Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу лінійного управління в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000966 від 31 липня 2014 року за ознаками вчиненого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересів служби вчинили правочини, які не спричинили реального настання юридичних наслідків з рядом підприємств, чим завдали матеріальних збитків державним інтересам, які в 250 разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Так, в кінці 2013 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено процедуру відкритих і двоступеневих торгів щодо робіт з розробки проектно-кошторисної документації, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт. Переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому укладено з ним договори на загальну суму 189 300 000 грн., які були перераховані на рахунки вказаного товариства.

Отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за нібито виконані роботи грошові кошти перераховані з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діяльність яких не спрямована на настання реальних наслідків, оскільки дані підприємства не мають основних засобів, трудових ресурсів та виробничих потужностей, управлінського та технічного персоналу, складських приміщень і транспортних засобів, тобто взагалі відсутні адміністративно-господарські можливості з виконання будь-яких робіт, надання послуг та постачання товарів.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2014 року податкову звітність до органів Міністерства доходів і зборів України подавали з використанням певних ІР-адрес, трафік з яких здійснювався, зокрема, провайдером Comfo LTD (ID:7465).

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів інтернет провайдера ІНФОРМАЦІЯ_5 (ID:7465), які містять інформацію про користувачів встановлених ІР-адрес з вказівкою прізвища, імені, по-батькові чи назви та коду підприємства, адреси місцезнаходження, ІР - адреси під час зазначеного сеансу зв`язку, з вказівкою її типу (динамічна або статистична), з зазначенням номеру мобільного телефону і його ІМЕІ, з можливістю вилучення завірених копій документів, на підставі яких користувачам надається послуга користування Інтернетом.

У судовому засіданні прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника інтернет провайдера ІНФОРМАЦІЯ_5 (ID:7465).

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання інтернет провайдером Comfo LTD (ID:7465) зазначеної в клопотанні інформації у органа досудового розслідування з`явиться можливість встановити адресу приміщень або місць фактичного розташування комп`ютерної техніки чи інших електронних пристроїв, з яких надходить податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у інтернет провайдера Comfo LTD (ID:7465), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у провайдера ІНФОРМАЦІЯ_5 (ID:7465), розташованого в АДРЕСА_1 , та стосуються інформації про користувачів ІР-адрес:

НОМЕР_1 (за період часу - 31.07.2014 року 12 год. 18 хв.),

НОМЕР_2 (за період часу 31.07.2014 року 12 год. 18 хв.),

НОМЕР_3 (за період часу 31.07.2014 року 12 год. 18 хв.),

НОМЕР_4 (за період часу 27.02.2014 року 10 год. 55 хв.),

НОМЕР_5 (за період часу 11.07.2014 року 13 год. 37 хв.),

НОМЕР_6 (за період часу 31.07.2014 року 12 год. 18 хв.),

з вказівкою прізвища, імені, по-батькові чи назви та коду підприємства, адреси місцезнаходження, ІР - адреси під час зазначеного сеансу зв`язку, з вказівкою її типу (динамічна або статистична), з зазначенням номеру мобільного телефону та його ІМЕІ, з можливістю вилучення завірених копій документів, на підставі яких користувачам надається послуга користування Інтернетом.

Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1