Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"18" листопада 2015 р. Справа № 596/2188/15-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, що стосується власника банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ЕКПО НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, паспортні дані та ін.), а також відомості (дата, час, місце, особа) обставин зняття коштів, перерахованих йому ОСОБА_4 в сумі 2400 гривень 15.07.2015 року із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_3 , яка знаходиться у головному офісі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні №0000234 від 18.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання та витягу з кримінального провадження №0000234 від 18.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вбачається, що 14.08.2015 року в Гусятинський РВ УМВС України в Тернопільській області з прокуратури Гусятинського району Тернопільської області надійшли матеріали перевірки зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Гусятинського РВ за № 961 від 20.07.2015 року, по зверненні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , щодо скоєних стосовно нього невідомою особою шахрайських дій.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29.08.2015 року останній пояснив, що у власності його сина ОСОБА_4 є автомобіль марки «ОПЕЛЬ ВІВАРО». Так як вказаний автомобіль, поламався то ОСОБА_5 вирішив придбати необхідні, для автомобіля, запчастини. Так, на одному із інтернет сайтів ОСОБА_5 переписав контактний номер телефону ( НОМЕР_4 ) фірми, яка здійснює торгівлю автозапчастинами. Зателефонувавши на вказаний номер телефону останній здійснив замовлення необхідної йому автозапчастини (форсунки). За дану запчастину, згідно усної домовленості по телефону, ОСОБА_5 мав переказати грошові кошти в розмірі 2400 (дві тисячі чотириста) гривень та отримати запчастину переказом по « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В день розмови, а саме біля 2 (двох) місяців назад ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло «СМС» повідомлення, з якого номера він не пам`ятає. В даному повідомленні було вказано наступні реквізити: НОМЕР_1 ЕКПО НОМЕР_2 . Після отримання даного повідомлення потерпілий передав своєму синові 2400 грн. та попросив його, щоб він через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив переказ грошових коштів. 15.07.2015 року до ОСОБА_5 зателефонував його син ОСОБА_4 та повідомив, що він не здійснив переказу коштів так як йому не відомі дані особи, яка є отримувачем коштів. Тоді потерпілий зателефонувавши на номер по якому замовляв автозапчастину та дізнався, що власником рахунку являється ОСОБА_6 . Зателефонувавши синові та повідомивши йому дані отримувача, син здійснив переказ 2400 грн. за наведеними реквізитами ( НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ).
24.07.2015 року у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийшла посилка з необхідною автозапчастиною про те, щоб її отримати ОСОБА_5 необхідно було сплатити 3250 (три тисячі двісті п`ятдесят) гривень, що не відповідало умовам усної домовленості. На даний час ОСОБА_5 не отримав оплачений товар, тому вважає, що по відношенню до нього з боку невстановленої особи вчинено шахрайські дії.
Слідчий у своєму клопотанні посилається на те, що з метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації, що стосується власника банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ЕКПО НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, паспортні дані та ін.), а також відомості (дата, час, місце, особа) обставин зняття коштів, перерахованих йому ОСОБА_4 в сумі 2400 гривень 15.07.2015 року із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_3 .

Джерело накопичування даної інформації знаходиться у головному офісі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_1 .
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що стосується власника банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ЕКПО НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, паспортні дані та ін.), а також відомості (дата, час, місце, особа) обставин зняття коштів, перерахованих йому ОСОБА_4 в сумі 2400 гривень 15.07.2015 року із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати до них тимчасовий доступ, задовільнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперативно уповноваженим Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, що стосується власника банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ЕКПО НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, паспортні дані та ін.), а також відомості (дата, час, місце, особа) обставин зняття коштів, перерахованих йому ОСОБА_4 в сумі 2400 гривень 15.07.2015 року із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_3 , яка знаходиться у головному офісі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований у АДРЕСА_1 .
2. Право тимчасового доступу до інформації надати пред`явнику ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1