Справа №712/9143/13-к
Провадження №1 кс/712/3530/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

24 липня 2013 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_2, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до установчих документів ТОВ Перша проектно-будівельна компанія, дослідивши докази та заслухавши думку прокурора і слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області у рамках кримінального провадження №0000015 здійснюється досудове розслідування фактів порушення службовими особами ПП Імакс порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, при експортуванні у період з травня 2012 року по лютий 2013 року до ОСОБА_3 товарів військового призначення, які допущено до цивільного використання, тобто кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.1 ст.333 та ч.2 ст.333 КК України, відомості щодо вчинення яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 лютого 2013 року.

В період травня-грудня 2012 року службові особи ПП Імакс, в порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів подвійного призначення, а саме без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України, експортували до компанії FIN Sp. Z o.o. (ОСОБА_3) контактори ТКС101ДОД, ТКС401ДОД, ТКД501ДОД, ТКД511ДОД, ТКС201ДОД; реле: ТКЕ24П1ГА, ТКЕ21ПОДГ, ТКЕ52ПОДГ та регулюючі заслінки 1919Т, які відповідно до висновків державної експертизи №220/8361 від 18.12.2012 року, №220/2163 від 26.03.2013 року та №220/2137 від 23.03.2013 року є товарами військового призначення, які допущено до цивільного використання.

Крім того в лютому 2013 року службові особи ПП Імакс порушуючи порядок здійснення міжнародних передач товарів подвійного призначення, а саме без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України, намагались експортувати до ОСОБА_3 контактори ТКС203ДОДБ та регулюючі заслінки 1919Т, які відповідно до висновку державної експертизи №220/2163 від 26.03.2013 року є товарами військового призначення, які допущено до цивільного використання.

Як видно з видаткової накладної №61 від 20 грудня 2012 року на суму 240 560 грн. та рахунку на оплату №65 від 18 лютого 2013 року на суму 262 018 грн. частину експортованих товарів, а саме: контактори ТКС203ДОД в кількості 28 штук, регулюючі заслінки 1919Т - в кількості 9 штук та контактори ТКС101ДОД - в кількості 3 штук приватне підприємство Імакс придбало у ТОВ Перша проектно-будівельна компанія ().

Згідно з відповіді №8/13616 від 23 липня 2013 року відділу КЗЕ Управління, яка надійшла на виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення підприємств та осіб в яких купувались товари військового та подвійного призначення, які в період 2012-2013 років експортувались ПП Імакс до ОСОБА_3, частина товарів, які ТОВ Перша проектно-будівельна компанія реалізувало ПП Імакс, була придбана у ТОВ Сінтфор ().

За висновком науково-технічної експертизи виробником контакторів ТКС203ДОД, регулюючих заслінок 1919Т і контакторів ТКС101ДОД, частина з яких була придбана в ТОВ Сінтфор і в подальшому реалізована ПП Імакс, яке експортувало їх до ОСОБА_3 є Кірово-Чепецьке ВАТ Електромашинобудівний завод ЛЕПСЕ (Російська Федирація) та виробничо-конструкторське обєднання Теплообмінник (Російська Федирація).

Відповідно до ст.ст. 4, 20, 22 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення затвердженого постановою КМУ №1807 від 20 листопада 3003 року для міжнародної передачі (імпорту) товарів військового призначення, які допущено до цивільного використання встановлено спеціальний режим і їх імпорт здійснюється виключно на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту) на імпорт та отриманого в установленому порядку дозволу.

В звязку з цим, необхідно встановити службових осіб ТОВ Сінтфор () та осіб, які мають відношення до діяльності вказаного товариства, шляхом огляду та вилучення установчих документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Суворова, 19).

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000015 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості що в них містяться будуть використані як докази і за їх допомогою можливо встановити осіб, які причетні до діяльності ТОВ Сінтфор, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати співробітникам слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, з можливістю їх вилучення для подальшого використання як речових доказів у кримінальному провадженні №0000015, а саме:

- установчих документів ТОВ Сінтфор ();

- договорів купівлі-продажу корпоративних прав на ТОВ Сінтфор;

- протоколів зборів засновників (власників, співвласників) ТОВ Сінтфор;

- наказів про призначення осіб на посади керівника, головного бухгалтера, тощо ТОВ Сінтфор;

- доручень виданих від імені ТОВ Сінтфор;

- документів в яких міститься інформація про знаходження ТОВ Сінтфор;

- документів в яких міститься інформації щодо посадових осіб ТОВ Сінтфор, змін в керівництві товариством, тощо.

Виконання даної ухвали покласти на співробітників слідчого відділу УСБУ в Черкаській області

Строк дії даної ухвали становить один місяць з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом пяти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий