печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Микитин О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Меншуна П.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Меншуна П.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Меншуна П.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Семиженко О.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ документів, які становлять таємницю та зберігаються у ФПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 300829, а саме до документів ПП «Алюпак» (код за ЄРДПОУ 31814861), щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам даного товариства: № 1643 (валюта - російській рубль), № 1978 (валюта - ЄВРО), № 1840 (валюта - долар США), №1 (валюта - українська гривня) його платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів, з можливістю проведення їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Смирнова Е.Г. вказала, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 0000020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ФПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 300829, а саме до документів ПП «Алюпак» (код за ЄРДПОУ 31814861), щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам даного товариства: № 1643 (валюта - російській рубль), № 1978 (валюта - ЄВРО), № 1840 (валюта - долар США), №1 (валюта - українська гривня) його платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, які знаходяться у в у ФПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 300829, а саме до документів ПП «Алюпак» (код за ЄРДПОУ 31814861), щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам даного товариства: № 1643 (валюта - російській рубль), № 1978 (валюта - ЄВРО), № 1840 (валюта - долар США), №1 (валюта - українська гривня) його платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Крім того, вказані документи необхідні слідчому для проведення почеркознавчих експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Меншуна П.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Семиженко О.І., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення дії - задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Меншуну П.В. тимчасовий доступ до документів ПП «Алюпак» (код за ЄРДПОУ 31814861), що знаходяться у ФПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 300829, а саме до документів юридичної справи даного товариства, документів щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам даного товариства: № 1643 (валюта - російській рубль), № 1978 (валюта - ЄВРО), № 1840 (валюта - долар США), №1 (валюта - українська гривня) його платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів.

Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Меншуну П.В. дозвіл на вилучення у ФПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 300829 документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ПП «Алюпак» (код за ЄРДПОУ 31814861), а саме:

· документів з юридичної справи даного товариства: договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, актів прийому-передачі програмного комплексу «клієнт-банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

· належним чином посвідчених документів щодо руху грошових коштів по рахункам № 1643 (валюта - російській рубль), № 1978 (валюта - ЄВРО), № 1840 (валюта - долар США), №1 (валюта - українська гривня) з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період: з часу відкриття рахунку по дату надходження постанови суду про надання доступу до документів та їх вилучення до банківської установи (на паперових та електронних носіях);

· платіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти з даного рахунку з часу його відкриття по дату надходження вказаної вище постанови суду до банківської установи;

· чеків на отримання готівкових коштів з вказаного рахунку з часу його відкриття по дату надходження вказаної вище постанови суду до банківської установи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ФПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 300829 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/13245/13-к.

Прим. 2 - слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Меншуна П.В.

Копія - ФПАТ «МАРФІН БАНК», МФО 300829.

Виконавець: Новак Р.В.

04.07.2013