печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна, в обґрунтування якого зазначила наступне.

В провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 16 лютого 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під за №0000190 від 26 серпня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

04.11.2015 отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м.Київ, пр..-т А.Глушкова, 13-Б, яке на праві власності належить ДП «Край Проперті» (код 24365189) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, печаток, чорнових записів, первинних фінансово - господарських документів, записних книг, бланків з відбитками печаток, грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інші предмети і документи, що свідчать про здійснення робіт та надання послуг за участю ТОВ «Край -1», ТОВ «Край 2», ТОВ «Реверанс Груп», ТОВ «ВайтРоял», ТОВ «АВ БлексГолд», ТОВ «Бахмачрегіонпостач».

12.11.2015 СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: м.Київ, пр..-т А. Глушкова, 13-Б, яке на праві власності належить ДП «Край Проперті» (код 24365189). За результатом проведення даної слідчої дії виявлено та вилучено печатки підприємств, які не зазначені в ухвалі слідчого судді від 04листопада 2015 року (ТОВ «Вітамін Кривий Ріг», ТОВ «Кільченський Беріг», ТОВ «Ай ЕксЕн Україна», ПП «Цефей» №1, ЗАТ «Харківський міський молочний завод №1», ТОВ «Вітамін Харків», ПП «Алгол - 2003», ТОВ «Інгул 5», ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «ЄВРОПРОМБУД 1», ДП «Продторг»).

Крім того печатки підприємств ТОВ «Вітамін Кривий Ріг», ТОВ «Кільченський Беріг», ТОВ «Ай ЕксЕн Україна», ПП «Цефей» №1, ЗАТ «Харківський міський молочний завод №1», ТОВ «Вітамін Харків», ПП «Алгол - 2003», ТОВ «Інгул 5», ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «ЄВРОПРОМБУД 1», ДП «Продторг», перебували в офісних приміщеннях де приводився обшук, а не за юридичними адресами вищевказаних підприємств з відсутністю будь яких документів, що підтверджують право використання печаток даних підприємств службовими особами та працівниками ДП «Край Проперті».

Враховуючи вищевикладене, слідство має достатні підстави вважати, що вказані печатки, які вилучено у працівників ДП «Край Проперті» за адресою: м.Київ, пр.-т А. Глушкова, 13-б,отриманні в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, а відтак відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, що обумовлює необхідність накладення на них арешту з метою забезпечення заходів кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 16 лютого 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під за №0000190 від 26 серпня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі і документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на печатки у кількості 14, вилучені під час обшуку за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 13-б, в офісному приміщенні, яке використовується ДП «Край Проперті», оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вказані речі можуть мати безпосереднє відношення до вчинення злочину, тобто відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або їх пошкодження чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на печатки, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 13-б, в офісному приміщенні, яке використовується ДП «Край Проперті», у кількості 14 (чотирнадцять) штук, а саме:

- печатка у корпусі зеленого кольору з надписом «* Україна* м. Київ* Товариство з обмеженою відповідальністю Вітамін Кривий Ріг ідентифікаційний код 376165322»;

- печатка у корпусі блакитного кольору з надписом «*Україна* м.Дніпропетровськ* Товариство з обмеженою відповідальністю Кільченський Беріг №33248556»;

- печатка у корпусі синього кольору з надписом «* Україна* м. Київ* Товариство з обмеженою відповідальністю «Ай ЕксЕн Україна» ідентифікаційний код 32043092»;

- печатка у корпусі чорного кольору з надписом «* Україна* м. Харків* Приватне підприємство «Цефей» №1 ідентифікаційний код 32950991»;

- Печатка у корпусі чорного кольору з надписом «* Україна* Жовтневий район м.Харкова * Закрите акціонерне товариство «Харківський міський молочний завод №1* №32174206 *Для документів;

- печатка у корпусі блакитного кольору з надписом «*Україна* Товариство з обмеженою відповідальністю «Вітамін Харків» ідентифікаційний код 37615322»;

- печатка у корпусі синього кольору з надписом «*Україна* м.Харків* Приватне підприємство «Цефей» №32950991»;

- печатка у корпусі фіолетового кольору з надписом «*Україна* Приватне підприємство «Алгол - 2003» ідентифікаційний код 32761156»;

- печатка у корпусі чорного кольору з надписом «* Україна* Жовтневий район м.Харкова * Закрите акціонерне товариство «Харківський міський молочний завод №1* №32174206 *

- печатка у корпусі блакитного кольору з надписом «* Україна* м.Київ* Товариство з обмеженою відповідальністю «Інгул 5» ідентифікаційний код 33880323»;

- печатка у корпусі синього кольору з надписом «* Україна* м.Київ* Фізична особа підприємець ОСОБА_4 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 »;

- печатка у корпусі блакитного кольору з надписом «* Україна* Київська область* м.Сквира* Товариство з обмеженою відповідальністю «Європромбуд - 1» ідентифікаційний код 35231874»;

- печатка у дерев`яному корпусі з відтиском «* Україна* Київська область, Сквирський район с. Безпечно* Дочірнє підприємство «Продторг» ідентифікаційний код 24365189»;

- печатка у корпусі чорного кольору з надписом «* Україна* Жовтневий район м.Харкова * Закрите акціонерне товариство «Харківський міський молочний завод №1* №32174206 Відділ Кадрів*.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1