УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
14 серпня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах , заслухавши думку слідчого ,-
В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого управління УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 9000567 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 03.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до договору про поставку від 13.09.2008 року №07-08-27, укладеного між концерном Украгротехсервіс та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , концерном передано в розпорядження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за актом приймання - здачі від 09.02.2009 року № 153 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, два трактори Джон Дір 8400 з пневмогальмівною системою: 1. заводський №RW8400PО21708, двигун № НОМЕР_1 ; 2. заводський № НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 - на загальну суму 51 942,68 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 від 12.01.2010 року та № 2 від 17.07.2013 року до договору термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.
Відповідно до договору про поставку від 29.09.2009 року №07-09-19 укладеного між концерном ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , концерном передано в розпорядження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , актом приймання-передачі від 29.09.2009 року № 164-1 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений термін договором, один трактор Джон Дір 8400 з гідрогальмівною системою, заводський RW8400PО22181, двигун № НОМЕР_4 , на загальну суму 20 975,76 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2015 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 17.07.2013 року термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.
Відповідно до договору про поставку від 12.08.2007 року №07-07-43 укладеного між концерном ІНФОРМАЦІЯ_2 та Первісним покупцем «Повстинагроальянс» обов`язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , концерном передано в розпорядження останньому за актом приймання-передачі від 29.10.2009 року на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений договором, передано шість тракторів Джон Дір 8400: 1. заводський №RW8400P021705, двигун № НОМЕР_5 ; 2. заводський № НОМЕР_6 , двигун № НОМЕР_7 ; 3. заводський № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_9 ; 4. заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 ; 5. заводський № НОМЕР_12 , двигун № НОМЕР_13 ; 6. заводський № НОМЕР_14 , двигун № НОМЕР_15 на загальну суму 160 857,84 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 від 04.01.2011року та від 17.07.2013 року № 2 термін повної сплати поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.
Відповідно до договору про поставку від 13.03.2008 року №07-08-10 укладеного між концерном ІНФОРМАЦІЯ_2 та Первісним покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обов`язки якого перейшли до Нового покупця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі , від 29.10.2009 року, на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, передано два трактори Джон Дір 8400, дискову борону та сівалку: 1. Заводський №RW8400P021881, двигун № НОМЕР_16 ; 2. заводський № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 ; 3. одну дискову борону Діск 630 заводський № НОМЕР_19 ; 4. одну сівалку зернову Дрілл 455 заводський № НОМЕР_20 на загальну суму 57 177,88 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №2 від 12.01.2010 року та №3 від 17.07.2013 року термін повної сплати за явлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.
Таким чином концерном Украгротехсервіс на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено 13 одиниць сільськогосподарської (зазначеної вище) техніки до числа яких входять 11 тракторів «ДЖОН ДІР 8400» Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 4,16 доларів США. Станом на 27.01.2015 року заборгованість по платежах становить 259 467,71 доларів США, в тому числі 224 625,58 доларів США до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується відповідними актами взаємозвірок та 34 842,13 доларів США заборгованості перед концерном по агентській винагороді.
Відповідно до договору від 15.03.2013 року № 07-13-02/1 «Про графік платежів та порядок розрахунків», передбачених Додатковою угодою б/н від 12.03.2013 року до договорів про поставку від 05.04.2005 року № 07-05-36, від 27.07.2005 року, № 07-05-113, від 03.07.2006 року № 07-06-57, від 28.12.2006 року № 07-06-81 між концерном Украгротехсервіс та Первісним покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », обов`язки якого перейшли до нового покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », концерном передано в. розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі від 15.03.2013 року № 187/1, 5 тракторів ІНФОРМАЦІЯ_7 , з терміном розрахунку до 15.12.2015 року:1. заводський №RW8400P021061, двигун № НОМЕР_21 ; 2. заводський №RW8400P021173, двигун № НОМЕР_22 ; 3. заводський № НОМЕР_23 , двигун № НОМЕР_24 ; 4. заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_15 ; 5. заводський № НОМЕР_26 , двигун № НОМЕР_27 на загальну суму 73153, 30 доларів США з терміном повної сплати до 12.2015 року.
Таким чином концерном ІНФОРМАЦІЯ_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставлено 5 одиниць сільськогосподарської (зазначеної вище) техніки, а саме тракторів ДЖОН ДІР 8400. Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 153,30 доларів США, в тому числі 60175,90 доларів СІІІА - платежі до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Станом на 27.01.2015 року загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по платежах становить 62183,11 доларів США, в тому числі 49205,71 доларів США - ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується відповідними актами взаємозвірок.
В ході досудового слідства встановлено, що відповідно до договору про передачу майна на зберігання від 02.01.2014 року, укладеного між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , а також згідно акту приймання - передачі від 02.01.2014 року, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сількогосподарську техніку у виді тракторів Джон Дір 8400:
1.заводський № НОМЕР_28 , двигун № НОМЕР_16 ;
2.заводський № НОМЕР_17 , двигун № НОМЕР_18 ;
3.заводський № НОМЕР_29 , двигун № НОМЕР_1 ;
4.заводський № НОМЕР_30 , двигун № НОМЕР_3
5.заводський № НОМЕР_31 , двигун № НОМЕР_4 ;
6.заводський № НОМЕР_32 , двигун № НОМЕР_5 ;
7.заводський № НОМЕР_6 , двигун № НОМЕР_33 ;
8.заводський № НОМЕР_8 , двигун № НОМЕР_9 ;
9.заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 ;
10.заводський № НОМЕР_12 , двигун № НОМЕР_13 ;
11.заводський № НОМЕР_34 , двигун № НОМЕР_15 ;
12.заводський № НОМЕР_35 , двигун № НОМЕР_21 ;
13.заводський № НОМЕР_36 , двигун № НОМЕР_22 ;
14.заводський № НОМЕР_26 , двигун № НОМЕР_27 ;
15.заводський № НОМЕР_23 , двигун № НОМЕР_24 ;

16.заводський № НОМЕР_25 , двигун № НОМЕР_15 ;
17.дискової борони Діск 630заводський № НОМЕР_19 ;
18.сівалки зернової Дрілл 455заводський № НОМЕР_20 .
Прохали надати дозвіл на отримання оригіналів документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_37 , в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_37 , а також податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_37 з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період часу з 01.01.2008 року по теперішній час, договору про визнання електронних документів, оригіналів матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_37 , а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 в період часу з 01.01.2008 року по теперішній час. Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення, оскільки в частині надання тимчасового доступу та вилученні оригіналів матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_37 , які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 01.01.2008 року по теперішній час, вважаю за доцільне надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій вказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_2 або іншій особі, яка буде діяти за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів:

?оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_37 , в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_37 платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_9 по даний час;

?оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_37 з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2008 року по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;

?належним чином завірених копій матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_37 , а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 01.01.2008 року по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1