Справа № 727/6311/15-к
Провадження № 1-кс/727/1905/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшини міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002152 від 11.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшина міліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 11.07.2015 о 17 годині невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа номером кредитної карти НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , з якої в подальшому зняла грошові кошти в сумі 9711 грн., а також зняла грошові кошти в сумі 2999 грн. із банківського рахунку сина ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , НОМЕР_2 .

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 11.07.2015 близько 17 години ОСОБА_5 на її мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік з номера НОМЕР_3 та, представившись старшим менеджером центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитав, чи зможе ОСОБА_5 підтвердити особу свого сина ОСОБА_6 , що потерпіла і зробила. Після цього невідомий чоловік попросив ОСОБА_5 продиктувати мобільні номера своїх знайомих, що потерпіла також зробила, продиктувавши мобільні номера двох свої знайомих. Зразу після цього донька знайомої ОСОБА_5 , будучи поряд, сказала потерпілій, що це шахраї, і тоді ОСОБА_5 поклала слухавку, однак тоді ж вона помітила на своєму мобільному телефоні смс-повідомлення про те, що з її банківського рахунку № НОМЕР_1 двома транзакціями (1814 грн. та 7897 грн.) були зняті кошти в сумі 9711 грн. Після цього ОСОБА_5 взнала, що тоді ж з банківського рахунку її сина, ОСОБА_6 , було також зняті грошові кошти в сумі 2999 грн.

Також зазначає, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 11.07.2015 близько 17 години ОСОБА_5 на її мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік з номера НОМЕР_3 та, представившись старшим менеджером центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитав, чи зможе ОСОБА_5 підтвердити особу свого сина ОСОБА_6 , що потерпіла і зробила. Після цього невідомий чоловік попросив ОСОБА_5 продиктувати мобільні номера своїх знайомих, що потерпіла також зробила, продиктувавши мобільні номера двох свої знайомих. Зразу після цього донька знайомої ОСОБА_5 , будучи поряд, сказала потерпілій, що це шахраї, і тоді ОСОБА_5 поклала слухавку, однак тоді ж вона помітила на своєму мобільному телефоні смс-повідомлення про те, що з її банківського рахунку № НОМЕР_1 двома транзакціями (1814 грн. та 7897 грн.) були зняті кошти в сумі 9711 грн. Після цього ОСОБА_5 взнала, що тоді ж з банківського рахунку її сина, ОСОБА_6 , було також зняті грошові кошти в сумі 2999 грн.

Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 , просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що 12.08.2015 року до ЄРДР за № 0002152, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до яких: 11.07.2015 о 17 годині невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа номером кредитної карти НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , з якої в подальшому зняла грошові кошти в сумі 9711 грн., а також зняла грошові кошти в сумі 2999 грн. із банківського рахунку сина ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , НОМЕР_2 .

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписка руху грошових коштів рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період з 11.07.2015 по 12.07.2015, зокрема чи перераховувались кошти в сумі 1814 грн., 7897 грн., 2999 грн., 7897 грн., 3193,16, якщо так то на які рахунки, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встанводенння важливих обставин, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Щодо клопотання про надання доступу до повних анкетних даних власників рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер) та роздруківок про руху коштів з 13 по 15.07.2015р., вважаю, що воно в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки відомості, які планує встановити слідчий отримавши вказану інформацію, виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР 0002152
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

-Надати слідчому Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшині міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: виписки руху грошових коштів рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період з 11.07.2015 по 12.07.2015, у разі перерахунку 1814 грн., 7897 грн., 2999 грн., 7897 грн., 3193,16 (де сума переказу становить 3070,35 грн. та додатково знята комісія в сумі 122,81 грн.), які надійшли в період часу з 11.07.2015 по 12.07.2015, із зазначенням номерів мобільних операторів та банківських рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 11.07.2015 по 12.07.2015, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, які зберігаються у відділенні Чернівецького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1