Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 554/9922/14-к
Провадження № 1кс/554/3929/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 липня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що у провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 06.05.2014 за фактом вчинення службового підроблення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до тендерної документації, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всупереч п. 22 ст. 1, ст. 11, 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» , ст. 6,50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» внесли до тендерної документації завідомо недостовірні відомості щодо відсутності змови з іншим учасником процедури, з метою постачання машин та устаткування для добувної промисловості, штучно завищивши вартість предмету постачання, а також вносили та продовжують вносити завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо виконання робіт, постачання товарів та їх обсяг підконтрольними установами-суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводилися у готівку.

При виконанні робіт та постачанні товарів на замовлення філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 уповноважена особа «Полтавська філія « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОСОБА_5 являючись фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за змовою з їх керівниками та головними бухгалтерами, а також представниками комітетів з конкурсних торгів ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » подавали на розгляд комітету з конкурсних торгів завідомо неправдиву інформацію щодо їх пов`язаності, штучно завищували вартість товарів робіт та послуг створюючи антиконкурентне середовище, внаслідок цього незаконно отримували перемогу та укладали договори з розпорядниками державних коштів.

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані кошти перераховували на адресу підконтрольних та пов`язаних СГД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою штучного завищення валових витрат підприємства, а також підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою переведення коштів у готівку, використовували їх у подальшому при проведенні тіньових розрахунків з постачальниками, а також для придбання власного майна (нерухомості, автотранспорту).

Також встановлено, що частина коштів, отриманих від державних підприємств перераховувалися на рахунки сумнівних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Протягом 2012-2014 рр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало перерахування, отриманих від державних організацій: філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 уповноважена особа «Полтавська філія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » коштів на адресу саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де засновниками та фактичними власниками є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Досудовим слідством встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 уповноважена особа «Полтавська філія « ІНФОРМАЦІЯ_12 », використовувало розрахункові рахунки, відкриті у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 18.04.2012 року.

Оскільки у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів та виписок по по розрахункових рахунках Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 уповноважена особа «Полтавська філія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), використовувало розрахункові рахунки, відкриті у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригінали юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригінали касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); оригінали платіжних доручень, документи та інформація про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, відкритих у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_1 ), зберігаються в приміщенні Київської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , то слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки клопотання заявлено за межами кримінального провадження, то в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Відмовити в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_4 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1