Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що невстановлені особи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , які в квітні 2011 року, вчинили фіктивне підприємництво, шляхом придбання суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою прикриття незаконної діяльності. Також ОСОБА_5 у листопаді 2009року придбав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Крім того, встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою із ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ), які протягом 2006- 2012 рр., створили або придбали суб`єкти підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні псевдо господарських операцій, а також незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток на користь суб`єктів підприємницької діяльності - платників податків реального сектору економіки.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 19.02.2007 в Єдиному державному реєстрі за №: НОМЕР_7 ; зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якої знаходяться реєстраційні та установчі документи (реєстраційні права) зазначеного підприємства; постановлено 19.02.2007 на податковий облік до ІНФОРМАЦІЯ_8 . Основний вид діяльності за кодом КВЕД 512.19.0 посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту; 51.53.2 оптова торгівля буд вільними матеріалами; 74.14.0 консультування з питань комерційної діяльності та управління; 74.20.1 діяльність у сфері інжинірингу (основний); 51.87.0 оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням. Допитаний у якості свідка засновник, директор та головний бухгалтер даного підприємства ОСОБА_6 показав, що зареєстрував товариство без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Згідно до проведеного огляду АІС «Податковий Блок», слідством встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період діяльності працювала 1 особа.
На думку слідчого, з урахуванням викладених вище обставин, можна зробити висновок про те, що невстановлені слідством особи, користуючись реквізитами підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2007-2016 років проводили господарські взаємовідносини поза межами правового поля, а саме формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат підприємствам реального сектору економіки, чим здійснюють прикриття незаконної діяльності.
Слідчий вказує, що реєстраційні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, що полягає у підтвердженні чи спростуванні реальності здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в підтвердженні чи спростуванні фіктивності підприємства, що має ознаки фіктивності, а саме відносно реальності підписів службових осіб та осіб власників в реєстраційних документах, тому виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання та в обґрунтування послалася на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим обґрунтовано заявлену до слідчого судді вимогу про надання розпорядження по вилученню саме оригіналів документів, зазначених в мотивувальній частині клопотання, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості неможливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309, 372, 375, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВФР ДПІ у Дніпровському районі ТУ ДФС в м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або за дорученням іншим уповноваженим на це особам тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі: статути підприємств, протоколи загальних зборів учасників, копії особистих документів службових осіб, заяв, листів, доручень, довіреностей, наказів, актів та інших наявних документів в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя