Провадження №1-кс/200/2379/15
Справа №200/6464/15-к
УХВАЛА
02 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в Філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 та надати дозвіл зазначеними особам на їх вилучення (виїмку), а саме:

1) юридичну справу, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту Філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступному рахунку, відкритому в Філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; а саме: № НОМЕР_4 ;

3) документи, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час по наступному рахунку, відкритому в Філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; а саме: № 02.

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 у 2014 році внаслідок недбалого виконання покладених на них службових обов`язків здійснила відчуження комунального майна та грошових коштів, що надходили на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, що спричинили тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, в тому числі і службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , які займаються незаконним відчуженням та розкраданням комунального майна і грошових коштів, що надходять на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, в якості оплати комунальних послуг від населення. З метою розкрадання грошових коштів вищевказаними особами розроблено наступну схему: організатори розпочинають процес штучного банкрутства ЖРЕП, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 );

- ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 );

одночасно створюючи фіктивне підконтрольне комерційне підприємство, яке нібито виконуватиме функції ЖРЕПа. Фіктивність таких підприємств підтверджується відсутністю будь-якої матеріально-технічної бази та наявністю у штаті тільки однієї особи (яка є одночасно директором та бухгалтером). В подальшому зазначене підприємство заключає ряд угод на отримання послуг з іншими фіктивними структурами (вид діяльності яких не пов`язаний з наданням ремонтно-експлуатаційних послуг), перераховуючи на їх рахунки грошові кошти. Остання структура в ланцюзі перерахунків знімає готівкові кошти зі своїх рахунків та передає їх безпосередньо організаторам, після чого фірма ліквідується.

Згідно даних Держаного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) має наступні банківські рахунки, а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рухункуДата відкриттяТип операціїВзято на облікДата операцiїДата закриття
805012ГУ ДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI1405УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.03.2014вiдкрито рахунок (новий запис)31.03.201431.03.2014-
805012ГУ ДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI1405УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.03.2014вiдкрито рахунок (новий запис)31.03.201431.03.2014-
НОМЕР_6 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_7 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.03.2011вiдкрито рахунок без iнiц. клiєнта30.03.201130.03.2011-
НОМЕР_6 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.03.2011вiдкрито рахунок без iнiц. клiєнта30.03.201130.03.2011-
805012ГУ ДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI0131УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.12.2002вiдкрито рахунок (новий запис) 24.12.2002-
805012ГУ ДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI6167УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.07.2002вiдкрито рахунок (новий запис) 03.07.2002-
805012ГУ ДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI6167УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.07.2002вiдкрито рахунок (новий запис) 03.07.2002-
805012ГУ ДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI6167УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ03.07.2002вiдкрито рахунок (новий запис) 03.07.2002-
НОМЕР_2 ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_9 02УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.12.2000вiдкрито рахунок (новий запис) 14.12.2000-
805012ГУ ДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI7352УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.08.2006вiдкрито рахунок (новий запис)26.08.200611.08.2006-
НОМЕР_9 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_10 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.03.2015вiдкрито рахунок (новий запис)07.03.201506.03.2015-
НОМЕР_9 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_11 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.03.2015вiдкрито рахунок (новий запис)07.03.201506.03.2015-
НОМЕР_9 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_12 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.03.2015вiдкрито рахунок (новий запис)07.03.201506.03.2015-
805012ГУ ДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI1405УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.07.2014вiдкрито рахунок (новий запис)10.07.201410.07.2014-
НОМЕР_13 ГУ ДКСУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI1405УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.10.2014вiдкрито рахунок (новий запис)10.10.201410.10.2014-

З метою підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів згідно фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, встановлення їх суми, відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), які знаходяться в банківських установах, де відкриті розрахункові рахунки вказаного підприємства.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів відносно ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; з можливістю їх вилучення, а саме:

1) юридичної справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, договори обслуговування;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по 02.04.2015 року з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_4 ,

3) документи, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по 02.04.2015 року по рахунку № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали до 30 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1