УХВАЛА

11 жовтня 2016 року м.Хмельницький
Слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, впродовж 2016 року на території Хмельницької області невстановлені особи незаконно розмістили спеціальне телекомунікаційне обладнання та налагодили протиправну схему з несанкціонованого втручання в електромережу операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якої, з використанням технології ІР - телефонії, здійснюють прийом міжнародного телефонного трафіку через мережу інтернет в обхід міжнародного центру комутації. Внаслідок незаконного втручання в автоматизовану систему ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призводить до спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, заподіяно значної матеріальної шкоди на суму 348000 грн.
В ході проведення досудового розслідування, а саме, згідно з повідомленням ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.04.2016 р., встановлено, що щоденно співробітниками Компанії блокується номера телефонів, які здійснюють прийом міжнародного телефонного трафіку через мережу інтернет в обхід міжнародного центру комутації, але зловмисниками систематично повторно замінюється значна кількість сім-карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зафіксовані на території Хмельницької області. Аналіз мережевих подій вказує на перебування GSM-обладнання у зоні функціонування базових станцій, які встановлені по АДРЕСА_2 .
Одночасно з цим, 08.06.2016 р. на адресу органу досудового розслідування надійшла офіційна інформація від оперативного підрозділу ВПК у Хмельницькій області Подільського управління кіберполіції НП України, який здійснює оперативний супровід даного кримінального провадження, згідно з якою встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення за ст. 361 ч.2 КК України, а саме термінації міжнародного вхідного трафіку в обхід міжнародного центру комутації, може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , ІНН НОМЕР_1 .
У відповідності до вказаної інформації, названий фігурант відкрив ряд розрахункових рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовує наявні у них банківські картки для отримання та переказу коштів, отриманих внаслідок зайняття злочинною діяльністю.
Крім того встановлено, що за допомогою рахунків та банківських карток вказаний фігурант здійснює поповнення коштів на термінали мобільного зв`язку, тобто на сім-картки різних операторів стільникового зв`язку України, для подальшого несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв`язку, що призводить до спотворення процесу обробки інформації і до порушення встановленого порядку її маршрутизації, чим заподіює операторам телекомунікацій майнову шкоду, тобто вчиняє умисне, протиправне діяння, передбачене ч. 2 ст. 361 КК України.
В зв`язку з цим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документальної інформації, щодо наявності у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інд. код НОМЕР_2 , відкритих розрахункових рахунків з 09.06.2016. В разі наявності у ОСОБА_4 розрахункових рахунків, отримання з них інформації щодо руху коштів за період з 09.06.2016 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити осіб, що скоїли злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - документальної інформації, щодо наявності у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інд. код НОМЕР_2 , відкритих розрахункових рахунків, в разі наявності розрахункових рахунків, щодо руху коштів за період, з 09.06.2016 р. по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 10 листопада 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя