Справа № 405/7602/16-к
Номер провадження 1-кс/404/1312/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2016 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам, відкритих 19.01.2006 року на ім`я ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_1 ), за період з 19.01.2006 по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а сам до:

- інформації про рух коштів з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку закріпленому за платіжною карткою, якою користувався гр. ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_1 ), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з моменту відкриття вказаного рахунку, тобто з 19.01.2006 по теперішній час;

- юридичної справи клієнта банку ОСОБА_4 (ідентифікаційний код № НОМЕР_1 );

- заяви ОСОБА_4 , (ідентифікаційний код № НОМЕР_1 ) про відкриття (закриття) рахунку від 19.01.2006;

- договору про відкриття рахунку, укладеного 19.01.2006 між ОСОБА_4 , (ідентифікаційний код № НОМЕР_1 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ;

- заяв на встановлення системи Клієнт-Банк та Інтернет-Клієнт-Банк;

- актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

- довіреностей на осіб, які мають право отримувати, як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку, яким користувався гр. ОСОБА_4 , (ідентифікаційний код № НОМЕР_1 ).

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення ініціатор клопотання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000192, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2015 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 375 КК України за фактом завідомо неправосудного рішення під час розгляду справи за позовом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_4 про стягнення заборгованості.

Одержання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий пов`язує із необхідністю процесуальної фіксації доказів у зазначеному кримінальному провадженні, всебічного та повного розслідування і встановлення визначальних обставин та кваліфікуючих ознак у цьому кримінальному провадженні, які неможливо встановити в інший спосіб, тобто в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування зазначив, що 19.01.2006 року між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 укладено договір №б/н від 19.01.2006, відповідно до якого останній отримав кредит в розмірі 5 000, 00 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсутоків за користування кредитом у розмірі 36,00% на рік на суму заборгованості за кредитом. Вказану картку він бажав використовувати виключно як картку для виплат і користуватися нею як «кредитною», тобто використовувати т.з. кредитний ліміт він жодного наміру не мав. ОСОБА_4 зазначив, що влітку того ж 2006 року, бухгалтер очолюваного ОСОБА_4 суб`єкта господарської діяльності перерахувала на платіжну картку кошти в розмірі 5000 грн., однак зняти грошові кошти йому не вдалось через те, що вона була вилучена платіжним терміналом та він звернувся до касира банку, котрий видав йому готівкою грошові кошти в розмірі 5000 грн. Після чого ОСОБА_4 зазначеною кредитною картою не користувався. В 2013 році представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 звернувся до Ленінського районного суду міста Кіровограда з позовом про стягнення з ОСОБА_4 на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості в розмірі 13209,81 грн. за кредитним договором б/н від 19.01.2006 року.

Рішенням Ленінського районного суду міста Кіровограда від 13.10.2014 р., залишеним в силі ухвалою Апеляційного суду Кіровоградської області від 11.12.2014 р., у позові ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення з ОСОБА_4 коштів було відмовлено. Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_4 показав, що підставою для відмови у задоволенні позову стало пропущення позивачем терміну позовної давності.

За таких умов слідчий стверджує, що виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по банківському рахунку, відкритого 19.01.2006 року на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), за період з 19.01.2006 по теперішній час та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з метою встановити визначальні обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки зібрані матеріали кримінального провадження у своїй сукупності свідчать про можливу наявність в діях службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливих ознак кримінального правопорушення, а в діях службових осіб Ленінського районного суду ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.375 КК України.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по банківським рахункам, відкритих 19.01.2006 року на ім`я ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 19.01.2006 по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а сам до:

- інформації про рух коштів з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку закріпленому за платіжною карткою, якою користувався гр. ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_1 ), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з моменту відкриття вказаного рахунку, тобто з 19.01.2006 по теперішній час;

- юридичної справи клієнта банку ОСОБА_4 (ідентифікаційний код № НОМЕР_1 );

- заяви ОСОБА_4 , (ідентифікаційний код № НОМЕР_1 ) про відкриття (закриття) рахунку від 19.01.2006;

- договору про відкриття рахунку, укладеного 19.01.2006 між ОСОБА_4 , (ідентифікаційний код № НОМЕР_1 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ;

- заяв на встановлення системи Клієнт-Банк та Інтернет-Клієнт-Банк;

- актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

- довіреностей на осіб, які мають право отримувати, як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку, яким користувався гр. ОСОБА_4 , (ідентифікаційний код № НОМЕР_1 ).

З можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали закінчується 07.12.2016 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1