Справа № 592/7272/14-к
Провадження № 1-кс/592/2093/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

08 липня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження зареєстрованому в ЄРДР 12.02.2014 року за №0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, та за фактом підроблення та використання завідомо підробленого протоколу виїмки від 10.10.2012 року невстановленими особами, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 1,4 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснюючи свою фінансово-господарську діяльність в 2010 році уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про надання послуг №245/с-10 від 29.11.2010 року, які полягали в начебто виконанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) послуг з технічного обслуговування і ремонту контрольно-вимірювальних приладів устаткування комерційного обліку, програмного забезпечення, зняття свідчень електронних лічильників, проведення переговорів пов`язаних з постачанням електричної енергії, аналіз графіків споживання електричної енергії, розроблення оптимальних графіків електричної енергії, тощо.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір про надання послуг № 99 від 19.09.11 з ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) на виконання вищезазначених робіт.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) вищезазначених робіт для СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконували, а лише здійснювали документальне оформлення проведених господарських операцій, що дозволило ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2 млн. 964 тис. 932,95грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що основним постачальником електричної енергії для СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).
З метою повного, всебічного і й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був направлений лист № 7368/10/18-28-09-02 від 15.05.214 року з метою отримання завірених належним чином копій документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
02.06.2014 року до слідчого управління надійшов лист № 01/44-5691 від 29.05.2014 року від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким було відмовлено у наданні копій підтверджуючих документів по фінансово-господарським відносинам з СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність дослідження обставин отримання електричної енергії СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при вищевказаних обставинах, для чого необхідно отримати доступ до документів завірені належним чином копії договорів, додаткових угод, податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, актів приймання-передачі електричної енергії, актів звірки взаємних розрахунків, довідок про стан обліку електроенергії у споживачів, плани-графіки купівлі-продажу електричної енергії за період з 01.01.12 року по 31.12.2013 року по фінансово-господарським взаємовідносинам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів, які підтверджують постачання електричної енергії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000031, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, обставин, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, обставин, що є підставою звільнення від кримінальної відповідальності та можуть бути використані в подальшому як речові докази.
Згідно інформаційної бази даних «податковий блок» ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів - завірені належним чином копії договорів, додаткових угод, податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, актів приймання-передачі електричної енергії, актів звірки взаємних розрахунків, довідок про стан обліку електроенергії у споживачів, плани-графіки купівлі-продажу електричної енергії за період з 01.01.12 по 31.12.2013 року по фінансово-господарським взаємовідносинам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів, які підтверджують постачання електричної енергії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою уникнення зміни чи знищення документів.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документи завірені належним чином копії договорів, додаткових угод, податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, актів приймання-передачі електричної енергії, актів звірки взаємних розрахунків, довідок про стан обліку електроенергії у споживачів, плани-графіки купівлі-продажу електричної енергії за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року по фінансово-господарським взаємовідносинам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів, які підтверджують постачання електричної енергії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до документів має надати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1