н/п 1-кс/640/6249/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" серпня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
встановив:
12 серпня 2016р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим зі прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу ст. слідчому відділу СУ ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 та ст. слідчому відділу СУ ГУНП України в Харківській області ОСОБА_5 щодо розкриття банківської таємниці і отримання інформацію у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , про рух коштів по рахунку відкритому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 номерів рахунків № НОМЕР_3 від 17.03.2014р., № НОМЕР_4 від 17.03.2014р., № НОМЕР_5 від 12.02.2015р., із зазначенням контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та призначень платежів, за період часу 17.03.2014р. по 16.07.2015р. час з можливістю її вилучення, а також оригіналів документів, а саме:всіх документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку за період з 17.03.2014р. по 16.07.2015р.; виписок про рух грошових коштів за період часу з 17.03.2014р. по 16.07.2015р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Однак, п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачає зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».
Таким чином, Законом передбачено надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.
До того ж, а ні слідчий, а ні прокурор, які подали клопотання, не наділені правом представництва інтересів слідчого ОСОБА_5 .
Натомість слідчий ОСОБА_5 згідно п.5 ч.1 ст. 40 КПК України має право звернення з відповідними клопотаннями до слідчого судді, яким він особисто не скористався.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку відкритому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 номерів рахунків № НОМЕР_3 від 17.03.2014р., № НОМЕР_4 від 17.03.2014р., № НОМЕР_5 від 12.02.2015р., із зазначенням контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та призначень платежів, за період часу з 17.03.2014р. по 16.07.2015р., оригіналів документів, а саме:документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку за період з 17.03.2014р. по 16.07.2015р.; виписок про рух грошових коштів за період часу з 17.03.2014р. по 16.07.2015р.. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії (у письмовому та електронному вигляді), а у разі необхідності вилучити документи, що містять інформацію про рух коштів по рахунку відкритому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 номер рахунку номерів рахунків № НОМЕР_3 від 17.03.2014р., № НОМЕР_4 від 17.03.2014р., № НОМЕР_5 від 12.02.2015р., із зазначенням контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та призначень платежів, за період часу 17.03.2014р. по 16.07.2015р., оригінали документів, а саме:документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копії установчих документів, протоколи загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреності на отримання коштів з банківських рахунків, чеки, заяви на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку за період з 17.03.2014р. по 16.07.2015р.; виписки про рух грошових коштів за період часу з 17.03.2014р. по 16.07.2015р. із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.09.2016р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1