1-кс/154/536/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 листопада 2014 р. слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, котре у встановленому законом порядку погоджено прокурором Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури.
Клопотання обґрунтовує тим, що 09.10.2014 року невстановлена на даний час особа, перебуваючи на Ж/Д вокзалі м. Києва, керуючись корисливим мотивом, та умислом направленим на заволодіння чужим майном, шляхом вільного доступу, таємно викрала у ОСОБА_4 банківську кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використавши яку в цей же день, через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно викрала грошові кошти в сумі 4164,66 грн, чим спричинила потерпілому майнову шкоду на вище вказану суму.
16.10.2014 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР під № 0000797 за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 09.10.2014 року невстановлена особа під час вживання алкогольних напоїв спільно із ОСОБА_4 таємно викрала в останнього, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за допомогою якої в подальшому розраховувалася в торгових закладах і поповнювала рахунок мобільного оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
З метою встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме до відомостей наявних у документах щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 належній ОСОБА_4 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення де саме та ким були зняті грошові кошти.
Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб отримати їх неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки № НОМЕР_1 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 01.10.2014 року по 17.11.2014 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № НОМЕР_1 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Оскільки є достатньо підстав вважати, що відомості, які відображають рух коштів по картці № НОМЕР_1 належній ОСОБА_4 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому вони можуть бути використані як доказ та неможливо іншими способами довести ці обставини, тому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід надати тимчасовий доступ слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 до вищевказаних документів.
Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни, знищення вищевказаних документів, а тому слід надати дозвіл слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 на вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, які відображають рух коштів по картці № НОМЕР_1 належній ОСОБА_4 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки № НОМЕР_1 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 01.10.2014 року по 17.11.2014 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № НОМЕР_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які відображають інформацію про власника номера мобільного телефону НОМЕР_2 , який було поповнено з банківської картки № НОМЕР_1 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Надати можливість слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 вилучити оригінали документів, а саме договори про відкриття рахунків та оформлення картки № НОМЕР_1 з додатками, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 01.10.2014 року по 17.11.2014 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № НОМЕР_1 , надати можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають інформацію про власника номера мобільного телефону НОМЕР_2 , який було поповнено з банківської картки № НОМЕР_1 , котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/
Згідно з оригіналом.
Суддя А.А. Каліщук