ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3480/16-к
провадження № 1-кс/201/2126/2016
УХВАЛА
10 березня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна,
10 березня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на арешт тимчасово вилученого майна.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2016 року до Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення звернулась ОСОБА_4 , представник ТОВ «Випавски виноград, виробництво вина», яка пояснила, що не встановлені особи заволоділи фірмою ТОВ «АПАТИТ», власником якого є ТОВ «Випавски виноград, виробництво вина». В ході допиту ОСОБА_4 було встановлено, що не встановлені особи, використовуючи завідомо підроблені документи, заволоділи ТОВ «АПАТИТ». Вказаний факт було виявлено 31.12.2015 року ОСОБА_4 , при перевірці реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців. При зверненні до державного реєстратора ОСОБА_5 , яка проводила реєстраційні дії по зміні власника, остання пояснити нічого не змогла, та намагалась скрити той факт, що саме вона проводила реєстраційні дії по зміні власника та юридичного адресу підприємству.
У подальшому встановлено, що загальним збором учасників 25.03.2015 на посаду директора ТОВ «АПАТИТ» призначено ОСОБА_6 . Останній жодних дій, пов`язаних з перереєстрацію ТОВ «АПАТИТ» не проводив, оригінали установчих документів ТОВ «АПАТИТ» зберігались та зберігаються у законного директора ОСОБА_6 за юридичною адресою ТОВ «АПАТИТ»: м. Дніпропетровськ, вул.. Південна, 2Б.
14.12.2014 року ТОВ «ЯР ПОЛЕ» уклало з ТОВ «АПАТИТ» договір купівлі-продажу акцій ПАТ «Автомобільна компанія «Укртранс», придбавши акції ПАТ «Автомобільна компанія «Укртранс», на суму 1 350 438,55 грн, всього 27 008 771 шт. номінальною вартістю 0,05 грн. за 1 акцію, що у відсотковому виразі складає 63,6242% розміру частки акціонера.
Право власності ТОВ «ЯР ПОЛЕ» на акції підтверджується випискою про стан рахунку в цінних паперах.
Незаконне заволодіння корпоративними правами ТОВ «АПАТИТ» невідомі особи здійснили 30.12.2015, в момент вчинення злочину, останнім був невідомий факт продажу ТОВ «АПАТИТ» акцій ПАТ «Автомобільна компанія «Укртранс», тому публікація на сайті Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (Smida) про укладену угоду купівлі-продажу акцій відбулася лише 20.01.2016.
Після публікації інформації, про перехід права власності на акції від ТОВ «АПАТИТ» до ТОВ «ЯР ПОЛЕ», з такими відомостями могли ознайомитися і невстановлені особи, які заволоділи ТОВ «АПАТИТ».
Наразі єдиним учасником ТОВ «ЯР ПОЛЕ» є компанія ТОВ ДЕМІСТОУН АГРО ХОЛД1НГ ЛІМІТЕД (DEMISTONE AGRO HOLDING LIMITED). Інтереси власника компанії ТОВ Демістоун Агро Холдінг Лімітед (Demistone Agro Holding Limited) представляє ОСОБА_7 , згідно виданої на нього довіреності.
У судове засідання сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.І ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.
Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -
В задоволені клопотання слідчого Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п 'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1