печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

09.07.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000183 внесеного 28.08.2013 слідчим СУ ГУ МВС України в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами вчинення групою осіб протидії в законній господарській діяльності та використання підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 , з середини 2007 року по початок 2008 року, знаходячись в м.Запоріжжі, з метою шахрайського заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створив групу осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлених осіб, після чого діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою з використанням підроблених документів організував заволодіння майном цього товариства в особливо великих розмірах.

Зокрема на початку лютого 2008 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , здійснили підроблення протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.02.2008. Відповідно до зазначеного протоколу засновники товариства ніби прийняли рішення про відкликання з посади генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , та призначили з 07.02.2008 на цю посаду ОСОБА_7 .

Повідомлення про проведення вказаних зборів учасникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не направлялися, збори не проводилися, учасники товариства вказаний протокол не підписували, що підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз, допитами свідків та потерпілих, а також іншими доказами.

У подальшому, ОСОБА_7 , використовуючи підроблений протокол зборів учасників, звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із позовом про те, що його на протязі тривалого часу безпідставно, незаконно не допускали до виконання посадових обов`язків генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

14.02.2008 Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя виніс ухвалу відповідно до якої, з метою забезпечення позову ОСОБА_7 , заборонено ОСОБА_8 та іншим особам крім ОСОБА_7 виконувати обов`язки генерального директора товариства, укладати угоди від імені товариства та використовувати печатку товариства.

18.02.2008 ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , працівниками служби безпеки одного із підприємств, підконтрольного ОСОБА_5 прибули на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та ніби виконуючи ухвалу суду, заволоділи адміністративними приміщеннями за вказаною адресою.

У подальшому, під виглядом виконання обов`язків генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими особами, шляхом обману заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму понад 2,8 млн.грн., у тому числі адміністративною будівлею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 1 373 648 грн., автотранспортом, комп`ютерною технікою та іншим майном товариства.

Зокрема зазначену адміністративну будівлю, автотранспорт, комп`ютерну техніку та інше майно ОСОБА_7 , використовуючи повноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) де одноособовим засновником та директором працював ОСОБА_10 , який у подальшому перепродав вказану нерухомість, автотранспорт та інше майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де у свою чергу одноособовим засновником та директором була ОСОБА_11 .

Відповідно до листа Міністерства доходів і зборів України від 03.10.2013 № 14043/5/99-99-18060516 встановлено, що ОСОБА_10 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ОСОБА_11 (засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») отримували прибутки на підпорядкованому ОСОБА_5 , підприємстві, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлено, що у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, наданого ІНФОРМАЦІЯ_5 про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) який підконтрольний ОСОБА_5 в розділі інформація про здійснення зв`язку з юридичною особою вказаний контактний номер телефону НОМЕР_5 .

Окрім цього, оглянувши документи отримані в результаті тимчасового доступу до речей та документів які перебували у володінні філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 09.06.2014 встановлено, що в договорі № 602 про обслуговування та використання комплексу «Електронний банкінг» підписаний між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в розділі реквізити сторін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний контактний номер телефону НОМЕР_5 . Також з витягу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розділі про здійснення зв`язку з юридичною особою також вказано контактний номер телефону НОМЕР_5 .

Згідно відповіді отриманої з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 27.06.2014 № 75/80с141/423-, встановлено, що абонентський номер НОМЕР_6 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці які містяться в речах та документах, тому їхнє отримання здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для встановлення осіб, які використовували абонентський номер НОМЕР_5 та перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно вилучити копії зазначених документів оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того вказані документи можуть бути використані як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства. В інший спосіб ніж як здійснення тимчасового доступу до речей та документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення інших документів які стосуються абонентського номеру НОМЕР_6 та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задоволенню не підлягає, як необґрунтоване.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , що становлять таємницю з можливістю вилучення в копіях, а саме: свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи за якою закріплено телефонний номер НОМЕР_6 ; документи з банківськими реквізитами юридичної особи за яким закріплений вище вказаний телефонний номер; статут юридичної особи; договір між юридичною особою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання телекомунікаційних послуг, з додатками; документи (договір-оренди, договір купівлі продажу нерухомого майна) з зазначенням адреси за яким закріплено абонентський телефонний номер; документи які підтверджують сплату юридичною особою телекомунікаційних послуг, з зазначенням реквізитів юридичної особи; документи що підтверджують повноваження представника юридичної особи, яка підписувала договір на використання абонентського номеру, а також документи що засвідчують вказану особу (копія паспорту, ідентифікаційного коду)

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18623/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

23.07.2014