Справа № 186/1655/16-к
Провадження № 1-кс/0186/235/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
29.11.2016 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 09 червня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

28 листопада 2016 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 09 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 09 червня 2016 року до канцелярії Першотравенського ВП надійшов лист з Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України разом зі зверненням гр. ОСОБА_4 щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які з номеру НОМЕР_1 надіслали СМС повідомлення на номер заявника ( НОМЕР_2 ), де зазначили що вона виграла в акції автомобіль вартістю 350 000 грн., після чого в телефонному режимі переконали що необхідно для отримання автомобіля переслати грошові кошти за транспортні, страхові та інші збори згідно акції. 13 травня 2016 зазначеною особою було перераховано 15 750 грн. на мобільні номери: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 дала наступні покази, що 13 травня 2016 року на її мобільний номер НОМЕР_5 прийшло смс з номеру НОМЕР_1 про виграш автомобілю вартістю 350 000 грн. У даному смс було вказано два мобільних номера та сайт відправника ( НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Після чого, вона зателефонувати на один з номерів, вказаних в смс, а саме НОМЕР_2 . Відповів чоловік, який повідомив їй, що це фідоавто, та сказав, щоб вона зайшла на їх сайт і ознайомилася з умовами виграшу. Потім знову зателефонувала на вищевказаний номер і повідомила, що погоджується з їхніми умовами щодо перерахування 1% від суми виграшу. Даний чоловік повідомив їй, що грошові кошти терміново необхідно перерахувати через термінал самообслуговування під обов`язковим його контролем. У зв`язку з чим, вона пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Першотравенська, де в приміщенні знаходиться термінал, набрала представника фідоавто НОМЕР_2 та за допомогою його голосових підказок перерахувала на № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 3500 грн., але в чеку відобразилося 3290 грн. Пізніше даний чоловік сказав, що йому потрібні паспортні дані та номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 для введення в систему та підготовки пакету документів, які вона продиктувала. Також, чоловік сказав, що потрібно перерахувати ще 1,5% військового збору, при цьому він її не заставляв перераховувати грошові кошти, а сказав, що вона може відмовитися від перерахування грошових коштів і що це не його забаганки, а про необхідність плати 1,5% військового збору видає система сайту. Після чого, вона перерахую грошові кошти і знову за допомогою терміналу самообслуговування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 5250 грн. трьома платежами. Наступного дня, вона знову зв`язалась з цим чоловіком, він повідомив, що перерахована нею сума поступила, і що тепер він іде до банку здійснювати операції щодо перерахування грошових коштів у сумі 350 000 грн. на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але грошові кошти так і не поступили на її рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, вона зателефонувала чоловіку, та він повідомив, що йому не вдається відправити грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинен перерахувати 2% від суми виграшу для того, щоб грошові кошти у сумі 350 000 грн. прийшли на картку в повному обсязі, на що вона запропонувала взяти дані грошові кошти з суми 350 000 грн., на що отримала відповідь про неможливість, оскільки сума повинна прийти в повному обсязі. Вона знову погодилася на дані умови та перерахувала на номер НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 7000 грн. Оскільки грошові кошти так і не прийшли, вона знову зателефонувала на вищезазначений номер телефону, де їй повідомили, що їй потрібно перерахувати ще 3% від суми пенсійного внеску, на що вона не погодилась, та попросила повернути їй сплачені нею грошові кошти, вона відмовляється від виграшу. На що отримала відповідь, що зараз буде збиратися комісія і вирішувати дане питання, і що після засідання їй зателефонують і повідомлять про прийняте рішення, але так ніхто і не зателефонував, тому вона заповнила анкету про шахрайські дії у відношенні неї на сайті кіберполіції України.

Для розкриття даного злочину необхідно встановити особу, яка спілкувалася з потерпілою ОСОБА_4 з абонентського номеру НОМЕР_2 , і після дзвінка могла змінити абонентський номер. Встановлення даної особи можливе шляхом отримання інформації про imei мобільного терміналу та інші абонентські номери, якими на даний час користується особа, яка вчинила злочин, а також місце знаходження вказаного мобільного терміналу.

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роздруківок трафіків з`єднань мобільних телефонів становлять охоронювану законом таємницю, та те, що вони можливо будуть використані як докази для встановлення істини по справі, що іншим способом встановити місцезнаходження викраденого майна неможливо, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старший слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, що використовував абонентський номер НОМЕР_2 та imei мобільного терміналу, в якому використовувався даний абонентський номер, а також матеріалів щодо абонентських номерів, які використовувалися даним мобільним терміналом, роздруківок їх трафіків з`єднань в період часу з 08.00 год. 10 травня 2016 року і по теперішній час, із встановленням операторів мобільного зв`язку, з якими працював та працює даний мобільний телефон, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку, який надає відповідні послуги, а саме перебувають у володінні компанії мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав дане клопотання і просить його задовольнити, вивчивши матеріали справи, та враховуючи, що отримані дані при тимчасовому доступі становлять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні відповідних юридичних осіб, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, а також те, що іншим способом встановити місцезнаходження особи злочинця неможливо, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості абонента, що використовував абонентський номер НОМЕР_2 та imei мобільного терміналу, в якому використовувався даний абонентський номер, а також матеріалів щодо абонентських номерів, які використовувалися даним мобільним терміналом, роздруківок їх трафіків з`єднань в період часу з 08.00 год. 10 травня 2016 року по 29 листопада 2016 року, із встановленням операторів мобільного зв`язку, з якими працював та працює даний мобільний телефон, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку, який надає відповідні послуги, а саме перебувають у володінні компанії мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 29 листопада 2016 року по 28 грудня 2016 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .