Провадження № 1-кс/554/6693/2015

У Х В А Л А
21 жовтня 2015 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и л а :
Старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: 20.10.2015 в ході проведення обшуку території ТОВ ВКФ «Актеон», за адресою м. Полтава, вул. Ковалівська, 2А, а саме:

- вантажний сідловий тягач-Е марки Renault, модель Magnum, реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

- напівпричіп Н/ПР-паливоцистерна-Е, марка Merceron, модель Original, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- нафтогазоконденсатна суміш, що знаходиться в напівпричепі Н/ПР-паливоцистерна-Е, марка Merceron, модель Original, реєстраційний номер НОМЕР_2 належить ТОВ «УБК»;

- 31 пластмасова пляшка зі зразками нафтосировини.

20.10.2015 в ході проведення обшуку території ТОВ «УБК», за адресою с. Сари, Гадяцький район, Полтавська область, а саме:

- 2 пластмасові пляшки зі зразками нафтосировини.

- вилучене 20.10.2015 в ході проведення обшуку території ПП «Меркурій-С», за адресою м. Полтава, вул. Ливарна, 4, а саме:

- 22 пластмасові пляшки зі зразками нафтосировини.

Своє клопотання слідчий обгрунтовує наступним. У провадженні слідчого управління УМВС України перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 від 29.05.2015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння та привласнення нафтопродуктів службовими особами ТОВ «Українська бурова компанія», ТОВ ВКФ «Актеон», ТОВ НК «Нові технології», шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового слідства було встановлено, що службові особи ТОВ «Українська бурова компанія» вступивши в злочинну змову з керівництвом ТОВ ВКФ «Актеон» (, м.Полтава, вул.Жовтнева, буд.66) та ТОВ НК «Нові Технології» (, м.Полтава, вул.Жовтнева, буд.66), які фактично знаходяться в одному приміщенні за адресою: м.Полтава, вул.Гоголя, буд.25, кім.28, незаконно (без проведення по бухгалтерському та податковому обліку підприємства) щомісячно вивозять із загальнодержавного Харківцівського родовища (ділянка - Сарська, свердловини №№ 22, 23, 24, Гадяцький район, Полтавська область поблизу с. Сари), які розробляються ТОВ «Українська бурова компанія», привласнені з державних надр нафту та газовий конденсат у великих обсягах. В подальшому, не облікована сировина транспортується за підробленими документами, що виготовляються представниками ТОВ «Актеон» та ТОВ «Нові технології» до міні нафтопереробних підприємств, які знаходяться в м.Кременчуці, провулок Галузевий, буд. 36 та м.Харкові.

Також встановлено, що потужності вказаних міні нафтопереробних

підприємств протягом останнього року використовуються на правах оренди ТОВ «ДИЗАЙН ПАРК» (, м.Донецьк, вул.Кірова, буд.19), яке в свою чергу щомісячно виготовляє близько 800 тон автомобільного бензину марки А-92 без сплати відповідних податків та зборів до державного бюджету, внаслідок чого державному бюджету щомісячно завдаються збитки на суму близько 4 млн. 500 тис.грн.

З метою легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, виготовлений бензин транспортується для подальшої реалізації через мережі АЗС різних брендів, в тому числі під брендом «Веста» (близько 120 АЗС на території України), підконтрольних ТОВ «ТК «Ойл Груп» (, м. Донецьк), службові особи якої координують та контролюють функціонування вищевказаної організованої протиправної діяльності.

Крім цього, вищевказаний протиправний механізм з розкрадання та реалізації корисних копалин також відслідковується на інших родовищах, що розробляються на території Полтавської області.

Таким чином, в період з січня 2014 року по травень 2015 року службові особи ТОВ «ДИЗАЙН ПАРК», ТОВ «ТК «Ойл Груп», ТОВ «Українська бурова компанія», ТОВ ВКФ «Актеон», ТОВ НК «Нові Технології», зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, здійснюючи діяльність з видобутку нафтогазоконденсатної суміші, незаконно привласнили та вивезли із загальнодержавного Харківцівського родовища (ділянка-Сарська, свердловини №№ 22, 23, 24, Гадяцький район, Полтавська область поблизу с. Сари) та інших родовищ, які розробляються на території Полтавської області, нафтогазоконденсатної суміші загальною кількістю близько 1700 тон, приблизна вартість якої становить 9 млн. 690 тис. грн.

20.10.2015 у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчук від 02.10.2015 був проведений обшук території ТОВ ВКФ «Актеон» за адресою: м. Полтава, вул. Ковалівська, 2А, у ході якого було виявлено та вилучено вантажний автомобіль марки Renault Magnum д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом-паливоцистерною д.н.з. НОМЕР_2 , яка заповнена нафтогазоконденсатною сумішшю, яка транспортувалася з Харківцівського родовища, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «УБК». Так в ході допиту працівника Харківцівського родовища ТОВ «УБК» ОСОБА_4 було встановлено, що 20.10.2015 близько 10.00 год. на територію Харківцівського родовища ТОВ «УБК» прибув вантажний автомобіль марки Рено, з паливоцестерною, в яку було відвантажено 37, 890 літрів нафтогазоконденсатної суміші, що підтверджується і товаротранспортною накладною № 189537 від 20.10.2015, яка була вилучена в кабіні вантажного автомобіля. Також в ході обшуку для подальшого експертного дослідження з резервуарів, які знаходилися на території ТОВ ВКФ «Актеон» було відібрано та в подальшому вилучено 31 пластмасову пляшку з вмістом нафтосировини.

20.10.2015 у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчук від 02.10.2015 був проведений обшук території ТОВ «УБК» за адресою: с. Сари, Гадяцького району, Полтавської області, у ході якого було вилучено 2 пластмасові пляшки з вмістом нафтосировини.

20.10.2015 у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчук від 02.10.2015 був проведений обшук території промислової бази ПП «Меркурій-С» за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна, 4, у ході якого було вилучено 22 пластмасові пляшки з вмістом нафтосировини.

Прямого дозволу слідчого судді у вказаних ухвалах на вилучення сировини, автомобіля, та паливоцистерни не було.

Вантажний автомобіль марки Renault Magnum д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом-паливоцистерною д.н.з. НОМЕР_2 спеціально пристосовані для перевезення нафтосировини та використовувалися як знаряддя вчинення кримінального правопорушення. Нафтосировина, яка знаходилася в цистерні являється предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Вантажний сідловий тягач-Е марки Renault, модель Magnum, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та напівпричіп Н/ПР-паливоцистерна-Е, марка Merceron, модель Original, реєстраційний номер НОМЕР_2 належать ТОВ «Логістік Енерджі Транс». Відповідно до товаротранспортної накладної № 189537 нафтогазоконденсатна суміш, що знаходиться в напівпричепі Н/ПР-паливоцистерна-Е, марка Merceron, модель Original, реєстраційний номер НОМЕР_2 належить ТОВ «УБК».

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

З метою припинення вчиненню кримінального правопорушення, забезпечення відшкодування заявленого в майбутньому цивільного позову, необхідно накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуків 20.10.2015:

-вантажний сідловий тягач-Е марки Renault, модель Magnum, реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

-напівпричіп Н/ПР-паливоцистерна-Е, марка Merceron, модель Original, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

-нафтогазоконденсатна суміш, що знаходиться в напівпричепі Н/ПР-паливоцистерна-Е, марка Merceron, модель Original, реєстраційний номер НОМЕР_2 належить ТОВ «УБК»;

- 2 пластмасові пляшки зі зразками нафтосировини, які були вилучені в ході обшуку території ТОВ «УБК» за адресою: с. Сари, Гадяцького району, Полтавської області;

- 22 пластмасові пляшки зі зразками нафтосировини, які були вилучені в ході обшуку території промислової бази ПП «Меркурій-С» за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна, 4;

- 31 пластмасова пляшка зі зразками нафтосировини, які були вилучені в ході обшуку території ТОВ ВКФ «Актеон» за адресою: м. Полтава, вул. Ковалівська, 2А.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, прохав його задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до норми ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно з нормою ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до норми ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Дослідивши матеріали клопотання про накладення арешту на майно слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення шляхом накладення арешту на майно, а саме: - вантажний сідловий тягач-Е марки Renault, модель Magnum, реєстраційний номер НОМЕР_1 ; напівпричіп Н/ПР-паливоцистерна-Е, марка Merceron, модель Original, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; - нафтогазоконденсатна суміш, що знаходиться в напівпричепі Н/ПР-паливоцистерна-Е, марка Merceron, модель Original, реєстраційний номер НОМЕР_2 належить ТОВ «УБК»; 31 пластмасова пляшка зі зразками нафтосировини; 2 пластмасові пляшки зі зразками нафтосировини; 22 пластмасові пляшки зі зразками нафтосировини.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

у х в а л и л а:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, вилучене:

20.10.2015 в ході проведення обшуку території ТОВ ВКФ «Актеон», за адресою м. Полтава, вул. Ковалівська, 2А, а саме:

- вантажний сідловий тягач-Е марки Renault, модель Magnum, реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

- напівпричіп Н/ПР-паливоцистерна-Е, марка Merceron, модель Original, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- нафтогазоконденсатна суміш, що знаходиться в напівпричепі Н/ПР-паливоцистерна-Е, марка Merceron, модель Original, реєстраційний номер НОМЕР_2 належить ТОВ «УБК»;

- 31 пластмасова пляшка зі зразками нафтосировини.

20.10.2015 в ході проведення обшуку території ТОВ «УБК», за адресою с. Сари, Гадяцький район, Полтавська область, а саме:

- 2 пластмасові пляшки зі зразками нафтосировини.

вилучене 20.10.2015 в ході проведення обшуку території ПП «Меркурій-С», за адресою м. Полтава, вул. Ливарна, 4, а саме:

- 22 пластмасові пляшки зі зразками нафтосировини.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1