У Х В А Л А

08.11.2013 Справа №607/20683/13-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Герчаківська О.Я. при секретарі Дрозд Х.Я., з участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001344 від 04 квітня 2013 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором прокуратури м.Тернополя Ю. Напастюк.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ТФ ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання судом повідомлявся.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 01 квітня 2013 року о 14.49 год. ОСОБА_2 надіслав гроші в сумі 1600 грн. через термінал «ПриватБанку» ОСОБА_3, який мав переслати «Новою Поштою» рульову рейку до його автомобіля марки «Seat Inka», реєстраційний номер НОМЕР_1.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення мною внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001344 від 04 квітня 2013 року.

Під час досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_2 показав, що 30 березня 2013 року він вирішив замовити запчастини до свого автомобіля марки Seat Inka», реєстраційний номер НОМЕР_1. Тоді ж він пішов на автомобільний ринок, де придбав журнал «Автобазар». Переглядаючи журнал він побачив оголошення, де було зазначено, що продаються бувші у користуванні автозапчастини до автомобіля його марки. Під оголошенням знаходився номер телефону, на який ОСОБА_2 вирішив зателефонувати. Коли він зателефонував, то слухавку підняв чоловік, який відрекомендувався ОСОБА_3 та повідомив, що проживає в ІНФОРМАЦІЯ_1. З даним чоловіком він домовився про передачу замовленої запчастини через «Нову Пошту» та скинув на його номер телефону номер рахунку на який він повинен був переказати гроші в сумі 1600 грн. 01 квітня 2013 року о 14.49 год. він перерахував гроші в сумі 1600 грн. через термінал «ПриватБанку», що по вул.За Рудкою,35 в м.Тернополі на карточку №383745. Після цього, зателефонував до ОСОБА_3 та повідомив про переказ грошей. На що ОСОБА_3 відповів, що коли він перешле йому замовлену автозапчастину то зателефонує та скаже номер квитанції. Проте останній так і не телефонував, та він замовленого товару не отримав.

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

З врахуванням того, що інформація про рух коштів по картковому рахунку №383745, що обслуговується ТФ ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м.Тернопіль, вул.За Рудкою,35, є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку №383745, що обслуговується ТФ ПАТ КБ «ПриватБанк», відкритому на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого: ІНФОРМАЦІЯ_3, з розшифровкою контрагентів в період з 01 по 08 квітня 2013 року, яка зберігається у ТФ ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м.Тернопіль, вул.За Рудкою,35.

Одночасно надати дозвіл на вилучення вищезазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Герчаківська