печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.06.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :
31.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресом: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Третім слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001029 від 15.04.2016 року за фактами неодноразового одержання працівниками підприємства, які не є службовими особами, неправомірної вигоди за вчинення так і не вчинення дій в інтересах третіх осіб, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 354 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що футболісти професіональної футбольної команди U-19 та U-21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та ОСОБА_17 , шляхом неодноразового одержання неправомірної вигоди, в період з 3 травня по 29 жовтня 2015 року у м. Еременчук Полтавської області та м. Харків впливали на результати футбольних матчів між футбольними клубами «Зоря» (Луганськ) та «Шахтер» (Донецьк) U-19 2014/2015, «Зоря» (Луганськ) та «Металіст» (Харків) U-19 2015/2016, «Зоря» (Луганськ) та «Сталь» (Дніпродзержинськ) U-19 2015/2016, «Зоря» (Луганськ) та «Динамо» (Київ) U-19 2015/2016, «Зоря» (Луганськ) та «Шахтер» (Донецьк) U-19 2015/2016.

Згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані футболісти є клієнтами ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та мають поточні рахунки відкриті за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно при перерахуванні грошових коштів за договірні матчі використовувались наведені поточні рахунки, відкриті у ПАО ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в приміщенні якого можуть міститися відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженню.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів, які містять банківську таємницю щодо вказаних клієнтів банку.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчими в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у приміщенні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресом: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлення про відкриття рахунків ОСОБА_18 № НОМЕР_2 , ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , ОСОБА_15 № НОМЕР_4 , ОСОБА_12 № НОМЕР_5 , ОСОБА_13 № НОМЕР_6 , ОСОБА_19 № НОМЕР_7 , ОСОБА_8 № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 НОМЕР_9 , ОСОБА_20 № НОМЕР_10 , ОСОБА_10 № НОМЕР_11 , ОСОБА_21 № НОМЕР_12 , ОСОБА_22 № НОМЕР_13 , ОСОБА_23 № НОМЕР_14 , ОСОБА_24 № НОМЕР_15 , ОСОБА_25 № НОМЕР_16 , ОСОБА_26 № НОМЕР_17 , ОСОБА_27 № НОМЕР_18 , ОСОБА_28 № НОМЕР_19 , ОСОБА_29 № НОМЕР_20 , ОСОБА_30 № НОМЕР_21 , ОСОБА_31 № НОМЕР_22 в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ОСОБА_18 № НОМЕР_2 , ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , ОСОБА_15 № НОМЕР_4 , ОСОБА_12 № НОМЕР_5 , ОСОБА_13 № НОМЕР_6 , ОСОБА_19 № НОМЕР_7 , ОСОБА_8 № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 НОМЕР_9 , ОСОБА_20 № НОМЕР_10 , ОСОБА_10 № НОМЕР_11 , ОСОБА_21 № НОМЕР_12 , ОСОБА_22 № НОМЕР_13 , ОСОБА_23 № НОМЕР_14 , ОСОБА_24 № НОМЕР_15 , ОСОБА_25 № НОМЕР_16 , ОСОБА_32 № НОМЕР_17 , ОСОБА_27 № НОМЕР_18 , ОСОБА_28 № НОМЕР_19 , ОСОБА_29 № НОМЕР_20 , ОСОБА_33 № НОМЕР_21 , ОСОБА_34 № НОМЕР_22 з дня відкриття рахунків по 01.06.2016 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ОСОБА_18 № НОМЕР_2 , ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , ОСОБА_15 № НОМЕР_4 , ОСОБА_12 № НОМЕР_5 , ОСОБА_13 № НОМЕР_6 , ОСОБА_19 № НОМЕР_7 , ОСОБА_8 № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 НОМЕР_9 , ОСОБА_20 № НОМЕР_10 , ОСОБА_10 № НОМЕР_11 , ОСОБА_21 № НОМЕР_12 , ОСОБА_22 № НОМЕР_13 , ОСОБА_23 № НОМЕР_14 , ОСОБА_24 № НОМЕР_15 , ОСОБА_25 № НОМЕР_16 , ОСОБА_32 № НОМЕР_17 , ОСОБА_27 № НОМЕР_18 , ОСОБА_28 № НОМЕР_19 , ОСОБА_29 № НОМЕР_20 , ОСОБА_33 № НОМЕР_21 , ОСОБА_34 № НОМЕР_22 з дня відкриття рахунків по 01.06.2016 року;

- депозитні, кредитні справи ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 № 1799, ОСОБА_25 , ОСОБА_35 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_36 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ОСОБА_18 № НОМЕР_2 , ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , ОСОБА_15 № НОМЕР_4 , ОСОБА_12 № НОМЕР_5 , ОСОБА_13 № НОМЕР_6 , ОСОБА_19 № НОМЕР_7 , ОСОБА_8 № НОМЕР_8 , ОСОБА_7 НОМЕР_9 , ОСОБА_20 № НОМЕР_10 , ОСОБА_10 № НОМЕР_11 , ОСОБА_21 № НОМЕР_12 , ОСОБА_22 № НОМЕР_13 , ОСОБА_23 № НОМЕР_14 , ОСОБА_24 № НОМЕР_15 , ОСОБА_25 № НОМЕР_16 , ОСОБА_26 № НОМЕР_17 , ОСОБА_27 № НОМЕР_18 , ОСОБА_28 № НОМЕР_19 , ОСОБА_29 № НОМЕР_20 , ОСОБА_30 № НОМЕР_21 , ОСОБА_31 № НОМЕР_22 операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 01.06.2016 року;

- документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 який відкрито для ОСОБА_18 , № НОМЕР_3 , який відкрито для ОСОБА_9 , № НОМЕР_4 який відкрито для ОСОБА_15 , № НОМЕР_5 який відкрито для ОСОБА_12 , № НОМЕР_6 який відкрито для ОСОБА_13 , № НОМЕР_7 який відкрито для ОСОБА_19 , № НОМЕР_8 який відкрито для ОСОБА_8 , № НОМЕР_9 , який відкрито для ОСОБА_7 , № НОМЕР_10 який відкрито для ОСОБА_20 , № НОМЕР_11 який відкрито для ОСОБА_10 , № НОМЕР_12 який відкрито для ОСОБА_21 , № НОМЕР_13 який відкрито для ОСОБА_22 , № НОМЕР_14 який відкрито для ОСОБА_23 , № НОМЕР_15 який відкрито для ОСОБА_24 , № НОМЕР_16 який відкрито для ОСОБА_25 , № НОМЕР_17 який відкрито для ОСОБА_32 , № НОМЕР_18 який відкрито для ОСОБА_27 , № НОМЕР_19 який відкрито для ОСОБА_28 , № НОМЕР_20 який відкрито для ОСОБА_36 , № НОМЕР_21 який відкрито для ОСОБА_33 , № НОМЕР_22 який відкрито для ОСОБА_34 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 01.06.2016 року;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаної особи, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по 01.06.2016 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26388/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1