СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа номер 712/927/15к

Номер провадження 1 кс/712/375/15

м. Черкаси 28 січня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0005000 старшим слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

28.01.2015 ст. слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 25.12.2014 до Соснівського РВ м. Черкаси надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , який повідомив, що невстановлена особа 20 вересня 2014 року, яка є користувачем інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчинила відносно нього шахрайські дії, а саме під приводом продажу ноутбука та дитячого електрокару останньому заволоділа його грошовими коштами в сумі 303 грн, чим спричинивши матеріальний збиток.

Відомості про вказаний факт внесені 26.12.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005000 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.192 ч.1 КК України.

15.01.2014 склад кримінального правопорушення по кримінальному провадженню №0005000 перекваліфіковано з ч.1 ст.192 на ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що продавець, який продавав ноутбук та дитячий електрокар ОСОБА_4 вказав картковий рахунок на який потрібно було перерахувати грошові кошти за придбаний товар, а саме картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 на яку покупець ОСОБА_4 житель м. Звенигородка перерахував грошові кошти в сумі 303 грн. з свого карткового рахунку відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 .

Продавець підтвердив заявникам факт отримання грошей на зазначений картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте після отримання грошових коштів продавець зловживаючи довірою покупця, шляхом обману, не маючи на меті виконання своїх зобов`язань привласнив грошові кошти вищевказаного громадянина.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, є відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, системи охорони банків та клієнтів, інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до вищевказаних документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК Українита ст. ст. 60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ст. слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ..

Надати ст. слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:

- роздруківку руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 20.09.2014, на яку було перераховано кошти в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- контактні дані контрагента (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, контактні телефони), що перераховувала грошові кошти на розрахункову картку за номером НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 20.09.2014 в період часу з 13:00 до 18:00 годин.

- роздруківки фотокарток особи, яка знімала грошові кошти з банкоматів ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_1 станом на 20.09.2014 в період часу з 13:00 до 18:00 годин.

Зобов`язати працівників ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 предоставити:

- роздруківку руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 20.09.2014, на яку було перераховано кошти в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- контактні дані контрагента (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, контактні телефони), що перераховувала грошові кошти на розрахункову картку за номером НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 20.09.2014 в період часу з 13:00 до 18:00 годин.

- роздруківки фотокарток особи, яка знімала грошові кошти з банкоматів ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_1 станом на 20.09.2014 в період часу з 13:00 до 18:00 годин

Строк дії ухвали становить 30 діб з моменту її оголошення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому ВБК УМВС України в Черкаській області за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1