У Х В А Л А Справа № 200/13399/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7613/16

04 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000281 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 серпня 2016 року слідчий Дніпропетровського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, 21 квітня 2016 року Дніпропетровським ВП ГУНП у Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження №0000281 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України про те, що у період 2015 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , умисно внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме до декларацій ПДВ внесли інформацію, яка свідчить про те, що вони здійснюють експорт (реалізацію) своєї, рибної продукції за кордон України, з метою не сплати відповідних податків до державного бюджету, насправді жодного експорту за кордон України продукції вказане підприємство не здійснювало у вказаний період. Своїми діями посадові особи завдали матеріальної шкоди державним інтересам.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.04.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2015 року по 25.04.2016 року митне оформлення товарів у ІНФОРМАЦІЯ_3 не здійснювало.

У ході проведення виїмки податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 встановлено, що підприємство у період 2015 року користувалось наступними рахунками, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000281 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Дніпропетровського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до завірених копій руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 04 вересня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1