Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3868/13-к
Провадження № 1-кс/711/863/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 квітня 2013року Слідчий суддя Придніпровського районного сулу м. Черкаси ОСОБА_1, при секретарі Мелещенко О.В., за участю прокурора Демченко М.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000258 клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що ТОВ «ДІІІК» (, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 27б, директор - ОСОБА_3Д.), у вересні 2011 року визнане переможцем тендеру, державним замовником якого виступало Управління житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації. 17.11.2011 р. в рамках впровадження державної цільової програми «Реалізація пілотних проектів» між ТОВ «ДШК» в особі директора ОСОБА_3, Корсунь - Шевченківським КП ВЖ РЕУ в особі директора ОСОБА_4 та УЖКГ Черкаської облдержадміністрації в особі першого заступника начальника Управління ОСОБА_5 укладено та підписано договір підряду № 1/2 по проекту «Завершення реконструкції житлового будинку по вул. Леніна, 17 в м. Корсунь - Шевченківський» на загальну суму 1590762,00 грн., на виконання умов якого, 05.12.2011 р. на розрахунковий рахунок ТОВ «ДШК» Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації перераховано аванс (попередню оплату) на загальну суму 1002151,00 грн. В подальшому, протягом грудня 2011 року - січня 2012 року, службові особи ТОВ «ДШК», під приводом оплати виконання субпідрядних робіт та поставлених будівельних матеріалів, з метою розкрадання бюджетних коштів та незаконного їх заволодіння, здійснили перерахування вищевказаних коштів на рахунки ТОВ «Камелот - Київ» і ПП «Гарантінвест - С», що мають ознаки фіктивності. Проведеною перевіркою встановлено, що будь-яких робіт по вищевказаному об'єкту не проводилось і жодного обладнання не поставлялось до теперішнього часу. Таким чином, службові особи ТОВ «ДШК», шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, заволоділи бюджетними коштами, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 26.03.2013 р. зареєстроване кримінальне провадження № 0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Під час провадження досудового розслідування було також встановлено, що вищевказане ТОВ «ДШК» (, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 27б, директор - ОСОБА_3), має ознаки фіктивності, оскільки за своєю юридичною адресою не знаходиться, фактичне місцезнаходження його не відоме, його номінальний керівник неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, а печатки підприємства після перерахування вищевказаних грошових коштів були втрачені. Разом з тим, встановлено, що директор ТОВ «ДШК» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, який може бути причетним до вчинення вищевказаного злочину та інших правопорушень, має у власності і користується номером абонента +38-067-406-90-61, оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар».

Інформація про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг ОСОБА_3 з прив'язкою до базових станцій та зазначенням серійного номеру мобільних терміналів, які використовувались з вищевказаною сім - карткою в період з 20.03.2012 по теперішній час, являється єдиним способом встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення і прийняття законного та обґрунтованого рішення у провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ «Київстар», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про звязок,телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», тому в поданні ставиться вимога про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про звязок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з привязкою до базових станцій та вказанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільних терміналів, які використовувались з вказаною сім-картою, у період часу з 20.03.2012 р. дотеперішній час, з абонентським номером +38-067-406-90-61, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар».

Заслухавши думку прокурора, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 110,159, 163, 164, 165, 309 КПК України, суддя слідчий, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовільнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до інформації про звязок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з привязкою до базових станцій та вказанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільних терміналів, які використовувались з вказаною сім-картою, у період часу з 20.03.2012 р. по теперішній час, з абонентським номером +38-067-406-90-61, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» за адресою м. Київ, просп. Червонозоряний, 51.

Зобовязати ПрАТ «Київстар» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з привязкою до місцевості.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Драник Н.П.