Дата документу 23.06.2011 Справа № 4-1083/11
Справа № 4-1083/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2011 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду в м. Полтава Блажко І.О., розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділення податкової міліції ДПІ у м.Полтаві капітана податкової міліції Боцула М.М. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И Л А :

23 червня 2011 року слідчий слідчого відділення податкової міліції ДПІ у м. Полтаві капітан податкової міліції Боцула М.М. звернувся до суду з вказаним поданням, погодженим заступником прокурора м. Полтави Криливець Ю.М. в якому прохає надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1.

З матеріалів подання вбачається, що в період 2009-2010 років невстановлені особи придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ПП «РВС ІНВЕСТ-ЦЕНТР» (м.Полтава, ), ПП «ДЕВОН ТЕХНОЛОДЖІ ІНК» (м.Полтава, ), ТОВ «ТК «УКРБАЄРТОРГ» (м.Полтава, ), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДУКАТ» (м.Полтава, ), ТОВ «ТК-АГРОС» (м.Полтава, ), ПП «ВЕРБАСКУМ» (м.Полтава, ), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (м.Полтава, ), ТОВ «АГРОФІРМА УКРЕКСПОРТ» (м.Полтава, ), ТОВ «ТД «АКВАМАРИН» (м.Полтава, ), ТОВ «ІНФОМАРКЕТ-ГРУП» (м.Полтава, ), ТОВ «МАНАТОЛ» (м.Полтава, ), ТОВ «ІМПУЛЬС-БУДКОНТРАКТ» (м.Полтава, ), ТОВ «КРЕМЕНЕРГОСЕРВІС» (м.Полтава, ), ТОВ «АКЦЕНТ-2009» (м.Полтава, ), ТОВ «КАСКАД-ТАНДЕМ» (м.Полтава, ), ТОВ «ПОЛТАВЗАЛІЗПРОМ» (м.Полтава, ), ПП «ІГ «СЕНАТОР» (м.Полтава, ), ПП «ВКФ «ІНФОТЕЛС» (м.Полтава, ), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (м.Полтава, ), ПП «СУЗЕМКА КОМЕРЦ» (м.Полтава, ), ПВКП «СВІК» (м.Полтава, 6), ТОВ «ТПК «ДУКАТ» (м.Полтава, ), ПП «ВІТАРАФОН» (м.Полтава, ), ТОВ «ПРОМБУДТЕХКОМПЛЕКС» (м.Полтава, ), ПП «СП МАГУРА» (м.Полтава, ), ПП «БУДСТАНДАРТ-СВ» (м.Полтава, ), ПП «СПОРИШ» (м.Полтава, ), ПП «АГРО-ВІАР» (м.Полтава, ), ТОВ «ІНДУТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ «КСВ» (м.Полтава, ), ТОВ «ВК «ЗАВОД СТАНДАРТ» м. Полтава, ) зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації грошових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від сум проконвертованих коштів, для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж шість мільйонів гривень.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що в 2009 році ТОВ «УКРТЕХРЕЗЕРВ» () відобразило в податковій звітності фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «АКЦЕНТ-2009» на загальну суму 877258,8 грн. Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що первинна бухгалтерська документація ТОВ «УКРТЕХРЕЗЕРВ», яка свідчить про фінансово-господарські взаємовідносини з фіктивним суб'єктом підприємницької діяльності та можливого ухилення від сплати податків може знаходиться за адресою: АДРЕСА_2. За вищевказаною адресою зареєстрований та проживає колишній директор ТОВ «УКРТЕХРЕЗЕРВ» ОСОБА_4.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, що оригінали первинних бухгалтерських та інших документів ТОВ «УКРТЕХРЕЗЕРВ», комп'ютерна техніка, яка використовувалась для друкування документів з метою ухилення від оподаткування, а також інші предмети та документи, які можуть свідчити про ухилення від сплати податків, можуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_1 де зареєстрований та фактично мешкає ОСОБА_4 та необхідні для повного, всебічного та об'єктивного розслідування даної кримінальної справи приходжу до висновку про задоволення подання.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. 177 КПК України,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.О. Блажко