Провадження №1-кс/755/1553/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"20" травня 2014 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0017670 та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
19.05.2014 року старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме: щодо інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх наданих документів на підставі яких ФОП ОСОБА_4 відкрито рахунок; наявні документів на підставі яких ФОП ОСОБА_4 здійснювались валютні операції, дати, місця, точного часу проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах з зазначеного рахунку за період часу з 01.01.2013 року до 05.05.2014 року, з вказуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває кримінальне провадження № 0017670 від 02.11.2013 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з використанням реквізитів ФОП ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 та б-р. Верховної Ради, 29 оф. 61 шляхом зловживання довірою, під приводом встановлення метало-пластикових конструкцій шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами багатьох осіб.
Відповідно до зібраних у даному кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що оформлення споживчого кредиту потерпілими, з метою сплати виконання робіт по встановленню метало-пластикових конструкцій виконавцем «ФОП ОСОБА_4 » ( НОМЕР_2 ), відбувалось через кредитного спеціаліста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ). Після укладання договорів грошові кошти отримані шахрайським шляхом, перераховувались та знімались з банківських рахунків «ФОП ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ).
Під час проведення досудового розслідування, а саме отримання тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 має банківський рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), на який були переведені грошові кошти з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).
На 05.05.2014 з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . У даний час, необхідно вивчити оригінали всіх документів, а саме: всі надані ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) документи на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); наявні документи на підставі яких ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) здійснювались валютні операції; дати, місця, точного часу проведення транзакції, та фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах із зазначеного рахунку.
Витребувана інформація пов`язана із знаттям коштів з рахунку, їх рух, та документи на основі яких відкрито рахунок становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що кредитні кошти потерпілих дійсно перераховувались з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) на банківський рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який належить ФОП ОСОБА_4 .
Виявлення даного порушення, слідчим відділом Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0017670 від 02.11.2013 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто «шахрайство».
Станом на 05.05.2014, необхідно вивчити оригінали всіх документів з можливістю отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх наданих документів на підставі яких ФОП ОСОБА_4 відкрито рахунок; наявні документів на підставі яких ФОП ОСОБА_4 здійснювались валютні операції, дати, місця, точного часу проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах з зазначеного рахунку за період часу з 01.01.2013 року до 05.05.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.
Зазначені вище документи, являються основними документами клієнта ФОП ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які повинні зберігатись в зазначеному банку.
Отримана інформація стане одним із основних доказів, оскільки підтвердить той факт, що кредитні кошти потерпілих дійсно перераховувались з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) на банківський рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який належить ФОП ОСОБА_4 .
Відповідно до зібраних матеріалів, а саме: показів потерпілих, кошти по укладеним споживчим кредитам з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) вони особисто не отримували, а банк перераховував їх на рахунок «ФОП ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ). Отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 02.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0017670).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_6 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0017670 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх наданих документів на підставі яких ФОП ОСОБА_4 відкрито рахунок; наявні документів на підставі яких ФОП ОСОБА_4 здійснювались валютні операції, дати, місця, точного часу проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах з зазначеного рахунку за період часу з 01.01.2013 року до 05.05.2014 року, з вказуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді.
Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 інформацію щодо всіх наданих документів на підставі яких ФОП ОСОБА_4 відкрито рахунок; наявні документів на підставі яких ФОП ОСОБА_4 здійснювались валютні операції, дати, місця, точного часу проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах з зазначеного рахунку за період часу з 01.01.2013 року до 05.05.2014 року, з вказуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 19.06.2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя: