Справа № 640/801/16-к
н/п 1-кс/640/444/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2016 р. м. Харків
- наказу про призначення на посаду головного бухгалтера ХДАВП в період з 2014-2015 років;
- посадових обов`язків головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 2014-2015 років;
- наказу про призначення на посаду директора ХДАВП в період з 2014-2015 років;
- посадових обов`язків директора ХДАВП в період з 2014-2015 років;
- довідки про заборгованість з виплат робітникам ХДАВП в період з 2014-2015 років;
- довідки про укладання договорів за участю ХДАВП з іншими юридичними та фізичними особами за період з 2014-2015 років;
- договорів, що були укладені між ХДАВП та юридичними чи фізичними особами, а також документів, що підтверджують оплату цих послуг, тощо, документів, що підтверджують сплату відсотків за кредитами на їх виконання за період з 2014-2015 років;
- документів, що підтверджують придбання валюти для закордонних відряджень з відображенням суми, за період з 2014-2015 років;
- документів, що підтверджують придбання будь-яких товарів, в тому числі виробничих, за період з 2014-2015 років;
- довідки про звільнення працівників з ХДАВП, перед якими виникла заборгованість з заробітної плати з обов`язковим відображенням суми заборгованості, адреси проживання працівників, які були звільнені та їхніх мобільних телефонів, довідки про виплати всіх сум, що належать працівникам від підприємства за період з 2014-2015 років;
- аудиту чи ревізії на ХДАВП за період з 2014-2015 років;
- журнал-ордеру «Головна книга» за 2014-2015 рік;
- переліку розрахункових рахунків відкритих підприємством в банківських установах (із зазначенням назви банківської установи) та котрі були активні з січня 2014р. по грудень 2015 р.;
- касової книги підприємства за період з 01.01.2014 по 31.11.2015 з доданням первинних документів;
- відомостей нарахування заробітної плати за січень 2014 - листопад 2015;
- відомостей на виплату заробітної плати за січень 2014 листопад 2015;
- повного переліку працівників ХДАВП, перед ким мається заборгованість, у тому числі і звільнені працівники;
- інформації щодо точної суми заборгованості по виплаті заробітної плати, окремо перед кожним працівником ХДАВП за період січень 2014 листопад 2015;
- списку працівників підприємства, які протягом січня 2014 листопада 2015 року перебували на посадах головного конструктора, головного бухгалтера, бухгалтера (по лінії заробітної плати), заступника головного конструктора з економічних питань;
- службових характеристики, наказів про призначення, переведення на посаду та звільнення з посади, функціональних (службові) обов`язків на вищевказаних працівників ХДАВП (зазначені в попередньому пункті).
- акту перевірки підприємства (ревізія аудит) за період 01.01.2014 по 31.11.2015 або включно з даним періодом;
- довідки про списання грошових коштів з рахунків за виконавчими провадженнями про стягнення заробітної плати за наявності (дата, прізвище, ім`я, по-батькові. ІПН, сума заробітної плати, за який період) за наявності за період 01.01.2014 по 31.11.2015;
- виписки банку (банків) за період 01.01.2014 по 31.11.2015 рік по рахункам підприємства, відкритим в банківських установах (завірена копія);
- документів, що підтверджують те, на яких законних підставах чисельні рекомендовані листи щодо надання відповідних документів, направлених протягом 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , залишені ХДАВП без відповіді.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в порушення вимог ст.ст. 97, 115 Кодексу законів про працю України, ст. 24 Закону України «Про оплату праці» упродовж 2014-2015 років не виплачували заробітну плату працівникам підприємства, що призвело до невиплати заробітної плати на загальну суму понад 59 млн. грн.
Слідчий зазначає, що вказані документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини щодо спричинення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шкоди певними особами, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_4 , у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого ОСОБА_3 , оскільки частина документів вже була надана слідчому раніше в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України, а інші, вищеперелічені документи, що зазначені в клопотанні, будуть надаватися слідчому у добровільному порядку на його запит, у зв`язку з чим просила в задоволенні клопотання відмовити.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Щодо надання тимчасового доступу до наступних документів, які були отримані слідчим в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України, а саме:
- наказу про призначення на посаду головного бухгалтера ХДАВП в період з 2014-2015 років;
- посадових обов`язків головного бухгалтера ХДАВП в період з 2014-2015 років;
- наказу про призначення на посаду директора ХДАВП в період з 2014-2015 років;
- переліку розрахункових рахунків відкритих підприємством в банківських установах (із зазначенням назви банківської установи) та котрі були активні з січня 2014р. по грудень 2015 р., - то в цій частині суд відмовляє в задоволенні клопотання, оскільки на даний час в отриманні доступу до цих документів відпала потреба.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СВ ВСП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до наступних документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- посадових обов`язків директора ХДАВП в період з 2014-2015 років;
- довідки про заборгованість з виплат робітникам ХДАВП в період з 2014-2015 років;
- довідки про укладання договорів за участю ХДАВП з іншими юридичними та фізичними особами за період з 2014-2015 років;
- договорів, що були укладені між ХДАВП та юридичними чи фізичними особами, а також документів, що підтверджують оплату цих послуг, тощо, документів, що підтверджують сплату відсотків за кредитами на їх виконання за період з 2014-2015 років;
- документів, що підтверджують придбання валюти для закордонних відряджень з відображенням суми, за період з 2014-2015 років;
- документів, що підтверджують придбання будь-яких товарів, в тому числі виробничих, за період з 2014-2015 років;
- довідки про звільнення працівників з ХДАВП, перед якими виникла заборгованість з заробітної плати з обов`язковим відображенням суми заборгованості, адреси проживання працівників, які були звільнені та їхніх мобільних телефонів, довідки про виплати всіх сум, що належать працівникам від підприємства за період з 2014-2015 років;
- аудиту чи ревізії на ХДАВП за період з 2014-2015 років;
- журнал-ордеру «Головна книга» за 2014-2015 рік;
- касової книги підприємства за період з 01.01.2014 по 31.11.2015 з доданням первинних документів;
- відомостей нарахування заробітної плати за січень 2014 - листопад 2015;
- відомостей на виплату заробітної плати за січень 2014 листопад 2015;
- повного переліку працівників ХДАВП, перед ким мається заборгованість, у тому числі і звільнені працівники;
- інформації щодо точної суми заборгованості по виплаті заробітної плати, окремо перед кожним працівником ХДАВП за період січень 2014 листопад 2015;
- списку працівників підприємства, які протягом січня 2014 листопада 2015 року перебували на посадах головного конструктора, головного бухгалтера, бухгалтера (по лінії заробітної плати), заступника головного конструктора з економічних питань;
- службових характеристики, наказів про призначення, переведення на посаду та звільнення з посади, функціональних (службові) обов`язків на вищевказаних працівників ХДАВП (зазначені в попередньому пункті).
- акту перевірки підприємства (ревізія аудит) за період 01.01.2014 по 31.11.2015 або включно з даним періодом;
- довідки про списання грошових коштів з рахунків за виконавчими провадженнями про стягнення заробітної плати за наявності (дата, прізвище, ім`я, по-батькові. ІПН, сума заробітної плати, за який період) за наявності за період 01.01.2014 по 31.11.2015;
- виписки банку (банків) за період 01.01.2014 по 31.11.2015 рік по рахункам підприємства, відкритим в банківських установах (завірена копія);
- документів, що підтверджують те, на яких законних підставах чисельні рекомендовані листи щодо надання відповідних документів, направлених протягом 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , залишені ХДАВП без відповіді.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 надати слідчому СВ ВСП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.02.2016 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1