Справа № 640/4128/16-к
н/п 1-кс/640/2290/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" березня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
15.03.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів і інформації та можливість вилучення оригіналів документів та інформації стосовно ОСОБА_5 ИПН НОМЕР_1 які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , складених у період з 2014 року по теперішній час, а саме до: документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), у тому числі заяв на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , карток із зразками підписів осіб які можуть розпоряджатися грошовими коштами, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, які містять підписи ОСОБА_5 або осіб на ім`я яких оформлено довіреність ОСОБА_5 ; первинних документів, які свідчать про зарахування, перерахування та зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять підписи ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та підписи осіб за довіреністю; фотознімків або відео зйомки осіб, які знімали кошти із банківського рахунку № НОМЕР_3 , адреси банкоматів або відділень, де знімалися кошти; відеозаписи камер спостереження відносно особи, якою проводилось відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 та надавались до банківської установи відповідні документи щодо його відкриття.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 04.02.2016 року ПП « ОСОБА_6 » було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 193750,0 грн., платіжним дорученням № 21 від 04.02.2016 року з свого рахунку № НОМЕР_6 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), попередня сплата за добрива згідно отриманого рахунку-фактури № 38 від 04.02.2016 року на рахунок ПП « ОСОБА_10 », № НОМЕР_8 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ).
В подальшому не отримавши в оговорений термін поставки передплаченого карбоміду, головним бухгалтером ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_11 було знайдено офіційний дані ПП « ОСОБА_10 », та направлено запит щодо не виконання взятих на себе зобов`язань згідно договору поставки від 04.02.2016 р.
16.02.2016 року було отримано офіційну відповідь від ПП « ОСОБА_10 », згідно якої ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 заперечує будь які стосунки з ПП « ОСОБА_6 », та заперечує наявність та відкриття рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ). Згідно отриманих первинних документів на поставку карбаміду на адресу ПП « ОСОБА_6 », директором ПП « ОСОБА_10 » було встановлено, що представлені копії документів завірені іншою печаткою ПП « ОСОБА_10 », яка суттєво відрізняється від оригінальної.
На теперішній час є підстави вважати, що невстановлені особи, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи підроблені статутні та інші документи ПП « ОСОБА_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкрили у Філії № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ) поточний рахунок № НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , всупереч охоронюваним законом прав та інтересам ПП « ОСОБА_6 », заволоділи грошовими коштами в сумі 193750,00 грн., що завдало істотної шкоди ПП « ОСОБА_6 ».
В подальшому під час проведення досудового слідства було встановлено, що згідно довідки наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 ПП « ОСОБА_10 », грошові кошти які надійшли на рахунок було, перераховано 08.02.2016 року на рахунок № НОМЕР_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , як зворотня фінансова допомога, згідно договору позики від 02.02.2016 року.
Орган досудового розслідування зазначає, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, в тому числі почеркознавчих та технічних експертиз, встановити повні анкетні дані особи що здійснювала відкриття поточного рахунку, та здійснювала перерахування з поточного рахунку отриманих грошових коштів на рахунки інших підприємств від імені ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Зі змісту клопотання слідує, що обставити, про які зазначає слідчий у клопотанні, розпочаті на початку лютого 2016 року.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.1, п. , п. 3, п. 10, п. 19 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3, 4, 5 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України,не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період з 2015 року по 31.12.2015 та 28.02.2016 по теперішній час, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів і інформації стосовно ОСОБА_5 ИПН НОМЕР_1 які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , складених у період з 01.02.2016 по 27.02.2016, а саме до: документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), у тому числі заяв на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , карток із зразками підписів осіб які можуть розпоряджатися грошовими коштами, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, які містять підписи ОСОБА_5 або осіб на ім`я яких оформлено довіреність ОСОБА_5 ; первинних документів, які свідчать про зарахування, перерахування та зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять підписи ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та підписи осіб за довіреністю; фотознімків або відео зйомки осіб, які знімали кошти із банківського рахунку № НОМЕР_3 , адреси банкоматів або відділень, де знімалися кошти; відеозаписи камер спостереження відносно особи, якою проводилось відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 та надавались до банківської установи відповідні документи щодо його відкриття, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів і інформації стосовно ОСОБА_5 ИПН НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, складених у період з 01.02.2016 по 27.02.2016, а саме до: документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), у тому числі заяв на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , карток із зразками підписів осіб які можуть розпоряджатися грошовими коштами, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, які містять підписи ОСОБА_5 або осіб на ім`я яких оформлено довіреність ОСОБА_5 ; первинних документів, які свідчать про зарахування, перерахування та зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять підписи ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та підписи осіб за довіреністю; фотознімків або відео зйомки осіб, які знімали кошти із банківського рахунку № НОМЕР_3 , адреси банкоматів або відділень, де знімалися кошти; відеозаписи камер спостереження відносно особи, якою проводилось відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 та надавались до банківської установи відповідні документи щодо його відкриття, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.04.2016.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1