У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

30.04.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 від 27.03.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в Одеській області ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення, у січні 2014 року висунув ОСОБА_6 вимогу про передачу йому неправомірної вигоди в сумі 900 000 гривень за закриття кримінальних проваджень за ч. 2 та ч. 3 ст. 212 КК України щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 », а також розблокування роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником яких є останній.

Розуміючи, що без передачі грошових коштів ОСОБА_5 будуть порушені його законні права та інтереси, ОСОБА_6 вимушений був погодитись на вказану вимогу та 03.04.2012, перебуваючи на території села Великодолинське Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_5 частину неправомірної вигоди в сумі 100 000 гривень.

Під час чергової зустрічі з ОСОБА_5 , яка відбулась 15.04.2014 у службовому приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , останній висунув ОСОБА_6 вимогу про передачу наступної частини неправомірної вигоди в сумі 350 000 гривень та пообіцяв надати копії документів щодо перекваліфікації дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 » у кримінальному провадженні № 0000024 від 22.11.2012 на ч. 1 ст. 212 КК України та копії клопотань прокурора про звільнення останніх від кримінальної відповідальності.

Виконуючи вимогу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 23.04.2014 близько 15 години 20 хвилин, зустрівся, навпроти ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із ОСОБА_5 та, перебуваючи в салоні автомобіля «Toyota Camry», державний номерний знак НОМЕР_1 , за кермом якого перебував останній, передав йому неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 350 000 гривень.

Після одержання грошових коштів ОСОБА_5 був затриманий співробітниками спецпідрозділу Служби безпеки України в Одеській області.

Цього ж дня, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.04.2014, при затриманні особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, проведено особистий обшук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході якого виявлено та вилучено декілька банківських карток на ім`я останнього, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 .

Враховуючи, що відомості про рахунки ОСОБА_5 можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні та при виконанні санкції ч. 5 ст. 368 КК України щодо можливої конфіскації майна підозрюваного (обвинуваченого), у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: наявність вкладів, поточних та карткових рахунків у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , дати відкриття рахунків, їх номери та інформації щодо осіб, які мають право на користування рахунками, суми залишку коштів на момент одержання ухвали суду та руху грошових коштів по цих рахунках із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені, (зняті, в т.ч. у банкоматі), день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, адреса банкомату, за період з 01.12.2013 року по 23.04.2014 включно.

Слідчий вказує на те, що одержати вказані відомості, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, крім одержання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таєницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого по суті внесеного клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ), та містять інформацію:

- щодо наявності вкладів, поточних та карткових рахунків (« ІНФОРМАЦІЯ_8 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 ) у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , дати відкриття рахунків, їх номери та інформації щодо осіб, які мають право на користування рахунками, суми залишку коштів на момент одержання ухвали суду та руху грошових коштів по цих рахунках із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені, (зняті, в т.ч. у банкоматі), день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, адреса банкомату, за період з 01.12.2013 року по 23.04.2014 включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення (отримання інформації) зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10784/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1