Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
757/7442/13-к: не визначено.
Надіслано судом: 23.12.2015. Зареєстровано: 24.12.2015. Забезпечено надання загального доступу: 26.12.2016.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7442/13-к
примірник № ___
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, молодшого радника юстиції Трубнікова Л.Л., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, молодшого радника юстиції Трубнікова Л.Л. про дозвіл на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

05 квітня 2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, молодшого радника юстиції Трубнікова Л.Л. за погодженням із старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Асташовим Є. про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля «Mercedes-Benz ML 350» з державним номерним знаком НОМЕР_1, що зареєстрований за ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1

У судовому засідання слідчий Трубніков Л.Л. внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстави вважати, що у вказаному автомобілі можуть знаходитись ювелірні та побутові вироби з дорогоцінного металу та дорогоцінного каміння, що виготовлені СПД -ФО ОСОБА_4 (ідент. НОМЕР_2), для виготовлення яких використовувалась сировина невідомого походження, а також документи які можуть вказувати на протиправність дій ОСОБА_4

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в Головним слідчим управлінням СБ України 9 січня 2013 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0000016 за фактом умисного ухилення невстановленими особами від сплати податків в особливо великих розмірах, у сумі 6 млн. 814 тис. 913 гривень, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

28.02.2013 заступником Генерального прокурора України підслідність злочину у кримінальному провадженні № 0000016 визначено за слідчими органів прокуратури України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що СПД-ФО ОСОБА_4 (ідент. НОМЕР_2) у період з 2007 по 2013 років, користуючись правом застосування спрощеної системи оподаткування, шляхом заниження у податковій звітності сукупного доходу отриманого від виробництва та реалізації ювелірних виробів з загальної суми 43 млн. 455 тис. гривень, ухилилась від сплату податку з доходів фізичних осіб на суму 6 млн. 814 тис. 913 гривень, тобто в особливо великих розмірах. При цьому, СПД-ФО ОСОБА_4 використовувала відкриті нею, як фізичною особою, у банківських установах розрахункові рахунки на які надходили грошові кошти від реалізації ювелірних виробів. Також з матеріалів досудового слідства відомо, що ухилення від сплати податків СПД-ФО ОСОБА_4 в особливо великих розмірах відбувалось за сприяння заступника голови ДПС України у Вінницькій області ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_3, яка передала ОСОБА_4 в оренду обладнання для виготовлення ювелірних виробів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що за ОСОБА_3 на праві власності зареєстровано автомобіль Mercedes-Benz ML 350 з державним номерним знаком НОМЕР_1.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, молодшого радника юстиції Трубнікова Л.Л., дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в автомобілі Mercedes-Benz ML 350 з державним номерним знаком НОМЕР_1, що зареєстрований за ОСОБА_3 13.02.1974 р. н. можуть знаходитись ювелірні та побутові вироби з дорогоцінного металу та дорогоцінного каміння, що виготовлені СПД -ФО ОСОБА_4 (ідент. НОМЕР_2), для виготовлення яких використовувалась сировина невідомого походження, а також документи які можуть вказувати на протиправність дій ОСОБА_4 та інших осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, молодшого радника юстиції Трубнікова Л.Л. про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Свірєпова В.В., старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Єнева А.В., старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лойфмана Д.О., слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Демчана А.В., слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Куценка Є.І., слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шморгуна Є.В., слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Трубнікова Л.Л., заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління Забарчука Р.В. провести обшук автомобіля Mercedes-Benz ML 350 з державним номерним знаком НОМЕР_1, що зареєстрований за ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання ювелірних та побутових виробів з дорогоцінного металу та дорогоцінного каміння, що виготовлені СПД - ФО ОСОБА_4 (ідент. НОМЕР_2), а також документів, які підтверджують протиправність їх походження та протиправність дій СПД-ФО ОСОБА_4 та інших осіб.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/7442/13-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, молодшому раднику юстиції Трубнікову Л.Л.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...