Справа № 214/2326/16-к
1-кс/214/585/16
У Х В А Л А
іменем України
18 квітня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 13.04.2016, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000856 від 31.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

14.04.2016 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 13.04.2016, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000856 від 31.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області на розгляді знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000856 від 31.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Так, до чергової частини Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській надійшло звернення начальника Департаменту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за фактом того, що 21.03.2016 до каси відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Кривий Ріг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою : АДРЕСА_1 невстановленою особою було надано грошові кошти в розмірі 2000 доларів США, які викликають сумнів щодо справжності.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню в якості свідка було допитано ОСОБА_6 , котрий працює головним спеціалістом департаменту внутрішньої безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній в ході допити підтвердив відомості викладені у заяві та додав, що 21.03.2016 до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Кривий Ріг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 від однієї особи, в два етапи, надійшли грошові кошти в розмірі 2000 доларів США номіналом по 100 доларів США, 2006 року випуску, які були прийняті та переведені у національну валюту, після чого вищевказану суму грошових коштів було інкасовано в касу перерахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де під час контрольного перерахунку було встановлено, що вищевказані грошові кошти в іноземній валюті викликають сумні щодо справжності, вони не відповідають усім признакам справжніх грошей, що дає підстави зробити висновок що вказані грошові кошти в розмірі 2000 доларів США є фальсифікованими.

У зв`язку із чим, було складено довідку № 713 від 22.03.2016, відповідно до якої усі вказані купюри (КС 12654678 А,С3,В2,В13,7; НЕ 05012129 А,Е5,В4,В5,1; НЕ 05012130 А,Е5,В4,В5,1; КС 12654651 А,С3,В1,В13,7; КС 12654672 А,С3,В1,В13,7; НЕ 05012589 А,Е5,В4,В5,1; КС 12654618 А,С3,В1,В13,7; AF 74365952 А,F6,В4,В5,1; АЕ 77075855 В,Е5,С1,С278,252; HD 15844357, А,D4,Е2,Е49,44; НВ 98324912 С,В2,F1,F246,203; АЕ 77075911 В,Е5,С1,С278,252; НЕ 05012590 А,Е5,В4,В5,1; НЕ 05012125 А,Е5,В4,В5,1; НЕ 05012592 А,Е2,В4,В5,1; AF 74365967, A,F6,B4,B5,1, НЕ 05012585 А,Е5,В4,В5,1; АF 74365975 А, F6,В4,В5,1; АF 74365966 А,F6,В4,В5,1; НD 15844358 А,D4,Е2,Е49,44) були вилучені та направлені на дослідження.

Так, згідно з актом про дослідження № 249 від 01.04.2016 вищевказані купюри визнані підробленими і вилученими з обігу.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування також було встановлено, що 21.03.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Кривий Ріг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 надійшли виключно вищевказані грошові кошти в розмірі 2000 доларів США, які є підробленими.

У зв`язку із чим, у органів слідства та прокуратури виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження такого як тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відео файлів з камер відео спостереження касового вузла, котрі направлені були на касира ОСОБА_7 , котра працює у відділені ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Кривий Ріг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою : АДРЕСА_1 за весь робочий день 21.03.2016, а також до оригіналів квитанцій № 3771331 та № 3771299 від 21.03.2016 та до звідної довідки за 21.03.2015, з подальшою можливістю вилучення вказаних речей та оригіналів документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000856 від 30.03.2016 (а.с. 3), до чергової частини Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській надійшло звернення начальника Департаменту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за фактом того, що від невідомих осіб міста, до кас відділень ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Кривого Рогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) надійшли фальшиві грошові кошти в іноземній валюті, загальний розмір яких складає 3200 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів США, 2006 року випуску.

Крім того, відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , встановлено, що 21.03.2016 до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Кривий Ріг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 від однієї особи, в два етапи, надійшли грошові кошти в розмірі 2000 доларів США номіналом по 100 доларів США, 2006 року випуску, які були прийняті та переведені у національну валюту, після чого вищевказану суму грошових коштів було інкасовано в касу перерахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де під час контрольного перерахунку було встановлено, що вищевказані грошові кошти в іноземній валюті викликають сумні щодо справжності, вони не відповідають усім признакам справжніх грошей, що дає підстави зробити висновок що вказані грошові кошти в розмірі 2000 доларів США є фальсифікованими (а.с. 6-7).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання групі слідчих СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відео файлів з камер відео спостереження касового вузла, котрі направлені були на касира ОСОБА_7 , за весь робочий день 21.03.2016, а також до оригіналів квитанцій № 3771331 та № 3771299 від 21.03.2016 та до звідної довідки за 21.03.2015, з подальшою можливістю вилучення вказаних речей та оригіналів документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 13.04.2016, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000856 від 31.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити повністю.

Надати групі слідчих СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у відділені ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Кривого Рогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відео файлів з камер відео спостереження касового вузла, котрі направлені були на касира ОСОБА_7 , котра працює у відділені ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Кривий Ріг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за весь робочий день 21.03.2016, а також до оригіналів квитанцій № 3771331 та № 3771299 від 21.03.2016 та до звідної довідки за 21.03.2015, з подальшою можливістю вилучення вказаних речей та оригіналів документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1