Справа № 464/7703/15-к
пр.№ 1-кс/464/1851/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.09.2015 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
07.09.2015 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене зі старшим прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що Громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період 2013-2015 років, спільно із невстановленими особами, не сплатив до державного бюджету податків в сумі 2 028 693 грн., шляхом ввезення на митну територію України легкових транспортних засобів з порушенням терміну їх перебування в митному режимі "Транзит" та подальшої їх реалізації на території України фізичним особам за готівкові кошти. З матеріалів перевірки вбачається, що відділом викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного ІНФОРМАЦІЯ_3 , в рамках відпрацювання суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі фізичних осіб, які протягом 2013-2015 років здійснюють імпортні операції на митну територію України, встановлено неодноразові факти ввезення на митну територію України автотранспортних засобів громадянином ОСОБА_4 . Так, з ІНФОРМАЦІЯ_4 28.04.2015 за вих. №13-70-26/7/30-4919 отримано інформування про те, що у відношенні громадянина ОСОБА_4 , запроваджено справу про порушення митних правил №1698/20900/14, за ознаками ч.3 ст.470 Митного кодексу України (недоставляння товарів, транспортних засобів комерційного призначення та документів до митного органу призначення, видача їх без митного органу або втрата). Розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 у своїй діяльності використовує номер «SIM» карти апарату стільникового зв`язку НОМЕР_1 . Єдиним способом встановити осіб, причетних до ухилення від сплати митних платежів, встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності є дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаного номеру «SІМ» картки, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків, в тому числі станом на даний час. Слідчий зазначає, що вищевказана інформація має доказове значення та іншими способами її отримати неможливо. З урахуванням вищенаведеного, просить клопотання задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження, встановив наступне.
Згідно з витягом з кримінального провадження № 0000139 відповідно до матеріалів перевірки ОУ ГУ ДФС у Львівській області від 08.07.2015 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період 2013-2015 років, спільно із невстановленими особами, не сплатив до державного бюджету податків у сумі 2 028 693 грн., шляхом ввезення на митну територію України легкових транспортних засобів з порушенням терміну їх перебування в митному режимі «Транзит» та подальшої їх реалізації на території України фізичним особам за готівкові кошти, що зареєстровано в ЄРДР 08.07.2015 року з правовою кваліфікацією ст. 212 ч. 2 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація, відповідно до вимог ч. 7 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено, що інформація про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Крім того, доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2012 по 03.09.2015 усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номеру «SІМ» картки - НОМЕР_1 , із зазначенням абонентів, з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: