Справа № 640/5833/16-к
н/п 1-кс/640/5645/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.07.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх в копіях, а саме до виписки про рух коштів по спеціальному розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 31.12.2013 по 29.10.2014. Вищевказані документи знаходяться у володінні Третього відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Фактично ж вказаними приміщеннями продовжувало користуватись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримуючи на протязі 2013 від орендатора ФОП ОСОБА_6 орендну плату на розрахунковий рахунок підприємства.
Таким чином, ОСОБА_5 фактично здійснив виведення активів підприємства, шляхом укладення вищевказаних договорів , що в подальшому призвело до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та завдало великої матеріальної шкоди ФОП ОСОБА_6 .
Встановлено, що під час взаємовідносин з ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (відкрито - 28.02.2013, закрито - 29.10.2014), відкритий Третьому відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
17.06.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.05.2016 справа № 640/5833/16-к, здійснено тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.02.2013 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 із спеціальним режимом використання для зарахування страхових коштів відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням». Вищевказаний спеціальний рахунок закрито арбітражним керуючим 29.10.2014 без отримання відомостей про рух коштів по даному рахунку, що може свідчити про виведення активів підприємства, яке в подальшому призвело до стійкої фінансової неплатоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ліквідаційна процедура щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочата лише 09.07.2014, а отже не дослідженим залишається рух коштів по спеціальному розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 31.12.2013 до моменту його закриття арбітражним керуючим.
Ознайомлення із рухом коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 28.02.2013 по 31.12.2013 не надає змоги в повному обсязі встановити обставини, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які становлять банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
У зв`язку із зазначеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, аналізу руху грошових коштів, які проходили через поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), необхідно отримати тимчасовий доступ до виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 31.12.2013 по 29.10.2014.
Сторона обвинувачення у клопотанні вказує, що специфікою податкових кримінальних правопорушень є високий рівень латентності та тривалість у часі, існує нагальна потреба у вивченні руху грошових коштів в ланцюгах постачання за тривалий період, а враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а також можливість їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник Третього відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до виписки про рух коштів по спеціальному розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 31.12.2013 по 29.10.2014, які перебувають у володінні Третього відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати Третє відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до виписки про рух коштів по спеціальному розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 31.12.2013 по 29.10.2014, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.08.2016.
Роз`яснити Третєму відділенню ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1