Справа№4-700/10
ПОСТАНОВА

про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

01 червня 2010 року

Суддя Зарічного районного суду м. Суми - КЛИМЕНКО А.Я., з участю прокурора Білана Г.І., розглянувши подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий прокуратури м. Суми юрист 2 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки, мотивуючи свої вимоги тим, що в його провадженні перебуває кримінальна справа № 08840046 по обвинуваченню директора ТОВ «Автокапітал- Суми» ОСОБА_2 за ознаками в його діях складів злочинів, передбачених ст.ст. 365 ч.З, 364 ч.2, 190 ч.4 КК України. В ході слідства встановлено, що 12.02.08 ОСОБА_2, обіймаючи посаду директора ТОВ «Автокапітал-Суми», зловживаючи довірою ОСОБА_3, отримав від останнього під виглядом передоплати за автомобіль Toyota Avensis 195 тис. грн. Проте, ОСОБА_2 замовлений автомобіль ОСОБА_3 не передав, а отримані від нього грошові кошти привласнив. Крім того, на початку лютого 2008 року ОСОБА_2 отримав від ОСОБА_4 у якості оплати за автомобілі Tayota RAV-4 та Tayota Camry 469 тис. грн., з яких лише 50 тис. грн. перерахував на рахунок дійсного власника ТОВ «Автоарт», а решту коштів привласнив. В подальшому, 02.04.08 ОСОБА_2, обіймаючи посаду комерційного директора ТОВ «Автокапітал-Суми», отримав від ОСОБА_5 44 тис. дол.. СІЛА (226 тис. грн.) у якості оплати за автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon 3.0, дійсним власником якого є ТОВ «Автоком-Трейд» (м. Харків). Вказані грошові кошти ОСОБА_2 в касу та рахунки товариства не вніс, а привласнив у власних цілях.

01.08.08 винесена постанова про притягнення ОСОБА_2 у якості обвинуваченого за ст. 190 ч.4, 364 ч.2, 365 ч.3 КК України, однак обвинувачення останньому не предявлене, у звязку з тим, що ОСОБА_2 залишив своє постійне місце проживання та ухиляється від слідства. При цьому в результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що постійно надає грошові кошти своїй дружині ОСОБА_6 шляхом внесення готівки через банківські відділення СФ ПАТ КБ «ПриватБанк» на розрахунковий рахунок кредитної карти ОСОБА_6 SAMD №1294.

Згідно матеріалів кримінальної справи вбачається, що в службовому приміщенні СФ ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Суми, вул. Горького, 26, знаходиться інформація щодо внесення грошових коштів на картку SAMD №1294 та відомості щодо місць розташування відділень, в яких відбувались операції на переказ грошових коштів, що можуть мати доказове значення по справі та сприяти встановленню місцезнаходження розшукуваного.

Тому слідчий просить дозволити провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення істини по справі.

Подання про проведення виїмки погоджено з прокурором м. Суми.

Вислухавши слідчого прокуратури м. Суми, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи №08840046, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Надати дозвіл на проведення виїмки в службовому приміщенні СФ ПАТ КБ ПриватБанк» за адресою: м. Суми, вул. Горького, 26, наступних документів:

1) інформації про рух грошових коштів за рахунком SAMD №1294 з обовязковим зазначенням відділень ПАТ КБ «ПриватБанк» в яких були проведені операції з перерахунку грошових коштів на вказаний рахунок.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Клименко А.Я.