У Х В А Л А

28.11.2013 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000117 -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000117 від 30.10.2013 року, яке погоджене з прокурором прокуратури м. Кременчука ОСОБА_3

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 30.10.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стосовно службових осіб приватної науково-промислової фірми «Вік» код за ЄДРПОУ-13943186 за фактом завищення обємів виконаних робіт під час ремонтних робіт для Крюківського карєроуправління та за ч.2 ст.367 ККУ стосовно службових осіб Крюківського карєроуправління Держаного підприємства «Управління промислових підприємств держаної адміністрації залізничного транспорту України »(далі ККУ ДП «УПП ДАЗТУ») за результатами виконання робіт по будівництву водогону «Зливова каналізація для скидання карєрних вод в дренажний канал насосної станції №1 в районі сталеливарного заводу в м. Кременчуці» в період 2008-2010років.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що працівниками Державної фінансової інспекції України під час ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «УПП ДАЗТУ» та окремих структурних підрозділів за період з 01.04.2009-30.09.2012року було складено акт №05-21/114 від 22.03.2013року. Згідно висновків акту було встановлено, що Крюківське карєроуправління , яке входить до складу ДП «УПП ДАЗТУ» (в даний час ДП «УПП УЗ») виступало замовником робіт з ремонту виробничого обладнання згідно договорів підряду (на роботи з ремонту, монтажу,демонтажу екскаватора ЕКГ-5) та договорів на ремонт обладнання (ремонт заднього мосту та двигуна автомобіля БілАЗ). Під час складання документів в порушення п.3.1.18.2, п.3.1.18.4 ДБН Д.1.1-2000 безпідставно було використано коефіцієнти: для визначення розміру кошторисного прибутку при визначенні та розміру адміністративних витрат, що призвело до завищення вартості виконаних робіт в період 2009-2010роках на суму 21 220грн. Сума донарахованих збитків на даний час не погашена. Директорами ПНПФ «Вік» у період виконання робіт являлися ОСОБА_4 та його син ОСОБА_5. ОСОБА_6 цього, було встановлено, що в ДП «УПП ДАЗТУ» у вказаний період на посаді начальника відділу маркетинга працював ОСОБА_7( який являється сином директора ПНПФ «Вік»).

ОСОБА_6 цього, 23.10.2008 року між СПД ФО ОСОБА_8 та ДП «УПП ДАЗТУ» в особі начальника ОСОБА_9 було укладено договір підряду № ЦУПП-01/0006/08 на суму 784 000грн., в тому числі податок на додану вартість (далі по тексту ПДВ) в сумі 130 666,67грн., предметом якого було будівництво водогону, який отримав назву «зливова каналізація для скидання карєрних вод в дренажний канал насосної станції № 1 в районі сталеливарного заводу в м. Кременчуці». В результаті ДП «УПП ДАЗТУ» стало «Замовником», а СПД ФО ОСОБА_8 «Підрядником» по виконанню вказаних робіт. Згідно висновків комплексної судової будівельно-економічної експертизи за результатами виконання робіт по будівництву водогону було безпідставно завищені обсяги виконаних робіт на суму понад 141тис.грн. Вказані порушення були внесені до акту приймання виконаних робіт СПД ФО ОСОБА_8 та ДП «УПП ДАЗТУ» за червень 2009року. По даному факту було внесено відомості до ЄРДР за ознаками злочину перед баченого ч.2 ст.367 ККУ стосовно службових осіб ДП «УПП ДАЗТУ». На даний час не вдалося у повній мірі встановити осіб, які мали б проводити контроль виконаних робіт у звязку з великою кількістю осіб причетних до складання вказаних документів. Так було встановлено, що на актах приймання виконаних робіт та інших документах, які складалися по обєкту будівництва водогону де відбулося завищення виконаних робіт вказано прізвища різних службових осіб Крюківського КУ та ДП «УПП ДАЗТУ» зокрема: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та інших осіб.

Для встановлення обставин по провадженню виникла необхідність у документах, які посвідчують права та обовязки вказаних осіб під час виконання своїх посадових обовязків (трудові угоди, контракти, службові інструкції, положення про структурний підрозділ, статут, накази про призначення), а також документи, які складалися по результатам виконаних робіт між ФОП ОСОБА_8 та ДП «УПП ДАЗТУ», і в яких указані завищенні обєми (недостовірні відомості), а також з метою визначення кола службових обовязків осіб , які їх підписували.

18.11.2013 року по кримінальному провадженню було призначено почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні оригінали документів, які складалися за результатами виконаних робіт з приватною науково-промисловою фірмою «Вік».

У звязку з вище викладеним, з метою використання як доказів відомостей, що містяться документів Крюківського КУ ДП «УПП ДАЗТУ» по взаємовідносинах з приватною науково-промисловою фірмою «Вік» в період 2009-2010років , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів підприємства «Управління промислових підприємств ДАЗТУ », яке розташоване за адресою м. Київ вул. Федорова б.32., (договори, акти приймання-передачі виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, дефектні акти, в оригіналах так як їх використання необхідне для проведення почеркознавчої експертизи для встановлення осіб, які їх складали та підписували , для обєктивного проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної, почеркознавчої експертизи, використання при проведенні слідчих дій (предявленні документів під час допиту).

Представник Держаного підприємства «Управління промислових підприємств ДАЗТУ » у судове засідання за судовим викликом не зявився, про причини неприбуття не повідомив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в Держаному підприємстві «Управління промислових підприємств ДАЗТУ » , не становлять собою речей та документів які містять охоронювану законом таємницю і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є проведення почеркознавчої експертизи, вважаю за можливе надати розпорядження про надання можливості вилучення зазначених в клопотанні слідчого речей та документів необхідних для проведення вказаної експертизи..

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.. 132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 30.10.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.2 ст. 367 КК України задовольнити.

Держаному підприємству «Управління промислових підприємств ДАЗТУ » (м. Київ вул. Федорова б.32) надати слідчому СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до :

- трудового договору від 15.02.2007року з директором відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України»(далі по тексту ДП «ДАЗТУ») ОСОБА_16;

- копії статуту ДП «УПП ДАЗТУ» та положення про структурний підрозділ Крюківського карєроуправління ДП «УПП ДАЗТУ», які діяли в період 2008-2010років;

- доручень, наказів, розпоряджень виданих ДП «УПП ДАЗТУ», які стосуються виконання договору підряду № ЦУПП-01/0006/08 від 23.10.2008 року між СПД ФО ОСОБА_8 та ДП «УПП ДАЗТУ», які складалися ДП «УПП ДАЗТУ»;

- копій трудових договорів та службових(посадових) інструкцій за період 2008-2010 років: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_7 та осіб, які погоджували договір № ЦУПП-01/0006/08 від 23.10.2008 року між СПД ФО ОСОБА_8 та ДП «УПП ДАЗТУ» .

- договору №09/063В-1 від 01.09.2009року на ремонт обладнання між ДП «УПП ДАЗТУ» та ПНПФ «Вік» із додатком №1 (специфікацією) до договору;

- договору підряду №19/009/10 від 30.03.2010року між ДП «УПП ДАЗТУ» та ПНПФ «Вік» із додатком №1 протоколом узгодження договірної ціни до договору на суму 90652грн;

- договору підряду №19/009/10 від 30.03.2010року між ДП «УПП ДАЗТУ» та ПНПФ «Вік» із додатком №1 протоколом узгодження договірної ціни до договору на суму 69349грн;

- договору на ремонт обладнання №09/063В-2 від 01.09.2009року між ДП «УПП ДАЗТУ» та ПНПФ «Вік» із додатком №1 специфікацією на ремонт обладнання;

- договору купівлі-продажу №10/025В від 12.03.2010року між ДП «УПП ДАЗТУ» та ПНПФ «Вік» із додатком №1 специфікацією до договору;

- копії трудових договорів та службових (посадових) інструкцій за період 2008-2010 років: ОСОБА_6, ОСОБА_17, головного бухгалтера Крюківського КУ ДП «УПП ДАЗТУ» ;

- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в з відомостями ресурсів, розрахунками виробничих витрат до них,зведених кошторисних розрахунків з можливістю їх вилучення;

- актів огляду прихованих робіт, підписані між ДП «УПП ДАЗТУ» та ПНПФ «Вік за 2009-2010роки з можливістю їх вилучення;

- довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 підписані між ДП «УПП ДАЗТУ» та ПНПФ «Вік за 2009-2010роки з можливістю їх вилучення;

- дефектних актів складених на Крюківському КУ на запчастини та обладнання, яке поставляло ПНПФ «Вік за 2009-2010роки;

- рахунків, податкових накладні ПНПФ «Вік за 2009-2010роки в адресу ДП «УПП ДАЗТУ»;

- довіреностей ДП «УПП ДАЗТУ» виданих для укладання договорів директором Крюківського КУ з ПНПФ «Вік за 2009-2010роки;

- журналу обліку виконаних робіт форми КБ-6 по роботам виконаних ФОП ОСОБА_8 та ПНПФ «Вік за 2009-2010роки ;

- акту приймання виконаних підрядних робіт за червень 2009року на суму 306 666грн. та довідку про вартість виконаних підрядних робіт(форма КБ-3) від 19.06.2009року між ФОП ОСОБА_8 та ДП «УПП ДАЗТУ» з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 20 грудня 2013 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя