Справа № 487/2441/15-к
Провадження № 1-кс/487/396/15
УХВАЛА
Іменем України

02.04.2015 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0001399, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
01.04.2015 року слідчий СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 16.03.2015 до Заводського РВ ММУ із заявою звернулась ОСОБА_5 , в якій просить вжити заходи до невідомої особи, яка шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами в сумі 537 гривень.

16.03.2015 вищевказану заяву внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001399 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.12.2014 року в денний час, ОСОБА_5 , увійшла до Інтернет мережі, де в соціальній мережі ВКонтакте зайшла на сторінку ОСОБА_6 . Під час ознайомлення із товаром, що перебував на сторінці вказаної особи, ОСОБА_5 , відіслала їй повідомлення у якому вказала, що бажає придбати товар. Особа зі сторінки ОСОБА_6 повідомила, що грошові кошти в сумі 287 гривень за товар, необхідно надіслати на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Особа зі сторінки ОСОБА_6 , повідомила про отримання грошових коштів, але просила зачекати декілька днів до отримання товару. Крім того, ОСОБА_5 , вирішила замовити в даної особи, ще одне плаття, та знову звернулась до зазначеної особи. Особа зі сторінки ОСОБА_6 повідомила, що грошові кошти необхідно надіслати на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Після того, як ОСОБА_5 , надіслала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 250 гривень, товар так і не було надіслано їй.

Посилаючись на те, що відомості про рух коштів по рахункам та власника карткового рахунку на який перераховані кошти мають суттєве значення по справі та можуть бути використані як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення та встановити її місцезнаходження, іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 16.03.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001399 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки слідчим під час розгляду клопотання доведено наявність підстав, передбачених частинами 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Надати на строк до 02.05.2015 року слідчому СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1