печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
19.08.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що другим слідчим відділом управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005912 від 10.06.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2013 протоколом № 17 засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України були внесенні зміни до річного плану закупівель на 2013 рік та вирішено здійснити закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них: персональний комп`ютер, багатофункціональних пристрій (тип 1), багатофункціональний пристрій (тип2), сканер формату A4, сканер формату А0, факс, принтер формату А4 на загальну суму 11 927 200,00 грн., за процедурою відкритих торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, було подано 2 пропозиції, а саме: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У подальшому Міністерством юстиції України із ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір № 207 від 02.07.2013 щодо поставки машин обчислювальних, частин та приладдя до них: персональний комп`ютер, багатофункціональних пристрій (тип 1), багатофункціональний пристрій (тип2), сканер формату A4, сканер формату А0, факс, принтер формату А4 на загальну суму 11 908 400,40 грн.

Після цього, Міністерство юстиції України відповідно до платіжних доручень № 2633 від 25.10.2013 на суму 3480747,00 грн., № 3323 від 15.11.2013 на суму 3527073,65 грн. та №5291 від 15.11.2013 на суму 4900579,75 грн. перерахувало вказані грошові кошти ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до умов договору № 207 від 02.07.2013.

У подальшому, ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до видаткових накладних № 29 від 19.07.2013 та № 51 від 30.07.2013 передало Міністерству юстиції України оргтехніку відповідно до умов договору № 207 від 02.07.2013.

28.10.2013 протоколом № 32-1 засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України були внесенні зміни до річного плану закупівель на 2013 рік та вирішено здійснити закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них, а саме персональних комп`ютерів, багатофункціональний пристроїв, принтерів формату А4, сканерів швидкісних, копірів, копірів високопотужних, факсів, на загальну суму 26451840,00 грн., за процедурою відкритих торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, було подано 2 пропозиції, а саме: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У подальшому Міністерством юстиції України із ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір № 68 від 17.12.2013 щодо поставки машин обчислювальних, частин та приладдя до них, а саме персональних комп`ютерів, багатофункціональний пристроїв, принтерів формату А4, сканерів швидкісних, копірів, копірів високопотужних, факсів, на загальну суму 26 375 395,50 грн.

Після цього, Міністерство юстиції України відповідно до платіжних доручень № 6345 від 26.12.2013 на суму 1208940,00 грн., № 6346 від 26.12.2013 на суму 11246778,00 грн., № 6347 від 26.12.2013 на суму 3200508,00 грн., № 6348 від 26.12.2013 на суму 10719169,00 грн., перерахувало вказані грошові кошти ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до умов договору № 68 від 17.12.2013.

У подальшому, ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до видаткової накладної № 67 від 30.12.2013 передало Міністерству юстиції України оргтехніку відповідно до умов договору № 68 від 17.012.2013.

28.10.2013 протоколом № 32-2 засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України були внесенні зміни до річного плану закупівель на 2013 рік та вирішено здійснити закупівлю апаратів телефонних та апаратури, інше, для передавання та приймання звуку, зображення чи іншої інформації, зокрема апаратура для обміну інформацією мережею провідного чи безпровідного зв`язку (систем відеоспостереження) на загальну суму 1830000,00 грн., за процедурою відкритих торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, було подано 2 пропозиції, а саме: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У подальшому Міністерством юстиції України із ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір № 69 від 17.12.2013 щодо поставки апаратів телефонних та апаратури, інші, для передавання та приймання звуку, зображення чи іншої інформації, зокрема апаратура для обміну інформацією мережею провідного чи безпровідного зв`язку (систем відеоспостереження) на загальну суму 1605276,00 грн.

Після цього, Міністерство юстиції України відповідно до платіжних доручень № 6304 від 26.12.2013 на суму 745620,00 грн., № 6305 від 26.12.2013 на суму 859656,00 грн. перерахувало вказані грошові кошти ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до умов договору № 69 від 17.012.2013.

У подальшому, ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до видаткової накладної № 68 від 30.12.2013 передало Міністерству юстиції України оргтехніку відповідно до умов договору договір № 69 від 17.012.2013.

28.10.2013 протоколом № 32-3 засідання комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України були внесенні зміни до річного плану закупівель на 2013 рік та вирішено здійснити закупівлю машин обчислюваних, частин та приладдя до них, а саме електронних систем керування чергою, електронних систем керування чергою (спільних), на загальну суму 14491835,00 грн., за процедурою відкритих торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, було подано 2 пропозиції, а саме: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У подальшому Міністерством юстиції України із ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір № 70 від 17.12.2013 щодо поставки машин обчислюваних, частин та приладдя до них, а саме електронних систем керування чергою, електронних систем керування чергою (спільних), на загальну суму 14 488 896,00 грн.

Після цього, Міністерство юстиції України відповідно до платіжних доручень № 6301 від 26.12.2013 на суму 6299520,00 грн., № 6302 від 26.12.2013 на суму 2283576, 00 грн., № 6303 від 26.12.2013 на суму 5905800,00 грн., перерахувало вказані грошові кошти ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до умов договору № 70 від 17.12.2013.

У подальшому, ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до видаткової накладної № 69 від 30.12.2013 передало Міністерству юстиції України оргтехніку відповідно до умов договору № 70 від 17.12.2013.

Тобто, станом на 30.12.2013 ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), виконала взяті на себе зобов`язання відповідно до умов договорів № 207 від 02.07.2013, № 68 від 17.12.2013, № 69 від 17.12.2013 та № 70 від 17.12.2013, та нібито поставила Міністерству юстиції України, усю оргтехніку.

Поряд з цим досудовим розслідуванням установлено, що між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 та Міністерством юстиції України в особі заступника Міністра юстиції України керівника апарату ОСОБА_7 укладено договір № 1 відповідального зберігання від 28.01.2014 відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_5 передало на відповідальне зберігання ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майно яке вже отримало від цієї ж фірми відповідно до умов договорів № 207 від 02.07.2013, № 68 від 17.12.2013, № 69 від 17.12.2013, та № 70 від 17.12.2013, що в свою чергу вказує на відсутність вказаного обладнання у Міністерстві юстиції України станом на 30.12.2013.

Вказані обставини можуть свідчити про те, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори № 207 від 02.07.2013, № 68 від 17.12.2013, № 69 від 17.12.2013 та № 70 від 17.12.2013 мають ознаки фіктивності та укладались службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для використання розрахункових рахунків вказаного Товариства, з метою заволодіти коштами Державного бюджету України та в подальшому обернути їх на свою користь.

Крім того, комітет з конкурсних торгів Міністерства юстиції України в порушення п. 3 ч. 1 ст. 29 ЗУ "Про здійснення державних закупівель" № 2289-VI від 01.06.2010 (з подальшими змінами і доповненнями) прийняв до розгляду та оцінки пропозиції конкурсних торгів ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і акцептував пропозицію конкурсних торгів ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та в порушення ч. 1 ст. 30 ЗУ "Про здійснення державних закупівель" № 2289-VI від 01.06.2010 (з подальшими змінами і доповненнями) не відмінив торгів. Враховуючи вищевказані порушення при проведенні Міністерством юстиції України процедури закупівлі за державні кошти вбачається нанесення матеріальної шкоди Державному бюджету України у розмірі 54 377 967, 90 грн.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мало поточний рахунок: № НОМЕР_6 (Українська гривня) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Також встановлено, що Міністерство юстиції України мало фінансово господарські взаємовідносини із ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо закупівлі комп`ютерної техніки до 2013 року, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Крім того, аналізом руху коштів розрахункового рахунку ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти після перерахування їх Міністерством юстиції перераховувалися на ряд інших підприємств, зокрема на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених. Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як воні викладені і клопотанні слідчого, правове обґрунтування, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати не можливо. На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 160, 162164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України юристу 1 класу ОСОБА_4 , іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 5912 від 10.06.2014, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати згоду на вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперовому так і на електронному носіях, а саме відомостей щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , банківського рахунку: № НОМЕР_1 (Українська гривня) та відомостей про рух коштів на зазначеному банківському рахунку з моменту його відкриття по 30.06.2015, зокрема:
-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 30.06.2015, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), статутні документи (у разі наявності таких), копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП;
-картки із зразками підписів та відбитку печатки фізичної особи, що були чинними з моменту відкриття рахунку по 30.06.2015, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку з моменту їх відкриття і по 30.06.2015;
-заявки на купівлю іноземної валюти;
-договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютері АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписки з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунку по 30.06.2015.

Визначити строк дії ухвали упродовж одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39897/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1