Справа № 640/5186/16-к
н/п 1-кс/640/2795/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
31.03.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договори з додатками, рахунки-фактури, акти приймання передачі товарів, робіт та послуг банківські виписки, які підтверджують придбання товарів, робіт та послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- договори з додатками укладені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо постачання послуг з ремонту турбокомпресорів ТК-34, акти приймання передачі наданих послуг (робіт), товарно-транспортні (залізничні) накладні, податкові накладні, банківські виписки;
- договори з додатками, рахунки-фактури, акти приймання передачі товарів, робіт та послуг, податкові накладні та банківські виписки складені у ході залучення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридичних та фізичних осіб для виконання замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ремонту турбокомпресорів ТК-34.
У ході досудового розслідування встановлено, що керівники ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заступник голови правління ОСОБА_5 , головний інженер ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з метою привласнення грошових коштів заснували ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Крім того ОСОБА_5 організував реєстрацію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зареєструвавши 30.10.2014 товариство на свого зятя ОСОБА_8 .
17.10.2014 організували укладання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трьох договорів на загальну суму 17 167 861 грн. (з ПДВ). У подальшому, використовуючи своє службове становище яке вони займали у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використали потужності, працівників та акредитоване виробництво заводу з метою привласнення державних коштів.
10.09.2015 року ОСОБА_5 організував укладання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору на 2 152 245,60 грн. (з ПДВ), а саме здійснюючи контроль над ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " організував подачу їхніх пропозиції до конкурсного комітету з проведення конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі у торгах. За результатами яких між двома учасниками торгів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " переможцем було визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". У подальшому, використовав потужності, працівників та акредитоване виробництво ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться на стадії банкрутства.
У зв`язку з викладеними обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному проваджені з метою збирання доказів до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " направлено запити з вимогою надати документи, що підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надало документи не в повному обсязі.
З метою подальшого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, суму збитків, які спричинені Державі в особі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання прокурора в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме:
-договори з додатками, рахунки-фактури, акти приймання передачі товарів, робіт та послуг банківські виписки, які підтверджують придбання товарів, робіт та послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-договори з додатками укладені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо постачання послуг з ремонту турбокомпресорів ТК-34, акти приймання передачі наданих послуг (робіт), товарно-транспортні (залізничні) накладні, податкові накладні, банківські виписки;
-договори з додатками, рахунки-фактури, акти приймання передачі товарів, робіт та послуг, податкові накладні та банківські виписки складені у ході залучення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридичних та фізичних осіб для виконання замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ремонту турбокомпресорів ТК-34.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-договорів з додатками, рахунки-фактури, акти приймання передачі товарів, робіт та послуг банківські виписки, які підтверджують придбання товарів, робіт та послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-договорів з додатками укладені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо постачання послуг з ремонту турбокомпресорів ТК-34, акти приймання передачі наданих послуг (робіт), товарно-транспортні (залізничні) накладні, податкові накладні, банківські виписки;
-договорів з додатками, рахунки-фактури, акти приймання передачі товарів, робіт та послуг, податкові накладні та банківські виписки складені у ході залучення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридичних та фізичних осіб для виконання замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ремонту турбокомпресорів ТК-34, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.05.2016 року.
Роз`яснити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1