Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу
Справа № 1-253/10
10 июня 2010 года г. Кривой Рог
Жовтневый районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе: председательствующего судьи Борис О.Н., при секретаре Хазиевой Т.В., с участием прокурора Степаненко Н.П., адвоката ОСОБА_1, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда города ОСОБА_2, уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, не военнообязанного, ранее не судимого, не является депутатом, инвалидности не имеющего, работающего частным предпринимателем, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7 ,
в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины,
У С Т А Н О В И Л:
Подсудимый ОСОБА_3 19 ноября 2007 года создал субъект предпринимательской деятельности, документацию и расчетные счета которых использовал для прикрытия незаконной деятельности - перевода денежных средств из безналичной в наличную форму обращения без осуществления реальных товарных операций.
При этом ОСОБА_3, с целью облегчения задачи по созданию фиктивного предприятия, в указанное время подыскал с помощью ранее знакомой ОСОБА_7, которую привлек к созданию фиктивного предприятия пообещав материальное вознаграждение, лицо, не обладающее достаточными знаниями в области коммерческой деятельности, на которое зарегистрировал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо), а также открыл расчетный счет в банковском учреждении, посредством которых осуществлялись незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств.
Так, организатор преступления ОСОБА_3 19 ноября 2007 года в дневное время, реализуя преступный умысел на создание субъекта предпринимательской деятельности для прикрытия незаконной деятельности, привлек с помощью ОСОБА_7, к совершению преступления ОСОБА_8, которой было обещано материальное вознаграждение за оформление и регистрацию фиктивного предприятия на свое имя.
19.11.2007 года ОСОБА_3 с помощью ОСОБА_7 зарегистрировал на подставное лицо ОСОБА_8 в исполнительном комитете Днепропетровского городского совета Днепропетровской области ООО «Билдинг - Компани», юридический адрес - Днепропетровская область, г Днепропетровск, проспект Воронцова, дом №75, и поставил предприятие на налоговый учет как плательщика налогов в государственной налоговой инспекции в АНД районе г. Днепропетровска.
В дальнейшем ОСОБА_3 передал право распоряжения расчетным счетом не установленным следствием лицам в г. Киеве, которые, используя расчетный счет ООО «Билдинг - Компани», в период с 04 ноября 2008 года по 10 марта 2009 года незаконно перевели из безналичной в наличную форму обращения денежные средства, поступающие при осуществлении запрещенных видов деятельности, всего на общую сумму 21 560 679,45 грн., которые были получены наличными якобы на приобретение товаров и выполнение работ, из которых НДС составил 3 593 446,57 грн., чем причинили государству крупный материальный ущерб.
Подсудимый ОСОБА_3 совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст. 205 УК Украины по признакам фиктивного предпринимательства, то есть создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, которое причинило крупный материальный ущерб государству.
В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый ОСОБА_3 обратился в суд с заявлением, которое поддержано адвокатом, о прекращении уголовного дела в отношении него, в связи с актом амнистии 2008 года, поскольку имеет на иждивении несовершеннолетних детей.
Заслушав мнение прокурора, не возражавшего против заявленного ходатайства, суд учитывает, что ОСОБА_3 ранее не судим, в содеянном чистосердечно раскаялся, по месту жительства характеризуются положительно, имеет на своем иждивении двоих несовершеннолетних детей: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_9 ,которым на день вступления акта амнистии в законную силу не выполнилось 18 лет, совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести, поэтому подпадает под действие ст.1 ЗУ «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Вещественные доказательства по делу: первичная документация ООО « Билдинг-Компани», договора и накладные по взаимоотношениям ООО « Билдинг-Компани» с другими предприятиями, свободные и экспериментальные образцы почерка и подписи ОСОБА_8С, выемки по счету ,находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Жовтневого РО КГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласно квитанции № 6222 от 24.12.2009 года,- необходимо уничтожить, ноутбук «Асер», ноутбук «Асус», находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Жовтневого РО КГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области , согласно справок ( л.д.36,39), - подлежат возвращению владельцу.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом «в» ст.1, ст. 6 Закона Украины «Об амнистии», ст. 6 п. 4 УПК Украины, суд, -
П О С Т А Н О В И Л:
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины производством прекратить, освободить его от уголовной ответственности за указанное преступление, вследствие акта амнистии.
Вещественные доказательства по делу: первичная документация ООО « Билдинг-Компани», договора и накладные по взаимоотношениям ООО « Билдинг-Компани» с другими предприятиями, свободные и экспериментальные образцы почерка и подписи ОСОБА_8С, выемки по счету ,находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Жовтневого РО КГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласно квитанции № 6222 от 24.12.2009 года,- уничтожить, ноутбук «Асер», ноутбук «Асус», находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Жовтневого РО КГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области , согласно справок ( л.д.36,39), - вернуть ОСОБА_9
Меру пресечения в отношении ОСОБА_3 подписку о невыезде отменить.
Постановление может быть обжаловано в течение пятнадцати суток в апелляционный суд Днепропетровской области через Жовтневый районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области.
Судья Борис О.Н.