КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-762/2010
Провадження № 4-762/2010
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.12.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю у філії АТ «Укрексімбанк» у м.Полтаві (МФО 331649), за адресою м.Полтава, вул..Артема, 1/65

Подання обґрунтоване тим, що слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області порушена кримінальна справа за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ВАТ БК «Букрос», що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У період часу з 01.01.2006 року по 01.12.2008 року службові особи ВАТ БК «Букрос» (, м. Полтава), умисно з корисливих мотивів, діючи в супереч інтересам служби, використовуючи службове становище, в порушення:

- п.п.4.2.15. п.4.2 ст.4, п.п.8.1.2, п.п.8.1.4 п.8.1, ст.8, п.п.9.10 ст.9, п. 19.2 ст.19 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» №889-1У від 22.05.03р. (зі змінами та доповненнями);

- п.З «Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового рахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» (ф.1-ДФ), затвердженого Наказом ДПА України від 29.09.2003р. №451, зареєстрованого у Мінюсті України 22.10.2003р. за № 960/8281 (зі змінами та доповненнями);

- п.п. 8.1.2, п.п.8.1.4 п.8.1, ст.8, п. 19.2 ст.19 Закону України «Про податок з доходу фізичних осіб» від 22.5.03р. № 889-ІУ (зі змінами та доповненнями),

ухилилися від сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб в сумі 985269,74грн., що заподіяло тяжкі наслідки державі.

У ході досудового слідства встановлено, що підприємством ВАТ БК «Букрос» (, м. Полтава) відкрито розрахункові рахунки № 131 (українська гривня), № 408 (українська гривня), № 131 (українська гривня) у філії АТ «Укрексімбанк» у м.Полтаві (МФО 331649), за адресою м.Полтава, вул..Артема,1/65

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, просив суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів що становлять банківську таємницю у філії АТ «Укрексімбанк» у м.Полтаві (МФО 331649), за адресою м.Полтава, вул..Артема,1/65 .

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по розрахунковим рахункам ВАТ БК «Букрос» (, м. Полтава) № 131 (українська гривня) № 408 (українська гривня), № 131 (українська гривня) та виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунок, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичне ї особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та і електронному вигляді, в якій зазначити:

-з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на даному рахунку на момент вчинення кожної операції;

-а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на розрахункових рахунках, за період з часу з 01.01.2006 року по дату проведення виїмки, що знаходяться у філії АТ "Укрексімбанк» у м.Полтаві (МФО 331649), за адресою м.Полтава, вул..Артема, 1/65.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва