Шевченківський районний суд м. Запоріжжя
Дело № 4-303/2010
о производстве выемки документов составляющих банковскую тайну
26 октября 2010 года г. Запорожье
Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Гончар М.С.рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Шевченковского района г. Запорожья
ОСОБА_1 о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну
и материалы уголовного дела № 190904пр, в отношении директора ООО «К Будконцепт», по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК Украины, -
Из представления следователя усматривается следующее.
Прокуратурой Шевченковского района г. Запорожье расследуется уголовное дело №190904пр, возбужденное в отношении директора ООО «К Будконцепт», по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 175 УК Украины.
В ходе проведения досудебного следствия по делу установлено, что согласно ежемесячной информации управления труда и социальной защиты населения Шевченковской районной администрации Запорожского городского совета, ГНИ в Шевченковском районе г. Запорожья, а также управления ПФУ в Шевченковском районе г. Запорожья ООО «К Будконцепт» с ноября 2008 года значится как должник по заработной плате и общеобязательным платежам. Задолженность по заработной плате увеличивается ежемесячно, график погашения задолженности, предоставленный администрацией ООО «К Будконцепт» в управление труда и социальной защиты населения Шевченковской районной администрации Запорожского городского совета, не выполняется. По состоянию на 01.04.2009 задолженность по заработной плате ООО «К Будконцепт» перед 207 работниками предприятия составляет 407,2 тыс. грн. В настоящее время ООО «К Будконцепт» не банкрот и продолжает осуществлять хозяйственную деятельность.
В ходе расследования данного уголовного дела также установлено, что ООО «К Будконцепт» сотрудничало с ООО ТД «Украинская электротехническая компания» по вопросам приобретения электрооборудования.
В настоящее время возникла необходимость в проведении выемки распечаток движения денежных средств по расчетным счетам контрагентов ООО «К Будконцепт», а именно по расчетным счетам ООО ТД «Украинская электротехническая компания», поскольку для полного, всестороннего и объективного расследования настоящего уголовного дела, для подтверждения факта нецелевого использования должностными лицами ООО «К Будконцепт» денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы работникам предприятия, а также установления фактов уклонения от уплаты налоговых обязательств должностными лицами ООО «К Будконцепт».
В настоящее время в ходе проведения досудебного следствия возникла необходимость в приобщении к материалам уголовного дела распечаток движения денежных средств по счетам, открытым ООО ТД «Украинская электротехническая компания» в филиале публичного акционерного общества «ГТУМБ» г.Запорожье, расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. 40лет СоветскойУкраине,57,составляющихбанковскую тайну.
На основании вышеизложенного, в целях полного, объективного и всестороннего проведения досудебного следствия, руководствуясь ч. 5 ст. 177, ст. 178 УПК Украины, ст. 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» от 07.12.00 г.,-
Представление следователя - удовлетворить частично.
Разрешить следователю прокуратуры Шевченковского района г. Запорожья ОСОБА_1 провести выемку в филиале ПАО «ПУМБ» г. Запорожье, расположенного по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, следующих документов, составляющих банковскую тайну:
ООО ТД «Украинская электротехническая компания» (код ЕГРПОУ 32214924), в филиале публичного акционерного общества «ПУМБ» г. Запорожье (МФО банка 313623), с указанием даты и расшифровкой проведенной операции, номера документа, назначение платежа, за период с 01.01.2009 г. по настоящее время, суказанием остатков на расчетных счетах на конец и начало каждого операционного дня .
Указанные выше документы предоставить в описанном, прошитом и пронумерованном виде, суказанием даты систематизации материалов, подлежащих выемке и должности, а также анкетных данных исполнителя.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья М.С. Гончар