печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.11.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
28 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000511, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою розтрати та розкрадання державних коштів у січні 2015 року службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір на поставку вугілля кам`яного в об`ємі 1,2 млн. тон з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке фактично не має власних промислових запасів вугілля та фактично не здійснює діяльність по видобутку вугілля.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 912-р від 28.11.2011 «Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внесено до переліку збиткових вугледобувних підприємств, які ліквідуються та не здійснюють видобуток власного вугілля. На даний час під`їзні шляхи до підприємства контролюються бойовиками «ДНР», а за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 останніх п`ять років дане підприємство працює в режимі водовідливу. Разом з цим, з невідомих підстав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було внесено у «Перелік суб`єктів господарювання, яким надано право на ввезення (вивезення) вугільної продукції виключно залізничним транспортом через лінію розмежування в районі проведення АТО».

Згідно наказу від 15.05.2013 № 245 ІНФОРМАЦІЯ_6 без погодження з Кабінетом Міністрів України виділило зі складу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » технічну одиницю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і створило на її базі Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а 24.01.2014 проведено державну реєстрацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в.о. керівника підприємства призначено ОСОБА_4 .

Протягом січня-липня 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало кошти в сумі 155,4 млн. грн. на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке з 22.01.2015 перереєстроване з м. Торез Донецької області за адресою: АДРЕСА_1 . Службові особи вказаного державного підприємства, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, організували схему по виведенню отриманих коштів на рахунки фіктивних підприємств з метою переведення їх у готівку, а також схему легалізації вугілля, яке видобувається на тимчасово непідконтрольних державі Україна територіях Донецької та Луганської областей, з використанням банківських рахунків та реквізитів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). На рахунки вказаного приватного підприємства було перераховано значну частину коштів в сумі 115 млн. грн., з яких 40,5 млн. грн. з метою конвертації у готівку були переведені на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інші, а кошти в сумі 65,1 млн. грн. на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які здійснюють видобуток вугілля на непідконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей.

Організацію безперешкодного транспортування залізничним транспортом через лінію розмежування АТО та подальшу легалізацію поставок кам`яного вугілля від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який фактично видобувається ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », забезпечує громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який, використовуючи підконтрольне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), та підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 , засновник ОСОБА_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) організовує підроблення транспортно-експедиційних документів щодо перевезення вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, підроблення документації маркової належності та якісних характеристик вугілля, що поставляється в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » працює виключно на території України, а вся вугільна продукція, що вивозиться із зони АТО відправляється підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а на контрольно-пропускних пунктах в`їзду-виїзду з зони АТО відбувається підміна документів та переадресування вугілля.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення значної частини безготівкових коштів державного підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування завдяки діяльності фіктивних підприємств, зареєстрованих на даний час на тимчасово не підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, що призводить до розкрадання та привласнення винними особами, у тому числі ОСОБА_6 , державних коштів в особливо великих розмірах, та ненадходження податків до бюджету держави.

Під час допиту як свідка ОСОБА_6 надав інформацію про замовника транспортування вугілля на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), яке у заявці на транспортування вугілля залізничним транспортом замовляло у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » видачу цього вугілля представникам Трепільської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно виявлених та вилучених під час проведення 21.09.2015 обшуку офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » документів, встановлено, що також замовником поставок вугілля залізничним транспортом на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що в залізничних накладних, відповідно до яких на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2015 року транспортувалось вугілля, відправником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », власником цього вугілля вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ). На підставі укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору з цим товариством про поставку вугілля протягом 2015 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » перераховано понад 187 млн. грн. Також, з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » є товариством, яке пов`язане засновниками з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема засновниками вказаних товариств є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , при цьому засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ». Протягом 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору про постачання вугілля перерахувало на рахунок вказаного товариства кошти в сумі понад 678 млн. грн. Згідно додатків № 5 до декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів протягом 2015 року перерахували 376 млн. на рахунки підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

Посилаючись на те, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в копіях, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до фінансово-господарських документів цього товариства щодо взаємовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за період часу з 01.01.2015 по 20.10.2015, до сертифікатів якості та відповідності вугілля, яке поставлялося протягом 2015 року вказаними суб`єктами підприємницької діяльності на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його відокремлених підрозділів, до документів, які підтверджують факти здійснення залізничним транспортом поставок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », вугілля на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його відокремлених підрозділів, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , який є старшим слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0000511 від 31.08.2015р., та членам слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування згідно постанови про доручення здійснення досудового розслідування слідчою групою від 07.09.2015 ( ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим), тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

- фінансово-господарських документів вказаного товариства щодо взаємовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його відокремлених підрозділів, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) зокрема: договори, угоди, додатки і додаткові угоди до них, доручення, довіреності, замовлення, специфікації, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі предметів і документів, надання послуг, накладні (у тому числі залізничні накладні), податкові накладні, рахунки-фактури та документи, що підтверджують фінансові розрахунки між цими підприємствами (виписки по рахунках) з 01.01.2015 по 20.10.2015;

- сертифікатів якості та відповідності вугілля, яке поставлялося протягом 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його відокремлених підрозділів,

- залізничних накладних та інших документів, які підтверджують факти здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » поставок вугілля залізничним транспортом на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його відокремлених підрозділів з 01.01.2015 по 20.10.2015;

- фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відображають джерело походження (закупку, видобуток) вугілля, яке поставлялося на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39821/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1