Провадження № 11-сс/792/291/16
Категорія: запобіжний захід Доповідач ОСОБА_2 ?.
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 вересня 2016 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Хмельницької області у складі:
головуючого-судді ОСОБА_3 ,
суддів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
секретаря ОСОБА_6 ,
прокурора ОСОБА_7 ,
слідчого ОСОБА_8
захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
підозрюваної ОСОБА_11
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому справу за апеляційною скаргою підозрюваної ОСОБА_11 на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 16 вересня 2016 року,-

в с т а н о в и л а:
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 16 вересня 2016 року було задоволено клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та обрано
ОСОБА_11 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Павловка, Павловського району. Ульяновської області, РФ, громадянки України, українки, одруженої, на утриманні має неповнолітню дитину, освіта середня-спеціальна, ФОП, раніше не судимій,
запобіжний захід у вигляді тримання під варту терміном до 13 листопада 2016 року.
Заставу визначено у розмірі 19 000 000 (дев`ятнадцять мільйонів) грн. відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 182 КПК України, яку може бути внесено у будь-який момент, визначений в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - до 13 листопада 2016 року.
Покладено на підозрювану у разі внесення застави наступні обов`язки: не відлучатись без і дозволу слідчого, прокурора, суду з населеного пункту за місцем проживання; повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання, прибувати за викликами і до слідчого, прокурора, суду.
Термін дії обов`язків, покладених на підозрюваного у разі внесення застави визначено до 13 листопада 2016 року.
З клопотання вбачається, що 16 вересня 2016 року ОСОБА_11 пред`явлено підозру згідно якої в період часу з 01.06.2015 року по 31.08.2016 року, ОСОБА_11 діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння майном ОСОБА_12 в особливо великих розмірах, перебуваючи на території речового ринку, що по вул. Львівське шосе, м. Хмельницький, користуючись довірливими відносинами із потерпілим, шляхом зловживання довірою, під приводом позички грошових коштів на провадження господарської та підприємницької діяльності, маючи на меті ще в момент заволодіння майном привласнити його, не виконуючи зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , а саме в період часу з 01.06.2015 року по 09.09.2015 року ОСОБА_11 отримала 25000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту становить 560423 гривень 15 копійок, а в період часу з 01.12.2015 року по 31.08.2016 року ОСОБА_11 отримала 16000 доларівСША, що в перерахунку у національну валюту становить 410435 гривень 86 копійок. В подальшому, не маючи на меті повертати грошові кошти ОСОБА_12 .. ОСОБА_11 відчужила усе наявне у неї рухоме та нерухоме майно, котрим наче б то гарантувала повернення позики та зникла у невідомому напрямку, чим, своїми умисними діями, завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 970859 гривень 01 копійка.
Окрім цього, 26.03.2016. ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , користуючись довірливими відносинами із ОСОБА_13 шляхом зловживання довірою, під приводом позички грошових коштів на провадження господарської та підприємницької діяльності, маючи на меті ще в момент заволодіння майном привласнити його, не виконуючи зобов`язання, умисно, повторно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 у розмірі 23000 доларів США, що у перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 603799 гривень 66 копійок, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.
А також, в період часу з 01.06.2016 по 03.09.2016, ОСОБА_11 , діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння майном ОСОБА_14 в особливо великих розмірах, перебуваючи на території речового ринку, що по вул. Львівське шосе, м. Хмельницький, користуючись довірливими відносинами із потерпілою, шляхом зловживання довірою, під приводом позички грошових коштів на провадження господарської та підприємницької діяльності, маючи на меті ще в момент заволодіння майном привласнити його, не виконуючи зобов`язання, умисно, повторно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , а саме 12.08.2016 року ОСОБА_11 отримала 5000 доларів США. що в перерахунку у національну валюту становить 124250 гривень. 16.08.2016 ОСОБА_11 отримала 140000 гривень та 5000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту становить 125575 гривень, 21.08.2016 ОСОБА_11 отримала 57000 гривень та 13500 доларів США, що в перерахунку у національну валюту становить 339807 гривень 15 копійок, 23.08.2016 ОСОБА_11 отримала 210000 гривень. 31.08.2016 ОСОБА_11 отримала 5000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту становить 128261 гривень 21 копійка, 01.09.2016 ОСОБА_11 отримала 67000 гривень та 8900 доларів США, що в перерахунку у національну валюту становить 232134 гривень 25 копійок, 03.09.2016 року ОСОБА_11 отримала 24000 гривень. Сума загального збитку, завданого потерпілій ОСОБА_14 умисними діями ОСОБА_11 за період часу з 01.06.2016 по 03.09.2016 становить близько 80000 доларів США, що у перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 2086500 гривень.
В подальшому, не маючи на меті повертати грошові кошти ОСОБА_14 , ОСОБА_11 відчужила усе наявне у неї рухоме та нерухоме майно, котрим наче б то гарантувала повернення позики та зникла у невідомому напрямку, чим, своїми умисними діями, завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 2020995 гривень 20 копійок.
Окрім цього, продовжуючи свій злочинний намір спрямований на незаконне збагачення, повідомляючи ОСОБА_13 неправдиву інформацію щодо її фінансового та майнового стану, гарантуючи повернення боргу наявністю у неї значної кількості нерухомого майна, ОСОБА_11 , 09.06.2016, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , користуючись довірливими відносинами із ОСОБА_13 , шляхом зловживання довірою, під приводом позички грошових коштів на провадження господарської та підприємницької діяльності, маючи на меті ще в момент заволодіння майном привласнити його, не виконуючи зобов`язання, умисно, повторно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 у розмірі 267000 доларів США. що у перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 6660080 гривень 31 копійка.
А також, в період часу з 14.06.2016 по 31.08.2016, ОСОБА_11 діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння майном ОСОБА_15 в особливо великих розмірах, перебуваючи неподалік зупинки громадського транспорту «Електроніка», що по вул. Зарічанській. м. Хмельницький, користуючись довірливими відносинами із потерпілим, шляхом зловживання довірою, під приводом позички грошових коштів на провадження господарської та підприємницької діяльності, маючи на меті ще в момент заволодіння майном привласнити його, не виконуючи зобов`язання, умисно, повторно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 , а саме 14.06.2016 ОСОБА_11 отримала 15000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту становить 374530 гривень 22 копійки, а в період часу з 01.07.2016 по 31.08.2016 ОСОБА_11 отримала 71000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту становить 1821309 гривень 11 копійок.
В подальшому, не маючи на меті повертати грошові кошти ОСОБА_16 , ОСОБА_11 відчужила усе наявне у неї рухоме та нерухоме майно, котрим наче б то гарантувала повернення позики та зникла у невідомому напрямку, чим, своїми умисними діями, завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 2195839 гривень 33 копійки
Окрім цього, 15.08.2016, ОСОБА_11 , перебуваючи на території Хмельницької обласної лікарні, що по вул. Пілотській, І, м. Хмельницький, користуючись довірливими відносинами із ОСОБА_17 , шляхом зловживання довірою, під приводом позички грошових коштів на провадження господарської та підприємницької діяльності, маючи на меті ще в момент заволодіння майном привласнити його, не виконуючи зобов`язання, умисно, повторно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 у розмірі 50000 доларів США, що у перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 1252209 гривень 85 копійок.
В подальшому, не маючи на меті повертати грошові кошти ОСОБА_17 , ОСОБА_11 відчужила усе наявне у неї рухоме та нерухоме майно, котрим наче б то гарантувала повернення позики та зникла у невідомому напрямку, чим, своїми умисними діями, завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 1252209 гривень 85 копійок.
А також, в період часу з 20.08.2015 року по 07.09.2016 року, ОСОБА_11 , діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння майном ОСОБА_18 в особливо великих розмірах, перебуваючи на території речового ринку, що по вул. Львівське шосе, м. Хмельницький, користуючись довірливими відносинами із потерпілим, шляхом зловживання довірою, під приводом позички грошових коштів на провадження господарської та підприємницької діяльності, маючи на меті ще в момент заволодіння майном привласнити його, не виконуючи зобов`язання, умисно, повторно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 у розмірі 78000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту становить 2094180 гривень 03 копійки.
В подальшому, не маючи на меті повертати грошові кошти ОСОБА_18 , ОСОБА_11 відчужила усе наявне у неї рухоме та нерухоме майно, котрим наче б то гарантувала повернення позики та зникла у невідомому напрямку, чим, своїми умисними діями, завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 2094180 гривень 03 копійки.
Окрім цього, 22.08.2016. ОСОБА_11 перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Ювілейна, 21. користуючись довірливими відносинами із ОСОБА_19 шляхом зловживання довірою, під приводом позички грошових коштів на провадження господарської та підприємницької діяльності, маючи на меті ще в момент заволодіння майном привласнити його, не виконуючи зобов`язання, умисно, повторно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 у розмірі 80000 доларів США, що у перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 2020995 гривень 20 копійок.
В подальшому, не маючи на меті повертати грошові кошти ОСОБА_19 , ОСОБА_11 відчужила усе наявне у неї рухоме та нерухоме майно, котрим наче б то гарантувала повернення позики та зникла у невідомому напрямку, чим, своїми умисними діями, завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 2020995 гривень 20 копійок.
А також. 04.09.2016 року, ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Пілотська, 90, користуючись довірливими відносинами із ОСОБА_20 , шляхом зловживання довірою, під приводом позички грошових коштів на провадження господарської та підприємницької діяльності, маючи на меті ще в момент заволодіння майном привласнити його, не виконуючи зобов`язання, умисно, повторно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 у розмірі 30000 доларів США, що у перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 798478 гривень 02 копійки.
Не маючи на меті повертати грошові кошти ОСОБА_20 , ОСОБА_11 відчужила усе наявне у неї рухоме та нерухоме майно, котрим наче б то гарантувала повернення позики та зникла у невідомому напрямку, чим, своїми умисними діями, завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 798478 гривень 02 копійки.
04.09.2016 року, ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою м. Хмельницький, вул. Світанкова, 113, користуючись довірливими відносинами із ОСОБА_21 , шляхом зловживання довірою, під приводом позички грошових коштів на провадження господарської та підприємницької діяльності, маючи на меті ще в момент заволодіння майном привласнити його, не виконуючи зобов`язання, умисно, повторно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 у розмірі 50000 доларів США, що у перерахунку у національну валюту у відповідності до курсу Національного банку України становить 1330796 гривень 70 копійок. Не маючи на меті повертати грошові кошти ОСОБА_21 , ОСОБА_11 відчужила усе наявне у неї рухоме та нерухоме майно, котрим наче б то гарантувала повернення позики та зникла у невідомому напрямку, чим. своїми умисними діями, завдала потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 1330796 гривень 70 копійок.
В апеляційній скарзі підозрювана ОСОБА_11 просить ухвалу слідчого судді скасувати, обрати їй менш суворий запобіжний захід.

Вважає, що слідчий суддя виніс необгрунтоване, незаконне рішення.
Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, підозрювану та її захисників на підтримку апеляції, пояснення слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальна справа, прокурора про законність ухвали суду, перевіривши матеріали справи і обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що вона задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Задовольняючи клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою слідчий суддя прийшов до обґрунтованого висновку, що органом досудового розслідування доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України і необхідності обрання підозрюваній саме цього запобіжного заходу тримання під вартою.
Зокрема, на сьогодні вагомість наявних доказів про вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується показами потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , які підтвердили, що надавали ОСОБА_11 кошти у борг. які вона не повернула, копіями розписок ОСОБА_11 про отримання коштів у борг, показами свідків ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , значний розмір суми заподіяної шкоди потерпілим; тяжкість покарання за вчинене, яке згідно ч. 4 ст. 190 КК України передбачено у виді позбавлення волі строком до 12 років, майновий стан підозрюваної, яка з її показів майна у власності немає. Також, слідчий суддя врахував поведінку підозрюваної, яка позичивши значну суму коштів у потерпілих, продала будинок в якому постійно проживала, не повідомивши рідних зокрема. ОСОБА_24 про причини виїзду з м. Хмельницького, місце свого перебування, покинула місто разом з сім`єю, чоловіком та сином.
З метою запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, слідчий суддя обґрунтовано прийшов до висновку про обрання підозрюваній ОСОБА_11 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, що відповідає вимогам ст. 178 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 418, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а:
Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 16 вересня 2016 року про задоволення клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 про обрання ОСОБА_11 запобіжного заходу у виді взяття під варту залишити без змін, а її апеляційну скаргу - без задоволення.

Судді: /підписи/
Згідно з оригіналом:
суддя апеляційного суду
Хмельницької області ОСОБА_3