Провадження № 1-кс/742/230/16
Єдиний унікальний № 742/1116/16-к

Своє клопотання мотивує тим, 01 лютого 2016 року до Прилуцького ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 30 січня 2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 4000 гривень.
Попередня правова кваліфікація даного кримінального правопорушення була визначена за ч.1 ст. 190 КК України.
Виходячи з того, що у своїх показаннях потерпіла ОСОБА_5 розповіла, що 30 січня 2016 р. до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився, працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Він запитав у ОСОБА_5 , чи користується вона системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та просив зайти на свою сторінку й переконатися, що доступ заблоковано. Потерпіла відкрила на власному комп`ютері сторінку системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввела там номер свого мобільного та пароль, щоб здійснити вхід до мсвоєї користувацької сторінки, проте ввійти на сторінку вона не змогла, оскільки їй написало, що вхід здійснюється через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Чоловік сказав, що це зв`язано з тим, що ведуться регламентні роботи системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і тому необхідно назвати першу цифру пароля від аккаунта ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім, чоловік сказав, що необхідно назвати пароль від « ОСОБА_6 » з СМС-повідомлення, яке прийшло потерпілій на мобільний, що вона і зробила. В ОСОБА_7 запідозрила, що даний чоловік не працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 і почала блокувати свої картки. Від оператора гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 дізналася, що о 18:05 год. з її карти для виплат № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 4527 грн., а з карти універсальної № НОМЕР_2 о 18:12 год. зняли 4706 грн.. Як вказує ОСОБА_5 цих коштів вона не знімала. Також, потерпіла повідомила, що з її картки універсальної здійснювалися операції з перерахунку грошових коштів в розмірі близько 3500 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 її дочки, про те ОСОБА_5 цих операцій не проводила.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо.
Виклик у судове засідання представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є недоцільною з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Надати слідчому слідчого відділення Прилуцької поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ):
- про оформлення та обслуговування банківської картки№ НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 30.01.2016 року по теперішній час;
- щодо номерів карток, роздруківки руху (зняття) коштів та документів кореспондентів, що отримали вказані грошові перекази за цей же період часу з картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій даних документів;
- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 30.01.2016 року по теперішній час;
- щодо номерів карток, роздруківки руху (зняття) коштів та документів кореспондентів, що отримали вказані грошові перекази за цей же період часу з картки № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій даних документів;
- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 30.01.2016 року по теперішній час;
- про користувачів ( із зазначенням інтернет провайдера, IP-адрес та інших даних), які 30.01.2016 року здійснювали доступ до карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Ухвала діє до 12 травня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Прилуцького міськрайонного суду
Чернігівської області ОСОБА_1