Справа № 1-443/10
П ОС Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2010 року Подільський районний суд м. Києва в складі:

головуючого, судді В.М. Одинця

при секретарі О.В. Згорській

за участю прокурора В.О. Хавіна

адвокатів ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, гр. України, українець,ІНФОРМАЦІЯ_3, не одружений, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимий в силу ст. 89 КК України,

за ст. 205 ч. 2, 358 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів кримінальної справи вбачається, що на початку серпня 2003 року, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, вступили у попередню змову з невсгановленими слідством особами про реєстрацію на їх ім'я в органах державної влади за грошову винагороду суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ "Еталонсервіс" (код ЄДРІІОУ 32594759), з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.

Невстановлені слідством особи домовились з ОСОБА_2 про підписання останнім у нотаріуса статутних та інших документів по створенню зазначеного товариства, пообіцявши виплатити ОСОБА_2 та ОСОБА_3, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, за вчинення цих дій грошову винагороду та повідомивши при цьому ОСОБА_2 та ОСОБА_3, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, що безпосередньою реєстрацією товариства в органах державної влади будуть займатись інші особи, а ОСОБА_3, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, буде рахуватись тільки засновником створеного товариства, в свою чергу, ОСОБА_2 буде рахуватись тільки засновником та директором створеного товариства, до фінансово-господарської діяльності цього товариства вони не будуть мати ніякого відношення та господарською діяльністю з використанням цього товариства будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи, що товариство «Еталонсервіс» створюється з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, з корисливих спонукань, передали невстановленій слідством особі на ім'я Оксана для підготування документів, необхідних для реєстрації товариства, ксерокопії сторінок своїх паспортів: серії СО 339919. виданого Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві 08 лютого 2000 року та серії МА 013292, виданого Шосткінським MB УМВС України в Сумській області 04 жовтня 1995 року, а також копії ідентифікаційних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2, при цьому домовившись з невстановленою особою на ім'я ОСОБА_4, що в разі необхідності підписання ОСОБА_2 та ОСОБА_3, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження , документів по створенню підприємства у нотаріуса, той зателефонує їй на мобільний телефон та повідомить про час та місце зустрічі.

25 липня 2003 року, у невстановлений час доби, відповідно попередньої домовленості, до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, зателефонувала невстановлена особа на ім'я ОСОБА_4, повідомивши їй про необхідність реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю "Еталонсервіс" та підписання необхідних документів у приватного нотаріуса по створенню цього товариства, домовившись про зустріч біля будинку № 8 по вулиці Чумака в м. Києві, тобто біля будинку мешкання ОСОБА_2

ОСОБА_2, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи відповідно до попередньої домовленості, взявши для підписання реєстраційних документів ТОВ "Еталонсервіс" свій НОМЕР_3, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві 08 лютого 2000 року, а також копію довідки ДПІ Жовтневого району м. Києва про присвоєння йому ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1, в свою чергу ОСОБА_3, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи відповідно до попередньої домовленості, взявши для підписання реєстраційних документів ТОВ "Еталонсервіс" свій НОМЕР_4, виданого Шосткінським MB УМВС України в Сумській області 04 жовтня 1995 року, а також копію довідки Шосткінської ОДПІ про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2, чим підтвердили свою згоду за матеріальну винагороду створити суб'єкт господарської діяльності ТОВ "Еталонсервіс" та підписати у нотаріуса документи по створенню цього товариства, після чого прибув 25 липня 2003 року разом з невстановленою особою на ім'я ОСОБА_4 до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, яке розташоване в м. Києві по вул. Софіївска, 10-А.

Того ж дня, у невстановлений слідством час доби, в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ОСОБА_2 та ОСОБА_3, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, особисто підписали надані невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_5 договір ТОВ "Еталонсервіс" () та Статут ТОВ "Еталонсервіс ", тобто вчинили дії направлені на створення суб'єкта підприємництва - ТОВ "Еталонсервіс".

Крім того, 25 липня 2003 року у невстановленому слідством місті, на вимогу невстановленої слідством особи на ім'я ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, усвідомлюючи, що ТОВ "Еталонсервіс" реєструється для прикриття незаконної діяльності, особисто підписали виготовлені невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_5 наступні документи: протокол № 1 зборів учасників ТОВ "Еталонсервіс" від 25 липня 2003 року, акт прийому передачі майна від 25 липня 2003 року, акт оцінки майна від 25 липня 2003 року, чим також вчинив дії направлені на створення суб'єкта підприємництва.

Після підписання ОСОБА_2 та ОСОБА_3, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, Статуту ТОВ "Еталонсервіс", ОСОБА_5 договору про діяльність ТОВ "Еталонсервіс", протоколу № 1 зборів учасників ТОВ "Еталонсервіс" від 25 липня 2003 року, акту прийому передачі майна від 25 липня 2003 року, акту оцінки майна від 25 липня 2003 року, цього ж дня ці документи, були передані ОСОБА_2 та ОСОБА_3, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_5.

Підписання ОСОБА_2 реєстраційних документів ТОВ "Еталонсервіс" дало змогу невстановленим слідством особам 11 серпня 2003 року надати документи для реєстрації ТОВ «Еталонсервіс» (), юридична адреса: АДРЕСА_1 в Подільську районну у м. Києві державну адміністрацію за реєстраційним номером 05279, після чого, здійснити реєстрацію ТОВ "Еталонсервіс" як платника податків в державній податковій інспекції у Подільському районі м. Києва, отримавши свідоцтво № 3828483 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 26 серпня 2003 року, за отримання якого підписався ОСОБА_2, відкрити розрахунковий та поточні рахунки ТОВ "Етелонсервіс" № 0, № 0 в ВАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371) та № 7001 в АКБ "Інтербанк" (МФО 300216), а також здійснити реєстрацію вказаного товариства в державних цільових фондах.

В подальшому, створене ОСОБА_2 та ОСОБА_3, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, товариство, печатка товариства, використовувались невстановленими особами для незаконного отримання ліцензії серії АА № 744471 від 11.12.2003 року на здійснення будівельної діяльності ТОВ "Еталонсервіс".

Так, невстановлені особи, з метою надання вигляду законності своїм діям, пов'язаним з складанням угод по проведенню ремонтно-будівельних робіт від імені директора ТОВ "Еталонсервіс" ОСОБА_2, з метою отримання ТОВ "Еталонсервіс" () ліцензії на здійснення будівельної діяльності, в невстановленому слідством місті, склали та надали до відділу ліцензування та атестації будівельної діяльності Державного комітету України з будівництва та архітектури, розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, передбачені п. 21 Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" № 756 від 04.07.2001 року зі змінами та доповненнями: заяву про видачу ліцензії від 10.12.2003 року, додаток № 4 до зазначеної заяви -"Професійна структура та рівень кваліфікації персоналу А. Інженерно-технічних працівників, з завідомо неправдивими відомостями щодо працюючих на ТОВ "Еталонсервіс" та інші документи, що також є додатками до цієї заяви, засвідчивши їх печаткою ТОВ "Еталонсервіс" та підписами невстановлених осіб від імені ОСОБА_2, про що свідчить висновок №6143 судово-почеркознавчої експертизи від 28.10.2004 року.

В подальшому на підставі зазначених документів, Державним комітетом України з будівництва та архітектури ТОВ "Еталонсервіс" видано ліцензію на здійснення будівельної діяльності серії АА № 744471 від 11.12.2003 року, що дало змогу невстановленим особам від імені ОСОБА_2, як директора ТОВ "Еталонсервіс", складати господарські угоди від ТОВ "Еталонсервіс" та підроблені первинні документи, які нібито свідчать про виконані роботи ТОВ "Еталонсервіс", що в дійсності товариством не виконувались. Невстановлені слідством особи, з метою вчинення дій, направлених на незаконну приватизацію на користь НВК ТОВ "Тект-Приват" нежилих приміщень площею 8481,40 кв.м., розташованих в м. Києві по Львівський площі, 8-а, в підтвердження вартості виконаних робіт ТОВ «Еталонсервіс», склали та надали на затвердження до ДП "Управління по експлуатації адмінбудинків податкових органів України у м. Києві" та РВ Фонду державного майна України по м. Києву підроблений приватизаційний документ ТОВ "Еталонсервіс" - договірний кошторисний розрахунок вартості ремонтно-будівельних робіт в торгівельних приміщеннях за адресою -Львівська площа, 8-а, літера А (2004 рік) щодо виконаних ремонтно-будівельних робіт в цих нежилих приміщеннях вартістю 1.709.474 грн., що становило більше ніж 25% залишкової вартості орендованих НВК ТОВ "Тект-Приват" нежилих приміщень, а також інші первинні документи, складені від ТОВ "Еталонсервіс".

Таким чином, шляхом використання підроблених документів ТОВ «Еталонсервіс» надало змогу Регіональному відділенню Фонду державного майна України по м. Києву на підставі заяви орендаря - НВК ГОВ "Тект-Приват", відповідно Наказу від 20.05.2004 року № 972, включити до переліку об'єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації шляхом викупу нежилі приміщення площею 8481,40 кв. м., розташованих в м. Києві по Львівський площі, 8-а та укласти 23.06.2004 року з НВК ТОВ "Тект-Приват" договір купівлі-продажу нежилих приміщень державної власності шляхом викупу № 982, відповідно якого вартість нежилих приміщень з урахуванням ПДВ становила 20.296.554,4 грн., що є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_2 своїми умисними діями, що виразилися у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб'єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, які заподіяли велику матеріальну шкоду, скоїв злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України.

Крім того, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, підписуючи реєстраційні документи ТОВ "Еталонсервіс" (), тобто вчинюючи дії направлені на створення суб'єкту підприємництва - юридичної особи, без наміру здійснення господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, діючи за попередньою змовою з невстановленим и слідством особами на ім'я Оксана та ОСОБА_5, вчинив умисний злочин по підробленню офіційних документів та їх використання.

Крім цього, на початку серпня 2003 року, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, вступили в попередню змову з невстановленими слідством особами на ім'я Оксана та ОСОБА_5 про реєстрацію на його ім'я в органах державної влади за грошову винагороду суб'єкту підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ "Еталонсервіс" (), з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб. Невстановлені слідством особи на ім'я Оксана та ОСОБА_5 домовились з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 Д О., матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, про підписання останнім у нотаріуса статутних та інших документів по створенню зазначеного товариства, пообіцявши виплатити ОСОБА_2 та ОСОБА_3 матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, за вчинення цих дій грошову винагороду та повідомивши при цьому їй що безпосередньою реєстрацією товариства в органах державної влади будуть займатись інші особи, а ОСОБА_3, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, буде рахуватись тільки засновником даного товариства, в свою чергу ОСОБА_2 буде рахуватись тільки засновником та директором створеного товариства та до фінансово-господарської діяльності цього товариства вказані особи не будуть мати ніякого відношення, господарською діяльністю з використанням цього товариства будуть займатись інші особи.

25 липня 2003 року, в невстановлений слідством час доби, в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, який розташований в м. Києві по вул. Софіївська, 10-А, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ "Еталонсервіс" створюється для прикриття незаконної діяльності, в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 підписали надані їм невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_4 правоустановчі документи.

Крім того, 25 липня 2003 року в невстановленому слідством місті, на вимогу невстановленої слідством особи на ім'я ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, усвідомлюючи, що ТОВ "Еталонсервіс" реєструється для прикриття незаконної діяльності, підписали підготовлені невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_4 документи.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у фіктивному підприємництві, тоб-то створенні суб»єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, які заподіяли велику матеріальну шкоду, ОСОБА_2 скоїв злочин передбачений ст.. 205 ч. 2 КК України,

Крім цього, умисними діями, що виразилися в підробленні іншого документа, який посвідчується підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає право або звільняє від обов»язків, з метою використання його як підроблювачем так і іншою особою, за попередньою змовою групою осіб, тобто ОСОБА_2 скоїв злочин передбачений ст. 358 ч. 2 КК України.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю, щиро розкаявся та адвокат ОСОБА_6 заявив клопотання про звільнення ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у зв»язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності з посиланням на те, що всі події, які послужили підставою для порушення кримінальної справи відбувалися в 2003 році.

Відповідно до ст.12 КК України злочини вчинені ОСОБА_2 віднесено до категорії злочинів середньої тяжкості.

Згідно ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло 5 років, у разі вчинення нею злочину середньої тяжкості.

З моменту скоєння підсудним ОСОБА_2 вищевказаних злочинів минуло 7 років.

Підсудний підтримав клопотання адвоката.

Прокурор не заперечував проти заявленого клопотання, просить його задовольнити.

Суд, вислухавши думку учасників судового засідання, вивчивши матеріали справи вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, так як відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності якщо з дня вчинення нею злочину середньої тяжкості минуло 5 років.

З моменту скоєння підсудним злочинів минуло 7 років.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 49 КК України, ст.ст. 11-1, 48 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2 у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України - закрити в зв»язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України - звільнити.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 - у виді тримання під вартою в Київському СІЗО скасувати, звільнивши його з-під варти в залі суду.

Постанову може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Подільський районний суд м. Києва протягом 7 діб з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_7