КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-414/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.05.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку ТОВ «Альтека» у ПАТ «Банк «Грант», м. Харків (МФО - 351607)

Подання обгрунтовує тим, що порушена кримінальна справа за фактом внесення службовими особами ТОВ «Скломонтаж» (код за м. Зіньків Полтавської області) до офіційних документів завідомо неправдивих відомосте за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України

У ході досудового слідства встановлено, що між ТОВ «КОМПАНІЯ СКЛО ОСОБА_2» і ТОВ «Синтез» був укладений договір на виконання підготовчих робіт по об?єкту нежитлова будівля по вул..Польова,5 м. Зіньків, замовник яких ТОІВ «ГІЗ-Контакт ЛТД».

Під час досудового слідства встановлено, що підприємством ТОВ «КОМПАНІЯ СКЛО ОСОБА_2», яке перейменовано у ТОВ «Альтека» відкрито поточний рахунок у ПАТ «Банк «Грант» м. Харків

Розглянувши матеріали, суддя приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у ПАТ «Банк «Грант» м. Харків (МФО - 351607) оригіналів документів по рахунку ТОВ «Альтека» (код 35058069) № 3 (українська гривня), а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках за весь період їх використання;

- документів про залишок коштів на банківському рахунку;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаних клієнтів банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківського рахунку;

- оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

- завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках в банкоматах, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунку;

- довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даному банківському рахунку;

- платіжних доручень, грошових чеків по банківському рахунку

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва