Справа № 755/9115/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "06" червня 2016 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000071 від 21.08.2015 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 в період з 01.04.2015 по 30.04.2015 занизили податок на додану вартість в сумі 892 674 грн.

Допитана по кримінальному провадженню громадянка ОСОБА_4 показала, що на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи не працювала та назва даного підприємства їй не знайома. Господарську діяльність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювала. Фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та податкові декларації ніколи не підписувала.

Директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Всі первинні бухгалтерські документи в графі директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 підписані від імені ОСОБА_4 .

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) відповідно до відомостей ЦБР юридичних осіб ДФС України, на які надходили та списувались кошти, при здійсненні незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття розрахункового рахунку, юридичної справи, побутових касових ордерів та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з 24.03.2015 року по 01.06.2016 року грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), власником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлено тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється включно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 24.03.2015 по 01.05.2015, що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), АДРЕСА_3 , а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_3 , якій належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , відкритого в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) у прибутковій і видатковій частині, призначення платежів, дати та ч^ісу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; справу з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-Банк», акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: