Справа № 396/149/16-к
Провадження № 1-кс/396/11/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
01.02.2016 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю першого заступника керівника Новоукраїнської місцевої прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР за № 0000019 від 05 січня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , за погодженням з першим заступником керівника Новоукраїнської місцевої прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_2 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 0000019 від 05.01.2016 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що до ЧЧ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області 05.01.2016 року з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 27 320 грн., які належать останній.

Даний факт 05.01.2016 року зареєстровано до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про злочини Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області за № 56.

Слідчим СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області 05.01.2016 року за вказаним фактом розпочате кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2015 року гр. ОСОБА_5 , на її мобільний телефон № НОМЕР_1 , надійшло СМС повідомлення з текстом про виграш автомобіля «Шевроле Круз», після чого остання зайшла на інтернет сайт вказаний в СМС повідомленні, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 , де був розміщений мобільний номер НОМЕР_2 , з якого ОСОБА_5 було надіслано вищевказане СМС повідомлення. Потім ОСОБА_5 заповнила анкету на даному сайті та зателефонувала за вищезазначеним номером, де ОСОБА_5 повідомили що бачать її

анкету та їй необхідно було заплатити 1% від суми виграшу, а саме 3300 гривень, на що вона погодилася та 26.12.2015 року о 12 год. 21 хв. в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , здійснила поповнення картки НОМЕР_4 на суму 3340 гривень, приблизно через 40 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 знову зателефонував вищезазначений мобільний номер, власник якого повідомив що необхідно заплатити 2% від суми виграшу, а саме 6600 гривень, на що ОСОБА_5 погодилася та 26.12.2015 року о 14 год. 28 хв. в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , здійснила поповнення картки НОМЕР_6 на суму 6620 гривень, після чого ОСОБА_5 знову повідомили що необхідно заплатити 1,5% від суми виграшу, а саме 4960 гривень та остання 26.12.2015 року о 16 год. 12 хв. в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , здійснила поповнення картки НОМЕР_7 на суму 4951 гривень, потім знову зателефонував вищезазначений номер мобільного та ОСОБА_5 повідомили що необхідно заплатити ще 7% від суми виграшу, на що остання відповіла що заплатить дані кошти в сумі 12400 гривень через декілька днів, так ОСОБА_5 28.12.2015 року о 11 год. 21 хв. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , здійснила поповнення картки НОМЕР_8 на суму 12376 гривень, та останні повідомили що необхідно чекати на свій виграш, після чого мобільний телефон з якого телефонували ОСОБА_5 був вимкнений.

Заслухавши першого заступника керівника Новоукраїнської місцевої прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_2 та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме власника карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , та інформацію про переведення грошових коштів на дані банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх зняття, що дасть можливість встановити особу злочинця та місце його перебування, затримати та повідомити про підозру у вчиненому правопорушенні.
Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.
На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000019 від 05.01.2016 року, тимчасовий доступ до речей та документів по банківських рахунках № НОМЕР_4 на який 26.12.2015 року о 12 год. 21 хв. в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , було здійснено поповнення картки на суму 3340 гривень, № НОМЕР_6 на який 26.12.2015 року о 14 год. 28 хв. в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , було здійснено поповнення картки на суму 6620 гривень, № НОМЕР_7 на який 26.12.2015 року о 16 год. 12 хв. в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , було здійснено поповнення картки на суму 4951 гривень, № НОМЕР_8 на який 28.12.2015 року о 11 год. 21 хв. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , було здійснено поповнення картки на суму 12376 гривень, зареєстрованому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованому в АДРЕСА_1 , а саме:

- повні анкетні дані на фізичну особу, з якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (ПІБ, дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку тощо);

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;

- перелік банківських операцій за період 25.12.2015 року по 29.12.2015 року, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

- фото - (відео -) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких здійснювалися банківські операції за період з 25.12.2015 року по 29.12.2015 року по вищезазначеним рахункам.

Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 01.02.2016 року по 02.03.2016 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1