04.02.2016 Справа № 490/940/16-к
н/п 1-кс/490/360/2016
Центральний районний суд м. Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
04 лютого 2016 року Центральний районний суд м. Миколаєва у складі:
слідчий суддя ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
ВСТАНОВИВ:
Згідно вказаного клопотання, 01.07.2015 невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі зовнішньоекономічної, зареєстрували ТОВ «Дейра Трейд» (39866739). Вказане підприємство за податковою адресою: м. Київ, вул. Озерна, 3 кв. (оф.) 338 не знаходиться, стан платника «7 до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження відомостей», свідоцтво платника ПДВ від 01.09.2015 №200229663 анульовано ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, а також розірвано договір про надання електронної звітності до ДПІ. Податкова звітність по ПДВ надана лише за жовтень 2015 року з показниками щодо відсутності господарської діяльності. Будь яке придбання товарів в єдиному реєстрі податкових накладних не відображено. Однак, на даний час ТОВ «Дейра Трейд» до м/п «Миколаїв Морський» Миколаївської митниці ДФС подано до митного оформлення МД типу «ЕК10РР» за №504050002/2016/100424 на товар «Олія соняшникова нерафінована, 1-го ґатунку, наливом, з насіння урожаю 2015 року», вага нетто 5500 тон., ціна товару 743 доларів США/мт, загальна вартість товару 4 086 500 доларів США (102 782 704 грн.). Декларант ТОВ «Юнікорн Мерітайм» (38169741), умови поставки DAP термінал ТОВ «Евері» 34437753, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117. В документах наданих до митного органу та зазначених в гр. 44 митної декларації №504050002/2016/100424 від 29.01.2016 відсутні відомості щодо виробника товарів та їх походження. В свою чергу в електронному інвойсі згідно АІС «Інспектор -2006» містяться дані «виробник ТОВ «Рапсо-Дія». Згідно листа ТОВ «Рапсо-Дія» від 03.02.2016 підприємство на протязі 2015-2016 років не мало фінансово господарських відносин з ТОВ «Дейра Трейд», тобто підприємством надані неправдиві відомості про походження товару.
Враховуючи викладене, є всі підстави вважати, що невстановленими особами з метою прикриття незаконної зовнішньоекономічної діяльності, зареєстровано ТОВ «Дейра Трейд».
Відповідно, вказаний товар є предметом кримінального правопорушення, тобто створення або придбання суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: експорту товарів та їх митного оформлення з наданням митним органам недостовірних відомостей щодо походження товару, а також є майном, набутим в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто підпадає під ознаки речей, передбачених п.3, 4 ч.2 ст.167 КПК України
Враховуючи, що вказані матеріальні цінності є доказом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, з метою та унеможливлення їх незаконного переміщення через митний кордон України, недопущення можливих втрат державного бюджету (незаконне відшкодування ПДВ, неповернення валютної виручки, тощо), є необхідність арештувати майно, яке перебуває у власності підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Дейра Трейд» та зберігається у DAP термінал ТОВ «Евері» 34437753, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117.
У своєму клопотанні слідчий просив суд накласти арешт на товар: олія соняшникова сира, нерафінована, 1-го ґатунку, ДСТУ 4492:2005, наливом, з насіння урожаю 2015 року», вага нетто 5500 тон, який перебуває у власності ТОВ «Дейра Трейд» та зберігається у DAPтермінал ТОВ «Евері» 34437753, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117.
Прокурор у судовому засіданні просила клопотання задовольнити, оскільки арешт вказаного майна зможе запобігти нанесенню значної шкоди державним інтересам.
Власника майна повідомити про час, дату та місце слухання клопотання не виявилося можливим, оскільки наявний у наданих матеріалах номер телефону власника ТОВ"Дейра Трейд" не обслуговується. Крім того, у матеріалах клопотання наявний лист від 01.02.2016 року першого заступника ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ОСОБА_5 , згідно якого за місцем реєстрації гр. ОСОБА_6 не проживає. Фактичне місце її знаходження встановити не виявляється можливим.
Згідно статті 170 ч .2, 3 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно статті 173 ч.2 Кримінального процесуального кодексу України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Керуючись статтями 170 -173 Кримінального процесуального кодексу України, -
Накласти арешт на товар: олія соняшникова сира, нерафінована, 1-го ґатунку, ДСТУ 4492:2005, наливом, з насіння урожаю 2015 року», вага нетто 5500 тон, який перебуває у власності ТОВ «Дейра Трейд» та зберігається у DAP термінал ТОВ «Евері» 34437753, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117.
Апеляція на ухвалу може бути подана безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1