ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2010 року №4-1243/10

Зарічний районний суд м. Суми в складі: головуючого в особі судді - Мальованої В.В.

з участю прокурора - Постоленко В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області Стрельченко Я.М., про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий подання мотивує тим, що 12.08.2010 року СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області порушено кримінальну справу № 10289530 відносно ОСОБА_1 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 4, ст.. 358 ч. 2,3.

Розслідуванням справи встановлено, що в жовтні 2007 року ОСОБА_1, використовуючи свою посаду директора відомого у місті ПІСЦ «Кварк», видав себе за платоспроможного клієнта і шляхом обману та зловживання довірою працівників банківської установи 18 жовтня 2007 р. уклав кредитний договір з ЗАТ «ОТП Банк» № СМ-БМЕС01/002/2007 про видачу йому траншевого кредиту на суму 207 200; 00 доларів США для рефінансування існуючої заборгованості у ПІСЦ «Кварк» по кредитам в АКБ «Легбанк», АКБ «ТАС-Комерцбанк». Однак, після отримання кредитних коштів ОСОБА_1, не маючи наміру виконувати прийняті на себе зобовязання, відшкодовувати кредит відмовляється. Станом на 06.08.10 загальна сума заборгованості по кредиту з урахуванням несплачених відсотків за його користування становить 205 121, 80 доларів США.

Діючи повторно, 5 серпня 2008 р. ОСОБА_1, виступаючи як СПД-ФО аналогічним чином з використанням підроблених документів, довідки про нараховані дивіденди № 138 від 19.05.2008 та довідки про виплачену йому зворотню фінансову допомогу № 199 від 14.06.2008 уклав з КБ «Західінкомбанк» ТзОВ кредитний договір № 0808/05-1. За рахунок цих підроблених документів він видав себе за платоспроможного клієнта і шляхом обману та зловживання довірою працівників банківської установи отримав споживчий кредит в сумі 2 500 000, 00 грн. зі сплатою 23 відсотків річних з нарахуванням індексу інфляції за попередній місяць. Використавши кредитні кошти на власні потреби, ОСОБА_1, не маючи наміру виконувати прийняті на себе зобовязання, відшкодовувати кредит відмовився. Так, заплативши в період з 29.08.08 по 14.07.2009 року тільки відсотки за користування кредитом, сам кредит не сплачував. Станом на 05.08.2010 заборгованість по кредиту та відсоткам складає - 3 026 797, 51 грн.

Крім того, в ході слідства було встановлено, що аналогічним чином булиютримані, та до цього часу залишаються несплаченими кредити оформлені на ім'я ОСОБА_1 як директора ПІСЦ «Кварк», субєкта підприємницької діяльності та інші кредити, до оформлення та отримання яких ОСОБА_1 мав безпосереднє відношення в інших банківських установах м. Суми, а саме в СФ ПАТ КБ «Приватбанк», в ПАТ «Перший український міжнародний банк», ПАТ «Кредитпромбанк», ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Зокрема, одним із таких кредитів є отриманий кредит в ПАТ «Кредитпромбанк» за кредитним договором №7426/34/07 від 20.07.2007 року укладений з ОСОБА_1

Таким чином, оскільки кредитні документи за вказаним кредитним договором, які знаходяться у Сумському відділенні Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк», мають доказове значення для встановлення істини у справі у слідства виникає необхідність їх вилучення.Тому слідчий просить надати дозвіл на проведення такої виїмки.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки документи, які зазначені слідчим у поданні мають значення для встановлення істини у вже порушеній кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку у службовому приміщенні Сумського відділення "Харківської філії ПАТ «Кредитпробанк», розташованому у м. Суми, вул. Петропавлівська, 75 всіх без виключення оригіналів документів, які повязані з оформленням, укладанням, отриманням, видачею та погашенням кредиту за кредитним договором №7426/34/07 від 20.07.2007 року укладеним з ОСОБА_1

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ В.В. Мальована