печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000353 від 15.04.2013 за фактами зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодіння ними майном в особливо великих розмірах під час здійснення експорту деревини за кордон за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що певною групою осіб вчиняються шахрайські дії під час здійснення закупівлі деревини в державних лісогосподарських підприємствах, які полягають у закупівлі необлікованої (незаконно вирубленої) деревини без участі у офіційних аукціонах з продажу деревини, якій у подальшому, шляхом підроблення необхідних документів, надається вигляд законно придбаної і яка експортується за кордон через низку офшорних компаній.

Купівля лісопродукції здійснюється в порушення вимог «Положення про організацію і проведення аукціонів з продажу необробленої деревини» затвердженого наказом державного комітету лісового господарства України № 42 від 19.02.2007, без участі у квартальних аукціонах документально не оформлюючи всю кількість купленої деревини. Продукції лісового господарства закуповується підконтрольними указаній групі осіб підприємствами, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банку філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банку філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою підприємства;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття рахунку в банку філія Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку філія Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банку філія Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 січня 2015 по 16 вересня 2016, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банку філія Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01 січня 2015 по 16 вересня 2016;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банку філія Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01 січня 2015 по 16 вересня 2016;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банку філія Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період 01 січня 2015 по 16 вересня 2016;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 січня 2015 по 16 вересня 2016, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо представниками банку філія Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », робились такі при відкритті рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та їх обслуговуванні.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46461/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1