Провадження №1-кс/200/2692/15
Справа №200/7448/15-к
УХВАЛА
14 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: облікової (реєстраційну та звітну частини) справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); декларацій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за весь період з 01.01.2012 до 10.04.2015; декларацій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на прибуток, за період з 01.01.2012 до 10.04.2015; декларацій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за формою 1ДФ за період з 01.01.2012 до 10.04.2015; звітів єдиного соціального внеску ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2012 до 10.04.2015; усіх без виключення актів перевірок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000601 від 08.11.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 08.11.2013 року до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0460/2012/ДСК від 01.10.2012 року та матеріали їх перевірки УБОЗ ГУМВС стосовно придбання невстановленими особами ПП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою прикриття незаконної діяльності та проведення в період з 15.05.2012 по 20.07.2012 за його рахунками незаконних фінансових операцій, з використанням завідомо підроблених документів, в діях яких вбачаються ознаки фіктивного підприємництва та подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. 30.05.2014 року, в ході досудового розслідування кримінального провадження, під час проведення обшуку в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 було віднайдено документи, в результаті аналізу яких, виникли підстави вважати, що невстановлені службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) причетні до незаконної схеми за участю фіктивних підприємств, та які під час здійснення фінансово-господарської діяльності протягом 2012-2014 років, здійснили операції, що не мали на меті настання реальних наслідків. Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилученні податкових документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 . Ураховуючи викладене, а також беручи до уваги, що зазначені документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, а також що судові експертизи (в т.ч. почеркознавча, економічна) проводяться не інакше як за оригіналами документів, з метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів.

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до облікової (реєстраційної та звітної частини) справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); декларацій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за весь період з 01.01.2012 до 10.04.2015; декларацій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на прибуток, за період з 01.01.2012 до 10.04.2015; декларацій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за формою 1ДФ за період з 01.01.2012 до 10.04.2015; звітів єдиного соціального внеску ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2012 до 10.04.2015; усіх без виключення актів перевірок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали до 14 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1