Справа № 591/1575/16-к
Провадження № 1-кс/591/1229/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
Ст.слідчий СУ ГУНП в Сумській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 14.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України, яким встановлено встановлено, що 14.02.2016 за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено труп ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з ознаками насильницької смерті.
17 лютого 2016 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України, за фактом умисного вбивства ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в період з 2009 р. по теперішній час відкривала в банківських установах м. Шостка кредитні картки, користувалась кредитними коштами, мала значні кредитні зобов`язання, тому виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для подальшого розслідування та встановлення всіх обставин вчиненого злочину, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей, що містяться в банківських справах по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 .

Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка та мешканка АДРЕСА_2 відкрила рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вона користувалась карткою даного банку № НОМЕР_1 .

Доступ до документів, які містять банківську таємницю за період часу з моменту його відкриття по 25.04.2016 надасть можливість встановити увесь рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, що ОСОБА_6 та отримати інформацію про суму наданого їй кредиту, час зняття грошових коштів та час погашення боргу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по розрахунковим рахункам матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про держателя рахунку з номером картки № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який 14.03.2015 об`єднаний з Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (ознайомитись з ними, зробити їх копії та за необхідністю провести їх вилучення), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про держателя картки № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту);

- інформацію щодо руху грошових коштів держателя рахунку з номером картки № НОМЕР_1 , за період часу з моменту його відкриття по 24 год. 00 хв. 25.04.2016, при цьому вказати дати і суми знятої готівки, дати та суми погашення кредиту, суму заборгованості станом на 25.04.2016, та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці та мешканці АДРЕСА_2 , що містяться на електронних носіях.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
В порядку ч.2 ст.163 КПК України розгляд справи здійснюється без виклику представника особи, у володінні якого знаходяться вказані документи .
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 14.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

Згідно копії витягу з кримінального провадження органом досудового розслідування є ГУ НП в Сумській області /слідчий ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурор ОСОБА_11 , ОСОБА_12 /а.с.3/.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (ознайомитись з ними, зробити їх копії та за необхідністю провести їх вилучення), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про держателя картки № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту);

- інформацію щодо руху грошових коштів держателя рахунку з номером картки № НОМЕР_1 , за період часу з моменту його відкриття по 24 год. 00 хв. 25.04.2016, при цьому вказати дати і суми знятої готівки, дати та суми погашення кредиту, суму заборгованості станом на 25.04.2016, та належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці та мешканці АДРЕСА_2 , що містяться на електронних носіях та інформацію, щодо наявності у ОСОБА_5 інших відкритих, закритих та обмежених розрахункових рахунків, банківських скриньок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 період часу з 01.01.2009 по 25.04.2016.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_13 -Когер