н/п 1-кс/640/8724/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" листопада 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
15.11.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 17.07.2016 до ГУНП в Харківській області з заявою звернулася громадянка США ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що у період з червня 2006 року по квітень 2008 року громадянин України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом обману та зловживання довірою потерпілої, під приводом будівництва торгівельно-адміністративного центру за адресою: АДРЕСА_2 , заволодів її грошима в сумі 1 456 249 доларів США, які незаконно привласнив та витратив на власний розсуд, чим завдав їй матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 10 червня 2006 року по жовтень 2008 року ОСОБА_6 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом обману та зловживання довірою, під приводом будівництва адміністративно-торгівельного центру на АДРЕСА_2 , заволодів грошима громадянки США ОСОБА_5 в сумі 1 515 673 (один мільйон п`ятсот п`ятнадцять тисяч шістсот сімдесят три) доларів США. В подальшому ОСОБА_6 свої зобов`язання щодо будівництва зазначеного адміністративно-торгівельного центру свідомо не виконав, гроші отримані від ОСОБА_5 витратив на власний розсуд, чим завдав потерпілій шкоди в особливо великих розмірах і зник у невідомому напрямку.
Вищевикладене у повному обсязі підтверджується показаннями потерпілої ОСОБА_5 , розписками ОСОБА_6 від 10.06.2006; від 18.06.2010 та від 23.04.2015, договором №1 від 19.02.2008 пайової участі ОСОБА_5 в будівництві торгівельного центру, інформацією наданою ІНФОРМАЦІЯ_6 та юридичним ІНФОРМАЦІЯ_7 .
За інформацією наданою арбітражним керуючим ОСОБА_7 постановою господарського суду Харківської області від 21.01.2016 по справі №922/3903/14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру. Угодою від 16.06.2013 сторони Договору про спільну діяльність №31/03/02 від 31.03.1998 залучили до спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому передали функції керуючого спільною діяльністю. 01 жовтня 2013 року до договору про інвестування в житлове будівництво № 31/03/01 від 31 березня 1998 року були внесені зміни, договір викладений в новій редакції, відповідно до якої функції керуючого спільною діяльністю виконує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку зі зміною уповноваженої особи 25.10.2013 договір про спільну діяльність був взятий на облік в ІНФОРМАЦІЯ_8 зі збереженням податкового номеру платника (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до договору від 01.10.2013 все майно спільної діяльності, в тому числі внесені внески та незавершене будівництво було передано на баланс ДСД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складений акт прийому передачі та передаточний баланс. Під час процедури розпорядження майном всі бухгалтерські, первинні та фінансові документи щодо учасників та сторін спільної діяльності, в тому числі щодо осіб, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були укладені договори про участь у будівництві, були передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На теперішній час у досудового слідства виникла необхідність в отриманні копії реєстраційної справи ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1
Сторона обвинувачення зазначає, що необхідність вилучення копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовується у використанні вказаних даних для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами. Вказані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав подане клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.12.2016.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1