печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , представника особи, у володінні, якого знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
13.10.2015, направивши клопотання поштою, захисник ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме: документів перевірки (акти, звіти перевірок) ІНФОРМАЦІЯ_2 або іншими уповноваженими органами державної влади діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2009 року по теперішній час, в тому числі про виявлення порушення законодавства про банки і банківську діяльність під час укладання та/або виконання генеральної угоди № 151109№2 від 03.03.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та кредитних договорів, укладених у межах Генеральної угоди: в якості додатку 1.2 Кредитний договір №151109К19 від 03.06.2009, в якості додатку 1.3 Кредитний договір № 151109К27 від 17.07.2009; в якості додатку 1.5 - Кредитний договір № 151109К38 від 06.11.2009; в якості Додатку 1.6 Кредитний договір № 151109К39 від 22.12.2009; в якості Додатку 1.7 - Кредитний договір № 151110К2 від 16.02.2010; в якості Додатку 1.8 Кредитний договір № 151110К3 від 03.03.2010; в якості додатку 1.9 Кредитний договір № 151110К11 від 21.04.2010., в обґрунтування якого зазначив наступне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання захисник ОСОБА_5 вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 за ознаками від 08.05.2014 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Одним із предметів розслідування вказаного кримінального провадження є нібито організація ОСОБА_3 і ОСОБА_6 одержання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з жовтня 2008 року по лютий 2009 року кредитних коштів у державній банківській установі для переведення цих коштів на закордонні рахунки підконтрольного їм підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 та використання цих коштів для особистого збагачення.

З цією метою впродовж березня 2009 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нібито за безпосереднього впливу народних депутатів України ОСОБА_3 і ОСОБА_6 одержало від державного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі генеральної кредитної угоди від 03.03.2009 № 151109N2 кредитні кошти в сумі 1 553 647 678,19 грн., які під приводом розрахунків на поставку товарів переведено на закордонні рахунки підконтрольного їм підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 та в дійсності використано нібито для збагачення ОСОБА_3 і ОСОБА_6 та їх довірених осіб, коло яких слідством не встановлено.

Окрім того, упродовж 2009-2013 років за ініціативою ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » одержало у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитів на загальну суму понад 400 мільйонів євро під приводом реалізації інноваційного проекту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва полікристалічного та монокристалічного кремнію, що використовується для виробництва фотогальванічних пластин та модулів сонячних електростанцій, що за переконанням сторони захисту не відповідає фактичним обставинам справи.

Зокрема, 03 березня 2009 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому Банк, та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому позичальник, укладена Генеральна кредитна угода № 151109N2. У межах вказаної Генеральної угоди між Банком та Позичальником було також укладено ряд кредитних договорів, а саме:

- в якості Додатку 1.2 - Кредитний договір № 151109К19 від 03.06.2009;

- в якості Додатку 1.3 - Кредитний договір № 151109К27 від 17.07.2009;

- в якості Додатку 1.5 - Кредитний договір № 151109К38 від 06.11.2009;

- в якості Додатку 1.6 - Кредитний договір № 151109К39 від 22.12.2009;

- в якості Додатку 1.7 - Кредитний договір № 151110К2 від 16.02.2010;

- в якості Додатку 1.8 - Кредитний договір № 151110К3 від 03.03.2010;

- в якості Додатку 1.9 - Кредитний договір № 151110К11 від 21.04.2010, в подальшому «Кредитні Договори».

Відповідно до ст. 67 Закону України Про банки і банківську діяльність ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснює банківський нагляд у формі інспекційних перевірок та безвиїзного нагляду. Згідно з положеннями ст. 71 Закону України Про банки і банківську діяльність, перевірки здійснюються з метою визначення рівня безпеки і стабільності операцій банку, достовірності звітності банку і дотримання банком законодавства України про банки і банківську діяльність, а також нормативно-правових актів Національного банку України.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно з`ясувати фактичні обставини щодо дотримання чи не дотримання вимог законодавства з боку певних посадових осіб Банку шляхом отримання інформації щодо наявності у ІНФОРМАЦІЯ_7 відомостей про порушення законодавства України під час укладення та виконання Генеральної угоди № 151109№2 та відповідних Кредитних договорів, оскільки такі дані мають вирішальне значення для кримінального провадження.

Документи, які містять відомості про виявлені порушення законодавства про банки і банківську діяльність під час укладення та/або виконання Генеральної угоди № 151109№2 та кредитних договорів, укладених у межах Генеральної угоди та чи їх відсутність в ході перевірок діяльності АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , в чому полягали виявлені порушення та якими посадовими особами вони були допущені, зберігаються в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Заслухавши пояснення захисника ОСОБА_5 , який підтримав клопотання, представника володільця майна ОСОБА_4 , яка заперечувала щодо задоволення клопотання, вивчивши клопотання до долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 за ознаками від 08.05.2014 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів, перевірок; ініціювання проведення слідчий (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом № 204-03/6052 від 16.09.2015 відмовив адвокату ОСОБА_5 у наданні запитуваної інформації і документів в адвокатському запиті від 10.09.2015, посилаючись на «банківську таємницю».

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в повідомленні про підозру, правове обґрунтування клопотання захисника, яке відповідає положенням ст. ст. 160, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних захисником ОСОБА_5 документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів в клопотанні належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню в частині вилучення належним чином засвідчених копій відповідних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати захиснику у кримінальному провадженні № 0000368 адвокату ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме: копії документів (акти, звіти перевірок) Національним Банком України або іншими уповноваженими органами державної влади діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2009 року по теперішній час, в тому числі про виявлення порушення законодавства про банки і банківську діяльність під час укладання та/або виконання генеральної угоди № 151109№2 від 03.03.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та кредитних договорів, укладених у межах Генеральної угоди: в якості додатку 1.2 Кредитний договір №151109К19 від 03.06.2009, в якості додатку 1.3 Кредитний договір № 151109К27 від 17.07.2009; в якості додатку 1.5 - Кредитний договір № 151109К38 від 06.11.2009; в якості Додатку 1.6 Кредитний договір № 151109К39 від 22.12.2009; в якості Додатку 1.7 - Кредитний договір № 151110К2 від 16.02.2010; в якості Додатку 1.8 Кредитний договір № 151110К3 від 03.03.2010; в якості додатку 1.9 Кредитний договір № 151110К11 від 21.04.2010.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37690/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано адвокату ОСОБА_5

Виконавець: ОСОБА_1 .

17.11.2015