печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., при секретарі Скрибка А.В., за участю слідчого Костецького Є.Й., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України в м. Києві Костецького Є.Й. про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Костецький Є.Й. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лавренюком М.І., про накладення арешту на банківський рахунок.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 за фактом вимагання та одержання службовою особою, що займає відповідальне становище - ректором Національного університету державної податкової служби України ОСОБА_3, неправомірної вигоди від ОСОБА_4 та ОСОБА_5, у значних розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до контракту від 01.09.2011 № 1, укладеного між Державною податковою службою України і ОСОБА_3, останнього призначено на посаду ректора Національного університету Державної податкової служби України.

Згідно з умовами зазначеного контракту до обов'язків ОСОБА_3 входить поточне керівництво Університетом, організація його освітньої, фінансово-господарської, соціально-побутової діяльності, забезпечення проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, виконання державного замовлення та договірних зобов'язань з підготовки спеціалістів для органів Державної податкової служби України, органів фінансової системи, бюджетних організацій.

Таким чином ОСОБА_3, відповідно до приміток до ст. 364, ст. 368 КК України, як керівник структурного підрозділу органу державної влади є службовою особою, яка займає відповідальне становище і наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями.

17.07.2013 ОСОБА_3, знаходячись в службовому кабінеті Національного університету Державної податкової служби України за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Карла Маркса, 31, під час особистого прийому ОСОБА_5 дізнався від останнього, що його похресниця ОСОБА_6 подала документи для вступу на денну форму навчання за бюджетом до вказаного навчального закладу.

Після чого ОСОБА_3, будучи службовою особою, діючи умисно, протиправно, з метою незаконного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди, незаконно використовуючи своє відповідальне службове становище ректора Національного університету Державної податкової служби України, висунув ОСОБА_5 вимогу перерахувати на рахунок № 6001 ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» у АТ «Брокбізнесбанк» під виглядом благодійної допомоги кошти в сумі 5000 доларів США за сприяння в зарахуванні ОСОБА_6 до юридичного факультету Національного університету Державної податкової служби України.

На виконання вимоги ОСОБА_3 ОСОБА_5 26.07.2013 о 17 годині 23 хвилини сплатив у ПАТ КБ «Приватбанк» на рахунок номер 6001 ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» (код 32240252) у АТ «Брокбізнесбанк» кошти в сумі 40 000 гривень.

27.07.2013 о 12 годині 10 хвилин ОСОБА_3, перебуваючи в службовому кабінеті Національного університету Державної податкової служби України за адресою: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Карла Маркса, 31, одержав від ОСОБА_5 квитанцію ПАТ КБ «Приватбанк» від 26.07.2013№ 438.589.1 про внесення коштів у сумі 40 000 гривень на рахунок ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія».

27.07.2013 ОСОБА_3 оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що під час вимагання ректором Національного університету державної податкової служби України ОСОБА_3, у нього неправомірної вигоди за сприяння у прийнятті рішення щодо вступу його знайомої ОСОБА_6 на юридичний факультет Національного університету Державної податкової служби України, останній повідомив, що неправомірну вигоду у розмірі 5 000 доларів США необхідно сплатити у безготівковій формі на рахунок товариства, та надав йому аркуш паперу на якому зазначались реквізити одержувача для здійснення платежу, а саме: розрахунковий рахунок № 6001 ФЮА у формі ТОВ (код 32240252) відкритий у АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249). 26.07.2013, о 17 годині 23 хвилини ОСОБА_5 сплатив з рахунку номер НОМЕР_1 у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» на рахунок номер 6001 ФЮА у формі ТОВ (код 32240252) у АТ «Брокбізнесбанк» кошти на суму 40 000 гривень, призначення - благодійний внесок від ОСОБА_5.

27.07.2013 під час проведення обшуку в кабінеті ректора Національного університету державної податкової служби України ОСОБА_3 вилучено паперові полоси з відміткою "Безповоротна фінансова допомога" з даними ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» () і розрахунковими рахунками № 6001 і № 0001, які відкриті в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249); а також поточного рахунку вказаного підприємства № 260070557 у Київській філії АТ "Брокбізнесбанк" (МФО 300959); розрахункового рахунку № 0034 ВАТ "ВІЕБІ Банк" (МФО 380537).

Зважаючи на вищевикладене та те, що грошові кошти перераховані ОСОБА_7 в сумі 40 000 грн. на розрахунковий рахунок № 6001 ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» () відкритий у АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249) є предметом кримінального правопорушення, наявна необхідність в накладені арешту на зазначений банківський рахунок.

В судовому засіданні слідчий Костецький Є.Й. підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання підозрюваного, його захисника та володільця банківського рахунку, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 3 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 за фактом вимагання та одержання службовою особою, що займає відповідальне становище - ректором Національного університету державної податкової служби України ОСОБА_3, неправомірної вигоди від ОСОБА_4 та ОСОБА_5, у значних розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

27.07.2013 ОСОБА_3 оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що під час вимагання ректором Національного університету державної податкової служби України ОСОБА_3, у нього неправомірної вигоди за сприяння у прийнятті рішення щодо вступу його знайомої ОСОБА_6 на юридичний факультет Національного університету Державної податкової служби України, останній повідомив, що неправомірну вигоду у розмірі 5 000 доларів США необхідно сплатити у безготівковій формі на рахунок товариства, та надав йому аркуш паперу на якому зазначались реквізити одержувача для здійснення платежу, а саме: розрахунковий рахунок № 6001 ФЮА у формі ТОВ (код 32240252) відкритий у АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249). 26.07.2013, о 17 годині 23 хвилини ОСОБА_5 сплатив з рахунку номер НОМЕР_1 у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» на рахунок номер 6001 ФЮА у формі ТОВ (код 32240252) у АТ «Брокбізнесбанк» кошти на суму 40 000 гривень, призначення - благодійний внесок від ОСОБА_5.

27.07.2013 під час проведення обшуку в кабінеті ректора Національного університету державної податкової служби України ОСОБА_3 вилучено паперові полоси з відміткою "Безповоротна фінансова допомога" з даними ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» () і розрахунковими рахунками № 6001 і № 0001, які відкриті в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249); а також поточного рахунку вказаного підприємства № 260070557 у Київській філії АТ "Брокбізнесбанк" (МФО 300959); розрахункового рахунку № 0034 ВАТ "ВІЕБІ Банк" (МФО 380537).

Зважаючи на викладене, слідчий суддя по доводам клопотання з метою забезпечення заходів кримінального провадження вважає наявними підстави для накладення арешту на гроші у будь-якій валюті у готівковому або у безготівковому вигляді, Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» (), які знаходяться на банківському рахунку № 0001 АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249), адресою: м. Київ, пр. Перемоги 41.

Зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку, охоплюється накладенням арешту і ухвалення самостіного судового рішення не потребує. Вимоги клопотання про зобов'язання «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249) надати органу досудового розслідування довідку про залишок грошових коштів на рахунку № 0001 клієнта банку ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» на час накладення арешту на кошти зазначеної юридичної особи не є предметом розгляду даного клопотання, а може бути вирішено шляхом внесення клопотання у відповідності до положень ст.ст. 160, 161, 162 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, ст. 175, ст. 309, 372, ст. 392, ст. 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Костецького Є.Й. про накладення арешту - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» (), які знаходяться на банківському рахунку № 0001 АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (МФО 300249), що розташований за адресою: м. Київ, пр. Перемоги 41.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження".

Ухвала в частині накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.П. Кицюк