ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/919/2013
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2013 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 29.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 356, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 176 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Вольга-Україна», з метою заволодіння майном товариства, достовірно знаючи, що територія і майновий комплекс ТОВ «Вольга-Україна» відповідно до кредитного договору №00196 N від 23.03.2011, а також договору застави обладнання від 23.03.2011, застави майнових прав №05999-CN від 23.03.2011 та іпотечного договору від 23.03.2011 перебуває у заставі ПАТ «Марфін Банк», і що без згоди останнього вона не має права вчиняти будь-які дії, повязані з відчуженням майна ТОВ «Вольга-Україна», 23.11.2012 уклала договір оренди з ТОВ «Українські металеві конструкції», засновником і керівником якого являється ОСОБА_3, за яким передала вище вказаному товариству, частину майнового комплексу ТОВ «Вольга-Україна», а також 23.11.2012 уклала договір оренди з ТОВ «Капітал-Інвест Груп», засновником і керівником якого являється ОСОБА_4, за яким передала вище вказаному товариству територію та частину майнового комплексу ТОВ «Вольга-Україна». ТОВ «Українські металеві конструкції» та ТОВ «Капітал-Інвест Груп» були засновані особами, які перебувають у родинних звязках з ОСОБА_2 Таким чином, ОСОБА_2, діючи у власних корисливих інтересах, відчужила територію та майновий комплекс ТОВ «Вольга-Україна», спричинивши останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Враховуючи зазначене, існує необхідність встановити порядок використання та спрямування коштів, які находились на рахунках ТОВ «Вольга-Україна».

Згідно інформації щодо руху коштів ТОВ «Вольга-Україна» у 2012 році значна сума грошових коштів була переведена на рахунок ПП «Фуджера Трейд», яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, каб. 108.

Дане приватне підприємство було зареєстровано 15.05.2012 і видом діяльності підприємства є: неспеціалізована оптова торгівля, оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, консультування з питань комерційної діяльності й керування, надання інших допоміжних комерційних послуг. Проте ТОВ «Вольга-Україна» перераховувало грошові кошти на рахунок ПП «Фуджера Трейд» саме за давання послуг з металопрокату, що згідно реєстраційних документів не передбачено як вид діяльності ПП «Фуджера Трейд», що ставить під сумнів дійсність вказаних грошових операцій.

Враховуючи вище вказане і те що для приєднання до матеріалів справи необхідні оригінали документів щодо реєстрації та сплати податків ПП «Фуджера Трейд», слідчий просить надати доступ та вилучити оригінали документів в ДПІ Київського району м. Одеси (м. Одеса, вул. Академіка Глушко, 17/2, інд. 6504, телефон 80482 45-27-57): реєстраційної справи ПП «Фуджера Трейд» (); свідоцтво про взяття на облік платника ПДВ та документів підтверджуючих його видачу; декларації на прибуток; декларації про сплату ПДВ з наданням додатків №5; довідки щодо наявності розрахункових рахунків.

Представник ДПІ Київського району м. Одеси був належним чином повідомлений в судове засідання не зявився по невідомим суду причинам.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати доступ та вилучити оригінали документів в ДПІ Київського району м. Одеси (м. Одеса, вул. Академіка Глушко, 17/2, інд. 6504, телефон 80482 45-27-57): реєстраційної справи ПП «Фуджера Трейд» (); свідоцтво про взяття на облік платника ПДВ та документів підтверджуючих його видачу; декларації на прибуток; декларації про сплату ПДВ з наданням додатків №5; довідки щодо наявності розрахункових рахунків.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: