Провадження № 1-кс/127/5494/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2013 м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю. за участю слідчого Д.С. Брижатого, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення 1-го відділу міліції Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації та здійснення виїмки документів з ПАТ КБ «ПриватБанк» ( юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 50, представництво якого розташоване за адресою: м. Вінниця, просп. Юності 43), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Олексієнко О.Ю. про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки з ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), представництво якого розташоване за адресою: м. Вінниця, просп. Юності 43), мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001112 від 19 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.03.2013 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 у мережі інтернет на сайті «Аукро» знайшла оголошення, розміщене з приводу продажу цифрового фотоапарату «Nicon D5100» за ціною 3260 гривень.

Після чого гр. ОСОБА_2 написала повідомлення з приводу купілі данного фотоапарату по вказані електроній пошті і отримала відповідь номер картки «Приват Банку» №5211 5373 1893 8029, яка належить ОСОБА_3. Після того ОСОБА_2 через інтернет послугу «Приват 24» перерахувала на той рахунок кошти в розмірі 3260 гривень. Після оплати їй надійшло повідомлення про зарахування коштів та те, що наступного дня після обіду передадуть фотоапарат через відділення «Нової пошти» та повідомлять номер товарно-транспортної накладної після відправлення товару.

12 березня 2013 року ОСОБА_2 намагалась звязатись з продавцем через електрону пошту, однак в силу того, що він не відповідав, то вона зателефонувала на вказаний в оголошені номер, їй відповіла невідома жінка, яка попросила зачекати. Приблизно через 30 секунд телефон вимкнули. В подальшому, коли вона телефонувала на той номер, то їй відповідали, що ніякого відношення до «аукро» вони не мають та вимкнули телефон.

За даним фактом 19.03.2013 року СВ 1-го відділу міліції ВМВ УМВС України у Вінницькій області розпочате досудове розслідування за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

На даний час виникла необхідність у встановлені анкетних даних власника рахунку №5211 5373 1893 8029, а також інформації про рух коштів даного рахунку.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування було встановлено, що ПАТ КБ «Приват Банк» ( юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), представництво якого розташоване за адресою: м. Вінниця, просп.. Юності 43, знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку, про рух грошових коштів рахунку, що мають доказове значення по кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ «Приват Банк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ «Приват Банк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення 1-го відділу міліції Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 представництво якого розташоване за адресою: м. Вінниця, просп. Юності 43) які містять банківську таємницю, до інформації у друкованому та електронному вигляді про власника рахунку №5211 5373 1893 8029, а також даних про рух грошових коштів даного рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: