Справа № 182/1775/16-к
Провадження № 1-кс/0182/459/2016
У Х В А Л А
Іменем України
08.04.2016 року м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000617 клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та використання р/р № НОМЕР_1 (анкета-заява про відкриття рахунку); інформації про рух грошових коштів по р/р № НОМЕР_1 з моменту відкриття та по теперішній час із зазначенням повних контактних даних контрагентів; відео та фотоматеріалів зображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з р/р № НОМЕР_1 з моменту відкриття р/р та по теперішній час з можливістю вилучити вказану інформацію в надрукованому вигляді або на оптичних носіях інформації з відділу виїмок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 19.02.2016 року до чергової частини Нікопольського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 04.02.2016 року невідома особа вчинила відносно нього шахрайські дії, а саме через Інтернет-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_2 " пропонувала продаж трактору, а після отримання завдатку в сумі 3 000 грн., заволоділа грошовими коштами в розмірі 3 000 гривень, які належать ОСОБА_5 , умови договору купівлі-продажу не виконала та товар не передала заявнику, чим завдала останньому матеріальний збиток на вказану суму.
Згідно витягу ЄРДР за вказаним фактом 19.02.2016 року розпочато кримінальне провадження № 0000617 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 домовившись з невідомою особою про продаж трактора, переказав 3 000 грн, в якості передоплати на р/р № НОМЕР_1 , але так і не отримав товар.
Слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації про рух коштів на р/р № НОМЕР_1 , документів щодо відкриття та використання вказаного р/р, до відео та фотоматеріалів зображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів зі вказаного р/р в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучити вказану інформацію, оскільки без вказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, довести провину та забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи (інформація) про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка місить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містить банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000617, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000617.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-160, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 і внесене у кримінальному провадженні № 0000617 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у банківській установі, задовольнити.
Надати слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, або на оптичних носіях інформації, а саме: документи щодо відкриття та використання р/р № НОМЕР_1 (анкета-заява про відкриття рахунку); відомості про рух грошових коштів по р/р № НОМЕР_1 з моменту відкриття та по 04.04.2016 року із зазначенням повних контактних даних контрагентів; відео та фотоматеріали зображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з р/р № НОМЕР_1 з моменту відкриття р/р та по 04.04.2016 року, які знаходяться в приміщенні відділу виїмок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1