УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 (Центральне відділення, за адресою: АДРЕСА_1 ), -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0015346, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 (Центральне відділення, за адресою: АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0015346 від 19.12.2015р. за фактом шахрайського заволодіння невідомими особами квартирами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та нежилим приміщенням в будинку АДРЕСА_4 .

Кримінальне провадження №0015346, зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні старший слідчий відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у банківській установі і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 (Центральне відділення, за адресою: АДРЕСА_1 ) задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 (Центральне відділення, за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: 1.1. документів, на підставі яких було здійснено ідентифікацію та верифікацію особи ОСОБА_5 та відкрито йому банківський рахунок № НОМЕР_2 , зокрема: заяву про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; анкету клієнта з доданими документами; засвідчену копію паспорту та ідентифікаційного коду; документи про фінансовий стан ОСОБА_5 ; картку із зразками підписів; відомості про довірених осіб, які мали право розпоряджатися рахунком та/або подавати чи отримувати платіжні документи, а також документи, які підтверджують ці повноваження; 1.2. документів про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який належав ОСОБА_5 , зокрема: виписку про рух коштів за період з моменту відкриття рахунку по 19.08.2016; відомості про залишок коштів на рахунку; відомості про дату та час зарахування на рахунок сум 2 155 068,00 грн., 11 432 225,00 грн. та 1 536 650,00 грн., які 16.12.2015 р. були сплачені ОСОБА_6 ; відомості про дату та час переказу чи зняття готівкою вказаних коштів з рахунку і з наданням платіжних документів, на підстав яких здійснювалися вказані операції; відомості про те чи проводилася банком як суб`єктом первинного фінансового моніторингу заходи по моніторингу операцій із зарахування на рахунок сум 2 155 068,00 грн., 1 432 225,00 грн. та 1 536 650,00 грн., які 16.12.2015 р. були сплачені ОСОБА_6 або переказу чи зняття з рахунку вказаних сум та документів, які складалися за результатами моніторингу вказаних операцій; дані відеозапису камер спостереження Центрального відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 за дату та час, коли проводилася операції від імені ОСОБА_5 ; 1.3. документів, на підставі яких було здійснено ідентифікацію та верифікацію особи ОСОБА_6 під час сплати нею через касу готівкових коштів в сумах 2 155 068,00 грн., 11 432 225,00 грн. та 1 536 650,00 грн. для зарахування на рахунок ОСОБА_5 та документи щодо проведення цих операцій, зокрема: анкету клієнта з доданими документами; копію паспорту та ідентифікаційного коду; відомості про джерела походження коштів; заяву ОСОБА_6 на внесення готівки в сумі 2 155 068,00 грн. та квитанцію № 44/12 від 16.12.2015, а також відомості про дату та час проведення банком вказаної фінансової операції; заяву ОСОБА_6 на внесення готівки в сумі 11 432 225,00грн. та квитанцію № 45/12 від 16.12.2015, а також відомості про дату та час проведення банком вказаної фінансової операції; заяву ОСОБА_6 на внесення готівки в сумі 1 536 650,00 грн. та квитанцію № 46/12 від 16.12.2015, а також відомості про дату та час проведення банком вказаної фінансової операції грн.; дані відеозапису камер спостереження Центрального відділення 1ІАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 за дату та час, коли проводилася операції від імені ОСОБА_6 ; 1.4. документів, на підставі яких було здійснено ідентифікацію та верифікацію особи ОСОБА_6 та відкрито їй банківський рахунок № НОМЕР_3 , зокрема: заяву про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; анкету клієнта з доданими документами; копію паспорту та ідентифікаційного коду; документи про фінансовий стан ОСОБА_6 ; картку із зразками підписів; відомості про довірених осіб, які мали право розпоряджатися рахунком та/або подавати платіжні документи, а також документи, які підтверджують ці повноваження; 1.5. документів про рух коштів за рахунком № НОМЕР_3 , який належав ОСОБА_6 , зокрема: виписку про рух коштів за період з моменту відкриття рахунку по 19.08.2016; відомості про залишок коштів на рахунку; відомості про дату та час зарахування на рахунок сум 2 200 000,00 грн., 11 470 000,00 грн. та 1 600 000,00 грн., які 23.12.2015 р. були сплачені ОСОБА_7 ; відомості про дату та час переказу чи зняття готівкою вказаних коштів з рахунку і з наданням платіжних документів, на підстав яких здійснювалися вказані операції; відомості про те чи проводилася банком як суб`єктом первинного фінансового моніторингу заходи по моніторингу операцій із зарахування на рахунок сум 2 200 000,00 грн., 11 470 000,00 грн. та 1 600 000,00 грн., які 23.12.2015 р. були сплачені ОСОБА_7 або переказу чи зняття з рахунку вказаних сум та документів, які складалися за результатами моніторингу вказаних операцій; дані відеозапису камер спостереження Центрального відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 за дату та час, коли проводилася операції від імені ОСОБА_6 ; 1.6. документів, на підставі яких було здійснено ідентифікацію та верифікацію особи ОСОБА_8 під час сплати ним через касу готівкових коштів в сумах 2 200 000,00 грн, 11 470 000,00 грн. та 1 600 000,00 грн. для зарахування на рахунок ОСОБА_6 та документи щодо проведення цих операцій, зокрема: анкету клієнта з доданими документами; копію паспорту та ідентифікаційного коду; відомості про джерела походження коштів; заяву ОСОБА_8 на внесення готівки в сумі 2 200 000,00 грн. та квитанцію № 64/12 від 23.12.2015, а також відомості про дату та час проведення банком вказаної фінансової операції; заяву ОСОБА_8 на внесення готівки в сумі 11 470 000,00грн. та квитанцію № 65/12 від 23.12.2015, а також відомості про дату та час проведення банком вказаної фінансової операції; заяву ОСОБА_9 на внесення готівки в сумі 1 600 000,00 грн. та квитанцію № 66/12 від 16.12.2015, а також відомості про дату та час проведення банком вказаної фінансової операції; дані відеозапису камер спостереження Центрального відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 за дату та час, коли проводилася/операції від імені ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя