Справа № 216/4900/16-к
Провадження № 1-кс/216/2662/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

11.10.2016 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчийсуддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000246 від 16.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368-3, ч.2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
10.10.2016 року надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

16.04.2016 до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській

області з Управління захисту економіки ДЗЕ в Дніпропетровській області

надійшли матеріали за зверненням ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) стосовно групи службових осіб

юридичної особи приватного права які за попередньою змовою, систематично використовуючи надані їм повноваження отримують неправомірну вигоду для себе та третіх осіб.

За даним фактом на підставі вимог ст. 214 КПК України розпочато досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР
під №0000246 від 16.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що начальник

виробничо-експлуатаційної служби №1 Товариства (далі - ВЕС №1)

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим

становищем, організував злочинну групу з підлеглих працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка з метою наживи на протязі тривалого часу займається вимаганням грошових коштів від населення за вирішення питання щодо «узаконення» самовільно встановлених газових приладів за місцем їх мешкання.

Вартість послуг Товариства щодо заміни («узаконення») газового обладнання складає: плита газова 210,73грн.; колонка газова 197,23грн.; плита газова, колонка газова 331,00грн.

Для передачі технічної документації по заміни («узаконення») газових

приладів до архіву Товариства споживачу в обов`язковому порядку необхідно здійснити оплату послуг. З метою приховування своєї незаконної діяльності учасники групи від імені громадян здійснюють оплату через установи банку в розмірі не більше 331,00грн.

Таким чином, учасники групи з однієї адреси незаконно отримують від

громадянина грошових коштів готівкою понад 1 000,00грн.

Дії зазначеної групи мають ознаки організованого злочинного угрупування, а саме: склад групи має понад трьох учасників (членів); група діє на протязі тривалого часу та має стабільний склад учасників та спільну мету; функції розподілені серед учасників групи для реалізації єдиного плану вчинення злочинів та інші.

Допитаний в якості свідка головний фахівець служби економічної безпеки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , показав, що приблизноз літа 2015 року по теперішній час до Товариства систематично від громадян, які мешкають на території м. Кривого Рогу та споживають природний газ надходять звернення (письмові, у телефонному режимі, на «гарячу» лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 ) щодо вимаганням грошових коштів у сумі 1 200,00 1 700,00грн. працівниками Товариства за «узаконення» самовільно встановлених газових приладів за місцем їх мешкання, під час проведення інвентаризації газового обладнання. У разі відмови - самовільно встановлене споживачами газове обладнання відключалось від систем газопостачання.

Враховуючи систематичність скарг споживачів, які впливають на формування позитивного іміджу Товариства, СЕБ проведені заходи та аналіз щодо перевірки викладених фактів та було встановлено, що звернення щодо вимагання грошових коштів надходили від споживачів, які мешкають на території обслуговування виробничо-експлуатаційної служби №1 Товариства. В зв`язку з тим, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та начальник дільниці комунальних підприємств та теплокомуненергетики ВЕС №1 ОСОБА_7 приховують незаконні дії підлеглих та останні взагалі здійснюються за їх участю, незважаючи на постійні скарги нікого з підлеглих працівників до відповідальності не притягнули. У зверненнях щодо осіб, які вимагали грошові кошти, споживачі надавали номери мобільних телефонів працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших або підрядних організацій, які здійснювали за адресами споживачів установку лічильників газу. Можливо зробити обґрунтований висновок, що працівники підрядної організації у змові з працівникам Товариства грошові кошти незаконно зібрані у споживачів за «узаконення» передавали останнім, так як Товариство підрядним організаціям функцій на складання та оформлення технічної документації до архіву не надавала, а відключення газових приладів споживачів від системи газопостачання має здійснювати тільки оператор газорозподільних мереж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час вибіркової перевірки технічної документації по заміні газових приладів у квартирах будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 наданої до архіву Товариства, встановлені фіктивні акти перевірки димових та вентиляційних каналів (далі - ДВК), нібито складеними працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказане підтверджується письмовою інформацією, наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на лист Товариства. Пічник дільниці №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмові з працівниками СЕБ повідомила, що чула від громадян, які мешкають на території її дільниці, що за терміново наданий акт перевірки ДВК споживачі передавали працівнику Товариства грошові кошти. Також до архіву ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надані документи про встановлення у квартирах сигналізаторів газу, які фактично за вказаними адресами не встановлені (акти випробування газового сигналізатору складалися та підписувалися посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Технічна документація надана до архіву Товариства, також викликає сумніви в достовірності. Прийом грошових коштів готівкою від споживачів за надані послуги у Товаристві здійснюється через пункти прийому платежів, касу або через банківські установи. Працівникам Товариства, з якими не укладено договір про матеріальну відповідальність, приймати готівку від споживачів за надані послуги заборонено.

Згідно з даними бухгалтерського обліку встановлені неодноразові факти масової оплати споживачами послуг по заміні газових приладів в один день з однієї установи банку в сумі не більше 331,00грн. (в залежності від кількості газового обладнання), що вказує на проведення оплати однією особою і підтверджує звернення громадян.

Розуміючи протиправність дій службових осіб виробничо-експлуатаційної служби №1, служба економічної безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " звернулась до правоохоронних органів.

Допитана в рамках кримінального провадження майстер ВЕС-1

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 показала, що приблизно в 2015 році між нею та начальником ТКЄ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , відбулась бесіда в ході якої останній повідомив, що ОСОБА_8 необхідно виконувати поставлені ним завдання пов`язані з отриманням від населення міста Кривого Рогу грошових коштів за виготовлення та надання дозвільних документів які необхідні для законної

експлуатації газового обладнання. При цьому, ОСОБА_7 пояснив, що послуга з виготовлення необхідних дозвільних документів складає 1000 грн., за газову колонку і вказану суму ОСОБА_8 протиправно повинна була

отримувати від населення, хоча офіційно оформлення коштує не більше 300 грн. Також, гроші які отримувались необхідно було передавати комірнику ВЕС-1

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_9 .

В подальшому, допитані в рамках кримінального провадження працівники

ВЕС-1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

ОСОБА_13 , надали ідентичні покази, щодо створеної протиправної схеми

заробітку безпосередньо ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , яка полягала у виготовлені підробленої технічної документації для узаконення газового обладнання та подальше отримання від абонентів суми яка значно перевищувала фактичну вартість послуги.

Також, під час огляду мобільного телефону майстра ОСОБА_13 , марки IPHONE 6S який вилучений під час обшуку за місцем його мешкання, виявлені сліди кримінального правопорушення та відомості стосовно перерахування

грошових коштів які отримані протиправно від населення міста Кривого Рогу

за допомогою терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розрахункову картку

№ НОМЕР_2 .

З метою встановлення істини по справі, слідчим суддею

Центрально-Міського р/с м. Кривого Рогу ОСОБА_14 винесена ухвала про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » але 22.09.2016 на адресу слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист стосовно того, що картка № НОМЕР_2 в ПАТ

КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не обслуговується.

В подальшому встановлено, що вищезазначена картка обслуговується

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Для повного та неупередженого дослідження всіх обставин і

встановлення об`єктивної істини, з метою збору доказової бази, а також

встановлення осіб які перераховували та знімали грошові кошти тобто фізичних осіб які причетні до скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів які знаходяться у віданні

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою:

АДРЕСА_4 з можливістю ознайомитись та вилучити їх, за рахунковим

рахунком № НОМЕР_2 , а саме:

- роздруківок реєстрів платіжних документів, а також роздруківку руху

грошових коштів за період з 01.01.2015 по 31.05.2016, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківських операції, реєстраційних справ відправників та одержувачів коштів, записів з фото та

відео-зображенням особи, яка здійснювала перерахування та зняття грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у вказаний період, номерів рахунків, призначення платежу на паперовому та оптичних носіях;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків

(чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з 01.01.2015 по

31.05.2016.

В судовому засіданні слідчий, прокурор, кожен окремо, просили суд клопотання задовольнити та розглядати справу без застосування технічних засобів.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, щопідлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, щомають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні клопотання слід задовольнити.

На підставівикладеного, керуючись ст. ст. 233-235 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за

дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню №0000246, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю ознайомитись та вилучити їх, за рахунковим рахунком № НОМЕР_2 , а саме:

- роздруківок реєстрів платіжних документів, а також роздруківку руху

грошових коштів за період з 01.01.2015 по 31.05.2016, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківських операції, реєстраційних справ відправників та одержувачів коштів, записів з фото та

відео-зображенням особи, яка здійснювала перерахування та зняття грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у вказаний період, номерів рахунків, призначення платежу на паперовому та оптичних носіях;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з 01.01.2015 по 31.05.2016;

Термін дії ухвалив становити до 11.11.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неїможе бути подано заперечення при здійсненіпідготовчогопровадження в суді.

Роз`яснити, щозгіднозі ст. 166 КПК Україниуразіневиконанняцієїухвали, сторона кримінальногопровадження, якійнадано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведенняобшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1