У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 вересня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Одесі клопотання старшого слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП Одеській області погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням, про надання тимчасового доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: тимчасовий доступ до оригіналів договорів на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до інформації про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з дня відкриття рахунку по 20.09.2916 року з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів, мотивуючи свої вимоги наступним.
Приморським ВП ГУНП України в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0004002 від 05.06.2016 року, а саме до ЧЧ надійшли заяви потерпілих про кримінальне правопорушення за ч.3 ст.190 КК України. Вході проведення досудового розслідування, встановлено в тому числі й інших потерпілих. Встановлені номери банківських карток відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на які потерпілими здійснювався переказ коштів, а саме банківські картки за номерами: НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 - власником яких є ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 причетний до шахрайської схеми, метою якої є незаконне заволодіння грошовими коштами.

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом (банківську)таємницю які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),а саме до банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 власником яких є ОСОБА_4 , зокрема доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття вказаних карткових рахунків, доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаним рахункам з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунків по 20.09.2016 року.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації іншими способами довести неможливо, оскільки зазначена інформація містить охоронювану законом (банківську) таємницю.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з абзацом 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку,без їх вилучення.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом (банківську) таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів встановити детальні обставини вчинення злочину не є можливим
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для кримінального провадження, оскільки в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме: тимчасовий доступ до оригіналів договорів на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до інформації про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з дня відкриття рахунку по 20.09.2916 року з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Відповідальні особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зобов`язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення в оригіналі та в електронному вигляді старшому слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або оперативному співробітнику Причорноморського Управління кіберполіції ОСОБА_5 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 20.10.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1