Справа № 522/280/16-к
1-кс/522/205/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2016 року слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання слідчого, 14.05.2002 року між посадовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 , був укладений договір купівлі продажу нерухомого майна загальною площею 4272,2 м. кв. за адресою: АДРЕСА_1 на суму - 614487,57 гривень. Згідно додаткової експертної оцінки ПП « ОСОБА_7 » встановлено, що станом на 14.02.2002 року вартість нерухомого майна загальною площею 4272, 2 м. кв. по АДРЕСА_1 становить 1521060 гривень. Грошові кошти від продажу об`єкта власності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , на загальну суму 614487,57 гривень, до каси підприємства, а також на розрахунковий рахунок підприємства не надійшли.

09.10.2013 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_8 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0011064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно закону №4452 ч. 3 ст. 37 передбачено, що на виконання своїх повноважень уповноважена особа діє без довіреності від імені банку, має право підпису будь-яких договорів, інших документів від імені банку.
Так, співробітниками служби банківської безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено службове розслідування, щодо з`ясування обставин відсутності грошових коштів на рахунках клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що Голова громадської організації Комітету захисту прав міноритарних акціонерів АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , повідомила банк у своїй письмовій заяві.
Перевіркою руху по рахунках встановлено, що дійсно засновник АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 відкрив поточний рахунок:
№ НОМЕР_1 станом на 01.01.2003 залишок грошових коштів складав 26,92 гривен.
В період з 01.01.1998 року по 01.01.2003 по розрахунковому рахунку було проведено операцій на загальну суму 676 588,74 гривень.
Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до оригіналу договору на відкриття рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, доступ до інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідент. код НОМЕР_2 ) володіє зазначеною вище інформацією.

У клопотанні слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванні підтвердити здійснення шахрайських дій, та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої перебувають документи, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але до суду не з`явилась та про причини неприбуття не повідомила.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у суді слідчим доведено, що документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0011064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого оперативному співробітнику, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до оригіналу договору на відкриття рахунку № НОМЕР_1 ,доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по 07.09.2007р. з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: