Справа №463/47/16-к
Провадження №1-кс/463/279/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 березня 2016 року, слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
слідчий СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів.

У зв`язку з розслідуванням кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000722 від 13 березня 2015 року, просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення матеріалів кредитної справи за кредитним договором №1-Ф-К-/14-3РВ від 09.01.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурними підрозділами, філіями) та ОСОБА_5 та матеріалів кредитної справи за кредитним договором №1211-КЛ/08 від 13.06.2008 року між вказаним банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення даних кредитних договорів; висновки, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором; інформації про стан заборгованості по вищевказаних кредитах на даний час, іпотечних договорів; договору про відступлення права вимоги від 05.03.2015 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 ; документів на підставі яких було надано право ОСОБА_9 укладати вищезазначений договір про відступлення права вимоги; документів, які підтверджують сплату 1 202 595, 61 грн. згідно з вищезазначеним договором або інші документів на підставі яких було зараховано вказану суму; витягу по руху коштів за 05.03.2015р. по рахунку № НОМЕР_1 та реєстр дебітів по даному рахунку на 05.03.2015р.; довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наявність станом на 05.03.2015р. клієнтами банку ОСОБА_10 , код НОМЕР_2 , ОСОБА_11 , код НОМЕР_3 , ОСОБА_12 , код НОМЕР_4 , ОСОБА_13 , код НОМЕР_5 із зазначенням даних про угоди та договори з вказаними особами; посадові інструкції працівників банку, які підписували вищезазначені угоди, які здійснювали контроль щодо оплати за договором про відступлення права вимоги від 05.03.2015р. та приймали рішення про відчуження заставного майна за вищезазначеними договорами, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, з метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, просить клопотання розглянути без участі сторін кримінального провадження.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, вважаю, що клопотання, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, слід розглядати без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, та таке підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться в у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000722, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у ньому документів підставне та його слід задовольнити.

Разом з тим, вважаю, що клопотання в частині надання можливості вилучення вищевказаних документів є необґрунтованим, оскільки всупереч вимогам ч.7 ст.163 КПК України слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:
клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи за кредитним договором №1-Ф-К-/14-3РВ від 09.01.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурними підрозділами, філіями) та ОСОБА_5 та матеріалів кредитної справи за кредитним договором №1211-КЛ/08 від 13.06.2008 року між вказаним банком та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в оригіналах та в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення вказаних кредитних договорів; висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії, переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором; інформації про стан заборгованості по вищевказаних кредитах на даний час, іпотечних договорів; договору про відступлення права вимоги від 05.03.2015 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_9 та ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 ; документів на підставі яких було надано право ОСОБА_9 укладати вищезазначений договір про відступлення права вимоги; документів, які підтверджують сплату 1 202 595, 61 грн. згідно з вищезазначеним договором або інші документів на підставі яких було зараховано вказану суму; витяг по руху коштів за 05.03.2015р. по рахунку № НОМЕР_1 та реєстру дебітів по даному рахунку на 05.03.2015р.; довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наявність станом на 05.03.2015р. клієнтами банку ОСОБА_10 , код НОМЕР_2 , ОСОБА_11 , код НОМЕР_3 , ОСОБА_12 , код НОМЕР_4 , ОСОБА_13 , код НОМЕР_5 із зазначенням даних про угоди та договори з вказаними особами; посадових інструкцій працівників банку, які підписували вищезазначені угоди, які здійснювали контроль щодо оплати за договором про відступлення права вимоги від 05.03.2015р. та приймали рішення про відчуження заставного майна за вищезазначеними договорами, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), покладається на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1