УХВАЛА

Іменем України

12.12.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Корицька В.О.,

при секретарі Зоренко Т.О.,

з участю слідчого Грицанчука С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні №0001120 старшим слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Житомира, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження № 0001120, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2013 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період травня 2013 року невідома особа, перебуваючи в м. Житомир, використовуючи дані, які не відповідають дійсності, шляхом обману працівників банків, в результаті оформлення готівкового кредиту, заволоділа грошовими коштами банківських установ на суму 35733 грн. 28 коп.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до Житомирського МВ УМВС із заявою звернулася ОСОБА_2 з приводу того, що на її поштову адресу АДРЕСА_1, постійно надходять листи-повідомлення з колекторських фірм та банківських установ з приводу заборгованості ОСОБА_3 по сплаті кредитних коштів по наступних кредитних договорах: № 1326/4552АСLАРТ6 від 13.05.2013 року ПАТ «Платинум Банк» на імя ОСОБА_3, № 1324/4552АСLАРТ6 від 13.05.2013 року ПАТ «Платинум Банк» на імя ОСОБА_3, № 7 від 27.05.2013 року ПАТ «ОСОБА_4 Капітал» на імя ОСОБА_3, № 1-39-167 від 18.05.2013 року ПАТ «ОТП ОСОБА_4» на імя ОСОБА_3.

Враховуючи вище викладене, було встановлено, що ОСОБА_3, використовуючи особисту інформацію, яка не відповідає дійсності, шляхом обману заволодів грошовими коштами банківських установ, загальна сума якої встановлюється.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме банківської документації з приводу отримання ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), кредитів в банківських установах.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що виклик в судове засідання службових осіб банку призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківських установах, де відкрито та обслуговуються відповідні кредитні рахунки клієнтів, та містять відомості про рух грошових коштів, що мають значення для встановлення розміру заподіяних банківській установі збитків, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Стороною обвинувачення доведено, що тимчасове вилучення інформації та документації, яка становить банківську таємницю необхідне для проведення подальших слідчих дій та встановлення істини у кримінальному провадженню.

Вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню з метою встановлення істини у справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

1. Надати старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому носії наступну банківську документацію, яка перебуває у володінні ПАТ «Платинум Банк», а саме:

- кредитну справу по кредитному договору № 1326/4552АСLАРТ6 від 13.05.2013 року ПАТ «Платинум Банк» на імя ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1);

- руху коштів по кредитному рахунку по кредитному договору № 1326/4552АСLАРТ6 від 13.05.2013 року ПАТ «Платинум Банк» на імя ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), за період часу з 13.05.2013 року по 11.12.2013 року включно;

2. Надати старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому носії інформації наступну банківську документацію, яка перебуває у володінні ПАТ «Платинум Банк», а саме:

- кредитну справу по кредитному договору № 1324/4552АСLАРТ6 від 13.05.2013 року ПАТ «Платинум Банк» на імя ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1);

- руху коштів по кредитному рахунку по кредитному договору № 1324/4552АСLАРТ6 від 13.05.2013 року ПАТ «Платинум Банк» на імя ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), за період часу з 13.05.2013 року по 11.12.2013 року включно;

3. Надати старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому носії інформації за адресою м. Житомир, вул. Київська, 8, наступну банківську документацію, яка перебуває у володінні ПАТ «ОСОБА_4 Капітал», а саме:

- кредитну справу по кредитному договору № 7 від 27.05.2013 року ПАТ «ОСОБА_4 Капітал» на імя ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1);

- руху коштів по кредитному рахунку по кредитному договору № 7 від 27.05.2013 року ПАТ «ОСОБА_4 Капітал» на імя ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), за період часу з 27.05.2013 року по 11.12.2013 року включно;

4. Надати старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому носії інформації наступну банківську документацію, яка перебуває у володінні ПАТ «ОТП ОСОБА_4», а саме:

- кредитну справу по кредитному договору № 1-39-167 від 18.05.2013 року ПАТ «ОТП ОСОБА_4» на імя ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1);

- руху коштів по кредитному рахунку по кредитному договору № 1-39-167 від 18.05.2013 року ПАТ «ОТП ОСОБА_4» на імя ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), за період часу з 18.05.2013 року по 11.12.2013 року включно.

Встановити строк дії ухвали до 12.01.2014 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Корицька