Провадження №1-кс/200/2776/16
Справа №200/4593/16-к
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 )з можливістю їх вилучення в копіях, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 . Здійснення тимчасового доступу просить дозволити також слідчим - членам слідчої групи у даному кримінальному проваджені.
У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні невстановлені особи, які під виглядом службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджувалися розрахунковими рахунками в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які після їх надходження використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення валютних операцій з підприємствами зареєстрованими у офшорній зоні.
На виконання вимог розпоряджень Державної служби фінансового моніторингу України від 27.07.2015 № 119 та №120, а також рішень ДСФМ України від 27.07.2015 № 1796-РЗ/2015 та № 1797-РЗ/2015 розрахункові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було заблоковано та в подальшому при проведенні досудового розслідування на них було накладено арешт. Залишок на них складає 6 053 431,23 гривень та 90 895,36 доларів США.
Під час досудового розслідування, при проведені аналізу руху грошових коштів та проведенню моніторингу фінансового господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було встановлено ряд підприємств контрагентів, які сприяють у вчиненні кримінального правопорушення, та є ланкою злочинної схеми фіктивних підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_14 ) та ін.
При проведенні податкового моніторингу фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання реального сектору економіки, було встановлено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), яке згідно податкових декларацій має взаємовідношення з вищезазначеними підприємствами.
На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні завірених належним чином документів по взаємовідносинам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_14 ).
Згідно даних бази Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства Юстиції України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) повідомлений про час та місце судового засідання слідчим, у судове засідання не з`явилася. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи, як кожному окремо, так і в групі, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій по взаємовідношенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2015 по 16.03.2016 року, а саме:
-Договори на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг);
-Податкові накладні (у разі їх наявності), видаткові накладні, сертифікати походження на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, послуг.
-Довіреності на отримання товарів
-Розрахункові документи, пов`язані із виконанням договорів, у т.ч. актів заліку
-Дані про наявність дебіторської чи кредиторської заборгованості по розрахункам між зазначеними підприємствами по зазначеним періодам.
-Документи, що підтверджують перевезення товарів, розрахунки з перевізниками (з зазначенням перевізника), д/ж транспортного засобу, номер залізничного або іншого транспорту, який використовувався для перевезення товару, за рахунок якої сторони
-Ліцензії на проведення відповідної діяльності підприємства, якщо це передбачено дійсним законодавством
-Договори на зберігання, розміщення на складі, договори із організаціями, що здійснюють послуги по складуванню, у разі наявності виробничих потужностей або орендованих приміщень документи на підставі яких здійснювалась оренда.
-Завірені належним чином копії наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера та посадові інструкції до них
Строк дії ухвали 16 квітня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1