УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
13 травня 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що впродовж 2014 року службові особи комунального підприємства Хмельницької обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснили незаконне систематичне привласнення бюджетних коштів, шляхом невиконання ремонтних робіт та проведення безтоварних операцій, чим спричинили державним інтересам матеріальних збитків у великих розмірах.
Так, 12.09.2014 року та 17.12.2014 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, уклавши з ІНФОРМАЦІЯ_2 договір на капітальний ремонт банно-прального комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , не виконали в повному обсязі робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією, привласнили кошти в розмірі 26 838 грн., чим спричинили бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 збитків.
Крім цього, 03.11.2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі головного лікаря ОСОБА_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора ОСОБА_4 , укладений договір про виконання про виконання ремонтно-будівельних робіт нежитлової будівлі, площею 303,55 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по виконанню будівельних робіт та складено акт КБ-2в №1 прийому передачі виконаних будівельних робіт від 06.11.2014 року. В процесі перевірки виявлено невідповідність зазначених в акті виконаних робіт, оскільки окремі обсяги робіт не виконанні взагалі або виконанні не в повному обсязі, що призвело до утворення залишку будівельних матеріалів на загальну суму 26 124, 09 грн. та завищення обсягів вартості виконаних робіт на загальну суму 46 461, 20 грн. В результаті протиправними діями КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 72 585,29 грн.
З метою встановлення фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів, які виділялися з обласного бюджету для проведення поточного ремонту, згідно кошторису, частини нежитлової будівлі, площею 303,5 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 необхідно по документах, що стосуються проведення ремонтних робіт відповідно до договору підряду від 03.11.2014 (додаткових угод до нього), укладеного ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі головного лікаря ОСОБА_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора ОСОБА_4 призначити судово-бухгалтерські, почеркознавчі, техніко-криміналістичні експертизи, провести допити осіб (працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , працівників, які проводили ремонтні роботи об`єкта), тощо.
Тому враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до таких документів з можливістю їх вилучення із ІНФОРМАЦІЯ_6 , що в АДРЕСА_2 .
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, та у звязку із можливістю та наявністю ризиків знищення документів, коли будуть повідомлені про день і час слухання, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог статті 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 або за його дорученням в порядку статті 40 КПК України співробітникам відповідного оперативного підрозділу (в тому числі начальнику відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_5 та о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_6 ) дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів (копій) документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що в АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- документів, що стосуються укладення договорів, угод між ІНФОРМАЦІЯ_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виконання ремонтно-будівельних робіт нежитлової будівлі, площею 303,55 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та проведення всіх ремонтних робіт;
- договору підряду по виконанню ремонтно-будівельних робіт по поточному ремонту (частини нежитлової будівлі, площею 303,5 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) за 2014 2015 роки (із змінами та доповненнями);
- актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) по вищевказаних договорах підряду за 2014 2015 роки;
- дефектних актів по вищевказаних договорах підряду та актів приймання виконаних будівельних робіт за 2014 2015 роки;
- бухгалтерських та банківських документів (рахунки, накладні, платіжні доручення, банківські виписки, тощо), щодо проведення розрахунків за виконані будівельні роботи за 2014 2015 роки;
- договорів купівлі продажу товарно-матеріальних цінностей (із змінами, доповненнями та додатками до них) за 2014 2015 роки;
- бухгалтерських та банківських документів (рахунки, накладні, платіжні доручення, банківські виписки, тощо), щодо проведення розрахунків за придбані товарно-матеріальні цінності за 2014 2015 роки;
- договору оренди нежитлового приміщення (частини нежитлової будівлі, площею 303,5 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) від 31.07.2014 за № 148;
- установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_6 (із змінами та доповненнями);
- штатного розпису працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2014 2015 роки;
- кошторису та плану асигнувань на 2014 2015 роки;
- журналів реєстрації вхідної кореспонденції за 2014 2016 роки;
- журналів реєстрації вихідної кореспонденції за 2014 2016 роки;
- журналів реєстрації видаткових накладних за 2014 2015 роки;
- журналів реєстрації та видачі довіреностей за 2014 2015 роки;
- інших оригіналів (копій) документів, що підтверджують виконання робіт за період 2014-2016 років.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 13 червня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1