Справа №127/442/16-к
Провадження №1-кс/127/233/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії,за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 06.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 194 КК України.

Установлено, що упродовж 2014-2015 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, зокрема вапняку, за допомогою спеціального обладнання та техніки, виготовляли продукцію: щебінь, камінь, відсів, яку в подальшому вивозили на залізничну станцію у с. Пеньківка, Шаргородського району та реалізовували без зарахування коштів на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, у лютому 2015 року за невстановлених обставин на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) невідомими особами викрадено готову продукцію та пошкоджено обладнання для обробітку продукції.

26.05.2015 у ході проведення огляду залізничної станції Ярошенка у с. Пеньківка, Шаргородського району виявлено насип каменю вапнякового близько 30 тон.

Також установлено, що 05.02.2015 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 03/02/15 поставки продукції, за умовами якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується поставити продукцію, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняти та оплатити її.

Поряд з тим т.в.о директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 не представлено первинних бухгалтерських документів (накладних, актів приймання-передачі продукції) щодо реалізації впродовж 2015 року продукції на користь суб`єктів господарювання (в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), також не представлено регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені господарські операції по реалізації продукції упродовж 2015 року.

Згідно показів начальника вказаної станції ОСОБА_8 вказаний насип каміню є власністю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До допиту ОСОБА_8 надав копію листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підписом заступника директора ОСОБА_7 від 03.05.2015, згідно якого з 06.05.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » планує відвантажувати продукцію через станцію в об`ємах до 30 тон., власником такої продукції є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником якого є все той же ОСОБА_7 , відправником, згідно договору транспортно-експедиційних послуг № 05/05/15 від 05.05.2015 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового розслідування службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надано документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуло права власності на камінь вапняковий та документів щодо його подальшої реалізації: договори про співпрацю, купівлю-продаж, накладні, ТТН, тощо.

Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти за отриману продукцію відповідно до договору № 03/02/15 поставки продукції на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перераховувало. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовувало продукцію суб`єктам господарювання у безготівковій формі. Відповідно до виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно отримані грошові кошти від реалізації корисних копалин, спрямовували (поповнювали) корпоративну картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві.

В подальшому ОСОБА_7 (в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») легалізував грошові кошти, які знаходилися на корпоративній картці, шляхом придбання товарів та зняття готівки, що підтверджується випискою по корпоративній картці № НОМЕР_3 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо видобутку та продажу продукції, легалізації незаконно отриманих грошових коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які підтвердять зняття готівки (легалізації) ОСОБА_7 , а саме вилучення відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (корпоративна картка № НОМЕР_3 ) за період часу з 02.02.2015 по теперішній час, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (корпоративна картка № НОМЕР_3 ) за період часу з 02.02.2015 по 4.02.2016 року.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: