Дата документу 02.02.2016

Справа № 334/620/16-к
Провадження № 1-кс/334/183/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.02.2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ;
при секретарі ОСОБА_2 ;
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, узгоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0006271, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2015 року, яке відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
В період з листопада 2014 року по теперішній час посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з іншими особами, зловживаючи службовим становищем скоїли незаконні дії, пов`язані з перерахуванням грошових коштів, які надійшли з рахунків Запорізьких підприємств з метою забезпечення українських військових в зоні АТО, чим спричинили тяжкі наслідки.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що 30.11.2014 року створений обласний благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , метою якого є координація роботи по забезпеченню українських військових в зоні АТО.

Відповідно до отриманої інформації, на рахунки фонду поступала допомога від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших підприємств на загальну суму понад 1,6 млн. гривень, більша частина із яких була використана не за призначенням.

Крім того, під час публічного звіту ОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримана інформація, що приблизно 250 тис. гривень перераховані на рахунок фонду комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , незважаючи на те, що законодавством не передбачено фінансування фондів та інших об`єктів, які не мають відношення до інфраструктури міста.

Згідно відповіді Головного управління ДФС у Запорізькій області ОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обслуговується в ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), де відкрит рахунок № НОМЕР_4 .

Для проведення об`єктивного розслідування у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу в ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ) з метою вилучення:

1. юридичної справи ОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

2. документів, на підставі яких у період з 05.03.2015 року по теперішній час проводились фінансові операції по поточному рахунку № НОМЕР_4 , з фіксацією залишку грошових коштів на теперішній час.

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів в ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження№ 0006271 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , або уповноваженій особі за його дорученням тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення в ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ):

1.юридичної справи ОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

2.документів, на підставі яких у період з 05.03.2015 року по теперішній час проводились фінансові операції по поточному рахунку № НОМЕР_4 , з фіксацією залишку грошових коштів на теперішній час.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 02.03.2016 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1