Справа № 405/5837/16-к
УХВАЛА

09.08.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання військового прокурора Кіровоградського гарнізону ОСОБА_5 у рамках кримінального провадження № 0000124 від 16.06.2016 про арешт майна ,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке вилучене під час обшуку житла, в якому проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - квартири за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 :

1. Лист «ВТБбанку» до ОСОБА_4 , на 1 арк.

2. Картрідер (адаптор) Mikro CD Apacer чорного кольору з флеш носієм Apacer 16 Гб Mikro CD HС.

3. Пластикові окуляри чорного кольору з дротами, які перебувають в неробочому стані, та мають ушкодження: видавлене ліве скло, зламана ліва дужка, у футлярі чорного кольору виробленого з тканини.

4. Ручка чорного кольору зі сріблястою вставкою посередині (ступінь придатності до використання не перевірявся).

5. Блокнот із вставками коричневої та чорної шкіри з назвою «World Medicine».

Планшетний комп`ютер ASUS Intel inside model K018 Imei: 32421.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування №0000124 від 16.06.2016 за фактом вчинення розтрати чужого майна у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою - слідчим УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_4 своїм службовим становищем, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час на посаді старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області проходить військову службу майор юстиції ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Новгородка, Новгородківського району Кіровоградської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає в АДРЕСА_1 .

В ході здійснення співробітниками представництва внутрішньої безпеки в Кіровоградській області Управління внутрішньої безпеки України відповідних заходів, отримано наступні дані.

Зокрема наявні матеріали свідчать, що у ході здійснення розслідування кримінального провадження №0000021 від 14.07.2015, зареєстрованого слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, під час проведення 24.09.2015 обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання громадянина України ОСОБА_7 , ОСОБА_4 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 54807 доларів США, 1875 євро та 10 фунтів стерлінгів.

В матеріалах обвинувального акта, реєстру матеріалів досудового розслідування, переданих 25.03.2016 до Олександрівського районного суду Кіровоградської області, та в матеріалах кримінального провадження ОСОБА_4 як слідчим, який здійснював досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, зазначено, що вилучені у ОСОБА_7 грошові кошти передані на відповідальне зберігання в касу фінансового відділу УСБУ в Кіровоградській області. Разом з тим, за наявними даними, зазначені грошові кошти ані до фінансового підрозділу УСБУ в Кіровоградській області, ані до інших підприємств, установ, організацій, фізичних чи юридичних осіб ОСОБА_4 на відповідальне зберігання не передавались, натомість були використані останнім на власні потреби.

Таким чином, слідчий УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_4 , будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинив розтрату чужого майна у особливо великих розмірах грошових коштів у сумі 54807 доларів США, 1875 євро та 10 фунтів стерлінгів, які було вилучено 24.09.2015 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання громадянина України ОСОБА_7 , в ході розслідування кримінального провадження №0000021 від 14.07.2015 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії особливо тяжких.

05.08.2016 року у період з 00 год. 35 хв. по 02 год. 30 хв. з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення слідчим військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Південного регіону України старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського райсуду м. Кіровограду проведено обшук житла, в якому проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - квартири за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:

1. Лист «ВТБбанку» до ОСОБА_4 , на 1 арк.

2. Картрідер (адаптор) Mikro CD Apacer чорного кольору з флеш носієм Apacer 16 Гб Mikro CD HС.

3. Пластикові окуляри чорного кольору з дротами, які перебувають в неробочому стані, та мають ушкодження: видавлене ліве скло, зламана ліва дужка, у футлярі чорного кольору виробленого з тканини.

4. Ручка чорного кольору зі сріблястою вставкою посередині (ступінь придатності до використання не перевірявся).

5. Блокнот із вставками коричневої та чорної шкіри з назвою «World Medicine».

6. Планшетний комп`ютер ASUS Intel inside model K018 Imei: 32421, -

про що було складено відповідний протокол обшуку від 05.08.2016.

Вилучені під час проведення обшуку перераховані документи мають суттєве значення для об`єктивного, повного і всебічного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення щодо отримання ним неправомірної вигоди та мають доказове значення для доведеності вини останнього.

Підстави і мета відповідно до положень ст. 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна:

Ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Крім того, ч.1 ст. 94 КПК України визначено, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ч.1 ст. 99 КПК України - документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України - тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 цієї статті - арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Ч. 3 цієї статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на вищевикладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, вилученого із житла, в якому проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - квартири за адресою: АДРЕСА_1 , переліченого вище майна речей та документів, які містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів, наразі виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Вислухавши прокурора, який клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні, власника майна ОСОБА_9 , який заперечив проти задоволення клопотання, зазначивши про необґрунтованість підозри та відсутність підстав вважати, що вилучені речі мають відношення до кримінального провадження № 00001245, вивчивши представлені матеріали слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання виходячи з наступного.

Під час розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 02.08.2016 року надано дозвіл на проведення обшуку житла, в якому проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - квартири за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення ОСОБА_4 та іншими причетними особами кримінального правопорушення, відшукання та вилучення у останнього: рукописних записів, графічних зображень, інших матеріальних носіїв інформації, що підтверджують вчинення ОСОБА_4 та іншими причетними особами кримінального правопорушення; документів, матеріалів, у тому числі електронних, які стосуються кримінального провадження №0000021 від 14.07.2015, зареєстрованого слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у тому числі щодо: визнання речовим доказом та накладення арешту на грошові кошти в сумі 54807 доларів США, 1875 євро та 10 фунтів стерлінгів на інші грошові кошти, вилучені ОСОБА_4 під час проведення 24.09.2015 обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання громадянина України ОСОБА_7 ; процесуальних документів, протоколів слідчих дій щодо огляду, фіксації, дослідження, прийому-передачі на відповідальне зберігання вказаних грошових коштів; а також комп`ютерної техніки, на якій зберігаються вказані документи; відшукання знаряддя вчиняємого останнім злочину, грошових коштів, вилучених ОСОБА_4 під час проведення 24.09.2015 обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання громадянина України ОСОБА_7 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено, а саме: картрідер (адаптор) Mikro CD Apacer чорного кольору з флеш носієм Apacer 16 Гб Mikro CD HС; пластикові окуляри чорного кольору з дротами, які перебувають в неробочому стані, та мають ушкодження: видавлене ліве скло, зламана ліва дужка, у футлярі чорного кольору виробленого з тканини; ручка чорного кольору зі сріблястою вставкою посередині (ступінь придатності до використання не перевірявся); блокнот із вставками коричневої та чорної шкіри з назвою «World Medicine»; планшетний комп`ютер ASUS Intel inside model K018 Imei: 32421.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Оскільки в ухвалі суду від 02.08.2016 року прямо надано дозвіл на відшукання рукописних записів, графічних зображень, інших матеріальних носіїв інформації, що підтверджують вчинення ОСОБА_4 та іншими причетними особами кримінального правопорушення - вилучений картрідер (адаптор) Mikro CD Apacer чорного кольору з флеш носієм Apacer 16 Гб Mikro CD HС та блокнот із вставками коричневої та чорної шкіри з назвою «World Medicine» не мають статусу тимчасово вилученого майна, у зв`язку з чим відсутні підстави для накладення арешту.

Відсутні підстави і для накладенні арешту на планшетний комп`ютер ASUS Intel inside model K018 Imei: 32421, оскільки в судовому засіданні встановлено, що вказану річ придбала для малолітньої дитини дружина ОСОБА_4 19.06.2015 року, тобто до проведення обшуку, в ході якого було вилучено кошти, які є предметом даного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим відсутні підстави вважати, що він є

речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Стосовно накладення арешту на пластикові окуляри чорного кольору з дротами, які перебувають в неробочому стані, та ручку чорного кольору, прокурор в судовому засідання пояснив, що вони є предметами, які вилучені законом з обігу, проте будь-яких об`єктивних даних, що ручка чорного кольору зі сріблястою вставкою всередині є предметом, вилученим законом з обігу, не представлено. Разом з тим, вказане дає підстави для накладення арешту на пластикові окуляри чорного кольору з дротами, які перебувають в неробочому стані.

Для накладення арешту на лист «ВТБбанку» до ОСОБА_4 , підстави відсутні, оскільки прокурором взагалі не зазначається зміст цього листа, дату його направлення та його відношення до даного кримінального провадження.

При цьому, оскільки збереження можливості розпорядження і користування майном позбавить сенсу застосування арешту, остільки є необхідним заборонити здійснення таких повноважень щодо майна, зазначеного в ухвалі.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 167, 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання військового прокурора Кіровоградського гарнізону ОСОБА_5 у рамках кримінального провадження № 0000124 від 16.06.2016 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку житла, в якому проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: пластикові окуляри чорного кольору з дротами, які перебувають в неробочому стані, та мають ушкодження: видавлене ліве скло, зламана ліва дужка, у футлярі чорного кольору виробленого з тканини.

В решті клопотання відмовити.

Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1