22.02.2016 Справа № 522/2040/16-к
Провадження № 1-«кс»/ 522/3345/16
У Х В А Л А
в порядку ст.164 КПК України
22 лютого 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу, -
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 05.02.2016 року встановлено, що протягом 2014-2015 років підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено поставки товарно-матеріальних цінностей (запчастин, комплектуючих) на загальну суму 95 238 231 гривень. Однак, згідно аналітичним дослідженням фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в свою чергу, придбало поставлені на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товари на суму 42 660 936 грн. в підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_3 », ПП « ОСОБА_4 ». Однак, в податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_3 », ПП « ОСОБА_4 » придбання або імпорт вказаних товарів не відображені. Викладені обставини можуть свідчити про те, що документальне оформлення операцій з придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікованих товарів було направлено на здійснення безтоварних операцій.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.
Вилучення оригіналів документів, вказаних у клопотанні, обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні слідчих дій та експертиз.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів та можливості вилучення їх.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 , має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , а також за дорученням слідчим слідчого відділу УСБУ в м. Києві та Київській області, зазначених речей та документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1