1-кс/754/1884/16
Справа № 754/9394/16-к
У Х В А Л А
Іменем України
02 серпня 2016 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000025 внесеного 18 травня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в друкованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та по час постановлення ухвали слідчим суддею. В разі відсутності оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) надати дозвіл на вилучення їх копій, а також документів на підставі яких вилучено їх оригінали.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що слідчим СВ фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0000025 внесеного 18 травня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, протягом 2015 року діючи на території м. Києва, повторно створили та придбали з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та використовуючи реквізити вказаних підприємств, неправомірно сформували для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) і інших підприємств податковий кредит з податку на додану вартість у значних розмірах.

Крім того, особи, які мають причетність до створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мають також відношення до створення ряду інших суб`єктів господарювання, які використовуються з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ).

Згідно матеріалів клопотання, слідчий зазначає, що відповідно до даних, які містяться на сайті Міністерства Юстиції України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) проведено державну реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 є уповноваженою особою, яка є відповідальною за формування, ведення, облік та зберігання реєстраційних, установчих документів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, документи, необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у її володінні.

Речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають значення для визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідності проведення судових експертиз органами досудового розслідування необхідно отримати оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 , оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, тому слідчий звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 162 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, прокурора,дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Слідчий в клопотанні та в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, що скоїла злочин, та мати доказове значення у справі, тому слідчий суддя, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та необхідності проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки дані документи містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статями 159-164, 166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в друкованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та по час постановлення ухвали слідчим суддею до 02.08.2016 року, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -