печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого групи слідчих ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
28.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001200 за фактом привласнення майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у якому розслідуються обставини при яких протягом 2014 року службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано кредити для збереження ліквідності на загальну суму 800 млн. гривень.

У клопотанні вказано, що внаслідок навмисних дій керівництва банку, спрямованих на доведення банку до категорії неплатоспроможного, в період з березня 2014 року до січня 2015 року шляхом дроблення вкладів фізичних осіб та виведення коштів юридичних осіб було зменшено кредитний портфель банку та за результатами такої діяльності банку 05.02.2015 на підставі постанови Правління Національного банку України № 83 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визнано неплатоспроможним. Постановою Правління Національного банку України від 04.06.2015 № 356 відкликано банківську ліцензію та прийнято рішення про ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Причина банкрутства недокапіталізація банку відповідно до вимог стрес-тестування і неприведення діяльності у відповідність до чинного законодавства.

Так, за кредитним договором від 31.03.2014 № 26 Національним банком України надано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 610 млн. грн., а за кредитним договором від 02.04.2014 № 28 190 млн. грн. для збереження ліквідності. За умовами вказаних договорів Національним банком України на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти у загальному розмірі 800 млн. грн. для збереження ліквідності.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їхнього вилучення у завірених належним чином копіях, оскільки доказів призначення почеркознавчих експертиз, на які містяться посилання у клопотанні, а саме відповідної постанови слідчого, не надано слідчому судді, а тому вилучення оригіналів документів не необґрунтовано та передчасно.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ОСОБА_3 та старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення у завірених належним чином копіях документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:

- відомості про причетність топ-менеджерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з банком осіб, власників істотної участі, кінцевого бенефіціарного власника до доведення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до неплатоспроможності;

- перелік пов`язаних з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інсайдери) осіб станом на 06.02.2015;

- перелік здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » активних операцій за період з 01.03.2014 до 06.02.2015 (у т.ч. кредити, кредитні лінії, кредити у вигляді овердрафту, операцій з врахуванням векселів, операції з цінними паперами тощо);

- перелік документарних операцій здійснених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2014 по 06.02.2015 (акредитиви, надані банківські гарантії тощо);

- інформацію про відкриті кореспондентські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ностро та лоро), у т.ч. в іноземних банках, де вказати назву банку, обсяг розміщених коштів та строки виконання зобов`язань за період з 01.03.2014 по теперішній час;

- перелік осіб (юридичні та фізичні), щодо яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виконано зобов`язання за пасивними операціями за рахунок стабілізаційного кредиту НБУ в період 2014-2015 років;

- інформацію щодо активних операцій, за якими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переуступив право вимоги у т.ч. факторингові операції з пов`язаними з банком особами; відомості про факти виведення майна з-під застави, що було забезпеченням виконання зобов`язань за активними операціями, що призвело до погіршення якості застави (у т.ч. заміна виду застави на технічні цінні папери тощо) в період 2014-2015 років;

- перелік заставного майна, що забезпечує виконання зобов`язань за кредитами рефінансування НБУ; перелік контрагентів, що надали кошти в довірче управління банку з 01.03.2014 по 07.02.2015.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/20601/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1