Справа № 216/6309/13-к
пров. 1-кс/216/1034/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.08.2013 року м. Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді - Філатова К. Б.

при секретарі - Малиця С. О.

з участю прокурора - Ивченко С. М.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000378 від 20.06.2013 року,

ВСТАНОВИВ:

19 серпня 2013 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження ЄРДР №0000378 від 20.06.2013 року. Клопотання погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2

Встановлено, що ОСОБА_3, протягом приблизно з 18:00 год. 16.06.2013 р. до 08:00 год. 17.06.2013 р., діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, проникли на охоронюєму територію вагоноремонтного депо управління залізничного транспорту відкритого акціонерного товариства Південний гірничо-збагачувальний комбінат, що розташоване в Інгулецькому районі міста ОСОБА_6, де таємно демонтувавши - викрали з залізничного візку УВЗ-11А думпкару марки 2ВС-105, що знаходився на залізничній колії біля вагоноремонтного депо УЗТ вказаного підприємства, 12 комплектів ресорних пружин ходової підвіски візку УВЗ-11А, після чого з місця скоєння злочину з викраденим втекли, чим завдали ВАТ Південний ГЗК матеріальні збитки на загальну суму 11692 грн.

Крім цього, ОСОБА_3, протягом з 05.07.2013р. до 08.07.2013 року, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_7, проникли на охоронюєму територію вагоноремонтного депо управління залізничного транспорту ВАТ Південний ГЗК, в Інгулецькому районі м. Кривого Рогу, де таємно демонтувавши, з залізничних візків УВЗ-11А думпкарів марки 2ВС-105 № 5003504, 5003733, викрали ресорні пружини загальною вартістю 23385,60 грн., після чого з місця злочину з викраденим втекли.

15.07.2013 року, відповідно до постанови прокуратури Дніпропетровської області про контроль за вчиненням злочину у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000378 від 20.06.2013 року, працівниками УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області, затримані громадяни ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які приблизно з 23 годин 00 хвилин 14.07.2013 року до 04 годин 20 хвилин 15.07.2013 року, діючи повторно, за попередньою змовою між собою, проникли на охороняємо територію ВАТ Південного ГЗК в Інгулецькому районі м. Кривого Рогу, де на охороняє мій території вагоноремонтного депо УЗТ ВАТ Південного ГЗК в Інгулецькому районі м. Кривого Рогу, демонтувавши - таємно викрали з трьох думпкарів марки 2ВС-105 №500340, 5002202, 5003733, 20 комплектів ресорних пружин ходової частини візку думпкарів УВЗ-11А, загальною вартістю 19488 грн., після чого з місця злочину, з викраденим, на автомобілі НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8, втекли.

Однак, у той же день, 15.07.2013 року, приблизно о 04 годині 30 хвилин, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, на автомобілі м арки Мерседес-Бенц 208Д реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_8, на автодорозі загального користування що знаходиться по проспекту Південному в Інгулецькому районі міста ОСОБА_6, тобто на території прилеглій до ВАТ Південний ГЗК, з викраденим були затримані співробітниками УБОЗ та ОСОБА_9 України в Дніпропетровській області.

ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 оголошено підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 185 КК України за ознаками таємного викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб, поєднана із проникненням у інше сховище.

16.07.2013 ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та 16.08.2013 ОСОБА_7 ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою через небезпеку, зокрема, втрати речових доказів майна викраденого з ВАТ ПівдГЗК.

За результатами проведення негласних слідчих дії, які використано як докази встановлено факти збуту викрадених деталей рухомого складу залізничної техніки співучасниками крадіжок на ПП Альянс-запчастина (, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Жовтнева, 44/7).

Таким чином встановлено підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовому доступі до прибутково-видаткової, бухгалтерської та податкової документації вказаного підприємства в частині придбання, зберігання використання чи реалізації деталей рухомого складу залізничної техніки за період з 01.03.2013 по 14.07.2013, а також відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства за вказаний період та відомості про посадових осіб підприємства, які мають право здійснювати розрахунки із постачальниками вказаної продукції.

Такі документи мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз та спеціальних податкових перевірок.

Враховуючи те, що існують підстави вважати, що є загроза зміни або ненадання підприємством документів, які повинні бути вивчені в ході проведення розслідування, клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто без попереднього повідомлення посадових осіб підприємства.

Належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч.5 ст.163 КПК України.

На основі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163 165, 309, 369 372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю.

Надати старшому слідчий слідчому слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських документів договорів, угод, доповнень, специфікацій, актів прийому робіт та послуг, накладних, податкових накладних, транспортних накладних, платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок та іншої прибутково-видаткової документації в частині придбання, зберігання використання чи реалізації деталей рухомого складу залізничної техніки за період з 01.03.2013 по 14.07.2013, а також відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства за вказаний період та відомості про посадових осіб підприємства, які мають право здійснювати розрахунки із постачальниками вказаної продукції, що знаходяться в приватному підприємстві Альянс-запчастина (, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Жовтнева, 44/7) надавши дозвіл на їх вилучення.

Термін дії ухвали встановити до 19 вересня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Згідно ст. 166 КПК України, за невиконання даної ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право звернутися до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий суддя Філатов К.Б.