Справа № 405/7757/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 23.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000038 від 23.04.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відповідно до електронної банківської карти № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2013 року по 04.11.2015 року (включно), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
1)електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії руху коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по зазначених рахунках фізичних осіб.

2)заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків;

3)довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

4)карток із зразками підписів, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами, що знаходяться на рахунках;

5)заяв на видачу готівки;

6)заяв на отримання чекових книжок по рахунках;

7)чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках;

8)фото осіб з банкоматів банківської установи, якими здійснювалося зняття грошових коштів по вказаних карткових рахунках.

Заявлено клопотання про надання можливості вилучення вищезазначених документів.
На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000024 від 07.08.2015 року за фактом фінансування тероризму, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що в період з березня 2014 року по 12.11.2014 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , систематично здійснював постачання мешканцю м.Олександрія Кіровоградської області ОСОБА_4 недоброякісний етиловий спирт, з якого останній виготовляв алкогольні напої, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, в приміщеннях належної йому квартири, орендованій ним квартирі та гаражі № НОМЕР_4 гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_3 , які у подальшому реалізовувались мешканцям м.Олександрії та Кіровоградської області.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , не зважаючи на притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст.199, 204 КК України, продовжуючи свою протиправну діяльність, протягом 2015 року здійснює систематичне постачання недоброякісної сировини (спирту) іншим особам, в т.ч. мешканцям Кіровоградської області, з метою виготовлення з неї алкогольних напоїв, що становлять загрозу життю та здоров`ю людей.

Незаконне придбання недоброякісної сировини (спирту) ОСОБА_3 разом із своїм батьком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснюють у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 .

Також, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою між собою, здійснюють незаконне виготовлення з недоброякісної сировини (спирту) алкогольних напоїв, що небезпечні для життя та здоров`я людей, які в подальшому збувають покупцям на території Чернігівської області.

Замовлення від покупців недоброякісної сировини (спирту) та незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_3 надходять на його мобільні телефони. Грошові кошти за реалізований ОСОБА_3 спирт надходять на заздалегідь повідомлені покупцям спирту карткові рахунки відкриті на його ім`я та карткові рахунки відкриті на ім`я його батька ОСОБА_5 .

Після отримання грошових коштів за недоброякісну сировину (спирт) та незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_3 та ОСОБА_5 здійснюють відправлення зазначеної продукції на вказану покупцем адресу, використовуючи засоби служби кур`єрської доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відправлення товару здійснюється з відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 . При цьому, для доставки товару на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_3 та ОСОБА_5 використовують автомобілі: «ГАЗ 3302-415», д.н.з. НОМЕР_6 , та «ГАЗ 33021», д.н.з. НОМЕР_7 .

Так, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_5 в період з березня 2014 року по 27 жовтня 2015 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) систематично, будучи охоплений єдиним умислом, незаконно збував спирт етиловий мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України.
Зазначені дії ОСОБА_3 і ОСОБА_5 вказують на незаконне придбання з метою збуту, зберігання і транспортування з цією метою, та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту етилового) та незаконно виготовлених з недоброякісної сировини (матеріалів) алкогольних напоїв, що небезпечні для життя та здоров`я людей, тобто на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
27.10.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в житловому приміщенні ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_6 працівниками податкової міліції був проведений обшук, в результаті якого було виявлено та вилучено: електронні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , карткові рахунки за якими відкриті на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ); електронну банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картковий рахунок за якою відкритий на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), якими користувався останній, а також інше майно.

Також, 27.10.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда, в житловому приміщенні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 працівниками податкової міліції був проведений обшук, в результаті якого було виявлено та вилучено: електронні банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , карткові рахунки за якими відкриті на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_15 ); електронну банківську картку АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 , картковий рахунок за якою відкритий на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_15 ); електронну банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 , картковий рахунок за якою відкритий на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_18 ), якими користувався останній, а також інше майно.

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням, з легалізованих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та інших слідчих (розшукових) і процесуальних дій проведених по даному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_3 відкрив на себе в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) картковий рахунок, який використовував для отримання грошових коштів, що надходили від покупців недоброякісної сировини (спирту) та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що реалізовувались ОСОБА_3 чи за його вказівкою ОСОБА_5 . Отримані на даний картковий рахунок кошти ОСОБА_3 та ОСОБА_5 переводили у готівку через касу та банкомати зазначеної банківської установи і таким чином отримували неконтрольований державою дохід, який в подальшому використовували у своїй протиправній діяльності та в інших власних потребах.

Так, ОСОБА_3 у своїй протиправній діяльності використовував картковий рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) відповідно до електронної банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Відповідно, зазначене дає підстави вважати, що документи по картковому рахунку, відповідно до електронної банківської карти № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) перебувають у володінні цієї банківської установи за адресою: АДРЕСА_1 .

З посиланням на викладені обставини вказується на необхідність задоволення клопотання.
При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого речі і документи дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.
За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів з можливістю їх вилучення.
З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 від 04.11.2015 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 23.04.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №0000038 від 23.04.2015 року тимчасовий доступ до речей і документівпо рахунку ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відповідно до електронної банківської карти № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2013 року по 04.11.2015 року (включно), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по вказаному рахунку ОСОБА_3 .

2)заяв ОСОБА_3 про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків;

3)довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

4)карток із зразками підписів, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами, що знаходяться на рахунку;

5)заяв на видачу готівки;

6)заяв на отримання чекових книжок по рахунку;

7)чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку;

8)фото з банкоматів банківської установи осіб, якими здійснювалося зняття грошових коштів по вказаному рахункуОлійника ОСОБА_14 .

Надати заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 можливість вилучити вказані вище документи.
Строк дії ухвали визначити до 11.12.2015 р.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1