Справа №4-720/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2010 р. м.Чернігів

Суддя Новозаводського районного суду Чернігівської області Подалюка О. Ф., розглянувши подання слідчого в ОВС СВ УБОЗ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу УБОЗ УМВС MB С України в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 25/40859, порушена за фактом шахрайства за ознаками злочину, передбаченого 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в період часу з 2008 по 2010 рік невстановлені слідством особи, діючи шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_2, заволоділи нерухомим майном та грошовими коштами, належними останньому.

Під час проведення слідчих дій по справі було встановлено, що у зазначений проміжок часу ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами шляхом обману, використовуючи завідомо неправдиві документи, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2, що знаходились на рахунку останнього у банку «Демарк», під час його перебування у місцях позбавлення волі.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 показав, що вказаним особам дозволу на розпорядження власними грошовими коштами не давав.

Для прийняття об'єктивного рішення по справі виникла необхідність вилучення та подальшого дослідження документів про відкриття та рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_2 у банку «Демарк».

Враховуючи, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність вилучення та подальшого дослідження документів про відкриття та рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_2 та документів, що підтверджують зняття готівкових коштів з його рахунку, слідчий в ОВС СВ УБОЗ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які зберігаються в банку «Демарк» та мають значення для справи.

Розглянувши подання та вивчивши матеріали кримінальної справи, з метою отримання доказів скоєння злочинів, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах які зберігаються в банку «Демарк», містяться дані, котрі мають доказове значення по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178, КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у банку «Демарк» МФО 353575 (м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28) або за місцем їх фактичного місцезнаходження оригіналів документів що стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім'я ОСОБА_2 (18. 05. 1931 р. н., уродженця ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_1 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області 04. 05. 1998 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_2), а також оригіналів документів про рух коштів (з зазначенням кореспондентів та призначення платежів, за період часу з 01. 01. 2008 по теперішній час) по вказаному рахунку на ім'я ОСОБА_2

Зобов'язати банк «Демарк» надати слідчому відділу УБОЗ УМВС України довідку про залишок коштів на вказаному рахунку, а також документів, підтверджуючих зняття готівкових коштів з рахунку ОСОБА_2

За відсутності оригіналів вказаних документів - дозволити проведення виїмки їх копій та документів, що є підставою для відсутності їх оригіналів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О. Ф. Подалюка