печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6776/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
25 березня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити в оригіналі, а саме до всіх документів щодо відкриття та обслуговування карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме № НОМЕР_2 (референc договору SAMDN 2084) та № НОМЕР_3 (референc договору SAMDN 9980) належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливість їх вилучити на електронних та паперових носіях.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 за фактом шахрайського заволодіння правом власності на квартиру АДРЕСА_2 , належної ОСОБА_6 , за ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, підробивши рішення Приморського районного суду м. Одеси від 17.11.2010 по цивільній справі № 2-2735/10, згідно з яким раніше накладений арешт на належну ОСОБА_6 квартиру АДРЕСА_2 скасовано, а право власності на зазначене майно визнано за ОСОБА_7 , надали його до Державної реєстраційної служби.
У подальшому, 04.03.2013 Державною реєстраційною службою України на підставі наданого підробленого рішення суду, винесеного від імені судді ОСОБА_8 , скасовано арешт, накладений на квартиру АДРЕСА_2 , та 07.03.2013 право власності на даний об`єкт нерухомості зареєстровано за ОСОБА_7 , який у свою чергу 13.03.2013 продав її своїй знайомій ОСОБА_9 .
У ході розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який міг підробити вище перелічені документи.
06 листопада 2013 до ГСУ МВС України з Міністерства доходів і зборів України надійшла довідка про те, що ОСОБА_5 у 2012 році отримував доходи у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовуючи карти № НОМЕР_2 (референc договору SAMDN 2084) та № НОМЕР_3 (референc договору SAMDN 9980).
Слідчий зазначає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , містять індивідуальні сліди підписів та рукописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити в оригіналі, а саме до всіх документів щодо відкриття та обслуговування карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме № НОМЕР_2 (референc договору SAMDN 2084) та № НОМЕР_3 (референc договору SAMDN 9980) належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та на яких містяться вільні зразки почерку ОСОБА_5 та можливість їх вилучити, а саме:
- банківську виписку (роздруківок руху коштів) по картах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме № НОМЕР_2 (референc договору SAMDN 2084) та № НОМЕР_3 (референc договору SAMDN 9980) (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з 01.01.2011 по день винесення ухвали;
- оригінали справ з юридичного оформлення карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме № НОМЕР_2 (референc договору SAMDN 2084) та № НОМЕР_3 (референc договору SAMDN 9980) в повному обсязі (заяви на відкриття, договори, додатки і додаткові угоди, картки зі зразками підписів);
- оригінали платіжних документів (на паперових носіях), які стали підставою для руху коштів по указаним картам, з 01.01.2011 по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/6776/14-к.
Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майору міліції
ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1