Справа № 523/1856/16-к
Провадження №1-кс/523/273/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2016 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянув винесене в кримінальному провадженні №00001191 прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання, в період 2013-2014 роки невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності проведення безтоварних операцій з послідуючим виведенням безготівкових коштів з реального сектору економіки та конвертацією їх у готівку, створили та придбали ряд підприємств з признаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші. Зазначені підприємства були використані для прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки грошових коштів, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

За даним фактом 01.12.2014 року були внесені відомості до ЄРДР за № № 0001191 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, 22.07.2015 здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурорам прокуратури Суворовського району м. Одеси ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , де старшим групи прокурорів визначено ОСОБА_2 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи за допомогою підконтрольних їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РПОКППФО НОМЕР_2 ) у період з 25.06.2013 по 17.04.2014 здійснили 79 операцій, з яких 10 фінансових операцій на загальну суму 4,12млн.грн., підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, 69 фінансових операцій на загальну суму 53,50 млн.грн. підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, у зв`язку з чим, такі операції можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході аналізу вказаних матеріалів встановлено, що на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), надходили грошові кошти підприємств як реального сектору економіки так і від підприємств з ознаками фіктивності. В послідуючому грошові кошти які надходили на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувались на рахунки ОСОБА_6 в період з 04.03.2014 по 17.04.2014 в розмірі 30,45млн.грн. та ОСОБА_5 в період з 15.05.2013 по 28.02.2014 24,74млн.грн. та інші, які в послідуючому були переведені в готівкові кошти та привласнені.

Також встановлено, що джерелами походження коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), були кошти перераховані підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в розмірі 1, 50 млн. грн. з призначенням платежу «по договору за ремонтно-будівельні роботи; за матеріали».

З метою збору доказів під час досудового розслідування в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке фактично знаходиться: АДРЕСА_1 , слідчим СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області 03.09.2015 року за вих. № 31/24-2044 спрямовано запит щодо надання відповідних копій документів, який, в свою чергу, отримано представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 07.09.2015 по місцю знаходження підприємства, про що свідчить відмітка на запиті.

Разом з тим, до Суворовського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказаний запит, згідно якої дане підприємство відмовилось надати інформацію, яка запитувалась органами досудового розслідування.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 23.11.2015 за № 48197631, то вказана будівля на праві власності належить Фермерському Господарству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ).
В результаті чого виникла наявна необхідність здійснити тимчасовий доступ інформації щодо розрахункових рахунків, руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформації, яка міститься у реєстраційних та статутних документах вказаного Товариства, особових справ всіх співробітників, і документах щодо всіх взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (в тому числі договори підряду з додатками, накладні, акти виконаних робіт, кошториси, акти приймання-передачі, рахунки-фактури тощо), без яких неможливо встановити істину по справі і проводити досудове розслідування кримінального провадження у повному обсязі, але отримати їх без ухвали слідчого судді неможливо.

Вказані документи містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка відповідно до бази Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що наявний у клопотанні перелік документів дає достатні підстави вважати, що за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться інформація що має значення для встановлення істини у справі, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, суд вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання, а також враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та Фермерського Господарства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), на підставі ч.2 ст.163 КПК.
Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 повністю та дозволити тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_2 , а також слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУ НП України в Одеській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , (у всіх житлових та нежитлових приміщеннях, прибудовах, настройках та інше), за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення на електронних та паперових носіях у копіях, а саме:

- документи, які містять інформацію щодо розрахункових рахунків, руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- реєстраційні та статутні документи вказаного Товариства,

- особові справи всіх співробітників;

-документи, які містять інформацію щодо всіх взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (в тому числі договори підряду з додатками, накладні, акти виконаних робіт, кошториси, акти приймання-передачі, рахунки-фактури тощо).

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: /підпис/
Копія вірна. Слідчий суддя: ОСОБА_1
Секретар: