Справа №1кс/760/4985/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 квітня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві клопотання ТОВ «СТРІЛА-ТРЕЙД» про скасування арешту,
ВСТАНОВИВ:
Заявник звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту в кримінальному провадженні № 0000178, в рамках якого ухвалою слідчого судді від 17.03.2016 був накладений арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Стріла Трейд» (код 39633301) № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805). Заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Стріла Трейд» (код 39633301) в банківській установі АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинено видаткові операції з коштами, які надішли на адресу ТОВ «Стріла Трейд» (код 39633301) та вже знаходяться на рахунку №3720 видаткових операції виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати.
В судовому засіданні представник ТОВ «Стріла Трейд» клопотання підтримав.
Слідчий в судове засідання не з`явився.
Вислухавши думку представника заявника, дослідивши матеріали справи, прихожу до наступного.
У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Встановлено, що 17.03.2016 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого 1-го ВКР СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_5 , про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 06.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України було задоволено.
Накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Стріла Трейд» (код 39633301) № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805). Заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Стріла Трейд» (код 39633301) в банківській установі АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинено видаткові операції з коштами, які надішли на адресу ТОВ «Стріла Трейд» (код 39633301) та вже знаходяться на рахунку №3720 видаткових операції виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати.
Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Як зазначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів клопотання та доданих до нього документів вбачається, що досудове розслідування № 0000178 від 06.11.2015 року ведеться стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД «Хімтрейд», ТОВ «СП Сузірря» та ТОВ «Олеандріна Трейдінг».
Встановлено, що арешт накладено на майно ТОВ «Стріла Трейд», відомості про яке не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань в рамках кримінального провадження № 0000178 від 06.11.2015 року.
Однак, ТОВ «Стріла Трейд» жодного відношення до розслідуємого кримінального правопорушення не має.
Як на підставу накладення арешту на майно, в ухвалі слідчого судді було зазначено, що згідно оперативної інформації з ІР адреси, з якої подається звітність ТОВ «Олеандріна Трейдінг» начебто також звітує й ТОВ «Стріла Трейд».
Проте, доказів на підтвердження зазначених обставин в ході досудового розслідування не надано та не вбачається підстав вважати, що грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Стріла Трейд» № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих в АТ «Райфайзен Банк Аваль», відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.
Право власності особи, яка не є учасником кримінального судочинства, має захищатися шляхом звільнення цього майна з-під арешту. Так, у відповідності зі статтею. 321 ЦК право власності є непорушним і ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Власник майна на законних підставах може вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.
У відповідності до роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться в постанові № 9 від 01.11.1996 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» виходячи з принципу верховенства права та гарантування Конституцією судового захисту конституційних прав і свобод, судова діяльність має бути спрямована на захист цих прав і свобод від будь-яких посягань шляхом забезпечення своєчасного та якісного розгляду конкретних справ.
Відповідно до ч.2 п. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про скасування арешту майна.
Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання ТОВ «СТРІЛА-ТРЕЙД» про скасування арешту задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 17.03.2016 року на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Стріла-Трейд» (код 39633301) № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805), який накладено в межах кримінального провадження № 0000178 від 06.11.2015 року.
Дозволити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805).
Розблокувати видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Стріла-Трейд» (код 39633301) в банківській установі АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805) на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надішли на адресу ТОВ «Стріла-Трейд» (код 39633301) та вже знаходяться на рахунку № 3720 видаткових операції виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1