У Х В А Л А
20.04.2015 Справа №607/6412/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000363 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Як зазначено у клопотанні, 15.02.2015 року, близько 18 год., невстановлена особа представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1469,5 гривень, які знаходилися на картковому рахунку ОСОБА_7 .

За даним фактом «16» лютого 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000363 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана як потерпіла ОСОБА_7 повідомив, що 15.02.2015 року, близько 17:30 год., до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_1 ). Коли вона підняла слухавку, то з нею почав говорити невідомий чоловік, який представився працівником банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний чоловік сказав, що на її картковий рахунок здійснено переказ грошових коштів в сумі 5200 гривень, але у неї не налаштована функція переказу коштів, через що їй не може надійти вказана сума. Щоб налаштувати вказану функцію, даний чоловік сказав, що їй необхідно узяти банківську картку, мобільний телефон, та підійти до найближчого банкомату, і він допоможе їй налаштувати функцію переказу коштів. Після цього вона сказала даному чоловікові, щоб він перетелефонував їй через 5 хвилин. Тоді ОСОБА_7 вийшла на вулицю оскільки на першому поверсі будинку в якому вона проживає, знаходиться відділення банку, також там знаходиться банкомат.

Після того як ОСОБА_7 спустилася на перший поверх до банкомату, близько 17:41 год., до неї на мобільний телефон знову зателефонував невідомий чоловік, який запитав її чи у неї не має іншого оператора мобільного зв`язку, оскільки він бачить, що до карткового рахунку ОСОБА_7 прив`язаний інший номер телефону оператора стільникового зв`язку. Після цього ОСОБА_7 сказала даному чоловікові свій номер мобільного телефону оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), і даний чоловік передзвонив їй на вказаний номер телефону. Коли він їй зателефонував, то сказав, що банкомата уже не треба, оскільки картковий рахунок зв`язаний із номером телефону оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і функцію отримання перерахованих коштів можна налаштувати в телефонному режимі.

Після цього вказаний чоловік сказав, що буде намагатися здійснити перші кроки для налаштування функції отримання перерахованих грошових коштів, і для цього необхідно буде назвати пароль із чотирьох цифр, який надійде ОСОБА_7 смс-повідомленням. Після цього буквально через хвилину їй на телефон прийшло повідомлення в якому містився код із чотирьох цифр, після чого ОСОБА_7 продиктувала вказаному чоловікові код який надійшов їй смс-повідомленням. Даний чоловік сказав, що їй надійде ще одне смс-повідомлення у якому міститиметься код із восьми цифр, які їй необхідно буде прочитати. Через декілька хвилин ОСОБА_7 надійшло повідомлення із кодом з восьми цифр, які вона також продиктувала вказаному чоловікові. Після цього вказаний чоловік сказав, що їй надійде повідомлення про те, що на її рахунок перераховано грошові кошти в сумі 5200 гривень, також даний чоловік сказав, щоб вона зачекала деякий час. Коли ОСОБА_7 перебувала на зв`язку із вказаним чоловіком, то їй надійшло смс-повідомлення, після чого зв`язок із вказаним чоловіком перервався. Коли ж ОСОБА_7 відкрила смс-повідомлення, то в ньому було зазначено, що з її рахунку здійснено перерахунок коштів в сумі 1469,50 гривень. Вона спробувала зателефонувати на номер невідомого чоловіка, який представився працівником банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але оператор повідомив, що абонент занятий, і ОСОБА_7 не змогла до нього додзвонитися. А тому ОСОБА_7 вирішила звернутися у правоохоронні органи.

Крім цього в ході проведення оперативно-розшукових заходів під час досудового розслідування встановлено, що з рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 були перераховані кошти на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів, відомостей, що містяться у документах, що містять інформацію про рух коштів, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні, а тому слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до матеріалів, що містять інформацію про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість її вилучити (скопіювати).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та інформацію про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу 14.02.2015 року по 14.03.2015 року, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум тапризачень платежів, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1