Справа № 640/5436/13-к
н/п 1-кс/640/2114/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

слідчого - Кошелєвої В.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Кошелєвої В.Л. у кримінальному провадженні №0000130 від 23.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

01 квітня 2013 року суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів, що містять інформацію про абонентські номери, зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.01.2012 року до теперішнього часу з абонентськими номерами, сім-картки яких використовувались в мобільних терміналах з ІМЕЙ за №43600, №32760, №8750, №79190, №33760, №1107, №93980, №8270, № 52750, а також адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером, і інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора звязку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо, типи зєднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація тощо, дату, час та тривалість зєднання, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонент Б), зєднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу, що перебувають у володінні ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, Бізнес центр «Горизонт-Парк».

В обґрунтування клопотання вказала, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000130 від 23.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що нестановлена оcоба в період з січня по липень 2012р. шахрайським шляхом заволоділа коштами у сумі 205 250 грн., які належать гр. ОСОБА_2

Будучи допитаною у вказаному кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_2, яка у власному користуванні має термінали мобільного звязку № 050-849-63-73 та № 098-566-63-58, пояснила, що в січні 2012 року її родичка ОСОБА_3 познайомила з особою по імені ОСОБА_4. Останній в період з 15 по 16 січня 2012 року особисто прибув за місцем мешкання ОСОБА_2 за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Щербакова б. 8 кв. 40, назвався студентом Національного Університету «ОСОБА_5 імені ОСОБА_6» та представником посадових осіб зазначеної установи, який за грошове винагородження в розмірі 50 000 грн. сприяє в зачисленні абітурієнтів на бюджетну форму навчання, а надалі за додаткову оплату - в наданні послуг мешкання в гуртожитку з трьохразовим харчування впродовж 5 років, сплати за навчання на військовій кафедрі та різноманітних послуг по збору документів. У власному користуванні ОСОБА_7 має термінали мобільного звязку № 063-265-41-62, № 063-173-30-18, № 097-036-06-23, № 097-599-46-44, № 096-748-81-91, № 098-224-88-81.

В період з січня по вересень 2012 ОСОБА_2 спілкувалась з особою по імені ОСОБА_7 за контактними номерами мобільного звязку № 063-265-41-62, № 063-173-30-18, № 097-036-06-23, № 097-599-46-44, № 096-748-81-91, № 098-224-88-81. Останній в ході спілкування та шляхом направлення ОСОБА_2 письмових СМС-повідомлень на термінали мобільного звязку № 050-849-63-73, № 098-566-63-58 в її користуванні повідомляв вартість послуг та розмір коштів, які підлягають направленню для отримання особою за іменем Анстас, а також номери розрахункових рахунків та кредитних карток АКБ «Приват Банку» для перерахування даних коштів. При цьому чоловік по імені Анстас переконав ОСОБА_2 передавати йому грошові кошти готівкою та перераховати грошові кошти на розрахункові рахунки в АКБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_7, ОСОБА_8, Дунямалієвої Нуріди Фердовсівни.

Після чого чоловік по імені ОСОБА_7 шляхом обману та зловживанням довірою потерпілої ОСОБА_2, під приводом сприяння у вступі її сина ОСОБА_9 до навчання на бюджетну форму Національного Університету «ОСОБА_5 імені ОСОБА_6», надання направлення Донецької обласної прокуратури, надання послуг мешкання в гуртожитку з трьохразовим харчування впродовж 5 років, сплати за навчання на військовій кафедрі та різноманітних послуг зі збору документів заволодів коштами гр. ОСОБА_2 на загальну суму 205 250 грн. При цьому останній не виконав взяті на себе зобовязання, а шляхом обману заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_2 на занальну суму 205 250 грн. та розпорядився на свій розсуд.

Будучи допитаним у вказаному кримінальному провадженні свідок ОСОБА_9, який у власному користуванні має термінал мобільного звязку № 066-209-17-77, підтвердив свідчення потерпілої ОСОБА_2 та пояснив, що в період з січня до листопаду 2012 року спілкувався з маловідомим по імені Анстас за контактними номерами мобільного звязку № 063-265-41-62, № 063-173-30-18, № 097-036-06-23 та іншими, які не запамятав. В період з лютого до липня 2012 ОСОБА_9 за викликом ОСОБА_9 неодноразово приїздив до м. Харкова під приводом вступу до бюджетної форми навчання Національного Університету «ОСОБА_5 імені ОСОБА_6» та поселення до гуртожитку, де передав ОСОБА_9 кошти в розмірі 12 000 грн. як часткову сплату за послуги мешкання та трьохразового харчування протягом 5 років, але останній не виконав взяті на себе зобовязання.

Згідно рапорту оперуповноваженого УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_10 від 05.02.2013 в ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлені особи ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 та Дунямалієва Нуріда Фердовсівна, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрована за адресою: в ІНФОРМАЦІЯ_5.

Також встановлено, що ОСОБА_7 в ході злочину мав у власному користуванні мобільні термінали з № 063-265-41-62 (ІМЕЙ 43600, 32760), № 063-173-30-18 (ІМЕЙ 8750, 79190, 33760) оператора ТОВ «Астеліт» та мобільні термінали з № 097-036-06-23 (ІМЕЙ 11070), № 097-599-46-44 та № 098-224-88-81 (ІМЕЙ 93980), № 096-748-81-91 (ІМЕЙ 82700, 52750) оператора звязку ПрАТ «Київстар».

З метою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Астеліт» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Кошелєвої В.Л. у кримінальному провадженні №0000130 від 23.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати ТОВ «Астеліт», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, Бізнес центр «Горизонт-Парк», надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Кошелєвій В.Л. право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентські номери, зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.01.2012 року до теперішнього часу з абонентськими номерами, сім-картки яких використовувались в мобільних терміналах з ІМЕЙ за №43600, №32760, №8750, №79190, №33760, №1107, №93980, №8270, № 52750, а також адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером, і інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора звязку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо, типи зєднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація тощо, дату, час та тривалість зєднання, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонент Б), зєднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Кошелєвій В.Л. вилучити у

ТОВ «Астеліт», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, Бізнес центр «Горизонт-Парк», документи, що містять інформацію про абонентські номери, зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.01.2012 року до теперішнього часу з абонентськими номерами, сім-картки яких використовувались в мобільних терміналах з ІМЕЙ за №43600, №32760, №8750, №79190, №33760, №1107, №93980, №8270, № 52750, а також адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером, і інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора звязку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо, типи зєднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація тощо, дату, час та тривалість зєднання, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонент Б), зєднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.05.2013 року.

Розяснити ТОВ «Астеліт», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: