н/п 1-кс/640/7138/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
заінтересованих осіб - ОСОБА_4 ,
ОСОБА_5 ,
заінтересованої особи - ОСОБА_6 ,
2. видаткова накладна № 002247;
3. чек з ДП «Рітейл Центр» м.Київ, Столичне шосе,103 на суму 1633,55 грн від 10.09.2016 року;
4. договір оренди квартири від 15 березня 2016 року;
5. чек з ТОВ «Хотел Менеджмент Груп ЛЛС» м. Київ, Столичне шосе,103 на суму 6898,27 грн від 10.09.2016 року;
6. роздруківка з готелю «Хотел Менеджмент груп ллс» з датою прибуття (10.09.2016р.) та датою вибуття (11.09.2016р.);
7. чек з ТОВ «ВОГ Рітейт АЗС» з магазином, Харківська обл., смт. Пісочин на суму 1179,20 грн від 14.09.2016р.;
8. чек з ПП «Крона Плюс» на суму 4200 грн від 11.03.2016 р.;
9. видаткова накладна № КП-000605 від 11 березня 2016 р.; робочий лист А 906 від 07.09.2015р.;
10. звіт про регулювання автомобіля від 10.02.2014р.;
11. чек з ПП «Аеліта» автосалон та СТО, м. Дніпропетровськ, вул. Павлова,12 на суму 220 грн. від 10.02.2014 р.;
12. чек з ПП «Аеліта» автосалон та СТО, м. Дніпропетровськ, вул. Павлова,12 на суму 220 грн від 10.02.2014 р.;
13. замовлення-наряд № 152418 від 10.02.2014 року;
14. довідка про склад сім`ї ОСОБА_8 та розмір платежів за житлово-комунальні послуги № 2523/1 від 08.08.2016 року;
15. інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 65257508 від 08.08.2016 року на трьох аркушах;
16. інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 65257651 від 08.08.2016 року на шести аркушах;
17. довіреність від 13 вересня 2016 року видана гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_10 , податковий номер НОМЕР_2 , та ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_3 , кожен з яких може діяти окремо, розпоряджатися, продати,обміняти,передати в оренду,позичку, заставляти за ціну і на умовах за його розсудом), а також при здійсненні повноважень керувати належним ОСОБА_9 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , виданого 21.01.2014 Центром ДАІ 1201 ГУМВС України у Дніпропетровській області, транспортним засобом марки SUZUKI GRAND VITARA, 2006 року випуску, чорного кольору. Довіреність видана до 13.09.2019 року;
18.телефон марки Sigma помаранчево-чорного кольору з аккумулятором та двома сім-картами МТС; телефон марки Samsung Duos чорного кольору з акумулятором та двома сім-картами МТС та Київстар; коробка білого кольору з телефоном чорного кольору Nokia 222 Dual SIM, зарядним пристроєм та гарантійним талоном;
19. конверт з грошовими коштами в сумі 1750 дол. США, всього 18 купюр, 17 купюр номіналом по 100 доларів США: 1. KC 27013555A, 2. KG21412058 B, 3.KG21412060 B, 4. KB 04485197 L, 5. KL 80171439 B, 6. FF 30487996 B, 7.KF 00067967 B, 8. HK58625105 B, 9. KB44485641I, 10. LL 64240794F, 11. KF 55097621 A, 12. KF 34470675A, 13. KB 96932845 F, 14. HF 05810754 C, 15. HG 21412059 B, 16. KB 00259253 P, 17. HK9322244 OB; 1 купюра номіналом 50 доларів США: 1. АН 24631089 А;
20. посвідчення ОСОБА_10 , який перебуває на посаді помічника першого заступника голови Третейського суду ТС № 12, яке видано: 01.09.2008 року та яке дійсне до 01.012012 року;
21. посвідчення Юридична Компанія «Правозахис-2» НОМЕР_5 на ім`я полковника ОСОБА_10 , який перебуває на посаді Начальника управління служби безпеки , видане 01.11.2008 року та дійсне до 01.01.2015 року;
22. посвідчення полковника ОСОБА_10 НОМЕР_6 , який перебуває на посаді заступника начальника управління служби безпеки, видане 01.09.2008 , дійсне до 01.01.2012 року;
23. візитна картка керуючого відділенням Приват Банку ОСОБА_11 , номер НОМЕР_7 ;
24. кредитна карта Приват Банку НОМЕР_8 дійсна до 08.16 року;
25. карта ПриватБанку на ім`я ОСОБА_12 , НОМЕР_9 , дійсна до 07.17 року;
26. картка Visa Gold ПриватБанку, НОМЕР_10 , дійсна до 04.18 року;
27. квитанція Райффайзен БАНК АВАЛЬ на суму 1728,52 грн від 13.09.2016 року;
28. чек №201322 ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» АЗС з магазином Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, селищна рада Ювілейна на суму 399,80 грн від 13.09.2016 року;
29. чек №728210 ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» АЗС з магазином Харківська обл., смт. Пісочин, автодорога на суму 160,80 грн від 14.09.2016 року;
30. чек №201323 ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» АЗС з магазином Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, селищна рада Ювілейна на суму 1328,72 грн. від 13.09.2016 року;
31. посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_11 , видане ДАІ ГУ УМВС України 19.05.2006;
32. облікова картка № НОМЕР_12 від 19.08.2016, на легковий автомобіль SUZUKI GRAND VITARA, VIN, номер кузова, шасі- НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , маса повна 2070 кг, маса власна 1643 кг, категорія ТЗ В, дата первинної реєстрації 26.01.2007, тип палива бензин, колір - чорний;
33. поліс № АЕ 6995180, Страхова компанія «Скайд», код страховика 161, строк дії з 25.01.2016 до 24.01.2017 включно;
34. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційний номер НОМЕР_15 , 2006 року випуску, на ім`я ОСОБА_9 , на автомобіль SUZUKI GRAND VITARA, типу універсал В, легковий, VIN, номер кузова, шасі- НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , маса повна 2070 кг, маса власна 1643 кг, категорія ТЗ В, дата первинної реєстрації 26.01.2007, тип палива бензин, колір - чорний;
35. автомобіль SUZUKI GRAND VITARA, типу універсал НОМЕР_16 , легковий, VIN, номер кузова, шасі- НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , маса повна 2070 кг, маса власна 1643 кг, категорія ТЗ В, дата первинної реєстрації 26.01.2007, тип палива бензин, колір - чорний, д.н.з. НОМЕР_17 ;
36. ключі від автомобілю SUZUKI GRAND VITARA, типу універсал В, легковий, VIN, номер кузова, шасі- НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , маса повна 2070 кг, маса власна 1643 кг, категорія ТЗ В, дата первинної реєстрації 26.01.2007, тип палива бензин, колір - чорний, д. н. з. НОМЕР_17 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 01.11.2013 ОСОБА_10 , перебуваючи в офісі за адресою: м. Харків, вул. Продольна, 8, під виглядом інвестування у підприємство по виробництву молочної продукції шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 в загальній сумі 100000 доларів США.
08.09.2016 кримінальне правопорушення перекваліфіковане з ч. 3 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_14 показав, що він знайомий з ОСОБА_10 з 2010 року. Останній просив допомогти йому в організації та розвитку бізнесу, а саме, у виготовленні й реалізації молочної продукції: десертів, крему, сиркової маси.
Для цього ОСОБА_10 орендував приміщення цеху, який знаходиться в АДРЕСА_2 , але в цьому приміщенні знаходились тільки холодильники й воно призначалось для зберігання сировини для виготовлення продукції. Виробництво продукції в цьому приміщенні заборонялось.
Після того, як згоріло приміщення, де здійснювалось виробництво продукції ТОВ «Торгова марка «Алінка», зареєстрованої на ім`я ОСОБА_10 , останній перемістив виробництво в складське приміщення, яке він переобладнав під холодильники і цеха.
Ніякої реорганізації вказаного виробництва ОСОБА_10 не проводив, співробітники працювали, в основному, вручну.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 показав, що 01.11.2013 між ним та ОСОБА_10 укладений договір інвестування у розвиток бізнесу № 1, згідно якого потерпілий інвестує в ТМ «Алінка» 100000 доларів США, а фірма зобов`язується виплачувати Інвестору грошові кошти. При цьому, інвестовані засоби повинні використовуватись фірмою на розвиток бізнесу та виплачувати Інвестору 50% від суми прибутку, але не менше, ніж 1грн. з кожного 1кг готової продукції.
До теперішнього часу ОСОБА_10 жодного разу гроші не виплатив, реорганізацію виробництва не провів й не розпочинав.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 повністю підтвердив свідчення потерпілого.
Допитана в якості свідка ОСОБА_16 , головний бухгалтер ФОП ОСОБА_10 , підтвердила, що переробка молочної продукції ведеться за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ТОВ «Торгова марка «Алінка» заснована ОСОБА_10 .
Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, у ОСОБА_10 мається в приватній власності будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
15.09.2016 р. в період часу з 08-00 год. до 10-00 год. згідно з ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.09.2016 було проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено предмети та документи згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Власником та користувачем виявленого та вилученого майна є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Беручи до уваги вищевикладене, з метою збереження доказової інформації, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.
При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий його підтримала.
Заінтересована особа ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання слідчого про арешт майна, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим.
Заінтересована особа ОСОБА_5 та його представник ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечували проти накладення арешту на автомобіль SUZUKI GRAND VITARA, так як він не є власністю ОСОБА_10 та немає ніякого відношення до даного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий, довела наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 15.09.2016 р. обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
При цьому, суд не знаходить підстав для арешту наступного майна:
- звіт про регулювання автомобіля від 10.02.2014р.;
-. чек з ПП «Аеліта» автосалон та СТО, м. Дніпропетровськ, вул. Павлова,12 на суму 220 грн. від 10.02.2014 р.;
- чек з ПП «Аеліта» автосалон та СТО, м. Дніпропетровськ, вул. Павлова,12 на суму 220 грн від 10.02.2014 р.;
- довідка про склад сім`ї ОСОБА_8 та розмір платежів за житлово-комунальні послуги № 2523/1 від 08.08.2016 року;
- довіреність від 13 вересня 2016 року видана гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_10 , податковий номер НОМЕР_2 , та ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_3 , кожен з яких може діяти окремо, розпоряджатися, продати,обміняти,передати в оренду,позичку, заставляти за ціну і на умовах за його розсудом), а також при здійсненні повноважень керувати належним ОСОБА_9 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , виданого 21.01.2014 Центром ДАІ 1201 ГУМВС України у Дніпропетровській області, транспортним засобом марки SUZUKI GRAND VITARA, 2006 року випуску, чорного кольору. Довіреність видана до 13.09.2019 року;
- посвідчення ОСОБА_10 , який перебуває на посаді помічника першого заступника голови Третейського суду ТС № 12, яке видано: 01.09.2008 року та яке дійсне до 01.012012 року;
- посвідчення Юридична Компанія «Правозахис-2» НОМЕР_5 на ім`я полковника ОСОБА_10 , який перебуває на посаді Начальника управління служби безпеки , видане 01.11.2008 року та дійсне до 01.01.2015 року;
- посвідчення полковника ОСОБА_10 НОМЕР_6 , який перебуває на посаді заступника начальника управління служби безпеки, видане 01.09.2008 , дійсне до 01.01.2012 року;
- візитна картка керуючого відділенням Приват Банку ОСОБА_11 , номер НОМЕР_7 ;
- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_11 , видане ДАІ ГУ УМВС України 19.05.2006;
- облікова картка № НОМЕР_12 від 19.08.2016, на легковий автомобіль SUZUKI GRAND VITARA, VIN, номер кузова, шасі- НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , маса повна 2070 кг, маса власна 1643 кг, категорія ТЗ В, дата первинної реєстрації 26.01.2007, тип палива бензин, колір - чорний;
- поліс № АЕ 6995180, Страхова компанія «Скайд», код страховика 161, строк дії з 25.01.2016 до 24.01.2017 включно;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, реєстраційний номер НОМЕР_15 , 2006 року випуску, на ім`я ОСОБА_9 , на автомобіль SUZUKI GRAND VITARA, типу універсал В, легковий, VIN, номер кузова, шасі- НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , маса повна 2070 кг, маса власна 1643 кг, категорія ТЗ В, дата первинної реєстрації 26.01.2007, тип палива бензин, колір - чорний;
- автомобіль SUZUKI GRAND VITARA, типу універсал В, легковий, VIN, номер кузова, шасі- НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , маса повна 2070 кг, маса власна 1643 кг, категорія ТЗ В, дата первинної реєстрації 26.01.2007, тип палива бензин, колір - чорний, д.н.з. НОМЕР_17 ;
- ключі від автомобілю SUZUKI GRAND VITARA, типу універсал В, легковий, VIN, номер кузова, шасі- НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , маса повна 2070 кг, маса власна 1643 кг, категорія ТЗ В, дата первинної реєстрації 26.01.2007, тип палива бензин, колір - чорний, д. н. з. НОМЕР_17 ,
оскільки, на думку суду, ці предмети не мають відношення до предмету досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому їх арешт є недоцільним та в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на тимчасово вилучене 15.09.2016 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:
два стартових пакети МТС з номерами (+7-978-220-8862, НОМЕР_1 ); заява на обмін обладнання; зарядний пристрій та гарантійний талон.
2. видаткова накладна № 002247;
3. чек з ДП «Рітейл Центр» м.Київ, Столичне шосе,103 на суму 1633,55 грн від 10.09.2016 року;
4. договір оренди квартири від 15 березня 2016 року;
5. чек з ТОВ «Хотел Менеджмент Груп ЛЛС» м. Київ, Столичне шосе,103 на суму 6898,27 грн від 10.09.2016 року;
6. роздруківка з готелю «Хотел Менеджмент груп ллс» з датою прибуття (10.09.2016р.) та датою вибуття (11.09.2016р.);
7. чек з ТОВ «ВОГ Рітейт АЗС» з магазином, Харківська обл., смт. Пісочин на суму 1179,20 грн від 14.09.2016р.;
8. чек з ПП «Крона Плюс» на суму 4200 грн від 11.03.2016 р.;
9. видаткова накладна № КП-000605 від 11 березня 2016 р.; робочий лист А 906 від 07.09.2015р.;
10. замовлення-наряд № 152418 від 10.02.2014 року;
11. інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 65257508 від 08.08.2016 року на трьох аркушах;
12. інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 65257651 від 08.08.2016 року на шести аркушах;
13. телефон марки Sigma помаранчево-чорного кольору з аккумулятором та двома сім-картами МТС; телефон марки Samsung Duos чорного кольору з акумулятором та двома сім-картами МТС та Київстар; коробка білого кольору з телефоном чорного кольору Nokia 222 Dual SIM, зарядним пристроєм та гарантійним талоном;
14. конверт з грошовими коштами в сумі 1750 дол. США, всього 18 купюр, 17 купюр номіналом по 100 доларів США: 1. KC 27013555A, 2. KG21412058 B, 3.KG21412060 B, 4. KB 04485197 L, 5. KL 80171439 B, 6. FF 30487996 B, 7.KF 00067967 B, 8. HK58625105 B, 9. KB44485641I, 10. LL 64240794F, 11. KF 55097621 A, 12. KF 34470675A, 13. KB 96932845 F, 14. HF 05810754 C, 15. HG 21412059 B, 16. KB 00259253 P, 17. HK9322244 OB; 1 купюра номіналом 50 доларів США: 1. АН 24631089 А;
15. кредитна карта Приват Банку НОМЕР_8 дійсна до 08.16 року;
16. карта ПриватБанку на ім`я ОСОБА_12 , НОМЕР_9 , дійсна до 07.17 року;
17. картка Visa Gold ПриватБанку, НОМЕР_10 , дійсна до 04.18 року;
18. квитанція Райффайзен БАНК АВАЛЬ на суму 1728,52 грн від 13.09.2016 року;
19. чек №201322 ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» АЗС з магазином Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, селищна рада Ювілейна на суму 399,80 грн від 13.09.2016 року;
20. чек №728210 ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» АЗС з магазином Харківська обл., смт. Пісочин, автодорога на суму 160,80 грн від 14.09.2016 року;
21. чек №201323 ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» АЗС з магазином Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, селищна рада Ювілейна на суму 1328,72 грн. від 13.09.2016 року.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1