Провадження 1-кс/127/6702/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С. Ю. за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого управління УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ОСОБА_2 за адресою: м. Вінниця, вул. Жуковського, 10/88, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Каспрович А.І. звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Охота Р.І.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 11.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що начальник Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, заволоділа грошовими коштами фізичних осіб (вкладників) ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 на загальну суму 14 254 839 грн., які знаходилися на їхніх депозитних рахунках у Вінницькому відділені № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», що в м. Вінниці по просп. Космонавтів, 42.

Будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_2 показав, що 03.10.2012 в приміщені Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», яке розташоване за адресою: м. Вінниця просп. Космонавтів, 42, уклав із ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», в особі начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_3, договір банківського вкладу № 139676 (вклад «фінансова надійність»). За умовами вказаного договору ОСОБА_2 через касу зазначеного відділення банку вніс на депозитний рахунок № 148 кошти в сумі 82 000 грн., що підтверджується квитанцією № 4107 від 03.10.2012. Зазначені кошти жодного разу ОСОБА_2 не знімалися.

Також втсановлено, 14.12.2013 ОСОБА_2 в приміщені Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», яке розташоване за адресою: м. Вінниця просп. Космонавтів, 42, уклав із ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», в особі начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_3, договір банківського вкладу № 156833 (вклад «ощадний») та додаткові договори до договору банківського вкладу № 156833. За умовами вказаних договорів ОСОБА_2 14.12.2012 і 17.12.2012 через касу зазначеного відділення банку вніс на депозитний рахунок № 148 кошти в сумі 8 200 дол. США, що підтверджується квитанціями № 4684 від 14.12.2012, № 3721 від 17.12.2012. ОСОБА_2 17.12.2012 зняв із депозитного рахунку кошти в сумі 2 000 дол. США, що підтверджується заявою на видачу готівки № 5512 від 28.12.2012. Станом на 28.12.2012 залишок коштів на депозитному рахунку ОСОБА_2 становить 6 200 дол. США, які ним не знімалися.

Також, 14.12.2013 ОСОБА_2 в приміщені Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», яке розташоване за адресою: м. Вінниця просп. Космонавтів, 42, уклав із ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», в особі начальника Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_3, договір банківського вкладу № 156828 (вклад «ощадний») та додаткові договори до договору банківського вкладу № 156828. За умовами вказаних договорів ОСОБА_2 через касу зазначеного відділення банку вніс на депозитний рахунок № 148, в період часу з 14.12.2012 по 28.01.2013 кошти в сумі 1 290 383 грн., що підтверджується квитанціями № № 4623 і 4759 від 14.12.2012, № 4749 від 17.12.2012, № 4269 від 19.12.2012, № 5706 від 24.12.2012, № 1802 від 25.12.2012, № 3518 від 26.12.2012, № 3957 від 27.12.2012, № 31685 від 03.01.2013, № 2977 від 08.01.2013, № 3416 від 09.01.2013, № 5714 від 28.01.2013. ОСОБА_2 17.12.2012 зняв із депозитного рахунку кошти в сумі 64 080 грн., що підтверджується заявою на видачу готівки № 3710 від 17.12.2012. Станом на 12.02.2013 залишок коштів на депозитному рахунку ОСОБА_2 становить 1 226 303 грн., які ним не знімалися.

Водночас, за інформацією ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» договори банківського вкладу № № 139676, 156833, 156828 укладені між ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» та ОСОБА_2, а також квитанції про внесення ним коштів є підробленими, а згідно даних бухгалтерського обліку банку залишок коштів на депозитному рахунку ОСОБА_2 станом на 04.09.2013 становить 1 085, 67 грн. (договір банківського вкладу № 156828), 203, 38 дол. США (договір банківського вкладу № 156833) та 0,00 грн. (договір банківського вкладу № 139676).

Зазначені вище документи, а саме: договори банківського вкладу № 139676 від 03.10.2013, № 156833 від 14.12.2012, № 156828 від 14.12.2012, додаткові договори до договорів банківського вкладу, квитанції № 4107 від 03.10.2012, № 4684 від 14.12.2012, № 3721 від 17.12.2012, № № 4623 і 4759 від 14.12.2012, № 4749 від 17.12.2012, № 4269 від 19.12.2012, № 5706 від 24.12.2012, № 1802 від 25.12.2012, № 3518 від 26.12.2012, № 3957 від 27.12.2012, № 31685 від 03.01.2013, № 2977 від 08.01.2013, № 3416 від 09.01.2013, № 5714 від 28.01.2013 та заяви на видачу готівки № 3710 від 17.12.2012, № 5512 від 28.12.2012 зберігаються у ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1.

Враховуючи те, що зазначені вище документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої та криміналістичної експертизи, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У звязку з цим, слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів договорів банківського вкладу № 139676 від 03.10.2013, № 156833 від 14.12.2012, № 156828 від 14.12.2012, додаткових договорів до договорів банківського вкладу, квитанцій № 4107 від 03.10.2012, № 4684 від 14.12.2012, № 3721 від 17.12.2012, № № 4623 і 4759 від 14.12.2012, № 4749 від 17.12.2012, № 4269 від 19.12.2012, № 5706 від 24.12.2012, № 1802 від 25.12.2012, № 3518 від 26.12.2012, № 3957 від 27.12.2012, № 31685 від 03.01.2013, № 2977 від 08.01.2013, № 3416 від 09.01.2013, № 5714 від 28.01.2013 та заяв на видачу готівки № 3710 від 17.12.2012, № 5512 від 28.12.2012, які зберігаються у ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, з метою ознайомлення з ними та їх вилученням.

ОСОБА_2 до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ОСОБА_2

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ОСОБА_15 встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого управління УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів договорів банківського вкладу № 139676 від 03.10.2013, № 156833 від 14.12.2012, № 156828 від 14.12.2012, додаткових договорів до договорів банківського вкладу, квитанцій № 4107 від 03.10.2012, № 4684 від 14.12.2012, № 3721 від 17.12.2012, № № 4623 і 4759 від 14.12.2012, № 4749 від 17.12.2012, № 4269 від 19.12.2012, № 5706 від 24.12.2012, № 1802 від 25.12.2012, № 3518 від 26.12.2012, № 3957 від 27.12.2012, № 31685 від 03.01.2013, № 2977 від 08.01.2013, № 3416 від 09.01.2013, № 5714 від 28.01.2013 та заяв на видачу готівки № 3710 від 17.12.2012, № 5512 від 28.12.2012, які зберігаються у ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1,, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (проведення виїмки)

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: