печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9943/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 22.01.2016, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, на початку грудня 2015 року, перебуваючи поблизу бул. Л. Українки, 24 в м. Києві, невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання допомоги у придбанні акцій ПАТ «АК «Укртранс» () заволоділи грошовими коштами в особливо великому розмірі, а саме в сумі 2 500 000 грн., що належать гр. ОСОБА_5 .
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, у грудні 2015 року між гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 була досягнута домовленість щодо купівлі ним пакету акцій ПАТ «АК «Укртранс». ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , повідомили заявнику, що вони є партнерами по бізнесу і володіють часткою ПАТ «АК «Укртранс» через своїх підконтрольних юридичних та фізичних осіб, а також запропонували йому юридичну схему за наслідками якої ,з їхніх слів, гр. ОСОБА_5 в подальшому мав би можливість володіти, користуватися та розпоряджатися контрольним пакетом акцій ПАТ «АК «Укртранс».

Суть угоди, яку запропонували ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , полягала в наступному:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Апатит» (Код ) володіло контрольним пакетом акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРТРАНС" (Код ) в розмірі 27 008 771 акціями на загальну суму 1 350 438, 55 гривень, що становить 63,6242% від статутного капіталу ПАТ «АК «Укртранс».

Згідно вищевказаної домовленості, ОСОБА_5 мав набути 100% частку уставного капіталу ТОВ «Апатит» і автоматично отримати права та обов`язки кінцевого бенефіциарного власника (контролера) ПАТ «АК «Укртранс». Зі слів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , єдиними засновником ТОВ «Апатит» була їхня підконтрольна юридична особа. Згідно протоколу (рішення) №18/12 від 18 грудня 2015 року ТОВ «ВІПАВСКІ ВІНОГРАД, виробництво вина», вирішено продати частку в розмірі 100% Статутного капіталу ТОВ «АПАТИТ» (), що становить 2 011 800 гривень, учасником якого є компанія ТОВ «ВІПАВСКІ ВІНОГРАД, виробництво вина», третій особі громадянину України ОСОБА_5 .

18 грудня 2015 року між ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІПАВСКІ ВІНОГРАД, виробництво вина» (ПРОДАВЕЦЬ) в особі директора ОСОБА_8 було укладено договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства.

П.1.1. Договору визначено, що предметом Договору є правовідносини Сторін, які виникають з тим, що ПРОДАВЕЦЬ передає (відступає), я ПОКУПЕЦЬ ( ОСОБА_5 ) приймає у власність частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Апатит», зареєстрованого 28 серпня 2000 року, дата запису 11 березня 2005року, номер запису в ЄДР 1 008804, ідентифікаційний код 31136683, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Південна, буд.2-Б. Загальний розмір частки статутного капіталу ТОВАРИСТВА що відчужується складає 100% які повністю належать ПРОДАВЦЮ.

П.3.1. Договору, право власності на частку статутного капіталу ПРОДАВЦЯ у ТОВАРИТСВІ, переходить до ПОКУПЦЯ з моменту підписання даного договору. П.3.3 Договору, до ПОКУПЦЯ переходять всі права та обов`язки, передбачені чинним законодавством та установчими документами ТОВАРИТСВА.

18 грудня 2015 року Директором ТОВ «АПАТИТ» ОСОБА_9 , було видано наказ №18/12 від 18 грудня 2015 року про його звільнення з посади директора за власним бажанням.

19 грудня 2015 року, ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «АПАТИТ», про що видав відповідний наказ.

24 грудня 2015 року Державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців було зареєстровано зміни в статут ТОВ «АПАТИТ».

З метою належного виконання взятих на себе зобов`язань, ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , обумовлену ними напередодні суму коштів в розмірі 2 500 000 гривень, що підтверджується їхньою розпискою.

Згідно п.5.9 статуту ТОВ «АПАТИТ», Товариство має право володіти акціями, паями, частками інших юридичних осіб як на території України, так і за її межами у встановленому чинним законодавством порядку.

Згідно п. 20 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов`язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Отже, з моменту реєстрації 24 грудня 2015 року, Державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців змін в статут ТОВ «АПАТИТ», ОСОБА_5 отримав статус кінцевого бенефіциарного власника (контролера) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРТРАНС" (Код ЄДРПОУ- 22890514) в розмірі 27 008 771 акціями на загальну суму 1 350 438, 55 гривень, що становить 63,6242% від статутного капіталу ПАТ «АК «Укртранс».

04.01.2016 ОСОБА_5 звернувся до депозитарної установи, зберігача акцій ТОВ «Сігніфер» () з метою дати вказівку депозитарній установі перевести акції ПАТ «АК «Укртранс», якими володіло ТОВ «АПАТИТ», до іншої депозитарної установи та виявилось, що власниками акцій на той час вже було ТОВ «Яр Поле» (). На думку заявника, вказані дії не могли бути здійсненні без відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , оскільки, вказані особи мали доступ до всіх первинних документів ТОВ «АПАТИТ», в тому числі їх оригіналів, через своїх підконтрольних осіб.

Даними шахрайськими діями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 фактично позбавив ОСОБА_5 можливості володіти, користуватися та розпоряджатися акціями ПАТ «АК «Укртранс», які належали ТОВ «АПАТИТ».

Таким чином, шахрайськими діями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на загальну суму 2 500 000 гривень.

30.01.2016 від потерпілого ОСОБА_5 надійшов цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину на суму 2 500 000, 00 грн. Тоді ж, від потерпілого надійшло також клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема вжити заходів, з метою попередження відчуження предмету злочину та з метою забезпечення цивільного позову, шляхом накладення арешту на акції Публічного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Укртранс» () в розмірі 27 008 771 акцій на загальну суму 1 350 438, 55 грн., що становить 63, 6242 % від статутного капіталу ПАТ «АК «Укртранс».

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в його обгрунтування, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 22.01.2016, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Частино. 5 ст.171 КПК України передбачена можливість за клопотанням органу досудового розслідування накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно може бути одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них, тобто відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а також з метою забезпечення виконання вироку в частині цивільного позову та конфіскації майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на акції Публічного акціонерного товариства «Автомобільна компанія «Укртранс» () в розмірі 27 008 771 акцій на загальну суму 1 350 438, 55 грн., що становить 63, 6242 % від статутного капіталу ПАТ «АК «Укртранс» (), які обліковуються на рахунку/рахунках в цінних паперах ТОВ «Яр поле» () відкритих в депозитарній установі ТОВ «Регістрсервіс» ( ).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1