УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.09.2015 року слідчий 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо видачі кредитних коштів та заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вказані документи можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, тому існує необхідність вилучення копій документів для проведення необхідної криміналістичної експертизи документів, вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,
Клопотання начальника 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. КиєвіОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або ОСОБА_4 або ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо видачі кредитних коштів та заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період 2012 - 2014 років, а саме: кредитні договори №2-0072/13/11-КЛ від 20.12.2013 року, №1-0012/13/11-КЛ від 20.03.2013 року, №1-0013/13/11-КЛ від 20.03.2013 року та документи які подавались до установи банку для отримання кредитних коштів та подальшого обслуговування кредитних договорів (кредитні справи); договори застави цінних паперів: №1-0011/14/11-ZC від 28.01.2014 року, №1-0013/14/11-ZC від 28.01.2014 року, №1-0014/14/11-ZC від 12.02.2014 року та документи які складались під час дії даного договору; документи які підтверджують ліквідність цінних паперів взятих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у заставу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; посадові інструкції осіб членів кредитного комітету; положення про структурні підрозділи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які задіяні при вирішенні питання щодо видачі кредитних коштів юридичним особам.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: