Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів за період з 01 вересня 2014 року по 30 грудня 2015 року, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення.
Заслухавши доводи старшого слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У період з вересня 2014 року по лютий 2015 року колишнім керівництвом Агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було розтрачено основні засобу, чим спричинено матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що працівниками служби безпеки агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була проведена перевірка щодо встановлення стану збереження основних засобів, і виявлено, що за короткий відрізок часу, а саме з вересня 2014 року по лютий 2015 року, майже вся сільськогосподарська техніка та транспортні засоби, які були у придатному до використання стані, були продані на новостворені попереднім менеджментом компанії.
Допитаний представник потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що понад 144 одиниці сільськогосподарської техніки та 510 одиниць легкових автомобілів, тягачів, напівпричепів, вантажно-пасажирських автомобілів, та інших основних засобів на загальну суму 180 343 173,03 (сто вісімдесят мільйонів гривень триста сорок три тисячі сто сімдесят три гривні 03 копійки) грн. в т.ч. ПДВ 30 057 195,50 (тридцять мільйонів п`ятдесят сім тисяч сто дев`яносто п`ять гривень 50 копійок) грн. були реалізовані на новостворені підприємства.
Автомобілі та сільськогосподарська техніка попередньо перебували на балансі компаній Агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого були зняті з обліку УДАІ УМВС України в Тернопільській області та перереєстровані на інші підприємства.
Основна частина транспортних засобів була перереєстрована на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , які зобов`язані були перерахувати грошові кошти у якості оплати за транспортні засоби.
Досудовим розслідуванням при аналізі руху коштів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») встановлено, що товариство перераховувало грошові кошти на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » га TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у якості оплати за придбану техніку у сумі близько 142 000 000 грн.
На протязі декількох днів зазначена сума коштів через TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », СГ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була повернена на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), що може свідчити про факт привласнення грошових коштів шляхом їх перерахування під приводом фіктивних операцій між товариствами.
Відповідно до встановленої інформації перерахування грошових коштів між товариствами здійснювалось у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із рахунку № НОМЕР_1 відритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім цього згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів за період з 01 вересня 2014 року по 28 лютого 2015 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та приймаючи до уваги неможливість отримати вищевказану інформацію в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 або за їх дорученням заступнику начальника відділу УЗЕ. в Тернопільській області ДЗЕ Vкраїни ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ л Тернопільській області ДЗЕ України ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ України ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів за період з 01 вересня 2014 року по 28 лютого 2015 року, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1