Справа № 204/3963/16-к
Провадження № 1-кс/204/582/16
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
10 червня 2016 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Відділу спеціальної поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів, поданого в рамках кримінального провадження № 0000044 від 26.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
09.06.2016 року старший слідчий СВ Відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_2 звернулася до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, погодженим з заступником військового прокурору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , яким просила надати тимчасовий доступ до документів, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філіями і відокремленими структурними підрозділами за період з 01.01.2013р. по 31.12.2015р., які мають доказове значення у кримінальному провадженні та можливість їх вилучити, а саме: 1) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_28 ), які були Постачальниками продукції (товарів, робіт, послуг) на державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_25 », його філії і відокремлені структурні підрозділи у періоді з 01.01.2013р. по 31.12.2015р., в тому числі: 1.1) наявну у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 », його філіях та відокремлених структурних підрозділах тендерну документацію про закупівлю продукції (товарів, робіт, послуг) за державні кошти у постачальників, які зазначені в п.1 цього документа, та наявність і складання якої передбачено нормами чинного законодавства, в тому разі Законом України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.10 № 2289-VI (із змінами та доповненнями) та Законом України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.14 №1197-VII (із змінами та доповненнями); 1.2) наявну документацію з проведення внутрішніх тендерних процедур відбору постачальників товарів, робіт, послуг, згідно яких здійснювалося закупівля і постачання на державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_25 », його філії та відокремлені структурні підрозділи за кошти державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_25 » продукції (товарів, робіт, послуг); 1.3) договори, угоди, контракти із усіма додатками, специфікаціями та доповненнями з постачання продукції (товарів, робіт, послуг) державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та його філіям і відокремленим структурним підрозділам постачальниками - суб`єктами господарської діяльності, які зазначені в п.1 цього документа; 1.4) рахунки до сплати, виставлені державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_26 », видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, акти виконаних робіт, акти приймання - передачі, якісні посвідчення (паспорти якості, сертифікати якості) заводу виробника на поставлену хімічну продукцію, сертифікати відповідності органу Держстандартметрології, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на поставлену продукцію (гігієнічні висновки), вантажно-митні декларації, митні сертифікати верифікації, а також іншу документацію, наявність якої передбачена законодавством, для забезпечення відображення операцій з оприбуткування та здійснення первинного і бухгалтерського обліку державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та його філіями і відокремленими структурними підрозділами цієї поставленої продукції (товари, роботи, послуги) суб`єктами господарської діяльності, які зазначені в п.1 цього документа; 2) по взаємовідносинам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_36 ), СП у формі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_39 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_41 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_42 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_45 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_46 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_47 ), які були Покупцями продукції (товарів, робіт, послуг) державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та його філій і відокремлених структурних підрозділів в періоді з 01.01.2013 по 31.12.2015, в тому числі: 2.1) наявну тендерну документацію, складання і наявність якої передбачено нормами чинного законодавства, в тому разі Законом України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.10 № 2289-VI (із змінами та доповненнями) та Законом України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.14 № 1197-VII (із змінами та доповненнями), та згідно якої, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 », як переможець тендерних процедур з державних закупівель, здійснював постачання продукції (товарів, робіт, послуг); 2.2) договори, угоди, контракти із усіма додатками, специфікаціями та доповненнями з реалізації (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг) державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та його філіями і відокремленими структурними підрозділами суб`єктам господарської діяльності, зазначеними в п.2 цього документа; 2.3) рахунки до сплати, виставлені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » покупцям продукції, видаткові накладні, залізничні накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри виконаних робіт, акти виконаних робіт, акти приймання передачі, якісні посвідчення (паспорти якості) заводу виробника на поставлену продукцію, сертифікати відповідності органу Держстандартметрології, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 », видаткові ордери ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на реалізовану продукцію, вантажно-митні декларації, митні сертифікати верифікації, а також іншу документацію, наявність якої передбачена законодавством, для забезпечення відображення в первинному і бухгалтерському обліку державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_25 », його філій і відокремлених структурних підрозділів цих операцій з реалізації (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг) та свідчать про її реалізацію (продаж) суб`єктам господарської діяльності, які зазначено в п.2 цього документа; 3) Оригінали документів (накази, розпорядження, рішення, дозволи, погодження, протоколи, тощо), які були підставою у періоді з 01.01.2013р. по 31.12.2015р. для прийняття рішення керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » щодо укладання договорів банківського вкладу та договорів обслуговування банківських рахунків з подальшим переведенням коштів на поточні і депозитні рахунки банківських установ: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 ». Договори про відкриття поточних рахунків в банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », що діяли у 2013 2015 роках. Договори банківського вкладу «Прогресивний», укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » з банківськими установами: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », що діяли у 2013 2015 роках. Договори банківського вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_49 », укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » з банківськими установами: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », що діяли у 2013 2015 роках. Виписки банків по руху одержаних і перерахованих коштів державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013р. по 01.06.2016р. по всіх відкритих поточних (розрахункових, депозитних) рахунках відкритих в установах банків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » та підтверджуючі документи (платіжні доручення, об`яви та інші); 4) Договір №499713 від 27.09.2013р., укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (Виконавець) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (Замовник), з усіма додатками (Технічне завдання, Календарний план, Відомість виконання робіт, Протоколи погодження ціни (з обґрунтуванням витрат), Перелік співвиконавців), змінами та доповненнями, за яким здійснюється розробка документації, підготовка виробництва та виготовлення заряду запальника для демонстраційного зразка ракетного двигуна твердопаливного - ІНФОРМАЦІЯ_51 . Зміст робіт визначено Технічним завданням № GR2 YZH SPS 012 01, а терміни виконання робіт визначаються Календарним планом робіт. Оригінали актів виконаних робіт, калькуляцій, розрахунків, відомостей, реєстрів, інших первинних документів, складених в процесі виконання умов Договору № 499713 від 29.09.2013р., що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ Відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000044, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.02.2016, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Так, Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (далі по тексту ДП " ІНФОРМАЦІЯ_26 ") відповідно до контракту від 30.07.2010 р. № 20-18/10 з жовтня 2010 року по грудень 2015 року проводило утилізацію твердого ракетного палива (далі по тексту ТРП) за рахунок державного бюджету. Посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_26 " замість безкоштовного знищення вибухової речовини, яка була вироблена з компонентів ТРП, яке було вилучено з споряджених корпусів двигунів (СКД), укладали договори з підприємствами про надання платних послуг по проведенню вибухових та буро-вибухових робіт на кар`єрах, під час яких використовували вибухівку. Таким чином, вибухівка, яка являлась державною власністю та за утилізацію якої, держава сплатила ДП " ІНФОРМАЦІЯ_26 " державні кошти, реалізовувалась стороннім організаціям, при цьому у вартість наданих послуг входила вартість вибухівки. Таким чином, підприємство в період з жовтня 2010 року по квітень 2015 року отримало прибуток від реалізації вибухових речовин, які були виготовлені із компонентів ТРП на загальну суму 58 154 121,00 грн. При цьому отримані кошти за надання послуг по проведенню вибухових та буро-вибухових робіт ДП " ІНФОРМАЦІЯ_26 " в бюджет не повернуло, вартість контракту по утилізації ТРП від 30.07.2010р. № 20-18/10 на суму отриманого прибутку не зменшило, а отримані кошти використало на власні потреби.

Таким чином, в діях службових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_26 " вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.
У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 18.05.2015 року по 10.08.2015 року у відповідності до питань програми ревізії та робочого плану, було проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_26 " за період з 01.01.2014 року по 30.04.2015 року та окремих питань за період з 01.10.2010 по 31.12.2013.

У ході ревізії встановлено, що на виконання Програми утилізації твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) РС-22, затвердженої постановою КМУ від 29.10.2003 року № 1684, ДП " ІНФОРМАЦІЯ_26 " визначено виконавцем робіт з вилучення палива методом гідрозмиву та його переробки та виготовлення вибухових речовин.

Між ІНФОРМАЦІЯ_52 ( ІНФОРМАЦІЯ_53 ) та виконавцем робіт ДП " ІНФОРМАЦІЯ_26 " укладено контракт від 30.07.2010 року № 20-18/10 (далі по тексту Контракт), предметом якого є дослідно-конструкторські роботи, технологічні роботи з розроблення технології утилізації споряджених твердим ракетним паливом (ТРП) корпусів двигунів МБР РС-22, які мають відхилення від нормативних показників конструкторської документації. Контрактом передбачено виконання робіт за 7 етапами: 1. Вхідний контроль споряджених корпусів двигунів (СКД) з відхиленнями від нормативних показників конструкторської документації перед відпрацюванням технології вилучення палива методом гідро розмиву; 2. Відпрацювання технології вилучення ТРП з СКД з відхиленням від нормативних показників конструкторської документації методом гідро розмиву; 3. Відпрацювання технології здрібнювання та стабілізації вилученого палива від СКД з відхиленням від нормативних показників конструкторської документації методом гідро розмиву; 4. Відпрацювання технологій виготовлення напівфабрикатів, в тому числі з продуктами переробки ТРП від СКД з відхиленням від нормативних показників конструкторської документації і емульсій для наливних і патронованих вибухових речовин; 5. Відпрацювання технології переробки продуктів утилізації ТРП від СКД з відхиленням від нормативних показників конструкторської документації у складі наливних емульсійних вибухових речовин; 6. Відпрацювання технології переробки продуктів утилізації ТРП від СКД з відхиленням від нормативних показників конструкторської документації у складі патронованих емульсійних вибухових речовин; 7. Відпрацювання технології виконання вибухових робіт з наливними та патронованими емульсійними вибуховими речовинами з продуктами переробки ТРП від СКД з відхиленням від нормативних показників конструкторської документації.

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Протягом 2014 року та січня квітня 2015 року ДП " ІНФОРМАЦІЯ_26 " виконано та пред`явлено до оплати ДКАУ робіт з виконання дослідно-конструкторських робіт технологічних робіт з розроблення технології споряджених ІНФОРМАЦІЯ_54 , які мають відхилення від нормативних показників конструкторської документації за темою «Забезпечення виконання Програми утилізації твердого ракетного палива від міжконтинентальних балістичних ракет РС-22» на загальну суму 124 273 969,84 гривень.

У подальшому, речовини вибухові емульсійні наливні та патроновані з ТРП, які мають відхилення від нормативних показників конструкторської документації утилізуються ВБР « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІНФОРМАЦІЯ_57 та ІНФОРМАЦІЯ_58 при проведенні вибухових робіт на кар`єрах шляхом знищення методом підриву.

За період з 01.01.2014 року по 30.04.2015 року ДП " ІНФОРМАЦІЯ_26 " за державним контрактом від 30.07.2010 № 20-18/10 виготовлено та утилізовано вибухівки з ТРП на кар`єрах (полігоні) в складі: - речовин вибухових емульсійних наливних в кількості 6 954 419,6 кг; - речовин вибухових емульсійних патронованих в кількості 586 089,9 кг.

Як зазначено вище, 7 етапом Контракту від 30.07.2010 № 20-18/10 передбачено виконання: відпрацювання технології виконання вибухових робіт з наливними та патронованими емульсійними вибуховими речовинами з продуктами переробки ТРП (тверде ракетне паливо) від СКД (споряджені корпуси двигунів) з відхиленням від нормативних показників конструкторської документації.

Утилізація здійснюється ВБР « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІНФОРМАЦІЯ_57 та ІНФОРМАЦІЯ_58 при проведенні вибухових робіт на кар`єрах шляхом знищення методом підриву.

Вказані витрати пред`являються до оплати по Контракту від 30.07.2010 № 20-18/10.

Також встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_26 " укладаються доходні договори зі сторонніми організаціями на надання послуг по проведенню вибухових та буро-вибухових робіт на кар`єрах, із використанням вибухівки, яка вироблена по Контракту від 30.07.2010 № 20-18/10.

Протягом жовтня грудня 2010 року, 2011 2014 років та січня квітня 2015 року ДП " ІНФОРМАЦІЯ_26 " отримано дохід від надання послуг по проведенню вибухових та буро-вибухових робіт на кар`єрах із використанням вибухівки, яка вироблена по контракту від 30.07.2010 № 20-18/10, сторонніми організаціями на загальну суму 141 983 991,63 грн (без ПДВ).

Собівартість робіт, яка не увійшла до Контракту від 30.07.2010 № 20-18/10 склала 84 829 870,44 грн.

Так, отриманий прибуток ДП " ІНФОРМАЦІЯ_26 " від надання послуг по проведенню вибухових та буро-вибухових робіт на кар`єрах із використанням вибухівки, яка вироблена по Контракту від 30.07.2010 № 20-18/10, сторонніми організаціями складає 58 154 121,19 грн.

Таким чином, у ході проведення ревізії встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_26 " в порушення абз. 7 п. 11 Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку № 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318 (далі П(С)БО № 16), при визначенні собівартості виконаних робіт по Контракту від 30.07.2010 № 20-18/10 не зменшено її на суму отриманих доходів від надання супутніх послуг, а саме проведенню вибухових та буро-вибухових робіт на кар`єрах із використанням вибухівки, яка вироблена по Контракту від 30.07.2010 № 20-18/10, сторонніми організаціями на суму 58 154 121,19 грн.

Таким чином, встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_26 " в порушення абз. 7 п. 11 Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку № 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318 (далі П(С)БО № 16), при визначенні собівартості виконаних робіт по Контракту від 30.07.2010 № 20-18/10 не зменшено її на суму отриманих доходів від надання супутніх послуг, а саме проведенню вибухових та буро-вибухових робіт на кар`єрах із використанням вибухівки, яка вироблена по Контракту від 30.07.2010 № 20-18/10, сторонніми організаціями на суму 58 154 121,19 грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що Державним космічним агентством України відповідно до плану контрольних заходів на І півріччя 2016 року проводиться плановий внутрішній аудит діяльності ДП " ІНФОРМАЦІЯ_26 " за період з 01.01.2013 по 31.12.2015.

Так, аудитором виявлені порушення законодавства під час перевірки питання щодо реалізації ДП " ІНФОРМАЦІЯ_26 " вибухових речовин у 2013 2015 роках. Встановлено, що приватні підприємства посередники, які залучались ДП " ІНФОРМАЦІЯ_26 " до реалізації власної продукції вибухівки не мають відповідних дозволів та ліцензій на здійснення даного виду господарської діяльності. Крім того, згідно з інформацією отриманою з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », жодне з підприємств посередників не є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_60 в частині оформлення та здійснення вантажоперевезень вибухових речовин, що ставить під сумнів інформацію ДП " ІНФОРМАЦІЯ_26 " щодо прозорості укладання та виконання господарських договорів в частині реалізації вибухівки приватним установам.

У зв`язку з чим, до Військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України надійшов лист Генеральної прокуратури України вих. № 10/3/1-21653-16 від 01.06.2016 року з вказівкою ІНФОРМАЦІЯ_61 про необхідність отримання в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000044 інформації щодо здійснення фінансово-господарської діяльності державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його філіями і відокремленими структурними підрозділами за період з 01.01.2013р. по 31.12.2015р.

На думку слідчого є достатні підстави вважати, що документи щодо реалізації ДП " ІНФОРМАЦІЯ_26 " вибухових речовин у 2013 2015 роках перебувають у володінні останнього.

Також, слідчий зазначає, що вказані документи містять фактичні дані про обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, їх винуватість, а також розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, тобто являються процесуальним джерелом доказів у провадженні.

Просить не повідомляти про розгляд клопотання представника ДП " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", у володінні якого знаходяться документи, про доступ до яких порушено клопотання, оскільки існує загроза зміни або знищення зазначених документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши подане клопотання та надані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України, встановлено, що у клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, надані слідчим в обґрунтування клопотання, суд зазначає, що з урахуванням положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадку, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.
Між тим, слідчим не доведено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (його посадові особи) відмовляється від добровільної передачі документів, зазначених в клопотанні, на вимогу слідчого.
Не надано суду й підтвердження факту звернення слідчого до посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_63 » з відповідним запитом.
Більш того, суд звертає увагу, що відповідно до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 «« ІНФОРМАЦІЯ_63 » за період з 01.01.2014 року по 30.04.2015 року та окремих питань за період з 01.10.2010 по 31.12.2013 від 17 серпня 2015 року, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_64 на виконання п.2.12 плану ІНФОРМАЦІЯ_65 на ІІ квартал 2015 року, будь-які перешкоди з боку посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_63 » щодо проведення перевірки, у тому числі й шляхом надання необхідних документів не здійснювалися.
Таким чином, зазначене клопотання не містить належного обґрунтування необхідності вилучення перелічених в клопотанні документів, та неможливістю їх отримання в порядку, передбаченому ч. 2 та 3 ст. 93 КПК України, що є підставою для відмови в його задоволенні.
Крім того, при обґрунтуванні значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які на думку слідчого мають бути вилучені, слідчий належним чином їх не обґрунтував щодо до кожного документу окрему обмежившись формальним обґрунтування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Відділу спеціальної поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів, поданого в рамках кримінального провадження № 0000044 від 26.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1