КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-34/11
Провадження № 4-34/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.01.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 047, порушеній за фактом створення фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В поданні вказував, що органами досудового слідства встановлено, що невстановлені особи протягом 2009-2010 років придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, після чого підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації готівкових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.

Розглянувши матеріали, приходжу до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів філії АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917 м. Київ) по банківських рахунках ТОВ «ТД «Аквамарин» (код за ) у тому числі по банківських рахунках № 2803 (євро), відкритий 09.11.2009 року, №2802 (долар США) відкритий 09.11.2009 року; №2801 (українська гривня) відкритий 09.11.2009 року , а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «ТД «Аквамарин» () за весь період використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрингових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

-карток із зразками підписів;

-завірених роздруківок системи фото документування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

-відеозаписів щодо зняття та отримання грошових коштів, оформлення чеків та інших документів по вказаних рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладення таких договорів по 12 січня 2011 року;

-довіреностей, виданих на право користування та розпорядження даним банківським рахунком ТОВ «ТД «Аквамарин»;

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

ОСОБА_2 Шаповал