Справа № 149/2990/16-к
Провадження №1-кс/149/545/16
УХВАЛА

Іменем України

24.11.2016р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,

в кримінальному провадженні № 0000804, внесеному до ЄРДР 31 жовтня 2016 року, кваліфікованому за ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме виписки про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, які підтверджують зазначений рух коштів,

за участі слідчого ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:
23 листопада 2016 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області надійшло зазначене клопотання, яке мотивовано тим, що 31 жовтня 2016 року за повідомленням директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "до ЄРДР було внесено відомості за № 0000804, щодо вчинення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " діяння з ознаками кримінального правопорушення, злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Так, 25 жовтня 2016 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено договір № 189-25-10, згідно умов якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зобов`язалось передати у власність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "селітру аміачну на загальну суму 1 347 800 грн та поставити товар протягом п`яти днів з дня оплати товару. На виконання умов договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "25 та 26 жовтня 2016 року було перераховано на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 75% вартості товару в загальному розмірі 1 010 850 грн, частину яких в подальшому було перераховано на рахунки ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », один платіж на суму 147 400 грн, ще однин платіж на суму 148 800 грн. Оскільки протягом зазначеного в договорі строку доставки товару його не доставили, телефони, по яким бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " спілкувалась з представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відключені, а також те, що на даний час особу, яка вчинила шахрайські дії не встановлено, відомості отримані в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , зокрема даних рахунку із зазначенням даних про внесення і зняття коштів, контрагентів, дат операцій та місць проведення операцій, сум, призначень платежів та документів підстав зняття коштів за період з 20 жовтня 2016 року по 23 листопада 2016 року, тому просив надати доступ до інформації, що зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації в друкованому вигляді.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задоволити, з підстав, в ньому зазначених.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, заяв, клопотань не надавали. Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання, з таких підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначена інформація знаходиться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що вбачається з виписок по особовим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 24 жовтня 2016 року по 04 листопада 2016 року, платіжних доручень № 979 від 26 жовтня 2016 року та № 17 від 25 жовтня 2016 року; рахунку-фактури № 198 від 25 жовтня 2016 року.

Сторона обвинувачення довела:

- зазначена інформація необхідна для отримання відомостей про рух грошових коштів, які спочатку були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та які в подальшому були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », один платіж на суму 147 400 грн, ще однин платіж на суму 148 800 грн, оскільки існує достатньо доказів, що вказують на вчинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення, що вбачається з копії договору № 189-25-10 від 25 жовтня 2016 року; сертифікації № 189/214 до договору; платіжних доручень, рахунку-фактури.

Крім того, з копії ухвали слідчого судді Михайлівського районного суду Запорізької області від 12 жовтня 2016 року, вбачається, що щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито ще одне кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України за аналогічних обставин;

- відповідно до ЗУ Про банки і банківську діяльність зазначені документи являються банківською таємницею, разом з тим, оскільки слідчий довів те, що іншими способами доступ до даних рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 із зазначенням даних про внесення і зняття коштів, контрагентів, дат операцій та місць проведення операцій, сум, призначень платежів та документів підстав зняття коштів за період з 20 жовтня 2016 року по 23 листопада 2016 року, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 отримати неможливо, а інформація, отримана в банку, може бути доказом в кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого ОСОБА_6 задоволити.

Надати слідчому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, виписки про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , даних про внесення і зняття коштів, контрагентів, дат операцій та місць проведення операцій, сум, призначень платежів та документів підстав зняття коштів за період з 20 жовтня 2016 року по 23 листопада 2016 року з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, які підтверджують зазначений рух коштів в друкованому вигляді.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала діє протягом 30 (тридцяти) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: /підпис/

З оригіналом вірно: