Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/4794/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю в.о. слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000162, від 06.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
01 вересня 2014 року в.о. слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, погоджене прокурором старшим прокурором прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 28.08.2014 року, платіжних доручень з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 28.08.2014 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інших документів, що перебувають у володінні Полтавького ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках: № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 26.11.2012 року; № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 09.02.2009 року; № НОМЕР_4 (російський рубль), відкритий 22.08.2011 року; № НОМЕР_5 (долар США), 22.08.2011 року; № НОМЕР_6 (ЄВРО), відкритий 18.08.2011 року; № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 09.02.2009 року; № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 18.06.2012 року; № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 11.04.2012 року; № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 24.09.2013 року, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року ізнаданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів. Просили розглядати клопотання без участі представників Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні в.о.слідчого клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення в.о.слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення почеркознавчих та судової бухгалтерської експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000162, від 06.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2012-2014 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внесли до тендерної документації завідомо недостовірні відомості щодо відсутності змови з іншим учасником процедури, з метою постачання машин та устаткування для добувної промисловості, штучно завищивши вартість предмету постачання, а також вносили та продовжують вносити завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо виконання робіт, постачання товарів та їх обсяг підконтрольними установами-суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводилися у готівку. Протягом 2012-2014 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало перерахування, отриманих від державних організацій: філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». За даними податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2012-2014 років від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сформований податковий кредит з ПДВ в сумі 826 749, 69 грн., що може свідчити саме про факт перерахування на адресу останнього СГД 4 960 498,14 грн., отриманих від розпорядника державних коштів та підлягає перевірці шляхом проведення слідчих дій. За даними податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2012-2014 років від ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сформований податковий кредит з ПДВ в сумі 629 196,32 грн., що може свідчити саме про факт перерахування на адресу останнього СГД 3 775 177,92 грн., отриманих від розпорядника державних коштів та підлягає перевірці шляхом проведення слідчих дій. За даними податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2012-2014 років від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сформований податковий кредит з ПДВ в сумі 2 986 351,39 грн., що може свідчити саме про факт перерахування на адресу останнього СГД 17 918 108,34 грн., отриманих від розпорядника державних коштів та підлягає перевірці шляхом проведення слідчих дій. За даними податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2012-2014 років від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сформований податковий кредит з ПДВ в сумі 851 905,31 грн., що може свідчити саме про факт перерахування на адресу останнього СГД 5 111 431,86 грн., отриманих від розпорядника державних коштів та підлягає перевірці шляхом проведення слідчих дій. В ході досудового слідства встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), використовувало розрахункові рахунки, відкриті у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 26.11.2012 року; № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 09.02.2009 року; № НОМЕР_4 (російський рубль), відкритий 22.08.2011 року; № НОМЕР_12 (долар США), відкритий 22.08.2011 року; № НОМЕР_6 (ЄВРО), відкритий 18.08.2011 року; № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 09.02.2009 року; № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 18.06.2012 року; № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 11.04.2012 року; № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 24.09.2013 року. У інший спосіб, окрім вилучення їх оригіналів та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.Судове засідання просили проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення документів чи внесення до них змін, з метою приховування злочину службовими особами Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунків: № НОМЕР_2 (українська гривня); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (російський рубль); № НОМЕР_5 (долар США); № НОМЕР_6 (ЄВРО); № НОМЕР_7 (українська гривня); № НОМЕР_8 (українська гривня); № НОМЕР_9 (українська гривня); № НОМЕР_10 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) : № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 26.11.2012 року; № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 09.02.2009 року; № НОМЕР_4 (російський рубль), відкритий 22.08.2011 року; № НОМЕР_5 (долар США), відкритий 22.08.2011 року; № НОМЕР_6 (ЄВРО), відкритий 18.08.2011 року; № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 09.02.2009 року; № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 18.06.2012 року; № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 11.04.2012 року; № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 24.09.2013 року, а саме : карток зі зразками підписів; установчих та реєстраційних документів; паспортів; чеків, документів на зняття готівки з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року; договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по 28.08.2014 року; платіжних доручень з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року; заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року; доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунків по 28.08.2014 року; документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках: № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 26.11.2012 року; № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 09.02.2009 року; № НОМЕР_4 (російський рубль), відкритий 22.08.2011 року; № НОМЕР_5 (долар США), відкритий 22.08.2011 року; № НОМЕР_6 (ЄВРО), відкритий 18.08.2011 року; № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 09.02.2009 року; № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 18.06.2012 року; № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 11.04.2012 року; № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 24.09.2013 року, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року, що перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою - АДРЕСА_1 .
В частині клопотання про тимчасовий доступ та вилучення інших документів - відмовити, оскільки в цій частині клопотання немотивоване, його зміст не відповідає вимогам ст.160 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000162, від 06.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 01 вересня 2014 року до 01 жовтня 2014 року в.о. слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунків: № НОМЕР_2 (українська гривня); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (російський рубль); № НОМЕР_5 (долар США); № НОМЕР_6 (ЄВРО); № НОМЕР_7 (українська гривня); № НОМЕР_8 (українська гривня); № НОМЕР_9 (українська гривня); № НОМЕР_10 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл 01 вересня 2014 року до 01 жовтня 2014 року в.о. слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) : № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 26.11.2012 року; № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 09.02.2009 року; № НОМЕР_4 (російський рубль), відкритий 22.08.2011 року; № НОМЕР_5 (долар США), відкритий 22.08.2011 року; № НОМЕР_6 (ЄВРО), відкритий 18.08.2011 року; № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 09.02.2009 року; № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 18.06.2012 року; № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 11.04.2012 року; № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 24.09.2013 року, а саме : карток зі зразками підписів; установчих та реєстраційних документів; паспортів; чеків, документів на зняття готівки з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року; договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по 28.08.2014 року; платіжних доручень з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року; заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року; доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунків по 28.08.2014 року; документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл 01 вересня 2014 року до 01 жовтня 2014 року в.о. слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках: № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 26.11.2012 року; № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 09.02.2009 року; № НОМЕР_4 (російський рубль), відкритий 22.08.2011 року; № НОМЕР_5 (долар США), відкритий 22.08.2011 року; № НОМЕР_6 (ЄВРО), відкритий 18.08.2011 року; № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 09.02.2009 року; № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 18.06.2012 року; № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 11.04.2012 року; № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 24.09.2013 року, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2012 року по 28.08.2014 року, що перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою - АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1