УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/9015/13-к

23.07.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000144за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у Філії АТ Імексбанк у м. Миколаїв (МФО 326825) відносно клієнта ТОВ "Фієста Плюс" () в частині взаємовідносин з ПП Віллія Експотрейд (Код ), а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях між ТОВ ""Фієста Плюс" та ПП Віллія Експотрейд, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахунку №5001 (валюта - українська гривня, долар США, євро) щодо розрахунків між ТОВ ""Фієста Плюс" та ПП Віллія Експотрейд, за період з 28.10.2011 по 25.06.2013;

- документів щодо внесення (повернення) готівки від ПП Віллія Експотрейд (Код ) на вказані рахунки за вказаний період часу по відносинам з ТОВ "Фієста Плюс" ();

- повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вище вказаних рахунків;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ "Фієста Плюс" (), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ ТОВ "Фієста Плюс" () готівкових грошових коштів через касу Філії АТ Імексбанк у м. Миколаїв (МФО 326825), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, які надійшли з ПП Віллія Експотрейд;

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ "Фієста Плюс" () використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних договорів;

- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобов'язати Філію АТ Імексбанк у м. Миколаїв (МФО 326825) надати можливість зазначеному слідчому вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2