УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000336 від 31.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000336 від 31.05.2016, за фактом скоєння шахрайських дій ОСОБА_5 відносно ОСОБА_6 шляхом відчуження нерухомого і рухомого майна, яке знаходилося на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (де ОСОБА_6 є співзасновником) та на імені ОСОБА_6 , без його відома, а саме: продаж квартир та нежитлових приміщень, розташованих в будинку АДРЕСА_1 ; в будинку АДРЕСА_2 ; квартири АДРЕСА_3 , автомобілю «Mercedes-Вenz GL-550» держаний реєстраційний номер НОМЕР_2 , чим спричинила збитків на загальну суму 65 000 000 гривень, а також за фактом скоєння шахрайських дій ОСОБА_7 відносно ОСОБА_8 .

У ході досудового розслідування установлено, що в період часу з 2003 по 2010 роки ОСОБА_9 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , де ОСОБА_9 є співзасновником було придбано нерухоме майно, а саме: квартири АДРЕСА_4 , квартира АДРЕСА_5 , квартири АДРЕСА_3 , які у подальшому без згоди ОСОБА_6 на відчуження зазначеного нерухомого майна, було продано ОСОБА_5 третім особам на підставі підроблених уставних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довіреностей виданих від його імені ОСОБА_6 на продаж нерухомого майна, чим спричинено збитків останньому у розмірі 65 000 000 гривень.

Так, 12.09.2003 на підставі договору купівлі-продажу р.2498 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Тал Амнон придбав квартиру АДРЕСА_3 . 18.12.2009 дану квартиру покупає ОСОБА_11 на підставі договору купівлі продажу, 3-3930 від 18.12.2009 засвідченого ІНФОРМАЦІЯ_2 , а 27.03.2015 ОСОБА_5 діючи від імені ОСОБА_6 на підставі довіреності від 23.01.2015 №45 посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 продає зазначену квартиру ОСОБА_13 на підставі договору купівлі-продажу від 27.03.2015 №726.

Відповідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.02.2016 вбачається, що на час видачі довіреності від 23.01.2015 №45 ІНФОРМАЦІЯ_4 не знаходився на території України, тому фактично видати таку довіреність на підставі якої ОСОБА_5 продала квартиру, не мав можливості.

Крім цього, 22.08.2007 на підставі договору купівлі-продажу р.5118 від 22.08.2007 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купує квартиру АДРЕСА_6 , а 07.11.2009 дану квартиру на підставі договору купівлі-продажу 3-3560 від 07.11.2009 посвідченого ІНФОРМАЦІЯ_2 , купує ОСОБА_11 , хоча Та Амнон дозволу на продаж не надавав.

Крім цього, 22.08.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору купівлі-продажу р.5113 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 купує нежитлове приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а 07.11.2009 на підставі договору купівлі-продажу 3-3564 від 07.11.2009 посвідченого ІНФОРМАЦІЯ_2 купує ОСОБА_11 , хоча ОСОБА_9 дозволу на продаж не надавав.

Крім цього, 05.10.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу р.5611 від 01.10.2007 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 купує квартиру АДРЕСА_7 , а 30.05.2011 на підставі договору купівлі-продажу р.3-1055 від 13.05.2011 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться на праві власності за ОСОБА_11 , хоча ОСОБА_9 дозволу на продаж не надавав.

Крім цього, 15.12.2009 ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу р.№1819 від 07.10.2003 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 купує квартиру АДРЕСА_5 знаходиться на праві власності за ОСОБА_16 , а з 21.06.2010 вказана квартира на підставі договору купівлі-продажу р.3-59 від 15.01.2010 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться на праві власності за ОСОБА_11 , хоча ОСОБА_9 дозволу на продаж не надавав.

Крім цього, 29.04.2009 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу р.1102 від 07.04.2009 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 купує квартиру АДРЕСА_8 , а з 06.05.2010 на підставі договору купівлі-продажу 3-3747 від 26.11.2009 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 за ОСОБА_11 , хоча ОСОБА_9 дозволу на продаж не надавав.

Крім цього, 29.04.2009 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу р.1106 від 07.04.2009 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 купує підвальне приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а з 30.05.2011 на підставі договору купівлі-продажу р.№3-1059 від 13.05.2011 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться на праві власності за ОСОБА_11 , хоча ОСОБА_9 дозволу на продаж не надавав.

В ході досудового розслідування установлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 20.08.2007 відкрито три поточні розрахункові рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: № НОМЕР_3 у валюті Євро; № НОМЕР_4 у валюті долар США; № НОМЕР_5 у валюті українська гривня.

Враховуючи вищевикладене, слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_9 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі та наполягала на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000336 від 31.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На вилучення документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, у відповідності до ст.. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: - Роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_3 у валюті Євро; № НОМЕР_4 у валюті долар США; № НОМЕР_5 у валюті українська гривня відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 20.08.2007 по теперішній час; Документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування; - Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 при розпорядженні вищевказаними рахунками за період з 20.08.2007 по теперішній час; - Банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 20.08.2007 по теперішній час; - Банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; - Грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2007 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1