Провадження №1-кс/200/8382/15
Слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 підприємства ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_3 , за період з 01.01.2011 року по теперішній час, із зазначенням дати платежу, часу та місця операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, назви платника/отримувача, коду ЄДРПОУ/і.п.н., назви та МФО банку обслуговування.
Кримінальне провадження зареєстроване на підставі заяви голови ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що в період 27-29.11.2014 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи в інтересах ФОП ОСОБА_8 , у супроводі невстановлених осіб в камуфляжній формі, проникли на територію складських приміщень ФГ « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , де відкрито заволоділи майном ФГ « ОСОБА_4 », а саме: насіння соняшника, вагою 298тн загальною вартістю 2235600 грн.
В ході розслідування було допитано в якості свідка ФОП ОСОБА_8 , який показав, що 28.01.2014 він уклав із ФГ « ОСОБА_4 » в особі голови ОСОБА_5 договір контрактації на поставку сільськогосподарської продукції. 02.04.2014 він вніс до каси ФГ « ОСОБА_4 » 31140935,00грн. в якості оплати за цим договором, про що отримав квитанцію № 49 за підписом голови ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 та головного бухгалтера ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_9 27-29.11.2014 його довірені особи, в т.ч. ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_5 вивезли з території ФГ « ОСОБА_4 » 140тн насіння соняшника, яке було отримано згідно накладної б/н від 27.11.2014 за підписом голови ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 .
Допитаний в якості потерпілого голова ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 показав, що із ОСОБА_8 він співпрацював тривалий час. В період 2011-2014 між ФГ « ОСОБА_4 » та ФОП ОСОБА_8 неодноразово укладалися договори, на підставі яких ОСОБА_8 надавав господарству фінансову допомогу, яка завжди вчасно поверталася. В теперішній час заборгованість ФГ « ОСОБА_4 » перед ОСОБА_8 відсутня. В період з 18.01.2013 по 29.08.2014 ОСОБА_8 працював комерційним директором ФГ « ОСОБА_4 », але між ними виник конфлікт і він звільнив ОСОБА_8 .
Договір контрактації від 28.01.2014 є підробленим, він його не підписував. Він вважає, що ОСОБА_8 , який в період своєї роботи в ФГ « ОСОБА_4 » мав доступ до печатки господарства, використав чисті листи з його підписами та підробив договір контрактації від 28.01.2014 з метою заволодіти його майном. Грошові кошти в сумі 31140935,00грн. ОСОБА_8 до каси ФГ « ОСОБА_4 » не вносив, квитанція № 49 від 02.04.2014 також є підробленою. Накладну б/н від 27.11.2014 про відпуск ФОП ОСОБА_8 насіння соняшника в кількості 140тн він також не підписував.
Допитана в якості свідка головний бухгалтер ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_9 показала, що договір контрактації від 28.01.2014 в реєстрі договорів ФГ « ОСОБА_4 » відсутній, до бухгалтерії він не надходив. Квитанцію № 49 від 02.04.2014 про отримання грошів в сумі 31140935,00грн. від ФОП ОСОБА_8 вона на підписувала, ці гроші до каси не надходили.
В ході розслідування в ФГ « ОСОБА_4 » витребувано завірені копії бухгалтерських документів, з яких вбачається, що договір від 28.01.2014 за реєстром не числиться, сума 31140935,00грн. від ФОН ОСОБА_8 до каси ФГ « ОСОБА_4 » не надходила.
Також від ФГ « ОСОБА_4 » були отримані копії договорів позики із ФОП ОСОБА_8 за період 2011-2014 та копії платіжних документів про отримання та повернення коштів ФГ « ОСОБА_4 ».
Беручи до уваги, що для встановлення обставин скоєння злочину необхідно детально дослідити стан фінансово-господарських взаємовідносин між ФГ « ОСОБА_4 » та ФОП ОСОБА_8 за період з 2011 року по теперішній час, з метою встановлення наявності заборгованості між ними, а також з метою встановлення фактів надходження на рахунки ФГ « ОСОБА_4 » від ФОП ОСОБА_8 грошових коштів в якості оплати за договором контрактації від 28.01.2014 року, в ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів зазначених суб`єктів підприємницької діяльності за вказаний період.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у зазначених документах, необхідні для проведення судової економічної експертизи і можуть бути використані як докази.
В ході розслідування встановлено, що ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкрито рахунок № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги, що документи щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 підприємства ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_3 , необхідні для проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо, слідчий звернулась до суду з цим клопотанням.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликались.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 підприємства ФГ « ОСОБА_4 », код НОМЕР_3 , за період з 01.01.2014 року по 30.06.2014 року, із зазначенням дати платежу, часу та місця операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, назви платника/отримувача, коду ЄДРПОУ/і.п.н., назви та МФО банку обслуговування.
Строк дії ухвали до 21 жовтня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1