Провадження №1-кс/127/8891/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_2 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000234 від 18.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 2013 року невстановленими особами по АДРЕСА_2 , де здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організовано незаконне з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, виготовлення нафтопродуктів: бензинів та дизельного палива, які відносяться підакцизних товарів, з метою подальшої реалізації на території України під виглядом якісних.

Близько 22:40 год. 22.06.2015 на стаціонарному посту ІНФОРМАЦІЯ_4 дислокації АДРЕСА_3 зупинено автомобіль марки «Renault Magnum», д.н. НОМЕР_3 з напівпричепом-цистерною, д.н. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який відповідно до товарно-транспортної накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №48/2514 від 22.06.2015 перевозив компоненти дизельного палива без сертифікатів відповідності із вказаної вище території у м. Гнівань, Тиврівського району, Вінницької області до м. Світловодськ, Кіровоградської області.

Відповідно до отриманої у ході досудового слідства інформації фактичними власниками та організаторами незаконного виготовлення нафтопродуктів є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Незаконне виготовленні на обладнанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нафтопродукти: бензин та дизельне паливо реалізовувались як через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і через пов`язані із ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Так, у ході обшуку 23.06.2015 за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 виявлено документи про реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » дизельного палива та бензину філіям « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », «ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час обшуку за місцем знаходження нафтобази по АДРЕСА_5 виявлено записники та окремі аркуші із зазначенням про отримання дизельного пального та бензину вказаними вище Філіями.
Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи в частині діяльності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: договори, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності та паспорта якості, платіжні доручення щодо придбання дизельного палива та бензинів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Вказані документи як самостійно, так і у сукупності із іншими предметами, речовинами та документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановленняважливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема щодо підтвердження даних про реалізацію незаконно виготовлених бензинів та дизельного палива, встановлення їх кількості та вартості.

Враховуючи, що у вказаних документах, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_2 ) містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за його дорученням тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в копіях, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_2 ), а саме: договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності та паспортів якості, платіжних доручень в частині діяльності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 »» щодо придбання дизельного палива та бензинів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.06.2013 по 23.06.2015 року.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: