Провадження №1кс/712/5374/14
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
на розкриття банківської таємниці
та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 04 грудня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000121 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 30.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , основний вид діяльності виробництво безалкогольних напоїв, мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки) у період з травня 2013 року по лютий 2014 року здійснили ряд нетипових для свого основного виду діяльності фінансово господарських операцій пов`язаних з придбанням молочної продукції (сиру твердого) у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який в подальшому було експортовано за межі митної території України через комісіонера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В результаті вказаних дій службовими особами ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » занижено суму податкових зобов`язань, що підлягала нарахуванню та сплаті до бюджету держави, а тому своїми діями ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 3 505 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Вказані порушення підтверджуються рапортом оперативного співробітника від 04.09.14 та аналітичним дослідженням ОУ ДПІ у м. Черкасах №3026/23-01-07-07/35233190 від 04.09.14 «Про результати проведеного аналітичного дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконання договорів по придбанню молочних продуктів харчування (договір від 25.04.13 №М-Е-36/2013 з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і реалізації (договір від 25.04.13 №МУ-Е-35/2013 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та договорів з придбання від 24.02.13 №О-К-13/2014 з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і реалізації (договір від 25.02.14 №МУ-К-14/2014) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 01.05.2013 по теперішній час, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ).

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підляже до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки руху коштів, за період з 01.05.2013 по теперішній час, по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючисьст.ст.131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ) документи, що містять банківську таємницю, за період 01.05.2013 по теперішній час, а саме:

особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк» ТОВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 );

по секундних роздруківок руху коштів, за період з 01.05.2013 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 );

оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 або на іншу особу за його дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали отримав:_________________________________«____»_______________