У Х В А Л А
Справа № 569/15120/14-к

29 вересня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документи кредитної справи за договором іпотеки укладеним між іпотекодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іпотекодержателем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи, які містять відомості про погашення даного кредиту з 29.07.2013, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 24.05.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови правління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір позики № 24/05-11 (поворотної фінансової допомоги), згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позику в розмірі 1 млн. грн. Термін повернення коштів, згідно договору до 24.08.2011. Після настання терміну повернення коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернуло ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частину грошових коштів на загальну суму 400 000 гривень. Після 02.08.2012 будь-яких коштів в рахунок погашення вищевказаної позики, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повертало, заборгувавши таким чином 600 000 гривень. 29.07.2013 Господарським судом Рівненської області винесено рішення по справі № 918/944/13 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 626 554 грн. 93 коп., з яких 600 000 грн. основний борг, 11 795 грн. 54 коп. пеня, 2 474 грн. інфляційні витрати, 12285 грн. 39 коп. витрати по сплаті судового збору. 11.09.2013 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 на підставі наказу № 918/944/13 Господарського суду Рівненської області відкрито виконавче провадження (реєстраційний номер 39722741). Однак, незважаючи на відкриття виконавчого провадження та пропуску строку добровільного виконання рішення суду наданого боржнику, рішення суду на даний час є невиконаним. Із 2012 року по теперішній керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уникає зустрічей із представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не вживає жодних заходів для виконання рішення суду та погашення заборгованості.
Досудовим розслідуванням встановлено, що нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 перебуває у заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) договір іпотеки № 3968 від 07.06.2007.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили, вчинене службовою особою, передбачене ч. 2 ст. 382 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документи кредитної справи за договором іпотеки укладеним між іпотекодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іпотекодержателем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи, які містять відомості про погашення даного кредиту з 29.07.2013.
Підстави, що документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відповідно матеріалів кримінального провадження.
Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документи кредитної справи за договором іпотеки укладеним між іпотекодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іпотекодержателем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи, які містять відомості про погашення даного кредиту з 29.07.2013, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1