Справа № 161/455/16-к
Провадження № 1-кс/161/195/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 22 січня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, про відкриття та використання карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих громадянкою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_3 , зареєстрована: АДРЕСА_1 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО № НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме: обліково-реєстраційної справи громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_3 , зареєстрована: АДРЕСА_1 ), в тому числі: карток із зразками підписів встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта та інших договорів, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ОСОБА_5 , оригіналів доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально; інформації, як на паперових, так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (фізичних осіб) (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000188 від 15.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.2 ст.209 КК України, з метою встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, проведення судово-почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО № НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, про відкриття та використання карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих громадянкою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_3 , зареєстрована: АДРЕСА_1 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО № НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме: обліково-реєстраційної справи громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_3 , зареєстрована: АДРЕСА_1 ), в тому числі: карток із зразками підписів встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта та інших договорів, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ОСОБА_5 , оригіналів доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально; інформації, як на паперових, так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (фізичних осіб) (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2013 року по31.12.2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1