Справа № 462/6176/14-к

У Х В А Л А

04 вересня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

24 липня 2014 року слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002408 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Слідчий слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, покликаючись на те, що 23.07.2014 року в Залізничний РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області поступила колективна заява окремих лікарів-стоматологів ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ними було виявлено, що в поліклініці табелюється і отримує заробітну плату ОСОБА_3 , яка нікому із штатних працівників не відома, а тому на їх думку вчинялися протиправні дії, пов`язані з незаконним використанням бюджетних коштів.
Проведеним розслідуванням встановлено, що згідно наказу головного лікаря ІНФОРМАЦІЯ_1 №60-к від 20.05.2013 року на посаду лікаря- стоматолога- терапевта з 17.05.2013 року була прийнята ОСОБА_3 17.07.2014 року, згідно наказу в.о. головного лікаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 було звільнено з роботи за власним бажанням. За час перебування на посаді лікаря- стоматолога- терапевта ОСОБА_3 була нарахована заробітна плата в сумі 11971,16 грн. з сумою до виплати в розмірі 9789,35 грн, котра була переведена на картковий рахунок ОСОБА_3 згідно її ідентифікаційного номера НОМЕР_1 в ЗГРП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 по АДРЕСА_1 на картковий рахунок № НОМЕР_4 .
Будучи допитаною як свідок ОСОБА_3 повідомила, що в травні 2013 року вона була дійсно прийнята на посаду лікаря стоматолога- терапевта в Комунальну третю стоматологічну поліклініку м. Львова, однак за весь час працевлаштування жодної роботи не виконала, отримуючи заробітну плату в приблизному розмірі 700 гривень кожного місяця на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Будучи допитаним як свідок ОСОБА_4 , котрий є завідувачем терапевтичного відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що в травні 2013 року його головний лікар ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 викликав до себе, представив ОСОБА_3 та поставив до відома, що остання працює у його відділенні. Так, ОСОБА_6 сказав йому, що вона буде працювати на філії поліклініки на АДРЕСА_2 . Після того він завіз її на вказаний філіал. З того часу він бачив Орлик лише близько 5-6 разів в приймальні головного лікаря в його присутності, а саме коли підписував їй заяву на відпуск вже після візування вказаної заяви ОСОБА_6 , чи протипожежний інструктаж. В поліклініці кожного місяця головною медсестрою ОСОБА_7 по усіх працівниках складався графік роботи, а потім табель обліку робочого часу. Вказані документи були узгоджені із головним лікарем ОСОБА_6 та коли їх йому приносили, то на них у верхньому куті вже стояв його підпис із відбитком печатки. Вказані документи він підписував також, табелюючи працівників свого відділення, оскільки вже на них стояли підписи головного лікаря та головної медсестри. Не підписати вказані документи він не міг, оскільки його би звільнили з роботи.
Так, для встановлення хто саме отримував заробітну плату, котра перераховувалась ОСОБА_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , перевірки причетності до даного факту посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 виникла необхідність в отриманні виписки

по рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_3 та фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку при їх знятті. Вказану інформацію необхідно отримати за період з 20.05.2013 року.
Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо підтвердити або спростувати причетність осіб до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використаною як доказ того, що ОСОБА_3 чи інші особи отримували кошти як заробітну плату та могли ними розпоряджатись.
Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області капітану міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ та вилучення документів, а саме: виписок по рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_3 та фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку при їх знятті за період з 20.05.2013 року по 04.09.2014 року, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.