Справа № 589/2796/16-к
Провадження № 1-кс/589/647/16
УХВАЛА
22 червня 2016 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
21 червня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання старшому слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів з їх вилученням, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Наказу «Про призначення відповідальних осіб з сфері поводження з відходами» № 49 від 27.05.2013 р.;

- Дозволу № Звід 16.03.2012 р. на розміщення відходів у 2013 р. видано Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Сумській області;

- Звіту про виконання планових заходів у сфері поводження з відходами за 2012 р. Довідки про обсяги токсичних відходів та обсяги утворення, використай відходів як вторинної сировини та відходів виробництва;

- Ліцензії щодо здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходам (збирання. зберігання, знешкодження), виданої Міністерством охорони навколишнього природного середовища України серія АВ від 27.01.2010 р.;

- Атестату виробництва, зареєстрованого у Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО від 26.10.2011 р. за№ UА3.036.0570-11;

- Паспорту місця видалення відходів (МВВ), реєстраційний номер № 80 і 28.09.2006 р. на «Удосконалений полігон твердих побутових відходів»;

- Відомості про склад і властивість відходів;

- Довідки про питомі показники утворення відходів;

- Довідки про тимчасове розміщення відходів на території підприємства;

- Довідки про нормативні показники утворення відходів;

- Плану заходів на 2014 рік у сфері поводження з відходами:

- Довідки про наявність установок (потужностей) з утилізації відходів;

- Довідки про накопичення відходів за минулий рік;

- Довідки про спеціально відведені місця розміщення відходів;

- Довідки про здійснення операцій у сфері поводження з відходами розділу Жовтого переліку;

- Довідки про проведення ліцензійної діяльності;

- Паспортів місця тимчасового розміщення промислових відходів на території, що узгоджені від 29.05.2013 р.;

- Договору № 030112/2 від 03.01.2012 р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на приймання золи леткої ВІД спалювання відходів;

- Договору № 040413/1 від квітня 2013 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на приймання люмінесцентних ламп та золи леткої;

- Ліміту на утворення та розміщення відходів на 2012 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 ;

- Проекту ліміту на утворення та розміщення відходів на 2014 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адресою: АДРЕСА_2 ;

- Інструкції щодо поводження з токсичними промисловими відходами щодо утворення, збирання, тимчасового зберігання розроблена та затверджена на основі тимчасових регламентів від січня 2008 р., від грудня 2006 р., квітня 1999 р.. квіт 2007 р., регламенту захоронення відходів, а саме: інструкції № 27 від листопада 2011 р., інструкції № 7 від 05.04.2012 р.; інструкції № 19 від 05.04.2012 р., № 24 від 05.04.2012 р.; № 36 від 05.04.2012 р.; № 37Г від 25.01.2006 р.;

- Акту санітарно-епідеміологічного обстеження об`єкту від 29.05.2013 року, проведеного спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Клопотання мотивується тим, що у провадженні слідчого відділення Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 17.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2015 на сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомив, що ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснювалось погодження дозвільної документації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ". На підставі виданих документів, погоджень або дозволів ІНФОРМАЦІЯ_8 , підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " або ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " отримало можливість одержати ліцензію на проведення робіт з утилізації отруйних речовин.

Шосткинським ІНФОРМАЦІЯ_5 було надано висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 29.05.2013 №05.03.02-04/45164, у якому зазначено:

1) об`єктом експертизи є об`єкт поводження з відходами: місця (об`єкти) поводження з промисловими та твердими побутовим відходами для : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 : АДРЕСА_4 :

2) сферою застосування та реалізації об`єкта експертизи є отримання дозволу на утворення і розміщення відходів та погодження лімітів;

3) заявником експертизи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

4) об`єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам, а також надані вищевказані документи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об`єкт поводження з відходами: місця (об`єкти) поводження з промисловими та твердими побутовими відходами для: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Відповідно до переліку ліцензіатів на провадження господарської діяльності здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, який розмішений офіційному сайті Мінприроди України дані про отримання ліцензії щодо проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у сфері поводження з небезпечними відходами, у т.ч. на проведення робіт з утилізації отруйних речовин, відсутні.

Видача ліцензій на проведення господарської діяльності регламентується Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

На час проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 29.05.2013 № 05.03.02-04/45164 для отримання дозволу на утворення і розміщення відходів та погодження лімітів був чинний Закон України від 1 червня 2000 року N 1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» із наступними змінами та доповненнями, який втратив чинність 28.06.2015 р.

Відповідно до ст. 1 Закону України від 1 червня 2000 року N 1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» із наступними змінами та доповненнями, який був чинним до 28.06.2015 р., ліцензіат - суб`єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню; ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України за умови виконання ліцензійних умов; ліцензійні умови - установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов`язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню; ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування; орган ліцензування - орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, уповноважений законом державний колегіальний орган, спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності;.

Відповідно до ст. 6 Закону України від 1 червня 2000 року N 1775-ІН «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» із наступними змінами та доповненнями, який був чинним до 28.06.2015 р. орган ліцензування видає та переоформлює ліцензії, видає дублікати ліцензій на певний вид господарської діяльності, приймає рішення про визнання ліцензій недійсними.

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 9 Закону України від 1 червня 2000 року N 1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» із наступними змінами та

доповненнями, який був чинним до 28.06.2015 р. ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності: виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, операції у сфері поводження з небезпечними відходами.

Відповідно до ст. 10 Закону України від 1 червня 2000 року N 1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» із наступними змінами та доповненнями, який був чинним до 28.06.2015 р. суб`єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії. Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви про видачу ліцензії також додаються документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 , для погодження дозвільної документації для отримання дозволу на утворення і розміщення відходів та погодження лімітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання та його мотиви підтримав, просив його задовольнити.

Допитана в судовому засіданні колишній працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ,, пояснила, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ліквідовано та юридична особа знаходиться в м. Суми в ІНФОРМАЦІЯ_10 керівником якого є ОСОБА_6 . Всі працівники Шосткинського управління звільнені 29 квітня 2016 року, а службове приміщення по АДРЕСА_1 орендує інше новоутворене ІНФОРМАЦІЯ_11 в якому на даний час вона працює та немає ніякого відношення до вказаних документів ліквідованого управління.

Слідчий суддя, заслухавши сторони, дослідивши клопотання та додані до нього документи (витяг з ЄРДР від 17.07.2015 р., та інші документи), прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні сторонам кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

В судовому засіданні встановлено, що на час розгляду справи юридична особа запитуваного управління знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 керівником якого є ОСОБА_6 . Всі працівники Шосткинського управління звільнені 29 квітня 2016 року, а службове приміщення по АДРЕСА_1 орендує інше новоутворене ІНФОРМАЦІЯ_11 , тобто, на даний час приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 орендує інше новоутворене управління.

З огляду на викладене клопотання не відповідає вимогам п. 5 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Крім цього, слід також зазначити, що подане слідчим клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, зокрема

- не зазначена правова кваліфікація кримінального правопорушення, що полягає в оцінки діяння з точки зору нормативно-правових актів, визначення того, під яку праву норму «підпадає» дане діяння, яке характеризується тим, що хоча чимось нагадує злочин - діяння, передбачене КК;

- не зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;

- не зазначене обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Крім цього, також слідчим не доведені обставини відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України.

В клопотанні формально та неналежно обґрунтовані порушені питання про необхідність вилучення речей, без зазначення підстав, що таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення та для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів, особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 370, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
1. Відмовити в задоволенні клопотання старшому слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1