Справа № 405/4108/16-к

23 травня 2016 року м. Кіровоград
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на вилучені 18.05.2016 року у ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 : чорнові записи, а саме: оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 контрагенти ПП «Імет» за березень 2016 року на 1 аркуші; лист з надписом «Ноябрь», з найменуванням ТОВ «Мейн фінанс груп» та ТОВ «Бізнес первент груп»; флеш накопичувач в сріблясто чорному корпусі з надписом Traveling Disk V250 256Mb; оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 контрагенти ТОВ «ВП «Естіс» за березень 2013 року, з іншої сторони аркуша роздрукована податкова накладна № 608 від 31.10.2013 року; лист на якому роздрукована податкова накладна № 608 від 31.10.2013 року ТОВ «ВП «Естіс», а з іншого боку обороти ТОВ «ВП «Естіс» за жовтень 2013 року.
Дане кримінальне провадження розпочато за заявою жителя смт. Онуфріївка, Кіровоградської області гр-на ОСОБА_5 , щодо працівників поліції по боротьбі з економічними злочинами Кіровоградської області, які діючи в інтересах приватного суб`єкта господарювання «Віктор і К», сприяють вказаному підприємству у вчиненні протиправної діяльності, за винагороду у розмірі 100 тис. грн. на місяць.
В клопотанні стверджується про наявність передбачених законом підстав для його задоволення.
Під час розгляду клопотання слідчий його підтримав та просив задовольнити.
Володілець тимчасово вилученого майна до суду не з`явився, належно та завчасно повідомлявся про дату, час і місце розгляду клопотання, що відповідно до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
З`ясувавши думку слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Частиною 7 ст.236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Частиною 2 ст.168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку.
Відповідно до ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Зокрема, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Надані слідчому судді матеріали клопотання свідчать про сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначене в клопотанні слідчого майно, має статус тимчасово вилученого, є доказом злочину, а тому слідчий суддя вважає необхідним його задовольнити та накласти арешт на вказані документи.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167-168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на чорнові записи, зокрема: оборотно-сальдову відомість по рахунку 631 контрагенти ПП «Імет» за березень 2016 року на 1 аркуші; лист з надписом «Ноябрь», з найменуванням ТОВ «Мейн фінанс груп» та ТОВ «Бізнес первент груп»; флеш накопичувач в сріблясто чорному корпусі з надписом Traveling Disk V250 256Mb; оборотно-сальдову відомість по рахунку 361 контрагенти ТОВ «ВП «Естіс» за березень 2013 року, з іншої сторони аркуша роздрукована податкова накладна № 608 від 31.10.2013 року; лист на якому роздрукована податкова накладна № 608 від 31.10.2013 року ТОВ «ВП «Естіс», а з іншого боку обороти ТОВ «ВП «Естіс» за жовтень 2013 року, які вилучені 18.05.2016 року у ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Суддя ОСОБА_1