Справа № 212/8026/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 вересня 2015 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Жовтневого району міста Кривого Рогу ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0002333 від 22.08.2015 року клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів

В С Т А Н О В И В:
08 вересня 2015 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів про доступ до банківської таємниці.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, 21.08.2015 року до Жовтневого РВ КМУ з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа в період часу з 11.08.2015 року по 20.08.2015 року з карткового рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 2940 гривень, що належать гр. ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальну шкоду на суму 2940 гривень.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , який пояснив, що на його ім`я у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який йому кожного місяця надходять грошові кошти пенсійне забезпечення. Так, 20.08.2015 року його донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за його згодою намагалася зняти кошти із зазначеного карткового рахунку, однак, на рахунку коштів не було. Після цього ОСОБА_5 звернувся до пенсійного фонду Жовтневого району м. Кривого Рогу, де йому пояснили, що перерахування коштів, пенсії, на його картковий рахунок було здійснено. В подальшому, в цей же день ОСОБА_7 звернувся до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де на його запит, як клієнта банку, було надано письмову виписку по картці № НОМЕР_1 , де було зафіксовано, що 19.08.2015 року із зазначеної карки було здійснено зняття готівки у сумі 500,00 грн. із банкомату, розташованого у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому потерпілий ОСОБА_5 нікому свою банківську карку не передавав.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілому ОСОБА_5 у кримінальному провадженні виникла потреба дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 11.08.2015 року по 20.08.2015 року, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього згідно інформації яка була надана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », гроші у розмірі 500 гривень, були зняті з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 , у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Відомості внесені до ЄРДР 07.04.2015 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст.185 КК України.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для отримання відомостей, які є необхідними для доказування даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до вказаних у клопотанні документів, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію, а саме:

1) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 11.08.2015 року по 21.08.2015 року, отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю за дорученням слідчого, співробітникам СКР Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області тимчасового вилучення вказаних документів, у вигляді документів які зберігаються на електронному носії інформації (CD-диск).

2)матеріали фото та відео фіксації з банкомату банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , за 19.08.2015 року, з можливістю вилучення копій вказаних документів та цифрового носія інформації.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1