Провадження №1кс/712/5361/14
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про здійснення приводу

м. Черкаси 04 грудня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , розглянувши внесене на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентних органів Королівства Бельгія у кримінальній справі № 2011/104, за ознаками злочинів, передбачених статтями 550, 505, 324 КК Королівства Бельгії, яка перебуває у провадженні компетентних органів цієї країни клопотання прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 3 класу ОСОБА_2 про здійснення приводу та надані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою м. Черкаси виконується запит компетентних органів Королівства Бельгія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2011/104, за ознаками злочинів, передбачених статтями 550, 505, 324 КК Королівства Бельгії.

Компетентними органами Королівства Бельгії встановлено, що в різних кримінальних справах з`явились випадки шахрайства, пов`язаного з інтернет-банкінгом. Ці факти приписуються міжнародним злочинним організаціям. Учасники збирають конфіденційні дані користувачів банківської системи Інтернет-банкінга через уражені комп`ютери. Після цього ці дані використовуються для проведення шахрайських банківських операцій через Інтернет без відома клієнта банку. Ця інтернет-сесія дозволяє учасникам перечислити гроші з рахунку цього клієнта на рахунок одного із «банківських мулів». Ці мули, в свою чергу, повинні одержати та перечислити ці гроші третій особі. Зазначене розслідування стосується великої кількості фактів крадіжки грошових коштів, вчинених на шкоду клієнтів бельгійських та іноземних банків, які мали місце в період, починаючи з липня 2011 року по цей день.

Вкрадені шляхом шахрайських електронних перечислень без відома потерпілих клієнтів, кошти були переведені на банківські рахунки, відкриті в бельгійських чи іноземних банках. Згідно отриманим інструкціям, ці мули одержували гроші готівкою, після чого відправляли гроші через систему грошових переказів WESTERN UNION та MoneyGram в різні країни, включаючи Україну.

Проведеним розслідуванням компетентними органами бельгійської сторони встановлено, що одержувачем коштів в Україні була громадянка України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт серії НОМЕР_1 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 06.09.2007) зареєстрована в АДРЕСА_1 .

У вказаному запиті зазначено, що необхідно допитати в якості свідка ОСОБА_3 .

На неодноразові виклики, повідомленнями від 11.11.2014, 18.11.2014 та 25.11.2014, прокуратурою м. Черкаси для допиту в якості свідка ОСОБА_3 не являлася, поважні причини неприбуття відповідно до ст. 138 КПК України не повідомила.

Згідно відомостей адресно-довідкового підрозділу ГУДМС, УДМС України в Черкаській області ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене, заслухавши доводи прокурора, який вважає, що клопотання підлягає до задоволення, дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи те, що ОСОБА_3 , являючись важливим свідком по справі, на неодноразові виклики прокуратури для допиту не з`явилася, для подальшого здійснення повного та об`єктивного досудового розслідування, доцільно застосувати відносно свідка ОСОБА_3 привід.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 139-143 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення приводу свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , для допиту в якості свідка.

Виконання ухвали доручити працівникам УМВС України в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1