У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
31.08.2015 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Франківського району м. Львова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:
Прокурор прокуратури Франківського району м. Львова ОСОБА_2 звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі: документи конкурсної пропозиції, конкурсну документацію, укладених договорів, рахунків на оплату послуг, податкових та видаткових накладних, договорів з субпідрядними організаціями, договорів з постачальниками товарно-матеріальних цінностей, прихідних накладних, сертифікатів відповідності, платіжні доручення, шляхових листів щодо перевезення, а також посадових інструкцій працівників, внутрішньо-розпорядчих документів щодо прийняття працівників на роботу та розподілу між ними функціональних обов`язків, документів із вільними зразками почерку та підпису посадових осіб та зразками відтиску печатки.

На досудовому слідстві встановлено, що ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими слідством особами, в період з 10.02.2015 року по 13.02.2015 року, за допомогою платіжної картки іноземного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Латвія та ПОСтерміналу ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ), який розташований в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , таємно викрали з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гроші в сумі 291 000,00 грн., отримавши їх на поточний рахунок № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ) та одним платежем з призначенням «Поповнення обігових коштів» перерахували на рахунок ФОП ОСОБА_9 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили потерпілому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальну шкоду у великих розмірах на суму 291 000,00 грн..

Крім цього встановлено, ОСОБА_5 за попередньою змовою в групі з невстановленими особами на території м. Львова та Львівської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення, придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із наданням за винагороду послуг з мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету діючими суб`єктами господарської діяльності, використовували ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Крім цього встановлено, що вищевказані суб`єкти господарської діяльності надавали послуги по здійсненню фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке в свою чергу надавало послуги по здійсненню фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тому в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх документів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо здійснення фінансово-господарської діяльності з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вищевказаними суб`єктами господарської діяльності.

Вилучення такої документації ІНФОРМАЦІЯ_1 надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, дослідження вказаних документів, в тому числі шляхом проведення експертиз.

Вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи з приводу здійснення фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вищевказаними суб`єктами господарської діяльності знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації і інформації та їх вилучення.

Розглянувши клопотання прокурора, заслухавши доводи прокурора щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.11.2014 року.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів, без здійснення вилучення існує реальна загроза знищення чи зміни документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

ухвалив:
клопотання прокурора ОСОБА_2 прокуратури Франківського району м. Львова задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі: документи конкурсної пропозиції, конкурсну документацію, укладених договорів, рахунків на оплату послуг, податкових та видаткових накладних, договорів з субпідрядними організаціями, договорів з постачальниками товарно-матеріальних цінностей, прихідних накладних, сертифікатів відповідності, платіжні доручення, шляхових листів щодо перевезення, а також посадових інструкцій працівників, внутрішньо-розпорядчих документів щодо прийняття працівників на роботу та розподілу між ними функціональних обов`язків, документів із вільними зразками почерку та підпису посадових осіб та зразками відтиску печатки із можливістю їх вилучення.

Виконання даної ухвали доручити прокурору прокуратури Франківського району м. Львова ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_14 , або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_10 та у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_11 надати доступ до вказаних вище документів із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали до 29.09.2015 року

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Франківського
Районного суду м. Львова ОСОБА_1