Справа № 344/3394/16-к
Провадження № 1-кс/344/1402/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000484, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що 24 листопада 2014 року в Тисменицький РВ УМВС України в Івано-Франківській області, надійшло звернення громадянина ОСОБА_5 , жителя с. Яворів Долинського району Івано-Франківської області про те, що громадянин ОСОБА_6 спільно з громадянином ОСОБА_7 за допомогою працівників ДВС незаконно заволоділи належною йому земельною ділянкою.

29 листопада 2014 року СВ Тисменицького РВ УМВС в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000484, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

19 жовтня 2012 року відбулись прилюдні торги з реалізації арештованого майна, а саме земельної ділянки загальною площею 0, 063 га з кадастровим номером :11:151:0113, яка розташована в АДРЕСА_1 та знаходиться в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Участь у торгах приймали ОСОБА_6 (який являється власником земельної ділянки), ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . ОСОБА_6 запропонував найбільшу ціну, однак сплатити її не зміг, у зв`язку з цим ОСОБА_5 був визнаний переможцем торгів та сплатив за вказану земельну ділянку грошові кошти в сумі 78 000 гривень.

30.04.2013 року ОСОБА_5 , державним виконавцем ОСОБА_8 видано акт про проведення прилюдних торгів, на підставі якого 24.09.2014 отримано свідоцтво, що посвідчує право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :11:151:0113. В подальшому за ОСОБА_5 зареєстровано право власності в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

В жовтні 2014 року на адресу ОСОБА_5 надійшла ухвала Тисменицького районного суду про відкриття провадження у справі № 352/1992/14-ц та позовна заява ОСОБА_7 про витребування майна, а саме земельної ділянки з кадастровим номером 2625 886801:11:151:0113 з чужого незаконного заволодіння. Свої позовні вимоги ОСОБА_7 обґрунтував тим, що ним у 2013 році придбано з прилюдних торгів земельну ділянку площею 0,25 га з кадастровим номером :11:151:0101, а ділянка ОСОБА_5 є частиною даної земельної ділянки.

24 жовтня 2014 року відділом ДЗА в Тисменицькому районні надано відповідь, що земельну ділянку площею 0,25 га з кадастровим номером :11:151:0101 на виконання рішення 17 сесії 5 демократичного скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.03.2008, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовлену технічну документацію про розподіл земельної ділянки, в результаті чого зареєстровано та видано 3 державні акти на право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: :11:151:0111, :11:151:0112, :11:151:0113, а тому кадастровий номер :11:151:0101 припинив існування.

Земельна ділянка з кадастровим номерами: :11:151:0111 згідно оприлюдненої інформації системи реалізації конфіскованого та реалізованого майна також перебувала в іпотеці та була придбана з прилюдних торгів ОСОБА_7 05.04.2012.

19.11.2012 року ОСОБА_7 викуплена також земельна ділянка з кадастровим номером :11:151:0112. А у 2013 році ним було придбано з прилюдних торгів земельну ділянку площею 0,25 га з кадастровим номером :11:151:0101, яка фактично припинила своє існування, у зв`язку з поділом на земельні ділянки з кадастровими номерами: :11:151:0111, :11:151:0112, :11:151:0113.

В матеріалах клопотання зазначено, що ОСОБА_6 після укладення договору іпотеки, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, порушив умови статті 4 договору - без письмової згоди Іпотекодержателя розпорядився предметом договору, а саме вчинив дії, внаслідок яких земельну ділянку було розподілено на три окремі земельні ділянки з кадастровими номерами: :11:151:0111, :11:151:0112, :11:151:0113, отримав державні акти про право власності та уклав ряд договорів іпотеки з іншими банківськими установами, де предметом іпотеки виступили частини земельної ділянки на яку було накладено обтяження відповідно до умов договору № 800002191 від 15.10.2007.

Так, укладено кредитний договір між ОСОБА_9 та АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № 3602/1401/1/08 від 03.07.2008 року. Крім того було укладено договір іпотеки нерухомого майна між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_6 № 3602Z/1401/1/08 від 03.07.2008. Відповідно до умов укладеного договору, предметом застави виступила земельна ділянка за кадастровим номером :11:151:0112, яка утворилась внаслідок незаконного поділу земельної ділянки з кадастровим номером :11:151:0101. В подальшому, умови кредитного договору не були виконанні позичальником, внаслідок чого земельна ділянка за кадастровим номером :11:151:0112, що виступала предметом застави, відповідно до умов договору 3602Z/1401/1/08 від 03.07.2008 була реалізована під час проведення прилюдних торгів 19.11.2012.

Вільні (умовно-вільні) зразки підпису ОСОБА_6 можуть міститися в документах кредитної справи, а тому для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи є необхідність у вилученні всіх матеріалів, які містяться у кредитній справі по кредитному договору № 3602/1401/1/08 від 03.07.2008, оформленому на ім`я ОСОБА_9 та оригіналу договору іпотеки нерухомого майна укладеного між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_6 від 03.07.2008 № 3602Z/1401/1/08 .

Беручи до уваги викладене, на даний час виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів, а саме на можливість вилучення оригіналу кредитного договору № 3602/1401/1/08 від 03.07.2008, матеріалів кредитної справи по вказаному договору, оформленому на ім`я ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 , виданий Калуським МВ УМВС в АДРЕСА_2 , а також документів перевірки позичальника, що стали підставою для позитивного вирішення питання про укладення даного договору. Крім того договору іпотеки нерухомого майна (земельна ділянка за кадастровим номером :11:151:0112) укладеного 03.07.2008 № 3602Z/1401/1/08 між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого у АДРЕСА_3 РНОКПП НОМЕР_3 , які зберігаються в регіональному відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у АДРЕСА_4 (місце реєстрації банківської установи - АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ) з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження для огляду в якості доказу, забезпечення проведення почеркознавчої експертиз.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення експертизи (постанова слідчого від 03.02.2016р.), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення в оригіналі необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 , а саме оригіналу кредитного договору № 3602/1401/1/08 від 03.07.2008 року, матеріалів кредитної справи по кредитного договору № 3602/1401/1/08 від 03.07.2008 року, оформленому на ім`я ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а також документів перевірки позичальника, що стали підставою для позитивного вирішення питання про укладення даного договору, договору іпотеки нерухомого майна (земельна ділянка за кадастровим номером :11:151:0112) укладеного 03.07.2008 року № 3602Z/1401/1/08 між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого у АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1