Справа № 686/3776/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
23 лютого 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні слідчий зазначив, що згідно протоколу загальних зборів № 2 від 04.05.1997 року працівників агропідприємства « НОМЕР_1 - річчя Перемоги» що знаходилось в с. Кузьминці Теофіпольського району Хмельницької області прийнято рішення затвердити акт комісії по ліквідації АП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про затвердження статут новоствореного підприємства СФГ « ОСОБА_2 » та ряд інших питань. Новостворене СФГ « ОСОБА_2 » створено колишнім головою АП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 (статут зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер від 13.05.1997 року № 51). Засновником та головою господарства став ОСОБА_3 .
Також на даних загальних зборах прийнято вирішено передати майнові паї їх власниками - колишніми працівниками АП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оренду новоствореному СФГ, без розподілу в натурі на кожного пайовика (єдиним майновим комплексом), а орендну плату за користування даними паями встановити в залежності від наслідків господарювання, а саме, якщо господарство закінчить рік з рентабельністю понад 15%, то весь чистий дохід розподіляється у вигляді дивідендів на кожну одиницю паю, а також затверджено баланс основних і оборотних засобів переданих СФГ на загальну суму 3104841 гривня.
Відповідно до журналу обліку свідоцтв на право на майновий пай, ІНФОРМАЦІЯ_3 14.09.2002 року видано 191 свідоцтво на право на майновий пай жителям с. Кузьминці, однак розподілу майна в натурі не проводилося, оскільки дане майно використовувалося вищевказаним СФГ.
Відповідно до довідки перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності селянсько-фермерського господарства « ОСОБА_2 » від 26.05.2014, балансова вартість основних та оборотних засобів, які передавались СФГ « ОСОБА_2 », згідно передавальницького акту склала: основні засоби на суму 3104841 грн., вартість основних і оборотних фондів, які належали до розпаювання склала - 681178 грн.
08.06.1998 року головою СФГ « ОСОБА_2 » ОСОБА_3 прийнято рішення про те, що майно, яке придбавається фермерським господарством, вважається придбаним на умовні дивіденди та відноситься на збільшення пайового фонду з можливістю його подальшого розпаювання між власниками майнових паїв с. Кузьминці.
01.07.2007 року між головою СФГ « ОСОБА_2 » ОСОБА_3 та власниками земельних паїв укладено договори оренди землі терміном до 01.07.2022 року.
01.12.2011 року головою СФГ « ОСОБА_2 » ОСОБА_3 видано гарантійний лист про дострокове розірвання договорів оренди земельних часток (паїв), яким від імені СФГ « ОСОБА_2 » гарантовано право орендодавцям, власникам земельних паїв с. Кузьминці, з якими укладено договори оренди землі строк дії яких до 2022 року, в випадках виявлення бажання з 01.01.2014 розірвати договори оренди землі в односторонньому порядку.
В подальшому, рішенням голови СФГ « ОСОБА_2 » ОСОБА_3 № 2 від 19.12.2011 року внесено зміни до установчих документів господарства у зв`язку з приєднанням до СФГ « ОСОБА_2 » господарства ФГ « ОСОБА_4 ». В результаті приєднання Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 , 22.12.2011 року внесено зміни до статуту СФГ « ОСОБА_2 » та введено в склад членів господарства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Під час проведеної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності селянсько-фермерського господарства « ОСОБА_2 » від 26.05.2014, встановлено, що активи та пасиви, які передавались від ФГ « ОСОБА_4 » (юридична особа, що припиняється) до СФГ « ОСОБА_2 » ( правонаступника) згідно передавальницького акту з додатком від 06.09.2011 по бухгалтерському обліку СФГ « ОСОБА_2 » не відображені, тобто в ході злиття даних господарств від ФГ « ОСОБА_4 » до СФГ « ОСОБА_2 » ніякого майна і коштів не надійшло.
В подальшому згідно рішення голови СФГ « ОСОБА_2 » ОСОБА_3 від 25.12.2011, у зв`язку з видачею дивідендів за користування майном, яке належить власникам майнових паїв, що знаходились у користуванні СФГ « ОСОБА_2 » за період 1997-2011 р.р., майнові сертифікати та майно, яке було нажите в цей період передано у власність жителям с. Кузьминці.
Окрім цього, 25.12.2011 року головою СФГ « ОСОБА_2 » ОСОБА_3 видано розпорядження про передачу майна, яке знаходиться на балансі СФГ « ОСОБА_2 » власникам, згідно реєстру майнових сертифікатів про право власності на майновий пай членів колективного сільськогосподарського підприємства,тобто все майно яке перебувало у власності СФГ « ОСОБА_2 » до 2011 року, даним рішенням було передано жителям даного населеного пункту - власникам майнових паїв.
10.05.2012 року, згідно протоколу загальних зборів членів СФГ « ОСОБА_2 » №1 ОСОБА_3 вийшов із складу засновників господарства та до 25.02.2013 обіймав посаду виконавчого директора СФГ « ОСОБА_2 ».
Тобто після виходу ОСОБА_3 із складу засновників, він передав майно СФГ « ОСОБА_2 » (яке на той час фактично в повному об`ємі належало власникам майнових паїв) цілісним майновим комплексом новому засновнику - ОСОБА_5 , який на той час вже був у складі засновників господарства.
року на посаду виконавчого директора СФГ « ОСОБА_2 », згідно наказу голови господарства ОСОБА_5 призначено - ОСОБА_7
11.01.2014 року відбулись загальні збори співвласників майнових та земельних паїв жителів с. Кузьминці, на яких згідно протоколу №1 винесено пропозиції: створити нове с/г підприємство співвласників земельних та майнових паїв; розірвати договорів оренди земельних паїв з СФГ « ОСОБА_2 » в особі ОСОБА_5 ; вилучити все людське майно, яким користується СФГ « ОСОБА_2 » та передати його новоствореному господарству; створити спілку власників земельних та майнових паїв;повідомити голову СФГ « ОСОБА_2 » ОСОБА_5 про прийняте рішення на зборах; про створення комісії по реєстрації спілки співвласників; про створення добровільної дружини по охороні майна господарства на час перехідного періоду; про повернення боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед господарством; утримувати всі товарно-матеріальні цінності СФГ « ОСОБА_2 » до повного розрахунку по боргах, які виникли в результаті користування майновими паям.
14.01.2014 року відбулись установчі збори СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яких згідно протоколу установчих зборів №1, вирішено створити СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », затвердити статут кооперативу а також обрано ОСОБА_7 головою кооперативу.
05.02.2014 на загальних зборах співвласників майнових та земельних паїв с. Кузьминці, (згідно протоколу №2) прийнято рішення про розірвання трудових відносин з СФГ « ОСОБА_2 », про вступ колишніх працюючих СФГ « ОСОБА_2 » до СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про реалізацію продукції (молока, худоби, тощо).
В ході досудового розслідування, встановлено, згідно поданого до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_6 громадянином ОСОБА_8 клопотання з пакетом документів, в оригіналах, для проведення процедури переоформлення та припинення договорів оренди земельної ділянки від 01.07.2017, який укладений між ним як «орендодавцем» та СФГ « ОСОБА_2 » в особі директора ОСОБА_3 як «орендарем», та інші документи, як додатки до даного договору. Слід зазначити, що зазначені документи саме в оригіналах мають вагоме та істотне значення для досудового розслідування, так як є необхідність у проведення судово-почеркознавчих експертиз за оригіналами документів, а громадяни у власності яких перебувають зазначені документи, і які надавали власні земельні паї (частки) в оренду СФГ « ОСОБА_2 », зазначені документи приховують від органів слідства з метою неможливості встановити істину у справі.
У зв`язку з чим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, в оригіналах, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім того, в ході досудового розслідування 17 січня 2015 року проведено, відповідно до ухвали суду, тимчасовий доступ до аналогічних документів у даній реєстраційній службі, і серед вилучених документів саме угода про дострокове розірвання договору оренди знаходилася у за ламінованому стані. В подальшому по даному документу призначено судово-хімічну експертизу.
А тому є підстави вважати, що серед поданих нових документів також знаходиться угода у за ламінованому стані, по якій необхідно провести експертне дослідження.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки враховуючи, що усі обставини які мають значення для розслідування кримінального провадження на даний час не встановленні, тому існує загроза знищення вказаних документів, а результати доступу до вказаних документів можуть негативно вплинути на інтереси осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_9 задовольнити.
2. Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_9 та/ або за його дорученням іншому співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_9 тимчасовий доступ до документів, в оригіналах, а саме до всіх без виключення документів, які стосуються перереєстрації та припинення договорів оренди земельних ділянок укладених між «орендодавцем» ОСОБА_10 та «орендарем» СФГ « ОСОБА_2 » в особі директора ОСОБА_3 , з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 23 березня 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1