Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3992/16-к
Провадження № 1-КС/711/1309/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря с/з - ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000120 від 13.04.216 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000120 від 13.04.216 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ Національно поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000120 від 13.04.216 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом укладення договорів на проведення ремонтних робіт навчальних закладів середньої осовіти та дошкільних навчальних закладів по завідомо завищеним цінам та без проведення тендерних процедур, які допустили розтрату бюджетних коштів міста Черкаси у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в 2015 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, шляхом укладання договорів на проведення ремонтних робіт навчальних закладів середньої освіти та дошкільних закладів завідомо завищеним цінам та без проведення тендерних процедур, допустили розтрату бюджетних коштів міста Черкаси у великих розмірах.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано з ПП « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_6 договори на встановлення металопластикових вікон у дошкільних навчальних закладах міста Черкаси в 2015 році. Так між ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано з ПП « ОСОБА_5 » договір підряду № 67 на проведення ремонтних робіт в дошкільному навчальному закладі № 18 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.08.2015 року.

Відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » за проведену роботу отримали грошові кошти.

Відповідно до звіту камеральної перевірки по капітальному ремонту будівель дошкільних закладів, які знаходяться в м. Черкаси, що здійснили ПП « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_6 , який складений інженером-будівельником ОСОБА_7 встановлено:

1.Виконані підрядниками роботи на ДНЗ потребують обстеження спеціалістом.

2. Згідно даних актів приймання загальна вартість робіт виконана підрядниками на суму 7540011,50 гривень.

3. Вартість фактично виконаних будівельних робіт, згідно розрахунків спеціаліста, завищена на 2513142,99 гривень.

Фактична вартість виконаних робіт по результатам камеральної перевірки та розрахунків спеціаліста становить: 5026868,51 гривень.

Вказує, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) оригіналів документів, що підтверджують співпрацю ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо здійснення капітального ремонту заміни вікон в дошкільних навчальних закладах в 2015 році.

Враховуючи, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості даного провадження, проведення різного виду судових експертиз (товарознавча, економічна, почеркознавча тощо), просить надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: договорів з додатками, які були укладені щодо закупівель робіт у період з 2015 року по теперішній час між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 »; документів, які підтверджують перерахування бюджетних коштів за укладеними договорами між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 »; документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахунки грошових коштів (ПКД, акти виконаних робіт, звіти за наданні послуги, рахунки, рахунки фактури, накладні тощо), які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх тимчасового вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_8 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ Національно поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000120 від 13.04.216 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом укладення договорів на проведення ремонтних робіт навчальних закладів середньої осовіти та дошкільних навчальних закладів по завідомо завищеним цінам та без проведення тендерних процедур, які допустили розтрату бюджетних коштів міста Черкаси у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, а саме: договір підряду № 67 на проведення ремонтних робіт в дошкільному навчальному закладі № 18 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.08.2015 року з додатками до нього; документи, які підтверджують перерахування бюджетних коштів за укладеними договорами між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » у період з 2015 року по теперішній час та документи, на підставі яких відбувалися вказані перерахунки (акти виконаних робіт, звіти за наданні послуги, рахунки, рахунки фактури, накладні, тощо); проектно-кошторисна документація (загальна пояснювальна записка з додатками, креслення, кошторисна документація) по об`єктам відповідно до договорів; документи, які підтверджують взаєморозрахунки із замовником та субпідрядниками по використанню бюджетних та власних коштів для будівництва даного об`єкту: акти приймання виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, акти прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, договори, бухгалтерська довідка про взаєморозрахунки за виконані роботи, накладні на отримання матеріальних цінностей, товаротранспортні накладні, акти списання матеріальних цінностей (матеріальні звіти), журнали обліку виконаних робіт та інше, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до оригіналів вищезгаданих документів, які знаходяться в за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх тимчасового вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000120 від 13.04.216 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , або уповноваженій ним особі, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх тимчасового вилучення, а саме до:

- договору підряду № 67 на проведення ремонтних робіт в дошкільному навчальному закладі № 18 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.08.2015 року, з додатками до нього;

- документів, які підтверджують перерахування бюджетних коштів за укладеними договорами між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » у період з 2015 року по теперішній час та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахунки (акти виконаних робіт, звіти за наданні послуги, рахунки, рахунки фактури, накладні тощо);

- проектно-кошторисної документацію (загальна пояснювальна записка з додатками, креслення, кошторисна документація) по об`єктам відповідно до договорів; документів, які підтверджують взаєморозрахунки із замовником та субпідрядниками по використанню бюджетних та власних коштів для будівництва даного об`єкту: актів приймання виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, актів прихованих робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, договорів, бухгалтерських довідок про взаєморозрахунки за виконані роботи, накладних на отримання матеріальних цінностей, товаротранспортних накладних, актів списання матеріальних цінностей (матеріальні звіти), журналів обліку виконаних робіт.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1