Справа № 212/5005/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2016 року м. Кривий Ріг Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, винесене в кримінальному провадженні №0000808 від 16 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, в паперовому вигляді та на цифровому носії, які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 00.00 годин 16.03.2016 року по 00.00 годин 17.03.2016 року, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 16.03.2016 року до Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 07.30 годин по 11.00 годин 16.03.2016 року невідома особа, перебуваючи в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована по АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу із належної їй сумки таємно викрала належний останній гаманець, в якому знаходились банківські картки та грошові кошти в сумі 50 гривень, чим заподіяла ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 5550 гривень.

Відомості внесені до ЄРДР 16.03.2016 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 16.03.2016 року о 07 годині 30 хвилин вона приїхала до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , щоб поздавати аналізи. О 07 годині 45 хвилин остання зайнявши чергу пішла до аптеки, яка розташована навпроти центрального входу до вказаної лікарні, та купила там перчатки та пристрій для проколювання пальця для здачі аналізу крові, при цьому здійснювала розрахунок банківською карткою, яка знаходилась у гаманці чорного кольору, після чого поклала свій гаманець із карткою в свою жіночу сумку та направилась до кабінету № 105, де повинна була здати мокроту, але звідти її направили до лікаря-терапевта, після чого ліфтом поїхала на 3-й поверх, та лікар направила до кабінету забору крові. Свою жіночу сумку ОСОБА_5 весь час тримала при собі та ніяких підозрілих осіб біля себе не бачила. Сумку після відвідування аптеки зачинила на замок. О 11 годині 00 хвилин, після проходження процедур остання виявила, що із належної їй жіночої сумки пропали наступні речі: гаманець чорного кольору, зі шкіряного замінника глянцевий, який був подарований у 2013 році, кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка знаходилась в папірці, на якому було зображено пін-код даної картки, із якої в подальшому зняли грошові кошти в сумі 5500 гривен, як ОСОБА_5 вже потім дізналась в 08.11 годин 16.03.2016 року в банкоматі по АДРЕСА_3 , грошові кошти в сумі 50 гривень, подарункові карти «Епіцентр» у відділі «Деко» у кількості 3-х штук по 100 гривень. Після з`ясування, що з належної ОСОБА_5 картки зняті грошові кошти остання направилась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банку, де отримала роздруківку, про зняття грошових коштів із належної їй картки, та одразу звернулась із заявою про вчинення кримінального правопорушення до Жовтневого відділення поліції. Кримінальним правопорушенням завдано матеріальний збиток на суму 6350 гривень.

Слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банківську таємницю» інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Беручи до уваги вищевикладене, заслухавши думку слідчого, прокурора, та враховуючи: витяг з кримінального провадження №0000808 від 16.03.2016 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , копію виписки з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період з 15.02.2016 по 16.03.2016 року, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , отримання доступу до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 00.00 годин 16.03.2016 року по 00.00 годин 17.03.2016 року, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, тому клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Оскільки слідчим не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів та не доведено, що вилучення оригіналів документів, може виправдати потреби досудового розслідування, клопотання в цій частині підлягає залишенню без задоволення.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 00.00 годин 16.03.2016 року по 00.00 годин 17.03.2016 року, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1