Справа № 200/9716/14-К
Провадження № 1-кс/200/3614/14
У Х В А Л А
Ім`ям України

18 червня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000121 від 21.03.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
18 червня 2014 року слідчий СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , за погодженням з прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 21.03.2014 року за ознакою складу злочину, передбаченого ч 3. ст.185 КК України.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, невідомі особи з числа працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи програмний продукт банка, маючи персональний доступ до бази особистих даних клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зміни контрольного номеру системи «мобільний банкінг», фактично набули можливість управління особистими грошовими рахунками клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надало можливість здійснювати транзакції та інші грошові операції без відома їх власників. Так, в період з листопада 2013 р. по березень 2014 р. здійснили близько 250 незаконних операцій з грошовими коштами клієнтів, чим спричинили клієнтам банку ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , матеріальну шкоду на загальну суму 132 726,63 грн.
В зв`язку із чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів щодо відкриття рахунків, заяв, анкет та ін. документів, інформаційну довідку щодо підключення до карткового рахунку банківської послуги «мобільний банкінг» з вказівками номеру мобільного телефону; при наявності, надати аудіо-, відео- матеріали, які слугували підключенням або зміною телефонних номерів до банківської послуги «мобільний банкінг» на магнітних носіях; роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) наступних рахунків:
№ НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 ;
№ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 ;
№ НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 ;
№ НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ;
№ , який належить ОСОБА_6 ;
№ НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 ,
із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної фінансової операції; сума , призначення платежу, номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної банківської операції; відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю їх вилучення.
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000121 від 21.03.2014 року та інші документи.
Слідчий СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів щодо відкриття рахунків, заяв, анкет та ін. документів, інформаційну довідку щодо підключення до карткового рахунку банківської послуги «мобільний банкінг» з вказівками номеру мобільного телефону; при наявності, надати аудіо-, відео- матеріали, які слугували підключенням або зміною телефонних номерів до банківської послуги «мобільний банкінг» на магнітних носіях; роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) наступних рахунків:
№ НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 ;
№ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 ;
№ НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 ;
№ НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ;
№ , який належить ОСОБА_6 ;
№ НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 ,
із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної фінансової операції; суми , призначення платежу, номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції та які рахунки використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної банківської операції; відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали до 18 липня 2014 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9