У Х В А Л А

Справа № 569/9936/14-к

07 липня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в банку МФО НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківські документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого управління УМВС України в Рівненській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 16.04.2014 за фактами створення в м. Рівне фіктивних підприємств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо залишку та руху коштів на рахунку юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , відкритого підприємством в банку МФО банку НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , з метою здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по них.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , було відкрито наступний рахунок у вказаній банківській установі: МФО банку НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .
Підстави та законність операцій щодо руху коштів по рахунках юридичної особи можливо перевірити лише шляхом отримання тимчасового доступу до банківських документів.
Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Рівненській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в банку МФО НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківські документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , пакет документів по відкриттю рахунку, документи юридичної справи, заяви на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжні доручення, чеки, картки зі зразками підписів, пакети документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформацію стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, як в паперовому так і в електронному вигляді, та інші документи, які стосуються управління вказаним рахунком за період часу з 01.01.2013 року до часу проведення виїмки (моменту закриття рахунків), шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1