Провадження №1-кс/751/2769/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 02 грудня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернулась старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , вказавши, що в неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені 20.03.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 20.03.2013 року до чергової частини Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області надійшла письмова заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , про те, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 994 141,42 грн., які призначалися для розрахунку за будівництво адміністративно-торгівельного центру в м. Прилуки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.11.2007 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №52/1, предметом якого стало виконання будівельних робіт в АДРЕСА_2 . Згідно вказаного договору вартість робіт становила 450 000 грн. 01.04.2008 року до вказаного договору укладено додаткову угоду, якою внесено зміни до п. 3.1., якою встановлено нову вартість робіт 990 000 грн. 02.06.2008 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду, якою визначено, що вартість робіт складає 1 890 000 грн. 02.07.2008 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 3, якою вже визначено, що вартість робіт складає 3 400 000 грн..

На момент подачі заяви заборгованість ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становила 994 141, 4 грн..

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , пояснив, що не заперечує проти наявності заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім того додав, що заборгованість виникла в наслідок неналежної оплати замовником робіт перед генеральним підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та прийняття у ньому об`єктивного та законного рішення, отримання доказів, фактів і обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також встановлення чи спростування надходження грошових коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо використання рахунку № НОМЕР_1 клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, а саме роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 15.03.2011 року по 27.11.2015 року із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжні доручення, чеки на отримання готівки, меморіальні ордери по рахунку № НОМЕР_1 та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1