Провадження № 1-кс/750/3527/15

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 грудня 2015 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0007755 від 07.10.2015р., -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів всіх документів депозитного договору та додатків до нього, № 610020774 від 15.12.2014 року, укладений між ОСОБА_5 та Чернігівським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про рух коштів по вкладному рахунку № НОМЕР_1 , поточному рахунку № НОМЕР_2 за період з 15.12.2014 по теперішній час, наказу про прийняття на роботу ОСОБА_6 № 231-к від 03.03.2008, наказу про звільнення ОСОБА_7 № 741-к від 16.04.2015, посадової інструкції провідного економіста Чернігівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 від 21.01.2013, що перебуває у володінні Чернігівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , фактична адреса відділення: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, пояснив, що вилучення документів необхідне для проведення експертизи.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007755, порушеному за ч. 3 ст. 190 КК України.

До Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 по факту шахрайських дій з боку невстановленої особи, спрямованих на заволодіння грошовими коштами, належними заявниці.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.10.2013 на ім`я ОСОБА_5 був відкритий рахунок вкладу № НОМЕР_6 , на який 12.01.2015 було перераховано вклад з її другого рахунку на суму 103000 грн.

Також було встановлено, що 16.01.2015 з рахунку № НОМЕР_6 , належного ОСОБА_5 , було переведено 50000 грн. на рахунок № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 .

15.12.2014 між ОСОБА_5 та Чернігівським відділенням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір банківського вкладу № 610020774, депозитний рахунок № НОМЕР_1 , після закінчення терміну даного договору нараховані відсотки станом на передостанній день дії вказаного договору повинні бути перераховані на поточний рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 .

Одночасно було встановлено, що 20.01.2015 з рахунку № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_9 було перераховано на рахунок ОСОБА_8 3900 грн., 23.01.2015 з рахунку № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_10 було перераховано 4256,52 грн. на рахунок ОСОБА_8 , 26.01.2015 з рахунку № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_11 було перераховано на рахунок ОСОБА_8 1000 грн.

Вказані операції, в тому числі по рахунку ОСОБА_5 виконані провідним економістом відділення № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Чернігові ОСОБА_7 .

Виникла необхідність в отриманні оригіналів наказу про прийняття на роботу ОСОБА_6 № 231-к від 03.03.2008, наказу про звільнення ОСОБА_7 № 741-к від 16.04.2015, посадової інструкції провідного економіста Чернігівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 від 21.01.2013, які перебувають у володінні Чернігівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у Чернігівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Чернігівське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса відділення: АДРЕСА_4 ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів всіх документів депозитного договору та додатків до нього, № 610020774 від 15.12.2014 року, укладений між ОСОБА_5 та Чернігівським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про рух коштів по вкладному рахунку № НОМЕР_1 , поточному рахунку № НОМЕР_2 за період з 15.12.2014 по час пред`явлення ухвали до виконання в межах строку її дії, наказу про прийняття на роботу ОСОБА_6 № 231-к від 03.03.2008, наказу про звільнення ОСОБА_7 № 741-к від 16.04.2015, посадової інструкції провідного економіста Чернігівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 від 21.01.2013 року.

Строк дії ухвали встановити до 25 січня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1