Справа № 638/2374/16-к
Провадження № 1-кс/638/477/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2016 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

про секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

за участю слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого Дзержинського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 юристом 2 класу ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальній процесі №0004798, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2015 року , за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:
09 лютого 2016 року слідчий Дзержинського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ та надати тимчасовий доступ до речей і документів та Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступта забезпечення провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей що становлять банківську таємницю, а саме:

фото, відео, особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , та інформації під час зняття, переводу, та інших операцій з грошових коштами в розмірі 10 000 гривень з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. від 18 вересня 2015 року до 00 год.00 хв 19 вересня 2015 року.

Фото, відео особи, банкоматний журнал надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді.

В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що 18 вересня 2015 року невстановлена особа, яка підписана на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під іменем ОСОБА_8 в телефонному режимі з ОСОБА_7 , під приводом надання послуг останньому з приводу купівлі автомобіля "БМВ Х 5", 2014 року випуску, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 10 000 грн., чим спричинив матеріальні збитки заявникові

У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив про те, що на інтернет сайті «Авторіа», знайшов оголошення про те, що особа з даними ОСОБА_8 , номер мобільного телефона якого НОМЕР_3 займається купівлею продажем автомобілів різноманітних моделей і комплектацій на замовлення, після чого виїзжає з території України на території Польщі і знаходить автомобілі на які йому замовив покупець. В середині вересня 2015 року потерпілий ОСОБА_7 , знаходячись біля ст. метро «Наукова», яка розташована за адресою: пр-т Леніна, м.Харків, зателефонував на вищевказаний номер, і слухавку взяла особа, яка представилася ОСОБА_9 , повідомив про те, що він здійснює легальні послуги перевозу автомобілів з території Польші на територію України, і для цього йому потрібно грошові кошти в сумі 10000 гривень, та завдаток за автомобіль. Потерпілий ОСОБА_7 , повідомив йому що йому потрібен автомобіль моделі «BMW Х5», чорного кольору, 2013 року, повної комлектації, для того щоб його купити і легально ввезли на територію України з урахуванням мита. На дану пропозицію ОСОБА_8 погодився і сказав що поїде в Польшу, і знайде вищевказаний автомобіль, і купить його однак йому потрібні грошові кошти в сумі 10 000 гривень, і для цього необхідно йому вислати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 з прізвищем ОСОБА_10 .

18 вересня 2015 року потерпілий ОСОБА_7 , знаходячись біля центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і на вищевказану банківську картку вислав грошові кошти в сумі 10 000 гривень, після чого зателефонував ОСОБА_9 і повідомив йому що вищевказані грошові кошти йому вислані, на що ОСОБА_11 повідомив про те, що він в найближчий час поїде в Польщу, і знайде вищевказаний автомобіль який замов потерпілий ОСОБА_7 , подивиться його, надасть йому фотографії та купить автомобіль, після чого через митний кодон його ввезе на територію України. 25 вересня 2015 року потерпілий ОСОБА_7 , неодноразово телефонував ОСОБА_12 і питав його про те, чи їздив він в Польщу подивитись автомобіль, на що ОСОБА_11 повідомив про те, що нікуди не їздив, так як немає можливості і що грошові кошти поверне. Потерпілий ОСОБА_7 , телефонував кожен день ОСОБА_13 на його мобільний телефон, однак останній повідомив про те, що грошові кошти поверне, і що в нього на даний час немає такої можливості. На даний час потерпілий ОСОБА_7 , повідомив про те, що йому ОСОБА_11 грошові кошти не вислав і послуги з перевозкою автомобіля з території Польші на територію України не виконав.

Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів та вилучення фото та відео особи, яка 18 вересня 2015 року здійснила зняття грошових коштів збанківської картки № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення істини по справі, та встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Тому, з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , саме фото, відео, особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , та інформації під час зняття, переводу, та інших операцій з грошових коштами в розмірі 10 000 гривень з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з№ НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. від 18 вересня 2015 року до 00 год.00 хв. 19 вересня 2015 року.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), слідчий обґрунтовує необхідністю подальшого проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

Вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, вислухавши думку слідчого, прокурора, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суд приходить до висновку, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані доступу до даних які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей що становлять банківську таємницю, а саме:

фото, відео, особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , та інформації під час зняття, переводу, та інших операційз грошових коштами в розмірі 10 000 гривень збанківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. від 18 вересня 2015 року до 00 год.00 хв 19 вересня 2015 року.

Фото, відео особи, банкоматний журнал надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дзержинського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 юристом 2 класу ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальній процесі №0004798, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2015 року , за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ та забезпечення провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей що становлять банківську таємницю, а саме:

фото, відео, особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , та інформації під час зняття, переводу, та інших операційз грошових коштами в розмірі 10 000 гривень збанківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. від 18 вересня 2015 року до 00 год.00 хв 19 вересня 2015 року.

Фото, відео особи, банкоматний журнал надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1