ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/3767/2013
У Х В А Л А

20 вересня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Галічого В.М.

При секретарі Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора Бєлянського В.В.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000024 від 13 лютого 2013 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1О, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

20 вересня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 13.02.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ ЕКТРА 2009 (код ЄДР 36296031), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, у період 2011 року, діючи умисно, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), ухились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 558 000 грн., чим заподіяли державі збитки у значних розмірах.

Зазначене кримінальне провадження виділено з матеріалів кримінального провадження №0000001 від 21.12.2012 року щодо службових осіб ТОВ ВКФ Інфін (код ЄДР 23364029).

Також було встановлено, що службові особи ТОВ ВКФ Інфін (код ЄДР 23364029), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1, при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства, в період часу 2011-2012 р.р., діючи умисно, в порушення Податкового Кодексу України (зі змінами та доповненнями), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в бюджет на значну суму, чим заподіяли збитки державі на загальну суму 650 000 грн.

Крім того, було встановлено, що підприємство ТОВ ВКФ Інфін протягом 2011-2012 рр. займалося зовнішньоекономічною діяльністю та здійснило імпортних операцій на 20 млн. грн., експортних на 12 млн. грн. Згідно проведеного аналізу, вартість ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей (годинники, меблі, тканини), занижено, у співставленні з ринковими цінами на території України, більш, ніж у 10 разів. При цьому, будучи опитаними по суті скоєного службовими особами ТОВ ВКФ Інфін злочину, ОСОБА_3, та ОСОБА_4, які у документах ТОВ ВКФ Інфін у різні періоди значилися директорами вказаного підприємства, пояснили, що до діяльності ТОВ ВКФ Інфін не мають жодного відношення.

В ході досудового розслідування відносно службових осіб ТОВ ВКФ Інфін (код ЄДР 23364029) були виконані ухвали Жовтневого районного суду щодо тимчасового доступу до документів, які знаходяться у Дніпропетровській митниці та банківських установах, в яких відкриті розрахункові рахунки ТОВ ВКФ Інфін.

У свою чергу, одночасно зі списанням грошових коштів, здійснювалося їх зарахування на розрахунковий рахунок ТОВ ВКФ Інфін у вигляді зворотної фінансової допомоги, а також за товар згідно договору переводу боргу від наступних підприємств: ТОВ ДТТК (код ЄДР 32964517), ТОВ ЕКТРА 2009 (код ЄДР 36296031), ТОВ Будінвест (код ЄДР 32724067), ТОВ Торіус Трейд (код ЄДР 37253088).

В звязку з вищевказаним, 04.04.2013 року службових осіб ТОВ Ектра 2009 () в рамках кримінального провадження №0000024 від 13.02.2013 року були проведені обшуки, в ході яких встановлено, що підприємство за вказаними адресами не знаходиться, документи первинної господарської діяльності не складаються.

Встановлено, що ТОВ Ектра 2009 () у період 2011-2012 р.р. мало фінансово-господарські відносини з АТ Юнікон () на загальну суму близько 9 000 000 грн. Крім того, документи, що підтверджували би дійсні фінансово-господарські відносини АТ Юнікон () з ТОВ Ектра 2009 () відсутні.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що Юнікон () має підконтрольні підприємства, а саме: ТОВ ОСОБА_5 ЛТД, ТОВ Юнікон Трейд, ТОВ Юнікон Рейл, ТОВ Аксон, ТОВ Євроінвест, ТОВ ХВСЗ, ТОВ Промпоставка А. Фактичний бюджет доходу цих підприємств лише за липень 2013 року складає у загальній сумі 15 300 750 грн.

19.09.2013 року згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Гончара Олеся, будинок 28а, де розташовано офісне приміщення АТ Юнікон (). В ході обшуку в приміщенні за вищевказаним адресом було виявлено документи та печатки.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпропетровськ, вул. Гончара Олеся, будинок 28а, де розташовано офісне приміщення АТ Юнікон (), а саме на: лист погодження до договору №269п-кд на 1 арк.; довідка меморандум до договору №269п-кд на 4 арк.; договір №№269п-кд на 7 арк.; протокол суперечень до договору №269п-кд на 5 арк.; договір №№269п-кд на 7 арк.; протокол су перечень до договору №269п-кд на 5 арк.; довіреність ПАТ ДТЕК шахта комсомолець донбасу на 2 арк.; баланс ПАТ ДТЕК шахта комсомолець донбасу на 1 арк.; звіт про фінансові результати за 2012 рік на 1 арк.; звіт про рух грошових коштів за 2012 рік на 1 арк.; звіт про власний капітал за 2012 рік на 2 арк.; договір доручення №оу/п-2 на 3 арк.; довідка аб №381450 на 1 арк.; свідоцтво про держ. реєстрацію на 1 арк.; виписка з ЄДР №581892 на 1 арк.; свідоцтво №100336906 на 1 арк.; статут ПАТ ДТЕК шахта комсомолець донбасу на 30 арк.; протокол №1 на 13 арк.; протокол №2/2013 на 9 арк.; примітки до фінансової звітності по МСФО за 2012 рік 12 арк.; лист погодження до договору №323п-РА на 1 арк.; довідка меморандум до договору №323п-РА на 4 арк.; договір №323п-РА на 7 арк.; протокол суперечень до договору №323п-РА на 5 арк.; договір №323п-РА на 7 арк.; протокол су перечень до договору №323п-кд на 5 арк.; довіреність ТОВ ДТЕК Ровенькиантрацит на 1 арк.; довідка аб №652032 на 1 арк.; довідка №434423 на 2 арк.; виписка з ЄДР №606874 на 2 арк.; свідоцтво №200112146 на 1 арк.; статут ТОВ ДТЕК Ровенькиантрацит на 16 арк.; лист погодження до договору №324п-СА на 1 арк.; довідка меморандум до договору №324п-СА на 4 арк.; договір №324п-СА на 7 арк.; протокол суперечень до договору №324п-СА на 13 арк.; протокол суперечень до договору №324п-СА на 5 арк.; довіреність ТОВ ДТЕК Свердловантрацит на 1 арк.; довідка №142845 на 2 арк.; свідоцтво №200112144 на 1 арк.; довідка №008 на 1 арк.; довідка №651915 на 1 арк.; протокол загальних зборів від 17.12.2012. на 2 арк.; трудовий договір від 21.12.2012 на 3 арк.; статут ТОВ ДТЕК Свердловантрацит на 16 арк.; протокол витребування документів від 21.05.2013 на 2 арк.; лист погодження до договору №241п-ДУ на 1 арк.; довідка меморандум до договору №241п-ДУ на 4 арк.; договір №241п-ДУ на 7 арк.; лист погодження до договору №241п-ДУ на 1 арк.; протокол суперечень до договору №241п-ДУ на 5 арк.; договір №241п-ДУ на 7 арк.; протокол суперечень до договору №241п-ДУ на 5 арк.; довіреність ТОВ ДТЕК Добропіллявугілля на 1 арк.; свідоцтво №200032612 на 1 арк.; виписка №656238 на 1 арк.; додаткове погодження до договору №оу/п-11 на 1 арк.; договір доручення на №оу/п-11 на 2 арк.; свідоцтво №352680 на 1 арк.; витяг №434154 на 1 арк.; витяг №434155 на 1 арк.; витяг №434156 на 1 арк.; протокол загальних зборів від 26.12.2012 на 2 арк.; статут ТОВ ДТЕК Добропіллявугілля на 18 арк.; лист погодження до договору №252п-ШБ на 1 арк.; довідка меморандум до договору №252п-ШБ на 4 арк.; договір №252п-ШБ на 7 арк.; протокол суперечень до договору №252п-ШБ 5 арк.; договір №252п-ШБ на 7 арк.; протокол суперечень до договору №252п-ШБ 5 арк.; довіреність ТОВ Шахта Білозерська на 1 арк.; довідка №667486 на 1 арк.; статут Т0В Шахта Білозерська на 62 арк.; чистий аркуш з підписом на 1 арк.; договір №к-35/к-41/416(03) на 2 арк.; розпорядження на зарахування цінних паперів на 1 арк.; виписка №059213 на 1 арк.; договір про відкриття рахунку на 5 арк.; договір доручення №к-71/414(03) на 3 арк.; договір №к-35/к-41/416(03) на 2 арк.; розпорядження на 1 арк.; виписка №053386 на 1 арк.; звіт про виконання договору на 1 арк.; акт про надання послуг на 1 арк.; довідка №82769 на 1 арк.; довіреність 12 арк.; протоколи зібрання засновників ТОВ Аксон на 10 арк.; зведений звід АТ Юнікон за листопад 2012 року на 25 арк.; звіт бюджету капітальних внесків за листопад 2012 року на 20 арк.; зведений плановий бюджет прибутку АТ Юнікон за вересень 2013 року на 1 арк.; зведений план АТ Юнікон за вересень 2013 року на 2 арк.; план звіт прибутку ООО ПКФ ОСОБА_5 ЛТД за сентябрь 2013 на 2 арк.; план звіт прибутку ООО Никон Трейд за сентябрь 2013 на 6 арк.; план звіт прибутку ООО Никон Рейл за сентябрь 2013 на 4 арк.; план звіт прибутку ООО Аксон за сентябрь 2013 на 5 арк.; план звіт прибутку ООО Евроинвест за сентябрь 2013 на 2 арк.; план звіт прибутку ООО ХВСЗ за сентябрь 2013 на 7 арк.; зведена відомість між підрозділами АО Юникон за сентябрь 2013 року на 5 арк.; план звіт прибутку по підрозділу за сетябрь на 37 арк.; відомість перерозподілу між підрозділами АО Юникон за сентябрь 2013 року на 1 арк.; протокол №09пбш-1/13-ку на 1 арк.; протокол №09пбш-3/13-ку на 1 арк.; протокол №09/13-ку на 1 арк.; протокол №09/13-ку-в на 1 арк.; протокол №09/13-цповп на 1 арк.; протокол №09пбп/13-ку на 1 арк.; протокол №09/13-укпв на 1 арк.; зведений бюджет капитальних внесків по АТ Юникон за грудень 2012 року на 16 арк.; телефоний довідник на 15 арк.; звіт про виконанню бюджету АТ Юникон за 2012 рік на 4 арк.; фактичний бюджет виробництва АТ Юникон за грудень 2012 року на 23 арк.; зведений фактичний бюджет прибутку корпоративних підприємств за листопад 2012 року на 134 арк.; зведений фактичний бюджет прибутку АТ Юнікон за травень 2013 року на 9 арк.; зведений фактичний бюджет прибутку АТ Юнікон за березень 2013 року на 5 арк.; зведений фактичний бюджет прибутку АТ Юнікон за грудень 2012 року на 3 арк.; зведений фактичний бюджет прибутку по корпоративним підприємствам за грудень 2012 року на 146 арк.; копія паспорта ОСОБА_6 з додатками на 16 арк.; копія паспорта ОСОБА_7 з додатками 3 арк.; копія паспорта ОСОБА_8 з додатками на 4 арк.; копія паспорта ОСОБА_5 з додатками на 2 арк.; копія паспорта ОСОБА_9 з додатками на 5 арк.; копія паспорта ОСОБА_10 з додатками на 3 арк.; вимога на АТ Юнікон на 4 арк.; зведений фактичний бюджет АТ Юнікон за червень 2013 року на 18 арк.; зведена таблиця доходів Ат Юнікон за лютий 2012 року на 33 арк.; зведений фактичний бюджет прибутку по корпоративним підприємствам АТ Юнікон за 2012 року на 32 арк.; зведений фактичний бюджет прибутку по корпоративним підприємствам АТ Юнікон з грудень 2012 року на 24 арк.; щоденник коричневий на 94 арк.; документи ООО Агро-Самара на 127 арк.; печатка з написом Харківська філія ТОВ Юнікон ЛТД для документів; печатка з написом Харківська філія ТОВ Юнікон ЛТД; печатка з написом АТ Юнікон №17; печатка з написом Донецька філія ПАТ Юнікон; печатка з написом Луганська філія ПАТ Юнікон; печатка з написом АТ Юнікон №7; штамп з написом Експериментальне підприємство Норд; Печатка з написом Експериментальне підприємство Норд загальний відділ; печатка з написом Експериментальне підприємство Норд проектний відділ; печатка з написом ЗАТ Лідекс; печатка з написом Полтавська філія ПАТ Юнікон; печатка з написом Експериментальне підприємство Норд; печатка з написом АТ Юнікон №11; печатка з написом АТ Юнікон №9; печатка з написом Харківський вагонобудівний завод №1; печатка з написом АТ Юнікон №2; печатка з написом фірма Юнікон ЛТД для документів 1; печатка з написом Полтавська філія ПАТ Юнікон для податкових накладних; печатка з написом ТОВ Паллада; печатка з написом Харківська філія ТОВ Юнікон ЛТД для податкових накладних; печатка з написом АТ Юнікон №15; печатка з написом ЗАТ Юнікон №1; печатка з написом ПАТ Юнікон Київська філія; печатка з написом ПАТЮнікон Камянець-Подільська філія; кліше; печатка з написом ПАТЮнікон Тернопільська філія; печатка з написом ПАТ Юнікон №8; печатка з написом ПАТ Юнікон №10; печатка з написом ПАТ Юнікон №14; печатка з написом ПАТ Юнікон №16; печатка з написом ПАТ Юнікон №12.

Слідчий суддя В.М. Галічий