Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, -
В судовому засіданні старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в судове засідання не з`явився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційні дані змінено) з початку 2014 року без будь-яких дозвільних документів організували незаконне виготовлення підакцизних товарів на обладнанні, що дозволяє їх виготовлення в обсягах 100 150 м3 в місяць. В подальшому, незаконно виготовлені підакцизні товари, з метою збуту транспортувалось автомобільним транспортом в місця тимчасового зберігання та реалізовувалось по цінам нижче ринкових як фізичним так і юридичним особам.
Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_2 і зборів України, зазначені підакцизні товари, що були направлені на дослідження не відповідають ДСТУ, та згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 становлять небезпеку і мають шкідливий вплив на організм людини.
Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надавало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 документи на придбання дизельного пального на підставі яких, товариство, в подальшому здійснювало незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість.
Також встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні господарської діяльності користувалось наступними банківськими рахунками:
№ НОМЕР_2 (980, українська гривня),
№ НОМЕР_2 (978, євро),
№ НОМЕР_2 (643, російський рубль),
№ НОМЕР_2 (840, долар США),
відкритих в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ). Відомості про рух коштів по вказаних рахунках, картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб товариства та інші документи, що містять банківську таємницю, мають доказове значення по кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин проведених операцій та господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримання та перерахування грошових коштів за паливно-мастильні матеріали, розрахунки з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , надання та отримання фінансової допомоги за період з 01.01.2013 року по 30.06.2014 року.
Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що можуть перебувати в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_3 ) та можливість їх вилучити, скопіювати, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_5 або за його дорученням працівникам слідчих та оперативних підрозділів податкової міліції тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та можливість їх вилучити, а саме:
- інформації (відомостей) про рух коштів по рахунках
№ НОМЕР_2 (980, українська гривня),
№ НОМЕР_2 (978, євро),
№ НОМЕР_2 (643, російський рубль),
№ НОМЕР_2 (840, долар США),
якими користується ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2013 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 30.06.2014 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати та часу перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із вказанням їх коду ЄДРПОУ на паперових носіях, з копіюванням на електронні носії інформації;
- завірених копій карток із зразками печатки та підписів службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов`язаних з користуванням вищевказаним рахунком;
- оригіналів документів (при відсутності, - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та (або) закриття вищевказаного рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і інших установчих та реєстраційних документів підприємства, протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення) службових осіб, інших протоколів; наказів підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідок про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкет клієнта-юридичної особи; заяв службових осіб та повідомлень ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку та інші;
- оригіналів всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність, встановлення та використання системи Клієнт-банк по обслуговуванню вищевказаних рахунків.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1