СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про відмову у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці
та тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/3671/16-к
Провадження №1-кс/712/1891/16
м. Черкаси 31 березня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000498 слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 27.11.2015 року до Черкаського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча АДРЕСА_1 про те, що вона 30.03.2015, 31.03.2015 та 18.05.2015 року перераховувала грошові кошти на загальну суму 50 000 гривень на картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , в якості позики останньому, та які по цей час їй не повернуті.

В клопотанні вказано, що з метою встановлення істини по справі у слідчого виникла необхідність в отриманні інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_6 , а саме: чи мав він рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то які номера рахунків, їх коди валют та роздруківку руху коштів по даним рахункам з часу відкриття по теперішній час, також повну інформацію на клієнта банку ОСОБА_6 , а саме: прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, номер мобільного телефону який закріплений за його рахунками, адресу проживання (реєстрації).

Також зазначено, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до рахунків ОСОБА_6 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що мають, істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку сторін, слідчий суддя вважає, що дане клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч.4 та ч.6 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів в тому числі зазначаються, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
З клопотання вбачається, що в СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000498 від 28.11.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.192 КК України.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення істини по справі, виникла необхідність в отриманні інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_6 , а саме чи мав він рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то які номера рахунків, їх коди валют та роздруківку руху коштів по даним рахункам з часу відкриття по теперішній час, також повну інформацію на клієнта банку ОСОБА_6 , а саме: прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, номер мобільного телефону який закріплений за його рахунками, адресу проживання (реєстрації).

Але при цьому не виконані вимоги кримінального процесуального законодавства України, щодо зазначення у клопотанні відомостей про можливість використання вищевказаної інформації, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що звертаючись до суду з відповідним клопотанням слідчий безпідставно, просить розкрити охоронювану законом таємницю у відношенні зазначеної вище особи, не мотивуючи клопотання та не підтверджуючи відповідними документами.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд
УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1