УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/17913/14-к

29.12.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням №0000169, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документівта їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) щодо руху грошових коштів за рахунком (ками) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритому (тих) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 ).
Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м. Херсоні Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_4 , який включений до складу слідчо-оперативної групи, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- виписки про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам:

№ НОМЕР_2 від 08.08.2013 року (українська гривня);

№ НОМЕР_4 від 19.06.2013 року (українська гривня);

№ НОМЕР_3 від 20.06.2013 року (українська гривня),

за період з 19.06.2013 року по дату винесення ухвали суду.

- документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

- угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Києві надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м. Херсоні Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_4 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1