печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києва клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасвого доступу до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000157, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2014 за ч. 5 ст. 191 КК України,звернулась до слідчого суддііз клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_4 про тиимчасовий доступ до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", документів фінансово-бугхалтерської звітності та матеріалів податкових перевірок вказаного товариства, в тому числі правильності нарахування суми бюджетного відшкодування податку . Клопотання обгрунтовано наступним.

До ІНФОРМАЦІЯ_2 27.03.2014 надійшло звернення Бюро журналістських розслідувань «Свідомо» щодо можливих зловживань та корупційних правопорушень, вчиненими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157.

Вказані особи упродовж 2013 року спільно з службовими особами ві установ, що входять до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 з тимчасової втрати працездатності України, ІНФОРМАЦІЯ_4 від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), зловживаючи службовим становищем, діючи у складі організованої злочинної групи, здійснили розтрату та привласнення ар державних (бюджетних) коштів при проведенні процедур закупівлі товарів і ак послуг за державні (бюджетні) кошти, чим спричинили збитки державі в особливо великих розмірах.

Розслідуванням установлено, що у період 2011- 2013 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, спільно зі службовими особами установ, що входять :Вс до сфери його управління, маючи на меті розтратити державні кошти при і і виконанні соціальних програм населенню залучили до участі у проведені торгів (тендерів) на закупівлі товарів харчування ряд субєктів підприємницької діяльності, в тому числі: TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), гго TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1)14 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яким з використанням корупційних зв`язків надали змогу у період 2013 року уздійснювати постачання харчування для дітей - чорнобильців до зон радіологічного контролю.

У подальшому, вказані вище підприємства, отримавши державні кошти з використанням підприємств - посередників (контрагентів), що можуть мати ознаки фіктивності шляхом проведення безтоварних операцій, здійснили виведення коштів у тіньовий сектор економіки.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно зі службовими особами установ, що входять до сфери його управління, зловживаючи службовим становищем, діючи у складі організованої злочинної групи, здійснили розтрату та привласнення державних (бюджетних) коштів, чим спричинили збитки державі в особливо великих розмірах.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення привласнення та розтрати державний (бюджетних) коштів, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які зазначені вище.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, неможливо довести обставини осіб, які причетні підготовки та проведення цих конкурсних торгів, законності їх проведення, дотримання чинного законодавства щодо здійснення державних закупівель та законодавства про захист економічної конкуренції, а також призначення та проведення ревізій, податкових перевірок, судових експертиз для вставлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню.

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В даному випадку звернувшись із клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий не надав доказів про неможливість одержання документів, про які зазначено у клопотанні . Оскільки заходи визначені ст. 93 КПК України не здійснені, вважаю передчасним застосування заходів визначених ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасвого доступу до документів та їх вилучення, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1