Справа № 303/5920/15-к
№ 1-кс/303/1222/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 вересня 2015 року м. Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю: старшого слідчого СВ Мукачівського МВ (з обслуговування
м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС ОСОБА_3
розглянув клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні №0000983 від 22 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду 09 вересня 2015 р.,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 просить надати йому та або працівникам органів внутрішніх справ за його дорученням: 1. тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0000983 від 22.03.2015;
2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії належним чином завірені наступних документів:
2.1. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
2.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00.00 години 20 березня 2015 року по 23.00 годину 01 квітня 2015 року;
2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 години 20 березня 2015 року по 23.00 годину 01 квітня 2015 року;
2.4. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 години 20 березня 2015 року по 23.00 годину 01 квітня 2015 року;
2.5. Надати інформацію на який рахунок, було перерахування коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 години 20 березня 2015 року по 23.00 годину 01 квітня 2015 року. Надати документ про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого (таких) карткового рахунку у період з 00.00 години 20 березня 2015 року по 23.00 годину 01 квітня 2015 року.
Клопотання слідчого погоджено прокурором прокуратури Мукачівського району юристом 2-го класу ОСОБА_4 ..
1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення:
У провадженні слідчого відділу Мукачівського МВ УМВС України в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002711 від 23 травня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про те, що 21 березня 2015 року 17 годині 20 хвилин до ЧЧ Мукачівського МВ УМВС із заявою звернувся ОСОБА_5 , 1978 р.н., мешк. АДРЕСА_2 , про те, що 29.03.2015 близько 12 год. 00 хв., невідома особа під приводом купівлі-продажу товару, через локальну мережу "Інтернет" виманила у заявника 900 доларів США які він перерахував на рахунок № НОМЕР_1 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 відомо, що він перерахував кошти на рахунок № НОМЕР_1 .
2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:
- визначена за ч.1 ст. 190 КК України (шахрайство заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою).
3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:
- надати слідчому та або працівникам органів внутрішніх справ за його дорученням:
1. тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0000983 від 22.03.2015;
2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії належним чином завірені наступних документів:
2.1. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
2.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00.00 години 20 березня 2015 року по 23.00 годину 01 квітня 2015 року;
2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 години 20 березня 2015 року по 23.00 годину 01 квітня 2015 року;
2.4. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 години 20 березня 2015 року по 23.00 годину 01 квітня 2015 року;
2.5. Надати інформацію на який рахунок, було перерахування коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 години 20 березня 2015 року по 23.00 годину 01 квітня 2015 року. Надати документ про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого (таких) карткового рахунку у період з 00.00 години 20 березня 2015 року по 23.00 годину 01 квітня 2015 року.
4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:
- необхідність вилучення вказаних документів полягає в тому, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
6) Можливість використання, як доказів:
- використання як доказів причетності особи до вчинення даного кримінального правопорушення.
7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:
- Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів;
На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00.00 години 20 березня 2015 року по 23.00 годину 01 квітня 2015 року.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за викликом суду, явку свого представника в судове засідання не забезпечив, про причини не повідомив, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України).
В судовому засіданні старший слідчий СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 надав суду достатні дані, що дають підстави вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, перебувають чи можуть перебувати саме у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та або працівникам органів внутрішніх справ за його дорученням:
1. тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0000983 від 22.03.2015;
2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії належним чином завірені наступних документів:
2.1. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
2.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00.00 години 20 березня 2015 року по 23.00 годину 01 квітня 2015 року;
2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 години 20 березня 2015 року по 23.00 годину 01 квітня 2015 року;
2.4. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 години 20 березня 2015 року по 23.00 годину 01 квітня 2015 року;
2.5. Надати інформацію на який рахунок, було перерахування коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 00.00 години 20 березня 2015 року по 23.00 годину 01 квітня 2015 року. Надати документ про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого (таких) карткового рахунку у період з 00.00 години 20 березня 2015 року по 23.00 годину 01 квітня 2015 року.
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 або працівником органу внутрішніх справ за його дорученням та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1