Справа № 727/5527/15-к
Провадження № 1-кс/727/1678/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 липня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001016 від 14 листопада 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що відділом розслідування ОВС та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001016, відомості щодо якого 14.11.2014 року внесені до ЄРДР, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.

В клопотанні посилається на те, що в період часу з січня 2014 року по теперішній час, група осіб, маючи на меті систематичне отримання незаконних, неконтрольованих Державою доходів на постійній основі, умисно, незаконно здійснюють несанкціоноване втручання в роботу телекомунікаційних мереж операторів стільникового зв`язку України.

З цією метою, вказані особи за своїми місцями проживання - на території Чернівецької області, заздалегідь придбали відповідне комп`ютерне та телекомунікаційне устаткування (комп`ютера, модеми, сім-картки рухомого (мобільного) зв`язку операторів телекомунікацій), за допомогою якого, створили спеціальні програмні комплекси, з підключенням до мережі загального доступу Інтернет, для умисного, несанкціонованого втручання в роботу мереж національних операторів стільникового зв`язку України, шляхом порушення встановленого порядку маршрутизації міждержавного телекомунікаційного трафіку.

Відповідно до вище викладеного, група осіб, з січня 2014 року по теперішній час, не будучи операторами телекомунікації, умисно, з корисливих мотивів, без згоди операторів телекомунікацій України, без відповідної ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформації, в порушення вимог діючого законодавства України, за допомогою спеціальних програмних комплексів, з підключенням до мережі загального доступу Інтернет, отримали можливість паралельно з вітчизняними та закордонними офіційними операторами телекомунікацій приймати участь в єдиному технологічному процесі по наданню послуг міжнародного телефонного зв`язку, шляхом несанкціонованого втручання в роботу телекомунікаційної мережі рухомого (мобільного) зв`язку операторів телекомунікацій, спотворюючи оригінальні міжнародні номери абонентів «які визивають», тобто замість оригінальних міжнародних номерів презентувати національні номера абонентів мережі рухомого (мобільного) зв`язку операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що потягло до спотворення інформації по визначенню вартості здійснюваних міжнародних трафіків голосової телефонії, а також порушення встановленого порядку маршрутизації вхідного міжнародного телефонного трафіку, минаючи міжнародні центри комутації (далі - МЦК) офіційних ліцензованих операторів міжнародного телефонного зв`язку на території України.

Таким чином, група осіб здійснюють несанкціоноване втручання в роботу мереж електрозв`язку, що призводить до спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, чим заподіюють операторам телекомунікацій значну майнову шкоду, тобто вчиняють умисне, протиправне діяння.

Одночасно з цим, 30 червня 2015 року отримано інформацію про те, що у даних фігурантів, які займаються злочинною діяльністю відкриті у фінансовій установі - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки, а саме: НОМЕР_1 ;- НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;- НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Відповідності до вказаної інформації, дані особи використовують зазначені банківські рахунки та наявні у них банківські картки для отримання та переказу коштів, отриманих внаслідок зайняття злочинною діяльністю.

Крім того встановлено, що за допомогою вказаних рахунків та банківських карток фігуранти здійснюють поповнення коштів на термінали мобільного зв`язку, тобто на сім-картки різних операторів стільникового зв`язку України, для подальшого несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв`язку, що призводить до спотворення процесу обробки інформації і до порушення встановленого порядку її маршрутизації, чим заподіюють операторам телекомунікацій майнову шкоду.

Просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, відео, - фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалося зняття готівки за картковими рахунками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;- НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , за період часу: з моменту відкриття карткового рахунку по 06.07.2015 рік, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 14 листопада 2014 року внесено відомості до ЄРДР №0001016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. 04.06.2015 року в ЄРДР було внесено доповнення до матеріалів досудового розслідування, про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) до роздруківки про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковими рахунками:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 .

за період часу: з моменту відкриття карткового рахунку по 09.07.2015 рік;

2). фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковими рахунками:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 .

за період часу: з моменту відкриття карткового рахунку по 09.07.2015 рік;

3). повну наявну інформацію про власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення документів (паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1