Справа № 490/3579/14-к

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А
21 березня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотання начальника ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на видаткову частину розрахункових рахунків відкритих для ТОВ МетЮг - М в АТ УкрСиббанк, -

В С Т А Н О В И В:
У провадженні групи слідчих СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження з досудового розслідування обставин умисного ухилення службовими особами ТОВ Метюг-М в період 2011-2013 р.р. від сплати податку на прибуток в сумі 2 725 468 грн. шляхом використання документів створеного ними фіктивного підприємства ТОВ Скрап-Мет для безпідставного формування валових витрат свого підприємства, відомості про які 05 грудня 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.4 ст.358 КК України під № 0000324.

20 березня 2014 року начальник ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, що містяться на банківських рахунках відкритих для ТОВ «МетЮг - М» в АТ «УкрСиббанк», м. Харків, МФО 351005, як на майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме на видаткову частину розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня).

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення начальника відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 , прокурора відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що службовими особами ТОВ Метюг-М в період 2011-2013 р.р.. з метою умисного ухилення від сплати податку на прибуток в сумі 2 725 468 грн. використовувались документи фіктивного підприємства ТОВ Скрап-Мет для безпідставного формування валових витрат свого підприємства.

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України, а також, що грошові кошти, які знаходяться на вказаному вище банківському рахунку ТОВ МетЮг - М в АТ «УкрСиббанк», м. Харків, МФО 351005 підпадають під ознаки майна, про яке йдеться у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт як на майно у вигляді речей, що мають ознаки п.4 ч.2 ст.167 КПК України, а саме на: видаткову частину розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритого для ТОВ «МетЮг - М» в АТ «УкрСиббанк», м. Харків, МФО 351005, за виключенням видаткових частин обов`язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди, а також виплату заробітної плати, шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Зобов`язати банк надати довідку, в якій зазначити суму залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) на момент накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000324.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1