ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дело № 4-84/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
26.07.2011 судья Васильковского районного суда Днепропетровской области Ушакова Н.Е., рассмотрев в пос. Васильковка представление следователя прокуратуры Васильковского района Днепропетровской области О проведении выемки документов, -
В Васильковский районный суд обратился следователь прокуратуры Васильковского района Днепропетровской области с представлением о проведении выемки в ПАО КБ «Приватбанк» (МФО 305299) документов, содержащих банковскую тайну по текущему счету № НОМЕР_1 ООО «Геосервис»(ОКПО 23359790).
В обоснование этого указывает, что прокуратурой Васильковского района расследуется уголовное дело № 02119008 в отношении должностных лиц ГП «Васильковское лесное хозяйство»по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 191 УК Украины.
Расследованием по делу установлено, что 14.06.2010 года государственным предприятием «Васильковское лесное хозяйство»в информационном бюллетене «Вестник государственных закупок»№ 24 (412) опубликовано объявление о проведении процедуры закупки услуг в сфере архитектуры по изготовлению технической документации на земельные участки ГП «Васильковское лесное хозяйство»стоимостью 649 000 грн. 05.07.2010 года на рассмотрение тендерного комитета ГП «Васильковское лесное хозяйство»поступили тендерные ценовые предложения ООО «Геоинформационная компания «Кадастр»с ценовым предложением 95,49 грн. на 1 га, ЧП «Геосервис»с ценовым предложением 145 грн. за 1 га и ЧП «Геолайф»с ценовым предложением 165 грн. за 1 га. При этом, должностные лица ГП «Васильковское лесное хозяйство», умышленно и безосновательно внесли в раздел III тендерной документации не предусмотренное действующими нормативными актами условие допуска к участию в тендере участника при наличии у него на балансе не менее 3 геодезических GPS приемников, из них 1 базовой станции и 2 роверов, а также 1 электронного тахеометра, которую в этот же день вручили представителям ООО «Геоинформационная компания «Кадастр», ЧП «Геосервис» и ЧП «Геолайф». 09.07.2010 года при раскрытии тендерных предложений ООО «Геоинформационная компания «Кадастр», ЧП «Геосервис» и ЧП «Геолайф»должностные лица ГП «Васильковское лесное хозяйство», достоверное зная о наличии на балансе ООО «Геосервис»3 геодезических GPS приемников, из них 1 базовой станции и 2 роверов, а также 1 электронного тахеометра, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, действуя умышленно, в интересах третьих лиц ЧП «Геосервис», с учетом ранее внесенного в раздел III тендерной документации о проведении процедуры закупки услуг в сфере архитектуры дискриминационного условия, в нарушение Положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 921 от 17.10.2008 года, отклонили тендерное предложение ООО «Геоинформационная компания «Кадастр»к участию в тендере по основаниям несоответствия тендерной документации. В этот же день по результатам раскрытия тендерных предложений ЧП «Геосервис»и ЧП «Геолайф»было акцептировано тендерное предложение ЧП «Геосервис», как предложившего наименьшую цену. 19.07.2010 года между ГП «Васильковское лесное хозяйство»и ЧП «Геосервис»были заключены договора № 15и № 16 услуг в сфере архитектуры по изготовлению технической документации на земельные участки ГП «Васильковское лесное хозяйство»ориентировочной площадью 4475 га на общую сумму 649 000 грн. Таким образом, вследствие злоупотребления должностными лицами ГП «Васильковское лесное хозяйство»своим служебным положением при проведении процедуры закупки услуг в сфере архитектуры по изготовлению технической документации на земельные участки ГП «Васильковское лесное хозяйство»путем установления дискриминационных условий допуска участников к торгам, тендерное предложение ООО «Геоинформационная компания «Кадастр», предложившего цену 95,49 грн. было отклонено, что повлекло растрату бюджетных денежных средств в крупном размере на сумму 221557,25 грн., в 250 и более раз превышающую необлагаемый налогом минимум доходов граждан на 2010 год.
Установлено, что ООО «Геосервис»и ЧП «Геолайф»являются связанными предприятиями, имея в составе учредителей одних и тех же лиц, являющихся родственниками, в связи с чем их участие при проведении процедуры закупки услуг в сфере архитектуры по изготовлению технической документации на земельные участки ГП «Васильковское лесное хозяйство»стоимостью 649 000 грн. фактически направлено на акцепт тендерного предложения одного из них, что является нарушением антиконкурентных норм.
Учитывая, что финансово-хозяйственная деятельность ООО «Геосервис», связанная с участием в тендере по закупке услуг в сфере архитектуры по изготовлению технической документации на земельные участки ГП «Васильковское лесное хозяйство»стоимостью 649 000 грн. осуществлялась с использованием текущего счета № НОМЕР_1, открытого в Васильковском отделении ПАО КБ «Приватбанк» (МФО 305299), в связи с чем информация о движении денежных средств по указанному текущему счету с расшифровкой контрагентов и назначения платежей за период с 01.01.2010 года по 25.07.2011 года в совокупности с иными доказательствами будет способствовать полному, объективному и всестороннему расследованию уголовного дела. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»следователь в представлении согласованном с прокурором Васильковского района Днепропетровской области ходатайствует о разрешении проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну по данному текущему счету.
Судья, исследовав материалы представления, считает, что представление подлежит удовлетворению.
23 июня 2011 года следователем прокуратуры Васильковского района Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 02119008 в отношении должностных лиц государственного предприятия «Васильковское лесное хозяйство»по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 191 УК Украины.
Для получения документов, имеющих доказательное значение по уголовному делу, необходимо провести выемку в ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 305299) документов, содержащих банковскую тайну по текущему счету № НОМЕР_1 ООО «Геосервис»(ОКПО 23359790).
Руководствуясь ч.3 ст.178 УПК Украины, судья
П О С Т А Н О В И Л:
Дать разрешение следователю прокуратуры Васильковского района Днепропетровской области на проведение выемки в ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 305299) документов, содержащих банковскую тайну по текущему счету № НОМЕР_1 ООО «Геосервис»(ОКПО 23359790), а именно:
1. Документов, отражающих открытие и распоряжение счетом № НОМЕР_1, в том числе заявлений на открытие счета, заявлений и иных документов на выдачу корпоративных карт доступа к счету, карточек с образцами подписей и оттиском печати, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету, доверенностей на право управления счетом и распоряжением находящимися на нем денежными средствами;
2. Юридического дела ООО «Геосервис», в том числе учредительных и регистрационных документов, копий паспортов учредителей и должностных лиц, протоколов собрания учредителей, приказов или иных документов о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица руководителя и осуществлять финансовые сделки, документов, подтверждающих изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений);
3. Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств за период с 01.01.2010 года по 25.07.2011 года, а также сведений (реестра) о движении денежных средств по указанному счету за аналогичный период с отражением получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, расчетного счета, суммы и назначения платежа на магнитном носителе;
4. Протоколов работы системы «Клиент-Банк» (административный и технический), распечатку базы данных (архива) системы «Клиент-Банк», протоколов модемной связи, обслуживающей систему «Клиент-Банк», распечатку базы данных операционного дня за период с 01.01.2010 года по 25.07.2011 года.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: