Справа № 4-13/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2011 року суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області Керекеза Я.І.., розглянувши подання начальника Переяслав-Хмельницького МРВ Управління СБ України в Київській області, погоджене з начальником Управління СБ України в Київській області, про розкриття Київською регіональною дирекцією Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" (МФО 322904) банківської таємниці,

ВСТАНОВИВ:

Управлінням СБ України в Київській області здійснюється документування протиправної діяльності службових осіб субєктів господарської діяльності, які, можливо, здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів, що виділялись із державного бюджету України на відшкодування до 50 відсотків вартості будівництва та реконструкції обєктів сільськогосподарським товаровиробникам.

Виручені від такої оборудки кошти привласнені посадовими особами СП ТОВ "Нива Переяславщини" шляхом проведення ряду безтоварних операцій з використанням фіктивних підприємств.

Встановлено, що в зазначеній фінансовій схемі використовуються рахунки №6000, №6000, які відкриті у Київській регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" (МФО 322904 ) та належать СП ТОВ "Нива Переяславщини" ().

Для повної, всебічної та обєктивної перевірки, встановлення походження коштів, обставин та підстав їх перерахування на рахунки субєктів господарської діяльності, що можливо використовуються учасниками протиправних дій, та їх документування, начальник Переяслав-Хмельницького МРВ Управління СБ України в Київській області просить надати дозвіл на отримання від Київської регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" (МФО 322904 ) документів, які містять банківську таємницю.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 7 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність», ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 141 КПК України суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання начальника Переяслав-Хмельницького МРВ Управління СБ України в Київській області, погоджене з начальником Управління СБ України в Київській області, про розкриття Київською регіональною дирекцією Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" (МФО 322904) банківської таємниці задовольнити.

Зобов'язати Київську регіональну дирекцію Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" (МФО 322904) розкрити банківську таємницю щодо стану рахунків СП ТОВ "Нива Переяславщини", операцій, які були проведені банком на користь СП ТОВ "Нива Переяславщини", фінансово-економічного стану СП ТОВ "Нива Переяславщини" та надати Управлінню СБУ в Київській області завірені копії документів, в яких вона міститься, а саме:

-банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток СП ТОВ "Нива Переяславщини" (), які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків №6000, №6000;

-платіжних доручень, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №6000, №6000 за період з 01.01.2007 по 25.03.2011;

-документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкриті рахунки №6000, №6000;

-договорів про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи "клієнт-банк", із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками Київської регіональної дирекції Публічного акціонерного товариства "ОСОБА_1 Аваль" (МФО 322904) СП ТОВ "Нива Переяславщини" ();

-заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунків №6000, №6000, а також доручень посадових осіб СП ТОВ "Нива Переяславщини" (), виданих працівникам підприємства або третім особам щодо здійснення операцій по отриманню готівкових коштів з рахунків, виписки по рахункам, тощо;

-банківських виписок (роздруківки руху коштів в електронному та документальному вигляді) по рахункам №6000, №6000 за період з 01.01.2007 по 25.03.2011 з призначенням платежів, повних даних платників та одержувачів (назва, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретний час та дата платежів, номер платіжних документів).

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.

Суддя Я.І.Керекеза