Справа № 606/2079/13-к
УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу - особистого зобов`язання

30 серпня 2013 року м.Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області Бойко І.І. при секретарі Губик М.В. за участю прокурора Катеринюка С.Д., слідчого СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, а також підозрюваної ОСОБА_2,

розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000313 слідчим СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури Теребовлянського району ОСОБА_3 клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання стосовно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки та жительки с. Іванівка Теребовлянського району Тернопільської області, громадянки України, тимчасово не працюючої, раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Теребовлянського районного суду Тернопільської області звернувся слідчий СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання до підозрюваної ОСОБА_2.

Вивченням клопотанням із долученими до нього додатками та заслуховуванням учасників розгляду клопотання встановлено наступне.

Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється відповідно до Положення, затвердженого Постановою КМУ від 27 грудня 2010 року № 1251. Такі марки виготовляються державним спеціалізованим підприємством Міністерства фінансів України на замовлення Державної податкової адміністрації України, яка через державні податкові інспекції продає їх суб'єктам господарювання - виробникам та імпортерам алкогольних напоїв та тютюнових виробів( платникам акцизного податку).

Відповідно до ст.ст. 215, 226 Податкового кодексу України алкогольні напої - це продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об'ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях.

Діючи в порушення вимог чинного законодавства ОСОБА_4 маючи прямий умисел, направлений на незаконне придбання з метою збуту алкогольних напоїв, які відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів, а також маючи прямий умисел, направлений на незаконний збут алкогольних напоїв, ігноруючи встановлений зазначеним Кодексом, а також Законом України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів №481/95-ВР від 19.12.1995 р. (із змінами та доповненнями, який діє по теперішній час), порядок обов'язкової реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, що займаються виготовленням, оптовою та роздрібною торгівлею підакцизними товарами та ігноруючи порядок обов'язкового ліцензування зазначених видів діяльності, не будучи зареєстрованою як суб'єкт підприємницької діяльності в органах державної влади, та не маючи відповідної державної ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями, тим самим грубо порушуючи вимоги діючого законодавства України, що регулює обіг підакцизних товарів, незаконно придбала з метою збуту, зберігала з цією метою, а також збула незаконно виготовлені підакцизні товари за наступних обставин. Приблизно на початку липня 2013 року ОСОБА_4 діючи умисно, переслідуючи корисливі цілі, з метою особистого збагачення, вирішила незаконно придбати та зберігати підакцизний товар: алкогольний напій, з метою подальшого збуту останнього громадянам за більш високою ціною.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на вчинення даного кримінального правопорушення ОСОБА_4 приблизно на початку липня 2013 року, перебуваючи на території свого господарства в с. Іванівка Теребовлянського району та знаючи про заборону роздрібної торгівлі фальсифікованими алкогольними напоями вступила в злочинну домовленість з невстановленим чоловіком, який в цей час прийшов на подвір'ї її господарства, про купівлю в останньої 26 (двадцять шість) пляшок ємкістю 0,5 л. наповнених фальсифікованим алкоголем, із наклеєними підробленими марками акцизного збору, по ціні 15 грн. за пляшку горілки та дві пляшки ємкістю 0.25 л. по ціні 8 грн. за пляшку.

Згідно зазначеної домовленості, ОСОБА_4, придбала у даного невстановленого чоловіка 13.5 л. горілки на загальну суму 406 грн.

Вищевказані пляшки з фальсифікованою горілкою та підробленими марками акцизного збору, ОСОБА_4 почала реалізовувати, а саме 20 липня 2013 року маючи намір на отримання прибутку шляхом незаконного обігу - перепродажу алкогольних напоїв за вищою ціною, не будучи зареєстрованою у встановленому законом порядку суб'єктом підприємницької діяльності, не маючи ліцензій на право роздрібної (оптової) торгівлі алкогольними напоями за місцем свого проживання в ІНФОРМАЦІЯ_2 реалізовувала гр. ОСОБА_5 дві пляшку ємкістю 0.5 л. із етикеткою Горілка пшенична Александрія заповнених прозорою рідиною із різким запахом спирту за ціною 21.50 грн. кожна, який в подальшому одну із придбаних у ОСОБА_4 пляшок горілки із наклеєною маркою акцизного збору 11 ААБН 610136 видав працівникам міліції.

Згідно висновку експерта № 2-851/13 від 23.08.2013 року надана на експертне дослідження прозора безбарвна рідина у одній ємкості, яка була добровільно видана ОСОБА_5 працівникам міліції є водно - спиртовими сумішами, які за органолептичними показниками та міцністю не відповідають вимогам діючого державного стандарту на горілки та горілки особливі - ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови. Марка акцизного збору 11 ААБН 610136, якою була маркована фальсифікована пляшка горілки, згідно висновку експерта № 1-798/13 від 05.08.2013 року, виготовлена не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює їх випуск. Зображення серійного номеру нанесено способом високого друку, а усі інші зображення - способом плоского друку.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 25 липня 2013 року знову за місцем свого проживання в ІНФОРМАЦІЯ_2 реалізовувала гр. ОСОБА_6 чотири пляшки ємкістю 0.5 л. із етикеткою Горілка пшенична Александрія заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту, горловини яких були марковані марками акцизного збору 11 ААБН 569513, 11 ААБН 569520, 11 ААБН 569504, 11 ААБН № 616171, за ціною 20 грн. за одну пляшку та зразу ж, після їх збуту ОСОБА_4 було викрито у злочинній діяльності.

Після цього по місцю проживання ОСОБА_4 на підставі ухвали Теребовлянського районного суду від 25 липня 2013 року працівниками міліції було проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено: 20 пляшок горілки ємкістю 0.5 літра кожна (упаковані в поліетиленовий ящик) та дві пляшки горілки ємкістю 0.25 літра із етикетками Горілка пшенична Александрія та наклеєними марками акцизного збору.

Згідно висновку експерта № 2-877/13 від 27.08.2013 року надані на експертне дослідження прозорі безбарвні рідини у дев'яти пляшках, чотири з яких ОСОБА_4 реалізувала ОСОБА_6, дві вилучені під час обшуку, а три пляшки були відібрані із опечатаного ящика горілки, якого було вилученого під час обшуку є водно - спиртовими сумішами, які за органолептичними показниками та міцністю не відповідають вимогам діючого державного стандарту на горілки та горілки особливі - ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови.

Марки акцизного збору, якими були марковані фальсифіковані пляшки горілки, згідно висновку експерта № 1-818/13 від 06.08.2013 року, а саме 7 (сім) марок акцизного збору з серійними номерами 11 ААБН 569513, 11 ААБН 569520, 11 ААБН 569504, 11 ААБН № 616171, 11 ААБН 517539, 11 ААБН 517556, 11 ААБН 517552, якими марковані горловини пляшок горілки, чотири з яких були ОСОБА_4 реалізовані ОСОБА_6 та три пляшки були відібрані із опечатаного ящика горілки, якого було вилученого під час обшуку, виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює їх випуск.

У діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_2, про що 30.08.013 року остання була повідомлена.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства не встановлено наявність ризиків, передбачених у п. 1, п. 5 ч.1 ст.177 КПК України, враховуючи, що ОСОБА_4 має постійне місце проживання, давала зізнавальні покази, намірів в подальшому ухилятися від слідства та суду не має, позитивно характеризується по місцю проживання, а також зважаючи на те, що особисте зобовязання є найменш суворим із передбачених у КПК України запобіжних заходів, керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 176-179, 193-196, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання.

2. Покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі обовязки:

1) прибувати до слідчого СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за першою вимогою;

2) не відлучатися із с.Іванівка Теребовлянського району Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

3.Зобов"язання, зазначені у пункті 2 вказаної ухвали, застосовуються до підозрюваної ОСОБА_4 на строк у два місяці з дати винесення цієї ухвали.

4. Порушення умов особистого зобов"язання, передбачених пунктом 2 цієї ухвали, має наслідком застосування грошового стягнення у розмірі 2 мінімальних заробітних плат.

5. Копію цієї ухвали вручити підозрюваній ОСОБА_4 негайно після її оголошення.

6. Ухвала підлягає до негайного виконання після її оголошення.

7. Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: