Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 554/3693/14-к
Провадження № 1кс/554/9071/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

розглянувши клопотання в.о. заступника начальника відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській області майор міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове слідство кримінального провадження №0000093 за фактом розтрати майна, зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчого комітету, ІНФОРМАЦІЯ_2 , УКБ та ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками складу злочинів, передбачених ч.ч.1, 2, 5 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 19.03.2014 р.

ІНФОРМАЦІЯ_1 мало фінансово-господарські відносини з наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП " ОСОБА_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП " ОСОБА_4 ", ПП " ОСОБА_5 ", ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно аналітичної довідки відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_8 №6/16-31-16-02-08/03365854 від 28.03.2014, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок здійснення ризикових операцій з деякими із вищевказаних суб`єктів господарювання здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму 660533,2 грн.

Впродовж 2011-2014 рр. указані підприємства придбавали товари, роботи та послуги здебільшого у вигодотранспортуючих суб`єктів господарювання (транзитерів), які мають ознаки фіктивності, що у свою чергу унеможливлює постачання ними товарів та надання будь-яких послуг на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Впродовж 2011-2013 рр. ІНФОРМАЦІЯ_1 мало фінансово-господарські відносини із наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Рем.буд.кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ПРМБО " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ПП " ОСОБА_7 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП " ОСОБА_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно аналітичної довідки відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_8 №7/16-31-16-02-08/04057600 від 28.03.2014, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок ризикових операцій з деякими із вищевказаних підприємств здійснили розтрату бюджетних коштів на суму 346500,48 грн.

Згідно аналізу інформації, наявної в базах даних державних органів установлено, що упродовж 2011-2014 рр. зазначені підприємства закуповували товари, роботи та послуги у вигодотранспортуючих суб`єктів господарювання (транзитерів), які мають ознаки фіктивності, що унеможливлює ними постачання товарів та/або надання будь-яких послуг на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В органів досудового слідства є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаних злочинів причетні службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_1 виконували роботи із завищенням їх вартості.

Досудовим слідством встановлено, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться документи щодо відносин з УКБ ІНФОРМАЦІЯ_16 та контрагентами-постачальниками за період 2011-2013 рр., носії указаної інформації в електронному вигляді, а також інші документи, що мають значення для розкриття правопорушення.

Оскільки у слідства є достатні підстави вважати що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться документи про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а саме: бухгалтерські та фінансово-господарські документи (договори купівлі-продажу, акти приймання виконаних робіт з додатками, накладні, акти приймання-передачі, рахунки на оплату тощо), що стосуються взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_16 та контрагентами-постачальниками за період 2011-2013 рр., носії указаної інформації в електронному вигляді, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, то слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходиться речі та документи.

Розгляд клопотання було призначено на 16.30 год. 03.07.2014 року, разом з тим в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомляв. Будь-який інший слідчий чи прокурор, що входять до слідчої групи згідно витягу із реєстру досудових розслідувань не з`явився.

Враховуючи вищевикладене суд приходить до висновку про відмову в задоволенні подання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання в.о. заступника начальника відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській області майор міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1