Справа № 464/9175/15-к
пр.№ 1-кс/464/2284/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
23.11.2015 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001209 від 04.09.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.190, ст.219 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання йому тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: копії звітів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало у 2013 році за формам №29-г (річна) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду`та №4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Виконання ухвали просить покласти на ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001209 від 04.09.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.190, ст.219 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинено шахрайство по відношенню до ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого зазначені особи заволоділи грошовими коштами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2200000грн. З матеріалів, які стали підставою для реєстрації кримінального правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань вбачається, що 28.10.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір поставки сільськогосподарської продукції №28-10-13К, за умови якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяло на себе зобов`язання у строк до 20.12.2013 передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2000 (дві) тисячі тон кукурудзи 3-го класу, урожаю 2013 року. 30.10.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок-фактуру №АГ-0000112 на оплату 2 220 000,00 грн., в якості оплати за 2000 тон кукурудзи. В цей же день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжними дорученнями №696, №697 вищевказану суму. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.01.2013 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір фінансової допомоги на зворотній основі №КП-005 на суму 20 000 000,00 (двадцять) млн.грн., на підставі якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 4 935 120,00 грн. (чотири мільйона дев`ятсот тридцять п`ять тисяч сто двадцять гривень). Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх договірних зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало, а 25.03.2014 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації. Отже, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2013 році надійшли грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в загальній сумі 7155120,00 грн., для проведення господарської діяльності, однак останні були не використані, та виведені з рахунків, так як 04.06.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скерувало до Господарського суду Львівської області заяву про порушення справи про банкрутство в порядку передбаченому ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться звіти, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подавало у 2013 році за формами №29-г (річна) та №4-сг (річна), які свідчать про підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур та посівних площ сільськогосподарських культур. Відповідно до ст.21 ЗУ «Про державну статистику» встановлено, що первинні дані є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані звіти підтверджуватимуть наявність посівних площ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідну кількість збору урожаю в період 2013 року з метою виконання договору №28-10-13Квід 28.10.2013 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і матимуть суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задоволити.

У суді прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- копії звітів, якіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пода ло у 2013 році за формам №29-г (річна) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду» та №4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1