Справа № 740/1960/16-к
Провадження № 1-кс/740/304/16
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
27 травня 2016 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 16.05.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000751, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 16.05.2016 р. до Ніжинського ВП ГУНП з заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що 10.05.2016 р. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 1850 грн., які він перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як оплату за покупку парфумів, але замовленого товару не отримав.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000751 від 16.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 10.05.2016 р. в інтнрнет-мережі на сайті «OLX» його дружина знайшла оголошення про продаж парфумів та зателефонувавши до продавця домовилася, що перерахує на банківський рахунок продавця кошти в сумі 1850 грн., а продавець поштою вишле їй парфуми. В цей же день він перерахував з власного карткового рахунку через банківську платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 гроші в сумі 1850 грн. про що вони повідомили продавця, після чого зв`язок з продавцем припинився і товару вони не отримали та кошти йому не повернуто.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : інформацію про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 ; документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 10.05.2016 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по кредитному рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.05.2016 року по час надання інформації.
Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про особу на яку відкрито вказаний рахунок та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судовому засіданні слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській просив клопотання задовольнити із зазначених у ньому підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю містить охоронювану законом таємницю і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання , оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та має суттєве значення у кримінальному провадженні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та сприяти встановленню особи, причетної до скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення. Відповідно до ст.161 КПК України інформація не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, і хоч вона відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 162 , 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , а саме: інформацію про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 ; документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 10.05.2016 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.05.2016 року по час надання інформації.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями :

Копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ;

Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.05.2016 року по час надання інформації;

Зображення осіб (в друкованому чи електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 10.05.2016 року по час надання інформації

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк до 27 червня 2016 року включно. Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її особі, яка зазначена в ухвалі як власник речей та документів - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вручити її копію.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1