Справа №721/513/16-к
Провадження №1-кс/721/107/2016
У Х В А Л А
Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
та прокурорі: ОСОБА_3
розглянувши клопотання, яке подане слідчим Путильського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -
Слідчий Путильського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.
Зазначає, що 03.05.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошима гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жмт. АДРЕСА_1 , в сумі 500 грн.
Після внесення відомостей до ЄРДР про вчинення даного кримінального правопорушення було проведено ряд слідчо-розшукових дій, які результату не дали і на даний час особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення невстановлена.
Будучи допитаним з даного приводу ОСОБА_5 вказав, що 02.05.2016 року приблизно о 09 год. в с. Барвінків Верховинського району Івано-Франківської області під час того коли вона перебувала вдома то в всесвітній мережі Інтернет в Однокласниках під іменем «Для всех и деток» знайшла дитячі перчатки вартістю 150 гривень та дитячі туфлі білого кольору вартістю 350 гривень, які розмістила на своїй сторінці. В переписці із даною особою особа вона домовилась про ціну та те, щоб вона перерахувала гроші в сумі 500 гривень на ІНФОРМАЦІЯ_2 . Останній вона відписала, що у неї не має терміналу та банку ІНФОРМАЦІЯ_2 є лишень ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дана особа скинула їй номер рахунку на який необхідно було перерахувати кошти № НОМЕР_1 . В переписці вона скинула даній особі свій номер мобільного телефону № НОМЕР_2 . За деякий час до неї на мобільний телефон зателефонувала із № НОМЕР_3 невідома їй жінка на ім`я ОСОБА_6 з Однокласників по даній покупці, яка їй повідомила, що необхідно за даний товар оплатити кошти до трьох робочих днів. Яні вона сказала, що зараз вихідні дні і якщо получиться то перерахую їй дані кошти. Ввечері вона написала в Однокласниках Яні про те, що наступного дня постараєть перерахувати дані кошти і як тільки вона це зробить то відразу перетелефонує. На слідуючий день 03.05.2016 року в переписці їй написала ОСОБА_6 про те, чи в неї получиться оплатити дані кошти яка відписала, що зможу оскільки її чоловік виїхав до терміналу для здійснення оплати. Оскільки оплатити через термінал не вдалось то вона зателефонувала їй на даний номер мобільного телефону вказаний вище де в телефонній розмові вона сказала, що їй не вдалось оплатити то ОСОБА_6 сказала інший номер рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 . Того ж дня її чоловік через термінал перерахував на вказаний рахунок гроші в сумі 500 гривень та під час перерахунку в терміналі висвітились дані ОСОБА_7 , про те, що були перераховані кошти термінал видав фіксальний чек. В телефонній розмові ОСОБА_6 запевнила її, що вона буде відправляти заказ через ІНФОРМАЦІЯ_4 і товар буде у неї через 7-10 днів і стала чекати на свій заказ. 11.05.2016 року вона хотіла зайти на дану сторінку де було здійсненно замовлення і побачила, що вона в неї уже не в друзях то вона в переписці ОСОБА_8 запитала чого це вона не в друзях то вона відразу добавила її в друзі і за декілька хвилин видалила. Вона намагалась зателефонувати їй на мобільний телефон, однак ОСОБА_6 не брала від неї трубку. Оскільки у неї виник сумнів щодо повернення їй її замовлення то вона звернулась до поліції із заявою. Також хочу доповнити, що в Яни також є номер мобільного телефону № НОМЕР_5 .
На даний час інформація щодо рахунку № НОМЕР_4 , знаходиться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 та регіональному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 .
В зв`язку із тим, що власник карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 то по даному кримінальному провадженню необхідно отримати всю інформацію про операції руху грошей в сумі 500 гривень.
Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю та в подальшому бути використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.
В зв`язку з чим, клопоче
Розкрити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_2 та регіональному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 органу досудового розслідування інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , в сумі 500 гривень, які містить банківську таємницю, на паперових носіях.
Надати доступ до речей та документів слідчому Путильського ВП Сторожинецького ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та інших документів із здійсненням їх виїмки, які знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 та регіональному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 , щодо отримання повної інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в сумі 500 гривень в період часу з 03.05.2016 року по теперішній час.
Суд, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Враховуючи те, що у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_2 та регіональному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 органу досудового розслідування інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , в сумі 500 гривень, які містить банківську таємницю, на паперових носіях.
Надати доступ до речей та документів слідчому Путильського ВП Сторожинецького ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та інших документів із здійсненням їх виїмки, які знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 та регіональному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 , щодо отримання повної інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в сумі 500 гривень в період часу з 03.05.2016 року по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1