Заводський районний суд м. Запоріжжя
01.12.2010 № 1-571-10
Заводский районный суд г.Запорожья
В составе председательствующего Марченко Н.В.
При секретаре Фурдак В.И.
С участием прокурора Проценко М.В.
Рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Запорожье в зале суда уголовное дело по обвинению
ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3 , женатого, не работающего , проживающего ІНФОРМАЦІЯ_4 , ранее не судимого , обвиняемого по ст. 172 ч.1 УК Украины.
Согласно приказа № 01/к от 03.01.2005 года по ООО «Спецэлитмонтаж» ОСОБА_1 назначен исполняющим обязанности генерального директора ООО «Спецэлитмонтаж», с предоставлением ему всех полномочий, в том числе распоряжением имуществом предприятия и подписанием любых договоров без ограничения сумм.
01.03.2005 согласно протокола № 13 учредительного собрания участников ООО «Спецэлитмонтаж», ОСОБА_1 назначен на должность генерального директора предприятия.
Так, ОСОБА_1 в период времени с апреля 2005 по сентябрь 2005 года работая генеральным директором ООО «Спецэлитмонтаж» являясь служебным лицом, обладающим организационно - распорядительными и административно хозяйственными обязанностями, согласно устава предприятия с изменениями от 05.09.2003 года, а также приказа № 01/к от 03.01.2005 и протокола № 13 от 01.03.2005 года в силу которых, на него были возложены обязанности по руководству и решение вопросов, касающихся производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, в том числе выдача приказов (указания, распоряжения), обязательные для всех наемных работников, оформление трудовых соглашений между наемным работником и предприятием, находясь на своем рабочем месте, в служебном кабинете, расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Троллейбусная, 34, действуя умышленно, имея умысел, направленный на иное грубое нарушение законодательства о труде, в нарушение действующего законодательства:
- ст. 21 КЗоТ Украины, в которой сказано: «трудовой договор является соглашением, между работником и собственником предприятия, организации, учреждения или физическим лицом, за которым работник и собственник должны выполнять возложенные на их обязанности»
- ст. 23 ч, 2 КЗоТ Украины, в которой сказано: «трудовой договор заключается на срок, установленный по согласию сторон»
- ст. 24 ч. 1 п. 6 КЗоТ Украины, в которой сказано: «трудовой договор заключается, как правило в письменной форме. Соблюдение письменной формы договора обязательно: в случае заключения договора с физическим лицом»
- ст. 24-1, КЗоТ Украины, в которой сказано: « в случае заключения трудового договора физическое лицо в 7-ми дневные срок с момента фактического допуска к работе, зарегистрировать заключенный в письменной форме трудовой договор в государственной службе занятости»
- ст. 48 КЗоТ Украины, в которой сказано: « трудовые книжки выдаются на всех работников, которые работают на предприятиях, организациях, учреждениях и физических лиц в 5-ти дневной строк. Работники, которые устроились на работу впервые, трудовая книжка оформляется не позднее 5 дней с момента приема на работу, в том числе на сезонных и временных работников»
- ст. 43 Конституцией Украины, в которой сказано ««Каждый имеет право ... на заработную плату...», право на своевременное получение вознаграждение за труд защищается законом...»
- ст. 24 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», согласно которого «страховой стаж - период, на протяжении которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию, за которого ежемесячно уплачиваются страховые взносы, в размере не меньше, чем минимальный страховой взнос»
- п. 8.16 изменений устава ООО «Спецэлитмонтаж» от 05.09.2003-года , согласно которого «генеральный директор имеет право: выдавать приказы и распоряжения, обязанные для всех работников предприятия, прием -и увольнение работников предприятия » принял на работу ОСОБА_2 на должности рабочего - газоэлектросварщика ООО «Спецэлитмонтаж», с внесением записи в трудовую книжку последнему, при этом достоверно зная, что с последним каких-либо официальных трудовых соглашений (договора), ООО «Спецэлитмонтаж» в его лице заключать не будет, и официальных ежемесячных страховых взносов, в размере не меньше, чем минимальных страховой взнос, в УПФУ Заводского района г. Запорожья перечислять не будет.
После чего, ОСОБА_2 в период времени с 14.04.2005 по 30.09.2005 года проработал газоэлектросварщиком на ООО «Спецэлитмонтаж», без официального оформления.
Допрошенный в качестве подсудимого ОСОБА_1 вину не признал, суду пояснил, что он не оформлял на работу ОСОБА_2 Так же ОСОБА_1 пояснил , что он просит прекратить уголовное дело в отношении него в святи с истечением срока давности.
Виновность подсудимого доказана следующими доказательствами.
- показаниями потерпевшего ОСОБА_2, который подтвердил, что 14.04.2005 года он был принят на работу газоэлктросварщиком на ООО Спецэлитмонтаж». Офис ООО «Спецэлитмонтаж» находится по адресу: г. Запорожье ул. Троллейбусная, 36. На работу принимал директор ООО «Спецэлитмонтаж» ОСОБА_1. При приеме приема на работу директор ООО «Спецэлитмонтаж» ОСОБА_1 пообещал ему выплачивать 1 600 - 1 800 гривен в месяц. На ООО «Спецэлитмонтаж» работал официально с занесением рабочего стажа в трудовую книжку. Документы на оформление а именно: трудовую книжку, диплом сварщика, свидетельства о прохождении нарколога и психиатра, удостоверение такелажника, предоставил ОСОБА_3, в присутствии главного бухгалтера ООО «Спецэлитмонтаж» ОСОБА_4. На протяжении 3-х месяцев, т.е. с март, апрель, май, 2007 года он получал стабильно заработную плату в размере 1 600 гривен. Деньги выдавались ему на руки, в ведомостях о получении денежных средств он расписывался три раза за вышеуказанные-месяца. Деньги мне выдавал: один раз ОСОБА_1, все последующие ОСОБА_3
Начиная с июня 2005 года по сентябрь 2005 года мне стали задерживать заработную плату. В июне 2005 года получил на руки 400 гривен, в последующем за июль-сентябрь 2007 гола не получил ни копейки.
Перед увольнением ОСОБА_5 пришел к ОСОБА_3, в офис ООО «Спецэлитмонтаж» чтобы получить в полном объеме заработную плату и все документы, которые он сдавал на предприятие. На что ОСОБА_3 выдал только трудовую книжку, и сказал, что заработную плату и документы получит прочнее. После этого, ОСОБА_2 несколько раз приходил к ОСОБА_3И однако последний ему не вернул документы, и не погасил задолженность по заработной плате. Задолженность по заработной плате не погашена и документы ему возвращены. По его мнению ООО «Спецэлитмонтаж» не выплатила заработной платы на сумму 3 000 гривен.
- показаниями свидетеля ОСОБА_3, который подтвердил , что в 2002 году его сыновья ОСОБА_6, и ОСОБА_7 основали предприятие ООО «Спецэлитмонтаж», с юридическим адресом г. Запорожье ул. Троллейбусная, 34. ООО «Спецэлитмонтаж», согласно устава занималось ремонтно-строительной деятельностью. В настоящее время . ООО «Спецэлитмонтаж» хозяйственной деятельности ведет. Он как отец помогал сыновьям вести хозяйственную деятельность предприятия и был в курсе всех финансовых трудностей, однако на предприятии он не числился и не работал.
Начиная примерно с октября 2005 года ООО «Спецэлтмонтаж» перестало вести хозяйственную деятельность, в связи с этим с предприятия был уволены все сотрудники в том числе и ОСОБА_8. Перед увольнением работников у предприятия возникла задолженность по ПФ и заработной плате в какой сумме он не помнит. Начиная с января 2006 года его сыновья согласно доверенность заверенной нотариально передали ему право подписи в отчетных документация, т.е. в налоговую и ПФ, а также другие инстанции. Представленные ему на- обозрения отчетная документация, с ПФ и налоговой, начиная с января 2006 года по настоящее время подписывалась лично им . Согласно данной документации ООО «Спецэлитмонтаж» с января 2006 по настоящее время не ведет никакой хозяйственной деятельности.
По поводу заявления ОСОБА_2, по факту не выплаты заработной платы, утере его документов, а именно удостоверения сварщика и других документов, и якобы то, что он лично принимал и увольнял его с работы, и ставил свою подпись в его трудовой книжке, ОСОБА_9 пояснил следующее, что действительно перед ОСОБА_2 у ООО «Спецэлитмонтаж» имеется задолженность по заработной плате в сумме 1200 гривен, которую он обязуется погасить до 22.06.2007 года. ОСОБА_2 действительно работал на ООО «Спецэлитмонтаж» с 14.04.2005 по 30.09.2005года, и был оформлен официально. По поводу утраты его документов, а именно удостоверения сварщика и других документов, и то, что он якобы лично принимал и увольнял его с работы, и ставил подпись в его трудовой книжке, ОСОБА_3 пояснил, что вопросы приема и увольнения его с предприятия решал директор ООО «Спецэлитмонтаж» ОСОБА_1 ОСОБА_10, который работал на тот момент, а также все документы, касающиеся ОСОБА_2 находились у него или в бухгалтерии предприятия. Он лично ОСОБА_2 на работу не принимал, и не увольнял, и в трудовой книжке никаких записей не делал.
- показаниями свидетеля ОСОБА_3И, изложенных в дополнительном допросе в качестве свидетеля, который показал, что ООО «Спецэлитмонтаж» хозяйственной деятельности не ведет с октября 2005 года. Что касается работников ООО «Спецелитмонтаж», то 31 января 2005 года приказом № 03 К по предприятию, подписанным и.о. генерального директора ОСОБА_1 были уволены все работники ООО «Спецэлитмонтаж». Руководителем предприятия в то время являлся ОСОБА_1 Что касается договора субподряда № 2/2005/37 от 29.03.09 года заключенным между ОАО «СМУ Запорожстальстрой -1» в лице председателя правления Лысенко : А.Н. с одной стороны и ООО «Спецэлитмонтаж» в лице генерального директора-Евстратьева Р.А. пояснил следующее, что на сколько ему известно ОСОБА_1 после подписания указанного договора нанял субподрядчика, но название организации не помнит, поскольку на ООО «Спецэлитмонтаж» работников уже не было.
- показаниями свидетеля ОСОБА_4, которая подтвердила, что с 02.12.2002 года по 20.12.2006 года работала главным бухгалтером ООО «Спецэлитмонтаж», согласно записи в трудовой книжке, а фактически проработала до 31 мая 2005 года. ООО «Спецэлитмонтаж»» было основано в 2002 году ОСОБА_6 и ОСОБА_7, с юридическим адресом г. Запорожье ул. Троллейбусная, 34. ООО «Спецэлитмонтаж», согласно устава занималось ремонтно-строительной деятельностью. С момента моего увольнения ООО «Спецэлитмонтаж» хозяйственной деятельности не вело. Согласно приказа № 03/к от 31.01.2005 года, за подписью и.о. генерального директора ООО «Спецэлтмонтаж» ОСОБА_1 с предприятия был уволен весь штат рабочих в количестве 12 человек. На предприятии остались только она как главный бухгалтер и и.о. ген.директор ОСОБА_1 Также ей было известно, что в начале 2005 года ООО «Спецэлитмонтаж» заключило несколько договоров субподряда с ОАО СМУ «Запорожстальстой-1», данные договора заключались с целью возобновления хозяйственной деятельности предприятия, однако под эти договора ООО «Спецэлитмонтаж» людей официально не оформляло, поскольку она была главным бухгалтером и через нее проходили все документы. ОСОБА_4 также было известно, что в 2005 году ООО «Спецэлитмонтаж», работало на ОАО «Запорожсталь» как субподрядчик, поскольку закрывались акты выполненных работ. Также на ООО «Спецэлитмонтаж» заходили денежные средства за указанные ранее работы, по безналичному расчету, на расчетный счет предприятия, сумм не помнит. Заработную плату за указанные работы она не выдавала, с банками по факту перечисления и обналичивания не занималась. Что касается ОСОБА_8, пояснила следующее, что он действительно работал на ООО «Спецэлитмонтаж», поскольку есть запись в трудовой книжке. ОСОБА_2 согласно трудовой книжке проработал на ООО " «Спецэлитмонтаж» с 14.04.05 по 30.09.05 года. В настоящее время не может ответить. официально ли работал ОСОБА_2 на предприятии или нет, поскольку прошло много времени. Представленные ей на обозрения отчеты по общеобязательному пенсионному страхованию и декларациях с НДС за 2005 год, в графах главный бухгалтер расписывалась она. Также в отчетах по общеобязательному пенсионному страхованию за ноябрь, декабрь 2005 года и в декларация по НДС за 11 месяцев 2005 года и в годовой декларации в графе «керівник» расписывалась лично она.
- протоколом допроса свидетеля ОСОБА_11, который подтвердил, что он является учредителем и директором частного предприятия «Ремстрой» (в дальнейшем ЧП «Ремстрой»). Свою хозяйственную деятельность предприятие начало осуществлять с 2004 по настоящее время. Юридический и фактический адрес: г Запорожье, ул. Историческая, 18 А/41. ЧП «Ремстрой» в своей хозяйственной деятельности занимается строительством.
Так, примерно в начале 2005 года ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_3, которого он ранее знал, как начальника цеха холодной прокатки № 3 ОАО «Запорожсталь» и предложил работу на территории О.АО «Запорожсталь», а именно работы связанные с заменой задвижек и установкой нового трубопровода. Про приезду к ОСОБА_3, последний его познакомил с ОСОБА_1, который на тот момент, т.е. на начало 2005 года был директором ООО «Спецэлитмонтаж». При этом ОСОБА_3 пояснил, что ООО «Спецэлитмонтаж» принадлежит его сыновьям, а он им помогает по роду их деятельности.
Обсудив объем и стоимость работ вместе с ОСОБА_1 и ОСОБА_3, он дал свое согласие. 18.03.05 межу ООО «Спецэлитмонтаж» в лице директора ОСОБА_1 с одной стороны и ЧП «Ремстрой» в его лице был подписан договор субподряда № 18/03/2005 от 18.03.05 года на проведение ремонтных и пусконаладочных работ механического и энергетического оборудования на территории обжимного цеха ОАО «Запорожсталь» сроком до 31.12.05 на сумму 120 000 гривен. Также было составлено распоряжение № 1 от 15.03.05 года по ООО «Спецэлитмонтаж» «О назначении ответственных лиц за безопасное производство работ, по капремонту в обжимном цехе ОАО «Запорожсталь»». согласно которого он. был назначен ответственным. В последующем с целью беспрепятственного прохождения на территорию ОАО «Запорожсталь» для проведения ремонта, его работникам: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 от имени ООО «Спецэлитмонтаж» были выданы пропуска, однако все указанные лица официально работали на ЧП «Ремстрой» Работали ли с нами на территории ОАО «Запорожсталь» работники ООО «Спецэлитмонтаж» ему неизвестно.
По завершению работ, какие-либо денежные средства, за выполненные ЧП «Ремстрой» работы ООО «Спецэлитмонтаж» не расплатилось, т.е. на расчетный счет предприятия указанная в договоре сумму не была перечислена.
При проведении указных работ постоянно присутствовал директор ООО
«Спецэлитмонтаж» ОСОБА_1, который контролировал и проверял объем
выполненных нами работ. Представленные ему на обозрение фамилии на официальных письмах № 87/719. от 15.03.05, № 87/795 от 21.03.05, № 87/2534 от 25.08.05т № 87/2104 от 13.07.05 на имя директора по общим вопросам ОАО «Запорожсталь», а именно: ОСОБА_25, ОСОБА_26С, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38 ему не известны и на его предприятии они никогда не работали. л.д./80-81/
- копией заявления ОСОБА_2 на имя прокурора Запорожской области о возбуждении уголовного дела в отношении служебных лиц ООО «Спецэлитмонтаж» л.д. /35-36/
- информацией из УПФУ в Заводском районе г. Запорожья, согласно которой на протяжении 2005 года ООО «Спецэлитмонтаж» работало 14 человек, в том1 числе . ОСОБА_1. Информации о том что ОСОБА_2 работал на ООО «Спецэлитмонтаж» нет. л.д./41/
- информации из ОАО СМУ «Запорожстальстрой 1» согласно которой, на протяжении 2005 года с ООО «Спецэлитмонтаж» были подписаны договора субподряда № 6/2005/15 от 22.03.2005 и № 2/2005/37 от 29.03.2009 на выполнение строительных работ. л.д./43/
- информации из ОАО «Запорожсталь» согласно которой, на протяжении 2005 года ООО «Спецэлитмонтаж» были выписаны временные пропуска на проведение работа территории ОАО «Запорожсталь» и ОСОБА_2А действительно обращался за помощью в здравпункт ЦГПЛ ОАО «Запорожсталь» л.д. /45-56/
- копией решения Заводского районного суда от 04.07.2008 года, согласно
которого ОСОБА_2 установлен факта работы на ООО «Спецэлитмонтаж» с 14.04.2005 по 30.09.2005 года.
- копией трудовой книжки ОСОБА_2, в которое имеется запись 14.04.2005 принят на работу на ООО «Спецэлитмолнтаж» газоэлектросварщиком. 30.09.2005 года уволен с предприятия по ст. 38 КЗоТ Украины. л.д./61-62/
- письмом ОСОБА_2 на имя следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья, согласно которого ему было выплачено 1 200 гривен, заработной платы за время работы на ООО «Спецэлитмонтаж» л.д./65/
- судебно-почерковедческой экспертизой изложенной в заключении эксперта №
12 от 07.07.2009 года согласно которой в графах «субподрядчик» договоре подряда № 2/2005/37 от 29.03.2005 ода приложениях № 1, № 2 к нему, а также кВ приложении № 1 к договору подряда № 6/2005/15 от 22.03.2005 подписи выполнены ОСОБА_1 л.д./167-168/
- судебно-почерковедческой экспертизой изложенной в заключении эксперта № 83 ОТ1 28.05.2010 года согласно которой в графах «Подрядчик» и «Генеральный директор» договора подряда № 18/03/2005 от 18.03.2005 и распоряжении № 1 от 15.03.2005 2/2005/37 подписи выполнены ОСОБА_1 л.д./172-173/
Суд квалифицирует действия подсудимого по ст. 172 ч.1 Ук Украины по признакам иное грубое нарушение законодательства о труде.
В соответствии со ст. 49 УК Украины, если со дня совершения лицом преступления небольшой тяжести прошло три года, то такое лицо освобождается от уголовной ответственности в связи с окончанием сроков давности.
Поэтому с учетом вышеизложенного и того , что ОСОБА_1 совершил преступление по ст. 172 ч.1 УК Украины в 2005 году, то есть со дня совершения преступления прошло более пяти лет, суд считает, что ОСОБА_1 следует освободить от уголовной ответственности по ст. 172 ч. 1 УК Украины.
Руководствуясь ст.ст.11-1, 282 УПК Украины, ст. 49 УК Украины, суд, -
Освободить ОСОБА_1 от уголовной ответственности по ст. 172 ч.1 УК Украины в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.
Производство по делу прекратить.
На постановление может быть подана апелляция в апелляционный суд Запорожской области в течение 15 суток с момента его провозглашения.
Судья: