ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/4592/2014
УХВАЛА
31 липня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
31 липня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2013 року до Баглійського РВ звернувся ОСОБА_4 с заявою про те, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПО № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснюють свою підприємницьку діяльність, з грубими порушеннями законодавства про працю, чим порушують трудові права ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 09003004 від 06.12.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.172 КК України.

Згідно довідки ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ТОВ ПП Трубний Альянс відкрито поточні рахунки у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Дніпропетровська (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (валюта - Українська гривня), (валюта - долар США), (валюта Євро), ( валюта - російський рубль).

На даний час виникла необхідність у перевірці вказаних даних, шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, якими володіють вищевказана банківська установа.

Документи, що містять інформацію щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, в тому числі юридична справа, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період невиплати заробітної платні з 01.02.2013 по 01.09.2013 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи Клієнт-Банк (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи Клієнт-Банк; протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему Клієнт-Банк; роздруківка бази даних операційного дня, за період невиплати заробітної платні з 01.02.2013 по 01.09.2013 року в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Дніпропетровська (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 (валюта - Українська гривня), (валюта - долар США), (валюта Євро), ( валюта - російський рубль), відкритих ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПО № НОМЕР_1 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 09003004, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Дніпропетровська (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 (валюта - Українська гривня), (валюта - долар США), (валюта Євро), ( валюта - російський рубль), відкритих ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПО № НОМЕР_1 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПО № НОМЕР_1 , заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період невиплати заробітної платні з 01.02.2013 по 01.09.2013 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.)

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам за період невиплати заробітної платні з 01.02.2013 по 01.09.2013 року з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам.

- протоколів роботи системи Клієнт-Банк (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи Клієнт-Банк;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему Клієнт-Банк;

- роздруківки бази даних операційного дня, за період невиплати заробітної платні з 01.02.2013 по 01.09.2013 року розрахункових рахунків № НОМЕР_3 (валюта - Українська гривня), (валюта - долар США), (валюта Євро), ( валюта - російський рубль).

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1