Справа № 1705/577/2012
ПОСТАНОВА

"22" лютого 2012 р. Суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області Тростянчук Г.Г., розглянувши подання начальника слідчого відділу Дубенського МРВ УМВС України ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, арешту коштів, що знаходяться на рахунку та блокування видаткових операцій клієнта АТ «ОТП Банк»МФО 300528 - ТОВ «Лідерком»( м. Київ) ,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Дубенського МРВ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальна справа №7/41-12 порушена за ч. 5 ст. 191 КК України по факту привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах ПП ОСОБА_2 та ПП ОСОБА_3

Із матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2), будучи субєктами підприємницької діяльності фізичними особами зареєстрованими за однією адресою, Рівненська область, м. Дубно, вул. Щоголєва, 16-А, займаючись підприємницькою діяльністю повязаною із реалізацією палива (вугілля камяного), за попередньою змовою з невстановленими особами, вчинили розкрадання державних коштів.

Так, ПП ОСОБА_2 та ПП ОСОБА_3, використовуючи свої розрахункові рахунки та фіктивні договори по купівлі продажу вугілля камяного із СПД з ознаками фіктивності, перераховували кошти державні (бюджетні) кошти отримані на придбання вугілля камяного в сумі 488400,0 грн. на розрахункові рахунки цих СПД, які в подальшому були конвертовані в готівку і привласненні.

Крім цього, приватні підприємці ОСОБА_3 та ОСОБА_2, з метою конвертації коштів в готівкові, перераховували кошти на банківські рахунки ТОВ «Лідерком»( м. Київ) №2221 у КМФ ПАТ «УСБ»м. Київ МФО 322012, №2932 у АТ «ОТП Банк»МФО 300528, №0272 у ПАТ «Укрсоцбанк»МФО 300023, №5055 у ПуАТ «СЕБ Банк».

З метою встановлення фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, відшкодування нанесених державі збитків шляхом переведення в готівку та зняття із банківського рахунку з використанням злочинної схеми, арешту грошових коштів, які задіяні в схемах тіньовій економіці, що використовуються з метою мінімізації податкових зобовязань несплати податків до бюджету, забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна необхідно розкрити банківську таємницю, провести аналіз руху грошових коштів та накласти арешт на банківські рахунки ТОВ «Лідерком»( м. Київ) має розрахункові рахунки №2221 у КМФ ПАТ «УСБ»м. Київ МФО 322012, №2932 у АТ «ОТП Банк» МФО 300528, №0272 у ПАТ «Укрсоцбанк»МФО 300023, №5055 у ПуАТ «СЕБ Банк».

У звязку з вищевикладеним, з метою знешкодження злочинної схеми відмивання грошових коштів, відшкодування нанесених державі збитків шляхом переведення в готівку та зняття із банківського рахунку з використанням злочинної схеми, арешту грошових коштів, які задіяні в схемах тіньовій економіці, що використовуються з метою мінімізації податкових зобовязань несплати податків до бюджету, забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна по справі та враховуючи, що інформація про стан руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Лідерком»( м. Київ) №2932 у АТ «ОТП Банк»МФО 300528 має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 126, 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, арешту рахунку та блокування видаткових операцій по банківському рахунку ТОВ «Лідерком»( м. Київ) №2932 у АТ «ОТП Банк»МФО 300528, а саме :

- проведення виїмки копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях (руху коштів), та які відображують надходження та списання коштів за період з 01.01.2009 року по дату оголошення постанови суду, із зазначенням вхідного та вихідного залишків, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок №2932 у АТ «ОТП Банк»МФО 300528 та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; документів справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, документи кредитних справ, картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, оригіналів грошових чеків про видачу готівки з вказаного рахунку та платіжних доручень на перерахування коштів;

- накладення арешту на кошти які знаходяться та надходять на банківський рахунок ТОВ «Лідерком»( м. Київ) №2932 у АТ «ОТП Банк»МФО 300528;

- зупинення всіх видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться та надходять на банківський рахунок ТОВ «Лідерком»( м. Київ) №2932 у АТ «ОТП Банк»МФО 300528, в зв'язку з чим припинити всі витратні операції по вказаних рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: