справа № 208/503/16-к
№ провадження 1-кс/208/109/16
УХВАЛА
Іменем України

10 лютого 2016 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпрпетровській області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого СВ Дніпродзержинського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -
До Дніпродзержинського МУ з заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 11.07.2014 до теперішнього часу грубо порушують трудове законодавство України, не укладаючи з працівниками трудові угоди.
В діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України, а саме інше грубе порушення законодавства про працю.
Під час досудового розслідування кримінального провадження на адресу слідчого надішли вказівки прокурора про долучення до кримінального провадження документів, що містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з квітня 2014 року по теперішній час.
В ході досудового розслідування були отримані дані про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- МФО банку НОМЕР_2 , Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Дніпропетровськ, номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 10.04.2014;
- МФО банку НОМЕР_2 , Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Дніпропетровськ, номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 10.04.2014;
- МФО банку НОМЕР_5 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку НОМЕР_6 , валюта рахунку українська гривня, дата відкриття 27.10.2014.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію, щодо руху грошових коштів по вищезазначеним рахункам в період часу з 01.01.2014 року по 01.02.2016 року.
Сама по собі вищевказана інформація та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпропетровськ та ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим встановити інформацію щодо руху грошових коштів по вищезазначеним рахункам.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Для повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення істини необхідно долучити вищезазначені відомості, однак, враховуючи, що вони містять банківську таємницю необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять інформацію, щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритим в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпропетровськ, МФО НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2014 року по 01.02.2016 року, які перебувають у володінні філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпропетровськ, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та якими у даному випадку, володіє філія акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпропетровськ.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та отримати копії документів , які перебувають у володінні філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпропетровськ, зазначених слідчим в клопотанні.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, щодо руху грошових коштів за період часу з 01.01.2014 року по 01.02.2016 року по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті та перебувають у володінні філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпропетровськ, МФО НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення їх належним чином завірених копій.
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі 208/503/16к.

Суддя ОСОБА_1