Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1812/2016 Справа №641/7509/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2016 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
В поданому клопотанні слідчий посилався на те, що 16.08.2016 до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшов матеріал з Слобожанського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ щодо заяви громадянки ОСОБА_4 про те, що 29.07.2016 близько 14 години 30 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа таємно заволоділа коштами з її картки у сумі 1824 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 29.07.2016 вона на сайті «ОЛХ» дала оголошення про продаж сумки-клатчу за 200 грн. та залишила свій контактні мобільні телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Близько 11 години 00 хвилин вона знаходилась дома за вищевказаною адресою та їй на мобільний телефон, але на який номер не пам`ятає, зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 , представився на ім`я ОСОБА_5 , сказав, що його зацікавило оголошення, розпитав про сумку та начебто погодився її придбати, але оплату запропонував перевести на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В зв`язку з цим, вона надала йому номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Вони домовились, що після того як він перерахує кошти, то він під`їде до неї додому та забере сумку, при цьому назвала йому адресу. Близько 14 години 30 хвилин їй знову на мобільний телефон зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_5 , представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпропетровськ та сказала, що для отримання коштів від юридичної особи їй необхідно перевірити її дані. Для цього вона спитала та вона їй назвала номер картки, термін дії, та код, який розташований на зворотному боку картки. Також сказала номер свого паспорту та суму коштів, які у неї знаходились на картці. Після цього через 5 хвилин їй прийшло смс-повідомлення про переказ коштів у сумі 1824 грн. Після цього звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй підтвердили, що з її вказаної картки перераховані кошти у сумі 1824 грн.
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , з якого перераховані кошти 29.07.2016 у сумі 1824 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 29.07.2016 по теперішній час, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичних осіб: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні- можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, його свідків.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Отримати вказані документи в інший спосіб не можливо,
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 , з якого перераховані кошти 29.07.2016 у сумі 1824 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 29.07.2016 по теперішній час, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та надати можливість слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 отримання зазначеної інформації на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонентів, базових станцій та їх адрес, через які здійснювались ці з`єднання, та можливості їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1