30.05.16
У Х В А Л А Справа №200/9152/16-к
Іменем України Провадження №1-кс/200/5149/16
30 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до наданого клопотання, 19.04.2016 до ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій останній просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка використовуючи можливості Інтернет ресурсу «Вконтакте», кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається незаконним пересиланням та збутом сильнодіючих лікарських засобів. Невстановлена слідством особа незаконно переслала, та збула сильнодіючий лікарський засіб «Метандієнон Данабол». ОСОБА_4 повідомив, що 19.04.2016 близько 11:10 він отримав вищевказаний сильнодіючий лікарський засіб у відділені № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування на виконання доручення слідчого, в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженими 7-го територіального управління (з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей) Департаменту протидії наркозлочинності НП, встановлено особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, мешкає за адресою АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 . Таким чином було встановлено, причетність ОСОБА_5 до незаконних операцій, пов`язаних із незаконним обігом сильнодіючих лікарських засобів. Таким чином, було встановлено, що ОСОБА_5 використовуючи можливості всесвітньої мережі «Інтернет», на власній сторінці в соціальній мережі «Вконтакте» під нік-неймом « ОСОБА_6 », викладає рекламу та інформацію щодо сильнодіючих лікарських засобів, зокрема таких як «Метандієнон», «Нандролону деканоат» різних комерційних виробників. На власній сторінці ОСОБА_5 веде переписку із потенційними покупцями про продаж вищезазначених сильнодіючих лікарських засобів. Під час переписки останній особисто рекламує препарати, надає консультації щодо їх використання та зазначає спосіб розрахунку із ним за отриманий товар, а саме: грошові кошти за товар переказуються на власну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Також із ОСОБА_5 можливо проконсультуватись в он-лайн режимі під час переписки «Вконтакте» НОМЕР_2 . Після отримання коштів ОСОБА_5 особисто за допомогою можливості служби кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно пересилає та збуває вищевказані сильнодіючі лікарські засоби в особливо великих розмірах на всій території України.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів в повному обсязі, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 10.04.2016 по теперішній час та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, копії анкет та документів, відомості про відділення банку де була видана картка, назва, вид та призначення даної картки, чітке фото особи, яка отримала картку;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку (пластикової картки) по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переказ між рахунками) з вказівкою місця, часу та отриманих (знятих) грошових коштів;
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали вказані операції);
- інформацію щодо IP-адрес комп`ютерної техніки, яка використовувалася при роботі з рахунком за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
- відомості щодо мобільних пристроїв, які використовувалася при роботі з рахунком за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Строк дії ухвали до 30 червня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1