Справа № 161/9703/14-к
Провадження № 1-кс/161/2618/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 10 липня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме кредитної справи по кредитному договору №0201/0908/88-129 від 11.08.2008 року, укладеному між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого з 28.11.2012 є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_3 , які знаходяться у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити, -
В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001056 від 05.10.2013, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 (в редакції КК України від 05.04.2001 року) КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 11.09.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_3 було укладено кредитний договір №0201/0908/88-129 згідно якого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало ОСОБА_3 кредит у сумі 30 000 доларів США на строк з 11.09.2008 по 11.09.2018 року. Також було встановлено, що в забезпечення виконання умов по вищевказаному договору, 11.09.2008 між ВАТ«Светбанк» та ОСОБА_3 укладено іпотечний договір згідно якого останній передав в іпотеку власну квартиру, що розміщена в АДРЕСА_2 . Разом з тим, при оформленні необхідних документів на отримання вищевказаного кредиту ОСОБА_3 було подано до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідку про доходи останнього від 11.08.2008, яка на думку представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 є сумнівного походження та містить в собі неправдиві відомості щодо фактичного отримання заробітної влади ОСОБА_3 в період з лютого по липень 2008 року на посаді водія ФОП ОСОБА_5 .. Після укладення договору і отримання грошових коштів гр. ОСОБА_3 жодного разу не здійснював повернення Банку як тіла кредиту, так і нарахованих відсотків. 28.11.2012 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір факторингу№15, на підставі якого останнє придбало право вимоги заборгованості (набуло статус кредитора) по кредитному договору №0201/0908/88-129 та іпотечному №б/н від 11.09.2008 року.
В судове засіданні представник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.
В судовому засіданні заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи вказані обставини, та те, що документи, які знаходяться у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться лише у вказаній банківській установі, а необхідні для здобуття доказів почеркознавчі експертизи проводяться виключно за оригіналами таких документів, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме кредитної справи по кредитному договору №0201/0908/88-129 від 11.08.2008 року, укладеному між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого з 28.11.2012 року є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_3 , які знаходяться у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити.
Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: