Справа № 640/9749/13-к
н/п 1-кс/640/3631/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" червня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Солдатова О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Солдатова О.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000112 від 01.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-

встановив:

10 червня 2013 року суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення матеріалів юридичної справи ТОВ «Гранд-Ес» (), з відкриття та функціонування розрахункових рахунків №№5508 та №5508; реєстрів руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №5508 та №5508, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів за період з 01.04.2012 по 07.06.2013; договору на обслуговування вищевказаних рахунків за системою «Клієнт-Банк» та інформації про виготовлення та використання електронних ключів доступів до системи «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків №5508 та №5508 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.04.2012 по 07.06.2013, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ТОВ «Гранд-Ес» () за період з 01.04.2012 по 07.06.2013, що перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» МФО 380236, розташованого за адресою: 01133, м.Київ, вул. Щорса, 36-Б.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2012р. невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з мінімізацією бази оподаткування шляхом проведення безтоварних операцій, придбали на імена підставних осіб ряд підприємств, а саме: ТОВ «Гранд-Ес» () на імя ОСОБА_2, ТОВ «МНС Проджект груп» () на імя ОСОБА_3 та ПП «НВП ОСОБА_4» () на імя ОСОБА_5Згідно податкової звітності ТОВ «Гранд-Ес» (), ТОВ «МНС Проджект груп» (), ПП «НВП ОСОБА_4» () встановлено, що у грудні 2012р. ТОВ «МНС Проджект груп» () мало фінансово-господарські відносини з ПП «НВП ОСОБА_4» (), сума ПДВ яких склала 19376719 грн. та фінансово-господарські відносини з ТОВ «Гранд-Ес» (), сума ПДВ яких склала 8700266 грн. У січні 2013р. до ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова ДПС від імені директора ТОВ «Гранд-Ес» () ОСОБА_2 надійшли уточнюючі розрахунки податкових зобовязань з податку на додану вартість у звязку з виправленням самостійно виявлених помилок за період квітень-грудень 2012р. по придбанню товарів, робіт та послуг від ПП «НВП ОСОБА_4» () на загальну суму 8,7 млн. гривень ПДВ. Допитана в якості свідка директор ТОВ «Гранд-Ес» ОСОБА_2 пояснила, що на даний час вона періодично працює в різних ресторанах, де допомагає мити посуд. В грудні 2012 р. її сестра ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, розповіла, що її малознайомий на імя Юрій, за грошову винагороду в розмірі 500грн. може зареєструвати підприємство на її імя. У звязку зі скрутним матеріальним становищем, ОСОБА_2 погодилась та зареєструвала на своє імя ТОВ «Гранд-Ес». Ніякої фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гранд-Ес», ОСОБА_2 не здійснювала, ніякі договори ні з ким з контрагентів не укладала, ніякі фінансово-господарські документи не підписувала, податкову звітність не подавала. Вести фінансово-господарську діяльність ТОВ «Гранд-Ес» від свого імені, ОСОБА_2 нікого не уповноважувала. Де знаходяться офіс, печатка та інша документація ТОВ «Гранд-Ес» ОСОБА_2 невідомо. Допитаний в якості свідка директор ПП «НВП ОСОБА_4» ОСОБА_5 пояснив, що на даний час він офіційно не працює, а мешкає за рахунок випадкового заробітку. В кінці жовтня 2012р. малознайомий на імя ОСОБА_5 запропонував йому за грошову винагороду у 200 гривень стати директором підприємства. У звязку зі скрутним матеріальним становищем, ОСОБА_5 погодився, та зареєстрував на своє імя ПП «НВП ОСОБА_4». Ніякої фінансово-господарської діяльності ПП «НВП ОСОБА_4» ОСОБА_5 не здійснював, ніякі договори ні з ким з контрагентів не укладав, ніякі фінансово-господарські документи не підписував, до податкової інспекції податкову звітність не подавав. Ніякі товари контрагентам не поставляв та послуги не оказував. Вести фінансово-господарську діяльність ПП «НВП ОСОБА_4» від свого імені, ОСОБА_5 нікого не уповноважував. Де знаходяться офіс, печатка та інша документація ПП «НВП ОСОБА_4» ОСОБА_5 невідомо. Крім того встановлено, що ОСОБА_3, 1981 р.н, раніше судима, неодноразово знаходилась у розшуку за скоєння корисливих злочинів, на даний час знаходиться у місцях позбавлення волі.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні для встановлення істини у справі.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник АТ «Дельта Банк» МФО 380236 до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Солдатова О.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000112 від 01.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України задовольнити.

Зобовязати АТ «Дельта Банк» МФО 380236, розташоване за адресою: 01133, м.Київ, вул. Щорса, 36-Б, надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Солдатову О.О. право тимчасового доступу до матеріалів юридичної справи ТОВ «Гранд-Ес» (), з відкриття та функціонування розрахункових рахунків №№5508 та №5508; реєстрів руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №5508 та №5508, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів за період з 01.04.2012 по 07.06.2013; договору на обслуговування вищевказаних рахунків за системою «Клієнт-Банк» та інформації про виготовлення та використання електронних ключів доступів до системи «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків №5508 та №5508 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.04.2012 по 07.06.2013, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ТОВ «Гранд-Ес» () за період з 01.04.2012 по 07.06.2013.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Солдатову О.О. вилучити у АТ «Дельта Банк» МФО 380236, розташованого за адресою: 01133, м.Київ, вул. Щорса, 36-Б, матеріали юридичної справи ТОВ «Гранд-Ес» (), з відкриття та функціонування розрахункових рахунків №№5508 та №5508; реєстрів руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №5508 та №5508, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів за період з 01.04.2012 по 07.06.2013; договір на обслуговування вищевказаних рахунків за системою «Клієнт-Банк» та інформації про виготовлення та використання електронних ключів доступів до системи «Клієнт-Банк»; інформацію, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків №5508 та №5508 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.04.2012 по 07.06.2013, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ «Гранд-Ес» () за період з 01.04.2012 по 07.06.2013.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.07.2013р.

Розяснити АТ «Дельта Банк» МФО 380236, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: