Єдиний унікальний номер 722/2429/13-к
Номер провадження 1-кс/722/93/13
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

04 листопада 2013 року Сокирянський районний суд Чернівецької області у складі:

слідчого судді Римлянської Г.О.

при секретарі Сімак О.І.

з участю: прокурора Гінгуляка Ю.В.,

розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з погодженим прокурором прокуратури Сокирянського району ОСОБА_2 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Посилається на те, що 14.05.2013 року, невідомі особи, зателефонували на мобільний телефон гр.-на ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, жит. ІНФОРМАЦІЯ_2, та представившись громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_5, ніби-то робітниками СВК-67, що в м. Сокиряни вул. Ватутіна 8, діючи умисно та протиправно, зловживаючи довірою ОСОБА_3, шляхом обману, запропонували придбати в них 32 т зерна пшениці, в результаті чого ОСОБА_3 перерахував 21 тис. грн. на банківську картку «ПриватБанк», однак будучи обманутим гр.-н ОСОБА_3 обіцяного зерна не отримав та як наслідок зазнав матеріальної шкоди на вказану суму.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_3, який повідомив, що ІНФОРМАЦІЯ_1, жит. ІНФОРМАЦІЯ_2, останній вказав, що 11.05.2013 року, із мобільного телефону з номером стартового пакету № +89, йому на мобільний телефон № +08 зателефонував громадянин, який представився ОСОБА_4, вказавши, що являється завідувачем складу СВК-67, що в м. Сокиряни по вул. Ватутіна буд. № 8 та запропонував придбати 32 т зерна пшениці за ціною 1,75 грн. за кг, на що ОСОБА_3 погодився. Далі, як вказує ОСОБА_3 14.05.2013 року він приїхав в м. Сокиряни, однак по дорозі йому зателефонувала громадянка, яка назвалася ОСОБА_5, вказавши, що остання являється головним бухгалтером промислової зони СВК-67 та телефонує по домовленості ОСОБА_3 із ОСОБА_4 щодо купівлі зерна пшениці. Так, після цього ОСОБА_5 надіслала ОСОБА_3 CMC повідомлення із номером картки «ПриватБанку», а саме: №335162, на яку вона сказала йому здійснити переказ коштів у сумі 21 тис. грн., за частину зерна, що ОСОБА_3 і зробив, тобто частково через банківський термінал відділення «ПриватБанку», а частково через касове відділення, що розташоване в м.Сокиряни, вул. 28 Червня, буд. 6, він перерахував грошові кошти в загальній сумі 21 тис. грн.. на вищевказаний банківський рахунок.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000387 від 10.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб, які заволоділи грошима ОСОБА_3

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особи, які обманним шляхом заволоділи грошима потерпілого ОСОБА_3 не встановлені, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ «Приватбанк», для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Враховуючи що документи із вказаною інформацією відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст. 161 КПК України, просить зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк». юридична адреса якого: 49094 м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, надати інформацію щодо :

1.номера банківського рахунку № 5211 **** **** 5162, на ім'я «Русинова Дарья Андреевна», на який було перераховано гроші в загальній сумі 21 000 грн., згідно номеру чеку 5045, через термінал № Т8205496 від 14.05.2013 року о 13:50:45 год. в сумі 11 800 грн., який розміщений в м. Сокиряни вул. 28-го Червня буд. 26, а також номерів квитанцій № CVSW 001081 від 14.05.2013 року о 14:15:21 год. в сумі 4 000 грн. та № CVSW 00107Е від 14.05.2013 року о 14:12:12 год. в сумі 5200 грн., в м. Сокиряни вул. 28-го Червня буд. 26, Чернівецької області;

2.всю наявну інформацію на ОСОБА_5, яка згідно номера чека 5045, а також квитанцій № CVSW 001081 та № CVSW 00107Е, являється власником рахунку № 5211 **** **** 5162, на який злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 21 000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3.враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ «Приватбанк» оснащені фото- та відеотехнікою - надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № 5211 **** **** 5162 після 13.50 год. 14.05.2013 року в сумі 21 000 грн., із зазначенням місця проведення банківської операції;

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просить його задовольнити.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не зявився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин та у відповідності зі ст.163 ч.4 КПК України судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Під час розгляду клопотання встановлено наступне:

Ст.163 ч.5 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1.перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2.самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3.не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з кримінального провадження №0000258 вбачається, що 14.05.2013 року від ОСОБА_3 надійшла заява про те, що 14.05.2013 року невідомі особи, представившись ОСОБА_4 та ОСОБА_5, нібито робітниками СВК-67, що в м.Сокиряни, по вул. Ватутіна, 8, діючи умисно, зловживаючи довірою ОСОБА_3, шляхом обману, запропонували придбати в них 32 т зерна пшениці, в результаті чого ОСОБА_3 перерахував 21 тис. грн. на банківську картку «ПриватБанку» із номером, який надали вказані особи, однак, будучи обманутим, гр. ОСОБА_3 обіцяного зерна не отримав та, як наслідок, зазнав матеріальної шкоди на вказану суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст.190 ч.2 КК України.

Долученими до даного клопотання доказами підтверджуються наступні дані:

1.згідно наданих ОСОБА_3 квитанцій ПАТ КБ «ПриватБанк» про перерахування ним коштів в сумі 21000 грн., платежами на 11800 грн., 4000 грн., 5200 грн., дані кошти перераховані на рахунок ОСОБА_5;

2.витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: осіб, які вчинили кримінальне правопорушення;

3.у відповідності до ст.162 ч.1 п.7 КПК України витребувані документи містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для повноти розслідування кримінального правопорушення, а витребувані відомості, виходячи з не встановлення на даний час осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, неможливо отримати іншими способами, крім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Разом з тим, у відповідності до вимог ст. 164 ч.1 п.8 КПК України представнику ПАТ КБ «ПриватБанк», якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід розяснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Сокирянського району ОСОБА_2 задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство «ПриватБанк», юридична адреса: 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації щодо :

1.номера банківського рахунку № 5211 **** **** 5162, на ім'я «Русинова Дарья Андреевна», на який було перераховано гроші в загальній сумі 21 000 грн., згідно номеру чеку 5045, через термінал № Т8205496 від 14.05.2013 року о 13:50:45 год. в сумі 11 800 грн., який розміщений в м. Сокиряни вул. 28-го Червня буд. 26, а також номерів квитанцій № CVSW 001081 від 14.05.2013 року о 14:15:21 год. в сумі 4 000 грн. та № CVSW 00107Е від 14.05.2013 року о 14:12:12 год. в сумі 5200 грн., в м. Сокиряни вул. 28-го Червня буд. 26, Чернівецької області;

2.всієї наявної інформації на ОСОБА_5, яка згідно номера чека 5045, а також квитанцій № № CVSW 001081 та № CVSW 00107Е, являється власником рахунку № 5211 **** **** 5162, на який злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 21 000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3.враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ «Приватбанк» оснащені фото- та відеотехнікою - надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № 5211 **** **** 5162 після 13.50 год. 14.05.2013 року в сумі 21 000 грн., із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали по 03.12.2013 року.

Два примірники копій даної ухвали вручити прокурору прокуратури Сокирянського району Чернівецькій області ОСОБА_2 для відома та виконання.

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя

Сокирянського районного суду ОСОБА_6.