06.09.2016 року м. Житомир
Відповідно до інформації, яка надійшла від ОУ ГУ ДФС у Житомирський області встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_14 протягом І півріччя 2016 року проводили експорт паливної деревини та пиловника хвойних порід для « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (контрактоутримувачі), які знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (Великобританія - країна з пільговим оподаткуванням) які в подальшому реалізовують для ІНФОРМАЦІЯ_17 ( Румунія ), АДРЕСА_2 , по європейським цінам які набагато вищі від експортної ціни держлісгоспів Житомирської області.
Слідчий зазначає, що на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) зберігаються наступні документи: договори (угоди) укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17 ( Румунія ), АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , додаткові договори (угоди), журнал реєстрації договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », накладні та податкові накладні, що свідчать про реалізацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » товарів, робіт (послуг) на « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17 ( Румунія ), АДРЕСА_2 , товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), рахунки-фактури, журнал реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту, яким з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » доставлялися товари реалізовані на « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17 ( Румунія ), АДРЕСА_3 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_18 . Austriei 2 Румунія, специфікації стосовно реалізації на « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17 ( Румунія ), АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_18 2 Румунія деревини від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Дані документи знаходяться тільки на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення (виїмку) у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), оригіналів первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17 ( Румунія ), АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 за період часу з 01.01.2014 по 05.09.2016, у тому числі: договори (угоди) укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17 ( Румунія ), АДРЕСА_2 , додаткові договори (угоди), журнал реєстрації договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17 ( Румунія ), АДРЕСА_3 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_18 2 Румунія, накладні та податкові накладні, що свідчать про реалізацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » товарів, робіт (послуг) на « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17 ( Румунія ), АДРЕСА_2 , товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), рахунки-фактури, журнал реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту, яким з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » доставлялися товари реалізовані на « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17 ( Румунія ), АДРЕСА_2 , документи підтверджуючі місце вирощення та екологічну чистоту деревини, сертифікат походження, фітосанітарний сертифікат (сертифікат безпеки), специфікації форми ЛГ-25, документи, що стосуються участі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у проведені торгів по реалізації деревини на « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17 ( Румунія ), АДРЕСА_3 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_18 . Austriei 2 Румунія, специфікації стосовно реалізації на « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17 ( Румунія ), АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_18 2 Румунія деревини від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Встановити строк дії ухвали до 06.10.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, окрім випадку вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. У цьому разі ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання її копії шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1