печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

09.12.2014 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором першого відділу Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000283 від 15 квітня 2014 року, за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_5 та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 368-2 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Установлено, що невідомі особи, причетні до створення та діяльності на території України фіктивних підприємств підконтрольних ОСОБА_5 , які використовувалися для ухилення від сплати податків, з метою конвертації безготівкових грошових коштів здобутих злочинним шляхом у готівку, у відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодівши та використовуючи документи ОСОБА_6 , підробляючи підписи від її імені у банківських документах, використовували відновлювану кредитну лінію відкриту на її ім`я на підставі кредитного договору №0001/2202/1048/14к, для конвертації в готівку безготівкових грошових коштів та легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Слідчий вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність перевірити рух грошових коштів на відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 банківських рахунках, що надасть змогу встановити джерела походження грошових коштів, інші підприємства та фізичних осіб, які причетні до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також кінцевого одержувача грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування отримати відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Разом з тим, на даній стадії досудового розслідування вважаю передчасними вимоги клопотання про вилучення під час доступу оригіналів документів та вважаю наявними підстави для надання дозволу на вилучення їх копій.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх копії, а саме:

- виписок про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (для обліку кредиту) відновлюваної кредитної лінії за кредитним договором №0001/2202/1048/14к, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 та

ОСОБА_6 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, дані кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття вказаних рахунків до 11.12.2014;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків, виписок про видачу ОСОБА_6 готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (для обліку кредиту) за кредитним договором №0001/2202/1048/14к та документів, щодо перерахування (надходження) грошових коштів на вказані рахунки за період з моменту відкриття вказаних рахунків до 11.12.2014;

- договорів та інших документів щодо відкриття та використання ОСОБА_6 депозитного рахунку № НОМЕР_6 , а також документів, що надані нею, працівникам банку при відкритті рахунку (копії паспорту ідентифікаційного коду, інше), перерахуванні та отриманні грошових коштів, договори та документи, які складалися під час їх укладання;

- виписок про рух коштів по банківському депозитному рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу (операції), датою платежу (операції), часом проведення платежу (операції), номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, дані кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття вказаного рахунку до 11.12.2014;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків, виписок про видачу ОСОБА_6 готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 з депозитного рахунку № НОМЕР_6 та касових документів, щодо перерахування (надходження) грошових коштів на депозитний рахунок № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття вказаних рахунків до 11.12.2014;

- карток із зразками підписів ОСОБА_6 ;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ОСОБА_6 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів;

- документів щодо використання ОСОБА_6 депозитарного індивідуального сейфу, договір оренди депозитарного індивідуального сейфу та документи, які складалися під час його укладання, копій паспорту ОСОБА_6 , довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків та інші документи, які надані працівникам банку при укладанні договору;

- розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів з якими ОСОБА_6 мала договірні чи інші відносини, їх реєстраційних кодів за весь період.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/36674/14-к

Примірник 2 слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1