Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/629/15-к
Провадження № 1-кс/553/186/2015
У Х В А Л А
Іменем України
20.02.2015 рокум. м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
з участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 10.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступні обставини.
У провадженні СВ Ленінського РВ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 10.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України за фактом самовільної забудови земельної ділянки у межах прибережної смуги річки Ворскла за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі першого заступника міського голови ОСОБА_4 та Виробничо-комерційним товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що діє на підставі статуту в особі директора ОСОБА_5 , укладений договір оренди землі за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :12:001:0003, для експлуатації та обслуговування комплексу відпочинку з рятувальною станцією, загальною площею 943 кв.м.

31 жовтня 2014 року державним інспектором сільського господарства в Полтавській області ОСОБА_6 за постановою про накладення адміністративного стягнення № 225 встановив, що громадянка ОСОБА_5 використовує частину земельної ділянки по АДРЕСА_1 , площею 378 кв.м. в межах прибережної смуги річки Ворскла для обслуговування господарських будівель без відповідного рішення органів місцевого самоврядування про надання земельної ділянки у користуванні і без оформлення належним чином права на земельну ділянку.

За період користування орендованою земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 2013 року по теперішній час ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", діючи всупереч ст.ст. 113, 116-126 Земельного кодексу України, ст. 89 Водного кодексу України, маючи умисел на самовільне зайняття земельної ділянки в межах прибережної смуги р. Ворскла, не маючи жодних дозволів та рішень органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування, вчинила дії, що містять у собі склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Згідно з офіційними даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 та офіційною відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_4 керівником та особою, що володіє правом юридично значущого підпису у Виробничо-комерційному товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_5 .

Станом на 10.02.2015 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має відкриті діючі рахунки у наступних банках: рахунок № НОМЕР_2 відкритий 19.12.2007 року та рахунок № НОМЕР_3 відкритий 04.09.2006 року в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; рахунок № НОМЕР_4 відкритий 12.01.1999 року в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; рахунок № НОМЕР_5 відкритий 13.10.2008 року та рахунок № НОМЕР_6 відкритий 09.02.2015 року в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Враховуючи те, що з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, для перевірки правдивості показань ОСОБА_5 про те, що ВК ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "в даний період часу будь-якої діяльності не здійснює, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", слідчий просить надати тимчасовий доступ йому та оперативним працівникам Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області до інформації про рух коштів по вищевказаним рахункам з визначенням часу і дати перерахування грошових коштів та зняття їх з даного рахунку, рахунків, на які перераховані кошти, з зазначенням їх власників (користувачів) у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2013 року по теперішній час, а також інші дані, які можуть бути надані (доступні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В ч. 2 ст. 160 КПК України визначено зміст клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та встановлено, що у ньому зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Обґрунтовуючи необхідність надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію щодо руху коштів по рахунках НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", слідчий послався на те, що це необхідно з метою перевірки підтвердження правдивості показів ОСОБА_5 про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не здійснює в даний період часу господарську діяльність.

Укладений 02.01.2013 року договір оренди землі між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Виробничо-комерційним товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", не свідчить про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено самовільно забудову земельних ділянки у межах прибережної захисної смуги р. Ворскла.

Не містить також клопотання слідчого та приєднані до нього документи даних, які свідчать про здійснення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " самовільного зайняття земельної ділянки за вказаною адресою.

Факт притягнення гр. ОСОБА_5 до адміністративної відповідальності за використання частини земельної ділянки по АДРЕСА_1 , площею 378 кв.м в межах прибережної смуги р. Ворскла для обслуговування господарських будівель без відповідного рішення органів місцевого самоврядування не доводить те, що до користування цією земельною ділянкою має будь-яке відношення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а відповідна постанова ІНФОРМАЦІЯ_8 від 31.10.2014 року не містить даних, які дають підстави стверджувати, що ОСОБА_5 притягнута до відповідальності саме як керівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Враховуючи відсутність у клопотанні та приєднаних до нього документах будь-яких даних, які підтверджують самовільне захоплення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " земельної ділянки у межах прибережної захисної смуги р. Ворскла за адресою: АДРЕСА_1 , та зведення на вказаній земельній ділянці саме цим товариством самочинних будівель, а відтак відсутність доказів причетності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до вчинення кримінального правопорушення, обставини якого встановлюються в рамках кримінального провадження № 0000014 від 10.10.2014 року, незрозумілим є, з яких підстав слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до банківських документів вказаної юридичної особи.

Не обґрунтовано слідчим також у клопотанні, які саме фактичні дані в межах предмету доказування по кримінальному провадженню № 0000014від 10.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України, він планує отримати шляхом тимчасового доступу до банківських документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Таким чином, слідчий суддя приходить до переконливого висновку, що слідчим в клопотанні не обґрунтовано та в судовому засіданні не доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000014 від 10.10.2014 року, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Крім того, зміст подання та приєднаних до нього документів, не дає можливості суду встановити правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку з яким проводиться досудове розслідування та, відповідно, подається клопотання.

Так, у клопотанні слідчий посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за ч. 3 ст. 197-1 КК України, тоді як витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000014 від 10.10.2014 року свідчить про правову кваліфікацію за ч. 2 ст. 197-1 КК України.
Поряд з цим, суд вважає безпідставною і такою, що не ґрунтується на вимогах КПК України, вимогу слідчого про надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженим працівникам Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1