Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/407/2016 Справа №641/1497/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2016 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого зі прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про арешт майна, тимчасово вилученого під час обшуку 17 лютого 2016 року за адресою: м. Харків Набережна Крупської, 7 за юридичною адресою ТОВ « ДОРТЕХСТРОЙ», у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000817 від 7 квітня 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, тимчасово вилученого під час обшуку 17 лютого 2016 року за адресою: м. Харків Набережна Крупської, 7 за юридичною адресою ТОВ « ДОРТЕХСТРОЙ», у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000817 від 7 квітня 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотанням обгрунтовано тим, що слідчим відділом Комінтернівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000817 від 07.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2014 року займаються переведенням безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому реквізити та печатки підприємств ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, ТОВ НВП ЄВРОБУДСТАНДАРТ. Також встановлено, що його послугами користувались ряд державних підприємств в результаті чого, його незаконною діяльністю державі завдано матеріальних збитків.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000817 від 07.04.2015 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Постановою заступника начальника ГУ Національної поліції в Харківській області, розслідування кримінального правопорушення доручено декільком слідчим начальнику відділення СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 .

Постановою першого заступника прокурора Харківської області у даному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів у складі прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 та прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_13 .

З метою перевірки таких даних до оперативного підрозділу було направлено доручення на встановлення особи ОСОБА_5 , а також його причетності до скоєння вказаних правопорушень.
На виконання доручення від співробітників оперативного підрозділу надійшов рапорт, згідно якого встановлено, що ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ- ОПТ- ТОРГ , ТОВ АГАТОПТОРГ, в 2014 роках здійснювали фінансово - господарську діяльність що підтверджується картками платників податків зі схемами руху сум ПДВ, однак згідно актів, про неможливість проведення зустрічних звірок ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків за період 2014 року, виникають підстави вважати, що вказані підприємства та їх реквізити дійсно незаконно використовуються для переведення безготівкових коштів в готівку.
При проведенні аналізу інформації, наявної в органі ДПС також встановлено, що у період 2014 року на ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб`єктом господарювання господарської діяльності.

Крім того встановлено, що ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ здійснювали діяльність спрямовану на надання податкової вигоди третім особам. Таким чином, у зв`язку з відсутністю ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ за податковою адресою та відсутності факту реального здійснення господарської діяльності, відсутністю виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспорту та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основного виду діяльності та формуванням податкового кредиту не підтвердженого контрагентами-постачальниками, на ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ вбачається відсутність об`єктів оподаткування при придбанні та продажу товарів (послуг) за 2014 рік.

Допитані в якості свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України про суми виплачених їм доходів протягом 2014 року займали посади директора ТОВ Стройальянс Груп та ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ відповідно, пояснили, що про зазначені підприємства чують вперше, заробітну плату не отримували, ніколи на них не працювали, про те, що ОСОБА_16 працювала директором на ТОВ Стройальянс Груп, а ОСОБА_15 директором на ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ дізнались від працівників міліції, тобто жодна з них не має будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, документи податкової звітності та первинні бухгалтерські документи вони не складали та не підписували, договори з контрагентами не укладали, грошовими коштами на банківських рахунках не розпоряджалися.

До того ж, у ході досудового розслідування встановлено, що вироком Печерського районного суду м. Києва від 01.08.2014 директора ТОВ Стройальянс Груп ОСОБА_17 визнано винною у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 2550 грн.

20.10.2015 за адресами проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також в автомобілі ОСОБА_6 на якому він пересувався проведені обшуки, вході яких вилучені печатки підприємств з ознаками фіктивності, документи та готівкові кошти одержані злочинним шляхом.

Так, за адресою проживання ОСОБА_6 вилучені печатки наступних підприємств:

ТОВ «Белукрторг» ()

ТОВ «Фешн сіті» ()
ТОВ «Геленіум 2014» ()

ТОВ «Фінград сервіс» ()

ТОВ «НВП «Євробудстандарт» ()

ТОВ «Кріс сервіс» ()

ТОВ «Екотера-2014» ()

ТОВ «Калерія тренд» ()

ТОВ «Ютта фокус» ()

ТОВ «Кінроуд» ()

ТОВ «Ілліна» ()

ТОВ «Еккобудстандарт» ()

ТОВ «Агатоптторг» ()

ТОВ «Робус Україна» ()

ТОВ «Паритет-опт-торг» ()

За адресою проживання ОСОБА_5 вилучено печатку підприємства ТОВ «Фрідом» ()

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що близько півтора року знайомий з ОСОБА_5 з яким займався переведенням безготівкових коштів в готівку за допомогою фіктивних фірм, реквізити яких використовували для оформлення безтоварних операцій, печатки яких знаходились в нього та які були вилучені в ході обшуку. Гроші він передавав готівкою особам, які являлись клієнтами конвертаційного центру, за що він та ОСОБА_5 отримували від 4% до 9% грошових коштів від суми, яку перераховував клієнт.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що знайомий з ОСОБА_5 який запропонував йому роботу яка полягала у веденні чорнових записів де відображались підприємства які користувались послугами конвертаційного центру, а також суми переведених безготівкових коштів в готівку, що здійснювалось за допомогою фіктивних фірм, реквізити яких ОСОБА_5 використовував для оформлення безтоварних операцій.

Вході обшуку приміщення у ОСОБА_7 було вилучено флеш накопичувач на якому записана інформація. Згідно протоколу огляду предметів за участю спеціаліста комп`ютерно-технічної експертизи відділу криміналістичної експертизи та обліків НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області, дана інформація у вигляді файлів з графічними зображеннями, фотографій, текстових документів, табличок, архівної інформації, відео файлів перекопійована на оптичні носії інформації DVD-R диски. При детальному вивченні інформації було виявлено ряд підприємств з ознаками фіктивності, а також фотокопії печаток підприємств та підписів їх директорів, які підконтрольні ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Орган досудового розслідування вважає, що реквізити вище вказаних підприємств, печатки яких були вилучені в ході обшуків, використовуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для протиправної діяльності, яка полягає у переведенні безготівкових коштів в готівку шляхом оформлення безтоварних операцій.

Так ТОВ Стройальянс Груп (), у період здійснення незаконної діяльності, а саме з листопада по грудень 2013 та з квітня по травень 2014 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ДОРТЕХСТРОЙ" ().
17.02.2016, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова, проведено обшук офісного приміщення ТОВ «Дортехстрой» за адресою: м. Харків, Набережна Крупської, 7 в ході якого вилучено документацію та комп`ютерну техніку, в якій відображаються фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "ДОРТЕХСТРОЙ" з підприємствами, які є підконтрольними конвертаційному центру.

В ході обшуку вилучено:

Договір на виконання субпідрядних робіт № 01,11 від 01.11.2013 між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «Стройальянс-групп» на 2 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ 3 з додатками в смт. Буди, між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «Стройальянс-групп» на 10 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ з додатками в смт. Пісочин, 3 між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «Стройальянс-групп» на 10 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ з додатками в смт. Рогань, 3 між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «Стройальянс-групп» на 11 арк.

Договір на виконання субпідрядних робіт № 01/12 від 10.12.2013 між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «Стройальянс-групп» на 2 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ з додатками в м. Зміїв, 3 між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «Стройальянс-групп» на 10 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ з додатками в смт. Покотилівка, 3 між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «Стройальянс-групп» на 11 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ з додатками в смт. Циркуни, 3 між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «Стройальянс-групп» на 11 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ з додатками в м. Харків, вул.. Котельниківська, 5 між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «Стройальянс-групп» на 7 арк.

Договір про експлуатацію № 19/11 від 19.11.2013 з додатком між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «Стройальянс-групп» на 3 арк.

Акт прийому здачі виконаних робіт № б/н від 20.12.2013 між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «Стройальянс-групп» на 1 арк.

Акт прийому здачі виконаних робіт № 2 від 20.12.2013 між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «Стройальянс-групп» на 1 арк.

Договір на виконання субпідрядних робіт № 25/11 від 25.11.2013 між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «Стройальянс-групп» на 2 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ з додатками в смт. Пісочин між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «Стройальянс-групп» на 10 арк.

Договір на виконання субпідрядних робіт № 01/12 від 01.12.2013 між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «Стройальянс-групп» на 2 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ з додатками в смт. Циркуни між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «Стройальянс-групп» на 11 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ з додатками в смт. Циркуни між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «Стройальянс-групп» на 11 арк.

Договір переуступки права вимоги № 28/5 від 28.05.2014 ТОВ «Дортехстрой», ТОВ «Стройальянс-групп» ТОВ БК «Альянс буд» на 2 арк.

Повідомлення від ТОВ «Стройальянс-групп» на адресу ТОВ «Дортехстрой» про право вимоги на 1 арк.

Акт звірення взаємних розрахунків ТОВ «Стройальянс-групп» ТОВ «Дортехстрой» на 1 арк.

Накладна № 0108/01 від 01.08.2013 між ТОВ «БК Стиль» та ТОВ «Дортехстрой» на 1 арк.

Накладна № 0208/02 від 02.08.2013 між ТОВ «БК Стиль» та ТОВ «Дортехстрой» на 1 арк.

Накладна № 0308/03 від 03.08.2013 між ТОВ «БК Стиль» та ТОВ «Дортехстрой» на 1 арк.

Накладна № 0508/04 від 05.08.2013 між ТОВ «БК Стиль» та ТОВ «Дортехстрой» на 1 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ 3 з додатками в м Південний між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Стиль» на 12 арк.

Договір на виконання субпідрядних робіт № 01/10 від 01.10.2013 між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Стиль» на 2 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ з додатками в м. Південний між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Стиль» на 12 арк.

Накладна № 1003/04 від 03.10.2013 між ТОВ «БК Стиль» та ТОВ «Дортехстрой» на 1 арк.

Накладна № 1002/03 від 02.10.2013 між ТОВ «БК Стиль» та ТОВ «Дортехстрой» на 1 арк.

Накладна № 1001/08 від 01.10.2013 між ТОВ «БК Стиль» та ТОВ «Дортехстрой» на 1 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ з додатками в смт. Рогань між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Стиль» на 12 арк.

Договір на виконання субпідрядних робіт № 05/09 від 05.09.2013 між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Стиль» на 2 арк.

Копії банківських виписок ТОВ «Дортехстрой» на 4 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ з додатками в смт. Комунар між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Стиль» з додатками на 12 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ з додатками в смт. Комунар між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Стиль» з додатками на 12 арк.

Договір на виконання субпідрядних робіт № 06/06 від 06.06.2013 між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Стиль» на 2 арк.

Договір переуступки права вимоги № 29/5 від 29.05.2014 ТОВ «Дортехстрой», ТОВ «БК Стиль» ТОВ БК «Альянс буд» на 2 арк.

Повідомлення від ТОВ «Стройальянс-групп» на адресу ТОВ «Дортехстрой» про право вимоги на 1 арк.

Акт звірення взаємних розрахунків ТОВ «БК Стиль» та ТОВ «Дортехстрой» на 1 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ з додатками в м. Харків між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Стиль» з додатками на 13 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ з додатками в м. Харків між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Стиль» з додатками на 11 арк.

Договір на виконання субпідрядних робіт № 29/07 від 29.07.2013 між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Стиль» на 2 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ з додатками в м. Харків між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Стиль» з додатками на 12 арк.

Договір на виконання субпідрядних робіт № 29/08 від 29.08.2013 між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Стиль» на 2 арк.

Копії банківських виписок ТОВ «Дортехстрой» на 4 арк.

Накладна № 0608/01 від 08.06.2013 між ТОВ «БК Стиль» та ТОВ «Дортехстрой» на 1 арк.

Накладна № 0607/01 від 07.06.2013 між ТОВ «БК Стиль» та ТОВ «Дортехстрой» на 1 арк.

Договір переуступки права вимоги № 07/10 від 07.10.2013 ТОВ «Дортехстрой», ТОВ «Профторг 2012» ТОВ ТД «Практіс» на 1 арк.

Повідомлення від ТОВ «Профторг 2012» на адресу ТОВ «Дортехстрой» про право вимоги на 1 арк.

Акт звірення взаємних розрахунків ТОВ «Профторг 2012» та ТОВ «Дортехстрой» на 1 арк.

Копії банківських виписок ТОВ «Дортехстрой» на 5 арк.

Копії банківських виписок ТОВ «Дортехстрой» на 4 арк.

Договір переуступки права вимоги № 25/10 від 25.10.2013 ТОВ «Дортехстрой», ТОВ «Вайт хаус2012» ТОВ ТД «Практіс» на 1 арк.

Повідомлення від ТОВ «Вайт хаус2012» на адресу ТОВ «Дортехстрой» про право вимоги на 1 арк.

Акт звірення взаємних розрахунків ТОВ «Вайт хаус 2012» та ТОВ «Дортехстрой» на 1 арк.

Копії банківських виписок ТОВ «Дортехстрой» на 2 арк.

Договір поставки № 29/03 від 29.03.2013 між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «Профторг 2012» з дотаком на 4 арк.

Накладна № РН-0329/02 від 29.03.2013 між ТОВ «Профторг 2012» та ТОВ «Дортехстрой» на 1 арк.

Копії банківських виписок ТОВ «Дортехстрой» на 16 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ 3 з додатками в м. Харків між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Альянс Буд» з додатками на 8 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ 3 з додатками в м. Харків між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Альянс Буд» з додатками на 7 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ 3 з додатками в м. Харків між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Альянс Буд» з додатками на 7 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ 3 з додатками в с. Веселе між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Альянс Буд» з додатками на 8 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ 3 з додатками в с. Кутузівка між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Альянс Буд» з додатками на 12 арк.

Договір на виконання субпідрядних робіт № 19/06 від 19.06.2014 між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Альянс Буд» на 2 арк.

Договір переуступки права вимоги № 04/11 від 04.11.2014 ТОВ «Дортехстрой», ТОВ «БК Альянс Буд» ТОВ БК «Гранд моноліт» на 1 арк.

Повідомлення від ТОВ «БК Альянс Буд» на адресу ТОВ «Дортехстрой» про право вимоги на 1 арк.

Акт звірення взаємних розрахунків ТОВ «БК Альянс Буд» та ТОВ «Дортехстрой» на 1 арк.

Копії банківських виписок ТОВ «Дортехстрой» на 1 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ 3 з додатками в с. Пісочин між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Альянс Буд» з додатками на 12 арк.

Договір на виконання субпідрядних робіт № 04/06 від 04.06.2014 між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Альянс Буд» на 2 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ 3 з додатками в с. Пісочин між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Альянс Буд» з додатками на 12 арк.

Накладна № 128 від 02.06.2014 між ТОВ «БК Альянс Буд» та ТОВ «Дортехстрой» на 1 арк.

Накладна № 135 від 03.06.2014 між ТОВ «БК Альянс Буд» та ТОВ «Дортехстрой» на 1 арк.

Договір на поставку товарів № 02/06 від 02.06.2012 з додатками між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Альянс Буд» на 4 арк.

Копії банківських виписок ТОВ «Дортехстрой» на 11 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ 3 з додатками в м. Харків між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Рубікон Люкс» з додатками на 12 арк.

Договір на виконання субпідрядних робіт № 01/08 від 01.08.2014 між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Рубікон Люкс» на 2 арк.

Договір на виконання субпідрядних робіт № 11/08 від 11.08.2014 між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Рубікон Люкс» на 2 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ 3 з додатками в с. Пісочин між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «БК Рубікон Люкс» з додатками на 14 арк.

Договір переуступки права вимоги № 05/11 від 04.11.2014 ТОВ «Дортехстрой», ТОВ «БК Рубікон Люкс» ТОВ БК «Гранд моноліт» на 1 арк.

Повідомлення від ТОВ «БК Рубікон Люкс» на адресу ТОВ «Дортехстрой» про право вимоги на 1 арк.

Акт звірення взаємних розрахунків ТОВ «БК Рубікон Люкс» та ТОВ «Дортехстрой» на 1 арк.

Копії банківських виписок ТОВ «Дортехстрой» на 3 арк.

Договір на виконання субпідрядних робіт № 04/07 від 04.07.2014 між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «Старікс Холдінг» на 2 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ 3 з додатками в с. Мовчани між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «Старікс Холдінг» з додатками на 12 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ 3 з додатками в с. Жовтневе між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «Старікс Холдінг» з додатками на 8 арк.

Договір на виконання субпідрядних робіт № 01/07 від 01.07.2014 між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «Старікс Холдінг» на 2 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ 3 з додатками в с. Кутізівка, вул. Садова між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «Старікс Холдінг» з додатками на 12 арк.

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт КБ 3 з додатками в с. Кутізівка, вул. Механізаторська між ТОВ «Дортехстрой» та ТОВ «Старікс Холдінг» з додатками на 12 арк.

Жорсткий диск WD SWCC2ELR24871

Жорсткий диск HITACHI SZ2TNDXRJ.

Слідчий вважає, що для дослідження документів та інформації, стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ "ДОРТЕХСТРОЙ" з фіктивним підприємствами, а також проведення судово-економічної та почеркознавчих експертиз, на вилучені в ході обшуку речі предмети та документи за адресою: м. Харків, Набережна Крупської, 7 необхідно накласти арешт, про що просить постановити ухвалу.

Представник ТОВ "ДОРТЕХСТРОЙ" ОСОБА_18 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, просив відмовити у його задоволенні.

Заслухавши слідчого, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Ухвалою Комінтернівського районного суду м. Харкова від 15 лютого 2016 року було надано дозвіл на проведення обшуку в рамках вищевказаного кримінального провадження, а саме на проведення обшуку з метою відшукання документації, яка відображає фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "ДОРТЕХСТРОЙ" з ТОВ Стройальянс Груп, за період з листопада по грудень 2013 року та з квітня по травень 2014 року, а також електронних носіїв та інших речей, документів, які містять в собі ознаки вказаного правопорушення за юридичною адресою ТОВ "ДОРТЕХСТРОЙ" м. Харків Набережна Крупської, 7.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі набуті кримінально протиправним шляхом є речовими доказами по справі. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.
Ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно абз.2 ч.5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Ч. 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а саме наявності ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено необхідність арешту вищевказаного майна та документів, а також того, що вилучені документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "ДОРТЕХСТРОЙ" з ТОВ Стройальянс Груп та електронні носії, так і інші документи, які слід вважати тимчасово вилученим майном, оскільки вони вилучені поза межами ухвали про обшук, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та ( або) зберігли на собі його сліди; призначалися ( використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметами кримінального правопорушення або одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майном, в яке їх було повністю або частково перетворено. Крім того слідчим не доведено наявність ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає необхідним у задоволенні клопотання про арешт майна відмовити.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175, 236, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого зі прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про арешт майна, тимчасово вилученого під час обшуку 17 лютого 2016 року за адресою: м. Харків Набережна Крупської, 7 за юридичною адресою ТОВ « ДОРТЕХСТРОЙ», у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000817 від 7 квітня 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.

Негайно повернути ТОВ «ДОРТЕХСТРОЙ» все тимчасово вилучене майно під час обшуку 17 лютого 2016 року за адресою: м. Харків, Набережна Крупської, 7.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1