Справа № 214/3657/16-к
1-кс/214/870/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 01.07.2016 по кримінальному провадженню № 0001255 від 13.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

01.07.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 01.07.2016 по кримінальному провадженню № 0001255 від 13.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 12.05.2016 до Саксаганського ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка з 18.04.2016 до 26.04.2016, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника, на загальну суму 11743 гривні.

12.05.2016 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 дав свідчення про те, що кілька років тому його рідна тітка ОСОБА_6 , 1937 року народження, з реклами дізналася про ліки відомої закордонної марки «Motus +», які могли б значно полегшити перебіг її хвороб. Домовившись телефоном про придбання ліків, що й було згодом виконано, на адресу її проживання кур`єр доставив товар, оплату за який було здійснено на місці. Тривалий прийом ліків ніяк не вплинув на стан здоров`я тітки потерпілого, про що вона не раз скаржилася. 15 квітня 2016 року на телефон ОСОБА_6 (чи то мобільний, чи то домашній) подзвонила невідома особа, яка повідомила наступну інформацію: «Ви купували ліки відомої закордонної фірми і вони вам не допомогли. Люди, які організували продаж і доставку ліків, виявилися шахраями. Компетентні органи затримали групу осіб, на їхнє майно та банківські рахунки накладено арешт. Виявлено також базу даних осіб, що постраждали внаслідок придбання підроблених ліків, серед них є і ви. Страховий фонд соціальних ініціатив, офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має можливість частково компенсувати вам матеріальні та моральні збитки через придбання підроблених ліків». Як повідомили тітці потерпілого, для отримання страхової суми їй необхідно укласти з зазначеним страховим фондом договір страхування і здійснити попередню оплату на карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за укладення договору, сплату податку і військового збору за послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На прохання ОСОБА_6 , ОСОБА_5 проводив телефонні переговори про вищевказаний факт з особами, що назвалися так: ОСОБА_7 , інспектор (телефон НОМЕР_1 ) та ОСОБА_8 , керівник фінансового управління (телефон НОМЕР_2 ). Вони назвалися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

На виконання умов так званого договору страхування потерпілий виконав кілька переказів коштів на карткові рахунки, названі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а саме: 18.04.2016 року 1060 гривень, 19.04.2016 року 1580 гривень, 20.04.2016 року 1610 гривень: на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_9 ; 21.04.2016 року 1978 гривень, 22.04.2016 року 773 гривні, 25.04.2016 року 3322 гривні: на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка оформлена на ОСОБА_10 ; 26.04.2016 року 1500 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_9 ; 23.05.2016 року 1060 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_11 .

Зі слів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 голова страхового фонду соціальних ініціатив, а ОСОБА_10 головний бухгалтер, працюють в офісі за адресою: АДРЕСА_2 .

За усним погодженням з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , після переказу коштів на вказані карткові рахунки, страховий фонд соціальних ініціатив надсилає на адресу найближчого відділення банку, зручного для ОСОБА_6 , страховий договір (факсом), після чого ОСОБА_6 , знайомиться з ним, підписує і отримує страхову суму. Після неодноразового переказу коштів інтерес ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до потерпілого значно охолонув. На даний час у нього не виходить вийти з ними на зв`язок, так як їхні телефони або зайняті або знаходяться поза зоною досяжності. Ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_6 з перерахованими в заяві особами не мають ніяких родинних, комерційних чи будь яких інших стосунків. Крім того, вони не мають перед ними ніяких ні боргів ні зобов`язань. Грошові кошти, які були перераховані на рахунки інших осіб в сумі 12803 гривні належать ОСОБА_5 .. Таким чином потерпілий вважає, що відносно нього скоєно шахрайство, оскільки до сьогоднішнього дня ніхто ніякої компенсації за неякісні ліки не виплатив, а тому не зрозуміло куди та кому були перераховані грошові кошти.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням думки слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, за таких обставин.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 0001255 від 13.05.2016 (а.с. 3), 12.05.2016 до Саксаганського ВП КВП ГУ Національної поліцї в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка з 18.04.2016 до 26.04.2016, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника, на загальну суму 11743 гривні.

Крім того, відповідно до протоколу допиту потерпілого встановлено, що грошові кошти в загальному розмірі 12803 гривень останній переказував кошти на картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_9 ; «№ НОМЕР_4 , яка оформлена на ОСОБА_10 ; № НОМЕР_5 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_6 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_11 (а.с. 4), що також підтверджується копіями чеків (а.с. 5).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рух коштів по рахунку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , за період часу з 18.04.2016 по 30.06.2016, інформацію про номер рахунку та власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів) на який було перераховано 18.04.2016 року об 11:03:22 годині грошові кошти у сумі 1060 гривень з терміналу TS 212067, 19.04.2016 року о 10:18:59 годині грошові кошти у сумі 1580 гривень з терміналу TS 210434, 20.04.2016 року об 11:07:29 годині грошові кошти у сумі 1610 гривень з терміналу TS 203060, а також доступ до матеріалів фото, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку на який було перераховано грошові кошти з терміналів TS НОМЕР_7 18.04.2016 року об 11:03:22 годині, TS НОМЕР_8 19.04.2016 року о 10:18:59 годині, TS НОМЕР_9 20.04.2016 року об 11:07:29 годині, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- рух коштів по рахунку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , за період часу з 21.04.2016 року по 30.06.2016 року, інформацію про номер рахунку та власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів) на який було перераховано 21.04.2016 року об 11:42:00 годині грошові кошти у сумі 1978 гривень з терміналу TS 203060, 22.04.2016 року об 11:58:29 годині грошові кошти у сумі 773 гривні, 25.04.2016 року о 12:11:30 годині грошові кошти у сумі 3322 гривні з терміналу TS 203062, а також доступ до матеріалів фото, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку на який було перераховано грошові кошти з терміналів TS НОМЕР_9 21.04.2016 року об 11:42:00 годині, TS НОМЕР_10 25.04.2016 року о 12:11:30 годині, та з терміналу, з якого 22.04.2016 року об 11:58:29 годині були перераховані грошові кошти у сумі 773 гривні, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- рух коштів по рахунку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , за період часу з 26.04.2016 року по 30.06.2016 року, інформацію про номер рахунку та власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів) на який було перераховано 26.04.2016 року о 13:05:04 годині грошові кошти у сумі 1500 гривень з терміналу TS НОМЕР_11 , а також доступ до матеріалів фото, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку на який було перераховано грошові кошти з терміналу TS НОМЕР_11 26.04.2016 року;

- рух коштів по рахунку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , за період часу з 23.05.2016 року по 30.06.2016 року, інформацію про номер рахунку та власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів) на який було перераховано 23.05.2016 року о 13:48:14 годині грошові кошти у сумі 1060 гривень з терміналу TS 203062, а також доступ до матеріалів фото, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку на який було перераховано грошові кошти з терміналу TS 203062 23.05.2016 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 01.07.2016 по кримінальному провадженню № 0001255 від 13.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати слідчому СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , що містять інформацію про рух коштів по рахунку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , за період часу з 18.04.2016 року по 30.06.2016 року, інформацію про номер рахунку та власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів) на який було перераховано 18.04.2016 року об 11:03:22 годині грошові кошти у сумі 1060 гривень з терміналу TS 212067, 19.04.2016 року о 10:18:59 годині грошові кошти у сумі 1580 гривень з терміналу TS 210434, 20.04.2016 року об 11:07:29 годині грошові кошти у сумі 1610 гривень з терміналу TS 203060, а також доступ до матеріалів фото, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку на який було перераховано грошові кошти з терміналів TS НОМЕР_7 18.04.2016 року об 11:03:22 годині, TS НОМЕР_8 19.04.2016 року о 10:18:59 годині, TS НОМЕР_9 20.04.2016 року об 11:07:29 годині, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- рух коштів по рахунку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , за період часу з 21.04.2016 року по 30.06.2016 року, інформацію про номер рахунку та власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів) на який було перераховано 21.04.2016 року об 11:42:00 годині грошові кошти у сумі 1978 гривень з терміналу TS 203060, 22.04.2016 року об 11:58:29 годині грошові кошти у сумі 773 гривні, 25.04.2016 року о 12:11:30 годині грошові кошти у сумі 3322 гривні з терміналу TS 203062, а також доступ до матеріалів фото, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку на який було перераховано грошові кошти з терміналів TS НОМЕР_9 21.04.2016 року об 11:42:00 годині, TS НОМЕР_10 25.04.2016 року о 12:11:30 годині, та з терміналу, з якого 22.04.2016 року об 11:58:29 годині були перераховані грошові кошти у сумі 773 гривні, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- рух коштів по рахунку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , за період часу з 26.04.2016 року по 30.06.2016 року, інформацію про номер рахунку та власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів) на який було перераховано 26.04.2016 року о 13:05:04 годині грошові кошти у сумі 1500 гривень з терміналу TS НОМЕР_11 , а також доступ до матеріалів фото, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку на який було перераховано грошові кошти з терміналу TS НОМЕР_11 26.04.2016 року;

- рух коштів по рахунку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , за період часу з 23.05.2016 року по 30.06.2016 року, інформацію про номер рахунку та власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів) на який було перераховано 23.05.2016 року о 13:48:14 годині грошові кошти у сумі 1060 гривень з терміналу TS 203062, а також доступ до матеріалів фото, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку на який було перераховано грошові кошти з терміналу TS НОМЕР_10 23.05.2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1