Провадження № 1-кс/369/2561/15
УХВАЛА
Іменем України
19.10.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні № 0002041 від 03.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні № 0002041 від 03.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що згідно матеріалів провадження встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , директор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - шляхом обману та зловживання довірою заволодів належними ОСОБА_6 на праві власності Сертифікатами, які підтверджують володіння ОСОБА_7 пакетом акцій Компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які були переданій йому для зберігання.
В липні 2000 року на території України батько ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заснував Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В 2007 році ОСОБА_9 передав належні йому корпоративні права у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (республіка Кіпр). ОСОБА_10 , в свою чергу став засновником Компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (республіка Кіпр) придбавши акції Компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка володіє 100% акцій Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином фактичним і кінцевим власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_11 .
Після переоформлення корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_10 , разом із своїм батьком, передали ОСОБА_5 належні ОСОБА_12 на праві власності Сертифікати, які підтверджують володіння ОСОБА_7 пакетом акцій Компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Зазначені документи були передані йому для надання правової допомоги і юридичних консультацій з питань корпоративного управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та представництва інтересів ОСОБА_11 перед засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території України. Наявність у нього даних документів підтверджується електронним листуванням (копія листів додаються).
У серпні 2010 року ОСОБА_5 , без погодження даного питання із ОСОБА_13 , був призначений директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і фактично перебрав на себе повне управління господарською діяльністю даного підприємства. Після призначення на посаду, ОСОБА_5 , фактично став одноосібним керівником компанії, перестав радитись із власником і надавати йому звіти з питань фінансово-господарської діяльності Товариства. В 2011 році ОСОБА_12 взагалі було заборонено в`їзд в Україну строком на п`ять років на підставі Доручення УБОЗ ГУМВС України в місті Києві від 23.02.2011 року № 9/31-1741. Заборона в`їзду, скоріше всього, також відбулася за безпосередньої участі в цьому процесі Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 . На даний час, місце перебування або проживання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 невідоме. На дзвінки адвоката ОСОБА_14 , який являється представником ОСОБА_15 , по мобільному телефону він не відповідає, на зв`язок з ОСОБА_13 , або його представниками, він не виходить.
В зв`язку з забороною в`їзду на територію України, ОСОБА_10 надав доручення адвокату ОСОБА_14 офіційно представляти його інтереси в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та отримати належні йому Сертифікати акцій у Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , а також отримати фінансово-господарські документи і звіти про діяльність товариства за останні роки.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_5 , які знаходяться в оригіналах документів з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які будуть використані при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність, зокрема встановлення суми збитків, що були нанесені державним та громадським інтересам, а саме: лист від імені ОСОБА_16 від 23.08.2010 року на англійській мові, відповідно до якого ОСОБА_17 призначає ОСОБА_18 діяти в якості виконуючого обов`язки директора « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; форма № 6 реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 22.08.2011 року. Картку заповнив ОСОБА_5 ; довіреність від 15 серпня 2011 року від імені ОСОБА_5 ; довіреність від 20 травня 2011 року від імені ОСОБА_5 ; довіреність вих. № 552 від 22.08.2012 року від імені ОСОБА_5 ; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 29.08.2012 року; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу без дати; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 21.10.2013 року; довіреність від імені генерального директора ОСОБА_5 ; реєстраційна картка від 20.08.2012 року на 7 аркушах; довіреність вих. № 508 від 25.05.2012 року від імені ОСОБА_5 ; довіреність від 30 серпня 2010 року від імені ОСОБА_5 ; реєстраційна картка про внесення змін про юридичну особу від 31.08.2010 року на 3 аркушах; протокол № 31 від 27 серпня 2010 року; реєстраційна карка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 07.082014 року від імені ОСОБА_5 на 2 аркушах; довіреність від імені ОСОБА_5 , № 961 від 06.09.2013 року.
Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігається в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо об`єктивно встановити всі обставин вчинення даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування, встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось. Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки надано достатньо доказів, які свідчать, що вказані слідчим документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. При цьому, слідчим достатнім чином необґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 або особам, уповноваженим на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: листа від імені ОСОБА_16 від 23.08.2010 року на англійській мові, відповідно до якого ОСОБА_19 діяти в якості виконуючого обов`язки директора « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; форма № 6 реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 22.08.2011 року. Картку заповнив ОСОБА_5 ; довіреність від 15 серпня 2011 року від імені ОСОБА_5 ; довіреність від 20 травня 2011 року від імені ОСОБА_5 ; довіреність вих. № 552 від 22.08.2012 року від імені ОСОБА_5 ; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 29.08.2012 року; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу без дати; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 21.10.2013 року; довіреність від імені генерального директора ОСОБА_5 ; реєстраційна картка від 20.08.2012 року на 7 аркушах; довіреність вих. № 508 від 25.05.2012 року від імені ОСОБА_5 ; довіреність від 30 серпня 2010 року від імені ОСОБА_5 ; реєстраційна картка про внесення змін про юридичну особу від 31.08.2010 року на 3 аркушах; протокол № 31 від 27 серпня 2010 року; реєстраційна карка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 07.082014 року від імені ОСОБА_5 на 2 аркушах; довіреність від імені ОСОБА_5 № 961 від 06.09.2013 року, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1