СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна
Справа № 712/2517/16-к
Провадження №1-кс/712/1361/16
м. Черкаси 11 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000014 ст. слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_5 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна, а також додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

В клопотанні зазначає, що в слідчому управлінні ФР ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно матеріалів ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснюють за адресою: АДРЕСА_1 , діяльність з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з цією метою спирту та незаконно виготовлених з нього лікеро-горілчаних виробів.

Крім того, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вказану незаконну діяльність здійснюють в складських приміщеннях (боксах №№ 3, 4, 5, 6, які знаходяться по ліву сторону від прохідної з вул. Пацаєва) одноповерхової цегляної нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на окремій огородженій земельній ділянці площею близько 0.3 га, яка належить на праві приватної власності ПП «Приват-Сервіс» ().

В клопотанні вказано, що 09 лютого 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_8 було проведено обшук в складських приміщеннях (боксах №№ 3, НОМЕР_1 , 5, 6, які знаходяться по ліву сторону від прохідної з вул. Пацаєва) за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- Пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закриті кришками синього кольору в кількості 212 штук та рідину яка в них міститься в кількості 1060 літрів;

- Порожні пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в кількості 530 штук;

- Порожні пластикові бочки, об`ємом 200 літрів кожна в кількості 4 штук;

- Порожні пластикові каністри об`ємом 20 літрів кожна в кількості 22 штук;

- Пластикові ємності, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів кожна, з стикерами «Спирт етиловий» в кількості 5 штук та рідину яка в них міститься в кількості 25 літрів;

- Каністри об`ємом 20 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 4 штуки та рідину яка в в них міститься в кількості 80 літрів;

- Каністри об`ємом 30 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 2 штуки та рідину яка в них міститься в кількості 60 літрів;

- Два поліетиленові мішки заповнені ручками жовтого кольору для пластикових ємностей;

- Два поліетиленові мішки заповнені кришками синього кольору для пластикових ємностей;

- Насосна станція синього кольору з надписом «Насосы плюс оборудувание»;

- Пластиковий мірник;

- Побутовий спиртометр

Вказані ємності в ході обшуку вилучено та переміщено на територію ТОВ «Олександрія-Бліг», за адресою: м. Черкаси, вул. Луценка 7, які передані на відповідальне зберігання службовим особам ТОВ «Олександрія-Бліг».

Слідчий вказав, що вказані пластикові ємності, заповнені рідиною із характерним запахом спирту, є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

10.03.2015 винесено постанову про визнання вилучених речей речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000014 та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили.
Слідчий вказав, що з метою призначення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність у накладенні на них арешту.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Суд вважає, що вказані вилучені речі, мають по справі доказове значення, крім того наявні достатні підстави вважати, що вони могли використовуватися для виготовлення та збереження лікеро-горілчаних виробів, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, необхідно накласти арешт.
Керуючись ст.ст. 110, 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_5 .

Накласти арешт на майно, а саме:

- Пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, закриті кришками синього кольору в кількості 212 штук та рідину яка в них міститься в кількості 1060 літрів;

- Порожні пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна в кількості 530 штук;

- Порожні пластикові бочки, об`ємом 200 літрів кожна в кількості 4 штук;

- Порожні пластикові каністри об`ємом 20 літрів кожна в кількості 22 штук;

- Пластикові ємності, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів кожна, з стикерами «Спирт етиловий» в кількості 5 штук та рідину яка в них міститься в кількості 25 літрів;

- Каністри об`ємом 20 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 4 штуки та рідину яка в в них міститься в кількості 80 літрів;

- Каністри об`ємом 30 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 2 штуки та рідину яка в них міститься в кількості 60 літрів;

- Два поліетиленові мішки заповнені ручками жовтого кольору для пластикових ємностей;

- Два поліетиленові мішки заповнені кришками синього кольору для пластикових ємностей;

- Насосна станція синього кольору з надписом «Насосы плюс оборудувание»;

- Пластиковий мірник;

- Побутовий спиртометр, яке перебуває на відповідальному зберіганні на ТОВ «Олександрія-Бліг» м. Черкаси , вул. Луценка 7.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з часу її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1