Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7001/16-к
У Х В А Л А

16 серпня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000031, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів -,

встановив:

ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів шляхом зловживання довірою заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах.

15.02.2016 ОСОБА_5 , будучи директором ПП « ОСОБА_6 », діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах, зловживаючи довірою уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 , додаткову угоду №5 до договору поставки нафтопродуктів «SO-1/18-06» від 18.06.2015, на виконання якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » того ж дня поставлено на користь ПП « ОСОБА_6 » 38 000 л палива дизельного, марки ДТ-3-К5, сорт F, на загальну суму 494 000 грн., яке ОСОБА_5 16.02.2016 перепродав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, отримавши протягом 16.02.2016-22.02.2016 оплату від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлене пальне у розмірі 482 448 грн., з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлене 15.02.2016 дизельне пальне у повній мірі не розрахувався, та таким чином заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 337 182 грн., спричинивши товариству збитки на вказану суму.

25 лютого 2016 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Встановлено, що на виконання договору поставки нафтопродуктів «SO-1/18-06» від 18.06.2015 між ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 , у період з 18.06.2015 по 10.02.2016 також укладено додаткові угоди №1, №2, №3, №4.

Також установлено, що ПП « ОСОБА_6 » має відкриті рахунки у банківських установах, а саме в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси,головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ін. НОМЕР_1 : рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в українській гривні.

У зв?язку з викладеним орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, а саме роздруківки руху коштів, за період часу з 18.06.2015 по 09.08.2016, із зазначенням дати проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахункам ПП « ОСОБА_6 » НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в українській гривні в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси, головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні № 0000031 від 25 лютого 2016 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з правом передоручення її виконання визначеним Кримінально-процесуальним кодексом України іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: роздруківки руху коштів, за період часу з 18.06.2015 по 09.08.2016, із зазначенням дати проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахункам ПП « ОСОБА_11 », НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , які відкриті у валюті українська гривня, в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси, головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1