Справа № 640/2191/16-к
н/п 1-кс/640/6060/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Т.в.о. начальника відділення СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 04.08.2016 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю, а саме: до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Донецьк, МФО НОМЕР_1 , та на банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в Х.РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків, МФО НОМЕР_4 , юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_5 ), за період з дати відкриття рахунків до дати винесення ухвали за цим клопотанням, в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даної документації.
У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2005 по 2013 р. працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , податковий номер НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , податковий номер НОМЕР_5 ), під приводом будівництва багатоквартирного будинку по АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян, спричинивши матеріальний збиток на загальну суму понад 50 млн. грн.
Встановлено, що 06.08.2010 юридична особа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_5 ) виділена із юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_6 ).
Допитані у ході слідства громадяни інвестори будівництва багатоквартирного будинку по АДРЕСА_3 , вказали та надали копії документів про повні сплати вартостей квартир у цьому будинку, але квартир вони не отримали, будинок цей не зданий в експлуатацію через відсутність грошових коштів.
Відкритим є питання щодо встановлення того, куди поділися грошові кошти, затрачені інвесторами на будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_3 , кут АДРЕСА_3 .
Згідно довідки Головного Управління ДФС у Харківській області від 22.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_5 ) обслуговувалось в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Донецьк, МФО НОМЕР_1 , за наступними рахунками: № НОМЕР_2 (українська гривня) дата відкриття 13.10.2011 (українська гривня) дата закриття - відсутня; а також в Х.РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків, МФО НОМЕР_4 , за наступним рахунком: № НОМЕР_3 (українська гривня) дата відкриття 16.08.2010 (українська гривня), дата закриття 17.10.2011.
Слідчий вказав, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення інших важливих об`єктивних обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Донецьк, МФО НОМЕР_1 , та на банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в Х.РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків, МФО НОМЕР_4 , юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_5 ).
Слідчий також вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Донецьк, МФО НОМЕР_1 , та № НОМЕР_3 , відкритому в Х.РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків, МФО НОМЕР_4 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням контрагентів,кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день, в печатному та електронному вигляді, має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), щодо руху грошових коштів на вищевказаних рахунках за період з дати відкриття рахунків до дати винесення ухвали за цим клопотанням.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити т.в.о. начальника відділення СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю, а саме: до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 13.10.2011 до 08.08.2016, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Донецьк, МФО НОМЕР_1 , та на банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 16.08.2010 до 17.10.2011, відкритому в Х.РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків, МФО НОМЕР_4 , юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати т.в.о. начальника відділення СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю, а саме: до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 13.10.2011 до 08.08.2016, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Донецьк, МФО НОМЕР_1 , та на банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 16.08.2010 до 17.10.2011, відкритому в Х.РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків, МФО НОМЕР_4 , юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.09.2016 року.
Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1