солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

11 листопада 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене прокурором САП ГПУ ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів адвоката в рамках кримінального провадження №0000374 від 18.10.2016, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса установи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) і містять інформацію (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 за період з часу відкриття рахунків по дату винесення ухвали, мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000374 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368-2 КК України.

Детектив стверджує, що під час досудового розслідування встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України № 43-р від 23.01.2015 тимчасове виконання обов`язків Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , до призначення в установленому порядку Голови зазначеної Служби, покладено на директора департаменту організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 .

Відповідно до декларацій про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2013-2015 роки, загальна суму сукупного доходу ОСОБА_6 становить -

877 699,54 грн.

Крім того, детективи з`ясували, що останній володіє двома квартирами на праві приватної власності за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 43,82 кв.м, та на праві спільної приватної власності за адресою: АДРЕСА_3 площею 12,4 кв.м, а його дружина ОСОБА_7 - автомобілем Ford Focus, 2008 року випуску.

Встановлено, що дружина ОСОБА_6 ОСОБА_8 з 2013р. обіймає посаду директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера Міністерства економіки та розвитку України, а його мати- ОСОБА_9 з 2012р. є керівником, бухгалтером та засновником Приватного підприємства « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до Державного реєстру фізичних осіб ДПА (ДФС) України, ОСОБА_6 з 01.01.1999 по 30.06.2016 отримав загальну суму доходів у розмірі - 1 165 995,29 грн., його дружина ОСОБА_7 1 206 882,86 грн. та мати ОСОБА_11 122 809,44 грн., загальна сума доходів за вказаний період ОСОБА_6 та членів його родини (матері ОСОБА_11 та дружини ОСОБА_7 ) становить 2 495 687,59 грн. При цьому, протягом 2012-2016 років ПП « ОСОБА_10 » подавало податкову декларацію платника єдиного податку юридичної особи з нульовими показниками.

Разом з тим, ОСОБА_6 , наполягає детектив, діючи умисно, переслідуючи мету придбання майна та приховування його від обов`язкового декларування, у невстановлений слідством час, передав своїй матері ОСОБА_11 активи для реєстрації права власності на таке майно.

Так, 29.01.2016 ОСОБА_11 зареєструвала право власності на трикімнатну квартиру загальною площею 109,3 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю 4 858 500,86 грн. (договір купівлі-продажу №153) та 10.02.2016 - за тою ж адресою зареєструвала право власності на два машиномісця №№ НОМЕР_5 й2-2-7загальноювартістю 660 000,00 грн. (договори купівлі-продажу №№ 311 та 312)

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 на підставі довідки-рахунку № НОМЕР_6 від 30.10.2015 придбала автомобіль Toyota Camry, 2015 року випуску у підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ), мінімальна вартість якого на той час становила 710 838,00 грн.

Таким чином, продовжує детектив, сукупна вартість набутих у власність активів службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, ОСОБА_6 , зареєстрованих на його матір ОСОБА_11 у період жовтня 2015р. лютого 2016р. становить понад 6,2 млн. грн.

Детектив зазначає, що для надання вигляду законності злочинним діям ОСОБА_6 , які полягають у незаконному збагаченні, переслідуючи мету приховування належності активів, законності набуття яких не підтверджено доказами, його мати ОСОБА_11 , у невстановлений слідством час, укладає договір позики із громадянином України ОСОБА_12 від 18.12.2015, відповідно до якого нею отримано у власність грошові кошти у сумі 7 000 000,00 грн. на термін до 18 грудня 2020 року під 3% річних. Метою отримання цих коштів є придбання вищевказаної трикімнатної квартири та 2-х машиномісць за зазначеною вище адресою. При цьому, побоюючись бути викритими правоохоронними органами у своїй незаконній діяльності, вказаний договір нотаріально не засвідчили.

В тексті договору позики та розписки до нього зазначено, що датою їх укладання є 18.12.2015, а місцем реєстрації ОСОБА_12 (як позикодавця) АДРЕСА_6 . Разом з тим, відповідно до постанови Верховної Ради України №1375-VIII, місто Дніпропетровськ було перейменовано на місто Дніпро лише 19.05.2016. Вказане свідчить про приховування службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, слідів злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, а саме набуття службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 використовує банківські рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, детектив просить отримати доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 за максимально можливий період.

У свою чергу, відсутність таких речей та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо виявити та зафіксувати відомості про всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема про подію кримінального правопорушення, вчинених ОСОБА_6 дій, їх мотивів та мети.

Вказані відомості, у тому числі про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 , можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Володільцем зазначеної інформації є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Отримані в результаті проведення вказаної процесуальної дії документи, за переконанням детектива, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000374 від 18.10.2016, а саме для підтвердження факту незаконного збагачення ОСОБА_6 .

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати детективам Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса установи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) документів, які містять інформацію (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 за період з часу відкриття рахунків по дату винесення ухвали, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, а також інших документів, які надавалися ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків;

- усіх документів, що надавалися ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 у період використання рахунків з моменту їх відкриття по день винесення ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку та клієнтом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками особи за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- документів щодо проведення співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо здійснення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 ;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 за максимально можливий період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/18550/16-к; 1-кс/760/15077/16.
Примірник 2 детектив ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1