печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

17 червня 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГПУ ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000253 за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

10.04.2014 кримінальне провадження №0000253 об`єднано з кримінальним провадженням №0000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в одне провадження під №0000069.

В подальшому, 08.05.2014 з кримінального провадження №0000069 виділено матеріали кримінального провадження за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна, місто Запоріжжя), в результаті чого його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

У 2008 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продало 74,99% статутного капіталу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » австрійській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фактичним власником якої через афілійовані структури « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є родина ОСОБА_5 .

Впродовж 2008-2010 років ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від комерційного ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та державного банку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримано кредити на суму понад 230 мільйонів євро, залучені під реалізацію інвестиційного проекту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі створення виробництва полікристалічного кремнію, що використовується для виробництва фотогальванічних пластин та модулів сонячних електростанцій.

11.03.2010 ОСОБА_4 призначено на посаду Першого віце - прем`єр -міністра України.

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , належить банківський рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , на який можливо перераховувалися кошти, здобуті злочинним шляхом, а саме: № НОМЕР_3 - НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий просить надати документи, які знаходяться у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не надано доказів відмови у наданні інформації відповідно до ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" та не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення даним товариством кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1