ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7577/13-к
провадження № 1-кс/201/2077/2013
УХВАЛА

02 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Рудниченко В.В., про дозвіл на проведення обшуку в нежилому офісному приміщені розташованому за адресою: АДРЕСА_1,

ВСТАНОВИВ:

02 червня 2013 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що В провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 25.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Будінвест-ДФ" () зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Базова 8 кв. 7, в порушення вимог Податкового кодексу України, умисно ухилились від сплати податків на додану вартість на загальну суму 3 337 004 грн., що призвело до ненадходження до бюджету держави грошових коштів у особливо великих розмірах.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що підприємство ТОВ "Будінвест-ДФ" () разом з суб'єктами підприємницької діяльності ТОВ "Укрспецпроект-ДФ" (), ТОВ "Дніпрометалінвест" (), ТОВ "Еко Тест" (), ТОВ "Дніпротрейдсервіс" () використовуються в протиправних схемах з легалізації (відмивання) товаро-матеріальних цінностей одержаних злочинним шляхом, мінімізації податкових зобов'язань, безпідставного завищення суб'єктами підприємницької діяльності податкового кредиту з ПДВ та переведення в готівку грошових коштів.

В ході проведення слідчо - оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5, для вуалювання злочинної діяльності орендовано та обладнано під "тіньовий" офіс приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - поверх, в якому зберігаються печатки, уставні та реєстраційні документи підконтрольних підприємств, ведеться робота з податковими та бухгалтерськими документами, здійснюється отримання готівки та обмін фінансово - господарської документації з клієнтами.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в нежилому офісному приміщені розташованому за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення печаток, уставних та реєстраційних ТОВ "Будінвест-ДФ" (), ТОВ "Укрспецпроект-ДФ" (), ТОВ "Дніпрометалінвест" (), ТОВ "Еко Тест" (), ТОВ "Дніпротрейдсервіс" (), комп'ютерної техніки яка може використовуватись в злочинній діяльності, грошових коштів, які набуті злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Дослідивши за участю прокурора матеріали кримінального провадження № 0000054, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Рудниченко В.В., проведення обшуку в нежилому офісному приміщені розташованому за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення печаток, уставних та реєстраційних ТОВ "Будінвест-ДФ" (), ТОВ "Укрспецпроект-ДФ" (), ТОВ "Дніпрометалінвест" (), ТОВ "Еко Тест" (), ТОВ "Дніпротрейдсервіс" (), комп'ютерної техніки яка може використовуватись в злочинній діяльності, грошових коштів, які набуті злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000054.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Башмаков Є.А.