Дата документу 23.10.2015

Справа № 334/9267/15-к
Провадження № 1-кс/334/1936/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого прокурора прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СГ СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000426 від 22.07.2013 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
В СГ СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000426 від 22.07.2013 року за ч.2 ст.286 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2013 року, близько 02.00, біля електроопори № 84 по вул. Таганській в м.Запоріжжя, біля автомобіля "ЗАЗ-110307" д.н. НОМЕР_1 , був виявлений труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за наступними тілесними ушкодженнями: закрита поєднана тупа травма тулуба, голови та нижніх кінцівок, з утворенням численних переломів ребер зліва та розривом лівої легені, перелом грудної клітки та лівої лопатки, що потягло за собою тяжкий травматичний шок, які він отримав під час ДТП.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являвся директором благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , посаду якого, після смерті ОСОБА_5 зайняла його дружина ОСОБА_6 . Фактична діяльність фонду здійснюється за адресою: АДРЕСА_2

Однією із версій органу досудового розслідування щодо смерті ОСОБА_5 являється замах на умисне вбивство з метою заволодіння майном останнього, в тому числі майном вказаного благодійного фонду, з корисливих мотивів.
В ході досудового слідства, встановлено, що благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито наступні банківські рахунки:

-МФО НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Києві, код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 від 23.09.2013, № НОМЕР_6 від 10.02.2009 та № НОМЕР_7 від 10.02.2009, центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-МФО НОМЕР_8 Дніпропетровська обласна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄРДПОУ НОМЕР_9 № НОМЕР_10 від 07.09.2015, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.2 ст.286 КК України.
Відповідно до ст. 61 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці.
Враховуючи, що слідчий повинен здійснити всі необхідні дії з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин провадження та забезпечити мету проведення досудового слідства досудове слідство вважає, що необхідно встановити рух грошових коштів вищевказаних банківських рахунків, з метою встановлення наявності грошових коштів вказаного благодійного фонду, які надходили на відкриті рахунки, для подальшого встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у тому числі для встановлення сум зарахування на рахунки, відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 від 23.09.2013, № НОМЕР_6 від 10.02.2009 та № НОМЕР_7 від 10.02.2009, що належить благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів з метою їх вилучення, юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів, які містять банківську таємницю.

Клопотання слідчого, узгодженого із старшим прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно п.10 ч.1 ст.309 КПК України, ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає оскарженню, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична-особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. Слідчим та прокурором було доведено, що надання доступу та вилучення вищевказаних документів, не призведуть до позбавлення можливості підприємством здійснювати свою діяльність.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого по кримінальному провадженні № 0000426 задовольнити.
Надати слідчому або іншій особі за її дорученням тимчасовий доступ до документів для виготовлення копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 від 23.09.2013, № НОМЕР_6 від 10.02.2009 та № НОМЕР_7 від 10.02.2009, що належить благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків за період з 22.07.2013 по теперішній час.

Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 23.11.2015 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1