У Х В А Л А
09 грудня 2014 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , яке погоджено зі прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які знаходяться в УП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення.
Слідчий СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 , звернулась в суд з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться в УП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначила, що 15.08.2014 року до Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області надійшов рапорт начальника СБЗПТЛ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_4 , про те, що в ході комплексу оперативно- розшукових заходів встановлено, що громадянин ОСОБА_5 за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_6 , який здійснює вербування з метою отримання незаконного прибутку на постійній основі, шляхом введення в оману втягнули в незаконну трудову діяльність неповнолітніх на території м. Рівне, чим вчинили трудову експлуатацію.
Покликаючись на те, що документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, переказу грошових коштів на інші рахунки, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків юридичної особи - Рівненська громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , засновником вказаної юридичної особи являється: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , відкритих в УП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2014 по 01.12.2014, має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.
Представник УП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.І5 9 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя взажає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів УП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків юридичної особи - Рівненська громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , засновником вказаної юридичної особи являється: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , відкритих в УП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та для членів слідчо-оперативної групи о/у СБЗПТЛ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8 з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
На вимогу УП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1