Справа №№643/8547/15-к, 1-кс/643/825/15
У Х В А Л А

Іменем України

25 травня 2015 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що 18.02.2015 до чергової частини Старосинявського РВ УМВС в Хмельницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 з проханням встановити та притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу на ім`я ОСОБА_5 , який шляхом шахрайства, а саме під час домовленості про купівлю - продаж бившого у використанні ноутбука НР-630 заволоділа коштами в сумі 1000 грн., які, як передоплата, 08.02.2015 року ОСОБА_4 перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , а після виконаного переказу зв`язок із ОСОБА_5 пропав та до теперішнього часу товар не надійшов.

За даним фактом проводиться кримінальне провадження № 0000019 від 18.02.2015 року за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було проведено допит потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив наступне, що на початку лютого 2015 року, він вирішив придбати собі у власність бившого у використанні ноутбука. З цією метою, він зайшов на сайт «ОЛХ» де в розділі «комп`ютери» знайшов оголошення про продаж бившого у використанні ноутбука НР-630 вартістю 2000 грн. Продавцем даного товару був чоловік на ім`я ОСОБА_5 , та був зазначений його мобільний телефон НОМЕР_2 . В подальшому, він зі свого мобільного номера НОМЕР_3 зателефонував до ОСОБА_5 на номер НОМЕР_2 , і домовились про передоплату в сумі 1000 грн., а після її отримання, продавець поштовим зв`язком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправить товар, після отримання якого буде перерахована друга половина вартості ноутбука. В ході розмови, ОСОБА_5 продиктував номер свого розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілому потрібно було перерахувати кошти в сумі 1000 грн. Після чого, через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи вдома за адресою АДРЕСА_1 , зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_4 перерахував кошти в сумі 1000 грн.. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . При заведенні номера картки, до платіжного доручення йому було висвітлено анкетні дані отримувача, ним виявився ОСОБА_6 . Після перерахунку коштів, зателефонувавши до ОСОБА_5 , останній був не в мережі, а наступного дня відписав смс повідомлення, шо товар вислав. Про те, до теперішнього часу ніякого товару потерпілий не отримав, тому і звернувся до правоохоронних органів.

Відповідно до ухвали слідчого судді Старосинявського районного суду ОСОБА_7 від 24.02.2015 року отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, згідно результатів проведення якого 13.03.2015 року в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію, що обман ОСОБА_4 07.02.2015 року о 20:05 годині було здійснено невстановленою особою із мобільного терміналу № НОМЕР_2 , який здаходився в Московському районі м.Харкова від перехрестя вул. Гв. Широнинців і Др. Народів в напрямку вул. Світла.

У зв`язку з чим для всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження за цим фактом, з`явилась необхідність з`ясувати обставини отримання вищезазначених коштів невідомою особою, виходячи з цього проведення подальших слідчих дій можливо лише за умови отримання у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) інформацію про власника номера банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місце його реєстрації, та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 00.01 годин 08.02.2015 року по теперішній час, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття грошових коштів даного рахунку, та зазначення місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження № 0000019.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка зберігається в банківській установі.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 та ДІМ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), та містять інформацію про власника номера банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місце його реєстрації, місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 00.01 годин 08.02.2015 року по теперішній час, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття або переказ грошових коштів з даного рахунку, та зазначення місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження № 0000019.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

25.05.2015