Провадження № 1-кс/742/516/15
Єдиний унікальний № 742/3376/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
28 серпня 2015 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001286 клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області старшини міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Прилуцького міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, представник органу, у володінні якого знаходиться необхідна інформація в судове засідання не зявився, що не є обовязковим, -
ВСТАНОВИВ :
У клопотанні вказано, що 30.07.2015 року до Прилуцького МВ УМВС звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 1200 грн., які вона перерахувала за придбання палатки через інтернет-сайт "Olx.ua"

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за №0001286 від 31.07.2015 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство , тобто заволодіння чужим майном або права на майно шляхом обману.

Будучи допитаним в якості потерпілого, гр. ОСОБА_5 повідомила, що 29.07.2015 року на сайті «Olx.ua» вона побачила оголошення, по якому продавали палатку за грошові кошти у сумі 1200 грн. ОСОБА_5 вирішила придбати дану палатку та зателефонувала на номер, який був розміщений в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 . Слухавку взяв хлопець, який представився ОСОБА_6 . Під час розмови з цим хлопцем вони домовились: що для того, щоб придбати дану палатку, ОСОБА_5 повинна попередньо перерахувати на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 , який відкритий за словами ОСОБА_6 , на його родича, ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 1200 грн.. Хлопець на ім`я ОСОБА_6 в свою чергу пообіцяв потерпілій, що об 11:00 год. наступного дня відправить їй палатку Новою поштою та пришле смс-повідомлення з номером накладної декларації.

29.07.2015 року близько 21:00 год. за домовленістю з ОСОБА_8 перерахувала на банківський рахунок за № НОМЕР_2 , відкритий на ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 1200 грн. Наступного дня, 30.07.2015 року до 14:00 год. телефонних дзвінків та смс-повідомлень від ОСОБА_6 не надходило. Потім близько 16:00 год. ОСОБА_5 зателефонувала до нього сама і він повідомив, що уже відправив палатку Новою поштою, і що вона завтра повинна прийти. Того ж дня ОСОБА_5 пішла у місцеве відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 і там їй повідомили, що за її прізвищем ніхто ніяких посилок не відправляв. До 30.07.2015 року вказану палатку потерпілій так і не прислали, грошові кошти назад також ніхто не повернувя, і того ж дня вона звернулася до міліції з заявою.

В підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надала для потреб слідства квитанцію про перерахування 29.07.2015 року о 20:48 год. грошових коштів у сумі 1200 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та копії документів щодо оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , а також документи щодо руху коштів по даному рахунку мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштівв даному випадку неможливо.
Виклик у судове засідання представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є недоцільною з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

Згідно листа Головного слідчого управління в Дніпропетровській області від 05.02.2015р. в подальшому виконуватиме постанову про проведення слідчих дій на іншій території (тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") слідчий СВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_9 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-165, 309, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області старшини міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області старшині міліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ):

- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення інформації (в тому числі роздруківки) щодо руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів з даного рахунку за період з 20.07.2015 року по теперішній час.
Ухвала діє до 28 вересня 2015 року.
Невиконання ухвали адміністрацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є підставою для санкціонованого обшуку з метою примусового відшукання та вилучення відповідних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10