Справа № 755/5441/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" квітня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004040 від 24.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
26.04.2016 року старший слідчий слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (головний офіс АДРЕСА_2 ) по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки №№ НОМЕР_3 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунка українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунки №№ НОМЕР_6 (валюта рахунка українська гривня) , НОМЕР_7 (валюта рахунка українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунки №№ НОМЕР_9 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_10 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_11 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_12 (валюта рахунка українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунки №№ НОМЕР_14 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_15 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_16 (валюта рахунка українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) рахунки №№ НОМЕР_18 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_19 (валюта рахунка українська гривня), з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: розширених банківських виписок про рух грошових коштів із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по 22.04.2016 в паперовому вигляді та на електронному носії; договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера; відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на рахунках Товариств (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів); банківських карток Товариств зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від імені організації; відомостей про осіб, які представляли інтереси Товариств за довіреністю і довіреностей з моменту відкриття рахунку по 22.04.2016; касових документів щодо зняття готівкових коштів із зазначених рахунків; документів наданих Товариствами в Банк під час відкриття рахунку (статут, анкета, договір, інші документи); документів щодо внесення змін до інформації про осіб Товариств, які мають право розпоряджатися рахунками та здійснювати по ним фінансові операції.
Клопотання погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що 24.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004040 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємства у розмірі 1 млн. 300 тис. грн., які знаходяться на відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім цього, 19.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004040 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205 КК України в результаті самостійного виявленням прокурором кримінального правопорушення щодо невстановлених осіб, які з метою прикриття злочинної діяльності, направленої на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », створили низку підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) є декілька розрахункових рахунків, відкритих у фінансових установах м. Києва, в тому числі, й рахунок № НОМЕР_25 відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Київ, МФО НОМЕР_26 .
24.03.2016 року, під час формування банківської виписки за минулий банківський день, бухгалтером підприємства ОСОБА_5 було виявлено несанкціоновану банківську операцію по переведенню безготівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 1 300 000,00 грн. з рахунку Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Київ № НОМЕР_25 на поточний рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказана операція відбулася 23.03.2016 о 17 год. 48 хв. 00 сек. із призначенням платежу: «Оплата за мебель для конференц-залу ГК Братислава зг дог №1251/7 від 22.03.2016 без ПДВ».
Внаслідок таких злочинних дій невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 1 300 000,00 грн. шляхом перерахування їх на поточний рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у подальшому шляхом перерахування грошових коштів на рахунки третіх осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття злочинної діяльності, направленої на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », створили низку підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

Директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) являється ОСОБА_6 , директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - ОСОБА_7 , директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - ОСОБА_8 , директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - ОСОБА_9 , директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - ОСОБА_10 .
Допитані в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 повідомили, що зареєстрували вказані підприємства на своє ім`я за грошову винагороду, ніколи не планували та фактично не займалися фінансово-господарською діяльністю вказаних підприємств. Жодних документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, а також звітності до державних органів влади в якості директорів вказаних підприємств не підписували. До будь-яких фінансових операцій вказаних підприємств, в тому числі й через системи клієнт банк та Інтернет банкінг жодного відношення не мають. Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 заздалегідь було відомо, що перераховані підприємства реєструвалось на їх ім`я лише з метою відмивання грошових коштів та обготівкування грошових коштів.
Допитаний ОСОБА_8 повідомив, що він особисто жодної діяльності як директор вказаного підприємства не здійснював і лише підписував документи, зміст та значення яких взагалі не читав. Де знаходиться фактична адреса де зберігаються печатка та статутні документи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 не знає.
Крім того, у ході допитів ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 встановлено, що пропозиція щодо реєстрації підприємств за грошову винагороду надходила від невстановленої на даний час особи на ім`я ОСОБА_12 , який в подальшому допомагав відкривати рахунки новостворених підприємств у банківських установах. В подальшому ОСОБА_12 здійснював виплату обумовленої суми грошових коштів за реєстрацію підприємства та відкриття рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, - відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, а також відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_17 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_18 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (головний офіс АДРЕСА_2 ) по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки №№ НОМЕР_3 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунка українська гривня);
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунки №№ НОМЕР_6 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_7 (валюта рахунка українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунки №№ НОМЕР_9 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_10 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_11 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_12 (валюта рахунка українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунки №№ НОМЕР_14 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_15 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_16 (валюта рахунка українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) рахунки №№ НОМЕР_18 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_19 (валюта рахунка українська гривня), з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
розширених банківських виписок про рух грошових коштів із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по 22.04.2016 в паперовому вигляді та на електронному носії;
договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера;

відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на рахунках Товариств (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);

банківських карток Товариств зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від імені організації;

відомостей про осіб, які представляли інтереси Товариств за довіреністю і довіреностей з моменту відкриття рахунку по 22.04.2016;

касових документів щодо зняття готівкових коштів із зазначених рахунків.

документів наданих Товариствами в Банк під час відкриття рахунку (статут, анкета, договір, інші документи);

документів щодо внесення змін до інформації про осіб Товариств, які мають право розпоряджатися рахунками та здійснювати по ним фінансові операції
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: