Справа №712/4212/13-к
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 29 серпня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П. при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали кримінального провадження №0001758 від 28.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначає що, 27.05.2013 до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що 27.05.2013 року до Придніпровського РВ в м. Черкаси звернулась з заявою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 20.05.2013 року близько 17 години 30 хв. виявила відсутність грошових коштів в сумі 1000 гривень на своїй банківській картці "Приватбанк", перевіривши рахунок на картці у відділенні банкомату "Приватбанк" по вул. Ільїна в м. Черкаси.

09.06.2013 до Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що 21.05.2012 близько 19 год. знаходячись за адресою мешкання та замовляючи залізнодорожні квитки через мережу Інтернет послугу Приват-24 виявив факт відсутності грошових коштів в сумі 3100 грн., на картковому рахунку 6762 4663 0068 9999, який оформлений на його імя ПАТ КБ ПРИВАТБАНК.

11.07.2013 року до Придніпровського РВ м. Черкаси надійшла заява гр. ОСОБА_5 з приводу того, що 20.05.2013 року від працівників відділення No 17 ПАТ КБ "Приватбанк", що розташоване за адресою м. Черкаси, вул. Університетська, 33, вона отримала інформацію, що на імя її доньки ОСОБА_6 відкрито банківську картку "Gold" "Приватбанк", по якій мається заборгованість, однак оформлення даної картки здійснювалося невідомою особою без відома власника з метою її використання для заволодіння грошовими коштами.

12.07.2013 до Придніпровського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що на початку лютого 2013 року на нього було оформлено кредитну картку Голд у відділенні ПАТ КБ Приватбанк по вул. Університетська, 33 в м. Черкаси, та в подальшому малознайомі йому особи зловживаючи його довірою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які були на картковому рахунку, шляхом зняття їх через банкомат ПАТ КБ Приватбанк, на загальну суму 10 000 грн, у звязку з чим останньому завдано матеріальних збитків.

16.07.2013 до Придніпровського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в травні 2013 року на нього було оформлено кредитну картку Голд у відділенні ПАТ КБ Приватбанк по вул. Університетська, 33 в м. Черкаси, та в подальшому невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які були на картковому рахунку, шляхом зняття їх через банкомат ПАТ КБ Приватбанк, у звязку з чим останньому завдано матеріальних збитків.

19.07.2013 до Придніпровського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла письмова заява від ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що в період з 13 на 14 травня 2013 року на неї було оформлено кредитну картку Голд у відділенні ПАТ КБ Приватбанк по вул. Університетська, 33 в м. Черкаси, та в подальшому невідомі їй особи зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які були на картковому рахунку, шляхом зняття їх через банкомат ПАТ КБ Приватбанк, на загальну суму 5000 грн, у звязку з чим останній завдано матеріальних збитків.

В ході досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошових коштів відбувалось шляхом зняття їх за допомогою банкоматів та зміни номерів телефонів, що привязані до банківських карт.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналу картки зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, роздруківки руху коштів за період перебування ОСОБА_10 на посаді провідного спеціаліста відділення №17 Приватбанк.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дані щодо відкриття та обслуговування рахунків, особова справа, оригінал картки зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись, керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ Приватбанк відділення №17, який розташований за адресою м. Черкаси, вул. Університетська, 33, що містять банківську таємницю, а саме: довідок на паперових носіях про рух коштів по картам, що відкриті на імя ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6; відеозаписів з банкоматів про зняття коштів з карт, що відкриті на імя ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та їх роздруківки на паперових носіях; інформацію на паперових носіях та відеозаписів, якщо такі наявні про зміну номерів телефонів по картам, що відкриті на імя ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, з фотознімками та номерами і місцезнаходженням банкоматів за допомогою яких це було здійснено.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів і виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2

Дана ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.П. Чепурний