№ провадження 1-кс/646/3653/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.12.2014 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Агротрейд Експорт» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 22.10.2014 року по справі №646/3375/14-к,

в с т а н о в и в:

12.11.2014 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ТОВ «Агротрейд-Експорт» про скасування арешту з майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 22.10.2014 року у справі № 646/11952/14-к в частині накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «Агротрейд-Експорт», а саме пшеницю нестандарту загальною фізичною вагою 590310 кг, що знаходиться на відповідальному зберіганні в ПАТ «Державна продовольчо зернова корпорація України» за адресою Харківська область, Балаклійський район, смт Савинці, вул. Привокзальна, 50.

В обґрунтування даного клопотання заявник зазначив, що ТОВ «Агротрейд-Експорт» є поклажодавцем зерна, яке є їх власністю, а саме пшениця нестандартна загальною фізичною вагою 590310 кг на зерносховищі філії ПАТ «Державна продовольчо зернова корпорація України» «Савинський елеватор» за адресою Харківська область, Балаклійський район, смт Савинці, вул. Привокзальна, 50. Відповідно до складської квитанції на зерно № 2115.

Так, 04.09.2014 року право власності на пшеницю перейшло від ТОВ «Агросет» до ТОВ «Агрейн-трейдинг» на підставі видаткової накладної № 223 від 04.09.2014 року, оформленої на виконання договору поставки між ТОВ «Агросет» та ТОВ «Агрейн-Трейдинг» від 01.04.2014 року № 03/2014-сг і в той же день ТОВ «Агрейн-Трейдинг» передало зерно на зберігання до ПАТ «ДПЗКУ» на підставі складської квитанції на зерно № 1387.

03.10.2014 року право власності на пшеницю перейшло до ТОВ «Про-Діфенс» на підставі видаткової накладної від 03.10.2014 року № 021е-01, оформленої на виконання договору поставки від 01.10.2014 року № 021/2014е між ТОВ «Агрейн-Трейдинг» та ТОВ «Про-Діфенс».

06.10.2014 року право власності на пшеницю перейшло до ТОВ «Агротрейд- Експорт» на підставі видаткової накладної від 06.10.2014 року № 7, оформленої на виконання договору поставки від 02.10.2014 № ЕПК-02/1410-02.

05.11.2014 року підприємству стало відомо про накладення 22.10.2014 року арешту на належне ТОВ «Агротрейд-Експорт» зерно, яке було вилучено під час обшуку 20.10.2014 року, дія якого грубо порушує права підприємства, як власника.

Представник ТОВ «Агротрейд-Експорт» також зазначив, що накладення арешту на зерно, належне на праві власності товариству, яке є самостійною юридичною особою і не має ніякого відношення до кримінального провадження, в рамках якого накладено арешт, що жодній посадовій особі ТОВ «Агротрейд-Експорт» не вручено повідомлення про підозру. Відсутність достатніх доказів, що належне ТОВ «Агротрейд-Експорт» зерно є предметом кримінального правопорушення, є підставою для скасування арешту.

У судовому засіданні представник ТОВ «Агротрейд-Експорт» ОСОБА_4 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, подав слідчому судді письмові заперечення за клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши сторони, дослідивши доводи клопотання та заперечень, надані письмові докази, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Харківської області знаходиться кримінальне провадження № 0000967 від 04.07.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У даному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 22.10.2014 у справі № 646/11952/14-к, (ухвалою від 23.10.2014 усунуто допущену описку) було накладено арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку 20.10.2014 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 10.10.2014 року за адресою ПАТ «Державна продовольчо зернова корпорація України»: Харківська область, Балаклійський район, смт Савинці, вул. Привокзальна, 50 та знаходиться на відповідальному зберіганні в зерносховищі ПАТ «Державна продовольчо зернова корпорація України» за вказаною адресою, яке раніше належало ТОВ «Агросет», а саме пшеницю нестандартну загальною фізичною вагою 590310 кг та заборону щодо повернення зі зберігання.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2012 році DNS Trust (бенефіціарами якого є компанії 3-Dimention Art Enterprises S.A., Blue Radiance Enterprises S.A., SP-Works ОСОБА_5 ), юрисдикції Республіки Кіпр, та PNP Agri Trust (акціонер та бенефіціар: ОСОБА_6 ), юрисдикції Республіки Кіпр, в рівних долях заснували аграрний холдинг з метою вирощування на території України сільгосппродукції та її подальшого продажу.

До складу аграрного холдингу входить 5 компаній-нерезидентів, які є учасниками та володіють 100% корпоративних прав 22 української компанії .

Фактичними власниками аграрного холдингу, до складу якого входять 5 компаній-нерезидентів (Agrein Holding Limited (юрисдикції Республіки Кіпр) є акціонером та володіє 100% акцій компаній Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited, юрисдикції республіки Кіпр та Британських Віргінських островів) та 22 українські компанії: сільгоспвиробників з різною дольовою участю: ТОВ «Агрейн Менеджмент», ТОВ «Агрейн Транс», ТОВ «Агрікор Холдинг», ТОВ «Агрістейт», ТОВ «Агровіт», ТОВ «Агропрайм Холдинг», ТОВ «Агросет», ПП «Соєва сфера», ТОВ «Сервіс Грейн», ТОВ «Елеватор Агро», ТОВ «Сантагро», СТОВ «Добробут», ПСП «Нива», ТОВ Агрофірма «Рассвет», ТОВ «Мілл Агро», ТОВ «Прайм Лайн Елеватор», ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро», ДП «Агрофірма «Іскра», ТОВ «Прилуцьке племпідприємство», ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів», ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрейн Трейдинг», є, з одного боку компанії 3-Dimention Art Enterprises S.A., Blue Radiance Enterprises S.A., SP-Works Electronics S.A., та, з другого боку, громадянин України ОСОБА_6 .

З метою управління діяльністю українських компаній, в кожній компанії-нерезиденті створені Ради директорів, які мали складатися з трьох членів, а саме: двох іноземних громадян та одного громадянина України. Всі громадяни України, які увійшли до складу Рад директорів, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 були знайомі між собою, оскільки раніше працювали під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_12

28.09.2012 на засіданнях Рад директорів компаній Agrein Holding Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited були прийняті «Політики про участь Компанії у голосуванні та ухваленні рішень будь-якими зборами учасників (акціонерів) Українських компаній, в яких Компанія є учасником (акціонером)» (у подальшому - Політика).

Згідно п. п. 1-4 Політик, Ради директорів компаній-нерезидентів щорічно, враховуючи найкращі інтереси та вигоди для кожної Компанії, будуть приймати рішення про уповноваження певної особи спеціальною довіреністю про представництво інтересів Компанії на зборах учасників (акціонерів) будь-якої з українських компаній, частка в якій буде належати такій компанії-нерезиденту. При цьому, на довірену особу покладається обов`язок завчасного повідомлення відповідної Ради директорів про дату та порядок денний зборів учасників (акціонерів) українських компаній, а в подальшому обов`язок інформування щодо результатів проведення таких зборів.

Відповідно до п. 5 Політик, уповноважена особа має право без застережень голосувати на зборах учасників (акціонерів) українських компаній стосовно рішень, які були обговорені та затверджені на зборах Рад директорів. При цьому, згідно п. 6 Політик будь-які проголосовані питання, про які неможливо було повідомити завчасно, обговорити та затвердити на зборах Рад директорів, вважаються попередньо схваленими, за умови, що інтереси відповідної компанії-нерезидента будуть належним чином захищені.

28.09.2012 Радами директорів Agrein Holding Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Overseas Limited, Agrein Management Limited видано спеціальні довіреності та призначено ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 представниками компаній з метою участі у будь-яких загальних зборах учасників (акціонерів) двадцяти двох українських компаній та голосування від імені компаній з питань порядку денного зборів з усіма правами, що належать компанії, за умови повного дотримання положень та процедур, передбачених Політикою.

Під час досудового розслідування було встановлено, що управління українськими компаніями агрохолдингу здійснюється посадовими особами та працівниками ТОВ «Агрейн Менеджмент», яке фактично є керуючою компанією холдингу. Директором ТОВ «Агрейн Менеджмент» є ОСОБА_12 , а ОСОБА_7 , ОСОБА_11 .. ОСОБА_10 його підлеглими. ОСОБА_13 працює на посаді заступника директора ТОВ «Сервіс-Енерго», яке також входить до структури бізнесу.

Органом досудового розслідування встановлено, що на початку 2013 року у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння майном українських компаній агрохолдингу, шляхом зміни структури управління всіма українськими компаніями агрохолдингу шляхом прийняття рішення у березні 2013 року створення в кожній з українських компаній Наглядової ради або Дирекції та про внесення відповідних змін до статутів українських компаній, внаслідок чого повноваження щодо розпорядження майном українських компаній перейшло від вищого органу управління, яким є загальні збори учасників, до штучно створеного органу, існування якого не передбачено законодавством..

Згідно матеріалів кримінального провадження № 0000967 до складу Наглядових рад українських компаній агрохолдингу було обрано ТОВ «Агрейн Менеджмент» в особі директора ОСОБА_12 , ТОВ «Лантан Фінанс» в особі директора ОСОБА_14 та ТОВ «ЮФ «Лекс Альянс» в особі директора ОСОБА_15 .. При цьому ТОВ «Лантан Фінанс» та ТОВ «ЮФ «Лекс Альянс» не засновані та не підконтрольні компаніям-нерезидентам, які є засновниками аграрного холдингу. Проте, відповідні керівники ТОВ «Лантан Фінанс» та ТОВ «ЮФ «Лекс Альянс» підконтрольні та підзвітні ОСОБА_12 та ОСОБА_6 .

Зазначена вище зміна структури управління українськими компаніями агрохолдингу призвела до концентрації повноважень з управління вказаними компаніями в руках ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , які фактично керують підлеглими ним ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 .

Тобто фактично всі права користування, володіння, розпорядження всім майном українських підприємств агрохолдингу зосередились у осіб, які не є юридичними власниками аграрного холдингу або їх уповноваженими представниками, що фактично надало ОСОБА_6 право безконтрольного розпорядження всім майном агрохолдингу, в тому числі: рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, транспортом, сільськогосподарською технікою, виробленою сільськогосподарською продукцією, грошовими коштами та ін.

Згідно даних слідства, члени Рад директорів ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам компаній-нерезидентів, попередньо узгодивши свої дії з ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , в порушення вимог п. п.4, 6 Політик не повідомили Ради директорів компаній-нерезидентів про створення Наглядових рад в українських підприємствах холдингу та про передання цим Наглядовим радам повноважень щодо розпорядження майном компаній. Зазначені особи також приховали від акціонерів та бенефіціарів DNS Trust інформацію стосовно зміни способу управління компаніями холдингу.

З огляду на вищевикладене, все майно українських компаній аграрного холдингу, яке обліковується на їх балансі (зокрема, але не виключно: рухоме та нерухоме майно, цінні папери, транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, вироблена сільськогосподарською продукція, грошові кошти та ін.), є предметом кримінального правопорушення, оскільки результатом зміни структури управління українськими компаніями холдингу стало набуття групою осіб, які не є юридичними власниками холдингу або їх представниками, прав володіння, користування та розпорядження майном цих компаній.

Отже, вироблена українськими компаніями сільськогосподарська продукція також є предметом кримінального правопорушення, оскільки є не тільки майном цих підприємств, але є найліквідним видом майна, оскільки дозволяє за короткий проміжок часу його обернути на користь третіх осіб або незаконно відчужити, привласнивши отримані прибутки.

Так наслідком вищезазначеної зміни структури управління українськими компаніями холдингу стало те, що протягом 2013-2014 рр. передача у власність сільгосппродукції, вирощеної українськими компаніями аграрного холдингу, відбувалась на користь компанії A-GRAIN EESTI OЬ юрисдикції Естонської Республіки. Згідно наявних у слідства даних акціонером та головою правління компанії A-GRAIN EESTI OЬ є ОСОБА_6 . Тобто протягом 2013-2014 років передача у власність сільгосппродукції, вирощеної українськими компаніями аграрного холдингу, відбувалась на користь підконтрольній ОСОБА_6 компанії.

Крім того, внаслідок отриманих вказаною групою осіб повноважень основні фонди українських компаній агрохолдингу було передано в забезпечення кредитів отриманих в ПАТ АБ «Південний» та ПАТ «Альфа-Банк» на загальну суму 73 мільйони доларів США; 04.09.2013 між ПАТ «Альфа-Банк» («Банк») та ТОВ «Агрікор Холдинг» («Позичальник») було оформлено Договір про відкриття кредитної лінії № 02-В/13 з лімітом кредитної лінії 33 000 000,00 доларів США.

Участь та прийняття ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 рішень на загальних зборах учасників підприємств здійснювалось ними як представниками від імені іноземних інвесторів на підставі спеціальних довіреностей, відповідно до яких вказані особи не мали повноважень на прийняття будь-яких рішень щодо отримання кредиту та/або надання будь-якого забезпечення.

Також рішення щодо отримання кредитів та надання забезпечень за ними приймались новоствореними Наглядовими радами українських підприємств агрохолдингу, тобто особами, які не є власниками або уповноваженими представниками власників холдингу, проте ці особи здійснили розпорядження майном підприємств, що входять до складу агрохолдингу.

Загальна сума заявлених позовних вимог Компаніями Blue Radiance Enterprises S.A., ІНФОРМАЦІЯ_1 (СП-Воркс Електронікс Ес.Ей.), 3-Dimention Art Enterprises S.A. (3-Діменшион Арт Ентерпрайзес Ес. Ей.), ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ) ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 складає 1 110 715 547,00 грн.

З огляду на вищевикладене, все майно підприємств аграрного холдингу, до якого входить ТОВ «Агросет», є предметом кримінального правопорушення. Орган досудового розслідування прийшов до висновку, що є підстави вважати, що існує реальна загроза вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або підконтрольними ним особами дій, кінцевою метою яких є подальше привласнення майна підприємств аграрного холдингу, всупереч волі власників. Зазначені особи є підозрюваними у даному кримінальному провадженні та перебувають у розшуку.

При цьому одним з найшвидших та найприбутковіших способів незаконного відчуження майна є відчуження сільськогосподарської продукції, що вироблена українськими компаніями агрохолдингу, яке також є предметом кримінального правопорушення.

Зазначені обставини стали підставою для накладення арешту ухвалою слідчого судді від 30.09.2014 року на зерно саме пшеницю нестандарту загальною фізичною вагою 590310 кг, що знаходиться на відповідальному зберіганні в ПАТ «Державна продовольчо зернова корпорація України» за адресою Харківська область, Балаклійський район, смт Савинці, вул. Привокзальна, 50, як предмет кримінального правопорушення, який належить ТОВ «Агросет».

В обґрунтування клопотання ТОВ «Агротрейд Експорт» зазначив та надав відповідні документи про те, що 04.09.2014 року право власності на пшеницю перейшло від ТОВ «Агросет» до ТОВ «Агрейн-Трейдинг» на підставі видаткової накладної № 223 від 04.09.2014 року, оформленої на виконання договору поставки між ТОВ «Агросет» та ТОВ «Агрейн-Трейдинг» від 01.04.2014 року № 03/2014-сг. 04.09.2014 року ТОВ «Агрейн-Трейдинг» передало зерно на зберігання до ПАТ «ДПЗКУ» на підставі складської квитанції на зерно № 1387; 03.10.2014 року право власності на пшеницю перейшло до ТОВ «Про-Діфенс» на підставі видаткової накладної від 03.10.2014 року № 021е-01, оформленої на виконання договору поставки від 01.10.2014 року № 021/2014е між ТОВ «Агрейн-Трейдинг» та ТОВ «Про-Діфенс»; 06.10.2014 року право власності на пшеницю перейшло до ТОВ «Агротрейд-Експорт» на підставі видаткової накладної від 06.10.2014 року № 7, оформленої на виконання договору поставки від 02.10.2014 № ЕПК-02/1410-02.

Як вбачається з ухвали слідчого судді від 22.10.2014 року у справі № 646/11952/14-к, при накладенні арешту на зерно пшеницю нестандартну фізичною вагою 590310 кг, було враховано факт переоформлення зерна від ТОВ «Агросет» до ТОВ «Агрейн-Трейдинг», далі на ТОВ «Про-Діфенс», від якого було переоформлено на ТОВ «Агротрейд-Експорт».

Тобто, встановлений факт відчуження арештованого ухвалою слідчого судді від 30.09.2014 року зерна - пшениця нестандартна фізичною вагою 590310 кг, яке належить ТОВ «Агросет», стало однією з підстав накладення арешту ухвалою слідчого судді від 22.10.2014 року у справі № 646/11952/14-к , про скасування якого йде мова у клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що ТОВ «Агросет» та ТОВ «Агрейн-Трейдинг» входять до структури аграрного холдингу, учасниками якого є компанія Agrein Management Limited та компанія Agrein Finance Limited, що володіють відповідно 99% та 1% корпоративних прав ТОВ «Агросет та ТОВ «Агрейн Трейдинг».

Також слідчим суддею було враховано, що кошти на формування структурного капіталу ТОВ «Про-Діфенс» були виділені директором ТОВ «Агрейн Менеджмент» 20.06.2014 року і на майно ТОВ «Про-Діфенс» накладався арешт, оскільки зазначене підприємство підконтрольне ОСОБА_20 .

Прокурором в обґрунтування заперечень зазначено, що під час проведення обшуку зерносховища ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» за адресою: 64270, Харківська обл., Балаклійський р-н, смт Савинці, вул. Привокзальна, буд. 50 - було встановлено факт переоформлення зерна в кількості понад 590 тонн з підприємства, що входить до структури холдингу, ТОВ «Агросет» на ТОВ «Агрейн Трейдинг», далі 03.10.2014 на ТОВ «Про-Діфенс», та 06.10.2014 на ТОВ «Агротрейд Експорт». При цьому не було виявлено жодних документів щодо переоформлення зазначеного зерна, окрім облікових документів самого зерносховища.

Прокурором в обґрунтування заперечень надано витяг з кримінального провадження про внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000022 за фактом розтрати арештованого майна підприємств аграрного холдингу на користь, серед іншого, ТОВ «Агротрейд Експорт», тобто за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366 та ч. 1 ст. 388 КК України.

Враховуючі встановлені органом досудового розслідування обставини кримінального правопорушення, що все майно ТОВ «Агросет», у тому числі зерно , як встановлено слідчим суддею в ухвалі від 22.10.2014 року № 646/11952/14-к, є предметом кримінального правопорушення відповідно до п. 3 ст. 167 КПК України, надані заявником відомості про зміну власника зерна, яке первісно належало ТОВ «Агросет», не є підставою для скасування накладеного на нього арешту.

Кримінально-процесуальне законодавство не пов`язує можливість накладення арешту на майно із конкретним процесуальним статусом особи, а предмет кримінального правопорушення є самостійною ознакою, за якою накладається арешт відповідно до вимог ч. 2 ст. 170, п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому, є очевидним, що відчуження майна не позбавляє його ознаки предмету кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає правильним відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 173, 174 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання ТОВ «Агротрейд-Експорт» про скасування арешту з майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 06.10.2014 року у справі № 646/11952/14-к в частині накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «Агротрейд-Експорт», а саме пшеницю нестандарту загальною фізичною вагою 590310 кг, що знаходиться на відповідальному зберіганні в ПАТ «Державна продовольчо зернова корпорація України» за адресою Харківська область, Балаклійський район, смт Савинці, вул. Привокзальна, 50 - відмовити..

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1