Справа № 466/9112/16-к
У Х В А Л А
31 жовтня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 06.12.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194,ч 1 ст.366 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого, -

в с т а н о в и в :

27 жовтня 2016 року старший слідчий слідчого відділу Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів зокрема тимчасовий доступ до руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на наступних розрахункових рахунках: Р/Р НОМЕР_1 , Р/Р НОМЕР_2 , Р/Р НОМЕР_3 , Р/Р НОМЕР_4 за період з серпня 2007 року по 09 квітня 2011року та провести їх вилучення з Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , можливість ознайомитись із ними та вилучити дані документи для запобігання їх можливого знищення або переховування, які перебувають у Центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні Шевченківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000021 внесене в ЄРДР 06.12.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 194, ч.І ст.366 КК України.

В ході розслідування установлено, що в травні - червні 2010 року під час будівництва житлового будинку на АДРЕСА_2 на прилеглій до місця будівництва земельній ділянці не встановлені на даний час особи знищили належне ОСОБА_4 майно, а саме: приміщення по АДРЕСА_3 і гараж.

В ході ознайомлення із оригіналом частини Робочого проекту було з`ясовано, що невстановлені на даний час службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які по договору з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводили проектні і вишукувальні роботи на будівництво 32 квартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 на земельній ділянці, яка належала гр. ОСОБА_5 , на кресленнях генеральних планів у Робочому проекті не нанесли приватні будівлі на АДРЕСА_3 всупереч наявності даних будівель на « викопіюванні з плану м. Львова М 1:500, з нанесенням червоних ліній на АДРЕСА_2 » від 14.04.2007р., наданого з Управління архітектури для проектних пропозицій, і які на момент виготовлення і затвердження Робочого проекту були розташовані на земельній ділянці поруч з земельною ділянкою виділеною для будівництва. Таким чином доведено факт службового підроблення.

Крім того, відповідно до рішень у Робочому проекті, передбачалось, що інженерні споруди будуть будуватись на прилеглій земельній ділянці, яка не виділена для даного будівництва, через фундаменти" приватних будівель розташованих на АДРЕСА_3 , тобто у Робочому проекті передбачалось знесення даних приватних будівель.

Робочий проект по Акту приймання - здачі отримало і оплатило ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для з`ясування обставин незаконного знесення приватних будівель і осіб причасних до скоєння правопорушення (замовника зазначеного будівництва) були допитані, як свідки, директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 і гр. ОСОБА_7 .

На допиті ОСОБА_8 наполягав, що гр. ОСОБА_5 припинила виступати в якості Замовника будівництва, а ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало Замовником будівництва при зміні права власності на земельну ділянку з 09.03.2011р. відповідно до договору купівлі - продажу і знесення приватних будівель було здійснено коли ОСОБА_9 була Замовником будівництва.

Директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 заважає проведенню слідства - на допиті повідомив, що частину документації передав ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », решту нібито відіслав у Київ на адрес ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як одному із засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В матеріалах справи є копії договорів гр. ОСОБА_9 з ПП « ОСОБА_11 » і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівництво житлового будинку на АДРЕСА_2 , які нібито підписані ОСОБА_9 .

Тому для проведення допиту гр. ОСОБА_9 були отримані з різних установ 18 копій документів по будівництву на АДРЕСА_2 з підписами, що нібито належать гр. ОСОБА_9 які були пред`явлені останній.

Гр. ОСОБА_9 на допиті повідомила, що дані документи вона не підписувала і жодного відношення до будівництва не мала, договорів на будівництво не укладала і нікому не робила оплату за витрачені матеріали і проведення будівельних робіт.

Під час допиту гр. ОСОБА_9 добровільно надала зразки своїх підписів для почеркознавчої експертизи.

Одним з доказів, що ОСОБА_9 не являлась Замовником будівництва буде факт отримання генеральним підрядником будівництва, яким являлось ПП « ОСОБА_11 », коштів за виконані будівельні роботи і використані матеріали виключно від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і факт, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПП « ОСОБА_11 » жодних коштів від гр. ОСОБА_9 не отримувало.

Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) та можливості їх вилучення, з метою здобуття доказів та прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні.

Необхідні документи - це інформація, щодо руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 , на розрахункових рахунках у банках м. Львова, які обслуговували дане підприємство у період з серпня 2007 року по 09 квітня 2011 року.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, здобути її можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) після отримання ухвали суду на їх вилучення.

В одному з таких банків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрило в той період часу наступні розрахункові рахунки: у Центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , розрахункові рахунки Р/Р НОМЕР_1 , Р/Р НОМЕР_2 та у Другій Львівській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_7 розрахункові рахунки Р/Р НОМЕР_3 , Р/Р НОМЕР_4 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), а саме: отримати роздруківку на паперовому носію інформації про рух коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 , у Центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львові, МФО НОМЕР_5 , на розрахункових рахунках Р/Р НОМЕР_1 , Р/Р НОМЕР_2 та у Другій Львівській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львові МФО НОМЕР_7 на розрахункових рахунках Р/Р НОМЕР_3 , Р/Р НОМЕР_4 за період з серпня 2007 року по 09 квітня 2011 року та провести їх вилучення. Вказані документи перебувають у Центральна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із наведеним та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідні документи - це інформація, щодо руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 , за період з серпня 2007 року по 09 квітня 2011 року, можуть перебувати у Центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., які мають доказове значення і допоможуть встановити істину по матеріалах кримінального провадження № 0000021 від 06.12.2012р., з метою виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: доступ до руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на наступних розрахункових рахунках: Р/Р НОМЕР_1 , Р/Р НОМЕР_2 , Р/Р НОМЕР_3 , Р/Р НОМЕР_4 за період з серпня 2007 року по 09 квітня 2011року та провести їх вилучення з Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , які перебувають у Центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ., із метою ознайомлення з ними та їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1