Справа № 760/8999/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

20 травня 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідча група Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 року службові особи прокуратури Львівської області здійснювали оплату товарів, робіт та послуг, які не поставлялись та не виконувались, а також без проведення тендерів - за товари за завищеними цінами, чим державним інтересам завдано тяжких наслідків.

Так, установлено, що протягом 2015 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано 1201740 грн. за ремонтні роботи, а також за матеріали, які нібито при цьому використовувались, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - 224393 грн. та рахунки ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) 184602 грн. за господарські та канцелярські товари, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - 1275887 грн. за папір, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 187479 грн. за послуги з ремонту та технічного обслуговування автомобілів.

При цьому як слідує з показань службових осіб органів прокуратури Львівської області роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2015 році не проводились.

Закупівлю паперу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1275887 грн. здійснено без застосування конкурсних процедур.

Також установлено, що придбання товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_3 здійснювалось за цінами, які значно перевищують ціни, зазначені на сайті вказаного товариства ( ОСОБА_3 є співзасновницею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Таким чином, виникла необхідність у визначенні суми коштів, отриманих вказаними суб`єктами господарювання від прокуратури Львівської області; співставленні таких відомостей з інформацією, відображеною в документах податкової звітності підприємства; подальшого руху одержаних грошових коштів; встановленні осіб, причетних до їх перерахунку; встановленні за рухом коштів фактичного здійснення підприємством господарської діяльності, що неможливо встановити іншим способом, крім здійснення тимчасового доступу до документівщодо рахунків вказаних підприємств, у тому числі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

1. Карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх оригінали, що дасть можливість отримати вільні зразки підпису осіб, причетних до діяльності підприємства та зразки відбитків печатки, які будуть використані в подальшому для проведення відповідних криміналістичних експертиз, а також:

2. Договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування(у т.ч. відкриття карткового рахунку), копій паспортів осіб, якими відкрито рахунок, чеків на отримання готівки, довіреностей на відкриття рахунку та здійснення будь-яких операцій по ньому, платіжних доручень за період часу з 01.09.2014 року по теперішній час;

3. Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку вказаних суб`єктів господарювання такої системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

4. Виписок про рух грошових коштів за період з 01.09.2014 по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назвиконтрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів з рахунку, суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назвиконтрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ);

5. Судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, що дасть можливість встановити обставини, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.

Підставою вважати, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 те, що відповідно до інформації з бази даних Державної фіскальної служби «Податковий блок» вищевказаними суб`єктами господарювання відкрито зазначені рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внаслідок чого банк створює та зберігає зазначені документи.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим посилання у клопотанні на необхідність запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом (відомостей досудового розслідування), а тому приймає рішення про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено, що протягом 2015 року службові особи прокуратури Львівської області здійснювали оплату товарів, робіт та послуг, які не поставлялись та не виконувались, а також без проведення тендерів - за товари за завищеними цінами, чим державним інтересам завдано тяжких наслідків.

Так, установлено, що протягом 2015 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано 1201740 грн. за ремонтні роботи, а також за матеріали, які нібито при цьому використовувались, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - 224393 грн. та рахунки ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) 184602 грн. за господарські та канцелярські товари, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - 1275887 грн. за папір, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 187479 грн. за послуги з ремонту та технічного обслуговування автомобілів.

При цьому як слідує з показань службових осіб органів прокуратури Львівської області роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2015 році не проводились.

Закупівлю паперу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1275887 грн. здійснено без застосування конкурсних процедур.

Також установлено, що придбання товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_3 здійснювалось за цінами, які значно перевищують ціни, зазначені на сайті вказаного товариства ( ОСОБА_3 є співзасновницею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Таким чином, виникла необхідність у визначенні суми коштів, отриманих вказаними суб`єктами господарювання від прокуратури Львівської області; співставленні таких відомостей з інформацією, відображеною в документах податкової звітності підприємства; подальшого руху одержаних грошових коштів; встановленні осіб, причетних до їх перерахунку; встановленні за рухом коштів фактичного здійснення підприємством господарської діяльності, що неможливо встановити іншим способом, крім здійснення тимчасового доступу до документівщодо рахунків вказаних підприємств, у тому числі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

1. Карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх оригінали, що дасть можливість отримати вільні зразки підпису осіб, причетних до діяльності підприємства та зразки відбитків печатки, які будуть використані в подальшому для проведення відповідних криміналістичних експертиз, а також:

2. Договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування(у т.ч. відкриття карткового рахунку), копій паспортів осіб, якими відкрито рахунок, чеків на отримання готівки, довіреностей на відкриття рахунку та здійснення будь-яких операцій по ньому, платіжних доручень за період часу з 01.09.2014 року по теперішній час;

3. Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку вказаних суб`єктів господарювання такої системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

4. Виписок про рух грошових коштів за період з 01.09.2014 по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назвиконтрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів з рахунку, суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назвиконтрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ);

5. Судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, що дасть можливість встановити обставини, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.

Підставою вважати, що вказані речі та документи знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 те, що відповідно до інформації з бази даних Державної фіскальної служби «Податковий блок» вищевказаними суб`єктами господарювання відкрито зазначені рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внаслідок чого банк створює та зберігає зазначені документи.

Відомості, які містяться у вказаних документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доданими до клопотання документами підтверджується факт належності відповідних рахунків, інформацію щодо яких просить розкрити детектив, саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вбачається, що сдетективом наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Разом з тим, з матеріалів клопотання не вбачається та не доведено в судовому засіданні необхідність надання тимчасового доступу до документів шляхом вилучення їх оригіналів.
Крім того, кримінальне провадження стосується розслідування зловживань службовими особами прокуратури Львівської області протягом 2015 року, тому відповідні документи і інформація підлягають наданню з 01 січня 2015 року по день постановлення ухвали судом.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання детектива Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також детективам Національного бюро Четвертого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а також:

- договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування(у т.ч. відкриття карткового рахунку), копій паспортів осіб, якими відкрито рахунок, чеків на отримання готівки, довіреностей на відкриття рахунку та здійснення будь-яких операцій по ньому, платіжних доручень за період часу з 01 січня 2015 року по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку клієнтів вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

- виписок про рух грошових коштів за період з 01 січня 2015 по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви контрагента, від якого надійшли грошові кошти, його коду ЄДРПОУ, дати списання коштів з рахунку, суми коштів, призначення платежу, рахунку, на який перераховано грошові кошти, назви контрагента, якому перераховані грошові кошти, його код ЄДРПОУ);

- судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: