УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів Хмельницького КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), відомості в яких можуть бути використані як докази.
Із клопотання вбачається, що упродовж вересня 2015 липня 2016 року службові особи Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши на розрахункові рахунки підприємства кошти від населення, організацій та бюджетних установ за наданні послуги з вивезення та утилізації відходів, при виплаті працівникам підприємства заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) не сплачували в повному обсязі обчисленні та підлягаючі сплаті в державний цільовий фонд України суми заборгованості задекларованих зобов`язань зі сплати єдиного соціального внеску, що призвело до несплати в державний цільовий фонд України єдиного соціального внеску на суму 943 810,07 грн.
Допущенні порушення підтверджуються дослідженням фінансово-господарської діяльності Хмельницького КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 14.09.2016, проведеного ревізорами сектору боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, за результатами якого службовими особами підприємства, в порушення Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010, із змінами та доповненнями, Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464- VI, із змінами та доповненнями, за наявності грошових коштів на розрахункових рахунках підприємства, необхідних для сплати заборгованості з єдиного соціального внеску, не сплачено до державного цільового фонду України єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у сумі 943 810,07 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що доказове значення у кримінальному провадженні має юридична справа із установчими та реєстраційними документами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , та/або за його дорученням оперативним працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної справи із установчими та реєстраційними документами Хмельницьке КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2015 року по даний час, у тому числі: судових рішень та інших документів, що визначають стан платника на даний час; договорів про визнання електронних документів; актів перевірок з додатками (планових, позапланових, камеральних); повідомлень про прийняття працівників на роботу, нарахування єдиного внеску, звітів про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів, відомості про трудові відносини застрахованих осіб, відомості про нарахування заробітної плати застрахованим особам та інших документів Хмельницького КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю виготовлення їх копій.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 23 жовтня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1