Справа № 405/507/16-к

19 лютого 2016 року м. Кіровоград
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст. 160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються в банку відповідно до положень постанови НБУ № 254 від 18.06.2003 року Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках України, ЗУ «Про банки ті банківську діяльність» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, матеріали клопотання не містять доказів необхідності вилучення документів в оригіналах, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, слідчий суддя,-
надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що становлять банківську таємницю ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме:
1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 з 01.01.2012 по 16.01.2016 (включно);
2) відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 з 01.01.2012 по 16.01.2016 (включно);
3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
4)протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;
5)актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;
6)довіреності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
7)акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
8)карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
9)платіжних доручень ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
10)заяв на видачу готівки ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
11)інформації відносно ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
12)заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )
13)заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
14)договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
15)актів передачі ключів програмного комплексу „Bank On-Line по рахункам;
16)чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
17)кредитних договорів укладених між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та банківською установою за період з 01.01.2012 по 16.01.2016 (включно);
18)Договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2012 по 16.01.2016 (включно).
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 19 березня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1