Справа № 544/606/15-к
пров. № 1-кс/544/260/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора прокуратури Пирятинського району ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Леніна, 41 клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погодженого старшим прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 30.06.2014 до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення начальника ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області про те, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 можливо вбачається зловживання владою або службовим становищем за фактами порушення порядку використання бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

За даним фактом 30.06.2014 відкрито кримінальне провадження № 0000382 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, яке 31.07.2014 року об`єднано з кримінальним провадженням № 000005 відкритого за ч.2 ст. 191 КК України.

27.03.2015 року матеріали щодо зловживання владою або службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактами порушення порядку використання бюджетних коштів, у зв`язку з чим спричинено тяжкі наслідки, виділені в окреме провадження для проведення подальшого досудового розслідування, а саме: № 0000151 за ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) № 203 на суму 1 349 937,00 грн. будівельні роботи по будівництву їдальні на 75 місць у ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилося товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході яких були допущені порушення проведення таких робіт, що призвело до розтрати державних коштів.

Водночас, 09.07.2014 ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено перевірку обсягу та вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт по їдальні на 75 місць у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якої встановлено, що внаслідок виконання підрядних робіт ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » допущені порушення вимог бюджетного законодавства та державних будівельних норм, які спричинили матеріальні збитки на загальну суму 138916,16 грн.

Крім цього, відповідно до висновків комплексних судових будівельно-технічних та економічних експертиз № 1038/1039 від 23.12.2014 та № 110/111 від 19.02.2015, довідка ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.07.2014 підтверджується частково в сумі 141775,29 грн. (в тому числі ПДВ 20%).

Допитаний в якості свідка директор ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 пояснив, що підприємство ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт по будівництву їдальні на 75 місць ІНФОРМАЦІЯ_1 не виконувало, всі роботи виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором субпідряду, а тому ніякого відношення до фактично виконаних робіт та порушень допущених в ході виконання робіт ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має.

В ході проведення тимчасового доступу до документів ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено та вилучено договір підряду № 120813 від 13 серпня 2012 укладеного між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до якого субпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язується виконати роботи по будівництву їдальні на 75 місць ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що під час досудового розслідування з метою проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі щодо розпорядження коштами, які були перераховані на виконання робіт по будівництву їдальні на 75 місць у ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної (особової) справи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток товариства та всіх додатків до них по «Пересувна механізована колона 21» з 01.01.2012 і по 01.10.2015; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової служби за місцем свого обліку по « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 01.01.2012 і по 01.10.2015; форм № 1ДФ по « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 01.01.2012 і по 01.10.2015; декларацій про доходи по «Пересувна механізована колона 21» з додатком № 5 до них за період часу з 01.01.2012 і по 01.10.2015.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

30.06.2014 до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 можливо вбачається зловживання владою або службовим становищем за фактами порушення порядку використання бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

За даним фактом 30.06.2014 відкрито кримінальне провадження № 0000382 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, яке 31.07.2014 року об`єднано з кримінальним провадженням № 000005 відкритого за ч.2 ст. 191 КК України.

27.03.2015 року матеріали щодо зловживання владою або службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактами порушення порядку використання бюджетних коштів, у зв`язку з чим спричинено тяжкі наслідки, виділені в окреме провадження для проведення подальшого досудового розслідування, а саме: № 0000151 за ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) № 203 на суму 1 349 937,00 грн. будівельні роботи по будівництву їдальні на 75 місць у ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилося товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході яких були допущені порушення проведення цих робіт, що призвело до розтрати державних коштів.

Встановлено, що внаслідок виконання підрядних робіт ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » допущені порушення вимог бюджетного законодавства та державних будівельних норм, які спричинили матеріальні збитки на загальну суму 138 916,16 грн.

Крім цього, відповідно до висновків комплексних судових будівельно-технічних та економічних експертиз № 1038/1039 від 23.12.2014 та № 110/111 від 19.02.2015, довідка ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.07.2014 підтверджується частково в сумі 141 775,29 грн. (в тому числі ПДВ 20%).

Також було виявлено, що підприємство ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт по будівництву їдальні на 75 місць ІНФОРМАЦІЯ_1 не виконувало, всі роботи виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором субпідряду.

В ході проведення тимчасового доступу до документів ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено та вилучено договір підряду № 120813 від 13 серпня 2012, укладеного між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відповідно до якого субпідрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зобов`язується виконати роботи по будівництву їдальні на 75 місць ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою проведення перевірки даних щодо розпорядження коштами, які були перераховані на виконання робіт по будівництву їдальні на 75 місць ІНФОРМАЦІЯ_7 , виникла необхідність у доступі до документів про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив старший слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області не містять інформації, що охороняється законом.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

У поданому клопотанні старшим слідчим СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по будівництву їдальні на 75 місць ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, є достатні підстави вважати, що матеріали податкової звітності знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, доведено, що з метою збереження та проведення експертного дослідження вказаних документів є необхідність у вилучені їх оригіналів.

За таких обставин клопотання прокурора прокуратури про тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення) підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :
Клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення) задовольнити.

Надати слідчому СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної (особової) справи «Пересувна механізована колона 21» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток товариства та всіх додатків до них по «Пересувна механізована колона 21» з 01.01.2012 і по 01.10.2015; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової служби за місцем свого обліку по « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 01.01.2012 і по 01.10.2015; форм № 1ДФ по « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 01.01.2012 і по 01.10.2015; декларацій про доходи по «Пересувна механізована колона 21» з додатком № 5 до них за період часу з 01.01.2012 і по 01.10.2015.

Строк дії ухвали - до 17 листопада 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1