1Справа № 335/2020/15-к 1-кс/335/1075/2015
17 березня 2015 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (інн НОМЕР_1 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , не виконує ряд судових рішень та ухиляється від їх виконання.
В ході подальшого досудового слідства отримано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, який вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є засновником наступних юридичних осіб: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 ; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 ; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_4
Слідчий посилаючись на те, що з метою розкриття кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до податкової інформації, в тому числі декларацій, матеріалів перевірок, інтегрованих карток платників податків, облікових даних платників податків по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , що міститься в ІНФОРМАЦІЯ_5 , по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , що міститься в ІНФОРМАЦІЯ_5 , по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , що міститься у ІНФОРМАЦІЯ_6 , просить клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з урахування позиції слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та можливості вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_5 копій декларацій, матеріалів перевірок, інтегрованих карток платників податків, облікових даних платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), в ІНФОРМАЦІЯ_6 копій декларацій, матеріалів перевірок, інтегрованих карток платників податків, облікових даних платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ).
Встановити строк дії вказаної ухвали до 17 квітня 2015 року.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1