Справа № 344/8806/16-к
Провадження № 1-кс/344/3010/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000376 від 30.01.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 метою одержання неправомірної вигоди для себе вступили в злочинну змову з ФОП ОСОБА_11 і з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, подали на протязі 2015 року в ІНФОРМАЦІЯ_1 товарно-транспортні накладні № № 000667 від 27.03.2015р., 000664 від 23.03.2015р., 000649 від 25.03.2015р., 000675 від 21.03.2015р., 000647 від 23.03.2015р., 000650 від 30.03.2015р., 000701 від 28.04.2015р., 000700 від 23.04.2015р., 000703 від 29.04.2015р., 001585 від 03.06.2015р., 001523 від 04.05.2015р., 000719 від 28.04.2015р., 000724 від 08.05.2015р., 000726 від 14.05.2015р., 000729 від 28.05.2015р., 000722 від 08.05.2015р., 000721 від 29.04.2015р., 000701 від 28.04.2015р., 000728 від 20.05.2015р., 003137 від 18.09.2014р., 003135 від 03.09.2014р., 003138 від 24.09.2014р., 003150 від 29.09.2014р., 003157 від 05.11.2014р., 003125 від 19.08.2014р., 003128 від 22.08.2014р., 002533 від 24.03.2014р., 003125 від 19.07.2014р., 002528 від 12.09.2014р., 002524 від 10.09.2014р., 002531 від 15.09.2014р., 002548 від 02.10.2014, 002542 від 26.09.2014, 000500 від 16.07.2015, 002550 від 14.10.2014, 000509 від 26.07.2015р., 002545 від 30.09.2014р., 002565 від17.12.2014р., 002569 від 24.12.2014р., 002571 від 26.12.2014р., 002871 від 25.12.2014р., 000813 від 02.09.2015р., 000814 від 03.09.2015р., 002870 від 25.12.2014р., 000817 від 29.09.2015р., 000815 від 07.09.2015р., 000816 від 08.09.2015р., 002874 від 28.12.2014р., 002873 від 28.12.2014р., 002872 від 25.12.2014р., 002861 від 23.12.2014р., 002579 від 26.12.2014р., 002900 від 19.02.2015р., 002899 від 18.02.2015р., 002898 від 16.02.2015р., 002897 від 12.02.2015р., 002890 від 30.12.2014р., 002891 від 28.01.2015р., 002889 від 30.12.2014р., 002896 від 10.02.2015р., 002895 від 06.02.2015р., 002894 від 06.02.2015р., 002893 від 28.01.2015р., 002876 від 29.12.2014р., 002880 від 25.12.2014р., 002900 від 19.02.2015р., 002901 від 20.02.2015р., 000859 від 12.10.2015р., 000866 від 20.10.2015р., 000868 від 19.10.2015р., 000867 від 18.10.2015р., 000099 від 06.11.2015р., 000098 від 03.11.2015р., 000016 від 12.11.2015р., 000096 від 26.10.2016р., 000018 від 17.11.2015р., 000019 від 24.11.2015р., 000030 від 28.12.2015р., 000652 від 18.02.2015р., 000664 від 27.02.2015р., 000667 від 27.02.2015р., 00000208 від 13.02.2015р., 000678 від 17.04.2015р., 000665 від 03.04.2015р. про купівлю деревини у Перемишлянське ДП ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виданих в 2014-2015 році в кількості понад 2602 м. куб. на суму понад 222,64 тис. доларів США ФОП ОСОБА_11 . Отримавши вказані сертифікати, експортували деревину за межі України, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам. Всі вищеперераховані товарно-транспортні накладні видані ФОП ОСОБА_11 про придбання в Перемишлянське ДП ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лісоматеріалів є підробленими оскільки не видавались лісгоспом. Та за допомогою злочинного сприяння ОСОБА_11 були продані ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 без лісу-кругляка, оскільки ОСОБА_12 деревину по вказаних товарно-транспортних накладних не реалізовував, що в свою чергу підтверджується листом лісгоспу № 89 від 22.12.2015р.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_11 подав в ІНФОРМАЦІЯ_1 оригінали товарно-транспортних накладних №№ 002570 від 24.12.2014р., 000817 від 05.09.2015р., 002879 від 20.12.2014р., 000829 від 28.09.2015р., 001541 від 24.06.2015р., 000859 від 11.10.2015р. на підставі яких отримав сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ІФ 996515, 997162, 997540, 997901, 998506, 999349, 100166 при цьому оригінали ТТН залишились у підприємця, окрім цього у ФОП ОСОБА_11 знаходяться перехідні товарно-транспортні накладні на підставі яких він реалізував лісоматеріали ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 .

Матеріалами клопотання зазначено, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів товарно-транспортних накладних №№ 002570 від 24.12.2014р., 000817 від 05.09.2015р., 002879 від 20.12.2014р., 000829 від 28.09.2015р., 001541 від 24.06.2015р., 000859 від 11.10.2015р., перехідних товарно-транспортних накладних на підставі яких він реалізував лісоматеріали ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 , договори купівлі-продажу лісоматеріалів вищезазначеним підприємцям. Вищезазначені документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки товарно-транспортні накладні про придбання лісоматеріалів у Перемишлянське ДП ЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП « ОСОБА_11 » є підробленими і саме ці документи були подані в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Отримані документи будуть визнані в кримінальному провадженні речовими доказами і стануть, в подальшому, предметом дослідження в суді. Крім того у вказаних документах містяться рукописні підписи вказаних осіб з їх мокрими печатками та мокрими печатками установ. В ході розслідування буде призначена почеркознавча експертиза та експертиза печаток та штампів, тому необхідно вилучити саме оригінали вищезгаданих документів. Іншим способом здобути необхідні відомості ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення в оригіналі необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні СПД ОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів товарно-транспортних накладних №№ 002570 від 24.12.2014р., 000817 від 05.09.2015р., 002879 від 20.12.2014р., 000829 від 28.09.2015р., 001541 від 24.06.2015р., 000859 від 11.10.2015р., перехідних товарно-транспортних накладних на підставі яких він реалізував лісоматеріали ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 , договори купівлі-продажу лісоматеріалів вищезазначеним підприємцям та інших документів що свідчать про перерахування коштів за лісоматеріали.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 серпня 2016 включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1