Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/964/2016 У Х В А Л А
16.03.2016р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю власників вилученого майна ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 про арешт майна
В С Т А Н О В И В :
В ході досудового розслідування кримінального правопорушення встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_3 , який за попередньою змовою з іншими невстановленими особами організував схему заволодіння належними ПАТ КБ «ПриватБанк» грошовими коштами у тому числі шляхом оформлення на підставних осіб карткових рахунків.
В ході проведення обшуку 11.03.2016р. за адресою АДРЕСА_1 , яка відповідно до довідки №53148058 з державного реєстру речових справ на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ОСОБА_7 на праві приватної власності, але на даний час перебуває в користуванні у ОСОБА_3 (оренда приміщення шляхом усної домовленості), було виявлено та вилучено речі та документи.
12.03.2016р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вказане майно, зазначивши, що вилучені речі та документи виготовлені, пристосовані та використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди і, згідно ст.ст. 167, 170 КПК України, на таке майно може бути накладений арешт.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що накладення арешту на вилучені речі та документи необхідне для запобігання можливості знищення доказів злочинної діяльності, для їх подальшого дослідження у ході проведення криміналістичних експертиз, оскільки вони мають значення для розслідування справи і будуть використані як докази у кримінальному провадженні.
ОСОБА_3 заперечив проти накладення арешту на банківські термінали та паспорт виданий на ім`я " ОСОБА_8 ", вказавши що частина терміналів належить банківським установам та підприємствам і лише один термінал належить йому. Паспорт належить його знайомому - ОСОБА_8 , який знаходився у ОСОБА_3 за місцем мешкання на тимчасовому зберіганні. Проти накладення арешту на інше майно ОСОБА_3 не заперечував.
ОСОБА_4 заперечила проти накладення арешту на пластикову картку «CREDIT AGRICOLE*Standard» « НОМЕР_1 » та на системний блок з жорстким диском. В обґрунтування зазначила, що пластикова картка є стипендіальною, яку вона отримала нещодавно та використовувалась виключно для нарахування стипендій. Системний блок з жорстким диском ніяким чином не пов`язаний із вчиненням кримінального правопорушення.
Заслухавши наведені пояснення, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що вилучене майно під час обшуку 11.03.2016р. за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1 виготовлене, пристосоване та використане як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, за такого вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.
В частині накладення арешту на паспорт громадянина України на 10 аркушах виданий на ім`я « ОСОБА_8 " та на пластикову картку з написами «CREDIT AGRICOLE*Standard», « НОМЕР_1 » - відмовити, оскільки слідчим не доведено, яким чином вказане майно стосується розслідування даного кримінального провадження.
Керуючись ст. 173, 309 КПК України
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково, накласти арешт на наступне майно, вилучене в ході обшуку від 11.03.2016р. за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-коробка картонна білого кольору, в якій знаходяться:
-упаковка загорнута у поліетиленову стрічку, де знаходяться рулони з папером білого кольору у кількості 10 шт.. На даній упаковці знаходиться фрагмент паперу (маркування) з друкованим текстом «КП 48-57/12 Теrmо (17м) Бумага для торговых терминалов! Для кассовых терминалов не использовать!»
-POS-термінал чорного кольору з написом у верхній частині екрану «ingeniko» на червоному фоні та написом у нижній частині екрану «ІСТ220»; імеі: НОМЕР_2 та зарядним пристроєм з написом «ingeniko»та made in CHINA»;
-під акумуляторною кришкою мається фрагмент аркушу паперу приблизно розміром 10х 2 см., білого кольору з рукописним текстом «Приват Абаза (Полтава);
-сім-картка розміром 1,4х2,4 см, з наклейкою з зображенням у вигляді «зірки» та номером НОМЕР_3 . та зарядним пристроєм до нього;
-з даного приладу виходить чекова стрічка на якій мається наступний печатний текст: -«Приват Банк» Побутова техніка, Полтава, вул. Половка 107, Оплата сумма 14 000,00 грн., master xxxxxxxxxxxx9739, терминал , S1PLOTN1, 17/12/2015, 19:35:31, код авторизации:729410, пакет:000005, з №53, №54
-«Методическое пособие по работе с POS-терминалом «Приват банка» «Іngeniko» «Для сотрудников торгово-сервисных предприятий», а також з зображенням логотипа та написом «Приват Банк» на 18 арк.;
-чек №213662 від 07.26.2015, накладна з підписом на 2 арк.;
-чек №213661 від 07.23.2015, накладна з №2307/151059 від 23.07.15 на 2 арк.;
-чек №213654 від 06.17.2015, накладна з №2631 від 17.06.20_ на 2 арк.;
-чек №143437 від 25.10.2014, товарний чек з №001 від 25.10.14, накладна №001 від 25.10.2014 на 3 арк.;
-чек №143443 від 25.10.2014, товарний чек з №003 від 25.10.14, накладна №003 від 25.10.2014 на 3 арк.;
-чек №143445 від 27.10.2014, товарний чек з №001 від 27.10.14, накладна №001 від 27.10.2014 на 3 арк.;
-чек №143448 від 01.11.2014, товарний чек з №001 від 01.11.14, накладна №001 від 01.11.2014 на 3 арк.;
-чек №143512 від 05.12.2014, товарний чек з №001 від 05.12.14, накладна №001 від 05.12.2014 на 3 арк.;
-чек №143499 від 24.11.2014, товарний чек з №001 від 24.11.14, накладна №001 від 24.11.2014 на 3 арк.;
-чек №143442 від 25.10.2014, товарний чек з №002 від 25.10.14, накладна №002 від 25.10.2014 на 3 арк.;
-чек №143496 від 21.11.2014, товарний чек з №002 від 21.11.14, накладна №002 від 21.11.2014 на 3 арк.;
-чек №143487 від 04.11.2014, товарний чек з №001 від 04.11.14, накладна №001 від 04.11.2014 на 3 арк.;
-чек №143529 від 17.12.2014, товарний чек з №001 від 17.12.14, накладна №001 від 17.12.2014 на 3 арк.;
-чек №143516 від 06.12.2014, товарний чек з №001 від 06.12.14, накладна №001 від 06.12.2014 на 3 арк.;
-чек №143510 від 02.12.2014, товарний чек з №001 від 02.12.14, накладна №001 від 02.12.2014 на 3 арк.;
-чек №143518 від 09.12.2014, товарний чек з №002 від 09.12.14, накладна №002 від 09.12.2014 на 3 арк.;
-чек №143517 від 09.12.2014, товарний чек з №001 від 09.12.14, накладна №001 від 09.12.2014 на 3 арк.;
-чек №143534 від 29.01.2015, товарний чек з №001 від 29.01.15, накладна №001 від 29.01.2015 на 3 арк.;
-чек №143542 від 17.04.2015 на 1 арк.;
-чек №213658 від 25.06.2015 на 1 арк.;
-чек №213652 від 10.06.2015 на 1 арк.;
-чек №143553 від 18.05.2015 на 1 арк.;
-чек №52 від 17.12.2015 на 1 арк.;
-чек №53 від 17.12.2015 на 1 арк.;
-чек №60 від 19.06.2015 на 1 арк.;
-чек №51 від 17.12.2015 на 1 арк.;
-чек №47 від 20.07.2015 на 1 арк.;
- паперова коробка піщаного кольору розміром приблизно 15х30 см.. з під POS-терміналу на якій наклейка з друкованим текстом імеі: НОМЕР_4 в якій знаходиться мережевий дріт;
- поліетиленовий пакет в якому знаходяться6
-9 корпусів від сім-карток;
-2 сім-картки з логотипом «Лайф»;
-2 картки від сім-карток ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 );
-системний блок чорного кольору «ASUS» з червоною вставкою по-переду та дротом живлення до нього в кількості 1;
-коробка піщаного кольору розміром приблизно 45х30 см. в якій знаходиться:
-фрагмент паперу синього кольору з написом прописом «Авіатор»; на 1 арк.;
-POS-термінал сірого кольору з написом у верхній частині екрану з написом «Veri Fone», та VХ 520 імеі: НОМЕР_8 та зарядним пристроєм з написом «Veri Fone» в кількості 1;
-POS-термінал сірого кольору з написом у верхній частині екрану з написом «Veri Fone», та VХ 520 імеі: НОМЕР_9 та зарядним пристроєм з написом «Veri Fone» в кількості 1;
-коробка піщаного кольору розміром приблизно 45х30 см. в якій знаходиться:
-папка швидкозшивач чорного кольору на 2 арк. з написом «Укрсиббанк», в якій знаходиться :
-візитівка на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.;
-файл з наступними чеками:
-чек №24 від 12.11.2015 на 1 арк.;
-чек №10 від 14.08.2015 на 2 арк.;
-чек №7 від 11.08.2015 на 3 арк.;
-чек №9 від 13.08.2015 на 3 арк.;
-чек №11 від 15.08.2015 на 2 арк.;
-чек №8 від 12.08.2015 на 3 арк.;
-чек №14 від 19.08.2015 на 2 арк.;
-чек №16 від 01.09.2015 на 2 арк.;
-чек «возврат» для №0010 від 14.08.2015 на 1 арк.;
-чек «возврат» для №0011 від 17.08.2015 на 1 арк.;
-чек «продажа» для №0012 від 02.09.2015 на 1 арк.;
-файл з документами:
-«Картка з реквізитами на ім`я ОСОБА_3 від 16.07.2015 з логотипом «УкрСиббанк» на 1 арк.;
-«Заява на ім`я ОСОБА_3 від 16.07.2015 з логотипом «УкрСиббанк» на 1 арк.;
-«Договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_10 від 16.07.2015 на ім`я ОСОБА_3 з логотипом «УкрСиббанк» на 1 арк.;
-«Індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку та емісії корпоративних та платіжних карток № НОМЕР_11 від 16.07.2015 на ім`я ОСОБА_3 з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк.;
-«Акт №_ прийому-передачі АТ«УкрСиббанк» та ФОП ОСОБА_3 від 10.08.2015 на 1 арк.;
- Квитанція №55 від 03.08.2015 на 1 арк.;
- Квитанція №56 від 03.08.2015 на 1 арк.;
-файл з документами «Инструкция для кассира предприятия торговли по работе с платежными картами с использованием терминалов ICT 220/250? IWL220/250 на 16 арк.;
-файл з документами «по прийому до оплати карток міжнародних платіжних систем VISA MASTERCARD» на 20 арк.;
-файл з докуметами:
-«Договір еквайрінгу» №5005970 від 03.08.2015 укладеного між ПАТ «УкрСиббанк» та ФОП ОСОБА_3 » на 3 арк.;
-«Договір про надання послуг» №1 від 29.07.2015 укладеного між ПАТ «УкрСиббанк» та ФОП ОСОБА_3 » на 3 арк.;
-«Умови програми «Плюсуй з нами» до договору про надання послуг від 02.04.2015» на 4 арк.;
-документ«Плюсуй з нами» з логотипом «УкрСиббанк» на 1 арк.;
-папка швидкозшивач синього кольору на 2 арк. з написом «AVAL SAVCHUK» на 2 арк. в якій.знаходяться :
-чек «Райффайзен Банк Аваль» №0042 від 23.02.2015 на 1 арк.;
-чек «Райффайзен Банк Аваль» №0040 від 23.02.2015 на 1 арк.;
-чек «Райффайзен Банк Аваль» №0054, №0055 від 29.09.2015 на 1 арк.;
-чек «Райффайзен Банк Аваль» №0057, №0059 від 29.09.2015 на 1 арк.;
-файл з документами «Реквізити АТ«Райффайзен Банк Аваль» на 2 арк.;
-файл з документами:
- «Інструкція по обслуговуванню держателів платіжних карток з логотипом АТ«Райффайзен Банк Аваль» на 13 арк.;
-«Реквізити АТ«Райффайзен Банк Аваль» на 1 арк.;
-«Основні операції 274» на 1 арк.;
-«Акт про навчання персоналу згідно Інструкції по обслуговуванню держателів платіжних карток та «Керівництва по обслуговуванню користувача терміналом» на ім`я ОСОБА_3 від 20.01.2015» на 1 арк.;
-файл з документом «Повідомлення на ім`я ФОП ОСОБА_3 від АТ«Райффайзен Банк Аваль» на 1 арк.;
-файл з документами:
-«Форма для переказу коштів в МОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ваш картковий рахунок для резидентів на ім`я ФОП ОСОБА_3 на 3 арк.;
-«Додаток №1 до договору комплексного банківського обслуговування від 24.12.2014 №2625467 на 5 арк.;
-«Договір комплексного банківського обслуговування від 24.12.2014 №2625467 укладеного між МОД АТ «Райффайзен Банк Аваль та ФОП ОСОБА_3 на 3 арк.;
-файл з документами «Пакет послуг «Альтернативні рішення» 2 арк.;
-папка швидкозшивач синього кольору з написом «Пумб» на 2 арк. в якій знаходяться :
-візитівка на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.;
-візитівка на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.;
-чек «Пумб» №260060, № від 02.09.2015, №260061 від 07.09.2015, №260062 від 08.09.2015, №260064 від 08.09.2015, №260065 від 29.09.2015, №260066 від 29.09.2015 на 1 арк.;
-файл з документами:
-«Инструкция к POS-терминалу (Первый Украинский Международный банк) на 1 арк.;
- «Акт приема-передачи от Банка к ТСП» від 02.09.2015 між ПАТ «Пумб» та ФОП ОСОБА_3 » на 1 арк.;
-файл з документами «Тарифы ПУМБ на обслуживание корпоративных клиентов» на 3 арк.;
-файл з документами:
-«Порядок проведення операцій по платіжній картці» з логотипом «Сбербанк Россії» на 1 арк.;
-договір № ЕК3041529 «Про здійснення банком еквайрингу по операціям з картками, здійсненими в мережі Торговця в рамках договору щодо банківського обслуговування» від 07.10.2015, укладеного між ПАТ «Дочірній банк Сбербанк Росії» та ОСОБА_3 та інструкцією з обслуговування карток міжнародних платіжних систем на 6 арк.;
-Анкета-заява «Про встановлення платіжних терміналів для прийому до сплати за товари, роботи та послуги платіжні картки» від 07.10.2015 від ОСОБА_3 » на 1 арк.;
-довідка «Про відкриття карткового рахунку ФОП ОСОБА_3 » ПАТ «Дочірній банк Сбербанк Росії» від 06.10.2015вих.№50-4 на 2 арк.;
-«Тарифи комісійної винагороди за банківськими операціями і послугами для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» додаток №1 до договору банківського рахунку №316 від 04.04.2013 на 6 арк.;
-заява-договір №ТО57-013041529 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках договору щодо банківського обслуговування від 06.10.2015 між ОСОБА_3 та ПАТ «Дочірній банк Сбербанк Росії» на 2 арк.;
-розписка «Про отримання стартових ключів та сертифікатів до системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS від 06.10.2015 на від ФОП ОСОБА_3 на 1 арк.;
-додаток № 1 до заяви-договору №ТО57-013041529 «Правила информационной безопасности при использовании Клиентом Системы дистанционного банковского обслуживания клиентов IFOBS» на 1 арк.;
-«Акт встановлення обладнання» від 22.10.2015 між ФОП ОСОБА_3 та ПАТ «Дочірній банк Сбербанк Росії» на 1 арк.;
-чек ФОП ОСОБА_3 №0015 від 15.11.2015, №0016 від 25.11.2015 на 1 арк.;
-чек ФОП ОСОБА_3 №0010 від 03.11.2015, №0011 від 04.11.2015, №0012 від 04.11.2015, №0013 від 10.11.2015, №0014 від 11.11.2015 на 1 арк.;
-чек ФОП ОСОБА_3 №0004 від 22.10.2015, №005 від 28.10.2015, №0006 від 28.10.2015, на 1 арк.;
-чек ФОП ОСОБА_3 №0016 від 25.11.2015на 1 арк.;
-чек ФОП ОСОБА_3 №0007 від 30.10.2015, №0008 від 01.11.2015, на 1 арк.;
-чек «УкрСиббанк» №6 від 01.03.2016 на 2 арк.;
-чек «УкрСиббанк» №5 від 01.03.2016 на 2 арк.;
-чек «УкрСиббанк» №3 від 01.03.2016 на 2 арк.;
-POS-термінал чорного кольору з написом у верхній частині екрану «ingeniko» на червоному фоні та написом у нижній частині екрану «ІWL250»; з написам «УкрСиббанк» інвентарний №376995, імеі: НОМЕР_12 та зарядним пристроєм до нього», в якому знаходиться сім-картка з логотипом «Київстар» НОМЕР_13 ;
-POS-термінал чорного-сірого кольору з написом у верхній частині екрану «Hypercom» та написом «OptimumM 4230»з №4164 імеі: НОМЕР_14 , під кришкою якого мається сім-картка з логотипом «Лайф» та № НОМЕР_15 , а також зарядним пристроєм до нього з написом«Hypercom» з даного пристрою виходить чек Магазин «Унісон» термінал НІ300001 від 27.11.2015 на 1 арк.
-POS-термінал синього кольору з написом у верхній частині екрану «Verifone» VX 610 та написом «OptimumM 4230»з №416 імеі: НОМЕР_16 , та наклейкою ОСОБА_15 », № НОМЕР_17 , а також зарядним пристроєм до нього з написом «Verifone» та наклейкою « ОСОБА_15 ;
- копія паспорта громадянина України, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місто Київ, серії НОМЕР_18 виданий 01 червня 2010 ТУМ Солом`янського РУ ГУМВС України в місті Києві, реєстрація місця проживання: АДРЕСА_2 від 05.05.1994.
-Пластикова картка на передній частині якої маються написи: «КИЇВСТАР*якісний 3G* Просто Інноваційно Краще*kyivstar.ua*466». На зворотній частині маються написи: «КИЇВСТАР* НОМЕР_19 »,
-SIM-карта на якій маються написи: « НОМЕР_20 » та « НОМЕР_21 ».
-«ПРИВАТБАНК*СПД ЖОРНОВОЙ ВАСИЛИЙ*Будівельний магазин ГРАНИТ*Одеса Космонавтов 36», «Сумма 1111.11 грн», «ЧЕК: 11»,
-Зарядний пристрій з наклейкою на які містяться записи «ingenico*SWITCH-MODE*POWER SUPPLY»
- «ПРИВАТБАНК*СПД Мищук Максим Вад*Магазин Електроніки*Магазин Електроніки 0*Одеса Греческая 1», «ТЕРМИНАЛ S10DОRMK, ПУНКТ S10DОRMK» «ОТПРАВКА ДАННИХ (Z-RECPT / ПАКЕТ: 000001)», «ПАКЕТ 000001», «11 МАР 2016 10:27».
-«ПРИВАТБАНК*СПД Мищук Максим Вад*Магазин Електроніки*Магазин Електроніки 0*Одеса Греческая 1», «ОТКЛОНЕНО», «ОТКАЗАНО (КОД: 89)», «НЕВЕРЕН ID ТЕРМИНАЛА», «MASTERCARD ************5980», «ТЕРМИНАЛ # S10DОRMK», «11/03/2016 10:28:37».
-«ПРИВАТБАНК*СПД Мищук Максим Вад*Магазин Електроніки*Магазин Електроніки 0*Одеса Греческая 1», «ОТКЛОНЕНО», «ОТКАЗАНО (КОД: 89)», «НЕВЕРЕН ID ТЕРМИНАЛА», «MASTERCARD ************5980», «ТЕРМИНАЛ # S10DОRMK», «11/03/2016 10:55:01».
-«ПРИВАТБАНК*СПД Мищук Максим Вад*Магазин Електроніки*Магазин Електроніки 0*Одеса Греческая 1», «ОТКЛОНЕНО», «ОТКАЗАНО (КОД: 89)», «НЕВЕРЕН ID ТЕРМИНАЛА», «MASTERCARD ************5980», «ТЕРМИНАЛ # S10DОRMK», «11/03/2016 12:13:40».
-«ПРИВАТБАНК*СПД Мищук Максим Вад*Магазин Електроніки*Магазин Електроніки 0*Одеса Греческая 1», «ОТКЛОНЕНО», «ОТКАЗАНО (КОД: 89)», «НЕВЕРЕН ID ТЕРМИНАЛА», «MASTERCARD ************5980», «ТЕРМИНАЛ # S10DОRMK», «11/03/2016 14:26:27».
-«ПРИВАТБАНК*СПД Мищук Максим Вад*Магазин Електроніки*Магазин Електроніки 0*Одеса Греческая 1», «ОТКЛОНЕНО», «ОТКАЗАНО (КОД: 89)», «НЕВЕРЕН ID ТЕРМИНАЛА», «MASTERCARD ************5980», «ТЕРМИНАЛ # S10DОRMK», «11/03/2016 15:45:24».
-Зарядний пристрій з наклейкою на які містяться записи «HYPERCOM», «Intertek», «LPS», «MADE IN CHINA EL».
-- «КВИТАНЦІЯ № 227*Дата здійснення касової операції 08грудня 2015 р.
- пластикова картка з написами «ПриватБанк*Ключ до рахунку НОМЕР_26 .
-лист формату А4 (копія паспорту) «Паспорт громадянина України НОМЕР_27 * ОСОБА_17 22 лютого 1969 року місто Миколаїв (підпис)» виданий 14 липня 1997 року Новоодеським РВ УМВС України в Миколаївській області.
-лист формату А4 (копія паспорту) «Паспорт громадянина України НОМЕР_28 ОСОБА_18 15 червня 1984 року місто Миколаїв (підпис)» виданий 12 листопада 2000 року Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області.
-візитівки в кількості 3-х штук розміром 9 см на 5 см кожна.
- Пластикова картка з написами «Приват Банк*VISA GOLD*Бонус Плюс*Оплата частинами», « НОМЕР_29 ».
-Пластикова картка з написами «Приват Банк*Ключ до рахунку*WORLD BUSINESS», « НОМЕР_30 ».
-Пластикова картка з написами «УКСИББАНК*BUSINESS GOLD», « НОМЕР_31 ».
-Пластикова картка з написами «УКСИББАНК*BNP PARIBAS GROUP», « НОМЕР_32 ».
- накладна № 001 від 10.03.2016р. в кількості 1 штука яка має прописні записи виконані фарбником синього кольору «№001 від 10 марта 2016».
Дкументи на 6-и аркушах, а саме:
-Лист паперу формату А4 (копія) з друкованими написами «Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Фізична особа-підприємець ОСОБА_19 »,.
-Лист паперу формату А4 з друкованими написами «Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Фізична особа-підприємець ОСОБА_20 ».
-Лист паперу формату А4 з друкованими написами «Заява на відкриття рахунку», «Тип рахунку: поточний, картковий рахунок UAH», « ОСОБА_21 . ОСОБА_22 ; ІПН НОМЕР_33 ; посада підприємець; мобільний телефон НОМЕР_34 ; зразок підпису (підпис); Керівник ОСОБА_22 ; Дата складання 01.03.2016».
-Лист паперу формату А4 з друкованими написами «Договір суборенди*м. Миколаїв*25 лютого 2015 року», «Орендодавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес-центр «Кірова», ідентифікаційний код 37758750, в особі директора ОСОБА_23 , що діє на підставі статуту, та Орендар: Фізична особа-підприємець ОСОБА_3 , уклали цей договір.
-Лист паперу формату А4 з друкованими написами «Договір суборенди*м. Миколаїв*30 грудня 2015 року», «Орендодавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Бізнес-центр «Кірова», ідентифікаційний код 37758750, в особі директора ОСОБА_23 , що діє на підставі статуту, та Орендар: Фізична особа-підприємець ОСОБА_3 , уклали цей договір.
Візитниці чорні з картами в кількості 3 штуки:
-Візитниця чорного кольору, розміром 10,5 см на 7 см, на передній частині якої міститься друкований напис «Skiper». В середині візитниця має 20 файлів, в яких знаходяться:
- пластикова картка з написами «УКСИББАНК*BUSINESS GOLD», « НОМЕР_36 ».
- пластикова картка з написами «ПриватБанк*Ключ до рахунку», « НОМЕР_39 ».
- пластикова картка з написами «ПриватБанк*Карта для виплат*Бонус плюс», « НОМЕР_40 ».
- пластикова картка з написами «ПриватБанк*Ключ до рахунку», « НОМЕР_41 ».
-Візитниця чорного кольору, розміром 10,5 см на 7 см, на передній частині якої міститься друкований напис «DATUM». В середині візитниця має 12 файлі, в яких містяться наступні банківські картки:
пластикова картка з написами «ПриватБанк*Ключ до рахунку», « НОМЕР_43 ».
пластикова картка з написами «ПриватБанк*Карта для виплат*Бонус плюс», « НОМЕР_44 ».
пластикова картка з написами «ПриватБанк*Ключ до рахунку», « НОМЕР_45 ».
пластикова картка з написами «ПриватБанк*Золота карта для виплат*Бонус плюс», « НОМЕР_46 ».
пластикова картка з написами «ПриватБанк*Золота карта для виплат*Бонус плюс», « НОМЕР_47 »є
пластикова картка з написами «ПриватБанк* GOLD *Бонус плюс», « НОМЕР_48 »є
пластикова картка з написами «ПУМБ*STANDART*Business card», « НОМЕР_49 ».
пластикова картка з написами «UniCredit Bank*Business start», « НОМЕР_50 ».
пластикова картка з написами «Raiffeisen Bank Aval*Visa Business», « НОМЕР_51 »є
-Візитниця чорного кольору, розміром 10,5 см на 7 см, на передній частині якої міститься друкований напис «DATUM». В середині візитниця має 12 файлі, в яких містяться наступні банківські картки:
пластикова картка з написами «MAXI», « НОМЕР_52 »є
- пластикова картка з написами «СБЕРБАНК РОСІЇ», « НОМЕР_53 ».
- печатки ФОП ОСОБА_3 в кількості 2 штуки:
- картка ПУМБ з пін кодом в кількості 1 штука, саме:
- аркуш паперу формату А4, на передній частині міститься напис «ПУМБ Перший Український» та рукописний напис виконаний фарбником синього кольору «044 2907 290». З обороту мається друкований напис « ОСОБА_3 *Debit MasterCard Standard chip*БПК НОМЕР_55 10/18 Новый выпуск*№17 Відділення №7 ПУМБ в м. Миколаєві*Условие обслуживания: Пакет:Крепкий НЗП_9,99».
До даного листа приклеєна пластикова картка з написом «ПУМБ Standard», « НОМЕР_56 », «10/18», «OLEKSANDR SAVCHUK».
- документи в файлі на 5-и аркушах:
аркуш паперу формату А4 (копія паспорту) на якому маються друковані написи «Паспорт громадянина України НОМЕР_57 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 село Василівка Березанського району Миколаївської області*виданий 06 березня 2012 року Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області.
аркуш паперу формату А4 на якому містяться друковані написи «Договор займа*город Николаев*28 февраля 2016 года» між гр. ОСОБА_27 та ОСОБА_3 за яким останній займає 1500 доларів США з місячною оплатою в 10%. Даний договір займу скріплено підписами.
аркуш паперу формату А4 на якому містяться друковані написи «Договор займа*город Николаев*14 февраля 2016 года» між гр. ОСОБА_27 та ОСОБА_3 за яким останній займає 1100 доларів США з місячною оплатою в 10%. Даний договір займу скріплено підписами.
аркуш паперу формату А4 на якому містяться друковані написи «Договор займа*город Николаев*22 ноября 2015 года» між гр. ОСОБА_27 та ОСОБА_3 за яким останній займає 100 доларів США з місячною оплатою в 10%. Даний договір займу скріплено підписами.
- папка з написом «Альфа» з документами на 11 аркушах.
Картонна папка (швидкозшивач) формату А4 на передній частині якої мається напис виконаний фарбником синього кольору «Альфа». В середині папки мається три файли.
- в першому файлі виявлено клаптик паперу розміром 14,5 см на 21 см на якому мається прописні написи виконані фарбником синього кольору «ЧАМАТА», «Новый терминал 7562900». Також в даному файлі виявлено банківські чеки (ПриватБанк) в кількості 11 штук:
- в другому файлі виявлено лист формату А4 (копія паспорту) з друкованими написами «Паспорт громадянина України НОМЕР_58 ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_4 (підпис)», «виданий 2 січня 2009 року Баштанським РВ УМВС України в Миколаївській області», «зареєстровано за адресою АДРЕСА_4 , 05.05.2006 (підпис)», «Картка фізичної особи платника податків*ДПІ у Баштанському районі повідомляє, що ОСОБА_28 одержав ідентифікаційний номер НОМЕР_59 * ОСОБА_29 (підпис) дата видачі картки 16.11.2006».
- в третьому файлі виявлено два листи формату А4, саме договір на комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання №4100564 від 26.12.2014 між ПАТ «АЛЬФА-БАНК» в особі директора відділення ОСОБА_31 та ФОП ОСОБА_3 .. За вказаним договором ПАТ «Альфа-Банк» має обслуговувати ФОП ОСОБА_3 за тарифним пакетом «Альфа-Підприємець». Договір підписаний та скріплений печатками.
лист формату А4, а саме довідка №119136-150-39 від 29.12.2014 (ПАТ АЛЬФА-БАНК) видана ФОП ОСОБА_3 в якій повідомляється про відкриття ним рахунку № НОМЕР_61 (980), гривня, від 26.12.2014. Довідка підписана та скріплена печаткою В.о. директора відділення «Миколаївське №1» ПАТ «Альфа-Банк ОСОБА_32 »
чотири листи формату А4, саме договір банківського рахунку (у національній валюті) № НОМЕР_62 від 21 серпня 2013 між АТ «ІМЕКСБАНК» та ФОП ОСОБА_3 .. За вказаним договором ПАТ «ІМЕКСБАНК» має обслуговувати ФОП ОСОБА_3 за відкритим рахунком № НОМЕР_63 . Договір має додаток у вигляді «Витяг з типових тарифів на банківські послуги АТ Імесбанк». Обидва документи підписані сторонами.
лист формату А4, а саме довідка від 21 серпня 2013 року видана ФОП ОСОБА_3 у тім, що в АТ «ІМЕКСБАНК», м. Одеса, МФО 328384, йому відкрито поточний рахунок в гривні № НОМЕР_63 .
- папка з документами Privatbank Savchuk з чеками і документами. Папка-швидкозшивач червоного кольору має 6 файлів.
В першому файлі виявлені наступні чекові квитанції:
5)Чек на якому містяться друковані написи «Райфайзен БАНК АВАЛЬ*Магазин UNISON*м. Миколаїв вул..
14)Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК*ВЕКТОРБУД*Вознесенськ вул. Сад Вознесенськ», «ВОЗВРАТ», «СУММА 80.00 грн», «Сохраняйте чек», «visa*visa classic 467809******4684», «18 янв 2015*13:47:36», «Пакет: 000002», «ЧЕК №: 213629»
15)Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК*ВЕКТОРБУД*Вознесенськ вул. Сад Вознесенськ», «АНУЛИРОВАНО», «СУММА 20.00 грн», «visa НОМЕР_64 », «ТЕРМИНАЛ # S1NKOG6K», «01/17/2015*17:29:34», «Код авториз.: 572127», «Пакет: 000001», «ЧЕК №: 213627»
16)Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК*ВЕКТОРБУД*Вознесенськ вул. Сад Вознесенськ», «ОПЛАТА», «СУММА 10.00 грн», «mastercard** **** 8592», «ТЕРМИНАЛ # S1NKOG6K», «01/17/2015*17:26:22», «Код авториз.: 216783», «Пакет: 000001», «ЧЕК №: 213626»
17)Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК*ВЕКТОРБУД*Вознесенськ вул. Сад Вознесенськ», «ОПЛАТА», «СУММА 20.00 грн», «visa НОМЕР_64 », «ТЕРМИНАЛ # S1NKOG6K», «01/17/2015*17:27:29», «Код авториз.: 572127», «Пакет: 000001», «ЧЕК №: 213627»
18)Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК*ВЕКТОРБУД*Вознесенськ вул. Сад Вознесенськ», «ОПЛАТА», «СУММА 80.00 грн», «visa НОМЕР_64 », «ТЕРМИНАЛ # S1NKOG6K», «01/17/2015*17:30:38», «Код авториз.: 577175», «Пакет: 000001», «ЧЕК №: 213628»
19)Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК*ВЕКТОР ОСНОВНИЙ*Миколаїв пр-т Леніна, 24/6», «ОПЛАТА», «СПИСАНО 940.00 грн», «Бонус 5% 47.00 грн», «До оплати: 893.00 грн», «visa приват 4149** ****3421», «ТЕРМИНАЛ # L1NK2GV1», «09/08/2015*19:49:26», «Код авторизації: 175976», ЧЕК №: 38»
22)Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК*ВЕКТОР ОСНОВНИЙ*Миколаїв пр-т Леніна, 24/6», «ОПЛАТА», «СПИСАНО 940.00 грн», «Бонус 5% 47.00 грн», «До оплати: 893.00 грн», «visa приват 4149** ****3421», «ТЕРМИНАЛ # L1NK2GV1», «09/08/2015*19:49:26», «Код авторизації: 175976», ЧЕК №: 38»
35)Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК* Побутова Техніка*Миколаїв вул. Кірова, 240А», «ОПЛАТА», «СУМА 100.00 грн», «mastercard** ****8592», «ТЕРМИНАЛ # S1NKOGDX», «29/03/2015*19:21:39», «Код авторизації: 266132», ЧЕК №: 26»
36)Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК* Побутова Техніка*Миколаїв вул. Кірова, 240А», «ОПЛАТА», «СУМА 100.00 грн», «mastercard** ****8592», «ТЕРМИНАЛ # S1NKOGDX», «29/03/2015*19:21:39», «Код авторизації: 266132», ЧЕК №: 26»
37)Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК* Побутова Техніка*Миколаїв вул. Кірова, 240А», «ОПЛАТА», «СУМА 150.00 грн», «visa 4390** ****2411», «ТЕРМИНАЛ # S1NKOGDX», «25/03/2015*22:11:43», «Код авторизації: 281468», ЧЕК №: 20»
38)Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК* Побутова Техніка*Миколаїв вул. Кірова, 240А», «ОПЛАТА», «СУМА 150.00 грн», «visa 4390** ****2411», «ТЕРМИНАЛ # S1NKOGDX», «25/03/2015*22:11:43», «Код авторизації: 281468», ЧЕК №: 20»
39)Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК* Побутова Техніка*Миколаїв вул. Кірова, 240А», «ОПЛАТА», «СУМА 50.00 грн», «visa 4283** ****5868», «ТЕРМИНАЛ # S1NKOGDX», «25/03/2015*22:12:28», «Код авторизації: 445248», ЧЕК №: 21»
40)Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК* Побутова Техніка*Миколаїв вул. Кірова, 240А», «ОПЛАТА», «СУМА 50.00 грн», «visa 4283** ****5868», «ТЕРМИНАЛ # S1NKOGDX», «25/03/2015*22:12:28», «Код авторизації: 445248», ЧЕК №: 21»
43) Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК* Побутова Техніка*Миколаїв вул. Кірова, 240А», «ОПЛАТА», «СУМА 200.00 грн», «visa приват 4149** ****3421», «ТЕРМИНАЛ # S1NKOGDX», «24/03/2015*17:52:05», «Код авторизації: 176266», ЧЕК №: 11»
44) Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК* Побутова Техніка*Миколаїв вул. Кірова, 240А», «ОПЛАТА», «СУМА 100.00 грн», «visa приват 4149** ****3421», «ТЕРМИНАЛ # S1NKOGDX», «24/03/2015*17:53:01», «Код авторизації: 015862», ЧЕК №: 12»
45) Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК* Побутова Техніка*Миколаїв вул. Кірова, 240А», «ОПЛАТА», «СУМА 100.00 грн», «visa приват 4149** ****3421», «ТЕРМИНАЛ # S1NKOGDX», «29/03/2015*18:57:38», «Код авторизації: 374528», ЧЕК №: 23»
46) Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК* Побутова Техніка*Миколаїв вул. Кірова, 240А», «ОПЛАТА», «СУМА 100.00 грн», «visa приват 4149** ****3421», «ТЕРМИНАЛ # S1NKOGDX», «29/03/2015*18:57:38», «Код авторизації: 374528», ЧЕК №: 23»
47) Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК* Побутова Техніка*Миколаїв вул. Кірова, 240А», «ОПЛАТА», «СУМА 100.00 грн», «visa приват 4149** ****1391», «ТЕРМИНАЛ # S1NKOGDX», «29/03/2015*18:59:05», «Код авторизації: 768221», ЧЕК №: 24»
48) Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК* Побутова Техніка*Миколаїв вул. Кірова, 240А», «ОПЛАТА», «СУМА 100.00 грн», «visa приват 4149** ****1391», «ТЕРМИНАЛ # S1NKOGDX», «29/03/2015*18:59:05», «Код авторизації: 768221», ЧЕК №: 24»
53) Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК* ВЕКТОРКОД*Миколаїв вул. Садова, 1», «ОПЛАТА», «СУМА 100.00 грн», «mastercard ** ****8592», «ТЕРМИНАЛ # S1NKOG83», «24/03/2015*19:53:00», «Код авторизації: 514145», ЧЕК №: 304176»
54) Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК* ВЕКТОРКОД*Миколаїв вул. Садова, 1», «ОПЛАТА», «СУМА 100.00 грн», «visa 414949** ****1391», «ТЕРМИНАЛ # S1NKOG83», «24/03/2015*19:52:04», «Код авторизації: 442242», ЧЕК №: 304175»
55) Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК* ВЕКТОРКОД*Миколаїв вул. Садова, 1», «ОПЛАТА», «СУМА 100.00 грн», «visa 414949** ****3421», «ТЕРМИНАЛ # S1NKOG83», «24/03/2015*19:51:11», «Код авторизації: 301335», ЧЕК №: 304174»
56) Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК* ВЕКТОРКОД*Миколаїв вул. Садова, 1», «ОПЛАТА», «СУМА 100.00 грн», «visa 439025** ****2411», «ТЕРМИНАЛ # S1NKOG83», «25/03/2015*22:15:02», «Код авторизації: 283302», ЧЕК №: 304177»
57) Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК* ВЕКТОРКОД*Миколаїв вул. Садова, 1», «ОПЛАТА», «СУМА 100.00 грн», «visa 439025** ****2411», «ТЕРМИНАЛ # S1NKOG83», «25/03/2015*22:15:02», «Код авторизації: 283302», ЧЕК №: 304177»
58) Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК* ВЕКТОРКОД*Миколаїв вул. Садова, 1», «ОПЛАТА», «СУМА 50.00 грн», «visa 428337** ****5868», «ТЕРМИНАЛ # S1NKOG83», «25/03/2015*22:15:33», «Код авторизації: 445364», ЧЕК №: 304178»
59) Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК* ВЕКТОРКОД*Миколаїв вул. Садова, 1», «ОПЛАТА», «СУМА 50.00 грн», «visa 428337** ****5868», «ТЕРМИНАЛ # S1NKOG83», «25/03/2015*22:15:33», «Код авторизації: 445364», ЧЕК №: 304178»
60) Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК* ВЕКТОРКОД*Миколаїв вул. Садова, 1», «ОПЛАТА», «СУМА100.00 грн», «mastercard ** ****8592», «ТЕРМИНАЛ # S1NKOG83», «29/03/2015*19:02:10», «Код авторизації: 483558», ЧЕК №: 304179»
61) Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК* ВЕКТОРКОД*Миколаїв вул. Садова, 1», «ОПЛАТА», «СУМА100.00 грн», «mastercard ** ****8592», «ТЕРМИНАЛ # S1NKOG83», «29/03/2015*19:02:10», «Код авторизації: 483558», ЧЕК №: 304179»
62) Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК* ВЕКТОРКОД*Миколаїв вул. Садова, 1», «ОПЛАТА», «СУМА50.00 грн», «visa 414949** ****1391», «ТЕРМИНАЛ # S1NKOG83», «29/03/2015*19:03:23», «Код авторизації: 660449», ЧЕК №: 304180»
63) Чек на якому містяться друковані написи «ПРИБАТБАНК* ВЕКТОРКОД*Миколаїв вул. Садова, 1», «ОПЛАТА», «СУМА50.00 грн», «visa 414949** ****1391», «ТЕРМИНАЛ # S1NKOG83», «29/03/2015*19:03:23», «Код авторизації: 660449», ЧЕК №: 304180»
А також чеки з наступними номерами:
- Чек №16, чек №16, чек №12, чек №12, чек №12, чек №35, чек №35, чек №36 чек №36, чек №143503, чек №143503 чек №143535 чек №143535 чек №143503 чек №143503 чек №143535 чек №143535 чек №10 чек №16 чек №16 чек №16 чек №234562 чек №234562 чек №234397 чек №234397 чек №234131 чек №234131 чек №234316 чек №234316 чек №3821 чек №1653 чек №1654 чек №1654 чек №1653 чек №221968 чек №221971 чек №221969 чек №221967 чек №221970 чек №32 чек №10
Конверт з рукописним написом «Чеки ЧП Савчук Privat 04.2014», в якому містяться чеки: чек №0073 чек №0074 чек №0073 чек №0074 чек №0082 чек №0090 чек №0095 чек №0092
Конверт з рукописним написом «10.2014», в якому містяться чеки: чек №443732 чек №443733 чек №443730 чек №443729 чек №443725 чек №443722 чек №443721 чек №443724 чек №443709 чек №443697
Конверт з написом «09.2014», в якому містяться чеки: чек №443634 чек №443636 чек №443644 чек №443653 чек №443654 чек №443656 чек №443656 чек №443660 чек №443666 чек №443669 чек №443671 чек №244779 чек №443673 чек №244778 чек №244784 чек №244785 чек №244786 чек №443674 чек №443681 чек №443679 чек №443680 чек №443684 чек №443683 чек №443682 чек №443685 чек №443686 чек №443689 чек №443687 чек №244790 чек №443693 чек №443694 чек №443695.
Конверт з написом «08.2014», в якому містяться чеки: чек №244751 чек №244753 чек №244754 чек №443556 чек №443556 чек №443558 чек №244759 чек №443582 чек №443583 чек №443585 чек №443586 чек №443587 чек №443590 чек №443594 чек №443592 чек №443591 чек №443598 чек №244760 чек №443599 чек №443600 чек №244761 чек №244763 чек №244762 чек №443614 чек №443617 чек №443618 чек №443619 чек №443624 чек №443622 чек №443626 чек №443625 чек №443627 чек №244764
Конверт з написом «07.2014», в якому містяться чеки: чек №244742 чек №443523 чек №443526 чек №443525 чек №443530 чек №443531 чек №443532 чек №443533 чек №443535 чек №443536 чек №244746 чек №443540 чек №443541 чек №443545 чек №443542 чек №443548 чек №443546 чек №244750 чек №443550 чек №443554
Конверт з написом «05.2014», в якому містяться чеки: чек №0097 чек №0097 чек №0109 чек №0113 чек №244630 чек №244685 чек №244688 чек №244688 чек №244687 чек №244692 чек №244687 чек №244701 чек №244702.
-файл с аркушем паперу формату А4 розписка від 17.08.15 головного спеціаліста служби безпеки ПриватБанку ОСОБА_33
-файл з дома аркушами паперу формату А4 документи ПриватБанку (договір)
-файл з трьома аркушами паперу формату А4 документи ПриватБанку (заяви)
-файл з 37 (тридцять сім) аркушами паперу формату А4 документи ПриватБанку (інструкції з використання терміналів).
-Флеш-накопичувач (жорсткий диск) «SAMSUNG» Model HX-M500TCB/G E2E2JJHD10CC81
Папка-швидкозшивач з написом «АБАЗА», в якій містяться:
-Файл з документами на 2-х аркушах (інструкції поповнення рахунків);
-Файл з документами на 1 аркуші (список адрес банківських установ);
-Файл з документами на 2-х аркушах (довідка «ПриватБанку»);
-Файл з документами на 3-х аркушах (договір «Credit Agricole»);
-Файл з документами на 2-х аркушах, та на 2-х аркушах банка «ПУМБ», а також пластикова картка № НОМЕР_69 (інформаційна довідка «ПУМБ»);
-Файл з документами на 2-х аркушах (Витяги з ЕДР ФОП ОСОБА_34 );
-Файл з документами на 2-х аркушах (договір оренди житла);
-Файл з документами на 1 аркуші (договір у «Укрсиббанк»);
-Файл з документами на 2-х аркушах (сертифікати «Укрсиббанк»);
-Файл з документами на 9-ти аркушах (договори «Укрсиббанк»).
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Паспорт громадянина України на 10 аркушах виданий на ім`я « ОСОБА_8 04 січня 1995 року село Новопокровка Красногвардійський район Автономна Республіка Крим НОМЕР_70 виданий 23 лютого 2016 Центральним РВ у м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області; пластикову картку з написами «CREDIT AGRICOLE*Standard», « НОМЕР_1 » - повернути власнику або особі за дорученням.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 діб.

Слідчий суддя ОСОБА_1