Справа № 522/5545/16-к
1-кс/522/8040/16

УХВАЛА
Іменем України
29 квітня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено кур`єра «конвертаційного центру» ОСОБА_5 , який проживає з громадянкою ОСОБА_6 , у якого вилучено печатки 23 підприємств, а саме: ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСНКМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).
Проведеним аналізом податкової звітності вищезазначених «фіктивних» підприємств встановлено СГД реального сектору економіки, які знаходяться на обліку в державних податкових інспекціях ІНФОРМАЦІЯ_17 та користувались послугами «конвертаційного центру» з метою штучного створення податкового кредиту з податку на додану вартість, шляхом відображення в бухгалтерському обліку безтоварних господарських операцій з підприємствами, печатки яких вилучені в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 . Одним з «вигодонабувачів» зазначених підприємств є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).
В ході подальшого проведення досудового розслідування в результаті проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » вилучена первинна документація фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в тому числі по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
В ході подальшого досудового слідства також встановлено, що в звітні податкові періоди з січня 2009 по грудень 2012 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) діючи умисно, шляхом безпідставного включення до складу податкового кредиту з податку на додану вартівсть та валових витрат з податку на прибуток підприємств сум нібито придбаних товарів та виконаних субпідрядних робіт у постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» ( НОМЕР_10 ), які фактично були виконані працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та придбані за готівковий розрахунок, умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму понад 3 млн грн.
Також встановлено, що підприємства, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» ( НОМЕР_10 ) виступали як субсубпідрядники по виконанню будівельних робіт на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЭДРПОУ НОМЕР_26 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_27 ), ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) де Генпідрядниками виступали ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), а субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).
Будучи допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) ОСОБА_14 показав, що він дійсно є директором зазанчених підприємвств, однак жодних фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » не мало, жодних первинних фінансово-господарських документів він не підписував.
Будучи допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) ОСОБА_15 показав, що він дійсно є директором зазанчених підприємвств, однак жодних фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » не мало, жодних первинних фінансово-господарських документів він не підписував.
Будучи допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) гр. ОСОБА_16 показав, що він дійсно є директором зазанчених підприємвств, однак жодних фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » не мало, жодних первинних фінансово-господарських документів він не підписував.
Враховуючи вище викладене, слідством не встановлено чи здійснювались фінансово-господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Приймаючи до уваги, що по кримінальному провадженню необхідні спеціальні знання, на підставі ст. ст. 110, 242, 243 КПК України СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області12.11.2015 та 08.02.2016 року на адресу Одеського НДЕКЦ МВС України в Одеській області направлені постанови про призначення судово-почеркознавчих експертиз та документи, які є об`єктами експертного дослдіження зі зразками підписів виконаних від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) ОСОБА_14 від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) ОСОБА_15 та від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) гр. ОСОБА_16 .
22.02.2016 на адресу СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області від ІНФОРМАЦІЯ_26 надійшли клопотання експерта №44-П, №43-П та №51-П про надання вільних зразків почерку гр. ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_31 ), гр. ОСОБА_15 ( РНОКПП НОМЕР_32 ) та гр. ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_33 ).
В ході аналізу ІАС ДФС «Податковий блок» було встановлено, що службовими особами підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) було засновано інші підприємства з тією ж самою внутрішньо-економічною діяльністю будівництво будівель, які могли бути задіяні в схемі ухилення від сплати податків.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно прослідкувати ієрархію перерахування коштів з банківських рахунків від замовника до підрядника і навпаки з призначенням платежу.
Так, було встановлено, що гр. ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_31 ), який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) засновано - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), гр. ОСОБА_15 ( РНОКПП НОМЕР_32 ) , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) засновано ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРОПУ НОМЕР_35 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), гр. ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_33 ), який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) засновано ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_33 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_38 ) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_40 (долар США), № НОМЕР_40 (російський рубль), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_41 (долар США).
На вказані рахунки поступали грошові кошти від суб`єктів підприємницької діяльності, які мали взаємини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ). Крім того, грошові кошти, які знаходилися на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) використовувалися при розрахунках з підприємствами постачальниками і покупцями та на інші цілі. Дані, розрахунки по вищевказаним операціям, договори по яким були укладені в інкримінований період з січня 2009 по грудень 2012 року, можуть здійснюватися і по теперішній час.
Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названого підприємства, та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб`єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), є документи, які свідчать про фактичні об`єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ).
Також, при відкритті рахунків до банківської установи надавалися заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ). Названі документи вказують на правові підстави для відкриття рахунків та причетність осіб, що надали документи, до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), у зв`язку з цим названі документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.
Як зазначає слідчий, вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для проведення судово-почеркознавчої експертизи, згідно клопотання експерта, використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ. Іншими заходами встановити оригінали вільних зразків почерку та відомості про підприємства-контрагенти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), довести здійснення розрахункових операцій з підприємствами постачальниками та покупцями, не представилося можливим.
Крім того, на думку слідчого, виклик у судове засідання службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_38 ) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
За таких обставин, вважаю, що наявні підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_38 ), а саме:
- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунках № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_40 (долар США), № НОМЕР_40 (російський рубль), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_41 (долар США) за період з 01.01.2009 по день оголошення ухвали;
- оригіналів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;
- оригіналів платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) при розпорядженні рахунками за період з 01.01.2009 по день оголошення ухвали;
- оригіналів банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунках № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_40 (долар США), № НОМЕР_40 (російський рубль), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_41 (долар США) за період з 01.01.2009 по день оголошення ухвали;
- оригіналів банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );
- оригіналів документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );
- оригіналів листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- оригіналів протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;
- оригіналів відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- оригіналів заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2009 по день оголошення ухвали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );
- оригіналів угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 );
- оригіналів грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_40 (долар США), № НОМЕР_40 (російський рубль), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_41 (долар США) за період з 01.01.2009 по день оголошення ухвали;
- оригіналів документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
29.04.2016