Справа № 761/3390/14-к
Провадження №1-кс/761/1236/2014
У Х В А Л А
іменем України
03 лютого 2014 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про продовження терміну проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000924 від 25.2013 року, -

ВСТАНОВИВ:

03 лютого 2014 року старший слідчий СУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням і з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотання про продовження терміну позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Київського молодіжного центру праці (ідентифікаційний номер 21468836), юридична та фактична адреса: вул. Б.Хмельницького, 51-Б, м. Київ, 01030, на 5 робочих днів, з 05.02.2014 по 11.02.2014 (включно) у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000924 від 25.2013 року.

Під час розгляду клопотання встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері службової діяльності, слідчого управління ГУМВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000924 від 25.10.2013 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , являючись директором Київського молодіжного центру праці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, 25.10.2013, о 15 год. 15 хв., зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів грошовими коштами вказаної комунальної установи в сумі 16 250 (шістнадцять тисяч двісті п`ятдесят) гривень, призначеними для безпідставної виплати заробітної платні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які фактично в Київському молодіжному центрі праці не працювали.

Протягом 2012-2013 років, ОСОБА_5 , являючись директором Київського молодіжного центру праці, з метою реалізації свого злочинного плану щодо незаконного заволодіння коштами цієї комунальної установи, надав вказівку відділу кадрів Київського молодіжного центру праці про зарахування до штату комунальної установи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , для безпідставного нарахування заробітної платні. У жовтні 2013 року, відділом бухгалтерського обліку Київського молодіжного центру праці здійснено нарахування заробітної платні на карткові рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , як працівників цієї комунальної установи.

25.10.2013, перебуваючи в місті Києві, директор Київського молодіжного центру праці ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, зловживаючи службовим становищем, заволодів грошовими коштами Київського молодіжного центру праці в сумі 16 250 грн., шляхом безпідставного нарахування грошових коштів в якості заробітної платні на платіжні картки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та їх подальшого конвертування в готівку через банкомати банківських установ ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Укрсиббанк», після чого був затриманий в приміщенні кафе «Євразія», за адресою: вул. Дмитрівська, 2-А, м. Київ.

Крім того, відповідно до показань свідка ОСОБА_18 установлено, що протягом 2012-2013 років, директором Київського молодіжного центру праці ОСОБА_5 безпідставно перераховувались грошові кошти вказаної комунальної установи на рахунок ФОП ОСОБА_18 та в подальшому конвертувались у готівку.

Так, виникла необхідність документально встановити та підтвердити суму збитків, завданих у наслідок безпідставної виплати заробітної плати працівникам Київського молодіжного центру праці та перерахування коштів указаної комунальної установи на рахунки ФОП ОСОБА_18 .

У зв`язку з цим, 09.01.2014 винесена постанова про призначення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Київського молодіжного центру праці.

14.01.2014 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_19 , за клопотанням органу досудового розслідування, надано дозвіл на проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Київського молодіжного центру праці, терміном 15 робочих днів, у строк з 15.01.2014 по 04.02.2014.

У судовому засіданні старший слідчий підтримав винесене ним клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши пояснення старшого слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_20 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 6-8 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду інші відомості. Згідно ст. 11 вищевказаного Закону України тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів. Подовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.

Як вбачається з матеріалів клопотання 31.01.2014 до слідчого управління ГУМВС України в місті Києві надійшов лист Державної фінансової інспекції в місті Києві витребувати в ГВ БКОЗ СБ України у місті Києві та Київській області протоколи проведених негласних слідчих (розшукових) дій; про продовження терміну проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Київського молодіжного центру праці на 5 робочих днів, у зв`язку з великим обсягом документів та неможливістю закінчити проведення ревізії у визначений судом термін 04.02.2014 року.

Враховуючи, що слідчим належним чином обґрунтовано клопотання та доведено, що мало місце кримінальне правопорушення, обґрунтована необхідність продовження проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДПЗКУ», слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись статтею 11 Закону України « Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та статтями 110, 242 КПК України,

УХВАЛИВ:

Продовжити термін проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Київського молодіжного центру праці (ідентифікаційний номер 21468836), юридична та фактична адреса: вул. Б.Хмельницького, 51-Б, м. Київ, 01030, на 5 робочих днів, з 05.02.2014 по 11.02.2014 (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1