Провадження № 1-кс/161/4761/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 01 грудня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 про передачу речових доказів у кримінального провадженні №0000064 від 17.06.2015 року для знищення, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про передачу речових доказів у кримінальному провадженні №№0000064 від 17.06.2015 року для знищення, без збереження зразків речових доказів.

Клопотання мотивує тим, що громадянин ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) не маючи відповідних ліцензій, використовуючи складське приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , зберігав та реалізовував незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме тютюнові вироби. Так, в період 2012 2014 рр. ОСОБА_6 в телефонному режимі, та через мережу Інтернет отримував замовлення від покупців з різних регіонів України щодо придбання тютюнових виробів, та в подальшому через налагоджений механізм здійснював їх реалізацію із орендованого складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою послуг відділення ТОВ «Нова Пошта».
Також слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування 24.04.2014 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 (місце проживання ОСОБА_6 ), в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби: «NZ Black Super Slims» в кількості 390 пачок, «Премєр - 7» в кількості - 350 пачок, та «LM» в кількості - 160 пачок.

Крім того, слідчий зазначив, що того ж самого дня проведено обшук в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке орендується громадянином ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Chesterfield» в кількості - 4 тис.пачок, «West» в кількості - 8,5 тис. пачок, «Премєр 7» в кількості 500 пачок, «NZ Black» в кількості 2 тис.пачок, «Monte Carlo» в кількості 3,5 тис. пачок.

Також, слідчий зазначив, що ухвалою 06.08.2015 року слідчим суддею Луцького міськрайонного суду в ході судового розгляду клопотання прийнято рішення про часткове задоволення клопотання про передачу речових доказів для знищення, а саме прийнято рішення про дозвіл на знищення частини речових доказів, а саме: тютюнових виробів «LM» в кількості 130 пачок, «Chesterfield» в кількості 4000 пачок, «West» в кількості 8 500 пачок, «Прем?єр» в кількості 810 пачок, «NZ» в кількості 1850 пачок, «Monte Carlo» в кількості 3500 пачок. Рішення стосовно частини речових доказів а саме: 30 пачок тютюнових виробів марки «LМ», 40 пачок тютюнових виробів марки «Премьер» без марок акцизного податку, 540 пачок тютюнових виробів марки «NZ» слідчим суддею не приймалось у зв`язку із невідповідністю протоколу обшуку з актом прийому-передачі тютюнових виробів на відповідальне зберігання.

Окрім того, в ході слідства слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області 15.09.2015 р., на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 09.09.2015 р. було проведено обшук житлових приміщень розміщених за адресою: АДРЕСА_4 , право власності на яке зареєстровано на праві приватної спільної власності за ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , під час якого було вилучено: тютюнові вироби марки «LD RED»та «LD BLUE» в загальній кількості 38 пачок шт..

Разом з тим, слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування, 15.09.2015 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 09.09.2015, проведено обшук транспортного засобу марки «Volkswagen Transporter 5» д.р.н. НОМЕР_1 , право власності на який зареєстровано ОСОБА_9 , в ході якого виявлено та вилучено: 610 пачок тютюнових виробів марки «Магнат» без марок акцизного податку, 470 пачок тютюнових виробів марки «Kiss» без марок акцизного податку, 500 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент» без марок акцизного податку, 530 пачок тютюнових виробів марки «Мінськ» без марок акцизного податку, 380 пачок тютюнових виробів марки «Ліфа» без марок акцизного податку, 220 пачок тютюнових виробів марки «Монте Карло» з марками акцизного податку, 540 пачок тютюнових виробів марки «NZ» без марок акцизного податку, 250 пачок тютюнових виробів марки «Omen Menthol» без марок акцизного податку, 120 пачок тютюнових виробів марки «Прилуки» з марками акцизного податку, 450 пачок тютюнових виробів марки «ФЄСТ» без марок акцизного податку, 30 пачок тютюнових виробів марки «Кредо» без марок акцизного податку, 300 пачок тютюнових виробів марки «LD» з марками акцизного податку.

Також слідчий зазначив, що проведеним досудовим розслідуванням встановити достатніх доказів про намір та мету придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут зазначених тютюнових виробів, осіб, що можуть бути причетні до цього не встановлено.

Крім того, слідчий зазначив, що оскільки вилучені під час проведення обшуків тютюнові вироби, а саме: 610 пачок тютюнових виробів марки «Магнат», 470 пачок тютюнових виробів марки «Kiss», 500 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент», 530 пачок тютюнових виробів марки «Мінськ», 380 пачок тютюнових виробів марки «Ліфа», 540 пачок тютюнових виробів марки «NZ», 250 пачок тютюнових виробів марки «Omen Menthol», 450 пачок тютюнових виробів марки «ФЄСТ», 30 пачок тютюнових виробів марки «Кредо», усі без марок акцизного податку, а також тютюнові вироби марки «LD RED» в кількості 18 пачок шт., тютюнові вироби марки «LD BLUE» в кількості 20 пачок шт.,220 пачок тютюнових виробів марки «Монте Карло», 120 пачок тютюнових виробів марки «Прилуки», 300 пачок тютюнових виробів марки «LD», з марками акцизного податку, не марковані у відповідності до чинного Законодавства України, а також у зв`язку із тим, що документи на дану партію цигарки відсутні, а тому вищевказані тютюнові вироби являються неякісною та небезпечною продукцією

В зв`язку з цими обставинами, слідчий просив суд:

винести ухвалу про передачу речових доказів у кримінальному провадженні №0000064 від 17.06.2015, а саме:

18 пачок тютюнових виробів марки «LD RED»,
20 пачок тютюнових виробів марки «LD BLUE»,
610 пачок тютюнових виробів марки «Магнат» без марок акцизного податку,
470 пачок тютюнових виробів марки «Kiss» без марок акцизного податку,
500 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент» без марок акцизного податку,
530 пачок тютюнових виробів марки «Мінськ» без марок акцизного податку,
380 пачок тютюнових виробів марки «Ліфа» без марок акцизного податку,
220 пачок тютюнових виробів марки «Монте Карло» з марками акцизного податку,
540 пачок тютюнових виробів марки «NZ» без марок акцизного податку,
250 пачок тютюнових виробів марки «Omen Menthol» без марок акцизного податку,
120 пачок тютюнових виробів марки «Прилуки» з марками акцизного податку,
450 пачок тютюнових виробів марки «ФЄСТ» без марок акцизного податку,
30 пачок тютюнових виробів марки «Кредо» без марок акцизного податку,
300 пачок тютюнових виробів марки «LD» з марками акцизного податку,

620 пачок тютюнових виробів марки «WEST» з марками акцизного податку,

для знищення, без збереження зразків речових доказів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_11 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Разом з тим, прокурор ОСОБА_3 зазначив, що є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
17.06.2015 року по факту вчинення незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 204 КК України було внесені в ЄРДР за №0000064 (а.с. 3).

Відповідно до актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей від 08.07.2015 року, 15.09.2015 року, 15.09.2015 року передано директору ТзОВ «Волинь-Євробізнес» ОСОБА_12 на зберігання тютюнові вироби: «West» в кількості 620 пачок, «LD RED» - в кількості 20 пачок; «LD BLUE» - в кількості 18 пачок; 610 пачок тютюнових виробів марки «Магнат» без марок акцизного податку, 470 пачок тютюнових виробів марки «Kiss» без марок акцизного податку, 500 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент» без марок акцизного податку, 530 пачок тютюнових виробів марки «Мінськ» без марок акцизного податку, 380 пачок тютюнових виробів марки «Ліфа» без марок акцизного податку, 220 пачок тютюнових виробів марки «Монте Карло» з марками акцизного податку, 540 пачок тютюнових виробів марки «NZ» без марок акцизного податку, 250 пачок тютюнових виробів марки «Omen Menthol» без марок акцизного податку, 120 пачок тютюнових виробів марки «Прилуки» з марками акцизного податку, 450 пачок тютюнових виробів марки «ФЄСТ» без марок акцизного податку, 30 пачок тютюнових виробів марки «Кредо» без марок акцизного податку, 300 пачок тютюнових виробів марки «LD» з марками акцизного податку, відповідно до акту (а.с. 32-34).
Відповідно п.3 ч.6 ст.100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан.
Зважаючи, що до матеріалів клопотання надані достатні дані, якими слідчий та прокурор обґрунтовує клопотання, щодо надання дозволу на знищення речових доказів у кримінальному провадженні №0000064 від 17.06.2015 року для знищення, без збереження зразків речових доказів, підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 про передачу речових доказів у кримінального провадженні №0000064 від 17.06.2015 року для знищення задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 дозвіл на знищення речових доказів у кримінальному провадженні №0000064 від 17.06.2015 року для знищення, без збереження зразків речових доказів, а саме:
18 пачок тютюнових виробів марки «LD RED»,
20 пачок тютюнових виробів марки «LD BLUE»,
610 пачок тютюнових виробів марки «Магнат» без марок акцизного податку,
470 пачок тютюнових виробів марки «Kiss» без марок акцизного податку,
500 пачок тютюнових виробів марки «Комплімент» без марок акцизного податку,
530 пачок тютюнових виробів марки «Мінськ» без марок акцизного податку,
380 пачок тютюнових виробів марки «Ліфа» без марок акцизного податку,
220 пачок тютюнових виробів марки «Монте Карло» з марками акцизного податку,
540 пачок тютюнових виробів марки «NZ» без марок акцизного податку,
250 пачок тютюнових виробів марки «Omen Menthol» без марок акцизного податку,
120 пачок тютюнових виробів марки «Прилуки» з марками акцизного податку,
450 пачок тютюнових виробів марки «ФЄСТ» без марок акцизного податку,
30 пачок тютюнових виробів марки «Кредо» без марок акцизного податку,
300 пачок тютюнових виробів марки «LD» з марками акцизного податку,

620 пачок тютюнових виробів марки «WEST» з марками акцизного податку,

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1