Справа № 638/4207/16 К
Номер провадження 1 КС/638/877/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2016 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене у кримінальному провадженні № 0006699 від 13 грудня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого Дзержинського відділення Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
18.03.2016 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Дзержинського відділення Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дзержинського відділення Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006699 від 13 грудня 2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в якості потерпілих було допитано гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 які повідомили що знайомі між собою на протязі останніх декількох років беручі участь у в спортивній інтерактивній грі «Що? Де? Коли?». У цих іграх, також беруть участь гравці з інших міст. Одним з таких гравців є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який постійно проживає за адресою:

АДРЕСА_1 . Вони з ним періодично перетиналися на загальних заходах. Так, в наприкінці весни - на початку літа 2014 року, коли на сході України розпочалася активна фаза антитерористичної операції, у багатьох виникло бажання чимось допомогти українським військовим. У цей час ОСОБА_10 повідомив що він займається допомогою українським військовим, відвозить на фронт все що їм необхідно, а саме: спорядження, одяг, продукти тощо. Також ОСОБА_9 повідомив, що якщо є бажаючі, то вони можуть перераховувати кошти на його рахунок, для подальшої покупки того, що потрібно військовим. Скориставшись таким варіантом, зазначені громадяни перераховували грошові кошти ОСОБА_9 на його рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_1 . Надалі, з фото звітів і при особистих зустрічах з ОСОБА_9 потерпілі дізнавалися що він регулярно їздить в зону АТО і відвозить туди куплені речі для українських військових.

Через деякий час, восени 2014 року у зазначених потерпілих та інших учасників допомоги українським військовим, які також відправляли гроші на рахунок ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також передавали особисто та іншими засобами в місто Одесу, виникли підозри, про нецільове використання ОСОБА_9 переданих йому грошових коштів на потреби учасників АТО. Провівши аналіз відомих фактів, з доступних джерел, потерпілим стало відомо, що ОСОБА_9 не купував всі ті речі і амуніцію про які він повідомляв на своїх сторінках в інтернет ресурсах в тій кількості і тих обсягах. Також, потерпілим стало відомо, про значні витрати ОСОБА_9 на особисті потреби. Тим самим вони прийшли до висновку, що гроші, які вони відправляли ОСОБА_9 на потреби АТО він витрачав на свої приватні потреби. У зв`язку з викладеними обставинами, зазначені потерпілі, вирішили звернутися з колективною заявою про шахрайське заволодіння їхніми грошовими коштами ОСОБА_9 .

Під час проведення досудового розслідування, було встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має рахунок в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер № НОМЕР_1 .

Для повного, всебічного та неупередженого розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації про всі рухи коштів на рахунку № НОМЕР_1 , а саме, поповнення рахунку та витрати з нього.

Також було встановлено, що власник вищезазначеного рахунку, не є депутатом, дипломатом, суддею та державними службовцем.

Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів є отримання інформації від ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації про всі рухи коштів на рахунку № НОМЕР_1 , а саме, поповнення рахунку та витрати з нього в період часу з 01.01.2014 року і до теперішнього часу.

Вказана слідча дія не є негласною розшуковою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, визначений спільним наказом № 114/1042/516/1199/936/1187/51 5Т від 16 листопада 2012 року, який затвердив інструкцію про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженню.

В судовому засіданні старщий слідчий Дзержинського відділення Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 та прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 клопотання підтримали у повному обсязі.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України/
Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому Дзержинського відділення Ленінського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або уповноваженому працівнику за його дорученням, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та наявна в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про всі рухи коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням інформації щодо анкетних даних власника рахунку, місця реєстрації, фактичного мешкання, контактів, а також надання копії документів, на підставі яких власник рахунку здійснював оформлення банківського рахунку у відповідній установі банку, а також тимчасовий доступ до інформації щодо банкомату чи установи банку, в якому здійснювалося зняття грошових коштів, із зазначенням часу та адреси об`єктів, де відбувалося зняття грошових коштів, надання відповідних відеозаписів з камер відео спостереження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також тимчасовий доступ до інформації щодо банкомату чи установи банку, в якому здійснювалося внесення грошових коштів на вказаний рахунок, із зазначенням часу та адреси об`єктів, де відбувалося внесення грошових коштів, надання відповідних відеозаписів з камер відеоспостереження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.01.2014 року і до 18.03.2016 року.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.04.2016 року.
Роз`яснити представникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1