УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/593/16-к

06 квітня 2016 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000774 від 19.12.2015 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
25.03.2016 року слідчий СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням, мотивуючи його тим, що 19.12.2015 року до чергової частини Костопільського ВП надійшла заява громадянки ОСОБА_4 про те, що 18.12.2015 року близько 17 год. під приводом купівлі дитячого автомобільного крісла, невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами з двох різних карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Обставини правопорушення та сума завданого збитку встановлюються.

З допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 18.12.2015 року близько 17 год. до неї на мобільний номер телефона зателефонував чоловік який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають скинути грошові кошти в сумі 1700 грн., за продаж дитячого авто-крісла, який її чоловік ОСОБА_5 домовився продати одному із громадян через інтернет сайт «OLX». Так чоловік який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » телефонував із а.н. НОМЕР_1 . Також вказаний чоловік повідомив, що для того аби закінчити процедуру переказу коштів на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй потрібно буде повідомити йому код з смс-повідомлення, яка прийде на її мобільний номер. Так в ході розмови до того часу, поки вона розмовляла ніби то з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він запитував у нїе, чи є ще у її родичів, знайомих картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аби ніби то підтвердити її особу, однак ОСОБА_4 відмовилися йому надавати таку інформацію. Так під час вказаної розмови їй прийшло СМС-повідомлення із кодом, і вона продиктувала його даному чоловіку. Після цього чоловік ще раз уточнив її персональні дані, та сказав, що на її картку для соціальних виплат № НОМЕР_2 будуть нараховані кошти, а також перепитав яка у неї там сума на рахунку. На цьому, розмова була закінчена, а чоловік на останок сказав, що ще зателефонує до мого чоловіка. Після вказаного приблизно через 5 хв. ОСОБА_4 зайшла на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виявила, що з її вище вказаної картки для соціальних виплат було знято 4954 грн., а з іншої кредитної картки № НОМЕР_3 , яка також прив`язана до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято 4802, 50 грн..

Встановлено, що ОСОБА_4 користується картковими рахункоми ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Проведеним досудовим розслідуванням, на даний час, не представилося можливим встановити особу правопорушника. Наявність зазначених номерів карток надає нам можливість встановити картковий рахунок особи причетної до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .

Слідчий ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи повідомленим про час і місце розгляду клопотання, відповідно до статей 111, 135 КПК України, на його розгляд не з`явився, про поважність причин неявки слідчого суддю не повідомив.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що процедура вилучення інформації по руху грошових коштів за рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 не може негативно вплинути на діяльність як ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, в користуванні якої знаходиться дана картки, конституційні права якої не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Окрім того, отримані дані щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 мають значення для кримінального провадження і підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000191 від 15.03.2016 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або опер уповноваженому Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 контактний телефон НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 та картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 з 16 год. 00 хв. 18.12.2015 року по 00 год. 20.12.2015 року, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів, з відображенням переказу (поповнення) грошових коштів із вказаних карток на інші.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Костопільського районного суду ОСОБА_1