печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

06 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Дзюбана О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Дзюбана О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

03.12.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Дзюбана О.О. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України О.П.Кіпчарського про надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до документів необхідних для отримання дозволу на експорт щебеню TOB «РКДЗ», що знаходяться в приміщенні Міністерства доходів та зборів (6), що зареєстроване за адресою: м. Київ-53, вул Львівська Площа, 8.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ч. 3 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000314 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом заволодіння службовими особами TOB «Шляхове будівництво «Альтком» (код СДРГТОУ 32794511), ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (), спільно з ПАТ «Будівельне управління №813» () та «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ве ТИШАРЕТ ЛТД СТИ» () державними коштами у особливо великих розмірах, шляхом використання юридичних осіб з ознаками фіктивності.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2010 по 2012 роки службові особи TOB «Шляхове будівництво «Альтком», ПАТ «Південьзахідшляхбуд», спільно з ПАТ «Будівельне управління № 813» та турецькою фірмою «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ве ТИШАРЕТ ЛТД СТИ» на підставі укладених контрактів із Державним агентством автомобільних доріг України «Укравтодор» (), в рамках проекту «Покращення автомобільних доріг і безпеки руху» отримали державні кошти у особливо великих розмірах, частину яких у розмірі приблизно 120 млн. грн. перерахували на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема TOB «Торгівельна група «Восток Плюс» (), TOB «Моргот» (), TOB «Ельгазентегра» (), TOB «Статус Софт Консалтінг» (), TOB «СЛ-12» (), TOB «Істіон Менеджмент» (), TOB «Летавіца» (), TOB «Грант Тайм» (), ПП «Аналіт Інвест» (), TOB «Фірма Рісмус» (), TOB «Бюро Картаул» (), TOB «Комспек ЛТД» ().

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що оформлюються при здійсненні експорту корисних копалин через державний кордон України, що знаходяться в Міністерстві доходів та зборів (), яке розташоване за адресою: м. Київ-53, вул. Львівська Площа, 8.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до копій документів, необхідних для отримання дозволу на експорт щебеню TOB «РКДЗ», що знаходяться в приміщенні Міністерства доходів та зборів (6), що зареєстроване за адресою: м. Київ-53, пл. Львівська, 8.

Питання, щодо надання дозволу на доступ і вилучення оригіналів документів, то суд вважає, що такі вимоги не були належним чином обґрунтовані і підтверджені, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутності достатніх підстав для задоволення клопотання в даній частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Дзюбана О.О. - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Дзюбану О.О. тимчасовий доступ до документів TOB «РКДЗ», що знаходяться в приміщенні Міністерства доходів та зборів (6), що зареєстроване за адресою: м. Київ-53, пл. Львівська, 8, а саме: митних декларацій; зовнішньоекономічного договору (контракту, інвойса); платіжних документів; висновку державного гемологічного центру, та інших документів, необхідних для отримання дозволу на здійснення експорту щебеню через державний кордон України, в період часу з 2010 по 2012 роки, з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О.Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя А.О.Медушевська