ЧУДНІВСЬКИЙ районний суд житомирської області
справа № 294/592/16-к
провадження № 1-кс/294/815/16
УХВАЛА
слідчого судді
17 червня 2016 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 05.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
ВСТАНОВИВ:
15.06.2016 року до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 05.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 05.04.2016 року до Чуднівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 про те, що 04.04.2016 року близько 19 год. 14 хв. останній через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований в АДРЕСА_2 перерахував належні йому грошові кошти в сумі 300 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в рахунок авансового платежу при купівлі трактора МТЗ 152, інформація відносно якого була розміщена на веб-сайті «ОLX» продавцем ОСОБА_6 , але свій товар заявник не отримав та після того продавець на зв`язок з останнім не виходить, внаслідок чого заявнику заподіяно матеріального збитку на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 04.04.2016 під час перегляду на комп`ютері оголошень інтернет-сайту «OLX» він знайшов оголошення, автором якого виявився чоловік ОСОБА_6 , про продаж тракторів. У подальшому заявник подзвонив на мобільний телефон ОСОБА_6 і домовився з ним про купівлю трактора МТЗ 152 . За усною домовленістю ОСОБА_5 за допомогою термінала ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_2 готівкою перерахував кошти у сумі 300 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» № НОМЕР_1 в рахунок передплати за купівлю трактора, але свій товар потерпілий не отримав, після чого продавець припинив спілкування з останнім.
Згідно наданого ОСОБА_5 касового чека про сплату послуг через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.04.2016 був здійснений переказ коштів у сумі 300 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування не вдалось встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.
У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей з комп`ютерної системи банку про детальний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », володільця даної картки та місце вчинення дій по зняттю коштів, отриманих шахрайським шляхом з картки, в період часу з 04.04.2016 по даний час.
Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання слідчого СВ Чуднівського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , який клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 05.04.2016 року до Чуднівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 про те, що 04.04.2016 року близько 19 год. 14 хв. останній через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований в АДРЕСА_2 перерахував належні йому грошові кошти в сумі 300 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в рахунок авансового платежу при купівлі трактора МТЗ 152, інформація відносно якого була розміщена на веб-сайті «ОLX» продавцем ОСОБА_6 , але свій товар заявник не отримав та після того продавець на зв`язок з останнім не виходить, внаслідок чого заявнику заподіяно матеріального збитку на вказану суму.
Слідчим суддею встановлено, що 04.04.2016 під час перегляду на комп`ютері оголошень інтернет-сайту «OLX» ОСОБА_5 знайшов оголошення, автором якого виявився чоловік ОСОБА_6 , про продаж тракторів. У подальшому заявник подзвонив на мобільний телефон ОСОБА_6 і домовився з ним про купівлю трактора МТЗ 152 . За усною домовленістю ОСОБА_5 за допомогою термінала ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_2 готівкою перерахував кошти у сумі 300 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» № НОМЕР_1 в рахунок передплати за купівлю трактора, але свій товар потерпілий не отримав, після чого продавець припинив спілкування з останнім.
Згідно наданого ОСОБА_5 касового чека про сплату послуг через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.04.2016 був здійснений переказ коштів у сумі 300 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000175 від 05.04.2016 року вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність використання як доказів у кримінальному провадженні документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000175, слідчим доведено наявність усіх обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Чуднівського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Чуднівського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Чуднівського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації про власника картки № НОМЕР_1 , про рух коштів по даному рахунку та інформації про те, де саме і в який час знімались кошти з вказаної картки, а саме з 04.04.2016 по даний час, із наданням відеозаписів,фотознімків з банкоматів, де знімались дані кошти.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1