Провадження 1-кс/127/7871/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
04.08.2015, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 01.08.2015 року, близько 19.00 год. невідома особа, під приводом покупки дитячого ліжка у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , через мережу інтернет - сайт "ОЛХ", заволоділа грошима останньої в розмірі 14 410 грн.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 мала на меті продати дитяче ліжечко та виставила його на продаж в мережу інтернет, сайт «ОЛХ». Цього ж дня, їй зателефонувала на мобільний телефон з номером НОМЕР_1 невідома особа з номеру, якого заявниця не пам`ятає та представилась ОСОБА_6 . Під час розмови ОСОБА_6 розпитав характеристики товару та пообіцяв ОСОБА_5 на картку, номер якої вона продиктувала НОМЕР_2 перечислити кошти в сумі 700 гривень. В період з 2/.07,2015 року по 31.07.2015 року ОСОБА_5 ніхто так і не перечислив гроші та не телефонував. 31.07.2015 року, близько 18.08 год. їй зателефонував номер НОМЕР_3 та коли вона взяла слухавку, то чоловічий голос повідомив, що він від ОСОБА_6 та чи не передумала вона продавати товар.

01.08.2015, їй зателефонував номер НОМЕР_4 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказав, що клієнт перечислив їй гроші на картку, проте вони затримались та що потрібно зареєструватись в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що ОСОБА_5 відмовилась. ІІісля цього їй зателефонував номер НОМЕР_5 та почав умовляти все таки зареєструватись щоб здійснити операцію по переводу грошей на що ОСОБА_5 погодилась та здійснювала всі операції, названі чоловіком при цьому продиктувавши йому номер ще однієї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . В кінці розмови, на телефон заявниці зателефонував автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який назвав їй 4 цифри - 8747 які та назвала незнайомцю. Перевіривши рахунки на картках цього ж дня, ОСОБА_5 виявила, що у неї зняті гроші в розмірі близько 14 410 гривень, в тому числі 4 000 гривень, які були на депозиті картки НОМЕР_2 .

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Порядок розкриття банківської таємниці Закону У країни Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на вищевикладене а також, що отримання в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації по банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 в період часу з 08.00 год. 27.07.2015 року по 20.00 год. 01.08.2015 року, у вигляді інформації про рух коштів по картках за цей період із зазначенням місця здійснення операції (населеного пункту, адреси банкомату), часу та суми перечислення чи начислення на картку грошей. В разі зняття грошей з даної карки 01.08.2015 року, виникає необхідність у перегляді відеозапису з камер спостереження, якщо такі містяться на банкоматі з якого знімались кошти, що може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині надання дозволу на доступ до камер відео спостереження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає необґрунтованим та передчасним, оскільки слідчому на даний час не встановлено, де знімалися кошти з банківських карток та чи взагалі знімалися.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно інформації про рух коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 в період часу з 08.00 год. 27.07.2015 по 20.00 год. 01.08.2015 у вигляді інформації про рух коштів по картках за цей період із зазначенням місця здійснення операції (населеного пункту, адреси банкомату), часу та суми перечислення чи начислення на картку грошей.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя