Кримінальне провадження № 1кп/760/797/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2016 року Солом`янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

особи, відносно якої надійшло клопотання ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження №0002182 від 30.12.2012 та звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , засудженого:

вироком Оболонського районного суду м. Києва від 28.12.2010 за ч. 1 ст.309 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 1190 грн.;

вироком Святошинського районного суду м. Києва від 21.02.2012 за ч. 2 ст. 309 КК України на 4 роки позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільненого від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 роки,

за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.1 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_4 є засновником суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі TOB) «АДОННИССС» (), юридична адреса: м. Київ, пр. Відрадний, 18.

Дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності, яка виразилась у легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, конвертацію безготівкових коштів у готівкові невстановленими слідством особами за співучастю у формі пособництва невстановленої слідством особи, а також згодою і безпосередньою участю ОСОБА_4 .

Зокрема, в кінці жовтня 2012 року невстановлена слідством особа вступила у попередню змову з невстановленими слідством особами та запропонувала ОСОБА_4 зареєструвати на його ім`я для прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, в органах державної влади суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу TOB «АДОННИССС». Домовившись про підписання статутних та інших документів пов`язаних з реєстрацією підприємства, невстановлена слідством особа пообіцяла, що ОСОБА_4 за вчинення цих дій отримуватиме щомісячно заробітну плату, як директор вищезазначеного товариства за час формального його перебування на даній посаді. Тим самим ОСОБА_4 сприяв у незаконному створенні суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих невстановленою слідством особою, та усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, конвертацію безготівкових коштів у готівкові невстановленими особами, ОСОБА_4 погодився на таку пропозицію.

В кінці жовтня 2012 року, в денний час доби, ОСОБА_4 з невстановленою слідством особою усвідомлюючи, що реєструє суб`єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, підписав завчасно підготовлені невстановленими особами протокол загальних зборів учасників «АДОННИССС» (); статут TOB «АДОННИССС» (), після чого передав статут невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб`єкта підприємництва.

В подальшому ОСОБА_4 , під керівництвом та безпосереднім сприянням невстановлених слідством осіб, надав необхідні копії особистих документів для відкриття розрахункового рахунку TOB «АДОННИССС» (). В результаті чого було відкрито рахунок № НОМЕР_1 у AT "Піреу Банк МКБ" (МФО 300658).

Підписання ОСОБА_4 статутних документів TOB «АДОННИССС () дало змогу невстановленим слідством особа 26.10.2012 здійснити реєстрацію підприємства на його ім`я в Солом`янській районній в м. Києві державній адміністрації за номером 0023317.

Протягом 2012 року на рахунок ТОВ «АДОННИССС» (код СДРПОУ 38448455) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність товариство фактично не здійснювало.

Таким чином ОСОБА_4 був пособником у створенні фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України.

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинною умислу спрямованого на пособництво невстановленим особам в реєстрації фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності, цього ж дня ОСОБА_4 в обумовленому приміщені у м. Києві, місцезнаходження приміщення встановити не виявилось можливим, усвідомлюючи, що реєструє суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи мети вести будь-яку фінансово-господарську діяльність даного підприємства, підписав документи в яких містились завідомо неправдиві відомості, зокрема протокол № 01 Загальних зборів учасників ТОВ «АДОННИССС» () від 26.10.2012, рішенням якого встановлено, що ОСОБА_4 володіє часткою у Статутному капіталі товариства в розмірі 100 % на загальну суму 1 000,00 грн., що є завідомо неправдивою інформацією, оскільки жодних грошових коштів та матеріальних цінностей ОСОБА_4 до статутного капіталу товариства не вносив, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у зв`язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_4 в судовому засіданні свою вину визнав повністю та просив задовольнити клопотання прокурора за наведених у ньому підстав.

Суд, вислухавши сторони, приходить до наступного.

Відповідно до вимог п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два, три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді штрафу або обмеження волі та позбавлення волі.

Кримінальні правопорушення, які інкримінуються ОСОБА_4 , відповідно до ст.12 КК України, відносяться до невеликої тяжкості, до дня набрання вироком законної сили сплинули строки його притягнення до кримінальної відповідальності, а тому кримінальне провадження відносно нього підлягає закриттю.

На підставі зазначеного та керуючись п.п.1,2 ч.1 ст. 49 КК України, ст.ст.287, 288 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_5 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.1 ст.358 КК України, а кримінальне провадження відносно нього, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002182 від 30.12.2012- закрити у зв`язку із закінченням строків давності.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Солом`янський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: