У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Аркатова К.В.

при секретарі Подосокорської А.О.,

за участю старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківсь кій області ОСОБА_1

прокурора прокуратури Дзержинського району м.Харкова ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СО Дзержинського РВ ХМУ ХМУВС Ук раї ни в Харківської області ОСОБА_1, погодженого проку рором проку ратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 який призначений процесуальним керівником у данному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Згідно матеріалів клопотання старшого слідчого, яке надійшло до Дзержинського районного суду м. Харкова 21 серпня 2013 року, 31 липня 2013 року предявлено підозру ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України, частиною 1 статті 222 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що в січні - лютому 2013 року, точна дата та час не встановлено, ОСОБА_3, на території м. Харкова, точне місце не встановлено, знайшов паспорт громадянина України серії МН 252976, виданий 05.03.2002 Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та довідку ДПА по Московському району м. Харкова від 21.07.1998 про присвоєння індифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_4. В подальшому ОСОБА_3 умисно, з метою подальшого використання, знаходячись за місцем мешкання ІНФОРМАЦІЯ_3, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, підробив посвідчення особи - паспорт громадянина України серії МН 252976, виданий 05.03.2002 Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом вклеювання на сторінці 1 вказаного паспорта громадянина України іншої фотокартки, що підтверджується висновком № 6239 від 23.07.2013 криміналістичної судово-технічної експертизи документів, складеним провідним судовим експертом Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. ОСОБА_5.

Крім того, ОСОБА_3 у 2013 році, точної дати в ході досудового слідства не встановлено, отримав від невстановленої в ході досудового слідства особи завідомо підроблений документ - довідку про доходи, видану ТОВ ВФ «Лепта» () від 01.07.2013 за № 3, відповідно до якої ОСОБА_4 з 18.10.2010 працює у ТОВ ВФ «Лепта» на посаді економіста з посадовим окладом у 5 000 грн., в той же час, за даними ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області та Управління Пенсійного фонду України в Дзержинському районі м. Харкова ОСОБА_4 у трудових відносинах з ТОВ ВФ «Лепта» () не перебував, доходи від ТОВ ВФ «Лепта» не отримував.

В подальшому ОСОБА_3, 02.07.2013, знаходячись у приміщенні відділення ПАТ «ПтБ» (код ЄДРПОУ 3308489, зареєстрований Національним банком України 13.01.2005 за типом: банк, ліценція Національного банку України від 20.10.2011 № 217), розташованому за адресою: пр. Леніна, 13, м. Харків умисно використав завідомо підроблені документи: посвідчення особи - паспорт громадянина України серії МН 252976, виданий 05.03.2002 Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та довідку про доходи, видану ТОВ ВФ «Лепта» () від 01.07.2013 за № 3, відповідно до якої ОСОБА_4 з 18.10.2010 працює у ТОВ ВФ «Лепта» на посаді економіста з посадовим окладом у 5 000 грн. шляхом надання менеджеру з продажів ПАТ «ПтБ» ОСОБА_6 довідки про доходи виданої ТОВ ВФ «Лепта» () від 01.07.2013 за № 3, відповідно до якої ОСОБА_4 з 18.10.2010 працює у ТОВ ВФ «Лепта» та предявлення менеджеру з продажів ПАТ «ПтБ» ОСОБА_6 для ознайомлення посвідчення особи - паспорт громадянина України серії МН 252976, виданий 05.03.2002 Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

Крім того, ОСОБА_3 02.07.2013, знаходячись у приміщенні відділення ПАТ «ПтБ» (код ЄДРПОУ 3308489, зареєстрований Національним банком України 13.01.2005 за типом: банк, ліценція Національного банку України від 20.10.2011 № 217), розташованому за адресою: пр. Леніна, 13, м. Харків діючи умисно, з метою укладення кредитного договору та незаконного одержання кредиту, надав менеджеру з продажів ПАТ «ПтБ» ОСОБА_6 завідомо неправдиву інформацію щодо належності ОСОБА_3 підробленого посвідчення особи - паспорта громадянина України серії МН 252976, виданого 05.03.2002 Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, належності ОСОБА_3 довідку ДПА по Московському району м. Харкова від 21.07.1998 про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_4 та завідомо неправдиву інформацію щодо перебування ОСОБА_4 з 18.10.2010 у трудових відносинах з ТОВ ВФ «Лепта» (), а саме зайняття посади економіста, та нарахування ТОВ ВФ «Лепта» ОСОБА_4 щомісячного окладу у розмірі 5 000 грн.

В подальшому ПАТ «ПтБ» (код ЄДРПОУ 3308489, зареєстрований Національним банком України 13.01.2005 за типом: банк, ліценція Національного банку України від 20.10.2011 № 217) кредитний договір за наданими ОСОБА_3 документами укладено не було, грошові кошти ОСОБА_3 не передавалися.

У вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів підозрюється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_5, українець, громадянин України, який має повну загальну середню освіту, неодружений, не працюючий, 18.04.2011 СУ ГУМВД України притягнутий до кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 190 КК України, рішення по справі не прийнято, зареєстрований та проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6.

В ході слідства встановлено, що при оформленні документів по кредитному договору ОСОБА_3 02.07.2013 у приміщенні відділення ПАТ «ПтБ» (код ЄДРПОУ 3308489, зареєстрований Національним банком України 13.01.2005 за типом: банк, ліценція Національного банку України від 20.10.2011 № 217), розташованому за адресою: пр. Леніна, 13, м. Харків надав довідку про доходи, видану ТОВ «ВФ «Лепта» () від 01.07.2013 за № 3, де в графі «керівник» вказані данні ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, який згідно свідчень матері останнього ОСОБА_8 помер 01 серпня 2008 року, та похований на Покотиловському кладовищі. Відповідно до свідоцтва про смерть від 08.01.2008 серії 1-ВЛ, виданого Покотилівською селищною радою Харківського району Харківської області у Книзі реєстрації смертей 08 січня 2008 року зроблено актовий запис № 04 про те, що ОСОБА_7 помер 01 січня 2008 року.

Відповідно до витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АВ № 503668 від 09 липня 2013 року, проведеними загальними зборами учасників товариства з 26 квітня 2013 року на посаду керівника ТОВ «ВФ «Лепта» () призначено ОСОБА_7

Відповідно до витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АБ № 336147 від 13 листопада 2012 року проведеними загальним зборам учасників товариства з 12 листопада 2012 року на посаду керівника ТОВ «ВФ «Лепта» () призначено ОСОБА_9

Згідно з копіями наданої звітності з Управління Пенсійного фонду України у Дзержинському районі м. Харкова ТОВ «ВФ «Лепта» () за травень та червень 2013 року фінансово-господарську діяльність не здійснює, заробітну платню не нараховує, гр.. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в списках працюючих не значаться, копії звітів за травень та червень 2013 року наданих до Управління Пенсійного фонду України у Дзержинському районі м. Харкова за підписом директора ТОВ «ВФ «Лепта» ОСОБА_9

В ході досудового розслідування необхідно встановити, хто з посадових осіб ТОВ «ВФ «Лепта () видав довідку від 01.07.2013 за № 3 відповідно до якої ОСОБА_4 з 18.10.2010 працює у ТОВ ВФ «Лепта» на посаді економіста з посадовим окладом у 5 000 грн., та у якій в графі «керівник» вказані данні ОСОБА_7, подає звіти до Управління Пенсійного фонду України у Дзержинському районі м. Харкова, а також правові підстави внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців в частині визначення директором ТОВ «ВФ «Лепта () ОСОБА_7.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» державний реєстратор проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, формує та веде реєстраційні справи, проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб підприємців.

Наказом Міністерства юстиції України від 29.04.2013 № 809/5 «Про підрозділи з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» у складі реєстраційних служб районних, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції утворено відділи (сектори) державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців або окрему посаду державного реєстратора.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» витребування документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі судового рішення. Державний реєстратор зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх власною печаткою.

Старший слідчий необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів обґрунтовує тим, що для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, в тому числі для подальшого призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи на предмет ідентифікації виконавця підпису, здійсненого від імені померлого ОСОБА_7, що міститься у довідці від 01.07.2013 за № 3, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що стосуються діяльності ТОВ «ВФ «Лепта» (), а саме: оригінали документів поданих ТОВ «ВФ «Лепта» до Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради та до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції за період часу з жовтня 2010 року по липень 2013 року, в тому числі, довіреностей, звітів та реєстраційних карток ТОВ «ВФ «Лепта».

Вказані документи, що стосуються діяльності ТОВ «ВФ «Лепта» (), перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96, та до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних мате ріалах, а саме ма теріали кримінального провадження, заслухавши слідчого Петренко О.О., прокурора, підтримавшего клопотання, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що під ля гає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати старшому слідчому Петренко О.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів шляхом проведення вилучення оригіналів довіреностей, звітів, реєстраційних карток та інших документів, поданих ТОВ «ВФ «Лепта» () до Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради та до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції за період часу з жовтня 2010 року по липень 2013 року, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, що розташований за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96.

Строк дії ухвали до 21.09.2013р.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.В.Аркатова