Справа № 199/8028/13-к
УХВАЛА

24 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О., при секретарі Капацин Ю.В., за участю прокурора Геника В.М., слідчого Луцкової Є.С.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000330 від 18.01.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.07.2013 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 23.07.2013 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю по банківським рахункам: №№ 3002 українська гривня, 6001 українська гривня, 1001 українська гривня, що належать ЗАТ Ріелті груп (), ТОВ Амо (), ПАТ Титан 2006 () відповідно, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний банк Аксіома, який розташований у місті Дніпропетровську по вул. Сімферопольській, 11/25, а саме:

- обліково-реєстраційних юридичних справ ЗАТ Ріелті груп () , ТОВ Амо (), ПАТ Титан 2006 ();

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам у відділенні ПАТ КБ Аксіома у місті Дніпропетровську, МФО 307305, розташованому у місті Дніпропетровську по вул. Сімферопольській, 11/25, які належать ЗАТ Ріелті груп () , ТОВ Амо (), ПАТ Титан 2006 (), а саме: банківської інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківським рахункам: №№ 3002 українська гривня, 6001 українська гривня, 1001 українська гривня, які належать ЗАТ Ріелті груп (), ТОВ Амо (), ПАТ Титан 2006 () відповідно з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, обєму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.2011 по 31.12.2012.

Клопотання обґрунтовано тим, що 18.01.2013 до СВ АНД РВ надійшов матеріал у відношенні невідомих осіб, які 04.04.2011 здійснили реєстрацію субєктів підприємницької діяльності ТОВ Експрес-торг-сервіс (), розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Аржанова, 2 на ОСОБА_3, не маючого наміру здійснювати заявлену в установчих документах підприємницьку діяльність. Реєстрація вказаного субєкта підприємницької діяльності відбулась з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з мінімізацією податкових зобовязань. Протягом 2011-2012 років по банківським рахункам вказаного підприємства перераховано понад 200000000 гривень, за які фактично не надано послуг та не отримано товарів. 28.06.2012 ОСОБА_3 помер. В червні 2012 року перевіркою співробітників ДПІ встановлено відсутність ТОВ Експрес-торг-сервіс за юридичною адресою. З метою приховання первинних бухгалтерських документів та ухилення від сплати обовязкових платежів і зборів в бюджет, згідно постанови господарського суду Дніпропетровської області від 04.09.2012 почато процедуру ліквідації ТОВ Експрес-торг-сервіс.

18.01.2013 даний факт внесений до ЄРДР за № 0000330, правова кваліфікація: ч. 2 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні прокурор Геник В.М. та слідчий Луцкова Є.С. просили задовольнити дане клопотання.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2011-2012 років ТОВ Експрес-торг-сервіс, мало фінансові взаємовідносини з субєктами господарювання, які не задекларовані згідно вимог податкового законодавства і при цьому зазначені операції мали ознаки безтоварних. Так, зокрема ТОВ Експрес-торг-сервіс мало взаємовідносини з наступними субєктами господарювання:

- ЗАТ Ріелті груп, , розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Барикадна 5;

- ТОВ Амо, , розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Телевізійна 12/50;

- ПАТ Титан 2006, , розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Артема, 94.

З розрахункових рахунків зазначених підприємств відкритих у ПАТ КБ Аксіома, код 33972230, МФО 307305, розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11/25, субєкти господарювання знімали готівку в значних розмірах. Також зазначеними підприємствами були відкриті у ПАТ КБ Аксіома, код 33972230, МФО 307305 наступні розрахункові рахунки:

- у ЗАТ Ріелті груп, відкрито розрахунковий рахунок українська гривня, 3002;

- у ТОВ Амо, відкрито розрахунковий рахунок українська гривня, 6001;

- у ПАТ Титан 2006, відкрито розрахунковий рахунок українська гривня, 1001.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні вбачається за необхідне встановлення факту руху коштів на банківських рахунках ЗАТ Ріелті груп () , ТОВ Амо (), ПАТ Титан 2006 () відкритих в ПАТ КБ Аксіома.

Враховуючи те, що запитувана інформація може становити банківську таємницю, відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів, а в разі їх відсутності завірені належним чином копії документів, які містять банківську таємницю по банківським рахункам: №№ 3002 українська гривня, 6001 українська гривня, 1001 українська гривня, що належать ЗАТ Ріелті груп, ТОВ АМО та ПАТ Титан 2006 відповідно, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та неможливості отримання вказаних документів іншим шляхом, враховуючи, що вказані документи мають ознаки речових доказів та можуть бути долучені до кримінального провадження, необхідно мати доступ та можливість вилучення документів, в яких містяться відомості про рух грошових коштів ЗАТ Ріелті груп, ТОВ АМО та ПАТ Титан 2006, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний банк Аксіома, який розташований у місті Дніпропетровську по вул. Сімферопольській, 11/25.

Керуючись п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000330 від 18.01.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю по банківським рахункам: №№ 3002 українська гривня, 6001 українська гривня, 1001 українська гривня, що належать ЗАТ Ріелті груп (), ТОВ Амо (), ПАТ Титан 2006 () відповідно, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний банк Аксіома, який розташований у місті Дніпропетровську по вул. Сімферопольській, 11/25, а саме:

- обліково-реєстраційних юридичних справ ЗАТ Ріелті груп () , ТОВ Амо (), ПАТ Титан 2006 ();

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам у відділенні ПАТ КБ Аксіома у місті Дніпропетровську, МФО 307305, розташованому у місті Дніпропетровську по вул. Сімферопольській, 11/25, які належать ЗАТ Ріелті груп () , ТОВ Амо (), ПАТ Титан 2006 (), а саме: банківської інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківським рахункам: №№ 3002 українська гривня, 6001 українська гривня, 1001 українська гривня, які належать ЗАТ Ріелті груп (), ТОВ Амо (), ПАТ Титан 2006 () відповідно з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, обєму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.2011 по 31.12.2012.

Ухвала набирає чинності негайно.

Строк дії ухвали до 22.08.2013.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Лисенко