Провадження №1-кс/127/4058/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальникапершого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Начальник першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000054 від 19.05.2016, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

04.01.2011 невідомі особи під час здійснення державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості та подали їх державному реєстратору до ІНФОРМАЦІЯ_1 для проведення даної реєстраційної дії.

При опитуванні ОСОБА_5 вказала, що до здійснення державної реєстрації її як фізичної особи-підприємця відношення вона не має, державному реєстратору необхідні для проведення даної реєстраційної дії документи не подавала, підприємницькою діяльністю не займалась та не займається. В ході перевірки з ІНФОРМАЦІЯ_2 витребувано копії документів щодо проведення господарських операцій з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів по проведених господарських операціях між ІНФОРМАЦІЯ_2 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 .

Факт проведення фінансово-господарських операцій між ІНФОРМАЦІЯ_2 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , перерахування грошових коштів по проведених господарських операціях, отримання коштів, їх спрямування та перерахування на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності, і відповідно, з`ясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потрібні для використання під час проведення судово-криміналістичних експертиз, та які неможливо витребувати іншим шляхом, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) по фінансово-господарських операціях між ІНФОРМАЦІЯ_2 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику першого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 та старшому оперативному уповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо проведення фінансово-господарських операцій між ІНФОРМАЦІЯ_2 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 04.01.2011 по 24.05.2016, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню (здійснити виїмку оригіналів), а саме: договорів, угод; додатків до них; додаткових договорів, угод; актів прийому передачі; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; банківських виписок з оплати товарів, робіт, послуг; інших фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що підтверджують проведення взаємовідносин між вказаними суб`єктами підприємницької діяльності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя