ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/6894/2016
УХВАЛА
08 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
08 серпня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ч.1 ст. 205 КК України, та за фактом пособництва ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 12.02.2016.

На час внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що невстановлені особи, діючи з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, 28.09.2015 здійснили державну реєстрацію суб`єкта господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), тобто вчинили фіктивне підприємництво.

Крім того, невстановлені особи, маючи на меті власну наживу, діючи умисно, шляхом надання знарядь та засобів, а саме підроблених документів про фінансово-господарську діяльність підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в період з вересня 2015 року по теперішній час надавали та продовжують надавати зацікавленим юридичним особам, тобто клієнтам, послуги з мінімізації податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, тобто вчинили та продовжують вчиняти пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, група осіб на території Дніпропетровської області з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобов`язань та переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівку, створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) зареєстровано 07.04.2015 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Засновник, директор та бухгалтер з 07.04.2015 по теперішній час - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстровано актовий запис про смерть № 1318 від 02.12.2015 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проведеним оглядом податкової звітності, що надається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за електронним підписом ОСОБА_4 встановлено, що податкова звітність подається по теперішній час з наступної IP-адреси НОМЕР_3 , провайдер ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які місять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, тобто можливість ознайомитись та вилучити у службових осіб Дніпропетровської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , відповідні документи, що містять відомості щодо надання телекомунікаційних послуг провайдером телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо користувачів телекомунікаційних послуг, а саме ідентифікацію абонента за правилами оператора (анкетні дані, відомості про паспорт, реєстрацію особи, адреси для листування та ін..), інформацію про місце надання послуг (місцезнаходження пристрою з використанням якого проводилось з`єднання), а також MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювалось використання Інтеренет-мережі за даними IP-адреси: НОМЕР_3 25.04.2016 12:36:23, 20.05.2016 12:25:21, 20.05.2016 16:59:26, 31.05.2016 10:52:25, 27.05.2016 12:11:30, 30.05.2016 10:04:38, 30.05.2016 17:15:03, 01.06.2016 15:28:38, 01.06.2016 16:48:27, 06.07.2016 11:27:10, 06.07.2016 11:27:09, 06.07.2016 11:27:08.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000006, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1