Справа № 524/1044/13-к
У Х В А Л А

15.02.2013 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1,

при секретарі Євтушенко А.С.,

за участю слідчого Савічева С.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000064 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

12 лютого 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хасаєвим К.Н. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 18.10.2012 року гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на посаді старшого фінансового менеджера з продажу послуг клієнтам малого та середнього бізнесу відділення «Пролетарське» КФ «Приват Банк», шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 1 000 (одна тисяча) гривень, що знаходились на рахунку останньої (№ 6058), перевівши дані кошти на рахунок ПП «Сервістрансбуд» (№5391) і в подальшому розпорядився на власний розсуд, в результаті чого заподіяв потерпілій майнової шкоди в сумі 1 000 (одна тисяча) гривень.

03.10.2012 року о 17 год. 40 хв., продовжуючи свої злочинні дії, гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, , шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 8 000 ( вісім тисяч) гривень, що знаходились на рахунку останнього (№ 4490), перевівши дані кошти на рахунок ПП «Сервістрансбуд» (№ 5391) і в подальшому розпорядився на власний розсуд, в результаті чого заподіяв потерпілому майнової шкоди в сумі 8 000 (вісім тисяч) гривень.

05.09.2012 року, продовжуючи свої злочинні дії, гр. ОСОБА_3, 05.02.1985 р. н., шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_6 в сумі 10 500 ( десять тисяч пятсот) гривень, що знаходились на рахунку останньої (№ 5397), перевівши дані кошти на рахунок ПП «Сервістрансбуд» (№ 5391) і в подальшому розпорядився на власний розсуд, в результаті чого заподіяв потерпілій майнової шкоди в сумі 10 500 ( десять тисяч пятсот) гривень.

19.10.2012 року, продовжуючи свої злочинні дії, гр. ОСОБА_3, 05.02.1985 р. н., шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ПП «СВІАМ» в сумі 48 000 (сорок вісім тисяч) гривень, що знаходились на рахунку (№ 4187), директором якого являється гр. ОСОБА_7, перевівши дані кошти на рахунок ПП «Сервістрансбуд» (№ 5391) і в подальшому розпорядився на власний розсуд, в результаті чого заподіяв потерпілому майнової шкоди в сумі 48 000 (сорок вісім тисяч) гривень.

22.08.2012 року, продовжуючи свої злочинні дії, гр. ОСОБА_3, 05.02.1985 р. н., шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ПП «ТЕХНОЛОГІЯ» в сумі 7 000 (сім тисяч) гривень, що знаходились на рахунку (№ 5465), директором якого являється гр. ОСОБА_8, перевівши дані кошти на рахунок ПП «Сервістрансбуд» (№ 5391) і в подальшому розпорядився на власний розсуд, в результаті чого заподіяв потерпілому майнової шкоди в сумі 7 000 (сім тисяч) гривень.

13.04.2012 року та 27.07.2012 року, продовжуючи свої злочинні дії, гр. ОСОБА_3, 05.02.1985 р. н., шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_9 в сумі 1 200 (тисяча двісті) та 1 000 (тисяча) гривень відповідно, що знаходились на рахунку останнього (№ 5294), перевівши дані кошти на рахунок ПП «Сервістрансбуд» (№ 5391) і в подальшому розпорядився на власний розсуд, в результаті чого заподіяв потерпілому майнової шкоди в сумі 2 200 (дві тисячі двісті) гривень.

12.10.2012 року, продовжуючи свої злочинні дії, гр. ОСОБА_3, 05.02.1985 р. н., шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_10 в сумі 5 200 (пять тисяч двісті) гривень, що знаходились на рахунку останнього (№ 8400), перевівши дані кошти на рахунок ПП «Сервістрансбуд» (№ 5391) і в подальшому розпорядився на власний розсуд, в результаті чого заподіяв потерпілому майнової шкоди в сумі 5 200 (пять тисяч двісті) гривень.

25.10.2012 року та 29.10.2012 року, продовжуючи свої злочинні дії, гр. ОСОБА_3, 05.02.1985 р. н., шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_11 в сумі 12 000 (дванадцять тисяч) та 2 500 (дві тисячі пятсот) гривень відповідно, що знаходились на рахунку останньої (№ 4828), перевівши дані кошти на рахунок ПП «Сервістрансбуд» (№ 5391) і в подальшому розпорядився на власний розсуд, в результаті чого заподіяв потерпілому майнової шкоди в сумі 14 500 (чотирнадцять тисяч пятсот) гривень.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування було надіслано запит до «Приват Банк» та згідно довідки №30.1.0.0/2-20130122/2466 від 29.01.2013 року встановлено, що Службою безпеки Банку було проведено службове розслідування N ZAKL-2012/1-7188056 від 17.12.2012 року відносно старшого фінансового менеджера відділення «Пролетарське» Кременчуцької філії ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_3

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: матеріалів та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, а саме надати доступ до банківських документів, а саме: службового розслідування N ZAKL-2012/1-7188056 від 17.12.2012 року відносно старшого фінансового менеджера відділення «Пролетарське» Кременчуцької філії ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_3, отримання завірених копій та можливість їх вилучити, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299, (код ЄДРПО - 14360570), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» - ОСОБА_12 у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Савічева С.О., представника ПАТ КБ «Приватбанк», дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299, (код ЄДРПО - 14360570), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50. в звязку з чим клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до банківських документів відділення ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299, (код ЄДРПО - 14360570), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50., в яких міститься інформація, а саме: службового розслідування N ZAKL-2012/1-7188056 від 17.12.2012 року відносно старшого фінансового менеджера відділення «Пролетарське» Кременчуцької філії ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_3, отримання завірених копій та можливість їх вилучити, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299, (код ЄДРПО - 14360570), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 15 березня 2013 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Автозаводського

районного суду м. Кременчука О.С. ОСОБА_1