Провадження № 1-кс/461/5202/14
УХВАЛА

17.09.2014 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 ,з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

в провадженні слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 11.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора групи прокурорів прокуратури Львівської області звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, надання розпорядження про надання можливості вилучення ( здійснення виїмки) речей і документів, які становлять банківську таємницю та, які перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ) оригіналів документів: юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 );статутних та установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); заяви на відкриття ( закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_3 і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі тощо; 2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по даний час на паперових і електронних носіях; 3) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків; 4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165,166 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, надати можливість вилучення ( здійснення виїмки) речей і документів, які становлять банківську таємницю та, які перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ) оригіналів документів: юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 );статутних та установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); заяви на відкриття ( закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_3 і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі тощо; 2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по даний час на паперових і електронних носіях; 3) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків; 4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 .

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 або у відповідності до вимог ст.218 КПК України за постановою останнього на орган досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться територія, на якій розташована установа, де необхідно здійснити тимчасовий доступ, або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1