Справа № 464/1978/16-к
пр.№ 1-кс/464/378/16
У Х В А Л А
24.02.2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про передачу речових доказів для знищення та передачу готівкових коштів в дохід держави, -

в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про передачу спиртовмісної рідини, поміщеної у 6 (шість) ємностей (пластикових каністр), 49 (сорок дев`ять) пляшок з під алкогольних напоїв різної ємкості, скляні ампули та 1 (одну) скляну банку ємкістю 3 л. та ємкостей, в які поміщено спиртовмісну рідину, а саме: 6 (шести) пластикових каністр білого кольору, 49 (сорока дев`яти) скляних пляшок з під алкогольних напоїв, 1 (однієї) скляної банки, скляних ампул, та марок акцизного податку на алкогольні напої в кількості 321 (триста двадцять одну) штук - для її знищення та передачу готівкових коштів в сумі 431 (чотириста тридцять одна) гривня, а саме: 2 купюри номіналом по 200 грн., серія КГ 1371790, ЗА 9361631, 1 купюра номіналом 20 грн. серія КЧ 2415969, 1 купюра номіналом 5 грн. серія ПЕ 0868362, 3 купюри номіналом 2 грн. серія МГ 6558556, ЕЗ 5671274, РД 7336638 в дохід держави.

В обґрунтування покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000273 від 24.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України. В рамках кримінального провадження №0000107 від 06.02.2015, було проведено обшук гаражного приміщення ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено: марки акцизного податку на алкогольні напої в кількості 321 штука, готівкові кошти в сумі 431 гривні, а саме: 2 купюри номіналом по 200 грн., серія КГ 1371790, ЗА 9361631, 1 купюра номіналом 20 грн. серія КЧ 2415969, 1 купюра номіналом 5 грн. серія ПЕ 0868362, 3 купюри номіналом 2 грн. серія МГ 6558556, ЕЗ 5671274, РД 7336638, пляшки заповнені алкогольними напоями, сировину (спирт) для виготовлення алкогольних напоїв та інші предмети та речі для незаконного виготовлення підакцизних товарів. Допитаний як свідок ОСОБА_3 повідомив, що в травні 2015 року, здавав своє гаражне приміщення в оренду невідомій особі чоловічої статі, що останній в ньому зберігав ОСОБА_3 та членам його сім`ї не було відомо. Також ОСОБА_3 показав, що він та члени його сім`ї, жодного відношення до підакцизних товарів та інших предметів та речей, які були виявлені в його гаражному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1 , не мають, так як такого роду діяльністю ніколи не займалися. Враховуючи, що вищевказані водно-спиртові суміші, відносяться до вилучених з обігу предметів (товарів), їх тривале зберігання є економічно недоцільне та небезпечне для довкілля (життя, здоров`я людей), в тому числі дані вироби не підлягають переробці. Окрім цього, 23.02.2016 кримінальне провадження №0000273 від 24.06.2015, в частині вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України, закрито на підставі ст.284 КПК України, оскільки проведеними в ході розслідування даного кримінального провадження слідчими (розшуковими) діями, встановити осіб причетних до придбання, виготовлення та зберігання фальсифікованих підакцизних товарів, марок акцизного податку та їх збуту, як встановити причетність ОСОБА_3 до здійснення незаконної діяльності - не представилось за можливе, як і не надалось за можливе встановити покупців фальсифікованих алкогольних напоїв. Також, проведеними слідчими розшуковими діями не встановлено джерела походження марок акцизного податку які були вилучені у гаражному приміщенні ОСОБА_3 , осіб, які їх виготовляли, придбавали та використовували для отримання прибутку, відповідно в ході досудового розслідування не встановлено доказів, щодо причетності будь-яких осіб в тому числі ОСОБА_3 до здійснення незаконного обігу марок акцизного податку, а тому кримінальне провадження №0000273 від 24.06.2015, в частині вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.199 КК України підлягає закриттю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.9 ст.100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому: 1) гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю); 2) гроші, цінності та інше майно, які призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, конфіскуються; 3) майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується; 4) майно, яке не має ніякої цінності і не може бути використане, знищується, а у разі необхідності - передається до криміналістичних колекцій експертних установ або заінтересованим особам на їх прохання; 5) гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку; 6) гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються; 6-1) майно (грошові кошти або інше майно, а також доходи від них) засудженого за вчинення корупційного злочину, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, його пов`язаної особи конфіскується, якщо в суді не підтверджено законність підстав набуття прав на таке майно.

Постановою від 10.07.2015 року про визнання предметів речовими доказами і їх приєднання до провадження марки акцизного податку на алкогольні напої, взагальній кількості 321 штука, скляні ампули із вмістом прозорої рідини, ємкістю 20 мл. кожна, з наклеєними етикетками з написами «Глюкоза. Фармак, 40 %», готівкові кошти, а саме: 2 купюри номіналом по 200 грн., серія КГ 1371790, ЗА 9361631, 1 купюра номіналом 20 грн. серія КЧ 2415969, 1 купюра номіналом 5 грн. серія ПЕ 0868362, 3 купюри номіналом 2 грн. серія МГ 6558556, ЕЗ 5671274, РД 7336638, 3 пластикові каністки білого кольору, ємкістю 10 л. кожна, заповнені прозорою рідиною із запахом спирту, 1 пластикову каністру заповнену прозорою рідиною із різким запахом спиртуна 1/5, 2 пластикові каністри білого кольору, ємкістю 8 л. кожна, заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту, 49 пляшок алкогольних напоїв, різних ємкостей та найменувань (марок), кожна з яких заповнена прозорою рідиною та наклееєними марками акцизного податку, та 1 скляну банку, ємкістю 3л., заповнену прозорою рідиною визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000273 від 24.06.2015 року в якості речових доказів.

Враховуючи мотиви клопотання та його обґрунтування слідчим, речові докази, які слідчий просить передати для знищення, враховуючи те, що кримінальне провадження №0000273 від 24.06.2015 року в частині вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України, закрито на підставі ст.284 КПК України, а кримінальне провадження №0000273 від 24.06.2015, в частині вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.199 КК України підлягає закриттю, відповідно до ч.9 ст. 100 КПК України речові докази, а саме: спиртовмісну рідину, поміщену у 6 (шість) ємностей (пластикових каністр), 49 (сорок дев`ять) пляшок з під алкогольних напоїв різної ємкості, скляні ампули та 1 (одну) скляну банку ємкістю 3 л. та ємкості, в які поміщено спиртовмісну рідину, а саме: 6 (шести) пластикових каністр білого кольору, 49 (сорока дев`яти) скляних пляшок з під алкогольних напоїв, 1 (однієї) скляної банки, скляних ампул, та марок акцизного податку на алкогольні напої в кількості 321 (триста двадцять одну) штук на підставі п.3 ч.9 ст.100 КПК України приходжу до переконання, що клопотання про передачу для знищення вказаних речових доказів є підставними та підлягає до задоволення.

На підставі п.5 ч.9 ст. 100 КПК України готівкові кошти в сумі 431 (чотириста тридцять одна) гривня, а саме: 2 купюри номіналом по 200 грн., серія КГ 1371790, ЗА 9361631, 1 купюра номіналом 20 грн. серія КЧ 2415969, 1 купюра номіналом 5 грн. серія ПЕ 0868362, 3 купюри номіналом 2 грн. серія МГ 6558556, ЕЗ 5671274, РД 7336638 слід передати в дохід держави, а відтак, клопотання слідчого в цій частині підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.98, 100, 170-173, 309, 369-372, 532 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на передачу речових доказів у кримінальному провадженні - спиртовмісної рідини, поміщеної у 6 (шість) ємностей (пластикових каністр), 49 (сорок дев`ять) пляшок з під алкогольних напоїв різної ємкості, скляні ампули та 1 (одну) скляну банку ємкістю 3 л. та ємкостей, в які поміщено спиртовмісну рідину, а саме: 6 (шести) пластикових каністр білого кольору, 49 (сорока дев`яти) скляних пляшок з під алкогольних напоїв, 1 (однієї) скляної банки, скляних ампул, та марки акцизного податку на алкогольні напої в кількості 321 (триста двадцять одну) штук - для їх знищення ТзОВ «Паритет-Плюс» , яке атестоване на виконання робіт із знищення вилучених з обігу неякісних та небезпечних спиртовмісних рідин.

Готівкові кошти в сумі 431 (чотириста тридцять одна) гривня, а саме: 2 купюри номіналом по 200 грн., серія КГ 1371790, ЗА 9361631, 1 купюра номіналом 20 грн. серія КЧ 2415969, 1 купюра номіналом 5 грн. серія ПЕ 0868362, 3 купюри номіналом 2 грн. серія МГ 6558556, ЕЗ 5671274, РД 7336638 передати в дохід держави.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1