Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Отвіновський П.Л., з участю секретаря Кочубей Є.В., старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує тим, що за допомогою шкідливого програмного забезпечення невідомі особи отримали можливість дистанційно керувати комп'ютером головного бухгалтера ТОВ Олександрівська компанія ОСОБА_3 Після того невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно обчислювальних машин ТОВ "Олександрівська Компанія" СРДПОУ 32594722, в результаті якого, заволоділи ключами електронно цифрового підпису, які використали для створення платіжних доручень №391, №392, через систему дистанційного банківського обслуговування "Клієнт-Банк", на підставі яких перерахували грошові кошти у сумі 440249 гривень на рахунок № 0042, відкритий у АТ "Фінростбанк" який належить ТОВ "Альва Сервіс" та 227883 гривень на рахунок №1101, який відкритий у відділенні № 7 АТ Фінанси та кредит, який належить ОСОБА_4

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення по рахунок №1101, який відкритий у відділенні № 7 АТ Фінанси та кредит, який належить ОСОБА_4

Вказані відомості 12.07.2013 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний № 0005315.

У судовому засіданні старший прокурор Хавін В.О. внесене слідчим до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, вважаю за можливе розглянути подане клопотання без виклику представника АТ Фінанси та кредит у володінні якого перебувають необхідні органу досудового слідства документи, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання АТ «Фінанси та кредит» оригінали документів, які містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази вини ОСОБА_4, а також для можливого проведення експертного дослідження на предмет ідентифікації особи, яка їх підписувала або складала.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 у АТ «Фінанси та кредит» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 67/7, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документи, на підставі яких відкрито в АТ «Фінанси та кредит» розрахунковий рахунок №1101.

Руху коштів із розшифровкою мети платежу по розрахунковому рахунку №1101, із зазначенням контрагентів з моменту його відкриття по 25.10.2013 року включно.

Надати ІР адреси, з яких здійснювалось управління розрахунковим рахунком № 1101,який підключено до системи дистанційного банківського обслуговування.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_5