Кримінальне провадження № 1 кс/760/183/14
Справа №760/588/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві капітана ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2009 по 31.12.2013 (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали, мотивуючи це тим, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно службових осіб якого порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України, має рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ). Слідчий вказує на те, що у володінні банківської установи знаходяться документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 23.11.2012 року порушено кримінальне провадження №0000013 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 212 КК України, 24.11.2012 року порушено кримінальне провадження №0000013 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) занизили податок на додану вартість на суму 2842736 грн., що підтверджується актом перевірки ДПІ у Солом`янському районі м.Києва №10167/23-02/14277604 від 23.09.2011 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо підтвердження відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платниками податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з питання правильності нарахування податку на додану вартість за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року.

Під час подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_8 ), занизили податок на додану вартість на суму 1817683 грн., що підтверджується актом перевірки ДПІ у Солом`янському районі м.Києва ДПС №6600/22-217/14277604 від 11.10.2012 року «Про результати планової виїзної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2011 по 30.06.2012, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2011 по 30.06.2012.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період 01.01.2009 р. по 31.12.2013 р., що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.

Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 за період з 29.10.2010 року по 30.06.2012 року;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 29.10.2010 року по 30.06.2012 року; з наданням підтверджуючих документів.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали до 19.02.2014 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старший прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1