Справа № 369/3204/16-к
Провадження № 1-кс/369/714/16
У Х В А Л А
іменем України
м. Київ 06.04.2016 року
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 30.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні слідчого управління ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 30.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України за фактом створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності

Згідно з отриманою «Заявою про вчинене кримінальне правопорушення» від 23.03.2016 року №619 (вх. №64 від 28.03.2016 року), що надійшла з банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) встановлено, що невстановлені особи, в період 2013 року здійснили реєстрацію (придбання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 (і.п.н.: АДРЕСА_1 ) та банківською установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_3 ) в особі тимчасово виконуючого обов`язки Голови правління ОСОБА_5 10 квітня 2014 року в було укладено Кредитний договір №1089/980-ЮО від 10.01.2014 року та Договір №1 від 11.01.2014 року про внесення змін до Кредитного договору №1089/980-ЮО від 10.01.2014 року, за умовами якого Банк надає Позичальнику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 )) кредит шляхом відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії у сумі, яка за двома договорами склала 90 000 000 грн.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що виконання зобов`язань Позичальника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 )) за Договором по поверненню кредиту, сплати нарахованих процентів за користування кредитом, комісій, можливих штрафних санкцій, інших платежів передбачених цим Договором, а також витрат на здійснення забезпеченої заставою вимоги забезпечуються шістьма земельними ділянками загальною площею 22,3317 Га (вартістю 52,479 млн. грн.), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_3 , директор/бухгалтер/засновник - ОСОБА_6 (і.п.н.: НОМЕР_5 ).

Згідно із Заявою Банка, на виконання умов Договору, Банком було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) грошові кошти у формі надання кредиту на загальну суму 90 000 000 грн., що підтверджується меморіальними ордерами №7163 від 24.03.2014 року, №7547 від 19.03.2014 року, №8131 від 05.02.2014 року, №2302 від 21.02.2014 року, №4093 від 10.01.2014 року та № 1731 від 16.01.2014 року.

В подальшому, після отримання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службові особи (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) не здійснили жодного погашення тіла кредиту, а також процентів по ньому, а погашення кредиту та процентів по ньому неодноразово відстрочувалось рішенням правління Банку.

На даний час встановити Позичальника в особі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 )) не надається можливим.

Також, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що реєстрація підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) здійснювалась службовими особами товариства у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_4 , але з проведенням змін місцезнаходження за юридичною адресою реєстраційна справа підприємства в теперішній час знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ).
Для повного, всебічного та об`єктивного встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 . В інший спосіб отримати інформацію, що цікавить орган досудового розслідування неможливо.

Вказані документи необхідні для встановлення осіб причетних до реєстрації, перереєстрації та продажу часток Статутного капіталу, а також отримання зразків підписів та почерків осіб, які причетні до складання та підписання Кредитного договору №1089/980-ЮО від 10.01.2014 року з метою подальшого проведення почеркознавчих експертиз за документами, що підтверджують факт отримання кредиту за Договором.

З огляду на викладене та враховуючи те, що буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, а саме встановлення причетних осіб до реєстрації та постановки на податковий облік підприємства, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того дані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , які необхідно дослідити, провести почеркознавчі та інші експертні дослідження, тощо, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядається у відсутність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, приходить до переконання про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки вказані документи необхідні для встановлення осіб причетних до реєстрації, перереєстрації та продажу часток Статутного капіталу, а також отримання зразків підписів та почерків осіб, які причетні до складання та підписання Кредитного договору №1089/980-ЮО від 10.01.2014 року з метою подальшого проведення почеркознавчих експертиз за документами, що підтверджують факт отримання кредиту за Договором.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159,163-164, 309 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому першого ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та надати можливість вилучити у реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ) оригінали документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
СуСлідчий суддя: ОСОБА_1