печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

20 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи AS Latvijas ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер: НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:інформації на паперовому носії щодо руху коштів по банківському рахунку, відкритому у AS Latvijas ІНФОРМАЦІЯ_1 для компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) зарахування, переведення, зняття грошових коштів за період з 01.07.2014 до 20.11.2014, а також способу, місця зарахування, переведення, зняття грошових коштів та осіб, які виконували такі дії, документів, які надавалися ОСОБА_5 або іншими особами для відкриття рахунку, зарахування чи зняття грошових коштів, а також його закриття та надати можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000838, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2014 року за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2014 року голова Наглядової Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , заступником голови правління цього ж підприємства ОСОБА_5 та іншими невстановленими службовими особами з числа посадових осіб цього Товариства звернувся до ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_8 з метою залучення їх до участі у вчиненні розтрати та заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ході домовленостей ОСОБА_6 ознайомив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 з власними злочинними намірами та дійшов згоди з ними щодо способу вчинення заволодіння грошовими коштами, належними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який полягав у придбанні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за штучно завищеною вартістю 99, 9% статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») разом з правами та активами, якими володів вказаний суб`єкт господарювання, за грошові кошти у гривневому еквіваленті в розмірі 15 000 000 доларів США. З метою створення штучно завищеної оціночної вартості, яка б значно перевищувала реальну вартість статутного фонду, прав та активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_9 і ОСОБА_10 з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 залучили до реалізації злочинного плану приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Перед працівниками ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_9 та ОСОБА_10 поставлене завдання виготовити звіт про визначення оціночної вартості належної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 100%, яка б складала не менше 15 000 000 доларів США у гривневому еквіваленті.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи AS Latvijas ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер: НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:інформації на паперовому носії щодо руху коштів по банківському рахунку, відкритому у AS Latvijas ІНФОРМАЦІЯ_1 для компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) зарахування, переведення, зняття грошових коштів за період з 01.07.2014 до 20.11.2014, а також способу, місця зарахування, переведення, зняття грошових коштів та осіб, які виконували такі дії, документів, які надавалися ОСОБА_5 або іншими особами для відкриття рахунку, зарахування чи зняття грошових коштів, а також його закриття та надати можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/34332/14-к

Прим. 2 слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3

Копія AS Latvijas pasta banka.

Виконавець: ОСОБА_1

20.11.2014