№ 1-кс/0202/2504/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 вересня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції Климась Ю.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції Климась Ю.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області юристом 1 класу Мачушак А.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001455, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

30 серпня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції Климась Ю.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області юристом 1 класу Мачушак А.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) наступних документів: юридичної справи ТОВ "ПТСО" (код 37224628) - (заяви про відкриття і закриття рахунку, договору "клієнт-банк", довіреностей на право розпорядження коштами на рахунку, даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1, а також інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, картки із зразками підпису та ін.), а також всіх документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ "ПТСО" (код 37224628) за весь період діяльності вказаного підприємства (платіжні доручення, чеки, прибуткові та видаткові касові ордери, роздруківка руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 - з розшифровкою вхідних - вихідних платежів, зазначенням найменування та коду ЕДРПОУ і розрахункових рахунків контрагентів на паперовому носії та ін., а також платіжного доручення № 01 від 15.02.2013 року за яким невстановлені особи намагалися перевести грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_3, відкритий в АТ Укрсиббанк (МФО 351005), які містять інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ Укрсиббанк (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна 8, посилаючись на те, що З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, відкритому підприємством ТОВ "ПТСО" (код 37224628) в АТ Укрсиббанк (МФО 351005) з тим, щоб встановити осіб, які мали доступ до розпорядження розрахунковим рахунком, а також руху грошових коштів по вказаному рахунку. Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів: юридичної справи ТОВ "ПТСО" (код 37224628) - (заяви про відкриття і закриття рахунку, договору "клієнт-банк", довіреностей на право розпорядження коштами на рахунку, даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1, а також інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, картки із зразками підпису та ін.), а також всіх документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ "ПТСО" (код 37224628) за весь період діяльності вказаного підприємства (платіжні доручення, чеки, прибуткові та видаткові касові ордери, роздруківка руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 - з розшифровкою вхідних - вихідних платежів, зазначенням найменування та коду ЕДРПОУ і розрахункових рахунків контрагентів на паперовому носії та ін., а також платіжного доручення № 01 від 15.02.2013 року за яким невстановлені особи намагалися перевести грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_3, відкритий в АТ Укрсиббанк (МФО 351005).

Старший слідчий відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції Климась Ю.І. просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, досудового розслідування № 0001455 суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції Климась Ю.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області юристом 1 класу Мачушак А.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції Климась Ю.І., дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) наступних документів: юридичної справи ТОВ "ПТСО" (код 37224628) - (заяви про відкриття і закриття рахунку, договору "клієнт-банк", довіреностей на право розпорядження коштами на рахунку, даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1, а також інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, картки із зразками підпису та ін.), а також всіх документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ "ПТСО" (код 37224628) за весь період діяльності вказаного підприємства (платіжні доручення, чеки, прибуткові та видаткові касові ордери, роздруківка руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 - з розшифровкою вхідних - вихідних платежів, зазначенням найменування та коду ЕДРПОУ і розрахункових рахунків контрагентів на паперовому носії та ін., а також платіжного доручення № 01 від 15.02.2013 року за яким невстановлені особи намагалися перевести грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_3, відкритий в АТ Укрсиббанк (МФО 351005), які містять інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ Укрсиббанк (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна 8.

Строк виконання ухвали встановити по " 17" вересня 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко