Справа № 161/1131/16-к
Провадження № 1-кс/161/451/16
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
03 лютого 2016 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання їй або іншому слідчому, працівнику оперативного підрозділу за її дорученням тимчасового доступу до речей документів, які перебувають у володінні у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), його структурних підрозділах, філіях та обласних представництвах, з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: копії заяви-анкети на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 ; копії анкети клієнта, яка заповнялась для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 ; копії договору, який було укладено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 ; копії документів, наданих для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 ; копії розписки про отримання карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 на паперовому на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 , за період з 09.10.2015 року по 12.10.2015 року; копій інших документів, які було оформлено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 .

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000283 від 12 березня 2015 року про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 321, ч. 3 ст. 321, ч. 4 ст. 321 КК України, а саме, вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в даному кримінальному провадженні, за допомогою яких необхідно встановити повні анкетні дані, контактний телефон, місце проживання та знаходження ОСОБА_5 , здійснити її виклик до слідчого з метою її допиту про обставини перерахування грошових коштів, здобутих в ході заняття злочинною діяльністю, а також їх подальше використання (зняття готівки), що може бути доказом факту незаконного збуту сильнодіючих лікарських засобів "метандієнон" в період березень-жовтень 2015 року, у зв`язку із чим старший слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому

СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 або іншому слідчому, працівнику оперативного підрозділу за її дорученням, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), його структурних підрозділах, філіях та обласних представництвах, з можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 або іншому слідчому, працівнику оперативного підрозділу за її дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), його структурних підрозділах, філіях та обласних представництвах, з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: копії заяви-анкети на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 ; копії анкети клієнта, яка заповнялась для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 ; копії договору, який було укладено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 ; копії документів, наданих для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 ; копії розписки про отримання карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 на паперовому на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 , за період з 09.10.2015 року по 12.10.2015 року; копій інших документів, які було оформлено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 .

Тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення (виїмку) провести до 03 березня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1