Справа № 594/1365/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2015 року
Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
Клопотання надійшло до суду 23 листопада 2015 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, вислухавши доводи прокурора, дослідивши та оцінивши докази, -
В клопотанні слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 14 вересня 2015 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 15.000 гривень; - інформація про власника рахунку № НОМЕР_2 ; - інформація про місце та час зняття грошових коштів; - повні анкетні дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ; - а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить, - з можливістю вилучення вищевказаних матеріалів.
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Прокурор в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.
Слідчий доводить, що інформація, яку він просить отримати від банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а також така інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України Про банки та банківську діяльність містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131-132, 159-166 КПК України, суд-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , та їх вилучення, які містять:
- інформація (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 14 вересня 2015 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 15.000 гривень;
- інформація про власника рахунку № НОМЕР_2 ;
- інформація про місце та час зняття грошових коштів;
- повні анкетні дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ;
- а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: підпис
З оригіналом згідно:
Суддя Борщівського районого суду ОСОБА_1