Справа № 276/500/14-к
Провадження по справі 1-кс/276/62/14

29 квітня 2014 року смт. Володарськ-Волинський
Із клопотання органу досудового розслідування слідує, що службові особи підприємства ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, всупереч договору підряду №14 на закупівлю робіт на будівництво мосту через р Ірша в с. Рижани - Нова Борова -Йосипівка від 19 липня 2012 року, умисно незаконно заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах на суму 179044,20 грн., шляхом завищення вартості виконаних підрядних робіт під час здійснення будівельних робіт на об`єкті Будівництво мосту через р. Ірша в с. Рижани на км. 37+780 автомобільної дороги Від автодороги М-06- Червоноармійськ - Н. Борова - Йосипівка Житомирської області.
В період з 25.12.2013 по 17.12.2013 головним державним фінансовим інспектором з питань будівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено перевірку дотримання вимог чинного законодавства використання бюджетних коштів при дослідженні питань по будівництву мосту через р. Ірша в с. Рижани на км. 37+780 автомобільної дороги Від а/д М-06- Червоноармійськ - ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами якої складено довідку від 17.12.2013 року. У відповідності до вказаної довідки головний державний фінансовий інспектор з питань будівництва дійшов висновку, що всього в ході перевірки об`єкту Будівництво мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 автомобільної дороги Від а/д М-06 - Червоноармійськ - Нова Борова - Йосипівка Житомирської області здійснено завищення вартості підрядних робіт в сумі 179044,2 грн.
Отже, у діях службових осіб службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.к. НОМЕР_1 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.к. НОМЕР_2 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, який у відповідності до ст.12 зазначеного Закону відноситься до тяжкого злочину.
На даний час у досудового розслідування є необхідність у встановленні маршрутизації грошових коштів, отриманих ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.к. НОМЕР_2 , за виконані роботи по будівництву мосту через р. Ірша в с. Рижани на км 37+780 автомобільної дороги Від а/д М-06 - Червоноармійськ - Нова Борова Йосипівка Житомирської області. Разом з тим, рух грошових коштів дає можливість з`ясувати здійснені розрахунки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із контрагентами під час закупівлі будівельних матеріалів.
Відповідно до інформації, отриманої оперативним шляхом УБОЗ УМВС України в Житомирській області, ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.к. НОМЕР_2 , використовує банківські рахунки у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рахунки за номерами - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
На електрону адресу товариства було відправлено повідомлення суду про час та місце розгляд даного клопотання, але представник товариства в судове засідання не прибув про причини неявки суд не повідомив.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , вважаю, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасово доступу до речей та документів, що є у розпорядженні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_3 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому слідчому Володарсько-Волинського РВ УМВС ОСОБА_3 та слідчому СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_5 , а також за їх дорученням працівнику УБОЗ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документи про відкриття та обслуговування ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.к. НОМЕР_2 , розрахункових рахунків за номерами - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
- виписки по рахунку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, руху коштів за період з 19 липня 2012 року по час надання відповіді по розрахункових рахунках - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
- платіжні доручення, за якими проводилось перерахування коштів за період з 19 липня 2012 року по час надання відповіді по рахунках - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
- документи на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за період з 19 липня 2012 року по час надання відповіді по вказаних рахунках;
- відеозаписи камер спостереження з кас та банкоматів, через які проводились платежі та зняття готівки за період з 19 липня 2012 року по час надання відповіді по вказаних рахунках (у разі наявності).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1