пр. № 1-кс/759/1276/15
ун. № 759/4861/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Тримоб» (код 37815221).
Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається із матеріалів провадження, ТОВ «Елтрейд» мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ "Онікс Компані Лтд" (), ТОВ "Данер-Лайн" (), ТОВ "Девен Альянс" (), ТОВ "Вестлінг Альянс" (), ТОВ "Алантехсервіс" (), ТОВ "Перітус Альянс" (), ТОВ "Укрметалтрейдінг" ( ), ТОВ "Тенза Ліга" (), ТОВ "ТПК Вега" ().
Також в ході слідства встановлено, що до транзитно-конвертаційної групи до якої входять вищевказані підприємства, також входить ще близько 20 фіктивних СГД які на даний час ведуть активну фінансово-господарську діяльність. Одними з яких фіктивних СГД є: ТОВ "Теплотерм" () та ТОВ "Рамтек-ЛТД" ().
Допитаний в ході досудового слідства керівник та засновник ТОВ "Теплотерм" () ОСОБА_5 повідомив, що до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства не має жодного відношення. Будь-яких договорів з іншими підприємствами не укладав та не підписував, банківські установи для відкриття рахунків ТОВ "Теплотерм" не відвідував.
Також в ході досудового слідства допитаний керівник та засновник ТОВ "Рамтек-ЛТД" () ОСОБА_6 повідомила, що до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства не має жодного відношення. Будь-яких договорів з іншими підприємствами не укладала та не підписувала, банківські установи для відкриття рахунків ТОВ "Рамтек-ЛТД" не відвідувала.
В ході аналізу податкової звітності групи фіктивних підприємств встановлено, що підприємства до ДПІ за місцем реєстрації звітують в електронному виді та для подачі податкової звітності користуються наступними IP адресами які належать ТОВ «Тримоб» (код 37815221):

- НОМЕР_1 29.01.2015р. (18:06:33 за Київським часом);

- НОМЕР_2 13.01.2015р. (02:11:17 за Київським часом);

- НОМЕР_3 17.10.2014р. (21:58:42 за Київським часом);

- НОМЕР_4 15.11.2014р. (23:30:33 за Київським часом);

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 223 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку.

Керуючись статтями 234, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 або за дорученням оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та провести виїмку в приміщенні ТОВ «Тримоб» (код 37815221), з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів про:

1)
абонентів, яким надавалися у користування наступні IP-адреси у певні моменти часу:
2) - НОМЕР_1 29.01.2015р. (18:06:33 за Київським часом);
3) - НОМЕР_2 13.01.2015р. (02:11:17 за Київським часом);
4) - НОМЕР_3 17.10.2014р. (21:58:42 за Київським часом);
5) - НОМЕР_4 15.11.2014р. (23:30:33 за Київським часом);
а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв`язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адрес. Також прошу вказати реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено відповідні договори.

1)
зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, послуг з доступу до мережі Інтернет, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання (з посиланням на адреси базових станцій операторів мобільного зв`язку, конкретизацією місцезнаходження абонента, з зазначенням CID (Cell ID код базової станції) та LAC (Location Area Code код регіону), рівнем зв`язку) абонентів, що здійснюють доступ до мережі Інтернет з вище перелічених IP-адрес в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2015 р. по момент оголошення ухвали суду.
2) інформацію про визначених чи не визначених абонентів (інформація про зв`язок, телефонні номери, ідентифікуючі дані осіб або підприємств, маршрути передавання з посиланням на адреси базових станцій), які будь-яким чином пов`язані з відповідними абонентами або абонентом, що здійснювали доступ до мережі Інтернет з вищевказаних IP-адрес за період з 01.02.2015 р. по момент оголошення ухвали суду.
Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 31 квітня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СУДДЯ: