Справа №1- кс/760/1116/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 11.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 11.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДР НОМЕР_2 ) шляхом уникнення від укладання та реєстрації угод оренди на земельні ділянки, шляхом заниження об`єкту оподаткування, на протязі 2012-2015років ухилилися від сплати обов`язкових платежів та податку на додану вартість на суму понад 3 394 653,5грн., що призвело до ненадходження коштів у державний та місцевий бюджети в особливо великих розмірах.

ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДР НОМЕР_2 ) є правонаступником ВАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке засновано шляхом перетворення державного підприємства Радгосп комбінат „ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У постійному користуванні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно Державних актів на право постійного користування землею серії ІІ-КВ № 003262, № 003263 від 13.02.1996, № 003264 від 19.02.1996 перебувають земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташовані в адміністративних межах Першотравенської та Ніщерівської сільських рад та ІНФОРМАЦІЯ_4 загальною площею 5179,59га.

У відповідності до п.6 Розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, юридичні особи, які мають у постійному користуванні земельні ділянки, але за цим кодексом не можуть мати їх на такому праві, повинні до 1 січня 2008року переоформити у встановленому порядку право власності або оренди на них. Відповідно до ч.2 ст.92 Земельного кодексу України ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 не відноситься до підприємств що можуть мати право на постійне користування земельними ділянками та відповідно до вимог Земельного Кодексу повинно було укласти угоди оренди на земельні ділянки площею 5179,59га., сплачувати до місцевого бюджету плату за оренду землі. Однак на протязі 1996-2015 років площі земельних ділянок, що є обєктом оподаткування та дослідження у кримінальному провадженні, постійно змінювалися, сплати коштів за користування земельними ділянками службовими особами ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 до місцевого бюджету не здійснювалося.

З метою збирання доказів по кримінальному провадженню, для підтвердження фактів законності виділення, користування земельними ділянками, їх вилучення, передача іншим особам; встановлення площ земельних ділянок які на протязі 1996-2015років знаходилися у використанні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; нормативно-грошової оцінки земельних ділянок; їх правового статусу, - враховуючи, що землевпорядні документи по земельним ділянкам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 ,- містять інформацію, що має значення при досудовому розслідуванні та може бути використана, як доказ у даному кримінальному провадженні, наявна необхідність тимчасового доступу до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що оригінали документів проектів землеустрою та технічної документацій щодо оформлення права постійного користування земельними ділянками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх вилучення, передачі у власність іншим особам земельних ділянок, які перебували у користуванні ПАТ; нормативно-грошових оцінок земельних ділянок; кадастрового плану зазначених земельних ділянок - містять інформацію про об`єкт оподаткування (площ, нормативно-грошових оцінок, правових підстав на виділення, користування, вилучення), кола осіб причетних до скоєння правопорушення, наявність в діях відповідальних осіб протиправного наміру, - впливає на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київський області ОСОБА_3 за дорученням слідчого співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у cлужбових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,- наступних оригіналів документів по ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДР НОМЕР_2 ): проектів землеустрою та технічних документацій щодо оформлення права постійного користування земельними ділянками, які на підставі державних актів серії ІІ-КВ №03262 від 13.02.1996, №003263 від 13.02.1996, №003264 від 19.02.1996 використовуються ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";електронних файлів (у тому числі обмінного файлу In-4) у яких містяться координати зазначених земельних ділянок; проектів землеустрою та технічних документацій щодо можливого вилучення або відмови від земельних ділянок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; проектів землеустрою та технічних документацій щодо можливої передачі у власність фізичних осіб земельних ділянок, які перебували у користуванні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; других примірників висновків про погодження вказаних проектів землеустрою, а також заяв та доручень на підставі яких вони видані; других примірників довідок про правовий статус вказаних земельних ділянок (форма 6-зем), їх нормативно-грошової оцінки, а також заяв та доручень на підставі яких вони були видані; документальних матеріалів, на підставі яких зазначені землі віднесено до земель сільськогосподарського призначення; проектів встановлення та зміни меж населених пунктів, де знаходяться вказані земельні ділянки;чергового кадастрового плану (кольорові викопіювання з електронної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_6 ) зазначених земельних ділянок з відображенням їх місця розташування; примірників державних актів на земельні ділянки, які використовуються ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та переданих у власність фізичних осіб; окремих аркушів книги реєстрації державних актів, де містяться відмітки про їх отримання; завірені копії посадових інструкцій службових осіб, які підписували відповідну документацію; інформацію, з відповідними копіями землевпорядної документації, щодо можливої наявності у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " земельних ділянок, якими товариство користується на праві власності або оренди.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1