Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1361/16-к
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 травня 2016 року м. Сторожинець
Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю

секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянуши клопотання слідчого СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання слідчого СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 (надалі слідчий), погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання слідчому тимчасового доступу до документів і інформації, що становлять банківську таємницю які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про зобов`язання надання слідчому: - роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 25.11.2015 року по 25.12.2015 року; - фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дат проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за вказаними картковими рахунками за вказаний період часу та повну наявну інформацію про власника цього рахунку за вказаний період яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням розпорядження про можливість їх вилучення.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 25.11.2015 року о 13 годині 33 хвилині 44 секунди невстановлена особа, яка представлялась представником поліції РФ, заволоділа коштами ОСОБА_5 , яка перерахувала на вказаний номер картки який належить ОСОБА_6 , кошти в сумі 15000 гривень.

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України, 27.11.2015 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633.

Тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю, а саме роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках за вказані періоди із зазначенням банкоматів через які здійснені вказані операції, місце їх розташування, фото (відео) матеріалів на яких зафіксовано особу, що користувалася рахунками закріпленими за такими картками, необхідний для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання без участі особи у володінні якої знаходяться необхідні матеріали із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

В судовому засіданні, слідчий підтримав подане ним клопотання. Фіксація судового засідання, за допомогою технічних засобів, під час розгляду клопотання, не здійснювалась, що узгоджується із вимогами ч.1 ст.107 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими він та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про обґрунтованість поданого клопотання в частині необхідності надання доступу до документів.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя вважає, що відсутні підстави для зобов`язання власника необхідної інформації і матеріалів до надання цих доказів, оскільки таке зобов`язання не передбачено Главою 15 КПК України. Натомість надання можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, яке ініціюється слідчим, є законним.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей (роздруківок в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 25.11.2015 року по 25.12.2015 року, а також про банківські установи, через які проводились вказані операції та місця розташування такої установи (терміналу), а також відповідних фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дат проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за вказаним рахунком за вказаний період часу, та повну наявну інформацію про власника цього рахунку за вказаний період яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам Публічного акціонерного товариства, Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: