пр. № 4/2608/306/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2012 року Суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., при секретарі Усенко І.М., з участю прокурора Святошинського району Заріцької О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Олійника Є.В., по кримінальні справі №49-3206 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в Київській філії ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 320951), деталізованої електронної роздруківки руху по рахунку № 3, а також документів ТОВ «ПГТ «САМШИТ»(Код ) на відкриття вищезазначеного рахунку, ?

В С Т А Н О В И Л А:

В проваджені СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві знаходиться кримінальна справа № 49-3206 порушена Генеральною прокуратурою України за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

Під час проведення досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що невстановлені слідством особи, створили без мети здійснювати господарську діяльність ТОВ «ПГТ «Самшит»(), зареєстроване за адресою АДРЕСА_1, з метою прикриття незаконної діяльності, директором якого було призначено ОСОБА_2, яка пояснила, що в 2006 році, за грошову винагороду в сумі 300 грн., за проханням невстановлених слідством осіб вона надала копію свого паспорту та ідентифікаційного коду, які необхідні були для здійснення реєстраційних дій щодо невідомих їх підприємств. Реєстрацію ТОВ «ПГТ «Самшит»в державних органах вона не проводила та не мала на меті займатися господарською діяльністю.

Крім цього, було встановлено що невстановлені слідством особи використовували рахунок № 3, відкритий для ТОВ «ПГТ «САМШИТ»(Код ) в Київській філії ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 320951).

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення старшого слідчого Олійника Є.В., який обгрунтував подання, думку прокурора, яка підтримала подання, вважаю за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, тому що в Київській філії ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 320951)знаходяться дані про вчинення злочину, які мають значення для розслідування даної кримінальної справи та, керуючись ст.14-1, 178 КПК України, ст.ст. 59, 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»суддя,?

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Подання старшого слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві Олійника Є.В. . -з а д о в о л ь н и т и.

2. Розкрити банківську таємницю для СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві та дозволити членам слідчо-оперативної групи по кримінальній справі №49-3206 проведення виїмки відомостей про рух та залишок коштів (з найменуванням контрагентів, їх кодів, дати, часу та призначення платежів, а також МФО банків контрагентів) в Київській філії ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 320951) по рахунку № 3, який відкритий для ТОВ «ПГТ «САМШИТ»(Код )за період з моменту відкриття по день проведення виїмки або до моменту закриття рахунку, в електронному вигляді та роздруківки на паперовому носії, а також юридичної справи клієнта банку ТОВ «ПГТ «САМШИТ»(Код ), а саме: карток зі зразками підписів службових осіб підприємства та відбитком печатки, договорів на відкриття та обслуговування рахунку, копій паспортів службових осіб підприємства, копій наказів про призначення (звільнення) на посади службових осіб підприємства, заяв на відкриття (закриття) рахунку, документів, які складалися при встановленні та використанні програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також грошових чеків про зняття готівки з вищевказаного рахунку.

3. Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами Київської філії ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 320951.)

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва Домарацька А.В.