Справа № 686/7445/15-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
14 квітня 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні слідчий зазначив, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалася виплата пенсії гр. ОСОБА_2 . ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_2 померла, однак за листопад 2014 пенсія нараховувалась та виплачувалась останній. При цьому невстановлена особа заволоділа коштами, а саме пенсією ОСОБА_2 , яка на той час померла у сумі 767,17 гривень, чим заподіяла матеріального збитку Пенсійному фонду України в місті Хмельницькому на вище вказану суму.
За даним фактом 08 квітня 2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно допиту працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , грошові кошти, якими заволоділи невідома особа перебували на пенсійному рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка була оформлена та належала гр. ОСОБА_2 , та з якої були зняті кошти в сумі 767.17 гривень.
У зв`язку з цим виникла необхідність, в з`ясуванні, чи активована вказана картка, та чи перераховувались з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована в АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості про особу, на яку оформлена така картка, долучити роздруківку про рух коштів картки в період часу з 18.10.2014 по теперішній час, та дорученням відео матеріалів, які підтверджують зняття коштів з даної картки.
Відповідно до ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 задовольнити.
2. Дозволити старшому слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 та/або за його дорученням о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ з можливістю провести вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 :
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана,
- виписку про рух коштів по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , з якої було знято кошти, за період з 00:00 години 18.10.2014 року по теперішній час, із зазначенням власників карткових рахунків на як проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);
- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти в період часу з 18.10.2014 року - 18.11.2014 року із картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 із якої було знято кошти невстановленою особою, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_1 .
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 13 травня 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1