Справа № 405/1140/16-к
УХВАЛА

10.02.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 20.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 від 20.01.2016 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 20.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000007 та розпочато розслідування кримінального правопорушення за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допустили факт розтрати грошових коштів бюджету в сумі 4075879,90 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління з ГУ ДФС у Кіровоградській області надійшли матеріали дослідження податкової інформації стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні ремонтно-будівельних робіт.

При проведенні дослідження встановлено, що у ході перевірки зазначених фінансово-господарських взаємовідносин результати вказують на імовірність внесення недостовірних даних до офіційних документів, зокрема актів приймання виконаних робіт, що могло призвести до завищення вартості ремонтно-будівельних робіт, безпідставного перерахування бюджетними організаціями коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і, як наслідок, до привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у вигляді грошових кошів в сумі 4075879,90 грн.

Згідно дослідження між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі ОСОБА_3 укладено договори підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт, а саме: капітальний ремонт покрівлі житлових будинків АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; поточний ремонт доріг вул. Шевченка, Леніна та пров. Лікарняного; капітальний ремонт вулиць Карла Маркса та Миру; оновлення дорожної розмітки на ряді вулиць; реконструкція дитячого майданчика по вул. Ковальського та капітальне будівництво дитячого майданчика в с. Звірівка. Загальна сума, яка була отримана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання вказаних робіт складає 1 917 139, 00 грн.

Крім цього, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі ОСОБА_4 укладено договори підряду на проведення капітального ремонту вул. Севастопольської та вул. Червоноармійської; поточного ремонту провул. Пархоменко та вул. Чапаєва та впорядкування сміттєзвалища. Загальна сума, яка була отримана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання вказаних робіт складає 232 642, 00 грн.

Також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 в особі ОСОБА_5 укладено договори підряду на здійснення поточного ремонту дороги по вул. Крупській та капітального ремонту частини вул. Тельмана. Загальна сума укладених договорів складає 391 248, 00 грн.

19.08.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 в особі ОСОБА_6 укладено два договори на виконання робіт, а саме поточного ремонту дорожнього покриття вул. Альохіна та вул. Шляхопровідної, на загальну суму 198 496, 00 грн.

В червні 2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_14 укладено ряд договорів на проведення капітального ремонту вул. Комсомольської, Привокзальної, Свердлова, поточного ремонту доріг вул. Першотравнева та вивезення сміття.

Щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_15 , то між даними суб`єктами господарювання укладено два договори на капітальний ремонт вулиць та капітальний ремонт покрівлі АБК та машзалу ЦУВС КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму 731 850, 00 грн.

Одночасно з цим в ході дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її керівництво не має власних засобів для здійснення господарської діяльності спрямованої на виконання робіт та в жодному з актів виконаних робіт не вказано субпідрядників, залучених до виконання робіт, тому виникають сумніви у фактичному виконанні вищевказаних робіт та внесенні достовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт, а отже і діяльність даного підприємства може бути фіктивною.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні та вилученні документів, а саме: реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 .

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання задовольнити про тимчасовий доступ до речей і документів частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення в копіях.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 20.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 можливість вилучити вказані вище речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 09.03.2016 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1