печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5807/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Гайченя О. Д., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

19 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 02 лютого 2012 року, відкритої за фактом скоєння фіктивного підприємництва невстановленими особами шляхом створення ПП «ТД«Оптіма» ().

В судовому засіданні встановлено, що керівник ПП «ТД»Оптіма» () Піскун Володимир Герасимович не має жодного відношення до реєстрації підприємства та ведення фінансово-господарської діяльності, про господарський стан підприємства йому не відомо, фінансово-господарську діяльність ПП «ТД»Оптіма» він ніколи не здійснював, податкову звітність не подавав, щодо обставин відкриття розрахункового рахунку відкритого в ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311) останньому нічого не відомо.

Після отримання доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю ПП «ТД»Оптіма» по рахунку № 06093 відкритому в ПАТ «Фінексбанк» встановлено, що грошові кошти на рахунок ПП «ТД»Оптіма» надходили від ПП «Дніпро - Капітал» (код ЄДР 38103476).

В подальшому ході слідства встановлено фактичне місцезнаходження директора та засновника ПП «Дніпро - Капітал» гр. ОСОБА_1 та допитано останнього в якості свідка по кримінальному провадженню.

Також встановлено, що директор, головний бухгалтер та засновник ПП «Дніпро - Капітал» гр. ОСОБА_1 реєстрував дане підприємство за грошову винагороду в розмірі 600 грн., на прохання малознайомого йому чоловіка на ім'я Юрій, до ведення фінансово-господарської діяльності товариства він не має відношення, податкову звітність підприємства ніколи не складав та не підписував, щодо перерахування грошових коштів по рахунках ПП «Дніпро - Капітал» йому нічого не відомо.

Також встановлено, що ПП «Дніпро - Капітал» не є платником податку на додану вартість, відповідно податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 3-кв. 2012 року звітувало з 0 показниками.

Після отримання доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю ПП «Дніпро - Капітал» по рахунку № 06495 відкритому в ПАТ «Фінексбанк» встановлено, що грошові кошти на рахунок ПП «Дніпро - Капітал» надходили від ПП «КК»Альма» (код ЄДР 37268120), яке перебуває на обліку в ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС, ТОВ «Швидкий Результат» (код ЄДР 37166818), яке перебуває на обліку в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва ДПС, ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДР 37234992), яке перебуває на обліку в Ленінській МДПІ у м. Луганську, ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДР 37991283), яке перебуває на обліку в Ленінській МДПІ у м. Луганську, ПП «Кап-Трейд Груп ХХІ» (код ЄДР 38088406), яке перебуває на обліку в ДПІ у Артемівському районі м. Луганська.

В ході проведення аналізу фінансово - господарської діяльності ПП «КК»Альма, ТОВ «Швидкий Результат», ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2», ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1», ПП «Кап - Трейд Груп ХХІ» за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України за період 2012 року встановлено, що ПП «КК»Альма, ТОВ «Швидкий Результат», ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2», ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1», ПП «Кап - Трейд Груп ХХІ» в період 2012 року здійснювали фінансово - господарську діяльність з «0» показниками.

Також, встановлено розрахункові рахунки вищезазначених підприємств відкриті в у станові ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що фінансово-господарські операції із залученням ПП «Дніпро - Капітал» та ПП «ТД»Оптіма» не направлені на настання реальних наслідків, а речі і документи які знаходяться в приміщенні ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголісу Д.О. тимчасовий доступ до документів ПП «КК»Альма» (код ЄДР 37268120), ТОВ «Швидкий Результат» (код ЄДР 37166818), ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДР 37234992), ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДР 37991283), ПП «Кап-Трейд Груп ХХІ» (код ЄДР 38088406), що знаходяться у ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунках підприємств, а саме:

· ПП «КК»Альма» № НОМЕР_4;

· ТОВ «Швидкий Результат» № НОМЕР_1;

· ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» № НОМЕР_3;

· ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» № НОМЕР_5;

· ПП «Кап - Трейд Груп ХХІ» № НОМЕР_2,-

відкриття, використання та закриття поточних рахунків, які мають значення для провадження.

Надати дозвіл на вилучення документів у ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311) м. Київ, що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку - ПП «КК»Альма» (код ЄДР 37268120), ТОВ «Швидкий Результат» (код ЄДР 37166818), ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДР 37234992), ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДР 37991283), ПП «Кап-Трейд Груп ХХІ» (код ЄДР 38088406), а саме:

· картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПП «КК»Альма» (код ЄДР 37268120), ТОВ «Швидкий Результат» (код ЄДР 37166818), ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДР 37234992), ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДР 37991283), ПП «Кап-Трейд Груп ХХІ» (код ЄДР 38088406), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) банківських рахунків, а саме: ПП «КК»Альма» № НОМЕР_4, ТОВ «Швидкий Результат» № НОМЕР_1, ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» № НОМЕР_3, ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» № НОМЕР_5, ПП «Кап - Трейд Груп ХХІ» № НОМЕР_2;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ПП «КК»Альма» № НОМЕР_4, ТОВ «Швидкий Результат» № НОМЕР_1, ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» № НОМЕР_3, ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» № НОМЕР_5, ПП «Кап - Трейд Груп ХХІ» № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки;

- документи, на підставі яких підприємствами було відкрито рахунки, а саме: ПП «КК»Альма» № НОМЕР_4, ТОВ «Швидкий Результат» № НОМЕР_1, ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» № НОМЕР_3, ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» № НОМЕР_5, ПП «Кап - Трейд Груп ХХІ» № НОМЕР_2;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «КК»Альма» (код ЄДР 37268120), ТОВ «Швидкий Результат» (код ЄДР 37166818), ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДР 37234992), ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДР 37991283), ПП «Кап-Трейд Груп ХХІ» (код ЄДР 38088406) працівниками ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311) банківських операцій по розрахунках ПП «КК»Альма» (код ЄДР 37268120), ТОВ «Швидкий Результат» (код ЄДР 37166818), ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДР 37234992), ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДР 37991283), ПП «Кап-Трейд Груп ХХІ» (код ЄДР 38088406);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунках ПП «КК»Альма» № НОМЕР_4, ТОВ «Швидкий Результат» № НОМЕР_1, ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» № НОМЕР_3, ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» № НОМЕР_5, ПП «Кап - Трейд Груп ХХІ» № НОМЕР_2, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках ПП «КК»Альма» № НОМЕР_4, ТОВ «Швидкий Результат» № НОМЕР_1, ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» № НОМЕР_3, ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» № НОМЕР_5, ПП «Кап - Трейд Груп ХХІ» № НОМЕР_2;

- (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по час проведення виїмки.

- договорів документів, щодо операцій з цінними паперами та інших бухгалтерських документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311) з ПП «КК»Альма» (код ЄДР 37268120), ТОВ «Швидкий Результат» (код ЄДР 37166818), ПП «ІНФОРМАЦІЯ_2» (код ЄДР 37234992), ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДР 37991283), ПП «Кап-Трейд Груп ХХІ» (код ЄДР 38088406), накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, листів, доручень, актів взаємозвірки за період з дня відкриття рахунків по час проведення виїмки;

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова