07.10.2016 Справа №607/7828/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
У своєму клопотанні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить розглядати його без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 26.06.2004 році Тернопільським МВ УМВС України, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період з 01 вересня 2016 року до 05 жовтня 2016 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адрес з яких проводилась авторизації та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним картковим рахунком в період з 01.09.2016 року по 05.10.2016 року, який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю її вилучення
Заслухавши старшого слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, 24 червня 2016 року в ГУНП в Тернопільській області із заявою звернувся ОСОБА_6 (із зміненими даними ОСОБА_7 ) про те, що 24 червня 2016 року за грошові кошти в сумі 500 гривень він у невідомої особи в м.Тернополі придбав наркотичний засіб відомий йому як амфетамін.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2016 року на зупинках громадського транспорту, стовпах та фасадах будинків в м.Тернополі ОСОБА_6 виявив оголошення з написами «Закладки Тернопіль TELEGRAM: @SLADOSTI». Сконтактувавши в месенджері «телеграм» з користувачем під ніком «Вкусные сладости» ОСОБА_6 з`ясував, що дана особа продає наркотичний засіб амфетамін. Наркотик реалізовується шляхом перерахування за нього грошових коштів в сумі 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 , після чого продавець залишає його в тайнику в м.Тернополі та про місце знаходження наркотика повідомляє покупця. 24 червня 2016 року о 15 год.38 хв. ОСОБА_6 перерахував гроші в сумі 495 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_4 про що повідомив в месенджері «телеграм» продавця під ніком «Вкусные сладости». В 15 год.45 хв. в месенджері «телеграм» ОСОБА_6 від користувача з ніком «Вкусные сладости» надійшло повідомлення із вказаною адресою «Качали 1/3 между 2 и 3 этажами батарея 1 ребро справа». 24 червня 2016 року в будинку за адресою АДРЕСА_3 в третьому під`їзді будинку між другим та третім поверхами будинку за батареєю ОСОБА_6 виявив поліпропіленовий пакет із порошкоподібною речовиною. Цього ж дня, ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції поліпропіленовий пакет із порошкоподібною речовиною виявлений ним 24 червня 2016 року в будинку за адресою АДРЕСА_3 .
Згідно висновку експерта №2-267/16 від 08.07.2016 року добровільно видана ОСОБА_8 , порошкоподібна речовина білого кольору масою 1,0073 грама, яка знаходилась в прозорому безбарвному пакетику на застібку з полоскою червоного кольору, містить амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну в перерахунку на основу, становить 0,6104 грама.
Проведеними заходами працівниками УКП ГУНП в Тернопільській області встановлено, що з 01 вересня 2016 року придбання психотропної речовини амфетамін здійснюється шляхом перерахування грошових коштів також на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на фізичну особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 26.06.2004 році Тернопільським МВ УМВС України, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .
Старший слідчий зазначає, що є необхідність у вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації по руху коштів та іншої інформації, оскільки іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на даний час є неможливим. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, вилучені відомості можуть бути використані як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів повинні бути зазначені речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Водночас, слідчий просить надати «доступ до інформації про рух коштів з можливістю її вилучення». Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію», інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Вказане у клопотанні слідчого формулювання є некоректним, оскільки неможливо вилучити інформацію, а лише матеріальний носій, на якому вона збережена. В той же час існує можливість розкриття банківської таємниці шляхом отримання виписки по банківському рахунку за певний період часу із зазначенням проведених операцій та контрагентів по таким операціям.
Враховуючи наведене та те, що інформація по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 26.06.2004 році Тернопільським МВ УМВС України, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період з 01 вересня 2016 року до 05 жовтня 2016 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адрес з яких проводилась авторизації та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним картковим рахунком в період з 01.09.2016 року по 05.10.2016 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , а саме: виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 26.06.2004 році Тернопільським МВ УМВС України, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період з 01 вересня 2016 року до 05 жовтня 2016 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адрес з яких проводилась авторизації та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним картковим рахунком в період з 01.09.2016 року по 05.10.2016 року в паперовому та електронному вигляді.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1