Справа №592/2224/16-к
Провадження №1-кс/592/856/16

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

03.03.2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002911 від 24.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: 24.06.2015 до Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, невстановлені особи під приводом купівлі товару, який заявниця розмістила на сайті OLX.UA, шахрайським шляхом заволоділи її грошима в розмірі 11299 грн., шляхом перерахування грошових коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритої на громадянку ОСОБА_4 , за допомогою сайту глобальної мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно відповіді від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дійсно з банківської картки № НОМЕР_1 , 23.06.2015 о 21:02 перераховані кошти в сумі 7855 грн. на мобільний телефонний номер НОМЕР_2 ; 23.06.2015 о 21:07 перераховані кошти в сумі 3444 грн. на мобільний телефонний номер НОМЕР_3 .

24.06.2015 проведений тимчасовий доступ в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно їх відповіді грошові кошти переведені на рахунок мобільних номерів телефонів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , та в подальшому з вказаних рахунків номерів за допомогою платіжної системи, яка належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказані кошти переведені на карти VISA/Mastercard.

НОМЕР_3 : 23.06.2015 21:53:28, ID транзакції 2510924, сума 2999 грн. 15 коп., сервіс ID послуги 61689; 23.06.2015 21:45:59, ID транзакції 2510877, сума 315 грн., сервіс ID послуги 61689; 23.06.2015 21:39:19, ID транзакції 2510835, сума 2999 грн. 15 коп., сервіс ID послуги 61689; 23.06.2015 21:11:05, ID транзакції , сума 3444 грн., сервіс ГО послуги 61689; 23.06.2015 21:04:24, ID транзакції , сума 7855 грн., сервіс ГО послуги 61689.

+53: 23.06.2015 22:21:56, ID транзакції 2511080, сума 1724 грн. 25 коп., сервіс ID послуги 61689; 23.06.2015 22:16:33, ID транзакції 2511053, сума 2999 грн. 15 коп., сервіс ID послуги 61689; 23.06.2015 21:20:37, ID транзакції 2510714, сума 525 грн., сервіс ID послуги 61689; 23.06.2015 21:14:32, ID транзакції 2510681, сума 2999 грн. 15 коп., сервіс ID послуги 61689; 23.06.2015 21:11:14, ID транзакції 2510658, сума 2999 грн. 15 коп., сервіс ID послуги НОМЕР_4 .

Згідно відповіді від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вих. 644 від 28.07.2015, грошові кошти в сумі 2870 грн. з рахунку мобільного номеру НОМЕР_3 , ID транзакції НОМЕР_5 , 23.06.2015 та грошові кошти в сумі 2870 грн., 1650 грн. з рахунку мобільного номеру НОМЕР_2 , ID транзакції НОМЕР_6 і НОМЕР_7 , 23.06.2015 перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході проведення досудового слідства з метою викриття злочинної діяльності невстановлених осіб виникла необхідність в отриманні від ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наступної інформації: копії документів, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_8 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; виписку по рахунку № НОМЕР_8 відкритий в ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 01.05.2015 по 25.02.2016; інформація по ІР адресах входу до системи Інтернет-банкінгу за рахунком № НОМЕР_8 ; зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_8 у період з 01.05.2015 по 25.02.2016; номери мобільних телефонів, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_8 .

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- копії документів, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- виписка по рахунку № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 01.05.2015 по 25.02.2016;

- документи з інформацією по ІР адресах входу до системи Інтернет-банкінгу за рахунком № НОМЕР_8 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № НОМЕР_8 у період з 01.05.2015 по 25.02.2016;

- документи з інформацією про номери мобільних телефонів, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_8 .

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1