ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/4863/16-к
провадження № 1кс/201/2966/2016
УХВАЛА
05 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000004, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.3 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що мешканці м..Дніпродзержинська у торгівельному кіоску за адресою: АДРЕСА_1 , організували незаконний збут фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, виготовлених з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, згідно висновку експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 №1 від 27.01.2016, чим вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст. 204 КК України.

В ході реалізації комплексних заходів, направлених на відпрацювання інформації щодо осіб, причетних до незаконного обігу підакцизних товарів на території Дніпропетровської області та міста Дніпродзержинськ, встановлено, що громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у теперішній час налагодили та організували незаконне виготовлення та збут фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, виготовлених з недоброякісної сировини, вживання яких становить загрозу життю та здоров`ю людей, з використанням обладнання, яке забезпечує їх масове виробництво. Вищевказані громадяни організували підпільний цех з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв за не встановленою на даний час адресою.

Крім того встановлено, що місце виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, яку виробляють на підпільному цеху, який організували громадянин ОСОБА_4 та громадянин ОСОБА_5 , до січня 2016 року знаходилось на території недобудованої, покинутої ферми за адресою Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, біля вулиці Дорожня, але з метою конспірації, приховування своєї незаконної діяльності та інших причин, вищевказані громадяни змінили місце виробницва незаконної алкогольної продукції.

У ході встановлення можливих посібників та співучасників у вищевказаній незаконній діяльності встановлені наступні громадяни гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 .

ОСОБА_7 являється водієм автотранспортного засобу ВАЗ 2101, яка задіяна у незаконній схемі з виробництва та реалізації фальсифікованої алкогольної продукції. Під час проведення оперативних (розшукових) заходів раніше, було встановлено, що вищевказаний автомобіль неодноразово з`являвся за адресою підпільного цеху який працював за адресою Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, біля вулиці Дорожня у закинутій фермі. Відомо, що гр. ОСОБА_7 на даний час підтримує зв`язки з гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_4 . Оперативним шляхом встановлено номер телефону гр. ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_1 . ОСОБА_6 можливо являється співучасником та посібником ведення незаконної діяльності яку організували гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_4 у м. Дніпродзержинськ. Гр. ОСОБА_6 неодноразово з`являвся за адресою підпільного цеху який працював за адресою Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, біля вулиці Дорожня у закинутій фермі. Відомо, що гр. ОСОБА_6 на даний час підтримує зв`язки з гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_4 . Оперативним шляхом встановлено номер телефону гр. ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_2 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телефонного зв`язку необхідний для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме інформація стосовно кола осіб, які причетні до організації та здійснення злочинної діяльності по виготовленню та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв з недоброякісної сировини та безпосередньо інформація про місця перебування вищевказаних осіб під час ведення телефонних переговорів що направлені на організацію незаконної діяльності.

Вказані документи, які перебувають у володінні оператора телефонного зв`язку необхідні для отримання слідством відомостей стосовно використання особами які входять до складу злочинної групи абонентських телефонних номерів та IMEI, з метою подальшого проведення негласних слідчих дій та фоноскопічної експертизи по кримінальному провадженню, після чого данні документи можуть бути визнані речовими доказами, і в своїй сукупності необхідні для встановлення істини.

Невиконання даного заходу, перешкодить виконанню передбачених ст. 2 Кримінального процесуального Кодексу України вимог кримінального провадження в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Згідно проведених заходів здійснених в рамках кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 у своїй діяльності використовують абонентський телефонний номер: НОМЕР_3 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступним абонентським телефонним номером, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; із зазначенням номерів базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із обов`язковою прив`язкою до регіону базової станції, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку, - за період 01.01.2016 року по теперішній час; про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за наступним абонентським телефонним номером, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , - за період з 01.01.2016 року по теперішній час; інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступним абонентським телефонним номером, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , - з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2016 року по теперішній час; інформацію про IMSI абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступним абонентським телефонним номером: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , - за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000004, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступним абонентським телефонним номером, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

- із зазначенням номерів базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із обов`язковою прив`язкою до регіону базової станції, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку, - за період 01.01.2016 року по теперішній час;

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за наступним абонентським телефонним номером, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , - за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступним абонентським телефонним номером, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , - з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- інформацію про IMSI абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступним абонентським телефонним номером: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , - за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000004.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1