Провадження № 1-кс/161/4237/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 17 жовтня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме про рух коштів по рахунку ТзОВ Торговельний дім Сєвєродонецького ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На думку слідчого має місце факт незаконного перерахування посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на рахунок ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів двома траншами: 14.05.2014 р. 5 млн. грн., 21.05.2014 р. 1 млн. грн. ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 є спорідненою структурою з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На даний час, зазначені підприємства не функціонують, оскільки знаходяться в зоні АТО.
На думку слідчого, вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0000042 від 22.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, оскільки можуть підтвердити факт переказу вказаних коштів та їх подальший рух по банківським рахункам, тому є одним з основних доказів у даному кримінальному провадженні, а також існує необхідність проведення ряду слідчих дій з вказаною інформацією.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та старшого прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Крім того, вимогами п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Водночас, вимогами ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-167 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 01.05.2014 року по 13.10.2014 року з розшифровкою призначення платежів та відомостями по кожній операції, а також документів, що свідчать про відкриття та користування зазначеним рахунком, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій зазначених документів.
Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) провести до 14 листопада 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1