Справа № 1-кс/243/169/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2014 року, слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання старшого слідчого СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

18.08.2014 року о 11 годині 31 хвилин до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з старшим прокурором Слов`янської міжрайонної прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_3 з проханням надати тимчасовий доступ до документів, а саме:

- баланси ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2007-2012 роки;

- звіти про фінансово-господарську діяльність ТОВ СЗЕЛ за період 2007-2012 роки;

- головну книгу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та бухгалтерські документи, що розшифровують бухгалтерські операції, зазначені в головній книзі;

- правовстановлюючі документи на основні засоби виробництва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- акти документальних перевірок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 контролюючими органами за період з 2007-2012 роки;

- протоколи ревізійної комісії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2007-2012 роки,

- книга протоколів загальних зборів учасників ТОВ СЗЕЛ за період з 2007-2012 роки;

- протоколи зборів органів управління ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2007-2012 роки; оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 всіх редакцій;

- документи до порядку денного позачергових зборів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були призначені на 08-00 годи 24.07.2010 року;

- документи, що регламентують входження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до складу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучити.

З клопотання вбачається, що 29.07.2010 р. ОСОБА_5 надав державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 копію заяви ОСОБА_7 про вихід з учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 без матеріальних, майнових та фінансових претензій, яка в свою чергу 29.07.2010 р. виключила ОСОБА_7 зі складу учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим ОСОБА_5 спричинив перепону ОСОБА_8 реалізувати свої права згідно п.6 договору доручення від 08.07.2010 р., укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на отримання гонорару за реалізацію 1/10 частки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 яка належить ОСОБА_7 .

Вказані дії, слідчим кваліфіковані за ст. 192 ч.1КК України, про підозру не повідомлено.

19.03.2013 р. до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області зі скаргою звернувся потерпілий ОСОБА_8 , який просив скасувати постанову слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_4 від 13.03.2013 р. про відмову в задоволенні клопотання про витребування статистичної звітності, зобов`язати слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_4 в розумний строк витребувати документи статистичної звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ухвали суду від 21.03.2013 р. скаргу ОСОБА_8 задоволено, постанову слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_4 від 13.03.2013 р. про відмову в задоволенні клопотання про витребування податкової звітності скасовано, зобов`язано слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУМВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_4 в розумний строк витребувати документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- баланси ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2007-2012 роки;

- звіти про фінансово-господарську діяльність ТОВ СЗЕЛ за період 2007-2012 роки;

- головну книгу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та бухгалтерські документи, що розшифровують бухгалтерські операції, зазначені в головній книзі;

- правовстановлюючі документи на основні засоби виробництва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- акти документальних перевірок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 контролюючими органами за період з 2007-2012 роки;

- протоколи ревізійної комісії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2007-2012 роки,

- книга протоколів загальних зборів учасників ТОВ СЗЕЛ за період з 2007-2012 роки;

- протоколи зборів органів управління ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2007-2012 роки; оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 всіх редакцій;

- документи до порядку денного позачергових зборів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були призначені на 08-00 годи 24.07.2010 року;

- документи, що регламентують входження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до складу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Необхідність тимчасового доступу до вищенаведеної речі слідчий обґрунтовує необхідністю виконання ухвали слідчого судді від 21.03.2013 року.

Вислухавши сторін - учасників кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази:

- Витяг з кримінального провадження № 0000797, згідно якого 08.12.2012 року до ЄРДР, правова кваліфікація ч.1 ст. 192 КК України, внесені відомості, що 09.07.2010 року ОСОБА_5 надав державному реєстратору Сватівської райдержадміністрації в Луганській області ОСОБА_6 копію заяви ОСОБА_7 про вихід з учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 без матеріальних, майнових та фінансових претензій, яка в свою чергу 29.07.2010 р. виключила ОСОБА_7 зі складу учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим ОСОБА_5 спричинив перепону ОСОБА_8 реалізувати свої права згідно п.6 договору доручення від 08.07.2010 р., укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на отримання гонорару за реалізацію 1/10 частки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 яка належить ОСОБА_7 ;

- Ухвала слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 21.03.2013 року, про задоволення скарги ОСОБА_8 та зобов`язання слідчого СВ Слов`янського МВ витребувати у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 документи;

- Витяг з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб, стосовно реєстрації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частин 2,4 ст. 13 Закону України Поро судоустрій і статус суддів від 07.07.2010 року, судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що документи, які знаходиться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні для виконання ухвали слідчого судді та забезпечення захисту прав потерпілого, і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що знаходиться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- баланси ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2007-2012 роки;

- звіти про фінансово-господарську діяльність ТОВ СЗЕЛ за період 2007-2012 роки;

- головну книгу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та бухгалтерські документи, що розшифровують бухгалтерські операції, зазначені в головній книзі;

- правовстановлюючі документи на основні засоби виробництва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- акти документальних перевірок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 контролюючими органами за період з 2007-2012 роки;

- протоколи ревізійної комісії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2007-2012 роки,

- книга протоколів загальних зборів учасників ТОВ СЗЕЛ за період з 2007-2012 роки;

- протоколи зборів органів управління ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2007-2012 роки; оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 всіх редакцій;

- документи до порядку денного позачергових зборів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були призначені на 08-00 годи 24.07.2010 року;

- документи, що регламентують входження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до складу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучити.

Термін надання відомостей, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 20.09.2014 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1