печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7060/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Фокіна А.С.

за участю сторін кримінального провадження слідчих Ревчук В.І., Шелист О.А.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Шеремета С.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

02 квітня 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Шеремета С.П., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у ПАТ філії "Південного регіонального управління" банку "Фінанси та кредит" з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчі клопотання підтримали.

Представник ПАТ "Фінанси та кредит" поклалась на розсуд суду щодо вирішення даного питання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що в Головному слідчому управлінні МВС перебуває кримінальне провадження № № 0000385.

Досудовим слідством встановлено, що 13.12.2010 близько 18 год. 15 хв. не встановлені особи на причалі ТОВ "Рибак", що розташований на території мікрорайону "Намив" у м. Миколаєві, з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров'я, до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 заволоділи автомобілем "Chevrolet-Captivа", реєстраційний номер НОМЕР_1, який належить ОСОБА_4, заподіявши матеріальних збитків на суму 280 000 грн.

Також встановлено, що 13.12.2010р. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, разом із ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у ПАТ філії "Південного регіонального управління" банку "Фінанси та кредит", що розташована по вул. Потьомкінській, 78 міста Миколаєва, близько 17 год. 30 хв. зняли готівку в сумі 11 324 113, 66 грн., помістили її у три спортивні сумки, після чого загрузили до багажника автомобіля "Chevrolet-Captivа", реєстраційний номер НОМЕР_1, в якому знаходилися ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Дані гроші в подальшому були викрадені з автомобіля "Chevrolet-Captivа", реєстраційний номер НОМЕР_1, а сам автомобіль був залишений без будь-яких ушкоджень.

Також встановлено, що ОСОБА_5 є засновником і керівником ТОВ "ІНТЕРМЕТ-ВС", та ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ІНТЕРМЕТ" , які входять до "конвертаційного центру", на рахунки яких не встановленими досудовим слідством особами перераховано кошти на загальну суму 11 324 113, 66 гривень з метою переведення їх у готівку. Отриману готівку ОСОБА_5 передавав не встановленим досудовим розслідуванням особам через посередників ОСОБА_9 та ОСОБА_10

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Моніторингом роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ "ІНТЕРМЕТ-ВС" та ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ІНТЕРМЕТ" встановлено, що з вересня по грудень 2010р. одним із основних контрагентів зазначеного підприємства було ТОВ "Висота Південь", ідентифікаційний номер 36486598, що входить до "конвертаційного центру" організованого невстановленими досудовим слідством особами. Засновником зазначеного товариства є ОСОБА_11, керівником є ОСОБА_12

В органів досудового розслідвування виникла необхідність в отриманні з банківської установи відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Висота Південь" № 1980, які знаходяться у ПАТ філії "Південного регіонального управління" банку "Фінанси та кредит" , МФО 326933, що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, представника ПАТ "Фінанси та кредит" дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію, що знаходяться у володінні ПАТ філії "Південно регіонального управління" банку "Фінанси та кредит", з можливістю його подальшого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Шеремета С.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Шереметі С.П., а також оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області Нікітіну А.В. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю у ПАТ філії "Південного регіонального управління" банку "Фінанси та кредит" , МФО 326933, що розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78 по розрахунковому рахунку ТОВ "Висота Південь", ідентифікаційний номер 36486598, № 1980, а саме:

- щодо руху коштів по рахунку 1980 із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документа), з часу відкриття рахунку по до проведення виїмки (на паперовому та електронному носії);

- справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, що стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), що стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку до проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ філії "Південного регіонального управління" банку "Фінанси та кредит" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 7060/13-к

Прим.2 - слідчому Ревчук В.І.

Копія: ПАТ філії "Південного регіонального управління" банку "Фінанси та кредит"

Виконавець: Остапчук Т.В.

03.04.2013