Справа №712/2492/14к
Провадження №1кс/712/938/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно

місто Черкаси 20 лютого 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003800 слідчим СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України у Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про накладення арешту на майно та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД «Агро спілка», , юридична адреса: м. Полтава вул. Фрунзе, 146А, офіс 101, а саме, на рахунок № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що 03.11.2013 до Придніпровського РВ в м. Черкаси надійшло відношення директора ТОВ «ЛЗ «Аврора» ОСОБА_4 про, що 28.11.2013 ними був заключний договір поставки No КР-0112 на постачання олії соняшникової нерафінованої в кількості 30 т. від ТОВ «ТД «Агро спілка» рр НОМЕР_1 в ПАТ «ВіЕйБі банк» МФО 380537 , відкритий ТОВ «ТД Агро спілка», за адресою: м. Полтава вул. Фрунзе, 146 код ЕДРПОУ 38719356 ІПН 19, свідоцтва платника ПДВ No 200129659 і 29.11.2013 року на рахунок даної фірми були перераховані кошти у сумі двісті п`ятдесят тисяч гривень. Договір поставки не виконаний та станом на 02.12.2013 переведенні грошові кошти ТОВ ЛЗ «Аврора» на розрахунковий рахунок товариства «ТД Агро спілка» кошти, були переведенні на картковий рахунок з якого вже було знято певну суму

04.12.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003800 за попередньою правовою кваліфікацією за ст.190 ч.3 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що директором ТОВ «ТД «Агро спілка» ОСОБА_5 з метою неповернення перерахованих коштів та ухилення від виконання умов укладеного договору були вчинені дії по зняттю грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 який належить вказаному підприємству. Крім цього на адресу СВ Придніпровського РВ надійшло клопотання від директора ТОВ «ЛЗ «Аврора» про накладення арешту на рахунки вказаного підприємства, на які можуть бути перераховані вказані грошові кошти, якими посадові особи незаконно заволоділи, а саме, р/р № НОМЕР_2 АТ «Райффайзен банк Аваль» в м. Київ, р/р № НОМЕР_3 в АТ «Райффайзен банк Аваль» в м.Полтава, р/р № НОМЕР_4 АТ «Райффайзен банк Аваль» в м. Київ, р/р № НОМЕР_1 ПАТ «ВіЕйБі банк», р/р № НОМЕР_5 ПАТ «ВіЕйБі банк».

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки враховуючи те, що вказані грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «ТД «Агро спілка», , є предметом злочину по вказаному кримінальному провадженню, тому з метою недопущення можливості їх подальшого використання, а також з метою збереження даних грошових коштів і подальшого забезпечення цивільного позову, керуючись ст.ст. 170, ч.4 ст. 170, 171 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на розрахункові рахунки ТОВ «ТД «Агро спілка», , юридична адреса: м. Полтава вул. Фрунзе, 146А, офіс 101, а саме:

- на рахунок № НОМЕР_1 , гривня Україна, відкритий в ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО380537 в м. Полтава;

- на рахунок № НОМЕР_2 АТ «Райффайзен банк Аваль» відкритий в м. Київ

- на рахунок № НОМЕР_3 в АТ «Райффайзен банк Аваль» відкритий в м.Полтава

- на рахунок № НОМЕР_4 АТ «Райффайзен банк Аваль» відкритий в м. Київ

- на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ «ВіЕйБі банк»

- на рахунок № НОМЕР_5 ПАТ «ВіЕйБі банк»

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Придніпровського РВ м. Черкаси, який здійснює розслідування по даному провадженню.

Ухвала про накладення арешту на майно може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання скарги протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1