Провадження №1-кс/200/2525/15
Справа №200/6903/15-к
УХВАЛА

06 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПУО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити документи щодо виконання робіт з днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватера (навантаження його грунтів на транспортні засоби) та подальших безтоварних операцій зазначеним підприємством, здійснення переддоговірної підготовки, документація щодо укладання та виконання умов договорів підписаних ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та останнім підприємством з контрагентом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі: відповідні ліцензії та дозволи на проведення вищевказаних робіт, відповідні контракти, договори, додаткові угоди, протоколи узгодження до даних договорів і контрактів, платіжні документи, акти прийому-здачі виконаних робіт, довідки про їх вартість, відповідні звіти про виконані роботи, а також технічні звіти про склад грунту та інше, листування (у письмовому та електронному вигляді) співробітників ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , останнього з представниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.), які містять вказані документи у електронному вигляді, фінансові та банківські документи, у тому числі платіжні доручення, квитанції, авізо, роздруківки платежів по свіфту, що підтверджують перерахування грошових коштів за виконання вищевказаних робіт, листування, у тому числі листи, повідомлення та факси, між співробітниками і керівниками ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , останнього з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджують договірні стосунки зазначених підприємств протягом вересня-грудня 2014 року, інші документи, що свідчать про виконання вказаних робіт у вересні-листопаді 2014 року, а також про оплату за дані роботи, у тому числі документи щодо економічного обґрунтування необхідності проведення вищевказаних робіт, а також електронно-обчислувальні машини (комп`ютери), ноутбуки, планшети, інші носії інформації (магнітні, лазерні), які містять на своїх жорстких дисках інформацію (документи у електронному вигляді) щодо електронного листування співробітників ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , останнього з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з представниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо проведення фінансово-господарських операцій, взаєморозрахунків, перерахування коштів та зняття їх готівкою

Відповідно до клопотання, наприкінці вересня 2014 року між Державним підприємством водних шляхів (ДПВШ) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Дніпропетровськ) укладено договір щодо навантаження та транспортні засоби, надані останнім, річкових грунтів (утворених під час проведення на р. Дніпро днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватера потужностями відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_6 ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Дніпропетровськ).

У період вересня-листопада 2014 року після добування зазначених грунтів, а фактично - піска) ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_1 під виглядом грунту збувало річковий пісок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке, в свою чергу, реалізувало його дніпропетровським підприємствам-споживачам: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Отримані в результаті зазначених фінансово-господарських операцій грошові кошти, загальною сумою 1 902 054 грн., ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом вересня-листопада 2014 року вивело у тіньовий сектор економіки, шляхом реалізації безтоварних операцій через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (м. Дніпропетровськ, директор ОСОБА_4 ), а останнє, в свою чергу, у період листопада грудня 2014 року перевело їх зі своїх розрахункових рахунків на банківські рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (м. Єнакієво Донецької області) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (м. Єнакієво Донецької області), які мають ознаки фіктивності та ймовірно використовують кошти, що надходять на її рахунки, для фінансової підтримки терористичної організації - так званої Донецької Народної Республіки.

Таким чином, невстановлені службові особи ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, в ході виконання робіт з днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватера (навантаження його грунтів на транспортні засоби) та подальших безтоварних операцій, здійснили привласнення державних коштів в сумі 1 902 054 грн. і направили їх на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення так званої терористичної організації Донецької Народної Республіки.

Проведеним розслідуванням встановлено, що фактично офіс ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігається його установча та фінансово-господарська документація щодо вищевикладених обставин злочинної діяльності.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_1 не викликався, у зв`язку із тим, що існує загроза зміни та знищення документів, які підлягають вилученню, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПУО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме, документів щодо:

виконання робіт з днопоглиблювальних робіт на судновому ході фарватера (навантаження його грунтів на транспортні засоби) та подальших безтоварних операцій зазначеним підприємством, здійснення переддоговірної підготовки, документація щодо укладання та виконання умов договорів підписаних ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та останнім підприємством з контрагентом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі: відповідні ліцензії та дозволи на проведення вищевказаних робіт, відповідні контракти, договори, додаткові угоди, протоколи узгодження до даних договорів і контрактів, платіжні документи, акти прийому-здачі виконаних робіт, довідки про їх вартість, відповідні звіти про виконані роботи, а також технічні звіти про склад грунту та інше, листування (у письмовому та електронному вигляді) співробітників ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , останнього з представниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.), які містять вказані документи у електронному вигляді, фінансові та банківські документи, у тому числі платіжні доручення, квитанції, авізо, роздруківки платежів по свіфту, що підтверджують перерахування грошових коштів за виконання вищевказаних робіт, листування, у тому числі листи, повідомлення та факси, між співробітниками і керівниками ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , останнього з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджують договірні стосунки зазначених підприємств протягом вересня-грудня 2014 року, інші документи, що свідчать про виконання вказаних робіт у вересні-листопаді 2014 року, а також про оплату за дані роботи, у тому числі документи щодо економічного обґрунтування необхідності проведення вищевказаних робіт, електронні носії інформації (магнітні, лазерні, жорсткі диски, флеш накопичувачи), документи у електронному вигляді щодо електронного листування співробітників ДПВШ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , останнього з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з представниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо проведення фінансово-господарських операцій, взаєморозрахунків, перерахування коштів та зняття їх готівкою

Строк дії ухвали до 06 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1