СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Провадження №1-кс/ 712/5148/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 21 жовтня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ОСОБА_3 прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув винесене по кримінальному провадженню № 0000498 від 28.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192 ч. 1 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.
Перевіривши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000498 від 28.11.2015 року, заслухавши думку слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом П Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000498 від 28.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192 ч. 1 КК України.
Встановлено, що 27.11.2015 до Черкаського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом 30.03.2015, 31.03.2015 та 18.05.2015 заволоділа її грошовими коштами шляхом перерахування на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , на загальну суму 50000 гривень, які по цей час їй не повернуті.

У зв`язку з вище викладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в отриманні інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), повних даних про платіжні термінали через, які проводилося зняття грошових коштів, з дати їх відкриття по теперішній час (номер терміналу та його адреса).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення, якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організацію правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задоволити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають істотне значення для встановлення істини по справі і у свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вище вказаного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч. 1 п. 5 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банк та банківську діяльність».

Керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_5 чи за його дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:

-роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), повних даних про платіжні термінали через, які проводилося зняття грошових коштів, з дати їх відкриття по теперішній час (номер терміналу та його адреса).

З метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , прошу розглянути дане клопотання без повідомлення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передати вказані документи на головний офіс Черкаського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливим їх вилученням.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.
Виконання ухвали покласти на працівників Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей і документів ознайомлений. Копію ухвали отримав.

«___» _________ 2016 року _____________________________________________________