Справа № 666/7886/14-к
провадження № 1-кс/666/941/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів які містить охоронювану законом таємницю
19.11.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003825 від 05.08.2013 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.355 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
19.11.2014р. слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_6 на розкриття банківської таємниці відносно кредитної справи № SAMDN2524 на ім`я ОСОБА_7 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 (ІН НОМЕР_1 ) щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити вилучення копії, а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.12.2006р. по теперішній час.
Клопотання мотивовано тим, що СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003825 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.355 КК України примушування до виконання цивільно-правових забов`язань.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що невідомі особи примушують ОСОБА_8 до виконання цивільно-правових відносин з погрозою насильства.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_8 , встановлено, що починаючи з серпня 2013 року за місцем мешкання потерпілої з ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надсилались попередження про те, що остання має заборгованість по кредиту в розмірі 28322, 24 гривні, проте остання до вищевказаної банківської установи для оформлення кредиту ніколи не зверталась.
З показань свідка ОСОБА_9 , який є менеджером відділу безпеки кредитних операцій в ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що чоловік ОСОБА_8 ОСОБА_7 в лютому 2006 року в відділенні Пат КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформив для особистого користування кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі встановленим лімітом - 5750 гривень, та починаючи з 2007 року заборгованість по кредитній карті не погашав.
З метою усунення протиріч, чи дійсно ОСОБА_7 ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавався кредит на суму 5750 гривень, виникла необхідність в тимчасовому доступу до оригіналу документів кредитної справи та вилучення її копій .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити, уточнив ,що необхідно тільки надання доступу до оригіналу вищезазначеної кредитної справи.
Представник ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання за викликом суду не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Зазначені слідчим у клопотанні документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та згідно ст.60,62 п.2 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» надаються за рішенням суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять інформацію, що становить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) а саме: до оригіналу кредитної справи № SAMDN2524 на ім`я ОСОБА_7 , оскільки не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення даної інформації, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, досягнення дієвості кримінального провадження.
Разом з тим вимога слідчого щодо вилучення завірених копій зі справи не ґрунтується на засадах закону, оскільки ст. 159 КПК не передбачено можливості зобов`язання органу, у якого знаходяться документи, виготовити їх копії.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003825 від 05.08.2013 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.355 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів що знаходиться у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме : кредитної справи № SAMDN2524 на ім`я ОСОБА_7 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 (ІН 0)
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Строк дії ухвали двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали судом.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1