1-кс/381/146/15
381/1223/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 березня 2015 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Київської області юриста 3 класу ОСОБА_3 , розглянув клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області юриста 3 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000116 від 14.03.2014 року,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

в с т а н о в и в:
Клопотання надійшло до суду 20 березня 2015 та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Так, слідчим відділом Фастівського МВ ГУМВС України в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 14.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, завдали шкоди державному підприємству ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 5 839 490 грн. (п`ять мільйонів вісімсот тридцять дев`ять тисяч чотириста дев`яносто гривень), що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин:

31.05.2010 укладено договір № 10-0092-1 про надання послуг з експертизи товарів (оцінки майна) між ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі заступника генерального директора з економіки та фінансів ОСОБА_4 , що діє на підставі довіреності № 04-ЮС від 01.02.2010, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту та Сертифіката № 6934/08 суб`єкта оціночної діяльності від 05.05.2008. Строк дії договору - з моменту підписання і до 30.12.2010.

28.02.2011 укладено договір № 11-0043-1 про надання послуг з експертизи товарів (оцінки майна) між ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі заступника генерального директора з економіки та фінансів ОСОБА_6 , що діє на підставі довіреності № 30-ЮС від 21.02.2011, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту та Сертифіката № 6934/08 суб`єкта оціночної діяльності від 05.05.2008. Строк дії договору - з моменту підписання і до 30.12.2011.

04.04.2011 укладено договір на організацію та проведення аукціонів між ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_8 , який діє на підставі довіреності № 1 від 04.01.2011. Строк дії договору з моменту його підписання і до 31.12.2011.

07.04.2011 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено аукціон (протокол № 1 проведення аукціону, який затверджено генеральним директором ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.04.2011). Назва лоту неосновні засоби корпуси з активною частиною від трансформаторів ОРЦ 417000/750, кількість 4 шт., перебували в експлуатації, рік виготовлення 1980, 1989, отримані в результаті списання і ліквідації основних засобів, що знаходяться за адресою: зона безумовного (обов`язкового) відселення, відкритий майданчик пристанційного вузла другої черги, комірка 5Т ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В аукціоні приймали участь 2 учасники: учасник № 1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі ОСОБА_9 , що діє на підставі довіреності № 66/04 від 06.04.2011, учасник № 2 - ПП « ОСОБА_10 », в особі ОСОБА_11 , що діє на підставі довіреності № 06/04 від 06.04.2011. Переможцем аукціону визнаноПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_1 . Лот придбано за ціною: 3 524 454 грн. 12 коп., в т.ч. ПДВ 587 409, 02 грн. Ліцитатор: ОСОБА_12 .

За результатами проведеного аукціону та дозволу ІНФОРМАЦІЯ_6 зони відчуження і зони безумовного (обов`язкового) відселення (протокол від 31.01.2011) 15.04.2011 укладено договір № 11-0095-1 купівлі-продажу між ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, та ПП « ОСОБА_10 », в особі директора ОСОБА_13 , що діє на підставі Статуту. Предмет договору -4 корпуса з активною частиною ОРЦ 417000/750, номенклатурний номер НОМЕР_2 . Сума без ПДВ:2 937 045, 10 грн., сума з ПДВ: 3 524 454, 12 грн.

10.11.2011 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено аукціон (протокол № 1 проведення аукціону, який затвердженого генеральним директором ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.11.2011). Назва лоту: неосновні засоби корпуси з активною частиною від трансформаторів ТЦ (ТНЦ) 630000/330, в кількості 5 одиниць, що перебували в експлуатації, рік випуску 1972-1991, отримані в результаті списання і ліквідації основних засобів. Місцезнаходження: зона безумовного (обов`язкового) відселення, відкритий майданчик пристанційного вузла і черги ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В аукціоні приймали участь 3 учасники: учасник № 1 - ПП « ОСОБА_10 », в особі ОСОБА_11 , що діє на підставі довіреності № 06/04 від 06.04.2011, учасник № 2 - ПП « ОСОБА_14 », в особі директора ОСОБА_15 , що діє на підставі Статуту, учасник № 3 - ПП « ОСОБА_16 », в особі ОСОБА_17 , що діє на підставі довіреності № 196 від 09.11.2011. Переможцем аукціону визнано ПП « ОСОБА_10 ». Лот придбано за ціною: 10 427 031 грн. 72 коп., в т.ч. ПДВ 1 737 838, 62 грн. Ліцитатор: ОСОБА_18 .

За результатами проведеного аукціону та дозволу ІНФОРМАЦІЯ_8 з управління зоною відчуження (протокол буз номеру від 28.10.2011) 21.11.2011 укладено договір № 11-0488-1 купівлі-продажу між ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора ОСОБА_7 , та ПП « ОСОБА_10 », в особі директора ОСОБА_13 . Предмет договору 5 корпусів з активною частиною від трансформаторів ТЦ (ТНЦ) 630000/330, номенклатурний номер 281.01.10.1000.9913130. Сума без ПДВ: 8 689 193, 10 грн., сума з ПДВ: 10 427 031, 72 грн.

05.03.2014 Першим заступником Генерального прокурора України державним радником юстиції 2 класу ОСОБА_19 винесено постанову № 22 про проведення перевірки в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів, якою постановлено провести перевірку в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів у діяльності ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вказаної постанови проведено рецензії та отримано висновки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з незалежної оцінки майна на звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 оцінив корпуси з активною частиною від трансформаторів ОРЦ 417000/750, у кількості 4 шт., та надав звіт про оцінку майна від 20.12.2010. Згідно цього звіту вартість вказаних частин від трансформаторів складає 2 427 310 грн. (два мільйони чотириста двадцять сім тисяч триста десять гривень).

Згідно рецензії від 17.02.2014 на звіт про оцінку корпусів з активною частиною від трансформаторів ТЦ (ТНЦ) 630000/330, що знаходяться за адресою: 07100, Київська обл., проммайданчик ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у кількості 5 шт. (99-14-0058), звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки.

Згідно висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з незалежної оцінки майна вартість корпусу з активною частиною від трансформатору ТЦ 630000/330 в кількості 4 шт., складає 3 948 732, 00 грн. (три мільйони дев`ятсот сорок вісім тисяч сімсот тридцять дві гривні).

Аналізуючи наведене, приходимо до висновку, що реальна ціна корпусу з активною частиною від трансформатору ТЦ 630000/330 в кількості 4 шт., становить 3 948 732, 00 грн. Різниця між реальною ціною і ціною продажу складає 1 521 422, 00 грн.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 оцінив корпуси з активною частиною від трансформаторів ТЦ (ТНЦ) 630000/330, у кількості 5 шт., та надав звіт про оцінку майна від 25.07.2011. Згідно цього звіту вартість вказаних частин від трансформаторів складає 8 197 352 грн. (вісім мільйонів сто дев`яносто сім тисяч триста п`ятдесят дві гривні).

Згідно рецензії від 17.02.2014 на звіт про оцінку корпусів з активною частиною від трансформаторів ОРЦ 417000/750, що знаходяться за адресою: 07100, Київська обл., проммайданчик ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у кількості 4 шт. (99-14-0057), звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки.

Згідно висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з незалежної оцінки майна вартість корпусу з активною частиною від трансформатору ТЦ 630000/330 в кількості 5 шт., складає 12 515 420, 00 грн. (дванадцять мільйонів п`ятсот п`ятнадцять тисяч чотириста двадцять тисяч гривень).

Аналізуючи наведене, приходимо до висновку, що реальна ціна корпусу з активною частиною від трансформатору ТЦ 630000/330 в кількості 5 шт., становить 12 515 420, 00 грн. Різниця між реальною ціною і ціною продажу складає 4 318 068 грн.

Згідно показів свідка ОСОБА_20 , останній приблизно в квітні 2011 року в Чорнобильській зоні здійснював демонтаж та погрузну трансформаторів, які були в робочому стані, практично нові та в мастилі. Бригадир на ім`я ОСОБА_21 йому пояснив, що дані трансформатори вже списані як металобрухт та реалізовані як металобрухт підприємству, яке знаходиться в Херсонській області.

У слідства є підстави вважати, що ПП « ОСОБА_10 » придбало не металобрухт, а саме: корпуси з активною частиною від трансформатору ТЦ 630000/330 в кількості 5 шт. та корпуси з активною частиною від трансформаторів ОРЦ 417000/750 в кількості 4 шт., за значно заниженою ціною, а просто демонтовані трансформатори, які придатні для подальшої експлуатації, чим спричинено збитків інтересам держави в особливо великих розмірах.

У вищезазначених договорах купівлі-продажу вказано банківські реквізити сторін: ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - р/р НОМЕР_4 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », м. Херсон (МФО НОМЕР_5 ). Підтвердженням цього є довідка Бериславського віділення Новокаховської ОДПІ № 405/10/21-02-22-026 від 11.02.15.

Для підтвердження факту оплати ПП « ОСОБА_10 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за корпуси з активною частиною від трансформаторів ТЦ (ТНЦ) 630000/330 в кількості 5 шт. та ОРЦ 417000/750 у кількості 4 шт. необхідно отримати виписку Херсонської ФАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Херсон (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (центральний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) по рахунку в українській гривні № НОМЕР_4 за період часу з 04.04.2011 по 19.03.2015.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,163 КПК України, -

у х в а л и в :
Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Київської області юристу 3 класу ОСОБА_3 або за його письмовою вказівкою слідчому у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та проведення вилучення (виїмки) у Херсонській ФАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Херсон (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (центральний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (МФО НОМЕР_6 ) виписки по рахунку в українській гривні № НОМЕР_4 , що відкрито ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 04.04.2011 по 19.03.2015.

Зобов`язати Херсонську ФАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Херсон (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (центральний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), надати (забезпечити) прокурору відділу прокуратури Київської області юристу 3 класу ОСОБА_3 або за його письмовою вказівкою слідчому у кримінальному провадженні доступ та можливість вилучення вищеперелічених документів.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської област протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1