26.03.2014 Справа №607/4216/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів з органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В судовому засіданні старший слідчий з ОВС ВКР СУФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПП « ОСОБА_5 », в судове засідання не з`явився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 06 лютого 2014 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , який належить ПП « ОСОБА_5 », виявлено факт зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв - 50 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. та 42 скляних пляшок ємкістю 0,25 л. з етикетками «Чарка Золота», виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 06 лютого 2014 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , який належить ПП « ОСОБА_5 », виявлено факт зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв - 32 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. та 66 скляних пляшок ємкістю 0,25 л. з етикетками «Чарка Золота», виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 06 лютого 2014 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , який належить ПП « ОСОБА_5 », виявлено факт зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв - 109 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. та 76 скляних пляшок ємкістю 0,25 л. з етикетками «Чарка Золота», виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно висновку експерта №1-169/14 від 25 лютого 2014 року надані на дослідження смужки паперу, схожі на марки акцизного збору, якими оклеєні виявлені вищевказані алкогольні напої, виготовлені не державним спеціалізованим підприємством, що здійснює їх випуск.
В ході досудового розслідування 18 лютого 2014 року №829/09-10 на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено вимогу про надання документів, а саме: договірних, первинних фінансово-господарських та інших бухгалтерських документів товариства, які свідчать про придбання ПП « ОСОБА_6 » алкогольних напоїв « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розрахунків за неї в період з 01 січня 2014 року по даний час; документів які свідчать про зберігання, переміщення, транспортування та збут вказаних алкогольних напоїв; документів про походження, якість та відповідність стандартам вказаних алкогольних напоїв; документів про правові підстави використання (про власність, оренду) магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 . Проте відповіді на вимогу від 18 лютого 2014 року за №829/09-10 та документів на даний час ПП « ОСОБА_6 » не надано.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів, відомостей, що містяться у вищевказаних документах ПП « ОСОБА_6 », слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до даних матеріалів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_4 ), та можливість їх вилучити.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в первинних фінансово-господарських та інших документів ПП « ОСОБА_6 », містяться відомості, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_7 , а також особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських та інших документів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Юридична адреса АДРЕСА_5 , фактична адреса АДРЕСА_4 ), що можуть перебувати у володінні вказаного підприємства, за період діяльності з 01.01.2014 року по даний час, та можливість їх вилучити, в тому числі:
- договірних, первинних фінансово-господарських та інших бухгалтерських документів товариства, які свідчать про придбання ПП « ОСОБА_6 » алкогольних напоїв « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 за неї в період з 01.01.2014 року по даний час;
- документів які свідчать про зберігання, переміщення, транспортування та збут вказаних алкогольних напоїв;
- документів про походження, якість та відповідність стандартам вказаних алкогольних напоїв;
- документів про правові підстави використання (про власність, оренду) магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1