Провадження №1-кс/200/2878/16
Справа №200/4745/16-к
21 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином завіреної копії кредитної угоди від 09.12.1994 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також всіх копій документів, які мають відношення до даної кредитної угоди;
- належним чином завірених копій рішень або проектів рішень про внесення змін до бюджету міста з урахуванням коштів по кредитній угоді від 09.12.1994 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які необхідно було сплатити, в разі відсутності рішень надати письмову відповідь;
- надати письмово інформацію про те яким чином виконано рішення сесії міської ради № 10/26 від 21.01.2002 року.
Відповідно до клопотання слідчого, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитну угоду на суму 10 000 000 доларів США терміном до 1996 року предметом якої було постачання залізорудної сировини та комплектуючих деталей.
25.12.1996 року у м. Прага укладено Угоду-додаток до Кредитної угоди від 09.12.1994 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до п.3 зазначеної угоди заборгованість за товарним кредитом станом на 30.07.1996 рік становила 785 448,37 доларів США по нарахованим відсоткам 836 355,86 доларів США на дату 25.12.1996 року.
23.09.2008 року дана заборгованість була погашена в повному обсязі. Однак у зв`язку з неналежним виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 допустили заборгованість та відповідно повторне звернення до Арбітражного суду при Економічній палаті Чеської Республіки та Аграрній палаті Чеської республіки щодо примусового виконання Рішення Арбітражного суду при Економічній палаті Чеської Республіки та ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.07.2011 року по справі № Rsp 731/09 стосовно стягнення солідарно з ДМР та виконкому штрафних санкцій у сумі 9 071 779 грн., на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано начальника відділу претензійно-позовної роботи Управління правового забезпечення ОСОБА_4 , який показав що з моменту винесення рішення Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.07.2014 р. ухвала Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 26.09.2012 набрала законної сили. На виконання зазначеної ухвали представники АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримали виконавчий лист та пред`явили його до виконання працівникам відділу ІНФОРМАЦІЯ_6 , що стало підставою для зупинення руху грошових коштів що знаходились на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На цей час, надійшла претензія від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 про добровільне погашення коштів шляхом перерахування заборгованості до поточного курсу іноземної валюти на території України та у разі не вчинення зазначених дій, позовна заява про стягнення 350 000 доларів США, що є підставою для звернення у подальшому до Чеського арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті та системного, безперервного процесу нарахування та стягнення в судовому порядку, в тому числі із використанням міжнародних судових установ, коштів з міського бюджету.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованій за адресою АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до:
- кредитної угоди від 09.12.1994 року укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками, а також, що стали підставою укладення вказаного правочину
- належним чином завірених копій рішень або проектів рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийнятих останньою на виконання кредитної угоди від 09.12.1994 року, укладеної з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в частині погашення боргу;
- інформації, щодо способу виконання рішення сесії міської ради № 10/26 від 21.01.2002 року.
Строк дії ухвали до 21 квітня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1