Справа № 4-2/11
Провадження № 4/1007/2/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

========================================================================

10 січня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Рабець М.Д, з участю старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1, прокурора Сологуба С.В.. розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури в Київській області за згодою в.о.Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо та фінансового стану Броварської районної спілки споживчих товариств та проведення виїмки у АБ «Банк регіонального розвитку» МФО 321024 м. Київ. -

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2011 року старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням в.о.Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану Броварської районної спілки споживчих товариств та проведення виїмки документів в АБ «Банк регіонального розвитку» м. Київ. МФО 321024. посилаючись на те, що Броварською міжрайонною прокуратурою Київської області розслідується кримінальна справа № 57-1702. порушена 29 березня 2010р. щодо службових осіб Броварської районної спілки споживчих товариств, за фактами зловживання владою і службовим становищем та службового підроблення тобто за ознаками злочинів, передбачених сг.364 ч.2; ст. 366 ч.2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що рішенням Броварською міськрайонного суду Київської області від 12 жовтня 2007 року за Броварською районною спілкою споживчих товариств визнано право власності за 34-ма об'єктами нерухомого майна.

В подальшому, службовими особами Броварської районної спілки споживчих товариств, на підставі постанови правління Броварської районної спілки споживчих товариств від 07.10.2009р.. укладено із Броварським районним споживчим товариством договори купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна на загальну суму 246884,60 гривень.

Рішенням апеляційного суду Київської області від 08.10.2009р. рішення Броварського міського суду від 12.10.2007р. в частині зустрічних позовних вимог Броварської районної спілки споживчих товариств, Броварського міського споживчого товариства до ОСОБА_2 Плосківського споживчого товариства про визнання права власності на об'єкти нерухомою майна скасовано та ухвалено в цій частині нове рішення, яким у задоволенні зустрічних позовів відмовлено. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення, тобто з 08 жовтня 2009 року.

Вищевказана справа розглядалась у присутності представника Броварської районної спілки споживчих товариств та члена її правління. Також в його присутності відбувалося проголошення даною рішення в суді. Незважаючи на прийняття апеляційними судом Київської області рішення, достовірно знаючи, що Броварській районній спілці споживчих товариств продані об'єкти нерухомості не належать, службові особи Броварської районної спілки споживчих товариств, які є одночасно керівниками та засновниками Броварського районного споживчого товариства, зловживаючи своїм службовим становищем. 22 жовтня 2009 року звернулись до КП Київської обласної ради «Броварське міжміське бюро технічної інвентаризації» із офіційною заявою щодо державної реєстрації договорів купівлі і-продажу вищевказаних об'єктів державного майна відповідно до вимог ті,2.1 Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно (затверджено наказом Міністерства юстиції України №36/5 від 17.05.04).

На даний час по справі виникла необхідність дослідження руху коштів з метою встановлення фактів їх перерахування на рахунок Броварської районної спілки споживчих товариств за договорами купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна та перевірки законності вказаних операцій, а для цього необхідно розкрити банківську таємницю та провести виїмку документів в банківській установі.

В ході досудового слідства по справі було встановлено, що у АБ «Банк регіонального розвитку», м. Київ. МФО 321024, знаходяться відомості про рух коштів на рахунках, відкритих Броварською райспоживспілкою, а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення дія встановлення істини у справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши старшого слідчого, який підтримав подання. прокурора, який вважав за можливе задовольнити подання, з метою всебічного, повного га об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану Броварської районної спілки споживчих товариств (ЄДРЛОУ № 01702046) та проведення виїмки документів у АБ «Банк регіонального розвитку», МФО 321024 по вул Дегтярівській, 8-а в м. Києві.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансовою стану Броварської районної спілки споживчих товариств (ЄДРПОУ № 01702046) та проведення виїмки документів у АБ «Банк регіонального розвитку», МФО 321024 по вул. Дегтярівській. 8-а в м. Києві - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану Броварської районної спілки споживчих товариств (ЄДРПОУ № 01702046) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів вАБ «Банк регіонального розвитку», МФО 321024 по вул. Дегтярівській, 8-а в м. Києві, а саме:

1.Роздруківок про рух коштів по рахунку № 8 Броварської районної спілки споживчих товариств (ЄДРПОУ № 01702046) відкритих у АБ «Банк регіонального розвитку». МФО 321024 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період: затишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня: призначення платежів: розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Броварської райспоживспілки та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних ( фізичних) осіб - контрагентів Броварської райспоживспілки, їх коди ЄДРПОУ.

2.Документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків Броварської райспоживспілки (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались Броварською райспоживспілкою до установи банку і знаходяться в банку).

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами Київській регіональній дирекції АБ «Банк регіонального розвитку», МФО 321024 по вул Дегтярівській, 8-а в м. Києві, і оскарженню не підлягає.

Суддя М. Д. Рабець