Справа № 216/2009/16-к
Провадження № 1-кс/216/1133/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування запобіжного заходу
у вигляді домашнього арешту

29.04.2016 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 06.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України
В С Т А Н О В И В:

29.04.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дане клопотання мотивоване наступним.

ОСОБА_5 , маючи умисел на придбання, а також подальше зберігання підроблених марок акцизного збору з метою використання при продажу товарів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, скоїв злочин у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

Відповідно до Положення «Про марки акцизного збору», затвердженого Указом Президента України від 12 липня 1995 року «Про запровадження марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби» (далі за текстом Положення) марка акцизного збору спеціальний знак, яким маркуються алкогольні напої та тютюнові вироби і наявність якого підтверджує сплату акцизного збору або належне оформлення векселя в порядку, визначеному цим Положенням, у разі здійснення операцій із зазначеними товарами на території України. Марки акцизного збору для алкогольних напоїв та тютюнових виробів українського походження (внутрішня акцизна марка) і для імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів (імпортна акцизна марка) різняться між собою дизайном і кольором.

Згідно із Положенням алкогольні напої продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів із вмістом понад 8,5 відсотка етилового спирту, які розлиті у пляшки або іншу тару (крім тари, в якій вони транспортуються і зберігаються для подальшого фасування) з кінцевою метою здійснення роздрібної торгівлі.

Плата за марки акцизного збору, відповідно до Положення плата, що вноситься замовниками (імпортерами) і українськими виробниками алкогольних напоїв та тютюнових виробів для покриття витрат держави на виготовлення, зберігання та реалізацію цих марок.

Пунктом 3 Положення закріплено, що виробництво суб`єктами підприємницької діяльності з метою реалізації на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів без позначення марками акцизного збору, а також ввезення на митну територію України, транспортування, зберігання, приймання на комісію та консигнацію для продажу і реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка, забороняється.

Так, ОСОБА_5 виробив злочинну схему незаконного виготовлення алкогольних напоїв, тобто підакцизних товарів та їх подальшого збуту.

З метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в якому він фактично зареєстрований та являється його власником, організував незаконне виготовлення алкогольної продукції та її подальшого зберігання до моменту реалізації.

ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв, розливаючи в заздалегідь придбану порожню скляну тару спиртову суміш, закупорюючи пляшки кришками та, в подальшому, з метою реалізації виготовленого товару, наклеюючи на пляшки горілки підроблені марки акцизного збору.

27 квітня 2016 в період часу з 14:10 до 17:15 год. на підставі ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено алкогольна продукція у кількості 75 пляшок горілки із наклеєними на пляшки марками акцизного податку, 5-ти літрові ємності із рідиною білого кольору із характерним запахом спирту в кількості 14 штук, пуста скляна тара з-під горілки у кількості 534 пляшки; 16 крапельниць (7 - використані із характерним запахом спирту та 9 не використаних), пластикова лійка, 2 пусті каністри із різким запахом спирту, клей ПВА у кількості 6 штук, 6 марок акцизного податку, блокнот із чорновими записами, 1 спиртометр та кришки для закупорювання алкогольної продукції.

Відповідно до висновку експерта № 19/104-2/-2011 від 28.04.2016 встановлено, що на алкогольній продукції, яка вилучена у гр. ОСОБА_5 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 марка акцизного податку України для маркування алкогольних виробів, наклеєна на пляшку горілки торгівельної марки «Медофф» серії 13 АААВ 044460, марка акцизного податку України для маркування алкогольних виробів, наклеєна на пляшку горілки торгівельної марки «Грін Дей» серії 13 АААВ 044460, марка акцизного податку України для маркування алкогольних виробів, наклеєна на пляшку горілки торгівельної марки «Хельсінкі» серії 13 ААБГ 282163, та марка акцизного податку України для маркування алкогольних виробів, наклеєна на пляшку горілки торгівельної марки «Хлібний Дар» серії 13 АААВ 047738, не відповідають за своїми ознаками встановленому зразку маркам акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв (лікеро-горілчаної продукції вітчизняного виробництва), виготовленим на Поліграфічному комбінаті «Україна».

Чотири марки акцизного податку України для маркування алкогольних виробів серій 13 АААВ 044460, 13 ААБГ 282163, 13 АААВ 047738, 13 АААВ 044460 виготовлені за допомогою кольорової копіювально-розмножувальної техніки струминного типу, а зображення дати, індексу регіону, серії та розміру податку даних марок акцизного податку України для маркування лікеро-горілчаної продукції, нанесені способом трафаретного друку (різографія).

Шість марок акцизного податку України для маркування алкогольних виробів 04 ААБЙ 465975, 04 ААБЙ 465966, 04 ААБЙ 465959, 04 ААБЙ 465984, 04 ААБЙ 465979, 13 ААБЗ 199624, вилучені в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 не відповідають за своїми ознаками встановленому зразку маркам акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв (лікеро-горілчаної продукції вітчизняного виробництва), виготовленим на Поліграфічному комбінаті «Україна». Зображення на даних шести марках акцизного податку України для маркування алкогольних виробів, отримані із використанням форм плоского офсетного друку, а зображення дати, індексу регіону, серії та розміру податку даних марок, нанесені способом трафаретного друку (різографія).

Таким чином, ОСОБА_5 в порушення Положення «Про марки акцизного збору», затвердженого Указом Президента України від 12 липня 1995 року «Про запровадження марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби» придбав, а також в подальшому зберігав підроблені марки акцизного збору з метою використання при продажу товарів незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 199 КК України за ознаками: «зберігання, придбання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного збору».

Вина ОСОБА_5 у вчинені ним кримінального правопорушення підтверджується:

- Протоколом про результати проведення оперативно-розшукового заходу спостереження за річчю № 1/1-575 від 23.03.2016;

- Протоколом обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 від 27.04.2016,

- Висновком експертизи № 19/104-2/-2011 від 28.04.2016;

- Допитом свідка ОСОБА_7 , ОСОБА_8

- Допитом підозрюваного ОСОБА_5 .

Зазначені матеріали дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

27.04.2016 о 21:30 годині ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

28.04.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, українець, громадянин України, розлучений, з базовою вищою освітою, тимчасово не працює, в порядку ст. 89 КК України не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив тяжкий, умисний злочин з корисливих мотивів, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, тому є підстави вважати, що він з метою отримання доходу, вчинить інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого п. 1 ч.1 ст.177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, що буде перешкоджати розслідуванню кримінального провадження шляхом неявки до слідчого, прокурора та суду, зміни свого місця проживання та п. 5 ч.1 ст.177 КПК України вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому він підозрюється, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

У судовому засіданні підозрюваний та його захисник, кожен окремо, не заперечували проти застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, але просили застосувати цей запобіжний захід не цілодобово, а з 21:00 години до 08:00 години.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою та підставами застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, встановленим в ході досудового слідства.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки підозрюваний обґрунтовано підозрюється у скоєнні зазначеного кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі, офіційно не працює, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів. При цьому судом враховано стан здоровёя підозрюваного, а також перебування на його утриманні неповнолітньої дитини. Тому слідчий суддя не вбачає підстав для застосування такого запобіжного заходу цілодобово.

Керуючись ст. ст. 181, 369-372 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці, тобто до 21:30 години 27.06.2016 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

- не відлучатися за межі м. Кривого Рогу без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- не залишати приміщення квартири АДРЕСА_3 в період часу з 21:00 години до 08:00 години строком на два місяці.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з метою контролю передати для виконання до Центрально - Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію зазначеної ухвали мені ________________________________________________

_________________________________________________ (повне прізвище ім`я, по-батькові)

вручено ____ __________ 201__ року о ____ годині ____ хвилин...

Одночасно роз`яснено порядок її оскарження.

Підозрюваний __________________ (підпис)