печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
18.12.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурорм відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 посилався на те, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо. Також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи з огляду на те, що у слідства наявні підстави вважати, що існує загроза знищення чи зміни цих документів
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться зазначені в клопотанні документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000570 від 04.12.2014 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
У ході слідства встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено групу осіб, яка здійснює незаконну конвертацію грошових коштів, та їх подальшу легалізацію з використанням підроблених документів підприємств з ознаками фіктивності.
У період з 01.01.2013 року по теперішній час ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вступивши в злочинну змову, вчинили протиправні дії зареєструвавши суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_5 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), на підставних осіб. З метою прикриття незаконної діяльності, вказані особи виготовляють та використовують бухгалтерські та податкові документи підприємств з ознаками фіктивності по безтоварним операціям з купівлі-продажу сільгосппродукції (жмих, олія соняшникова, кукурудза, соя), фактично придбаної за готівку, без відображення у податковому та бухгалтерському обліку, та легалізують кошти, отримані злочинним шляхом через реально діючі підконтрольні вказаним особам підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ) та офшорні компанії: « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та інші.
Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурорм відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів фінансово-господарської діяльності підприємства (договори, специфікації накладні, податкові накладні банківські виписки з рахунків, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, податкова звітність, платіжні доручення посвідчення якості, сертифікати відповідності на продукцію, листування документи що підтверджують зберігання продукцію, акти перевірок контролюючих органів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ) за період з 01.01.20-13 по теперішній час, а також накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.
Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.
Слідчий суддя ОСОБА_1