печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
19.11.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
19 листопада 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002142 від 05.10.2015, за підозрою старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань, в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань, в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби Центрального офісу з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000173, за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України щодо групи осіб, які здійснюють легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом, використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності.

На початку серпня 2015 року в невстановленому слідством місці старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників ОСОБА_4 та старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників ОСОБА_5 , будучи службовими особами, які займають відповідальне становище, діючи спільно з корисливих мотивів з метою одержання неправомірної вигоди при спілкуванні із начальником безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 повідомили останньому, що в ході розслідування кримінального провадження ними було встановлено факти взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із суб`єктами господарювання, які займаються мінімізацією податкових зобов`язань та конвертацією грошових коштів у готівку, в підтвердження чого передали ОСОБА_6 схему відпрацювання підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, під час розмови ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_6 , що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено інші факти, які нібито підтверджують неправомірну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та висунули вимогу про передачу їм неправомірної вигоди за уникнення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від кримінальної відповідальності, розмір якої в подальшому визначили в 10 тис. доларів США, які необхідно було перерахувати на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить рідній сестрі ОСОБА_4 ОСОБА_7 .

На виконання висунутих ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вимог одержання неправомірної вигоди ОСОБА_6 05.11.2015 о 18 годині 58 хвилин перебуваючи в приміщенні відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 230 000 гривень, що є еквівалентом 10 тисяч доларів США.

Спілкування щодо організації одержання неправомірної вигоди ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснювали зі своїх мобільних телефонів за допомогою програми «Viber».

Після підтвердження ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону за допомогою програми «Viber» підтвердила ОСОБА_6 одержання на банківський картковий рахунок ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 230 000 грн, та доведення реалізації спільного злочинного умислу із ОСОБА_4 до кінця.

06.11.2015 о 12 год 05 хв ОСОБА_5 та ОСОБА_4 затримані в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, цього ж дня їм вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що заявник ОСОБА_6 постійно користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 , що обслуговується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність одержати інформацію щодо вхідних та вихідних з`єднань з номера мобільного телефону, яким користується ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_2 , у тому числі щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання, номерів, з якими вони відбулись, IMEI мобільного пристрою, місцезнаходження абонента (базової станції оператора та азимуту до неї) за період з 05.11.2015 по 06.11.2015 включно, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням спеціальних розслідувань Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002142 від 05.10.2015, за підозрою старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань, в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань, в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що дані щодо зазначеного в клопотанні абоненту можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002142 від 05.10.2015р., тимчасовий доступ до відомостей щодо вхідних та вихідних з`єднань з номера мобільного телефону НОМЕР_2 , яким постійно користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 05.11.2015 по 06.11.2015 включно, у тому числі щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання, номерів, з якими вони відбулись, IMEI мобільного пристрою, місцезнаходження абонента (базової станції оператора та азимуту до неї) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43448/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1