печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Радчук В.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Гузя О.Ю., слідчого в ОВС відділу з розслідування ОВС Генеральної прокуратури Пріса С.С. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Гузя О.Ю. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000159 від 12.04.2013, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч.4 ст.368 КК України, надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Гузя О.Ю., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокурором Генеральної прокуратури України Амеліним О.Ю., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме інформацію щодо відкритих рахунків на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, довідки (роздруківки) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) (у гривні України або іншій валюті) за період з 01.09.2012 по 01.10.2013.

В судовому засіданні слідчі підтримали зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) (м. Дніпропетровськ, пр-т Перемоги, 50) щодо відкритих рахунків на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, довідки (роздруківки) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) (м. Дніпропетровськ, пр-т Перемоги, 50) (у гривні України або іншій валюті) за період з 01.09.2012 по 01.10.2013, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Крім того, вказані документи необхідні слідчому для проведення почеркознавчих експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Гузя О.Ю., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокурором Генеральної прокуратури України Амеліним О.Ю., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Гузю О.Ю. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме інформацію щодо відкритих рахунків на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, довідки (роздруківки) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в ПАТ КБ «Приватбанк» (у валюті гривня України або іншій валюті) за період з 01.09.2012 по 01.10.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 7 (сім) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) м. Дніпропетровськ, пр-т Перемоги, 50, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/22946/13-к.

Прим. 2 слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Гузь О.Ю.

Копія ПАТ КБ Приватбанк (МФО 321842) м. Дніпропетровськ, пр-т Перемоги, 50

Виконавець: Новак Р.В.

25.10.2013