Справа № 127/6358/13-к
Провадження 1-кс/127/1591/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів в Філії ПАТ „ Промінвестбанк ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління ДПС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, 15.03.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів в Філії ПАТ „ Промінвестбанк . Клопотання мотивував тим, що службові особи ПАТ «Вінницький завод «Будмаш»» (), здійснюючи фінансово-господарську діяльність, в період з 01.06.2010 по 30.09.2012 року, в порушення вимог ст. 20 Закону України „ Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування , п. п. 5.1.4 п. 5.1 ст. 5 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, яка затверджена постановою правління ПФУ № 21-1 від 19.12.2003 року та ст. 9 Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, при нарахуванні та виплаті страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування (єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування), не перерахували до Пенсійного фонду України, страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в сумі 235 743,88 грн., єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування 664 877,24 грн., а всього на загальну суму 900 621,12 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообовязкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ПАТ «Вінницький завод «Будмаш»» () проводили розрахунки та отримували готівкою кошти через рахунки: № 7 (валюта долар США), № 7 (валюта долар США), № 7 (валюта українська гривня), № 7 (валюта українська гривня), № 7 (валюта українська гривня), № 7 (валюта українська гривня), відкриті в Філії ПАТ „ Промінвестбанк в м. Вінниця (МФО 302571, адреса: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23-а).

Слідчий звертає увагу на те, що з метою вжиття заходів щодо всебічного, швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою підтвердження наявності перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ «Вінницький завод «Будмаш»» (), відкритих в Філії ПАТ „ Промінвестбанк в м. Вінниця (МФО 302571) за період з 01.06.2010 року по час закриття (28.05.2012 року), виникла необхідність у ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до кримінального провадження відомостей про рух грошових коштів, а також документів, наданих для відкриття та використання підприємством вказаних банківських рахунків.

В ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що без документів, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках ПАТ «Вінницький завод «Будмаш»» (), неможливо встановити обставини ухилення від сплати платежів, єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до витягу про здійснення фінансово господарської діяльності службові особи ПАТ «Вінницький завод «Будмаш»» () проводили розрахунки та отримували готівкою кошти через рахунки: № 7 (валюта долар США), № 7 (валюта долар США), № 7 (валюта українська гривня), № 7 (валюта українська гривня), № 7 (валюта українська гривня), № 7 (валюта українська гривня), відкриті в Філії ПАТ „ Промінвестбанк в м. Вінниця (МФО 302571, адреса: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23-а).

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000062 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2013 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів в Філії ПАТ „ Промінвестбанк так як в них містяться дані про фінансово - господарську діяльність ПАТ «Вінницький завод «Будмаш» .

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів в Філії ПАТ „ Промінвестбанк в м. Вінниця (МФО 302571, адреса: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23-а) стосовно інформації ПАТ «Вінницький завод «Будмаш» (, м. Вінниця, вул. Гонти, 30), яка містить банківську таємницю, за період з 01.06.2010 року по час закриття (28.05.2012 року) (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), в тому числі:

- відомості про рух грошових коштів по рахунках: № 7 (валюта долар США), № 7 (валюта долар США), № 7 (валюта українська гривня), № 7 (валюта українська гривня), № 7 (валюта українська гривня), № 7 (валюта українська гривня), в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.06.2010 року по час закриття (28.05.2012 року);

- копії карток з зразками підписів осіб, які мають право користування вказаними рахунками, відкритим ПАТ «Вінницький завод «Будмаш» () за період з 01.06.2010 року по час закриття (28.05.2012 року).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: