Справа №642/5561/14-к
Провадження № 1-кп/642/28/16
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2016 року Ленінський районний суд м. Харкова

у складі колегії суддів:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретарів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

за участю: прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисника ОСОБА_9 ,

представників потерпілого ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

цивільного позивача ОСОБА_12 та її представника ОСОБА_13 ,

цивільного позивача ОСОБА_14 та його представника ОСОБА_15 ,

обвинуваченої ОСОБА_16 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Ленінського районного суду м. Харкова кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Соколово Зміївського району Харківської області, українки, громадянки України, з неповною вищою освітою, не працюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимої 04.06.2013 року Ленінським районним судом м. Харкова за ст.ст. 191 ч.3 , 191 ч.5, 366 ч.1, 366 ч.2 КК України до покарання у виді 7 років позбавлення волі з забороною займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки з конфіскацією всього особистого майна; ухвалою апеляційного суду Харківської області від 02 квітня 2015 р. вирок змінено: перекваліфіковані дії ОСОБА_16 з ч.2 ст.366 КК України на ч.1 ст.366 КК України та залишено призначене судом першої інстанції покарання 1 рік обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 1 рік; на підставі ст.49 КК України ОСОБА_16 звільнено від покарання, призначеного за ч.1 ст.366 КК України.; за ч.5 ст.191 КК України на підставі ст.69 КК України призначено ОСОБА_16 покарання 6 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією всього особисто належного їй майна; на підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів ОСОБА_16 призначено остаточне покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки, з конфіскацією всього особистого їй належного майна, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191 ч. 3, 191 ч. 5, 366 ч.1, 366 ч. 2, 200 ч.1, 200 ч. 2 КК України, -

ЗАСУДИВ:
ОСОБА_16 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч.3, 191 ч.5, 200 ч.1, 200 ч.2, 366 ч.1 КК України та призначити покарання:

за ст. 191 ч.3 КК України - у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно господарчих функцій на строк 2 роки;

за ст. 191 ч.5 КК України - у виді 7 років позбавлення волі з поміщенням до кримінально-виконавчої установи закритого типу, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки, з конфіскацією всього особисто їй належного майна;

за ст. 200 ч.1 КК України - у виді штрафу на користь держави у розмірі чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

за ст. 200 ч.2 КК України - у виді штрафу на користь держави у розмірі вісім тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

за ст. 366 ч.1 КК України у виді 2-х років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 2 роки 6 місяців.

На підставі ст.49 ч.1 пп.2,3 КК України ОСОБА_16 за ст. ст. 191 ч.3, 200 ч.1, 200 ч.2, 366 ч.1 КК України звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

На підставі ст. 70 ч.4 КК України, за сукупністю злочинів, до призначеного покарання за ст.191 ч.5 КК України зарахувати частково відбуте покарання за попереднім вироком Ленінського районного суду м. Харкова від 04.06.2013 р., що набрав законної сили після змін внесених ухвалою апеляційного суду Харківської області від 02 квітня 2015 р., яким за ст. ст. 191 ч.3, 191 ч.5,69, 366 ч.1 КК України ОСОБА_16 було призначене покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки, з конфіскацією всього належного їй майна та призначити ОСОБА_16 остаточне покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з поміщенням до кримінально-виконавчої установи закритого типу, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки, з конфіскацією всього особисто їй належного майна

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_16 до набрання вироком законної сили обрати у вигляді тримання під вартою у Харківській установі виконання покарань УДтС України в Харківській області №27.

Початок строку відбування покарання засудженій ОСОБА_16 рахувати з для застосування до неї запобіжного заходу у цій справі у вигляді тримання під вартою у Харківській установі виконання покарань УДтС України в Харківській області №27 - з 29 травня 2014 р..

На підставі ст. 72 ч.5 КК України зарахувати у строк покарання час попереднього ув`язнення ОСОБА_16 з розрахунку 1 день попереднього ув`язнення за 2 дні позбавлення волі з 29 травня 2014 р..

На підставі ст. 72 ч.5 КК України зарахувати ОСОБА_16 в строк призначеного покарання час її знаходження в місцях попереднього ув`язнення за попереднім вироком Ленінського районного суду м. Харкова від 04.06.2013 р., який після внесених змін ухвалою апеляційного суду Харківської області від 02.042015 р. набрав законної сили в період з 28.02.2014 р. по 28.05.2014 р. з розрахунку 1 день попереднього ув`язнення за 2 дні позбавлення волі.

У задоволенні прохання захисника про застосування до ОСОБА_16 Закону України «Про амністію у 2014 році» - відмовити.

Речові докази у справі залишити на зберіганні в матеріалах справи: договір №3 від 21.09.2006 р. між ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 і ОСОБА_17 на відкриття ОСОБА_17 універсального депозитного рахунку у доларах США в ВАТ «Ощадбанк» під 1% річних; квитанцію №2 від 21.12.2006 р., у якій відображений стан рахунку ОСОБА_17 13400 доларів США;договір №60 від 20.02.2007 р. між ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 і ОСОБА_17 на відкриття ОСОБА_17 накопичувального депозитного рахунку в національній валюті для фізичної особи у ВАТ «Ощадбанк» в сумі 2000 гр. на 1 рік під 12% річних;квитанцію №2 від 20.02.2007 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_17 в сумі 2000 гр.; договір №1 від 25.06.2007 р. між ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 і ОСОБА_17 на відкриття ОСОБА_17 накопичувального депозитного рахунку в іноземній валюті, євро, для фізичної особи у ВАТ «Ощадбанк» у розмірі 2000 євро на 6 місяців під 5% річних; квитанцію №1 від 25.06.2007 р., у якій відображений стан рахунку ОСОБА_17 на суму 2000 євро; квитанцію №2 від 19.09.2007 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_17 на суму 20000 євро; квитанцію №1 від 17.02.2009 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_17 на суму 35800 доларів США; квитанцію №2 від 17.02.2009 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_17 на суму 81400 євро; квитанцію №1 від 17.02.2009 р., в якій відображено стан рахунку ОСОБА_17 на суму 220000 гр.; квитанцію №3 від 17.02.2009 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_17 на суму 400000 руб. РФ; квитанцію №2 від 09.06.2008 р., в якій відображено стан рахунка ОСОБА_12 НОМЕР_1 доларів США; квитанцію №2 від 08.07.2008 р., в якій відображено стан рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_2 доларів США; квитанцію №1 від 18.07.2008 р., в якій відображено стан рахунку ОСОБА_18 НОМЕР_3 доларів США; квитанцію №1 від 08.08.2008 р., в якій відображено стан рахунку ОСОБА_12 - НОМЕР_4 долара США; квитанцію №2 від 13.08.2008 р., в якій відображено стан рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_5 долара США; договір №51102 від 05.02.2009 р. між ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 і ОСОБА_12 на відкриття ОСОБА_12 депозитного рахунку в доларах США у ВАТ «Ощадбанк» в сумі 199254 долара США;квитанцію №1 від 05.02.2009 р., в якій відображено стан рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_6 долара США;квитанцію №3 від 25.12.2006 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_19 на суму 40000 доларів США; квитанцію №1 від 26.02.2007 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_19 на суму 60000 доларів США; квитанцію №1 від 23.11.2007 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_19 на суму 65000 доларів США; квитанцію №1 від 25.01.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_19 на суму 70000 доларів США; квитанцію №9 від 18.04.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_19 на суму 75000 доларів США; квитанцію №2 від 22.05.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_19 на суму 80000 доларів США; квитанцію №2 від 24.06.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_19 на суму 100000 доларів США; квитанцію №1 від 23.07.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_19 на суму 110000 доларів США; квитанцію №2 від 21.08.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_19 на суму 75000 доларів США; договір №51095 від 10.09.2008 р. між ОСОБА_19 і ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 на відкриття депозитного рахунку в доларах США у ВАТ «Ощадбанк» в сумі 200000 доларів США; квитанцію №1 від 10.09.2008 р., у якій відображений стан рахунку ОСОБА_19 на суму 200000 доларів США; меморіальний ордер без номера від 21.01.2009 р., в якому відображений стан рахунку ОСОБА_19 на суму 250000 доларів США; квитанцію №3 від 25.12.2006 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_19 на суму 40000 доларів США; квитанцію №1 від 26.02.2007 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_19 на суму 60000 доларів США; квитанцію №1 від 23.11.2007 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_19 на суму 65000 доларів США; квитанцію №1 від 25.01.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_19 на суму 70000 доларів США; квитанцію №9 від 18.04.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_19 на суму 75000 доларів США; квитанцію №2 від 22.05.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_19 на суму 80000 доларів США; квитанцію №2 від 24.06.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_19 на суму 100000 доларів США; квитанцію №1 від 23.07.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_19 на суму 110000 доларів США; квитанцію №2 від 21.08.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_19 на суму 75000 доларів США; договір №51095 від 10.09.2008 р. між ОСОБА_19 та ВАТ «Ощадбанк» в особі ОСОБА_16 на відкриття депозитного рахунку в доларах США на суму 200000 доларів США ; квитанцію №1 від 10.09.2008 р., в якій відображений стан рахунку ОСОБА_19 на суму 200000 доларів США; меморіальний ордер без номера від 21.01.2009 р., в якому відображений стан рахунку ОСОБА_19 на суму 250000 доларів США; договір №51082 на вклад «Депозитний Ощадного банку» в іноземній валюті від 20 жовтня 2007 р. між ВАТ «Ощадбанк в особі ОСОБА_16 і ОСОБА_20 на суму 30000 доларів США ( т.1 а. с. 143, 146 188).

Позовні вимоги ОСОБА_12 задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_16 на користь ОСОБА_12 моральну шкоду в сумі 2000 гр..

Позовні вимоги ОСОБА_20 задовольнити повністю.

Стягнути з Харківського обласного управління АТ «Державний Ощадний банк України» (юридична адреса: м. Харків, майдан Конституції,22) на користь ОСОБА_20 банківський вклад в сумі 30000 доларів США та 8,5% річних за період з 20.10.2007 р. по 20.04.2008 р. в сумі 1275 доларів США, а всього 31275 доларів США.

Стягнути з ОСОБА_16 на користь держави судові витрати вартість проведених НДЕКЦ при ГУМВСУ в Харківській області судових експертиз: 786 гр. 14 коп. - за почеркознавчу експертизу №209 від 19.06.2014 р., 786 гр. 24 коп. за почеркознавчу експертизу №185 від 28.05.2014 р., а всього 1572 гр. 38 коп..

У стягненні судових витрат за проведені ХНДІСЕ експертизи: почеркознавчої №4652 від 29.05.2009 р., почеркознавчої №4654 від 29.05.2009 р., почеркознавчої №4653 від 29.05.2009 р., економічної експертизи №2268 від 26.04.2010 р. відмовити за недоказаністю їх вартості, у зв`язку з ненаданням документів про вартість проведених експертиз.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до апеляційного суду Харківської області через Ленінський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення.

Строк апеляційного оскарження засудженій ОСОБА_16 , яка знаходиться під вартою, слід рахувати з моменту отримання нею копії вироку.

Головуючий суддя ОСОБА_1
судді ОСОБА_3
ОСОБА_2