УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2016 року м. Хмельницький
Матеріали провадження (висновок дослідження фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1/16-20/08396724 від 11.01.2016) свідчать про те, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2014-2015 років здійснили документальне оформлення безтоварних операцій щодо придбання товарно-матеріальних цінностей у суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ПП « ОСОБА_5 »; корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_6 на загальну суму 19 980 761,82 грн.. З метою приховання вищевказаного факту службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та оприбуткували товарно-матеріальні цінності, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито придбавало у вказаних вище підприємств.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2016 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання:
- договору поставки № 93 від 17.06.2014 перераховувало кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » р/р № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 );
-договору поставки № 98 від 17.06.2014 перераховувало кошти на рахунок ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » р/р № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ).
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що відомості про операції та рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), знаходяться в приміщенні вказаного банку, за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищевказаних документах в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального провадження, будуть використані як докази у даному кримінальному, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21 серпня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: