печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2641/16-к
У Х В А Л А
22 січня 2016 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
22 січня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу 15/2 Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на нерухоме майно ,що розташоване за адресою: Луганська обл., Новоайдарський р-н,смт Новоайдар, вул. Октябрська, буд. 42а.

Клопотання обґрунтоване тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 від 10.11.2015 за фактом заволодінням посадовими особами ТОВ «Азовська продовольча компанія» чужим майном в особливо великих розмірах цілісним майновим комплексом ДП ДАК «Хліб України» «Новоайдарський елеватор», за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі судових рішень Київського районного суду у м. Донецьку від 20.06.2014 року та Ніжинського міськрайсуду Чернігівської області від 10.03.2015 року, у зв`язку начебто існуючою заборгованістю ДП ДАК «Хліб України» «Новоайдарський елеватор» перед ТОВ «Азовська продовольча компанія», яка заснована ТОВ «Інтер Донбас» та разом входять до групи агропромислових компаній «Lauffer», в сумі 33 млн.грн. по договору поставки № 12/08/2010-14 від 12.08.2010 року та начебто укладеного раніше біржового контракту з купівлі-продажу цілісного майнового комплексу від 07.12.2010 року та між ДП ДАК «Хліб України» «Новоайдарський елеватор» та ТОВ «Азовська продовольча компанія», посадові особи ТОВ «Азовська продовольча компанія», оформили право власності на цілісний майновий комплекс ДП ДАК «Хліб України» «Новоайдарський елеватор».

Вищевказаними діями дані посадові особи завдали збитків державі на суму 17 517,7 тис. грн.

Відповідно до рішення Київського районного суду м. Донецька від 20.06.2014 року визнано право власності за ТОВ «Азовська продовольча компанія» на нерухоме майно ,що розташоване за адресою: Луганська обл., Новоайдарівський р-н,смт Новоайдар, вул. Октябрська, буд. 42а, а саме: на нежитлові будівлі: будівля контори літ,А3,а, загальна площа, 1131,9кв.м.; силосний корпус №1 літ.С1, загальна площа 2602,4кв.м.; силосний корпус №2 літ.С2, загальна площа 2544,9кв.м.; силосний корпус №3 літ.С3, загальна площа 2602,4кв.м.; силосний корпус №4 літ.С4, загальна площа 2607.8кв.м.; силосний корпус №6 літ.С6, загальна площа 2607,8кв.м.; приймальний пристрій. літ.3 16, 17, 18, 19, загальна площа 300,0кв.м.; приймальний з/д пристрій літ.М. загальна площа 430,4кв.м.; дворова убиральня літ.У1, загальна площа 6,5кв.м.; приймальна лабораторія літ.Л2,л,л1, загальна площа 177,7 кв.м.; пожежний піст на автомобілі літ.Ж, загальна площа 90,2кв.м.; підсобно-допоміжний корпус літ. Б, загальна площа 1046,0кв.м.; будівля котельні літ.б, загальна площа, 98,3 кв.м.; будівельна частина ваг. літ. В,в, в1, загальна площа 227,7кв.м.; робоча будівля літ.РР1, загальна площа 2587,3кв.м.; склад рідкого палива літ.Е, загальна площа 20,9кв.м.; прирейковий склад літ.О, загальна площа 758,4кв.м.; матеріальний склад літ.Щ, загальна площа 99,2кв.м.; контрольна-пропускна будка літ.П, загальна площа 19,8кв.м.; стрілочна будка літ.И, загальна площа 11,3кв.м.; убиральня літ.У; підсобне приміщення літ.Г; підсобне приміщення літ.Ф; пожежний резервуар літ. 13, загальна площа 180,6кв.м.;. внутрішні з/д шляхи літ. 15; будівельна частина з/д вагів літ. К,к1, загальна площа 69,7кв.м.; пробовідбірник-1 літ. 10, загальна площа 14,9кв.м.; трансформатор.підст.-1 літ. 12, загальна площа 464,4кв.м.; обгороджування території №1-8, №9; бензоколонка літ.20, загальна площа 9,0кв.м.; резервуар пожежний літ. 14, загальна площа 180,6кв.м.; навіс адмін.корпусу, загальна площа 50,0кв.м.; склад прирейковий літ.О, загальна площа 758,4кв.м,; внутрішні залізничні колії, загальна площа 15,21кв.м.

У подальшому, з метою надання вигляду законності раніше незаконно відчуженого чужого майна, 08.06.2015 року посадові особи ТОВ «Азовська продовольча компанія» продали вказаний цілісний майновий комплекс ТОВ «Сівік Альянс Груп», яка в свою чергу передало його в заставу ТОВ «Меридіан Смарт Трейд», які мають ознаки фіктивних та підконтрольні агропромисловій компанії «Lauffer».

Право власності ТОВ «Меридіан Смарт Трейд» на майно, що належить арештувати, підтверджується витягом з реєстру прав власності на нерухоме майно № 9955345 від 08.06.2015.

Посилаючись на те, що з метою забезпечення цивільного позову спрямованого на захист інтересів та майна держави, унеможливлювано подальшої передачі відчуженого майна іншому суб`єкту господарювання, необхідно накласти арешт на нерухоме майно розташоване за адресою: Луганська обл., Новоайдарський р-н, смт Новоайдар, вул. Октябрська, буд. 42а, загальною площею 18006.5 кв.м., слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання за відсутності володільця майна.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Статтею 96-1 КК України визначено, що спеціальна конфіскація - примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей, у тому числі коштів, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, іншого майна, включаючи майно третіх осіб, у випадках, визначених цим Кодексом, за вчинення злочину, передбаченого статтями 146-150-1,152-156, 190-192, 198, 201, 209-212-1, 222, 233, 255-260, 301-320, 354, 361-365-2, 368-369-3 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ст. 96-3 КК України підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є, зокрема, вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий є предметом злочину, а також перебуває у власності юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження; вважає наявним підстави для накладення арешту на вищевказані кошти, шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахункам, за виключенням видаткових операції щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на нежитлові будівлі: будівля контори літ,А3,а, загальна площа, 1131,9кв.м.; силосний корпус №1 літ.С1, загальна площа 2602,4кв.м.; силосний корпус №2 літ.С2, загальна площа 2544,9кв.м.; силосний корпус №3 літ.С3, загальна площа 2602,4кв.м.; силосний корпус №4 літ.С4, загальна площа 2607.8кв.м.; силосний корпус №6 літ.С6, загальна площа 2607,8кв.м.; приймальний пристрій. літ.3 16, 17, 18, 19, загальна площа 300,0кв.м.; приймальний з/д пристрій літ.М. загальна площа 430,4кв.м.; дворова убиральня літ.У1, загальна площа 6,5кв.м.; приймальна лабораторія літ.Л2,л,л1, загальна площа 177,7 кв.м.; пожежний піст на автомобілі літ.Ж, загальна площа 90,2кв.м.; підсобно-допоміжний корпус літ. Б, загальна площа 1046,0кв.м.; будівля котельні літ.б, загальна площа, 98,3 кв.м.; будівельна частина ваг. літ. В,в, в1, загальна площа 227,7кв.м.; робоча будівля літ.РР1, загальна площа 2587,3кв.м.; склад рідкого палива літ.Е, загальна площа 20,9кв.м.; прирейковий склад літ.О, загальна площа 758,4кв.м.; матеріальний склад літ.Щ, загальна площа 99,2кв.м.; контрольна-пропускна будка літ.П, загальна площа 19,8кв.м.; стрілочна будка літ.И, загальна площа 11,3кв.м.; убиральня літ.У; підсобне приміщення літ.Г; підсобне приміщення літ.Ф; пожежний резервуар літ. 13, загальна площа 180,6кв.м.;. внутрішні з/д шляхи літ. 15; будівельна частина з/д вагів літ. К,к1, загальна площа 69,7кв.м.; пробовідбірник-1 літ. 10, загальна площа 14,9кв.м.; трансформатор.підст.-1 літ. 12, загальна площа 464,4кв.м.; обгороджування території №1-8, №9; бензоколонка літ.20, загальна площа 9,0кв.м.; резервуар пожежний літ. 14, загальна площа 180,6кв.м.; навіс адмін.корпусу, загальна площа 50,0кв.м.; склад прирейковий літ.О, загальна площа 758,4кв.м,; внутрішні залізничні колії, загальна площа 15,21кв.м., шляхом заборони відчуження переліченого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1