У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
пр. № 1-кс/759/3664/15

ун. № 759/13024/15-к

20 серпня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні № 0002158 внесеного до ЄРДР 06.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні № 0002158 внесеного до ЄРДР 06.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 (або за його дорученням іншим працівником органів внутрішніх справ) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_3 відносно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , по картковому рахунку № НОМЕР_4 відносно клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою;

- договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт»;

- документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 про зміну залишків на карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордери, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з карткових рахунків; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних карткових рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , де було здійснено видачу готівки у період з 02.07.2014 по 10.07.2014 по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ;

- всі наявні документи клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; за період часу з дати відкриття рахунків по теперішній час.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , привласнила шляхом зловживання своїм службовим становищем, чуже майно, а саме: грошові кошти, що належать вказаному товариству, у великих розмірах.

Відомості про рух коштів по зазначеним картковим рахункам, а також банківські документи щодо відкриття та обслуговування даних рахунків необхідні для проведення аудиторської і податкової перевірки, а також судово-економічної та почеркознавчої експертиз, для чого експертам необхідно надати оригінали документів.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів за його дорученням іншим працівником органів внутрішніх справ, оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи викладене, та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання та надання слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні № 0002158 внесеного до ЄРДР 06.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливість їх вилучення стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відносно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , по картковому рахунку № НОМЕР_4 відносно клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходяться в банківській ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) по рахунку № НОМЕР_7 , а саме: по картковому рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_3 відносно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , по картковому рахунку № НОМЕР_4 відносно клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою;

- договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт»;

- документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 про зміну залишків на карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордери, видаткові відомості, видаткові касові ордери про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з карткових рахунків; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних карткових рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , де було здійснено видачу готівки у період з 02.07.2014 по 10.07.2014 по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ;

- всі наявні документи клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; за період часу з дати відкриття рахунків по дату постановлення даної ухвали.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 20 вересня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9