Справа № 685/1532/13-к
Провадження № 1-кс/685/160/13
УХВАЛА

іменем України

18 грудня 2013 року смт.Теофіполь

Теофіпольський районний суд в складі

головуючого слідчого судді Бурлак Г.І.

при секретарі Перепелиці С.О.

з участю слідчого Слободенюка О.Л.

розглянувши клопотання слідчого СВ Теофіпольського РВ УМВСУ в Хмельницькій області, погоджене з старшим прокурором групи прокурорів прокуратури Теофіпольського району, про тимчасовий доступ до документів та надання можливості їх вилучити по кримінальному провадженню №0000313, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Теофіпольського РВ УМВСУ звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що згідно матеріалів кримінального провадження №0000313 від 17.07.2013 року, 15.07.2013, в обідню пору, невідома особа, яка відрекомендувалася ОСОБА_1, шляхом обману та зловживання довірою, за реалізацію товару через інтернет мережу, по перерахунку отримала від ОСОБА_2 на банківську картку №5211 5373 1593 5066 кошти в сумі 930 гривень, якими надалі незаконно заволоділа, так як не виконала зобов'язання по реалізації предмету продажу кошеняти. Дії попередньо кваліфіковані за ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що дане кримінальне правопорушення (злочин) вчинено особою, яка користується карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» із номером 5211 5373 1593 5066, яка видана на ім'я ОСОБА_1.

Враховуючи викладене, у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять дані про вищевказаний рахунок, а саме: про адресу банку в якому відкрито, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку за період з 01.07.2013 року по 31.07.2013 рік, які зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк», що в м. Дніпропетровськ по вул. Набережна Перемоги, 50, а також про адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з кредитної картки №5211 5373 1593 5066 за період з 01.07.2013 року по 31.07.2013 року. Отримати в інший спосіб доступ до банківських документів, згідно яких можна було б прийняти рішення, неможливо.

Просив клопотання задовольнити.

Згідно ч.2 ст 163 КПК України, суд вважає можливим проводити розгляд справи без виклику представника банку.

Вислухавши пояснення слідчого СВ Теофіпольського РВ УМВСУ, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що 17.07.2013 року у ЄРДР зареєстровано провадження №0000313, згідно якого 15.07.2013 року невстановлена особа, яка відрекомендувалася ОСОБА_1, шляхом обману та зловживання довірою через термінал Теофіпольського відділення «Приватбанк» за адресою смт Теофіполь вул леніна 45 заволодів коштами жительки с.Новоставці Теофіпольського району ОСОБА_2 у сумі 930 грн під приводом реалізації їй кошеніти. Правова кваліфікація вчиненого ч.1 ст 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що дане кримінальне правопорушення (злочин) вчинено особою, яка користується карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» із номером 5211 5373 1593 5066, яка видана на ім'я ОСОБА_1.

З метою встановлення місцезнаходження особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_2 та місцезнаходження відділення банку, в якому було знято гроші, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів з можливістю їх вилучення .

Відповідно до ч.2 ст 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді

Виходячи з наведенного, керуючись ст.ст. 159, 163,164, 166 КПК України, районний суд

у х в а л и в :

дати слідчому СВ Теофіпольського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 (за його дорученням згідно ст.40 КПК України іншій уповноваженій особі) право тимчасового доступу до інформації про банківський рахунок № 5211 5373 1593 5066 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № 5211 5373 1593 5066, адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з кредитної картки 5211 5373 1593 5066 за період з 01.07.2013 року по 31.07.2013 рік, із фотофіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, а також виписки зазначеного рахунку за період з 01.07.2013 року по 31.07.2013 рік з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50)

Строк дії ухвали до 17 січня 2014 року.

У випадку ненадання посадовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» доступу до зазначених документів та можливості їх вилучення, можуть бути застосовані наслідки відповідно до ст 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя