Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8360/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 липня 2016 року слідчий суддя Подільськогой районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000052, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 юрист 2 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що основними видами діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно із кодом КВЕД є: 35.11 Виробництво електроенергії, 35.13 Розподілення електроенергії, 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. Основними видами продукції, що реалізується споживачам м. Києва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є електрична енергія та теплопостачання.
Зазначає, що згідно даних сумарний обсяг реалізованої електроенергії та теплопостачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2015 році складає 99,1 % чистого доходу від реалізації продукції товариства.
Крім того вказує, що за отриманими даними, роздрібний тариф (у тому числі ринковий тариф на електроенергію для населення), за яким споживач оплачує спожиту електричну енергію, складається із закупівельної ціни електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії та/або у безпосередніх виробників електричної енергії (ОРЦ), тарифу на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами відповідного класу напруги ліцензіата з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, на території ліцензованої діяльності якого перебуває споживач, складової яка забезпечує покриття витрат з постачання електричної енергії та нормативних технологічних витрат у місцевих (локальних) електричних мережах.
При встановленні ліцензіатам НКРЕКП тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води та наданні ними відповідних розрахунків і підтверджуючих матеріалів, НКРЕКП включаються до тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води відповідно до вимог нормативних актів, зокрема, витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, інші прямі матеріальні витрати, пов`язані з використанням сировини, основних і допоміжних матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення основного технологічного процесу та інвестиційна складова.
При цьому, згідно вимог чинного законодавства енергопередавальною організацією щорічно формуються та схвалюються НКРЕКП інвестиційні програми, які містять перелік заходів щодо будівництва, модернізації, реконструкції основних фондів, витратна частина яких включена до інвестиційної складової тарифів на електричну та теплову енергію.
Таким чином, неефективне використання коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які передбачені затвердженою структурою тарифів (у т.ч. інвестиційної складової) на теплову та електричну енергію, зокрема заволодіння ними ймовірно може призводити до встановлення у подальшому завищених роздрібних тарифів для споживачів м. Києва.
Вказує, що протягом 2014-2016 років
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано переможцем процедур конкурсних закупівель, які проводились ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму понад 33,7 млн. грн.
Відповідно до матеріалів ДФС України відповідно до номенклатури зареєстрованих в ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкових накладних, встановлено придбання на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступних послуг: капітальний ремонт димової труби № 1 ТЕЦ-5 СВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Будівельно-монтажні роботи реконструкції баштової градирні № 2 на ТЕЦ-6 СВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будівельно-монтажні роботи реконструкції баштової градирні № 2, тощо.
При цьому, на виконання листа
ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено дослідження фінансових операцій за участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в частині взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Згідно інформації щодо зареєстрованих податкових накладних у Єдиному реєстру податкових накладних оформлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за січень 2014 року-грудень 2015 року нараховано ПДВ на суму 1 549 469,0 грн.
Разом з тим, згідно із матеріалами дослідження відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини та проведено фінансові операції шляхом оформлення документів на придбання товарів, робіт, послуг від таких суб`єктів господарювання із ймовірними ознаками фіктивності як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму понад 3,7 млн. грн., у тому числі ПДВ на суму 631 856,64 грн.
Вказує, що згідно інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_6 усі вищепераховані суб`єкти господарювання мають низьке податкове навантаження, на балансі підприємства відсутні будь-які активи, не мають найманих працівників, відсутні трудові та виробничі потужності, що свідчать про безтоварність здійснення господарських операцій.
Зазначене свідчить, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ймовірно вносили до податкової звітності неправдиві відомості, що не відповідають дійсності щодо взаємовідносин із
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму понад 3,7 млн. грн., у тому числі ПДВ на суму 631 856,64 грн.
з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності, з можливістю здійснення копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Вважаю за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення вищезазначеного клопотання, виходячи з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів справи, здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, зареєстрованого 05.03.2016 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , міститься документи фінансово-господарської діяльності, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, у зв`язку з чим дане клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. ст. 159-166, КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000052, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 або за дорученням в порядку ст. 36 КПК України, працівникам оперативного підрозділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2014 до дати оголошення ухвали, з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, зокрема:
- усіх документів фінансово - господарської діяльності
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), пов`язаних із проведенням процедур конкурсних закупівель, їх виконанням та реалізацією, замовником яких виступало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: листування (в тому числі в електронному вигляді) між замовником та учасниками торгів, запити учасників на отримання від замовника документації конкурсних торгів, пропозиції конкурсних торгів учасників разом із усіма документами (в тому числі конвертами), що вимагаються законодавством та документацією торгів, документи (реєстри, розписки, поштові повідомлення, листи тощо), які засвідчують факт отримання учасниками документації торгів, документи (реєстри, розписки тощо), які засвідчують факт отримання замовником від учасників торгів пропозицій, документації торгів (з усіма додатками, змінами та доповненнями), усі протоколи засідань комітету з конкурсних торгів щодо обрання, проведення процедури закупівлі, внесення змін до документації торгів, розкриття, оцінки, акцептів пропозицій торгів, поданих учасниками процедури закупівлі тощо, усі документи, які засвідчують оформлення під час проведення процедури закупівлі перепусток на вхід (вихід) у (з) приміщення замовника та/або в`їзд (виїзд) на (з) територію(ї) замовника для учасників; звіти про результати проведення процедури закупівлі; усі договори (угоди, контракти тощо) щодо предмета закупівлі (з усіма додатками, що є невід`ємними частинами цих договорів, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо), укладених замовником та переможцями процедури закупівлі, всіх додаткових угод, у тому числі щодо коригування цін договорів, якщо таке коригування відбувалось тощо; усі документи, що підтверджують виконання умов договорів (угод контрактів тощо) щодо предмета закупівлі
(у тому числі рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передавання товару, банківських виписок, авізо, платіжних доручень, перепусток на в`їзд (виїзд) на (з) території замовника (або на інше місце постачання предмету закупівлі) для постачальника тощо, а також будь-яку інформацію щодо попередньої домовленості стосовно результатів торгів, обміну інформацією між учасниками торгів під час підготовки та проведення відповідних процедур закупівель, наявності між учасниками господарських та/або будь-яких інших зв`язків тощо);
- речей та документів, що стосуються фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), у тому числі: документів, що посвідчують фінансово-господарські відносини (договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки, митні декларації, сертифікати відповідності та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, паспорти якості, технологічна документація тощо; документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, журнали обліку та передачі товарно-матеріальних цінностей, акти інвентаризації тощо; печатки, штампи та установчі документи підприємств (протоколи загальних зборів, матеріали реєстраційних справ тощо).
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1