УХВАЛА

24 червня 2016 року м. Хмельницький
24 червня 2016 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 25 червня 2013 року, невстановлена слідством особа, знаходячись в офісі туристичного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , під приводом надання інформаційних і консультаційних послуг, заволоділа у ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 6214, 71 доларів США, чим останній завдала матеріального збитку на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , знайшовши повідомлення у всесвітній мережі Інтернет зі змістом «Головні вимоги, для отримання громадянства Угорщини», звернулась в офіс туристичного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де зустріла Генерального директора даної фірми - ОСОБА_5 . При спілкуванні ОСОБА_4 домовилась із ОСОБА_5 , що він допоможе їй протягом шести місяців отримати громадянство Угорщини, на що остання погодилась на усі його умови. В подальшому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , які необхідні документи, для подачі в посольство з метою отримання громадянства, а також повідомив, що потрібно сплатити 80% від вартості послуг, що на той момент становило 6214, 74 доларів США. Після чого, уклавши ще один із договорів ОСОБА_4 перерахувала кошти у сумі 6214, 71 доларів США на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час, з метою підтвердження чи спростування факту зарахування коштів на вказаний рахунок, встановлення власника рахунку та особи, яка отримувала кошти, сплачені ОСОБА_4 , оскільки іншим способом встановити зазначені обставини неможливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів за вказаним рахунком із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 20.07.2013 р. по 20.08.2013 р., із зазначенням повних анкетних даних власника даного рахунку, місця зняття грошових коштів, руху грошових коштів, відео та фото записів банкоматів, в яких були зняті вказані кошти.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ухвалив:
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за її дорученням СКР Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по вказаному рахунку, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 20.07.2013 р. по 20.08.2013 р., із зазначенням повних анкетних даних власника даного рахунку, місця, де знімалися грошові кошти, руху грошових коштів, відео та фото записів банкоматів, з яких були зняті вказані кошти.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 24 липня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя