Справа № 1-кс/331/1477/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, розглянувши його клопотання, погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 березня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 березня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що 29.06.2010, з боку Управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації було укладено договір

№ 24 з ТОВ Ремшляхбуд на виконання послуг з поточного ремонту доріг комунальної власності в населених пунктах Запорізької області, вартість яких склала 26 410 000 гривень.

На виконання вказаного договору, ТОВ Ремшляхбуд уклало договори субпідряду з підприємствами ТОВ СК Інтербуд, ТОВ Бердянськбудтрест, ЗАТ Комунтранс та ПП Промтехсервіс на виконання послуг з ремонту доріг комунальної власності в населених пунктах Запорізької області.

Так, в період часу з липня по жовтень 2010 року, ТОВ Ремшляхбуд самостійно, а також із залученням субпідрядної організації ТОВ СК Інтербуд, згідно наданим в Управління капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації актам виконаних робіт форми КБ-2В за вказаний період, здійснило ремонт доріг комунальної власності в Куйбишевському, Веселівському, Михайлівському та Великобілозерському райнах Запорізької області на загальну суму 2 868 478,61 гривень.

Згідно з перевірками спеціалістів в області будівництва встановлено, що в ході виконання ремонтних робіт в районах Запорізької області зі сторони ТОВ Ремшляхбуд та ТОВ СК Інтербуд завищена вартість виконаних робіт на загальну суму 402 886,84 грн., внаслідок чого Управлінню капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації спричинено збитків на вказану суму.

Крім того, в ході проведення досудового слідства встановлено, що ТОВ Ремшляхбуд в період часу з 2007 по 2009 роки видало векселя № АА 1164781, № АА 1164780 от 25.12.2009, АА 1079042, № АА 1079042, № АА 1164776, № АА 1164777, № АА 1164778, № АА 1164779, № АА 1164774, № АА 1164774, № АА 1164775, № АА 1164771, № АА 1164772, № АА 1164773, № АА 1079043, № АА 1079044, № АА 1079045, № АА 1079046, № АА 1079047, № АА 1079048, № АА 1079049, № АА 1079050, № АА 1164769, № АА 1164770, № АА 1164767, № АА 1164766, № АА 1164765, АА 1164768 від 28.08.2008, № 1079041 от 10.09.2007, № 73, № АА 0141047, № 88, № 89 від 10.09.2007, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 66, № 65, № 86, № 87, № 64, № 85, № 84 від 27.02.2007, № АА 0141049, № АА 0141048 від 10.09.2007 підприємствам ТОВ ТД Лігатек, ПП Октант, ПП Сучасні матеріали, ТОВ Енергопром, ПП Стройзаказ та ПП Свемон кремінь в рахунок сформованої перед ними кредиторської заборгованості за поставлені товарно-матеріальні цінності, на загальну суму 3,6 млн. грн.

Далі, в період часу з червня по вересень 2010 року ТОВ Ремшляхбуд частково розрахувалось по вказаним векселям шляхом перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № 0504 відкритого в ПАТ ЗФ Кредитпромбанк на рахунки підприємств ТОВ НМП-2009, ТОВ Цоколь, ТОВ Вел-Маркет, ПП Ажур-М, ПП Полімер Форт та ТОВ Віктрейд ЛТД за предявленими до сплати актами.

Однак проведеними слідчими діями встановлено, що вказані підприємства мають ознаки фіктивності, що посадові особи від імені підприємств фінансово-господарської діяльності не здійснювали, товарно-матеріальні цінності в ТОВ Ремшляхбуд не поставляли та ніякі документи не підписували.

Таким чином, під час здійснення кримінального провадження необхідно дослідити дані, що відносяться до банківської таємниці та містяться у матеріалах юридичної справи ТОВ Ремшляхбуд (код 20488682), а також виписках щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 0504 цього підприємства за період часу з 01.01.2011 по теперішній час, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит).

Відомості, що містяться у перелічених документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв'язку з граничним строком зберігання необхідних доказів, а також існуванням загрози знищення необхідних для встановлення істини по справі документів, суд приходить до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відомості, що містяться у вказаних старшим слідчим 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_1 документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ ЗФ Кредитпромбанк, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, буд. 5 є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Також, враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення даних документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у звязку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 березня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_1, тимчасовий доступ та можливість вилучити у ПАТ ЗФ Кредитпромбанк (МФО 373135), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, буд. 5, приміщення 106, юридичну справу ТОВ Ремшляхбуд (код 20488682), виписку щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №0504 цього підприємства за період часу з 01.01.2011р. і по 09.07.2013р., у роздрукованому та електронному вигляді, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

09.07.2013