УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування запобіжного заходу

у особистого зобов`язання

Справа №712/13034/16-к
Провадження № 1-кс /712/5628/16

місто Черкаси 22 листопада 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 розглянув винесене в кримінальному провадженні №0006130 від 23.07.2016, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Геронимівка Черкаського району Черкаської області, громадянина України, українця, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, працюючого директором ТОВ «Фарт Люкс», який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судимого, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , приблизно в квітні 2013 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим), вступив у попередню злочинну змову зі своєю дружиною ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та матірю своєї дружини ОСОБА_10 , на спільне вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що виразилося у тому, що ОСОБА_5 сприяючи вчиненню ОСОБА_11 злочину, надав останній інформацію про власні розрахункові рахунки (№ НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «А-Банк», та № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ «А-Банк») та розрахунковий рахунок ТОВ «Фарт Люкс» , № НОМЕР_3 відкритому в АТ «УкрСиббанк», в котрому він являється одним із засновників, та на котрі в подальшому перераховувалися грошові кошти здобуті злочинним шляхом. Таким чином ОСОБА_5 сприяв вчиненню та реалізації розробленого ОСОБА_11 злочинного плану, спрямованого на привласнення та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах та приховуванню кримінального правопорушення.

Так, ОСОБА_11 , на виконання розробленого нею злочинного плану і відведеної їй в ньому ролі, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП «Черкаси Екобуд» () на підставі наказу №3-к від 08.10.2012, маючи багаторічний досвід роботи в сфері бухгалтерського обліку та банківської діяльності, будучи обізнаною з порядком ведення бухгалтерії та щоденної звітності, а також маючи схильність до вчинення правопорушень з метою незаконного збагачення, оскільки раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, в період часу з квітня 2013 року по 24 грудня 2015 року, знаходячись в орендованому приміщенні ПП «Черкаси Екобуд», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 47, а саме в службовому кабінеті №б/н, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом підроблення офіційних документів, та з використанням електронних платіжних систем ПАТ КБ «Приватбанк» встановлених на її робочому персональному комп`ютері (серійний номер НОМЕР_4 ), разом та за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , які умисно, з корисливих мотивів, надали свою добровільну згоду на спільне вчинення злочину, вчинили привласнення та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, яке було ввірене ОСОБА_11 , та належало громадянам України - фізичним особам-підприємцям ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його дружини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та їх доньці ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , при наступних обставинах.

Так, в кінці грудня 2012 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), в приміщенні колишнього ресторану «Государь», що знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , за ініціативи ОСОБА_13 та погодженням з директором ПП «Черкаси Екобуд» ОСОБА_16 , який ніяких нарікань на роботу головного бухгалтера ОСОБА_11 на той час не мав, досягнули усної домовленості з останньою щодо допомоги у веденні бухгалтерії та розрахунків для ФОП-ів ОСОБА_14 і ОСОБА_13 , а згодом і їх доньки ОСОБА_17 , щодо місця ведення цих розрахунків, яким стало орендоване ПП «Черкаси Екобуд» приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та щодо проведення розрахунків лише з реальними контрагентами родини ОСОБА_18 та за реальними підставами, оскільки інших працівників, які здійснювали подібні функції вони не мали.

На виконання попередньо досягнутої домовленості фізичними особами підприємцями ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , 03.01.2013 були складені у встановленому законом порядку (відповідно до вимог ст.ст. 244-246 ЦК України) та доведені до відома ОСОБА_19 довіреності строком дії до 03.01.2016, якими останній були надані наступні повноваження: бути представником ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_14 у державного реєстратора у відповідній державній адміністрації, в усіх державних підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм власності, підпорядкування та галузевої належності, в тому числі в органах державної реєстрації об`єктів підприємницької діяльності, органах місцевого самоврядування, органах державної податкової адміністрації, державної статистики, в державних адміністраціях, органах пенсійного фонду, фондах страхування від нещасних випадків, ФСС з ТВП, органах виконавчої влади, у владних структурах, банківських та інших кредитних установах, у зносинах з найманими працівниками або іншими уповноваженими ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_14 особами, з питань, що можуть стосуватися ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_14 та ведення його (її) господарської діяльності. Для виконання представницьких функцій ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_14 цими довіреностями ОСОБА_20 надалися такі права: подавати від імені ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_14 звіти, довідки, заяви, вносити зміни до відомостей про фізичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі та зміни до реєстраційних документів фізичної особи-підприємця, отримати свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію), довідки про сплату єдиного податку, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, підписувати акти, подавати декларації, звіти, одержувати довідки та інші документи, сплачувати належні з ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_14 будь-які платежі, мати вільний доступ до рахунків ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_14 та інформації щодо них, одержувати довідки або інші документи про наявність грошових сум, відсотків, нарахувань по них чи руху зазначених сум, у разі необхідності ліквідувати ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_14 як суб`єкта підприємницької діяльності, а також виконувати всі дії в межах та обсязі, передбачених чинним законодавством для такого роду повноважень.

Згодом, а саме 19.05.2014, лише в зв`язку зі зміною прізвища ОСОБА_20 на ОСОБА_11 , ці довіреності вищевказаними особами фактично продубльовані, та видані нові довіреності строком дії до 19.05.2016.

В той же час, на виконання вищевказаної досягнутої домовленості та укладених довіреностей, ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , з метою забезпечення можливості виконання наданих ними ОСОБА_11 повноважень, шляхом досягнення домовленості з ПП «Черкаси Екобуд» надали останній приміщення для вчинення обумовлених повноважень (забезпечили робочим місцем), та передали останній логіни та паролі до обслуговування їх банківських рахунків № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 (відповідно) відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», які в електронному вигляді були поміщені на жорсткий диск (накопичувач) її робочого як головного бухгалтера ПП «Черкаси Екобуд» персонального комп`ютера (серійний номер 02), чим надали вільний доступ до них, і, відповідно, грошових коштів, які на них містилися, та довірили розпорядження ними.

Подібні дії, у вересні - жовтні 2013 року, вчинила і ОСОБА_15 , яка також, з відома її батьків та директора ПП «Черкаси Екобуд» ОСОБА_16 , у вищевказаному приміщенні цього підприємства, досягнула ідентичної домовленості з ОСОБА_11 на умовах вказаних вище, видала останній 02.12.2013 ідентичну довіреність і після цього передала ОСОБА_11 логіни та паролі до обслуговування її банківського рахунку № НОМЕР_7 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», які також в електронному вигляді були поміщені на жорсткий диск (накопичувач) того ж робочого персонального комп`ютера ОСОБА_11 (серійний номер 02), чим надала останній вільний доступ до нього, і, відповідно, грошових коштів, які на ньому містилися, та довірила розпорядження ними.

Протягом січня-квітня 2013 року ОСОБА_11 проводила розрахунки по вищевказаним банківським рахункам ФО-Пів Кочерг в обумовлений спосіб, чим фактично підтвердила надані їй вищевказаними довіреностями повноваження, і за цей період часу зрозуміла, що родина Кочерг не має комплексу знань в обслуговуванні банківських рахунків та не обізнана з правилами ведення бухгалтерського обліку, сам рух коштів детально не перевіряє і повністю довірила цю діяльність лише ОСОБА_11 .

Тому остання, приблизно в квітні 2013 року (більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим), розробила злочинний план протиправного заволодіння коштами, що належать родині Кочерг, в особливо великих розмірах, який полягав у тому, що вона, в зв`язку з відсутністю належного контролю за її діяльністю з боку власників банківських рахунків, будучи обізнаною зі специфікою діяльності ПАТ КБ «Приватбанк», який має власні електронні платіжні системи і є одним з небагатьох банків, який при проведенні платежів не проводить звірку відповідності найменування отримувача грошових коштів з його кодом ЄДРПОУ та рахунком, скориставшись логінами та паролями до обслуговування банківських рахунків потерпілих, відкритих саме в ПАТ КБ «Приватбанк», таємно, без відома та дозволу останніх, складатиме та відправлятиме електронні платіжні доручення в яких, з метою маскування та приховування своєї злочинної діяльності, зазначатиме найменування реальних контрагентів родини ОСОБА_18 , але реквізити інших СГД і фізичних осіб, з якими вона досягнула попередньої домовленості про спільне вчинення кримінального правопорушення, зокрема своїх родичів ОСОБА_12 і ОСОБА_5 , та ОСОБА_9 , і підконтрольних їм товариств, а потім, в разі необхідності, з цією ж метою та з метою спрощення переведення коштів у готівкову форму, що унеможливить подальше прослідковування їх руху, на транзитні та спеціально відкриті для цього банківські рахунки, які в більшості своїй повинні бути картковими, і дозволить знімати учасникам злочину здобуті злочинним шляхом кошти в будь якому банкоматі (терміналі) і витрачати їх на власні потреби.

Важливим фактором успішного виконання розробленого ОСОБА_11 вищевказаного злочинного плану було паралельне проведення всіх справжніх і необхідних платежів (розрахунків) з контрагентами родини ОСОБА_18 , оскільки учасники злочину достовірно розуміли, що в разі наявності претензій з боку цих контрагентів до ФОП-ів ОСОБА_18 , їх злочинна діяльність буде безсумнівно викрита.

Крім того, в подальшому, вже у 2015 році, розуміючи що їх злочинний план спрацьовує та протиправна діяльність не викрита, всі учасники злочину, за ініціативою ОСОБА_11 , вирішили перераховувати кошти і на особисті банківські рахунки останньої, але вже під приводом ніби-то надання їй та її зятю ОСОБА_5 родиною Кочерг фінансової допомоги, що в разі викриття їх злочинної діяльності, надасть змогу перевести відносини у поле цивільно-правового характеру і таким чином уникнути найтяжчого виду юридичної відповідальності кримінальної.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_12 , будучи об`єднаними єдиним злочинним умислом направленим на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом з банківських рахунків ФОП ОСОБА_13 № НОМЕР_5 і ФОП ОСОБА_15 № НОМЕР_7 відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», на території м. Черкаси, в період часу з 17.08.2015 по 16.11.2015, вчинили фінансові операції та правочини з частиною коштів у загальній сумі 260403 грн. 42 коп., одержаних внаслідок вчинення ними інкримінованого предикатного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, при наступних обставинах:
Так, ОСОБА_5 і ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що грошові кошти отримані з банківських рахунків ФОП ОСОБА_13 за № НОМЕР_5 і ФОП ОСОБА_15 за № НОМЕР_7 у загальній сумі 179376 грн. 50 коп. та грошові кошти у загальній сумі 104000 грн. 00 коп., які у незаконний спосіб надійшли з банківського рахунку ОСОБА_12 за № НОМЕР_8 і зберігалися на банківському рахунку підконтрольного їм ТОВ «Фарт Люкс» () № НОМЕР_3 відкритому в АТ «УкрСиббанк» - отримані в результаті вчинення в тому числі ними спільних злочинних дій, передбачених ст.191 КК України, і перерахування яких без відома та дозволу власників рахунків ФОП-ів ОСОБА_13 і ОСОБА_15 незаконно ініціювала ОСОБА_11 , достовірно знаючи про те, що ТОВ «Фарт Люкс», єдиними власниками, фактичними і юридичними керівниками якого були саме ОСОБА_5 і ОСОБА_12 , з вищевказаними ФОП-ми ніколи будь - яких господарських взаємовідносин не мало, договорів не укладало і особисто знайомими вони з ОСОБА_13 і ОСОБА_15 не були, з метою приховання чи маскування незаконного походження цих коштів і уникнення кримінальної відповідальності, на виконання спільно розробленого плану, уклали у встановленому законом порядку ряд цивільно правових угод з ФОП ОСОБА_21 ,ПП «Рємус - Декор» і ФОП ОСОБА_22 , за наступних обставин.
В період з 24.09.2015 по 16.11.2015, в робочий час, тобто в період з 09 години до 18 години (більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), в приміщенні магазину меблів, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , між ТОВ «Фарт Люкс» в тому числі в особі його директора ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_21 , код НОМЕР_9 (далі Продавець) було укладено цивільно правові угоди з купівлі продажу товарно матеріальних цінностей на загальну суму 78160 грн. 00 коп., відповідно до яких останній зобов`язався виготовити та передати у власність ТОВ «Фарт Люкс» м`які та корпусні меблі, які, на виконання відведеної їй ролі, попередньо обрала ОСОБА_12 , а ТОВ «Фарт Люкс» своєчасно здійснити оплату їх виготовлення та прийняти їх на підставі відповідних видаткових накладних виписаних Продавцем.

На підтвердження досягнутих домовленостей Продавцем було складено п`ять рахунків, зокрема: №б/н від 24.09.2015, №б/н від 24.09.2015, №б/н від 22.10.2015, №б/н від 22.10.2015 і №б/н від 16.11.2015. В подальшому, на виконання умов вищевказаних угод, в період з 25.09.2015 по 16.11.2015, з банківського рахунку ТОВ «Фарт Люкс» () № НОМЕР_3 відкритого в АТ «УкрСиббанк», його директором ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_12 , шляхом складання відповідних платіжних документів і подання їх до банку, було здійснено фінансові операції щодо перерахування коштів з числа вищевказаних у загальній сумі 78160 грн. 00 коп., якими вони попередньо незаконно заволоділи у ФОП-ів ОСОБА_13 і ОСОБА_15 , на обумовлений сторонами банківський рахунок ФОП ОСОБА_21 № НОМЕР_10 відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», на підставі наступних платіжних доручень: №106 від 25.09.2015 на суму 35000,00 грн.; №140 від 16.10.2015 на суму 11500,00 грн.; №154 від 23.10.2015 на суму 18200,00 грн.; №170 від 06.11.2015 на суму 7000,00 грн. і №187 від 16.11.2015 на суму 4960,00 грн.

Після проведення оплати ТОВ «Фарт Люкс», в обумовлені час і спосіб, Продавцем було здійснено доставку всього вищевказаного товару до орендованого ТОВ «Фарт Люкс» приміщення, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, на підставі наступних видаткових накладних виписаних Продавцем:

¦№ЧП-002784 від 14.10.2015 на загальну суму 30610 грн., щодо передачі диванів барних в кількості 10 шт.;

¦№ЧП-002821 від 20.10.2015 на загальну суму 6446 грн., щодо передачі диванів барних в кількості 2 шт.;

¦№ЧП-002822 від 20.10.2015 на загальну суму 3960 грн., щодо передачі диванів барних в кількості 2 шт.;

¦№ЧП-002823 від 20.10.2015 на загальну суму 5484 грн., щодо передачі диванів барних в кількості 2 шт.;

¦№ЧП-003028 від 06.11.2015 на загальну суму 25200 грн., щодо передачі диванів барних в кількості 8 шт.;

¦№ЧП-003278 від 01.12.2015 на загальну суму 4960 грн., щодо передачі кухні - 966 в кількості 1 шт.

В період з 21.10.2015 по 22.10.2015, в робочий час, тобто в період з 09 години до 19 години (більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), в приміщенні магазину «Декор», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. В.Чорновола, 50, між ТОВ «Фарт Люкс» і ПП «Рємус - Декор», код 30842641, (далі Продавець) було укладено цивільно правову угоду з купівлі продажу товарно матеріальних цінностей на загальну суму 49799 грн. 00 коп., відповідно до якої останнє зобов`язалося передати у власність ТОВ «Фарт Люкс» керамічну плитку, яку обрали ОСОБА_12 і ОСОБА_5 , а ТОВ «Фарт Люкс» своєчасно здійснити її оплату та прийняти її на підставі відповідних видаткових накладних виписаних Продавцем.

На підтвердження досягнутих домовленостей Продавцем було складено рахунок №1749 від 21.10.2015. В подальшому, на виконання умов вищевказаної угоди, 22.10.2015 з банківського рахунку ТОВ «Фарт Люкс» () № НОМЕР_3 відкритого в АТ «УкрСиббанк», його директором ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_12 , шляхом складання відповідного платіжного документу і подання його до банку, було здійснено фінансову операцію щодо перерахування коштів з числа вищевказаних у загальній сумі 49799 грн. 00 коп., якими вони попередньо незаконно заволоділи у ФОП-ів ОСОБА_13 і ОСОБА_15 , на обумовлений сторонами банківський рахунок ПП «Рємус - Декор» № НОМЕР_11 відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме на підставі платіжного доручення №153 від 22.10.2015 на суму 49799 грн. 00 коп.

Після проведення оплати ТОВ «Фарт Люкс», в обумовлені час і спосіб, Продавцем було здійснено доставку всього вищевказаного товару до орендованого ТОВ «Фарт Люкс» приміщення, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, на підставі видаткової накладної виписаної Продавцем № 1893 від 22.10.2015 на загальну суму 49799 грн., щодо передачі керамічної плитки «Semir Brown» (24.5x6.5) в кількості 199.996 м2.

В період з 17.08.2015 по кінець вересня 2015 року, в робочий час, тобто в період з 09 години до 19 години (більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), в приміщенні магазину «Декор», що розташований за адресою: м.Черкаси, вул. В.Чорновола, 50, між ТОВ «Фарт Люкс» і ФОП ОСОБА_23 , код НОМЕР_12 , (далі Продавець) було укладено цивільно правові угоди з купівлі продажу товарно матеріальних цінностей на загальну суму 133944 грн. 42 коп., відповідно до яких останній зобов`язався передати у власність ТОВ «Фарт Люкс» системи опалення та різноманітні комплектуючі до них, попередньо обрані ОСОБА_12 і ОСОБА_5 , а ТОВ «Фарт Люкс» своєчасно здійснити їх оплату та прийняти їх на підставі відповідних видаткових накладних виписаних Продавцем.

На підтвердження досягнутих домовленостей Продавцем було складено три рахунки, зокрема: №141 від 17.08.2015, №168 від 31.08.2015 і №2388 від 26.09.2015. В подальшому, на виконання умов вищевказаних угод, в період з 17.08.2015 по 28.09.2015, з банківського рахунку ТОВ «Фарт Люкс» () № НОМЕР_3 відкритого в АТ «УкрСиббанк», його директором ОСОБА_5 , з відома ОСОБА_12 , шляхом складання відповідних платіжних документів і подання їх до банку, було здійснено фінансові операції щодо перерахування коштів з числа вищевказаних у загальній сумі 133944 грн. 42 коп., якими вони попередньо незаконно заволоділи у ФОП-ів ОСОБА_13 і ОСОБА_15 , на обумовлений сторонами банківський рахунок ФОП ОСОБА_22 № НОМЕР_13 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», на підставі наступних платіжних доручень: №71 від 17.08.2015 на суму 65838,25 грн.; №83 від 01.09.2015 на суму 51140,29 грн. і №107 від 28.09.2015 на суму 16965,88 грн.

Після проведення оплати ТОВ «Фарт Люкс», в обумовлені час і спосіб, представником ТОВ «Фарт Люкс» було здійснено доставку всього вищевказаного товару до орендованого ТОВ «Фарт Люкс» приміщення, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул.Сумгаїтська, 17, на підставі наступних видаткових накладних виписаних Продавцем:

¦ №89430 від 17.08.2015 на загальну суму 65838 грн., щодо передачі труби S пай br 230 м.; крану радіаторного Berke углового ? - 21 шт.; відсікачу Aqua World углового ? - 21 шт.; муфти br 90 шт.; уголку br 150 шт.; паклі 1 шт.; пасти поковочної Aqua World 250 г. 1 шт.; трійнику br 34 шт.; кріплення ППР 25 50 шт.; труби для підлогового обігріву Golan d 162.0 Red 480 м.; «Теплоизол» 3 мм 100 м.; п`ятернику kalde 20x25 20 шт.; групи Колектор V1.НЕРЖ. 1 шт.; конектору для підключення насоса до колекторної групи 1 1 шт.; вентилю косого ValTec ? - 1 шт.; насосів + циркул. BPS 25/6S-130+гайки 1 шт.; головки термостатичної з виносним термобалоном 1 шт.; термокрану прямого ? без голови XF630 1 шт.; євроконусу ?-16мм 12 шт. і радіаторів Berke 22К 18 шт.;

¦ №90944 від 04.09.2015 на загальну суму 51140 грн., щодо передачі бойлеру «Drazica ОКС200 (теплообмін 0,7 м.) 1шт.; котлу електричного Коспел ЕКСО.R2 8 1шт. та котлу твердопаливного Altep KT-2 E, 38 кBT 1шт.;

¦ №93569 від 02.10.2015 на загальну суму 16965 грн., щодо передачі котлу електричного Коспел ЕКСО.R2 8 1 шт.; кранів Berke ? 3 шт.; фільтру Berke ? - 1 шт.; ніпелю Berke ? - 2шт.; уголку Berke ? вн 2 шт.; муфти br 24 шт.; труби S пай br 64 м.; уголку br 40 шт.; трійнику br 10 шт.; розширеного баку для отоплення 8л плоского Гейзер 1 шт.; кріплення для розшир. бачка для отоплення L100мм 1 шт.; кріплення двійного ППР25 50 шт. та пасти Unipak 65 гр. 1 шт.

Таким чином, ОСОБА_5 і ОСОБА_12 , будучи єдиними власниками, фактичними і юридичними керівниками ТОВ «Фарт Люкс», заволоділи наведеним вище майном ОСОБА_15 і ОСОБА_13 в сумі 260403 грн. 42 коп., шляхом легалізації грошових коштів одержаних незаконним шляхом ( дивитись таб. 1)

Таблиця 1:

Дата перераху-вання коштівНомер документуПерерахо-вана сума, грн.Напрями використання
1234
17.08.8,25ФОП ОСОБА_22 , оплата рахунку №141 від 17.08.2015 за радіатор
01.09.0,29ФОП ОСОБА_22 , оплата рахунку №168 від 31.08.2015 за бойлер, котел
25.09.00,00ФОП ОСОБА_21 оплата по рахунку №б/н від 24.09.2015
28.09.2015НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_22 оплата по рахунку №2388 від 26.09.2015
16.10.00,00ФОП ОСОБА_21 оплата по рахунку №б/н від 24.09.2015 за м`які меблі
22.10.99,00ПП «Рємус - Декор» оплата згідно рахунку №1749 від 21.10.2015
23.10.00,00ФОП ОСОБА_21 оплата по рахунку №б/н від 22.10.2015 за м`які меблі
06.11.0,00ФОП ОСОБА_21 оплата по рахунку №б/н від 22.10.2015 за м`які меблі
16.11.0,00ФОП ОСОБА_21 оплата по рахунку №б/н від 16.11.2015 за м`які меблі
Всьогох260403,42Х

Слідчий вказав, що у вчиненні кримінального правопорушення обгрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Геронимівка Черкаського району Черкаської області, громадянин України, українець, одружений, працюючий директором ТОВ «Фарт Люкс», зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

10.11.2016 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.209 КК України.

Крім того зазначив, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами.

Слідчий вказав, що своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.209 КК України.

Як зазначено у клопотанні, на даний час ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того слідчий зазначив, що підозрюваний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 скоїв особливо тяжкий злочин, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, під тягарем кримінальної відповідальності, з метою ухилення від законного покарання змінить постійне місце свого проживання, в тому числі намагатиметься виїхати за межі України, чинитиме тиск на свідків та потерпілого в даному кримінальному провадженні, що негативно відобразиться на повноті та достовірності досудового розслідування, що при застосуванні за таких обставин більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить дотримання вище вказаних умов.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити в повному обсязі.
Підозрюваний заперечував проти задоволення клопотання.

Захисник ОСОБА_7 заперечувала поти задоволення клопотання, на підставі того, що підозрюваний ОСОБА_5 вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення не визнає, жодного відношення до нього не має, а тому відсутні підстави для застосування відносно ОСОБА_5 будь-якого запобіжного заходу.

Захисник ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання та просив застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, на підставі того, що підозрюваний характеризується позитивно, має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_24 , а також надав копії довідок про те, що син підозрюваного віком 8 місяців є хворим та потребує лікування.

Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання оскільки підозрюваний ОСОБА_5 характеризується позитивно, на утриманні має 8-ми місячного сина, який потребує лікування, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що встановленим в кримінальному провадженні ризикам можливо запобігти шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Керуючись,ст. ст. 32, 131, 132, 176 178, 183- 184, 193-194, 196-197, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі процесуальні обов`язки:

1) Прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду.
2). Прибувати до кабінету слідчого № 510 Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 за першим викликом слідчого.
5). Не відлучатися за межі м. Черкаси без дозволу слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , або суду, залежно від стадії кримінального провадження.
6). Повідомляти слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання з адреси: АДРЕСА_2 на іншу адресу.
В разі невиконання покладених на підозрюваного обов`язків щодо нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Соснівського районного суду
м. Черкаси ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено «_____» листопада 2016 року о ____ год.______ хв.
Одночасно роз`яснено порядок її оскарження.
Підозрюваний_______________________________________