У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 грудня 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши надані матеріали клопотання,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 27.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особі Чуднівської філії Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували незаконні виготовлення та реалізацію на території України підакцизного товару, зокрема горілки, без сплати акцизного податку до бюджету в особливо великих розмірах. Враховуючи вищевикладене, встановлено, що в ході проведення господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ряд розрахунків із контрагентами щодо виготовлення, поставок та реалізації продукції ІНФОРМАЦІЯ_4 у асортименті, що фактично відображено по розрахункових рахунках суб`єкта господарювання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . З огляду на викладене, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_5 , що являється єдиним способом довести факти проведення розрахункових операцій між суб`єктами господарювання, встановлення ланцюгу виробництва, постачання, реалізації продукції.

Прокурором у судовому засіданні клопотання підтримано.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, дану інформацію іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , а також, за дорученням прокурора або слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- про відкриття ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 (юридична справа);

- інформації про рух коштів по вказаних рахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.01.2015 по14.12.2015 року, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ПП ОСОБА_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- оригіналу банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримували готівку з власного рахунку;

- інформацію, зокрема фотозображення, відеозапису із камер спостереження за операціями вчиненими у середині приміщення банку та у банкоматах відділення за період з 01.01.2015 по 14.12.2015 року за операціями по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 .

ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_5 як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1