Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6829/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 травня 2016 року Слідчий суддя ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 12 червня 2015 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 12 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Клопотання мотивує тим, що згідно аналітичного дослідження №132/16-00/09806437 від 21.07.2015 року та оперативних матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановлені особи, використовуючи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період 2014-2015 років, шляхом документального оформлення документів на зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, з використанням реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », та інші СГД, а також ряду фізичних осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства, на загальну суму 4 270 860 грн., що є особливо великим розміром.
У клопотанні слідчий вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » має рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_2 ) та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 .
Зазначає, що відповідно до постанови Правління НБУ від 15.04.2015 року №258 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_28 прийнято рішення від 20.04.2015 року №78, «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку».
Посилаючись на те, що виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення частково у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » щодо операцій по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в цій частині.
Що стосується вимог слідчого про розкриття інформації за період до 10.04.2015 року, то в цій частині клопотання необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_20 , оперативному працівнику ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_27 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_2 ) щодо операцій по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 року.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1