Справа № 755/9541/16-к
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступуз можливістю вилучення завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів пов`язаних із проведеними фінансово-господарськими операціями ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 та первинними постачальниками даної продукції.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 20.07.2015 року по 05.08.2015 року в ІНФОРМАЦІЯ_1 був проведений позаплановий внутрішній аудит, об`єктом якого є процедури закупівлі продуктів харчування, з метою оцінки відповідності дотримання вимог законодавства в сфері державних закупівель під час проведення процедур закупівель товарів.
В ході проведення аудиту відповідності виявлено порушення та недоліки, які негативно вплинули на загальний стан проведення закупівлі продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів.
В результаті аудиту закупівель продуктів харчування Управлінням освіти на загальну суму 2915,98 тис. грн., виявлено операції з ризиком втрат на суму 2590,215 тис. грн., серед яких потенційні втрати 202,512 тис. грн., а також операції з втратами на суму 325,765 тис. грн., серед яких оціночні втрати 28,49 тис. грн.
14.09.2016 року був здійснений тимчасовий доступ до договорів, які були укладені на протязі 2014-2016 років щодо закупівлі на бюджетні кошти послуг харчування та постачання продукції харчової промисловості у дошкільні навчальні заклади, що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Проаналізувавши дані вилучені документи, було встановлено, що основними постачальниками продуктів харчування у дитячі навчальні заклади, що розташовані на території Дніпровського району міста Києва, є ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
На даний час, необхідно вивчити договори (угоди) з додатками та специфікаціями щодо надання послуг харчування та постачання продукції харчової промисловості у дошкільні навчальні заклади, що розташовані на території Дніпровського району міста Києва, які були укладені на протязі 2014-2016 років між ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.
Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба отримати вказані у клопотанні документи, що знаходяться у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_4 », а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому відділу з обслуговування Дніпровського району УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів пов`язаних із проведеними фінансово-господарськими операціями ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 та первинними постачальниками даної продукції:
угоди, контракти, додатки до них (специфікації), рахунки - фактури;
прибуткові та видаткові накладні;
акти приймання передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг);
реєстр виданих та отриманих податкових накладних;
видаткові касові ордери;
картки складського обліку про оприбуткування та рух товарів по складу;
товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;
накази про призначення на посаду та звільнення з посад службових осіб підприємства (протоколів загальних зборів учасників) та копії посадових інструкцій (статуту підприємства).
Строк дії ухвали встановити до 24 грудня 2016 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: