УХВАЛА
Іменем України
09.06.2016 р. м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторін кримінального провадження:
ст. слідчого ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому з особливо важливих справ четвертого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 та заступнику начальника ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 та особам, що будуть діяти за дорученням слідчого або за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території іншим особам, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): №№ НОМЕР_3 (долар США); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_3 (євро); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): №№ НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 01.01.2015 по 03.06.2016; юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при розпорядженні рахунками; банківських виписок (в паперовому та електронному вигляді) про видачу готівки та чеків по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): №№ НОМЕР_3 (долар США); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_3 (євро); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): №№ НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 01.01.2015 по 03.06.2016; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2014 по 03.06.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): №№ НОМЕР_3 (долар США); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_3 (євро); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): №№ НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_5 (євро); НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 01.01.2015 по 03.06.2016; документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні.
Розглянувши клопотання та матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку ст. слідчого, який просив клопотання задовольнити, суд вважає необхідним в задоволенні клопотання ст. слідчого відмовити, з наступних підстав.
Відповідно ч. 5 ст. 132 КПК України, «Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, як «тимчасовий доступ до речей та документів», сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються».
В своєму клопотанні ст. слідчий просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2014 р. по 03.06.2016 р.
Однак, в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, в клопотанні ст. слідчий жодним чином не обґрунтовує, чому йому необхідно вилучити документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », саме за період з 01.01.2014 р. по 03.06.2016 р., а не за період вчинення кримінального правопорушення, оскільки, згідно з витягу з ЄРДР кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, у зв`язку з досудовим розслідуванням якого подано клопотання вчинено у період з 2015 - 2016 рр.
Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України.
Ст. слідчим не доведено, що документи, про які він клопоче в клопотанні за період з 01.01.2014 р. по 03.06.2016 р., самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.
Зазначені в клопотанні підстави для надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2014 р. по 03.06.2016 р., є сумнівними, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не є виправданим та може призвести до порушення прав, свобод і інтересів фізичних та юридичних осіб у кримінальному провадженні.
Таким чином, суд вважає, що клопотання є не обґрунтованим, не повним, не відповідає вимогам КПК України, а тому задоволенню не підлягає.
Керуючись: ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
В задоволенні клопотання ст. слідчого з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2014 р. по 03.06.2016 р. відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: