Дата документу 28.01.2016 Справа № 554/576/16-к
Справа № 554/576/16-к
Провадження № 1-кс/554/759/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 січня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Октябрського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 18.01.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до інформації про власника карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Своє клопотання мотивує наступним.

18 січня 2016 року до Октябрського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області звернулася ОСОБА_4 із заявою про те, що 28.12.2015 року, близько 10.50 години, невідома особа, під приводом продажу одягу через інтернет-мережу, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Цього ж дня слідчим СВ Октябрського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесене до ЄРДР за № 0000219.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 під час перегляду сторінок інтернет-ресурсу «вКонтакті» на сторінці « ОСОБА_6 » виявила об`яви з продажу одягу, переглянувши які вирішила придбати п`ять одиниць суконь. З цією метою вона, використовуючи переписку із особою, зареєстрованою як « ОСОБА_6 » домовилася про загальну вартість покупки 3000 гривень, спосіб оплати шляхом перерахування грошових коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Після цього, 28.12.2015 року, близько 10.50 години, у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала на зазначений вище рахунок грошові кошти в сумі 3000 грн на ім`я ОСОБА_7 .

Оплативши покупку потерпіла телефоном за № НОМЕР_2 повідомила про проведення вказаної операції, та уточнила спосіб отримання замовлення.

Станом на 18.01.2016 року замовлену покупку потерпіла не отримала, грошові кошти їй повернуто не було, а особа, з якою велася домовленість щодо виконання даного замовлення на телефонні дзвінки не реагує.

У вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати підтвердження перерахування грошей ОСОБА_8 28.12.2015 року, близько 10.55 години, на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , а також встановити особу, яка отримала та розпорядилась коштами потерпілої ОСОБА_9 . Тобто отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що міститься у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Октябрського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформацію), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме до інформації про власника карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , зокрема: заяви на відкриття рахунку, договору про відкриття карткового рахунку, копії паспорта, ідентифікаційного коду, місця укладання договору та отримання картки банку, інших документів з приводу перерахування грошових коштів, платіжних доручень, щодо перерахування коштів, та їх отримання, виписки по рахунку (із зазначенням реквізитів особи отримувача, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку) довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки за період часу з 27.12.2015 року по 28.01.2016 року, а також інформацію щодо місця зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку за вказаний період.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1