Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 листопада 2015 року cлідчий суддя суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м.Києві, погоджене з прокурором прокуратури Подільського району м.Києва,
про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0001851 від 17.10.2015 р., -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України у м.Києві ОСОБА_3 звернувся з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Подільського району м.Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю копіювання) до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2014 року по дату оголошення ухвали, а саме: 1) юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/; 2) платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; 3) документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів. Враховуючи можливість знищення, зміни, пошкодження, передачу іншим особам вищевказаних речей і документів, які мають значення для доказування кримінального правопорушення, розгляд клопотання прошу проводити без участі представника володільця документів. Дозвіл просить надати слідчому слідчого відділу ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_5 або оперативному підрозділу за дорученням слідчого.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001851 від 17.10.2015, за фактом зловживання службовим становищем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), з метою одержання неправомірної вигоди для себе та службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що з метою забезпечення перемоги в конкурсних торгах, розкрадання державних коштів та отримання грошової винагороди, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступили в змову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме здійснили заходи щодо недопущення до оцінки пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подальшого проходження інших учасників. Крім того встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » є підконтрольним підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є лише «формальним» учасником конкурсних торгів. Також встановлено, що з метою забезпечення грошовою винагородою посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » досягнуто домовленості щодо виконання деяких робіт лише на папері, тобто актах виконаних робіт. Таким же чином були проведені закупівлі та такі ж саме послуги на структурних підрозділах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - РСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , де допущені до оцінки були пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » і відповідно акцептова найнижча ціна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, в ході аналізу податкової звітності вказаних підприємств встановлено, що станом на травень 2015 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошті у сумі 11,7 млн. грн., які були перераховані на рахунки підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (посадові особи вказаних підприємств колишні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а в подальшому на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності». 19.10.2015 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , було направлено запит в порядку ст. 93 КПК, щодо надання належним чином завірених копій документів, зокрема щодо руху коштів до 22.10.2015, однак зазначені копії документів не надано. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . На даний час виникла необхідність отримати інформацію щодо осіб, які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення. Розкриття банківської таємниці надасть можливість органу досудового слідства підтвердити факт перерахування грошових коштів на рахунки підприємств, встановити осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій службових осіб вищевказаних підприємств з метою отримання неправомірної вигоди. Підтвердження факту взаєморозрахунків між даними підприємствами має важливе значення для доведення корисливого умислу службових осіб на вчинення зловживання службовим становищем при розрахунках за проведені роботи та подальшого заволодіння грошовими коштами. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які містяться у зазначених документах, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з їх можливістю копіювання.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання за вказаними у клопотанні підставами, вказавши, що повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно кримінальне правопорушення, за даним кримінальним провадженням не виносилось у зв`язку з тим, що наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню недостатня для повідомлення особі про підозру та не проведені усі необхідні слідчі дії для повного, неупередженого розслідування.
Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.
Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.
17.10.2015 р. СВ лінійного управління в метрополітені ГУ МВС України в м.Києві було розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.1 КК України (№ Єдиного реєстру досудових розслідувань - 0001851 від 17.10.2015 р.).
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення слідчим не складалося та не вручалося.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) у період з листопада 2014 р. по теперішній час, зловживаючи службовим становище, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинили правочини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (посадові особи вказаних підприємств є колишніми працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПП « ОСОБА_7 » та іншими підприємствами, які не спричинили реального настання юридичних наслідків, чим завдали матеріальних збитків державним інтересам.
Наявність рахунку № НОМЕР_2 та його відкриття службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується наданими документами.
Слідчим використані свої повноваження, передбачені ст.93 ч.2 КПК України, по витребуванню вищевказаної інформації безпосередньо від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але листом від 20.10.2015 р. слідчому відмовлено в наданні такої інформації.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл орган досудового розслідування, є документом, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), передбачену ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Документи, на які просить дати дозвіл орган досудового розслідування, перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, дозвіл до якої просить надати слідчий, стосується підприємства в межах кримінального провадження. Період, за який слідчий просить надати інформацію, співпадає з часом вчинення злочину.
Як вбачається з наданих матеріалів, у органа досудового розслідування є достатні підстави на необхідність вилучення в банку вказаних у клопотанні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), оскільки в ході досудового розслідування, з метою встановлення протиправності дій службових осіб ТОВ необхідно дослідити обставин надходження коштів та їх зняття, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку, тощо, тобто в межах кримінального провадження.
Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, досягти дієвості кримінального провадження органу досудового розслідування можливо після отримання документів та речей, про доступ до яких клопоче слідчий, що дасть можливість органу досудового розслідування використати дану інформацію для встановлення даних, які мають істотне значення для всебічного і повного дослідження обставин справи, та іншим способом, крім в банківський установі, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказаний злочин, органу досудового розслідування неможливо.
Тимчасовий доступ додокументів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів і речей, які містять банкіувську законом таємницю, з правом вилучення копій.
Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставівикладеного, керуючись ст.ст.131 ч.2 п.5, 132, 159, 163-164 КПК України,
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до документів (з можливістю копіювання та вилучення належним чином завірених копій, отримання на електронних та паперових носіях), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), які стосуються відкриття й обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2014 р. по день виконання ухвали, а саме:
- юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/;
- платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;
- документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів.
Дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення надати: слідчому слідчого відділу ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_5 або, за їх дорученням в порядку ст.40 ч.2 п.3 КПК України, оперативним співробітникам оперативного підрозділу.
Копію ухвали скерувати слідчому СВ ЛУ в метрополітені ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_3 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 01 грудня 2015 р. включно.
Наслідки невиконання ухвали для банківської установи передбачені ст.166 ч.1 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1