Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
04 квітня 2014 року Справа № 608/784/14-к

Номер провадження1-кс/608/154/2014

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 та сторін кримінального провадження: прокурора прокуратури Чортківського району ОСОБА_3 , ст. слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання ст. слідчого СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області капітана міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області капітан міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 000004 від 11 лютого 2014 року.

В клопотанні слідчий вказав, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває наказ №21/5005/12637/2011 виданий 28 листопада 2011 року господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з селянського фермерського господарства «Кривчик» с.Васильків Чортківського району в користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму основного боргу 86571,30 грн., 35097,09 гривень процентів за користування товарним кредитом та 1836,16 гривень пені. Дане виконавче провадження було відкрито 22.02.2012 року та боржнику було надано термін для самостійного виконання рішення в строк до 29.02.2012 року. Проте боржник в строк для самовільного виконання рішення суду не виконав. Тоді працівниками ДВС на розрахункові рахунки боржника було накладено арешти, з метою виконання вище вказаного рішення суду. Однак з метою умисного невиконання рішення суду директор селянського фермерського ОСОБА_5 , відкриває нові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.11.2011 року Господарським судом Дніпропетровської області було видано судовий наказ про примусове викання. Згідно якого стягнути солідарно з Селянського (фермерського) господарства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (48522, Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Васильків, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) суму основного боргу у розмірі 86 571,30 гри. (вісімдесят шість тисяч п`ятсот сімдесят одна гри. 30 коп.), 35 927,09 гри. (тридцять п`ять тисяч дев`ятсот двадцять сім гри. 09 коп.) - проценти за користування товарним кредитом та 1 838,16 грн. (тисячу вісімсот тридцять вісім гри. 16 коп.)-пені. Аналогічного змісту судовий наказ було видано 07.10.2013 року було Господарським судом Дніпропетровської області. На виконання вказаних судових наказів ВДВС Чортківського РУЮ відкриті виконавчі провадження та проводяться заходи, щодо встановлення майна боржника СФГ « ОСОБА_6 ».

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 в період з 22.02.2012 року по 31.03.2014 року СФГ « ОСОБА_6 » відкрито рахунки в установах банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО банку НОМЕР_4 номер рахунку НОМЕР_5 валюта рахунку Українська гривня, дата відкриття рахунку 26.02.2014 року та рахунок № НОМЕР_6 який відкрито у цьому ж банку 20.03.2014 року, валюта рахунку Українська гривня.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він дійсно відкривав як директор СФГ « ОСОБА_6 » рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Чортків 26.02.2014 року та 20.03.2014 року. |

Як встановлено в місті Чортків розташоване Чортківське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_3 . Згідно вищевикладеного є підстави вважати, що у вказаному відділенні банку знаходяться документи рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 юридичної особи СФГ « ОСОБА_6 » первинні документи до поточних рахунків, інформація про обороти коштів поповнення і видача по рахунках з періоду їх відкриття по даний час.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняти законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідно отримати доступ до документів за рахунками відкритими СФГ « ОСОБА_6 » у Чортківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »".

Іншим чином всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та прийняти законне процесуальне рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії. Враховуючи те, що метою отримання доступу до поточних рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 юридичної особи СФГ « ОСОБА_6 » у Чортківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є їх всебічне вивчення та дослідження оборотів коштів по рахунках, а саме поповнення та видача коштів з моменту відкриття рахунку по даний час, а тому необхідно здійснити копіювання таких документів, оскільки без фактичного отримання копій даних документів досягнення вище вказаної мети є неможливим.

Інформація, яка міститься у цих документах, згідно з положеннями ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, а також заслухавши думку ст. слідчого СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та прокурора прокуратури Чортківського району ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання є підставне та підлягає до задоволення з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи поточних рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 юридичної особи СФГ « ОСОБА_6 » первинні документи до поточних рахунків, інформація про обороти коштів поповнення і видача по рахунках з періоду їх відкриття по даний час, знаходяться у Чортківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то необхідно отримати доступ до них з можливістю здійснення копій та їх завірення особою, що надасть тимчасовий доступ до таких документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати ст. слідчому слідчого відділу Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області капітану міліції ОСОБА_4 доступ до поточних рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 юридичної особи СФГ « ОСОБА_6 » первинних документів до поточних рахунків, інформації про обороти коштів, поповнення і видачі по рахунках з періоду їх відкриття по даний час, які знаходяться у Чортківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_3 , із можливістю зробити копії з них та з належним завіренням їх особою, яка буде надавати тимчасовий доступ.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1