Справа №: 400/724/15-к
Провадження № 1-кс/400/57/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2015 року

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 яке погоджене старшим прокурором прокуратури Петрівського району ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000227 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором прокуратури Петрівського району ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 01.05.2015 року невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 24500 гривень.

Так, 01.05.2015 року, близько 19:40 год. на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 зателефонувала невстановлена слідством особа чоловічої статі, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з її кредитної картки намагалися зняти кошти та повідомила, що через деякий час до неї зателефонує співробітниця служби безпеки банку. Дійсно, через деякий час зателефонувала особа жіночої статі яка представилася співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , яка повідомила, що з метою збереження коштів на її кредитній картці, необхідно перевести всі кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по якій ОСОБА_6 отримує пенсію та заробітню плату. В процесі подальшого спілкування, ОСОБА_6 назвала номер карткового рахунку кредитної картки, а саме: № НОМЕР_2 та номер карткового рахунку картки № НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло п`ять повідомлень про зняття коштів. В результаті злочинних дій невстановлені слідством особами, з кредитної картки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято 14000 гривень та з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я останньої, № НОМЕР_3 знято 10500 гривень.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що на даний час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 , у період з 19 годин 00 хвилин 01.05.2015 року по 23 годину 00 хвилин 01.05.2015 року, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000227 вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Представлені до суду матеріали та наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що інформація про яку йдеться у клопотанні, перебуває або може перебувати у володіння банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_3 , у період з 19 годин 00 хвилин 01.05.2015 року по 23 годину 00 хвилин 01.05.2015 року.

Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 та картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кримінальному провадженню №0000227 від 01.05.2015 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , у період з 19 годин 00 хвилин 01.05.2015 року по 23 годину 00 хвилин 01.05.2015 року;

- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , у період з 19 годин 00 хвилин 01.05.2015 року по 23 годину 00 хвилин 01.05.2015 року;

- документів про подальший рух коштів по банківських рахунках на які грошові кошти перераховувались з карткового рахунку № НОМЕР_3 аж до моменту зняття коштів або оплати за товар за період з 19 годин 00 хвилин 01.05.2015 року по 23 годину 00 хвилин 01.05.2015 року;

- документів про подальший рух коштів по банківських рахунках на які грошові кошти перераховувались з карткового рахунку № НОМЕР_2 аж до моменту зняття коштів або оплати за товар за період з 19 годин 00 хвилин 01.05.2015 року по 23 годину 00 хвилин 01.05.2015 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію:

- про власників банківських рахунків, на які здійснювались перерахунки грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 та карткового рахунку № НОМЕР_2 та подальші перерахування коштів до моменту зняття коштів або оплати за товар у період з 19 годин 00 хвилин 01.05.2015 року по 23 годину 00 хвилин 01.05.2015 року., з наданням даних про прізвище, імя, по батькові власника, його місце проживання (реєстрації), місце роботи, контактний номер телефону;

- на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 та карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 19 годин 00 хвилин 01.05.2015 року по 23 годину 00 хвилин 01.05.2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 11 червня 2015 року до 11 липня 2015 року.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя( підпис )
З оригіналом згідно
Слідчий суддя Петрівського районного суду ОСОБА_8