Справа № 727/7817/16-к
Провадження № 1-кс/727/2583/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділення СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001706від 04 липня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий відділення СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_5 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом заволоділи коштами членів житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які призначались для будівництва 8-ми поверхового будинку по АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2010-2013 років між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та членами житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені угоди на будівництво квартир у 8-ми поверховому будинку по АДРЕСА_1 .

Членами ЖБК, який був створений 11 березня 2010 року, як це передбачалось умовами договору, були перераховані кошти на розрахункові рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, коли кошти були в повній мірі внесені членами ЖБК, будівництво об`єкту припинено на стадії 7-го поверху 1-го під`їзду 5-ти під`їзного будинку та надалі не продовжується.

В протоколі допиту свідка директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 вказав, що в 2007 році було відкрито кредитну лінію в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 12000000 грн., з яких отримано 6200000 грн. У зв`язку з проблемами в банку Надра, зупиненням його роботи та введенням тимчасової адміністрації, банк не виконав умов договору кредитування та не забезпечив належне та вчасне фінансування будівництва. Грошові кошти в сумі 5800000 грн. по кредитній лінії не було отримано. Саме це стало основною причиною порушення строків будівництва та введення будинку в експлуатацію. В банку Надра було заморожено 1 482 000 грн., що належали забудовнику, які банк віддав після проведеної забудовником претензійної роботи тільки в серпні 2013 року. Також, ОСОБА_6 вказав, що основна частина коштів, які надходили від членів житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була спрямована на погашення відсотків по кредиту відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 03.10.2007 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформила в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитний договір про відкриття кредитної лінії з вільним режимом кредитування №672252. Згідно вказаного кредитного договору встановлено ліміт заборгованості за кредитною лінією в сумі 3046470 грн. Пунктом 2.1.1 договору визначено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає Банку в іпотеку об`єкт незавершеного будівництва, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , на загальну суму 3099750 грн. Пунктом 2.1.2 договору передбачено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає Банку в заставу майнові права по договору підряду №3 від 11.01.2007 (договір укладено між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на загальну суму 6993500 грн. Додатковим договором №4 від 11.09.2008 про внесення змін в кредитний договір №672252 від 09.10.2007 встановлено суму заборгованості по кредитній лінії, яка склала 12246470 грн., з яких встановлюється ліміт фінансування 1-ї черги в сумі 5246470 грн. та ліміт фінансування для ІІ-ї черги будівництва в сумі - 7000000 грн. Також встановлено, що 2008 році ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав додаткову угоду із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про внесення змін до договору застави передачі майнових прав, згідно якого передав в заставу майнові права на незавершене будівництво 120-ти квартирного будинку за адресою АДРЕСА_1 . Згідно вказаного договору ОСОБА_7 без погодження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мав права вчиняти будь-які дії із заставним майном, в тому числі і реалізацію квартир у вказаному будинку.

Зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_5 розглядалась кримінальна справа (ЄУН 1-432/2011, НП 1/2408/4393/11) відносно ОСОБА_8 по обвинуваченню у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України. Постановою Першотравневого районного суду м. Чернівці від 01.11.2011 кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_6 закрито та звільнено останнього від відбування покарання у звязку із актом амністії.

Вказує, що на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів а саме до матеріалів кримінальної справи (ЄУН 1-432/2011, НП 1/2408/4393/11), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю отримання завірених копій документів, які зберігаються в ній, а саме: протоколів допитів свідків (засновників та директора ОСОБА_8 ), листів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про погодження або відсутність такого погодження щодо реалізації квартир, документів з кредитної справи по вищевказаному кредитному договору та інших документів, які мають суттєве значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженню, просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликалась.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом заволоділи коштами членів житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які призначались для будівництва 8-ми поверхового будинку по АДРЕСА_1 . Вказаний факт СУ УМВС внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001706 від 04 липня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться в матеріалах кримінальної справи (ЄУН 1-432/2011, НП 1/2408/4393/11), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в кримінальній справі (ЄУН 1-432/2011, НП 1/2408/4393/11), що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_6 а саме: протоколів допитів свідків (засновників та директора ОСОБА_6 ), листів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про погодження або відсутність такого погодження щодо реалізації квартир кредитної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви на оформлення кредитної лінії, кредитний договір, додатки до нього, інформації про строки погашення кредиту, умов погашення кредиту, інформації щодо проведення платежів по погашенню заборгованості та відсотків по кредиту, інформації про заборгованість, з можливістю отримання їх завірених копій.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1