н/п 1-кс/640/6721/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" серпня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

- мобільний телефон «Iphone 6S» IMEI: НОМЕР_1 з сім-картою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон «Nokia» чорного кольору IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 з сім-картою оператора «Лайф» з номером НОМЕР_5 ;
- упаковка від сім-карти «Київстар» з номером НОМЕР_6 ;
- три аркуші формату А-4 з чорновими записами;
- постанову по справі про адміністративне правопорушення від 21.03.2016 на 2 аркушах;
- грошові кошти у сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 14 (чотирнадцять) штук, а саме: DB92183860A, DB 92183862A, AB 33509281Q, AB41671529K, KB27700200Q, KL75965864A, HB34618605R, HB96232623K, HB34618606R, HB34618424R, KB73627598D, KG69128101A, KE61281299A, KB92955147H; дві купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, а саме: ML28861538A, JB41905773B;
- грошові кошти у сумі 6200 (шість тисяч двісті) гривень, купюрами номіналом 200 гривень у кількості 31 (тридцять однієї) штуки;
- блокнот з написом Gothik з чорновими записами;
- блокнот з написом Note book з чорновими записами;
- блокнот з написом чорного кольору «Блокнот» з чорновими записами.
18 липня 2016 року до СУ ГУНП в Харківській області з ГВ БКОЗ СБ України в Харківській області надійшов матеріал щодо організації на території Харківської області групою невстановлених громадян України стійкого каналу незаконного переправлення іноземців на територію Російської Федерації через державний кордон України поза пунктами пропуску, на ділянці кордону Харківської та Сумської областей.
В ході досудового розслідування встановлено, що о 20 год. 19 хв. 29.08.2016 року, біля с. Лукашівка, Великописарівського району, Сумської області в 300 метрах від державного кордону України з Російською Федерацією, затриманий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , намагалися організувати незаконне переправлення з території України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску через державний кордон України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 .
29.08.2016 під час обшуку будинку АДРЕСА_2 , де фактично мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон «Iphone 6 S» IMEI: НОМЕР_1 з сім-картою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон «Nokia» чорного кольору IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 з сім-картою оператора «Лайф» з номером НОМЕР_5 ;
- упаковка від сім-карти «Київстар» з номером НОМЕР_6 ;
- три аркуші формату А-4 з чорновими записами;
- постанова по справі про адміністративне правопорушення від 21.03.2016 на 2 аркушах;
- грошові кошти у сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 14 (чотирнадцять) штук, а саме: DB92183860A, DB 92183861A, AB 33509281Q, AB41671529K, KB27700200Q, KL75965864A, HB34618605R, HB96232623K, HB34618606R, HB34618424R, KB73627598D, KG69128101A, KE61281299A, KB92955147H; дві купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, а саме: ML28861538A, JB41905773B;
- грошові кошти у сумі 6200 (шість тисяч двісті) гривень, купюрами номіналом 200 гривень у кількості 31 (тридцять однієї) штуки;
- блокнот з написом Gothik з чорновими записами;
- блокнот з написом Note book з чорновими записами;
- блокнот з написом чорного кольору «Блокнот» з чорновими записами.
30.08.2016 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручене повідомлення про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 Кримінального процесуального кодексу України з наведених нижче підстав.
Слідчий зазначає, що вилучені мобільний телефон «Iphone 6S» IMEI: НОМЕР_1 з сім-картою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_2 , мобільний телефон «Nokia» чорного кольору IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 з сім-картою оператора «Лайф» з номером НОМЕР_5 , блокнот з написом Gothik , блокнот з написом Note book, блокнот з написом чорного кольору «Блокнот» з чорновими записами, містить в собі інформацію про контакти та телефонні з`єднання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим вони є доказом кримінального правопорушення.
Крім того, вилучені під час обшуку грошові кошти у сумі грошові кошти 6200 гривень є майном підозрюваного та за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному проваджені підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, та можливої конфіскації майна за умови, що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна, крім того могли бути отримані злочинним шляхом.
Крім того, вилучені під час обшуку грошові кошти у сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 14 (чотирнадцять) штук, а саме: DB92183860A, DB92183862A, AB33509281Q, AB41671529K, KB27700200Q, KL75965864A, HB34618605R, HB96232623K, HB34618606R, HB34618424R, KB73627598D, KG69128101A, KE61281299A, KB92955147H; дві купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, а саме: ML28861538A, JB41905773B є речовими доказами у кримінальному провадженні, тому що використовувались як грошові кошти при контролі за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.
Вилучення вказаних предметів було метою проведення обшуку згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.08.2016, у зв`язку з чим із відшуканням вказаних речей досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину. Вилучені під час обшуку предмети, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
У зв`язку з вищевикладеним орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.
При розгляді клопотання у судовому засіданні слідчий його підтримав.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_12 - надали суду заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт вилученого майна без їх участі.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2, 3 ст. 332 КК України, 30.08.2016 року підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 29.08.2016 р. обшуку будинку АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження , тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
Щодо накладення арешту на вилучену під час проведення обшуку будинку АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 постанову по справі про адміністративне правопорушення від 21.03.2016 на 2 аркушах, то в цьому суд не вбачає необхідності, оскільки вони не мають доказового значення у даному кримінальному провадженні, а тому в цій частині в задоволенні клопотання слід відмовити.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі на грошові кошти, які використовувались у якості засобу при контролі за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та вилучене 29.08.2016 під час обшуку будинку АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- мобільний телефон «Iphone 6S» IMEI: НОМЕР_1 з сім-картою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон «Nokia» чорного кольору IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 з сім-картою оператора «Лайф» з номером НОМЕР_5 ;
- упаковка від сім-карти «Київстар» з номером НОМЕР_6 ;
- три аркуші формату А-4 з чорновими записами;
- грошові кошти у сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 14 (чотирнадцять) штук, а саме: DB92183860A, DB 92183862A, AB 33509281Q, AB41671529K, KB27700200Q, KL75965864A, HB34618605R, HB96232623K, HB34618606R, HB34618424R, KB73627598D, KG69128101A, KE61281299A, KB92955147H; дві купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, а саме: ML28861538A, JB41905773B;
- грошові кошти у сумі 6200 (шість тисяч двісті) гривень, купюрами номіналом 200 гривень у кількості 31 (тридцять однієї) штуки;
- блокнот з написом Gothik з чорновими записами;
- блокнот з написом Note book з чорновими записами;
- блокнот з написом чорного кольору «Блокнот» з чорновими записами.
У задоволенні клопотання про арешт постанови по справі про адміністративне правопорушення від 21.03.2016 на 2 аркушах відмовити.
Місцем зберігання арештованого майна визначити: грошових коштів банківську установу, а іншого майна - камеру схову Слідчого управління ГУ НП в Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1