Дата документу 16.06.2016 Справа № 554/754/16-к
Справа №554/754/16-к
Провадження № 1-кс/554/4944/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №00000007 від 13 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191, ч.2 ст. 364-1 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
16 червня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором у кримінальному провадженні-заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ і вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) завірених належним чином копій документів банківської юридичної справи СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 (826-англійський фунт стерлінгів) та № НОМЕР_4 (643-російський рубль), № НОМЕР_5 (978-Євро), № НОМЕР_6 (124-канадський долар), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_8 (840-долар США), № НОМЕР_9 (980-українська гривня) в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_10 (980-українська гривня), № НОМЕР_11 (980-українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2014 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме: документів на відкриття/закриття рахунків;регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі);карток зі зразками підписів та відбитку печатки;касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);платіжних доручень;документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №00000007 від 13 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191, ч.2 ст.364-1 КК України, за фактами вчинення службовими особами СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м.Полтава) заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем наземним налаштуванням (колонною головкою та тумбою), належним ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою їх використання при видобутку нафти та газу на свердловинах №№13, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 79 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , №9 Новомиколаївського ГКР та №12 Руденківсього ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки. Згідно матеріалів досудового розслідування 06.09.1995 року СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало в оренду терміном на 20 років свердловини №№13, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 36, 79, розташовані на ІНФОРМАЦІЯ_9 та Мовчанівському родовищах. Таким чином, термін дії договору оренди вказаних свердловин закінчився 06.09.2015. 16.07.2004 року СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відповідності до договорів оренди отримало в строкове платне користування свердловини №9 Новомиколаївського родовища та №12 Руденківсього родовища. Згідно інформації СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.02.2016 року експлуатація свердловин №№ 24, 26, 28, 29, 33, 36, ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , №12 Руденківсього ГКР та №9 ІНФОРМАЦІЯ_10 продовжувалась і після закінчення терміну дії вказаних вище договорів у результаті чого здійснено видобуток нафти, газового конденсату та природного газу. У період часу з 1 січня 2010 року по 31 грудня 2010 року службові особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам підприємства, використали свої повноваження, безпідставно не вказавши в гр.4 податкових розрахунків за січень-грудень 2010 року ставки рентної плати за видобуті нафту, природний газ та газовий конденсат та гр.5 коригуючих коефіцієнтів до ставок рентної плати за видобуті нафту, природний газ та газовий конденсат, що призвело до тяжких наслідків у вигляді ненадходження до бюджету України коштів у розмірі, який більше ніж у 250 разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а також до застосування ІНФОРМАЦІЯ_11 відносно СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » штрафних санкцій згідно податкових повідомлень-рішень №№, та від 12.09.2013, внаслідок чого вчинили зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що призвело до тяжких наслідків. Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 11.03.2016 №912/10/16-31-14-07-25 за результатами проведеної планової виїзної перевірки СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2010 по 31.12.2012 донараховані суми рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат. У даному провадженні відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського р/с м.Полтави від 25.03.2016 року призначена позапланова перевірка дотримання СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податкового законодавства щодо правильності нарахування та сплати рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (нафти, природного газу та газового конденсату) за період з 01.06.2014 по 29.02.2016 року. СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_3 (826-англійський фунт стерлінгів) та № НОМЕР_4 (643-російський рубль), № НОМЕР_5 (978-Євро), № НОМЕР_6 (124-канадський долар), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_8 (840-долар США), № НОМЕР_9 (980-українська гривня) в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Київ (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_3 ) та рахунки № НОМЕР_10 (980-українська гривня), № НОМЕР_11 (980-українська гривня) (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття ув ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (826-англійський фунт стерлінгів) та № НОМЕР_4 (643-російський рубль), № НОМЕР_5 (978-Євро), № НОМЕР_6 (124-канадський долар), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_8 (840-долар США), № НОМЕР_9 (980-українська гривня); № НОМЕР_10 (980-українська гривня), № НОМЕР_11 (980-українська гривня), які належать СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01 січня 2014 року по 16 червня 2016 року, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (826-англійський фунт стерлінгів) та № НОМЕР_4 (643-російський рубль), № НОМЕР_5 (978-Євро), № НОМЕР_6 (124-канадський долар), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_8 (840-долар США), № НОМЕР_9 (980-українська гривня); № НОМЕР_10 (980-українська гривня), № НОМЕР_11 (980-українська гривня),а саме: документів на відкриття/закриття рахунків;регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі);карток зі зразками підписів та відбитку печатки;касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);платіжних доручень;документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів за період часу з 01 січня 2014 року по 16 червня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахункам№ НОМЕР_3 (826-англійський фунт стерлінгів) та № НОМЕР_4 (643-російський рубль), № НОМЕР_5 (978-Євро), № НОМЕР_6 (124-канадський долар), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_8 (840-долар США), № НОМЕР_9 (980-українська гривня); № НОМЕР_10 (980-українська гривня), № НОМЕР_11 (980-українська гривня), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2014 року по 16 червня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №00000007 від 13 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191, ч.2 ст. 364-1 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 16 червня 2016 року до 16 липня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття ув ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (826-англійський фунт стерлінгів) та № НОМЕР_4 (643-російський рубль), № НОМЕР_5 (978-Євро), № НОМЕР_6 (124-канадський долар), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_8 (840-долар США), № НОМЕР_9 (980-українська гривня); № НОМЕР_10 (980-українська гривня), № НОМЕР_11 (980-українська гривня), які належать СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01 січня 2014 року по 16 червня 2016 року, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл з 16 червня 2016 року до 16 липня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (826-англійський фунт стерлінгів) та № НОМЕР_4 (643-російський рубль), № НОМЕР_5 (978-Євро), № НОМЕР_6 (124-канадський долар), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_8 (840-долар США), № НОМЕР_9 (980-українська гривня); № НОМЕР_10 (980-українська гривня), № НОМЕР_11 (980-українська гривня),а саме: документів на відкриття/закриття рахунків;регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі);карток зі зразками підписів та відбитку печатки;касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);платіжних доручень;документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів за період часу з 01 січня 2014 року по 16 червня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл з 16 червня 2016 року до 16 липня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на вилучення інформації по рахункам№ НОМЕР_3 (826-англійський фунт стерлінгів) та № НОМЕР_4 (643-російський рубль), № НОМЕР_5 (978-Євро), № НОМЕР_6 (124-канадський долар), № НОМЕР_7 (980-українська гривня), № НОМЕР_8 (840-долар США), № НОМЕР_9 (980-українська гривня); № НОМЕР_10 (980-українська гривня), № НОМЕР_11 (980-українська гривня), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2014 року по 16 червня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1