ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4541/16-к
Провадження № 1-кс/210/1308/16

"24" жовтня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 молодшим радником юстиції ОСОБА_3 ,
у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 від 06 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України , -

про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів

особи, які беруть участь у розгляді клопотання: слідчий ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся з клопотанням, погодженим прокурором щодо надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів..

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В провадженні СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618 від 06.10.2016 року за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, направлених на отримання неконтрольованого державою прибутку від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в період з березня 2016 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) по 06.10.2016 року придбавав у невстановлених слідством осіб незаконно виготовлені алкогольні напої, які в подальшому транспортував до власного помешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому зберігав з метою їх збуту та збував мешканцям с. Катьощине, Томаківського району, Дніпропетровської області, за ціною 25 грн. за 0,5 л.

06.10.2016, близько 00 годин 30 хвилин, до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доставлено ОСОБА_6 , 1959 р.н., що проживав за адресою: АДРЕСА_2 з діагнозом: загострення хронічного холециститу-панкреатиту, який в подальшому о 08 годині 30 хвилин цього ж дня під час реанімаційних заходів помер.

Згідно лікарського свідоцтва про смерть № 245 від 07.10.2016, виданого Марганецьким відділенням Дніпропетровське ОКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередньою причиною смерті ОСОБА_6 є отруєння не уточненою речовиною.

Крім того, 06.10.2016 року та 07.10.2016 року до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » госпіталізовано 7 мешканців с. Катьощине, Томаківського району, Дніпропетровської області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з попереднім діагнозом - отруєння сурогатами алкоголю.

Зазначені особи вживали алкогольні напої, придбані у гр. ОСОБА_4 , з території домоволодіння за місцем проживання останнього, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході розслідування, встановлено що зазначену алкогольну продукцію гр. ОСОБА_4 реалізував гр. ОСОБА_5 , 1977 р.н., який вживав вищевказаний алкоголь сам та пригощав своїх знайомих ОСОБА_14 , 1975 р.н. та ОСОБА_15 , 1978 р.н., після вживання якого ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , потрапили до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Запоріжжя.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що медичні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення судово-медичної експертизи, для повного та об`єктивного розслідування та використання в якості доказів по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні ухвали на проведення тимчасового доступу до речей та документів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Запоріжжя щодо історії хвороби гр. ОСОБА_5 , 1977 р.н., який мешкав за адресою: АДРЕСА_3 та гр. ОСОБА_14 , 1975 р.н., який мешкав за адресою: АДРЕСА_4 та інших документів щодо вищевказаних обставин, які знаходяться у володінні службових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Запоріжжя за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий підтримав заявлене клопотання з мотивів, викладених в ньому, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження за №0000618 від 06.10.2016 року, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Значення документів, вказаних в клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до документування фінансово-господарських операцій, також для отримання доказу їх причетності до складання і підпису документів, з наступним відображенням в податковій звітності господарських операцій не підтверджених фактичними обставинами або по яких занижена база оподаткування. Їх значимість також пов`язана з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері оподаткування, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні службових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Запоріжжя за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-історії хвороби гр. ОСОБА_5 , 1977 р.н., який мешкав за адресою: АДРЕСА_3 та гр. ОСОБА_14 , 1975 р.н., який мешкав за адресою: АДРЕСА_4 та інших медичних документів.

У зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Запоріжжя за адресою: АДРЕСА_5 .
Крім того, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, у зв`язку з чим вилученню підлягають лише засвідчені копії документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання Слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 молодшим радником юстиції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати Слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , та/або членам слідчої групи/слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000618 від 06 жовтня 2016 року тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Запоріжжя за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

історії хвороби гр. ОСОБА_5 , 1977 р.н., який мешкав за адресою: АДРЕСА_3 та гр. ОСОБА_14 , 1975 р.н., який мешкав за адресою: АДРЕСА_4 та інших медичних документів, які знаходяться у володінні службових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Запоріжжя за адресою: АДРЕСА_5 .

які перебувають у володінні службових осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Запоріжжя за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх копій.
Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , та/або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України членам слідчої групи/слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000618 від 06 жовтня 2016 року.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Запоріжжя за адресою: АДРЕСА_5 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та надати їм можливість вилучити копії зазначених документів без вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали до 20 листопада 2016 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.4 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1