Справа № 462/1153/14-к

У Х В А Л А

11 лютого 2014 року місто Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000054 від 26.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.205 КК України.
Старший слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що Досудовим слідством встановлено, що невідомі особи створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі, а в подальшому укладали нікчемні угоди з метою конвертації коштів державних підприємств та і їх привласнення.
Крім того, за результатами проведених УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області заходів встановлено, що до вчинення розкрадання бюджетних коштів та коштів державних підприємств, протягом 2013 року причетні громадяни ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які займаюся злочинною діяльністю пов`язаною із незаконним збагаченням, шляхом надання за винагороду послуг з мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету діючими суб`єктами підприємницької (господарської) діяльності, без мети здійснення такої діяльності пов`язаної з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або надання послуг.
Так в ході проведення негласних слідчих(розшукових дій) встановлено, що в обов`язки ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , ОСОБА_6 входить надання кур`єрських послуг в частині отримання бухгалтерських документів у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із подальшою їх доставкою до клієнтів, які користуються послугами зазначеної групи осіб щодо незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов`язань, що підлягають сплаті до бюджету, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності.
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що протягом 2013 року через електронну пошту ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_3 з м.Києва надсилались бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » - ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » - ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » - ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » - ЄДРПОУ НОМЕР_18 з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, зокрема: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »- ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » - ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ПП « ОСОБА_8 » - ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » - ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » - ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ПП « ОСОБА_9 » - ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » - ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; ПП « ОСОБА_10 » - ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ПП « ОСОБА_11 » - ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » - ЄДРПОУ НОМЕР_28 ;ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » - ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; ППНВФ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » - ЄДРПОУ НОМЕР_30 ;ПП « ОСОБА_12 » - ЄДРПОУ НОМЕР_31 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » - НОМЕР_32 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » - ЄДРПОУ НОМЕР_33 ; ТОВ Комерційна науково інженерна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_34 » - ЄДРПОУ НОМЕР_34 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » - ЄДРПОУ НОМЕР_35 ;ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » - ЄДРПОУ НОМЕР_36 ;ТОВ ТПП « ІНФОРМАЦІЯ_37 » - ЄДРПОУ НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » - ЄДРПОУ НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » - ЄДРПОУ НОМЕР_39 ;ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » - ЄДРПОУ НОМЕР_40 ;ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » - НОМЕР_41 ;ПП « ОСОБА_13 » - ЄДРПОУ НОМЕР_42 ;ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » - ЄДРПОУ НОМЕР_43 ; ПП « ОСОБА_14 » - ЄДРПОУ НОМЕР_44 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » - ІПН НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » - ЄДРПОУ НОМЕР_46 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » - ЄДРПОУ НОМЕР_47 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » - НОМЕР_48 ;ПП ОСОБА_15 » - ЄДРПОУ НОМЕР_49 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » - ЄДРПОУ НОМЕР_50 ; МПП « ІНФОРМАЦІЯ_48 » - ЄДРПОУ НОМЕР_51 і іншими підприємствами, які в подальшому доставлялись ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до клієнтів.
Вказані факти свідчать про безтоварність та фіктивність бухгалтерських операцій, які відбувалися між вищевказаними підприємствами.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні вилучення всіх документів, які свідчать про отримання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , а також документів, які свідчать про відправку вказаною особою будь-яких документів в період 2013 року у відділенні № НОМЕР_52 « ІНФОРМАЦІЯ_50 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлення та вилучення даних документів має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що відомості, які містяться в даних документах підтвердять факти отримання ОСОБА_3 бухгалтерських документів через ввіділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надання ним кур`єрських послуг, а також нададуть можливість отримати інші дані , які мають значення для розслідування вказаного провадження.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене, вважаю, що працівникам ГУМВС України у Львівській області слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів щодо отримання та відправки ОСОБА_3 протягом 2013 р. посилок, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_50 » відділення № НОМЕР_52 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл працівникам ГУМВС України у Львівській області на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів щодо отримання та відправки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_51 протягом 2013 посилок, які перебувають у володінні відділенні № НОМЕР_52 « ІНФОРМАЦІЯ_50 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1