печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2391/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Кінаш О.М., за участю сторони кримінального провадження № 0000077 від 23 листопада 2012 року, старшого слідчого в ОВС ГСУ України підполковника міліції Чорнобая Ю.Т., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000077 від 23 листопада 2012 року, старшого слідчого в ОВС ГСУ України підполковника міліції Чорнобая Ю.Т., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

30 січня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000077 від 23 листопада 2012 року, старшого слідчого в ОВС ГСУ України підполковника міліції Чорнобая Ю.Т., погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Ілюхою Р.М, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні Дніпропетровського філіалу ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ЄРДПОУ 26460727, МФО 307321, юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Плеханова, 9 по розрахункових рахунках ПП «Ауріон Інвест», , № 01 та № 01 та можливість вилучити їх оригінали.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000077 від 23 листопада 2012 року, старший слідчий в ОВС ГСУ України підполковник міліції Чорнобай Ю.Т., посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000077 від 23 листопада 2012 року, старший слідчий в ОВС ГСУ України підполковник міліції Чорнобай Ю.Т. зазначив, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку, інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, неможливо довести обставини незаконного використання вказаних коштів, фактичних обсягів проведених фінансових і господарських операцій, встановлення осіб, які причетні до діяльності цього підприємства або яким відомі обставини вчиненого злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у визначеному кримінальному провадженні. Крім того, послався, що вказані документи мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин вказаного кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження № 0000077 від 23 листопада 2012 року, старшого слідчого в ОВС ГСУ України підполковника міліції Чорнобая Ю.Т., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні Дніпропетровського філіалу ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ЄРДПОУ 26460727, МФО 307321, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул.Плеханова, 9 по розрахункових рахунках ПП «Ауріон Інвест», , № 01 та № 01 та можливість вилучити їх оригінали, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000077 від 23 листопада 2012 року, старшого слідчого в ОВС ГСУ України підполковника міліції Чорнобая Юрія Теодозійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000077 від 23 листопада 2012 року, старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорнобаю Юрію Теодозійовичу, а також оперуповноваженим УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві Андріюку Андрію Андрійовичу і Алейнікову Артему Сергійовичу тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні Дніпропетровського філіалу ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ЄРДПОУ 26460727, МФО 307321, юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Плеханова, 9 по розрахункових рахунках ПП «Ауріон Інвест», , № 01 та № 01 та можливість вилучити їх оригінали, а саме:

- щодо руху коштів по вказаних рахунках із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номери платіжних документів), з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки (на паперовому та електронному носії);

- справи з юридичного оформлення рахунків підприємства у повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, що стали підставою для відкриття вказаних рахунків, видачі платіжних карток по рахунках, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), що стали підставою для руху коштів по указаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Дніпропетровського філіалу ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», ЄРДПОУ 26460727, МФО 307321, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, стороні кримінального провадження № 0000077 від 23 листопада 2012 року, старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорнобаю Юрію Теодозійовичу, а також оперуповноваженим УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві Андріюку Андрію Андрійовичу і Алейнікову Артему Сергійовичу та надати їм можливість вилучити копії зазначених в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов