Провадження № 1-кс/639/476/16
Справа № 639/3317/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2016 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові винесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні №0002224 від 09.12.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просить суд ухвалити рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення у ОСОБА_4 (зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 13.01.1996 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області) та його представника, оригіналів наступних документів: договору підряду № 32/03 від 01.08.2011 укладеного ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;«Справки о дебиторской задолженности СПД ФЛ ОСОБА_6 по договору подряда №32/03 від 01.09.2011 по состоянию на 11.05.2013»;доручення на представництво інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданого 28.04.2013 засновником та колишнім директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 ; договору б/н про відступлення права вимоги від 30.08.2015 р., укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , за яким права кредитора за договором підряду № 32/03 від 01.08.2011 перейшли до ОСОБА_4 ; договору відступлення права вимоги № 11/05-1 від 11.05.2013, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були передані права кредитора за договором підряду № 32/03 від 01.09.2011;іншої документації, яка відображає господарські відносини між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 ).

Мотивоване клопотання тим, що 10.11.2015 до Жовтневого районного суду м. Харків громадянином ОСОБА_4 було подано позовну заяву про стягнення заборгованості за договором підряду № 32/03 від 01.08.2011, вказаний документ разом із довідкою дебіторської заборгованості СПД ФЛ ОСОБА_5 було надано в якості доказу. Зазначена довідка має явні ознаки підробки.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 01.08.2011 між фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір підряду № 32/03.
Згідно акту прийому виконаних будівельних робіт за січень 2012 року Замовником було повністю здійснено оплату вартості робіт за вказаним договором шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Генпідрядника та внесення готівкових коштів у касу Генпідрядника.
11 травня 2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір відступлення права вимоги № 11/05-1, за яким до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були передані права кредитора за договором підряду № 32/03 від 01 серпня 2011 року, а 30 серпня 2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 був укладений договір б/н про відступлення права вимоги, за яким права кредитора за договором підряду № 32/03 від 01.08.2011 року перейшли до ОСОБА_4 . Вказані договори фактично є фіктивними оскільки право вимоги 14000000 грн. було переуступлено за символічну винагороду у 1 грн. та були укладені з метою реалізації злочинного умислу направленого на заволодіння майном Фізичної особи - Підприємця ОСОБА_5 .
10 листопада 2015 року ОСОБА_4 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова з позовом до ФОП ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за договором підряду. Свої вимоги Позивач обґрунтовує тим, що між фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір підряду № 32/03 від 01 серпня 2011 року, Відповідач зобов`язався прийняти та оплатити ці роботи виконані за вказаним договором.
До вказаної позовної заяви у якості доказу долучена так звана «Справка о дебиторской задолженности СПД ФЛ ОСОБА_6 ». Вищезазначена довідка підписана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 . Зазначений офіційний документ має цілком очевидні ознаки підробки, а саме:
- Як вбачається з позначки у верхньому правому та верхньому лівому куті зазначена «довідка» начебто виготовлена за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення «Строительные Технологии - СМЕТА» версія 7.7.5. (далі ПО). При цьому вказана програма підтримує розрахунок кошторисної документації відповідно до вимог ДБН Д.1.1-1-2000. Однак виготовлення за допомогою вказаного ПО в автоматизованому режимі довідок про дебіторську заборгованість розробниками не передбачено та технічно не можливо. В свою чергу, посилання в документі на створення довідки за допомогою спеціалізованого ПО було використано з метою створити хибне враження про достовірність «довідки», оскільки вона начебто сформована в автоматичному режимі та за допомогою спеціалізованого, сертифікованого програмного забезпечення.
- Вартість, наведена у рядку «Итого» довідки про дебіторську заборгованість не відповідає арифметичній сумі відповідних граф.
- Сума заборгованості зазначена у довідці не відповідає актам виконаних робіт та реальним витратам які були понесені Генпідрядником.
Згідно листа ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », розробника програмного комплексу «Строительные Технологии - СМЕТА» версія 7.7.5., цей комплекс не є бухгалтерською програмою та не має функції формування «довідки про дебіторську заборгованість».
Таким чином, ОСОБА_9 , будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як директор вказаного підприємства, з метою створення можливості вчинення незаконного придбання права на чуже майно шляхом обману в особливо великих розмірах, з мотивів у тому числі власного збагачення, виготовив та підписав «Справку о дебиторской задолженности СПД ФЛ ОСОБА_6 », до якої були внесені завідомо неправдиві відомості про механізм її виготовлення та витрати понесені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договору підряду № 32/03 від 01 серпня 2011 року між фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За вказаних обставин ОСОБА_9 , будучи службовою особою, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реалізовуючи свій злочинний умисел, достовірно знаючи, що сума у довідці значно завищена, а розрахунок з замовником здійснений належним чином згідно акту виконаних робіт, та володіючи інформацією про реальні обсяги та вартість виконаних робіт, розуміючи, що виготовлена довідка може бути в подальшому використана у якості доказу під час стягнення, начебто, заборгованості за договором підряду, з метою придбання права на майно ФОП ОСОБА_5 , шляхом обману, виготовив та підписав «Справку о дебиторской задолженности СПД ФЛ ОСОБА_6 », яка містить завідомо недостовірні дані.
Використовуючи вказану довідку, яка містить недостовірні дані, ОСОБА_4 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова з позовом до ФОП ОСОБА_5 про стягнення заборгованості у сумі 14000000 грн. за договором підряду. Свої вимоги Позивач обґрунтовує тим, що між фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір підряду № 32/03 від 01 серпня 2011 року, Відповідач зобов`язався прийняти та оплатити ці роботи виконані за вказаним договором. Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_9 та ОСОБА_4 та інших співучасників вчинення вказаного злочину отримали можливість заволодіти майном ФОП ОСОБА_5 на суму 14000000 грн. шляхом подачі завідомо необґрунтованої позовної заяви, в якій доказом правомірності позовних вимог має бути вищезазначена довідка, що містить недостовірні відомості.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману з використанням завідомо підробленого документу, невстановлені особи вчинили, на думку ОСОБА_5 кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 1 ст. 358 КК України. Крім того, вищезазначеними діями ОСОБА_5 завдано моральної та майнової шкоди.
Недостовірність даних, які містяця у довідці про дебіторську заборгованість та фіктивність договорів переуступки прав вимоги можливо встановити шляхом витребування статистичної та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: декларації по ПДВ за січень-лютий 2012 року та в цілому за 2012 рік, з відповідним розбиттям; звітності про податку на прибуток за 2013-2015 роки, з відповідним розбиттям, в якій має бути відображена дебіторська заборгованість на 14000000 грн. та податкової декларації ФОП ОСОБА_4 .
Покази надані потерпілою ОСОБА_5 частково підтверджуються показами допитаних в якості свідків генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_10 та наявним у матеріалах кримінального провадження «Звітом про фактичні результати виконання погоджувальних процедур, щодо фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період фінансово-господарської діяльності з 01.04.2011 року по 30.06.2012 рік». Згідно вказаного документа Фізична особа - Підприємець ОСОБА_5 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору підряду № 32/03 від 01.08.2011 станом на 11 травня 2013 року дебіторську заборгованість у розмірі 14316000,00 грн. не мала.

Також згідно довідки-розрахунку збитків і втраченої вигоди ФОП ОСОБА_5 , пов`язаних з невиконанням Попереднього договору оренди від 20.11.2014, унаслідок накладення заборони за рішенням суду від 12.11.2015: сума неотриманої за три роки орендної плати від не здачі приміщення за адресою АДРЕСА_2 , за період з 20.11.2015 по 19.11.2018 у розмірі 15361200 грн. (з розрахунку неотриманої орендної плати в місяць за попереднім договором в сумі 426700 грн.). З вказаної суми за період з 20.11.2015 по 20.12.2015 ФОП ОСОБА_5 фактично вже не отримала 426700 грн і щомісячно її втрати збільшуватимуться на 426700 грн. Сума штрафних санкцій, яка згідно п.8.2 Попереднього договору може бути стягнуті з ФОП ОСОБА_5 орендарем у розмірі 10% від суми місячного платежу, у розмірі 42670 грн. Разом сума збитків: 15403870 грн.
Однак у своїй заяві директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 повідомив, що травня 2013 по липень 2015 року він номінально був генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Організаційно-розпорядчою діяльність підприємства він не займався, фактично керівництвом та господарською діяльністю підприємства займався ОСОБА_7 особисто, який є засновником та власником цього підприємства.«Справку о дебиторской задолженности СПД ФЛ ОСОБА_6 по договору подряда №32/03 від 01.09.2011 по состоянию на 11.05.2013» та договір відступлення права вимоги № 11/05-1 від 11.05.2013, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були передані права кредитора за договором підряду № 32/03 від 01.09.2011 він ніколи не бачив, ці документи не підписував. Підпис у цих документах від його імені він не ставив.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що ФОП ОСОБА_4 займається наданням транспортно-експедиційних послуг. Приблизно з 2011 року він надавав транспортні послуги ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Ці послуги не були своєчасно сплачені та у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 виникла заборгованість близько 1000000 грн. Для погашення цієї заборгованості між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " та гр. ОСОБА_4 був укладений договір б/н про відступлення права вимоги від 30.08.2015 р., за яким права кредитора за договором підряду № 32/03 від 01.08.2011 перейшли до гр. ОСОБА_4 . При цьому засновником та власником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 ОСОБА_4 була передана «Справка о дебиторской задолженности СПД ФЛ ОСОБА_6 по договору подряда №32/03 від 01.09.2011 по состоянию на 11.05.2013». Після цього він найняв адвоката, який від його імені звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 з позовом до ФОП ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за договором підряду № 32/03 від 01.08.2011 у сумі 14000000 грн. На даний момент копії усіх цих документи були подані до суду.
Крім того 08.04.2016 до Жовтневого відділення поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області з клопотанням звернулася ФОП ОСОБА_5 у якому зазначає, що 10 березня 2016 року у судовому засіданні по справі №2/639/2784/15 її представником було заявлено клопотання про витребування у позивача оригіналу «довідки про дебіторську заборгованість». Судом вказане клопотання задоволено. У зв`язку з неявкою позивача та його представника, судом було призначено розгляд справи на 15 год.30 хв. 21 квітня 2016 року, та зобов`язано позивача надати оригінал «Справки о дебиторской задолженности СПД ФЛ ОСОБА_6 по договору подряда №32/03 від 01.09.2011 по состоянию на 11.05.2013» у це судове засідання. Також у цьому клопотанні ФОП ОСОБА_5 просить провести необхідні процесуальні дії, спрямовані на вилучення оригіналу «Справки о дебиторской задолженности СПД ФЛ ОСОБА_6 по договору подряда №32/03 від 01.09.2011 по состоянию на 11.05.2013» у гр. ОСОБА_4 або його представника.
Юридична та фактична адреса приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): АДРЕСА_3 .

Юридична та фактична адреса товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): АДРЕСА_3 .

ФОП ОСОБА_5 зареєстрована за місцем проживання: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_4 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 13.01.1996 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність провести процесуальні дії, направлені на встановлення даних, важливих для подальшого досудового слідства, а також встановлення законності та обґрунтованості позовних вимог ОСОБА_4 до ФОП ОСОБА_5 стосовно стягнення заборгованості за договором підряду № 32/03 від 01.08.2011.
Слідчий вказує, що документація, яка знаходиться у володінні ОСОБА_4 містить відомості про встановлення законності та обґрунтованості позовних вимог ОСОБА_4 до ФОП ОСОБА_5 стосовно стягнення заборгованості за договором підряду № 32/03 від 01.08.2011, може довести замах на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману з використанням завідомо підробленого документута має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникає необхідність у вилученні її оригіналів з метою дослідження документів, призначення судово-почеркознавчих, судово-економічних експертиз та використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засідання підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, зважаючи на те, що слідчим доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_4 вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтневого відділення поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення у ОСОБА_4 (зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 13.01.1996 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області) та його представника, оригіналів наступних документів:

-договору підряду № 32/03 від 01.08.2011 укладеного ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-«Справки о дебиторской задолженности СПД ФЛ ОСОБА_6 по договору подряда №32/03 від 01.09.2011 по состоянию на 11.05.2013»;
-доручення на представництво інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданого 28.04.2013 засновником та колишнім директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_8 ;

-договору б/н про відступлення права вимоги від 30.08.2015 р., укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , за яким права кредитора за договором підряду № 32/03 від 01.08.2011 перейшли до ОСОБА_4 ;

-договору відступлення права вимоги № 11/05-1 від 11.05.2013, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були передані права кредитора за договором підряду № 32/03 від 01.09.2011;
- іншої документації, яка відображає господарські відносини між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 .

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Жовтневого відділення поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 зобов`язавши вручити копію ухвали ОСОБА_4 при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1