печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого групи ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під №0000287 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та

ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у період 2012-2014 років через підконтрольне підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі довгострокових договорів (строком на 10-15 років) надано ряд позик, здійснено інвестицій та поповнень статутного капіталу підприємств, створених напередодні для реалізації національних проектів, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших інфраструктурних об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та інших.

Фактично діяльність вказаних підприємств була спрямована не на реалізацію національних проектів: « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (його складової « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), «LNG Термінал», «Якісна вода», « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (та його складової «Боржава-Резорт»), «Технополіс» (та його складової «Біонік Хілл»), «Нове життя», а на виведення державних коштів в тіньовий обіг, перерахування їх на рахунки компаній, розташованих в офшорних зонах, та подальше привласнення вищевказаних коштів з подальшою їх легалізацією (відмиванням).

Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб, в тому числі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та іншими особами вчинено заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та їх послідуюча легалізація (відмивання).

З`ясовано, що вказані грошові кошти в загальній сумі 567,5 млн. грн. в період листопада-грудня 2011 року в якості поповнення статутного капіталу були перераховані Держінвестпроектом із своїх рахунків, відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_21 , на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звідки в подальшому, за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 - перераховані в якості позик, інвестицій, поповнень статутного капіталу на рахунки вищевказаних підприємств.

Проведеним аналізом чинного на момент розкрадання бюджетних коштів законодавства встановлено, що саме ІНФОРМАЦІЯ_2 визначав порядок та умови надання, а також надавав за посередництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_2 та підконтрольне йому) бюджетні кошти для ряду юридичних осіб з метою реалізації національних проектів.

Так, Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (в редакції від 23.12.2010) встановлено видатки для ІНФОРМАЦІЯ_2 в загальній сумі 1 158 894,5 тис. грн.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2011 рік» від 12.05.2011 №3315-VI внесено зміни до додатків №3 і №4 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», визначивши ІНФОРМАЦІЯ_2 головним розпорядником коштів державного бюджету.

Відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого Указом Президента України від 12.05.2011 №583, даний орган забезпечує реалізацію державної політики у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами.

Також, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 №847 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для надання державної підтримки з метою реалізації інвестиційних проектів у реальному секторі економіки на умовах співфінансування» ІНФОРМАЦІЯ_2 є головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми в частині реалізації національних проектів. ІНФОРМАЦІЯ_2 затверджує склад конкурсної комісії із надання позик, порядок та умови їх надання.

Причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 до привласнення протягом 2011-2014 років та легалізації (відмивання) бюджетних коштів, які виділялися з державного бюджету для реалізації національних проектів підтверджується і показаннями свідка ОСОБА_5 . Так, з його показань вбачається, що організовував та здійснював керівництво розкраданням вказаними бюджетними коштами особисто колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 . Саме він здійснював вплив на службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою надання позик певним, пов`язаним з ним, юридичним особам, для подальшого привласнення даних коштів та їх легалізації шляхом перерахування на рахунки іноземних компаній, розташованих в офшорних зонах, з метою купівлі за значно завищеною вартістю підконтрольних ОСОБА_6 та його оточенню юридичних осіб.

Факти легалізації коштів шляхом їх перерахування на рахунки іноземних компаній за придбання фактично підконтрольних ОСОБА_6 та його оточенню юридичних осіб підтверджуються, в тому числі, і узагальненими матеріалами Держфінмоніторингу.

Згідно з інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито наступні рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_21 : №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , з яких і здійснювалося перерахування коштів на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на зазначені вище обставини, виникла необхідність у документальному встановленні використання бюджетних коштів Держінвестпроектом, наданих для реалізації національних проектів, службових осіб даного органу виконавчої влади, які розпоряджалися коштами, вилученні документів, які стали підставою для перерахування коштів, тощо.

Документи, у яких міститься дана інформація, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_21 , де було відкрито вищевказані рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , договори, довіреності на право користування (розпорядження) коштами по рахунках, платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках, юридична справа, документи, на підставі яких здійснювалося перерахування коштів, заяви на зняття грошових коштів, документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків, які необхідні для проведення відповідних судових експертиз (економічна, почеркознавча, технічна), та інші.

Окрім того, необхідно вилучити оригінали зазначених документів, так як вони потрібні для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення конкретних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які приймали рішення про перерахування коштів на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації, розміщеної на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під №0000287 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та

ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління МВС України у кримінальному провадженні №0000287 від 25.11.2013 ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів усіх документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), а саме:

- всіх карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток

ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались ІНФОРМАЦІЯ_21 та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- анкет по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей та інших документів на право користування (розпорядження) коштами по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_21 фінансових операцій по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо придбання ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) і видачі ІНФОРМАЦІЯ_21 чекових книжок по рахунках, векселів за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 та всіх інших без виключення рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_21 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

- договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та з них, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- документів, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) купувало, обмінювало іноземну валюту з метою здійснення розрахунків з нерезидентами за торговельними операціями.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1