У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 24.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливість вилучити їх (здійснити виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору зберігання зерна № б/н від 10.08.2015 укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками (додатковими угодами, довіреностями, актами, платіжними документами, тощо) укладеними на його виконання;

-додатку №1 до договору зберігання зерна № б/н від 10.08.2015 укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-додатку №2 до договору зберігання зерна № б/н від 10.08.2015 між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-довіреності №3 від 11.08.2015 та №6 від 12.11.2015 до договору зберігання №б/н від 10.08.2015 видані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

-кільцеві довіреності №№ 4, 5 від 12.08.2015 до договору зберігання №б/н від 10.08.2015 видані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

-акту про повернення матеріальних цінностей від 23.11.2015, а саме 2524,03 тонн насіння соняшника, 887,60 тонн пшениці, 299,37 тонн ячменю, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-акту передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 28.11.2015, а саме 2090 тонн насіння соняшника, 2623 тонн кукурудзи, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-листа від 20.11.2015 директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підготовки до повернення зерна переданого на зберігання згідно договору б/н від 10.08.2015, а також іншого листування між вказаними суб`єктами господарювання;

-листа №12 від 20.11.2015 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 до ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що зерно передане на зберігання згідно договору б/н від 10.08.2015 повністю готове до повернення; акт повернення матеріальних цінностей від 23.11.2015, а також іншого листування між вказаними суб`єктами господарювання;

-договір надання транспортних послуг від 10.08.2015 укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками (додатковими угодами, довіреностями, актами, платіжними документами, тощо) укладеними на його виконання;

-договорів з усіма додатками (додатковими угодами, довіреностями, актами, платіжними документами, товарно-транспортної документації, тощо) укладеними між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-товарно-транспортної документації (договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом, разового договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом заявок на перевезення вантажів автотранспортом, планів перевезень вантажів автотранспортом, товарно-транспортних накладних, актів доставлення зерна без товарно-транспортних накладних) оформленої при передачі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також при поверненні зерна з місць зберігання до зерносховищ (токів, складів) ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 років з усіма додатками до них та укладених додаткових угод;
- документів, укладених на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- листування ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу укладення та виконання договорів зберігання зерна за 2015-2016 роки;
- актів на підставі яких оприбутковувалось зерно доставлене ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без товарно-транспортних накладних;
- товарно-транспортних накладних на відпуск зерна, належного ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зберігалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- заяв на витребування зерна, яке зберігалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- наказів на відпуск зерна, яке зберігалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, щодо оформлення відпуску зерна у переробку, яке зберігалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- книг складського обліку та кількісно-якісного обліку з додатками, що ведуться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- книг бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2016 року

- складських квитанцій, складських свідоцтв та подвійних складських свідоцтв оформленних на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- журналів зважування вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- реєстрів складських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, укладених з третіми особами щодо здійснення фінансово-господарських операцій, предметом яких було зерно передане ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договорів зберігання зерна;
- договорів оренди приміщень укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- технічної документації на приміщення, що перебували у власності або орендувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000591 від 24 вересня 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння майном Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, а також за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно договорів зберігання №06-08-15 від 06.08.2015 та №б/н від 10.08.2015 укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») передано на зберігання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року в кількості: ячмінь 299,37 т, пшениця 890,52 т, кукурудза 2888,34 т та насіння соняшнику 4240,29 т., на загальну суму близько 60 млн грн.
06.10.2015 за результатами виїзної перевірку господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » комісією ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено численні порушення чинного законодавства директором і головним бухгалтером державного підприємства. Так, у ході перевірки встановлено, що товарно-транспортні накладні, які виписано у вересні 2015 року на виконання договору перевезення мають ознаки фіктивності, оскільки не містять всіх необхідних реквізитів, таких як інформація про водія/експедитора, який отримав вантаж, підпису бухгалтера вантажовідправника, підпису та печатки відповідальної особи, яка прийняла товар. Окрім цього, підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відрізняються на вищевказаних документах, а саме договорі перевезення, договорах зберігання і актах передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання.
З метою встановлення наявності фактичного обсягу та підтвердження місць зберігання зазначеної продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 №6 від 02.02.2016 створено відповідну комісію, яка прибувши до с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області на адресу зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до місць зберігання допущена не була. Пізніше, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , надіслав лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 з поясненням, що товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року, яка зберігалась в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нібито вивезено Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на виконання судового рішення. Однак, згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомлено, що сільськогосподарська продукція з місця зберігання у с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області не вивозилась у зв`язку з відсутністю технічної можливості.
У ході досудового розслідування встановлено, що згідно договорів зберігання №06-08-15 від 06.08.2015 та №б/н від 10.08.2015 укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано на зберігання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерно врожаю 2015 року в кількості: ячмінь 299,37 тонн, пшениця 890,52 тонн, кукурудза 2888,34 тонн, насіння соняшнику 4240,29 тонн, на загальну суму близько 60 млн грн.
На виконання вищевказаних договорів №06-08-15 від 06.08.2015 та №б/н від 10.08.2015 сторонами укладено додаткові угоди, оформлено довіреності, акти прийому-передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання.

Стороною обвинувачення згідно протоколу обшуку від 25.04.2016 проведеного у приміщенні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та протоколів огляду від 31.05.2016 встановлено наступні копії документів, що стосуються перевезення, зберігання зерна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » врожаю 2015 року:

-договір зберігання зерна № б/н від 10.08.2015 укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-додаток №1 до договору зберігання зерна № б/н від 10.08.2015 укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-додаток №2 до договору зберігання зерна № б/н від 10.08.2015 між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-довіреності №3 від 11.08.2015 та №6 від 12.11.2015 до договору зберігання №б/н від 10.08.2015 видані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

-кільцеві довіреності №№ 4, 5 від 12.08.2015 до договору зберігання №б/н від 10.08.2015 видані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

-акт про повернення матеріальних цінностей від 23.11.2015, а саме 2524,03 тонн насіння соняшника, 887,60 тонн пшениці, 299,37 тонн ячменю, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-акт передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 28.11.2015, а саме 2090 тонн насіння соняшника, 2623 тонн кукурудзи, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-лист від 20.11.2015 директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підготовки до повернення зерна переданого на зберігання згідно договору б/н від 10.08.2015;

-лист №12 від 20.11.2015 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 до ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що зерно передане на зберігання згідно договору б/н від 10.08.2015 повністю готове до повернення; акт повернення матеріальних цінностей від 23.11.2015;

-договір надання транспортних послуг від 10.08.2015 укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-лист від 07.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вивезення та допуску до продукції державного підприємства, а саме насіння соняшника 4240,29 тонн, пшениця 646,6 тонн, кукурудза 2888,34 тонн, ячмінь 299,37 тонн.

Разом з цим, оригіналів вказаних документів у ході проведення досудового розслідування не виявлено.

Згідно протоколів огляду приміщення орендованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 від 19.04.2016, а також протоколу обшуку житла де мешкає директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 від 19.04.2015 виявлено оригінали наступних документів що стосуються перевезення, зберігання зерна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » врожаю 2015 року:

- договір зберігання зерна № 06-08-15 від 06.08.2015 укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Інших оригіналів документів, що стосуються перевезення, зберігання зерна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » врожаю 2015 року у ході проведення слідчих дій не виявлено.

Таким чином, наявна необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів щодо господарських відносин між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір надання транспортних послуг від 10.08.2015 предметом якого є доставка на зберігання зерно ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пункту відправлення у с. Чарівне (с. Мирне), Бобринецького району, Кіровоградської області до пункту розвантаження: елеватор (склад) ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Новоукраїнський КХП за адресою АДРЕСА_4 , а також АДРЕСА_2 .

Згідно Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом №363 від 14.10.1997 Міністерства транспорту України, для здійснення перевезення передбачається укладення наступної товарно-транспортної документації: договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом, разового договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом заявок на перевезення вантажів автотранспортом, планів перевезень вантажів автотранспортом, товарно-транспортних накладних, актів доставлення зерна без товарно-транспортних накладних. Враховуючи, що ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згідно видаткових накладних передавало зерно на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з-за допомогою вантажного автомобільного транспорту, необхідно отримати тимчасовий доступ до товарно-транспортної документації укладеної при перевезення зерна ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до місця зберігання та з місця зберігання.

Згідно Закону України «Зерно та ринок зерна в Україні» та Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 №661 від 13.10.2008, зерно підлягає зберіганню у зернових складах, власники зерна мають право укладати договори складського зберігання зерна на зберігання зерна у зернових складах з отриманням складських документів на зерно, а також зберігати зерно у власних зерносховищах. Складськими документи на зерно є подвійне складське свідоцтво, просте складське свідоцтво, складська квитанція. На зерновому складі ведеться реєстр складських документів на зерно, журнали зважування, реєстри форми №ЗХС-3 (№ ЗХС-4), книги кількісно-якісного обліку продукції, карток аналізу зерна, акти доробки, накази про відпуск зерна, товарно-транспортна документація на відпуск зерна.

З метою, перевірки обставин перевезення, відвантаження, оприбуткування, зберігання, забезпечення кількісного і якісного зберігання, відпуску та подальших дій з зерном переданим ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання до «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати тимчасовий доступ до:

- договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 років з усіма додатками до них та укладених додаткових угод;
- документів, укладених на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- листування ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з приводу укладення та виконання договорів зберігання зерна за 2015-2016 роки;
- товарно-транспортних накладних з усіма додатками, надані ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів зберігання зерна;
- актів на підставі яких оприбутковувалось зерно доставлене ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без товарно-транспортних накладних;
- товарно-транспортних накладних на відпуск зерна, яке зберігалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- заяв на витребування зерна, яке зберігалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- наказів на відпуск зерна, яке зберігалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, щодо оформлення відпуску зерна у переробку, яке зберігалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- книг складського обліку та кількісно-якісного обліку з додатками, що ведуться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- книг бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2016 року

- складських квитанцій, складських свідоцтв та подвійних складських свідоцтв оформлених на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- журналів зважування вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- реєстрів складських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, укладених з третіми особами щодо здійснення фінансово-господарських операцій, предметом яких було зерно передане ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договорів зберігання зерна.
Згідно протоколу огляду від 13.04.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендує з 03.10.2015 приміщення за адресою: АДРЕСА_2 . З метою встановлення, місця зберігання зерна переданого ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати доступ до:

-договорів оренди приміщень укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-технічної документації на приміщення, що перебувають у власності та орендуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно акту від 01.12.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно, яке належить ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 4240,29 тонн насіння соняшника, 646,6 тонн пшениці, 2888,34 тонн кукурудзи, 299,37 тонн ячменю.
У зв`язку з викладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу зерна належного ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вищевказані документи можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають важливе значення для його розкриття.

Детектив мотивував клопотання тим, що зазначені документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки отриманим відомостям можливо дослідити фактичні обставини відвантаження, перевезення, зберігання та відпуску зерна ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 врожаю 2015 року.
Оригінали документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні почеркознавчих, товарознавчих та судово-бухгалтерських експертиз, проведенні документальних перевірок, встановленні фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх вчинення.

Відомості, що містяться в документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні №0000591 для встановлення усіх осіб, причетних до заволодіння майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Володільцем вказаної інформації є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, детективом викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Національного бюро Третього відділу Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 24.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливість вилучити їх (здійснити виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору зберігання зерна № б/н від 10.08.2015 укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками (додатковими угодами, довіреностями, актами, платіжними документами, тощо) укладеними на його виконання;

-додатку №1 до договору зберігання зерна № б/н від 10.08.2015 укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-додатку №2 до договору зберігання зерна № б/н від 10.08.2015 між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-довіреності №3 від 11.08.2015 та №6 від 12.11.2015 до договору зберігання №б/н від 10.08.2015 видані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

-кільцеві довіреності №№ 4, 5 від 12.08.2015 до договору зберігання №б/н від 10.08.2015 видані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

-акту про повернення матеріальних цінностей від 23.11.2015, а саме 2524,03 тонн насіння соняшника, 887,60 тонн пшениці, 299,37 тонн ячменю, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-акту передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 28.11.2015, а саме 2090 тонн насіння соняшника, 2623 тонн кукурудзи, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-листа від 20.11.2015 директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підготовки до повернення зерна переданого на зберігання згідно договору б/н від 10.08.2015, а також іншого листування між вказаними суб`єктами господарювання;

-листа №12 від 20.11.2015 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 до ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що зерно передане на зберігання згідно договору б/н від 10.08.2015 повністю готове до повернення; акт повернення матеріальних цінностей від 23.11.2015, а також іншого листування між вказаними суб`єктами господарювання;

-договір надання транспортних послуг від 10.08.2015 укладений між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками (додатковими угодами, довіреностями, актами, платіжними документами, тощо) укладеними на його виконання;

-договорів з усіма додатками (додатковими угодами, довіреностями, актами, платіжними документами, товарно-транспортної документації, тощо) укладеними між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-товарно-транспортної документації (договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом, разового договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом заявок на перевезення вантажів автотранспортом, планів перевезень вантажів автотранспортом, товарно-транспортних накладних, актів доставлення зерна без товарно-транспортних накладних) оформленої при передачі ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також при поверненні зерна з місць зберігання до зерносховищ (токів, складів) ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 років з усіма додатками до них та укладених додаткових угод;
- документів, укладених на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- листування ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу укладення та виконання договорів зберігання зерна за 2015-2016 роки;
- актів на підставі яких оприбутковувалось зерно доставлене ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без товарно-транспортних накладних;
- товарно-транспортних накладних на відпуск зерна, належного ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зберігалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- заяв на витребування зерна, яке зберігалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- наказів на відпуск зерна, яке зберігалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, щодо оформлення відпуску зерна у переробку, яке зберігалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- книг складського обліку та кількісно-якісного обліку з додатками, що ведуться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- книг бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2016 року

- складських квитанцій, складських свідоцтв та подвійних складських свідоцтв оформленних на виконання договорів зберігання зерна укладених ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- журналів зважування вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- реєстрів складських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, укладених з третіми особами щодо здійснення фінансово-господарських операцій, предметом яких було зерно передане ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договорів зберігання зерна;
- договорів оренди приміщень укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- технічної документації на приміщення, що перебували у власності або орендувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1