Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1657/16

Справа № 711/5172/16-к

07 червня 2016 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 за участю:

слідчий ОСОБА_2 секретар ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії в рамках кримінального провадження №0000338 від 25.07.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.357, ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду 06.06.2016р. з клопотанням, в якому просить продовжити строки проведення позапланової документальної ревізії по питанню фінансово-господарської діяльності ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» та зустрічних звірок УПФ України в Тальнівському районі Черкаської області, Тальнівської ОДПІ, ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «КХП «Талне» строком на п`ять робочих днів на період з 09.06.2016р. по 15.06.2016р..

Досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких встановлено, що у ході реорганізації ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності, та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999р. по 2014р.к в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного Підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК «Хліб України» Тальнівський КХП є Підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013р. ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» визнано банкрутом. Упродовж 2014р. частину цілісного майнового комплексу Підприємства було незаконно реалізовано ТОВ «КХП`Тальне». Таким способом, всупереч законодавству України яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах.

Крім того службові особи Тальнівської ОДПІ та управління Пенсійного фонду в Тальнівському районі Черкаської області, неналежно виконували свої службові обов`язки, що виразилося у відсутності дій, щодо включення до реєстру та затвердження кредиторських вимог до боржника ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», у зв`язку з чим до державного бюджету не надійшло близько 13 млн. грн.

Так під час досудового слідства виявлено, що УПФ України в Черкаській області подало заяву №2436/02 від 14.04.2014р. із кредиторськими вимогами на суму 1 902 783,77 грн, а 16.04.2014р. вищевказана заява відкликана та надана нова із сумою вимог до боржника 1 906 545,72 грн. В матеріалах справи про банкрутство відсутні відомості про розгляд кредиторських вимог заявника ліквідатором ОСОБА_6 та затвердження чи відхилення господарським судом кредиторських вимог Пенсійного фонду України. За таких обставин представник УПФ України в Тальнівському районі Черкаської області зобов`язаний був звернутися до господарського суду із запитом про надання інформації про результати розгляду вимог пенсійного фонду. Однак інформації про вжиття Пенсійним фондом будь-яких заходів для визнання своїх законних кредиторських вимог до ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» в розмірі 1 906 545,72 грн. в даній справі не має. Бездіяльність керівництва УПФ в Тальнівському районі Черкаської області наводить на висновок про службову недбалість, що завдало істотної шкоди державному органу та не отримання в державний бюджет грошових коштів в сумі близько 2-х мільйонів гривень.

Крім того, до господарського суду Черкаської області подана заява про визнання кредиторських вимог Тальнівської ОДПІ до боржника ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» в розмірі 10 924 024,10 грн, проте зазначені вимоги не визнавалися та не включалися до реєстру вимог кредиторів. В матеріалах судової справи про банкрутство відсутній реєстр вимог кредиторів, який би відображав реальну кредиторську заборгованість ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» в тім числі поточну, яка виникла в ході провадження даної справи про банкрутство. Обов`язком Тальнівської ОДПІ було звернутися до ліквідатора банкрута, або господарського суду Черкаської області із запитом, щодо результату розгляду кредиторських вимог Тальнівської ОДПІ. Також, заявник мав можливість винести це питання на розгляд комітету кредиторів. Натомість жодних дій Тальнівською ОДПІ вжито не було, що призвело до недоотримання державним бюджетом належних йому коштів в сумі понад 10 млн. грн.

Ухвалою слідчого судді від 24.05.2016р. надано дозвіл на проведення позапланової виїзної документальної ревізії по питаннях фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства державної акціонерної компанії «Хліб України» «Тальнівський комбінат хлібопродуктів» () тривалістю у п`ятнадцять робочих днів в період з 25 травня 2016р. по 08 червня 2016р. і проведення ревізії доручене ДФІ в Черкаській області.

Натомість 03.06.2016р. ДФІ в Черкаській області звернулось з листом про необхідність продовження термінів проведення ревізії ще на п`ять робочих днів для забезпечення повноти та об`єктивності її проведення. У зв`язку з чим слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.223 КПК України слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами їх проведення є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.7 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні. Частиною 12 цієї статті передбачено, що подовження термінів проведення позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 5 робочих днів.

В судовому засіданні встановлено, що подовження строків проведення є необхідним заходом, оскільки через великий обсяг об`єктів ревізії, контролюючий орган не в змозі забезпечити повні та об`єктивні результати такого заходу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.92, 223 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Подовжити термін проведення позапланової виїзної документальної ревізії по питаннях фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства державної акціонерної компанії «Хліб України» «Тальнівський комбінат хлібопродуктів» (), яка здійснюється на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 24.05.2016р. №711/4744/16-к, на п`ять робочих днів на період з 09 червня 2016р. по 15 червня 2016р.

Проведення позапланової виїзної документальної ревізії доручити Державній фінансовій інспекції в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1