н/п 1-кс/640/7659/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 06.10.2016 року звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , яким просила надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 (або іншій посадовій особі за дорученням ст. слідчого ОСОБА_3 ) до оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з 19.02.2015 (з дати відкриття розрахункового рахунку) по теперішній час, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій, а саме: карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок №: НОМЕР_3 (російський рубль, долар США, Євро, українська гривня) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.
У ході досудового розслідування встановлено, що Філією Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено наступні відкриті торги: згідно оголошення у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 01.04.2015 № 102499 на закупівлю: «Продукти хімічні органічні, основні, різноманітні (Компонент моторного палива альтернативний або еквівалент), розкриття пропозиція яких відбулося 28.05.2015 о 13.30 год. Участь у конкурсних торгах прийняло два учасники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатом конкурсу комітетом з конкурсних торгів обраний переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим укладанням договору 22.06.2015 на суму 14 999 997, 60 грн.; згідно оголошення у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 01.04.2015 № 102457 на закупівлю: «Засоби змащування; присадки; речовини антифризні готові (Ефір метил-трет-бутиловий (МТБЕ) або еквівалент), розкриття пропозиція яких відбулася 28.05.2015 о 10.00 год. Участь у конкурсних торгах прийняло три учасники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За результатом конкурсу комітетом з конкурсних торгів обраний переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим укладанням договору 19.06.2015 на суму 28 899 720, 00 грн.
У ході досудового розслідування призначена та проведена спеціалістом документальна ревізія, згідно висновку якої від 12.08.2016 встановлено наступне: Протягом квітня-червня 2016 року комітетом з конкурсних торгів філії Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено дві процедури відкритих торгів із закупівель «ефіру метил-трет-бутилового марки А» у кількості 802,77 тони на суму 28899720 грн. та «компоненту моторного палива альтернативного марки Б» у кількості 600,00 тон на суму 14999997,6 грн. За результатами проведення вказаних конкурсних торгів договори на закупівлі зазначених товарів в обох випадках укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_3 ).
Відкриті торги на закупівлю «ефіру метил-трет-бутилового» або еквіваленту у кількості 802,77 тони.
Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, складеного комітетом з конкурсних торгів філії Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.05.2016 року, комітетом отримано та розкрито пропозиції наступних учасників торгів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_5 ). Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів філії Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.05.2016 року пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 відхилено відповідно до ч.3 п.1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме на підставі відсутності у конкурсній пропозиції вказаного учасника ряду документів, передбачених цим законом, а також виявлених недоліків у наданих ним інших документах.
Згідно звіту про результати проведення процедур відкритих торгів і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №б/н від 24.06.2015 договір про закупівлю «ефіру метил-трет-бутилового» марки А у кількості 802,77 тони 19.06.2016 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , пропозиція якого виявилась найнижчою та склала: 288999720,00 грн. При цьому пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 відхилено за вищевказаними обставинами, а пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 виявилась найвищою та склала: 29477714,40 грн.
Відповідно до ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 цього Закону. Згідно ч.2 ст.16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовник встановлює один або кілька з таких кваліфікаційних критеріїв: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Документацією конкурсних торгів Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (протокол №б/н від27.03.2015 року) щодо проведення закупівлі «ефіру метил-трет-бутилового» або еквіваленту та відповідними змінами до неї підтверджено факт встановлення замовником таких кваліфікаційних критеріїв, як: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.
Слідчий вказав, що на підставі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 не може відповідати встановленим кваліфікаційним критеріям щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази; наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.
Таким чином можна зробити висновок про те, що згідно абзацу 6 ч.1 ст.30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» («замовник відміняє торги в разі: якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників») комітет з конкурсних торгів філії Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен був відмінити торги.
У зв`язку із тим, що вказані торги не були відмінені, можна зробити висновок про те, що проведення вищевказаних відкритих торгів треба вважати такими, що здійсненні з порушеннями ч.2 ст.16, абзацу 6 ч.1 ст.30,ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Відкриті торги на закупівлю «компоненту моторного палива альтернативного» або еквіваленту у кількості 600,00 тон.
Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, складеного комітетом з конкурсних торгів філії Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.05.2016 року, комітетом отримано та розкрито пропозиції наступних учасників торгів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_5 ). Відповідно до вказаного протоколу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 всі документи в наявності.
Відповідно до ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 цього Закону. Згідно ч.2 ст.16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовник встановлює один або кілька з таких кваліфікаційних критеріїв: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Документацією конкурсних торгів Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (протокол №б/н від27.03.2015 року) щодо проведення закупівлі «компоненту моторного палива альтернативного» або еквіваленту та відповідними змінами до неї підтверджено факт встановлення замовником таких кваліфікаційних критеріїв, як: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.
Слідчий також вказав, що на підставі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 не може відповідати встановленим кваліфікаційним критеріям щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази; наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.
Таким чином можна зробити висновок про те, що згідно абзацу 6 ч.1 ст.30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» («замовник відміняє торги в разі: якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників») комітет з конкурсних торгів філії Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен був відмінити торги.
Дослідження питання щодо середньоринкових цін предметів закупівель щодо дотримання ст. 3 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» за принципом максимальної економії та ефективності.
В ході аналізу інформації з офіційного загальнодержавного веб-порталу державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо проведення філією Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » процедур закупівель «ефіру метил-трет-бутилового» та «компоненту моторного палива альтернативного» встановлено наступне.
Згідно ст.3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» закупівлі здійснюються за принципами максимальної економії та ефективності, об`єктивної та неупередженої оцінки пропозицій. Отже всі процедури державних закупівель мають ґрунтуватися на принципах, визначених в ст. 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Вищевикладене дає підстави твердити, що договори на закупівлю «ефіру метил-трет-бутилового марки А» та «компоненту моторного палива альтернативного марки Б» філією Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у червні 2015 року укладені за цінами вище середньо ринкових, отже їх укладання на вказаних умовах не можна вважати такими, що відповідають принципам максимальної економії та ефективності, що є порушенням ст.3 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Роблячи висновок за результатами дослідження поставлених питань, доцільно говорити про завдання шкоди інтересам держави через укладання зазначених договорів між філією Управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , так як вказані закупівлі проводились за державні кошти.
Допитаний у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») ОСОБА_5 пояснив, що дійсно приймав участь у двох конкурсних торгах на закупівлю хімічної продукції: «ефіру метил-третбутилового» марки А та «компоненту моторного палива альтернативного марки Б». при цьому ОСОБА_5 підтвердив, що виготовлення та реалізація хімічної продукції не є видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підприємство не має матеріально технічної бази, працівників, які б мали відповідну кваліфікацію, підтвердження успішного виконання аналогічних договорів щодо реалізації хімічної продукції.
У зв`язку з тим, що комерційна пропозиція при вищевказаних обставинах комітетом конкурсних торгів була допущена до участі у конкурсі, у органу досудового розслідування є підстави вважати про змову між учасниками торгів та посадовими особами комітету з конкурсних торгів.
23.08.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_10 призначена судово економічна експертиза з метою встановлення документального підтвердження факту поставки хімічних речовин, факту перерахування грошових коштів за них та документального підтвердження факту придбання хімічних речових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у подальшому були поставлені на адресу Філії управління з переробки газу та газового конденсату.
30.08.2016 від старшого судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 отримане клопотання № 106, згідно якого для проведення судово економічної експертизи необхідно надати документи бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філії управління з переробки газу та газового конденсату, у тому числі і документи, підтверджуючі рух коштів при перерахування грошових коштів за поставлену хімічну продукцію.
Крім того, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , має в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок №: НОМЕР_3 .
Слідчий вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для проведення судово економічної експертизи, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та вивчити документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеного підприємства.
Слідчий також вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з 19.02.2015 до 11.10.2016, а саме: карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок №: НОМЕР_3 (російський рубль, долар США, Євро, українська гривня) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з 19.02.2015 до 11.10.2016, а саме: карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок №: НОМЕР_3 (російський рубль, долар США, Євро, українська гривня) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.11.2016 року.
Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1