Справа № 441/354/16-к 1-кп/441/38/2016

В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.04.2016 р.Городоцький районний суд Львівської області в складі:
головуючої судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6
обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаїв Львівської області, громадянина України, українця, військовозобов`язаного, з вищою освітою, не одруженого, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
за ч.3 ст. 28, ч.1 ст.203-2, ч.1 ст. 203-2 КК України,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Городок, Львівської області, громадянина України, українця, одруженого, з повною загальною середньою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,
за ч.3 ст. 28, ч.1 ст.203-2 КК України,
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Митулин Золочівського району Львівської області, громадянина України, українця, одруженого, з повною загальною середньою освітою зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого
за ч.3 ст. 28, ч.1 ст.203-2 КК України,суд -
ОСОБА_7 , в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №І334-УІ від 15 травня 2009 року, згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес - діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних стимуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, в період з початку листопада 2013 року до 12 червня 2015 року, усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує заборона, розуміючи протиправний характер своїх дій, умисно, з корисливим мотивом, взяв участь, як організатор, у діяльності злочинного угруповання разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яке займалося гральним бізнесом, тобто забороненою господарською діяльністю з організації, проведення та надання стороннім особам (гравцям) можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем готівкових грошей для можливості здійснення ставок, що дає змогу учаснику як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.
Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, були обізнані з цим планом, про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на зайняття гральним бізнесом.
Вищевказані учасники організованої групи для реалізації злочинного наміру розподілили між собою функції, і зокрема:
ОСОБА_7 - організатор, відвівши собі роль керівника, здійснював особисто та через ОСОБА_8 і ОСОБА_9 організаційно-розпорядчі функції, тобто підбирав в оренду приміщення, організовував конспірацію грального закладу, доставку ігрового обладнання, підшуковував та приймав без документального оформлення на роботу адміністраторів-касирів грального закладу, координував та контролював їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснював забезпечення технічного обслуговування гральних автоматів, погоджував та контролював виплату гравцям виграшів, надання останнім можливості гри в борг та повернення таких боргів, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу, розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, а також, як виконавець, перевіряв здійснення адміністраторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, зокрема в частині обліку незаконного прибутку та витрат закладу в «неофіційній бухгалтерії» (зошитах прибутків та витрат, щоденних звітах по гральних автоматах), електронних звітах діяльності закладу у вигляді смс- повідомлень.
ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - виконавці, які за вказівкою ОСОБА_7 здійснювали наступні функції, а саме: контролювали та перевіряли роботу адміністраторів-касирів по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, виплаті їм виграшів, надання гравцям можливості гри в борг та повернення таких боргів, погоджували та контролювали виплату гравцям виграшів, здійснення адміністраторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, зокрема в частині обліку незаконного прибутку та витрат закладу в «неофіційній бухгалтерії» (зошитах прибутків та витрат, щоденних звітах по гральних автоматах), електронних звітах діяльності закладу у вигляді смс-повідомлень, здійснювали перевірку прибутків та витрат закладу.
Так, ОСОБА_7 , маючи умисел на зайняття гральним бізнесом з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності та діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , на початку листопада 2013 року отримав у ФОП ОСОБА_10 в суборенду одне з приміщень нічного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в належній Городоцькій райспоживспілці нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_6 . При
цьому, ОСОБА_9 , діючи в злочинній змові з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою конспірації вказаної незаконної діяльності та здійснення її від імені підставної особи надав ФОП ОСОБА_10 фіктивний договір суборенди вищевказаного приміщення від 03 листопада 2013 року, в якому суборендарем вказана підставна особа - ФОП ОСОБА_11 , який був колишнім чоловіком сестри дружини ОСОБА_9 .
В подальшому, ОСОБА_7 з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , взяв участь в організації у вищевказаному приміщенні нічного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діяльності підпільного грального закладу, в якому було встановлено 21 гральний автомат, облаштовано такі для діяльності підпільного залу гральних автоматів по наданню відвідувачам закладу послуг доступу до азартних ігор, підібрано адміністраторів - касирів для функціонування грального закладу та встановлено закритий режим роботи закладу.
ОСОБА_7 , керуючи діями групи, обрав в оренду приміщення, організовував конспірацію грального закладу, доставку ігрового обладнання, підшукав та прийняв без документального оформлення на роботу адміністраторів - касирів грального закладу, координував та контролював їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснював забезпечення технічного обслуговування гральних автоматів, погоджував та контролював виплату гравцям виграшів, надання останнім можливості гри в борг та повернення таких боргів, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу, розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, а також, перевіряв здійснення адміністраторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, зокрема в частині обліку незаконного прибутку та витрат закладу в «неофіційній бухгалтерії» (зошитах прибутків та витрат, щоденних звітах по гральних автоматах), електронних звітах діяльності закладу у вигляді смс-повідомлень, а також надавав вказівки ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .
В період з початку листопада 2013 року по 12 червня 2015 року ОСОБА_7 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , реалізовуючи вищевказаний злочинний намір, активно використовував створений за вищевказаних обставин гральний заклад, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральних автоматах та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.
Так, 29 травня 2015 року і 05 червня 2015 року встановлено випадки надання за вищевказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу нічного клубу «Діос» ОСОБА_12 , який оплативши адміністратору закладу ОСОБА_13 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на гральних автоматах.
12 червня 2015 року працівниками міліції припинено незаконну діяльність вказаного підпільного грального закладу та під час обшуку його приміщень виявлено і вилучено 21 гральний автомат, обладнаний ігровими платами з встановленим на них спеціалізованим набором ігор азартного характеру, «неофіційну бухгалтерію» закладу (зошити прибутків та витрат, щоденні звіти по гральних автоматах, банківські чеки та інше) і готівкові кошти в загальній сумі 3150 грн., які були нелегальним прибутком від зайняття гральним бізнесом.
Крім цього, ОСОБА_7 , маючи умисел на зайняття гральним бізнесом з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , 01 вересня 2014 року отримав у ФОП ОСОБА_14 в суборенду одне з приміщень кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого в належній Комарнівській міській раді Городоцького району нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_7 . При цьому, ОСОБА_7 , діючи в злочинній змові з ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , з метою конспірації вказаної незаконної діяльності та здійснення її від імені підставної особи надав ФОП ОСОБА_14 фіктивний договір
суборенди вищевказаного приміщення, в якому суборендарем вказана підставна особа - ФОП ОСОБА_11 , який був колишнім чоловіком сестри дружини ОСОБА_9 .
Далі, ОСОБА_7 з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , взяв участь в організації у вищевказаному приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_5 » діяльності підпільного грального закладу, в якому було встановлено 13 гральних автоматів, облаштовано такі для діяльності підпільного залу гральних автоматів по наданню відвідувачам закладу послуг доступу до азартних ігор, підібрано адміністраторів - касирів для функціонування грального закладу та встановлено закритий режим роботи закладу.
ОСОБА_7 , керуючи діями групи, обрав в оренду приміщення, організовував конспірацію грального закладу, доставку ігрового обладнання, підшукав та прийняв без документального оформлення на роботу адміністраторів - касирів грального закладу, координував та контролював їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснював забезпечення технічного обслуговування гральних автоматів, погоджував та контролював виплату гравцям виграшів, надання останнім можливості гри в борг та повернення таких боргів, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу, розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, а також, перевіряв здійснення адміністраторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, зокрема в частині обліку незаконного прибутку та витрат закладу в «неофіційній бухгалтерії» (зошитах прибутків та витрат, щоденних звітах по гральних автоматах), електронних звітах діяльності закладу у вигляді смс-повідомлень, а також надавав вказівки ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .
В період з 04 вересня 2014 року по 12 червня 2015 року ОСОБА_7 , реалізовуючи вищевказаний злочинний намір, активно використовував створений за вищевказаних обставин гральний заклад, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральних автоматах та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.
Так, 03 квітня 2015 року і 29 травня 2015 року встановлено випадки надання за вищевказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , який оплативши адміністраторам-касирам закладу відповідно ОСОБА_15 та ОСОБА_16 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на гральних автоматах.
12 червня 2015 року працівниками міліції припинено незаконну діяльність вказаного підпільного грального закладу та під час обшуку його приміщень виявлено і вилучено 13 гральних автоматів, обладнаних ігровими платами з встановленим на них спеціалізованим набором ігор азартного характеру, «неофіційну бухгалтерію» закладу (зошит витрат, щоденні звіти по гральних автоматах) і готівкові кошти в загальній сумі 289 грн., які були нелегальним прибутком від зайняття гральним бізнесом.
Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел на зайняття гральним бізнесом з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , приблизно в кінці листопада 2014 року отримав у ОСОБА_17 в оренду приміщення кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого в належній ОСОБА_17 нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_8 .
При цьому, ОСОБА_7 , діючи в злочинній змові з ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , з метою конспірації вказаної незаконної діяльності та здійснення її від імені підставної особи надав ОСОБА_17 фіктивний договір оренди вищевказаного приміщення, в якому орендарем вказана підставна особа - ФОП ОСОБА_11 , який був колишнім чоловіком сестри дружини ОСОБА_9 .
В подальшому, ОСОБА_7 з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , взяв участь у організації в одному з
приміщень вищевказаного кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_6 » діяльності підпільного грального закладу, в якому було встановлено 11 гральних автоматів, облаштовано такі для діяльності підпільного залу гральних автоматів по наданню відвідувачам закладу послуг доступу до азартних ігор, підібрано адміністраторів - касирів для функціонування грального закладу та встановлено закритий режим роботи закладу.
ОСОБА_7 , керуючи діями групи, обрав в оренду приміщення, організовував конспірацію грального закладу, доставку ігрового обладнання, підшукав та прийняв без документального оформлення на роботу адміністраторів - касирів грального закладу, координував та контролював їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснював забезпечення технічного обслуговування гральних автоматів, погоджував та контролював виплату гравцям виграшів, надання останнім можливості гри в борг та повернення таких боргів, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу, розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, а також, перевіряв здійснення адміністраторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, зокрема в частині обліку незаконного прибутку та витрат закладу в «неофіційній бухгалтерії» (зошитах прибутків та витрат, щоденних звітах по гральних автоматах), електронних звітах діяльності закладу у вигляді смс-повідомлень, а також надавав вказівки ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .
В період приблизно з кінця листопада 2014 року по 12 червня 2015 року ОСОБА_7 , діючи в злочинній змові з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , реалізовуючи вищевказаний злочинний намір, активно використовував створений за вищевказаних обставин гральний заклад, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральних автоматах та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.
Зокрема, 03 квітня 2015 року встановлено випадки надання за вищевказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу ОСОБА_12 кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який оплативши адміністратору закладу ОСОБА_15 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на гральних автоматах.
12 червня 2015 року працівниками міліції припинено незаконну діяльність вказаного підпільного грального закладу та під час обшуку його приміщень виявлено і вилучено 11 гральних автоматів, обладнаних ігровими платами з встановленим на них спеціалізованим набором ігор азартного характеру та «неофіційну бухгалтерію» закладу (зошит із записами).
Всього за період з листопада 2013 року до 12 червня 2015 року організована ОСОБА_7 злочинна група займалася отриманням прибутків від незаконної діяльності 3-х гральних закладів розміщених на території Львівської області.
Крім цього, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел на зайняття гральним бізнесом, діючи в групі з невстановленими особами, з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, приблизно в кінці квітня 2015 року отримав у ФОП ОСОБА_18 належне останньому нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_9 . При цьому, ОСОБА_7 , з метою конспірації вказаної незаконної діяльності та здійснення її від імені підставної особи надав власнику приміщення фіктивний договір №1/2015 оренди нежитлового приміщення від 01 травня 2015 року, в якому орендарем вказана підставна особа - ФОП ОСОБА_19 .
Далі, ОСОБА_7 з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, діючи з корисливих мотивів, в групі з невстановленими особами, організував в цьому орендованому приміщенні діяльність підпільного грального закладу, в якому було встановлено гральні автомати, облаштовано такі для діяльності підпільного залу гральних автоматів по наданню відвідувачам закладу послуг доступу до азартних ігор, підібрано адміністраторів-касирів для функціонування грального закладу та встановлено закритий режим роботи закладу.
Так, ОСОБА_7 в групі з невстановленими особами, здійснив доставку ігрового обладнання, підшукав та прийняв без документального оформлення на роботу адміністраторів-касирів грального закладу, координував та контролював їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснював забезпечення технічного обслуговування гральних автоматів, погоджував та контролював виплату гравцям виграшів, надання останнім можливості гри в борг та повернення таких боргів, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу, розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, а також, перевіряв здійснення адміністраторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, зокрема в частині обліку незаконного прибутку та витрат закладу в «неофіційній бухгалтерії» (щоденних звітах по гральних автоматах), електронних звітах діяльності закладу у вигляді смс-повідомлень.
Крім цього Когут період приблизно з початку травня 2015 року по 12 червня 2015 року реалізовуючи вищевказаний злочинний намір, в групі з невстановленими особами, активно використовував створений за вищевказаних обставин гральний заклад, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральних автоматах та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.
ОСОБА_8 , в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-УІ від 15 травня 2009 року, згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес - діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних стимуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, в період з початку листопада 2013 року до 12 червня 2015 року, усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує заборона, розуміючи протиправний характер своїх дій, умисно, з корисливим мотивом, взяв участь, як виконавець, у діяльності злочинного угруповання в складі ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , яке займалося гральним бізнесом, тобто забороненою господарською діяльністю з організації, проведення та надання стороннім особам (гравцям) можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем готівкових грошей для можливості здійснення ставок, що дає змогу учаснику як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.
Так, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , де ОСОБА_7 , як організатор, на початку листопада 2013 року отримав у ФОП ОСОБА_10 в суборенду одне з приміщень нічного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в належній Городоцькій райспоживспілці нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_6 ., а ОСОБА_20 , діючи в злочинній змові з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою конспірації вказаної незаконної діяльності та здійснення її від імені підставної особи надав ФОП ОСОБА_10 фіктивний договір суборенди вищевказаного приміщення від 03 листопада 2013 року, в якому суборендарем вказана підставна особа - ФОП ОСОБА_11 , який був колишнім чоловіком сестри дружини ОСОБА_9 , він, ОСОБА_8 , як виконавець, з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, взяв участь в організації у цьому приміщенні нічного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діяльності підпільного грального закладу, в якому було встановлено 21 гральний автомат, облаштовано такі для діяльності підпільного
залу гральних автоматів по наданню відвідувачам закладу послуг доступу до азартних ігор, підібрано адміністраторів - касирів для функціонування грального закладу та встановлено закритий режим роботи закладу.
ОСОБА_8 , виконуючи визначені йому функції, контролював та перевіряв роботу вказаного закладу, здійснення адміністраторами-касирами обліку незаконного прибутку та використання коштів на витрати закладу, в тому числі забезпечував охорону та порядок в гральному закладі, особисто та через адміністраторів-касирів здійснював платежі за оренду приміщення закладу та комунальні платежі, особисто погоджував надання гравцям адміністраторами - касирами можливості гри в борг, вирішував та контролював питання повернення гравцями таких боргів, здійснення адміністраторами-касирами закладу обліку боржників та повернення останніми боргів в «неофіційній бухгалтерії» зошиті « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В період з початку листопада 2013 року по 12 червня 2015 року ОСОБА_8 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , реалізовуючи вищевказаний злочинний намір, активно використовував створений за вищевказаних обставин гральний заклад, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральних автоматах та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.
Зокрема, 29 травня 2015 року і 05 червня 2015 року встановлено випадки надання за вищевказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу нічного клубу «Діос» ОСОБА_12 , який оплативши адміністратору закладу ОСОБА_13 грошові кошти, отримав можливість здійснення ставок на гральних автоматах.
12 червня 2015 року працівниками міліції припинено незаконну діяльність вказаного підпільного грального закладу та під час обшуку його приміщень виявлено і вилучено 21 гральний автомат, обладнаний ігровими платами з встановленим на них спеціалізованим набором ігор азартного характеру, «неофіційну бухгалтерію» закладу (зошити прибутків та витрат, щоденні звіти по гральних автоматах, банківські чеки та інше) і готівкові кошти в загальній сумі 3150 грн., які були нелегальним прибутком від зайняття гральним бізнесом.
Крім цього, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , де ОСОБА_7 , як організатор, маючи умисел на зайняття гральним бізнесом з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 , 01 вересня 2014 року отримав у ФОП ОСОБА_14 в суборенду одне з приміщень кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого в належній Комарнівській міській раді Городоцького району нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_7 , з метою конспірації вказаної незаконної діяльності та здійснення її від імені підставної особи надав ФОП ОСОБА_14 фіктивний договір суборенди вищевказаного приміщення, в якому суборендарем вказана підставна особа - ФОП ОСОБА_11 , який був колишнім чоловіком сестри дружини ОСОБА_9 , він, ОСОБА_8 , як виконавець, з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, взяв участь в організації у вищевказаному приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_5 » діяльності підпільного грального закладу, в якому було встановлено 13 гральних автоматів, облаштовано такі для діяльності підпільного залу гральних автоматів по наданню відвідувачам закладу послуг доступу до азартних ігор, підібрано адміністраторів - касирів для функціонування грального закладу та встановлено закритий режим роботи закладу.
ОСОБА_8 , виконуючи визначені йому функції, контролював та перевіряв роботу вказаного закладу, здійснення адміністраторами-касирами обліку незаконного прибутку та використання коштів на витрати закладу, в тому числі, особисто забезпечував охорону та порядок в гральному закладі, технічне обслуговування грального обладнання.
В період з 04 вересня 2014 року по 12 червня 2015 року ОСОБА_8 , реалізовуючи
вищевказаний злочинний намір, активно використовував створений за вищевказаних обставин гральний заклад, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральних автоматах та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.
Зокрема, 03 квітня 2015 року і 29 травня 2015 року встановлено випадки надання за вищевказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , який оплативши адміністраторам-касирам закладу відповідно ОСОБА_15 та ОСОБА_16 грошові кошти, отримав можливість здійснення ставок на гральних автоматах.
12 червня 2015 року працівниками міліції припинено незаконну діяльність вказаного підпільного грального закладу та під час обшуку його приміщень виявлено і вилучено 13 гральних автоматів, обладнаних ігровими планами з встановленим на них спеціалізованим набором ігор азартного характеру, «неофіційну бухгалтерію» закладу (зошит витрат, щоденні звіти по гральних автоматах) і готівкові кошти в загальній сумі 289 грн., які були нелегальним прибутком від зайняття гральним бізнесом.
Крім того, ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , де ОСОБА_7 , як організатор, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел на зайняття гральним бізнесом з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , приблизно в кінці листопада 2014 року отримав у ОСОБА_17 в оренду приміщення кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого в належній ОСОБА_17 нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_8 ., з метою конспірації вказаної незаконної діяльності та здійснення її від імені підставної особи надав ОСОБА_17 фіктивний договір оренди вищевказаного приміщення, в якому орендарем вказана підставна особа - ФОП ОСОБА_11 , який був колишнім чоловіком сестри дружини ОСОБА_9 , а він, ОСОБА_8 , як виконавець, з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, взяв участь у організації в одному з приміщень вищевказаного кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_6 » діяльності підпільного грального закладу, в якому було встановлено 11 гральних автоматів, облаштовано такі для діяльності підпільного залу гральних автоматів по наданню відвідувачам закладу послуг доступу до азартних ігор, підібрано адміністраторів-касирів для функціонування грального закладу та встановлено закритий режим роботи закладу.
ОСОБА_8 , виконуючи визначені йому функції, контролював та перевіряв роботу вказаного закладу, здійснення адміністраторами-касирами обліку незаконного прибутку та використання коштів на витрати закладу, в тому числі, особисто забезпечував охорону та порядок в гральному закладі, технічне обслуговування грального обладнання.
В період приблизно з кінця листопада 2014 року по 12 червня 2015 року ОСОБА_8 , діючи в злочинній змові з ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , реалізовуючи вищевказаний злочинний намір, активно використовував створений за вищевказаних обставин гральний заклад, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральних автоматах та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.
Зокрема, 03 квітня 2015 року встановлено випадки надання за вищевказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу кафе-бару " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який оплативши адміністратору закладу ОСОБА_15 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на гральних автоматах.
12 червня 2015 року працівниками міліції припинено незаконну діяльність вказаного підпільного грального закладу та під час обшуку його приміщень виявлено і вилучено 11 гральних автоматів, обладнаних ігровими платами з встановленим на них спеціалізованим набором ігор азартного характеру та "неофіційну бухгалтерію" закладу (зошит із записами).
ОСОБА_9 , в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15 травня 2009 року, згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес - діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних стимуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, в період з початку листопада 2013 року до 12 червня 2015 року, усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує заборона, діючи умисно, з корисливим мотивом, та розуміючи протиправний характер своїх дій, взяв участь, як виконавець, у діяльності злочинного угруповання в складі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яке займалося гральним бізнесом, тобто забороненою господарською діяльністю з організації, проведення та надання стороннім особам (гравцям) можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем готівкових грошей для можливості здійснення ставок, що дає змогу учаснику як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.
Так, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , де ОСОБА_7 , маючи умисел на зайняття гральним бізнесом з меток отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності та діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 і ОСОБА_8 на початку листопада 2013 року отримав у ФОП ОСОБА_10 в суборенду одне з приміщень нічного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в належній Городоцькій райспоживспілці нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_6 ., при цьому, він, з метою конспірації вказаної незаконної діяльності та здійснення її від імені підставної особи надав ФОП ОСОБА_10 фіктивний договір суборенди вищевказаного приміщення від 03 листопада 2013 року, в якому суборендарем вказана підставна особа - ФОП ОСОБА_11 , який був колишнім чоловіком сестри дружини ОСОБА_9 та в подальшому, з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, взяв участь в організації у вищевказаному приміщенні нічного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діяльності підпільного грального закладу, в якому було встановлено 21 гральний автомат, облаштовано такі для діяльності підпільного залу гральних автоматів по наданню відвідувачам закладу послуг доступу до азартних ігор, підібрано адміністраторів - касирів для функціонування грального закладу та встановлено закритий режим роботи закладу.
ОСОБА_9 , виконуючи визначені йому функції, контролював та перевіряв роботу вказаного закладу, здійснення адміністраторами-касирами обліку незаконного прибутку та використання коштів на витрати закладу, зокрема особисто забирав з каси виручку грального закладу та приймав участь в її розподілі, надаючи адміністраторам-касирам вказівки щодо здійснення ними витрат грального закладу.
В період з початку листопада 2013 року по 12 червня 2015 року ОСОБА_9 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , реалізовуючи вищевказаний злочинний намір, активно використовував створений за вищевказаних обставин гральний заклад, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральних автоматах та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.
Зокрема, 29 травня 2015 року і 05 червня 2015 року встановлено випадки надання за вищевказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу нічного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , який оплативши адміністратору закладу ОСОБА_13 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на гральних автоматах.
12 червня 2015 року працівниками міліції припинено незаконну діяльність вказаного підпільного грального закладу та під час обшуку його приміщень виявлено і вилучено 21 гральний автомат, обладнаний ігровими платами з встановленим на них спеціалізованим набором ігор азартного характеру, «неофіційну бухгалтерію» закладу (зошити прибутків та витрат, щоденні звіти по гральних автоматах, банківські чеки та інше) і готівкові кошти в загальній сумі 3150 грн., які були нелегальним прибутком від зайняття гральним бізнесом.
Крім цього, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , де ОСОБА_7 , маючи умисел на зайняття гральним бізнесом з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , 01 вересня 2014 року отримав у ФОП ОСОБА_14 в суборенду одне з приміщень кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого в належній Комарнівській міській раді Городоцького району нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_7 , з метою конспірації вказаної незаконної діяльності та здійснення її від імені підставної особи надав ФОП ОСОБА_14 фіктивний договір суборенди вищевказаного приміщення, в якому суборендарем вказана підставна особа - ФОП ОСОБА_11 , який був колишнім чоловіком сестри дружини ОСОБА_9 , а він, ОСОБА_9 , з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру взяв участь, як виконавець, в організації у вищевказаному приміщенні кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_5 » діяльності підпільного грального закладу, в якому було встановлено 13 гральних автоматів, облаштовано такі для діяльності підпільного залу гральних автоматів по наданню відвідувачам закладу послуг доступу до азартних ігор, підібрано адміністраторів - касирів для функціонування грального закладу та встановлено закритий режим роботи закладу.
ОСОБА_9 , виконуючи визначені йому функції, контролював та перевіряв роботу вказаного закладу, здійснення адміністраторами-касирами обліку незаконного прибутку та використання коштів на витрати закладу, в тому числі особисто отримував від адміністраторів-касирів закладу електронні звіти діяльності закладу у вигляді смс-повідомлень, забирав з каси виручку грального закладу та брав участь в її розподілі.
В період з 04 вересня 2014 року по 12 червня 2015 року ОСОБА_9 , реалізовуючи вищевказаний злочинний намір, активно використовував створений за вищевказаних обставин гральний заклад, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральних автоматах та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.
Зокрема, 03 квітня 2015 року і 29 травня 2015 року встановлено випадки надання за вищевказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , який оплативши адміністраторам-касирам закладу відповідно ОСОБА_15 та ОСОБА_16 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на гральних автоматах.
12 червня 2015 року працівниками міліції припинено незаконну діяльність вказаного підпільного грального закладу та під час обшуку його приміщень виявлено і вилучено 13 гральних автоматів, обладнаних ігровими платами з встановленим на них спеціалізованим набором ігор азартного характеру, «неофіційну бухгалтерію» закладу (зошит витрат, щоденні звіти по гральних автоматах) і готівкові кошти в загальній сумі 289 грн., які були нелегальним прибутком від зайняття гральним бізнесом.
Крім того, , ОСОБА_9 в складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , де ОСОБА_7 , як організатор, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел на зайняття гральним бізнесом з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , приблизно в кінці листопада 2014 року отримав у ОСОБА_17 в оренду приміщення кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого в належній ОСОБА_17 нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_8 , з метою конспірації вказаної незаконної діяльності та здійснення її від імені підставної особи надав ОСОБА_17 фіктивний договір оренди вищевказаного приміщення, в якому орендарем вказана підставна особа - ФОП ОСОБА_11 який був колишнім чоловіком сестри дружини ОСОБА_9 та він, ОСОБА_9 , як виконавець, з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , взяв участь у організації в
одному з приміщень вищевказаного кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_6 » діяльності підпільного грального закладу, в якому було встановлено 11 гральних автомата, облаштовано такі для діяльності підпільного залу гральних автоматів по наданню відвідувачам закладу послуг доступу до азартних ігор, підібрано адміністраторів-касирів для функціонування грального закладу та встановлено закритий режим роботи закладу.
ОСОБА_9 , виконуючи визначені йому функції, контролював та перевіряв роботу вказаного закладу, здійснення адміністраторами-касирами обліку незаконного прибутку та використання коштів на витрати закладу.
В період приблизно з кінця листопада 2014 року по 12 червня 2015 року ОСОБА_9 , діючи в злочинній змові з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , реалізовуючи вищевказаний злочинний намір, активно використовував створений за вищевказаних обставин гральний заклад, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральних автоматах та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.
Зокрема, 03 квітня 2015 року встановлено випадки надання за вищевказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який оплативши адміністратору-касиру закладу ОСОБА_15 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на гральних автоматах.
12 червня 2015 року працівниками міліції припинено незаконну діяльність вказаного підпільного грального закладу та під час обшуку його приміщень виявлено і вилучено 11 гральних автоматів, обладнаних ігровими платами з встановленим на них спеціалізованим набором ігор азартного характеру та «неофіційну бухгалтерію» закладу (зошит із записами).
В судовому засіданні обвинувачені вину у вчиненні кримінального правопорушення визнали в повному обсязі просили розглядати справу без дослідження доказів та допиту свідків.
Так, Когут в повному обсязі визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому органом досудового розслідування злочину за обставин, викладених в обвинувальному акті. Суду показав, що приблизно з 2013 р. організував гральний бізнес не маючи на це дозволу. усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує заборона, розуміючи протиправний характер своїх дій, умисно, з корисливим мотивом, взяв участь, як організатор, у діяльності злочинного угруповання разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ,отримані гроші продовжував укладати для придбання гральних автоматів та взяття в оренду нових приміщень. Операції з коштами проводив самостійно. Також коштами вилучених із ігрового бізнесу робив платежі. Сплачував зарплату та оплачував орендну приміщення.
Приміщення орендували на підставі договорів. Відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 пояснив, що працювали всі разом кожен виконував свою роль.
Знав, що гральний бізнес заборонений в Україні, проте мав намір отримати від такого доходи.
Обвинувачені ОСОБА_9 та ОСОБА_8 суду показали, що за відсутності постійної роботи погодилися на пропозицію Когута працювати у гральному бізнесі.
ОСОБА_8 показав, що був охоронником, працюючи в гральному бізнесі крім основних функцій виконував доручення ОСОБА_7 , міг оглядати гральні автомати та інше, отримував зарплату один раз у два дні, у вчиненому щиро кається.
Обвинувачений ОСОБА_9 , підтвердив свою участь в гральному бізнесі з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , основна його роль була крім іншого розвозити по орендованих приміщеннях грального бізнесу в кафе-бари продукти харчування. На пропозицію участі в гральному бізнесі погодився через відсутність стабільної роботи. Знав, що його дії є кримінально караними. У вчиненому щиро кається.
Враховуючи те, що обвинувачені в повному обсязі визнали свою вину у вчиненні правопорушення при обставинах, викладених у обвинувальному акті та беручи до уваги, що інші учасники судового провадження також не оспорювали фактичні обставини справи, кожен обвинувачений правильно розуміє зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності та істинності їх позиції, вислухавши думку учасників судового розгляду, які не заперечували проти розгляду кримінального провадження в порядку передбаченому ч.3 ст. 349 КПК України, суд визнає недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи які ніким не оспорюються.
Враховуючи наведене суд ухвалив обмежитися допитом обвинувачених.
Вина ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підтверджена їх особистими послідовними показами.
Встановлено, що ОСОБА_7 своїми умисними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.28, ч.1 ст. 203-2 КК України, тобто організація зайняття гральним бізнесом в складі організованої групи, та правопорушення передбачене ч.1 ст.203-2 КК України, а саме зайняття гральним бізнесом.
ОСОБА_8 та ОСОБА_9 своїми діями кожен окремо вчинив правопорушення передбачене ч.3 ст.28, ч.1 ст. 203-2 КК України, тобто зайняття гральним бізнесом в складі організованої групи.
Призначаючи вид і міру покарання обвинуваченим суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який згідно ст.12 КК України є особливо тяжким, дані про особу винуватих, пом`якшуючі та обтяжуючі покарання обставини, роль кожного обвинуваченого у вчиненні злочину.
Обставинами, що пом`якшують покарання суд визнає щире каяття обвинувачених у вчиненому, активне сприяння розкриттю злочину, першу судимість кожного, матеріальний стан кожного, стан сімї, стан здоров`я кожного.
Згідно п.2 ч.1 ст. 67 КК України обставинами які обтяжують покарання у ОСОБА_7 вчинення злочину групою осіб, за попередньою змовою (ч.2,3 ст.28 КК України).
ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчинення злочину групою осіб, за попередньою змовою (ч.3 ст.28 КК України).
Враховуючи всі обставини справи, суд вважає за можливе застосувати до обвинувачених кожному окремо міру покарання передбачене диспозицією статті обвинувачення.
Процесуальні витрати на залучення експертів покласти на кожного обвинуваченого в дольовому порядку
Долю речових доказів вирішити відповідно до ст.100 КПК України.
Дію запобіжного заходу відносно ОСОБА_7 заставу, продовжити до набуття вироком законної сили.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не обирався.
Керуючись ст.ст. 368, 370, 374 КПК України , суд ,-
ЗАСУДИВ:
ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 28, ч.1 ст.203-2, ч.1 ст. 203-2 КК України та призначити покарання:
по ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України у виді штрафу в розмірі двадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (триста сорок тисяч грн.) в дохід держави;
по ч.1 ст. 203-2 КК України у виді штрафу в розмірі десять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( сто сімдесят тисяч грн.) в дохід держави.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_7 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі двадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (триста сорок тисяч грн.) в дохід держави.
ОСОБА_8 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі п`ятнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( двісті п`ятдесят тисяч грн.) в дохід держави.
ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі п`ятнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (двісті п`ятдесят тисяч грн.) в дохід держави.
Речові докази, якими є грошові кошти у сумі 202 (двісті два ) долари США, 39 943 грн. (тридцять дев`ять тисяч дев`ятсот сорок три грн.), які вилучені у підпільних гральних закладах та знаходяться на зберіганні на депозитному рахунку, зданих заст. начальника відділу СУ
ОСОБА_21 , згідно постанови та протоколу від 02.03.2016 р., квитанція № 008265 та № 001442, в УФЗБО ГУ НП у Львівській області конфіскувати в дохід держави;
Речові докази (а.с.225) вилучені в житлі ОСОБА_22 в АДРЕСА_9 , якими є :
-мобільний телефон марки «SAMSUNG LaFleur» моделі «GT-S7562», IMEI: НОМЕР_1 та IMEI: НОМЕР_2 з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС» № НОМЕР_3 і сім-картою оператора мобільного зв`язку ТзОВ «Астеліт» № НОМЕР_4 ;
-мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «gt-c3011», IMEI: НОМЕР_5 ;
-мобільний телефон марки «PORSCHE» моделі «QX-977 GTS», IMEI: НОМЕР_6 та IMEI: НОМЕР_7 ;
-системний блок комп`ютера «VentoA8», укомплектований жорстким магнітним диском «Western Digital WD1002FAEX-000Z3A SCSI Dick Devsce, S/N:WCATR446991;
Повернути ОСОБА_22 як власнику.
Документи, вилучені в житлі ОСОБА_22 в АДРЕСА_9 , а саме: блокнот чорного кольору типу записної книги з рукописними записами залишити при матеріалах кримінального провадження.
Речові докази вилучені з квартири (а.с. 221-222) АДРЕСА_10 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_7 , а саме:
-мобільний телефон марки «LENOVO» моделі «А319», ІМЕІ: НОМЕР_8 / НОМЕР_9 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Лайф» № НОМЕР_10 ;
-мобільний телефон марки «Нокіа» моделі «8800е-1»;
-мобільний телефон марки «Нокіа» моделі «6700с-1», IMEI: НОМЕР_11 , сім-картою «TravelSim»;
-мобільний телефон марки «Нокіа» моделі «106.1», IMEI: НОМЕР_12 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Астеліт» № НОМЕР_13 ;
-мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «SGH-U600», IMEI: НОМЕР_14 ;
-мобільний телефон марки «Нокіа» моделі «105», IMEI: НОМЕР_15 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_16 ;
-Банківська платіжна картка «Universal Bank» (VISA ELECTRON) № НОМЕР_17 ;
-Банківська платіжна картка «Universal Bank» (VISA) № НОМЕР_18 ;
-Банківська платіжна картка «Universal Bank» (VISA Platinum) № НОМЕР_19 ;
-Банківська платіжна картка «Universal Bank» (VISA) № НОМЕР_18 ;
-Банківська платіжна картка «Tascombank JSC» (VISA) № НОМЕР_20 ;
-Кредитна банківська платіжна картка «MasterCard» № НОМЕР_21 , видана «ПриватБанк»;
-банківська платіжна картка «MasterCard» № НОМЕР_22 , видана «ПриватБанк»;
-прозора пластикова коробка з пакетом ТОВ «Астетіл» для підключення до мережі оператора мобільного зв`язку LIFE абонентського номера НОМЕР_23 ;
-USB-накопичувач «Kingstone Data Traveler 102/2Gb»;
-Ноутбук марки «Asus F5SL», укомплектований жорстким магнітним диском «ST9160821AS ATA DEVICE», об`ємом 150 Gb;
Повернути ОСОБА_7 як власнику.
Документи вилучені з квартири АДРЕСА_10 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_7 :
-Аркуш А4 білого кольору, на якому містяться рукописні записи про розрахунки;
-Договір найму(оренди) квартири від 30.05.2015 р. між ОСОБА_23 та ОСОБА_7 на 3-х арк.;
-Бланк рахунку червоного кольору, на якому містяться рукописні записи, назва підприємства та банківські реквізити;
-Чек № 4638175 від 01.04.2015, час 16:47:28, з терміналу ПАТ «Альфабанк» №07820020, розташований за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 131, відповідно до якого через вказаний термінал поповнено банківський картковий рахунок за № НОМЕР_26 на внесену суму 2500 грн., комісія 15 грн., зараховано 2485 грн.;
-Чек № 4937134 від 19.06.2015, час 14:48:55, з терміналу ПАТ «Альфабанк» №07820020, розташований за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 131, відповідно до якого через вказаний термінал поповнено банківський картковий рахунок за № НОМЕР_26 на внесену суму 2520 грн., комісія 15 грн., зараховано 2505 грн.;
-Чек № 409 929933 від 30.03.2015, час 17:01:21, з терміналу ПАТ «Райфайзен банк Аваль» №А0104876, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Галицька, 14, відповідно до якого через вказаний термінал поповнено банківський картковий рахунок за № НОМЕР_27 на внесену суму 1000 грн., всього доступно 1268, 88 грн.
-Квитанція ПАТ «Авафа Банк» № 1326859 від 05.05.2015 р., відповідно до якої ОСОБА_25 внесла грошові кошти на поточний рахунок сплата заборгованості за кредитним договором №500512312 від 27.08.2014 р. на суму 2550 грн.
-Зошит в клітинку на якому містяться рукописні записи, номера мобільних телефонів та розрахунки за оренду приміщень 11 арк.;
-Фрагмент білого аркуша, на якому містяться рукописні записи;
Речові докази (а.с.218), вилучені в АДРЕСА_9 :
-Мобільний телефон марки «Нокіа», IMEI: НОМЕР_28 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Астеліт» № НОМЕР_29 ;
-Пластикова картка до сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Астеліт» № НОМЕР_29 ;
-Мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «GTC5212i», IMEI: НОМЕР_30 ;
-Мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «GT7070», IMEI: НОМЕР_31 ;
-Мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «GT8500», IMEI: НОМЕР_32 ;
-Мобільний телефон марки «Нокіа» моделі «6500с», IMEI: НОМЕР_33 ;
-Відеореєстратор марки «Light Vision TDVR-1104» сер. № НОМЕР_34 ;
-Нетбук марки «Asus Eee PC»
-Відеореєстратор марки «Dahua 1604HF-S»;
-Монітор марки «Asus VH196»;
-Два монітори марки «Samsung 2043NW»;
-Монітор марки «Liberton LED1968»;
Конфіскувати в дохід держави, як такі, що використовувалися у незаконній діяльності грального бізнесу.
Речові докази (а.с.216) які були вилучені з квартири АДРЕСА_11 за місцем проживання ОСОБА_8 :
-Мобільний телефон марки «Нокіа 301», IMEI: НОМЕР_35 , IMEI: НОМЕР_36 , з сім-картками операторів мобільного зв`язку № НОМЕР_37 і № НОМЕР_38 . повернути ОСОБА_8 як власнику.
Мобільний телефон марки «Нокіа Х3-00», IMEI: НОМЕР_39 з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», який був вилучений як речовий доказ (а.с.203) у будинку ОСОБА_13 , що знаходиться у АДРЕСА_12 повернути ОСОБА_13 як власнику.
Речовий доказ (а.с.198), який був вилучений у нічному клубі по АДРЕСА_6 мобільний телефон марки «LENOVO» IMEI: НОМЕР_40 / НОМЕР_41 , з сім-картами операторів мобільного зв`язку № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 повернути власнику ОСОБА_27 .
Речові докази: гральні автомати (64 шт.) та електронна рулетка (1шт.) передані на відповідальне зберігання ТзОВ «Нелі Груп» (м. Львів вул. Конюшина, 6), відео реєстратори (2шт.), монітори (4шт.), нетбук «Asus» (1шт.), ноутбук «Asus» (1шт.), системний блок ПЕОМ (1шт.), ключі (177шт.) та кабелі живлення (4шт.) до гральних автоматів, 25 купюроприймачів до гральних автоматів, лічильник купюр (MONEY COUNTER) WJDKX993C1, Детектор купюр «CURRENCY DETECTOR PRO-12PM» передані на зберігання ОСОБА_28 ( АДРЕСА_13 ) як знаряддя злочину конфіскувати в дохід держави.
Дію запобіжного заходу відносно ОСОБА_7 заставу, продовжити до набуття вироком законної сили.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не обирався.
Вирок набирає законної сили через тридцять діб з моменту проголошення.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Львівської області протягом тридцяти діб з моменту проголошення.

Суддя ОСОБА_1