ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/950/2013
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.10.2013 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф., розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001537 від 14.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На протязі 2012 року ІІПТ НАН України здійснювало взаєморозрахунки із БПП «Генератор» (ЄДРПОУ №22425711), яке, згідно укладених договорів підряду, виконувало роботи з розробки, виготовлення і поставки різноманітних електромеханічних товарів, а також виготовлення високовольтних імпульсних конденсаторів ІКП-30-1,2 експериментального зразку електрогідроімпульсного пристрою «ОРИОН-1». Однак, згідно матеріалів перевірки Діржфінінспекції Миколаївської області від 11.03.2013р., проведеної в інституті ІПТ НАН України, було встановлено факт безпідставного перерахування коштів державного бюджету на рахунки БПП «Генератор» у розмірі 216 224грн.

БПП «Генератор» ЄДРПОУ №22425711 зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 оф. 325, однак за вказаною адресою діяльності не здійснює. Проведеною перевіркою БПП «Генератор» встановлено, що підприємство не мало виробничих потужностей та працівників відповідної кваліфікації для виконання умов договору, тобто виконувало функцію «транзитного» підприємства, рахунки якого використовувались для перерахування державних коштів на субпідрядні підприємства з ознаками фіктивності. Згідно отриманих з ТОВ «Генератор» документів, одним з субпідрядників за замовленнями інституту ІПТ НАН України виступало ТОВ «СПЕЦЛОГІСТИКА» (), м. Київ, Святошинський район, вул. Жмеринська, 22-Б), р/рахунок: 0127 зареєстрований в АТ «Фінростбанк» м. Одеса, пр. Академіка Глушко, 13.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів в головному офісі АТ «Фінростбанк», за адресою: м. Одесса, пр. Академика Глушко, 13., а саме: реєстраційну справу клієнта ТОВ «СПЕЦЛОГІСТИКА» (), а також чеки, квитанції, платіжні доручення, та приходно-касові ордери за 2012-2013рр.; роздруківки руху грошових коштів ТОВ «СПЕЦЛОГІСТИКА» по р/рахунку: 0127 в національній та іноземних валютах із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням коду ЄДРПОУ і назвами контрагентів, МФО банків, назви банків, по вищевказаним розрахунковим рахункам для встановлення обсягу та спрямування коштів, отриманих ТОВ «СПЕЦЛОГІСТИКА» в ході виконання чи не виконання робіт за договором субпідряду з інституту ІПТ НАН України.

В судове засідання з'явився слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 який підтримав своє клопотання.

Представник АТ «Фінростбанку» був належним чином повідомлений в судове засідання не зявився по невідомим суду причинам.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ та вилучення документів в головному офісі АТ «Фінростбанк», за адресою: м. Одесса, пр. Академика Глушко, 13., а саме: реєстраційну справу клієнта ТОВ «СПЕЦЛОГІСТИКА» (), а також чеки, квитанції, платіжні доручення, та приходно-касові ордери за 2012-2013рр.; роздруківки руху грошових коштів ТОВ «СПЕЦЛОГІСТИКА» по р/рахунку: 0127 в національній та іноземних валютах із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням коду ЄДРПОУ і назвами контрагентів, МФО банків, назви банків, по вищевказаним розрахунковим рахункам для встановлення обсягу та спрямування коштів, отриманих ТОВ «СПЕЦЛОГІСТИКА» в ході виконання чи не виконання робіт за договором субпідряду з інституту ІПТ НАН України.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: