УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських документів філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведених фінансово-господарських операцій із ПП « ОСОБА_3 » за період 2014-2015 років, відомості у яких можуть бути використані як докази.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_3 » отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти, у період 2014-2015 років перерахували на ряд підприємств з ознаками фіктивності за нібито послуги із консультації з питань комерційної діяльності (пошук нових контрагентів), зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » в 2014 році поставило зерно українського походження врожаю 2014 року для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зберігання, переоформлення поставленого для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерна здійснювалось на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно дослідити документи, які свідчать про отримання, зберігання, надання послуг по очистці, осушці та відвантаження зернових культур в складських приміщеннях та сушильних елеваторах філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на замовлення ПП « ОСОБА_3 ».
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_2 , та/або за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, та/або начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських документів філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведених фінансово-господарських операцій із ПП « ОСОБА_3 » за період 2014-2015 років з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: договорів, додатків, специфікацій та додаткових угод до них;виписок банку, що підтверджують надходження (перерахування) коштів за надані послуги; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних по вказаних контрагентах; видаткових та податкових накладних на продаж, придбання, отримання товарів, робіт, послуг; книг складського обліку щодо отримання та відвантаження зерна; зернових квитанцій; листів на перепис зерна; актів наданих послуг по зберіганню, очищенню, осушенню та відвантаженню зерна; товарно-транспортних накладних, шляхових листів щодо транспортування зерна; актів приймання-передачі зерна; витягів із оборотно-сальдових відомостей по рахунках: №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; №301 «Каса» карток контрагентів; №311 «Поточні рахунки в національній валюті»; №681 «Розрахунки з іншими контрагентами», що стосуються ПП « ОСОБА_3 ».
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 07 липня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1