Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/2981/15
У Х В А Л А
19 листопада 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000227 від 28.05.2015 р.,

в с т а н о в и в:
Прокурор прокуратури Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000227 від 28.05.2015 за фактом службового підроблення працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вересні 2014 року фінансових документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення тимчасового доступу до документів в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси було отримано список карткових рахунків, серед яких значаться наступні громадяни: ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , які як і ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 03 березня 2014 року відкрили депозитні рахунки, та при цьому кожен з них вніс по 200 000 гривень.

Відповідно до отриманого списку карткових рахунків, встановлено, що серед них є картковий рахунок № НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_8 та видана вона була ще по відкритому договорі від 03.03.2014. Дана картка використовувалася на протязі вересня-грудня 2014 року з магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_1 через термінал, по якому були зняті грошові кошти ще до завершення дії умов договору. Під час візуального огляду документів, які оформленні на ім`я ОСОБА_8 , а саме: заяви на переказ готівки № 19906 від 03.03.2014 по договору №288628 від 03.03.2014, заяви на переказ готівки № 13029 від 26.09.2014, було встановлено, що в них маються відмінності в підписах.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з вилученням їх оригіналів, а саме: роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з повним переліком операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків); договорів банківського вкладу: № 288628 від 03 березня 2014 року та у вересні 2014 року, які укладені між банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 ; оригіналів юридичної справи по договорам банківського вкладу від 03.03.2014 та у вересні 2014 року (пролонгований договір); роздруківки руху коштів по відкритому рахунку даних договорів з повним переліком операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) за період часу 03.03.2014 по 30 грудня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за юридичною адресою АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_18 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та для проведення кола експертиз необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення оригіналів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме: роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з повним переліком операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків); договорів банківського вкладу: № 288628 від 03 березня 2014 року та у вересні 2014 року, які укладені між банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 ; оригіналів юридичної справи по договорам банківського вкладу від 03.03.2014 та у вересні 2014 року (пролонгований договір); роздруківки руху коштів по відкритому рахунку даних договорів з повним переліком операцій із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) за період часу 03.03.2014 по 30 грудня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за юридичною адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1