Справа № 162/654/16-к
Провадження № 1-кс/162/101/2016
ЛЮБЕШІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2016 року селище Любешів.

Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого Любешівського ВП Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого поліції у кримінальному провадженні № 0000135 від 16 червня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 175 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Клопотання умотивовано тим, що у провадженні слідчого Любешівського відділення поліції перебуває кримінальне провадження за фактом безпідставної невиплати заробітної плати у період з 01 липня 2014 року по 31 травня 2015 року ОСОБА_5 директором Приватного акціонерного товариства «Стохід» (далі -- ПрАТ «Стохід») ОСОБА_6 . У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Стохід» було відкрито банківські рахунки, у тому числі і у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (далі -- АТ «Райффайзен Банк Аваль»). З метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження слідчий вбачає необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по банківських рахунках ПрАТ «Стохід», що дасть можливість проаналізувати чи могло підприємство виплачувати заробітну плату працівникам.

Начальник слідчого відділення Любешівського ВП Камінь-Каширського відділу поліції ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримали.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» до суду не з`явився.

Вивчивши подані матеріали досудового розслідування, проаналізувавши законодавство, доходжу наступних висновків.

16 червня 2015 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за фактом безпідставної невиплати заробітної плати ОСОБА_5 директором ПрАТ «Стохід» ОСОБА_6 у період з 01 липня 2014 року по 31 травня 2015 року.

Під час досудового розслідування встановлено про наявність банківського рахунку ПрАТ «Стохід» в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Вирішуючи це клопотання, необхідно врахувати, що інформація, до якої слідчий просить санкціонувати доступ відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 2 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з частиною 2 статті 93 КПК сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Статтею 159 КПК визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, підстави і мотиви внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам статей 159, 160 КПК, а його задоволення сприятиме реалізації завдань кримінального провадження.

Керуючись статтями 162-164, 166 КПК,

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» (місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9) надати слідчому слідчого відділення Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління поліції у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику поліції тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з відомостями про проведення банківських операцій, пов`язаних із рухом коштів, з вказівками на точний час та дату по рахунку № НОМЕР_1 від 21 березня 2013 року.

Строк дії цієї ухвали встановити до 26 серпня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Любешівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1