Глухівський міськрайонний суд Сумської області
Справа № 576/2775/14-к
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
місто Глухів 26.11.14 року

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника слідчого відділу - слідчого ОСОБА_3 розглянувши внесене в іфимінальному провадженні № 0001145 слідчим Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001145 , яке погоджено старшим прокурором Глухівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_5 .

На обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 17 листопада 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 190 КК України. 15 листопада 2014 року , невідома особа, шляхом обману, через банківську операцію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошима ОСОБА_6 у сумі 12 009 гривень, які остання, будучи «веденою в оману невстановленою особою, о 14 годині 04 хвилини 15 листопада 2014 року з терміналу С АБИ 1677 зі своєї зарплатної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а потім о 14 годині 07 хвилин цього ж дня, зі своєї кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала на невстановлену банківську картку НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідження інформації яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, - а саме інформації про рух коштів по рахунку, на який ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти на загальну суму 12 009 гривень з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даному банківському рахунку, суми грошових коштів, 'нятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку за період часу з 14 години 04 хвилин 15 листопада 2014 року по 24 листопада 2014 року, а також інформацію про особу якій належить запитуваний рахунок, при його оформленні. Вказана інформація знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, слідчий судця вважає , що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий - рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_3 перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використанні як доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ст.163 ч.5, ч. 6 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання щодо тимчасового доступу до руху коштів по рахунку картки № НОМЕР_3 та інформації про те кому належить рахунок.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 надати слідчому Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 в електронному та друкованому вигляді тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку на який ОСОБА_6 о 14 годині 04 хвилини 15 листопада 2014 року з терміналу СА8Ш677 зі своєї зарплатної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а потім о 14 годині 07 хвилин цього ж дня, зі своєї кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала 12 009 гривень, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по встановленому банківському рахунку, сум ірошових коштів знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку за період часу з 14 години 04 хвилини 15 листопада 2014 року по 24 листопада 2014 року , а також інформацію яка складена банком та особою якій належить встановлений рахунок при його оформленні.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановления ухвали.

Роз`яснити керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що відповідно до ч.І ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ