Справа№751/2562/16-к
Провадження №1-кс/751/573/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 16 березня 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого заступника начальника ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
В ході проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у дослідженні грошових потоків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отримання фактичних даних про факт оплати товарів імпортованих даним підприємством та встановлення фактичних підприємств отримувачів коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого заступника начальника ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 та старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документи, які містяться у юридичних справах та стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки:
1) НОМЕР_3 КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 );
2) НОМЕР_5 КРД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 );
3) НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 );
4) НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 );
- інформацію щодо ІР-адрес з якої відбувалося керування рахунками вищевказаних підприємств за допомогою системи "Клієнт-Банк";
- інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам клієнтів вказаних вище суб`єктів підприємницької діяльності, з моменту відкриття по теперішній час в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) з зазначенням дати, години хвилини та секунд проведення операцій;
- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку;
- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) та вказаними вище суб`єктами підприємницької діяльності;
- кредитних договорів з додатками та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту в т.ч. актів перевірки заставного майна);
- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по розрахунках клієнтів вказаного вище суб`єкта підприємницької діяльності, з моменту відкриття по теперішній час.
Надати слідчому заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на можливість вилучення таких документів.
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) надати слідчому заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 вищевказані документи в оригіналах (копіях) та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та оригінали документів (в разі відсутності оригіналів - копії), на підставі яких було проведено їх вилучення (втрату, знищення, пошкодження) у попередній період.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1