Справа № 686/8823/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані, як докази.
В ході розслідування було встановлено, що невстановлена особа 04.02.2015 перерахувала грошові кошти із рахунку банківської картки ОСОБА_3 за № НОМЕР_1 були перераховані на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 .
На даний час, з метою встановлення причетної до вчиненого кримінального правопорушення особи та її місця знаходження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю проведення вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) :
- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за період часу з 03.02.2015 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місця зняття нарахованих коштів, області, міста, дати зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку.
- відео-та фото матеріали із банкоматів у час зняття грошових коштів з 03.02.2015 по теперішній час із карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2
- матеріали службового розслідування (перевірки), проведеної працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_3 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 22 травня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1