печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терциум» ().
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014 щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність, за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕСК «Еско Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ «НВП «Зонд», ТОВ «Інфокс», за фактом створення ряду суб`єктів підприємницької діяльності серед яких ТОВ «Антралс» з метою прикриття незаконної діяльності за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212 , ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2, 1 ст. 205 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ряд підприємств, які здійснюють видобуток вуглеводнів та їх продаж, серед яких: ТОВ «Енерго-сервісна Компанія «Еско-північ» (), ТОВ «Скела Терциум» (), ТОВ «Компанія Марікана» (), ТОВ «Ельмундо» (), ТОВ «Газторгпостач» () в період 2016 року збули природній газ на підприємство ТОВ «Газпромінвест ЛТД» код 39908899 на суму понад 887 млн. грн. в цей же період ТОВ «Газпромінвест ЛТД» реалізувало природній газ реальному сектору економіки на суму понад 1,795 млрд. грн., в тому числі, протягом березня 2016 року на ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» () на суму 938 млн. грн. Також до вказаних схем залучено ТОВ «Дніпро Грейн» .
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Клопотання слідчого про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів, та спеціальної конфіскації, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на видаткові операції по ТОВ «Скела Терциум» (), за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно, що стосується інших видаткових операцій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терциум» (), а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рухункуДата відкриттяТип операціїВзято на облікДата операцiї
320371ПАТ» БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»00980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.01.2014вiдкрито рахунок (новий запис)22.01.201422.01.2014
320371ПАТ» БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»02840-ДОЛАР США04.07.2016вiдкрито рахунок (новий запис)04.07.201604.07.2016
320371ПАТ» БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»02978-ЄВРО04.07.2016вiдкрито рахунок (новий запис)04.07.201604.07.2016
320371ПАТ» БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»02980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.07.2016вiдкрито рахунок (новий запис)04.07.201604.07.2016
320371ПАТ» БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»01980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.01.2015вiдкрито рахунок (новий запис)27.01.201527.01.2015
320371ПАТ» БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»00980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.05.2016вiдкрито рахунок (новий запис)10.06.201606.05.2016
320371ПАТ» БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»00980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.05.2016вiдкрито рахунок (новий запис)10.06.201606.05.2016
320371ПАТ» БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»01980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.05.2016вiдкрито рахунок (новий запис)10.06.201606.05.2016
320371ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»02980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.05.2016вiдкрито рахунок (новий запис)10.06.201606.05.2016
НОМЕР_1 ПАТ`БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.05.2016вiдкрито рахунок (новий запис)10.06.201606.05.2016
320371ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»00840-ДОЛАР США22.10.2015вiдкрито рахунок (новий запис)22.10.201522.10.2015
320371ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ»00978-ЄВРО22.10.2015вiдкрито рахунок (новий запис)22.10.201522.10.2015
331489ПАТ «Полтава-банк»80-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.04.2008вiдкрито рахунок (новий запис)17.04.200816.04.2008
320854ПАТ «ДIАМАНТБАНК»НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.04.2008вiдкрито рахунок (новий запис)16.04.200816.04.2008
380816ПАТ «БАНК СIЧ»0980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.06.2016вiдкрито рахунок (новий запис)01.07.201624.06.2016
300346ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI2601840-ДОЛАР США04.02.2016вiдкрито рахунок (новий запис)04.02.201604.02.2016
300346ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI2601978-ЄВРО04.02.2016вiдкрито рахунок (новий запис)04.02.201604.02.2016
300346ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI2601980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.02.2016вiдкрито рахунок (новий запис)04.02.201604.02.2016
322302ПАТ «АГРОКОМБАНК»4501980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.07.2016вiдкрито рахунок (новий запис)02.07.201602.07.2016
334851ПАT «ПУМБ»840-ДОЛАР США30.12.2015вiдкрито рахунок (новий запис)30.12.201530.12.2015
334851ПАT «ПУМБ»978-ЄВРО30.12.2015вiдкрито рахунок (новий запис)30.12.201530.12.2015
334851ПАT «ПУМБ»980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.12.2015вiдкрито рахунок (новий запис)30.12.201530.12.2015
339500АТ «ТАСКОМБАНК»5001980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.10.2013вiдкрито рахунок (новий запис)15.10.201315.10.2013
339500АТ «ТАСКОМБАНК»НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.11.2013вiдкрито рахунок (новий запис)22.11.201322.11.2013
339500АТ «ТАСКОМБАНК»НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.07.2016вiдкрито рахунок (новий запис)13.07.201611.07.2016
300528АТ «ОТП БАНК»НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.04.2009вiдкрито рахунок (новий запис)28.04.200924.04.2009
НОМЕР_7 Акцiонерний банк «Пiвденний»НОМЕР_8 840-ДОЛАР США08.07.2016вiдкрито рахунок (новий запис)08.07.201608.07.2016
НОМЕР_7 Акцiонерний банк «Пiвденний»1946978-ЄВРО08.07.2016вiдкрито рахунок (новий запис)08.07.201608.07.2016
НОМЕР_7 Акцiонерний банк «Пiвденний»1946980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.07.2016вiдкрито рахунок (новий запис)08.07.201608.07.2016
НОМЕР_7 Акцiонерний банк «Пiвденний»1946840-ДОЛАР США04.03.2016вiдкрито рахунок (новий запис)04.03.201604.03.2016
НОМЕР_7 Акцiонерний банк «Пiвденний»1946978-ЄВРО04.03.2016вiдкрито рахунок (новий запис)04.03.201604.03.2016
НОМЕР_7 Акцiонерний банк «Пiвденний»1946980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.03.2016вiдкрито рахунок (новий запис)04.03.201604.03.2016
320478АБ «УКРГАЗБАНК»980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.12.2011вiдкрито рахунок (новий запис)19.12.201116.12.2011
320478АБ «УКРГАЗБАНК»7024980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.07.2016вiдкрито рахунок (новий запис)13.07.201613.07.2016

з забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, або відчужувати його у будь-який спосіб, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1