Справа № 640/164/15-к
н/п 1-кс/640/7535/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" жовтня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника - ОСОБА_4 ,
в с т а н о в и в :
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.
Представник власників майна ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, вказуючи, що підстав для вилучення майна не має, та слідчий не позбавлений можливості оглянути вилучені телефони.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
09.09.2015 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова слідчому ОСОБА_3 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських, податкових та інших фінансово-господарських документів ПП «Компанія «Ітан», код 38746463, ТОВ «Наноплазма», код 38772418, ПП «Інтер Дрід Фуд», код 38632679, ТОВ «Екто груп», код 39289907, ТОВ «Стейпл стандарт», код 39136696, ТОВ «Укрйар», код 39777361, ТОВ «Гессена», код 39643215, ТОВ «Вектор білд», код 39317855, ПП «Лакшмі», код 32435969, ТОВ «Український завод «Пласткомплект», код 38805607, ТОВ «Лагуна 057», код 38772907, ТОВ «Аристо-опт», код 39479651, ТОВ «Карфаген-опт», код 39451259, ТОВ «Лагуна 057», код 38772907, ТОВ «Аристо-опт», код 39479651, ТОВ «Карфаген-опт», код 39451259, КП «КВПВ», код 33290649, КП «ХРБП», код 37763844, ТОВ «Юкрейніан шугар компані», код 34539925, ТОВ «Панда», код 31189253, ТОВ ТД «ТММ-Енергобуд», код 39554047, ПРАТ «ТММ-Енергобуд», код 33889106, мобільних телефонів, чернеток, зошитів та блокнотів для нотаток, комп`ютерної техніки, електронних носів інформації, що місять інформацію про фактичний рух грошових коштів, сум податкового кредиту та податкових зобов`язань з ПДВ; грошових коштів, отриманих від здійснення протиправної діяльності «конвертаційного центру», а також інші предмети та документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
09.09.2015 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова слідчому ОСОБА_3 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 в квартирі АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських, податкових та інших фінансово-господарських документів ПП «Компанія «Ітан», код 38746463, ТОВ «Наноплазма», код 38772418, ПП «Інтер Дрід Фуд», код 38632679, ТОВ «Екто груп», код 39289907, ТОВ «Стейпл стандарт», код 39136696, ТОВ «Укрйар», код 39777361, ТОВ «Гессена», код 39643215, ТОВ «Вектор білд», код 39317855, ПП «Лакшмі», код 32435969, ТОВ «Український завод «Пласткомплект», код 38805607, ТОВ «Лагуна 057», код 38772907, ТОВ «Аристо-опт», код 39479651, ТОВ «Карфаген-опт», код 39451259, ТОВ «Лагуна 057», код 38772907, ТОВ «Аристо-опт», код 39479651, ТОВ «Карфаген-опт», код 39451259, КП «КВПВ», код 33290649, КП «ХРБП», код 37763844, ТОВ «Юкрейніан шугар компані», код 34539925, ТОВ «Панда», код 31189253, ТОВ ТД «ТММ-Енергобуд», код 39554047, ПРАТ «ТММ-Енергобуд», код 33889106, мобільних телефонів, чернеток, зошитів та блокнотів для нотаток, комп`ютерної техніки, електронних носів інформації, що місять інформацію про фактичний рух грошових коштів, сум податкового кредиту та податкових зобов`язань з ПДВ; грошових коштів, отриманих від здійснення протиправної діяльності «конвертаційного центру», а також інші предмети та документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
08.10.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в ході проведення обшуку в житловому приміщенні розташованому за адресою АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було вилучено майно, а саме: копія банківської картки «UKR EXIMБанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 ; CD-DVD диск з написом: «База 01.02.10» та папірцем з текстом: «Копії бази станом на 24.02.10»; диск-RW 650 mb з написом: «Архивы» у пластиковій коробці з папірцями з надписами; зйомний носій інформації червоно-чорного кольору «Cruzer Edge», об`ємом 4 Гб; сім-картка «Лайф» № НОМЕР_3 та пластикова картка «Life» з вказаним номером телефону: НОМЕР_4 ; сім-картка «Диджус» № НОМЕР_5 ; телефонна картка «Telefonica» НОМЕР_6 ; два DVD-R диски у паперовій обкладинці з написами рукописним текстом; флеш-картка чорного кольору; мобільний телефон «Nokia» у корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , з сім-картою з номером НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Самсунг» у корпусі чорного кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи могли використовуватись як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які необхідно вивчити шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
А тому, слідчий суддя накладає арешт на тимчасово вилучене майно, а саме - майно, що було вилучене 08.10.2015 року в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 в житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: копія банківської картки «UKR EXIMБанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 ; CD-DVD диск з написом: «База 01.02.10» та папірцем з текстом: «Копії бази станом на 24.02.10»; диск-RW 650 mb з написом: «Архивы» у пластиковій коробці з папірцями з надписами; зйомний носій інформації червоно-чорного кольору «Cruzer Edge», об`ємом 4 Гб; сім-картка «Лайф» № НОМЕР_3 та пластикова картка «Life» з вказаним номером телефону: НОМЕР_4 ; сім-картка «Диджус» № НОМЕР_5 ; телефонна картка «Telefonica» НОМЕР_6 ; два DVD-R диски у паперовій обкладинці з написами рукописним текстом; флеш-картка чорного кольору; мобільний телефон «Nokia» у корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , з сім-картою з номером НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Самсунг» у корпусі чорного кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_10 , ІМЕІ НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Місцем зберігання арештованого майна визначити - кімнату речових доказів СУ ГУМВСУ в Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1