СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №712/741/16-к
Провадження №1-кс/712/405/16
м. Черкаси 11 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000145 від 15.04.2014, старшим слідчим Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 15.04.2014 р. в Корецький РВ УМВС надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що цього ж числа, приблизно о 14 год. їй на мобільний телефон подзвонила особа з абонентського номера НОМЕР_1 , та повідомила, що її син затриманий міліцією, і за його звільнення необхідно здійснити переказ грошей в сумі 5000 гривень. Переказ на вказану суму вона здійснила цього ж дня у Корецькому відділенні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 на ім"я ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_5 з`ясувала, що її син працівниками міліції не затримувався.

Слідчий вказав, що у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківської таємниці, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень, з метою встановлення фактичного місця заволодіння грошовими коштами, оскільки отримання доказової бази у виді роздруківки по рахунку, відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких знімались кошти, має суттєве значення для встановлення істини по справі.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 ..

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про місце зняття коштів із зазначенням адреси по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 15.04.2014 по 16.04.2014, з можливістю їх вилучення, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 ..

Термін дії ухвали встановити 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»____________________201__року