Справа № 592/208/13- к
Провадження № 1-кс/592/63/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10 січня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Сум Князєв В.Б., за участю ст. слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області капітан міліції ОСОБА_1, розглянув клопотання про тимчасовий доступ до документів:юридичної справи ТОВ Інженерно-Технічний Центр «Сумиавтогаз» № 348, відкритий в АТ «БАНК «ТАВРИКА» у м. Києві (МФО 300788), розміщеного за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94, з подальшою можливістю вилучення.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Новик О.В., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що під час проведення досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ Інженерно-Технічний Центр «Сумиавтогаз» шляхом підроблення документів про здійснення фінансово-господарської діяльності протягом 2012 року здійснили оформлення фіктивних угод, після чого вступивши у злочинну змову з працівниками ДПІ у м. Суми, у період з вересня по листопад 2012 року подали документи на відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 36 млн. грн. В подальшому працівники податкової інспекції підготувавши висновок по перевірці документів, направили до Державного казначейства України для нарахування відшкодування податку на додану вартість ТОВ Інженерно-Технічний Центр «Сумиавтогаз». Відповідно до листа № 06-35/938-7982 від 05.12.2012 р. з Головного управління державної казначейської служби України у Сумській області про надання інформації щодо відшкодування ПДВ, ТОВ Інженерно-Технічний Центр «Сумиавтогаз» (ЕРДПОУ 31208553) за період з вересня по листопад 2012 року отримало відшкодування податку на додану вартість у сумі 74 001 000 грн. на підставі висновків податкових органів, а саме ДПІ в м. Сумах. Відповідно до висновку про суми відшкодування податку на додану вартість від 26.10.2012 р. № НОМЕР_1, платник податку ТОВ Інженерно-Технічний Центр «Сумиавтогаз», рахунок платника № 348, код банку 19454139, МФО 300788, АТ «БАНК «ТАВРИКА» у м. Києві. Відповідно до вищевказаного висновку ТОВ Інженерно-Технічний Центр «Сумиавтогаз» підлягає відшкодуванню з бюджету 35 000 000 грн. 03.12.2012 р. слідчим СВ СМУ УМВС України в Сумській області Новик О.В. внесено до ЄРДР кримінальне провадження № 0000149 з правовою кваліфікацією ст. 191 ч. 5 КК України. У клопотанні зазначено, що у ході досудового слідства, було встановлено, що в АТ «БАНК «ТАВРИКА» у м. Києві (МФО 300788), розміщеного за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94, знаходиться юридична справа ТОВ Інженерно-Технічний Центр «Сумиавтогаз» № 348 і яка має істотне значення для подальшого досудового слідства.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: юридична справа ТОВ Інженерно-Технічний Центр «Сумиавтогаз» № 348, відкрита в АТ «БАНК «ТАВРИКА» у м. Києві (МФО 300788), розміщеного за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ «БАНК «ТАВРИКА» у м. Києві (МФО 300788), розміщеного за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О.В.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя В.Б. Князєв