Справа № 1-375/10
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2010 року Подільський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді В. М. Одинця

при секретарі О.В. Згорській

за участю прокурора В.В. Живіло

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українець, громадянин України, освіта: середня спеціальна, не одружений, зареєстрований та проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше судимий:

08.04.1997р. Подільським районним судом м. Києва, за ст. 81 ч. З, ст. 140 ч. 2, ст. 140 ч. З, ст. 89 ч. 1, ст. 193 ч. 1, ст. 42 КК України до 4 років позбавлення волі.

22.02.2002 року Шевченківським районним судом м. Києва, за ст. 142 ч. 3 КК України( 1960 р.,) ст. 185 ч. 3, ст. 15, ст. 185 ч. 3, ст. 42 КК України 2001 року,до позбавлення волі на строк 6 років та 6 місяців, у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1, реалізуючи свій злочинний намір, направлений створення суб'єкта підприємницької діяльності, ПП "Фірма "Фонвой Транс", на прохання невстановлених осіб, в травні 2006 року, за попередньою домовленістю, в денний час доби, в приміщенні державного нотаріуса Ласкаржевської 1.3. Київської державної нотаріальної контори № 3 (в даний час Двадцять перша Київська державна нотаріальна контора), за адресою м. Київ, вул. Маршала Тимошенка. 11, підписав Статут ПП "Фірма "Фонвой Транс", чим засвідчив факт його створення.

Приблизно через місяць після останньої зустрічі з невстановленими особами ОСОБА_1, за попередньою домовленістю з ними, знову зустрівся та поїхав до Приватного нотаріуса ОСОБА_2, за адресою: м Київ, вул. Тимошенка, 29, де підписав ряд документів щодо підприємства ПП "Фірма "Фонвой Транс", а саме: картки із зразками підписів та ін.

У подальшому, після виходу від вказаного нотаріуса, ОСОБА_1 з невстановленими слідством особами поїхав до ФКД ВАТ «Імпромбанку» (МФО 322863), за адресою: м. Київ, вул. Федорова, 6 та відкрив розрахункові рахунки № 1 та № 2643 ПП "Фірма "Фонвой Транс".

Крім того, ОСОБА_3, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організації України, являється засновником наступних суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб: товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) "Далріата-Плюс" (код СДРПОУ 34807637), товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) "Діонія -Н" (код СДРПОУ 32556907) та товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Торговий Дім» Промпідйомсервіс» (код СДРПОУ 32821659).

Незважаючи на те, що вказані підприємства були зареєстровані в державних органах влади як суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, ОСОБА_1 взяв участь у їх створенні та придбанні не з метою здійснення господарської діяльності, аз метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.

Так, в листопаді-грудні 2006 року, ОСОБА_1, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 вступив в попередню змову з невстановленою слідством особою про реєстрацію на його ім'я в органах державної влади за грошову винагороду суб'єкта підприємницької діяльності - юридичну особу: ТОВ "Далріата-Плюс" та перереєстрацію (придбання) ТОВ "Діонія -Н" та ТОВ «Торговий Дім» Промпідйомсервіс», з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб. Невстановлена слідством особа та ОСОБА_1 домовилися про підписання останнім у нотаріусів статутних та інших документів по створенню, придбанню зазначених підприємств, пообіцявши виплатити ОСОБА_1 за вчинення цих дій грошову винагороду, та повідомивши при цьому ОСОБА_1, що він буде рахуватись тільки засновником цих підприємств, а до фінансово-господарської діяльності даних підприємств не буде мати ніякого відношення.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника створюваних, придбаних підприємств, усвідомлюючи, що підприємства створюються та перереєстровуються на його ім'я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_1, з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію, передавши невстановленій особі, для підготування необхідних реєстраційних документів створюваних та придбаних підприємств, копію паспорта громадянина України серії ME 741225 виданий 14.02.2006 року Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві та копію ідентифікаційного коду № НОМЕР_1 виданого ДПІ Подільського району м. Києва та повідомив свій мобільний телефон, за яким невстановлена особа мала знайти ОСОБА_1 в разі необхідності підписання останнім реєстраційних документів підприємств.

12 грудня 2006 року, відповідно до попередньої домовленості, до ОСОБА_1 зателефонувала невстановлена слідством особа та повідомила, що їм необхідно під'їхати до готелю «Мир» (Голосіївський район м. Києва), з метою підписання документів, яких саме в телефонній розмові не повідомила. На дану пропозицію, як і попередньо було домовлено, ОСОБА_1 погодився та цього ж дня в 15:00 год. за адресою: м. Київ, пр-кт 40-річчя Жовтня, 70 зустрівся з невстановленою особою.

Разом з невстановленою особою ОСОБА_1 зайшов до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, який знаходиться в каб. 238 готелю «Мир» де підписав ряд документів, щодо перереєстрації на своє ім'я ТОВ «ТД» Промпідйомсервіс» (код СДРПОУ 32821659) та статут даного товариства. З даного приводу ОСОБА_1 розписався в реєстрі нотаріальних дій під № 3419.

26 грудня 2006 року, відповідно до попередньої домовленості, до ОСОБА_1 зателефонувала невстановлена слідством особа та повідомила, що їм необхідно під'їхати до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, за адресою: м. Київ, Кутузова, 4 оф. 2 з метою підписання документів, яких саме в телефонній розмові не повідомила. На дану пропозицію, як і попередньо було домовлено, ОСОБА_1 погодився та цього ж дня в денний час доби, під'їхав за вказаною адресою.

Разом з невстановленою особою ОСОБА_1 зайшов до приватного нотаріуса ОСОБА_5, де підписав ряд документів, щодо перереєстрації на своє ім'я ТОВ "Діонія - Н" () та статут даного товариства. З даного приводу ОСОБА_1 розписався в реєстрі нотаріальних дій під № 10357 та 10358.

Зазначенні дії з приводу перереєстрації ТОВ "Діонія -Н" та ТОВ «Торговий Дім» Промпідйомсервіс», ОСОБА_1 здійснював за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності, або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона для невстановлених осіб. При придбанні даних СПД ОСОБА_1 не мав наміру здійснювати фінансово- господарську діяльність в правовому полі. За підписання вказаних документів, від невстановленої особи, як і було попередньо домовлено, ОСОБА_1 отримав грошові кошти в сумі 150 грн. Статутних, реєстраційних та будь яких інших документів ТОВ "Діонія-Н" та ТОВ "Промпідйомсервіс" в ОСОБА_1 особисто не було, печатки вказаних підприємств він ніколи не бачив, будь-яких договорів з третіми підприємствами від імені службової особи ТОВ "Діонія-Н" та ТОВ "Промпідйомсервіс" ОСОБА_1 не готував та не підписував, підприємства-контрагенти даних товариств йому не відомі. Статутний фонд вказаних підприємств, а саме: ТОВ "Діонія-Н" та ТОВ "Промпідйомсервіс" він не формував, внесків до статутного фонду не вносив.

25 січня 2007 року до ОСОБА_1 зателефонувала невстановлена особа та повідомила, що йому потрібно підійти за адресою: м. Київ, провулок Лесі Українки, 15 та зустрітися з нею. На зустрічі з невстановленою особою ОСОБА_1 домовився про реєстрацію на своє ім'я, за грошову винагороду в розмірі 100 доларів США, ТОВ "Далріата-Плюс" (). Після чого він з невстановленою особою поїхав до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, за адресою: м. Київ, Кутузова, 4 оф. 2, де підписав, ряд документів, щодо створення ТОВ "Далріата-Плюс" () в тому числі і статут вказаного товариства, з даного приводу ОСОБА_1 розписався в реєстрі нотаріальних дій під № 665. Оплату за нотаріальні послуги, щодо створення ТОВ "Далріата-Плюс", ОСОБА_1 особисто не проводив, дану оплату нотаріусу здійснювала безпосередньо невстановлена особа. Підписавши документи по створенню вказаного підприємства ОСОБА_1 передав їх невстановленим особам.

Після виходу від вказаного нотаріуса ОСОБА_1 з невстановленими особами поїхав в АБ «Національні інвестиції» (МФО 300498) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54 з метою відкриття розрахункового рахунку № 04 підприємства ТОВ "Далріата-Плюс". Зайшовши разом з невстановленою особою, до банку за вказаною адресою він підписав ряд документів, щодо відкриття зазначеного рахунку ТОВ "Далріата-Плюс".

Статутний фонд ТОВ "Далріата-Плюс" ОСОБА_1 не формував, внесків до даного фонду не вносив. Фінансово- господарську діяльність на підприємстві не здійснював, будь-яких договорів, угод від імені службової особи ТОВ "Далріата-Плюс" не готував та не підписував.

За реєстрацію ТОВ "Далріата-Плюс" ОСОБА_1, як попередньо і було домовлено з невстановленою особою, отримав грошові кошти в розмірі 100 доларів США при виході від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, за адресою: м. Київ, пров. Кутузова, 4.

Створення суб'єкту підприємницької діяльності - юридичних осіб - ТОВ "Далріата-Плюс", ПП «Фірма «Фонвой Транс» та придбання ТОВ "Діонія-Н", а також ТОВ «ТД»Промпідйомсервіс» було здійснено ОСОБА_1 та невстановленими слідством особами в порушення вимог закону.

Підписання ОСОБА_1 реєстраційних документів ТОВ "Далріата-Плюс", ПП «Фірма «Фонвой Транс» та документів, щодо придбання ТОВ "Діонія-Н", ТОВ "Промпідйомсервіс", тобто вчинення ним дій направлених на створення, придбання суб'єктів підприємництва - юридичних осіб, без наміру здійснення господарської діяльності, дозволило невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись фактом реєстрації, придбання вказаних підприємств. Використовуючи фіктивні юридичні особи - ТОВ "Далріата-Плюс", ПП «Фірма «Фонвой Транс», ТОВ "Діонія-Н" та ТОВ "Промпідйомсервіс" для прикриття незаконної діяльності, невстановлені слідством особи отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи, що свідчать про реалізовані товари, роботи (послуги), фактично не здійснюючи господарську діяльність, пов'язану з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг чи заняття торгівлею.

Діяльність невстановлених слідством осіб, що створили, придбали за участю ОСОБА_1 юридичні особи - ТОВ "Далріата-Плюс", ТОВ "Діонія-Н", ПП «Фірма «Фонвой Транс» та ТОВ "Промпідйомсервіс" здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме:

пункту 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року, згідно якого власник або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фінансування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах;

та розділу 9 статуту вказаного підприємств, самоусунувся від покладених на нього обов'язків, передав підписані ним документи невстановленим слідством особам, для здійснення подальшої незаконної діяльності, в тому числі в супереч наступних норм законів, а саме:

пункту 1 статті 9 Закону України «Про систему оподаткування» № 1251-ХІІ від 25.06.1991 року, із змінами та доповненнями, згідно якого підприємство повинно сплачувати до бюджету належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) в установлені законом терміни;

Будучи допитаним в судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 вину у вчиненні інкримінованого йому злочину визнав повністю, щиро розкаявся та пояснив суду, що дійсно, в травні 2006 року, за попередньою домовленістю, в денний час доби, в приміщенні державного нотаріуса Ласкаржевської 1.3. Київської державної нотаріальної контори № 3, за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 11, на прохання наглядно знайомих осіб підписав Статут ПП "Фірма "Фонвой Транс", чим засвідчив факт його створення.

Приблизно через місяць після останньої зустрічі з наглядно знайомими особами він за попередньою домовленістю з ними, знову зустрівся та поїхав до Приватного нотаріуса ОСОБА_2, за адресою: м Київ, вул. Тимошенка, 29, де підписав ряд документів щодо підприємства ПП "Фірма "Фонвой Транс", а саме: картки із зразками підписів та ін.

У подальшому, після виходу від вказаного нотаріуса, він з наглядно знайомими особами поїхав до ФКД ВАТ «Імпромбанку» за адресою: м. Київ, вул. Федорова, 6 та відкрив розрахункові рахунки ПП "Фірма "Фонвой Транс".

В листопаді-грудні 2006 року, він, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 домовився з наглядно знайомою особою про реєстрацію на його ім'я в органах державної влади за грошову винагороду суб'єкта підприємницької діяльності - юридичну особу: ТОВ "Далріата-Плюс" та перереєстрацію (придбання) ТОВ "Діонія -Н" та ТОВ «Торговий Дім» Промпідйомсервіс». Наглядно знайома особа та він домовилися про підписання останнім у нотаріусів статутних та інших документів по створенню, придбанню зазначених підприємств, пообіцявши виплатити йому за вчинення цих дій грошову винагороду, та повідомивши при цьому йому, що він буде рахуватись тільки засновником цих підприємств, а до фінансово-господарської діяльності даних підприємств не буде мати ніякого відношення. Він погодився на таку пропозицію, передавши невстановленій особі, для підготування необхідних реєстраційних документів створюваних та придбаних підприємств, копію свого паспорта громадянина України, копію ідентифікаційного коду та повідомив свій мобільний телефон.

12 грудня 2006 року, відповідно до попередньої домовленості, до нього зателефонувала наглядно знайома особа та повідомила, що їм необхідно під'їхати до готелю «Мир», з метою підписання документів, яких саме в телефонній розмові не повідомила. На дану пропозицію, як і попередньо було домовлено, він погодився та цього ж дня в 15:00 год. за адресою: м. Київ, пр-кт 40-річчя Жовтня, 70 зустрівся з наглядно знайомою особою.

Вони разом з наглядно знайомою особою зайшли до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, який знаходиться в каб. 238 готелю «Мир» де він підписав ряд документів, щодо перереєстрації на своє ім'я ТОВ «ТД» Промпідйомсервіс» та статут даного товариства. З даного приводу він розписався в реєстрі нотаріальних дій.

26 грудня 2006 року, відповідно до попередньої домовленості, до нього зателефонувала наглядно знайома особа та повідомила, що їм необхідно під'їхати до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, за адресою: м. Київ, Кутузова, 4 оф. 2 з метою підписання документів, яких саме в телефонній розмові не повідомила. На дану пропозицію, як і попередньо було домовлено він погодився та цього ж дня в денний час доби, під'їхав за вказаною адресою.

Разом з наглядно знайомою особою він зайшов до приватного нотаріуса ОСОБА_5, де підписав ряд документів, щодо перереєстрації на своє ім'я ТОВ "Діонія - Н" та статут даного товариства. З даного приводу він розписався в реєстрі нотаріальних дій.

За підписання вказаних документів, від наглядно знайомої особи, як і було попередньо домовлено, він отримав грошові кошти в сумі 150 грн. Статутних, реєстраційних та будь яких інших документів ТОВ "Діонія-Н" та ТОВ "Промпідйомсервіс" в нього особисто не було, печатки вказаних підприємств він ніколи не бачив, будь-яких договорів з третіми підприємствами від імені службової особи ТОВ "Діонія-Н" та ТОВ "Промпідйомсервіс" він не готував та не підписував, підприємства-контрагенти даних товариств йому не відомі. Статутний фонд вказаних підприємств, а саме: ТОВ "Діонія-Н" та ТОВ "Промпідйомсервіс" він не формував, внесків до статутного фонду не вносив.

25 січня 2007 року до нього зателефонувала наглядно знайома особа та повідомила, що йому потрібно підійти за адресою: м. Київ, провулок Лесі Українки, 15 та зустрітися з нею. На зустрічі з він домовився про реєстрацію на своє ім'я, за грошову винагороду в розмірі 100 доларів США, ТОВ "Далріата-Плюс". Після чого він з наглядно знайомою особою поїхав до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, за адресою: м. Київ, Кутузова, 4 оф. 2, де підписав, ряд документів, щодо створення ТОВ "Далріата-Плюс" в тому числі і статут вказаного товариства, з даного приводу він розписався в реєстрі нотаріальних дій . Оплату за нотаріальні послуги, щодо створення ТОВ "Далріата-Плюс", він особисто не проводив, дану оплату нотаріусу здійснювала безпосередньо наглядно знайома особа. Підписавши документи по створенню вказаного підприємства він передав їх наглядно знайомим особам.

Після виходу від вказаного нотаріуса він з наглядно знайомими особами поїхав в АБ «Національні інвестиції» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54 з метою відкриття розрахункового рахунку підприємства ТОВ "Далріата-Плюс". Зайшовши разом з невстановленою особою, до банку за вказаною адресою він підписав ряд документів, щодо відкриття зазначеного рахунку ТОВ "Далріата-Плюс".

Статутний фонд ТОВ "Далріата-Плюс" він не формував, внесків до даного фонду не вносив. Фінансово-господарську діяльність на підприємстві не здійснював, будь-яких договорів, угод від імені службової особи ТОВ "Далріата-Плюс" не готував та не підписував.

За реєстрацію ТОВ "Далріата-Плюс" він отримав грошові кошти в розмірі 100 доларів США при виході від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5.

Враховуючи, що підсудний повністю визнав свою вину в пред"явленому звинуваченні, суд вважає недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються, згідно ч.З ст. 299 КПК України.

Порядок застосування ч.З ст. 299 КПК України підсудному роз"яснено, він вірно його розуміє.

Дії підсудного ОСОБА_1 кваліфіковано вірно

за 4.2 ст. 205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Вирішуючи питання про міру покарання суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного злочину, особу підсудного, який будучи раніше судимим за вчинення корисних злочинів, на шлях виправлення та перевиховання не став та знову в період умовно-дострокового звільнення вчинив умисний злочин, його позитивну характеристику (а.с. 190), що він на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває (а.с.187, 188), обставинами, що пом'якшують покарання є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, обставин, що обтяжують покарання є рецидив злочину, а тому, суд приходить до висновку, що виправлення та перевиховання підсудного можливе лише в ізоляції його від суспільства та доцільним призначити йому міру покарання пов»язану із позбавленням волі, частково приєднавши не відбуту частину покарання за попереднім вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 22.02.2002 року .

Керуючись ст. ст.323-324 КПК України, суд

ЗАСУДИВ

ОСОБА_1 визнати винним та призначити покарання

за ч. 2 ст. 205 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі.

На підставі ст. 71 КК України частково приєднати не відбуту частину покарання за попереднім вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 22.02.2002 року, остаточно призначити покарання у виді 3 років 3 місяців позбавлення волі.

Міру запобіжного заходу, до вступу вироку в силу - залишити без змін, підписка про невиїзд.

Після набрання вироком законної сили, міру запобіжного заходу ОСОБА_1 змінити з підписки про невиїзд з постійного місця проживання на утримання під вартою в СІЗО № 13 ДДУ України з питань виконання покарань.

Строк відбування покарання рахувати з моменту його затримання.

Стягнути з ОСОБА_1 вартість проведеної судово-почеркознавчої експертизи в розмірі 1095 грн. 25 коп. - на користь експертної установи.

Речові докази - залишити в матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Подільський районний суд м. Києва протягом п'ятнадцяти діб з моменту його проголошення, засудженому, що утримується під вартою, 15 діб з моменту отримання копії вироку.

Суддя ОСОБА_6