печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Пріса С.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Пріса С.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

14.10.2013 слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України Пріс С.С., за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Амеліним О.Ю., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме інформації щодо відкритих рахунків на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, довідки (роздруківки) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в ПАТ «Альфа Банк» (у валюті гривня України або іншій валюті) за період з 01.09.2012 по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий Пріс С.С. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Альфа Банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 17.09.2013 в період з 08 до 09 год. у м.Києві по пр-ту Повітрофлотському, на відстані орієнтовно 300 метрів від терміналу «А» аеропорту «Жуляни», знаходячись між автомобілями «МАN» д.н.з. НОМЕР_3, (належить на праві власності ОСОБА_4.) та «Skoda» д.н.з. НОМЕР_2 (під керуванням ОСОБА_5, належить на праві власності ОСОБА_6.) начальник відділу організації контролю на державному кордоні Управління державного контролю на автомобільному транспорті Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом вимагання одержав від ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в загальній сумі 11 200 доларів США за видачу дозволів на міжнародні автомобільні перевезення. 17.09.2013 у ході отримання неправомірної вигоди ОСОБА_3 було затримано та повідомлено про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого ст.368 ч.4 КК України. У ході огляду місця події у ОСОБА_3 встановлено та вилучено пластикову карту «Альфа Банк» № 780734, яка дійсна до 10/14 та належить ОСОБА_3

Крім того встановлено, що посадові особи Укртрансінспекції упродовж вересня 2012 року - березня 2013 року, діючи спільно та узгоджено між собою, умисно створивши складні умови для отримання дозвільної документації, з метою протиправного збагачення, неодноразово одержували від українських перевізників хабарі на загальну суму близько 150 000 доларів США за видачу дозволів іноземних країн для здійснення міжнародних перевезень вантажним та пасажирським транспортом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме інформації щодо відкритих рахунків на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, довідки (роздруківки) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в ПАТ «Альфа Банк» (у валюті гривня України або іншій валюті) за період з 01.09.2012 по теперішній час.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст. 160-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Пріса С.С., погодженене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Амеліним О.Ю. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Прісу С.С. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме інформацію щодо відкритих рахунків на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, довідки (роздруківки) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в ПАТ «Альфа Банк» (у валюті гривня України або іншій валюті) за період з 01.09.2012 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22295/13-к

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Прісу С.С.

Виконавець: Москаленко К.О.

16.10.2013