Справа № 727/1473/13-к
Провадження 1-кс/727/297/13
Ухвала

Іменем України

25 лютого 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Тонієвич І.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 та № 0000108 від 11.01.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернулась слідчий СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 та № 0000108 від 11.01.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В клопотанні посилається на те, що в 2010 році службові особи КП Реконструкція внесли завідомо неправдиву інформацію до актів виконаних робіт форми №КБ-2в, згідно яких підприємством по договору підряду № 16 від 21.05.2010 року, укладеним з Управлінням житлового господарства Шевченківської районної ради у м. Чернівці, проводився капітальний ремонт фасаду житлового будинку № 104, що розташований по вул. Головній в м. Чернівці, а протягом 2009-2010 років внесли завідомо неправдиву інформацію до актів виконаних робіт форми №КБ-2в, згідно яких підприємством по договору підряду № 107 від 04.06.2009 року, укладеним з Управлінням житлового господарства Шевченківської районної ради у м. Чернівці, проводився капітальний ремонт фасаду житлового будинку № 120, що розташований по вул. Головній в м. Чернівці.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000107 було встановлено, що відповідно до договору підряду № 16 від 21.05.2010 року, який був укладений між управлінням житлового господарства Шевченківської районної ради м. Чернівці та КП Реконструкція на проведення капітального ремонту фасаду будинку № 104, що розташований по вул.. Головна в м. Чернівці, перерахування коштів в сумі 190 829 гривень з розрахункового рахунку Шевченківської районної ради м. Чернівці на розрахунковий рахунок КП Реконструкція № 7, здійснювалось через ПАТ ОСОБА_2 Аваль, МФО 380805, а відповідно до договору підряду № 31 від 01.06.2010 року, який був укладений між управлінням житлового господарства Шевченківської районної ради м. Чернівці та КП Реконструкція на проведення капітального ремонту фасаду будинку № 120, що розташований по вул.. Головна в м. Чернівці, перерахування коштів в сумі 86 859 гривень також здійснювався через ПАТ ОСОБА_2 Аваль.

Вказує, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до цих документів.

Крім цього в клопотанні вказує, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація яка в них міститься, може бути використана як доказ, іншими способами отримати інформацію, яка міститься у зазначених документах, не представляється можливим, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ ОСОБА_2 Авальбудучи належним чином повідомленим, в судове засідання не зявився.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Слідчим суддею встановлено, 11 січня 2013 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000107 та № 0000108 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України, згідно яких: в 2010 році службові особи КП Реконструкція внесли завідомо неправдиву інформацію до актів виконаних робіт форми №КБ-2в, згідно яких підприємством по договорам підряду, укладеними з Управлінням житлового господарства Шевченківської районної ради у м. Чернівці, проводився капітальний ремонт фасаду житлового будинку № 104, що розташований по вул. Головній в м. Чернівці, та фасаду житлового будинку № 120, що розташований по вул. Головній в м. Чернівці.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ ОСОБА_3 Аваль, можуть бути документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ ОСОБА_3 Аваль МФО 380805, що розташований за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- до періодичних виписок про стан рахунку, роздруківок руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахунковий рахунок: ТОВ Реконструкція () № 7 грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 21.05.2010 року по теперішній час;

- до платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів по цьому рахунку за період часу з 21.05.2010 року по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Мамчин П.І.