печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5783/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника відділу з розслідування корупційних кримінальних правопорушень, вчинених суддями управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу з розслідування корупційних кримінальних правопорушень, вчинених суддями управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000805 від 05.08.2014, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник Секретаря Ради національної безпеки та оборони України ОСОБА_4 , будучи державною публічною службовою особою, одержав у грудні 2013 року - січні 2014 року, поза межами встановлених законом підстав та порядку, неправомірну вигоду - грошові кошти в сумі 35 000 000 доларів США, що за офіційним курсом ІНФОРМАЦІЯ_1 складає 279 755 000 гривень, тобто в особливо великому розмірі, що не забезпечені еквівалентом витраченого робочого часу на виконання службових повноважень чи зайняття іншими дозволеними законами видами діяльності, що не суперечать інтересам служби.

У подальшому зазначені кошти у період з 27.12.2013 по 25.03.2014 довіреними особами ОСОБА_4 були частково перераховані на власні рахунки останнього у Швейцарії та використані ним на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_4 , розуміючи незаконність своїх дій, намагаючись приховати вчинений злочин, при складанні декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2013 рік, одержання вказаних вище коштів не вказав, зазначивши загальну суму сукупного доходу у розмірі 64 787 307,63 гривень, в тому числі, заробітну плату в сумі 235 393, 95 гривень, дохід від відчуження цінних паперів 40 208 874,30 гривень, одержані з джерел за межами України доходи в сумі 23 979 000 гривень.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження № 0000805, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів підозрюваного ОСОБА_4 , які містять банківську та комерційну таємницю, а також персональні дані осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000805 від 05.08.2014, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим в клопотанні належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню в частині вилучення належним чином засвідчених копій відповідних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу з розслідування корупційних кримінальних правопорушень, вчинених суддями управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), що становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

про рух грошових коштів по рахунках, що використовувались підозрюваним ОСОБА_4 у доларах США № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; у Євро № ОСОБА_1, у національній валюті - гривні № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, з 01 січня 2011 року до 01 січня 2016 року включно;

документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків, включаючи заповнені службовими, приватними, довіреними особами документи для відкриття рахунків та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах, довіреності (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів;

платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаних рахунків з 01 січня 2011 року до 01 січня 2016 року включно;

копії файлів кореспонденції з цих рахунків, включаючи кореспонденцію з власником рахунків, а також з усіма компаніями чи фізичними особами, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначений з 01 січня 2011 року до 01 січня 2016 року включно;

відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунків з моменту відкриття рахунку по 01 січня 2016 року включно;

документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банкубанківських операцій по вищевказаних рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій з моменту відкриття рахунку по 01 січня 2016 року включно.

Вищевказані відомості та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1