Справа №644/ 3753 /15-к
н/п 1-кс/644/ 284 /15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2015 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000020 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до документів Харківського Головного регіонального управління Публічного акціонерного Товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація про рух грошових коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, МФО НОМЕР_3 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 11.09.2014 року по 06.04.2015 року, та можливості отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000020 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що 05 листопада 2013 року Господарським судом Харківської області прийнято спільну заяву КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ІНФОРМАЦІЯ_3 про порушення справи про банкрутство АТЗТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Прокуратурою Орджонікідзевського району міста Харкова відповідно до ст. 29 ГПК України здійснено вступ у провадження у справі про банкрутство АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Постановою господарського суду Харківської області від 11.09.2014 року АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатора АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язано закрити всі рахунки банкрута в установах банку і відкрити або переоформити один основний рахунок для проведення розрахунків з кредиторами, надавати суду щомісячно звіти про хід ліквідаційної процедури, про фінансове становище і майно боржника станом на день відкриття ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, вжити заходів по оцінці та реалізації активів банкрута, надати суду відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси, відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси, виконати інші дії, передбачені ст. ст.41-48 Закону.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 10.02.2015 року затверджено реєстр вимог кредиторів АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в наступному складі:

· ІНФОРМАЦІЯ_6 363391,89 грн. друга черга, 28025,7 грн. шоста черга;
· Відділення ВД Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові 183628,83 грн. друга черга, 59,34 грн. шоста черга;
· ІНФОРМАЦІЯ_7 випадок безробіття в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 7544,91 грн. друга черга, 583,4 шоста черга;
· ІНФОРМАЦІЯ_9 561720,14 грн. третя черга, 194526,44 грн. шоста черга;
· КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 6953,04 перша черга, 1150396, 2 грн. - четверта черга та в сумі 8874,85 грн. - шоста черга.
Згідно з ч. 2 ст. 41 Закону, ліквідатор з дня свого призначення здійснює, зокрема, такі повноваження:
- приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження;
- виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;
- проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута;
- аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;
- очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу;
- вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;
- передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов`язковому зберіганню;
- продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом;
- веде реєстр вимог кредиторів;
- здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом;
- під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі, інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором; залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника; кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника; з основного рахунка здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, визначеному цим Законом; з основного рахунка банкрута проводяться виплати кредиторам, виплати поточних платежів та витрат, пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури.
Разом з цим, встановлено, що залишаються незакритими розрахункові рахунки боржника, розміщені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

· № НОМЕР_1 у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, МФО НОМЕР_3 (українська гривня);

· № НОМЕР_2 у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, МФО НОМЕР_3 (українська гривня).

Також, встановлено, що 20.10.2014 року за наслідками проведення Товарною Біржею « ІНФОРМАЦІЯ_10 » торгів, між ліквідатором АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна нежитлових будівель літ. «ХЖ-1», загальною площею 1610,8 кв.м.; літ. «ХВ-1», загальною площею 554,8 кв.м.; літ. «ХГ-2», загальною площею 393,2 кв.м.; літ. «ХД-1», загальною площею 966,4 кв.м.; літ. «ХЕ-1», загальною площею 1223,1 кв.м.; літ. «ХЗ-1», загальною площею 1188,0 кв.м.; літ. «ХИ-2», загальною площею 234,1 кв. м.; літ. «ХК-1», загальною площею 515,8 кв.м.), розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ; новому власнику видано свідоцтво про право власності від 20.10.2014 року, засвідчене приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Згідно з квитанцією до прибуткового касового ордера АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » серії №1, виписаної ліквідатором АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 20.10.2014 року здійснено оплату готівкою придбаного нерухомого майна на суму 984157 грн.

Крім цього, 24.10.2014 року за наслідками проведення торгів Товарною Біржею « ІНФОРМАЦІЯ_10 », між ліквідатором АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу крану баштового КБ-406м, інв.№222, крану козлового ККС-10, інв. №СК-12799.

Згідно з квитанціями до прибуткового касового ордера АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » серії №№2,3, виписаної ліквідатором АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 24.10.2014 року здійснено оплату готівкою придбаного устаткування на суму 27540 грн. та 14687 грн.

Крім цього, 15.01.2015 року за наслідками проведення торгів Товарною Біржею « ІНФОРМАЦІЯ_10 », між ліквідатором АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу устаткування та обладнання АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 79179,96 грн. без ПДВ.

Натомість, станом на 05.03.2015 року, в порушення вимог ч. 2 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ліквідатором лише 1 раз з 11.09.2014 року надано комітету кредиторів звіт про виконану роботу.

Водночас, звіт про оцінку майна, яке було реалізовано на торгах 20.10.2014 року та 24.10.2014 року, про результати проведених торгів, наявність отриманих від реалізації нерухомого майна та устаткування грошових коштів, які можливо перерахувати кредиторам, ліквідатором комітету кредиторів не надано.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", грошові кошти в сумі 1105656,16 грн. на розрахункові рахунки кредиторів не надходили.
Таким чином, ліквідатор АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в порушення вимог ст.ст. 26, 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», які містять прямі норми з вимогами щодо процедури обліку, оцінки та реалізації майна банкрута, зловживаючи повноваженнями арбітражного керуючого, в період часу з 20.10.2014 року по 15.01.2015 року здійснив продаж майна АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без узгодження вказаного питання з комітетом кредиторів, отримані грошові кошти від його реалізації на загальну суму 1105565,16 грн., не внесені на спеціальний розрахунковий рахунок, а також не здійснено їх розподіл між конкурсними кредиторами в рахунок погашення кредиторських вимог ІНФОРМАЦІЯ_6 , Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові, ІНФОРМАЦІЯ_7 на випадок безробіття в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинена шкода на вищевказану суму, що потягло за собою тяжкі наслідки.
Таким чином, на думку слідчого, в разі наявності інформації про рух грошових коштів на розрахункових рахунках АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, МФО НОМЕР_3 (українська гривня) за період часу з 11.09.2014 року по теперішній час із зазначенням контрагентів, якими перераховано грошові кошти на вказані розрахункові рахунки, або яким грошові кошти перераховано із вказаного розрахункового рахунку, або щодо банківських операцій, внаслідок яких здійснено списання грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, або їх отримання шляхом внесення готівкових коштів на вищезазначені розрахункові рахунки, дана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та мати доказове значення по справі.
В судовому засіданні старший прокурор прокуратури підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, про причини неприбуття суду не повідомив, тому у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання у його відсутності.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження та вивчивши документи та матеріали, якими старший прокурор прокуратури обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані документи мають значення для досудового розслідування, вказані відомості можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані документи можуть знаходитися у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000020 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати Харківське головне регіональне управління Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, МФО НОМЕР_3 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 11.09.2014 року по 06.04.2015 року, з наданням слідчому лейтенанту міліції ОСОБА_4 можливості зняти копії на паперовому та цифровому носіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.05.2015 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1