Справа 127/5856/14-к
Провадження 1-кс/127/2047/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_2 звернулася до суду з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 , вказавши, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 01.08.2013, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.185, ч. 1 ст. 361 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 31.07.2013 невідома особа шляхом несанкціонованого втручання в систему «Клієнт банк» сформувала електронне платіжне доручення на перерахунок коштів в сумі 1487450.95 грн. з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого того ж дня о 14:39, знаходячись в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 1200000.00 грн., що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала вказаному товариству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій стало відомо, що згідно виписки по рахунку № НОМЕР_3 31.07.2013 кошти в сумі 1200000.00 грн. були зняті готівкою з даного рахунку директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 . Крім того установлено, що в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 29-31 липня 2013 року ОСОБА_4 безпосередньо спілкувалася із спеціалістами по обслуговуванню клієнтів Управління з обслуговування клієнтів указаного банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає в АДРЕСА_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована в АДРЕСА_4 та мешкає в АДРЕСА_5 . Вказані працівники банку оформляли відповідні документи з ОСОБА_4 на відкриття поточного рахунку, проводили ідентифікацію клієнта, а також формували операційні документи, по яких виступали відповідальним виконавцем. Під час оформлення документів вказані працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допустили порушення правил та інструкцій, які регламентують роботу вказаної банківської установи. Крім того, було установлено, що згідно наказу №299-К від 15.08.2913 спеціаліст з обслуговування клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 була звільнена з посади за власним бажанням. Також згідно наказу № 317-К від 09.09.2014 спеціаліст з обслуговування клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 була звільнена з посади за власним бажанням. В даний час за місцем проживання вказані особи відсутні і допитати їх в якості свідка не виявляється можливим. Ймовірно, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 належно завірених копій документів особових справ колишніх працівників банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає в АДРЕСА_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована в АДРЕСА_4 та мешкає в АДРЕСА_5 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідча просила клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слід задоволити вказане клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України ОСОБА_2 або оперативному підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належно завірених копій документів особових справ колишніх спеціалістів по обслуговуванню клієнтів указаного банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає в АДРЕСА_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована в АДРЕСА_4 та мешкає в АДРЕСА_5 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: