Справа № 276/133/15-к
Провадження по справі 1-кс/276/39/15
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 лютого 2015 року смт. Володарськ-Волинський
Із клопотання органу досудового розслідування слідує, що 05.01.2015 близько 17 години в с. Солодирі, Володарськ-Волинського району, Житомирської області, до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , дізналася від останньої необхідну інформації про її банківський рахунок за № НОМЕР_1 та необхідну інформацію для зняття коштів з даного рахунку. В результаті чого вище вказана невідома особа, шляхом ряду платіжних операцій, зняла кошти з банківського рахунку за № НОМЕР_1 на загальну суму 2025 гривень, якими в подальшому заволоділа, шляхом шахрайства, чим заподіяла ОСОБА_6 матеріальної шкоди на вище вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що на ім`я потерпілої ОСОБА_6 у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_1 (кредитна картка). 5 січня 2015 року близько 17 години до ОСОБА_6 зателефонувала з мобільного терміналу НОМЕР_2 невідома особа, яка представилась працівником ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . У телефонній розмові невідома особа повідомила ОСОБА_6 , що з її кредитної картки намагаються викрасти гроші у сумі 500 гривень. Після чого дана невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , довідалась у останньої номер її кредитної картки та дату до якої вона дійсна. Продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння грошима ОСОБА_6 , невідома особа, шляхом обману, повідомила ОСОБА_6 , що на номер її телефону через деякий час будуть надходити SMS- повідомлення з паролями для блокування її кредитної картки та, які в подальшому потрібно буде ОСОБА_6 повідомити даній особі. В подальшому ОСОБА_6 повідомила невідомій особі паролі, які їй надійшли в SMS- повідомленнях на її мобільний термінал. В результаті чого невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, здійснила переказ коштів в сумі 2025 гривень з банківського рахунку за № НОМЕР_1 , якими в подальшому незаконно заволоділа, чим заподіяла ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 2025 гривень.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав та дав пояснення по його суті.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як наданими матеріалами доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка необхідна органу досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та розкритті злочину, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню.
Довести іншим способом обставини вчинення злочину, встановити особу, яка вчинила злочин не представляється можливим.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання заступника начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , або у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів (на паперовому або електронному носії), що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 05.01.2015 по теперішній час;
- інформацію щодо банківських рахунків (номери рахунків, прізвища, ім`я та по батькові власників рахунків, їх місце проживання), на які було здійснено переказ коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 за період часу з 05.01.2015 по теперішній час.
ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Володарсько-Волинського районного суду

Житомирської області ОСОБА_1