печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6384/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Топал А.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Забуга В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Забуга В.В. про арешт майна підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 20.11.2012 р., у вчиненні злочину, передбаченому ч.1 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_2,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 20.11.2012 р., за ознаками складу злочинів, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.190 КК України,

Слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України Забуга В.В. звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Янішевською О., про арешт майна підозрюваного ОСОБА_2

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що ОСОБА_4 навесні 2005 р. зустрілась у Дарницькому районі м. Києва із ОСОБА_2 та передала йому від свого чоловіка ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 20000 доларів США, що на момент вчинення злочину згідно курсу Нацбанку України становило 106000 грн., за вирішення питання щодо повернення посадовими особами обладнання ТОВ «Нетто-Баланс», а саме: лінії по розливу горілчаних виробів, яке було вилучено працівниками міліції. Однак, у подальшому ОСОБА_2 шляхом обману заволодів вищевказаними грошовими коштами, що належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Слідчим відділом Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.11.2012 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені матеріали за №0000381, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України. Обставини провадження: за передавальним дорученням №57 та договором доручення №Б-13 від 2.04.2007 р. та №Б-13/1 від 6.07.2007 р. ТОВ «Інвестиційний центр» продало на користь ОСОБА_6 4160 шт. цінних паперів, однак ТОВ «Інвестиційний центр» на момент підписання доручення було ліквідовано. Шляхом підписання передавального доручення №49 ОСОБА_7 3.07.2007 р. підписав та передав у власність 42 акції ОСОБА_8, але ОСОБА_7 загинув у 2003 р., тобто фактично не міг цього вчинити. Згідно договору купівлі-продажу №Б37/1 від 17.09.2007 р. STN Compani Limited в особі ОСОБА_9 продало ОСОБА_6 135 шт. цінних паперів товариства, посередником купівлі-продажу вказаних цінних паперів виступив торговець цінними паперами - ТОВ «Дюк-Інвест», однак на час укладення вказаного договору STN Compani Limited не існувало та ОСОБА_9 перебував за межами України. Крім того, відповідно до договору купівлі продажу цінних паперів №50 від 30.01.2008 р. (передавальне розпорядження №86 від 30.01.2008 р.) ОСОБА_8 здійснив відчуження на користь ОСОБА_10 12332 акцій, хоча ОСОБА_8 був власником лише 8039 шт. акцій, решта акцій була списана з рахунку ОСОБА_11 в кількості 4293 шт., з даного приводу ОСОБА_11 пояснює, що не давав згоди та не підписував з даного приводу доручення. У ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_2, за безпосереднім керівництвом якого свої протиправні дії вчиняв ОСОБА_8 та інші невстановлені слідством особи. Враховуючи вищевикладене, прокуратурою м. Києва кримінальне провадження №0000381 від 30.11.2012 р. передане для подальшого проведення досудового розслідування до слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві для об'єднання із кримінальним провадженням №0000001 від 20.11.2012 р.

Крім того, під час проведення досудового розслідування по об'єднаним кримінальним провадженням було встановлено факт заволодіння майном ПАТ «Шепетівський буто-щебеневий кар'єр» ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами. Вказаний епізод 12.01.2013 р. слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та 13.01.2013 р. прокуратурою Печерського району м. Києва об'єднане в одне провадження з №0000001 від 20.11.2012 р.

У клопотанні також зазначено, що до Печерського районного суду м. Києва 14.01.2013 р. були внесені клопотання про проведення обшуків; Печерським районним судом м. Києва 15.01.2013 р. клопотання були задоволенні із винесенням ухвал про проведення обшуків. Слідчим слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС в м. Києві 17.01.2013 р. був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, під час якого були вилучені наступні предмети, які становлять матеріальну цінність, а саме: планшет «Apple» білого кольору в синьому чохлі IMEI 38031; ноутбук сірого кольору з чорною клавіатурою; металевий «MacBook Air» s/n C02FF199DDR2; системний блок комп'ютера білого кольору; карти пам'яті у кількості 5 шт.; грошові кошти у сумі 3800 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США та п'ять злитків жовтого металу з маркуванням «100 г 999,9».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності підозрюваного.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, враховуючи достатність доказів, що вказують на вчинення підозрюваним ОСОБА_2. кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, саме підозрюваному, розмір майнової шкоди, у заподіянні якої він підозрюється, розумність та співмірність обмеження права власності останнього з метою забезпечення можливої конфіскації майна, що особою, що подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає необхідним клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Забуга В.В., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Занішевською О., про арешт майна підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 20.11.2012 р., у вчиненні злочину, передбаченому ч.1 ст.358, ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_2 - задовольнити.

Накласти арешт на: планшет «Apple» білого кольору в синьому чохлі IMEI 38031; ноутбук сірого кольору з чорною клавіатурою; металевий «MacBook Air» s/n C02FF199DDR2; системний блок комп'ютера білого кольору; карти пам'яті у кількості 5 шт.; грошові кошти у сумі 3800 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США та п'ять злитків жовтого металу з маркуванням «100 г 999,9», які належать на праві власності ОСОБА_2, шляхом заборони їх відчуження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту мана повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться:

Слідчий суддя