печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - Пивоваренка Ю.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Пивоваренка Ю.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

13 серпня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Пивоваренка Ю.М., яке погоджено начальником відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радникмо юстиції Захаровим А. про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю ТОВ «Завод «Пожспецмаш», , які перебувають у володінні ПАТ «Полікомбанк», МФО 353100, який знаходиться за адресою: вул. Київська, 3, м. Чернігів, а саме:

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів за період із 18.12.2008 до 05.08.2013 по рахункам ТОВ «Завод «Пожспецмаш» № 0 (валюта рахунку - українська гривня), № 0 (валюта рахунку - російській рубль), № 0 та № 0, із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- копій юридичних справ про відкриття кожного із зазначених рахунків;

- копій контрольних карток із зразками відбитка печатки та підписів службових осіб ТОВ «Завод «Пожспецмаш», по кожному із зазначених рахунків;

- копій договорів на розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування зазначених рахунків;

- відомостей про трансакції з використанням електронного ключа по кожному із вказаних рахунків (у разі наявності договору «Клієнт-Банк») із зазначенням сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, дати та часу з'єднання клієнта з банком і номеру телефону, з якого відбувались з'єднання за період з 18.12.2012 до 05.08.2013.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 за № 0000036, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що Міністром економіки України ОСОБА_1., як службовою особою, яка займає особливо відповідальне службове становище, умисно, всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, у порушення вимог постанови КМУ № 921 від 17.10.2008 та Порядку, затвердженого наказом Мінекономіки № 64 від 30.01.2009, впродовж 2008 - 2009 років підписано та видано 16 листів - погоджень процедури закупівлі в одного учасника на загальну суму 654 098 000 грн.

Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі - МНС України) у 2009 році на підставі листів-погоджень, виданих Міністром економіки України ОСОБА_1., № 765, № 766, № 767 від 22.07.2009 та № 1086, № 1087 від 12.10.2009, в порушення вимог п. 83 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою КМУ № 921 від 17.10.2008 (в редакції від 14.07.2009), здійсненні державні закупівлі пожежної спеціальної техніки з застосуванням процедури з обмеженою участю та процедури закупівлі у одного учасника на загальну суму 347 725 640 грн.

Установлено, що 22.07.2009 МНС України з ТОВ «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування «Пожспецмаш» (далі - ТОВ «Завод «Пожспецмаш») укладені договори на придбання спеціальної пожежної техніки: № 21-6/23 на загальну суму 171 759 640 грн.; № 21-6/24 на загальну суму 77 840 000 грн.; № 21-6/25 на загальну суму 19 586 000 грн.; 19.10.2009 укладено договір № 21-6/39 на загальну суму 58 310 000 грн. та договір № 21-6/40 на загальну суму 20 230 000 грн.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Полікомбанк», МФО 353100, який знаходиться за адресою: вул. Київська, 3, м. Чернігів щодо ТОВ «Завод «Пожспецмаш», , оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Що стосується клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення документів відносно ТОВ «Завод «Пожспецмаш», то вказане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Пивоваренка Ю.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Пивоваренку Ю.М. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо ТОВ «Завод «Пожспецмаш», та, які перебувають у володінні ПАТ «Полікомбанк», МФО 353100, який знаходиться за адресою: вул. Київська, 3, м. Чернігів, а саме:

- відомостей про рух коштів за період із 18.12.2008 до 05.08.2013 по рахункам ТОВ «Завод «Пожспецмаш» № 0 (валюта рахунку - українська гривня), № 0 (валюта рахунку - російській рубль), № 0 та № 0, із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- юридичних справ про відкриття кожного із зазначених рахунків;

- контрольних карток із зразками відбитка печатки та підписів службових осіб ТОВ «Завод «Пожспецмаш», по кожному із зазначених рахунків;

- договорів на розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування зазначених рахунків;

- відомостей про трансакції з використанням електронного ключа по кожному із вказаних рахунків (у разі наявності договору «Клієнт-Банк») із зазначенням сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, дати та часу з'єднання клієнта з банком і номеру телефону, з якого відбувались з'єднання за період з 18.12.2012 до 05.08.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Полікомбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їм можливість ознайомитись з ним, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/17560/13-к

Прим. 2 - слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Пивоваренко Ю.М.

Копія - ПАТ «Полікомбанк»

Виконавець: Батрин О.В.

14.08.2013