Справа № 159/2891/13-к
Провадження № 1-кс/159/251/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ковель 04.06.2013

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Миронюк М.Г., при секретарі Матвійчук Т.Е., за участі представника потерпілої адвоката ОСОБА_1, слідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2,розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю і проведення вилучення документів які містять охоронювану законом таємницю , -

В С Т А Н О В И В:

21.05.2013 року в Ковельський міськрайонний суд звернулась потерпіла ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до документів , що містять банківську таємницю і проведення вилучення документів. Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Ковельського МВ УМВС України у Волинській області (слідчий Бончак Олег Петрович) провадиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 07 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 визнано потерпілою особою, що підтверджується відповідним витягом, оскільки посадові особи відділення №482 Волинського регіонального управління ПАТ УкрСиббанк підробили від її імені окремі документи за кредитним договором №0 від 31 серпня 2006 року і, таким чином привласнили належні потерпілій валютні кошти.

Зокрема, у заяві про продаж іноземної валюти для фізичних осіб, яка не займається підприємницькою діяльністю від 01 вересня 2006 року та у платіжному доручення №1 в іноземній валюті від 01 вересня 2006 року замість ОСОБА_3 невідомі особи проставили підпис, внаслідок чого належні їй 29400,00 швейцарських франків було перераховано з її рахунку №7000 на рахунок № та продано на міжбанківському валютному ринку ПАТ УкрСиббанк , чим спричинено потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

На неодноразові звернення потерпілої надати копії документів, які належним чином не завірені, також існують підписи, виконані невідомими їй посадовими особами цього відділення банку від її імені, що вказує на їх підроблення, а саме у картках зі зразками підписів.

Всі зазначені документи містяться в матеріалах кредитної справи і знаходяться в Волинському регіональному управлінні ПАТ УкрСиббанк

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у цьому провадженні є потреба у проведенні почеркознавчої експертизи. У свою чергу, проведення такої експертизи вимагає надання експертові для ознайомлення і дослідження оригіналів документів із кредитної справи, на підставі яких відбувався рух коштів, їх продаж на міжбанківському валютному ринку, за якою вартістю і якою посадовою особою.

Для досягнення зазначеної мети необхідний тимчасовий доступ слідчого до наступних документів:

- кредитного договору № 0 від 31 серпня 2006 року, укладеного між ОСОБА_3 та ПАТ УкрСиббанк;

- карток зі зразками підписів гр. ОСОБА_3, заповнених за період з 31 серпня 2006 року по даний час включно;

- заяв ОСОБА_3 на обмін, продаж та купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку, в тому числі і для погашення тіла кредиту та відсотків за його користування за період з 01 жовтня 2006 року по 01 жовтня 2008 року включно;

- заяв ОСОБА_3 на відкриття рахунків та про отримання нею грошових коштів на руки за період з 31 серпня 2006 року по 04 вересня 2006 року включно;

- платіжного доручення в іноземній валюті № 1 від 01 вересня 2006 року про перерахування коштів з рахунку №7000 на рахунок №;

- заяви ОСОБА_3 про продаж іноземної валюти для фізичної особи, яка не займається підприємницькою діяльністю № 1 від 01 вересня 2006 року;

- квитанції про продаж належної ОСОБА_3 валюти в сумі 29400,00 швейцарських франків за період з 31 серпня 2006 року по 04 вересня 2006 року включно.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи із кредитної справи ОСОБА_3 мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, так як містять на собі сліди злочинної діяльності, ОСОБА_3, як потерпіла особа, клопоче про отримання тимчасового доступу до цих документів слідчим СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області майором міліції ОСОБА_2, що зберігаються у відділенні № 482 Волинського регіонального управлінні ПАТ УкрСиббанк по вул. Адама Міцкевича, 1, у м. Ковелі, а також отримання можливості цим слідчим тимчасового вилучення вказаних документів для направлення за місцем проведення судової почеркознавчої експертизи.

Заслухавши представника потерпілої адвоката ОСОБА_1 ,слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що внесене потерпілою ОСОБА_3 клопотання підлягає задоволенню.

Як встановлено з матеріалів долучених до клопотання, кримінальне провадження № 0000232 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.12.2012 року, правова кваліфікація ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є потерпілий, тобто особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 55 цього ж кодексу права і обовязки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Внесене потерпілою клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав вважати, що документи із кредитної справи ОСОБА_3 мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, так як містять на собі сліди злочинної діяльності , а тому слід надати тимчасовий доступ про отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю , слідчим СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області майором міліції ОСОБА_2, які зберігаються у відділенні № 482 Волинського регіонального управлінні ПАТ УкрСиббанк по вул. Адама Міцкевича, 1, у м. Ковелі, а також отримання можливості цим слідчим тимчасового вилучення вказаних документів для направлення за місцем проведення судової почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання потерпілої ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2П тимчасовий доступ та можливість отримання оригіналів документів, що становлять банківську таємницю і які знаходяться в відділенні № 482 Волинського регіонального управлінні ПАТ УкрСиббанк, розташованого за адресою м. Ковель, вул. вул. Адама Міцкевича, 1 за період з 31 серпня 2006 року по даний час включно щодо укладеного кредитного договору №0 від 31 серпня 2006 року з ОСОБА_3, саме :

- кредитного договору № 0 від 31 серпня 2006 року, укладеного між ОСОБА_3 та ПАТ УкрСиббанк;

- картки зі зразками підписів гр. ОСОБА_3, заповнені за період з 31 серпня 2006 року по даний час включно;

- заяви ОСОБА_3 на обмін, продаж та купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку, в тому числі і для погашення тіла кредиту та відсотків за його користування за період з 01 жовтня 2006 року по 01 жовтня 2008 року включно;

- заяви ОСОБА_3 на відкриття рахунків та про отримання нею грошових коштів на руки за період з 31 серпня 2006 року по 04 вересня 2006 року включно;

- платіжне доручення в іноземній валюті № 1 від 01 вересня 2006 року про перерахування коштів з рахунку №7000 на рахунок №;

- заяви ОСОБА_3 про продаж іноземної валюти для фізичної особи, яка не займається підприємницькою діяльністю № 1 від 01 вересня 2006 року;

- квитанції про продаж належної ОСОБА_3 валюти в сумі 29400,00 швейцарських франків за період з 31 серпня 2006 року по 04 вересня 2006 року включно;

Строк дії даної ухвали встановити до 03 липня 2013 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г. Миронюк