печерський районний суд міста києва
Примірник №_______
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.09.2015

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слічдого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей,-

В С Т А Н О В И В :
17 вересня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слічдого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по відкритому суб`єктом господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване у АДРЕСА_2 , рахунку № НОМЕР_4 , а саме: документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в усіх валютах, відкритому банківською установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу; сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2012 по день винесення ухвали, а також копії договорів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що ІНФОРМАЦІЯ_4 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001033 зареєстровано кримінальне провадження за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 протиправних дій при зверненні за міжнародною допомогою у вигляді видачі (екстрадиції) в Україну ОСОБА_6 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів вбачається, що у період 2012 2013 років під час звернення за міжнародною допомогою до компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вигляді видачі (екстрадиції) з цієї країни розшукуваного підозрюваного у кримінальному провадженні громадянина України ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 191 КК України службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи наданими їм владними повноваженнями та службовим становищем, у порушення вимог ст. 19 Конституції України, ст. ст. 543, 573 та 594 Кримінального процесуального кодексу України, ст. ст. 26 та 52 Закону України «Про прокуратуру», Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року, умисно протиправно відмовилися від представлення інтересів правоохоронних органів України у суді Сполученого Королівства у цій справі уповноваженим офіційним органом британської сторони Королівською прокурорською службою та незаконно залучили юридичну фірму « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якості представника ІНФОРМАЦІЯ_5 у британському суді у цій справі про екстрадицію.

У свою чергу юридична фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи від імені Генеральної прокуратури України, залучила приватні юридичні фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якості представників ІНФОРМАЦІЯ_5 у суді Сполученого Королівства у справі про екстрадицію підозрюваного ОСОБА_6 .

При цьому, витрати з представництва Генеральної прокуратури України у британському суді у цій справі в загальній сумі понад 320 тисяч євро зазначеним юридичним фірмам сплачувалися за рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Казахстан).

Рішенням Весмінстерського магістратського суду Сполученого Королівства Великої Британії та ІНФОРМАЦІЯ_9 від 31.10.2013 відмовлено у екстрадиції в Україну ОСОБА_7 .

Крім того, рішенням вищого суду юстиції вказаної країни від 01.07.2014 на Уряд України покладено обов`язок сплатити витрати першого відповідача у суді, тобто ОСОБА_6 .

Наведеними умисними протиправними діями, що виразилися у грубому порушенні вимог законодавства України, службові особи Генеральної прокуратури України завдали тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

У ході досудового розслідування встановлено, що між юридичною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Казахстан), 02.04.2009 укладено договір відповідно до якого юридична фірма бере на себе зобов`язання по наданню послуг для банківської установи.

Відповідно до довідки № 10-11/887 від 10.07.2015 отриманої під час тимчасового доступу у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що в період з 18.05.2012 по 20.03.2013 на рахунок адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від платника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Казахстан) надійшло загалом 1 657 701, 78 доларів США.

Відповідно до виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку АО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що в період з 05.04.2012 по 13.04.2012 відповідно до договору від 02.04.2009 на рахунок юридичної фірми надійшло НОМЕР_5 , 80 доларів США.

Згідно інформації головного управління ДФС у м. Києві, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване у АДРЕСА_2 , у своїй господарській діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у перевірці інформації стосовно можливого перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманих від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Казахстан) на рахунки службових осіб Генеральної прокуратури України за надання можливості представляти інтереси банківської установи під час екстрадиції ОСОБА_6 .

Для встановлення цих обставин органу досудового розслідування необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з рахунку якого могли скеровуватись кошти на рахунки службових осіб Генеральної прокуратури України.

Необхідність отримання тимчасового доступу до банківської таємниці зумовлена тим, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться документи у друкованому та електронному вигляді щодо номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та назви банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з 01.01.2012 по день винесення ухвали, які становлять банківську таємницю, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки дадуть можливість достовірно встановити дати отримання та скерування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів, їх точний розмір та призначення.

Оскільки інформація про стан рахунку, рух коштів по ньому відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, інакше як шляхом вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і таким чином довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до змісту вимог статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового розгляду по суті клопотання.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власнику документів, які становлять банківську таємницю та іншим зацікавленим особам, що дасть їм можливість зміни або знищення. Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є дочірньою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіки Казахстан), яка згідно з матеріалами кримінального провадження здійснювала оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, клопотання про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів та таке вилучення необхідне для досягнення отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слічдого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в копіях, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по відкритому суб`єктом господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване у АДРЕСА_2 , рахунку № НОМЕР_4 , а саме: документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в усіх валютах, відкритому банківською установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу; сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2012 по день винесення ухвали, а також копії договорів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/34334/15-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_4

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя