УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2016 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Запоріжжя клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001644 від 28.05.2016р.,

ВСТАНОВИВ:
14.06.2016р. слідчий ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Південно-східного РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, наданих при відкритті платіжної картки № НОМЕР_3 , виписки про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, вхідного залишку, дати та призначення надходження коштів на рахунок, дати та призначення зняття (перерахування) коштів із рахунку із зазначенням вихідного залишку, про ІР-адреси входів до рахунку № НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото- та відеоматеріалів фіксування зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 у мережі банкоматів та відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.05.2016р. по 08.06.2016р.

Клопотання мотивує тим, що 28.05.2016р. за №0001644 до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками, передбаченими ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), і розпочато досудове розслідування, в ході якого встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає: АДРЕСА_2 , знайшов оголошення на сайті «olx» в мережі загального доступу Інтернет про продаж ноутбука. В оголошенні № НОМЕР_4 , було вказано контактний номер продавця № НОМЕР_5 . ОСОБА_5 , зателефонувавши за вказаним номером, домовився із продавцем про купівлю ноутбука та часткову оплату на банківську картку № НОМЕР_3 , оформлену на ім`я ОСОБА_6 . 18.05.2016р. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 200,00 гривень, як часткову оплату за ноутбук, який в результаті не отримав, оскільки продавець товару перестав виходити на зв`язок. Крім того, в подальшому було встановлено, що зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку відбулось в банкоматі А0700049 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованого у АДРЕСА_3 .

Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої він просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, виявлення осіб, які причетні до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні Банку, містить банківську таємницю, яка охороняється законом, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вказане клопотання, просять його задовольнити та провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи була викликана в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з`явилась за невідомими причинами, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши надані до клопотання матеріали, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які становлять банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.

Крім того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що 28.05.2016р. за №0001644 до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками, передбаченими ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), і розпочато досудове розслідування.
Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення процесу заволодіння грошима потерпілого, місця скоєння злочину та особи, яка вчинила злочин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вони перебувають у володінні Банку.

В той же час, слідчий суддя вважає, що слідчий не довів необхідність отримання вказаної інформації за період з 01.05.2016р. по 08.06.2016р. Так, з наданих суду матеріалів вбачається, що грошові кошти були перераховані ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_3 18.05.2016р. і в подальшому, на даний час точна дата не встановлена, зняті невідомою особою з цього рахунку.

З урахуванням вказаного, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вказаних документів, зокрема, виписки про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 10.05.2016р. по 08.06.2016р.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчий не довів необхідність у тимчасовому доступі до фото- та відеоматеріалів фіксування зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 у мережі банкоматів та відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки з доданих до клопотання матеріалів вбачається, що зняття коштів з вказаного рахунку відбулось в банкоматі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а не ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити частково.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001644 від 28.05.2016р. задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Хортицького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, документів, наданих при відкритті платіжної картки № НОМЕР_3 , виписки про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, вхідного залишку, дати та призначення надходження коштів на рахунок, дати та призначення зняття (перерахування) коштів із рахунку із зазначенням вихідного залишку за період часу з 10.05.2016р. по 08.06.2016р., про ІР-адреси входів до рахунку № НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитись та зробити копії з документів.

Строк дії ухвали встановити 20 днів до 04 липня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис
Копія вірна:
Слідчий суддя ОСОБА_1
15.06.2016