н/п 1-кс/640/7892/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" листопада 2014 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
19 листопада 2014р. ст. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківської області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів по взаємовідносинах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_2 , за період з 01.01.2013р. по 01.10.2014р., а саме: договорів, додаткових угод до них, рахунків-фактур, специфікацій, видаткових, прибуткових, податкових, товаротранспортних накладних, довіреностей, актів виконаних робіт з додатками, актів прийому-передачі ТМЦ, документів, що підтверджують сплату за поставлені товари/виконані роботи (платіжних доручень чи виписок банку, прибуткових касових ордерів), та відомостей виписаних лісорубних квитків, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, у період 2013-2014рр. службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з невідомими особами, зловживаючи службовим становищем, здійснили незаконну порубку лісу на території Нововодолазького лісництва Харківської області, чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді шкоди державі.
Так, згідно листа директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розрахунку збитку, нанесеного в результаті незаконної порубки дерев, згідно додатку №1 Постанови КМУ №665 від 23.06.2008р., спричинені збитки склали 3 531 731, 77 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що незаконно вирублена деревина вивозиться до лісопереробного підприємства, де здійснює господарчу діяльність фізична особа підприємець ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_2 .
В ході проведення обшуку вилучена фінансово-господарська документація щодо придбання лісу ФОП ОСОБА_5 , переробки та подальшої реалізації.
Від ОСОБА_6 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів про проведення перевірки, а саме первинних документів за період 2013 2014рр., що підтверджують здійснення на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) порубок ФОП ОСОБА_5 , а також поставок у зазначений період лісоматеріалів на адресу ФОП ОСОБА_5 .
Так, спеціаліст зазначає, що до перевірки надані копії сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та копії первинних документів за 2013 2014рр., що підтверджують здійснення на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) порубок ФОП ОСОБА_5 , а також поставок у зазначений період лісоматеріалів на адресу ФОП ОСОБА_5 .
В ході проведеного аналізу вищевказаних документів встановлені наступні факти:
У сертифікатах вказані неправдиві дані про лісокористувача (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), і як наслідок, неправдиві дані про походження пиломатеріалів.
Встановлено відсутність первинних документів у копіях документів, наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що підтверджують здійснення поставок протягом 2013 2014рр. лісоматеріалів на адресу ФОП ОСОБА_5 по відношенню до первинних документів, які ФОП ОСОБА_5 надав для оформлення сертифікатів.
Згідно первинних документів, наданих ФОП ОСОБА_5 для оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій встановлена наявність накладних, що двічі надані як підтверджуючи поставку пиломатеріалів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 здійснював діяльність з іншими підприємствами лісокористувачами.
Факти порушення діючого законодавства, виявлені при перевірці первинних документів, які підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ФОП ОСОБА_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також можуть мати місце при перевірці взаємовідносин ФОП з іншими суб`єктами господарювання лісокористувачами.
Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.
Також слідчий посилається на існування загрози зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи доведеність існування загрози зміни та знищення документів, представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для участі у розгляді клопотання не викликався.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківської області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів по взаємовідносинах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_2 , за період з 01.01.2013р. по 01.10.2014р., а саме: договорів, додаткових угод до них, рахунків-фактур, специфікацій, видаткових, прибуткових, податкових, товаротранспортних накладних, довіреностей, актів виконаних робіт з додатками, актів прийому-передачі ТМЦ, документів, що підтверджують сплату за поставлені товари/виконані роботи (платіжних доручень чи виписок банку, прибуткових касових ордерів), та відомостей виписаних лісорубних квитків.
Дозволити ст. слідчому СУ ГУМВСУ в Харківської області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), а у разі необхідності - вилучити оригінали документів по взаємовідносинах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_2 , за період з 01.01.2013р. по 01.10.2014р., а саме: договори, додаткові угоди до них, рахунки-фактур, специфікації, видаткові, прибуткові, податкові, товаротранспортні накладні, довіреності, акти виконаних робіт з додатками, акти прийому-передачі ТМЦ, документи, що підтверджують сплату за поставлені товари/виконані роботи (платіжні доручення чи виписки банку, прибуткові касові ордери), та відомості виписаних лісорубних квитків, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.12.2014р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: