Комінтернівський районий суд м.Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2014 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002707 № 0002707 від 18.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
30.10.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002707 № 0002707 від 18.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В обґрунтування свого клопотання слідчий послався на те, що 17.10.2014, близько 13.30 год. в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 , невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 8400 гривень громадянки ОСОБА_4 .
18.10.2014 матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002707, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, тобто шахрайство.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що за вищевказаною адресою вона проживає з родиною.
17.10.2014 приблизно 13-00 год. їй на телефон НОМЕР_1 зателефонував її чоловік та сказав, що ОСОБА_5 , який є його директором, необхідно зробити грошовий переказ. Муж їй сказав, що їй повинні зателефонувати та сказати, що їй робити. О 13-20 год. на її мобільний телефон зателефонувала з номеру НОМЕР_2 жінка, назвала її по імені та сказала, що ОСОБА_5 повинні перерахувати гроші та спитала, коли вона буду біля банкомату. Вона їй відповіла, що через 20-30 хвилин буде біля банкомату. За 5 хвилин жінка їй знову зателефонувала та сказала,щоб вона вставила свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , зайшла у функцію «центр грошових переказів», отримати переказ з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банкомат запрохав номер, який жінка їй продиктувала. Після чого дівчина сказала їй, щоб вона поверталась у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вона зробила тіж самі операції тільки на переказ грошей. Жінка їй продиктувала суму 5700 грн., 2700 грн. що вона і зробила. На протязі 40 хвилин операція по отриманню переказу активується і вона отримає гроші. Вона витягнула картку та побачила, що з її картки зняті гроші у сумі 8732 грн. Після чого вона зателефонувала чоловікові та усе йому розповіла. Вона після цього написала заяву до міліції.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, про причини неявки не повідомили.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичних осіб: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні- можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, його свідків.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів до номеру рахунку, на який ОСОБА_4 перерахувала кошти 17.10.2014 о 13 годині 50 хвилини у сумі 5700 грн. з терміналу САНА5399 та о 13 годині 52 хвилині у сумі 2700 год. з терміналу САНА5399, та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 13 години 50 хвилин 17.10.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1