Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1462/2016 Справа №641/5849/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2016 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 05.07.2016 року до чергової частини Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що співробітник автошколи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом оформлення медичної довідки щодо придатності керування транспортним засобом шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 350 гривень, завдавши тим самим ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
Допитана в якості потерпілого, ОСОБА_5 пояснила, що вирішила пройти курси по навчанню водіння автотранспортом у автошколі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Викладач ОСОБА_6 пояснив, що для того, щоб приступити до практичних занять по керуванню автотранспортом, необхідна бути в наявності медична довідка і він може допомогти отримати довідку щодо придатності керування автотранспортом за 350 гривень. Тоді він написав номер банківського рахунку на дошці, а саме НОМЕР_3 ,та сказав, що 350 гривень треба перерахувати на даний банківський рахунок, або заплатити йому особисто. 25.05.2016 року вона на вказаний рахунок перерахувала 350 гривень. ОСОБА_6 обіцяв зробити дані медичні довідки протягом 2-3 днів після оплати. Однак, з 15.06.2016 року ОСОБА_6 на лекції не ходить, та замінили викладача. Де він, невідомо, телефони не відповідають. Таким чином, ОСОБА_6 зібрав грошові майже зі всіх осіб, які прийшли на навчання, а нікому не допоміг зробити медичну довідку, а просто зник.
До матеріалів кримінального провадження була долучена квитанцію про перерахування грошових коштів на рахунок.
В якості потерпілих були залучені до вказаного кримінального провадження ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які під час допиту в якості потерпілих підтвердили покази ОСОБА_5 .
Згідно долучених квитанцій вбачається, що на рахунок НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 в період з травня до червня у різні дні потерпілими були перераховані гроші в сумі 350 гривень з кожного.
Таким чином, з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів потерпілими на вказаний рахунок, а також їх транзакцію, встановленню сум та призначень вказаних платежів і тим самим підтвердження шахрайського наміру на заволодіння чужим майном, що є речовими доказами по кримінальному провадженню і може сприяти встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, то необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстру руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_10 за період з 01.05.2016 року до теперішнього часу, який знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ), Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , також до інформації про місце, час, спосіб та фото-, відеоматеріали зняття коштів, та можливість їх вилучення.
Слідчий вважає, що наявні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 вищевказані предмети та документи можуть сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість виготовити їх копії.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини не явки не повідомив, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання старшогослідчого СВ Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ), Харківське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстру руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.05.2016 року до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), а також до інформації про місце, час, спосіб та фото-, відеоматеріали зняття коштів, та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1