Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8126/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 червня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому засіданні в залі суду клопотання слідчого Подільського УП ГУНП України в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Подільського УП ГУНП України в м.Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 подав клопотання про тимчасовий доступ до документів за доручення компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8/D/P/2015 від 15.01.2015 року.
Вказує, що в ході розгляду вказаних вище матеріалів встановлено, що в 2015 році ОСОБА_5 , перебуваючи на території Румунії, перебуваючи у поередній змові з іншими особами, здійснював незаконні фінансові операції, а саме незаконні перекази грошових коштів з рахунків, які належать клієнтам закордонних банківських установ та незаконне зняття готівки з АТМ автоматів шляхом використання банківських карток, виданих банківськими установами, в тому числі - № НОМЕР_1 , VISA/ELECTRON, емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В результаті своїх умисних дій, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Міхорець (Петрашівка), який проживає за адресою: с. Чагор, Глибоцький район, Україна, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 від 17.07.2008, підозрюється у вчиненні таких злочинів як створення організованого злочинного угрупування, за ст. 367, незаконному здійсненні фінансових операцій за ст. 250 та у незаконному доступі до інформаційної системи за ч. 1, 3 ст. 360, із застосуванням ч. 1 ст. 38 КК Румунії.
Встановлено, що головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході проведення розслідування кримінальної справи виникла необхідність у витребуванні відомостей про банківську картку, якою користувався ОСОБА_5 для вчинення вищезазначених протиправних діянь згідно діючого Кримінального Законодавства Румунії, у зв`язку з чим звернувся до слідчого судді з даним клопотанням та просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.
Крім того, оскільки у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, просив проводити розгляд клопотання без участі представника особи у володінні якої перебувають вищезазначені документи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, тому з урахуванням ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що дані, які містять банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - ідентифікаційні дані банківської картки № НОМЕР_1 : дата видачі, термін дії, тип картки (дебітна, кредитна, інша), компанія, яка видала картку, банк, який видав картку, держатель картки, номер банківського рахунку, дані про власника; журналу операцій, здійснених із банківською карткою, починаючи із 01.12.2014 і по 29.06.2016; витяги із банківського рахунку даної картки, починаючи із 01.12.2014 і по 29.06.2016; документів що містять відомості про транзакції та спроби їх проведення (дата, час, місце) з використанням даної банківської картки, за період часу з 01.12.2014 по теперішній час, іншу наявну інформацію по даній банківській картці, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Подільського УП ГУНП України в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задоволити.
Надати слідчому Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, а саме: ідентифікаційні дані банківської картки № НОМЕР_1 : дата видачі, термін дії, тип картки (дебітна, кредитна, інша), компанія, яка видала картку, банк, який видав картку, держатель картки, номер банківського рахунку, дані про власника; журналу операцій, здійснених із банківською карткою, починаючи із 01.12.2014 і по 29.06.2016; витяги із банківського рахунку даної картки, починаючи із 01.12.2014 і по 29.06.2016; документів що містять відомості про транзакції та спроби їх проведення (дата, час, місце) з використанням даної банківської картки, за період часу з 01.12.2014 по теперішній час, іншу наявну інформацію по даній банківській картці.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала складена в двох примірниках, однин з яких зберігається в матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1