Справа № 539/1981/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2016 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
05.07.2016 року слідчій СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з серпня по жовтень 2015 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 неналежно виконували свої службові обов`язки при прийманні виконаних робіт з капітального ремонту тротуарів по вул. Монастирській та вул. Я. Мудрого в м. Лубни Полтавської області, внаслідок чого фактично роботи було виконано з використанням тротуарної плитки іншої товщини, ніж зазначено в проектній документації.

За вказаним фактом 29.04.2106 року Лубенським ВП ГУ НП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000807 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Виконавцем робіт з капітального ремонту тротуарів по АДРЕСА_1 до буд. АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , відповідно до договорів на виконання робіт №№ 149-15, 169-15 від 08.10.2015 являється фізична особа підприємець ОСОБА_5 код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 . За виконану роботу з капітального ремонту тротуарів ФОП ОСОБА_5 з місцевого бюджету було перераховано грошові кошти на загальну суму 166 166,00 гривень.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні встановлено той факт, що приватні підприємці, які здійснюють свою господарську діяльність в м. Лубни Полтавської області, а саме: по вул. Монастирській та по АДРЕСА_5 сплачували рахунки за послуги з укладання тротуарної плитки на рахунок ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Р/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 .

Враховуючи той факт, що по АДРЕСА_5 , де проводився капітальний ремонт тротуарів, розташована значна кількість комерційних установ (магазини, банки, ювелірні салони та інші) існує значна вірогідність того, що на рахунок ФОП ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2015 році могли надходити грошові кошти від власників вищевказаних комерційних установ за облаштування їх прибудинкової території, яка одночасно являється тротуарами, капітальний ремонт яких проводився за кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі вище викладеного, для з`ясування об`єктивності та повноти досудового розслідування з метою призначення судово-економічної експертизи на основі перевірки та інших слідчих (розшукових дій) за для з`ясування питання чи були допущені порушення вимог чинного законодавства під час здійснення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості про, що можуть міститися у відповідних документах, які знаходяться у адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальником якого є ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 слідчий прохає надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, а саме:

рішення (разом із додатками) про виділення коштів на виконання робіт по «Капітальному ремонту тротуару по АДРЕСА_6 до буд. АДРЕСА_7 » та по «Капітальному ремонту тротуару по вул. Монастирська, від буд. №74 до буд. АДРЕСА_2 »;

договора на виконання робіт № 149-15 від 08.10.2015 року та № 169-15 від 08.10.2015 року;

проектно-кошторисну документацію по «Капітальному ремонту тротуару по АДРЕСА_6 до буд. АДРЕСА_7 »;

проектно-кошторисну документацію по «Капітальному ремонту тротуару по АДРЕСА_1 до буд. АДРЕСА_2 »;

акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) по «Капітальному ремонту тротуару по АДРЕСА_6 до буд. АДРЕСА_7 »;

акт приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) по «Капітальному ремонту тротуару по вул. Монастирська, від буд. №74 до буд. АДРЕСА_2 »;

казначейські виписки щодо фінансування та оплати платіжних доручень, платіжні доручення на оплату робіт, рахунки та підтверджуючі документи щодо факту виконання робіт по «Капітальному ремонту тротуару по АДРЕСА_6 до буд. АДРЕСА_7 »;

казначейські виписки щодо фінансування та оплати платіжних доручень, платіжні доручення на оплату робіт, рахунки та підтверджуючі документи щодо факту виконання робіт по «Капітальному ремонту тротуару по вул. Монастирська, від буд. №74 до буд. АДРЕСА_2 »;

договір про надання послуг технічного нагляду №1 та інший договір про надання послуг з технічного нагляду (разом з додатками) за капітальним ремонтом тротуарів по АДРЕСА_8 та АДРЕСА_3 ;

бухгалтерські документи (рахунки, платіжні доручення та інше) щодо оплати робіт з технічного нагляду за капітальним ремонтом тротуарів по АДРЕСА_8 та АДРЕСА_3 ;

акти на закриття прихованих робіт щодо капітального ремонту тротуарів по АДРЕСА_8 та АДРЕСА_3 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

З метою недопущення розголошення інформації дане клопотання прохає розглянути без представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крим того, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів також за його окремим дорученням працівникам захисту економіки в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, прохає його задовольнити. При цьому уточнив, що дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів прохає надати разом з можливістю їх вилучити.

Враховуючи, що існують обґрунтовані підстави вважати, що вищевказані документи мають важливе доказове значення, наявна реальна загроза їх знищення або фальшування з метою уникнення відповідальності особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слід розглянути без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши думку прокурора та слідчого, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити чатково.

Статтею 159 КПК України передбачено, що стороні кримінального провадження може бути надано тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони знаходяться, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що, дійсно 29.04.2016 року було відкрито кримінальне провадження за № 0000807 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, проведення судово-економічної експертизи, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

Разом з тим, вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу також за окремим дорученням слідчого працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 не передбачено положеннями глави 15 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, що перебувають у адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 начальником якого є ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а саме оригіналів:

рішення (разом із додатками) про виділення коштів на виконання робіт по «Капітальному ремонту тротуару по АДРЕСА_6 до буд. АДРЕСА_7 » та по «Капітальному ремонту тротуару по вул. Монастирська, від буд. №74 до буд. АДРЕСА_2 »;

договору на виконання робіт № 149-15 від 08.10.2015 року та № 169-15 від 08.10.2015 року;

проектно-кошторисної документації по «Капітальному ремонту тротуару по АДРЕСА_6 до буд. АДРЕСА_7 »;

проектно-кошторисної документації по «Капітальному ремонту тротуару по вул. Монастирська, від буд. №74 до буд. АДРЕСА_2 »;

акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) по «Капітальному ремонту тротуару по АДРЕСА_6 до буд. АДРЕСА_7 »;

акту приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) по «Капітальному ремонту тротуару по вул. Монастирська, від буд. №74 до буд. №76, в м. Лубни Полтавської області»;

казначейських виписок щодо фінансування та оплати платіжних доручень, платіжних доручень на оплату робіт, рахунки та підтверджуючі документи щодо факту виконання робіт по «Капітальному ремонту тротуару по АДРЕСА_6 до буд. АДРЕСА_7 »;

казначейських виписок щодо фінансування та оплати платіжних доручень, платіжних доручень на оплату робіт, рахунки та підтверджуючі документи щодо факту виконання робіт по «Капітальному ремонту тротуару по АДРЕСА_8 »;

договору про надання послуг технічного нагляду №1 та інший договір про надання послуг з технічного нагляду (разом з додатками) за капітальним ремонтом тротуарів по АДРЕСА_8 та АДРЕСА_3 ;

бухгалтерських документів (рахунки, платіжні доручення та інше) щодо оплати робіт з технічного нагляду за капітальним ремонтом тротуарів по АДРЕСА_8 та АДРЕСА_3 ;

актів на закриття прихованих робіт щодо капітального ремонту тротуарів по АДРЕСА_8 та АДРЕСА_3 .

У задоволені клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії даної ухвали закінчується 5 серпня 2016 року.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1