Справа № 344/701/16-к
Провадження № 1-кс/344/320/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2016 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Івано-Франківського відділу поліції Національної поліції України в Івано-Франківській області здійснюється розслідування кримінального провадження № 0000058 від 30.11.2015 року за ст.190 ч.3 КК України, яке зареєстроване за фактом вчинення шахрайських дій службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначається у клопотанні, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », групою осіб спільно з громадянами Д.Безданським та ОСОБА_5 , шахрайським способом, під виглядом реалізації мототехніки, заволоділи коштами ОСОБА_6 в сумі 705309 тис., чим завдали останньому збитків на вказану суму.

Вказується на те, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване за адресою по АДРЕСА_1 , а директором його є ОСОБА_7 . Для здійснення імітації здійснення підприємницької діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було створено сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час не працює.

У клопотанні зазначено, що, як встановлено досудовим розслідуванням, директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 відношення до діяльності підприємства немає, а саме товариство за своєю адресою не знаходиться.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що для забезпечення повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Києві (МФО НОМЕР_2 ). Інформація по вказаному рахунку, а саме про осіб, які його відкрили у вказаній установі, використовували та зняли з нього кошти, що були сплачені ОСОБА_6 згідно платіжних доручень № від 11.09.2015 року та № від 29.09.2015 року, дозволить встановити осіб, які фактично вчинили злочин, передбачений ч.3 ст.190 КК України та в подальшому використати вказані документи як докази їх вини. Іншим шляхом встановити осіб, які шахрайським способом заволоділи коштами ОСОБА_6 та довести ці обставини, неможливо, оскільки кошти сплачувались виключно на вказаний розрахунковий рахунок вказаного товариства в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Києві. Інформація по банківському рахунку є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб отримати її неможливо.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, їх огляд та можливість вилучення з приміщень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати: - інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 11.09.2015 року по дату (включно) пред`явлення рішення (постанови) суду, із зазначенням контрагентів (з ідентифікаційними ознаками та інформацією про призначення платежу, залишком коштів на початок і на кінець операційного дня, із зазначенням обороту коштів за операційний день), на паперових та електронних носіях; - документів, що були подані службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , для відкриття рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; - документів, що містять відомості про осіб, які здійснювали зняття чи перерахунок коштів з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1