Провадження № 1-кс/161/5244/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 30 грудня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема, відомості та повні анкетні дані особи/осіб, за якими зареєстровано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , коли, на яких умовах та де зареєстровані відповідні рахунки, коли та кому видавались до вказаних рахунків пластикові платіжні картки; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів упродовж 07.12.2015 -10.12.2015 на банківських рахунках, до яких видано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті у зазначених вище період; відомості про спосіб здійснення перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 упродовж 07.12.2015 - 10.12.2015; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 07.12.2015 по 10.12.2015.
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000969 від 11.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 або за її дорученням працівнику відповідного оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема, відомості та повні анкетні дані особи/осіб, за якими зареєстровано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , коли, на яких умовах та де зареєстровані відповідні рахунки, коли та кому видавались до вказаних рахунків пластикові платіжні картки; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів упродовж 07.12.2015 -10.12.2015 на банківських рахунках, до яких видано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті у зазначених вище період; відомості про спосіб здійснення перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 упродовж 07.12.2015 - 10.12.2015; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 07.12.2015 по 10.12.2015.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1