Справа № 534/1634/16-к
№ 1-кс/534/210/16
У Х В А Л А
09 вересня 2016 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Комсомольського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0001122 від 02.09.2015 року) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся прокурор Комсомольського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 із клопотанням, в якому прохає надати йому, особам за його дорученням або членам групи слідчих доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме:

- оригіналів документів, по відкриттю та обслуговуванню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта долар США), № НОМЕР_3 (валюта Євро), та № НОМЕР_3 (валюта російський рубль), які було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) і на даний час знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення в оригіналах наступних документів:

- карток із зразками підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

- виписок про рух коштів (в тому числі електронний варіант) в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період дії даних з 04.07.2014 року по 06.08.2015 року.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована необхідністю встановлення важливих обставин справи, а саме слідство матиме можливість в проведенні аналізу руху коштів по банківських рахунках, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення і кола додаткових свідків, встановлення обставин перерахування коштів, що також в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні наполягав на задоволені клопотання.
Будучи належним чином повідомленими про розгляд клопотання представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились, причини своєї неявки суд не повідомили, що у відповідності до ч. 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Як вбачається з пред`явленого клопотання, у період часу з 04.07.2014 року по 26.06.2015 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з працівниками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час виконання робіт з капітального ремонту в обсязі КР-2 тепловозів ЧМЕ-3 № 4366 та № 4364, згідно договору підряду №2088 від 04.07.2014 року та додаткових угод до даного договору, шляхом обману і внесення завідомо неправдивих даних до актів виконаних робіт №365 від 14.11.2014 року та №153 від 26.06.2015 року, щодо вартості капітального ремонту зазначених тепловозів і заміні запасних частин, заволоділи грошовими коштами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах.

За даним фактом слідчим відділенням ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001122 від 02 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання прокурора обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України, -

у х в а л и в :
Клопотання прокурора Комсомольського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору Комсомольського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , особам за його дорученням або членам групи слідчих доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме:

- оригіналів документів, по відкриттю та обслуговуванню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта долар США), № НОМЕР_3 (валюта Євро), та № НОМЕР_3 (валюта російський рубль), які було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) і на даний час знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення в оригіналах наступних документів:

- карток із зразками підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

- виписок про рух коштів (в тому числі електронний варіант) в якій зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період дії даних з 04.07.2014 року по 06.08.2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1