Справа № 369/1205/16-к
Провадження № 1-кс/369/284/16
УХВАЛА
Іменем України
10.02.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), у кримінальному провадженні №000010 від 11.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), у кримінальному провадженні №000010 від 11.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових за №000010 від 11.02.2014 р., за фактом вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно реєстраційних документів є ОСОБА_4 , який, будучи допитаний як свідок, заперечив свою причетність до реєстрації та діяльності вказаного товариства.

Для повного, всебічного та об`єктивного встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Крім того документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потрібні для встановлення обставин реєстрації, отримання зразків підпису службових осіб, та встановлення інших осіб які причетні до протиправної діяльності вищезазначених товариств.

Зокрема оригінали документів реєстраційної, справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять вільні зразки підписів осіб які здійснювала реєстрацію вищезгаданого товариства, тому дані оригінали потрібні слідству для проведення почеркознавчої експертизи, та для з`ясування факту причетності до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки єдиним можливим способом встановлення фактичних даних руху грошових коштів є дослідження інформації по банківським рахункам вказаного підприємства.

Згідно даних інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб ДФС України» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 , у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) у м. Києвi.

В зв`язку з вищевикладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітників у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), та документів а саме посадових інструкцій співробітників банку, щодо обов`язків проведення фінансового моніторингу банківських операцій.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у володінні у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) знаходяться документи щодо відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ). (українська гривня, євро, долар США), а також відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей, що містять банківську таємницю, та те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , або оперативним співробітникам за його дорученням, тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) (тобто можливість ознайомитись з ними) та вилучити їх належним чином завірені копії по рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття (подальшої зміни поточних даних, закриття) рахунка № НОМЕР_3 ;

- листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договорів на розрахунково-касове обслуговування та на встановлення електронної системи „Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (кредитних договорів (угод), договорів застави (іпотеки), листів, заяв та інших документів, які подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою отримання кредитних коштів);

- виписок про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 , (в електронному вигляді) із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та утримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, включаючи години, хвилини та секунди) з 01.01.13 по даний час з розподіленням вказаних даних та даних щодо залишку грошових коштів на початок та кінець кожного банківського дня;

- повну інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались з`єднання по системі клієнт-банк між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) для перерахування грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця з`єднання ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_3 , з 01.01.13 по даний час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахункам № НОМЕР_3 , з 01.01.13 по даний час;

- первинних документів щодо взаємовідносин банку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на внутрішньобанківські рахунки чи їх отримання із вказаних рахунків.

- договорів доручення щодо придбання (продажу) векселів, заявок на купівлю (продаж) векселів (цінних паперів), договорів купівлі-продажу векселів та договорів комісії, укладених на виконання договорів доручень, актів прийому-передачі векселів, завірених належним чином копій векселів, які були предметом договорів доручень та договорів купівлі-продажу векселів, звітів комісіонера, актів пред`явлення векселів до платежу, листів та інших документів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 , з 01.01.13 по даний час, чи їх списання із вказаних рахунків - у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1