Справа №766/2135/16-к
н/п 1-кс/766/1251/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.05.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206від 22.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України про арешт майна та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на вилучені під час проведення огляду 08.06.2015 р., який мав місце у м. Тбілісі Грузія, у приміщенні робочого кабінету адміністративної будівлі 4 відділу Ісані-Самгорі, надані ОСОБА_4 за власною ініціативою документи, а саме:
- копію посвідчення особи громадянина Грузії № НОМЕР_1 на 1 аркуші;
- копію наказу № 246 ТОВ «Поултрі Джорджіа» від 19.10.2010 з відповідною випискою з реєстру юридичних осіб на 4 аркушах;
- довідку № 150 ТОВ «Поултрі Джорджіа» від 06.06.2015 на 1 аркуші;
- оригінал контракту № 2-26/10 від 26.10.2010 на 7 аркушах, з додатком на 2 аркушах;
- рішення Тбіліського міського суду № 2/8581-11 від 27.10.2011 та супровідний лист на 5 аркушах;
- копію інвойсу ТОВ «Вимпел груп» на 1 аркуші;
- документи щодо перерахування грошових коштів № 107 та № 108 АТ «Карту банк» на 2 аркушах.
Слідчий також просить поновити йому строк подання клопотання про арешт вказаного майна, оскільки не мав можливості вчасно подати зазначене клопотання у зв`язку з тим, що у січні 2015 р. до компетентних органів Грузії було направлено запит про надання міжнародної допомоги та у зв`язку з необхідністю перекладу документів, вилучених під час виконання даного запиту, тривалої процедури узгодження та направлення матеріалів виконаного запиту, вказані матеріали надійшли до канцелярії СУ ГУНП в Херсонській області 12.04.2016 р. та отримані слідчим 28.04.2016 р., про що є відмітка на супровідному листі до зазначених матеріалів.

В провадженні СУ ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206від 22.03.2013 року, попередня кваліфікація: ч.4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2010 р. та 11.11.2010 р. посадові особи ТОВ «Вимпел Груп» шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діяв від імені ТОВ «Поултрі Джорджіа», заволоділи майном ТОВ «Поултрі Джорджіа» (Грузія) в сумі 76560 доларів США, що відповідно до курсу НБУ складає 605 589, 6 гривень.

26.10.2010 р. між ТОВ «Вимпел Груп» та ТОВ «Поултрі Джорджіа» укладено контракт № 2-26/10 на поставку товару згідно зі специфікацією. Відповідно до специфікації № 2 до вказаного контракту ТОВ «Вимпел Груп» продає, а ТОВ «Поултрі Джорджіа» купує кукурудзу фуражну в загальній кількості 600 тон за ціною 232 долари США на загальну суму 139 200 доларів США на умовах 50 % передоплати. На виконання вказаного контракту 10 та 12 листопада 2010 року ТОВ «Поултрі Джорджіа» перераховано на рахунок ТОВ «Вимпел груп» грошові кошти в сумі 76 560 доларів США. Поставка зерна здійснена не була.

08.06.2015 р. під час огляду, який мав місце у м. Тбілісі Грузія, у приміщенні робочого кабінету адміністративної будівлі 4 відділу Ісані-Самгорі, службовою особою МВС Грузії вилучені надані ОСОБА_4 за власною ініціативою документи, а саме: копія посвідчення особи громадянина Грузії № НОМЕР_1 на 1 аркуші, копія наказу № 246 ТОВ «Поултрі Джорджіа» від 19.10.2010 з відповідною випискою з реєстру юридичних осіб на 4 аркушах; довідка № 150 ТОВ «Поултрі Джорджіа» від 06.06.2015 на 1 аркуші; оригінал контракту № 2-26/10 від 26.10.2010 на 7 аркушах, з додатком на 2 аркушах (підписані від імені ТОВ «Вимпел Груп» ОСОБА_6 ), рішення Тбіліського міського суду № 2/8581-11 від 27.10.2011 та супровідний лист на 5 аркушах, копія інвойсу ТОВ «Вимпел груп» на 1 аркуші; документи щодо перерахування грошових коштів № 107 та № 108 АТ «Карту банк» на 2 аркушах.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені під час огляду речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що вилучені 08.06.2015 р. під час проведення огляду документи, який мав місце у м. Тбілісі Грузія, у приміщенні робочого кабінету адміністративної будівлі 4 відділу Ісані-Самгорі, службовою особою МВС Грузії вилучені надані ОСОБА_4 за власною ініціативою документи, а саме: копія посвідчення особи громадянина Грузії № НОМЕР_1 на 1 аркуші, копія наказу № 246 ТОВ «Поултрі Джорджіа» від 19.10.2010 з відповідною випискою з реєстру юридичних осіб на 4 аркушах; довідка № 150 ТОВ «Поултрі Джорджіа» від 06.06.2015 на 1 аркуші; оригінал контракту № 2-26/10 від 26.10.2010 на 7 аркушах, з додатком на 2 аркушах (підписані від імені ТОВ «Вимпел Груп» ОСОБА_6 ), рішення Тбіліського міського суду № 2/8581-11 від 27.10.2011 та супровідний лист на 5 аркушах, копія інвойсу ТОВ «Вимпел груп» на 1 аркуші; документи щодо перерахування грошових коштів № 107 та № 108 АТ «Карту банк» на 2 аркушах, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містять ознаки речових доказів, зазначених ст. 98 КПК України.
Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК.

Враховуючи, що в матеріалах клопотання є відомості про те, що матеріали виконаного запиту про надання міжнародної допомоги надійшли до канцелярії СУ ГУНП в Херсонській області 12.04.2016 р. та отримані слідчим, який проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні 28.04.2016 р., є підстави для поновлення слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 строку подання клопотання про арешт майна.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000206, слідчим суддею встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 99,131, 132, 170, 171 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Поновити слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , строк подання клопотання про арешт майна.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на вилучені під час проведення огляду 08.06.2015 р., який мав місце у м. Тбілісі Грузія, у приміщенні робочого кабінету адміністративної будівлі 4 відділу Ісані-Самгорі, надані ОСОБА_4 за власною ініціативою документи, а саме:
- копію посвідчення особи громадянина Грузії № НОМЕР_1 на 1 аркуші;
- копію наказу № 246 ТОВ «Поултрі Джорджіа» від 19.10.2010 з відповідною випискою з реєстру юридичних осіб на 4 аркушах;
- довідку № 150 ТОВ «Поултрі Джорджіа» від 06.06.2015 на 1 аркуші;
- оригінал контракту № 2-26/10 від 26.10.2010 на 7 аркушах, з додатком на 2 аркушах;
- рішення Тбіліського міського суду № 2/8581-11 від 27.10.2011 та супровідний лист на 5 аркушах;
- копію інвойсу ТОВ «Вимпел груп» на 1 аркуші;
- документи щодо перерахування грошових коштів № 107 та № 108 АТ «Карту банк» на 2 аркушах.
На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з дня її оголошення, а зацікавленими з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддяОСОБА_1