Справа № 760/4819/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку зі звернення із запитом про міжнародну правову допомогу,

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідча група Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 за ознаками злочину, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що товариство «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює лише посередницьку діяльність і не надаватиме жодних послуг та не виконуватиме жодних робіт на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з порушенням вимог законодавства уклали з вказаним товариством договір та низку додаткових угод до цього договору про поставку уранового концентрату за цінами, значно вищими від цін безпосередніх виробників та постачальників продукції.

Внаслідок таких дій державним підприємством переплачено приблизно 12,55 млн. дол. США за закуплений упродовж 2014-2016 років урановий концентрат, який фактично постачався безпосереднім виробником продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстроване в Казахстані), чим вчинено розтрату в особливо великому розмірі.

Зокрема, встановлено, що згідно з Контрактом купівлі-продажу уранового оксидного концентрату №70/13 від 28.01.2014, укладеного між товариством «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товариство «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало отримувати оплату за поставку уранового оксидного концентрату від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свій рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), BIC: RZBAATWW, IBAN № НОМЕР_2 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: щодо осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунках «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » Investitions- und Handelsgesellschaft mbH»; щодо бенефіціарних власників ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», необхідно звернутися до компетентних органів Республіки Австрія із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання доступу до документів, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять банківську таємницю щодо товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» (відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на банківському рахунку IBAN № НОМЕР_2 , а також повідомлені банку відомості про бенефіціарних власників ««STEUERMANN» ІНФОРМАЦІЯ_6 » тощо), з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Володільцем зазначених документів та наявних у них відомостей є вказаний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », BIC: RZBAATWW (нім. Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ).

Слідчий суддя вважає обґрунтованим посилання у клопотанні на необхідність запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом (відомостей досудового розслідування), а тому приймає рішення про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: щодо осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунках «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »; щодо бенефіціарних власників ««STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», необхідно звернутися до компетентних органів Республіки Австрія із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання доступу до документів, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять банківську таємницю щодо товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» (відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на банківському рахунку IBAN № НОМЕР_2 , а також повідомлені банку відомості про бенефіціарних власників ««STEUERMANN» ІНФОРМАЦІЯ_6 » тощо), з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини, що свідчать про дійсних кінцевих вигодоотримувачів закупівлі уранового концентрату для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через товариство «« ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За відсутності такої інформації також неможливо повною мірою з`ясувати мотиви, якими керувалися службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при прийнятті рішення про вказану закупівлю.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Володільцем зазначених документів та наявних у них відомостей є банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », BIC: RZBAATWW (нім. Raiffeisen ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ).

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Разом з тим, з матеріалів клопотання не вбачається та не доведено в судовому засіданні необхідність надання тимчасового доступу до документів шляхом вилучення їх оригіналів.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 550, 553 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання детектива Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Латвійської Республіки доступу та вилучення (в паперовому та електронному вигляді) у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нім. Raiffeisen ІНФОРМАЦІЯ_7 ), BIC: RZBAATWW, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ):

- засвідчених копій документів, які подавалися товариством «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вказаного банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття свого рахунку IBAN № НОМЕР_2 у вказаному банку, зокрема, документів із зазначенням бенефіціарних власників товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » та осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку;

- документів, що містять відопості про ip-адреси, за допомогою яких товариством «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншими особами здійснювався доступ рахунку товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» в цьому банку IBAN № НОМЕР_2 в період з 03.11.2014 по 01.02.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: