печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 0000061 від 11.12.2012 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

07 жовтня 2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити комерційну таємницю та на підставі яких здійснювалися перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з розрахункових рахунків ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інших документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 11 грудня 2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000061, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 у складі організованої ним групи, до складу якої входили громадянин України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , протягом 2006-2007 років у м. Києві повторно придбала з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також в період з 14 вересня 2006 року по 9 лютого 2007 року, у м. Києві, з метою протиправного переведення грошових коштів у готівку, неодноразово й повторно підробила документи на переказ грошових коштів заяви на видачу готівки від імені фізичних осіб
Згідно відповіді на доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними співробітниками Центрального МРВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області встановлено, що для обернення безготівкових коштів, отриманих можливо злочинним шляхом, у готівку та їх легалізації використовувався банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ). Замовниками вказаних послуг можливо є службові особи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), які з липня по вересень 2014 року зарахували на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі близько 5 млн.грн. в якості фінансової допомоги.
При здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які можуть містити комерційну таємницю та на підставі яких здійснювалися перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з розрахункових рахунків ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.
На судовий виклик представник ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, які можуть містити комерційну таємницю та на підставі яких здійснювалися перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з розрахункових рахунків ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інших документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28631/14-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1