Справа № 186/122/16-к
Провадження № 1-кс/0186/16/16
У Х В А Л А
про накладення арешту
29.01.2016 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про накладення арешту по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 11 січня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,
ВСТАНОВИЛА:

29 січня 2015 року старший слідчий Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді Першотравенського міського суду Дніпропетровської області з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, про те, що 11 січня 2016 року невстановлені особи з числа працівників ТОВ «Управління Донбасспецстрой» підробили статутні документи вищевказаного підприємства, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 11 січня 2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

При проведенні досудового слідства встановлено, що відповідно до наданих потерпілим ОСОБА_5 документів, а саме: Протоколу №5 загальних зборів ТОВ «Управління Донбасспецстрой» датованих 02 грудня 2014 року, учасниками вказаного товариства є: ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; а також ТОВ «Управління Донбасспецстрой», яке знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Першотравенськ, вул. Суворова, буд. №1. Частки у статутному фонді ТОВ «Управління Донбасспецстрой», відповідно до наданих ОСОБА_5 документів розподіляються таким чином: ОСОБА_5 81 (вісімдесят один) відсоток; ТОВ «Управління Донбасспецстрой» - 19 (дев`ятнадцять) відсотків. Також, в протоколі допиту потерпілого, ОСОБА_5 вказує, що після цього ніяких змін до статуту ТОВ «Управління Донбасспецстрой» за його участю або погодженням не вносилося, ніяких документів про передачу часток статутного фонду він не підписував. Проте, 11 січня 2015 року він дізнався, що 30 грудня 2015 року були внесені зміни до статуту ТОВ «Управління Донбасспецстрой», керівником якого з 31 грудня 2015 року призначено ОСОБА_6 , яка до цього займала посаду бухгалтера ТОВ «Управління Донбасспецстрой». Ці відомості також підтверджуються запитом до Міністерства юстиції України, де, крім того, вказано, що засновником ТОВ «Управління Донбасспецстрой» є також ОСОБА_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Про це ОСОБА_5 в телефонному режимі було подано заявку у ПАТ КБ «ПриватБанк», де це повідомлення було зареєстроване за №6235927. Також до ПАТ КБ «ПриватБанк», в рамках розслідування кримінального провадження було направлено офіційного листа за вихідним №42.2/16-216 від 14 січня 2016 року, з вимогою не проводити будь-яких банківських операцій з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 МФО 305299 ТОВ «Управління Донбасспецстрой», юридична адреса якого: Україна, м. Київ, Дарницький район, вул. Колекторна, буд. №3, кімната №5, до завершення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000026.

На даний момент розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 МФО 305299 ТОВ «Управління Донбасспецстрой», юридична адреса якого: Україна, м. Київ, Дарницький район, вул. Колекторна, буд. №3, кімната №5 є заблокованим, проте існує реальна загроза того, що невстановлені особи, з числа працівників ТОВ «Управління Донбасспецстрой», які підробили статутні документи вищевказаного підприємства, можуть вжити заходів щодо розблокування вказаного рахунку та переведення чи зняття з нього грошових коштів.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовільнити.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали, додані до клопотання, а саме: витяг з кримінального провадження №0000026 від 11 січня 2016 року, протокол допиту потерпілого від 12 січня 2016 року, згідно якого останній пояснив про обставини вчинення відносно нього злочину, лист слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області за вих. №42.2/16-216 від 14 січня 2016 року, з вимогою не проводити будь-яких банківських операцій з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 МФО 305299 ТОВ «Управління Донбасспецстрой», юридична адреса якого: Україна, м. Київ, Дарницький район, вул. Колекторна, буд. №3, кімната №5, до завершення досудового розслідування, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно ч.1, ч.2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Частина 6 ст.170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.
Враховуючи правову підставу для арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, вважаю за необхідне накласти арешт на розрахунковий рахунок в ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_1 , МФО 305299 ТОВ «Управління Донбасспецстрой», юридична адреса якого: Україна, м. Київ, Дарницький район, вул. Колекторна, буд. №3, кімната №5, до завершення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000026.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про накладення арешту по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 11 січня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовільнити.
Накласти арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в Публічному акціонерному товаристві КБ "ПриватБанк", МФО 305299 ТОВ «Управління Донбасспецстрой», юридична адреса якого: Україна, м. Київ, Дарницький район, вул. Колекторна, буд. №3, кімната №5, до завершення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000026.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Особи, визначені ст.174 КПК України, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку особами, які були присутні при розгляді клопотання, протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1