пр.№ 1-кс/464/3514/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.12.2014 слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 08.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в:

17.12.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 08.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК Україна, про надання тимчасового доступу до речей і документів (оригіналів, копій), тобто можливості ознайомлення з ними та вилучення, з приміщення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по рахунках ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), на які були оформлені картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.01.2012 по 31.12.2013.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в період 2012-2013 років шляхом зловживання службовим становищем привласнили кошти в особливо великих розмірах на загальну суму 5 095 500 грн.

Так, ПП « ОСОБА_4 » (Замовник) 29.11.2012 укладено з Державним підприємством з питань поводження з відходами як вторинною сировиною « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Київ), що діяло через свою філію - відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м.Київ), договір №12/11-12 (в подальшому Договір) про надання послуг, що діяло через свою філію відокремлений підрозділ (Виконавець) «Виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в особі начальника ОСОБА_5 , що діяв на підставі Положення про Виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та довіреності від 25.10.2012 №15633.

На виконання умов Договору, відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 29.11.2012 згідно платіжного доручення №106 проведено попередню оплату ПП « ОСОБА_4 » на суму 2 547 750,00 грн.

Факт надання ПП « ОСОБА_4 » послуг за вищевказаним договором, їх якість та відповідність державним стандартам, у відповідності до п.3.1. Договору підтверджено двома актами про надання послуг №1 від 12.12.2012 на суму 2 547 750 грн. та №2 від 29.01.2013 на суму 2 547 750 грн.

Після підписання та затвердження сторонами актів прийманняпередачі наданих послуг зі збирання, заготівлі та утилізації відходів вторинної сировини, на виконання умов Договору, відокремленим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.12.2012 згідно платіжного доручення №123 проведено кінцеву оплату ПП « ОСОБА_4 » на суму 2 547 750,00 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що в ПП « ОСОБА_4 » в період з четвертого кварталу 2012 року по перший квартал 2013 року було відсутнє майно, трудові ресурси, виробничо-складські приміщення, технічний персонал, основні фонди, виробничі активи, складські приміщення, засоби для транспортування, які економічно необхідні для здійснення господарських операцій у зазначених обсягах для виконання умов договору №12/11-12 про надання послуг від 29.11.2012.

Разом з тим, у ході досудового розслідування (з даних звітів форм 1-ДФ) встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » перераховано з рахунку підприємства значні грошові кошти фізичній особі ОСОБА_3 , як безвідсоткова поворотна фінансова допомога.

Таким чином, службові особи ПП « ОСОБА_4 » (директор ОСОБА_3 ) не могли використати в період 2012-2013 років за призначенням кошти в сумі 5 095 500 грн., що поступили від філії - відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не здійснили фінансово-господарських операцій на вищевказану суму власними силами та з участю підприємств-контрагентів із збирання, заготівлі та утилізації відходів, як вторинної сировини, а відтак привласнили їх шляхом зловживання службовим становищем.

З 29.01.2014 досудове розслідування в кримінальному провадженні проводило слідче управління ГУ МВС України у Львівській області.

Досудовим розслідуванням, зокрема згідно листа №2337/13-09-07-06 від 25.11.2014 ІНФОРМАЦІЯ_4 про проведення оперативних заходів на виконання доручення слідчого №14005/13-01-09-30-16 від 14.11.2014 встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) для привласнення коштів, що в період 2012-2013 років поступали на рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовував особисті рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_9 ), на які були оформлені картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

З метою встановлення обставин перерахування Приватним підприємством (директор ОСОБА_3 ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) коштів, як безвідсоткову поворотну фінансову допомогу громадянину України ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з`ясування обставин подальшого використання ним коштів, зокрема дат та місць зняття готівки і використання грошей (кафе, магазини, авто заправки, тощо), встановлення погодинного значення проведених трансакцій, встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (виписок по рахунках, грошових чеків) ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період 2012-2013 років, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, просить клопотання задоволити.

08.05.2013 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Представник юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з*явився, хоча про час та місце розгляду справи належно повідомлявся.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню щодо надання тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164,162,166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- виписок по рахунках (з повною щохвилинною розшифровкою платежів: дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), на які були оформлені картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про трансакції з використанням електронного ключа по рахунках ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), на які були оформлені картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номера телефону з якого з`єднувались службові особи підприємства з банком, тощо, в паперовому та електронному вигляді;

- грошових чеків на зняття готівки з рахунків ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), на які були оформлені картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період з 01.01.2012 по 31.12.2013;

- юридичної (реєстраційної) справи про відкриття ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) рахунків, на які були оформлені картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 ;

- карток із зразками підписів ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1