УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "18" березня 2016 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0011296 від 28.07.2015 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 27.07.2015 до Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві надійшла заява від представника за довіреністю ОСОБА_4 про те, що17.03.2015 у денний час доби невстановлені особиперебуваючи на території Дніпровського району міста Києва, шахрайським шляхом вчинили замах на заволодіння квартири АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування, як потерпілий був допитаний ОСОБА_6 який показав, що приблизно у 2011 році при продажу однієї з ферм по вирощуванню рису, які перебували у його власності, останній познайомився з ОСОБА_7 , яку юристи представили як досвідченого ріелтора. В подальшому, ОСОБА_7 ввійшовши в довіру ОСОБА_6 , переконала відкрити Ірпінськуфілію міжнародного благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як засновником міжнародного благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_6 , та спонсорувати дану благодійну філію. В подальшому на протязі 2012-2014 р.р., ОСОБА_6 регулярно перераховував, приблизно один раз в місяць в середньому 50-60 тисяч доларів США, на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за призначенням платежу благодійний внесок до Ірпінського відділення міжнародного благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У підтвердження доцільності використання грошових коштів, спрямованих ОСОБА_6 на благодійність, останнім, раз у квартал, були зроблені запити на звіти по використанню грошових коштів, на що були надіслані відповідні звіти. Приблизно в кінці 2014 року, ОСОБА_6 перебуваючи на території України запросив інформацію відносно Ірпінського відділення Міжнародного Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого стало відомо, що дане відділення немає жодного відношення до Міжнародного Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зробивши відповідні запити до установ, які були вказані у звітах щодо використання грошових коштів, ОСОБА_6 стало відомо, що за 2012-2014 р.р. відповідні установи допомоги від Ірпінського відділення МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримували. Таким чином, ОСОБА_6 дізнавшись про зловживання його довірою та заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом ОСОБА_7 , звернувся до приватного нотаріуса з метою скасування семи довіреностей, які мали конкретне призначення кожна та які були видані на ОСОБА_7 , як на довірена лице. Внаслідок даного звернення до приватного нотаріуса, ОСОБА_6 було виявлено не сім довіреностей, а вісім. Проаналізувавши дані вісім довіреностей за допомогою реєстру, ОСОБА_6 було встановлено, що довіреність, яка була видана 02.09.2014 на ім`я ОСОБА_7 під реєстровим номером 1217 від його імені та посвідченаприватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 , ним ніколи не видавалась та взагалі на момент видачі він був поза межами України. Крім того, в 2015 році ОСОБА_6 стало відомо, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 були подані дві позовні заяви від ОСОБА_7 та ОСОБА_9 (чоловік дочки ОСОБА_7 ) про стягнення заборгованості, та в забезпечення позову обоє вказують на трьох кімнатну квартиру АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 .

Згідно висновку експерта № 583/тдд від 26.10.2015 підпис та рукописний напис на довіреності від імені ОСОБА_6 від 02.09.2014, зареєстрованій в реєстрі за№ 1217, виконані не ОСОБА_6 .

Відповідно до інформаційної довідки наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 , 16.07.2014 (було укладено договір поруки між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 ) ОСОБА_6 знаходився за межами території України, 02.09.2014 (було видано довіреність від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 ) ОСОБА_6 знаходився за межами території України.

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 був офіційно працевлаштований в МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2012 року по 2014 рік, в ПП « ОСОБА_11 » в 2015 році.

Крім того, директором ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 на запит було надано виписки по рахунку ПП « ОСОБА_11 » за № НОМЕР_2 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, відповідно до яких поворотну фінансову допомогу ОСОБА_7 не вносила.

Відповідно до інформації, наданої Скадовською ОДПІ ГУ ДФС в Херсонській обл., ОСОБА_13 займав посаду керівника ПП « ОСОБА_11 » з 13.06.2014 (договір підряду від 20.05.2014 укладений в особі ОСОБА_13 ), а ОСОБА_14 з 16.10.2014.

Крім того, ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження було долучено договір підряду від 20.01.2014 укладений між ПП « ОСОБА_11 » в особі ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , де предметом договору є ідентичні роботи, що й в договорі підряду від 20.05.2014 ( ОСОБА_14 директор з 16.10.2014).

Відповідно до виписок по руху коштів ОСОБА_5 на протязі 2012-2014 р.р. на Ірпінське відділення Міжнародного Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з призначенням платежу благодійний внесок, на банківський рахунок за № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », постійно надсилалися грошові кошти.

Відповідно до інформації наданої Ірпінської ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., Ірпінське відділення МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 від 22.03.2012 (долар США). Засновниками даного товариства є ОСОБА_15 , ОСОБА_16 (донька ОСОБА_7 ) та ОСОБА_7 . Керівником даного товариства є ОСОБА_17 (чоловік дочки ОСОБА_7 ). Також, відповідно до інформації наданої Ірпінської ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., Ірпінське відділення МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ще відкриті банківські рахунки за № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (євро) та № НОМЕР_6 (українська гривня).

Інформація по руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (українська гривня)та оригінали документів на підставі яких відкриті дані рахунки, зберігаються у філії Київського Головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) та становлять банківську таємницю.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Наведені документи мають істотне значення для розслідування кримінального провадження № 0011296.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня),№ НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (українська гривня)та оригіналів документів на підставі яких відкриті дані рахунки, що зберігаються у філії Київського Головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), з моменту їх відкриття та по 18 березня 2016 року.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або оперативному співробітнику за дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилученні, що перебувають у володінні філії Київського Головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 (головний офіс - АДРЕСА_4 ), а саме до інформації по руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 (долар США),№ НОМЕР_3 (українська гривня),№ НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (українська гривня) з моменту їх відкриття та по теперішній час,з указуванням суми обороту, остатку, дати, місця та точного часу проведення транзакції, та оригіналів документів на підставі яких відкриті дані рахунки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: