Справа № 202/1674/16-к
Провадження № 1-кс/0202/694/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

16 березня 2016 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 від 20.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 19.02.2016 до Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області поштою надійшов матеріал з Управління СБУ в Дніпропетровській області про те, що в невстановлений час, невстановлені особи підробили установчі та реєстраційній документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до відповіді Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області на виконання доручення слідчого, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є одним з організаторів та активним учасником «конвертаційного центру», який виконує функцію з керівництва «конвертаційним центром», взаємодію з клієнтами та правоохоронними структурами, розподіл прибутку, отриманого від проведення незаконних фінансових та інших операцій між учасниками групи.

Зокрема, були встановлені спільники ОСОБА_4 , а саме громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та головний бухгалтер ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до функціональних обов`язків яких входить здача звітності, контроль системи «Клієнт-банк», прийом і перевірка фінансових документів, що надходять від клієнтів, ведення податкового та бухгалтерського обліку, робота з первинною бухгалтерською документацією «транзитно-конвертаційних» підприємств.

Також, були отримані дані щодо підприємств та їх розрахункових рахунків в банківських установах, які ОСОБА_4 використовує в своїй протиправній фінансовій схемі, які дають можливість СПД Дніпропетровського регіону ухилятись від сплати податків у особливо великих розмірах, шляхом використання злочинних схем завищення валових витрат з податку на прибуток підприємства за рахунок придбання первинної та іншої документації щодо укладання «нікчемних» правочинів, які характеризуються безтоварними операціями, одним з яких TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) р/р № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 );

Розкриття банківської таємниці TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від підприємств реального сектору економіки, їх подальшого використання, встановлення осіб причетних до господарських операцій, що мають ознаки фіктивності, а також для встановлення призначення платежу.

Зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходяться у Дніпропетровському відділенні № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вказав, що вилучені в ході тимчасового доступу оригінали банківських документів, а також відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту здійснення злочинної діяльності, та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні Дніпропетровського відділення № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження.

14 березня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю по р/р № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Дніпропетровського відділення № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000429, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні оригінали документів, які знаходяться у володінні Дніпропетровського відділення № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.
Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_2 , групі слідчих у кримінальному провадженні, або іншим співробітникам органу досудового розслідування, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю по р/р № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Дніпропетровського відділення № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів юридичної та кредитної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- карток зі зразками підписів службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку, в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку, в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та IP-адрес, з яких здійснювалися входи та адміністрування системи «Банк-Клієнт».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 14 квітня 2016 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1