Справа № 1715/4320/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2012 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши узгоджене з прокурором Рівненської області подання слідчого з ОВС ВРКС СВ ДПС в Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці клієнта Рівненської філії ПАТ КБ Приватбанкм. Рівне (МФО 333391) - ПП Гузи ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1, АДРЕСА_1),-

встановив:

СВ ДПС в Рівненській області провадиться досудове слідство по кримінальній справі №70/105-11, порушеній за фактом привласнення та розтрати службовими особами ТОВ Укрбудреммонтаж Інжинірингкоштів, заявлених у актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2 за жовтень 2010 року, у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ Укрбудреммонтаж Інжиніринг( м. Рівне, вул. Князя Володимира буд. № 112-м), зловживаючи службовим становищем заволоділи бюджетними коштами в сумі 201,9 тис. грн. при наступних обставинах. Головним управлінням з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації укладено договори генерального підряду з ТОВ Рівнеагроспецмонтажта Березнівським Райагробудщодо виконання будівельних робіт на обєктах Рівненської області протягом 2010 року.

ТОВ Рівнеагроспецмонтажта Березнівським Райагробудуклали договори з ТОВ Укрбудреммонтаж Інжинірингна предмет виконання будівельних робіт на обєктах Рівненської області протягом 2010 року.

11 серпня 2010 року між Березнівський Райагробуд(Генпідрядник) та ТОВ Укрбудреммонтаж Інжиніринг(Субпідрядник) укладено договір генпідряду №25. Предметом даного договору є будівництво субпідрядником загальноосвітньої школи на 350 учнівських місць в с. Богуші Березнівського району. Загальна вартість робіт орієнтовно складає 1 млн. грн. в т.ч. ПДВ.

01 жовтня 2010 року між Березнівський Райагробуд(Генпідрядник) та ТОВ Укрбудреммонтаж Інжиніринг(Субпідрядник) укладено додаткову угоду до договору № 25 від 11 серпня 2010 року. Предметом даного договору є будівництво субпідрядником загальноосвітньої школи на 350 учнівських місць в с. Богуші Березнівського району.

Відповідно до договору №25 від 11 серпня 2010 року та додаткової угоди до вказаного договору розрахунок за фактично виконані будівельні роботи проводяться в 3-х денний термін після надходження коштів від інвестора, виходячи з обємів виконаних робіт, їх вартості на підставі акту Ф2 та довідки Ф3, затверджених сторонами.

28 вересня 2010 року між ТОВ Рівнеагроспецмонтажта ТОВ Укрбудреммонтаж Інжинірингукладено договір субпідряду №236. Предметом договору є будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Познань Рокитнівського району Рівненської області. Відповідно до договору розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі підписаних Генпідрядником актів виконаних робіт (форма КБ-2), довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), які подає Субпідрядник.

Згідно зі звітом ТОВ Укрбудреммонтаж Інжинірингза жовтень 2010 року поданим до пенсійного фонду України у Березнівському районі Рівненської області загальна сума витрат на оплату праці становить 11177,14 грн.

Таким чином службові особи ТОВ Укрбудреммонтаж Інжиніринг, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах в сумі 201,9 тис. грн.

Досудовим слідством встановлено, що ПП Гуза ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1, АДРЕСА_1) використовує розрахункові рахунки №3818 (вид валюти українська гривня), №3625 (вид валюти українська гривня), відкриті в Рівненській філії ПАТ КБ Приватбанкм. Рівне (МФО 333391).

В матеріалах справи з юридичного оформлення рахунку та документах щодо списання коштів з рахунку містяться дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису.

З метою встановлення осіб, якими використовувались кошти товариства, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках ПП Гузи ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) №3818, №3625 відкритих в Рівненській філії ПАТ КБ Приватбанкм. Рівне (МФО 333391). Також враховуючи те, що всебічність, повнота та обєктивність розслідування обставин вчинення зазначеного злочину потребує проведення ряду почеркознавчих експертиз, досудовому слідству необхідні зразки підписів ПП Гузи ОСОБА_2 залишені на картках в установі банку.

Таким чином вказані документи мають істотне значення для встановлення істини по справі.

Враховуючи, що інформація про стан руху коштів по рахунках ПП Гузи ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) №3818, №3625 відкритих в Рівненській філії ПАТ КБ Приватбанкм.Рівне (МФО 333391) та дані про даного підприємця мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, -

постановив:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в Рівненській філії ПАТ КБ Приватбанкм.Рівне (МФО 333391) документів клієнта банку ПП Гузи ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1, АДРЕСА_1), які знаходяться в банківській установі, а саме:

● справи з юридичного оформлення рахунків №3818 (вид валюти українська гривня), №3625 (вид валюти українська гривня) ПП Гузи ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) в тому числі, реєстраційних документів підприємця, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи Клієнт-банк, заяви та доручення від імені підприємця;

● розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, підстав отримання та перерахування коштів, номерів платіжних доручень, суми та призначення платежів по всіх видах валют;

● картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємця;

● платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків;

● грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі за період з 01.01.2008 року по 31.01.2012 року. В разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Постанова оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя: Доля В.А.