Справа № 276/1160/15-к
Провадження по справі 1-кс/276/176/15

про тимчасовий доступ до речей і документів
09 вересня 2015 року смт. Володарськ-Волинський
Із клопотання органу досудового розслідування слідує, що 19.05.2015 близько 15 години, в смт.Іршанськ Володарськ-Волинського району ОСОБА_5 з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 гроші в сумі 1500 гривень за купівлю малька живої риби, про те невідома особа, з якою ОСОБА_5 домовився по телефону НОМЕР_2 про купівлю вище вказаної риби, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грішми, чим заподіяла останньому матеріальної шкоди на суму 1500 гривень.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 .
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та дав пояснення по його суті.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка необхідна органу досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та розкритті злочину. Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішуватись питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.
Довести іншим способом обставини вчинення злочину, встановити особу, яка вчинила злочин не представляється можливим.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд
Клопотання старшого слідчого СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або о/у СКР ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і
документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 18.05.2015 р. по 15.06.2015 р;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_4 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 05.07.2015 року по 20.07.2015 року;
- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Доручити виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням о/у СКР ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/
Копія вірна.
Суддя: ОСОБА_1