Справа № 161/4929/14-к
Провадження № 1-кс/161/1300/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 07 квітня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виконання копій документів або копіювання необхідних відомостей на матеріальні носії, якщо вони зберігаються в електронному вигляді, які знаходяться в АДРЕСА_1 у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять:

- відомості, які стали підставою для відкриття карткових рахунків № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- відомості про осіб, для яких відкритий картковий рахунок та яким видавалися платіжні картки для проведення платіжних операцій по даному рахунку;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткових рахунків № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , ІР, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- відомості про рух коштів по картковому рахункам № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період із 01.11.2013 року по 27.03.2014 року із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, підставами для проведення платіжних операцій;

- відомості про підстави перерахування або зняття готівки з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) та осіб, які перерахували або знімали готівку в період із 01.11.2013 року по 27.03.2014 року;

-відео-, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.11.2013 року по 27.03.2014 року, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

-звукові файли телефонних розмов, які виконані під час проведення платіжних операцій по рахункам № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000117 від 19.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, оскільки було встановлено, що невстановлені особи, у період з початку грудня 2013 року по 15 лютого 2014 року, на території Волинської області, за попередньою змовою групою осіб, посередництвом розміщення оголошень про продаж транспортних засобів на веб-ресурсі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під привидом отримання завдатків за автомобілі, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами громадян: ОСОБА_5 в сумі 100 доларів США, ОСОБА_6 в сумі 5000 грн., ОСОБА_7 в сумі 1200 грн., чим заподіяли потерпілим матеріальної шкоди на зазначену суму. При цьому невстановлені особи запропонували потерпілим здійснити передоплату на карткові рахунки № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СУ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) з можливістю виконання копій документів або копіювання необхідних відомостей на матеріальні носії, якщо вони зберігаються в електронному вигляді, які знаходяться в АДРЕСА_1 у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять:

- відомості, які стали підставою для відкриття карткових рахунків № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- відомості про осіб, для яких відкритий картковий рахунок та яким видавалися платіжні картки для проведення платіжних операцій по даному рахунку;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткових рахунків № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , ІР, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- відомості про рух коштів по картковому рахункам № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період із 01.11.2013 року по 27.03.2014 року із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, підставами для проведення платіжних операцій;

- відомості про підстави перерахування або зняття готівки з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) та осіб, які перерахували або знімали готівку в період із 01.11.2013 року по 27.03.2014 року;

-відео-, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.11.2013 року по 27.03.2014 року, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 з можливістю виконання копій документів або копіювання необхідних відомостей на матеріальні носії, якщо вони зберігаються в електронному вигляді, які знаходяться в АДРЕСА_1 у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять:

- відомості, які стали підставою для відкриття карткових рахунків № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- відомості про осіб, для яких відкритий картковий рахунок та яким видавалися платіжні картки для проведення платіжних операцій по даному рахунку;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до карткових рахунків № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , ІР, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- відомості про рух коштів по картковому рахункам № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період із 01.11.2013 року по 27.03.2014 року із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, підстави для проведення платіжних операцій;

- відомості про підстави перерахування або зняття готівки з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) та осіб, які перерахували або знімали готівку в період із 01.11.2013 року по 27.03.2014 року;

-відео-, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.11.2013 року по 27.03.2014 року, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1