Провадження № 1кс/554/7415/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Октябрського району м. Полтави юриста 3 класу ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0003126 від 09.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:
30.11.2015 до суду надійшло зазначене вище клопотання.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про обставини перерахування ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 15000 грн. на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час слідчим СВ Октябрського ВП ГУНП у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0003126 від 09.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Із клопотання слідує, що 09.11.2015 року, близько 14:00 год., невідома особа по телефону, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом того, що онук в міліції, заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн., які ОСОБА_4 перерахувала через касу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на картку " НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала їй матеріальної шкоди на вказану суму.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні банку та містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у роздрукованому вигляді.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:
клопотання старшого прокурора прокуратури Октябрського району м. Полтави юриста 3 класу ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0003126 від 09.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , щодо обставин перерахування ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 15 тис. грн. на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

документи, що підтверджують чи спростовують належність карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру).

роздруківку руху коштів по вищевказаній картці за період з 13:00 год. 09.11.2015 року по теперішній час.

документи, що містять інформацію про проведені транзакції починаючи з 13:00 год. 09.11.2015 року по теперішній час на вищевказаний рахунок та з вказаного рахунку із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані) та копій підтверджуючих документів.

зображення з камер відеоспостереження банкоматів особи, яка знімала кошти з вищевказаної банківської картки за період часу з 13:00 год. 09.11.2015 року по теперішній час та документи, що містять відомості про місце зняття коштів.

документи, що містять інформацію про здійснення доступу до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого мобільного пристрою (телефону), із зазначенням ІР-адрес таких пристроїв, які фіксувалися при вході.

документи, що містять інформацію про проведені транзакції по інших розрахункових рахунках, відкритих ОСОБА_5 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 починаючи з 13:00 год. 09.11.2015 року по теперішній час.

документів, поданих ОСОБА_5 для відкриття рахунку та подальшого обслуговування в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , включаючи копію паспорту, податкового номеру, заяви вказаної особи та інші документи, які складені в ході отримання ОСОБА_5 послуг в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому прокурору прокуратури Октябрського району м. Полтави юристу 3 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх у роздрукованому вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно