УХВАЛА
Іменем України

10.10.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенант міліції ОСОБА_2 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 004794 від 21.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 191 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою привласнення бюджетних коштів вступили у змову із ФОП " ОСОБА_3 " (і.п.н. НОМЕР_3 ) та внесли завідомо неправдиву інформацію про акти виконаних робіт по об`єкту Дім Української Культури, чим спричинили збитку державі на суму яка встановлюється.

По даному факту 21.07.2016 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 004794, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що залучення ІНФОРМАЦІЯ_2 у ланцюг закупівель товарів та послуг посередника ФОП ОСОБА_3 призвело до значного завищення цін на закупівлю товарів та послуг на загальну суму 272416,86 грн.

Таким чином встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою привласнення бюджетних коштів завищили вартість виконаних робіт по проекту «Дім української культури» та з метою приховання злочинної діяльності внесли завідомо неправдиву інформацію до офіційних документів.

В ході розслідування, встановлено, що ФОП ОСОБА_3 у своїй діяльності використовував рахунок: № НОМЕР_4 відкритий 27.03.2014 у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: договори про відкриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, і іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_2 , а також оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок: № НОМЕР_4 відкритий 27.03.2014 у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_3 ,

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках № НОМЕР_4 , у період з часу відкриття рахунку по час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2016 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком.

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 07.11.2016 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: