Справа №1-кс/760/3631/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт банківського рахунку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 05.11.2014, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000043 від 05.11.2014 за фактом вчинення кримінального правопорушення щодо фіктивного підприємництва та сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, передбачених ч. 5 ст. 27, ст.212 ч.3, ч. 2 ст. 205 КК України.
Так, впродовж 2012 2015 років встановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали: СФГ «ПРОМІНЬАГРОСЕРВІС» (колишня назва «ЛАНАГРОСЕРВІС ММ» 31295709), ТОВ «ПРАЙМ ВОРКС ІНКОРПОРЕЙТЕД» (39128947), ТОВ «ЛЕО ПРИНТ» (37496188), ТОВ «ПРОФІТ ПАРТНЕР» (39207798), ТОВ «ПРОМ БІЗ» (39207887), ПП «ОЛІМП» (31414089), ТОВ «КИЇВПРОМБІЛДІНГ» (38922802), ТОВ «КИЇВАГРОКОНСАЛТИНГ» (38922865), ТОВ «КАРАГЕН» (38750930), ТОВ «УКРКРЕДОС» (39367288), ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СЄВЄРНАЯ» (31255912), ТОВ "СКАЙ-ФОЛД" (39692503), ТОВ «АРТЕЙ ГРУП» (39267857), ТОВ «ФІДО КОНСАЛТ» (39584569), ТОВ «ФОРТК ТРАНС КОМПАНІ» (39584663), ТОВ «ТРЕЙДЕНЕРГОДІМ» (), ТОВ «ТРАСТКОНСАЛТ» (39342022), ТОВ «НЕШНЛ КОНСАЛТИНГ» (39343403), ТОВ «КЕРАЖ МАГНЕТІК» (39771527), ТОВ «РАДЕОН ТРЕЙД» (39317530), ТОВ "ВЕРТІКС ПЛЮС" (39273719), ТОВ "ВІРТУС ІНВЕСТ" (39317499), ТОВ "РАЗОР КОМПАНІ" (39299889), ТОВ "РОЯЛ ТРЕЙДЕР" (39359476), ТОВ "НІБУПРОМ" (39267705), ТОВ "МОРРОВІНД" (39468208), ТОВ "КОРЕЛ-ТМ" (39413061), ТОВ "АРКА БАЛЕНО" (39301316), ТОВ "АВАСТ ПЛЮС" (39412995), ТОВ "СКАЙ-ТРЕЙД КОМПАНІ" (39458013), ТОВ "САНДЕРЛЕНД" (39468147), ТОВ "СІГМА ЛТД" (39301295), ТОВ "ДЕМЕНТРАЗ" (39584003), ТОВ «ДЕВАНА» (39135179), ТОВ "АВЕНС- ГРУП" (39708586), ТОВ "БАЙСТОР" (39648098), ТОВ "ДЕЛЮКС ТРЕНД" (39861751), ТОВ "КОРОНІЯ" (39869567), ТОВ "КРАСТ-КОМПАНІ" (39590860), ТОВ "КРОНА ТРЕЙД" (39679435), ТОВ "ОВІДІЯ ТРЕНД" (39770886), ТОВ "ЮНІТ-ФІНАНС" (39622609), ТОВ "АМК ГРУП ЛТД" (39583963), ТОВ "ДЕМЕТРА-КОНСАЛТ" (39585143), ТОВ "КАЛОС МЕНЕДЖМЕНТ" (39584038), ТОВ "КАЛОС СІТІ ГРУП" (39584066), ТОВ "МЕЛДІ АЛЬЯНС" (39584071), ТОВ "МЕЛДІ СОЙТ" (39584108), ТОВ "МЕЛДІ ТРАНС ГРУП" (39584286), ТОВ "МИТРА БУДТРАНС" (39584307), ТОВ "МИТРА ГРЕЙД ТРЕНД" (39584333), ТОВ «"МИТРА ПОЛІС"» (39585159), ТОВ "РЕЯН МАКС" (39584349), ТОВ "ФІДО АКТИВ ГРУП" (39584443), ТОВ "ФІДО ГЛОБАЛ СОЛЮШЕН" (39584369), ТОВ "ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ" (39584532), ТОВ "ФОРЕСТ ДАЙНАМІК" (39584904), ТОВ "ЮВЕНТУС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (39584930), ТОВ "ЮВЕНТУС МЕНЕДЖМЕНТ" (39584972), ТОВ "БІЗНЕСКОМЕРЦГРУП" (З39640916), ТОВ "КАМРІП" (39819778), ТОВ "ТВІНТОРГ" (39647728), ТОВ "ЮВЕРОЛ" (39680105), ТОВ "АСТОР АГРОТРЕЙД" (39590404), ТОВ "КОМПЛЕСТІК" (39603806), ТОВ "МІКРОТУБ" (39603628), ТОВ "ПРАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ" НОМЕР_1 , ТОВ "ГОЛД ДІРЕКШЕН"39512248, ТОВ "ГОЛД ДІРЕКШЕН "39512248, ТОВ "КУРАЖ-МАГНЕТІК" НОМЕР_2 , ТОВ "ООКІ РЕВЕНЬЮ" 39512667, ТОВ "ЄВРОЛАЙН-ВЕЙ-ГРУП" 39512410, ТОВ "ІГЛС ГРУП КОМПАНІ" 39512358, ТОВ "РЕД ШАРК" 39512761, ТОВ "НАТСУ-НО- БАН" НОМЕР_3 , ТОВ "СІСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ПЛЮС" 39512871, ТОВ "ЛАБОР АКТІВІТІС" 39512379, ТОВ "СІТІ МАКС" НОМЕР_4 , ТОВ "СІМПЕРІАЛ КОМПАНІ" 39344632, ТОВ "БУДІМПЕКС ЛТД" 39283638 засновники та службові особи яких зареєстрували вказані СГД за грошову винагороду та/або не володіють інформацією що вони є посадовими особами та засновниками підприємства і не мають відношення до діяльності даних підприємств. В подальшому зазначені особи використовуючи реквізити та поточні рахунки вищевказаних юридичних осіб, сприяли діючим суб`єктам підприємницької діяльності в умисному ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення господарських операцій, які свідчать про нібито купівлю продаж товарно матеріальних цінностей, послуг або укладання угод про надання поворотної фінансової допомоги.

Встановлено, що гр. ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_5 , є засновником ТОВ «Артей груп» (39267857), а також єслужбовою особою та/або засновником підприємств із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "АВЕНС-ГРУП" (39708586), ТОВ "БАЙСТОР" (39648098), ТОВ "ДЕЛЮКС ТРЕНД" (39861751), ТОВ "КОРОНІЯ" (39869567), ТОВ "КРАСТ-КОМПАНІ" (39590860), ТОВ "КРОНА ТРЕЙД" (39679435), ТОВ "ОВІДІЯ ТРЕНД" (39770886), ТОВ "ЮНІТ-ФІНАНС" (39622609).

Гр. ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_6 ,є директором ТОВ «Фідоконсалт» (39584569),а також єслужбовою особою та/або засновником підприємств із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "АМК ГРУП ЛТД" (39583963), ТОВ "ДЕМЕТРА-КОНСАЛТ" (39585143), ТОВ "КАЛОС МЕНЕДЖМЕНТ" (39584038), ТОВ "КАЛОС СІТІ ГРУП" (39584066), ТОВ "МЕЛДІ АЛЬЯНС" (39584071), ТОВ "МЕЛДІ СОЙТ" (39584108), ТОВ "МЕЛДІ ТРАНС ГРУП" (39584286), ТОВ "МИТРА БУДТРАНС" (39584307), ТОВ "МИТРА ГРЕЙД ТРЕНД" (39584333), ТОВ «"МИТРА ПОЛІС"» (39585159), ТОВ "РЕЯН МАКС" (39584349), ТОВ "ФІДО АКТИВ ГРУП" (39584443), ТОВ "ФІДО ГЛОБАЛ СОЛЮШЕН" (39584369), ТОВ "ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ" (39584532), ТОВ "ФОРЕСТ ДАЙНАМІК" (39584904), ТОВ "ЮВЕНТУС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (39584930), ТОВ "ЮВЕНТУС МЕНЕДЖМЕНТ" (39584972).

Гр. ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_2 , є директором, бухгалтером та засновником ТОВ «Кураж-магнетік» (39771527), а такожє засновником та/або службовою особою підприємств із ознаками фіктивності ТОВ "БІЗНЕСКОМЕРЦГРУП" (З39640916), ТОВ "КАМРІП" (39819778), ТОВ "ТВІНТОРГ" (39647728), ТОВ "ЮВЕРОЛ" (39680105).

Гр. ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_7 є директором та бухгалтером ТОВ "Нубіром" (39267705), а також є засновником та/або службовою особою підприємств із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "АСТОР АГРОТРЕЙД" (39590404).

Гр. ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_8 , є директором та бухгалтером ТОВ «Траст консалт» (39342022), а також є засновником та/або службовою особою підприємств із ознаками фіктивності, а саме:ТОВ "КОМПЛЕСТІК" (39603806), ТОВ "МІКРОТУБ" (39603628).

Вищевказане підтверджується легалізованими матеріалами проведення негласних слідчих дій (диск DVD-R № 52 від 29.12.2014 року, диск DVD-R № 50 від 29.12.2014 року, протокол № 65 від 02.03.2015 року, протокол № 77 від 23.03.2015 року, протокол № 110 від 17.04.2015 року), що визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, та матеріалами кримінального провадження.
Також встановлено, ТОВ «ТРАСТ КОНСАЛТ» (39342022) відкрито рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (380805), де зберігаються кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, допитаний ОСОБА_10 показав що не причетний до фінансово господарської діяльності товариства, призначений на посаду директора та головного бухгалтера за грошову винагороду на прохання встановленої особи.

На зазначені рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , №4 уАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (380805)надходять грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунку фактично використовуються на власний розсуд встановленими особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому підстави та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку, що існує необхідність у накладенні арешту, а саме з метою відшкодування заподіяних злочином збитків та забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Оскільки в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (380805), відкриті банківські рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а також може міститись інформація, яка має значення для розслідування кримінального провадження, та в подальшому розгляду питання щодо прийняття законного рішення щодо вказаних коштів, та конфіскації в дохід держави, слідчому необхідно звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням з дотриманням вимог передбачених ст.160 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку №№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ТОВ "ТРАСТ КОНСАЛТ" (39342022), відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (380805).
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами та зупинити видаткові операції, що знаходяться на рахунках№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ТОВ "ТРАСТ КОНСАЛТ" (39342022)відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (380805)за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зобов`язати АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (380805) надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ТОВ "ТРАСТ КОНСАЛТ" (39342022) відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (380805) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за відповідним запитом слідчого.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1