У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.11.2013 Справа №607/21096/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0004217 від 12 листопада 2013 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором міста Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ВАТ Мегабанк в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, працівниками СДСБЕЗ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області виявлено факт шахрайських дій з боку позичальника ОСОБА_3 та поручителя і заставодавця ОСОБА_4.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

За даними фактами 12 листопада 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0004217 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 лютого 2008 року згідно кредитного договору № 17-19П/2008 фізичній особі ОСОБА_3 видано кредитні кошти в сумі 77 000,00 гривень терміном на 60 місяців під поруку фізичної особи ОСОБА_4 у відповідності до договору поруки №24-19ПУ2008-п від 15.02.2008 року, який надав у заставу власний вантажний напівпричіп бортовий Trailor SYY ЗСХ, 1998 р.в., номер кузова НОМЕР_1, синього кольору, ринковою вартістю 110 580,00 гривень.

Окрім цього, 19 лютого 2008 року Тернопільське міське відділенні № НОМЕР_2 Державний Ощадний банк України видав 55 000,00 гривень ОСОБА_3 за кредитним договором № 13 від 19.02.2008 року по якому заставодавцем виступив ОСОБА_4 та надав у заставу власний вантажний напівпричіп бортовий Trailor SYY ЗСХ, 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_3, синього кольору.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, враховуючи, що оригінали кредитного договору №17-19П/2008 від 15.02.2008 року необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до даних договорів та можливість її вилучити.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали кредитного договору № 17-19П/2008 від 15.02.2008 р., містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів кредитного договору №17-19П/2008 від 15.02.2008 року, який укладено між ОСОБА_5 та Тернопільським центральним регіональним відділенням Мегабанк, що знаходиться у Тернопільському центральному регіональному відділенні Мегабанк по вул.Руська, 17 в м.Тернополі та можливість їх вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний