Провадження № 1-кс/592/4051/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
04 листопада 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 13.09.2016 р. працівниками Сумської місцевої прокуратури із залученням працівників СВП ГУ НП в Сумській області в АДРЕСА_2 , біля нежитлових приміщень, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та залізничної колії виявлено 100 м? ділової деревини. Під час огляду місця події службові особи не змогли пояснити походження вищевказаної сировини.

Також з`ясовано, що вказаний суб`єкт господарювання здійснює експорт виготовленої лісопродукції. Реалізація пиломатеріалів за відсутності на неї правовстановлюючих документів, свідчить про можливість використання службовими особами даного підприємства під час оформлення операцій завідомо підроблених документів, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Постановою Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2016 р. «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій», у відповідності до ст.3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією те експортом лісоматеріалів», затверджено Тимчасовий порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Відповідно п.3 даної постанови вищезгаданий сертифікат є обов`язковим документом для здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Речовими доказами у даному провадженні, відповідно до вимог ст.98 КПК України, у першу чергу, можуть бути документи, які містять відомості, підтверджуючі або спростовуючи факт складання та видачі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підроблених документів. До таких документів відносяться заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про видачу сертифікатів, товарно-транспортні або залізничні накладні про походження лісової продукції, самі сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Пунктом 5 Постанови Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2016 р. «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» визначено, що для отримання вищезгаданого сертифіката, експортери подають територіальному органу Держлісагенства заяви про видачу сертифікатів та копії (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів, або лісорубного квитка.

Згідно визначеному вищевказаною постановою переліку територіальних органів, на які покладено обов`язок у видачі згаданих вище сертифікатів, на території Сумської області таким органом є ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ).

За таких обставин, є усі підстави вважати, що ці документи можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оскільки в самих сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій містяться відомості про номер та дату поданої експортером товарно-транспортної накладної, у тому числі продавця даної продукції, такий сертифікат також є документом, який може бути доказом щодо вчинення працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, тобто підробки товарно транспортних накладних, за якими придбавалась лісопродукція.

Вивченням змісту товарно-транспортних накладних та сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій з`ясовано, що в них містяться підписи осіб, які здійснювали оформлення таких документів.

Відсутність можливості доступу органів досудового розслідування до оригіналів вказаних документів, унеможливлює проведення експертизи, а у подальшому збору в повному обсязі доказів щодо наявності або відсутності вини осіб у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Таким чином, вищенаведені документи самі по собі та у своїй сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі підстави для вилучення органом досудового розслідування оригіналів вищезгаданих документів, зокрема, заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про видачу сертифікатів, товарно-транспортні або залізничні накладні про походження лісової продукції, подані до управління даним товариством, а також видані управлінням підприємцям сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Дослідженням змісту сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій також вбачається, що вказаний офіційний документ, окрім суб`єкта підприємницької діяльності підписується службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дана обставина може свідчити про їх причетність до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

За таких обставин, є усі підстави вважати про наявність реальної загрози зміни або знищення необхідних для збору доказів документів, а тому розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів проводиться без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням також з`ясовано, що місце реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_1 є АДРЕСА_1 . Таким чином, є достатні підстави вважати про перебування перелічених в клопотанні документів саме за цією адресою.

Перевіривши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню. Доводи слідчого для проведення тимчасового доступу є достатніми для надання дозволу, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- подані протягом 2015-2016 р.р. заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій;

- товарно-транспортні або залізничні накладні про походження лісової продукції, подані підприємством протягом вказаного періоду до управління для отримання сертифікату;

- видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), із подальшим їх вилученням (виїмкою).

2. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , іншому слідчому із групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1