11.05.2016 Справа №607/3043/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні старший слідчий з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити
Заслухавши пояснення старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.п. 2, 3 ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В обґрунтування необхідності вилучення інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , українська гривня), № НОМЕР_2 (980, українська гривня), якими користувалась СПД ФО ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 року по 31.03.2016 року та інших банківських документів старший слідчий покликається на те, що за згідно бази даних ДФС України, реалізація м`яса ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 в податковій звітності товариством не відображена, основним джерелом доходу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом липня-грудня 2015 року було здавання в оренду власного майна (забійного пункту (бойні). За інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звіту про рух поголів`я за період з 01.01.2015р. по 04.12.2015р. основним постачальником поголів`я ВРХ та свиней для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2015 року було ПП « ОСОБА_8 ». В свою чергу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображає в податковій звітності придбання від ПП « ОСОБА_8 » поголів`я ВРХ та свиней лише протягом першого півріччя, а протягом другого півріччя 2015 року здійснювало діяльність по виробництву м`яса з необлікованої продукції, яку в подальшому реалізовувало через ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_5 без відображення по бухгалтерському обліку та податковій звітності, про що свідчать і проведені в період травня-грудня 2015 року лабораторні дослідження м`яса яловичини та свинини виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке призначалося для його подальшої реалізації. Крім цього, встановлено, що при проведенні ІНФОРМАЦІЯ_5 тендеру щодо придбання м`яса яловичини та свинини свіжого чи охолодженого, переможцем тендерних торгів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з якою 13.07.2015 року укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1