У Х В А Л А

Справа № 569/6992/14-к

19 травня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджене із начальником відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ФОП ОСОБА_4 , які знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037, за депутатським зверненням депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , стосовно несплати податків службовими особами ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_4 код НОМЕР_2 , також являється фізичною особою підприємцем, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснює діяльність у сфері будівництва житлових та не житлових будинків.
Протягом вказаного періоду ПП « ОСОБА_6 » проводило фінансово-господарські операції з придбання послуг будівництва будинків у ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), які проводились на зазначених вище об`єктах будівництва.
Для здійснення вказаних фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_4 використовував реквізити та поточний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 (МФО - НОМЕР_4 ).
Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів ПП « ОСОБА_6 » є дослідження руху безготівкових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 .
Матеріали справи з юридичного оформлення рахунку та документи щодо списання коштів з рахунку, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Покликаючись на викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, оскільки слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей,що містяться в справах з юридичного оформлення рахунку,картках із зразками підписів і відбитку печатки підприємства,платіжних дорученнях, грошових чеках, слідчий суддя вважає за необідне в цій частині клопотання відмовити.
В іншій частині клопотання щодо розгорнутого руху коштів підлягає до задоволення, оскільки дана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 (МФО - НОМЕР_4 ), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме копії розгорнутого руху коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу за 2012-2013 роки.
На вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1