пр. № 1-кс/759/2825/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003363 від 29.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
04.10.2016р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_2 код МФО: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

справу юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 ,

виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття рахунку і по теперішній час;

документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_4 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття рахунку і по теперішній час;

банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_4 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;

електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_4 , за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;

всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003363, внесеному 29.03.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191 КК України

Досудовим розслідуванням установлено, що Державним бюджетом на 2015 рік за програмною класифікацією видатків КПКВ 2501470, а саме - Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту , Про жертви нацистських переслідувань та інвалідів передбачено виділення бюджетних коштів для здійснення робіт з капітального ремонту у Спеціалізованому клінічному санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , який підпорядкований Міністерству соціальної політики України.

Протягом 2015 року за кодом економічної класифікації видатків 3132 - «Капітальний ремонт інших об`єктів», Спеціалізованому клінічному санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення капітального ремонту передбачено бюджетні асигнування в сумі 4 млн. 300 тис. грн., зокрема на здійснення капітального ремонту огорожі санаторію

25.12.2015 року, між Спеціалізованим клінічним санаторієм « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як замовник та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як виконавець укладено договір № 328 предметом якого є «капітальний ремонт огорожі Спеціалізованому клінічному санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . », ціна договору 1 421 214 грн. з ПДВ 236 869 грн.

25.12.2015 року, між Спеціалізованим клінічним санаторієм « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як замовник та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як виконавець укладено договір № 329 предметом якого є «капітальний ремонт покрівлі корпусу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (басейну) Спеціалізованому клінічному санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . », ціна договору 573 161 грн. з ПДВ 95 526 грн.

25.12.2015 року, між Спеціалізованим клінічним санаторієм « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як замовник та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як виконавець укладено договір № 292 предметом якого є «капітальний ремонт покрівлі корпусу «А, Б, В,» Спеціалізованому клінічному санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . », ціна договору 971 703 грн. з ПДВ 161 950 грн.

Таким чином, в грудні 2015 року начальник Спеціалізованого клінічно санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , в межах свої повноважень, уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договори про закупівлю робіт за державні кошти. Загальна ціна договору становить 4 млн. 300 тис.

Слідством встановлено, що 30.12.2015 року, ОСОБА_5 маючи прямий умисел спрямований на службове підроблення, складання і видачу завідомо неправдивих документів, та на розтрату бюджетних коштів, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету СКС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 , вчинив службове підроблення, а саме: на власному комп`ютері , склав неправдиві документи акти приймання виконаних будівельних робіт, роздрукував їх, після чого затвердив вказані акти шляхом внесення в графи «Замовник» свого особистого підпису та поставлення на Актах, відтиску круглої гербової печатки СКС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Достовірно знаючи про невідповідність дійсного об`єму робіт виконаних на об`єкті будівництва СКС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , обсягам робіт вказаним в актах, тим самим підтвердив прийняття невиконаних робіт, затвердивши дані, які не відповідають дійсності.

Після цього, 30.12.2015 року ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 в приміщенні свого службового кабінету, перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету СКС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 , передав вже ним підписані та затверджені гербовою печаткою акти виконаних робіт директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , який виконуючи свою заздалегідь погоджену з ОСОБА_5 роль, вчинив службове підроблення, шляхом внесення в графи «Генпідрядник», вказаних актів, свого особистого підпису та поставлення на зазначених актах, відтиску круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Достовірно знаючи про невідповідність дійсного об`єму робіт виконаних на об`єкті будівництва СКС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , обсягам робіт вказаним в актах, тим самим підтвердив здачу невиконаних робіт, затвердивши дані, які не відповідають дійсності.

30.12.2015 року ОСОБА_5 продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел спрямований на службове підроблення, складання і видачу завідомо неправдивих документів, та на розтрату бюджетних коштів, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, видав завідомо підроблені документи, подавши акти приймання виконаних будівельних робіт підписані і затверджені, їм та ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи № 37 бз від 09.09.2016 ІНФОРМАЦІЯ_5 , перелік та об`єми фактично виконаних будівельних робіт за договором № 328 від 25.12.2015 станом на 09.09.2016 відповідають актам виконаних робіт наданих на дослідження, за виключенням робіт і матеріалів зазначених у дослідницькій частині висновку в табл.1. Вартість фактично виконаних будівельних робіт на момент огляду приміщень та проведення дослідження по договору № 328 від25.12.2015 виконано на суму 963732 грн. Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором № 328 від 25.12.2015, виявлені під час огляду об`єкта будівництва та на момент проведення даної експертизи не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фін6ансово-звітною документацією, відповідно договору на суму 457 482 грн.

З метою встановлення співучасників даного кримінального правопорушення, відстеження руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). планується здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (код МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що дані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню та отримана інформація надасть можливість встановити істину в кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відомості, які містяться в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення доказів по кримінальному провадженню, а тому вважаю необхідним задовольнити клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання та пояснення слідчого не містять обґрунтування необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити часково.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ: НОМЕР_2 код МФО: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та можливість вилучення копій документів клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

справу юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 ,

виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття рахунку і по теперішній час;

документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_4 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття рахунку і по теперішній час;

банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_4 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;

електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_4 , за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;

всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1