печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, зазначила, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000217, зареєстрованому 20.04.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2010-2014 років колишнє керівництво агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під керівництвом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи на території міста Києва, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької та Київської областей використовуючи діяльність понад 300 підприємств зі складу зазначеного агрохолдингу, в тому числі: ІНФОРМАЦІЯ_3 [ ІНФОРМАЦІЯ_5 ], « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Нікосія, Кіпр), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ( НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » ( НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » ( НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » ( НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » ( НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » ( НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » ( НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » ( НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » ( НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ( НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ( НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » ( НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » ( НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » ( НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » ( НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » ( НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » ( НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » ( НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » ( НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » ( НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » ( НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » ( НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 »( НОМЕР_86 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » ( НОМЕР_88 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » ( НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » ( НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » ( НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » ( НОМЕР_93 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » ( НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » ( НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_98 ), ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_99 » ( НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » ( НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » ( НОМЕР_101 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » ( НОМЕР_102 ), ПП ім. ІНФОРМАЦІЯ_103 ( НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » ( НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » ( НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » ( НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » ( НОМЕР_107 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_108 ), ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » ( НОМЕР_110 ), ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » ( НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » ( НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » ( НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » ( НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » ( НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » ( НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » ( НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » ( НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » ( НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » ( НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » ( НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » ( НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » ( НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » ( НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » ( НОМЕР_126 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » ( НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » ( НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » ( НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » ( НОМЕР_131 ), та інших підприємств, вдавалися до свідомого маніпулювання фінансовими показниками агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зокрема, використовуючи операції з пов`язаними особами, що закуповували продукцію агрохолдингу за завищеними цінами, виступали контрагентами за фіктивними контрактами. Це дозволило агрохолдингу демонструвати значно вищу рентабельність, порівняно із іншими сільськогосподарськими виробниками. Фіктивні показники використовувалися керівництвом агрохолдингу для введення в оману фінансових інституцій та інституціональних інвесторів з метою отримання додаткових фінансових ресурсів.

Крім того, службові особи компанії також вдавалися до незаконного виведення належних їй активів через механізм операцій із пов`язаними особами. Виведені кошти використовувалися у приватних цілях та для підтримки бізнес-проектів службових осіб, не пов`язаних з безпосередньою діяльністю агрохолдингу. Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні шахрайським шляхом коштами інвесторів, службові особи агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заподіяли майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_128 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_129 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших кредиторів, в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,3 млрд. доларів США.

У ході розслідування встановлено, що з метою заволодіння коштами інвесторів та незаконного їх виведення з реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, службовими особами агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була розроблена злочинна схема, згідно якої кошти іноземних інвесторів перераховувалися на підприємство ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кіпр), де засновниками були у тому числі члені сім`ї - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , а звідти кошти перераховувалися на розрахункові рахунки ряду підприємств агрохолдингу.

Для отримання коштів від іноземних та вітчизняних інвесторів, підприємства агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавали їм консолідовану фінансову звітність (аудиторський висновок), підготовлений іноземною аудиторською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_130 » з представництвом в України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » сприятливе фінансове становище агрохолдингу на час отримання коштів, а саме дані про її фінансові результати та рух коштів за відповідні періоди роботи, у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності, які прийняті Європейський Союзом та вимогами Закону про Кіпрські компанії.

У ході розслідування також встановлено, що з метою заволодіння коштами інвесторів та незаконного їх виведення з реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, службовими особами агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була розроблена злочинна схема, згідно якої кошти іноземних інвесторів перераховувалися на підприємство ІНФОРМАЦІЯ_3 [ ІНФОРМАЦІЯ_5 ] (Кіпр), де засновниками були у тому числі члені сім`ї - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , а звідти кошти перераховувалися на розрахункові рахунки ряду підприємств агрохолдингу, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код НОМЕР_132 , МФО НОМЕР_133 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ПП ім. ІНФОРМАЦІЯ_133 ( НОМЕР_103 ):№ НОМЕР_134 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_135 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_136 (українська гривня) відкритий 22.02.2011; № НОМЕР_137 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_138 (українська гривня) відкритий 02.03.2011; № НОМЕР_139 (українська гривня) відкритий 11.09.2001; № НОМЕР_140 (українська гривня) відкритий 24.10.2008; № НОМЕР_141 (українська гривня) відкритий 20.10.2008.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_97 ): № НОМЕР_142 (українська гривня) відкритий 03.04.2009; № НОМЕР_143 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_144 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_145 (українська гривня) відкритий 01.04.2009; № НОМЕР_146 (долар США, євро) відкритий 27.01.2009; № НОМЕР_147 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_148 (євро) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_149 (долар США) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_146 (українська гривня) відкритий 27.01.2009; № НОМЕР_150 (українська гривня, долар США) відкритий 09.07.2008; № НОМЕР_151 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_152 (долар США, євро, російський рубль) відкриті 20.05.2008, 09.07.2008, 09.07.2008, відповідно; № НОМЕР_152 (українська гривня) відкритий 21.02.2007; № НОМЕР_153 (українська гривня) відкритий 24.07.2007.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " ( НОМЕР_110 ): № НОМЕР_154 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_155 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_156 (українська гривня) відкритий 14.02.2011; № НОМЕР_157 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_158 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_159 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_160 (українська гривня) відкритий 29.01.2010; № НОМЕР_161 (українська гривня) відкритий 11.02.2010; № НОМЕР_162 (українська гривня) відкритий 15.06.2007; № НОМЕР_163 (українська гривня) відкритий 14.07.2003; № НОМЕР_164 (українська гривня) відкритий 02.10.2008; № НОМЕР_165 (українська гривня) відкритий 30.03.2004; № НОМЕР_165 (українська гривня) відкритий 30.03.2004.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " ( НОМЕР_59 ): № НОМЕР_166 (українська гривня) відкритий 18.02.2011; № НОМЕР_167 (українська гривня) відкритий 09.06.2009; № НОМЕР_168 (українська гривня) відкритий 09.06.2009.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_136 " ( НОМЕР_96 ): № НОМЕР_169 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_170 (євро) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_171 (долар США) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_172 (російський рубль) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_173 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_174 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_175 (українська гривня) відкритий 03.04.2009; № НОМЕР_176 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_177 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_178 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_179 (українська гривня) відкритий 01.04.2009; № НОМЕР_180 (українська гривня) відкритий 09.07.2008; № НОМЕР_181 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 09.07.2008.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_91 ): № НОМЕР_182 (українська гривня) відкритий 01.10.2013; № НОМЕР_183 (долар США) відкритий 01.10.2013; № НОМЕР_184 (євро) відкритий 01.10.2013; № НОМЕР_185 (долар США) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_186 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_187 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_188 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 04.08.2008;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_98 ): № НОМЕР_189 (долар США) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_190 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_191 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_192 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_193 (долар США) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_194 (українська гривня) відкритий 09.07.2008; № НОМЕР_195 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 09.07.2008; № НОМЕР_196 (долар США) відкритий 17.09.2008.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_137 " ( НОМЕР_94 ):№ НОМЕР_197 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_198 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 04.08.2008.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_138 " ( НОМЕР_92 ): № НОМЕР_199 (євро) відкритий 28.05.2012; № НОМЕР_200 (долар США) відкритий 28.05.2012; № НОМЕР_201 (українська гривня) відкритий 28.05.2012. 10. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " ( НОМЕР_126 ): № НОМЕР_202 (долар США) відкритий 03.10.2013; № НОМЕР_203 (українська гривня) відкритий 03.10.2013; № НОМЕР_204 (євро) відкритий 03.10.2013.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_139 ДІМ " ІНФОРМАЦІЯ_140 " ( НОМЕР_93 ): № НОМЕР_205 (євро) відкритий 25.05.2012; № НОМЕР_206 (українська гривня) відкритий 25.05.2012; № НОМЕР_207 (долар США) відкритий 25.05.2012.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_141 " ( НОМЕР_131 ): № НОМЕР_208 (українська гривня) відкритий 14.07.2014; № НОМЕР_209 (долар США) відкритий 14.07.2014; № НОМЕР_210 (євро) відкритий 14.07.2014.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_142 " ( НОМЕР_86 ): № НОМЕР_211 (українська гривня) відкритий 11.06.2010; № НОМЕР_212 (українська гривня) відкритий 11.06.2010; № НОМЕР_213 (українська гривня).

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_143 " ( НОМЕР_56 ): № НОМЕР_214 (долар США) відкритий 23.06.2014; № НОМЕР_215 (українська гривня) відкритий 23.06.2014; № НОМЕР_216 (євро) відкритий 23.06.2014.

Кошти, розміщені на рахунках вищезазначених підприємств, які входять до складу групи агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як неправомірна вигода є предметом кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення заволодіння шахрайським шляхом коштами ІНФОРМАЦІЯ_144 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших кредиторів в особливо великих розмірах на суму понад 1,3 млрд. доларів США, скоєного службовими особами агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитана як свідок ОСОБА_13 , яка є партнером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » показала, що в ході проведення аудиту до компанії були надані керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_5 листи-подання щодо угод про придбання основних засобів, корпоративних прав, щодо основних контрагентів-покупців сільськогосподарської продукції тощо, а саме дані запевнення надавалися фінансовим директором ОСОБА_14 та виконавчим директором ОСОБА_15 , які підписали листи-представлення, а отже взяли на себе відповідальність щодо коректності запевнень, включених до таких листів. Крім того ОСОБА_13 зазначила, що всі вищезазначені товариства були включені в консолідовану фінансову звітність ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2012 та 2013 роки.

Ураховуючи викладене, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що зазначені товариства на момент укладання вищезазначених договорів та відкриття розрахункових рахунків в банківських установах входили до складу агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та безпосередньо контролювалися підозрюваним ОСОБА_4 .

Таким чином, з метою проведення об`єктивного розслідування та перевірки фактів заволодіння коштами в особливо великих розмірах, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме матеріали за рухом грошових коштів, розміщених на рахунках підприємств агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ПП ІНФОРМАЦІЯ_146 ( НОМЕР_103 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_97 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " ( НОМЕР_110 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " ( НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_136 " ( НОМЕР_96 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_98 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_137 " ( НОМЕР_94 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_138 " ( НОМЕР_92 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " ( НОМЕР_126 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_147 " ( НОМЕР_93 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_141 " ( НОМЕР_131 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_142 " ( НОМЕР_86 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_143 " ( НОМЕР_56 ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (МФО НОМЕР_133 ).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000217, зареєстрованому 20.04.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим необхідність вилучення саме оригіналів документів органом досудового розслідування належним чином необґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення копій документів, які знаходяться у володінні у володінні

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код НОМЕР_132 , МФО НОМЕР_133 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам ряду підприємств агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- ПП ім ІНФОРМАЦІЯ_148 ( НОМЕР_103 ):№ НОМЕР_134 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_135 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_136 (українська гривня) відкритий 22.02.2011; № НОМЕР_137 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_138 (українська гривня) відкритий 02.03.2011; № НОМЕР_139 (українська гривня) відкритий 11.09.2001; № НОМЕР_140 (українська гривня) відкритий 24.10.2008; № НОМЕР_141 (українська гривня) відкритий 20.10.2008.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_97 ): № НОМЕР_142 (українська гривня) відкритий 03.04.2009; № НОМЕР_143 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_144 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_145 (українська гривня) відкритий 01.04.2009; № НОМЕР_146 (долар США, євро) відкритий 27.01.2009; № НОМЕР_147 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_148 (євро) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_149 (долар США) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_146 (українська гривня) відкритий 27.01.2009; № НОМЕР_150 (українська гривня, долар США) відкритий 09.07.2008; № НОМЕР_151 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_152 (долар США, євро, російський рубль) відкриті 20.05.2008, 09.07.2008, 09.07.2008, відповідно; № НОМЕР_152 (українська гривня) відкритий 21.02.2007; № НОМЕР_153 (українська гривня) відкритий 24.07.2007.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " ( НОМЕР_110 ): № НОМЕР_154 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_155 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_156 (українська гривня) відкритий 14.02.2011; № НОМЕР_157 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_158 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_159 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_160 (українська гривня) відкритий 29.01.2010; № НОМЕР_161 (українська гривня) відкритий 11.02.2010; № НОМЕР_162 (українська гривня) відкритий 15.06.2007; № НОМЕР_163 (українська гривня) відкритий 14.07.2003; № НОМЕР_164 (українська гривня) відкритий 02.10.2008; № НОМЕР_165 (українська гривня) відкритий 30.03.2004; № НОМЕР_165 (українська гривня) відкритий 30.03.2004.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " ( НОМЕР_59 ): № НОМЕР_166 (українська гривня) відкритий 18.02.2011; № НОМЕР_167 (українська гривня) відкритий 09.06.2009; № НОМЕР_168 (українська гривня) відкритий 09.06.2009.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_136 " ( НОМЕР_96 ): № НОМЕР_169 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_170 (євро) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_171 (долар США) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_172 (російський рубль) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_173 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_174 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_175 (українська гривня) відкритий 03.04.2009; № НОМЕР_176 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_177 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_178 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_179 (українська гривня) відкритий 01.04.2009; № НОМЕР_180 (українська гривня) відкритий 09.07.2008; № НОМЕР_181 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 09.07.2008.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_91 ): № НОМЕР_182 (українська гривня) відкритий 01.10.2013; № НОМЕР_183 (долар США) відкритий 01.10.2013; № НОМЕР_184 (євро) відкритий 01.10.2013; № НОМЕР_185 (долар США) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_186 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_187 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_188 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 04.08.2008;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_98 ): № НОМЕР_189 (долар США) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_190 (українська гривня) відкритий 24.09.2010; № НОМЕР_191 (українська гривня) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_192 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_193 (долар США) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_194 (українська гривня) відкритий 09.07.2008; № НОМЕР_195 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 09.07.2008; № НОМЕР_196 (долар США) відкритий 17.09.2008.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_137 " ( НОМЕР_94 ):№ НОМЕР_197 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 02.03.2009; № НОМЕР_198 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США) відкритий 04.08.2008.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_138 " ( НОМЕР_92 ): № НОМЕР_199 (євро) відкритий 28.05.2012; № НОМЕР_200 (долар США) відкритий 28.05.2012; № НОМЕР_201 (українська гривня) відкритий 28.05.2012. 10. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " ( НОМЕР_126 ): № НОМЕР_202 (долар США) відкритий 03.10.2013; № НОМЕР_203 (українська гривня) відкритий 03.10.2013; № НОМЕР_204 (євро) відкритий 03.10.2013.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_139 ДІМ " ІНФОРМАЦІЯ_140 " ( НОМЕР_93 ): № НОМЕР_205 (євро) відкритий 25.05.2012; № НОМЕР_206 (українська гривня) відкритий 25.05.2012; № НОМЕР_207 (долар США) відкритий 25.05.2012.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_141 " ( НОМЕР_131 ): № НОМЕР_208 (українська гривня) відкритий 14.07.2014; № НОМЕР_209 (долар США) відкритий 14.07.2014; № НОМЕР_210 (євро) відкритий 14.07.2014.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_142 " ( НОМЕР_86 ): № НОМЕР_211 (українська гривня) відкритий 11.06.2010; № НОМЕР_212 (українська гривня) відкритий 11.06.2010; № НОМЕР_213 (українська гривня).

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_143 " ( НОМЕР_56 ): № НОМЕР_214 (долар США) відкритий 23.06.2014; № НОМЕР_215 (українська гривня) відкритий 23.06.2014; № НОМЕР_216 (євро) відкритий 23.06.2014.

із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період часу з моменту відкриття по теперішній час, або час закриття рахунку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1