Справа № 464/516/15-к
пр.№ 1-кс/464/141/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 січня 2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 від 23.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-
в с т а н о в и в:
21.01.2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.05.2011 року по 31.03.2012 року.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 29.08.2011 року по 30.12.2011 року при здійсненні імпорту товарно-матеріальних цінностей не сплачено митні платежі в загальній сумі 658 763, 45 грн. (в тому числі мито в сумі 205 863, 57 грн., податок на додану вартість в сумі 452 899, 88 грн.).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » імпортували на територію України «шини автомобільні для легкових та вантажних автомобілів» згідно митних декларацій №209120000/2011/030009 від 29.08.2011 року, №209120000/2011/030007 від 29.08.2011 року, №209070000/2011/006988 від 05.12.2011 року та №209070000/2011/007465 від 30.12.2011 року. Вказаний товар перевозився з території Королівства Бельгії з використанням митних складів, які діють на території Республіки Польщі ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). В ході імпорту зазначених товарно-матеріальних цінностей, з метою приховування (заниження) реальної вартості товару, яка впливає на визначення митної вартості товару при ввезенні на митну територію України та визначення суми митних платежів (мита, ПДВ), відбувалась заміна транспортних засобів та підміна митних декларацій.

Транспортні послуги під час здійснення зазначених імпортних операцій надавалися ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та СПД ФО ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), декларантами ПП « ОСОБА_5 » по вказаних операціях були ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та СПД ФО ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ). Відповідальним за фінансові врегулювання під час проведення зазначених митних оформлень виступало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що розрахунки по фінансово-господарських операціях ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало через рахунки № НОМЕР_8 (валюта долар США), № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта ЄВРО), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є його дослідження по вказаних банківських рахунках.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , або іншій уповноваженій ним особі згідно процесуального документу, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.05.2011 року по 31.03.2012 року, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 (валюта долар США), № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта ЄВРО), за період з 01.05.2011 року по 31.03.2012 року;

- комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках № НОМЕР_8 (валюта долар США), № НОМЕР_9 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 (валюта ЄВРО), за період з 01.05.2011 року по 31.03.2012 року в паперовому та електронному вигляді;

- оригінали документів, які містяться в юридичних справах по відкриттю та обслуговуванню рахунків підприємства;

- оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

- оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- оригіналів угод та інших документів, на підставі яких підприємством використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

- комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних;

- оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- оригіналів зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1