Справа № 646/7732/16-к
№ провадження 1-кс/646/4782/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.10.16р. Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000834 від 19.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 171, ч. 4 ст. 296 КК України,

в с т а н о в и в:

12.10.2016 р. старший слідчий СВ Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 19.02.2014, приблизно о 17.00 год., під час розгону мітингу поблизу ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: пл. Повстання, м. Харків, невідомі, так звані «тітушки», спричинили тілесні ушкодження, в т.ч. із хуліганських мотивів, знімальній групі телеканалу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - кореспонденту ОСОБА_4 і відеооператору ОСОБА_5 , та пошкодили відеокамеру, чим незаконно перешкоджали професійній діяльності журналістів.

У ході досудового слідства встановлено, що очолював та координував дії вказаної групи невідомих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У кримінальному провадженні на підставі зібраних доказів прокурором процесуальним керівником складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.1 ст.171, ч.3 ст.27, ч.4 ст.296 КК України. У зв`язку з тим, що ОСОБА_6 до органів досудового розслідування та прокуратури за викликом не з`явився, за місцем реєстрації та проживання відсутній і місце знаходження його не встановлено, повідомлення про підозру особисто не було вручено особисто ОСОБА_6 , вручення повідомлення про підозру здійснено відповідно до ст.278 КПК України у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень - шляхом надіслання рекомендованим поштовим відправленням за місцем його проживання та реєстрації, яке було отримано. У зв`язку з тим, що вжитими заходами місце знаходження останнього не було встановлено, 16.02.2015 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_6 , на теперішній час ОСОБА_6 оголошений у міжнародний розшук. У ході здійснення заходів з розшуку підозрюваного ОСОБА_6 встановлено, що останній у жовтні 2014 року виїхав за межі України, даних про його повернення до теперішнього часу в Україну не виявлено.

Встановлено, що ОСОБА_6 є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , куди надається податкова звітність.

У ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до облікових та звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », співзасновником якого є ОСОБА_6 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно з отриманими даними, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито наступні рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 (валюта - українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта - українська гривня).

З метою встановлення фактичного місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , встановлення осіб, які на сьогодні допомагають здійснювати підприємницьку діяльність останньому та очевидно обізнані про його фактичне місцезнаходження, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту реєстрації та до моменту здійснення тимчасового доступу.

З метою встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_6 , забезпечення повноти, всебічності, об`єктивності розслідування виникла необхідність у дослідженні документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, та тимчасового доступу до цих документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (валюта - українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта - українська гривня) у цьому банку із зазначенням повних реквізитів банку контрагента, номеру рахунку і повних реквізитів платника та одержувача грошових коштів, призначення і підстав кожного платежу за період з 01.01.2014 до моменту проведення тимчасового доступу.

Слідчий зазначив, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме фактів здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_6 до теперішнього часу, хоча останній оголошений у міжнародний розшук, та для встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_6 , а також встановлення інших осіб, з якими проводилися фінансові операції при здійсненні цієї підприємницької діяльності та встановлення осіб, які фактично здійснювали підприємницьку діяльність від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки вказані особи, очевидно, підтримують зв`язок з підозрюваним та їм, вірогідно, відоме місцезнаходження останнього, або вказані особи можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотання зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7)обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого є не обґрунтованим, оскільки слідчий не довів, яким саме чином перевірка фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », співзасновником якого є ОСОБА_6 , може сприяти для встановлення місцезнаходження останнього.

Крім того, слідчий просить надати дозвіл до інформації щодо руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту реєстрації та до моменту здійснення тимчасового доступу, при цьому слідчий не вказав, яке саме значення мають вказані відомості для встановлення яких саме обставин у кримінальному проваджені № 0000834.

У зв`язку із чим клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів є не обґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000834 від 19.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 171, ч. 4 ст. 296 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1