СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на тимчасово вилучене майно
Справа №712/521/16-к
Провадження № 1-кс /286/16
місто Черкаси 22 січня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000117 старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а також додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, а саме: 7 ящиків по 20 пляшок в кожному ємкістю 0,5 л., кожна на якій мається етикетка з надписом віскі «The Nighland Fox», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 18 пляшок ємкістю 0,5 л., кожна на яких мається етикетка з надписом горілка «Nemiroff особлива», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 6 ящиків по 18 пляшок в кожному, ємкістю 0,5 л., кожна на яких мається етикетка з надписом горілка «Мороша», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 6 ящиків по 20 пляшок в кожному ємкістю 0,5 л., кожна на яких мається етикетка з надписом горілка «Байка», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 15 пластикових ємкостей ємкістю 5 л., кожна, в яких міститься рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту; 2 порожні пластикові ємкості, ємкістю 5 л., кожна, при відкритті пляшок відчувається характерний запах спирту; 37 ящиків по 20 пляшок у кожному ємкістю 0,5 л., на яких мається етикетка з надписом горілка «Чиста сльоза», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 27 пляшок ємкістю 0,25 л., на яких мається етикетка з надписом горілка «Чиста сльоза», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 41 ящик по 20 пляшок в кожному, ємкістю 0,5 л., на яких мається етикетка з надписом горілка «Статус класік», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 15 пляшок, ємкістю 0,5 л., на яких мається етикетка з надписом горілка «Статус класік», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 8 ящиків по 18 пляшок у кожному, ємкістю 0,7 л., на яких мається етикетка з надписом «Хлібний дар», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 16 ящиків по 20 пляшок в кожному, ємкістю 0,5 л., на яких мається етикетка з надписом «Хлібний дар», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 12 пляшок ємкістю 1 л., на яких мається етикетка з надписом «Хлібний дар», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 8 ящиків по 30 пляшок, ємкістю 0,2 л., на яких мається етикетка з надписом «Хлібний дар», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 25 пляшок, ємкістю 0,2 л., на яких мається етикетка з надписом «Хлібний дар», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 10 пляшок ємкістю 0,5 л., на яких мається етикетка «Златогор цілющий», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 19 пляшок ємкістю 0,5 л., на яких мається надпис «Златогор 9 сил», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 3 картонні упаковки в яких міститься пакет із фольги в якому міститься рідина, на картонній упаковці мається надпис «Пшенична» 10 дм; 1 картонна упаковка, в якій міститься пакет із фольги в якому міститься рідина на якій відсутні будь-які надписи; 5 пляшок ємкістю 0,1 л., на яких мається надпис «Nemiroff», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; Кришки синього кольору в кількості 22 штуки, які містяться в поліетиленовому пакеті; 12 пляшок ємкістю 0,7 л., на яких мається надпис «Козацька рада класік», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 12 пляшок ємкістю 1 л., на яких мається надпис «Перепілка класична», які обклеєні марками акцизного податку; 2 пляшки ємкістю 0,5 л., на яких мається надпис коньяк «Шустов», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 1 пляшка ємкістю 0,5 л., на якій мається надпис коньяк «Шабо», яка обклеєна маркою акцизного збору; 3 картонні упаковки в яких міститься поліетиленовий пакет, які заповнені коричневою рідиною без будь-яких надписів на упаковці; 10 пляшок ємкістю 0,5 л., на яких мається надпис (коньяк) «Хлібний дар», які обклеєні марками акцизного податку; 11 пляшок ємкістю 0,2 л., на яких мається надпис «Хортиця», які обклеєні марками акцизного податку; 8 пляшок ємкістю 0,25 л., на яких мається надпис «Златогор», які обклеєні марками акцизного податку; 3 пляшки ємкістю 0,5 л., на яких мається надпис «Мороша», «Златогор», «Хортиця айс», які обклеєні марками акцизного податку; 37 пляшок ємкістю 0,5 л., на яких мається надпис вино «Міледі», які обклеєні марками акцизного податку; 12 пляшок ємкістю 1,75 л., на яких мається надпис «Хлібний дар», які обклеєні марками акцизного податку, згідно опису до протоколу обшуку від 20.01.2015 року.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно матеріалів ОУ ГУ ДФС у Черкаській області громадянин ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) спільно із громадянином ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ) здійснюють на території Черкаської області операції з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту і транспортування з цією метою спирту та підпільно виготовлених з нього лікеро-горілчаних виробів (водно-спиртової суміші). Тобто у діях громадянина ОСОБА_4 та громадянина ОСОБА_5 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того, наявними матеріалами встановлено, що громадянин ОСОБА_5 зберігає з метою збуту водно-спиртову суміш в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 автомобільного кооперативу «Зірочка 1» за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Оборонна, буд. 18,, відомості про право власності на яке відсутні у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

20 січня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_6 було проведено обшук в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 автомобільного кооперативу «Зірочка 1», в ході якого було виявлено та вилучено: 7 ящиків по 20 пляшок в кожному ємкістю 0,5 л., кожна на якій мається етикетка з надписом віскі «The Nighland Fox», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 18 пляшок ємкістю 0,5 л., кожна на яких мається етикетка з надписом горілка «Nemiroff особлива», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 6 ящиків по 18 пляшок в кожному, ємкістю 0,5 л., кожна на яких мається етикетка з надписом горілка «Мороша», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 6 ящиків по 20 пляшок в кожному ємкістю 0,5 л., кожна на яких мається етикетка з надписом горілка «Байка», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 15 пластикових ємкостей ємкістю 5 л., кожна, в яких міститься рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту; 2 порожні пластикові ємкості, ємкістю 5 л., кожна, при відкритті пляшок відчувається характерний запах спирту; 37 ящиків по 20 пляшок у кожному ємкістю 0,5 л., на яких мається етикетка з надписом горілка «Чиста сльоза», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 27 пляшок ємкістю 0,25 л., на яких мається етикетка з надписом горілка «Чиста сльоза», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 41 ящик по 20 пляшок в кожному, ємкістю 0,5 л., на яких мається етикетка з надписом горілка «Статус класік», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 15 пляшок, ємкістю 0,5 л., на яких мається етикетка з надписом горілка «Статус класік», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 8 ящиків по 18 пляшок у кожному, ємкістю 0,7 л., на яких мається етикетка з надписом «Хлібний дар», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 16 ящиків по 20 пляшок в кожному, ємкістю 0,5 л., на яких мається етикетка з надписом «Хлібний дар», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 12 пляшок ємкістю 1 л., на яких мається етикетка з надписом «Хлібний дар», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 8 ящиків по 30 пляшок, ємкістю 0,2 л., на яких мається етикетка з надписом «Хлібний дар», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 25 пляшок, ємкістю 0,2 л., на яких мається етикетка з надписом «Хлібний дар», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 10 пляшок ємкістю 0,5 л., на яких мається етикетка «Златогор цілющий», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 19 пляшок ємкістю 0,5 л., на яких мається надпис «Златогор 9 сил», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 3 картонні упаковки в яких міститься пакет із фольги в якому міститься рідина, на картонній упаковці мається надпис «Пшенична» 10 дм; 1 картонна упаковка, в якій міститься пакет із фольги в якому міститься рідина на якій відсутні будь-які надписи; 5 пляшок ємкістю 0,1 л., на яких мається надпис «Nemiroff», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; Кришки синього кольору в кількості 22 штуки, які містяться в поліетиленовому пакеті; 12 пляшок ємкістю 0,7 л., на яких мається надпис «Козацька рада класік», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 12 пляшок ємкістю 1 л., на яких мається надпис «Перепілка класична», які обклеєні марками акцизного податку; 2 пляшки ємкістю 0,5 л., на яких мається надпис коньяк «Шустов», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 1 пляшка ємкістю 0,5 л., на якій мається надпис коньяк «Шабо», яка обклеєна маркою акцизного збору; 3 картонні упаковки в яких міститься поліетиленовий пакет, які заповнені коричневою рідиною без будь-яких надписів на упаковці; 10 пляшок ємкістю 0,5 л., на яких мається надпис (коньяк) «Хлібний дар», які обклеєні марками акцизного податку; 11 пляшок ємкістю 0,2 л., на яких мається надпис «Хортиця», які обклеєні марками акцизного податку; 8 пляшок ємкістю 0,25 л., на яких мається надпис «Златогор», які обклеєні марками акцизного податку; 3 пляшки ємкістю 0,5 л., на яких мається надпис «Мороша», «Златогор», «Хортиця айс», які обклеєні марками акцизного податку; 37 пляшок ємкістю 0,5 л., на яких мається надпис вино «Міледі», які обклеєні марками акцизного податку; 12 пляшок ємкістю 1,75 л., на яких мається надпис «Хлібний дар», які обклеєні марками акцизного податку, згідно опису до протоколу обшуку від 20.01.2015 року.

Слідчий вказав, що виходячи з того, що вилучені під час обшуку 7 ящиків по 20 пляшок в кожному ємкістю 0,5 л., кожна на якій мається етикетка з надписом віскі «The Nighland Fox», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 18 пляшок ємкістю 0,5 л., кожна на яких мається етикетка з надписом горілка «Nemiroff особлива», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 6 ящиків по 18 пляшок в кожному, ємкістю 0,5 л., кожна на яких мається етикетка з надписом горілка «Мороша», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 6 ящиків по 20 пляшок в кожному ємкістю 0,5 л., кожна на яких мається етикетка з надписом горілка «Байка», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 15 пластикових ємкостей ємкістю 5 л., кожна, в яких міститься рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту; 2 порожні пластикові ємкості, ємкістю 5 л., кожна, при відкритті пляшок відчувається характерний запах спирту; 37 ящиків по 20 пляшок у кожному ємкістю 0,5 л., на яких мається етикетка з надписом горілка «Чиста сльоза», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 27 пляшок ємкістю 0,25 л., на яких мається етикетка з надписом горілка «Чиста сльоза», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 41 ящик по 20 пляшок в кожному, ємкістю 0,5 л., на яких мається етикетка з надписом горілка «Статус класік», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 15 пляшок, ємкістю 0,5 л., на яких мається етикетка з надписом горілка «Статус класік», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 8 ящиків по 18 пляшок у кожному, ємкістю 0,7 л., на яких мається етикетка з надписом «Хлібний дар», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 16 ящиків по 20 пляшок в кожному, ємкістю 0,5 л., на яких мається етикетка з надписом «Хлібний дар», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 12 пляшок ємкістю 1 л., на яких мається етикетка з надписом «Хлібний дар», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 8 ящиків по 30 пляшок, ємкістю 0,2 л., на яких мається етикетка з надписом «Хлібний дар», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 25 пляшок, ємкістю 0,2 л., на яких мається етикетка з надписом «Хлібний дар», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 10 пляшок ємкістю 0,5 л., на яких мається етикетка «Златогор цілющий», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 19 пляшок ємкістю 0,5 л., на яких мається надпис «Златогор 9 сил», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 3 картонні упаковки в яких міститься пакет із фольги в якому міститься рідина, на картонній упаковці мається надпис «Пшенична» 10 дм; 1 картонна упаковка, в якій міститься пакет із фольги в якому міститься рідина на якій відсутні будь-які надписи; 5 пляшок ємкістю 0,1 л., на яких мається надпис «Nemiroff», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; Кришки синього кольору в кількості 22 штуки, які містяться в поліетиленовому пакеті; 12 пляшок ємкістю 0,7 л., на яких мається надпис «Козацька рада класік», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 12 пляшок ємкістю 1 л., на яких мається надпис «Перепілка класична», які обклеєні марками акцизного податку; 2 пляшки ємкістю 0,5 л., на яких мається надпис коньяк «Шустов», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 1 пляшка ємкістю 0,5 л., на якій мається надпис коньяк «Шабо», яка обклеєна маркою акцизного збору; 3 картонні упаковки в яких міститься поліетиленовий пакет, які заповнені коричневою рідиною без будь-яких надписів на упаковці; 10 пляшок ємкістю 0,5 л., на яких мається надпис (коньяк) «Хлібний дар», які обклеєні марками акцизного податку; 11 пляшок ємкістю 0,2 л., на яких мається надпис «Хортиця», які обклеєні марками акцизного податку; 8 пляшок ємкістю 0,25 л., на яких мається надпис «Златогор», які обклеєні марками акцизного податку; 3 пляшки ємкістю 0,5 л., на яких мається надпис «Мороша», «Златогор», «Хортиця айс», які обклеєні марками акцизного податку; 37 пляшок ємкістю 0,5 л., на яких мається надпис вино «Міледі», які обклеєні марками акцизного податку; 12 пляшок ємкістю 1,75 л., на яких мається надпис «Хлібний дар», які обклеєні марками акцизного податку мають доказову базу при розслідуванні даного кримінального провадження, тому з метою проведення в подальшому ряду експертиз з залученням вищевказаних речей, для зясування всіх обставин події та встановлення істини у кримінальному провадженні є необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Суд вважає, що вказані вилучені речі, мають по справі доказове значення, крім того наявні достатні підстави вважати, що вони могли бути використані для виготовлення та збереження спиртових виробів, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 110, 172-175, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 ..

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: 7 ящиків по 20 пляшок в кожному ємкістю 0,5 л., кожна на якій мається етикетка з надписом віскі «The Nighland Fox», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 18 пляшок ємкістю 0,5 л., кожна на яких мається етикетка з надписом горілка «Nemiroff особлива», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 6 ящиків по 18 пляшок в кожному, ємкістю 0,5 л., кожна на яких мається етикетка з надписом горілка «Мороша», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 6 ящиків по 20 пляшок в кожному ємкістю 0,5 л., кожна на яких мається етикетка з надписом горілка «Байка», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 15 пластикових ємкостей ємкістю 5 л., кожна, в яких міститься рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту; 2 порожні пластикові ємкості, ємкістю 5 л., кожна, при відкритті пляшок відчувається характерний запах спирту; 37 ящиків по 20 пляшок у кожному ємкістю 0,5 л., на яких мається етикетка з надписом горілка «Чиста сльоза», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 27 пляшок ємкістю 0,25 л., на яких мається етикетка з надписом горілка «Чиста сльоза», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 41 ящик по 20 пляшок в кожному, ємкістю 0,5 л., на яких мається етикетка з надписом горілка «Статус класік», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 15 пляшок, ємкістю 0,5 л., на яких мається етикетка з надписом горілка «Статус класік», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 8 ящиків по 18 пляшок у кожному, ємкістю 0,7 л., на яких мається етикетка з надписом «Хлібний дар», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 16 ящиків по 20 пляшок в кожному, ємкістю 0,5 л., на яких мається етикетка з надписом «Хлібний дар», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 12 пляшок ємкістю 1 л., на яких мається етикетка з надписом «Хлібний дар», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 8 ящиків по 30 пляшок, ємкістю 0,2 л., на яких мається етикетка з надписом «Хлібний дар», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 25 пляшок, ємкістю 0,2 л., на яких мається етикетка з надписом «Хлібний дар», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 10 пляшок ємкістю 0,5 л., на яких мається етикетка «Златогор цілющий», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 19 пляшок ємкістю 0,5 л., на яких мається надпис «Златогор 9 сил», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 3 картонні упаковки в яких міститься пакет із фольги в якому міститься рідина, на картонній упаковці мається надпис «Пшенична» 10 дм; 1 картонна упаковка, в якій міститься пакет із фольги в якому міститься рідина на якій відсутні будь-які надписи; 5 пляшок ємкістю 0,1 л., на яких мається надпис «Nemiroff», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; Кришки синього кольору в кількості 22 штуки, які містяться в поліетиленовому пакеті; 12 пляшок ємкістю 0,7 л., на яких мається надпис «Козацька рада класік», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 12 пляшок ємкістю 1 л., на яких мається надпис «Перепілка класична», які обклеєні марками акцизного податку; 2 пляшки ємкістю 0,5 л., на яких мається надпис коньяк «Шустов», кришки яких обклеєні марками акцизного податку; 1 пляшка ємкістю 0,5 л., на якій мається надпис коньяк «Шабо», яка обклеєна маркою акцизного збору; 3 картонні упаковки в яких міститься поліетиленовий пакет, які заповнені коричневою рідиною без будь-яких надписів на упаковці; 10 пляшок ємкістю 0,5 л., на яких мається надпис (коньяк) «Хлібний дар», які обклеєні марками акцизного податку; 11 пляшок ємкістю 0,2 л., на яких мається надпис «Хортиця», які обклеєні марками акцизного податку; 8 пляшок ємкістю 0,25 л., на яких мається надпис «Златогор», які обклеєні марками акцизного податку; 3 пляшки ємкістю 0,5 л., на яких мається надпис «Мороша», «Златогор», «Хортиця айс», які обклеєні марками акцизного податку; 37 пляшок ємкістю 0,5 л., на яких мається надпис вино «Міледі», які обклеєні марками акцизного податку; 12 пляшок ємкістю 1,75 л., на яких мається надпис «Хлібний дар», які обклеєні марками акцизного податку, які перераховані в протоколі обшуку від 20.01.2016 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з часу її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали отримав:__________________________________«____»_______________