печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Биковій А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Матейчука Ю.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О. про надання тимчасового дозволу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

21.06.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О. за погодженням з старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бєліка А.А. про надання тимчасового дозволу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

У судовому засідання слідчий Карпенко І.В. внесене клопотання підтримала з викладених у ньому підстав, просила розглянути клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якого знаходяться речі та документи у судове засідання не викликалася.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів провадження вбачається, що слідчим відділом в ОВС ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 21.11.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 за підозрою ОСОБА_3 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 п. 6, 11, 12, ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 289; ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Слідчий вказує, що в в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) знаходить інформація (документи) про відкриття банківських рахунків (депозитних, поточних та ін.) громадянами ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2) та ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_3).

Відомості про відкриття вказаними громадянами банківських рахунків в ПАТ «Альфа-Банк», відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані дані можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та мають важливе значення для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування, а іншими способами, крім розкриття судом зазначеної банківської таємниці, довести зазначені обставини кримінального правопорушення неможливо.

Ураховуючи викладене, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю і знаходяться в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), зокрема отримати інформацію (данні) про відкриття банківських рахунків (депозитних, поточних та ін.) громадянами ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2) та ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_3).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О. задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Любезнікову Д.О. та слідчим слідчої групи ГСУ МВС Карпенко Ірині Володимирівні, Бурлаченко Наталії Миколаївні, Гончару Миколі Костянтиновичу, яким доручено розслідування кримінального провадження № 0000029 від 21.11.2012, на тимчасовий доступ до документів (інформації), що містить банківську таємницю та зберігаються в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме надати інформацію про відкриті в указаній банківській установі протягом 01.06.2009 до 20.06.2013 банківські рахунки (депозитні, поточні й ін.) громадянами України ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2) та ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_3).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О.Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження №757/12995/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому Карпенко І.В.

Слідчий суддя А.О.Медушевська