печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття, функціонування, (банківських справ з юридичного оформлення рахунків), руху коштів (у друкованому та електронному виглядах з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунків по дату виконання хвали суду) по рахунку НОМЕР_2 , з якого ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 (або за його дорученням) було здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; по рахунку НОМЕР_4 , з якого ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_5 (або за його дорученням) було здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; по рахунку НОМЕР_6 , з якого ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_7 було здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ; заяв на зняття готівки, внесення готівки, їх переведення або переказ, доручень, на підставі яких було проведено такі операції за період з дати відкриття рахунку по дату виконання хвали суду;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 за період з дати відкриття рахунку по дату виконання хвали суду;

- до відомостей про ІР адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття (по кожній операції);

- відомостей про банківські рахунки, відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 та операції, участь у яких приймали ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_8 (у т.ч. щодо внесення готівкових коштів на рахунок № НОМЕР_9 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_10 у (т.ч. щодо внесення готівкових коштів на рахунок № НОМЕР_9 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_13 , ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_14 , ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_15 , ОСОБА_16 і.п.н. НОМЕР_16 , ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_17 , ОСОБА_18 НОМЕР_18 , ОСОБА_19 і.п.н. НОМЕР_19 , з наданням документів щодо відкриття, функціонування, (банківських справ з юридичного оформлення рахунків), руху коштів (у друкованому та електронному виглядах з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунків по дату виконання хвали суду по таким рахункам та з наданням документів (заяв на зняття готівки, внесення готівки, їх переведення або переказ, доручень, на підставі яких було проведено такі операції) щодо здійснення кожної з операцій вказаними особами.

- до відомостей про ІР адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання такими клієнтами для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття (по кожній операції).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2007 року на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України № 405-р від 13.06.2007 (зі змінами внесеними розпорядженням № 584-р від 25.07.2007), № 521-р від 11.07.2007 (зі змінами внесеними розпорядженнями КМУ № 585-р від 25.07.2007) із користування комплексу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Державного управління справами вилучено державну власність - комплекс будівель та споруд (94 об`єкти нерухомості) розташованих на території урочища «Межигір`я» Новопетрівської сільської ради Вишгородського району, Київської області, шляхом передачі їх з відання Державного управління справами до ІНФОРМАЦІЯ_5 , а потім до статутного фонду НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлено, що комунальним підприємством, НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі голови правління ОСОБА_20 укладено договір міни, на підставі якого, передане до статутного фонду Компанії державне майно - комплекс будівель та споруд урочища Межигір`я КВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий зазначає, що будівництво окремих об`єктів Резиденції здійснювалося Благодійним Фондом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , м. Донецьк), діяльність якого на даний час припинено. Грошові кошти на рахунках БФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за які здійснювалось фінансування вказаного будівництва, акумулювалися за рахунок надходжень у тому числі від БФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою встановлення джерел походження коштів, за рахунок яких здійснювалось фінансування будівництва так званої Резиденції « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на даний час у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у дослідженні операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у дослідженні операцій по рахунку НОМЕР_2 , з якого ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 (або за його дорученням) було здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по рахунку НОМЕР_4 , з якого ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_5 (або за його дорученням) було здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по рахунку НОМЕР_6 , з якого ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_7 було здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у дослідженні інших операцій, які були проведені Акціонерним товариством Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , у яких стороною виступали ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_7 , ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_8 (у т.ч. щодо внесення готівкових коштів на рахунок № НОМЕР_9 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_10 у (т.ч. щодо внесення готівкових коштів на рахунок № НОМЕР_9 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_13 , ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_14 , ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_15 , ОСОБА_16 і.п.н. НОМЕР_16 , ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_17 , ОСОБА_18 НОМЕР_18 , ОСОБА_19 і.п.н. НОМЕР_19 .

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 при розгляді клопотання поклався на розсуд суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах (з обов`язковою заміною на копії), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 :

- документів щодо відкриття, функціонування, (банківських справ з юридичного оформлення рахунків), руху коштів (у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунків по 03.12.2015) по рахунку НОМЕР_2 , з якого ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 (або за його дорученням) було здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; по рахунку НОМЕР_4 , з якого ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_5 (або за його дорученням) було здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; по рахунку НОМЕР_6 , з якого ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_7 було здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ; заяв на зняття готівки, внесення готівки, їх переведення або переказ, доручень, на підставі яких було проведено такі операції за період з дати відкриття рахунку по 03.12.2015;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 за період з дати відкриття рахунку по 03.12.2015;

- до відомостей про ІР адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття (по кожній операції) або по 03.12.2015;

- відомостей про банківські рахунки, відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 та операції, участь у яких приймали ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_8 (у т.ч. щодо внесення готівкових коштів на рахунок № НОМЕР_9 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_10 у (т.ч. щодо внесення готівкових коштів на рахунок № НОМЕР_9 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_11 , ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_13 , ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_14 , ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_15 , ОСОБА_16 і.п.н. НОМЕР_16 , ОСОБА_17 і.п.н. НОМЕР_17 , ОСОБА_18 НОМЕР_18 , ОСОБА_19 і.п.н. НОМЕР_19 , з наданням документів щодо відкриття, функціонування, (банківських справ з юридичного оформлення рахунків), руху коштів (у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунків по 03.12.2015. по таким рахункам та з наданням документів (заяв на зняття готівки, внесення готівки, їх переведення або переказ, доручень, на підставі яких було проведено такі операції) щодо здійснення кожної з операцій вказаними особами.

- до відомостей про ІР адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання такими клієнтами для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття (по кожній операції) або по 03.12.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44911/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1