Справа №712/3546/15-к
Провадження №1кс/712/1451/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 27 березня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001042 від 10.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого:-
ВСТАНОВИВ:
Слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192 ч. 1 КК України.
В клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2015 до Соснівського РВ в м. Черкаси надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 про те, що 09.03.2015 близько 14.20 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1823 грн., чим спичинено матеріального збитку на вказану суму.

10.03.2015 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001042 від 10.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 09.03.2015 він перебував у м. Черкаси та близько 12.10 год. йому зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_1 , який представився директором фірми по ремонту автомобілів та зацікавився його оголошенням щодо продажу панелі приборів до автомобіля «ВАЗ 21015» за грошові кошти в сумі 3500 грн. В ході їхньої бесіди вони домовилися між собою, що невідомий перерахує грошові кошти в сумі 3500 грн. на його банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої ОСОБА_4 йому продиктував по телефону, а саме: НОМЕР_2 . Близько 14.10. год. того ж дня на його мобільний подзвонила з номера НОМЕР_3 , невідома жінка, яка представилася працівником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та назвалася ОСОБА_5 та повідомила йому про технічні труднощі по здійсненню банківської операції по переведенню коштів на його рахунок, і для усунення цих труднощів їй необхідно назвати цифри на зворотньому боці картки, що він і зробив. Після цього на його мобільний номер прийшло СМС-повідомлення про те, що з його банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 1823 грн. Тоді він звернувся на «гарячу лінію» КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував її Після чого на ній залишалося ще близько 525 грн. Тоді ж оператор повідомила йому, що його ошукали шахраї иа він звернувся до міліції.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_4 , відкритому у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні і впливають на повноту, об`єктивність та всебічність досудового розслідування, а також те, що доведення вказаних обставин можливо лише за допомогою відповідних документів, шляхом доступу до оригіналів документів та можливістю їх вилучення, керуючись ст. ст.40, 92, 93, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 в повному обсязі.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю, а саме, зобов`язати службових осіб ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 виготовити та надати:
роздруківки руху коштів у період часу з 11.00 год. 09.03.2015 року по 15.00 год. 09.03.2015 року по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , 1975 року народження, мешканцю АДРЕСА_1 ;
· у випадку зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів у період часу з 11.00 год. 09.03.2015 року по 15.00 год. 09.03.2015 року та місце розташування банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 з якого проводилось зняття коштів у вказаний період;
· у разі здійснення перерахунку коштів з рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 на інші рахунки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 - відомості про власників даних рахунків, а саме прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових).
- інформацію наявну у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 про клієнта банку, якому належать телефонні (абонентські) номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме прізвища, ім`я, по-батькові, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових), рух коштів по даних рахунках у період з 11.00 год. 09.03.2015 року по 15.00 год. 09.03.2015 року та у разі зняття коштів з вказаного рахунку, через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів у вказаний період.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає і діє 30 діб з моменту її винесення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1