печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

16.06.2014 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (Код КВЕД 49.32, Код КВЕД НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити, а саме: реєстраційні картки на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємства, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи та внесення змін до реєстраційних відомостей, квитанцій, документів, що засвідчують повноваження створення ФОП та інших документів, які знаходяться в реєстраційній справі ФОП ОСОБА_5 (Код КВЕД 49.32, Код КВЕД 63.99).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться кримінальне провадження №0000545 щодо ОСОБА_6 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 вчинив умисний злочин при наступних обставинах, у період з 07.10.2013 по 07.02.2014, діючи з метою отримання незаконного прибутку від проведення азартних ігор і надання громадянам можливості доступу до них, займався вказаним видом забороненої господарської діяльності в нежитлових приміщеннях м. Києва за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 , шляхом організації азартних ігор на персональних комп`ютерах.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на зайняття гральним бізнесом ОСОБА_6 найняв ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та невстановлених слідством осіб, які згідно своїх обов`язків за грошову винагороду мали забезпечити функціонування вказаних гральних закладів.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у зайнятті гральним бізнесом, ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Крім того, встановлено, ОСОБА_6 у зайнятті гральним бізнесом допомагає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_13 , який зареєстрований, як фізична особа-підприємець, що зокрема підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 діючи з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_6 та приховування причетності останнього до організації та зайняття гральним бізнесом, будучи фізичною особою-підприємцем укладав договори оренди з власниками приміщень, а ОСОБА_6 у подальшому розміщував у них гральні заклади. Серед таких орендованих ФОП ОСОБА_5 приміщеннях гральні заклади були розміщенні в м. Києві за наступними адресами: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_14 та інші.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (Код КВЕД 49.32, Код КВЕД НОМЕР_1 ), а також інших документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до вказаного кримінального правопорушення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надала доказів на підтвердження того, що нею в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності підприємства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копій документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (Код КВЕД 49.32, Код КВЕД НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити, а саме: реєстраційні картки на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємства, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи та внесення змін до реєстраційних відомостей, квитанцій, документів, що засвідчують повноваження створення ФОП та інших документів, які знаходяться в реєстраційній справі ФОП ОСОБА_5 (Код КВЕД 49.32, Код КВЕД 63.99).

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16177/14-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали надано слідчому слідчої групи ІНФОРМАЦІЯ_2 Залозній ОСОБА_17

Виконавець: ОСОБА_1

27.06.2014