ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/3750/2013
У Х В А Л А

20 вересня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Галічого В.М.

При секретарі Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора Кириєнко П.Ф.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0003312 від 16 травня 2013 року, старшого слідчого СВ прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

20 вересня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0003312 за фактом шахрайського заволодіння майна ПАТ Креатив () в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що на протязі 2011-2012 рр. невстановлені особи, використовуючи підприємства: ТОВ Агросвіт Дніпро (), ПП Агробуд (), ТОВ Трансбізнес Лайн () уклали з ПАТ Креатив () договори на поставку сільськогосподарської продукції, проте в подальшому, з метою заволодіння майном підприємства шляхом шахрайства, відповідної продукції в повному обсязі не поставили, чим спричинили збитків ПАТ Креатив ( )в особливо великих розмірах. Також в ході досудового розслідування встановлена схема сумнівних фінансових операцій субєктів господарювання, з мінімізації податкових зобовязань та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлена схема пов'язаних підприємств: ПАТ Креатив (), ТОВ Агросвіт Дніпро (), ПП Агробуд (), ТОВ Трансбізнес Лайн (), ТОВ Ривс (), ТОВ Альп - Інвест (), ПП Агробуд (), ТОВ "Сіолант - Дніпро"(), ТОВ "Восход" (), ТОВ "Фавьєр" ( ), ФГ Родомир - ОСОБА_3 (код ЭДРПОУ 38081573), ПП Меридіан Плюс (), ПП „Люкс-промторг (), ТОВ „ПСК (), ТОВ „Капромторг (), ТОВ „ОСОБА_3 Апк (), ТОВ „Норен (), ТОВ НВО „Хеліантус (), ТОВ „Зернопром (), ТОВ „ПВП СП „ Смєла (), ПП „Приват Агро (), ТОВ „Ювімет (), ТОВ „АРТ ТОРГ - ІНОВАЦІЇ (), ТОВ „Ново-трейд 2012 (), ПП „Махом плюс (), ТОВ „ОСОБА_1 агро компані (), ТОВ „Ланкорн (код 38329461), ПП „ОСОБА_3 АГРО (), ТОВ Торгова компанія Сімплекс, ТОВ БЛП - 2012 (), ПП „СФГ Нікопольське (), ТОВ Агроцентр К (),ТОВ Центр сприяння стабілізації економіки Дніпропетровськ-ЛТД ( ), ТОВ Аксіома (), ЗАТ Міжгалузевий комплекс ЮГ () задіяні в схемі конвертації грошових коштів і здійснювали формальне перерахування грошових коштів без мети реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання зобов'язань , тобто зазначені підприємства декларували невідповідні дані по своїх фінансово-господарських відносин у податковій звітності. Зазначеними підприємствами управляли пов'язані особи, які проводили фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності.

Реквізити та завідомо підроблені документи, виконані від імені встановлених фіктивних СПД, надавалися організаторами злочинної діяльності діючим підприємствам Дніпропетровської та інших областей для використання їх в незаконних схемах безтоварних операцій для ухилення від сплати податків шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, а також для приховування привласнення та розтрати чужого майна з подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено схема руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи свідомо підроблені документи, переводити безготівкові грошові кошти в готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств.

У слідстві ведення вказаної незаконної діяльності, завдано шкоду охоронюваним законом інтересам держави у вигляді недонадходження податку на додану вартість та податку на прибуток до державного бюджету України.

Зібрані докази, наявні в матеріалах кримінального провадження, свідчать про нікчемність угод, укладених із фіктивними підприємствами, тому вони спочатку були вчинені з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, спрямовані на порушення громадського порядку, зловживання правом, порушення моральних засад суспільства і прикриття фактично здійснених операцій.

В даний час при розслідуванні кримінального провадження встановлено, що особи причетні до реєстрації та використання зазначених підприємств здійснюють протиправну діяльність з використанням банківських рахунків № 1204, № 5310, № 3392 відкритих в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), що належать ТОВ „ОСОБА_4 Компані ().

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків ТОВ „ОСОБА_4 Компані та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій по рахунку № 1204, № 5310, № 3392 відкритих в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), що належать ТОВ „ОСОБА_4 Компані (), за винятком видаткових операцій повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, та видатків повязаних з виплатою заробітної плати.

Зобов'язати банк зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів в сьогоденні постанові у присутності членів слідчо - оперативної групи, які пред'явили дану постанову в ході процедури надання даної постанови, в кожному примірнику цієї постанови вказати дату та час її надання у зазначений банк, а також дату і час зупинення операцій за рахунками.

Слідчий суддя В.М. Галічий