Справа № 591/9695/14-к Провадження № 1-кс/591/1541/14
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 грудня 2014 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
18.12.2014 на підставі рішення Зарічного районного суду м. Суми від 02.12.2014 про тимчасовий доступ до документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримано дані про рух коштів на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 вищеназваних товариств, вивченням яких стало відомо, що в період часу з 21.11 до 24.112014 невстановлені особи, що відкрили зазначені рахунки, здійснили перерахування коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: з рахунку № НОМЕР_3 (СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») 21.11.2014 року перераховано грошові кошти в сумі 7 500 000,00 грн. та з рахунку № НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »): 24.11.2014 здійснено 8 транзакцій (перерахувань з рахунку) в сумах 2 500 000 грн., 800 000 грн., 1 100 000 грн., 200 000 грн., 200 000 грн., 2 200 000 грн., 180 000 грн., 170 000 грн. (комісія за вихідні платежі склала 16 грн.), тобто всього переведено 7 350 000 грн., 25.11.2014 перераховано грошові кошти в сумі 1 610 000 грн.
У зв`язку з викладеним, з метою виявлення грошових коштів, якими заволоділи шляхом обману невстановлені особи, а також з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної справи, оформленої у зв`язку з відкриттям розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.
Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.
Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.
Тому клопотання в частині надання слідчим доступу до вказаних документів з можливістю вилучення підлягає задоволенню.
В той же час в наданні доступу оперативному працівнику за дорученням слідчого слід відмовити, оскільки це не передбачено діючим КПК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_6 та старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної справи, оформленої у зв`язку з відкриттям розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про відкриття рахунку, карток зі зразками підписів, паспортних даних, статутних, реєстраційних та всіх інших документів з даного приводу, до документів (виписки по рахунку), які містять відомості про рух грошових коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням дати, суми кожної операції, відомостей про контрагента, його розрахунковий рахунок і банківську установу, призначення платежу, залишок на рахунку після кожної транзакції, способу здійснення транзакції (із зазначенням усіх технічних даних в разі застосування системи дистанційного обслуговування клієнта) за період з 21.11.2014 (включно) по теперішній час, а також до матеріалів фото, відео фіксації, на яких зображено особу (осіб), яка зверталась до банківської установи у зв`язку з відкриттям вказаного рахунку та проведенням банківських операцій по рахунку, з можливістю вилучення перерахованих документів.
В іншій частині клопотання відмовити за необгрунтованістю.
Строк дії даної ухвали до 23.01.2015.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1