У Х В А Л А
Справа № 569/16022/14-к

08 жовтня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_2 , яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та проведення їх вилучення, -
- розгляд клопотання відбувся з участю слідчого ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Рівненській області підполковник міліції ОСОБА_2 у своєму клопотанні, погодженому із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , просить суд надати тимчасовий доступ до документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: документів щодо відкриття карткового рахунку, що містять його анкетні дані, місце проживання, контактний телефон, фото та відео зображення особи, яка відкривала даний рахунок; документів про зняття та рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час з обов`язковим зазначенням дати платежу, номер платіжного документу, суми за дебетом і кредитом, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів, тощо; відомостей про те, чи підключено картковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рахунком у період з моменту відкриття по даний час;
платіжних доручень, грошових чеків, заяв на видачу готівкових грошових коштів, меморіальних і касових документів; фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку з моменту відкриття по теперішній час, які надати на електронному носії, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що на початку вересня 2014 року, невстановлені особи зареєструвавшись на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з обліковим записом « ОСОБА_4 », розмістили приватне оголошення про продаж мотоцикла «Ямаха Р6», вартістю 13 тис. грн. та номер мобільного телефону НОМЕР_3 .
У подальшому, 05.09.2014 невстановлені особи, керуючись корисливими спонуканнями, ввели в обман ОСОБА_5 , щодо продажу вищевказаного мотоцикла, внаслідок чого останній перерахував за даний товар на банківську платіжну карту № НОМЕР_2 , відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти в сумі 8350 грн.
В цей же день, невстановлені особи отримавши від покупця ОСОБА_5 кошти на вищевказану платіжну карту, поставку товару не здійснили, а заволодівши коштами перевели їх у своє протиправне володіння.
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення визначальних кваліфікуючих ознак, необхідно встановити подальший рух відповідних грошових коштів по вищевказаній картці, у зв`язку з чим необхідне розкриття банківської таємниці та надання доступу до відповідних даних.
У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність встановити кому саме належить вищевказаний рахунок, на який вніс кошти ОСОБА_5 , місце отримання коштів по картковому рахунку, особу яка отримувала кошти, що можливо зробити з допомогою отримання тимчасового доступу до документів і речей, а саме до документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підключення карткового рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, рух коштів по картковому рахунку з моменту відкриття по теперішній час з наданням їх копій та речей, а саме електронних носіїв фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у вищевказаний період з можливістю їх вилучення, так як зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Підстави та законність операцій щодо руху коштів по вказаному рахунку можливо перевірити лише шляхом отримання тимчасового доступу до банківських документів.
Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши думку слідчого, суд приходить до наступного висновку.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких необхідно отримати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дана інформація міститься у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_2 задовольнити повністю.

Керівнику чи уповноваженому представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Рівненській області підполковнику міліції ОСОБА_2 або працівнику оперативного підрозділу за дорученням останнього тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що містять охоронювану законом таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: документів щодо відкриття карткового рахунку, що містять його анкетні дані, місце проживання, контактний телефон, фото та відео зображення особи, яка відкривала даний рахунок;
документів про зняття та рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час з обов`язковим зазначенням дати платежу, номер платіжного документу, суми за дебетом і кредитом, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів, тощо; відомостей про те, чи підключено картковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рахунком у період з моменту відкриття по даний час; платіжних доручень, грошових чеків, заяв на видачу готівкових грошових коштів, меморіальних і касових документів; фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку з моменту відкриття по теперішній час, які надати на електронному носії - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються в використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1