Справа №295/6734/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.05.2016 року м. Житомир

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 легалізував (відмив) майно, одержане злочинним шляхом, а саме сміттєвоз С-339 на шасі автомобіля КАМАЗ, 2007 року випуску, номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , вартістю 250 015,35 грн., автомобіль «FORD TRANSIT 300», 2002 року виску, номер шасі НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , вартістю 34 820,25 грн. та легковий автомобіль «ВАЗ 210430-20», 2006 року випуску, номер шасі НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , вартістю 5980 грн. 14 коп.
В ході досудового розслідування встановлено, що на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 надходили грошові кошти за реалізацію автомобіля "FORD TRANSIT 300", 2002 року випуску, номер шасі НОМЕР_3 та грошові кошти отримані від оренди сміттєвоза С-339 на шасі автомобіля КАМАЗ, 2007 року випуску, номер шасі НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , з якими у подальшому ОСОБА_3 вчинено фінансові операції.
Вказані дані можуть бути використані як докази руху коштів по розрахунковому рахунку вказаного підприємства, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , а саме інформації про рух коштів та документів про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_7 , відкритого для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою їх огляду, визнання речовими доказами та проведення необхідних криміналістичних експертиз.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Надати старшому слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_2 , а також оперативним працівникам за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів наступної документації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , шляхом вилучення останньої на паперовому носії (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
виписки по рахунку із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.08.2013 по 14.09.2015 по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 : № НОМЕР_7 ;
Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_8 , а саме:
- картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_7 , документів про отримання банківських карток для користування вказаним рахунком, у період з 01.08.2013 року по 14.09.2015 року.
Встановити строк дії ухвали до 10.06.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: