Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1217/2015 Справа №641/9889/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002171 від 18.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002171 від 18.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В поданому клопотанні слідчий посилався на те, що 17.09.2015 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області звернулась з заявою громадянка ОСОБА_4 про те, що 09.09.2015 близько 19 години 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа таємно заволоділа коштами з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 22064 грн.

18.09.2015 матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0002171 від 18.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що в серпні 2015 року вона вирішила продати дитячу коляску, в зв`язку з цим надала оголошення про продаж на сайті «ОЛХ» за 1000 грн. 09.09.2015 о 15 годині 00 хвилин їй на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_2 та сказала, що її зацікавило оголошення, вона спитала про коляску та також спитала номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перерахування оплати за коляску. Вона назвала вказаній жінці номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , картка для виплат на дитину. Після цього о 18 годині 30 хвилин їй на телефон зателефонував чоловік з телефону НОМЕР_4 , представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що вона не може отримати кошти у сумі 1000 грн. на соціальну картку, але для того щоб отримати кошти необхідна інша кредитна картка. Вона назвала вказаному чоловіку номер кредитної картки № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на чоловіка ОСОБА_5 , який на даний момент знаходиться на заробітках в РФ, але кошти там знаходяться спільні та вона користується вказаною карткою як своєю та знає всі паролі та кодове слово в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього вказаний чоловік сказав, щоб вона підійшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила деякі операції, які він скаже. Близько 18 години 50 хвилин вона підійшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , вставила вказану кредитну картку № НОМЕР_5 та робила операції, які диктував чоловік по телефону. В зв`язку з тим, що вказаний чоловік декілька разів називав начебто паролі та вона їх вводила неодноразово, то після цього вона все ж таки вирішила перевірити баланс своєї картки та побачила, що з вказаної картки зняті кошти у сумі 22064 грн. Після цього вона відразу ж звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала вказану картку.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку, на який з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_5 перераховані кошти 09.09.2015 у сумі 22064 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 09.09.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичних осіб: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні- можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, його свідків.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Отримати вказані документи в інший спосіб не можливо,

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до рахунку, на який з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_5 перераховані кошти 09.09.2015 у сумі 22064 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 09.09.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1