Справа №761/3149/13-к
Провадження № 1-КС/761/784/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2013 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Кучерука В.С., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Туриком М.П. і внесене по кримінальному провадженню № 0000083 від 21.12.12, за ч.5 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "Профсервіс - ВМ" (), які перебувають у володінні ПАТ "Банк Велес" (МФО 322799, , м.Київ, вул.Героїв Севастополя, буд. 48), та можливість їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Кучерук В.С. за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Туриком М.П. вніс по кримінальному провадженню № 0000083 вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "Профсервіс - ВМ" та можливість їх вилучення.

Своє клопотання слідчий аргументував тим, що 10.09.04 Дочірня компанія "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (, м.Київ, вул.Кудрявська, буд. 26/28) уклала договір про спільну інвестиційну та виробничу діяльність №910 (далі Договір) з товариством з обмеженою відповідальністю "Гейзер" (, м.Київ, вул.Ярославів Вал, буд. 33-Б).

Пунктом 3 Договору передбачено, що вкладом ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" у спільну діяльність є права користування свердловинами № №30, 33, 35 Байрацького родовища, №160 Більського родовища та №105 Абазівського родовища. Вкладом ТОВ "Гейзер" у спільну діяльність є грошові кошти в обсязі, необхідному для повного фінансування капітальних витрат, що передбачаються програмою спільної діяльності.

Для координації дій сторін, загального керівництва спільною діяльністю та вирішення найважливіших питань діяльності, сторони створюють Комітет управління спільною діяльністю, до складу якого входять по 2 представники від кожної сторони.

02.11.09 службові особи ТОВ "Гейзер", без відповідного рішення Комітету управління спільною діяльністю, за власної ініціативи, підшукали ТОВ "Енерго - Дом" () зі службовими особами якого уклали договори №1-Г-09-ГР-ЕД та №4-Г-09-ЕД купівлі - продажу природного газу в об'ємі 29 210,771 тис. куб. м. на загальну суму 17 234 354,89 грн.

27.11.09, службові особи ТОВ "Гейзер", за власної ініціативи підшукали ТОВ "Європейська газова компанія" (), зі службовими особами якого уклали договір №17-Г-09 купівлі - продажу природного газу в об'ємі 17 448,13 тис. куб. м., загальною вартістю 10 294 396,70 грн.

В той же час, службові особи ТОВ "Гейзер", будучи обізнаними з фактичним покупцями наявного у ТОВ "Гейзер", як оператора спільної діяльності, природного газу, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами спільної діяльності, вступили у попередню змову зі службовими особами ТОВ "Метан+" (, зареєстроване за адресою: Київська область, Іванківський район, смт.Іванків, вул.Поліський шлях, буд. 5), з якими уклали договори про надання консультативно - посередницьких послуг №02/11-09-1 від 02.11.09, №02/11-09-2 від 02.11.09 та №11/12-09-1 від 11.12.09, відповідно до яких ТОВ "Метан +" зобов'язувався надати ТОВ "Гейзер", як оператору спільної діяльності, консультаційно - посередницькі послуги по забезпеченню укладенню між замовником та потенційними контрагентами договорів з реалізації вуглеводів на 2009-2010 роки.

Разом з тим, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження даних, вказані послуги ТОВ "Метан +" фактично не надавались, а пошук покупців наявного у ТОВ "Гейзер", як оператора спільної діяльності, природного газу, здійснювався безпосередньо працівниками ТОВ "Гейзер".

Незважаючи на такі обставини, службові особи ТОВ "Гейзер", зловживаючи своїм службовим становищем, перерахували з рахунку Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність №910 між ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Гейзер" № 9588, відкритого у Публічному акціонерному товаристві "Банк Форум" (, МФО 322948, м. Київ, бульв. Верховної ради, буд. 7) на рахунок ТОВ "Метан+" №07, відкритий у Публічному акціонерному товаристві "Банк Велес" (МФО 322799, , м. Київ, вул. Героїв Севастополя, буд. 48) грошові кошти у загальному розмірі 21 383 200 грн., якими в подальшому, спільно зі службовими особами ТОВ "Метан+" та іншими невстановленими особами, заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ "Метан+" вказані грошові кошти були перераховані на рахунок ТОВ "Рошесс" (, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 9 нежиле приміщення №69) №05, який відкритий у ПАТ "Банк Велес".

В подальшому, частину таких грошових коштів, з рахунку ТОВ "Рошесс", службовими особами вказаного товариства, перераховані на рахунок ТОВ "Травітас" (, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 9 нежиле приміщення №69) №04, який відкритий ПАТ "Банк Велес".

Надалі, вказані кошти, службовими особами ТОВ "Травітас" були перераховані на рахунок ТОВ "Профсервіс - ВМ" (, зареєстроване за адресою: м.Київ, вул.Артема, буд. 37-41) №04, який відкритий у тому ж ПАТ "Банк Велес".

На підставі викладеного, встановлено, що в ПАТ "Банк Велес", знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "Профсервіс - ВМ", зокрема відомості про стан операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про організаційно-правову структуру товариства, керівників, напрями діяльності та відомості щодо його комерційної діяльності, яка може мати доказове значення у провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Профсервіс - ВМ" №04, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності його службових осіб, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю їх вилучення зі службового приміщення ПАТ "Банк Велес", за адресою: м.Київ, вул.Героїв Севастополя, буд. 48.

З огляду на викладене слідчий просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на таке.

Згідно з ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи слідчий суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000083 за ч.5 ст.191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи (інформація) перебувають саме у володінні ПАТ "Банк Велес" (МФО 322799, , м.Київ, вул.Героїв Севастополя, буд. 48) і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000083.

При цьому під час виконання даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а службові особи ПАТ "Банк Велес" (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України мають право вимагати залишення копій вилучених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Кучерука В.С., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Туриком М.П. і внесене по кримінальному провадженню № 0000083 від 21.12.12, за ч.5 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "Профсервіс - ВМ" (), які перебувають у володінні ПАТ "Банк Велес" (МФО 322799, , м.Київ, вул.Героїв Севастополя, буд. 48), та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Кучеруку В.С. право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ "Профсервіс - ВМ" (), які перебувають у володінні ПАТ "Банк Велес" (МФО 322799, , м.Київ, вул.Героїв Севастополя, буд. 48), а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку ТОВ "Профсервіс- ВМ" №04, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток товариства, тощо;

- документів, щодо надання кредитів товариству, розміщення ним депозитів в установі банку;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком №04- з 10.09.09 до 01.01.13;

- документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі, (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку №04 з 10.09.09 до 01.01.13, а також документів щодо їх інкасації;

- платіжних доручень вказаного товариства по рахунку №04 з 10.09.09 до 01.01.13, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вищевказаного рахунку в період з 10.09.09 до 01.01.13, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

- документів про встановлення та обслуговування ТОВ "Профсервіс - ВМ" системою "Клієнт - Банк", із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- касових документів, що підтверджують отримання банком комісійної винагороди за видачу готівки вказаній юридичній особі з 10.09.09 до 01.01.13 та інших документів, які мають значення для справи.

Службовим особам ПАТ "Банк Велес" (МФО 322799, , м.Київ, вул.Героїв Севастополя, буд. 48) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу та вилучення вищевказаних документів стосовно клієнта ТОВ "Профсервіс - ВМ").

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Кучерук В.С., в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ "Банк Велес" (його службовим особам) її оригінал, вручити копію та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ "Банк Велес" (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: