Справа № № 585/4305/16-к
Номер провадження 1-кс/585/864/16
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
28 листопада 2016 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому засіданні в залі суду в м.Ромни клопотання про застосування запобіжного заходу - особисте зобов`язання ОСОБА_5 , підозрюваному у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 15 ч.4 ст.191,ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 358 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
28 листопада 2016 року слідчий Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 звернувся в суд з вказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Приватного підприємства «ЛІДЕР АКТИВ» (надалі ПП «ЛІДЕР АКТИВ») та будучи службовою особою, вчинив замах на заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин.
Згідно п. 5 рішення №1 від 04.03.2014 року засновника ПП «ЛІДЕР АКТИВ» та наказу №1 від 05.03.2014 року власник підприємства - ОСОБА_5 приступив до обов`язків директора ПП «ЛІДЕР АКТИВ».
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи директором ПП «ЛІДЕР АКТИВ», постійно обіймав на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у силу чого відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.
В кінці 2014 року, більш точна дата в ході проведення досудового розслідування невстановлена, у ОСОБА_5 виник злочинний намір на заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб. Заволодіння бюджетними коштами він планував здійснити під час реалізації бюджетним організаціям неякісного вугілля.
Будучи обізнаним з вимогами Закону України "Про здійснення державних закупівель" для участі в конкурсних торгах та перемозі в них, директор ПП «ЛІДЕР АКТИВ» ОСОБА_5 , не маючи наміру виконувати договір, і плануючи використати його лише для участі в конкурсних торгах, наприкінці 2014 року більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, уклав з суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 договір №1/05 оренди транспортного засобу датований 01 січня 2015 року, за умовами якого ОСОБА_7 передавав в оренду ПП «ЛІДЕР АКТИВ» транспортні засоби КАМАЗ, модель 55111, 1990 року випуску реєстраційний номер НОМЕР_1 . двигун НОМЕР_2 . та СЗАП. модель 8527, 1990 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 . Про те, що вказаний договір укладений для участі в конкурсній процедурі, без наміру виконання його він повідомив ОСОБА_7 .
Крім того, з цією ж метою директор ПП «ЛІДЕР АКТИВ» ОСОБА_5 , на початку 2015 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, уклав з директором ТОВ «ДОНБАС КРИМ» ОСОБА_8 договір поставки датований 21 лютого 2015 p., згідно якого ТОВ «ДОНБАС КРИМ» зобов`язувалось поставити на підставі заявок ПП «ЛІДЕР АКТИВ» вугілля кам`яне марки AM 13-25, АС 6-13, АО 25020, АКО 25-100 та ДГ 13-100». Директор ТОВ «ДОНБАС КРИМ» ОСОБА_8 на прохання ОСОБА_5 , до вищевказаного договору надав копію сертифіката якості UA28273/4 на вугілля (ДГ13-100) від 30.04.2014 виданий компанією ТОВ Інспектора Україна та сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик №161 на вугілля кам`яне (ДПЗ-100), виданий ДП «УКРНДІВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ».
Продовжуючи свої злочинні дії у невстановленому досудовим слідством місці та у невстановлений досудовим слідством час та при невстановлених обставинах директор ПП «ЛІДЕР АКТИВ» ОСОБА_5 отримав у користування копію договору оренди складського майданчику датованого 21 січня 2015 p., укладеного нібито між фізичною особою ОСОБА_9 та директором ПП «ЛІДЕР АКТИВ» ОСОБА_5 , за умовами якого ОСОБА_9 передав в оренду ПП «ЛІДЕР АКТИВ» торгівельний майданчик з твердим покриттям, загальною площею 350 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . При цьому, як встановлено в ході досудового слідства ОСОБА_9 вказаний договір з ІІП «ЛІДЕР АКТИВ» не укладав.
З метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами директор ПП «ЛІДЕР АКТИВ» ОСОБА_5 підшукав невстановлених в ході досудового слідства осіб, які будуть йому реалізовувати неякісне вугілля.
Таким чином, ОСОБА_5 підготувався до заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.
19.05.2015 року Управлінням освіти, молоді та спорту Роменської райдержадміністрації на веб-порталі Уповноваженого органу за №254 (19.05.2015) 132845 опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів із закупівлі вугілля кам`яного (вугілля кам`яне ДГ(13-100). Очікувана вартість предмета закупівлі складала 680000грн.
Ознайомившись з умовами конкурсу директор ПП «ЛІДЕР АКТИВ» ОСОБА_5 з метою перемоги в ньому, вирішив підробити офіційні документи, форма та порядок заповнення яких затверджений наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 року № 919, а саме довідку про аналогічні договори без дати з реквізитами ПП «ЛІДЕР АКТИВ», та довідку про обладнання та матеріально-технічну базу без дати з реквізитами ПП «ЛІДЕР АКТИВ» .
Так, у невстановленому слідством місці та у невстановлений слідством час директор ПП «ЛІДЕР АКТИВ» ОСОБА_5 склав довідку про аналогічні договори без дати з реквізитами ПП «ЛІДЕР АКТИВ» до якої вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що ПП «ЛІДЕР АКТИВ» з 12 березня 2015 року поставляло вугілля буре відділу освіти сім`ї та молоді Глобинської районної державної адміністрації на суму 99 613 грн., що не відповідає дійсності, так, як згідно інформації наданої відділом освіти, сім`ї та молоді Глобинської районної державної адміністрації та копій договорів, договір про закупівлю товарів за державні кошти на закупівлю вугілля бурого з ПП «ЛІДЕР АКТИВ» було укладено лише 06.06.2015 року. Вказану довідку він підписав власноручно та скріпив печаткою підприємства. Крім того у невстановленому слідством місці та у невстановлений слідством час директор ПП «ЛІДЕР АКТИВ» ОСОБА_5 склав довідку про обладнання та матеріально-технічну базу без дати з реквізитами ПП «ЛІДЕР АКТИВ» до якої вніс завідомо неправдиву інформацію про наявність орендованого складського приміщення, що не відповідає дійсності, так, як в ПП «ЛІДЕР АКТИВ» орендованих складських приміщень не було. Вказану довідку він підписав власноручно та скріпив печаткою підприємства.
Інформація, що міститься в обох документах, посвідчує факти, що здатні спричинити наслідки правового характеру, а саме - участь в конкурсних торгах, форма вказаних довідок передбачена наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 року № 919, а тому відповідно примітки до ст. 358 КК України вказані документи є офіційними документами.
Таким чином, директор ПП «ЛІДЕР АКТИВ» ОСОБА_5 будучи службовою особою, склав завідомо неправдиві офіційні документи, тобто вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 366 КК України - службове підроблення.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, усвідомлюючи протиправність своїх дій 23.06.2016 року о 8 год. 26 хв. в м.Ромни в каб. № 2 по бульвару Свободи, 1, для участі в конкурсних торгах із закупівлі вугілля кам`яного директор ПП «ЛІДЕР АКТИВ» ОСОБА_5 подав комітету з конкурсних торгів Управління освіти, молоді та спорту Роменської районної державної адміністрації пропозицію конкурсних торгів, у складі, якої на ряду з іншими перебували, договір №1/05 оренди транспортного засобу від 01 січня 2015 укладений з СПД ФОП ОСОБА_7 , договір поставки від 21 лютого 2015 з ТОВ «ДОНБАС КРИМ» та офіційні документи до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме довідку про аналогічні договори без дати з реквізитами ПП «ЛІДЕР АКТИВ» та довідку про обладнання та матеріально- технічну базу без дати з реквізитами ПП «ЛІДЕР АКТИВ», додавши до неї завірену печаткою та підписом директора ПП «ЛІДЕР АКТИВ» копію договору оренди складського майданчику за адресою Харківська область, м.Вовчанськ, вул. 1-го Травня 15 «г» від 21 січня 2015 року, укладеного фізичною особою ОСОБА_9 та директором ПП «ЛІДЕР АКТИВ», що не відповідає дійсності , так, як ОСОБА_9 ніколи не укладав договору оренди складського приміщення за адресою АДРЕСА_1 від 21 січня 2015 року з ПП «ЛІДЕР АКТИВ», і в оренду складське приміщення за адресою Харківська область, м.Вовчанськ, вул. 1-го Травня 15 «г» ПП «ЛІДЕР АКТИВ» не передавав.
Таким чином ОСОБА_5 надав комітету з конкурсних торгів Управління освіти, молоді та спорту Роменської районної державної адміністрації пропозицію конкурсних торгів завідомо підроблені документи, тобто вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, а саме використання завідомо підробленого документа.
08.07.2015 №52, у зв`язку з відмовою переможця торгів - ТОВ «МАП» від укладання договору про закупівлю, відповідно до пункту 3 статті 31 Закону № 1197-VII, на засіданні комітету з конкурсних торгів Управлінням освіти, молоді та спорту Роменської райдержадміністрації прийнято рішення щодо акцепту пропозиції ПП «ЛІДЕР АКТИВ» з ціною 850 000,0 грн. (ціна за одиницю товару - 2000,0 грн).
23.07.2015 між Управлінням освіти, молоді та спорту Роменської районної державної адміністрації в особі начальника управління ОСОБА_10 та приватним підприємством «ЛІДЕР АКТИВ» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 324 про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти на загальну суму 850000 грн.(з ПДВ). Згідно п.1.1. договору ПП «ЛІДЕР АКТИВ» зобов`язувався поставити до 30.09.2015 року кам`яне вугілля відповідно до специфікації, яка є додатком 1 до договору - марки ДГ (13-100) якісні показники якого : зола (сухий стан) - до 20 %, волога не більше 10 %, фракція -(13-100) мінімальна теплота спалювання від 5500 ккал/кг.
24.07.2015 року відповідно до додаткової угоди №1 були внесені зміни до Договору №324 про закупівлю вугілля кам`яного за державні кошти від 23.07.2015 року і загальна вартість товару за договором склала 680000 грн.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру директор ПП «ЛІДЕР АКТИВ» ОСОБА_5 дав команду, невстановленим в ході досудового слідства особам, на поставку до станції «Легендарна» 113, 56 тон. на суму 181696,9 грн. неякісного вугілля, невідомого походження, що останніми і було зроблено 10.09.2016. Цього ж числа вказане вугілля було завантажено до двох залізничних вагонів, які були поставлені ПП «ДОПТЕХПАЛ» на підставі угоди з ТОВ «ДОНБАСС КРИМ». Завантажені вагони 18.09.2016 року прибули на паливний склад КП СОР «Паливкомуненерго» в м. Ромни вул. Прокопенко, 47 де були розвантажені, та в послідуючому перевезені до навчальних закладів Роменського району. Якість вугілля викликала сумнів, у зв`язку з чим Управлінням освіти, молоді та спорту Роменської районної державної адміністрації було вжито заходів до одностороннього розірвання договору, а кошти в сумі 680000 грн. сплачені не були.
Відповідно до висновку експерта від 18.07.2016 №07/1112 за результатами дослідження зразків матеріалу, схожого на вугілля, відібраних на території Басівській СЗОШ, Хмелівському НВК та Коржівській СЗОШ (в рамках кримінального провадження № 0000001) встановлено, що наданий на дослідження матеріал є вугіллям з високим рівнем зольності. Виходячи з норм ДСТУ 3472-96 «Вугілля буре, кам`яне та антрацит. Класифікація», та результатів досліджень, зразки вугілля, відібрані на об`єктах: Басівська СЗОШ, Хмелівський НВК та Коржівська СЗОШ- належать до марки ДГ (довгополум`яне газове). Зольність (на сухий стан) вугілля, відібраного на об`єктах, складає: Басівська СЗОШ - 62.6%. Хмелівський НВК - 60.6% та Коржівська СЗОШ - . 3,4%. Теплота згорання (найнижча) вугілля, відібраного на об`єктах, складає: Басівська СЗОШ - 2286 Ккал/кг, Хмелівський НВК - 2343 Ккал/кг та Коржівська СЗОШ - 1301 Ккал/кг.
Тобто директор ПП «ЛІДЕР АКТИВ» ОСОБА_5 достовірно знаючи що вугілля невідповідає якісним показникам, на підставі договору №324 від 23.07.2015 з метою заволодіння бюджетними коштами Управління освіти, молоді та спорту Роменської районної державної адміністрації поставив його до навчальних закладів Роменського району.
Таким чином, директор ПП «ЛІДЕР АКТИВ» ОСОБА_5 умисно, будучи службовою особою підприємства, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового слідства особами, вчинив всі дії, які вважав необхідними для заволодіння бюджетними коштами в сумі 181696,9 грн. Управління освіти, молоді та спорту Роменської районної державної адміністрації, але злочин не було закінчено з причин що не залежали від його волі, отже вчинив закінчений замах на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч 2 ст. 15 ч.4 ст. 191 КК України, а саме закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуючими ознаками якого є - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинений у великих розмірах.
17.11.2016 року ОСОБА_5 повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15,ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України.
Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.
Необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання обумовлюється тим, що в ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.1), п.3), п.5) ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливістю підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення.
Про застосовування технічних засобів фіксування сторони не клопотали, в зв`язку з чим, відповідно ч. 1 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий ОСОБА_6 в судове засідання не прибув.
Прокурор клопотання підтримав і просив задоволити, пояснив, що мається достатньо підстав вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків в цьому кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення.
Підозрюваний ОСОБА_5 не заперечував проти обрання запобіжного заходу особистого зобов`язання. Суду пояснив, що не заперечує причетність до вчинення дій, але не вважає що ним були вчинені злочини.

Захисник вважав підозру необґрунтованою, проте не заперечував проти обрання запобіжного заходу.

З витягу з ЄРДР вбачається наявність кримінального провадження № 0000001 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України
17.11.2016 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України.
22.11.2016 року ОСОБА_5 був допитаний в якості підозрюваного.
Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання і наявність підстав для його задоволення.
Підставою застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358 КК України, частина з яких відноситься до нетяжких злочинів, а ч.4 ст. 191 КК України до тяжких злочинів, за вчинення яких передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Інші ризики вказані слідчим, в ході розгляду клопотання не доведені належними та допустимими доказами.
Крім цього, суд враховує, що запропонований слідчим запобіжний захід є найбільш м`яким і забезпечить запобіганню ризикам, передбаченим п.5) ч. 1 ст. 177 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 176-179, 193, 196 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Застосувати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 запобіжний захід особисте зобов`язання.
Ухвалу для виконання направити відділу поліції за місцем проживання підозрюваного.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Вручається негайно після її оголошення.
Суддя... підпис.

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1