Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1838/2016 Справа №641/7649/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2016 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
Підставою для внесення даних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послугувала заява директора Всеукраїнської антикорупційної палати м. Харкова про незаконне збагачення директора Харківського КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час розслідування кримінального провадження в якості свідка допитаний директор Всеукраїнської антикорупційної палати ОСОБА_5 , який пояснив, що 10.02.2016 була зареєстрована громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З цього часу він є директором зазначеної організації. Основним видом діяльності є боротьба з корупцією, виявленню фактів корупційних правопорушень, збір відомостей щодо корупційних правопорушень.
Збір відомостей щодо корупційних правопорушень здійснюється як учасниками організації, так і через соціальні мережі, зокрема Фейсбук.
На початку серпня 2016 року йому надійшла інформація з копіями документів відносно директора Харківського КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Вивчивши вказані документи вважає, що в діях ОСОБА_6 є ознаки злочину.
При аналізі вказаних документів ОСОБА_5 було встановлено, що:
1. ОСОБА_6 перебував на посаді директора Харківського КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2012 року. Офіційна заробітна плата його складала:
- 12 місяців 2012 року - 131 704,19 грн.;
- 12 місяців 2013 року - 158 879,83 грн.;
- 12 місяців 2014 року -185 524,29 грн.;
- 12 місяців 2015 року -166 794,04 грн.;
- 5 місяців 2016 року - 71 507,48 грн.
Всього: 750 323,55 грн. Це підтверджено наданими в додатках до заяви довідками про доходи;
2. За період з 01.01.2012 по теперішній час час на ім`я ОСОБА_6 було відкрито 5 депозитних рахунків тільки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- 11.09.2013 депозитний рахунок № НОМЕР_1 , на якому приход становив 2 923 149,02 грн.;
- 29.12.2015 депозитний рахунок № НОМЕР_3 , на якому приход 1045,62 грн.;
- 26.05.2015: депозитний рахунок № НОМЕР_4 , на якому приход становив 2310690,98грн.;
- 11.03.2016: депозитний рахунок № НОМЕР_5 , на якому приход становив 1300071,30 грн.
На даний час грошові кошти зняті з рахунків.
3. Крім того, за даними ОСОБА_5 ОСОБА_6 лише за 2015 та 2016 роки разом з дружиною та дітьми 5 разів відпочив на курортах Швейцарії, Анталії, Франції, Італії, ОАЕ.
5. Крім того, наприкінці березня або початку квітня 2016 року ОСОБА_6 в друге одружився на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка не працює.
6. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проживали однією сім`єю і до шлюбу. Під час спільного проживання з ОСОБА_6 09.02.2016 на ОСОБА_7 було оформлено право власності на автомобіль «Toyota Sequoia», д.н. НОМЕР_6 .
7. Крім того, влітку 2015 року ОСОБА_6 придбав приватний двоповерховий будинок в курортному селищі Революційне, Вовчанського району Харківської області в ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за утримання і обслуговування якого сплачує поточні платежі;
8. Крім того, ОСОБА_6 від кожної укладеної угоди отримує 20% доходу, здає приміщення в аренду третім особам, що знаходяться в розпорядженні ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та так само отримує незаконну вигоду. Така схема із всіма орендарями рекламних площ.
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що ОСОБА_6 її колишній чоловік. В шлюбі перебували з 2002 по 2015 рік. З 2012 року ОСОБА_6 працює на посаді керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До цього моменту здійснював разом з нею підприємницьку діяльність. Вона та ОСОБА_6 були директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке припинило свою діяльність в 2012 році у зв`язку з нерентабельністю підприємства. Дане товариства здійснювало діяльність на кредитні кошти за договорами з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У 2012 році, через декілька місяців після призначення на посаду в комунальному підприємстві ОСОБА_6 на власне ім`я відкрив депозитний рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На той час підприємницька діяльність нею не здійснювалась. Походження коштів на цих рахунках їй не відомо. Джерелом доходів сім`ї була заробітна плата чоловіка.
Раніше вони сім`єю проживали за адресою: АДРЕСА_3 . Батьки ОСОБА_6 мешкають за адресою: АДРЕСА_4 . На даний час ОСОБА_6 одружився знов та проживає з дружиною на зйомній квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що свої доводи, викладені в заяві підтверджує. Викладені факти стали йомі відомі як громадському діячу. Крім того, з 2010 року він очолює незалежну профспілку ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », опікується станом законності в цій сфері, обізнаний в діяльності підприємства.
Тому слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановленню чи дійсно на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (інн. НОМЕР_7 ) відкриті зазначені в заяві ОСОБА_5 рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених рахунків з розшифровкою дебетової та кредитової частини для встановлення власника (власників) рахунків, та у випадку підтвердження інформації про належність вказаних рахунків ОСОБА_6 - законності отримання вказаних в заяві сум на рахунках, бо предметом злочину, передбаченого ст. 368-2 КК України є неправомірна вигода майнового характеру (гроші, майно, документи, дії та послуги майнового характеру тощо). Службова діяльність особи в органах державної влади, місцевого самоврядування, юридичних особах публічного права оплачується у встановленому законом порядку, а майно, доходи, витрати, зобов`язання фінансового характеру такої службової особи підлягають обов`язковому фінансовому контролю (Закон України «Про запобігання корупції»). Тому отримання нею шляхом порушення обмежень щодо використання службових повноважень та пов`язаних з цим можливостей неправомірної вигоди майнового характеру у передбаченому законом розмірі, наприклад, за рахунок одержання незаконних дарунків (пожертв), пільг, послуг або у зв`язку з порушенням обмежень щодо зайняття підприємницькою діяльністю, внаслідок забороненого законом сприяння фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності або в зв`язку із входженням до складу керівних органів суб`єктів господарювання тощо, визнається незаконним і тягне за собою відповідальність, передбачену ст. 368-2 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив, про час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що в документах, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_8 може міститься інформація про власника (власників) рахунків, та у випадку підтвердження інформації про належність вказаних рахунків ОСОБА_6 - законності отримання вказаних в заяві сум на них (рахунках), яка має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Слобідського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам:
- № НОМЕР_1 ;
- № НОМЕР_2 ;
- № НОМЕР_3 ;
- № НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_5
з моменту їх відкриття та по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_8 , інформацію про власника (власників) даних рахунків (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника) з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідног о залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування) та можливості їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1