Провадження 1-кс/127/8766/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у вигляді акцій ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва» (скорочена назва ПАТ «ВУМіАБ», , місцезнаходження м. Вінниця, вул. Тарногродського, 48) в кількості 805669 шт., номінальною вартістю 201417,25 грн., які належать ТОВ «Відродження» (, місцезнаходження 23210, Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка, вул. 40 річчя Перемоги, 16) та в кількості 564283 шт. номінальною вартістю 141070,75 грн., які належать ТОВ «Віра» (, місцезнаходження 04073, м. Київ, Подільський район, вул. Фрунзе, 121/2, кв.2), із забороною розпоряджатися будь яким чином такими акціями та користуватися ними шляхом обмеження права акціонерів - ТОВ «Відродження» () і ТОВ «Віра» () на їх участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «ВУМіАБ» (), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
22.11.2016, до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 23.11.2012, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_5 , у період з грудня 2009 року по квітень 2010 року, у місті Вінниці, зловживаючи довірою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , умисно, з корисливих спонукань, заволодів майном ПП «Мега Гранд КФТ» (м. Вінниця) у вигляді корпоративних прав право власності на частки у статутних капіталах ТОВ «Віра» розміром 99,6% (грошовий еквівалент 3346671,00 грн.) та ТОВ «Відродження» розміром 99,7% (грошовий еквівалент 5443197,00 грн., а також правом на майно - акції ВАТ «Вінницьке УМіА» в кількості 1369952 шт. номінальною вартістю 342488,00 грн., які належали потерпілому ОСОБА_6 , чим вчинив злочин в особливо великих розмірах на загальну суму 9122356,00 грн.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.ст. 276-278 КПК України, 20.01.2015 слідчим, за погодженням з прокурором, складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні ним вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, однак повідомлення не вручено внаслідок не встановлення місце знаходження ОСОБА_5 , проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

У зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і місцезнаходження ОСОБА_5 невідоме, останнього 28.01.2015 оголошено у розшук.

Досудовим розслідуванням установлено, що належні потерпілому ОСОБА_6 акції ВАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту» (ЄДРПОУ - 05465488, нова назва - ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва», скорочено ПАТ «ВУМіАБ») в кількості 1369952 шт., номінальною вартістю 342488,00 грн., були внесені до статутного капіталу новоствореної юридичної особи - ПП «Мега Гранд КФТ». Ставши власником акцій, ПП «Мега Гранд КФТ»,як поручитель, в грудні 2009 року виконало зобов`язання ВАТ «ВУМіА» по оплаті частини часток у статутних капіталах ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження» шляхом передачі цих акції до вказаних товариств.

Згідно з витягом з реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «ВУМіА» станом на 17.05.2011, який наданий зберігачем акцій ПрАТ «ФК «Автоальянс Інвест», за ТОВ «Відродження» обліковуються 805669 шт. акцій ВАТ «ВУМіА» номінальною вартістю 201417,25 грн., а за ТОВ «Віра» - 564283 шт., вартістю 141070,75 грн.

Таким чином, акції ПАТ «ВУМіАБ», які належали ОСОБА_8 , вибули із його законного володіння шляхом вчинення ОСОБА_5 злочину і на сьогоднішній день перебувають у власності ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження», в статутних капіталах яких ОСОБА_5 володіє частками у відповідних розмірах:ТОВ «Віра» - 99,6% (грошовий еквівалент 3346671,00 грн.) та ТОВ «Відродження - 99,7% (грошовий еквівалент - 5433197,00 грн.)

Слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_9 28.05.2014 постановлено ухвалу, якою задоволено клопотання слідчого ОСОБА_3 та накладено арешт на акції ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва» (скорочена назва ПАТ «ВУМіАБ», , місцезнаходження м. Вінниця, вул. Тарногродського, 48 ) в кількості 805669 шт., номінальною вартістю 201417,25 грн., які належать ТОВ «Відродження» (, місцезнаходження 23210, Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка, вул. 40 річчя Перемоги, 16) та в кількості 564283 шт. номінальною вартістю 141070,75 грн., які належать ТОВ «Віра» (, місцезнаходження 04073, м. Київ, Подільський район, вул. Фрунзе, 121/2, кв.2), із забороною розпоряджатися будь яким чином такими акціями та використовувати їх.

У відповідності до ст. 175 КПК України 28.05.2014 ухвала направлена до ТОВ «Укрекобудінвест» для негайного виконання. Згідно з повідомленням зазначеного товариства, що здійснює депозитарну діяльність, акції ПАТ «ВУМіАБ» заблоковані та будуть блоковані до того часу, поки буде чинною ухвала від 28.05.2014.

У мотивувальній частині ухвали описані обставини, встановлені в ході досудового розслідування, які стали обґрунтуванням прийнятого слідчим суддею рішення про накладення арешту на майно із забороною розпоряджатися будь яким чином акціями ПАТ «ВУМіАБ» та використовувати їх.

Встановлена ухвалою така заборона є спеціальною формою (видом) арешту на майно у кримінальному процесі як заходу забезпечення кримінального провадження, спрямованого на попередження зникнення, втрати чи подальшого незаконного використання зазначених акцій (посвідчених ними корпоративних прав) підозрюваним або третіми особами, а також настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у тому числі втрати акцій як речових доказів, на які було спрямовано злочин.

Натомість, із-за неоднозначного розуміння судового рішення в частині заборони використання акцій ПАТ «ВУМіАБ» проводяться дії із арештованим майном, які можуть негативно вплинути на кримінальне провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі Закон) контроль це вирішальний вплив або можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність суб`єкта господарювання, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною частиною, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування та прийняття рішення органами управління суб`єкта господарювання, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб`єкта господарювання.

Акціонерами товариства, згідно ч. 1 ст. 4 Закону визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу,уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства.

Оскільки ОСОБА_5 є директором ТОВ «Віра» та головою товариства ТОВ «Відродження», будучи власником більше 60 % від загального розміру статутному капіталу та, здійснюючи контроль за діяльністю товариств через вищий орган управління - загальні збори учасників, наділений повноваженнями розпоряджатися майном товариств, включаючи акції ПАТ «ВУМіАБ».

Згідно пропозиції ТОВ «Віра» вих. № 05-05/2014-1 від 05.05.2014, підписаної директором ТОВ «Віра» ОСОБА_5 , на загальних зборах акціонерів ПАТ «ВУМіАБ», які мали відбутися 02.06.2014 пропонувалося включити до порядку денного та прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради ПАТ «ВУМіАБ», обрання голови та членів наглядової ради, а також про порядок охорони та інспекції орендованого майна товариством.

В ході досудового розслідування також установлено, що ОСОБА_5 у липні 2012 року звертався до ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з пропозицією розглянути можливість погашення своїх особистих грошових зобов`язань за рахунок майна ТОВ «Стандарта» з визначенням способів такого погашення.

Згідно вилученого у ОСОБА_12 документа із заголовком «Пропозиції щодо вирішення питання про погашення заборгованості» від 10.07.2012 одним із етапів погашення заборгованості є: «б) 1)…через загальні збори акціонерів усунути перешкоду в особі керівника акціонерного товариства, під контролем котрого знаходиться прохідна (ворота) і територія, на якій знаходяться належні ТОВ «Стандарта» нерухомість і основі засоби. 2) хоча цей під варіант може передбачити передачу Вам (Вашому клієнту) за договором РЕПО контрольного пакету акцій для координованого контрольованого заміщення директора акціонерного товариства з послідуючими спільними діями для отримання грошей через ведення бізнесу або через продаж майна ТОВ «Стандарта». Аналогічний документ був вилучений 08.02.2014 під час проведеного обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 .

Крім того, 29.04.2016 відбулися позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ВУМіАБ», на яких прийняв участь ОСОБА_13 як представник ТОВ «Відродження», акції якого у ПАТ «ВУМіАБ» арештовані із забороною їх використання. Відповідно до рішення зборів акціонерів від 29.04.2016 (протокол № 29-04/2016) ОСОБА_13 обрано головою Наглядової ради ПАТ «ВУМіАБ». Визначальним голосом у прийняті такого рішення був голос акціонера ТОВ «Відродження», представництво якого здійснював сам же ОСОБА_13 . Тобто ті наміри ОСОБА_5 , які останній виношував у червні 2014 року (пропозиції ТОВ «Віра» вих. № 05-05/2014-1 від 05.05.2014), реалізувалися у квітні 2016 року через його довірену особу ОСОБА_13 .

Також, відповідно до запрошень, надісланих до акціонерів ПАТ «ВУМіАБ», 25.11.2016 скликаються позачергові загальні збори вказаного товариства, на порядок денний якого поставлено питання прийняття рішення про реорганізацію (перетворення) ПАТ «ВУМіАБ» у Товариство з додатковою відповідальністю «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва».

Згідно з ст. 87 Закону України «Про акціонерні товариства» перетворенням акціонерного товариства визнається зміна організаційно правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов`язків підприємницькому товариству правонаступнику згідно з передавальним актом. Наглядова рада акціонерного товариства, що перетворюється, вносить на затвердження загальних зборів акціонерного товариства питання про перетворення товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства правонаступника.

Встановлені дані підтверджують намір ОСОБА_5 , який шляхом проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ВУМіАБ» або прийняття у них участі особисто чи через довірених осіб, від імені двох акціонерів ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження», що в сукупності володіють 67,52 % від загальної кількості акцій, буде намагатися здійснити дії, які пов`язані із зміною організаційно правової форми ПАТ «ВУМіАБ», перетворенню речових доказів (акцій товариства) та отримання доступу і контролю над майном вказаного товариства, внаслідок чого може незаконно використати таке майно для погашення своїх особистих грошових зобов`язань перед третіми особами.

Отже, у разі проведення зборів та участі у них ТОВ «Відродження» або ТОВ «Віра», акції яких у ПАТ «ВУМіАБ» арештовані із забороною розпорядження та використання, настануть наслідки, які призведуть до втрати чи зміни майна (акцій), або їх перетворення на корпоративні права новоствореної юридичної особи правонаступника ПАТ «ВУМіАБ».

З урахуванням даних про активні дій зі сторони підозрюваного ОСОБА_5 , які проявилися в липні 2012 року та в травні 2014 року, а також дії його довіреної особи ОСОБА_13 ,є необхідним визначити заборону для особи, на майно якої накладається арешт, або іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь яким чином таким майном та використовувати його. Незастосування такої заборони призведе до незаконного відчуження або перетворення майна (акцій), а також настання від прийнятого рішення на загальних зборах акціонерів ПАТ «ВУМіАБ» про ліквідацію товариства інших наслідків у вигляді створення умов для незаконного заволодіння майном. Все це може перешкодити кримінальному провадженню та виконанню судового рішення в частині відшкодування збитків, спричинених кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 4 ст. 190 КК України, у якому підозрюється ОСОБА_5 .

Арештом майна відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Акціонер власник простих акцій, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 25 Закону, має право на участь в управлінні акціонерним товариством. Таке право акціонера реалізовується шляхом прийняття ним участі у загальних зборах акціонерного товариства. Разом з цим, згідно з ч. 2 ст. 34 Закону, обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

У разі задоволення клопотання та накладення арешту на акції ПАТ «ВУМіАБ», які належать ТОВ «Відродження» та ТОВ «Віра», із встановленням обмежень їх користування шляхом участі у загальних зборах акціонерів, таке рішенні слідчого судді не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності ПАТ «ВУМіАБ», оскільки є інші акціонери (учасники) товариства, які володіють акціями в загальному розмірі 32,48%, та діє ключовий виконавчий орган управління товариства директор.

З метою забезпечення арешту майна, з урахуванням наявних ризиків того, що представники або інші уповноважені особи власника акцій ПАТ «ВУМіАБ» - ТОВ «Відродження» та ТОВ «Віра», дізнавшись про розгляд клопотання зможуть використати належні їм акції всупереч встановленій забороні, керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України є необхідним розглядати подане клопотання без повідомлення та участі власників майна (акцій ПАТ «ВУМіАБ») ТОВ «Відродження» та ТОВ «Віра».

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення,а також приймаючи до уваги, що на акції ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва» в кількості 1369952 шт., які на даний час належать ТОВ «Відродження» в кількості 805669 шт., номінальною вартістю 201417,25 грн., та ТОВ «Віра» - 564283 шт., вартістю 141070,75 грн., було спрямовано кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056, керуючись ст.ст. 39,40, 167, 170 173КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судом встановлено, що в матеріалах клопотання наявна ухвала Вінницького міського суду Вінницької області від 28.05.2014, відповідно до якої в рамках кримінального провадження № 0000056, вже накладено арешт на майно про яке вказує слідчий в поданому клопотанні.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що арешт вже накладено, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у вигляді акцій ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва» (скорочена назва ПАТ «ВУМіАБ», , місцезнаходження м. Вінниця, вул. Тарногродського, 48) в кількості 805669 шт., номінальною вартістю 201417,25 грн., які належать ТОВ «Відродження» (, місцезнаходження 23210, Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка, вул. 40 річчя Перемоги, 16) та в кількості 564283 шт. номінальною вартістю 141070,75 грн., які належать ТОВ «Віра» (, місцезнаходження 04073, м. Київ, Подільський район, вул. Фрунзе, 121/2, кв.2), із забороною розпоряджатися будь яким чином такими акціями та користуватися ними шляхом обмеження права акціонерів - ТОВ «Відродження» () і ТОВ «Віра» () на їх участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «ВУМіАБ» (), задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132,170,171,172,174,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у вигляді акцій ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва» (скорочена назва ПАТ «ВУМіАБ», , місцезнаходження м. Вінниця, вул. Тарногродського, 48) в кількості 805669 шт., номінальною вартістю 201417,25 грн., які належать ТОВ «Відродження» (, місцезнаходження 23210, Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка, вул. 40 річчя Перемоги, 16) та в кількості 564283 шт. номінальною вартістю 141070,75 грн., які належать ТОВ «Віра» (, місцезнаходження 04073, м. Київ, Подільський район, вул. Фрунзе, 121/2, кв.2), із забороною розпоряджатися будь яким чином такими акціями та користуватися ними шляхом обмеження права акціонерів - ТОВ «Відродження» () і ТОВ «Віра» () на їх участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «ВУМіАБ» () відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя