Справа № 686/8268/15-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 квітня 2015 року м. Хмельницький
Під час розслідування встановлено, що до даного кримінального правопорушення та до ряду аналогічних кримінальних правопорушень причетні наступні особи:
- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході подальших заходів було встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в даній групі є ініціаторами злочинних дій, останні представляючись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою електронно-обчислювальної техніки переводять грошові кошти із карток потерпілих на інші картки. ОСОБА_7 та ОСОБА_5 підшуковують в мережі Інтернет потерпілих, з`ясовують номера банківських карток, після чого надають їх ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також за їхніми вказівками у вказаний час та із вказаної банківської карточки знімають у банкоматах грошові кошти, які були переведені із карток потерпілих. Після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_5 отриманні грошові кошти перераховують на банківські картки, які знаходяться у ОСОБА_6 , яка дані кошти знімає та використовує згідно вказівки ОСОБА_3 . Також згідно наявної інформації ОСОБА_6 , дзвонила до потерпілого ОСОБА_2 та вчинила відносно нього шахрайські дії.
Під час документування їх злочинної діяльності встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на даний час перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно повідомлення Хмельницького СІЗО, за час їхнього перебування у зазначеній установі, у їхніх камерах неодноразово проводилися обшуки працівниками СІЗО, в ході яких в останніх вилучено мобільний телефон марки «Самсунг» імеі НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Алкатель» імеі НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Нокіа» імеі НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Нокіа» імеі НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «LG» імеі НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «НТС» імеі НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Нокіа» імеі НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Нокіа-6300» імеі1 НОМЕР_8 , імеі2 НОМЕР_9 , сім-карту оператора мобільного звязку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з серійним № НОМЕР_10 та флеш-карту до мобільного телефону.
На даний час, з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , пов`язаної з використанням коштів, здобутих злочинним шляхом, відомості у яких можуть бути використані, як докази, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до мобільних телефонів, стартових пакетів операторів мобільного зв`язку та флеш-карти мобільного телефону з метою встановлення зв`язків останніх з іншими співучасниками та підтвердження їх змови між собою на вчинення злочинів.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим наведено підстави передбачені статтями 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні речідокументи, а відповідно до вимог статтей 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
1. Клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_8 задовольнити.
2. Дозволити старшому слідчому СВ СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_8 та/або о/у СКР Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до:
· мобільного телефону марки «Самсунг» імеі НОМЕР_1 ,
· мобільного телефону марки «Алкатель» імеі НОМЕР_2 ,
· мобільного телефону марки «Нокіа» імеі НОМЕР_3 ,
· мобільного телефону марки «Нокіа» імеі НОМЕР_4 ,
· мобільного телефону марки «LG» імеі НОМЕР_5 ,
· мобільного телефону марки «НТС» імеі НОМЕР_6 ,
· мобільного телефону марки «Нокіа» імеі НОМЕР_7 ,
· мобільного телефону марки «Нокіа-6300» імеі1: НОМЕР_8 , імеі2: НОМЕР_9 ,
· сім-карти оператора мобільного звязку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з серійним № НОМЕР_10 ,
· флеш-карти до мобільного телефону,
з можливістю їх вилучення із ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 24 травня 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1