Подільський районний суд міста Києва
Справа № 4-690/11
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2011 року Суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., за участю прокурора Короля І.В., розглянувши у засіданні в залі суду подання старшого слідчого прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_1, про надання дозволу на накладення арешту на вклади ТОВ «Алекс Буд» (), які знаходяться на рахунках №8101, №8101, №8101, №8101, в ПАТ «Сведбанк» (МФО 300164) та надання дозволу на проведення виїмки документів у службових осіб ТОВ «Алекс Буд» (),

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_1, за згодою прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_2, вніс до суду подання про надання дозволу на накладення арешту на вклади ТОВ «Алекс Буд» (), які знаходяться на рахунках №8101, №8101, №8101, №8101, в ПАТ «Сведбанк» (МФО 300164) та надання дозволу на проведення виїмки документів у службових осіб ТОВ «Алекс Буд» ().

В провадженні прокуратури Подільського району м. Києва перебуває кримінальна справа №57-1889, порушена 27.01.2009 р. відносно директора ТОВ «Алекс-Буд» ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що рішенням Господарського суду м. Києва від 16.05.08 №8/12 частково задоволено позов ТОВ «Вішкомбуд» до ТОВ «Алекс Буд» про стягнення заборгованості у сумі 1 769 543,00 грн. та пені на суму 653 509,18 грн. за договором № 19/06 від 14.06.06.

23.06.08 р. постановою Київського апеляційного господарського суду м. Києва у справі № 8/12 рішення Господарського суду м. Києва від 16.05.08 було змінено, а саме: вирішено стягнути з ТОВ «Алекс Буд» на користь ТОВ «Вішкомбуд» 1 769 543,00 грн. основного боргу, 143 290,90 грн. пені, 301 577,14 збитків від інфляції, 31 650, 83 грн. трьох відсотків річних, 22 460,62 грн. державного мита та 95,95 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, в інших частині позову відмовлено.

24.07.08 р. державним виконавцем ВДВС Подільського РУЮ у м. Києві на підставі наказу Господарського суду м. Києва № 8/12 від 07.07.08 «Про примусове виконання постанови» відкрито виконавче провадження про стягнення з ТОВ «Алекс Буд» на користь ТОВ «Вішкомбуд» 2 268 618, 42 грн. боргу.

При цьому директор ТОВ «Алекс Буд» ОСОБА_3, достовірно знаючи про наявність вказаного виконавчого провадження, 08.09.08 уклав з ВАТ «Державний ощадний банк України» кредитний договір № 199/31/2, відповідно до якого отримав кредит у сумі 1 385 000, 00 грн. та в забезпечення виконання умов договору передав банку у заставу належну товариству будівельну техніку, а саме: кран баштовий LINDEN-COMANSA 10LC140 вартістю 2 780 833,00 грн., підіймач ліфтовий вантажно-пасажирський COMAC EPM-1500/150 вартістю 533 333,00 грн. та автомобіль марки CADILLAC Escalade, вартістю 214 850, 00 грн.

Станом на 13.09.11 рішення Господарського суду від 16.05.08 та постанову Київського апеляційного господарського суду м. Києва від 23.06.08 не виконано.

Як вбачається з подання, директор ТОВ «Алекс Буд» ОСОБА_3, будучи службовою особою умисно не виконав судове рішення про стягнення з очолюваного ним товариства на користь ТОВ «Вішкомбуд» боргу у сумі 2 268 618, 42 грн., чим заподіяв останньому істотну шкоду.

Крім того, слідчим встановлено, що ТОВ «Алекс Буд», в особі директора ОСОБА_3, протягом 2008 2010 років умисно, з метою перешкодити виконанню рішення суду, відкривало нові банківські рахунки, про які не повідомляло виконавчу службу.

Згідно інформації ДПІ у Подільському районі м. Києва №12021/9/29-202 від 15.09.11 ТОВ «Алекс Буд» у період з 27.03.2008 по 23.04.10 було відкрито банківські рахунки, в т.ч. в ПАТ «Сведбанк», МФО 300164, (№8101 українська гривня, №8101 українська гривня, №8101 євро, №8101 долар США).

Суд, дослідивши матеріали подання та справи в межах предмета судового дослідження, дійшов висновку, що подання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи те, що в ПАТ «Сведбанк», МФО 300164, знаходяться документи, на підставі яких було відкрито рахунки №8101, №8101, №8101, №8101, інформація про рух коштів по вказаних рахунках відкритих в ПАТ «Сведбанк», МФО 300164 та належать ТОВ «Алекс Буд» із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів, платіжні доручення клієнту та меморіальні ордени банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаних рахунків, копії договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, що надавались/споживались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків в установлений законом строк, а також інших документів, які мають значення речових доказів по кримінальній справі, суд вважає за необхідне задовольнити вимоги подання в частині розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

Вимоги подання про накладення арешту на вклади ТОВ «Алекс Буд» (), які знаходяться на рахунках №8101 українська гривня, №8101 українська гривня, №8101 євро, №8101 долар США, в ПАТ «Сведбанк», МФО 300164, суд вважає необґрунтованим, оскільки накладення арешту на грошові кошти в порядку ст.ст. 125, 126 КПК України можливо в разі заявленого в кримінальній справі цивільного позову і можливої конфіскації майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 14-1, 22, 66, 125, 126 КПК України,

У Х В А Л И В :

Подання старшого слідчого прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_1, про надання дозволу на накладення арешту на вклади ТОВ «Алекс Буд» (), які знаходяться на рахунках №8101, №8101, №8101, №8101, в ПАТ «Сведбанк» (МФО 300164) та надання дозволу на проведення виїмки документів у службових осіб ТОВ «Алекс Буд» (), задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки оригіналів, а за їх відсутності, завірених копій наступних документів клієнта: юридичної справи, роздруківки руху коштів по рахунку №8101 українська гривня, №8101 українська гривня, №8101 євро, №8101 долар США, в ПАТ «Сведбанк», МФО 300164, за період часу з 24.07.08 по 20.09.11 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів, платіжні доручення клієнту та меморіальні ордени банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаних рахунків, копії договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, що надавались/споживались клієнтом банку в підтвердження стану розрахунків в установлений законом строк, а також інших документів, які мають значення речових доказів по кримінальній справі, що знаходяться в приміщенні ПАТ «Сведбанк», МФО 300164, (м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-В).

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ПАТ «Сведбанк», МФО 300164.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_4