Справа № 161/3741/16-к
Провадження № 1-кс/161/1434/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 березня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема, відомостей про повні анкетні дані власника/клієнта банку, який відкрив банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2009 по 31.12.2010, із зазначенням фізичних/юридичних осіб, від імені яких надходили грошові кошти на вказаний банківський рахунок, дати їх надходження та суми, номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, а також із зазначенням адреси зняття готівки, особи (осіб), яка безпосередньо отримувала грошові кошти у відділеннях банку.

Оскільки вищевказана інформації, на думку слідчого, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000825 від 13.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.1 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема, відомостей про повні анкетні дані власника/клієнта банку, який відкрив банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2009 по 31.12.2010, із зазначенням фізичних/юридичних осіб, від імені яких надходили грошові кошти на вказаний банківський рахунок, дати їх надходження та суми, номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, а також із зазначенням адреси зняття готівки, особи (осіб), яка безпосередньо отримувала грошові кошти у відділеннях банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1