ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8120/13-к
провадження № 1-кс/201/2272/2013
УХВАЛА

10 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

10 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002879 від 23.05.2013 року, за фактом вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов матеріал за заявою представника ТОВ Аукро Україна ОСОБА_3 по факту неправомірних дій на інтернет аукціоні Аукро в результаті чого постраждали користувачі даного аукціону та зазнали збитків на загальну суму 14 310 гривень.

В березні - квітні 2013 невстановленими особами проведено взлом зареєстрованих учасників інтернет аукціону Аукро під акаунтами jeton4ik, medion-dn, Qval_if, shyrik41, Dawa2010, 23251 та використали дані акаунти для розміщення обяв на продаж неіснуючої електронної техніки. Невстановлені особи встигли реалізувати неіснуючу техніку з наступних акаунтів Dawa2010, shyrik41 та jeton4ik, а інші вищеперераховані акаунти були службою безпеки інтернет аукціону Аукро вчасно заблоковані. Зловмисники внесли зміни в реєстраційні дані акаунтів jeton4ik, medion-dn, Qval_if, shyrik41, Dawa2010, 23251, а саме: провели зміни електронних пошт, номерів мобільних телефонів та розмістили нові реквізити банківського рахунку № 4405 8858 2682 4291, відкритий в ПАТ КБ ПриватБанк на імя ОСОБА_4.

Таким чином, користувачі інтернет аукціону Аукро, які погодились на умови виставлені зловмисниками на взломаних акаунтах, проводили оплату за замовлений товар на р/р 4405 8858 2682 4291 відкритий в ПАТ КБ ПриватБанк на імя ОСОБА_4.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (код банку - 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Н. Перемоги, 50, а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 4405 8858 2682 4291, що належить ОСОБА_4, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунковим рахунком за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком № 4405 8858 2682 4291.

У судове засідання сторони не з'явилися, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0002879, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (код банку - 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Н. Перемоги, 50, а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 4405 8858 2682 4291, що належить ОСОБА_4, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунковим рахунком за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком № 4405 8858 2682 4291.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Башмаков Є.А.