солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

17 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим начальником П`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України

ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (здійснити їх виїмку), а саме: статут, положення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; положення, накази, контракти чи інші документи, які регламентують (регламентували) діяльність Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 в тому числі документи, які визначають склад Правління

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та регламентують (регламентували) розподіл обов`язків між головою та членами Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 зі змінами за період 2015-2016 років; наказ про затвердження Порядку організації закупівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його відокремленими структурними підрозділами (регіональними філіями та філіями) товарів у афілійованих підприємств ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сам Порядок, а також аналогічні документи, якими керувалась ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2015 році при здійсненні закупівель; накази про призначення на посади (переміщення, покладення додаткових обов`язків), трудові угоди, контракти, посадові інструкції працівників (в тому числі керівників) структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , Департаменту матеріально-технічного забезпечення, фінансово-економічного Департаменту та Департаменту капітальних вкладень, а також положення про зазначені департаменти, які діяли та діють протягом 2015-2016 років; накази про призначення на посаду (переміщення, покладення додаткових обов`язків), трудові угоди, контракти, посадові інструкції працівників (в тому числі керівників) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його відділів (на даний час Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зі змінами за період 2015-2016 років, а також статути, положення, накази, які регламентували діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його відділів; протокол засідання Ради ІНФОРМАЦІЯ_3 № 4 від 30.09.2015 у повному обсязі з усіма додатками до нього, затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.10.2015; контрольні завдання загального матеріально-технічного забезпечення залізниць на 2015 рік, якими доводилася закупівля матеріалів верхньої будови колії (за весь рік у тому числі за власні та залучені кошти); документація, яка підтверджує здійснення Департаментом планування та контролю за закупівлями матеріально-технічних ресурсів Державної адміністрації залізничного транспорту України (наразі реорганізований у Департамент матеріально-технічного забезпечення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») координації, погодження та контролю за закупівлею матеріалів верхньої будови колії, за результатами яких було укладено договір поставки № ЦУПП-04/0049/15 від 10.11.2015, а також документацію, яка підтверджує розгляд та аналіз техніко-економічного обґрунтування зазначеної закупівлі даним Департаментом.

В обґрунтування клопотання детектив з урахуванням пояснень в судовому засіданні посилається на наступне.

Так, Національним антикорупційним бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 31.03.2016.

Детектив стверджує, що відповідно до звіту від 21.04.2016 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », складеного співробітниками Департаменту внутрішнього контролю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в порушення п. 2 ст. 75 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV зі змінами та доповненнями, службовими особами підприємства наприкінці 2015 року проведено закупівлю та подальшу реалізацію кріплення до шпал, не передбачену фінансовим планом підприємства на 2015 рік.

Подальшим дослідженням вказаного факту встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при здійсненні закупівлі кріплення до шпал для потреб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », використали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якості посередника у проведенні зазначеної закупівлі. При цьому, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи вартість окремих найменувань придбаної продукції є вищою у порівнянні з середньою ринковою вартістю майже в два рази.

Так, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір поставки кріплення до шпал № ЦУПП-04/0049/15 від 10.11.2015. При цьому, завод не є виробником вказаної продукції, тому мав придбати її у інших постачальників.

На виконання даного договору, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснили закупівлю продукції (болти, шайби, втулки, стики, накладки, підкладки, клеми) на суму 162,4 млн. грн. у наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Існують підстави вважати що вартість придбаної заводом продукції була штучно завищена.

Враховуючи, що кінцевим споживачем продукції, придбаної у вищевказаних підприємств через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається наявність ознак розтрати майна (коштів) вчиненої в особливо великих розмірах.

Безпосереднім учасником вказаних фінансово-господарських взаємовідносин є ІНФОРМАЦІЯ_2 (на даний час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а отже сліди вчиненого злочину містяться у речах та документах, які зберігаються у вказаного суб`єкта господарювання.

На вказаному підприємстві здійснюється зберігання документації, яка використовувалась та враховувалась при здійсненні вищевказаних взаємовідносин.

Вказані речі та документи містять інформацію, необхідну для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки лише за допомогою останніх можливо встановити факти зловживання службовим становищем, невідповідність дій службових осіб інтересам державного підприємства, встановити коло осіб, відповідальних за проведення господарських операцій, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення службовими особами підприємства. Також, вказані речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Перебування зазначених речей та документів у вказаного суб`єкта господарювання підтверджується даними, отриманими під час досудового розслідування.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів зазначених речей і документів зумовлена тим, що шляхом проведення інших заходів забезпечення кримінального провадження чи слідчих дій неможливо запобігти ризикам зміни, знищення або спотворення даних, які містяться у зазначених речах та документах.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива та дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження № 0000089 від 31.03.2016, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 або за їх дорученням іншим детективам Національного антикорупційного бюро України тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (здійснити їх виїмку), а саме:

статут, положення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

положення, накази, контракти чи інші документи, які регламентують (регламентували) діяльність Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 в тому числі документи, які визначають склад Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та регламентують (регламентували) розподіл обов`язків між головою та членами Правління

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 зі змінами за період 2015-2016 років;

наказ про затвердження Порядку організації закупівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його відокремленими структурними підрозділами (регіональними філіями та філіями) товарів у афілійованих підприємств ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сам Порядок, а також аналогічні документи, якими керувалась ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2015 році при здійсненні закупівель;

накази про призначення на посади (переміщення, покладення додаткових обов`язків), трудові угоди, контракти, посадові інструкції працівників (в тому числі керівників) структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , Департаменту матеріально-технічного забезпечення, фінансово-економічного Департаменту та Департаменту капітальних вкладень, а також положення про зазначені департаменти, які діяли та діють протягом 2015-2016 років;

накази про призначення на посаду (переміщення, покладення додаткових обов`язків), трудові угоди, контракти, посадові інструкції працівників (в тому числі керівників) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його відділів (на даний час Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зі змінами за період 2015-2016 років, а також статути, положення, накази, які регламентували діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та його відділів;

протокол засідання Ради ІНФОРМАЦІЯ_3 № 4 від 30.09.2015 у повному обсязі з усіма додатками до нього, затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.10.2015;

контрольні завдання загального матеріально-технічного забезпечення залізниць на 2015 рік, якими доводилася закупівля матеріалів верхньої будови колії (за весь рік у тому числі за власні та залучені кошти);

документація, яка підтверджує здійснення Департаментом планування та контролю за закупівлями матеріально-технічних ресурсів Державної адміністрації залізничного транспорту України (наразі реорганізований у Департамент матеріально-технічного забезпечення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») координації, погодження та контролю за закупівлею матеріалів верхньої будови колії, за результатами яких було укладено договір поставки № ЦУПП-04/0049/15 від 10.11.2015, а також документацію, яка підтверджує розгляд та аналіз техніко-економічного обґрунтування зазначеної закупівлі даним Департаментом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/8130/16-к; 1-кс/760/11286/16.
Примірник 2 детектив НАБУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1