Справа №1-кс/760/7608/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене начальником шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 від 29.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 від 29.03.2016 року.
В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що проводиться досудове розслідування за фактом розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, в особливо великому розмірі.

Проведеним розслідуванням встановлено, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 439-р затверджено план заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.

Координацію робіт з облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, згідно з вказаним розпорядженням покладено на Адміністрацію Державної прикордонної служби .

Відповідно до інформації, витребуваної з Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_1 , викладеної в листі від 18.04.2016, практичні заходи з реалізації Плану проводились виходячи з обсягів фінансування, передбаченого для ІНФОРМАЦІЯ_1 за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (зі змінами). За вказаною програмою було виділено 400,0 млн.грн, які реалізовані у повному обсязі за призначенням. Використання бюджетних коштів здійснювалось виконавцями бюджетної програми за КПКВ 1002120 по КЕКВ 2260 «Видатки та заходи спеціального призначення». Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 № 928-VIII зі змінами, для ІНФОРМАЦІЯ_1 за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» було виділено 200,0 млн.грн, з яких станом на 15.04.2016 профінансовано 15 млн.грн.

Проведеним розслідуванням встановлено, що виконавцями бюджетної програми у 2015-2016 роках за КПКВ 1002120 по КЕКВ 2260 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» були: 1 окремий ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , окрема комендатура охорони і забезпечення ДПСУ (військова частина НОМЕР_1 ), військова частина НОМЕР_2 , військова частина НОМЕР_3 , військова частина НОМЕР_4 , військова частина НОМЕР_5 , військова частина НОМЕР_6 , військова частина НОМЕР_7 , військова частина НОМЕР_8 , якими фактично отримувались бюджетні кошти, укладались угоди на виконання робіт та постачання матеріалів, підписувались акти приймання виконаних підрядних робіт.

Підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_4 у 2016 році відповідно до Планів контрольно-ревізійної роботи проводились ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності зазначених виконавців бюджетної програми, в тому числі використання бюджетних коштів по КПКВ 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону».

Згідно результатів проведених ревізій, викладених у Актах ревізій, які були витребувані органом досудового розслідування під час розслідування кримінального провадження, встановлені численні порушення використання бюджетних коштів. Так, згідно Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності 1 ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.03.2016 № 07-30/394, яким отримано в 2015 році більше 325 млн.грн, встановлені порушення використання бюджетних коштів та відповідно до ст.119 Бюджетного кодексу України їх нецільове використання на суму 6005162,87 грн.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, органом досудового розслідування відповідно до п.3 ч.1 ст.17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», ст.ст.2,40,93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 29.04.2016 вих.№ 042-073/13796 надсилалась вимога щодо надання засвідчених належним чином копій документів щодо виконання бюджетної програми з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.

Листом від 12.05.2016 вих.№ 0.74-230/0/7-16- ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомила ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у зв`язку із значним обсягом запитуваних документів на сьогодні проводиться робота щодо їх добору, копіювання, узагальнення та належного оформлення.

Проте, станом на 07.06.2016 фактично документи фінансового характеру та бухгалтерського обліку і звітності щодо отримання та подальшого руху бюджетних коштів, виділених для реалізації зазначеної бюджетної програми, фінансово-господарського характеру щодо виконання зазначеної бюджетної програми (договори з додатками, акти виконаних робіт, накладні, тощо), фактичного використання виділених бюджетних коштів, виконаних робіт, здійснених закупівель, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, до ІНФОРМАЦІЯ_8 не надані.

Як встановлено під час розслідування, зазначені документи, що вимагались ІНФОРМАЦІЯ_9 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, зокрема державну таємницю.

Для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, встановлення осіб, які приймали рішення про витрачання бюджетних коштів, підписували та надавали дозвіл на перерахування грошових коштів, та відповідно можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється розслідування кримінального провадження, необхідно отримання тимчасового доступу до документів фінансово-господарського характеру щодо надходження, отримання та фактичного використання коштів за програмою інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону», а саме: договорів та додатків до них, в тому числі субпідряду, додаткових угод, листів, дефектних актів, проектної документації, кошторисної документації з додатками, актів приймання виконаних підрядних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт, листів-погодження до вказаних документів, сертифікатів якості, рахунків, видаткових та прибуткових накладних, в тому числі про придбання матеріалів, використаних при проведенні робіт, довіреностей на отримання, товарно-транспортних накладних, путьових листів, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок та інших, які стосуються використання коштів за зазначеною програмою, а також документів з оголошення та проведення закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» за вказаною програмою за період з 01.01.2015 по 07.06.2016, з можливістю вилучення зазначених документів (здійснення їх виїмки).

Необхідність вилучення вищезазначених документів обґрунтовується тим, що в інший спосіб, окрім ознайомлення з вказаними документами та вилучення їх (здійснення виїмки), неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з яким розслідується кримінальне провадження, зазначені документи та відомості, які в них містяться, необхідні для проведення будівельно-технічної та економічної експертизи, призначення яких є доцільним та необхідним для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, та відповідно встановлення службових осіб з числа Кабінету Міністрів України та ІНФОРМАЦІЯ_1 , які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з яким розслідується кримінальне провадження, а також враховуючи ухилення протягом тривалого строку від надання засвідчених належним чином копій зазначених документів Адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_10 на законну вимогу останнього.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , та мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини щодо розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, участі службових осіб Кабінету Міністрів України та ІНФОРМАЦІЯ_1 у скоєнні злочину, у зв`язку з яким розслідується кримінальне провадження.

Також зазначив, що відомості, викладені у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.9 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити держану таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі старшого детектива ОСОБА_5 , старшого детектива ОСОБА_6 , детектива ОСОБА_7 , детектива ОСОБА_8 , детектива ОСОБА_9 , детектива ОСОБА_10 , детектива ОСОБА_11 , детектива ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_12 , детектива ОСОБА_13 , детектива ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів фінансово-господарського характеру щодо надходження, отримання та фактичного використання коштів за програмою інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону», а саме: договорів та додатків до них, в тому числі субпідряду, додаткових угод, листів, дефектних актів, проектної документації, кошторисної документації з додатками, актів приймання виконаних підрядних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт, листів-погодження до вказаних документів, сертифікатів якості, рахунків, видаткових та прибуткових накладних, в тому числі про придбання матеріалів, використаних при проведенні робіт, довіреностей на отримання, товарно-транспортних накладних, путьових листів, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок та інших, які стосуються використання коштів за зазначеною програмою, а також документів з оголошення та проведення закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» за вказаною програмою за період з 01.01.2015 по 07.06.2016, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1