04.09.2015 Справа № 642/7671/15-к;
Провадження 1кс/642/2327/15
Ленінський районний суд м. Харкова
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2015 року
Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
За участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування, по кримінальному провадженню,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від «10» серпня 2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст.172 КК України.

В клопотанні слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку, що проводився 03.09.2015 року у житловому будинку з надвірними будівлями, який зареєстровано за ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 16.10.2001р. приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 , р.№ 3075, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , НОМЕР_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що 10.08.2015 року до прокуратури м. Харкова звернувся ОСОБА_7 з приводу незаконного звільнення з роботи з особистих мотивів, з грубим порушенням законодавства про працю фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 .

Також встановлено, що вказані речі і документи можуть знаходитись за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , НОМЕР_1 , тобто в житловому будинку з надвірними будівлями, який зареєстровано за ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 16.10.2001р. приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 , р.№ 3075, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

03.09.2015 року згідно ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова по справі № 642/7671/15-к, по провадженню № 1кс/642/2307/15 від 02.09.2015 року за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук.

В ході проведення обшуку встановлено, що за місцем господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться житловий будинок з надвірними будівлями. Частину житлового будинку АДРЕСА_1 , яку ФОП ОСОБА_6 орендує згідно договору оренди №1/2015 від 01.05.2015 року та використовує для пошиву взуття різноманітні торгівельні марки світових брендів. Так в приміщеннях, які орендує ФОП ОСОБА_6 виявлені наступні речі:

1.Вакумна Прес-машина Erkan Makina синього кольору;

2.Заготовки зверху взуття з написами JUST DO IT (позначка nike) AIR MAX MADE IN EUROPE FABRIQUE IN EUROPE 050507 QD US 9 UK 6,5 CM 26, з штрих-кодом -393, синього кольору в кількості 28 (двадцять вісім) одиниць;

3.Заготовки зверху взуття з написами JUST DO IT (позначка nike) AIR MAX MADE IN EUROPE FABRIQUE IN EUROPE 050507 QD US 9 UK 6,5 CM 26, з штрих-кодом 393, чорного кольору, 26 (двадцять шість) одиниць;

4.Дві швейні машини б/н;

5.Устаткування для зняття шару з шкіряних виробів;

6.Обувні язички з написами JUST DO IT (позначка nike) AIR MAX MADE IN EUROPE FABRIQUE IN EUROPE 050507 QD US 9 UK 6,5 CM 26, з штрих-кодом 393, в кількості 12 одиниць;

7.Пара взуття кросівок чорного кольору з написом на поверхні AIR MAX ACG (позначка nike);

8.Рулон стрічки чорного кольору за написами JUST DO IT (позначка nike) AIR MAX (з тканини);

9.Стрічка паперова білого кольору з написом JUST DO IT;

10.Стрічка паперова білого кольору з написом «MADE IN EUROPE FABRIQUE IN EUROPE 050507 QD US 9 UK 6,5 CM 26 , з штрих-кодом 393»;

11.Взуття - сандалі чорного кольору на якому маються написи «adidas» та (позначка adidas), в кількості 11 (одинадцять) одиниць;

12.Тапки темно синього кольору з написами ACG AIR MAX, (позначка nike), 5 (п`ять) пар;

13.Шкіряне спортивне взуття чорного кольору з написами NB NEW BALANCE 1 (одна) пара;

14.Станок з написом «Специальная Обтачивающая Машина ВЕРСАЛЬ-100» білого та синього кольору;

15.Компресор марки WERK Model VBM-50 serial № 2013/8 000219, синього кольору;

16.Шість одиниць різних пар взуття з написами «Porsche design» ZX-750, adidas, ECCO, JUST DO IT AIR MAX;

17.Поліетиленовий пакет чорного кольору Quality Foods, в якому знаходяться поліетиленові рулони з наклейками різних світових брендів взуття та одягу;

18.Товарно-транспорті накладні «Нова пошта» в кількості 19 (дев`ятнадцять) одиниць;

19.Кросівок чорно-зеленого кольору з написом «adidas»;

20.Сандалі синього кольору з написом «Good Year adidas ZX-750» в кількості 1 (одна) пара;

21.Пара спортивного взуття Nike JUST DO IT AIR MAX;

22.Пара кросівок з написами JUST DO IT AIR MAX та з позначкою марки найк з бокової сторони;

23.Пара кросівок синього кольору, на язичку якого мається НАПИС JUST DO IT AIR MAX;

24.Коробки з взуттям, а саме спортивне взуття чорного кольору з написами JUST DO IT AIR MAX 6 (шість) пар;

25.Коробки з взуттям, а саме спортивне взуття синього кольору з написами JUST DO IT AIR MAX 6 (шість) пар;

26.Два договори оренди № 1 від 31.07.2015р. та № 1/2015 від 01.05.2015 р.

В клопотанні слідчий посилається на те, що вилучені в ході обшуку предмети та документи необхідні для досудового розслідування, та з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі необхідності проведення відповідних судово-економічних експертиз, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити речі і документи, які свідчитимуть про ці протиправні дії, а саме тимчасово вилучені речі під час проведення обшуку 03.09.2015 року.

Незастосування арешту тимчасово вилучено майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

В ході розгляду клопотання слідчого надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про повернення майна, яке було вилучено під час проведення обшуку 03.09.2015 року, а саме: станок з написом «Специальная Обтачивающая Машина ВЕРСАЛЬ-100» білого та синього кольору, компресор марки WERK Model VBM-50 serial № 2013/8 000219, синього кольору, дві швейні машини б/н, устаткування для зняття шару з шкіряних виробів, вакуумна прес-машина Erkan Makina синього кольору у ФОП ОСОБА_6 . Вказане майно надавалось в оренду для пошиву взуття. Встановлено, що зазначене тимчасово вилучене майно належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Власник іншого майна ОСОБА_6 повідомлений про розгляд клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився. За таких обставин відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття особи у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши думку слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив.
Так, відповідно до ч. 7 ст. 236 та ч. 2 ст. 168 КПК України, зазначені вище речі, вилучені під час обшуку, є тимчасово вилученим майном.

Як вбачається з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано до слідчого судді не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна. Вказані вимоги слідчим виконані.

Відповідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно з ч.. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;
4) наслідки арешту майна для інших осіб;
5) розумність та співрозумність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Із матеріалів клопотання слідчого вбачається правова підстава для накладання арешту на тимчасово вилучені речі, які були здобуті під час проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, а також для подальшого збереження первинного стану вилученого майна, попередження його зникнення, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, для арешту тимчасово вилученого майна.
Але, оскільки серед тимчасово вилученого майна є речі, що належать гр. ОСОБА_8 , який подав заяву до суду про його повернення, та слідчим до клопотання не додано документального підтвердження того, що власником майна, яке зазначено в заяві ОСОБА_8 , є гр. ОСОБА_6 , клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене і керуючись п. 7 ч. 2 ст. 131, ч.1, 2 ст. 132, п. 1 ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168, ч. 2, 4 ст. 170, ч. 2, 5 ст. 171, ч. 1 ст. 172, ч.. 2 ст. 173, 175, ч. 7 ст. 236 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку, який проводився 03.09.2015 року у житловому будинку з надвірними будівлями, який зареєстровано за ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 16.10.2001р. приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 , р.№ 3075, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 , а саме на:

1.Заготовки зверху взуття з написами JUST DO IT (позначка nike), AIR MAX MADE IN EUROPE FABRIQUE IN EUROPE 050507 QD US 9 UK 6,5 CM 26, з штрих-кодом 393, синього кольору в кількості 28 (двадцять вісім) одиниць;

2.Заготовки зверху взуття з написами JUST DO IT (позначка nike), AIR MAX MADE IN EUROPE FABRIQUE IN EUROPE 050507 QD US 9 UK 6,5 CM 26, з штрих-кодом 393, чорного кольору, 26 (двадцять шість) одиниць;

3.Обувні язички з написами JUST DO IT (позначка nike) AIR MAX MADE IN EUROPE FABRIQUE IN EUROPE 050507 QD US 9 UK 6,5 CM 26, з штрих-кодом 393, в кількості 12 одиниць;

4.Пара взуття кросівок чорного кольору з написом на поверхні AIR MAX ACG та (позначка nike);
5.Рулон стрічки чорного кольору за написами JUST DO IT (позначка nike) AIR MAX (з тканини);

6.Стрічка паперова білого кольору з написом JUST DO IT;

7.Стрічка паперова білого кольору з написом «MADE IN EUROPE FABRIQUE IN EUROPE 050507 QD US 9 UK 6,5 CM 26 з штрих-кодом 393»;

8.Взуття сандалі чорного кольору, на якому маються написи «adidas», (позначка adidas) в кількості 11 (одинадцять);

9.Тапки темно синього кольору з написами ACG AIR MAX (позначка nike), 5 (п`ять) пар;

10.Шкіряне спортивне взуття чорного кольору з написами NB NEW BALANCE 1 (одна) пара;

11.Шість одиниць різних пар взуття з написами «Porsche design» ZX-750, adidas, ECCO, JUST DO IT AIR MAX;

12.Поліетиленовий пакет чорного кольору Quality Foods, в якому знаходяться поліетиленові рулони з наклейками різних світових брендів взуття та одягу;

13.Товарно-транспорті накладні «Нова пошта» в кількості 19 (дев`ятнадцять) одиниць;

14.Кросівок чорно-зеленого кольору з написом «adidas»;

15.Сандалі синього кольору з написом «Good Year adidas ZX-750» в кількості 1 (одна) пара;

16.Пара спортивного взуття Nike JUST DO IT AIR MAX;

17.Пара кросівок з написами JUST DO IT AIR MAX та з позначкою марки найк з бокової сторони;

18.Пара кросівок синього кольору на язичку якого мається НАПИС JUST DO IT AIR MAX;

19.Коробки з взуттям, а саме спортивне взуття чорного кольору з написами JUST DO IT AIR MAX 6 (шість) пар;

20.Коробки з взуттям, а саме спортивне взуття синього кольору з написами JUST DO IT AIR MAX 6 (шість) пар;

21.Два договори оренди № 1 від 31.07.2015р. та № 1/2015 від 01.05.2015 р.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно, слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1