Справа № 461/1470/14-к
Провадження № 1-кс/461/698/14
Галицький районний суд м.Львова
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів
10.02.2014

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

встановив:

слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002573 від 12 вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу (з правом вилучення) тимчасового доступу та дати розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДР НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ); документів щодо відкриття рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , банківських карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ПП « ОСОБА_4 », а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків; повний рух коштів по рахунках ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ): №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням повних реквізитів підприємства, від яких надходили та які отримували кошти за період з моменту відкриття даних рахунків і по даний час із зазначенням платежів на паперових та магнітних носіях; юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_9 ); документів щодо відкриття рахунків №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , банківських карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ПП « ОСОБА_5 », а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків; повний рух коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_9 ): №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із зазначенням повних реквізитів підприємства, від яких надходили та які отримували кошти за період з моменту відкриття даних рахунків і по даний час із зазначенням платежів на паперових та магнітних носіях; документів щодо відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та повний рух коштів по даних рахунках із зазначенням повних реквізитів підприємства, від яких надходили та які отримували кошти за період з моменту відкриття даних рахунків і по даний час із зазначенням платежів на паперових та магнітних носіях; документів щодо відкриття рахунків, для користування якими ОСОБА_6 були видані банківські картки з зазначеними на них номерами №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , а також повний рух коштів по даних рахунках із зазначенням повних реквізитів підприємства, від яких надходили та які отримували кошти за період з моменту відкриття даних рахунків і по даний час із зазначенням платежів на паперових та магнітних носіях. З метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні прошу дане клопотання розглянути без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, приватних підприємств «Інком-Фінанс», «Анти-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підозрюваного ОСОБА_6 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вказані документи в тому числі і ті, які містять банківську таємницю, можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення слід задоволити.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ЄДР НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 );

- документів щодо відкриття рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , банківських карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ПП « ОСОБА_4 », а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків;

- повний рух коштів по рахунках ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ): №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням повних реквізитів підприємства, від яких надходили та які отримували кошти за період з моменту відкриття даних рахунків і по даний час із зазначенням платежів на паперових та магнітних носіях;

- юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_9 );

- документів щодо відкриття рахунків №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , банківських карток із зразками підпису та відтиску печатки керівників ПП « ОСОБА_5 », а також інших осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків;

- повний рух коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_9 ): №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із зазначенням повних реквізитів підприємства, від яких надходили та які отримували кошти за період з моменту відкриття даних рахунків і по даний час із зазначенням платежів на паперових та магнітних носіях;

- документів щодо відкриття карткових рахунків №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та повний рух коштів по даних рахунках із зазначенням повних реквізитів підприємства, від яких надходили та які отримували кошти за період з моменту відкриття даних рахунків і по даний час із зазначенням платежів на паперових та магнітних носіях;

- документів щодо відкриття рахунків, для користування якими ОСОБА_6 були видані банківські картки з зазначеними на них номерами №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , а також повний рух коштів по даних рахунках із зазначенням повних реквізитів підприємства, від яких надходили та які отримували кошти за період з моменту відкриття даних рахунків і по даний час із зазначенням платежів на паперових та магнітних носіях.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1