печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2014 року лідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Ексіст-Сіть Україна" про скасування арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

ТОВ "Ексіст-Сіть Україна" звернулось до суду із клопотанням і просить повністю скасувати арешт накладений на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексіст - Сіть Україна» (СДРПОУ 38391697) відкриті у ПАТ КБ «І Іриватбанк» за №2852, №1761. № 6390. №1237. № 1981. за ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 07.08.2014 року. В обгрунтування поданого клопотання заявник посилається на наступні обставини.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 серпня 2014р. було частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 22014101 1 10000126. а саме суд ухвалив: задовольнити клопотання частково та накласти арешт на банківські рахунки: № НОМЕР_1 . № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . № НОМЕР_4 . № НОМЕР_5 відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380775). що належать TOB «Ексіст - Сіть Україна» ().

Вказане кримінальне провадження відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2. ст. 205 Кримінального кодексу України, а саме: фіктивне підприємництво, юбіо створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

TOB «Ексіст - Сіть Україна», здійснює свою господарську діяльність прозоро і у відповідності до вимог законодавства України. Товариство не було і не є учасником інших товариств, щодо яких велися або відкриті кримінальні провадження. Жодних правопорушень законодавства в т.ч. господарського, податкового, цивільного товариством вчинено не було.

Відповідно до ч.І ст. 170 Кримінального процесуального кодекс) України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Фактично вищевказана правова норма передбачає накладення арешту на майно підозрюваного, обвинуваченого, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Однак, кримінальне провадження № 22014101 І 10000126, в рамках якого здійснюється досудовє розслідування та накладено арешт на вищевказані рахунки не здійснюється щодо TOB "Ексіст - Сіть Україна". Так само TOB «Ексіст - Сіть Україна» не є стороною фінансово- господарських взаємовідносин з юридичними особами щодо яких ведеться зазначене кримінальне провадження.

Як вказано слідчим, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2013-2014 рр„ певсгановлені особи, діючи умисно, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: TOB «Агро-Текос ЛТД» (СДРПОУ 39123525), TOB «Генера Союз» (). TOB «Генекс союз» (СДРГЮУ 38946687). TOB НПК «Ремкомплект» (СДРПОУ 38829015). TOB «Арктік торг» (СДРПОУ 39232761). TOB «Берналь» (СДРПОУ 39067429), TOB Спарт імоушн (). TOB «БІГФОРК» (СДРПОУ 39005357) TOB «РОКДЕЙЛ» (). TOB «РОКДЕЙЛ» (СДРПОУ 38958399). TOB «БУДАЛЬТСЕРВІС» Ч. TOB «Укрбуд-капітал» (СДРПОУ 38705704). TOB «Альфа трейд груп» (СДРПОУ 39063272). TOB «Г.Н.Т. Нова груп» (), TOB «АРТКОМ Трейд» (СДРПОУ 38917923). TOB «НЬЮ ДЕВГ.ЛОПМЕНТ» (). TOB «ГОВ «Торглайнсенд» (). TOB «ТІ 11 Торг» (). TOB «Ладготрейд» (), TOB «Альта Брок» (СДРПОУ 38206053). TOB «Компанія Сорбіт» (). TOB «Компанія лакшері кспіїал» (), TOB « Компанія Лакшері стайл» (СДРПОУ 38517554), TOB «Спецторг-трейд» (), TOB «Фінгіромгруп «Діоніка» (), TOB «Креалтрейд» (СДРПОУ 38441779), TOB «Капрод» (СДРПОУ 38441669). TOB «Картейдімпекс» (СДРПОУ 38506804). TOB «Атланта-пром» (). TOB «АЙП1ТРЕЙД» (), TOB «Метіза» (). TOB «Інвест-трейд-груп» (). ГОВ «Пан-Текс» (СДРПОУ 38322445), ГОВ «Баста Трейд» (). TOB «Трейдбор» (). TOB « «Еколайн-СТ» (). TOB «Ленат трейд груп» (СДРПОУ 38745941). ПГІ «Пром-тех-снаб» (). TOB «Комбі-проф» (), TOB «Інтервенте» (). TOB «ВКФ «Енергія плюс» (), TOB «Юніком-С» (). TOB «Мегабуд компані» (), ГОВ «Логік центр» (), TOB «Мета-Днепр» » (СДРПОУ 38530549). TOB «Ромфорд капітал » (), TOB «ГЛОБАЛ Альянс Груп» » (СДРПОУ 38916909). ГОВ «ТФАСКОН» » (), TOB «»Палладіум трейд» (). ГОВ « Арктік торг» (), ГОВ «Рейвен маркет» (). TOB «Логік центр» (), TOB «Логік сервіс» (), TOB «Тор-2013» (СДРПОУ 38769920), TOB «Ефес Сворд (). TOB «Лоренс трейд» (). TOB «КС Ліга» (). та інші.

Також слідчим зазначається перелік банківських установ через, які підозрювані особи обготівковують кошти та перелік реквізитів фізичних осіб-підприємців. які при цьому використовується. Зазначені юридичні особи та фізичні особи-підприємці ніяким чином не пов`язані з TOB «Ексіст - Сіть Україна», а саме: ніяких фінансово-господарських взаємовідносин не існувало і не існує, відповідно, ні з рахунків, ні на рахунки TOB «Ексіст - Сіть Україна», кошти, зазначеним особам, не перераховувалися та від них не отримувалися.

Доказів та обставин щоб стверджували зворотне слідчим надано не було.

Частиною 2 ст. 170 КПК передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

У клопотанні слідчий посилався на відповідність критерію, передбаченого п.4 ч.2 ст. 167. а саме: "одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них. а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено".

Однак, доказів відповідності такому критерію чи факту того, що кошти на арештованих рахунках TOB «Ексіст - Сіть Україна», одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них слідчим не надано.

Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК. у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна: перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Слідчим не було не вказано конкретних підстав, у зв`язку з якими необхідно накласти арешт на банківські рахунки TOB «Ексіст - Сіть Україна». Не доведено ніяким чином причетність осіб щодо яких відкрито кримінальне провадження до TOB «Ексіст - Сіть Україна».

Відповідно до ч.І ст. 174 КПК, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Представники TOB «Ексіст - Сіть Україна» не були присутні при розгляді питання про накладення арешту на банківські рахунки даного Товариства.

Під час судового розгляду представники ТОВ "Ексіст-Сіть Україна" ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підтримали подане клопотання , зазначили про те, що арешт банківських рахунків TOB «Ексіст - Сіть Україна» підлягає скасуванню повністю, оскільки арешт накладено необгрунтовано, а TOB «Ексіст - Сіть Україна» немає жодного відношення до осіб щодо яких відкрито кримінальне провадження за № 0000126 та здійснюється досудове розслідування.

Слідчий СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 під час розгляду клопотання зазначив про те, що обставини, відповідно до яких було звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт рахунків ТОВ "Ексіст-Сіть Україна" не підтвердились.

Вислухавши представників ТОВ "Ексіст-Сіть Україна" , слідчого, вивчивши надані письмові докази, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що ТОВ"Ексіст-Сіть Україна" відстунє в переліку юридичних осіб , які були придбані та зареєстровані нестановленими слідством особами з метою прикриття незаконої діяльності і щодо якого проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000126 .

Із наданих документів видно, що товариство з юридичними особами , які визначені у кримінальному провадженні № 0000126 взаємовідносин не мало.

Встановлено, що грошові кошти на які було накладено арешт не відповідають критеріям ,зазначеним у частині другій ст.167 КПК України.

З огляду на встановлені обставини вважаю, що клопотання є обгрунтованим , а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.2, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 серпня 2014 року на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих ТОВ "Ексіст-Сіть Україна" () у ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 380775).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1