Справа № 645/4797/16-к
Провадження № 1-кс/645/1000/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № №0002946 від 23.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -
Встановив:
Слідчий СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 :

- товарно-транспортної накладних, відповідно до яких замовник компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправив, а вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняв вантаж в період з 15.09.2016 по 17.09.2016 включно;

Крім того, слідчий просить суд надати йому тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з подальшим вилученням їх завірених копій:

- статутні документи, які регулюють діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи, які підтверджують взяття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на облік управлінням регіональної статистики;

- свідоцтва платника податку;

- копії договорів, укладених з найманими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », графік черговості їх роботи, функціональні обов`язки працівників підприємства;

- табелі обліку робочого часу найманих працівників, відомості нарахування та виплати їм заробітної плати, звіти форми 1-ДФ за 3 квартал 2016 року із зазначення ПІБ працівників;

- платіжних документів, відповідно до яких здійснювалися перерахунки грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки, компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 15.09.2016 17.09.2016 включно за поставку вантажу;

- документи, відповідно до яких працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебували у відрядженні в м. Чернігів за період 15.09.2016 17.09.2016 включно.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002945, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2016 за заявою ОСОБА_5 про те, що 15.09.2016 приблизно о 12.00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, під приводом перевозу макулатури, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 75 556 тис. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Також, в його провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000102, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2016 р. за зверненням ОСОБА_6 про те, що 15.09.2016 приблизно о 12.00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, під приводом перевозу макулатури, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, чим завдала ОСОБА_6 матеріальної шкоди на суму 75 556 тис. грн.
Постановою прокурора Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області від 04.10.2016 про об`єднання матеріалів досудових розслідувань матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002945 від 23.09.2016 за заявою ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та матеріали досудового розслідування №0000102 від 27.09.2016 р. за зверненням ОСОБА_6 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, об`єднано в одне провадження, та зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0002945.
Органом досудового розслідування був допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що він працює у ФО-П ОСОБА_6 . Видом діяльності ФО-П є закупівля та заготівля вторинної сировини, потужності підприємства розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . В ранці 15.09.2016 року ОСОБА_5 розмістив на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`яву про пошук вантажного транспорту для перевезення вторинної сировини (макулатури) із м. Харкова до м. Чернігова. О 10:50 год. йому на мобільний телефон зателефонував раніше йому не відомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 , попрохав записати мобільний номер телефону водія ( НОМЕР_1 ), при цьому пояснив, що вони можуть перевезти вантаж, який зазначав ОСОБА_5 у своєму оголошенні. Після телефонної розмови ОСОБА_5 відправив смс овідомлення своєму брату - ОСОБА_8 1985 р.н., який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , з номером телефону та ім`ям водія. Приблизно о 12:00 годині 15.09.2016 року за адресою: АДРЕСА_2 , прибув автомобіль «МAN» д.н. НОМЕР_2 з причепом - д.н. НОМЕР_3 для завантаження макулатури, про яку йшла мова в оголошенні. Завантаженням макулатури займався ОСОБА_9 , який сфотографував посвідчення водія, де були вказані анкетні дані: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «МAN» модель F-2000» , білого кольору НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_11 , а також причепа бортового «VAN HOOL», синього кольору д.н. НОМЕР_3 , виданий на ім`я ОСОБА_12 . Всього було завантажено 20 840 кг макулатури на загальну суму 70 856 грн. Після завантаження зазначеного автомобілю макулатурою, ОСОБА_8 заповнив товарно-транспортну накладну (ТТН) у декількох екземплярах, віддав 1 екземпляр ТТН водію ОСОБА_10 разом з 4 500 грн. в рахунок оплати за перевезення, та 200 грн. в рахунок оплати посереднику, який зістикував ОСОБА_5 і водія. В усній бесіді з водієм ОСОБА_8 домовився про те, що доставка вантажу за призначенням, а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Чернігові, здійсниться протягом доби, тобто до 16.09.2016 року включно. 22.09.2016 року приблизно о 14:30 годині ОСОБА_5 зателефонував до офісу «Української макулатурної компанії» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з якою у ФО-П ОСОБА_6 укладено договір, і яка в даному випадки була посередником між ФО-П ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 , куди повинен був прибути вантаж. Однак, в УМК йому повідомили, що вищезазначений автомобіль з вантажем у вигляді макулатури до ТО» «Аметист» для вигризки не прибував і відповідно товар не приймався. Після цього ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 та попросив його зв`язатися з водієм за вищевказаним номером телефону, однак слухавку взяв чоловік, голос якого був зовсім не схожий на голос водія, з яким він спілкувався під час завантаженні машини та який забирав вантаж. На питання, де знаходиться вантаж у вигляді макулатури, який необхідно було доставити та відвантажити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Чернігові, чоловік повідомив, що за даним фактом жодною інформацією не володіє і чує про це вперше. ОСОБА_5 28.09.2016 знову зателефонував до УМК, який в режимі конференц-зв`язку «з`єднав» ОСОБА_5 з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що вищезазначений автомобіль все ж таки заїжджав на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак з ТТН, яка була виписана компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому представник ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомив номер Василя з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ), який здав макулатуру ФОП « ОСОБА_6 », як свою.
З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - товарно-транспортної накладної, відповідно до якої замовник компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправив, а вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняв вантаж в період з 15.09.2016 по 17.09.2016 включно; а також отримати належним чином завірені копії наступних документів: - статутні документи, які регулюють діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - документи, які підтверджують взяття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на облік управлінням регіональної статистики; - свідоцтва платника податку; - копії договорів, укладених з найманими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », графік черговості їх роботи, функціональні обов`язки працівників підприємства; - табелі обліку робочого часу найманих працівників, відомості нарахування та виплати їм заробітної плати, звіти форми 1-ДФ за 3 квартал 2016 року; - платіжних документів, відповідно до яких здійснювалися перерахунки грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 15.09.2016 17.09.2016 включно за поставку вантажу; - документи, відповідно до яких працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебували у відрядженні в м. Чернігів за період 15.09.2016 17.09.2016 включно.

В судовому засіданні прокурор підтримала подане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, документах можуть бути доказами під час судового розгляду.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 163, 166, 167, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :
Клопотання СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № №0002946 від 23.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України задовольнити.

1) Надати слідчому СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 :

- товарно-транспортної накладних, відповідно до яких замовник компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправив, а вантажоодержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняв вантаж в період з 15.09.2016 по 17.09.2016 включно;

2) Надати слідчому СВ Немишлянського ВП Індустріального ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з подальшим вилученням їх завірених копій:
- статутні документи, які регулюють діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи, які підтверджують взяття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на облік управлінням регіональної статистики;

- свідоцтва платника податку;

- копії договорів, укладених з найманими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », графік черговості їх роботи, функціональні обов`язки працівників підприємства;

- табелі обліку робочого часу найманих працівників, відомості нарахування та виплати їм заробітної плати, звіти форми 1-ДФ за 3 квартал 2016 року із зазначення ПІБ працівників;

- платіжних документів, відповідно до яких здійснювалися перерахунки грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки, компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 15.09.2016 17.09.2016 включно за поставку вантажу;

- документи, відповідно до яких працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебували у відрядженні в м. Чернігів за період 15.09.2016 17.09.2016 включно.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 19.11.2016 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1