Справа № 727/2463/16-к Провадження № 1-кс/727/946/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000745 від «06» жовтня 2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000745 від «06» жовтня 2015 року.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юр. адреса: с. Остриця Герцаївського р-ну, умисно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, протягом 2009-2011 років, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді відшкодування ПДВ з державного бюджету, внесли неправдиві відомості до податкових декларацій зі сплати ПДВ в результаті чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Також встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » протягом вказаного періоду здійснювали імпорт та фіктивну реалізацію транспортних засобів на території України і внаслідок таких операцій формували від`ємне значення з ПДВ та здійснювали відшкодування з бюджету податок на додану вартість.

В ході досудового розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має у своєму розпорядженні розрахункові рахунки відкриті в ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці (МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття - 03.06.2015 року; № НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США), дата відкриття - 03.06.2015 року; № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття 03.06.2015 року; № НОМЕР_6 (валюта рахунку - Євро), дата відкриття 03.06.2015 року; № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття 03.06.2015 року.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 364-1 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці, а саме до роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 03.06.2015 року по даний час, по наступних рахунках: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття - 03.06.2015 року; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США), дата відкриття - 03.06.2015 року; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття 03.06.2015 року; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 (валюта рахунку Євро), дата відкриття 03.06.2015 року; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття 03.06.2015 року.

А тому просить надати йому або за його дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику поліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику поліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернівці МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 03.06.2015 року по 08.04.2016 року, по наступних рахунках:

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття - 03.06.2015 року;

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США), дата відкриття -03.06.2015 року;

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття 03.06.2015 року;

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 (валюта рахунку Євро), дата відкриття 03.06.2015 року;

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), дата відкриття 03.06.2015 року.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1