Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
29 серпня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про здійснення приводу свідка ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000004 від 06.02.2014 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2014 року, щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Контакт-Автозапчастина» (, юридична адреса: Київська обл., м. Васильків, вул. Тракторна, 13), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ «Контакт-Автозапчастина» (клієнт), в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Борщагівська фінансова компанія» (склад) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір складського зберігання № БФК 08/1012 від 08.10.2012 року (договір розірваний відповідно до угоди від 31.05.2013 року).

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що засновником, директором та бухгалтером ТОВ «Борщагівська фінансова компанія» у період 2012-2014 роках являвся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий 30.04.1996 року Ленінградським РУ ГУ МВС України у м. Києві, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виконання завдань кримінального провадження та швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки в даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні місцезнаходження директора ТОВ «Борщагівська фінансова компанія» ОСОБА_4 з метою проведення з ним ряду слідчих та процесуальних дій.

14.07.2016 року ОСОБА_4 , з додержанням ст. 135 КПК України, вручено повістки про виклик до слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області про явку 18.07.2016 року та 20.07.2016 року о 10 год. 00 хв. до старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 для участі у допиті в якості свідка у кримінальному провадженні № 0000004 від 06.02.2014 року.

Підтвердженням отримання ОСОБА_4 повісток про виклик, відповідно до ст. 136 КПК України, є власноручний розпис ОСОБА_4 на корінці повісток про виклик.

Однак, за викликами свідок ОСОБА_4 не з`явився а ні 18.07.2016 року, а ні 20.07.2016 року, та про поважні причини свого неприбуття, передбачені ст. 138 КПК України, не повідомив.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 КПК України, у випадку, встановленому ч. 1 ст. 139 КПК України, до свідка може бути застосовано привід.

21.07.2016 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6 виніс ухвалу про здійснення приводу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , на 10 год. 00 хв. 22.07.2016 року до СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Спартаківська 15, до старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 для забезпечення участі у допиту у кримінальному провадженні № 0000004 від 06.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у процесуальному статусі свідка.

21.07.2016 року до оперативного управління Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області надано доручення про здійснення приводу свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6 .

Проте, привід свідка ОСОБА_4 не здійснено, а 25.07.2016 року від оперативного управління Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області отримано лист вих. № 2143/7/10-02-21-03, відповідно до якого здійснити привід останнього не вдалося за можливе, оскільки ОСОБА_4 був відсутній за місцем своєї реєстрації та проживання.

25.07.2016 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6 виніс ухвалу про здійснення приводу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , на 10 год. 00 хв. 27.07.2016 року до СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Спартаківська 15, до старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 для забезпечення участі у допиту у кримінальному провадженні № 0000004 від 06.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у процесуальному статусі свідка.

25.07.2016 року до оперативного управління Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області надано доручення про здійснення приводу свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6 .

Проте, привід свідка ОСОБА_4 знову не здійснено, а від старшого оперуповноваженого ВОВЕЗ Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_7 надійшов лист, відповідно до якого здійснити привід останнього не вдалося за можливе, оскільки не встановлено його місцезнаходження.

З метою встановлення місцезнаходження директора ТОВ «Борщагівська фінансова компанія» ОСОБА_4 та проведення з ним ряду слідчих та процесуальних дій, 04.08.2016 року слідчим суддею Апеляційного суду Київської області надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

Відповідно до ст. 140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час. Рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали. Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка. Привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки. Привід співробітника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання ним своїх службових обов`язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу.

Відповідно до ст. 142 КПК під час досудового розслідування клопотання слідчого, прокурора про здійснення приводу розглядається слідчим суддею у день його надходження до суду. У разі необхідності слідчий суддя може заслухати доводи особи, яка подала клопотання. Під час судового провадження клопотання про здійснення приводу розглядається негайно після його ініціювання. Слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи. Копія ухвали про здійснення приводу, завірена печаткою суду, негайно надсилається органу, на який покладено її виконання.

Слідчий клопотання просив задовольнити та здійснення приводу доручити оперативним працівникам оперативного управління Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

Вважаю за необхідне здійснити привід ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий 30.04.1996 року Ленінградським РУ ГУ МВС України у м. Києві, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , на 12 год. 00 хв. 14.07.2016 року до слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Спартаківська 15, до старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 для забезпечення участі у допиту у кримінальному провадженні № 0000004 від 06.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у процесуальному статусі свідка.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 140-143 КПК України суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Здійснити привід ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий 30.04.1996 року Ленінградським РУ ГУ МВС України у м. Києві, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 30.08.2016 року по 18.09.2016 року у будь-який час доби до слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Спартаківська 15, до старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 для забезпечення участі у допиту у кримінальному провадженні № 0000004 від 06.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у процесуальному статусі свідка.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити оперативним працівникам оперативного управління Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

Слідчий суддя ОСОБА_1