Cправа № 750/9345/16-к
Провадження № 1-кс/750/2703/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 жовтня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0009145 від 23.09.2016р.

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009145, порушеному за ч.4 ст.358 КК України.

17.09.2016 до ЧВП надійшла заява (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , по факту використання підроблених документів, а саме 12.09.2016 невстановлена особа, шляхом використання підроблених документів, здійснила незаконну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме зміни у складі засновників, відповідно до яких власником та учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано ОСОБА_6 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , хоча відповідно до установчих документів власником та учасником вказаних товариств до 12.09.2016 був ОСОБА_8 , який в свою чергу продав корпоративні права даних товариств ОСОБА_5 , відповідно до договорів купівлі продажу часток у статутному капіталі та протоколів загальних зборів, однак останній не встиг перереєструвати дані товариства на себе, так як перебував за межами України до 14.09.2016.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 липня 2016 року ОСОБА_5 , за попередньої домовленості, придбав частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 100% статутного капіталу та частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 100% статутного капіталу зазначеного товариства у їх власника ОСОБА_9 . ОСОБА_8 при цьому являвся повноправним власником та учасником цих підприємств, підтвердженням чого є витяги за цими підприємствами з ЄДРПОУ станом на 18 липня 2016 року. ОСОБА_5 провів із попереднім власником розрахунок із оплати вартості цих часток, про що є відповідні відображення у договорах їх купівлі-продажу. Були укладені та підписані відповідні договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі у письмовій формі.

При цьому ОСОБА_5 був запрошений на Загальні збори учасників, якими останнього було включено до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проведення розподілу часток та визначення його частки в розмірі 100% статутного капіталу кожного із цих підприємств. Окрім того були затверджені та підписані нові редакції установчих документів статутів товариств в новій редакції. Загальні збори були належним чином оформлені протоколами загальних зборів № 6-2016 від 18.07.2016 року (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та 22/16 від 18.07.2016 року (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які були підписані особисто ОСОБА_9 та ОСОБА_5 . Також ОСОБА_5 призначено директором обох товариств. За відповідними актами приймання-передачі останньому також передано печатку товариства та оригінали попередніх редакцій статутів підприємств.

Всі ці дії - проведення загальних зборів, укладання та підписання договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі, підписання протоколу зборів та нової редакції статуту відбувалось у присутності та приміщенні приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , з яким проводились консультації з питань оформлення купівлі-продажу часток у статутному капіталі.

За умовами зазначених вище договорів купівлі-продажу часток від 18 липня 2016 року, право власності на частки у статутному капіталі виникає у ОСОБА_5 з моменту підписання цих договорів.

Згідно ст. 363 ЦК України право власності на частку в статутному капіталі ТОВ або ТДВ у третьої особи виникає з моменту укладення договору, якщо інше не встановлено домовленістю сторін. Набуття права власності на частку в статутному капіталі надає ОСОБА_5 також право на вступ до ТОВ.

ОСОБА_5 також набув права безпосередньої участі в ТОВ, що належним чином підтверджено протоколами загальних зборів № 6-2016 та 22/16 від 18.07.2016. При цьому державна реєстрація означених змін не була вчинена через відсутність ОСОБА_5 на території України та складнощі із заповненням та поданням реєстраційної заяви.

12 вересня 2016 року ОСОБА_5 дізнався що в Єдиному Державному реєстрі підприємств та фізичних осіб-підприємців України 02 вересня 2016 року вчинено реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - зареєстровані зміни у складі засновників, відповідно до яких власником та учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомих ОСОБА_5 підстав зареєстровано громадянина ОСОБА_6 із часткою у статутному капіталі в розмірі 100%, змінено керівника, яким зазначено ОСОБА_6 та змінено місцезнаходження товариства, а 31 серпня 2016 року вчинено реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - зареєстровані зміни у складі засновників, відповідно до яких власником та учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з невідомих ОСОБА_5 підстав зареєстровано громадянина ОСОБА_7 із часткою у статутному капіталі в розмірі 100%, змінено керівника, яким визначено знову-таки ОСОБА_7 та змінено місцезнаходження товариства.

ОСОБА_5 невідкладно зв`язався з цього приводу з колишнім власником частки товариства ОСОБА_9 , котрий йому повідомив, що ніяких загальних зборів товариства починаючи з 18 липня 2016 року він не проводив, протоколів таких загальних зборів не підписував, договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ні з ким окрім ОСОБА_5 не укладав та не підписував.

14 вересня 2016 року ОСОБА_5 повернувся на територію України з республіки Білорусь.

Також ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , що наприкінці червня 2016 року він загубив свій паспорт, про що повідомив відповідні органи та 08.07.2016 отримав новий паспорт.

Таким чином відбулась незаконна реєстрація змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - зареєстровані зміни у складі засновників, відповідно до яких власником та учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано громадянина ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , які, як слідує з доводів слідчого, можливо, вчинено шляхом підробки документів.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , які підтвердили дані події відповідно до поданої заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення.

Матеріали реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за якими було здійснено останню реєстрацію, знаходяться на даний час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо та вони необхідні органу досудового розслідування для досягнення мети отримання доступу до них (ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України).

Враховуючи викладене вище та те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і необхідні для проведення почеркознавчих експертиз органу досудового розслідування, тому є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 08 листопада 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1