Провадження №1-кс/200/2686/15
Справа №200/7438/15-к
14 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 : чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.
Відповідно клопотання слідчого, 16.01.2015 року до Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УДСБЕЗ ГУМВС про те, що невстановлені особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) протягом 2013-2014 років внесли у фінансово-господарські документи підприємства завідомо неправдиві відомості, використавши їх при проведенні операцій щодо продажу за бюджетні кошти спецтехніки ІНФОРМАЦІЯ_3 , Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 Дніпропетровської міської ради та Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 Дніпропетровської міської ради, завдавши при цьому матеріальні збитки державі.
Під час здійснення досудового розслідування було установлено, що протягом 2013-2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_4 Дніпропетровської міської ради, Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_5 Дніпропетровської міської ради та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) укладено ряд договорів на постачання останнім підприємством техніки спеціального призначення (бульдозери, механічні лопати, екскаватори тощо) на загальну суму понад 170 млн. гривень.
За інформацією УДСБЕЗ ГУМВС та УСБУ в Дніпропетровській області, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 поставило будівельну техніку спеціального призначення за завищеною вартістю та невідповідної якості. Частина зазначеної техніки не відповідає специфікаціям за договорами, а також мали місце факти сплати бюджетних коштів за таку техніку, що ще не потрапила на митну територію України.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: оригіналів документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , належних ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , заяв на відкриття рахунків, заяв і інші документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відтисненням друку, документів, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до 14.04.2015; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до 14.04.2015; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 : чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів.
Строк дії ухвали до 14 травня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1