печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи слідчої групи ГСУ МВС України капітан міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2014 під № 0000262, за фактом вчинення службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розтрати грошових коштів зазначеного підприємства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий до ступ до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

У провадженні ГСУ МВС України перебуває кримінальне провадження № 0000262. Фабула правопорушення наступна: невстановленв службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та інших юридичних осоіб шляхом укладення договорів щодо виготовлення письмових перекладів документів з завищеною вартістю надання послуг та договорів щодо надання послуг із розробки програмного засобів та подальшого перерахуванням коштів, отриманим по ним на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме : ТОв "Мегапод", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", зловживання своїм службовим становищем в період з 01.07.2011 по 31.01.2014 вчинили розтрату грошових коштів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у розмірі понад 9,65 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.

Вивчивши фабулу правопорушення з наданими до клопотання документами, вислухавши обгрунтування клопотання слідчого, який зазначив, що необхідно розкрити банківську таємницю та здійснити тимчасовий доступ до документів, зокрема тих, що відображають рух коштів по їхнім рахункам, зметою встановлення подальшого руху коштів отриманих від ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " по договорам укладеним з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", слід дійти висновку про те, що вказані відомості перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 " , самі по собі , а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановленн наведених слідчим обставин. Крім того вказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні, при цьому іншими способами їх довести не вбачається можливим.

Решта клопотання є недостатньо обгрунтованою, оскільки не наведено яке доказове значення будуть мати документи, доступ до яких планується отримати, а також не враховано можливість встановлення цих обставин іншим способом.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Броварського MB ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000262 від 27.06.2014 тимчасовий доступ до документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_4 ) з можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по наступним рахункам № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) та № № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які належать TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних дани платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжног документу, за період з 01.07.2011р. ( але не раніше моменту їх відкриття) по 31.01.2014р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/26774/14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "

Виконавець: ОСОБА_1 29.09.2014р.