Справа № 333/5547/15-к
Справа №333/5547/15-к
Пр.№1-кс/333/1038/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2015 року м.Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Комунарського району м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003520 від 29.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
07 серпня 2015 року слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їхнього вилучення, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України а саме: копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 23.07.2015 по 24.07.2015 з наданням роздруківок фотокарток особи, яка у вказаний період отримала кошти.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 29.07.2015 року до Комунарського РВ ЗМУ надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 23.07.2015 о 19.45 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 3340 грн.

Вказана заява, 29.07.2015 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 23.07.2015 потерпілий ОСОБА_5 на сайті OLX мережі Інтернет, замовив мобільний телефон «Самсунг». В ході бесіди з продавцем, який назвався, як ОСОБА_6 , останній повідомив йому рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який необхідно перерахувати вартість вищевказаного товару. Далі, 23.07.2015 о 19.45 потерпілий за допомогою інтернет банкінга « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на вищевказаний рахунок, перерахував грошові кошти в сумі 3340 грн. Однак, до даного часу, вищевказаний товар ним отримано не було, та грошові кошти в сумі 3340 грн. йому не повернуто.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їхнього вилучення, а саме:

- копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 23.07.2015 року до 24.07.2015 року.

Крім того, розгляд даного клопотання, слідчий вважає за необхідне, провести без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного розслідування кримінального провадження.

Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, оскільки вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просить задовольнити дане клопотання.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого про проведення розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки завчасна їх обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних у клопотанні матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного розслідування кримінального провадження.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Судом встановлено, що 29.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0003520).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий під час розгляду клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, оскільки вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, клопотання про надання доступу до документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі вкладеного, керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Комунарського району м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003520 від 29.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_3 до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їхнього вилучення, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України а саме:

- копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного рахунку;

- копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з 23.07.2015 по 24 .07.2015 з наданням роздруківок фотокарток особи, яка у вказаний період отримала кошти.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 10.09.2015 року.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя ОСОБА_1