Справа № 686/1243/16-к

УХВАЛА

20 січня 2016 року м.Хмельницький
19 січня 2016 року слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 22.07.2015 року близько 13 год. 45 хв. невстановлена особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, представившись працівником банку, дізналась персональні дані доступу до карткового рахунку ОСОБА_4 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 6380 грн., що знаходились на кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданій на ім`я ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування, допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що на протязі 22.07.2015 року близько 13 години на його мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номера № НОМЕР_2 від особи, яка назвалась начальником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході розмови шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, випитав пароль від банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданій на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Андрійківці Хмельницького району.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості про рух грошових коштів по банківській картці банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , номерів та власників банківських карток, на які було здійснено перевід грошових коштів, а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаних картках.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції ОСОБА_2 та ст.оперуповноваженому Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виписку про рух грошових коштів по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), за період часу з 00 год. 22.07.2015 року по 00 год. 23.07.2015 року, та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаних банківських картках.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 19 лютого 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя