Єдиний унікальний номер справи 185/2350/16-к
Провадження № 1-кс/185/401/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2016 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000652 від 16.02.2013 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу прокурору Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , документів, наданих СФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документів, що відображають штат та чисельність СФГ « ОСОБА_8 », а також відображають виплату працівникам (членам) СФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заробітної плати або іншого виду доходу (податкову декларацію за формою 1-ДФ або іншого виду податкові декларації (звітність) за період з 2008 року по теперішній час;

- документів, що відображають відомості про відкриті банківські розрахункові рахунки СФГ « ОСОБА_7 » за період з 2008 року по теперішній час;

- документи податкової звітності СФГ « ОСОБА_7 » щодо наявності у власності, користуванні та/або в оренді земельних ділянок, а саме відповідних податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) або інших видів податкових декларацій, що відображають наявність у власності, користуванні та/або оренді у СФГ « ОСОБА_7 » земельних ділянок за період з 2008 року по теперішній час, а також відображають розмір та сплату грошових коштів до відповідних бюджетів або цільових фондів за користування, оренду земельних ділянок за період з 2008 року по теперішній час;

- документів податкової звітності (податкових декларацій на прибуток підприємства, податкових декларацій на додану вартість або іншого виду податкових декларацій), які відображають фінансово-господарську діяльність, яка провадилась СФГ « ОСОБА_7 » протягом 2008 року по теперішній час, та/або відображають отриманий господарством прибуток в результатів здійснення фінансово-господарської діяльності.

Прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання.

Суд вислухавши прокурора , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

В провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000652 від 16.02.2013 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Павлоградською місцевою прокуратурою.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне.

17.02.2009 Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області видано виконавчий лист у справі №2-587-2009р. про стягнення з СФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ОСОБА_9 в рахунок боргу за договором позики 190 тис. грн., виконання якого доручено державним виконавцям відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В строк, наданий працівниками відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 для добровільного виконання виконавчого листа, службовими особами СФГ « ОСОБА_7 » виконано не було.

До теперішнього часу державним виконавцями відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 вказаний виконавчий лист не виконано, у зв`язку з чим в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та документів, що свідчать про вчинення (проведення) державними виконавцями відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 всіх дій, що визначені Законом України «Про виконавче провадження» та спрямовані на реальне виконання судового рішення.

Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про виконавче провадження» державний виконавець зобов`язаний вживати передбачених цим Законом заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

04.02.2014 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 (справа №185/12645/13-ц), бездіяльність державних виконавців відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 щодо не вчинення виконавчих дій щодо оцінки, реалізації трактору ДТ-75 та кукурудзи на полі №5, описаного 21.09.2009, визнано неправомірною. Вказаною ухвалою також зобов`язано ОСОБА_11 здійснити виконавчі дії щодо оцінки, реалізації трактору ДТ-75.
Ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області від 19.03.2014 (провадження №22-ц/774/2869/14, категорія 79), ухвалу Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 04.02.20124 залишено без змін.
26.01.2011 Апеляційним судом Дніпропетровської області винесено ухвалу у справі №22ц-2739/11 (категорія 57), якою було визнано неправомірними дії старшого державного виконавця підрозділу примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 щодо його дій по здійсненню заміни зберігача майна та складення акту від 02.12.2009, постанови від 03.12.2009 по вилученню арештованого комбайну СК-5М-1 з відповідального зберігання у ОСОБА_9 та передачу на відповідальне зберігання голові СФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_13 .
Вказані судові рішення свідчать про невжиття державними виконавцями усіх передбачених діючим законодавством дій щодо примусового виконання рішення суду про стягнення грошових коштів в сумі 190 тис. грн. користь на ОСОБА_9 .
У зв`язку з тим, що вжитими державними виконавцями діями виявити наявність рухомого та нерухомого майна СФГ « ОСОБА_7 » не виявилось можливим, то виникла необхідність в отриманні документів, які службові особи СФГ « ОСОБА_7 » надавали до органів державної фіскальної служби в м.Павлоград, а саме документів, що відображають штат та чисельність СФГ « ОСОБА_8 », а також відображають виплату працівникам (членам) СФГ « ОСОБА_7 » заробітної плати або іншого виду доходу; документів, що відображають відомості про відкриті банківські розрахункові рахунки СФГ « ОСОБА_8 » за період з 2008 року по теперішній час; документи податкової звітності СФГ « ОСОБА_8 » щодо наявності у власності, користуванні та/або в оренді земельних ділянок, а саме відповідних податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) або інших видів податкових декларацій, що відображають наявність у власності, користуванні та/або оренді земельних ділянок та сплаті до відповідних бюджетів або цільових фондів плату за користування, оренду земельних ділянок; документів податкової звітності (податкових декларацій на прибуток підприємства, податкових декларацій на додану вартість або інших), які відображають фінансово-господарську діяльність, яка провадилась СФГ « ОСОБА_7 » протягом 2008 року по теперішній час та про отриманий господарством прибуток.

Аналіз отриманих документів дасть змогу проаналізувати дії державних виконавців, а також встановити наявність або відсутність умислу у службових осіб СФГ « ОСОБА_7 » на ухилення від виконання судового рішення.

Під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів СФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були надані останніми до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , документів, наданих СФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документів, що відображають штат та чисельність СФГ « ОСОБА_8 », а також відображають виплату працівникам (членам) СФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заробітної плати або іншого виду доходу (податкову декларацію за формою 1-ДФ або іншого виду податкові декларації (звітність) за період з 2008 року по теперішній час;

- документів, що відображають відомості про відкриті банківські розрахункові рахунки СФГ « ОСОБА_7 » за період з 2008 року по теперішній час;

- документи податкової звітності СФГ « ОСОБА_7 » щодо наявності у власності, користуванні та/або в оренді земельних ділянок, а саме відповідних податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) або інших видів податкових декларацій, що відображають наявність у власності, користуванні та/або оренді у СФГ « ОСОБА_7 » земельних ділянок за період з 2008 року по теперішній час, а також відображають розмір та сплату грошових коштів до відповідних бюджетів або цільових фондів за користування, оренду земельних ділянок за період з 2008 року по теперішній час;

- документів податкової звітності (податкових декларацій на прибуток підприємства, податкових декларацій на додану вартість або іншого виду податкових декларацій), які відображають фінансово-господарську діяльність, яка провадилась СФГ « ОСОБА_7 » протягом 2008 року по теперішній час, та/або відображають отриманий господарством прибуток в результатів здійснення фінансово-господарської діяльності.

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1