пр. № 1-кс/759/3478/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2014 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000841 старшим слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженну, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000841 від 17.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в нежитловому приміщенні з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в порушення вимог Закону України Про заборону грального бізнесу в Україні, з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп`ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в нежитловому приміщенні з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в порушення вимог Закону України Про заборону грального бізнесу в Україні, з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп`ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в нежитловому приміщенні з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення вимог Закону України Про заборону грального бізнесу в Україні, з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп`ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в нежитловому приміщенні з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення вимог Закону України Про заборону грального бізнесу в Україні, з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп`ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляці азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в нежитловому приміщенні з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , в порушення вимог Закону України Про заборону грального бізнесу в Україні, з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп`ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в нежитловому приміщенні з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , в порушення вимог Закону України Про заборону грального бізнесу в Україні, з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп`ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в нежитловому приміщенні з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , в порушення вимог Закону України Про заборону грального бізнесу в Україні, з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп`ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в нежитловому приміщенні з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , в порушення вимог Закону України Про заборону грального бізнесу в Україні, з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп`ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що термін дії посвідчення розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , видане ПП ОСОБА_5 , закінчився.

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування.

Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000841, встановлено рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Для встановлення на які цілі були використані грошові кошти посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отриманівід зайняття забороненим в Україні видом господарської діяльності, а саме: зайняття гральним бізнесом, потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки,які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вище викладене свідчить про те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно неупереджено дослідити обставини провадження, як того вимагає ст. 9 КПК України, тому для проведення відповідних перевірок, та для отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 , - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві капітану міліції ОСОБА_4 або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Києві (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_9 ) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відображають рух коштів по наступним банківським рахункам:№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по наступним банківським рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осібТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікаціїособи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

2. Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Києві (здійснення їх виїмки).

3. При відсутності в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Києві (МФО НОМЕР_2 )оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) щодо копій документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказаних в частині 1.

4. Тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю надати у формі їх вилучення у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Києві (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва ОСОБА_1