печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , володільцев майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2015 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДАЗТУ «Укрзалізниця» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування установлено, що протоколом № 15 засідання тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України від 27.11.2014«Укрзалізниця» для ТОВ «Лемтранс Транзит» затверджено пільгові тарифи у розмірі 13, 60 доларів США/тону на ІІ півріччя 2014 року на транзитні перевезення чавуну зі станції Присади (РФ) призначенням в США по маршруту Зернове-Іллічівськ. При цьому, вказане рішення прийнято з порушенням вимог Порядку встановлення пільгових тарифів на перевезення транзитних вантажів, затвердженого наказом Укрзалізниці від 08.08.2014 № 500-Ц/од та з порушенням вимог Концепції встановлення погодженої тарифної політики на залізничному транспорті держав-учасниць СНД в частині зниження ДАЗТУ «Укрзалізниця» рівня оголошених тарифних ставок виходячи з економічної доцільності перевезень.
Згідно висновку судово-економічної експертизи №5369/16-45 від 31.05.2016 внаслідок прийняття рішення про надання пільг ТОВ «Лемтранс Транзит» ДАЗТУ «Укрзалізниця» заподіяно збитків на загальну суму 650 463 доларів США.
15.08.2016 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуків окремих посадових осіб, які на час вчинення кримінального правопорушення були членами тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» за місцем їх роботи та проживання, а також приміщення ТОВ «Лемтранс Транзит`з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, здобутого в результаті його вчинення, речей та документів, які мають значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема: документів з питань тарифної політики залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення у міжнародному сполученні на 2014-2015 роки; наказів про затвердження особового складу тарифної комісії ДАЗТУ «Укрзалізниця» та Порядку встановлення пільгових тарифів на перевезення транзитних вантажів, які діяли у період з 01.12.2013 по 01.01.2015; звернень вантажовідправників та експедиторських структур на адресу ДАЗТУ «Укрзалізниця» з питань встановлення у 2014 році пільгових тарифів на транзитне перевезення чавуну зі станції Присади (Московська залізниця) у напрямку Зернове-Іллічівськ; матеріалів (пропозицій, розрахунків та економічних обґрунтувань), які надавались тарифній комісії ДАЗТУ «Укрзалізниця» для прийняття рішень під час встановлення у 2014 році пільгових тарифів на транзитне перевезення чавуну зі станції Присади (Московська залізниця) у напрямку Зернове-Іллічівськ; протоколів засідань тарифної комісії ДАЗТУ «Укрзалізниця» та наказів про ведення в дію рішень щодо встановлення у 2014 році пільгових тарифів на транзитне перевезення чавуну зі станції Присади (Московська залізниця) у напрямку Зернове-Іллічівськ; договорів з додатками між ДАЗТУ «Укрзалізниця» та ТОВ «Лемтранс Транзит», в рамках якого даною експедиторською структурою у 2014 році здійснювалось транзитне перевезення чавуну зі станції Присади (Московська залізниця) у напрямку Зернове-Іллічівськ; довідки щодо собівартості (в доларах США) перевезення чавуну в напрямку Зернове-Експорт Іллічівськ-Експорт у 1 та 2 півріччях 2014 року; довідок щодо вартості тарифу (у доларах США) на повернення 1 порожнього приватного піввагону в напрямку Зернове-Експорт Іллічівськ-Експорт у 1 та 2 півріччях 2014 року; довідок щодо помісячної кількості перевезеного у 2014 році чавуну зі станції Присади (Московська залізниця) у напрямку Зернове-Іллічівськ із зазначенням експедитора, застосованих тарифних ставок та виду рухомого складу; довідок щодо помісячних планів (у тому числі додаткових із зазначенням дат подачі та погодження) перевезення у 2014 році чавуну зі станції Присади (Московська залізниця) у напрямку Зернове-Іллічівськ; довідок щодо кількості перевезеного чавуну зі станції Присади (Московська залізниця) у напрямку Зернове-Іллічівськ станом на 30.06.2014, а також за періоди з 01.07.2014 по 01.11.2014 та з 01.07.2014 по 24.11.2014; довідок щодо місячних планів та фактів перевезення чавуну зі станції Присади (Московська залізниця) у напрямку Зернове-Іллічівськ в 2013 році із зазначенням експедитора та застосованих тарифних ставок; інформацій щодо розрахунків ДП «Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень» з ТОВ «Лемтранс Транзит» за 2014 рік (помісячно); інформацій щодо укладання та реалізації договорів на перевезення вантажів у внутрішньому, експортно-імпортному та транзитному сполученнях між ДП «Український транспортно-логістичний центр», ДП «Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень» залізницями України та ТОВ «Лемтранс Транзит» із висвітленням питань щодо переліку договорів із зазначенням їх реквізитів, предметів основних умов та актів звірок взаєморозрахунків, копій заявок про включення до плану перевезень вантажів та витягів з місячних планів перевезень, даних щодо фактично здійснених у 2014 році перевезень вантажів, номенклатури, обсягів, станцій відправлення та призначення, тарифних умов, якими здійснювалось перевезення вантажів вказаними компаніями у разі застосування пільгових тарифів з зазначенням рішень тарифної комісії ДАЗТУ «Укрзалізниця»; мобільних телефонів із записами контактів з представниками комерційних структур, причетних до вищевказаної протиправної діяльності; комп`ютерної техніки (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, ноутбуків, смартфонів) з даними щодо підготовки документів на засідання тарифної комісії, листування з вказаними комерційними структурами, можливого отримання неправомірної вигоди тощо.
За результатами проведених 19.08.2016 обшуків за наведеними об`єктами виявлено та вилучено, крім речей і документів, зазначених в ухвалах слідчого судді й інші, які мають значення для даного кримінального правопорушення, що обумовлює необхідність їх арешту в силу положень ст.ст. 98, 167, 170, ч. 5 ст. 171 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що речі і документи, виявлені та вилучені під час проведення обшуків 19.08.2016 зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Без накладення арешту вказані речові докази будуть втрачені, що унеможливить встановлення істини у провадженні. Вилучені речі та документи необхідні також для призначення судових експертиз у кримінальному провадженні. У даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним, сприятиме виконанню завдань кримінального провадження.
Одночасно прокурором ініційовано питання про поновлення процесуального строку на внесення клопотання про арешт майна, у зв`язку з тим, що проведення окремих обшуків у даному кримінальному провадженні 19.08.2016 закінчено після спливу робочого часу і органи прокуратури були позбавлені можливості звернутись до слідчого судді у встановлений процесуальним законом 48-годинний строк.
Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування доводів і вимог клопотання, думку володільцев майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2015 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДАЗТУ «Укрзалізниця» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі і документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з вимогами абзацу 2 частини 5 статті 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Слідчий суддя, приймаючи до уваги доводи прокурора, що своєчасному внесенню клопотання про арешт майна перешкодило завершення обшуків в після робочий час, а значний обсяг вилучених документів, предметів і речей потребував певного часу для їх огляду та опису, вважає можливим поновити визначений ч. 5 ст. 171 КПК України строк.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016 ( далі КПК України), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 98, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, родові та індивідуальні ознаки вказані в клопотанні органу досудового розслідування та будуть наведенні слідчим суддею в резолютивній частині ухвали, оскільки вказане майно визнано в кримінальному провадженні речовим доказом, а незастосування арешту може призвести до відчуження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 0000020 арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:
1. Папку-швидкозшивач синього кольору в якій містяться:
- договір № 47-2016/р від 01.08.2016, на 8 аркушах;
- копія договору про надання транспортно-експедиторських послуг №14-2015/н від 17.08.2015р. між ТОВ «Лемтранс Транзит» і ТОВ «Перша вантажна компанія в Україні», на 9 аркушах;
- копія договору № 04-2015/н від 10.02.2015г. між ТОВ «Лемтранс Транзит`та компания «Fast Logistics DWC-LLC», на 17 аркушах;
- копія договору про надання транспортно-експедиторських послуг № 22-2015/р від 09.10.2015р. між ТОВ «Лемтранс Транзит» і ТОВ «Кіт-Флайт», на 9 аркушах;
- акт звірки взаєморозрахунків вересень 2014р. між ТОВ Лемтранс Транзит і «CCS Trade DMCC» (Дубай ОАЕ) на 1 аркуші;
- акт звірки взаєморозрахунків жовтень 2014р. між ТОВ Лемтранс Транзит і CCS Trade DMCC (Дубай ОАЕ), на 1 аркуші;
- акт звірки взаєморозрахунків квітень 2014р. між ТОВ Лемтранс Транзит і CCS Trade DMCC (Дубай ОАЕ), на 1 аркуші;
- акт-отчет № 1-2014, 30.04.2014 предоставленных услуг к договору № 03-2014/н от 28.03.2014г., на 1 аркуші;
- акт-отчет № 3-2014, 31.10.2014 предоставленных услуг к договору № 03-2014/н от 28.03.2014г., на 1 аркуші;
- акт-отчет № 2-2014, 30.09.2014 предоставленных услуг к договору № 03-2014/н от 28.03.2014г., на 1 аркуші;
- копія договору №24-2015/н от 01.10.2015г. между ООО Лемтранс Транзит и компания World Shipping FZE, на 64 аркушах;
2. Папку-швидкозшивач синього кольору в якій містяться наступні документи:
- договір № 1173508 від 19.10.2015 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «Одеська залізниця» про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення вантажів та надані залізницею додаткові послуги, на 7 аркушах;
- додаткова угода № 1 від 15.12.2015 до договору № 1173508 від 19.10.2015, на 2 аркушах;
- завірена копія довіреності, на 1 аркуші;
- договір № 1501 від 01.09.2015 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ТОВ «Медіатранс» по организации таможенного оформления транзитных и импортных грузов на границе, на 2 аркушах;
- приложение № 1 к агентскому контракту (договору) № L-105/15 від 25.08.2015 на оказание транспортно-экспедиторских услуг и услуг оплаты перевозки грузов по железной дороге Молдовы, Преднестровья, на 6 аркушах;
- договір № 2067/28-260 від 02.09.2015 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ПАТ «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів», на 5 аркушах;
- додаткова угода № 1 від 10.09.2015 до договору № 2067/28-260 від 02.09.2015, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 2 від 23.09.2015 до договору № 2067/28-260 від 02.09.2015, на 1 аркуші;
- лист № 2067/28-288 від 23.09.2015, на 1 аркуші;
- лист № 2067/28-275 від 23.09.2015, на 2 аркушах;
- рахунок № 152033 від 15.09.2015, на 1 аркуші;
- рахунок № 152034 від 15.09.2015, на 1 аркуші;
- рахунок № 152032 від 10.09.2015, на 1 аркуші;
- рахунок № НОМЕР_1 від 23.09.2015, на 1 аркуші;
- рахунок № НОМЕР_2 від 23.09.2015, на 1 аркуші;
- рахунок № НОМЕР_3 від 22.09.2015, на 1 аркуші;
- рахунок № НОМЕР_4 від 22.09.2015, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 3 до договору № 2067/28-260 від 02.09.2015, на 1 аркуші;
- договір № РЦП-1519 від 29.12.2014 про надання послуг між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень», на 5 аркушах;
- додаткова угода № 1 від 01.12.2015 до договору № РЦП-1519 від 29.12.2014, на 1 аркуші;
- договір № 18/15-т від 17.04.2015 между ООО «Лемтранс транзит» и
ИТУП «Градологистик» о транспортно-экспедиционном обслуживании экспортно-импортных и транзитных грузов, на 8 аркушах;
- договір № Л/МЧ Львів/15/429/м/ч від 30.03.2015 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДТГО «Львівська залізниця», на 4 аркушах;
- договір № 263/ДЕ від 01.12.2014 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ТОВ «ТЕК МГ-Транс», на 7 аркушах;
- договір від 02.02.2015 між ТОВ «Лемтранс транзит» та SIA MODO Transport Company, на 6 аркушах;
- копія договору № 401-106/ від 23.12.2014 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДАЗТУ «Укрзалізниця» про організацію перевезення транзитних вантажів залізницями України на 2015 фрахтовий рік, на 7 аркушах;
- копія додаткової угоди № 1 від 01.12.2015 до договору № 401-106/ від 23.12.2014, на 2 аркушах;
- договір № 0383/5 від 12.12.2014 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «Південна залізниця» про організацію експортно-імпортних і внутрішніх перевезень вантажів, на 6 аркушах;
- договір № 1173508 від 07.11.2014 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «Одеська залізниця» про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення вантажів та надані залізницею додаткові послуги, на 7 аркушах;
- договір № 14/21 від 01.07.2014 між ТОВ «Лемтранс транзит» таТОВ «Терминал Карпаты», на 6 аркушах;
- додаткова угода від 15.06.2015 до договору № 14/21 від 01.07.2014, на 1 аркуші;
- додаткова угода від 01.07.2015 до договору № 14/21 від 01.07.2014, на 1 аркуші;
- договір № 233/125-2014 від 15.04.2014 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «УТЛЦ» про організацію митного, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю транзитних вантажів і оформлення імпортних вантажів на кордонів, на 6 аркушах;
- додаткова угода № 1 від 19.06.2014 до договору № 233/125-2014 від 15.04.2014, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 2 від 08.06.2014 до договору № 233/125-2014 від 15.04.2014, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 3 від 31.07.2015 до договору № 233/125-2014 від 15.04.2014, на 2 аркушах;
- додаткова угода № 4 від 01.12.2014 до договору № 233/125-2014 від 15.04.2014, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 5 від 29.02.2014 до договору № 233/125-2014 від 15.04.2014, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 6 від 03.06.2014 до договору № 233/125-2014 від 15.04.2014, на 1 аркуші;
- лист № УТЛЦ-10/2222 від 22.04.2014, на 1 аркуші;
- договір № ГІОЦ 628-ЦСП/АС/14 від 14.05.2014 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «ГІОЦ» УЗ про надання інформаційних послуг, на 9 аркушах;
- договір № 3158/191-2014 від 05.05.2014 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «УТЛЦ» про надання послуг з організації перевезень вантажів у власних критих вагонах, на 17 аркушах;
- лист № УТЛЦ-10/4072 від 27.10.2014, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 1 від 16.06.2014 до договору № 3158/191-2014 від 05.05.2014, на 2 аркушах;
- додаткова угода № 2 від 12.03.2015 до договору № 3158/191-2014 від 05.05.2014, на 7 аркушах;
- додаткова угода № 3 від 10.08.2014 до договору № 3158/191-2014 від 05.05.2014, на 3 аркушах;
- договір № 3157/211-2014 від 05.05.2014 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «УТЛЦ» про надання послуг з організації перевезень вантажів у власних напіввагонах, на 16 аркушах;
- копія листа № УТЛЦ-10/2224 від 22.04.2014, на 2 аркушах;
- лист УТЛЦ -10/4003 від 24.10.2014, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 1 від 12.06.2014 до договору № 3157/211-2014 від 05.05.2014, на 4 аркушах;
- додаткова угода № 2 від 26.02.2015 до договору № 3157/211-2014 від 05.05.2014, на 6 аркушах;
- додаткова угода № 3 від 10.08.2015 до договору № 3157/211-2014 від 05.05.2014, на 2 аркушах;
- додаткова угода № 4 від 01.12.2015 до договору № 3157/211-2014 від 05.05.2014, на 16 аркушах;
- договір № 02-32 від 27.03.2014 між ООО «Лемтранс транзит» и КО «Бизнес гарант» з додатками (1-8), на 15 аркушах;
- вимога до договору № 02-32 від 27.03.2014, на 5 аркушах;
- контракт № 454-ГК/14 від 27.03.2014 між ООО «Лемтранс транзит» та ПО «Велта П.М.С.Г. Гарант-Сервис» з додатками, на 6 аркушах;
- договір № 301/6301/675-2013 від 24.12.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «УТЛЦ» про надання послуг з організації перевезень транзитних вантажів територією України у власних напіввагонах, на 13 аркушах;
- додаткова угода № 1 від 20.03.2014 до договору № 301/6301/675-2013 від 24.12.2013, на 3 аркушах;
- додаткова угода № 2 від 17.06.2014 до договору № 301/6301/675-2013 від 24.12.2013, на 1 аркушах;
- додаткова угода № 3 від 27.06.2014 до договору № 301/6301/675-2013 від 24.12.2013, на 3 аркушах;
- додаткова угода № 4 від 30.12.2014 до договору № 301/6301/675-2013 від 24.12.2013, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 5 від 26.02.2015 до договору № 301/6301/675-2013 від 24.12.2013, на 6 аркушах;
- додаткова угода № 6 від 30.07.2015 до договору № 301/6301/675-2013 від 24.12.2013, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 7 від 01.12.2015 до договору № 301/6301/675-2013 від 24.12.2013, на 14 аркушах;
- додаткова угода № 8 до договору № 301/6301/675-2013 від 24.12.2013, на 1 аркуші;
- договір № 800114 від 01.01.2014 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ТОВ «Квадроцентр» договір транспортного експедиторського обслуговування, на 6 аркушах;
- додаткова угода № 1 від 01.01.2014 до договору № 800114 від 01.01.2014, на 1 аркуші;
- додаток № 3 від 05.03.2014 до договору № 800114 від 01.01.2014, на 3 аркушах;
- додаток № 4 від 01.04.2014 до договору № 800114 від 01.01.2014, на 3 аркушах;
- додаток № 5 від 01.10.2014 до договору № 800114 від 01.01.2014, на 1 аркуші;
- додаток № 474/1 від 01.01.2015 до договору № 800114 від 01.01.2014, на 2 аркушах;
- додаток № 474/2 від 01.07.2015 до договору № 800114 від 01.01.2014, на 2 аркушах;
- додаток № 474/3 від 01.08.2015 до договору № 800114 від 01.01.2014, на 2 аркушах;
- договір № РЦП-1428/РЦПП від 26.12.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень» про надання послуг, на 3 аркушах;
- протокол №1 до договору № РЦП-1428/РЦПП від 26.12.2013, на 2 аркушах;
- додаткова угода № 1 від 28.04.2014 до договору № РЦП-1428/РЦПП від 26.12.2013, на 1 аркуші;
- протокол звірки розрахунків за січень 2014 року до договору № РЦП-1428/РЦПП від 26.12.2013, на 2 аркушах;
- генеральний договір страхування № ОСВ/5665/13 від 22.11.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ПАТ «Українська пожежна страхова компанія», на 3 аркушах;
- договір № 301/2301/672-2013 від 24.12.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «УТЛЦ» про надання послуг з організації перевезень транзитних вантажів територією України у власних критих вагонах, на 13 аркушах;
- додаткова угода № 1 від 17.06.2014 до договору № 301/2301/672-2013 від 24.12.2013, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 2 від 30.12.2014 до договору № 301/2301/672-2013 від 24.12.2013, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 3 від 26.02.2015 до договору № 301/2301/672-2013 від 24.12.2013, на 6 аркушах;
- додаткова угода № 4 від 30.07.2015 до договору № 301/2301/672-2013 від 24.12.2013, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 5 від 01.12.2015 до договору № 301/2301/672-2013 від 24.12.2013, на 14 аркушах;
- додаткова угода № 6 до договору № 301/2301/672-2013 від 24.12.2013, на 1 аркуші;
- договір № 131/546-2013 від 23.10.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «УТЛЦ» про надання інформаційних послуг на залізничному транспорту, на 5 аркушах;
- додаткова угода № 1 від 01.07.2014 до договору № 131/546-2013 від 23.10.2013, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 2 від 10.03.2015 до договору № 131/546-2013 від 23.10.2013, на 2 аркушах;
- додаткова угода № 3 від 29.07.2015 до договору № 131/546-2013 від 23.10.2013, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 4 від 01.12.2015 до договору № 131/546-2013 від 23.10.2013, на 2 аркушах;
- договір транспортного експедирування № 1198/13 від 21.11.2013 між ООО «Лемтранс транзит» та ООО «Транс Систем Лоджистикс», на 6 аркушах;
- договір транспортно-експедиторського обслуговування № 031113 від 14.11.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ТОВ «Квадроцентр», на 4 аркушах;
- договір № 260/6260/558-2013 від 31.10.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «УТЛЦ» про надання послуг з організації перевезень транзитних вантажів територією України у власних напіввагонах на 11 аркушах;
- договір № 324ЕР від 06.11.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та КТ «Донтрансгарант і компанія» про надання послуг з видачі фінансової гарантії, на 4 аркушах;
- договір про внесення змін № 1 від 01.01.2014 до договору № 324ЕР від 06.11.2013, на 2 аркушах;
- договір про внесення змін № 2 від 16.01.2014 до договору № 324ЕР від 06.11.2013, на 2 аркушах;
- договір про внесення змін № 3 від 05.02.2014 до договору № 324ЕР від 06.11.2013, на 2 аркушах;
- договір № Е-130254 від 04.11.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «Донецька залізниця» про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги, на 5 аркушах;
- додаткова угода № 1 від 05.11.2013 до договору № Е-130254 від 04.11.2013, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 2 від 24.12.2014 до договору № Е-130254 від 04.11.2013, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 3 від 28.12.2015 до договору № Е-130254 від 04.11.2013, на 1 аркуші;
- договір № ГІОЦ-55-ІНФ/13 від 01.11.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «ГІОЦ», на 4 аркушах;
- додаток № 1 від 01.11.2013 до договору № ГІОЦ-55-ІНФ/13 від 01.11.2013, на 5 аркушах;
- додаток № 1 до договору № ГІОЦ-55-ІНФ/13 від 01.11.2013, на 4 аркушах;
- додаткова угода № 2 до договору № ГІОЦ-55-ІНФ/13 від 01.11.2013, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 1 від 02.06.2014 до договору № ГІОЦ-55-ІНФ/13 від 01.11.2013, на 1 аркуші;
- договір № 024-13 від 06.11.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ТОВ «Пакобо», на 5 аркушах;
- додаткова угода № 1 від 28.05.2013 до договору № 024-13 від 06.11.2013, на 1 аркуші;
- договір № 104/13 від 26.09.2013 між ООО «Лемтранс транзит» та ІМ Transterminal-S SRL о транспортно-экспедиционном обслуживании, на 3 аркушах;
- додаткова угода № 2/104/13 от 10.10.2013 до договору № 104/13 від 26.09.2013, на 1 аркуші;
- протокол № 1 від 01.10.2013 до договору № 104/13 від 26.09.2013, на 1 аркуші;
- протокол № 2 від 01.10.2013 до договору № 104/13 від 26.09.2013, на 1 аркуші;
- протокол № 3 від 01.12.2013 до договору № 104/13 від 26.09.2013, на 1 аркуші;
- протокол № 1 від 01.01.2014 до договору № 104/13 від 26.09.2013, на 1 аркуші;
- протокол № 2 від 01.01.2014 до договору № 104/13 від 26.09.2013, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 1/104/13 от 08.10.2013 до договору № 104/13 від 26.09.2013, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 3/104/13 от 04.04.2014 до договору № 104/13 від 26.09.2013, на 1 аркуші;
- протокол № 3 від 01.07.2014 до договору № 104/13 від 26.09.2013, на 1 аркуші;
- протокол № 4 від 01.07.2014 до договору № 104/13 від 26.09.2013, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 3/104/13 от 27.02.2015 до договору № 104/13 від 26.09.2013, на 1 аркуші;
- протокол № 1 від 01.01.2015 до договору № 104/13 від 26.09.2013, на 1 аркуші;
- протокол № 2 від 01.01.2015 до договору № 104/13 від 26.09.2013, на 1 аркуші;
- сертифікат про резиденство компанії ІМ Transterminal-S SRL № 26-15-16/0076 від 13.01.2014, на 1 аркуші;
- сертифікат про резиденство компанії ІМ Transterminal-S SRL № 26-15-16/0246 від 13.01.2014, на 1 аркуші;
- сертифікат про резиденство компанії ІМ Transterminal-S SRL № 26-15/2-16/0381 від 19.01.2015, на 1 аркуші;
- сертифікат про резиденство компанії ІМ Transterminal-S SRL № 01-14/1-030074 від 22.01.2016, на 1 аркуші;
- протокол № 3 від 01.07.2015 до договору № 104/13 від 26.09.2013, на 1 аркуші;
- протокол № 4 від 01.07.2015 до договору № 104/13 від 26.09.2013, на 1 аркуші;
- протокол № 5 від 01.09.2015 до договору № 104/13 від 26.09.2013, на 1 аркуші;
- протокол № 6 від 01.10.2015 до договору № 104/13 від 26.09.2013, на 1 аркуші;
- протокол № 7 від 01.10.2015 до договору № 104/13 від 26.09.2013, на 1 аркуші;
- протокол № 8 від 01.12.2015 до договору № 104/13 від 26.09.2013, на 1 аркуші;
- протокол № 9 від 01.09.2015 до договору № 104/13 від 26.09.2013, на 1 аркуші;
- протокол № 1 від 01.01.2016 до договору № 104/13 від 26.09.2013, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 1 от 04.02.2016 до договору № 104/13 від 26.09.2013, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 2 от 29.02.2016 до договору № 104/13 від 26.09.2013, на 1 аркуші;
- лист від 04.02.2016 від компанії ІМ Transterminal-S SRL, на 1 аркуші;
- договір № ПР/М-13366/НЮп від 30.10.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «Придніпровська залізниця» про організацію перевезень вантажів, на 6 аркушах;
- додаток № 1 до договору № ПР/М-13366/НЮп від 30.10.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «Придніпровська залізниця», на 2 аркушах;
- додаткова угода № 1 від 16.12.2013 до договору № ПР/М-13366/НЮп від 30.10.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «Придніпровська залізниця», на 1 аркушах;
- додаткова угода № 2 від 14.05.2014 до договору № ПР/М-13366/НЮп від 30.10.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «Придніпровська залізниця», на 1 аркушах;
- додаткова угода № 3 від 16.12.2014 до договору № ПР/М-13366/НЮп від 30.10.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «Придніпровська залізниця», на 1 аркушах;
- додаткова угода № 4 від 21.07.2015 до договору № ПР/М-13366/НЮп від 30.10.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «Придніпровська залізниця», на 1 аркушах;
- додаткова угода № 5 від 01.12.2015 до договору № ПР/М-13366/НЮп від 30.10.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «Придніпровська залізниця», на 2 аркушах;
- додаткова угода № 6 від 25.02.2016 до договору № ПР/М-13366/НЮп від 30.10.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «Придніпровська залізниця», на 1 аркушах;
- договір № 1451/13 від 28.10.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ТОВ «Карготранс» про організацію перевезень вантажів, на 7 аркушах;
- додаткова угода № 1 від 28.10.2013 до договору № 1451/13 від 28.10.2013, на 2 аркушах;
- додаткова угода № 2 від 19.03.2014 до договору № 1451/13 від 28.10.2013, на 2 аркушах;
- додаткова угода № 3 до договору № 1451/13 від 28.10.2013, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 4 від 28.08.2015 до договору № 1451/13 від 28.10.2013, на 1 аркуші;
- лист № 264 від 25.08.2015 від ТОВ «Карго транс», на 1 аркуші;
- договір № 2022/13 від 28.10.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ТОВ «Карготранс» про організацію перевезень вантажів, на 6 аркушах;
- додаткова угода № 1 від 28.10.2013 до договору № 2022/13 від 28.10.2013, на 2 аркушах;
- додаткова угода № 2 від 30.12.2013 до договору № 2022/13 від 28.10.2013, на 2 аркушах;
- додаткова угода № 3 до договору № 2022/13 від 28.10.2013, на 1 аркуші;
- завірені копії установчих документів ТОВ «Карготранс», на 7 аркушах;
- договір № 1173508 від 23.10.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «Одеська залізниця» про організацію перевезень вантажів, на 5 аркушах;
- додаток до договору № 1173508 від 23.10.2013, на 1 аркуші;
- договір № 0383/3 від 11.10.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «Південна залізниця» про організацію експортно-імпортних та внутрішніх перевезень вантажів, на 5 аркушах;
- доповнення до договору № 0383/3 від 11.10.2013, на 1 аркуші;
- договір № Л/М/13/1441/П від 09.10.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДТГО «Львівська залізниця» про організацію перевезень вантажів та проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги, на 2 аркушах;
- додаток № 1 до договору № Л/М/13/1441/П від 09.10.2013, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 1 від 08.05.2014 до договору № Л/М/13/1441/П від 09.10.2013, на 2 аркушах;
- додаткова угода № 2 від 09.12.2014 до договору № Л/М/13/1441/П від 09.10.2013, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 3 від 11.12.2015 до договору № Л/М/13/1441/П від 09.10.2013, на 2 аркушах;
- договір № 6416657 від 11.10.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДТГО «Південно-Західна залізниця» про організацію перевезень вантажів та проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги, на 2 аркушах;
- додаток № 1 до договору № 6416657 від 11.10.2013, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 1 від 11.10.2013 до договору № 6416657 від 11.10.2013, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 2 від 15.07.2014 до договору № 6416657 від 11.10.2013, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 3 від 03.12.2015 до договору № 6416657 від 11.10.2013, на 2 аркушах;
- договір № 78/13 від 10.10.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «Центральна станція зв`язку» про надання телекомунікаційних послуг, на 6 аркушах;
- договір № РЦП-1392/РЦПП від 02.10.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень» про надання послуг, на 3 аркушах;
- протокол № 1 узгодження договірної ціни до договору № РЦП-1392/РЦПП від 02.10.2013, на 1 аркуші;
- договір № 447/13 від 11.09.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ТОВ «Лемтранс» об организации таможенного, санитарного ветеринарного, фитосанитарного, радиологического и экологического контроля транзитных грузов и оформление транзитных грузов на границе, на 4 аркушах;
- договір № 260-147/2013-ЦЮ від 09.09.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДАЗТУ «Укрзалізниця» про організацію перевезень транзитних вантажів залізницями України на 2013 фрахтовий рік, на 7 аркушах;
- додаток № 1 до договору № 260-147/2013-ЦЮ від 09.09.2013, на 2 аркушах;
- договір № 0383/4 від 19.12.2013 між ТОВ «Лемтранс транзит» та ДП «Південна залізниця» про організацію експортно-імпортних і внутрішніх перевезень вантажів, на 5 аркушах;
- доповнення до договору № 0383/4 від 19.12.2013, на 1 аркуші;
- додаткова угода № 1 від 13.06.2014 до договору № 0383/4 від 19.12.2013, на 1 аркуші;
2. Папку-швидкозшивач червоного кольору, в якій містяться:
- договор транспортного экспедирования № 45-2016/р от 08.07.2016 между ООО Лемтранс Транзит и ООО Столичная вагонная компанія на 8 арк;
- договор транспортного экспедирования № 43-2016/р от 30.06.2016 между ООО Лемтранс Транзит и ООО Прайм Логистик Груп на 7 арк;
- договор транспортного экспедирования № 42-2016/н от 16.06.2016 между ООО Лемтранс Транзит и Baltic Transport and Logistic Center на 7 арк;
- договор транспортного экспедирования № 41-2016/н от 14.06.2016между ООО Лемтранс Транзит и Logistic Express на 9 арк;
- договор транспортного экспедирования № 40-2016/н от 16.05.2016 между ООО Лемтранс Транзит и Stacom на 8 арк;
- договор транспортного экспедирования № 39-2016/н от 16.05.2016 между ООО Лемтранс Транзит и YieldGood на 8 арк;
- договор транспортного экспедирования № 38-2016/н от 26.04.2016 между ООО Лемтранс Транзит и Tikero Traiding на 7 арк;
- договор транспортного экспедирования № 37-2016/р от 26.04.2016между ООО Лемтранс Транзит и ООО Антранс на 8 арк;
- договор транспортного экспедирования № 36-2016/р от 19.04.2016между ООО Лемтранс Транзит и ООО Рейл ТрансСервис на 19 арк;
- договор транспортного экспедирования № 35-2016/р от 19.04.2016 между ООО Лемтранс Транзит и ООО СТМ Трансгрупп на 40 арк;
- договор транспортного экспедирования № 34-2016/р от 08.04.2016 между ООО Лемтранс Транзит и ООО ТМС-Групп на 7 арк;
- договор транспортного экспедирования № 33-2016/р от 25.02.2016между ООО Лемтранс Транзит и ООО Столичная Транспортная Компания на 8 арк;
- договор транспортного экспедирования № 32-2016/н от 18.02.2016между ООО Лемтранс Транзит и Mera Alliance на 31 арк;
- договор транспортного экспедирования № 31-2016/н от 17.02.2016между ООО Лемтранс Транзит и Sia Mallard Invest на 8 арк;
- договор транспортного экспедирования № 30-2016/н от 15.02.2016между ООО Лемтранс Транзит и ООО Альянс на 2 арк;
- договор транспортного экспедирования № 28-2015/н от 01.012.2015между ООО Лемтранс Транзит и SilvagroupLP на 9 арк;
- договор транспортного экспедирования № 27-2015/н от 01.12.2015 между ООО Лемтранс Транзит и ООО Южная региональная транспортная экспедиционная компанія на 5 арк;
- договор транспортного экспедирования № 24-MML/LTT от 07.12.2015между ООО Лемтранс Транзит и Multimodallogisticsltd на 11 арк;
- договор транспортного экспедирования № 25-2015/р от 01.11.2015между ООО Лемтранс Транзит и ООО Эрко на 16 арк;
- договор транспортного экспедирования № 23-2015/р от 13.10.2015 между ООО Лемтранс Транзит и ООО Александрия Лидер на 12 арк;
- договор транспортного экспедирования № 21-2015/н от 08.10.2015 между ООО Лемтранс Транзит и Met Petrolium AG на 8 арк;
- договор транспортного экспедирования № 20-2015/р от 05.10.2015между ООО Лемтранс Транзит и ООО Столичная транспортная компания на 7 арк;
- договор транспортного экспедирования № 19-2015/н от 24.09.2015между ООО Лемтранс Транзит и ООО Универсальный экспедитор на 9 арк;
- договор транспортного экспедирования № 2015/07/31-1 от 31.07.2015между ООО Лемтранс Транзит и ЗАО СД фактори алас на 15 арк;
- договор транспортного экспедирования № 15-2015/н от 31.07.2015между ООО Лемтранс Транзит и Kamino overseas ltd на 17 арк;
- договор транспортного экспедирования № 13-2015/н от 17.08.2015между ООО Лемтранс Транзит и Royal shipping ltd на 8 арк;
- договор транспортного экспедирования № 12-2015/н от 16.06.2015между ООО Лемтранс Транзит и иностранное ООО Совмортранс-уут на 16 арк;
- договор транспортного экспедирования № 09-2015/н от 20.05.2015между ООО Лемтранс Транзит и ООО ИТК на 6 арк;
- договор транспортного экспедирования № 07-2015/н от 26.02.2015между ООО Лемтранс Транзит и ИТУП Градалогистик на 10 арк;
- договор транспортного экспедирования № 06-2015/н от 25.04.2015между ООО Лемтранс Транзит и ООО ТД КВОиТ-Энерго на 7 арк;
- договор транспортного экспедирования № 05-2015/1 от 14.04.2015между ООО Лемтранс Транзит и ООО Азиатская транспортно-экспедиторская компанія на 7 арк;
- договор транспортного экспедирования № 02-2015/р от 06.02.2015между ООО Лемтранс Транзит и ООО Квадро центр на 10 арк;
- договор транспортного экспедирования № 01-2015/р от 06.02.2015 между ООО Лемтранс Транзит и ООО Научно-производственное предприятие Укртранссоюз на 9 арк;
- договор транспортного экспедирования № 17-2014/р от 08.12.2014 между ООО Лемтранс Транзит и ООО Трансибуд на 9 арк;
- договор транспортного экспедирования № 16-2014/н от 24.10.2014между ООО Лемтранс Транзит и MundoSinFronterasholdingltd на 9 арк;
- договор транспортного экспедирования № 14-2014/н от 20.10.2014между ООО Лемтранс Транзит и ООО РК Транс Кузбасс на 14 арк;
- договор № 13-22014/р об организации перевозок грузов в собственном (арендованом) подвижном составе 09.10.2014между ООО Лемтранс Транзит и ООО Лемтранс на 5 арк;
- договор транспортного экспедирования № МШ 28-03/14жд от 28.03.2014между ООО Лемтранс Транзит и ООО Метинвест-шиппинг на 9 арк;
- договор транспортного экспедирования № 11-2014/р от 10.09.2014между ООО Лемтранс Транзит и ООО Лауде Украина на 11 арк;
- договор № 10-2014/н от 20.08.2014между ООО Лемтранс Транзит и Fastlogisticsdwc-llc на 56 арк;
- договор транспортного экспедирования № 09/2-2014/р от 11.08.2014между ООО Лемтранс Транзит и ООО Транс рейл Украина на 8 арк;
- договор транспортного экспедирования № 09-2014/р от 10.06.2014г. между ООО Лемтранс Транзит и ООО Мечел Транс Украина на 10 арк;
- договор транспортного экспедирования № 08-2014/р от 05.06.2014 между ООО Лемтранс Транзит и ООО ТЛК Триолинк на 12 арк;
3. Папку-швидкозшивач зеленого кольору, в якій містяться:
- договір транспортного експедирування №06-2014 від 25.03.2014 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та ПАТ «Шахтоуправління Обухівське» на 9 арк;
- договір транспортного експедирування №05-2014/Р від 07.03.2014 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та ТОВ «С.Т.М.-Груп» на 11 арк;
- договір транспортного експедирування №04-2014/Н від 31.03.2014 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та ЗАО «ТалТэк Транс» на 42 арк;
- договір транспортного експедирування №03-2014/Н від 28.03.2014 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та компанія «SSCTradeDMCC» (Дубаї) на 8 арк;
- договір транспортного експедирування №02-2014/Н від 24.03.2014 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та ТОВ «УГМК-Транс» на 25 арк;
- договір транспортного експедирування №01-2014/Р від 26.01.2014 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та ТОВ «ГОЛД ВЕЙ» на 11 арк;
- договір транспортного експедирування №25-2013/Р від 27.12.2013 між ТОВ «Лемтранс Транзит» ТОВ «Юнігран» на 7 арк;
- договір транспортного експедирування №24-2013/Р від 20.12.2013 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та ТОВ «КАРГОТРАНС» на 27 арк;
- договір транспортного експедирування №23-2013/Н від 19.12.2013 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та Компанії «ITRS Holding Ltd.» на 28 арк;
- договір № 22-2013/Н від 18.12.2013 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та Компанії «Металлоинвест Логистикс ДВС-ООО» на 44 арк;
- договір транспортного експедирування №21-2013/Н від 12.12.2013 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та Компанії «Ukrenergy Coal Ltd» на 19 арк;
- договір транспортного експедирування №20-2013/Н від 12.12.2013 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та ПАТ «Сібуглемет» на 8 арк;
- договір транспортного експедирування №18-20123/Р від 21.11.2013 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та ТОВ «Транс Систем Лоджистікс» на 24 арк;
- договір транспортного експедирування №17-2013/Н від 12.11.2013 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та Компанії «COALSEATRADINGLTD» на 30 арк;
- договір транспортного експедирування №16-2013/Н 12.11.2013 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та Компанії «SantolinaConsultantsInc.» (Панама) на 18 арк;
- договір транспортного експедирування №15-2013/Н від 04.11.2013 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та Компанії «TRANS-NAVIGATORLLC» на 25 арк;
- договір транспортного експедирування №14-2013/Н від 31.10.2013 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та ТОВ «УГМК-Транс» на 17 арк;
- договір транспортного експедирування №13-2013/Н від 30.10.2013 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та Компанії IM «Transterminal-S» на 17 арк;
- договір транспортного експедирування №08-2013/Р від 30.09.2013 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та ТОВ «Реїлтранссервіс» на 14 арк;
- договір №05-2013/Н від 09.09.2013 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та Компанією «FastLogistiksDWC-LLC» НА 23 арк;
- договір транспортного експедирування №03-2013/Р від 02.09.2013 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та ТОВ «ФЕРТЕЛІТА ГРУПП» на 5 арк;
- договір транспортного експедирування №02-2013/Р від 02.09.2013 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та ТОВ «КСТ Груп Україна» на 5 арк;
- договір транспортного експедирування №01-2013/Н від 05.09.2013 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та Компанією «PROMINVEST_SA» на 12 арк;
- генеральний договір транспортного експедирування № 199/07-16 від 01.07.2016, на 10 аркушах;
5. Папку-швидкозшивач сірого кольору, в якій містяться:
- генеральний контракт комиссии № 1392-ГК/16 від 29.06.2016, на 3 аркушах;
- договір № 405/16 від 27.05.2016, на 6 аркушах;
- договір № Л/МЧ Львів/16/453/М/п від 06.04.2016, на 5 аркушах;
- договір № 237/16 від 01.03.2016, на 9 аркушах;
- договір № ДФ/Э-90041 від 25.01.2016, на 5 аркушах;
- договір № 11/16 від 15.01.2016, на 4 аркушах;
- договір № ЄРЦ-1550/ЄРЦЮ від 23.12.2015, на 5аркушах;
- договір № 78/15, 01.12.2015, на 7 аркушах;
- договір № Ф/ГІОЦ 101-ЦСК/АС/15 від 23.12.2015, на 7 аркушах;
- договір № 0383/6 від 02.12.2015, на 6 аркушах;
- договір транспортного експедирування №12-2013/Р від 18.10.2013 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та ТОВ «ТРАНС ЦЕНТР» на 14 арк;
- договір транспортного експедирування №11-2013/Н від 09.10.2013 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та ТОВ «НМ Граніт» на 41 арк;
- договір транспортного експедирування №10-2013/Н від 08.10.2013 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та Компанії «FARADALETRADINGLTD» на 60 арк.
- договір транспортного експедирування №09-2013/Р від 03.10.2013 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та ТОВ «Райдо-Транс» на 148 арк;
- договір транспортного експедирування №07-2013/Н від 23.09.2013 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та Компанії «Кромбі Сервісез ЛЛП» на 24 арк;
- договір транспортного експедирування №04-2013/Р від 02.09.2013 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та ТОВ «ЕФІ-ТРАНС» на 8 арк;
- договір транспортного експедирування №06-2013/Н від 16.09.2013 між ТОВ «Лемтранс Транзит» та КО «Трансконкор» на 45 арк.
6. Ноутбук марки Dell модель номер ХРS L502x серійний номер CN-ONJY03-48643-16V-0349-A00 із зарядним пристроєм, 1 одиниця;
7. ЖМД SamsungHD502HJ, 500Gb, s/n «s20bj9fb306809», 1 одиниця;
1. ЖМД SeagateBarracuda, 500Gb, s/n «5vmq6bgj», 1 одиниця;
2. ЖМД SamsungHD502HJ, 500Gb, s/n «s20bj9fb306813», 1 одиниця;
3. Блокнот червоного кольору з надписом Лемтранс Транзит;
4. Блокнот різнокольоровий з надписом ОАО Федеральная грузовая компан000ія;
5. Блокнот коричневого кольору з логотипом УЗ та надписом 2008;
6. М`яка папка-швидкозшивач блакитного кольору в якій містяться:
- акт прийому-здачі виконаних робіт Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень від 31.01.2015 р. Дог 301, на 1 аркуші;
- акт прийому-сдачі виконаних робіт Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень від 31.01.2015 р. Дог 401 на 1 аркуші;
- акт звірки взаємних рахунків Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень за період 01.08.2014 по 31.12.2014 на 1 аркуші;
- акт звірки взаємних рахунків по дадатковим послугам Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень за період 01.08.2014 по 31.12.2014 на 1 аркуші;
- особовий рахунок клієнта дог 301 за січень 2015 р., на 1 аркуші;
- особовий рахунок клієнта дог 401 за січень 2015 р. , на 1 аркуші;
- акт прийому-сдачі виконаних робіт Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень від 28.02.2015 р. Дог 301, на 1 аркуші;
- акт прийому-сдачі виконаних робіт Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень від 28.02.2015 р. Дог 401, на 1 аркуші;
- особовий рахунок клієнта дог 301 за лютий 2015, на 1 аркуші;
- особовий рахунок клієнта дог 401 за лютий 2015, на 1 аркуші;
- лист № 02/2015-02 ВІД 03.02.2015, на 1 аркуші;
- лист № 01/15-17 ВІД 12.01.2015, на 1 аркуші;
- акт прийому-сдачі виконаних робіт Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень від 31.03.2015 Дог 301, на 1 аркуші;
- особовий рахунок клієнта дог 301 за березеь 2015, на 1 аркуші;
- акт прийому-сдачі виконаних робіт Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень від 31.03.2015 Дог 401, на 1 аркуші;
- особовий рахунок клієнта дог 401 за березень 2015, на 1 аркуші;
- лист № 03/15-16 ВІД 16.03.2015, на 1 аркуші;
- акт прийому-сдачі виконаних робіт Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень від 30.04.2015 Дог 401, на 1 аркуші;
- акт прийому-сдачі виконаних робіт Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень від 30.04.2015 Дог 301, на 1 аркуші;
- особовий рахунок клієнта дог 401 за квітень 2015, на 1 аркуші;
- особовий рахунок клієнта дог 301 за квітень 2015, на 1 аркуші;
- лист № 04/15-17 ВІД 27.04.2015, на 1 аркуші;
- лист № 04/15-08 ВІД 07.04.2015, на 1 аркуші;
- акт прийому-сдачі виконаних робіт Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень від 29.05.2015 Дог 401, на 1 аркуші;
- акт прийому-сдачі виконаних робіт Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень від 29.05.2015 Дог 301, на 1 аркуші;
- особовий рахунок клієнта дог 401 за травень 2015, на 1 аркуші;
- особовий рахунок клієнта дог 301 за травень 2015, на 1 аркуші;
- лист № 05/15-09 ВІД 19.05.2015, на 1 аркуші;
- акт прийому-сдачі виконаних робіт Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень від 30.06.2015 Дог 301, на 1 аркуші;
- особовий рахунок клієнта дог 301 за червень 2015, на 1 аркуші;
- акт прийому-сдачі виконаних робіт Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень від 30.06.2015 Дог 401, на 1 аркуші;
- особовий рахунок клієнта дог 401 за червень 2015, на 1 аркуші;
- акт прийому-сдачі виконаних робіт Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень від 31.07.2015 Дог 301, на 1 аркуші;
- акт прийому-сдачі виконаних робіт Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень від 31.07.2015 Дог 401, на 1 аркуші;
- особовий рахунок клієнта дог 401 за липень 2015, на 1 аркуші;
- акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.07.2015 по 31.07.2015 Дог 301, на 1 аркуші;
- акт прийому-сдачі виконаних робіт Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень від 31.08.2015 Дог 401, на 1 аркуші;
- особовий рахунок клієнта дог 401 за серпень 2015, на 1 аркуші;
- акт прийому-сдачі виконаних робіт Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень від 30.09.2015 Дог 401, на 1 аркуші;
- особовий рахунок клієнта дог 401 за вересень 2015, на 1 аркуші;
- акт прийому-сдачі виконаних робіт Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень від 31.10.2016 Дог 401, на 1 аркуші;
- особовий рахунок клієнта дог 401 за жовтень 2015, на 1 аркуші;
- акт прийому-сдачі виконаних робіт Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень від 30.11.2016 Дог 401, на 1 аркуші;
- особовий рахунок клієнта дог 401 за листопад 2015, на 1 аркуші;
- акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2015 по 30.11.2015 Дог 401, на 1 аркуші;
- акт прийому-сдачі виконаних робіт Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень від 31.12.2016 Дог 401, на 1 аркуші;
- особовий рахунок клієнта дог 401 за грудень 2015, на 1 аркуші;
- акт за січень 2015 від 31.01.2015виконаних робіт та звірки взаєморозрахунків по договору № 301/6301/675-2013 від 31.12.2013 (власні напіввагони), на 1 аркуші;
- акт за січень 2015 від 31.01.2015виконаних робіт та звірки взаєморозрахунків по договору № 301/2301/672-2013 від 31.12.2013 (власні криті вагони), на 1 аркуші;
- акт выполненных работ и сверки взаиморасчетов по договору № 233/125-2014 от 15.04.14 Об организации таможенного, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного, радиологического и экологического контроля транзитных грузов и оформления импорнтных грузов на границе» между ГП «УТЛЦ» за период с 01.01.2015 по 31.01.2015, на 1 аркуші;
- акт за лютий 2015 виконаних робіт та звірки взаєморозрахунків по договору № 301/6301/675-2013 від 24.12.2013 (власні напіввагони), на 1 аркуші;
- акт за лютий 2015 виконаних робіт та звірки взаєморозрахунків по договору № 301/2301/672-2013 від 24.12.2013 (власні криті вагони), на 1 аркуші;
- акт выполненных работ и сверки взаиморасчетов по договору № 233/125-2014 от 15.04.14 Об организации таможенного, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного, радиологического и экологического контроля транзитных грузов и оформления импортных грузов на границе» между ГП «УТЛЦ» за период с 01.02.2015 по 28.02.2015, на 1 аркуші;
- рахунок № 6 від 11.02.2015 ДП УТЛЦ дог 301/2301/672-2013, на 1 аркуші;
- акт за березень 2015 виконаних робіт та звірки взаєморозрахунків по договору № 301/6301/675-2013 від 24.12.2013 (власні напіввагони), на 1 аркуші;
- акт за березень 2015 виконаних робіт та звірки взаєморозрахунків по договору № 301/2301/672-2013 від 24.12.2013 (власні криті вагони), на 1 аркуші;
- акт выполненных работ и сверки взаиморасчетов от 31.03.2015 по договору № 233/125-2014 от 15.04.14 Об организации таможенного, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного, радиологического и экологического контроля транзитных грузов и оформления импорнтных грузов на границе» между ГП «УТЛЦ» за период с 01.03.2015 по 31.03.2015, на 1 аркуші;
- акт выполненных работ и сверки взаиморасчетов от 30.04.2015 по договору № 233/125-2014 от 15.04.14 Об организации таможенного, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного, радиологического и экологического контроля транзитных грузов и оформления импортных грузов на границе» между ГП «УТЛЦ» за период с 01.03.2015 по 31.03.2015, на 1 аркуші;
- акт за квітень 2015 виконаних робіт та звірки взаєморозрахунків по договору № 301/6301/675-2013 від 24.12.2013 (власні напіввагони), на 1 аркуші;
- акт за квітень 2015 виконаних робіт та звірки взаєморозрахунків по договору № 301/2301/672-2013 від 24.12.2013 (власні криті вагони), на 1 аркуші;
- акт выполненных работ и сверки взаиморасчетов по договору № 233/125-2014 от 15.04.14 Об организации таможенного, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного, радиологического и экологического контроля транзитных грузов и оформления импортных грузов на границе» между ГП «УТЛЦ» за период с 01.04.2015 по 30.04.2015;
- акт за травень 2015 виконаних робіт та звірки взаєморозрахунків по договору № 301/6301/675-2013 від 24.12.2013 (власні напіввагони), на 1 аркуші;
- акт за травень 2015 виконаних робіт та звірки взаєморозрахунків по договору № 301/2301/672-2013 від 24.12.2013 (власні криті вагони), на 1 аркуші;
- акт выполненных работ и сверки взаиморасчетов по договору № 233/125-2014 от 15.04.14 Об организации таможенного, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного, радиологического и экологического контроля транзитных грузов и оформления импортных грузов на границе» между ГП «УТЛЦ» за период с 01.05.2015 по 31.05.2015, на 1 аркуші;
- акт за червень 2015 виконаних робіт та звірки взаєморозрахунків по договору № 301/6301/675-2013 від 24.12.2013 (власні напіввагони), на 1 аркуші;
- акт за червень 2015 виконаних робіт та звірки взаєморозрахунків по договору № 301/2301/672-2013 від 24.12.2013 (власні криті вагони), на 1 аркуші;
- акт выполненных работ и сверки взаиморасчетов по договору № 233/125-2014 от 15.04.14 Об организации таможенного, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного, радиологического и экологического контроля транзитных грузов и оформления импортных грузов на границе» между ГП «УТЛЦ» за период с 01.06.2015 по 30.06.2015, на 1 аркуші;
- акт за липень 2015 виконаних робіт та звірки взаєморозрахунків по договору № 301/6301/675-2013 від 24.12.2013 (власні напіввагони), на 1 аркуші;
- акт за липень 2015 виконаних робіт та звірки взаєморозрахунків по договору № 301/2301/672-2013 від 24.12.2013 (власні криті вагони), на 1 аркуші;
- акт выполненных работ и сверки взаиморасчетов по договору № 233/125-2014 от 15.04.14 Об организации таможенного, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного, радиологического и экологического контроля транзитных грузов и оформления импортных грузов на границе» между ГП «УТЛЦ» за период с 01.07.2015 по 31.07.2015, на 1 аркуші;
- акт за серпень 2015 виконаних робіт та звірки взаєморозрахунків по договору № 301/6301/675-2013 від 24.12.2013 (власні напіввагони), на 1 аркуші;
- акт за серпень 2015 виконаних робіт та звірки взаєморозрахунків по договору № 301/2301/672-2013 від 24.12.2013 (власні криті вагони), на 1 аркуші;
- акт выполненных работ и сверки взаиморасчетов по договору № 233/125-2014 от 15.04.14 Об организации таможенного, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного, радиологического и экологического контроля транзитных грузов и оформления импортных грузов на границе» между ГП «УТЛЦ» за период с 01.08.2015 по 31.08.2015, на 1 аркуші;
- акт за вересень 2015 виконаних робіт та звірки взаєморозрахунків по договору № 301/6301/675-2013 від 24.12.2013 (власні напіввагони), на 1 аркуші;
- акт за вересень 2015 виконаних робіт та звірки взаєморозрахунків по договору № 301/2301/672-2013 від 24.12.2013 (власні криті вагони), на 1 аркуші;
- акт выполненных работ и сверки взаиморасчетов по договору № 233/125-2014 от 15.04.14 Об организации таможенного, санитарного, ветеринарного, фитосанитарного, радиологического и экологического контроля транзитных грузов и оформления импортных грузов на границе» между ГП «УТЛЦ» за период с 01.09.2015 по 30.09.2015, на 1 аркуші;
- акт за листопад 2015 виконаних робіт та звірки взаєморозрахунків по договору № 301/6301/675-2013 від 24.12.2013 (власні напіввагони), на 1 аркуші;
- акт за листопад 2015 виконаних робіт та звірки взаєморозрахунків по договору № 301/2301/672-2013 від 24.12.2013 (власні криті вагони), на 1 аркуші;
- акт за грудень 2015 виконаних робіт та звірки взаєморозрахунків по договору № 301/6301/675-2013 від 24.12.2013 (власні напіввагони), на 1 аркуші;
- акт за грудень 2015 виконаних робіт та звірки взаєморозрахунків по договору № 301/2301/672-2013 від 24.12.2013 (власні криті вагони), на 1 аркуші;
- акт наданих послуг № 12 за період з 01 по 31 грудня 2014 ДП УТЛЦ дог. 3157/211-2014 від 05 травня 2014, на 1 аркуші;
- роздруківка наданих послуг по підкодам по Акту № 12 від 31 грудня 2014, на 1 аркуші;
- витяг з особового ракхунку ТОВ «Лемтранс Транзит» станом на 01.01.2015, на 1 аркуші;
- акт звірки розрахунків від 31.12.2014 дог. 3157/211-2014 від 05.05.2014, на 1 аркуші;
- акт звірки взаємних розрахунків станом на 01.01.2015 ДП УТЛЦ дог. 131/546-2013 від 23.10.2013, на 1 аркуші;
7. Вхідна кореспонденція ТОВ «Лемтранс Транзит» за 2014 рік, на 66 арк;
8. Вихідна кореспонденція ТОВ «Лемтранс Транзит» за січень-лютий 2015 року, на 66 арк;
9. Вихідна кореспонденція ТОВ «Лемтранс Транзит» за січень-червень 2014 рік, на 305 арк;
10. Вихідна кореспонденція ТОВ «Лемтранс Транзит» за липень-грудень 2014 рік, на 291 арк;
11. Копія листа № 444 від 09.12.2015, на 1 аркуші;
12. Копія листа № ЦЗВ -12/388 від 16.02.2015, на 2 аркушах.
13. Візитні картки на ім`я ОСОБА_8 у кількості 2 штук;
14. Візитна картка директора з продаж ВАТ «Стойленський ГЗК»;
15. Лист формату А-4, на якому зображена динаміка обсягів перевезень чавуну зі станції Присади в напрямку Зернове-Іллічівськ у 2014-2016 роках;
16. Лист паперу на якому відображено динаміку перевезень чавуну транзитом в 2014-2016 роках на 1 аркуші;
17. Лист паперу на якому відображено динаміку перевезень чавуну транзитом територією України зі станції Присади через Іллічівський МТП у 2014-2016 роках на 1 аркуші;
18. Лист паперу на якому відображено динаміку перевезень чавуну транзитом територією України зі станції Присади через Іллічівський МТП у 2014-2016 роках на 1 аркуші;
19. Довідка про перевезення чавуну зі станції Присади (РФ) ТОВ «Лемтранс Транзит» за маршрутом Зернове-Іллічівськ;
20. Аналіз інформації з масиву дорожніх відомостей (транзит) на 1 аркуші;
21. Довідка про перевезення чавуну зі станції Присади (РФ) ТОВ «Лемтранс Транзит» за маршрутом Зернове-Іллічівськ (за датою відправлення) на 1 аркуші;
22. Копія протоколу обшуку від 22.07.2016 на 7 аркушах;
23. Документи щодо змін у тарифну політику на 30 аркушах;
24. Папка синього кольору з документами засідань тарифної комісії на 148 аркушах;
25. Документи щодо переписки ПАТ «Українська залізниця» з ТОВ «Лемтранс Транзит» на 6 аркушах;
26. Документи щодо змін тарифної політики на 1аркуші;
27. Документи щодо переписки ПАТ «Українська залізниця» з ДП «ІМТП» на 9 аркушах;
28. Документи щодо фінансово-господарських відносин ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Лемтранс Транзит» на 60 аркушах;
29. Лист ПАТ «Українська залізниця» до ТОВ «Лемтранс Транзит» на 2 аркушах;
30. Витяг з протоколу тарифної комісії на 30 аркушах;
31. Копія протоколу обшуку на 6 аркушах;
32. Жорсткий диск «Seagate»SN22А5S917;
33. Папка з документами синього кольору з написом «Протоколи ТК 2012-2013» з матеріалами на 141 аркуші;
34. Таблиця роботи з експедиторами на 4 аркушах;
35. Папка синього кольору з написом «Інофрмаційні матеріали» з документами на 346 аркушах.
36. Ноутбук марки «HP», серійний номер 5CB249235G.
37. Довідка про перевезення чавуну зі станції Присади ТОВ «Лемтранс Транзит» за маршрутом Зернове-Іллічівськ на 1 аркуші;
38. Добові переліки за січень 2014 року на 91 арк.;
39. Добові переліки за лютий 2014 року на 125 арк.;
40. Добові переліки за березень 2014 року на 307 арк.;
41. Добові переліки за квітень 2014 року на 305 арк.;
42. Добові переліки за травень 2014 року на 207 арк.;
43. Добові переліки за червень 2014 року на 174 арк.;
44. Добові переліки за липень 2014 року на 125 арк.;
45. Добові переліки за серпень 2014 року на 45 арк.;
46. Добові переліки за грудень 2014 року на 234 арк.;
47. Добові переліки за січень 2015 року на 24 арк.;
48. Добові переліки за березень 2015 року на 6 арк.;
49. Документи щодо перевезення ТОВ «Лемтранс Транзит» чавуну зі станції Присади в напрямку станції Зернове-Іллічівськ за лютий 2014 року на 836 арк.;
50. Документи щодо перевезення ТОВ «Лемтранс Транзит» чавуну зі станції Присади в напрямку станції Зернове-Іллічівськ за березень 2014 року на 745 арк.;
51. Документи щодо перевезення ТОВ «Лемтранс Транзит» чавуну зі станції Присади в напрямку станції Іллічівськ за квітень 2014 року на 155 арк.;
52. Документи щодо перевезення ТОВ «Лемтранс Транзит» чавуну зі станції Присади в напрямку станції Зернове-Іллічівськ за травень 2014 року на 49 арк.;
53. Документи щодо перевезення ТОВ «Лемтранс Транзит» чавуну зі станції Присади в напрямку станції Зернове-Іллічівськ за червень 2014 року на 328 арк.;
54. Документи щодо перевезення ТОВ «Лемтранс Транзит» чавуну зі станції Присади в напрямку станції Зернове-Іллічівськ за липень 2014 року на 381 арк.;
55. Документи щодо перевезення ТОВ «Лемтранс Транзит» чавуну зі станції Присади в напрямку станції Зернове-Іллічівськ за серпень 2014 року на 179 арк.;
56. Документи щодо перевезення ТОВ «Лемтранс Транзит» чавуну зі станції Присади в напрямку станції Зернове-Іллічівськ за вересень 2014 року на 23 арк.;
57. Документи щодо перевезення ТОВ «Лемтранс Транзит» чавуну зі станції Присади в напрямку станції Зернове-Іллічівськ за листопад 2014 року на 239 арк.;
58. Документи щодо перевезення ТОВ «Лемтранс Транзит» чавуну зі станції Присади в напрямку станції Зернове-Іллічівськ за грудень 2014 року на 200 арк.;
59. Копії листів ДАЗТУ «Укрзалізниця» на адресу ДП «РПЦ» щодо тарифних умов на транзитні перевезення вантажів від 61.06.2014, вхідний № 6/3677 на 1 аркуші; лист від 19.12.2013, вхідний № 6-2/593 на 3 аркушах;
60. Картка обліку грошових коштів експедитора ТОВ «Лемтранс Транзит» за 2014 рік на 12 аркушах;
61. Картки обліку грошових коштів експедитора ТОВ «Лемтранс Транзит» за І квартал 2015 року на 3 аркушах;
62. Акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.08.2014 по 31.12.2014 між ДП «РПЦ» та ТОВ «Лемтранс Транзит» по договору від 17.12.2013 на 1 аркуші;
63. Документи щодо взаємовідносин між ТОВ «Лемтранс Транзит» та ТОВ «Металоінвест» на 5 аркушах.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1