Справа № 731/411/16-к
Провадження 1-кс/731/84/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 вересня 2016 року смт. Варва
Слідчий суддя Варвинського районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в с.м.т. Варва подане слідчим Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 15.08.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 15.08.2016 року до Варвинського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 10.08.2016 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у сумі 7500 грн., які він перерахував під приводом покупки мотоблока.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР № 0000177 від 15.08.2016 р., з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що на інтернет-сайті побачив оголошення про продаж мотоблока за грошові кошти у сумі 8300 грн.. Зв`язавшись, за вказаним в оголошенні номером, з чоловіком, який підтвердив, що дійсно продає мотоблок. ОСОБА_4 домовився з тим чоловіком, що придбає у нього мотоблок, сплативши 7500 грн. передоплати та 800 грн. за доставку товару, а продавець повинен буде вислати мотоблок сервісом доставки «Делівері» до м. Прилуки. 10.08.2016 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 7500 грн., що підтверджується відповідною розрахунковою квитанцією, у якості передоплати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказану продавцем № НОМЕР_1 , відкриту на ОСОБА_5 , про те товару не отримав, оскільки відправник мотоблока, інформація про якого була зазначена у транспортній накладній на товар сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пояснив, що грошей не отримав, і тому не зняв заборону на отримання ОСОБА_4 відправлення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи по картці № НОМЕР_1 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, необхідних для встановлення особи власника (користувача) вказаного карткового рахунку, підтвердження факту отримання перерахунку, визначення місць та особи зняття грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом.Дані документи та інформація знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який емітував вказану картку. У зв`язку цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, яка є банківською таємницею, а тому іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів, я може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, та місця їхнього переведення в готівку в даному випадку неможливо.

Таким чином, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, для повного, всебічного та неупередженого розслідування, а також для притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка містить у собі банківську таємницю, та її вилучення з банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 10.08.2016 року по 23.09.2016 року.

В судовому засіданні слідчий Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, на фіксуванні судового засідання технічними засобами не наполягав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, однак його неявка у відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація про рух грошових коштів по рахунку під час здійснення операцій по банківській картці № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Зазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб та без неї неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 15.08.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що містять інформацію про оформлення та обслуговування банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з зазначенням її власника та роздруківки руху коштів із вказівкою кореспондентів та місць зняття грошових коштів за період з 10 серпня 2016 року по дату постановлення ухвали, тобто по 23 вересня 2016 року, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1