СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Справа № 712/9955/13-к
Номер провадження № 1кс/712/3855/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

м. Черкаси 12 серпня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Яценка В.С., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Кононенка В.Г., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000119, слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції Кононенком В.Г. і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яценком В.С. клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000119 за фактом умисного доведення до банкрутства службовими особами ТОВ "Бужанський цукор" (), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ "Бужанський цукор" 12 травня 2011 року з ТОВ "Цукорпром" () уклали договір оренди №4, згідно умов якого ТОВ "Цукорпром" передало актами прийому-передачі 18 травня 2011 року у тимчасове платне володіння та користування ТОВ "Бужанський цукор" будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно для виробництва цукру, яке знаходилось за адресою: Черкаська область, Лисянський район, с. Бужанка, вул. Заводська, 1/А. ТОВ "Бужанський цукор" не виконав належним чином договірні зобов'язання за вказаним вище договором, а саме взагалі не розрахувався за оренду.

12 квітня 2012 року по справі №01/5026/540/2012 господарським судом Черкаської області в судовому засіданні встановлено факт заборгованості по орендній платі ТОВ "Бужанський цукор" перед ТОВ "Цукорпром" за період з 12 травня 2011 року по 01 серпня 2011 року, тобто з моменту укладення договору оренди, та винесено рішення про стягнення з ТОВ "Бужанський цукор" боргу в сумі 442 583,33 грн. на користь ТОВ "Цукорпром". Представник ТОВ "Бужанський цукор" заборгованість визнав, рішення набрало законної сили, але на момент визнання боргу судом ТОВ "Бужанський цукор" фактично припинило свою діяльність та не мало коштів для розрахунку, хоча при своєчасній оплаті за оренду, коли підприємство мало таку можливість, не призвело б до виникнення заборгованості.

14 січня 2013 року ТОВ "Цукорпром" звернулось до господарського суду Черкаської області з заявою щодо порушення провадження у справі про банкрутство відносно ТОВ "Бужанський цукор" та визнання кредитором на суму 451 435,33грн.. Дана заява задоволена судом 18 січня 2013 року.

В зв'язку з викладеним, в діях службових осіб ТОВ "Бужанський цукор" () вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 ч. 1 КК України, кваліфікованого як доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення дій службовими особами ТОВ "Бужанський цукор", що призвели до стійкої фінансової неспроможності, чим завдали збитки ТОВ "Цукорпром" на загальну суму 451 435,33 гривень.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що між ТОВ "Бужанський цукор" () та ПП "Близнюки" () проводились фінансово-господарські взаємовідносини, а саме вказане приватне підприємство поставляло запчастини ТОВ "Бужанський цукор". 16.07.2013 за вих. №2963/6/09-018 директорові ПП "Близнюки", відповідно до ст.ст. 40, 93 КПК України, було направлено вимогу щодо надання документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПП "Близнюки" та ТОВ "Бужанський цукор". 22.07.2013 від директора ПП "Близнюки" отримано лист №1907-3 від 19.07.2013 в якому вказано, що документи можуть запитуватись на підставі інших норм кримінального процесуального права, а не за ст.ст. 40,93 КПК України, а тому вимога слідчого не підлягає задоволенню. Крім цього, директор ПП "Близнюки", ОСОБА_3, повідомив, що запитувані документи відсутні, оскільки їх було знищено за непотрібністю, проте дане повідомлення викликає сумніви.

По справі також встановлено, що за місцем фактичної та юридичної адреси ПП "Близнюки", а саме: АДРЕСА_1, (відповідно до реєстраційної картки ПП "Близнюки" та інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції), можуть знаходитись предмети і документи фінансово-господарської діяльності ПП "Близнюки", печатки фіктивних фірм, банківські документи, документи податкової звітності, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій; платіжних доручень; виписок по рахунку; договорів з додатками та додатковими угодами; рахунків-фактур; товарних накладних; податкових накладних; актів прийому-передачі товару (робіт, послуг); товарно-транспортних накладних; залізничних транспортних накладних; довіреностей на отримання товару (робіт, послуг); книг (реєстрів) придбання та реалізації товару (робіт, послуг); книг (реєстрів) реєстрації доручень; книг (реєстрів) складського обліку; актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; актів звірок взаєморозрахунків; листування, щодо виконання умов договорів, тощо; рішень (ухвал) суду; наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ПП "Близнюки" () та інших осіб підприємства, причетних до здійснення вказаних операцій, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, ноутбуки, що свідчать про незаконні фінансово-господарські операції з ТОВ "Бужанський цукор", а також матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом.

Однак приймаючи до уваги те, що ПП "Близнюки" відмовилося надати слідству вище зазначені документи посилаючись на те, що дане провадження у відповідності до ст.. 477 КПК України відноситься до форми приватного обвинувачення, а також із листа директора ПП. "Близнюки" зазначається, що воно не підтримувало ніяких стосунків із ТОВ "Цукропром", - особі якій було нанесено збитків, а мало їх із ТОВ "Бужанський цукор".

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Кононенко В.Г. у наданні йому проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 яке, згідно реєстраційної картки ПП "Близнюки" та інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції є місцем фактичної та юридичної адреси ПП Близнюки, а також на праві приватної власності належить директорові ПП "Близнюки" - ОСОБА_3 у вилученнія первинних фінансово-господарських документів ПП "Близнюки" підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ "Бужанський цукор" за період з 12.05.2011 по 18.01.2013 рр., а саме печатки фіктивних фірм, банківські документи, документи податкової звітності, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій; платіжних доручень; виписок по рахунку; договорів з додатками та додатковими угодами; рахунків-фактур; товарних накладних; податкових накладних; актів прийому-передачі товару (робіт, послуг); товарно-транспортних накладних; залізничних транспортних накладних; довіреностей на отримання товару (робіт, послуг); книг (реєстрів) придбання та реалізації товару (робіт, послуг); книг (реєстрів) реєстрації доручень; книг (реєстрів) складського обліку; актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; актів звірок взаєморозрахунків; листування, щодо виконання умов договорів, тощо; рішень (ухвал) суду; наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ПП "Близнюки" () та інших осіб підприємства, причетних до здійснення вказаних операцій, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, ноутбуки, що свідчать про незаконні фінансово-господарські операції з ТОВ "Бужанський цукор", а також матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ___________

Копію ухвали отримав:_____________________________________"____"_______________