Справа №295/9828/15-к

У Х В А Л А
03.07.2015 року м. Житомир
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДР НОМЕР_1 ) у період 2013-2015 рр., шляхом незаконного формування податкового кредиту по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ухилились від сплати податків на загальну суму 3 200 тис. грн.
Сума незаконно сформованого податку на додану вартість є достатньою для кваліфікації злочину передбаченого ст. 212 КК України.
У ході досудового розслідування, встановлено, що перевезення здійснював водій ОСОБА_6 , який працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користуються телефоном мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »: НОМЕР_23 . Також під час допиту директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 повідомив, що користуються телефоном мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »: НОМЕР_24 .
Слідчий зазначає, що інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з`єднань вказаних мобільних номерів телефону, яким користуються водії зазначені в товарно-транспортних накладних, містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації вказаних осіб, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення (виїмку) інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а саме:
- інформації про належність номерів мобільних телефонів:
у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер;
- інформації по мобільних терміналах
шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з`єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період 01.01.2013 року по дату виконання ухвали.
Встановити строк дії ухвали до 03.08.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1