Дата документу 16.04.2015
Справа № 490/3088/15-к
н/п 1-кс/490/2207/2015
Центральний районний суд м. Миколаєва
____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А
14 квітня 2015 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника ВКР СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника ВКР СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на банківський рахунок ТОВ Логистик-Люкс, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000042 від 30.04.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, відомості по яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

14 квітня 2015 року начальник ВКР СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на видаткову частину рахунка № НОМЕР_1 (українська гривня), за виключенням видаткових частин обов`язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди, відкритому ТОВ Логистик-Люкс у АТ ОТП Банк (МФО 300528), як на майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши начальника ВКР СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З матеріалів кримінального провадження та пояснень слідчого слідує, що з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з безпідставним формуванням витратних частин для суб`єктів господарювання реального сектору економіки, що сприяє ухиленню від сплати податків в особливо великому розмірі, створене ТОВ Логистик-Люкс (), керівником якого значиться ОСОБА_5 , рахунки якого, за аналогією з рахунками інших встановлених підприємств, використовуються для незаконної конвертації грошей, в тому числі у відповідності до показів свідків. ОСОБА_5 у 2014 році офіційно доходи ніде не одержувала.

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, а також, що грошові кошти, які знаходяться на вказаному вище банківському рахунку ТОВ Логистик-Люкс () № НОМЕР_1 (для розрахунків у валюті - українська гривня) відкритому у АТ ОТП Банк (МФО 300528) мають ознаки майна, про яке йдеться у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Зазначене не позбавляє законного володільця зазначених грошей або іншу зацікавлену особу звернутися з відповідним клопотанням про скасування арешту з банківського рахунку в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на грошові кошти, які розміщені на банківському рахунку ТОВ Логистик-Люкс () № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритому у АТ ОТП Банк (МФО 300528), шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними, зокрема здійснювати будь-які видаткові операції з вказаного банківського рахунку за виключенням видаткових частин обов`язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Зобов`язати банк надати начальнику ВКР СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 довідку в якій зазначити суму залишку грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) на момент накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадження яких перебуває кримінальне провадження №0000042.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1