Справа № 4-991/11
ПОСТАНОВА

м. Суми 28 липня 2011 року

Суддя Зарічного райсуду м. Суми Собина О.І., за участю прокурора Пирлик Н.О., розглянув подання слідчого СУ УМВС України в Сумській області Лукяненко С.М. про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ;

У провадженні СУ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальна справа №09282480, порушена за фактом заволодіння невстановленими особами грошовими коштами громадян під приводом навчання в ТОВ «Глобальна система тренінгів» та інвестування бізнес-проектів ОСОБА_1, розслідуванням по якій встановлено:

Наприкінці 2007 року невстановлені особи з метою заволодіння грошима мешканців м. Суми та області, шляхом їх обману та зловживання довірою, створили в м. Суми три так звані тренінгові центри ТОВ «Глобальна система тренінгів». У них, протягом 2007-2008 років невстановлені особи, проводили тренінги, семінари та інші заходи публічного характеру, під час яких повідомляли, що товариство надає інформаційно-консультативні послуги, посвячені методам ефективного ведення бізнесу, сітьовому маркетингу, прямим продажам, рекламі, інвестиціям, особистісному розвитку за програмою засновника товариства громадянина США ОСОБА_1. Ці заходи були спрямовані на залучення до ТОВ «Глобальна система тренінгів» нових учасників укладення з ними договорів про надання інформаційно-консультативних послуг та спонукання їх до інвестування їм належних грошових коштів у проекти ОСОБА_1.

Частина сплачених відвідувачами тренінгових центрів грошових коштів за навчання під час укладення договорів про надання інформаційно-консультативних послуг, безготівковим шляхом перераховувалася на рахунок №57 ТОВ «Глобальна система тренінгів», відкритий в КРУ ТОВ «Укрпромбанк» м. Київ МФО 380076, а частина передавалася готівкою інформаційному спонсору відвідувача, в якості винагороди за запрошення до компанії. Також, представники ТОВ «Глобальна система тренінгів» повідомляли мешканцям м.Суми та області завідомо неправдиву інформацію про те, що мають можливість вигідно вкладати одержані від них кошти в різноманітні бізнесові проекти, автором яких був ОСОБА_1 (яких насправді не існувало), а також виплачувати їм великі відсотки з діяльності цих проектів. Гроші від мешканців м. Суми невстановлені особи отримували готівкою під розписки або видаткові касові ордери на підставі укладених з останніми договорів позики та спільної діяльності на умовах строковості повернення внесків та обіцянкою виплати відсотків. Всього за період 2007-2008 років невстановлені особи, шляхом обману і зловживання довірою, повторно заволоділи коштами мешканців Сумської області на загальну суму понад 157020грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

У ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що протягом 2007-2008 роки грошові кошти, одержані від громадян під приводом оплати за навчання в ТОВ «Глобальна система тренінгів» перераховувалися на рахунок товариства №57. відкритий в КРУ ТОВ «Укрпромбанк» м. Київ, МФО 380076, .

Таки.м чином, дані про рух грошових коштів по рахунку, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, знаходяться в ТОВ «Укрпромбанк» м. Київ, бульвар Л.Українки, 25, МФО 380076, ).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що вказані документи мають значення для встановлення істини в справі, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки КРУ ТОВ «Укрпромбанк» м. Київ, МФО 380076, .

Суддя дослідивши матеріали подання вважає його обґрунтованим таким яке підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Сумській обл., майору міліції ОСОБА_2, на проведення виїмки документів в КРУ ТОВ «Укрпромбанк» м. Київ, МФО 380076, , а саме даних руху грошових коштів по рахунку №57 ТОВ «Глобальна система тренінгів», за весь час існування даного рахунку із роздруківкою даних про операції та контрагентів, а також із розміщенням зазначеної інформації на електронному носієві.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Собина О.І.