Провадження №1-кс/127/4533/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001477 від 03.10.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 241, ч. 2 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи на території господарства за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), піролізним шляхом здійснюють виробництво невідомої речовини, яку накопичують та зберігають у резервуарах. Приблизно один раз на місяць до вказаного вище господарства приїздить вантажний автомобіль (бензовоз) та приховано від оточуючих, в нічний час невідомі особи завантажують вантажний автомобіль виготовленою рідиною, який в подальшому перевозить її.

11.04.2016 приблизно о 10.30 год. працівниками УЗЕ ДЗЕ Нацполіції у Вінницькій області було зупинено автомобіль ФОП ОСОБА_5 марки «Камаз 5320» - цистерна д.н.з. НОМЕР_2 із спеціальним причіпом (паливоцитерною) д.н.з. НОМЕР_3 , який близько 09:00 год. виїхав із території вище вказаного господарства, та відповідно до наданих водієм товарно - транспортних накладних ПП « ОСОБА_6 » на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ВН-1, ВН-1/1 та ВН 1/2 від 11.04.2016 перевозив паливо дизельне ДТ-Л-К5 загальним об`ємом 17455 літрів.

Не дивлячись на те, що при перевезенні ФОП ОСОБА_5 рідини, яка згідно вищевказаних ТТН являється паливом дизельним, а вантажовідправником та вантажоотримувачем являється ПП « ОСОБА_6 », при опитуванні ФОП ОСОБА_5 , директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , яка веде бухгалтерський облік ФОП ОСОБА_5 та являється його рідною сестрою, ОСОБА_8 , яка допомагає ФОП ОСОБА_5 у ведені господарської діяльності, заперечили факти придбання у ФОП ОСОБА_4 рідини, яка виготовляється за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані особи вказали, що протягом декількох років, в тому числі 11.04.2016, автомобілями ФОП ОСОБА_5 надавались послуги перевезення невідомої речовини для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), директором якого являється ОСОБА_9 . Про факт виписки товарно - транспортних накладних ПП « ОСОБА_6 » на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ВН-1, ВН-1/1 та ВН 1/2 від 11.04.2016 - палива дизельного ДТ-Л-К5 вищевказані особи пояснили, що ТТН були виписані від ПП « ОСОБА_6 », оскільки директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 не надала вчасно супроводжуючих вантаж документів, а мала передати їх водієві автомобіля марки «Камаз 5320» - цистерна д.н.з. НОМЕР_2 із спеціальним причіпом (паливоцитерною) д.н.з. НОМЕР_3 в м. Вінниці, вже після завантаження цистерн в АДРЕСА_1 , по дорозі до пункту розвантаження.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у проведенні аналізу інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_5 з метою підтвердження чи спростування фактів проведення підприємцем операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 , ПП « ОСОБА_6 »; встановлення суб`єктів господарювання, на замовлення яких ФОП ОСОБА_5 здійснював перевезення нафтопродуктів; для з`ясування порядку руху коштів і їх оприбуткування; встановлення фактичного обігу грошових коштів вказаного підприємства; законності їх перерахування; яким чином проводилися розрахунки ФОП ОСОБА_5 з підприємствами контрагентами за придбані та реалізовані товарно матеріальні цінності та надані послуги; для кваліфікації кримінальних правопорушень, а також для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, які складали та підписували фінансово господарські та первинні бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_5 .

При здійсненні фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 проводив розрахунки через банківські рахунки за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до документів та вилучення відомостей про рух грошових коштів вище зазначених банківських рахунків, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням економічних та почеркознавчих експертиз, та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести або спростувати за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, неможливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до автомобіля може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а при їх відсутності копій документів) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_3 )/Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно інформації ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ), яка містить банківську таємницю, та можливість вилучення наступних документів (здійснення їх виїмки):

1)Відомостей про рух грошових коштів, відображених на електронних та паперових носіях, по рахункам ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , (по всіх видах валют), в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2012 по 15.06.2016 включно;

2)Документів, які стосуються відкриття і обслуговування вказаних рахунків, а саме:

-карточки зі зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразку;

-заяв на відкриття рахунків;

-договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

-копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи, завіреного нотаріально;

-ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

-довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_5 ;

-довіреностей на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, завірених нотаріально;

-заяв на видачу чекових книжок;

-документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок з вказівкою серійного номеру першого і останнього чеку кожної чекової книги, котрі отримувались підприємством за період з 01.01.2013 по 15.06.2016 включно;

-заяв клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»;

-договорів на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

-актів про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;

-документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;

-документів, які засвідчують генерацію и повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, котрі підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

-інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2013 по 15.06.2016 включно;

-чеків на отримання готівки за період з 01.01.2013 по 15.06.2016 включно.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: