Справа № 442/3019/15-к
Провадження №1-кс/442/640/2015
У Х В А Л А

"27" квітня 2015 р. м. Дрогобич

Слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького МВ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0001576, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до повісток ІНФОРМАЦІЯ_2 про виклик представників філії № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_5 » по цивільній справі № 442/4240/14-ц за позовом ОСОБА_6 до ПП « ОСОБА_5 » в особі філії 14, ІНФОРМАЦІЯ_3 , за участі третьої особи ОСОБА_7 про визнання прилюдних торгів недійсними, в період з 16.06.2014 року до 09.07.2014 року; ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 про забезпечення позову від 22.11.2013 року (справа № 442/8180/13-ц), ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 про забезпечення позову від 16.06.2014 року (справа № 442/4240/14-ц); журналу вхідної кореспонденції філії № 14 ПП « ОСОБА_5 » за 2013-2014 року, де зазначена інформація про надходження вищевказаних повісток, ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 про забезпечення позову від 22.11.2013 року (справа № 442/8180/13-ц), ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області про забезпечення позову від 16.06.2014 року (справа № 442/4240/14-ц ); супровідних листів вищевказаних ухвал суду та інших документів, які стосуються розгляду даних ухвал; договору № 1413457 «про надання послуг по організації і проведенню прилюдних торгів з реалізації арештованого майна (предмета іпотеки)» (відпочинкового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.10.2013 року; документів (не менше 10 аркушів формату А4 на кожну особу) на яких містяться вільні взірці підписів та рукописного тексту ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які знаходиться у володінні юридичної особи - Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, шляхом отримання документів у філії № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання, посилається на те, що в ІНФОРМАЦІЯ_6 поступила письмова заява ОСОБА_10 з приводу вчинення, на її думку, незаконних дій посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо продажу відпочинкового комплексу «Інклюз», в межах виконавчого провадження ЄДРВП № 39025113, щодо виконання виконавчого листа № 2-673/11 виданого 10.06.2011 року на підставі рішення Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 29.04.2011 року. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 29.04.2011 року Дрогобицьким міськрайонним судом Львівської області було прийнято рішення в цивільній справі № 2-673/11 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ОСОБА_10 , згідно якого задоволено позов ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ОСОБА_10 про стягнення заборгованості за кредитним договором та звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме приміщення кафе-бару відпочинкового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загальною площею 177,7 кв.м., об`єкту незавершеного будівництва мотелю - 81 % та земельної ділянки площею 0,1125 га. для будівництва та обслуговування відпочинкового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кадастровий номер № :01:004:0610, що розташовані в АДРЕСА_3 , із стартовою (початковою ціною) - 1106481,75 грн. без ПДВ. Відповідно до постанови головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_9 було відкрито виконавче провадження з виконання виконавчого листа № 2-673/11, який виданий 10.06.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_10 . 15.11.2013 року філією 14 ПП « ОСОБА_5 » були проведені прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна, які на думку ОСОБА_6 (учасника прилюдних торгів) проведені з порушенням чинного законодавства, тому звернувся з цивільним позовом до ІНФОРМАЦІЯ_11 (справа № 442/8180/13-ц). В ході розгляду даної цивільної справи 22.11.2013 року була винесена ухвала про забезпечення позову, якою заборонено розпоряджатися вищевказаним майном, здійснювати його відчуження. Дана ухвала була скерована для виконання на адресу філії № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_5 ». Крім цього ОСОБА_6 в подальшому повторно звернувся з цивільним позовом до ІНФОРМАЦІЯ_11 (справа №442/4240/14-ц). В ході розгляду даної цивільної справи 16.06.2014 року була винесена ухвала про забезпечення позову, якою заборонено розпоряджатися вищевказаним майном, здійснювати його відчуження, а також накладено арешт на вказане майно. Дана ухвала була також скерована для виконання на адресу філії № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_5 ». В ході розслідування даного кримінального провадження 23.07.2014 року, в Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області було подано клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються реалізації арештованого нерухомого майна предмета іпотеки, а саме приміщення будівлі першої черги кафе бару « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відпочинкового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною площею 177,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на об`єкт незавершеного будівництва мотелю та на земельну ділянку за тією ж адресою. Дане клопотання було задоволено 23.07.2014 року. на підставі чого з 14 філії ПП « ОСОБА_5 » було вилучено ряд документів, зокрема таких як: протоколи , заяви учасників та інших, однак представниками філії не було подано слідству ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 про забезпечення позову від 22.11.2013 року (справа № 442/8180/13-ц), та від 16.06.2014 року (справа № 442/4240/14-ц), їх супровідних листів, договору № 1413457 « про надання послуг по організації і проведенню прилюдних торгів з реалізації арештованого майна (предмета іпотеки) відпочинкового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.10.2013 року, та інші документи, які стосуються реалізації арештованого нерухомого майна. З огляду на це виникла необхідність здійснити вилучення вищеперелічених документів.

Вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення, однак, їх вилучення в особи, у якої вони перебувають, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Враховуючи те, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, а відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також зважаючи на те, що без оригіналів вищевказаних документів неможливо провести техніко-криміналістичну та почеркознавчу експертизи, виникла необхідність їх вилучення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також зважаючи на те, що слідства є підстави, вважати, що особою, у володінні якої знаходяться документи можуть бути створені можливості зволікання з видачею даної документації, так як представники філії 14 ПП « ОСОБА_5 » не надали вищеперлічені документи 30.07.2014 року в ході виконання ухвали Дрогобицького міськрайонного суду про тимчасовий доступ від 23.07.2014 року, просить по можливості розгляд даного клопотання провести у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Під час розгляду даного клопотання старший слідчий СВ Дрогобицького МВ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 підтримав подане клопотання, просить його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до переконання, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 2 статті 160 КПК України визначено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно копії виконавчого листа № 2-673/11 виданого 10.06.2011 року на підставі рішення Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 29.04.2011 року відкрито виконавче провадження № 224/6 від 27.03.2013 року на стягнення на майно, що належить ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в тому числі на будівлю першої черги кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відпочинкового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною площею 177,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на об`єкт незавершеного будівництва мотелю та на земельну ділянку за тією ж адресою, що належить на праві власності ОСОБА_10 , а кошти отримані від реалізації предмета іпотеки направити на погашення загальної заборгованості ОСОБА_10 «ОТП Факторинг» по кредитному договору СМ-SМF 603/013/2008 від 05.05.2008 року.

Разом з тим, ухвалою Дрогобицького міськрайонного суду про тимчасовий доступ від 23.07.2014 року старшому слідчому СВ Дрогобицького МВ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до протоколу прилюдних торгів від 15.11.2013 року та інших документів, що стосуються реалізації арештованого нерухомого майна предмета іпотеки, приміщення будівлі першої черги кафе бару « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відпочинкового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загальною площею 177,7 кв.м., що знаходиться у АДРЕСА_3 , на об`єкт незавершеного будівництва мотелю та на земельну ділянку, які знаходяться у філії НОМЕР_1 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення.

Відтак, 30.07.2014 року старшим слідчим ОСОБА_3 складено протокол про тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні філії 14 ПП « ОСОБА_5 », що по АДРЕСА_5 , згідно якого слідчим вилучено: протокол № 1413457-4/3 проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна від 08.07.2014 року; протокол № 1413457-4/2 проведення прилюдних торгів від 08.07.2014 року; протокол № 1413457-4/1 проведення прилюдних торгів від 04.12.2013 року; протокол № 1413457-4 проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна від 15.11.2013 року; копію рішення апеляційного суду Львівської області від 07.07.2014 року; протокол присутності на прилюдних торгах від 1.11.2013 року; заяви про участь в прилюдних торгів від 15.11.2013 року; номерки учасників проведення прилюдних торгів; квиток № НОМЕР_3 на прилюдні торги; витяг розрахункових рахунків осіб.

Згідно копії безкоштовного запиту на надання інформації з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, приватне підприємство « ОСОБА_5 », місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Із поданого старшим слідчим СВ Дрогобицького МВ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_3 клопотання вбачається, що останній просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи - Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, шляхом отримання документів у філії № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Однак, вказане суперечить вищевказаним вимогам КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому, надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні такої філії, є неможливим.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи старшого слідчого СВ Дрогобицького МВ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_3 для забезпечення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001576, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідча суддя вважає за можливим його задовольнити частково, надати тимчасовий доступ до оригіналів вище перелічених документів, які знаходяться у володінні юридичної особи - Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького MB ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до повісток ІНФОРМАЦІЯ_2 про виклик представників філії № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_5 » по цивільній справі № 442/4240/14-ц за позовом ОСОБА_6 до ПП « ОСОБА_5 » в особі філії 14, ІНФОРМАЦІЯ_3 , за участі третьої особи ОСОБА_7 про визнання прилюдних торгів недійсними, в період з 16.06.2014 року до 09.07.2014 року; ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 про забезпечення позову від 22.11.2013 року (справа № 442/8180/13-ц), ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 про забезпечення позову від 16.06.2014 року (справа № 442/4240/14-ц); журналу вхідної кореспонденції філії № 14 ПП « ОСОБА_5 » за 2013-2014 року, де зазначена інформація про надходження вищевказаних повісток, ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 про забезпечення позову від 22.11.2013 року (справа № 442/8180/13-ц), ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області про забезпечення позову від 16.06.2014 року (справа № 442/4240/14-ц); супровідних листів вищевказаних ухвал суду та інших документів, які стосуються розгляду даних ухвал; договору № 1413457 «про надання послуг по організації і проведенню прилюдних торгів з реалізації арештованого майна (предмета іпотеки)» (відпочинкового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.10.2013 року; документів (не менше 10 аркушів формату А4 на кожну особу) на яких містяться вільні взірці підписів та рукописного тексту ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які знаходиться у володінні юридичної особи - Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький MB ГУМВС України у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1