Справа № 216/2708/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.04.2015 року

Центрально-Міськиій райсуд м. Кривого Рогу в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003075 від 16.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, і погоджене зі старшим прокурором прокуратури Центрально-Міського району, м. Кривого Рогу ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003075 від 16.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, і погоджене зі прокурором прокуратури Центрально-Міського району, м. Кривого Рогу ОСОБА_3 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 15.09.2014 року до Ц-Міського РВ КМУ надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.09.2014 року не встановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 20000 гривень, чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування допитаний як потерпілий гр. ОСОБА_5 , пояснила що на сайті «Авторіа» я знайшов потрібний мені трактор, який я збирався купити для особистих потреб. Зателефонувавши по телефону, який був висвітлений в оголошенні ( НОМЕР_1 ). 14.09.2014 р. я зателефонував по вказаному номеру, на дзвінок відповів хлопець на ім`я ОСОБА_6 . З останнім я обговорив усі необхідні мені питання щодо придбання мною трактору. Вартість даного транспортного засобу, згідно оголошенню складала майже 97 тис.грн.. Після чого ОСОБА_6 одразу в телефонній розмові сказав, що для купівлі мною даного трактору мені необхідно спочатку перерахувати кошти в сумі 20 тис. грн.. на номер банківського рахунку № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 , для того щоб він зміг доставити трактор до місця мого проживання в с. Велика Олександрівка, Херсонської обл., а також для інших особистих витрат, пов`язаних із лікуванням його батька (як пояснив ОСОБА_8 погодився на умови останнього і вже 15.09.20104 р., приблизно о 14:00 год., я знаходився в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , де через відділення кас перерахував готівку в сумі 20 тис.грн. на вищевказаний рахунок. Після переказу коштів я одразу зателефонував на номер НОМЕР_1 , який був в оголошенні. На дзвінок відповів хлопець, який назвався не ОСОБА_6 , як в оголошенні, а ОСОБА_9 , останній сказав що гроші він отримав, після чого сказав чекати його у АДРЕСА_1 , куди він приїде в той же день 15.09.2014 р.. Приблизно о 15:00 год., того ж дня, я зателефонував ОСОБА_9 , той сказав щоб я його чекав. Після чого я ще декілька раз дзвонив ОСОБА_9 на номери які він зазначив ( НОМЕР_3 , НОМЕР_1 ), але той не відповідав на дзвінки, а потім і взагалі відключив телефон. Після чого на наступний день я прийшов до вищевказаного відділення банку, де від його працівників дізнався, що номер рахунку, на який я переказав кошти належить ОСОБА_7 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , місце проживання АДРЕСА_3 . Внаслідок протиправних дій мені були спричинені матеріальні збитки на суму 20 тис. грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , перебувають речі та документи роздруківка завірена печаткою щодо руху коштів у період часу з 13.00 год. по 18.00 год 28.05.2014 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також відеозапис 28.05.2014 року з відео зображенням особи, яка здійснила переведення в готівкову форму обігу нараховані 28.05.2014 року грошові кошти, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин незаконного переведення грошових коштів з безготівкової в готівкову форму обігу, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах та документах, неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів-задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_4 , а саме роздруківки завіреної печаткою щодо руху коштів у період часу з 00.00 год. по 24.00 год. 15.09.2014 року р з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також відеозапис 15.09.2014 року з відео зображенням особи, яка здійснила переведення в готівкову форму обігу нараховані 15.09.2014 року грошові кошти.

2.Надати право тимчасового доступу до вищевказаних документів працівникам Центрально-Міського РВ.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1