УХВАЛА

25 листопада 2013 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Миронця Р.П., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджено старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про призначення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності , -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням про призначення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в його провадженні перебувають матеріали кримінального провадження за №0000296, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 1 серпня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що5 серпня 2013 о 16.10 годині у місті Рівне по вулиці Лермонтова, 7 перебуваючи на посадах технічного експерта з проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання агропромислового комплексу, харчової промисловості та переробки сільськогосподарської продукції, деревообробної промисловості та лісового виробництва, а також технічного експерта із промислової безпеки по обєктам транспортного призначення, реєстрації та ТО ТТЗ ОСОБА_3 згідно своїх посадових обовязків виконує організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарські функції і є службовою особою, у приміщенні Державного підприємства Рівненський експертно-технічний центр, одержав неправомірну вигоду в сумі 600 гривень від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за проведення технічного огляду перед реєстрацією автонавантажувача марки 40814 та вироблення технічного паспорта на даний автонавантажувач.

Під час досудового розслідування у приміщені ДП Рівненський експертно-технічний центр вилучено журнал обліку та видачі дублікатів технічних паспортів за 2011-2013 роки.

Проведеним аналізом обліку та видачі дублікатів технічних паспортів за 2011-2013 зазначеного журналу встановлено, що експертами ДП РЕТЦ видано 760 дублікатів технічних паспортів.

Разом з тим, 13.11.2013 під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю щодо ДП Рівненський експертно-технічний центр , юридична адреса: Рівненська область, місто Рівне, вулиця Лермонтова, 7, в період часу з 01.01.2011 по 6.08.2013 роки котрі перебувають у володінні юридичної особи Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Рівному МФО 333539, за адресою: м. Рівне вул. Соборна, 2, Рівненська область по розрахунковому рахунку № 549, з призначенням платежу технічний огляд перед реєстрацією автонавантажувача та виготовлення дублікату технічного паспорта.

Проведеним аналізом виписки по рахунку № 549 за період час у з 1.01.2011 по 6.08.2013 роки встановлено, що на банківський рахунок ДП Рівненський експертно-технічний центр , юридична адреса: Рівненська область, місто Рівне, вулиця Лермонтова, 7, в період часу з 01.01.2011 по 6.08.2013 роки, з призначенням платежу технічний огляд перед реєстрацією автонавантажувача та виготовлення дублікату технічного паспорта надійшло лише 1293,04 грн., тобто всього 4 платежами.

Також, згідно інформації територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області про зареєстровані автонавантажувачі марки 40814 експертами ДП Рівненський експертно-технічний центр ОСОБА_3 та ОСОБА_5 за 2011-2013 роки, складає у кількості 13 штук.

Листом № 17-02-14/8362 від 5.11.2013 ДФІ в Рівненській області, проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП Рівненський експертно-технічний центр , юридична адреса: Рівненська область, місто Рівне, вулиця Лермонтова, 7 погоджено на першу декаду грудня 2013 року.

Слідчий клопотання про призначення позапланової виїзної ревізії підтримав з підстав зазначених в клопотанні, суду пояснив, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та беручи до уваги, що для встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення та точної суми завданих державі збитків по даному кримінальному проваджені, необхідно проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП Рівненський експертно-технічний центр, у звязку з чим просить суд задоволити клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, згідно п. 29 Постанови КМ України від 20 квітня 2006 року № 550 "Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами" позапланова виїзна ревізія об'єкта контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним клопотання слідчого або прокурора про призначення позапланової виїзної ревізії та ухвали суду про дозвіл на її проведення, в якому зазначаються підстави проведення, дати її початку та закінчення, а також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (для ревізії суб'єкта господарської діяльності, не віднесеного Законом до підконтрольних установ).

Відповідно до ст. ст. 2, 8, 10 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", вказана ревізія віднесена до компетенції органів Державної фінансової інспекції України.

Згідно ч.ч.7, 8, 11 цього ж Закону позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження , які вказують на необхідність проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності , з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та беручи до уваги, що для встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення та точної суми завданих державі збитків по даному кримінальному проваджені, суд прийшов до висновку , що клопотання обгрунтоване та таким що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.8, 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", ст.ст. 2, 40, 92, 93 131,132, 309 КПК України,-

УХВАЛИЛА :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл Державній фінансовій інспекції в Рівненській області провести у строк з 3.12.2013 по 23.12.2013 (15 робочих днів) позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП Рівненський експертно-технічний центр , юридична адреса: Рівненська область, місто Рівне, вулиця Лермонтова, 7, по кримінальному провадженню № 0000296 від 1.08.2013, щодо підозрюваного ОСОБА_3, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України.

При проведенні виїзної позапланової ревізії вияснити наступні питання:

1. Отримання, оприбуткування, коштів по договорам про виконання робіт (послуг) за техогляд перед реєстрацією автонавантажувача та виготовлення дублікату технічного паспорта автонавантажувача за 2011-2013 роки;

2. Провести зустрічну звірку з територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Рівненській області про зареєстровані автонавантажувачі марки 40814 експертами ДП Рівненський експертно-технічний центр за 2011-2013 роки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_6