печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9986/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

23 квітня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів щодо фінансово-господарських відносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 02.10.2007 р. до 23.04.2014 р., з можливістю вилучення у приміщеннях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів таких документів: договорів, контрактів, угод щодо купівлі-продажу та/або поставки бланків довідок-рахунків актів приймання-передавання машин і номерних знаків «Транзит», специфікацій до них, додаткових угод, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, рахунків та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу бланкових документів, розрахунково-сальдових відомостей щодо взаєморозрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 02.10.2007 р. до 23.04.2014 р., які знаходяться у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2007 р. комісією ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання наказу Міністерства № 311 від 08.05.2007 р. «Про затвердження Порядку забезпечення бланками довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин і номерними знаками «Транзит» суб`єктів господарювання, діяльність яких пов`язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в інспекціях державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій», проведений конкурс на виготовлення та видачу суб`єктам господарювання, які здійснюють торгівлю сільськогосподарською технікою та перевірку її стану, бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання сільськогосподарських машин та знаків «Транзит», за результатами якого переможцем визначено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке запропонувало продавати зазначені бланкові документи за грошові кошти в розмірі 2,04 грн. на одну одиницю.

Однак, після проведення вказаного конкурсу службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в односторонньому порядку збільшили вартість бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання сільськогосподарських машин та знаків «Транзит» до 114,30 грн. за одиницю.

Відповідно до висновку провідного спеціаліста Генеральної прокуратури України від 23.05.2013 р., розрахункові збитки суб`єктам господарювання від придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бланкових документів по завищених цінах становить 9 004 596,48 грн.

Згідно рішення антимонопольного комітету України у справі № 28-26.13/128-10 від 04.11.2010 р. TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » купляло вищевказані бланкові документи у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення фактичної собівартості бланків довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин і номерних знаків «Транзит» та витребовування копій документів щодо господарсько-правових відносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 21.03.2014 р. до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України направлений відповідний запит № 51/12-2072.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явився з невідомих причин, хоча про час, день та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх ознайомлення та зробити з них копії, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для підтвердження факту вчинення господарських операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2008 р. до 22.04.2014 р.

Що стосується вилучення зазначених в клопотанні документів, то слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого в цій частині, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Отримання дозволу на вилучення оригіналів документів підміняє проведення інших слідчих дій (зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку), та не повинно здійснюватись шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо фінансово-господарських відносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 02.10.2007 р. до 23.04.2014 р., з можливістю вилучення у приміщеннях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів таких документів: договорів, контрактів, угод щодо купівлі-продажу та/або поставки бланків довідок-рахунків актів приймання-передавання машин і номерних знаків «Транзит», специфікацій до них, додаткових угод, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, рахунків та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу бланкових документів, розрахунково-сальдових відомостей щодо взаєморозрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2008 р. до 22.04.2014 р. та, які знаходяться у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/9986/14-к

Прим. 2 - старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_4 старший лейтенант юстиції ОСОБА_3

Копія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

25.04.2014