печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
27.10.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002213 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002213 від 29.08.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами державних лісогосподарських підприємств Чернігівської, Житомирської, Київської областей в період 2016 року, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання організовано протиправну схему розтрати деревини та продаж її без внесення до бухгалтерської звітності та без товарно-супровідних документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 ,іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, або за дорученням слідчому СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ДФС України ОСОБА_6 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0002213, тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме:

- розкриття в Публічного акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнтів банку по рахунках:

№ НОМЕР_2 (зареєстрований за ОСОБА_7 );

№ НОМЕР_3 (зареєстрований за ОСОБА_8 );

№ НОМЕР_4 (зареєстрований за ОСОБА_9 );

№ НОМЕР_5 (зареєстрований за ОСОБА_10 );

№ НОМЕР_6 (зареєстрований за ОСОБА_11 );

№ НОМЕР_7 (зареєстрований за ОСОБА_12 );

№ НОМЕР_8 (зареєстрований за ОСОБА_13 );

№ НОМЕР_9 (зареєстрований за ОСОБА_14 );

№ НОМЕР_10 (зареєстрований за ОСОБА_15 );

№ НОМЕР_11 (зареєстрований за ОСОБА_16 );

№ НОМЕР_12 (зареєстрований за ОСОБА_14 );

№ НОМЕР_13 (зареєстрований за ОСОБА_17 );

№ НОМЕР_14 (зареєстрований за ОСОБА_18 );

№ НОМЕР_15 (зареєстрований за ОСОБА_19 );

№ НОМЕР_16 (зареєстрований за ОСОБА_20 );

№ НОМЕР_17 (зареєстрований за ОСОБА_21 );

№ НОМЕР_18 (зареєстрований за ОСОБА_22 );

№ НОМЕР_19 (зареєстрований за ОСОБА_23 );

№ НОМЕР_20 (зареєстрований за ОСОБА_24 );

№ НОМЕР_21 (зареєстрований за ОСОБА_25 );

№ НОМЕР_22 (зареєстрований за ОСОБА_26 );

№ НОМЕР_23 (зареєстрований за ОСОБА_27 );

№ НОМЕР_24 (зареєстрований за ОСОБА_28 );

№ НОМЕР_25 (зареєстрований за ОСОБА_29 );

№ НОМЕР_26 (зареєстрований за ОСОБА_30 );

№ НОМЕР_27 (зареєстрований за ОСОБА_31 );

№ НОМЕР_28 (зареєстрований за ОСОБА_32 );

№ НОМЕР_29 (зареєстрований за ОСОБА_33 );

№ НОМЕР_30 (зареєстрований за ОСОБА_30 );

№ НОМЕР_31 (зареєстрований за ОСОБА_34 );

№ НОМЕР_32 (зареєстрований за ОСОБА_35 );

№ НОМЕР_33 (зареєстрований за ОСОБА_36 );

№ НОМЕР_34 (зареєстрований за ОСОБА_37 );

№ НОМЕР_35 (зареєстрований за ОСОБА_38 );

№ НОМЕР_36 (зареєстрований за ОСОБА_39 );

№ НОМЕР_37 (зареєстрований за ОСОБА_40 ), та надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю вищезазначених клієнтів банку, щодо відкриття та функціонування зазначених рахунків, а саме:

- документів, які містяться у справах клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження та списання коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва суб`єкта від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи, код ЄДРПОУ юридичної особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва суб`єкта куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між банком та клієнтами;

- інформації у вигляді відеозаписів і фотозображеннь з камер спостережень, розташованих на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких вносились та знімались грошові кошти по вказаним банківським рахункам, за період з 01.01.2016 року до теперішнього часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52718/16-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3