№ 666/1988/15-к
Провадження № 1-кс/666/330/15

У Х В А Л А
03.04.2015 року старший прокурор прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ Херсонського ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 або старшому прокурору прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю із правом вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії Відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за адресою АДРЕСА_1 , а саме відомостей щодо всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі - рух коштів на рахунках у національній грошовій одиниці та у валюті, включаючи зарахування на рахунки, переводи, зняття та інші операції, із відображенням всіх контрагентів, з якими відбулися фінансові операції за 2014 рік та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які ініціювали відповідні грошові операції.
На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії Відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за адресою АДРЕСА_1 , оскільки вилучені відомості щодо усіх рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нададуть змогу встановити рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких містяться всі банківські операції проведені у 2014р. підприємством, а також відомості щодо руху коштів спростують або підтвердять факт незаконних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії Відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме всіх потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з вказаних карткових рахунків, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування, керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:
Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 або старшому прокурору прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю із правом вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії Відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за адресою АДРЕСА_1 , а саме відомостей щодо всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі - рух коштів на рахунках у національній грошовій одиниці та у валюті, включаючи зарахування на рахунки, переводи, зняття та інші операції, із відображенням всіх контрагентів, з якими відбулися фінансові операції за 2014 рік та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які ініціювали відповідні грошові операції.
Строк дії ухвали двадцять днів з моменту її винесення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1