печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.09.2015 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
14 вересня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , яке погоджено старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: по рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та знаходяться у володінні службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.14 за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом умисного зловживання владою, з метою одержання неправомірної вигоди на користь третіх осіб, та заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими службовими особами зазначеного товариства.

Згідно фактичних обставин справи: у період 2013-2014 років директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 та інші службові особи зазначеного товариства зловживаючи своїм службовим становищем розтратили державнікошти в сумі 19,3 млн. грн., що були виділені для вирішення організаційних фінансових та інших питань підготовки для проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року.

Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 за попередньою змовою групою осіб, в тому числі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та іншими особами вчинено заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та їх послідуюча легалізація (відмивання).

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_7 відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , № НОМЕР_9 відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , № НОМЕР_11 відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 ,із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, номерів рахунків з яких перераховувались та на які перераховувались грошові кошти, час перерахування коштів (години, хвилини, секунди), залишки на рахунках щодобово та за весь період) та призначенням платежів з моменту відкриття рахунка по 14.09.2015 року на магнітному та паперовому носіях;

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договори про встановлення системи Банк-Клієнт по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 , інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютерамиТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по 14.09.2015 року.

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по 14.09.2015 року.

- інформацію про клієнта- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 , що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/33654/15-к

Прим. 2 слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія АТ ІНФОРМАЦІЯ_6
Виконавець: ОСОБА_1 .

14.09.2015