УХВАЛА
Іменем України
10.06.2016 р. м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторін кримінального провадження:
ст. слідчого ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, без участі представника банківської установи, оскільки його участь призведе до передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться кримінальне правопорушення та призведе до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як докази у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення. Постановити ухвалу про надання тимчасового доступу та вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майором юстиції ОСОБА_3 та за його письмовим дорученням слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, а також слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області лейтенантом юстиції ОСОБА_5 або слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області лейтенантом юстиції ОСОБА_6 , копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю:
1) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
2) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
3) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
4) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
5) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) № НОМЕР_16 , в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
6) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих громадянкою України громадянкою України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) № НОМЕР_17 (відмовилася від коду та з 22.03.2013 у ДФС обліковується за паспортом НОМЕР_18 ), в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
7) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих громадянкою України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) № НОМЕР_19 , в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
8) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих громадянином України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) № НОМЕР_20 , в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
9) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих громадянином України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) № НОМЕР_21 , в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
10) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих громадянином України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) № НОМЕР_22 , в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
11) виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закріпленого за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_23 , в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням власника номеру рахунку, який закріплений за вказаною карткою та всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаного банківського рахунку;
12) виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закріпленого за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_24 , в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням власника номеру рахунку, який закріплений за вказаною карткою та всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаного банківського рахунку;
13) виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закріпленого за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_25 , в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням власника номеру рахунку, який закріплений за вказаною карткою та всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаного банківського рахунку.
Розглянувши клопотання та матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку ст. слідчого, який просив клопотання задовольнити, суд вважає необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Як вбачається із матеріалів, які обґрунтовують клопотання до ЄРДР внесені відомості за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332; ч. 1 ст. 190; ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209 КК України, про підозру повідомлено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України, «Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться».
Крім того, доведено, що вищевказані документи мають важливе значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, існує реальна загроза знищення документів.
Відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України, «Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів».
Керуючись: ст.ст. 159,160, 162 -164, 165, 166 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання ст. слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати ст. слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 та за його письмовим дорученням слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, а також слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 або слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
1) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
2) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
3) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
4) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) № НОМЕР_16 , в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
5) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих громадянкою України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) № НОМЕР_19 , в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
Відповідно ч. 1 ст. 165 КПК України, «Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого суді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду».
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України, «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: