Справа № 212/3930/14-к
1-кс/212/452/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Жовтневого району міста Кривого Рогу ОСОБА_3 , слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000860 від 24.03.2014 року слідчим та погоджене прокурором ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, на яких зафіксована інформація про картковий рахунок отримувача, на ОСОБА_5 24.03.2014 року о 09.13.25 годині через термінал банкомату TS 205315, який знаходиться в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , готівкою поповнив картковий рахунок № НОМЕР_1 (фінансова операція 09:03:200nla4b77778-4120-496f-80ef-0a8c19978) в сумі 9900 гривень, після чого отримав чек № НОМЕР_2 , зазначенням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), якій належить даний картковий рахунок, отримати доступ до інформації чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, отримати доступ до інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку, отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з зазначеного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації даного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до теперішнього часу, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2

В обґрунтування клопотання зазначив, що 24.03.2014 року до Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що він проживає за вищезазначеною адресою разом зі свої онуком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 24.03.2014 року знаходився за вищевказаною адресою, сам оскільки онук знаходиться в командировці в м. Києві, ще з 15.03.2014 року, цього ж дня близько 08.00 години на стаціонарний номер телефону за номером НОМЕР_4 , зателефонував невідомий чоловік, голос якого був схожим на голос сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає: АДРЕСА_3 , та повідомив, що він потрапив до міліції та йому потрібна фінансова допомоги, після чого останній почув в слухавці інший голос чоловіка, який представився працівником міліції та сказав, що його син потрапив до районного відділу за побиття людини, та щоб сина не притягнути до кримінальної відповідальності, необхідно заплатити грошові кошти в розмірі 20 000 гривень, на що ОСОБА_5 відповів що в нього таких грошей не має, а є лише 10 000 гривень, після чого даний чоловік попросив продиктувати свій номер мобільного телефону, на що останній продиктував свій мобільний телефон, а саме НОМЕР_5 , через декілька хвилин на вказаний номер мобільного телефону зателефонував номер НОМЕР_6 , той самий чоловік, та сказав, що він має переказати грошові кошти в сумі 10 000 гривень через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розрахунковий рахунок, потім даний чоловік сказав що до нього під`їде таксі та водій який допоможе переказати грошові кошти на вказаний рахунок. Того ж дня взявши готівкою 10 000 гривень, близько 08.30 години до під`їзду будинку АДРЕСА_1 , під`їхав автомобіль темно сірого кольору, на якому знаходилася шашка «таксі». ОСОБА_5 сів до автомобіля на переднє пасажирське сидіння, після чого таксист розмовляючи по своєму мобільному телефону, сказав, що треба їхати до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , цього ж дня близько 09.00 години, приїхавши до даного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з таксистом зайшли до приміщення даного банку, потім підійшли до терміналу, який знаходився в приміщенні даного відділення банку та в цей час мені на його мобільний телефон зателефонував знов номер НОМЕР_6 , при цьому телефон взяв таксист та почав розмовляти по ньому, після чого таксист сам почав набрати розрахунковий рахунок на екрані терміналу банкомату, який йому в цей час продиктували по мобільному телефону, про те згодом виявилось, що даний рахунок був заблокований, після чого таксист попросив представника відділення даного банку допомогти переказати грошові кошти на інший розрахунковий рахунок, який таксисту продиктували, знов по мобільному телефону, після чого таксист допоміг переказати грошові кошти в розмірі 9 900 гривень, через термінал банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 205315, який знаходиться в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 на картковий рахунок НОМЕР_1 , після чого таксист хотів забрати чек даної фінансової операції, про те ОСОБА_5 сам забрав чек у таксиста та при цьому вийшовши з відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сівши до машини, даний таксист відвіз його на адресу проживання, коли приїхали до під`їзду будинку, то таксист сказав, що останній має йому заплатити за поїздку 100 гривень. Потім, цього ж дня, ОСОБА_5 зателефонував своїй донці ОСОБА_8 , та дізнався що з сином все добре. Після чого, близько 09.40 години син прийшов на адресу його проживання та сказав, що з ним все в порядку та до міліції він не потрапляв. Зрозумівши, що його ошукали цього ж дня звернувся до міліції.

Відомості внесені до ЄРДР 24.03.2014 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для встановлення особи, яка здійснила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілому ОСОБА_5 .

Суд вважає, що підстави, наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи, викладені у судовому засіданні - обґрунтованими і переконливими, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий судя,
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів на яких зафіксована інформація про картковий рахунок отримувача, на ОСОБА_5 24.03.2014 року о 09.13.25 годині через термінал банкомату TS 205315, який знаходиться в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , готівкою поповнив картковий рахунок № НОМЕР_1 (фінансова операція 09:03:200nla4b77778-4120-496f-80ef-0a8c19978) в сумі 9900 гривень, після чого отримав чек № НОМЕР_2 , зазначенням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), якій належить даний картковий рахунок, отримати доступ до інформації чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, отримати доступ до інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку, отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з зазначеного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації даного карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до теперішнього часу, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Відповідно до положень ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця документів, особою, яка пред`явила ухвалу про тимчасовий доступ до документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1