справа № 208/5325/16-к
№ провадження 1-кс/208/1125/16
УХВАЛА
Іменем України

02 вересня 2016 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Крім того, завірених у встановленому порядку копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2015-2016 роки, а саме: акти здачі-приймання наданих послуг; рахунки-фактури (платіжні вимоги); прибутково-касові ордери; банківські виписки; акти звірок взаємних розрахунків між ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи, що стали підставою для складання вищевказаних рецензій на звіти №3010/01 від 30.10.2015 та №3010/02 від 30.10.2015; бухгалтерську довідку щодо кредиторської та дебіторської заборгованості; листування між ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період 2015-2016 роки; посадова інструкція, накази про призначення (звільнення) рецензента (оцінювача) ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ; посадова інструкція, накази про призначення (звільнення) директора ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ; реєстраційні, установчі та статутні документи ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); дозвільні документи (сертифікат суб`єкту оціночної діяльності, кваліфікаційні свідоцтва оцінювача, свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів, відповідні посвідчення, тощо).
Згідно отриманих матеріалів встановлено, що 15.10.2015 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 з генеральним директором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 укладено договір №1510/1/15 на проведення незалежної оцінки майна ПП « ОСОБА_8 », яке перебуває у податковій заставі.
Генеральним директором ІНФОРМАЦІЯ_3 , оцінювачем ОСОБА_5 , проведено оцінку майна за результатами якої складено відповідні документи, якими визначено його ринкову вартість, а саме:
- звіт та висновок про вартість до звіту №3010/01 від 30.10.2015, згідно якого ринкова (стартова) вартість корпусу допоміжних цехів за адресою: АДРЕСА_2 складає 50 326,00 грн., з ПДВ;
- звіт та висновок про вартість до звіту №3010/02 від 30.10.2015, згідно якого ринкова (стартова) вартість земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 площею 16 723,23 м.2 складає 40 123,00 грн., з ПДВ.
Рецензентом ОСОБА_4 (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача №6951 від 30.05.2009, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів №7584 від 23.06.2009) за результатами здійсненої рецензії зазначених вище звітів зроблено висновок, що звіт відповідає вимогам нормативно-правових актів по оцінці майна, а зібраної інформації достатньо для проведення оцінки.
28.12.2015 на аукціоні, який відбувся в ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за участю представника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , під час торгів між ФОП ОСОБА_11 та ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » останнім було придбало земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 площею 16 723,23 м.2 за ціною 48 147,6 грн. та корпус допоміжних цехів, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 за ціною 55 358,00 грн.
В ході перевірки, що проводилась співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , директором ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_12 , колишнім власником вищевказаного майна, надано експертне дослідження №349 від 14.03.2016 складене судовим експертом ОСОБА_13 . Кіровоградського відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно якого визначено ринкову вартість корпусу допоміжних цехів, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 у розмірі 9 492 694,00 грн., без урахування ПДВ.
Так, за результатами проведеної перевірки співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено факт реалізації майна за заниженою вартістю, а саме вартість корпусу допоміжних цехів за адресою: АДРЕСА_2 з ринковою вартістю 9 492 694,00 грн. (експертне дослідження №349 від 14.03,2016 року) реалізоване згідно договору купівлі продажу майна №41/2 від 28.12.2015 за ціною 55 358,00 грн. на підставі висновку про ринкову вартість оцінювача ОСОБА_5 , в результаті чого податковий борг ПП « ОСОБА_8 » в сумі 1 088 505,39 грн. не погашений.
З метою з`ясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, слідчим СВ Кам`янського ВП винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи.
Згідно Інструкції про призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (в редакції від 10.06.2005 №59/5), для проведення почеркознавчої експертизи, експерту необхідно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (записів, цифрових записів, підпису) осіб, які підлягає ідентифікації, тобто ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення вищевказаних документів та речей, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення документів, з боку службових осіб ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних речей та документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 - задовольнити.
Крім того, завірених у встановленому порядку копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2015-2016 роки, а саме: акти здачі-приймання наданих послуг; рахунки-фактури (платіжні вимоги); прибутково-касові ордери; банківські виписки; акти звірок взаємних розрахунків між ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи, що стали підставою для складання вищевказаних рецензій на звіти №3010/01 від 30.10.2015 та №3010/02 від 30.10.2015; бухгалтерську довідку щодо кредиторської та дебіторської заборгованості; листування між ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період 2015-2016 роки; посадова інструкція, накази про призначення (звільнення) рецензента (оцінювача) ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ; посадова інструкція, накази про призначення (звільнення) директора ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ; реєстраційні, установчі та статутні документи ТОВ ЕКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); дозвільні документи (сертифікат суб`єкту оціночної діяльності, кваліфікаційні свідоцтва оцінювача, свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів, відповідні посвідчення, тощо).
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1