УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" серпня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
12 серпня 2015 року старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, 20.02.2015р. приблизно о 15:15 год. за адресою: АДРЕСА_2 невідома особа шахрайським шляхом з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила викрадення грошових коштів в сумі 7 883.20 грн., які належать ОСОБА_5 .
На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини не явки суду не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_6 та слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та те, що за допомогою доступу до вказаних документів, може бути підтверджений або спростований факт шахрайських дій, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_6 та слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, - рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Інформацію про рух коштів, дати, місця, точного часу проведення транзакції;
- Довідку про рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 19.02.2015р. по 25.02.2015р., з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді;
- Отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами на підставі яких він був відкритий (копія паспорта, фотографія особи, анкета заява, фінансові номери). Із зазначенням повної адреси місця або відділення де відбувалось та відбувається зняття грошових коштів з 20.02.2014 р. по 01.03.2015р. та фото інформацію при всіх трансакціях, із зазначенням карткових рахунків на які здійснювались переведення коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , якщо воно мало місце, повні анкетні дані власників таких карткових рахунків, повні анкетні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку. Якщо власник був зареєстрований на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати інформацію про IP-адреса комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 20.02.2015р. по теперішній час;
- Якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімались кошти.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: