Справа № 640/3134/16-к
н/п 1-кс/640/5385/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"11" липня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 ,
06.07.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: фінансового плану АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2015 рік; інвестиційної програми АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2015 рік; листів (звернень, чи інших документів) щодо виділення/надання поворотної фінансової допомоги; службових записок відповідальних посадових осіб АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо виділення/надання поворотної фінансової допомоги; листів візування/резолюції щодо виділення/надання поворотної фінансової допомоги та укладення відповідних договорів; положення про Наглядову раду АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рішень/документів про обрання керівництва та складу наглядової ради; положень про Виконавчий орган АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рішень/документів про утворення виконавчого органу АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обрання його керівництва та персонального складу; порядку погодження Наглядовою радою правочинів та дій щодо розпорядження Виконавчим органом АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами та майном компанії який був затверджений Наглядовою радою та діяв у 2015 році; рішення Виконавчого органу компанії про надання поворотної фінансової допомоги від імені АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; погоджень (затверджень чи інших документів) Наглядовою радою правочинів щодо надання поворотної фінансової допомоги АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів про надання поворотної фінансової допомоги з додатками та додатковими угодами; банківських виписок/платіжних дорученнь; оборотньо-сальдових відомостей АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках на яких відображались операції з виділення поворотної фінансової допомоги; інформації про джерела коштів виділених АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості поворотної фінансової допомоги; інформаційних повідомлень (листи, запрошення чи інші документи) про дату, час, та місце проведення звітно-виборчої конференції ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.05.2015; переліку делегатів обраних та відряджених АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на звітно-виборчу конференцію ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.05.2015 у кількості 229 осіб; листів (вимог, чи інших документів) від ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання коштів відповідно до колективного договору для діяльності профспілкового комітету (за рахунок яких ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в подальшому сплачувались послуги страхування членів профспілки у 2015-2016 рр.); інформації про джерела коштів виділених компанією АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до колективного договору для діяльності профспілкового комітету (за рахунок яких ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в подальшому сплачувались послуги страхування членів профспілки у 2015-2016 рр), з можливістю вилучення їх копій.
У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з посадовими особами первинної профспілкової організації АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадовими особами ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом укладення договорів добровільного медичного страхування заволоділи коштами у розмірі 11 647 440 грн., чим спричинили інтересам держави шкоду в особливо великому розмірі (контрольний пакет акцій АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить саме державі).
20.04.2016 року по кримінальному провадженню призначена судово економічна експертиза, з метою підтвердження чи спростування вищевказаних фактів скоєння злочинів.
05.05.2016 від судовоекономічного експерта ОСОБА_6 надійшло клопотання № 4861, згідно якого для проведення судово економічної експертизи експерту необхідні наступні документи: документи, що підтверджують кількість працівників АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », застрахованих на підставі договорів добровільного медичного страхування на протязі 2015 року; документи, що підтверджують «настання страхових випадків» в АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахування коштів в результаті «настання страхових випадків» на протязі 2015 року; акт ревізії щодо перевірки «підстав, джерел та періоду виділення та перерахування» на рахунок ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на добровільне медичне страхування працівників АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2015 року з додаванням підтверджуючих бухгалтерських документів; документи бухгалтерського обліку АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відомості по рахункам 30, 31 тощо) за 2015 рік, що підтверджують перерахування коштів від АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з розшифруванням по контрагентам та призначення платежів.
03.06.2016 року було отримано ухвали про тимчасовий доступ до всіх документів зазначених у клопотанні експерта. В результаті виконання ухвал в АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що перевірки «підстав, джерел та періоду виділення та перерахування» на рахунок ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на добровільне медичне страхування працівників АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2015 року не проводились і акти ревізії з вказаних питань з додаванням підтверджуючих бухгалтерських документів не складалися.
22.06.2016 року, на виконання третього пункту вказаного клопотання судовоекономічного експерта, було надіслано відповідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_7 з проханням виділити спеціаліста для проведення перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », результати якої необхідні безпосередньо для проведення судово-економічної експертизи. І без наявності яких експерт не зможе вирішити поставлені перед ним питання.
24.06.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_8 у відповідь на лист було зазначено, що для проведення цієї перевірки необхідно надати перелік відповідної документації та інформації, яка за даними досудового слідства знаходиться як у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і в ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1)Фінансовий план АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2015 рік;
2)Інвестиційна програма АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2015 рік;
3)Листи (звернення, чи інші документи) щодо виділення/надання поворотної фінансової допомоги;
4)Службові записки відповідальних посадових осіб АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо виділення/надання поворотної фінансової допомоги;
5)Листи візування/резолюції щодо виділення/надання поворотної фінансової допомоги та укладення відповідних договорів;
6)Положення про Наглядову раду АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
7)Рішення/документи про обрання керівництва та складу наглядової ради;
8)Положення про Виконавчий орган АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
9)Рішення/документи про утворення виконавчого органу АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обрання його керівництва та персонального складу;
10)Порядок погодження Наглядовою радою правочинів та дій щодо розпорядження Виконавчим органом АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами та майном компанії який був затверджений Наглядовою радою та діяв у 2015 році;
11)Рішення Виконавчого органу компанії про надання поворотної фінансової допомоги від імені АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
12)Погодження (затвердження чи інші документи) Наглядовою радою правочинів щодо надання поворотної фінансової допомоги АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
13)Договори про надання поворотної фінансової допомоги з додатками та додатковими угодами;
14)Банківські виписки/платіжні доручення;
15)Оборотньо-сальдові відомості АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках на яких відображались операції з виділення поворотної фінансової допомоги;
16)Інформація про джерела коштів виділених АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості поворотної фінансової допомоги;
17)Звернення/пропозиції страхових компаній на підставі яких на засідання президії профкому АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.05.2015 було винесено питання про страхування всіх членів ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
18)Інформаційні повідомлення (листи, запрошення чи інші документи) про дату, час, та місце проведення звітно-виборчої конференції ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.05.2015;
19)Перелік делегатів із підписами про прибуття на конференцію 28.05.2015, на якій було прийнято рішення про укладення договорів на добровільне медичне страхування, добровільне страхування здоров`я на випадок хвороби та добровільного страхування від нещасних випадків;
20)Перелік із даними та підписами делегатів про прибуття на конференцію 28.05.2015;
21)Лист (вимога, чи інший документ ) від ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання коштів відповідно до колективного договору для діяльності профспілкового комітету (за рахунок яких ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в подальшому сплачувались послуги страхування);
22)Інформація про джерела коштів виділених компанією ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до колективного договору для діяльності профспілкового комітету (за рахунок яких ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в подальшому сплачувались послуги страхування);
23)Довідки про членство в профспілці, які видавалися ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » застрахованим особам у зв`язку із настанням страхових випадків у період з 01.05.2015 по теперішній час.
Слідчий вказує, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вказав, що зазначені в клопотанні слідчого документи не мають відношення до кримінального провадження.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.
Разом з тим, в клопотанні слідчого всупереч п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України не зазначені конкретні документи, тимчасовий доступ до яких він планує отримати, не доведено, що вказані документи перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому слідчий суддя, відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання дозволу до листів (звернень, чи інших документів) щодо виділення/надання поворотної фінансової допомоги; службових записок відповідальних посадових осіб АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо виділення/надання поворотної фінансової допомоги; листів візування/резолюції щодо виділення/надання поворотної фінансової допомоги та укладення відповідних договорів; банківських виписок/платіжних доручень; інформації про джерела коштів виділених АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості поворотної фінансової допомоги; інформаційних повідомлень (листів, запрошень чи інших документів) про дату, час, та місце проведення звітно-виборчої конференції ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.05.2015; інформації про джерела коштів виділених компанією АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до колективного договору для діяльності профспілкового комітету (за рахунок яких ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в подальшому сплачувались послуги страхування членів профспілки у 2015-2016 рр).
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2015 до 31.12.2015 року, а саме: фінансового плану АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2015 рік; інвестиційної програми АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2015 рік; положення про Наглядову раду АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рішення/документів про обрання керівництва та складу наглядової ради; положення про Виконавчий орган АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рішення/документів про утворення виконавчого органу АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обрання його керівництва та персонального складу; порядку погодження Наглядовою радою правочинів та дій щодо розпорядження Виконавчим органом АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами та майном компанії який був затверджений Наглядовою радою та діяв у 2015 році; рішення Виконавчого органу компанії про надання поворотної фінансової допомоги від імені АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; погодження (затвердження чи інші документи) Наглядовою радою правочинів щодо надання поворотної фінансової допомоги АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів про надання поворотної фінансової допомоги з додатками та додатковими угодами; оборотньо-сальдових відомостей АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках на яких відображались операції з виділення поворотної фінансової допомоги; переліку делегатів обраних та відряджених АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на звітно-виборчу конференцію ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.05.2015 у кількості 229 осіб; листів (вимога, чи інший документ) від ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання коштів відповідно до колективного договору для діяльності профспілкового комітету (за рахунок яких ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в подальшому сплачувались послуги страхування членів профспілки у 2015 році).
Зобов`язати АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2015 до 31.12.2015 року, а саме: фінансового плану АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2015 рік; інвестиційної програми АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2015 рік; положення про Наглядову раду АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рішення/документів про обрання керівництва та складу наглядової ради; положення про Виконавчий орган АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рішення/документів про утворення виконавчого органу АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обрання його керівництва та персонального складу; порядку погодження Наглядовою радою правочинів та дій щодо розпорядження Виконавчим органом АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами та майном компанії який був затверджений Наглядовою радою та діяв у 2015 році; рішення Виконавчого органу компанії про надання поворотної фінансової допомоги від імені АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; погодження (затвердження чи інші документи) Наглядовою радою правочинів щодо надання поворотної фінансової допомоги АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів про надання поворотної фінансової допомоги з додатками та додатковими угодами; оборотньо-сальдових відомостей АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках на яких відображались операції з виділення поворотної фінансової допомоги; переліку делегатів обраних та відряджених АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на звітно-виборчу конференцію ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.05.2015 у кількості 229 осіб; листів (вимога, чи інший документ) від ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання коштів відповідно до колективного договору для діяльності профспілкового комітету (за рахунок яких ППО АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в подальшому сплачувались послуги страхування членів профспілки у 2015 році)., з можливістю вилучення належно завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.08.2016 року.
Роз`яснити АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1