Справа № 592/9550/16-к
Провадження № 1-кс/592/3817/16

УХВАЛА
18 жовтня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,слідчого СВ Сумського РВП СВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВП СВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000782 від 22.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 22.09.2016 року о 02:58 до чергової частини Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області від служби «102» надійшло повідомлення про те, що до них по телефону НОМЕР_1 звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканець АДРЕСА_1 , який працює менеджером ПТВП Група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що 22.09.2016 року близько 02:30 рухаючись на власному автомобілі марки «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 блакитного кольору на автодорозі «Суми-Полтава» в бік м.Харків поблизу с.Любачеве Сумського району, його обігнав невідомий автомобіль темного кольору, марка якого схожа на «Део Ланос», який перегородив проїзд, після чого два невідомих чоловіки в масках, які вийшли з цього автомобіля, із застосуванням сили та сльозогінного газу, витягнули ОСОБА_5 з автомобіля та заволоділи належним йому автомобілем «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 заявленою вартістю 266 000 грн, в подальшому зникли в невідомому напрямку.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000782 від 22.09.2016 року за ч.3 ст.289 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що працює на посаді менеджера ПТВП Група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », займається закупівлею товару, зокрема бензопил у в м.Харків та м.Київ. 22.09.2016 року він повинен був їхати в м.Харків для купівлі партії бензопил, для чого взяв з собою готівку у кількості 2 734 000 грн, попередньо поклавши в коробок, який заховав в автомобілі. Гроші зберігалися вдома, частина з вказаних грошей належить йому як фізичній особі підприємцю, частина грошей належить ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Близько 02:50 22.09.2016 року, коли він на власному автомобілі «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 блакитного кольору рухався в м.Харків, на автодорозі «Суми-Полтава» в бік м.Харків поблизу с.Любачеве Сумського району, його обігнав невідомий автомобіль темного кольору, марка якого схожа на «Део Ланос», який перегородив проїзд, після чого два невідомих чоловіки в масках, які вийшли з цього автомобіля, із застосуванням сили та сльозогінного газу, витягнули ОСОБА_5 з автомобіля та заволоділи належним йому автомобілем «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 заявленою вартістю 266 000 грн, в подальшому зникли в невідомому напрямку.

До теперішнього часу встановити свідків злочину, осіб, які його вчинили та місцезнаходження автомобіля «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 не представилося можливим.

Свідок ОСОБА_6 , яка являється матір`ю потерпілого ОСОБА_5 та одноособово засновником та директором ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », раніше відносно неї було відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

З метою перевірки походження готівкових коштів в сумі 2 734 000 грн., які зі слів потерпілого перебували в його автомобілі на момент заволодіння цим автомобілем невідомими особами, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації , що містить банківську таємницю, а саме наявності рахунків у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , та руху по цих рахунках в банківській системі України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , серед інших, має рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримання від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації про наявність рахунків, кредитних зобов`язань, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , рух коштів на вказаних рахунках, час та місце зняття та надходження грошових коштів.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вимоги зазначеного клопотання взагалі виходять за межі кримінального провадження №0000782 від 22.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України.
Таким чином вважаю, що на даній стадії досудового розслідування не доведено необхідність тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського РВП СВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації про наявність рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , чи вони на теперішній час діючі, чи були у ОСОБА_5 кредитні зобов`язання перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформацію про рух коштів на рахунках ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2015 року до 17.10.2016 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1