УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів РСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
18.11.2015, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 23.03.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у період часу з 2009 по 2012 роки керуючий РСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 здійснюючи фінансово-господарську діяльність, привласнив кошти товариства в розмірі 20 000 грн, що підтверджується актами ревізійної комісії за вказаний період часу.

Крім того, ревізійною комісією РСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено ряд порушень здійснення фінансово-господарської діяльності РСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, а саме, що фінансово-господарська діяльність здійснювалась без накопичувальних відомостей руху грошових коштів у касі банку та розрахунків з іншими кредиторами, оборотно-сальдові відомості руху матеріалів були відсутні, а також відсутні зведені розрахункові відомості по заробітній платі. Не встановлено наявність карток обліку основних засобів, реєстри бухгалтерського обліку не велись.

Так, в ході розслідування кримінального провадження з метою визначення розміру матеріальних збитків завданих РСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ВВ КНДІСЕ.

03.07.2015 на адресу СУ УМВС України у Вінницькій області надійшло клопотання судового експерта ВВ КНДІСЕ ОСОБА_6 про надання додаткових документів для проведення призначеної у кримінальному проваджені судово-економічної експертизи.

У зв`язку з цим 03.11.2015 листом за вих. № 5/6422 на адресу РСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено лист про надання завірених копій первинних бухгалтерських документів, зазначених у клопотанні судового експерта, однак підприємством на вказаний запит до теперішнього часу не надано жодної відповіді.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також проведення судово-економічної експертизи,виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступудо первинних бухгалтерських документівРСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідної судово-економічної експертизи,керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник РСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників процесу ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в РСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, використанні для проведення експертиз, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції України у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів РСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

рішення загальних зборів від 25.02.2006 року та інші рішення зборів на яких приймалися питання витрачання внесків;

- розшифровки сум вказаних в актах перевірки господарсько-фінансової діяльності РСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2009- 2012 роки;

- касові книги за 2009 - 2012 роки (форми № KО-4);

- звіти касира з прибутковими та видатковими касовими ордерами та первинними документами за 2009 - 2012 роки;

- виписки банку по розрахунковому рахунку з платіжними дорученнями та первинними документами за 2009 - 2012 роки;

- договори та документи про нарахування та виплату заробітної плати керуючого ОСОБА_5 та бухгалтера ОСОБА_7 ;

- оборотно-сальдові відомості, аналіз рахунка, картка рахунка за 2009-2012 роки по рахунках: 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках»;

- акти на списання, акти введення в експлуатацію, подорожні листи, документи на оренду автомобіля.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя