Провадження № 1-кс/331/357/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.02.2016 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 14.12.2015 року , за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.110 КК України ,

В С Т А Н О В И В:
До Жовтневого суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

У клопотанні зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 14.12.2015, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.110 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з грудня 2014 року по грудень 2015 року мешканцями м. Запоріжжя ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 здійснювалась систематична діяльність спрямована на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Так, з вказаною метою, зазначеними особами було створено громадські організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 №114/01-03 від 16.04.2015) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 №96/01-03 від 07.04.2015), від імені яких здійснювалось створення та просування проекту Закону України «Про спеціальний правовий режим застосування норм законодавства України в соціально-економічній, бюджетній та інших галузях на територіях з ускладненою екологічною ситуацією (про території зі спеціальним екологічним статусом)».

Положення вказаного законопроекту спрямовані на значне звуження передбачених Конституцією України повноважень органів виконавчої влади та всіх суб`єктів законодавчої ініціативи, створення на базі Запорізької області та будь-яких інших територій, визнаних територіями з спеціальним екологічним статусом напівавтономних утворень, які здатні заблокувати прийняття будь-якого рішення вищими органами виконавчої та законодавчої влади.

З В подальшому, для просування ідеї вказаного законопроекту ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та рядом інших осіб, з числа мешканців м. Запоріжжя проведено ряд масових заходів конференцій, мітингів на яких було презентовано громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаний законопроект. На вказаних масових заходах за плату залучались особи з числа мешканців м. Запоріжжя в якості «масовки».

Організовані зазначеною групою осіб проплачені акції протесту в підтримку спеціального правового режиму в Запорізькому регіоні акцентують увагу на неспроможність діючої влади забезпечити належний рівень життя, ріст тарифів та відсутність дієвих реформ, періодично виловлюючи ностальгію за устроєм Радянського Союзу та зазначаючи масштабні втрати через розрив відносин із РФ. Вказані акції були широко висвітлені на Інтернет ресурсах та телеканалах, які підконтрольні терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР» та Російській Федерації.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в період з грудня 2014 року здійснювали систематичну діяльність спрямовану на створення на території Запорізької області напівавтономного утворення, поширення серед мешканців Запорізького регіону сепаратистських поглядів, можливості надання окремим регіонам України особливих статусів, створення інформаційних приводів для ЗМІ Російської федерації та терористичних організацій ДНР та ЛНР, з метою подальшого створення умов для зміни меж території України та державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, тобто злочин, передбачений ч.2 ст.110 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до проведення акцій громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетні ряд інших мешканців м. Запоріжжя та області. Так, отримано інформацію, що фінансування злочинної діяльності зазначених вище осіб здійснювалось мешканцем м. Запоріжжя ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_8 була виявлена банківська картка НОМЕР_1 випущена на його ім`я ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 .

Таким чином, під час здійснення кримінального провадження необхідно дослідити дані, що відносяться до банківської таємниці та містяться виписках щодо руху грошових коштів по рахунку картки НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2014 та по теперішній час, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит). Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав.

Представник банку повідомлений про розгляд клопотання .

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Приймаючи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження не виявляється за можливе аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в перелічених вище документах, встановлення яких неможливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах провадження є достатньо підстав вважати, що вищезазначені документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, необхідно надати доступ до вказаних документів, у зв`язку з чим, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,

У Х В А Л И В:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , інформації про рух грошових коштів по рахункам карт НОМЕР_1 , а також по будь-яким іншим рахунками якими володіє ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ІНН НОМЕР_4 , в період з 01.12.2014 та по теперішній час на паперовому та електронному носіях із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит).

Проведення тимчасового доступу до речей та документів доручити слідчому в ОВС СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 або іншим співробітникам СБ України за відповідним дорученням.

У разі відсутності речі, надати уповноваженій особі письмові відомості про правові підстави її вилучення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

09.02.2016