УХВАЛА

17 жовтня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю прокурора Костюка О.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21 травня 2007 року ОСОБА_3, будучи директором ТОВ Агро-Захід, маючи намір на заволодіння коштами ПАТ Укрсиббанк уклав кредитний договір № 0 з ПАТ Укрсиббанк, відповідно до умов якого отримав грошовий кредит в розмірі 250 тис. гривень з умовою застави товарів ТОВ Агро-Захід, що перебувають в обороті, та в подальшому, не маючи наміру повертати отриманий грошовий кредит, відчужив предмет застави без дозволу заставодержателя, чим спричинив ПАТ Укрсиббанк майнової шкоди.

У звязку з вищевикладеним, з метою документального підтвердження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, а також для безпосереднього надання документів для проведення почеркознавчих експертиз, на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів кредитної справи за кредитним договором № НОМЕР_1 від 21.05.2007 року позичальника ТОВ Агро-Захід , до оригіналу кредитного договору № НОМЕР_1 від 21.05.2007 року, договору поруки за № 115490 від 21.05.2007 року, договору застави товарів в обороті (переробці) № 2893 від 21.05.2007 року, акту перевірки збереженості та наявності предмету заставу від 24.10.2008 року, акту перевірки збереженості та наявності предмету заставу від 26.11.2008 року, акту перевірки збереженості та наявності предмету заставу від 29.01.2009 року, а також до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ Агро-Захід за № 8500, відкритого в АТ Укрсиббанк, з моменту відкриття даного рахунку і до моменту прийняття до виконання Ухвали суду (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), з можливістю ознайомитися з ними та їх вилучення, що знаходиться в службових осіб Волинського управління АТ Укрсиббанк, що по вул. П.Полтави, 1 у м. Рівне, тел..: 69-22-22.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що метою документального підтвердження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, а також для безпосереднього надання документів для проведення почеркознавчих експертиз, на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів , у звязку з чим просить суд його задоволити.

Представник Волинського управління АТ Укрсиббанк на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 року за № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Оскільки отримати інформацію безпосереднього отримання документів кредитної справи за кредитним договором № НОМЕР_1 від 21.05.2007 року позичальника ТОВ Агро-Захід , до оригіналу кредитного договору № НОМЕР_1 від 21.05.2007 року, договору поруки № 115490 від 21.05.2007 року. договору застави товарів в обороті (переробці) № 2893 від 21.05.2007 року, акту перевірки збереженості та наявності предмету заставу від 24.10.2008 року, акту перевірки збереженості та наявності предмету заставу від 26.11.2008 року, акту перевірки збереженості, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів кредитної справи за кредитним договором № НОМЕР_1 від 21.05.2007 року позичальника ТОВ Агро-Захід , що знаходиться в службових осіб Волинського управління АТ Укрсиббанк, що по вул. П.Полтави, 1 у м. Рівне, тел..: 69-22-22 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а також тимчасовий доступ до оригіналу кредитного договору № НОМЕР_1 від 21.05.2007 року, договору поруки № 115490 від 21.05.2007 року. договору застави товарів в обороті (переробці) № 2893 від 21.05.2007 року, акту перевірки збереженості та наявності предмету заставу від 24.10.2008 року, акту перевірки збереженості та наявності предмету заставу від 26.11.2008 року, акту перевірки збереженості та наявності предмету заставу від 29.01.2009 року, що знаходиться в службових осіб Волинського управління АТ Укрсиббанк, що по вул. П.Полтави, 1 у м. Рівне, тел..: 69-22-22 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_4