УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/14005/15-к

14.12.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 внесене за кримінальним провадженням №0000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів в межах співрозрахунків ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ЗАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у разі здійснення розрахунку по оплаті оренди нежитлових приміщень самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) щодо руху грошових коштів за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_7 ).

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , або слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС (співробітникам податкової міліції), за письмовим дорученням (постановою) слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації в межах співрозрахунків ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_8 ) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ЗАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_9 ) в частині здійснення платежів по орендній платі нежитлових приміщень, а саме:

- відомості про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам: № НОМЕР_2 від 23.05.2013 року (в українській гривні), № НОМЕР_3 від 08.10.2013 року ( в українській гривні), № НОМЕР_4 від 08.10.2012 року (в українській гривні), № НОМЕР_5 від 08.10.2012 року (в українській гривні), № НОМЕР_6 від 18.09.2012 року (в українській гривні) у прибутковій і видатковій частині, із вказанням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, призначень платежів за період з 01.01.2014 року по 01.01.2015 року.

-документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) , відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_7 ), реєстраційну та юридичну справу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ).

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_7 ) надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , або слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС (співробітникам податкової міліції), за письмовим дорученням (постановою) слідчого можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1