УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"06" листопада 2014 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0004238 від 09 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
ВСТАНОВ И В :
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0004238 від 09 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Як вбачається з матеріалів 09.04.2014 до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшов рапорт співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2009 по 01.03.2012, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 (акт № 05-30/691 від 17.04.2012) виявлено розбіжності між вказаним у актах так фактично виконаними обясгами будівельних робіт, що були виконані підрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Будучи допитаною в якості свідка гр. ОСОБА_4 надала покази відповідно до яких в період часу з 03.03.2012 по 13.04.2012 відповідно до п.1.2.2.1 Плану роботи ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на I квартал 2012 року та на підставі направлень на проведення ревізії, виданих начальником ІНФОРМАЦІЯ_10 ревізійною групою у складі: провідних державних фінансових інспекторів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступника начальника відділу ОСОБА_4 , головного державного фінансового інспектора ОСОБА_8 та старшого державного інспектора ОСОБА_9 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2009 по 01.03.2012.
Під час проведення ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 мною здійснювалася ревізія видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт.
Так комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_10 ; представника Підрядника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_11 , в присутності ОСОБА_4 , виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: АДРЕСА_1 .
Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » згідно акту № 1 від 16.12.2011 в сумі 376 998,00 грн., акт № 2 від 22.12.2011 на суму 452 806,00 грн., акт № 3 від 21.12.2013 на суму 380 196,00 грн.
Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » склала 35 370,84 грн.
Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » склала 35 370, 84 грн.
Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_10 ; представника Підрядника начальника дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 , в присутності ОСОБА_4 , виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: АДРЕСА_2 .
Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно акту № 1 від 23.11.2011 в сумі 281 257,20 грн.
Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » склала 10 350,00 грн.
За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора.
Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено.
Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » склала 10 350, 00 грн.
Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_10 ; представника Підрядника заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 , в присутності ОСОБА_4 , виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: АДРЕСА_3 .
Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно акту № 10 від 14.10.2010 в сумі 99 816,00 грн. та акту № 11 від 05.11.2010 в сумі 99 922,00 грн.
Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » склала 840,00 грн.
За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора.
Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено.
Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » склала 840,00 грн.
Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_10 ; представника Підрядника заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 , в присутності ОСОБА_4 , виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: АДРЕСА_3 .
Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно акту № 10 від 14.10.2010 в сумі 99 816,00 грн. та акту № 11 від 05.11.2010 в сумі 99 922,00 грн.
Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » склала 840,00 грн.
За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора.
Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено.
Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » склала 840,00 грн.
Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_10 ; представника Підрядника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 , в присутності ОСОБА_4 , виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: АДРЕСА_4 .
Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно акту № 1 від 20.12.2011 в сумі 301 899,62 грн., акту № 2 від 21.12.2011 на суму 302 324,81 грн., акту № 3 від 16.12.2011 на суму 303 795,94 грн., акту № 4 від 19.12.2011 на суму 216 979,63 грн.
Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склала 88 532, 40 грн.
За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора.
Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 в акті № 4 від 19.12.2011 встановлено, що в порушенні п. 3.1.18.4 завищення коефіцієнту адміністративних витрат к=1,25 замість к=1,23 в сумі 69,00 грн.
Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склала 88 532, 40 грн.
Внаслідок допущення вищезазначених порушень Лікарні завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 136 302,24 грн.
Таким чином на даний час достатні підстави вважати, що зазначені вище акти приймання виконаних робіт, містять завідомо неправдиві відомості.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 при укладанні договорів з ІНФОРМАЦІЯ_12 надано дані про те, що товариством для здійснення взаєморозрахунків було:
· відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
· відкрито банківський рахунок № НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 при укладанні договорів з ІНФОРМАЦІЯ_12 надано дані про те, що товариством для здійснення взаєморозрахунків було:
· відкрито банківський рахунок № НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
· відкрито банківський рахунок № НОМЕР_8 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 при укладанні договорів з ІНФОРМАЦІЯ_12 надано дані про те, що товариством для здійснення взаєморозрахунків було:
· відкрито банківський рахунок № НОМЕР_7 у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »);
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 при укладанні договорів з ІНФОРМАЦІЯ_12 надано дані про те, що товариством для здійснення взаєморозрахунків було:
· відкрито банківський рахунок № НОМЕР_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
На даний час виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по вищезазначених банківських рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в « ІНФОРМАЦІЯ_14 », документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0004238 від 09 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.
Зобов`язати надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на вилучення належно завірених копій та тимчасовий доступ до:
- інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 13.12.2011 по 16.09.2014;
- інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 13.12.2011 по 16.09.2014, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: