Справа № 487/1187/15-к
Провадження № 1-кс/487/176/15
УХВАЛА
Іменем України

13.02.2015 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000697, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
11.02.2015 року слідчий СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії-Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 9.02.2015 р. до Заводського РВ ММУ надійшла інформація про те, що невідома особа незаконно отримала грошові копни в розмірі 2894,46 гривень, що призначені для виплати пенсії.

В ході розслідування кримінальною провадження встановлено. що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 01.01.2007 перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримувала пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб.

Виплата пенсії ОСОБА_5 проводилась через філію-Миколаївське обласне управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом нарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 . 10.11.2014 р. до головного управління надійшла факсокопія свідоцтва про смерть ОСОБА_5 виданою ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно з яким особа померла ІНФОРМАЦІЯ_5 в м. Феодосія Республіки Крим. Одночасно до філії-Миколаївське обласне управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено розпорядження про повернення коштів, перерахованих на виплату пенсії ОСОБА_5 за період з 01.10.2014 по 30.11.2014 у сумі 3052.60 грн.

Філіїєю - Миколаївське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 17.11.2014 було повернуто залишок коштів па картковому рахунку ОСОБА_5 у сумі 158,14 грн. та повідомлено, що 23.10.2014 була отримана пенсія по карті у сумі 1500 гри., 07.11.2014 була отримана пенсія по карті в сумі 1500 грн.

Таким чином після смерті ОСОБА_5 з її карткового рахунку незаконно було знято грошові кошти у розмірі 2894,46 грн., які підлягають поверненню до бюджету Пенсійного фонду України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація стосовно руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належав ОСОБА_5 знаходиться у володінні філії Миколаївське обласне управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованою за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів на паперовому носії, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.10.2014 по 30.11.2014, які перебувають у володінні філії Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посилаючись на те, що вказані відомості необхідні для встановлення чи проводилась видача готівки за вказаним рахунком, яким саме шляхом було проведено операції, чи було видано довіреність на право розпоряджатися грошовими коштами, які перебували на картковому рахунку, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав та просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

09.02.2015 року Заводським РВ УМВС України в Миколаївській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000697 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з частинами 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Надати, на строк до 13.03.2015 року слідчому СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до оригіналів документів на паперовому носії, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.10.2014 по 30.11.2014 р.

Роз`яснити посадовим особам філії Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1