печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчий управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування кримінального провадження №0000073 внесеного до ЄРДР 31.03.2015 за ознаками наступних кримінальних правопорушень.

- за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття незаконної діяльності, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, та фактом фіктивного підприємництва вчиненого повторно, яке виразилось у створенні та придбанні невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", з метою прикриття незаконної діяльності з переведення безготівкових коштів у готівку через банківські рахунки ряду фізичних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та виводу отриманих злочинним шляхом коштів за кордон.

- за фактом не подання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до ІНФОРМАЦІЯ_16 інформації про фінансові операції ряду юридичних осіб клієнтів банку із перерахування іноземної валюти за кордон підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України;

31.03.2015 Генеральною прокуратурою України у кримінальному провадженні №0000073 об`єднані кримінальні провадження №0000073, №0000074, №0000075, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209-1 КК України, матеріали яких були виділені з кримінального провадження №0000083.

При цьому, постановою Генеральної прокуратури України від 04.03.2015 у кримінальному провадженні №0000083 об`єднані кримінальні провадження №0000083 та №0000639.

09.07.2015 Генеральною прокуратурою України винесено постанову про доручення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000073 слідчим ГСУ МВС України.

У кримінальному провадженні досліджується законність здійснення банківською установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, своєчасність та достовірність подання інформації до Спеціального уповноваженого органу, дотримання вимог законодавства з питань організації касової роботи, оформлення касових операцій, заповнення реквізитів касових документів, достовірність та своєчасність відображення касових операцій у бухгалтерському обліку та звітності банківської установи, ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнтів, а також перевірка фактів порушення законодавства про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування, встановлено, що через банківські рахунки, відкриті в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснюються фінансові операції підозрілого характеру підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » являється ОСОБА_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » - ОСОБА_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - ОСОБА_24 , які 06.02.2015 за довіреностями надали право ОСОБА_25 знімати кошти з рахунків зазначених підприємств.

Крім того, з матеріалів провадження вбачається, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » зареєстровані за адресами, де вони не знаходяться та встановити їх фактичне місцезнаходження не можливо, на підприємствах відсутні основні засоби та виробничі потужності, звітність за формою 1-ДФ взагалі не подається, що свідчить про неможливість проведення останніми будь-яких реальних операцій.

На теперешній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які стали підставою для відкриття в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , рахунків підприємствами : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовільнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з урахуванням обгрунтувань, наведених у клопотанні сторони кримінального провадження, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація та документи.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обгрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовільнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №0000073, а за дорученням співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх в копіях, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів, юридичних справ оформлення рахунків юридичних осіб, що містять документи: анкети та опитувальники клієнтів юридичних осіб; договори відкриття банківських рахунків та здійснення розрахунково-касового обслуговування, додатки до них; угоди, в т.ч. додаткові, на банківське обслуговування по каналах зв`язку «Клієнт-Банк»; заяви про відкриття банківських рахунків; заяви про закриття банківських рахунків; картки із зразками підписів і відбитка печатки; копії Статутних документів, протоколів загальних зборів учасників та наказів про призначення на посади службових осіб; копії паспортів та ідентифікаційних номерів службових осіб підприємств; заявки про надання послуг з інсталяції та налаштування програмного забезпечення з управління рахунками; акти введення в експлуатацію системи обслуговування по каналах зв`язку «Клієнт-Банк»; повідомлення-відповіді щодо взяття на облік рахунка платника податків в органі державної податкової служби; довіреностей юридичних осіб на відкриття рахунків; довіреностей юридичних осіб на отримання готівкових коштів з їх рахунків; а також, до банківських виписок про рух коштів по рахунках ((в електронному та паперовому вигляді) з дати відкриття рахунку по час проведення вилучення, із зазначенням всіх необхідних реквізитів: часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків, на які відправлено та з яких надійшли кошти; із зазначенням МАС-адреси пристроїв з використанням яких здійснювалось управління банківськими рахунками) наступних юридичних осіб:

-р/р НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-р/р НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-р/р НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-р/р НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-р/р НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1