Справа № 206/4599/16-к
1-кс/206/288/16
УХВАЛА
15 серпня 2016 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "Перспектива - Самара", про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000128,
за участю
адвоката ОСОБА_3 ,
В С Т А Н О В И В:
15 серпня 2016р. адвокат ОСОБА_3 , діючий в інтересах ТОВ "Перспектива-Самара" звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна.
Вимоги клопотання обґрунтував тим, що на підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 26 липня 2016 року слідчим СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 04.08.2016р. проведено обшуки причалу, та причальних споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та обшук будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 за місцем розташування ТОВ «Перспектива Самара» за кримінальним провадженням № 00000128, внесеного до ЄРДР 29.01.2016р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України.
В ході проведення обшуків були тимчасово вилучені речі, які є власністю Товариства з обмеженою відповідальністю «Перспектива - Самара».
Ухвалою Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 12.08.2016 року накладено арешт на все тимчасово вилучене майно під час обшуків 04.08.2016р. за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Однак з ухвали слідчого судді від про арешт майна вбачається, що клопотання про арешт майна подано до суду слідчим 11.08.2016 року, тобто с порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК України, а майно власнику повернуто не було.
ТОВ «Перспектива - Самара» було позбавлено права надати свої заперечення та пояснення під час розгляду клопотання слідчого про арешт майна, так як не було повідомлено про час та місце розгляду даного клопотання в порушення вимог ст. 172 КПК України.
Не скасування арешту на майно порушує вимоги ст. 170 КПК України, а саме жодному з посадових осіб ТОВ «Перспектива -Самара» не повідомлено про підозру, ніяких слідчих дій з січня 2016 року за кримінальним провадженням не проводилося, також немотивовані розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, також не вказано розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Також не можливо вважати як правову підставу для арешту майна, той факт що слідчим складено та направлено рапорт для реєстрації в ЄРДР факту того, що нібито посадові особи ТОВ «Перспектива - Самара», ТОВ «Сілікатчик» та ТОВ «Аква - будматеріали» скоїли кримінальне правопоруння, передбачене ч.1 ст. 172 КК України, а копію витягу з зареєстрованими даними в ЄРДР до клопотання про арешт майна не надав суду.
Також не враховані наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Арешт майна, документів призведе до повної зупинки підприємства та унеможливить продовження виробничої діяльності, що в свою чергу призведе до скорочення робітників та виникнення заборгованості до бюджету обов`язкових платежів.
На підставі викладеного просить зобов`язати слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 чи будь - яку іншу уповноважену особу СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області повернути ТОВ «Перспектива - Самара» вилучене майно та документи під час обшуків 04.08.2016р. за адресою: Дніпропетровська область, с.м.т. Ювілейне, вул. Прибережна, 4 та адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Оцупа, 2Г за місцем розташування ТОВ «Перспектива - Самара».
ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав з підстав викладених у клопотанні та просив задовольнити. Пояснив, що ТОВ "Перспектива - Самара" не займається видобутком піску, обладнання для цього не призначено та не пристосовано.
Заслухавши заявника, розглянувши та дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.
Слідчий суддя встановив, що 29 січня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості, що до чергової частини Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області 29.01.2016 року надійшов лист начальника Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області про порушення вимог чинного законодавства з боку посадових осіб ТОВ «Перспектива-Самара» (ЖЄО N 742), кримінальне провадження № 0000128.
Ухвалою слідчого судді від 26 липня 2016 року дано дозвіл особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні - слідчому СВ Самарського відділення поліції ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Самарського відділення поліції ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Самарського відділення поліції ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_7 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_8 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_9 та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_10 , на проведення обшуку причалу та причальних споруд, земельній ділянці, інших будівлях чи приміщеннях побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення за адресою: АДРЕСА_1 , а також суден, барж, інших плавзасобів, що пришвартовані біля причалу та причальних споруд за адресою: Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул. Прибережна, буд. 4, транспортних засобів, що належать ТОВ «Перспектива-Самара» - марки «ИЖ 27175», державний номер НОМЕР_1 , марки «Краз 65055» державний номер НОМЕР_2 , марки «Богдан 231040» державний номер НОМЕР_3 , інших транспортних засобах, що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул. Прибережна, буд. 4, з метою відшукання (виявлення) речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: - здобутих корисних копалин (зокрема піску); - суден, барж, інших плавзасобів у яких наявні сліди корисних копалин (зокрема піску); - транспортних засобів, самохідних машин та причепів до них, тракторів, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, земснаряду інших механізмів та обладнання у яких наявні сліди корисних копалин (зокрема піску) або які використовувались для здобування, перевезення або зберігання корисних копалин (зокрема піску);- магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації;- системні блоки до персональних комп`ютерів, портативні персональні комп`ютери (ноутбуки);- чорнові записи, - печатки, штампи.
Ухвалою слідчого судді від 26 липня 2016 року надано особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні - слідчому СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_7 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_8 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_9 та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_10 , дозвіл на проведення обшуку будівель та споруд, земельної ділянки, інших будівлях чи приміщеннях побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання речей та документів, що мають відношення до розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128.
Ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 12 серпня 2016 року накладено арешт у вигляді заборони на користування та розпорядження майном, яке було виявлено та вилучено у ході обшуку 04.08.2016 р. за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул. Прибережна, буд. 4, де здійснюють господарську діяльність ТОВ «Перспектива-Самара» (код за ), ТОВ «Сілікатчик» (код за ) та ТОВ «Аква-будматеріали» (), а саме на:
- пісок, що зберігається біля причалу за адресою: Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул. Прибережна, буд. 4
- пристрій для розвантаження сипучих матеріалів;
- системний блок чорного кольору «Asus»;
- системний блок чорного кольору «Asus»;
- блок чорного кольору з проводом до нього;
- системний блок чорного кольору «E-machines model EL 1352»;
- системний блок чорного кольору з написом «LG»;
- системний блок cірого кольору з чорними вставками;
- системний блок;
- системний блок;
- табло від промислових вагів для зважування вантажних автомобілів;
- три рейкових портальних крана з ковшами;
- чотири зразки піску;
- два балони, один з яких з написом «пропан» червоного кольору, а інший балон без напису синього кольору;
- пака синього кольору з написом «платежные ведомости 2015 год» з документами на 12 файлах платіжна відомість № 1 з січня 2015 року по грудень 2015 року;
- пака синього кольору з наклейкою «25-вод. отче про роботу морского причала за 2014 год» з 20 заповненими різними файлами з документами на ТОВ «Перспектива-Самара»;
- папка на зав`язках з наклейкою та написом «ведомости ООО «Перспектива-Самара 2016» у яких знаходяться шість різних файлів з написом на файлах «ведомости за май 16 Перспектива», «ведомости за июнь 16 Перспектива», «ведомости за аперель16 Перспектива», «ведомости за февраль 16 Перспектива», «ведомости за март 16 Перспектива», «ведомости за январь 16 Перспектива»;
- швидкозшивач з написом «Справа Типовые договора «о полной идивидуальной материальной ответственностью» в якому містяться шість різних файлів з документами типовой договор о погной индивидуальной материальной ответственности» які укладені між ТОВ «перспектива_самара» та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;
-папка зеленого кольору з написом «Договора 2014 год» в якій містяться договори на різні послуги;
-папка з зав`язками та написом «Личное дело ООО «Перспектива Самара» и ООО «Аква-Будматериалы»» в якій містяться копії паспортів, договорів та інших документів;
-папка з зав`язками та написом «Услуги и Материалы Перспектива Самара 2014 год» з документами;
-папка з зав`язками та написом «Ведомости заработной платы ООО «Перспектива Самара» 2016 г.» з документами;
-виписка по рахунку станом на 01.08.2016 з ПАТ «ВТБ Банк» на 1 арк.
-папка з зав`язками та написом «Ведомости заработной платы ООО «Аква - Стройматериалы 2016 г.» в якій містяться відомості про нарахування заробітної плати за 2015 лютий 2016 р.;
-журнал з написом «Счета ООО «Перспектива Самара» 2015- 2016 г.» з замітками щодо продажу піску в кількості та в сумах;
-виписка по рахунку з ВТБ - Банк на 7 арк.;
-папка з зав`язками та написом «Выписка с Банка 2016 г.» з документами;
-пластикова папка синього кольору з написом «Договора 2016 г.» в якій 22 фали з договорами на контрагентів ТОВ «Перспектива Самара»;
-папка з зав`язками з написом «Услуги и Материалы 2015 г. Перспектива Самара» з документами за період січня по грудень 2015 р.;
-папка з зав`язками з написом «Должностные инструкции ТОВ «Перспектива Самара» з незаповненими бланками ( на головного енергетика, головного інженера, електрика, машиніста крана (4 розряду), бухгалтера, директора підприємства, касира, начальника виробничої дільниці, головного механіка, бухгалтера);
-папка синього кольору з написом «Договори 2015 год» з документами на купівлю продажу та перевантаження піску та поставки.
-папка з зав`язками з написом «Екологія» з документами (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знать з питань охорони праці на посадових осіб ТОВ «Перспектива Самара» за червень 2014 року та ТОВ «Аква Будматеріали», машиніста портального крану ТОВ «перспектива Самара» ОСОБА_17 , від 01.08.2014 року, машиніста портального крану ТОВ «Аква - Будматеріали» ОСОБА_18 від 01.08.2014 року, машиніст крану ТОВ «Силікатник» ОСОБА_19 , ОСОБА_20 від 01.08.2014 року, стропальник ТОВ «Силікатчик» ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , електрогазосварщик ТОВ «Сілікатчик» ОСОБА_25 , стропальщинка ТОВ «Сілікатчик» ОСОБА_26 , водія-погрузчика ТОВ «Сілікатчик» ОСОБА_26 , машиніст крану (ккрановщик) ТОВ «Сілікатчик» ОСОБА_27 , витяг з протоколу від 21.08.2014 засідання комісії з перевірки знань з «правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів та правил пожежної безпеки на машиніста крану (крановик) ТОВ «Сілікатчик» ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , витяг з протоколу від серпня 08.2014 засідання комісії з перевірки знань з «правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів та правил пожежної безпеки на машиніста портального крану ТОВ «Аква-Стройматеріали» ОСОБА_28 , паспорт на вантажопідіймальну стропу від 09.04.2013 та ксерокопіями постанов про адміністративне правопорушення;
-папка з зав`язками та написом кульковою ручкою «Инструкции» в якій знаходяться документи (інструкція № 47 для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами ТОВ «Сілкатчик» без дати, Інструкція № 37 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» при експлуатації електрогазоустановок, Інструкція № 27 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» електромонтера, Інструкція № 44 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» з експлуатації ручного еклектрофіцірованого інтсрументу, Інструкція № 43 з експлуатації балонів по охороні праці ТОВ «Сілкатчик», Інструкція № 40 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» при роботі з ручним неелектрофікованим інструментом, Інструкція № 41 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» для токаря, Інструкція з охорони праці № 39 для кладовщика ТОВ «Сілкатчик», Інструкція № 38 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» для охоронця-наружного, Інструкція № 19 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик», Інструкція № 35 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» машиніста екскаватора, Інструкція № 16 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» газорезчика, Інструкція № 6 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» транспортувальника піску, Інструкція № 10 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» тракториста горної дільниці, Інструкція № 11 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» водія автокрана, Інструкція № 17 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» елктросварщіков, Інструкція № 12 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» слюсаря з ремонту автомобілів, Інструкція № 2 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» машиністів бульдозера, Інструкція № 5 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» слюсаря-сантехніка, Інструкція № 46 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик», Інструкція № 45по охороні праці ТОВ «Сілкатчик» при виконанні вогневих робіт, Інструкція № 15 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик», Інструкція № 6 по безпечному веденню навантажувальних робіт грейфером для крановиків; Інструкція № 22 по охороні праці ТОВ «Сілкатчик», Інструкція № 26 по охороні праці, Інструкція № 3 з охороні праці ТОВ «Сілкатчик», Інструкція № 3 з охороні праці ТОВ «Сілкатчик», Інструкція № 2, Інструкція № 5, Інструкція № 4, Інструкція № 28;
-папка з зав`язками та написом «Інвентаризация дозвіл (разрешения) на выбросы в атмосферу «Перспектива-Самара» 1) фоновые коцентрации 2) кліматична характериситка» в якій містяться документи (фотокопія дозволу № 148 на викиди забруднюючих речовин, «отче о бинвентаризации источников выбросов загрязяющих веществ в атмосферу от стационарных источников ООО «Перспектива-Самара» на 16 арк, «документи, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отимання дозволу на викидання забруднюючих речовин в атмосферне повітря в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ТОВ «Перспектива-Самара», «рабочий проект причал и причальне сооружения ЗАО «Силикатчик» оценка воздействия на окружающую среду 1602 ОВОС том 4-Й, лист Держуправління ОНПС вих. № 2760 0 2-13 від 15.04.2013 та вих. № 3769 0 2-13 від 16.05.2013, погоджений ГУ Держсанепідемслужби у Дніпропетровській області висновок щодо видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 30.04.2013 на ТОВ «Перспектива-самара», дозвіл № -1348 на ТОВ «перспектива-Самара» ГУ Держсанепідемслужби у Дніпропетровській області на дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та умовами щодо охорони атмосферного повітря на 4 арк,
-папка з зав`язками з написом «Інвентаризація усіх видів відходів исп. ООО «Проманал» ЛТД сентябрь 2011 з документами ( звіт по інвентаризації твердих побутових відходів ТОВ «Сілікатчик», висновок щодо поводження з відходами від 15.10.2013 на ТОВ «Сілікатчик», ліміти № 769 на утворення та розміщення відходів на 2013 рік ТОВ «Сіілкатчик», дозвіл на на експлуатацію об`єкта поводження з небезпечними відходами № 16 ТОВ «Сілікатчик»;
-журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ООО «Силикатчик з підписами та прізвищами осіб за період з 09.10.2006 по 26.07.2016;
-декларація безпеки об`єкта підвищеної небезпеки на 2008 рік без підпису директора ТОВ «Сілікатчик» з підписом і печаткою голови правління «центр НС і БЖД» на 31 арк;
-план локалізації иа ліквідації аварійних ситуацій та аварій ООО «Силикатчик» по ул. Комиссара Крылова, 2Г затверджений 09.08.2007 Держгірпомнаглядом, МНС, СЕС на 153 арк;
-папка з зав`язками та написом «причал «Перспектива-Самара» з документами копії документів на водокористування - ТОВ «Перспектива-Самара у 1 файлі, акт огляду гідротехнічної споруди причалів та причальних споруд ГТС-2034 на ТОВ «Перспектива-Самара» виданий Регістром судноплавства (термін наступних оглядів: щорічно березень 2014, чергового березень 2016), технический отчет о выполнении промера глубин в операционной зоне причальних сосоружений ГТС-2034 2013 г. на 3 арк, акт перевірки причалу та причальних споруд выд 08.10.2013 на 1 арк, паспорт з наклейкою «паспорт технического состояния причала и причальних сооружений ооо «силикатчик» з обгорткою коричньового кольору ООО «силикактчик», на 28 арк, технічний паспорт на будівлі та споруди смт. Ювілейне, Прибережна, 4 ЗАТ «Сілікатчик», свідоцтво про реєстрацію гідротехнічною споруди від 16.11.2006 причали та причальні споруди у АДРЕСА_1 на ТОВ «Перспектива-Самара»;
-схема складена на якій зафіксовано механізм руху крана, механізм підйому крана, механізм замкнення, механізм зміни вильоту стріли, механізм повороту та схема електрична принципіальна крану КПП5-30-10,5;
-схема «передвижение портала portalmozgatas;
-аркуш формату А4 на якому надруковано - повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 0000652 від 29.09.2014 за ознаками ч. 2 ст. 263 КК України на ОСОБА_29 з підписом слідчого СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_30 у трьох прим разом на трьох аркушах;
-аркуш формату А4 на якому надруковано повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 0000578 від 02.09.2014 за ознаками ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, КК України на ОСОБА_31 з підписом слідчого СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_32 у одному прим разом на двох аркушах;
-аркуш формату А4 на якому надруковано на якому надруковано рапорт слідчого 2-го ВКР СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_33 з підписом на одному аркуші;
-аркуш формату А4 на якому надруковано постанова про визначення територіальної підслідності кримінального провадження № 0000149 з обірваною нижньою частиною на одному аркуші;
-аркуш формату А4 на якому надруковано постанова о возбужении уголовного дела от 03.02.2010 по мтареалам заяви ОСОБА_34 з обірваною нижньою частиною на одному аркуші;
-аркуш формату А4 на якому надруковано супровідний лист №2895 вих від 17.06.14 про направлення матеріалів кримінального провадження № 0000149 на одному аркуші;
- оригінали документів на пісок 2014 р., у червоній папці;
- червона папка Платіжні відомості 2016. Платіжніми відомостями за 2016 р.
- Звіт №01-03-14 водолазні підводно-технічні роботи по огляду причала ТОВ «Перспектива-Самара»;
- Звіт №16-04-16 водолазні підводно-технічні роботи по огляду причала ТОВ «Перспектива-Самара»;
- Паспорт гідротехнічної споруди причала ТОВ «Перспектива-Самара» 2 шт.;
- паспорт гідротехнічної споруди причала та причальних споруд.
- Прозорий файл з квитанціями та записами;

- Прозорий файл з видатковими накладними «Постачальник ТОВ «Перспектива Самара» Одержувач ТОВ «Контакт»»;

- Прозорий файл з видатковими накладними «Постачальник ТОВ «Перспектива Самара» Одержувач ТОВ «Дніпробудкомпані»;

- Прозорий пакет з видатковим накладними «Постачальник ТОВ «Перспектива Самара», Одержувач ТОВ «Брук», ТОВ «Ганг»;

- Прозорий файл з видатковими накладними «Постачальник ТОВ «Перспектива Самара» Одержувач ТОВ « Технопарк 1»;

- Папка зеленого кольору з прозорою обкладинкою та написом «Документы на получения песка Контакт» з документацією ТОВ «Перспектива- Самара» (видатковими накладними, актами здачі - приймання робіт, договормами поставки).

Згідно ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

У відповідності до ст.170 КПК України, fрештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою долучення як речових доказів та забезпечення можливої конфіскації цього майна.
Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Клопотання слідчого дійсно надійшло до суду 11 серпня 2016 року, майно було вилучено 04 серпня 2016 року, проте клопотання слідчим подано на пошту до відділення № 114 05 серпня 2016 року, отже слідчим не було пропущено строк подачі клопотання.
При цьому в протоколі обшуку зазначено лише адресу, назва підприємства, у якого вилучаються речі та документи не вказано.
Відповідно до вимог ч.1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
За змістом ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Слідчий суддя вважає, що оскільки вилучене в ході обшуку майно не визнано речовим доказом, обладнання - крани призначені до завантаження, а не видобутку піску, підозра не вручалася, розмір шкоди не визначався, а також призведе до зупинення або надмірного обмеження підприємницької діяльності клопотання підлягає задоволенню.
керуючись ст.ст. 170-175, 307, 369, 370-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт у вигляді заборони на користування та розпорядження майном, яке було виявлено та вилучено у ході обшуку 04.08.2016 р. за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 чи будь - яку іншу уповноважену особу СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області повернути ТОВ «Перспектива - Самара» вилучене майно та документи під час обшуків 04.08.2016р. за адресою: Дніпропетровська область, с.м.т. Ювілейне, вул. Прибережна, 4 та адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Оцупа, 2Г за місцем розташування ТОВ «Перспектива - Самара»
Ухвала відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1