Справа № 755/620/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" травня 2016 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0019275 та додані до нього матеріали,
В С Т А Н О В И В:
23.05.2016 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0019275.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в Дніпровському УП ГУ Національної поліції у м.Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0019275 від 19.12.2015 року, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
До Дніпровського УП звернулись ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , із заявами про те що 13.11.2015 року, до них зателефонував представник ПАТ «Укргазпромбанк», та повідомив, що реквізити банку для оплати відсотків по кредитам змінено. Крім того, в ході розмови з представником ПАТ «Укргазпромбанк» стало відомо, що вони є майновими поручителями по кредитним договорам укладеними ПАТ «Укргазпромбанк» з ПАТ «ТОПАЗ» та ТОВ «Джерело ЛТД» відомо.
В ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що нею отримано в ПАТ «Укргазпромбанк» копію підробленого іпотечного договору нібито укладеного між нею та ПАТ «Укргазпромбанк» згідно якого, вона як іпотекодавець перадає предмет іпотеки, передбачений п.3 цього договору для забезпечення виконання в повному обсязі зобов`язань ТОВ «Джерело» ЛТД (код 14343896) щодо повернення кредиту, сплати відсотків за користування кредитом, комісій, пені, штрафних санкцій, інших платежів, розмір термін, умови повернення та сплати яких встановлюється договором банківського кредиту №180-К/11 від 25.10.2011 року, з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами.
Згідно п.3. вказаного іпотечного договору предметом іпотеки є:
-земельна ділянка площею 20,0000 га, кадастровий номер :05:002:0236, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

-земельна ділянка площею 28,0000 га, кадастровий номер :05:002:0237, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

-земельна ділянка площею 34,0000 га, кадастровий номер :05:002:0238, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

-земельна ділянка площею 18,0000 га, кадастровий номер :05:002:0239, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

Вказані земельні ділянки, загальною площею 100,0000 га, перебувають у власності ОСОБА_6 згідно відповідних державних актів на право власності на земельну ділянку, та знаходяться на території Майданівської сільської ради, Бородянського району, Київської області.
Окрім того, в ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що ним отримано в ПАТ «Укргазпромбанк» копію підробленого іпотечного договору нібито укладеного між ним та ПАТ «Укргазпромбанк» згідно якого, він як іпотекодавець перадає предмет іпотеки, передбачений п.3 цього договору для забезпечення виконання в повному обсязі зобов`язань ПАТ «ТОПАЗ» (код 14310371) щодо повернення кредиту, сплати відсотків за користування кредитом, комісій, пені, штрафних санкцій, інших платежів, розмір термін, умови повернення та сплати яких встановлюється договором банківського кредиту №170-КЛ/09 від 17.11.2009 року, з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами; кредитним договором №171-КЛ/09 від 17.11.2009 року, з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами; кредитним договором №238-КЛ/10 від 27.10.2010 року, з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами; кредитним договором №01-КЛ/11 від 14.01.2011 року, з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами.
Згідно п.3. вказаного іпотечного договору предметом іпотеки є:
- земельна ділянка площею 8,0000 га, кадастровий номер :05:002:0240, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;
- земельна ділянка площею 4,0000 га, кадастровий номер :05:002:0242, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;
Вказані земельні ділянки, загальною площею 12,0000 га, перебувають у власності ОСОБА_5 згідно відповідних державних актів на право власності на земельну ділянку, та знаходяться на території Майданівської сільської ради, Бородянського району, Київської області.
Крім того, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, за результатами якої встановлено, що підписи від імені ОСОБА_5 та рукописні записи « ОСОБА_5 » в графах «Іпотекодавець:» на 3-х аркушах Іпотечного договору від 31.08.2015 року, укладеним між ПАТ «Укргазпромбанк» та ОСОБА_5 , Іпотечного договору від 31.08.2015 року, укладеним між ПАТ «Укргазпромбанк» та ОСОБА_5 на спеціальних бланках Міністерства Юстиції України виконано не ОСОБА_5 , а іншою особою. Та рукописні записи « ОСОБА_6 » в графах «Іпотекодавець:» на 3-х аркушах Іпотечного договору від 31.08.2015 року, укладеним між ПАТ «Укргазпромбанк» та ОСОБА_6 , Іпотечного договору від 31.08.2015 року, укладеним між ПАТ «Укргазпромбанк» та ОСОБА_6 на спеціальних бланках Міністерства Юстиції України виконано не ОСОБА_6 , а іншою особою.
Водночас, згідно інформації розміщеної на сайті Товарної біржі «Альянс» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» оголосила аукціон з продажу активів, що обліковуються на балансі банку, який проводитиметься на електронному торговому майданчику Товарної біржі «Альянс», час проведення аукціону з 10-00 годин до 12-00 години 27.05.2016 року. Серед таких активів присутній лот №188 (кредитний договір №180-К/11; земельні ділянки площею 20,00 га, 28,00 га, 34,00 га, 18,00 га для введення особистого селянського господарства, що розташовані у Київській області, Бородянський район, Майданівська сільська рада). Мова йде саме про ті земельні ділянки, які є об`єктами вищезазначеного підробленого договору іпотеки.
Крім того, існує реальна загроза подібних дій щодо земельних ділянок громадянина ОСОБА_5 (площею 8,0000 га (кадастровий номер :05:002:0240) та 4,0000 га (кадастровий номер :05:002:0242), які також фігурують у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є в тому числі доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою в тому числі й для збереження речових доказів.
Постановою слідчого вищеперелічені земельні ділянки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за №0019275.
Враховуючи, що зазначене вище майно має значення речових доказів під час проведення досудового розслідування, з метою запобігання їх знищення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, до набрання судовим рішенням законної сили, слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно.
У судовому засіданні слідчий у повному обсязі підтримав клопотання, послався на обставини, які у ньому були викладені, просив суд арештувати майно, вказане в клопотанні.
Прокурор у судовому засіданні в повному обсязі підтримав клопотання слідчого, просив суд його задовольнити.
Володільці майна в судове засідання не з`явилися, повідомлялися судом своєчасно та належним чином, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просили задовольнити.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Судом було встановлено, що 19.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.222 КК України (кримінальне провадження №0019275).
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 . У ньому зазначено підстави і мету відповідно до положень ст.170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, та обставини, викладені у клопотанні.
Постановою слідчого від 18.04.2016 року, земельні ділянки визнані речовими доказами.
Дослідженими у судовому засіданні матеріалами кримінального провадження встановлено, що згідно державних актів на право власності на земельні ділянки, земельна ділянка, площею 20,0000 га, кадастровий номер :05:002:0236, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0; земельна ділянка, площею 28,0000 га, кадастровий номер :05:002:0237, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0; земельна ділянка, площею 34,0000 га, кадастровий номер :05:002:0238, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0; земельна ділянка, площею 18,0000 га, кадастровий номер :05:002:0239, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, належить ОСОБА_6 . Земельна ділянка, площею 8,0000 га, кадастровий номер :05:002:0240, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0; земельна ділянка, площею 4,0000 га, кадастровий номер :05:002:0242, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, належить ОСОБА_5 .

Згідно з ч.2, 3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч.3 ст.170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на зазначені вище земельні ділянки, що належать ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , оскільки є підстави вважати, що вони відповідають критеріям зазначеними у ст.98 КПК України.

Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотання слідчого чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст.170-175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0019275 задовольнити.
Накласти арешт на земельні ділянки, а саме:
-земельну ділянку площею 20,0000 га, кадастровий номер :05:002:0236, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, що належить ОСОБА_6 ;

-земельну ділянку площею 28,0000 га, кадастровий номер :05:002:0237, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, що належить ОСОБА_6 ;

-земельну ділянку площею 34,0000 га, кадастровий номер :05:002:0238, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, що належить ОСОБА_6 ;

-земельну ділянку площею 18,0000 га, кадастровий номер :05:002:0239, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, що належить ОСОБА_6 ;

-земельну ділянку площею 8,0000 га, кадастровий номер :05:002:0240, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, що належить ОСОБА_5

- земельну ділянку площею 4,0000 га, кадастровий номер :05:002:0242, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, що належить ОСОБА_5 .
Копію ухвали негайно вручити присутнім учасникам судового провадження та направити для відома власникам майна.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду м.Києва.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1