УХВАЛА

07 жовтня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., з участю слідчого Шиманського В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів шляхом вилучення оригіналів документів щодо діяльності комунального підприємства Міжнародний аеропорт Рівне (код - 31620337), які знаходяться у АТ "Укрексімбанк" у м.Рівному (МФО 333539^ Рівненська область, м. Рівне, вул. Соборна, 2) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: справи з юридичного оформлення рахунків №167 (валюта - українська гривня), №167 (валюта - євро) та №167 (валюта - долар США), комунального підприємства Міжнародний аеропорт Рівне, в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені підприємства; розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;протоколів системи Банк-Клієнт, в яких міститься інформація про дату та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP адреса клієнта (у тому числі на електронних носіях); картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємства; платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків; грошових чеків на зняття коштів з рахунків в оригіналах і в повному обсязі з дати відкриття по дату оголошення ухвали включно в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання вказав, що до ЄРДР за №0000169 було внесено відомості про кримінальне правопорушення за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами комунального підприємства Міжнародний аеропорт Рівне (код ЄДРПОУ - 31620337, Рівненська область, Рівненський район, ОСОБА_2, вул. Авіаторів, буд.№5), за ознаками злочину, передбаченого, ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами обласного комунального підприємства Міжнародний аеропорт Рівне (код - 31620337) в період з 2002 по теперішній час допущено щорічне збільшення податкового боргу з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємства, транспортного та земельного податків та податку з доходів фізичних осіб. Всього, станом на 19.08.2013 року борг складає 2198,9 тис.грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що комунальне підприємство Міжнародний аеропорт Рівне для здійснення розрахунків в господарській діяльності використовувалися банківські рахунки відкриті в АТ "Укрексімбанк" у м.Рівному (МФО 333539), а саме:№ 167 (валюта - українська гривня), №167 (валюта - євро) та №167 (валюта - долар США).

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання , просить суд його задоволити, суду пояснив, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта АТ "Укрексімбанк" у м.Рівному (МФО 333539).

Крім того слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення речей чи документів, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд даного клопотання , без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Відповідно до ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів яка міститься в рахунках № 167 (валюта - українська гривня), №167 (валюта - євро) та №167 (валюта - долар США) відкритих в АТ "Укрексімбанк" у м.Рівному (МФО 333539), комунального підприємства Міжнародний аеропорт Рівне на списання коштів з вищевказаного рахунку має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване частково та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000169 на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо діяльності комунального підприємства Міжнародний аеропорт Рівне (код ЄДРПОУ - 31620337), які знаходяться у АТ "Укрексімбанк" у м.Рівному (МФО 333539^ Рівненська область, м. Рівне, вул. Соборна, 2) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції , назви і коду контрагента, суми та призначення платежу по рахунках :

№ 167 (валюта - українська гривня) за період з 17.07.2008 року по 31.12.2012 року

№167 (валюта - євро) за період з 17.07.2008 року по 31.12.2012 року

№167 (валюта - долар США) за період з 11.07.2008 року по 31.12.2012 року, шляхом виготовлення таких документів (інформації) в електронному та письмовому вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_3