Провадження № 1кс/712/1946/16
Справа № 712/3765/16к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

05 квітня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000121 від 08 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України старшим слідчим з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 01.03.2015 по 31.08.2015, шляхом формування безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має ознаками фіктивності, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3 119 тис. грн., що є в особливо великим розміром.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за своєю адресою реєстрації не знаходиться, у підприємства відсутні трудові ресурси, складські приміщення, транспорті засоби, торгівельне обладнання та виробничі потужності для здійснення будь-якого виду діяльності. Власний податковий кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по ланцюгу постачання формує переважно від «податкових ям», які не звітують до відповідних контролюючих органів, що відповідно тягне за собою виникнення розбіжностей в розрізі контрагентів в особливо великих розмірах.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що один з водієм, які нібито здійснювали перевезення шроту соняшникового від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу покупців ПП « ОСОБА_5 » є ОСОБА_6 .

З метою підтвердження чи спростування факту перевезення шроту соняшникового від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу покупців ПП « ОСОБА_5 », місць можливого його завантаження та розвантаження, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації щодо з`єднань та СМС повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період з 01.03.2015 по 31.08.2015 по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 .

Встановлено, що вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільний термінал з номером НОМЕР_3 .

Інформація щодо з`єднань та СМС повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період з 01.03.2015 року по 31.08.2015 року по мобільному терміналу з телефонним номером НОМЕР_3 , яким відповідно користується ОСОБА_6 має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за її допомогою можливо спростувати факт перевезення шроту соняшникового від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу покупців ПП « ОСОБА_5 », місць можливого його завантаження та розвантаження.

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншим шляхом отримати інформацію про абонентів стільникового зв`язку неможливо, необхідно зобов`язати операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо з`єднань абонента та СМС повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період з 01.03.2015 року по 31.08.2015 року, по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 .

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо з`єднань абонента та СМС повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період з 01.03.2015 року по 31.08.2015 року, по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 або іншого працівника з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» квітня 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________