Провадження 1-кс/127/5657/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С. Ю. за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого слідчого управління УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Каспрович А.І. звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Охота Р.І.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 11.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що начальник Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_2, використовуючи своє службове становище, заволоділа грошовими коштами фізичних осіб (вкладників) ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 на загальну суму 14 254 839 грн., які знаходилися на їхніх депозитних рахунках у Вінницькому відділені № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», що в м. Вінниці по просп. Космонавтів, 42.

Договірні відносини між ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» та вищевказаними особами виникли після укладання договорів банківського вкладу, додаткових договорів та відкриття депозитних рахунків, які укладала від імені ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» та їх підписувала начальник Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_2, яка діяла на підставі Положення про відділення, Статуту ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» та Довіреності № 48 від 30.12.2011 та № 41 від 30.12.2012, наданою Головою Правління ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_28

Враховуючи те, що зазначені вище документи мають важливе значення для обєктивного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, що в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У звязку з цим виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів установчих та статутних документів ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», положення про Вінницьке відділення № 3, довіреності № 48 від 30.12.2011 та № 41 від 30.12.2012, наданою ОСОБА_2 Головою Правління ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_28, які знаходиться в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9.

Представник ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

ОСОБА_15 встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ОСОБА_15 встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого управління УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів документів ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива»:

Установчих та статутних документів ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (статут, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі банків, банківську ліцензію, та інші);

положення про Вінницьке відділення № 3;

Довіреності № 48 від 30.12.2011, наданої ОСОБА_2 Головою Правління ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_28 бути представником ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива»;

Довіреності № 41 від 30.12.2012, наданої ОСОБА_2 Головою Правління ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_28 бути представником ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива».;

Положення про ведення касових операції та організацію системи контролю за касовими операціями в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива»;

Функціональних обовязків службових осіб ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», які здійснюють нагляд та контроль за роботою Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива»;

Документів, які підтверджують проведення на Вінницькому відділені № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» перевірок, ревізій та аудиту протягом останніх 2 років, які знаходяться в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії. .

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: