Справа № 397/1289/16-к
н/п : 1-кс/397/88/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.10.2016 року сел. Олександрівка
Слідчий суддя Олександрівського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

при cекретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника СВ Олександрівського відділення Знам`янського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Олександрівського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 05 липня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 358 КК України, про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії,

за участю прокурора - ОСОБА_4 ,-

в с т а н о в и в :

Т.в.о. начальника СВ Олександрівського відділення Знам`янського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії ДП «СГП «Промінь» по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 05 липня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 358 КК України.

Прокурор в судове засідання з`явився, клопотання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії ДП «СГП «Промінь» підтримав в повному обсязі.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 внесено матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення (а.с.3-4):

- 05.07.2016 року за ч.2 ст.364 КК України, згідно якого службовими особами ДП «СГП Промінь» здійснено незаконне розпорядження державним майном, внаслідок чого з державної власності протиправно вибуло нерухоме майно, розташоване в Олександрівському районі Кіровоградської області, с. Красносілка по пров. Кооперативний, 4а та по вул. Жовтневій, 42, а також в с. Бандурове по вул. Шкільна,2, чим завдано державі збитків в розмірі 294,7 тис. грн.

- 18.08.2016 року за ч.1 ст.358 КК України, згідно якого під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 05.07.2016 року встановлено, що наказом Мінюсту від 18.07.2013 року №1368/5 ОСОБА_5 видано ліцензію на провадження господарської діяльності, хоча в цей час він перебував під слідством та судом. Відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом» однією з підстав для припинення діяльності арбітражного керуючого є набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього. Згідно з п.3.4. Ліцензійних умов провадження арбітражних керуючих, арбітражний керуючий не має права виконувати повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора, якщо він є особою, яка має судимість за вчинення корисливих злочинів.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «СГП Промінь», стосовно якого господарським судом Кіровоградської області слухається справа № 11/49 про банкрутство та ТОВ «ТД Елітне насіння», всупереч вимог ст.ст. 210 657 ЦК України, 01.03.2011 уклали угоду про надання інвестицій в обмін на майно № 1, яка нотаріально не посвідчена та не пройшла державну реєстрацію (далі Угода).
За умовам Угоди ДП «СГП Промінь» передало, а ТОВ «ТД Елітне насіння» прийняло нерухоме майно державної власності, розташоване в с. Красносілка Олександрівського району по пров. Кооперативному, 2а та 4а по вул. Жовтневій, 1 а та 42, а також в с. Бандурове цього ж району по вул. Леніна, 10 та вул. Шкільна, 2 на загальну суму 3,4 млн. грн.
У зв`язку з тим, що Угода не пройшла державної реєстрації та нотаріально не посвідчена, вона не є укладеною, тобто її умови не створюють прав чи обов`язків для сторін чи будь-кого іншого.
Крім того, відповідно до п. 3.5. плану санації ДП «СГП Промінь» затвердженого господарським судом Кіровоградської області 02.02.2011, на виконання якого укладено Угоду, інвестор ТОВ «Елітне насіння» бере на себе зобов`язання, серед іншого, щодо погашення заборгованості перед кредиторами у розмірі 3 438 923 грн. в обмін на майно боржника.
Свої зобов`язання інвестор ТОВ «ТД Елітне насіння» у встановлений планом санації місячний термін не виконало, а отже це товариство втратило право на отримання майна боржника в порядку визначеному планом санації, а майно підлягало реалізації згідно з вимогами Закону.
Однак, незважаючи на це, та те що Угода є неукладеною, тобто не набрала чинності, керуючий санацією ДП «СГП Промінь», арбітражний керуючий ОСОБА_5 27.02.2014, тобто більш ніж через 3 роки видав довіреності, якими уповноважив ОСОБА_6 вчиняти всі необхідні дії стосовно майна, переданого відповідно до вищезазначеної угоди.
На підставі довіреностей, ОСОБА_6 , діючи від імені ДП «СГП Промінь» та ТОВ «ТД Елітне насіння» зареєстрували перехід права власності до останнього на державне майно відповідно.
В результаті таких дій з державної власності протиправно вибуло нерухоме майно, розташоване в с. Красносілка по пров. Кооперативний, 4а та вул. Жовтневій, 42, а також в с. Бандурове по вул. Шкільній, 2, вартістю 294 762 грн.
За вказаним фактом 26.07.2016 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
За вказаним фактом 18.08.2016 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Постановою Олександрівського відділу Знам`янської місцевої прокуратури від 19.09.2016 вказані кримінальні провадження об`єднано та присвоєно № 0000122 (а.с.8).
Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ДП «СГП Промінь» перебуває в процесі припинення юридичної особи (а.с.9).
Згідно свідоцтв про право власності комплекс будівель по пров. Кооперативному, 2а та по вул. Жовтневій, 1 а в с. Красносілка Олександрівського району Кіровоградської області належать ДП «СГП Промінь» (а.с. 10,11).
Відповідно листа № 11-07-17-17/3993 від 26.09.2016, наданого Державною фінансовою інспекцією в Кіровоградській області встановлено, що протягом 2006-2016 р.р. ревізії та перевірки фінансово-господарської діяльності ДП «СГП «Промінь» не проводились (а.с.12).
Згідно постанови Олександрівського відділення Знам`янського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області від 11.10.2016 року призначено провести позапланову виїзну ревізію ДП «СГП «Промінь» у рамках проведення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 05 липня 2016 року (а.с.17-18).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ч.2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.6 ст. 11 ЗУ « Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» - позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.
Згідно ч.8 Закону - орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.
Згідно п.29 Постанови Кабінету Міністрів України №550 від 20.04.2006 року «Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами» - позапланова виїзна ревізія об`єкта контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним: клопотання слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її початку та закінчення, а також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (для ревізії суб`єкта господарської діяльності, не віднесеного Законом до підконтрольних установ).

Враховуючи викладене, вбачається наявність достатніх підстав для проведення позапланової виїзної ревізії ДП «СГП Промінь» з метою отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Таким чином, керуючись ст.ст. 369-372 КПК України, ст. 11 ЗУ « Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання т.в.о. начальника СВ Олександрівського відділення Знам`янського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Олександрівського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 05 липня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 358 КК України, про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії ДП «СГП «Промінь» - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії ДП «СГП «Промінь» у рамках проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000122 від 05.07.2016 (місце знаходження: Кіровоградська область, Олександрівський район, с. Красносілка, вул. Жовтнева, 42, МФО 380805, , р/р ) за період 01.03.2011 року по 06.10.2016 року, в ході якої необхідно з`ясувати наступні питання:

- чи мало місце фактичного відчудження основних засобів виробництва (будівель, споруд, земельних ділянок, тощо), розташованих в с. Красносілка Олександрівського району по пров. Кооперативному, 2а та 4а по вул. Жовтневій, 1 а та АДРЕСА_1 , а також в с. Бандурове цього ж району по вул. Леніна, 10 та вул. Шкільна, 2;

- чи були наявні підстави проведення відчудження основних засобів виробництва (будівель, споруд, земельних ділянок, тощо), розташованих в с. Красносілка Олександрівського району по пров. Кооперативному, 2а та 4а по вул. Жовтневій, 1 а та АДРЕСА_1 , а також в с. Бандурове цього ж району по вул. Леніна, 10 та АДРЕСА_2 ;

- чи відповідають вимогам діючого законодавства операції з відчудження основних засобів виробництва (будівель, споруд, земельних ділянок, тощо), розташованих в с. Красносілка Олександрівського району по пров. Кооперативному, 2а та 4а по вул. Жовтневій, 1 а та АДРЕСА_1 , а також в с. Бандурове цього ж району по вул. Леніна, 10 та вул. Шкільна, 2;

- перевірити чи мали місце відплатний характер по відчудженню майна відповідно до угоди № 1 від 01.03.2011;

- яким чином отримано та на які потреби скеровано керівництвом ДП «СГП «Промінь» кошти від реалізації вказаного майна за угодою № 1 від 01.03.2013 року;

- хто є матеріально-відповідальною особою та хто має право підпису у розпорядчих документах ДП «СГП «Промінь» у період з 01.03.2013 року по 06.10.2016 року;

- чи в межах уповноваженої особи ДП «СГП «Промінь» укладено угоду № 1 від 01.03.2011 року.

Ревізію провести за період 01.03.2011 року по 10.12.2016 року.

Проведення ревізії доручити Державній фінансовій інспекції в Кіровоградській області (25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Дворцова, 64/53, а/с №2/45)

Під час проведення ревізії органами державного фінансового контролю не повинно порушувати нормального режиму роботи підконтрольних установ та інших суб`єктів господарської діяльності.

Ревізію провести у строк 15 робочих днів, тобто з 01.12.2016 року по 21.12.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: /підпис/

З оригіналом вірно.

Оригінал ухвали знаходиться в справі №397/1289/16-к.

Слідчий суддя Олександрівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1