н/п 1-кс/640/7429/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" вересня 2016 р. м. Харків
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам, що відповідають вказаним банківським карткам імітованим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірених належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2014 року по теперішній час;
- заяв про відкриття (закриття) рахунків, які відповідають вказаним банківським карткам, договори розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень про відкриття рахунків в установі банку, страхових свідоцтв, установчих документів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідок форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень);
- довіреностей власників вказаних карток на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
- карток із зразками підписів власників вказаних карток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
- грошових чеків (заяв) на зняття готівки власників вказаних карток за період з 01.01.2014 року по теперішній час;
- інформації відносно власників вказаних карток, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтами);
- заяв на отримання чекових книжок по рахункам власників вказаних карток.
Як зазначено слідчим, під час досудового розслідування встановлено, що 21.09.2016 близько 12:15 у с. Охримівка Вовчанського району у вагончику для охорони виявлено труп ОСОБА_5 ,1968 р.н., мешк.: АДРЕСА_2 . Труп без видимих ознак насильницької смерті.
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 близько 14:10 у домоволодінні за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_3 помер ОСОБА_6 , 1962 р.н. Труп без видимих ознак насильницької смерті.
ІНФОРМАЦІЯ_2 близько 14:40 в кареті швидкої медичної допомоги бригади АДРЕСА_4 помер ОСОБА_7 , 1965 р.н., мешк.: АДРЕСА_3 . Труп без видимих ознак насильницької смерті.
ІНФОРМАЦІЯ_2 близько 16:40 в реанімаційному відділенні КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованої за адресою: АДРЕСА_5 померла ОСОБА_8 , 1978 р.н., мешк.: АДРЕСА_6 . Труп без видимих ознак насильницької смерті.
ІНФОРМАЦІЯ_2 близько 19:20 за місцем мешкання, у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_7 померли ОСОБА_9 , 1956 р.н., та ОСОБА_10 , 1957 р.н. Трупи без видимих ознак насильницької смерті.
За результатами проведених медичних обстежень встановлено, що вищевказані особи померли від інтоксикації алкогольного сп`яніння.
Крім того, встановлено, що невстановлені особи, які здійснюють підприємницьку діяльність в магазинах ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Вовчанському районі Харківської області, незаконно зберігають з метою збуту, а також збувають незаконно виготовлені алкогольні напої, що призвело до отруєння людей, а саме 22.09.2016 до реанімаційного відділення КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з алкогольним отруєнням доставлено ОСОБА_11 , 1964 р.н., та ОСОБА_12 , 1965 р.н.
Слідчий вказує, що в ході оперативних заходів було встановлено, що незаконне виготовлення та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та їх доставку до місць роздрібної торгівлі здійснють ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , які в своїй незаконній діяльності використовують картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , оскільки відомості, що містяться в зазначених документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, розгляд даного клопотання, як зазначає слідчий, необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме: представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, прокурором, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити старшому слідчому 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів по рахункам, які відповідають банківським карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 01.01.2014 року по теперішній час, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам, що відповідають вказаним банківським карткам імітованим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірених належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2014 року по теперішній час;
- заяв про відкриття (закриття) рахунків, які відповідають вказаним банківським карткам, договори розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень про відкриття рахунків в установі банку, страхових свідоцтв, установчих документів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідок форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень);
- довіреностей власників вказаних карток на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
- карток із зразками підписів власників вказаних карток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
- грошових чеків (заяв) на зняття готівки власників вказаних карток за період з 01.01.2014 року по теперішній час;
- інформації відносно власників вказаних карток, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтами);
- заяв на отримання чекових книжок по рахункам власників вказаних карток
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.10.2016 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1