Справа № 473/2512/16-к
Провадження № 1-КС/473/523/2016.
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів.
"22" серпня 2016 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0001227, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора та слідчого,

В С Т А Н О В И В :
24 травня 2015 року до ЄРДР за номером 0001227, з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України внесено заяву громадянки ОСОБА_5 про те, що 24 травня 2015 року в місті Вознесенську Миколаївської області невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 20000 гривень.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України для тимчасового доступу до речей та документів, які полягають у наданні слідчому СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 керівництвом офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 наступних відомостей та банківських документів:

1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ХХХХ НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , на який 24 травня 2015 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20000 гривень за дві транзакції. /Номер чеку 0242 від 24 травня 2015 року час 12.02.42, термінал TS 208403, сума 9980 гривень, комісія 20 гривень, номер чеку 0548 від 24 травня 2015 року час 12.05.48, термінал TS 208403, сума 9980 гривень, комісія 20 гривень.

2. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття /місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/, з карткового рахунку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ХХХХ НОМЕР_2 , на який 24 травня 2015 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20000 гривень за дві транзакції.

3. Фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , на яку 24 травня 2015 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20000 гривень за дві транзакції.

При здійсненні тимчасового доступу до речей та документів слідчим СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 необхідно її забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку належним чином завірених копій відповідних документів, які знаходяться в офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .

В клопотанні поданому до суду зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, а також їх виїмка необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій при проведенні кримінального провадження.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якого в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до речей і документів, та їх виїмку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить також з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відповідно до якого до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст. ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язань щодо збереження банківської таємниці та порядку розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України

П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які полягають у наданні керівництвом офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 наступних відомостей та банківських документів:

1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ХХХХ НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , на який 24 травня 2015 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20000 гривень за дві транзакції. /Номер чеку 0242 від 24 травня 2015 року час 12.02.42, термінал TS 208403, сума 9980 гривень, комісія 20 гривень, номер чеку 0548 від 24 травня 2015 року час 12.05.48, термінал TS 208403, сума 9980 гривень, комісія 20 гривень.

2. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття /місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/, з карткового рахунку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ХХХХ НОМЕР_2 , на який 24 травня 2015 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20000 гривень за дві транзакції.

3. Фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , на яку 24 травня 2015 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20000 гривень за дві транзакції.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних в даній ухвалі відомостей, речей та документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку належним чином завірених копій відповідних документів, які знаходяться в офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 22 вересня 2016 року.

Роз`яснити керівництву офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, з проведенням їх виїмки може бути оскаржена в апеляційному порядку, відповідно до ст.310 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1