УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 1-го ВКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 ,07.10.2016 року звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 від 22.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України,про арешт майна.

Кримінальне провадження №0000170, зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на майно, оскільки, арешт накладається виключно на підставі рішення суду.

Клопотання мотивовано тим, щоСлідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170 від 22.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, за фактом створення (перереєстрації) у період 2015-2016 років невстановленими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності серед яких: TOB «Будмонтаж» (), TOB «ТД Меліс» (), TOB «Зевс-Юг» (), TOB "Релайт ЛТД" (), TOB «Мірамікс Груп» (), TOB «Ліндас» () та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у створенні умов для ухилення від сплати податків суб`єктами підприємницької діяльності реального сектору економіки в якій також задіяні TOB «Віатранс» (), TOB «ИСК «Arpo» ().

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС 1-го ВКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 підтримав подане клопотання, просив його задовольнити та накласти арешт на вказане у клопотанні майно.

Володілець майна ТОВ «НСК «Агро» в судове засідання не з`явився.

Власник майна в судове засідання не викликався, оскільки не можливо встановити його особу.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В ході проведення обшуку 23.09.2016 за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, буд. 1 де знаходяться складські приміщення, які використовуються TOB «НСК «Arpo», виявлено та вилучено ячмінь в кількості 870 870,00 кг. (вісімсот сімдесят тисяч вісімсот сімдесят кілограм) та висівки пшеничні гранульовані в кількості 115 000,0 кг..

Постановою від 23 вересня 2016 вилучений ячмінь в кількості 870 870,00 кг. (вісімсот сімдесят тисяч вісімсот сімдесят кілограм) та висівки пшеничні гранульовані в кількості 115 000,0 кг. (сто п`ятнадцять тисяч кілограм) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000170.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України).

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч. 10 ст. 170 КПК України).

Беручи до уваги зміст клопотання та додані до нього матеріали, та враховуючи правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для інших осіб, а також звертаючи увагу на те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт визнано постановою від 23 вересня 2016 року речовим доказом та відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а тому слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим доведено необхідність такого арешту.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 170-173, 175, 309, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на ячмінь в кількості 870 870,00 кг. (вісімсот сімдесят тисяч вісімсот сімдесят кілограм) та висівки пшеничні гранульовані в кількості 115 000,0 кг. (сто п`ятнадцять тисяч кілограм), які виявлені та вилучені 23.09.2016 під час проведення обшуку за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, буд. 1.

Копію ухвали надати слідчому, а також надіслати прокурору та власнику майна.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя