Кримінальне провадження № 1-кс/760/429/13
УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про тимчасовий доступ до документів

та їх вилучення

20 лютого 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов С.А., за участю старшого слідчого ОВС слідчого відділу Управління СБ в Київській області капітана юстиції Глущенка В.І. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що внесене ним в рамках кримінального провадження № 0000038 від 07.02.2013р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні СВ УСБ України в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 07.02.2013 року, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (код ЄДРПОУ за 33096517) за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як зазначає в клопотанні слідчий, що в період часу з 10.08.2012 по 23.11.2012 року Державною фінансовою інспекцією в Київській області була проведена планова ревізія фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства "Київського обласного дорожнього управління" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (код за ).

На думку слідчого, під час ревізії виявлені факти порушення вимог чинного законодавства службовими особами Київоблдорупр, в результаті надання для експлуатації (протягом 2010-2012 років) посадовими особами Державної служби автомобільних доріг України легкових автомобілів, які перебувають на балансі філії "Спецавтобаза" Київоблдорупр (код за ЄДРПОУ 3260788 м. Вишневе вул. Промислова,6, Київська обл.)

Слідчий зазначає, що посадовими особами філії "Спецавтобаза" Київоблдорупр за період оренди вищевказаних автомобілів витрачено кошти на їх обслуговування (бензин, авто-мийка, запасні частини та матеріали, заробітна плата водіїв, техобслуговування, відрядження тощо) на загальну суму 3 395 517,12 грн.

При цьому, Державною службою автомобільних доріг України за використання зазначеного легкового автотранспорту Київоблдорупру відшкодовано витрати лише на загальну суму 152 870,00 грн., чим також підтверджується факт використання зазначеного транспорту.

Відповідно до даних бухгалтерського обліку дочірнього підприємства станом на 01.07.2012 р. заборгованість Державної служби автомобільних доріг України в сумі 3 242 647,12 грн. не обліковувалась.

Слідчий вказує на те, що в матеріалах кримінального провадження містяться фактичні дані, що свідчать про те, що філією "Спецавтобаза" ДП "Київського обласного дорожнього управління" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" в ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) було відкрито поточні рахунки № 3003, №3628, №7001.

Посилаючись на ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", яка визначає, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В суді слідчий клопотання підтримав, зазначив, що його необхідно розглядати без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи (ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"). Повідомлення керівництва банку про розгляд даного клопотання із великою вірогідністю може призвести до знищення, зміни або приховування відповідних документів з метою ухилитися від відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується з такою думкою, вважаючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", за місцем його фактичного розташування (м. Київ вул. Пушкінська42/4) та становлять банківську таємницю.

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.

Відповідно до ч. 7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування оригіналів документів, що безпосередньо є доказами кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що такі дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідних документів у відповідності із вимогами ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає можливості у задоволенні клопотання в частині надання доступу до документів, що не мають ознак індивідуальної визначеності, зокрема, зазначаються в клопотанні як "інші документи", тощо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст.191 Кримінального кодексу України, ст. ст. 159 -166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу Управління СБ в Київській області Глущенка В.І. - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу Управління СБ в Київській області капітану юстиції Глущенку Віктору Івановичу тимчасовий доступ до документів філії "Спецавтобаза" ДП "Київського обласного дорожнього управління" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", які перебувають у володінні ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (м. Київ вул.Пушкінська 42/4, МФО 300614), за місцем його фактичного розташування та становлять банківську таємницю, а саме: до документів про відкриття філією "Спецавтобаза" ДП "Київського обласного дорожнього управління" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" в ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) ПОТОЧНІ РАХУНКИ № 3003,№3628,№7001; щодо руху коштів по рахункам, які відкрилися філією "Спецавтобаза" ДП "Київське обласне дорожнє управління" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) поточні рахунки № 3003,№3628, №7001 в період з 01.01.2010р. по 01.04.2012 року, із зазначенням дат, сум, валюти, платників, дотримувачів, стягувачів, даних про банківські установи та їх рахунки, на які переховувалися грошові кошти у вказаний період, призначення платежу та залишку на рахунку стосовно кожного операційного дня; щодо наявності розрахункових рахунків філії "Спецавтобаза" ДП "Київського обласного дорожнього управління" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", з обов'язковим зазначенням руху коштів, фінансово економічного стану клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта з 01.01.2010 року по 01.04.2012 року.

Вилучити оригінали документів філії "Спецавтобаза" ДП "Київського обласного дорожнього управління" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", які перебувають у володінні ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (м. Київ вул. Пушкінська 42/4, МФО 300614), за місцем його фактичного розташування та становлять банківську таємницю, а саме: документи про відкриття філією "Спецавтобаза" ДП "Київського обласного дорожнього управління" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" в ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО300614) поточні рахунки №3003, №3628, №7001; щодо руху коштів по рахункам, які відкрилися філією "Спецавтобаза" ДП "Київського обласного дорожнього управління" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" в Київському ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) поточні рахунки № 3003, №3628, №7001, в період з 01.01.2010р. по 01.04.2012 року, із зазначенням дат, сум, валюти, платників, дотримувачів, стягувачів, даних про банківські установи та їх рахунки, по які переховувалися грошові кошти у вказаний період, призначення платежу та залишку на рахунку стосовно кожного операційного дня; щодо наявності розрахункових рахунків філії "Спецавтобаза" ДП "Київського обласного дорожнього управління" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", з обов'язковим зазначенням руху коштів, фінансово економічного стану клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта з 01.01.2010 року по 01.04.2012 року, а в разі відсутності оригіналів - засвідчені копії вказаних документів та документів, що підтверджують вилучення оригіналів

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. Агафонов