Справа № 635/1718/14-к
Провадження по справі № 1-кс/635/107/2014

Слідчий СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м.Люботин) ГУМВС України в Харківській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням від 26.02.2014 року, погоджене з заступником Харківського міжрайонного прокурора Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме: на майно вилучене в ході обшуку 25.02.2014 року за адресами: м. Харків пр. Гагаріна 43/1 каб. 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 36, та АДРЕСА_1 , кімнати № 6-10 майно: 23 комп`ютерних жорстких диска, одного системного блоку, одного ноутбуку, 36 лазерних дисків та однієї флеш карти, документи, які не мають реквізитів вичерпуючого переліку фірм вказаних в ухвалі про обшук, не похідних від ТОВ Медіана-2008 та ТОВ Мінор і печаток.
Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ Кросс П/Ф Зоря, а також ТОВ ТБ Богодухівська птахофабрика, за участю фізичних осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в період часу з 2011 по теперішній час незаконно привласнюють грошові кошти отримані від збуту не облікованої продукції.
07.10.2013 року ухвалою апеляційного суду Харківської області слідчому СВ Харківського РВ ( з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 надано дозвіл на проведення стосовно гр. ОСОБА_4 негласної слідчої (розшукової) дії знаття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
В подальшому вищевказана продукція громадянином ОСОБА_4 дрібним оптом реалізується за готівкові кошти фізичним особам, які здійснюють діяльність по реалізації продуктів харчування на ринках та у невеликих магазинах, що розташовані на території м. Харкова та Харківської області.
Отримані готівкові кошти від реалізації продукції ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ТБ Богодухівська птахофабрика громадянин ОСОБА_4 в подальшому передає невстановленій особі на ім`я " ОСОБА_8 ", або шляхом власноручної передачі готівкових коштів " ОСОБА_8 ", у його офісі, що розташований за адресою АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 або шляхом передачі готівкових коштів "кур`єрам", що приїжджають до громадянина ОСОБА_4 за попередньою узгодженістю з " ОСОБА_8 " у встановлений час в обумовлене місце. Як правило за одну зустріч громадянин ОСОБА_4 передає " ОСОБА_8 " готівкові кошти у розмірі від 50 до 200 тисяч гривень.
При цьому з метою приховування своєї злочинної діяльності громадянин ОСОБА_4 не реєструється в відповідних органах (Держреєстратору, ДПІ та інш.) в якості суб`єкта підприємницької діяльності, а ні фізичної особи підприємця, а ні юридичної особи будь-якої форми власності. Також, в ведені вищенаведеної діяльності громадянину ОСОБА_4 допомагають 5 осіб: три невстановлені особи на ім`я " ОСОБА_9 ", " ОСОБА_10 " та " ОСОБА_11 ", які виконують функції водіїв експедиторів та вантажників при переміщенні продукції; завідувач складом ОСОБА_12 , яка виконує функції контролю за переміщенням продукції зі складів та відвантаженню клієнтам; співмешканка громадянина ОСОБА_4 ОСОБА_13 яка веде бухгалтерію діяльності громадянина ОСОБА_4 та частково отримує кошти від покупців. Дані щодо реалізації продукції контрагентам та грошові взаєморозрахунки громадянин ОСОБА_4 зберігає за фактичним місцем мешкання (приватна житлова будівля, яка по праву власності належить громадянину ОСОБА_4 ): АДРЕСА_18 .
З метою прикриття незаконної діяльності менеджером ПАТ Кросс П/Ф Зоря громадянкою ОСОБА_6 та менеджером ТОВ ТБ Богодухівська птахофабрика громадянином ОСОБА_7 на продукцію, що фактично вивозить громадянин ОСОБА_4 , виписуються та залишаються у ОСОБА_4 супроводжувальні документи на адресу підприємств (що зареєстровані на території м. Києва та м. Луганську), які не мають ніякого відношення до злочинної діяльності громадянина ОСОБА_4 та менеджерів підприємств.
24 лютого 2014 року Харківським районним судом було задоволено клопотання СВ Харківського РВ погоджене з Харківською міжрайонною прокуратурою про проведення обшуку офісів розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 з метою вилучення документів на фірми які використовувалися при транспортуванні яєць, документів які б підтверджували зв`язок з ПАТ Кросс П/Ф Зоря та ТОВ ТБ Богодухівська птахофабрика та покупцями викраденої продукції у тому числі чорнові записи, бухгалтерську документацію, яка міститься на електронних носіях шляхом створення відповідних копій на інші електронні носії, відбитки печаток юридичних осіб та грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
Під час проведення обшуку 25.02.14 за вказаною адресою, оскільки доступ до інформації, яка містилась на комп`ютерній техніці був захищений паролями, на решті комп`ютерах при огляді вмісту з метою проведення копіювання на інший носій інформації було встановлено відсутність документів текстового характеру, що в свою чергу свідчить про її знищення оскільки загальна обстановка у приміщеннях де була розташована техніка свідчила про роботу з документами та файлами текстового характеру, у зв`язку з чим було прийнято рішення про вилучення: 23 комп`ютерних жорстких диска, одного системного блоку, один ноутбук, 36 лазерних дисків та однієї флеш карти. Більш того вказані електронні носії необхідні з метою проведення судово - комп`ютерних експертиз з метою дослідження інформації, яка на них містилась та її відновлення.
Крім того, під час обшуку даних приміщень, які згідно довідки БТІ, зареєстровані за ТОВ Медіана-2008, код 35970979, були виявлені документи з реквізитами юридичних осіб, які не були зазначені в ухвалі про проведення обшуку, проте під час обшуку було встановлено, що документи не створені під час діяльності ТОВ Медіана-2008, зокрема у них відображені дані про діяльність суб`єктів господарювання, що не мають відношення до вказаних приміщень. Серед іншого під час обшуку вилучено 119 файлів у яких знаходились ксерокопії паспортів та довідок про отримання ІНН, які не є, ані працівниками, ані засновниками ТОВ Медіана-2008, що може свідчити про використання паспортних даних цих осіб для реєстрації фіктивних підприємств.
Під час проведення обшуку всі приміщення були закриті та в них нікого не було, за виключенням трьох приміщень у яких знаходилось 7 осіб, які пояснили що відношення до цих документів не мають та не мають відношення до діяльності товариства. Під час огляду вказаних осіб були вилучені значні суми грошових коштів, походження яких вони пояснити не змогли.
14 лютого 2014 року Харківським районним судом було задоволено клопотання СВ Харківського РВ погоджене з Харківською міжрайонною прокуратурою про проведення обшуку офісів розташованих за адресою: м. Харків, вул. Суздальські ряди 12, 3-й поверх, кімнати № 6-10 з метою вилучення документів на фірми які використовувалися при транспортуванні яєць, документів які б підтверджували зв`язок з ПАТ Кросс П/Ф Зоря та ТОВ ТБ Богодухівська птахофабрика та покупцями викраденої продукції у тому числі чорнові записи, бухгалтерську документацію, яка міститься на електронних носіях шляхом вилучення комп`ютерної техніки та грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
Під час проведення обшуку даних приміщень, які використовувались ТОВ Мінор, код 32817638, були виявлені документи з реквізитами юридичних осіб, які не були зазначені в ухвалі про проведення обшуку, проте під час обшуку було встановлено, що документи не створені під час діяльності ТОВ Мінор, зокрема у них відображені дані про діяльність суб`єктів господарювання, що не мають відношення до вказаних приміщень. Серед іншого під час обшуку вилучено печатки товариств, які фактично не знаходяться за вищевказаною адресою, що може свідчити про використання даних печаток для реєстрації фіктивних угод.
У зв`язку з великим обсягом вилучених паперових та електронних носіїв інформації, у тому числі захищених від вільного доступу паролями, провести їх детальний огляд не виявляється можливим.
Отже, слідчий вважає, що є підстави вважати, що зазначені вище предмети і документи використовувались як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.
Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор,слідчий за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст.. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати;3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.
Згідно ч 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
В клопотанні слідчого про арешт майна не зазначені документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.
Отже, слідчий суддя дослідивши надане клопотання, встановив, що воно підлягає повернення прокурору, оскільки подано без додержання вимог ст. 171 КПК України для усунення зазначених недоліків.
Керуючись ст.ст. 171, 172, КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1