Справа № 185/1716/16-к
Провадження № 1-кс/185/319/16
У Х В А Л А

25 лютого 2016 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження, за ч.1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2016 року за № 0000099, порушує питання про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття вищевказаної картки по 13 січня 2016 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
- дані карток з якими проводились транзакції;
- анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались
транзакції;
- на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
- місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- дата проведення відповідної фінансової операції;
- сума відповідної фінансової операції;
- призначення відповідного платежу;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

- фотознімки фіксації особи, яка 12.01.2016р. зняла грошові кошти в сумі 5 899 грн.. з картки № НОМЕР_1 з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») юридична особа якого АДРЕСА_2 .

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останньої щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Так, не підлягає задоволенню прохання слідчого надати тимчасовий доступ до інших документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших даних власників карток з якими здійснювались транзакції, оскільки не містять певної конкретизації, до яких же саме документів планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Задоволення клопотання в такому вигляді, надасть слідчому необмежену свободу дій.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання постанови, давало міліції необмежену свободу дій у визначенні того, які документи становлять інтерес для розслідування справи.

Вирішуючи питання стосовно періоду, за який необхідно надати зазначену вище інформацію, приходжу до наступного висновку.

Слідчий суддя не може задовольнити вимогу слідчого стосовно надання інформації рахунку по № НОМЕР_1 починаючи з моменту відкриття рахунку, оскільки період з моменту відкриття рахунку до дня перерахування грошових коштів не стосується до даного кримінального правопорушення.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що дану інформацію необхідно надати за період з 12.01.2016 року до 13.01.2016 року.

В іншій частині клопотання слідчого підлягає задоволенню. Так як, в клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, має важливе значення для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність вилучення вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 (заяв, анкет), що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 12 січня 2016 року по 13 січня 2016 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
- дані карток з якими проводились транзакції;
- анкетні дані власників карток з якими здійснювались
транзакції;
- на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
- місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- дата проведення відповідної фінансової операції;
- сума відповідної фінансової операції;
- призначення відповідного платежу;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

- фотознімки фіксації особи, яка 12.01.2016р. зняла грошові кошти в сумі 5 899 грн.. з картки № НОМЕР_1 з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у володінні Центрального відділення м. Павлоград, філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1