У Х В А Л А
07 жовтня 2016 року прокурор Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.12.14 до чергової частини Комінтернівського РВ ГУМВС України в Одеській області, надійшло колективне звернення від інвесторів ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо шахрайських дій з боку забудовників в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у будівництві 3 та 4 корпусів ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в односторонньому порядку припинили виконання своїх зобов`язань щодо будівництва 3 та 4 корпусів ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 . Вказані дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призвели до прострочення строків здачі об`єктів в експлуатацію та передачу їх у власність інвесторів.
В ході проведення досудового розслідування та проведення допиту інвесторів, які стали потерпілими, стало відомо, що приблизно, починаючи з 2009-2010 років на території Фонтанської сільської ради Одеської області, було почато будівництво нового житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будівельна адреса якого: АДРЕСА_1 . Проект будівництва передбачав будівництво чотирьох багатоквартирних будинків. Замовником забудови виступало Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел./факс НОМЕР_2 ).
Для здійснення, будівництва об`єктів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучало кошти інвесторів із числа фізичних осіб. Відповідно до умов укладених Договорів купівлі-продажу майнових прав, по завершенню будівництва кожен мав отримати у власність нерухоме майно - а саме визначену договором квартиру.
Відповідно до умов п. 3.3. Договору, плановий строк закінчення будівництва Об`єкта будівництва та введення в експлуатацію встановлюється: 4-ий квартал 2013 року.
Інвестора виконали свої зобов`язання за Договором в повному обсязі та сплатили на рахунок відповідача визначену Договором суму грошових коштів в повному обсязі, що підтверджується відповідними квитанціями Банку та довідкою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про сплату грошових коштів
Перелічені вище особи залучили грошові кошти інвесторів на протязі тривалого періоду часу, для ніби-то здійснення будівельних робіт на об`єкті будівництва. Кошти залучались в тому розмірі, який дозволяв забудовникові закінчити почате будівництво у визначені умовами Договорів строки та здійснити таке будівництво належної якості та у повному обсязі, згідно умов Договору. Проте, отримавши кошти від інвесторівда від нас зокрема, керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не пояснюючи причин, припинивши виходити на зв`язок, згорнуло проведення усіх робіт, залишивши будинки ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в недобудованому стані. Таким чином, інвестора вважають, що кошти, які були передані інвесторами забудовникові, не були використані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі за цільовим призначенням та їх решта, яка не була використана в процесі будівництва, була ймовірно незаконно привласнена посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим зазначені посадові особи завдали нам значної майнової шкоди, так як об`єкт будівництва кинутий забудовником в недобудованому стані та фактично не переданий нам у власність, відповідно до умов Договору. Ймовірно, бажаючи скрити сліди злочину, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здали зазначені об`єкти в експлуатацію, проте припинили здійснювати будівництво.
Таким чином, зазначені особи, на думку інвесторів, перебуваючи у змові, здійснили збір коштів, шляхом введення в оману фізичних осіб, для будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та досягнувши своєї мети (збір коштів), припинили здійснювати будівництво об`єкту і залишили його в недобудованому стані та на даний час, уникаючи спілкування із інвесторами, ймовірно намагаються зникнути із території України про що свідчить факти припинення роботи офісу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звільнення працівників з роботи, зупинка проведення робіт, відсутність на будівельному майданчику будь-яких працівників та будівельної техніки, відсутність охорони на об`єкті будівництва та знаходження засновника постійно поза межами території України.
В ході досудового розслідування встановлено, що інвестори здійснювали оплату грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , номер рахунку на який надходили грошові кошти № НОМЕР_4 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 .
Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у дослідженні перерахування коштів інвесторами на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,у зв`язку з чим необхідно отримати рух грошових коштів по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , п/р НОМЕР_4 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_4 .
Посилаючись на зазначене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванні підтвердити здійснення протиправних дій, та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу 01.01.09 по 06.10.16.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, просив розглянути дане клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , або за їх дорученням слідчим та оперативному працівникам Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів, що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по поточному рахунку № НОМЕР_4 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу 01.01.2009 р. по 06.10.2016 р.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1