печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
13 вересня 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усіх наявних документів щодо здійснення реалізації автомобілів марки LEXUS, модель LS 460, колір білий, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , 2007 року випуску та JAGUAR, модель XF, колір чорний, 2008 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням НП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 30.04.2015 за фактами розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем з боку співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме власником банку - головою Спостережної ради ОСОБА_5 та Головою Правління ОСОБА_6 за попередньою змовою з фізичними особами (власниками банку), та юридичними особами розроблено та втілено у дію схему незаконного виведення активів банку шляхом конвертування грошових коштів у готівку із залученням СГД з ознаками фіктивності, отримання «фіктивних» кредитів, купівлі продажу цінних паперів, а також обслуговування банківських рахунків на паспортні дані осіб (соціально не захищених, безробітних або раніше засуджених), що ніякого відношення до подальшого функціонування рахунків не мали.

Також, установлено, що 15.06.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі-Банк) та АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі-Позичальник) в особі його генерального директора ОСОБА_7 був укладений Договір про надання відновлювальної кредитної лінії №138ю/2012/05-1075/2-1 (далі-Договір) зі сплатою 20,00 відсотків річних, в межах максимального ліміту кредитування до 18 527 000,00 гривень, з кінцевим терміном повернення заборгованості за кредитом до 17.03.2015 року.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за вказаним Договором, 17.04.2014 року був укладений Договір про внесення змін № 4 до Договору застави майна № 04-1076/1-1 (далі Договір застави) від 18 червня 2012 року між Банком та громадянином ОСОБА_8 , що за сумісництвом являвся Головним юрисконсультом Апарату Правління та Спостережної Ради вказаного Банку. За вказаним Договором застави ОСОБА_8 (далі Заставодавець) передав, а Банк (далі Заставодержатель) прийняв в заставу у якості забезпечення виконання Позичальником у повному обсязі зобов`язань за договором кредиту наступне майно:

- автомобіль LEXUS,модель LS 460, колір білий, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

- автомобіль JAGUAR,модель XF,колір чорний, 2008 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_6 .

Загальна заставна вартість предмета застави визначена за погодженням Сторін становить 794 206,00 грн.

01.08.2015 відповідно довідки-рахунку № 287975 від 01.08.2015 автомобіль LEXUS, модель LS 460, колір білий, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , 2007 року випуску, відчужено на нового власника із ОСОБА_8 на ОСОБА_7 . Перереєстрацію права власності на транспортний засіб здійснено 01.08.2015 у ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі довідки-рахунок ААЕ399615 від 25.09.2015. В свою чергу в цей же день останній відчужив вказаний даний автомобіль відповідно довідки-рахунку № НОМЕР_7 від 01.08.2015 на нового власника ОСОБА_9 , у якого транспортний засіб перебуває у власності по теперішній час, автомобілю присвоєно д.н.з. НОМЕР_8 .

29.07.2015 відповідно довідки-рахунку № НОМЕР_9 від 29.07.2015 автомобіль JAGUAR,модель XF, колір чорний, 2008 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , відчужено на нового власника із ОСОБА_8 на ОСОБА_7 , у якого транспортний засіб перебуває у власності по теперішній час, автомобілю присвоєно д.н.з. НОМЕР_10 .

Своїми незаконними діями ОСОБА_8 за попередньою змовою із генеральним директором АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 позбавив Банк можливості реалізувати своє право Заставодержателя звернути стягнення на предмет застави, загальна вартість якого складає 794 206,00 гривень та вчинено дії щодо заподіяння майнової шкоди Банку шляхом реалізації його майна, що заподіяло шкоду у особливо великих розмірах.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання зазначених речей та документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та оригінали вказаних документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усіх наявних документів щодо здійснення реалізації автомобілів марки LEXUS, модель LS 460, колір білий, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , 2007 року випуску та JAGUAR, модель XF, колір чорний, 2008 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , в тому числі:

- заяви № 69274333 від 29.07.2015, довідки рахунок № ААЕ 287932 від 29.07.2015, Додаток № 3 Акт технічного огляду ТЗ від 29.07.2015, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 ,

- заяви № 69494031 від 01.08.2015, довідки рахунок № ААЕ 287975 від 01.08.2015, Додаток № 3 Акт технічного огляду ТЗ від 01.08.2015, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 ,

- заяви № 69504193 від 01.08.2015, довідки рахунок № ААЕ 287977 від 01.08.2015, Додаток № 3 Акт технічного огляду ТЗ від 01.08.2015, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 ,

- довіреностей, договорів купівлі-продажу, розписок, технічного паспорту на автомобілі LEXUS, модель LS 460, колір білий, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_2 , 2007 року випуску та JAGUAR, модель XF, колір чорний, 2008 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , заяв, висновків спеціаліста щодо огляду транспортного засобу, документи щодо проведеного розрахунку за автомобіль, квитанції про оплату обов`язкових платежів, копій паспортів представника продавця та покупця, інші наявні документи щодо здійснення операції з вказаними автомобілями за період часу з 18.03.2011 по 01.09.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/44772/16-к

Прим. 2 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

13.09.2016