Провадження №1-кс/127/6228/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГД ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000739 від 07.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ) у період часу з лютого по жовтень 2014 року подали до ІНФОРМАЦІЯ_3 податкову звітність щодо проведення ряду операцій по закупівлі великої рогатої худоби на забій та реалізації м`ясної сировини на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 ), до якої внесли дані про суми проведених операцій, що не відповідають дійсності.

Згідно податкової звітності сума операцій складала 1 108 233 грн., в тому числі ПДВ 184 705,5 грн. Розрахунок за товар проводився в чотири етапи з лютого по жовтень 2014 року, останні два з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у своїй податковій звітності не підтвердив.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що угода між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (яке в кінці 2014 року було переіменоване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і на даний момент майже всі потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладалась від його імені. Предметом даної угоди була поставка мясних напівфабрикатів. Перевезення у кількості 5 разів за 2014 рік здійснював ФОП ОСОБА_7 , розрахунок за поставку товару проходив шляхом перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В свою чергу, допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що він дійсно здійснював вантажні перевезення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а щодо поставки на підставі ТТН № 236 від 24 жовтня 2014 року, де пунктом розвантаження вказано адресу: АДРЕСА_3 , зазначив, що дане питання обговорювалось безпосередньо з Сергієм, який і сказав відвантажити продукцію в м. Дніпропетровську. Приймання товару здійснював якийсь чоловік, який працював комірником в даній Дніпропетровській торгівельній базі, однак його даних повідомити не може. Вказана особа розписалася в ТТН та поставила відбиток печатки.

З метою перевірки викладених вище фактів та підтвердження здійснення поставок ВРХ, що проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

· Договір купівлі-продажу № ЖК-10 від 02.02.2014 року;

· Видаткова накладна № ЖК-00236 від 24.10.2014 року, Податкова накладна за порядковим № 31/4 від 24.10.2014 року, Товаро-транспортна накладна № 236 від 24.10.2014 року;

· Видаткова накладна № ЖК-0000013 від 02.02.2014 року, Податкова накладна за порядковим № 1/4 від 02.02.2014 року, Товаро-транспортна накладна серії АА № 1 від 02.02.2014 року;

· Видаткова накладна № ЖК-00021 від 16.02.2014 року, Податкова накладна за порядковим № 9/4 від 16.02.2014 року, Товаро-транспортна накладна № 4 від 16.02.2014 року;

· Видаткова накладна № ЖК-00086 від 12.04.2014 року, Податкова накладна за порядковим № 9/4 від 12.04.2014 року, Товаро-транспортна накладна № 86 від 12.04.2014 року;

· Видаткова накладна № ЖК-0000013 від 02.02.2014 року, Податкова накладна за порядковим № 1/4 від 02.02.2014 року, Товаро-транспортна накладна серії АА № 1 від 02.02.2014 року;

· Видаткова накладна № ЖК-00156 від 04.07.2014 року, Податкова накладна за порядковим № 3/4 від 04.07.2014 року, Товаро-транспортна накладна № 156 від 04.07.2014 року;

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та перевірки показів учасників кримінального провадження, в тому числі з метою проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів, що має суттєве значення по кримінальному провадженню, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати сслідчому ВРЗ у СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 або оперативним працівникам, що будуть діяти за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ), з можливістю їх вилучення, а саме: договір купівлі-продажу № ЖК-10 від 02.02.2014 року; видаткова накладна № ЖК-00236 від 24.10.2014 року, податкова накладна за порядковим № 31/4 від 24.10.2014 року, товаро-транспортна накладна № 236 від 24.10.2014 року; видаткова накладна № ЖК-0000013 від 02.02.2014 року, податкова накладна за порядковим № 1/4 від 02.02.2014 року, товаро-транспортна накладна серії АА № 1 від 02.02.2014 року; видаткова накладна № ЖК-00021 від 16.02.2014 року, податкова накладна за порядковим № 9/4 від 16.02.2014 року, товаро-транспортна накладна № 4 від 16.02.2014 року; видаткова накладна № ЖК-00086 від 12.04.2014 року, податкова накладна за порядковим № 9/4 від 12.04.2014 року, товаро-транспортна накладна № 86 від 12.04.2014 року; видаткова накладна № ЖК-0000013 від 02.02.2014 року, податкова накладна за порядковим № 1/4 від 02.02.2014 року, товаро-транспортна накладна серії АА № 1 від 02.02.2014 року; видаткова накладна № ЖК-00156 від 04.07.2014 року, податкова накладна за порядковим № 3/4 від 04.07.2014 року, товаро-транспортна накладна № 156 від 04.07.2014 року.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: