Гусятинський районний суд Тернопільської області
постанова

26 березня 2010 року.

Суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області Римар Г.М.,

розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області капітана

міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та

проведення виїмки, -

встановив:

ОСОБА_2, впродовж 2007-2008рр. з метою заволодіння чужим майном,

зловживаючи довірою, яка ґрунтувалася на спільній трудовій діяльності схилив ряд осіб, з

якими перебував у трудових відносинах до одержання ними у фінансових установах

кредитів та передачі їх йому під умовою самостійного повернення кредиторам грошей

разом із відсотками. Після того як позичальники передали йому отримані в банку кошти

ОСОБА_2 їх не повернув, а привласнив.

Так, в жовтні 2007, року ОСОБА_2 схилив ОСОБА_3 до отримання ним у

Гусятинським відділенням ЗАТ «Райфейзен банк Аваль» кредиту в сумі 15000 гривець,

для чого ОСОБА_2 склав фіктивну довідку про розмір його заробітної плати, в яку вніс

завідомо неправдиві відомості.

29.10.2007 року ОСОБА_3 уклав із Гусятинським відділенням ЗАТ «Райфейзен

банк Аваль» кредитний договір, за яким отримав кредит в сумі 15000 гривень. Гроші в

касі банку отримав самостійно ОСОБА_2, які привласнив і не повернув їх ні в банк, ні

ОСОБА_3

В провадженні СУ УМВСУ в Тернопільській області знаходиться кримінальна

справа №154977 порушена відносно ОСОБА_2 за вчинення злочинів, передбачених

ст.190 ч.З, 358 ч.І, 202 ч.2 КК України.

Слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області капітан міліції ОСОБА_1

за погодженням з прокурором району звернувся в суд з поданням про надання дозволу на

розкриття банківської таємниці та проведення по даній кримінальній справі виїмки

оригіналів документів кредитної справи, оформленої на ОСОБА_3, що знаходиться в

Гусятинському відділенні Тернопільської обласної дирекції Відкритого акціонерного

товариства «ОСОБА_4 Аваль» (смт.Гусятин, вул.Незалежності, 9), оскільки з

метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи, виникла

необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи для встановлення особи, яка

підписала вищевказані кредитні договори.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що за вищезазначених обставин вимоги

щодо розкриття банківської таємниці та надання згоди на проведення виїмки є

обґрунтованими, поскільки є точні дані, що оригінали документів кредитної справи,

оформленої на ОСОБА_3, що мають значення для порушеної відносно ОСОБА_2

кримінальної справи, знаходяться в Гусятинському відділенні Тернопільської обласної

дирекції Відкритого акціонерного товариства «ОСОБА_4 Аваль», а тому подання

слід задовільнити.

На підставі наведеного та керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону

України №2121-111 від 07.12.2000 року „Про банки і банківську діяльність , -

постановив:

Надати дозвіл працівникам СДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області на

розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Гусятинському відділенні

Тернопільської обласної дирекції Відкритого акціонерного товариства «ОСОБА_4

Аваль», що в смт.Гусятин, вул.Незалежності, 9, оригіналів документів кредитної справи,

оформленої на ОСОБА_3.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя: