печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора відділу ГПУ ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
03.08.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , відносно власників/користувачів фізичних або юридичних осіб абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та відомості про трафіки.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000981 від 11.04.2016 за фактом шахрайських дій в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 протягом 2010 2015 років видані нотаріально посвідчені довіреності фізичним особам на представлення її інтересів, у тому числі щодо відкриття, розпорядження та закриття рахунків у банківських установах.

У той же час, невстановлені під час досудового розслідування особи, використовуючи фінансово-господарську документацію ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_4 та видані від її імені нотаріально посвідчені довіреності для вчинення розпорядчих дій від імені власника відкривали рахунки в банківських установах, які в подальшому використовувались для заволодіння коштами ОСОБА_4 в особливо великих розмірах шляхом їх перерахування на розрахункові рахунки, відкриті на невстановлених осіб в інших банківських установах.

Отже, для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно з`ясувати фактичні обставини щодо відносин, у тому числі фінансових, які існували між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з 2010 по 2016 роки, ведення спільної фінансово-господарської діяльності зазначених осіб, перетину державного кордону України цими особами під час закордонних подорожей, а також місцезнаходження вказаних осіб, у час складання та підписання документів, які стали підставами для заволодіння коштами ОСОБА_4 в особливо великих розмірах, оскільки такі дані мають вирішальне значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

- Про власників/користувачів фізичних або юридичних осіб абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відомості, щодо часу, дати і тривалості взаємних вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI) з урахуванням нульових з`єднань, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів та приналежності конкретним фізичним або юридичним особам телефонних номерів із якими мали з`єднання абоненти вищезазначених номерів, початку активації Sim-карток, інформацію про GPRS-трафік, за період часу з 01.05.10 по 30.06.16 з можливістю їх вилучення в роздрукованому та електронному вигляді;

- Про здійснені з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 вхідні та вихідні дзвінки з 20 по 30 квітня 2010 року, з 5 по 15 серпня 2010 року, з 20 по 30 жовтня 2010 року, з 15 по 25 листопада 2010 року, з 1 по 10 лютого 2011 року, з 5 по 20 березня 2011 року, з 1 по 10 березня 2012 року, з 15 по 25 квітня 2012 року, з 20 по 30 травня 2012 року, з 8 червня 2012 року по 8 липня 2012 року, з 1 по 15 жовтня 2012 року, з 5 по 30 листопада 2012 року, з 20 лютого 2013 року по 31 березня 2013 року, з 1 по 15 травня 2013 року, з 10 по 25 червня 2013 року, з 07 по 15 липня 2013 року, з 25 серпня 2013 року по 26 вересня 2013 року, з 10 по 25 грудня 2013 року, з 1 січня 2014 року по 1 березня 2014 року, з 15 травня 2014 року по 16 червня 2014 року, з 20 по 30 червня 2014 року, з 21 липня 2014 року по 10 серпня 2014 року, з 10 по 20 жовтня 2014 року, з 25 травня 2015 року по 10 червня 2015 року, з 10 по 20 серпня 2015 року, з 20 грудня 2015 року по 10 січня 2016 року, з 1 по 15 квітня 2016 року, з 20 квітня 2016 року по 15 травня 2016 року зокрема, відомості, щодо часу, дати і тривалості телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI) з урахуванням нульових з`єднань, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів та приналежності конкретним фізичним або юридичним особам телефонних номерів із якими мали з`єднання абоненти вищезазначених номерів, початку активації Sim-карток, інформацію про GPRS-трафік з можливістю їх вилучення в роздрукованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/37455/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1