Провадження № 1-кс/369/2710/15
УХВАЛА
Іменем України
03.11.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000073 від 24.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212 КК та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000073 від 24.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212 КК та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Своє клопотання ст. слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2012-2013 років, перераховував безготівкові грошові кошти на власний рахунок, як фізичної особи « ОСОБА_4 » з призначенням платежу «Надання зворотної фінансової допомоги» при цьому надана зворотна фінансова допомога не була повернута на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а знята ним готівкою в касі банку.

Таким чином, громадянин ОСОБА_4 не сплатив до Державного бюджету України 5 115 945,00 грн. податку на доходи фізичних осіб.

Окрім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2015 року, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами з Держаного бюджету України, за попередньою змовою з групою осіб, що виступали від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », створили документальну видимість здійснення операцій з купівлі продажу конопляної олії, виготовленої з вирощеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зерна коноплі, яка фактично останнім не виготовлялась та не реалізовувалась, в результаті чого відобразили в податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно сформовані суми податкового кредиту з ПДВ від операцій з придбання олії (відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 9167,6тис.грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 3608,3тис.грн.), та заявили до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації незаконно сформовані суми ПДВ до відшкодування на розрахункові рахунки з Державного бюджету України, чим фактично вчинили закінчений замах на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_4 будучи службовою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, а саме коштами, які підлягають відшкодуванню з державного бюджету на загальну суму 12 775,9 тис. грн., що є особливо великим розміром.

В ході проведення слідчих дій встановлено що громадянин ОСОБА_4 яка є директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою координації злочинної діяльності, приховування речових доказів та ухилення від слідствавикористовує та спілкується з абонентами оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, бланки інвойсів, комп`ютерної техніки, на якій підроблялися документи, чорнових записів, а також інші предмети і документи, а також документування протиправної діяльності вказаної особи та з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про власника номеру телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інформацію про факти з`єднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів телефонів оператора мобільного зв`язку абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків з номером телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період з 01.04.2014 по даний час, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозв`язку власника номеру телефону з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також фактів приховування незаконного виготовлених підакцизних товарів від слідства.

Оскільки інформація про власника номеру телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інформація про факти з`єднання з ним інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому іншими способами неможливо довести обставини взаємозв`язку власника телефонного номеру з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також обставини приховування незаконного виготовлених підакцизних товарів від слідства.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, пов`язані із обслуговуванням номеру телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 .
У зв`язку з тим, що вищеописані речі, в даному кримінальному провадженні підлягають дослідженню під час проведення судово експертизи та повного і неупередженого розслідування, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості незафіксовані, існує необхідність у їх вилученні та розгляді клопотання без участі відділу якому належать такі документи.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні речей і документів.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки надано достатньо доказів, які свідчать, що вказані ст. слідчим у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених речах та документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати ст. слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 ), а саме: документи, що свідчать про власників номерів телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в тому числі договори з вказаним абонентом; інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти з`єднання абонентівз номером телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів телефонів оператора мобільного зв`язку абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків з мобільних телефоном НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.04.2014 року по теперішній час, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1