Дело № 0809/1593/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о судебном поручении
Заводский районный суд г. Запорожье в составе :
председательствующего судьи Бобровича В.И.
при секретаре Чухрай М.Н.
с участием прокурора Соловьева Д.В.
адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Запорожье уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, женатого, ІНФОРМАЦІЯ_3, не работающего, проживающий: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого,
- в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, 366 ч. 1 УК Украины,
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, замужней, ІНФОРМАЦІЯ_3, работающей частным предпринимателем, проживающей ІНФОРМАЦІЯ_6, ранее судимой:
1). 06 ноября 2008 года Шевченковским райсудом г. Запорожья по ст. 366 ч. 1 УК Украины к штрафу 1190 гривен,
- в совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 УК Украины,
ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_8, гражданки Украины, разведеной, ІНФОРМАЦІЯ_9, работающей фирма Татабухгалтер, проживающей ІНФОРМАЦІЯ_10, ранее судимой:
1). 02 июня 2008 года Заводским райсудом г. Запорожья по ст. 364 ч. 2 УК Украины к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года 6 месяцев,
- в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 2 УК Украины,
Органом досудебного следствия обвиняются ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в том, что в период времени с 30.05.06 по 20.07.07 года, являясь должностными лицами соответственно директором и главным бухгалтером общества с ограниченной ответственностью СатурнЕДРПОУ 20504464 (в дальнейшем ООО Сатурн), расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. Деповская 72 Гсовершили завладение чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, повторно, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, и служебный подлог при следующих обстоятельствах:
Так, примерно в 20-х числах мая 2006 года ОСОБА_4, совместно с главным бухгалтером ООО СатурнОСОБА_5, по приглашению управляющей Запорожского отделения Закрытого акционерного общества коммерческий банк ОСОБА_7 - Днепр(далее ОСОБА_7 Кредит-Днепр) ОСОБА_6 приехали в Запорожское отделение ОСОБА_7 Кредит-Днепр расположенное по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе. 81 с целью получения информации о банковских услугах предлагаемых банком, с дальнейшим открытием кредитной линии на ООО Сатурн, как на юридическое лицо.
ОСОБА_6, как управляющая Запорожским отделением ОСОБА_7 Кредит-Днепр, в свою очередь объяснила, что банк, кроме кредитования юридических лиц, может также выдавать потребительские кредиты на физических лиц, но только на работников предприятия, с которым банк заключил договор о кассовом обслуживании. Также ОСОБА_6 пояснила, что данный потребительский кредит представляет собой следующий продукт: срок кредита до 2-х лет, минимальная сумма 500 гривен, максимальная сумму 30 000 гривен, и условия его получения: справка о доходах за последние 6 месяцев, копия паспорта и идентификационного кода клиента (заемщика), светокопия трудовой книжки, заверенная печатью предприятия.
Выслушав предложение ОСОБА_6, у ОСОБА_4 и ОСОБА_5 возник преступный умысел на завладение денежными средствами ОСОБА_7 Кредит-Днепр, в особо крупных размерах, путем оформления фиктивных потребительских кредитов, сначала па сотрудников ООО ОСОБА_8 в последующем на иных лиц, которые работниками ООО Сатурнникогда не являлись.
Так, ОСОБА_4, в период времени с 30.05.06 по 20.07.07 года, являясь директором ООО Сатурн, согласно протокола собрания учредителей ООО Сатурн№ 1 от 05.04.1994 года, будучи должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в функциональные обязанности которого входило руководство вышеуказанным обществом, согласно трудового договора с директором ООО Сатурнот 01.09.03, зная порядок и процедуру оформления потребительских кредитов в ОСОБА_6 Кредит-Днепр, действуя умышленно, по предварительному сговору с главным бухгалтером ООО СатурнОСОБА_5. имея умысел на завладение денежными средствами ОСОБА_7 Кредит-Днепр, путем злоупотребления служебным положением, дал последней указание на оформление фиктивных потребительских кредитов на себя, своего сына - ОСОБА_9, на ОСОБА_5 как на физическое лицо, а также на физических лиц - бывших сотрудников ООО Сатурн: ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, Крипака СВ., ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23С, ОСОБА_24, ОСОБА_25О„ и на иных физических лиц, которые работниками ООО Сатурн никогда не являлись: ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28; ОСОБА_29; ОСОБА_30С; ОСОБА_31 ОСОБА_32Г,, ОСОБА_33; ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56; ОСОБА_57; ОСОБА_58; ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63; ОСОБА_64, ОСОБА_65С, ОСОБА_66 А.В., ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84; ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88: ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93. ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99; ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104; ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107С, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110; ОСОБА_111С, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116В,, ОСОБА_117С, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_125, ОСОБА_126, ОСОБА_127. ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136, ОСОБА_137 ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141 и ОСОБА_142 на сумму 30 000 гривен, на каждого.
При этом необходимые для оформления кредитов документы - копии паспортов, идентификационных' кодов и трудовых книжек на сотрудников ООО СатурнОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4 брала из личных дел сотрудников. Документы на остальных физических лиц ОСОБА_5, по указанию ОСОБА_4, брала из личных дел, сотрудников косметической фирмы Мери Кей, где являлась представителем фирмы в г. Запорожья.
Кроме этого, ОСОБА_5 по указанию ОСОБА_4 и с его ведома, для оформления фиктивных кредитов на вышеуказанных физических лиц, как бывших работников ООО Сатурн, так и на тех, которые работниками ООО Сатурнникогда не являлись, находясь на свое рабочем месте, в своем служебном кабинете, расположенном в помещении офиса ООО Сатурнпо адресу: г. Запорожье, ул. Деповская, 72 Г, имея умысел, направленный на внесение в официальный документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложного официального документа, а также подделку документа необходимого для получения потребительских кредитов, при помощи компьютера и принтера составляла заведомо ложные документы: - справки о доходах на всех вышеуказанных лиц, в которых указывала завышенный размер заработной платы и увеличенный стаж работы, а также светокопии трудовых книжек, в которых указывала увеличенный стаж работы на предприятии, которые совместно с ОСОБА_4 подписывала, а последний поставил печать предприятия, удостоверив их, придавая им статус официального документа.
С целью реализации своего преступного умысла на завладение денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_7 ОСОБА_7 - Днепр, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_5 приехали в Запорожское отделение ОСОБА_6 ОСОБА_7 - Днепр, расположенное по адресу: г. Запорожье, ул. Южное шоссе, 81. где войдя в доверие к начальнику отделения ОСОБА_6 обратились с просьбой о выдаче потребительских кредитов работникам предприятия на сумму 30 000 гривен каждый, в их отсутствие, без посещения последними отделения банка, ссылаясь на их занятость и желание сотрудников фирмы получить кредиты, при этом пообещав что кредиты будут погашаться в установленное время и в установленном порядке.
ОСОБА_6, согласившись на предложение, и по согласию и с ведома ОСОБА_4, предоставила ОСОБА_5 все необходимые документы для оформления кредитов, а именно: заявления на выдачу кредита, анкеты клиента, кредитные договоры, дополнения к ним и другие документы.
В последующем, по указанию и с ведома ОСОБА_4, с целью осуществления совместного с ОСОБА_5 преступного плана, направленного на завладение чужим имуществом - денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_7 ОСОБА_7 - Днепр, ОСОБА_5 собственноручно заполняла и подписывала документы от своего имени, а также от имени указанных выше физических лиц, якобы желающих получить потребительские кредиты на сумму 30 000 гривен каждый, а именно: заявления на выдачу кредита, анкеты клиента, кредитные договоры, дополнения к ним и другие документы необходимые для получения кредита, а затем по указанию ОСОБА_4 предоставляла ранее подготовленные заведомо ложные документы в Запорожское отделение ОСОБА_7 Кредит-Днепр.
На основании предоставленных ОСОБА_5 заведомо ложных, поддельных документов, в Запорожском отделении ОСОБА_7 Кредит-Днепр ей были выданы безномерные пластиковые карты Мгновеннаяс начисленной суммой потребительского кредита, по 30 000 гривен на каждой.
В дальнейшем, по указанию ОСОБА_4, ОСОБА_143, используя указанные пластиковые карточки, достоверно зная, что лица, на которых оформлены кредиты, соответствующих банковских документов не подписывали, желания получить кредит не имели, получила денежные средства через банкоматы г. Запорожья, а также через Посттерминал(кассе) Запорожского отделения ОСОБА_7 ОСОБА_7 - Днепр, подделав подпись лиц на чеках о получении наличных денежных средств.
Полученные таким образом ОСОБА_5 денежные средства, ОСОБА_4 использовал на собственные нужды и на нужды своей фирмы.
ОСОБА_6 в период времени с 30.05.06 по 20.07.07 года, работая начальником Запорожского отделения Закрытого акционерного общества Коммерческий банк Кредит-Днепр, (в последующем Запорожское отделение ОСОБА_7 Кредит-Днепр), совершила злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц, повлекшем тяжкие последствия интересам юридического лица.
Таким образом, преступными действиями ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, интересам юридического лица - ОСОБА_7 Кредит-Днепр, был причинен материальный вред на общую сумму 4 140 000 гривен, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.
Действия ОСОБА_4 квалифицированы по ст. 191 ч. 5 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; - по ст. 366 ч. 2 УК Украины по признакам: служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, иная подделка документа, составление и выдача заведомо ложного документа, повлекшее тяжкие последствия.
Действия ОСОБА_5 квалифицированы по ст. 191 ч. 5 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; - по ст. 366 ч. 2 УК Украины по признакам: служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, иная подделка документа, составление и выдача заведомо ложного документа, повлекшее тяжкие последствия.
Действия ОСОБА_6 квалифицированы по признакам: злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений, в интересах третьих лиц, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия интересам юридического лица.
Кроме того, согласно протоколу № 3 общего собрания участников ООО Сатурнот 14.09.1998 г. Бурченко А.А. был избран директором данного предприятия. В соответствии с п. 5.2.2. устава ООО Сатурн, утвержденного решением общего собрания участников ООО Сатурн(протокол № 3 от 07.08.2003 г.) на него были возложены следующие обязанности:разработка и утверждение текущих планов деятельности ООО ОСОБА_142 мер, необходимых для решения его задач; утверждение штатного расписания; распоряжение имуществом ООО Сатурн; распоряжение денежными средствами; создание органов, необходимых для выполнения целей и задач ООО Сатурн; рассмотрение и представление на утверждение общему собранию соглашений; прием на работу и увольнение с работы работников, наложение на них взысканий, предусмотренных действующим законодательством Украины; принятие решений о командировке работников, в том числе и за пределы Украины; осуществление без поручений действий от имени ООО Сатурн, представление его интересов во всех учреждениях, предприятиях, организаций, как на территории Украины, так и за ее пределами. То есть ОСОБА_4 в ООО Сатурнзанимал должность, связанную с выполнением организационно распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.
11 ноября 2007 года ОСОБА_4 будучи должностным лицом директором ООО Сатурн, достоверно зная, что ОСОБА_144 в ООО Сатурнне работал и заработная плата ему не начислялась, умышленно составил и выдал ОСОБА_144 заведомо подложный документ справку о средней заработной плате за апрель сентябрь 2007 года № 68 от 11 ноября 2007 года, в которой указал, что ОСОБА_144 начислялась за указанный период заработная плата в размере 1100 гривен в месяц. Заведомо ложный документ справка о средней заработной плате за апрель сентябрь 2007 года № 68 от 11 ноября 2007 года была подписана ОСОБА_4 и главным бухгалтером ОСОБА_5 проставлен штамп ООО ОСОБА_142 он был скреплен печатью ООО Сатурн. Заведомо ложный документ справку о средней заработной плате за апрель сентябрь 2007 года № 68 от 11 ноября 2007 года ОСОБА_144 предоставил в Шевченковский районный цент занятости населения г. Запорожье и ему была назначена денежная помощь на случай безработицы. Согласно информации Пенсионного фонда Украины в Шевченковском районе г. Запорожье от 31.01.2008 № 5042/10 в списках работников ООО Сатурн ОСОБА_144 не числился.
Действия ОСОБА_4 квалифицированы по ст. 366 ч. 1 УК Украины по признакам: служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, иная подделка документа, составление и выдача заведомо ложного документа.
Допрошенные в качестве подсудимых ОСОБА_4 и ОСОБА_5 вину в совершении преступления предусмотренного ст. 191 ч. 5 УК Украины не признали, вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 2 УК Украины признали частично, ОСОБА_4 вину по ст. 366 ч. 1 УК Украины не признал. Подсудимая ОСОБА_6 вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 2 УК Украины признала полностью.
Подсудимый ОСОБА_4 суду показал, что в Кредит-Банкеон брал кредит на себя и сына. Получили они 52 тысячи, остальная сумма ушла на комиссию. На нужды хозяйственной деятельности по предложению ОСОБА_142 брать потребительские кредиты по 30 тысяч гривен, оформляя их на работников предприятия. ОСОБА_7 погашались, он отдал свою землю, имущество. Потом он узнал, что было оформлено 140 кредитов. Оформлением кредитов занималась ОСОБА_5. В большенстве документов на получение кредитов подписи не его. В период овормления кредитов директором предприятия он не был. Диреуторам и были ОСОБА_145, ОСОБА_66, ОСОБА_86. Деньги тратили на хозяйственные нужды предприятия. Новая редакция договора поручительства № 1-П от 01.08.2006 и дополнительные договоры № 1-25 к нему были подписаны им задним числом, уже после выдачи банком ОСОБА_7 Днепрпотребительских кредитов, примерно в августе-сентябре 2007 года. Указанные в договорах даты их заключения, не соответствуют действительности и что подписал эти документы не с целью оформления поручительства ООО Сатурн, а исключительно с целью прекращения преследования со стороны сотрудников службы безопасности банка ОСОБА_7 Днепри их угроз о возбуждении уголовного дела в отношении него и ОСОБА_5 по факту хищения денежных средств банка, которые получены по поддельным документам в виде потребительских кредитов. Справку ОСОБА_144 о заработной плате он не подписывал. ОСОБА_5 без его ведома оформляла различные документы.
Подсудимая ОСОБА_5 суду показала, что ее с ОСОБА_7 познакомил ОСОБА_4. На предприятии Сатурнона работала главным бухгалтером. В 2006 году в Кредит-Банкеона стала оформлять потребительские кредиты на работников предприятия, затем и на других лиц. Документы она заполняла сама и ставила підписи. Эти лица о том, что на них оформлен кредит, не знали и она их в известность не ставила. Она ездила к ОСОБА_7 в банк, возила копии документов, и ОСОБА_7 оформляла кредит. Деньги она получала сама по карточкам, которые ей выдали в банке. ОСОБА_146 она не давала. Деньги отдавала ОСОБА_4, деньги тратили на хозяйственные нужды предприятия. На себя она также брала кредит. Погасили они кредиты примерно на 2 миллиона гривен.
Подсудимая ОСОБА_6 суду показала, что она оформляла потребительские кредиты на работников предприятия Сатурн. ОСОБА_5 привозила ей документы и она оформляла кредиты. Она нарушала инструкцию, так как кредиты должны оформляться только в присутствии клиента. Оформлено было кредитов на сумму более 4 миллионов гривен. Предприятие погасило в пределах 2 миллионов гривен. При оформлении документов у нее иногда вознилало сомнение в подписи ОСОБА_4, но он ей отвечал, что это подписал его заместитель. Договора поручительства №1-П от 01.08.2006 и дополнительные договоры № 1-25 к нему были подписаны ими задним числом, уже после выдачи банком ОСОБА_7 Днепрпотребительских кредитов, примерно в августе-сентябре 2007 года. Какого-либо вознаграждения за оформление данных кредитов, она не получала.
В судебном заседании 21 марта 2012 года прокурором заявлено ходатайство о направлении судебного поручения прокурору Заводского района для уточнения и выяснения вопросов, касающихся должностного положения ОСОБА_4 на ООО Сатурн, поскольку в судебном заседании он показал, что в период оформления потребительских кредитов он не являлся директором предприятия. В это время директорами предприятия были ОСОБА_145, ОСОБА_66, ОСОБА_147,
Адвокат ОСОБА_148 указал, что в материалах дела отсутствует договор поручительства №15-П от 01.08.2006 г. на который имеется ссылка в Справке о результатах проверки финансово-имущественных операций ООО Сатурнпо вопросу получения кредитов, полученных преступным путем за период с 01.05.2006 по 30.09.2007 г. Имеющиеся в материалах дела реестры к договору поручительства № 15-П от 01.08.2006 г. являются приложениями и неотъемлемой частью данного договора и что новая редакция договора поручительства №1-П от 01.08.2006 г. и дополнительные договоры №1-25 к нему были подписаны ими задним числом, уже после выдачи банком ОСОБА_7 Днепр потребительских кредитов, примерно в августе-сентябре 2007 года и под принуждением со стороны сотрудников службы безопасности банка Кредит-Днепр. Определением апелляционного суда Запорожской области от 21.06.2010 г. также указано на отсутствие в материалах дела протокола общего собрания участников ООО Сатурн№ 1 от 05.04.1994, на который имеется ссылка в Справке о результатах проверки финансово-имущественных операций ООО ОСОБА_142 которым орган досудебного следствия обосновывает должностное положение ОСОБА_4, как директора ООО Сатурн, в период с 30.05.2006 по 20.07.2007 г. Должностное положение ОСОБА_4, как директора ООО Сатурн, не может подтверждаться копией выписки из протокола общего собрания участников ООО Сатурн№1 от 05.04.1994 г. так как в материалах уголовного дела отсутствует оригинал протокола, из которого сделана эта выписка. Из протокола № 3 общего собрания участников ООО Сатурнот 01.10.2002 следует, что 01.10.2002 г. Бурченко А.А. избран председателем собрания участников, директором общества избран ОСОБА_66, а ОСОБА_145 переведен с должности директора на должность коммерческого директора с возложением на него полномочий директора до 01.08.2003 г. Данное обстоятельство подтверждается и протоколом общего собрания участников ООО Сатурн№ 3 от 07 августа 2003 года, который находится в материалах уголовного дела № 090804-пр по обвинению ОСОБА_4 по ч.1 ст. 366 УК Украины, которое объединено в одном производстве с данным уголовным делом. Согласно данному протоколу ОСОБА_4 избран Председателем собрания, а регистрация изменений в учредительных документах ООО Сатурнвозложена, в том числе, на директора ОСОБА_66. Достоверность данного протокола подтверждается тем, что на нем имеется оттиск печати ООО Сатурн, а также тем, что он изъят в отделе регистрации и единого реестра Шевченковской райгосадминистрации. Более того, действующий в период выдачи потребительских кредитов устав ООО Сатурнпрошел государственную регистрацию 15.08.2003 г. На титульном листе данного устава имеется ссылка на протокол № 3 от 07.08.2003, которым ОСОБА_4 избран председателем собрания ООО Сатурн, а также имеется подпись ОСОБА_4, как Председателя собрания, что свидетельствует о том, что ОСОБА_4 не являлся директором ООО Сатурн, а ОСОБА_4 предъявлено обвинение, как должностному лицу, за гораздо больший период, а именно: с 30.05.2006 по 20.07.2007. Отсутствие в материалах дела вышеуказанных документов, имеющих существенное значение для разрешения вопроса о наличии в действиях ОСОБА_4 состава преступления и какого именно, отражено в определении апелляционного суда Запорожской области от 21.06.2010 по данному делу и не устранено в ходе нового судебного рассмотрения дела.
Согласно постановлению Пленума Верховного ОСОБА_142 Украины от 110.02 2005 г. № 2 "О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел на дополнительное расследование" п. 9 предусмотрена дача судебных поручений в порядке, предусмотренных ст. 315-1 УПК в подтверждение или опровержение позиций сторон. При этом судебные поручения суд дает только с целью проверки и уточнения фактических данных, полученных в ходе судебного следствия.
Согласно постановления Пленума Верховного ОСОБА_142 Украины № 5 от 29.06.1990 года О выполнении судами Украины законодательства и постановлений Пленума Верховного ОСОБА_142 Украины по вопросам рассмотрения уголовных дел и вынесения приговорас изменениями, внесенными постановлениями Пленума Верховного ОСОБА_142 Украины № 3 от 03.06.1993 г., № 12 от 03.12.1997 г., № 6 от 30.05.2008 г. в п. 8 указано, чтобы по каждому делу с достаточной полнотой устанавливались время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления, форма вины, направленность умысла, мотивы преступления, его последствия, характер и размер причененного ущерба, обстоятельства, что влияют на степень и характер ответственности, иные обстоятельства, которые характеризуют личность подсудимого.
Выслушав адвокатов ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3, подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, поддержавших ходатайство, суд считает, что ходатайство подлежат удовлетворению.
В процессе досудебного следствия не установлено правовое положение ОСОБА_4, не установлено, кто являлся в период 2006-2007 г.г. директором ООО Сатурн, что лишает суд правильно квалифицировать действия ОСОБА_4, не установлено местонахождение первичных обьяснений подсудимых и не приобщены они к материалам уголовного дела, не установлена действительная сумма полученых потребительских кредитов и какая сумма возвращена банку, каким образом имущество ПАО ОСОБА_7 Днепрбыло вверено подсудимым ОСОБА_4 и ОСОБА_5 или находилось в их законном владении либо находилось у них на законным основаниях, не установлено, не установлено местонахождение и не приобщен к материалам первичный договор поручительства № 15-П от 01.08.2006 г., не установлено, кто из подсудимых, и конкретно какие действия совершил для получения потребительских кредитов и на какую сумму.
Кроме того, постановления о привлечении в качестве обвиняемого ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, обвинительное заключение изложены таким образом, что суд вынужден предполагать, что действия подсудимых по заполнению справок о доходах, заявлений на выдачу кредитов, заполнение анкет клиентов, дополнительных соглашений, совершались на протяжении мая 2006 года по июль 2007 года.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. ст. 296, 315-1 УПК Украины, суд, -
П О С Т А Н О В И Л:
Направить прокурору Заводского района г. Запорожье судебное поручение.
В процессе выполнения судебного поручения необходимо:
- установить местонахождение первичных документов: объяснения ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и предоставить их суду для приобщения к материалам уголовного дела;
- предоставить суду материалы проверки (служебного расследования) по фактам выдачи Запорожским отделением банка потребительских кредитов на основании поддельных документов за период с 01.05.2006 года по 30.09.2007 годих суду для приобщения к материалам уголовного дела;
- допросить сотрудников службы безопасности ПАО ОСОБА_7 Днепроб обстоятельствах подписания ОСОБА_4 договора поручительства №1-П от 01.08.2006 года и дополнительных договоров к нему, фактах применения в отношении ОСОБА_4 недозволенных методов, угроз, психологического принуждения при подписании данных документов в период июля-сентября 2007 года и принять решение в соответствие с требованиями ст. 97 уголовно-процессуального законодательства, и предоставив их суду;
- предоставить суду договор поручительства № 15-П от 01.08.2006 года заключенный между ЗАО КБ Кредит-Днепри ООО Сатурн;
- предоставить суду протокол № 1 общего собрания участников ООО Сатурнот 05.04.1994 года о назначении ОСОБА_4 на должность директора;
- предоставить суду протоколы общего собрания участников ООО Сатурн, трудовые контракты и иные документы, подтверждающие тот факт, что в период с 01.05.2006 года по 30.09.2007 год ОСОБА_4 являлся или не являлся директором ООО Сатурн, документы, подтверждающие его служебные обязанности и полномочия в период оформления потребительских кредитов, заполнению и подписанию документов;
- допросить ОСОБА_66 и ОСОБА_145, ОСОБА_147 о периоде их работы в должности директора ООО Сатурн;
- предоставить суду документы, подтверждающие возврат денежных средств, полученных подсудимыми ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в виде потребительских кредитов;
- установить, каким образом имущество ПАО ОСОБА_7 Днепрбыло вверено подсудимым ОСОБА_4 и ОСОБА_5 или находилось в их законном владении либо находилось у них на законным основаниях.
Срок исполнения судебного поручения установить до 23 апреля 2012 года.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья В.И.Бобрович