Справа № 212/2735/16-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 травня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0003029 від 26.10.2015 року клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И В:

12 травня 2016 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання слідчому СВ Жовтневого ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0003029, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають в віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_2 , з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства контрагента, а також до інформації про осіб, які допущені до розпорядження вказаним розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

- копії, завірені належним чином, документів щодо відкриття даних рахунків; осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 26.10.2015 року до чергової частини Жовтневого РВ КМУ надійшов письмовий лист із прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу про внесення відомостей до ЄРДР на підставі повідомлення, яке надійшло з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що посадові особи Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою ухилення від повного виконання виконавчого провадження, відкрили нові розрахункові рахунки після накладення арешту на розрахункові рахунки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у зв`язку з чим умисно не виконують вимог виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.05.2011 року № 2-а-7175/08/0470 про стягнення з Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в дохід Державного бюджету України підвищену плату за нераціональне використання газу та інших паливно-енергетичних ресурсів.

Під час досудового розслідування встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває виконавче провадження №27138066 по виконанню виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.05.2011 № 2-а-7175/08/0470 про стягнення з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в доход Державного бюджету України підвищену плату за нераціональне використання газу та інших паливно-енергетичних ресурсів в розмірі 23 004 283,87 грн., код бюджетної класифікації 21081200, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_7 .

Дане виконавче провадження № 27138066 приєднано до зведеного виконавчого провадження № 43991175 про стягнення коштів з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним виконавчим документом боржником є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ).

В подальшому, державним виконавцем встановлено, що боржником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) відкрито новий рахунок № НОМЕР_8 в Криворізькій філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код фінансової установи НОМЕР_9 .

Постановою державного виконавця від 24.10.2014 накладено арешт на кошти на зазначеному рахунку.

В подальшому, проведеною державним виконавцем перевіркою встановлено, що боржником відкрито новий рахунок № НОМЕР_10 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код фінансової установи НОМЕР_11 .

Постановою державного виконавця від 25.12.2014 накладено арешт на кошти на зазначеному рахунку.

В подальшому, проведеною державним виконавцем перевіркою встановлено, що боржником відкрито нові рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 у Філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Кривому Розі, код фінансової установи НОМЕР_14 .

Постановою державного виконавця від 02.06.2015 накладено арешт на кошти на зазначеному рахунку.

Згідно інформації ДПС України від 02.09.2015 боржником відкрито новий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_2 .

Постановою державного виконавця від 04.09.2015 накладено арешт на кошти на зазначеному рахунку.

Отже, незважаючи на накладений державним виконавцем арешт на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його службові особи й далі продовжують відкривати нові рахунки у банківських установах тим самим умисно перешкоджають виконанню судового рішення.

Відомості внесені до ЄРДР 27.10.2015 року за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 382 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні документів заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для отримання відомостей, які є необхідними для доказування даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають в віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_2 , з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства контрагента, а також до інформації про осіб, які допущені до розпорядження вказаним розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

- копії, завірені належним чином, документів щодо відкриття даних рахунків; осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1