печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Мисік М.А. за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Кожина Ю.Ю.., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Третяк Д.О про надання тимчасового доступу до документів

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Гордієнку Миколаю Анатолійовичу, Кожину Юрію Юрійовичу та Третяку Денису Олеговичу тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення платіжних доручень ДП «Київське обласне дорожнє управління», відповідно до яких проводилися операції по перерахунку коштів по розрахунковому рахунку №3002 на підставі договорів поставки №2011-15/с від 29.11.2011, №62-15 від 25.05.2012 укладених між ДП «Київське обласне дорожнє управління» та ТОВ «Гран Трейд», договорів поставки № 55-15 від 30.11.2011 та №61-15 від 25.05.2012, укладених між ДП «Київське обласне дорожнє управління» та ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» за період з 29.11.2011 до 03.09.2013, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Службові особи ДП «Київське обласне дорожнє управління», діючи в інтересах суб'єктів господарської діяльності, навмисно, всупереч інтересам служби та в порушення вимог ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», ст.180 Господарського кодексу України, уклали договір поставки солі № 2011-15/с від 29.11.2011 з ТОВ «Гранд Трейд», договір поставки № 55-15 від 30.11.2011 з ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» та підписали специфікації до них. Відповідно до довідки Державної фінансової інспекції України в Київській області від 23.01.2013 про результати перевірки ДП «Київське обласне дорожнє управління» Відкрите акціонерне товариство «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», внаслідок виконання зазначених договорів, укладених з порушенням вимог зазначених нормативно-правових актів, вказаному підприємству завдано збитки в сумі відповідно 461 026,15 гривень та 2 095 463,64 гривен, що є тяжкими наслідками.

Попередньо зазначені дії, вчинені службовими особами ДП «Київське обласне дорожнє управління», кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.364-1 КК України.

Відповідно до договорів поставки №2011-15/с від 29.11.2011, укладеному між ДП «Київське обласне дорожнє управління» та ТОВ «Гран Трейд» та №55-15 від 30.11.2011, укладеному між ДП «Київське обласне дорожнє управління» та ТОВ «Артемсіль Регіони-СК», ДП «Київське обласне дорожнє управління» відкритий розрахунковий рахунок №9841 у ПАТ «Банк Перший» МФО 320995.

Головний офіс ПАТ «Банк Перший» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

У зв'язку з викладеним, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити у ПАТ «Банк Перший» платіжні доручення, відповідно до яких проводилися операції по перерахунку коштів на підставі договорів поставки №2011-15/с від 29.11.2011, укладеному між ДП «Київське обласне дорожнє управління» та ТОВ «Гран Трейд» та №55-15 від 30.11.2011, укладеному між ДП «Київське обласне дорожнє управління» та ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» за період з 29.11.2011 та поточного періоду 2013 року.

Перелічені документи мають значення доказів наявності складу злочинів, передбачених ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, оскільки містять інформацію щодо того, на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з операцій, призначення платежу та сума.

Наведені документи підлягають вилученню тому, що їх необхідно вивчити за місцем проведення досудового розслідування, надати до суду. Вони підлягають вилученню в оригіналі, тому що відповідно до ч.2 ст.84 КПК України процесуальними джерелами доказів є в тому числі документи, серед переліку джерел доказів відсутні копії документів.

Показання свідка ОСОБА_4, договір поставки солі № 2011-15/с від 29.11.2011 з ТОВ «Гранд Трейд» та специфікація до нього, договір поставки №55-15 від 30.11.2011 з ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» та специфікація до нього, довідка Державної фінансової інспекції України в Київській області від 23.01.2013 про результати перевірки ДП «Київське обласне дорожнє управління», інші зібрані відомості свідчать про те, що існує реальна підозра вчиненні службовими особами ДП «Київське обласне дорожнє управління» зловживання службовим становищем такого ступеню, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до документів з обмеженим доступом ДП «Київське обласне дорожнє управління». В результаті вивчення цих документів, відсутнє втручання у права та свободи будь-яких фізичних осіб. Ознайомлення з ними дозволить встановити обставини вчинення правопорушень службовими особами ДП «Київське обласне дорожнє управління», тобто виконати завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства відсутня інша можливість отримати відповідну інформацію, платіжні доручення по рахунку ДП «Київське обласне дорожнє управління» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасових доступ та вилучення платіжних доручень по рахунку №9841 ДП «Київське обласне дорожнє управління», який обслуговується ПАТ «Банк Перший», МФО 320995 за період з 29.11.2011 та поточний період 2013 року, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх подальшого вилучення з підстав зазначених у клопотанні

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Гордієнку Миколаю Анатолійовичу, Кожину Юрію Юрійовичу та Третяку Денису Олеговичу тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення платіжних доручень ДП «Київське обласне дорожнє управління», відповідно до яких проводилися операції по перерахунку коштів по розрахунковому рахунку №3002 на підставі договорів поставки №2011-15/с від 29.11.2011, №62-15 від 25.05.2012 укладених між ДП «Київське обласне дорожнє управління» та ТОВ «Гран Трейд», договорів поставки № 55-15 від 30.11.2011 та №61-15 від 25.05.2012, укладених між ДП «Київське обласне дорожнє управління» та ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» за період з 29.11.2011 до 03.09.2013, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/19038/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Кожину Ю.Ю.

Слідчий суддя А.В.Мельник