20.05.2014 Справа № 380/815/14-к
Провадження по справі № 1-кс/380/71/14
У Х В А Л А
Іменем України
20 травня 2014 року старший слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тетіївського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тетіївського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) щодо руху коштів в період часу з 07.12.2011 року по 01.01.2013 року по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій документів, підтверджуючих рух коштів; 2) юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноважених підписувати банківські документи з можливістю вилучення їх копій.
Представник особи, у володінні якої знаходиться вказані документи, в судове засідання не прибув, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Розглянувши дане клопотання, матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Тетіївського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримавши у січні місяці 2012 року від ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до договору підряду №1 від 07.12.2011 року, як замовника робіт по капітальному ремонту приміщення молодіжного центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі близько 730000грн, та шляхом зловживання своїм службовим становищем, не виконавши будівельні роботи, завдали шкоду бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму на суму близько 163000грн. Із руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначене товариство отримані кошти від міської ради перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстровано в АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_4 .
З метою встановлення причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, щодо руху коштів в період часу з 07.12.2011 року по 01.01.2013 року по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій документів, підтверджуючих рух коштів та юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноважених підписувати банківські документи з можливістю вилучення їх копій.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, з матеріалів клопотання встановлено та слідчим обґрунтовано доведено, що відомості щодо руху коштів в період часу з 07.12.2011 року по 01.01.2013 року по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична справа клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , картки із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноважених підписувати банківські документи, які становлять банківську таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та немає можливості отримати їх іншим шляхом, тому, є всі достатні підстави для задоволення даного клопотання.
Керуючись ст. ст. 159 166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тетіївського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ Тетіївського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) відомостей щодо руху коштів в період часу з 07.12.2011 року по 01.01.2013 року по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій документів, підтверджуючих рух коштів;
2) юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноважених підписувати банківські документи з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії ухвали до 19 червня 2014 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1