Провадження №1-кс/200/3069/15
Справа №200/8320/15-к
У Х В А Л А
23 квітня 2015року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відкритого у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:
- документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_3 , заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по ньому з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 : чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.
Відповідно до клопотання слідчого, 09.12.2014 до СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали перевірки Управління національного Банку України у Дніпропетровській області щодо діяльності окремих суб`єктів підприємницької діяльності у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час розгляду зазначений матеріалів на адресу УКР ГУМВС було надіслано лист про надання документів та підготовку інформації щодо зазначеного факту. 17.12.2014 з УКР ГУМВС отримано відповідь про те, що згідно інформації, отриманої від фіскальної служби, на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , закордонний паспорт НОМЕР_6 від 21.05.2010, республіка АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , закордонний паспорт НОМЕР_8 від 14.10.2011, АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ) зареєстровано ряд підприємств.
Згідно наявної інформації фіскальної служби зацікавлені службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовують їх документи у шахрайських фінансових схемах, підробляючи від імені громадян Молдови ОСОБА_6 та ОСОБА_7 фінансово-господарські документи.
В ході досудового розслідування було встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_8 було переоформлено ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 . З зазначеного рахунку було здійснено всупереч інтересам власників підприємства перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки інших підприємств.
У відповідності зі ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, голова ліквідаційної комісії ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
- документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_3 , заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 по 23.04.2015 року;
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по ньому з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 по 23.04.2015 року;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 : чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.
Строк дії ухвали до 23 травня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1