Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/740/14-к
Провадження № 1-кс/280/531/15
У Х В А Л А
09 жовтня 2015 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000965 від 30.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.172 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.10.2015 слідчий СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей щодо руху коштів (із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування) по рахункам № НОМЕР_1 , від 29.12.2009 (долар США), № НОМЕР_1 , від 29.12.2009 (євро), № НОМЕР_1 , від 29.12.2009 (українська гривня), які були відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтовуючи його наступним.

У період з червня по листопад 2013 керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грубо порушуючи законодавство про працю, відкликало з відпустки на роботу працівників дільниці № НОМЕР_2 м.Андрушівка Житомирської області та до цього часу не виплатило заробітну плату за вказаний період.

Також встановлено, що 03.12.2013 керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грубо порушуючи законодавство про працю, не видали працівникам дільниці №1 в м.Коростишів трудові книжки із записами про звільнення з роботи в порядку ч.3 ст.38 КЗпП та до цього часу не виплатило заборгованість по заробітній платі.

30.12.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000965 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

Відповідно до листа з Коростишівської ОДПІ від 13.08.2015, керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки в банківських установах, серед яких наступні:

1. № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.12.2009 (долар США).

2. № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.12.2009 (євро).

3. №26001115, МФО НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.12.2009 (українська гривня).

З огляду на наведене, на думку слідчого, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення особи, яка відкрила дані рахунки, та підстав для їх відкриття.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю, щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 від 29.12.2009 (долар США), № НОМЕР_1 від 29.12.2009 (євро), № НОМЕР_1 від 29.12.2009 (українська гривня), які були відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування, мають вагоме значення у проведенні досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Коростишівського РВ УМВС ОСОБА_3 або особі, уповноваженій слідчим, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про банківську таємницю щодо руху коштів (із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування) по рахункам № НОМЕР_1 , від 29.12.2009 (долар США), № НОМЕР_1 , від 29.12.2009 (євро), № НОМЕР_1 , від 29.12.2009 (українська гривня), які були відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з серпня 2013 по 13.08.2015.

Надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких відкриті зазначені рахунки з можливістю їх копіювати.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1