У Х В А Л А

Справа № 569/3666/14-к

14 березня 2014 року м.Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області
в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
та його захисника - адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_4 , яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,громадянина України, українця, уродженця м.Сарни,Рівненської області, мешканця АДРЕСА_1 ,фізичної особи-підприємця, директора ФГ "Лаврущенка" (м.Сарни), підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212, ч.3 ст.358,ч.4 ст.358 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотанням,яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 .
З клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 21 листопада 2012 року стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , який підозрюється в умисному ухиленні від сплати податків в значних розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, у підробленні податкової звітності ФОП ОСОБА_5 , вчиненого повторно за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України та по підозрі ОСОБА_5 , директора ФГ «Лаврущенка», у використанні завідомо підроблених документів, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
Оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів невеликої та середньої тяжкості, постійно проживає за межами м.Рівне, у м.Сарни Рівненської області, неодноразово ухилявся від явки по виклику до слідчого, будучи директором ФГ «Лаврущенка» та ПОГ «Святобор Л», які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, періодично здійснював та здійснює відрядження за межі Рівненської області та за межі території України до Республіки Білорусь, останній є активною та впливовою особою, підтримує тісні зв`язки із посадовими особами контролюючих органів та проживає за межами м. Рівне, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що він може переховуватися від органу досудового розслідування або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення.
З урахуванням завданої державним інтересам шкоди, орган досудового розслідування вважає, що на даний час найбільш дієвим запобіжним заходом у даному випадку до підозрюваного ОСОБА_5 є застава в межах розміру, передбаченого п.2 ст.5 ст.182 КПК України щодо особи, підозрюваної у вчиненні злочину середньої тяжкості.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили обрати ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_7 проти задоволення клопотання не заперечували.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення,передбаченого ч.1 ст.212 КК України ОСОБА_5 вручено 31 липня 2013 року.
В межах кримінального провадження, в порядку ст.551 КПК України, направлено запит про міжнародну правову допомогу компетентним органам Республіки Білорусь, через органи прокуратури України.
У відповідності до п.3 ч.1 ст.280 КПК України, 27 вересня 2013 року винесено постанову про зупинення досудового розслідування, у зв`язку із виконанням запиту в рамках міжнародного співробітництва.
У зв`язку із завершенням процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва, 21 січня 2014 року досудове розслідування по кримінальному провадженні відновлено.
20 січня 2014 року строк досудового слідства у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, з 21 січня 2014 року.
12 березня 2014 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.212, ч.3, 4 ст.358 КК України.
Згідно ч.1 ст.182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку,встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним,обвинуваченим покладених на нього обов`язків,під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.
Так, обираючи запобіжний захід у вигляді застави, слідчий суддя пересвідчився у наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.358,ч.4 ст.358 КК України.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, раніше не судимий, з врахуванням особи підозрюваного, до ОСОБА_5 слід обрати запобіжний захід у вигляді застави.
Відповідно до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Згідно ч.5 ст.182 КПК України розмір застави визначається у таких межах:щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, - від одного до двадцяти розмірів мінімальної заробітної плати.
Враховуючи матеріальне становище підозрюваного, тяжкість кримінального правопорушення, за яке він підозрюється, вважаю за необхідне визначити розмір застави у сумі 3 000 грн. 00 коп.,оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.
Окрім цього, застосовуючи щодо підозрюваного запобіжний захід у виді застави, який може бути внесений до 19 березня 2014 року, вважаю за необхідне покласти обов`язки прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора чи слідчого; повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178,182,184,395 КПК України,слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_4 , яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 задовольнити.
Застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,громадянина України, українця, уродженця м.Сарни,Рівненської області, мешканця АДРЕСА_1 ,фізичної особи-підприємця, директора ФГ "Лаврущенка" (м.Сарни), підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212, ч.3 ст.358,ч.4 ст.358 КК України- запобіжний захід у виді застави.
Визначити розмір застави у сумі 3 000 грн. 00 коп. (три тисячі грн. 00 коп.) у національній грошовій одиниці,яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА у Рівненській області ГУ ДКУ у Рівненській області 0032, МФО 833017, код ЗКПО 26259988, зобов`язавши ОСОБА_5 внести протягом п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у виді застави, а саме до 19 березня 2014 року включно, або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою визначеної суми коштів у національній грошовій одиниці.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора чи слідчого; повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.
Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити у два місяці.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невнесення застави, а також, якщо підозрюваний належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1