Справа № 740/1447/16-к
Провадження № 1-кс/740/229/16
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення

22 квітня 2016 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП

в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 05 квітня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000512, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

18.04.2016 слідчий СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначає, що 05.04.2016 до Ніжинського ВП ГУНП звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 23.03.2016 невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 3035 грн., які були зняті з його банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 05.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 23.03.2016 до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився заступником начальника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримав від нього інформацію про його банківську картку, після чого з його карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 3035 грн. Також ОСОБА_5 надав виписку по картковому рахунку, відповідно до якої 23.03.2016 з його карткового рахунку було здійснено переказ коштів через UKR KIEV CARD2CARD НОМЕР_2 в сумі 3035 грн.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за 23.03.2016, інформації про номер рахунку, на який 23.03.2016 було здійснено переказ коштів в сумі 3035 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , та місце здійснення даного переказу, відомостей про особу, на яку було відкрито рахунок, на який було здійснено вищевказаний переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , - документів, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку - заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, зроблені під час відкриття рахунку, якщо даний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, до документів виписок про рух коштів по даному рахунку в період часу з 23.03.2016 по час надання інформації.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , про рахунок на який 23.03.2016 було здійснено переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 , і особу, на яку відкрито вказаний рахунок, та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити із зазначених у ньому підстав та додатково зазначив, що згідно зіст.161 КПК України документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не відносяться до переліку документів, до яких заборонено доступ, а відповідно до ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України судове провадження здійснюється судом без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування за клопотанням учасника процесуальної дії.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно до ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, і доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , а саме:

інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за 23.03.2016;

інформації про номер рахунку на який 23.03.2016 було здійснено переказ коштів в сумі 3035 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , та місце здійснення даного переказу, відомостей про особу, на яку було відкрито рахунок, на який було здійснено вищевказаний переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 , -документів, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку - заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час

відкриття рахунку, якщо даний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, до документів виписок про рух коштів по даному рахунку в період часу з 23.03.2016 по час надання інформації.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаними вище рахунками та періодом часу з наступними відомостями :

виписку про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за 23.03.2016 із зазначенням номера рахунку, на який 23.03.2016 було здійснено переказ коштів в сумі 3035 грн., та місця здійснення даного переказу;

копії заяви, анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку, на який 22.03.2016 було здійснено переказ коштів в сумі 3035 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття даного рахунку, виписку про рух коштів по даному рахунку за період часу з 23.03.2016 по час надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її особі, яка зазначена в ухвалі як власник речей та документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вручити її копію.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1