233 № 233/3385/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2015 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 , прокурора Костянтинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000121 від 25 січня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000121 від 25 січня 2015 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_3 , -

в с т а н о в и в :

10 червня 2015 року слідчий СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 25 січня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про те, що ОСОБА_5 на сайті безкоштовних об`яв «OLX» розмістив об`яву про продаж свого майна. 24.01.2015 р. знайшовся клієнт, який забажав надіслати грошові кошти на банківську картку. Оскільки ОСОБА_5 не мав банківської картки, то звернувся за допомогою до своєї сестри ОСОБА_6 , щоб остання надала особовий рахунок своєї картки, та на неї були надіслані грошові кошти. 25.01.2015 р. приблизно о 15:00 годині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , на мобільний телефон з номеру « НОМЕР_1 » зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що на її рахунок є грошовий переказ та попросив повідомити особовий рахунок належної їй кредитної картки та 3 цифри на звороті картки, на що остання назвала особовий рахунок № « НОМЕР_2 » та повідомила цифри зі звороту картки. Після чого ОСОБА_6 на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, в якому було вказано, що з належної їй картки було знято 540 грн.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні наступної інформації: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 в період з 25.01.2015 р. до 31 січня 2015 р. включно; інформації про те, які операції було здійснено 25.01.2015 р. з картки № НОМЕР_2 ; на який номер картки та особовий рахунок було здійснено грошовий переказ: дані про власника особового рахунку, копії його паспорту; копії анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформації стосовно видачі банківської картки, в т.ч. дати; чи не надходило заяв від власника даної картки про її втрату, тощо; виписки про рух грошових коштів по вищезазначеному особовому рахунку в період з 25.01.2015 р. до 31.01.2015 р.; місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались вищезазначені грошові кошти у вказаний період; фото та відеоматеріали, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів; якщо 25.01.2015 р. було сплачено за товари/послуги без наявності картки повідомити за якою адресою було здійснено вищезазначену операцію; якщо грошові кошти було знято у банкоматі/відділенні банку без наявності картки вказати його місцерозташування.

Всі відповідні документи, що містять інформацію, до якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відомості відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ становлять банківську таємницю.
Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню та слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації за минулий час, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, судом здійснено виклик особи, у володінні, якої знаходяться зазначені речі, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000121 від 25 січня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 , та слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 в період з 25 січня 2015 р. до 31 січня 2015 р. включно; інформації про операції, які було здійснено 25.01.2015 р. з картки № НОМЕР_2 ; на який номер картки та особовий рахунок було здійснено грошовий переказ: дані про власника особового рахунку, копії його паспорту; копії анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; а також інформації стосовно видачі банківської картки, в т.ч. дати; чи не надходило заяв від власника даної картки про її втрату, тощо; виписки про рух грошових коштів по вищезазначеному особовому рахунку в період з 25.01.2015 р. до 31.01.2015 р.; місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались вищезазначені грошові кошти у вказаний період; фото та відеоматеріали, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів; якщо 25.01.2015 р. було сплачено за товари/послуги без наявності картки повідомити за якою адресою було здійснено вищезазначену операцію; якщо грошові кошти було знято у банкоматі/відділенні банку без наявності картки вказати його місце розташування, які зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ), шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1