Справа № 212/349/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Криворізької міської прокуратури № 2 ОСОБА_3 , слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002530 від 11 вересня 2015 року слідчим СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , і погоджене прокурором Криворізької міської прокуратури № 2 ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що Слідчим відділом Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002530 від 11.09.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з наступними обставинами:

Посадові особи ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період 2014-2015 навчального року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з метою привласнення державних коштів у вигляді стипендій, премій, допомог на студентів, зібрали документи на вступ дітей до груп одно-дворічного навчання за різними спеціальностями, які фактично в ньому не навчалися, на яких оформляли банківські картки, куди були начисленні грошові кошти, після чого зазначені посадові особи вказані грошові кошти знімали в банкоматах міста Кривого Рогу та привласнювали їх. Крім того посадовими особами даного закладу з метою привласнення бюджетних коштів у вигляді заробітної плати та премій фіктивно зараховані робітники, які не виконують свої службові обов`язки, а фактично працюють та мешкають в інших містах. В подальшому з початку 2015-2016 навчального року посадові особи ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжують діяти з метою реалізації своїх злочинних намірів, направлених на привласнення державних коштів у вигляді стипендій, премій, допомог на студентів, а також державних коштів у вигляді заробітної плати та премій на робітників.

В діянні службових осіб ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

23.12.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_5 від 16.12.2015 року прокурорами Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області проведено обшуки в приміщеннях ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході яких крім іншого було вилучено пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

23.12.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_6 від 08.12.2015 року прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області проведено обшук за місцем мешкання заступника директора з господарської частини ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого крім іншого було вилучено картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

Згідно показань свідка ОСОБА_8 , яка перебуває в трудових відносинах із ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та займає посаду майстра виробничого навчання, у вересні 2015 року у зв`язку з відсутністю можливості працювати за вказаній посаді вона звернулась із заявою про звільнення до директора, який запропонував їй офіційно не звільнятися, щоб її робочий стаж не припинявся, та віддати йому свою зарплатну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , що вона і зробила. З вересня ОСОБА_8 фактично не виконує функцій майстра виробничого навчанні, на її картку нараховується заробітна плата, а директор розпоряджається цією заробітною платою на свій розсуд.

Згідно схеми розподілення бюджетних коштів в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виділяються з місцевого (обласного) бюджету, відповідно до кошторисів та розшифрувань до них на 2015 рік ці кошти нараховуються на рахунки навчального закладу за КЕКВ 2111 «Заробітна плата», КЕКВ 2120 «Нарахування заробітної плати», КЕКВ 2720 «Стипендія, премії, допомоги», після чого з розрахункових рахунків навчального закладу, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_4 (р/р НОМЕР_12 загальний фонд та 3542-2201-0168-33 спеціальний фонд), грошові кошти перераховуються на основні розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - р/р НОМЕР_13 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - р/р НОМЕР_14 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - р/р НОМЕР_15 , до яких має доступ головний бухгалтер навчального закладу через систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого відповідно до поданих списків та відомостей з вищевказаних розрахункових рахунків грошові кошти перераховуються на карткові рахунки, відкриті в цих же банківських установах, для виплати заробітної плати, стипендії, допомог.

ІНФОРМАЦІЯ_4 розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . 3.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташоване за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, пов`язаного із привласненням бюджетних коштів, зокрема для підтвердження, що предметом злочину є саме бюджетні кошти, що нарахування виплат здійснюється саме на карткові рахунки, які перебувають у володінні та фактичному розпорядженні осіб, причетних до вчинення злочину, та для доказування їх причетності у привласненні даних коштів шляхом зняття в банкоматах, виникла необхідність дослідження руху коштів по розрахункових рахунках ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_4 (р/р НОМЕР_12 загальний фонд та 3542-2201-0168-33 спеціальний фонд), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (р/р НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (р/р НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (р/р НОМЕР_15 ), а також по карткових рахунках, вилучених в ході обшуків карток, і картки, щодо якої надала показання допитана свідок ОСОБА_8 , до документів, які стосуються відкриття та використання вищевказаних рахунків, а також необхідно отримати фото-відео матеріали камер спостереження банкоматів, у яких проводилися зняття грошових коштів із вищевказаних карткових рахунків.

Використання відомостей, які містяться в зазначених документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини кримінального правопорушення.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, слідчий суддя, вважає за доцільне відповідно до ст. ст. 159-166 КПК України надати тимчасовий доступ до речей і документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.09.2015 року до 11.01.2016 року по розрахунковому рахунку ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (р/р НОМЕР_13 ), по картковим рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищевказаних карткових рахунків були зняті грошові кошти за період часу з 01.09.2015 року до 11.01.2016 року,- що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій вказаних документів та цифрового носія інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, -166, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , задовольнити у повному обсязі та надати тимчасовий доступ за дорученням слідчого старшому уповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 та оперативному уповноваженому сектору кримінальної поліції Жовтневого ВП КВП ГУПН в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.09.2015 року до 11.01.2016 року по розрахунковому рахунку ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (р/р НОМЕР_13 ), по картковим рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищевказаних карткових рахунків були зняті грошові кошти за період часу з 01.09.2015 року до 11.01.2016 року,- що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій вказаних документів та цифрового носія інформації.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Відповідно до положень ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця документів, особою, яка пред`явила ухвалу про тимчасовий доступ до документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1