Справа №: 671/2082/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2014 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районний суду

Хмельницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю: прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську клопотання слідчого СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

14 жовтня 2014 року заступник начальника СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Волочиського району Хмельницької області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме доступ до інформації про надходження коштів 25.07.2014 року на рахунок № НОМЕР_1 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної платіжної картки, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 25.07.2014 року по теперішній час.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що 29.07.2014 року у Волочиський РВ УМВС України в Хмельницькій області з заявою звернувся ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про неправомірні дії особи на ім`я ОСОБА_7 , який 25.07.2014 року шахрайським шляхом заволодів зерном кукурудзи вагою 83 т 250 кг на загальну суму 187312 гривень 50 копійок, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом 29.07.2014 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємством ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладена довгострокова угода про поставку у дану фірму зернових. 21.07.2014 року ОСОБА_6 домовився із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівлю 83 т 250 кг зерна кукурудзи на суму 187312 грн. 50 коп. для поставки на птахофабрику у м. Устилуг Володимир-Волинського району Волинської області. Менеджер по транспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 через мережу інтернет по сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшов перевізника на ім`я ОСОБА_7 , з яким по телефону домовився про перевезення зерна кукурудзи. ОСОБА_7 по телефону сказав ОСОБА_8 щоб водіям, які будуть здійснювати перевезення зерна, перерахувати кошти для придбання дизпалива, і дані кошти в сумі 10000 грн. 00 коп. були перераховані директором з розвитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 з свого особистого рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прізвище ОСОБА_10 , номер картки НОМЕР_1 .

26.07.2014 року ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що вони з водіями планують приїхати на місце у другій половині дня 26.07.2014 року. Того ж дня біля 14 год. 00 хв. номер ОСОБА_7 був поза зоною досяжності. Водії ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які здійснювали перевезення, повідомили, що 28.07.2014 року за вказівкою ОСОБА_7 вони вивантажили зерно кукурудзи на агрофірмі в с. Лозова Волочиського району Хмельницької області.

Для встановлення обставин вчинення вказаного злочину виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме розкриття інформації про надходження коштів 25.07.2014 року на рахунок № НОМЕР_1 , даних власника вказаного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 25.07.2014 року по теперішній час. В інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.

В судовому засіданні прокурор та слідчий СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області підтримали подане клопотання та вказали на необхідності тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надходження коштів 25.07.2014 року на рахунок № НОМЕР_1 , даних власника вказаного рахунку, руху коштів, місця зняття перерахованих коштів, фотографії особи, яка знімала кошти, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про надходження коштів 25.07.2014 року на рахунок № НОМЕР_1 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної платіжної картки, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 25.07.2014 року по теперішній час.

Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 16 листопада 2014 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: