Провадження №1-кс/200/619/15
Справа №200/1437/15-к

У Х В А Л А
02 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів:
оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - всіх документів звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період.
Відповідно до клопотання слідчого, службові особи ДОД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 2002 до березня 2008 року діючи всупереч інтересам служби, проявляючи службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, не виявили підроблені підписи на дорученнях та грошових чеках, в результаті чого ОСОБА_4 з р/р НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримала готівкові кошти загальною сумою 280870,02 гривен, що спричинило тяжкі наслідки.
До АНД РВ надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ОСОБА_5 , який просить вжити заходи до невідомої особи, яка у період часу з 2002 року до 2008 рік шляхом підробки розрахункових доручень, довіреностей, заяв на видачу чекових книжок, та інших документів, заволоділа грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
При проведенні досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 . Директором та засновником вказаного підприємства являється ОСОБА_5 , а іншим засновником вказаного підприємства являється ОСОБА_6 .
ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_4 . Директором та засновником вказаного підприємства являється ОСОБА_5 , а іншим засновником вказаного підприємства являється ОСОБА_6 .
Згідно показань свідка ОСОБА_5 даних при проведенні очної ставки було встановлено, що: ОСОБА_5 був директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бухгалтером у вказаних підприємствах була ОСОБА_4 . Приблизно в 2008 році ОСОБА_5 , після звільнення ОСОБА_4 з посади бухгалтера вищевказаних підприємств дізнався, що ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище підробляла підписи ОСОБА_5 як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у звітності до різних державних органів (Пенсійні фонди, Державна податкова інспекція, Управління статистики), банківські документи та на перерахування грошових коштів та розписувалась в графі «Директор підприємства» замість ОСОБА_5 . Окрім того, ОСОБА_4 на вищевказані підприємства офіційно працевлаштувала свого родича ОСОБА_7 , який фактично не виконував ніякої роботи, а тільки отримував заробітну плату та йому внаслідок незаконних дій збоку ОСОБА_4 нараховувався трудовий стаж, а також вищевказані підприємства сплачували б менше податків та інших платежів до бюджету.
Згідно висновку почеркознавчої експертизи №2097-12 від 20.06.2012р., було підписи від імені ОСОБА_5 в графах «Підписи» з лицьової та оборотної частини грошових чеків: виконані не ОСОБА_5 , а ОСОБА_4 з подражанням справжнім підписам ОСОБА_5 . Підписи від імені ОСОБА_5 в графі «Підпис керівника» в довіреності від 01.01.2008р. від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_4 , виконані не ОСОБА_5 , а ОСОБА_4 з подражанням справжнім підписам ОСОБА_5 .
Згідно показань свідка ОСОБА_4 було встановлено, що остання працювала на посаді головного бухгалтера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де засновником та директором являється ОСОБА_5 , також ОСОБА_4 за період роботи в вищевказаних підприємствах ставила підписи замість ОСОБА_5 у всіх документах звітності, банківських документах, Пенсійного фонду тощо.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, у начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період.
У вказаних речах та документах містяться відомості, що підтверджують складання та видачу завідомо неправдивих документів звітності до ІНФОРМАЦІЯ_6 -ні м. Дніпропетровська та наявності корисливого мотиву на скоєння даного злочину та відповідно кваліфікації злочинних дій по кримінальному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх винуватості, що не можливо довести іншими способами.
Вказані документи необхідні для призначення та проведення ряду судово-почеркознавчої експертизи з метою з`ясування приналежності підписів у звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 в графі «Директор» ОСОБА_5 та доказування вини останніх.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.
Клопотання за ч.2 ст.163 КПК України розглядається без участі та виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину, встановлення розміру спричинених збитків.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення за необхідності, а саме: всіх документів звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період.
Строк дії ухвали до 03 березня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя

Бабушкінського районного

суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1