Справа № 591/2077/15-к Провадження № 1-кс/591/522/15
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 березня 2015 рокум. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про арешт майна -
Згідно матеріалів заявника вбачається, що мале приватне підприємство Виробничо-комерційна фірма ТОС до тимчасової окупації АРК Крим була зареєстрована в м. Севастополь, по вул. Робоча, 5, 24. Продовжуючи злочинний намір засновники МПП ВКФ ТОС, громадяни Російської Федерації провели фіктивну реєстрацію зазначеного підприємства в Херсонській області, Цюрюпінський р-н, м. Цюрюпінск по вул. Гвардійська, 205.
Встановлено, що з метою рейдерського захоплення майна МП ВКФ ТОС зареєстровано фіктивне підприємство ТОВ Флагман-Судносервіс, яке звернулось до господарського суду міста Києва з позовом по факту фіктивної господарської операції. Рішенням господарського суду міста Києва вирішено стягнути з малого приватного підприємства Виробничо-комерційна фірма ТОС 1642000 грн..
Тобто посадовими особами ТОВ Флагман-Судносервіс відбувається рейдерське захоплення майна МПП Виробничо-комерційна фірма ТОС із розрахункових рахунків ПАТ АБ Столичний з метою виводу грошових коштів із юрисдикції України на тимчасово окуповану територію України до АРК Крим.
На адресу ПАТ АБ Столичний надіслано запит про наявне майно МП ВКФ ТОС, згідно інформації банку МПП Виробничо-комерційна фірма ТОС має в ПАТ АБ Столичний (лист №14-05/602 від 23.03.2015 року) розрахунковий рахунок НОМЕР_1 залишок по якому складає 1844959,91 грн. та поточний рахунок у доларах США № НОМЕР_1 залишок 0 гривень.
Згідно інформації заявника ОСОБА_4 12 червня 2014 року представником за довіреністю малого приватного підприємства "Виробничо-комерційна фірма "ТОС" ОСОБА_5 надано до ПАТ АБ "Столичний" платіжне доручення № 6 від 06.06.2014року на перерахування грошових коштів у сумі 1 844 959,91 (один мільйон вісімсот сорок чотири тисячі гривень) 91 копійка, яке повернуто Банком без виконання на підставі п.2.4. глави 2 (зразок підпису у відповідальної особи, яка вповноважена розпоряджатися рахунком не відповідає картці із зразками підписів і відбитка печатки) Інструкції про безготівкові розрахунки в України від 21.01.2004 року № 22. Тобто вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна.
Клопотання слідчого про арешт майна розглядається без повідомлення сторін, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме майно та рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України.
За таких обставин, накладення арешту на майно МПП ВКФ ТОС, слідчий суддя вважає розумним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.
Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись 171-173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про арешт майна - задоволити.
Накласти арешт на майно малого приватного підприємства Виробничо-комерційна фірма ТОС в ПАТ АБ Столичний на поточних рахунках:
- № НОМЕР_1 залишок по якому складає станом на 23.03.2015 року 1844959,91 грн..
Ухвала про арешт майна виконується прокурором негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури м. Суми ОСОБА_3 .

Підозрюваний за наявності підстав має право заявити клопотання в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_6