Справа № 684/255/16-к
УХВАЛА
05 квітня 2016 року

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 погоджене прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до Старосинявського районного суду Хмельницької області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про власника банківських рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписку про рух коштів по даних рахунках ( надходження, видатки) в період з 01.01.2013 по 01.01.2016 року із зазначенням дати та суми проведення операції, особи яка їх здійснювала та залишок коштів на даних рахунках станом на 01.01.2016 року, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000007.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ Старосинявського ВП перебувають матеріали кримінального провадження №0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, по факту умисної безпідставної невиплати службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати працівникам.

В ході досудового слідства було встановлено, що комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 розташоване в АДРЕСА_1 , засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а керівником (завідувачем) є ОСОБА_6 на підставі контракту № 4 від 01.11.2011 року та контракту № 3 від 31.10.2014 року. В ході проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 16.02.16 по 17.02.16 року було виявлено, що за період з березня 2014 по жовтень 2015 року було звільнено 8 працівників, і при звільненні не було здійснено виплат всіх сум, що належать працівникам ( ОСОБА_7 5650,15 грн., ОСОБА_8 - 8363,27 грн., ОСОБА_9 , - 1637,71 грн., ОСОБА_10 - 3519,84 грн., ОСОБА_11 - 11004,97 грн., ОСОБА_12 16726,35 грн., ОСОБА_13 - 15043,56 грн., ОСОБА_14 3071 грн.). Тому, на день перевірки була наявна заборгованість перед звільненими працівниками в сумі 65016,85 грн. Окрім того, було встановлено, що за період з березня 2014 по жовтень 2015 року наявна заборгованість по заробітній платі перед завідуючою аптеки № 46 ОСОБА_6 в сумі 60282,88 грн., та фармацевтом ОСОБА_15 яка перебувала у декретній відпустці в сумі 2688,55 грн.

Під час допиту, завідувач КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 , показала, що підприємство не фінансується ніким, а є господарсько розрахункова організація. Заборгованість по заробітній платі виникла внаслідок збитковості аптечних пунктів на селах, тому що матеріальні витрати перевищували доходи, соціальна функція, тобто виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки, безкоштовні лікарські засоби, наркотичні лікарські засоби, знижка 10% для пенсіонерів, та пілотний проект забезпечення лікарськими засобами хворих гіпертонією. Окрім того, повідомила, що для проведення фінансово господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрила наступні розрахункові рахунки № НОМЕР_7 код фінансової установи НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому у зв`язку з реорганізацією банку, вони відкрили ще два рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перший основний НОМЕР_9 код установи НОМЕР_10 , та другий на відшкодування коштів за відпущенні ліки особам які були ліквідаторами ЧАЕС № НОМЕР_11 код установи НОМЕР_10 . В подальшому, у зв`язку із недостатністю обігових коштів, та відмовою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у кредитуванні, було відкрито 4 рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

З метою проведення судовоекономічної експертизи по кримінальному провадженню та вирішення питання про наявність чи відсутність у керівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », можливості своєчасно виплачувати заробітну плату перед працівниками, виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які містять інформацію про рух коштів з 01.01.2013 по 01.01.2016 року. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора та слідчого, які клопотання підтримали, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 19.02.2016 року у період з березня 2014 року по жовтень 2015 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно, безпідставно не виплатили заробітну плату працівникам на загальну суму 127986 грн.

Згідно з ч.1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_2 , про власника банківських рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписку про рух коштів по даних рахунках ( надходження, видатки) в період з 01.01.2013 по 01.01.2016 року із зазначенням дати та суми проведення операції, особи яка їх здійснювала та залишок коштів на даних рахунках станом на 01.01.2016 року, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000007.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України дана інформація, яка міститься в речах і документах, відносить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги наведене та враховуючи те, що вищевказані слідчим документи безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення щодо умисної невиплати заробітної плати з березня 2014 року по жовтень 2015 року, такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення в частині надання тимчасового доступу до документів, про доступ до яких за погодженням з прокурором просить слідчий, за період з 01.01.2014 року по 01.01.2016 року в рамках розслідуваного кримінального провадження.

Проте, в клопотанні про тимчасовий доступ до документів, слідчий не обґрунтовує доцільність отримання запитуваної інформації за 2013 рік, не викладено, які обставини передбачається довести за допомогою речей і документів, в рамках розслідуваного кримінального провадження, тому в цій частині слід відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючисьст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:
Надати старшому слідчому СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електонних), які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_2 , та містять інформацію про власника банківських рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписку про рух коштів по даних рахунках ( надходження, видатки) в період з 01.01.2014 року по 01.01.2016 року із зазначенням дати та суми проведення операції, особи яка їх здійснювала та залишок коштів на даних рахунках станом на 01.01.2016 року, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000007. Інформацію надати на паперовому носії та на носії інформації в електронному вигляді.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1