Справа № 464/3771/14-к
пр.№ 1-кс/464/1037/14
У Х В А Л А
про дозвіл на огляд

15.04.2014 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про проведення огляду,-
в с т а н о в и в:

слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000091 від 11.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на огляд та вилучення вантажу та товарно-супровідних документів на вантаж, що знаходяться в автомобілі з реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , що перебуває у власності ТзОВ «Кубтранс».
В обґрунтування покликається на те, що 07.03.2014 року при переміщенні через митний кордон України в МАПП «Шегині» митного поста «Мостиська» Львівської митниці Міндоходів, згідно з орієнтуванням від 26.09.2013 року № 62/14/4-1908 Управління СБУ у Львівській області, проведено огляд транспортного засобу з реєстраційними номерами AC7119AK/ НОМЕР_3 , який як встановлено оглядом, фактично переміщував вантаж «Одяг чоловічий, жіночий та дитячий». На переміщуваний товар, водієм фірми перевізника для здійснення митного контрою надано товарно-супровідні документи як на поштове відправлення, а саме: CMR б/н від 04.03.2014 року, наземна депеша № 001 від 06.03.2014 року, Proforma Invoice № Nod 975-2014 від 03.03.2014 року. За результатами огляду вищевказаного вантажу, встановлено відсутність на коробках супровідної документації про відправника, одержувача тощо, наявність якої передбачено регламентом поштових посилок.
Львівською митницею направлено запит від 11.03.2014 №13-70-53/2277 до Львівського регіонального відділу НЦБ Інтерполу в Україні з метою одержання копій документів, які надавались митним органам Республіки Польща та відповідно до отриманої відповіді від 12.03.2014 відправником товару є фірма NEW LINE LOGISTIC SP.ZO.O, HERBUTOW 46, PRZEMYSL, 37-700, а одержувачем товару LLC PREMIUM PAKET, CHERVONOTKAYA STR.88. Вказаний товар надійшов в Республіку Польща на фірму NEW LINE LOGISTIC SP.ZO.O, HERBUTOW 46, PRZEMYSL, 37-700 з КНР, відповідно до MRN 14PL32208014FF2EO від 28.02.2014 року та Invoice Nod 975-2014 від 28/02/2014 року в адресу покупця CHUMAK VOLODYMYR, UL. Y.MUDROGO 25,79089 LWOW-UA, вартістю 82084 доларів США.
Крім того, 03.04.2014 року в зону митного контролю митного поста «Краковець» заїхав вантажний автомобіль з р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 з товаром «взуття, 18157 кг, 4416 упаковок», що направлявся в адресу ТзОВ "ПРЕМІУМ ПАКЕТ ГМБХ ЕНД КО. КГ", м.Київ, вул. Червоноткацька буд. 88, як поштові відправлення. На переміщуваний товар, водієм фірми перевізника для здійснення митного контрою надано товаросупровідні документи, а саме: CARNET TIR ХС 74704803, CMR 001923 від 02.04.2014 року, Наземна депеша № 002 від 31.03.2014 року, Proforma Invoice № TW-TDS,25-01/TWTDS,29-01 від 31.03.2014 року.
Даний транспортний засіб затримано, відповідно до орієнтування № 62/14/4-1908 від 26.09.2013 року, та перебуває на митному пості «Краківець» для проведення перевірки. З метою встановлення обставин зовнішньо-економічоної операції 07.04.2014 року надіслано письмовий запит від 07.04.2014 №13-70-53/13-3099 до Львівського регіонального відділу НЦБ Інтерполу в Україні з метою отримання копій товарно-супровідних документів на переміщуваний товар, які були підставою 02.04.2014 року для оформлення у Польщі товару в режимі «Експорт» з фірми NEW LINE LOGISTIC SP.ZO.O, HERBUTOW 46, PRZEMYSL, 37-700. Відповідно до отриманої відповіді від 07.04.2014 року № 41/14/А/428 Львівського сектору Інтерполу встановлено, що на переміщуваний товар для вивезення з території Євросоюзу митними органами Республіки Польща були видані товарно-супровідні документи, а саме: експортна декларація MRN 14DE 99M8 від 21.03.2014 року; експортна декларація MRN 14PL2507 від 02.04.2014 року; Invoice TW-TDS 25-01, TW-TDS 29-01; CARNET TIR ХС 74704803.
Згідно з наявними даними вказаними в одержаних від митних органів Республіки Польща товарно-супровідних докуметах встановлено, що вантажі експортуються в Україну як товарна партія, на що також вказує відсутність маркування, яке повинно прикріплюватись до посилки із зовнішнього боку, способом, що виключає втрату відповідно до п. 3 статті V (Змінена стаття 22) „Акти союзу Восьмого додаткового протоколу до Статуту Всесвітнього поштового союзу, вчиненого 12 серпня 2008 року в м .Женеві та ратифікованого Законом України від 06.07.2011 № 3595-VI., що унеможливлює віднести даний товар до міжнародних поштових відправлень.
Крім того в ході проведення перевірок по митних оформленнях вантажів, що переміщувались вантажними автомобілями з реєстраційними номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_1 / НОМЕР_2 працівниками Львівської митниці Міндоходів відповідно до даних отриманих від Управління митної вартості, класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД встановлено, що загальна сума несплачених митних платежів становить 963 119,23 грн.
Таким чином встановлено, що службові особи ТзОВ «ПРЕМІУМ ПАКЕТ ГМБХ ЕНД КО. КГ» імпортуючи 07.03.2014 та 03.04.2014 на територію України товари «Одяг чоловічий, жіночий та дитячий», «Взуття» під виглядом поштових відправлень подали до митного органу документи, що містять неправдиві відомості в наслідок чого не сплачено митні платежі в значних розмірах. Враховуючи, що зазначені товари мають важливе значення для даного кримінального провадження, оскільки несуть доказову інформацію щодо типу вантажу який переміщено через кордон України, вважає, що вантаж, який перевозився автомобілем НОМЕР_1 / НОМЕР_2 підлягає огляду та вилученню.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання дозволу на огляд та вилучення вантажу та товарно-супровідних документів на вантаж, що знаходяться в автомобілі з реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , що перебуває у власності ТзОВ «Кубтранс», з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Підстав для відмови у задоволенні клопотання, відповідно до вимог ч.5 ст. 234 КПК України, не встановлено.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235, 237 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про проведення огляду - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення огляду та вилучення вантажу та товарно-супровідних документів на вантаж, що знаходяться в автомобілі з реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , що перебуває у власності ТзОВ «Кубтранс» з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та інших предметів та речей, які мають значення для розслідування кримінального провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст.ст. 236, 237 КПК України.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1