печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ухилились від спати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до акту перевірки №601/26-55-22-01/14308279 від 08.07.2014 року «Про результати планової виїзної перевірки Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2011 по 31.12.2013 року» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » донараховано податку на додану вартість на суму 4 598 501 грн. та податку на прибуток підприємств 4 559 741 грн., в результаті проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, встановлено, що в період 2012-2013р. ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на замовлення низки СПД надракористувачів, проводило геологічні роботи, які замовляло у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В свою чергу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито замовляло вказані роботи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в отриманні документів, які складались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були погоджені та/або надані до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

1) Інформацію про працівників, які працювали в планово економічному відділі ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період 2011 2014 років;

2) Інформацію про працівників, які працювали в юридичній службі (юридичному управлінні, відділі) ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період 2011 2014 років;

3) Інформацію про працівників, які працювали у відділі надрокористування та дозвільної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період 2011 2014 років; надати копії наказів про призначення працівників, їх посадові інструкції, документи, якими визначено їх відповідність займаним посадам;

4) Інформацію про участь юридичної служби (управління, відділі, ін.) ІНФОРМАЦІЯ_5 у підготовці договорів (контрактів) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснення контролю за виконанням, надання правової оцінки проектів договорів (контрактів) в період 2011 2015 років; інформацію про погодження (візування) договорів (контрактів) у вказаний період;

5) Інформацію про проведені перевірки юридичною службою (управління, відділі, ін.) ІНФОРМАЦІЯ_5 дотримання законності діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2011 2015 роки;

6) Штатний розпис КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2011 2015 років, який був погоджений з ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

7) Щомісячні плани витрат КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2011 2015 років;

8) Інформацію про вчиненні правочини КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2011 2015 років, відповідно до щомісячного плану витрат, погодженого з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

9) Розроблені порядки затвердження щомісячних планів витрат та порядок контролю за їх виконанням, що стосуються КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2011 2015 років;

10) Затвердженні річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3-5 років) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2011 2015; Інформацію про здійснення контролю за їх виконанням (вказати відповідний працівників);

11) Затверджені щомісячні плани витрат КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2011 2015; Інформацію про здійснення контролю за їх виконанням (вказати відповідний працівників);

12) Інформацію про проведення моніторингу фінансової діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2011 2015, зокрема виконання показників фінансового плану;

13) Інформацію про здійснення контролю за фінансовою дисципліною КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2011 2015, за ефективним використанням та збереженням майна і коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2011 2015;

14) Розроблену стратегію розвитку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2011 2015;

15) Інформацію про вчинення правочинів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2011 2015, які попередньо були погодженні з ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

16) Інформацію про укладення, зміну, розірвання, незалежно від суми кредитних угод, договорів позики, позички, поруки, застави, іпотеки, а також договорів, згідно з якими КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в період 2011 2015) бере на себе виконання зобов`язань за третіх осіб та договорів про відступлення права вимоги КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до боржника третій особі, які попередньо були погодженні з ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

17) Інформацію про укладення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в період 2011 2015) інвестиційних договорів, договорів про спільну діяльність, агентських договорів, договорів комісії, доручення і управління майном незалежно від суми, та зміни до них, які попередньо були погодженні з ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

18) Інформацію про прийняття рішення пр. призначення на посаду та звільнення з посади керівників філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

19) Інформацію про проведення щорічних аудиторських перевірок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2011 2015. Надати відповідні копії аудиторський висновків. Якщо аудиторські перевірки не проводились, надати інформацію про причини не проведення.

20) Інформацію про проведенні ревізії фінансово господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при зміні керівника в 2015 році.

21) Інформацію про працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , які безпосередньо приймали участь у наданні спеціальних дозволів на користування надрами в період 2011 2014 років (приймали документи від користувачів надр; здійснювали візування документів та документів, які слугували у наданні дозволу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34135/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1