Справа № 755/1003/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2016 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0018035 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
15.01.2016 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документу, у формі довідки, із номерами всіх банківських рахунків, які відкривалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням поточного стану даних рахунків з 01.01.2013 року по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по банківських рахунках, які відкривалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2013 року по день винесення ухвали; всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття/закриття банківських рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) та закритті банківських рахунків ОСОБА_5 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2013 року по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по банківським рахункам, які відкривалися ОСОБА_5 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2013 року по день винесення ухвали.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що адміністрацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » системно не виплачується заробітна плата працівникам та не проводився розрахунок при звільненні.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що остання працювала бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та не отримала заробітну плату за вересень 2015 року, у розмірі 6000 грн. Крім цього, за попередні місяці роботи вона отримувала заробітну плату за виконану роботу у розмірі 1500 грн. по трудовій угоді, а решту 4500 грн. в «конверті» від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 .

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що останній працював менеджером із продажу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та недоотримував заробітну плату у розмірі 5000 грн. з травня 2014 року по лютий 2015 року. Крім цього, при прийнятті на роботу ОСОБА_7 написав заяву про прийняття на роботу, а також віддав свою трудову книжку, однак при звільненні, у трудовій книжці останнього, був відсутній запис про прийом та звільнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 встановлено, що остання працювала менеджером із продажу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з листопада 2013 року по квітень 2014 року. При прийнятті на роботу остання написала відповідну заяву, на підставі чого був виданий відповідний кадровий наказ. При звільненні трудовий договір з ОСОБА_8 був розірваний без її відома. Крім цього, за свою роботу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 отримувала заробітну плату неофіційно «в коверті» під розпис ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Крім цього, з листопада 2013 року по квітень 2014 року, ОСОБА_8 недоотримала заробітну плату у розмірі 10000 грн.;

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 встановлено, що остання працювала бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з травня 2013 року по травень 2015 року. Офіційно була призначена згідно наказу №3-К від 01.08.2013 року. При прийнятті на роботу, ОСОБА_5 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 оговорили розмір заробітної плати у сумі восьми тисяч гривень, із яких 1500 грн. остання отримувала офіційно і 6500 грн. неофіційно у «конверті». Крім цього, із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 встановлено, що виплата заробітної плати працівникам товариства проводилася ОСОБА_5 особисто із відмітками у власному блокноті. Відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати підписувалися директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , підписи про отримання коштів працівники товариства на ставили.

Встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 системно, не маючи на це підстав, заборгував по виплаті заробітної плати працівникам товариства, а також ним не проводилася індексація заробітної плати працівників.

Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація та документи, доступ до яких планується отримати, повинні зберігатися у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.
Згідно довідки ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві №7513/9/26-53-11-01-09 від 31.12.2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було відкрито два рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_4 .ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києві за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Інформація щодо клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , містить відомості щодо приналежності банківських рахунків, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , а також відомості щодо того, на яких підставах вносилися на банківські рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), грошові кошти, яким чином та на які потреби використовувалися.

Крім цього, інформація щодо клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 містить відомості щодо приналежності банківських рахунків, які відкриті ОСОБА_5 , а також відомості щодо того, на яких підставах вносилися на банківські рахунки ОСОБА_5 грошові кошти, яким чином, на які потреби використовувалися.

Згідно ст.91 КПК України документи, доступ до яких планується отримати, містять відомості, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно ст.99 КПК України документи, доступ до яких планується отримати мають значення документів у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.4.1. Постанови Правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України
Відповідно до ст.159 КПК України (із змінами) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.2 ч.17 Листа судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Таким чином, отримати доступ до документів клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , інакше, як на підставі судового рішення, не надається можливим.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому, просив суд його задовольнити.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Судом було встановлено, що 28.11.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.175 КК України (кримінальне провадження №0018035).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0018035 задовольнити.
Надати право слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документу, у формі довідки, із номерами всіх банківських рахунків, які відкривалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням поточного стану даних рахунків з 01.01.2013 року по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по банківських рахунках, які відкривалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2013 року по день винесення ухвали; всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття/закриття банківських рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) та закритті банківських рахунків ОСОБА_5 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2013 року по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по банківським рахункам, які відкривалися ОСОБА_5 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2013 року по день винесення ухвали.

Зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 документи, а саме: документу, у формі довідки, із номерами всіх банківських рахунків, які відкривалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням поточного стану даних рахунків з 01.01.2013 року по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по банківських рахунках, які відкривалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2013 року по день винесення ухвали; всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття/закриття банківських рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) та закритті банківських рахунків ОСОБА_5 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2013 року по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по банківським рахункам, які відкривалися ОСОБА_5 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2013 року по день винесення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14.02.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1