ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8906/15-к
провадження № 1кс/201/5611/2015
УХВАЛА
3 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
3 червня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Крім того встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської, Харківської, Київської та інших областей, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Таким чином, вищевказані службові особи вчинили кримінальні правопорушення передбачені ст. 205 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №0000090 від 05.08.2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 205 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

В результаті проведених заходів встановлено ряд осіб, причетних до реєстрації та незаконної діяльності «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, та в ході проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (І.п.н. НОМЕР_2 ), який протягом 2014-2015 р.р. як фізична особа неодноразово отримував в різних банківських установах України великі суми грошових коштів (грошові перекази та зняття готівки з рахунків), походження яких не відомо, та які не задекларовано у податковій звітності ОСОБА_4 , як фізичної особи.

Однією з таких банківських установ є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є необхідність в отриманні інформації щодо наявності, відкриття (з вказівкою номерів, дат відкриття (закриття) особистих поточних (депозитних) рахунків громадянином: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (І.п.н. НОМЕР_2 ), - в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , з моменту відкриття по теперішній час, та інформації щодо грошових переказів отриманих (відправлених) на ім`я (від імені) ОСОБА_4 , з указанням дати, суми переказу, реквізитів відправника (отримувача), призначення платежу, та платіжних документів, підтверджуючих отримання (відправлення) вказаних грошових переказів (платіжні доручення, квитанції, документи, підтверджуючи особу відправника (отримувача) тощо.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, встановлення розміру перерахованих коштів.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000090, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації (на паперовому носії та в електронному вигляді) щодо наявності, відкриття (з вказівкою номерів, дат відкриття (закриття) особистих поточних (депозитних) рахунків громадянином: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (І.п.н. НОМЕР_2 ), - з моменту відкриття рахунків по теперішній час, та документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеної особи в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки з рахунків та поповнення рахунків готівкою, переписку з банком.

- інформації (на паперовому носії та в електронному вигляді) щодо грошових переказів отриманих (відправлених) на ім`я (від імені) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (І.п.н. НОМЕР_2 ), з указанням дати, суми переказу, реквізитів відправника (отримувача), призначення платежу, та платіжних документів, підтверджуючих отримання (відправлення) вказаних грошових переказів (платіжні доручення, квитанції, документи, підтверджуючи особу відправника (отримувача) тощо, за період з 01.01.2014 р. по теперішній час.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Дозволити тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000090 ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншим слідчим або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1