СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Справа №712/1535/16-к
Провадження №1кс/712/854/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 18 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, за участю прокурора ОСОБА_1 , слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000120, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000120, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 3 200 тис. грн., при здійсненні імпортування на митну територію України ТМЦ - хімічної продукції протягом 2011-2014 років, чим призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах і, як наслідок, вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідуваннявстановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформували податковий кредит з податку на додану вартість шляхом внесення в бухгалтерський та податковий облік товариства операції, які нібито проведені з СГД, що мають ознаки фіктивності (платники не знаходяться за податковою адресою, мають місце значні розбіжності, відповідно до додатку № 5 податкової декларації з ПДВ) таких, як: ПП " ОСОБА_3 " (код НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 , м. Київ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

На даний час з метою отримання відомостей про реєстрацію та стан підприємства, даних про постановку на облік або знаття з обліку, форми власності підприємства, відомостей про засновників та службових осіб підприємства по кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, а саме: оригіналів статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з подальшим їх вилученням у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , так як відповідно до Закону України №5461-VI від 16.10.2012 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, ІНФОРМАЦІЯ_10 , інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також ІНФОРМАЦІЯ_11 » та Наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 №1330/5 від 03.07.2013 «Про внесення змін до положень про територіальні органи Міністерства юстиції України» - ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка діє у складі ІНФОРМАЦІЯ_12 , було делеговано повноваження щодо здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприєців та ведення Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприєців. Таким чином, обліково-реєстраційні справи юридичних осіб та фізичних осіб-підприєців, які знаходилися у держадміністраціях, були передані до відповідних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів установчих та реєстраційних документів суб`єкта господарської діяльності, що має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2 або особу за її дорученням.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_4