Справа №712/1232/14к
Провадження 1кс/712/469/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування до підозрюваного запобіжного заходу застави

місто Черкаси 31 січня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участі прокурора ОСОБА_2 розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000051, слідчим з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_4 .

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку підозрюваного, прокурора та слідчого, -

В С Т А Н О В И В :

В слідчому управлінні Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000051, відомості про яке 29.11.2012 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно директора та головного бухгалтера ТОВ «Терапостаченерго» () ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи відповідно до наказу №6 від 01.11.2009 директором ТОВ «Терапостаченерго» (), що зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Добровольського, 1, оф. 77/7, являючись службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності з колективною формою власності, наділеною організаційно-розпорядчими функціями та адміністративно-господарськими обов`язками та будучи відповідальною особою за правильність нарахування та своєчасності сплати податків до державного бюджету України та інших цільових фондів в період з 01.01.2010 по 31.12.2012, маючи єдиний умисел на ухилення від сплати податків в великих розмірах, шляхом безпідставного формування податкового кредиту та валових витрат за рахунок нібито проведених господарських операцій з ТОВ «Грандторг» () та ТОВ «Леда-Ком» (), умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в загальній сумі 756 574 грн., та податку на прибуток підприємств в загальній сумі 862 741 грн., а всього на 1 619 315 грн.

В результаті здобуття достатніх доказів 30.01.2014 директору та головному бухгалтеру ТОВ «Терапостаченерго» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Черкаси, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше несудимому, громадянину України повідомлено про підозру у вченні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, КК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 вчинив злочини невеликої тяжкості, які відповідно до ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України караються штрафом до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання подальшим спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Так, будучи двічі викликаний повістками до слідчого ОСОБА_4 не з`явився.

Беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_4 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності може не з`являтись та переховуєтьсь від органів досудового розслідування та суду, а тому керуючись вимогами ст.ст. 40, 132, 176-178, 182, 184, 194, 196-199 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 16.01.1974 ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 мінімальних розмірів заробітної платні станом на 2014 рік, саме 6 090 (шість тисяч дев`яносто) грн.
Зобов`язати ОСОБА_4 протягом п`яти діб з дня обрання даного заходу внести кошти на розрахунковий рахунок №2339 ГУ ДКС України у Черкаській області код 26261092, МФО 854018.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

Прибувати до слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 за першим викликом.

Не відлучатись з м. Черкаси без дозволу слідчого або прокурора, або суду.

Повідомляти слідчого або прокурора або суд в залежності від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Ухвала слідчого судді діє протягом 60 діб з дня її ухвалення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Роз`яснити підозрюваному вимоги, передбачені ч. 8 ст. 182 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали одержав :___________________________