Шевченківський районний суд м. Запоріжжя
№ 4-311/10
П О С Т А Н О В А

м.Запоріжжя 03 листопада 2010 року

Суддя Шевченківського районного суду м.Запоріжжя Дмитрюк О.В., розглянувши подання про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, та матеріали кримінальної справи № 431004-пр порушеної відносно ОСОБА_1 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.366, ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні прокуратури Шевченківського району м. Запоріжжя перебуває кримінальна справа № 431004-пр, порушена щодо колишнього директора ТОВ «Запорізькі козаки» (код ЕДРПОУ 22160141) ОСОБА_1 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 03.10.2009 між ТОВ «Запорізькі козаки», в особі його директора ОСОБА_1, та ТОВ «Буд Ворк», в особі його директора ОСОБА_2, укладено договір підряду № 031009-1 на ремонт приміщень, розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 120, на загальну суму 740 000 грн.

30.10.2010 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підписали акт № 0000426 приймання виконаних підрядних робіт, типову форму № КБ-2в, акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2009 року, типову форму № КБ-3, довідку про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2009 року на суму 740 000 грн.

Однак, оглядом обєктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 120, встановлено, що ніякі ремонтні роботи на даних обєктах не проводились, тобто у вказані вище документи внесені неправдиві відомості про виконані ТОВ «Буд Ворк» підрядні роботи.

Крім того, в ході досудового слідства виявлено, що директор ТОВ «Запорізькі козаки» ОСОБА_1 у жовтні 2009 року при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Запорізькі козаки» з ТОВ «Буд Ворк», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою зменшення суми податкового зобовязання з податку на додану вартість, належного до сплати до державного бюджету, внесла завідомо неправдиві відомості про суму податкового кредиту в декларацію з податку на додану вартість за листопад 2009 року, чим занизила податкові зобовязання ТОВ «Запорізькі козаки» перед державним бюджетом на суму 123 333,33 грн., що спричинило тяжкі наслідки матеріальні збитки державі на вказану суму, яка більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 2009 році.

Також в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Запорізькі козаки» (код ЕДРПОУ 22160141) використовує рахунок № 909, відкритий у Запорізькій філії ТОВ «УКРПРОМБАНК» м. Запоріжжя (МФО 313935).

Враховуючи, що в установі банку знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини в справі, керуючись ст. 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку роздруківок руху грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахунку ТОВ «Запорізькі козаки» (код за ЄДРПОУ 22160141) № 909, відкритому в Запорізькій філії ТОВ «УКРПРОМБАНК» м. Запоріжжя (МФО 313935), розташованій за адресою: 69002, м. Запоріжжя, пр. Леніна 94, за період з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції, а також оригінали наступних документів:

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування

-рахунків, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпорядження) про призначення директорів та інших посадових осіб;

-заяв на отримання чекових книжок;

-карток зі зразками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом періоду часу з моменту відкриття рахунків, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

-договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався звязок з сервером банку;

-кредитних справ ТОВ «Запорізькі козаки» (код за ЄДРПОУ 22160141) з наявними кредитними договорами та додатків до цих кредитних договорів;

-договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

-заяв на отримання кредитів ТОВ «Запорізькі козаки» (код за ЄДРПОУ 22160141);

-платіжних документів, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунок ТОВ «Запорізькі козаки» (код за ЄДРПОУ 22160141), та інших документів з кредитної справи.

Проведення виїмки зазначеної документації доручити співробітникам УПМ ДПА в Запорізькій області.

Про час та дату проведення виїмки попередити керівника Запорізькій філії ТОВ «УКРПРОМБАНК» м. Запоріжжя.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.В.Дмитрюк