1-кс/755/3107/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках матеріалів доручення компетентних органів Королівства Бельгії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2011/104, за фактом електронного піратства (хакерства) та відмивання коштів,

ВСТАНОВИВ:
11 липня 2016 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про надання йому тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що підтверджують факти отримання переказів грошових коштів, надісланих через систему WesternUnion, у відділеннях цього банку на ім`я ОСОБА_4 25.10.2012 року о 03 годині 58 хвилин, 16.11.2012 року о 13 годині 07 хвилин та 22.11.2012 року о 23 годині 53 хвилини, у тому числі до всіх документів, що містять паспортні дані ОСОБА_5 , яка отримала вказані перекази, інформації щодо руху коштів по рахункам вказаної особи із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення переказу.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 17.11.2015 року до Управління поліції у Дніпровському районі Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшли матеріали доручення компетентних органів Королівства Бельгія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2011/104, за фактом електронного піратства (хакерства) та відмивання коштів.

В ході ознайомлення з надісланими додатками доручення встановлено, що судове розслідування, що проводиться у Королівстві Бельгія стосується великої кількості фактів шахрайства зроблених на шкоду рахунків клієнтів бельгійських та іноземних банків, які мали місце починаючи з липня 2011 року.

Вкрадені шляхом шахрайських електронних перечислень, без відома потерпілих клієнтів, кошти були переведені на банківські рахунки, відкриті в банках іноземних держав, у тому числі України. Грошові кошти перераховувались за допомогою платіжних систем: ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 чи ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином грошові кошти були перераховані на ім`я ОСОБА_4 25.10.2012 року о 03 годині 58 хвилин, 16.11.2012 року о 13 годині 07 хвилин та 22.11.2012 року о 23 годині 53 хвилини.

Враховуючи викладене в теперішній час у зв`язку з надходженням доручення про правову допомогу з Королівства Бельгії виникла необхідність в перевірці факту перерахування грошових коштів зазначеній вище особі та встановлення важливих фактів, щодо подальшого руху коштів.

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та часу судового засідання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до стаття 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно стаття 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного та для виконання запиту компетентного органу іноземної держави, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи, є необхідність надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, шляхом їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що підтверджують факти отримання переказів грошових коштів, надісланих через систему WesternUnion, у відділеннях цього банку на ім`я ОСОБА_4 25.10.2012 року о 03 годині 58 хвилин, 16.11.2012 року о 13 годині 07 хвилин та 22.11.2012 року о 23 годині 53 хвилини, у тому числі до всіх документів, що містять паспортні дані ОСОБА_5 , яка отримала вказані перекази, інформації щодо руху коштів по рахункам вказаної особи із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення переказу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: