У Х В А Л А

Справа № 183/5954/15

№ 1-кс/183/717/16

14 вересня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «Паритет Пласт» ОСОБА_3 та старшого слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ТОВ «Паритет Пласт» про скасування арешту майна та банківських рахунків, -

В С Т А Н О В И Л А:
До Новомосковського міськрайонного суду в порядку ст. 174 КПК України надійшло клопотання ТОВ «Паритет Пласт» про скасування арешту майна та банківських рахунків, яке обґрунтовано тим, що в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000014 від 30.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 звертався з клопотанням до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області про накладення арешту на майно та банківські рахунки ТОВ «Паритет Пласт». Ухвалами слідчого судді вказані клопотання були задоволені, та на майно підприємства було накладено арешт. Постановою зазначеного слідчого від 29.07.2016 року вказане кримінальне провадження було закрито у зв`язку з відсутністю в діяннях службових осіб ТОВ «Паритет Пласт» складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України.

Вважає, що є підстави, передбачені абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України для скасування накладених арештів, оскільки відпала потреба у подальшому застосуванні зазначеного заходу. Тому просить скасувати арешти.

В судовому засіданні представник ТОВ «Паритет Пласт» підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Старший слідчий відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , який звертався до суду з клопотанням про накладення арешту на зазначене майно ТОВ «Паритет Пласт», в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, пояснивши, що ним дійсно було закрите провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000014 від 30.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, постановою від 29.07.2016 року. Згідно ч. 3 ст. 174 КПК України він не міг вирішити питання щодо скасування арешту. Тому вважає, що арешт повинний бути знятий органом, який його наклав в порядку ст.. 174 КПК України.

Розглянувши клопотання, вислухавши думку представника заявника та слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідча суддя дійшла до наступних висновків.

Ухвалами слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду від 29.10.2015 року за клопотанням старшого слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 було накладено арешт на майно ТОВ «Паритет Пласт», а саме:

- грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США); НОМЕР_1 (евро), відкритих в ПАТ «Банк ЮНІСОН» (МФО 380902);

- грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_3 (евро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритих в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 334828);

- грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_7 (евро), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (російський рубль), відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805);

- ухвалою від 16.11.2015 року накладено арешт на майно ТОВ «Паритет Пласт», а саме: лінію для виробництва 3-шарової плівки модель «FILMEX» WINDMOLLER&HOLSCER KG серійний № 35336 в частині використання цього майна.

Постановою старшого слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 29.07.2016 року кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000014 від 30.01.2015 року, закрите у зв`язку з відсутністю в діяннях службових осіб ТОВ «Паритет Пласт» складу кримінального правопорушення.

У відповідності з абзацом 2 ч. 1 ст. 173 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Пунктом 10.11 Постанови Правління НБУ від 21.01.2004 № 22 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» зазначено, що зняття арешту з коштів банк здійснює за постановою державного виконавця, прийнятою відповідно до законодавства, або за постановою слідчого, коли під час провадження досудового слідства в застосуванні цього заходу відпаде потреба, а також за рішенням суду, яке надійшло до банку безпосередньо від суду. Як вже зазначалося, арешт на майно ТОВ «Паритет Пласт» накладалося слідчим суддею.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що, оскільки кримінальне провадження закрито, відпала потреба в накладенні арешту на майно ТОВ «Паритет Пласт». Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Паритет Пласт» (), накладений ухвалами слідчого судді від 29.10.2015 року, а саме:

- грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США); НОМЕР_1 (евро), відкритих в ПАТ «Банк ЮНІСОН» (МФО 380902);

- грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_3 (евро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритих в ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» (МФО 334828);

- грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_7 (евро), № НОМЕР_8 (долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (російський рубль), відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805);

- лінію для виробництва 3-шарової плівки модель «FILMEX» WINDMOLLER&HOLSCER KG серійний № 35336.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1