25.01.16
У Х В А Л А Справа № 200/716/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/682/16
25 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
20.01.2016 р. старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що Приватне підприємство « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_3 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_4 . Оригінали документів ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_3 ), дають можливість підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Представник ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства;
-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 21.01.2014 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);
-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 21.01.2014 року по теперішній час.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 25 лютого 2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1