Справа № 749/398/16-к
Номер провадження 1-кс/749/31/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2016 року Слідчий суддя Щорського районного суду ОСОБА_1 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Щорсі клопотання слідчого СВ Щорського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000410 від 17 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення,-
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження ,-
В С Т А Н О В И В :
До Щорського районного суду Чернігівської області звернувся з клопотанням слідчий СВ Щорського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000410 від 17 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з наступних підстав.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 16 грудня 2015 року були здійснені несанкціоновані перекази коштів з банківського рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на наступні рахунки:

-на рахунок № НОМЕР_2 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_3 в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), призначення платежу сплата за запасні частини згідно договору № 02-714/15 від 23.11.2015 року в сумі 128450 ( сто двадцять вісім тисяч чотириста п`ятдесят ) гривень, ПДВ 20% -21408,33 грн.;

-на рахунок № НОМЕР_2 отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_3 в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), призначення платежу платежу сплата за запасні частини згідно договору № 02-714/15 від 23.11.2015 року в сумі 145500 ( сто сорок п`ять тисяч п`ятсот) гривень, ПДВ 20 % - 24250 грн.;

-на рахунок № НОМЕР_2 отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_3 в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), призначення платежу платежу сплата за запасні частини згідно договору № 26 від 01.12.2013 року в сумі 148552 ( сто сорок вісім тисяч п`ятсот п`ятдесят дві ) гривні, ПДВ 20% -24758 грн 67 коп.

Крім того, встановлено, що у юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упублічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкрито інший рахунок № НОМЕР_5 , на які в подільшому були переведені грошови кошти ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 294 000 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який незаконно були перераховані грошові кошти з розрахункового рахункуПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вилучення завірених копій на паперових носіях з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу, де проводились операції та які суми були зняті, фото/ відео зображення обличчя власників розрахункових рахунків (клієнтів банку) та особи, яка проводила зняття грошових коштів з рахунків та інших документів, які стосуються руху коштів в період з 15.12.2015 року по 14.04.2016 року у банківських установах, які обслуговують вказані розрахункові рахунки для підтвердження факту умисного скоєння кримінального правопорушення. Також з метою встановлення винних осіб необхідно отримати доступ до юридичної справи по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » разом з усіма додатками до неї, а таакож доступ до відеозйомки з приміщення відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 в день відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за участю посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Приймаючи до уваги, що вказані документи по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складають охоронювану законом банківську таємницю, тому для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення і доказів її провини, такі документи необхідні та іншим способом, крім отримання шляхом тимчасового доступу, в установах банків, неможливо.
Разом з тим встановлено, що після виявлення несанкціонованого переказу коштів адміністрацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахунковий рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритийв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було заблоковано, але на нього не було накладено арешт, що може призвести до зняття коштів з вказаного рахунку або зміни та знищення документів у разі повідомлення банку про можливість надання доступу до інформації по рахунку. В зв`язку з цим, існує реальна загроза зняття грошових коштів, зміни та знищення документів, а тому є підстави вважати, що необхідно дане клопотання розглянути слідчим суддею без виклику представників установи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по руху розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно за період з 15.12.2015 по 14.04.2016,копії юридичної справи по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » разом з усіма додатками до неї; відеозйомку з приміщення відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в день відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ,а також можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 , клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликалися..
Заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у віданні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Щорського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення задовольнити.
Надати слідчому СВ Щорського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: по відомостях руху розрахункового рахунку №НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритийв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та можливість вилучення їх належним чином завірених копій на паперових носіях з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу, де проводились операції та які суми були зняті, в період з 15.12.2015 по 14.04.2016, копії юридичної справи по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » разом з усіма додатками до неї; відеозйомку з приміщення відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в день відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять охоронювану законом таємницю та заходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Щорського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1