Провадження № 1-кс/161/75/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 09 січня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням у АТ "УкрСиббанк", зокрема, відомостей про справу з юридичного оформлення рахунку ТОВ "СПЕКТРУМ Україна" №4900, чи надавалась можливість користування ТОВ "СПЕКТРУМ Україна" банківським рахунком №4900, відкритого у АТ "УкрСиббанк" та системою електронних платежів "Клієнт-Банк" в АТ "Укрсиббанк", відомостей про log-файли, повні дані особи, яка має право доступу та користування даною системою, логін та пароль, дату та час перебування в системі, що свідчать про роботу в системі електронних платежів "Клієнт-Банк", які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ УкрСиббанк, що за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000405 від 01.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України, з метою встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними на рахунок ТОВ ТОВ "СПЕКТРУМ Україна", необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з подальшим їх вилученням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як вбачається з повідомлення Луцького міськрайонного суду №56876 від 24.12.2012 року юридичній особі, у володінні якої знаходяться документи АТ УкрСиббанк, було надіслано повідомлення про явку в судове засіданні для розгляду клопотання на 09.35 год. 09.01.2013 року, однак представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ УкрСиббанк, що за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60.

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів у АТ "УкрСиббанк", зокрема, відомостей про справу з юридичного оформлення рахунку ТОВ "СПЕКТРУМ Україна" №4900, чи надавалась можливість користування ТОВ "СПЕКТРУМ Україна" банківським рахунком №4900, відкритого у АТ "УкрСиббанк" та системою електронних платежів "Клієнт-Банк" в АТ "Укрсиббанк", відомостей про log-файли, повні дані особи, яка має право доступу та користування даною системою, логін та пароль, дату та час перебування в системі, що свідчать про роботу в системі електронних платежів "Клієнт-Банк", які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ УкрСиббанк, що за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос