печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

23 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться на території Швейцарської Конфедерації за адресою: АДРЕСА_1 , swift code: Pict CH GG, Iban: CH 43500100, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а в разі відсутності оригіналів до їх копій.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000507 від 27.08.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться на території Швейцарської Конфедерації за адресою: АДРЕСА_1 , swift code: Pict CH GG, Iban: CH 43500100, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а в разі відсутності оригіналів до їх копій.

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, з метою здійснення об`єктивного, своєчасного досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 234, 235, 562 слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 та слідчому СВ Чернігівського МВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться на території Швейцарської Конфедерації за адресою: АДРЕСА_1 , swift code: Pict CH GG, Iban: CH 43500100, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а в разі відсутності оригіналів до їх копій, а саме:

- документів, на підставі яких в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунок № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_2 , зареєстрована на території Республіки Кіпр, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- заяв, анкет, карток із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інших документів, які надавались банку при відкритті рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_2 , зареєстрована на території Республіки Кіпр, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_2 , зареєстрована на території Республіки Кіпр, за адресою: АДРЕСА_2 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів(переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також інших документів, які свідчать про знаття коштів із рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_2 , зареєстрована на території Республіки Кіпр, за адресою: АДРЕСА_2 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_2 , зареєстрована на території Республіки Кіпр, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_2 , зареєстрована на території Республіки Кіпр, за адресою: АДРЕСА_2 (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів, на підставі яких в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунок № G НОМЕР_3 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер НОМЕР_4 , зареєстрована на території Республіки Панама за адресою: АДРЕСА_3 ;

- заяв, анкет, карток із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інших документів, які надавались банку при відкритті рахунку № G-624559 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер НОМЕР_4 , зареєстрована на території Республіки Панама за адресою: АДРЕСА_3 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № G НОМЕР_3 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер НОМЕР_4 , зареєстрована на території Республіки Панама за адресою: АДРЕСА_3 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів(переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також інших документів, які свідчать про знаття коштів із рахунку № G НОМЕР_3 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер НОМЕР_4 , зареєстрована на території Республіки Панама за адресою: АДРЕСА_3 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій по рахунку № G-624559 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер НОМЕР_4 , зареєстрована на території Республіки Панама за адресою: АДРЕСА_3 ;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку рахунок № G НОМЕР_3 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер НОМЕР_4 , зареєстрована на території Республіки Панама за адресою: АДРЕСА_3 (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів, на підставі яких в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунок № НОМЕР_5 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_6 , зареєстрована на території Британських Віргінських островів за адресою: АДРЕСА_4 ;

- заяв, анкет, карток із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інших документів, які надавались банку при відкритті рахунку № НОМЕР_5 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_6 , зареєстрована на території Британських Віргінських островів за адресою: АДРЕСА_4 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_5 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_6 , зареєстрована на території Британських Віргінських островів за адресою: АДРЕСА_4 , з дня його відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів(переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також інших документів, які свідчать про знаття коштів із рахунку № НОМЕР_5 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_6 , зареєстрована на території Британських Віргінських островів за адресою: АДРЕСА_4 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій по рахунку № НОМЕР_5 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_6 , зареєстрована на території Британських Віргінських островів за адресою: АДРЕСА_4 ;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_5 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер НОМЕР_6 , зареєстрована на території Британських Віргінських островів за адресою: АДРЕСА_4 (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали,

а також можливість вилучити оригінали цих документів (здійснити їх виїмку).

Всі документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності вказаних документів надати протоколи виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів документів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30450/14-к.

Примірники 2 та 3 - надані старшому слідчому ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1