Справа № 399/64/16-к
Провадження № 1-кс/399/6/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
22.01.16 року сел. Онуфріївка

Слідчий суддя Онуфріївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Онуфріївського ВП Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Онуфріївському районному суді Кіровоградської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До суду звернувся слідчий СВ Онуфріївського ВП Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим у встановленому порядку начальником Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , та можливість їх вилучити (здійснити виїмку).

В судовому засіданні слідчий СВ Онуфріївського ВП Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Приймаючи до уваги, що на теперішній час не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її родинні та соціальні зв`язки, враховуючи реальну загрозу знищення інформації про картковий рахунок № НОМЕР_2 , вважаю за необхідне відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення слідчого СВ Онуфріївського ВП Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та дослідивши матеріали, долучені до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із матеріалів клопотання видно, що в період часу: з 11 години до 17 години 30 хвилин 26.12.2015 року, невстановлена особа проникла до приміщення житлового будинку, розташованого по АДРЕСА_1 , належного ОСОБА_5 , звідки таємно викрала майно належні ОСОБА_6 ноутбук фірми НР, модель 15-g030so, серійний номер CND4173MJS, жіночу нутрієву шубу, грошові кошти в сумі 800 грн., технічний паспорт та ключ від замка запалення автомобіля марки

2

Шевролет, модель Лачеті, реєстраційний номер НОМЕР_3 , належні ОСОБА_7 , паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_5 , паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_6 , банківську картку карткового рахунку номер НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , банківську картку електронного банківського рахунку ОСОБА_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження №0000574 вiд 26.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 28 грудня 2015 року о 03.31 годині, йому на номер телефону НОМЕР_4 надійшло SMS повідомлення від КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому зазначалося, що 28.12.2015 о 03.31 годині із його карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідома особа намагалася викрасти грошові кошти в сумі 1 000 грн. із використанням банкомату № 1801, який розташований по АДРЕСА_2 .

З метою перевірки показань потерпілого ОСОБА_5 , встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або яким відомі обставини, які мають значення для розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, проведення у подальшому експертиз, підтвердження чи спростування спроби крадіжки грошових коштів ОСОБА_5 із карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), виникла необхідність у отриманні з банківської установи відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , інших банківських документів, які свідчать про належність зазначеного карткового рахунку ОСОБА_5 , а також відео та фото файлів з відділень та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , та які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по поточному рахунку та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, неможливо встановити вищевказані обставини.

Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України,

постановив:
1.Надати групі слідчих по кримінальному провадженні № 0000574 від 26.12.2015 у складі слідчого СВ Онуфріївського ВП Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Світловодського ВП ГУНП в

3

Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_9 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

2.Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів та відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_2 з можливістю копіювати на електронний носій з наступними відомостями:

-завірених копій всіх документів справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 26.12.2015 по час проведення виїмки (на паперовому та електронному носіях);

-відео та фото файли з відділень та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 26.12.2015 по час проведення виїмки;

-відео та фото файли з банкомату, розташованого по АДРЕСА_2 , які були записані 28.12.2015 року в період з о 03.00 до 04.00 години.

Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали суду слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє до 22 лютого 2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Онуфріївського

районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено «____» __________________ 2016 року .

_________________________