Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/8357/13-к
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 листопада 2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Лукомській А.В., за участю слідчого Рябуха О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у операторів мобільного зв'язку.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0003772 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вказував, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2013 року близько 09 години, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи поблизу зупинки громадського транспорту «Бібліотека», що по вул. Велико-Тирнівській в м. Полтаві, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_3 заволодів його кредитною карткою «Приватбанк» 903295. Того ж дня ОСОБА_2, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, скориставшись вказаною карткою оформив кредит на купівлю товару у розмірі 3434,91 грн. через систему кредитування «Купівля товару/сплата частками», у магазині «Некст», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Велико-Тирнівська. 31/1.

Крім того, відповідно до клопотання, ОСОБА_2 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошима, знімав кошти, належні ОСОБА_3 на загальну суму 3434,91 грн.

Також, згідно з поданим до слідчого судді клопотання, 02.09.2013, близько 16:20 год., ОСОБА_2, перебуваючи поблизу магазину «Екомаркет», що за адресою: м. Полтава, вул. Велико-Тирнівська, 35/2, умисно, повторно, усвідомлюючи су спільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільне небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_4, заволодів кредитною карткою «Приватбанка» останньої за № 192790. Того ж дня, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами, о 17:44 год., умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, скориставшись вищезазначеною карткою, оформив кредит на купівлю товару через систему кредитування «Сплата частками», у магазині «Некст», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Велико-Тирнівська, 31/1, завдавши потерпілій ОСОБА_4 майнової шкоди на загальну суму 3986,00 грн.

04.09.2013, близько 15:30 год., ОСОБА_2, перебуваючи поблизу зупинки громадського транспорту «Латишева», що по вул. Велико-Тирнівській в м. Полтаві, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_5, заволодів кредитною карткою «Приватбанк» останнього за № 5577********8070. Того ж дня, о 15:46 год., ОСОБА_2, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, скориставшись вказаною карткою, оформив кредит на купівлю товару через систему кредитування «Сплата частками», у магазині «Некст», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Велико-Тирнівська, 31/1. Таким чином злочинними діями ОСОБА_2 потерпілому ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 4 745,00 грн.

13.09.2013, близько 15 год., ОСОБА_2, перебуваючи поблизу магазину «Екомаркет», що за адресою: м. Полтава, вул. Велико-Тирнівська, 35/2, в м. Полтаві, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_6, заволодів кредитною карткою «Приватбанка» 288213, що належить ОСОБА_7. Того ж дня, о 15:10 год., ОСОБА_2, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, скориставшись вказаною карткою, оформив кредит на товар через систему кредитування «Сплата частками», у магазині «Некст», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Велико-Тирнівська, 31/1, завдавши потерпілій ОСОБА_7 майнової шкоди на загальну суму 5172.00 грн.

17.09.2013, близько 13:30 год., ОСОБА_2, перебуваючи поблизу зупинки громадського транспорту «Латишева», що по вул. Велико-Тирнівській в м. Полтаві, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_8, заволодів карткою «Приватбанк. Універсальна» за № 967909, що належить ОСОБА_9. Того ж дня, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на заволодіння грошима, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, знімав грошові на загальну суму 4350,00 грн.

18.09.2013, близько 11:00 год., ОСОБА_2, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шахрайським способом, заволодів кредитною карткою «Приватбанк» за № 414943******2424, що належить ОСОБА_10. В подальшому, того ж дня, 14:44 год., ОСОБА_2, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи у магазині «Некст», що за адресою: м. Полтава, вул. Велико-Тирнівська, 31/1, умисно, оформив кредит на купівлю товару на суму 5775 грн., за допомогою кредитної картки останньої. Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_2 завдав ОСОБА_10 майнової шкоди на загальну суму 5775 грн.

27.09.2013, близько 20:00 год., ОСОБА_2, перебуваючи у магазині «Некст», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Велико-Тирнівська, 31/1, зловживаючи довірою ОСОБА_11, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільне небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільне небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шахрайським способом, оформив кредит на купівлю товару через систему кредитування «Сплата частками», за допомогою кредитної картки останнього за №002198.

Таким чином злочинними діями ОСОБА_2 потерпілому ОСОБА_11 завдано майнової шкоди на загальну суму 3 565,00 грн.

30.09.2013, близько 11:00 год., ОСОБА_2, перебуваючи поблизу будинку № 16 по вул. Полюсній в м. Полтаві, умисно, шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_11, повторно заволодів його кредитною карткою «Приватбанк» № 002198. Того ж дня, ОСОБА_2, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільне небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільне небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, скориставшись вказаною карткою, оформив кредит на товар через систему кредитування «Сплата частками», у магазині «Некст», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Велико-Тирнівська, 31/1.

Таким чином злочинними діями ОСОБА_2 потерпілому ОСОБА_11 завдано матеріального збитку на загальну суму 3 685.00 грн.

Слідчий зазначав, що встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, ОСОБА_2, без його участі, повідомлено про підозру. ОСОБА_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, для проведення слідчих дій на виклики слідчого, прокурора не з'являється, місце його перебування не відоме.

Також вказував, що установлено, що ОСОБА_2 користується мобільним терміналом мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_1, та оператора «МТС» № НОМЕР_2.

З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_2 неможливість отримати відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення місця знаходження мобільного терміналу, просив надати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває в володінні ПрАТ «Київстар», «МТС».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення місця знаходження мобільного телефону, знаходиться саме у розпорядженні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС» та ПрАТ «Київстар», отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПрАТ «МТС» та ПрАТ «Київстар», а саме:

Надати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.10.2013 року по час дії строку ухвали суду, з абонентським номером № НОМЕР_1, що перебуває в володінні ПрАТ «Київстар» та абоненським номером № НОМЕР_2 що перебуває в володінні «МТС» та надати дозвіл на вилучення інформації на паперових носіях та електронних носіях документів за вказаним вище абонентськими номерами № НОМЕР_1; № НОМЕР_2 та період часу з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували

зв'язок кінцевого обладнання з сказаними вище абонентськими номерами.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний

ідентифікатор сім-карти, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо.

- Типи з'єднаннь абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, sмs, ммs, gprs, переадресація, тощо.

- Дата, час, тривалість з'єднання у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів

телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс зв'язку абонентів.

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами надати відомості про їх особу.

Проведення заходу забезпечення кримінального провадження доручити старшому слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

29.11.2013