Провадження №1-кс/127/4535/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), мотивуючи свої вимоги тим, що кримінальне провадження №0000030 від 12.03.2016, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України розслідується про те, що ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), достовірно знаючи, що в жовтні 2014 року згідно додаткового договору № 2 від 22.10.2014 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 м. Вінниця) отримала дохід як додаткове благо в сумі 4 049 639,05 грн., з якого необхідно сплатити податок з доходів фізичних осіб в сумі 688 195,04 грн., в порушення п.п. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49, п. 177.11 ст. 177, п.п. «д» п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164, п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу України, декларацію про майновий стан і доходи за 2014 рік не подала і податок не сплатила, в результаті чого умисно ухилилась від сплати податку з доходів фізичних осіб за 2014 рік в сумі 688 195,04 грн., що призвело до ненадходження до бюджету держави коштів в значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в грудні 2011 року придбав у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право вимоги по кредитному договору за №0 від 18.04.2007 ОСОБА_5 . Загальний розмір грошового зобов`язання за кредитним договором у валюті кредиту становив 195 000 доларів США.

Встановлено, що для отримання та використання споживчого кредиту №0 від 18.04.2007 використовувався рахунок, відкритий в відділенні № НОМЕР_4 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час виникла необхідність у встановленні розміру сум погашення ОСОБА_5 кредиту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлені фактичного розміру невиконаного грошового зобов`язання (тіло кредиту, проценти, прострочена заборгованість, штрафи, неустойки тощо) за кредитним договором за №0 від 18.04.2007 ОСОБА_5 станом на дату передачі прав вимоги по вказаному кредиту від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому для отримання та використання споживчого кредиту №0 від 18.04.2007 гр. ОСОБА_5 . Слідчий вважає за необхідне здійснити виїмку документів, які стали підставою для укладання та виконання умов споживчого кредиту №0 від 18.04.2007 гр. ОСОБА_5 ; документів, які підтверджують факт передачі прав вимоги по вказаному кредиту від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; а також відомостей про рух грошових коштів по рахунку, відкритому для виконання умов споживчого кредиту №0 від 18.04.2007 гр. ОСОБА_5 , які виступають в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, з подальшим здійсненням вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

Відомості про рух грошових коштів по рахунку, відкритому для виконання умов

споживчого кредиту №0 від 18.04.2007 гр. ОСОБА_5 , в прибутковій і

видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.04.2007 по дату передачі (реалізації) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права вимоги по вказаному кредитному договору за №0 від 18.04.2007 ОСОБА_5 в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на паперовому та електронному носіях;

Документи кредитної справи, які стосуються укладання та виконання умов споживчого кредиту №0 від 18.04.2007 гр. ОСОБА_5 .

Документи, які підтверджують факт передачі прав вимоги по вказаному кредиту від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відображають фактичний розмір невиконаного грошового зобов`язання (тіло кредиту, проценти, прострочена заборгованість, штрафи, неустойки тощо) за кредитним договором за №0 від 18.04.2007 ОСОБА_5 станом на дату передачі прав вимоги по вказаному кредиту від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання відмовити за недоведеністю.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: