Справа № 464/5578/16-к
пр.№ 1-кс/464/1258/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 липня 2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000092 від 14.06.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України КК України, а саме: копії юридичної справи, документів про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06.10.2015 по 30.06.2016; грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06.10.2015 по 30.06.2016; копій картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Досудового слідством встановлено, що 17.02.2016р. в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 в напрямку «в`їзд в Україну» в митному режимі «імпорт» заїхав транспортний засіб номерний знак НОМЕР_3 з причіпом НОМЕР_4 , який відповідно до товарносупровідних документів здійснював переміщення товару «одяг, взуття та сумки» всі речі вживані на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до документів відправник товару ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 загальною вартістю 520 098 грн. У ході здійснення митного контролю даного транспортного засобу виникла підозра щодо не відповідності задекларованим товарно-матеріальним цінностям та приховання їх від митного контролю, у зв`язку з чим 22.02.2016 проведено огляд зазначеного транспортного засобу. В ході огляду виявлено нове спортивне взуття (кросівки) торгової марки «Crivit» 1418 пар, «Anatomic» - 490 пар, та «Wake Forest» - 95 пар, а також коробки в кількості 88 штук в яких знаходився одяг з бірками, без ознак ношення, а саме: одяг дитячий та дорослий в асортименті (сорочки, штани, джинси, светри та верхній одягг) вагою 1250 кілограм та поліетиленовий мішок з пряжою, вагою 20 кілограм. Згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_6 та дослідження ДФС №197 від 20.05.2016 року, ринкова вартість безпосередніх предметів зазначених у протоколі про порушення митних правил від 28.03.2016 №1154/20900/16, становить 4 293 154грн. Таким чином встановлено, що обов`язкові митні платежі (ПДВ, мито), які мали б бути сплачені при ввезенні 18.02.2016 на митну територію України не задекларованого товару становить 1 664 763грн. Разом з цим досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідження фактів проведення розрахунків за придбаний товар, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просить таке задоволити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що юридична справа, документи про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про рух коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06.10.2015 по 30.06.2016; грошові чеки на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06.10.2015 по 30.06.2016; копії картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливість ознайомлення та їх копіювання.
Клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів слід задоволити частково та надати слідчому можливість вилучення (здійснення виїмки) документів, що містять інформацію про рух коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06.10.2015 по 30.06.2016.,
В частині клопотання про вилучення юридичної справи, документів про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06.10.2015 по 30.06.2016; картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід відмовити, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання задоволити частково. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06.10.2015 по 30.06.2016., з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів - юридичної справи, документів про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06.10.2015 по 30.06.2016; картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливість ознайомлення та отримання копій, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1