н/п 1-кс/640/7203/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
20.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення їх завірених копій, а саме: документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , а також на інших рахунків відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_3 , в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.07.2015 по дату отримання ухвали із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них, інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками.
04.02.2016 до СУ ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали за фактом того, що протягом 2015р. по теперішній час група невстановлених осіб діючи на території м. Харкова та Харківської області здійснюють виготовлення, збут та розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру, через мережу «Інтернет».
Під час проведення оперативно-технічних заходів та виконання доручення слідчого наданого в порядку ст.40 КПК України співробітниками УБЗПТЛ ГУ НП в Харківській області встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на території м. Харкова з використанням мережі Інтернет підшукав ряд жінок із м. Харкова та інших регіонів України, яких завербував для роботи на дому по виготовленню та розповсюдженню в режимі реального часу в мережі Інтернет зображень порнографічного характеру, з використанням сайтів в мережі Інтернет, оплату за виготовлення та розповсюдження порнографічних зображень моделі отримують від організаторів вказаного бізнесу на карткові рахунки відкриті в банківських установах, в тому числі в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_3 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має рахунок № НОМЕР_2 .
Слідчий зазначає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , а також на інших рахунків відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_3 , в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.07.2015 по дату отримання ухвали із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них, інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками.
Дозволити слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів на відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , а також на інших рахунків відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_3 , в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.07.2015 по дату отримання ухвали із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них, інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.10.2016 року.
Роз`яснити ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1