Справа № 202/9329/15-к
Провадження № 1-кс/0202/3346/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

22 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 02.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з ГВ БКОЗ Управління СБ України в Дніпропетровській області до прокуратури м. Дніпропетровська надійшла інформація, яка свідчить про причетність директора ПП «Планета Центрбуд» (, юр. адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Гулі Корольової, б.12-Б, кв.4) ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ур. м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) до здійснення фінансових операцій пов`язаних з розкраданням та привласненням бюджетних коштів.

Так, отримані дані свідчать, що ОСОБА_3 , як директор ПП «Планета Центрбуд», з метою отримання проведення зазначених незаконних фінансових операцій відкрив у відділенні № 802 ПАТ «УкрСиббанк» (м. Дніпропетровськ, пр. ім. «Газети Правда», 60) поточні рахунки ПП «Планета-центрбуд» та фізичної-особи підприємця « ОСОБА_3 ».

Проведеними заходами встановлено, що ПП «Планета-центрбуд» уклало угоди з: Новоолександрівською сільською радою Дніпропетровської області (), Олександрівською сільською радою Дніпропетровської області (), Дніпропетровської районною радою (), КЗ «ЦПМСД Дніпропетровського району» (), відділом освіти Дніпропетровської РДА (), КЗ «Підгороднянський НВК № 1» () на виконання робіт з реконструкції та ремонту доріг, будівель та ін.

Згідно оперативної інформації, отриманої з Головного управління статистики у Дніпропетровській області,на балансі ПП «Планета-центрбуд» та ФОП « ОСОБА_3 » машини та механізми відсутні. В той же час, згідно аналізу руху коштів по банківським рахункам зазначених СПД перерахування за використання машин та механізмів відсутні. Також відсутні субпідрядні роботи у зазначених СПД.

Згідно отриманої інформації, бюджетні кошти, на підставі актів виконаних робіт, які надає ОСОБА_3 , перераховуються на рахунки ПП «Планета-центрбуд», з яких в подальшому ОСОБА_3 перераховує їх на рахунки ФОП « ОСОБА_3 » та знімає їх готівкою через касу ПАТ «Урсиббанк» та банкомати. В акти виконаних робіт вноситься заздалегідь неправдива (завищена) інформація щодооб`єміввиконаних робіт, вартості будівельних матеріалів та ін. Частина готівки в подальшому використовується на придбання будматеріалів та робіт, але за значно меншими цінами, ніж вказані в актах виконаних робіт, а частина привласнюється ОСОБА_3 і невстановленими особами та використовується в особистих цілях.

Вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1 ) відкрито поточні рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у відділенні №802 ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.ім. «Газети Правда», 60.

21 грудня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 в якому просив накласти арешт на розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1 )в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), із зазначенням ПАТ «Укрсиббанк» суми грошових коштів, які знаходяться на рахунках на момент арешту.

У суді прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 173 КПК при вирішенні клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000107, вважаю що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено необхідність накладення арешту на розрахункові рахунки№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,що відкриті ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1 )в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), так як іншими способами забезпечити відшкодування завданої матеріальної шкоди та забезпечення вироку суду в частині можливої конфіскації майна та цивільних позовів неможливо.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1 ) в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), за адресою: м.Дніпропетровськ, пр.ім. «Газети Правда», 60.

Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням на рахунках гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в відкритих ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Осіння,8.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1