Номер провадження 1-кс/754/199/14
Справа № 754/1893/14-к
У Х В А Л А
Іменем України

13.02.2014 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 04.02.2014 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань, 22.11.2013 року приблизно о 20.00год. невстановлені особи в с.Биківня м. Києва шахрайським шляхом заволоділи майном ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме телевізорами «Samsung» модель UE40F8000ATXUA на загальну суму 412776,00 доларів США. В ході досудового розслідування встановлено, що частина телевізорів, якими заволоділи шахрайським шляхом, були реалізовані інтернет-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інтернет-адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Серійні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 зазначеного телевізора співпадає з одним із серійних номерів телевізорів, якими шахрайським шляхом заволоділи 22.11.2013 року. В ході проведення обшуку складу інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були виявлено та вилучено копію видаткової накладної № РН-0057384, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продано телевізори у кількості 20 штук торгівельної марки «Samsung» модель UE40F8000ATXUA, які придбані інтернет-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також вилучено товарний чек №2 від 19.12.2013, згідно якого один з телевізорів торгової марки «Samsung», серійний номер 34513LBDB00535, модель UE40F8000ATXUA, придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продано інтернет-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведення обшуку в приміщеннях, що займає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлені документи, на підставі яких призначено дослідження фінансових операцій. За результатами дослідження вбачається можливе порушення податкового законодавства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » занижено податкові зобов`язання з ПДВ за 2013 рік на загальну суму 2 420 000,00грн. Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 мало фінансово-господарські взаємовідносини із ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ). Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати доступ до документів, які перебувають у ФОП ОСОБА_4 , які свідчать про взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Як вбачається із змісту клопотання та наданих слідчим матеріалів кримінального провадження, у слідчого знаходиться кримінальне провадження по факту заволодіння шахрайським шляхом майна, що належить ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні наведені докази, які свідчать про існування фінансово-господарським відносин між ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_4 .
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться у ФОП ОСОБА_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Забезпечити тимчасовий доступ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 до документів, що містяться у ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю зробити їх копії, а саме фінансово-господарської документації по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ) в період часу з 03.02.2011 року по 03.02.2014 року:
- контрактів (договорів), пов`язаних з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів/робіт/послуг тощо, та додатки (додаткові угоди із змінами та доповненнями) до них по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- документів, які підтверджують виконання договорів, наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця, акти прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші документи по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- податкових накладних по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про Їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- документів, щодо фінансових розрахунків між ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: платіжні доручення, банківські виписки, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, інші документи, щодо перерахування коштів; довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості;
- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, книгу обліку продажу товарів(робіт, послуг) та книги обліку придбаних товарів(робіт, послуг), реєстрів бухгалтерського обліку(оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 13.03.2014 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя