П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.11.2011 Справа №4-2850/11

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

в складі:

Головуючого Ромазана В.В.

з участю секретаря Василечко І.Я.

прокурора Нестора М.Б.

розглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Тернопільській області про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Управління СБ України в Тернопільській області розслідується кримінальна справа № 332, по обвинуваченню громадян ОСОБА_1 і ОСОБА_2 у вчиненні організованою групою контрабанди, незаконного придбання, пересилання і зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних психотропних речовин RCS-04, АМ-2201, АМ-1220, МРВР та їх аналогів, тобто злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305 і ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України та ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у період з серпня 2010 року по жовтень 2011 року невстановлені особи, на замовлення ОСОБА_2 і ОСОБА_1 придбали в Китайській Народній Республіці та в поштових посилках з приховуванням від митного контролю перемістили на територію Україну хімічні речовини 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол, що є аналогом тетрагідроканнабінолу, RCS-04, АМ-2201, АМ-1220 та МРВР, які є особливо небезпечними психотропними речовинами, та їх аналогами, обіг яких заборонено.

Після цього, вказані невстановлені особи посилками за допомогою служб Нова поштаі Гюнселдоставили отримані ними особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги у м. Тернопіль, де, ОСОБА_2 та ОСОБА_1, виконуючи свою функцію в організованій групі, отримали їх.

Надалі, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 в орендованому першим підвальному приміщенні в м. Тернополі за адресою вул. Замкова 16, у заздалегідь обладнаному ними магазині під назвою MIX, в порушення ч. 2 ст. 7, ст. ст. 13, 25 Закону України № 60/95 від 15.02.1995 р. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, незаконно зберігали контрабандно переміщені з Китаю хімічні речовини 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол, що є аналогом тетрагідроканнабінолу, RCS-04, АМ-2201, АМ-1220 та МРВР, розфасували їх та реалізували як самостійно, так і через ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, за що одержали грошові кошти.

28 жовтня 2011 року в ході проведення огляду місця події у громадянина ОСОБА_2 було вилучено пластикову картку клієнта ОСОБА_7 Аваль № 6

Окрім цього, 28 жовтня 2011 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 було вилучено три пластикові картки ОСОБА_7 Аваль № 4149 5000 0880 8001, № 4149 5380 3078 2604, № 4188 3770 0681 9237.

Також, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 і ОСОБА_1 мають інші відкриті рахунки у Тернопільській обласній дирекції публічного акціонерного товариства ОСОБА_7 Авальта її відділеннях, на яких знаходяться кошти, одержані ними за продаж психотропних речовин та їх аналогів.

Приймаючи до уваги, що в приміщенні Тернопільської обласної дирекції публічного акціонерного товариства ОСОБА_7 Аваль, м. Тернопіль, вул. Й.Сліпого, 8, МФО 338501, , знаходяться документи, які:

- вказують на особу, за якою значаться зареєстрованими пластикові картки ОСОБА_7 Аваль№ 6, № 4149 5000 0880 8001, № 4149 5380 3078 2604 та № 4188 3770 0681 9237 і свідчать про рух коштів на них, із зазначенням призначення та одержувачів платежів, за період з 01 серпня 2010 року по 21 листопада 2011 року,

- підтверджують наявність у ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, паспорт громадянина України серії МС № 803520, виданий 07.07.2001 р. Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_2, паспорт громадянина України серії МС № 771873, виданий 18.01.2001 р. Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області, рахунків у банку та його відділеннях, із зазначенням їх номерів і руху коштів (призначення та одержувачів платежів) на них за період з 01 серпня 2010 року по 21 листопада 2011 року, які мають значення для встановлення істини у справі, вважаю, що подання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, суд

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Тернопільській області про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів - задовольнити.

1. Розкрити банківську таємницю документів Тернопільської обласної дирекції публічного акціонерного товариства ОСОБА_7 Аваль, м. Тернопіль, вул. Й.Сліпого, 8, МФО 338501, , та її відділень, які:

- вказують на особу, за якою значаться зареєстрованими пластикові картки ОСОБА_7 Аваль№ 6, № 4149 5000 0880 8001, № 4149 5380 3078 2604 та № 4188 3770 0681 9237 і свідчать про рух коштів на них, за період з 01 серпня 2010 року по 21 листопада 2011 року;

- підтверджують наявність у ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, паспорт громадянина України серії МС № 803520, виданий 07.07.2001 р. Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_2, паспорт громадянина України серії МС № 771873, виданий 18.01.2001 р. Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області, рахунків у банку та його відділеннях і руху коштів на них за період з 01 серпня 2010 року по 21 листопада 2011 року.

2. Надати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні Тернопільської обласної дирекції публічного акціонерного товариства ОСОБА_7 Аваль, м. Тернопіль, вул. Й.Сліпого, 8, МФО 338501, , документів, які:

- вказують на особу, за якою значаться зареєстрованими пластикові картки ОСОБА_7 Аваль№ 6, № 4149 5000 0880 8001, № 4149 5380 3078 2604 та № 4188 3770 0681 9237 і свідчать про рух коштів на них, із зазначенням призначення та одержувачів платежів, за період з 01 серпня 2010 року по 21 листопада 2011 року;

- підтверджують наявність у ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, паспорт громадянина України серії МС № 803520, виданий 07.07.2001 р. Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_2, паспорт громадянина України серії МС № 771873, виданий 18.01.2001 р. Тернопільським МВ УМВСУ в Тернопільській області, рахунків у банку та його відділеннях, із зазначенням їх номерів і руху коштів (призначення та одержувачів платежів) на них за період з 01 серпня 2010 року по 21 листопада 2011 року.

Головуючий суддяОСОБА_8