Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 жовтня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого слідчого відділу Подільського УП ГУ НП України в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського УП ГУ НП України в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого відділу Подільського УП ГУ НП України в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУ НП України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006319 від 13.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Передумовою внесення відомостей до ЄРДР та реєстрації вказаного кримінального провадження є заява директора ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 47000 від 13.10.2016 року, щодо шахрайського заволодіння квартирами № 5,7,8 та АДРЕСА_1 .
Досудовим слідством встановлено, що в грудні 2008 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діє в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » недиверсифіковоного виду закритого типу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ВАТ трест « ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено Угоду № 5 про резервування (бронювання) об`єкту будівництва (далі по тексту - Угода).
25.12.2009 року на виконання умов Угоди було укладено договори купівлі - продажу квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діє в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » недиверсифіковоного виду закритого типу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округ ОСОБА_6 за реєстровими номерами 3220, 3228, 3232, 3244.
17 та 18 березня 2010 року Квартири були зареєстровані в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_7 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна».
12.10.2016 року від уповноваженої особи ОСОБА_7 , стало відомо, що через мережу інтернет, невідомі особи продають майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме чотири квартири: кв. АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_1 .
Згідно витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що 03.10.2016 року вказані квартири вибули з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були зареєстровані за особою ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_1 , на підставі договорів про інвестування об`єкта житлового будівництва від 20.05.2008 року та Акту прийому передачі нежитлового приміщення (квартири) установникові від 08.11.2008 року.
05.10.2016 року ОСОБА_8 було відчужено квартиру АДРЕСА_1 , на користь ОСОБА_9 , громадянина Грузії, на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
06.10.2016 року громадянином ОСОБА_8 було відчужено квартиру АДРЕСА_5 , на користь гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого знову приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
У органу досудового розслідування є підстави вважати, що договір про інвестування об`єкта житлового будівництва від 20.05.2008 року та акту прийому передачі нежитлового приміщення (квартири) установникові від 08.11.2008 року на підставі яких квартири АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 перереєстровані на ОСОБА_8 є підробленими, тому правочин є нікчемним, оскільки у 2008 році, яким датовані договори вже набули чинності зміни до частини 3 ст. 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність», які встановили певні обмеження щодо інвестування та фінансування в житлове будівництво. Інвестування та фінансування в житлове будівництво було можливо тільки через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди.
Редакція частини 3 статті 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність» (набула чинності 14 січня 2006 року) передбачала, що Об`єктами інвестиційної діяльності не можуть бути об`єкти житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління. Інвестування та фінансування будівництва таких об`єктів може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди, які створені та діють відповідно до законодавства, а також через випуск безпроцентних (цільових) облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця такої нерухомості.
Договори укладені з юридичною особою, яка не є ні фондом фінансування будівництва, фондом операцій з нерухомістю, інститутом спільного інвестування, ні недержавним пенсійний фондом.
У 2008 році, роком яким датовані Договори про інвестування об`єкта житлового будівництва, акціонерне товариство не могло мати в своїй назві слово публічне, оскільки ще не набув чинності Закон України «Про акціонерні товариства», який вступив в силу з 30.04.2009 року.
Як вбачається з договорів стороною виступає публічне акціонерне товариство трест « ІНФОРМАЦІЯ_6 і відбиток печатки також містить таку ж назву.
Публічне акціонерне товариство трест « ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке є стороною договорів про інвестування об`єкта житлового будівництва перебуває у процедурі банкрутства.
Враховуючи вищевикладене, слідство вважає, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи правом власності на майно, яким в даному випадку є квартири АДРЕСА_8 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_7 .
Згідно ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України віднесено до категорії особливо тяжких.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які знаходиться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_9 , для проведення почеркознавчої експертизи, а саме:
оригіналів нотаріальної справи в якій знаходиться договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 від 05.10.2016 року та документів на підставі яких він посвідчений;
оригіналів нотаріальної справи в якій знаходиться договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_5 від 06.10.2016 року та документів на підставі яких він посвідчений;
оригіналів нотаріальної справи в якій знаходяться документи на підставі яких зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_10 від 30.09.2016 року та документів на підставі яких він посвідчений;
оригіналів нотаріальної справи в якій знаходяться документи на підставі яких зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_11 від 30.09.2016 року та документів на підставі яких він посвідчений.
Ураховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити у приватного нотаріуса ОСОБА_10 .
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, тому клопотання прошу розглянути без участі ОСОБА_10 .
У зв`язку із викладеним, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України о/у УКР ГУНП у м. Києві співробітникам оперативного підрозділу Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а саме до:
оригіналів нотаріальної справи в якій знаходиться договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 від 05.10.2016 року та документів на підставі яких він посвідчений;
оригіналів нотаріальної справи в якій знаходиться договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_5 від 06.10.2016 року та документи на підставі яких він посвідчений;
оригіналів нотаріальної справи в якій знаходяться документи на підставі яких зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_10 від 30.09.2016 року та документи на підставі яких він посвідчений;
оригіналів нотаріальної справи в якій знаходяться документи на підставі яких зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_11 від 30.09.2016 року та документи на підставі яких він посвідчений, які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_9 , для ознайомлення з ними та вилучення, з метою проведення почеркознавчої експертизи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006319 від 13.10.2016 року (а.с. 5).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_9 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного,
керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського УП ГУ НП України в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України о/у УКР ГУНП у м. Києві співробітникам оперативного підрозділу Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а саме до:
оригіналів нотаріальної справи в якій знаходиться договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 від 05.10.2016 року та документів на підставі яких він посвідчений;
оригіналів нотаріальної справи в якій знаходиться договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_5 від 06.10.2016 року та документи на підставі яких він посвідчений;
оригіналів нотаріальної справи в якій знаходяться документи на підставі яких зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_10 від 30.09.2016 року та документи на підставі яких він посвідчений;
оригіналів нотаріальної справи в якій знаходяться документи на підставі яких зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_11 від 30.09.2016 року та документи на підставі яких він посвідчений, які знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_9 , для ознайомлення з ними та вилучення, з метою проведення почеркознавчої експертизи.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1