УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 07 вересня 2016 року

Слідчий суддя Приморський райсуд м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , та матеріали кримінального провадження №0006875 від 01.09.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0006875 від 01.09.2016 р., з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.09.2016 р., до Приморського ВП в м. Одесі надійшла заява ОСОБА_5 , в якій він просить прийняти заходи до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які протягом серпня, шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_5 , земельними ділянками які розташовані у с. Крижанівка, Крижанівської сільської ради, Комінтернівського району Одеської області.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив наступне: так у 2006 році ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вирішили розпочати сумісну діяльність.

Сумісна діяльність полягала у тому, щоб придбати земельні ділянки з метою забудови. З метою виконання договірних відносин по сумісній діяльності, нами були придбані за спільні грошові кошти наступні земельні ділянки, розташовані у с. Крижанівка, Крижанівської сільської ради, Комінтернівського району Одеської області:

земельна ділянка площею 0,6283га за кадастром номером :01:002:0414, що оформлена на підставі договору купівлі-продажу від 19 червня 2006 року за реєстровим номером 1921;

земельна ділянка площею 0,5544га, яка складається з двох земельних ділянок за кадастровими номерами :01:002:0412 (діл. у.н.1) та :01:002:0413 (діл. у.н.2), що оформлена на підставі договору купівлі-продажу від 19 червня 2006 року за реєстровим номером 1923;

земельна ділянка площею 3,3108 га за кадастром номером :01:002:0411, що оформлена на підставі договору купівлі-продажу від 19 червня 2006 року за реєстровим номером 1921.

Дані земельні ділянки, за загальним рішенням учасників сумісної діяльності, було вирішено оформити на ОСОБА_6 .

Також були придбані земельні ділянки, розташовані у с. Крижанівка, Крижанівської сільської ради, Комінтернівського району Одеської області:

4. земельна ділянка площею 0,3963 га, що складається з земельної ділянки площею 0,1795 га за кадастровим номером :01:002:0408 діл. у.н.2.,; земельної ділянки площею 0,0260 га за кадастровим номером :01:002:0407 діл. у.н.3. ; земельної ділянки площею 0,1908га за кадастровим номером :01:002:0406 діл. у.н.4., що оформлена на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 01 червня 2006 року за реєстровим номером 1754;

земельна ділянка площею 0,0408 га за кадастровим номером :01:002:0410,що оформлена на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 01 червня 2006 року за реєстровим номером 1754;

земельна ділянка площею 0,0173 га за кадастровим номером :01:002:0409, що оформлена на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 01 червня 2006 року за реєстровим номером 1751;

земельна ділянка площею 3,8518 га за кадастровим номером :01:002:0405, що оформлена на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 01 червня 2006 року за реєстровим номером 1756.

Ці земельні ділянки було вирішено оформити на ОСОБА_7 , яка є рідною сестрою дружини ОСОБА_6 .

За умовами сумісної діяльності, у зв`язку з об`єднанням грошових коштів для придбання земельних ділянок, право кожного учасника на земельні ділянки та майбутні прибутки визначалось у відсотках, пропорційно розміру вкладених грошових коштів, та розподілялись між учасниками сумісної діяльності, щодо земельних ділянок площею 0,6283га, 0,5544га та 3,3108 га, наступним чином: ОСОБА_5 56%: ОСОБА_6 14%; ОСОБА_10 15%; ОСОБА_11 15%.

Розподілення часток по земельним ділянкам площею 0,0408 га, 0,0173 га, 3,8518 та 0,3963 га було вирішено здійснити наступним чином: ОСОБА_5 -82%; ОСОБА_6 18%.

Вкладом у сумісну діяльність всіх учасників були грошові кошти, направлені на придбання земельних ділянок. Свою частку грошей, а також гроші інших учасників спільної діяльності, за земельні ділянки ОСОБА_5 передав особисто продавцям земельних ділянок.

Загальним рішенням учасників було вирішено не створювати юридичну особу для здійснення господарської діяльності, і оскільки стосунки між учасниками сумісної діяльності були досить гарними, ніхто не передбачав обману, всі погодились на пропозицію ОСОБА_6 оформити земельні ділянки на нього та його родичку ОСОБА_7 .

На початку 2016 року було вирішено припинити сумісну діяльність та здійснити оформлення частки кожного учасника на земельні ділянки у відповідності до попередніх домовленостей.

Ніяких заперечень з боку учасників не було, але коли вже все приблизилось до нотаріального оформлення часток кожного учасника, ОСОБА_6 почав ухилятись від нотаріального оформлення. Триваючі упродовж травня-серпня 2016 року партнерські перемовини не принесли результату, - на одній із зустрічей ОСОБА_6 заявив, що він є єдиним власником, і у ОСОБА_5 не має прав на ці земельні ділянки.

На цей час ОСОБА_5 стало відомо, що у період 8-15 серпня 2016 року земельні ділянки оформлені на ОСОБА_12 , були продані.

Так, земельну ділянку площею 3,8518 га за кадастровим номером :01:002:0405, що була оформлена на ОСОБА_12 , за вказівкою ОСОБА_13 остання начебто продала, але у той же час покупець передав її у іпотеку сестрі ОСОБА_7 (дружині ОСОБА_13 ). Зазначене свідчить про фіктивний правочин, направлений на недопущення витребування земельної ділянки у ОСОБА_7 . Інші земельні ділянки ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_13 також продала за фіктивним правочинами на довірену особу ОСОБА_13 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що земельна ділянка площею 3,8518 га за кадастровим номером :01:002:0405, є предметом іпотеки на підставі договору іпотеки від 12.08.16 іпотекодавець є ОСОБА_14 . Однак будь яких дозволів ОСОБА_5 на реєстраційні дії з вказаною земельною ділянкою не надавав.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зареєструвавши на себе зазначені земельні ділянки, пообіцявши ОСОБА_5 в подальшому вести сумісну підприємницьку діяльність, ввели ОСОБА_5 в оману, та шляхом зловживання довірою останнього заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах.

05.09.16 до СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області з метою забезпечення завданого збитку надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_5 про накладення арешту на наступні земельні ділянки:

земельну ділянку, розташовану за адресою: діл. 602(у.н.2) масив АДРЕСА_1 , загальною площею 0,1795 га за кадастровим номером :01:002:0408;

земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 0,0260 га за кадастровим номером :01:002:0407;

земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 0,1908 га за кадастровим номером :01:002:0406;

земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 0,0173 га за кадастровим номером :01:002:0409;

земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 0,0408 га за кадастровим номером :01:002:0410;

земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 3,8518 га за кадастровим номером :01:002:0405;

земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 3,3108 га за кадастровим номером :01:002:0411;

земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 0,0415 га за кадастровим номером :01:002:0412;

земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 0,5129 га за кадастровим номером :01:002:0413;

земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 0,6283 га за кадастровим номером :01:002:0414.

Сума завданого ОСОБА_5 збитку складає 3 млн. доларів США.

05.09.16 року у даному кримінальному провадженні потерпілим ОСОБА_5 заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальної та моральної шкоди завданої кримінальним правопорушенням. 05.09.2016 року гр. ОСОБА_5 визнано цивільним позивачем у кримінальному провадженні № 0006875 від 01.09.2016 року. В цивільному позові позивачем заявлено вимогу щодо притягнення в якості цивільного відповідача ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , та забезпечення цивільного позову шляхом накладення арешту на майно.

Клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст.107 КПК України, суд вважає за можливим розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та зазначив, що метою недопущення можливості протиправних дій переліченим майном, а також недопущення знищення, відчуження та інших дій, враховуючи вимоги ст. 170 КПК України, яка вказує на те, що арешт майна може також передбачати заборону особі у володінні якої перебуває майно розпоряджатись будь-яким чином таким майном, слідство вважає за необхідне заборонити будь-яке його відчуження, шляхом накладення арешту, оскільки невжиття таких заходів може призвести до його втрати пошкодженню, що у подальшому може перешкодити відшкодуванню заподіяної потерпілому матеріальної шкоди.

В свою чергу, не проведення вказаної слідчої дії у вигляді арешту майна призведе до недосягнення мети досудового розслідування.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №0006875 від 01.09.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав:
Згідно до ст. 170 КК України «Накладення арешту на майно»

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частина перша статті 170 із змінами, внесеними згідно із Законом № 772-VIII від 10.11.2015\

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Частину третю статті 170 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 772-VIII від 10.11.2015\

4. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

5. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

6. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

7. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

8. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

9. У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Якщо у визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.

10. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

11. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

12. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

У даному випадку, невжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, призведе до його зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, а також призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні, а тому потреби досудового розслідування, на цій стадії кримінального провадження, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як накладення арешту на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 56 131-132, 170, 171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

З метою відшкодуванню заподіяної потерпілому ОСОБА_5 , матеріальної шкоди в розмірі 3 млн. доларів США, накласти арешт на наступні земельні ділянки:

земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 0,1795 га за кадастровим номером :01:002:0408;

земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 0,0260 га за кадастровим номером :01:002:0407;

земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 0,1908 га за кадастровим номером :01:002:0406;

земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 0,0173 га за кадастровим номером :01:002:0409;

земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 0,0408 га за кадастровим номером :01:002:0410;

земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 3,8518 га за кадастровим номером :01:002:0405;

земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 3,3108 га за кадастровим номером :01:002:0411;

земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 0,0415 га за кадастровим номером :01:002:0412;

земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 0,5129 га за кадастровим номером :01:002:0413;

земельну ділянку розташовану за адресою: діл. 601 (у.н.3) масив 41, АДРЕСА_1 , загальною площею 0,6283 га за кадастровим номером :01:002:0414.

заборонивши будь-яке відчуження вказаного майна.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
07.09.2016