Справа № 199/5557/16-к
УХВАЛА
08.08.2016 року м Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
08.08.2016 до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому останній просив надати слідчому СВ АНД ВП ДВП ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ АНД ВП ДВП капітану поліції ОСОБА_2 до належним чином завірених копій наступних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 : довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по платіжним карткам НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 з інформацією про МАС- адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.07.2016 року до чергової частини АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, із заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що з травня 2016 року по теперішній час, невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою комп`ютерної техніки та Всесвітньої мережі «Інтернет» заволоділа його майном.

14.07.2016 року дані відомості були внесені до ЄРДР за №0002188 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 21 травня 2016року знаходячись за місцем своєї реєстрації, він за допомогою мережі «Інтернет» спілкувався з друзями, потім зайшов на сайт знайомств де його зацікавила дівчина, яка була зазначена як « ОСОБА_5 » 24 роки, вказано що мешкає в м. Дніпро. ОСОБА_4 цього ж дня написав їй електронного листа з метою познайомитися та по спілкуватися, зазначена відповіла йому також електронною перепискою, де він під час переписки розповів про себе та свій образ життя, при цьому невідома яка представлялась ОСОБА_6 , повідомила його що в неї на той час є невеликі проблеми, а саме необхідно викупити свій телефон з «Ломбарду» та зазначила суму 1134, 43 грн.

В зв`язку з тим що дівчина яка представлялась ОСОБА_6 , ОСОБА_4 була цікава, то він запропонував виручити її так як мав намір подальшого спілкування, та вона почувши що він може їй в цьому допомогти, запропонувала подальше спілкування в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для цього надіслала свій ГО НОМЕР_12 .

Цього ж дня ОСОБА_4 почав переписуватися зі своєї сторінки зареєстрованої в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з невідомою особою яка зазначена ОСОБА_7 , де в процесі листування вона переконала його що б він їй на картковий рахунок ( НОМЕР_13 ) ОСОБА_8 або НОМЕР_14 ( ОСОБА_9 ) відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував 1134, 43 грн. які вона йому в подальшому поверне при зустрічі. Так він того ж дня зі своєї картки № НОМЕР_15 відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував зазначену суму на картковий рахунок НОМЕР_13 , який з її слів належав її батькові.

З того часу вони почали регулярно переписуватись в соціальній мережі, та зазначена почала під різними приводами просити в нього ще грошових коштів, при цьому вигадувала що знаходиться на той час не в Україні а в Росії, в неї невідомі забрали всі документи в зв`язку з чим намагаються схилити її до сексуального рабства, то вона знаходиться на території Туреччини де ті ж самі проблеми. У зв`язку з тим що вона постійно переконувала його що грошові кошти вона поверне, та те що на той час дійсно їй треба його допомога, то ОСОБА_4 постійно перераховував на зазначені картки грошові кошти на загальну суму 120 000 грн.

Через деякий час ОСОБА_4 зазначив, що вищевказані й до теперішнього часу виманюють в нього грошові кошти, так як він не разу з ними не зустрівся, він вважає що піддався шахрайським діям невідомих осіб які грошові кошти йому не повернуть, та не мали на меті їх повертати.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_13 в ході аналізу отриманої інформації було встановлено що грошові кошти перераховувались на інші розрахункові рахунки що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши подане клопотання та надані заступником начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_2 , якими обґрунтовується необхідність про тимчасовий доступ до речей і документів, вважаю, що дане клопотання подано слідчому судді без додержання вимог ст.ст. 131, 132, ч. 2 ст. 160, ст. 163 та інших статей КПК України, тому, відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, клопотання підлягає поверненню для усунення недоліків, виходячи із наступного.

Відповідно до п. 7) ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України щодо можливості ознайомитися з речами і документами і зробити з них копії. Але подане клопотання не містить такого обґрунтування.

Частиною 5 ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Начальником СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_2 , ці вимоги закону не виконані, оскільки до клопотання надані лише копія витягу з ЄРДР та копія рапорту на виконання доручення прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська. Але такий обсяг документів не дає можливості пересвідчитися в наявності обґрунтованої підозри вчинення злочину.

Інформація, до якої прокурор просить надати тимчасовий доступ, згідно ч. 5 ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом таємниці, вільний доступ до якої обмежений.

Відповідно до п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Надання же слідчим суддею, судом тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, закон пов`язує із доведенням стороною кримінального провадження можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України). Аналогічні вимоги визначені і в п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, який зобов`язує сторону кримінального провадження у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначати в такому клопотанні відповідне обґрунтування.

Але, заступник начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 в даному клопотанні такого обґрунтування не навів, не довівши можливості використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ч. 6 ст. 9, ст.ст. 110, 131, 132, 159, 160-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0002188 - повернути заступнику начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 .

Повернення клопотання заступнику начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 не позбавляє його права повторно звернутися з тим же клопотанням до слідчого судді в порядку, передбаченому КПК України.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: