№ 263/3158/15-к
№ 1-кс/263/1223/2015
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ікорська Є.С.,за участю прокурора Архіпенка Р.І., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області капітана податкової міліції Савіна С.О. про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області капітан податкової міліції Савін С.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Донецької області, про накладення арешту на тимчасово вилучений кришталевий цукор вагою 46 340 кг, та документи на вантаж, виписані від імені ФОП Дрожанський П.Л. та завірені його печаткою, а саме: товаротранспортна накладна № 32 від 13.02.2015 року, виписана на автомобіль «Рено» д/н АЕ 5573 ЕІ (в той час як фактично державний номер АН 4328 ЕН) з напівпричепом д/н АЕ 2928 ХО, в графі автомобільний перевізник вказано – ТОВ «Транспортник», водій – Рибальченко М. (в той час як фактично водій – Русланов В.Ю.), в графах замовник та вантажовідправник вказано ФОП Дрожанський П.Л., пункт навантаження – м. Київ, в графі вантажоодержувач вказано ФОП Арсеньев м. Донецьк, в графі цукор кришталевий вказано – цукор кришталевий в кількості 22 тони на суму 198 900 грн. на 2 аркушах в 2 примірниках; видаткова накладна № 32 від 13.02.2015 року, де в графі постачальник вказано ФОП Дрожанський П.Л. м. Київ, в графі покупець вказано ФОП Арсеньев м. Донецьк, в графі товар вказано цукор кришталевий в кількості 22 тони на загальну суму 198 900 грн. на 1 аркуші в 2 примірниках; платіжне доручення від 19.01.2015р. на 1 аркуші в 4 примірниках; видаткова накладна № 29 від 12.02.2015 року, де в графі постачальник вказано ФОП Дрожанський П.Л. м. Київ, в графі покупець вказано ФОП Арсеньев м. Донецьк, в графі товар вказано цукор кришталевий в кількості 22 тони на загальну суму 202 400 грн. на 1 аркуші в 2 примірниках; копії сертифікатів якості на 5 аркушах., які були тимчасово вилучені 19.03.2015 р. в ході проведення огляду місця події.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з рапортом відділу сектора «Б» ГУ ДФС у Донецькій області невстановлені посадові особи ФОП Дрожанський П.Л. іпн 281000471 в період 2015 року ухились від сплати податків.

В період часу з 17.03.2015р. по 19.03.2015р. проведено огляд місця події, який було розпочато на території КПВВ «Курахово» Мар’їнського району Донецької області, а закінчено на території смт Володарське Володарського району Донецької області, в ході якого встановлені: вантажний автомобіль марки «Рено», державний номер реєстрації АН 4328 ЕН, з напівпричепом, державний номер реєстрації АЕ 2928 ХО, під керуванням Русланова Валерія Юрійовича та автомобіль марки «Рено» державний номер реєстрації АН 8334 ЕК з напівпричепом, державний номер реєстрації АН 6691 ХТ, під керуванням Дубенка Анатолія Вікторовича. В напівпричепах зазначених автомобілів встановлено наявність кришталевого цукру фасованого в мішках, згідно з наявними супровідними документами на вантаж, в кількості по 22 000 кг. в кожному напівпричепі. Також, в ході огляду місця події, були виявлені супровідні документи на вантаж виписані від імені ФОП Дрожанський П.Л., які не відповідають дійсності, а саме: товаротранспортна накладна № 32 від 13.02.2015 року виписана на автомобіль «Рено», д/н АЕ 5573 ЕІ, (в той час як фактично державний номер АН 4328 ЕН) з напівпричепом, д/н АЕ 2928 ХО, в графі автомобільний перевізник вказано – ТОВ «Транспортник», водій – Рибальченко М. (в той час як фактично водій – Русланов В.Ю.), в графах замовник та вантажовідправник вказано ФОП Дрожанський П.Л., пункт навантаження – м. Киїів, в графі вантажоодержувач вказано ФОП Арсеньев м. Донецьк, в графі цукор кришталевий вказано – цукор кришталевий в кількості 22 тони на суму 198 900 грн. на 2 аркушах в 2 примірниках; видаткова накладна № 32 від 13.02.2015 року, де в графі постачальник вказано ФОП Дрожанський П.Л. м. Київ, в графі покупець вказано ФОП Арсеньев м. Донецьк в графі товар вказано цукор кришталевий в кількості 22 тони на загальну суму 198 900 грн. на 1 аркуші в 2 примірниках; платіжне доручення від 19.01.2015р. на 1 аркуші в 4 примірниках; видаткова накладна № 29 від 12.02.2015 року, де в графі постачальник вказано ФОП Дрожанський П.Л. м. Київ, в графі покупець вказано ФОП Арсеньев м. Донецьк, в графі товар вказано цукор кришталевий в кількості 22 тони на загальну суму 202 400 грн. на 1 аркуші в 2 примірниках; копії сертифікатів якості на 5 аркушах.

В подальшому вищеперераховані документи були вилучені та долучені до протоколу огляду місця події від 19.03.2015р. Далі, зазначені автомобілі були транспортовані в смт Володарське Володарського району Донецької області для переважування та залишення на відповідальне зберігання. При зважуванні виявлено, що фактична вага кришталевого цукру транспортованого вантажним автомобілем марки «Рено», державний номер реєстрації АН 4328 ЕН, з напівпричепом, державний номер реєстрації АЕ 2928 ХО, під керуванням Русланова Валерія Юрійовича складає 24 560 кг, фактична вага кришталевого цукру, транспортованого вантажним автомобілем марки «Рено», державний номер реєстрації АН 8334 ЕК, з напівпричепом, державний номер реєстрації АН 6691 ХТ, під керуванням Дубенка Анатолія Вікторовича складає 21 780 грн. Таким чином, фактична загальна вага кришталевого цукру, транспортованого зазначеними автомобілями склала 46 340 кг, що на 2340 кг перевищує кількість цукру вказаного, в супровідних документах.

Виходячи з вищевикладеного, враховуючи, що походження та призначення транспортованого кришталевого цукру невідомо, на теперішній час у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначених товарно-матеріальних цінностей (кришталевого цукру) та документів, вилучених в ході огляду місця події від 19.03.2015 року.

З метою забезпечення арешту майна на підставі ст.172 ч.2 КПК України розгляд клопотання про арешт майна, яке було вилучено, суд вважає за необхідне провести без власника майна.

Відповідно до ст. ст. 167, 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, а також для подальшого проведення необхідних слідчих дій, слід клопотання про арешт майна задовольнити.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ :

Накласти арешт на тимчасово вилучений кришталевий цукор вагою 46 340 кг та документи на вантаж, виписані від імені ФОП Дрожанський П.Л. та завірені його печаткою, а саме: товаротранспортна накладна № 32 від 13.02.2015 року, виписана на автомобіль «Рено», д/н АЕ 5573 ЕІ (в той час як фактично державний номер АН 4328 ЕН), з напівпричепом, д/н АЕ 2928 ХО, в графі автомобільний перевізник вказано – ТОВ «Транспортник», водій – Рибальченко М. (в той час як фактично водій – Русланов В.Ю.), в графах замовник та вантажовідправник вказано ФОП Дрожанський П.Л., пункт навантаження – м. Київ, в графі вантажоодержувач вказано ФОП Арсеньев м. Донецьк, в графі цукор кришталевий вказано – цукор кришталевий в кількості 22 тони на суму 198 900 грн. на 2 аркушах в 2 примірниках; видаткова накладна № 32 від 13.02.2015 року, де в графі постачальник вказано ФОП Дрожанський П.Л. м. Київ, в графі покупець вказано ФОП Арсеньев м. Донецьк, в графі товар вказано цукор кришталевий в кількості 22 тони на загальну суму 198 900 грн. на 1 аркуші в 2 примірниках; платіжне доручення від 19.01.2015 р. на 1 аркуші в 4 примірниках; видаткова накладна № 29 від 12.02.2015 року, де в графі постачальник вказано ФОП Дрожанський П.Л. м. Київ, в графі покупець вказано ФОП Арсеньев м. Донецьк, в графі товар вказано цукор кришталевий в кількості 22 тони на загальну суму 202 400 грн. на 1 аркуші в 2 примірниках; копії сертифікатів якості на 5 аркушах, які були тимчасово вилучені 19.03.2015 р. в ході проведення огляду місця події.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Є.С. Ікорська