печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Майоренко Я. М., за участі сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Солопій А. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Солопій А. В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

11 грудня 2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Солопій А. В., погодженого старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Прокоповим О.Е., про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000183 внесеного 28.08.2013 слідчим СУ ГУ МВС України в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами вчинення групою осіб протидії в законній господарській діяльності та використання підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, у клопотанні зазначається, що з матеріалів кримінального провадження встановлено, що 17.04.2008 прокуратурою Запорізької області порушено кримінальну справу № 4750801 за фактами підроблення та використання невстановленими особами протоколу позачергових зборів учасників ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» від 05.02.2008, за ознаками злочинів, передбачених частинами 1, 3 ст. 358 КК України та визначено підслідність кримінальної справи за прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя.

Як вказано слідчим, 24.04.2008 прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу № 5090801 за фактом заволодіння майном ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» шляхом обману, в особливо великому розмірі за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що 07.05.2008 прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя об'єднано в одне провадження кримінальні справи № 4750801 та № 5090801 під загальним реєстраційним номером 4750801.

У клопотанні зазначається, що 29.12.2008 прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу № 260901 за фактом протидії законній господарській діяльності ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг», за попередньою змовою із погрозами фізичної розправи, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України.

Як вказано у клопотанні, 28.08.2013 СУ ГУМВС України в Запорізькій області внесено до ЄРДР відомості про використання підробленого протоколу позачергових зборів учасників ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» від 05.02.2008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України за № 0000183.

Як вказано слідчим у клопотанні, 30.08.2013 СУ ГУМВС України в Запорізькій області внесено до ЄРДР відомості за фактом протидії законній господарській діяльності ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг», за попередньою змовою із погрозами фізичної розправи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України за №0000186.

Слідчим вказано, що 02.09.2013 прокуратурою Запорізької області кримінальне провадження №0000183 було об'єднано з кримінальним провадженням №0000186 в одне провадження під реєстраційним №0000183.

Також у клопотанні зазначено, що 25.09.2013 постановою заступника Генерального прокурора України Пришко А.Г. доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 ГСУ МВС України.

Таким чином, як вказано слідчим у поданому клопотанні, 22.08.2013 до ГСУ МВС України надійшло звернення генерального директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» ОСОБА_4, про заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великому розмірі, яке 05.09.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 про вчинення правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вказується слідчим у клопотанні, 02.10.2013 Генеральною прокуратурою України кримінальне провадження №0000183 було об'єднано з кримінальним провадженням №0000513 в одне провадження під реєстраційним №0000183.

Окрім того, слідчим наголошено, що Постановою начальника ГСУ МВС України від 30.09.2013 розслідування кримінального провадження доручено групі слідчих до складу яких включено заступника начальника відділу ГСУ підполковника міліції ОСОБА_5, старшого слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області майора міліції ОСОБА_6, слідчого Солом'янського РУГУМВС України в м. Києві капітана міліції Солопій А.В.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_7, з середини 2007 року по початок 2008 року, знаходячись в м. Запоріжжі, з метою шахрайського заволодіння майном ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» створив групу осіб у складі ОСОБА_8, ОСОБА_9 та невстановлених осіб, після чого діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою з використанням підроблених документів організував заволодіння майном цього товариства в особливо великих розмірах.

Також слідчим вказано, що на початку лютого 2008 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9, здійснили підроблення протоколу загальних зборів ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» від 05.02.2008. Відповідно до зазначеного протоколу засновники товариства ніби прийняли рішення про відкликання з посади генерального директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» ОСОБА_4, та призначили з 07.02.2008 на цю посаду ОСОБА_9

Слідчий вказав у клопотанні, що Повідомлення про проведення вказаних зборів учасникам ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» не направлялися, збори не проводилися, учасники товариства вказаний протокол не підписували, що підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз, допитами свідків та потерпілих, а також іншими доказами.

Окрім цього вказано, що у подальшому, ОСОБА_9, використовуючи підроблений протокол зборів учасників, звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із позовом про те, що його на протязі тривалого часу безпідставно, незаконно не допускали до виконання посадових обов'язків генерального директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг». 14.02.2008 Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя виніс ухвалу відповідно до якої, з метою забезпечення позову ОСОБА_9, заборонено ОСОБА_4 та іншим особам крім ОСОБА_9 виконувати обов'язки генерального директора товариства, укладати угоди від імені товариства та використовувати печатку товариства.

Клопотання обґрунтовується слідчим тим, що 18.02.2008 ОСОБА_9, спільно із ОСОБА_8, ОСОБА_10, працівниками служби безпеки одного із підприємств, підконтрольного ОСОБА_7 прибули на територію ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 9-а, та ніби виконуючи ухвалу суду, заволоділи адміністративними приміщеннями за вказаною адресою. У подальшому, під виглядом виконання обов'язків генерального директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» ОСОБА_9, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими особами, шляхом обману заволодів майном ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» на загальну суму понад 2,8 млн.грн., у тому числі адміністративною будівлею ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг», розташованою за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 9-а, вартістю 1 373 648 грн., автотранспортом, комп'ютерною технікою та іншим майном товариства

Вказано у клопотанні, що зазначену адміністративну будівлю ОСОБА_9, використовуючи повноваження директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» продав ТОВ «Запоріжжя - наше місто» де одноособовим засновником та директором працював ОСОБА_11, який у подальшому перепродав вказану нерухомість ТОВ «Консорціум «Енергомашінжиніринг», де у свою чергу одноособовим засновником та директором була ОСОБА_12

Тому слідчий вказує у клопотанні, що у ході розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію, що до даного злочину можу бути причетний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець міста Запоріжжя. Під час проведення досудового розслідування 06.12.2013 допитаний в якості свідка головний оперуповноважений інспектор УОР ДДСБЕЗ МВС України ОСОБА_13 повідомив, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1, користується наступним номером мобільного телефону НОМЕР_1.

Слідчим зазначається у клопотанні, що, відповідно до листа ПрАТ «Київстар» від 03.12.2013 № 767901 установлено, що абонентський номер НОМЕР_1 обслуговується на умовах передплаченого зв'язку «Київстар», тому визначити осіб, в користуванні яких знаходиться вказаний телефонний номер, не має можливості. Документи щодо телефонних з'єднань за номером мобільного телефону, яким користується ОСОБА_7, містять відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий наголошує, що без отримання вище зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_7, до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікаційні мережі» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Солопій Анні Василівні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, та містять охоронювану законом таємницю щодо абонентського номеру НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1, а саме даних щодо типів з'єднань зазначеного обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з'єднання) із зазначенням дати і часу, тривалості таких з'єднань, маршрутів передавання даних (з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу), а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного з'єднання, інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання телекомунікацій (абонентський номер SIM-картки та ІМЕІ), GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного абонентського номеру за період часу з 01.11.2007 по 01.10.2013, а також відомостей про те, чи обслуговується вказаний номер мобільного оператора на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних абонента), з можливістю їхнього вилучення у копіях.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/27310/13-к

Примірник 2 - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Солопій А. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова