УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП України у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке є предметом кримінального правопорушення, а саме автомобілі, які були відчуженні посадовими особами ТОВ «Авто Гео», (м. Київ, вул. О. Довженка, 12А), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
25.11.2015, слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 ..

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007887 від 21.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у накладенні арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невідомі особи в період з жовтня 2015 по листопад 2015 рік. посадові особи ТОВ «Авто Гео». з метою продажу автомобілів уклали договори-доручення з громадянами України відповідно до умов яких взяли на себе зобов`язання здійснити продаж отриманих транспортних засобів за узгодженою ціною вказаною у додатку №1 до договору. Також однією із вимог до власників транспортних засобів було зняття їх з обліку та надання доручення ТОВ «Авто Гео». з право вчинення нотаріальних дій від їх імені. В подальшому отримані від клієнтів товариства транспортні засоби, а саме:

1.марка: Mercedes-Benz; модель: Е-240; рік випуску: 2003 р.в.; колір: сірий; номер кузова: НОМЕР_1 ,

2.марка: CHEVROLET; модель: CAPTIVA; рік випуску: 2008 р.в.; колір: синій; номер кузова: НОМЕР_2 ,

3.марка: Volkswagen; модель Sharan: рік випуску: 2007р.в.; колір: синій; номер кузова НОМЕР_3 ,

4.марка: Volkswagen; модель Тоuran; рік випуску: 2011р.в.; колір: сірий; номер кузова: НОМЕР_4 ,

5.марка: Mercedes-Benz; модель: VITO; рік випуску: 2008р.в.: колір: червоний: номер кузова: НОМЕР_5 ,

6.марка: HONDA; модель: STREAM; рік випуску: 2004 р.в.; колір: червоний; номер кузова: НОМЕР_6 , днз. не встановлено,

7.марка: Audi; модель: А-6; рік випуску: 2001 р.в.; колір: червоний; номер кузова: НОМЕР_7 ,

8.марка: VOLKSWAGEN; модель: AMAROK; рік випуску: 2012р.в.; колір: сірий; номер кузова: НОМЕР_8 ,

9.марка: Mercedes-Benz модель: VITO 115 CDI; рік випуску: 2008р.в.: колір: сірий; номер кузова: НОМЕР_9 . днз. не встановлено,

10.марка: Mercedes-Benz; модель: А-140; рік випуску: 2002р.в.; колір: сірий: номер кузова: НОМЕР_10 ,

11.марка: SKODA; модель: FABIA; рік випуску: 2001 р.в.; колір: сірий; номер кузова: НОМЕР_11 ,

12.марка: MITSUBISHI; модель: COLT: рік випуску: 2006р.в.; колір: чорний: номер кузова: НОМЕР_12 ,

13.марка: SsangYong; модель: Rexton II; рік випуску: 2008р.в.; колір: чорний; номер кузова: НОМЕР_13 ,

14.марка: НОМЕР_14 ; модель: DOBLO; рік випуску: 2007р.в.; колір: сірий; номер кузова: НОМЕР_15 .

В подальшому дані автомобілі були реалізовані посадовими особами ТОВ «Авто Гео», код ЄДРГІОУ 39981895 (м. Київ, вул. О. Довженка, 12А) без участі власників даних транспортних засобів невідомим третім особам на підставі наданих доручень власниками вищевказаних транспортних засобів, але кошти від реалізації даних транспортних засобів були привласнені посадовими особами вищевказаного товариства.

Враховуючи, що вищевказані автомобілі являються предметом здобутим в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою, являється предметом кримінального правопорушення оскільки в подальшому шахрайський шляхом був реалізований, приймаючи до уваги, що з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, проведення товарознавчої експертизи даних автомобілів, оскільки необхідно визначити шкоду завдану кримінальним правопорушенням, а саме вартість автомобілів, керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40. п. 7. ч. 2. ст. 131. ст.132. ч.2 ст. 167. 4.2 ст. 170, ст. 171 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Власники транспортних засобів в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Так, згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженого прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна. Якщо у визначений цією частиною термін прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що вищевказані 14 транспортних засобів, є предметом кримінального правопорушення, що відповідає вимогам ст. 167 КПК України, тому, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні та проведення належного досудового розслідування, так як по кримінальному провадженню існує ризики відчуження та приховання транспортних засобів, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для накладення арешту на вищевказані транспортні засоби.

Разом із тим, слідчий суддя вважає, що вимога слідчого щодо проведення виїмки транспортних засобів та поміщення їх на арешт майданчик є необґрунтованою, оскільки дана вимога не може бути предметом розгляду клопотання про арешт майна.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП України у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке є предметом кримінального правопорушення, а саме автомобілі, які були відчуженні посадовими особами ТОВ «Авто Гео», (м. Київ, вул. О. Довженка, 12А), підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171. КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП України у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні транспортні засоби:

1.марка: Mercedes-Benz; модель: Е-240; рік випуску: 2003 р.в.; колір: сірий; номер кузова: НОМЕР_1 ,

2.марка: CHEVROLET; модель: CAPTIVA; рік випуску: 2008 р.в.; колір: синій; номер кузова: НОМЕР_2 ,

3.марка: Volkswagen; модель Sharan: рік випуску: 2007р.в.; колір: синій; номер кузова НОМЕР_3 ,

4.марка: Volkswagen; модель Тоuran; рік випуску: 2011р.в.; колір: сірий; номер кузова: НОМЕР_4 ,

5.марка: Mercedes-Benz; модель: VITO; рік випуску: 2008р.в.: колір: червоний: номер кузова: НОМЕР_5 ,

6.марка: HONDA; модель: STREAM; рік випуску: 2004 р.в.; колір: червоний; номер кузова: НОМЕР_6 , днз. не встановлено,

7.марка: Audi; модель: А-6; рік випуску: 2001 р.в.; колір: червоний; номер кузова: НОМЕР_7 ,

8.марка: VOLKSWAGEN; модель: AMAROK; рік випуску: 2012р.в.; колір: сірий; номер кузова: НОМЕР_8 ,

9.марка: Mercedes-Benz модель: VITO 115 CDI; рік випуску: 2008р.в.: колір: сірий; номер кузова: НОМЕР_9 . днз. не встановлено,

10.марка: Mercedes-Benz; модель: А-140; рік випуску: 2002р.в.; колір: сірий: номер кузова: НОМЕР_10 ,

11.марка: SKODA; модель: FABIA; рік випуску: 2001 р.в.; колір: сірий; номер кузова: НОМЕР_11 ,

12.марка: MITSUBISHI; модель: COLT: рік випуску: 2006р.в.; колір: чорний: номер кузова: НОМЕР_12 ,

13.марка: SsangYong; модель: Rexton II; рік випуску: 2008р.в.; колір: чорний; номер кузова: НОМЕР_13 ,

14.марка: НОМЕР_14 ; модель: DOBLO; рік випуску: 2007р.в.; колір: сірий; номер кузова: НОМЕР_15 .

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП України у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя