Справа № 369/6250/16-к
Провадження № 1-кс/369/1399/16
УХВАЛА
Іменем України
14.07.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «ВОЛНЕС» адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання директора ТОВ «ВОЛНЕС» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000073 від 24.12.2015 року,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання директора ТОВ «ВОЛНЕС» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000073 від 24.12.2015 року, мотивуючи тим, що ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 06.07.2015 року накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритого ТОВ «ВОЛНЕС» у філії ДРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 335496) в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати. ТОВ «ВОЛНЕС» вважає, що арешт було накладено на підставі необґрунтованого клопотання слідчого, без достатньої правової підстави, оскільки ТОВ «ВОЛНЕС» не має і не мало статусу осіб, перелічених у ч.1 ст.170 КПК України, кошти, що містилися на рахунку ТОВ «ВОЛНЕС» станом на 06.07.2015 року,були отримані товариством від здійснення правомірної підприємницької діяльності та не є предметом кримінального правопорушення. Просить скасувати арешт.

У судовому засіданні представник ТОВ «ВОЛНЕС» клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Слідчий ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, судову справу № 369/7101/16-к (провадження № 1-кс/369/1511/15), приходжу до переконання, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 06.07.2015 року, за клопотанням слідчого ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000073 від 24.12.2015 року накладено арешт та заборонено відчужувати кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритого ТОВ «ВОЛНЕС» у філії ДРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 335496), мотивуючи тим, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.212 та ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, зазначені у клопотанні грошові кошти, відповідають критеріям , вказаним у ч.2 ст.167 КПК України.

За змістом ч.2 ст.170, ч.2 ст. 167 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Дані вимоги слідчим суддею не були дотримані, оскільки предметом злочину є речі матеріального характеру, з певними властивостями яких закон про кримінальну відповідальність пов`язує наявність у діях особи ознак конкретного складу злочину.

Предметом злочину за ст.212 КК України є податки, збори та інші обов`язкові платежі; за ст.191 КК України майно, яке особа привласнила, розтратила або заволоділа ним шляхом зловживання службовим становищем.

В даному випадку у клопотанні слідчого відсутні докази, що на вказаному розрахунковому рахунку ТОВ «ВОЛНЕС» знаходяться кошти, які підозрюваний не сплатив в дохід держави у вигляді податку або інших обов`язкових платежів (ст. 212 КК України), а також кошти, якими він намагався заволодіти (ст.191 КК України), у зв`язку з чим кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ВОЛНЕС», не можна вважати предметом злочину у кримінальному провадженні № 0000073 від 24.12.2015 року, тому арешт на майно та заборона відчужувати кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритого ТОВ «ВОЛНЕС» у філії ДРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 335496) , підлягають скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170,172-174,309 КПК України, слідчий суддя ,
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Арешт на майно та заборону відчужувати кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритого ТОВ «ВОЛНЕС» у філії Донецького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 335496), крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, накладені ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 06.07.2015 року, за клопотанням слідчого ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000073 від 24.12.2015 року, скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя : ОСОБА_1