печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на проведення огляду,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0001104, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 192, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, вказуючи наступне.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001104, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами: заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, що заподіяло майнової шкоди у великих розмірах, за ч. 2 ст. 192 КК України; розтрати коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами органів, які входять до сфери управління Міністерства, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України; розтрати коштів в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності України, за ч. 5 ст. 191 КК України та розтрати коштів у великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за ч. 4 ст. 191 КК України.

Розслідуванням за фактом розтрати коштів в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України встановлено, що впродовж жовтня 2013- січня 2014 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності, вступивши у злочинну змову зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 » та фактичними власниками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також іншими особами, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, шляхом перерахування коштів за безтоварні операції суб`єктам підприємницької діяльності, вчинили розтрату коштів, спричинивши застрахованим особами збиток в особливо великому розміру на загальну суму 3 млн.грн.

Також, проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями встановлено, що відповідно до звітів за №№29 та 30 про результати проведення процедури відкритих торгів Виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності України на закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них (сервери, персональні комп`ютери, інше устаткування та програмне забезпечення) (код ДК 016-2010:26.20.1) у період липня - жовтня 2013 року проведено відповідні торги, за результатами яких конкурсну пропозицію ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) акцептовано та 29.10.2013 і 08.11.2013 укладено договори про закупівлю (поставку) товарів, відповідно до яких ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (виконавець) зобов`язується протягом 2013 року поставити ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності України (замовник) машини обчислювальні, частини та приладдя до них (сервери, персональні комп`ютери, інше устаткування та програмне забезпечення), зазначені у додатку №1 до договору, а замовник - прийняти та оплатити такі товари.

Пунктом 5.2 вказаних договорів передбачено, що поставка здійснюється на умовах DDP (Інкотермс -2010 в чинній на момент поставки редакції) за місцем розташування відділень замовника (згідно із додатку №2 та №3 договору, які є одержувачами товарів.

Також, п.5.4. договорів визначено, що виконавець зобов`язаний передати замовнику товари в упаковці з маркуванням, що забезпечує збереження товару до моменту прийняття товарів замовником, та одночасно з товарами повинен передати замовнику документи, що стосуються товарів і підлягають переданню разом з ними відповідно до умов договору.

Відповідно до додатку №2 та №3 вказаних договорів одним із одержувачів визначено робочий орган Фонду, у тому числі і ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності ( АДРЕСА_1 ).

Отриманими відомостями та копіями документів в порядку ст. 93 КПК України від ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності (лист від 07.07.2014 за №03/1294) встановлено, що останніми відповідно до наказу №404-ос від 15.11.2013 актами приймання - передачі від 21.11.2013, 12.12.2013 і 24.12.2013 отримано від ПП « ОСОБА_7 » наступні матеріальні цінності:

джерело безперебійного живлення 550 ВА: Tripplite 550 UD у кількості 4 шт.;

робоча станція: LENOVO ThinkCentre Tower Intel Celeron 2 5 GHz /4GB/HDD 250 GB/ OS Windows 7 Pro x64 Russian/ Mouse/ Гарантія 3Y On Site у загальній кількості 31 шт.;

сервер №1: HP ProLiant ML310e Gen8 E3-1220v2 В120І 2x1Gb 1x4GB (2Rx8 PC3L-10600E-9 Kit) 2x1 ТВ S ATA LFF NHP DVD- PW lx 350W +3-3-3 NBD Care Pack у загальній кількості 13 шт. за актом від 21.11.2013 та

сервер районного рівня: HP Microserver G2020T 2Gb 2x500 GB iL04 Ess, ЗУ war у загальній кількості 5 шт;

сервер регіонального рівня: HP DL360e Е5-2407 8Gb 2x300GB SAS 1 OK 2x460W, Proactive Care у кількості 1 шт;

робоча станція: HP Compag Pro 6300SFF PC у загальній кількості 26шт.;

монітор 18,5 дюйма: HP W 1972 а 18.5 Inch LED Monitor у загальній кількості 26 шт;

джерело безперебійного живлення 550ВА: Tripplite 550 UD у загальній кількості ЗО шт. за актами від 24.12.2013 та 12.12.2013.

Згідно до отриманих відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_10 (лист від 10.07.2014 за вих. 24406/9/15-53- 18-005) та копією документів, встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » не є виробником машин обчислювальних, частин та приладдя до них та діяльність останнього пов`язана з оптовою та роздрібною торгівлею комп`ютерним та телекомунікаційним обладнанням.

Отримати відомості в порядку ст. 93 КПК України та копії документів у ПП « ОСОБА_6 », що стосуються закупівлі машин обчислювальних, частин та приладдя до них, не виявилось можливим, оскільки останніми повідомлено, що зазначені документи знаходяться у розпорядженні адвоката у зв`язку наданням ним правової допомоги підприємству.

Документацією конкурсних торгів (затверджена рішенням Комітету з конкурсних торгів протокол №70 від 05.09.2013 та протокол №52 від 25.07.2013) визначено необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічні вимоги).

Крім того, у складі конкурсної пропозицією ПП « ОСОБА_6 » також було надано відповідні документи, а саме: таблиця відповідності технічних характеристик запропонованих товарів умовам документації конкурсних торгів.

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через ЗО днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.

Статтею 237 КПК України передбачено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Статтею 16 КПК України визначено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального

правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду.

Статтями 159-160 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного гчшення слідчим суддею, судом, вилучйти їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги викладене вище, з метою виявлення та фіксації зідомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування злочинної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності України та відповідно ПП « ОСОБА_6 », встановлення способу вчинення кримінального правопорушення, під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а також огляді товарів, які фактично поставлялись ПП « ОСОБА_6 » до робочих органів Фонду, у тому числі до ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності ( АДРЕСА_1 ) та ними отримувались і в подальшому використовувались, а також відповідних документів до них, визначених п. 5.4. укладених договорів.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності (від 26.08.2014 за №08-1639) останніми відмовлено у надання добровільного огляду товарів поставлених ПП « ОСОБА_6 », обґрунтовуючи відмову відсутністю дозволу слідчого судді.

Крім цього, листом Виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності України від 29.10.2014 за №2.4-15-2840 також у надання дозволу на проведення огляду товарів, що поставлялись у 2013 році ПП « ОСОБА_6 » відмовлено, обґрунтовуючи відмову відсутністю дозволу слідчого судді.

Частиною 5 ст. 10 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності на витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 №2240-111 (далі Закон №2240) виконавчі дирекції обласних відділень Фонду є робочими органами Виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності України. Виконавча дирекція відділення підзвітна ІНФОРМАЦІЯ_11 та здійснює свою діяльність в межах і порядку, передбаченими Статутом Фонду та положенням про виконавчі дирекції відділень Фонду.

Пунктом 6.7 Статуту ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_11 від 05.06.2001 №9 (із змінами та доповненнями) визначено, що майно Фонду становлять основні фонди та обігові кошти, а також інше майно, придбане ним за рахунок коштів Фонду, а також майно, передане йому у власність іншими власниками, вартість якого відображається у самостійному балансі.

Абзацом 15 пункту 4.2 Статуту Фонду визначено, що розпорядження майном, яке є у власності Фонду належить до виключної компетенції правління Фонду.

Таким чином, фактичним власником майна- товарів, поставлених ПП « ОСОБА_6 » за договорами від 29.10.2013 і від 08.11.2013 є ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності України, а відповідні їх робочі органи є одержувачами та користувачами обладнання, що поставлялось ПП « ОСОБА_6 ».

В інший спосіб, ніж отримати Тимчасовий доступ до зазначених вище товарів, що поставлялись ПП « ОСОБА_6 » за договорами від 29.10.2013 і від 08.11.2013 та їх огляд і відповідних документів до них, визначених п. 5.4. укладених договорів, неможливо встановити фактично технічні та якісні характеристики поставлених ПП « ОСОБА_6 » товарів, а таким чином виявити сліди вчинення кримінального правопорушення та /або відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини та відповідно спосіб вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та осіб, яким можуть б/ти відомі будь- які обставини вчинення кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання з наведених підстав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності ОСОБА_8 заперечував проти клопотання(заяву) про надання дозволу зі слідуючих підстав.

Враховуючи те, що ч.ч. 5, 6 ст. 237 КПК України дозволяється, при проведенні огляду, вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, а це в свою чергу позбавить ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності можливості виконувати свої безпосередні обов`язки перед страхувальниками та застрахованими особами, встановлені Законом України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням».

Вилучення комп`ютерного обладнання може призвести до витоку конфіденційної інформації та персональних даних, які знаходяться на комп`ютерах та серверах ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності, що суперечитиме Закону України «Про захист персональних даних». Закону України «Про захист інформації в автоматизованих системах».

Комп`ютерне обладнання отримано виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності, перевірено його комплектність, працездатність, взято на баланс та використовується в обласній дирекції і робочих органах. Отримання обладнання перевіряла фінансова інспекція, порушень не встановлено.

Вислухавши слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, слід зазначити наступне.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що речі ідокументи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та здійснення огляду (без його вилучення та доступу до інформації яка в них зберігається) товаро - матеріальних цінностей - товару, поставленого ПП « ОСОБА_6 » за договорами від 29.10.2013 та від 08. 11.2013, власником яких є ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_2 ) та одержувачами і користувачами яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-джерело безперебійного живлення 550 ВА: Tripplite 550 UD у кількості 4шт.;

- робоча станція: LENOVO ThinkCentre Tower Intel Celeron 2 5 GHz /4GB HDD 250 GB/ OS Windows 7 Pro x64 Russian/ Mouse/ Гарантія 3Y On Site у загальній кількості 31 шт.;

-сервер №1: HP ProLiant ML310e Gen8 E3-1220v2 В120І 2x1Gb 1x4GB (2Rx8 PC3L-10600E-9 Kit) 2x1 TB SATA LFF NHP DVD- PW lx 350W +3-3-3 NBD Care Pack у загальній кількості 13 шт.;

-сервер районного рівня: HP Microserver G2020T 2Gb 2x500 GB iL04 Ess, 3Y war у загальній кількості 5 шт;

-сервер регіонального рівня: HP DL360e Е5-2407 8Gb 2x300GB SAS 10K 2x460W, Proactive Care у кількості 1шт;

-робоча станція: HP Compag Pro 6300SFF PC у загальній кількості 26 шт.; -монітор 18,5 дюйма: HP W 1972 а 18.5 Inch LED Monitor у загальній кількості 26 шт;

-джерело безперебійного живлення 550ВА: Tripplite 550 UD у загальній кількості 30 шт. та відповідних документів, до них, які надавались ПП « ОСОБА_6 » при здійсненні їх поставки, що визначені п. 5.4. укладених договорів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 33635 /14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_2 з тимчасової втрати працездатності

Виконавець: ОСОБА_1 25.11.2014р.