ПОСТАНОВА

ПРО РОЗКРИТТЯ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИЇМКИ

05 жовтня 2010 року

Суддя Зарічного суду м. Суми - КДИМЕНКО А.Я.

з участю прокурора - Мельник В.П.

розглянувши подання про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Зарічного РВСМУ ГУМВС України в Сумської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, мотивуючи свої вимоги тим, що 02.08.2010 року порушена кримінальна справа № 10280475 за ст. 358 ч. 2, ч. З, ст. 190 ч. 2 КК України.

Згідно матеріалів кримінальної справи та приймаючи до уваги, що в Центральному відділенні ПАТ «ІНДЕКС-БАНК», в м. Суми, яке знаходиться за адресою: вул. Горького, буд. 25, м. Суми, можуть знаходитись документи, які по кримінальній справі мають значення речових доказів, та мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки за місцем знаходження банківської установи.

Подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки погоджено з заст. прокурора Зарічного району м. Суми.

Суддя, вислухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи № 10280475, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як за місцем знаходження Центрального відділення ПАТ «ІНДЕКС-БАНК», по вул. Горького, буд. 25, м. Суми, знаходяться банківські документи, які по кримінальній справі мають значення речових доказів, та мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 178 КПК України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл та провести виїмку в адміністративних приміщеннях Центрального відділення ПАТ «ЩДЕКС-БАНК» в м. Суми, яке знаходиться по вул. Горького, буд. 25, м. Суми, наступних документів:

Заява ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, на отримання кредиту.

Кредитний договір ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Договори поруки, поручителів, які були присутні в ОСОБА_2

Графік повернення кредиту ОСОБА_2 станом на 05.10.2010 р. (з вказанням суми виплати кредиту та залишку не сплаченого кредиту).

Копія паспортів та карток фізичних осіб ОСОБА_2 та поручителів.

Довідки про доходи надані ОСОБА_2 та її поручителями.

Копію видаткового касового ордеру на отримання кредиту ОСОБА_2 С А.

Заява ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, на отримання кредиту. Кредитний договір ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2

Договори поруки, поручителів, які були присутні в ОСОБА_3

Графік повернення кредиту ОСОБА_3 станом на 05.10.2010 р. (з вказанням суми виплати кредиту та залишку не сплаченого кредиту).

Копія паспортів та карток фізичних осіб ОСОБА_3 та поручителів.

Довідки про доходи надані ОСОБА_3Г, та її поручителями

Копію видаткового касового ордеру на отримання кредиту ОСОБА_3

Заява ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, на отримання кредиту. Кредитний договір ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3

Договори поруки, поручителів, які були присутні в ОСОБА_4 Графік повернення кредиту ОСОБА_4, станом на 05.10.2010 р. (з вказанням суми виплати кредиту та залишку не сплаченого кредиту).

Копія паспортів та карток фізичних осіб ОСОБА_4 та поручителів. Довідки про доходи надані ОСОБА_4 та її поручителями.

Копію видаткового касового ордеру на отримання кредиту ОСОБА_4 (Черноусенко)

Л.В.

Заява ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, на отримання кредиту.

Кредитний договір ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4

Договори поруки, поручителів, які були присутні в ОСОБА_5

Графік повернення кредиту ОСОБА_5, станом на 05.10.2010 р. (з вказанням суми виплати кредиту та залишку не сплаченого кредиту).

Копія паспортів та карток фізичних осіб ОСОБА_5 та поручителів.

Довідки про доходи надані ОСОБА_5 та її поручителями.

Копію видаткового касового ордеру на отримання кредиту ОСОБА_5

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ КЛИМЕНКО А.Я.