УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/2788/15-к

17.03.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого Прокуратурою Херсонської області у кримінальному провадженні №0000010 від 26.01.2015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), щодо клієнта - ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

ВСТАНОВИВ:
Орган досудового розслідування СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (у оригіналах), які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), щодо клієнта - ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000188 від 26.01.15 за фактом вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які у листопаді-грудні 2012 року в рамках зовнішньоекономічного контракту від 06.05.09 №SA22-09UA укладеного з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (США), ввезли на митну територію України з Німеччини різні сорти чаю, стручки ванілі, предмети домашнього вжитку, при цьому внесли до офіційних документів (ВМД) завідомо неправдиві відомості щодо фактичного продавця товару та його вартості, та надали їх до митного контролю та митного оформлення, за ознаками ч.1 ст.366 КК України.

З метою встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, здобуття доказів учинення злочину та прийняття законного рішення, необхідно отримати та дослідити документальне підтвердження здійснення фінансово-господарських операцій особами ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) по ланцюгу купівлі-продажу ТМЦ за листопад-грудень 2012 року відповідно зовнішньоекономічного контракту, у тому числі банківських проводок таких операцій.Так, у своїй діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) використовувало банківські рахунки, відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ). З огляду на зазначене, важливе значення мають документи, які перебувають у володінні у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), щодо клієнта - ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

З урахуванням викладеного, клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використані як докази відомостей, що міститься в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст. ст. 132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням, провести тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки у копіях) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), щодо клієнта - ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам: № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_3 (ДОЛАР США) за період існування рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді та документів, щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу; повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

· видаткових касових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з моменту винесення. Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1