Справа № 727/6982/14-к
Провадження № 1-кс/727/2156/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0001314 від 09 червня 2014 року),

сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0001314 від 09 червня 2014 року.
Дане клопотання погоджене із старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Чернівці ОСОБА_4 .
Вказує, що 09.06.2014 о 05 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши в попередню змову із малознайомим на ім`я « ОСОБА_6 », який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 , який попередньо зателефонував на стаціонарний номер телефону « НОМЕР_1 », що належить ОСОБА_7 та діючи умисно, протиправно, увійшовши в довіру до останньої, в ході чого представившись працівником правоохоронних органів, повідомив їй, що її племінник потрапив в ДТП, та для вирішення питання не притягнення її племінника до кримінальної відповідальності ОСОБА_7 має заплатити грошові кошти в сумі 30 тис. грн., на що остання погодилась. В подальшому ОСОБА_5 , за попередньою змовою з « ОСОБА_6 », знаходячись на кухні в квартирі ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_1 , отримав грошові кошти від ОСОБА_7 в сумі 30 тис. грн.. Продовжуючи свої злочині дії, ОСОБА_5 частину отриманих коштів, зокрема 25 тис. грн., перерахував, через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківський рахунок невстановленої особи, іншу частину грошових коштів в сумі 5 тис. грн. витратив на власні потреби.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до документів, які містять інформацію щодо транзакцій по перерахуванню готівкових грошових коштів, які були вчинені за допомогою банківських терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 за 09.06.2014 року та у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 за 17.06.2014 року, із зазначенням рахунків отримувачів коштів та, в разі їх належності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням даних осіб, на яких дані рахунки оформлені, а також відомостей про одержання та зняття коштів.
А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 / Чернівецька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташована за адресою: АДРЕСА_5 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , / Чернівецька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташована за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:
- документів, які містять інформацію щодо транзакцій по перерахуванню готівкових грошових коштів, які були вчинені за допомогою банківських терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 за 09.06.2014 року та у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 за 17.06.2014 року, із зазначенням рахунків отримувачів коштів та, в разі їх належності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням даних осіб, на яких дані рахунки оформлені, а також відомостей про одержання та зняття коштів.
Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1