Справа № 357/9418/16-к
У Х В А Л А
02 вересня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та тимчасовий доступ до документів, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1

У С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та тимчасовий доступ до документів, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 .

Клопотання обгрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.12.2015 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа коштами ОСОБА_4 , в сумі 30000 грн., котрі він, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував за допомого електронної платіжної системи ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою купівлі труб. В подальшому, після перерахунку грошових коштів, прибувши на місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 , виявив відсутність вказаної фірми. При телефонуванні на мобільний номер телефону контактної особи ОСОБА_5 , з котрою виникла домовленість про купівлю труб та перерахунок коштів, а саме на номер НОМЕР_2 зв`язок з ним був відсутній. Відповідно до рапорту старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , ним було проведено спілкування з працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході чого було встановлено, що кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 30000 грн., дійсно надходили. Також було встановлено, що вказана сума коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була переведена різними частинами на банківські картки співробітників даного підприємства. Документи щодо проведення даних транзакцій можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді. Беручи до уваги викладене та враховуючи, що всі документи щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по даному рахунку, отримання фото-відеозйомки в момент зняття готівки з рахунку, знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " будучи належним чином повідомленим про судовий розгляд клопотання, до суду не прибув, заяв про розгляд клопотання у його відсутності чи відкладення розгляду клопотання, до суду не направив.

Слідчим суддею постановлена ухвала про розгляд клопотання у відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зазначає, що документи, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів по даному рахунку, особових справ клієнтів на чиї рахунки були розподілені кошти переведені з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мало місце 14.12.2015 року мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах.

Слідчий суддя враховує, що іншим шляхом, крім розкриття банківської таємниці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та отримання тимчасового доступу документів, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , виконати слідчі дії щодо вилучення роздруківки руху коштів по даному рахунку, особових справ клієнтів на чиї рахунки були розподілені кошти переведені з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мало місце 14.12.2015 року є не можливим.

Відповідно до ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 40, п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою. Слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. В ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я по батькові слідчого/прокурора у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому Білоцерківського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , та надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів по даному рахунку, особових справ клієнтів на чиї рахунки були розподілені кошти переведені з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мало місце 14.12.2015 року, та провести їх вилучення, в період часу з 14.12.2015 року по 14.01.2016 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області