ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4586/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" листопада 2016 р. Слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0007494 від 06.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з процесуальним керівником, звернулася до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
В обгрунтування клопотання зазначено про те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0007494 від 06.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2016 року невстановлені слідством особи, шляхом використання та надання до приватного нотаріуса ОСОБА_3 підроблених документів, внесли неправдиву інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних особі, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо придбання 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що становить 53 025 000,00 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, проведення аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученнід окументів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий у суді клопотання підтримала, просила задовольнити.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які містять необхідну інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, суд вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи до яких слідчий простить доступ.
Заслухавши слідчого, яка клопотання підтримала, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити виходячи з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч. б ст 163 КПК України).
З огляду на викладене, враховуючи що слідчим не надано належних та допустимих доказів що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також подано до суду витяг з ЄРДР датований 01.08.2016 року, а не актувальний станом на день звернення до слідчого судді з клопотанням, тому слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0007494 від 06.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1