печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
02 серпня 2016 року слідчий ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту та матеріалів клопотання, першим слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001201, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.ч. 1, 4 ст.191 КК України.
Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів закладу об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчим суддею розглянуто без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:
- до рахунків працівників ЗОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код юридичної особи НОМЕР_3 ):
1) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (податковий номер НОМЕР_4 );
2) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 (податковий номер НОМЕР_5 );
3) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 (податковий номер НОМЕР_6 );
4) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 (податковий номер НОМЕР_7 );
5) ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 (податковий номер НОМЕР_8 );
6) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 (податковий номер НОМЕР_9 );
7) ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 (податковий номер НОМЕР_10 );
8) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 (податковий номер НОМЕР_11 );
9) ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 (податковий номер НОМЕР_12 );
10) ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 (податковий номер НОМЕР_13 );
11) ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 (податковий номер НОМЕР_14 );
12) ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 (податковий номер НОМЕР_15 );
13) ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 (податковий номер НОМЕР_16 );
14) ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_15 (податковий номер НОМЕР_17 );
15) ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 (податковий номер НОМЕР_18 );
16) ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_17 (податковий номер НОМЕР_19 );
17) ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_18 (податковий номер НОМЕР_20 );
18) ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_19 (податковий номер НОМЕР_21 );
19) ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_20 (податковий номер НОМЕР_22 );
20) ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_21 (податковий номер НОМЕР_23 );
21) ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_22 (податковий номер НОМЕР_24 );
22) ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_23 (податковий номер НОМЕР_25 );
23) ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_24 (податковий номер НОМЕР_26 );
24) ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_25 (податковий номер НОМЕР_27 ),
25) ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_26 (податковий номер НОМЕР_28 ), а саме інформації про рух коштів по банківських рахунках вказаних осіб, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів банківських рахунків, серії і номеру паспорта вказаних вище осіб, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки, і за що отримано кошти за період з 01.01.2014 по 31.12.2014.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:
Прим.1- справа 757/37175/16-к
Прим.2- слідчий ОСОБА_4

Копія- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Слідчий суддя