Справа №293/252/16-к
УХВАЛА
15 березня 2016 року смт Черняхів
Слідчий суддя Черняхівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю:
секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчої ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчої Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 19.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням від 15.03.2016 про тимчасовий доступ до речей та документів (далі клопотання), в якому просить надати слідчому Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що перебувають (можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , через відділення філії "Житомирське регіональне управління Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документи, в яких міститься:

- інформація про те, чи існує картка № НОМЕР_2 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повна інформація на власника цієї картки з фото та повними анкетними даними, місцем проживання, реєстрації з наданням копії документів банківської справи, коли видавалась картка, кому, термін дії та місце видачі;

- інформація про те, чи є особа на ім`я ОСОБА_5 клієнтом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та власником картки з номером № НОМЕР_3 , якими іншими картками банку користується вказана особа з наданням номерів карток, виданих особі на ім`я ОСОБА_5 , з наданням копії документів на особу з банківської справи з фото;

- інформація, на який банківський рахунок чи рахунки було переведено грошові кошти з картки з номером № НОМЕР_3 , з наданням анкетних даних особи, що отримала кошти, з наданням копії документів з особової справи цієї особи чи осіб з фото та повними анкетними даними і місцем проживання та реєстрації;

- інформація про рух грошових коштів 17.02.2016 по банківській картці за № НОМЕР_2 , що надійшли через банківський термінал ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 5300,00 грн., з наданням анкетних даних осіб чи особи, яка отримала кошти, та копії документів з особової справи з фото та повними анкетними даними і місцем проживання та реєстрації;

- окрім того, надати відеозапис особи, яка знімала кошти з картки № НОМЕР_3 в період часу з 09 год. 00 хв. 17.02.2016 до моменту проведення операції зняття чи переказу коштів, де можливо отримати фото чи відеозапис.

Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді із зазначенням номерів, конкретного часу та дати платежів, суми коштів, повних даних платника з фото та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку) з фото, із зазначенням коду, номера рахунків, адреси та МФО банківської установи.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 16.02.2016 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 5300,00 грн. ОСОБА_7 , які остання перерахувала на картку невстановленої особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 як оплату за придбання мотоблока.

В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка скоїла злочин та її місцезнаходження не виявилось можливим.

В своїх показах потерпіла ОСОБА_7 вказала, що в мережі Інтернет на сайті ОLХ в розділі продаж сільськогосподарської техніки, відшукавши оголошення про продаж мотоблока, остання мала намір придбати його. З цією метою вона зателефонувала на зазначений в оголошенні номер мобільного телефону № НОМЕР_4 особі на ім`я ОСОБА_6 та в телефонному режимі домовилась про купівлю даного товару.

Згідно усної домовленості, особа на ім`я ОСОБА_6 повинна була переслати вказаний мотоблок на домашню адресу ОСОБА_7 , скориставшись послугами " ІНФОРМАЦІЯ_2 " після того, як ОСОБА_7 перекаже грошові кошти в сумі 5300,00 грн. на банківську картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на ім`я особи ОСОБА_5 . Номер банківської картки, на яку необхідно було переказати кошти ОСОБА_7 , надіслали у вигляді смс-повідомлення з номеру мобільного телефону № НОМЕР_5 від особи, яка в подальшому представилась бухгалтером відправника, назвавши себе ОСОБА_8 . Також потерпілій ОСОБА_7 на номер телефону № НОМЕР_6 особами надіслано номер накладної, який, як встановлено в подальшому самою потерпілою ОСОБА_7 , недійсний та жоден з товарів ОСОБА_7 через послуги " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надісланий не був. Після того як через відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться в АДРЕСА_3 ОСОБА_7 переказала кошти на номер картки, який було їй надіслано, вказані особи на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , заволодівши шляхом обману та зловживаючи довірою її коштами в сумі 5300,00 грн., свою частину усної домовленості не виконали, мотоблок не переслали, а в телефонній мережі та мережі Інтернет на сайті ОLХ зникли і на дзвінки не відповідали.

Таким чином, з метою встановлення особи на ім`я ОСОБА_5 , його повних анкетних даних, якщо така особа існує, та яка може бути власником картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , а також з метою встановлення особи, яка могла користуватись цією карткою та особи, що вчинила даний злочин, слідству необхідна інформація про те, чи існує картка № НОМЕР_2 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якщо так, то необхідна повна інформація на власника цієї картки з фото та повними анкетними даними, місцем проживання та реєстрації з наданням копії документів банківської справи, коли видавалась картка, кому, термін дії та місце видачі; також необхідна інформація, чи являється особа на ім`я ОСОБА_5 клієнтом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та власником картки з номером № НОМЕР_3 , якими іншими картками банку користується вказана особа з наданням номерів карток, виданих особі на ім`я ОСОБА_5 .

Окрім того необхідна інформація, на який банківський рахунок було переведено грошові кошти з картки з номером № НОМЕР_3 , з наданням анкетних даних особи, яка отримала кошти, з наданням копії документів з особової справи цієї особи з фото та повними анкетними даними і місцем проживання та реєстрації.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 19.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000085, копія якого додана до клопотання.

Клопотання погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3 .

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судовому засіданні не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування при розгляді клопотання, розгляд клопотання на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України здійснюється слідчим суддею без здійснення його фіксації.

Слідча в судовому засіданні заявлене клопотання підтримала та просила його задовольнити. Крім того, в судовому засіданні слідча просила клопотання розглядати без участі осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, з метою попередження можливого знищення вказаної інформації.

Прокурор в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ та заявлене клопотання слідчої також підтримав у повному обсязі та просив їх задовольнити.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, заслухавши думку слідчої та прокурора, які клопотання підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Враховуючи, що документи, про тимчасовий доступ до яких та їх вилучення слідча просить у клопотанні, можуть бути знищені особами, у володінні яких вони знаходяться, у будь-який момент, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про які йдеться у клопотанні. А тому згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, про які йдеться у клопотанні.

При поданні клопотання вимоги ст. 160 КПК України дотримані.

Підстави вважати, що речі і документи, про які йдеться у клопотанні, є такими, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, станом на момент розгляду слідчим суддею клопотання відсутні.

Враховуючи, що слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , через відділення філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , суд приходить до висновку, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вказані у клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні вказаних вище осіб.

З аналізу клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке передбачає відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
З огляду на це суд приходить до висновку, що:

1)речі, про які йдеться у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні;

2)речі, про які йдеться у клопотанні, хоч і є згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України такими, що містять охоронювану законом таємницю, проте можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та відсутня можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 110, 159-164, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що перебувають (можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , через відділення філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документи, в яких міститься:

- інформація про те, чи існує картка № НОМЕР_2 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повна інформація на власника цієї картки з фото та повними анкетними даними, місцем проживання, реєстрації з наданням копії документів банківської справи, коли видавалась картка, кому, термін дії та місце видачі;

- інформація про те, чи є особа на ім`я ОСОБА_5 клієнтом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та власником картки з номером № НОМЕР_3 , якими іншими картками банку користується вказана особа з наданням номерів карток, виданих особі на ім`я ОСОБА_5 , з наданням копії документів на особу з банківської справи з фото;

- інформація, на який банківський рахунок чи рахунки було переведено грошові кошти з картки з номером № НОМЕР_3 , з наданням анкетних даних особи, що отримала кошти, з наданням копії документів з особової справи цієї особи чи осіб з фото та повними анкетними даними і місцем проживання та реєстрації;

- інформація про рух грошових коштів 17.02.2016 по банківській картці за № НОМЕР_2 , що надійшли через банківський термінал ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 5300,00 грн., з наданням анкетних даних осіб чи особи, яка отримала кошти та копії документів з особової справи з фото та повними анкетними даними і місцем проживання та реєстрації;

- окрім того, надати відеозапис особи, яка знімала кошти з картки № НОМЕР_3 в період часу з 09 год. 00 хв. 17.02.2016 до моменту проведення операції зняття чи переказу коштів, де можливо отримати фото чи відеозапис.

Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді із зазначенням номерів, конкретного часу та дати платежів, суми коштів, повних даних платника з фото та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку) з фото, із зазначенням коду, номера рахунків, адреси та МФО банківської установи.

Строк дії даної ухвали: до 14.04.2016 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала згідно з ч. 5 ст. 532 КПК України набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч. 2 ст. 392 КПК України ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1