Справа № 546/349/16-к
Номер провадження № 1-кс/546/51/16
У Х В А Л А

іменем України

18 квітня 2016 року с-ще Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого Решетилівського

ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000465 від 04 грудня 2015 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

18 квітня 2016 року до Решетилівського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000465 від 04 грудня 2015 року кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме: надання тимчасового доступу до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 ,а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу із 06.11.2015 по 09.11.2015 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- повних анкетних даних особи, на яку відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 ;
- фото та відео особи, яка знімала гроші з карткового рахунку НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів за період часу із 06.11.2015 до 09.11.2015.
В обґрунтування клопотання слідчий Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 посилається на те, що 06.11.2015 року, о 13 год. 36 хв., невідома особа, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошима його матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 14 998 грн., які останньою були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_1 .
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2015 за № 0000465 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_6 , встановлено, що вонапостійно користується мобільним телефоном із карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 . 06.11.2015, близько 12.00 год. на її мобільний телефон зателефонував прихований номер, з якого невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який представився працівником саме міліції, повідомив, що у її сина, ОСОБА_5 виникли проблеми із правоохоронними органами. Невідомий не розповів про характер проблеми але повідомив, що вона досить серйозна і для її врегулювання потерпілій ОСОБА_6 необхідно, перерахувати грошову суму на номер картки, яку невідомий надасть безпосередньо перед відправленням грошових коштів. Потерпіла не кладучи слухавку та розмовляючи із невідомим, відразу приїхала до с-ща Решетилівки та зайшла до приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого невідомий продиктував номер картки НОМЕР_1 , та повідомив, що вона зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 . В подальшому потерпіла здійснила перерахунок 15 000 грн. через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких 2 грн. зняло за комісію. Після чого потерпіла отримала чек за здійснену операцію, який невідомий попросив порвати так, щоб він почув це через слухавку. Потерпіла взяла інший лист паперу та порвала його, зберігши чек. Після чого невідомий сказав, що отримав гроші та повідомив, що його керівництво називає більшу суму для перерахунку. Останній сказав, що поверне потерпілій вже перераховану суму після того, як отримає більшу. Потерпіла повідомила, що не має більшої суми та почала задавати питання про свого сина. Невідомий поклав слухавку і потерпіла більше не змогла з ним зв`язатись, так як номер був прихований.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_8 , на який потерпіла ОСОБА_6 перерахувала гроші в сумі 15 000 грн.

Отже, у ході досудового розслідування отримані дані про те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , на який були перераховані гроші потерпілою ОСОБА_6 .

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за 06.11.2015, даних про власника даного карткового рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по картковому рахунку НОМЕР_1 .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 62 ч.4 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.
Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 просить розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, слідчий суддя визнав за необхідне здійснювати розгляд клопотання без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засідання слідчий Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Прокурор Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 у судовому засідання клопотання підтримала.

Заслухавши думку прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , пояснення слідчого Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Зважаючи на неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по картковому рахунку НОМЕР_1 , місця їх зняття, фото та відео особи, яка знімала гроші, якою володіє Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 або іншій особі на підставі доручення, наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39,40,41 КПК України, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 ,а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу із 06.11.2015 по 09.11.2015 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- повних анкетних даних особи, на яку відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 ;
- фото та відео особи, яка знімала гроші з карткового рахунку НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів за період часу із 06.11.2015 до 09.11.2015.
Надати слідчому Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 або іншій особі на підставі доручення, наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39,40,41 КПК України можливість зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали слідчого судді не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: