Справа № 666/1511/15-к
Провадження № 1-кс/666/242/15

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

13.03.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Дніпровського району м.Херсона юриста 3 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 31.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В:
1.1. 13.03.2015 року старший прокурор прокуратури Дніпровського району м.Херсона юрист 3 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, в якому просив надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою АДРЕСА_1 , а саме: статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звіт про рух грошових коштів (Форма №3) протягом 2013-2014 років; звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2013-2014 роки; примітки до фінансової звітності за 2013-2014 роки; статистична звітність за 2012-2014 роки; регістри бухгалтерського обліку (журнали-книги, головні журнали-ордери з балансовими рахунками) за період часу з 2012-2014 рік; розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2012 2014 років; договір про надання юридичних послуг, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №3 від 19.01.2015 року; платіжне доручення №312 від 21.01.2015 року; договір депозитного рахунку, укладений з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.12.2013 року №148; платіжні доручення, за допомогою яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти згідно договору №148 від 05.12.2013 року; фінансовий план ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2014 роки; положення про юридичний відділ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадові інструкції його працівників.

1.2. Клопотання мотивовано тим, що СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 31.01.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем з боку службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

1.3. В ході досудового розслідування встановлено, що:

- згідно з п.5.7. Колективного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.12.2013р. при наявності фінансової можливості Товариство може надавати короткострокову (на строк не більше 12 місяців) безпроцентну позику коштів Товариства для допомоги працівникам у зв`язку з їх важкою хворобою або хворобою близьких родичів, підтвердженою медичною довідкою, вирішення соціально-побутових питань в розмірі не більше піврічного заробітку. Джерело фінансування безвідсоткової позики, що надається працівникам підприємства в Колективному договорі не визначено. Загальна сума наданої позики протягом 2013р. та першої половини 2014р. склала 130тис. грн., у тому числі позики за якими відсутні підстави їх виплати на суму 85,9тис.грн.;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.12.2013р. №148 про надання послуг з підготовки техніко-економічного обґрунтування (бізнес-плану) для залучення кредитних (запозичених) коштів з метою реалізації проекту соціально-економічного розвитку за напрямом забезпечення розвитку та реконструкції систем теплопостачання з назвою «Реконструкція обладнання ТЕЦ в м.Херсоні, з переведенням на альтернативні джерела палива», вартість договору 200тис.грн.;

- у відповідності до умов договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало виконавцю послуг аванс у розмірі 100 тис. грн. Відповідно до п.3.2. договору виконавець зобов`язаний надати послуги протягом 30 календарних днів. Станом на дату проведення аудиту по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги за вказаним договором не надавались, аванс у

розмірі 100тис.грн. не повернутий, що свідчить про безвідповідальне витрачання коштів у зазначені сумі та надання незаконних переваг. Претензійно-позовна робота щодо не виконання умов договору або повернення авансованих коштів у сумі 100тис.грн. службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювалась;

- відповідно до договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зберігання коштів на депозитному рахунку встановлено, що в результаті виконання договорів про зберігання грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало дохід у розмірі 1328тис.грн., але в той час відволікання коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалося в період, коли були нараховані штрафні санкції за несвоєчасну оплату за природний газ за договорами 2012р. з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 3303,9тис. грн. Крім того, у 2013р. нараховані штрафні санкції податковою інспекцією 985тис.грн., фондом захисту інвалідів 91тис.грн., НКРЕ 35 тис. грн. внаслідок чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитків на загальну суму 3086,9тис.грн.;

- в ході проведення перевірочних заходів встановлено, що незважаючи на наявність в штаті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичного відділу, працівники якого здійснюють юридичне супроводження діяльності товариства, 19.01.2015р. головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на надання юридичного супроводження. Вартість договору складає 50тис.грн., відповідно до платіжного доручення №312 від 21.01.2015р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10тис.грн., тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2 дні дії договору надала ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичних послуг на 10тис.грн.

1.4. На підставі вищевикладеного та з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїми службовими повноваженнями, які полягають у розтраті грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та завдання відповідних збитків, шляхом призначення та проведення почеркознавчих, технічних та економічних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.1. В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

2.2. Наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів прокурор мотивує тим, що особи, які можливо є причетними до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення є працівниками вказаного вище товариства та мають доступ до необхідних слідству документів.

Таким чином слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення витребуваних документів, тому вважає за доцільне розглядати дане клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як то передбачено ч.2 ст.163 КПК України.

3.1. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2. Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

3.3. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення

існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

4.1. Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що прокурор під час розгляду клопотання у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи стосовно діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звіт про рух грошових коштів (Форма №3) протягом 2013-2014 років; звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2013-2014 роки; примітки до фінансової звітності за 2013-2014 роки; статистична звітність за 2012-2014 роки; регістри бухгалтерського обліку (журнали-книги, головні журнали-ордери з балансовими рахунками) за період часу з 2012-2014 рік; розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2012 2014 років; договір про надання юридичних послуг, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №3 від 19.01.2015 року; платіжне доручення №312 від 21.01.2015 року; договір депозитного рахунку, укладений з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.12.2013 року №148; платіжні доручення, за допомогою яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти згідно договору №148 від 05.12.2013 року; фінансовий план ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2014 роки; положення про юридичний відділ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадові інструкції його працівників - перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Однак слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині клопотання щодо вилучення вказаних документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

5.1. Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання старшого прокурора прокуратури Дніпровського району м.Херсона юриста 3 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 31.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити частково.

2. Надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майору міліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; звіту про рух грошових коштів (Форма №3) протягом 2013-2014 років; звіту про власний капітал (Форма № 4) за 2013-2014 роки; приміток до фінансової звітності за 2013-2014 роки; статистичної звітності за 2012-2014 роки; регістрів бухгалтерського обліку (журнали-книги, головні журнали-ордери з балансовими рахунками) за період часу з 2012-2014 рік; розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2012 2014 років; договору про надання юридичних послуг, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №3 від 19.01.2015 року; платіжного доручення №312 від 21.01.2015 року; договору депозитного рахунку, укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.12.2013 року №148; платіжного доручення, за допомогою якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти згідно договору №148 від 05.12.2013 року; фінансового плану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2012-2014 роки; положення про юридичний відділ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадових інструкцій його працівників.

3. В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

4. Визначити строк дії ухвали до 03.04.2015 року.

5. Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1