Рівненський міський суд Рівненської області
Справа №4-1726/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Рудика Л.Д., розглянувши подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2011 року прокуратурою м. Рівне порушено кримінальну справу № 51/43-11 по факту заволодіння бюджетними коштами у особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ТОВ „Осма ЛТД", за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ „Осма ЛТД" при виконанні будівельних робіт з реконструкції Рівненського міського центру зайнятості на виконання договору із Рівненським обласним центром зайнятості № 54/08 від 07.10.2008 року та при виконанні будівельних робіт з реконструкції ЗОШ в с.Глинськ, Рокитнівського району на виконання, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із групою невстановлених осіб, які діяли від імені службових осіб ТОВ „Укрпромгруп" (м. Луганськ) та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" (м.Київ) достовірно знаючи, що вказані підприємства не здійснюють будь-якої господарської діяльності, в тому числі з будівництва, будь-яка матеріально-технічна база та відповідний штат працівників відсутні уклали із ТОВ „Укрпромгруп" та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" договори субпідряду на виконання робіт по вказаних об'єктах, підписали акти здачі-прийняття виконаних робіт. При цьому ТОВ „Укрпромгруп" та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" будь-які будівельні роботи не виконували. В подальшому, службові особи ТОВ „Осма ЛТД" внесли завідомо неправдиві відомості в акти виконаних робіт із Рівненським обласним центром зайнятості та з УКБ Рівненської облдержадміністрації, щодо понесення витрат на сплату внесків в соціальні фонди, сплату податку на додану вартість, податку на прибуток та придбання будівельних матеріалів, які фактично не сплачувалися. Внаслідок таких злочинних дій, службові особи ТОВ „Осма ЛТД" в період з грудня 2008 року по жовтень 2009 року заволоділи ввіреними їм бюджетними коштами на загальну суму 237 903 грн.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що підприємства ТОВ „Укрпромруп" та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" входять до складу „конвертаційного центру", що займається переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, їх легалізацією та мінімізацією податкових зобов'язань для ряду підприємств і організацій на території Рівненської та інших областей України. До вказаного „конвертаційного центру" входило також ТОВ „Прайм-Дівелопмент", на рахунки якого перераховувалися кошти для подальшого зняття готівки із рахунків ТОВ „Промислово-цивільне будівництво".

В ході досудового слідства виникла необхідність встановлення факту фіктивності ТОВ „Прайм-Дівелопмент", встановлення механізму легалізації коштів, що надходять від контрагентів.

Враховуючи те, що з метою підтвердження факту конвертації бюджетних коштів ТОВ „Осма ЛТД" та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво", необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів ТОВ „Прайм-Дівелопмент" по банківському рахунку № НОМЕР_1, відкритому в Рівненській філії АКБ „Укоопспілка", МФО 333432, ці дані мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, суд вважає, що подання підлягає до задоволення

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в Рівненській філії ПАТ АБ „Укоопспілка", МФО 333432, що в м.Рівне по вул.Чорновола, 13, а саме:

*банківської (юридичної) справи ТОВ „Прайм-Дівелопмент" (код 35143076, м.Київ, вул.Кіквідзе, 13);

*карток із зразками підпису керівників, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) банківського рахунку ТОВ „Прайм-Дівелопмент" (код 35143076) № НОМЕР_1 з 03.06.2009 року по день проведення виїмки;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та

використання коштів по рахунку ТОВ „Прайм-Дівелопмент" № НОМЕР_1 в РФ ПАТ

АБ „Укоопспілка", з 03.06.2009 року по день проведення виїмки;

*заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів ТОВ „Прайм-дівелопмент" № НОМЕР_1 в РФ ПАТ АБ „Укоопспілка", з 03.06.2009 року по день проведення виїмки;

*документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, ШО-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо по рахунку ТОВ „Прайм-дівелопмент" № НОМЕР_1 в РФ ПАТ АБ „Укоопспілка", із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою клієнт-банк з 03.06.2009 року по день проведення виїмки;

електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з 03.06.2009 року по день проведення виїмки;

*виписок про надходження, перерахування та списання коштів з рахунків, із зазначенням інформації, щодо призначення платежу, відомостей про контрагентів із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ підприємства контрагента за період з 03.06.2009 року по даний час по рахунку ТОВ „Прайм-Дівелопмент" № НОМЕР_1 в Рівненській філії АКБ „Укоопспілка", МФО 333432 в друкованому та електронному варіанті;

*документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками РФ ПАТ АБ «Укоопспілка», МФО 333432 банківських операцій по рахунку ТОВ «Прайм-Дівелопмент» (), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового), тощо з 03.06. 2009 року по день проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя -