Єдиний унікальний номер 722/1651/15-к
Номер провадження 1-кс/722/135/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 жовтня 2015 року Сокирянський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретарі: ОСОБА_2

з участю слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене 06.10.2015 року старшим прокурором прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_5 .

Посилався на те, що у провадженні СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000456 від 30.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 30.09.2015 року невідомий чоловік під час мобільного дзвінка та розмови по телефону повідомив ОСОБА_6 заздалегідь неправдиві відомості про те, що її син ОСОБА_7 на своєму автомобілі збив людину. Для вирішення питання про непритягнення її сина до відповідальності ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти у сумі 10000 гривень на банківський рахунок вказаний невідомою особою через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Сокиряни.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 30.09.2015 року приблизно 10.30 год. їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік (з номера НОМЕР_1 ), який представився, ким саме вона не пам`ятає, оскільки в подальшому сильно розхвилювалася. Під час розмови чоловік повідомив, що він працює в міліції та ніби то син ОСОБА_6 потрапив в ДТП та збив людину, після чого передав слухавку ніби то її сину, який схвильовано сказав, що потрапив в ДТП та збив хлопця (голос був схожий і ОСОБА_6 дійсно подумала, що то її син ОСОБА_7 ). Потім чоловік передав телефон, як він сказав адвокату і чоловік, якого ОСОБА_6 сприймала за адвоката сказав, що якщо вона хоче щоб її сина не притягували до відповідальності та не посадили в тюрму, їй необхідно терміново перерахувати на банківський рахунок 10000 грн. Після цього, ОСОБА_6 поїхала в м. Сокиряни, де у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Сокиряни перерахувала грошові кошти у сумі 10000 гривень через термінал на рахунок № НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000456 від 30.09.2015 року виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_6 .
01.10.2015 року начальником СВ Сокирянського РВ УМВС ОСОБА_8 було винесено постанову про створення слідчої групи по зазначеному кримінальному провадженню, до складу якої було включено заступника начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Сокирянського РВУМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_10 , слідчих СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_12 ..
Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілої ОСОБА_6 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено переказ грошових коштів із зазначенням адреси проведення банківської операції, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливе здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу. Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст.32 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Просить надати заступнику начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_10 , слідчим СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , лейтенанту міліції ОСОБА_3 , лейтенанту міліції ОСОБА_12 та майору міліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1) номера банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який було перераховано гроші в сумі 10000 грн., згідно чека від 30.09.2015року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщений за адресою: АДРЕСА_2 ;
2) всю наявну інформацію на ОСОБА_13 , який є власником рахунку № НОМЕР_2 , на який було перераховано гроші в сумі 10000 грн.. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
3) враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото- та відеотехнікою - надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , починаючи з 12 год. 15 хв. 30.09.2015 року із зазначенням адреси проведення банківської операції.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ст.163 ч.4 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Частиною п`ятою ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження № 0000456 встановлено, що 30.09.2015 року до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_6 про те, що 30.09.2015 року невідомий чоловік під час мобільного дзвінка та розмови по телефону повідомив ОСОБА_6 заздалегідь неправдиві відомості про те, що її син ОСОБА_7 на своєму автомобілі збив людину. Для вирішення питання про непритягнення її сина до відповідальності ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти у сумі 10000 гривень на банківський рахунок вказаний невідомою особою через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Сокиряни. Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст.190 КК України.

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та місця вчинення злочину.

У відповідності до п. 7 ч.1 ст.162 КПК України, витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановлення осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_6 та місця вчинення злочину, неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

У відповідності до вимог ст.164 ч.1 п.8 КПК України представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.162-164, 166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанту міліції ОСОБА_12 та слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_11 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1) номера банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який 30.09.2015 року 0 12 год. 15 хв. було перераховано гроші в сумі 10000 грн., згідно чека від 30.09.2015року, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщений за адресою: АДРЕСА_2 ;
2) всю наявну інформацію на ОСОБА_13 , який є власником рахунку № НОМЕР_2 , на який було перераховано гроші в сумі 10000 грн.. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
3) надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , починаючи з 12 год. 30 хв. 30.09.2015 року до 24 год. 00 хв. 06.10.2015 року із зазначенням адрес проведення банківських операцій
Строк дії даної ухвали визначити по 05.11.2015 року включно.

Два примірники копій даної ухвали для відома та виконання вручити слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Сокирянського

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1