Справа № 4-818/11
ПОСТАНОВА

Іменем України

29 вересня 2011 року

Суддя Комсомольського районного суду м.Херсона, ОСОБА_1, розглянувши подання Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів у ПП Стронг-Груп (код за ЄДР 35870296),

В С Т А Н О В И В :

Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській проводиться перевірка за фактом подачі завідомо неправдивих даних щодо здійснення операцій з металобрухтом до Міністерства промислової політики України службовими особами ПП Стронг-Груп(код за ЄДР 35870296, зареєстровано: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 12-а, кв. 168) (матеріали ЖРЗПЗ № 10451 від 29.09.2011).

В ході проведення перевірки встановлено, що службові особи ПП Стронг-груп, які неодноразово отримували в Міністерстві промислової політики погодження зовнішньоекономічних контрактів на здійснення експортних операцій з металобрухтом, серед документів, передбачених пунктом 3 Порядку погодження зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом, затвердженого наказом Мінпромполітики від 29.03.2002 № 144, надали відомості стосовно участі в балансі утворення та споживання металобрухту в Україні, зокрема про постачання через ТОВ Ківмет(код за ЄДР 34408806) 90 тис. тонн металобрухту для потреб внутрішнього ринку.

Відповідно до отриманої відповіді від ТОВ Ківмет, між ТОВ Ківметта ПП Стронг-групукладено договори від 18.05.2011 №18/05-КП та від 18.07.2011 №18/07-КП про постачання приватним підприємством 90 тис. тонн металобрухту, проте фактично поставку металобрухту не було здійснено, у звязку із зміною ринкової вартості металобрухту, кошти на розрахункові рахунки постачальника замовником не перераховувалися та укладено домовленість про розторгнення вказаних договорів, у звязку з неможливістю їх виконання.

З метою перевірки вказаної інформації, на підставі п.24 ст.11 Закону України Про міліцію, п.5 Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю, затвердженого Постановою КМУ від 05.07.1993 року № 510, направлено запит (№ 4/4-5101) до ПП Стронг-Группро надання копій бухгалтерських документів, що засвідчують діяльність вказаного підприємства у сфері придбання та реалізації металобрухту протягом 2011 року. Однак, не зважаючи на законні вимоги, викладені у запиті, службовими особами ПП Стронг-Групне надано відповідних копій документів, що унеможливлює прийняття повного та обєктивного рішення.

В поданні ставиться питання про дачу дозволу на вилучення у ПП Стронг-Груп(код за ЄДР 35870296) оригіналів документів, що містять наступну інформацію:

- первинні бухгалтерські документи, у яких містяться відомості про господарські та фінансові взаємовідносини протягом 2011 року ПП Стронг-Груп(код за ЄДР 35870296) із ТОВ Ківмет(код за ЄДР 34408806) (договори на поставку товару, акти приймання-передачі, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, виписки з банківських рахунків щодо сплати за поставлений товар та інші).

- первинні бухгалтерські документи, у яких містяться відомості про придбання ПП Стронг-Груп(код за ЄДР 35870296) металобрухту протягом 2011 року у інших субєктів господарювання (договори на поставку товару, акти приймання-передачі, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, виписки з банківських рахунків щодо сплати за поставлений товар та інші);

- первинні бухгалтерські документи, у яких містяться відомості про реалізацію ПП Стронг-Груп(код за ЄДР 35870296) металобрухту протягом 2011 року іншим субєктам господарювання (договори на поставку товару, акти приймання-передачі, накладні, податкові накладні, вантажно-митні декларації, товарно-транспортні накладні, виписки з банківських рахунків щодо сплати за поставлений товар та інші);

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних ПП Стронг-Груп(код за ЄДР 35870296) за 2011 рік.

Вивчивши документи, та представленні матеріали, вважаю, що є достатні підстави для задоволення подання.

Керуючись ст.11 Закону України Про міліцію, ст.66 КПК України, суд-

П О С Т А Н О В И В:

1. Дозволити співробітникам Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області провести у Стронг-Груп(код за ЄДР 35870296, зареєстровано: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 12-а, кв. 168), вилучити оригінали документів, що містять наступну інформацію:

- первинні бухгалтерські документи, у яких містяться відомості про господарські та фінансові взаємовідносини протягом 2011 року ПП Стронг-Груп(код за ЄДР 35870296) із ТОВ Ківмет(код за ЄДР 34408806) (договори на поставку товару, акти приймання-передачі, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, виписки з банківських рахунків щодо сплати за поставлений товар та інші).

- первинні бухгалтерські документи, у яких містяться відомості про придбання ПП Стронг-Груп(код за ЄДР 35870296) металобрухту протягом 2011 року у інших субєктів господарювання (договори на поставку товару, акти приймання-передачі, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, виписки з банківських рахунків щодо сплати за поставлений товар та інші);

- первинні бухгалтерські документи, у яких містяться відомості про реалізацію ПП Стронг-Груп(код за ЄДР 35870296) металобрухту протягом 2011 року іншим субєктам господарювання (договори на поставку товару, акти приймання-передачі, накладні, податкові накладні, вантажно-митні декларації, товарно-транспортні накладні, виписки з банківських рахунків щодо сплати за поставлений товар та інші);

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних ПП Стронг-Груп(код за ЄДР 35870296) за 2011 рік.

2. Зобов'язати службових осіб ПП Стронг-Груп(код за ЄДР 35870296) надати співробітникам Комсломольського РВ ХМУ УМВС оригінали вказаних документів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_1