н/п 1-кс/640/6985/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив:
12.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повного пакету документів за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року щодо надання дозвільних документів та проведення експортно-імпортних операцій щодо валів чи їх заготовок, в яких у якості: відправник/експортера; одержувача/імпортера; декларанта/представника; особи, відповідальної за фінансове врегулювання фігурували ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 ; Корпорація " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код НОМЕР_3 , із вказанням митного органу, який здійснював оформлення вантажу; номер і дату ВМД; назву, код і адресу відправника вантажу та продавця; назву, код і адресу одержувача товару і покупця; контрактну і митну вартість кожної одиниці товару; наявність або відсутність пільг і преференцій при сплаті податків і мита; суму сплачених податків і мита, з можливістю їх вилучення у належним чином завірених копіях.
Так, органу досудового розслідування відомо, що в період часу з 2011 по 2013 роки вищезазначеними підприємствами ввезено на територію України під видом заготовок 31 колінчатий вал, які у подальшому шляхом оформлення ланцюга фіктивних допрацювань і обробок ввезених валів та угод купівлі-продажу між фіктивними підприємствами завищилася в кілька разів та які у подальшому було продано державним підприємствам під виглядом виготовлених в України за значно завищеною ціною.
У зв`язку з вищевикладеним під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та вивченні повного пакету документів за період часу з 01.01.2011 та по 31.12.2013 щодо надання дозвільних документів та проведення експортно-імпортних операцій щодо валів чи їх заготовок, в яких у якості: відправник/експортера; одержувача/імпортера; декларанта/представника; особи, відповідальної за фінансове врегулювання фігурували ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 ; Корпорація " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код НОМЕР_3 , із вказанням митного органу, який здійснював оформлення вантажу; номер і дату ВМД; назву, код і адресу відправника вантажу та продавця; назву, код і адресу одержувача товару і покупця; контрактну і митну вартість кожної одиниці товару; наявність або відсутність пільг і преференцій при сплаті податків і мита; суму сплачених податків і мита.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повного пакету документів за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року щодо надання дозвільних документів та проведення експортно-імпортних операцій щодо валів чи їх заготовок, в яких у якості: відправник/експортера; одержувача/імпортера; декларанта/представника; особи, відповідальної за фінансове врегулювання фігурували ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 ; Корпорація " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код НОМЕР_3 , із вказанням митного органу, який здійснював оформлення вантажу; номер і дату ВМД; назву, код і адресу відправника вантажу та продавця; назву, код і адресу одержувача товару і покупця; контрактну і митну вартість кожної одиниці товару; наявність або відсутність пільг і преференцій при сплаті податків і мита; суму сплачених податків і мита.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до повного пакету документів за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року щодо надання дозвільних документів та проведення експортно-імпортних операцій щодо валів чи їх заготовок, в яких у якості: відправник/експортера; одержувача/імпортера; декларанта/представника; особи, відповідальної за фінансове врегулювання фігурували ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 ; Корпорація " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код НОМЕР_3 , із вказанням митного органу, який здійснював оформлення вантажу; номер і дату ВМД; назву, код і адресу відправника вантажу та продавця; назву, код і адресу одержувача товару і покупця; контрактну і митну вартість кожної одиниці товару; наявність або відсутність пільг і преференцій при сплаті податків і мита; суму сплачених податків і мита, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.10.2016 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1