УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.12.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира, при секретарі ОСОБА_1 , за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000079 слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів посилаючись на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), за період 2015 року використовуючи спеціальний режим оподаткування з ПДВ, як сільськогосподарський виробник за рахунок документального відображення реалізації власно вирощеної сільськогосподарської продукції, яка фактично ними не вирощувалася, сформували незаконний податковий кредит: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( код ЄДР НОМЕР_3 ), СФГ « ОСОБА_4 »(код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( код ЄДР НОМЕР_5 ), тим самим, сприяли даним підприємствам в умисному ухиленні від сплати податків на суму 3,75 млн. грн. , що становить особливо великі розміри.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що сівба сільськогосподарських культур здійснювалася у 2014 році та збиралася у 2015 році.

Разом з тим, встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) зареєстроване та знаходиться на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Оригінали документів статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 , необхідні для використання при проведенні слідчих (розшукових) дій та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, суд приходить до наступного висновку.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває інформація, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи, перебувають у володінні та зберігаються лише у ІНФОРМАЦІЯ_5 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160-166 КПК України, слідчий судя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , та іншим особам, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в відділі статистики у Черняхівському районі, Житомирської області оригіналів документів статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а саме:

- форми статистичної звітності 50-СГ „Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств за період часу з 01.01.2014 р. по дату виконання ухвали з уточненнями та поясненнями, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 );

- форми статистичної звітності 2-ферм „Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві за період часу з 01.01.2014 р. по дату виконання ухвали з уточненнями та поясненнями, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 );

- форми статистичної звітності 3-СГ „Звіт про сівбу ярих культур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 р. по дату виконання ухвали;

- форми статистичної звітності 4-СГ „Заключний звіт про підсумки сівби під урожай ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 р. по дату виконання ухвали;

- форми статистичної звітності 16-СГ „Баланс сільськогосподарської продукції на 1 січня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 р. по дату виконання ухвали;

- форми статистичної звітності 21-ЗАГ „Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції (місячна) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 р. по дату виконання ухвали;

- форми статистичної звітності 21-ЗАГ „Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 р. по дату виконання ухвали;

- форми статистичної звітності 29-СГ „Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 р. по дату виконання ухвали.

- форми статистичної звітності 37-СГ „Сівба та збирання урожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 р. по дату виконання ухвали;

- форми статистичної звітності 10-МЕХ „Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарському підприємстві у 2014 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 по дату виконання ухвали;

- форми статистичної звітності 4-сільрада „Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 р. по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 Перекупка