Провадження 1-кс/127/4929/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю слідчого Левчука Д.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковника податкової міліції Левчук Д.В. про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Тарногордського, 21 А (відповідно до інформаційних довідок з Реєстрів прав власності на нерухоме майно відомості про власника відсутні) за податковою адресою ТОВ «Екосировина», з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ «Екосировина» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Левчук Д.В. звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Саприга В.А.

Клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 22.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, невстановлені особи у вересні 2012 року вчинили фіктивне підприємництво - придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Екосировина» (код ЄДР 36200936, м. Вінниця, вул. Тарногродського, буд. 21А) з метою прикриття незаконної діяльності - подання податкової звітності ТОВ «Екосировина» за серпень - грудень 2012 року до Вінницької ОДПІ за підписом директора ОСОБА_2, який не має відношення до господарської діяльності підприємства.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 205 КК України.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_2 надав показання, що фактично господарської діяльності від імені ТОВ «Екосировина» не здійснював, виконання робіт підприємством не контролював і не перевіряв, а стати директором погодився на пропозицію чоловіка по імені «ОСОБА_3». ОСОБА_2 зустрівся з «ОСОБА_3» біля приміщення університету «Україна», після чого вони зайшли в дане приміщення і пройшли в юридичну клініку, де зустрілись з невідомим хлопцем, у якого вже були готові документи. ОСОБА_2 в їх присутності підписав надані документи, при цьому у «ОСОБА_3» була печатка підприємства і він ставив її на підписаних документах. Вийшовши на вулицю «ОСОБА_3» попросив ОСОБА_2 підписати чисті аркуші паперу, що ОСОБА_2 було зроблено. Потім ОСОБА_2 разом з «ОСОБА_3» відвідав банк біля Вінницької міської ради, де підписав документи в зміст яких не вникав. Вийшовши з банку ОСОБА_2 і «ОСОБА_3» зустрілись з хлопцем з університету «Україна», з яким ОСОБА_2 пройшов на вул. Театральна, буд. 22, як йому сказали для оформлення електронного ключа для податкової звітності, де також підписав низьку документів. Після чого ОСОБА_2 та хлопець з університету «Україна» зустрілись з «ОСОБА_3», якому хлопець відав усі оформлені документи. Після чого ОСОБА_3 сказав ОСОБА_2, що скоро необхідно буде поїхати в м. Київ на якесь «затвердження», де треба буде підписати якісь папери, його зустрінуть у Києві і все що треба зробити йому там скажуть. Пізніше ОСОБА_2 по вказівці «ОСОБА_3» разом з жінкою по імені «ОСОБА_4» двічі відвідував м. Київ, де в невідомій йому установі підписував договори на виконання робіт, а «ОСОБА_4» ставила на цих документах печатку. Коли ОСОБА_2 почав вимагати, щоб йому показали підприємство і його виробничі потужності, «ОСОБА_4» зустрілась з ним і провела на територію по вул. Тарногродського, 21 А у м. Вінниці, де завела його в кабінет і представила присутнім особам, як директора.

Відповідно до відомостей Вінницької ОДПІ податковою адресою ТОВ «Екосировина» є: м. Вінниця, вул. Тарногродського, 21 А.

Враховуючи викладене у слідства є підстави вважати, що речі та документи, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, знаходяться за податковою адресою ТОВ «Екосировина» - м. Вінниця, вул. Тарногродського, 21 А. (відповідно до інформаційних довідок з Реєстрів прав власності на нерухоме майно відомості про власника відсутні).

За податковою адресою ТОВ «Екосировина» зберігаються речі та документи, що можуть свідчити про вчинення фіктивного підприємництва, а саме: первинні бухгалтерські документи ТОВ «Екосировина» за період з вересень - грудень 2012 року, коли директором рахувався ОСОБА_2; печатка ТОВ «Екосировина»; чисті аркуші за підписом ОСОБА_2; засоби доступу до системи «Клієнт - Банк» по ТОВ «Екосировина»; записні книжки, чорнові записи, що можуть свідчити про готування та вчинення злочину; документів, що стосуються підприємницької діяльності та свідчать про злочинну діяльність; штампи та печатки фіктивних підприємств; а також інші документи та речі, в т.ч. комп'ютерна техніка, мобільні засоби зв'язку, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного правопорушення, керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України, слідчий просив клопотання задоволити.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: м. Вінниця, вул. Тарногордського, 21 А (відповідно до інформаційних довідок з Реєстрів прав власності на нерухоме майно відомості про власника відсутні) за податковою адресою ТОВ «Екосировина», можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання зодоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Тарногордського, 21 А (відповідно до інформаційних довідок з Реєстрів прав власності на нерухоме майно відомості про власника відсутні) за податковою адресою ТОВ «Екосировина», з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ «Екосировина» за період з вересень - грудень 2012 року, коли директором рахувався ОСОБА_2; печатки ТОВ «Екосировина»; чистих аркушів за підписом ОСОБА_2; засобів доступу до системи «Клієнт - Банк» по ТОВ «Екосировина»; записних книжок, чорнових записів, що можуть свідчити про готування та вчинення злочину; документів, що стосуються підприємницької діяльності та свідчать про злочинну діяльність; штампів та печаток фіктивних підприємств; а також інших документів та речей, в т.ч. комп'ютерної техніки, мобільних засобів зв'язку, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: