печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5769/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Печерського управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного 30.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000648 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, яке слідчим ОСОБА_5 підтримано .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, на розгляд клопотання представника не направила.

Встановлено, що СВ Печерського управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000648, внесеному 30.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий вказує на те, що 28.01.2016 невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, незаконно використала завідомо підроблені документи, подавши їх до вказаної установи, з метою проведення реєстраційних дій, а саме державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та змін складу засновників даних суб`єктів господарювання.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 358 КК України.

Порядок виключення учасників з товариства врегульовано нормами Закону України "Про господарські товариства" та Господарським кодексом України.

Рішення про виключення учасника з товариства приймається виключно на загальних зборах учасників, про дату, час, місце, порядок денний яких завчасно учасники повідомляються.

Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб підприємців врегульовані Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

З огляду на вищевикладене, в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, винних у вчиненні злочину тощо.

Тож для подальшого здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні підроблених документів, що були надані до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою проведення реєстраційних дій, а саме проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться, виключно, в цих документах, які, в свою чергу, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 84, 85, 98, 99, 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх оригіналів (а в разі відсутності оригіналів документів вилучення копій/фотокопій документів), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), а саме до документів, на підставі яких 28.01.2016 було проведено реєстраційні дії, зокрема проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), зокрема:

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; - примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою; - документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; - установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; - примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи; - інші документи, що були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та визначення гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 новими засновниками (учасниками) вказаних суб`єктів господарювання тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 5769 /16-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3 .

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1 . 12.02.2016