печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
15.08.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, посилаючись на матеріали кримінального провадження.
Встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000376, внесеного 13.11.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 342, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, у якому розслідуються обставини, за яких ОСОБА_5 за попередньою змовою з представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділи майном та корпоративними правами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

Як вбачається з клопотання, 09-10.06.2015 продано за заниженою вартістю нерухоме майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), яке має ознаки фіктивності та з 29.12.2015 р. перебуває на стадії ліквідації. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало вказану нерухомість на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке з 12.05.2016 р. також перебуває на стадії припинення.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчим вказано, що для вчинення злочинів були використані рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (змінювало назву на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 ), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному провадженні, а також співробітникам оперативного підрозділу, які діють на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 ), а саме до: банківських виписок по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (змінювало назву на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_12 , за період з 01.01.2015 до 01.10.2016, а також по усім іншим розрахункових рахункам в національній та іноземній валютах за вказаний період, що відкриті зазначеними підприємствами, які можливо ідентифікувати через коди їх ЄДРПОУ, у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з можливістю вилученням зазначених банківських виписок в паперовому (роздруківок банківських виписок) та електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/39303/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1