Справа № 572/1994/14-к

У Х В А Л А

16 травня 2014 року

Сарненський районний суд Рівненської області:
Слідчий суддя - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши в м.Сарни в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000117 від 01.06.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.358, ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в м.Костопіль Рівненської області, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням із заступником прокурора Сарненського району ОСОБА_4 в порядку ст.ст.159-160 КПК України звернулися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000117 від 01.06.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.358, ст.219 КК України, посилаючись на те, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду голови ліквідаційної комісії ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час виконання контракту укладеного з фірмою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " L.T.D. в період липня 2009 року заволодів коштами вказаної фірми у особливо великих розмірах в сумі 2 616,6 тис.грн. (327,5 тис. дол.США), що були перераховані на рахунок підприємства як передоплата за поставлення борошна пшеничного; 13.03.2008 року ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі голови правління ОСОБА_6 та суб"єктом підприємницької діяльності " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено контракт на поставку муки пшеничної з умовою оплати в доларах США прямим платежом на рахунок постачальника і впродовж з 17.03.2008 року по 03.06.2008 року "L - Georgia" LTD перерахувало 1 486 610 доларів США як передоплата за муку пшеничну, яку надав постачальник на суму 1 141 110 доларів США, заборгувавши товар на суму 327 500 доларів США, після чого на зборах акціонерів ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 28.07.2009 року прийнято рішення про ліквідацію даного товариства з призначеням комісії в складі голови ОСОБА_5 , заступника ОСОБА_6 , члена ОСОБА_7 і у вересні 2009 року був складений реєстр кредиторів, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про відсутність заборгованості перед "L - Georgia" LTD, хоча згідно балансу мала місце заборгованість на суму 2 530 255,62 грн., вказаний реєстр кредиторів з завідомо неправдивими даними був використаний в процедурі ліквідації та встановленні черги кредиторів; ОСОБА_5 , являючись посадовою особою ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", володіючи контрольним пакетом акцій товариства, протягом березня-липня 2009 року шляхом вчинення фіктивних господарсько-фінансових операцій купівлі-продажу майна здійснив дії, що призвели до виникнення у ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " кредиторської заборгованості перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", співзасновником якого він являвся, в зв"язку з чим перед даним товариством утворилась кредиторська заборгованість першої черги, яка забезпечена заставою в сумі 15 201 723,07 грн., внаслідок чого дії ОСОБА_5 привели до стійкої фінансової неспроможності ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і як наслідок до порушення господарським судом Рівненської області 02.01.2013 року провадження у справі про банкрутство вказаного товариства, в зв"язку з чим інші кредитори можуть задовольнити свої вимоги лише після погашення кредиторських вимог ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в тому числі і державні органи, в зв"язку з чим державі завдано великої майнової шкоди, і під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про здійснення грошових операцій по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", яка є банківською таємницею і знаходиться у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в м.Костопіль Рівненської області, та мають значення як допустимі прямі докази для досудового розслідування, так як містять відомості про рух грошових коштів на рахунку товариства, іншими способами довести належним чином дану обставину є неможливим, просять надати тимчасовий доступ до даних документів з правом їх виїмки.
Відповідно до положень ч.1, п.4 ч.2 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володіння філії, є неможливим, в зв"язку з чим суд вважає, що клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000117 від 01.06.2013 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в м.Костопіль Рівненської області, не підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000117 від 01.06.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.358, ст.219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в м.Костопіль Рівненської області, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя