Справа № 161/8149/16-к
Провадження № 1-кс/161/2835/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 29 червня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
Разом з тим, слідча ОСОБА_4 зазначила, що 25.05.2016 року о 18 год. 56 хв. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, керуючись метою шахрайського заволодіння чужим майном, під приводом повідомлення неправдивої інформації, а саме, що кредитна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належна ОСОБА_5 , заблокована, а тому необхідно перерахувати грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 , належній ОСОБА_6 , чим завдали ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 14 500 грн..
26.05.2016 року СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002298, розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Окрім того, слідча зазначила, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, що 25.05.2016 року біля 17 год. 58 хв. до неї зателефонував невідомий номер мобільного телефону № НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, жінка почула чоловічий голос, який представився працівником відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровська, 2141 ОСОБА_7 і говорив російською мовою. В ході спілкування він повідомив, що основна та кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої заблоковані у зв`язку зі зміною відсоткової ставки (з 4% до 1,5%) за зняття готівки, зміною кількості днів користування безвідсотковим кредитом, тобто з 55 до 57 днів та збільшенням кредитного ліміту з 15 000 грн. до 19 000 грн. Крім того, чоловік сказав, щоб не перевипускати нові карти необхідно перевести залишок кредитного ліміту з кредитної карти № НОМЕР_1 на віртуальний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 . При цьому, чоловік переконував, що якщо вона переведе кошти на віртуальний рахунок, то вони повернуться назад із більшим лімітом до 19 000 грн. О 18 год. 29 хв. до неї знову зателефонував чоловік з того самого номеру телефону та почав переконувати вчинити дії по перерахунку коштів. Вважаючи, що це дійсно працівник банку та не маючи жодного сумніву щодо його порядності, ОСОБА_5 повідомила йому дату останнього зняття коштів та звідки вони надходять. Через 20 хв. 21 с. дзвінок раптово перервався. О 18 год. 50 хв. працівник банку ОСОБА_7 зателефонував і далі продовжував її інструктувати та розповідати про необхідність здійснення операції. Коли жінка зайшла у свій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказівкою ОСОБА_7 , то він говорив, в які саме розділи заходити де вона має збільшити собі кредитний ліміт. В подальшому потерпіла перерахувала на віртуальний рахунок № НОМЕР_2 грошовий переказ кредитних коштів в сумі 14 500 грн. Зрозумівши, що її обманули шахраї, жінка заблокувала картку.

Також слідча зазначила, що на даний час власник банківського рахунку (карти), на котрий (яку) було перераховано кошти потерпілою ОСОБА_5 не відомий, також не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, а тому виникла необхідність звернутися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою надання тимчасового доступу до документів, які містять вказану інформацію, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів потерпілої, перерахованих на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

В зв`язку з цими обставинами, слідча ОСОБА_4 посилаючись на ст. ст.40, 131, 132, 159-161, 162 п.5 КПК України, просила суд:

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та інформацію про:

- адресу філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було відкрито рахунок (карту) № НОМЕР_2 ;

- повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила вказаний банківський рахунок (карту), із зазначенням дати та умов його (її) відкриття, а також відомостей про те, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка та, якщо так, то на чиє ім`я;

- чи змінювались дані банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема, анкетні дані власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та інша інформація. Якщо так, то, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було проведено зміну вказаних даних в період з 25.05.2016 року по даний час;

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме: адреси знаходження банкоматів чи відділення банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 25.05.2016 року по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- наявність чи відсутність матеріалів фото-, відео фіксації здійснення операції зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 25.05.2016 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_4 клопотання підтримала та в обґрунтування навела доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Разом з тим, прокурор ОСОБА_3 зазначив, що є підстави для задоволення клопотання.
Слідчий суддя заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення частково, виходячи з наступних підстав.
26 травня 2016 року на підставі зави ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що 25 травня 2016 року близько 18:56 годин, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, керуючись метою шахрайського заволодіння чужим майном, під приводом повідомлення неправдивої інформації, а саме, що кредитна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належна ОСОБА_5 заблокована, а тому необхідно перерахувати грошові кошти на віртуальний рахунок № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_6 , чим завдали ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 14 500 грн., з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України (а.с. 3).

Слідчим суддею, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який назвався працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в подальшому переконав її перевести кошти з кредитної карти № НОМЕР_1 на віртуальний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , оскільки її картки заблоковані. Під час спілкування невідомий чоловік переконав потерпілу, і вона перерахувала кошти в сумі 14500 грн. на рахунок № НОМЕР_2 (а.с. 5).

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та документів на підставі яких здійснювалися зазначені фінансові операції.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- адресу філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було відкрито рахунок (карту) № НОМЕР_2 ;

- повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила вказаний банківський рахунок (карту), із зазначенням дати та умов його (її) відкриття, а також відомостей про те, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка та, якщо так, то на чиє ім`я;

- чи змінювались дані банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема, анкетні дані власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та інша інформація. Якщо так, то, коли, ким та за допомогою якого банкомату або відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було проведено зміну вказаних даних в період з 25.05.2016 року по даний час;

- зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме: адреси знаходження банкоматів чи відділення банків, в яких відбувалося зняття готівки із вказаного рахунку, дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номери мобільних операторів стільникового зв`язку, на які в період з 25.05.2016 року по даний час перераховувалися грошові кошти з вказаного рахунку; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- наявність чи відсутність матеріалів фото-, відео фіксації здійснення операції зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 25 травня 2016 року по 28 травня 2016 року.

В решті вимог відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1