Справа № 307/2882/15-к
Провадження № 1-кс/307/349/15
УХВАЛА
08 вересня 2015 року м.Тячів
Дану інформацію яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , головою правління є ОСОБА_6 просить виготовити на паперових та електронних носіях інформації.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що 29 квітня 2015 року близько 11 години на його мобільний телефон в якому знаходиться сім карта мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 зателефонував його знайомий на ім`я ОСОБА_10 та повідомив, що його знайомий на ім`я ОСОБА_9 має у наявності талони на дизельне пальне та може продати їх по зниженій ціні, після чого дав номер мобільного телефону останнього ( НОМЕР_3 ). Після розмови ОСОБА_8 зателефонував на мобільний номер наданий ОСОБА_10 та домовився з громадянином, який назвав себе ОСОБА_11 про ціну на пальне, а також місце зустрічі. Після телефонної розмови ОСОБА_8 прийшов до відділення Тячівського « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знову зателефонував особі на ім`я ОСОБА_9 та повідомив, що він його чекає біля банку, на це ОСОБА_9 повідомив. щоб ОСОБА_8 терміново перерахував йому грошові кошти в сумі 30 000 гривень, оскільки вже кінець робочого часу і банк зачиняється та продиктував номер банківського рахунку. Після даної розмови ОСОБА_8 перерахував кошти на рахунок № НОМЕР_1 та отримав чек про перерахунок даних коштів на ім`я ОСОБА_7 . Після перерахування коштів ОСОБА_8 неодноразово намагався зв`язатись з громадянином на ім`я ОСОБА_9 , щоб отримати талони, або перераховані кошти, але останній на зв`язок не виходив.
13 травня 2015 року Голові правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вихідним номером 43/7233 було надіслано запит про отримання інформації, щодо перерахування коштів в сумі 30 000 гривень невстановленій особі на рахунок № НОМЕР_1 . Однак 24 липня 2015 року за вхідним №3399 надійшла відповідь про відмову у наданні такої інформації.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який згідно квитанції належить ОСОБА_7 ,на який потерпілий ОСОБА_8 29 квітня 2015 року перерахувала грошові кошти в сумі 30 000 гривень, оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власника платіжного рахунку на який було перераховані грошові кошти, фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Враховуючи те, що вищевказані відомості відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а також беручи до уваги, що вони можуть бути використані у даному кримінальному провадженні як докази, і іншими способами спростувати або ж довести факт причетності особи до протиправних дій неможливо, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів (інформації), які містять банківську таємницю.
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза знищення необхідної інформації, оскільки інформація, яка знаходиться у банківській установі, протягом тривалого часу може не зберігатися, у зв`язку чим просить дане клопотання розглянути без участі представників вищевказаної банківської установи.
У судовому засіданні слідчий СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області майор міліції ОСОБА_4 своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Старший прокурор прокуратури Тячівського району Закарпатській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 2, 5 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області доведено, що відомості, про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який згідно квитанції належить ОСОБА_7 , оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти, фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (керівник голова правління ОСОБА_6 ), а саме відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який згідно квитанції належить ОСОБА_7 , оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти, фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Надати слідчому СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області майору міліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СБК УМВС в Закарпатській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 та старшому прокурору прокуратури Тячівського району Закарпатської області юристу 1 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (керівник голова правління ОСОБА_6 ), а саме відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який згідно квитанції належить ОСОБА_7 , оригінали документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти, фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Дану інформацію яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , головою правління є ОСОБА_6 виготовити на паперових та електронних носіях інформації.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Тячівського районного суду ОСОБА_1