Справа № 760/8639/16-к
Провадження 1-кс/760/6009/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання детектива Національного бюро четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 26.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчою групою Національного антикорупційного бюро України розслідується кримінальне провадження №0000200 від 26.05.2015 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи майном в особливо великому розмірі.

Так, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (60,2% акцій якого належать державі) здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на території Запорізької області.

Відповідно до ч. 2 ст. 15-1 Закону України «Про електроенергетику» (далі Закону) та п. 6.3 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ № 28 від 31.07.1996 (далі - ПКЕЕ), оплата вартості електричної енергії здійснюється виключно коштами в уповноваженому банку на поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника електричної енергії.

Таким чином, оплата вартості поставленої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електричної енергії здійснюється споживачами шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок вказаного постачальника із спеціальним режимом користування, для якого законодавством встановлено окремий алгоритм використання коштів та обмеження щодо цілей їх використання, не пов`язаних з проведенням оплати оптовому постачальнику електричної енергії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час здійснення господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачалася електрична енергія для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими порушувалася дисципліна здійснення платежів за поставлену енергію, що призвело до утворення заборгованості в розмірі 346,2 млн. грн.

У подальшому, службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи обізнаними з порядком проведення розрахунків за електричну енергію, діючи умисно, у порушення ч. 2 ст. 15-1 Закону та п. 6.3 ПКЕЕ, з метою заволодіння частиною коштів, які повинні були надійти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як оплата за поставлену електричну енергію, уклали ряд договорів про відступлення права вимоги на загальну суму 346,2 млн., а саме:

- договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 № 641214/41, згідно умов якого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступало новому кредитору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право вимоги до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.07.2000 № 76/199 загальною сумою 112,3 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 22.12.2014 № 651214/42 аналогічного змісту загальною сумою 114,2 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від від 12.02.2015 № 24, згідно умов якого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступало новому кредитору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо стягнення заборгованості за договором користування електричною енергією від 01.12.2012 № 76 загальною сумою 39,3 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 12.02.2015 № 23 аналогічного змісту загальною сумою 42,4 млн. грн.;

- договір про відступлення права вимоги від 05.01.2015 № 01/05150023, згідно умов якого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступало новому кредитору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо стягнення заборгованості за договором постачання електричної енергії від 01.09.2014 № 2/11140506 загальною сумою 38,0 млн. грн.

У подальшому, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено п`ять договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про порядок проведення розрахунків за договорами про відступлення права вимоги, згідно умов яких вказані боржники повинні перерахувати на поточний рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 193,8 млн. грн., а решта зобов`язань на загальну суму 149,5 млн. грн. припинялися шляхом прощення.

На виконання зазначених договорів про порядок проведення розрахунків за договорами про відступлення права вимоги, боржниками (тобто - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») перераховано упродовж грудня 2014 року - березня 2015 року на поточний рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти на загальну суму 196,8 млн. грн.

Указані грошові кошти перераховувалися на банківські рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкриті у філії Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (рахунок № НОМЕР_1 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (рахунок № НОМЕР_2 ).

При цьому, відповідно до умов укладених договорів про відступлення права вимоги, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинно було упродовж 2015 року перерахувати на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як первісного кредитора, грошові кошти на загальну суму 168,9 млн. грн.

Водночас, упродовж 2015 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахунків з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не провело, а одержані від боржників грошові кошти перерахувало на рахунки інших товариств як оплату за нібито надані послуги (консультаційні послуги, відповідальне зберігання) чи цінні папери.

Таким чином, через порушення порядку проведення розрахунків за закуплену електричну енергію, службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділи грошовими коштами на загальну суму 196,8 млн. грн.

Вказані дії службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 12.02.2016 у справі №760/1315/16-к, 1-кс/760/1300/16 надано дозвіл детективам Національного бюро на тимчасовий доступ та можливість вилучення у Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса установи: АДРЕСА_1 ) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства, у тому числі по рахунку № НОМЕР_2 за період з 22.12.2014 по 12.02.2016.

На виконання вказаної ухвали від 12.03.2016 детективом Національного бюро ОСОБА_5 отримано тимчасовий доступ до документів, вказаних у зазначеній ухвалі, та їх вилучено, в тому числі виписку по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 22.12.2014 по 12.02.2016.

Вивченням вилучених документів, а саме виписки по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.12.2014 на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало грошові кошти на загальну суму 77 579 350,34 грн. трьома платежами: 1) у розмірі 17 014 446,03 грн. на виконання зобов`язань за договором №43 від 23.12.2014 про порядок проведення розрахунків по договору про відступлення права вимоги від 22.12.2014 №651214/42; 2) 27 579 350,34 грн. на виконання зобов`язань за договором №44 від 23.12.2014 про порядок проведення розрахунків по договору про відступлення права вимоги від 22.12.2014 №641214/41; 3) 32 985 553,97 грн. на виконання зобов`язань за договором №43 від 23.12.2014 про порядок проведення розрахунків по договору про відступлення права вимоги від 22.12.2014 №651214/42. Також, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 15.01.2015 на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало грошові кошти у розмірі 36 133 594, 13 грн. з призначенням платежу «оплата згідно договору №02/05150022 від 06.01.2015».

Крім того, з виписки по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вбачається, що у подальшому, в період часу з 25.12.2014 до 24.02.2015 з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти на загальну суму 87 000 000 грн., а саме: 03.02.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/03-02/06 від 03.02.2015» 8 000 000 грн.; 09.02.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/09-02/04 від 09.02.2015» 2 000 000 грн.; 09.02.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/09-02/04 від 09.02.2015» 2 000 000 грн.; 09.02.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/09-02/04 від 09.02.2015» 3 000 000 грн.; 09.02.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/09-02/04 від 09.02.2015» 3 000 000 грн.; 11.02.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/11-02/05 від 11.02.2015» 1 500 000 грн.; 11.02.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/11-02/05 від 11.02.2015» 2 000 000 грн.; 11.02.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/11-02/05 від 11.02.2015» 2 000 000 грн.; 11.02.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/11-02/05 від 11.02.2015» 2 500 000 грн.; 16.02.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/16-02/04 від 16.02.2015» 2 000 000 грн.; 16.02.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/16-02/04 від 16.02.2015» 3 000 000 грн.; 16.02.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/16-02/04 від 16.02.2015» 3 000 000 грн.; 16.02.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/16-02/04 від 16.02.2015» 4 000 000 грн.; 16.02.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/16-02/04 від 16.02.2015» 4 000 000 грн.; 19.02.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/19-02/05 від 19.02.2015» 2 000 000 грн.; 19.02.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/19-02/05 від 19.02.2015» 3 000 000 грн.; 19.02.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/19-02/05 від 19.02.2015» 3 000 000 грн.; 19.02.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/19-02/05 від 19.02.2015» 4 000 000 грн.; 19.02.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/19-02/05 від 19.02.2015» 4 000 000 грн.; 19.02.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/19-02/05 від 19.02.2015» 4 000 000 грн.; 23.02.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/23-02/08 від 23.02.2015» 3 000 000 грн.; 23.02.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/23-02/08 від 23.02.2015» 3 000 000 грн.; 23.02.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/23-02/08 від 23.02.2015» 4 000 000 грн.; 26.02.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/25-02/11 від 25.02.2015» 2 000 000 грн.; 26.02.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/25-02/11 від 25.02.2015» 2 500 000 грн.; 02.03.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/25-02/11 від 25.02.2015» 500 000 грн.; 02.03.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/02-03/08 від 02.03.2015» 2 500 000 грн.; 02.03.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/02-03/08 від 02.03.2015» 3 000 000 грн.; 02.03.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/02-03/08 від 02.03.2015» 3 000 000 грн.; 02.03.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/02-03/08 від 02.03.2015» 3 500 000 грн.; 02.03.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/02-03/08 від 02.03.2015» 4 000 000 грн.; 02.03.2015 з призначанням платежу «Оплата за акції прості іменні, які знаходяться в депозитарній системі, згідно Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/02-03/08 від 02.03.2015» 4 000 000 грн.

Таким чином, досудовим розслідуванням здобуто дані, що до подальшої схеми привласнення грошових коштів залучено ряд товариств, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), якому реалізовано іменні цінні папери.

Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження виписки по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), контрагент, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), використовує для проведення розрахунків поточний рахунок № НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_8 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо фактичного виконання умов укладених договорів про відступлення права вимоги, відповідне проведення взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара, необхідно отримати доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 03.02.2015, тобто дати укладення Договору купівлі-продажу ЦП №БВ-35/03-02/06 від 03.02.2015 по дату винесення ухвали, а саме: про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства, у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 за період з 03.02.2015 по даний час, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу; сіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_6 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 , з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; документів щодо операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема договорів купівлі-продажу цінних паперів, надання безповоротної фінансової допомоги, купівлі-продажу товарів; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк», iFobs між комп`ютером банку та комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», iFobs у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів щодо проведення співробітниками Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; депозитних, кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів порахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 ; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 .

Указані відомості, у тому числі про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), можуть бути використані в порядку ст.ст.84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини проведення взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара.

Володільцем вказаної інформації є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Ураховуючи вищевикладене, наявна в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація та документи по рахунку № НОМЕР_6 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритою виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття органом досудового розслідування в інший спосіб.

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується потребою їх огляду та визнання речовими доказами для подальшої передачі до суду, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду саме оригінали документів.

Крім того, оригінали необхідні для призначення у ході досудового розслідування почеркознавчої та технічної експертизи вказаних документів з метою ідентифікації виконавців рукописних текстів, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підписів, а також з метою встановлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, тощо) та виявлення їх первинного змісту.

Згідно п. п. 1.1, 3.2.1, 3.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення вказаної експертизи надаються виключно оригінали документів.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Детективом було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно п. п. 1.1, 3.2.1, 3.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення вказаної експертизи надаються виключно оригінали документів.

Згідно з .ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання детектива в частині необхідності вилучення документів є також достатньо вмотивованим.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні та зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання детектива Національного бюро четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 26.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України,- задовольнити.

2. Надати детективам Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення в Публічному акціонерному товаристві ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса установи: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 03.02.2015 по дату винесення ухвали, а саме:

- про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства, у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 за період з 03.02.2015 по даний час, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_6 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 , з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- документів щодо операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема договорів купівлі-продажу цінних паперів, надання безповоротної фінансової допомоги, купівлі-продажу товарів;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк», iFobs між комп`ютером банку та комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», iFobs у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення співробітниками Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів порахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 ;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_6 .

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1