Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9877/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2014 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

слідчий Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення, мотивуючи це тим, що відкритим акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.06.2007 р. укладено Договір кредитування товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був одним із акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 50 млн. доларів США.

04.02.2008 р. між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Договір Іпотеки на нерухоме майно цілісного майнового комплексу (ЦМК) загальною площею 15.391,40 метрів квадратних, розташованого в АДРЕСА_1 .

20.07.2010 р. рішенням Господарського суду міста Києва позов ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до основних акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » задоволено та стягнуто солідарно 169.22.482,29 грн. заборгованості. Із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернуто стягнення на предмет Іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів ЦМК площею 15.391.,40 м. кв. за ціною 151.000.000,00 грн., власником якого стало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дане рішення вступило в законну силу.

Відповідно до свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів від 13.05.2012 р. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить нерухоме майно - ЦМК площею 15.391,40 м.кв., зокрема, приміщення з літерами: «А», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на загальну суму 151.000.000,00 грн.

Витягом із державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 23.07.2013 р. також підтверджується право власності на ЦМК по АДРЕСА_1 , площею 15.391,40 м. кв. за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а земельна ділянка з кадастровим номером :88:06160001, на якій розташовано ЦМК - перебуває в оренді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору оренди, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та зазначеним акціонерним товариством від 2008 року терміном на 15 років.

31.12.13 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір оренди ЦМК, який діє по даний час.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_20 , починаючи з 2012 р. до травня 2014 року, здійснюються систематичні рейдерські дії, скеровані на протиправне шляхом обману та шахрайсьтва заволодіння вищевказаним нерухомим майном за адресою: АДРЕСА_1 , надали до правоохоронних органів України витяги від 16.10.2012 р. про державну реєстрацію нежитлових будівель по АДРЕСА_1 за АКОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на підставі не достовірних договорів купівлі-продажу № 968, № 978, № 980, № 982, № 984, № 988, № 970, № 972, № 974, № 976, № 986 від 10.10.12 р. нежитлових приміщень з літерами: «К», площею 448,90 м.кв., «О», площею 74,20 м.кв., «П», площею 251,70 м.кв., «С», площею 213,50 м.кв., ), «У», площею 328,50 м.кв., «Д», площею 1895,30 м.кв., «И», площею 88,60 м.кв., ), «М», площею 1100,40 м.кв., «Н», площею 1221,50 м.кв., «Т», площею 448,90 м.кв.

Одночасно встановлено, що всі вищевказані договори були зареєстровані в один і той же день - 16.10.12 р. одним і тим же приватним нотаріусом - ОСОБА_21 та після прийняття 16.10.12 р. рішення Господарським судом м. Києва щодо відмови у задоволенні повністю позову ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання прилюдних торгів не дійсними та скасування свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, виданого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і про це рішення достовірно знали як приватний нотаріус ОСОБА_21 так і Т.В.О. Голови ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_22 (на даний час перебуває в розшуку).

Далі вищевказані особи, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_22 (на даний час перебуває в розшуку) та інші невідомі особи заволодіння цілісним майновим комплексом в особливо великих розмірах вартістю 151.000.000,00 грн., та організовують систематичні рейдерські напади на земельну ділянку, розташовану по АДРЕСА_1 .

Так, 27.04.2013 року о 08.00 годині ранку, ОСОБА_20 за попередньою змовою із невідомими особами застосували насильство до охоронців ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснювали охорону території по АДРЕСА_1 та нежитлові будівлі цілісного майнового комплексу, належного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та позбавив їх можливості виконувати свої функціональні обов`язки і насильно видалив їх за межі охоронюваних об`єктів, незаконно заволодівши ЦМК. Даний факт за заявою начальника відділу фізичної охорони ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_23 внесено до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження за № 0007523 з правовою кваліфікацією самоуправство (ст.356 КК України).

17.05.2013 р. звернувся громадянин України ОСОБА_24 , що в період часу з 23.04.2013 до 17.05.2013 р. невідомі особи змінили серцевину замків у належних йому на праві приватної власності квартирах АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та заволоділи належними йому квартирами. Дані відомості внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження за № 0008575. Як було згодом встановлено, дані серцевини замків змінив особисто директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та протиправно заволодів належними ОСОБА_24 квартирами.

08.05.20014 р. о 12 год. 30 хв. ОСОБА_20 за попередньою змовою із невстановленими особами, шляхом застосування фізичної сили під час виконання службових обов`язків по охороні майна та майнових прав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , застосували фізичне насильство та спричинили працівникові ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_25 тілесні ушкодження, після чого відкрито заволоділи відеокамерою «Рапазопіс» 8БК-Н95, інвентарний номер 0 вартістю 4 877 гривень, що належала банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та травматичною зброєю (пристрій для відстрілу патронів, споряджених гумовою кулею, заводський номер НОМЕР_1 , вартістю 3 000 гривень) належний потерпілому, завдавши значних матеріальних збитків. Даний факт було внесено до ЄРДР та кримінальному провадженню присвоєно № 0005404, з правовою кваліфікацією за ст.186 ч.2 КК України як відкрите заволодіння чужим майном, поєднане з насильством.

Згідно витягів про державну реєстрацію прав ІНФОРМАЦІЯ_11 та реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна, договори купівлі продажу:

- договір куплі-продажу 968/10.10.2012

- договір куплі-продажу 978/10.10.2012

- договір куплі-продажу 980/10.10.2012

- договір куплі-продажу 982/10.10.2012

- договір куплі-продажу 984/10.10.2012

- договір куплі-продажу 988/10.10.2012

- договір куплі-продажу 970/10.10.2012

- договір куплі-продажу 972/10.10.2012

- договір куплі-продажу 974/10.10.2012

- договір куплі-продажу 976/10.10.2012

- договір куплі-продажу 986/10.10.2012

нежитлових будівель за адерсою: АДРЕСА_1 укладались приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_21 .

Беручи до уваги те, що під час проведення досудового розслідування були одержані дані про те, що у приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_21 знаходяться документи, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні та для встановлення істини, виникла необхідність у вилученні оригіналів договорів купівлі - продажу нежитлових будівель від 10.10.2012 та оригінали документів на підставі яких посвідчувалась нотаріальна дія.

Посилаючись на зазначені обставини слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів та здійснити їх виїмку.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядалось без особи у володінні якої перебувають документи.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Оскільки, належних доказів, які б вказували на те, що документи знаходячись у приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_21 можуть зникнути, або будуть пошкоджені і їх необхідно вилучити для збереження, суду не надано та ураховуючи те, що в клопотанні не викладені обставини на обґрунтування того, що документи мають суттєве значення, для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, на даний час слідчий суддя не вбачає.

Ураховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-164, 167-168 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

у задоволенні клопотання слідчого Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1