Дата документу 29.08.2016

Справа № 334/4540/16-к
Провадження № 1-кс/334/950/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

представника заявника ОСОБА_5 ,

розглянувши скаргу Компанії «ЛОРЛІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» на постанову слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 від 30.06.2016 року про закриття кримінального провадження №0002358,

ВСТАНОВИВ:

Компанія «ЛОРЛІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» звернулася до суду зі скаргою на постанову слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 від 30.06.2016 року про закриття кримінального провадження №0002358 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

У вказаній постанові зазначено, що 10.07.2015 року Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя винесена ухвала про забов`язання працівника ГУМВС України в Запорізькій області, відповідального за внесення відомостей до ЄРДР, невідкладно внести до ЄРДР відомості за заявою Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» від 08.09.2015 року за фактом умисного невиконання судового рішення.
29.10.2015 року, згідно вищезазначеного рішення суду розпочате кримінальне провадження № 0002358, зареєстроване за ч.1 ст.382 КК України.
Відповідно до заяви представника Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» ОСОБА_6 30.01.2015 року ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 року накладено арешт на нерухоме майно в тому числі, розташоване у м. Запоріжжі, яке перебуває на праві приватної власності ТОВ «Амстор» (), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Пастера, 10. Цією ж ухвалою суд заборонив розпорядження, продаж та передачу майнових прав щодо арештованого майна, яке належить ТОВ «Амстор».
Під час розслідування встановлено, що 23.01.2015 року, відповідно до договору аренди ТОВ «Амстор» передало у користування ТОВ «Амстор Рітейл Груп» () об`єкти за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 41.
14.7.2015року згідно договору суборенди №АМС/1 ті ж об`єкти, орендарем ТОВ «Амстор Рітейл Груп» передані у користування суборендатору ТОВ «Фоззі-Фуд».
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 06.08.2015 року роз`яснено Ухвалу від 30.01.2015 року, щодо розпорядження майном на же накладено арешт, про що згідно заяви ОСОБА_6 були повідомлені власники та користувачі.
Таким чином ТОВ «Амстор» передало в оренду об`єкти ТОВ «Амстор Рітейл Груп» на розпорядження якими був накладений арешт лише 30.01.2015 року, а в суборенду ці ж об`єкти були передані 14.07.2015 року, до ознайомлення з ухвалою суду від 06.2015 року.
Слідчим зроблено висновок, про необхідність закриття данного кримінальеного провадження, за відсутністю події кримінального правопорушення.

Заявник вважає, що постанова про закриття кримінального провадження прийнята безпідставно, без всебічного, повного, об`єктивного дослідження обставин справи.

У судовому засіданні заявник підтримав доводи скарги, просить скаргу задовольнити, постанову слідчого скасувати.

Прокурор та слідчий заперечували, вказавши, що постанова про закриття кримінального провадження винесена слідчим є обґрунтованою.

Заслухавши пояснення сторін, вивчивши надані матеріали кримінального провадження суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого про закриття кримінального провадження заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

На підставі ч.1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені ч.1 ст.303 КПК України, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Згідно ст. 223 КПК України слідчий повинен вжити необхідні дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчих дій є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Слідчим не були взяті до уваги ті обставини, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м, Києва ОСОБА_7 від 30.01.2015 року за результатами розгляду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Еоловного слідчого управління МВС України ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0011851 від 31.12.2014 накладено арешт на нерухоме майно, яке перебуває на праві приватної власності ТОВ «Амстор».
В рамках зазначеного провадження Печерським районним судом м. Києва визначено перелік майна, на який накладено арешт:
-будівля суспільно-торгівельного центру літ. А-1 загальною площею 6254,00 кв.м. за адресою: Донецька область, м. Донецьк, проспект Ілліча, будинок 23Д;
-будівля суспільно-торгівельного центру літ. А-2 загальною площею 13572,5 кв.м. за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Стадіонна, буд. ЗД;
-будівля громадсько-торгівельного центру літ А-1 загальною площею 17515,1 кв.м. за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Соколина, буд. 38;
-торгівельний центр літ. А загальною площею 11983,2 кв.м., трансформаторна підстанція літ. Б загальною площею 67,9 кв.м. за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 64;
-суспільно-торгівельний центр загальною площею 16367,3 кв.м. за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 250-річчя Донбасу, буд. 78;
-нежитлова будівля загальною площею 16318,76 кв.м, за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Леніна (пр. Республіки), буд. 149;
-нежитлова будівля загальною площею 11554,0 кв.м. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Перемоги, буд. 21;
-будівля громадсько-торгівельного центру літ. А-3 загальною площею 11609,6 кв.м. за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. Радянський, буд. 13;
-будівля громадсько-торгівельного центру літ А-1 загальною площею 11529,1 кв.м. за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Землянська, буд. 10Б;
-будівля громадсько-торгівельного центру літ А-1 загальною площею 11574,1 кв.м. за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Добровольського, буд. 4;
-будівля громадсько-торгівельного центру літ. А-1, 2 загальною площею 11562,6 кв.м. за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 41;
-будинок літ. А-ІІ загальною площею 6919,6 кв.м. за адресою: Донецька область, м. Горлівка, пр. Леніна В.І. (пр. Хрущова), буд. 60А;
-будинок літ. А-ІІ загальною площею 11765,3 кв.м. за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Пересипкіна маршала, буд. 19;
-комплекс загальною площею 6887,4 кв.м., офісна площа 5358,5 кв.м. за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Дзержинського, буд. 79;
-нежитлова будівля загальною площею 11544,7 кв.м. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Металургів, буд. 112;
-торговий центр «Амстор» за адресою: Луганська область, м. Сєверодонецьк, йроспект Космонавтів, буд. 28;
-громадсько-торговий центр (будівля громадсько-торгового центру, А, а-а9, площею 13361,2 кв.м.; трансформаторна підстанція ТП №2, Б, б, площею 68,5 кв.м.) за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Халаменюка Олександра (вулиця Халаменюка), буд.7;
-комплекс будівель та споруд загальною площею 34306,0 кв.м. за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, буд. 75 «З»;
-громадсько-торгівельний комплекс загальною площею 13598,6 кв.м. за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 74;
-будівля громадсько-торгівельного центру загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20Б;
-суспільно-торгівельний центр загальною площею 8964,6 кв.м. за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, проспект Металургів, буд. 65А;
-суспільно-торгівельний центр за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1М;
-будівля суспільно-торговельного центру літ. А-3,5, загальною площею 27935,9 кв.м. за адресою: Донецька область, м. Донецьк, бул. Шевченка, буд. 41Д;
-нежитлова будівля громадсько-торгового центру загальною площею 10078,4 кв.м. за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, буд. 9Р;
-нежитлова будівля суспільно-торговельного центру літ. А-2 загальною площею 13419,8 кв.м. за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. 250-річчя Донбасу, буд. 76;
-нежитлова будівля загальною площею 24396,5 кв.м. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Купріна, буд. 2.
Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 06 серпня 2015 року про роз`яснення Ухвали від 30.01.2015р. визначено, що заборона розпорядження, продажу та передачі майнових прав передбачає заборону для власника, володільця, а також для інших осіб вчиняти будь-які правочини з об`єктами нерухомості, на які накладений арешт, зокрема щодо передачі цього майна в тимчасове користування, укладення щодо нього договорів найму, оренди, лізингу тощо.
Старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_9 ухвала слідчого судді спрямована для внесення відомостей про накладений арешт до органів державної реєстрації Міністерства юстиції України, та на їх підставі останніми внесені записи до реєстру прав на нерухоме майно.
Відповідно до п. 1 ч.2 ст.27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація обтяжень проводиться на підставі рішення суду щодо обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили.

З Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого м^йна, що сформовані станом на 04.09.2015 вбачається, що в реєстрі містяться записи про державну реєстрацію обтяжень щодо вищевказаних об`єктів нерухомого майна, зокрема й 11-ти будівель суспільно-торгівельного центру, що передані в суборенду ТОВ «Фозі Групп» 14.07.2015 та знаходяться за наступними адресами:
-м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 64 (державна реєстрація обтяження 16.03.2015);
-Донецька область, м. Маріуполь, пр. Леніна (пр. Республіки), буд. 149;
- Донецька область, м. Маріуполь, пр. Перемоги, буд. 21 (державна реєстрація обтяження 02.02.2015);
-м. Запоріжжя, пр. Радянський, буд. 13 (державна реєстрація обтяження 16.03.2015);
-Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Дзержинського, буд. 79 (державна реєстрація обтяження 16.03.2015);
-Донецька область, м. Маріуполь, проспект Металургів, буд. 112 (державна реєстрація обтяження 16.03.2015);
- Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 74 (державна реєстрація обтяження 16.03.2015);
-Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20Б (державна реєстрація обтяження 16.03.2015);
-Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 41 (державна реєстрація обтяження 16.03.2015);
-Полтавська область, м. Кременчук, вул. Халаменюка Олександра (вулиця Халаменюка), буд. 7 (державна реєстрація обтяження 16.03.2015);
-суспільно-торгівельний центр за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1М (державна реєстрація обтяження 16.03.2015).
Відповідно до ч.2 ст.3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації.
Згідно з п.4 ч.І ст.4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державній реєстрації прав підлягає заборона відчуження та арешт нерухомого майна, податкова застава, предметом якої є нерухоме майно,, та інші обтяження.
Матеріалами кримінальної справи підтверджена наявність реєстрації обтяження нерухомого майна, відтак обтяження виникло та на дату передачу майна в суборенду ТОВ «Фоззі-Фуд».
Відповідно до п.5 ч.І ст.2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» обтяження - заборона розпоряджатись та/або користуватися нерухомим майном, встановлена законом, актами уповноважених на це органів державної влади, їх посадових осіб або така, що виникла на підставі договору.
Частиною 1, статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Тобто, нормами діючого законодавства України чітко визначено, що під арештом майна слід розуміти заборону не тільки розпоряджатись, а й користуватись майном.
В свою чергу, відомості про арешт, у встановленому законом порядку, внесено до державного реєстру обтяжень. Відтак, за даними державного реєстру відносно переліченого арештованого майна міститься обтяження, внесене на підставі ухвали суду про арешт нерухомого майна.
Крім того, з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, вбачається, що обтяження за об`єктами нерухомості були зареєстровані 02.02.2015 - відразу після отримання реєстраторами безпосередньо Ухвали Печерського районного суду м. Києва про арешт майна від 30.01.2015, а не ухвали від 06.08.2015 про надання роз`яснення.
Зважаючи на наведене, суд приходить до висновку, що слідчим порушено вимоги кримінально-процесуального закону, щодо вжиття всіх необхідних дій, спрямованих на повне, об`єктивне і всебічне досудове розслідування обставин справи. У зв`язку з чим, постанова про закриття кримінального провадження від 24 лютого 2016 року підлягає скасуванню.

Керуючись. ст.. ст.. 303-307 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Скаргу Компанії «ЛОРЛІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» задовольнити.

Постанову слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 від 24.02.2016 року про закриття кримінального провадження №0002358 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.382 КК України скасувати.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1