печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матерали кримінального провадження № 0000310 від 22.04.2014 р., звернувся до слідчого суді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим прокурором відділу процесуального керівництваДонським о. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Слідчими управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000310 від 22.04.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Установлено, що Генеральний прокурор України ОСОБА_4 , в період з листопада 2010 року по лютий 2014 року, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи умисно, за попередньою змовою зі своїм сином народним депутатом України ОСОБА_5 , а також службовими особами органів прокуратури України, заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах, на суму понад 68 млн. грн., призначеними на будівництво та поточний ремонт будівель Генеральної прокуратури України, шляхом безпідставного перерахування їх на рахунок фіктивного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшого обготівкування і привласнення.

За результатами досудового розслідування складені письмові повідомлення про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які направлено ОСОБА_4 22.12.2014 року та ОСОБА_5 29.12.2014 року.

Крім того, з вищевказаних підстав, 14.01.2015 року оголошено розшук ОСОБА_4 , а 15.01.2015 ОСОБА_5 .

Також слідством отримано докази того, що до вчинення (організації) вказаного злочину може бути причетний гр. ОСОБА_6 .

Установлено, що ОСОБА_6 користується банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на викладене, існує необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , про вчинення праворозпорядчих дій по вищевказаному рахунку, належному ОСОБА_6 .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, представника у судове засідання не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати мені, слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України юристу 2 класу ОСОБА_3 , тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитись та зробити копії) до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку - ОСОБА_6 за відкритим рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 по даний час, а саме:

- інформацію щодо руху коштів із розшифровкою надходжень та витрат коштів;

- інформацію щодо адрес місцезнаходження банкоматів та відділень банку, в яких виконувались операції по рахунку (платіжних картках) ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням часу проведення (по кожній операції);

- інформацію щодо часу та місць розрахунку ОСОБА_6 платіжними картками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до рахунку № НОМЕР_1 ;

- анкету клієнта фізичної особи ОСОБА_6 , листування між банком та вказаною особою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/36933/15-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Виконавець: ОСОБА_1 13.10.2015р.