УХВАЛА

Справа № 569/10119/16-к

15 серпня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області, майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, майор поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду в кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 4.08.2015, щодо службових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внесено відомості за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що за матеріалами УСБУ в Рівненській області Державною фінансовою інспекцією України, в ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2013 по 31.01.2015 здійснено перевірку достовірності відображення у звітних документах даних щодо об`ємів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , м. Буча, Київська область) під час виконання будівельно-монтажних роботах згідно договору № 966 від 07.05.2014 по об`єкту «Будівництво комплексу по переробці радіоактивних відходів ВП РАЕС».
Під час перевірки встановлено, що між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (генпідрядником), укладений договір 966 від 07.05.2014р. (далі - Договір № 966), предметом якого визначено зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконати будівельні роботи по об`єкту «Будівництво комплексу по переробці радіоактивних відходів РАЕС», загальна вартість договору - 43 558 270,00 грн. з ПДВ. Відповідно до п. 5.1. Договору № 966 строк виконання робіт: початок - через 15 днів після укладання договору; закінчення - 31 грудня 2015 року.
Крім цього, між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір від 30.09.2014 року № 966.01 (далі - Договір № 966.01), предметом якого визначено зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконати додаткові будівельні роботи по об`єкту «Будівництво комплексу по переробці радіоактивних відходів РАЕС», загальна вартість договору складає 9 345 610,00 грн з ПДВ, строк виконання робіт: початок - через 15 днів після укладання договору; закінчення - 31 грудня 2015 року.
Проведеною перевіркою встановлено, що роботи по об`єкту: «Будівництво комплексу по переробці радіоактивних відходів РАЕС» виконувались генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 4-ма субпідрядними організаціями, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (суб-субпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (суб-субпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).
Ревізією встановлено, що субпідрядною організацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » фактично не підтверджено для генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » витрати по виконанню будівельних робіт на суми 2 335 879,00 грн з ПДВ (машини та механізми) та 2 351 981,0 грн. з ПДВ (трудовитрати робітників) відповідно, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно включено для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дані витрати на вказану суму.
Вищезазначене призвело до порушення пп. 6.3.2.3, 6.4.4.1 та 6.4.7 ДСТУ 5 Д. 1.1-1:2013 та завищення вартості робіт генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту «Будівництво комплексу по переробці радіоактивних відходів РАЕС» за вересень-грудень 2014 року на суми 2 335 879,00 грн. з ПДВ та 2 351 981 грн з ПДВ.
При цьому, оплата завищеної вартості будівельних робіт на суму 2 335 879,00 грн з ПДВ та 2 351 981 грн з ПДВ прийнята до оплати, внаслідок порушення інженером І категорії ВБ УКБ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 при виконанні службових обов`язків п. 5 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінет Міністрів України від 11.07.2007 № 903, відповідно до якого зобов`язаний проводити перевірку відповідності виконаних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів та п. 4.22 посадової інструкції, затвердженої 06.11.2012 генеральним директором ОСОБА_5 , відповідно до якої повинен був при прийомці будівельно-монтажних робіт перевіряти об`єми фактично виконаних робіт, типи застосованих машин та механізмів, об`єми використаних матеріальних і трудових ресурсів у відповідності до нормативних вимог проектно-кошторисної документації.
Таким чином, в діях службових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, шляхом внесення недостовірних даних в акти виконаних робіт щодо фактичної кількості витрат по виконанню будівельних робіт (машини та механізми), призвели до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 4 687 860 грн., вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
За даним фактом органом досудового розслідування відкрито кримінальне провадження № 0000224 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.08.2015, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, встановлено, що відділом в м.Кузнецовську УСБУ в Рівненській області отримані дані, які вказують на факт намагання службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення офіційних документів, заволодіти коштами ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах в ході закупівлі обладнання для виробничих потреб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зокрема, перевіркою встановлено, що на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на виконання службової записки №111/340 від 08.07.2015 року підготовлено «Заявки ЕРП-ЦПВ на 2015 год по статье «Ремонт.Регламентные работы.» (№37, №17) на поставку патрубків СУЗ в кількості 3 штук (кресл. 1137.02.30.110СБ, 1137.02.30.170СБ), які затверджені головним інженером ВП РАЕС ОСОБА_6 23.07.2015 року.
В подальшому, на підставі вказаних заявок УВТК ВП РАЕС підготовлена «Заявка на поставку патрубків СУЗ для ремонту блоку №1 ОП РАЗС в 2015г.», згідно якої зокрема, передбачено поставити патрубки СУЗ в кількості 3 штук (кресл. 1137.02.30.170СБ - 2 шт., кресл. 1137.02.30.110СБ - 1 шт.) на загальну суму 4 413 638, 00 грн. без ПДВ.
Згідно із «Маркетинговим звітом аналізу цінових показників на ТМЦ для визначення очікуваної вартості патрубків СУЗ для ремонту ВВЕР-440 ВП РАЕС в 2015 році» ринкова вартість закупівлі у розмірі 5 296 365,60 грн. з ПДВ (або 180 075 євро без ПДВ при курсі станом на 13.07.15 року 1 євро = 24,51 грн.) була визначена УВТК ВП РАЕС на підставі лише комерційної пропозиції №130-06 від 10.06.2015 року, наданої комерційною структурою «UNITEK Energy AG» (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), а саме: ціна за 1 штуку патрубка СУЗ (кресл. 1137.02.30.110СБ) - 61 329,00 євро; ціна за 1 штуку патрубка СУЗ (кресл. 1137.02.30.170СБ) - 59 373,00 євро. При цьому, на лист ВП РАЕС №041-29/1841-Ф від 20.04.2015 року «О стоимости промштанг и патрубков» службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (РФ, Санкт-Петербург, Колітно), діючи за попередньої змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , м. Київ, директор - ОСОБА_7 , заступник директора - ОСОБА_8 ), які в свою чергу є акціонерами «UNITEK Energy AG», надали письмову відповідь про те, що з питань умов та строків поставки, а також вартості обладнання, ВП РАЕС має звертатись до вищевказаної швейцарської комерційної структури.
Враховуючи відповідь заводу-виробника обладнання службові особи ІНФОРМАЦІЯ_15 звернулись до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (лист №041-29/2312е від 18.05.2015 року). В той же час, на запит « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завод-виробник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надали відповідь (лист вих.№4200-114/791 від 09.06.2015 року), що: ціна за 1 штуку патрубка СУЗ (кресл. 1137.02.30.110СБ) - 20 443,00 євро без ПДВ; ціна за 1 штуку патрубка СУЗ (кресл. 1137.02.30.170СБ) - 19 791 євро без ПДВ, тобто вартість патрубків СУЗ в кількості 3 штук (кресл. 1137.02.30.170СБ - 2 шт., кресл. 1137.02.30.110СБ - 1 шт.) становить 60 025 євро.
Таким чином, своїми діями службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вплинули на збільшення очікуваної вартості закупівлі патрубків СУЗ для ВП РАЕС, що стало основою для безпідставного завищення їх вартості в ході проведення подальших відкритих торгів.
В подальшому «Заявка на поставку патрубків СУЗ для ремонта блоку №1 ОП РАЗС в 2015г.» разом з іншими матеріалами листом №041-29/7027 від 07.08.2015р. направлена на адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для проведення процедури закупівлі.
За результатами проведених відкритих торгів (оголошення № НОМЕР_4 , ВДЗ №345 (28.09.2015) від 28.09.2015) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №53-129-01-15-00626 від 31.12.2015 року на суму 180 075,00 євро без ПДВ (4 722 129,95 грн. по курсу НБУ 1 євро = 26,223129 грн.) на поставку патрубків СУЗ в кількості 3 шт. (кресл. 1137.02.30.170СБ - 2 шт., кресл. 1137.02.30.110СБ- 1 шт.).
При цьому, з метою створення належної кількості учасників торгів та забезпечення перемоги у вказаних торгах « ІНФОРМАЦІЯ_5 », участь у відкритих торгах також прийняло « ІНФОРМАЦІЯ_6 », засновником та директором якого є ОСОБА_9 . В той же час, ОСОБА_9 є сином ОСОБА_7 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та одним із акціонерів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, отримані дані вказують, що в ході підготовки пакету відповідних документів конкурсних пропозицій «UNITEK Energy AG» та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були підроблені ряд офіційних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а саме: довідка податкового органу про відсутність/наявність заборгованості по сплаті обов`язкових податків, зборів та платежів, витяг з державного реєстру юридичних осіб (виписка з торгового реєстру), довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами. Зокрема, це стосується документів, які видаються державними та фінансовими установами країн (Швейцарська Конфедерація, Чеська Республіка), де зареєстровані учасники торгів.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем та підробки документів, вчинили закінчений замах на заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особливо великих розмірах в ході закупівлі обладнання для виробничих потреб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за безпідставно завищеною ціною, чим можуть завдати збитки державному підприємству в розмірі 3 148 087,00 грн., тобто в їх діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та « ІНФОРМАЦІЯ_19 », намагаються заволодіти коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в ході поставки товарно-матеріальних цінностей (панелей 130Р, 131Р для потреб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») за безпідставно завищеною ціною по контракту №53-129-01-15-00633 від 31.12.2015 року, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Чеська Республіка).
Так, контракт №53-129-01-15-00633 від 31.12.2015 року був укладений за результатами проведення конкурсних торгів (оголошення №204473 (ТЕХ)). При цьому, службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_19 »)», діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », вплинули на збільшення очікуваної вартості закупівлі панелей 130Р, 131Р для ВП РАЕС, що стало основою для безпідставного завищення їх вартості в ході проведення подальших відкритих торгів.
При цьому, встановлено, що 26.02.2016р. через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_20 » по договору між «IMPULS ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » згідно із митною декларацією №204000000/2016/901252 було ввезено «Панелі для контролю та розподілу електричного струму напругою не більш як 1000 В Рівненської АЕС: Панель 131Р - 1 шт., панель 130Р - 1 шт.: вага нетто 386,50кг, фактурна та митна вартість 54 363,11 дол. США (1 481 320,95 грн.)».
23.03.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_22 проведено розмитнення обладнання, ввезеного « ІНФОРМАЦІЯ_19 » для потреб ВП РАЕС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме «Пристрої (панелі) для приймання, перетворення та передачі інформації через лінії електропередач (ЛЕП) ІНФОРМАЦІЯ_2 : панель 131Р - 1 шт., панель 130Р - 1 шт., призначені для управління, сигналізації та передачі команд протиаварійної автоматики та релейного захисту ЛЕП, представляють собою панелі (шафи) з вмонтованою апаратурою прийому, перетворення та передачі команд (сигналів) через ЛЕП.»). При цьому, в графі країна походження зазначено «Чеська Республіка»; вага нетто 386,50кг, фактурна та митна вартість - 55 275,16 дол. США (1 442 819,12 грн.).
З 24.03.2016 року по даний час панелі 130Р, 131Р, поставлені « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на Рівненське відділення ВП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в рамках контракту №53-129-01-15-00633 від 31.12.2015 року, проходять процедуру вхідного контролю.
В той же час, встановлено, що 22.02.2016р. через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_20 » по договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » згідно із митною декларацією №100270002/2016/61474 з території України було вивезено аналогічне обладнання в якості складових частин: «Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи, обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 або 8536, для контролю або розподілу електричного струму, для напруги не більш як 1 000 В: Шкаф для апаратури передачі сигналізаційних команд "ОРИОН" АПК ТХ - 1штука. Шкаф для апаратури передачі сигналізаційних команд " ІНФОРМАЦІЯ_24 " АПК RX та цифрового вимірювального комплексу "Циклон-105" - 1штука. (Виробник ТОВ "КОРПОРАЦІЯ ЕЛЕКТРОПІВДЕНЬМОНТАЖ" Торгівельна марка Е Країна виробництва UA)»: вага нетто 360,40 кг, фактурна вартість 10 736,49 дол. США, що дорівнювало 288 2336,61 грн.; «Електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне: Апаратура передачі сигналізаційних команд "ОРИОН" АПК ТХ - 1штука. Апаратура передачі сигналізаційних команд "ОРИОН" АПК RX - 1штука. (Виробник ТОВ "КОРПОРАЦІЯ ЕЛЕКТРОПІВДЕНЬМОНТАЖ" Торгівельна марка Е Країна виробництва UA)»: вага нетто 20,70кг, фактурна вартість 10 033,00 дол. США, що дорівнювало 269 443,95 грн.; «Прилади та апарати для вимірювання напруги, сили струму, опору або потужності, вимірювальні прилади універсальні: Цифровий вимірювальний комплекс "Циклон-105" - 1штука. Не містить радіоактивні матеріали. (Виробник ТОВ "КОРПОРАЦІЯ ЕЛЕКТРОПІВДЕНЬМОНТАЖ" Торгівельна марка Е Країна виробництва UA)»: вага нетто 5,40кг, фактурна вартість 8 967,79 дол. США, що дорівнювало 240 836,76 грн.
Сумарна вага (нетто) вказаних складових частин становить 386,50кг, загальна фактурна вартість 29 737,28 дол. США (798 617,32 грн.). Крім того, в комплекті супровідних документів до панелей № НОМЕР_5 для проведення вхідного контролю надано: паспорт на панель №131Р (ПМЛА-21Х1Х2 УХЛ4 ТУ У 31.2-3:20114), в якому зазначено: розділ 2 «Наименование изделия: Панель №131Р аппаратуры передачи команд «ОРИОН-Тх»; заводской номер №0012; дата изготовления февраль 2016»; розділ 6 «Панель не подвергается консервации смазками, маслами и ингибиторами и какой-либо расконсервации не требуется. Для длительной транспортировки допускается отдельная упаковка устройства «ОРИОН-Тх». Аналогічним чином вказано в паспорті на панель №130Р ПМЛА-21Х1Х2 УХЛ4 ТУ У 31.2-3:20114): розділ 2 «Наименование изделия: Панель №130Р аппаратуры передачи команд «ОРИОН-Rх»; заводской номер №0013; дата изготовления февраль 2016»; розділ 6 «Панель не подвергается консервации смазками, маслами и ингибиторами и какой-либо расконсервации не требуется. Для длительной транспортировки допускается отдельная упаковка устройств «ОРИОН-Rх» и ЦИКЛОН 105». Паспорт на ««ОРІОН» АПК ТХ», виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », заводський номер НОМЕР_6 , дата виготовлення листопад 2015 року; паспорт на ««ОРІОН» АПК RХ», виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », заводський номер НОМЕР_7 , дата виготовлення листопад 2015 року; паспорт на цифровий вимірювальний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_25 », виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », заводський номер 001, дата виготовлення січень 2016 року; паспорт на «« ІНФОРМАЦІЯ_26 », виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », заводський номер НОМЕР_8 , дата виготовлення грудень 2015 року, що підтверджує українське походження обладнання, поставленого для ВП РАЕС.
Крім цього, за інформацією отриманої з підрозділів ДФС України встановлено, що вивезення товарно-матеріальних цінностей 22.02.2016 по договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ввезення товарно-матеріальних цінностей 26.02.2016р. по договору між « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснило ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ).
Також, встановлено, що за поштовою адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а саме: АДРЕСА_3 , зареєстровані наступні комерційні структури: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ), засновником та директором якого ОСОБА_11 , який, в свою чергу, є засновником та директором « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 ), яке є розробником ТУ У 31.2-3:2014 «Пристрої комплектні релейного захисту та автоматики», за якими виготовлені панелі 130Р, 131Р.
Крім того, встановлено, що на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) та Відокремленому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ) знаходяться оригінали документів, а саме: отримані від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи щодо необхідності проведення закупівлі в 2015 році обладнання (панелей 130Р, 131Р) для реалізації заходу 8g0541 «Модернізація приймача-передатчика АКПА-В ВЛ РАЕС - Грабів і передатчика АКПА-В ВЛ РАЕС Рівне»; документи, що стали підставою для формування граничної закупівельної ціни; листи на адресу заводу виробника (офіційного представника) щодо цін на ТМЦ; документація конкурсних торгів (оголошення №204473 (ТЕХ)); оголошення про проведення відкритих торгів; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів; протоколи засідання технічної комісії при ВП ІНФОРМАЦІЯ_16 ; протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів; повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції; оголошення про результати проведення торгів; звіт про результати проведення процедур відкритих торгів та іншої тендерна документації; конкурсні пропозицій учасників по лоту №2 (« ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »); контракт №53-129-01-15-00633 від 31.12.2015 року з додатками та змінами (специфікацією, додатковими угодами); документи щодо оцінки ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачальника « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; переписки між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в ході проведення процедури закупівлі та виконання контракту.
У зв`язку з необхідністю підтвердження чи спростування дотримання законодавства України при проведенні процедури закупівлі, формування ціни, яка була покладена в основу при проведенні процедури конкурсних торгів необхідно вилучити наявні на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Відокремленому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані документи, що це підтверджують.
За даним фактом органом досудового розслідування відкрито кримінальне провадження № 0000020 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.01.2016, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
Постановою прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні матеріали досудового розслідування №0000224 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.08.2015, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та №0000020 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.01.2016, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, об`єднати в одне провадження за № 0000224.
При цьому, встановлено, що в ході підготовки пакету відповідних документів конкурсних пропозицій «UNITEK Energy AG» та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були підроблені ряд офіційних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а саме: довідка податкового органу про відсутність/наявність заборгованості по сплаті обов`язкових податків, зборів та платежів, витяг з державного реєстру юридичних осіб (виписка з торгового реєстру), довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами. Зокрема, це стосується документів, які видаються державними та фінансовими установами країн (Швейцарська Конфедерація, Чеська Республіка), де зареєстровані учасники торгів.
Крім того, встановлено, що на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) та Відокремленому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ) знаходяться оригінали документів, а саме: отримані від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи щодо необхідності проведення закупівлі в 2015 році патрубків СУЗ для ремонту енергоблоку №1; документи, що стали підставою для формування граничної закупівельної ціни; листи на адресу заводу виробника (офіційного представника) щодо цін на ТМЦ; документація конкурсних торгів; оголошення про проведення відкритих торгів; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів; протоколи засідання технічної комісії при ВП ІНФОРМАЦІЯ_16 ; протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів; повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції; оголошення про результати проведення торгів; звіт про результати проведення процедур відкритих торгів та іншої тендерна документації; конкурсні пропозицій учасників («UNITEK Energy AG», « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); контракт №53-129-01-15-00632 від 31.12.2015 року з додатками та змінами (специфікацією, додатковими угодами); документи щодо оцінки ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачальника « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; переписки між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході проведення процедури закупівлі та виконання контракту.
У зв`язку з необхідністю підтвердження чи спростування дотримання законодавства України при проведенні процедури закупівлі, формування ціни, яка була покладена в основу при проведенні процедури конкурсних торгів необхідно вилучити наявні на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Відокремленому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані документи, що це підтверджують.
Відсутність документів по закупівлі в 2015 році патрубків СУЗ для ремонту енергоблоку №1 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не уможливлює призначення судово-економічної експертизи, та як наслідок істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, що має на меті законне та своєчасне притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили вищевказаний злочин.
Дані документи знаходиться у володінні Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_7 та Відокремленому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Вищевказані документи містять відомості незаконного способу заволодіння державними коштами, їх подальше використання, а також необхідні для дослідження фактичних обставин, попередження приховування незаконного походження грошових коштів, подальшої їх легалізації, проведення аналізу документації, з метою використання їх при призначені, ревізії фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.
У разі їх відсутності у матеріалах відповідного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного всебічного та неупередженого розслідування даного злочину, що має на меті законне та своєчасне притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили вищевказаний злочин.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може розглядатися без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, у зв`язку з можливістю їх реальної загрози зміни або знищенню, оскільки службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вжити незаконних заходів по їх укриттю, знищенню, втрати, з метою перешкодити слідству встановити істинну у провадженні та винних осіб, причетних до вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та їх вилучити (здійснити їх виїмку).
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в (Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, не становлять собою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а іншим способом отримати до них доступ неможливо та те, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів (інформації), слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області, майору поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, а саме отримані від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи щодо необхідності проведення закупівлі в 2015 році патрубків СУЗ для ремонту енергоблоку №1; документи, що стали підставою для формування граничної закупівельної ціни; листи на адресу заводу виробника (офіційного представника) щодо цін на патрубки СУЗ; документація конкурсних торгів; оголошення про проведення відкритих торгів; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів; протоколи засідання технічної комісії при ВП « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів; повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції; оголошення про результати проведення торгів; звіт про результати проведення процедур відкритих торгів та іншої тендерна документації; конкурсні пропозицій учасників («UNITEK Energy AG», « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); контракт №53-129-01-15-00632 від 31.12.2015 року з додатками та змінами (специфікацією, додатковими угодами); документи щодо оцінки ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачальника « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; переписки між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході проведення процедури закупівлі та виконання контракту; отримані від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи щодо необхідності проведення закупівлі в 2015 році обладнання (панелей 130Р, 131Р) для реалізації заходу 8g0541 «Модернізація приймача-передатчика АКПА-В ВЛ РАЕС - Грабів і передатчика АКПА-В ВЛ РАЕС Рівне»; документи, що стали підставою для формування граничної закупівельної ціни; листи на адресу заводу виробника (офіційного представника) щодо цін на ТМЦ; документація конкурсних торгів (оголошення №204473 (ТЕХ)); оголошення про проведення відкритих торгів; протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів; протоколи засідання технічної комісії при ВП ІНФОРМАЦІЯ_16 ; протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів; повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції; оголошення про результати проведення торгів; звіт про результати проведення процедур відкритих торгів та іншої тендерна документації; конкурсні пропозицій учасників по лоту №2 (« ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »); контракт №53-129-01-15-00633 від 31.12.2015 року з додатками та змінами (специфікацією, додатковими угодами); документи щодо оцінки ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачальника « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; переписки між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в ході проведення процедури закупівлі та виконання контракту, котрі знаходяться у володінні Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя