печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів, які знаходяться в справі 8.1-04 т.20 за 2011 рік: реєстраційно-контрольної картки №15866-0-33-11 від 14 вересня 2011 року; листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14 вересня 2011 року №01/31-1053; проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу»; висновку Міністерства юстиції України за результатами правової експертизи проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу»; оригіналів документів, що стосуються надходження вказаного проекту та його реєстрації в Міністерстві юстиції України, опрацювання та скерування до виконання, аналізу та дослідження, в тому числі висновків ІНФОРМАЦІЯ_3 та співробітництва щодо відповідності «acquis communautaire» та структурного підрозділу Мінюсту щодо відповідності проекту акта Кабінету Міністрів України положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людині, переписки між ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими органами влади, підприємствами установами, організаціями щодо опрацювання, вивчення та надання висновків з приводу зазначених проектів; оригіналу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу та вугілля», надісланогоМіністерством енергетики та вугільної промисловості до Міністерства юстиції України супровідним листом від 30.08.2011 №1-31-630П.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Генеральної прокуратури України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000400 від 31.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч.1 (чинна до 04.06.2014); ст. 366 ч. 2; ст. 364 ч. 2; ст. 191 ч. 5; ст. 190 ч. 4; ст. 212 ч. 3; ст. 255 ч. 1; ст. 190 ч. 3; ст. 366 ч. 1; ст.27 ч.3, ст.28 ч.3, ст. 205 ч. 2; ст. 358 ч. 1; ст. 388 ч. 1; ст. 358 ч. 4 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що члени злочинної організації, у тому числі за сприяння осіб, посади яких віднесені до 1-3 категорій посад державних службовців, вчинили заволодіння майном, яке належить державним підприємствам, що входять до системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом підроблення документів, їх використання та здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу, переведення незаконно отриманих грошових коштів на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з недержавною формою власності та наступною їх легалізацією (відмиванням).

Так, за злочинною схемою особи, посади яких віднесено до 1-3 категорій посад державних службовців, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та зловживаючи ним, забезпечували організацію реалізації підконтрольним злочинній організації товариствам скрапленого газу, який належить державним підприємствам, що входять в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на спеціалізованих аукціонах нібито для потреб населення по цінах, які в декілька разів нижче ніж ринкові ціни.

У свою чергу інша група членів злочинної організації, використовуючи підконтрольні суб`єкти господарської діяльності (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), забезпечували викуп вказаного скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах по пільгових цінах та його подальший продаж підприємствам недержавної форми власності по ринкових цінах для реалізації через мережі автозаправних станцій, а не населенню.

Таким чином за сприяння низки службових осіб державних та приватних підприємств, органів влади, ряд підприємств з ознаками фіктивності купували скраплений газ за пільговими цінами нібито для реалізації його населенню, однак за цільовим призначенням скраплений газ не реалізовували, а здійснювали його незаконний продаж комерційним структурам за значно вищими ринковими цінами, внаслідок чого протиправно отримували прибуток.

Незаконно отриманий прибуток розподілявся між членами організованої групи та легалізувався (відмивався) через підконтрольні злочинній організації банківські установи та суб`єкти господарювання.

Внаслідок цього члени злочинної організації шляхом підроблення документів та здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу, незаконно привласнили майно державних підприємств, що входять в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У результаті збуту підконтрольним злочинній організації підприємствам за пільговими цінами скрапленого газу, який підлягав реалізації за комерційними цінами, державні підприємства втратили кошти від реалізації скрапленого газу за ринковими цінами на суму понад 2 млрд. гривень, чим інтересам держави заподіяні збитки в особливо великих розмірах.

Зокрема у кримінальному провадженні досліджуються обставини розроблення, погодження із заінтересованими особами та прийняття Кабінетом Міністрів України проекту постанови про «Деякі питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу», прийнятої 03.10.2011 року №1064.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з правом вилучення:
- оригіналів документів, які знаходяться в справі 8.1-04 т.20 за 2011 рік: реєстраційно-контрольної картки №15866-0-33-11 від 14 вересня 2011 року; листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14 вересня 2011 року №01/31-1053; проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу»; висновку Міністерства юстиції України за результатами правової експертизи проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу»;
- оригіналів документів, що стосуються надходження вказаного проекту та його реєстрації в Міністерстві юстиції України, опрацювання та скерування до виконання, аналізу та дослідження, в тому числі висновків ІНФОРМАЦІЯ_3 та співробітництва щодо відповідності «acquis communautaire» та структурного підрозділу Мінюсту щодо відповідності проекту акта Кабінету Міністрів України положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людині, переписки між ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими органами влади, підприємствами установами, організаціями щодо опрацювання, вивчення та надання висновків з приводу зазначених проектів;

- оригіналу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу та вугілля», надісланогоМіністерством енергетики та вугільної промисловості до Міністерства юстиції України супровідним листом від 30.08.2011 №1-31-630П.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/30074/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1