Провадження №1кс/155/224/16
Справа №155/1468/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2016 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 18 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
20 жовтня 2016 року слідчий СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000158, яке погоджено з прокурором Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Встановлено, що 30 березня 2016 року особа, яка назвалася ОСОБА_5 , житель міста Могилів-Подільський Вінницької області, шляхом обману, під приводом продажу мотоцикла «Альфа мустанг 110» через мережу Інтернет на сайті «OLX», заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 2300 гривень, які він перерахував на номер картки НОМЕР_1 .

18 квітня 2016 року Горохівським ВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР під №0000158 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зважаючи на обставини вчинення даного злочину, а також той факт, що отримати інформацію іншим шляхом не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні, встановленні підозрюваних осіб, виникла необхідність у отриманні доступу до відомостей банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_7 , анкетних даних, адреси проживання та реєстрації її власника, яка у відповідності до ст.162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідність у вилученні документів обґрунтовується тим, що викладена у них інформація вважатиметься достовірною за умови наявності реквізитів банку та являється єдиним доказом для обставин проведення фінансових операцій.

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на вищенаведене вважаю за можливе розглянути вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Проведення тимчасового доступу до речей і документів, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст.13 та ст.16 КПК України не може бути здійснено інакше як за вмотивованим судовим рішенням.
Вважаю, що слідчим доведено, що вищевказані речі мають суттєве значення у справі для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть сприяти розкриттю злочину, встановленню істини та мати доказове значення у справі.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому оперуоповноваженому сектору кримінальної поліції Горохівського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , керівнику Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 або за їх дорученням ввіреній ними особі чи службі, тимчасовий доступ з вилученням документів, які відображають фінансову діяльність, що перебувають у власності Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, які містять інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі щодо її власника, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок (прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий);

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15 березня 2016 року по 15 квітня 2016 року в паперовому та електронному вигляді;

інформацію щодо зняття готівкових засобів з рахунку № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: /підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Горохівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1