Справа № 645/1229/16-к
Провадження № 1-кс/645/346/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2016 року м. Харків

Слідчий судя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора Фрунзенського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Фрунзенського відділення Орджонікідзевського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000051 від 06.01.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий Фрунзенського відділення Орджонікідзевського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю наступного вилучення оригіналів документівпро проведення аукціону з продажу вище вказаного нерухомого майна, а саме квартири, за адресою: АДРЕСА_1 та приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригінали протоколу № 100301215/1 про проведення аукціону з додатками до нього, договору купівлі-продажу майна підприємства банкрута укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджений Президентом Торгівельної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 02.02.2016 року, акт про передання права власності на куплене нерухоме майно від 05.02.2016 року між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір про проведення аукціону між Торгівельною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 , які знаходяться у Торгівельнії біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що 06.01.2016 року до Фрунзенського ВП Орджонікідзевського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що арбітражний керуючий ОСОБА_7 здійснює відносно заявнику шахрайські дії. (ЖЄО № 264 від 06.01.2016 року).

Під час досудового розслідування було встановлено, В ході досудового слідства було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка повідомила про те, що з 2003 року до 2013 року вона являлась фізичною особою підприємцем, в неї було приміщення, яке вона придбала у 2003 році, як фізична особа та оформила на себе, а не як на ФОП, дане приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . У даному приміщення був цех з пошиву одягу, а потім приблизно з 2005, 2006 року, точно сказати не може, дане приміщення здавалось під оренду.

У 2008 році гр. ОСОБА_9 взяла кредит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ОСОБА_8 була поручителем, як фізична особа, в даному кредитному договорі заставним майном було вище вказане приміщення. В продовж деякого часу суму кредиту взяли більше, у зв`язку з чим, заставним майном ще включили квартиру ОСОБА_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , як належить ОСОБА_8 на праві власності у 1999-му році, точної дати сказати не може, коли були перша «хвиля» приватизацій.

Між ФОП « ОСОБА_5 » та організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникли господарські відносини, під час взаємовідносин яких, у ОСОБА_8 та вище зазаначеної організації виникли суперечності, у зв`язку з чим, представник від організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подав заяву до Третейського суду м. Харкова, щодо стягнення з ОСОБА_8 , як з ФОП, грошові кошти, в розмірі приблизно 36 мільйони гривень, на що було видане відповідне рішення, однак, так як дані грошові кошти ОСОБА_8 виплатити не могла, та нічого не виплачувала, представник організацій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подав заяву до Господарського суду Харківської області, щодо визнання ФОП « ОСОБА_8 » банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру. 28.11.2013 року постановою Господарського суду Харківської області ОСОБА_8 визнано банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру.

Під час ліквідаційної процедури № 922/3641/13 було встановлено, що ліквідатором ОСОБА_10 до ліквідаційної маси ФОП « ОСОБА_5 » було включене її вище зазначена квартира, та вище зазначене приміщення. Про що ліквідатор повідомив до господарського суду про формування ліквідаційної маси, де зазначив вище вказане майно, про, що Господарський суд Х/о виніс рішення 10.02.2015 року про затвердження відомостей про майно (квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 та приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ) боржника, тобто ОСОБА_8 , яке є предметом застави ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з вище вказаним, щодо кредиту ОСОБА_9 ..

Крім того, 30.12.2015 року на офіційному сайті Міністерства юстиції України і на офіційному сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення Торгівельної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведення аукціону з продажу вище вказаного нерухомого майна, а саме квартири, за адресою: АДРЕСА_1 та приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , 02.02.2016 року об 11:00 год. За адресою: АДРЕСА_4 , лот № 100301215/1

02.02.2016 року Торгівельною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено аукціон з продажу вказаного майна, за результатами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано свідоцтво про право власності на вказане майно та проведено державну реєстрацію права власності на вказане майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується копією інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 52771068 від 07.02.2016.

Крім цього під час досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який є президентом Торгівельної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

В грудні 2015 року до торгівельної біржі звернувся ОСОБА_7 , який був ліквідатором у справі про банкруцтво ФОП ОСОБА_11 , з метою організації то проведення аукціону з метою виявлення переможця на придбання майна ФОП ОСОБА_11 : квартири, за адресою: АДРЕСА_1 та приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з чим, між Торгівельною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 було укладено договір про проведення аукціону.

Після чого, на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 і на офіційному сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення торгівельною біржею про проведення аукціону з продажу вище вказаного нерухомого майна, однак, з першу бажаючих придбати майно не виявилось. У зв`язку з чим, в середині січня 2016 року було торгівельною біржею було повторно зроблено оголошення на офіційному сайті Міністерства юстиції України і на офіційному сайті Вищого господарського суду України про реалізацію майна ФОП Блавацької.

До торгівельної біржі надійшло дві заявки про бажання брати участь в аукціонні представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими було зроблено гарантійні внески в розмірі 10% від страхової суми вартості майна (грошові кошти були переведені на розрахунковий рахунок торгівельної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Переможцем даного аукціону, який проходив 02.02.2016 року за адресою: АДРЕСА_4 . За результатами проведеного аукціону було складено протокол, який відписав ОСОБА_6 . Далі протокол надано представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для укладання договору купівлі-продажу реалізованого майна з ліквідатором ОСОБА_7 .. Грошові кошти за реалізоване майно були перерахований на розрахунковий рахунок ФОП Блавацької.

За даним фактом було розпочато досудове розслідування зареєстроване до ЄРДР №0001247 від 23.05.2015 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; встановлено, що Торгівельна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє оригіналами документів про проведення аукціону з продажу вище вказаного нерухомого майна, а саме квартири, за адресою: АДРЕСА_1 та приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригінали протоколу № 100301215/1 про проведення аукціону з додатками до нього, договору купівлі-продажу майна підприємства банкрута укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджений Президентом Торгівельної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 02.02.2016 року, акт про передання права власності на куплене нерухоме майно від 05.02.2016 року між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір про проведення аукціону між Торгівельною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 .

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Представник Торгівельної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 166, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання слідчого Фрунзенського відділення Орджонікідзевського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000051 від 06.01.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення оригіналів документівпро проведення аукціону з продажу вище вказаного нерухомого майна, а саме квартири, за адресою: АДРЕСА_1 та приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригінали протоколу № 100301215/1 про проведення аукціону з додатками до нього, договору купівлі-продажу майна підприємства банкрута укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджений Президентом Торгівельної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 02.02.2016 року, акт про передання права власності на куплене нерухоме майно від 05.02.2016 року між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договір про проведення аукціону між Торгівельною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 , які знаходяться у Торгівельнії біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала надає право слідчому отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 25 квітня 2016 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1