Справа № 232/6105/12
УХВАЛА

26.12.2012 Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Нечипорук Л.Ф.,

при секретарі Курутіній О.В.,

за участю слідчого Семенюк О.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ 2 го ВМ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Кредобанк»та «ОТП Банк»,-

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СВ 2 го ВМ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, 26.12.2012 року звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Кредобанк»та «ОТП Банк», мотивуючи свої вимоги тим, що в неї знаходяться матеріали кримінального провадження № 000040 від 19.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що 17.12.2012 року з розрахункового рахунку ПП «БІО-ТЕХ»за номером 3000 відкрито у ПУАТ «ФІДОБАНК»(МФО 300175) двома послідовними платежами невідомою особою скоєно крадіжку коштів в розмірі 287200 грн. Перший платіж (на суму 189 700, 00 грн.) було переведено на картковий рахунок № 191, що належить клієнту Центральної філії ПАТ «КРЕДОБАНК»ОСОБА_2 Призначенням платежу зазначено за неіснуючим договором купівлі продажу № 764-12 від 14.12.2012 р. за автотранспортний засіб «Ауді А 8», рахунок отримувача № 3000, , банк отримувача ПуАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175. Другий платіж (на суму 97500,00 грн.) було проведено на картковий рахунок № 3794, що належить клієнту АТ «ОТП Банк»ОСОБА_3 Призначенням платежу зазначено проведення грошових коштів за неіснуючим договором позики № 10019-А3 від 05.11.2012 року, рахунок отримувача № 3000, , банк отримувача ПуАТ «ФІДОБАНК», МФО 300175.

За даним фактом 19.12.2012 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту в якості свідка директора ПП «БІО-ТЕХ»ОСОБА_4 та вивченням наданих матеріалів, було встановлено, що з 17.09.2012 року у ПП «БІО-ТЕХ»відкритий рахунок № 3000 у ПуАТ «ФІДОБАНК»даний рахунок використовується в системі «Інтернет-Банкінг» ІР адреса 81.30.165.30. Доступ до рахунків був з двох компютерів, які знаходяться в бухгалтерії підприємства із встановленими відповідними ключами, доступ до рахунку здійснювався за допомогою введено пароля. Згідно банківської виписки від 17.12.2012 року кошти в сумі 189700,00 грн. були перераховані на картковий рахунок № 191, власником якого є ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 як оплата за договором купівлі-продажу № 764-12 від 14.12.2012 року за автомобіль «Ауді А 8»без ПДВ. 17.12.2012 року кошти в сумі 97500 грн. були перераховані на картковий рахунок № 3794, власником якого є ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 як повернення грошових коштів за договором позики № 10019-А3 від 05.11.2012 року, відсоток за позикою 15 % річних, без ПДВ. ПП «БІО-ТЕХ»договору купівлі-продажу № 764-12 від 14.12.2012 року не укладало. Будь-яких господарських, трудових чи цивільно-правових відносин з ОСОБА_2 не мало. Наміру купувати автомобіль марки «Ауді А 8»не мало. ПП «БІО-ТЕХ»договору позики № 10019-А3 від 05.11.2012 року не укладало. Будь-яких господарських, трудових чи цивільно-правових відносин з ОСОБА_3 не мало. Згодом було зясовано, що ОСОБА_2, 11.06.1984 р. н. проживає в ІНФОРМАЦІЯ_1, картка по картковому рахунку № 191 видана відділенням ПАТ «Кредобанк» м. Одеси у вересні 2012 року; ОСОБА_3, 25.08.1963 р. н. проживає в м. Львів картка по картковому рахунку № 3794 видана відділенням АТ «ОТП-Банк»м. Львів 23.11.2012 року. Вище вказані кошти які були списані з рахунку ПП «БІО-ТЕХ»на карткові рахунки фізичних осіб намагались зняти у м. Києві та м. Львові приблизно о 20.00 год. 17.12.2012 року.

Тому з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до юридичної справи з оформленням карткового рахунку № 191, що належить клієнту Центральної філії ПАТ «Кредобанк»ОСОБА_2 (МФО 325912) юридична адреса: м. Львів вул. Сахарова, 78, виписки про рух коштів по даному рахунку, інформації про проведення операції з платіжною карткою з розшифровкою банкоматів та відомостями про IP адреси з яких відбувається доступ до рахунку, а також необхідний доступ до юридичної справи з оформленням карткового рахунку № 3794, що належить клієнту АТ «ОТП Банк»ОСОБА_3І.(МФО 300528)юридична адреса: м. Київ, вул. Жеменська, 43, виписки про рух коштів по даному рахунку, інформації про проведення операцій з платіжною карткою з розшифровкою банкоматів та відомостями про IP адреси з яких відбувається доступ до рахунку, оскільки отримати іншими способами дану інформацію немає можливості.

У звязку з вищевикладеним, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_1 клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Представники ПАТ «Кредобанк»та АТ «ОТП Банк» в судове засідання не зявились. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином телефонограмою, однак їх неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000940, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Кредобанк»та АТ «ОТП Банк».

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшої слідчої з СВ 2 го відділу Вінницького МВ УМВС у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Кредобанк» задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: Юридичної справи з оформленням карткового рахунку № 191, що належить клієнту Центральної філії ПАТ «Кредобанк»ОСОБА_2 (МФО 325912), юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, виписки про рух коштів по даному рахунку, інформацію про проведення операцій з платіжною карткою з розшифровкою банкоматів та відомостями про IP адреси з яких відбувається доступ до рахунку та тимчасовий доступ до юридичної справи з оформленням карткового рахунку №3794, що належить клієнту АТ «ОТП Банк»ОСОБА_3 (МФО 300528) юридична адреса: м. Київ, вул. Жеменська, 43, виписки про рух коштів по даному рахунку, інформації про проведення операцій з платіжною карткою з розшифровкою банкоматів та відомостями про IP адреси з яких відбувається доступ до рахунку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Суддя: