Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
У своєму клопотанні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить розглядати його без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до повних анкетних даних особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить банківська карта за номером № НОМЕР_1 , до якого приєднано карту-ключ № НОМЕР_2 , виписку по руху коштів рахунку, на який було переведено гроші за період з 22.04.2015 року по 30.04.2015року в сумі 5941,00 грн., вказавши деталі транзакції по переводу коштів потерпілого із зазначенням часу, а також фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином звірених копій.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 22.04.2015 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , який на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив замовлення ноутбука торгової марки Dell, за який перерахував на р/р НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 5941 грн., про те своє замовлення так і не отримав.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ввечері 21 квітня 2015 року ОСОБА_5 із свого комп`ютера вийшов у мережу Інтернет на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де здійснив замовлення ноутбука Dell Inspiron 3542 (I35P45DIL-34) на суму 5941.00 грн. Цього ж дня йому на електронну пошту прийшло стандартне для таких випадків повідомлення, що його замовлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 .ua прийняте, йому вдячні за покупку і менеджер зв`яжеться зі ОСОБА_5 в найближчий час для обговорення всіх деталей покупки. Зранку 22 квітня ОСОБА_5 на мобільний номер телефону, який він вказав як контактний в при покупці ноутбука, зателефонував менеджері із номера телефону НОМЕР_3 . В процесі розмови із ним ОСОБА_5 підтвердив своє замовлення та попросив виставити йому рахунок для оплати за товар на розрахунковий рахунок продавця. ОСОБА_5 пообіцяв оплати рахунок близько 12:00. Близько 12:00 йому знову зателефонували із цього номера і поцікавилися, чи він оплатив рахунок. ОСОБА_5 відповів, що через свою зайнятість не встиг, але постарається здійснити оплату в районі 14:00-15:00. Його попросили здійснити оплату якомога швидше і скинути підтвердження оплати на електронну пошту. ОСОБА_5 це трохи насторожило, що так пунктуально до нього телефонують і просять якомога швидше оплатити рахунок, але його заспокоював той факт, що рахунок-фактура оплачується на офіційний розрахунковий рахунок людини, яка зареєстрована як фізична особа-підприємець. До того ж, негативних відгуків про цей інтернет-магазин в мережі Internet він не знайшов.
В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 , який належить СПД ОСОБА_6 , крім цього до даного рахунку приєднано картку-ключ № НОМЕР_2 .
Таким чином інформація, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить банківська карта за номером № НОМЕР_1 , до якого приєднано карту-ключ № НОМЕР_2 , виписка про рух коштів рахунку, на який було переведено гроші за період з 22.04.2015 року по 30.04.2015року в сумі 5941,00 грн., із вказанням деталей транзакції по переводу коштів потерпілого із зазначенням часу, а також фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала кошти, має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення злочину. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій вказаної вище інформації.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повні анкетні
дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить банківська карта за номером № НОМЕР_1 , до якого приєднано карту-ключ № НОМЕР_2 , виписка про рух коштів рахунку, на який було переведено гроші за період з 22.04.2015 року по 30.04.2015року в сумі 5941,00 грн., із вказанням деталей транзакції по переводу коштів потерпілого із зазначенням часу, а також фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала кошти, що є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення належним чином завірених копій, а саме повних анкетних даних особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить банківська карта за номером № НОМЕР_1 , до якого приєднано карту-ключ № НОМЕР_2 , виписку по руху коштів рахунку, на який було переведено гроші за період з 22.04.2015 року по 30.04.2015 року в сумі 5941,00 грн., вказати деталі транзакції по переводу коштів потерпілого із зазначенням часу, а також фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала кошти.
Строк дії ухвали встановити протягом п`яти днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1