УХВАЛА

13 вересня 2016 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із першим заступником керівника Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із першим заступником керівника Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які становлять банківську таємницю - відомостей про операції, проведені з моменту відкриття карткового рахунку по 13 жовтня 2016 року, а саме про переказ грошових коштів на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відомостей про власника розрахункового рахунку (картки), відомостей про зняття або переказ даних грошових коштів (в разі зняття з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку) з можливістю ознайомитись з ними, а також вилучити.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до ч/ч Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення начальника поліського управління кіберполіції ДП НП ОСОБА_4 про те, що каналами електронної пошти було отримано звернення гр. ОСОБА_5 , жительки м. Старий Самбір, Львівської області про те, що 27.05.2016 року невстановлена особа під приводом продажу товару через сайт Інтернет мережі "OLX" заволоділа належним їй грошовими коштами в сумі 375 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 та які в подальшому були зняті за допомогою банківського автомату, який знаходиться в АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення має відношення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає разом зі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , по АДРЕСА_3 та які здійснювали обготівкування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 .
В ході виконання доручення слідчого було встановлено, що окрім карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілі здійснювали перерахунок грошових коштів, який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовували картковий рахунок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої по АДРЕСА_4 № НОМЕР_3 та картковий рахунок ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючої по АДРЕСА_5 № НОМЕР_2 , на які потерпілі також перераховували грошові кошти, які в подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснювали перерахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_7 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості внесені до ЄРДР за № 0004577 від 04.07.2016 року.

Документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є необхідні для встановлення причетних осіб до кримінального провадження.

З посиланням на викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які становлять банківську таємницю - відомостей про операції, проведені з моменту відкриття карткового рахунку по 13 жовтня 2016 року, а саме про переказ грошових коштів на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відомостей про власника розрахункового рахунку (картки), відомостей про зняття або переказ даних грошових коштів (в разі зняття з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку) з можливістю ознайомитись з ними, а також вилучити.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1