Справа № 1-кс/760/2326/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бурлака О.В., при секретарі: Глушковій О.О., за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Гордійчук Т.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000013 від 27.05.2013 року, старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітаном податкової міліції Гордійчук Т.В. і погоджене прокурором відділу прокуратури області Хахлюк В.В. клопотання про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Гордійчук Т.В., яке погоджене прокурором відділу прокуратури області Хахлюк В.В., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, а також надання розпорядження про вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні відділу статистики у м. Ялті Головного Управління статистики у АРК за адресою м. Ялта, вул. Халтуріна, 5-а, а саме: документів статистичної звітності, поданих ТОВ «Кримінвесттур» () до відділу статистики у м. Ялті Головного Управління статистики у АРК, а саме:

- звітів форма 1 «Баланс» (поквартальний та річний) за період з 01.01.09 по 14.06.13;

- звітів форма 2 «Звіт про фінансові результати» (поквартальний та річний) за період з 01.01.09 по 14.06.13;

- звітів форма 3 «Звіт про рух грошових коштів» за період з 01.01.09 по 14.06.13;

- звітів форма 4 «Звіт про власний капітал» за період з 01.01.09 по 14.06.13;

- звітів форма 5 «Примітки до річної звітності» за період з 01.01.09 по 14.06.13;

- звітів форма 1-Б «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» за період з 01.01.08 по 14.06.13;

- звітів форма 11-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію» за період з 01.01.09 по 14.06.13.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в проваджені СУФР ГУ Міндоходів у Київській області перебуває кримінальне провадження №0000013 від 27.05.2013 року за фактом умисного, з корисливих мотивів вчинення дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єктів господарської діяльності та завдали великої матеріальної шкоди, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що власники та службові особи ТОВ «Укрінтерпошив» (), ТОВ «БК «Дивобуд» (), ТОВ «Компанія «Стар Інвестмент» (), ТОВ «БК «Укрмегаполіс» (), ТОВ «Укрсел» (), ТОВ «Авангардбудкомплекс» (), ТОВ «БК «Резаліт» (), ТОВ «Перспектива-Інвест» (), ТОВ «Укрінтерзв'язок» (), ТОВ «Балкергруп» (), ТОВ «Акталіон» (), ТОВ «СТН Ессет Менеджмент» (), ТОВ «Арго С.П.» (), ТОВ «Департамент захисту та безпеки «Легіон» (), ТОВ «Кримінвесттур» (), ТОВ «Меридіан Плюс» (), які використовуючи свої службові повноваження умисно, з корисливих мотивів вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єктів господарської діяльності та завдали великої матеріальної шкоди АТ «Банк «Таврика».

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «БК «Укрмегаполіс» () знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

У ході досудового слідства у кримінальному провадженні для вирішення питань про наявність ознак злочину, передбаченого ст. 219 КК України, в тому числі для використання в ході проведення судово-економічної експертизи необхідно вилучити в відділі статистики у м. Ялті Головного Управління статистики у АРК документи статистичної звітності, подані ТОВ «Кримінвесттур» ().

Оскільки вказані підприємства зареєстровано на території м. Києва, то можна прийти до висновку, що в Головному Управлінні статистики у м. Києві знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тобто документи ТОВ «Кримінвесттур» (), а саме:

- звіти форма 1 «Баланс» (поквартальний та річний) за період з 01.01.09 по 14.06.13;

- звіти форма 2 «Звіт про фінансові результати» (поквартальний та річний) за період з 01.01.09 по 14.06.13;

- звіти форма 3 «Звіт про рух грошових коштів» за період з 01.01.09 по 14.06.13;

- звіти форма 4 «Звіт про власний капітал» за період з 01.01.09 по 14.06.13;

- звіти форма 5 «Примітки до річної звітності» за період з 01.01.09 по 14.06.13;

- звіти форма 1-Б «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» за період з 01.01.09 по 14.06.13;

- звіти форма 11-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію» за період з 01.01.09 по 14.06.13.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися дані про фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств, які можуть бути використані для проведення судово-економічної експертизи, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, у кримінальній справі існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, оскільки у справі необхідно вилучення звітних документів за тривалий проміжок часу (понад 4 роки) і тому в разі їх невилучення, вказані документи можуть бути знищені, у зв'язку із закінченням терміну їх зберігання.

Також таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, вказавши на те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, доступ до оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні відділу статистики у м. Ялті Головного Управління статистики у АРК за адресою м. Ялта, вул. Халтуріна, 5-а, а саме: документів статистичної звітності, поданих ТОВ «Кримінвесттур» () до відділу статистики у м. Ялті Головного Управління статистики у АРК, без рішення суду не можливо, а дослідити документи у інший спосіб слідство не має можливості, також зазначив, що його необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи (без представника відділу статистики у м. Ялті Головного Управління статистики у АРК), оскільки у кримінальній справі існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, оскільки у справі необхідно вилучення звітних документів за тривалий проміжок часу (понад 4 роки) і тому в разі їх невилучення, вказані документи можуть бути знищені, у зв'язку із закінченням терміну їх зберігання.

Враховуючи матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000013 від 27.05.2013 року за фактом умисного, з корисливих мотивів вчинення дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єктів господарської діяльності та завдали великої матеріальної шкоди, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України, матеріали клопотання слідчого, розгляд клопотання здійснювався за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представника відділу статистики у м. Ялті Головного Управління статистики у АРК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Гордійчук Т.В., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, а також надання розпорядження про вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні відділу статистики у м. Ялті Головного Управління статистики у АРК за адресою м. Ялта, вул. Халтуріна, 5-а, а саме: документів статистичної звітності, поданих ТОВ «Кримінвесттур» () до відділу статистики у м. Ялті Головного Управління статистики у АРК, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції Гордійчук Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітану податкової міліції Гордійчук Т.В. тимчасовий доступ до речей і документів, а також надати розпорядження про вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні відділу статистики у м. Ялті Головного Управління статистики у АРК за адресою м. Ялта, вул. Халтуріна, 5-а, а саме: документів статистичної звітності, поданих ТОВ «Кримінвесттур» () до відділу статистики у м. Ялті Головного Управління статистики у АРК, а саме:

- звітів форма 1 «Баланс» (поквартальний та річний) за період з 01.01.09 по 14.06.13;

- звітів форма 2 «Звіт про фінансові результати» (поквартальний та річний) за період з 01.01.09 по 14.06.13;

- звітів форма 3 «Звіт про рух грошових коштів» за період з 01.01.09 по 14.06.13;

- звітів форма 4 «Звіт про власний капітал» за період з 01.01.09 по 14.06.13;

- звітів форма 5 «Примітки до річної звітності» за період з 01.01.09 по 14.06.13;

- звітів форма 1-Б «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами» за період з 01.01.08 по 14.06.13;

- звітів форма 11-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію» за період з 01.01.09 по 14.06.13.

Зобов'язати відділ статистики у м. Ялті Головного Управління статистики у АРК, адресою м. Ялта, вул. Халтуріна, 5-а надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітану податкової міліції Гордійчук Т.В. доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Бурлака