Справа № 615/956/15-к
У Х В А Л А
18.09.2015 м. Валки

Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000289 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

15 вересня 2015 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Валківського РВ ГУМВС України у Харківській області (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що 27.04.2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1600 грн. 00 коп.

Також в клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що 27.04.2015 року на сайті «Сландо» він знайшов оголошення про продаж телевізора LG, б/у за 1600 грн. 00 коп. Вказане оголошення його зацікавило та він зв`язався із продавцем за номером НОМЕР_1 . В ході бесіди з невідомою особою, останній повідомив, щоб ОСОБА_4 здійснив пересилання грошових коштів всієї суми за телевізор. Потерпілий цього ж дня це і зробив та о 20 годині 15 хвилин здійснив пересилання грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , який у відповідь не переслав вищевказаний телевізор та не відповідає на телефонні дзвінки.

Слідчий СВ ІНФОРМАЦІЯ_2 для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, прохає надати право тимчасового доступу з можливістю вилучити оригінали документів, а саме: первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , та інші рахунки на ім`я ОСОБА_5 , та зняття з них грошових коштів за період з 25.04.2015 року по теперішній час; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери)) в т.ч. реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та іншим рахункам на ім`я ОСОБА_5 за період з моменту їх відкриття по теперішній час; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу знаття грошових коштів з 25.04.2015 року до теперішнього часу, та надання фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків з 25.04.2015 року по теперішній час; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , а саме: документів, передбачених інструкцією про порядок відкриття,

використання та закриття рахунків в національній валюті та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, в тому числі, заява на відкриття номеру-рахунку особи № НОМЕР_3 , наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, інформація щодо кримінального провадження №0000289 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, була внесена 05.05.2015 року.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_4 від 05.05.2015 року, який повідомив про вчинення шахрайських дій.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 03.06.2015 року, ОСОБА_4 повідомив ті обставини, які викладені в клопотанні.

Ухвалою слідчого судді Валківського районного суду Харківської області від 17.06.2015 року, вищезазначене клопотання задоволено та слідчому надано тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Однак, як вбачається із листа слідчого №73/9932 від 18.09.2015 року, ухвала суду від 17.06.2015 року не виконана у зв`язку із закінченням строків дії ухвали.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації та документів, адже в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав, вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення та за допомогою даних, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо буде встановити особу, які здійснила шахрайські дії.

Враховуючі вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Валківського РВ (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України у Харківській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , та інші рахунки на

ім`я ОСОБА_5 , та зняття з них грошових коштів за період з 25.04.2015 року по теперішній час; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери)) в т.ч. реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та іншим рахункам на ім`я ОСОБА_5 за період з моменту їх відкриття по теперішній час; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу знаття грошових коштів з 25.04.2015 року до теперішнього часу, та надання фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків з 25.04.2015 року по теперішній час; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , а саме: документів, передбачених інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній валюті та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, в тому числі, заява на відкриття номеру-рахунку особи № НОМЕР_3 , наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків та з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Філії ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ).

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць, а саме до 18 жовтня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1