Справа №668/8560/15-к
н/п 1-кс/668/3552/15

УХВАЛА
21.07.2015 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Херсоні клопотання старшого слідчого СУФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000119 від 16.07.2015року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на дизельне паливо в кількості 1191,763 тон, що відповідно до вантажно-митної декларації №508040001/2015/001413 від 15.07.2015 року, належить ТОВ «Сармат Ойл» (код 39272390) та відвантажене з судна ROSCHEM-2.
Клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000119 від 16.07.2015 року за фактом використання невстановленими особами підробленого документа, при складанні вантажно-митної декларації №508040001/2015/001413 від 15.07.2015 року, щодо ввезення на митну територію України в режимі «імпорт» паливно - мастильних матеріалів - дизельного палива підприємством-нерезидентом Rostik Trade s.r.o. (Чехія), за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
Так відповідно до вантажно-митної декларації №508040001/2015/001413 від 15.07.2015 вантажно відправником/експортером є Rostik Trade s.r.o. (Чехія), вантажоодержувачем є ТОВ «Сармат Ойл» (код 39272390, податкова адреса м. Миколаїв вул. Лягіна 21-А), транспортування здійснювалося судном ROSCHEM-2, місце поставки порт Херсон, хоча відповідно до контракту №40/CIF від 03.07.2015 року прибуття вантажу по дійсному контракту передбачено з 8 по 12 липня 2015 року, в порт м. Миколаїв. Також, у вище зазначеній ВМД, відсутні відомості щодо місця завантаження дизельного палива, зазначено лише, що країна відправлення/експорту є Чехія. При цьому під час здійснення процедури митного оформлення дизельного палива на митній території України, підприємством Rostik Trade s.r.o. не надано експортної декларації на вказаний вантаж. Окрім цього Rostik Trade s.r.o. не надано сертифікати якості на експортоване дизельне паливо.
Також у клопотанні зазначено, що отриманою оперативною інформацією, встановлено, що керівником Rostik Trade s.r.o. є ОСОБА_5 , який також відповідно до бази даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації є директором ТОВ «Ювас-Транс» (зареєстроване на території АР Крим, м. Керч, вул. Кірова буд. 22 корп. 1, офіс 4), яке є власником судна ROSCHEM-2 та за наявною інформацією судно ROSCHEM-2 було навантажено на території АР «Крим» та фактичним постачальником нафтопродуктів є ТОВ «Ювас-Транс». Також про завантаження судна в порту Кавказ свідчать записи в судовому журналі №458 ROSCHEM-2.
Після проходження процедури митного оформлення на митній території України, дизельне паливо було відвантажено з судна ROSCHEM-2 до резервуарів Херсонського представництва Державного підприємства «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (код 37055123), розташованих за адресою м. Херсон, вул. Нафтогавань 1.
17.07.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_6 від 17.07.2015 року №668/7564/15-к, за адресою м. Херсон, вул.Нафтогавань 1, на території Херсонського представництва Державного підприємства «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» проведено огляд резервуару №17, у якому зберігається дизельне паливо, відвантажене з судна ROSCHEM-2. Відповідно до здійснених розрахунків (замірів) працівниками операторами ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами», встановлено, що дизельне паливо в резервуарі № 17, на момент проведення огляду, зберігається в кількості 1191,763 тон., яке під час огляду тимчасово вилучено та залишено для зберігання в резервуарі № 17, Херсонської дирекції Державного підприємства «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами».
У клопотанні зазначено, що відвантажене з судна ROSCHEM-2 дизельне паливо, що знаходиться в резервуарі №17 Херсонського представництва Державного підприємства «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (код 37055123) є предметом кримінального правопорушення. Незастосування заборони на використання та розпорядження вказаним майном може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
В судовому засіданні слідчим підтримане клопотання та просить задовольнити клопотання слідчого й накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення 17.07.2015 року огляду резервуару №17 Херсонського представництва Державного підприємства «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами», за адресою: м. Херсон, вул..Нафтогавань, 1, а саме: дизельне паливо в кількості 1191,763 тон, що відповідно до вантажно-митної декларації №508040001/2015/001413 від 15.07.2015 року, належить ТОВ «Сармат Ойл» (код 39272390) та відвантажене з судна ROSCHEM-2.
Представником володільця майна адвокатом ОСОБА_4 викладені заперечення проти задоволення клопотання та додані копії матеріалів в підтвердження заперечень.
Дослідивши матеріали клопотання, та заслухавши учасників судового розгляду вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майна за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим кодексом порядку.

Окрім того, відповідно до ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та цивільного позову.

Так, слідчим до клопотання не додано доказів, які б вказували на вчинення власником майна тобто директором ТОВ «САРМАТ ОЙЛ» ОСОБА_7 або іншими посадовими особами зазначеного товариства кримінального правопорушення, при цьому, представником володільця майна надані копії документального підтвердження про законність володіння зазначеним у клопотанні майном, про повну оплату без будь яких пільг за його митне оформлення на загальну суму 10 326 399грн., відсутні будь які відомості про наявність кримінального провадження щодо посадових осіб працівників митниці з питання пов`язаного з можливим незаконним переміщенням через митний кордон України зазначеного у клопотанні майна, зазначення слідчим у клопотанні про завантаження судна ROSCHEM-2 на території АР «Крим» є непідтвердженим припущенням, при цьому власник зазначеного у клопотанні майна не є підозрюваним, обвинуваченим, або цивільним відповідачем та не заявлено цивільного позову по кримінальному провадженню, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000119 від 16.07.2015року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України про арешт майна - дизельного палива в кількості 1191,763 тон, що відповідно до вантажно-митної декларації №508040001/2015/001413 від 15.07.2015 року, належить ТОВ «Сармат Ойл» (код 39272390) та відвантажене з судна ROSCHEM-2 відмовити.
На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо в апеляційний суд Херсонської області протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя:ОСОБА_1