АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/3020/2016 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2016 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ОСОБА_6 , яка діє в інтересах власників майна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги власника майна ОСОБА_7 та представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 03 серпня 2016 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого Голосіївського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_9 , яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва ОСОБА_10 , та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках, які відкриті в ПАТ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: № НОМЕР_1 , що належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ); № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належать ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_13 ).
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, власник майна ОСОБА_7 та представник ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_8 подали апеляційні скарги.

В апеляційній скарзі ОСОБА_7 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк». Зокрема, апелянт зазначає, що у клопотанні слідчий не надав жодних відомостей, які б підтверджували, яка частка із коштів у розмірі 6000000 гривень, спрямованих на рахунки загалом трьох підприємств «з ознаками фіктивності», була перерахована саме на рахунки ТОВ «ДСМ Інженерінг» та ТОВ «Флагман-РМ», яка частка із отриманих таким чином коштів ТОВ «ДСМ Інженерінг» і ТОВ «Флагман-РМ» була перерахована на її рахунок, а також яке відношення мають кошти на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», до коштів у розмірі 6000000 гривень, якими заволоділи службові особи декількох підприємств. Крім того, автор апеляції звертає увагу, що у витягу із ЄРДР підприємства ТОВ «ДСМ Інженерінг» та ТОВ «Флагман-РМ» взагалі не зазначені як суб`єкти кримінального правопорушення.

На думку ОСОБА_7 , в клопотанні про арешт майна слідчий не обґрунтував на підставі належних доказів, що у її правовідносинах з різними фізичними та юридичними особами за період ведення підприємницької діяльності використовувались кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, або є доходами від них, а також не зазначив, яка конкретно сума із таких коштів надійшла саме на рахунок № НОМЕР_1 та знаходиться на цьому рахунку.

В апеляційній скарзі представник ОСОБА_6 порушує питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ «ПРИВАТБАНК», що належить ОСОБА_8 .

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_6 зазначає, що договір про надання правової допомоги з ОСОБА_8 нею був укладений лише 31 серпня 2016 року, а безпосередньо ОСОБА_8 ухвалу слідчого судді не отримував та з матеріалами провадження не знайомився.

Стосовно ухвали слідчого судді, то ОСОБА_6 вважає її незаконною. Зокрема, представник зазначає, що у клопотанні слідчий не надав жодних відомостей, які б підтверджували,яка частка із коштів у розмірі 6000000 гривень, спрямованих на рахунки підприємств «з ознаками фіктивності», була перерахована саме на рахунки ТОВ «ДСМ Інженерінг» та ТОВ «Флагман-РМ», яка частка із отриманих таким чином коштів ТОВ «ДСМ Інженерінг» і ТОВ «Флагман-РМ» була перерахована саме на рахунок ОСОБА_8 , а також яке відношення мають кошти ОСОБА_8 до коштів у розмірі 6000000 гривень, якими заволоділи службові особи декількох підприємств. Також апелянт звертає увагу, що у витягу із ЄРДР підприємства ТОВ «ДСМ Інженерінг» та ТОВ «Флагман-РМ» взагалі не зазначені як суб`єкти кримінального правопорушення.

На думку представника, в клопотанні про арешт майна слідчий не обґрунтував на підставі належних доказів, що у правовідносинах ОСОБА_8 з різними фізичними та юридичними особами за період ведення підприємницької діяльності використовувались кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, або є доходами від них, а також не зазначив, яка конкретно сума із таких коштів надійшла саме на рахунок ОСОБА_8 та знаходиться на цьому рахунку.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власників майна, яка підтримала апеляційні скарги та просила їх задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді має бути поновлений представнику ОСОБА_6 , оскільки був пропущений з поважних причин, а апеляційні скарги власника майна ОСОБА_7 та представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_8 підлягають частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, СВ Голосіївського управління поліції ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 травня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Органами досудового розслідування встановлено, що службовими особами КП «Жилбудсервіс» (), Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату (), ПАТ «Укртрансгаз» філії «УМГ «Черкаситрансгаз» (), Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» () у змові з організаторами «конвертаційного центру» запроваджено схему заволодіння коштами державних підприємств шляхом їх перерахування на рахунки переможця конкурсних торгів ТОВ «Луганськпроект» (), ТОВ «УТГ Констракшн» (), ПП «Мотоінтрейд» (), ТОВ «Консалекс оіл Україна» () та подальшого переведення в готівку з використанням фінансових інструментів. Зокрема:
- ТОВ «Луганськпроект» у серпні 2015 року визнано переможцем торгів КП «Жилбудсервіс» (), на рахунки якого перераховано 1449840 гривень;
- ТОВ «УТГ Констракшн» () у вересні 2015 року визнано переможцем торгів Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату (), на рахунки якої перераховано 155000 гривень та 141875 доларів США;
- ПП «Мотоінтрейд» () у квітні 2015 року визнано переможцем торгів ПАТ «Укртрансгаз» філія «УМГ «Черкаситрансгаз» (), на рахунки якого перераховано 12891600 гривень;
- ТОВ «Консалекс оіл Україна» у липні 2015 року визнано переможцем торгів Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» (), на рахунки якого перераховано 4350837,96 гривень.
Частина вказаних коштів (у розмірі 6000000 гривень) на підставі удаваних угод скерована на рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «БК «Іпсум Груп» (), ТОВ «ДЄМ Інженіринг» (), ТОВ «Флагман РМ» (), які в подальшому перераховувалися на підконтрольні учасникам «конвертаційного» центру рахунки ТОВ «Монкім» (), ТОВ «Валінор Фінанс» (), ТОВ «Маріон Трейдерінг» (), ТОВ «Новітні та інноваційні технології» (), ТОВ «Юнікан СІ» (), ТОВ «Колтон» (), ТОВ «Спрін трейд» (), ТОВ «Копіленд-Сервіс» (), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ).
В той же час, згідно з даними ДФС України, ТОВ «БК «Іпсум Груп», ТОВ «ДСМ Інженіринг», ТОВ «Флагман РМ», ТОВ «Монкім», ТОВ «Валінор Фінанс», ТОВ «Маріон Трейдерінг», ТОВ «Новітні та інноваційні технології», ТОВ «Юнікан СІ», ТОВ «Колтон», ТОВ «Спрін трейд», ТОВ «Копіленд-Сервіс» не знаходяться за адресами реєстрації, не здійснюють діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін їх існування здійснено занадто великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані керівниками), що свідчить про створення підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.
Також встановлено і допитано засновника ТОВ «Колтон» () ОСОБА_18 , який повідомив, що не здійснював державної реєстрації вказаного СГД і відношення до його діяльності не має.
У подальшому готівка знімається через каси ПАТ «ПриватБанк» фізичними особами, які задіяні в протиправному механізмі, та передається її замовникам. При цьому загальний обсяг фінансових операцій, проведених з використанням реквізитів ТОВ «БК «Іпсум Груп», ТОВ «ДСМ Інженіринг», ТОВ «Флагман РМ», ТОВ «Монкім», ТОВ «Валінор Фінанс», ТОВ «Маріон Трейдерінг», ТОВ «Новітні та інноваційні технології», ТОВ «Юнікан СІ», ТОВ «Колтон», ТОВ «Спрін трейд», ТОВ «Копіленд-Сервіс» та інших пов`язаних з їхньою діяльністю підприємств з ознаками фіктивності, становить за 2015 2016 роки близько 600000000 гривень.
За результатами проведеного аналізу ДСФМ України були прийняті рішення про зупинення видаткових фінансових операцій по рахункам, які відкриті в ПАТ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: № НОМЕР_1 , що належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ); № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належать ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_13 ). Таким чином, ДСФМ України заблоковано грошові кошти, що надійшли від суб`єктів господарювання різної форми власності.
03 серпня 2016 року слідчий Голосіївського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва ОСОБА_10 , звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках, які відкриті в ПАТ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: № НОМЕР_1 , що належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ); № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належать ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_13 )

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 03 серпня 2016 року клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на всі перелічені вище рахунки.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки двома особами, на рахунки яких накладено арешт, а саме ОСОБА_8 через представника ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних скарг зазначених осіб, а щодо інших осіб, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи клопотання слідчого Голосіївського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_9 , внесене в межах кримінального провадження № 0000112, в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках, які відкриті в ПАТ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме № НОМЕР_1 , що належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), та № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_9 , та,дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що грошові кошти, які знаходяться на зазначених рахунках, були здобуті внаслідок протиправної діяльності, тобто дане майно відповідає критерію, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, а тому наклав на нього арешт з посиланням на ч. 2 ст. 170 КПК України, як правову підставу накладення арешту на майно.

З таким рішенням слідчого судді можливо погодитися тільки частково з огляду на наступні обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Між тим, слідчий суддя, прийшовши до обґрунтованого висновку про необхідність накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках, які відкриті в ПАТ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме № НОМЕР_1 , що належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), та № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), застосував в якості правової підстави для накладення на дане майно арешту ч. 2 ст. 170 КПК України в редакції, яка з 11 грудня 2015 року втратила чинність відповідно до Закону України № 769-VІІІ від 10 листопада 2015 року. В даному випадку слідчий суддя мав керуватися ч. 3 ст. 170 КПК України в редакції Закону України 1019-VІІІ від 18 лютого 2016 року, яким підставою для арешту майна визначено в тому числі наявність достатніх підстав вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а метою арешту такого майна є, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що в клопотанні слідчого приведені достатні доводи, підстави та мета для накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках, які відкриті в ПАТ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме № НОМЕР_1 , що належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), та № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), оскільки існує обґрунтована підозра, що грошові кошти на вказаних рахунках одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Виходячи з того, що слідчим суддею при винесенні оскаржуваної ухвали в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках, які відкриті в ПАТ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме № НОМЕР_1 , що належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), та № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), були допущені істотні порушення кримінального процесуального закону, зокрема, застосовано норму закону, яка втратила чинність, то ухвала слідчого судді в цій частині підлягає скасуванню з постановленням судом апеляційної інстанції нової ухвали про часткове задоволення апеляційних скарг та про задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000112 на грошові кошти, що знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках, які відкриті в ПАТ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме № НОМЕР_1 , що належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), та № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ).

До такого висновку колегія суддів приходить з огляду на те, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегія суддів не вбачає.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
УХВАЛИЛА:

Поновити представнику ОСОБА_6 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 03 серпня 2016 року.

Апеляційні скарги власника майна ОСОБА_7 та представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_8 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 03 серпня 2016 року, якою задоволено клопотання слідчого Голосіївського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_9 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва ОСОБА_10 , в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках, які відкриті в ПАТ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме № НОМЕР_1 , що належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), та № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого Голосіївського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_9 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва ОСОБА_10 , в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках, які відкриті в ПАТ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме № НОМЕР_1 , що належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), та № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000112 на грошові кошти, що знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках, які відкриті в ПАТ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме № НОМЕР_1 , що належать ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), та № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ).

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4