1-кс/381/224/15
381/1957/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

м.ФастівКиївська область 08.05.2015 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України ОСОБА_2 ,

з участю секретаря ОСОБА_3

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000116.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

в с т а н о в и в :

08.05.2015 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів які перебувають у розпорядженні ГРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 (центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Як вбачається з матеріалів клопотання у провадженні СВ Фастівського МВ ГУМВС України в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 14.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.05.2010 року та 28.02.2011 року укладено договори про надання послуг з експертизи товарів (оцінки майна) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На підставі висновків про вартість майна проведених прилюдних торгів ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовано майно переможцю аукціону ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 13951485 грн.

05.03.2014 Першим заступником Генерального прокурора України державним радником юстиції 2 класу ОСОБА_6 винесено постанову № 22 про проведення перевірки в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів, якою постановлено провести перевірку в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів у діяльності ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі вказаної постанови проведено рецензії та отримано висновки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з незалежної оцінки майна на звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до висновків з незалежної оцінки майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартість реалізованого майна, а саме: корпусу з активною частиною від трансформатору ТЦ 630000/330 в кількості 4 шт., складає 3 948 732, 00 грн. та вартість корпусу з активною частиною від трансформатору ТЦ 630000/330 в кількості 5 шт., складає 12 515 420, 00 грн., що в сумі становить 16464152 грн. Різниця між реальною ціною і ціною продажу складає 5839490 грн.

Згідно показів свідка ОСОБА_7 , останній приблизно в квітні 2011 року в Чорнобильській зоні здійснював демонтаж та погрузну трансформаторів, які були в робочому стані, практично нові та в мастилі. Бригадир на ім`я ОСОБА_8 йому пояснив, що дані трансформатори вже списані як металобрухт та реалізовані як металобрухт підприємству, яке знаходиться в Херсонській області.

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 банківський рахунок ПП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_2 в Херсонській ФАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », закритий 10.08.2012.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що доступ до вищезазначених документів для кримінального провадження буде мати як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в інший спосіб отримати вказані відомості не можливо, є підстави для задоволення клопотання про доступ до оригіналів документів, щодо відкриття та обслуговування рахунку ПП « ОСОБА_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо відкриття та обслуговування рахунку ПП « ОСОБА_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня) які перебувають у розпорядженні ГРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 (центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) та можливість їх вилучити здійснити виїмку, а саме:

роздруківку про рух грошових коштів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код за ЄДРПОУ, адреса, первинні документи на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня) який належить ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 10.04.2011 по 10.08.2012;

належним чином завірених копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня) який належить ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ГРВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття та закриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

карток із зразками підписів керівників та відбитку печаток;

листів, заяв, повідомлень та інших документів направлених банківською установою службовим особам підприємства;

листів, заяв, доручень та інших документів наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

договорів, платіжних доручень інших фінансових документів, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунку;

банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня їїпроголошення до Апеляційного суду ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ст.166 КПК України, у разіневиконанняухвали про тимчасовий доступ до речей і документівслідчийсуддя, за клопотаннямстороникримінальногопровадження, якійнадано право на доступ до речей і документів, має право постановитиухвалу про проведенняобшуку з метою відшукування та вилученнязазначених речей і документів.

Слідчийсуддя ОСОБА_1