УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" грудня 2015 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_3 , слідчого управління поліції у Дніпровському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого управління поліції у Дніпровському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в ході виконання доручення прокуратури міста Києва та запиту від компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справ №202 ARN 2188/15, -

В С Т А Н О В И В:
09.12.2015 року слідчий управління поліції у Дніпровському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні провайдера ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме щодо: анкетних даних абонента IP: НОМЕР_1 , місця логування або передатчика базової станції (BTS), у діапазоні якої здійснено логування (номер IP кінцевого користувача); реєстраційних даних (номер IP, адреса e-mail, номер телефону, - метод платежів і номер банківського рахунку у момент купівлі послуг користувачем номер: IP НОМЕР_1 , якого виду була послуга, (VPS, сервер, хост, домен), анкетні та адресні дані користувача, а також усі номери: IP у момент логування користувача на даний рахунок; руху даних наступних серверів: IP: НОМЕР_1 , сервер ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві надійшло доручення прокуратури міста Києва та запит від компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 202 ARH 2188/15.
Згідно запиту вбачається, що прокуратурою міста Дрезден здійснюється досудове розслідування у кримінальній справі №202 ARH 2188/15, з приводу підозри в спільному комп`ютерному шахрайстві в рамках банди на промисловій основі та відмиванні грошей проти наступних обвинувачених: ОСОБА_5 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_6 , цивільний стан невідомий, німецький громадянин, мешкає; АДРЕСА_1 , дата народження: 30.01. 1961, цивільний стан невідомий, німецький громадянин, мешкає: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_6 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_7 , одружений, німецький громадянин, мешкає: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_7 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_8 , розлучений, український громадянин, мешкає: АДРЕСА_4 ), а також подальших, досі ще невідомих подільників, яким інкримінується наступні обставини справи.
Обвинувачувані підозрюються в тому, що вони спільно та розділяючи роботу, постійно з участю подальших, ще невідомих учасників, найменше з 2010 року та до сьогоднішнього часу відкрили засіюваний ними так званий «Кард-Шерінг-Портал» (Card-Sharing-Portal) через організовану ними Web-сторінку в Інтернеті ІНФОРМАЦІЯ_9 , щоб цим самим заснувати для себе джерело прибутків певного обсягу та на певний час.
Обвинувачувані пропонують через цю Web-сторінку зміст з платного телебачення (Pay-TV), який захищено авторськими правами, третім особам (клієнтам) за значно нижчу платню за користування ніж це вимагають справжні оференти Рау-TV (наприклад, «Скай») - так званий «Кард-Шерінг» (Card-Sharing), без знання та повідомлення про це справжніх оферентів Pay-TV. Обвинувачувані використовують для цього модифіковані, не авторизовані оферентами (наприклад. «Скай») ресівери для користування, які технічно були оздоблені так, що вони приймали зв`язок використованим кард-шерінг-сервером одного з обвинувачуваних або з одним невідомих досі учасників справи. Отримані на цьому кард-шерінг-сервері сигнали (зміст телепередач) справжнього Pay-TV-оферента (наприклад, «Скай») розмножувались та посилались далі на ресівери тих, хто користувався кард-шерінгом, такщо закодовані передачі платного телебачення приймались без коду, хоча вони не мали права це робити без укладення договору на абонемент з відповідним справжнім оферентом Рау-ТУ.
Платня за користування кард-шерінгом йшла від користувачів через систему оплати в Інтернеті безпосередньо обвинувачуваним. Обвинувачувані ОСОБА_8 і ОСОБА_9 переправляли отримані таким шляхом суми грошей через портали, якими вони користувались або були використовані за їх завданням, на різні рахунки або на служби Інтернету, щоб замаскувати кримінальне походження прибутків.
За відомою наданий час інформацією обвинувачувані ОСОБА_6 і ОСОБА_7 виконують адміністративні права над організованою ними Web-сторінкоюІНФОРМАЦІЯ_9 та над іншими пов`язаними з цим Web-сторінками та платформами Інтернету. У середині форуму цієї Web-сторінки діють обвинувачувані ОСОБА_5 - під назвою «протеїнман» (зареєстрований в « ОСОБА_10 » з 27.04.2010 року), а також Ганс Гюнтер Вольфф - під назвою «майстер» (зареєстрований в « ОСОБА_10 » з 18.09.2010 року) як модератори. Вони передають адміністраторам необхідні для кард-шерінга абонементи від справжніх оферентів Pay-TV (наприклад, ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з якими вони уклали на своє прізвище договір, та відповідні смарт-карти для монтування в сервер кард-шерінга (91.217.254.101). який поєднано з ресивером клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». До цього модератори приймають від клієнтів кард-шерінга оплату, а також достають запропоновані на вище названій сторінці та необхідні для кард-шерінга прилади (сервери та інше), обладнані спеціально для цього, та відсилають їх клієнтам. Модератори займаються також «обслуговуванням клієнтів».
Окрім того, обидва модератори укладають договори необхідні для отримання абонементу на кард-шерінг з оферентів Pay-TV « ІНФОРМАЦІЯ_11 » передають відповідні смарт-карти адміністраторам « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для подальшого користування та для монтування в сервер кард-шерінга ( НОМЕР_1 ), який поєднано з ресивером клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». До цього ще відомо, що для домена ІНФОРМАЦІЯ_9 володар « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовує сервер для електронної пошти з ІР-адресом НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні провайдера ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому, просив суд його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання також підтримав, просив суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні провайдера ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Вислухавши пояснення слідчого та доводи прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у провайдера ІНФОРМАЦІЯ_1 , PE з наступних підстав.

Згідно ст.562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_3 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у провайдера ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні зазначеного провайдера та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке розслідується компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина у кримінальній справі №202 ARN 2188/15.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372, 561-562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого управління поліції у Дніпровському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в ході виконання доручення прокуратури міста Києва та запиту від компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №202 ARN 2188/15 задовольнити.

Надати право слідчому управління поліції у Дніпровському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до відомостей (документів), що знаходяться у провайдера ІНФОРМАЦІЯ_1 , PE, щодо: анкетних даних абонента IP: НОМЕР_1 , місця логування або передатчика базової станції (BTS), у діапазоні якої здійснено логування (номер IP кінцевого користувача); реєстраційних даних (номер IP, адреса e-mail, номер телефону, - метод платежів і номер банківського рахунку у момент купівлі послуг користувачем номер: IP НОМЕР_1 , якого виду була послуга, (VPS, сервер, хост, домен), анкетні та адресні дані користувача, а також усі номери: IP у момент логування користувача на даний рахунок; руху даних наступних серверів: IP: НОМЕР_1 , сервер ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зобов`язати керівництво провайдера ІНФОРМАЦІЯ_1 , PE надати слідчому управління поліції у Дніпровському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 інформацію щодо: анкетних даних абонента IP: НОМЕР_1 , місця логування або передатчика базової станції (BTS), у діапазоні якої здійснено логування (номер IP кінцевого користувача); реєстраційних даних (номер IP, адреса e-mail, номер телефону, - метод платежів і номер банківського рахунку у момент купівлі послуг користувачем номер: IP НОМЕР_1 , якого виду була послуга, (VPS, сервер, хост, домен), анкетні та адресні дані користувача, а також усі номери: IP у момент логування користувача на даний рахунок; руху даних наступних серверів: IP: НОМЕР_1 , сервер ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 10.01.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1