справа № 208/3183/15-к
№ провадження 1-кс/208/353/16
УХВАЛА
Іменем України

25 березня 2016 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СВ Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за № НОМЕР_3 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; картки із зразками підпису посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )по поточному рахунку № НОМЕР_3 ; документів наданих до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідних для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;довіреності керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку; чеків на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; платіжних доручень і платіжних вимог, у тому числі отриманих в електронному вигляді, за період з 01.12.2012 по 21.12.2015; листів на анулювання власного платіжного доручення, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; квитанцій про отримані Електронні розрахункові документи, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; реєстрів Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами зв`язку та проведених Банком, а також інших повідомлень інформаційного характеру, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; протоколів обміну інформацією, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; заяв про відкриття і закриття рахунку № НОМЕР_3 , договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); кредитних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )і документів про їх виконання, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10.03.2016; договорів (додаткових угод) щодо поточної роботи у Системі «Інтернет-Клієнт-Банк», за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10.03.2016; переліку відповідальних осіб, а саме працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які безпосередньо мають право здійснювати оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10.03.2016; актів приймання-передачі (підтверджуючі документи) особистих активних електронних ключів, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10.03.2016.
Клопотання мотивує тим, що в період часу 2012 - 2013 роки між державним підприємством «38 відділ інженерно-технічних частин», в особі генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договори: №24/12/0004/116БД від 24.12.2012 на виконання робіт щодо розроблення проекту землеустрою для відведення земельної ділянки в постійне користування під реконструкцію огорожі об`єкта «Інженерно-технічного комплексу охорони хвостосховища « ІНФОРМАЦІЯ_3 », колишнього уранового виробництва ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 42 248,47 грн. (акт здачі-прийняття виконаних робіт від 24.12.2012); №19/11/0001 від 25.11.2013 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (по хвостосховищу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") на загальну суму 48 386,77грн. (акт здачі-прийняття виконаних робіт від 27.11.2013); №19/11/0003 від 25.11.2013 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (по хвостосховищу " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") на загальну суму 46 204,35 грн. (акт здачі-прийняття виконаних робіт від 27.11.2013); №19/11/0004 від 25.11.2013 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (по хвостосховищу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на загальну суму 52 912,91грн. (акт здачі-прийняття виконаних робіт від 27.11.2013); №19/11/0005 від 25.11.2013 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (по пр. Аношкіна) на загальну суму 99 630,18грн. (акт здачі-прийняття виконаних робіт від 27.11.2013).
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що роботи з розроблення проектів землеустрою для відведення земельних ділянок, за які виконавцю були перераховані бюджетні кошти, по вищевказаним договорам не виконано. Тобто, жодна документація із землеустрою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не складалась. Бюджетні кошти на загальну суму 289 382, 00 грн., згідно платіжних доручень, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховані на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за відсутності фактично виконаних робіт по зазначеним вище договорам та без документації, що підтверджує виконання вказаних робіт.
Вказаний факт підтверджується листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. №03/03-3 від 03.03.2015 згідно якого встановлено, що технічна документація щодо розробки проектів відведення земельних ділянок для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка була предметом вищевказаних договорів та підставою для перерахування грошових коштів на поточні рахунки виконавця за актами здачі-приймання виконаних робіт, станом на теперішній час в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня.
Крім того, факт безпідставного перерахування бюджетних коштів також підтверджується тим, що вищезазначені договори було укладено та в подальшому підписано акти здачі-приймання виконаних робіт до них без наявного позитивного рішення міської ради про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що суперечить постанові Кабінетна Міністрів України №266 від 04.03.2004 «Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки», а саме в додатку №1 до такого договору необхідно зазначати підстави розроблення проекту - рішення органу місцевого самоврядування, яке фактично прийнято міською радою лише 27.12.2013.
З метою встановлення істини по кримінальну провадженню, необхідно вивчити та дослідити документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за № НОМЕР_3 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; картку із зразками підпису посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )по поточному рахунку № НОМЕР_3 ; документів наданих до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідних для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;довіреності керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку; чеки на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; платіжні доручення і платіжні вимоги, у тому числі отримані в електронному вигляді, за період з 01.12.2012 по 21.12.2015; листи на анулювання власного платіжного доручення, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; квитанції про отримані Електронні розрахункові документи, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами зв`язку та проведених Банком, а також інші повідомлення інформаційного характеру, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; протоколи обміну інформацією, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; заяви про відкриття і закриття рахунку № НОМЕР_3 , договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); кредитні договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )і документи про їх виконання, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10.03.2016; договори (додаткові угоди) щодо поточної роботи у Системі «Інтернет-Клієнт-Банк», за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10.03.2016; перелік відповідальних осіб, а саме працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які безпосередньо мають право здійснювати оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10.03.2016; акти приймання-передачі (підтверджуючі документи) особистих активних електронних ключів, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10.03.2016.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення або внесення змін до документів, з боку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій наступних документів: виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за № НОМЕР_3 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; картку із зразками підпису посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )по поточному рахунку № НОМЕР_3 ; документів наданих до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідних для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;довіреності керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку; чеки на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; платіжні доручення і платіжні вимоги, у тому числі отримані в електронному вигляді, за період з 01.12.2012 по 21.12.2015; листи на анулювання власного платіжного доручення, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; квитанції про отримані Електронні розрахункові документи, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами зв`язку та проведених Банком, а також інші повідомлення інформаційного характеру, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; протоколи обміну інформацією, за період з 01.12.2012 по 10.03.2016; заяви про відкриття і закриття рахунку № НОМЕР_3 , договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); кредитні договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )і документи про їх виконання, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10.03.2016; договори (додаткові угоди) щодо поточної роботи у Системі «Інтернет-Клієнт-Банк», за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10.03.2016; перелік відповідальних осіб, а саме працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які безпосередньо мають право здійснювати оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10.03.2016; акти приймання-передачі (підтверджуючі документи) особистих активних електронних ключів, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 10.03.2016.
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/3183/16-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1