СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 07 лютого 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000013, начальником відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майором податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1, прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3, будучи директором ДП Чигиринський лісгосп (), ОСОБА_4 будучи директором ДП Камянське лісове господарство (), службові особи ДП Канівське лісове господарство та службові особи ДП Смілянське лісове господарство () будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обовязками, умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_5, з метою розтрати бюджетних коштів, достовірно знаючи, що лісогосподарські роботи будуть виконуватись вільно найнятими громадянами, уклали з ТОВ Лісотекс () в особі директора ОСОБА_5 договори про закупівлю робіт за державні кошти.

В подальшому, на виконання вказаних договорів ОСОБА_3, ОСОБА_4, службові особи ДП Канівське лісове господарствоо та службові особи ДП Смілянське лісове господарство за попередньою змовою з ОСОБА_5, достовірно знаючи, що ТОВ Лісотекс жодних робіт на виконання договорів не виконувало та техніку не надавало протягом 2010-2012 років безпідставно перерахували кошти з розрахункових рахунків лісогосподарств на розрахунковий рахунок ТОВ Лісотекс № 9000, відкритий в АКІБ УкрСіббанк м. Харків (МФО 351005).

В свою чергу ОСОБА_5, будучи директором ТОВ Лісотекс, за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3, якими створено конвертаційний центр до складу якого увійшли:ТОВ Аспектсервісгруп (),ТОВ Дана Плюс (), ТОВ "Міксагро" (), ТОВ "ОСОБА_5 ОСОБА_9" (), ТОВ "Сапро-Бест" (), ТОВ "Боніт" (), ПП "БК"Перспектива" (), ТОВ "Логістик Бразерс" (), ТОВ "Архігідробуд" (), ТОВ Молінджі (), ТОВ "Біармсенс" (), ТОВ "Галаінтер" (), ТОВ " Жилдизайнбуд" (), ТОВ "Камтес" (), ТОВ "Вест Інтер'єр" (), ТОВ "Торсистем Бутсбах" (), ТОВ "Електропромкомплекс" (), ТОВ " Цс-Таб" (), ТОВ "Біолан Україна ОСОБА_9" (), ТОВ "Сучасна Діагностика" (), ТОВ "Синтро-Клм" ( ), ПП "Гермес-Еліт" (), ПП "Скс-Буд" (), ТОВ "Стандартінжинірінг" (), ТОВ "Стройдевелопмент" (), ТОВ "Будтехсталь" (), ТОВ "Інвестмастербуд" (), ТОВ Сагуаро (), ТОВ "ОСОБА_5 ОСОБА_9" (), ТОВ "Сімпаза" (), ТОВ "Алігус" (), ТОВ "Екотех-СМУ" (), ТОВ "Сота-Стар" (), ТОВ "ППС-Груп" (), ТОВ "Промисловий ринок" (), ТОВ "Цитадель-Буд" (), ТОВ "Пром-спец ринок" (), ТОВ "Політехмастер" (), ТОВ "Лігабудфонд" (), ТОВ "Універспроф" (), ТОВ Наш район (), ТОВ Мегабудфонд () уклав договори підряду та перерахував кошти, які надійшли від ДП Чигиринський лісгосп, ДП Камянське лісове господарство, ДП Канівське лісове господарство та ДП Смілянське лісове господарство на розрахункові рахунки вказаних ФСГД з призначенням платежу за нібито виконані роботи.

В подальшому, ОСОБА_6, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8, використовуючи реквізити та банківські рахунки даних фіктивних підприємств, підробляли первинні бухгалтерські документи, документально оформлюючи на користь ДП Чигиринський лісгосп, ДП Камянське лісове господарство, ДП Канівське лісове господарство та ДП Смілянське лісове господарство неіснуючі господарчі операції щодо виконання робіт та повертали готівкові кошти ОСОБА_5, за виключенням восьми відсотків, який в подальшому повертав дані кошти, за виключенням певного відсотку, директору ДП Чигиринський лісгосп ОСОБА_3, директору ДП Камянське лісове господарство ОСОБА_4, службовим особам ДП Канівське лісове господарство та службовим особам ДП Смілянське лісове господарство.

В звязку з вищевикладеним, ОСОБА_3, ОСОБА_4, службові особи ДП Канівське лісове господарство та службові особи ДП Смілянське лісове господарство за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, орхуном Ю.В. та ОСОБА_8, шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно розтратили державні кошти в загальній сумі 5 347 991 грн., що є в особливо великих розмірах.

Також, в ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню було встановлено, що службові особи ТОВ БК Авалон (, адреса реєстрації: АДРЕСА_1), будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обовязками, під час здійснення фінансово господарської діяльності у період з січня 2009 року по листопад 2012 року умисно, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства безтоварні фінансово господарські операції по взаємовідносинам з субєктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності та увійшли до складу конвертаційного центру, а саме: ТОВ "Вест Інтер'єр", ТОВ "Торсистем Бутсбах", ТОВ "ОСОБА_5 ОСОБА_9" , ТОВ "Алігус", ТОВ Аспектсервісгруп, ухилились від сплати до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 2 595 тис. грн., що в 5 517 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є у особливо великих розмірах.

Також, в ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню було встановлено, що службові особи ТОВ Грано СВ (, адреса реєстрації: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17), будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обовязками, під час здійснення фінансово господарської діяльності у період з 01.10.11 по 30.09.12 умисно, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства безтоварні фінансово господарські операції по взаємовідносинам з субєктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності та увійшли до складу конвертаційного центру, а саме: ТОВ "Молінджі", ТОВ "Біармсенс", ТОВ "Галаінтер", ТОВ "Міксагро", ТОВ Архігідробуд, ухилились від сплати до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 2 796 920 грн., що в 5 305 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є у особливо великих розмірах.

Також, під час досудового слідства було встановлено, що ДП „Кам'янське лісове господарство () має банківський рахунок № 260005908, який відкритий в ОСОБА_10 ОСОБА_5" м. Черкаси (МФО: 354411).

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів, а саме до особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундної роздруківки руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 01.01.10 по 30.11.12 по рахунку ДП „Кам'янське лісове господарство № 260005908, відкритому в ОСОБА_10 ОСОБА_5" м. Черкаси.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ОСОБА_10 ОСОБА_5" м. Черкаси, який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Горстка Я.В. та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з 01.01.10 по 30.11.12, по рахунку ДП „Кам'янське лісове господарство № 260005908, особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банк і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ЧОДАТ "ОСОБА_11 ОСОБА_5" м. Черкаси (МФО: 354411).

2. Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в ЧОДАТ "ОСОБА_11 ОСОБА_5" м. Черкаси (МФО: 354411), документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.10 по 30.11.12, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ДП „Кам'янське лісове господарство № 260005908, відкритому в ЧОДАТ "ОСОБА_11 ОСОБА_5" м. Черкаси (МФО: 354411);

- посекундної роздруківки руху коштів, за період з 01.01.10 по 30.11.12, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ДП „Кам'янське лісове господарство № 260005908, відкритому в ОСОБА_10 ОСОБА_5" м. Черкаси (МФО: 354411);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

4. Ця ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ЧОДАТ "ОСОБА_11 ОСОБА_5" м. Черкаси (МФО: 354411), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1

5. Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Слідчий суддя __________