№ 1-кс/0202/2444/2013
УХВАЛА

про арешт майна

23 серпня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого СВ Лівобережної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Любимова С.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Любимова С.О., погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 1 класу Кривцун С.О., про накладення арешту на грошові кошти,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Лівобережної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

22 серпня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Любимова С.О., погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 1 класу Кривцун С.О., про накладення арешту на грошові кошти, в якому просить винести ухвалу про накладення арешту на грошові кошти в розмірі 3 200 000 грн. у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ "ТМ Алмаз" (код 37540158) № 0180 у ПАТ "Фінростбанк" (МФО 377131), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд. 10. Після пред'явлення ухвали, кошти на зазначеному рахунку заарештувати негайно, про що зобов'язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів. Зобов'язати службових осіб вказаної банківської установи направляти щотижнево до слідчого відділу Лівобережної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети "Правда", 95а, виписки (довідки) із зазначенням на рахунку ТОВ "ТМ Алмаз" (код 37540158) № 0180 у ПАТ "Фінростбанк" (МФО 377131) дані про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок із вказівкою суми, дати й часу зміни даних, посилаючись на те, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться у безпосередньому володінні зацікавлених осіб, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза списання грошових котів з рахунку з метою ухилення від відповідальності. В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ "ТМ Алмаз" (код 37540158) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ "Фінростбанк" (МФО 377131) було відкрито рахунок №0180, на якому є підстави вважати знаходяться грошові кошти, про що свідчить витяг з АІС "Податки" обласного рівня.

Згідно з ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність", арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Старший слідчий СВ Лівобережної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенант податкової міліції Любимов С.О. клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000044, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Любимова С.О., погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 1 класу Кривцун С.О., про накладення арешту на грошові кошти, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Любимова С.О., погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 1 класу Кривцун С.О., про накладення арешту на грошові кошти - задовольнити в повному обсязі.

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 3 200 000 грн. у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ "ТМ Алмаз" (код 37540158) № 0180 у ПАТ "Фінростбанк" (МФО 377131), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд. 10.

Після пред'явлення ухвали, кошти на зазначеному рахунку заарештувати негайно, про що зобов'язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів.

Зобов'язати службових осіб вказаної банківської установи направляти щотижнево до слідчого відділу Лівобережної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети "Правда", 95а, виписки (довідки) із зазначенням на рахунку ТОВ "ТМ Алмаз" (код 37540158) № 0180 у ПАТ "Фінростбанк" (МФО 377131) дані про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок із вказівкою суми, дати й часу зміни даних.

Оголошення постанови суду доручити слідчим СВ Лівобережної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області: Любимову Станіславу Олександровичу, Корнєєву Євгенію Володимировичу, Брилі Євгену Анатолійовичу, Куліш Людмилі Анатоліївні, Дерев'янко Яні Андріївні, Широчкіну Роману Георгійовичу, Тимошенку Владиславу Володимировичу, оперуповноваженим ОУ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Тарану Олексію Івановичу, Лобаню Юрію Сергійовичу, Стовбуну Руслану Володимировичу, Бублику Сергію Івановичу, Заусаліну Олександру В'ячеславовичу, Токарю Андрію Миколайовичу, Шитіку Андрію Васильовичу, Журавлю Олександру Володимировичу, Жомеру Віталію Анатолійовичу, Савченку Сергію Анатольовичу, Бурчаку Дмитру Миколайовичу, Цигипало Юрію Олександровичу.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко