справа № 166/1195/14-к
провадження № 1-кс/166/117/14

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
смт. Ратне 08 вересня 2014 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
в с т а н о в и в :
08.09.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З клопотання слідує, що в результаті реорганізації СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було засноване ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.10.2006 року, шляхом виділу, яке відповідно до статуту затвердженого протоколом №1 зборами учасників Товариства від 07.09.2006 року, є правонаступником кооперативу у частині майна, майнових прав, боргових та договірних зобов`язань наділених товариству розподільчими зборами.
Крім того, встановлено, що 03.03.2014 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір бартеру №1, відповідно до якого, між сторонами до 31.03.2014 року, здійснюється обмін наступними товарами: плити перекриття розміром 6*1,5 м. в кількості 90 штук по ціні 200,00 грн. за одну штуку з ПДВ, власником якої є СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на дизельне паливо в кількості 1000 л. по ціні 9,97 грн. за одну літру з ПДВ, та овес у кількості 3090 кг. по ціні 2,60 грн. за 1 кг. з ПДВ, власником яких являється ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Реалізацію плит перекриття корівників №361, 362 та телятника №366, які перебувають на балансі СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено директором СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який одночасно являється директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі рішення зборів засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.03.2007 року.
Також, згідно Інформаційної довідки Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна в порядку доступу державних виконавців від 05.06.2014 року, 18.05.2006 року постановою про арешт майна боржника АА №839212 від 16.05.2006 року накладено арешт на все (невизначене) майно СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказує на недотримання законодавства та порушення з боку директора СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 під час реалізації плит перекриття корівників №361, 362 та телятника №366, які перебувають на балансі СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Доступ слідчому до вищенаведених документів, має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, а саме дасть можливість встановити правомочність дій директора СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , проведення та виконання ряду експертиз, перевірити легітимність укладення вищевказаних документів та встановити інші фактичні дані, які мають істотне значення для кримінального провадження.
06.05.2014 року за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Заслухавши доводи слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи встановлені обставини, документи, які знаходиться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ратнівського району Волинської області, мають суттєве та доказове значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-
у х в а л и в :
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 до документів, які знаходяться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ратнівського району Волинської області, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.10.2006 року, Довідки АБ № 047713/113 з Єдиного реєстру підприємств та організацій України, Протоколу загальних зборів засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.03.2007 року, договору бартеру №1 від 03.03.2014 року, прибуткового касового ордеру №13 від 19.02.2014 року, накладної №49 (сільгоспоблік, форма №87) від 19.02.2014 року, накладної від 15.03.2014 року про відпуск СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 90 залізобетонних плит, видаткової накладної №52 від 12.03.2014 року, видаткової накладної № №62 від 15.03.2014 року, Акту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вилучення для знищення документів, строки яких закінчились, Протоколу №1 від 02.01.2014 року, Переліку основних засобів по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.01.2014 року, переліку співвласників майна станом на 01.01.2014 року, з можливістю їх вилучення слідчим за наявності потреби.
Інформацію надати на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 08 жовтня 2014 року.
У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1