Справа № 159/3555/16-к
Провадження № 1-кс/159/706/16
УХВАЛА

21 вересня 2016 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001474 від 19 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчим Ковельського ВП ГУНП у Волинській області внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001474 від 19.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 18.07.2016 року, близько 18 год. 00 хв., невстановлена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом переказу грошової благодійної допомоги для лікування дитини заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 5853 гривні, які вона перерахувала на номери операторів мобільного зв`язку, чим завдала майнової шкоди на вказану суму.
Відомості про кримінальне правопорушення 19 липня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001474, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідча зазначає, що з допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 18.07.2016 року, близько 17 год. 20 хв. на мобільний номер її мами ОСОБА_6 зателефонував незнайомий чоловік з номера оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та представився ОСОБА_7 . Чоловік запитав чи вони ще потребують допомогу в благодійних внесках на лікування дитини. Чоловік вказав, що для того, щоб отримати благодійне надходження ОСОБА_5 потрібно на номер НОМЕР_2 перерахувати грошові кошти в сумі 8000 гривень одним платежем. ОСОБА_5 зазначила, що у неї немає такої суми грошей, може перерахувати лише 5000 гривень, на що чоловік погодився. Після цього вона пішла до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , де за допомогою айбоксу перерахувала готівку в загальній сумі 5100 гривень на номер НОМЕР_2 двома операціями 2800 гривень та 2300 гривень. Отримавши дану суму грошових коштів чоловік зазначив, що для повного завершення транзакції необхідно перерахувати ще гроші, але на інший номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на № НОМЕР_1 . Після цього вона зі своєї кредитної картки зняла грошові кошти та суму 7000 гривень і перерахувала на номер своєї подруги НОМЕР_3 , оскільки їй щось стало підозрілим. Потім вона через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки перерахувала ще 750 гривень на номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після операції переказу коштів даний чоловік вимкнув телефон і на подальші дзвінки не відповідав. Загальна сума завданих ОСОБА_5 збитків становить 5853 гривні.

Слідча вказує, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користувалась номерами оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_1 .

З метою проведення подальших негласних слідчих (розшукових) дій необхідно встановити з якої місцевості здійснюються вхідні та вихідні дзвінки даного мобільного телефону, а також подальший рух коштів, перерахованих потерпілою ОСОБА_5 на номер НОМЕР_2 - 2300 гривень о 17 год 52 хв. 18.07.2016 року та 2800 гривень о 17 год 55 хв 18.07.2016 року; на номер НОМЕР_1 - 750 гривень о 19 год 19 хв 18.07.2016 року, із зазначенням місця зняття грошових коштів, що має значення для встановлення місця вчинення злочину та територіальної підслідності, повні анкетні дані осіб, які їх отримали, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Отримання вищевказаних даних буде мати важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази.
Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Оскільки від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, тому фіксування судового процесу не проводиться та у відповідності до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідча просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Зазначив також, що отримання вказаних даних матиме важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати , що існує реальний ризик зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчу, перевіривши надані матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2016 року за № 0001474 правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідча вказує, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В силу ст. ст. 159, 160, 162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в поданні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення особи, яка може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України, слідчий судя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 або оперуповноваженому СКП Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 17.07.2016 року по 00 год. 00 хв. 20.07.2016 року із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, надати інформацію про прив`язку до базових станцій абонентів, які телефонують на зазначені мобільні телефони; зазначити місця зняття грошових коштів (рух коштів), що має значення для встановлення місця вчинення злочину та територіальної підслідності, повні анкетні дані осіб, які їх отримали.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому або оперативним працівникам Ковельського ВП ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі слідчого судді.

Строк дії даної ухвали встановити до 17 жовтня 2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1