Провадження № 1-кс/592/2707/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Князєв В.Б., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Петрика В.Р., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Петрика В.Р., про тимчасовий доступ до документів Філії ПАТ «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Суми» (МФО 337278) (м. Суми, вул. Кірова, 20), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку № 0015, відкритому ДП «Сумиспирт», з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2002 р. по 21.10.2013 р., залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб ДП «Сумиспирт»; документів юридичної справи ДП «Сумиспирт» () на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням ІР-адреси кореспондента).

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Петрика В.Р., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006866 від 14 жовтня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 - ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 224, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактами замаху на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1, службовому підробленні, використанні підроблених документів і використанні підроблених недержавних цінних паперів останнім. У клопотанні зазначено, що у жовтні 2008 року в. о. директора ПВП «Сільмашторг» ОСОБА_1, діючи в особистих інтересах, маючи корисливий умисел на заволодіння грошових коштів ДП «Сумиспирт», підробив акт приймання-передачі простого векселя № 13 на суму 38 040 грн. від 31.07.2003 р., який згідно вказаних документів представник ДП «Стецьківський спиртзавод» за наявну дебіторську заборгованість виписав директору ПВП «Сільмашторг» ОСОБА_2 31.10.2008 р. ОСОБА_1С за попередньою змовою з посадовою особою ТОВ Брокерська контора «Суми-Брокер», підробив договір комісії № Б2008/39 від 31.10.2008 р., договір купівлі-продажу № Б2008/39-1 від 31.10.2008 р. та акти приймання-передачі до них, таким чином переоформив вищевказаний неіснуючий вексель на ТОВ «Сумсільмаш», засновником та директором якого він являється. При цьому, жодних фактичних розрахунків по даним угодам не проводилось. У подальшому, 26.01.2009 р. директор ТОВ «Сумсільмаш» ОСОБА_1 подав заяву до Господарського суду Сумської області з вимогою змінити кредитора по векселю простому № 13 на суму 38 040 грн., на підставі наданих до суду договорів купівлі-продажу та комісії і актів приймання-передачі до них. Ухвалою Господарського суду Сумської області від 16.06.2011 р. вимоги позовної заяви задоволені правонаступника ДП «Стецьківський спиртзавод» ДП «Сумиспирт» зобовязано виплатити вищевказану заборгованість. Таким чином, директор ТОВ «Сумсільмаш» ОСОБА_1 отримав право вимоги від ДП Сумиспирт» заборгованості по простому векселю на суму 38 040 грн. Крім того, встановлено, що вексель № 13 на суму 38 040 грн. від 31.07.2003 р. згідно бухгалтерської документації ДП «Сумиспирт» не значиться та заборгованість ДП «Сумиспирт» перед ПВП «Сільмашторг» відсутня. Зясування питання наявності або відсутності у МПП «Лтава», ПВП «Сільмашторг», ТОВ «Сумсільмаш» господарських операцій з ДП «Сумиспирт» (ДП «Стецьківський спиртзавод») з метою перевірки наявності заборгованості останнього перед вказаними підприємствами є важливою обставиною кримінального правопорушення. Це можна зробити, дослідивши інформацію про рух грошових коштів по рахунку № 0015, відкритому ДП «Сумиспирт» у Філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Суми» (МФО 337278), та документи юридичної справи ДП «Сумиспирт» (). Таким чином, слідством вбачається необхідність у отриманні у Філії ПАТ «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Суми» (МФО 337278) (м. Суми, вул. Кірова, 20) виписок про рух грошових коштів по рахунку № 0015, відкритому ДП «Сумиспирт», з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2002 р. по 21.10.2013 р., залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб ДП «Сумиспирт»; копії документів юридичної справи ДП «Сумиспирт» () на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням ІР-адреси кореспондента), оскільки дана інформація може бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи Філії ПАТ «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Суми» (МФО 337278) (м. Суми, вул. Кірова, 20), а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку № 0015, відкритому ДП «Сумиспирт», з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2002 р. по 21.10.2013 р., залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб ДП «Сумиспирт»; документів юридичної справи ДП «Сумиспирт» () на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк», платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках, у т.ч. за системою «Клієнт-Банк» (із зазначенням ІР-адреси кореспондента).

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів Філія ПАТ «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Суми» (МФО 337278) (м. Суми, вул. Кірова, 20).

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Петрику В.Р.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя В.Б. Князєв