Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/172/16-к
Провадження №: 1-кс/332/20/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2016 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого Заводського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 вересня 2015 року за № 0002065,

в с т а н о в и в:

21 січня 2016 р. старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ з вилученням фінансових звітів про роботу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2010-2015 рр. включно, інформації щодо наявних в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків, що діяли з 2010 р. по 2015 рік включно із зазначенням повних реквізитів таких рахунків, дати їх відкриття та закриття, інформації про рух грошових коштів по таких рахунках, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 02.09.2015 р. до Заводського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від співробітниці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що керівництвом підприємства безпідставно не здійснюється виплата заробітної плати.

Під час досудового розслідування було зроблено запит згідно зі ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання копій фінансових звітів про роботу підприємства за 2010 2015 рр. включно та інформації щодо наявних в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків, які діяли з 2010 р. по 2015 р. включно із зазначенням повних реквізитів таких рахунків, дати їх відкриття та закриття, інформації про рух грошових коштів по таких рахунках.

Згідно відповіді, що надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_5 , запитувані відомості можливо отримати згідно ст. 159 КПК України, а саме на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

З метою досягнення дієвості цього провадження, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття. Вказана обставина відповідно до вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання з зазначених у ньому підстав. Також пояснив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 також підтримала клопотання слідчого, вважала його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Вислухавши думку учасників судового провадження, перевіривши надані матеріали клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів з таких підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0002065 на підставі заяви ОСОБА_5 про невиплату керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати, 02.09.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 175 КК України.

З копій заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення та протоколу допиту вказаної особи у якості потерпілої вбачається, що остання перебуває у трудових відносинах з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З грудня 2012 р. на підприємстві почала утворюватись заборгованість по заробітній платі.

З протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26.12.2015 р. вбачається, що за період з лютого 2014 р. по лютий 2015 р. заступнику директора з виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 не виплачувалась заробітна плата.

Допитаний слідчим свідок ОСОБА_7 також підтвердив факт наявності заборгованості по заробітній платі працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з грудня 2012 р.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 93 КПК України начальником СВ Заводського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області 25.12.2015 р. до ІНФОРМАЦІЯ_6 було спрямовано запит щодо фінансових звітів та рахунків підприємства.

Але, податкова інспекція відмовила у наданні запитуваної інформації, посилаючись на необхідність надання ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, ці документи не можуть бути отримані органом досудового розслідування шляхом проведення слідчих дій, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Вирішуючи питання про перебування у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідних документів, слідчий суддя зазначає, що податкова інспекція не володіє інформацією про рух коштів на рахунках, відкритих у банківських установах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому клопотання слідчого в цій частині не підлягає задоволенню.

Крім того, слідчим не доведена наявність достатніх підстав тимчасового доступу до документів щодо фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2010 р., оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність заборгованості по заробітній платі перед працівниками підприємства з грудня 2012 р.

Стосовно необхідності вилучення документів, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи той факт, що необхідні слідчому документи та інформація перебувають у володінні податкової інспекції, загроза їх зміни або знищення не існує та, як наслідок немає підстав для їх вилучення.

На підставі наведеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до фінансових звітів, наявних рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з грудня 2012 р. по грудень 2015 р. включно. У задоволені решти вимог клопотання необхідно відмовити.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 160-166 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого Заводського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Заводського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до:

- фінансових звітів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з грудня 2012 р. по грудень 2015 р.;

- інформації щодо наявних у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків, відкритих у банківських установах, дати їх відкриття та закриття за період з грудня 2012 р. по грудень 2015 р.

ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язана надати старшому слідчому Заводського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та інформації.

Старший слідчий Заводського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ухвалу слідчого судді та вручити її копію.

У задоволені решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1