Справа № 161/6530/16-к
Провадження № 1-кс/161/2326/16
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 18 травня 2016 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучене 13.05.2016 року під час обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , -
Старший слідчий в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 13.05.2016 року під час обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- тютюнові вироби марки «NZ» в кількості 17 500 (сімнадцять тисяч п`ятсот) пачок штук без марок акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «mono» в кількості 1 600 (тисяча шістсот) пачок штук без марок акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «Winston» в кількості 1 500 (одна тисяча п`ятсот) пачок штук з смужками паперу схожими на марки акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «Фэст 7» в кількості 1 000 (одна тисяча) пачок штук з смужками паперу схожими на марки акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «Rotmans» в кількості 500 (п`ятсот) пачок штук з смужками паперу схожими на марки акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «NZ Gold Super slims» в кількості 2 500 (дві тисячі п`ятко) пачок штук без марок акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «NZ Black Super slims» в кількості 1 500 (одна тисяча п`ятсот) пачок штук без марок акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «LD Red» в кількості 650 (шістсот п`ятдесят) пачок штук з смужками паперу схожими на марки акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «Malboro» в кількості 140 (сто сорок) пачок штук з смужками паперу схожими на марки акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «Фэст» в кількості 250 (двісті п`ятдесят) пачок штук без марок акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «Minsk» в кількості 110 (сто десять) пачок штук без марок акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «Hatamen» в кількості 110 (сто) пачок штук без марок акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «Part» в кількості 90 (дев`яносто) пачок штук без марок акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «Премєр» в кількості 180 (сто вісімдесят) пачок штук без марок акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «Rocco» в кількості 40 (сорок) пачок штук без марок акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «GoldMon» в кількості 1 000 (одна тисяча) пачок штук без марок акцизного податку,
- тютюнові вироби, які поміщені в картонний короб та опечатані паперовими бірками з відтисками печатки та підписами понятих і слідчого в кількості 450 (чотириста п`ятдесят) пачок штук,
- рідину, яка міститься в скляних пляшках з маркуванням різних виробників, які поміщені чорні пакети по двадцять пляшок в кожному пакеті в загальній кількості 50 (п`ятдесят пакетів) 1 000 (одна тисяча) пляшок штук, об`ємом 0,5 літра кожна, на яких містять смужки схожі на марки акцизного податку.
Так як, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що на території Володимир-Волинського району невстановленими особами здійснюється незаконно виготовлених підакцизних товарів з недоброякісної сировини, а також збут таких товарів.
Враховуючи те, що вище вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в процесі подальшого досудового розслідування та судового розгляду, для підтвердження факту вчинення злочину, а також беручи до уваги, що у випадку повернення вказаних речей володільцеві наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза приховування, пошкодження, знищення вказаного майна, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів, не можливо.
Оскільки зазначені вище вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є предметом розслідування кримінального провадження, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу
Крім того, слідчий суддя вправі накласти арешт на майно у вигляді речей, якщо вони відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України лише під час судового провадження.
Зважаючи, що до матеріалів клопотання в частині накладення на майно, яке є предметом кримінального провадження та було вилучене 13.05.2016 року під час обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , та інших матеріали, які додані до клопотання, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, тому клопотання про накладення арешту на вище вказане майно, підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 13.05.2016 року під час обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- тютюнові вироби марки «NZ» в кількості 17 500 (сімнадцять тисяч п`ятсот) пачок штук без марок акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «mono» в кількості 1 600 (тисяча шістсот) пачок штук без марок акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «Winston» в кількості 1 500 (одна тисяча п`ятсот) пачок штук з смужками паперу схожими на марки акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «Фэст 7» в кількості 1 000 (одна тисяча) пачок штук з смужками паперу схожими на марки акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «Rotmans» в кількості 500 (п`ятсот) пачок штук з смужками паперу схожими на марки акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «NZ Gold Super slims» в кількості 2 500 (дві тисячі п`ятко) пачок штук без марок акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «NZ Black Super slims» в кількості 1 500 (одна тисяча п`ятсот) пачок штук без марок акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «LD Red» в кількості 650 (шістсот п`ятдесят) пачок штук з смужками паперу схожими на марки акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «Malboro» в кількості 140 (сто сорок) пачок штук з смужками паперу схожими на марки акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «Фэст» в кількості 250 (двісті п`ятдесят) пачок штук без марок акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «Minsk» в кількості 110 (сто десять) пачок штук без марок акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «Hatamen» в кількості 110 (сто) пачок штук без марок акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «Part» в кількості 90 (дев`яносто) пачок штук без марок акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «Премєр» в кількості 180 (сто вісімдесят) пачок штук без марок акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «Rocco» в кількості 40 (сорок) пачок штук без марок акцизного податку,
- тютюнові вироби марки «GoldMon» в кількості 1 000 (одна тисяча) пачок штук без марок акцизного податку,
- тютюнові вироби, які поміщені в картонний короб та опечатані паперовими бірками з відтисками печатки та підписами понятих і слідчого в кількості 450 (чотириста п`ятдесят) пачок штук,
- рідину, яка міститься в скляних пляшках з маркуванням різних виробників, які поміщені чорні пакети по двадцять пляшок в кожному пакеті в загальній кількості 50 (п`ятдесят пакетів) 1 000 (одна тисяча) пляшок штук, об`ємом 0,5 літра кожна, на яких містять смужки схожі на марки акцизного податку.
Копію ухвали слідчому, прокурору, вручити негайно, а зацікавленим особам надіслати не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1