Справа № 182/1495/16-к
Провадження № 1-кс/0182/373/2016
У Х В А Л А
Іменем України
25.03.2016 року м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000413 клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 05:00 год. 26.01.2016 року по 05:00 год. 05.02.2016 року, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 05:00 год. 26.01.2016 року по 05:00 год. 05.02.2016 року за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти, фотознімки, дані власника картки у приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 05.02.2016 року до чергової частини Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , з письмовою заявою, про те, що 26.01.2016 року йому на мобільний телефон зателефонувала жінка яка представилась як ОСОБА_5 та сказала, що вона представник страхової компанії і що ніби йому за лікування повинні сплатити 27 537 грн., але для того щоб він отримав вказану суму він має сплатити для оформлення документів 4 010 грн. Цього ж дня ОСОБА_4 на номер картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 перерахував вказану суму. 27.01.2016 року йому знову зателефонувала ОСОБА_5 та сказала, що необхідно ще сплатити 5 610 грн. за їхні послуги але на номер іншої картки. В цей же день ОСОБА_4 через термінал розташований на АДРЕСА_2 , перерахував на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 вказану суму грошей. 28.01.2016 року йому знову зателефонувала ОСОБА_8 та сказала, що йому виплатять 46 940 грн. по страховому договору, але необхідно сплатити ще 4 990 грн. ОСОБА_4 будучи введеним в оману довірившись останній через термінал, розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Електрометалургів перерахував на рахунок ОСОБА_7 вказану суму. 29.01.2016 року аналогічним способом він переказав на ім`я ОСОБА_7 ще 3 200 грн. 01.02.2016 року йому знову зателефонували та сказали що збирають останні документи і необхідно сплатити ще 3 700 грн., ОСОБА_4 через термінал, розташований по АДРЕСА_2 переказав на ім`я ОСОБА_7 вказану суму грошей. 02.02.2016 року аналогічним способом він переказав через термінал розташований по АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_9 на рахунок № НОМЕР_3 гроші в сумі 3 926 грн., а також 03.02.2016 року він переказав через термінал розташований по АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_9 на рахунок № НОМЕР_3 гроші в сумі 3 050 грн. Зрозумівши що його ошукали він звернувся до поліції. Загальна сума завданого збитку потерпілому ОСОБА_4 діями шахраїв становить 28 496 грн..
Згідно витягу ЄРДР за вказаним фактом 05.02.2016 року розпочато кримінальне провадження № 0000413 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації про рух коштів на рахунку карти № НОМЕР_1 відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучити вказану інформацію, оскільки без вказаних документів неможливо встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину та забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи (інформація) про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка місить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містить банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000413, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000413.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-160, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 і внесене у кримінальному провадженні № 0000413 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у банківській установі, задовольнити.
Надати слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 05:00 год. 26.01.2016 року по 05:00 год. 05.02.2016 року, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 05:00 год. 26.01.2016 року по 05:00 год. 05.02.2016 року за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти, фотознімки та дані власника картки, що знаходяться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1