У Х В А Л А

Справа № 634/1055/16-к

Провадження № 1-кс/634/63/16

"29" листопада 2016 р. смт. Сахновщина Харківської області
Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Сахновщина Харківської області клопотання слідчого Сахновщинського ВП Красноградського ВП ГУ НП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000230 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками складу злочину ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.11.2016 року до Сахновщинського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Сахновщинського ВП Красноградського ВП ГУ НП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Сахновщинського району Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу щодо надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні Сахновщинського ВП Красноградського ВП ГУ НП України в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000230 розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що 24.05.2016 року до чергової частини Сахновщинського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 11.05.2016 року чоловік на ім`я ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів коштами в сумі 3480 грн., які належали ОСОБА_5 , чим спричинив останньому матеріальну шкоду.

25.05.2016 року слідчим Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області розпочато досудове розслідування по матеріалам досудового розслідування, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , 11 травня 2016 року, зайшов на сайт ОLХ та знайшов там оголошення про продаж автомобільних шин розміром 240х508 в кількості 2 штук. Там був вказаний контактний телефон НОМЕР_2 . Вартість шин становила 3480 грн. Він зателефонував на даний номер, йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 , та сказав ОСОБА_5 , що може продати шини в необмеженій кількості. Він погодився приїхати на склад де зберігаються автошини, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Але виїхати на вказану адресу не зміг, так як в нього зламався автомобіль. Він попросив ОСОБА_6 , щоб той залишив дві шини, але ОСОБА_6 відповів, що не може цього зробити, доки не буде оплати за товар. Він попросив перерахувати кошти на банківський рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а номер картки пообіцяв вислати в смс-повідомленні. ОСОБА_5 погодився і він вислав йому номер банківської картки НОМЕР_1 з мобільного номеру НОМЕР_3 . В цей же день ОСОБА_5 перерахував кошти на вказану картку для ОСОБА_7 , через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт Сахновщина Харківської області. Через декілька хвилин ОСОБА_6 підтвердив отримання коштів і повідомив, що через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 направив на його ім`я автошини, які ОСОБА_5 хотів придбати, на адресу яку той вказав ОСОБА_6 . Також він вказав номер накладної квитанції 6.

З 13.05.2016 ОСОБА_5 телефонував на мобільний ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ), але ніхто не відповідав. Коли ОСОБА_5 перевірив номер накладної, то встановив, що така посилка не існує.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення. При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини не явки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Сахновщинського ВП Красноградського ВП ГУ НП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000230 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками складу злочину ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Сахновщинського ВП Красноградського ВП ГУ НП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , або за довіреністю оперуповноваженому Сахновщинського ВП Красноградського ВП ГУ НП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Сахновщинського ВП Красноградського ВП ГУ НП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 або оперуповноваженому Сахновщинського ВП Красноградського ВП ГУ НП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто з 29.11.2016 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя :
Копія вірна.Суддя