печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Генеральної прокурори України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000688 від 16.03.2016, за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся із вказаним клопотанням, яке підтримав під час його розгляду.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалась.

Встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000688 від 16.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2016 урядом Сполучених Штатів Америки виділено понад 2 мільйони доларів США, в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України номер державної реєстрації №3313, «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні» донор Уряд США через Державний департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань, реципієнт Генеральна прокуратура України, Одеська обласна державна адміністрація, ГО «Центр протидії корупції», громадські організації, які будуть обрані протягом реалізації проекту за результатами конкурсу; бенефіціар Генеральна прокуратура України, Одеська обласна державна адміністрація загальною вартістю 4 436 129 дол. США, в тому числі для проведення кадрових конкурсів, зокрема, розробки спеціальних тестів для органів прокуратури України.

Також, в період 2013-2016 діяв проект міжнародної технічної допомоги, що реалізується в Україні та пройшов державну реєстрацію у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України, номер державної реєстрації №2940-01 «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» в рамках якого донором є Європейський Союз, реципієнт Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, бенефіціар Міністерство юстиції України загальною вартістю 8 547 885 євро.

Разом з тим, службовими особами Генеральної прокуратури України не укладались договори щодо отримання та подальшого використання коштів міжнародної технічної допомоги та, відповідно, на рахунки Генеральної прокуратури України кошти міжнародної технічної допомоги не надходили. Будь яких оплат Генеральна прокуратура України за розробку спеціальних тестів для органів прокуратури України не здійснювала.

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долученні до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, в яких виникне необхідність, документів , які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених слідчим документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням співробітникам СБ України тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а також надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:

- речей і документів Громадської організації «Центр протидії корупції» (), а саме копії : договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки зазначеної організації, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера Громадської організації «Центр протидії корупції» з банком та датами проведення вказаних з`єднань; а також руху грошових коштів по рахункам ГО «Центр протидії корупції» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, часу проведення фінансових операцій (години, хвилини, секунди)), а також копії документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 01.01.2014 по теперішній час;

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 12890 /16-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ "ОТП БАНК"

Виконавець: ОСОБА_1 . 22.03.2016