Справа № 522/599/16-к
Провадження № 1-кс/522/5818/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0011186 від 16.12.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.12.2014 до Приморського ВП в місті Одеса ГУНП України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 , 1987 року народження, за фактом вчинення невстановленими особами переоформлення документів, що посвідчують особу його батька ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та правовстановлюючих документів на квартиру АДРЕСА_1 , з метою подальшого заволодіння шахрайським шляхом вказаною квартирою.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3 , 1957 р.н., мешкав у належній йому квартирі АДРЕСА_1 , зловживав алкогольними напоями, часто вдома приймав осіб з числа алкоголіків, з якими розпивав алкогольні напої.
Його родичі син ОСОБА_3 , 1987 р.н., та колишня дружина ОСОБА_5 , з якою ним розірвано шлюб 01.02.2005, зважаючи на асоціальний спосіб життя ОСОБА_3 , мешкали окремо. Оригінали особистих документів ОСОБА_3 , а також документів на квартиру АДРЕСА_1 , з метою запобігання втрати, за його згодою, зберігалися у сина ОСОБА_3 . З пояснень ОСОБА_3 , батько продаж та здійснення будь-яких угод щодо власної квартири не планував.
Не зважаючи на наявність документів, 05.11.2014 гр. ОСОБА_3 замість нібито втрачених були отримані в ІНФОРМАЦІЯ_2 новий паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , та 12.11.2014 в ІНФОРМАЦІЯ_3 картка платника податків з ІПН.
13.11.2014 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріально округу ОСОБА_6 була посвідчена довіреність ОСОБА_3 , якою від уповноважив гр. ОСОБА_7 представляти його інтереси з питань розпорядження всім його майном, у тому числі квартирою АДРЕСА_1 .
18 та 24 листопада 2014 року гр. ОСОБА_7 були отримані дублікат свідоцтва про право на спадщину ОСОБА_3 за заповітом, технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 , витяги про реєстрацію в Спадковому реєстрі, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень, тощо.
29.11.2014 в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , повинна була відбутися продаж гр. ОСОБА_7 , який діяв за довіреністю від ОСОБА_3 , квартири АДРЕСА_1 . При цьому нотаріусу були надані дублікати документів на квартиру, необхідних для посвідчення договору купівлі-продажу квартири. Однак посвідчення правочину було зірвано прибувшим в офіс приватного нотаріуса ОСОБА_6 сином ОСОБА_3 - ОСОБА_3 , у якого знаходилися оригінали документів на квартиру.
Незважаючи на це, 22.12.2014 приватним нотаріусом ОСОБА_6 в її офісі за адресою: АДРЕСА_2 , за наданими їй дублікатами особистих документів ОСОБА_3 та документів на квартиру АДРЕСА_1 , було посвідчено договір дарування, за яким гр. ОСОБА_3 подарував належну йому вищевказану квартиру гр. ОСОБА_8 .
11.02.2015 співробітниками Приморського РВ в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0010658, розпочатого 30.11.2014 за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом зникнення гр. ОСОБА_3 , місцезнаходження останнього було встановлено, та він у службовому кабінеті райвідділу з застосуванням відеозапису був допитаний в якості свідка про обставини зникнення та місце перебування. В ході допиту ОСОБА_3 давав сплутані покази, пояснив, що дійсно тимчасово мешкає у свого знайомого, однак про те, що його квартиру намагаються продати, йому нічого не відомо. Написати заяву про вчинення відносно нього шахрайських дій ОСОБА_3 відмовився, однак цікавився, чи можливо це зробити згодом.
Після допиту у приміщенні райвідділу ОСОБА_3 , на автомобілі під керуванням невстановлених осіб відбув у невідомому напрямку, та за місцем реєстрації у квартирі АДРЕСА_1 не мешкав. Місцемешкання ОСОБА_3 до 24.02.2015, коли він раптово помер, в ході розслідування встановити не надалося за можливе.
07.02.2015 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріально округу ОСОБА_9 посвідчений договір купівлі-продажу, за яким гр. ОСОБА_8 продав квартиру АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_10 .
Як було зазначене раніше, ОСОБА_3 24.02.2015, тобто через 18 днів після продажу квартири гр. ОСОБА_10 , при загадкових обставинах раптово помер, та згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 був похований 25.02.2015 на кладовищі «Західне» у м. Одесі (дільниця № НОМЕР_2 , 8-а лінія, місце № НОМЕР_3 ), замовником поховання є ОСОБА_11 .
У теперішній час у квартирі АДРЕСА_1 ніхто не мешкає, встановити місцезнаходження гр. ОСОБА_10 не надається за можливе.
Ураховуючи наведене, а також те, що за доволі короткий період часу були оформлена довіреність від гр. ОСОБА_3 , здійснені ним дарування квартири АДРЕСА_1 ОСОБА_11 , продаж її гр. ОСОБА_10 , та настала смерть гр. ОСОБА_3 , враховуючи характеристику його особистості, слідство прийшло до висновку про те, що невстановлені особи, шляхом обману, здійснили протиправне заволодіння його квартирою, з подальшим перепродажем третім особам.
В ході розслідування, з метою встановлення ідентифікації підписів ОСОБА_3 в посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріально округу ОСОБА_6 довіреності гр. ОСОБА_3 на гр. ОСОБА_7 від 13.11.2014 на представлення його інтересів з питань розпорядження всім його майном, договорі дарування від 22.12.2014, за яким ОСОБА_3 подарував ОСОБА_7 квартиру АДРЕСА_1 , реєстрі нотаріальних дій за 2014 рік під № № 772, 849, та інших документах, що мають особистий підпис ОСОБА_3 , призначено почеркознавчу експертизу, провадження якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 . Для надання експерту для дослідження підписів ОСОБА_3 необхідно надати оригінали цих документів, та світлокопій документів, наданих ОСОБА_3 нотаріусу та засвідчених його власним підписом.

Крім того, враховуючи, що постановою Правління НБУ від 06.06.2013 № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою», установлена гранична сума розрахунків фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, готівкою у розмірі 150.000 грн., та ці розрахунки здійснюються шляхом перерахування коштів з поточного на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки, для приєднання до матеріалів кримінального провадження, необхідно вилучити у приватного нотаріуса ОСОБА_9 оригінал платіжного доручення або квитанції про сплату ОСОБА_10 вартості придбаної квартири, та інші документи за цим договором купівлі-продажу.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів нотаріально посвідченого 22.12.2014 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріально округу ОСОБА_6 договору дарування квартири АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , договору від 07.02.2015 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 між ОСОБА_8 і ОСОБА_10 , платіжного доручення або квитанції про сплату покупцем ОСОБА_10 продавцеві коштів за придбану квартиру, та інших документів, що були надані для посвідчення договору купівлі-продажу, які знаходиться в приміщенні, що є робочим місцем приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 (тобто можливість ознайомитись з документами і вилучити, а зі сторінки реєстру з записами від 07.02.2015 про реєстрацію договору купівлі-продажу зробити завірену належним чином світлокопію).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

30.03.2016