печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8963/14-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. при секретарі Дідик М.В., за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 від 07 березня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1, за погодженням із старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_2, вніс до слідчого судді клопотання про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № 1302 (українська гривня), № 0302 (українська гривня), які належить ТОВ «БМП Планета Міст» (код за ) та відкриті ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) м. Київ, Контрактова площа, 10-А, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а також виплати заробітної плати та про зобовязання службових осіб банківської вказаної установи надати органу досудового розслідування довідку щодо залишку грошових коштів на рахунку та в подальшому надавати відомості щодо залишку грошових коштів на рахунку за відповідним письмовим запитом слідчого.

Клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000099 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2013 року, за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування службовими особами ТОВ «БМП ПЛАНЕТА МІСТ» (код 33167472) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що згідно розрахунків ТОВ «БМП Планета Міст» () та інформації з карток особових рахунків про фактичну сплату внесків встановлено факт несплати єдиного внеску на загальнообовязкове соціальне страхування за період з 01.07.2012 по 01.02.2013 в розмірі 2 585 073, 84 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великому розмірі.

В ході досудового розслідування допитано директора ТОВ «БМП Планета Міст» () ОСОБА_3, який показав, що ТОВ «БМП Планета Міст» () дійсно не сплатило єдиний внесок на загальнообовязкове соціальне страхування, у звязку з тим, що на рахунках немає грошовий коштів.

Разом з тим, згідно проведеного аналізу руху коштів за період з 01.07.2012 року по 01.02.2013 року по розрахунковому рахунку № 9238, відкритому в ПАТ «ВТБ «Банк» (МФО 321767) встановлено, що за вказаний період на вказаний розрахунковий рахунок надійшло 106 000 000 грн., що давало можливість сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування службовими особами ТОВ «БМП Планета Міст» ().

Проведений аналіз руху коштів, які були списані з розрахункового рахунку ТОВ «БМП Планета Міст» () дозволив встановити деякі операції, а саме:

- перерахування у вигляді добровільної пожертви у сумі 1 578 000 грн. на розрахункові рахунки Благодійна організація «Благодійний фонд ОСОБА_4» ();

- перерахування та зняття з каси відділення «Княжий Затон» ПАТ «ВТБ «Банк» (МФО 321767) грошових коштів у сумі 3 178 000 грн. з позначкою «надання безвідсоткової позики».

З показів свідків слідству стало відомо, що фінансову діяльність ТОВ «БМП Планета Міст» контролює директор ТОВ «БМП Планета Міст» ОСОБА_3

27.03.2014 директору ТОВ «БМП Планета Міст» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 - винесено підозру, за ч. 2 ст. 212-1 КК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі. Повідомив, що 14 квітня 2014 року прокурором Станковим О.П. було подано позовну заяву в інтересах Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві до відповідача ОСОБА_3 про стягнення коштів в сумі 2 585 073 грн., як єдиний внесок за загальнообовязкове соціальне страхування, з метою забезпечення цивільного позову, а також відшкодування збитків завданих державі діями службових осіб ТОВ «БМП Планета Міст» (), просить накласти арешт на грошові кошти, які містяться на рахунках вказаного підприємства

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення обвинуваченого.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт гроші у будь-якій валюти готівкою або у безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення цивільного позову.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує, що прокурором Станковим О.П. було заявлено цивільний позов в інтересах Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві до ОСОБА_3 про стягнення коштів в сумі 2 585 073 грн., як єдиний внесок за загальнообовязкове соціальне страхування і незастосування накладення арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, і приходить до висновку, що клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим не підлягає задоволенню подане клопотання слідчого в частині зобовязання службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку щодо залишку грошових коштів на рахунку та в подальшому надавати відомості щодо залишку грошових коштів на рахунку за відповідним письмовим запитом слідчого, оскільки фактично має ознаки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, порядок розгляду якого визначений главою 15 КПК України.

Керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000099 від 07 березня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 212-2 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, наявні на банківських рахунках № 1302 (українська гривня), № 0302 (українська гривня), які належить ТОВ «БМП Планета Міст» (код за ) та відкриті ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) м. Київ, Контрактова площа, 10-А, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а також виплати заробітної плати.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Х.А. Гладун