У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий першого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про накладення арешту, яке виявлено та вилученого 08.08.2016 в ході проведення огляду місця події у службовому кабінеті ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти в сумі 1 000 гривень України (одна тисяча) номіналом по 500 гривень у кількості 2 шт. серії: ЗБ 1981547 та ЗИ 8195882; особисті грошові кошти вилучені у ОСОБА_5 в сумі 320 доларів США(триста двадцять) та 620 (шістсот двадцять) гривень України, номіналом та серії: 1 грн. ЄА 8861775; 2 грн. СА 6410817; 5 грн. СВ 4302115; 10 грн. ПЕ 1187174; 10 грн. НК 2576544; 200 грн. ПВ 8522022; 200 грн. ЄЯ 6850790; 200 грн. ВЄ3547754;100 доларів США НВ 60555666 В;100 доларів США НF83618238 A;100 доларів США DG50952120 A; 20 доларів США JK51318654 В; мобільний телефон марки SamsungА-3 темного кольору з SIM картками, які знаходяться у вищевказаному мобільному телефоні за номерами НОМЕР_1 та 095-94-91-96-1; флеш накопичувач темного кольору моделі SP16 Gb; SIM картка МТС за серійним номером 600334943; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_2 ; банківська картка Приват Банк (PAYMENTGOLD) НОМЕР_3 ; банківська картка Приват Банк (VISAGOLD) НОМЕР_4 ; блокнот червоного кольору з написом "2016 фірми UNHCR Агентство ООН у справах біженців"; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_5 ; журнал обліку матеріалів про адміністративні правопорушення № 116 ГУ ДМС України в Одеській області на 216 аркушах; журнал обліку прийнятих рішень про примусове повернення та видворення з України іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Одеській області № 05.5; журнал обліку виявлених нелегальних мігрантів; фотокопія паспорту серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 з 1 по 16 аркуш; блокнот темного кольору; особова справа № 6 щодо скорочення строку перебування на території України громадянина Китаю ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками на 7 аркушах; копія наказу № 195-к від 05.04.2016 року на 1 аркуші; копія наказу № 154-к від 29.03.2016 року на 1 аркуші; справа "В`єтнам" з додатками на 13 аркушах; справа "Китай" з додатками на 5 аркушах; копія аркушу А-4 з рукописним текстом на 1 аркуші; аркуш з блокноту з рукописним текстом на 1 аркуші; рішення № 60 про примусове повернення в країну походження громадянина Узбекистану ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.08.2016 з додатками на 3 аркушах; лист рішення б/н про скорочення строку тимчасового перебування на території України ОСОБА_11 з додатками на 5 аркушах; лист № 5/5-7025 від 30.05.2016 на ім`я ОСОБА_12 на 2 аркушах; системний комп`ютерний блок BRAVO 110.04 № 00052202-2 світлого кольору 1 шт.; системний комп`ютерний блок марки DTSтемного кольору 1 шт.; адміністративні справи про притягнення до адміністративної відповідальності громадян України та іноземців в кількості 96 справ; службове посвідчення на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Першим слідчим відділом управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, у кримінальному провадженні №0000564 від 19.07.2016 року.

В ході досудового розслідування, встановлено що згідно зі ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» ОСОБА_5 є працівником правоохоронного органу, на якого відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, покладено обов`язки діяти лише в межах повноважень та способом, які передбачені Конституцією України та Законами України, а також він є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, передбаченим ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014.

Відповідно до посадової інструкції головний спеціаліст відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення управління у справах іноземців та осіб без громадянства Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області ОСОБА_5 забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері протидії нелегальній міграції та в межах закріплених за відділом повноважень. Провідний спеціаліст відділу безпосередньо підпорядковується начальнику відділу, виконує доручення начальника Головного управління, начальника управління у справах іноземців та осіб без громадянства, які мають пріоритетний, першочерговий та обов`язків характер.
У своїй діяльності головний спеціаліст відділу керується Конституцією України та Законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства внутрішніх справ України та Державної міграційної служби України, дорученнями Голови ДМС України, Положенням про Головне управління, Положенням про управління, Положенням про відділ, а також наказами начальника Головного управління.
Досудовим розслідування встановлено, що провідний спеціаліст відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення управління у справах іноземців та осіб без громадянства Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області ОСОБА_5 вчинив злочинне діяння, яке дискредитувало його, як працівника Державної міграційної служби України, отримало негативний суспільний резонанс та території міста Одеси, суттєвим чином підірвало авторитет та престиж ДМС в Одеській області, як державного органу влади.

Під час виконання своїх службових обов`язків, ОСОБА_5 проводив перевірку суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_13 , у ході якої вручив лист запрошення до ГУ ДМС в Одеській області на ім`я ОСОБА_14 для складання протоколу про адміністративне правопорушення за ст. 203 КУпАП, оскільки останній допомагав ОСОБА_13 .

У ході перевірки ОСОБА_5 , умисно з корисних мотивів висунув вимогу про щомісячну передачу ОСОБА_13 неправомірної вигоди у сумі 1000 гривень за не притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_15 , за порушення міграційного законодавства, та за безперешкодне здійснення ОСОБА_13 підприємницької діяльності.

ОСОБА_13 розуміючи, що не зможе здійснювати підприємницьку діяльність без передачі неправомірної вигоди вимушено погодився із незаконними вимогами ОСОБА_5 .

Упродовж своїх злочинних дій 08.08.2016 о 14 год. 38 хв. у приміщенні службового кабінету № 2 за адресою вул. Преображенська 44, у м. Одесі, провідний спеціаліст відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення управління у справах іноземців та осіб без громадянства Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області ОСОБА_5 , умисно з корисливих мотивів отримав від ОСОБА_13 неправомірну вигоду у сумі 1000 гривень за не складання протоколу про адміністративне правопорушення за ст. 203 КУпАП стосовно його знайомого ОСОБА_15 , а також за безперешкодне здійснення ОСОБА_13 підприємницької діяльності.

Одразу ж після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 затримано співробітниками правоохоронних органів.

За підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України 08.08.2016 ОСОБА_5 затримано на підставі ст. 208 КПК України.

09 серпня 2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

На підставі викладеного ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди, за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду з використанням наданої їй влади чи службового становища поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Під час проведення огляду місця події за участю ОСОБА_5 від 08.08.2016 у зв`язку з його безпосереднім затриманням у його службовому кабінеті № 2 за адресою: вулиця Преображенська 44, м. Одеса, ГУ ДМС в Одеській області у отриманні ним неправомірної вигоди, а саме грошових коштів у сумі 1000 гривень від ОСОБА_13 за не притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_15 , за порушення міграційного законодавства, та за безперешкодне здійснення ОСОБА_13 підприємницької діяльності.

За результатами огляду у вказаному службовому кабінеті ОСОБА_5 виявлено та вилучено наступні речі, а саме: грошові кошти в сумі 1 000 гривень України (одна тисяча) номіналом по 500 гривень у кількості 2 шт. серії: ЗБ 1981547 та ЗИ 8195882; особисті грошові кошти вилучені у ОСОБА_5 в сумі 320 доларів США (триста двадцять) та 620 (шістсот двадцять) гривень України, номіналом та серії: 1 грн. ЄА 8861775; 2 грн. СА 6410817; 5 грн. СВ 4302115; 10 грн. ПЕ 1187174; 10 грн. НК 2576544; 200 грн. ПВ 8522022; 200 грн. ЄЯ 6850790; 200 грн. ВЄ 3547754; 100 доларів США НВ 60555666 В; 100 доларів США НF 83618238 A; 100 доларів США DG 50952120 A; 20 доларів США JK 51318654 В; мобільний телефон марки Samsung А-3 темного кольору з SIM картками, які знаходяться у вищевказаному мобільному телефоні за номерами НОМЕР_1 та 095-94-91-96-1; флеш накопичувач темного кольору моделі SP 16 Gb; SIM картка МТС за серійним номером НОМЕР_8 ; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_2 ; банківська картка Приват Банк (PAYMENT GOLD) НОМЕР_3 ; банківська картка Приват Банк (VISA GOLD) НОМЕР_4 ; блокнот червоного кольору з написом "2016 фірми UNHCR Агентство ООН у справах біженців";паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_5 ;журнал обліку матеріалів про адміністративні правопорушення № 116 ГУ ДМС України в Одеській області на 216 аркушах;журнал обліку прийнятих рішень про примусове повернення та видворення з України іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Одеській області № 05.5;журнал обліку виявлених нелегальних мігрантів;фотокопія паспорту серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 з 1 по 16 аркуш;блокнот темного кольору;особова справа № 6 щодо скорочення строку перебування на території України громадянина Китаю ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками на 7 аркушах;копія наказу № 195-к від 05.04.2016 року на 1 аркуші;копія наказу № 154-к від 29.03.2016 року на 1 аркуші;справа "В`єтнам" з додатками на 13 аркушах;справа "Китай" з додатками на 5 аркушах;копія аркушу А-4 з рукописним текстом на 1 аркуші;аркуш з блокноту з рукописним текстом на 1 аркуші;рішення № 60 про примусове повернення в країну походження громадянина Узбекистану ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.08.2016 з додатками на 3 аркушах;лист рішення б/н про скорочення строку тимчасового перебування на території України ОСОБА_11 з додатками на 5 аркушах;лист № 5/5-7025 від 30.05.2016 на ім`я ОСОБА_12 на 2 аркушах;системний комп`ютерний блок BRAVO 110.04 № 00052202-2 світлого кольору 1 шт.;системний комп`ютерний блок марки DTS темного кольору 1 шт.;адміністративні справи про притягнення до адміністративної відповідальності громадян України та іноземців в кількості 96 справ; службове посвідчення на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .
Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, є речовими доказами та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Власник зазначеного майна викликався через слідчого, в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що першим слідчим відділом управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, у кримінальному провадженні № 0000564 від 19.07.2016 року.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні грошові кошти, речі та документи вилучені під час проведення огляду у службовому кабінеті № 2 за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 44, можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилученого 08.08.2016 в ході проведення огляду місця події у службовому кабінеті ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти в сумі 1 000 гривень України(одна тисяча) номіналом по 500 гривень у кількості 2 шт. серії: ЗБ 1981547 та ЗИ 8195882; особисті грошові кошти вилучені у ОСОБА_5 в сумі 320 доларів США(триста двадцять) та 620 (шістсот двадцять) гривень України, номіналом та серії: 1 грн. ЄА 8861775; 2 грн. СА 6410817; 5 грн. СВ 4302115; 10 грн. ПЕ 1187174; 10 грн. НК 2576544; 200 грн. ПВ 8522022; 200 грн. ЄЯ 6850790; 200 грн. ВЄ3547754;100 доларів США НВ 60555666 В;100 доларів США НF83618238 A;100 доларів США DG50952120 A; 20 доларів США JK51318654 В; мобільний телефон марки SamsungА-3 темного кольору з SIM картками, які знаходяться у вищевказаному мобільному телефоні за номерами НОМЕР_1 та 095-94-91-96-1; флеш накопичувач темного кольору моделі SP16 Gb; SIM картка МТС за серійним номером 600334943; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_2 ; банківська картка Приват Банк (PAYMENTGOLD) НОМЕР_3 ; банківська картка Приват Банк (VISAGOLD) НОМЕР_4 ; блокнот червоного кольору з написом "2016 фірми UNHCR Агентство ООН у справах біженців"; паспорт громадянина України на ОСОБА_16 серії НОМЕР_5 ; журнал обліку матеріалів про адміністративні правопорушення № 116 ГУ ДМС України в Одеській області на 216 аркушах; журнал обліку прийнятих рішень про примусове повернення та видворення з України іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Одеській області № 05.5; журнал обліку виявлених нелегальних мігрантів; фотокопія паспорту серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 з 1 по 16 аркуш; блокнот темного кольору; особова справа № 6 щодо скорочення строку перебування на території України громадянина Китаю ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками на 7 аркушах; копія наказу № 195-к від 05.04.2016 року на 1 аркуші; копія наказу № 154-к від 29.03.2016 року на 1 аркуші; справа "В`єтнам" з додатками на 13 аркушах; справа "Китай" з додатками на 5 аркушах; копія аркушу А-4 з рукописним текстом на 1 аркуші; аркуш з блокноту з рукописним текстом на 1 аркуші; рішення № 60 про примусове повернення в країну походження громадянина Узбекистану ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.08.2016 з додатками на 3 аркушах; лист рішення б/н про скорочення строку тимчасового перебування на території України ОСОБА_11 з додатками на 5 аркушах; лист № 5/5-7025 від 30.05.2016 на ім`я ОСОБА_12 на 2 аркушах; системний комп`ютерний блок BRAVO 110.04 № 00052202-2 світлого кольору 1 шт.; системний комп`ютерний блок марки DTSтемного кольору 1 шт.; адміністративні справи про притягнення до адміністративної відповідальності громадян України та іноземців в кількості 96 справ; службове посвідчення на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_7 .
Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

12.08.2016