печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000080, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2015,-

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В зв`язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення документів, представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Сторона кримінального провадження - слідчий СГ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2012-2014 роках службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП СПБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП ДГЗФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДВПТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЗДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 »-« ІНФОРМАЦІЯ_25 », ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_27 », зловживаючи службовим становищем, діючи за пособництва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .. ОСОБА_7 , які фактично контролюють діяльність ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » м. Київ (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » м. Київ (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), головного бухгалтера зазначених підприємств ОСОБА_8 , шляхом проведення оплати мікросхем та іншого комп`ютерного обладнання, яке фактично ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » не поставлялось, здійснили розкрадання державних коштів на суму понад 50 млн.грн., що є особливо великим розміром.

При цьому, розкрадання державних коштів здійснювалось з використанням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ПП " ОСОБА_9 ", ПП " ОСОБА_10 ", ПП " ОСОБА_11 ", які входять до складу конвертаційного центру, організованого ОСОБА_12 за участі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших, та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ПП " ОСОБА_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", ПП " ОСОБА_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », які входять до складу конвертаційного центру, організованого ОСОБА_19 за участі ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інших, шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліку цих підприємств поставок вказаних мікросхем та іншого комп`ютерного обладнання, яке фактично до ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » не поставлялось.

Крім того, встановлено, що вказана злочинна схема продовжує використовуватися на теперішній час, при цьому грошові кошти з рахунків підприємств державного оборонного комплексу перераховуються на рахунки задіяних у схемі суб`єктів господарювання, у тому числі тих, що входять до складу конвертаційних центрів та мають ознаки фіктивності.

Також встановлено, що підприємствами державного оборонного комплексу в виробництві застосовуються мікросхеми та інше комп`ютерне обладнання, яке нібито поставляється ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », походження та характеристики якого наразі невстановлені.

Сторона кримінального провадження вказує, що на даній стадії кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з приводу наявних у період 2012-2015 років між ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарських взаємовідносин, а саме: договорів (угод) на поставку (або купівлі-продажу) з додатками (специфікаціями), документів первинного бухгалтерського обліку, транспортної документації, актів прийому-передачі, сертифікатів відповідності та якості, вантажно-митних декларацій, платіжних доручень тощо, а також актів обліку отриманих товарно-матеріальних цінностей та документів щодо їх подальшого використання у виробництві, документів податкового обліку та звітності, з можливістю вилучення їх оригіналів, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Вилучення оригіналів документів обґрунтовує тим, що відображені у них відомості ймовірно не відповідають фактичним обставинам, отже є недостовірними, тому, з одного боку, є необхідність у їх дослідженні шляхом проведення судових експертиз та визнання речовими доказами, з іншого боку попередити можливим фактам їх знищення чи заміни.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вилучення запитуваних документів обґрунтовується можливим їх використанням в якості об`єктів експертних досліджень в майбутньому.

Вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000080, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2015 задовольнити частково.

Надати слідчому СГ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів з приводу наявних у період 2012-2015 років між ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарських взаємовідносин, а саме: договорів (угод) на поставку (або купівлі-продажу) з додатками (специфікаціями), документів первинного бухгалтерського обліку, транспортної документації, актів прийому-передачі, сертифікатів відповідності та якості, вантажно-митних декларацій, платіжних доручень тощо, а також актів обліку отриманих товарно-матеріальних цінностей та документів щодо їх подальшого використання у виробництві, документів податкового обліку та звітності, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті вимог клопотання - відмовити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/38282/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому СГ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1