Справа № 640/210/16-к
н/п 1-кс/640/813/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 02.02.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розпоряджання яким проводилося банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.08.2015 по 31.08.2015, а саме: матеріали юридичної справи про відкриття та функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_5 , розпоряджання яким проводилося за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 ; заяв (квитанцій) про зняття готівки з вказаного поточного рахунку; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказаний поточний рахунок; реєстр руху коштів по поточному рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , розпоряджання яким проводилося банківською карткою № НОМЕР_1 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); відео- фотознімки з банкоматів на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточного рахунку ОСОБА_5 .
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що у період з 05.08.2015 по 08.08.2015 невстановлена особа з використанням мережі Інтернет здійснила несанкціонований вхід у акаунти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнтів банка ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що стало можливим внаслідок розголошення вказаними клієнтами конфіденційної банківської інформації невстановленій особі, яка зателефонувала потерпілим під приводом працівника банківської установи та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у сумі по 3468 грн. з розрахункового рахунку кожного з клієнтів, шляхом їх переказу за допомогою платіжної системи «Portmone» на номери телефонів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка головний спеціаліст захисту банківських технологій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 пояснив, що у серпні 2015 року за телефоном колцентру « НОМЕР_2 » надійшли заяви від клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про несанкціоноване зняття грошових коштів з їх банківських рахунків. Так, за словами вказаних заявників 06.08.2015, їм надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка представляючись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пропонувала провести перевірку інформації по карткам клієнтів банку. Під час телефонної розмови, вони повідомили невстановленій особі номери банківських карток, строк їх дії, CVC-код, а також паролі, що надходили їм на мобільний телефон, внаслідок вказаних дій з їх рахунків були списані гроші у сумі по 3468 грн.
Згідно даних СУК ДКП грошові кошти з банківських рахунків ПАК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у сумі по 3468 грн. з кожного рахунку 06.08.2015 були переведені на рахунки мобільних телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 »). В подальшому через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти з рахунків вищевказаних мобільних номерів були переведені на мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківську картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.01.2016 за №10.408-186/38-57 власником платіжної картки № НОМЕР_1 є клієнт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відомості про рух грошових коштів по банківській платіжній карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 власником якої є ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розпорядження яким проводилося банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.08.2015 по 31.08.2015, а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_5 , розпорядження яким проводилося за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 ; заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаного поточного рахунку; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказаний поточний рахунок; реєстру руху коштів по поточному рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , розпорядження яким проводилося банківською карткою № НОМЕР_1 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); відео- фотознімків з банкоматів на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточного рахунку ОСОБА_5 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розпорядження яким проводилося банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 01.08.2015 по 31.08.2015, а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточного рахунку на ім`я ОСОБА_5 , розпорядження яким проводилося за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 ; заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаного поточного рахунку; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказаний поточний рахунок; реєстру руху коштів по поточному рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , розпорядження яким проводилося банківською карткою № НОМЕР_1 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); відео- фотознімків з банкоматів на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточного рахунку ОСОБА_5 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.03.2016 року.
Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1