Справа № 490/211/14-к

Центральний районний суд м. Миколаєва
____________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

20 січня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ УМВС України в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000165 від 16.07.2013 за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

14 січня 2014 року старший слідчий ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), і стосуються банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_2 ) по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, оскільки дозволить встановити чи мало місце отримання грошових коштів за продаж нерухомої будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а також, встановити взаєморозрахунки при купівлі-продажу та обміні цінних паперів (векселів) та акцій (інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування грошових коштів, зняття готівки з нього, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахунку товариства, звернень та листувань банку та підприємства).

Крім того, суд дійшов висновку, що в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому відділу СУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити копії до документів, а саме:

- до інформації на паперовому та електронному носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 31.05.2010 року по теперішній час; № НОМЕР_4 за період з 23.01.2009 року по теперішній час.

- до юридичної (банківської) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_2 ) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);

- до карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_2 );

- до платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 23 січня 2009 року по 20 січня 2014 року.

Ухвала діє до 20 лютого 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1