печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2851/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СГ ГСУ МВС Укрїни ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії,-

В С Т А Н О В И В :

10 лютого 2014 року слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 0000965 від 23.09.2013, за фактом привласнення невстановленими службовими особами бюджетних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

У ході досудового слідства було встановлено, що службові особи Публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго», зареєстрованого за адресою: 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Індустріальна, будинок 34, , організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство; згідно даних ДП «Інформаційно-ресурсний центр», засновниками являються: Міністерство палива та енергетики України (),розмір внеску якого до статутного фонду: 0.00 грн., а також акціонери-юридичні та фізичні особи, розмір внеску до статутного фонду яких: 25908875.00 грн. та не встановлено інформацію про те, чи одержував об`єкт контролю у періоді, що підлягає ревізії бюджетні кошти або кошти державних фондів або використовував державне чи комунальне майно; організували проведення конкурсних торгів, предметом закупівлі яких є будівництво трубопроводів та прокладання ліній енергозабезпечення та зв`язку місцевого значення.

10.04.2013 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» оголошено звіт про результати проведення процедур відкритих торгів по закупівлі лотів з будівництва магістральних радіорелейних ліній зв`язку (трьох прольотів «Надвірна» - ретранслятор В. Рокита №1 ретранслятор Яремче № 2 філія «Яремчанський РЕМ» №3) та будівництва радіовеж РРЛ ПС «Бурштин» і ПС «Рогатин». У вказаних конкурсних закупівлях взяли участь два учасники Київські підприємства ТОВ «АСТ Технології» і ТОВ «Украгазтех» (). За результатами торгів переможцем оголошено ТОВ «АСТ Технології».

При цьому невстановлені особи використовуючи ТОВ «АСТ-Технології» () та підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «Вега опт Трейд» (), ТОВ «ІнкомплітКомпані» (), ТОВ «Промбутсервіс» (), ТОВ «Айтіелектро» (), ТОВ «Лаптопер» (), ТОВ «Донерм» (), ТОВ «Шантї» (), перераховували кошти на ТОВ «ІК «Треада» (), де вони були конвертовані у готівку та привласнені.

Допитаний як свідок директор ТОВ «Украгазтех» ОСОБА_5 заперечив участь очолюваного ним підприємства у період 2013 року у конкурсних закупівлях ПАТ «Прикарпаттяобленерго», натомість повідомив про участь у аналогічних торгах у період січня березня 2011 року, переможцем яких визнано також ТОВ «АСТ Технології».

Під час допиту в якості свідка директора ТОВ «АСТ-Технології» ОСОБА_6 , який також являється бухгалтером даного підприємства, повідомив, що не пам`ятає, щоб очолюване ним підприємство брало участь у конкурсних торгах ПАТ «Прикарпаттяобленерго» в 2013 році.

Відтак, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» за 2013 рік.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Як визначено у п.5 ч.5 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин, зокрема, у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

Згідно частин 6-8 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя надходить до висновку, про наявність підстав для надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії, терміном на п`ятнадцять робочих днів, а саме: з 17.02.2014 по 07.03.2014, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на продовження проведення позапланової виїзної документальної ревізії строком на п`ять робочих днів з 10.03.2014 по 14.03.2014 відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 40, 93, 107, 110, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення Державною фінансовою інспекцією України у кримінальному провадженні № 0000965 від 23.09.2013, виїзної позапланової ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (код ЄДРОУ 00131564), зареєстрованого за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34, за 2013 рік, починаючи з 17.02.2014 по 07.03.2014, упродовж 15 робочих днів та дослідження вказаних питань шляхом проведення зустрічних звірок з ТОВ «АСТ-Технології» (код за ), зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Героїв космосу 4, оф. 40, ТОВ «Вега Опт Трейд» (код за ), зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, будинок 22, офіс № 12, ТОВ «ІнкомплітКомпані» (код за ), зареєстровано за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Софіївська, будинок 10, приміщення 4, ТОВ «ІК Треада» (код за ), зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Підгірна/Татарська, будинок 3/7, ТОВ «Промбудсервіс» (код за ), зареєстровано за адресою: м.Київ, вул.Олекси Довбуша, будинок 18, ТОВ «Айтіелектро» (код за ), зареєстровано за адресою: м. Київ, бульварДружби Народів, будинок 18/7, ТОВ «Лаптопер» (код за ), зареєстровано за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, будинок 48, ТОВ «Донерм» (код за ), зареєстровано за адресою: м.Київ, вул.Дорогожицька, будинок 1 та ТОВ «Шантї» (код за ), зареєстровано за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, будинок 10/1.

На вирішення в ході ревізії поставити наступні питання:

- хто з посадових осіб ПАТ «Прикарпаттяобленерго» був відповідальним за організацію та проведення процедур державних закупівель у 2013 році?

- чи передбачені кошторисом видатків ПАТ «Прикарпаттяобленерго» послуги з будівництва трубопроводів та прокладання ліній енергозабезпечення та зв`язку місцевого значення у 2013 році?

- чи містяться в тендерній документації ПАТ «Прикарпаттяобленерго» з закупівель послуги на будівництво трубопроводів та прокладання ліній енергозабезпечення та зв`язку місцевого значення у 2013 році умови, які б надавали перевагу або ускладнювали б комусь з учасників участь в процедурах державних закупівель зазначених послуг?

- чи відповідає вимогам чинного законодавства в сфері державних закупівель проведена ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у 2013 році процедура закупівлі послуги з будівництва трубопроводів та прокладання ліній енергозабезпечення та зв`язку місцевого значення у 2013 році?

- чи були допущені комітетом конкурсних торгів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» порушення діючого законодавства України в сфері державних закупівель під час розгляду, відхилення та оцінки пропозицій учасників торгів, а також під час визначення переможця відкритих торгів в ході проведення процедури закупівлі послуги з будівництва трубопроводів та прокладання ліній енергозабезпечення та зв`язку місцевого значення у 2013 році?

- чи відповідають пропозиції учасників конкурсних торгів, надані ПАТ «Прикарпаттяобленерго» для участі у процедурах відкритих торгів щодо закупівлі послуг з будівництва трубопроводів та прокладання ліній енергозабезпечення та зв`язку місцевого значення, вимогам документації конкурсних торгів ПАТ «Прикарпаттяобленерго»?

- чи в повному обсязі виконані переможцями відкритих конкурсних торгів, проведених ПАТ «Прикарпаттяобленерго» щодо закупівлі послуг з будівництва трубопроводів та прокладання ліній енергозабезпечення та зв`язку місцевого значення умови договору, укладеного в результаті проведення вказаних торгів, та на яку суму?

- чи завдані збитки в наслідок укладення та виконання договорів укладених з переможцями конкурсних торгів проведених ПАТ «Прикарпаттяобленерго» закупівлі послуги з будівництва трубопроводів та прокладання ліній енергозабезпечення та зв`язку місцевого значення у 2013 році та в наслідок дій або бездіяльності яких посадових (службових) осіб вони завдані?

- провести зустрічні звірки: ТОВ «АСТ-Технології» (код за ), зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Героїв космосу 4, оф. 40, ТОВ «Вега Опт Трейд» (код за ), зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, будинок 22, офіс № 12, ТОВ «ІнкомплітКомпані» (код за ), зареєстровано за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Софіївська, будинок 10, приміщення 4, ТОВ «ІК Треада» (код за ), зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Підгірна/Татарська, будинок 3/7, ТОВ «Промбудсервіс» (код за ), зареєстровано за адресою: м.Київ, вул.Олекси Довбуша, будинок 18, ТОВ «Айтіелектро» (код за ), зареєстровано за адресою: м. Київ, бульварДружби Народів, будинок 18/7, ТОВ «Лаптопер» (код за ), зареєстровано за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, будинок 48, ТОВ «Донерм» (код за ), зареєстровано за адресою: м.Київ, вул.Дорогожицька, будинок 1 та ТОВ «Шантї» (код за ), зареєстровано за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, село СофіївськаБорщагівка, вул. Мала Кільцева, будинок 10/1з питань фактичного використання коштів наданих ПАТ«Прикарпаттяобленерго» переможцю конкурсних торгів ТОВ «АСТ-Технології» з закупівлі послуги з будівництва трубопроводів та прокладання ліній енергозабезпечення та зв`язку місцевого значення у 2013 році та надати можливість посадовим особам Державної фінансової інспекції України в ході проведення виїзної позапланової ревізії ПАТ «Прикарпаттяобленерго» ознайомлюватися з оригіналами нормативних, фінансово-господарських, бухгалтерських, інших документів та робити їх копії, які можливо будуть надаватись посадовим особам Держфінінспекції на підтвердження проведення діяльності

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення протии ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1