печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1192/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000157 від 28.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у банківській установі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000157, зареєстрованому 28.02.2015 в ЄРДР за фактами розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем за ч.ч. 2,5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування установлено, що у період 2013, 2014 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовуючи своє службове становище, з метою розтрати коштів цього державного підприємства в особливо великих розмірах.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало наступні розрахункові розрахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 відкритий 18.10.2011 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_3 відкритий 17.10.2011 (валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_4 відкритий 29.11.2012 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_5 відкритий 26.03.2012 (валюта рахунку російський рубиль), № НОМЕР_5 відкритий 28.10.2011 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_6 відкритий 31.07.2014 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_7 відкритий 07.05.2015 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_8 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку російський рубиль), № НОМЕР_8 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_8 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_8 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку євро), № НОМЕР_8 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_9 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_10 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку українська гривня).

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , документів, що стали підставою їх відкриття та обслуговування, платіжних документів підприємств, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в оригіналі, у разі відсутності оригіналу в копії, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000157, зареєстрованому 28.02.2015 в ЄРДР за фактами розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем за ч.ч. 2,5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Нац іон альної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і д окуме нтів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000157 від 28.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої г рупи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 тим часовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у во лодінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

1.1. Справ з юридичного оформлення рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а с аме:

- № НОМЕР_3 відкритий 18.10.2011 (валюта рахунку дола р США),

- № НОМЕР_3 відкритий 17.10.20 11 (валюта рахунку українська гривня,

- № НОМЕР_4 відкритий 29.11.2012 (валюта рахунку українська гривня),

- № НОМЕР_5 відкритий 26.03.2012 (валюта рахунку російський рубиль), - № НОМЕР_5 відкритий 28.10.2011 (валюта рахунку - українська гривня),

№ НОМЕР_6 відкритий 31.07.2014 (валюта рахунку долар США),

- № НОМЕР_7 відкритий 07.05.2015 (валюта рахунку долар США),

- № НОМЕР_8 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку російський рубиль),

- № НОМЕР_8 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку англійський фунт стерлінгів),

- № НОМЕР_8 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку долар США),

- № НОМЕР_8 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку євро),

- № НОМЕР_8 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку - українська гривня), - № НОМЕР_9 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку українська гривня),

- № НОМЕР_10 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку українська гривня), у повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

1.2. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

№ НОМЕР_3 відкритий 18.10.2011 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_3 відкритий 17.10.2011 (валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_4 відкритий 29.11.2012 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_5 відкритий 26.03.2012 (валюта рахунку російський рубиль), № НОМЕР_5 відкритий 28.10.2011 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_6 відкритий 31.07.2014 (валюта рахунку долар США),№ НОМЕР_7 відкритий 07.05.2015 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_8 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку російський рубиль), № НОМЕР_8 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_8 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_8 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку євро), № НОМЕР_8 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_9 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_10 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку українська гривня), за період з дати відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

1.3. Платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_3 відкритий 18.10.2011 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_3 відкритий 17.10.2011 (валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_4 відкритий 29.11.2012 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_5 відкритий 26.03.2012 (валюта рахунку російський рубиль), № НОМЕР_5 відкритий 28.10.2011 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_6 відкритий 31.07.2014 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_7 відкритий 07.05.2015 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_8 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку російський рубиль), № НОМЕР_8 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_8 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_8 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку євро), № НОМЕР_8 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_9 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_10 відкритий 04.12.2015 (валюта рахунку українська гривня), платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з дати відкриття по теперішній час.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/1192/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1