пр. № 1-кс/759/494/15
ун. № 759/1908/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2015 року Святошинський районний суд міста Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000100 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.02.2015 р. до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучити їх оригінали стосовно Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування заявлених вимог вказуючи на те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що директор Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 в період з 01.02.12 по 31.08.14, з метою отримання пільги, до якої застосовуються нульова ставка оподаткування для відшкодування ПДВ з бюджету в автоматичному режимі, привласнив грошові кошти в сумі 3 552 900 грн., шляхом наданих до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправдивих відомостей про працюючих інвалідів. З метою підтвердження або спростування наявності умислу у службових осіб Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на заволодіння державними коштами та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у кримінальному провадженні необхідно встановити такі обставини, як кількість співробітників, з них кількість інвалідів, їх посади, можливості здійснення виробництва, та можливості інвалідами виробляти продукцію. 27.01.2015 року в ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст.93 КПК України витребувано копії зазначених в клопотанні документів. Зазначені речі та документи необхідно вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Беручи до уваги викладене вище в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому просив заявлені вимоги задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, оскільки зазначені речі та документи необхідні для дослідження в якості доказів в ході судового слідства та для проведення почеркознавчої експертизи, а також просив розглядати клопотання без службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки виклик призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.209 КК України, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи, які мають значення до доказів по кримінальному провадженні, та містять охоронювану законом таємницю, але іншим способом неможливо встановити такі обставини, як кількість співробітників Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з них кількість інвалідів, їх посади, можливості здійснення виробництва, та можливості виробляти продукцію інвалідами, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, майора податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням, на тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучити їх оригінали стосовно Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

· заяви громадської організації інвалідів про надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування підприємству;

· свідоцтва про державну реєстрацію засновника;

· свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, організації;

· установчих документів підприємства, організації, а також засновника;

· положення про філію, відокремлений підрозділ підприємства;

· довідки про включення засновника, підприємства (філії, відокремленого підрозділу), організації до ЄДРПОУ;

· довідки про чисельність інвалідів, що працюють на підприємстві (у філії, відокремленому підрозділі), в організації, видану територіальним відділенням ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

· державні акти на право постійного користування землею або довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у разі звернення за отриманням дозволу на право користування пільгами щодо земельного податку;

· бізнес-план діяльності підприємства (філії, відокремленого підрозділу);

· дозволи на право користування пільгами з оподаткування;

· інші документи надані Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: