Справа № 396/800/15-к
Провадження № 1-кс/396/77/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

06.04.2015 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000019 від 12 січня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_2 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000019, від 12.01.2015 року.

В обґрунтування клопотання вказує, що до ЧЧ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області 12.01.2015 року по телефону надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 гривень, які належали останньому.

Відомості про вказану подію 12.01.2015 року зареєстровано до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області за № 84.

Старшим слідчим СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області 12.01.2015 року за вказаним фактом розпочате кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2015 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що за користування кредитною карткою від банку їй нараховано бонуси в сумі 1600 гривень та запитав на яку картку їй їх краще перерахувати, на що остання відповіла, що на кредитну картку № НОМЕР_1 , проте номера картки чоловік не запитував, а навпаки конкретно називав анкетні дані потерпілої та суму заборгованості на картці. Після цього чоловік сказав, що на номер її мобільного телефону прийде смс-повідомлення з паролем, який вона має йому продиктувати, що і відбулося та потерпіла назвала чоловікові пароль, але змісту самого повідомлення не читала. Після цього чоловік сказав, що в нього збій в програмі і що їй прийде ще одне смс-повідомлення з паролем, який вона йому і назвала та зв`язок перервався. Через деякий час потерпілій прийшло смс-повідомлення, в якому зазначалося, що з її картки знято грошові кошти в сумі 5500 гривень. Зрозумівши, що її грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом потерпіла заблокувала картку.

У відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла отримала роздруківку, в якій містилися дані про переведення особистих коштів, час операції та сума грошей, проте не зазначено куди саме перерахувалися грошові кошти, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 .

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про спосіб, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме переведення грошових коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що дасть можливість встановити особу злочинця та місце його перебування, затримати та повідомити про підозру у вчиненому правопорушенні.

Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.

На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внееного до ЄРДР за № 0000019 від 12.01.2015 року, тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , а саме:

· довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;
· перелік банківських операцій за період 11.01.2015 року по 13.01.2015 рік, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період із вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;
· фото - (відео -) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких здійснювалися банківські операції за період з 11.01.2015року по 13.01.2015 рік по вищезазначеному рахунку.

Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 06.04.2015 року по 06.05.2015 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1