Провадження № 1/760/14/14
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2015 року Солом'янський районний суд м. Києва

у складі: головуючого - судді:ОСОБА_134.
при секретарі:ОСОБА_135.,ОСОБА_136
за участю прокурора:ОСОБА_137.,ОСОБА_5,ОСОБА_6,ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,ОСОБА_11, ОСОБА_12
за участю захисників:ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17,ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 захисників з кола родичів: ОСОБА_24,ОСОБА_25 пред-ка цивільного позивача: ОСОБА_26, ОСОБА_27
за участю підсудних:ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу за обвинуваченням:

- ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Новочеркаськ Ростовської області, росіянина, громадянина України, освіта вища, кандидата ветеринарних наук, президента Асоціації «Євролаб Україна», одруженого, адреса реєстрації: АДРЕСА_1, місце проживання: АДРЕСА_10, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України;

- ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця с. Опитне, Джентигаринського району, Кустанайської області, українця, громадянина України, освіта вища, працюючого на посаді директор Дніпропетровської регіонально-обласної лабораторії ветеринарної медицини, одруженого, адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_5, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України;

- ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженки м. Сквира Київської області, українки, громадянки України, освіта вища, заступника директора по фінансовим та економіці Державної виробничої корпорації Київській інститут автоматики, одруженої, має дитину 2009 року народження, адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_4, раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України;

- ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, освіта вища, директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Хімлаборреактив», не одруженого, має дитину 2010 року народження, адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_6, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України;

- ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_16, уродженця с.Залізний Порт, Голопристанського району, Херсонської області, українця, громадянина України, освіта вища, інженера Українського державного виробничого підприємства «Ізотоп», одруженого, адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_7, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України;

- ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженця м. Полтава, українця, громадянина України, освіта вища, директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АНД», одруженого, має дитину 2000 року народження, адреса реєстрації: АДРЕСА_2, адреса проживання: АДРЕСА_8, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України;

- ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_23, уродженця в с. Мар'янівна, Барановського району, Житомирської області, українця, громадянина України, освіта вища, працює виконробом Товариства з обмеженою відповідальністю «БК «П'ятий Фасад», одруженого, має дітей 2009 та 2011 років народження, адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_9, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового слідства ОСОБА_28 обвинувачується у тому, що він, перебуваючи на посаді директора Державного підприємства «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (код за ) відповідно до наказу Державного департаменту ветеринарної медицини України, від 31.03.2004 за № 33-К, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом вчинення умисних особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з метою особистого незаконного збагачення, у травні 2006 року створив та очолив стійку організовану групу, до складу якої у травні - жовтні 2006 року увійшли перший заступник директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_25, головний бухгалтером ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_26, директор ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_27, завідуючий аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», яке 04.06.2007 наказом Міністерства аграрної політики України № 391 перейменовано в Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_32., директор ТОВ «АНД» (код за ) ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_28, виконроб ТОВ «АНД» (код за ) ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_29 та невстановлені досудовим слідством особи.

За твердженням сторони обвинувачення, вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно зорганізувались у стійке злочинне об'єднання для вчинення заволодіння чужим майном - коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (код за ), а з 04.06.2007 року відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України № 391 - Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Згідно із розробленим ОСОБА_28 планом злочинної діяльності, зміст якого був відомий кожному учасникові організованої групи та чітко ними дотримувався, передбачав розподіл функцій кожного учасника організованої групи відповідно до їх службових обов'язків, які вони виконували перебуваючи у займаних посадах, наступним чином: ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_30, маючи вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарія», науковий ступінь «кандидат ветеринарних наук» та досвід роботи за спеціальністю, з 2 квітня 2004 року перебуваючи на посаді директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (код за ) відповідно до наказу Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 31.03.2004 за № 33-К, а з жовтня 2007 року будучи директором Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, який створено на базі майна ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», організував з числа службових осіб ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та очолив організовану групу, розробив план її злочинної діяльності по вчиненню злочинів направлених на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (у подальшому Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи), визначив об'єкти злочинного посягання - кошти; місце та спосіб вчинення злочинів, згідно ролей та функцій кожного із учасників організованої групи; керував процесом вчинення злочинів, а саме:

-у травні 2006 року розробив детальний план заволодіння майном - коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (у подальшому Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи), шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, які надходили згідно видатків Міністерства аграрної політики України для проведення державних закупівель відповідно до річних планів закупівель;

-використовуючи своє службове становище керівника державного підприємства, надавав вказівки службовим особам ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32), які входили до складу організованої групи, на виконання злочинних дій, направлених на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (у подальшому Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи);

-з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи, вживав заходи щодо не викриття учасників організованої групи у вчиненні злочинів, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих фінансово - господарських документів, які маскували дійсні злочинні наміри організованої групи, а саме: раухунки-фактури, видаткові накладні, платіжні доручення, акт прийняття-передачі товару від 27.12.2006;

-в травні 2006 року, залучив до вчинення заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», директора ТОВ «АНД» ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи, був обізнаним з планом злочинної діяльності організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої увійшли ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_34 та добровільно прийняв участь у вчиненні злочину направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (код за ), а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи;

-в травні 2006 року залучив до вчинення заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» виконроба ТОВ «АНД» ОСОБА_34, який входив до складу організованої групи, був обізнаним з планом злочинної діяльності організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої увійшли ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_33 та добровільно прийняв участь у вчиненні злочину направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (код за ), а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи;

-в жовтні 2006 року залучив до вчинення заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» директора ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) ОСОБА_31, який входив до складу організованої групи, був обізнаним з планом злочинної діяльності організованої групи у складі ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32 та добровільно прийняв участь у вчиненні злочину направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (код за .

Організована група, очолювана у період з травня 2006 року до 22.10.2006 ОСОБА_28, а з 22.10.2006 по 31.12.2008 очолювана ОСОБА_29, характеризувалась наступним чином:

-попередньою зорганізованістю у стійке об'єднання для вчинення умисних злочинів;

-стабільністю учасників організованої групи, котра виразилась у тривалості їх дій з травня 2006 року по грудень 2008 року та детальної організації функціонування групи;

-об'єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

-обізнаністю всіх учасників організованої групи з планом злочинних дій;

-конспірацією злочинної діяльності шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, в яких відображалась неправдиві відомості про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому - Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи фінансово-господарської діяльності із закупівлі лабораторних меблів для лабораторного корпусу (віварію) та проведення будівельних робіт із реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

ОСОБА_28, очоливши організовану ним злочинну групу, з метою реалізації розробленого ним злочинного плану, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (у подальшому Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи), шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в період часу з травня 2006 до 22.10.2008, діючи у складі організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30 та у різні періоди часу ОСОБА_32, ОСОБА_31 та ОСОБА_33, ОСОБА_34, вчинили заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (у подальшому Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи) при наступних обставинах.

ОСОБА_28, перебуваючи на посаді директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (), призначеним відповідно до наказу голови Державного комітету ветеринарної медицини України від 02.04.2004 р., був службовою особою та уповноваженим на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Відповідно до положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, затверджений наказом Державного комітету ветеринарної медицини України Міністерства аграрної політики України від 11.06.2006 р. за №63 Розділ 3 «Органи управління» до функціональних обов'язків ОСОБА_28 як директора інституту входило:

-п.п. 3.1 керівництво діяльністю Інституту в межах своєї компетенції здійснює директор - державний інспектор ветеринарної медицини, який несе відповідальність за результати роботи інституту з лабораторної діагностики та його філіалів. На посаду директора може бути призначено особу, яка є громадянином України, має досвід роботи за фахом не менше ніж п'ять років, пройшла відповідну підготовку на курсах підвищення кваліфікації;

-п.п. 3.2 директор одночасно є завідуючим одного з відділів інституту;

-п.п. 3.2.1. директор інституту призначається на посаду і звільняється з посади Держаним департаментом ветеринарної медицини згідно з чинним законодавством;

-п.п. 3.3 у межах своєї компетенції директор:

-п.п. 3.3.1 підпорядковується Голові Державного департаменту ветеринарної медицини з питань діяльності інституту;

-п.п. 3.3.2. видає накази і розпорядження з усіх напрямків діяльності Інституту;

-п.п. 3.3.3. затверджує рішення Вченої Ради Інституту;

-п.п. 3.3.4. призначає заступника директора, головного (провідного) бухгалтера, завідувачів відділів, лабораторій за погодженням з Державним департаментом ветеринарної медицини;

-п.п. 3.3.5. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, визначає їх функціональні обов'язки;

-п.п. 3.3.6. керує діяльністю Інституту, організовує роботу, розподіляє обов'язки її працівників, затверджує посадові інструкції;

-п.п. 3.3.7. призначає за погодженням з Державним департаментом ветеринарної медицини та управліннями ветеринарної медицини в областях та АР Крим директорів філіалів та регіональних лабораторій;

-п.п. 3.4. директор Інституту з лабораторної діагностики має право:

-п.п. 3.4.1. порушувати питання про припинення дії контракту із заступниками директора, головного бухгалтера, інших керівників структурних підрозділів тощо в разі невідповідності займаній посаді;

-п.п. 3.4.2. підписувати документи з питань, що входять до компетенції Інституту;

-п.3.4.3. застосовувати до працівників інституту в установленому порядку заохочення та дисциплінарного стягнення відповідно до чинного законодавства;

-п.п. 3.4.4. виступати представником з питань, що входять до компетенції Інституту у всіх державних підприємствах, установах, організація, суді без особливого на це доручення;

-п.п. 3.4.5. самостійно вирішувати питання діяльності Інституту, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів державної влади та управління.

Згідно з Контрактом від 17.11.2009 р. ОСОБА_28 як директор Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та як керівник мав право діяти від імені установи (інституту), представляти її на всіх підприємствах, установах, організаціях; укладати господарські та інші угоди; видавати доручення; відкривати рахунки в банках; користуватися правом розпорядження коштами.

Відповідно до контракту з директором Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи від 17.02.2009 р. Державний комітет ветеринарної медицини України, до сфери управління якого відноситься Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, положення 2 «Права та обов'язки сторін»:

1.Керівник здійснює поточне (оперативне) управління установою, організовує її виробничо-господарську, соціально-побутову, іншу діяльність, забезпечує виконання завдань установи, передбачених законодавством.

2.Керівник забезпечує складання в установленому порядку кошторисів доходів і видатків установи та подає їх на затвердження до органу управління майном, з яким укладено цей контракт.

3.Керівник подає у встановленому порядку Органу управління майном квартальну та річну фінансову звітність установи.

4.Керівник зобов'язується забезпечити виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану установи згідно з додатком до контракту, своєчасне і повне внесення установою платежів до бюджету згідно з установленим порядком та виплату заробітної плати.

5.Керівник згідно діючого законодавства несе відповідальність за порушення укладення договорів оренди нерухомого майна, закріпленого за установою, та за невжиття заходів щодо погашення заборгованості з орендної плати.

6.Керівник щоквартально подає Органу управління майном звіт про результати виконання показників, передбачених контрактом, за встановленою формою. У разі невиконання передбачених контрактом показників, керівник подає Органу управління майном разом із звітом пояснення щодо причин їх невиконання.

7.Орган управління майном має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне вимокання своїх обов'язків щодо управління установою та розпорядження її майном.

8.Орган управління майном: інформує про галузеву науково-технічну політику; інформує про державні потреби в продукції (роботах, послугах) установи; надає інформацію на запит Керівника; звільняє керівника у разі закінчення контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушень законодавства та умов контракту; організовує фінансовий контроль за діяльністю установи; здійснює контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого за державною установою майна; своєчасно вживає заходів до запобігання банкрутству установи у разі її неплатоспроможності.

9.Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на установу законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені Положенням про установу та цим контрактом.

10.Керівник має право: діяти від імені установи, представляти її на всіх підприємствах, установах, організаціях; укладати господарські та інші угоди; видавати доручення; відкривати рахунки в банках; користуватися право розпорядження коштами установи; накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства; у межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників установи; вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом управління майном, Положенням про установу і цим контрактом до компетенції керівника.

11.Орган управління майном делегує Керівнику повноваження, які поширюються на установу законодавчими та іншими нормативними актами, якщо із вказаних актів, Положення про установу та цього контракту не випливатиме іншого.

12.Керівник укладає трудові договори з працівниками установи відповідно до чинного законодавства.

Керівник зобов'язаний вжити заходів до створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

Під час укладення трудових договорів з працівниками установи, визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку, керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених положенням про установу, генеральною та галузевими угодами, колективним договором і фінансовими можливостями установи.

За твердженням органу досудового розслідування ОСОБА_28, діючи з метою особистого збагачення, реалізуючи розроблений ним план злочинних дій, у складі організованої групи, спільно з службовими особами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» - першим заступником директора ОСОБА_29, головним бухгалтером ОСОБА_30, завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_32, а також спільно з директором ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) ОСОБА_31, який будучи службовою особою, в жовтні 2006 року добровільно увійшов до складу організованої групи, був її активним учасником та виконав дії згідно відведеної йому ролі у організованій групи, вчинили заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» Міністерства аграрної політики України, за наступних обставин.

Так, згідно наказу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 48 від 15.07.2005 «Щодо створення постійно діючого тендерного комітету», до складу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» увійшли наступні службові особи лабораторії:

-ОСОБА_29 - голова тендерного комітету;

-ОСОБА_37 - член тендерного комітету;

-ОСОБА_38 (до 07.11.2008 ОСОБА_39 - член тендерного комітету;

-ОСОБА_40 - член тендерного комітету, який у подальшому рішенням тендерного комітету був обраний на посаду секретаря.

Згідно з річним планом державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та формою річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедури державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на 2006 рік, а також рішенням тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 3 від 06.04.2006 було передбачено проведення закупівель обладнання і предметів довгострокового користування за бюджетні грошові кошти на суму 8 504 000, 00 гривень.

У кінці серпня 2006 року, точний час досудовим слідством не встановлено, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» надано оголошення до інформаційного бюлетеня Тендерної палати України, про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» тендеру із переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці, яке вийшло у офіційну публікацію 11.09.2006.

В середині вересня 2006 року, точний час досудовим слідством невстановлений, ОСОБА_28, будучи службовою особою - директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», перебуваючи в своєму робочому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30, діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності організованої групи, використовуючи своє службове становище та авторитет керівника, надав секретарю тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_31, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про злочинні наміри організованої групи та який обіймав посаду провідного лікаря ветмедицини - імунолога відділу імунологічних та моніторингових досліджень і у своїй службовій діяльності був підпорядкований та підзвітний ОСОБА_28, вказівку щодо вчинення дій направлених на визначення переможцем тендерних торгів із переоснащення центру пріонних інфекцій та групи птиці Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімлаборреактив» (код за ), яке прийняло участь у тендерних торгах та отримало тендерну документацію.

Відповідно до протоколу розкриття тендерних (цінових) пропозицій № 1/10 від 02.10.2006 участь у тендерних торгах із переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» прийняли ЗАТ «Макрохім» (код за ), ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) та ТОВ «Граса» (код за ), засновником якої був ОСОБА_28, що у подальшому полегшало виконання організованою групою плану злочинних дій направлених на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». Згідно до запропонованих тендерних пропозицій вищезазначених учасників торгів, ціна пропозиції ЗАТ «Макрохім» становила 6 304 422, 199 гривень, ТОВ «Хімлаборреактив» становила 6 352 378, 87 гривень, ТОВ «Граса» становила 5 140 617, 72 гривень.

В першій декаді жовтня 2006 року, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_28, будучи службовою особою - директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», перебуваючи в своєму робочому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30, діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності організованої групи, будучи обізнаним про хід проведення тендерних торгів, використовуючи своє службове становище та авторитет керівника, надав секретарю тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_40, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про злочинні наміри організованої групи повторну вказівку щодо вчинення дій направлених на визначення переможцем тендерних торгів із переоснащення центру пріонних інфекцій та групи птиці саме ТОВ «Хімлаборреактив», шляхом виявлення нібито арифметичної помилки у ціні тендерної пропозиції останнього, якої насправді не було та надавав вказівку підготувати від тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» до ТОВ «Хімлаборреактив» листа щодо виявлення арифметичної помилки, надання пояснень щодо розбіжностей виявлених у тендерній пропозиції та надання дозволу на виправлення помилки у тендерній пропозиції.

12.10.2006 року ОСОБА_40, будучи службовою особою та залежним від свого безпосереднього керівника - директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28, не входячи до складу організованої групи та не будучи необізнаним про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 та ОСОБА_32, метою якої було вчинення особливо тяжкого злочину направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконуючи вказівку ОСОБА_28 підготував, роздрукував та підписав у заступника голови тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_37, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, лист до ТОВ «Хімлаборреактив», в якому була викладена завідомо неправдива інформацію стосовно виявлення тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» у тендерній пропозиції учасника торгів - ТОВ «Хімлаборреактив» арифметичної помилки, що не відповідало дійсності. Крім того, в листі тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було запропоновано ТОВ «Хімлаборреактив» відповідно до ст. 26 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» надати дозвіл на виправлення помилки та пояснення щодо розбіжностей виявлених у тендерній пропозиції.

16.10.2008 ОСОБА_31, будучи службовою особою - директором ТОВ «Хімлаборреактив» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32 та будучи обізнаним про злочинні наміри організованої групи, направлені на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої групи, підписав листа на адресу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вихідним номером № 589, в якому виклав завідомо неправдиву інформацію про підтвердження наявності арифметичної помилки у тендерній пропозиції ТОВ «Хімлаборреактив» та змінив суму тендерної пропозиції з 6 352 378, 87 гривень та 6 302 818, 87 гривень.

Відповідно до протоколу оцінки тендерних пропозицій та визначення переможця № 1/10 від 18.10.2006, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» були опрацьовані тендерні позиції учасників торгів, в результаті чого встановлено наступне:

-тендерна пропозиція ТОВ «Граса» у зв'язку із наявністю суттєвих розбіжностей з технічними вимогами не допущена до подальшої оцінки;

-тендерна пропозиція ЗАТ «Макрохім» становила ціну 6 304 422, 19 гривень;

-тендерна пропозиція ТОВ «Хімлаборреактив» після виправлення арифметичної помилки (про що зазначено у протоколі) становила ціну 6 302 818, 87 гривень.

На підставі цього, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було прийнято рішення про прийняття на закупівлю за державні кошти переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці пропозицію учасника торгів - ТОВ «Хімлаборреактив».

25.10.2006, у невстановленому досудовим слідством місці, директор ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28, діючи у складі організованої групи спільно з її активними учасниками ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», уклав від імені ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» з ТОВ «Хімлаборреактив», в особі його директора ОСОБА_31, який входив до складу організовано групи та являвся її активним учасником, договір купівлі - продажу № 822, відповідно до якого ТОВ «Хімлаборреактив» зобов'язувалось передати у власність ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а останнє зобов'язувалось оплатити отриману продукцію в асортименті, кількості та по цінах, викладених у додатках до договору, на загальну суму 6 302 818, 87 гривень. Цього ж дня, ОСОБА_31, відповідно до відведеної йому ролі в складі організованої групи, від імені ТОВ «Хімлаборреактив» підписав, а ОСОБА_28 від імені ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» погодив специфікацію № 1 до договору № 822 від 25.10.2006 на закупівлю товарів переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці, сума якої становила 6 302 818, 87 гривень.

01.12.2006 та 12.12.2006, на виконання спільного плану злочинної діяльності організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 та ОСОБА_32, невстановленою досудовим слідством особою, яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про дійсні злочинні наміри учасників організованої групи, направлені на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за вказівкою ОСОБА_31 було складено, роздруковано та підписано від імені ТОВ «Хімлаборреактив» та надано до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» рахунок - фактуру № Х00047864 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047868 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047720 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047705 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047837 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047704 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047710 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047812 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047816 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047857 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047780 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047715 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047845 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047842 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00048328 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047828 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047819 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047740 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047713 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047735 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047860 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047717 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047805 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047790 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047804 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047719 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047869 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047808 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047762 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047748 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047732 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047754 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047796 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047767 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047777 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047752 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047850 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047853 від 12.12.2006, для оплати товару та видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ0291136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 12.12.2006, № ХТ029474 від 08.12.2006, № ХТ032310 від 12.12.2006, № ХТ032672 від 12.12.2006, про відпуск ТОВ «Хімлаборреактив» до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» товару за вказаними вище рахунками - фактурами на загальну суму 6 302 818, 87 гривень.

У подальшому, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_29, будучи службовою особою - першим заступником директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконуючи відведену йому ОСОБА_28 роль у злочинній діяльності організованої групи, перебуваючи у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», підписав завідомо неправдиві видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006 року про отримання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» товару від ТОВ «Хімлаборреактив», однак вказаний товар поставлений до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказаними накладними не був.

Після цього, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_32 будучи службовою особою - завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та відповідальним за отримання товару, входячи до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28, відповідно до відведеної йому у організованій групі ролі, перебуваючи у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», підписав завідомо неправдиві видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006,№ ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ029136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 08.12.2006, № ХТ032294474 від 12.12.2006, № ХТ032310 від 08.12.2006, про отримання товару від ТОВ «Хімлаборреактив» однак товар поставлений до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказаними накладними не був.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», ОСОБА_30, будучи службовою особою - головним бухгалтером вказаного підприємства, діючи відповідно до відведеної їй ОСОБА_28 ролі у злочинній діяльності організованої групи, надала вказівку невстановленим досудовим слідствам службовим особам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 виконуючи вказівку останньої, підготували та роздрукували платіжні доручення про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» оплати ТОВ «Хімлаборреактив» за поставлені товари, згідно договору купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006. Після цього ОСОБА_30 та ОСОБА_28, діючи у складі організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний умисел організованої групи, підписали платіжні доручення, які у подальшому невстановленими службовими особами бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказівкою ОСОБА_30, разом із договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, підробленими рахунком - фактурою № Х00047864 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047868 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047720 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047705 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047837 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047704 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047710 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047812 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047816 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047857 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047780 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047715 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047845 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047842 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00048328 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047828 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047819 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047740 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047713 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047735 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047860 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047717 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047805 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047790 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047804 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047719 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047869 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047808 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047762 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047748 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047732 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047754 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047796 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047767 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047777 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047752 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047850 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047853 від 12.12.2006, підробленими видатковими накладними № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ0291136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 12.12.2006, № ХТ029474 від 08.12.2006, № ХТ032310 від 12.12.2006, № ХТ032672 від 12.12.2006 про отримання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» віл ТОВ «Хімлаборреактив» товару, які надані до УДК у Солом'янському районі міста Києва, на підставі яких з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було перераховано на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» № 260071338 відкритий АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) 6 302 818, 87 гривень.

В подальшому, з метою приховування вчиненого злочину, у невстановлений досудовим слідством час, невстановленою досудовим слідством особою, яка не входила до складу організованої групи та не була обізнаною про дійсні злочинні наміри організованої групи у складі ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, за вказівкою ОСОБА_28 було підготовлено та роздруковано завідомо неправдивий договір відповідального зберігання від 31.12.2006 року та завідомо неправдивий акт прийняття - передачі товару від 27.12.2006 року згідно якої ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» нібито передало ТОВ «Хімлаборреактив» на відповідальне безоплатне зберігання продукцію (товар), яка була придбана ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006. Зазначений договір відповідального зберігання та акт прийняття - передачі товару, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину організованою групою, від імені ТОВ «Хімлаборреактив» було підписано його директором - учасником організованої групи ОСОБА_31 та директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28

Однак, фактично продукція за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006 у період з 25.10.2006 до січня 2007 року була поставлена ТОВ «Хімлаборреактив» до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» лише на суму 2 627 553, 67 гривень, а на суму 3 675 265, 20 гривень продукція поставлена з ТОВ «Хімлаборреактив» не була і на відповідальне зберігання від ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» до ТОВ «Хімлаборреактив» не передавалась.

Також, з метою приховання вчиненого злочину, ОСОБА_30, відповідно до відведеної їй ОСОБА_28, ролі у злочинній діяльності організованої групи, було внесено завідомо неправдиві відомості до меморіального ордеру № 6 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» від 05.01.2006 та меморального ордеру № 2 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» від 03.01.2007 щодо використання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» бюджетних коштів 6 302 818, 87 гривень на придбання продукції (товарів) в ТОВ «Хімлаборреактив» та обліковування придбаних в ТОВ «Хімлаборреактив» товарів ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини».

Крім того, з метою приховання вчиненого злочину, ОСОБА_32, будучи службовою особою - завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, який входив до складу організованої групи, був її активним учасником та діяв відповідно до розробленого ОСОБА_28 єдиного плану злочинної діяльності, яка була направлена на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконував відведену йому роль у вчиненні злочину організованою групою, 01.11.2007, 01.11.2008 та 13.02.2009 склав інвентаризаційні описи товарно-матеріальних цінностей ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості інформацію стосовно перебування товарів поставлених ТОВ «Хімлаборреактив» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, в сумі 3 675 265, 20 гривень на відповідальному зберіганні в ТОВ «Хімлаборреактив».

У подальшому, кошти сумі 3 675 265, 20 гривень які перераховувались ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, були перераховані на рахунки ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія» та ТОВ «Пріоритет Плюс 2006», які створені з метою прикриття незаконної діяльності та зареєстровані на осіб, що не були обізнані про факт реєстрації товариств та не мали відношення до фінансово - господарської діяльності вищевказаних підприємств, та зняті з рахунків вказаних товариств невстановленими досудовим слідством особами, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28

Таким чином, за твердженням органу досудового слідства ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 ОСОБА_32 та ОСОБА_31 заволоділи коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» в сумі 3 675 265, 20 гривень.

Вказані дії ОСОБА_28 кваліфіковані органом досудового слідства за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України як заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, організованою групою.

В обґрунтування доведеності вини ОСОБА_28 у вчиненні заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» в сумі 3 675 265, 20 гривень шляхом зловживання службовою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, організованою групою, орган досудового слідства в обвинувальному висновку посилається на наступні докази:

- акт № 10-30/542 від 04.04.2011 проведеної Контрольно-ревізійним управлінням у м. Києві позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за період з 01.01.2006 по завершений звітний період 2011 року, яким підтверджено відсутність товарна - матеріальних цінностей, які були придбані у ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) за договором № 822 від 25.10.2006 та знаходились на зберіганні у ТОВ «Хімлаборреактив», а також підтверджено нестачу матеріальних цінностей, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи на загальну суму 3 675 265, 20 грн.;

- висновок судово-економічної експертизи №433 від 11.07.2011, яким підтверджено висновки вищезазначеного акту № 10-30/542 від 04.04.2011 проведеної Контрольно-ревізійним управлінням у м. Києві позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за період з 01.01.2006 по завершений звітний період 2011 року;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5206/11-11 від 08.07.2011 р., згідно з якими у правому верхньому куті під рукописним записом «Бух до сплати» у рахунку - фактурі № Х00047864 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047868 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047720 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047705 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047837 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047704 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047710 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047812 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047816 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047857 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047780 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047715 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047845 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047842 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00048328 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047828 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047819 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047740 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047713 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047735 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047860 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047717 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047805 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047790 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047804 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047719 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047869 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047808 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047762 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047748 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047732 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047754 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047796 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047767 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047777 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047752 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047850 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047853 від 12.12.2006; в графі «Покупець: Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини ОСОБА_28 _____» у договорі купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006; в графі «Погодждено Директор ЦДЛВМ ____ ОСОБА_28» у специфікації № 1 до договору № 822 від 25.102.006 на закупівлю товарів переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці та специфікації № 1 до договору № 822 від 25.102.2006 - виконано самим ОСОБА_28;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи №5206/11-11 від 08.07.2011 р., за якими підписи від імені ОСОБА_30 в графі «Виконавець: гол. Бух.», в графі «Головний бухгалтер» в графі «Перевірив: гол. бух» у меморіальному ордері № 6 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» від 05.01.2006 та у меморіальному ордері № 2 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» від 03.01.2007 - виконано самою ОСОБА_30;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5206/11-11 від 08.07.2011 р., відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_31 в графі «Продавець: ТОВ «Хімлаборреактив» директор ОСОБА_31» у договорі купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006; в графі Директор ТОВ ОСОБА_43 ОСОБА_9» у специфікації № 1 до договору №822 від 25.10.2006 - виконано самим ОСОБА_31;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5207/11-11 від 11.07.2011, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_32 в графі «Получил (а)» (другий підпис) у видаткових накладних № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ029136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 08.12.2006, № ХТ032294474 від 12.12.2006, № ХТ032310 від 08.12.2006 - виконані ОСОБА_32;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи №5207/11-11 від 11.07.2011, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_28 в графі «Затверджую Директор ЦДЛВМ ОСОБА_28.» у акті прийняття - передачі товару від 27.12.2006 - виконані ОСОБА_28;

- висновок № 5207/11-11 судово-почеркознавчої експертизи від 11.07.2011 р., відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_29 в графі «Від імені Депонента підпис» у акті прийняття - передачі товару від 27.12.2006 - виконано ОСОБА_29;

- висновок експерта № 161від 05.03.2012, згідно з яким підписи у видаткових накладних № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, в графі «Получил (а)», що містяться біля підпису ОСОБА_32 - виконані ОСОБА_29.

Крім того, органом досудового слідства ОСОБА_28 обвинувачується у тому, що продовжуючи свій злочинний умисел, він, будучи директором Державного підприємства «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та на підставі наказу голови Державного комітету ветеринарної медицини України від 02.04.2004 р. перебуваючи на посаді директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, являвся службовою особою та уповноваженим на здійснення вищезазначених організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи згідно з положенням про даний Інститут (затверджений наказом Державного комітету ветеринарної медицини України Міністерства аграрної політики України від 11.06.2006 р. за №63), контрактами від 17.02.2009 р. та від 17.11.2009 р. з директором Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, діючи з корисливих спонукань, реалізуючи розроблений ним план злочинної діяльності організованої та очолюваної ним групи, до складу якої увійшли службові особи ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»: ОСОБА_29 - перший заступник, ОСОБА_30 - головний бухгалтер та у травні 2006 року увійшли директор ТОВ «АНД» (код за , фактична адреса: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150) ОСОБА_33 та виконроб ТОВ «АНД» (код за ), які були активними учасниками організованої групи, обізнаними із єдиним планом злочинної діяльності організованої групи, вчинили заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» Міністерства аграрної політики України, за наступних обставин.

Так, згідно наказу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 48 від 15.07.2005 «Щодо створення постійно діючого тендерного комітету», до складу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» увійшли наступні службові особи лабораторії:

-ОСОБА_29 - голова тендерного комітету;

-ОСОБА_37 - член тендерного комітету;

-ОСОБА_38 (до 07.11.2008 ОСОБА_39 - член тендерного комітету;

-ОСОБА_40 - член тендерного комітету, який у подальшому рішенням тендерного комітету був обраний на посаду секретаря.

Згідно з річним планом державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та формою річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедури державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на 2006 рік, а також рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 3 від 06.04.2006 було передбачено проведення закупівель товарів і послуг із реконструкції лабораторного корпусу (віварію) за бюджетні кошти на суму 10 200 000, 00 гривень.

12.05.2006 відповідно до звіту про результати здійснення процедури відкритих і двохступеневих торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти № 1/5, за підписом голови тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який є активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, переможцем тендерних торгів із закупівлі послуг по капітальному ремонту та реконструкції лабораторного корпусу (віварію) визнано ТОВ «АНД» (код за ), що розташоване за адресою: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150 .

Цього ж дня, 12.05.2006, на виконання рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» між ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» в особі його директора ОСОБА_28 та ТОВ «АНД» в особі його директора ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та виконував відведену йому роль в організованій групі відповідно до спільного плану злочинної діяльності, укладено договір підряду № 4, відповідно до якого ТОВ «АНД», як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по реконструкції (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30 (за місцем знаходження самої лабораторії). Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 10 500 000, 00 гривень.

З метою реалізації спільного плану злочинних дій організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої увійшли ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_44 та ОСОБА_34 відповідальним за контролем проведення будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», відповідно до єдиного плану організованої групи було визначено першого заступника директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який діяв відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 в організованій групи ролі.

Також, ОСОБА_33, будучи службовою особою - директором ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, з метою реалізації плану організованої групи, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» під час проведення будівельних робіт, залучив до вчинення злочину виконроба ТОВ «АНД» ОСОБА_34, який має вищу освіту та фахову спеціальність «Інженер - Будівельник» з 1999 року, працював на посаді виконроба ТОВ «АНД» з 2002 року та мав певний досвід у процесі організації та проведення будівництва.

У подальшому з травня 2006 року ТОВ «АНД» приступило до будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини».

ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, згідно із відведеною йому ролі у вчиненні злочинів, організував та контролював хід проведення будівельних робіт на ввіреному йому об'єктів будівництва - лабораторному корпусі (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини, які проводились відповідно до попередньо розробленої ПП «НВП «Технопроект» проектно - кошторисної та робочої документації, які ОСОБА_34 використовував під час проведення будівельних робіт, тобто був обізнаним про обсяги та вартість будівельних підрядних робіт, які необхідно було виконати .

По завершенню кожного етапу будівельних робіт, ОСОБА_34, як службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», відповідно до його функціональних обов'язків, в переважній більшості у довільній письмовій формі надавались до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками ТОВ «АНД» під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». ОСОБА_34, добровільно погодившись на вчинення злочинних дій у складу організованої групи - заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» у складі організованої групи, очолюваної ОСОБА_28, умисно вносив до письмових записів із переліком виконаних будівельних робіт складених ним, завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію). У подальшому на підставі наданої ОСОБА_34 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт до кошторисного відділу ТОВ «АНД», невстановленими досудовим слідством працівниками указаного кошторисного відділу, які не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи очолюваної ОСОБА_28, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи:

- акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень;

- довідка про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 16 гривень;

- акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень;

- акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень;

- акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень;

- довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень;

- акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень;

- довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень;

- акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень

- акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007, року на суму 1 890 000, 00 гривень,

які умисно були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі ТОВ «АНД» виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - першим заступником ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 ролі в організованій групі, підписав завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 166; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідку про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ТОВ «АНД» виконаних підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в тих обсягах, які зазначені в актах. Після цього ОСОБА_29 вищевказані підроблені акти були наданні для ознайомлення ОСОБА_28, який цим самим контролював хід виконання будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу та був обізнаний про їх обсяги та вартість.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою - головним бухгалтером ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи за єдиними планом злочинної діяльності організованої групи та реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», надала вказівку підлеглим їй невстановленим досудовим слідством працівникам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» про складання платіжних доручень на проведення оплати ТОВ «АНД» за виконані підрядні роботи, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

Після цього, невстановлені досудовим слідством службові особи бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинній наміри організованої групи, виконуючи вказівку ОСОБА_30, яка входила до складу організованої групи разом із ОСОБА_28 та ОСОБА_29, надали до УДК в Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, завідомо підроблений акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень, платіжне доручення на суму 700 000, 00 гривень, на підставі який УДК у Солом'янському районі міста Києва проведено оплату до ТОВ «АНД» за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 700 000, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних грошових коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок рахунку № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

22.10.2008 наказом Державного комітету ветеринарної медицини України № 149-К ОСОБА_28 було звільнено з посади директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за одноразове грубе порушення законодавства (неефективне використання бюджетних коштів). Цим же наказом виконання обов'язків директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи покладено на першого заступника інституту ОСОБА_29

24.11.2008 ОСОБА_29, будучи службовою особою, виконуючи на той час обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі в організованій групі, яка організована та очолювана ОСОБА_28, а після його звільнення очолена самим ОСОБА_29, продовжуючи виконувати злочинний умисел, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи у складі організованої групи, уклав від імені Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти з ТОВ «АНД», в особі його директора - активного учасника організованої групи ОСОБА_33, договір підряду № 45/1 відповідно до якого ТОВ «АНД» як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по будівництву (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи. Вартість будівельних робіт за договором становила 299 000, 00 гривень.

У подальшому на виконання договору підряду № 4 від 12.05.2006 та договору підряду № 45/1 від 24.11.2008, ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», являючись активним учасником організованої групи, метою злочинної діяльності якої було заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, після завершення кожного етапу будівельних робіт, в переважній більшості у довільній письмовій формі та усній формі надавав до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), які умисно, діючи в інтересах організованої групи, завищував обсяги виконаних будівельних підрядних робіт. У подальшому на підставі наданої завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт, невстановленими досудовим слідством працівниками кошторисного відділу ТОВ «АНД», які не входили до кладу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, та злочинні наміри директора ТОВ «АНД» ОСОБА_33 та виконробу вказаного товариства ОСОБА_34, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи: довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року на суму 299 000, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року на суму 271 738, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, які були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - виконуючим обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі у злочинному плані організованої групи, метою якої було заволодіння коштами вказаного Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експерти, підписав наступні завідомо неправдиві документи: довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» виконаних ТОВ «АНД» підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.04.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в тих обсягах, які зазначені в актах.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою та перебуваючи на посаді головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи за єдиним планом злочинної діяльності, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, надала вказівку невстановленим досудовим слідством підлеглим їй працівникам бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи про складання платіжних доручень, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

08.12.2008 працівники бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, які не були обізнані про дійсні наміри організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_34, виконуючи вказівку головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти ОСОБА_30, надали до УДК у Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, акт № 3 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень, акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень, акт № 2 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627 , 00 гривень, платіжні доручення на вказані суми, на підставі яких УДК у Солом'янському районній міста Києва проведено оплату за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 2 395 523, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

У подальшому, кошти які перераховувались Державним науково - дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини») на рахунок ТОВ «АНД» були зняті з рахунку товариства його директором ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та розподілені між усіма учасниками злочину та використанні ними на власні потреби.

На підставі зазначеного дії ОСОБА_28 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто на суму 963 000,00 грн.

В обґрунтування доведеності вини ОСОБА_28 у чиненні даного злочину орган досудового слідства посилається на висновок комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 1110/1111 від 14.02.2012, згідно з яким обсяги та вартість виконаних будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в не відповідають фактичним. Вартість завищення складає 3 486 322, 00 гривень. На підставі наданих експертам документів встановлено, що внаслідок завищення обсягів робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи) завдано збитків в сумі 963 000, 00 гривень.

Також органом досудового слідства ОСОБА_28 обвинувачується у тому, що продовжуючи свій злочинний умисел, він, будучи директором Державного підприємства «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та на підставі наказу голови Державного комітету ветеринарної медицини України від 02.04.2004 р. перебуваючи на посаді директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, являвся службовою особою та уповноваженим на здійснення вищезазначених організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи згідно з положенням про даний Інститут (затверджений наказом Державного комітету ветеринарної медицини України Міністерства аграрної політики України від 11.06.2006 р. за №63), контрактами від 17.02.2009 р. та від 17.11.2009 р. з директором Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, діючи з корисливих спонукань, реалізуючи розроблений ним план злочинної діяльності організованої та очолюваної ним групи, до складу якої увійшли службові особи ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»: ОСОБА_29 - перший заступник, ОСОБА_30 - головний бухгалтер та у травні 2006 року увійшли директор ТОВ «АНД» (код за , фактична адреса: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150) ОСОБА_33 та виконроб ТОВ «АНД» (код за ), які були активними учасниками організованої групи, обізнаними із єдиним планом злочинної діяльності організованої групи, вчинили замах на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» Міністерства аграрної політики України, за наступних обставин.

Так, згідно наказу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 48 від 15.07.2005 «Щодо створення постійно діючого тендерного комітету», до складу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» увійшли наступні службові особи лабораторії: ОСОБА_29 - голова тендерного комітету; ОСОБА_37 - член тендерного комітету; ОСОБА_38 (до 07.11.2008 ОСОБА_39 - член тендерного комітету; ОСОБА_40 - член тендерного комітету, який у подальшому рішенням тендерного комітету був обраний на посаду секретаря.

Так, згідно з річним планом державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та формою річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедури державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на 2006 рік, а також рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 3 від 06.04.2006 було передбачено проведення закупівель товарів і послуг із реконструкції лабораторного корпусу (віварію) за бюджетні кошти на суму 10 200 000, 00 гривень.

12.05.2006 відповідно до звіту про результати здійснення процедури відкритих і двохступеневих торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти № 1/5, за підписом голови тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який є активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, переможцем тендерних торгів із закупівлі послуг по капітальному ремонту та реконструкції лабораторного корпусу (віварію) визнано ТОВ «АНД» (код за ), що розташоване за адресою: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150 .

Цього ж дня, 12.05.2006, на виконання рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» між ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» в особі його директора ОСОБА_28 та ТОВ «АНД» в особі його директора ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та виконував відведену йому роль в організованій групі відповідно до спільного плану злочинної діяльності, укладено договір підряду № 4, відповідно до якого ТОВ «АНД», як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по реконструкції (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30 (за місцем знаходження самої лабораторії). Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 10 500 000, 00 гривень.

З метою реалізації спільного плану злочинних дій організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої увійшли ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_33 та ОСОБА_34 відповідальним за контролем проведення будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», відповідно до єдиного плану організованої групи було визначено першого заступника директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який діяв відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 в організованій групи ролі.

Також, ОСОБА_33, будучи службовою особою - директором ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, з метою реалізації плану організованої групи, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» під час проведення будівельних робіт, залучив до вчинення злочину виконроба ТОВ «АНД» ОСОБА_34, який має вищу освіту та фахову спеціальність «Інженер - Будівельник» з 1999 року, працював на посаді виконроба ТОВ «АНД» з 2002 року та мав певний досвід у процесі організації та проведення будівництва.

У подальшому з травня 2006 року ТОВ «АНД» приступило до будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини».

ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, згідно із відведеною йому ролі у вчиненні злочинів, організував та контролював хід проведення будівельних робіт на ввіреному йому об'єктів будівництва - лабораторному корпусі (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини, які проводились відповідно до попередньо розробленої ПП «НВП «Технопроект» проектно - кошторисної та робочої документації, які ОСОБА_34 використовував під час проведення будівельних робіт, тобто був обізнаним про обсяги та вартість будівельних підрядних робіт, які необхідно було виконати .

По завершенню кожного етапу будівельних робіт, ОСОБА_34, як службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», відповідно до його функціональних обов'язків, в переважній більшості у довільній письмовій формі надавались до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками ТОВ «АНД» під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». ОСОБА_34, добровільно погодившись на вчинення злочинних дій у складу організованої групи - заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» у складі організованої групи, очолюваної ОСОБА_28, умисно вносив до письмових записів із переліком виконаних будівельних робіт складених ним, завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію). У подальшому на підставі наданої ОСОБА_34 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт до кошторисного відділу ТОВ «АНД», невстановленими досудовим слідством працівниками указаного кошторисного відділу, які не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи очолюваної ОСОБА_28, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 16; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007, року на суму 1 890 000, 00 гривень, які умисно були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі ТОВ «АНД» виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - першим заступником ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 ролі в організованій групі, підписав завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 166; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідку про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ТОВ «АНД» виконаних підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в тих обсягах, які зазначені в актах. Після цього ОСОБА_29 вищевказані підроблені акти були наданні для ознайомлення ОСОБА_28, який цим самим контролював хід виконання будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу та був обізнаний про їх обсяги та вартість.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою - головним бухгалтером ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи за єдиними планом злочинної діяльності організованої групи та реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», надала вказівку підлеглим їй невстановленим досудовим слідством працівникам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» про складання платіжних доручень на проведення оплати ТОВ «АНД» за виконані підрядні роботи, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

Після цього, невстановлені досудовим слідством службові особи бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинній наміри організованої групи, виконуючи вказівку ОСОБА_30, яка входила до складу організованої групи разом із ОСОБА_28 та ОСОБА_29, надали до УДК в Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, завідомо підроблений акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень, платіжне доручення на суму 700 000, 00 гривень, на підставі який УДК у Солом'янському районі міста Києва проведено оплату до ТОВ «АНД» за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 700 000, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних грошових коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок рахунку № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

22.10.2008 наказом Державного комітету ветеринарної медицини України № 149-К ОСОБА_28 було звільнено з посади директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за одноразове грубе порушення законодавства (неефективне використання бюджетних коштів). Цим же наказом виконання обов'язків директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи покладено на першого заступника інституту ОСОБА_29

24.11.2008 ОСОБА_29, будучи службовою особою, виконуючи на той час обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі в організованій групі, яка організована та очолювана ОСОБА_28, а після його звільнення очолена самим ОСОБА_29, продовжуючи виконувати злочинний умисел, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи у складі організованої групи, уклав від імені Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти з ТОВ «АНД», в особі його директора - активного учасника організованої групи ОСОБА_33, договір підряду № 45/1 відповідно до якого ТОВ «АНД» як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по будівництву (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи. Вартість будівельних робіт за договором становила 299 000, 00 гривень.

У подальшому на виконання договору підряду № 4 від 12.05.2006 та договору підряду № 45/1 від 24.11.2008, ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», являючись активним учасником організованої групи, метою злочинної діяльності якої було заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, після завершення кожного етапу будівельних робіт, в переважній більшості у довільній письмовій формі та усній формі надавав до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), які умисно, діючи в інтересах організованої групи, завищував обсяги виконаних будівельних підрядних робіт. У подальшому на підставі наданої завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт, невстановленими досудовим слідством працівниками кошторисного відділу ТОВ «АНД», які не входили до кладу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, та злочинні наміри директора ТОВ «АНД» ОСОБА_33 та виконробу вказаного товариства ОСОБА_34, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи: довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, які були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - виконуючим обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі у злочинному плані організованої групи, метою якої було заволодіння коштами вказаного Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, підписав наступні завідомо неправдиві документи: довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» виконаних ТОВ «АНД» підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.04.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в тих обсягах, які зазначені в актах.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою та перебуваючи на посаді головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи за єдиним планом злочинної діяльності, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, надала вказівку невстановленим досудовим слідством підлеглим їй працівникам бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи про складання платіжних доручень, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

08.12.2008 працівники бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, які не були обізнані про дійсні наміри організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_34, виконуючи вказівку головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти ОСОБА_30, надали до УДК у Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, акт № 3 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень, акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень, акт № 2 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627 , 00 гривень, платіжні доручення на вказані суми, на підставі яких УДК у Солом'янському районній міста Києва проведено оплату за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 2 395 523, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

У подальшому, кошти які перераховувались Державним науково - дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини») на рахунок ТОВ «АНД» були зняті з рахунку товариства його директором ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та розподілені між усіма учасниками злочину та використанні ними на власні потреби.

Однак, не дивлячись на прямий умисел усіх вчинених злочинних дій організованою групою, очолюваною з травня 2006 року до 22.10.2008 ОСОБА_28, а з 22.10.2008 по грудень 2008 року ОСОБА_29, до складу якої увійшли ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_34, дії яких були спрямовані на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи) в сумі 2 523 322,00 гривень, під час проведення будівельних робіт по реконструкції лабораторного корпусу (віварію) вищевказаної лабораторії (у поданому інституту), шляхом складання неправдивих актів прийняття виконаних ТОВ «АНД» підрядних робіт, в яких містились неправдиві відомості стосовно обсягів виконаних ТОВ «АНД» будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), злочин доведено до кінця організованою групою не було з причин, що не залежали від волі її учасників - ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_33., ОСОБА_34, а саме - у зв'язку із відсутністю фінансування проекту реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи) з боку Міністерства аграрної політики України.

З урахуванням зазначеного органом досудового розслідування дії ОСОБА_28 кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України як замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.

Орган досудового слідства на підтвердження доведеності вини ОСОБА_28 посилається на висновок комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 1110/1111 від 14.02.2012, згідно з яким обсяги та вартість виконаних будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно-санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в не відповідають фактичним. Вартість завищення складає 3 486 322, 00 гривень. На підставі наданих документів встановлено, що внаслідок завищення обсягів робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи) завдано збитків в сумі 963 000, 00 гривень. За умови проведення повної оплати, сума збитків становить 3 486 295, 00 гривень.

Крім того, органом досудового слідства ОСОБА_28 обвинувачується у тому, він, будучи директором Державного підприємства «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та на підставі наказу голови Державного комітету ветеринарної медицини України від 02.04.2004 р. перебуваючи на посаді директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, являвся службовою особою та уповноваженим на здійснення вищезазначених організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи згідно з положенням про даний Інститут (затверджений наказом Державного комітету ветеринарної медицини України Міністерства аграрної політики України від 11.06.2006 р. за №63), контрактами від 17.02.2009 р. та від 17.11.2009 р. з директором Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, діючи з метою особистого збагачення, реалізуючи розроблений ним план злочинних дій, у складі організованої групи, спільно з службовими особами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» - першим заступником директора ОСОБА_29, головним бухгалтером ОСОБА_30, завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_32, а також спільно з директором ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) ОСОБА_31, який будучи службовою особою, в жовтні 2006 року добровільно увійшов до складу організованої групи, був її активним учасником та виконав дії згідно відведеної йому ролі у організованій групи, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто дії, які виразилися у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненими організованою групою, при наступних обставинах.

Так, згідно наказу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 48 від 15.07.2005 «Щодо створення постійно діючого тендерного комітету», до складу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» увійшли наступні службові особи лабораторії: ОСОБА_29 - голова тендерного комітету; ОСОБА_37 - член тендерного комітету; ОСОБА_38 (до 07.11.2008 ОСОБА_39 - член тендерного комітету; ОСОБА_40 - член тендерного комітету, який у подальшому рішенням тендерного комітету був обраний на посаду секретаря.

Згідно з річним планом державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та формою річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедури державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на 2006 рік, а також рішенням тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 3 від 06.04.2006 було передбачено проведення закупівель обладнання і предметів довгострокового користування за бюджетні грошові кошти на суму 8 504 000, 00 гривень.

В кінці серпня 2006 року, точний час досудовим слідством не встановлено, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» надано оголошення до інформаційного бюлетеня Тендерної палати України, про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» тендеру із переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці, яке вийшло у офіційну публікацію 11.09.2006.

В середині вересня 2006 року, точний час досудовим слідством невстановлений, ОСОБА_28, будучи службовою особою - директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», перебуваючи в своєму робочому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30, діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності організованої групи, використовуючи своє службове становище та авторитет керівника, надав секретарю тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_31, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про злочинні наміри організованої групи та який обіймав посаду провідного лікаря ветмедицини - імунолога відділу імунологічних та моніторингових досліджень і у своїй службовій діяльності був підпорядкований та підзвітний ОСОБА_28, вказівку щодо вчинення дій направлених на визначення переможцем тендерних торгів із переоснащення центру пріонних інфекцій та групи птиці Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімлаборреактив» (код за ), яке прийняло участь у тендерних торгах та отримало тендерну документацію.

Відповідно до протоколу розкриття тендерних (цінових) пропозицій № 1/10 від 02.10.2006 участь у тендерних торгах із переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» прийняли ЗАТ «Макрохім» (код за ), ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) та ТОВ «Граса» (код за ), засновником якої був ОСОБА_28, що у подальшому полегшало виконання організованою групою плану злочинних дій направлених на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». Згідно до запропонованих тендерних пропозицій вищезазначених учасників торгів, ціна пропозиції ЗАТ «Макрохім» становила 6 304 422, 19 гривень, ТОВ «Хімлаборреактив» становила 6 352 378, 87 гривень, ТОВ «Граса» становила 5 140 617, 72 гривень.

В першій декаді жовтня 2006 року, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_28, будучи службовою особою - директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», перебуваючи в своєму робочому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30, діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності організованої групи, будучи обізнаним про хід проведення тендерних торгів, використовуючи своє службове становище та авторитет керівника, надав секретарю тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_40, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про злочинні наміри організованої групи повторну вказівку щодо вчинення дій направлених на визначення переможцем тендерних торгів із переоснащення центру пріонних інфекцій та групи птиці саме ТОВ «Хімлаборреактив», шляхом виявлення нібито арифметичної помилки у ціні тендерної пропозиції останнього, якої насправді не було та надавав вказівку підготувати від тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» до ТОВ «Хімлаборреактив» листа щодо виявлення арифметичної помилки, надання пояснень щодо розбіжностей виявлених у тендерній пропозиції та надання дозволу на виправлення помилки у тендерній пропозиції.

12.10.2006 ОСОБА_40, будучи службовою особою та залежним від свого безпосереднього керівника - директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28, не входячи до складу організованої групи та не будучи необізнаним про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 та ОСОБА_32, метою якої було вчинення особливо тяжкого злочину направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконуючи вказівку ОСОБА_28 підготував, роздрукував та підписав у заступника голови тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_37, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, лист до ТОВ «Хімлаборреактив», в якому була викладена завідомо неправдива інформацію стосовно виявлення тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» у тендерній пропозиції учасника торгів - ТОВ «Хімлаборреактив» арифметичної помилки, що не відповідало дійсності. Крім того, в листі тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було запропоновано ТОВ «Хімлаборреактив» відповідно до ст. 26 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» надати дозвіл на виправлення помилки та пояснення щодо розбіжностей виявлених у тендерній пропозиції.

16.10.2008 ОСОБА_31, будучи службовою особою - директором ТОВ «Хімлаборреактив» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32 та будучи обізнаним про злочинні наміри організованої групи, направлені на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої групи, підписав листа на адресу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вихідним номером № 589, в якому виклав завідомо неправдиву інформацію про підтвердження наявності арифметичної помилки у тендерній пропозиції ТОВ «Хімлаборреактив» та змінив суму тендерної пропозиції з 6 352 378, 87 гривень та 6 302 818, 87 гривень.

Відповідно до протоколу оцінки тендерних пропозицій та визначення переможця № 1/10 від 18.10.2006, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» були опрацьовані тендерні позиції учасників торгів, в результаті чого встановлено наступне:

-тендерна пропозиція ТОВ «Граса» у зв'язку із наявністю суттєвих розбіжностей з технічними вимогами не допущена до подальшої оцінки;

-тендерна пропозиція ЗАТ «Макрохім» становила ціну 6 304 422, 19 гривень;

-тендерна пропозиція ТОВ «Хімлаборреактив» після виправлення арифметичної помилки (про що зазначено у протоколі) становила ціну 6 302 818, 87 гривень.

На підставі цього, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було прийнято рішення про прийняття на закупівлю за державні кошти переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці пропозицію учасника торгів - ТОВ «Хімлаборреактив».

25.10.2006, у невстановленому досудовим слідством місці, директор ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28, діючи у складі організованої групи спільно з її активними учасниками ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», уклав від імені ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» з ТОВ «Хімлаборреактив», в особі його директора ОСОБА_31, який входив до складу організовано групи та являвся її активним учасником, договір купівлі - продажу № 822, відповідно до якого ТОВ «Хімлаборреактив» зобов'язувалось передати у власність ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а останнє зобов'язувалось оплатити отриману продукцію в асортименті, кількості та по цінах, викладених у додатках до договору, на загальну суму 6 302 818, 87 гривень. Цього ж дня, ОСОБА_31, відповідно до відведеної йому ролі в складі організованої групи, від імені ТОВ «Хімлаборреактив» підписав, а ОСОБА_28 від імені ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» погодив специфікацію № 1 до договору № 822 від 25.10.2006 на закупівлю товарів переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці, сума якої становила 6 302 818, 87 гривень.

01.12.2006 та 12.12.2006 року, на виконання спільного плану злочинної діяльності організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 та ОСОБА_32, невстановленою досудовим слідством особою , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про дійсні злочинні наміри учасників організованої групи, направлені на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за вказівкою ОСОБА_31 було складено, роздруковано та підписано від імені ТОВ «Хімлаборреактив» та надано до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» рахунок - фактуру № Х00047864 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047868 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047720 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047705 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047837 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047704 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047710 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047812 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047816 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047857 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047780 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047715 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047845 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047842 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00048328 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047828 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047819 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047740 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047713 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047735 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047860 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047717 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047805 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047790 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047804 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047719 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047869 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047808 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047762 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047748 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047732 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047754 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047796 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047767 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047777 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047752 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047850 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047853 від 12.12.2006, для оплати товару та видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ0291136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 12.12.2006, № ХТ029474 від 08.12.2006, № ХТ032310 від 12.12.2006, № ХТ032672 від 12.12.2006, про відпуск ТОВ «Хімлаборреактив» до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» товару за вказаними вище рахунками - фактурами на загальну суму 6 302 818, 87 гривень.

У подальшому, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_29, будучи службовою особою - першим заступником директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконуючи відведену йому ОСОБА_28 роль у злочинній діяльності організованої групи, перебуваючи у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», підписав завідомо неправдиві видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006 року про отримання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» товару від ТОВ «Хімлаборреактив», однак вказаний товар поставлений до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказаними накладними не був.

Після цього, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_32 будучи службовою особою - завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та відповідальним за отримання товару, входячи до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28, відповідно до відведеної йому у організованій групі ролі, перебуваючи у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», підписав завідомо неправдиві видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006,№ ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ029136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 08.12.2006, № ХТ032294474 від 12.12.2006, № ХТ032310 від 08.12.2006, про отримання товару від ТОВ «Хімлаборреактив» однак товар поставлений до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказаними накладними не був.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», ОСОБА_30, будучи службовою особою - головним бухгалтером вказаного підприємства, діючи відповідно до відведеної їй ОСОБА_28 ролі у злочинній діяльності організованої групи, надала вказівку невстановленим досудовим слідствам службовим особам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 виконуючи вказівку останньої, підготували та роздрукували платіжні доручення про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» оплати ТОВ «Хімлаборреактив» за поставлені товари, згідно договору купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006. Після цього ОСОБА_30 та ОСОБА_28, діючи у складі організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний умисел організованої групи, підписали платіжні доручення, які у подальшому невстановленими службовими особами бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказівкою ОСОБА_30, разом із договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, підробленими рахунком - фактурою № Х00047864 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047868 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047720 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047705 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047837 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047704 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047710 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047812 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047816 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047857 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047780 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047715 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047845 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047842 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00048328 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047828 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047819 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047740 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047713 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047735 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047860 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047717 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047805 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047790 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047804 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047719 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047869 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047808 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047762 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047748 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047732 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047754 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047796 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047767 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047777 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047752 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047850 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047853 від 12.12.2006, підробленими видатковими накладними № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ0291136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 12.12.2006, № ХТ029474 від 08.12.2006, № ХТ032310 від 12.12.2006, № ХТ032672 від 12.12.2006 про отримання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» від ТОВ «Хімлаборреактив» товару, які надані до УДК у Солом'янському районі міста Києва, на підставі яких з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було перераховано на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» № 260071338 відкритий АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) 6 302 818, 87 гривень.

В подальшому, з метою приховування вчиненого злочину, у невстановлений досудовим слідством час, невстановленою досудовим слідством особою, яка не входила до складу організованої групи та не була обізнаною про дійсні злочинні наміри організованої групи у складі ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, за вказівкою ОСОБА_28 було підготовлено та роздруковано завідомо неправдивий договір відповідального зберігання від 31.12.2006 та завідомо неправдивий акт прийняття - передачі товару від 27.12.2006 згідно якої ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» нібито передало ТОВ «Хімлаборреактив» на відповідальне безоплатне зберігання продукцію (товар), яка була придбана ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006. Зазначений договір відповідального зберігання та акт прийняття - передачі товару, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину організованою групою, від імені ТОВ «Хімлаборреактив» було підписано його директором - учасником організованої групи ОСОБА_31 та директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28

Однак, фактично продукція за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006 у період з 25.10.2006 до січня 2007 року була поставлена ТОВ «Хімлаборреактив» до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» лише на суму 2 627 553, 67 гривень, а на суму 3 675 265, 20 гривень продукція поставлена з ТОВ «Хімлаборреактив» не була і на відповідальне зберігання від ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» до ТОВ «Хімлаборреактив» не передавалась.

Також, з метою приховання вчиненого злочину, ОСОБА_30, відповідно до відведеної їй ОСОБА_28, ролі у злочинній діяльності організованої групи, було внесено завідомо неправдиві відомості до меморального ордеру № 6 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» від 05.01.2006 та меморального ордеру № 2 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» від 03.01.2007 щодо використання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» бюджетних коштів 6 302 818, 87 гривень на придбання продукції (товарів) в ТОВ «Хімлаборреактив» та обліковування придбаних в ТОВ «Хімлаборреактив» товарів ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини».

Крім того, з метою приховання вчиненого злочину, ОСОБА_32, будучи службовою особою - завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, який входив до складу організованої групи, був її активним учасником та діяв відповідно до розробленого ОСОБА_28 єдиного плану злочинної діяльності, яка була направлена на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконував відведену йому роль у вчиненні злочину організованою групою, 01.11.2007, 01.11.2008 та 13.02.2009 склав інвентаризаційні описи товарно - матеріальних цінностей ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості інформацію стосовно перебування товарів поставлених ТОВ «Хімлаборреактив» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, в сумі 3 675 265, 20 гривень на відповідальному зберіганні в ТОВ «Хімлаборреактив».

У подальшому, кошти сумі 3 675 265, 20 гривень які перераховувались ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, були перераховані на рахунки ТОВ «Торгово - інвестиційна компанія» та ТОВ «Пріоритет Плюс 2006», які створені з метою прикриття незаконної діяльності та зареєстровані на осіб, що не були обізнані про факт реєстрації товариств та не мали відношення до фінансово - господарської діяльності вищевказаних підприємств, та зняті з рахунків вказаних товариств невстановленими досудовим слідством особами, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28

Таким чином, за твердженням органу досудового слідства ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 ОСОБА_32 та ОСОБА_31 заволоділи коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» в сумі 3 675 265, 20 гривень.

В обґрунтування доведеності вини ОСОБА_28 у складанні, видачі як службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненими організованою групою, органи досудового слідства в обвинувальному висновку посилаються:

- на дані, зазначені у акті № 10-30/542 від 04.04.2011 проведеної Контрольно-ревізійним управлінням у м. Києві позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за період з 01.01.2006 по завершений звітний період 2011 року, яким підтверджено відсутність товарно - матеріальних цінностей, які були придбані у ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) за договором № 822 від 25.10.2006 та знаходились на зберіганні у ТОВ «Хімлаборреактив», а також підтверджено нестачу матеріальних цінностей, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи на загальну суму 3 675 265, 20 грн.;

- висновок судово-економічної експертизи №433 від 11.07.2011, яким підтверджено висновки вищезазначеного акту № 10-30/542 від 04.04.2011 проведеної Контрольно-ревізійним управлінням у м. Києві позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за період з 01.01.2006 по завершений звітний період 2011 року;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5206/11-11 від 08.07.2011 р., згідно з якими у правому верхньому куті під рукописним записом «Бух до сплати» у рахунку - фактурі № Х00047864 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047868 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047720 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047705 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047837 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047704 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047710 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047812 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047816 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047857 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047780 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047715 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047845 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047842 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00048328 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047828 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047819 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047740 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047713 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047735 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047860 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047717 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047805 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047790 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047804 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047719 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047869 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047808 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047762 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047748 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047732 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047754 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047796 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047767 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047777 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047752 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047850 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047853 від 12.12.2006; в графі «Покупець: Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини ОСОБА_28 _____» у договорі купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006; в графі «Погодждено Директор ЦДЛВМ ____ ОСОБА_28» у специфікації № 1 до договору № 822 від 25.102.006 на закупівлю товарів переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці та специфікації № 1 до договору № 822 від 25.102.2006 - виконано самим ОСОБА_28;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи №5206/11-11 від 08.07.2011 р., за якими підписи від імені ОСОБА_30 в графі «Виконавець: гол. Бух.», в графі «Головний бухгалтер» в графі «Перевірив: гол. бух» у меморіальному ордері № 6 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» від 05.01.2006 та у меморіальному ордері № 2 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» від 03.01.2007 - виконано самою ОСОБА_30;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5206/11-11 від 08.07.2011 р., відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_31 в графі «Продавець: ТОВ «Хімлаборреактив» директор ОСОБА_31» у договорі купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006; в графі Директор ТОВ ОСОБА_43 ОСОБА_9» у специфікації № 1 до договору №822 від 25.10.2006 - виконано самим ОСОБА_31;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5207/11-11 від 11.07.2011, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_32 в графі «Получил (а)» (другий підпис) у видаткових накладних № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ029136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 08.12.2006, № ХТ032294474 від 12.12.2006, № ХТ032310 від 08.12.2006 - виконані ОСОБА_32;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи №5207/11-11 від 11.07.2011, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_28 в графі «Затверджую Директор ЦДЛВМ ОСОБА_28.» у акті прийняття - передачі товару від 27.12.2006 - виконані ОСОБА_28;

- висновок № 5207/11-11 судово-почеркознавчої експертизи від 11.07.2011 р., відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_29 в графі «Від імені Депонента підпис» у акті прийняття - передачі товару від 27.12.2006 - виконано ОСОБА_29;

- висновок експерта № 161від 05.03.2012, згідно з яким підписи у видаткових накладних № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, в графі «Получил (а)», що містяться біля підпису ОСОБА_32 - виконані ОСОБА_29.

Крім того, досудовим слідством ОСОБА_28 також обвинувачується у тому, що він продовжуючи свій злочинний умисел, будучи службовою особою - директором Державного підприємства «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи з корисливих спонукань, реалізуючи розроблений ним план злочинної діяльності організованої та очолюваної ним групи, до складу якої увійшли службові особи ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»: ОСОБА_29 - перший заступник, ОСОБА_30 - головний бухгалтер та у травні 2006 року увійшли директор ТОВ «АНД» (код за , фактична адреса: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150) ОСОБА_33 та виконроб ТОВ «АНД» (код за ) ОСОБА_34, які будучи активними учасниками організованої групи, були обізнані із єдиним планом злочинної діяльності організованої групи, вчинили дії, які виразилися у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненими організованою групою, при наступних обставинах.

Так, згідно наказу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 48 від 15.07.2005 «Щодо створення постійно діючого тендерного комітету», до складу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» увійшли наступні службові особи лабораторії:

-ОСОБА_29 - голова тендерного комітету;

-ОСОБА_37 - член тендерного комітету;

-ОСОБА_38 (до 07.11.2008 ОСОБА_39 - член тендерного комітету;

-ОСОБА_40 - член тендерного комітету, який у подальшому рішенням тендерного комітету був обраний на посаду секретаря.

Згідно з річним планом державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та формою річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедури державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на 2006 рік, а також рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 3 від 06.04.2006 було передбачено проведення закупівель товарів і послуг із реконструкції лабораторного корпусу (віварію) за бюджетні кошти на суму 10 200 000, 00 гривень.

12.05.2006 відповідно до звіту про результати здійснення процедури відкритих і двохступеневих торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти № 1/5, за підписом голови тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який є активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, переможцем тендерних торгів із закупівлі послуг по капітальному ремонту та реконструкції лабораторного корпусу (віварію) визнано ТОВ «АНД» (код за ), що розташоване за адресою: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150 .

Цього ж дня, 12.05.2006, на виконання рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» між ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» в особі його директора ОСОБА_28 та ТОВ «АНД» в особі його директора ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та виконував відведену йому роль в організованій групі відповідно до спільного плану злочинної діяльності, укладено договір підряду № 4, відповідно до якого ТОВ «АНД», як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по реконструкції (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30 (за місцем знаходження самої лабораторії). Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 10 500 000, 00 гривень.

З метою реалізації спільного плану злочинних дій організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої увійшли ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_44 та ОСОБА_34 відповідальним за контролем проведення будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», відповідно до єдиного плану організованої групи було визначено першого заступника директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який діяв відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 в організованій групи ролі.

Також, ОСОБА_33, будучи службовою особою - директором ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, з метою реалізації плану організованої групи, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» під час проведення будівельних робіт, залучив до вчинення злочину виконроба ТОВ «АНД» ОСОБА_34, який має вищу освіту та фахову спеціальність «Інженер - Будівельник» з 1999 року, працював на посаді виконроба ТОВ «АНД» з 2002 року та мав певний досвід у процесі організації та проведення будівництва.

У подальшому з травня 2006 року ТОВ «АНД» приступило до будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини».

ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, згідно із відведеною йому ролі у вчиненні злочинів, організував та контролював хід проведення будівельних робіт на ввіреному йому об'єктів будівництва - лабораторному корпусі (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини, які проводились відповідно до попередньо розробленої ПП «НВП «Технопроект» проектно - кошторисної та робочої документації, які ОСОБА_34 використовував під час проведення будівельних робіт, тобто був обізнаним про обсяги та вартість будівельних підрядних робіт, які необхідно було виконати .

По завершенню кожного етапу будівельних робіт, ОСОБА_34, як службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», відповідно до його функціональних обов'язків, в переважній більшості у довільній письмовій формі надавались до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками ТОВ «АНД» під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». ОСОБА_34, добровільно погодившись на вчинення злочинних дій у складу організованої групи - заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» у складі організованої групи, очолюваної ОСОБА_28, умисно вносив до письмових записів із переліком виконаних будівельних робіт складених ним, завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію). У подальшому на підставі наданої ОСОБА_34 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт до кошторисного відділу ТОВ «АНД», невстановленими досудовим слідством працівниками указаного кошторисного відділу, які не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи очолюваної ОСОБА_28, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 16; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007, року на суму 1 890 000, 00 гривень, які умисно були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі ТОВ «АНД» виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - першим заступником ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 ролі в організованій групі, підписав завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 166; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідку про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ТОВ «АНД» виконаних підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в тих обсягах, які зазначені в актах. Після цього ОСОБА_29 вищевказані підроблені акти були наданні для ознайомлення ОСОБА_28, який цим самим контролював хід виконання будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу та був обізнаний про їх обсяги та вартість.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою - головним бухгалтером ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи за єдиними планом злочинної діяльності організованої групи та реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», надала вказівку підлеглим їй невстановленим досудовим слідством працівникам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» про складання платіжних доручень на проведення оплати ТОВ «АНД» за виконані підрядні роботи, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

Після цього, невстановлені досудовим слідством службові особи бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинній наміри організованої групи, виконуючи вказівку ОСОБА_30, яка входила до складу організованої групи разом із ОСОБА_28 та ОСОБА_29, надали до УДК в Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, завідомо підроблений акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень, платіжне доручення на суму 700 000, 00 гривень, на підставі який УДК у Солом'янському районі міста Києва проведено оплату до ТОВ «АНД» за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 700 000, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних грошових коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок рахунку № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

22.10.2008 наказом Державного комітету ветеринарної медицини України № 149-К ОСОБА_28 було звільнено з посади директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за одноразове грубе порушення законодавства (неефективне використання бюджетних коштів). Цим же наказом виконання обов'язків директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи покладено на першого заступника інституту ОСОБА_29

24.11.2008 ОСОБА_29, будучи службовою особою, виконуючи на той час обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі в організованій групі, яка організована та очолювана ОСОБА_28, а після його звільнення очолена самим ОСОБА_29, продовжуючи виконувати злочинний умисел, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи у складі організованої групи, уклав від імені Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти з ТОВ «АНД», в особі його директора - активного учасника організованої групи ОСОБА_33, договір підряду № 45/1 відповідно до якого ТОВ «АНД» як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по будівництву (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи. Вартість будівельних робіт за договором становила 299 000, 00 гривень.

У подальшому на виконання договору підряду № 4 від 12.05.2006 та договору підряду № 45/1 від 24.11.2008, ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», являючись активним учасником організованої групи, метою злочинної діяльності якої було заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, після завершення кожного етапу будівельних робіт, в переважній більшості у довільній письмовій формі та усній формі надавав до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), які умисно, діючи в інтересах організованої групи, завищував обсяги виконаних будівельних підрядних робіт. У подальшому на підставі наданої завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт, невстановленими досудовим слідством працівниками кошторисного відділу ТОВ «АНД», які не входили до кладу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, та злочинні наміри директора ТОВ «АНД» ОСОБА_33 та виконробу вказаного товариства ОСОБА_34, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи: 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, які були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - виконуючим обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі у злочинному плані організованої групи, метою якої було заволодіння коштами вказаного Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, підписав наступні завідомо неправдиві документи: довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» виконаних ТОВ «АНД» підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.04.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в тих обсягах, які зазначені в актах.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою та перебуваючи на посаді головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи за єдиним планом злочинної діяльності, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, надала вказівку невстановленим досудовим слідством підлеглим їй працівникам бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи про складання платіжних доручень, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

08.12.2008 працівники бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, які не були обізнані про дійсні наміри організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_34, виконуючи вказівку головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти ОСОБА_30, надали до УДК у Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, акт № 3 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень, акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень, акт № 2 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627 , 00 гривень, платіжні доручення на вказані суми, на підставі яких УДК у Солом'янському районній міста Києва проведено оплату за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 2 395 523, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

У подальшому, кошти які перераховувались Державним науково - дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини») на рахунок ТОВ «АНД» були зняті з рахунку товариства його директором ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та розподілені між усіма учасниками злочину та використанні ними на власні потреби.

В обґрунтування доведеності вини ОСОБА_28 у складанні, видачі як службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненими організованою групою, органи досудового слідства в обвинувальному висновку посилаються на висновок комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 14.02.2012 р. №1110/1111, згідно з яким обсяги та вартість виконаних будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в не відповідають фактичним. Вартість завищення складає 3 486 322, 00 гривень. На підставі наданих документів встановлено, що внаслідок завищення обсягів робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи) завдано збитків в сумі 963 000, 00 гривень. За умови проведення повної оплати, сума збитків становить 3 486 295, 00 гривень.

Орган досудового слідства кваліфікував вищевказані дії ОСОБА_28 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч.1 ст. 366 КК України як складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненими організованою групою.

ОСОБА_29 органом досудового слідства обвинувачується в тому, що він, будучи службовою особою, перебуваючи на посаді директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (код за ), призначеним строком на п'ять років, відповідно до наказу голови Державного комітету ветеринарної медицини України від 01.12.2008 за №169-К, будучи уповноваженим на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, а також відповідно до наказу Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи від 08.01.2008 за № 2 «Про створення постійно діючого тендерного комітету» будучи головою тендерного комітету Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, умисно, всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище, вчинив дії на користь третіх осіб, чим заподіяв тяжкі наслідки інтересам держави та юридичної особи - Державному науково-дослідному інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, що є державною організацією.

Відповідно до пунктів 3.3 - З.4. Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, затвердженого наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 11.06.2006 за № 63, до функціональних обов'язків ОСОБА_29 як директора інститут входило: видавати накази і розпорядження з усіх напрямків діяльності інституту; затверджувати рішення Вченої ради інституту; призначати заступника директора, головного бухгалтера, завідуючих відділів, лабораторій за погодженням з Державним департаментом ветеринарної медицини України; приймати на роботу та звільняти з роботи працівників, визначати їх функціональні обов'язки; підписувати документи з питань, що входять до компетенції інституту; виступати представником з питань, які входять до компетенції інституту у всіх державних підприємствах, установах, організаціях, без особливого на це доручення; самостійно вирішувати питання діяльності інституту, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів державної влади та управління.

Згідно з контрактом від 01.12.2008 ОСОБА_29 як директор Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, як керівник мав право діяти від імені установи (інституту) представляти її на всіх підприємствах, установах, організаціях; укладати господарські та інші угоди; видавати доручення; відкривати рахунки в банках; користуватися право розпорядженням коштами установи.

Відповідно до наказу по Державному науково-дослідному інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи від 08.01.2008 за № 2 «Про створення постійно діючого тендерного комітету» ОСОБА_29 обрано головою тендерного комітету та наділено правом підпису договір та актів виконаних робіт укладених в наслідок проведення процедур державних закупівель.

Отже, ОСОБА_29 у вказаний період часу постійно здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та був службовою особою.

За твердженням сторони обвинувачення, ОСОБА_28, перебуваючи на посаді директора Державного підприємства «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (код за ) відповідно до наказу державного департаменту ветеринарної медицини України від 31.03.2004 за № 33-К, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом вчинення умисних особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з метою особистого незаконного збагачення, у травні 2006 року створив та очолив стійку організовану групу, до складу якої у травні - жовтні 2006 року увійшли перший заступник директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_25, головний бухгалтером ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_26, директор ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_27, завідуючий аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», яке 04.06.2007 наказом Міністерства аграрної політики України № 391 перейменовано в Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_32, директор ТОВ «АНД» (код за ) ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_28, виконроб ТОВ «АНД» (код за ) ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_29 та невстановлені досудовим слідством особи.

Вищевказані особи, за твердженням органу досудового слідства, попередньо умисно та добровільно зорганізувались у стійке злочинне об'єднання для вчинення заволодіння чужим майном - коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (код за ), а з 04.06.2007 наказом Міністерства аграрної політики України № 391 в Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Згідно із розробленим ОСОБА_28 планом злочинної діяльності, зміст якого був відомий кожному учасникові організованої групи та чітко ними дотримувався, передбачав розподіл функцій кожного учасника організованої групи відповідно до їх службових обов'язків, які вони виконували перебуваючи у займаних посадах, зокрема, ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_25, маючи вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарія», науковий ступінь «Кандидат ветеринарних наук» та досвід роботи за спеціальністю, з 02.04.2004 перебуваючи на посаді першого заступника директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (код за ) відповідно до наказу Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 01.08.2004 за № 35-К, а з 01.12.2008 директором Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, який створено на базі майна ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», являючись співорганізатором та активним учасником організованої групи, організованої та очолюваної у період часу з травня 2006 - 22.10.2008 ОСОБА_28, а у період часу з 22.10.2008 по грудень 2008 року очолюваної самим ОСОБА_29, керував діями учасників організованої групи та добровільно приймав участь у вчиненні злочинів направлених на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому коштами Державного науково-дослідного інституту з-лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

Так, згідно раніше розробленого ОСОБА_28 злочинного плану, відомого усім учасникам групи, за вказівкою ОСОБА_28, ОСОБА_29 повинен був виконувати функції, які були відведені йому останнім під час вчинення злочинів, а саме:

1)спільно з ОСОБА_28 підшукував суб'єкти господарської діяльності для участі у тендерних торгах із закупівлі товарів та послуг, що проводились ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (код за ), які у подальшому штучно визнавались переможцями тендерних торгів та були задіяні згідно розробленого плану злочинної діяльності у заволодінні коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»;

2)згідно єдиного плану злочинної діяльності та ролі відведеної йому ОСОБА_28 в складі організованої групі, будучи службовою особою - першим заступником директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», підписав від імені ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» завідомо неправдиві офіційні документи - видаткові накладні про отримання лабораторних меблів та обладнання від ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ), які в дійсності поставлені не були.

На підставі вказаних завідомо неправдивих видаткових накладних УДК у Солом'янському районі м. Києва перерахувало на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) № 260071338 відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти на суму 6 302 818,87 грн.;

3)згідно єдиного плану злочинної діяльності та ролі відведеної йому ОСОБА_28 в організованій групі, перебуваючи на посаді першого заступника директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», відповідно до наказу ОСОБА_28, був відповідальним за проведення контролю за будівельними роботами з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та підписував завідомо неправдиві офіційні документи, в яких відображені завідомо неправдиві відомості про прийняття виконаних ТОВ «АНД» підрядних робіт в обсягах, які не відповідають фактичним. У подальшому зазначені акти прийняття виконаних ТОВ «АНД» підрядних робіт були надані ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» до УДК у Солом'янському районі міста Києва та на підставі яких проведено оплату ТОВ «АНД» (код за на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) коштів в сумі 963 000, 00 гривень.

22.10.2008 наказом Державного комітету ветеринарної медицини України № 149-К ОСОБА_28 було звільнено з посади директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за одноразове грубе порушення законодавства (неефективне використання бюджетних коштів). Цим же наказом виконання обов'язків директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи покладено на першого заступника інституту ОСОБА_29

Крім того, органом досудового слідства ОСОБА_29 обвинувачується у тому, що у період часу з 22.10.2008 до 01.12.2008 виконуючи обов'язки директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, а у період часу 01.12.2008 - 12.08.2009 перебуваючи на посаді директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (колишнє ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), очолюючи організовану групу, злочинна діяльність якої була направлена на заволодіння коштами Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи визначив об'єкти злочинного посягання - кошти, місце та спосіб вчинення злочинів, згідно ролей та функцій кожного із учасників злочинної групи, керував процесом вчинення злочинів, а саме: будучи керівником організованої групи надавав вказівки головному бухгалтеру Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_30, яка входила до складу організованої групи щодо підготовки, друку та підписання завідомо неправдивих офіційних документів фінансово - господарської діяльності та бухгалтерського обліку (рахунків-фактур, платіжних доручень, видаткових накладних), які маскували дійсні обставини фінансово-господарської діяльності ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (у подальшому Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи), а у подальшому надані до УДК у Солом'янському районі м. Києва. На підставі наданих вказаних завідомо неправдивих актів прийняття виконаних підрядних робіт, УДК у Солом'янському районі м. Києва перерахувало на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) та ТОВ «АНД» (код за ) кошти.

Організована група очолювана у період з травня 2006 року до 22.10.2006 ОСОБА_28, а з 22.10.2006 по 31.12.2008 очолювана ОСОБА_29, характеризувалась наступним чином:

-попередньою зорганізованістю у стійке об'єднання для вчинення умисних злочинів;

-стабільністю учасників організованої групи, котра виразилась у тривалості їх дій з травня 2006 року по грудень 2008 року та детальної організації функціонування групи;

-об'єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

-обізнаністю всіх учасників організованої групи з планом злочинних дій;

-конспірацією злочинної діяльності шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, в яких відображалась неправдиві відомості про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи фінансово - господарської діяльності із закупівлі лабораторних меблів для лабораторного корпусу (віварію) та проведення будівельних робіт із реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

ОСОБА_28 очоливши організовану ним злочинну групу, з метою реалізації розробленого ним злочинного плану, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (у подальшому Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи), шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в період часу з травня 2006 до 22.10.2008, діючи у складі організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30 та у різні періоди часу ОСОБА_32, ОСОБА_31 та ОСОБА_33, ОСОБА_34, вчинили заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (у подальшому Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи) при наступних обставинах.

Перебуваючи на посаді директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», ОСОБА_28, діючи з метою особистого збагачення, реалізуючи розроблений ним план злочинних дій, у складі організованої групи, спільно з службовими особами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» - першим заступником директора ОСОБА_29, головним бухгалтером ОСОБА_30, завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_32, а також спільно з директором ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) ОСОБА_31, який будучи службовою особою, в жовтні 2006 року добровільно увійшов до складу організованої групи, був її активним учасником та виконав дії згідно відведеної йому ролі у організованій групи, вчинили заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» Міністерства аграрної політики України.

Так, згідно наказу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 48 від 15.07.2005 «Щодо створення постійно діючого тендерного комітету», до складу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» увійшли наступні службові особи лабораторії:

-ОСОБА_29 - голова тендерного комітету;

-ОСОБА_37 - член тендерного комітету;

-ОСОБА_38 (до 07.11.2008 ОСОБА_39 - член тендерного комітету;

-ОСОБА_40 - член тендерного комітету, який у подальшому рішенням тендерного комітету був обраний на посаду секретаря.

Згідно з річним планом державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та формою річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедури державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на 2006 рік, а також рішенням тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 3 від 06.04.2006 було передбачено проведення закупівель обладнання і предметів довгострокового користування за бюджетні грошові кошти на суму 8 504 000, 00 гривень.

У кінці серпня 2006 року, точний час досудовим слідством не встановлено, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» надано оголошення до інформаційного бюлетеня Тендерної палати України, про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» тендеру із переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці, яке вийшло у офіційну публікацію 11.09.2006.

В середині вересня 2006 року, точний час досудовим слідством невстановлений, ОСОБА_28, будучи службовою особою - директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», перебуваючи в своєму робочому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30, діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності організованої групи, використовуючи своє службове становище та авторитет керівника, надав секретарю тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_31, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про злочинні наміри організованої групи та який обіймав посаду провідного лікаря ветмедицини - імунолога відділу імунологічних та моніторингових досліджень і у своїй службовій діяльності був підпорядкований та підзвітний ОСОБА_28, вказівку щодо вчинення дій направлених на визначення переможцем тендерних торгів із переоснащення центру пріонних інфекцій та групи птиці Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімлаборреактив» (код за ), яке прийняло участь у тендерних торгах та отримало тендерну документацію.

Відповідно до протоколу розкриття тендерних (цінових) пропозицій № 1/10 від 02.10.2006 участь у тендерних торгах із переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» прийняли ЗАТ «Макрохім» (код за ), ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) та ТОВ «Граса» (код за ), засновником якої був ОСОБА_28, що у подальшому полегшало виконання організованою групою плану злочинних дій направлених на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». Згідно до запропонованих тендерних пропозицій вищезазначених учасників торгів, ціна пропозиції ЗАТ «Макрохім» становила 6 304 422, 199 гривень, ТОВ «Хімлаборреактив» становила 6 352 378, 87 гривень, ТОВ «Граса» становила 5 140 617, 72 гривень.

В першій декаді жовтня 2006 року, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_28, будучи службовою особою - директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», перебуваючи в своєму робочому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30, діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності організованої групи, будучи обізнаним про хід проведення тендерних торгів, використовуючи своє службове становище та авторитет керівника, надав секретарю тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_40, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про злочинні наміри організованої групи повторну вказівку щодо вчинення дій направлених на визначення переможцем тендерних торгів із переоснащення центру пріонних інфекцій та групи птиці саме ТОВ «Хімлаборреактив», шляхом виявлення нібито арифметичної помилки у ціні тендерної пропозиції останнього, якої насправді не було та надавав вказівку підготувати від тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» до ТОВ «Хімлаборреактив» листа щодо виявлення арифметичної помилки, надання пояснень щодо розбіжностей виявлених у тендерній пропозиції та надання дозволу на виправлення помилки у тендерній пропозиції.

12.10.2006 ОСОБА_40, будучи службовою особою та залежним від свого безпосереднього керівника - директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28, не входячи до складу організованої групи та не будучи необізнаним про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 та ОСОБА_32, метою якої було вчинення особливо тяжкого злочину направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконуючи вказівку ОСОБА_28 підготував, роздрукував та підписав у заступника голови тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_37, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, лист до ТОВ «Хімлаборреактив», в якому була викладена завідомо неправдива інформацію стосовно виявлення тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» у тендерній пропозиції учасника торгів - ТОВ «Хімлаборреактив» арифметичної помилки, що не відповідало дійсності. Крім того, в листі тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було запропоновано ТОВ «Хімлаборреактив» відповідно до ст. 26 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» надати дозвіл на виправлення помилки та пояснення щодо розбіжностей виявлених у тендерній пропозиції.

16.10.2008 ОСОБА_31, будучи службовою особою - директором ТОВ «Хімлаборреактив» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32 та будучи обізнаним про злочинні наміри організованої групи, направлені на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої групи, підписав листа на адресу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вихідним номером № 589, в якому виклав завідомо неправдиву інформацію про підтвердження наявності арифметичної помилки у тендерній пропозиції ТОВ «Хімлаборреактив» та змінив суму тендерної пропозиції з 6 352 378, 87 гривень та 6 302 818, 87 гривень.

Відповідно до протоколу оцінки тендерних пропозицій та визначення переможця № 1/10 від 18.10.2006, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» були опрацьовані тендерні позиції учасників торгів, в результаті чого встановлено наступне:

-тендерна пропозиція ТОВ «Граса» у зв'язку із наявністю суттєвих розбіжностей з технічними вимогами не допущена до подальшої оцінки;

-тендерна пропозиція ЗАТ «Макрохім» становила ціну 6 304 422, 19 гривень;

-тендерна пропозиція ТОВ «Хімлаборреактив» після виправлення арифметичної помилки (про що зазначено у протоколі) становила ціну 6 302 818, 87 гривень.

На підставі цього, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було прийнято рішення про прийняття на закупівлю за державні кошти переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці пропозицію учасника торгів - ТОВ «Хімлаборреактив».

25.10.2006, у невстановленому досудовим слідством місці, директор ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28, діючи у складі організованої групи спільно з її активними учасниками ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», уклав від імені ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» з ТОВ «Хімлаборреактив», в особі його директора ОСОБА_31, який входив до складу організовано групи та являвся її активним учасником, договір купівлі - продажу № 822, відповідно до якого ТОВ «Хімлаборреактив» зобов'язувалось передати у власність ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а останнє зобов'язувалось оплатити отриману продукцію в асортименті, кількості та по цінах, викладених у додатках до договору, на загальну суму 6 302 818, 87 гривень. Цього ж дня, ОСОБА_31, відповідно до відведеної йому ролі в складі організованої групи, від імені ТОВ «Хімлаборреактив» підписав, а ОСОБА_28 від імені ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» погодив специфікацію № 1 до договору № 822 від 25.10.2006 на закупівлю товарів переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці, сума якої становила 6 302 818, 87 гривень.

01.12.2006 та 12.12.2006, на виконання спільного плану злочинної діяльності організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 та ОСОБА_32, невстановленою досудовим слідством особою, яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про дійсні злочинні наміри учасників організованої групи, направлені на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за вказівкою ОСОБА_31 було складено, роздруковано та підписано від імені ТОВ «Хімлаборреактив» та надано до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» рахунок - фактуру № Х00047864 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047868 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047720 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047705 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047837 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047704 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047710 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047812 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047816 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047857 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047780 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047715 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047845 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047842 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00048328 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047828 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047819 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047740 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047713 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047735 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047860 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047717 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047805 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047790 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047804 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047719 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047869 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047808 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047762 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047748 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047732 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047754 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047796 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047767 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047777 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047752 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047850 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047853 від 12.12.2006, для оплати товару та видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ0291136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 12.12.2006, № ХТ029474 від 08.12.2006, № ХТ032310 від 12.12.2006, № ХТ032672 від 12.12.2006, про відпуск ТОВ «Хімлаборреактив» до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» товару за вказаними вище рахунками - фактурами на загальну суму 6 302 818, 87 гривень.

У подальшому, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_29, будучи службовою особою - першим заступником директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконуючи відведену йому ОСОБА_28 роль у злочинній діяльності організованої групи, перебуваючи у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», підписав завідомо неправдиві видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006 про отримання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» товару від ТОВ «Хімлаборреактив», однак вказаний товар поставлений до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказаними накладними не був.

Після цього, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_32 будучи службовою особою - завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та відповідальним за отримання товару, входячи до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28, відповідно до відведеної йому у організованій групі ролі, перебуваючи у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», підписав завідомо неправдиві видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006,№ ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ029136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 08.12.2006, № ХТ032294474 від 12.12.2006, № ХТ032310 від 08.12.2006, про отримання товару від ТОВ «Хімлаборреактив» однак товар поставлений до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказаними накладними не був.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», ОСОБА_30, будучи службовою особою - головним бухгалтером вказаного підприємства, діючи відповідно до відведеної їй ОСОБА_28 ролі у злочинній діяльності організованої групи, надала вказівку невстановленим досудовим слідствам службовим особам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 виконуючи вказівку останньої, підготували та роздрукували платіжні доручення про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» оплати ТОВ «Хімлаборреактив» за поставлені товари, згідно договору купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006. Після цього ОСОБА_30 та ОСОБА_28, діючи у складі організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний умисел організованої групи, підписали платіжні доручення, які у подальшому невстановленими службовими особами бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказівкою ОСОБА_30, разом із договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, підробленими рахунком - фактурою № Х00047864 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047868 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047720 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047705 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047837 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047704 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047710 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047812 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047816 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047857 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047780 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047715 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047845 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047842 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00048328 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047828 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047819 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047740 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047713 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047735 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047860 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047717 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047805 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047790 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047804 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047719 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047869 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047808 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047762 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047748 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047732 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047754 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047796 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047767 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047777 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047752 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047850 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047853 від 12.12.2006, підробленими видатковими накладними № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ0291136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 12.12.2006, № ХТ029474 від 08.12.2006, № ХТ032310 від 12.12.2006, № ХТ032672 від 12.12.2006 про отримання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» віл ТОВ «Хімлаборреактив» товару, які надані до УДК у Солом'янському районі міста Києва, на підставі яких з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було перераховано на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» № 260071338 відкритий АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) 6 302 818, 87 гривень.

В подальшому, з метою приховування вчиненого злочину, у невстановлений досудовим слідством час, невстановленою досудовим слідством особою, яка не входила до складу організованої групи та не була обізнаною про дійсні злочинні наміри організованої групи у складі ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, за вказівкою ОСОБА_28 було підготовлено та роздруковано завідомо неправдивий договір відповідального зберігання від 31.12.2006 та завідомо неправдивий акт прийняття - передачі товару від 27.12.2006 згідно якої ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» нібито передало ТОВ «Хімлаборреактив» на відповідальне безоплатне зберігання продукцію (товар), яка була придбана ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006. Зазначений договір відповідального зберігання та акт прийняття - передачі товару, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину організованою групою, від імені ТОВ «Хімлаборреактив» було підписано його директором - учасником організованої групи ОСОБА_31 та директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28

Однак, фактично продукція за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006 у період з 25.10.2006 до січня 2007 року була поставлена ТОВ «Хімлаборреактив» до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» лише на суму 2 627 553, 67 гривень, а на суму 3 675 265, 20 гривень продукція поставлена з ТОВ «Хімлаборреактив» не була і на відповідальне зберігання від ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» до ТОВ «Хімлаборреактив» не передавалась.

Також, з метою приховання вчиненого злочину, ОСОБА_30, відповідно до відведеної їй ОСОБА_28, ролі у злочинній діяльності організованої групи, було внесено завідомо неправдиві відомості до меморіального ордеру № 6 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» від 05.01.2006 та меморального ордеру № 2 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» від 03.01.2007 щодо використання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» бюджетних коштів 6 302 818, 87 гривень на придбання продукції (товарів) в ТОВ «Хімлаборреактив» та облікування придбаних в ТОВ «Хімлаборреактив» товарів ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини».

Крім того, з метою приховання вчиненого злочину, ОСОБА_32, будучи службовою особою - завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, який входив до складу організованої групи, був її активним учасником та діяв відповідно до розробленого ОСОБА_28 єдиного плану злочинної діяльності, яка була направлена на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконував відведену йому роль у вчиненні злочину організованою групою, 01.11.2007, 01.11.2008 та 13.02.2009 склав інвентаризаційні описи товарно-матеріальних цінностей ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості інформацію стосовно перебування товарів поставлених ТОВ «Хімлаборреактив» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, в сумі 3 675 265, 20 гривень на відповідальному зберіганні в ТОВ «Хімлаборреактив».

У подальшому, кошти сумі 3 675 265, 20 гривень які перераховувались ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, були перераховані на рахунки ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія» та ТОВ «Пріоритет Плюс 2006», які створені з метою прикриття незаконної діяльності та зареєстровані на осіб, що не були обізнані про факт реєстрації товариств та не мали відношення до фінансово - господарської діяльності вищевказаних підприємств, та зняті з рахунків вказаних товариств невстановленими досудовим слідством особами, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28

Враховуючи зазначені обставини, а також те, що фактично продукція за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006 у період з 25.10.2006 до січня 2007 року була поставлена ТОВ «Хімлаборреактив» до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» лише на суму 2 627 553, 67 гривень, а на суму 3 675 265, 20 гривень продукція поставлена з ТОВ «Хімлаборреактив» не була і на відповідальне зберігання від ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» до ТОВ «Хімлаборреактив» не передавалась, орган досудового розслідування дійшов до висновку про те, що ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 ОСОБА_32 та ОСОБА_31 заволоділи коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» в сумі 3 675 265, 20 гривень, а дії ОСОБА_29 кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, організованою групою.

В обґрунтування доведеності вини ОСОБА_29 у вчиненні заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» в сумі 3 675 265, 20 гривень шляхом зловживання службовою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, організованою групою орган досудового слідства в обвинувальному висновку посилається:

- на акт № 10-30/542 від 04.04.2011 проведеної Контрольно-ревізійним управлінням у м. Києві позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за період з 01.01.2006 по завершений звітний період 2011 року, яким підтверджено відсутність товарно - матеріальних цінностей, які були придбані у ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) за договором № 822 від 25.10.2006 та знаходились на зберіганні у ТОВ «Хімлаборреактив», а також підтверджено нестачу матеріальних цінностей, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи на загальну суму 3 675 265, 20 грн.;

- на висновок судово-економічної експертизи №433 від 11.07.2011, яким підтверджено висновки вищезазначеного акту № 10-30/542 від 04.04.2011 проведеної Контрольно-ревізійним управлінням у м. Києві позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за період з 01.01.2006 по завершений звітний період 2011 року;

- на висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5206/11-11 від 08.07.2011 р., згідно з якими у правому верхньому куті під рукописним записом «Бух до сплати» у рахунку - фактурі № Х00047864 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047868 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047720 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047705 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047837 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047704 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047710 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047812 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047816 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047857 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047780 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047715 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047845 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047842 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00048328 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047828 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047819 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047740 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047713 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047735 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047860 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047717 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047805 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047790 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047804 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047719 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047869 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047808 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047762 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047748 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047732 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047754 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047796 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047767 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047777 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047752 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047850 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047853 від 12.12.2006; в графі «Покупець: Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини ОСОБА_28 _____» у договорі купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006; в графі «Погодждено Директор ЦДЛВМ ____ ОСОБА_28» у специфікації № 1 до договору № 822 від 25.102.006 на закупівлю товарів переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці та специфікації № 1 до договору № 822 від 25.102.2006 - виконано самим ОСОБА_28;

- на висновок судово-почеркознавчої експертизи №5206/11-11 від 08.07.2011 р., за якими підписи від імені ОСОБА_30 в графі «Виконавець: гол. Бух.», в графі «Головний бухгалтер» в графі «Перевірив: гол. бух» у меморіальному ордері № 6 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» від 05.01.2006 та у меморіальному ордері № 2 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» від 03.01.2007 - виконано самою ОСОБА_30;

- на висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5206/11-11 від 08.07.2011 р., відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_31 в графі «Продавець: ТОВ «Хімлаборреактив» директор ОСОБА_31» у договорі купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006; в графі Директор ТОВ ОСОБА_43 ОСОБА_9» у специфікації № 1 до договору №822 від 25.10.2006 - виконано самим ОСОБА_31;

- на висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5207/11-11 від 11.07.2011, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_32 в графі «Получил (а)» (другий підпис) у видаткових накладних № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ029136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 08.12.2006, № ХТ032294474 від 12.12.2006, № ХТ032310 від 08.12.2006 - виконані ОСОБА_32;

- на висновок судово-почеркознавчої експертизи №5207/11-11 від 11.07.2011, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_28 в графі «Затверджую Директор ЦДЛВМ ОСОБА_28.» у акті прийняття - передачі товару від 27.12.2006 - виконані ОСОБА_28;

- на висновок № 5207/11-11 судово-почеркознавчої експертизи від 11.07.2011 р., відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_29 в графі «Від імені Депонента підпис» у акті прийняття - передачі товару від 27.12.2006 - виконано ОСОБА_29;

- на висновок експерта № 161 від 05.03.2012, згідно з яким підписи у видаткових накладних № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, в графі «Получил (а)», що містяться біля підпису ОСОБА_32 - виконані ОСОБА_29.

Окрім цього, посилаючись на завищення обсягів виконаних ТОВ «АНД» з травня 2006 по грудень 2008 року робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, та заподіяння у зв'язку з цим ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи) збитків в сумі 963 000, 00 гривень, орган досудового слідства обвинувачує ОСОБА_29 у вчиненні злочин за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме - у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.

Так, ОСОБА_28 продовжуючи свій злочинний умисел, будучи службовою особою - директором Державного підприємства «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи з корисливих спонукань, реалізуючи розроблений ним план злочинної діяльності організованої та очолюваної ним групи, до складу якої увійшли службові особи ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»: ОСОБА_29 - перший заступник, ОСОБА_30 - головний бухгалтер та у травні 2006 року увійшли директор ТОВ «АНД» (код за , фактична адреса: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150) ОСОБА_33 та виконроб ТОВ «АНД» (код за ) ОСОБА_34, які будучи активними учасниками організованої групи, були обізнані із єдиним планом злочинної діяльності організованої групи, вчинили дії, які виразилися у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненими організованою групою, при наступних обставинах.

Згідно наказу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» №48 від 15.07.2005 «Щодо створення постійно діючого тендерного комітету», до складу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» увійшли наступні службові особи лабораторії:

-ОСОБА_29 - голова тендерного комітету;

-ОСОБА_37 - член тендерного комітету;

-ОСОБА_38 (до 07.11.2008 ОСОБА_39 - член тендерного комітету;

-ОСОБА_40 - член тендерного комітету, який у подальшому рішенням тендерного комітету був обраний на посаду секретаря.

Згідно з річним планом державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та формою річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедури державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на 2006 рік, а також рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 3 від 06.04.2006 було передбачено проведення закупівель товарів і послуг із реконструкції лабораторного корпусу (віварію) за бюджетні кошти на суму 10 200 000, 00 гривень.

12.05.2006 відповідно до звіту про результати здійснення процедури відкритих і двохступеневих торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти № 1/5, за підписом голови тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який є активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, переможцем тендерних торгів із закупівлі послуг по капітальному ремонту та реконструкції лабораторного корпусу (віварію) визнано ТОВ «АНД» (код за ), що розташоване за адресою: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150 .

Цього ж дня, 12.05.2006, на виконання рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» між ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» в особі його директора ОСОБА_28 та ТОВ «АНД» в особі його директора ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та виконував відведену йому роль в організованій групі відповідно до спільного плану злочинної діяльності, укладено договір підряду № 4, відповідно до якого ТОВ «АНД», як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по реконструкції (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30 (за місцем знаходження самої лабораторії). Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 10 500 000, 00 гривень.

З метою реалізації спільного плану злочинних дій організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої увійшли ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_44 та ОСОБА_34 відповідальним за контролем проведення будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», відповідно до єдиного плану організованої групи було визначено першого заступника директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який діяв відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 в організованій групи ролі.

Також, ОСОБА_33, будучи службовою особою - директором ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, з метою реалізації плану організованої групи, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» під час проведення будівельних робіт, залучив до вчинення злочину виконроба ТОВ «АНД» ОСОБА_34, який має вищу освіту та фахову спеціальність «Інженер - Будівельник» з 1999 року, працював на посаді виконроба ТОВ «АНД» з 2002 року та мав певний досвід у процесі організації та проведення будівництва.

У подальшому з травня 2006 року ТОВ «АНД» приступило до будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини».

ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, згідно із відведеною йому ролі у вчиненні злочинів, організував та контролював хід проведення будівельних робіт на ввіреному йому об'єктів будівництва - лабораторному корпусі (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини, які проводились відповідно до попередньо розробленої ПП «НВП «Технопроект» проектно - кошторисної та робочої документації, які ОСОБА_34 використовував під час проведення будівельних робіт, тобто був обізнаним про обсяги та вартість будівельних підрядних робіт, які необхідно було виконати .

По завершенню кожного етапу будівельних робіт, ОСОБА_34, як службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», відповідно до його функціональних обов'язків, в переважній більшості у довільній письмовій формі надавались до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками ТОВ «АНД» під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». ОСОБА_34, добровільно погодившись на вчинення злочинних дій у складу організованої групи - заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» у складі організованої групи, очолюваної ОСОБА_28, умисно вносив до письмових записів із переліком виконаних будівельних робіт складених ним, завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію). У подальшому на підставі наданої ОСОБА_34 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт до кошторисного відділу ТОВ «АНД», невстановленими досудовим слідством працівниками указаного кошторисного відділу, які не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи очолюваної ОСОБА_28, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи:

- акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень;

- довідка про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 16;

- акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень;

- акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень;

- акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень;

- довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень;

- акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень;

- довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень;

- акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень

- акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007, року на суму 1 890 000, 00 гривень, які умисно були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі ТОВ «АНД» виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - першим заступником ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 ролі в організованій групі, підписав завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 166; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідку про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ТОВ «АНД» виконаних підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в тих обсягах, які зазначені в актах. Після цього ОСОБА_29 вищевказані підроблені акти були наданні для ознайомлення ОСОБА_28, який цим самим контролював хід виконання будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу та був обізнаний про їх обсяги та вартість.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою - головним бухгалтером ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи за єдиними планом злочинної діяльності організованої групи та реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», надала вказівку підлеглим їй невстановленим досудовим слідством працівникам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» про складання платіжних доручень на проведення оплати ТОВ «АНД» за виконані підрядні роботи, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

Після цього, невстановлені досудовим слідством службові особи бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинній наміри організованої групи, виконуючи вказівку ОСОБА_30, яка входила до складу організованої групи разом із ОСОБА_28 та ОСОБА_29, надали до УДК в Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, завідомо підроблений акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень, платіжне доручення на суму 700 000, 00 гривень, на підставі який УДК у Солом'янському районі міста Києва проведено оплату до ТОВ «АНД» за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 700 000, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних грошових коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок рахунку № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

22.10.2008 наказом Державного комітету ветеринарної медицини України № 149-К ОСОБА_28 було звільнено з посади директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за одноразове грубе порушення законодавства (неефективне використання бюджетних коштів). Цим же наказом виконання обов'язків директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи покладено на першого заступника інституту ОСОБА_29

24.11.2008 ОСОБА_29, будучи службовою особою, виконуючи на той час обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі в організованій групі, яка організована та очолювана ОСОБА_28, а після його звільнення очолена самим ОСОБА_29, продовжуючи виконувати злочинний умисел, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи у складі організованої групи, уклав від імені Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти з ТОВ «АНД», в особі його директора - активного учасника організованої групи ОСОБА_33, договір підряду № 45/1 відповідно до якого ТОВ «АНД» як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по будівництву (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи. Вартість будівельних робіт за договором становила 299 000, 00 гривень.

У подальшому на виконання договору підряду № 4 від 12.05.2006 та договору підряду № 45/1 від 24.11.2008, ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», являючись активним учасником організованої групи, метою злочинної діяльності якої було заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, після завершення кожного етапу будівельних робіт, в переважній більшості у довільній письмовій формі та усній формі надавав до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), які умисно, діючи в інтересах організованої групи, завищував обсяги виконаних будівельних підрядних робіт. У подальшому на підставі наданої завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт, невстановленими досудовим слідством працівниками кошторисного відділу ТОВ «АНД», які не входили до кладу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, та злочинні наміри директора ТОВ «АНД» ОСОБА_33 та виконробу вказаного товариства ОСОБА_34, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи:

- довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень.

- акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень;

- довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень;

- акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень;

- довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень;

- акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень;

- довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень;

- акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень;

- довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень;

- акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, які були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - виконуючим обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі у злочинному плані організованої групи, метою якої було заволодіння коштами вказаного Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, підписав наступні завідомо неправдиві документи: довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» виконаних ТОВ «АНД» підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.04.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в тих обсягах, які зазначені в актах.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою та перебуваючи на посаді головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи за єдиним планом злочинної діяльності, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, надала вказівку невстановленим досудовим слідством підлеглим їй працівникам бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи про складання платіжних доручень, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

08.12.2008 працівники бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, які не були обізнані про дійсні наміри організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_34, виконуючи вказівку головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти ОСОБА_30, надали до УДК у Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, акт № 3 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень, акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень, акт № 2 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627 , 00 гривень, платіжні доручення на вказані суми, на підставі яких УДК у Солом'янському районній міста Києва проведено оплату за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 2 395 523, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

У подальшому, кошти які перераховувались Державним науково - дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини») на рахунок ТОВ «АНД» були зняті з рахунку товариства його директором ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та розподілені між усіма учасниками злочину та використанні ними на власні потреби.

За умови проведення Державним науково - дослідним інститутом з лабораторної діагности та ветеринарно-санітарної експертизи повної оплати вартості будівельних робіт, вказаних у акті № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року на суму 700 000, 00 гривень, довідці про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 1273, 16 гривень, акті № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 1 086 186, 00 гривень, акті № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень, акті № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень, довідці про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень, акті № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень, довідці про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року на суму 692 821, 00 гривень, акті № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року на суму 692 821, 00 гривень, акті № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року на суму 1 890 000, 00 гривень за договором підряду № 4 від 12.05.2006 р., а також у довідці про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року на суму 299 000, 00 гривень, акті № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року на суму 299 000, 00 гривень, довідці про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень, акті № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року на суму 271 738, 00 гривень, довідці про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року на суму 991 235, 00 гривень, акті № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року на суму 991 235, 00 гривень, довідці про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року на суму 922 158, 00 гривень, акті № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року на суму 922 158, 00 гривень, довідці про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року на суму 1 201 627, 00 гривень, акті № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року на суму 1 201 627, 00 гривень за договором підряду № 45/1 від 24.11.2008 р. сума заподіяних Державному науково - дослідному інституту з лабораторної діагности та ветеринарно-санітарної експертизи збитків становила б 3 486 295,00 грн.

Не дивлячись на прямий умисел усіх вчинених злочинних дій організованою групою, очолюваною з травня 2006 року до 22.10.2008 ОСОБА_28, а з 22.10.2008 по грудень 2008 року ОСОБА_29, до складу якої увійшли ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_34, дії яких були спрямовані на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи) в сумі 2 523 322,00 гривень, під час проведення будівельних робіт по реконструкції лабораторного корпусу (віварію) вищевказаної лабораторії (у поданому інституту), шляхом складання неправдивих актів прийняття виконаних ТОВ «АНД» підрядних робіт, в яких містились неправдиві відомості стосовно обсягів виконаних ТОВ «АНД» будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), злочин доведено до кінця організованою групою не було з причин, що не залежали від волі її учасників - ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_34, а саме - через відсутність фінансування проекту реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи) з боку Міністерства аграрної політики України.

У зв'язку з цим орган досудового розслідування кваліфікував дії ОСОБА_29 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України як умисні дії, що виразилися на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.

На підтвердження доведеності вини ОСОБА_29 у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, орган досудового слідства посилається на висновок комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 1110/1111 від 14.02.2012, згідно з яким обсяги та вартість виконаних будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно-санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в не відповідають фактичним. Вартість завищення складає 3 486 322, 00 гривень. На підставі наданих документів встановлено, що внаслідок завищення обсягів робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи) завдано збитків в сумі 963 000, 00 гривень. За умови проведення повної оплати, сума збитків становить 3 486 295, 00 гривень.

Згідно з обвинувальним висновком, ОСОБА_29 з метою заволодіння вищевказаними коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно-санітарної експертизи) було вчинено злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненими організованою групою при наступних обставинах.

Наказом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 48 від 15.07.2005 «Щодо створення постійно діючого тендерного комітету» склад тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було сформовано з наступних службових осіб лабораторії: ОСОБА_29 - голова тендерного комітету; ОСОБА_37 - член тендерного комітету; ОСОБА_38 (до 07.11.2008 ОСОБА_39 - член тендерного комітету; ОСОБА_40 - член тендерного комітету, який у подальшому рішенням тендерного комітету був обраний на посаду секретаря.

Так, згідно з річним планом державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та формою річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедури державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на 2006 рік, а також рішенням тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 3 від 06.04.2006 було передбачено проведення закупівель обладнання і предметів довгострокового користування за бюджетні грошові кошти на суму 8 504 000, 00 гривень.

В кінці серпня 2006 року, точний час досудовим слідством не встановлено, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» надано оголошення до інформаційного бюлетеня Тендерної палати України, про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» тендеру із переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці, яке вийшло у офіційну публікацію 11.09.2006.

В середині вересня 2006 року, точний час досудовим слідством невстановлений, ОСОБА_28, будучи службовою особою - директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», перебуваючи в своєму робочому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30, діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності організованої групи, використовуючи своє службове становище та авторитет керівника, надав секретарю тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_31, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про злочинні наміри організованої групи та який обіймав посаду провідного лікаря ветмедицини - імунолога відділу імунологічних та моніторингових досліджень і у своїй службовій діяльності був підпорядкований та підзвітний ОСОБА_28, вказівку щодо вчинення дій направлених на визначення переможцем тендерних торгів із переоснащення центру пріонних інфекцій та групи птиці Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімлаборреактив» (код за ), яке прийняло участь у тендерних торгах та отримало тендерну документацію.

Відповідно до протоколу розкриття тендерних (цінових) пропозицій № 1/10 від 02.10.2006 участь у тендерних торгах із переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» прийняли ЗАТ «Макрохім» (код за ), ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) та ТОВ «Граса» (код за ), засновником якої був ОСОБА_28, що у подальшому полегшало виконання організованою групою плану злочинних дій направлених на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». Згідно до запропонованих тендерних пропозицій вищезазначених учасників торгів, ціна пропозиції ЗАТ «Макрохім» становила 6 304 422, 19 гривень, ТОВ «Хімлаборреактив» становила 6 352 378, 87 гривень, ТОВ «Граса» становила 5 140 617, 72 гривень.

В першій декаді жовтня 2006 року, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_28, будучи службовою особою - директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», перебуваючи в своєму робочому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30, діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності організованої групи, будучи обізнаним про хід проведення тендерних торгів, використовуючи своє службове становище та авторитет керівника, надав секретарю тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_40, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про злочинні наміри організованої групи повторну вказівку щодо вчинення дій направлених на визначення переможцем тендерних торгів із переоснащення центру пріонних інфекцій та групи птиці саме ТОВ «Хімлаборреактив», шляхом виявлення нібито арифметичної помилки у ціні тендерної пропозиції останнього, якої насправді не було та надавав вказівку підготувати від тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» до ТОВ «Хімлаборреактив» листа щодо виявлення арифметичної помилки, надання пояснень щодо розбіжностей виявлених у тендерній пропозиції та надання дозволу на виправлення помилки у тендерній пропозиції.

12.10.2006 ОСОБА_40, будучи службовою особою та залежним від свого безпосереднього керівника - директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28, не входячи до складу організованої групи та не будучи необізнаним про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 та ОСОБА_32, метою якої було вчинення особливо тяжкого злочину направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконуючи вказівку ОСОБА_28 підготував, роздрукував та підписав у заступника голови тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_37, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, лист до ТОВ «Хімлаборреактив», в якому була викладена завідомо неправдива інформацію стосовно виявлення тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» у тендерній пропозиції учасника торгів - ТОВ «Хімлаборреактив» арифметичної помилки, що не відповідало дійсності. Крім того, в листі тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було запропоновано ТОВ «Хімлаборреактив» відповідно до ст. 26 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» надати дозвіл на виправлення помилки та пояснення щодо розбіжностей виявлених у тендерній пропозиції.

16.10.2008 ОСОБА_31, будучи службовою особою - директором ТОВ «Хімлаборреактив» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32 та будучи обізнаним про злочинні наміри організованої групи, направлені на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої групи, підписав листа на адресу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вихідним номером № 589, в якому виклав завідомо неправдиву інформацію про підтвердження наявності арифметичної помилки у тендерній пропозиції ТОВ «Хімлаборреактив» та змінив суму тендерної пропозиції з 6 352 378, 87 гривень та 6 302 818, 87 гривень.

Відповідно до протоколу оцінки тендерних пропозицій та визначення переможця № 1/10 від 18.10.2006, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» були опрацьовані тендерні позиції учасників торгів, в результаті чого встановлено наступне:

-тендерна пропозиція ТОВ «Граса» у зв'язку із наявністю суттєвих розбіжностей з технічними вимогами не допущена до подальшої оцінки;

-тендерна пропозиція ЗАТ «Макрохім» становила ціну 6 304 422, 19 гривень;

-тендерна пропозиція ТОВ «Хімлаборреактив» після виправлення арифметичної помилки (про що зазначено у протоколі) становила ціну 6 302 818, 87 гривень.

На підставі цього, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було прийнято рішення про прийняття на закупівлю за державні кошти переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці пропозицію учасника торгів - ТОВ «Хімлаборреактив».

25.10.2006, у невстановленому досудовим слідством місці, директор ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28, діючи у складі організованої групи спільно з її активними учасниками ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», уклав від імені ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» з ТОВ «Хімлаборреактив», в особі його директора ОСОБА_31, який входив до складу організовано групи та являвся її активним учасником, договір купівлі - продажу № 822, відповідно до якого ТОВ «Хімлаборреактив» зобов'язувалось передати у власність ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а останнє зобов'язувалось оплатити отриману продукцію в асортименті, кількості та по цінах, викладених у додатках до договору, на загальну суму 6 302 818, 87 гривень. Цього ж дня, ОСОБА_31, відповідно до відведеної йому ролі в складі організованої групи, від імені ТОВ «Хімлаборреактив» підписав, а ОСОБА_28 від імені ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» погодив специфікацію № 1 до договору № 822 від 25.10.2006 на закупівлю товарів переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці, сума якої становила 6 302 818, 87 гривень.

01.12.2006 та 12.12.2006, на виконання спільного плану злочинної діяльності організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 та ОСОБА_32, невстановленою досудовим слідством особою , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про дійсні злочинні наміри учасників організованої групи, направлені на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за вказівкою ОСОБА_31 було складено, роздруковано та підписано від імені ТОВ «Хімлаборреактив» та надано до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» рахунок - фактуру № Х00047864 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047868 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047720 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047705 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047837 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047704 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047710 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047812 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047816 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047857 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047780 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047715 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047845 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047842 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00048328 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047828 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047819 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047740 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047713 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047735 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047860 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047717 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047805 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047790 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047804 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047719 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047869 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047808 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047762 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047748 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047732 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047754 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047796 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047767 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047777 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047752 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047850 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047853 від 12.12.2006, для оплати товару та видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ0291136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 12.12.2006, № ХТ029474 від 08.12.2006, № ХТ032310 від 12.12.2006, № ХТ032672 від 12.12.2006, про відпуск ТОВ «Хімлаборреактив» до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» товару за вказаними вище рахунками - фактурами на загальну суму 6 302 818, 87 гривень.

У подальшому, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_29, будучи службовою особою - першим заступником директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконуючи відведену йому ОСОБА_28 роль у злочинній діяльності організованої групи, перебуваючи у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», підписав завідомо неправдиві видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006 про отримання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» товару від ТОВ «Хімлаборреактив», однак вказаний товар поставлений до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказаними накладними не був.

Після цього, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_32 будучи службовою особою - завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та відповідальним за отримання товару, входячи до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28, відповідно до відведеної йому у організованій групі ролі, перебуваючи у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», підписав завідомо неправдиві видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ029136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 08.12.2006, № ХТ032294474 від 12.12.2006, № ХТ032310 від 08.12.2006, про отримання товару від ТОВ «Хімлаборреактив» однак товар поставлений до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказаними накладними не був.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», ОСОБА_30, будучи службовою особою - головним бухгалтером вказаного підприємства, діючи відповідно до відведеної їй ОСОБА_28 ролі у злочинній діяльності організованої групи, надала вказівку невстановленим досудовим слідствам службовим особам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 виконуючи вказівку останньої, підготували та роздрукували платіжні доручення про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» оплати ТОВ «Хімлаборреактив» за поставлені товари, згідно договору купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006. Після цього ОСОБА_30 та ОСОБА_28, діючи у складі організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний умисел організованої групи, підписали платіжні доручення, які у подальшому невстановленими службовими особами бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказівкою ОСОБА_30, разом із договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, підробленими рахунком - фактурою № Х00047864 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047868 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047720 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047705 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047837 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047704 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047710 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047812 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047816 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047857 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047780 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047715 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047845 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047842 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00048328 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047828 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047819 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047740 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047713 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047735 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047860 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047717 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047805 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047790 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047804 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047719 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047869 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047808 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047762 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047748 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047732 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047754 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047796 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047767 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047777 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047752 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047850 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047853 від 12.12.2006, підробленими видатковими накладними № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ0291136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 12.12.2006, № ХТ029474 від 08.12.2006, № ХТ032310 від 12.12.2006, № ХТ032672 від 12.12.2006 про отримання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» віл ТОВ «Хімлаборреактив» товару, які надані до УДК у Солом'янському районі міста Києва, на підставі яких з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було перераховано на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» № 260071338 відкритий АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) 6 302 818, 87 гривень.

В подальшому, з метою приховування вчиненого злочину, у невстановлений досудовим слідством час, невстановленою досудовим слідством особою, яка не входила до складу організованої групи та не була обізнаною про дійсні злочинні наміри організованої групи у складі ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, за вказівкою ОСОБА_28 було підготовлено та роздруковано завідомо неправдивий договір відповідального зберігання від 31.12.2006 та завідомо неправдивий акт прийняття - передачі товару від 27.12.2006 згідно якої ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» нібито передало ТОВ «Хімлаборреактив» на відповідальне безоплатне зберігання продукцію (товар), яка була придбана ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006. Зазначений договір відповідального зберігання та акт прийняття - передачі товару, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину організованою групою, від імені ТОВ «Хімлаборреактив» було підписано його директором - учасником організованої групи ОСОБА_31 та директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28

Однак, фактично продукція за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006 у період з 25.10.2006 до січня 2007 року була поставлена ТОВ «Хімлаборреактив» до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» лише на суму 2 627 553, 67 гривень, а на суму 3 675 265, 20 гривень продукція поставлена з ТОВ «Хімлаборреактив» не була і на відповідальне зберігання від ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» до ТОВ «Хімлаборреактив» не передавалась.

Також, з метою приховання вчиненого злочину, ОСОБА_30, відповідно до відведеної їй ОСОБА_28, ролі у злочинній діяльності організованої групи, було внесено завідомо неправдиві відомості до меморіального ордеру № 6 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» від 05.01.2006 та меморального ордеру № 2 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» від 03.01.2007 щодо використання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» бюджетних коштів 6 302 818, 87 гривень на придбання продукції (товарів) в ТОВ «Хімлаборреактив» та обліковування придбаних в ТОВ «Хімлаборреактив» товарів ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини».

Крім того, з метою приховання вчиненого злочину, ОСОБА_32, будучи службовою особою - завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, який входив до складу організованої групи, був її активним учасником та діяв відповідно до розробленого ОСОБА_28 єдиного плану злочинної діяльності, яка була направлена на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконував відведену йому роль у вчиненні злочину організованою групою, 01.11.2007, 01.11.2008 та 13.02.2009 склав інвентаризаційні описи товарно - матеріальних цінностей ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості інформацію стосовно перебування товарів поставлених ТОВ «Хімлаборреактив» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, в сумі 3 675 265, 20 гривень на відповідальному зберіганні в ТОВ «Хімлаборреактив».

У подальшому, кошти сумі 3 675 265, 20 гривень які перераховувались ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, були перераховані на рахунки ТОВ «Торгово - інвестиційна компанія» та ТОВ «Пріоритет Плюс 2006», які створені з метою прикриття незаконної діяльності та зареєстровані на осіб, що не були обізнані про факт реєстрації товариств та не мали відношення до фінансово - господарської діяльності вищевказаних підприємств, та зняті з рахунків вказаних товариств невстановленими досудовим слідством особами, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28

В підтвердження вчинення ОСОБА_29, ОСОБА_28, ОСОБА_30, ОСОБА_32 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, щодо заволодіння 3675265,20 грн., сплачених ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ТОВ «Хімлаборреактив» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006 орган досудового слідства посилається на наступні докази:

- акт № 10-30/542 від 04.04.2011 проведеної Контрольно-ревізійним управлінням у м. Києві позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за період з 01.01.2006 по завершений звітний період 2011 року, яким підтверджено відсутність товарно - матеріальних цінностей, які були придбані у ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) за договором № 822 від 25.10.2006 та знаходились на зберіганні у ТОВ «Хімлаборреактив», а також підтверджено нестачу матеріальних цінностей, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи на загальну суму 3 675 265, 20 грн.;

- висновок судово-економічної експертизи №433 від 11.07.2011, яким підтверджено висновки вищезазначеного акту № 10-30/542 від 04.04.2011 проведеної Контрольно-ревізійним управлінням у м. Києві позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за період з 01.01.2006 по завершений звітний період 2011 року;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5206/11-11 від 08.07.2011 р., згідно з якими у правому верхньому куті під рукописним записом «Бух до сплати» у рахунку - фактурі № Х00047864 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047868 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047720 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047705 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047837 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047704 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047710 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047812 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047816 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047857 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047780 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047715 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047845 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047842 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00048328 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047828 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047819 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047740 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047713 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047735 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047860 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047717 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047805 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047790 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047804 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047719 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047869 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047808 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047762 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047748 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047732 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047754 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047796 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047767 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047777 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047752 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047850 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047853 від 12.12.2006; в графі «Покупець: Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини ОСОБА_28 _____» у договорі купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006; в графі «Погодждено Директор ЦДЛВМ ____ ОСОБА_28» у специфікації № 1 до договору № 822 від 25.102.006 на закупівлю товарів переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці та специфікації № 1 до договору № 822 від 25.102.2006 - виконано самим ОСОБА_28;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи №5206/11-11 від 08.07.2011 р., за якими підписи від імені ОСОБА_30 в графі «Виконавець: гол. Бух.», в графі «Головний бухгалтер» в графі «Перевірив: гол. бух» у меморальному ордері № 6 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» від 05.01.2006 та у меморальному ордері № 2 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» від 03.01.2007 - виконано самою ОСОБА_30;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5206/11-11 від 08.07.2011 р., відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_31 в графі «Продавець: ТОВ «Хімлаборреактив» директор ОСОБА_31» у договорі купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006; в графі Директор ТОВ ОСОБА_43 ОСОБА_9» у специфікації № 1 до договору №822 від 25.10.2006 - виконано самим ОСОБА_31;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5207/11-11 від 11.07.2011, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_32 в графі «Получил (а)» (другий підпис) у видаткових накладних № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ029136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 08.12.2006, № ХТ032294474 від 12.12.2006, № ХТ032310 від 08.12.2006 - виконані ОСОБА_32;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи №5207/11-11 від 11.07.2011, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_28 в графі «Затверджую Директор ЦДЛВМ ОСОБА_28.» у акті прийняття - передачі товару від 27.12.2006 - виконані ОСОБА_28;

- висновок № 5207/11-11 судово-почеркознавчої експертизи від 11.07.2011 р., відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_29 в графі «Від імені Депонента підпис» у акті прийняття - передачі товару від 27.12.2006 - виконано ОСОБА_29;

- висновок експерта № 161 від 05.03.2012, згідно з яким підписи у видаткових накладних № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, в графі «Получил (а)», що містяться біля підпису ОСОБА_32 - виконані ОСОБА_29.

За таких обставин, орган досудового слідства, дійшов до висновку про заволодіння ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32, ОСОБА_31 коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на суму 3675265,20 грн.

Крім того, органом досудового слідства ОСОБА_29 обвинувачується у тому, що він як активний учасник очолюваної та організованої директором Державного підприємства «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28 організованої групи, до складу якої також входили ОСОБА_30 - головний бухгалтер та у травні 2006 року увійшли директор ТОВ «АНД» (код за , фактична адреса: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150) ОСОБА_33 та виконроб ТОВ «АНД» (код за ) ОСОБА_34, які будучи активними учасниками організованої групи, були обізнані із єдиним планом злочинної діяльності організованої групи, спільно вчинили дії, які виразилися у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненими організованою групою, при наступних обставинах.

Так, згідно наказу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 48 від 15.07.2005 «Щодо створення постійно діючого тендерного комітету», до складу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» увійшли наступні службові особи лабораторії: ОСОБА_29 - голова тендерного комітету; ОСОБА_37 - член тендерного комітету; ОСОБА_38 (до 07.11.2008 ОСОБА_39 - член тендерного комітету; ОСОБА_40 - член тендерного комітету, який у подальшому рішенням тендерного комітету був обраний на посаду секретаря.

Згідно з річним планом державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та формою річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедури державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на 2006 рік, а також рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 3 від 06.04.2006 було передбачено проведення закупівель товарів і послуг із реконструкції лабораторного корпусу (віварію) за бюджетні кошти на суму 10 200 000, 00 гривень.

12.05.2006 відповідно до звіту про результати здійснення процедури відкритих і двохступеневих торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти № 1/5, за підписом голови тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який є активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, переможцем тендерних торгів із закупівлі послуг по капітальному ремонту та реконструкції лабораторного корпусу (віварію) визнано ТОВ «АНД» (код за ), що розташоване за адресою: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150 .

Цього ж дня, 12.05.2006, на виконання рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» між ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» в особі його директора ОСОБА_28 та ТОВ «АНД» в особі його директора ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та виконував відведену йому роль в організованій групі відповідно до спільного плану злочинної діяльності, укладено договір підряду № 4, відповідно до якого ТОВ «АНД», як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по реконструкції (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30 (за місцем знаходження самої лабораторії). Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 10 500 000, 00 гривень.

З метою реалізації спільного плану злочинних дій організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої увійшли ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_44 та ОСОБА_34 відповідальним за контролем проведення будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», відповідно до єдиного плану організованої групи було визначено першого заступника директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який діяв відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 в організованій групи ролі.

Також, ОСОБА_33, будучи службовою особою - директором ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, з метою реалізації плану організованої групи, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» під час проведення будівельних робіт, залучив до вчинення злочину виконроба ТОВ «АНД» ОСОБА_34, який має вищу освіту та фахову спеціальність «Інженер - Будівельник» з 1999 року, працював на посаді виконроба ТОВ «АНД» з 2002 року та мав певний досвід у процесі організації та проведення будівництва.

У подальшому з травня 2006 року ТОВ «АНД» приступило до будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини».

ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, згідно із відведеною йому ролі у вчиненні злочинів, організував та контролював хід проведення будівельних робіт на ввіреному йому об'єктів будівництва - лабораторному корпусі (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини, які проводились відповідно до попередньо розробленої ПП «НВП «Технопроект» проектно - кошторисної та робочої документації, які ОСОБА_34 використовував під час проведення будівельних робіт, тобто був обізнаним про обсяги та вартість будівельних підрядних робіт, які необхідно було виконати .

По завершенню кожного етапу будівельних робіт, ОСОБА_34, як службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», відповідно до його функціональних обов'язків, в переважній більшості у довільній письмовій формі надавались до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками ТОВ «АНД» під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». ОСОБА_34, добровільно погодившись на вчинення злочинних дій у складу організованої групи - заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» у складі організованої групи, очолюваної ОСОБА_28, умисно вносив до письмових записів із переліком виконаних будівельних робіт складених ним, завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію). У подальшому на підставі наданої ОСОБА_34 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт до кошторисного відділу ТОВ «АНД», невстановленими досудовим слідством працівниками указаного кошторисного відділу, які не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи очолюваної ОСОБА_28, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 16; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007, року на суму 1 890 000, 00 гривень, які умисно були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі ТОВ «АНД» виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - першим заступником ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 ролі в організованій групі, підписав завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 1273, 166; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідку про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року на суму 692 821, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ТОВ «АНД» виконаних підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в тих обсягах, які зазначені в актах. Після цього ОСОБА_29 вищевказані підроблені акти були наданні для ознайомлення ОСОБА_28, який цим самим контролював хід виконання будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу та був обізнаний про їх обсяги та вартість.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою - головним бухгалтером ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи за єдиними планом злочинної діяльності організованої групи та реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», надала вказівку підлеглим їй невстановленим досудовим слідством працівникам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» про складання платіжних доручень на проведення оплати ТОВ «АНД» за виконані підрядні роботи, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

Після цього, невстановлені досудовим слідством службові особи бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинній наміри організованої групи, виконуючи вказівку ОСОБА_30, яка входила до складу організованої групи разом із ОСОБА_28 та ОСОБА_29, надали до УДК в Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, завідомо підроблений акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень, платіжне доручення на суму 700 000, 00 гривень, на підставі який УДК у Солом'янському районі міста Києва проведено оплату до ТОВ «АНД» за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 700 000, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних грошових коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок рахунку № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

22.10.2008 наказом Державного комітету ветеринарної медицини України № 149-К ОСОБА_28 було звільнено з посади директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за одноразове грубе порушення законодавства (неефективне використання бюджетних коштів). Цим же наказом виконання обов'язків директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи покладено на першого заступника інституту ОСОБА_29

24.11.2008 ОСОБА_29, будучи службовою особою, виконуючи на той час обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі в організованій групі, яка організована та очолювана ОСОБА_28, а після його звільнення очолена самим ОСОБА_29, продовжуючи виконувати злочинний умисел, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи у складі організованої групи, уклав від імені Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти з ТОВ «АНД», в особі його директора - активного учасника організованої групи ОСОБА_33, договір підряду № 45/1 відповідно до якого ТОВ «АНД» як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по будівництву (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи. Вартість будівельних робіт за договором становила 299 000, 00 гривень.

У подальшому на виконання договору підряду № 4 від 12.05.2006 та договору підряду № 45/1 від 24.11.2008, ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», являючись активним учасником організованої групи, метою злочинної діяльності якої було заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, після завершення кожного етапу будівельних робіт, в переважній більшості у довільній письмовій формі та усній формі надавав до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), які умисно, діючи в інтересах організованої групи, завищував обсяги виконаних будівельних підрядних робіт. У подальшому на підставі наданої завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт, невстановленими досудовим слідством працівниками кошторисного відділу ТОВ «АНД», які не входили до кладу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, та злочинні наміри директора ТОВ «АНД» ОСОБА_33 та виконробу вказаного товариства ОСОБА_34, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи: 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, які були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - виконуючим обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі у злочинному плані організованої групи, метою якої було заволодіння коштами вказаного Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, підписав наступні завідомо неправдиві документи: довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року на суму 922 158, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року на суму 1 201 627, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» виконаних ТОВ «АНД» підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.04.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в тих обсягах, які зазначені в актах.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою та перебуваючи на посаді головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи за єдиним планом злочинної діяльності, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, надала вказівку невстановленим досудовим слідством підлеглим їй працівникам бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи про складання платіжних доручень, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

08.12.2008 працівники бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, які не були обізнані про дійсні наміри організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_34, виконуючи вказівку головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти ОСОБА_30, надали до УДК у Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, акт № 3 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень, акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень, акт № 2 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627 , 00 гривень, платіжні доручення на вказані суми, на підставі яких УДК у Солом'янському районній міста Києва проведено оплату за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 2 395 523, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

У подальшому, кошти які перераховувались Державним науково - дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини») на рахунок ТОВ «АНД» були зняті з рахунку товариства його директором ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та розподілені між усіма учасниками злочину та використанні ними на власні потреби.

В обґрунтування доведеності вини ОСОБА_29 у складанні, видачі як службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, у складі організованої групи, органи досудового слідства в обвинувальному висновку посилаються на висновок комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 14.02.2012 р. №1110/1111, згідно з яким обсяги та вартість виконаних будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в не відповідають фактичним. Вартість завищення складає 3 486 322, 00 гривень. На підставі наданих документів встановлено, що внаслідок завищення обсягів робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи) завдано збитків в сумі 963 000, 00 гривень. За умови проведення повної оплати, сума збитків становить 3 486 295, 00 гривень.

З урахуванням вищенаведеного орган досудового слідства обвинувачує ОСОБА_29 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у вчиненні дій, що виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей,що вчинені організованою групою.

Також органом досудового розслідування ОСОБА_29 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме - у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб використанні службовою особою становища всупереч інтересам служби, що спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та інтересам юридичної особи, при наступних обставинах.

ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_33, будучи службовою особою, перебуваючи на посаді директора Державного науково- дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (код за ), призначеним строком на п'ять років, відповідно до наказу голови Державного комітету ветеринарної медицини України від 01.12.2008 за № 169-К, будучи уповноваженим на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно- господарських функцій Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, а також відповідно до наказу Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно- санітарної експертизи від 08.01.2008 за № 2 «Про створення постійно діючого тендерного комітету» будучи головою тендерного комітету Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, умисно, всупереч інтересам служби, використовуючи своє службове становище, вчинив дії на користь третіх осіб, чим заподіяв тяжкі наслідки інтересам Держави та юридичної особи - Державному науково - дослідному інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, що є державною організацією.

Так, відповідно до пунктів 3.3 - 3.4. Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно- санітарної експертизи, затвердженого наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 11.06.2006 за № 63 до функціональних обов'язків ОСОБА_29 як директора інститут входило: видавати накази і розпорядження з усіх напрямків діяльності інституту; затверджувати рішення Вченої ради інституту; призначати заступника директора, головного бухгалтера, завідуючих відділів, лабораторій за погодженням з Державним департаментом ветеринарної медицини України; приймати на роботу та звільняти з роботи працівників, визначати їх функціональні обов'язки; підписувати документи з питань, що входять до компетенції інституту; виступати представником з питань, які входять до компетенції інституту у всіх державних підприємствах, установах, організаціях, без особливого на це доручення; самостійно вирішувати питання діяльності інституту, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів державної влади та управління.

Згідно з контрактом від 01.12.2008 ОСОБА_29, як директор Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, як керівник мав право діяти від імені установи (інституту) представляти її на всіх підприємствах, установах, організаціях; укладати господарські та інші угоди; видавати доручення; відкривати рахунки в банках; користуватися право розпорядженням коштами установи.

Відповідно до наказу по Державному науково - дослідному інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи від 08.01.2008 за № 2 «Про створення постійно діючого тендерного комітету» ОСОБА_29 обрано головою тендерного комітету та наділено правом підпису договір та актів виконаних робіт укладених в наслідок проведення процедур державних закупівель.

Отже ОСОБА_29 у вказаний період часу постійно здійснював організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції та був службовою особою.

Згідно з довідкою про зміну кошторису на 2008 рік, затвердженої головою Державного комітету ветеринарної медицини України ОСОБА_45 від 25.12.2008 за № 257 по загальному фонду КПКВК (код програмної класифікації видатків і кредитування) 2802020 «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро» по КЕКВ (код економічної класифікації видатків) 1132 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали». Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи було заплановані витрати 25 000 000, 00 гривень, які в повному обсязі профінансовані.

25 грудня 2008 року згідно листа Державного комітету ветеринарної медицини України за № 14-4-1-8/8778, за підписом голови комітету ОСОБА_45, Державному науково- дослідному інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи доручено терміново придбати тест - системи та хімічні реактиви за рахунок додатково виділених коштів у сумі 25 000 000, 00 гривень.

Відповідно до Закону України «Про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22.02.2000 № 1490-Ш, з подальшими змінами і доповненнями, закупівля товарів, що повністю здійснюється на засадах створення конкурентного середовища у сфері, забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти та досягнення оптимального і раціонального їх використання. Для організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти створюються тендерні комітети в складі не менше 5 осіб. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова, який організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях тендерного комітету, приймаються більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів тендерного комітету, оформляється протоколом, який підписується усіма членами тендерного комітету, що брали участь у голосуванні.

Згідно з статтею 13 вищевказаного Закону, процедура закупівлі за державні кошти може здійснюватись шляхом:відкритих торгів іззменшенням ціни; торгів з обмеженою участю; двохступеневих торгів; запиту цінових пропозицій та закупівлі в одного учасника. Остання застосовується у разі: закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов'язаної із захистом прав інтелектуальної власності або укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу; відсутності конкуренції на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені тільки певним учасником, і при цьому не має альтернативи; потреби у здійсненні додаткових поставок первинним учасником, коли заміна учасника може призвести до закупівлі товарів або послуг, які не відповідають вимогам взаємозаміни з наявними товарами або послугами; виникнення нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з особливими економічними, соціальними, правовими чи іншими обставинами , яких замовник не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов'язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій; закупівлі науково - технічних, науково - дослідних та дослідно - конструкторських робіт, що пройшли конкурсний відбір згідно з порядком проведення конкурсів наукових проектів або є завданням та заходами державних цільових програм; закупівлі продуктів харчування та сільськогосподарської продукції, що закуповується бюджетними організаціями, безпосередньо з державного резерву, в аграрного фонду, Державної акціонерної компанії «Хліб України», якщо такі товари були закуплені для потреб держави.

ОСОБА_29, достовірно знаючи про те, що державні закупівлі відповідно до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти» здійснюються лише на підставі рішення тендерного комітету, будучи особою відповідальною за здійснення процедури закупівлі за бюджетні кошти, вирішив всупереч інтересам служби не скликати та не проводити засідання тендерного комітету Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, в порушення процедури проведення державних закупівель, діючи одноособово прийняв в інтересах третіх осіб - ТОВ «Дан-Прі» (код за ), рішення про придбання тест - систем та хімічних реактивів у вказаного товариства, яке з метою одержання прибутку надало наступну економічну пропозицію на товари:

- Естрадіол Ridascreen (тест-система) каталожний номер R-2301 - 179000,00 грн.;

- ДЕС Ridascreen (тест-система) каталожний номер R-2701 - 179 000,00 грн.;

- 19-Нортестостерон (тест-система) виробництва фірми R-Biopharm каталожний номер R-2801 - 179 000,00 грн.;

- Кленбутерол Ridascreen (тест-система) виробництва фірми R-Biopharm каталожний номер R-1705 - 178 000,00 грн.;

- Зеранол Ridascreen (тест-система) виробництва фірми R-Biopharm каталожний номер R-3301 - 179 000,00 грн.;

- Тестостерон Ridascreen (тест-система) виробництва фірми R-Biopharm - 178 000,00 грн.;

- ДОН Ridascreen (тест-система) виробництва фірми R-Biopharm - 178 000,00 грн.;

- Ridascreen Стрептоміцин виробництва R-Biopharm (хімічні реактиви) - 179 000,00 грн.;

- Ridascreen Стрептоміцин виробництва R-Biopharm (хімічні реактиви) - 179 000,00 грн.;

- Ridascreen Стрептоміцин виробництва R-Biopharm (хімічні реактиви) - 178 000,00 грн.;

- Ridascreen Стрептоміцин виробництва R-Biopharm (хімічні реактиви) - 178 000,00 грн.;

- Ridascreen Стрептоміцин виробництва R-Biopharm (хімічні реактиви) - 178 000,00 грн.

Приймаючи таке рішення, ОСОБА_29 достовірно знав про те, що ринкова вартість зазначених тест - систем та хімічних реактивів у ТОВ «ЗІ» (код за ) та ПП «Біола» (код за ), які протягом 2008 року поставляли до Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи цей товар, є меншою у 20 разів від запропонованої вартості ТОВ «Дан-Прі» (код за ), але умисно не виконав покладених на нього обов'язків щодо необхідності забезпечення економії та ефективності витрачання бюджетних коштів.

25.12.2008 з метою надання вигляду законності своїм злочинним діям, ОСОБА_29, зловживаючи своїм службовим становищем директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи та голови тендерного комітету зазначеного інституту, дав вказівку підлеглій йому по службі заступнику директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи ОСОБА_46, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_29, підготувати документи про те, що тендерний комітет начебто прийняв рішення обрання процедури закупівлі тест - систем та хімічних реактивів за бюджетні кошти у одного учасник, тобто у ТОВ «Дан - Прі» (код за ), що завідомо для ОСОБА_29 не відповідало дійсності.

ОСОБА_46, будучи залежною по службі від ОСОБА_29 та необізнаною про злочинні наміри останнього, за вказівкою ОСОБА_29 та 25.12.2008 на службовому комп'ютері, розташованому в її службовому кабінеті по вул. Донецькій, 30 в місті Києві, виготовила та роздрукувала наступні завідомо неправдиві офіційні документи:

-протокол від 25 грудня 2008 № 1 засідання тендерного комітету Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості стосовно обрання членами тендерного комітету процедури закупівлі тест - систем та хімічних реактивів в одного учасника та сформування у найкоротші строки пакету документів для отримання листа - погодження Міністерства економіки України щодо застосування зазначеної процедури відповідно до абзацу сьомого пункту 83 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17 жовтня 2008 року за № 921;

-протокол від 26 грудня 2012 року № 2 переговорів тендерного комітету Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи щодо проведення процедури закупівлі тест-систем та хімічних реактивів (код згідно ДКУ 16 - 97: 24.42.2), до якого були внесені неправдиві відомості стосовно обговорення членами тендерного комітету рішення про придбання тест - систем та хімічних реактивів в ТОВ «Дан-Прі» (код за ) та прийняття рішення про укладання договору на закупівлю тест - систем та хімічних реактивів (код згідно ДКУ 16 - 97: 24.42.2) на загальну очікувану вартість закупівлі 25 000 000, 00 гривень з ТОВ «Дан-Прі» (код за );

-техніко-економічне обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника від 25.12.2012 за вихідним номером №1993, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про те, що члени тендерного комітету Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи начебто обґрунтували застосування закупівлі в одного учасника нагальною потребою, яка полягала у тому, що до кінця бюджетного періоду залишилось декілька днів і провести будь - яку іншу процедуру закупівлі за державні кошти у короткі строки неможливо.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_29, 25.12.2008, зловживаючи своїм службовим становищем директора та голови тендерного комітету Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, дав вказівку підлеглій по службі заступнику директора інституту ОСОБА_46, яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_29, підписати виготовлені нею завідомо неправдиві офіційні документи - протокол від 25.12.2008 за № 1 засідання тендерного комітету Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, протокол від 26 грудня 2012 року № 2 переговорів тендерного комітету Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи щодо проведення процедури закупівлі тест - систем та хімічних реактивів (код згідно ДКУ 16 - 97: 24.42.2) ОСОБА_47, ОСОБА_32, ОСОБА_48 та ОСОБА_49.

25.12.2008 ОСОБА_46, на виконання вказівки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи ОСОБА_29, не будучи обізнаною про злочині наміри останнього, запросила до свого службового кабінету, розташованого по вул. Донецькій, 30 в місті Києві, членів тендерного комітету Державного науково дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи ОСОБА_47, ОСОБА_32, ОСОБА_48, яким повідомила вимогу ОСОБА_29 про необхідність підписання вищевказаних офіційних документів. У подальшому, ОСОБА_50, ОСОБА_32 та ОСОБА_48, будучи залежними по службі від директора Державного науково дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи ОСОБА_29., не будучи обізнаними про його злочинні наміри, підписали наступні завідомо неправдиві документи: протокол від 25.12.2008 за № 1 засідання тендерного комітету Державного науково дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, протокол від 26 грудня 2012 року № 2 переговорів тендерного комітету Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи щодо проведення процедури закупівлі тест - систем та хімічних реактивів (код згідно ДКУ 16 -97: 24.42.2). В той же день, ОСОБА_46 зазначені вище завідомо неправдиві документи без підпису заступника голови тендерного комітету Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи ОСОБА_49 передала ОСОБА_29

Цього ж числа, 25.12.2008 невстановленою слідством особою, у невстановленому слідством місці, було підписано від імені заступника голови тендерного комітету Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи ОСОБА_49 наступні документи: протокол від 25.12.2008 за №1 засідання тендерного комітету Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, протокол від 26 грудня 2012 року № 2 переговорів тендерного комітету Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи щодо проведення процедури закупівлі тест - систем та хімічних реактивів (код згідно ДКУ 16-97: 24.42.2).

У подальшому, 25.12.2012, ОСОБА_29, у продовженні свого злочинного умислу, зловживаючи своїм службовим становищем директора та голови тендерного комітету Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, всупереч інтересам служби, перебуваючи у своєму службовому кабінеті по вул. Донецькій, 30 в місті Києві, у робочий час, як голова тендерного комітету інституту підписав вищевказані завідомо неправдиві документи: протокол від 25.12.2008 за № 1 засідання тендерного комітету Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно -: санітарної експертизи, протокол від 26 грудня 2012 року № 2 переговорів тендерного комітету Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи щодо проведення процедури закупівлі тест - систем та хімічних реактивів (код згідно ДКУ 16 - 97: 24.42.2), - техніко - економічне обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника від 25.12.2012 за вихідним номером № 1993, після чого проставив на вказаних завідомо неправдивих документах відбиток печатки Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, надавши їм статус офіційних документів.

Цього ж дня, ОСОБА_29 відповідно до процедури проведення закупівель, перебуваючи у своєму службовому кабінету, на службовому комп'ютері підготував, роздрукував та підписав листа до Міністерства економіки України, в якому виклав інформацію стосовно необхідності погодження рішення тендерного комітету Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи щодо проведення процедури закупівлі тест - систем та хімічних реактивів в одного учасника за державні бюджетні кошти в сумі 25 000 000, 00 гривень та в якості додатка до вказаного листа надав наступні документи:

-копію завідомо неправдивого офіційного документу - протокол від 25.12.2008 за № 1 засідання тендерного комітету Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи;

-проект договору про закупівлю;

-завідомо неправдивий офіційний документ - техніко - економічне обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника від 25.12.2008 за вихідним номером № 1993;

копії установчих учасника тендерних торгів - ТОВ «Дан-Прі» (код за ). Зазначений лист був зареєстрований в Державному науково - дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи за вихідним №1996.

26.12.2008 р. Міністром економіки України ОСОБА_51, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_29, погоджено процедуру закупівлі Державним науково - дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи щодо проведення процедури закупівлі тест - систем та хімічних реактивів в одного учасника за державні бюджетні кошти в сумі 25 000 000, 00 гривень, про що повідомлено інститут листом за вихідним №3304-28/567.

26.12.2008 р. після погодження зазначеної процедури закупівлі Міністерством економіки України, ОСОБА_29, свідомо допускаючи настання негативних наслідків державним інтересам у вигляді перевитрат бюджетних коштів та достовірно знаючи про те, що запропоновані ТОВ «Дан-Прі» (код за ) цінові пропозиції на тест - системи та хімічні реактиви є в багато раз вищими у порівняні з ціновими пропозиціями на аналогічний товар у інших постачальників, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому по вул. Донецькій, 30 в місті Києві, всупереч інтересам служби уклав з ТОВ «Дан-Прі» (код за ) договір від 26.12.2009 за №1208/01, відповідно до якого ТОВ «Дан-Прі» (код за ) поставило до Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи тест-системи та хімічні реактиви на суму 25 000 000, 00 гривень, які того ж дня були оприбутковані.

У подальшому, 26.12.2009, після одержання Державним науково - дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи від ТОВ «Дан-Прі» (код за ) тест - систем та хімічних реактивів, ОСОБА_29 продовжуючи свій злочинний умисел, зловживаючи своїм службовим становищем директора та голови тендерного комітету Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, діючи в інтересах ТОВ «Дан-Прі» (код за ), надав вказівку підлеглій йому по службі виконуючій обов'язки головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи ОСОБА_52, підготувати, роздрукувати та підписати платіжне доручення про перерахування інститутом на рахунок ТОВ «Дан-Прі» (код за ) коштів в сумі 25 000 000, 00 гривень за поставлені тест - системи та хімічні реактиви. Того ж дня ОСОБА_52, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_29 та залежною по службі від ОСОБА_29, перебуваючи в своєму службовому кабінеті розташованому по вул. Донецькій, 30 в місті Києві, на службовому комп'ютері підготувала, роздрукувала та підписала платіжне від 26.12.2009 за № 25, яке передала для підпису ОСОБА_29

26.12.2009 ОСОБА_29 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на зловживання своїм службовим становищем, підписав платіжне доручення від 26.12.2009 за № 25. Того ж дня договір від 26.12.2009 за № 1208/01, платіжне доручення від 26.12.2009 за № 25 були надані виконуючою обов'язки головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи ОСОБА_52 до УДК у Солом'янському районі міста Києва, на підставі яких з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 на рахунок № 9100 відкритий ТОВ «Дан-Прі» (код за ) в АКІБ «Укрсіббанк» (МФО 351005, місто Харків) було перераховано 25 000 000, 00 гривень.

Отже, за вищевказаних обставин, ОСОБА_29 умисно порушив статтю 2-1 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», щодо економії та ефективності витрачання бюджетних коштів, чим спричинив тяжкі наслідки державним інтересам, що полягають у заподіянні матеріальних збитків Державному науково - дослідному інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи на суму 24 132 393,00 гривень.

За таких обставин, органом досудового слідства ОСОБА_29 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме - у вчиненні умисних дій, які виразились у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб використанні як службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та інтересам юридичної особи.

В обґрунтування доведеності вини ОСОБА_29 орган досудового слідства посилається:

-на відомості, викладені в Акті ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи від 20.07.2009 № 10-30/794, за період 01.01.2008 по 30.06.2009, директором Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи ОСОБА_29 здійснено закупівлю тест - систем та хімічних реактивів за цінами, вищим від ринкових більше ніж у 20 разів, що призвело до втрат державного бюджету;

- на висновок № 11/10 судово - економічної експертизи від 18.06.2010 р., згідно з яким внаслідок обрання Державним науково - дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи процедури закупівлі в одного учасника ТОВ «Дан-Прі», виходячи з цін визначених у висновку № 17/09 експертного товарознавчого дослідження від 22.12.2009, витрати державного бюджету України склали 24 132 393, 00 гривень.

Крім того, ОСОБА_29 органом досудового розслідування з посиланням на вищевказані обставини підготовки та проведення процедури держаних закупівель тест-систем та хімічних реактивів 25 - 26.12.2008 р., а також укладення договору з ТОВ «Дан-Прі» від 26.12.2009 р. №1208/01, обвинувачується у тому, що будучи службовою особою, перебуваючи на посаді директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (код за ), призначеним строком на п'ять років, відповідно до наказу голови Державного комітету ветеринарної медицини України від 01.12.2008 за № 169-К, будучи уповноваженим на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно- санітарної експертизи, а також відповідно до наказу Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи від 08.01.2008 за № 2 «Про створення постійно діючого тендерного комітету» будучи головою тендерного комітету Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, вчинив службове підроблення, чим заподіяв тяжкі наслідки інтересам Держави та юридичної особи - Державному науково - дослідному інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, що є державною організацією.

Вказані дії ОСОБА_29 кваліфіковані органом досудового слідства за ч. 1 ст. 366 КК України як складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Органом досудового слідства ОСОБА_38 (до 07.11.2008 ОСОБА_39, наказ Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи про зміну прізвища від 07.11.2008 № 76-К ) ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_26, як посібник та виконавець злочину, маючи вищу освіту за спеціальністю «Бухгалтер-Економіст», з 11.05.2005 р. перебуваючи на посаді головного бухгалтера ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (код за ), а у подальшому головного бухгалтера Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, який створено на базі майна ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», до функціональних обов'язків якої як бухгалтера інституту входило: керувати роботою бухгалтерів відділу, планувати та здійснювати . контроль за її виконанням; забезпечувати повноту, правильність та своєчасність складання звітів за статистичними формами і подання їх відповідним організаціям, як це передбачено діючими інструкціями з цих питань; організовувати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; забезпечувати складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності лабораторії, підписання її та подання в установлені терміни відповідним організаціям; здійснювати заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів лабораторії; вести головну книгу, баланс, всі квартальні форми, звіт ЦСУ, кошториси, забруднення навколишнього середовища, соцстрах, безробіття; брати участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня відповідно до нормативних актів, затверджених формами та інструкціями; забезпечувати перерахування податків і зборів, передбачених законодавством, проводити розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань; здійснювати контроль за веденням касових операцій; вимагати від завідуючих відділів забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; вивчати методичні вказівки, нормативно - дериктивні документи; підтримувати взаємозв'язок з Державним Департаментом ветеринарної медицини,була службовою особою та наділена на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, являючись активним учасником організованої групи, очолюваної та організованої у період часу з травень 2006 - 22.10.2008 р. ОСОБА_28, а у період часу з 01.12.2008 - 12.08.2009 р. очолюваної самим ОСОБА_29, добровільно приймала участь у вчиненні злочинів направлених на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (у подальшому Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи). Так, згідно раніше розробленого плану злочинної діяльності, відомого усім учасникам групи, за вказівкою ОСОБА_28 та ОСОБА_29 виконувала функції, які були відведені їй останніми під час вчинення злочинів, а саме:

-надавала вказівки підлеглим їй працівникам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому працівникам бухгалтерії Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно- санітарної експертизи, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинні наміри організованої групи щодо підготовки, друку платіжних доручень на проведення оплати ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) коштів за договором поставки від 25.10.2006 № 822 ТОВ «АНД» (код за ) договорами підряду від 12.05.2006 № 4 та від 24.11.2008 № 45/1;

-надавала вказівки підлеглим їй працівникам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому працівникам бухгалтерії Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно- санітарної експертизи, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної у період часу з травня 2006 року до 22.10.2008 ОСОБА_28, а з 22.10.2008 по грудень 2008 року ОСОБА_29, щодо підготовки, друку платіжних доручень на проведення оплати ТОВ «АНД» (код за ) коштів за договорами підряду;

-спільно з ОСОБА_28 підписувала платіжні доручення згідно яких проводилась оплата ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) за договором поставки від 25.10.2006 № 822 та ТОВ «АНД» (код за ) договорами підряду від 12.05.2006 № 4 та від 24.11.2008 № 45/1;

-з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи, вживала заходи, щодо не викриття учасників організованої групи у вчиненні злочинів, шляхом внесення завідомо неправдивої інформації до меморіального ордеру № 6 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» від 05.01.2006 та меморіального ордеру № 2 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» від 03.01.2007 щодо використання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» бюджетних коштів 6 302 818, 87 гривень на придбання продукції (товарів) в ТОВ «Хімлаборреактив» та обліковування придбаних в ТОВ «Хімлаборреактив» товарів ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини».

Організована група очолювана у період з травня 2006 року до 22.10.2006 ОСОБА_28, а з 22.10.2006 по 31.12.2008 очолювана ОСОБА_29, характеризувалась наступним чином:

-попередньою зорганізованістю у стійке об'єднання для вчинення умисних злочинів;

-стабільністю учасників організованої групи, котра виразилась у тривалості їх дій з травня 2006 року по грудень 2008 року та детальної організації функціонування групи;

-об'єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

-обізнаністю всіх учасників організованої групи з планом злочинних дій;

-конспірацією злочинної діяльності шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, в яких відображалась неправдиві відомості про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи фінансово - господарської діяльності із закупівлі лабораторних меблів для лабораторного корпусу (віварію) та проведення будівельних робіт із реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

Очоливши організовану ним злочинну групу, ОСОБА_28 з метою реалізації розробленого ним злочинного плану, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (у подальшому Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи), шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в період часу з травня 2006 до 22.10.2008, діючи у складі організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30 та у різні періоди часу ОСОБА_32, ОСОБА_31 та ОСОБА_33, ОСОБА_34, вчинили заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (у подальшому Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи) при наступних обставинах.

Перебуваючи на посаді директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», ОСОБА_28, діючи з метою особистого збагачення, реалізуючи розроблений ним план злочинних дій, у складі організованої групи, спільно з службовими особами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» - першим заступником директора ОСОБА_29, головним бухгалтером ОСОБА_30, завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_32, а також спільно з директором ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) ОСОБА_31, який будучи службовою особою, в жовтні 2006 року добровільно увійшов до складу організованої групи, був її активним учасником та виконав дії згідно відведеної йому ролі у організованій групи, вчинили заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» Міністерства аграрної політики України, за наступних обставин.

Так, згідно наказу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 48 від 15.07.2005 «Щодо створення постійно діючого тендерного комітету», до складу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» увійшли наступні службові особи лабораторії: ОСОБА_29 - голова тендерного комітету; ОСОБА_37 - член тендерного комітету; ОСОБА_38 (до 07.11.2008 ОСОБА_39 - член тендерного комітету; ОСОБА_40 - член тендерного комітету, який у подальшому рішенням тендерного комітету був обраний на посаду секретаря.

Згідно з річним планом державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та формою річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедури державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на 2006 рік, а також рішенням тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 3 від 06.04.2006 було передбачено проведення закупівель обладнання і предметів довгострокового користування за бюджетні грошові кошти на суму 8 504 000,00 грн.

В кінці серпня 2006 року, точний час досудовим слідством не встановлено, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» надано оголошення до інформаційного бюлетеня Тендерної палати України, про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» тендеру із переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці, яке вийшло у офіційну публікацію 11.09.2006 р.

В середині вересня 2006 року, точний час досудовим слідством невстановлений, ОСОБА_28, будучи службовою особою - директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», перебуваючи в своєму робочому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30, діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності організованої групи, використовуючи своє службове становище та авторитет керівника, надав секретарю тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_31, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про злочинні наміри організованої групи та який обіймав посаду провідного лікаря ветмедицини - імунолога відділу імунологічних та моніторингових досліджень і у своїй службовій діяльності був підпорядкований та підзвітний ОСОБА_28, вказівку щодо вчинення дій направлених на визначення переможцем тендерних торгів із переоснащення центру пріонних інфекцій та групи птиці Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімлаборреактив» (код за ), яке прийняло участь у тендерних торгах та отримало тендерну документацію.

Відповідно до протоколу розкриття тендерних (цінових) пропозицій № 1/10 від 02.10.2006 участь у тендерних торгах із переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» прийняли ЗАТ «Макрохім» (код за ), ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) та ТОВ «Граса» (код за ), засновником якої був ОСОБА_28, що у подальшому полегшало виконання організованою групою плану злочинних дій направлених на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». Згідно до запропонованих тендерних пропозицій вищезазначених учасників торгів, ціна пропозиції ЗАТ «Макрохім» становила 6 304 422, 19 гривень, ТОВ «Хімлаборреактив» становила 6 352 378, 87 гривень, ТОВ «Граса» становила 5 140 617, 72 гривень.

В першій декаді жовтня 2006 року, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_28, будучи службовою особою - директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», перебуваючи в своєму робочому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30, діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності організованої групи, будучи обізнаним про хід проведення тендерних торгів, використовуючи своє службове становище та авторитет керівника, надав секретарю тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_40, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про злочинні наміри організованої групи повторну вказівку щодо вчинення дій направлених на визначення переможцем тендерних торгів із переоснащення центру пріонних інфекцій та групи птиці саме ТОВ «Хімлаборреактив», шляхом виявлення нібито арифметичної помилки у ціні тендерної пропозиції останнього, якої насправді не було та надавав вказівку підготувати від тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» до ТОВ «Хімлаборреактив» листа щодо виявлення арифметичної помилки, надання пояснень щодо розбіжностей виявлених у тендерній пропозиції та надання дозволу на виправлення помилки у тендерній пропозиції.

12.10.2006 ОСОБА_40, будучи службовою особою та залежним від свого безпосереднього керівника - директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28, не входячи до складу організованої групи та не будучи необізнаним про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 та ОСОБА_32, метою якої було вчинення особливо тяжкого злочину направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконуючи вказівку ОСОБА_28 підготував, роздрукував та підписав у заступника голови тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_37, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, лист до ТОВ «Хімлаборреактив», в якому була викладена завідомо неправдива інформацію стосовно виявлення тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» у тендерній пропозиції учасника торгів - ТОВ «Хімлаборреактив» арифметичної помилки, що не відповідало дійсності. Крім того, в листі тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було запропоновано ТОВ «Хімлаборреактив» відповідно до ст. 26 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» надати дозвіл на виправлення помилки та пояснення щодо розбіжностей виявлених у тендерній пропозиції.

16.10.2008 ОСОБА_31, будучи службовою особою - директором ТОВ «Хімлаборреактив» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32 та будучи обізнаним про злочинні наміри організованої групи, направлені на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої групи, підписав листа на адресу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вихідним номером № 589, в якому виклав завідомо неправдиву інформацію про підтвердження наявності арифметичної помилки у тендерній пропозиції ТОВ «Хімлаборреактив» та змінив суму тендерної пропозиції з 6 352 378, 87 гривень та 6 302 818, 87 гривень.

Відповідно до протоколу оцінки тендерних пропозицій та визначення переможця № 1/10 від 18.10.2006, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» були опрацьовані тендерні позиції учасників торгів, в результаті чого встановлено наступне: тендерна пропозиція ТОВ «Граса» у зв'язку із наявністю суттєвих розбіжностей з технічними вимогами не допущена до подальшої оцінки; тендерна пропозиція ЗАТ «Макрохім» становила ціну 6 304 422, 19 гривень; тендерна пропозиція ТОВ «Хімлаборреактив» після виправлення арифметичної помилки (про що зазначено у протоколі) становила ціну 6 302 818, 87 гривень.

На підставі цього, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було прийнято рішення про прийняття на закупівлю за державні кошти переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці пропозицію учасника торгів - ТОВ «Хімлаборреактив».

25.10.2006, у невстановленому досудовим слідством місці, директор ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28, діючи у складі організованої групи спільно з її активними учасниками ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», уклав від імені ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» з ТОВ «Хімлаборреактив», в особі його директора ОСОБА_31, який входив до складу організовано групи та являвся її активним учасником, договір купівлі - продажу № 822, відповідно до якого ТОВ «Хімлаборреактив» зобов'язувалось передати у власність ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а останнє зобов'язувалось оплатити отриману продукцію в асортименті, кількості та по цінах, викладених у додатках до договору, на загальну суму 6 302 818, 87 гривень. Цього ж дня, ОСОБА_31, відповідно до відведеної йому ролі в складі організованої групи, від імені ТОВ «Хімлаборреактив» підписав, а ОСОБА_28 від імені ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» погодив специфікацію № 1 до договору № 822 від 25.10.2006 на закупівлю товарів переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці, сума якої становила 6 302 818, 87 гривень.

01.12.2006 та 12.12.2006, на виконання спільного плану злочинної діяльності організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 та ОСОБА_32, невстановленою досудовим слідством особою , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про дійсні злочинні наміри учасників організованої групи, направлені на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за вказівкою ОСОБА_31 було складено, роздруковано та підписано від імені ТОВ «Хімлаборреактив» та надано до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» рахунок - фактуру №Х00047864 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047868 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047720 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047705 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047837 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047704 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047710 від 12.12.2006, рахунок - фактуру №Х00047812 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047816 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047857 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047780 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047715 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047845 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047842 від 12.12.2006, рахунок - фактуру №Х00048328 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047828 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047819 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047740 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047713 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047735 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047860 від 12.12.2006, рахунок - фактуру №Х00047717 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047805 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047790 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047804 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047719 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047869 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047808 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047762 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047748 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047732 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047754 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047796 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047767 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047777 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047752 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047850 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047853 від 12.12.2006, для оплати товару та видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ0291136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 12.12.2006, № ХТ029474 від 08.12.2006, № ХТ032310 від 12.12.2006, № ХТ032672 від 12.12.2006, про відпуск ТОВ «Хімлаборреактив» до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» товару за вказаними вище рахунками - фактурами на загальну суму 6 302 818, 87 гривень.

У подальшому, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_29, будучи службовою особою - першим заступником директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконуючи відведену йому ОСОБА_28 роль у злочинній діяльності організованої групи, перебуваючи у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», підписав завідомо неправдиві видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006 про отримання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» товару від ТОВ «Хімлаборреактив», однак вказаний товар поставлений до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказаними накладними не був.

Після цього, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_32 будучи службовою особою - завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та відповідальним за отримання товару, входячи до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28, відповідно до відведеної йому у організованій групі ролі, перебуваючи у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», підписав завідомо неправдиві видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006,№ ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ029136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 08.12.2006, № ХТ032294474 від 12.12.2006, № ХТ032310 від 08.12.2006, про отримання товару від ТОВ «Хімлаборреактив» однак товар поставлений до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказаними накладними не був.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», ОСОБА_30, будучи службовою особою - головним бухгалтером вказаного підприємства, діючи відповідно до відведеної їй ОСОБА_28 ролі у злочинній діяльності організованої групи, надала вказівку невстановленим досудовим слідствам службовим особам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 виконуючи вказівку останньої, підготували та роздрукували платіжні доручення про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» оплати ТОВ «Хімлаборреактив» за поставлені товари, згідно договору купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006. Після цього ОСОБА_30 та ОСОБА_28, діючи у складі організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний умисел організованої групи, підписали платіжні доручення, які у подальшому невстановленими службовими особами бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказівкою ОСОБА_30, разом із договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, підробленими рахунком - фактурою № Х00047864 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047868 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047720 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047705 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047837 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047704 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047710 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047812 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047816 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047857 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047780 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047715 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047845 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047842 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00048328 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047828 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047819 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047740 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047713 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047735 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047860 від 12.12.2006, рахунком - фактурою№ Х00047717 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047805 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047790 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047804 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047719 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047869 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047808 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047762 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047748 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047732 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047754 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047796 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047767 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047777 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047752 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047850 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047853 від 12.12.2006, підробленими видатковими накладними № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ0291136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 12.12.2006, № ХТ029474 від 08.12.2006, № ХТ032310 від 12.12.2006, № ХТ032672 від 12.12.2006 про отримання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» віл ТОВ «Хімлаборреактив» товару, які надані до УДК у Солом'янському районі міста Києва, на підставі яких з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було перераховано на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» № 260071338 відкритий АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) 6 302 818, 87 гривень.

В подальшому, з метою приховування вчиненого злочину, у невстановлений досудовим слідством час, невстановленою досудовим слідством особою, яка не входила до складу організованої групи та не була обізнаною про дійсні злочинні наміри організованої групи у складі ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, за вказівкою ОСОБА_28 було підготовлено та роздруковано завідомо неправдивий договір відповідального зберігання від 31.12.2006 та завідомо неправдивий акт прийняття - передачі товару від 27.12.2006 згідно якої ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» нібито передало ТОВ «Хімлаборреактив» на відповідальне безоплатне зберігання продукцію (товар), яка була придбана ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006. Зазначений договір відповідального зберігання та акт прийняття - передачі товару, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину організованою групою, від імені ТОВ «Хімлаборреактив» було підписано його директором - учасником організованої групи ОСОБА_31 та директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28

Однак, фактично продукція за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006 у період з 25.10.2006 до січня 2007 року була поставлена ТОВ «Хімлаборреактив» до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» лише на суму 2 627 553, 67 гривень, а на суму 3 675 265, 20 гривень продукція поставлена з ТОВ «Хімлаборреактив» не була і на відповідальне зберігання від ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» до ТОВ «Хімлаборреактив» не передавалась.

Також, з метою приховання вчиненого злочину, ОСОБА_30, відповідно до відведеної їй ОСОБА_28, ролі у злочинній діяльності організованої групи, було внесено завідомо неправдиві відомості до меморіального ордеру № 6 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» від 05.01.2006 та меморіального ордеру № 2 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» від 03.01.2007 щодо використання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» бюджетних коштів 6 302 818, 87 гривень на придбання продукції (товарів) в ТОВ «Хімлаборреактив» та обліковування придбаних в ТОВ «Хімлаборреактив» товарів ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини».

Крім того, з метою приховання вчиненого злочину, ОСОБА_32, будучи службовою особою - завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, який входив до складу організованої групи, був її активним учасником та діяв відповідно до розробленого ОСОБА_28 єдиного плану злочинної діяльності, яка була направлена на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконував відведену йому роль у вчиненні злочину організованою групою, 01.11.2007, 01.11.2008 та 13.02.2009 склав інвентаризаційні описи товарно - матеріальних цінностей ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості інформацію стосовно перебування товарів поставлених ТОВ «Хімлаборреактив» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, в сумі 3 675 265, 20 гривень на відповідальному зберіганні в ТОВ «Хімлаборреактив».

У подальшому, кошти сумі 3 675 265, 20 гривень які перераховувались ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, були перераховані на рахунки ТОВ «Торгово - інвестиційна компанія» та ТОВ «Пріоритет Плюс 2006», які створені з метою прикриття незаконної діяльності та зареєстровані на осіб, що не були обізнані про факт реєстрації товариств та не мали відношення до фінансово - господарської діяльності вищевказаних підприємств, та зняті з рахунків вказаних товариств невстановленими досудовим слідством особами, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28

Таким чином ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30 ОСОБА_32 та ОСОБА_31 заволоділи коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» в сумі 3 675 265, 20 гривень.

На підставі зазначеного орган досудового розслідування кваліфікував дії ОСОБА_30 за ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, організованою групою.

В обґрунтування доведеності вини ОСОБА_30 у вчиненні даного злочину орган досудового розслідування у обвинувальному висновку посилається на наступні докази:

- акт № 10-30/542 від 04.04.2011 «Позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за період з 01.01.2006 по завершений звітний період 2011 року», яким підтверджено відсутність товарно - матеріальних цінностей, які були придбані у ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) за договором № 822 від 25.10.2006 та знаходились на зберіганні у ТОВ «Хімлаборреактив», а також підтверджено нестачу матеріальних цінностей, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи на загальну суму 3 675 265, 20 грн.;

- висновок № 433 судово-економічної експертизи від 11.07.2011, яким підтверджено висновки акту № 10-30/542 від 04.04.2011 «Позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за період з 01.01.2006 по завершений звітний період 2011 року»;

- висновок № 5206/11-11 судово - почеркознавчої експертизи від 08.07.2011 підпис від імені ОСОБА_28, в правому верхньому куті під рукописним записом «Бух до сплати» у рахунку - фактурі № Х00047864 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047868 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047720 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047705 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047837 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047704 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047710 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047812 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047816 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047857 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047780 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047715 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047845 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047842 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00048328 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047828 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047819 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047740 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047713 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047735 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047860 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047717 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047805 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047790 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047804 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047719 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047869 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047808 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047762 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047748 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047732 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047754 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047796 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047767 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047777 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047752 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047850 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047853 від 12.12.2006; в графі «Покупець: Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини ОСОБА_28 _____» у договорі купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006; в графі «Погодждено Директор ЦДЛВМ ____ ОСОБА_28» у специфікації № 1 до договору № 822 від 25.102.006 на закупівлю товарів переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці та специфікації № 1 до договору № 822 від 25.102.2006 - виконано самим ОСОБА_28;

- висновок № 5206/11-11 судово - почеркознавчої експертизи від 08.07.2011, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_30 в графі «Виконавець: гол. Бух.», в графі «Головний бухгалтер» в графі «Перевірив: гол. бух» у меморіальному ордері № 6 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» від 05.01.2006 та у меморіальному ордері № 2 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» від 03.01.2007 - виконано самою ОСОБА_30;

- висновок № 5206/11-11 судово - почеркознавчої експертизи від 08.07.2011, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_31 в графі «Продавець: ТОВ «Хімлаборреактив» директор ОСОБА_31» у договорі купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006; в графі Директор ТОВ ОСОБА_43 ОСОБА_50» у специфікації № 1 до договору № 822 від 25.10.2006 - виконано самим ОСОБА_31;

- висновку № 5207/11-11 судово - почеркознавчої експертизи від 11.07.2011, відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_32 в графі «Получил (а)» (другий підпис) у видаткових накладних № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ029136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 08.12.2006, № ХТ032294474 від 12.12.2006, № ХТ032310 від 08.12.2006 - виконані ОСОБА_32;

- висновок № 5207/11-11 судово - почеркознавчої експертизи від 11.07.2011, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_28 в графі «Затверджую Директор ЦДЛВМ ОСОБА_28.» у акті прийняття - передачі товару від 27.12.2006 - виконані ОСОБА_28;

- висновок № 5207/11-11 судово - почеркознавчої експертизи від 11.07.2011р., відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_29 в графі «Від імені Депонента підпис» у акті прийняття - передачі товару від 27.12.2006 - виконано ОСОБА_29;

- висновок експерта № 161від 05.03.2012, згідно з якого підписи у видаткових накладних № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, в графі «Получил (а)», що містяться біля підпису ОСОБА_32 - виконані ОСОБА_29.

Крім того, ОСОБА_30 обвинувачується органом досудового слідства у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме - у заволодінні коштами Державного підприємства «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» в розмірі 963 000,00 грн., вчиненому шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою., при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_28, продовжуючи свій злочинний умисел, будучи службовою особою - директором Державного підприємства «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи з корисливих спонукань, реалізуючи розроблений ним план злочинної діяльності організованої та очолюваної ним групи, до складу якої увійшли службові особи ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»: ОСОБА_29 - перший заступник, ОСОБА_30 - з 11.05.2005 р. перебуваючи на посаді головного бухгалтера Державного підприємства «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому головного бухгалтера Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, який створено на базі майна ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», до функціональних обов'язків якої як бухгалтера інституту входило: керувати роботою бухгалтерів відділу, планувати та здійснювати . контроль за її виконанням; забезпечувати повноту, правильність та своєчасність складання звітів за статистичними формами і подання їх відповідним організаціям, як це передбачено діючими інструкціями з цих питань; організовувати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; забезпечувати складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності лабораторії, підписання її та подання в установлені терміни відповідним організаціям; здійснювати заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів лабораторії; вести головну книгу, баланс, всі квартальні форми, звіт ЦСУ, кошториси, забруднення навколишнього середовища, соцстрах, безробіття; брати участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня відповідно до нормативних актів, затверджених формами та інструкціями; забезпечувати перерахування податків і зборів, передбачених законодавством, проводити розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань; здійснювати контроль за веденням касових операцій; вимагати від завідуючих відділів забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; вивчати методичні вказівки, нормативно - директивні документи; підтримувати взаємозв'язок з Державним Департаментом ветеринарної медицини,була службовою особою та наділена на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та у травні 2006 р. увійшли директор ТОВ «АНД» (код за , фактична адреса: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150) ОСОБА_33 та виконроб ТОВ «АНД» (код за ), які будучи активними учасниками організованої групи, були обізнані із єдиним планом злочинної діяльності організованої групи, вчинили заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» Міністерства аграрної політики України, за наступних обставин.

Згідно наказу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 48 від 15.07.2005 «Щодо створення постійно діючого тендерного комітету», до складу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» увійшли наступні службові особи лабораторії: ОСОБА_29 - голова тендерного комітету; ОСОБА_37 - член тендерного комітету; ОСОБА_38 (до 07.11.2008 ОСОБА_39 - член тендерного комітету; ОСОБА_40 - член тендерного комітету, який у подальшому рішенням тендерного комітету був обраний на посаду секретаря.

Так, згідно з річним планом державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та формою річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедури державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на 2006 рік, а також рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 3 від 06.04.2006 було передбачено проведення закупівель товарів і послуг із реконструкції лабораторного корпусу (віварію) за бюджетні кошти на суму 10 200 000, 00 гривень.

12.05.2006 відповідно до звіту про результати здійснення процедури відкритих і двохступеневих торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти № 1/5, за підписом голови тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який є активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, переможцем тендерних торгів із закупівлі послуг по капітальному ремонту та реконструкції лабораторного корпусу (віварію) визнано ТОВ «АНД» (код за ), що розташоване за адресою: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150 .

Цього ж дня, 12.05.2006, на виконання рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» між ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» в особі його директора ОСОБА_28 та ТОВ «АНД» в особі його директора ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та виконував відведену йому роль в організованій групі відповідно до спільного плану злочинної діяльності, укладено договір підряду № 4, відповідно до якого ТОВ «АНД», як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по реконструкції (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30 (за місцем знаходження самої лабораторії). Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 10 500 000, 00 гривень.

З метою реалізації спільного плану злочинних дій організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої увійшли ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_33 та ОСОБА_34 відповідальним за контролем проведення будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», відповідно до єдиного плану організованої групи було визначено першого заступника директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який діяв відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 в організованій групи ролі.

Також, ОСОБА_33, будучи службовою особою - директором ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, з метою реалізації плану організованої групи, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» під час проведення будівельних робіт, залучив до вчинення злочину виконроба ТОВ «АНД» ОСОБА_34, який має вищу освіту та фахову спеціальність «Інженер - Будівельник» з 1999 року, працював на посаді виконроба ТОВ «АНД» з 2002 року та мав певний досвід у процесі організації та проведення будівництва.

У подальшому з травня 2006 року ТОВ «АНД» приступило до будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини».

ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, згідно із відведеною йому ролі у вчиненні злочинів, організував та контролював хід проведення будівельних робіт на ввіреному йому об'єктів будівництва - лабораторному корпусі (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини, які проводились відповідно до попередньо розробленої ПП «НВП «Технопроект» проектно - кошторисної та робочої документації, які ОСОБА_34 використовував під час проведення будівельних робіт, тобто був обізнаним про обсяги та вартість будівельних підрядних робіт, які необхідно було виконати .

По завершенню кожного етапу будівельних робіт, ОСОБА_34, як службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», відповідно до його функціональних обов'язків, в переважній більшості у довільній письмовій формі надавались до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками ТОВ «АНД» під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». ОСОБА_34, добровільно погодившись на вчинення злочинних дій у складу організованої групи - заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» у складі організованої групи, очолюваної ОСОБА_28, умисно вносив до письмових записів із переліком виконаних будівельних робіт складених ним, завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію). У подальшому на підставі наданої ОСОБА_34 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт до кошторисного відділу ТОВ «АНД», невстановленими досудовим слідством працівниками указаного кошторисного відділу, які не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи очолюваної ОСОБА_28, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 16 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007, року на суму 1 890 000, 00 гривень, які умисно були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі ТОВ «АНД» виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - першим заступником ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 ролі в організованій групі, підписав завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 166; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідку про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ТОВ «АНД» виконаних підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в тих обсягах, які зазначені в актах. Після цього ОСОБА_29 вищевказані підроблені акти були наданні для ознайомлення ОСОБА_28, який цим самим контролював хід виконання будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу та був обізнаний про їх обсяги та вартість.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою - головним бухгалтером ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи за єдиними планом злочинної діяльності організованої групи та реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», надала вказівку підлеглим їй невстановленим досудовим слідством працівникам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» про складання платіжних доручень на проведення оплати ТОВ «АНД» за виконані підрядні роботи, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

Після цього, невстановлені досудовим слідством службові особи бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинній наміри організованої групи, виконуючи вказівку ОСОБА_30, яка входила до складу організованої групи разом із ОСОБА_28 та ОСОБА_29, надали до УДК в Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, завідомо підроблений акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень, платіжне доручення на суму 700 000, 00 гривень, на підставі який УДК у Солом'янському районі міста Києва проведено оплату до ТОВ «АНД» за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 700 000, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних грошових коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок рахунку № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

22.10.2008 наказом Державного комітету ветеринарної медицини України № 149-К ОСОБА_28 було звільнено з посади директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за одноразове грубе порушення законодавства (неефективне використання бюджетних коштів). Цим же наказом виконання обов'язків директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи покладено на першого заступника інституту ОСОБА_29

24.11.2008 ОСОБА_29, будучи службовою особою, виконуючи на той час обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі в організованій групі, яка організована та очолювана ОСОБА_28, а після його звільнення очолена самим ОСОБА_29, продовжуючи виконувати злочинний умисел, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи у складі організованої групи, уклав від імені Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти з ТОВ «АНД», в особі його директора - активного учасника організованої групи ОСОБА_33, договір підряду № 45/1 відповідно до якого ТОВ «АНД» як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по будівництву (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи. Вартість будівельних робіт за договором становила 299 000, 00 гривень.

У подальшому на виконання договору підряду № 4 від 12.05.2006 та договору підряду № 45/1 від 24.11.2008, ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», являючись активним учасником організованої групи, метою злочинної діяльності якої було заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, після завершення кожного етапу будівельних робіт, в переважній більшості у довільній письмовій формі та усній формі надавав до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), які умисно, діючи в інтересах організованої групи, завищував обсяги виконаних будівельних підрядних робіт. У подальшому на підставі наданої завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт, невстановленими досудовим слідством працівниками кошторисного відділу ТОВ «АНД», які не входили до кладу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, та злочинні наміри директора ТОВ «АНД» ОСОБА_33 та виконробу вказаного товариства ОСОБА_34, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи: довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, які були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - виконуючим обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі у злочинному плані організованої групи, метою якої було заволодіння коштами вказаного Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, підписав наступні завідомо неправдиві документи: довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» виконаних ТОВ «АНД» підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.04.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в тих обсягах, які зазначені в актах.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою та перебуваючи на посаді головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи за єдиним планом злочинної діяльності, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, надала вказівку невстановленим досудовим слідством підлеглим їй працівникам бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи про складання платіжних доручень, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

08.12.2008 працівники бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, які не були обізнані про дійсні наміри організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_34, виконуючи вказівку головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти ОСОБА_30, надали до УДК у Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, акт № 3 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень, акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень, акт № 2 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627 , 00 гривень, платіжні доручення на вказані суми, на підставі яких УДК у Солом'янському районній міста Києва проведено оплату за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 2 395 523, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

У подальшому, кошти які перераховувались Державним науково - дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини») на рахунок ТОВ «АНД» були зняті з рахунку товариства його директором ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та розподілені між усіма учасниками злочину та використанні ними на власні потреби.

В обґрунтування доведеності вини ОСОБА_30 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме - у заволодінні коштами Державного підприємства «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» в розмірі 963 000,00 грн., вчиненому шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою., орган досудового слідства в обвинувальному висновку посилається на висновок № 1110/1111 комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 14.02.2012, згідно з яким обсяги та вартість виконаних будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в не відповідають фактичним. Вартість завищення складає 3 486 322, 00 гривень. Внаслідок завищення обсягів робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи) завдано збитків в сумі 963 000, 00 гривень.

Також ОСОБА_30 обвинувачується органом досудового розслідування у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у вчиненні умисних дій, які виразились у замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_28, продовжуючи свій злочинний умисел, будучи службовою особою - директором Державного підприємства «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи з корисливих спонукань, реалізуючи розроблений ним план злочинної діяльності організованої та очолюваної ним групи, до складу якої увійшли службові особи ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»: ОСОБА_29 - перший заступник, ОСОБА_30 - з 11.05.2005 р. перебуваючи на посаді головного бухгалтера Державного підприємства «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому головного бухгалтера Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, який створено на базі майна ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», до функціональних обов'язків якої як бухгалтера інституту входило: керувати роботою бухгалтерів відділу, планувати та здійснювати . контроль за її виконанням; забезпечувати повноту, правильність та своєчасність складання звітів за статистичними формами і подання їх відповідним організаціям, як це передбачено діючими інструкціями з цих питань; організовувати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; забезпечувати складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності лабораторії, підписання її та подання в установлені терміни відповідним організаціям; здійснювати заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів лабораторії; вести головну книгу, баланс, всі квартальні форми, звіт ЦСУ, кошториси, забруднення навколишнього середовища, соцстрах, безробіття; брати участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня відповідно до нормативних актів, затверджених формами та інструкціями; забезпечувати перерахування податків і зборів, передбачених законодавством, проводити розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань; здійснювати контроль за веденням касових операцій; вимагати від завідуючих відділів забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; вивчати методичні вказівки, нормативно - дериктивні документи; підтримувати взаємозв'язок з Державним Департаментом ветеринарної медицини,була службовою особою та наділена на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та у травні 2006 р. увійшли директор ТОВ «АНД» (код за , фактична адреса: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150) ОСОБА_33 та виконроб ТОВ «АНД» (код за ), які будучи активними учасниками організованої групи, були обізнані із єдиним планом злочинної діяльності організованої групи, вчинили заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» Міністерства аграрної політики України, за наступних обставин.

Згідно наказу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 48 від 15.07.2005 «Щодо створення постійно діючого тендерного комітету», до складу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» увійшли наступні службові особи лабораторії: ОСОБА_29 - голова тендерного комітету; ОСОБА_37 - член тендерного комітету; ОСОБА_38 (до 07.11.2008 ОСОБА_39 - член тендерного комітету; ОСОБА_40 - член тендерного комітету, який у подальшому рішенням тендерного комітету був обраний на посаду секретаря.

Так, згідно з річним планом державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та формою річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедури державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на 2006 рік, а також рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 3 від 06.04.2006 було передбачено проведення закупівель товарів і послуг із реконструкції лабораторного корпусу (віварію) за бюджетні кошти на суму 10 200 000, 00 гривень.

12.05.2006 відповідно до звіту про результати здійснення процедури відкритих і двохступеневих торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти № 1/5, за підписом голови тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який є активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, переможцем тендерних торгів із закупівлі послуг по капітальному ремонту та реконструкції лабораторного корпусу (віварію) визнано ТОВ «АНД» (код за ), що розташоване за адресою: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150 .

Цього ж дня, 12.05.2006, на виконання рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» між ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» в особі його директора ОСОБА_28 та ТОВ «АНД» в особі його директора ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та виконував відведену йому роль в організованій групі відповідно до спільного плану злочинної діяльності, укладено договір підряду № 4, відповідно до якого ТОВ «АНД», як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по реконструкції (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30 (за місцем знаходження самої лабораторії). Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 10 500 000, 00 гривень.

З метою реалізації спільного плану злочинних дій організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої увійшли ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_44 та ОСОБА_34 відповідальним за контролем проведення будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», відповідно до єдиного плану організованої групи було визначено першого заступника директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який діяв відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 в організованій групи ролі.

Також, ОСОБА_33, будучи службовою особою - директором ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, з метою реалізації плану організованої групи, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» під час проведення будівельних робіт, залучив до вчинення злочину виконроба ТОВ «АНД» ОСОБА_34, який має вищу освіту та фахову спеціальність «Інженер - Будівельник» з 1999 року, працював на посаді виконроба ТОВ «АНД» з 2002 року та мав певний досвід у процесі організації та проведення будівництва.

У подальшому з травня 2006 року ТОВ «АНД» приступило до будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини».

ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, згідно із відведеною йому ролі у вчиненні злочинів, організував та контролював хід проведення будівельних робіт на ввіреному йому об'єктів будівництва - лабораторному корпусі (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини, які проводились відповідно до попередньо розробленої ПП «НВП «Технопроект» проектно - кошторисної та робочої документації, які ОСОБА_34 використовував під час проведення будівельних робіт, тобто був обізнаним про обсяги та вартість будівельних підрядних робіт, які необхідно було виконати .

По завершенню кожного етапу будівельних робіт, ОСОБА_34, як службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», відповідно до його функціональних обов'язків, в переважній більшості у довільній письмовій формі надавались до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками ТОВ «АНД» під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». ОСОБА_34, добровільно погодившись на вчинення злочинних дій у складу організованої групи - заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» у складі організованої групи, очолюваної ОСОБА_28, умисно вносив до письмових записів із переліком виконаних будівельних робіт складених ним, завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію). У подальшому на підставі наданої ОСОБА_34 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт до кошторисного відділу ТОВ «АНД», невстановленими досудовим слідством працівниками указаного кошторисного відділу, які не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи очолюваної ОСОБА_28, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 16 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року на суму 692 821, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року на суму 692 821, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007, року на суму 1 890 000, 00 гривень, які умисно були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі ТОВ «АНД» виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - першим заступником ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 ролі в організованій групі, підписав завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 166; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідку про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ТОВ «АНД» виконаних підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в тих обсягах, які зазначені в актах. Після цього ОСОБА_29 вищевказані підроблені акти були наданні для ознайомлення ОСОБА_28, який цим самим контролював хід виконання будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу та був обізнаний про їх обсяги та вартість.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою - головним бухгалтером ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи за єдиними планом злочинної діяльності організованої групи та реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», надала вказівку підлеглим їй невстановленим досудовим слідством працівникам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» про складання платіжних доручень на проведення оплати ТОВ «АНД» за виконані підрядні роботи, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

Після цього, невстановлені досудовим слідством службові особи бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинній наміри організованої групи, виконуючи вказівку ОСОБА_30, яка входила до складу організованої групи разом із ОСОБА_28 та ОСОБА_29, надали до УДК в Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, завідомо підроблений акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень, платіжне доручення на суму 700 000, 00 гривень, на підставі який УДК у Солом'янському районі міста Києва проведено оплату до ТОВ «АНД» за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 700 000, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних грошових коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок рахунку № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

22.10.2008 наказом Державного комітету ветеринарної медицини України № 149-К ОСОБА_28 було звільнено з посади директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за одноразове грубе порушення законодавства (неефективне використання бюджетних коштів). Цим же наказом виконання обов'язків директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи покладено на першого заступника інституту ОСОБА_29

24.11.2008 ОСОБА_29, будучи службовою особою, виконуючи на той час обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі в організованій групі, яка організована та очолювана ОСОБА_28, а після його звільнення очолена самим ОСОБА_29, продовжуючи виконувати злочинний умисел, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи у складі організованої групи, уклав від імені Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти з ТОВ «АНД», в особі його директора - активного учасника організованої групи ОСОБА_33, договір підряду № 45/1 відповідно до якого ТОВ «АНД» як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по будівництву (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи. Вартість будівельних робіт за договором становила 299 000, 00 гривень.

У подальшому на виконання договору підряду № 4 від 12.05.2006 та договору підряду № 45/1 від 24.11.2008, ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», являючись активним учасником організованої групи, метою злочинної діяльності якої було заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, після завершення кожного етапу будівельних робіт, в переважній більшості у довільній письмовій формі та усній формі надавав до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), які умисно, діючи в інтересах організованої групи, завищував обсяги виконаних будівельних підрядних робіт. У подальшому на підставі наданої завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт, невстановленими досудовим слідством працівниками кошторисного відділу ТОВ «АНД», які не входили до кладу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, та злочинні наміри директора ТОВ «АНД» ОСОБА_33 та виконробу вказаного товариства ОСОБА_34, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи: довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, які були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - виконуючим обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі у злочинному плані організованої групи, метою якої було заволодіння коштами вказаного Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, підписав наступні завідомо неправдиві документи: довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» виконаних ТОВ «АНД» підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.04.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в тих обсягах, які зазначені в актах.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою та перебуваючи на посаді головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи за єдиним планом злочинної діяльності, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, надала вказівку невстановленим досудовим слідством підлеглим їй працівникам бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи про складання платіжних доручень, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

08.12.2008 працівники бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, які не були обізнані про дійсні наміри організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_34, виконуючи вказівку головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти ОСОБА_30, надали до УДК у Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, акт № 3 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень, акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень, акт № 2 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627 , 00 гривень, платіжні доручення на вказані суми, на підставі яких УДК у Солом'янському районній міста Києва проведено оплату за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 2 395 523, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

У подальшому, кошти які перераховувались Державним науково - дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини») на рахунок ТОВ «АНД» були зняті з рахунку товариства його директором ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та розподілені між усіма учасниками злочину та використанні ними на власні потреби.

Однак, не дивлячись на прямий умисел усіх вчинених злочинних дій організованою групою, очолюваною з травня 2006 року до 22.10.2008 ОСОБА_28, а з 22.10.2008 по грудень 2008 року ОСОБА_29, до складу якої увійшли ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_34, дії яких були спрямовані на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи) в сумі 2 523 322,00 гривень, під час проведення будівельних робіт по реконструкції лабораторного корпусу (віварію) вищевказаної лабораторії (у поданому інституту), шляхом складання неправдивих актів прийняття виконаних ТОВ «АНД» підрядних робіт, в яких містились неправдиві відомості стосовно обсягів виконаних ТОВ «АНД» будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), злочин доведено до кінця організованою групою не було з причин, що не залежали від волі її учасників - ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_33., ОСОБА_34, а саме у зв'язку із відсутністю фінансування проекту реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи) з боку Міністерства аграрної політики України.

В обґрунтування доведеності вини ОСОБА_30 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, орган досудового розслідування у обвинувальному висновку посилається на висновок № 1110/1111 комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 14.02.2012, згідно з яким обсяги та вартість виконаних будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в не відповідають фактичним. Вартість завищення складає 3 486 322, 00 грн. На підставі наданих документів встановлено, що внаслідок завищення обсягів робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи) завдано збитків в сумі 963 000, 00 гривень. За умови проведення повної оплати, сума збитків становить 3 486 295, 00 гривень.

Крім того, ОСОБА_30 обвинувачується органом досудового розслідування у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме - у складанні, видачі як службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненому організованою групою, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_28, перебуваючи на посаді директора Державного підприємства «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи з корисливих спонукань, реалізуючи розроблений ним план злочинної діяльності організованої та очолюваної ним групи, до складу якої увійшли службові особи ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»: ОСОБА_29 - перший заступник, ОСОБА_30 - з 11.05.2005 р. перебуваючи на посаді головного бухгалтера Державного підприємства «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому головного бухгалтера Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, який створено на базі майна ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», до функціональних обов'язків якої як бухгалтера інституту входило: керувати роботою бухгалтерів відділу, планувати та здійснювати . контроль за її виконанням; забезпечувати повноту, правильність та своєчасність складання звітів за статистичними формами і подання їх відповідним організаціям, як це передбачено діючими інструкціями з цих питань; організовувати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; забезпечувати складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності лабораторії, підписання її та подання в установлені терміни відповідним організаціям; здійснювати заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів лабораторії; вести головну книгу, баланс, всі квартальні форми, звіт ЦСУ, кошториси, забруднення навколишнього середовища, соцстрах, безробіття; брати участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня відповідно до нормативних актів, затверджених формами та інструкціями; забезпечувати перерахування податків і зборів, передбачених законодавством, проводити розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань; здійснювати контроль за веденням касових операцій; вимагати від завідуючих відділів забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; вивчати методичні вказівки, нормативно - дериктивні документи; підтримувати взаємозв'язок з Державним Департаментом ветеринарної медицини,була службовою особою та наділена на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та у травні 2006 р. увійшли директор ТОВ «АНД» (код за , фактична адреса: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150) ОСОБА_33 та виконроб ТОВ «АНД» (код за ), які будучи активними учасниками організованої групи, були обізнані із єдиним планом злочинної діяльності організованої групи, вчинили заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» Міністерства аграрної політики України, за наступних обставин.

Так, згідно наказу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 48 від 15.07.2005 «Щодо створення постійно діючого тендерного комітету», до складу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» увійшли наступні службові особи лабораторії: ОСОБА_29 - голова тендерного комітету; ОСОБА_37 - член тендерного комітету; ОСОБА_38 (до 07.11.2008 ОСОБА_39 - член тендерного комітету; ОСОБА_40 - член тендерного комітету, який у подальшому рішенням тендерного комітету був обраний на посаду секретаря.

Згідно з річним планом державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та формою річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедури державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на 2006 рік, а також рішенням тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 3 від 06.04.2006 було передбачено проведення закупівель обладнання і предметів довгострокового користування за бюджетні грошові кошти на суму 8 504 000, 00 гривень.

В кінці серпня 2006 року, точний час досудовим слідством не встановлено, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» надано оголошення до інформаційного бюлетеня Тендерної палати України, про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» тендеру із переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці, яке вийшло у офіційну публікацію 11.09.2006.

В середині вересня 2006 року, точний час досудовим слідством невстановлений, ОСОБА_28, будучи службовою особою - директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», перебуваючи в своєму робочому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30, діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності організованої групи, використовуючи своє службове становище та авторитет керівника, надав секретарю тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_31, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про злочинні наміри організованої групи та який обіймав посаду провідного лікаря ветмедицини - імунолога відділу імунологічних та моніторингових досліджень і у своїй службовій діяльності був підпорядкований та підзвітний ОСОБА_28, вказівку щодо вчинення дій направлених на визначення переможцем тендерних торгів із переоснащення центру пріонних інфекцій та групи птиці Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімлаборреактив» (код за ), яке прийняло участь у тендерних торгах та отримало тендерну документацію.

Відповідно до протоколу розкриття тендерних (цінових) пропозицій № 1/10 від 02.10.2006 участь у тендерних торгах із переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» прийняли ЗАТ «Макрохім» (код за ), ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) та ТОВ «Граса» (код за ), засновником якої був ОСОБА_28, що у подальшому полегшало виконання організованою групою плану злочинних дій направлених на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». Згідно до запропонованих тендерних пропозицій вищезазначених учасників торгів, ціна пропозиції ЗАТ «Макрохім» становила 6 304 422, 19 гривень, ТОВ «Хімлаборреактив» становила 6 352 378, 87 гривень, ТОВ «Граса» становила 5 140 617, 72 гривень.

В першій декаді жовтня 2006 року, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_28, будучи службовою особою - директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», перебуваючи в своєму робочому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30, діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності організованої групи, будучи обізнаним про хід проведення тендерних торгів, використовуючи своє службове становище та авторитет керівника, надав секретарю тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_40, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про злочинні наміри організованої групи повторну вказівку щодо вчинення дій направлених на визначення переможцем тендерних торгів із переоснащення центру пріонних інфекцій та групи птиці саме ТОВ «Хімлаборреактив», шляхом виявлення нібито арифметичної помилки у ціні тендерної пропозиції останнього, якої насправді не було та надавав вказівку підготувати від тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» до ТОВ «Хімлаборреактив» листа щодо виявлення арифметичної помилки, надання пояснень щодо розбіжностей виявлених у тендерній пропозиції та надання дозволу на виправлення помилки у тендерній пропозиції.

12.10.2006 ОСОБА_40, будучи службовою особою та залежним від свого безпосереднього керівника - директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28, не входячи до складу організованої групи та не будучи необізнаним про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 та ОСОБА_32, метою якої було вчинення особливо тяжкого злочину направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконуючи вказівку ОСОБА_28 підготував, роздрукував та підписав у заступника голови тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_37, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, лист до ТОВ «Хімлаборреактив», в якому була викладена завідомо неправдива інформацію стосовно виявлення тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» у тендерній пропозиції учасника торгів - ТОВ «Хімлаборреактив» арифметичної помилки, що не відповідало дійсності. Крім того, в листі тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було запропоновано ТОВ «Хімлаборреактив» відповідно до ст. 26 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» надати дозвіл на виправлення помилки та пояснення щодо розбіжностей виявлених у тендерній пропозиції.

16.10.2008 ОСОБА_31, будучи службовою особою - директором ТОВ «Хімлаборреактив» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32 та будучи обізнаним про злочинні наміри організованої групи, направлені на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої групи, підписав листа на адресу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вихідним номером № 589, в якому виклав завідомо неправдиву інформацію про підтвердження наявності арифметичної помилки у тендерній пропозиції ТОВ «Хімлаборреактив» та змінив суму тендерної пропозиції з 6 352 378, 87 гривень та 6 302 818, 87 гривень.

Відповідно до протоколу оцінки тендерних пропозицій та визначення переможця № 1/10 від 18.10.2006, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» були опрацьовані тендерні позиції учасників торгів, в результаті чого встановлено наступне:

-тендерна пропозиція ТОВ «Граса» у зв'язку із наявністю суттєвих розбіжностей з технічними вимогами не допущена до подальшої оцінки;

-тендерна пропозиція ЗАТ «Макрохім» становила ціну 6 304 422, 19 гривень;

-тендерна пропозиція ТОВ «Хімлаборреактив» після виправлення арифметичної помилки (про що зазначено у протоколі) становила ціну 6 302 818, 87 гривень.

На підставі цього, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було прийнято рішення про прийняття на закупівлю за державні кошти переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці пропозицію учасника торгів - ТОВ «Хімлаборреактив».

25.10.2006, у невстановленому досудовим слідством місці, директор ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28, діючи у складі організованої групи спільно з її активними учасниками ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», уклав від імені ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» з ТОВ «Хімлаборреактив», в особі його директора ОСОБА_31, який входив до складу організовано групи та являвся її активним учасником, договір купівлі - продажу № 822, відповідно до якого ТОВ «Хімлаборреактив» зобов'язувалось передати у власність ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а останнє зобов'язувалось оплатити отриману продукцію в асортименті, кількості та по цінах, викладених у додатках до договору, на загальну суму 6 302 818, 87 гривень. Цього ж дня, ОСОБА_31, відповідно до відведеної йому ролі в складі організованої групи, від імені ТОВ «Хімлаборреактив» підписав, а ОСОБА_28 від імені ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» погодив специфікацію № 1 до договору № 822 від 25.10.2006 на закупівлю товарів переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці, сума якої становила 6 302 818, 87 гривень.

01.12.2006 та 12.12.2006, на виконання спільного плану злочинної діяльності організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 та ОСОБА_32, невстановленою досудовим слідством особою , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про дійсні злочинні наміри учасників організованої групи, направлені на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за вказівкою ОСОБА_31 було складено, роздруковано та підписано від імені ТОВ «Хімлаборреактив» та надано до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» рахунок - фактуру № Х00047864 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047868 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047720 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047705 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047837 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047704 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047710 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047812 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047816 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047857 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047780 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047715 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047845 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047842 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00048328 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047828 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047819 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047740 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047713 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047735 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047860 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047717 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047805 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047790 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047804 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047719 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047869 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047808 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047762 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047748 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047732 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047754 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047796 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047767 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047777 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047752 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047850 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047853 від 12.12.2006, для оплати товару та видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ0291136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 12.12.2006, № ХТ029474 від 08.12.2006, № ХТ032310 від 12.12.2006, № ХТ032672 від 12.12.2006, про відпуск ТОВ «Хімлаборреактив» до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» товару за вказаними вище рахунками - фактурами на загальну суму 6 302 818, 87 гривень.

У подальшому, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_29, будучи службовою особою - першим заступником директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконуючи відведену йому ОСОБА_28 роль у злочинній діяльності організованої групи, перебуваючи у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», підписав завідомо неправдиві видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006 про отримання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» товару від ТОВ «Хімлаборреактив», однак вказаний товар поставлений до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказаними накладними не був.

Після цього, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_32 будучи службовою особою - завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та відповідальним за отримання товару, входячи до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28, відповідно до відведеної йому у організованій групі ролі, перебуваючи у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», підписав завідомо неправдиві видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006,№ ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ029136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 08.12.2006, № ХТ032294474 від 12.12.2006, № ХТ032310 від 08.12.2006, про отримання товару від ТОВ «Хімлаборреактив» однак товар поставлений до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказаними накладними не був.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», ОСОБА_30, будучи службовою особою - головним бухгалтером вказаного підприємства, діючи відповідно до відведеної їй ОСОБА_28 ролі у злочинній діяльності організованої групи, надала вказівку невстановленим досудовим слідствам службовим особам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 виконуючи вказівку останньої, підготували та роздрукували платіжні доручення про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» оплати ТОВ «Хімлаборреактив» за поставлені товари, згідно договору купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006. Після цього ОСОБА_30 та ОСОБА_28, діючи у складі організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний умисел організованої групи, підписали платіжні доручення, які у подальшому невстановленими службовими особами бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказівкою ОСОБА_30, разом із договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, підробленими рахунком - фактурою № Х00047864 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047868 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047720 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047705 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047837 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047704 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047710 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047812 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047816 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047857 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047780 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047715 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047845 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047842 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00048328 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047828 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047819 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047740 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047713 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047735 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047860 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047717 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047805 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047790 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047804 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047719 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047869 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047808 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047762 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047748 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047732 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047754 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047796 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047767 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047777 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047752 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047850 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047853 від 12.12.2006, підробленими видатковими накладними № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ0291136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 12.12.2006, № ХТ029474 від 08.12.2006, № ХТ032310 від 12.12.2006, № ХТ032672 від 12.12.2006 про отримання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» віл ТОВ «Хімлаборреактив» товару, які надані до УДК у Солом'янському районі міста Києва, на підставі яких з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було перераховано на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» № 260071338 відкритий АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) 6 302 818, 87 гривень.

В подальшому, з метою приховування вчиненого злочину, у невстановлений досудовим слідством час, невстановленою досудовим слідством особою, яка не входила до складу організованої групи та не була обізнаною про дійсні злочинні наміри організованої групи у складі ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, за вказівкою ОСОБА_28 було підготовлено та роздруковано завідомо неправдивий договір відповідального зберігання від 31.12.2006 та завідомо неправдивий акт прийняття - передачі товару від 27.12.2006 згідно якої ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» нібито передало ТОВ «Хімлаборреактив» на відповідальне безоплатне зберігання продукцію (товар), яка була придбана ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006. Зазначений договір відповідального зберігання та акт прийняття - передачі товару, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину організованою групою, від імені ТОВ «Хімлаборреактив» було підписано його директором - учасником організованої групи ОСОБА_31 та директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28

Однак, фактично продукція за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006 у період з 25.10.2006 до січня 2007 року була поставлена ТОВ «Хімлаборреактив» до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» лише на суму 2 627 553, 67 гривень, а на суму 3 675 265, 20 гривень продукція поставлена з ТОВ «Хімлаборреактив» не була і на відповідальне зберігання від ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» до ТОВ «Хімлаборреактив» не передавалась.

З метою приховання вчиненого злочину, ОСОБА_30, відповідно до відведеної їй ОСОБА_28, ролі у злочинній діяльності організованої групи, було внесено завідомо неправдиві відомості до меморіального ордеру № 6 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» від 05.01.2006 та меморіального ордеру № 2 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» від 03.01.2007 щодо використання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» бюджетних коштів 6 302 818, 87 гривень на придбання продукції (товарів) в ТОВ «Хімлаборреактив» та обліковування придбаних в ТОВ «Хімлаборреактив» товарів ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини».

Крім того, з метою приховання вчиненого злочину, ОСОБА_32, будучи службовою особою - завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, який входив до складу організованої групи, був її активним учасником та діяв відповідно до розробленого ОСОБА_28 єдиного плану злочинної діяльності, яка була направлена на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконував відведену йому роль у вчиненні злочину організованою групою, 01.11.2007, 01.11.2008 та 13.02.2009 склав інвентаризаційні описи товарно - матеріальних цінностей ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості інформацію стосовно перебування товарів поставлених ТОВ «Хімлаборреактив» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, в сумі 3 675 265, 20 гривень на відповідальному зберіганні в ТОВ «Хімлаборреактив».

У подальшому, кошти сумі 3 675 265, 20 гривень які перераховувались ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, були перераховані на рахунки ТОВ «Торгово - інвестиційна компанія» та ТОВ «Пріоритет Плюс 2006», які створені з метою прикриття незаконної діяльності та зареєстровані на осіб, що не були обізнані про факт реєстрації товариств та не мали відношення до фінансово - господарської діяльності вищевказаних підприємств, та зняті з рахунків вказаних товариств невстановленими досудовим слідством особами, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28

Таким чином, за твердженням органу досудового слідства ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32 та ОСОБА_31 заволоділи коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» в сумі 3 675 265, 20 гривень.

В обґрунтування доведеності вини ОСОБА_30 у складанні, видачі як службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненими організованою групою, органи досудового слідства в обвинувальному висновку посилаються:

- акт № 10-30/542 від 04.04.2011 проведеної Контрольно-ревізійним управлінням у м. Києві позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за період з 01.01.2006 по завершений звітний період 2011 року, яким підтверджено відсутність товарно - матеріальних цінностей, які були придбані у ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) за договором № 822 від 25.10.2006 та знаходились на зберіганні у ТОВ «Хімлаборреактив», а також підтверджено нестачу матеріальних цінностей, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи на загальну суму 3 675 265, 20 грн.;

- висновок судово-економічної експертизи №433 від 11.07.2011, яким підтверджено висновки вищезазначеного акту № 10-30/542 від 04.04.2011 проведеної Контрольно-ревізійним управлінням у м. Києві позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за період з 01.01.2006 по завершений звітний період 2011 року;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5206/11-11 від 08.07.2011 р., згідно з якими у правому верхньому куті під рукописним записом «Бух до сплати» у рахунку - фактурі № Х00047864 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047868 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047720 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047705 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047837 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047704 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047710 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047812 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047816 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047857 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047780 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047715 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047845 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047842 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00048328 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047828 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047819 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047740 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047713 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047735 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047860 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047717 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047805 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047790 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047804 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047719 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047869 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047808 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047762 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047748 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047732 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047754 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047796 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047767 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047777 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047752 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047850 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047853 від 12.12.2006; в графі «Покупець: Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини ОСОБА_28 _____» у договорі купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006; в графі «Погодждено Директор ЦДЛВМ ____ ОСОБА_28» у специфікації № 1 до договору № 822 від 25.102.006 на закупівлю товарів переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці та специфікації № 1 до договору № 822 від 25.102.2006 - виконано самим ОСОБА_28;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи №5206/11-11 від 08.07.2011 р., за якими підписи від імені ОСОБА_30 в графі «Виконавець: гол. Бух.», в графі «Головний бухгалтер» в графі «Перевірив: гол. бух» у меморіальному ордері № 6 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» від 05.01.2006 та у меморіальному ордері № 2 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» від 03.01.2007 - виконано самою ОСОБА_30;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5206/11-11 від 08.07.2011 р., відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_31 в графі «Продавець: ТОВ «Хімлаборреактив» директор ОСОБА_31» у договорі купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006; в графі Директор ТОВ ОСОБА_43 ОСОБА_50» у специфікації № 1 до договору №822 від 25.10.2006 - виконано самим ОСОБА_31;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5207/11-11 від 11.07.2011, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_32 в графі «Получил (а)» (другий підпис) у видаткових накладних № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ029136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 08.12.2006, № ХТ032294474 від 12.12.2006, № ХТ032310 від 08.12.2006 - виконані ОСОБА_32;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи №5207/11-11 від 11.07.2011, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_28 в графі «Затверджую Директор ЦДЛВМ ОСОБА_28.» у акті прийняття - передачі товару від 27.12.2006 - виконані ОСОБА_28;

- висновок № 5207/11-11 судово-почеркознавчої експертизи від 11.07.2011 р., відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_29 в графі «Від імені Депонента підпис» у акті прийняття - передачі товару від 27.12.2006 - виконано ОСОБА_29;

- висновок експерта № 161від 05.03.2012, згідно з яким підписи у видаткових накладних № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, в графі «Получил (а)», що містяться біля підпису ОСОБА_32 - виконані ОСОБА_29.

Крім того, ОСОБА_28 продовжуючи свій злочинний умисел, будучи службовою особою - директором Державного підприємства «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи з корисливих спонукань, реалізуючи розроблений ним план злочинної діяльності організованої та очолюваної ним групи, до складу якої увійшли службові особи ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»: ОСОБА_29 - перший заступник, ОСОБА_30 - з 11.05.2005 р. перебуваючи на посаді головного бухгалтера Державного підприємства «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому головного бухгалтера Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, який створено на базі майна ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», до функціональних обов'язків якої як бухгалтера інституту входило: керувати роботою бухгалтерів відділу, планувати та здійснювати . контроль за її виконанням; забезпечувати повноту, правильність та своєчасність складання звітів за статистичними формами і подання їх відповідним організаціям, як це передбачено діючими інструкціями з цих питань; організовувати контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; забезпечувати складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності лабораторії, підписання її та подання в установлені терміни відповідним організаціям; здійснювати заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів лабораторії; вести головну книгу, баланс, всі квартальні форми, звіт ЦСУ, кошториси, забруднення навколишнього середовища, соцстрах, безробіття; брати участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня відповідно до нормативних актів, затверджених формами та інструкціями; забезпечувати перерахування податків і зборів, передбачених законодавством, проводити розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань; здійснювати контроль за веденням касових операцій; вимагати від завідуючих відділів забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; вивчати методичні вказівки, нормативно - дериктивні документи; підтримувати взаємозв'язок з Державним Департаментом ветеринарної медицини,була службовою особою та наділена на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та у травні 2006 р. увійшли директор ТОВ «АНД» (код за , фактична адреса: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150) ОСОБА_33 та виконроб ТОВ «АНД» (код за ), які будучи активними учасниками організованої групи, були обізнані із єдиним планом злочинної діяльності організованої групи, вчинили заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» Міністерства аграрної політики України, за наступних обставин.

Так, згідно наказу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 48 від 15.07.2005 «Щодо створення постійно діючого тендерного комітету», до складу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» увійшли наступні службові особи лабораторії:

-ОСОБА_29 - голова тендерного комітету;

-ОСОБА_37 - член тендерного комітету;

-ОСОБА_38 (до 07.11.2008 ОСОБА_39 - член тендерного комітету;

-ОСОБА_40 - член тендерного комітету, який у подальшому рішенням тендерного комітету був обраний на посаду секретаря.

Згідно з річним планом державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та формою річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедури державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на 2006 рік, а також рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 3 від 06.04.2006 було передбачено проведення закупівель товарів і послуг із реконструкції лабораторного корпусу (віварію) за бюджетні кошти на суму 10 200 000, 00 гривень.

12.05.2006 відповідно до звіту про результати здійснення процедури відкритих і двохступеневих торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти № 1/5, за підписом голови тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який є активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, переможцем тендерних торгів із закупівлі послуг по капітальному ремонту та реконструкції лабораторного корпусу (віварію) визнано ТОВ «АНД» (код за ), що розташоване за адресою: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150 .

Цього ж дня, 12.05.2006 року, на виконання рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» між ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» в особі його директора ОСОБА_28 та ТОВ «АНД» в особі його директора ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та виконував відведену йому роль в організованій групі відповідно до спільного плану злочинної діяльності, укладено договір підряду № 4, відповідно до якого ТОВ «АНД», як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по реконструкції (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30 (за місцем знаходження самої лабораторії). Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 10 500 000, 00 гривень.

З метою реалізації спільного плану злочинних дій організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої увійшли ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_44 та ОСОБА_34 відповідальним за контролем проведення будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», відповідно до єдиного плану організованої групи було визначено першого заступника директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який діяв відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 в організованій групи ролі.

Також, ОСОБА_33, будучи службовою особою - директором ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, з метою реалізації плану організованої групи, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» під час проведення будівельних робіт, залучив до вчинення злочину виконроба ТОВ «АНД» ОСОБА_34, який має вищу освіту та фахову спеціальність «Інженер - Будівельник» з 1999 року, працював на посаді виконроба ТОВ «АНД» з 2002 року та мав певний досвід у процесі організації та проведення будівництва.

У подальшому з травня 2006 року ТОВ «АНД» приступило до будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини».

ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, згідно із відведеною йому ролі у вчиненні злочинів, організував та контролював хід проведення будівельних робіт на ввіреному йому об'єктів будівництва - лабораторному корпусі (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини, які проводились відповідно до попередньо розробленої ПП «НВП «Технопроект» проектно - кошторисної та робочої документації, які ОСОБА_34 використовував під час проведення будівельних робіт, тобто був обізнаним про обсяги та вартість будівельних підрядних робіт, які необхідно було виконати .

По завершенню кожного етапу будівельних робіт, ОСОБА_34, як службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», відповідно до його функціональних обов'язків, в переважній більшості у довільній письмовій формі надавались до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками ТОВ «АНД» під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». ОСОБА_34, добровільно погодившись на вчинення злочинних дій у складу організованої групи - заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» у складі організованої групи, очолюваної ОСОБА_28, умисно вносив до письмових записів із переліком виконаних будівельних робіт складених ним, завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію). У подальшому на підставі наданої ОСОБА_34 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт до кошторисного відділу ТОВ «АНД», невстановленими досудовим слідством працівниками указаного кошторисного відділу, які не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи очолюваної ОСОБА_28, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 16; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007, року на суму 1 890 000, 00 гривень, які умисно були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі ТОВ «АНД» виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - першим заступником ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 ролі в організованій групі, підписав завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 166; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідку про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ТОВ «АНД» виконаних підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в тих обсягах, які зазначені в актах. Після цього ОСОБА_29 вищевказані підроблені акти були наданні для ознайомлення ОСОБА_28, який цим самим контролював хід виконання будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу та був обізнаний про їх обсяги та вартість.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою - головним бухгалтером ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи за єдиними планом злочинної діяльності організованої групи та реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», надала вказівку підлеглим їй невстановленим досудовим слідством працівникам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» про складання платіжних доручень на проведення оплати ТОВ «АНД» за виконані підрядні роботи, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

Після цього, невстановлені досудовим слідством службові особи бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинній наміри організованої групи, виконуючи вказівку ОСОБА_30, яка входила до складу організованої групи разом із ОСОБА_28 та ОСОБА_29, надали до УДК в Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, завідомо підроблений акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень, платіжне доручення на суму 700 000, 00 гривень, на підставі який УДК у Солом'янському районі міста Києва проведено оплату до ТОВ «АНД» за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 700 000, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних грошових коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок рахунку № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

22.10.2008 наказом Державного комітету ветеринарної медицини України № 149-К ОСОБА_28 було звільнено з посади директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за одноразове грубе порушення законодавства (неефективне використання бюджетних коштів). Цим же наказом виконання обов'язків директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи покладено на першого заступника інституту ОСОБА_29

24.11.2008 ОСОБА_29, будучи службовою особою, виконуючи на той час обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі в організованій групі, яка організована та очолювана ОСОБА_28, а після його звільнення очолена самим ОСОБА_29, продовжуючи виконувати злочинний умисел, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи у складі організованої групи, уклав від імені Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти з ТОВ «АНД», в особі його директора - активного учасника організованої групи ОСОБА_33, договір підряду № 45/1 відповідно до якого ТОВ «АНД» як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по будівництву (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи. Вартість будівельних робіт за договором становила 299 000, 00 гривень.

У подальшому на виконання договору підряду № 4 від 12.05.2006 та договору підряду № 45/1 від 24.11.2008, ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», являючись активним учасником організованої групи, метою злочинної діяльності якої було заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, після завершення кожного етапу будівельних робіт, в переважній більшості у довільній письмовій формі та усній формі надавав до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), які умисно, діючи в інтересах організованої групи, завищував обсяги виконаних будівельних підрядних робіт. У подальшому на підставі наданої завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт, невстановленими досудовим слідством працівниками кошторисного відділу ТОВ «АНД», які не входили до кладу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, та злочинні наміри директора ТОВ «АНД» ОСОБА_33 та виконробу вказаного товариства ОСОБА_34, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи: 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, які були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - виконуючим обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі у злочинному плані організованої групи, метою якої було заволодіння коштами вказаного Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, підписав наступні завідомо неправдиві документи: довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» виконаних ТОВ «АНД» підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.04.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в тих обсягах, які зазначені в актах.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою та перебуваючи на посаді головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи за єдиним планом злочинної діяльності, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, надала вказівку невстановленим досудовим слідством підлеглим їй працівникам бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи про складання платіжних доручень, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

08.12.2008 працівники бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, які не були обізнані про дійсні наміри організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_34, виконуючи вказівку головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти ОСОБА_30, надали до УДК у Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, акт № 3 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень, акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень, акт № 2 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627 , 00 гривень, платіжні доручення на вказані суми, на підставі яких УДК у Солом'янському районній міста Києва проведено оплату за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 2 395 523, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

У подальшому, кошти які перераховувались Державним науково - дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини») на рахунок ТОВ «АНД» були зняті з рахунку товариства його директором ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та розподілені між усіма учасниками злочину та використанні ними на власні потреби.

В обґрунтування доведеності вини ОСОБА_30 у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.3 ст.28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у складанні, видачі як службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненими організованою групою, орган досудового слідства в обвинувальному висновку посилається на висновок комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 14.02.2012 р. №1110/1111, згідно з яким обсяги та вартість виконаних будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в не відповідають фактичним. Вартість завищення складає 3 486 322, 00 гривень. На підставі наданих документів встановлено, що внаслідок завищення обсягів робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи) завдано збитків в сумі 963 000, 00 гривень. За умови проведення повної оплати, сума збитків становить 3 486 295, 00 гривень.

Органом досудового слідства ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_27, обвинувачується у тому, що він як посібник та виконавець вчинення злочину, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ), який наділений повноваженнями: здійснювати самостійну господарську діяльність у будь-яких формах, що не забороняються чинним законодавством; відкривати поточні, валютні та інші рахунки для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій в установах банків України та за її межами; продавати й передавати іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, набувати а одержувати від них, здавати й брати в оренду, надавати й отримувати безоплатно, в тимчасове користування, або в позику будинки, приватні квартири, споруди, транспортні засоби, інвентар, сировину, рухоме і нерухоме майно та інші матеріальні цінності, а також списувати їх із балансу; укладати від власного імені договори, угоди та інші юридичні акти, в т. ч. кредитні та вексельні, оренди, підряду, позики, застави, перевезення, страхування, доручення, комісії, зберігання, спільної діяльності та Інші, а також брати участь у торгах, аукціонах, наданні гарантій; здійснювати спільну науково-технічну, виробничу, комерційну й соціальну діяльність з іншими юридичними й фізичними особами; здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законом порядку; створювати на території України та за її межами філії, представництва та інші відособлені підрозділи з правом відкриття розрахункових і поточних рахунків, та затверджувати положення про них; виступати засновниками чи учасниками підприємств будь-яких форм власності, в т. ч. дочірніх, об'єднань, господарських товариств, страхових компаній, банків, довірчих товариств, фондів, громадських організацій, спільних підприємств з іноземними партнерами на території України та за її межами; здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів; посилати у відрядження в Україні та за працівників Товариства й інших осіб, які виконують завдання Товариства; реалізовувати свою продукцію й майно в національній чи Іноземній валюті за цінами й тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, - за державними цінами й тарифами; створювати постійні й тимчасові колективи для виконання статутних робіт, залучати висококваліфікованих фахівців, затверджувати штати Товариства, його структурних підрозділів, системи та розміри оплати праці запрошувати на роботу фахівців, в т.ч. іноземців; застосовувати систему контрактів при наймі на роботу працівників; користуватися кредитами, користуватись та надавати позики; випускати, продавати, купувати цінні папери; здійснювати постачальницькі та збутові операції, в т. ч. у формі бартеру зовнішньому, так і на внутрішньому ринку, керуючись установленими правилами можуть бути продукція і товари як власного виробництва, так придбані товари за кордоном, в т. ч. за бартером; уживати належних заходів для збереження комерційної таємниці майна створювати й утримувати власне автогосподарство, являвся службовою особою та був наділений на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, являючись з жовтня 2006 року активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої увійшли ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32, будучи обізнаним про злочинні наміри організованої групи та із розробленим ОСОБА_28 планом злочинної діяльності організованої групи, добровільно прийняв участь у вчиненні злочину направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». Так, згідно раніше розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, який був відомий усім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_28 виконував функції, які були відведені йому останніми під час вчинення злочину, а саме:

-перебуваючи на посаді директора ТОВ «Хімлаборреактив» надав до тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» завідомо неправдиву інформацію про наявність арифметичної помилки у ціні тендерної пропозиції, яка у подальшому була надана невстановленими досудовим слідством особами до тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», на підставі чого ТОВ «Хімлаборреактив» визнано переможцем тендерних торгів;

-25.10.2006 підписав від імені ТОВ «Хімлаборреактив» договір купівлі - продажу № 822, який укладений з ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на постачання лабораторних меблів та обладнання на суму 6 302 818, 87 гривень;

-використовуючи своє службове становище перебуваючи на посаді директора ТОВ «Хімлаборреактив», надав вказівку невстановленій досудовим слідством службовій особі ТОВ «Хімлаборреактив», яка не була обізнана про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та про дійсні злочинні наміри ОСОБА_31, на складання та підписання від імені ТОВ «Хімлаборреактив» завідомо неправдивих рахунків - фактур та видаткових накладних, за яким у подальшому не були поставлені товари до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»;

-перебуваючи на посаді директора ТОВ «Хімлаборреактив», діючи у складі організованої групи, підписав від імені товариства договір відповідального зберігання від 31.12.2006, що укладений з ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», акт прийняття - передачі товару відповідно до якого ТОВ «Хімлаборреактив» прийняло від ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на відповідальне зберігання майно на загальну суму 6 352 378, 87 гривень, чого в дійсності не було.

ОСОБА_28, очоливши організовану ним злочинну групу, з метою реалізації розробленого ним злочинного плану, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (у подальшому Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи), шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в період часу з травня 2006 до 22.10.2008, діючи у складі організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30 та у різні періоди часу ОСОБА_32, ОСОБА_31 та ОСОБА_33, ОСОБА_34, вчинили заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (у подальшому Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи) при наступних обставинах.

Перебуваючи на посаді директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», ОСОБА_28, діючи з метою особистого збагачення, реалізуючи розроблений ним план злочинних дій, у складі організованої групи, спільно з службовими особами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» - першим заступником директора ОСОБА_29, головним бухгалтером ОСОБА_30, завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_32, а також спільно з директором ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) ОСОБА_31, який будучи службовою особою, в жовтні 2006 року добровільно увійшов до складу організованої групи, був її активним учасником та виконав дії згідно відведеної йому ролі у організованій групи, вчинили заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» Міністерства аграрної політики України.

Так, згідно наказу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 48 від 15.07.2005 «Щодо створення постійно діючого тендерного комітету», до складу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» увійшли наступні службові особи лабораторії: ОСОБА_29 - голова тендерного комітету; ОСОБА_37 - член тендерного комітету; ОСОБА_38 (до 07.11.2008 ОСОБА_39 - член тендерного комітету; ОСОБА_40 - член тендерного комітету, який у подальшому рішенням тендерного комітету був обраний на посаду секретаря.

Згідно з річним планом державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та формою річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедури державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на 2006 рік, а також рішенням тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 3 від 06.04.2006 було передбачено проведення закупівель обладнання і предметів довгострокового користування за бюджетні грошові кошти на суму 8 504 000, 00 гривень.

У кінці серпня 2006 року, точний час досудовим слідством не встановлено, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» надано оголошення до інформаційного бюлетеня Тендерної палати України, про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» тендеру із переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці, яке вийшло у офіційну публікацію 11.09.2006.

В середині вересня 2006 року, точний час досудовим слідством невстановлений, ОСОБА_28, будучи службовою особою - директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», перебуваючи в своєму робочому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30, діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності організованої групи, використовуючи своє службове становище та авторитет керівника, надав секретарю тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_31, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про злочинні наміри організованої групи та який обіймав посаду провідного лікаря ветмедицини - імунолога відділу імунологічних та моніторингових досліджень і у своїй службовій діяльності був підпорядкований та підзвітний ОСОБА_28, вказівку щодо вчинення дій направлених на визначення переможцем тендерних торгів із переоснащення центру пріонних інфекцій та групи птиці Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімлаборреактив» (код за ), яке прийняло участь у тендерних торгах та отримало тендерну документацію.

Відповідно до протоколу розкриття тендерних (цінових) пропозицій № 1/10 від 02.10.2006 участь у тендерних торгах із переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» прийняли ЗАТ «Макрохім» (код за ), ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) та ТОВ «Граса» (код за ), засновником якої був ОСОБА_28, що у подальшому полегшало виконання організованою групою плану злочинних дій направлених на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». Згідно до запропонованих тендерних пропозицій вищезазначених учасників торгів, ціна пропозиції ЗАТ «Макрохім» становила 6 304 422, 199 гривень, ТОВ «Хімлаборреактив» становила 6 352 378, 87 гривень, ТОВ «Граса» становила 5 140 617, 72 гривень.

В першій декаді жовтня 2006 року, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_28, будучи службовою особою - директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», перебуваючи в своєму робочому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30, діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності організованої групи, будучи обізнаним про хід проведення тендерних торгів, використовуючи своє службове становище та авторитет керівника, надав секретарю тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_40, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про злочинні наміри організованої групи повторну вказівку щодо вчинення дій направлених на визначення переможцем тендерних торгів із переоснащення центру пріонних інфекцій та групи птиці саме ТОВ «Хімлаборреактив», шляхом виявлення нібито арифметичної помилки у ціні тендерної пропозиції останнього, якої насправді не було та надавав вказівку підготувати від тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» до ТОВ «Хімлаборреактив» листа щодо виявлення арифметичної помилки, надання пояснень щодо розбіжностей виявлених у тендерній пропозиції та надання дозволу на виправлення помилки у тендерній пропозиції.

12.10.2006 ОСОБА_40, будучи службовою особою та залежним від свого безпосереднього керівника - директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28, не входячи до складу організованої групи та не будучи необізнаним про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 та ОСОБА_32, метою якої було вчинення особливо тяжкого злочину направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконуючи вказівку ОСОБА_28 підготував, роздрукував та підписав у заступника голови тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_37, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, лист до ТОВ «Хімлаборреактив», в якому була викладена завідомо неправдива інформацію стосовно виявлення тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» у тендерній пропозиції учасника торгів - ТОВ «Хімлаборреактив» арифметичної помилки, що не відповідало дійсності. Крім того, в листі тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було запропоновано ТОВ «Хімлаборреактив» відповідно до ст. 26 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» надати дозвіл на виправлення помилки та пояснення щодо розбіжностей виявлених у тендерній пропозиції.

16.10.2008 ОСОБА_31, будучи службовою особою - директором ТОВ «Хімлаборреактив» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32 та будучи обізнаним про злочинні наміри організованої групи, направлені на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої групи, підписав листа на адресу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вихідним номером № 589, в якому виклав завідомо неправдиву інформацію про підтвердження наявності арифметичної помилки у тендерній пропозиції ТОВ «Хімлаборреактив» та змінив суму тендерної пропозиції з 6 352 378, 87 гривень та 6 302 818, 87 гривень.

Відповідно до протоколу оцінки тендерних пропозицій та визначення переможця № 1/10 від 18.10.2006, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» були опрацьовані тендерні позиції учасників торгів, в результаті чого встановлено наступне: тендерна пропозиція ТОВ «Граса» у зв'язку із наявністю суттєвих розбіжностей з технічними вимогами не допущена до подальшої оцінки; тендерна пропозиція ЗАТ «Макрохім» становила ціну 6 304 422, 19 гривень; тендерна пропозиція ТОВ «Хімлаборреактив» після виправлення арифметичної помилки (про що зазначено у протоколі) становила ціну 6 302 818, 87 гривень.

На підставі цього, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було прийнято рішення про прийняття на закупівлю за державні кошти переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці пропозицію учасника торгів - ТОВ «Хімлаборреактив».

25.10.2006, у невстановленому досудовим слідством місці, директор ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28, діючи у складі організованої групи спільно з її активними учасниками ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», уклав від імені ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» з ТОВ «Хімлаборреактив», в особі його директора ОСОБА_31, який входив до складу організовано групи та являвся її активним учасником, договір купівлі - продажу № 822, відповідно до якого ТОВ «Хімлаборреактив» зобов'язувалось передати у власність ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а останнє зобов'язувалось оплатити отриману продукцію в асортименті, кількості та по цінах, викладених у додатках до договору, на загальну суму 6 302 818, 87 гривень. Цього ж дня, ОСОБА_31, відповідно до відведеної йому ролі в складі організованої групи, від імені ТОВ «Хімлаборреактив» підписав, а ОСОБА_28 від імені ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» погодив специфікацію № 1 до договору № 822 від 25.10.2006 на закупівлю товарів переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці, сума якої становила 6 302 818, 87 гривень.

01.12.2006 та 12.12.2006, на виконання спільного плану злочинної діяльності організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 та ОСОБА_32, невстановленою досудовим слідством особою, яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про дійсні злочинні наміри учасників організованої групи, направлені на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за вказівкою ОСОБА_31 було складено, роздруковано та підписано від імені ТОВ «Хімлаборреактив» та надано до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» рахунок - фактуру № Х00047864 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047868 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047720 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047705 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047837 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047704 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047710 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047812 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047816 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047857 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047780 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047715 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047845 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047842 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00048328 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047828 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047819 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047740 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047713 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047735 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047860 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047717 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047805 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047790 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047804 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047719 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047869 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047808 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047762 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047748 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047732 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047754 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047796 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047767 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047777 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047752 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047850 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047853 від 12.12.2006, для оплати товару та видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ0291136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 12.12.2006, № ХТ029474 від 08.12.2006, № ХТ032310 від 12.12.2006, № ХТ032672 від 12.12.2006, про відпуск ТОВ «Хімлаборреактив» до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» товару за вказаними вище рахунками - фактурами на загальну суму 6 302 818, 87 гривень.

У подальшому, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_29, будучи службовою особою - першим заступником директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконуючи відведену йому ОСОБА_28 роль у злочинній діяльності організованої групи, перебуваючи у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», підписав завідомо неправдиві видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006 про отримання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» товару від ТОВ «Хімлаборреактив», однак вказаний товар поставлений до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказаними накладними не був.

Після цього, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_32 будучи службовою особою - завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та відповідальним за отримання товару, входячи до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28, відповідно до відведеної йому у організованій групі ролі, перебуваючи у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», підписав завідомо неправдиві видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006,№ ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ029136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 08.12.2006, № ХТ032294474 від 12.12.2006, № ХТ032310 від 08.12.2006, про отримання товару від ТОВ «Хімлаборреактив» однак товар поставлений до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказаними накладними не був.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», ОСОБА_30, будучи службовою особою - головним бухгалтером вказаного підприємства, діючи відповідно до відведеної їй ОСОБА_28 ролі у злочинній діяльності організованої групи, надала вказівку невстановленим досудовим слідствам службовим особам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 виконуючи вказівку останньої, підготували та роздрукували платіжні доручення про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» оплати ТОВ «Хімлаборреактив» за поставлені товари, згідно договору купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006. Після цього ОСОБА_30 та ОСОБА_28, діючи у складі організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний умисел організованої групи, підписали платіжні доручення, які у подальшому невстановленими службовими особами бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказівкою ОСОБА_30, разом із договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, підробленими рахунком - фактурою № Х00047864 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047868 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047720 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047705 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047837 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047704 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047710 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047812 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047816 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047857 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047780 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047715 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047845 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047842 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00048328 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047828 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047819 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047740 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047713 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047735 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047860 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047717 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047805 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047790 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047804 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047719 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047869 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047808 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047762 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047748 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047732 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047754 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047796 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047767 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047777 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047752 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047850 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047853 від 12.12.2006, підробленими видатковими накладними № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ0291136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 12.12.2006, № ХТ029474 від 08.12.2006, № ХТ032310 від 12.12.2006, № ХТ032672 від 12.12.2006 про отримання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» віл ТОВ «Хімлаборреактив» товару, які надані до УДК у Солом'янському районі міста Києва, на підставі яких з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було перераховано на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» № 260071338 відкритий АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) 6 302 818, 87 гривень.

В подальшому, з метою приховування вчиненого злочину, у невстановлений досудовим слідством час, невстановленою досудовим слідством особою, яка не входила до складу організованої групи та не була обізнаною про дійсні злочинні наміри організованої групи у складі ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, за вказівкою ОСОБА_28 було підготовлено та роздруковано завідомо неправдивий договір відповідального зберігання від 31.12.2006 та завідомо неправдивий акт прийняття - передачі товару від 27.12.2006 згідно якої ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» нібито передало ТОВ «Хімлаборреактив» на відповідальне безоплатне зберігання продукцію (товар), яка була придбана ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006. Зазначений договір відповідального зберігання та акт прийняття - передачі товару, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину організованою групою, від імені ТОВ «Хімлаборреактив» було підписано його директором - учасником організованої групи ОСОБА_31 та директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28

Однак, фактично продукція за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006 у період з 25.10.2006 до січня 2007 року була поставлена ТОВ «Хімлаборреактив» до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» лише на суму 2 627 553, 67 гривень, а на суму 3 675 265, 20 гривень продукція поставлена з ТОВ «Хімлаборреактив» не була і на відповідальне зберігання від ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» до ТОВ «Хімлаборреактив» не передавалась.

Також, з метою приховання вчиненого злочину, ОСОБА_30, відповідно до відведеної їй ОСОБА_28, ролі у злочинній діяльності організованої групи, було внесено завідомо неправдиві відомості до меморіального ордеру № 6 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» від 05.01.2006 та меморіального ордеру № 2 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» від 03.01.2007 щодо використання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» бюджетних коштів 6 302 818, 87 гривень на придбання продукції (товарів) в ТОВ «Хімлаборреактив» та обліковування придбаних в ТОВ «Хімлаборреактив» товарів ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини».

Крім того, з метою приховання вчиненого злочину, ОСОБА_32, будучи службовою особою - завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, який входив до складу організованої групи, був її активним учасником та діяв відповідно до розробленого ОСОБА_28 єдиного плану злочинної діяльності, яка була направлена на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконував відведену йому роль у вчиненні злочину організованою групою, 01.11.2007, 01.11.2008 та 13.02.2009 склав інвентаризаційні описи товарно-матеріальних цінностей ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості інформацію стосовно перебування товарів поставлених ТОВ «Хімлаборреактив» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, в сумі 3 675 265, 20 гривень на відповідальному зберіганні в ТОВ «Хімлаборреактив».

У подальшому, кошти сумі 3 675 265, 20 гривень які перераховувались ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, були перераховані на рахунки ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія» та ТОВ «Пріоритет Плюс 2006», які створені з метою прикриття незаконної діяльності та зареєстровані на осіб, що не були обізнані про факт реєстрації товариств та не мали відношення до фінансово - господарської діяльності вищевказаних підприємств, та зняті з рахунків вказаних товариств невстановленими досудовим слідством особами, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28

Враховуючи зазначені обставини, а також те, що фактично продукція за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006 у період з 25.10.2006 до січня 2007 року була поставлена ТОВ «Хімлаборреактив» до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» лише на суму 2 627 553, 67 гривень, а на суму 3 675 265, 20 гривень продукція поставлена з ТОВ «Хімлаборреактив» не була і на відповідальне зберігання від ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» до ТОВ «Хімлаборреактив» не передавалась, орган досудового розслідування дійшов до висновку про те, що дії ОСОБА_31 слід кваліфікувати за ч. 5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах організованою групою.

В обґрунтування доведеності вини ОСОБА_31 у вчиненні заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» в сумі 3 675 265, 20 гривень шляхом зловживання службовою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, організованою групою орган досудового слідства в обвинувальному висновку посилається:

- акт № 10-30/542 від 04.04.2011 проведеної Контрольно-ревізійним управлінням у м. Києві позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за період з 01.01.2006 по завершений звітний період 2011 року, яким підтверджено відсутність товарно - матеріальних цінностей, які були придбані у ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) за договором № 822 від 25.10.2006 та знаходились на зберіганні у ТОВ «Хімлаборреактив», а також підтверджено нестачу матеріальних цінностей, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи на загальну суму 3 675 265, 20 грн.;

- на висновок судово-економічної експертизи №433 від 11.07.2011, яким підтверджено висновки вищезазначеного акту № 10-30/542 від 04.04.2011 проведеної Контрольно-ревізійним управлінням у м. Києві позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за період з 01.01.2006 по завершений звітний період 2011 року;

- на висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5206/11-11 від 08.07.2011 р., згідно з якими у правому верхньому куті під рукописним записом «Бух до сплати» у рахунку - фактурі № Х00047864 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047868 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047720 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047705 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047837 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047704 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047710 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047812 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047816 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047857 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047780 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047715 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047845 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047842 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00048328 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047828 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047819 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047740 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047713 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047735 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047860 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047717 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047805 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047790 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047804 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047719 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047869 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047808 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047762 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047748 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047732 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047754 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047796 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047767 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047777 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047752 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047850 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047853 від 12.12.2006; в графі «Покупець: Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини ОСОБА_28 _____» у договорі купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006; в графі «Погодждено Директор ЦДЛВМ ____ ОСОБА_28» у специфікації № 1 до договору № 822 від 25.102.006 на закупівлю товарів переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці та специфікації № 1 до договору № 822 від 25.102.2006 - виконано самим ОСОБА_28;

- на висновок судово-почеркознавчої експертизи №5206/11-11 від 08.07.2011 р., за якими підписи від імені ОСОБА_30 в графі «Виконавець: гол. Бух.», в графі «Головний бухгалтер» в графі «Перевірив: гол. бух» у меморальному ордері № 6 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» від 05.01.2006 та у меморальному ордері № 2 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» від 03.01.2007 - виконано самою ОСОБА_30;

- на висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5206/11-11 від 08.07.2011 р., відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_31 в графі «Продавець: ТОВ «Хімлаборреактив» директор ОСОБА_31» у договорі купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006; в графі Директор ТОВ ОСОБА_43 ОСОБА_50» у специфікації № 1 до договору №822 від 25.10.2006 - виконано самим ОСОБА_31;

- на висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5207/11-11 від 11.07.2011, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_32 в графі «Получил (а)» (другий підпис) у видаткових накладних № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ029136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 08.12.2006, № ХТ032294474 від 12.12.2006, № ХТ032310 від 08.12.2006 - виконані ОСОБА_32;

- на висновок судово-почеркознавчої експертизи №5207/11-11 від 11.07.2011, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_28 в графі «Затверджую Директор ЦДЛВМ ОСОБА_28.» у акті прийняття - передачі товару від 27.12.2006 - виконані ОСОБА_28;

- на висновок № 5207/11-11 судово-почеркознавчої експертизи від 11.07.2011 р., відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_29 в графі «Від імені Депонента підпис» у акті прийняття - передачі товару від 27.12.2006 - виконано ОСОБА_29;

- на висновок експерта № 161 від 05.03.2012, згідно з яким підписи у видаткових накладних № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, в графі «Получил (а)», що містяться біля підпису ОСОБА_32 - виконані ОСОБА_29.

Окрім цього, органом досудового слідства ОСОБА_31 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме - вчиненні умисних дій, які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненими організованою групою.

Так, ОСОБА_28, перебуваючи на посаді директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи з метою особистого збагачення, реалізуючи розроблений ним план злочинних дій, у складі організованої групи, спільно з службовими особами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» - першим заступником директора ОСОБА_29, головним бухгалтером ОСОБА_30, завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_32, а також спільно з директором ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) ОСОБА_31, який будучи службовою особою, до функціональних обов'язків якого входить: здійснювати самостійну господарську діяльність у будь-яких формах, що не забороняються чинним законодавством; відкривати поточні, валютні та інші рахунки для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій в установах банків України та за її межами; продавати й передавати іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, набувати а одержувати від них, здавати й брати в оренду, надавати й отримувати безоплатно, в тимчасове користування, або в позику будинки, приватні квартири, споруди, транспортні засоби, інвентар, сировину, рухоме і нерухоме майно та інші матеріальні цінності, а також списувати їх із балансу; укладати від власного імені договори, угоди та інші юридичні акти, в т. ч. кредитні та вексельні, оренди, підряду, позики, застави, перевезення, страхування, доручення, комісії, зберігання, спільної діяльності та Інші, а також брати участь у торгах, аукціонах, наданні гарантій; здійснювати спільну науково-технічну, виробничу, комерційну й соціальну діяльність з іншими юридичними й фізичними особами; здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законом порядку; створювати на території України та за її межами філії, представництва та інші відособлені підрозділи з правом відкриття розрахункових і поточних рахунків, та затверджувати положення про них; виступати засновниками чи учасниками підприємств будь-яких форм власності, в т. ч. дочірніх, об'єднань, господарських товариств, страхових компаній, банків, довірчих товариств, фондів, громадських організацій, спільних підприємств з іноземними партнерами на території України та за її межами; здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів; посилати у відрядження в Україні та за працівників Товариства й інших осіб, які виконують завдання Товариства; реалізовувати свою продукцію й майно в національній чи Іноземній валюті за цінами й тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, - за державними цінами й тарифами; створювати постійні й тимчасові колективи для виконання статутних робіт, залучати висококваліфікованих фахівців, затверджувати штати Товариства, його структурних підрозділів, системи та розміри оплати праці запрошувати на роботу фахівців, в т.ч. іноземців; застосовувати систему контрактів при наймі на роботу працівників; користуватися кредитами, користуватись та надавати позики; випускати, продавати, купувати цінні папери; здійснювати постачальницькі та збутові операції, в т. ч. у формі бартеру зовнішньому, так і на внутрішньому ринку, керуючись установленими правилами можуть бути продукція і товари як власного виробництва, так придбані товари за кордоном, в т. ч. за бартером; уживати належних заходів для збереження комерційної таємниці майна створювати й утримувати власне автогосподарство, являвся службовою особою та був наділений на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, в жовтні 2006 року добровільно увійшов до складу організованої групи, був її активним учасником та виконав дії згідно відведеної йому ролі у організованій групи, вчинили заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» Міністерства аграрної політики України, за наступних обставин.

Так, згідно наказу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 48 від 15.07.2005 «Щодо створення постійно діючого тендерного комітету», до складу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» увійшли наступні службові особи лабораторії: ОСОБА_29 - голова тендерного комітету; ОСОБА_37 - член тендерного комітету; ОСОБА_38 (до 07.11.2008 ОСОБА_39 - член тендерного комітету; ОСОБА_40 - член тендерного комітету, який у подальшому рішенням тендерного комітету був обраний на посаду секретаря.

Так, згідно з річним планом державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та формою річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедури державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на 2006 рік, а також рішенням тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 3 від 06.04.2006 було передбачено проведення закупівель обладнання і предметів довгострокового користування за бюджетні грошові кошти на суму 8 504 000, 00 гривень.

В кінці серпня 2006 року, точний час досудовим слідством не встановлено, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» надано оголошення до інформаційного бюлетеня Тендерної палати України, про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» тендеру із переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці, яке вийшло у офіційну публікацію 11.09.2006.

В середині вересня 2006 року, точний час досудовим слідством невстановлений, ОСОБА_28, будучи службовою особою - директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», перебуваючи в своєму робочому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30, діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності організованої групи, використовуючи своє службове становище та авторитет керівника, надав секретарю тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_31, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про злочинні наміри організованої групи та який обіймав посаду провідного лікаря ветмедицини - імунолога відділу імунологічних та моніторингових досліджень і у своїй службовій діяльності був підпорядкований та підзвітний ОСОБА_28, вказівку щодо вчинення дій направлених на визначення переможцем тендерних торгів із переоснащення центру пріонних інфекцій та групи птиці Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімлаборреактив» (код за ), яке прийняло участь у тендерних торгах та отримало тендерну документацію.

Відповідно до протоколу розкриття тендерних (цінових) пропозицій № 1/10 від 02.10.2006 участь у тендерних торгах із переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» прийняли ЗАТ «Макрохім» (код за ), ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) та ТОВ «Граса» (код за ), засновником якої був ОСОБА_28, що у подальшому полегшало виконання організованою групою плану злочинних дій направлених на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». Згідно до запропонованих тендерних пропозицій вищезазначених учасників торгів, ціна пропозиції ЗАТ «Макрохім» становила 6 304 422, 199 гривень, ТОВ «Хімлаборреактив» становила 6 352 378, 87 гривень, ТОВ «Граса» становила 5 140 617, 72 гривень.

В першій декаді жовтня 2006 року, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_28, будучи службовою особою - директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», перебуваючи в своєму робочому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30, діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності організованої групи, будучи обізнаним про хід проведення тендерних торгів, використовуючи своє службове становище та авторитет керівника, надав секретарю тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_40, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про злочинні наміри організованої групи повторну вказівку щодо вчинення дій направлених на визначення переможцем тендерних торгів із переоснащення центру пріонних інфекцій та групи птиці саме ТОВ «Хімлаборреактив», шляхом виявлення нібито арифметичної помилки у ціні тендерної пропозиції останнього, якої насправді не було та надавав вказівку підготувати від тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» до ТОВ «Хімлаборреактив» листа щодо виявлення арифметичної помилки, надання пояснень щодо розбіжностей виявлених у тендерній пропозиції та надання дозволу на виправлення помилки у тендерній пропозиції.

12.10.2006 ОСОБА_40, будучи службовою особою та залежним від свого безпосереднього керівника - директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28, не входячи до складу організованої групи та не будучи необізнаним про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 та ОСОБА_32, метою якої було вчинення особливо тяжкого злочину направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконуючи вказівку ОСОБА_28 підготував, роздрукував та підписав у заступника голови тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_37, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, лист до ТОВ «Хімлаборреактив», в якому була викладена завідомо неправдива інформацію стосовно виявлення тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» у тендерній пропозиції учасника торгів - ТОВ «Хімлаборреактив» арифметичної помилки, що не відповідало дійсності. Крім того, в листі тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було запропоновано ТОВ «Хімлаборреактив» відповідно до ст. 26 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» надати дозвіл на виправлення помилки та пояснення щодо розбіжностей виявлених у тендерній пропозиції.

16.10.2008 ОСОБА_31, будучи службовою особою - директором ТОВ «Хімлаборреактив» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32 та будучи обізнаним про злочинні наміри організованої групи, направлені на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої групи, підписав листа на адресу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вихідним номером № 589, в якому виклав завідомо неправдиву інформацію про підтвердження наявності арифметичної помилки у тендерній пропозиції ТОВ «Хімлаборреактив» та змінив суму тендерної пропозиції з 6 352 378, 87 гривень та 6 302 818, 87 гривень.

Відповідно до протоколу оцінки тендерних пропозицій та визначення переможця № 1/10 від 18.10.2006, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» були опрацьовані тендерні позиції учасників торгів, в результаті чого встановлено наступне: тендерна пропозиція ТОВ «Граса» у зв'язку із наявністю суттєвих розбіжностей з технічними вимогами не допущена до подальшої оцінки; тендерна пропозиція ЗАТ «Макрохім» становила ціну 6 304 422, 19 гривень; тендерна пропозиція ТОВ «Хімлаборреактив» після виправлення арифметичної помилки (про що зазначено у протоколі) становила ціну 6 302 818, 87 гривень.

На підставі цього, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було прийнято рішення про прийняття на закупівлю за державні кошти переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці пропозицію учасника торгів - ТОВ «Хімлаборреактив».

25.10.2006, у невстановленому досудовим слідством місці, директор ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28, діючи у складі організованої групи спільно з її активними учасниками ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», уклав від імені ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» з ТОВ «Хімлаборреактив», в особі його директора ОСОБА_31, який входив до складу організовано групи та являвся її активним учасником, договір купівлі - продажу № 822, відповідно до якого ТОВ «Хімлаборреактив» зобов'язувалось передати у власність ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а останнє зобов'язувалось оплатити отриману продукцію в асортименті, кількості та по цінах, викладених у додатках до договору, на загальну суму 6 302 818, 87 гривень. Цього ж дня, ОСОБА_31, відповідно до відведеної йому ролі в складі організованої групи, від імені ТОВ «Хімлаборреактив» підписав, а ОСОБА_28 від імені ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» погодив специфікацію № 1 до договору № 822 від 25.10.2006 на закупівлю товарів переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці, сума якої становила 6 302 818, 87 гривень.

01.12.2006 та 12.12.2006, на виконання спільного плану злочинної діяльності організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 та ОСОБА_32, невстановленою досудовим слідством особою , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про дійсні злочинні наміри учасників організованої групи, направлені на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за вказівкою ОСОБА_31 було складено, роздруковано та підписано від імені ТОВ «Хімлаборреактив» та надано до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» рахунок - фактуру № Х00047864 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047868 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047720 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047705 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047837 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047704 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047710 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047812 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047816 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047857 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047780 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047715 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047845 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047842 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00048328 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047828 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047819 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047740 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047713 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047735 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047860 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047717 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047805 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047790 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047804 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047719 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047869 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047808 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047762 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047748 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047732 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047754 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047796 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047767 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047777 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047752 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047850 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047853 від 12.12.2006, для оплати товару та видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ0291136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 12.12.2006, № ХТ029474 від 08.12.2006, № ХТ032310 від 12.12.2006, № ХТ032672 від 12.12.2006, про відпуск ТОВ «Хімлаборреактив» до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» товару за вказаними вище рахунками - фактурами на загальну суму 6 302 818, 87 гривень.

У подальшому, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_29, будучи службовою особою - першим заступником директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконуючи відведену йому ОСОБА_28 роль у злочинній діяльності організованої групи, перебуваючи у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», підписав завідомо неправдиві видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006,№ ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006 про отримання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» товару від ТОВ «Хімлаборреактив», однак вказаний товар поставлений до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказаними накладними не був.

Після цього, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_32 будучи службовою особою - завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та відповідальним за отримання товару, входячи до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28, відповідно до відведеної йому у організованій групі ролі, перебуваючи у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», підписав завідомо неправдиві видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006,№ ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ029136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 08.12.2006, № ХТ032294474 від 12.12.2006, № ХТ032310 від 08.12.2006, про отримання товару від ТОВ «Хімлаборреактив» однак товар поставлений до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказаними накладними не був.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», ОСОБА_30, будучи службовою особою - головним бухгалтером вказаного підприємства, діючи відповідно до відведеної їй ОСОБА_28 ролі у злочинній діяльності організованої групи, надала вказівку невстановленим досудовим слідствам службовим особам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 виконуючи вказівку останньої, підготували та роздрукували платіжні доручення про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» оплати ТОВ «Хімлаборреактив» за поставлені товари, згідно договору купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006. Після цього ОСОБА_30 та ОСОБА_28, діючи у складі організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний умисел організованої групи, підписали платіжні доручення, які у подальшому невстановленими службовими особами бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказівкою ОСОБА_30, разом із договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, підробленими рахунком - фактурою № Х00047864 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047868 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047720 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047705 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047837 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047704 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047710 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047812 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047816 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047857 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047780 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047715 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047845 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047842 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00048328 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047828 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047819 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047740 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047713 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047735 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047860 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047717 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047805 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047790 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047804 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047719 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047869 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047808 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047762 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047748 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047732 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047754 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047796 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047767 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047777 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047752 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047850 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047853 від 12.12.2006, підробленими видатковими накладними № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ0291136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 12.12.2006, № ХТ029474 від 08.12.2006, № ХТ032310 від 12.12.2006, № ХТ032672 від 12.12.2006 про отримання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» віл ТОВ «Хімлаборреактив» товару, які надані до УДК у Солом'янському районі міста Києва, на підставі яких з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було перераховано на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» № 260071338 відкритий АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) 6 302 818, 87 гривень.

В подальшому, з метою приховування вчиненого злочину, у невстановлений досудовим слідством час, невстановленою досудовим слідством особою, яка не входила до складу організованої групи та не була обізнаною про дійсні злочинні наміри організованої групи у складі ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, за вказівкою ОСОБА_28 було підготовлено та роздруковано завідомо неправдивий договір відповідального зберігання від 31.12.2006 та завідомо неправдивий акт прийняття - передачі товару від 27.12.2006 згідно якої ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» нібито передало ТОВ «Хімлаборреактив» на відповідальне безоплатне зберігання продукцію (товар), яка була придбана ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006. Зазначений договір відповідального зберігання та акт прийняття - передачі товару, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину організованою групою, від імені ТОВ «Хімлаборреактив» було підписано його директором - учасником організованої групи ОСОБА_31 та директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28

Однак, фактично продукція за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006 у період з 25.10.2006 до січня 2007 року була поставлена ТОВ «Хімлаборреактив» до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» лише на суму 2 627 553, 67 гривень, а на суму 3 675 265, 20 гривень продукція поставлена з ТОВ «Хімлаборреактив» не була і на відповідальне зберігання від ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» до ТОВ «Хімлаборреактив» не передавалась.

Також, з метою приховання вчиненого злочину, ОСОБА_30, відповідно до відведеної їй ОСОБА_28, ролі у злочинній діяльності організованої групи, було внесено завідомо неправдиві відомості до меморального ордеру № 6 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» від 05.01.2006 та меморального ордеру № 2 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» від 03.01.2007 щодо використання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» бюджетних коштів 6 302 818, 87 гривень на придбання продукції (товарів) в ТОВ «Хімлаборреактив» та обліковування придбаних в ТОВ «Хімлаборреактив» товарів ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини».

Крім того, з метою приховання вчиненого злочину, ОСОБА_32, будучи службовою особою - завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, який входив до складу організованої групи, був її активним учасником та діяв відповідно до розробленого ОСОБА_28 єдиного плану злочинної діяльності, яка була направлена на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконував відведену йому роль у вчиненні злочину організованою групою, 01.11.2007, 01.11.2008 та 13.02.2009 склав інвентаризаційні описи товарно - матеріальних цінностей ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості інформацію стосовно перебування товарів поставлених ТОВ «Хімлаборреактив» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, в сумі 3 675 265, 20 гривень на відповідальному зберіганні в ТОВ «Хімлаборреактив».

У подальшому, кошти сумі 3 675 265, 20 гривень які перераховувались ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, були перераховані на рахунки ТОВ «Торгово - інвестиційна компанія» та ТОВ «Пріоритет Плюс 2006», які створені з метою прикриття незаконної діяльності та зареєстровані на осіб, що не були обізнані про факт реєстрації товариств та не мали відношення до фінансово - господарської діяльності вищевказаних підприємств, та зняті з рахунків вказаних товариств невстановленими досудовим слідством особами, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28

В обґрунтування доведеності вини ОСОБА_31 у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, орган досудового слідства посилається на наступні докази:

- акт № 10-30/542 від 04.04.2011 проведеної Контрольно-ревізійним управлінням у м. Києві позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за період з 01.01.2006 по завершений звітний період 2011 року, яким підтверджено відсутність товарно - матеріальних цінностей, які були придбані у ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) за договором № 822 від 25.10.2006 та знаходились на зберіганні у ТОВ «Хімлаборреактив», а також підтверджено нестачу матеріальних цінностей, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи на загальну суму 3 675 265, 20 грн.;

- висновок судово-економічної експертизи №433 від 11.07.2011, яким підтверджено висновки вищезазначеного акту № 10-30/542 від 04.04.2011 проведеної Контрольно-ревізійним управлінням у м. Києві позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за період з 01.01.2006 по завершений звітний період 2011 року;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5206/11-11 від 08.07.2011 р., згідно з якими у правому верхньому куті під рукописним записом «Бух до сплати» у рахунку - фактурі № Х00047864 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047868 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047720 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047705 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047837 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047704 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047710 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047812 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047816 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047857 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047780 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047715 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047845 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047842 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00048328 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047828 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047819 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047740 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047713 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047735 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047860 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047717 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047805 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047790 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047804 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047719 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047869 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047808 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047762 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047748 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047732 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047754 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047796 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047767 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047777 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047752 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047850 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047853 від 12.12.2006; в графі «Покупець: Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини ОСОБА_28 _____» у договорі купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006; в графі «Погодждено Директор ЦДЛВМ ____ ОСОБА_28» у специфікації № 1 до договору № 822 від 25.102.006 на закупівлю товарів переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці та специфікації № 1 до договору № 822 від 25.102.2006 - виконано самим ОСОБА_28;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи №5206/11-11 від 08.07.2011 р., за якими підписи від імені ОСОБА_30 в графі «Виконавець: гол. Бух.», в графі «Головний бухгалтер» в графі «Перевірив: гол. бух» у меморальному ордері № 6 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» від 05.01.2006 та у меморальному ордері № 2 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» від 03.01.2007 - виконано самою ОСОБА_30;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5206/11-11 від 08.07.2011 р., відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_31 в графі «Продавець: ТОВ «Хімлаборреактив» директор ОСОБА_31» у договорі купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006; в графі Директор ТОВ ОСОБА_43 ОСОБА_50» у специфікації № 1 до договору №822 від 25.10.2006 - виконано самим ОСОБА_31;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5207/11-11 від 11.07.2011, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_32 в графі «Получил (а)» (другий підпис) у видаткових накладних № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ029136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 08.12.2006, № ХТ032294474 від 12.12.2006, № ХТ032310 від 08.12.2006 - виконані ОСОБА_32;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи №5207/11-11 від 11.07.2011, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_28 в графі «Затверджую Директор ЦДЛВМ ОСОБА_28.» у акті прийняття - передачі товару від 27.12.2006 - виконані ОСОБА_28;

- висновок № 5207/11-11 судово-почеркознавчої експертизи від 11.07.2011 р., відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_29 в графі «Від імені Депонента підпис» у акті прийняття - передачі товару від 27.12.2006 - виконано ОСОБА_29;

- висновок експерта № 161 від 05.03.2012, згідно з яким підписи у видаткових накладних № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, в графі «Получил (а)», що містяться біля підпису ОСОБА_32 - виконані ОСОБА_29.

З урахуванням вказаних доказів орган досудового розслідування дійшов до висновку про те, що ОСОБА_31 своїми умисними діями, які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, організованою групою, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_32, виконавець злочину, перебуваючи на посаді завідуючого аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, відповідно до наказу директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» від 23.01.2006 № 03-К, згідно посадової інструкції який як завідуючий аптекою відновиться до категорії керівників та призначення на посаду якого і звільнення з неї здійснюється керівником організації. Завідувач аптекою повинен знати: законодавство України, критерії і показники, що характеризують стан забезпечення населення лікарськими препаратами; теоретичні та організаційні основи фармацевтичної справи; встановлений органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я мінімальний асортимент лікарських засобів, необхідних для надання медичної допомоги; чинний порядок ціноутворення; систему пільг, встановлених органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування для окремих категорій громадян; основи економіки, організації праці та управління; законодавство про працю та охорону праці України; правила і норми праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Завідуючий аптекою у своїй діяльності керується статутом організації, являвся службовою особою та був наділений повноваженнями здійснювати адміністративно-господарські функції, являючись членом організованої групи, будучи обізнаним про злочинні наміри організованої групи та із розробленим ОСОБА_28 планом злочинної діяльності організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, добровільно прийняв участь у вчиненні злочину направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». Так, згідно раніше розробленого ОСОБА_28 плану злочинних дій, відомого усім учасникам групи, виконував функції, які були відведені йому останніми під час вчинення злочину, а саме:

- за вказівкою активного учасника організованої групи ОСОБА_30 підписав завідомо неправдиві видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006 про отримання у ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) товару, на підставі яких УДК у Солом'янському районі м. Києва здійснило перерахування коштів на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) № 260071338 відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», за неіснуючий товар;

- 01.11.2007, 01.11.2008 та 13.02.2009 з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, склав та завірив підписом інвентаризаційні описи (звірювальна відомість) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, в яких відобразив завідомо неправдиві відомості про наявність лабораторних меблів та обладнання на відповідальному зберіганні в ТОВ «Хімлаборрекатив» (код за ).

Організована група очолювана у період з травня 2006 року до 22.10.2006 ОСОБА_28, а з 22.10.2006 по 31.12.2008 очолювана ОСОБА_29, характеризувалась наступним чином:

-попередньою зорганізованістю у стійке об'єднання для вчинення умисних злочинів;

-стабільністю учасників організованої групи, котра виразилась у тривалості їх дій з травня 2006 року по грудень 2008 року та детальної організації функціонування групи;

-об'єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

-обізнаністю всіх учасників організованої групи з планом злочинних дій;

-конспірацією злочинної діяльності шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, в яких відображалась неправдиві відомості про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи фінансово - господарської діяльності із закупівлі лабораторних меблів для лабораторного корпусу (віварію) та проведення будівельних робіт із реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

ОСОБА_28 очоливши організовану ним злочинну групу, з метою реалізації розробленого ним злочинного плану, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (у подальшому Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи), шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в період часу з травня 2006 до 22.10.2008, діючи у складі організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30 та у різні періоди часу ОСОБА_32, ОСОБА_31 та ОСОБА_33, ОСОБА_34, вчинили заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (у подальшому Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи) при наступних обставинах.

Будучи службовою особою та перебуваючи на посаді директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», ОСОБА_28, діючи з метою особистого збагачення, реалізуючи розроблений ним план злочинних дій, у складі організованої групи, спільно з службовими особами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» - першим заступником директора ОСОБА_29, головним бухгалтером ОСОБА_30, завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_32, а також спільно з директором ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) ОСОБА_31, який будучи службовою особою, в жовтні 2006 року добровільно увійшов до складу організованої групи, був її активним учасником та виконав дії згідно відведеної йому ролі у організованій групи, вчинили заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» Міністерства аграрної політики України.

Так, згідно наказу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 48 від 15.07.2005 «Щодо створення постійно діючого тендерного комітету», до складу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» увійшли наступні службові особи лабораторії: ОСОБА_29 - голова тендерного комітету; ОСОБА_37 - член тендерного комітету; ОСОБА_38 (до 07.11.2008 ОСОБА_39 - член тендерного комітету; ОСОБА_40 - член тендерного комітету, який у подальшому рішенням тендерного комітету був обраний на посаду секретаря.

Згідно з річним планом державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та формою річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедури державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на 2006 рік, а також рішенням тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 3 від 06.04.2006 було передбачено проведення закупівель обладнання і предметів довгострокового користування за бюджетні грошові кошти на суму 8 504 000, 00 гривень.

У кінці серпня 2006 року, точний час досудовим слідством не встановлено, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» надано оголошення до інформаційного бюлетеня Тендерної палати України, про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» тендеру із переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці, яке вийшло у офіційну публікацію 11.09.2006.

В середині вересня 2006 року, точний час досудовим слідством невстановлений, ОСОБА_28, будучи службовою особою - директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», перебуваючи в своєму робочому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30, діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності організованої групи, використовуючи своє службове становище та авторитет керівника, надав секретарю тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_31, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про злочинні наміри організованої групи та який обіймав посаду провідного лікаря ветмедицини - імунолога відділу імунологічних та моніторингових досліджень і у своїй службовій діяльності був підпорядкований та підзвітний ОСОБА_28, вказівку щодо вчинення дій направлених на визначення переможцем тендерних торгів із переоснащення центру пріонних інфекцій та групи птиці Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімлаборреактив» (код за ), яке прийняло участь у тендерних торгах та отримало тендерну документацію.

Відповідно до протоколу розкриття тендерних (цінових) пропозицій № 1/10 від 02.10.2006 участь у тендерних торгах із переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» прийняли ЗАТ «Макрохім» (код за ), ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) та ТОВ «Граса» (код за ), засновником якої був ОСОБА_28, що у подальшому полегшало виконання організованою групою плану злочинних дій направлених на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». Згідно до запропонованих тендерних пропозицій вищезазначених учасників торгів, ціна пропозиції ЗАТ «Макрохім» становила 6 304 422, 199 гривень, ТОВ «Хімлаборреактив» становила 6 352 378, 87 гривень, ТОВ «Граса» становила 5 140 617, 72 гривень.

В першій декаді жовтня 2006 року, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_28, будучи службовою особою - директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», перебуваючи в своєму робочому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30, діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності організованої групи, будучи обізнаним про хід проведення тендерних торгів, використовуючи своє службове становище та авторитет керівника, надав секретарю тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_40, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про злочинні наміри організованої групи повторну вказівку щодо вчинення дій направлених на визначення переможцем тендерних торгів із переоснащення центру пріонних інфекцій та групи птиці саме ТОВ «Хімлаборреактив», шляхом виявлення нібито арифметичної помилки у ціні тендерної пропозиції останнього, якої насправді не було та надавав вказівку підготувати від тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» до ТОВ «Хімлаборреактив» листа щодо виявлення арифметичної помилки, надання пояснень щодо розбіжностей виявлених у тендерній пропозиції та надання дозволу на виправлення помилки у тендерній пропозиції.

12.10.2006 ОСОБА_40, будучи службовою особою та залежним від свого безпосереднього керівника - директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28, не входячи до складу організованої групи та не будучи необізнаним про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 та ОСОБА_32, метою якої було вчинення особливо тяжкого злочину направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконуючи вказівку ОСОБА_28 підготував, роздрукував та підписав у заступника голови тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_37, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, лист до ТОВ «Хімлаборреактив», в якому була викладена завідомо неправдива інформацію стосовно виявлення тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» у тендерній пропозиції учасника торгів - ТОВ «Хімлаборреактив» арифметичної помилки, що не відповідало дійсності. Крім того, в листі тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було запропоновано ТОВ «Хімлаборреактив» відповідно до ст. 26 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» надати дозвіл на виправлення помилки та пояснення щодо розбіжностей виявлених у тендерній пропозиції.

16.10.2008 ОСОБА_31, будучи службовою особою - директором ТОВ «Хімлаборреактив» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32 та будучи обізнаним про злочинні наміри організованої групи, направлені на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої групи, підписав листа на адресу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вихідним номером № 589, в якому виклав завідомо неправдиву інформацію про підтвердження наявності арифметичної помилки у тендерній пропозиції ТОВ «Хімлаборреактив» та змінив суму тендерної пропозиції з 6 352 378, 87 гривень та 6 302 818, 87 гривень.

Відповідно до протоколу оцінки тендерних пропозицій та визначення переможця № 1/10 від 18.10.2006, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» були опрацьовані тендерні позиції учасників торгів, в результаті чого встановлено наступне:

-тендерна пропозиція ТОВ «Граса» у зв'язку із наявністю суттєвих розбіжностей з технічними вимогами не допущена до подальшої оцінки;

-тендерна пропозиція ЗАТ «Макрохім» становила ціну 6 304 422, 19 гривень;

-тендерна пропозиція ТОВ «Хімлаборреактив» після виправлення арифметичної помилки (про що зазначено у протоколі) становила ціну 6 302 818, 87 гривень.

На підставі цього, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було прийнято рішення про прийняття на закупівлю за державні кошти переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці пропозицію учасника торгів - ТОВ «Хімлаборреактив».

25.10.2006, у невстановленому досудовим слідством місці, директор ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28, діючи у складі організованої групи спільно з її активними учасниками ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», уклав від імені ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» з ТОВ «Хімлаборреактив», в особі його директора ОСОБА_31, який входив до складу організовано групи та являвся її активним учасником, договір купівлі - продажу № 822, відповідно до якого ТОВ «Хімлаборреактив» зобов'язувалось передати у власність ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а останнє зобов'язувалось оплатити отриману продукцію в асортименті, кількості та по цінах, викладених у додатках до договору, на загальну суму 6 302 818, 87 гривень. Цього ж дня, ОСОБА_31, відповідно до відведеної йому ролі в складі організованої групи, від імені ТОВ «Хімлаборреактив» підписав, а ОСОБА_28 від імені ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» погодив специфікацію № 1 до договору № 822 від 25.10.2006 на закупівлю товарів переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці, сума якої становила 6 302 818, 87 гривень.

01.12.2006 та 12.12.2006, на виконання спільного плану злочинної діяльності організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 та ОСОБА_32, невстановленою досудовим слідством особою, яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про дійсні злочинні наміри учасників організованої групи, направлені на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за вказівкою ОСОБА_31 було складено, роздруковано та підписано від імені ТОВ «Хімлаборреактив» та надано до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» рахунок - фактуру № Х00047864 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047868 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047720 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047705 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047837 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047704 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047710 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047812 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047816 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047857 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047780 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047715 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047845 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047842 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00048328 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047828 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047819 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047740 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047713 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047735 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047860 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047717 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047805 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047790 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047804 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047719 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047869 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047808 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047762 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047748 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047732 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047754 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047796 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047767 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047777 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047752 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047850 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047853 від 12.12.2006, для оплати товару та видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ0291136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 12.12.2006, № ХТ029474 від 08.12.2006, № ХТ032310 від 12.12.2006, № ХТ032672 від 12.12.2006, про відпуск ТОВ «Хімлаборреактив» до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» товару за вказаними вище рахунками - фактурами на загальну суму 6 302 818, 87 гривень.

У подальшому, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_29, будучи службовою особою - першим заступником директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконуючи відведену йому ОСОБА_28 роль у злочинній діяльності організованої групи, перебуваючи у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», підписав завідомо неправдиві видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006 про отримання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» товару від ТОВ «Хімлаборреактив», однак вказаний товар поставлений до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказаними накладними не був.

Після цього, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_32 будучи службовою особою - завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та відповідальним за отримання товару, входячи до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28, відповідно до відведеної йому у організованій групі ролі, перебуваючи у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», підписав завідомо неправдиві видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006,№ ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ029136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 08.12.2006, № ХТ032294474 від 12.12.2006, № ХТ032310 від 08.12.2006, про отримання товару від ТОВ «Хімлаборреактив» однак товар поставлений до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказаними накладними не був.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», ОСОБА_30, будучи службовою особою - головним бухгалтером вказаного підприємства, діючи відповідно до відведеної їй ОСОБА_28 ролі у злочинній діяльності організованої групи, надала вказівку невстановленим досудовим слідствам службовим особам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 виконуючи вказівку останньої, підготували та роздрукували платіжні доручення про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» оплати ТОВ «Хімлаборреактив» за поставлені товари, згідно договору купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006. Після цього ОСОБА_30 та ОСОБА_28, діючи у складі організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний умисел організованої групи, підписали платіжні доручення, які у подальшому невстановленими службовими особами бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказівкою ОСОБА_30, разом із договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, підробленими рахунком - фактурою № Х00047864 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047868 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047720 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047705 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047837 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047704 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047710 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047812 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047816 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047857 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047780 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047715 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047845 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047842 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00048328 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047828 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047819 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047740 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047713 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047735 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047860 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047717 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047805 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047790 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047804 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047719 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047869 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047808 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047762 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047748 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047732 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047754 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047796 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047767 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047777 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047752 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047850 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047853 від 12.12.2006, підробленими видатковими накладними № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ0291136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 12.12.2006, № ХТ029474 від 08.12.2006, № ХТ032310 від 12.12.2006, № ХТ032672 від 12.12.2006 про отримання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» віл ТОВ «Хімлаборреактив» товару, які надані до УДК у Солом'янському районі міста Києва, на підставі яких з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було перераховано на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» № 260071338 відкритий АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) 6 302 818, 87 гривень.

В подальшому, з метою приховування вчиненого злочину, у невстановлений досудовим слідством час, невстановленою досудовим слідством особою, яка не входила до складу організованої групи та не була обізнаною про дійсні злочинні наміри організованої групи у складі ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, за вказівкою ОСОБА_28 було підготовлено та роздруковано завідомо неправдивий договір відповідального зберігання від 31.12.2006 та завідомо неправдивий акт прийняття - передачі товару від 27.12.2006 згідно якої ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» нібито передало ТОВ «Хімлаборреактив» на відповідальне безоплатне зберігання продукцію (товар), яка була придбана ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006. Зазначений договір відповідального зберігання та акт прийняття - передачі товару, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину організованою групою, від імені ТОВ «Хімлаборреактив» було підписано його директором - учасником організованої групи ОСОБА_31 та директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28

Однак, фактично продукція за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006 у період з 25.10.2006 до січня 2007 року була поставлена ТОВ «Хімлаборреактив» до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» лише на суму 2 627 553, 67 гривень, а на суму 3 675 265, 20 гривень продукція поставлена з ТОВ «Хімлаборреактив» не була і на відповідальне зберігання від ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» до ТОВ «Хімлаборреактив» не передавалась.

Також, з метою приховання вчиненого злочину, ОСОБА_30, відповідно до відведеної їй ОСОБА_28, ролі у злочинній діяльності організованої групи, було внесено завідомо неправдиві відомості до меморіального ордеру № 6 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» від 05.01.2006 та меморального ордеру № 2 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» від 03.01.2007 щодо використання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» бюджетних коштів 6 302 818, 87 гривень на придбання продукції (товарів) в ТОВ «Хімлаборреактив» та обліковування придбаних в ТОВ «Хімлаборреактив» товарів ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини».

Крім того, з метою приховання вчиненого злочину, ОСОБА_32, будучи службовою особою - завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, який входив до складу організованої групи, був її активним учасником та діяв відповідно до розробленого ОСОБА_28 єдиного плану злочинної діяльності, яка була направлена на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконував відведену йому роль у вчиненні злочину організованою групою, 01.11.2007, 01.11.2008 та 13.02.2009 склав інвентаризаційні описи товарно-матеріальних цінностей ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості інформацію стосовно перебування товарів поставлених ТОВ «Хімлаборреактив» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, в сумі 3 675 265, 20 гривень на відповідальному зберіганні в ТОВ «Хімлаборреактив».

У подальшому, кошти сумі 3 675 265, 20 гривень які перераховувались ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, були перераховані на рахунки ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія» та ТОВ «Пріоритет Плюс 2006», які створені з метою прикриття незаконної діяльності та зареєстровані на осіб, що не були обізнані про факт реєстрації товариств та не мали відношення до фінансово - господарської діяльності вищевказаних підприємств, та зняті з рахунків вказаних товариств невстановленими досудовим слідством особами, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28

З урахуванням вказаних обставин орган досудового розслідування кваліфікував дії ОСОБА_32 за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.

В обґрунтування доведеності вини ОСОБА_32 у вчиненні даного злочину орган досудового слідства посилається на наступні докази:

- на акт № 10-30/542 від 04.04.2011 проведеної Контрольно-ревізійним управлінням у м. Києві позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за період з 01.01.2006 по завершений звітний період 2011 року, яким підтверджено відсутність товарно - матеріальних цінностей, які були придбані у ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) за договором № 822 від 25.10.2006 та знаходились на зберіганні у ТОВ «Хімлаборреактив», а також підтверджено нестачу матеріальних цінностей, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи на загальну суму 3 675 265, 20 грн.;

- на висновок судово-економічної експертизи №433 від 11.07.2011, яким підтверджено висновки вищезазначеного акту № 10-30/542 від 04.04.2011 проведеної Контрольно-ревізійним управлінням у м. Києві позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за період з 01.01.2006 по завершений звітний період 2011 року;

- на висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5206/11-11 від 08.07.2011 р., згідно з якими у правому верхньому куті під рукописним записом «Бух до сплати» у рахунку - фактурі № Х00047864 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047868 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047720 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047705 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047837 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047704 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047710 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047812 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047816 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047857 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047780 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047715 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047845 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047842 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00048328 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047828 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047819 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047740 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047713 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047735 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047860 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047717 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047805 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047790 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047804 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047719 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047869 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047808 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047762 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047748 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047732 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047754 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047796 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047767 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047777 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047752 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047850 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047853 від 12.12.2006; в графі «Покупець: Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини ОСОБА_28 _____» у договорі купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006; в графі «Погодждено Директор ЦДЛВМ ____ ОСОБА_28» у специфікації № 1 до договору № 822 від 25.102.006 на закупівлю товарів переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці та специфікації № 1 до договору № 822 від 25.102.2006 - виконано самим ОСОБА_28;

- на висновок судово-почеркознавчої експертизи №5206/11-11 від 08.07.2011 р., за якими підписи від імені ОСОБА_30 в графі «Виконавець: гол. Бух.», в графі «Головний бухгалтер» в графі «Перевірив: гол. бух» у меморіальному ордері № 6 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» від 05.01.2006 та у меморіальному ордері № 2 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» від 03.01.2007 - виконано самою ОСОБА_30;

- на висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5206/11-11 від 08.07.2011 р., відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_31 в графі «Продавець: ТОВ «Хімлаборреактив» директор ОСОБА_31» у договорі купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006; в графі Директор ТОВ ОСОБА_43 ОСОБА_50» у специфікації № 1 до договору №822 від 25.10.2006 - виконано самим ОСОБА_31;

- на висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5207/11-11 від 11.07.2011, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_32 в графі «Получил (а)» (другий підпис) у видаткових накладних № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ029136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 08.12.2006, № ХТ032294474 від 12.12.2006, № ХТ032310 від 08.12.2006 - виконані ОСОБА_32;

- на висновок судово-почеркознавчої експертизи №5207/11-11 від 11.07.2011, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_28 в графі «Затверджую Директор ЦДЛВМ ОСОБА_28.» у акті прийняття - передачі товару від 27.12.2006 - виконані ОСОБА_28;

- на висновок № 5207/11-11 судово-почеркознавчої експертизи від 11.07.2011 р., відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_29 в графі «Від імені Депонента підпис» у акті прийняття - передачі товару від 27.12.2006 - виконано ОСОБА_29;

- на висновок експерта № 161 від 05.03.2012, згідно з яким підписи у видаткових накладних № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, в графі «Получил (а)», що містяться біля підпису ОСОБА_32 - виконані ОСОБА_29.

Окрім цього, органом досудового слідства ОСОБА_32 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме - вчиненні умисних дій, які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненими організованою групою.

Так, ОСОБА_28, перебуваючи на посаді директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи з метою особистого збагачення, реалізуючи розроблений ним план злочинних дій, у складі організованої групи, спільно з службовими особами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» - першим заступником директора ОСОБА_29, головним бухгалтером ОСОБА_30, завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_32, а також спільно з директором ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) ОСОБА_31, який будучи службовою особою, до функціональних обов'язків якого входить: здійснювати самостійну господарську діяльність у будь-яких формах, що не забороняються чинним законодавством; відкривати поточні, валютні та інші рахунки для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій в установах банків України та за її межами; продавати й передавати іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, набувати а одержувати від них, здавати й брати в оренду, надавати й отримувати безоплатно, в тимчасове користування, або в позику будинки, приватні квартири, споруди, транспортні засоби, інвентар, сировину, рухоме і нерухоме майно та інші матеріальні цінності, а також списувати їх із балансу; укладати від власного імені договори, угоди та інші юридичні акти, в т. ч. кредитні та вексельні, оренди, підряду, позики, застави, перевезення, страхування, доручення, комісії, зберігання, спільної діяльності та Інші, а також брати участь у торгах, аукціонах, наданні гарантій; здійснювати спільну науково-технічну, виробничу, комерційну й соціальну діяльність з іншими юридичними й фізичними особами; здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законом порядку; створювати на території України та за її межами філії, представництва та інші відособлені підрозділи з правом відкриття розрахункових і поточних рахунків, та затверджувати положення про них; виступати засновниками чи учасниками підприємств будь-яких форм власності, в т. ч. дочірніх, об'єднань, господарських товариств, страхових компаній, банків, довірчих товариств, фондів, громадських організацій, спільних підприємств з іноземними партнерами на території України та за її межами; здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів; посилати у відрядження в Україні та за працівників Товариства й інших осіб, які виконують завдання Товариства; реалізовувати свою продукцію й майно в національній чи Іноземній валюті за цінами й тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, - за державними цінами й тарифами; створювати постійні й тимчасові колективи для виконання статутних робіт, залучати висококваліфікованих фахівців, затверджувати штати Товариства, його структурних підрозділів, системи та розміри оплати праці запрошувати на роботу фахівців, в т.ч. іноземців; застосовувати систему контрактів при наймі на роботу працівників; користуватися кредитами, користуватись та надавати позики; випускати, продавати, купувати цінні папери; здійснювати постачальницькі та збутові операції, в т. ч. у формі бартеру зовнішньому, так і на внутрішньому ринку, керуючись установленими правилами можуть бути продукція і товари як власного виробництва, так придбані товари за кордоном, в т. ч. за бартером; уживати належних заходів для збереження комерційної таємниці майна створювати й утримувати власне автогосподарство, являвся службовою особою та був наділений на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, в жовтні 2006 року добровільно увійшов до складу організованої групи, був її активним учасником та виконав дії згідно відведеної йому ролі у організованій групи, вчинили заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» Міністерства аграрної політики України, за наступних обставин.

Так, згідно наказу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 48 від 15.07.2005 «Щодо створення постійно діючого тендерного комітету», до складу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» увійшли наступні службові особи лабораторії: ОСОБА_29 - голова тендерного комітету; ОСОБА_37 - член тендерного комітету; ОСОБА_38 (до 07.11.2008 ОСОБА_39 - член тендерного комітету; ОСОБА_40 - член тендерного комітету, який у подальшому рішенням тендерного комітету був обраний на посаду секретаря.

Так, згідно з річним планом державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та формою річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедури державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на 2006 рік, а також рішенням тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 3 від 06.04.2006 було передбачено проведення закупівель обладнання і предметів довгострокового користування за бюджетні грошові кошти на суму 8 504 000, 00 гривень.

В кінці серпня 2006 року, точний час досудовим слідством не встановлено, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» надано оголошення до інформаційного бюлетеня Тендерної палати України, про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» тендеру із переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці, яке вийшло у офіційну публікацію 11.09.2006.

В середині вересня 2006 року, точний час досудовим слідством невстановлений, ОСОБА_28, будучи службовою особою - директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», перебуваючи в своєму робочому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30, діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності організованої групи, використовуючи своє службове становище та авторитет керівника, надав секретарю тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_31, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про злочинні наміри організованої групи та який обіймав посаду провідного лікаря ветмедицини - імунолога відділу імунологічних та моніторингових досліджень і у своїй службовій діяльності був підпорядкований та підзвітний ОСОБА_28, вказівку щодо вчинення дій направлених на визначення переможцем тендерних торгів із переоснащення центру пріонних інфекцій та групи птиці Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімлаборреактив» (код за ), яке прийняло участь у тендерних торгах та отримало тендерну документацію.

Відповідно до протоколу розкриття тендерних (цінових) пропозицій № 1/10 від 02.10.2006 участь у тендерних торгах із переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» прийняли ЗАТ «Макрохім» (код за ), ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) та ТОВ «Граса» (код за ), засновником якої був ОСОБА_28, що у подальшому полегшало виконання організованою групою плану злочинних дій направлених на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». Згідно до запропонованих тендерних пропозицій вищезазначених учасників торгів, ціна пропозиції ЗАТ «Макрохім» становила 6 304 422, 199 гривень, ТОВ «Хімлаборреактив» становила 6 352 378, 87 гривень, ТОВ «Граса» становила 5 140 617, 72 гривень.

В першій декаді жовтня 2006 року, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_28, будучи службовою особою - директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», перебуваючи в своєму робочому кабінеті, що знаходиться у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30, діючи відповідно до розробленого ним плану злочинної діяльності організованої групи, будучи обізнаним про хід проведення тендерних торгів, використовуючи своє службове становище та авторитет керівника, надав секретарю тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_40, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про злочинні наміри організованої групи повторну вказівку щодо вчинення дій направлених на визначення переможцем тендерних торгів із переоснащення центру пріонних інфекцій та групи птиці саме ТОВ «Хімлаборреактив», шляхом виявлення нібито арифметичної помилки у ціні тендерної пропозиції останнього, якої насправді не було та надавав вказівку підготувати від тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» до ТОВ «Хімлаборреактив» листа щодо виявлення арифметичної помилки, надання пояснень щодо розбіжностей виявлених у тендерній пропозиції та надання дозволу на виправлення помилки у тендерній пропозиції.

12.10.2006 ОСОБА_40, будучи службовою особою та залежним від свого безпосереднього керівника - директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28, не входячи до складу організованої групи та не будучи необізнаним про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 та ОСОБА_32, метою якої було вчинення особливо тяжкого злочину направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконуючи вказівку ОСОБА_28 підготував, роздрукував та підписав у заступника голови тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_37, який не входив до складу організованої групи та не був обізнаним про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, лист до ТОВ «Хімлаборреактив», в якому була викладена завідомо неправдива інформацію стосовно виявлення тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» у тендерній пропозиції учасника торгів - ТОВ «Хімлаборреактив» арифметичної помилки, що не відповідало дійсності. Крім того, в листі тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було запропоновано ТОВ «Хімлаборреактив» відповідно до ст. 26 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» надати дозвіл на виправлення помилки та пояснення щодо розбіжностей виявлених у тендерній пропозиції.

16.10.2008 ОСОБА_31, будучи службовою особою - директором ТОВ «Хімлаборреактив» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32 та будучи обізнаним про злочинні наміри організованої групи, направлені на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої групи, підписав листа на адресу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вихідним номером № 589, в якому виклав завідомо неправдиву інформацію про підтвердження наявності арифметичної помилки у тендерній пропозиції ТОВ «Хімлаборреактив» та змінив суму тендерної пропозиції з 6 352 378, 87 гривень та 6 302 818, 87 гривень.

Відповідно до протоколу оцінки тендерних пропозицій та визначення переможця № 1/10 від 18.10.2006, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» були опрацьовані тендерні позиції учасників торгів, в результаті чого встановлено наступне: тендерна пропозиція ТОВ «Граса» у зв'язку із наявністю суттєвих розбіжностей з технічними вимогами не допущена до подальшої оцінки; тендерна пропозиція ЗАТ «Макрохім» становила ціну 6 304 422, 19 гривень; тендерна пропозиція ТОВ «Хімлаборреактив» після виправлення арифметичної помилки (про що зазначено у протоколі) становила ціну 6 302 818, 87 гривень.

На підставі цього, тендерним комітетом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було прийнято рішення про прийняття на закупівлю за державні кошти переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці пропозицію учасника торгів - ТОВ «Хімлаборреактив».

25.10.2006, у невстановленому досудовим слідством місці, директор ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28, діючи у складі організованої групи спільно з її активними учасниками ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», уклав від імені ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» з ТОВ «Хімлаборреактив», в особі його директора ОСОБА_31, який входив до складу організовано групи та являвся її активним учасником, договір купівлі - продажу № 822, відповідно до якого ТОВ «Хімлаборреактив» зобов'язувалось передати у власність ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а останнє зобов'язувалось оплатити отриману продукцію в асортименті, кількості та по цінах, викладених у додатках до договору, на загальну суму 6 302 818, 87 гривень. Цього ж дня, ОСОБА_31, відповідно до відведеної йому ролі в складі організованої групи, від імені ТОВ «Хімлаборреактив» підписав, а ОСОБА_28 від імені ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» погодив специфікацію № 1 до договору № 822 від 25.10.2006 на закупівлю товарів переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці, сума якої становила 6 302 818, 87 гривень.

01.12.2006 та 12.12.2006, на виконання спільного плану злочинної діяльності організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 та ОСОБА_32, невстановленою досудовим слідством особою , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про дійсні злочинні наміри учасників організованої групи, направлені на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», за вказівкою ОСОБА_31 було складено, роздруковано та підписано від імені ТОВ «Хімлаборреактив» та надано до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» рахунок - фактуру № Х00047864 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047868 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047720 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047705 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047837 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047704 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047710 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047812 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047816 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047857 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047780 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047715 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047845 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047842 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00048328 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047828 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047819 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047740 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047713 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047735 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047860 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047717 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047805 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047790 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047804 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047719 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047869 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047808 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047762 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047748 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047732 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047754 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047796 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047767 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047777 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047752 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047850 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047853 від 12.12.2006, для оплати товару та видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ0291136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 12.12.2006, № ХТ029474 від 08.12.2006, № ХТ032310 від 12.12.2006, № ХТ032672 від 12.12.2006, про відпуск ТОВ «Хімлаборреактив» до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» товару за вказаними вище рахунками - фактурами на загальну суму 6 302 818, 87 гривень.

У подальшому, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_29, будучи службовою особою - першим заступником директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконуючи відведену йому ОСОБА_28 роль у злочинній діяльності організованої групи, перебуваючи у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», підписав завідомо неправдиві видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006,№ ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006 про отримання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» товару від ТОВ «Хімлаборреактив», однак вказаний товар поставлений до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказаними накладними не був.

Після цього, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_32 будучи службовою особою - завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та відповідальним за отримання товару, входячи до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28, відповідно до відведеної йому у організованій групі ролі, перебуваючи у приміщенні ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», підписав завідомо неправдиві видаткові накладні № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006,№ ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ029136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 08.12.2006, № ХТ032294474 від 12.12.2006, № ХТ032310 від 08.12.2006, про отримання товару від ТОВ «Хімлаборреактив» однак товар поставлений до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказаними накладними не був.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», ОСОБА_30, будучи службовою особою - головним бухгалтером вказаного підприємства, діючи відповідно до відведеної їй ОСОБА_28 ролі у злочинній діяльності організованої групи, надала вказівку невстановленим досудовим слідствам службовим особам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 виконуючи вказівку останньої, підготували та роздрукували платіжні доручення про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» оплати ТОВ «Хімлаборреактив» за поставлені товари, згідно договору купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006. Після цього ОСОБА_30 та ОСОБА_28, діючи у складі організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний умисел організованої групи, підписали платіжні доручення, які у подальшому невстановленими службовими особами бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за вказівкою ОСОБА_30, разом із договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, підробленими рахунком - фактурою № Х00047864 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047868 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047720 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047705 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047837 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047704 від 01.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047710 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047812 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047816 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047857 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047780 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047715 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047845 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047842 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00048328 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047828 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047819 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047740 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047713 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047735 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047860 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047717 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047805 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047790 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047804 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047719 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047869 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047808 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047762 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047748 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047732 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047754 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047796 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047767 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047777 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047752 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047850 від 12.12.2006, рахунком - фактурою № Х00047853 від 12.12.2006, підробленими видатковими накладними № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ0291136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 12.12.2006, № ХТ029474 від 08.12.2006, № ХТ032310 від 12.12.2006, № ХТ032672 від 12.12.2006 про отримання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» віл ТОВ «Хімлаборреактив» товару, які надані до УДК у Солом'янському районі міста Києва, на підставі яких з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» було перераховано на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» № 260071338 відкритий АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) 6 302 818, 87 гривень.

В подальшому, з метою приховування вчиненого злочину, у невстановлений досудовим слідством час, невстановленою досудовим слідством особою, яка не входила до складу організованої групи та не була обізнаною про дійсні злочинні наміри організованої групи у складі ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, за вказівкою ОСОБА_28 було підготовлено та роздруковано завідомо неправдивий договір відповідального зберігання від 31.12.2006 та завідомо неправдивий акт прийняття - передачі товару від 27.12.2006 згідно якої ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» нібито передало ТОВ «Хімлаборреактив» на відповідальне безоплатне зберігання продукцію (товар), яка була придбана ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006. Зазначений договір відповідального зберігання та акт прийняття - передачі товару, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину організованою групою, від імені ТОВ «Хімлаборреактив» було підписано його директором - учасником організованої групи ОСОБА_31 та директором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28

Однак, фактично продукція за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006 у період з 25.10.2006 до січня 2007 року була поставлена ТОВ «Хімлаборреактив» до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» лише на суму 2 627 553, 67 гривень, а на суму 3 675 265, 20 гривень продукція поставлена з ТОВ «Хімлаборреактив» не була і на відповідальне зберігання від ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» до ТОВ «Хімлаборреактив» не передавалась.

Також, з метою приховання вчиненого злочину, ОСОБА_30, відповідно до відведеної їй ОСОБА_28, ролі у злочинній діяльності організованої групи, було внесено завідомо неправдиві відомості до меморального ордеру № 6 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» від 05.01.2006 та меморального ордеру № 2 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» від 03.01.2007 щодо використання ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» бюджетних коштів 6 302 818, 87 гривень на придбання продукції (товарів) в ТОВ «Хімлаборреактив» та обліковування придбаних в ТОВ «Хімлаборреактив» товарів ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини».

Крім того, з метою приховання вчиненого злочину, ОСОБА_32, будучи службовою особою - завідуючим аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, який входив до складу організованої групи, був її активним учасником та діяв відповідно до розробленого ОСОБА_28 єдиного плану злочинної діяльності, яка була направлена на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», виконував відведену йому роль у вчиненні злочину організованою групою, 01.11.2007, 01.11.2008 та 13.02.2009 склав інвентаризаційні описи товарно - матеріальних цінностей ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості інформацію стосовно перебування товарів поставлених ТОВ «Хімлаборреактив» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, в сумі 3 675 265, 20 гривень на відповідальному зберіганні в ТОВ «Хімлаборреактив».

У подальшому, кошти сумі 3 675 265, 20 гривень які перераховувались ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» за договором купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006, були перераховані на рахунки ТОВ «Торгово - інвестиційна компанія» та ТОВ «Пріоритет Плюс 2006», які створені з метою прикриття незаконної діяльності та зареєстровані на осіб, що не були обізнані про факт реєстрації товариств та не мали відношення до фінансово - господарської діяльності вищевказаних підприємств, та зняті з рахунків вказаних товариств невстановленими досудовим слідством особами, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28

В обґрунтування доведеності вини ОСОБА_32 у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, орган досудового слідства посилається на наступні докази:

- акт № 10-30/542 від 04.04.2011 проведеної Контрольно-ревізійним управлінням у м. Києві позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за період з 01.01.2006 по завершений звітний період 2011 року, яким підтверджено відсутність товарно - матеріальних цінностей, які були придбані у ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) за договором № 822 від 25.10.2006 та знаходились на зберіганні у ТОВ «Хімлаборреактив», а також підтверджено нестачу матеріальних цінностей, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи на загальну суму 3 675 265, 20 грн.;

- висновок судово-економічної експертизи №433 від 11.07.2011, яким підтверджено висновки вищезазначеного акту № 10-30/542 від 04.04.2011 проведеної Контрольно-ревізійним управлінням у м. Києві позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за період з 01.01.2006 по завершений звітний період 2011 року;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5206/11-11 від 08.07.2011 р., згідно з якими у правому верхньому куті під рукописним записом «Бух до сплати» у рахунку - фактурі № Х00047864 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047868 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047720 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047705 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047837 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047704 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047710 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047812 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047816 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047857 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047780 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047715 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047845 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047842 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00048328 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047828 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047819 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047740 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047713 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047735 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047860 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047717 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047805 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047790 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047804 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047719 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047869 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047808 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047762 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047748 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047732 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047754 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047796 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047767 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047777 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047752 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047850 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047853 від 12.12.2006; в графі «Покупець: Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини ОСОБА_28 _____» у договорі купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006; в графі «Погодждено Директор ЦДЛВМ ____ ОСОБА_28» у специфікації № 1 до договору № 822 від 25.102.006 на закупівлю товарів переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці та специфікації № 1 до договору № 822 від 25.102.2006 - виконано самим ОСОБА_28;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи №5206/11-11 від 08.07.2011 р., за якими підписи від імені ОСОБА_30 в графі «Виконавець: гол. Бух.», в графі «Головний бухгалтер» в графі «Перевірив: гол. бух» у меморіальному ордері № 6 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» від 05.01.2006 та у меморіальному ордері № 2 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» від 03.01.2007 - виконано самою ОСОБА_30;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5206/11-11 від 08.07.2011 р., відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_31 в графі «Продавець: ТОВ «Хімлаборреактив» директор ОСОБА_31» у договорі купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006; в графі Директор ТОВ ОСОБА_43 ОСОБА_50» у специфікації № 1 до договору №822 від 25.10.2006 - виконано самим ОСОБА_31;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи № 5207/11-11 від 11.07.2011, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_32 в графі «Получил (а)» (другий підпис) у видаткових накладних № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ029136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 08.12.2006, № ХТ032294474 від 12.12.2006, № ХТ032310 від 08.12.2006 - виконані ОСОБА_32;

- висновок судово-почеркознавчої експертизи №5207/11-11 від 11.07.2011, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_28 в графі «Затверджую Директор ЦДЛВМ ОСОБА_28.» у акті прийняття - передачі товару від 27.12.2006 - виконані ОСОБА_28;

- висновок № 5207/11-11 судово-почеркознавчої експертизи від 11.07.2011 р., відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_29 в графі «Від імені Депонента підпис» у акті прийняття - передачі товару від 27.12.2006 - виконано ОСОБА_29;

- висновок експерта № 161 від 05.03.2012, згідно з яким підписи у видаткових накладних № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, в графі «Получил (а)», що містяться біля підпису ОСОБА_32 - виконані ОСОБА_29.

З урахуванням вказаних доказів орган досудового розслідування дійшов до висновку про те, що ОСОБА_32 своїми умисними діями, які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки, вчиненими організованою групою, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_28, посібник та виконавець вчинення злочину, перебуваючи на посаді директора ТОВ «АНД» (код за ), до функціональних обов'язків якого входило: визначати напрями розвитку підприємства у формуванні фінансової, цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності; направляти структури підрозділи на досягнення високих економічних та фінансових результатів, високих темпів розвитку, удосконалення виробництва та продукції, підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва і якості продукції на основі організації праці, удосконалення господарського механізму; забезпечувати виконання підприємством планів капітального будівництва, обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками; організовувати виробничо-господарську діяльність підприємства на основі методів обґрунтовано планування, фінансових і трудових витрат максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих показників, підвищення технічного рівня і якості продукції раціонального і економічного витрачання всіх видів ресурсів; забезпечувати функціонування системи управління охороною праці; створювати відповідні служби і призначати посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці; затверджує інструкції про їх обов'язки, відповідальність за виконання покладених на них функцій; розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджує прогресивні технології, досягненням науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо; забезпечувати усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань і виконання профілактичних заходів, визначених комісіями на підсумками розслідування цих причин; організувати проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону в порядку і строки, що встановлюються законодавством, вживати за їх підсумками заходи щодо усуненим небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів; розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти з охорони праці, що діють у межах підприємства, встановлювати правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, робочих місцях відповідно до нормативних актів про охорону праці, забезпечувати безкоштовно працівників нормативними актами з охорони праці; здійснювати контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів елективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог охорони праці; забезпечувати здорові та безпечні умови праці на всіх дільницях підприємств; здійснювати контроль за пожежною безпекою і санітарним станом дільниць; вживати заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, кращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних та сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища; організовувати фінансування і виконання заходів по охороні праці в строки, встановлені колективним договором (угодою) та санітарно-оздоровчими заходами, здійснювати контроль витратами фонду охорони праці; здійснювати заходи з соціального розвитку колективу підприємства, забезпечувати розроблення, укладання і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників; забезпечувати сполучення економічних і адміністративних методів керівництва матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу; забезпечувати додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і облік господарського розрахунку; забезпечувати виконання приписів органів державного та відомчого за охороною праці, інших органів нагляду в зазначені ними термінами; здійснювати заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників, тобто являвся службовою особою та був наділений на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій ТОВ «АНД».

Таким чином, ОСОБА_33 перебуваючи на посаді директора ТОВ «АНД» (код за ), являвся службовою особою та був наділений на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій ТОВ «АНД».

ОСОБА_33, являючись учасником організованою групи, будучи обізнаним про злочинні наміри організованої та очолюваної ОСОБА_28 організованої групи, а у період часу з 01.12.2008 - 12.08.2009 очолюваної ОСОБА_29, до складу якої входили ОСОБА_30, ОСОБА_54, будучи обізнаним із розробленим ОСОБА_55 планом злочинної діяльності організованої групи, з травня 2006 року по грудень 2008 року добровільно прийняв участь у вчиненні злочинів направлених на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Так, згідно раніше розробленого ОСОБА_28 планом злочинної діяльності організованої групи, відомого усім учасникам групи, виконував функції, які були відведені йому останніми під час вчинення злочину, а саме:

- перебуваючи на посаді директора ТОВ «АНД», 12.05.2006 підписав від імені товариства договір підряду № 4 та додаткові угоди до нього з ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». Відповідно до вказаного договору підряду та додаткових угод до нього, ТОВ «АНД» проводило будівельні роботи з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», на підставі яких ТОВ «АНД» проводились та передавались ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» будівельні роботи в обсягах, які не відповідають фактичним;

- перебуваючи на посаді директора ТОВ «АНД», 24.11.2008 уклав від імені товариства договір підряду № 45/1 з ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». Відповідно до вказаного договору підряду та додаткових угод до нього, ТОВ «АНД» проводило будівельні роботи з реконструкції лабораторного корпусу центру пріонних інфекцій та грипу птиці ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», на підставі яких ТОВ «АНД» проводились та передавались ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» будівельні роботи в обсягах, які не відповідають фактичним;

- у період часу з 2007 - 2008 років підписав від імені товариства акти приймання виконаних підрядних робіт, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості надані учасником організованої групи - виконробом ТОВ «АНД» ОСОБА_34 до невстановлених слідством працівників кошторисного відділу ТОВ «АНД», які не були обізнані про дійсні злочинні наміри організованої групи, акти приймання виконаних підрядних робіт, які у подальшому були надані ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»;

- перебуваючи на посаді директора ТОВ «АНД», з метою вчинення злочину у складі організованої групи очолюваної ОСОБА_28, залучив до вчинення злочинів у складі організованої групи виконроба ТОВ «АНД» ОСОБА_34, який був відповідальним за проведення будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та надавав завідомо неправдиві відомості про об'єми виконаних підрядних робіт, на підставі яких невстановленою досудовим слідством службовою особою кошторисного відділу ТОВ «АНД», яка не була обізнана про дійсні злочинні наміри організованої групи, складались акти прийняття виконаних підрядних робіт;

- як директор ТОВ «АНД» підписував бухгалтерсько - фінансові документи на зняття коштів із розрахункового рахунку ТОВ «АНД», які надходили від ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи за проведення будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію).

Організована група очолювана у період з травня 2006 року до 22.10.2006 ОСОБА_28, а з 22.10.2006 по 31.12.2008 очолювана ОСОБА_29, характеризувалась наступним чином:

-попередньою зорганізованістю у стійке об'єднання для вчинення умисних злочинів;

-стабільністю учасників організованої групи, котра виразилась у тривалості їх дій з травня 2006 року по грудень 2008 року та детальної організації функціонування групи;

-об'єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

-обізнаністю всіх учасників організованої групи з планом злочинних дій;

-конспірацією злочинної діяльності шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, в яких відображалась неправдиві відомості про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи фінансово - господарської діяльності із закупівлі лабораторних меблів для лабораторного корпусу (віварію) та проведення будівельних робіт із реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

Так, ОСОБА_28 очоливши організовану ним злочинну групу, з метою реалізації розробленого ним злочинного плану, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (у подальшому Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи), шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в період часу з травня 2006 до 22.10.2008, діючи у складі організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30 та у різні періоди часу ОСОБА_32, ОСОБА_31 та ОСОБА_33, ОСОБА_34, вчинили заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (у подальшому Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи) при наступних обставинах.

Будучи службовою особою та перебуваючи на посаді директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», ОСОБА_28, діючи з корисливих спонукань, реалізуючи розроблений ним план злочинної діяльності організованої та очолюваної ним групи до складу якої увійшли службові особи ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»: ОСОБА_29 - перший заступник, ОСОБА_30 - головний бухгалтер та у травні 2006 року увійшли директор ТОВ «АНД» (код за , фактична адреса: м. Київ, Дарницький район, вул. Дяченка, 20-А, офіс №150) ОСОБА_33 до функціональних обов'язків якого входило: визначати напрями розвитку підприємства у формуванні фінансової, цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності; направляти структури підрозділи на досягнення високих економічних та фінансових результатів, високих темпів розвитку, удосконалення виробництва та продукції, підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва і якості продукції на основі організації праці, удосконалення господарського механізму; забезпечувати виконання підприємством планів капітального будівництва, обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками; організовувати виробничо-господарську діяльність підприємства на основі методів обґрунтовано планування, фінансових і трудових витрат максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих показників, підвищення технічного рівня і якості продукції раціонального і економічного витрачання всіх видів ресурсів; забезпечувати функціонування системи управління охороною праці; створювати відповідні служби і призначати посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці; затверджує інструкції про їх обов'язки, відповідальність за виконання покладених на них функцій; розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджує прогресивні технології, досягненням науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо; забезпечувати усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань і виконання профілактичних заходів, визначених комісіями на підсумками розслідування цих причин; організувати проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону в порядку і строки, що встановлюються законодавством, вживати за їх підсумками заходи щодо усуненим небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів; розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти з охорони праці, що діють у межах підприємства, встановлювати правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, робочих місцях відповідно до нормативних актів про охорону праці, забезпечувати безкоштовно працівників нормативними актами з охорони праці; здійснювати контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів елективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог охорони праці; забезпечувати здорові та безпечні умови праці на всіх дільницях підприємств; здійснювати контроль за пожежною безпекою і санітарним станом дільниць; вживати заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, кращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних та сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища; організовувати фінансування і виконання заходів по охороні праці в строки, встановлені колективним договором (угодою) та санітарно-оздоровчими заходами, здійснювати контроль витратами фонду охорони праці; здійснювати заходи з соціального розвитку колективу підприємства, забезпечувати розроблення, укладання і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників; забезпечувати сполучення економічних і адміністративних методів керівництва матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу; забезпечувати додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і облік господарського розрахунку; забезпечувати виконання приписів органів державного та відомчого за охороною праці, інших органів нагляду в зазначені ними термінами; здійснювати заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників, тобто являвся службовою особою та був наділений на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій ТОВ «АНД» та виконроб ТОВ «АНД», які будучи активними учасниками організованої групи, були обізнані із єдиним планом злочинної діяльності організованої групи, вчинили заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» Міністерства аграрної політики України, за наступних обставин.

Так, згідно наказу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 48 від 15.07.2005 «Щодо створення постійно діючого тендерного комітету», до складу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» увійшли наступні службові особи лабораторії:

-ОСОБА_29 - голова тендерного комітету;

-ОСОБА_37 - член тендерного комітету;

-ОСОБА_38 (до 07.11.2008 ОСОБА_39 - член тендерного комітету;

-ОСОБА_40 - член тендерного комітету, який у подальшому рішенням тендерного комітету був обраний на посаду секретаря.

Згідно з річним планом державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та формою річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедури державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на 2006 рік, а також рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 3 від 06.04.2006 було передбачено проведення закупівель товарів і послуг із реконструкції лабораторного корпусу (віварію) за бюджетні кошти на суму 10 200 000, 00 гривень.

12.05.2006 відповідно до звіту про результати здійснення процедури відкритих і двохступеневих торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти № 1/5, за підписом голови тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який є активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, переможцем тендерних торгів із закупівлі послуг по капітальному ремонту та реконструкції лабораторного корпусу (віварію) визнано ТОВ «АНД» (код за ), що розташоване за адресою: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150 .

Цього ж дня, 12.05.2006, на виконання рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» між ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» в особі його директора ОСОБА_28 та ТОВ «АНД» в особі його директора ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та виконував відведену йому роль в організованій групі відповідно до спільного плану злочинної діяльності, укладено договір підряду № 4, відповідно до якого ТОВ «АНД», як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по реконструкції (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30 (за місцем знаходження самої лабораторії). Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 10 500 000, 00 гривень.

З метою реалізації спільного плану злочинних дій організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої увійшли ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_44 та ОСОБА_34 відповідальним за контролем проведення будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», відповідно до єдиного плану організованої групи було визначено першого заступника директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який діяв відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 в організованій групи ролі.

Також, ОСОБА_33, будучи службовою особою - директором ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, з метою реалізації плану організованої групи, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» під час проведення будівельних робіт, залучив до вчинення злочину виконроба ТОВ «АНД» ОСОБА_34, який має вищу освіту та фахову спеціальність «Інженер - Будівельник» з 1999 року, працював на посаді виконроба ТОВ «АНД» з 2002 року та мав певний досвід у процесі організації та проведення будівництва.

У подальшому з травня 2006 року ТОВ «АНД» приступило до будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини».

ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, згідно із відведеною йому ролі у вчиненні злочинів, організував та контролював хід проведення будівельних робіт на ввіреному йому об'єктів будівництва - лабораторному корпусі (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини, які проводились відповідно до попередньо розробленої ПП «НВП «Технопроект» проектно - кошторисної та робочої документації, які ОСОБА_34 використовував під час проведення будівельних робіт, тобто був обізнаним про обсяги та вартість будівельних підрядних робіт, які необхідно було виконати .

По завершенню кожного етапу будівельних робіт, ОСОБА_34, як службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», відповідно до його функціональних обов'язків, в переважній більшості у довільній письмовій формі надавались до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками ТОВ «АНД» під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». ОСОБА_34, добровільно погодившись на вчинення злочинних дій у складу організованої групи - заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» у складі організованої групи, очолюваної ОСОБА_28, умисно вносив до письмових записів із переліком виконаних будівельних робіт складених ним, завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію). У подальшому на підставі наданої ОСОБА_34 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт до кошторисного відділу ТОВ «АНД», невстановленими досудовим слідством працівниками указаного кошторисного відділу, які не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи очолюваної ОСОБА_28, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 16; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007, року на суму 1 890 000, 00 гривень, які умисно були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі ТОВ «АНД» виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - першим заступником ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 ролі в організованій групі, підписав завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 166; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідку про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ТОВ «АНД» виконаних підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в тих обсягах, які зазначені в актах. Після цього ОСОБА_29 вищевказані підроблені акти були наданні для ознайомлення ОСОБА_28, який цим самим контролював хід виконання будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу та був обізнаний про їх обсяги та вартість.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою - головним бухгалтером ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи за єдиними планом злочинної діяльності організованої групи та реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», надала вказівку підлеглим їй невстановленим досудовим слідством працівникам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» про складання платіжних доручень на проведення оплати ТОВ «АНД» за виконані підрядні роботи, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

Після цього, невстановлені досудовим слідством службові особи бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинній наміри організованої групи, виконуючи вказівку ОСОБА_30, яка входила до складу організованої групи разом із ОСОБА_28 та ОСОБА_29, надали до УДК в Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, завідомо підроблений акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень, платіжне доручення на суму 700 000, 00 гривень, на підставі який УДК у Солом'янському районі міста Києва проведено оплату до ТОВ «АНД» за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 700 000, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних грошових коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок рахунку № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

22.10.2008 наказом Державного комітету ветеринарної медицини України № 149-К ОСОБА_28 було звільнено з посади директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за одноразове грубе порушення законодавства (неефективне використання бюджетних коштів). Цим же наказом виконання обов'язків директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи покладено на першого заступника інституту ОСОБА_29

24.11.2008 ОСОБА_29, будучи службовою особою, виконуючи на той час обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі в організованій групі, яка організована та очолювана ОСОБА_28, а після його звільнення очолена самим ОСОБА_29, продовжуючи виконувати злочинний умисел, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи у складі організованої групи, уклав від імені Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти з ТОВ «АНД», в особі його директора - активного учасника організованої групи ОСОБА_33, договір підряду № 45/1 відповідно до якого ТОВ «АНД» як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по будівництву (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи. Вартість будівельних робіт за договором становила 299 000, 00 гривень.

У подальшому на виконання договору підряду № 4 від 12.05.2006 та договору підряду № 45/1 від 24.11.2008, ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», являючись активним учасником організованої групи, метою злочинної діяльності якої було заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, після завершення кожного етапу будівельних робіт, в переважній більшості у довільній письмовій формі та усній формі надавав до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), які умисно, діючи в інтересах організованої групи, завищував обсяги виконаних будівельних підрядних робіт. У подальшому на підставі наданої завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт, невстановленими досудовим слідством працівниками кошторисного відділу ТОВ «АНД», які не входили до кладу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, та злочинні наміри директора ТОВ «АНД» ОСОБА_33 та виконробу вказаного товариства ОСОБА_34, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи: довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, які були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - виконуючим обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі у злочинному плані організованої групи, метою якої було заволодіння коштами вказаного Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експерти, підписав наступні завідомо неправдиві документи: довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» виконаних ТОВ «АНД» підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.04.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в тих обсягах, які зазначені в актах.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою та перебуваючи на посаді головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи за єдиним планом злочинної діяльності, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, надала вказівку невстановленим досудовим слідством підлеглим їй працівникам бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи про складання платіжних доручень, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

08.12.2008 працівники бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, які не були обізнані про дійсні наміри організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_34, виконуючи вказівку головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти ОСОБА_30, надали до УДК у Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, акт № 3 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень, акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень, акт № 2 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627 , 00 гривень, платіжні доручення на вказані суми, на підставі яких УДК у Солом'янському районній міста Києва проведено оплату за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 2 395 523, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

У подальшому, кошти які перераховувались Державним науково - дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини») на рахунок ТОВ «АНД» були зняті з рахунку товариства його директором ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та розподілені між усіма учасниками злочину та використанні ними на власні потреби.

На підставі зазначеного дії ОСОБА_33 кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України ґк заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, організованою групою.

В обґрунтування доведеності вини ОСОБА_33 у чиненні даного злочину орган досудового слідства посилається на висновок комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 1110/1111 від 14.02.2012, згідно з яким обсяги та вартість виконаних будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в не відповідають фактичним. Вартість завищення складає 3 486 322, 00 гривень. На підставі наданих експертам документів встановлено, що внаслідок завищення обсягів робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи) завдано збитків в сумі 963 000, 00 гривень.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_28, будучи службовою особою - директором Державного підприємства «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи з корисливих спонукань, реалізуючи розроблений ним план злочинної діяльності організованої та очолюваної ним групи, до складу якої увійшли службові особи ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»: ОСОБА_29 - перший заступник, ОСОБА_30 - головний бухгалтер та у травні 2006 року увійшли директор ТОВ «АНД» (код за , фактична адреса: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150) ОСОБА_33 до функціональних обов'язків якого входило: визначати напрями розвитку підприємства у формуванні фінансової, цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності; направляти структури підрозділи на досягнення високих економічних та фінансових результатів, високих темпів розвитку, удосконалення виробництва та продукції, підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва і якості продукції на основі організації праці, удосконалення господарського механізму; забезпечувати виконання підприємством планів капітального будівництва, обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками; організовувати виробничо-господарську діяльність підприємства на основі методів обґрунтовано планування, фінансових і трудових витрат максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих показників, підвищення технічного рівня і якості продукції раціонального і економічного витрачання всіх видів ресурсів; забезпечувати функціонування системи управління охороною праці; створювати відповідні служби і призначати посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці; затверджує інструкції про їх обов'язки, відповідальність за виконання покладених на них функцій; розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджує прогресивні технології, досягненням науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо; забезпечувати усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань і виконання профілактичних заходів, визначених комісіями на підсумками розслідування цих причин; організувати проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону в порядку і строки, що встановлюються законодавством, вживати за їх підсумками заходи щодо усуненим небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів; розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти з охорони праці, що діють у межах підприємства, встановлювати правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, робочих місцях відповідно до нормативних актів про охорону праці, забезпечувати безкоштовно працівників нормативними актами з охорони праці; здійснювати контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів елективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог охорони праці; забезпечувати здорові та безпечні умови праці на всіх дільницях підприємств; здійснювати контроль за пожежною безпекою і санітарним станом дільниць; вживати заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, кращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних та сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища; організовувати фінансування і виконання заходів по охороні праці в строки, встановлені колективним договором (угодою) та санітарно-оздоровчими заходами, здійснювати контроль витратами фонду охорони праці; здійснювати заходи з соціального розвитку колективу підприємства, забезпечувати розроблення, укладання і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників; забезпечувати сполучення економічних і адміністративних методів керівництва матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу; забезпечувати додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і облік господарського розрахунку; забезпечувати виконання приписів органів державного та відомчого за охороною праці, інших органів нагляду в зазначені ними термінами; здійснювати заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників, тобто являвся службовою особою та був наділений на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій ТОВ «АНД» та виконроб ТОВ «АНД», які будучи активними учасниками організованої групи, були обізнані із єдиним планом злочинної діяльності організованої групи, вчинили заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» Міністерства аграрної політики України, за наступних обставин.

Так, згідно наказу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 48 від 15.07.2005 «Щодо створення постійно діючого тендерного комітету», до складу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» увійшли наступні службові особи лабораторії: ОСОБА_29 - голова тендерного комітету; ОСОБА_37 - член тендерного комітету; ОСОБА_38 (до 07.11.2008 ОСОБА_39 - член тендерного комітету; ОСОБА_40 - член тендерного комітету, який у подальшому рішенням тендерного комітету був обраний на посаду секретаря.

Так, згідно з річним планом державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та формою річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедури державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на 2006 рік, а також рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 3 від 06.04.2006 було передбачено проведення закупівель товарів і послуг із реконструкції лабораторного корпусу (віварію) за бюджетні кошти на суму 10 200 000, 00 гривень.

12.05.2006 відповідно до звіту про результати здійснення процедури відкритих і двохступеневих торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти № 1/5, за підписом голови тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який є активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, переможцем тендерних торгів із закупівлі послуг по капітальному ремонту та реконструкції лабораторного корпусу (віварію) визнано ТОВ «АНД» (код за ), що розташоване за адресою: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150 .

Цього ж дня, 12.05.2006, на виконання рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» між ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» в особі його директора ОСОБА_28 та ТОВ «АНД» в особі його директора ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та виконував відведену йому роль в організованій групі відповідно до спільного плану злочинної діяльності, укладено договір підряду № 4, відповідно до якого ТОВ «АНД», як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по реконструкції (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30 (за місцем знаходження самої лабораторії). Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 10 500 000, 00 гривень.

З метою реалізації спільного плану злочинних дій організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої увійшли ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_44 та ОСОБА_34 відповідальним за контролем проведення будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», відповідно до єдиного плану організованої групи було визначено першого заступника директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який діяв відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 в організованій групи ролі.

Також, ОСОБА_33, будучи службовою особою - директором ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, з метою реалізації плану організованої групи, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» під час проведення будівельних робіт, залучив до вчинення злочину виконроба ТОВ «АНД» ОСОБА_34, який має вищу освіту та фахову спеціальність «Інженер - Будівельник» з 1999 року, працював на посаді виконроба ТОВ «АНД» з 2002 року та мав певний досвід у процесі організації та проведення будівництва.

У подальшому з травня 2006 року ТОВ «АНД» приступило до будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини».

ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, згідно із відведеною йому ролі у вчиненні злочинів, організував та контролював хід проведення будівельних робіт на ввіреному йому об'єктів будівництва - лабораторному корпусі (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини, які проводились відповідно до попередньо розробленої ПП «НВП «Технопроект» проектно - кошторисної та робочої документації, які ОСОБА_34 використовував під час проведення будівельних робіт, тобто був обізнаним про обсяги та вартість будівельних підрядних робіт, які необхідно було виконати .

По завершенню кожного етапу будівельних робіт, ОСОБА_34, як службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», відповідно до його функціональних обов'язків, в переважній більшості у довільній письмовій формі надавались до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками ТОВ «АНД» під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». ОСОБА_34, добровільно погодившись на вчинення злочинних дій у складу організованої групи - заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» у складі організованої групи, очолюваної ОСОБА_28, умисно вносив до письмових записів із переліком виконаних будівельних робіт складених ним, завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію). У подальшому на підставі наданої ОСОБА_34 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт до кошторисного відділу ТОВ «АНД», невстановленими досудовим слідством працівниками указаного кошторисного відділу, які не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи очолюваної ОСОБА_28, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 166; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007, року на суму 1 890 000, 00 гривень, які умисно були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі ТОВ «АНД» виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - першим заступником ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 ролі в організованій групі, підписав завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 16; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідку про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ТОВ «АНД» виконаних підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в тих обсягах, які зазначені в актах. Після цього ОСОБА_29 вищевказані підроблені акти були наданні для ознайомлення ОСОБА_28, який цим самим контролював хід виконання будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу та був обізнаний про їх обсяги та вартість.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою - головним бухгалтером ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи за єдиними планом злочинної діяльності організованої групи та реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», надала вказівку підлеглим їй невстановленим досудовим слідством працівникам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» про складання платіжних доручень на проведення оплати ТОВ «АНД» за виконані підрядні роботи, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

Після цього, невстановлені досудовим слідством службові особи бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинній наміри організованої групи, виконуючи вказівку ОСОБА_30, яка входила до складу організованої групи разом із ОСОБА_28 та ОСОБА_29, надали до УДК в Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, завідомо підроблений акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень, платіжне доручення на суму 700 000, 00 гривень, на підставі який УДК у Солом'янському районі міста Києва проведено оплату до ТОВ «АНД» за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 700 000, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних грошових коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок рахунку № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

22.10.2008 наказом Державного комітету ветеринарної медицини України № 149-К ОСОБА_28 було звільнено з посади директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за одноразове грубе порушення законодавства (неефективне використання бюджетних коштів). Цим же наказом виконання обов'язків директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи покладено на першого заступника інституту ОСОБА_29

24.11.2008 ОСОБА_29, будучи службовою особою, виконуючи на той час обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі в організованій групі, яка організована та очолювана ОСОБА_28, а після його звільнення очолена самим ОСОБА_29, продовжуючи виконувати злочинний умисел, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи у складі організованої групи, уклав від імені Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти з ТОВ «АНД», в особі його директора - активного учасника організованої групи ОСОБА_33, договір підряду № 45/1 відповідно до якого ТОВ «АНД» як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по будівництву (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи. Вартість будівельних робіт за договором становила 299 000, 00 гривень.

У подальшому на виконання договору підряду № 4 від 12.05.2006 та договору підряду № 45/1 від 24.11.2008, ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», являючись активним учасником організованої групи, метою злочинної діяльності якої було заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, після завершення кожного етапу будівельних робіт, в переважній більшості у довільній письмовій формі та усній формі надавав до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), які умисно, діючи в інтересах організованої групи, завищував обсяги виконаних будівельних підрядних робіт. У подальшому на підставі наданої завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт, невстановленими досудовим слідством працівниками кошторисного відділу ТОВ «АНД», які не входили до кладу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, та злочинні наміри директора ТОВ «АНД» ОСОБА_33 та виконробу вказаного товариства ОСОБА_34, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи: довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, які були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - виконуючим обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі у злочинному плані організованої групи, метою якої було заволодіння коштами вказаного Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, підписав наступні завідомо неправдиві документи: довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» виконаних ТОВ «АНД» підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.04.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в тих обсягах, які зазначені в актах.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою та перебуваючи на посаді головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи за єдиним планом злочинної діяльності, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, надала вказівку невстановленим досудовим слідством підлеглим їй працівникам бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи про складання платіжних доручень, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

08.12.2008 працівники бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, які не були обізнані про дійсні наміри організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_34, виконуючи вказівку головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти ОСОБА_30, надали до УДК у Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, акт № 3 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень, акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень, акт № 2 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627 , 00 гривень, платіжні доручення на вказані суми, на підставі яких УДК у Солом'янському районній міста Києва проведено оплату за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 2 395 523, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

У подальшому, кошти які перераховувались Державним науково - дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини») на рахунок ТОВ «АНД» були зняті з рахунку товариства його директором ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та розподілені між усіма учасниками злочину та використанні ними на власні потреби.

Однак, не дивлячись на прямий умисел усіх вчинених злочинних дій організованою групою, очолюваною з травня 2006 року до 22.10.2008 ОСОБА_28, а з 22.10.2008 по грудень 2008 року ОСОБА_29, до складу якої увійшли ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_34, дії яких були спрямовані на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи) в сумі 2 523 322, 00 гривень, під час проведення будівельних робіт по реконструкції лабораторного корпусу (віварію) вищевказаної лабораторії (у поданому інституту), шляхом складання неправдивих актів прийняття виконаних ТОВ «АНД» підрядних робіт, в яких містились неправдиві відомості стосовно обсягів виконаних ТОВ «АНД» будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), злочин доведено до кінця організованою групою не було з причин, що не залежали від волі її учасників - ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_34, а саме у зв'язку із відсутністю фінансування проекту реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи) з боку Міністерства аграрної політики України.

На підставі вищезазначеного орган досудового слідства обвинувачує ОСОБА_33 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 15 ст. 191 КК України, тобто у вчиненні умисних дій, які виразились у замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.

В обґрунтування доведеності вини ОСОБА_33 у вчиненні даного злочину орган досудового розслідування посилається на висновок № 1110/1111 комплексної судової будівельно - технічної та економічної експертизи від 14.02.2012, згідно з яким обсяги та вартість виконаних будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в не відповідають фактичним. Вартість завищення складає 3 486 322, 00 гривень. На підставі наданих документів встановлено, що внаслідок завищення обсягів робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи) завдано збитків в сумі 963 000, 00 гривень. За умови проведення повної оплати, сума збитків становить 3 486 295, 00 гривень.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_28, будучи службовою особою - директором Державного підприємства «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи з корисливих спонукань, реалізуючи розроблений ним план злочинної діяльності організованої та очолюваної ним групи, до складу якої увійшли службові особи ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»: ОСОБА_29 - перший заступник, ОСОБА_30 - головний бухгалтер та у травні 2006 року увійшли директор ТОВ «АНД» (код за , фактична адреса: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150) ОСОБА_33 до функціональних обов'язків якого входило: визначати напрями розвитку підприємства у формуванні фінансової, цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності; направляти структури підрозділи на досягнення високих економічних та фінансових результатів, високих темпів розвитку, удосконалення виробництва та продукції, підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва і якості продукції на основі організації праці, удосконалення господарського механізму; забезпечувати виконання підприємством планів капітального будівництва, обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками; організовувати виробничо-господарську діяльність підприємства на основі методів обґрунтовано планування, фінансових і трудових витрат максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих показників, підвищення технічного рівня і якості продукції раціонального і економічного витрачання всіх видів ресурсів; забезпечувати функціонування системи управління охороною праці; створювати відповідні служби і призначати посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці; затверджує інструкції про їх обов'язки, відповідальність за виконання покладених на них функцій; розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджує прогресивні технології, досягненням науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо; забезпечувати усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань і виконання профілактичних заходів, визначених комісіями на підсумками розслідування цих причин; організувати проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону в порядку і строки, що встановлюються законодавством, вживати за їх підсумками заходи щодо усуненим небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів; розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти з охорони праці, що діють у межах підприємства, встановлювати правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, робочих місцях відповідно до нормативних актів про охорону праці, забезпечувати безкоштовно працівників нормативними актами з охорони праці; здійснювати контроль за додержанням працівниками технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів елективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог охорони праці; забезпечувати здорові та безпечні умови праці на всіх дільницях підприємств; здійснювати контроль за пожежною безпекою і санітарним станом дільниць; вживати заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, кращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних та сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища; організовувати фінансування і виконання заходів по охороні праці в строки, встановлені колективним договором (угодою) та санітарно-оздоровчими заходами, здійснювати контроль витратами фонду охорони праці; здійснювати заходи з соціального розвитку колективу підприємства, забезпечувати розроблення, укладання і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників; забезпечувати сполучення економічних і адміністративних методів керівництва матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу; забезпечувати додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і облік господарського розрахунку; забезпечувати виконання приписів органів державного та відомчого за охороною праці, інших органів нагляду в зазначені ними термінами; здійснювати заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників, тобто являвся службовою особою та був наділений на здійснення організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій ТОВ «АНД» та виконроб ТОВ «АНД», які будучи активними учасниками організованої групи, були обізнані із єдиним планом злочинної діяльності організованої групи, вчинили заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» Міністерства аграрної політики України, за наступних обставин.

Так, згідно наказу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 48 від 15.07.2005 «Щодо створення постійно діючого тендерного комітету», до складу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» увійшли наступні службові особи лабораторії: ОСОБА_29 - голова тендерного комітету; ОСОБА_37 - член тендерного комітету; ОСОБА_38 (до 07.11.2008 ОСОБА_39 - член тендерного комітету; ОСОБА_40 - член тендерного комітету, який у подальшому рішенням тендерного комітету був обраний на посаду секретаря.

Так, згідно з річним планом державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та формою річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедури державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на 2006 рік, а також рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 3 від 06.04.2006 було передбачено проведення закупівель товарів і послуг із реконструкції лабораторного корпусу (віварію) за бюджетні кошти на суму 10 200 000, 00 гривень.

12.05.2006 відповідно до звіту про результати здійснення процедури відкритих і двохступеневих торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти № 1/5, за підписом голови тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який є активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, переможцем тендерних торгів із закупівлі послуг по капітальному ремонту та реконструкції лабораторного корпусу (віварію) визнано ТОВ «АНД» (код за ), що розташоване за адресою: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150 .

Цього ж дня, 12.05.2006, на виконання рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» між ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» в особі його директора ОСОБА_28 та ТОВ «АНД» в особі його директора ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та виконував відведену йому роль в організованій групі відповідно до спільного плану злочинної діяльності, укладено договір підряду № 4, відповідно до якого ТОВ «АНД», як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по реконструкції (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30 (за місцем знаходження самої лабораторії). Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 10 500 000, 00 гривень.

З метою реалізації спільного плану злочинних дій організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої увійшли ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_44 та ОСОБА_34 відповідальним за контролем проведення будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», відповідно до єдиного плану організованої групи було визначено першого заступника директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який діяв відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 в організованій групи ролі.

Також, ОСОБА_33, будучи службовою особою - директором ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, з метою реалізації плану організованої групи, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» під час проведення будівельних робіт, залучив до вчинення злочину виконроба ТОВ «АНД» ОСОБА_34, який має вищу освіту та фахову спеціальність «Інженер - Будівельник» з 1999 року, працював на посаді виконроба ТОВ «АНД» з 2002 року та мав певний досвід у процесі організації та проведення будівництва.

У подальшому з травня 2006 року ТОВ «АНД» приступило до будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини».

ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, згідно із відведеною йому ролі у вчиненні злочинів, організував та контролював хід проведення будівельних робіт на ввіреному йому об'єктів будівництва - лабораторному корпусі (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини, які проводились відповідно до попередньо розробленої ПП «НВП «Технопроект» проектно - кошторисної та робочої документації, які ОСОБА_34 використовував під час проведення будівельних робіт, тобто був обізнаним про обсяги та вартість будівельних підрядних робіт, які необхідно було виконати .

По завершенню кожного етапу будівельних робіт, ОСОБА_34, як службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», відповідно до його функціональних обов'язків, в переважній більшості у довільній письмовій формі надавались до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками ТОВ «АНД» під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». ОСОБА_34, добровільно погодившись на вчинення злочинних дій у складу організованої групи - заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» у складі організованої групи, очолюваної ОСОБА_28, умисно вносив до письмових записів із переліком виконаних будівельних робіт складених ним, завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію). У подальшому на підставі наданої ОСОБА_34 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт до кошторисного відділу ТОВ «АНД», невстановленими досудовим слідством працівниками указаного кошторисного відділу, які не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи очолюваної ОСОБА_28, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 16 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007, року на суму 1 890 000, 00 гривень, які умисно були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі ТОВ «АНД» виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - першим заступником ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 ролі в організованій групі, підписав завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 166; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідку про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ТОВ «АНД» виконаних підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в тих обсягах, які зазначені в актах. Після цього ОСОБА_29 вищевказані підроблені акти були наданні для ознайомлення ОСОБА_28, який цим самим контролював хід виконання будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу та був обізнаний про їх обсяги та вартість.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою - головним бухгалтером ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи за єдиними планом злочинної діяльності організованої групи та реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», надала вказівку підлеглим їй невстановленим досудовим слідством працівникам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» про складання платіжних доручень на проведення оплати ТОВ «АНД» за виконані підрядні роботи, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

Після цього, невстановлені досудовим слідством службові особи бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинній наміри організованої групи, виконуючи вказівку ОСОБА_30, яка входила до складу організованої групи разом із ОСОБА_28 та ОСОБА_29, надали до УДК в Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, завідомо підроблений акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень, платіжне доручення на суму 700 000, 00 гривень, на підставі який УДК у Солом'янському районі міста Києва проведено оплату до ТОВ «АНД» за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 700 000, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних грошових коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок рахунку № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

22.10.2008 наказом Державного комітету ветеринарної медицини України № 149-К ОСОБА_28 було звільнено з посади директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за одноразове грубе порушення законодавства (неефективне використання бюджетних коштів). Цим же наказом виконання обов'язків директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи покладено на першого заступника інституту ОСОБА_29

24.11.2008 ОСОБА_29, будучи службовою особою, виконуючи на той час обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі в організованій групі, яка організована та очолювана ОСОБА_28, а після його звільнення очолена самим ОСОБА_29, продовжуючи виконувати злочинний умисел, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи у складі організованої групи, уклав від імені Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти з ТОВ «АНД», в особі його директора - активного учасника організованої групи ОСОБА_33, договір підряду № 45/1 відповідно до якого ТОВ «АНД» як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по будівництву (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи. Вартість будівельних робіт за договором становила 299 000, 00 гривень.

У подальшому на виконання договору підряду № 4 від 12.05.2006 та договору підряду № 45/1 від 24.11.2008, ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», являючись активним учасником організованої групи, метою злочинної діяльності якої було заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, після завершення кожного етапу будівельних робіт, в переважній більшості у довільній письмовій формі та усній формі надавав до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), які умисно, діючи в інтересах організованої групи, завищував обсяги виконаних будівельних підрядних робіт. У подальшому на підставі наданої завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт, невстановленими досудовим слідством працівниками кошторисного відділу ТОВ «АНД», які не входили до кладу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, та злочинні наміри директора ТОВ «АНД» ОСОБА_33 та виконробу вказаного товариства ОСОБА_34, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи: довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, які були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - виконуючим обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі у злочинному плані організованої групи, метою якої було заволодіння коштами вказаного Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, підписав наступні завідомо неправдиві документи: довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» виконаних ТОВ «АНД» підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.04.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в тих обсягах, які зазначені в актах.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою та перебуваючи на посаді головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи за єдиним планом злочинної діяльності, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, надала вказівку невстановленим досудовим слідством підлеглим їй працівникам бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи про складання платіжних доручень, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

08.12.2008 працівники бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, які не були обізнані про дійсні наміри організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_34, виконуючи вказівку головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти ОСОБА_30, надали до УДК у Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, акт № 3 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень, акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень, акт № 2 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627 , 00 гривень, платіжні доручення на вказані суми, на підставі яких УДК у Солом'янському районній міста Києва проведено оплату за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 2 395 523, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

У подальшому, кошти які перераховувались Державним науково - дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини») на рахунок ТОВ «АНД» були зняті з рахунку товариства його директором ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та розподілені між усіма учасниками злочину та використанні ними на власні потреби.

З урахуванням зазначеного дії ОСОБА_33 кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України як складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненими організованою групою.

Органом досудового слідства ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_29, як виконавець вчинення злочину, перебуваючи на посаді виконроба ТОВ «АНД» (код за ), до функціональних обов'язків якого входило: виконання будівельно-монтажних робіт згідно з проектною та технологічною документацією, будівельними нормами та правилами, технічними умовами й іншими нормативними документами; приоб'єктне складське господарство й охорону матеріальних цінностей; стажування прийнятих на роботу робітників; пропаганду питань охорони праці; обороту згідно з ПВР чи технологічними картами в установленому порядку та знайомити робітників з безпечними методами виконання робіт; додержання технологічної під час послідовності під час виконання будівельно- монтажних робіт; ефективне застосування технологічної оснастки, будівельних машин, енергетичних установок, транспортних засобів і засобів захисту робітників; безпечну експлуатацію обладнання, додержання нормальних санітарно-гігієнічних умов праці; ліквідацію виявлених порушень з охорони праці; правильне складування деталей, конструкцій, безпечне ведений будівельних робіт; виконання оперативних планів та завдань з охорони праці, виконання працівниками і інструкцій з охорони праці; робочі місця знаками безпеки, попереджу тільними написами і плакатами, комплектом документації (інструкціями, правилами, положеннями); робітників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального і колективного захисту, спецхарчуванням, побутовими приміщеннями і миючими засобами; дотримання робітниками трудової і виробничої дисципліни, застосування заходів індивідуального і колективного захисту, належного санітарного стану побутових приміщень; дотримання режиму робочого часу і відпочинку робітниками, охорону праці підлітків, дотримання робітниками норм перенесення вантажу; пожежну безпеку на об'єктах, якими керує; своєчасний огляд технічного стану і строків випробувань монтажних, вантажозахоплювальних пристроїв, обладнання, інструмента і заходів І індивідуального захисту; у пред'явленні приймальній комісії об'єктів, етапів і окремих комплексів робіт, будівництво яких завершене; у роботі комісії з атестації робочих місць; у розгляді причин аварій; розробляє заходи для їх усунення та запобігання їм; у прийманні від субпідрядних організацій виконаних ними робіт; складає заявки на будівельні машини, транспорт, засоби механізації, матеріали конструкції, деталі, інструмент, інвентар і забезпечує їх ефективне використання; здійснює заходи щодо удосконалення організації виробництва та праці, механізації й автоматизації виробничих процесів, раціоналізації робочих місць; веде журнал виконання робіт, документацію з обліку виконаних робіт і робочого часу, виконавчу технічну документацію; затверджує наряди та іншу документацію на оплату праці робітників; готує фронт робіт для субпідрядних організацій; оформляє допуски на право виконання будівельно-монтажних робіт у охоронних зонах, складає акти на приховані роботи, акти на виконані роботи; встановлює виробничі завдання майстрам та контролює їх виконання; створює безпечні умови праці, навчає робітників безпечним методам виконаним робіт, проводить виробничий інструктаж безпосередньо на робочому місці, про що робить напис у відповідному журналі, проводить інструктаж працівників безпосередньо на робочому місці по безпечним методам та прийомам виконання робіт з відповідним записом в «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці»; контролює додержання робітниками норм перенесення вантажу, правил і норм охорони праці, виробничої і трудової сципліни, правил внутрішньою трудового розпорядку; здійснює контроль за застосуванням мідно з призначенням технологічного оснащення, будівельних машин, енергетичних установок, транспортних засобів і засобів захисту працюючих; перед початком роботи проводить з робітниками 3-5 хвилинні інструктажі по безпечним методам роботи. Перевіряє у робітників посвідчення по охороні праці про проходження ними навчання і перевірку знань по певним видам робіт (стропальник, електрогазозварник, електромонтер та інше); не допускає до виконання робіт навчених, атестованих робітників та робітників які не пройшли медичне обстеження; виконує в встановлені строки приписи органів галузевого та державного нагляду за охороною праці; ознайомлює робітників з технічною Документацією (ПВР, інструкціями, правилами по безпечній організації виробництва), при необхідності оформлює Наряд-допуск і дозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою, і керує виконанням робіт підвищеної небезпеки; веде журнал обліку відпрацьованого часу в шкідливих умовах праці; проводить разом з уповноваженим трудового колективу з охорони праці (представника профспілки) перший ступінь оперативного контролю; контролює виконання заходів з охорони праці на довіреній йому дільниці, доводить до відома керівництва про зриви термінів їх виконання, являючись учасником організованої групи, будучи обізнаним про злочинні наміри організованої та очолюваної у період з травня 2006 року до 22.10.2008 ОСОБА_28, а з 22.10.2008 до 31.12.2008 очолюваної ОСОБА_29, до складу якої входили ОСОБА_30 та ОСОБА_33, будучи обізнаним із розробленим ОСОБА_28 планом злочинної діяльності організованої групи, з травня 2006 року по грудень 2008 року, добровільно прийняв участь у вчиненні злочинів направлених на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Так, згідно раніше розробленого ОСОБА_28 планом злочинної діяльності, відомого усім учасникам організованої групи, ОСОБА_34 виконував функції, які були відведені йому останніми під час вчинення злочину, а саме:

-будучи відповідальним за проведення будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» організовував та контролював їх хід виконання та був обізнаним про реальні обсяги виконаних ТОВ «АНД» підрядних робіт, що давало йому у подальшому змоги надавати завідомо неправдиві відомості про завищення обсягів виконаних робіт;

-надавав до кошторисного відділу завідомо неправдиві відомості щодо завищених обсягів виконаних будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», на підставі яких у подальшому невстановленими досудовим слідством службовими особами кошторисного відділу ТОВ «АНД», які не були обізнані про дійсні злочинні наміри учасників організованої групи, складались акти приймання виконаних підрядних робіт, внесеними неправдивими даними;

-надавав підроблені акти приймання виконаних робіт, з завищеними показниками обсягів виконаних ТОВ «АНД» підрядних робіт для підпису іншому активному учаснику організованої групи - першому заступникові ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, а у подальшому директору Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_29

Організована група очолювана у період з травня 2006 року до 22.10.2006 ОСОБА_28, а з 22.10.2006 по 31.12.2008 очолювана ОСОБА_29, характеризувалась наступним чином:

-попередньою зорганізованістю у стійке об'єднання для вчинення умисних злочинів;

-стабільністю учасників організованої групи, котра виразилась у тривалості їх дій з травня 2006 року по грудень 2008 року та детальної організації функціонування групи;

-об'єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

-обізнаністю всіх учасників організованої групи з планом злочинних дій;

-конспірацією злочинної діяльності шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, в яких відображалась неправдиві відомості про проведення ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи фінансово - господарської діяльності із закупівлі лабораторних меблів для лабораторного корпусу (віварію) та проведення будівельних робіт із реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», а у подальшому Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

Так, ОСОБА_28 очоливши організовану ним злочинну групу, з метою реалізації розробленого ним злочинного плану, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (у подальшому Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи), шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в період часу з травня 2006 до 22.10.2008, діючи у складі організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_29, ОСОБА_30 та у різні періоди часу ОСОБА_32, ОСОБА_31 та ОСОБА_33, ОСОБА_34, вчинили заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (у подальшому Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи) при наступних обставинах.

ОСОБА_28, будучи службовою особою - директором Державного підприємства «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи з корисливих спонукань, реалізуючи розроблений ним план злочинної діяльності організованої та очолюваної ним групи, до складу якої увійшли службові особи ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»: ОСОБА_29 - перший заступник, ОСОБА_30 - головний бухгалтер та у травні 2006 року увійшли директор ТОВ «АНД» (код за , фактична адреса: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150) ОСОБА_33 та виконроб ТОВ «АНД» (код за ), які будичи активними учасниками організованої групи, були обізнані із єдиним планом злочинної діяльності організованої групи, вчинили заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» Міністерства аграрної політики України, за наступних обставин.

Так, згідно наказу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 48 від 15.07.2005 «Щодо створення постійно діючого тендерного комітету», до складу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» увійшли наступні службові особи лабораторії: ОСОБА_29 - голова тендерного комітету; ОСОБА_37 - член тендерного комітету; ОСОБА_38 (до 07.11.2008 ОСОБА_39 - член тендерного комітету; ОСОБА_40 - член тендерного комітету, який у подальшому рішенням тендерного комітету був обраний на посаду секретаря.

Так, згідно з річним планом державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та формою річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедури державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на 2006 рік, а також рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 3 від 06.04.2006 було передбачено проведення закупівель товарів і послуг із реконструкції лабораторного корпусу (віварію) за бюджетні кошти на суму 10 200 000, 00 гривень.

12.05.2006 відповідно до звіту про результати здійснення процедури відкритих і двохступеневих торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти № 1/5, за підписом голови тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який є активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, переможцем тендерних торгів із закупівлі послуг по капітальному ремонту та реконструкції лабораторного корпусу (віварію) визнано ТОВ «АНД» (код за ), що розташоване за адресою: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150 .

Цього ж дня, 12.05.2006, на виконання рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» між ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» в особі його директора ОСОБА_28 та ТОВ «АНД» в особі його директора ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та виконував відведену йому роль в організованій групі відповідно до спільного плану злочинної діяльності, укладено договір підряду № 4, відповідно до якого ТОВ «АНД», як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по реконструкції (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30 (за місцем знаходження самої лабораторії). Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 10 500 000, 00 гривень.

З метою реалізації спільного плану злочинних дій організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої увійшли ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_44 та ОСОБА_34 відповідальним за контролем проведення будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», відповідно до єдиного плану організованої групи було визначено першого заступника директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який діяв відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 в організованій групи ролі.

Також, ОСОБА_33, будучи службовою особою - директором ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, з метою реалізації плану організованої групи, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» під час проведення будівельних робіт, залучив до вчинення злочину виконроба ТОВ «АНД» ОСОБА_34, який має вищу освіту та фахову спеціальність «Інженер - Будівельник» з 1999 року, працював на посаді виконроба ТОВ «АНД» з 2002 року та мав певний досвід у процесі організації та проведення будівництва.

У подальшому з травня 2006 року ТОВ «АНД» приступило до будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини».

ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, згідно із відведеною йому ролі у вчиненні злочинів, організував та контролював хід проведення будівельних робіт на ввіреному йому об'єктів будівництва - лабораторному корпусі (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини, які проводились відповідно до попередньо розробленої ПП «НВП «Технопроект» проектно - кошторисної та робочої документації, які ОСОБА_34 використовував під час проведення будівельних робіт, тобто був обізнаним про обсяги та вартість будівельних підрядних робіт, які необхідно було виконати .

По завершенню кожного етапу будівельних робіт, ОСОБА_34, як службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», відповідно до його функціональних обов'язків, в переважній більшості у довільній письмовій формі надавались до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками ТОВ «АНД» під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». ОСОБА_34, добровільно погодившись на вчинення злочинних дій у складу організованої групи - заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» у складі організованої групи, очолюваної ОСОБА_28, умисно вносив до письмових записів із переліком виконаних будівельних робіт складених ним, завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію). У подальшому на підставі наданої ОСОБА_34 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт до кошторисного відділу ТОВ «АНД», невстановленими досудовим слідством працівниками указаного кошторисного відділу, які не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи очолюваної ОСОБА_28, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 16 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007, року на суму 1 890 000, 00 гривень, які умисно були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі ТОВ «АНД» виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - першим заступником ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 ролі в організованій групі, підписав завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 166; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідку про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ТОВ «АНД» виконаних підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в тих обсягах, які зазначені в актах. Після цього ОСОБА_29 вищевказані підроблені акти були наданні для ознайомлення ОСОБА_28, який цим самим контролював хід виконання будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу та був обізнаний про їх обсяги та вартість.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою - головним бухгалтером ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи за єдиними планом злочинної діяльності організованої групи та реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», надала вказівку підлеглим їй невстановленим досудовим слідством працівникам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» про складання платіжних доручень на проведення оплати ТОВ «АНД» за виконані підрядні роботи, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

Після цього, невстановлені досудовим слідством службові особи бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинній наміри організованої групи, виконуючи вказівку ОСОБА_30, яка входила до складу організованої групи разом із ОСОБА_28 та ОСОБА_29, надали до УДК в Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, завідомо підроблений акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень, платіжне доручення на суму 700 000, 00 гривень, на підставі який УДК у Солом'янському районі міста Києва проведено оплату до ТОВ «АНД» за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 700 000, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних грошових коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок рахунку № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

22.10.2008 наказом Державного комітету ветеринарної медицини України № 149-К ОСОБА_28 було звільнено з посади директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за одноразове грубе порушення законодавства (неефективне використання бюджетних коштів). Цим же наказом виконання обов'язків директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи покладено на першого заступника інституту ОСОБА_29

24.11.2008 р. ОСОБА_29, будучи службовою особою, виконуючи на той час обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі в організованій групі, яка організована та очолювана ОСОБА_28, а після його звільнення очолена самим ОСОБА_29, продовжуючи виконувати злочинний умисел, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи у складі організованої групи, уклав від імені Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти з ТОВ «АНД», в особі його директора - активного учасника організованої групи ОСОБА_33, договір підряду № 45/1 відповідно до якого ТОВ «АНД» як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по будівництву (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи. Вартість будівельних робіт за договором становила 299 000, 00 гривень.

У подальшому на виконання договору підряду №4 від 12.05.2006 та договору підряду № 45/1 від 24.11.2008, ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», являючись активним учасником організованої групи, метою злочинної діяльності якої було заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, після завершення кожного етапу будівельних робіт, в переважній більшості у довільній письмовій формі та усній формі надавав до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), які умисно, діючи в інтересах організованої групи, завищував обсяги виконаних будівельних підрядних робіт. У подальшому на підставі наданої завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт, невстановленими досудовим слідством працівниками кошторисного відділу ТОВ «АНД», які не входили до кладу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, та злочинні наміри директора ТОВ «АНД» ОСОБА_33 та виконробу вказаного товариства ОСОБА_34, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи: довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, які були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - виконуючим обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі у злочинному плані організованої групи, метою якої було заволодіння коштами вказаного Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, підписав наступні завідомо неправдиві документи: довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» виконаних ТОВ «АНД» підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.04.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в тих обсягах, які зазначені в актах.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою та перебуваючи на посаді головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи за єдиним планом злочинної діяльності, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, надала вказівку невстановленим досудовим слідством підлеглим їй працівникам бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи про складання платіжних доручень, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

08.12.2008 працівники бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, які не були обізнані про дійсні наміри організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_34, виконуючи вказівку головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти ОСОБА_30, надали до УДК у Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, акт № 3 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень, акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень, акт № 2 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627 , 00 гривень, платіжні доручення на вказані суми, на підставі яких УДК у Солом'янському районній міста Києва проведено оплату за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 2 395 523, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

У подальшому, кошти які перераховувались Державним науково - дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини») на рахунок ТОВ «АНД» були зняті з рахунку товариства його директором ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та розподілені між усіма учасниками злочину та використанні ними на власні потреби.

З урахуванням зазначеного органом досудового розслідування дії ОСОБА_34 кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме - як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, організованою групою.

В обґрунтування доведеності вини ОСОБА_34 орган досудового слідства посилається на висновок №1110/1111 комплексної судової будівельно - технічної та економічної експертизи від 14.02.2012, згідно з яким обсяги та вартість виконаних будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в не відповідають фактичним. Вартість завищення складає 3 486 322, 00 гривень. На підставі наданих документів встановлено, що внаслідок завищення обсягів робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи) завдано збитків в сумі 963 000, 00 гривень.

Крім того, органом досудового розслідування ОСОБА_28 обвинувачується у тому, що продовжуючи свій злочинний умисел, будучи службовою особою - директором Державного підприємства «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи з корисливих спонукань, реалізуючи розроблений ним план злочинної діяльності організованої та очолюваної ним групи, до складу якої увійшли службові особи ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»: ОСОБА_29 - перший заступник, ОСОБА_30 - головний бухгалтер та у травні 2006 року увійшли директор ТОВ «АНД» (код за , фактична адреса: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150) ОСОБА_33 та виконроб ТОВ «АНД» (код за ) ОСОБА_34, до функціональних обов'язків якого входило: виконання будівельно-монтажних робіт згідно з проектною та технологічною документацією, будівельними нормами та правилами, технічними умовами й іншими нормативними документами; приоб'єктне складське господарство й охорону матеріальних цінностей; стажування прийнятих на роботу робітників; пропаганду питань охорони праці; обороту згідно з ПВР чи технологічними картами в установленому порядку та знайомити робітників з безпечними методами виконання робіт; додержання технологічної під час послідовності під час виконання будівельно- монтажних робіт; ефективне застосування технологічної оснастки, будівельних машин, енергетичних установок, транспортних засобів і засобів захисту робітників; безпечну експлуатацію обладнання, додержання нормальних санітарно-гігієнічних умов праці; ліквідацію виявлених порушень з охорони праці; правильне складування деталей, конструкцій, безпечне ведений будівельних робіт; виконання оперативних планів та завдань з охорони праці, виконання працівниками і інструкцій з охорони праці; робочі місця знаками безпеки, попереджу тільними написами і плакатами, комплектом документації (інструкціями, правилами, положеннями); робітників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального і колективного захисту, спецхарчуванням, побутовими приміщеннями і миючими засобами; дотримання робітниками трудової і виробничої дисципліни, застосування заходів індивідуального і колективного захисту, належного санітарного стану побутових приміщень; дотримання режиму робочого часу і відпочинку робітниками, охорону праці підлітків, дотримання робітниками норм перенесення вантажу; пожежну безпеку на об'єктах, якими керує; своєчасний огляд технічного стану і строків випробувань монтажних, вантажозахоплювальних пристроїв, обладнання, інструмента і заходів І індивідуального захисту; у пред'явленні приймальній комісії об'єктів, етапів і окремих комплексів робіт, будівництво яких завершене; у роботі комісії з атестації робочих місць; у розгляді причин аварій; розробляє заходи для їх усунення та запобігання їм; у прийманні від субпідрядних організацій виконаних ними робіт; складає заявки на будівельні машини, транспорт, засоби механізації, матеріали конструкції, деталі, інструмент, інвентар і забезпечує їх ефективне використання; здійснює заходи щодо удосконалення організації виробництва та праці, механізації й автоматизації виробничих процесів, раціоналізації робочих місць; веде журнал виконання робіт, документацію з обліку виконаних робіт і робочого часу, виконавчу технічну документацію; затверджує наряди та іншу документацію на оплату праці робітників; готує фронт робіт для субпідрядних організацій; оформляє допуски на право виконання будівельно-монтажних робіт у охоронних зонах, складає акти на приховані роботи, акти на виконані роботи; встановлює виробничі завдання майстрам та контролює їх виконання; створює безпечні умови праці, навчає робітників безпечним методам виконаним робіт, проводить виробничий інструктаж безпосередньо на робочому місці, про що робить напис у відповідному журналі, проводить інструктаж працівників безпосередньо на робочому місці по безпечним методам та прийомам виконання робіт з відповідним записом в «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці»; контролює додержання робітниками норм перенесення вантажу, правил і норм охорони праці, виробничої і трудової сципліни, правил внутрішньою трудового розпорядку; здійснює контроль за застосуванням мідно з призначенням технологічного оснащення, будівельних машин, енергетичних установок, транспортних засобів і засобів захисту працюючих; перед початком роботи проводить з робітниками 3-5 хвилинні інструктажі по безпечним методам роботи. Перевіряє у робітників посвідчення по охороні праці про проходження ними навчання і перевірку знань по певним видам робіт (стропальник, електрогазозварник, електромонтер та інше); не допускає до виконання робіт навчених, атестованих робітників та робітників які не пройшли медичне обстеження; виконує в встановлені строки приписи органів галузевого та державного нагляду за охороною праці; ознайомлює робітників з технічною Документацією (ПВР, інструкціями, правилами по безпечній організації виробництва), при необхідності оформлює Наряд-допуск і дозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою, і керує виконанням робіт підвищеної небезпеки; веде журнал обліку відпрацьованого часу в шкідливих умовах праці; проводить разом з уповноваженим трудового колективу з охорони праці (представника профспілки) перший ступінь оперативного контролю; контролює виконання заходів з охорони праці на довіреній йому дільниці, які будичи активними учасниками організованої групи, були обізнані із єдиним планом злочинної діяльності організованої групи, вчинили заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» Міністерства аграрної політики України, за наступних обставин.

Так, згідно наказу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 48 від 15.07.2005 «Щодо створення постійно діючого тендерного комітету», до складу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» увійшли наступні службові особи лабораторії: ОСОБА_29 - голова тендерного комітету; ОСОБА_37 - член тендерного комітету; ОСОБА_38 (до 07.11.2008 ОСОБА_39 - член тендерного комітету; ОСОБА_40 - член тендерного комітету, який у подальшому рішенням тендерного комітету був обраний на посаду секретаря.

Так, згідно з річним планом державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та формою річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедури державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на 2006 рік, а також рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 3 від 06.04.2006 було передбачено проведення закупівель товарів і послуг із реконструкції лабораторного корпусу (віварію) за бюджетні кошти на суму 10 200 000, 00 гривень.

12.05.2006 відповідно до звіту про результати здійснення процедури відкритих і двохступеневих торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти № 1/5, за підписом голови тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який є активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, переможцем тендерних торгів із закупівлі послуг по капітальному ремонту та реконструкції лабораторного корпусу (віварію) визнано ТОВ «АНД» (код за ), що розташоване за адресою: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150 .

Цього ж дня, 12.05.2006, на виконання рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» між ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» в особі його директора ОСОБА_28 та ТОВ «АНД» в особі його директора ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та виконував відведену йому роль в організованій групі відповідно до спільного плану злочинної діяльності, укладено договір підряду № 4, відповідно до якого ТОВ «АНД», як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по реконструкції (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30 (за місцем знаходження самої лабораторії). Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 10 500 000, 00 гривень.

З метою реалізації спільного плану злочинних дій організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої увійшли ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_44 та ОСОБА_34 відповідальним за контролем проведення будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», відповідно до єдиного плану організованої групи було визначено першого заступника директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який діяв відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 в організованій групи ролі.

Також, ОСОБА_33, будучи службовою особою - директором ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, з метою реалізації плану організованої групи, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» під час проведення будівельних робіт, залучив до вчинення злочину виконроба ТОВ «АНД» ОСОБА_34, який має вищу освіту та фахову спеціальність «Інженер - Будівельник» з 1999 року, працював на посаді виконроба ТОВ «АНД» з 2002 року та мав певний досвід у процесі організації та проведення будівництва.

У подальшому з травня 2006 року ТОВ «АНД» приступило до будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини».

ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, згідно із відведеною йому ролі у вчиненні злочинів, організував та контролював хід проведення будівельних робіт на ввіреному йому об'єктів будівництва - лабораторному корпусі (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини, які проводились відповідно до попередньо розробленої ПП «НВП «Технопроект» проектно - кошторисної та робочої документації, які ОСОБА_34 використовував під час проведення будівельних робіт, тобто був обізнаним про обсяги та вартість будівельних підрядних робіт, які необхідно було виконати .

По завершенню кожного етапу будівельних робіт, ОСОБА_34, як службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», відповідно до його функціональних обов'язків, в переважній більшості у довільній письмовій формі надавались до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками ТОВ «АНД» під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». ОСОБА_34, добровільно погодившись на вчинення злочинних дій у складу організованої групи - заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» у складі організованої групи, очолюваної ОСОБА_28, умисно вносив до письмових записів із переліком виконаних будівельних робіт складених ним, завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію). У подальшому на підставі наданої ОСОБА_34 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт до кошторисного відділу ТОВ «АНД», невстановленими досудовим слідством працівниками указаного кошторисного відділу, які не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи очолюваної ОСОБА_28, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 16 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007, року на суму 1 890 000, 00 гривень, які умисно були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі ТОВ «АНД» виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - першим заступником ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 ролі в організованій групі, підписав завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 166; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідку про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ТОВ «АНД» виконаних підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в тих обсягах, які зазначені в актах. Після цього ОСОБА_29 вищевказані підроблені акти були наданні для ознайомлення ОСОБА_28, який цим самим контролював хід виконання будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу та був обізнаний про їх обсяги та вартість.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою - головним бухгалтером ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи за єдиними планом злочинної діяльності організованої групи та реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», надала вказівку підлеглим їй невстановленим досудовим слідством працівникам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» про складання платіжних доручень на проведення оплати ТОВ «АНД» за виконані підрядні роботи, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

Після цього, невстановлені досудовим слідством службові особи бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинній наміри організованої групи, виконуючи вказівку ОСОБА_30, яка входила до складу організованої групи разом із ОСОБА_28 та ОСОБА_29, надали до УДК в Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, завідомо підроблений акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень, платіжне доручення на суму 700 000, 00 гривень, на підставі який УДК у Солом'янському районі міста Києва проведено оплату до ТОВ «АНД» за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 700 000, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних грошових коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок рахунку № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

22.10.2008 наказом Державного комітету ветеринарної медицини України № 149-К ОСОБА_28 було звільнено з посади директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за одноразове грубе порушення законодавства (неефективне використання бюджетних коштів). Цим же наказом виконання обов'язків директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи покладено на першого заступника інституту ОСОБА_29

24.11.2008 ОСОБА_29, будучи службовою особою, виконуючи на той час обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі в організованій групі, яка організована та очолювана ОСОБА_28, а після його звільнення очолена самим ОСОБА_29, продовжуючи виконувати злочинний умисел, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи у складі організованої групи, уклав від імені Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти з ТОВ «АНД», в особі його директора - активного учасника організованої групи ОСОБА_33, договір підряду № 45/1 відповідно до якого ТОВ «АНД» як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по будівництву (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи. Вартість будівельних робіт за договором становила 299 000, 00 гривень.

У подальшому на виконання договору підряду № 4 від 12.05.2006 та договору підряду № 45/1 від 24.11.2008, ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», являючись активним учасником організованої групи, метою злочинної діяльності якої було заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, після завершення кожного етапу будівельних робіт, в переважній більшості у довільній письмовій формі та усній формі надавав до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), які умисно, діючи в інтересах організованої групи, завищував обсяги виконаних будівельних підрядних робіт. У подальшому на підставі наданої завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт, невстановленими досудовим слідством працівниками кошторисного відділу ТОВ «АНД», які не входили до кладу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, та злочинні наміри директора ТОВ «АНД» ОСОБА_33 та виконробу вказаного товариства ОСОБА_34, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи: довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, які були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - виконуючим обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі у злочинному плані організованої групи, метою якої було заволодіння коштами вказаного Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, підписав наступні завідомо неправдиві документи: довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» виконаних ТОВ «АНД» підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.04.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в тих обсягах, які зазначені в актах.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою та перебуваючи на посаді головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи за єдиним планом злочинної діяльності, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, надала вказівку невстановленим досудовим слідством підлеглим їй працівникам бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи про складання платіжних доручень, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

08.12.2008 р. працівники бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, які не були обізнані про дійсні наміри організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_34, виконуючи вказівку головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти ОСОБА_30, надали до УДК у Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, акт № 3 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень, акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень, акт № 2 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627 , 00 гривень, платіжні доручення на вказані суми, на підставі яких УДК у Солом'янському районній міста Києва проведено оплату за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 2 395 523, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

У подальшому, кошти які перераховувались Державним науково - дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини») на рахунок ТОВ «АНД» були зняті з рахунку товариства його директором ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та розподілені між усіма учасниками злочину та використанні ними на власні потреби.

Однак, не дивлячись на прямий умисел усіх вчинених злочинних дій організованою групою, очолюваною з травня 2006 року до 22.10.2008 ОСОБА_28, а з 22.10.2008 по грудень 2008 року ОСОБА_29, до складу якої увійшли ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_34, дії яких були спрямовані на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи) в сумі 2 523 322, 00 гривень, під час проведення будівельних робіт по реконструкції лабораторного корпусу (віварію) вищевказаної лабораторії (у поданому інституту), шляхом складання неправдивих актів прийняття виконаних ТОВ «АНД» підрядних робіт, в яких містились неправдиві відомості стосовно обсягів виконаних ТОВ «АНД» будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), злочин доведено до кінця організованою групою не було з причин, що не залежали від волі її учасників - ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_34, а саме у зв'язку із відсутністю фінансування проекту реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи) з боку Міністерства аграрної політики України.

Виходячи із вказаних обставин, орган досудового розслідування обвинувачує ОСОБА_34 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто вчиненні умисних дій, які виразились у замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.

В обґрунтування вини ОСОБА_34 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, орган досудового розслідування у обвинувальному висновку посилається на висновок № 1110/1111 комплексної судової будівельно - технічної та економічної експертизи від 14.02.2012, згідно з яким обсяги та вартість виконаних будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в не відповідають фактичним. Вартість завищення складає 3 486 322, 00 гривень. На підставі наданих документів встановлено, що внаслідок завищення обсягів робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи) завдано збитків в сумі 963 000, 00 гривень. За умови проведення повної оплати, сума збитків становить 3 486 295, 00 гривень.

Крім того, органом досудового розслідування ОСОБА_34 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме - у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненими організованою групою, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_28, продовжуючи свій злочинний умисел, будучи службовою особою - директором Державного підприємства «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи з корисливих спонукань, реалізуючи розроблений ним план злочинної діяльності організованої та очолюваної ним групи, до складу якої увійшли службові особи ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»: ОСОБА_29 - перший заступник, ОСОБА_30 - головний бухгалтер та у травні 2006 року увійшли директор ТОВ «АНД» (код за , фактична адреса: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150) ОСОБА_33 та виконроб ТОВ «АНД» (код за ) ОСОБА_34, до функціональних обов'язків якого входило: виконання будівельно-монтажних робіт згідно з проектною та технологічною документацією, будівельними нормами та правилами, технічними умовами й іншими нормативними документами; приоб'єктне складське господарство й охорону матеріальних цінностей; стажування прийнятих на роботу робітників; пропаганду питань охорони праці; обороту згідно з ПВР чи технологічними картами в установленому порядку та знайомити робітників з безпечними методами виконання робіт; додержання технологічної під час послідовності під час виконання будівельно- монтажних робіт; ефективне застосування технологічної оснастки, будівельних машин, енергетичних установок, транспортних засобів і засобів захисту робітників; безпечну експлуатацію обладнання, додержання нормальних санітарно-гігієнічних умов праці; ліквідацію виявлених порушень з охорони праці; правильне складування деталей, конструкцій, безпечне ведений будівельних робіт; виконання оперативних планів та завдань з охорони праці, виконання працівниками і інструкцій з охорони праці; робочі місця знаками безпеки, попереджу тільними написами і плакатами, комплектом документації (інструкціями, правилами, положеннями); робітників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального і колективного захисту, спецхарчуванням, побутовими приміщеннями і миючими засобами; дотримання робітниками трудової і виробничої дисципліни, застосування заходів індивідуального і колективного захисту, належного санітарного стану побутових приміщень; дотримання режиму робочого часу і відпочинку робітниками, охорону праці підлітків, дотримання робітниками норм перенесення вантажу; пожежну безпеку на об'єктах, якими керує; своєчасний огляд технічного стану і строків випробувань монтажних, вантажозахоплювальних пристроїв, обладнання, інструмента і заходів І індивідуального захисту; у пред'явленні приймальній комісії об'єктів, етапів і окремих комплексів робіт, будівництво яких завершене; у роботі комісії з атестації робочих місць; у розгляді причин аварій; розробляє заходи для їх усунення та запобігання їм; у прийманні від субпідрядних організацій виконаних ними робіт; складає заявки на будівельні машини, транспорт, засоби механізації, матеріали конструкції, деталі, інструмент, інвентар і забезпечує їх ефективне використання; здійснює заходи щодо удосконалення організації виробництва та праці, механізації й автоматизації виробничих процесів, раціоналізації робочих місць; веде журнал виконання робіт, документацію з обліку виконаних робіт і робочого часу, виконавчу технічну документацію; затверджує наряди та іншу документацію на оплату праці робітників; готує фронт робіт для субпідрядних організацій; оформляє допуски на право виконання будівельно-монтажних робіт у охоронних зонах, складає акти на приховані роботи, акти на виконані роботи; встановлює виробничі завдання майстрам та контролює їх виконання; створює безпечні умови праці, навчає робітників безпечним методам виконаним робіт, проводить виробничий інструктаж безпосередньо на робочому місці, про що робить напис у відповідному журналі, проводить інструктаж працівників безпосередньо на робочому місці по безпечним методам та прийомам виконання робіт з відповідним записом в «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці»; контролює додержання робітниками норм перенесення вантажу, правил і норм охорони праці, виробничої і трудової сципліни, правил внутрішньою трудового розпорядку; здійснює контроль за застосуванням мідно з призначенням технологічного оснащення, будівельних машин, енергетичних установок, транспортних засобів і засобів захисту працюючих; перед початком роботи проводить з робітниками 3-5 хвилинні інструктажі по безпечним методам роботи. Перевіряє у робітників посвідчення по охороні праці про проходження ними навчання і перевірку знань по певним видам робіт (стропальник, електрогазозварник, електромонтер та інше); не допускає до виконання робіт навчених, атестованих робітників та робітників які не пройшли медичне обстеження; виконує в встановлені строки приписи органів галузевого та державного нагляду за охороною праці; ознайомлює робітників з технічною Документацією (ПВР, інструкціями, правилами по безпечній організації виробництва), при необхідності оформлює Наряд-допуск і дозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою, і керує виконанням робіт підвищеної небезпеки; веде журнал обліку відпрацьованого часу в шкідливих умовах праці; проводить разом з уповноваженим трудового колективу з охорони праці (представника профспілки) перший ступінь оперативного контролю; контролює виконання заходів з охорони праці на довіреній йому дільниці, які будичи активними учасниками організованої групи, були обізнані із єдиним планом злочинної діяльності організованої групи, вчинили заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» Міністерства аграрної політики України, за наступних обставин.

Так, згідно наказу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 48 від 15.07.2005 «Щодо створення постійно діючого тендерного комітету», до складу тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» увійшли наступні службові особи лабораторії: ОСОБА_29 - голова тендерного комітету; ОСОБА_37 - член тендерного комітету; ОСОБА_38 (до 07.11.2008 ОСОБА_39 - член тендерного комітету; ОСОБА_40 - член тендерного комітету, який у подальшому рішенням тендерного комітету був обраний на посаду секретаря.

Так, згідно з річним планом державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» та формою річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедури державних закупівель ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на 2006 рік, а також рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» № 3 від 06.04.2006 було передбачено проведення закупівель товарів і послуг із реконструкції лабораторного корпусу (віварію) за бюджетні кошти на суму 10 200 000, 00 гривень.

12.05.2006 відповідно до звіту про результати здійснення процедури відкритих і двохступеневих торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти № 1/5, за підписом голови тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який є активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, переможцем тендерних торгів із закупівлі послуг по капітальному ремонту та реконструкції лабораторного корпусу (віварію) визнано ТОВ «АНД» (код за ), що розташоване за адресою: місто Київ, Дарницький район, вулиця Дяченка, 20-А, офіс № 150 .

Цього ж дня, 12.05.2006, на виконання рішення тендерного комітету ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» між ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» в особі його директора ОСОБА_28 та ТОВ «АНД» в особі його директора ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та виконував відведену йому роль в організованій групі відповідно до спільного плану злочинної діяльності, укладено договір підряду № 4, відповідно до якого ТОВ «АНД», як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по реконструкції (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30 (за місцем знаходження самої лабораторії). Загальна вартість робіт за вказаним договором становила 10 500 000, 00 гривень.

З метою реалізації спільного плану злочинних дій організованої групи очолюваної ОСОБА_28, до складу якої увійшли ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_44 та ОСОБА_34 відповідальним за контролем проведення будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», відповідно до єдиного плану організованої групи було визначено першого заступника директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, який діяв відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 в організованій групи ролі.

Також, ОСОБА_33, будучи службовою особою - директором ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, з метою реалізації плану організованої групи, направленого на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» під час проведення будівельних робіт, залучив до вчинення злочину виконроба ТОВ «АНД» ОСОБА_34, який має вищу освіту та фахову спеціальність «Інженер - Будівельник» з 1999 року, працював на посаді виконроба ТОВ «АНД» з 2002 року та мав певний досвід у процесі організації та проведення будівництва.

У подальшому з травня 2006 року ТОВ «АНД» приступило до будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини».

ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД» та активним учасником організованої групи очолюваної ОСОБА_28, згідно із відведеною йому ролі у вчиненні злочинів, організував та контролював хід проведення будівельних робіт на ввіреному йому об'єктів будівництва - лабораторному корпусі (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини, які проводились відповідно до попередньо розробленої ПП «НВП «Технопроект» проектно - кошторисної та робочої документації, які ОСОБА_34 використовував під час проведення будівельних робіт, тобто був обізнаним про обсяги та вартість будівельних підрядних робіт, які необхідно було виконати .

По завершенню кожного етапу будівельних робіт, ОСОБА_34, як службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», відповідно до його функціональних обов'язків, в переважній більшості у довільній письмовій формі надавались до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками ТОВ «АНД» під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». ОСОБА_34, добровільно погодившись на вчинення злочинних дій у складу організованої групи - заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» у складі організованої групи, очолюваної ОСОБА_28, умисно вносив до письмових записів із переліком виконаних будівельних робіт складених ним, завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію). У подальшому на підставі наданої ОСОБА_34 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт до кошторисного відділу ТОВ «АНД», невстановленими досудовим слідством працівниками указаного кошторисного відділу, які не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи очолюваної ОСОБА_28, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 16 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007, року на суму 1 890 000, 00 гривень, які умисно були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі ТОВ «АНД» виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - першим заступником ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ОСОБА_28 ролі в організованій групі, підписав завідомо неправдиві документи: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273, 166; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідку про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ТОВ «АНД» виконаних підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.05.2006, в тих обсягах, які зазначені в актах. Після цього ОСОБА_29 вищевказані підроблені акти були наданні для ознайомлення ОСОБА_28, який цим самим контролював хід виконання будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу та був обізнаний про їх обсяги та вартість.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою - головним бухгалтером ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», діючи за єдиними планом злочинної діяльності організованої групи та реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», надала вказівку підлеглим їй невстановленим досудовим слідством працівникам бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» про складання платіжних доручень на проведення оплати ТОВ «АНД» за виконані підрядні роботи, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

Після цього, невстановлені досудовим слідством службові особи бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про дійсні злочинній наміри організованої групи, виконуючи вказівку ОСОБА_30, яка входила до складу організованої групи разом із ОСОБА_28 та ОСОБА_29, надали до УДК в Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, завідомо підроблений акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень, платіжне доручення на суму 700 000, 00 гривень, на підставі який УДК у Солом'янському районі міста Києва проведено оплату до ТОВ «АНД» за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 700 000, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних грошових коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок рахунку № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

22.10.2008 наказом Державного комітету ветеринарної медицини України № 149-К ОСОБА_28 було звільнено з посади директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за одноразове грубе порушення законодавства (неефективне використання бюджетних коштів). Цим же наказом виконання обов'язків директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи покладено на першого заступника інституту ОСОБА_29

24.11.2008 ОСОБА_29, будучи службовою особою, виконуючи на той час обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі в організованій групі, яка організована та очолювана ОСОБА_28, а після його звільнення очолена самим ОСОБА_29, продовжуючи виконувати злочинний умисел, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи у складі організованої групи, уклав від імені Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти з ТОВ «АНД», в особі його директора - активного учасника організованої групи ОСОБА_33, договір підряду № 45/1 відповідно до якого ТОВ «АНД» як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по будівництву (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи. Вартість будівельних робіт за договором становила 299 000, 00 гривень.

У подальшому на виконання договору підряду № 4 від 12.05.2006 та договору підряду № 45/1 від 24.11.2008, ОСОБА_34, будучи службовою особою - виконробом ТОВ «АНД», являючись активним учасником організованої групи, метою злочинної діяльності якої було заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, після завершення кожного етапу будівельних робіт, в переважній більшості у довільній письмовій формі та усній формі надавав до кошторисного відділу ТОВ «АНД» перелік будівельних робіт, які були виконані будівельниками під його керівництвом, під час реконструкції лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), які умисно, діючи в інтересах організованої групи, завищував обсяги виконаних будівельних підрядних робіт. У подальшому на підставі наданої завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних будівельних підрядних робіт, невстановленими досудовим слідством працівниками кошторисного відділу ТОВ «АНД», які не входили до кладу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, та злочинні наміри директора ТОВ «АНД» ОСОБА_33 та виконробу вказаного товариства ОСОБА_34, були підготовлені наступні завідомо неправдиві документи: довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, які були підписані директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33, що підтверджувало факт передачі виконаних будівельних підрядних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за договором підряду № 4 від 12.05.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в обсягах зазначених в актах.

В свою чергу ОСОБА_29, будучи службовою особою - виконуючим обов'язки директора Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), відповідно до відведеної йому ролі у злочинному плані організованої групи, метою якої було заволодіння коштами вказаного Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, підписав наступні завідомо неправдиві документи: довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 299 000, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; акт № 3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 року, на суму 991 235, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень; довідку про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень; акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627, 00 гривень, чим підтвердив прийняття ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» виконаних ТОВ «АНД» підрядних робіт за договором підряду № 4 від 12.04.2006 та договором підряду № 45/1 від 24.11.2008, в тих обсягах, які зазначені в актах.

В подальшому, ОСОБА_30, будучи службовою особою та перебуваючи на посаді головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, діючи за єдиним планом злочинної діяльності, з метою заволодіння коштами Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, надала вказівку невстановленим досудовим слідством підлеглим їй працівникам бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри учасників організованої групи про складання платіжних доручень, які в подальшому були підписані самою ОСОБА_30 та надані для підпису ОСОБА_28

08.12.2008 працівники бухгалтерії Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти, які не були обізнані про дійсні наміри організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_34, виконуючи вказівку головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти ОСОБА_30, надали до УДК у Солом'янському районні міста Києва договір підряду № 4 від 12.05.2006, акт № 3 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 гривень, акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922 158, 00 гривень, акт № 2 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627 , 00 гривень, платіжні доручення на вказані суми, на підставі яких УДК у Солом'янському районній міста Києва проведено оплату за виконані підрядні будівельні роботи в сумі 2 395 523, 00 гривень, шляхом перерахування вищевказаних коштів з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ «АНД» в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

У подальшому, кошти які перераховувались Державним науково - дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експерти (перейменоване ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини») на рахунок ТОВ «АНД» були зняті з рахунку товариства його директором ОСОБА_33, який входив до складу організованої групи очолюваної ОСОБА_28 та розподілені між усіма учасниками злочину та використанні ними на власні потреби.

З урахуванням зазначеного орган досудового розслідування дійшов до висновку, що ОСОБА_34 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме - умисні дії, які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненими організованою групою.

В обґрунтування доведеності вини ОСОБА_34 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, орган досудового розслідування посилається на висновок № 1110/1111 комплексної судової будівельно - технічної та економічної експертизи від 14.02.2012, згідно з яким обсяги та вартість виконаних будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в не відповідають фактичним. Вартість завищення складає 3 486 322, 00 гривень. На підставі наданих документів встановлено, що внаслідок завищення обсягів робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи) завдано збитків в сумі 963 000, 00 гривень. За умови проведення повної оплати, сума збитків становить 3 486 295, 00 гривень.

Допитаний у судовому засіданні 18.11.2013 р., 24.04.2014 р. підсудний ОСОБА_28 свою вину у пред'явленому обвинуваченні не визнав та пояснив, що він був директором Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини з 2004 року. В його посадові обов'язки згідно з трудовим контрактом входила організація роботи лабораторії та забезпечення фінансово-господарської діяльності даної установи. У його безпосередньому підпорядкуванні перебували ОСОБА_29, ОСОБА_30 Керівництвом, тобто Державним департаментом ветеринарної медицини України було поставлено завдання щодо акредитації Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини. Для проведення цього було необхідно було реконструювати 50 відсотків приміщення лабораторного корпусу (віварію). Протягом 2005 року готувалась проектно-кошторисна документація для будівництва (реконструкції) віварію та збирались заявки для придбання необхідного обладнання та меблів у нове, реконструйоване приміщення. У 2006 році ОСОБА_28 стало відомо, що на реконструкцію та на придбання виділяється близько 10 млн. грн. Пізніше дані кошти були розподілені Державним департаментом ветеринарної медицини України наступним чином: близько 3 млн. грн. на реконструкцію і приблизно 7 млн. грн. за придбання обладнання та меблів. У зв'язку зі зміною у 2006 році керівництва у державі, змінити таке розподілення коштів було неможливо, а тому було прийнято рішення про проведення вищезазначених реконструкції та придбання обладнання і лабораторних меблів. Меблі не було куди ставити, але ОСОБА_28 пояснили, що у наступний, тобто 2007-й, рік обов'язково додатково будуть виділені кошти для реконструкції віварію. Своєму заступнику ОСОБА_29 - голові тендерного комітету ОСОБА_28 доручив організувати тендер з закупівлі обладнання та лабораторних меблів. По цьому питанню, крім ОСОБА_29, ОСОБА_28 ні з ким не контактував. У тендері перемогло ТОВ «Хімлаборреактив», з яким пізніше ОСОБА_28 як директор Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини підписав договір поставки. Підсудний ОСОБА_28 зазначив, що ніякого відношення до тендеру з закупівлі обладнання та лабораторних меблів він не мав і, що свідок ОСОБА_40 його обмовляє, оскільки він навіть не був знайомий з директором ТОВ «Хімлаборреактив» і не мав з ним ніяких відносин. Тендерну документацію, а також, можливо, договір поставки на підпис ОСОБА_28 приносив ОСОБА_29 ОСОБА_28 підписував платіжні доручення на оплату товару ТОВ «Хімлаборреактив», однак, хто приносив їх йому на підпис не пригадує. Після підписання договору ОСОБА_28 думав, де поставлений товар може зберігатись, так як у Центральній державній лабораторії ветеринарної медицини його не було де зберігати. На скільки він пам'ятає, представники ТОВ «Хімлаборреактив» запропонували залишити товар у себе на зберіганні. Співробітник ТОВ «Хімлаборреактив» ОСОБА_56 приїжджала ще з кимось, але точно він сказати не може з ким. Договір та акт відповідального зберігання на підписання йому приносили від директора ТОВ «Хімлаборреактив» ОСОБА_31 Ці представники привезли йому на підпис договір відповідального зберігання між Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини та ТОВ «Хімлаборреактив», але він його не підписав, вказавши, що договір треба змінити та врахувати деякі позиції. Договір відповідального зберігання лабораторних меблів та обладнання, а також акт передачі ОСОБА_28 ніколи не підписував. Частина обладнання була поставлена ТОВ «Хімлаборреактив» до Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини. Договір відповідального зберігання від 31.12.2006 р. між Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини та ТОВ «Хімлаборреактив» було пред'явлено у 2008 році Контрольно-ревізійному управлінню при перевірці Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини. Підсудний ОСОБА_28 стверджує, що не бачив, щоб обладнання по договору з ТОВ «Хімлаборреактив» поставлялось до Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини та приймалось представниками лабораторії. У 2009 році новий головний бухгалтер Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_57 ініціював перевірку фактичної наявності меблів та обладнання, що зберігались у ТОВ «Хімлаборреактив». У кінці 2009 року ОСОБА_28 підписав відповідний лист, адресований ТОВ «Хімлаборреактив», але згодом, коли від ТОВ «Хімлаборреактив» ще не було відповіді, його звільнили. У періоди керівництва ОСОБА_28 Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини усі договори підписував саме він, але іноді, за його відсутності, це міг зробити ОСОБА_29, крім фінансових документів. За твердженням ОСОБА_28 він не займався складанням накладних щодо приймання товару від ТОВ «Хімлаборреактив». ОСОБА_28 зазначив, що нікого не призначав відповідальною особою щодо отримання товару від ТОВ «Хімлаборреактив». Проте, саме він дав вказівку ОСОБА_29 на те, щоб він розмістив меблі на зберіганні у ТОВ «Хімлабореактив». Перевіряти умови зберігання ТОВ «Хімлабореактив» меблів ОСОБА_28 просив ОСОБА_29 Виходячи з матеріалів справи, накладні підписував ОСОБА_58 Проте, ОСОБА_28 нікому з підлеглих не давав спеціальної вказівки та не висував вимоги підписувати накладні. Обладнання, яке вказано у акті прийому-передачі від 27.12.2006 р. знаходиться у лабораторії з 2006 року. Підсудний зазначив, що він звертався в ТОВ «Хімлаборреактив» з листом щодо повернення товарно-матеріальних цінностей, яке знаходилось у нього на відповідальному зберіганні, а також допомагав виконуючій обов'язки директора інституту ОСОБА_46 у складенні такого листа. Щодо реконструкції віварію, то Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини було проведено тендер, переможцем якого було визначено ТОВ «АНД». Саме він затверджував кошторис по виконанню робіт по реконструкції віварію, який погоджував з Департаментом ветеринарної медицини. Роботи проводились по мірі надходження коштів із державного бюджету на фінансування будівельних робіт. Особисто він, ОСОБА_28 не перевіряв якість та кількість робіт, так як цим займався його заступник ОСОБА_29 відповідно до наказу, який він видавав щорічно. ОСОБА_28 тільки контролював витрачання коштів на ці роботи. По даному будівництву складались акти звірки, у 2009 році будівельники ТОВ «АНД» дороблювали якісь недоліки, але більш детально про це йому не відомо. Перед проведенням цих робіт Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини було оплачено виготовлення відповідної проектно-кошторисної документації, відповідно до якої і проводились роботи. До роботи ТОВ «АНД» з 2006 р. зауважень не було. Робота виконувалась якісно, професійно та перевірялась контрольно-ревізійним управління і якщо були якісь недоліки вони в строк їх виконували. Питання, щодо придбання обладнання та реконструкції віварію погоджувались у Департаменті ветеринарної медицини України, зокрема, з ОСОБА_59, а також про це знав ОСОБА_60, який був його заступником. На реконструкцію віварію було виділено всього 10 мільйонів, з них 3 мільйони пішли на реконструкцію по коду 2133, а інші рахувались по коду 2120, який передбачав придбання обладнання. Орієнтовно у 2007 році було виділено біля 1 мільйона на реконструкцію віварію. В 2008 році також виділялись кошти із державного бюджету на дані цілі, але він вже не працював на посаді директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. У період його перебування на вказаній посаді контроль за цільовим використанням коштів на фінансування реконструкції віварію було покладено на нього - ОСОБА_28, але на ОСОБА_29 було покладено контроль за виконанням об'ємів будівельних робіт по реконструкції віварію, про що ним як директором Інституту було видано відповідний наказ. По реконструкції віварію було проведено значний обсяг будівельних робіт, зокрема, перероблено повністю опалення, влаштовано утилізацію стічних вод, підведено газопостачання, зроблено котельню, на реконструювали дах та покрівлю, замінили електропостачання. На момент його звільнення з посади залишалось провести лише реконструкцію незайнятих приміщень.

Цивільний позов не визнає в повному обсязі.

Допитаний у судовому засіданні 04.12.2013 р., 19.02.2014 р., 24.04.2014 р. підсудний ОСОБА_29 свою вину у пред'явленому обвинуваченні не визнав та пояснив, що з 2004 по 2008 рік він займав посаду керівника відділу приймання та видачі експертних висновків та одночасно був Першим заступником директора Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини. Службові обов'язки визначались посадовою інструкцією та до них, зокрема, відносились - підтримання функціонування лабораторії, а саме: будівельна частина, комунальні послуги, керівництво відділом експертиз, укладення угод з особами, які замовляли проведення експертиз у Державному науково-дослідному інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Після призначення ОСОБА_29 на посаду директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи його посадові обов'язки визначались контрактом, укладеним із Департаментом ветеринарної медицини України. У зв'язку з отриманням Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи у 2006 році акредитації виникла необхідність розширити територію інституту та облаштувати її. Враховуючи повідомлення директора Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_28 про майбутнє виділення бюджетних коштів на реконструкцію та переоснащення віварію, ОСОБА_29 надав секретарю тендерного комітету лабораторії ОСОБА_40 вказівку організувати тендер по реконструкції віварію. Переможцем тендеру було визнано ТОВ «АНД», з яким через 10 днів було укладено договір. Договір на проведення будівельних робіт по реконструкції віварію було підписано зі сторони Інституту ОСОБА_28, а зі сторони ТОВ «АНД» - директором ОСОБА_33 ТОВ «АНД» здійснювало будівельні роботи по реконструкції віварію на підставі розробленого проекту. Директор інституту ОСОБА_28 повідомляв ОСОБА_29 про надходження чергової суми на фінансування реконструкції віварію, а той в свою чергу ставив до відома прораба ОСОБА_34 про необхідність продовження будівельних робіт на суму бюджетного фінансування. Підприємство «Укртехпроект» виготовило проектно-кошторисну документацію. Після виконання відповідного обсягу робіт, ОСОБА_34 привозив ОСОБА_29 підписаний зі сторони директора ТОВ «АНД» ОСОБА_33, виконроба ОСОБА_34 та представника технагляду акт приймання робіт, обсяги вказані у якому перевірялись ОСОБА_29 на об'єкті будівництва спільно з даними особами. За результатами перевірки обсягів виконаних робіт ОСОБА_29 підписував акт та передав його ОСОБА_28 на підпис та на оплату. На нараді директор Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_28 повідомив, що Департамент ветеринарної медицини України виділив кошти на закупівлю меблів та обладнання. ОСОБА_29 як голова тендерного комітету дав вказівку секретарю тендерного комітету ОСОБА_40 організувати проведення тендеру. Засідання тендерного комітету було проведено за відсутності ОСОБА_29 Після проведення тендеру ОСОБА_40 поінформував ОСОБА_29 про перемогу ТОВ «Хімлаборреактив». Після надання ОСОБА_61 документів щодо проведеного тендеру ОСОБА_29 побачив, що від його імені документи були підписані його заступником ОСОБА_37 Підсудний ОСОБА_29 зазначив, що ним завжди звірялись товарні накладні, підписані матеріально відповідальною особою - ОСОБА_32, із специфікаціями до договорів, у тому числі і до договору №822 від 25.10.2006 р. В акті приймання-передачі від 27.12.2006 р. зазначено усе обладнання, що надійшло до лабораторії, та стоїть підпис ОСОБА_29 Щодо виправлення арифметичної помилки у тендерній документації та про зміну цінової пропозиції ОСОБА_29 не відомо нічого. Усім у Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи було відомо про те, що товарно-матеріальні цінності, поставлені ТОВ «Хімлаборреактив» за договором №822 від 25.10.2006 р. знаходяться на відповідальному зберіганні. Самої поставки обладнання та меблів до Інституту ОСОБА_29 не бачив. Вперше ОСОБА_29 побачив договір відповідального зберігання у грудні 2008 року після призначення його директором інституту. Договору відповідального зберігання від 05.12.2006 р. ОСОБА_29 не бачив взагалі. Про обставини укладення даного договору йому нічого не відомо, хоча на кожній нараді ОСОБА_28 наголошував на необхідності вирішення питання із місцем зберігання меблів та обладнання, оскільки в Інституті не було місця для їх зберігання. Із цього приводу на наради до Інституту приїздили ОСОБА_31, ОСОБА_45, ОСОБА_56 На ОСОБА_29 не було покладено обов'язку вирішити питання із зберіганням придбаних у ТОВ «Хімлаборреактив» меблів та обладнання. За звичай товарно-матеріальні цінності доставлялись матеріально відповідальній особі Інституту, після чого вона йшла до бухгалтерії, де товар розписувався на відділ, а завідуючий відділу приймав товар на баланс. У акті приймання-передачі за договором № 958 від 05.12.2006 р. перераховане обладнання, які надійшло до Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини та прийнято на її баланс, однак, договору відповідального зберігання №958 від 05.12.2006 р. не існувало, ОСОБА_29 ніколи такого договору № 958 від 05.12.2006 р. не підписував. Після призначення ОСОБА_29 директором Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, ОСОБА_29 вперше побачив договір відповідального зберігання від 31.12.2006 р., укладений між Інститутом та ТОВ «Хімлаборреактив». При цьому, при звільненні ОСОБА_28 з посади директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи із ним новопризначеним керівником Інституту ОСОБА_29 акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей не підписувався. Предметом договору було відповідальне зберігання обладнання та меблів. Проте, наскільки ОСОБА_29 відомо, товар за договором №822 від 25.10.2006 року поставлено до Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини було лише частково, хоча по бухгалтерським документам товар обліковувався як повністю поставлений. ОСОБА_29 дав доручення ОСОБА_32 вирішити питання із місцезнаходженням лабораторних меблів та обладнання, що перебувало на зберіганні ТОВ «Хімлаборреактив». У зв'язку з тим, що ОСОБА_32 не зміг вияснити дане питання ОСОБА_29 зателефонував директору ТОВ «Хімлаборреактив» ОСОБА_31, який зобов'язався вирішити дане питання. Після призначення ОСОБА_46 у 2010 році виконуючим обов'язки директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_29 передав їй договір відповідального зберігання із ТОВ «Хімлаборреактив» від 31.12.2006 р. та розповів їй про всі відомі обставини. Даний договір зберігався у ОСОБА_29 до передачі його ОСОБА_46

З приводу закупівлі Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи тест-систем у ТОВ «Дан-прі» на 25 000 000,00 грн. ОСОБА_29 пояснив наступне. Щорічно у лютому місяці Інститутом подавалася заявка до Департаменту ветеринарної медицини України на закупівлю хімреактивів та тест-систем на суму 100 - 150 мільйонів грн. У грудні 2008 року ОСОБА_29 зателефонував голова Департаменту ветеринарної медицини України ОСОБА_45, який повідомив про те, що є асигнування на суму 25 000 000,00 грн. на закупівлю хімреактивів та тест-систем, та запитав у ОСОБА_29, чи спроможній той у короткий термін придбати їх. Згодом Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи отримав лист від голови Департаменту ветеринарної медицини України ОСОБА_45 про вилічення коштів, на підставі якого Інститут дав оголошення у Віснику державних закупівель України про проведення тендеру. Заявленого до закупівлі обсягу тест-систем було достатньо для забезпечення Інституту на два роки роботи. Однак, оскільки було 20 число грудня, то до кінця 2008 року було неможливо провести відкритий тендер, єдиним виходом було проведення процедури закупівлі у одного учасника. ОСОБА_29 зателефонував найвідомішому постачальнику тест-систем в Україні - ТОВ «3І», а також підприємству «Біола». Проте, посадові особи даних підприємств повідомили його, що такий товар на складах у них відсутній, поставка можлива лише з 01 січня 2009 року. Латвійська лабораторія вет. медицини також повідомила ОСОБА_29 про неможливість поставки необхідних тест-систем. У ті дні ОСОБА_62 зустрів у Департаменті ветеринарної медицини України директора підприємства «Медторг» ОСОБА_63, підприємство якого постачало апаратуру до Інституту та обслуговувало його. ОСОБА_63 надав ОСОБА_29 телефон директора ТОВ «Дан-Прі». Після підтвердження готовності ТОВ «Дан-Прі» поставити тест-системи, директор Інституту ОСОБА_29 звернувся до Київської торгово-промислової палати, яка підтвердила обґрунтованість ціни закупівлі, запропонованої ТОВ «Дан-Прі». Також до 26.12.2008 року було зроблено запити на Міністерство економіки України щодо процедури закупівлі тест-систем у одного учасника, Міністерство фінансів України. 26.12.2008 р. у перервах в нараді ОСОБА_29 підписував документи та давав вказівки ОСОБА_46 по підготовці тендеру. Також підсудний ОСОБА_29 показав, що сума в 25 000 000,00 грн. була узгоджена з Торгово-промисловою палатою та Міністерством фінансів України. Препарати, на закупівлю яких проводився тендер, були виробництва Німеччини. Була потреба терміново використати державні кошти, але на складах у постачальників станом на 26 грудня даних препаратів не було.

Цивільний позов не визнає в повному обсязі.

Допитана у судовому засіданні 20.11.2013 р., 24.04.2014 р. підсудна ОСОБА_30 свою вину у пред'явленому обвинуваченні не визнала та пояснила, що вона з травня 2005 року працювала на посаді головного бухгалтера Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини, а у подальшому після створення на його базі Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи - на посаді головного бухгалтера Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Підпорядковувалась вона як головний бухгалтер лише директору даної установи. Мала право другого підпису на фінансових документах в межах своєї компетенції згідно посадової інструкції. До її службових обов'язків входило забезпечення функціонування бухгалтерії, забезпечення ведення обліку та звітності. Перед укладенням даного договору №822 від 25.10.2006 р. із ТОВ «Хімлаборреактив» було проведено тендер на закупівлю товарі і послуг. Згідно наказу директора ОСОБА_30 була членом тендерного комітету, у складі якого перебувала по 08.01.2007 р. На засіданні тендерного комітету по закупівлі обладнання та лабораторних меблів були присутні представники ТОВ «Хімлаборреактив», ТОВ «Макрохім», від Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини були: ОСОБА_30, ОСОБА_37, ОСОБА_40 Вона особисто вивчала фінансові документи підприємств учасників тендерних торгів, баланс, звіти про фінансові результати та інші фінансові документи. Після того, як переможцем торгів було визнано ТОВ «Хімлаборреактив» із даним підприємством був укладений договір №822 від 25.10.2006 р. Їй не було відомо про помилки у тендерній документації ТОВ «Хімлаборреактив». З директором ТОВ «Хімлабоореактив» ОСОБА_31 ОСОБА_30 не була знайома, познайомились вони в кабінеті у слідчого. Документи ТОВ «Хімлаборреактива», а саме: договір, специфікація, рахунки фактури, тендерна документація були передані їй директором ОСОБА_28 До переліку документів на оплату не вистачало лише видаткових накладних. Ніяких додаткових розпоряджень, чи прохань в усній чи письмові формі від директора лабораторії ОСОБА_28 не надходило. Лабораторія раніше співпрацювала з ТОВ «Хімлаборреактив», а таму надані документи, а саме - договір та накладні були типовими, тобто ідентичними. Після цього пакет документів ТОВ «Хімлабореактиву» були передані ОСОБА_30 економісту ОСОБА_47, для виготовлення платіжних доручень. Після того, як ОСОБА_47 виготовила платіжні доручення, згідно своїх посадових обов'язків ОСОБА_30 їх переглянула, підписала і віднесла на підпис директору. Видаткові накладні ТОВ «Хімлабореактиву», підписані ОСОБА_29 про прийняття обладнання та меблів, були достатньою підставою для оплати. Підписані платіжні доручення на загальну суму 6 302 818, 87 грн. були передані до органу казначейства. Про підписання договору відповідального зберігання та про надходження або не надходження ТМЦ, їй було нічого не відомо, оскільки вона знаходилась у відпустці за сімейними обставинами. Про договір відповідального зберігання підсудній ОСОБА_30 стало відомо після повернення із відпустки 11.01.2007 р., обставини його укладення їй не відомі. Нею нікому не повідомлялось про наявність договору відповідального зберігання, після перевірки на достовірність даного договору він був покладений у папку договорів.

Щодо оплати вартості будівельних робіт, виконаних ТОВ «АНД», то підсудна ОСОБА_30 заявила, що жодного платіжного доручення на будівельні роботи не підписувала, оскільки знаходилась на лікарняному з 20.06.2007 р. по 02.01.2008 р. На оригіналах платіжних документів від 08.12.2008 р. ТОВ «АНД» по договору №45 на суму 2 395 532,00 грн. підписи виконані не нею.

За твердженням підсудної ОСОБА_30, ОСОБА_28 ніколи не підписував видаткові накладні. ОСОБА_29 часто отримував товар і підписував видаткові накладні. ОСОБА_29 мав право підписувати видаткові накладні, а платіжні доручення - лише директор або виконуючий обов'язки директора. Водночас видаткові накладні підписували і начальники відділів, і завскладу, і заступник директора, і бухгалтерія.

Цивільний позов не визнає в повному обсязі.

Допитаний у судовому засіданні 29.11.2013 р., 24.04.2014 р. підсудний ОСОБА_31 свою вину у пред'явленому обвинуваченні не визнав та пояснив, що він працював директором компанії ТОВ «Хімлаборреактив» з 1995 по 2012 роки. До його посадових обов'язків згідно із статутом ТОВ «Хімлаборреактив» входило: розробка стратегії господарської діяльності підприємства; представництво інтересів компанії у відносинах з іншими підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності, а також громадянами; підписання усіх договорів і контрактів; найм і звільнення працівників, в тому числі керівного апарату; контроль за належним використанням майна підприємства; розподіл обов'язків співробітників; відкриття рахунків у банківських установах; прийняття наказів, розпоряджень, вказівок, обов'язкових для усіх співробітників; забезпечення виконання рішень зборів учасників підприємства; затвердження балансу підприємства; виконання інших дій щодо забезпечення господарської діяльності підприємства. ТОВ «Хімлаборреактив» є найбільш великим постачальником лабораторної продукції України. Компанія займається торгівельною та виробничою діяльністю, виробляє лабораторні меблі та деякі види лабораторного обладнання - понад 11 років, частину продукції з 2010 року компанія поставляє на експорт, штат компанії понад 400 осіб. У активної клієнтської бази компанії більше 3000 тисяч клієнтів. Будучи найбільшою українською компанією ТОВ «Хімлаборреактив» багато років приймало участь у державних тендерах. З Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини ТОВ «Хімлаборреактив» співпрацювало з початку 2000 року. З колишнім директором Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_28 ОСОБА_31 бачився тільки один раз, приблизно в 2004 чи 2005 році, ніяких стосунків не підтримував. Ніяких попередніх домовленостей з ОСОБА_28 щодо переліку товарів, яких необхідно включити до тендерної документації ОСОБА_31 не вів. В цей же період познайомився з ОСОБА_29, який приїздив за місцем знаходження підприємства ТОВ «Хімлаборреактив» на вулицю Ремонтну, 8, в Києві, з метою оцінки компанії, її виробничих і людських ресурсів, оцінки потенціалу та можливостей. Надалі ніяких відносин з ОСОБА_64 не підтримував. Підсудну ОСОБА_30 вперше побачив на очній ставці в 2011 році. З ОСОБА_65 не був знайомий, ніяких стосунків не підтримував, вперше побачив у залі суду під час слухання справи. По суті справи повідомив, що восени 2006 року хтось із співробітників відділу продажів ТОВ «Хімлаборреактив» із засобів масової інформації дізнався про проведення в Центральній державній лабораторії ветеринарної медицини тендеру по закупівлі лабораторних меблів і приладів, про що поінформував комерційного директора і ОСОБА_31 ТОВ «Хімлаборреактив» підготувало необхідні документи і сплатило за участь у цьому тендері. На засіданні тендерного комітету був присутній представник ТОВ «Хімлаборреактив», який підтвердив, що у засіданні тендерного комітету також брали участь представники інших компаній - ТОВ «Грасса» і ТОВ «Макрохім», Представником ТОВ «Макрохім» був ОСОБА_66. Крім того, на тендері була присутня співробітник ТОВ «Хімлаборреактив» ОСОБА_67. В результаті розкриття тендерних пропозицій виявилося, що найнижча запропонована ціна ТОВ «Макрохім». Відразу після отримання цієї інформації співробітники ТОВ «Хімлаборреактив» самі стали робити перерахунки, оскільки дивним був факт наявності низької ціни у ТОВ «Макрохім», так як ТОВ «Макрохім» було дилером ТОВ «Хімлаборреактив» з лабораторних меблів. В результаті перерахунку специфікації було виявлено, що ціни на окремі позиції вказані вірно, а підсумовування зроблено з помилкою. У цьому й полягала арифметична помилка. Тому, коли від імені голови тендерного комітету Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини на ім'я директора ТОВ «Хімлаборреактив» надійшов лист про те, що виявлена арифметична помилка в тендерній пропозиції та поставлено питання про її виправлення, ТОВ «Хімлаборреактив» в листі до Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини дало згоду на її виправлення. Ніякої додаткової документації після проведення тендеру ОСОБА_40 не передавалося. Після цього ОСОБА_56 поінформувала директора ТОВ «Хімлаборреактив» ОСОБА_31 про те, що ТОВ «Хімлаборреактив» визнано переможцем тендеру. Договір №822 від 25.10.2006 було підписано ним як директором ТОВ «Хімлаборреактив». По мірі готовності продукція за договором №822 від 25.10.2006 відвантажувалася на адресу Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини, необхідні супровідні документи готувалися ОСОБА_68, у відповідності з її посадовими обов'язками. Договір №822 від 25.10.2006 р. виконаний у повному обсязі, товар був повністю поставлений до здійснення оплати, у строки передбачені договором. Продукція поставлялася в стандартній упаковці. Після цього була проведена оплата за договором. Відповідальним за постачання лабораторних меблів був особисто начальник меблевого виробництва ОСОБА_69 На прохання директора ТОВ «Хімлаборреактив» ОСОБА_31 керівник відділу продажів ОСОБА_70 знайшла телефони водіїв та працівників складу, які вантажили меблі і таким чином вдалося знайти вантажника, який брав участь у вантаженні меблів, це - ОСОБА_71 і водія - ОСОБА_72, який перевозив продукцію в Центральну державну лабораторію ветеринарної медицини на вулицю Донецьку. Особисто він не приймав участі в передачі продукції.

При цьому, підсудний ОСОБА_31 заперечив прийняття ТОВ «Хімлаборреактив» на відповідальне зберігання майна від Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно-санітарної експертизи, а також укладення договору відповідального зберігання із даною установою.

Вказав, що фізично даний договорів про відповідальне зберігання від 31.12.2006 р. він як директор ТОВ «Хімлаборреактив» не міг підписати, оскільки у цей час з 27.12.2006 г. по 08.01.2007 г. був за кордоном України, про що свідчить його закордонний паспорт.

В період з 2006 по 2010 роки ТОВ «Хімлаборреактив» не отримувало ніяких претензій або запитів від Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини з приводу виконання договору №822 від 25.10.2006 р. Відповідно до висновку Державного науково-дослідному експертно-криміналістичного центру МВС України від 14.08.2012 підпис від імені директора ТОВ «Хімлаборреактив» ОСОБА_31 на договорі відповідального зберігання від 31.12.2006 року виконано ймовірно не ним.

У процесі дослідження 03.03.2014 р. інвентаризаційних описів за 2009 рік та наказів №132 про проведення річної інвентаризації та №158 щодо інвентаризації ТМЦ Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи підсудний ОСОБА_31 заперечив передачу на відповідальне зберігання ТОВ «Хімлаборреактив» товарно-матеріальних цінностей, зазначених у даних інвентаризаційних описах. Зазначив, що при порівнянні специфікації до Договору №822 від 25.10.2006 р. та Акту приймання-передачі на відповідальне зберігання кількість товару поставленого ТОВ «Хімлаборреактив» (187 позицій) та нібито отриманого згодом від Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини на відповідальне зберігання (201 позицій) не співпадають. Також не співпадають суми товарно-матеріальних цінностей поставлених ТОВ «Хімлаборреактив» Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини 6 302 818,87 грн. та отриманого на відповідальне зберігання 6 134 336,30 грн. Зокрема, інкубатор автоматичний взагалі не поставлявся ТОВ «Хімлаборреактив» до Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини, а тому і не міг прийматися на відповідальне зберігання. Вказане свідчить про те, що договір на відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини та акт приймання-передачі на зберігання не фальсифікувався службовими особами ТОВ «Хімлаборреактив». Зазначив, що у 2006 році у ОСОБА_31 було факсиміле, яке зберігалося у секретаря. Обліку, на яких документах проставлялось факсиміле, не велось.

Цивільний позов не визнає в повному обсязі.

Підсудний ОСОБА_32, будучи допитаним у судовому засіданні 12.04.2013 року, пояснив суду, що з січні 2006 року він виконував посадові обов'язки за двома посадами - завідуючого аптекою відділу матеріально-технічного забезпечення та спеціального транспорту і одночасно - завідуючого складом Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини, для чого він писав та подавав дві заяви на прийняття на роботу. Проте, він, повернувшись із відпустки в 2009 року вказані посади вже займали - ОСОБА_73 та ОСОБА_74. Перебуваючи на вказаних посадах, ОСОБА_32 взагалі не мав окремого приміщення аптеки, а його приміщення як завідуючого складом являло собою маленьку кімнатку у підвалі сусіднього інституту, з яким у Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини не було договірних відносин. Працюючи у Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи він не перебував у зговорі з директором ОСОБА_28, оскільки той навіть не вітався із ОСОБА_32 Директора ТОВ «Хімлаборреактив» ОСОБА_31 він ніколи не бачив до початку судового розгляду даної кримінальної справи. Посадової інструкції у ОСОБА_32 не було, договору про повну індивідуальну відповідальність не укладалось. Безпосереднім його керівником був ОСОБА_37. Облік надходження та розподілу товарів проводився ним шляхом перевірки в бухгалтерії документів про оприбутковані матеріальні цінності, на основі яких ним визначався товар, його місцезнаходження у відповідному відділі. Близько десяти процентів товарів, що надходили до Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини, проходило через нього, а саме - після відвантаження товарів на подвір'ї лабораторії та оповіщення ним керівників відділів лабораторії, їх працівники приходили та відбирали товар, який призначався їм у відділи, а він обліковував у документах складського обліку. У 2006 році інвентаризація товарно-матеріальних цінностей була проведена без його участі та відома. У період 2007 - 2008 років його до складу інвентаризаційних комісій не включали. Лише в 2009 році його включили до складу інвентаризаційної комісії. В 2007 році у Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи було створено відділ маркетингу, який безпосередньо займався поставками товарно-матеріальних цінностей, та якому він передав за актами приймання-передачі товарно-матеріальні цінності. Накладні на приймання від ТОВ «Хімлаборреактив» товарно-матеріальних цінностей він, ОСОБА_32, підписав лише у 2008 році та частково - без накладної №032672 від 22.12.2006 р на 2 000 000,00 грн., оскільки зазначена у ній довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей була виписана у період перебування його у відпустці в період з 20.11.2006 р. по 28.12.2006 р. Крім того, він не підписав сім накладних, оскільки там не було підпису ОСОБА_29, і поставки лабораторного обладнання і меблів він не бачив. Накладні та інвентаризаційні описи оформлювались ним у 2007, 2008, 2009 роках на підставі наявних документів у бухгалтерії Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи документів. Перед звільненням ОСОБА_32 з посади було проведено інвентаризацію та складені інвентаризаційні описи по складу та аптеці, які відсутні у справі. Товарно-матеріальні цінності, що знаходились на відповідальному зберіганні в ТОВ «Хімлаборреактив», у інвентаризаційних описах були вказані як такі, що перебувають на відповідальному зберіганні у даного підприємства та по аптеці були передані під звіт ОСОБА_74, а по складу - ОСОБА_73

За твердженням підсудного ОСОБА_32, приймання товарно-матеріальних цінностей міг здійснювати будь-який співробітник відділів лабораторії, що замовляли їх. Повноваження за період тимчасової відсутності ОСОБА_32 на роботі нікому не передавались, але могли виконуватись іншими працівниками - ОСОБА_74, Постною, ОСОБА_38, ОСОБА_37. Інвентаризаційні описи у 2007, 2008, 2009 роках складались ним, ОСОБА_32, як робочі варіанти для інвентаризаційної комісії. Інформація про товарно-матеріальні цінності бралась в бухгалтерії з відповідного журналу, відповідальність за ведення якого несла ОСОБА_75

Товари, які знаходяться на відповідальному зберіганні, мають по окремому опису перевірятися у підприємства - їх зберігача. Питанням зберігання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Хімлаборреактив» займався особисто ОСОБА_28 і у зв'язку з цим головний бухгалтер ОСОБА_30 забороняла йому, ОСОБА_32, здійснювати перевірки схоронності у ТОВ «Хімлаборреактив» лабораторного обладнання та меблів. Договір про відповідальне зберігання ТОВ «Хімлаборреактив» лабораторного обладнання та меблів ОСОБА_32 дав ОСОБА_29 Мас-спектрометр був поставлений у відділ хімії Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини. Головний бухгалтер ОСОБА_30 примусила ОСОБА_32 підписати Акт інвентаризації за 2007 рік.

Цивільний позов не визнає в повному обсязі.

Допитаний в судовому засіданні 15.05.2013 р., 24.04.2014 р. підсудний ОСОБА_33 свою вину у пред'явленому обвинуваченні не визнав та пояснив, що з 2000 року він працює на посаді директора ТОВ «АНД». Його посадові обов'язки визначались статутом ТОВ «АНД» та до них входили, зокрема, керівництво товариством, контроль за роботою головного бухгалтера, головного механіка, головного інженера, підписання бухгалтерських платежів, укладення договорів, підписання актів виконаних робіт.

У 2006 році із газети «Урядовий кур'єр» він дізнався, що Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини проводить тендерні торги із закупівель послуг по проведенню будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію). Маючи намір брати участь в тендерних торгах він особисто звернувся з листом до Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини з проханням надати тендерну документацію для її вивчення та підготовки відповідної пропозиції. Вказану тендерну документацію йому надав Перший заступник директора Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_29, який одночасно займався питанням проведення тендерних торгів щодо закупівлі послуг, пов'язаних з проведенням будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини. Саме в цей час він познайомився з ОСОБА_29

В подальшому ним була вивчена і опрацьована тендерна документація та він підготував відповідну пропозицію від імені ТОВ «АНД», надав її до тендерного комітету Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини. Дещо пізніше було визначено дату засідання тендерного комітету, на якому вирішувались питання щодо прийняття та відкриття тендерних пропозицій. Він приїхав у зазначений час до Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини, де його було запрошено на засідання тендерного комітету, який складався з трьох або чотирьох осіб та головою комітету був ОСОБА_29 Також на даному засіданні були присутні представники ще двох підприємств, які, як він зрозумів, також брали участь у тендерних торгах. Хто ці особи - представники підприємств - він не знав, раніше їх не зустрічав та не був знайомий з ними. В подальшому відбулось відкриття тендерних пропозицій осіб, які надали тендерні пропозиції та вивчення тендерної документації. Після цього учасників поінформували, що про результати тендерних торгів буде повідомлено письмово.

Приблизно через тиждень на адресу ТОВ «АНД» надійшов лист від Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини, в якому зазначалось, що ТОВ «АНД» стало переможцем тендерних торгів щодо проведення будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини та було запропоновано укласти відповідний договір на проведення вищевказаних будівельних робіт.

З метою визначення точної вартості будівельних робіт з реконструкції віварію та складання проектно-кошторисної документації він за порадою ОСОБА_29 звернувся до ПП «НВП «Технопроект». При цьому ОСОБА_29 пояснив, ПП «НВП «Технопроект» вже виконувало проектні роботи по вказаному об'єкту. Він погодився, так як розумів, що вказане підприємство вже знайоме з конструкцією та специфікою вказаної будівлі та ПП «НВП «Технопроект» зможе швидше підготувати проектно-кошторисну документацію.

Після узгодження з директором ПП «НВП «Технопроект» ОСОБА_76 та головним інженером ПП «НВП «Технопроект» всіх питань щодо проекту реконструкції, об'єму будівельних робіт та вартості робіт між ТОВ «АНД» та ПП «НВП «Технопроект» було укладено Договір на виготовлення проектної-кошторисної документації, відповідно до якого вартість будівельних робіт з реконструкції корпусу лабораторії (віварію) Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини становила 15 мільйонів гривень. Також вказана документація пройшла відповідну експертизу, але хто її проводив він не знає, оскільки це не входило в обов'язки ТОВ «АНД».

В подальшому 25.05.2006 року між ТОВ «АНД» та ТОВ «Укрпромтех» було укладено Договір №8/2 про здійснення технічного нагляду за будівельними роботами з реконструкції корпусу лабораторії (віварію) Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини. За умовами даного договору ТОВ «Укрпромтех» зобов'язувалось здійснювати технічний нагляд по вказаному об'єкту реконструкції, а ТОВ «АНД» повинно сплатити за це кошти.

В цьому ж 2006 році між Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини та ТОВ «АНД» було укладено договір підряду, відповідно до якого ТОВ «АНД» повинно було виконати будівельні роботи з реконструкції лабораторно корпусу (віварію) Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини.

В подальшому Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини перерахувала на рахунок ТОВ «АНД», відкритий у Подільському відділені Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк» грошові кошти в сумі приблизно один мільйон гривень. Після чого ТОВ «АНД» приступило до виконання будівельних робіт. Також в 2008 році Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини перерахувала на рахунок ТОВ «АНД» ще приблизно два мільйони гривень.

Так, в 2006 та 2008 роках ТОВ «АНД» виконало наступні будівельні роботи: внутрішнє та зовнішнє оздоблення, встановлені гіпсокартонні стіни та перегородки, проведено електромережу, виконані сантехнічні об'єкти, надбудовано мансардний поверх. Однак, на даний час роботи з реконструкції віварію не завершені, оскільки не було достатнього фінансування з боку Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини. В період з 2009 по 2012 роки Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини не перераховувала кошти ТОВ «АНД», у зв'язку з чим будівельні роботи приблизно виконані на 30 відсотків. В цей же період в Центральній державній лабораторії ветеринарної медицини проводилися наради за участю директора лабораторії ОСОБА_28, його заступника ОСОБА_29, директора ТОВ «АНД» та проектантів ПП «НВП «Технопроект» щодо подальшого фінансування будівельних робіт, на яких ОСОБА_28 пояснював, що з державного бюджету не виділяються кошти на проведення будівельних робіт по реконструкції віварію та за таких обставин будівельні роботи були призупиненні до відновлення фінансування. На даний час договір, укладений між Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини та ТОВ «АНД» не виконаний та не розірваний.

При проведенні реконструкції об'єми виконаних будівельних робіт він особисто не перевіряв, оскільки виконроб, який закріплений за ділянкою, передавав в бухгалтерію об'єми виконаних робіт, де все підраховується. Після чого виконроб брав акти виконаних робіт на узгодження їх з замовником.

Акти виконаних робіт щомісячно готували спеціалісти кошторисного відділу ТОВ «АНД» на підставі розробленого ПП «НВП «Технопроект» кошторису. Також виконроб ОСОБА_34 приймав участь у складанні документів про обсяги виконаних робіт. Підписаний директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33 акт виконаних робіт перевірявся представниками лабораторії та, якщо не було зауважень, то він підписувався першим заступником директора Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_29 і на його підставі Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини розраховувалась за виконані будівельні роботи. При цьому, акти приймання виконаних робіт дублюються, оскільки вони складались помісячно, а потім складався загальний акт на всю суму. При складанні дефектних актів він як директор ТОВ «АНД» присутній не був, у їх складанні приймав участь виконроб ОСОБА_34 Акти на мінусові суми 282 345,00 грн., 155 345,00 грн., 127 000,00 грн. року були подані для проведення експертизи. Роботи по реконструкції віварію були зупинені у 2009 році, однак, даний об'єкт будівництва не був законсервований, як того вимагають ДБН. В загальному Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини сплатила 3 000 000,00 грн.

Цивільний позов не визнає в повному обсязі.

Допитаний у судовому засіданні 29.11.2013 р. підсудний ОСОБА_34 свою вину у пред'явленому обвинуваченні не визнав та пояснив, що з 2002 р. по 2009 р. він працював у ТОВ «АНД» на посаді виконроба, у функціональні обов'язки якого входили: контроль за будівельними, будівельно-монтажними та іншими роботами, складання заявок на товар, зайняття поставками матеріалів, співробітництво з проектантами на стадії будівельних робіт та ведення документації, яка стосувалась будівельних робіт, написання об'ємів робіт, та подання їх в кошторисний відділ. Підготовкою актів виконаних робіт він не займався. На весні 2006 року від ОСОБА_33, який працював на посаді директора ТОВ «АНД», він отримав тендерну документацію Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини, яку мав вивчити і опрацювати. Разом із кошторисним відділом й відділом матеріально-технічного забезпечення було підготовлено пропозицію і передано її ОСОБА_33, який підписав зазначений документ та надав до тендерного комітету Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини. Через деякий час ОСОБА_34 дізнався, що ТОВ «АНД» виграло тендер і буде укладений договір між ТОВ «АНД» та Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини про проведення робіт, і що він виконуватиме повноваження начальника дільниці. В травні 2006 року після підписання договору між ТОВ «АНД» та Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини ОСОБА_34 представили як виконроба на об'єкті ОСОБА_28 та ОСОБА_29. У травні 2006 року ОСОБА_33 представив його також головному інженеру проекту ОСОБА_77, з яким в подальшому працювали спільно над цим об'єктом. Він разом зі своїми співробітниками здійснювали авторський нагляд за будівництвом. Роботи по об'єкту виконувались з 2006 року по 2009 рік періодично, оскільки кошти поступали не регулярно, а в основному на кінець року. Так в 2006-2009 роках ТОВ «АНД» виконало наступні будівельні роботи: внутрішнє та зовнішнє оздоблення, встановлення гіпсокартонних і цегляних стін та перегородок, проведення електромережі, виконання сантехнічних робіт, а саме проведення опалення, каналізації, крім цього, надбудовано третій поверх, прокладено мережу вентиляційних систем, зовнішню і внутрішню мережу водопроводу та багато інших будівельних робіт. Однак, на даний час будівельні роботи не завершені через недостатнє фінансування зі сторони Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Стосовно актів приймання виконаних підрядних робіт з реконструкції лабораторного комплексу віварію Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини, що складені ТОВ «АНД», підсудний пояснив наступне: для проведення експертизи буди використані акти виконаних підрядних робіт тільки за період з листопада 2006 по грудень 2008 року, проте, необхідно звернути увагу на те, що експертизою не було враховано мінусовий Акт за липень 2009 року на суму - 282 345,00 грн. і два акти на суму 155345,00 гривень та 127000,00 гривень. Актом № 1 за 2009 рік на суму - 155345,00 грн. було включено оздоблювальні і будівельно-монтажні роботи. Актом № 2 на суму - 127000,00 грн. це - виконання проектних робіт по котельні. Зазначив, що у висновку судової будівельно-технічної експертизи (том 46 справи аркуш справи 170) експерт натурним обстеженням встановив невиконання робіт та застосованих матеріалів, що зумовлено тим, що експерту не були надані зазначені вище акти. У акті за липень 2009 року на суму - 282345,00 грн. є перелік робіт, які слід відняти від акту за 2008 р., щоб включити замість них ті роботи, які насправді були виконані, а тому експерт просто не міг знати, що ці роботи виключенні з актів. Замість вилучених із вказаних Актів робіт були зроблені роботи зазначені в Акті № 1 за 2009 рік на суму - 155345,00 грн. і в Акті № 2 за 2009 рік на суму - 127000,00 грн. Крім того експертом було використано неіснуючий акт, у експертному висновку він має назву Акт приймання виконаних робіт за листопад 2008 року на суму 991235,00 грн. Що це за акт, які роботи входять до нього ОСОБА_34 не відомо. Вивчити і дослідити цей документ немає можливості. Він відсутній в матеріалах справи. Також акта на таку суму не має і у вилучених актах ТОВ «АНД» і він не подавався ТОВ «АНД» для оплати. Також необхідно звернути увагу на те, що акт приймання виконаних робіт за грудень 2007 року на суму 1890000,00 грн., не подавався до оплати, оскільки він був уточнюючим та узагальнюючим. Оплата проводилася згідно п'яти актів, а саме: 1) акта приймання виконаних робіт за грудень 2007 року на суму 692821,00 грн.; 2) акта приймання виконаних робіт за грудень 2007 року на суму 835409,00 грн.; 3) акта приймання виконаних робіт за грудень 2007 року на суму 3830,00 грн.; 4) акта № ОУ-0000008 від 28.12.2007 року на суму 277940,00 грн.; 5) акта № ОУ-0000009 від 28.12.2007 року на суму 80000,00 грн. В акті виконаних робіт окремо повинні були подаватися по виконаним роботам та по технічному нагляду. А якщо взяти акт на 1890000,00 грн., то в нього увійшли будівельні роботи та технічний нагляд. Тому виходить, що експерт який робив висновок і весь висновок експертизи про завищення складається на цьому акті 1890000,00 грн. Судовим експертом при проведенні будівельно-технічної експертизи враховано Акт на суму 1890000,00 грн., в який вже входить, наприклад, сума 835409,00 грн., тобто просто дублюються і не відображають дійсну картину.

Як зазначає підсудний ОСОБА_34, по договору № 45/1 від 24.11.2008 року експерт вказав повний перелік робіт (том 46 справи сторінка 170). Проте, ці роботи були проведені на території віварію, на яку експерт не заходив. Завідуючий відділом матеріально-технічного забезпечення Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_73 повідомив йому, що коли експертом та оперуповноваженим в ОВС УБОЗ ГУ МВС України в м. Києві досліджувався об'єкт, то вони не заходили в приміщення віварію де виконувалися ці роботи. Коли проводились дослідження об'єкт, то були відсутні ключі від підвалу, і експерт туди не попав. Хоча водомірний вузол був установлений. Були декілька дефектних актів на штукатурні роботи, роботи по стяжкам, фасадні роботи, які не були враховані на досудовому слідстві. Дефектні акти підписані були замовником, представником ТОВ «АНД», представником технічного нагляду. Дефектний акт складався, як на збільшення робіт так і на зменшення. Дефектні акти не були враховані експертом, хоча по них повторно проводились роботи, але їх не прийняли до уваги на досудовому слідстві.

Також підсудний ОСОБА_34 пояснив, що ним здійснювався контроль за проведенням та організацією будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу. Він був офіційно закріплений за даним об'єктом наказом, виданим ТОВ «АНД». Контроль полягав у нагляді за вчасним постачання будівельних матеріалів до об'єкту будівництва, здійснював виїзди на будівництво з метою контролю та перевірки якості будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу. ОСОБА_33 також виїжджав на будівництво та здійснював контроль за будівництвом. Після завершення будівельних робіт Контрольно-ревізійним управлінням у липні 2009 році було здійснено контрольний обмір обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт на об'єкті будівництва, за результатами якої не було виявлено жодних завищень. В 2007 була проведена перевірка КРУ, під час якої не було виявлено завищень. Після перевірки КРУ між ТОВ «АНД» і Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини було складено акт звірки, в якому ТОВ «АНД» повністю вказує на які суми були виконані роботи, даний акт був нульовим, про відсутність заборгованості. В 2009 р. залишалось зробити чисті кімнати, обладнання на вентиляцію і фактично можна було запускати у роботу лабораторію. Акти виконаних робіт складав кошторисний відділ. Обсяг виконаних робіт контролювались в наступному порядку: бригадир надавав обсяг виконаних робіт майстру, майстер передавав виконробу, виконроб перевіряв його і передавав його ОСОБА_34, який зводив з усіх виконробів інформацію в один і передавав в кошторисний відділ, після чого перевірялось директором та головним інженером. Зі сторони Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини контроль за обсягом робіт здійснювали уповноважені посадовив і особи на проведення технічного нагляду. Загальна площа об'єкту 1 200 квадратних метрів, без підвалу, а тому ні теоретично, ні фізично не можливо було експерту зробити огляд об'єкту за один день. Акт на 1 890 000,00 грн. був підсумовуючий за проведенні роботи за 3-4 місяці 2007 р. В 2009 році проводились роботи, але вони не оплачувались, а проводились у зв'язку з тим, що ТОВ «АНД» у 2008 році отримало кошти і приступило до оздоблювальних робіт, але оскільки не було опалювання, тому було вирішено перенести данні роботи на теплий період часу. Коли виникла необхідність у розробці проектно-кошторисної документації по будівництву котельні, з кошторису було виключено роботи, які були не так необхідні і включенні роботи по котельні. Акт на 1 890 000,00 грн., був складений у грудні 2007 р. Технічний нагляд здійснювала компанія, з якою заключило договір ТОВ «АНД». На той момент по правилам будівництва генпідрядник оплачував послуги усі субпідрядників, з 2008 р. службу технагляду передали безпосередньо на замовника і останній вже напряму підписував договори з технічним наглядом. Вся проектно-кошторисна документація була передана до Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини.

Цивільний позов не визнає в повному обсязі.

Допитана в судовому засіданні представник цивільного позивача показала,що Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи заявив цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочином до ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32, ОСОБА_31 на суму 3 675 265,20 грн., а по епізоду заволодіння державними коштами шляхом завищення обсягу виконаних будівельних робіт по реконструкції лабораторного корпусу (віварію) на суму 963 000,00 грн. до ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_33, ОСОБА_34

Крім того, Державного науково-дослідного інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи заявив позов до ОСОБА_29 про стягнення з нього 24132393,00 грн. шкоди, заподіяної перевитратою бюджетних коштів при придбані у ТОВ «Дан Прі» тест-систем та хімічних реактивів за результатами процедури закупівлі у одного учасника та внаслідок укладення договору від 26.12.2008 р. за №1208/01.

Свідок ОСОБА_56, допитана у судовому засіданні 04.03.2013 р., показала, що на посаді комерційного директора ТОВ «Хімлаборреактив» вона працювала з моменту створення даного підприємства та по березень 2007 року. Співробітник ТОВ «Хімлаборреактив», відповідальний за роботу з Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини побачив у газеті «Вісник держаних закупівель» інформацію про тендер про закупівлю лабораторного обладнання та меблів. ТОВ «Хімлаборреактив» було виробником лабораторних меблів «Експерт», а тому дане підприємство могло виконати технічні вимоги, вказані в тендерній документації. Переможець торгів - ТОВ «Макрохім» не могло запропонувати меншу тендерну цінову пропозицію, оскільки ТОВ «Макрохім» є дилером ТОВ «Хімлаборреактив» як виробника даних меблів. Після перевірки цінової пропозиції співробітниками ТОВ «Хімлаборреактив» виявилось, що загальна сума тендерної пропозиції не співпадає з реальною сумою усіх позиції в цілому. У зв'язку з цим ТОВ «Хімлаборреактив» за підписом директора направило Центральній державній лабораторії ветеринарної медицини листа про допущену технічну помилку. Тендерна пропозиція ТОВ «Хімлаборреактив» була переглянута та визнана мінімальною. Жодних зустрічей у кабінеті ОСОБА_28 з ОСОБА_40 не було. Крім того, ніяких домовленостей між керівництвом ТОВ «Хімлаборреактив» та Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини про перемогу ТОВ «Хімлаборреактив» у тендері також не було. На підставі укладеного в кінці жовтня 2006 р. договору ТОВ «Хімлаборреактив» поставило Центральній державній лабораторії ветеринарної медицини повністю усе лабораторне обладнання та меблі. ТОВ «Хімлаборреактив» ніколи не надавав Центральній державній лабораторії ветеринарної медицини послуги по відповідальному зберіганню.

Допитаний у судовому засіданні 18.12.2013 р. свідок ОСОБА_72 пояснив, що він як приватний підприємець надає послуги по здійсненню транспортних перевезень. Зазначив, що у кінці листопада - на початку грудня 2006 року він протягом тижня транспортував до Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини, що розташована по вулиці Донецькій у місті Києві обладнання та меблі на замовлення та на підставі договору, укладеного із ТОВ «Хімлаборреактив».

ОСОБА_78, допитаний у судовому засіданні 18.12.2013 року, пояснив, що він працював ТОВ «Хімлаборреактив» вантажником, а з січня 2007 року він був переведений на посаду головного контролеру відділу адміністрації ТОВ «Хімлаборреактив». В грудні 2006 р. з ділянки виготовлення меблів ТОВ «Хімлаборреактив» відвантажували велику кількість лабораторної меблі на автомобіль-«довгомір». На територію ТОВ «Хімлаборреактив» ніякі меблі у той період не завозились.

Допитаний в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_79 пояснив, що працював з 2005 по 2007 роки у імунологічному відділі Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини (а згодом - Державного-науково дослідного інституту лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи), а також на підставі наказу директора інституту ОСОБА_28 виконував обов'язки секретаря тендерного комітету даної установи. У його функції входили: підготовка документації, підготовка повідомлення про проведення тендеру, подача повідомлення в інформаційний бюлетень, приймати заявки на видачу тендерної документації, отримувати від учасників пакет документів для участі в тендері, оформлення протоколу відкриття та подача повідомлення про результати проведення тендеру.

Перебуваючи на посаді секретаря тендерного комітету підпорядковувався голові тендерного комітету ОСОБА_29 Також до тендерного комітету входили ОСОБА_30 та ОСОБА_32 У жовтні 2006 року в Центральній державній лабораторії ветеринарної медицини проводився тендер, в якому приймали участі ТОВ «Хімлаборреактив», ТОВ «Макрохім» і ТОВ «Граса». Дані товариства перед проведенням тендеру надали всю тендерну документацію. Члени тендерного комітету та представники учасників тендеру не були присутні під час безпосереднього розкриття тендерних пропозицій учасників тендеру. Прізвища представників учасників тендеру були вписані самим ОСОБА_40 до протоколу розкриття тендерних (цінових) пропозицій №1/10 від 02.10.2006 р. із наявних копій довіреностей, однак, в дійсності при розкритті тендерних пропозицій 02.10.2006 р. вказані представники присутніми не були. Переможцем цього тендеру стало ТОВ «Макрохім» відповідно до протоколу розкриття тендерних (цінових) пропозицій №1/10 від 02.10.2006 р., оскільки у тендерній пропозиції ТОВ «Макрохім» була найменша ціна. Однак, його, ОСОБА_40, викликав директор Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_28 та запитав, що можна зробити, щоб у тендері перемогло ТОВ «Хімлаборреактив», а не ТОВ «Макрохім». ОСОБА_40 пояснив ОСОБА_28, що для цього потрібно або відміняти торги, або в законодавстві є норма, яка передбачає можливість виправити допущену учасником тендеру арифметичну помилку шляхом звернення до такого учасника із роз'ясненням з метою виправити помилку. Після цього ОСОБА_28 дав вказівку ОСОБА_40 саме так і зробити. Не зважаючи на відсутність арифметичної помилки у поданій ТОВ «Хімлаборреактив» тендерній документації, ОСОБА_40 вимушений був зазначити про наявність арифметичної помилки у загальній сумі тендерної пропозиції ТОВ «Хімлаборреактив». Необхідність у визначенні саме ТОВ «Хімлаборреактив» переможцем тендеру ОСОБА_28 пояснював тим, що дане підприємство є найбільшим на ринку лабораторних товарів. Зацікавленість ОСОБА_28 полягала в тому, щоб в тендері перемогла одна з найкращих фірм в Україні.

За вказівкою директора Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_28 ним, ОСОБА_40, було вчинено дії, направлені на визначення переможцем тендерних торгів із переоснащення центру пріонних інфекцій та групи птиці ТОВ «Хімлаборреактив» шляхом виявлення нібито арифметичної помилки у ціні тендерної пропозиції останнього. Після чого ОСОБА_40 звернувся до ТОВ «Хімлаборреактив» з листом та пропозицією про те, щоб ТОВ «Хімлаборреактив» надало дозвіл на виправлення в них арифметичної помилки, у зв'язку з чим через тиждень ТОВ «Хімлаборреактив» після розкриття тендерних пропозицій подало перероблений пакет документів, а саме - нову специфікацію, у якій було допущено помилку, лист ТОВ «Хімлаборреактив» від 16.10.2006 р. №589 про надання згоди на виправлення арифметичної помилки. Після отримання листа-погодження на виправлення арифметичної помилки та нового пакету тендерної пропозиції ОСОБА_40 вніс до тендерної форми «пропозиція» ТОВ «Хімлаборреактив» та нової специфікації власноручні виправлення «арифметична помилка. 6 302 818,87 грн.». Про внесення змін ОСОБА_40 до тендерної пропозиції ТОВ «Хімлаборреактив» знали лише ОСОБА_56 та ОСОБА_28, члени тендерного комітету не знали про виправлення тендерної документації.

Як вказав свідок ОСОБА_40, відкриття та розгляд поданої тендерної документації мали право здійснювати учасники тендерного комітету. Тендерна документація повинна була відкриватись в присутності 3 з 5 учасників тендерного комітету. Тендер проводився у актовому залі за адресою: м. Київ, вул. Донецька, 30. Відкриття тендерних пропозицій проводилось 02.10.2006 р. одноособово ОСОБА_40 в актовому залі, оскільки інші члени тендерного комітету не прийшли, а ОСОБА_29 не було на роботі. За ОСОБА_29 протокол підписав ОСОБА_37, тому, що ОСОБА_29 не було на місці. Згодом ОСОБА_29 лише поцікавився, чи пройшли торги. Протокол засідання тендерного комітету з назвою переможця та протокол оцінки тендерних пропозицій оформлював він, ОСОБА_40 Після цього він доповів ОСОБА_28 про результати розкриття тендерних пропозицій та з ОСОБА_28 у нього відбулась розмова з приводу необхідності перемоги саме ТОВ «Хімлаборреактив». Згодом він, ОСОБА_40 також зібрав підписи у кожного члена тендерного комітету окремо, оголосивши результати відкриття тендерних пропозицій. Про обставини проведення відкриття тендерних пропозицій та виправлення арифметичної помилки ОСОБА_40 не розповідав головному бухгалтеру ОСОБА_30 як члену тендерного комітету, а також іншим членам тендерного комітету. Також свідок ОСОБА_40 зазначив, що подані ТОВ АНД» для проведення процедури закупівлі послуг по капітальному ремонту та реконструкції лабораторного корпусу (віварію) документи повністю відповідали вимогам тендеру та законодавству, а також містили найнижчу ціну. При цьому, він як секретар тендерного комітету взагалі не спілкувався із директором Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_28 та з іншими особами з приводу цих торгів щодо надання переваг у тендері ТОВ АНД».

Допитаний у судовому засіданні 11.02.2013 р. свідок ОСОБА_37 суду показав, що з 1997 року до 2009 року він працював в Державного-науково дослідного інституту лабораторної діагностики ветеринарно-санітарної експертизи, за цей час перебував на посадах лікаря відділу пропаганди ветеринарії, заступника директора по господарській частині, завідуючим господарством, а також інженером заввідділу технічного забезпечення. В його функціональні обов'язки входила вся господарська робота, обслуговування та ремонт автотранспорту. В 2004 році він був призначений заступником голови тендерного комітету Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини. Головою тендерного комітету був ОСОБА_29, секретарем - ОСОБА_40, а ОСОБА_30 була членом тендерного комітету. Тендерні торги вів секретар тендерного комітету ОСОБА_40, ним же оформлювались всі матеріали про проведення тендеру. В 2006 році у Державному науково-дослідному інституті лабораторної діагностики ветеринарно-санітарної експертизи проводився тендер по закупівлі меблів та обладнання для віварію. Вся тендерна документація знаходилась у ОСОБА_40. В даних торгах приймали участь - ТОВ «Макрохім», ТОВ «Хімлаборреактив» та ТОВ «Граса», але від ТОВ «Граса» представник не був присутній під час проведення торгів.

Свідок ОСОБА_37 зазначив, що саме ним було підписано протокол розкриття тендерних пропозицій №1/10 від 02.10.2006 р. від свого імені як заступника голови тендерного комітету, так і за ОСОБА_29, оскільки від ОСОБА_40 він дізнався, що ОСОБА_29 не має на робочому місці.

Щодо обставин написання листа Державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики ветеринарно-санітарної експертизи від 12.10.2006 р. (т. 7 а.с. 188) свідок ОСОБА_37 пояснив, що на пропозицію ОСОБА_40 виправити арифметичну помилку у тендерній документації ТОВ «Хімлаборреактив», ОСОБА_37 було підписано від імені голови тендерного комітету ОСОБА_29 вказаний лист від 12.10.2006 р. про надання дозволу на виправлення за ТОВ «Хімлаборреактив» арифметичної помилки та з проханням надати пояснення щодо розбіжностей у тендерній пропозиції.

Допитана 23.12.2013 р. як свідок ОСОБА_80 пояснила, що в 2006 році вона працювала спеціалістом торгового відділу у ТОВ «Хімлаборреактив». До її повноважень належало виставлення рахунків, видаткових накладних.

За результатом огляду у судовому засіданні наявних у матеріалах справи рахунків-фактур ТОВ «Хімлаборреактив», що містяться у т. 45 а.с. 118 - 155, свідок ОСОБА_80 підтвердила, що вказані рахунки на оплату Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини вартості лабораторних меблів та обладнання складались нею та на них містяться її підписи від імені ТОВ «Хімлаборреактив». Також свідок ОСОБА_80 підтвердила підготовку та підписання нею від імені ТОВ «Хімлаборреактив» оглянутих у судовому засіданні видаткових накладних № ХТ032672 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032310 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.2006, № ХТ032702 від 12.12.2006,, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ029474 від 08.12.2006, № ХТ0291136 від 08.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006 р., що які знаходяться у томі 45 а.с. 156 - 194. Жодних вказівок директор ТОВ «Хімлаборреактив» ОСОБА_31 з приводу складання рахунків-фактур, видаткових накладаних по договору з Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини їй не давав.

Будучи допитаною у судовому засіданні 27.12.2012 р. та 14.11.2013 р. в якості свідка заступник директора Державного-науково дослідного інституту лабораторної діагностики ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_46 пояснила, що у листопаді 2010 р. нею був підписаний наказ №78 про проведення інвентаризації, у ході проведення якої було встановлено недостачу товарно-матеріальних цінностей, які підлягали поставці ТОВ «Хімлаборреактив» за Договором купівлі-продажу №822 від 25.10.2006 р. Максспектрофотометр увійшов до матеріалів інвентаризації та був в дійсності поставлений ТОВ «Хімлаборреактив» в хім-тех відділ. Договір відповідального зберігання був наданий ОСОБА_29, коли той вже не працював у Державному науково-дослідному інституті лабораторної діагностики ветеринарно-санітарної експертизи.

Допитана у судовому засіданні 27.05.2013 р. свідок ОСОБА_75 пояснила, що в її посадові обов'язки входило оприбуткування накладних на товарно-матеріальні цінності, у тому числі тих, які знаходились на відповідальному зберіганні в ТОВ «Хімлаборреактив», і які надходили з казначейства. Після чого нею ставився товар, який був вказаний в накладних, на баланс. Договору Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини з ТОВ «Хімлаборреактив» про відповідальне зберігання ОСОБА_75 не бачила. Облік товарно-матеріальних цінностей, що надходили на склад та до аптеки Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини, вівся ОСОБА_32 Підписуючи разом із ОСОБА_32 у 2008 році інвентаризаційний опис вона не бачила документів, що підтверджують перебування товарів на відповідальному зберіганні ТОВ «Хімлаборреактив». Меблі, які знаходились на відповідальному зберіганні ТОВ «Хімлаборреактив» в лабораторії не було де розмістити. Частина меблів знаходилась в Департаменті ветеринарної медицини меблі знаходяться в тимчасовому користуванні.

Допитаний у судовому засіданні 27.05.2013 р., 10.06.2013 р. свідок ОСОБА_81 пояснив, що він з 30.03.2009 р. працює на посаді головного бухгалтера Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. При постановці на облік товарно-матеріальних цінностей з книг обліку було встановлено, що поставлений ТОВ «Хімлаборреактив» за договором №822 від 25.10.2006 р. товар обліковувався на балансі Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та знаходиться на відповідальному зберіганні у ТОВ «Хімлаборреактив». Інститут пред'явив претензію та позов до ТОВ «Хімлаборреактив» з вимогою повернути товари із відповідального зберігання. Договір відповідального зберігання від 05.12.2006 року з специфікацією до нього було знайдено в комірці, яку займав завідуючий аптекою відділу по технічному обслуговуванню, ремонту лабораторного обладнання і спеціального транспорту ОСОБА_32 Акт прийому-передачі був на суму 6 352 378,87 грн. За даними бухгалтерського обліку на відповідальному зберіганні знаходився товар на суму 3 200 000,00 грн. В Інституті не було місця для зберігання ТМЦ, яке знаходилось на відповідальному зберіганні в ТОВ «Хімлаборреактив». Договору про повну матеріальну відповідальність у ОСОБА_32 не було.

Допитаний у судовому засіданні 10.06.2013 р. свідок ОСОБА_82, пояснив, що у 2006 році працював першим заступником голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. У 2011 році за результатом проведеної у Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи перевірки Департаментом ветеринарної медицини було встановлено нестачу матеріальних цінностей і цю справу було передано правоохоронним органам. Протягом 2007 - 2008 рр. реконструкція віварію проводилась за рахунок спеціального фонду, тобто коштів, які заробляє інститут.

Свідок ОСОБА_83 у судовому засіданні 17.01.2013 р. пояснила, що працює на посаді завідувача науково-дослідного патаморфологічного відділу Державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики ветеринарно-санітарної експертизи. У 2006 році Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини було закуплено певне обладнання, однак, меблі не придбавались. Стіл, який вказаний у першій позиції пред'явленій судом для огляду свідку ОСОБА_83 видатковій накладній від 08.12.2006 р., не поставлявся до науково-дослідного патаморфологічного відділу.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_84 показала, що створене та очолюване нею ТОВ «Торгово-інвестиційна група» (код за ) мало реальні господарські правовідносини із ТОВ «Хімлаборреактив» та постачало останньому хімічну продукцію, у т.ч. хімічні реагенти, лабораторний посуд та меблі. Договір №432 від 01.12.2006 року між ТОВ «Торгово-інвестиційна група» та ТОВ «Хімлаборреактив» в дійсності укладався та на підставі нього ТОВ «Торгово-інвестиційна група» поставило ТОВ «Хімлаборреактив» хімічні реагенти, лабораторний посуд та меблі на загальну суму 5 000 000 грн.

Допитана у судовому засіданні 24.04.2013 р. та 18.11.2013 р. свідок ОСОБА_47 пояснила, що з весни 2006 року вона працювала на посаді провідного економіста Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини, а у подальшому - Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. У грудні 2006 року ОСОБА_30 надала їй пакет документів: рахунки, видаткові накладні, договір та тендерна документація для формування платіжних квитанцій на оплату. Всього було сформовано понад 20 платіжних доручень, які були передані ОСОБА_30 для підписання та передачі в органи казначейства. Доручення на отримання товарно-матеріальних цінностей за Договором купівлі-продажу №822 від 25.10.2006 р. не виписувалось ні на момент надання ОСОБА_47 первинних документів 08 - 12.12.2006 р., ні станом на 21 - 22.12.2006 р. Доручення на отримання товару були виписані 24.12.2006 р. та 07.01.2007 р.

Допитаний у судовому засіданні 25.12.2013 р. свідок ОСОБА_73 пояснив, що з червня 2009 року він працює на посаді заступника завідуючого відділом матеріально-технічного забезпечення Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. В Інвентаризаційному описі товарно-матеріальних цінностей Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи за 2010 рік дійсно стоїть його підпис. Інвентаризаційні описи засобів, які знаходяться на відповідальному зберіганні, у 2010 році підписані свідком ОСОБА_73 без фактичної перевірки первинних документів, що підтверджують зберігання обладнаня та лабораторних меблів ТОВ «Хімлаборреактив». Про експертному обстеженні приміщення віварію взимку 2010 року підвал не відкривався. У підвальному приміщенні віварію є труби, водомірний вузол, також є батареї, але вони лопнули.

Допитаний у судовому засіданні 20.03.2013 р. свідок ОСОБА_85 пояснив, що у 2006 - 2008 роках працював на посаді менеджера-спеціаліста ТОВ «Укрпромтех», яке приймало участь у тендері на виконання робіт по розробці проектної документації для Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини. Директором ТОВ «Укрпромтех» була ОСОБА_86 Як переможець тендеру ТОВ «Укрпромтех» уклало договір підряду орієнтовно на суму 400 000,00 грн. та залучило субпідрядну організацію для безпосередньої розробки проектно-кошторисної документації. Роботи по розробці проектно-кошторисної документації були прийняті у ТОВ «Укрпромтех» Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини без зауважень. Підписаний договір між ТОВ «Укрпромтех» та Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини на здійснення технічного нагляду за будівництвом виконувався частково, оскільки фінансування будівельних робіт неодноразово призупинялось. Акти виконаних робіт з наданих послуг по технічному нагляду ТОВ «Укрпромтех» за будівництвом співпадають з обсягом виконаних робіт.

Допитаний у судовому засіданні 04.03.2013 р. свідок ОСОБА_87 пояснив, що ТОВ «Укрпромтех» виконувало договір на розробку проектно-кошторисної документації про реконструкції лабораторного корпусу (віварію) на суму 440 346,85 грн. При цьому, генпідрядником - ТОВ «АНД» 06.02.2008 р. було перераховано 70 000,00 грн. ТОВ «Укрпромтех» за технічний нагляд та контроль за будівництвом, який здійснювався відповідним спеціалістом.

Допитана у якості свідка в судовому засіданні 17.01.2013 р. кошторисник ТОВ «АНД» ОСОБА_35 пояснила, що підприємством «АНД» в дійсності виконувались ремонтно-будівельні роботи для Державного-науково дослідного інституту лабораторної діагностики ветеринарно-санітарної експертизи з 2006 по 2008 р. Відомості про обсяги виконаних робіт для їх внесення ОСОБА_35 до Актів приймання виконаних будівельних робіт за допомогою програми «АВК-3» приносив виконроб ТОВ «АНД» ОСОБА_34 Підготовлені акти приймання виконаних будівельних робіт підписувались директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33 та передавались до Державного-науково дослідного інституту лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Допитаний у судовому засіданні 25.12.2013 р. свідок ОСОБА_73 пояснив, що з червня 2009 року він працює на посаді заступника завідуючого відділом матеріально-технічного забезпечення Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. У кінці 2009 році дійсно знімались заміри об'єкта будівництва Інституту. У будівлі віварію виконано оштукатурення стін, залита стяжка підлоги. При експертному обстеженні судовим експертом сектору будівельних досліджень Полтавського відділення Харківського НДІСЕ ОСОБА_88 приміщення віварію взимку 2010 року для судового експерта підвал не відкривався. У підвальному приміщенні віварію є труби, водомірний вузол, також є батареї, але вони лопнули.

У ході допиту в судовому засіданні 15.01.2014 р. судовий експерт сектору будівельних досліджень Полтавського відділення Харківського НДІСЕ ОСОБА_88 пояснив, що ним як судовим експертом при проведенні будівельно-технічної експертизи та визначенні обсягів і вартості виконаних будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини не оцінювались та не досліджувались виконані приховані роботи (прокладання трубопроводу, проводки, підведення комунікацій, які пов'язанні з проведення підземних робіт). Хоча за їх виконання оплата була проведена, проте, ним рахувались дані роботи як не виконані. У ході експертизи ним проводилося співставлення фактичних обсягів виконаних робіт з даними в актах приймання виконаних робіт. Завідуючий відділом матеріально-технічного забезпечення Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_73 показував, де саме ТОВ «АНД» виконувало будівельні роботи по реконструкції віварію. При цьому, при огляді приміщень віварію представники генерального підрядника - ТОВ «АНД» експертом не залучались. Роботи, які він не міг перевірити натурно-інструментальним методом, судовий експерт ОСОБА_89 не враховував. В актах виконаних робіт були вказані приховані роботи, однак, в додатку №2 експертного дослідження ці роботи зазначені як такі, що неможливо встановити. В результаті дослідження сума завищення пред'явлених до прийняття будівельних робіт була встановлена експертом у розмірі 3 486 295,00 грн. Сума завищення складається з робіт, які можливо дослідити натурно-інструментальним методом, тобто які можливо встановити візуально. Вартість одиниці виконання роботи експерт брав з актів виконаних робіт. Оскільки особи Державного-науково дослідного інституту лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, які супроводжували при проведенні обстеження експерта ОСОБА_89 не показали йому місце знаходження водомірного вузла, його вартість була вказана як завищення при виконанні будівельних робіт ТОВ «АНД». Як встановлено експертом, мало місце відсутність елементів каркасу. Була ділянка на стіні площею 465 кв.м., де не було робіт з обшивки зовнішніх стін каркасу. Роботи, вказані в акті на суму на суму 991 235,00 грн., увійшли до суми завищення. Від'ємний акт за 2009 р. №1 на суму - 282 000, 00 грн. експерту на дослідження не надавався. Також на клопотання експерта ОСОБА_89 про надання затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, загального журналу робіт, актів прихованих робіт, актів або акту виконаних робіт на суму 2 126,00 грн. на різницю між сумою, зазначеною в договорові №4 від 12.05.2006 р. та сумую за наданими на дослідження актами, технічного паспорту на будівлю лабораторного корпусу, слідчий надав лише частину цих документів. У зв'язку з цим експерту не можливо було встановити повний та точний обсяг будівельних робіт, виконаних ТОВ «АНД». При проведенні дослідження не було можливості ідентифікувати, чи були повторні акти.

Допитана у судовому засіданні 15.01.2014 р., 29.01.2014 р. судовий експерт сектору економічних досліджень Полтавського відділення Харківського НДІСЕ ОСОБА_90 пояснила, що складений нею висновок комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи №1110/1111 від 14.02.2012 р. в частині питань, віднесених до її компетенції, базувався на зроблених судовим експертом сектору будівельних досліджень Полтавського відділення Харківського НДІСЕ ОСОБА_88 висновках при проведенні будівельно-технічного дослідження в рамках даної комплексної експертизи та його відповіді на перше питання. Також нею приймався до відома акт перевірки №15-6-2-54/4 від 14.01.2011 р. окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного-науково дослідного інституту лабораторної діагностики ветеринарно-санітарної експертизи. Встановлена експертом сума збитку 963 000,00 грн., включала у тому числі ПДВ 160 500,00 грн. Акти за грудень 2007 р. на суми: 692 821, 00 грн., 835 409, 00 грн., 3 830, 00 грн., 277 940, 00 грн., 80 000, 00 грн. всього - на загальну суму 1 890 000, 00 грн. та узгальнюючий акт за грудень 2007 р. на цю ж суму 1 890 000, 00 грн. враховані експертом окремо при підрахунку умовно заподіяних збитків на суму 3 486 295,00 грн., оскільки роботи і матеріали у них різняться. Оплата по актам за технагляд та виготовлення проектної документації не враховувалась при визначенні збитків. При визначенні розміру збитків в суму збитків 963000,00 грн. експерт ОСОБА_90 не враховувала завищення по так званим проміжним актам за грудень 2007 р. на суми: 692 821, 00 грн., 835 409, 00 грн., 3 830, 00 грн., 277 940, 00 грн., 80 000, 00 грн., так як по ним не було даних, щодо їх оплати. Однак, в умовному висновку експерта економіста про можливі збитки на суму 3 486 295,00 грн., у випадку повної оплати, вказані акти за грудень 2007 року враховані як суми незаконно завищення вартості виконаних робіт. Сума завищення встановлена експертом техніком-будівельником в розмірі 3 486 322, 00 грн. відповідно до наданих на дослідження актів виконаних робіт на загальну суму 9 391 985, 00 грн. При цьому за актами відповідно договору підряду №4 не було здійснено оплату на суму 2 523 295, 00 грн., тому акти, за які не здійснено оплати, але за яких встановлено завищення на визначення розміру збитків вони не впливають. Первинними документами, які приймались експертом як доказ оплати будівельних робіт ТОВ «АНД» є роздруківка руху коштів по банківському рахунку №0744 за період з 01.01.2006 р. по 23.05.2011 р., копії платіжних доручень № 48 від 16.11.2006 р. на суму 700 000,00 грн., №86 від 22.06.2007 р. на суму 1 900 000,00 грн., №2184 від 08.12.2008 р. на суму 2 395 523,00 грн., меморіальний ордер №6 та №2. Різниця у не відповідність з актом виконаних робіт. Різниця у 26 грн. пояснюється тим, що заплатили на 26 грн. менше, ніж становить вартість робіт, відповідно актів виконаних робіт.

Експертом-будівельником ОСОБА_89 при розрахунку завищення не брались до уваги роботи по технічному нагляду та проектним роботам, а при встановленні розміру збитків судовим експертом ОСОБА_90 сума по даним актам була врахована.

Допитана у судовому засіданні 31.07.2013 р. свідок ОСОБА_91 пояснила, що в грудні 2008 року вона займала посаду начальника управління фінансів економіки та бухгалтерського обліку Державного комітету з ветеринарної медицини України. В її обов'язки входило формування і виконання бюджетних програм. Головним розпорядником коштів на той період являлось Міністерство аграрної політики. Центральна лабораторія фінансувалась по програмі №2802030 як організація регулювання діяльності установи ветеринарної медицини та по програмі №2802020 - епізоотичні і протиепізоотичні заходи та участь у міжнародному епізоотичному бюро програми. В грудня 2008 р. головним розпорядником - Міністерство аграрної політики України було виділено кошти в розміри 25 000 000,00 грн. для закупки до лабораторії тест-систем і іншого обладнання для дослідження. Також лабораторією було проведено тендер і після чого було закуплено тест системи. Контроль за коштами здійснювало Міністерство аграрної політики України та сектор контролю. Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи було направлено офіційний лист їй як начальнику управління фінансів економіки та бухгалтерського обліку Державного комітету з ветеринарної медицини України і на базі цього листа ми працювали з Міністерством фінансів і з головним розпорядником. Інститутом було надано лист головному розпоряднику, а він вже передав в Міністерство фінансів. Відомостей про те, що тест-системи були придбані по завищеним цінам, не було. Суму на потреби лабораторії визначало Протиепізоотичне управління. Кошти повинні були бути освоєнні на протязі поточного року, а саме з 01 січня 2008 р. до 31 грудня 2008 р., якщо вони не освоєнні вони повернулися б до бюджету.

Допитана у судовому засіданні 01.11.2013 р. свідок ОСОБА_92, пояснила, що вона працювала в Державному казначействі України заступником директора Департаменту-начальником відділу видатків державного бюджету України. До її повноважень належала лише робота із головними розпорядниками, а не з відомствами. З коштами відділ не працював, а тільки - з відкриттям асигнувань. Відповідно до посадових інструкцій всі зміни до бюджетного розпису, які відбуваються в Міністерстві фінансів України поступають до відділу і співробітники вносять зміни, беруть на облік. Якщо це ідуть зміни в частині захищених статей державного бюджету, то асигнування відкриваються миттєво, якщо ідуть капітальні видатки чи інші видатки, то на протязі підписання пропозиції. Міністерство аграрної політики України - це одне з найбільш розгалужених міністерств, дане підприємство має найбільше програм. Має великі асигнування по протиепізодиці, по підтримці продукції тваринництва, тому воно має великі суми. Свідок не змогла знати куди були витраченні 25 мільйонів гривень, які були надані Державному науково-дослідному інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, оскільки в листах все йде по кодах. За цільове використання коштів відповідає головний розпорядник.

Допитана у судовому засіданні 31.07.2013 р. свідок ОСОБА_52 пояснила, що у Центральній державній лабораторії ветеринарної медицини вона працювала з 2005 року на посаді провідного бухгалтера, з 2008 року по лютий 2009 року була виконуючим обов'язки головного бухгалтера, звільнилась я в лютому 2009 року за власним бажанням та за проханням ОСОБА_28 26.12.2008 року їй зателефонували з державного казначейства та повідомили, що надійшли кошти і щоб привезли документи на оплату. Кошти надійшли у сумі 25 000 000,00 грн. Вона доповіла ОСОБА_29, що кошти поступили на рахунок Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Після чого ОСОБА_29 надав їй пакет документів, а саме: договір, накладну, лист Міністерства економіки, довідки, специфікації, рахунок-фактуру. На підставі даних документів було складено платіжне доручення про перерахування коштів у сумі 25 000 000,00 грн. на рахунок ТОВ «Дан-прі». Дане платіжне доручення підписала вона та ОСОБА_29 Після чого вона поїхала в казначейство з пакетом документів для проведення проплати. Тест-системи були поставлені, але коли саме, вона точно сказати не може. Після того, як тест-системи були поставлені їх прийняв ОСОБА_32, який був завідуючим складом. ОСОБА_32 розписався в накладній про отримання даних тест-систем. У довідці про зміну кошторису на 2008 рік та довідку про зміну плану асигнувань на 2008 рік стоїть не її підпис. Накладна на отримання тест-систем та реактивів на 25 000 000,00 грн. була підписана ОСОБА_32

Допитана як свідок ОСОБА_93 у судовому засіданні 28.08.2013 р. пояснила, що з серпня 2008 року по серпень 2010 рік вона працювала на посаді заступника директора Департаменту державник закупівель товарів робіт та послуг Міністерства економіки України. Відповідно до законодавства при проведені закупівлі в одного учасника замовник мав надати пакет документів, а саме: лист звернення на адресу Міністерства економіки України, техніко-економічне обґрунтування, копію протоколу засідання тендерного комітету засвідчену в установленому порядку, копія проектних договорів на закупівлю робіт, товарів, послуг. Даний пакет розглядається після надходження до Міністерства. Після чого виноситься рішення яким погоджується процедури закупівлі або відмовляють у погодженні процедури закупівлі. В обов'язки ОСОБА_93 не входило погодження цін. Ціна встановлювалась на розсуд замовника. Погодженню підлягала лише процедура закупівлі у одного учасника.

Допитаний як свідок ОСОБА_94 у судовому засіданні 28.08.2013 р., що у 2008 році він працював на посаді директора Департаменту державних закупівель Міністерства економіки України. До його посадових обов'язків входило організація та координація роботи департаменту. Щодо порядку погодження проведення закупівель на 2008 рік, то він регламентувався Постановою Кабінету Міністрів України №921 та наказом Міністерства економіки України «Про затвердження Порядку погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника», який зареєстрований в Міністерстві юстиції. Погодження процедури закупівлі могло проводитися і за один день.

Свідок ОСОБА_95, допитаний у судовому засіданні 28.08.2013 р., пояснив суду, що у 2008 році він займав посаду начальника відділу експертизи процедур закупівлі робіт та товарів Департаменту державних закупівель Міністерства економіки України. У 2008 році до Департаменту державних закупівель Міністерства економіки України надійшов документ про погодження проведення Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи закупівлі товарів у одного учасника - ТОВ «Дан Прі». Після розгляду звернення усіма відділами та візування міністром нами було виданий лист-погодження на проведення закупівлі у одного учасника на суму 25 000 000,00 грн. Дане погодження стосувалось лише процедури закупівлі, але ніяк не погодження умов договору, його сторін та суми договору. Причиною проведення закупівлі у одного учасника була терміновість, обмеженість часу на закупівлю у кількох учасників.

Допитана у судовому засіданні 31.07.2013 р. свідок ОСОБА_96 пояснила, що вона працювала з 2004 року по 2010 рік на посаді головного спеціаліста у фінансовому управлінні Державного комітету ветеринарної медицини України. Нею за вказівкою ОСОБА_91 було підготовлено довідку про зміни до плану асигнувань Державного науково-дослідного інституту лабораторної діагности та ветеринарно-санітарної експертизи №257/1 та довідку про зміни до кошторису на 2008 рік №257 на суму 25 000 000,00 грн. У даних довідках нею було виконано рукописний текст, в якому вказано назву «Державного науково-дослідного інституту лабораторної діагности та ветеринарно-санітарної експертизи» та передано їх ОСОБА_29 Після чого ОСОБА_29 підписав ці довідки та затвердив їх у ОСОБА_45, після чого ОСОБА_97 зареєструвала їх.

Будучи допитаною у судовому засіданні 27.12.2012 р. та 14.11.2013 р. в якості свідка заступник директора Державного-науково дослідного інституту лабораторної діагностики ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_46 пояснила, що у 2008 році ОСОБА_29 працював директором Державного-науково дослідного інституту лабораторної діагностики ветеринарно-санітарної експертизи, а вона була заступником директора даного інституту. Сенс у придбанні тест-систем полягав у тому, що починаючи з 2000 чи 2002 року за дорученням Уряду реалізовувався план державного моніторингу, а саме гармонізація законодавства до вимог країн ЄС. В процесі цієї роботи було розпорядження Кабінету Міністрів України написати Закон України «Про загальнодержавну програму залишків ветеринарних препаратів», який згодом було розроблено. Відповідно до цього Україна повинна було проводи певний перелік досліджень по безпеці харчових продуктів і щорічно подавати звіт про результати. Якщо Інститут не купував тест-системи і не проводив дослідження, то не було б підтвердження конкурентоздатності української продукції на європейських ринках та якості у межах України. Завдяки виконанню програми України рішенням Європейської комісії було надано дозвіл на експорт меду, аквакультур, молока сухого для згодовування тварин, м'ясо птиці та яєць. Також за результатами програми на ринок, як України так і Європи не попала недоброякісна продукція. Тобто дані тест-системи було необхідними, оскільки Україну могли залишити без права на експорт. Також могли б залишитись без права на реалізації продуктів населенню України. Тест-системи були поставленні в повному обсязі, оскільки одразу після їх доставки до Державного-науково дослідного інституту лабораторної діагностики ветеринарно-санітарної експертизи була прислана комісія, після чого була перевірка КРУ і було підтверджено, що вони є в наявності. Свідок ОСОБА_46 ознайомилась з переліком тест-систем та їхньою вартістю, коли побачила накладну, та дійшла до висновку, що ціни на тест-системи були завищенні. Даний висновок є припущенням та не ґрунтується на аналізі цін. Придбані тест-системи були німецького виробника, дилер якого є на території України.

Допитана у судовому засіданні 24.04.2013 р. та 18.11.2013 р. свідок ОСОБА_47 пояснила, що у 2008 році свідок ОСОБА_47 була членом тендерного комітету Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. 25 чи 26 грудня 2008 р. її та секретаря тендерного комітету було викликано до кабінету заступника директора ОСОБА_46, де їм надали протокол проведення тендерної процедури закупівлі у одного учасника ТОВ «Дан-прі», який вони повинні були підписати. Їм пояснили що була проведена термінова закупівля тест-систем. Самого засідання за даною процедурою не проходило. ОСОБА_47 підписала протокол, оскільки ОСОБА_46 сказала, що це терміново та наказала підписати. Протокол засідання тендерного комітету ОСОБА_47 підписувала разом із ОСОБА_48 Терміновість закупівлі тест-систем була в тому, що вони були потрібні для проведення досліджень. Бюджетні кошти потрібно було освоїти до кінця року. Якби кошти не було освоєні, то вони зарахувались б в дохід бюджету і ми не змогли б їх використати. По вказівці ОСОБА_30 ОСОБА_47 26 грудня виписала довіреність на ОСОБА_32, оскільки була вказівка що, на товар, який поступає на склад, виписувати довіреність на ОСОБА_32

Допитана у судовому засіданні 25.02.2014 р. свідок ОСОБА_98 пояснила суду, що вона працює експертом у відділі цінової інформації та експертної оцінки в Київській торгово-промислові палаті та у грудні 2008 році надавала довідково-інформаційний висновок про вартість тест-систем виробництва німецької фірми «Біофарм» на ринку України. Для цього нею використовувалась комерційна пропозиція Севастопольської компанії ТОВ «Дан-Прі» як офіційного представника компанії-виробника та єдина фірма, яка надавала таку інформацію. Підтвердженням офіційного представництва ТОВ «Дан-Прі» виробника тест-систем - фірми «Біофарм» був лист останньої. На той момент на ринку була лише одна пропозиція, а регульованої та встановленої ціни на тест-системи не було. Документи, що надходять із державних органів, реєструються у Президента торгово-промислової палати та у подальшому передаються начальнику відділу, який розподіляє їх на конкретного експерта. Зазначила, що її висновок як експерта Київської торгово-промислової палати не є документом для прийняття рішення тендерним комітетом, ні жодним іншим органом. Якщо на ринку є достатньо пропозицій, то у разі надання замовником завищених цін, експерт вказує на це. Експертний висновок можливо надавати за відсутності пропозицій на ринку, лише у випадку наявності інформації про ціни компанії - офіційного представника виробника, що підтверджується відповідними документами виробника.

Допитана у судовому засіданні 31.07.2013 р. свідок ОСОБА_99 пояснила, що у грудні 2008 році вона займала посаду начальника відділу експертної оцінки цінової інформації Київської торгово-промислової палати. До Київської торгово-промислової палати надійшов запит про вартість тест-систем відповідного виробника, відповідь на який була надана у терміновому порядку експертом Київської торгово-промислової палати.

Допитана у судовому засіданні 28.08.2013 р. свідок ОСОБА_100 пояснила, що в ДНДІ у 2008 році вона працювала секретарем директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_29, а до цього секретарем ОСОБА_28 В неї зберігалась гербова печатка інституту. Актом передачі їй була передана печатка, яку вона зберігала в сейфі. Ключі від сейфу були тільки у неї. Де знаходиться печатка знало лише керівництво ДНДІ. Ключі від сейфу вона зберігала у шкатулці в потаємній шухлядці. Печатку вона мала право ставити тільки на підписах директора, головного бухгалтера та заступників директора. Вона ніколи не ставила печатку на чистих бланках. ОСОБА_32 у інституті працював завідуючим аптекою та підпорядковувався директору, а тому вона не знає чому у 2007 р. було подано довідку в центр зайнятості, що ОСОБА_32 працює економістом. У 2008 р. відділу маркетингу не булу у ДНДІ. Коли ОСОБА_32 працював у відділі кадрів була його посадова інструкція.

Допитаний у судовому засіданні 28.08.2013 р. свідок ОСОБА_49 пояснив, що з 2007 року по 2008 рік він працював заступником директора з діагностики інфекційних хвороб Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, а з 2009 року - на посаді заступника директора інститут з наукової роботи. Також з 2008 року він був включений до складу тендерного комітету Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Про проведений інститутом тендер на закупівлю у ТОВ «Дан-Прі» тест-систем йому стало відомо лише у лютому 2009 року, у зв'язку зі зміною керівництва. Протокол тендерного комітету був наданий слідчим, однак, в ньому стоїть не підпис ОСОБА_49. Хто саме розписався за нього йому не відомо. Після того, як стало відомо про тендер, інститутом робились запити до ТОВ «Дан-Прі» для встановлення суми, яка була витрачена інституту та суми на яку відбулась поставка тест-систем.

Допитана у судовому засіданні 28.08.2013 р. свідок ОСОБА_101, пояснила, що вона працює на посаді завідуючого відділом ветеринарно-санітарної експертизи Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи з жовтня 2008 р. по сьогоднішній день. До відділу ветеринарно-санітарної експертизи ДНДІ надходили тест-системи, які були передані по накладній. В якій кількості надійшли тест-системи вона сказати не пам'ятає. Дані тест-системи були поставленні на баланс, після чого почали використовуватись відділом у роботі. У кінці року відділ робив заявку на придбання тест-систем. Хто робив заявку на тест-системи, що були придбані у ТОВ «Дан-Прі», їй не відомо. Щодо ціни на тест-системи, то вона здавалась завищеною і вона не хотіла їх приймати, але ОСОБА_46 сказала, що її справа тест-системи і що вона повинна на них працювати. Ціна на тест-системи була завищеною, але наскільки вона вже не пам'ятає. Самі по собі придбані тест-системи були робочі та належні до використання. Тест-системи заносились одразу у відділ, оскільки у відділ у кожного були холодильники що не порушувати температурні показники.

Допитаний у судовому засіданні 28.10.2013 р. ОСОБА_102, пояснив, що він є приватним підприємцем, у якого ТОВ «Дан-Прі» орендує приміщення. Дане підприємство займається постачанням продуктів харчування пансіонатам Криму. У 2008 році йому зателефонувала особа, яка представилась директором Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та запропонувала прийняти участь у тендері по закупівлі тест-систем інститутом. На запитання ОСОБА_102, де директор інституту віднайшов ТОВ «Дан-Прі», той відповів, що по каталогу. ТОВ «Дан-Прі» ніколи не займалось постачанням тест-систем, однак, підприємство вирішило прийняти участь у постачанні тест-систем інституту. Суму пропозиції ТОВ «Дан-Прі» запропонувало інституту лише після того, як віднайшло даний товар на ринку. Запропонована сума була схвалена керівництвом Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Кошти, сплачені інститутом ТОВ «Дан-Прі», були перераховані постачальникам тест-систем. Вартість тест-систем визначалась, виходячи із вартості закупівлі та націнки ТОВ «Дан-Прі» як продавця. Також свідок ОСОБА_102 пояснив, що йому телефонував ОСОБА_29 із телефону його кума. ОСОБА_29 не визначав ціну, а лише надіслав тендерну пропозицію та документацію. У подальшому із ОСОБА_29 працював директор ТОВ «Дан-Прі».

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_103, яка пояснила, що вона приблизно з 2003 року по квітень 2009 рік працювала в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно -санітарної експертизи(колишнє ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»). Працювала вона на одній посаді - заступник головного бухгалтера. До її функціональних обов'язків як заступника головного бухгалтера Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи(колишнє ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини») входило організація роботи бухгалтерії в цілому. Приблизно з 2004 року по 2011 року головним бухгалтером Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно -санітарної експертизи(колишнє ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини») була ОСОБА_30. Директором Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи(колишнє ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини») ОСОБА_28, а також ОСОБА_29. Також ОСОБА_29 був заступником ОСОБА_28 Приблизно в квітні 2009 року вона звільнилась з Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи( колишнє ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини») за власним бажанням. В 2006 році, точне число та місяць вона не пам'ятає, ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» проводило тендерні торги із закупівлі лабораторного обладнання та меблів для центру пріонних інфекцій та грипу птиці. Наскільки відомо їй, ТОВ «Хімлаборреактив» стало переможцем вказаних тендерних торгів. Між ТОВ «Хімлаборреактив» та ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» був укладений відповідні договір поставки. За вказаним договором ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» проводило оплату ТОВ «Хімлаборреактив» за лабораторне обладнання та меблі. Проплати за договором проводились на підставі договору поставки, рахунків - фактур від ТОВ «Хімлаборреактив». Мною особисто, економістом ОСОБА_47 та бухгалтером ОСОБА_52 готувались платіжні доручення для проведення оплат. Після того платіжні доручення надавались для підпису головному бухгалтеру ОСОБА_30, якою у подальшому передавались директору ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28 для підпису Після підписання платіжні доручення вона, або ОСОБА_47, ОСОБА_52 та бухгалтером ОСОБА_75 відвозились до УДК у Солом'янському районі м. Києва. Право підпису на всіх платіжних та бухгалтерських документах мала виключно головний бухгалтер ОСОБА_30 Вона та інші працівники бухгалтерії Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи(колишнє ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини») такого права ніколи не мали. Також всі проплати проводились тільки з відома ОСОБА_30 Після того, як УДК в Солом'янському районі м. Києва провело оплату за лабораторне обладнання та меблі до ТОВ «Хімлаборреактив», про що свідчили відмітки на платіжних документах, бухгалтерією ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» була виписана довіреність на завідуючого аптекою ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_32, який в свою чергу повинен був отримувати товар від ТОВ «Хімлаборреактив». На той час виписуванням довіреностей на отримання товарів та ведення журналу обліку видачу довіреностей займалась економіст бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_47. Чи видала вона довіреність на отримання лабораторного обладнання та меблів ОСОБА_32 - вона не знає. У подальшому меблі які надходили до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» від ТОВ «Хімлаборреактив» були оприбутковані. Оприбуткуванням меблів по бухгалтерських обліках займалась бухгалтер ОСОБА_75 за вказівкою ОСОБА_30 Вищевказані меблі, які начебто-то були поставлені до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» від ТОВ «Хімлаборреактив» вона ніколи не бачила і наскільки їй відомо зі слів ОСОБА_30, що вказані меблі знаходяться на відповідальному зберіганні, однак де саме - вона не знаю. В кінці кожного року бухгалтерією Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи(колишнє ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини») проводилась інвентаризація основних засобів, на якій кожен піднімалось питання щодо наявності на відповідальному зберігання лабораторних меблів, які постачались ТОВ «Хімлаборреактив». Кожен раз ОСОБА_30 казала, що меблі зберігають на відповідальному зберіганні за договором відповідального зберігання. Але де саме - вона не казала. Взагалі питанням вищевказаних меблів займалась виключно ОСОБА_30 та ОСОБА_28 У подальшому, в результаті проведення КРУ м. Києва ревізії фінансово - господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи(колишнє ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини») було виявлено факт відсутності меблів, які поставило ТОВ «Хімлаборреактив». ОСОБА_30 самостійно якимось чином вирішувала питання щодо цих меблів, які з її слів знаходились на відповідальному зберіганні. Крім того, вона ознайомившись з видатковими накладними № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006,№ ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006,№ ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006,№ ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006 пояснила, що вказані видаткові накладні стосуються постачання лабораторних меблів та обладнання від ТОВ «Хімлаборреактив» до ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». Підпис у видаткових накладних у графі «Получил (а)», який виконано ближче до правого краю накладних, схожий на підпис ОСОБА_32 Ознайомившись із фотокопією з оригіналу журналу обліку видачі довіреностей ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» за 2006 рік, вона. пояснила, що записи у вказаному журналі зроблені економістом ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_47. Відповідно до журналу ОСОБА_32 26.12.2006 виписувалась довіреність № 426314 на отримання лабораторних меблів в ТОВ «Хімлаборреактив». Довіреність була дійсна на протязі 10 днів. Однак у вказаному журналі відсутній підпис ОСОБА_32 про отримання довіреності та відсутня відмітка про використання довіреності, тобто надання довіреності до ТОВ «Хімлаборреактив» для отримання лабораторних меблів. Це свідчить про те, що вказану довіреність забронювали, але чомусь хтось не хоче за неї розписуватись. Можливо вказана довіреність залишилась десь в бухгалтерії ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». Також вона пояснила, що реконструкція лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» відбувалась відповідно до проведеного ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» тендеру, який відбувся у 2006 році, точне число та місяць не пам'ятає. Переможцем вищевказаних тендерних торгів було ТОВ «АНД». Відповідальним за будівництво від ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» був ОСОБА_29 Всі проплати за будівництво проводились тільки з відома головного бухгалтера ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_30 Хочу зауважити, що головний бухгалтер 18 червня 2007 році потрапила у дорожньо - транспортну пригоду, а тому її до серпня 2007 року не було на робочому місці. З серпня 2007 року ОСОБА_30, виходила на роботу і частково виконувала свої функціональні обов'язки. За цей час ОСОБА_30 підписувала всі бухгалтерські документи, звіти та платіжні документи у тому числі і документи про проведення проплат по будівництву - реконструкції лабораторного корпусу (віварію). Платіжні доручення на оплату за реконструкцію могли готуватись мною або ОСОБА_47 чи ОСОБА_52 Після того платіжні доручення надавались для підпису головному бухгалтеру ОСОБА_30, якою у подальшому надавались для підпису директору діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи(колишнє ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини») ОСОБА_28 або ОСОБА_29 Після цього платіжні доручення передавались до УДК у Солом'нському районі м. Києва для проведення оплати. З приводу реконструкції ОСОБА_103 зауважила, що ТОВ «АНД» встановило на будівництві паркан та будівельний вагон. Також вона бачила будівельників, але вони доволі кволо проводили роботи з реконструкції. Коли я звільнялась з діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи( колишнє ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини»), то реконструкція лабораторного корпусу (віварію) закінчено не була.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_76, який показав, що в 1998 році ним було створено ПП «НВП «Технопроект». Вказане підприємство було створено з метою надання послуг з проектування промислових та громадських об'ктів, енергетичних споруд. З цього ж року по теперішній час він є директором ПП «НВП «Технопроект». Юридична адреса ПП «НВП «Технопроект» така: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-А. Адреса фактичного місцезнаходження ПП «НВП «Технопроект» така: Київська область, м. Вишгород, вул. Симоненка, 3-В. За вказаною адресою знаходиться офісна будівля ПП «НВП «Технопроект». ПП «НВП «Технопроект» має ліцензію на виконання проектних робіт, яка видана Міністерством регіонального будівництва України. Вказана ліцензія дійсна до 2015 року. Також ПП «НВП «Технопроект» має відповідні дозволи на проведення робіт з пожежної безпеки. Приблизно в 2005 році, число та місяць він не пам'ятає, до ПП «НВП «Технопроект» звернулось ТОВ «Укрпромтех». При яких обставин це відбувалось - він не пам'ятає. Взагалі ПП «НВП «Технопроект» дуже відоме підприємство і воно має багато клієнтів. ТОВ «Укрпромтех» звернулось до ПП «НВП «Технопроект» щодо розробки проектної документації з реконструкції лабораторного корпусу (віварію), котельної, трансформаторної підстанції, мереж, ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». Крім того ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» надало лист за підписом голови тендерного комітету ОСОБА_29 про те, що ТОВ «Укрпротех» є переможцем тендерних торгів щодо закупівлі робіт по розробці проекту капітального ремонту (реконструкції) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». Всіх обставин взаємовідносин ТОВ «Укпромтех» з ПП «НВП «Технопроект» він не пам'ятає. 07.12.2005 між ПП «НПП «Технопроект» та ТОВ «Укрпромтех» був укладений договір підряду № 54, відповідно до якого ПП «НВП «Технопроект» виготовило проектну документації стаді «П» згідно завдання на проектування. 14.12.2005 вказана проектна документація була передана ПП «НВП «Технопроект» замовнику - ТОВ «Укрпромтех». У подальшому замовником була передана проектна документація на відповідну експертизу до органів інвестекспертизи. Висновки вказаної експертизи йому не відомі. В травні 2006 року, точне число він не пам'ятає, до ПП «НВП «Технопроект» звернулось ТОВ «АНД», яке було переможцем тендерних торгів з проведення будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію). Від ТОВ «АНД» до ПП «НВП «Технопроект» звернувся директор товариства ОСОБА_33 щодо виготовлення робочої документації на реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». ПП «НВП «Технопроект» погодилось виконати такі роботи. У подальшому, 25.05.2006 між ПП «НВП «Технопроект» та ТОВ «АНД» було укладено договір підряду № 8/1. Ціна вартості проектних робіт відповідно до умов договору становила 591 000, 00 гривень. Однак у зв'язку із інфляційними процесами та зміною індксу цін на проектні роботи ціна вартості робіт змінилась до 904 800, 00 гривень, про що була укладена додаткова угода № 1 до договору підряду № 8/1 від 25.05.2006. У подальшому ПП «НВП «Технопроект» була виготовлена проектна документація, яка передавалась замовнику - ТОВ «АНД» відповідно до актів здачі - приймання проектно - вишукувальної продукції. В свою чергу ТОВ «АНД» перераховувало грошові кошти за виконані роботи на рахунок ПП «НВП «Технопроект», в Оболонській філії АТ «Укрінбанк». Головним інженером проекту був працівник ОСОБА_77. Відповідно до виготовленої ПП «НВП «Технопроект» робочої документації ТОВ «АНД» почало проводити будівельні роботи з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини». Чи здійснювало ПП «НВП «Технопроект» авторський нагляд - він не пам'ятає.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_104, який показав, що він являється директором ТОВ «ТРИЕЛ». Фінансово - господарська діяльність ТОВ «ТРИЕЛ» пов'язана із проведення проектувальних робіт об'єктів капітального будівництва. ТОВ «ТРИЕЛ» фінансово - господарські взаємовідносини ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (теперішній Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи) не мало та проектні роботи з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (теперішній Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи) ніколи не проводило. ТОВ «ТРИЕЛ» послуги фізичним та юридичним особам з технічного нагляду за будівництвом на об'єтах не надає і ТОВ «ТРИЕЛ» не має відповідної ліцензії на здійснення такого виду діяльності. Згідно кадрового обліку працівників ТОВ «ТРИЕЛ» 15.01.2008 ОСОБА_105, ІНФОРМАЦІЯ_34, був прийнятий на роботу до ТОВ «ТРИЕЛ» на посаду інженера з технічного нагляду. 31.08.2008 ОСОБА_105, був переведений до ТОВ «Укрпроект Груп». Засновниками вказаного товариства є дружина ОСОБА_104 - ОСОБА_106, ІНФОРМАЦІЯ_35 ТОВ «Укрпроект Груп» фінансово - господарські взаємовідносини з ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (теперішній Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи) не мало. Від імені ТОВ «ТРИЕЛ» та ТОВ «Укрпроект Груп» ОСОБА_105 не здійснював технічний нагляд за будівельними роботами з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (теперішній Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно -санітарної експертизи).

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_63 показав, що ПП «Медторг» зареєстровано в 2004 році у Шевченківському районі міста Києва. Підприємство займається поставкою аналітичного обладнання (хроматографи) та витратних матеріалів для них до лабораторій санепідемслужби та ветеринарної служби. З часу реєстрації підприємства вони співпрацюють з Держаним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Даному інституту вони поставляють вищевказане обладнання. В кінці грудня 2008 року до нього приїхав на своєму автомобілі його кум ОСОБА_102 Останній в нього запитав, чи знає він, де знаходиться вулиця Донецька, 30, оскільки ОСОБА_102 повинен доставити за вказаною адресою до інституту товар. Який саме товар привіз ОСОБА_102, останній не повідомляв. Він попросив одного із своїх працівників перевантажити в його автомобіль товар ОСОБА_102 і відвезти до вищевказаного інституту, що розташований по вулиці Донецькій, 30 у м. Києві. Один із його співробітників відвезли товар до вказаного інституту. Після того, як товар був поставлений, ОСОБА_102 поїхав.

Згідно оголошених за згодою всіх учасників процесу в порядку, передбаченому ст.306 КПК України, показів свідка ОСОБА_107 від 25.11.2009 р., останній вказав на те, що восени 2008 року він на пропозицію сусіда по будинку ОСОБА_108 з метою додаткового заробітку погодився відкрити банківських рахунок та приїздити і підписувати у банківських установах документи. На вимогу ОСОБА_108 ОСОБА_107 відкрив поточний банківських рахунок на своє ім'я, періодично приїздив у відділення АКБ «Імексбанк», що знаходились у м. Києві та м. Донецьку, де підписував надані співробітниками банків документи. При цьому, ні коштів, ні пластикової платіжної картки на користування відкритими рахунками, ОСОБА_107 не отримував. Зміст підписаного ним договору купівлі-продажу цінних паперів із ТОВ «КМ-Брок» йому не відомий.

Відповідно до оголошених за згодою всіх учасників процесу в порядку, передбаченому ст.306 КПК України, показів свідка ОСОБА_109 від 24.11.2009 р., останній зазначив, що він погодився на пропозицію ОСОБА_108 за винагороду в 1000 грн. на місяць їздити до банківської установи - відділення ВАТ «Інпромбанк» та розписуватись в документах. Всього за такі послуги ОСОБА_109 заробив приблизно 12 000,00 грн. Разом з ОСОБА_108 вони оформили документи про відкриття ОСОБА_109 на його ім'я поточного рахунку. В подальшому ОСОБА_109 приїздив один - два рази на тиждень до даного відділення банку, підписував у операціоніста документи про отримання готівки, однак, фактично її у банку ОСОБА_109 не видавали. Після смерті ОСОБА_108 ОСОБА_109 телефонував інший чоловік про необхідність приїзду до вказаного банківського відділення та підписання документів. Цей же чоловік привозив щомісячно ОСОБА_109 1000,00 грн. винагороди, а також привозив на підпис цінні папери та інші документи, однак, ОСОБА_109 їх зміст та податкові та інші юридичні наслідки цього не цікавили. Пояснив, що він ніколи не укладав договорів із ТОВ «УКР-РЕГІОН-БРОК», не здійснював з ними жодних операцій, не отримував коштів, не продавав простих іменних акцій. Жодних готівкових коштів на вказані у підписаних ним заявах про видачу готівки він не отримував у ВАТ «Інпромбанк», заяви про видачу готівки йому надавала операціоністка банку.

Крім того, судом досліджені інші докази обвинувачення :

- акт № 10-30/542 від 04.04.2011 «Позапланової ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за період з 01.01.2006 по завершений звітний період 2011 року», згідно якого підтверджено відсутність товарно - матеріальних цінностей, які були придбані у ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) за договором № 822 від 25.10.2006 та знаходились на зберіганні у ТОВ «Хімлаборреактив», а також підтверджено нестачу матеріальних цінностей, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи на загальну суму 3 675 265, 20 гривень.

(т. 4, а.с. 1 - 141, Т. 5, а.с. 1 - 140 );

- висновок № 433 судово - економічної експертизи від 11.07.2011, яким підтверджено висновки акту № 10-30/542 від 04.04.2011 «Позапланової ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за період з 01.01.2006 по завершений звітний період 2011 року».(т. 46, а.с. 12 - 141) ;

- висновок № 5206/11-11 судово - почеркознавчої експертизи від 08.07.2011, згідно якого встановлено, що підпис від імені ОСОБА_28, в правому верхньому куті під рукописним записом «Бух до сплати» у рахунку - фактурі № Х00047864 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047868 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047720 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047705 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047837 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047704 від 01.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047710 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047812 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047816 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047857 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047780 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047715 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047845 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047842 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00048328 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047828 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047819 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047740 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047713 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047735 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047860 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047717 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047805 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047790 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047804 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047719 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047869 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047808 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047762 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047748 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047732 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047754 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047796 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047767 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047777 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047752 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047850 від 12.12.2006, рахунку - фактурі № Х00047853 від 12.12.2006; в графі «Покупець: Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини ОСОБА_28 _____» у договорі купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006; в графі «Погодждено Директор ЦДЛВМ ____ ОСОБА_28» у специфікації № 1 до договору № 822 від 25.102.006 на закупівлю товарів переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці та специфікації № 1 до договору № 822 від 25.102.2006 - виконано самим ОСОБА_28 (т. 45, а.с. 67 - 73 );

- висновок № 5206/11-11 судово - почеркознавчої експертизи від 08.07.2011 згідно якого встановлено, що підписи від імені ОСОБА_30 в графі «Виконавець: гол. Бух.», в графі «Головний бухгалтер» в графі «Перевірив: гол. бух» у меморальному ордері № 6 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» від 05.01.2006 та у меморальному ордері № 2 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» від 03.01.2007 - виконано самою ОСОБА_30 (т. 45, а.с. 67 - 73);

- висновок № 5206/11-11 судово - почеркознавчої експертизи від 08.07.2011 згідно якого встановлено, що підписи від імені ОСОБА_31 в графі «Продавець: ТОВ «Хімлаборреактив» директор ОСОБА_31» у договорі купівлі - продажу № 822 від 25.10.2006; в графі Директор ТОВ ОСОБА_43 ОСОБА_50» у специфікації № 1 до договору № 822 від 25.10.2006 - виконано самим ОСОБА_31. (т. 45, а.с. 67 - 73);

- висновок № 5207/11-11 судово - почеркознавчої експертизи від 11.07.2011 згідно якого встановлено, що підписи від імені ОСОБА_32 в графі «Получил (а)» (другий підпис) у видаткових накладних № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006,№ ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ029136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 08.12.2006, № ХТ032294474 від 12.12.2006, № ХТ032310 від 08.12.2006 - виконані ОСОБА_32. (т. 45, а.с. 83 - 89) ;

- висновок № 5207/11-11 судово - почеркознавчої експертизи від 11.07.2011 згідно якого встановлено, що підписи від імені ОСОБА_28 в графі «Затверджую Директор ЦДЛВМ ОСОБА_28.» у акті прийняття - передачі товару від 27.12.2006 - виконані ОСОБА_28. ( т. 45, а.с. 83 - 89);

- висновок № 5207/11-11 судово - почеркознавчої експертизи від 11.07.2011 згідно якого яким встановлено, що підпис від імені ОСОБА_29 в графі «Від імені Депонента підпис» у акті прийняття - передачі товару від 27.12.2006 - виконано ОСОБА_29. (т. 45, а.с. 83 - 89);

- висновок експерта № 161 від 05.03.2012 яким встановлено, підписи у видаткових накладних № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, в графі «Получил (а)», що містяться біля підпису ОСОБА_32 - виконані ОСОБА_29. (т. 48, а.с. 41 - 57);

- висновок № 1110/1111 комплексної судової будівельно - технічної та економічної експертизи від 14.02.2012 згідно якого, що обсяги та вартість виконаних будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в не відповідають фактичним. Вартість завищення складає 3 486 322, 00 гривень. На підставі наданих документів встановлено, що внаслідок завищення обсягів робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи) завдано збитків в сумі 963 000, 00 гривень. За умови проведення повної оплати, сума збитків становить 3 486 295, 00 гривень. (т. 46, а.с. 166 - 240 );

- протокол виїмки та огляду від 02.06.2011 проведеної в Державному комітеті ветеринарної медицини України (код за ), відповідно до якого вилучені документи щодо проведення реконструкції лабораторного корпусу (віварію) Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (код за ),(т. 28, а.с. 78);

- документи щодо проведення реконструкції лабораторного корпусу (віварію) Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (код за ), які були вилучені 02.06.2011 Державному комітеті ветеринарної медицини України (код за ), визнані у справі речовим доказом та приєднанні до матеріалів справи.(т. 28, а.с. 77 - 135);

- протокол виїмки та огляду від 27.03.2012, 24.05.2011, 31.05.2011, 06.03.2012, 27.03.2012, проведеної в УДК по м. Києву (МФО 820019), відповідно до яких вилучені документи, що становлять банківську таємницю по рахунку ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (код за ) № 0744, відкритій в УДК по м. Києву (МФО 820019).(т. 26, а.с. 10 - 11; Т. 27, а.с. 231; Т. 28, а.с. 1 )

- документи, що становлять банківську таємницю по рахунку ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (код за ) № 0744, відкритій в УДК по м. Києву (МФО 820019),( 28, а.с. 74 - 76);

- протокол виїмки та огляду від 22.06.2011 проведеної в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), відповідно до якого вилучені документи, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) № № 2776, 1551, 2776, відкриті в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842).(т. 12, а.с. 49 - 50 );

- документи що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) № № 2776, 1551, 2776, відкриті в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842).(т. 12, а.с. 46 - 144);

- протокол виїмки та огляду від 16.06.2011 проведеної в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), відповідно до якого вилучені документи, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) № № 6341, 6341, 6341, відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).(т. 12, а.с. 156 - 158);

- документи що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) № № 6341, 6341, 6341, відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).(т. 12, а.с. 149 - 144; Т. 13, а.с. 1 - 178);

- протокол виїмки та огляду від 12.01.2012 проведеної в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (код за ), відповідно до якого вилучені документи щодо щодо проведення реконструкції лабораторного корпусу (віварію).т. 28, а.с. 141

- документи щодо проведення реконструкції лабораторного корпусу (віварію), які вилучені 12.01.2012 в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (код за ) т. 28, а.с. 11 - 173;

- протокол виїмки та огляду від 01.08.2011 проведеної в Господарському суді м. Києва, відповідно до якого вилучені документи справ про банкрутство ТОВ «Торгово - інвестиційна група» (код за ) та ТОВ «Граса» (код за ).т. 31, а.с. 3 - 4;

- документи справ про банкрутство ТОВ «Торгово - інвестиційна група» (код за ) та ТОВ «Граса» (код за ), які вилучені 01.08.2012 в Господарському суді м. Києва, т. 31, а.с. 2 - 205;

- протокол виїмки та огляду від 30.06.2011 проведеної в РДА та ДПІ у Святошинського району міста Києва, відповідно до якого вилучені документи облікових справ ТОВ «НВП ОСОБА_69» (код за ) та ТОВ «Граса» (код за ).т. 29, а.с. 2 - 6 ;

- документи облікових справ ТОВ «НВП ОСОБА_69» (код за ) та ТОВ «Граса» (код за ), які вилучені в РДА та ДПІ у Святошинського району міста Києва, т. 29, а.с. 1 - 147; Т. 30, а.с. 1 - 207;

- протокол виїмки та огляду від 21.02.2012 проведеної в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), відповідно до якого вилучені документи що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Граса» (код за ) № НОМЕР_1, відкритих в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).т. 32, а.с. 17;

- документи, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Граса» (код за ) № НОМЕР_1, відкритих в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), вилучені ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), т. 32, а.с. 1 - 196;

-протокол виїмки та огляду від 15.04.2011 проведеної в ДПІ у Печерського району міста Києва, відповідно до якого вилучені оригінали документів облікової справи ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ).т. 18, а.с. 2 - 4 ;

- оглянутими оригіналами документів облікової справи ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ), які вилучені в ДПІ у Печерському районі міста Києва, т. 18, а.с. 1 - 250; Т. 19, а.с. 1 - 250; Т. 20, а.с. 1 - 249; Т. 21, а.с. 1 - 250 ;

- протокол виїмки та огляду від 09.06.2011 проведеної в ПАТ КБ «Надра» (МФО 320003), відповідно до якого вилучені документи, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) № № 5501, 5001, 5001, які відкрито в ПАТ КБ «Надра» (МФО 320003).т. 16, а.с. 79 - 86 ;

- оглянутими оригіналами документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) № № 5501, 5001, 5001, які відкрито в ПАТ КБ «Надра» (МФО 320003) т. 16, а.с. 76 - 249; Т. 17, а.с. 1 - 172;

- протокол виїмки та огляду від 16.06.2011 проведеної в ТОВ «Український Промисловий Банк» (МФО 321228), відповідно до якого вилучені документи, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) № 606, який відкрито в ТОВ «Український Промисловий Банк» (МФО 321228).т. 17, а.с. 180 - 182 ;

- оглянутими оригіналами документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) № 606, який відкрито в ТОВ «Український Промисловий Банк» (МФО 321228)т. 17, а.с. 177 - 245;

- протокол виїмки та огляду від 08.06.2011 проведеної в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), відповідно до якого вилучені документи, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) № № 260071338, 26103272, 26104260, 260411338, 260631338, відкритих в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335).т. 11, а.с. 13 - 15;

- оглянутими оригіналами документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) № № 260071338, 26103272, 26104260, 260411338, 260631338, відкритих в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), т. 11, а.с. 1 - 248; Т. 12, а.с. 1 - 40 ;

- протокол виїмки та огляду від 09.06.2011 проведеної в ПАТ «Донгорбанк» (МФО 334970), відповідно до якого вилучені документи, що становлять банківську таємницю по рахунку ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) № 4000, відкритому в ПАТ «Донгорбанк» (МФО 334970).т. 13, а.с. 178 - 179;

- оглянутими оригіналами документів, що становлять банківську таємницю по рахунку ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) № 4000, відкритий в ПАТ «Донгорбанк» (МФО 334970) т. 13, а.с. 175 - 238;

- протокол виїмки та огляду від 12.04.2011 проведеної в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, відповідно до якого вилучені документи фінансово - господарської діяльності по взаємовідносинам з ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ), тендерна документація ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) та ЗАТ «Макрохім» (код за ), акти позапланових ревізій фінансово - господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, інвентаризаційних описів від 01.11.2007, 01.11.2008, 13.02.2009, контракти з службовими особами Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, особові справи ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_40.т. 2, а.с. 3 - 5 ;

- оглянутими документами фінансово - господарської діяльності по взаємовідносинам з ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ), тендерна документація ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) та ЗАТ «Макрохім» (код за ), акти позапланових ревізій фінансово - господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, інвентаризаційних описів від 01.11.2007, 01.11.2008, 13.02.2009, контракти з службовими особами Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, особові справи ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_40, які вилучені в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, визнані у справі речовим доказом та приєднанні до матеріалів справи. т. 2, а.с. 1 - 245; Т. 3, а.с. 1 - 134 ;

- протокол виїмки та огляду від 09.06.2011 проведеної в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, відповідно до якого вилучені документи щодо проведення реконструкції лабораторного корпусу (віварію).т. 33, а.с. 3;

- оглянутими документами щодо проведення реконструкції лабораторного корпусу (віварію), які вилучені в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.т. 33, а.с. 1 - 249;

- протокол виїмки та огляду від 14.03.2012, 21.03.2012, 27.03.2012 проведеної в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012), відповідно до яких вилучені документи, що становлять банківську таємницю по рахунку «АНД» (код за ) № НОМЕР_2, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).т. 37, а.с. 18 - 20 ;

- оглянутими документами, що становлять банківську таємницю по рахунку «АНД» (код за ) № НОМЕР_2, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012),

т. 39, а.с. 155 - 156;

- протокол виїмки та огляду від 05.09.2011 проведеної у ДПІ Святошинського району м. Києва, відповідно до якого вилучені документи фінансово - господарської діяльності, які відображають взаємовідносини Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи з ТОВ «АНД» (код за ).т. 34, а.с. 2 - 3 ;

- оглянутими документами фінансово - господарської діяльності, які відображають взаємовідносини Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи з ТОВ «АНД» (код за )т. 34, а.с. 227 - 232 ;

- протокол виїмки та огляду від 21.03.2012 проведеної в ТОВ «АНД» (код за ), відповідно до якого вилучені документи фінансово - господарської діяльності, які відображають взаємовідносини ТОВ «АНД» (код за ) з ТОВ «УКРПРОМТЕХ» (код за ).т. 35, а.с. 4 ;

- оглянутими документами фінансово - господарської діяльності, які відображають взаємовідносини ТОВ «АНД» (код за ) з ТОВ «УКРПРОМТЕХ» (код за ), які визнані у справі речовим доказом та приєднанні до матеріалів справи.т. 35, а.с. 39 - 42;

- протокол виїмки та огляду від 29.09.2011 проведеної в ДПІ у Святошиснкьому районі м. Києва, відповідно до якого вилучені оригінали документів облікової справи ТОВ «АНД» (код за ).Т. 35, а.с. 45 - 46 ;

- оглянутими документами облікової справи ТОВ «АНД» (код за ),

т. 36, а.с. 162 - 163;

- протокол виїми та огляду від 25.07.2011 проведоної в Господарському суді м. Києва, відповідно до якого вилучено справи про банкрутство ТОВ «Торгово - Інвестиційна група» (код за ) та ТОВ «Граса» (код за ).т. 40, а.с.2 - 3 ;

- оглянутими документами справи про банкрутство ТОВ «Торгово - Інвестиційна група» (код за ) та ТОВ «Граса» (код за ), які вилучені в Госопдарському суді м. Києва, т. 40, а.с. 70 - 72;

- протокол виїмки та огляду від 14.06.2011 проведеної у Печерській районній у місті Києві державній адміністрації, відповідно до якого вилучено документи реєстраційно справи ТОВ «Торгово - Інвестиційна група» (код за ). т. 40, а.с. 74 - 75

- оглянутими документами реєстраційної справи ТОВ «Торгово - Інвестиційна група» (код за ), т. 40, а.с. 92 - 94;

- протокол виїмки та огляду від 09.09.2011 проведеної в ДПІ у Печерському районні міста Києва, відповідно до якого вилучена облікова справа ТОВ «Торгово - Інвестиційна група» (код за ).(т. 40, а.с. 104 - 105);

- оглянутими документами облікової справи ТОВ «Торгово - Інвестиційна група» (код за )(т. 40, а.с. 149 - 152);

- протокол виїмки та огляду від 13.12.2011 проведеної в ПАТ «Унікомбанк» (МФО 394675), відповідно до якого вилучені документи, що становлять банківську таємницю по рахунку ТОВ «Торгово - ОСОБА_113» (код за ) № 6011, відкритій в Київській філії ПАТ «Унікомбанк» (МФО 394675).(т. 40, а.с. 173 - 174);

- документи, що становлять банківську таємницю по рахунку ТОВ «Торгово - ОСОБА_113» (код за ) № 6011, відкритій в Київській філії ПАТ «Унікомбанк» (МФО 394675), (т. 40, а.с. 195 - 197)

- даними протоколу виїмки та огляду від 11.04.2012 проведеної в ПАТ «Унікомбанк» (МФО 394675), відповідно до якого вилучені документи, що становлять банківську таємницю по рахунку ТОВ «Приоритет Плюс 2006» (код за ) № 7011, відкритій в Київській філії ПАТ «Унікомбанк» (МФО 394675).(т. 41, а.с. 18 - 19);

- документи, що становлять банківську таємницю по рахунку ТОВ «Приоритет Плюс 2006» (код за ) № 7011, відкритій в Київській філії ПАТ «Унікомбанк» (МФО 394675), які визнані у справі речовим доказом та приєднанні до матеріалів справи. (т. 42, а.с. 243 - 245);

- протокол виїмки та огляду від 04.07.2011 проведеної в ЗАТ «Макрохім» (код за ), відповідно до якого вилучені документи документи особової справи ОСОБА_114 та відомостей про нарахування та видачу заробітної плати ОСОБА_114

(т. 43, а.с. 4 );

- документи особової справи ОСОБА_114 та відомостей про нарахування та видачу заробітної плати ОСОБА_114.(т. 43, а.с. 51 - 53);

- протокол виїмки та огляду від 23.05.2011 проведеної в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, відповідно до якого вилучені первинні документи фінансово - господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи з ТОВ «Хімлаборреактив».(т. 43, а.с. 60)

- документи первинні документи фінансово - господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи з ТОВ «Хімлаборреактив».(т. 43, а.с. 150 - 152);

- протокол виїмки та огляду від 29.05.2012 проведеної в ТОВ «АНД» (код за ), відповідно до якого вилучені наказ по ТОВ «АНД» від 06.02.2006 № 6/1 «Про затвердження посадових та робочих інструкцій на підприємстві», наказ по ТОВ «АНД» від 28.11.2001 № 1 про призначення ОСОБА_33 директором товариства, посадові інструкції директора ТОВ «АНД» ОСОБА_33 та виконроба ТОВ «АНД» ОСОБА_54(т. 43, а.с. 177);

- наказом по ТОВ «АНД» від 06.02.2006 № 6/1 «Про затвердження посадових та робочих інструкцій на підприємстві», наказом по ТОВ «АНД» від 28.11.2001 № 1 про призначення ОСОБА_33 директором товариства, посадові інструкції директора ТОВ «АНД» ОСОБА_33 та виконроба ТОВ «АНД» ОСОБА_54, (т. 43, а.с. 189 - 190)

- даними протоколу виїмки та огляду від 23.05.2012 проведеної в Київській філії АКБ «Новий» (МФО 320003), відповідно до якого вилучені документи, що становлять банківську таємницю по рахунку ЗАТ «Міжнародний птахівничий консорціум» (код за ) № 4101, який відкрито в Київській філії АКБ «Новий» (МФО 320003).(т. 44, а.с. 20);

- документи, що становлять банківську таємницю по рахунку ЗАТ «Міжнародний птахівничий консорціум» (код за ) № 4101, який відкрито в Київській філії АКБ «Новий» (МФО 320003), (т. 43, а.с. 207 - 209);

- матеріалами зібраними Департаментом контррозвідувального захисту економіки держави Служби безпеки України за вих. № 8/3/2-5349 від 28.05.2011 щодо фінансово - господарських взаємовідносин ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» з ТОВ «Хімлаборреактив» з приводу поставки лабораторних меблів та облданаяння.(т. 14, а.с. 1 - 220, Т. 15, а.с. 1 - 228);

- протокол очної ставки між ОСОБА_29 та свідком ОСОБА_45 , під час якої останній підтримав свої показання , які давав раніше ( т.97 а.с.29-33);

- платіжне доручення №25 від 26.12.2009 року та договір від 26.12.2009 року №1208/01 підписані ОСОБА_29 (т.42. а.с.53);

- данні, що 26.12.2009 ОСОБА_29 підписав платіжне доручення від 26.12.2009 за № 25. Того ж дня договір від 26.12.2009 за № 1208/01, платіжне доручення від 26.12.2009 за № 25 були надані виконуючою обов'язки головного бухгалтера Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_52 до УДК у Солом'янському районі міста Києва, на підставі яких з рахунку бюджетного загального фонду № 0744 на рахунок № 9100 відкритий ТОВ «Дан-Прі» (код за ) в АКІБ «УкрСіббанк» (МФО 351005, місто Харків) було перераховано 25000000,00 гривень.

- протоко виїмки документів в Державному комітеті ветеринарної медицини України: оригіналу довідки № 257 від 25.12.2008, довідки про зміни до плану асигнувань (т. 2 а.с. 2-6);

- протокол виїмки документів в Київській торгово-промисловій палаті, на підставі яких зроблено висновок щодо комерційної пропозиції тест-систем та хімічних реактивів ТОВ «Дан-Прі» та оригінал експертного висновку № Ц- 643 від 25.12.2008 (т. 2 а.с. 7-17);

- протокол виїмки документів в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санаторної експертизи, а саме фінансово-бухгалтерські документи щодо придбання протягом 2008 року тест-систем та хімреактивів у ТОВ «ЗІ» та ТОВ «Дан-Прі» (т. 2 а.с. 19-48);

- протокол виїмки документів в ПП «Біола», а саме фінансово- бухгалтерські документи щодо придбання та реалізації тест- систем та хімічних реактивів (т. 2 а.с. 51-53, 54-146);

-даними протоколу виїмки документів в ТОВ «ЗІ», а саме фінансово-бухгалтерські документи щодо придбання та реалізації наступних тест-систем та хімічних реактивів (т. 2 а.с. 147-148-171);

- протокол виїмки документів в Міністерстві аграрної політики України, а саме: довідки про зміну кошторису на 2008 рік Державного департаменту ветеринарної медицини України № 880 від 08.10.2008, довідки про зміну плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2008 рік № 880/1 від 08.10.2008 та документи листування з цього приводу (т. 4 а.с. 2-22)

- протокол виїмки документів в Міністерстві фінансів України, а саме: довідки про зміни до річного розпису Держаного бюджету України на 2008 рік № 1073 вн. №11 від 08.10.2008; № 1726 вн. № 16 від 25.12.2008; довідки про зміни до щомісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету України (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України) на 2008 рік № 1275, вн. №22 від 08.10.2008; № 1795, вн. 26 від 25.12.2008; листа Міністерства аграрної політики України № 37.15-10/19747 від 21.11.2008, листів Державного комітету ветеринарної медицини України № 15-4-8/7796 від 25.11.2008, № 15-41-8/8384 від 12.12.2008, № 15-4-1-8/8398 від 12.12.2008, № 15-4-1-8/8506 від 17.12.2008 пов'язаних з реєстрацією (т. 4 а.с. 26-47);

-протокол виїмки документів в Державному казначействі України, а саме: лист № 06-04/3080 від 08.10.2008, № 6-04/5416 від 26.12.2008, довідок про зміну до розпису Державного бюджету України на 2008 рік № 1073, вн. №11 від 08.10.2008; № 1726, вн. № 16 від 25.12.2008, довідки про зміни до щомісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету України (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України) на 2008 рік № 1275, вн.№ 22 від 08.10.2008; № 1795, вн. № 26 від 25.12.2008 року (т. 4 а.с. 49-70);

-протокол виїмки документів в Південній митниці державної митної служби України, а саме: вантажно-митна декларація № 500030000/2008/1812 та документи, пов'язані з її оформленням (т. 4 а.с. 105-129-т. 5 а.с. 5 а.с. 1-5)

- данні відображеними в акті ревізії контрольно-ревізійного управління в міст Києві окремих питань фінансово-господарської діяльності в державному науково-дослідному інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно- санітарної експертизи за період з 01.01.2008 по 30.06.2009 № 10-30/794 від 20.07.2009 року відповідно якого вбачається, що колишнім директором інституту ОСОБА_29 здійснено закупівлю тест-систем та хімічних реактивів за цінами, вищими від ринкових більше ніж у 20 разів, або на 23 млн. 804 тис. 900 грн., що призвело до втрат державного бюджету на вказану суму (т. 8 а.с. 7-19, 20-142);

- протокол виїмки документів в ВАТ «Імпромбанк» стосовно юридичної справи та руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Міркує» (код за ),(т. 12 а.с.1-250; т. 13 а.с.1-150;т. 14 а.с. 1-150; т. 15 а.с. 1-150; т. 16 а.с. 1-144; т. 99 а.с. 140)

-даними протоколу виїмки документів в ФАКБ «Імексбанк» у м.Донецьку (МФО 394404) стосовно юридичної справи та руху грошових коштів по рахункам ТОВ «КМ-Брок» (код за ) (т. 17 а.с. 9-65; т. 99 а.с. 140);

- протокол виїмки документів в ВАТ «Імпромбанк» у м. Донецьку (МФО 377368) стосовно юридичної справи та руху грошових коштів по рахункам ТОВ «УКР-РЕГІОН-БРОК» (код за ) (т. 17 а.с.71-159; т. 99 а.с. 140);

-протокол виїмки документів в ДОФ АКБ «Імексбанк» у м. Донецьку (МФО 377368) стосовно юридичної справи та руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Уністройпром» (код за ), (т.22 а.с. 11 -150; т. 23 а.с. 1-150; т. 24 а.с. 1-150; т.25а.с.1-132; т. 26а.с. 1-150;т. 27 а.с. 1-147; т. 28а.с. 1-150;т. 29 а.с. 1-140; т. 30 а.с. 1-140;т. 31 а.с. 1-120; т. 32а.с. 1-133;т.99 а.с. 14

-протокол виїмки документів в ФАКБ «Імексбанк» у м. Києві стосовно юридичної справи та руху грошових коштів по рахункам фізичної особи ОСОБА_107О.(т. 33 а.с. 7-66; т. 99 а.с. 140);

-протокол виїмки документів в ФАКБ «Імексбанк» у м. Донецьку стосовно юридичної справи та руху грошових коштів по рахункам фізичної особи ОСОБА_115, (т. 33 а.с. 148-208; т. 99 а.с. 140);

-протокол виїмки документів в ВАТ «Імпромбанк» у м. Донецьку стосовно юридичної справи та руху грошових коштів по рахункам фізичної особи ОСОБА_109 (т. 35 а.с. 6-159; т. 99 а.с. 140);

-протокол огляду від 05.07.2012 листа № 1996 від 25.12.2008 Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно- санітарної експертизи на адресу Міністерства економіки України; протоколу № 1 від 25.12.2008 року засідання тендерного комітету щодо організації та проведення процедури закупівлі лабораторного обладнання та тест-систем (код згідно ДКУ 16-97:33); техніко-економічного обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника Державного науково- дослідного інститут4у з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи вилучених відповідно до протоколу виїмки від 18.04.2009 в Міністерстві економіки України (т. 96 а.с. 150-152);

- протокол виїмки від 25.05.2009 в ході якої у ОСОБА_29 вилучено 100 000 грн. (т. 97 а.с. 10);

- протокол огляду від 25.05.2009 в ході якого оглянуті грошові кошти у розмірі 100 000 грн., які були вилучені у ОСОБА_29 (т. 97 а.с. 11-12);

- протокол виїмки від 17.04.2009 в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи в ході якої вилучені оригінали посадових інструкцій та особових справ директора даного інституту ОСОБА_29 та в.о. головного бухгалтера ОСОБА_52 (т. 97 а.с. 72-89);

- копія положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (т. 97 а.с. 92-101);

-лист Митної служби України від 24.12.2010 за № 11/3-10.14/16902.(т. 98 а.с. 100-106);

-даними протоколу виїмки та огляду від 20.09.2012 у Державному науково- дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветиринарно-санітарної експертизи копії посадової інструкції ОСОБА_29 (т. 99 а.с. 79-83);

-данні, відображені в акті від 09.12.2009 № 122/23-1/32989272/6558/10 про результати планової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ «Дан-Прі» та схемою проходження безготівкових державних коштів з метою переводу їх у готівку за участю ТОВ «Дан-Прі».(т. 42 а.с. 4-145, 53);

- протокол виїмки документів в Державному комітеті ветеринарної медицини України оригіналів документів перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи за грудень 2008 року (т. 11 а.с. 1-26; т. 99 а.с. 140);

- протокол виїмки документів в Міністерстві економіки України оригіналів документів щодо погодження процедури закупівлі в одного учасника ТОВ «Дан-Прі» тест-систем та хімреактивів Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санаторної експертизи (т. 11 а.с. 28-62; т. 99 а.с. 140)

- протокол виїмки документів в УДК Солом'янського району міста Києва оригіналів документів, на підставі яких Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санаторної експертизи здійснено перерахування 25 000 000, 0 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Дан-Прі»(т. 11 а.с. 63-80; т. 99 а.с. 140);

-данні, відображені у висновку почеркознавчої експертизи № 130/тдд від 12.05.2009 року, відповідно до якої встановлено, що підпис від імені в.о. головного бухгалтера ОСОБА_52 у двох примірниках довідки про зміни кошторису на 2008 рік за № 257 від 25.12.2008 та двох примірниках довідки про зміни до плану асигнувань загального фонду бюджету на 2008 рік за № 257/1 від 25.12.2008 про надходження 25 000 000 гри. Із загального фонду бюджету, виконаний не ОСОБА_52, а іншою особою; підписи від імені в.о. головного бухгалтера ОСОБА_52, але однією особою, без наслідування підпису ОСОБА_52 (т. 11 а.с. 86-90);

-данні, відображені у висновку почеркознавчої експертизи № 136/тдд від 24.05.2009 року, відповідно до якої встановлено, що підпис від імені члена тендерного комітету ОСОБА_49 у протоколі № 1 від 25 грудня 2008 року засідання тендерного комітету щодо організації та проведення процедури закупівлі лабораторного обладнання та тест-систем за бюджеті кошти у ТОВ «Дан-Прі» виконаний не ОСОБА_49, а іншою особою. (т. 11а.с.102-106);

-данні, відображені у висновку почеркознавчої експертизи № 137/тдд від 28.05.2009 року, відповідно до якої встановлено, тцо підпис від імені ОСОБА_32 у рядку № 1971 книги обліку листів погодження № 4 від 03.12.2008 в графі «за дорученням, підпис отримувача», виконаний не ОСОБА_32, а іншою особою із наслідуванням підпису ОСОБА_32

(т. 11 а.с. 116-122)

-данні, відображені у висновку комп'ютерно-технічної експертизи №94/ікт від 07.07.2009 року, відповідно до якої встановлено, що під час дослідження накопичувана на жорстких магнітних дисках, на якому працювала ОСОБА_46 виявлено 6 видалених файлів з документами, що стосуються ТОВ «Дан-Прі», які були створені в період з 10 по 28 грудня 2008 року (т. 11 а.с. 132-136);

-данні, відображені у висновку № 17/09 експертного товарознавчого дослідження від 22.12.2009, відповідно до якої встановлено, що ринкова вартість продукції виробництва «R-Biopharm» (Німеччина) на ринку України станом на термін проведення дослідження ( т. 11 а.с. 185-189);

-данні, відображені у висновку №11/10 судово-економічної експертизи від 18.06.2010, відповідно до якої встановлено, що внаслідок обрання Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи процедури закупівлі в одного виконавця ТОВ «Дан-Прі», виходячи з цін, визначених у висновку № 17/09 експертного товарознавчого дослідження від 22.12.2009 року, втрати Державного бюджету України склали 24132393 гривень (т. 11 а.с.200-208);

- данні відображені у висновку № 15/11-16- додаткової судово- товарознавчої експертизи від 04.02.2011, відповідно до якої встановлено, можливу ринкову вартість аналогічної продукції виробництва фірми «R- Biopharm» (Німеччина) на ринку України станом на 26.12.2008 (т. 98 а.с. 114-117).

Дослідивши докази у справі, надані органом досудового слідства, та докази, здобуті під час судового слідства, вислухавши показання підсудних та свідків, оголосивши показання свідків, суд приходить до висновків, що дане обвинувачення не знайшло свого підтвердження в ході судового слідства, оскільки, воно спростовується за наступних підстав.

Так, ОСОБА_28, будучи призначеним з 02.04.2004 р. наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України від 31.03.2004 року №33-К на посаду директора - завідувача епізоотологічним відділом Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини, з укладенням контракту на період 3 (три) роки - з 02.04.2004 р. по 02.04.2007 р., виконував згідно з чинним до 03.09.2007 року Положенням про Центральну державну лабораторію ветеринарної медицини (затвердженим наказом Державного департаменту ветеринарної медицини від 17.06.2003 р. №47 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.07.2003 року за №607/7928) наступні організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, а саме: керівництво діяльністю лабораторії; організація роботи, розподіл обов'язків її працівників; затвердження посадових інструкцій; забезпечення оперативного і достовірного ведення діловодства в лабораторії; визначення ступеня відповідальності заступників, бухгалтерів, завідувачів відділами та спеціалістів згідно з чинним законодавством; несення персональної відповідальності за невиконання покладених на лабораторію завдань і функцій, передбачених даним Положенням, а також за неправильне використання коштів та інших матеріальних цінностей лабораторії згідно з чинним законодавством (т. 1 а.с. 173, т. 3 а.с. 6; т. 10 а.с. 47 - 64).

Крім того, до посадових обов'язків ОСОБА_28 як директора - завідувача епізоотологічним відділом Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини згідно з Контрактом, укладеним 02.04.2004 р. із Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України та продовженим на підставі наказу Державного департаменту ветеринарної медицини України від 29.03.2007 р. №34-к до 02.04.2012 р., також належали: безпосереднє та через адміністрацію даної установи здійснення поточного управління установою, забезпечення її ефективної діяльності; ефективне використання та збереження закріпленого за установою державного майна.

При виконанні посадових обов'язків керівника даної установи ОСОБА_28 діяв на засадах єдиноначальності. На підставі даного Контракту між Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України та ОСОБА_28 як керівником Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини існували трудові обов'язки (пукти 1 - 4 Контракту) (т. 1 а.с. 167 - 172, а.с. 181).

Згідно з пунктом 6 Контракту від 29.03.2007 р. з директором Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_28 на останнього покладалися посадові обов'язки по здійсненню поточного (оперативного керівництва) організації його виробничо-господарської, соціально-побутової та іншої діяльності, забезпечення виконання передбачених законодавством завдань установи, Положення про установу та цим Контрактом (т. 1 а.с. 171 - 180).

Також у зв'язку із створенням 04.06.2007 р. відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України від 04.06.2007 р. №391 Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи на базі майна Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини та як її правонаступника, на директора вказаного Інституту ОСОБА_28 згідно з пунктом 3.1 Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (затвердженим наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 11.06.2007 р. №63, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.08.2007 р. за №976/14243) покладалось керівництво діяльністю Інституту та повна відповідальність за результати роботи Інституту і його філіалів (т. 3 а.с. 8 - 9, т. 10 а.с. 67, 69 - 76; т.43 а.с. 142 - 143, 146 - 149).

Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України від 22.10.2008 р. №149-к у зв'язку з порушенням директором Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_28 процедури закупівлі спеціальних засобів лабораторної діагностики та неефективного використання 114,00 тис. грн. бюджетних коштів було достроково розірвано Контракт від 29.03.2007 р. із директором Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_28 на підставі пп. «б» п. 26 даного Контракту та згідно з п. 1 ст. 41 Кодексу законів про працю України звільнено ОСОБА_28 з посади директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи за одноразове грубе порушення керівником законодавства (неефективне використання бюджетних коштів) (т. 1 а.с. 182, т. 10 а.с. 89).

З 12.02.2009 р. ОСОБА_28 був знову призначений на посаду директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи згідно з наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України від 12.02.2009 р. №27-к та Контрактом від 12.02.2009 р. (т. 1 а.с. 192 - 199, т. 3 а.с. 13, т. 10 а.с. 88).

12.02.2009 р. ОСОБА_28 приступив до виконання обов'язків директора - завідуючого відділом імунологічних і моніторингових досліджень Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (т. 3 а.с. 114).

Пунктами 1, 6 Контракту з директором Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_28 від 12.02.2009 р. на останнього покладався обов'язок безпосереднього та через адміністрацію даної установи здійснення поточного управління (керівництва) установою, забезпечення її ефективної діяльності, ефективного використання та збереження закріпленого за установою державного майна, забезпечення виконання передбачених законодавством, Положенням про установу та даним Контрактом завдань. Відповідно до пункту 10 Контракту директор Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_28 мав право діяти від імені установи, представляти її інтереси у всіх підприємствах, установах, організаціях; розпоряджатися коштами установи; видавати в межах своїх повноважень накази та інші акти, давати обов'язкові для працівників та підрозділів установи вказівки (т. 3 а.с. 122 - 128).

Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України від 15.11.2010 р. №223-к ОСОБА_28 було звільнено з посади директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи у зв'язку з переведенням на роботу до Державного науково-контрольного інституту біотехнології та штамів мікроорганізмів (т. 1 а.с. 200, т. 3 а.с. 1).

Таким чином, підсудний ОСОБА_28 у вказаний період - з 02.04.2004 р. по 22.10.2008 року та з 12.02.2009 р. по 15.11.2010 р. як службова особа постійно здійснював на посаді директора Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини, а з 04.06.2007 р. - на посаді директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи організаційно-розпорядчі функції по керівництву даною державною установою та виконував адміністративно-господарські функції по управлінню або розпорядженню закріпленим за нею державним майном і коштами.

Судом встановлено, що підсудний ОСОБА_29 наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 01.08.2004 р. №35-К був призначений на посаду Першого заступника директора Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини.

Посадовою інструкцією, затвердженою 18.01.2006 р. директором Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_28, до посадових обов'язків Першого заступника директора з питань забезпечення технічного керівництва лабораторії, завідувача відділом прийому, реєстрації зразків продукції та оформлення документації Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_29 було віднесено: забезпечення лабораторії необхідними приладами, обладнанням, витратними матеріалами, відповідними умовами та ресурсами для належної якості роботи лабораторії (п.2.4 Посадової інструкції).

Згідно з пунктами 3.4, 3.5 Посадової інструкції Перший заступник директора з питань забезпечення технічного керівництва лабораторії, завідувач відділом прийому, реєстрації зразків продукції та оформлення документації Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_29 був повноважний надавати в межах своєї компетенції розпорядження спеціалістам відділу щодо виконання ними посадових інструкцій і покладених на відділ завдань, а також підписувати усі документи. На Першого заступника директора з питань забезпечення технічного керівництва лабораторії - завідуючого відділом прийому, реєстрації зразків продукції та оформлення документації Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_29 покладалась персональна відповідальність за виконання обов'язків, передбачених посадовою інструкцією та за виконання робіт, покладених на нього (т. 3 а.с. 98 - 101, т. 10 а.с. 108 - 111).

Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України від 22.10.2008 р. №149-к у зв'язку з достроковим розірванням Контракту від 29.03.2007 р. із директором Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_28 та його звільненням із займаної посади, на ОСОБА_29 як Першого заступника директора даної установи було покладено виконання посадових обов'язків директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (т. 1 а.с. 182).

22.10.2008 р. відповідно до наказу Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи №69-к ОСОБА_29 приступив до тимчасового виконання обов'язків директора - завідувача відділу імунологічних і моніторингових досліджень Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (т. 3 а.с. 82, т. 10 а.с. 90).

Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України від 01.12.2008 р. №169-к ОСОБА_29 з 02.12.2008 р. було призначено на посаду директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи строком на 5 (п'ять) років - до 01.12.2013 р. на умовах укладеного Контракту від 01.12.2008 р. №32 (т. 1 а.с. 190).

З 02.12.2008 р. відповідно до наказу Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи від 01.12.2008. №83-к ОСОБА_29 приступив до виконання обов'язків директора - завідувача відділу імунологічних і моніторингових досліджень Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (т. 3 а.с. 97).

Згідно з Контрактом від 01.12.2008 р. №32 на ОСОБА_29 як директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи було покладено посадові обов'язки по безпосередньому та через адміністрацію даної установи здійсненню поточного управління установою, забезпечення її ефективної діяльності, ефективного використання та збереження закріпленого за установою державного майна. При виконанні посадових обов'язків керівника даної установи ОСОБА_29 діяв на засадах єдиноначальності.

Також згідно з пунктом 6 Контракту директор Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_29 повинен був здійснювати поточне (оперативне керівництво) підприємством, організацію його виробничо-господарської, соціально-побутової та іншої діяльності, забезпечення виконання передбачених законодавством завдань установи, Положення про установу та цим Контрактом (т. 1 а.с. 183 - 189).

11.02.2009 р. наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України за №26-к та наказом виконуючого обов'язки директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_49 від 11.02.2009 р. №07-к ОСОБА_29 було звільнено з посади директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи у зв'язку з переходом на іншу роботу (т. 1 а.с. 191, т. 10 а.с. 91).

Також відповідно до абзацу одинадцятого статті 1 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22.02.2000 р. №1490-III (в редакції, чинній станом на 02.10.2006 р. - день проведення процедури закупівлі обладнання та лабораторних меблів Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини) тендерний комітет - це група спеціалістів замовника, призначена відповідальною за здійснення процедур закупівлі згідно з положеннями цього Закону. Статтею 12 даного Закону визначалось, що тендерний комітет створюється для організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти на засадах колегіальності у прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів тендерного комітету та їх неупередженості. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова, який призначається рішенням у вигляді відповідного розпорядчого акта та є посадовою особою, що має право на підписання договорів про закупівлю. Голова тендерного комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій. Голова тендерного комітету призначає заступника (заступників) голови, відповідального секретаря та визначає функції кожного члена тендерного комітету.

Згідно з чинним станом на 25.12.2008 р. - день проведення Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи закупівлі тест-систем та лабораторного обладнання у ТОВ «Дан-Прі» пунктом 2 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. №921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 р. №1017) тендерний комітет - це група спеціалістів, призначених замовником відповідальними за проведення процедур закупівлі згідно з цим Положенням.

Пунктом 18 даного Положення визначалось, що для організації та проведення процедур закупівель замовник утворює тендерний комітет на засадах колегіальності у прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів тендерного комітету та їх неупередженості. Склад тендерного комітету та положення про нього затверджуються замовником. Членами тендерного комітету є працівники замовника в кількості не менш як п'ять осіб. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова, який призначається рішенням замовника та є особою, що має право на підписання договорів про закупівлю. Голова тендерного комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій. Голова тендерного комітету призначає свого (своїх) заступника (заступників), відповідального секретаря та визначає функції кожного члена тендерного комітету. Голова, заступник голови та секретар тендерного комітету повинні отримати документ про проходження навчання (підвищення кваліфікації) у сфері закупівель у порядку, встановленому уповноваженим органом. Рішення тендерного комітету оформляється протоколом, який підписують усі члени тендерного комітету. Члени тендерного комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів.

Враховуючи зазначене, суд приходить до висновку, що ОСОБА_29 у вказаний період: з 01.08.2004 р. - на посаді Першого заступника директора Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини, з 04.06.2007 р. - на посаді Першого заступника директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, з 22.10.2008 р. - тимчасового виконуючого обов'язки директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, з 02.12.2008 р. по 11.02.2009 р. - на посаді директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, а також виконуючи повноваження голови тендерного комітету даної державної установи як службова особа постійно та за спеціальним повноваженням здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Судом встановлено, що підсудна ОСОБА_30 (дівоче прізвище - ОСОБА_39.) була призначена на посаду головного бухгалтера Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини з 11.05.2005 р. на підставі наказу директора Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_28 від 11.05.2005 р. №11-к (т. 3 а.с. 107, т. 10 а.с. 95).

У зв'язку із зміною прізвища ОСОБА_39 на ОСОБА_30 наказом виконуючого обов'язки директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_29 від 07.11.2008 р. №76-к внесено зміни до її особових документів та надано з 03.11.2008 р. по 08.03.2009 р. соціальну оплачувану відпустку по вагітності та пологам (т. 10 а.с. 94).

Відповідно до Посадової інструкції головного бухгалтера Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_39 (ОСОБА_30.), затвердженої 11.05.2005 р. директором Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_28, до її посадових обов'язків належало: ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з урахуванням особливостей діяльності лабораторії та технології оброблення облікових даних; складання кошторису на утримання лабораторії та здійснення контролю за його виконанням.

У своїй діяльності згідно з пунктом 1.4 Посадової інструкції головного бухгалтера Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини головний бухгалтер Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_39 (ОСОБА_30.) була зобов'язана дотримуватись вимог Закону України «Про ветеринарну медицину», законів України з питань фінансово-податкової політики, Конституції України, наказів та розпоряджень Міністерства АПК України та даної посадової інструкції. При цьому, на головного бухгалтера Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_39 (ОСОБА_30.) покладались обов'язки, зокрема: по керівництву роботою бухгалтерів відділу, плануванню та здійсненню контролю за її виконанням; забезпечення повноти, правильності та своєчасності складання звітів за статистичними формами і подання відповідним організаціям як передбачено діючими інструкціями з цих питань; організація контролю по відображенню на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; здійснення заходів по наданню повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів лабораторії; ведення головної книги, балансу, всіх квартальних форм та звітів Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини; проведення розрахунків з кредиторами відповідно до договірних зобов'язань; здійснення контролю за веденням касових операцій; вимагання від завідуючих відділів дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

З метою виконання покладених на головного бухгалтера Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_39 (ОСОБА_30.) посадових обов'язків остання наділялась повноваженнями вимагати від завідуючих відділів в лабораторії вжиття заходів до підвищення ефективності використання державних коштів, до поліпшення використання та збереження власності, забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку та контролю; здійснення заходів по поліпшенню контролю за організацією ведення первинного обліку; перевіряти в відділах порядок збереження та витрачання товарно-матеріальних цінностей (пункт 3.1 Посадової інструкції головного бухгалтера Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_39 (ОСОБА_30.)).

Пунктом 4.1 Посадової інструкції головного бухгалтера Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_39 (ОСОБА_30.) на головного бухгалтера лабораторії покладена персональна відповідальність за виконання обов'язків, передбачених посадовою інструкцією, а також робіт, покладених на нього, за правильне використання та облік бюджетних та позабюджетних коштів (т. 2 а.с. 199 - 201, т. 10 а.с. 112 - 114).

Наказом директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_28 від 21.04.2009 р. №28-к було надано головному бухгалтеру ОСОБА_30 відпустку по догляду за дитиною (т.3 а.с.20).

З 22.02.2011 р. ОСОБА_30 перервала відпустку по догляду за дитиною та приступила до виконання посадових обов'язків головного бухгалтера Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (т. 3 а.с. 18).

На підставі наказу директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_116 від 08.04.2011 р. №62-к ОСОБА_30 було звільнено з посади провідного фахівця-бухгалтера відділу фінансів та бухгалтерського обліку Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи у зв'язку з відмовою від переведення на дану посаду з посади головного бухгалтера (т. 3 а.с. 16).

Таким чином, підсудна ОСОБА_30, перебуваючи з 11.05.2005 р. по 04.06.2007 р. на посаді головного бухгалтера Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини, а у зв'язку із створенням на базі Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи - перебуваючи з 04.06.2007 р. по 22.02.2011 р. на посаді головного бухгалтера Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, виконувала як службова особа даної установи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Судом також встановлено, що наказом директора Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_28 від 23.01.2006 р. №03-к ОСОБА_32 було призначено з 23.01.2006 р. завідуючим аптекою відділу по технічному обслуговуванню, ремонту лабораторного обладнання і спеціального транспорту (т. 3 а.с. 27).

Наказом директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_28 від 25.09.2009 р. №90-к ОСОБА_32 звільнено з посади завідуючого аптекою відділу по технічному обслуговуванню, ремонту лабораторного обладнання і спеціального транспорту Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (т. 3 а.с. 31).

Враховуючи, що підсудному ОСОБА_32 органом досудового слідства інкримінується заволодіння чужим майном шляхом зловживання як службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, у складі організованої групи (ч. 5 ст. 191 КК України), суд при дослідженні характеру службових повноважень ОСОБА_32 на посаді завідуючого аптекою відділу по технічному обслуговуванню, ремонту лабораторного обладнання і спеціального транспорту Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини (з 04.06.2007 р. - Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи) відзначає, що органом досудового розслідування не зібрано, а представниками обвинувачення у ході судового слідства не надано суду нормативно-правових актів, положень, інструкцій, інших документів, що розкривають характер повноважень ОСОБА_32 як службової особи.

Судом також не приймаються до уваги посилання сторони обвинувачення на невідомі посадові інструкції завідуючого аптекою, оскільки прокурором не зазначено ні дати та номеру рішень про їх затвердження, ні посадових осіб, які ввели в дію їх як обов'язкові нормативні акти (т. 174 а.с. 124).

Як встановлено судом, підсудний ОСОБА_33 з 28.11.2001 року перебував на посаді директора ТОВ «АНД» згідно з рішенням зборів учасників ТОВ «АНД» від 28.11.2001 р. та наказу від 28.11.2001 р. (т. 35 а.с. 89, т. 43 а.с. 180).

Згідно з пунктом 3.7 Статуту ТОВ «АНД», затвердженого у новій редакції рішенням зборів учасників ТОВ «АНД» від 03.03.2006 р., до службових повноважень ОСОБА_33 як директора ТОВ «АНД» належало: керівництво поточною діяльністю товариства, представництво інтересів товариства у відносинах з третіми особами без довіреності; вирішення усіх питань діяльності товариства, за винятком належних до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства. Крім того, відповідно до пункту 3.8 Статуту ТОВ «АНД» директора даного підприємства: визначає розмір платежів за надані послуги товариством в національній та іноземній валютах; укладає договори, контракти, різноманітні угоди з іншими; організовує бухгалтерський, податковий та управлінський облік діяльності товариства; готує та подає на затвердження зборів учасників баланс та фінансові результати діяльності товариства; приймає та звільняє найманих працівників товариства; вирішує інші питання оперативної діяльності товариства. Директор організовує роботу товариства в цілому та несе персональну відповідальність за прийняті ним рішення (п. 3.9 статуту ТОВ «АНД»). При цьому, згідно з пунктом 3.10 Статуту ТОВ «АНД» директор має право першого підпису на банківських документах; затверджує своїм підписом всі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі угоди, зовнішньоекономічні договори (контракти), зобов'язання, звіти та баланси товариства; зберігає печатку, штампи товариства; представляє товариство у відносинах із третіми особами (т. 35 а.с. 64).

Посадовою інструкцією керівника ТОВ «АНД» на ОСОБА_33 покладались наступні обов'язки, зокрема: визначення, формування та, планування, здійснення і координація усіх видів діяльності підприємства; забезпечення виконання підприємством планів капітального будівництва, обов'язків перед держаним бюджетом, постачальниками та замовниками; організація виробничо-господарської діяльності підприємства (т. 43 а.с. 185 - 188).

Враховуючи обсяг службових повноважень ОСОБА_33 на посаді директора ТОВ «АНД», суд приходить до висновку, що останнім як службовою особою виконувались організаційно-розпорядчі функції по керівництву даним підприємством та адміністративно-господарські функції по управлінню і розпорядженню належним ТОВ «АНД» майном і коштами.

Підсудний ОСОБА_34 перебував на посаді виконроба (виконавця робіт) ТОВ «АНД». До посадових обов'язків ОСОБА_34 як виконроба ТОВ «АНД» відповідно до посадової інструкції, затвердженої директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33 06.02.2006 р., належало: безпосереднє керівництво будівництвом; забезпечення виконання виробничих завдань відповідно до графіків та проектів виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних робіт, введення об'єктів у дію у встановлені строки; участь у пред'явленні приймальній комісії об'єктів, етапів і окремих комплексів робіт, будівництво яких завершене; ведення журналів виконання робіт, документації з обліку виконаних робіт і робочого часу, виконавчу технічну документацію (т. 43 а.с. 181 - 183).

Не зважаючи на те, що у постанові від 18.07.2014 р. про зміну ОСОБА_34 обвинувачення вказано про постійне здійснення ОСОБА_34 розпорядження (т. 171 а.с. 33), суд, дослідивши зазначені у посадовій інструкції виконроба ТОВ «АНД» ОСОБА_34 службові обов'язків, дійшов до висновку про те, що ОСОБА_34 як службова особа ТОВ «АНД» постійно здійснював саме організаційно-розпорядчі обов'язки по керівництву ділянкою роботи підприємства - будівництвом, виробничою діяльністю підпорядкованих працівників, задіяних на виконанні ремонтно-будівельних, монтажних робіт.

По епізоду пред'явленого ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 обвинувачення у вчиненні заволодіння коштами Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини при закупівлі у ТОВ «Хімлаборреактив» лабораторних меблів та обладнання для переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини, судом встановлено наступне.

Наказом директора Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_28 від 05.07.2005 р. №48 було створено постійно діючий тендерний комітет Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини у складі: ОСОБА_29 - першого заступника директора, завідуючого відділом відбору і реєстрації зразків продукції (голова комітету), членів комітету - ОСОБА_117 (заступник директора, завідуючий бактеріологічним відділом), ОСОБА_37 (завідуючий відділом по технічному обслуговуванню, ремонту лабораторного обладнання і спеціального транспорту), ОСОБА_30 (головний бухгалтер), ОСОБА_40 (провідного лікаря ветмедицини - імунолога відділу імунологічних та моніторингових досліджень) (т. 7 а.с. 205 - 206).

Наказом директора Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_28 від 19.07.2005 р. №56 провідного лікаря ветмедицини-епізоотолога відділу гармонізації законодавчої бази до вимог ЄС ОСОБА_79 ОСОБА_118 призначено секретарем тендерного комітету Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини (т. 7 а.с. 200).

Згідно із затвердженим 27.02.2006 року Головою Державного департаменту ветеринарної медицини України кошторису Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини на 2006 рік було заплановано у 2006 році капітальні видатки на закупівлю обладнання та предметів довгострокового користування - на загальну суму 8 700 000 грн. (т.28 а.с. 79 - 80).

Річним планом державних закупівель Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини та формою річного плану діяльності тендерного комітету, щодо організації та проведення процедури державних закупівель Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини на 2006 рік, а також рішенням тендерного комітету №3 від 06.04.2006 було передбачено проведення закупівель обладнання і предметів довгострокового користування за бюджетні грошові кошти на суму 8 504 000,00 грн. (т. 2 а.с. 184 - 187, т. 10 а.с. 77 - 86).

На виконання річного плану державних закупівель Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини 11.09.2006 р. у Інформаційному бюлетені Тендерної палати України №37(56) було опубліковано оголошення №37043006 про проведення 02.10.2006 р. Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини відкритих торгів із переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці. Відповідальним за проведення закупівель було визначено ОСОБА_29 (т. 7 а.с. 177 - 178).

Участь у тендерних торгах із переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини прийняли ЗАТ «Макрохім» (код за ) - цінова пропозиція 6304422,19 грн., ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) - цінова пропозиція 6352378,87 грн. та ТОВ «Граса» (код за ) - цінова пропозиція 5140617,72 грн., що підтверджується дослідженим судом тендерними пропозиціями вказаних учасників торгів та протоколом розкриття тендерних (цінових) пропозицій №1/10 від 02.10.2006 р. (т. 7 а.с. 180 - 181, 190 - 191).

02.10.2006 р. за вказівкою директора Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_28 ОСОБА_40 як секретар тендерного комітету вчинив дії, направлені на визначення переможцем тендерних торгів ТОВ «Хімлаборреактив», а не ЗАТ «Макрохім», тендерна пропозиція якого у дійсності була найнижчою. Вказані незаконні дії секретар тендерного комітету ОСОБА_40 вчинив шляхом внесення за вказівкою директора Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_28 до тендерної пропозиції ТОВ «Хімлаборреактив» та нової специфікації ТОВ «Хімлаборреактив» власноручні виправлення про допущену арифметичну помилку із зазначенням суми тендерної пропозиції ТОВ «Хімлаборреактив» у розмірі 6 302 818,87 грн.

Досліджена у ході судового слідства тендерна пропозиція ТОВ «Хімлаборреактив» має виправлення в частині суми тендерної пропозиції, а саме: у третьому абзаці першопочатково вказана генеральним директором ТОВ «Хімлаборреактив» ОСОБА_31 сума тендерної пропозиції - «6 352 378,87 грн. з ПДВ» була виправлена секретарем тендерного комітету ОСОБА_40 на суму 6 302 818,87 грн. шляхом закреслення та дописування слів: «Арифметична помилка. 6 302 818,87 (шість мільйонів триста дві тисячі вісімсот вісімнадцять гривень 87 копійок. Секретар тенд.комітету ОСОБА_40 (підпис). Голова тендерного комітету ОСОБА_29.» (т. 6 а.с. 198).

Крім того, до загальної суми тендерної пропозиції, вказаної у специфікації ТОВ «Хімлаборреактив» на закупівлю товарів переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці, також внесено виправлення - першопочатково вказана генеральним директором ТОВ «Хімлаборреактив» ОСОБА_31 загальна сума специфікації - «6 352 378,87 грн. з ПДВ» була виправлена на суму 6 302 818,87 грн. шляхом закреслення та дописування слів: «Арифметична помилка. 6 302 818,87 (шість мільйонів триста дві тисячі вісімсот вісімнадцять гривень 87 копійок. Секретар тенд.комітету ОСОБА_40 (підпис). Голова тендерного комітету ОСОБА_29.» (т. 6 а.с. 189 - 240).

Крім того, свідок ОСОБА_40 в судовому засіданні не зміг пояснити де саме була допуже арифметична помилка та органом досудового розслідування не було вжито заходів для встановлення дійсної вартості цінової пропозиції та наявності арифметичної помилки.

Судом встановлено, що 12.10.2006 р. заступник голови тендерного комітету ОСОБА_37 підписав від імені голови тендерного комітету Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_29 лист від 12.10.2006 р., яким повідомив ТОВ «Хімлаборреактив» про виявлену арифметичну помилку, а саме - про те, що вартість тендерної пропозиції не співпадає із вартістю усіх складових предмету закупівлі (т.7 а.с. 188).

Відповідно до листа №589 від 16.10.2006 р. директор ТОВ «Хімлаборреактив» ОСОБА_31 повідомив тендерний комітет Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини про те, що у зв'язку з допущеною помилкою в комерційній частині тендерної пропозиції її загальна сума становить 6 302 818,87 грн. (т. 7 а.с. 189).

Згідно із Звітом про результати проведення процедури закупівлі від 06.11.2006 р. №1/10 та Протоколу оцінки тендерних пропозицій та визначення переможця від 18.10.2006 р. №1/10 найнижча ціна тендерної пропозиції - 6 302 818,87 грн., переможцем торгів визнано ТОВ «Хімлаборреактив». Тендерна пропозиція ТОВ «Граса» відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації (т. 7 а.с. 182 - 187).

Відповідно до оголошення про проведені торги, опублікованого 06.11.2006 р. у Інформаційному бюлетені Тендерної палати України №45(64), переможцем тендеру із переоснащення центру пріонних інфекцій та грипу птиці Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини визнано ТОВ «Хімлаборреактив». Дата акцепту тендерної пропозиції - 18.10.2006 р. Вартість договору про закупівлю - 6302818,87 грн. Дата укладення договору - 25.10.2006 р. (т. 7 а.с 175 - 176).

При цьому, судом встановлено, що від імені голови тендерного комітету - першого заступника директора Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_29 протокол розкриття тендерних (цінових) пропозицій №1/10 від 02.10.2006 р., звіт про результати проведення процедури закупівлі від 06.11.2006 р. №1/10, перелік відхилених тендерних пропозицій, протокол оцінки тендерних пропозицій та визначення переможця від 18.10.2006 р. №1/10 був підписаний заступником голови тендерного комітету ОСОБА_37, а не ОСОБА_29.

За результатом вказаних торгів 25.10.2006 між Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини (покупець), від імені якої діяв директор ОСОБА_28 та ТОВ «Хімлаборреактив» (продавець) в особі директора ОСОБА_31 було укладено Договір купівлі-продажу №822, згідно з яким ТОВ «Хімлаборреактив» зобов'язалось в строк до 31.12.2006 р. поставити Центральній державній лабораторії ветеринарної медицини лабораторні меблі та обладнання на загальну суму 6 302 818, 87 грн. згідно із специфікацією №1 до даного договору, яка була підписана директором ТОВ «Хімлаборреактив» ОСОБА_31 та погоджена директором Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_28 (т. 2 а.с. 95 - 116; т. 45 а.с. 113 - 117).

Підписання Договору купівлі-продажу №822 від 25.10.2006 р. та погодження специфікації №1 до даного Договору №822 від 25.10.2006 р. ОСОБА_28 та ОСОБА_31 підтверджується Висновком №5206/11-11 судово-почеркознавчої експертизи від 08.07.2011 (т. 45 а.с. 67 - 73).

01.12.2006 та 12.12.2006 на виконання Договору №822 від 25.10.2006 р. ТОВ «Хімлаборреактив» було надано до Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини рахунок - фактуру № Х00047864 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047868 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047720 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047705 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047837 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047704 від 01.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047710 від 12.12.2006, рахунок - фактуру №Х00047812 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047816 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047857 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047780 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047715 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047845 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047842 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00048328 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047828 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047819 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047740 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047713 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047735 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047860 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047717 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047805 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047790 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047804 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047719 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047869 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047808 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047762 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047748 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047732 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047754 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047796 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047767 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047777 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047752 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047850 від 12.12.2006, рахунок - фактуру № Х00047853 від 12.12.2006 (т. 45 а.с. 118 - 155).

Отримавши вказані рахунки-фактури від ТОВ «Хімлаборреактив», директор Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_28 письмовою резолюцією на рахунках-фактурах № Х00047710 від 12.12.2006, № Х00047812 від 12.12.2006, Х00047816 від 12.12.2006, № Х00047857 від 12.12.2006, № Х00047780 від 12.12.2006, № Х00047715 від 12.12.2006, № Х00047845 від 12.12.2006, № Х00047842 від 12.12.2006, № Х00048328 від 12.12.2006, № Х00047828 від 12.12.2006, № Х00047819 від 12.12.2006, № Х00047740 від 12.12.2006, № Х00047713 від 12.12.2006, № Х00047735 від 12.12.2006, № Х00047860 від 12.12.2006, № Х00047717 від 12.12.2006, № Х00047805 від 12.12.2006, № Х00047790 від 12.12.2006, № Х00047804 від 12.12.2006, № Х00047719 від 12.12.2006, № Х00047869 від 12.12.2006, № Х00047808 від 12.12.2006, № Х00047762 від 12.12.2006, № Х00047748 від 12.12.2006, № Х00047732 від 12.12.2006, № Х00047754 від 12.12.2006, № Х00047796 від 12.12.2006, № Х00047767 від 12.12.2006, № Х00047777 від 12.12.2006, № Х00047752 від 12.12.2006, № Х00047850 від 12.12.2006, № Х00047853 від 12.12.2006 надав розпорядження головному бухгалтеру ОСОБА_30 оплатити їх (т. 45 а.с. 124 - 155).

Належність підсудному ОСОБА_28 рукописних записів «Бух до сплати», а також підписів в правому верхньому куті під рукописним записом «Бух до сплати» у вказаних рахунках-фактурах підтверджується Висновком судово-почеркознавчої експертизи від 08.07.2011 № 5206/11-11 (т. 45 а.с. 67 - 73).

Судом встановлено, що на виконання Договору №822 від 25.10.2006 р. ТОВ «Хімлаборреактив» поставило, а Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини отримало матеріальні цінності - лабораторне обладнання та меблі на загальну суму 6302818,87 грн., що підтверджується видатковими накладними № ХТ032672 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032310 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.2006, № ХТ032702 від 12.12.2006,, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ029474 від 08.12.2006, № ХТ0291136 від 08.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006 р. (т. 45 а.с. 156 - 194).

Вказані видаткові накладні були підписані зі сторони Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини - завідуючим аптекою відділу по технічному обслуговуванню, ремонту лабораторного обладнання і спеціального транспорту ОСОБА_32 та частково, на суму 825 513,77 грн., - Першим заступником директора Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_29

Підписання підсудним ОСОБА_32 видаткових накладних № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ029136 від 08.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ032307 від 08.12.2006, № ХТ032294474 від 12.12.2006, № ХТ032310 від 08.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006 у графі «Получил (а)» (другий підпис) підтверджується Висновком судово-почеркознавчої експертизи №5207/11-11 від 11.07.2011 р. (т. 45 а.с. 83 - 89).

Крім того, прийняття від ТОВ «Хімлаборреактив» лабораторних меблів та обладнання за Договору №822 від 25.10.2006 р. було також засвідчено підписанням Першим заступником директора Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_29 видаткових накладних № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.200, № ХТ032702 від 12.12.2006, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006 р.

Відповідно до висновку експерта №161 від 05.03.2012 р., підписи у наступних видаткових накладних про прийняття за Договором №822 від 25.10.2006 р. Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини у ТОВ «Хімлаборреактив» лабораторних меблів та обладнання: № ХТ032677 від 12.12.2006 р. (на суму - 12 748,80 грн.), № ХТ032701 від 12.12.2006 р. (на суму - 49 275,40 грн.), № ХТ032678 від 12.12.2006 р. (на суму - 5 515,33 грн.), № ХТ032696 від 12.12.2006 р. (на суму - 14 572,10 грн.), № ХТ032697 від 12.12.2006 (на суму - 20 562,95 грн.), № ХТ032698 від 12.12.2006 (на суму - 28 104,00 грн.), № ХТ032683 від 12.12.2006 р. (на суму - 50 197,65 грн.), № ХТ032673 від 12.12.2006 р. (на суму - 12 672,00 грн.), № ХТ032674 від 12.12.2006 р. (на суму - 3272,40 грн.), № ХТ032692 від 12.12.2006 р. (на суму - 25 560,00 грн.), № ХТ032707 від 12.12.2006 р. (на суму - 11846,98 грн.), № ХТ032686 від 12.12.2006 р. (на суму - 27 360,00 грн.), № ХТ032704 від 12.12.2006 р. (на суму - 17 040,00 грн.), № ХТ032706 від 12.12.2006 року (на суму - 21 300,00 грн.), № ХТ032699 від 12.12.2006 року (на суму - 900,06 грн.), № ХТ032700 від 12.12.2006 р. (на суму - 900,06 грн.), № ХТ032691 від 12.12.2006 р. (на суму - 6600,06 грн.), № ХТ032676 від 12.12.2006 р. (на суму - 11 520,00 грн.), № ХТ032685 від 12.12.2006 р. (на суму - 27 366,63 грн.), № ХТ032708 від 12.12.2006 р. (на суму - 23 544,00 грн.), № ХТ032702 від 12.12.2006 р. (на суму - 19 039,20 грн.), № ХТ032687 від 12.12.2006 р. (на суму - 14 103,54 грн.), № ХТ032688 від 12.12.2006 р. (на суму - 23 140,80 грн.), № ХТ032671 від 12.12.2006 р. (на суму - 19 801,66 грн.), № ХТ032689 від 12.12.2006 р.. (на суму - 18 593,74 грн.), № ХТ032679 від 12.12.2006 р. (на суму - 4951,96 грн.), № ХТ032684 від 12.12.2006 р. (на суму - 211 765,19 грн.), № ХТ032695 від 12.12.2006 р. (на суму - 28 465,83 грн.), № ХТ032680 від 12.12.2006 р. (на суму - 37 595,10 грн.), № ХТ032681 від 12.12.2006 р. (на суму - 40 255,92 грн.), № ХТ032703 від 12.12.2006 р. (на суму - 31 602,98 грн.), в графі «Получил (а)», що містяться біля підпису ОСОБА_32 - виконані ОСОБА_29. Загальна сума підписаних підсудним ОСОБА_29 вищевказаних видаткових накладних про отримання ним від імені Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини у ТОВ «Хімлаборреактив» лабораторних меблів та обладнання становить 825 513,77 грн. Підпис у видатковій накладній № ХТ032682 від 12.12.2006р. (на суму 5339,43 грн.) в графі «Получил (а)», що містяться біля підпису ОСОБА_32, виконаний не ОСОБА_29, а іншою особою (т.48 а.с. 41 - 57).

21.12.2006 та 22.12.2006 на підставі зазначених видаткових накладних, а також платіжних доручень, рахунків - фактур, Договору № 822 від 25.10.2006 р. УДК у Солом'янському районі м. Києва здійснило списання бюджетних коштів з рахунку Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини №0744 в сумі 6 302 818,87 грн. Після перерахування вказаних коштів до Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини було повернуто рахунки - фактури, договір № 822 від 25.10.2006, видаткові накладні, а платіжні доручення залишились в УДК у Солом'янському районі м.Києва. Перерахунок коштів на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» був здійсненний УДК у Солом'янському районі м. Києва після підтвердження Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини вищевказаними накладними факту отримання товарів від ТОВ «Хімлаборреактив».

Факт сплати Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини 6 302 818,87 грн. на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» №260071338, відкритий АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), підтверджується виписками з рахунку бюджетного загального фонду №0744 Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини у Солом'янському РВДК у м. Києві та платіжними дорученнями №№ 119 - 124, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 кошти на загальну суму 6 302 818, 87 грн. (т. 4 а.с. 51 - 135, т. 10 а.с. 117 - 137, т. 14 а.с. 115 - 119; т. 43 а.с. 62 - 95; т. 46 а.с. 35 - 37).

Висновком проведеної у кримінальній справі судово-почеркознавчої експертизи від 08.07.2011 № 5206/11-11 підтверджується виконання підсудною ОСОБА_30 підписів у графі «Виконавець: гол. Бух.», у графі «Головний бухгалтер», у графі «Перевірив: гол. бух» у Меморальному ордері №6 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» від 05.01.2006 та у Меморіальному ордері № 2 за грудень 2006 року «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» від 03.01.2007 (т. 45 а.с. 67 - 73).

Проте, згідно з довідкою завідуючого відділом фінансів та бухгалтерського обліку Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_81 від 21.02.2011 р. №322 за результатом інвентаризації товарно-матеріальних цінностей Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи встановлено, що загальна сума недостачі товарно-матеріальних цінностей складає 3 675 265,20 грн. (3 062 721,00 грн., без ПДВ), у т.ч.: машини та обладнання (104 рах.) - 1 626 690,00 грн., інструменти, прилади та інвентар (106 рах.) - 1 936 044,00 грн., малоцінні необоротні активи (113 рах.) - 112 531,20 грн. Вказані матеріальні цінності були придбані у ТОВ «Хімлаборреактив» у 2006 р. зі сплатою Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини коштів на користь ТОВ «Хімлаборреактив» на суму 6 302 818,87 грн. (т. 10 а.с. 115).

Також Актом від 04.04.2011 р. №10-30/542 проведеної Контрольно-ревізійним управлінням у м. Києві позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи з 01.01.2006 р. по завершений звітний період 2011 року, підтверджено нестачу на загальну суму 3675265,20 грн. матеріальних цінностей - спеціалізованих меблів, придбаних у ТОВ «Хімлаборреактив» за Договором від 25.10.2006 №822 (т. 2 а.с. 72 - 80; т. 4 а.с. 9 - 17; т. 149 а.с. 80 - 88).

Висновком №433 судово-економічної експертизи від 11.07.2011 підтверджено висновки Акту № 10-30/542 від 04.04.2011 позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, за період з 01.01.2006 по завершений звітний період 2011 року, проведеної Контрольно-ревізійним управлінням у м. Києві (т. 46 а.с. 12 - 18).

Дослідивши письмові докази у справі, представлені органом досудового слідства, та докази здобуті під час судового слідства, вислухавши показання підсудних та свідків, оголосивши показання свідків, суд приходить до висновку, що пред'явлене ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 обвинувачення у вчиненні злочинів, направлених на заволодіння коштами Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини на суму 3 675 265,20 грн., сплачених ТОВ «Хімлаборреактив» на закупівлю лабораторного обладнання та меблів, шляхом складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до них неправдивих відомостей, не знайшло свого підтвердження.

Заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за змістом ст. 191 КК України полягає в незаконному оберненні чужого майна на свою користь або на користь інших осіб з використанням службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби.

Однак, дослідженими судом доказами підтверджується факт належного виконання службовими особами ТОВ «Хімлаборреактив» зобов'язань даного підприємства за Договором №822 від 25.10.2006 р.

Так, видатковими накладними № ХТ032672 від 12.12.2006, № ХТ032686 від 12.12.2006, № ХТ032704 від 12.12.2006, № ХТ032706 від 12.12.2006, № ХТ032699 від 12.12.2006, № ХТ032700 від 12.12.2006, № ХТ032691 від 12.12.2006, № ХТ032676 від 12.12.2006, № ХТ032685 від 12.12.2006, № ХТ032310 від 12.12.2006, № ХТ032708 від 12.12.2006, № ХТ032702 від 12.12.2006,, № ХТ032687 від 12.12.2006, № ХТ032688 від 12.12.2006, № ХТ032671 від 12.12.2006, № ХТ032689 від 12.12.2006, № ХТ032679 від 12.12.2006, № ХТ032684 від 12.12.2006, № ХТ032695 від 12.12.2006, № ХТ032680 від 12.12.2006, № ХТ032681 від 12.12.2006, № ХТ032703 від 12.12.2006, № ХТ029135 від 08.12.2006, № ХТ032677 від 12.12.2006, № ХТ032701 від 12.12.2006, № ХТ032678 від 12.12.2006, № ХТ032696 від 12.12.2006, № ХТ032697 від 12.12.2006, № ХТ032698 від 12.12.2006, № ХТ032683 від 12.12.2006, № ХТ032673 від 12.12.2006, № ХТ032674 від 12.12.2006, № ХТ032682 від 12.12.2006, № ХТ032305 від 08.12.2006, № ХТ029474 від 08.12.2006, № ХТ0291136 від 08.12.2006, № ХТ032692 від 12.12.2006, № ХТ032707 від 12.12.2006 р. підтверджується поставка ТОВ «Хімлаборреактив» Центральній державній лабораторії ветеринарної медицини у повному обсязі лабораторного обладнання та меблів на загальну суму 6302818,87 грн.

На запит виконуючого обов'язки директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_46 листом від 03.02.2010 р. №716 директор ТОВ «Хімлаборреактив» ОСОБА_31 та головний бухгалтер даного підприємства ОСОБА_119 підтвердили здійснення ТОВ «Хімлаборреактив» поставки матеріальних цінностей Центральній державній лабораторії ветеринарної медицини на суму 6302818,87 грн. за Договором купівлі-продажу №822 від 25.10.2006 р. Водночас, вказані посадові особи ТОВ «Хімлаборреактив» ОСОБА_31 та ОСОБА_119 заперечили укладення договору на відповідальне зберігання поставлених Центральній державній лабораторії ветеринарної медицини за Договором купівлі-продажу №822 від 25.10.2006 р. матеріальних цінностей (т. 14 а.с. 12).

Згідно з Довідкою від 24.03.2011 р. №10-31/472 зустрічної звірки Контрольно-ревізійного управління у м. Києві на ТОВ «Хімлаборреактив» щодо документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків із Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи за період з 01.01.2006 р. по завершений звітний період 2011 р. за Договором купівлі-продажу лабораторного обладнання та меблів від 25.10.2006 р. №822 за оборотно-сальдовою відомістю по рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні» за період з 01.01.2001 р. по 28.02.2011 р. залишків на початок та кінець звітного періоду не рахується, обороти у зазначеному періоді не здійснювалися. Товарно-матеріальні цінності від Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини (правонаступником якої є Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи) ТОВ «Хімлаборреактив» на відповідальне зберігання не передавалось, що підтверджує оборотно-сальдова відомість по рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні» (т. 5 а.с. 73 - 74);

Згідно з Висновком №443 судово-економічної експертизи від 11.07.2011 р. у випадку передачі Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини товарно-матеріальних цінностей на відповідальне зберігання ТОВ «Хімлаборреактив» вони повинні відображатися в бухгалтерському обліку ТОВ «Хімлаборреактив» на позабалансовому рахунку №02 «Активи на відповідальному зберіганні» (субрахунок №023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні»). З копії оборотно-сальдової відомості по рахунку ТОВ «Хімлаборреактив» В02 за період з 01.01.2001 р. по 28.02.2011 р. вбачається, що обороти по даному рахунку відсутні, тобто ТОВ «Хімлабореактив» не приймав на відповідальне зберігання товарно-матеріальні цінності та на час проведення інвентаризації на даному підприємстві вони не обліковуються (т. 46 а.с. 16 - 17).

Також за результатами інвентаризацій членами інвентаризаційних комісій Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи було складено Інвентаризаційні описи від 01.11.2007 р., 01.11.2008 р. та 13.02.2009 р. за підписом завідуючого аптекою ОСОБА_32 із зазначенням його як матеріально відповідальної особи. У даних інвентаризаційних описах вказано про повну відповідність даним бухгалтерського обліку Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та фактичну наявність на складі і у аптеці даної установи товарів, поставлених ТОВ «Хімлаборреактив» за Договором купівлі-продажу від 25.10.2006 р. №822 (т. 2 а.с. 202 - 234).

Згідно з пунктом 11.5 Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків (затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. №69 та зареєстрованої у міністерстві юстиції України 26.08.1994 року за №202/412), якщо матеріально відповідальні особи виявляють після інвентаризації помилки в інвентаризаційних описах, вони повинні негайно (до відкриття складу, комори, відділу, секції тощо) заявити про це інвентаризаційній комісії, яка після перевірки вказаних фактів та їх підтвердження проводить виправлення помилок.

Проте, завідуючий аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ОСОБА_32 посвідчив підписом факт перебування на його відповідальному зберіганні перелічених у Інвентаризаційних описах від 01.11.2007 р., 01.11.2008 р., 13.02.2009 р. товарно-матеріальних цінностей, у тому числі поставлених ТОВ «Хімлаборреактив» за Договором купівлі-продажу від 25.10.2006 р. №822. При цьому, ОСОБА_32 не заявляв 01.11.2007 р., 01.11.2008 р., 13.02.2009 р. інвентаризаційним комісіям Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи про фактичну відсутність на складі та аптеці установи вказаних товарно-матеріальних цінностей.

Крім того показання свідка ОСОБА_133 суд оцінює критично, так як з його слів він боявся ,що відносно нього буде порушена кримінальна справа.

Оцінюючи в сукупності матеріали досудового розслідування та зібрані у ході судового слідства докази, суд приходить до висновку про недоведеність обвинувачення у вчиненні підсудним ОСОБА_31 службового підроблення від імені ТОВ «Хімлаборреактив» Договору відповідального зберігання від 31.12.2006 р. із Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини та акту прийняття - передачі товару (без дати), відповідно до якого ТОВ «Хімлаборреактив» прийняло від Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини на відповідальне зберігання майна на загальну суму 6 352 378, 87 грн.

Договір зберігання є реальним, тобто дійсним з момент фактичної передачі майна на зберігання (ст. 936 ЦК України).

За своїм змістом не підписаний зі сторони Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини акт приймання-передачі товару (без дати) не містить зазначення того, який саме факт - прийняття чи повернення ТОВ «Хімлаборреактив» товарів ним оформлено, та на виконання якого саме договору даний акт складено. Не містить підпису директора Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_28 і сам договір відповідального зберігання від 31.12.2006 р.

Крім того, відповідно до дослідженого судом закордонного паспорту ОСОБА_31 останній з 27.12.2006 по 08.01.2007 р. перебував у Швейцарії, про що свідчать видана посольством Швейцарії віза, а також відмітки про прибуття його до аеропорту Женеви 27.12.2006 р. та виліт з аеропорту Женеви 08.01.2007 р.

Таким чином, ОСОБА_31 не міг об'єктивно приймати на зберігання у неділю - 31 грудня 2006 року лабораторні меблі та обладнання за місцем знаходження ТОВ «Хімлаборреактив».

Висновком № 48 від 14.08.2012 р. старшого експерта відділу технічної експертизи документів та почерку Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_120 підтверджується, що підпис у Договорі відповідального зберігання від 31.12.2006 р., копія якого була надана на дослідження, виконаний ймовірно не ОСОБА_31 (т. 165 а.с. 139 - 143).

Прокурором не було заявлено клопотання про проведення повторної експертизи для усунення виявлених протиріч.

Відповідно до ст. 275 КПК України розгляд справи судом провадиться тільки щодо підсудних і тільки в межах пред'явленого їм обвинувачення. Суд при доповненні чи зміні обвинувачення зобов'язаний додержуватися правил, установлених у статтях 276, 277, 278 КПК України.

Згідно зі ст. 276 КПК України клопотання про нове обвинувачення під час судового розгляду вправі заявляти лише прокурор, потерпілий чи його представник. Зміна пред'явленого особі обвинувачення під час судового розгляду, відповідно до вимог ст. 277 КПК України, є виключно компетенцією прокурора.

Як убачається з матеріалів справи, за даним епізодом з урахуванням зміненого постановами від 18.07.2014 р. обвинувачення органом досудового слідства ОСОБА_28. ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32, ОСОБА_31 звинувачуються саме у заволодінні коштами Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини на суму 3 675 265, 20 грн., які були сплачені Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини ТОВ «Хімлаборреактив» на придбання обладнання та лабораторних меблів за Договором купівлі-продажу від 25.10.2006 р. №822.

Саме таке обвинувачення підтримував і прокурор, який брав участь у судовому розгляді справи.

Оскільки зібрані досудовим та судовим слідством докази не доводять пред'явлене ОСОБА_31 обвинувачення у вчиненні заволодіння коштами Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини у великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у складі організованої групи, в його діянні немає складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, суд вважає за необхідне постановити стосовно ОСОБА_31 виправдувальний вирок на підставі ст. 327 ч. 4 КПК України за відсутністю в його діянні складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Водночас, не зважаючи на достеменно встановлений факт недостачі придбаних Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини у ТОВ «Хімлаборреактив» лабораторних меблів та обладнання на суму 3 675 265, 20 грн., суд в силу приписів ст.ст. 275, 276 КПК України не вправі за результатами судового слідства змінити обвинувачення підсудним ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32, на таке, що істотно відрізняється від пред'явленого за фактичними обставинами, а також не вправі за власною ініціативою в будь-який спосіб поставити питання про таку зміну обвинувачення.

Крім того,судом було запропоновано прокурору скористатись правом зміни обвинувачення в суді, відповідно до вимог ст.277 КПК України.

Крім того, учасники процесу, в тому числі і сторона обвинувачення, не вбачала підстав для повернення кримінальної справи на додаткове розслідування чи для зміни обвинувачення та для направлення судового доручення в порядку ст. 315-1 КПК України для збирання додаткових доказів, а тому суд оцінюючи усю сукупність досліджених у судовому засіданні доказів, як тих, які були зібрані на досудовому слідстві, так і поданих в судовому засіданні, у їх взаємозв'язку з точки зору належності, допустимості, достовірності та достатності, приходить до висновку, що обвинувачення ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32 у вчиненні заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем у складі організованої групи коштами Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини у особливо великих розмірах - на суму 3 675 265, 20 грн., які були сплачені Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини ТОВ «Хімлаборреактив» на придбання обладнання та лабораторних меблів за Договором купівлі-продажу від 25.10.2006 р. №822, не доведено, наявні докази не підтверджую винність вказаних підсудних у вчиненні злочинів за даним епізодом.

По епізоду пред'явленого ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_54 обвинувачення у вчиненні заволодіння коштами Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини при проведенні будівельних робіт по реконструкції (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію)

Судом встановлено, що згідно із затвердженим 27.02.2006 року головою Державного департаменту ветеринарної медицини України кошторису Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини на 2006 рік було заплановано здійснити капітальні видатки на закупівлю обладнання та предметів довгострокового користування - на загальну суму 8 700 000 грн., видатки на капітальний ремонт - 5 273 700,00 грн., реконструкцію та реставрацію - 200 000,00 грн. (т. 28 а.с. 79 - 80).

05.04.2006 року Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини було проведено торги по закупівлі послуг по капітальному ремонту та реконструкції будівлі - лабораторного корпусу (віварію) Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини.

27.04.2006 р. переможцем торгів було визнано ТОВ «АНД», яке запропонувало найнижчу ціну робіт в розмірі 10 451 893,00 грн., що підтверджується звітом про проведені торги від 12.05.2006 р. та публікацією інформації про результати торгів (т. 34 а.с. 30 - 32, 34).

За результатом проведених Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини відкритих торгів між Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини (замовник) в особі директора ОСОБА_28 та ТОВ «АНД» (генеральний підрядник) в особі директора ОСОБА_33 12.05.2006 р. було укладено Договір підряду №4, згідно з яким ТОВ «АНД» зобов'язалось провести будівельні роботи по реконструкції (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини, що знаходиться за адресою вул. Донецька, 30, у м. Києві (загально будівельні та інші роботи) (т. 34 а.с. 8, 30 - 34).

Додатковою угодою №1 від 25.09.2006 р. до Договору підряду №4 від 12.05.2006 р. вартість усіх етапів робіт встановлено у розмірі 2 700 000,00 грн. (т. 34 а.с. 14 - 16).

Згідно з додатковою угодою від 18.06.2007 р. замовник - Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини зобов'язалася здійснювати оплату підрядних робіт відповідно до графіка фінансування, підписаного сторонами.

Додатковою угодою від 07.02.2008 р. до Договору підряду №4 від 12.05.2006 р. загальна вартість будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту (реконструкції) віварію відповідно до запланованого бюджету на 2008 рік визначалась у сумі 2 395 523,00 грн., у т.ч. ПДВ - 399 253,83 грн. Загальна вартість будівельно-монтажних робіт по реконструкції віварію відповідно до зведеного кошторису на 2009 рік встановлювалась у сумі 6000 000,00 грн.

Згідно з додатковою угодою №138 від 11.11.2008 р. до Договору підряду №4 від 12.05.2006 р. загальна вартість будівельно-монтажних робіт відповідно до запланованого бюджету на 2008 рік складала 3 970 020,40 грн., в т.ч. ПДВ 661 670,06 грн.

Судом також встановлено, що за результатами проведеного 05.12.2005 року Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини тендеру по закупівлі робіт по розробці проекту капітального ремонту (реконструкції) Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини 07.12.2005 між ПП «НПП «Технопроект» та ТОВ «Укрпромтех» був укладений Договір підряду №54, відповідно до якого ПП «НВП «Технопроект» зобов'язалось виконати розробку проекту проведення капітального ремонту (реконструкцію) Центральної Державної лабораторії ветеринарної медицини (т. 48 а.с. 75 - 78).

Згідно з Актом приймання-здачі виконаних робіт від 14.12.2005 р. ПП «НПП «Технопроект» передало замовнику - ТОВ «Укрпромтех» виконані проектно-вишукувальні роботи з проведення капітального ремонту (реконструкції) Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини (т. 48 а.с. 80).

Таким чином, на момент проведення 05.04.2006 р. тендеру в Центральній державній лабораторії ветеринарної медицини була виготовлена проектна документація стадії «П» на реконструкцію лабораторного корпусу (віварію), яку попередньо розробило ПП «НВП «Технопроект» (т. 28 а.с. 81 - 84).

Відповідно до Договору №8/1 від 25.05.2006 р. ТОВ «АНД» як замовник в особі директора ОСОБА_33 замовило, а ПП «НПП «Технопроект» як підрядник виконало проектні роботи - розробку проектної документації стадії «Робоча документація» «Проведення капітального ремонту (реконструкції) Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини» (т. 48 а.с. 81 - 85).

На підставі Актів №1 - 3 за червень, листопад 2007 р. та січень 2008 р. вказана проектно-кошторисна документація була передана замовнику - ТОВ «АНД» (т. 33 а.с. 4 - 247; т. 35 а.с. 33 - 38; т. 48 а.с. 86 - 88).

Вилучена в результаті проведення 09.06.2011 року виїмки проектно-кошторисна документація з капітального ремонту (реконструкції) лабораторного корпусу (віварію) Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини визнана речовим доказом та приєднана до матеріалів кримінальної справи постановою ст.слідчого в ОВС СУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_121 та досліджена у судовому засіданні (т. 33 а.с. 4 - 249)

Відповідно до виготовленої ПП «НВП «Технопроект» робочої проектно-кошторисної документації ТОВ «АНД» почало проводити будівельні роботи з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини.

Також 25.05.2006 р. між ТОВ «АНД» в особі директора ОСОБА_33, ТОВ «УКРПРОМТЕХ» в особі директора ОСОБА_86, директора Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_28 було укладено Договір №8/2 про здійснення технічного нагляду, відповідно до якого ТОВ «УКРПРОМТЕХ» зобов'язувалось здійснювати технічний нагляд та контроль за будівельними роботами (реконструкцією) Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини на період здійснення капітального ремонту та реконструкції за адресою: вул. Донецька, 30, м. Київ. За завданням Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини як замовника ТОВ «УКРПРОМТЕХ» зобов'язалось здійснювати нагляд за дотриманням проекту та робочих креслень при виконанні будівельно-монтажних робіт і відповідності їх вимогам держаних будівельних норм та правил, контроль за об'ємами та якістю будівельних робіт, проводити контрольні обміри та освідоцтвування, випробовування та розкриття, вести нагляд та контроль за використовуваними в будівництві матеріалами, конструкціями, виробами (т. 35 а.с. 27 - 30).

Також 24.11.2008 р. виконуючий обов'язки директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_29 уклав із ТОВ «АНД» (генеральний підрядник) в особі директора ОСОБА_33 Договір підряду №45/1, згідно з яким ТОВ «АНД» як генеральний підрядник зобов'язувалось виконати роботи по будівництву (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Вартість будівельних робіт за договором становила 299 000, 00 гривень. Відповідно до пунктів 5.1, 5.4 Договору підряду генеральний підрядних зобов'язується виконати роботи у повному обсязі відповідно до вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил, а також графіка виконаних робіт (т. 34 а.с. 163 - 165).

За Договором підряду №45/1 від 24.11.2008 р. виконуючим обов'язки директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_29 було підписано: Довідку про вартість будівельних робіт за листопад 2008 р. на суму 299 000,00 грн. (т. 34 а.с. 166), Акт приймання виконаних підрядних робіт №1 за листопад 2008 р. на суму 299 000,00 грн. (т. 34 а.с. 179 - 184).

На підставі Договору підряду №4 від 12.05.2006 р. директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33 та першим заступником директора Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_29 було підписано актів на загальну суму 9 092 985,00 грн., а саме: акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000, 00 гривень (т. 34 а.с. 109 - 111); довідка про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 1273166,00 грн. (т. 34 а.с. 37); акт №1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 1 086 186,00 гривень (т. 34 а.с. 38 - 49); акт №1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877, 00 гривень (т. 28 а.с. 165 - 171; т. 34 а.с. 50 - 56); акт №1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103,00 грн. (т. 28 а.с. 156 - 164; т. 34 а.с. 57 - 65); довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001,00 грн. (т. 34 а.с. 66); акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень (т. 34 а.с. 67 - 70); довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень (т. 34 а.с. 71); акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821,00 гривень (т. 34 а.с. 72 - 76); акт № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007, року на суму 1 890 000, 00 гривень (т.28 а.с. 142 - 155; т. 34 а.с. 149 - 162); довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року на суму 271 738,00 грн. (т. 34 а.с. 185, 217); акт №3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 271 738, 00 грн. (т. 34 а.с. 186 - 193, 218 - 225); довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922158,00 грн. (т. 34 а.с. 194); акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 922158,00 грн. грн. (т. 34 а.с. 195 - 199); довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1201627,00 гривень (т. 34 а.с. 202); акт №2 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, на суму 1 201 627,00 гривень (т. 34 а.с. 203 - 216).

Отже, судом встановлено, що Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини (а в подальшому - Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагности та ветеринарно-санітарної експертизи) було підписано із ТОВ «АНД» актів приймання-передачі робіт за Договором підряду №4 від 12.05.2006 р. та Договором підряду №45/1 від 24.11.2008 р. на загальну суму 9 391 985,00 грн.

За період з листопада 2006 року по грудень 2008 року Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини (а в подальшому - Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагности та ветеринарно-санітарної експертизи) сплатило ТОВ «АНД» на поточний рахунок №3241 за Договором підряду №4 від 12.05.2006 р. та Договором №45/1 від 24.11.2008 р. грошові кошти в загальній сумі 7 645 523,00 грн., з них: за виконані роботи по реконструкції (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини відповідно до Договору №4 від 12.05.2006 р. - 7 196 523,00 грн.; за придбані матеріали для реконструкції віварію відповідно до Договору №4 від 12.05.2006 р. - 150 000,00 грн.; за виконані роботи по каті пальному ремонту лабораторного корпусу (віварію) відповідно до договору №45/1 від 24.11.2008 р. - 299 000,00 грн.

Контрольним обміром обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт по об'єкту будівництва «Капітальний ремонт віварію» ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, праведним 14.07.2009 р. Головним контролером-ревізором з питань будівництва КРУ в м. Києва ОСОБА_122 у присутності представника виконуючого обов'язки Першого заступника Директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_123 та начальника дільниці ТОВ «АНД» ОСОБА_34, встановлено, що вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт №2 та №3 за грудень 2008 р. за Договором підряду №4 від 12.05.2006 р. обсяги частково не підтверджуються (Акт №1 від 14.07.2009 р.) (т. 35 а.с. 5 - 6).

У зв'язку з цим Довідкою про вартість виконаних підрядних робіт за липень 2009 р. та Актом приймання виконаних підрядних робіт за липень 2009 р. було зменшено вартість виконаних ТОВ «АНД» та прийнятих Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи підрядних робіт на суму 282 345,00 грн. (т. 35 а.с. 7 - 15).

Згідно з Висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи №1110/1111 від 14.02.2012 обсяги та вартість виконаних будівельних робіт з реконструкції лабораторного корпусу Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно-санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в не відповідають фактичним. Вартість завищення складає 3 486 322,00 грн. (завищення по Договору №4 від 12.05.2008 р. складає 3 305 069,00 грн., а по Договору №45/1 від 24.11.2008 р. - 181 253,00 грн.). Внаслідок завищення обсягів робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини (в подальшому Державного науково - дослідного інституту з лабораторної діагности та ветеринарно - санітарної експертизи), які включені до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2в на загальну суму 3 486 322,00 грн., та враховуючи не здійснення Центральною державною лабораторією ветеринарної медицини (в подальшому Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагности та ветеринарно-санітарної експертизи) у повному обсязі оплати вищевказаних актів приймання-передачі будівельних робіт на суму 2 523 295,00 грн., фактично завдано збитків в сумі 963 000,00 гривень. За умови проведення повної оплати, сума збитків становила б 3 486 295,00 гривень (т. 46 а.с. 166 - 240).

У зв'язку з цим, за твердженням судового експерта ОСОБА_90, встановити вартість виконаних ТОВ «АНД» будівельних робіт не можливо без проведення додаткової експертизи шляхом дослідження актів виконаних робіт, проектно-кошторисної документації з використанням спеціального програмного забезпечення експерту-будівельнику.

Відповідно до пунктів 5.1, 5.4 Договору підряду №4 від 12.05.2006 р. генеральний підрядних зобов'язується виконати роботи у повному обсязі відповідно до вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил, а також графіка виконаних робіт.

Пунктом 1.17 ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва» на кожному об'єкті будівництва належить: вести загальний журнал робіт за формою згідно з додатком В, спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлює генпідрядник, виходячи з вимог нормативних документів щодо ведення виконавчої документації за формами, зразки яких наведено в додатку Г, журнал авторського нагляду відповідно до ДБН А.2.2-4; складати акти на закриття прихованих робіт за формою, наведеною у додатку К, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій за формою, наведеною у додатку М.

Приховані роботи - це роботи з будівництва об'єкта, результати яких закриваються подальшими роботами і потребують перед цим підтвердження їх відповідності вимогам проектної документації, стандартів, будівельних норм і правил та технічних умов.

Згідно з пунктом 9.8 ДБН А.3.1-5-2009 під час приймального контролю проводиться перевірка якості закінчених будівельно-монтажних робіт та відповідальних конструкцій. В усіх випадках забороняється виконання наступних робіт до підтвердження відповідної якості виконання попередніх прихованих робіт та відповідальних конструкцій. Приймання прихованих робіт здійснюється безпосередньо перед виконанням наступних робіт, які їх закривають, про що складається акт за формою, наведеною у додатку ОСОБА_124 видів робіт на конкретному об'єкті будівництва, для яких необхідне складання актів на закриття прихованих робіт, згідно з ДБН А.2.2-3 наводиться у робочій документації для будівництва.

Аналогічні норми містились у попередній редакції ДБН А.3.1-5-96 «Організація будівельного виробництва», чинній у період проведення ТОВ «АНД» реконструкції віварію. Так, згідно з пунктом 8.7 ДБН А.3.1-5-96 приховані роботи підлягають огляду зі складанням актів за формою, наведеною в додатку №9. Акт огляду прихованих робіт повинен складатися на завершений процес, виконаний самостійним підрозділом виконавців. Огляд прихованих робіт і складання акта у випадках, коли наступні роботи повинні розпочинатись після перерви, слід здійснювати безпосередньо перед виконанням наступних робіт. В усіх випадках забороняється виконання наступних робіт при відсутності актів огляду попередніх прихованих робіт.

Згідно з Висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи №1110/1111 від 14.02.2012 р., виходячи з результатів натурного обстеження та видів робіт, включених до актів форми КБ-2в експертом встановлено, що частина з них відноситься до прихованих.

Проте, експерти, допускаючи неповноту експертного висновку №1110/1111 від 14.02.2012 р., не встановив обсягу та вартості виконаних ТОВ «АНД» прихованих робіт, віднісши частину їх вартості до суми завищення.

Також, дослідивши у судовому засіданні Акт №1 приймання виконаних робіт за грудень 2007 р. на суму 1 890 000,00 грн. (т. 34 а.с. 149 - 162), а також інші акти виконаних робіт за даний період (грудень 2007 року) - Акт приймання виконаних робіт за грудень 2007 р. на суму 692 821,00 грн. (т. 34 а.с. 72 - 76), Акт №1 приймання виконаних робіт за грудень 2007 р. (з коректуванням за 2006 - 2007 рр.) на суму 835 409,00 грн. (т. 34 а.с. 89 - 102), Акт приймання виконаних робіт за грудень 2007 р. на суму 3830,00 грн. (т. 34 а.с. 103 - 106), суд приходить до висновку, що Акт №1 приймання виконаних робіт за грудень 2007 р. на суму 1 890 000,00 грн. є узагальнюючим за грудень 2007 року та містить загальний перелік робіт, виконаних ТОВ «АНД» за даний період, до якого увійшли роботи, відображені у Акті приймання виконаних робіт за грудень 2007 р. на суму 692 821,00 грн., Акті №1 приймання виконаних робіт за грудень 2007 р. на суму 835 409,00 грн., Акті приймання виконаних робіт за грудень 2007 р. на суму 3830,00 грн.

Водночас суд не приймає твердження підсудних ОСОБА_34, ОСОБА_33 про те, що узагальнюючий Акт №1 приймання виконаних робіт за грудень 2007 р. на суму 1 890 000,00 грн. охоплював також роботи за Актом №ОУ-0000008 від 28.12.2007 р. на суму 277 940,00 грн. та за Актом №ОУ-0000009 від 28.12.2007 р. на суму 80 000,00 грн., оскільки дані акти стосувались не прийняття будівельних робіт по реконструкції (капітальному ремонту) лабораторного корпусу (віварію) за Договором підряду №4 від 12.05.2006 р., а стосувались прийняття робіт з технічного нагляду за будівництвом та розробки проектної (робочої документації) регулювались іншими договорами.

Крім того, у Висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи №1110/1111 від 14.02.2012 р. не враховане погоджене між ТОВ «АНД» та Державним науково-дослідним інститутом лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи зменшення раніше прийнятих останнім як замовником будівельних робіт на суму ( - ) 282 345,00 грн. за Актом №1 за липень 2009 р. (т. 35 а.с. 8 - 15).

Також у суму завищення вартості будівельних робіт експертами включено неіснуючий акт за листопад 2008 року на суму 991 235,00 грн.

Таким чином, судовими експертами повторно безпідставно включено до обсягу та вартості виконаних ТОВ «АНД» робіт з кваліфікацією як завищення роботи на суму 2805640,00 грн., що відображались у актах виконаних робіт за грудень 2007 р. - Акті приймання виконаних робіт за грудень 2007 р. на суму 692 821,00 грн., Акті №1 приймання виконаних робіт за грудень 2007 р. (з коректуванням за 2006 - 2007 рр.) на суму 835 409,00 грн., Акті приймання виконаних робіт за грудень 2007 р. на суму 3830,00 грн., неправомірно враховано неіснуючий в матеріалах справи акт за листопад 2008 року на суму 991 235,00 грн., а також не враховано від'ємний Акт №1 за липень 2009 р. на суму ( - ) 282 345,00 грн.

Проведеним 06.02.2014 р. на виконання доручення суду в порядку ст. 315-1 КПК України від 29.01.2014 р. оглядом будівлі віварію підтверджено виконання ремонтних робіт у підвальних приміщеннях будівлі лабораторного корпусу (віварію), яке зайняте ДВВП «Біоветпрепарат», та наявність водомірного вузла. Вказане свідчить про незаконність включення їх вартості судових експертом ОСОБА_88 до суми завищення (т. 167 а.с. 211 - 220).

Сторона обвинувачена жодним чином не усунула ( спростувала) виявлені протиріччя в ході судового слідства, а саме під час допиту експертів та зазначені у протоколі обстеження приміщення на виконання судового доручення в порядку ст.315-1 КПК України.

Між іншим достаменно не встановлено, так саме, яких приміщень експерт робив заміри та обстеження ( фота таблиця відсутня, як помідомив експерт фото загублені).

За таких обставин суд приходить до висновку про непідтвердженість стороною обвинувачення факту завищення обсягів робіт з реконструкції лабораторного корпусу (віварію) за договором підряду №4 від 12.04.2006 р. та договором підряду №45/1 від 24.11.2008 р., а внаслідок цього - про недоведеність заволодіння ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_34 коштами Державного-науково дослідного інституту лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи на суму 963 000,00 грн. та вчинення ними замаху на заволодіння коштами Державного-науково дослідного інституту лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи на суму 3 486 295,00 грн. шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів: акту № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2006 року, на суму 700 000,00 гривень, довідки про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1273,16 гривень; акту № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, на суму 1 086 186, 00 гривень; акту № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 79 877,00 гривень; акту № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на суму 107 103,00 гривень; довідки про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, на суму 311 001, 00 гривень; акту № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на суму 311 001, 00 гривень; довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень; акту № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року, на суму 692 821, 00 гривень; акту № 1 прийняття виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року на суму 1 890 000, 00 гривень, акту за листопад 2009 року на суму 991 235,00 грн.

По епізоду пред'явленого ОСОБА_29 обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, при проведенні закупівлі тест-систем та лабораторного обладнання у ТОВ «Дан-Прі», суд встановив наступне.

Наказом Державного-науково дослідного інституту лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи від 08.01.2008 р. №2 затверджено новий склад тендерного комітету Державного-науково дослідного інституту лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи: ОСОБА_29 (голова тендерного комітету), ОСОБА_49 (заступник голови тендерного комітету), ОСОБА_48 (секретар тендерного комітету), ОСОБА_38, ОСОБА_47 (члени тендерного комітету). Визнано таким, що втратив чинність наказ директора Центральної державної лабораторії ветеринарної медицини ОСОБА_28 від 15.04.2005 р. №27. Наказом директора Державного-науково дослідного інституту лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_28 від 13.10.2008 р. №119 завідуючого аптекою ОСОБА_32 призначено з 16.10.2008 р. членом постійно діючого тендерного комітету замість ОСОБА_38 (т. 7 а.с. 208).

Листом від 25.12.2008 р. за №15-4-1-8/8778 голова Державного комітету ветеринарної медицини України ОСОБА_45 звернувся до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи із дорученням терміново придбати тест-системи за рахунок виділених додатково державних бюджетних коштів на суму 25 000 000,00 грн. (т. 70 а.с. 54 - 56).

На виконання даного доручення 25.12.2008 р. Першим заступником директора Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та головою тендерного комітету даного Інституту ОСОБА_29 було скликано та проведено засідання тендерного комітету щодо проведення процедури закупівлі тест-систем та лабораторного обладнання шляхом застосування процедури закупівлі у одного учасника - ТОВ «Дан-Прі» з погодженням даної процедури відповідно до абзацу сьомого пункту 83 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Вказане рішення тендерного комітету Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи було оформлено протоколом №1 від 25.12.2008 р. (т. 70 а.с. 32 - 33).

25.12.2008 р. Київською торгово-промисловою палатою за зверненням Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи надано Експертний висновок №Ц-643, за яким згідно до завдання Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та на підставі аналізу комерційної пропозиції постачальника і представника продукції виробництва фірми "R-Biopharm" (Німеччина) на території України - ТОВ «Дан-Прі» встановлено, що ціни-пропозиції (з урахуванням ПДВ) на тест-системи для лабораторної діагностики (в асортименті, запропонованому ТОВ «Дан-Прі») станом на грудень 2008 року на внутрішньому ринку відповідають цінам, викладеним у пропозиції ТОВ «Дан-Прі» (т. 70 а.с. 53).

За результатом розгляду листа Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи від 25.12.2008 р. №1996 Міністерство економіки України супровідним листом від 26.12.2008 р. №3304-28/567 направило до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи Лист-погодження процедури закупівлі в одного учасника №1971 від 25.12.2008 р. за рахунок держаних коштів на загальну очікувану суму 25 000 000,00 грн. у ТОВ «Дан-Прі» тест-системи та хімреактиви (т. 70 а.с. 57 - 58).

За результатом проведення 26.12.2008 р. процедури закупівлі у одного учасника Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи було вирішено укласти договір на придбання у ТОВ «Дан-Прі» хімреактивів та тест-систем на загальну суму 25 000 000,00 грн. у зв'язку з нагальною потребою у їх закупівлі та закінченням бюджетного періоду, неможливістю проведення іншої процедури закупівлі (т. 70 а.с. 70 - 71).

26.12.2008 р. між Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи як замовником в особі директора інституту ОСОБА_29 та ТОВ «Дан-Прі» як постачальником було укладено Договір поставки №1208/01, згідно з яким ТОВ «Дан-Прі» зобов'язалось передати у власність Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи тест-системи (код згідно ДК 016-97:24.4.2) в кількості згідно з специфікації, яка є додатком до даного Договору, а Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи зобов'язалось сплатити ТОВ «Дан-Прі» вартість даного товару. Загальна вартість товару становила 25 000 000,00 грн. (т. 70 а.с. 9 - 12).

Відповідно до специфікації до Договору поставки від 26.12.2008 р. №1208/01 ТОВ «Дан-Прі» зобов'язалось поставити Державному науково-дослідному інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи:

- Естрадіол Ridascreen (тест-система) каталожний номер R-2301 у кількості 15 штук загальною вартістю 2 685 000,00 грн.;

- ДЕС Ridascreen (тест-система) каталожний номер R-2701 у кількості 15 штук загальною вартістю 2 685 000,00 грн.;

- 19-Нортестостерон (тест-система) виробництва фірми R-Biopharm каталожний номер R-2801 у кількості 15 штук загальною вартістю 2 685 000,00 грн.;

- Зеранол Ridascreen (тест-система) виробництва фірми R-Biopharm каталожний номер R-3301 у кількості 15 штук загальною вартістю 2 685 000,00 грн.;

- Тестостерон Ridascreen (тест-система) виробництва фірми R-Biopharm у кількості 5 штук загальною вартістю 890 000,00 грн.;

- Кленбутерол Ridascreen (тест-система) виробництва фірми R-Biopharm каталожний номер R-1705 у кількості 15 штук загальною вартістю 2 670 000,00 грн.;

- ДОН Ridascreen (тест-система) виробництва фірми R-Biopharm у кількості 10 штук загальною вартістю 1 780 000,00 грн.;

- Ridascreen Хлорамфенікол виробництва R-Biopharm у кількості 10 штук загальною вартістю 1 790 000,00 грн.;

- Ridascreen Нітрофуран АОЗ виробництва R-Biopharm у кількості 10 штук загальною вартістю 1 790 000,00 грн.;

- Ridascreen Нітрофуран АМОЗ R-Biopharm виробництва R-Biopharm у кількості 10 штук загальною вартістю 1 780 000,00 грн.;

- Ridascreen Тетрациклін виробництва R-Biopharm у кількості 10 штук загальною вартістю 1 780 000,00 грн.;

- Ridascreen Стрептоміцин виробництва R-Biopharm у кількості 10 штук загальною вартістю 1 780 000,00 грн.

Матеріалами справи підтверджується, що на підставі видаткової накладної №2612/01 від 26.12.2008 р. ТОВ «Дан-Прі» передало Державному науково-дослідному інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, від імені якого на підставі Довіреності від 26.12.2008 р. серії ЯОХ №354062 діяв ОСОБА_32, вищевказані тест-системи та хімічні реактиви у повному обсязі на суму 25 000 000,00 грн. (т. 70 а.с. 24 - 26).

Встановлено, що вказані тест-системи та хімічні реактиви були придбані ТОВ «Дан-Прі» відповідно у ТОВ «Міркус» та ТОВ «Уністройпром» за Договором поставки №207 від 20.12.2008 р., видатковою накладною №852 від 20.12.2008 р. на суму 9 700 000,00 грн. та Договором поставки №90 від 20.12.2008 р., видатковою накладною №267 від 20.12.2008 р. на суму 15 000 000,00 грн. (т. 70 а.с. 14 - 23).

26.12.2008 р. Управлінням Державного казначейства у Солом'янському районі Головного управління Державного казначейства України у м. Києві зареєстровано Довідку про збільшення кошторису Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи на 2008 рік по програмній класифікації видатків: код 2802020 «Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро», КЕКВ 1132 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» на суму 25 000 000,00 грн. Вказані довідки про зміну кошторису на 2008 рік та про зміну плану асигнувань загального фонду бюджету на 2008 рік погоджені Головою Державного комітету ветеринарної медицини України ОСОБА_45 (т. 70 а.с. 65 - 66).

Платіжним дорученням №25 від 26.12.2008 року Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи сплатив 25 000 000,00 грн. ТОВ «Дан-Прі» кошти за придбані тест-системи та хімічні реактиви (т. 70 а.с. 67).

Суд, дослідивши письмові докази у справі, представлені органом досудового слідства та отримані у ході судового слідства докази, вислухавши показання підсудних та свідків, оголосивши показання свідків, дійшов до наступних висновків.

За змістом ст. 364 КК України (в редакції, чинній станом на 26.12.2008 р.) службова особа при скоєнні даного злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, заподіює майнову шкоду власнику при відсутності хоча б однієї ознаки розкрадання чужого майна, в тому числі в формі розтрати шляхом зловживання службовим становищем, зокрема за відсутності безоплатності (коли здійснюється оплатна реалізація майна, в тому числі в певних випадках за зниженими цінами), безповоротності вилучення (коли майно не витрачено та існує можливість його повернення або коли має місце його тимчасове запозичення) тощо. Зловживання (ст. 364 КК України) не супроводжується розкраданням чужого майна (в будь-якій формі), не пов'язується з протиправним вилученням та безоплатним оберненням його у свою власність чи власність третіх осіб, а призводить до набуття іншої вигоди (Правова позиція Верховного Суду України, викладена у постанові від 23.01.2014 р. по справі №5-48к13 та постанові від 07.02.2013 р. у справі №5-27кс12).

На час організації та проведення 26.12.2008 року Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи закупівлі тест-систем та хімреактивів порядок проведення державних закупівель визначався Положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти (затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. №921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 р. №1017).

При цьому, пунктом 4 вказаної постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 р. №921 на Міністерство економіки Укарїни було покладені функції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Відповідно до пункту 83 вказаного Положення процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником після погодження уповноваженим органом у встановленому ним порядку, зокрема, у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним учасником, за відсутності при цьому альтернативи; нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з особливими економічними чи соціальними обставинами, яких замовник не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов'язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Судом встановлено, що придбані Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи за результатом проведення 26.12.2008 р. процедури закупівлі у ТОВ «Дан-Прі» тест-системи та хімреактивів не перебували у вільному продажу на території України (т. 70 а.с. 77 - 78).

Також з листа ТОВ «3і» від 25.06.2009 р. №324 вбачається, що дане підприємство у другій половині грудня 2008 року продажу тест-систем не здійснювало (т. 70 а.с. 80).

Стороною обвинувачення не надано доказів наявності станом на 26.12.2006 року на ринку України тест-систем та хімреактивів аналогічних за асортиментом, наведеним у Договорі поставки №1208/01 від 26.12.2008 р., у інших постачальників-імпортерів даної категорії товарів, а тому суд приходить до висновку про законність застосування Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи на підставі пункту 83 Положення процедури їх закупівлі в одного учасника - ТОВ «Дан-прі».

Також суд враховує, що тендерний комітет Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи провів 26.12.2008 р. закупівлю тест-системи та хімреактивів на підставі погодження від 25.12.2008 р. за №1971 спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти - Міністерства економіки України, яким було визнано обґрунтованість застосування даної процедури закупівлі у зв'язку з нагальною потребою у здійсненні закупівлі у зв'язку з особливими економічними чи соціальними обставинами, яких замовник не міг передбачити, а саме - неможливість провести відкриті торги до закінчення 2008 бюджетного року та у зв'язку з виділенням 25.12.2008 р. напередодні завершення бюджетного року державних коштів на придбання тест-систем та хімреактивів.

Пунктом 3.2 Порядку погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника (затвердженим наказом Міністерства економіки України від 15.04.2008 р. №128 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.04.2008 р. за №374/15065) передбачено, що для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника замовник, зокрема, подає до Мінекономіки наступні документи: лист-звернення у довільній формі на адресу Мінекономіки із зазначенням умов застосування цієї процедури відповідно до пункту 83 Тимчасового положення з обов'язковим зазначенням предмета закупівлі, конкретного найменування товару, роботи чи послуги, очікуваної вартості закупівлі, джерел фінансування закупівлі, орієнтовного терміну (строку) поставок товарів (виконання робіт, надання послуг); копію протоколу (протоколів) засідання тендерного комітету щодо прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника, засвідчену в установленому законодавством порядку; проект договору про закупівлю із додатками; техніко-економічне обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника; експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі в одного учасника.

При цьому, відповідно до пункту 4 вказаного Положення у разі потреби Мінекономіки не позбавлено можливості вимагати довідки Державного комітету статистики України, Державної інспекції з контролю за цінами України, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків, Торгово-промислової палати України, регіональних торгово-промислових палат або інших організацій, уповноважених надавати довідки щодо відповідності ціни предмета закупівлі, зазначеної в проекті договору, ціновій кон'юнктурі на ринках відповідних товарів, робіт і послуг.

Встановлено, що 25.12.2008 р. супровідним листом за №1996 директор Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи ОСОБА_29 разом із іншими документами, необхідними згідно з пунктом 3.2 Порядку погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника, направив на узгодження до Міністерства економіки України проект договору поставки тест-систем та хімреактивів із ТОВ «Дан-Прі» та специфікацію, у якій було визначено асортимент, кількість та ціна вказаних товарів (т. 70 а.с. 31 - 40).

Враховуючи дану обставину, суд критично оцінює та не приймає до уваги твердження допитаного як свідка колишнього начальника відділу експертизи процедур закупівлі робіт та товарів Департаменту державних закупівель Міністерства економіки України ОСОБА_95 про те, що надане 25.12.2008 р. погодження Міністерства економіки України стосувалось лише процедури закупівлі, а не умов договору, його сторін та суми договору.

Судом не приймається до уваги Висновок №17/09 експертного товарознавчого дослідження від 22.12.2009 р. щодо ринкової вартості на ринку України продукції виробництва фірми "R-Biopharm" та Висновок судово-економічної експертизи №11/10 від 18.06.2010 р., оскільки судовим експертом ціна на тест-системи та хімічні реактиви, аналогічні придбаним 26.12.2008 р. Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи у ТОВ «Дан-Прі», та розмір заподіяних державі збитків визначались станом на 22.12.2009 року, а не на дату їх закупівлі Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи - 26.12.2008 р. (т. 70 а.с. 185 - 191, 200 - 206).

Крім того, матеріалами справи та показами свідків підтверджена відсутність станом на 26.12.2008 р. на ринку України вказаних тест-систем та хімреактивів, у тому числі у дистриб'ютора німецького виробника даних препаратів «R-Biopharm» - Приватного підприємства «Біола».

Висновком судово-економічної експертизи №5994/8771 від 14.10.2009 р. завищення цін, передбачених у договорі поставки №1208/1 від 26.12.2008 р., укладеному між Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та ТОВ «Дан-Прі», до цін кон'юктури ринку на вищевказані тест-системи та хімреактиви з урахуванням економічної кризи, відсутності товару у вільному продажу та курсу валют на кінець грудня 2008 року, не підтверджене. Формування ринкових (вільних) цін на тест-системи та хімреактиви, встановлених у Договорі поставки від 26.12.2008 р. №1208/1, відповідають нормативних актам. Встановлене завищення цін в сумі 23,96 млн. грн. внаслідок обрання процедури закупівлі тест-систем та хімреактивів у одного виконавця - ТОВ «Дан-Прі» не підтверджене. Оформлення результатів проведеної інвентаризації товарно-матеріальних цінностей Інвентаризаційним описом (звірювальна відомість №1 від 03.02.2009 р. з вкладними листами-переліками наявних товарно-матеріальних цінностей за №№1-12 та Інвентаризаційним описом (звірювальна відомість) №2 від 03.02.2009 р. з вкладними листами - переліками наявних товарно-матеріальних цінностей за №№1 - 10, відповідає вимогам чинного законодавства України. Проведеним дослідженням не встановлено недотримання норм чинного законодавства при здійсненні 25 - 26.12.2008 р. процедури державної закупівлі тест-систем та хімреактивів Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи у ТОВ «Дан-Прі» (т. 70 а.с. 168 - 177).

Крім того, суд враховує, що на час вчинення ОСОБА_29 інкримінованого йому діяння, під зловживанням владою або службовим становищем розумілось умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Після внесення змін до ст. 364 КК України згідно з Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо імплементації до національного законодавства положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції» від 21.02.2014 р. №746-VII, які набули чинності з 28.02.2014 року, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби (у разі настання відповідних наслідків) є злочином лише якщо воно вчинене з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної чи юридичної особи.

Відповідно до примітки до ст. 3641 КК України під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав.

Отже, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби в інтересах, відмінних від інтересів одержання неправомірної вигоди, за загальним правилом, відтепер не є кримінально-караним діянням.

Органом досудового слідства ОСОБА_29 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме - у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб використанні службовою особою становища всупереч інтересам служби, що спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та інтересам юридичної особи - Державному науково - дослідному інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи, у вигляді неефективного витрачання бюджетних коштів на суму 24 132 393,00 гривень.

При цьому, така обов'язкова ознака складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (в редакції від 28.02.2014 року), як вчинення дій з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, органом досудового слідства ОСОБА_29 в провину не ставилась.

Згідно з ч. 2 ст. 4 КК України злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення цього діяння.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, який скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності.

Отже, виходячи з меж пред'явленого ОСОБА_29 обвинувачення та диспозиції ч.1 ст. 364КК України (в редакції від 28 лютого 2014 року), суд приходить до висновку про відсутність у його діях вказаного складу злочину.

Оскільки зібрані досудовим та судовим слідством докази не доводять наявність в діях ОСОБА_29 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, суд вважає за необхідне постановити стосовно ОСОБА_29 виправдувальний вирок на підставі п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 327 КПК України.

За твердженням органу досудового слідства члени створеної у травні 2006 року та очоленої ОСОБА_28 (а з 22.10.2006 по 31.12.2008 р. - очоленої ОСОБА_29.) стійкої організованої групи, до складу якої у травні - жовтні 2006 року увійшли перший заступник директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, головний бухгалтером ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_30, директор ТОВ «Хімлаборреактив» (код за ) ОСОБА_31, завідуючий аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладнання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_32, директор ТОВ «АНД» (код за ) ОСОБА_33, виконроб ТОВ «АНД» (код за ) ОСОБА_34 та невстановлені досудовим слідством особи, попередньо умисно та добровільно зорганізувались у стійке злочинне об'єднання для вчинення заволодіння чужим майном - коштами ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» (код за ), а з 04.06.2007 - Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Проте, такий висновок органу досудового слідства є припущенням, що не ґрунтується на досліджених судом доказах.

Під організованою групою (ч. 3 ст. 28 КК України) належить розуміти внутрішньо стійке об'єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки. Таку групу слід вважати утвореною з моменту досягнення її учасниками домовленості про вчинення першого злочину за наявності планів щодо подальшої спільної злочинної діяльності.

Аналіз вказаного визначення дозволяє беззаперечно вивести наступні ознаки організованої групи. Перше, у складі групи має бути не менше трьох осіб. Друге, група становить собою стійке злочинне об'єднання. Третє, створення вказаного об'єднання переслідує мету вчинення певної множини злочинів (за буквальним тлумаченням тексту статті - не менше двох злочинів) або одного злочину, який потребує довготривалої підготовки. Четверте, злочинна діяльність групи має плановий характер. І, нарешті, ця діяльність здійснюється з розподілом функцій учасників групи, виділення яких пов'язане із вчиненням запланованих групою діянь.

Вузловими моментами розвитку організованої групи є: 1) формування наміру сумісної злочинної діяльності; 2) розподіл ролей між членами об'єднання, з виділенням ролі його керівника (організатора); 3) запровадження практики планування злочинної діяльності; 4) підпорядкування всіх членів об'єднання єдиним правилам поведінки та вказівкам керівника; 5) стабілізація персонального складу групи.

Створення організованої злочинної групи чи злочинної організації слід розуміти як сукупність дій з організації (формування, заснування) стійкого злочинного об'єднання для заняття злочинною діяльністю. Зазначені дії за своїм змістом близькі до дій з організації злочину і включають підшукання співучасників, об'єднання їхніх зусиль, детальний розподіл між ними обов'язків, складення плану, визначення способів його виконання.

Основною метою організатора такої групи є утворення стійкого об'єднання осіб для заняття злочинною діяльністю, забезпечення взаємозв'язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних частин.

Стійкість організованої злочинної групи полягає в її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім (наприклад, невизнання авторитету або наказів керівника, намагання окремих членів об'єднання відокремитись чи вийти з нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу тощо). На здатність об'єднання протидіяти внутрішнім дезорганізуючим факторам указують, зокрема, такі ознаки: стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, а також наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення. Керування підготовкою злочину (злочинів) виявляється у спрямуванні дій виконавця, пособника, підбурювача на готування до одного чи декількох злочинів. Керування організованою групою або злочинною організацією полягає у вчиненні сукупності дій, спрямованих на управління їх функціонуванням як стійких об'єднань осіб (забезпечення існування, відповідного рівня організованості, дотримання загальних правил поведінки і дисципліни.

Однак, у ході судового слідства не встановлено доказів попередньої зорганізованості підсудних у внутрішньо стійке об'єднання, відпрацювання плану скоєння злочинів, розподілу функції кожного із учасників групи, підтримки стабільних відносини у зв'язку з підготовкою та вчиненням злочинів, а також вживття цілеспрямовах заходів конспірації з метою приховування злочинів.

Судом фактично встановлено, що директор ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_28 з приводу організації проведення у жовтні 2006 р. тендеру по переоснащенню центру пріонних інфекцій та грипу птиці ні з ким, окрім голови тендерного комітету - заступника директора ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_29, не контактував.

Виправлення у тендерній пропозиції ТОВ «Хімлаборреактив» щодо допущеної арифметичної помилки були внесені секретарем тендерного комітету ОСОБА_40 без відома відсутніх при розкриття тендерних пропозицій інших членів тендерного комітету - ОСОБА_29, ОСОБА_30

Лист від 12.10.2006 р. на адресу ТОВ «Хімлаборреактив» про виявлену арифметичну помилку, а також протокол розкриття тендерних (цінових) пропозицій №1/10 від 02.10.2006 р., звіт про результати проведення процедури закупівлі від 06.11.2006 р. №1/10, перелік відхилених тендерних пропозицій, протокол оцінки тендерних пропозицій та визначення переможця від 18.10.2006 р. №1/10 був підписаний не ОСОБА_29, який на той час був відсутній на робочому місці, а за власносю ініціативою заступником голови тендерного комітету ОСОБА_37 без відома ОСОБА_29

Підписані ОСОБА_29 зі сторонни ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» видаткові накладні про фактичне прийняття у ТОВ «Хімлабореактиву» обладнання та меблів ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини», були достатньою підставою для подання головним бухгалтером ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_30 платіжних доручень до органу державного казначейства на оплату вартості закуплених товарно-матеріальних цінностей на суму 6 302 818, 87 грн.

У судовому засіданні також встановлено, що завідуючий аптекою відділу забезпечення ремонту лабораторного обладання та спеціального транспорту ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» ОСОБА_32 ніколи не спілкувався із директором даної установи ОСОБА_28, а директора ТОВ «Хімлаборреактив» ОСОБА_31 ОСОБА_32 ніколи не зустрічав до початку судового розгляду даної кримінальної справи.

Доказів документального завищення ОСОБА_33, ОСОБА_34 з відома ОСОБА_28, ОСОБА_29 обсягів виконаних ТОВ «АНД» будівельних робіт досудовим слідством не надано.

Не підтвердженими доказово залишились посилання сторони обвинувачення на зняття директором ТОВ «АНД» ОСОБА_33 з поточного банківського рахунку даного пілприємства коштів, що перераховувались ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок ТОВ «АНД», та розподіл їх між усіма учасниками злочину і використання даних коштів ними на власні потреби.

Крім того, при вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ст. 191 КК України) винний незаконно вилучає його з наявних фондів підприємства (установи) та безоплатно привласнює, використовуючи своє службове становище як спосіб такого заволодіння

Сторона обвинувачення, стверджуючи, що кошти у сумі 3 675 265,20 грн., які перераховувались ДП «Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини» на рахунок ТОВ «Хімлаборреактив» за договором купівлі-продажу №822 від 25.10.2006 р., в подальшому були перераховані на рахунки ТОВ «Торгово-інвестиційна компанія», ТОВ «Пріоритет Плюс 2006», та зняті з рахунків вказаних товариств невстановленими досудовим слідством особами, які не входили до складу організованої групи та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_28, не надала суду доказів привласнення даних коштів будь-ким із підсудних. Вказане виключає кваліфікацію дій підсудних за ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно п. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено згідно закону.

Відповідно до ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

У відповідності до положень ст. 129 Конституції України забезпечення доведеності вини належить до основних засад судочинства.

Виправдувальний вирок згідно із ч.4 ст. 327 КПК України в редакції 1960 р. постановляється у випадках, коли ухвалюється у разі, коли не встановлено події злочину, коли в діянні підсудного немає складу злочину, а також коли не доведено участі підсудного у вчиненні злочину.

Такий обов'язок суду щодо забезпечення презумпції невинуватості і права на справедливий судовий розгляд, які передбачені ст. 62 Конституції України, поєднуються з такими ж положеннями ч.2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, яка відповідно до вчимог ч. 1 ст. 9 Конституції України, ратифікована 17 липня 1997 року Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» (№ 475/97-ВР). Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» від 23.02.2006 передбачено, що «при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права». Так, у справі «Barberа, Messegu and Jabardo v. Spain» від 6 грудня 1998 р. (п.146) Європейський Суд з прав людини встановив, що «принцип презумпції невинуватості вимагає, серед іншого, щоб, виконуючи свої обов'язки, судді не розпочинали розгляд справи з упередженої думки, що підсудний вчинив злочин, який йому ставиться в вину; обов'язок доказування лежить на обвинуваченні, і будь-який сумнів має тлумачитися на користь підсудного». (Barberа, Messegu and Jabardo v. Spain, judgment of 6 December 1988, Series A no. 146, p. 33, § 77).

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку» від 29.06.1990 р. №5 в основу вироку можуть бути покладені лише достовірні докази, досліджені в судовому засіданні. При постановленні вироку суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляду всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, повинен дати остаточну оцінку доказам з точки зору їх належності, допустимості, достовірності і достатності для вирішення питань, викладених у ст. 324 КПК України. Виправдувальний вирок постановляється у випадках, коли не встановлено події злочину, коли в діянні підсудного немає складу злочину, а також коли не доведено участі підсудного у вчиненні злочину.

Цивільний позивач - Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи заявив цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочином. Разом з тим, оскільки ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32, ОСОБА_31 підлягають виправданню відповідно - по епізодам обвинувачення щодо заволодіння коштами Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, спрямованих на закупівлю у ТОВ «Хімлаборреактив» лабораторних меблів та обладнання на суму 3 675 265,20 грн., а по епізоду заволодіння державними коштами шляхом завищення обсягу виконаних будівельних робіт по реконструкції лабораторного корпусу (віварію) на суму 963 000,00 грн. ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_33, ОСОБА_34 підлягають виправданню за відсутністю в їх діях складу інкримінованих злочинів, - заявлений позов підлягає залишенню без розгляду, на підставі ст. 328 ч. 3 КПК України.

У задоволенні цивільного позову Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи до ОСОБА_29 про стягнення з ОСОБА_29 24132393,00 грн. шкоди, заподіяної перевитратою бюджетних коштів при придбані у ТОВ «Дан Прі» тест-систем та хімічних реактивів за результатами процедури закупівлі у одного учасника та внаслідок укладення договору від 26.12.2008 р. за №1208/01 внаслідок зловживання ОСОБА_29 службовим становищем, ч. 2 ст. 328 КПК України відмовити.

Понесені по даній справі судові витрати, підлягають відшкодуванню за рахунок держави.

Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до вимог ст. 81 КПК України (в редакції 1960 року).

Керуючись ст.ст. 323, 324, 327 КПК України (в редакції 1960 року), п.11 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_125, у вчиненні злочинів, передбачених :

- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - виправдати на підставі ст.6 ч.1 п.2 КПК України за відсутністю в його діях складу злочину;

- ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191КК України - виправдати на підставі ст.6 ч.1 п.2 КПК України за відсутністю в його діях складу злочину;

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України - виправдати на підставі ст.6 ч.1 п.2 КПК України за відсутністю в його діях складу злочину.

2.ОСОБА_126, у вчиненні злочинів, передбачених :

- ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України- виправдати на підставі ст.6 ч.1 п.2 КПК України за відсутністю в його діях складу злочину.

- ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України- виправдати на підставі ст.6 ч.1 п.2 КПК України за відсутністю в його діях складу злочину.

- ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України- виправдати на підставі ст.6 ч.1 п.2 КПК України за відсутністю в його діях складу злочину.

- ч 2 ст. 364 КК України- виправдати на підставі ст.6 ч.1 п.2 КПК України за відсутністю в його діях складу злочину.

- ч. 1 ст. 366 КК України - виправдати на підставі ст.6 ч.1 п.2 КПК України за відсутністю в його діях складу злочину.

ОСОБА_127, у вчиненні злочинів, передбачених:

- ч. 5 ст. 191 КК України- виправдати на підставі ст.6 ч.1 п.2 КПК України за відсутністю в її діях складу злочину.

- ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України- виправдати на підставі ст.6 ч.1 п.2 КПК України за відсутністю в її діях складу злочину.

- ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України - виправдати на підставі ст.6 ч.1 п.2 КПК України за відсутністю в її діях складу злочину.

ОСОБА_128, у вчиненні злочинів, передбачених:

- ч. 5 ст. 191 КК України- виправдати на підставі ст.6 ч.1 п.2 КПК України за відсутністю в його діях складу злочину.

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, - виправдати на підставі ст.6 ч.1 п.2 КПК України за відсутністю в його діях складу злочину.

ОСОБА_129, у вчиненні злочинів, передбачених:

- ч. 5 ст. 191КК України- виправдати на підставі ст.6 ч.1 п.2 КПК України за відсутністю в його діях складу злочину.

- ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, - виправдати на підставі ст.6 ч.1 п.2 КПК України за відсутністю в його діях складу злочину.

ОСОБА_130, у вчиненні злочинів, передбачених :

-ч. 5 ст. 191 КК України- виправдати на підставі ст.6 ч.1 п.2 КПК України за відсутністю в його діях складу злочину.

-ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191КК України- виправдати на підставі ст.6 ч.1 п.2 КПК України за відсутністю в його діях складу злочину;

-ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України - виправдати на підставі ст.6 ч.1 п.2 КПК України за відсутністю в його діях складу злочину.

ОСОБА_131, у вчиненні злочинів, передбачених :

-ч. 5 ст. 191КК України - виправдати на підставі ст.6 ч.1 п.2 КПК України за відсутністю в його діях складу злочину;

-ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України - виправдати на підставі ст.6 ч.1 п.2 КПК України за відсутністю в його діях складу злочину;

-ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, - виправдати на підставі ст.6 ч.1 п.2 КПК України за відсутністю в його діях складу злочину.

Цивільний позов Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи про стягнення з ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_33, ОСОБА_34 4638265,20 грн. залишити без розгляду.

У задоволенні цивільного позову Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи до ОСОБА_29 про стягнення з ОСОБА_29 24132393,00 грн. шкоди, - відмовити на підставі ч. 2 ст. 328 КПК України.

Запобіжний захід щодо ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 -скасувати.

Скасувати арешти, накладені постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_121 від 25.05.2012 року на транспортні засоби ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_33, ОСОБА_34.

Скасувати арешти, накладені постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_132 від 15.11.2011 року на все майно ОСОБА_29 де б воно не знаходилось та в чому воно не виражалось.

Скасувати арешти, накладені постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_132 від 28.10.2011 року та ОСОБА_121 від 08.05.2012 року на все майно ОСОБА_30, ОСОБА_28,ОСОБА_33, ОСОБА_31, ОСОБА_34 де б воно не знаходилось та в чому воно не виражалось ( т.54 а.с.118,119).

Скасувати арешт, накладений постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_132 від 15.11.2011 року на все майно ОСОБА_32, де б воно не знаходилось та в чому воно не виражалось.

Скасувати арешти, накладені постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_121 від 08.05.2012 р.,15.11.2011, 25.05.2012 року на все майно ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 де б воно не знаходилось та в чому воно не виражалось.

Повернути ОСОБА_31, грошові кошти,які вилучені відповідно до протоколу обшуку від 28.10.2011 року проведеного в квартирі АДРЕСА_3 та зберігаються в УФЗБО ГУМВС України в м. Києві, а саме 288000 грн., 8000 доларів США та 3900 Євро,30 грн.10 коп.,122500 грн.,8990 доларів США,6105 Євро (т.50 а.с137).

Повернути ОСОБА_62 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « HONDA PILOT», 2009 р.в т.50 а.с. 28.

Повернути ОСОБА_30 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу т.54 а.с. 20.

Речові докази, а саме - вилучені у ОСОБА_29 25.05.2009 року грошові кошти у розмірі 100 000,00 грн. та передані до бухгалтерії Генеральної прокуратури України - повернути ОСОБА_29.

Речові докази, а саме - документи, вилучені у ході досудового розслідування, залишити зберігати в матеріалах кримінальної справи.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Солом'янський районний суд протягом 15-ти діб з моменту його проголошення.

Суддя: