пр. № 1-кс/759/1863/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Макаренко В.В., при секретарі - Кузьменко М.В., розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 0000091 клопотання старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майором податкової міліції Лозінським А.П. і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва радник юстиції Брянцевим В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Світ Без Кордонів» (код 36866579), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, з подальшим їх вилученням, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст.28 та ч.1 ст.205 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, майора податкової міліції Лозінського А.П.,

В С Т А Н О В И В:

12 листопада 2013 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, майора податкової міліції Лозінським А.П. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Світ Без Кордонів» (код 36866579), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, з подальшим їх вилученням.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 03.07.2013, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.28 та ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з березня 2013 року невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Світ Без Кордонів» (код 36866579) з метою прикриття незаконної діяльності.

Будучи допитаним в якості свідка, директор та засновник ТОВ «Світ Без Кордонів» (код 36866579) громадянин ОСОБА_4, який проживає в місті Кривий Ріг надав показання, що вперше чує про дане товариство і до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Світ Без Кордонів» (код 36866579) ніякого відношення не має, оскільки підприємницькою діяльністю ніколи не займався, не маючи відповідної освіти та практичних навиків.

Аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ «Світ Без Кордонів» (код 36866579) мало взаємовідносини з підприємствами реального сектору економіки, службові особи яких, під час ведення бухгалтерського обліку та складання податкової звітності, використовували первинні документи складені від імені ОСОБА_4, який фактично будь-яких товарів (робіт, послуг) не поставляв, документів не підписував, в зв'язку з чим зазначені взаємовідносини викликають сумнів та підлягають перевірці.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність представника ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, оскільки повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив, докази містяться в матеріалах справи.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

03 липня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000091, згідно витягу з кримінального провадження.

Вказані в клопотанні обставини, підтверджуються зокрема, протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 21.09.2013, листом про ідентифікаційні та реєстраційні дані ТОВ «Світ Без Кордонів» (код 36866579).

Відповідно до ч. 1 ст 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підсумовуючи викладене, зважаючи, що вказана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Світ Без Кордонів» (код 36866579),з подальшим вилученням оригіналів документів, оскільки вказані документи містять фактичні дані, за допомогою яких слідством може встановити істину в кримінальному провадженні, а саме : хто із службових осіб ТОВ «Світ Без Кордонів» (код 36866579) зареєстрував підприємство, хто підписував статут підприємства, відомості реєстраційної картки підприємства, протоколи загальних зборів учасників товариства, довіреності та інші документи і тому здобуті таким чином докази та результати проведення судово-почеркознавчої експертизи доведуть причетність конкретних осіб до скоєння даного правопорушення.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, майора податкової міліції Лозінського А.П. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, майору податкової міліції Лозінському А.П. до документів ТОВ «Світ Без Кордонів» (код 36866579) з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, з подальшим їх вилученням, що зберігаються в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пр-т Перемоги, 97).

Строк дії ухвали слідчого судді - 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду В.В. Макаренко