У Х В А Л А

Іменем України

21.10.2013 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.

з участю секретаря Азарові В.С.

з участю слідчого Базілевського М.Е.

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР у ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР у ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Базілевський М.Е. за погодження з прокурором 16.10.2013 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань, службові особи ТОВ"Денім і К" за попередньою змовою між собою, в період з 01.01.2010 року по 28.05.2013 року на території м. Києва шляхом заниження податку на прибуток підприємства у сумі 302306,00грн., податку на додану вартість у сумі 434026,00грн., які входять до системи оподаткування та введені у встановленому законом порядку, що призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значному розмірі та встановлені актом ДПІ у Шевенківському районі ГУ Мінходохів у м. Києві від 30.08.2013 року. Враховуючи, що ТОВ"Денім і К" відкрито та функціонує рахунок у ПАТ"Діамантбанк" просить надати доступ до документів, що перебувають у вищевказаному банку, щодо клієнта ТОВ"Денім і К".

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вбачається із змісту клопотання та наданих слідчим матеріалів кримінального провадження, у слідчого знаходиться кримінальне провадження по факту ухилення ТОВ"Денім і К" від сплати податків, що входять в систему оподаткування на загальну суму 736322,00грн.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні службовими особами ТОВ"Денім і К" кримінального правопорушення передбаченого ст..212ч.2 КК України.

Представник ПАТ"Діамантбанк" в судове засідання не з'явився, не повідомив суд про поважність причин неявки.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться в ПАТ"Діамантбанк" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити факт надходження коштів, їх подальший рух неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ ФР у ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Базілевському М.Е. до документів, що містяться в ПАТ"Діамантбанк", МФО320854 з можливістю їх вилучення, а саме: установчих документів; документів про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта ТОВ"Денім і К", напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства, чеки, доручення на отримання готівки, статут, накази про призначення та звільнення з посади службових осіб підприємства, копії їх паспортів, документи про рух грошових коштів по рахунку №683 та призначення платежу з 01.01.2010 року по 28.05.2013 року.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 21 листопада 2013 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -