печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000564 від 05.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191

КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурорм першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання розглянуто відповідно до положень ч. 1 ст.172 КПК України, за участі слідчого ОСОБА_3 .

Вислухавши слідчого ОСОБА_3 який підтримав клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000564, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2015, за фактом розтрати службовими особами ДСП «ЧАЕС» державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДСП «Чорнобильська АЕС» здійснили перерахування коштів на підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Буденергомонтаж», ТОВ «Буд Перспектива», ТОВ «Вайт Роял», ТОВ «Активінвест Груп» на суму понад 17 871 673,50 за нібито виконані послуги, а також закупівлю товарів.

Крім того, службовими особами ДСП «Чорнобильська АЕС», починаючи з 2012 року по теперішній час проводились тендери щодо закупівлі робіт з демонтажу, переробки, звільнення від регулюючого контролю обладнання та конструкцій Чорнобильської АЕС, учасниками та переможцями яких були

ПП «Промметбуд», ТОВ «Метресурс», ТОВ «Метал-сервіс плюс». З указаними підприємствами укладались договори про виконання робіт та надання послуг, частина з яких в дійсності не виконувалась.

У ході розслідування кримінального провадження отримано докази про те, що кошти ДСП «Чорнобильська АЕС», якими незаконно заволоділи службові особи даного та інших вище вказаних підприємств переховувались на розрахункові рахунки ТОВ «Метал-сервіс плюс» () № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) за адресами: м. Київ проспект Московський, буд.8, корпус 16-А та м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50.

Через вище вказані розрахункові рахунки здійснювались незаконні фінансові операції, пов`язані з перерахуванням коштів державного підприємства за виконання робіт та надання послуг, які в дійсності не виконувались.

Таким чином, кошти, які містяться на розрахункових рахунках

ТОВ «МЕТАЛ-СЕРВІС ПЛЮС», () № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 є предметом кримінального правопорушення, а також набуті в результаті його вчинення, тобто мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані для забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Крім того, є достатні підстави вважати, що особи, які причетні до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень можуть здійснити перерахування коштів з розрахункових рахунків ТОВ «МЕТАЛ-СЕРВІС ПЛЮС», що призведе до їх втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим необхідно накласти на них арешт та зупинити видаткові операції.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Пунктом 2 ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на гроші, які містяться на розрахункових рахунках

ТОВ «МЕТАЛ-СЕРВІС ПЛЮС», () № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) за адресами: м. Київ, проспект Московський, буд.8, корпус 16-А, та м. Київ,

вул. Січових Стрільців, 50, із зупиненням видаткових операцій по цим рахункам та наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1