Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3222/16-к
Провадження №1-кс/711/950/16
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів
05 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000218 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Сарший слідчий ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000218 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - оригіналів документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів інвентаризаційних справ (технічних паспортів) на об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , в яких містяться договори купівлі-продаж, довіреності, листи, заяви про реєстрацію права власності на нерухоме майно, балансові довідки та інших документів, які мають відношення до інвентаризаційних справ (технічних паспортів) вказаних об`єктів нерухомості, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.
В обґрунтування клопотання вказує, що ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000218 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обов`язки керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 шляхом підписання завідомо підроблених офіційних документів від імені вказаного товариства, не являючись його службовою особою, призвів до стійкої фінансової неспроможності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Також, відповідно до заяви арбітражного керуючого - розпорядника майна, виконуючого обов`язки керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , службові особи вказаного товариства, шляхом укладення завідомо збиткових договорів, призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що завдало великої шкоди кредиторам.

12.09.2013 року по даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

12.09.2013 року кримінальне провадження № 0000218 об`єднане з кримінальним провадженням № 0000219 та присвоєний загальний номер № 0000218.

Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було виявлено, що протягом 2010 року директором товариства ОСОБА_6 , було реалізовано близько 40 одиниць транспортних засобів, балансовою вартістю близько 916584,90 грн. без врахування ПДВ. Увесь автомобільний транспорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », був реалізований, по схемі, відповідно до якої реалізація відбувалась за ціною, що нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості. Також проаналізувавши вилучену документацію в УДАІ УМВС, де директором товариства ОСОБА_6 протягом листопада місяця 2010 року, було здійснено відчуження транспортних засобів та в протоколах учасників зборів містяться фіктивні підписи засновників. Також встановлено, що 01.12.2010 року та 02.12.2010 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було реалізовано 5 об`єктів нерухомості по аналогічній схемі реалізації транспортних засобів.

Також було виявлено, що директором товариства ОСОБА_6 протягом листопада місяця 2010 року, було здійснено відчуження транспортних засобів та в протоколах учасників зборів містяться фіктивні підписи засновників. Також встановлено, що 01.12.2010 року та 02.12.2010 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було реалізовано 5 об`єктів нерухомості, за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , по аналогічній схемі реалізації транспортних засобів.

У період часу 16.09.2008 року та 10.07.2009 року, було укладено договори купівлі-продаж між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по реалізації 3-х об`єктів нерухомого майна, що розташовані за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з початку листопада 2010 року та по кінець грудня 2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 , здійснювало придбання рухомого так і не рухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною нижче справедливої (ринкової) вартості, а також нижче балансової (залишкової) вартості. Дане придбання рухомого та нерухомого майна, здійснювалося з корисливих спонукань службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » разом та за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою в подальшому реалізувати дане майно, по раніше спланованій злочинній схемі, добросовісним набувачам за справедливою ціною.

В подальшому 5 вищевказаних об`єктів нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було реалізовано (перепродано) 23.12.2014 року та 28.01.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_4 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2008 по 2011 роки, невстановленими особами було здійснено незаконні дії, пов`язані з доведенням до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , а саме фінансової неспроможності. Доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтверджується наступними незаконними (фіктивними) операціями, а саме договорами №15/03 від 15.03.2008 та №20/03 від 20.03.2008 про переведення боргу, згідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_7 , переводить первісний борг в сумі 5 976 427,55 грн. та 23 250 696,20 грн., на нового боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , які в подальшому дані (фіктивні) договори підписали обидві сторони. Оглядом реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено наступне, що в період часу з 19.06.2007 року по 30.11.2008 року директором підприємства був ОСОБА_8 . В справі наявні копії даних договорів, на яких містяться відтиски печаток та підпис колишнього директора ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено договір уступки боргу в сумі 8 400 000 грн.

В подальшому договором №395-1-Б від 21.12.2010 року купівлі-продажу цінних паперів, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), придбало акції в ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 , емітентон яких було - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_10 , загальною кількістю 1,5 млн. шт. за номінальною вартістю 26 млн. грн..

Досудовим розслідуванням також встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , знаходяться реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_10 , ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_10 , ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000218 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_10 , ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ,, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю їх тимчасового вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000218 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , а саме до:

- до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_10 , ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та інших документів, які мають відношення до реєстраційних справ вказаних підприємств, з можливістю тимчасового вилучення оригіналів вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України та ст. 382 КК України.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1