Справа № 464/9981/13-к
пр.№ 1-кс/464/1701/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2013 року cідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю прокурора Гриніва В.М, розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 03.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України ,-

в с т а н о в и в :

слідчий Винник І.О. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України, а саме: юридичної справи про відкриття рахунку № 4973 ПП Євроелітбуд (), компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № 4973 ПП Євроелітбуд за період з 01.01.2010 р. по 01.03.2013 р., в паперовому та електронному вигляді; інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунку № 4973 ПП Євроелітбуд за період з 01.01.2010 р. по 01.03.2013р., з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ ОТП Банк (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м.Київ вул.Жилянська, 43.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що службові особи ПП Євроелітбуд у період 2010-2013 років, ухилились від сплати сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 1 578 352 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. Також досудовим слідством встановлено, що ПП Євроелітбуд () період 2010-2013 роках здійснювало фінансово-господарські відносини з такими субєктами господарювання як: ТОВ Один ОСОБА_2 (), ТОВ БК АРТ Груп (), ТОВ ВТ-Техгруп (), ТОВ АРС Трейд (), ТОВ Будівельна Компанія АРС (), ПП Юридична Фірма Фортеця ), ТОВ Ейс контракшен менеджмент (), ТОВ Викуп (), ТОВ БК Київбудмонтаж (), ТОВ БКТ Євробуд (), ТОВ Лідерком (), ТОВ Гарант-буд-сервіс (), ПП Біко Агротрейд (), ТОВ ОСОБА_3 ти (), ТОВ Компанія Аджанта-Україна (), ТзОВ Автоприватінвест (), ПП СМУ-600 () та іншими СГД із ознаками фіктивності досудовим слідством також встановлено, що розрахунки по фінансово-господарських операціях ПП Євроелітбуд () в період 2010-2013 років, здійснювало через рахунок №4973 відкритий в АТ ОТП Банк (МФО 300528), адреса: м.Київ вул.Жилянська, 43. Враховуючи те, що вказані документи необхідні для розслідування, просить подання задоволити.

Представник АТ ОТП Банк на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) АТ ОТП Банк (МФО 300528), адреса: інд.01033, м.Київ вул.Жилянська, 43, та містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів юридичної справи про відкриття рахунку № 4973 ПП Євроелітбуд (), компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № 4973 ПП Євроелітбуд за період з 01.01.2010 р. по 01.03.2013 р., в паперовому та електронному вигляді; інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунку № 4973 ПП Євроелітбуд за період з 01.01.2010 р. по 01.03.2013р., з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ ОТП Банк (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м.Київ вул.Жилянська, 43.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.