пр. № 1-кс/759/1600/16
ун. № 759/6593/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 0011032 клопотання слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ) в Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з дати відкриття рахунку по 22.04.2016, та вилучити в копіях і повному обсязі документи, інформацію, (здійснити їх виїмку), за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ст. 358 ч. 2 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого,

В С Т А Н О В И В:
11 травня 2016 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ) в Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з дати відкриття рахунку по 22.04.2016, та вилучити в копіях і повному обсязі документи, інформацію, (здійснити їх виїмку), за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ст. 358 ч. 2 КК України.
Клопотання обгрунтоване тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011032 від 20.09.2013 року, за ознаками правопорушення, передбаченого, ст. 358 ч. 2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження виявлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ) діючи з метою прикриття незаконної діяльності, з метою формування кредитних зобов`язань суб`єктам господарювання внесли завідомо неправдиві відомості до податкової звітності та фінансово-господарських документів.

Згідно реєстраційних даних керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ) являється ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час допиту гр. ОСОБА_5 показав, що реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ) він не проводив, реєстраційних та установчих документів вказаного товариства не підписував та господарської діяльності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ) не здійснював. Також гр. ОСОБА_5 повідомив, що не має реєстраційних, установчих документів та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ).

Далі під час досудового розслідування з метою проведення почеркознавчої експертизи у ОСОБА_5 відібрано зразки почерку та підпису з метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи для проведення якої необхідно вилучити документи які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ).

Згідно реєстраційних даних податкових органів гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 значиться засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ).

Також під час виїзду за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ), а саме АДРЕСА_2 , було складено акт обстеження місцезнаходження за юридичною та фактичною адресою, згідно якого вказане підприємство за місцем реєстрації відсутнє.

Згідно інформації із автоматизованих баз даних ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_5 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно інформації із автоматизованих баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_7 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході проведення перевірки не встановлено факту передачі товарів від продавця до покупця, в зв`язку з відсутністю (не наданням для перевірки) актів приймання-передачі товару, довіреностей, документів, що засвідчують транспортування, зберігання товарів.

У зв`язку із викладеним, вбачається, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ), відсутній об`єкт оподаткування податком на додану вартість операцій з підприємствами-покупцями в розумні ст. 188 Податкового Кодексу України.

Крім того, операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ), не підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень та іншого майна, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності , технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень і транспортних засобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_3 .Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, у тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ) в Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття рахунку по 22.04.2016, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів по рахунку вище вказаною юридичної особи, в час отримання коштів від вище вказаних товариств з ознаками «фіктивності» та у подальшому проведення криміналістичних досліджень, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від осіб, які використовували реквізити фіктивного товариства (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення у подальшому позапланової перевірки щодо додержання норм податкового та кримінального законодавства України, економічної експертизи, з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим та Державі, для встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. Вище зазначені документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

В ході досудового розслідування встановлено, що у разі судового виклику власника поточного рахунку, а саме, службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ) та Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміні чи знищенню речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. А тому, досудове слідство вносить клопотання перед слідчим суддею розглянути дане клопотання без повідомлення зазначених осіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність представника банку.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

20.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0011032, згідно витягу з кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім цього, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " йому або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, без зазначення прізвища, імені та по батькові цього співробітника.

Але, кримінально-процесуальний закон, зокрема в пункті 1) частини 1 ст.164 КПК України, визначає, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що діючий КПК України не надає право слідчому судді надавати тимчасовий доступ до речей і документів невстановленій особі і за дорученням слідчого, ця вимога слідчого задоволенню не підлягає ще й з тих підстав, що не ґрунтована на процесуальному законі.

Підсумовуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ) в Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з дати відкриття рахунку по 22.04.2016, та вилучити в копіях і повному обсязі документи, інформацію, (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ) в Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з дати відкриття рахунку по 22.04.2016, та вилучити в копіях і повному обсязі документи, інформацію, (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з дати відкриття рахунку по 22.04.2016;

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття рахунку по 22.04.2016;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття рахунку по 22.04.2016;

-банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період часу з дати відкриття рахунку по 22.04.2016;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 22.04.2016;

В іншій частині задоволення клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1