Справа № 209/2577/16-к
Провадження № 1-кс/209/608/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
13 липня 2016 року м. Кам`янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000047 слідчим СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000047 за ст. 190 ч.1 КК України, згідно якого 11.06.2015 року до ЧЧ Дніпровського ВП звернулася громадянка ОСОБА_5 ,1972 р.н., мешкає: АДРЕСА_1 в якій просить прийняти міри до не встановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн.

11.06.2016 року Дніпровським ВП Дніпродзержинським ВП ГУНП в Дніпропетровській області було відкрито кримінальне провадження ЕРДР №0000047, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, тобто за фактом шахрайства.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.05.2015 року її син ОСОБА_6 через сайт «OLX» вибрав собі велосипед та з цією метою ОСОБА_5 із номеру мобільного телефону, що належить її сину зателефонувала до продавця велосипеду, трубку підняв чоловік який по телефону повідомив, що для того щоб придбати вищевказаний велосипед потрібно внести передплату в розмірі 500 грн., на що ОСОБА_5 погодилася та разом з сином направилися до терміналу самообслуговування, що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_2 , де на рахунок який вказав чоловік-продавець № НОМЕР_1 отримувач - ОСОБА_7 , перевила грошові кошти в сумі 500 грн. Цього ж дня із номеру НОМЕР_2 на номер що належить її синові ОСОБА_6 , зателефонував чоловічий голос та відрекомендувався як продавець велосипеду. Пояснивши, що карта на яку вони здійснили грошовий переказ є кредитною та зняти гроші він з неї не може, та потрібно перевести 5000 грн. на іншу карту № НОМЕР_3 одержувач - ОСОБА_8 , на що потерпіла ОСОБА_5 , відповіла, що як тільки вони отримає заробітну плату вона здійснить грошовий переказ. Після чого на протязі 1,5 неділь не відомий систематично телефонував із номеру № НОМЕР_2 на номер її сина та цікавився коли вони переведуть іншу частину грошей, так коли невідомий зателефонував в черговий раз ОСОБА_5 запитала у останнього до чого така терміновість, на що він пояснив, що замовлений велосипед знаходиться у ломбарді та йому потрібно кошти, щоб його викупити з ломбарду. Після чого 09.06.2015 року ОСОБА_5 направилася до «Будинку М`яса» та через термінал самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 перевела грошові кошти в сумі 5503 грн. на карту, що належить ОСОБА_8 . Після здійснення грошового переказу ОСОБА_5 зателефонувала на номер № НОМЕР_2 та запитала у чоловіка коли він відправить велосипед, на що той відповів що в цей же день і відправить. А наступного дня його можна буде забрати у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: пр. перемоги у м. Кам`янське, однак наступного дня 10.06.2015 р. телефон з якого телефонував продавець був вимкненим, та до теперішнього часу ОСОБА_5 велосипеду не отримала.

В ході досудового слідства слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківських рахунків шахраїв.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.

Суд, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав, оскільки вказані документи та фото, надасть можливість встановити особу яка здійснила злочин, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має доказове значення по справі, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів і їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по АДРЕСА_3 : по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , які містять інформацію про повні анкетні дані на особу: (число, місяць, рік народження) копія паспорту гр. України, якій належить банківський рахунок/карта № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 із зазначенням місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область) власника рахунку/карти, відомості про всі поповнення (перекази грошових коштів) по карті вищевказаним картам, за період з 23.05.2015 року по 10.06.2015 року (включно) та відомості про зняття рух грошових коштів в період з 23.05.2016 року по 13.07.2016 року до 17.00 годин.

Надати слідчому СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 можливість вилучити в Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по АДРЕСА_3 вищезазначені документи в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 13 липня 2016 року до 12 серпня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1