У Х В А Л А

01.03.2016 р. м. Жмеринка
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Жмеринського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Жмеринського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що 14.02.2016 р. до Жмеринського ВП ГУНП із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 13.02.2016 р. близько 20-00 год. невідома особа зателефонувавши до ОСОБА_4 та представившись представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, отримала від останньої інформацію щодо її банківських рахунків, а саме номери карток та їх коди, після чого з банківських рахунків були зняті кошти в сумі 4994,60 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. В ході досудового розслідування при допиті ОСОБА_4 було встановлено, що 13.02.2016 р. приблизно о 20-00 год. до неї зателефонував невідомий чоловік із номера НОМЕР_1 , який повідомив, що він працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та пояснив, що у зв`язку із поламкою одного із серверів та заради її безпеки, їй назвуть чотири останніх цифр на картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а вона має назвати інші дванадцять цифр, а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Оскільки невідомий чоловік звертався до потерпілої на ім`я, по батькові, вона вирішила, що дана процедура необхідна, тому надала всю інформацію, яку казав невідомий чоловік. Після закінчення розмови на мобільний телефон прийшло SMS-повідомлення, в якому було написано, що з особистого рахунку, а саме з кредитної картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 були зняті кошти в сумі 5000 грн. Враховуючи необхідність вжиття всіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення осіб, котрі, ймовірно, можуть бути причетними до вчинення вказаного правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації стосовно користувача банківської картки, на яку були перераховані кошти. Враховуючи те, що відомості стосовно особи користувача банківської карти, матимуть значення речового доказу, які неможливо отримати в інший спосіб та відносяться до банківської таємниці просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення на паперовому та електронному носії, а саме надати відомості про рух коштів у період доби 13.02.2016 р. за банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , користувачем якої є ОСОБА_4 , із зазначенням інформації про анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, рік народження, посада місце роботи і проживання, контактний телефон та номер банківської карти) користувача карти на яку було перераховано грошові кошти; за наявності надати інформацію із зазначеного регіону у який дані кошти було перераховано та розташування банківського представництва, терміналу або банкомату із якого дані гроші були зняті; у разі відсутності відповідної інформації у зв`язку із тим, що особа злочинця є клієнтом іншого банку надати слідству документацію, що підтверджувала дану інформацію.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як вбачається з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що слідчим ОСОБА_3 не дотримано вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки у поданому до суду клопотанні слідчим не викладено правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення, а вказано лише статтю закону України про кримінальну відповідальність; не викладено підстав вважати, що кошти з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 перераховані на інші банківську картку, а не будь-яким іншим шляхом знято кошти із банківської картки ОСОБА_4 .
Також слідчим ОСОБА_4 не викладено обґрунтування необхідності вилучення інформації, при порушенні вказаного питання стороною кримінального провадження.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання є необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.
На підставі наведеного, керуючись 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК УкраїниКПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого Жмеринського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: /підпис/

Копія вірна.

Суддя

Секретар