Справа № 171/1824/16-к
У х в а л а
28 жовтня 2015 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000726 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ст.. лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
21.10.2016 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ст.. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу вПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , до речей і документів та вилучення їх оригіналів, за 14.07.2015 року, а саме: оригіналів документів по перерахуванню грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 , що мало місце 14.07.2015 року в Пушкінському відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (квитанція, платіжне доручення, чек, тощо); матеріалів відео спостереження в Пушкінському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14 години 50 хвилин 14 липня 2015 року по 16 годин 00 хвилин 14 липня 2015 року.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 27.06.2015 року СВ Апостолівським ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження № 0000726 за повідомленням TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відношенні невстановлених осіб, які незаконно обмежують доступ працівників підприємства та техніки на засіяні земельні ділянки сільськогосподарськими культурами, розташованими на території Мар`янської сільської ради Апостолівського району, що обробляються підприємством на підставі договору про спільну діяльність від 01.11.2014 року, укладеного з власником землі ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 із залученням служб охорони в період часу з 08.07.2015 року по 23.07.2015 року протиправно, достовірно знаючи, що не є власником врожаю озимої пшениці на даній земельній ділянці, не допускали працівників та техніку підприємства - власника врожаю TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до його збору, з метою обернення вирощеного іншим підприємством врожаю озимої пшениці на свою користь в період часу з 19.07.2015 року по 23.07.2015 року, використовуючи ухвалу судді Дніпропетровського районного суду ОСОБА_6 від 15 липня 2015 року, незаконно, без обов`язкової участі ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно ухвали суду, організували скошування врожаю озимої пшениці, належного TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевезення та передачу на зберігання на елеватор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , як свою власність - ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили матеріальні збитки власникові на суму 465 000 гривень.
Відповідно до відповіді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області 28.08.2015 року надано копії матеріалів цивільної справи № 2-175/2815/15-ц за позовом ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання договору не дійсним, в рамках якої суддею районного суду ОСОБА_8 було постановлено ухвалу від 15 липня 2015 року, якою задоволено позовну заяву ОСОБА_7 про забезпечення позову. В матеріалах цивільної справи № 2-175/2815/15-ц міститься квитанція про здійснення касової операції в Пушкінському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.07.2015 року про сплату СРТДВ ім. Б. Хмельницького судового збору за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 через ОСОБА_9 в сумі 3654 гривні 00 копійок.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що містять зразки підпису та почерку керівників, засновників ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме - оригіналів документів по перерахуванню грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 , що мало місце 14.07.2015 в Пушкінському відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (квитанція, платіжне доручення, чек,), та матеріалів відео спостереження в Пушкінському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14 години 50 хвилин 14 липня 2015 року по 16 годин 00 хвилин 14 липня 2015 року.

Відповідно до Постанови правління Національного банку України від 01.06.2011 №174 «Про затвердження інструкції про проведення касових операцій банками в Україні» банк зобов`язаний видати клієнту після завершення приймання готівки квитанцію (другий примірник прибуткового ордера) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі. Порядок і строки зберігання електронних і паперових документів, що застосовуються при проведенні грошового переказу встановлюються НБ України, відповідно до ст. 19 п. 19.1 Закону України «Про платіжні системи та перекази коштів в Україні» від 05.04.2001 року. Згідно п. 707 Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання затвердженого Постановою правління Національного банку України від 08.12.2004 року № 601, корінці, копії ордерів, рахунків-фактур, накладних, квитанцій, чекових книжок зберігаються у банках України, а також у філіях, представництвах, відділеннях банків на протязі 5 років, що є підставою вважати, що оригінали документів по перерахуванню грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 , що мало місце 14.07.2015 року в Пушкінському відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу вПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , до речей і документів та вилучення їх оригіналів, за 14.07.2015 року, а саме:

-оригіналів документів по перерахуванню грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄРДПОУ - НОМЕР_2 , що мало місце 14.07.2015 року в Пушкінському відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (квитанція, платіжне доручення, чек);

-матеріалів відео спостереження в Пушкінському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14 години 50 хвилин 14 липня 2015 року по 16 годин 00 хвилин 14 липня 2015 року.

Пушкінському відділенню ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначених речей і документів та надати можливість провести вилучення оригіналів документів.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: