Справа № 473/2770/16-к
УХВАЛА
іменем України
"12" вересня 2016 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000021, без застосування засобів фіксації процесу на підставі положень ст.107 КПК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 18.02.2016 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, жодну особу про підозру не повідомлено.

Встановлено, що 20.10.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 , як замовником та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , як підрядником було укладено договір підряду на виконання реконструкції покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 . Ціна робіт становила 1 760 000,00 грн.

09.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено акти прийняття виконаних будівельних робіт які були підписані замовником та підрядником, чим засвідчено виконання робіт у повному обсязі, на підставі чого було проведено розрахунок в грошовій сумі яка передбачена договором.

На момент підписання актів виконаних робіт та проведення розрахунку замовлена робота виконана не в повному обсязі, а саме: покриття крівлі встановлено не було, роботи по улаштуванню блискавого захисту, вогнезахисту дерев`яних конструкцій, встановленню організованого водозливу, освітлення проведені не були, хоча у актах виконаних робіт відображені та оплачені. А також, проведеним співставленням обсягів виконаних робіт та матеріалів зазначених в проектно-кошторисній документації, конкурсній пропозиції з даними актів виконаних робіт встановлено безпідставне збільшення вартості робіт на загальну суму 295700 грн.

Приймаючи до уваги вказане, слідчий зазначив, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме часу та суми перерахованих грошових коштів з ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час їх отримання та спосіб розпорядження, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 20.10.2015 по 01.09.2016.

Згідно відомостей договору підряду та платіжних доручень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, зазначивши, що з метою розкриття злочину та встановлення особи, яка причетна до його вчинення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо перерахування коштів на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0000021.

Слідчий просив надати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) за період часу з 20.10.2015 по 01.09.2016, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та зазначив, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, що підтверджується рапортом слідчого, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів (виїмку оригіналів документів) задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку копій документів) в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДР НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), а саме: копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) за період часу з 20.10.2015 по 01.09.2016, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1

Згідно оригіналу: Суддя: