Справа № 592/4178/14-к
Провадження № 1-кс/592/1263/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

28 квітня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області - ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001939 від « 23» квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в період часу з 02.10.2013 р. до 22.04.2014 р. невстановлена особа знаходячись в м. Суми, таємно викрала майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме грошові кошти на суму 100000 доларів США з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зброю на суму 300000 грн., чим спричинила доньці останнього, спадкоємці першої черги за законом, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , матеріального збитку на суму 550000 грн.
23.04.2014 р. за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0001939 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Вході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має ідентифікаційний номер № НОМЕР_1 , викрали з його рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », філія якого Сумське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську таємницю», відомості щодо клієнтів банку, рахунків клієнтів та операцій по рахункам становлять банківську таємницю та доступ до вказаної інформації здійснюється тільки на письмовий запит відповідної фізичної чи юридичної особи, яка має дані рахунки, чи за рішенням суду. Оскільки ОСОБА_4 помер, то здійснити доступ до документів, що містять відомості, щодо руху коштів на його рахунках, підстав руху та осіб які знімали гроші можливо лише за рішенням суду.
Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно та в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- відомості щодо руху грошових коштів в період часу з 02.10.2013 р. до 22.04.2014 р. на всіх рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має ідентифікаційний номер № НОМЕР_1 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- відомості щодо фото та відеоматеріалів особі, які знімали грошові кошти в банкоматах та відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території Сумської області з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належних ОСОБА_4 , в період часу з 02.10.2013 р. до 22.04.2014 р.;
- відомості щодо підстав руху коштів у період часу з 02.10.2013 р. до 22.04.2014 р. на всіх рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належних ОСОБА_4 ;

Тимчасовий доступ до документів має надати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою

АДРЕСА_3 . Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1