Справа № 639/4103/14-к
Провадження №1-кс/639/452/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 травня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу 07/2/1 прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному 24.03.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001369 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, за фактом невиконання рішення суду посадовими особами Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням по вищезазначеному кримінальному провадженню встановлено, що державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі наказу господарського суду Рівненської області №918/1076/13 від 16.12.2013 щодо стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1637768,40 грн. основного боргу, 5124,59 грн. відсотків річних та 32857,86 грн. судового збору, 23.12.2013 відкрито виконавче провадження № 41341137.
Державним виконавцем 08.01.2014 приєднано виконавче провадження № 41341137 до зведеного виконавчого провадження.
У ході здійснення виконавчих дій державним виконавцем постановою від 23.12.2013 №1264/4 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах суми боргу.
У подальшому посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою перешкоджання виконанню рішення суду, 16.01.2014 відкрито 2 розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до пояснень головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказані рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 17.01.2014 по 08.02.2014 надійшло 11777,3 тис.грн., які у подальшому витрачено у повному обсязі на виконання договірних зобов`язань та інші потреби.
У ході досудового розслідування у ІНФОРМАЦІЯ_6 вилучено матеріали виконавчого провадження.
Вивченням вказаних матеріалів встановлено, що відповідно до інформації ДПІ № 100/30/81/334 від 02.04.2014 року та № 100/32/43/549 від 16.04.2014 року посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перешкоджання виконанню рішення суду упродовж березня-квітня 2014 року відкрито 2 розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Таким чином, слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити рух коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з моменту його відкриття по 12.05.2014 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для чого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (проведенням виїмки) реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття по 12.05.2014 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, документів щодо накладання та зняття державними виконавцями органів ДВС обтяжень на банківський рахунок (постанови про накладання та зняття арештів), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
В судовому засіданні слідчий та прокурор просили клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся належним чином, однак у судове засідання не з`явився, про причини няявки суду не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Слідчим та прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей та документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні для кримінального провадження документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, знаходитись у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідної інформації іншим способом неможливо.
Разом з тим, слідчим в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні належним чином не обґрунтовано та не доведено в судовому засіданні необхідності вилучення оригіналів відповідних документів.
З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.
Надати слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_3 та слідчому СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації та документів (без можливості вилучення їх оригіналів), що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття по 12.05.2014 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, документів щодо накладання та зняття державними виконавцями органів ДВС обтяжень на банківський рахунок (постанови про накладання та зняття арештів).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Один примірник ухвали та його копію надати слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_3 , зобов`язавши її вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя ОСОБА_1