У Х В А Л А

Справа № 569/7118/14-к

14 травня 2014 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (інформації) (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 за період часу з 00.00 год. 01 січня 2011 року по день вручення ухвали суду, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти та можливість їх вилучення.

В обгрунтування клопотання вказав, що групою слідчих відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 16.04.2013 стосовно кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), згідно протоколу засновників товариства № 11 від 01.02.2003, будучи наділеним організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими функціями, маючи право оперативно-господарського управління, вирішуючи питання користування й управління майном і грошовими коштами товариства, зловживаючи службовим становищем, тобто використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно, вчинив розтрату чужого майна при наступних обставинах.

У грудні 2010 року, ОСОБА_4 , діючи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , підписав договір зберігання №67 від 01.12.2010, акти прийому-передачі від 10.12.2010, згідно яких вказане товариство отримало від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , на відповідальне зберігання цукор пісок в кількості 409 тонн, по ціні 7685,00 грн. за одну тону, на суму 3143165 грн., без права самостійно реалізовувати переданий на зберігання товар.

В подальшому, у період часу з грудня 2010 року по 7 червня 2011 року ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, не маючи наміру виконувати договірні зобов`язання стосовно відповідального зберігання цукру-піску, реалізував зазначений товар невстановленим особам, чим вчинив розтрату товарно-матеріальних цінностей (цукру-піску), що належить Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) в загальній кількості 409 тон, на суму 3 143 165 грн.

Також, упродовж 2010-2013 років, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності по конвертації коштів та мінімізації податкових зобов`язань для суб`єктів господарювання, створив та придбав суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); ПП « ОСОБА_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ).

При цьому, для реконвертації коштів вказаними фіктивними підприємствами використовуються банківські рахунки фізичних осіб, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів банківських карток, що оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших осіб, на які вносяться готівкові кошти, що отримані під час реалізації товарів за готівку. В подальшому вказані кошти, що отримані від незаконних фінансових операцій, вносяться на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під виглядом фінансової допомоги від імені вказаних осіб.

06.02.2014 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та в подальшому обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

06.02.2014 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що по АДРЕСА_11 було виявлено та вилучено мобільний телефон, яким користувався підозрюваний у ході злочинної діяльності.

У ході огляду вилученого мобільного телефону встановлені номери телефонів, якими користувалися особи, що мали зв`язки із ОСОБА_4 та користувалися послугами по конвертації, реконвертації коштів, незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість. Окрім цього, у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій також були встановлені номери телефонів, які використовувалися особами, що мали зв`язки із ОСОБА_4 та користувалися незаконними послугами останнього. Вказаними номерами телефонів являються наступні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Належність вказаних абонентських номерів особам, що мали зв`язки із ОСОБА_4 та користувалися послугами по конвертації, реконвертації коштів, незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підтверджується відомостями вказаними в рапорті оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_10 , який входить у склад слідчо-оперативної групи у даному кримінальному провадженні.

Оскільки особи, що мали зв`язки із ОСОБА_4 та користувалися послугами по конвертації, реконвертації коштів, незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість використовують абонентські номера оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, а саме: копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти та можливість їх вилучення за період з 00.00 год. 01 січня 2011 року по день вручення ухвали суду, з метою встановлення анкетних даних володільців вказаних абонентських номерів телефонів, їх ролі в злочинній діяльності ОСОБА_4 щодо конвертації коштів та мінімізації податкових зобов`язань для суб`єктів господарювання, а також незаконного заволодіння товарно-матеріальними цінностями (цукру-піску), що належать Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) в загальній кількості 409 тон, на суму 3 143 165 грн.

Дані відомості містять інформацію щодо спілкування вказаних осіб з приводу організації вчинення безтоварних операцій та оформлення їх з використанням реквізитів фіктивних підприємств, проведення конвертації та реконвертації коштів, необхідні для дослідження фактичних обставин вчинення злочинів та можуть бути використані як доказ в суді.

У разі відсутності вказаних відомостей у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб причетних до вчинення даних злочинів.

Іншими способами перевірити причетність даних осіб до вчиненення кримінальних правопорушень, передбачених, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України, на даний час не можливо.

Представник оператора телекомунікації ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України Про телекомунікації від 18 листопада 2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Оскільки, документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю, до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити осіб, які вчинили злочин, не представляється можливим, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (інформації) (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення по абонентських номерах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 за період часу з 00.00 год. 01 січня 2011 року по день вручення ухвали суду, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти та можливість їх вилучення.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11