У Х В А Л А
Іменем України
09 листопада 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 12.05.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 212 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту документальної планової виїзної перевірки від 26.01.2016 №17/26-15-13-01-01/36630198 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.10.2012 по 31.12.2014 в результаті неправомірного відображення в обліку фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , щодо придбання послуг та товарів вчинили дії направлені на умисне ухиленні від сплати податку на прибуток підприємств на суму 683816 грн. та податку на додану вартість на суму 207306 грн., тобто на загальну суму 891122 грн., що є значним розміром.

Також встановлено, що послуги та товари, придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вказаних вище контрагентів, були направлені на здійснення діяльності по обслуговуванню приміщень РТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказані приміщення орендуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відповідно до договору оренди від 01.12.2009 №1.

Крім того, згідно аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 від 13.05.2016 №120/16-30/34817671 щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в період 2015 року в результаті здійснення фінансово-господарських операцій, пов`язаних з реалізацією зернових культур, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4 843 960 грн., що призвело до ненадходження коштів до Державного бюджету в особливо великому розмірі.

В ході проведення дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2015 року здійснювало фінансово-господарські операції по придбанню насіння соняшнику, кукурудзи та гороху при фактичній відсутності подальшої реалізації продукції.
Так, встановлено, що за 2015 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбало зернову продукцію в кількості 6 049,1 тон на загальну суму 39 330 547,5 грн., в т.ч. ПДВ 6 555 091,5 грн., а саме:
- насіння соняшнику в кількості 3 661,5 тон на загальну суму 31 770 467,00 грн., в т.ч. ПДВ 5 295 078,00 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- насіння гороху в кількості 903 тон на загальну суму 2 799 999,7 грн., в т.ч. ПДВ 466 666,7 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- насіння кукурудзи в кількості 1 484,6 тон на загальну суму 4 760 080,8 грн., в т.ч. ПДВ 793 346,8 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

В свою чергу встановлено, що в грудні 2015 року частину придбаної зернової продукції (високоолійне насіння соняшнику) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продало підприємству-експортеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в кількості 1050,44 тон на загальну суму 10 266 784,00 грн., в т.ч. ПДВ 1 711 131,00 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки № НОМЕР_14 (українська гривня, долар США, ЄВРО), відкритий в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Одесі (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), відкриті в Фiлiї - Одеському обласному управлiнні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), відкриті в Фiлiї Тарутинському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки № НОМЕР_24 (українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), відкриті в Фiлiї - Одеському обласному управлiнні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_27 (українська гривня), відкритий в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Одесі (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), відкриті в Фiлiї Тарутинському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки № НОМЕР_31 (українська гривня, долар США, ЄВРО), відкритий в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Одесі (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), відкриті в Фiлiї - Одеському обласному управлiнні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), відкриті в Фiлiї Тарутинському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; № НОМЕР_38 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), відкриті в Фiлiї - Одеському обласному управлiнні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), відкриті в Фiлiї Тарутинському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки № НОМЕР_50 (українська гривня, долар США), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_51 ) за адресою: АДРЕСА_5 ; № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (долар США), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_52 (долар США), № НОМЕР_53 (українська гривня, ЄВРО, золото), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; № НОМЕР_56 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль), № НОМЕР_57 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_58 ) за адресою: АДРЕСА_7 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує про те, що необхідний доступ до зазначених у клопотанні документів.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи задовольнити його клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 12.05.2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України за №0000042 з фабулою, яка відповідає змісту клопотання, що розглядається.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », і вони самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони необхідні для встановлення факту та об`єму розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », подальшого руху коштів, перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунки зазначених підприємств, а також для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 або/та за його письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперуповноваженим ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 та ОСОБА_9 або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного підрозділу СУФР ГУ ДФС в Одеській області, право на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які містять банківську таємницю, а саме:

-щодо розкриття в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Одесі (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_1 банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_14 (українська гривня, долар США, ЄВРО), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_27 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_31 (українська гривня, долар США, ЄВРО), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_14 (українська гривня, долар США, ЄВРО), відкриття та обслуговування рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_27 (українська гривня), відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_31 (українська гривня, долар США, ЄВРО), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_14 (українська гривня, долар США, ЄВРО), по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_27 (українська гривня), та по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_31 (українська гривня, долар США, ЄВРО), за період з 01.01.2015 по 07.11.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-щодо розкриття в Фiлiї - Одеському обласному управлiнні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_2 банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_24 (українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), відкриття та обслуговування рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_24 (українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), відкриття та обслуговування рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_24 (українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), та по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 07.11.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-щодо розкриття в Фiлiї Тарутинському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_3 банківської таємниці клієнтів банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), відкриття та обслуговування рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), відкриття та обслуговування рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), та по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_47 (українська гривня), № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 07.11.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаних рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-щодо розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_4 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_38 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_38 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_38 (українська гривня) за період з 01.01.2015 по 07.11.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаного рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-щодо розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_51 ) за адресою: АДРЕСА_5 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_50 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_50 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_50 (українська гривня, долар США) за період з 01.01.2015 по 07.11.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаного рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-щодо розкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_6 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (долар США), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_52 (долар США), № НОМЕР_53 (українська гривня, ЄВРО, золото), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (долар США), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_52 (долар США), № НОМЕР_53 (українська гривня, ЄВРО, золото), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (долар США), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_52 (долар США), № НОМЕР_53 (українська гривня, ЄВРО, золото) за період з 01.01.2015 по 07.11.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаного рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-щодо розкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_58 ) за адресою: АДРЕСА_7 банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_56 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль), № НОМЕР_57 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_56 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль), № НОМЕР_57 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_56 (українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль), № НОМЕР_57 (українська гривня) за період з 01.01.2015 по 07.11.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з вказаного рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення до 8 грудня 2016 року включно .

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1