Справа № 592/238/15-к
Провадження № 1-кс/592/74/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2015 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000134 від 14.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 266 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом здійснення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2013-2014 років імпорту тканини без сплати митних платежів в митному режимі «51» (іноземні товари, що підлягають переробці на митній території України) від компаній-нерезидентів Китаю, Болгарії та Італії, загальною фактурною вартістю товару 134 млн.110 тис. 081,79 грн., не маючи при цьому мети переробки тканини, а тому і сплати митних платежів. У подальшому зазначена продукція без будь-якої переробки реалізована на території України підприємствам: Сумське виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » українського товариства глухих, ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім того, ввезена при вказаних обставинах тканина, як продукція власного виробництва, реалізована до Росії, Італії, ОАЄ на загальну суму 16 млн.100 тис. грн. через інших суб`єктів господарської діяльності Сумської та Харківської областей, або по договорам комісії саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », УТОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », СТПК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому згідно з супровідними документами виробником експортованої продукції значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Внаслідок вказаних дій службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухилилися від сплати до бюджету за 2014 рік мита у сумі 2 млн.188тис.507,98 грн. та податку на додану вартість в сумі 4 млн. 814 тис. 717,55 грн., а всього митних платежів на загальну суму 7 млн. 003 тис. 225,53 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2014 років у своїй діяльності використовувало розрахункові рахунки у Сумській філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_1 ) м. Суми № НОМЕР_2 (RUB), відкритий 24.05.2013 р., № НОМЕР_3 (UAH), відкритий 24.05.2013 р., № НОМЕР_4 (USD), відкритий 24.05.2013 р., № НОМЕР_5 (EUR), відкритий 24.05.2013 р., № НОМЕР_6 (UAH), відкритий 24.05.2013 р., № НОМЕР_7 (UAH), відкритий 24.05.2013 р., № НОМЕР_8 (UAH), відкритий 19.11.2013 р. Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Сумської філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та надати можливість їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів відповідним чином завірених копій, а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по зазначених розрахункових рахунках; чеків про зняття готівки за період з 24.05.2013 р. по 31.12.2014 р.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні Сумської філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Сумській філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів відповідним чином завірених копій, а саме: документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахункових рахунках: № НОМЕР_2 (RUB), відкритий 24.05.2013 р., № НОМЕР_3 (UAH), відкритий 24.05.2013 р., № НОМЕР_4 (USD), відкритий 24.05.2013 р., № НОМЕР_5 (EUR), відкритий 24.05.2013 р., № НОМЕР_6 (UAH), відкритий 24.05.2013 р., № НОМЕР_7 (UAH), відкритий 24.05.2013 р., № НОМЕР_8 (UAH), відкритий 19.11.2013 р.; чеків про зняття готівки за період з 24.05.2013 р. по 31.12.2014 р.

Строк дії ухвали до 11.02.2015 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1