Справа №295/6232/16-к

УХВАЛА
Іменем України

16.05.2016 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомир у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000030 про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,
ВСТАНОВИВ :
ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що у квітні 2011 року, перебуваючи у м. Житомирі, діючи з корисливих спонукань, маючи на меті придбання суб`єкта підприємницької діяльності без наміру провадити фінансово-господарську діяльність, достовірно знаючи про те, що придбане нею підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності - незаконного віднесення до податкового кредиту суми ПДВ в розмірі 19 045 803 грн., що підлягає відшкодуванню з бюджету, чітко усвідомлюючи, що у результаті таких протиправних дій настануть суспільно-небезпечні наслідки у вигляді функціонування придбаного нею фіктивного суб`єкта господарювання для прикриття незаконної діяльності, здійснила придбання та державну перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ПП «Толєнгруп» (), за наступних обставин.

Так, приватне підприємство «Толєнгруп» зареєстровано 04 березня 2008 року виконавчим комітетом Житомирської міської ради Житомирської області, за юридичною адресою: м. Житомир, вул. Щорса, буд. 159, кв. 177 про що отримано свідоцтво про державну реєстрацію та здійснено запис у Єдиному державному реєстрі фізичних та юридичних осіб-підприємців за №0006901 і присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 36169692. Засновником та директором ПП «Толєнгруп» став ОСОБА_5 , який у квітні 2011 року продав вказане підприємство ОСОБА_4 .

13 квітня 2011 року, за невстановлених слідством обставин, складено протокол №1 загальних зборів ПП «Толєнгруп» від 13.04.2011 за участі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , яким ухвалено:

- обрати головою зборів ОСОБА_4 , секретарем зборів - ОСОБА_5 ;

- виключити зі складу засновників ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирській області 19.09.2009, і.к. НОМЕР_2 , згідно поданої заяви;

- включити до складу засновників ОСОБА_4 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 29.10.2001, і.к. НОМЕР_4

- внести та затвердити зміни до уставних документів у вигляді нової редакції статуту;

- з метою управління діяльності підприємства - призначити директора підприємства - ОСОБА_4 ;

- делегувати право подачі підписання та отримання документів у відділі державної реєстрації ОСОБА_6 .

Даний протокол підписано ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Крім цього, в цей же день, ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_1 , у присутності приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 склав заяву (зареєстрована у реєстрі нотаріальних дій за №564), якою передав належну йому частку у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) та майно ПП «Толєнгруп» гр. ОСОБА_4 .

В свою чергу ОСОБА_4 , підписала, складений за невстановлених слідством обставин, статут ПП «Толєнгруп» (нова редакція), що затверджений протоколом загальних зборів № 1 ПП «Толєнгруп», після чого справжність її підпису засвідчив приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_5 за невстановлених слідством обставин передав ОСОБА_8 установчі документи ПП «Толєнгруп», реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та печатку підприємства.

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 , розуміючи протиправний характер своїх діянь, без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність підприємства та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, відповідно до розділу шостого питання протоколу №1 загальних зборів ПП «Толєнгруп» від 13.04.2011, яким делеговано право подачі, підписання та отримання документів у відділі державної реєстрації гр. ОСОБА_6 , за невстановлених слідством обставин надала останньому, наступні документи: реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також підписаний особисто ОСОБА_4 та нотаріально завірений статут ПП «Толєнгруп» (нова редакція), нотаріально засвідчену копію заяви ОСОБА_9 про вихід його зі складу засновників.

14 квітня 2011 року ОСОБА_6 , на підставі вище перелічених документів, здійснив державну реєстрацію підприємства на ОСОБА_4 у виконавчому комітеті Житомирського міської ради за адресою: м. Житомир, м-н. С.П. Корольова, 3/14, про що зроблено відповідні записи у реєстрі за №2006901 та №1006901.

Після придбання ПП «Толєнгруп», ОСОБА_4 самостійно підприємницьку діяльність не здійснювала, угод фінансового-господарського характеру не укладала, печаткою підприємства не користувалася, працівників підприємства не призначала та не звільняла.

Таким чином ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що своїми умисними діями, які виразились у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, скоїла злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 заявила клопотання про закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 КК України, також пояснила, що вину у пред`явленому обвинуваченні визнає, але строк притягнення її до кримінальної відповідальності сплив.

Прокурор підтримав клопотання обвинуваченої.

Судом встановлено, що злочин, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 відповідно до ч.2 ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.

ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, оскільки з моменту вчинення злочину (квітень 2011 року) минуло більше двох років.

Згідно з положеннями п.1 ч.2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільнення від кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.284, 474 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

Звільнити ОСОБА_4 , яка обвинувачується за ч.1 ст. 205 КК України від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Кримінальне провадження № 0000030 по обвинуваченню ОСОБА_4 за ч.1 ст. 205 КК - закрити.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Житомирської області шляхом подачі апеляційної скарги через Богунський районний суд м. Житомира протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1