Провадження 1-кс/127/7870/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до поштових відправлень із експрес накладними на ім`я ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
04.08.2015, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до поштових відправлень із експрес накладними на ім`я ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що в органу досудового розслідування перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0006606 від 12.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у слідства постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_6 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення шахрайським шляхом, вступивши в попередню змову з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період з травня 2014 року по 28 липня 2015 року, вчинили умисні дії, направлені на заволодіння, а також заволоділи коштами громадян України на загальну суму 970215 гривень наступним чином.

Так, ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у орендованому приміщенні за адресою АДРЕСА_2 , організували незаконне виготовлення препаратів під виглядом біологічно активних добавок для схуднення «Волшебный лотос», «Редуксин феміна», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Билайт D-Lite», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом поміщення в спеціально виготовлені на їх замовлення пакувальні матеріали, з позначеннями відповідних найменувань зазначених вище біологічно активних добавок, заспокійливого препарату «Седасен», на ємкостях з яким змінювали оригінальні етикетки на етикетки біологічно активних добавок для схуднення.

В подальшому ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , через спеціально створені у Всесвітній мережі загального доступу Інтернет інтернет-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , вводили в оману користувачів зазначених інтернет-ресурсів шляхом розміщення неправдивих відомостей про характеристики незаконно виготовлених ними препаратів під виглядом біологічно активних добавок для схуднення « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видаючи їх за оригінальну продукцію. При цьому, отримуючи замовлення на вказані препарати від громадян України через вище перераховані інтернет-сайти Всесвітньої мережі загального доступу Інтернет, поставляли замовникам препарати, які не відповідають їх характеристикам на інтернет-сайтах, за що відповідно отримували кошти від замовників, як за оригінальну продукцію, через поштові відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таким чином заволодівши шляхом обману, у період з травня 2014 року по 28 липня 2015 року, коштами громадян України в загальній сумі 970215 гривень, що у 1592 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

28 липня 2015 року співробітниками УМВС України у Вінницькій області припинено вчинення кримінального правопорушення, а ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , затримано.

В ході досудового розслідування отримані дані про те, що ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснював поставку товару (препаратів для схуднення) та отримував кошти за товар через поштове відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 . При цьому з метою прикриття своєї злочинної діяльності ОСОБА_8 представлявся працівникам відділення ОСОБА_4 .

Відповідно до інформаційного листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. № 678-15 від 28.07.2015 отримані дані про здійснені впродовж періоду з 31.12.2014 по 28.07.2015 перевезення вантажу за участю ОСОБА_4 .

З урахуванням того, що ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було затримано в порядку ст. 208 КПК України і їм обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варті, є підстави вважати, що на даний час до поштового відділення № НОМЕР_2 надійшли відправлення від потерпілих осіб із коштами за придбані препарати для схуднення або ж самі препарати із-за відмови замовників від оплати. При цьому відправленням оформлені відповідними експрес накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) перебувають відправлення із експрес накладними, які адресовані на ім`я ОСОБА_4 і які надійшли до поштового відділення № НОМЕР_2 за адресою - АДРЕСА_3 в період з 28.07.2015 по теперішній час.

Так як ОСОБА_8 впродовж тривалого часу користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поштовому відділені № НОМЕР_2 , представляючись іншим прізвищем і при цьому його не було викрито працівниками вказаного відділення, є підстави вважати, що такі працівники у разі отримання повідомлення про розгляд поданого слідчим клопотання можуть знищити або приховати поштові відправлення на ім`я ОСОБА_4 .

Враховуючи, що вищевказані поштові відправлення та експрес накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, керуючись ст.ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

Вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі про доступ до яких клопоче слідчий перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що речі, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя дійшов висновку, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до поштових відправлень із експрес накладними на ім`я ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Вищевказані речі можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ (виїмку) поштових відправлень із експрес накладними на ім`я ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та які надійшли на поштове відділення № НОМЕР_2 за адресою - АДРЕСА_3 , в період з 28.07.2015 по 04.08.2015.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя