Справа № 589/2666/16-к
Провадження № 1-кс/589/1028/16
УХВАЛА
02 листопада 2016 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий подання мотивує тим, що в провадженні Шосткинського відділу поліції (м. Шостка) Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000783 від 08.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 ч. 1 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2016 в період часу з 15 год. до 16 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на автомобілі ВАЗ 21321 «Нива» д.н. НОМЕР_1 виїхав з м. Шостка Сумської області в с. Чулатове Новгород-Сіверського району Чернігівської області та до теперішнього часу не повернувся, його місце знаходження не встановлено.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Златоуст, Челябінської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 мав відкритий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для подальшого розслідування та встановлення місця знаходження безвісного зниклого ОСОБА_5 , у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей, що містяться в банківській справі по рахункам потерпілого.

Доступ до документів, які містять банківську таємницю надасть можливість встановити увесь рух грошових коштів по рахункам безвісно зниклого ОСОБА_5 та отримати інформацію про місця та час зняття коштів, суму знятої готівки, а також дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з даного рахунку в указаний період часу, що містяться на електронних носіях.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по розрахунковим рахункам матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про держателя рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню враховуючи наступне.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме, копію витягу з кримінального провадження № 0000783, заяву про виявлення кримінального правопорушення, слідчий суддя знаходить заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки в інший спосіб неможливо встановити об`єктивну сторону вчинення даного злочину та осіб, причетних до нього.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити .

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (ознайомитись з ними, зробити їх копії та за необхідністю провести їх вилучення), що містять охоронювану законом таємницю відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Златоуст, Челябінської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , що перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 і містяться на електронних носіях, а саме:

- інформацію, щодо наявності у ОСОБА_5 будь-яких діючих рахунків, фактів кредитування (позики) станом на 31.10.2016 ;

- інформацію, щодо наявності у ОСОБА_5 закритих рахунків у період часу з 03.06.2016 по 31.10.2016;

- документи, що підтверджують факт відкриття будь-яких рахунків ОСОБА_5 , їх закриття, оформлення кредитування (позики) у вищевказаний період (заяву про відкриття або закриття рахунку, копію паспорту, тощо);

- інформацію, щодо руху грошових коштів по будь-яким рахункам ОСОБА_5 , за період часу з моменту їх відкриття по 31.10.2016 (дати проведення операції, суми покладених або використаних коштів, дати та суми погашення кредиту, суму заборгованості станом на 31.10.2016, тощо);

- інформацію, щодо руху грошових коштів по будь-яким рахункам ОСОБА_5 в період з 00 год. 00 хв. 03.06.2016 по 31.10.2016 (місця та точного часу проведення операції, суму використаних або покладеної готівки, тощо), а також дані фото або відео фіксації осіб, що проводили відповідну операцію у вказаний період, які містяться на електронних носіях.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів (не більше 1 місяця) тобто до 02 грудня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1