УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
21 липня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000665 від 31.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.205, ч. 1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу за липень, вересень, грудень 2013 року невстановлені особи від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), грубо порушуючи вимоги п. п. 198.1, 198.2, 198.6 ст. 198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-IV, умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення суб`єктами господарської діяльності (вигодо набувачами) від сплати обов`язкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо проведення фінансово-господарських операцій із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та з рядом інших суб`єктів господарювання, які фактично місця не мали.

При цьому, фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем реєстрації не перебуває, будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснює, у тому числі не мало будь-яких господарських відносин із вказаними підприємствами -вигодонабувачами. Перерахування СГД, є безпідставним та спрямованим на прикриття незаконної діяльності із ухилення суб`єктами господарської діяльності від сплати обов`язкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту.

Окрім того, на протязі 2013-2014 років службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), всупереч п. 22 ст. 1, ст. 11 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» внесли до тендерної документації завідомо недостовірні відомості, а саме до сертифікатів виробників продукції, довідок про виконання аналогічних договорів, з метою визначення переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чим у подальшому здійснювали завищення вартості поставки товарно-матеріальних цінностей (кабелів) у накладних, а також вносили завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо постачання товарів та їх обсяг підконтрольними установами - суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ознаками фіктивності, якому вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводилися у готівку, тобто спричинили Державному підприємству збитки, на суму 450 тис. грн.
Згідно до протоколів засідань конкурсного комітету ВП Запорізька АЕС» ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визначено переможцем за предметами закупівлі: «код 27.32.1 проводи та кабелі електронні й електричні, інші (проводи та кабелі 40254 м), проведених у 2013 році.

Відповідно з додатковою угодою № 4/11-11-1-13-1734 від 15.09.2014 до договору № 369(1) 13 УК від 19.06.2013 року від 28.08.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (постачальник), ВП Запорізька АЕС» ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )(покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (офіційний представник), а саме п.1 відповідно до ст.528 ЦК України виконання зобов`язань по п.1.1 Договору в частині постачання за наступними позиціями (12-59, 61, 109, 110, 113-119) загальною вартістю 7 727 115, 60 грн покладається на офіційного представника, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

05.08.2014 укладено договір постачання № 173 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо поставки «Кабелів електронних й електричних» на суму 2 191 415, 28 грн, для подальшої поставки та використання на «Запорізькій АЕС» ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

10.09.2015 проведено тимчасовий доступ до документів комітету ВП Запорізька АЕС» ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено документацію стосовно поставки проводів та кабелів електронних і електричнихТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також вилучено сертифікати якості (паспорти) та документи які підтверджують маркування поставленої продукції.

На даний час виникла необхідність у проведенні огляду проводів та кабелів електронних і електричних які були поставлені на ВП Запорізька АЕС» ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », постачальникамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )з метою встановлення фактичного найменування, маркування, дат виготовлення, заводу виробника, іншихданих, якіідентифікуютьйого.

Поставленіпроводи та кабелі електронні і електричніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )знаходяться наВП Запорізька АЕС» ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за адресою: АДРЕСА_2 та провести їх огляд можливо лише на підставі ухвали суду.

На підставівище викладеного, керуючись. ст. 237 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 на проведення огляду наступного обладнання: Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 7х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 10х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 14х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 19х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 27х2,5, Кабель ВВГнгд 2х50-1, Кабель ВВГнгд 2х50-1, Кабель ВВГнгд 2х50-1, Кабель КВВГЭнгд 7х1,5, Кабель КВВГЭнгд 37х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 37х2,5), Кабель КВВГЭнгд 37х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 37х2,5), Кабель КВВГЭнгд 27х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 27х2,5), Кабель КВВГЭнгд 27х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 27х2,5), Кабель КВВГЭнгд 14х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 14х2,5), Кабель КВВГЭнгд 14х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 14х2,5), Кабель КВВГЭнгд 10х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 10х2,5), Кабель КВВГЭнгд 10х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 10х2,5), Кабель КВВГЭнгд 7х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 7х2,5 ), Кабель КВВГЭнгд 7х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 7х2,5 ), Кабель КВВГЭнгд 4х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 4х2,5), Кабель КВВГЭнгд 4х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 4х2,5), Кабель КВВГЭнгд 27х1,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 27х1,5), Кабель КВВГЭнгд 27х1,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 27х1,5), Кабель КВВГЭнгд 19х1,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 19х1,5), Кабель КВВГЭнгд 19х1,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 19х1,5), Кабель КВВГЭнгд 14х1,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 14х1,5), Кабель КВВГЭнгд 14х1,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 14х1,5), Кабель КВВГЭнгд 10х1,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнгHF 10х1,5), Кабель КВВГЭнгдFR 7х2,5, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х70, Кабель ВВГнгд-FR 4х70, Кабель ВВГнгд-FR 4х70, Кабель ВВГнгд-FR 4х70, Кабель ВВГнгд-FR 4х70, Кабель ВВГнгд-FR 4х50, Кабель ВВГнгд-FR 4х50, Кабель ВВГнгд-FR 4х50, Кабель ВВГнгд-FR 4х50, Кабель ВВГнгд-FR 4х35, Кабель ВВГнгд-FR 4х35, Кабель ВВГнгд-FR 4х35, Кабель ВВГнгд-FR 4х35, Кабель ВВГнгд-FR 4х25, Кабель ВВГнгд-FR 4х25, Кабель ВВГнгд-FR 4х25, Кабель ВВГнгд-FR 4х16, Кабель ВВГнгд-FR 4х16, Кабель ВВГнгд-FR 4х16, Кабель ВВГнгд-FR 4х16, Кабель ВВГнгд-FR 4х16, Кабель ВВГнгд-FR 4х16, Кабель ВВГнгд-FR 4х16, Кабель ВВГнгд-FR 3х240, Кабель ВВГнгд-FR 3х240, Кабель ВВГнгд-FR 3х240, Кабель ВВГнгд-FR 3х240, Кабель ВВГнгд-FR 3х10, Кабель ВВГнгд-FR 3х10, Кабель ВВГнгд-FR 3х10, Кабель ВВГнгд-FR 3х10, Кабель ВВГнгд-FR 3х10, Кабель ВВГнгд-FR 3х10, Кабель ВВГнгд-FR 2х16, Кабель ВВГнгд-FR 2х16, Кабель ВВГнгд-FR 2х16, Кабель ВВГнгд-FR 2х16, Кабель ВВГнгд-FR 2х16, Кабель ВВГнгд-FR 2х16, Кабель ВВГнгд-FR 2х6, Кабель ВВГнгд-FR 2х6, Кабель ВВГнгд-FR 2х6, Кабель ВВГнгд-FR 2х6, Кабель ВВГнгд-FR 2х6, Кабель ВВГнгд-FR 2х6, Кабель ВВГнгд-FR 3х95, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 7х1,5, Кабель КВВГнгд-FR 7х1,5, Кабель КВВГнгд-FR 7х1,5, Кабель КВВГнгд-FR 7х1,5, Кабель КВВГнгд-FR 7х1,5, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х6, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х6, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х4, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х4, Кабель КВВГЭнгд-FR 14х1,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 10х1,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 10х1,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 7х1,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 7х1,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х1,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х1,5, Кабель ПвБбПнгFRHF 4х95 (є еквівалентом Кабель ПвБВнгд-FR 4х95), Кабель ПвБбПнгFRHF 4х95 (є еквівалентом Кабель ПвБВнгд-FR 4х95), Провод ПВ-3 1,0. (проводи та кабелі40254 м), поставку якогоздійснювалоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )та які знаходятьсяуВП ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_7 адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення фактичного найменування, маркування, дат виготовлення, заводу виробника, іншихданих, якіідентифікуютьйого.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави