1-кс/754/729/16
Справа № 754/3701/16-к
У Х В А Л А
Іменем України
30 березня 2016 року

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , особи, якою подано скаргу, адвоката ОСОБА_5 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на бездіяльність слідчого в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України,

В С Т А Н О В И В :
18 березня 2016 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на бездіяльність слідчого СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , що полягає у неповерненні грошових коштів, вилучених під час обшуку 25.02.2016 року належних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , То Шенюн, а саме:

- доларів США, номіналом : 100 доларів США, в кількості 500 шт.. на суму 50000 доларів США; 50 доларів США, в кількості 96 шт. на суму 4800 доларів США; 20 доларів США, в кількості 90 шт. на суму 1800 доларів США; 10 доларів США, в кількості 97 шт. на суму 970 доларів США; 5 доларів США, в кількості 20 шт. на суму 100 доларів США; 1 долар США, в кількості 1 шт. на суму 1 долар США. Загальна сума складає 57671 доларів США.

- євро, номіналом: 500 євро, в кількості 6 шт. на суму 3000 євро; 50 євро, в кількості 2 шт. на суму 100 євро. Загальна сума складає 3100 євро.

- гривні, номіналом: 500 гривень, в кількості 658 шт. на суму 329000 грн.; 200 гривень, в кількості 3407 шт. на суму 681400 грн.; 100 гривень, в кількості 2097 шт. на суму 209700 грн.; 50 гривень, в кількості 1500 шт. на суму 75000 грн. Загальна сума складає 1295100 гривень.

Скарга обґрунтовується тим, що 25 лютого 2016 року в майновому комплексі, що розташований за адресою Київська область, м. Фастів, Шосе Кожанське, 4-А, у якому ТОВ «Еко-Втор» здійснює господарську діяльність СОГ, в складі якої був слідчий СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , провела обшук, та вилучила грошові кошти національної та іноземної валюти. Скаржник зазначає, що вказане майно є тимчасово вилученим, просила повернути їй тимчасово вилучене майно з наступних підстав.

Так, ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 02 березня 2016 року було задоволено клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту та накладено арешт на грошові кошти, а саме:

- доларів США, номіналом : 100 доларів США, в кількості 500 шт.. на суму 50000 доларів США; 50 доларів США, в кількості 96 шт. на суму 4800 доларів США; 20 доларів США, в кількості 90 шт. на суму 1800 доларів США; 10 доларів США, в кількості 97 шт. на суму 970 доларів США; 5 доларів США, в кількості 20 шт. на суму 100 доларів США; 1 долар США, в кількості 1 шт. на суму 1 долар США. Загальна сума складає 57671 доларів США.

- євро, номіналом: 500 євро, в кількості 6 шт. на суму 3000 євро; 50 євро, в кількості 2 шт. на суму 100 євро. Загальна сума складає 3100 євро.

- гривні, номіналом: 500 гривень, в кількості 658 шт. на суму 329000 грн.; 200 гривень, в кількості 3407 шт. на суму 681400 грн.; 100 гривень, в кількості 2097 шт. на суму 209700 грн.; 50 гривень, в кількості 1500 шт. на суму 75000 грн. Загальна сума складає 1295100 гривень, які були вилучені 25 лютого 2016 року в майновому комплексі, що розташований за адресою Київська область, м. Фастів, Шосе Кожанське, 4-А, у якому ТОВ «Еко-Втор» здійснює господарську діяльність.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 15 березня 2016 року ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 02 березня 2016 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту та накладено арешт на грошові кошти, які були вилучені 25.02.2016 року під час обшуку у майновому комплексі, розташованому за адресою Київська область, м. Фастів, Шосе Кожанське, 4-А, що належать на праві приватної власності ТОВ «Еко-Втор» () національної та іноземної валюти було скасовано та постановлено нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені 25.02.2016 року під час обшуку у майновому комплексі, розташованому за адресою Київська область, м. Фастів, Шосе Кожанське, 4-А, що належать на праві приватної власності ТОВ «Еко-Втор» () національної та іноземної валюти - було відмовлено.

Даною Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 15 березня 2016 року було встановлено, що арештовані грошові кошти національної та іноземної валюти, належать громадянам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та не мають жодного відношення до коштів, здобутих злочинним шляхом, як і не є засобом, предметом чи знаряддям вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним адвокат ОСОБА_5 звернулася зі скаргою щодо зобов`язання слідчого СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 чи слідчих СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві, які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000090 від 05.12.2014 року, негайно повернути ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 грошові кошти, які тимчасово вилучені під час обшуку 25.02.2016 року, а саме:

- доларів США, номіналом : 100 доларів США, в кількості 500 шт.. на суму 50000 доларів США; 50 доларів США, в кількості 96 шт. на суму 4800 доларів США; 20 доларів США, в кількості 90 шт. на суму 1800 доларів США; 10 доларів США, в кількості 97 шт. на суму 970 доларів США; 5 доларів США, в кількості 20 шт. на суму 100 доларів США; 1 долар США, в кількості 1 шт. на суму 1 долар США. Загальна сума складає 57671 доларів США.

- євро, номіналом: 500 євро, в кількості 6 шт. на суму 3000 євро; 50 євро, в кількості 2 шт. на суму 100 євро. Загальна сума складає 3100 євро.

- гривні, номіналом: 500 гривень, в кількості 658 шт. на суму 329000 грн.; 200 гривень, в кількості 3407 шт. на суму 681400 грн.; 100 гривень, в кількості 2097 шт. на суму 209700 грн.; 50 гривень, в кількості 1500 шт. на суму 75000 грн. Загальна сума складає 1295100 гривень.

Вислухавши доводи особи, що подала скаргу, яка вимоги скарги підтримала, думку прокурора, слідчого, які в задоволенні скарги просили відмовити, дослідивши матеріали скарги, приходжу до таких висновків.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу, а також нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку, огляду.

Згідно ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Як вбачається з матеріалів провадження, СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 05.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.1 ст. 205 та ч. 2 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що 25 лютого 2016 року в майновому комплексі, що розташований за адресою Київська область, м. Фастів, Шосе Кожанське, 4-А, у якому ТОВ «Еко-Втор» здійснює господарську діяльність СОГ, в складі якої був слідчий СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , провела обшук, та вилучила грошові кошти національної та іноземної валюти.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 02 березня 2016 року було задоволено клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту та накладено арешт на вилучені грошові кошти національної та іноземної валюти грошові кошти, а саме:

- доларів США, номіналом : 100 доларів США, в кількості 500 шт.. на суму 50000 доларів США; 50 доларів США, в кількості 96 шт. на суму 4800 доларів США; 20 доларів США, в кількості 90 шт. на суму 1800 доларів США; 10 доларів США, в кількості 97 шт. на суму 970 доларів США; 5 доларів США, в кількості 20 шт. на суму 100 доларів США; 1 долар США, в кількості 1 шт. на суму 1 долар США. Загальна сума складає 57671 доларів США.

- євро, номіналом: 500 євро, в кількості 6 шт. на суму 3000 євро; 50 євро, в кількості 2 шт. на суму 100 євро. Загальна сума складає 3100 євро.

- гривні, номіналом: 500 гривень, в кількості 658 шт. на суму 329000 грн.; 200 гривень, в кількості 3407 шт. на суму 681400 грн.; 100 гривень, в кількості 2097 шт. на суму 209700 грн.; 50 гривень, в кількості 1500 шт. на суму 75000 грн. Загальна сума складає 1295100 гривень, які були вилучені 25 лютого 2016 року в майновому комплексі, що розташований за адресою Київська область, м. Фастів, Шосе Кожанське, 4-А, у якому ТОВ «Еко-Втор» здійснює господарську діяльність.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 15 березня 2016 року ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 02 березня 2016 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту та накладено арешт на грошові кошти, які були вилучені 25.02.2016 року під час обшуку у майновому комплексі, розташованому за адресою Київська область, м. Фастів, Шосе Кожанське, 4-А, що належать на праві приватної власності ТОВ «Еко-Втор» () національної та іноземної валюти було скасовано та постановлено нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені 25.02.2016 року під час обшуку у майновому комплексі, розташованому за адресою АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності ТОВ «Еко-Втор» () національної та іноземної валюти - було відмовлено.

Даною Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 15 березня 2016 року було встановлено, що арештовані грошові кошти національної та іноземної валюти, належать громадянам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та не мають жодного відношення до коштів, здобутих злочинним шляхом, як і не є засобом, предметом чи знаряддям вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, уразі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно.

Прокурор в судовому засіданні, як на підставу своїх заперечень проти скарги, посилалась на те, що дані грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000090 від 05.12.2014 року.

Проте, обставини, викладені прокурором, мають узагальнюючий, орієнтуючий характер, оскільки у наданому слідчим для огляду у судовому засіданні кримінальному провадженні, серед прошитих процесуальних документів, відсутня постанова слідчого про визнання грошових коштів речовими доказами у кримінальному провадженні та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження. Водночас, індивідуалізація предмета доказування по конкретному провадженню здійснюється з урахуванням вимог диспозиції статей Кримінального кодексу, за якими кваліфікується діяння, що підлягає доказуванню. При доказуванні насамперед повинні бути встановлені обставини, які відносяться до події злочину. Закон не роз`єднує це поняття. Його треба тлумачити як окреме явище, що відбулося в певному місці й часі та має передбачені кримінальним законом ознаки. Кожен злочин - подія, але не кожна подія - злочин. При доказуванні обставин, які утворюють подію злочину, належить встановлювати передбачені нормою кримінального закону наслідки діяння для матеріальних складів та наявність між ними причинного зв`язку. Перелік таких ознак визначається відповідною нормою кримінального закону, що визнає злочином конкретне суспільно небезпечне діяння, та іншими нормами КК тощо. Юридично значимі ознаки діяння, окреслені в кримінальному законі, слугують орієнтиром для визначення предмета доказування по конкретному кримінальному провадженню. Спосіб вчинення злочину не визнається обов`язковою кваліфікуючою ознакою кримінальним законом.

В даному випадку, колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва було встановлено, що арештовані грошові кошти національної та іноземної валюти, належать громадянам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та не мають жодного відношення до коштів, здобутих злочинним шляхом, як і не є засобом, предметом чи знаряддям вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, а відтак підлягають поверненню їх власникам.

Вказаною ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва скасовано ухвалу слідчого судді та постановлено нову ухвалу, якою відмовлено в задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На день розгляду скарги, вилучені грошові кошти власникам не повернуті.

За таких обставин вважаю скаргу обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173, 303,304,306,307, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на бездіяльність слідчого в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України задовольнити.

Зобов`язати слідчого СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 повернути ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 грошові кошти національної та іноземної валюти грошові кошти, а саме:

- доларів США, номіналом : 100 доларів США, в кількості 500 шт.. на суму 50000 доларів США; 50 доларів США, в кількості 96 шт. на суму 4800 доларів США; 20 доларів США, в кількості 90 шт. на суму 1800 доларів США; 10 доларів США, в кількості 97 шт. на суму 970 доларів США; 5 доларів США, в кількості 20 шт. на суму 100 доларів США; 1 долар США, в кількості 1 шт. на суму 1 долар США. Загальна сума складає 57671 доларів США.

- євро, номіналом: 500 євро, в кількості 6 шт. на суму 3000 євро; 50 євро, в кількості 2 шт. на суму 100 євро. Загальна сума складає 3100 євро.

- гривні, номіналом: 500 гривень, в кількості 658 шт. на суму 329000 грн.; 200 гривень, в кількості 3407 шт. на суму 681400 грн.; 100 гривень, в кількості 2097 шт. на суму 209700 грн.; 50 гривень, в кількості 1500 шт. на суму 75000 грн. Загальна сума складає 1295100 гривень

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя