Справа №127/3934/16-к
Провадження №1-кс/127/1534/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2016 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000102 від 30.10.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_4 і директор Вінницького відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ), ПП " ОСОБА_7 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ ТПКФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), які зареєстровані на підставних осіб - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в період 2015 2016 років, вчинили фіктивне підприємництво та пособництво в мінімізації податкових зобов`язань, що призвело до умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами підприємств реального сектору економіки.

Встановлено, що вказані підприємства відносяться до однієї схеми, яка створена з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та конвертації грошових коштів у готівку у значних розмірах. Засновники, службові особи вказаних підприємств, ніякого відношення до фінансово господарської діяльності останніх не мають. Дані підприємства відсутні за податковими адресами, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово господарської діяльності.

11.02.2016 у ході проведення обшуків:- у квартирі ОСОБА_4 виявлено та вилучено 210 тис. грн. у банківських упаковках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; - у автомобілі ОСОБА_4 виявлено та вилучено чорнові записи, які свідчать про здійснення ним контролю за діяльністю вищезазначених фіктивних підприємств; - у автомобілі ОСОБА_6 виявлено та вилучено печатки ПП « ОСОБА_7 » (дві), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші; - у квартирі ОСОБА_6 виявлено та вилучено чекові книжки вказаних підприємств з ознаками фіктивності; - у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на столі одного з співробітників банку серед іншого виявлено та вилучено платіжне доручення від ПП « ОСОБА_7 » 11.02.2016 на переведення коштів у сумі 100000 грн. з рахунку у названому банку на рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що підприємство з ознаками фіктивності ПП « ОСОБА_7 » засобами електронної пошти 28.10.2015 уклало з ІНФОРМАЦІЯ_10 договір №1 про визнання електронних документів. Вказаний договір надійшов до податкової інспекції з поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_11

З метою дієвого досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановлених обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та самостійно або в сукупності з іншими доказами, забезпечить можливість встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у встановленні наступних відомостей: про IP адреси з яких здійснювався доступ до електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_11 та з яких проходили з`єднання з поштовим сервером із зазначенням дати, часу (включаючи хвилини та секунди) за період з 28.10.2015 р. по 23.02.2016 р., а також дати реєстрації поштової скриньки, ІР адреси з якої зареєстрована скринька та реєстраційних даних особи, які були вказані користувачем при реєстрації вищезазначеної поштової скриньки .
Зазначена електронна адреса поштової скриньки - ІНФОРМАЦІЯ_11 обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_10 ) .

Отримання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » необхідно для встановлення осіб, які причетні для створення та використання ПП " ОСОБА_7 " для прикриття незаконної діяльності по наданню послуг іншим суб`єктам господарювання по ухиленню від сплати податків.

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а саме необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з можливістю отримання належним чином завірені їх копій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_10 ), що містять відомості: про IP адреси з яких здійснювався доступ до електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_11 та з яких проходили з`єднання з поштовим сервером із зазначенням дати, часу (включаючи хвилини та секунди) за період з 28.10.2015 р. по 23.02.2016 р., а також дати реєстрації вказаної поштової скриньки, ІР адреси з якої зареєстрована вказана скринька та реєстраційних даних особи, які були вказані користувачем при реєстрації вищезазначеної поштової скриньки.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя