Справа № 199/1348/16-к
УХВАЛА
25.02.2016 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

24.02.2016 року до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська надійшло слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 24.02.2016 року, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належно завірених їх копій, що перебувають у володінні ТОВ ТПФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що до АНД ВП надійшов рапорт співробітників поліції, про те, що посадові особи ТОВ ТПФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2014-2015 року уклали договори зі суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

15.01.2016 року даний факт внесений до ЄРДР №0000173, правова кваліфікація: ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 за вихідним 98/а-136 від 22.01.2016 було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання завірених копій наступних документів, а саме: догорів, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, актів постачання, рахунків фактури, товарно-транспортних накладних, укладених між ТОВ ТПФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНТОРГКІЙ (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ).

За вихідним № 22 від 05.02.2016 року Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 було отримано відповідь від ТОВ ТПФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням на ч. 2 ст. 152 КПК України, відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою проведення повного, об`єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, з можливістю вилучення належно завірених їх копій, по фактам фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ТПФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2014-2015 р. з вищевказаними підприємствами з ознаками фіктивності, які знаходяться у володінні ТОВ ТПФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.
Представник ТОВ ТПФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, повідомлений належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомив, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представників у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання та надати дозвіл ст. о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ст.лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належно завірених їх копій, що перебувають у володінні ТОВ ТПФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЕРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .
Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення завірених копій, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться у ТОВ ТПФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і яка відповідно до п) 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що містить комерційну таємницю, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин уданому кримінальному провадженні, може бути використана як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1.Задовольнити клопотання та надати старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки в національній поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій договорів, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, актів постачання, рахунків фактури, товарно-транспортних накладних, укладених між ТОВ ТПФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_1 ) та: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 );ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ ІНТОРГКІЙ (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) за період 2014-2015 років, данні документи знаходяться у володінні ТОВ ТПФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

2.Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
3. Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1