Справа 727/8622/14-к
Провадження №1-кс/727/2676/14
Ухвала
Іменем України
08 жовтня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002477 від 30 вересня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий слідчого відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.
В клопотанні посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002477 від 30 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
01 жовтня 2014 року заступником начальника СУ УМИВС України в Чернівецькій області підполковником міліції ОСОБА_4 , винесена постанова про створення групи слідчих по кримінальному провадженню № 0002477 від 30 вересня 2014 року у складі старшого лейтенанта міліції ОСОБА_5 , слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області (старший групи) та капітана міліції ОСОБА_3 , слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що старшими кредитними фахівцями ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно до розпорядження № 68 від 15.01.2014 року перебуваючи на робочому місці, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де в порушення регламенту компетенції кредитних фахівців в кредитну заявку клієнтів вносили завідомо неправдиві відомості з метою надання кредиту клієнту, в вищевказаному банку, які в подальшому не виплачували кредит, чим завдала матеріальну шкоду ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В заяві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказано, що старші кредитні фахівці ОСОБА_6 та ОСОБА_7 наділений повноваженнями банку щодо забезпечення строгого дотримання та виконання встановленої Регламентом по реалізації вимог ризикової політики при видачі цільового кредиту банку (№RM-005(1)) процедури оформлення та надання кредитів вносились в Систему банку завідомо неправдива інформація.
06 жовтня 2014 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення № 04/2235, про те, що гр.. ОСОБА_6 , вносились завідомо неправдиві відомості у наступних кредитних договорах:
- 1, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , 4
та повідомлення № 04/2236, про те, що гр. ОСОБА_7 , вносились завідомо неправдиві відомості у наступних кредитних договорах:
- 5, НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .
Вказує, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме дослідження кредитних справ сформованих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , внесених ними до Системи даних, інших доказів, що можуть підтвердити внесення старшими кредитними фахівцями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , неправдивих відомостей для позитивного розрішення питання щодо отримання кредиту, розпорядження № 68 від 15.01.2014 року, посадових інструкцій старших кредитних фахівців ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , Регламенту по реалізації вимог ризикової політики при видачі цільового кредиту банку (№RM-005(1)) процедури оформлення та надання кредитів, особових справ старших кредитних фахівців ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , щодо переміщення по посадах банку та з метою відшукання вільних зразків підпису та почерку з подальшим проведенням технічних експертиз документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до кредитних справ сформовані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , витягів з системи в яку вносились старшими кредитними фахівцями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відомості для позитивного отримання кредиту, розпорядження № 68 від 15.01.2014 року, посадових інструкцій старших кредитних фахівців ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , Регламенту по реалізації вимог ризикової політики при видачі цільового кредиту банку (№RM-005(1)) процедури оформлення та надання кредитів, особових справ старших кредитних фахівців ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 із подальшим їх вилученням так як вказані речі та документи можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню і використовуватись як на досудовому розслідуванні так і під час судового розгляду, а тому просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Встановлено, що 30.09.2014р. до ЄРДР внесено відомості № 0002477, згідно яких: старші кредитні фахівці ОСОБА_6 та ОСОБА_7 наділений повноваженнями банку щодо забезпечення строгого дотримання та виконання встановленої Регламентом по реалізації вимог ризикової політики при видачі цільового кредиту банку (№RM-005(1)) процедури оформлення та надання кредитів вносились в Систему банку завідомо неправдива інформація.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи та відомості, які зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та рече й не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити частково.
Надати групі слідчих слідчому слідчого відділу Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 , та слідчому слідчого відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю до кредитних справ, як в паперовому так і в електронному вигляді з додатками до них, довідкам-рахункам, товарним чекам, листам-гарантіям, документів щодо проведення щоденних звірок з магазином по виданих кредитах та проданих товарах, фотовідіоматеріалів, що складалися при оформленні старшим кредитним фахівцем ОСОБА_6 , наступних кредитів, а саме:
- НОМЕР_57 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_58
тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю до кредитних справ, як в паперовому так і в електронному вигляді з додатками до них, довідкам-рахункам, товарним чекам, листам-гарантіям, документів щодо проведення щоденних звірок з магазином по виданих кредитах та проданих товарах, фотовідеоматеріалів, що складалися при оформленні старшим кредитним фахівцем ОСОБА_7 , наступних кредитів, а саме:
- НОМЕР_59 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_56 , посадових інструкцій кредитних фахівців ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , Регламенту по реалізації вимог ризикової політики при видачі цільового кредиту банку (№RM-005(1)), розпорядження № 68 від 15.01.2014 року, особових справ кредитних фахівців ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , документу, що регламентує внесення відомостей до Системи банку при оформленні кредитів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій вказаних документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .
Слідчий суддя ОСОБА_1