печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000020, зареєстрованому 20 березня 2014 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.03.2014 стосовно службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із невстановленими службовими особами інших юридичних осіб, у період з 2012-2016 років вчиняючи дії спрямовані на створення штучного кредиторського боргу товариства, умисно доводячи його до банкрутства, заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2012 невідомі особи, уклали від імені підконтрольних їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір купівлі-продажу цінних паперів №59-1 (12БВ), за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іменні інвестиційні сертифікати Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_3 ) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у кількості 1 904 363 штук, загальною номінальною вартістю 1 904 363 000,00 грн. (один мільярд дев`ятсот чотири мільйони триста шістдесят три тисячі гривень).

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими невстановленими особами здійснюється незаконне відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

Таким чином, документи, які стали підставою для прийняття рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо внесення пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , є процесуальними джерелами доказів у цьому кримінальному провадженні, які можливо здобути лише за умови отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ до них.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, представника у судове засідання не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи (оперативним підрозділам за відповідним дорученням слідчого, наданим у кримінальному провадженні №0000020 від 20.03.2014), тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) приймалися рішення про внесення пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування; про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) (в документарній та бездокументарній формах); про реєстрацію Регламенту пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) з додатками; про реєстрацію Проспекту пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) з додатками; звітності пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) за 2010-2016 роки, звітності професійних учасників ринку цінних паперів щодо здійснення операцій з іменними інвестиційними сертифікатами пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/49954/16-к

Прим. 2 Слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_5 (ДКЦПФР)

Виконавець: ОСОБА_1 . 04.11.2016