Справа № 464/8976/13-к
пр.№ 1-кс/464/1447/13
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

12 вересня 2013 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., при секретарі- Дулюк Н.В., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів у Львівській області Трофимчук Р.Л. та прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області - Чемного О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000322 від 10.09.2013р.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів у Львівській області Трофимчук Р.Л. звернувся до суду із клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Чемним О.В., про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000322, внесеному у Єдиний реєстр досудових розслідувань 10.09.2013 р. на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні цеху, що знаходяться за адресою с. Чолгині Яворівського району Львівської області (на території колишнього господарського двору ПАФ "Україна"), що знаходиться у володінні ОСОБА_3, з метою з'ясування обставин кримінального правопорушення вчиненого внаслідок незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що таке слід задоволити з наступних підстав.

10.09.2013 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію кримінального провадження за № 0000322 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.3 ст.212 КК України, на підставі матеріалів оперативного управління ГУ Міндоходів у Львівській області та заяв ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про те, що невстановлені особи в період 2012 р. ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 4,3 млн. грн.

На досудовому розслідуванні встановлено, що в 2012 році ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було організовано схему ввезення металопрокату від підприємств - нерезидентів використовуючи фізичних осіб мешканців Львівської області з метою ухилення від сплати податків.

Так, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період 2012 року у загальному на фізичних осіб оформлено понад 200 вантажно-митних декларацій на загальну суму 124,7 млн. грн. по імпорту металопрокату з республіки Польща від одних і тих же підприємств-нерезидентів - Polstal z.p.m.b., Zepart sp.i; Blach Stal sp., Regamet sp.i., митне оформлення усіх вантажно-митних декларацій проводили митні брокери ТОВ "Львівзовніштранс" () і товар ввозився на територію України одним і тим же транспортом. Вказані імпортні операції зафіксовані та підтверджуються даними Львівської митниці у ВМД оформлених ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7

В свою чергу, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в документах, які оформлялись за участю працівників митного переходу "Краківець" Львівської митниці при розмитненні товару, складали акти митних оглядів вантажів в яких зазначали ідентифікаційні дані отримувачів - фізичних осіб про участь та достовірність заявлених до митного огляду документів та вантажів, при відсутності відповідного доручення від вказаних фізичних осіб.

В подальшому ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 ввезений із Республіки Польща металопрокат у приміщеннях спеціально обладнаних цехів переробляли на металочерепицю і металопрофіль та реалізовували за готівку споживачам без оформлення фінансово-господарської діяльності.

Зокрема, для переробки металопрокату використовувалися приміщення цехів по виготовленню металочерепиці, які знаходяться за адресою с. Чолгині Яворівського району Львівської області.

Відповідно до листа виконавчого комітету Терновицької сільської ради № 151 від 02.09.2013 р. та рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС ОАВ ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області Стець В.М. від 11.09.2013 р., цехи по виготовленню металочерепиці за адресою с. Чолгині Яворівського району Львівської області, знаходяться на території колишнього господарського двору ПАФ "Україна", який викуплено частинами ОСОБА_3 та ОСОБА_14

Вивчивши матеріали провадження та з'ясувавши суть клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що у приміщенні цеху за адресою с. Чолгині Яворівського району Львівської області, що перебуває у володінні ОСОБА_3, можуть зберігатись докази щодо незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7

З метою встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задоволити та надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні цеху за адресою с. Чолгині Яворівського району Львівської області (на території колишнього господарського двору ПАФ "Україна"), що перебуває у володінні ОСОБА_3, з метою виявлення і вилучення документів про ввезення товарів на ім'я фізичних осіб та документів, що можуть свідчити про незаконну фінансово-господарську діяльність ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, зокрема документів щодо проведення операцій з постачальниками, печатки, штампи, інші документи щодо імпорту, отримання, поставки товарно-матеріальних цінностей, а також бланки, комп'ютерна техніка та магнітні носії, на яких вони виготовлялись, чорнові записи і записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, не обліковані грошові кошти, в тому числі здобуті злочинним шляхом, незаконно ввезені товарно-матеріальні цінності, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, інші предмети та речі, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372, 533, 534 КПК України, слідчий суддя -,

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на обшук - задоволити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів у Львівській області Трофимчук Р.Л. на проведення обшуку в приміщенні цеху за адресою с. Чолгині Яворівського району Львівської області (на території колишнього господарського двору ПАФ "Україна"), що перебуває у володінні ОСОБА_3, з метою виявлення і вилучення документів про ввезення металопрокату на ім'я фізичних осіб та документів, що можуть свідчити про незаконну фінансово-господарську діяльність ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, зокрема документів щодо проведення операцій з постачальниками, печатки, штампи, інші документи щодо імпорту, отримання, поставки товарно-матеріальних цінностей, а також бланки, комп'ютерна техніка та магнітні носії, на яких вони виготовлялись, чорнові записи і записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, не обліковані грошові кошти, в тому числі здобуті злочинним шляхом, незаконно ввезені товарно-матеріальні цінності, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, інші предмети та речі, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні №0000322 від 10.09.2013 р.

Визначити строк дії ухвали терміном в один місяць - з 12 вересня 2013 р. по 12 жовтня 2013 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.