Справа № 727/9120/13-к
Провадження 1-кс/727/2339 /13
Ухвала

Іменем України

16 жовтня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Ткач В.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002329 від 20.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002329 від 20.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні посилається на те, що в СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області надійшли матеріали звернення заявника ОСОБА_2 гарячої лінії 0-800-507-309 гр-ки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож. ІНФОРМАЦІЯ_2, яка від 17.09.2013 року яка заявила, що вона в соціальній мережі В контакті, замовила у невідомої особи, яка зареєстрована у вищевказаній соціальній мережі як ОСОБА_4 (м. Дніпропетровськ, конт. тел. НОМЕР_1) взуття, за яке за допомогою банківського терміналу, Що на театральній площі, 6 в м. Чернівці, 09.09.2013 року о 19 год. 22 хв. перерахувала на вказаний невідомою особою банківський рахунок №396020, який відкрито на ім'я Доломанджі Нікіти, грошові кошти в сумі 550 гривень, за які особа, яка зареєстрована у вищевказаній соціальній мережі як ОСОБА_4, повинна була надіслати на адресу ОСОБА_3, через відділення Нової Пошти замовлене нею взуття. Однак до цього часу взуття не надіслане та гроші не повернуті.

Дане кримінальне правопорушення 20.09.2013 року, зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002329, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 09.09.2013 року через термінал ПАТ Приватбанк перерахувала грошові кошти в загальній сумі 550 гривень на рахунок ПАТ Приватбанк № 396020.

В зв'язку з тим, що по кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації щодо того, якій особі належить рахунок № 396020 на який перерахувала кошти ОСОБА_3.І., в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 550 гривень з даного рахунку з 09.09.2013 року по даний час, тобто виникла необхідність в доступі до документів та інформації які становлять банківську таємницю власником якої є ПАТ Приватбанк.

Вказує, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник банку, будучи належним чином повідомлений про день, час та місце судового засідання, до суду не зявився, причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Встановлено що, 20.09.2013 року до ЄРДР внесено відомості № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: в СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області надійшли матеріали звернення заявника ОСОБА_2 гарячої лінії 0-800-507-309 гр-ки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож. ІНФОРМАЦІЯ_2, яка від 17.09.2013 року яка заявила, що вона в соціальній мережі В контакті, замовила у невідомої особи, яка зареєстрована у вищевказаній соціальній мережі як ОСОБА_4 (м. Дніпропетровськ, конт. тел. НОМЕР_1) взуття, за яке за допомогою банківського терміналу, Що на театральній площі, 6 в м. Чернівці, 09.09.2013 року о 19 год. 22 хв. перерахувала на вказаний невідомою особою банківський рахунок №396020, який відкрито на ім'я Доломанджі Нікіти, грошові кошти в сумі 550 гривень, за які особа, яка зареєстрована у вищевказаній соціальній мережі як ОСОБА_4, повинна була надіслати на адресу ОСОБА_3, через відділення Нової Пошти замовлене нею взуття. Однак до цього часу взуття не надіслане та гроші не повернуті.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у власності ПАТ Приват Банк щодо інформація про рух коштів по рахунку № 396020 вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх копій), які перебувають у володінні ПАТ КБ Приват банк найменування юридичної особи: ПАТ КБ Приватбанк, розташоване за адресою:49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, факсимільний зв'язок /Чернівецька філія ПАТ КБ Приватбанку Приватбанк, розташована за адресою: м. Чернівці вул. Стасюка, 14-а, факсимільний зв'язок /, а саме до інформації:

- якій особі належить рахунок № 396020, на який ОСОБА_3.І., перерахувала кошти в сумі 550 гривень;

- в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 550 гривень з даного рахунку з 09.09.2013 року по день отримання копії ухвали.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.