Провадження № 1-кс/554/7461/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню №0000243 від 20 липня 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
02 грудня 2015 року прокурор прокуратури Полтавської області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю. В якому прохав: надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів (угод), облікових ( особових карток клієнта, інших документів, в тому числі в електронному вигляді та як містять інформацію (номери рахунків, дату їх відкриття, дату їх закриття, про відкриті та діючі в період з 2013 року по теперішній час поточний розрахунковий, депозитний валютний, кредитний, розрахунків платіжних картками - рахунки ОСОБА_4 (і.н.н. НОМЕР_2 ) здійснення їх вилучення у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України. Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити прокурору відділу Прокуратури Полтавської області юрист класу ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 . Клопотання прохав розглянути без повідомлення особи згідно п.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000243 від 20 липня 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на протязі 2013-2015 років під час здійснення фінансово-господарської діяльності у сфері виробництва верхнього чоловічого одягу та його реалізації через роздрібну мережу, шляхом шахрайських дій та використання не облікованих поточних, карткових, депозитних банківських рахунків, не відобразили в податковій звітності фактично отримані доходи, чим нанесли державі збитки в особливо великих розмірах. Також встановлено, що ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ),, будучи службовою особою та засновником 'ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), 'ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та здійснюючи свою діяльність як фізична особа - підприємець використовує не обліковані поточні, карткові, депозитні рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та його регіональних підрозділах під час здійснення фінансово-господарської діяльності без відображення фактичних обсягів реалізації у подачі звітності на протязі 2013-2015 років, в результаті чого перевищено граничні обсяги валового доходу суб`єкта - платника єдиного податку та занижено податок па доходи фізичних осіб у особливо великому розмірі. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_4 (і.н.н. НОМЕР_2 ) рахунків, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів а саме: договорів (угод), облікових (особових карток клієнта, інших документів, в тому числі в електронному вигляді та як містять інформацію (номери рахунків, дату їх відкриття, дату їх закриття, про відкриті та діючі в період з 2013 року по 02 грудня 2015 року поточний розрахунковий, депозитний валютний, кредитний, розрахунків платіжних картками рахунки ОСОБА_4 (і.н.н. НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню №0000243 від 20 липня 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 02 грудня 2015 року до 02 січня 2016 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області юристу класу ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_4 (і.н.н. НОМЕР_2 ) рахунків, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл з 02 грудня 2015 року до 02 січня 2016 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області юристу класу ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів а саме: договорів (угод), облікових ( особових карток клієнта, інших документів, в тому числі в електронному вигляді та як містять інформацію (номери рахунків, дату їх відкриття, дату їх закриття, про відкриті та діючі в період з 2013 року по 02 грудня 2015 року поточний розрахунковий, депозитний валютний, кредитний, розрахунків платіжних картками рахунки ОСОБА_4 (і.н.н. НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1