Провадження №1-кс/127/6636/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 18.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 345 КК України.

Згідно клопотання, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , має спеціальний дозвіл на промислову розробку суглинків від 31.08.1998 року № 1550 Зарванцівського родовища розташованого на території Якушинецької сільської ради Вінницького району. Однак, вказане підприємство з 27.06.2013 року, на підставі рішення Господарського суду Вінницької області від 14.06.2013 року, перебуває в стані банкрутства і його господарська діяльність не здійснюється. Фактично видобуток суглинків без отримання відповідних документів здійснюється силами та засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Незважаючи на припинення дії ліцензії, видобуток суглинку здійснюється навіть поза межами кар`єру, на території земельних ділянок, власниками яких є фізичні особи.

Крім того, 01.07.2015 в ході проведення обшуку на території виробничих приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено факт незаконного використання даним підприємством газу шляхом під`єднання до магістрального газопроводу системи труб, які забезпечували рух газу поза вузлом обліку.

Виготовлену з використанням незаконно видобутих корисних копалин та не облікованого газу цеглу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збувало ряду підприємств та фізичних осіб.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що засновником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_4 , що підтверджується правовстановлюючими документами на зазначені товариства.

Під час оперативного супроводження кримінального провадження було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою легалізації майна, отриманого протиправним шляхом, частину операцій по реалізації цегли готової продукції проводили не від імені товариства, а через третіх осіб, а саме: ФОП ОСОБА_4 , СПД ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 .

Згідно листа Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області №24837/10/02-28-11-01 від 18.08.2015 у ФОП ОСОБА_4 19.11.2013 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). В результаті отримання руху коштів по вказаному вище рахунку слідством встановлено, що у ОСОБА_4 (як фізичної особи), у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) також відкриті карткові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 на які систематично здійснюється перерахунок коштів з розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_4 за реалізацію цегли.

Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні, не було доведено необхідності у вилученні документів, які зберігаються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що документи до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, чи змінені.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме документів про відкриття та використання рахунків СПД ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даних рахунках з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, тощо) за період часу з 27.03.2015 по теперішній час.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя