Справа № 462/7175/14-к

У Х В А Л А

10 жовтня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02.07.2014 року слідчим слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Слідчий слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 03.05.2012 між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №30/2 на закупівлю піщано-каменевої суміші на загальну суму 99 900 грн. Відповідно до банківської виписки від 24.09.2012 №БВ-0000168 на рахунок ПП « ОСОБА_4 » перераховано філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 100 000,0 грн. як оплату за матеріали (піщано - каменеву суміш) згідно з договором № 30/2 від 03.05.2012, яку придбано відповідно до видаткової накладної від 31.05.2012 №РН0000113 (1416 куб.м по ціні 70,0 грн. з ПДВ на суму 99120,0 грн.).
Відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його структурних підрозділів за період з 01.07.2012 по 30.04.201 №06-25-01/19 від 09.08.2013 року, встановлено, що на дату проведення інвентаризації вказана суміш у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не обліковувалась, в наявності не виявлена.
Крім того, на досудовому слідстві встановлено, що в травні 2012 року філіями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , укладено договори із СПДФО ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання послуг з перевезення вантажів спеціалізованим автомобільним транспортом, відповідно до яких здійснювалось транспортування піщано-каменевої суміші та інших матеріалів. Кошти за надання послуг з перевезення вказаних матеріалів перераховувались філіями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті СПДФО ОСОБА_5 у філії Львівського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО: НОМЕР_5 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів всіх документів наявних у філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО: НОМЕР_5 , в тому числі й з приводу перерахування коштів на рахунок СПДФО ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з приводу виконання вищезгаданих умов договорів транспортування.
Враховуючи зазначені обставини, встановлення інформації та документів по перерахунку коштів, а також оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації у Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО: НОМЕР_5 з приводу виконання умов договорів транспортування СПДФО ОСОБА_5 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність вказаного договору та умов їх виконання, шляхом проведення відповідних ревізій та експертиз, а також надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання такої документації надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, що стосуються рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , належних СПДФО ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (МФО: НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення лінійного відділу на ст. Львів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, зокрема про рух коштів, фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, що стосуються рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , належних СПДФО ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (МФО: НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі:
- оригіналів документів про руху коштів та реєстру розрахункових документів по належних СПДФО ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів із вказанням дати та часу їх проведення, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2012 по 01.10.2014 на паперових та електронних носіях.
А також тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій:
- юридичної справи СПДФО ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): статутних та установчих документів СПДФО ОСОБА_5 ; заяви про відкриття (закриття) розрахункового рахунку СПДФО ОСОБА_5 ; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладеного між СПДФО ОСОБА_5 та ФЛОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який діяв станом на 2012 рік і додатків, складених до цього договору (акт прийому-передачі електронного ключа);
- платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних СПДФО ОСОБА_5 рахунків, в тому числі і по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період 01.01.2012 по 01.10.2014.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.