ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на кошти, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі. Також просить суд накласти арешт на грошові кошти.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 011, порушеній 05 травня 2011 року за фактом створення фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В поданні вказував, що органами досудового слідства встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію коштів в готівку за винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів. Вказував, що створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП «Алерт», ПП «Алерт Плюс», ПП «Інко», ПП»Авеланж», ПП «Арона Сервіс», ПП «Саланг-ТМ», ПП «Асіст», ТОВ «Інтермаксервіс», ПП «Маркап», ПП «Альпарі-Т», ПП «Агат Сервіс», ПП «Астелікс-2007», ТОВ «Алівіс», ПП « Оріль», ПП «Алькасар Плюс».

Вказуючи на необхідність забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову та можливої конфіскації просив суд накласти арешт на грошові кошти на рахунках ТОВ «Інтермаксервіс» та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Згідно зі ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку , погодженому з керівником відповідної установи.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ТОВ «Інтермаксервіс» ( м. Кіровоград ) №260001841 -відкритий 12.09.2008року карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських .депозитних ячейок), які знаходяться в Кременчуцькій філії АБ „Полтава-Банк" (МФО 331423, м. Кременчук) крім платежів до бюджету та платежів по виплаті заробітної плати.

Зобовязати Кременчуцьку філію АБ „Полтава-Банк" (МФО 331423, м. Кременчук) негайно повідомити СВ- ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ТОВ «Інтермаксервіс» ( м. Кіровоград) у подальшому.

І

Зобовязати Кременчуцьку філію АБ „Полтава-Банк" (МФО 331423, м. Кременчук) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «Інтермаксервіс» ( м. Кіровоград ) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у Кременчуцькій філії АБ „Полтава-Банк (МФО 331423, м. Кременчук) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ПП ТОВ «Інтермаксервіс» ( м. Кіровоград)

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Кременчуцькій філії АБ «Полтава-банк» (МФО 331423, м. Кременчук) по банківському рахункам ТОВ «Інтермаксервіс» ( м. Кіровоград) №260001841-відкритий 12.09.2008року, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаним банківським рахункам ТОВ «Інтермаксервіс» () за весь період використання; документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

- оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;'

оригіналів квитанцій про проведення еквайрингових розрахунків по вказаним банківським рахункам: роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаним банківським рахункам, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання;

відеозаписів щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по . вказаному рахунку;

договорів про надання послуги «Клієнт-баніс» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладення таких договорів потеперішній час;

довіреностей на право користування та розпорядження даним банківським ТОВ «Інтермаксервіс» ();

платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку. .

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «Інтермаксервіс» ( м. Кіровоград ).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя , ОСОБА_2