Справа № 727/6859/16-к Провадження № 1-кс/727/2255/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції Чернівецькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000485 від 02 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 01.04.2016 року до Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не виконує рішення Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.09.2015 року, відповідно до якого за ОСОБА_4 визнано право власності на майно на загальну суму 74 806 грн., серед якого ? частини вкладу депозитномого рахунку № НОМЕР_1 (відкритого згідно умов Договору банківського вкладу (депозиту) №4686 від 23.02.2015 року) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 59 909 грн., на яку ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 08.06.2016 року було накладено арешт.
В ході допиту свідка ОСОБА_4 було встановлено, що нею було подане звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , за результатами розгляду якого останній була надана інформацію про те, що ОСОБА_5 , як вкладник Банку, отримав виплату за депозитним рахунком № НОМЕР_1 (відкритим згідно умов Договору банківського вкладу (депозиту) №4686 від 23.02.2015 року) в повному обсязі в порядку, передбаченому Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність ознайомитися з документами, які становлять банківську таємницю, зокрема з документами у яких міститься інформація щодо руху коштів в період часу з 23.02.2015 до моменту отримання ухвали слідчого судді по депозитному рахунку № НОМЕР_1 (відкритого згідно умов Договору банківського вкладу (депозиту) №4686 від 23.02.2015 року), що належить ОСОБА_5 , із зазначенням найменування банківських операцій які здійснювались по вказаному рахунку за вказаний період часу, в тому числі, з наданням інформації про дати, місця та суми зняття коштів.
Вказує, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ під час проведення досудового розслідування, встановлення особи яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 02 квітня 2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000485, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382 КК України, згідно яких: 01.04.2016 року до Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не виконує рішення Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.09.2015 року, відповідно до якого за ОСОБА_4 визнано право власності на майно на загальну суму 74 806 грн., серед якого ? частини вкладу депозитномого рахунку № НОМЕР_1 (відкритого згідно умов Договору банківського вкладу (депозиту) №4686 від 23.02.2015 року) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 59 909 грн., на яку ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 08.06.2016 року було накладено арешт.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по депозитному рахунку № НОМЕР_1 (відкритого згідно умов Договору банківського вкладу (депозиту) №4686 від 23.02.2015 року), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Шевченківського відділення поліції Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, що знаходяться у володінні Чернівецького головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху коштів в період часу з 23.02.2015 до моменту отримання ухвали слідчого судді по депозитному рахунку № НОМЕР_1 (відкритого згідно умов Договору банківського вкладу (депозиту) №4686 від 23.02.2015 року), що належить ОСОБА_5 , із зазначенням найменування банківських операцій, які здійснювались по вказаному рахунку за вказаний період часу, в тому числі, з наданням інформації про дати, місця та суми зняття коштів.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1