печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000915 від 18.05.2015, виділеному з кримінального провадження №0000359 від 07.05.2014, за підозрою колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських рахунків ОСОБА_5 та його близьких родичів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть змогу органу досудового розслідування перевірити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, дані відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Також слідчий вказує, що рішення слідчого судді надасть змогу органу досудового розслідування звернутись до Швейцарської Конфедерації з запитом про надання міжнародної правової допомоги.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити розмір коштів, якими ймовірно протиправно заволоділа організована злочинна група, а також встановити осіб, причетних до вчинення ймовірних злочинів, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину.

Крім того, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатніх підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є Швейцарський орган нагляду за фінансовими ринками (SwissFinancialMarketsAuthority, FINMA) у місті Цюрих Швейцарської конфедерації.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Керуючись положеннями Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року, Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів одержаних злочинним шляхом 1990 року та ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 562 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати заступнику начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Швейцарської Конфедерації, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ),з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-документів (виписок) про рух коштів по банківським рахункам клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ArbuzovSergiy), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_3 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (BagolaVadim), відкритих у банківських (фінансових) установах Швейцарської Конфедерації із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день надання слідству вказаної інформації;
- документів договорів, угод та інших, що подавалися зазначеними вище клієнтами в банківські (фінансові) установи Швейцарської Конфедерації для відкриття валютних рахунків, рахунків у дорогоцінних металах та цінних паперах та під час обслуговування таких рахунків.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Швейцарської Конфедерації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/13230/16-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1