233 № 233/673/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2016 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000005 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:

11 лютого 2016 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначено, що 14.01.2016 року Костянтинівською місцевою прокуратурою внесено матеріали до ЄРДР №000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 24 листопада 2015 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) укладено договір № 81 на проведення капітального ремонту по встановленню вхідних дверей в під`їздах та підвалів на суму 292 540,73 гривень.

21.12.2015 року підписано акт № 81 приймання виконання будівельних робіт за грудень 2015 року на суму 292540,73 гривень. Згідно зазначеного акту прямі затрати склали 237565,90 гривень, загальна сума за актом без ПДВ 243783,94 гривень. До акту № 81 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 закладають ПДВ 48 756,79 гривень. Загальна сума за актом № 81 від 21.12.2015 року складає 292 540,73 гривень.

Згідно отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2013 року не є платником податку на додану вартість в зв`язку з чим посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без підстави внесли до акту № 81 від 21.12.2015 року ПДВ 48 756,79 гривень? чим спричинили збитки місцевому бюджету на зазначену суму.

01.02.2016 року направлено запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання завірених копій документів по проведенню капітального ремонту по заміні дверей на дільниці №1,2,3 м. Костянтинівка.

09.02.2016 року отримано відповідь з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що документи будуть наданні з дотриманням вимог п.2 ст. 159 КПК України, а саме за постановою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів від організації - замовника робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договір на проведення підрядних робіт № 81 від 24.11.2015р.; договори, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт з проведення капітальних ремонтів та заміні металевих дверних блоків в під`їздах м. Костянтинівка за період з 01.01.2013г. по 24.11.2015р.; проектно-кошторисна документація на проведення робіт з капітального ремонту та заміні дверних блоків за період з 01.01.2013г. по 24.11.2015р; експертний висновок та робочі проекти по проведенню робіт з капітального ремонту та заміні дверних блоків в під`їздах м. Костянтинівка за період з 01.01.2013г. по 24.11.2015р; дефектні акти по проведенню робіт з капітального ремонту та заміні дверних блоків в під`їздах м. Костянтинівка за період з 01.01.2013г. по 24.11.2015р; акти прийомки-виконання підрядних робіт з капітального ремонту та заміні дверних блоків в під`їздах м. Костянтинівка за період з 01.01.2013г. по 24.11.2015р, платіжні доручення по проведеним розрахункам за виконані роботи з капітального ремонту та заміні дверних блоків в під`їздах м. Костянтинівка за період з 01.01.2013г. по 24.11.2015 р; акти прийому-передачі демонтованих дверей за період з 01.01.2013г. по 24.11.2015 р; бухгалтерські документи, які підтверджують кредиторську заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2013 - 2015р.р.; листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про заміну металевих дверей в під`їздах м. Костянтинівка та заборгованості за виконанні роботи за період з 01.01.2013г. по 24.11.2015р; договори на проведення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту та заміні дверних блоків в під`їздах м. Костянтинівка за період з 01.01.2013г. по 24.11.2015р; акти прийомки-передачі виконаних робіт з технічного нагляду за період з 01.01.2013г. по 24.11.2015р; платіжні доручення по проведенню оплати з технічного нагляду за період з 01.01.2013г. по 24.11.2015р; журнали реєстрації договорів з січня 2014 року по січень 2016 року за період з 01.01.2013г. по 24.11.2015р; звіти форми 7 за 2013 рік, 2014 рік та 2015 рік; завірену копію головної книги підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2013 рік, 2014 рік та 2015 рік.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що оригінали вказаних документів знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Вищезазначені документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають безпосереднє значення речових доказів та не містять охоронювану законом таємницю. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення злочину, та встановити осіб, винних у скоєні кримінального правопорушення. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах, іншим способом не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні, так як без проведення експертиз із вказаними документами встановити чи спростувати факт розтрати бюджетних коштів неможливо.

Враховуючи можливість доступу працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчим та прокурором доведено, що повідомлення власника інформації КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його представника чи законного представника про намір вилучення зазначених документів може призвести до негативних наслідків, у зв`язку з чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою забезпечення вимог КПК України, доцільно розглянути зазначене клопотання без їх участі.

Крім того прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки вони перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому вважаю, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000005 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНПУ в Донецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та за їх дорученням працівникам УЗЕ в Донецькій області тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

-Договору на проведення підрядних робіт № 81 від 24.11.2015р.

-Договорів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт з проведення капітальних ремонтів та заміні металевих дверних блоків в під`їздах м. Костянтинівка за період з 01.01.2013г. по 24.11.2015р.

-Проектно-кошторисної документації на проведення робіт з капітального ремонту та заміні дверних блоків за період з 01.01.2013г. по 24.11.2015р;

-Експертного висновку та робочих проектів по проведенню робіт з капітального ремонту та заміні дверних блоків в під`їздах м. Костянтинівка за період з 01.01.2013г. по 24.11.2015р;

-Дефектних актів по проведенню робіт з капітального ремонту та заміні дверних блоків в під`їздах м. Костянтинівка за період з 01.01.2013г. по 24.11.2015р;

-Актів прийомки-виконання підрядних робіт з капітального ремонту та заміні дверних блоків в під`їздах м. Костянтинівка за період з 01.01.2013г. по 24.11.2015р;

-Платіжних доручень по проведеним розрахункам за виконані роботи з капітального ремонту та заміні дверних блоків в під`їздах м. Костянтинівка за період з 01.01.2013г. по 24.11.2015 р;

-Актів прийому-передачі демонтованих дверей за період з 01.01.2013г. по 24.11.2015 р;

-Бухгалтерських документів, які підтверджують кредиторську заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2013 - 2015р.р.;

-Листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про заміну металевих дверей в під`їздах м. Костянтинівка та заборгованості за виконанні роботи за період з 01.01.2013г. по 24.11.2015р;

-Договорів на проведення технічного нагляду за виконанням робіт з капітального ремонту та заміні дверних блоків в під`їздах м. Костянтинівка за період з 01.01.2013г. по 24.11.2015р;

-Актів прийомки-передачі виконаних робіт з технічного нагляду за період з 01.01.2013г. по 24.11.2015р;

-Платіжних доручень по проведенню оплати з технічного нагляду за період з 01.01.2013г. по 24.11.2015р;

-Журналів реєстрації договорів з січня 2014 року по січень 2016 року за період з 01.01.2013г. по 24.11.2015р;

-Звітів форми 7 за 2013 рік, 2014 рік та 2015 рік;

-Завіреної копії головної книги підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2013 рік, 2014 рік та 2015 рік з тимчасовим їх вилученням, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса, якого: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя: