УХВАЛА
іменем України
"10" серпня 2015 р. 145/1206/15-к

1-кс/145/156/2015

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участі прокурора ОСОБА_3 ,

старшого слідчого СВ Тиврівського РВ УМВС України у Вінницькій обл. ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тиврівського РВ УМВС України у Вінницькій обл. ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343 від 04.08.2015 року,

встановив:

Старший слідчий СВ Тиврівського РВ УМВС України у Вінницькій обл. ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 03.08.2015 року до ЧЧ Тиврівського РВ УМВС надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.07.2015 року в мережі інтернет на сайті OLX він прочитав повідомлення про продаж зварювальних напівавтоматів, після того він зателефонував по номеру телефону НОМЕР_1 який був вказаний в повідомленні та слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_6 та в подальшому скориставшись його довірою переконав перевести передплату в розмірі 1 500 гр. через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що він і зробив.

З метою встановлення особи причетної до скоєння злочину необхідно вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківської карточки № НОМЕР_2 , зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) отримувалась вказана банківська картка № НОМЕР_2 , хто її оформляв, та в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 09-00 год. 26.07.2015 по 15-00 год. 06.08.2015 року здійснювались операції з вказаної карточки, та які саме, (інформація про рух коштів), та копій юридичної справи на обслуговування вказаного карткового рахунку.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що тимчасовий доступ до вище вказаних документів можливо здійснити в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 територію якої обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того з ІНФОРМАЦІЯ_2 , було отримано відповідь про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 надає тимчасовий доступ до вище вказаних документів лише слідчому, прізвище якого зазначено в ухвалі суду. Крім того повідомлено, що за даним напрямом роботи закріплений слідчий СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області - ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене, а також неможливість отримати дані відомості в інший спосіб, просить надати тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківської карточки № НОМЕР_2 , зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) отримувалась вказана банківська картка № НОМЕР_2 , хто її оформляв, та в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 09-00 год. 26.07.2015 по 15-00 год. 06.08.2015 року здійснювались операції з вказаної карточки, та які саме, (інформація про рух коштів), та копій юридичної справи на обслуговування даного карткового рахунку.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації .

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась .

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів .

Слідчий суддя, вислухавши старшого слідчого СВ Тиврівського РВ УМВС України у Вінницькій обл. ОСОБА_4 , прокурора, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як тимчасовий доступ до інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162 -164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківської карточки № НОМЕР_2 , зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) отримувалась вказана банківська картка № НОМЕР_2 , хто її оформляв, та в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 09-00 год. 26.07.2015 по 15-00 год. 06.08.2015 року здійснювались операції з вказаної карточки, та які саме, (інформація про рух коштів), та копій юридичної справи на обслуговування даного карткового рахунку.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести у Головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , яке доручити слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області - ОСОБА_7 .

Визнати строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Вінницької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_8