Справа № 660/857/15-к
Номер провадження 1-кс/660/154/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 вересня 2015 року

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Нововоронцовського району ОСОБА_3 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000551 прокурором прокуратури Нововоронцовського району ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури Нововоронцовського району ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. В обґрунтування клопотання посилається на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000551 від 02.09.2015 року, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Оскільки, проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка скоїла даний злочин не надалось можливим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме отримання інформації про повні анкетні дані особи, на яку зареєстрований рахунок з наданням відповідних відомостей.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що 22.08.2015 року ОСОБА_4 на сайті оголошень «OLX» в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж мобільного телефону Lenovo s90 за 1300 грн. та вирішив його придбати. Для цього на сайті взяв номер телефону продавця НОМЕР_1 , де останній був підписаний іменем ОСОБА_5 та побачив, що останній зареєстрований на сайті з 2007 року. Зателефонував на даний номер телефону, де слухавку взяв молодий хлопець та розповів, що в його брата на ім`я ОСОБА_6 проблеми та треба терміново гроші, тому вони і продають даний мобільний телефон. Вони домовилися, що ОСОБА_4 одразу ж перекаже на банківську платіжну картку всю суму, а саме 1300 грн., після чого продавець скинув смс повідомлення в якому було вказано номер банківської картки НОМЕР_2 . Цього ж дня через програму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 переказав 1300 грн. на наданий рахунок після чого зателефонував на номер телефону продавця та сказав, що грошові кошти вже переказав, на що продавець сказав, що телефон буде відправлено. Ввечері цього ж дня ОСОБА_4 відправив смс повідомлення із своїми анкетними даними для пересилки телефону, однак він був вже вимкнений та в мережі більше не з`являвся.

За даним фактом 02.09.2015 року СВ Нововоронцовського РВ УМВС України в Херсонській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що внесено до ЄРДР № 0000551.

Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину не надалось можливим.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступу до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги те, що у слідства виникла необхідність у встановлені повних анкетних даних особи, у якої відкритий рахунок у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення вказаної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, тому, слідчий суддя вважає, що прокурором наведено достатньо підстав для задоволення клопотання щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомостей щодо повних анкетних даних особи на яку зареєстровано номер рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії); відомості щодо дати відкриття рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 22.08.15 по 07.09.15 із зазначенням дати, часу та адрес в яких проводилося зняття коштів із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки невідомою особою..
Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Нововоронцовського району ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Нововоронцовського РВ УМВС України в Херсонській області лейтенанту міліції ОСОБА_7 , або за його дорученням іншому працівнику оперативного підрозділу органів внутрішніх справ дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (у тому числі електронних), а саме:

-відомості щодо повних анкетних даних особи на яку зареєстровано номер рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії); відомості щодо дати відкриття рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 22.08.15 по 07.09.15 із зазначенням дати, часу та адрес в яких проводилося зняття коштів із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки невідомою особою.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1