Справа № 755/8761/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Київ "29" листопада 2016 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Клопотання мотивоване тим, що 18.03.2016 до Дніпровського УП ГУ Національної поліції надійшло звернення голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що ним було виявлено що в гіпермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому по АДРЕСА_1 , продається сир під маркою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до видаткової накладної № РН-0000937 від 17.03.2016 встановлено, що постачальником сиру до гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 201,1 кг на загальну суму 14 218,57 грн., є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Допитаний як свідок голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 показав, що очолюване ним підприємство та його єдиний дистриб`ютор ПП « ОСОБА_5 », не укладали ніяких договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з чим вказаний сир є підроблений та незаконно виготовлений під логотипом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », без дозволу останнього.
Допитана як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 показала, що сир, поставлений очолюваним нею товариством до гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 201,1 кг на загальну суму 14 218,57 грн., на підставі видаткової накладної № РН-0000937 від 17.03.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
У ході тимчасового доступу до документів, що перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 08.06.2016 вилучено копії документів, що підтверджують факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сиру у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договору поставки № 1 від 01.03.2016; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); видаткової накладної № РН-0000001 від 09.03.2016.
Проаналізувавши вилучену 07.06.2016, у ході тимчасового доступу, копію договору поставки № 1 від 01.03.2016 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлено, що останнє використовувало у своїй фінансово-господарській діяльності рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).
На даний час, з метою встановлення походження сиру, який у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поставило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до договору поставки № 1 від 01.03.2016, необхідно дослідити рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2016 по 22.11.2016, що належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Зазначена інформаціє зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташоване у АДРЕСА_2 та становить банківську таємницю.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до детальної інформації, з повною розшифровкою, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2016 по 22.11.2016, що належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташоване у АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: