Справа № 212/3507/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000176 слідчим СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотанняпро тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив що слідчим відділенням Жовтневого ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від 22.01.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) укладено договір №311 на проведення ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено ряд інших договорів, зокрема: договір № 260 від 04.09.2015 року; договір № 261 від 04.09.2015 року; договір № 262 від 04.09.2015 року; договір № 263 від 04.09.2015; договір № 264 від 04.09.2015 року; договір № 265 від 04.09.2015 року; договір № 266 від 04.09.2015 року; договір № 266/1 від 04.09.2015 року; договір № 267 від 04.09.2015 року; договір № 312 від 08.10.2015 року; договір № 313 від 08.10.2015 року; договір № 327 від 04.11.2015 року; договір № 328 від 04.11.2015 року, предметом яких є надання послуг з ремонту покрівлі закладів освіти району.

За результатами проведення комплексу робіт, протягом жовтня-листопада 2015 року сторонами підписано акти-прийому передачі форми КБ-2в, в які внесено завідомо неправдиві дані, щодо фактично виконаних об`ємів ремонтних робіт, а також використаного покрівельного матеріалу, що спричинило значну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу від 17.02.2016 року проведено тимчасовий доступ до документів щодо надання послуг ремонту покрівлі закладів освіти за вищевказаний період часу ПП « ОСОБА_5 », при вивченні яких встановлено, що поставка покрівельного матеріалу, який використовувався ПП « ОСОБА_5 » здійснювалися ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору поставки №5 від 11.09.2015 року.

Крім того, згідно з рахунком до оплати №32 від 16.09.2015 року ПП « ОСОБА_6 » надав ПП « ОСОБА_5 » покрівельний матеріал на загальну суму 276380 гривень, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність встановлення найменування, походження, якості та ціни вищевказаного покрівельного матеріалу, а саме вивчення та дослідження документів, що підтверджують найменування, походження, якість та ціну матеріалів наданих ПП « ОСОБА_5 » згідно договору поставки №5 від 11.09.2015 року ПП « ОСОБА_6 », а саме: договорів, специфікацій, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення на оплату товару, сертифікати якості, паспорти та інші документи, що підтверджують походження та якість покрівельного матеріалу, який використовувався при проведенні ремонтних робіт ПП « ОСОБА_5 » на виконання вищевказаних договорів.

Також при проведенні досудового розслідування встановлено, що 22.03.2004 року по 23.06.2015 року засновником та керівником ПП « ОСОБА_5 » являвся ОСОБА_7 , який з 20.02.2015 року по теперішній час є засновником та керівником ПП « ОСОБА_6 », що вказує на те, що дані юридичні особи пов`язані між собою, мають приватний інтерес та можливість заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення ціни при проведенні операцій закупівлі покрівельного матеріалу, який використовувався при проведенні ремонтних робіт ПП « ОСОБА_5 » на виконання вищевказаних договорів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та доказування вини осіб у його вчиненні, слідчий просив надати йому тимчасовому доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що підтверджують походження покрівельних матеріалів наданих ПП « ОСОБА_5 » згідно договору №5 від 11.09.2015 року ПП « ОСОБА_6 », а саме: договорів, специфікації, актів прийому-передачі, рахунків-фактури, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень на оплату товару, сертифікатів якості, паспортів та інших документів, що підтверджують походження та якість покрівельного матеріалу, який використовувався при проведенні ремонтних робіт ПП « ОСОБА_5 » на виконання вищевказаних договорів; договору поставки № 5 від 11.09.2015 року укладеного між ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_5 »; наказу про призначення на посаду директора та головного бухгалтера; посадових інструкцій та функціональних обов`язків директора та головного бухгалтера; свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва платника податку.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи, що підтверджують походження покрівельних матеріалів наданих ПП « ОСОБА_5 » згідно договору №5 від 11.09.2015 року ПП « ОСОБА_6 », а саме: договор, специфікації, актів прийому-передачі, рахунків-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення на оплату товару, сертифікати якості, паспорти та інші документи, що підтверджують походження та якість покрівельного матеріалу, який використовувався при проведенні ремонтних робіт ПП « ОСОБА_5 » на виконання вищевказаних договорів; договір поставки № 5 від 11.09.2015 року укладеного між ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_5 »; наказ про призначення на посаду директора та головного бухгалтера; посадові інструкції та функціональні обов`язки директора та головного бухгалтера; свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податку, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити надавши слідчому СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що підтверджують походження покрівельних матеріалів наданих ПП « ОСОБА_5 » згідно договору №5 від 11.09.2015 року ПП « ОСОБА_6 », а саме: договорів, специфікації, актів прийому-передачі, рахунків-фактури, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень на оплату товару, сертифікатів якості, паспортів та інших документів, що підтверджують походження та якість покрівельного матеріалу, який використовувався при проведенні ремонтних робіт ПП « ОСОБА_5 » на виконання вищевказаних договорів; договору поставки № 5 від 11.09.2015 року укладеного між ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_5 »; наказу про призначення на посаду директора та головного бухгалтера; посадових інструкцій та функціональних обов`язків директора та головного бухгалтера; свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва платника податку.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1