У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 липня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000166 від 17.03.2016 року за фактом вчинення ОСОБА_4 шахрайських дій, а саме: заволодіння усім майном будучи директором підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , чим спричинила збитків у великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 проведено державну реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_8 і перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Крім цього, в ході досудового розслідування установлено, що на початку 2012 року ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 та інших засновникам копію акту ІНФОРМАЦІЯ_10 про результати проведення планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому зазначено, що занижено податок на прибуток у сумі 26 000 050 грн., і що цю суму необхідно негайно сплатити. Враховуючи викладене, засновникам підприємства було перераховано через ІНФОРМАЦІЯ_11 на розрахунковий рахунок кошти у сумі 3 000 000 доларів США, для погашення цього боргу. Проте, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 проводило позапланову перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про ще є акт ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19.11.2011 з якого вбачається, що завищено валові витрати в сумі 49 388 грн та занижено податок на прибуток у сумі 12 347 грн., і штраф становить 1 764 грн.
Встановлено, що податкові справи (юридичні справи), акти податкової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , мають суттєве значення для досудового розслідування.
В органу досудового розслідування на даному етапі виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.
Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_12 має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів, що містять охоронювану законом таємниць.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, та можливість вилучити їх завірені копії, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкові справи (юридичні справи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , статути, накази про призначення на посаду директорів, бухгалтерів, протоколи загальних зборів учасників вказаних підприємств за період з заснування товариств до теперішнього часу та інші документи, які знаходяться в податкових (юридичних) справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , податкові накладні, звіти, усі акти планових-позапланових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період часу з початку реєстрації підприємства до теперішнього часу; акт позапланової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19.11.2011 з питань дотримання законодавства за період з 18.11.2008 по 30.09.2011, валютного та іншого законодавства за період з 18.11.2008 по 30.09.2011 та інші акти податкової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , акт ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2012 №9570/23-1/36233364 про результати планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.10.2008 по 30.09.2011, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2008 по 30.09.2011; та інші акти планово-позапланової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_12 зобов`язані надати доступ до зазначених документів та можливості її вилучення старшому слідчому ОСОБА_2 за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 04.08.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
04.07.2016