Справа № 1-кс/760/2571/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бурлака О.В., при секретарі Глушковій О.О., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО ОВП Кольцова О.П., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000041 від 16.01.2013 року старшим слідчим з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП Кольцова О.П. і погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Барабаш Д.В. клопотання про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП Кольцова О.П., яке погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Барабаш Д.В., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, а також надання розпорядження про вилучення оригіналів документів ТОВ «Українська Гарантійна Агенція» (), які перебувають у володінні АТ «БМ Банк» (МФО 380913), що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 37/122, за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням ФР МГУ Міндоходів - ЦО з ОВП розслідується кримінальне провадження №0000041, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Українське гарантійне агентство» (у теперішній час ТОВ «Українська гарантійна агенція» ) за відсутності дозвільних документів Національного банку України щодо узгодження правил системи розрахунків WebMoney Transfer та прав вимоги до ПАТ «Український професійний банк», незаконно здійснили емісію електронних грошей WebMoney в сумі понад 10 млн. грн., що є особливо великим розміром. Отримані від емісії кошти службовими особами ТОВ «Українське гарантійне агентство» перераховано на карткові рахунки групи підконтрольних фізичних осіб та в подальшому конвертовані у готівку. Діяльність вказаної злочинної схеми здійснюється із залученням службових осіб та можливостей ПАТ «Український професійний банк», ДП «ФУ» ВМ-Фактор» (код за ), ДП «Дитрейд» (код за ), ТОВ «ДМ - Україна» (код за ), ТОВ «Діджитрейд» (код за ).

Згідно отриманих узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України від 03.10.2012 року за №0484/2012/ДСК ТОВ «Українське гарантійне агентство» (код за ) за період 01.07.2011 року по 08.12.2012 року перераховано безготівкові кошти на карткові рахунки групи фізичних осіб на загальну суму 243,02 млн. грн.

Встановлено, що ТОВ «Українське гарантійне агентство» здійснює незаконну емісію електронних грошей WebMoney. З метою надання легального статусу вказаним операціям ТОВ «Українське гарантійне агентство» уклало з ВАТ «Український професійний банк» МФО 300205 договір від 22.03.2003 року №14, про зберігання коштів на депозитному рахунку, та в подальшому відображає по бухгалтерському обліку реалізацію прав вимог за вказаним договором суб'єктам господарювання, які здійснюють реалізацію продукції через мережу програмно-технічних комплексів самообслуговування.

Відповідно до листа 68-/09/1122 від 30.01.2013 року Національного банку України встановлено, що документи стосовно реєстрації платіжної системи WebMoney Transfer, її платіжної організації, учасників, операторів послуг цієї системи, комерційних агентів або правил використання електронних грошей WebMoney Transfer до Національного банку України не надходили. Національним банком України не видавалися дозвільні документи щодо діяльності платіжної системи WebMoney Transfer або випуску електронних грошей WebMoney Transfer.

14.06.2013 року в порядку передбаченому ст.ст. 111, 112, ч. 1 ст. 278 КПК України, директору ТОВ «Українська гарантійна агенція» ( код за ) - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні АТ «БМ Банк» (МФО 380913), що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 37/122, знаходиться інформація про рух коштів по рахунку №743, який належить ТОВ «Українська Гарантійна Агенція» () та має значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

В даному кримінальному провадженні слідчий вказує на необхідність отримати доступ до документів, що містять відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ «Українська Гарантійна Агенція».

Вказані документи необхідні для встановлення фактичних обставин відкриття поточного рахунку ТОВ «Українська Гарантійна Агенція», надходження та списання коштів по поточному рахунку товариства, дослідження фінансових операцій проведених з використанням поточного рахунку підприємства і можуть бути використані як докази.

Іншим способом довести обставини використання поточного рахунку ТОВ «Українська Гарантійна Агенція» з метою прикриття незаконної діяльності не можливо.

Вказані документи підлягають вилученню з метою подальшого використання вказаних документів при проведенні перевірки підприємства з питань дотримання вимог податкового законодавства, проведення експертних досліджень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які перебувають у володінні АТ «БМ Банк» (МФО 380913), що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 37/122, за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю, за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю, а саме відомості про стан рахунку №743, який належить ТОВ «Українська Гарантійна Агенція» (), операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися рухом коштів по даному рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази (протоколи зборів засновників) та інші документи, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, провести почеркові експертизи, тощо, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які є банківською таємницею.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, а саме представник АТ «БМ Банк» в судове засідання не з'явився. Про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином у відповідності до ч. 1 та ч. 3 ст. 163 КПК України, причини його неявки суду не відомо, тому суд, у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника АТ «БМ Банк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, вказавши на те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, доступ до оригіналів вищевказаних документів ТОВ «Українська Гарантійна Агенція» (), які перебувають у володінні АТ «БМ Банк» (МФО 380913), що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 37/122, за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю, без рішення суду не можливо, а дослідити документи у інший спосіб слідство не має можливості.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. п. 2, 5 ч. 2 ст. 60 Закону, банківською таємницею є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про організаційно-правову структуру клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З огляду на зміст статті 62 вказаного Закону однією з підстав для розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю є рішення суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП Кольцова О.П., про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, а також надання розпорядження про вилучення оригіналів документів ТОВ «Українська Гарантійна Агенція» (), які перебувають у володінні АТ «БМ Банк» (МФО 380913), що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 37/122, за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП Кольцова Олександра Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО ОВП Кольцову О.П. чи за його дорученням уповноваженій особі оперативного підрозділу на вилучення речей і оригіналів документів ТОВ «Українська Гарантійна Агенція» (), які перебувають у володінні АТ «БМ Банк» (МФО 380913), що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 37/122, за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю, а саме:

- юридичної справи про відкриття та використання рахунку №743, який належить ТОВ «Українська Гарантійна Агенція» ();

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку №743, який належить ТОВ «Українська Гарантійна Агенція» ();

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку №743, який належить ТОВ «Українська Гарантійна Агенція» () за період з 01.01.2011 року по дату оголошення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» ТОВ «Українське гарантійне агентство» ();

- договори щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Українська Гарантійна Агенція» () працівниками АТ «БМ Банк» (МФО 380913);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи ТОВ «Українська Гарантійна Агенція» () з банком по рахунку №743, який належить ТОВ «Українська Гарантійна Агенція» (), за період з 01.01.2011 року по дату оголошення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком №743, який належить та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» за період з 01.01.2011 року по дату оголошення ухвали в паперовому вигляді;

- платіжних доручень та інших платіжних документів по рахунку №743, який належить ТОВ «Українська Гарантійна Агенція» ();

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунку №743, який належить ТОВ «Українська Гарантійна Агенція» () за період з 01.01.2011 року по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- кредитних договорів (угод), договорів банківського вкладу, які укладались ТОВ «Українська Гарантійна Агенція» () за період з 01.01.2011 року по дату оголошення ухвали;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «БМ Банк» (МФО 380913);

- інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці. Документи надати в оригіналах і в повному обсязі.

Зобов'язати АТ «БМ Банк» (МФО 380913), що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 37/122 надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО ОВП Кольцову О.П. чи за його дорученням уповноваженій особі оперативного підрозділу доступ до оригіналів вищевказаних оригіналів документів ТОВ «Українська Гарантійна Агенція» (), з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Бурлака