Справа № 569/4508/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2016 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Рівненського гарнізону майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Прокурор військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю - розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 шляхом виїмки виписки по вищевказаному рахунку.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що гр. ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також, виконуючи обов`язки заступника голови комітету із конкурсних торгів, організовуючи його роботу, здійснював підготовку та проведення процедур державних закупівель, також, забезпечував виконання договорів за результатами проведення таких процедур. При цьому під час здійснення своїх повноважень вчинив дії щодо сприяння колективному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, 12 грудня 2015 року ОСОБА_4 отримав через посередника співробітника ІНФОРМАЦІЯ_5 підполковника ОСОБА_5 частину неправомірної вигоди у розмірі 10 000 гривень від посадових осіб колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вчинення дій в інтересах останніх щодо погашення заборгованості за виконані роботи, після чого вказані грошові кошти вилучені працівниками правоохоронних органів.
Після цього, 12 грудня 2015 року під час проведення огляду місцевості за адресою: АДРЕСА_2 співробітником ІНФОРМАЦІЯ_5 підполковником ОСОБА_5 добровільно видані грошові кошти у розмірі 148 500 гривень, які останній отримав від гр. ОСОБА_6 (працівника колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») для здійснення передачі посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 в якості неправомірної вигоди.
Згідно показів свідка ОСОБА_5 вбачається, що 11 грудня 2015 року він на прохання ОСОБА_4 мав отримати від посадових осіб колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти, які мав передати як посередник. 11 грудня 2015 року він отримав від гр. ОСОБА_6 (рідного брата керівника колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 ) грошові кошти у розмірі 158 500 гривень для здійснення їх передачі посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 . 12 грудня 2015 року ОСОБА_5 передав заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 із фінансово-економічних питань ОСОБА_4 частину неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. грн., яка була вилучена працівниками правоохоронних органів.
Згідно протоколу огляду місця події від 12 грудня 2015 року у гр. ОСОБА_4 вилучені грошові кошти у розмірі 10 000 гривень.
На даний час, під час досудового розслідування виникла необхідність встановити дані про перерахування коштів на рахунки колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , а для цього необхідно отримати виписки рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 вих.№1106/9/17-00-11-11 від 21 березня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_2 має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор покликаючись на вищевказані обставини просить клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Оскільки документи, до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору військової прокуратури Рівненського гарнізону майору юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю - розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 шляхом виїмки виписки по вищевказаному рахунку за період із 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.
Ухвала діє протягом одного місяця із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1