Справа № 538/1673/16-к
Пров. № 1-кс/544/207/2016

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2016 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :
Слідчий Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000321 від 26.06.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 25.05.2013 невідома особа шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_6 в сумі 3 886 грн 48 коп.

За даним фактом 26.06.2013 було розпочато кримінальне провадження № 0000321 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що у травні 2013 року ОСОБА_6 виставив на продаж у мережі інтернет власний холодильник. Через декілька днів до нього зателефонував невідомий чоловік, який виявив бажання зробити покупку по безготівковому рахунку. Він запитав номер картки, пароль до неї та ідентифікаційний номер, після чого вони перестали спілкуватися. Згодом ОСОБА_6 прийшов до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що 25.03.2013 у м. Луганськ із його картки № НОМЕР_1 були знятті кошти в сумі 3 886 грн 48 коп.

У зв`язку з цим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме: копій документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за 25.05.2013 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео з банкоматів, де знімались кошти з даної картки (із зазначенням адреси).

Прокурор прокуратури у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких має намір отримати слідчий Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, яку вони містять, може бути використана для підтвердження показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. В інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 25.05.2013 невідома особа шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_6 в сумі 3 886 грн 48 коп.

За даним фактом 26.06.2013 було розпочато кримінальне провадження № 0000321 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2013 року ОСОБА_6 виставив на продаж у мережі інтернет власний холодильник. Через декілька днів до нього зателефонував невідомий чоловік, який виявив бажання зробити покупку по безготівковому рахунку. Він запитав номер картки, пароль до неї та ідентифікаційний номер, після чого вони перестали спілкуватися. Згодом ОСОБА_6 прийшов до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що 25.03.2013 у м. Луганськ із його картки № НОМЕР_1 були знятті кошти в сумі 3 886 грн 48 коп.

З метою підтвердження показань заявника, відслідкування руху коштів, отриманих шахрайським шляхом, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органів досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, шляхом здійснення тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та завірених належним чином копій документів, складених при відкритті банківського рахунку.

Вказана інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як речовий доказ під час досудового розслідування та судового розгляду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1.Копій документів, складених « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_6 .

2.Банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за 25.05.2013 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео з банкоматів, де знімались кошти з даної картки (із зазначенням адреси).

Строк дії ухвали - до 24 грудня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1