Справа № 214/6242/15-к
1-кс/214/726/15
П О С Т А Н О В А
Іменем України

17 серпня 2015 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 11.08.2015, по кримінальному провадженню № 0001161 від 16.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене старшим прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

13.08.2015 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 11.08.2015 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Саксаганського району міста Кривого Рогу ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_3 , за попередньою змовою між собою та невстановленими особами, створили на території адміністративного обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_5 фонд взаємодопомоги « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що здійснює діяльність без державної реєстрації, не маючи відповідної дозвільної документації на здійснення фінансової діяльності, діяльності без товарообігу, отримання прибутку за рахунок залучення інших осіб, обіцянки завищених прибутків вкладникам, що є ознаками фінансової піраміди, намагаючись створити умови для залучення інвестиції, у вигляді добровільних внесків від осіб похилого віку шляхом входження в довіру останніх та обіцянки виплати процентів від внесених коштів, що приймаються в національній та іноземній валюті, у розмірі від 20.8% до 26% на місяць, що залежить від суми вкладу. При цьому, зазначені особи створюють умови, необхідні для подальшого вчинення злочину, пов`язаного з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: з метою залучення нових надходжень грошових коштів від вкладників та збільшення внесків вже існуючих вкладників, підшукують співучасників для їх подальшого залучення до протиправних дій в якості посібників та здійснюють виплати по наявним вкладам.

Діяльність фонду взаємодопомоги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюється в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , що орендуються на умовах договору між ОСОБА_8 , що є власником зазначеного нерухомого майна, та ОСОБА_5 , що є керівником фонду взаємодопомоги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Кривому Розі.

На теперішній час фігуранти, з метою залучення нових грошових коштів від нових вкладників та збільшення внесків вже існуючих вкладників, здійснюють виплати по наявним вкладам.

Під час проведення розвідувальних бесід з працівниками прилеглих до приміщення офісу фонду взаємодопомоги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » установ, закладів роздрібної торгівлі та надання побутових послуг встановлено, що частина вкладників є особи похилого віку, які проживають поблизу, зі слів деяких опитаних, останні вклали всі свої заощадження, які складають суми від 30 000 до 70 000 гривень, та на теперішній час їм виплачуються відсотки.

Структура фонду являє ієрархічну структуру на вершині якої знаходяться організатори фонду (5 осіб), нижче за ланкою так звані «хранителі» (13 осіб), нижче за ланкою пересічні громадяни вкладники, левову частину з яких складають особи похилого віку.

На теперішній час встановлено двох керівників вищої ланки зазначеного фонду, якими виявились: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає АДРЕСА_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає у м. Харків, точна адреса не встановлена.

За «умовами» фонду взаємодопомоги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для того, щоб стати «хранителем» необхідно привести до фонду щонайменше 10 вкладників, які повинні зробити вклад на суму від 5 тисяч гривень. Кожна особа яка залучає до зазначеного фонду нового вкладника отримує одноразово 3% від суми їхнього вкладу.

На теперішній час встановлено сім так званих «хранителів», встановлених як: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована та мешкає: АДРЕСА_12 , повні анкетні дані інших осіб досудовим слідством не встановлені.

Враховуючи кількість так званих «хранителів» мінімальна сума грошових внесків до фонду по м. Кривому Рогу складає більш ніж 800 тис. гривень.

Враховуючи обставини справи, структуру фонду взаємодопомоги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кількість так званих «хранителів» та звичайних вкладників, а також з огляду на суму мінімального внеску від одного вкладника до фонду, 16.04.2015 року СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001161, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 14 та ст. 190 ч.3 КК України.

Під час проведення заходів направлених на встановлення кола фігурантів у справі та їх ролей у злочинній змові, встановлено, що в своїй злочинній діяльності використовують банківські рахунки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з вимогами ст.93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання висновків експерта, при цьому слід ураховувати, що докази, отримані з порушенням вимог КПК України, визнаються такими, що не мають юридичної сили і не можуть використовуватись як доказ у провадженні, окрім цього, виходячи з того, що отримання інформації про рух грошових коштів на рахунках осіб, відомості відносно яких не підлягають розголошенню, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як безпосередній доказ в кримінальному провадженні, так і встановленню обставин вчинення даного злочину, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках відкритих на осіб за відповідними ІПН:

1.НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2.НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3.НОМЕР_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

4.НОМЕР_4 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

5.НОМЕР_5 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

7.НОМЕР_6 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

8.НОМЕР_7 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

9.НОМЕР_8 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

11.НОМЕР_9 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

з 01.09.2014 , що обумовлено датою створення фонду взаємодопомоги та території м. Кривого Рогу, по дату подання даного клопотання, з можливістю отримання та вилучення фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про одержувачів грошових коштів по даним банківським рахункам, зокрема засобами банківських карт, відомості про які зберігаються в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_13 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та враховуючи думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання оскільки слідчий не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про яких йдеться в клопотанні, виходячи з наступного.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

В клопотанні старшого слідчого ОСОБА_3 правова кваліфікація кримінального правопорушення зазначена - ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190 КК України. При цьому, згідно витягу з кримінального провадження № 0001161 заявник або потерпілий: матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень (а.с. 5-6).

Однак, об`єктивна сторона ст. 190 КК України - шахрайства полягає у заволодінні майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. В результаті шахрайських дій потерпілий - власник, володілець, особа, у віданні або під охороною якої знаходиться майно, добровільно передає майно або право на майно винній особі. Безпосередня участь потерпілого у передачі майнових благ і добровільність його дій є обов`язковими ознаками шахрайства, які відрізняють його від викрадення майна та інших злочинів проти власності.

Тобто, при правовій кваліфікації кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190 КК України має обов`язково бути потерпілий.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку, що правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність старшим слідчим ОСОБА_3 зазначена не вірно, що дає підстави залишити без задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 160, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 11.08.2015, по кримінальному провадженню № 0001161 від 16.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_13 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1