Провадження №1-кс/200/2699/16
Справа №200/4480/16-к
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
облікової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі реєстраційної та звітної частини;
усіх без виключення актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 04.07.2014 по теперішній час;
декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 04.07.2014 по теперішній час;
декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на прибуток, за період з 04.07.2014 по теперішній час;
декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою 1ДФ за період з 04.07.2014 по теперішній час та надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів (виїмку).
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи суб`єкту підприємницької діяльності за попередньою змовою зі службовими особами інших підприємств, а також з іншими невстановленими особами, організували та здійснюють на території Дніпропетровської області злочинну діяльність щодо незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, а також привласнення та розкрадання коштів державного та місцевого бюджетів. При цьому, протягом 2015 року службові особи суб`єкту підприємницької діяльності перерахувало грошові кошти на рахунки комерційних структур, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях України та сплачують податкові зобов`язання до так званого Міністерства доходів і зборів Донецької народної республіки.
Згідно інформації Управляння СБУ в Дніпропетровській області представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) створювались суб`єкти підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та можливого нанесення економічних збитків державним інтересам шляхом мінімізації обов`язкових платежів до державного бюджету.
Крім того, протягом 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало понад 500 млн. грн. на рахунки комерційних структур, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях України та сплачують податкові зобов`язання до так званого Міністерства доходів і зборів Донецької народної республіки.
Також встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частину грошових коштів, отриманих від операцій, проведених з СПД, зареєстрованими на непідконтрольній території, спрямували через підприємство - «транзитера» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку з метою їх привласнення учасниками протиправних фінансових операцій.
Також під час досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом серпня-листопада 2015 року перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) понад 11 млн. грн., яке можливо задіяне у схемі незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг.
Зокрема, в ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , встановлено, що вказана особа жодного відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має, від себе особисто чи від імені керівника вказаної структури договорів, угод, контрактів із будь-якими підприємствами не укладав, печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не користувався, замовлення на її виготовлення не робив та хто її міг використовувати не знає, статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не формував, наміру створювати підприємницьку структуру та займатися підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку ОСОБА_4 не мав.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 04.07.2014 зареєстроване платником податків в ІНФОРМАЦІЯ_1 , де в свою чергу знаходяться оригінали податкових документів вказаного підприємства, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та посадових осіб.
У зв`язку з тим, що органом досудового розслідування не встановлено повне коло осіб причетних до здійснення вказаного кримінального правопорушення, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників сторони, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити, за обґрунтованими доводами слідчого виклик представника ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ч.2 ст.163 КПК України не здійснювався.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до:
облікової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі реєстраційної та звітної частини;
усіх без виключення актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 04.07.2014 по 15.03.2016 року;
декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 04.07.2014 по 15.03.2016 року;
декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на прибуток, за період з 04.07.2014 по 15.03.2016 року;
декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою 1ДФ за період з 04.07.2014 по 15.03.2016 року.
У разі неможливості вилучення оригіналів надати належним чином завірені копіі.
Строк дії ухвали 15 квітня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1