печерський районний суд міста києва
Примірник № ____
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
06 серпня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000417 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2014 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , сформували ряд структур, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також надали вказівки інспекторам з охорони навколишнього природного середовища здійснювати розмитнення товарів, лише за умови наявності у імпортерів мастил договорів з зазначеними суб`єктами господарювання.
Водночас, вказані структури ніякої діяльності, пов`язаної зі збиранням, видаленням, знешкодженням та утилізацією відпрацьованих мастил (олив) не здійснювали, через відсутність необхідних виробничих потужностей.
Відповідно до звітності, наданої зазначеними структурами до ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2013-2014 рр. задекларовано збирання та утилізацію 12,3 млн. літрів мастил, в результаті чого отримано протиправних доходів на суму близько 9,8 млн. грн.
Розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою ведення фінансово-господарської діяльності використовується банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві за адресою: АДРЕСА_1 ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення задовольнити чатсково.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 ) у м.Києві за адресою: АДРЕСА_1 ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) копій документів, наданих для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
· обліково - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;
· інформації, як на паперових так і електронних носіях ( у тому числі в форматі ЕХЕL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття по теперішній час;
· документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по теперішній час.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22153/14-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ГПУ ОСОБА_3 .
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1