ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9260/16-к
провадження № 1-кс/201/5845/2016
УХВАЛА
23 червня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
23 червня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Крім того, у м. Пісак, Хорватія, за адресою: Zapadne ulice 7/A u mjestu PISAK na k.c.z. НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_4 (Хорватія) знаходиться будинок, яким користується ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . За даними досудового слідства кошти на придбання вказаного будинку у сумі 135 тис. євро було надано Кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договору безвідсоткової фінансової позики укладеному у 2009 р. Отримувачем цих коштів являлась компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ОІВ НОМЕР_3 яку представляв особисто ОСОБА_5 . Ці кошти надходили на валютний рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 , SWIFT SOGEHR22 відкритий в SOCIETE GENERALE-SPLISKA DD 16, R.BOSKOVICA SPLIT CROATIA
Також встановлено, що ОСОБА_7 являється представником Американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 . Вказаною компанією, від імені ОСОБА_6 укладено договори фінансової позики з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку представляв особисто ОСОБА_5 , про що свідчать підписи останнього на фотокопіях цих документів.
Відомості про відкриття банківських рахунків Хорватською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рух коштів по ним, їх призначення та контрагенти за цими операціями містять необхідні данні для встановлення осіб, причетних до цього злочину. Без отримання такої інформації неможливо іншим способом довести факт вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.
Крім того, за інформацією СУБ Інтерпол ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 являються засновниками та уповноваженими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , яка 20.06.2011 р. придбала квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 на підставі угоди купівлі-продажу. Вартість вказаної квартири склала 1,1 млн. Хорватських кун, що на час укладання угоди являлось близько 200 тис. дол. США. Відомості щодо цього ОСОБА_5 у своїх деклараціях про доходи не зазначав.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів всіх наявних документів, (з їх вилученням) які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ОІВ НОМЕР_3 було відкрито рахунок № НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 , SWIFT SOGEHR22 в SOCIETE GENERALE-SPLISKA DD 16, R.BOSKOVICA SPLIT CROATIA, а також всіх інших наявних банківських рахунків та банках, у тому числі завірених копій банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначеному рахунку (всім іншим рахункам у інших банках) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду підприємства, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви банківської установи, конкретного часу та дати платежу, залишку коштів на рахунках станом на 01 число кожного місяця у період з часу відкриття цих рахунків по 01.01.2016 р.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів всіх наявних документів, (з їх вилученням) які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ОІВ НОМЕР_3 було відкрито рахунок № НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 , SWIFT SOGEHR22 в АДРЕСА_4 , а також всіх інших наявних банківських рахунків та банках, у тому числі завірених копій банківських виписок (роздруківок руху коштів) по зазначеному рахунку (всім іншим рахункам у інших банках) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду підприємства, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви банківської установи, конкретного часу та дати платежу, залишку коштів на рахунках станом на 01 число кожного місяця у період з часу відкриття цих рахунків по 01.01.2016 р.
Дозволити компетентним правоохоронним органам України отримати інформацію з фінансових та банківських установ Республіки Хорватія щодо відкриття банківських рахунків, депозитів, тощо громадянами України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 інформації про надходження, використання цих коштів з часу відкриття цих рахунків, суми залишку на них станом на час виконання запиту прокуратури Дніпропетровської області щодо міжнародної правової допомоги.
Дозволити компетентним правоохоронним органам України тимчасовий доступ та вилучення оригіналів статутних, установчих, реєстраційних документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ОІВ НОМЕР_3 , а також оригіналів усіх наявних документів, контрактів, угод займу, фінансової позики, з усіма додатками до них та змінами, актів прийому-передачі, рахунків, платіжних, банківських та усіх інших наявних документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства щодо придбання, продажу будь якого рухомого, нерухомого майна, (в тому числі будинку АДРЕСА_3 ), автомобілів, споруд, тощо, фінансово-господарської діяльності з Англійською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Американській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також з усіма іншими підприємствами, які зареєстровані в Україні, інших країнах, а також з громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими громадянами України, утриманням, користуванням, передачею в оренду яхти «Neptune Marine Eling E4» « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 2006 р.в. бортовий номер НОМЕР_1 , у період з часу утворення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » D.O.O до 01.01.2016 р.
Дозволити компетентним правоохоронним органам України тимчасовий доступ та вилучення оригіналів договору від 20.06.2011 р. укладеного між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » D.O.O. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо придбання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а також усіх наявних банківських (платіжних) документів щодо оплати цього.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1