Провадження № 1-кс/127/5223/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1, 24.09.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивував тим, що у провадженні СУ УМВС України у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000134 від 28.03.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч.ч. 3, 4, 5, ст. 358 ч.ч. 3, 4 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи Могилів-Подільського відділення Вінницької філії ПАТ "Український інноваційний банк", що розташоване у м. Могилів-Подільський по вул. Київська, 32, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на власне збагачення за рахунок незаконного заволодіння чужим майном, що перебувало у їх віданні, а саме депозитними коштами клієнта Банку ОСОБА_2, зняли з її поточного рахунку № 2101 двома частинами готівкові кошти, а саме: 01.11.2011 року на підставі заяви на видачу готівки № 50 грн. та 07.11.2011 року на підставі заяви на видачу готівки № 5069350 ще 2200 грн., тобто на загальну суму 12700 грн., після чого дані кошти привласнили та використали для задоволення власних потреб, чим завдали ОСОБА_2 матеріальної шкоди на вказану суму.

Про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ст. 214 ч. 1, ч. 4 КПК України, СУ УМВС України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 28.03.2013 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Також, установлено, що протягом 2008-2011 посадові особи Могилів-Подільського відділення Вінницької філії ПАТ «Український інноваційний банк», що розташоване за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Київська, 32, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, реалізовуючи єдиний злочинний умисел спрямований на власне збагачення за рахунок незаконного заволодіння чужим майном, що перебувало у їх віданні, а саме коштами клієнтів Банку, які надійшли на їх поточні рахунки у вигляді пенсійних виплат з Пенсійного фонду України, а саме з рахунків належних: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16, - без відома останніх, періодично знімали кошти з їх поточних рахунків, які

в подальшому привласнювали та використовували для задоволення власних потреб. Так, за вказаний період часу посадові особи Банку незаконно привласнили пенсійні кошти вказаних клієнтів на загальну суму 214388,1 грн.

Про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ст. 214 ч. 1, ч. 4 КПК України, СУ УМВС України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 05.04.2013 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України.

Також, установлено, що протягом 2008-2011 посадові особи Могилів-Подільського відділення Вінницької філії ПАТ «Український інноваційний банк», що розташоване за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Київська, 32, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, реалізовуючи єдиний злочинний умисел спрямований на власне збагачення за рахунок незаконного заволодіння чужим майном, що перебувало у їх віданні, а саме депозитними коштами клієнтів Банку: ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_7, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 сімхи Мееровича та ОСОБА_25, - без відома останніх, періодично знімали кошти з їх дипозитних рахунків, які в подальшому привласнювали та використовували для задоволення власних потреб. Так, за вказаний період часу посадові особи Банку незаконно привласнили дипозитні кошти вказаних клієнтів в сумі 182167,31 грн, 335,75 доларів США та 2300 Євро.

Про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ст. 214 ч. 1, ч. 4 КПК України, СУ УМВС України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 05.04.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України.

Кримінальні провадження № 0000134, № 0000147 та № 0000148 10.04.2013 об'єднано в одне провадження, якому надано реєстраційний номер 0000134.

Також 06.09.2013 на адресу СУ УМВС України у Вінницькій області надійшла кримінальна справа № 11271486 за обвинуваченням ОСОБА_26 та ОСОБА_27 у вчиненні злочинів, передбачених ст. 191 ч. 5, ст. 358 ч.ч. 3, 4 КК України. У ході розслідування даної кримінальної справи установлено, що у період часу з 06.11.2008 року по 08.11.2011 року, ОСОБА_26, обіймаючи посаду бухгалтера-контролера Могилів-Подільського відділення Вінницької філії ПАТ «Укрінбанк» (наказ № 71 від 10.11.2008), що розташоване у м. Могилів-Подільський по вул. Київська, буд. 32, діючи умисно, за попередньою змовою з касиром даного відділення Банку ОСОБА_27 (наказ № 62 від 01.10.2008), маючи єдиний умисел спрямований на власне збагачення за рахунок незаконного заволодіння чужим майном, що перебувало у їх віданні, а саме коштами вкладників Банку, складовим елементом реалізації якого було вчинення підроблення заяв на видачу готівки від імені таких вкладників з метою їх подальшого використання, перебуваючи за вказаною адресою відділення Банку, з використанням робочого комп'ютера ОСОБА_26, підробили заяви на видачу готівки з рахунків наступних клієнтів банку без їх відома: ОСОБА_28, власника поточного рахунку № 7801, ОСОБА_29, власника поточного рахунку № 1801, ОСОБА_30, власника поточного рахунку № 0801, та ОСОБА_31, власника поточного рахунку №9801. В подальшому ОСОБА_26 та ОСОБА_27 по підробленим заявам у касі відділення Банку незаконно отримали вказані у них суми готівкових коштів на загальну суму 263600, 37 грн., які привласнили та використали для задоволення власних потреб.

Про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ст. 214 ч. 1, ч. 4 КПК України, СУ УМВС України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 11.09.2013 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Також, у період часу з 06.11.2008 по 08.11.2011, ОСОБА_26, обіймаючи посаду бухгалтера-контролера Могилів-Подільського відділення Вінницької філії ПАТ «Укрінбанк» (наказ № 71 від 10.11.2008), що розташоване у м. Могилів-Подільський по вул. Київська, буд. 32, діючи умисно, за попередньою змовою з касиром даного відділення Банку ОСОБА_27 (наказ № 62 від 01.10.2008), маючи єдиний умисел спрямований на власне збагачення за рахунок

незаконного заволодіння чужим майном, що перебувало у їх віданні, а саме коштами вкладників Банку, складовим елементом реалізації якого було вчинення підроблення заяв на видачу готівки від імені таких вкладників з метою їх подальшого використання, перебуваючи за вказаною адресою відділення Банку, з використанням робочого комп'ютера ОСОБА_26, підробили заяви на видачу готівки з рахунків наступних клієнтів банку без їх відома: ОСОБА_28, власника поточного рахунку № 7801, ОСОБА_29, власника поточного рахунку № 1801, ОСОБА_30, власника поточного рахунку № 0801, та ОСОБА_31, власника поточного рахунку №9801.

Про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ст. 214 ч. 1, ч. 4 КПК України, СУ УМВС України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 11.09.2013 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 358 КК України. Також, у період часу з 06.11.2008 по 08.11.2011, ОСОБА_26, обіймаючи посаду бухгалтера-контролера Могилів-Подільського відділення Вінницької філії ПАТ «Укршбанк» (наказ № 71 від 10.11.2008), що розташоване у м. Могилів-Подільський по вул. Київська, буд.' 32, діючи умисно, за попередньою змовою з касиром даного відділення Банку ОСОБА_27 (наказ № 62 від 01.10.2008),за допомогою робочого комп'ютера ОСОБА_26, підробляли заяви на видачу готівки з рахунків наступних клієнтів банку без їх відома: ОСОБА_28, власника поточного рахунку № 7801, ОСОБА_29, власника поточного рахунку № 1801, ОСОБА_30, власника поточного рахунку № 0801, та ОСОБА_31, власника поточного рахунку № 9801. Після чого, по вказаним заявам у касі відділення Банку незаконно отримували різними сумами готівкові кошти, які привласнювали та використовували для задоволення власних потреб. Далі вказані підроблені заяви на видачу готівки ОСОБА_26 та ОСОБА_27 підшивались до інших робочих документів дня відділення Банку та, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність вказаних операцій по конвертуванню коштів вкладників у готівку, подавались на підпис керуючому Могилів-Подільського відділення ВФ ПАТ «Укрінбанк», а після підписання поміщались на зберігання у тому ж відділенні Банку.

Про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ст. 214 ч. 1, ч. 4 КПК України, СУ УМВС України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 11.09.2013 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Кримінальні провадження № 0000134, № 0000390, № 0000391 та № 0000392 13.09.2013 об'єднано в одне провадження, якому надано реєстраційний номер 0000134.

У ході проведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні, з метою повноти досудового слідства та встановлення об'єктивної істини, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів ряду документів, які знаходяться у Вінницькій філії ПАТ «Український інноваційний банк» (МФО - 300142, м. Вінниця, вул. Пирогова, 7, тел. (0432) 52-05-02), та містять інформацію, що становить Банківську таємницю щодо операцій з рахунками клієнтів даного банку, коштами яких незаконно заволоділи посадові особи Могилів-Подільського відділення ВФ ПАТ «Укрінбанк», адже є підстави вважати, що такі документи можуть бути підроблені у ході вчинення вказаних вище злочинів, а тому у кримінальному провадженні необхідно провести відповідну судово-почеркознавчу експертизу.

Також, у результаті проведених слідчих дій у кримінальному провадженні встановлені банківські рахунки, відкриті на ім'я клієнтів, з яких, шляхом підроблення відповідних заяв на видачу готівки, незаконно знімались кошти, а саме:

1) № 0001, відкритий на ім'я ОСОБА_15;

2) № 8004 та №1000, відкриті на ім'я ОСОБА_5;

3) № 0976, відкритий на ім'я ОСОБА_9;

4) № 6201, відкритий на ім'я ОСОБА_21;

5) № 4001, відкритий на ім'я ОСОБА_22;

6) № 5701, відкритий на ім'я ОСОБА_19;

7) № 9301, відкритий на ім'я ОСОБА_7;

8) № 5202, відкритий на ім'я ОСОБА_32;

9) № 9001, відкритий на ім'я ОСОБА_33;

10) № 5401, відкритий на ім'я ОСОБА_23;

11) № 0704, відкритий на ім'я ОСОБА_17;

12) № 5001, відкритий на ім'я ОСОБА_34;

13) № 7001, відкритий на ім'я ОСОБА_24;

14) № 2101, відкритий на ім'я ОСОБА_2;

15) № 0651, відкритий на ім'я ОСОБА_4;

16) № 0788, відкритого на ім'я ОСОБА_35.

Для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, а також повноти досудового слідства необхідною є інформація про рух коштів на вказаних рахунках за період вчинення злочину, тобто з 01.01.2008 по 31.12.2011, а також наявність оригіналів документів щодо зняття з таких рахунків готівкових коштів, для проведення судово-почеркознавчих експертизи, адже є підстави вважати що вони підроблені.

Крім того, у ході досудового слідства виникла необхідність у наявності юридичних справ усіх вищевказаних власників депозитних рахунків ВФ ПАТ «Укрінбанк», адже є підстави вважати, що документи з приводу відкриття таких рахунків та зняття з них готівкових коштів містять ознаки фіктивності, а тому виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчих експертиз.

Також, установлено, що посадові особи Могилів-Подільського відділення ВФ ПАТ «Укрінбанк» незаконно знімали готівкові кошти з розрахункових (пенсійних) та депозитних рахунків вказаних клієнтів Банку, використовуючи завідомо підроблені заяви на видачу готівки, а також платіжні картки, які вони отримували від імені клієнтів, вчиняючи підробки відповідних заяв на отримання таких карток. Таким чином для повноти досудового слідства є необхідною наявність оригіналів даних документів. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Бистрицький М.О. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Вінницької філії ПАТ "Український інноваційний банк" в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які знаходиться у володінні Вінницької філії ПАТ «Український ОСОБА_36» (МФО - 300142, м. Вінниця, вул. Пирогова, 7, тел. (0432) 52-05-02), а саме:

1. Інформації про рух коштів за період з 01.01.2008 року по 31.12.2011 року із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних

кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на наступних банківських рахунках:

№ 0001, відкритого на ім'я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2; № 8004 та №1000, відкритих на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, жительки АДРЕСА_1;

№ 6201, відкритого на ім'я ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_4, жительки АДРЕСА_2;

№ 4001, відкритого на ім'я ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_5, жительки с. Нагоряни Могилів-Подільського району, вул. Жукова, 10;

№ 5701, відкритого на ім'я ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_6, жительки с. Бернашівка Могилів-Подільського району, вул. Левадівська, 40;

№ 9301, відкритого на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, жителя ІНФОРМАЦІЯ_8; № 5202, відкритого на ім'я ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_9, жителя ІНФОРМАЦІЯ_10;

№ 9001, відкритого на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_11, жительки АДРЕСА_3;

№ 5401, відкритого на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_12, жителя ІНФОРМАЦІЯ_13;

№ 0704, відкритого на ім'я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14, жителя ІНФОРМАЦІЯ_15;

№ 5001, відкритого на ім'я ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_16, жительки м. Могилів-Подільський, пр.-т Незалежності, 299, кв. 86;

№ 7001, відкритого на ім'я ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_17, жителя ІНФОРМАЦІЯ_18, вул. 3-тя Гвардійська, 72, кв. 14;

№ 2101, відкритого на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_19, зареєстрованої у ІНФОРМАЦІЯ_20; № 0651, відкритого на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_21, жителя ІНФОРМАЦІЯ_22; - № 0976, відкритого на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_23, жительки АДРЕСА_4;

№ 0788, відкритого на ім'я ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_24, жительки м. Могилів-Подільський, вул. Стависька, 46/95.

2. Заяв на видачу готівки за період часу з 01.01.2008 по 31.12.2011 із наступних банківських рахунків:

№ 8004, 8801 та №1000, відкритих на ім'я ОСОБА_5;

№ 0001, відкритого на ім'я ОСОБА_15;

№ 0976, відкритого на ім'я ОСОБА_9;

№ 6201, відкритого на ім'я ОСОБА_21;

№ 4001, відкритого на ім'я ОСОБА_22;

№ 5701, відкритого на ім'я ОСОБА_19;

№ 9301, відкритого на ім'я ОСОБА_7;

№ 5202, відкритого на ім'я ОСОБА_32;

№ 9001, відкритого на ім'я ОСОБА_33;

№ 5401, відкритого на ім'я ОСОБА_23;

№ 0704, відкритого на ім'я ОСОБА_17;

№ 5001, відкритого на ім'я ОСОБА_34;

№ 7001, відкритого на ім'я ОСОБА_24;

№ 2101, відкритого на ім'я ОСОБА_2;

№ 0651, відкритого на ім'я ОСОБА_4;

№ 0788, відкритого на ім'я ОСОБА_35.

3. Договорів про відкриття наступних поточних банківських рахунків:

№ 1801, на ім'я БешлегиВіктора Федоровича;

№ 3801, на ім'я ОСОБА_7;

№ 0801, на ім'я ОСОБА_15;

№ 8004 та №1000, на ім'я ОСОБА_5;

№ 3801, на ім'я ОСОБА_13;

№ 0976 та № 5801, на ім'я ОСОБА_9;

№ 0788, на ім'я ОСОБА_35.

4. Усіх договорів банківського вкладу (депозиту) фізичної особи, укладених за вказаний період часу між ПАТ «Український ОСОБА_36» та наступними клієнтами Банку:

- ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_4, жителькою АДРЕСА_2;

- ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_9, жителем ІНФОРМАЦІЯ_10;

- ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_17, жителем м. Могилів-Подільський, вул. 3-тя Гвардійська, 72, кв. 14;

- ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителем ІНФОРМАЦІЯ_2;

5. Карток із зразками підписів наступних клієнтів Банку:

- ОСОБА_7;

- ОСОБА_15;

- ОСОБА_21;

- ОСОБА_32;

- ОСОБА_23;

- ОСОБА_17;

- ОСОБА_24;

- ОСОБА_22.

6. Усіх квитанцій за вказаний період часу про внесення коштів клієнтами Банку на наступні депозитні рахунки:

- № 0001, відкритого на ім'я ОСОБА_15;

- № 6201, відкритого на ім'я ОСОБА_21;

- № 4001, відкритого на ім'я ОСОБА_22;

- № 5701, відкритого на ім'я ОСОБА_19;

- № 9301, відкритого на ім'я ОСОБА_7;

- № 5202, відкритого на ім'я ОСОБА_32;

- № 9001, відкритого на ім'я ОСОБА_33;

- № 5401, відкритого на ім'я ОСОБА_23;

- № 0704, відкритого на ім'я ОСОБА_17;

- № 5001, відкритого на ім'я ОСОБА_34;

- № 7001, відкритого на ім'я ОСОБА_24;

- № 2101, відкритого на ім'я ОСОБА_2.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які знаходиться у володінні Вінницької філії ПАТ «Український ОСОБА_36» (МФО - 300142, м. Вінниця, вул. Пирогова, 7, тел. (0432) 52-05-02), а саме:

1. Інформації про рух коштів за період з 01.01.2008 року по 31.12.2011 року із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на наступних банківських рахунках:

№ 0001, відкритого на ім'я ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2; № 8004 та №1000, відкритих на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, жительки АДРЕСА_1;

№ 6201, відкритого на ім'я ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_4, жительки АДРЕСА_2;

№ 4001, відкритого на ім'я ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_5, жительки с. Нагоряни Могилів-Подільського району, вул. Жукова, 10;

№ 5701, відкритого на ім'я ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_6, жительки с. Бернашівка Могилів-Подільського району, вул. Левадівська, 40;

№ 9301, відкритого на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, жителя ІНФОРМАЦІЯ_8; № 5202, відкритого на ім'я ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_9, жителя ІНФОРМАЦІЯ_10;

№ 9001, відкритого на ім'я ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_11, жительки АДРЕСА_3;

№ 5401, відкритого на ім'я ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_12, жителя ІНФОРМАЦІЯ_13;

№ 0704, відкритого на ім'я ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14, жителя ІНФОРМАЦІЯ_15;

№ 5001, відкритого на ім'я ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_16, жительки м. Могилів-Подільський, пр.-т Незалежності, 299, кв. 86;

№ 7001, відкритого на ім'я ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_17, жителя ІНФОРМАЦІЯ_18, вул. 3-тя Гвардійська, 72, кв. 14;

№ 2101, відкритого на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_19, зареєстрованої у ІНФОРМАЦІЯ_20; № 0651, відкритого на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_21, жителя ІНФОРМАЦІЯ_22; - № 0976, відкритого на ім'я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_23, жительки АДРЕСА_4;

№ 0788, відкритого на ім'я ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_24, жительки м. Могилів-Подільський, вул. Стависька, 46/95.

2. Заяв на видачу готівки за період часу з 01.01.2008 по 31.12.2011 із наступних банківських рахунків:

№ 8004, 8801 та №1000, відкритих на ім'я ОСОБА_5;

№ 0001, відкритого на ім'я ОСОБА_15;

№ 0976, відкритого на ім'я ОСОБА_9;

№ 6201, відкритого на ім'я ОСОБА_21;

№ 4001, відкритого на ім'я ОСОБА_22;

№ 5701, відкритого на ім'я ОСОБА_19;

№ 9301, відкритого на ім'я ОСОБА_7;

№ 5202, відкритого на ім'я ОСОБА_32;

№ 9001, відкритого на ім'я ОСОБА_33;

№ 5401, відкритого на ім'я ОСОБА_23;

№ 0704, відкритого на ім'я ОСОБА_17;

№ 5001, відкритого на ім'я ОСОБА_34;

№ 7001, відкритого на ім'я ОСОБА_24;

№ 2101, відкритого на ім'я ОСОБА_2;

№ 0651, відкритого на ім'я ОСОБА_4;

№ 0788, відкритого на ім'я ОСОБА_35.

3. Договорів про відкриття наступних поточних банківських рахунків:

№ 1801, на ім'я БешлегиВіктора Федоровича;

№ 3801, на ім'я ОСОБА_7;

№ 0801, на ім'я ОСОБА_15;

№ 8004 та №1000, на ім'я ОСОБА_5;

№ 3801, на ім'я ОСОБА_13;

№ 0976 та № 5801, на ім'я ОСОБА_9;

№ 0788, на ім'я ОСОБА_35.

4. Усіх договорів банківського вкладу (депозиту) фізичної особи, укладених за вказаний період часу між ПАТ «Український ОСОБА_36» та наступними клієнтами Банку:

- ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_4, жителькою АДРЕСА_2;

- ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_9, жителем ІНФОРМАЦІЯ_10;

- ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_17, жителем м. Могилів-Подільський, вул. 3-тя Гвардійська, 72, кв. 14;

- ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителем ІНФОРМАЦІЯ_2;

5. Карток із зразками підписів наступних клієнтів Банку:

- ОСОБА_7;

- ОСОБА_15;

- ОСОБА_21;

- ОСОБА_32;

- ОСОБА_23;

- ОСОБА_17;

- ОСОБА_24;

- ОСОБА_22.

6. Усіх квитанцій за вказаний період часу про внесення коштів клієнтами Банку на наступні депозитні рахунки:

- № 0001, відкритого на ім'я ОСОБА_15;

- № 6201, відкритого на ім'я ОСОБА_21;

- № 4001, відкритого на ім'я ОСОБА_22;

- № 5701, відкритого на ім'я ОСОБА_19;

- № 9301, відкритого на ім'я ОСОБА_7;

- № 5202, відкритого на ім'я ОСОБА_32;

- № 9001, відкритого на ім'я ОСОБА_33;

- № 5401, відкритого на ім'я ОСОБА_23;

- № 0704, відкритого на ім'я ОСОБА_17;

- № 5001, відкритого на ім'я ОСОБА_34;

- № 7001, відкритого на ім'я ОСОБА_24;

- № 2101, відкритого на ім'я ОСОБА_2.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя