Єдиний унікальний номер 234/189/16-к
Номер провадження 11-сс/775/50/2016

УХВАЛА

Іменем України

9 лютого 2016 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Апеляційного суду Донецької області

у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,

членів суду ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

з участю

прокурора ОСОБА_5

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

осіб, на майно яких накладено арешт ОСОБА_10 , ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Апеляційного суду Донецької області в м. Артемівську

по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстру досудових розслідувань за №0000003 за ч.2 ст.258-5 КК України

апеляційні скарги осіб, на майно яких накладено арешт, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11

на ухвалу Краматорського міського суду Донецької області від 14 січня 2016 року, якою

задоволено клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, яке вилучено у ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11

та визнано речовими доказами по справі,

ВСТАНОВИЛА:

З ухвали суду вбачається, що 11 січня 2016 року до Краматорського міського суду надійшло клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, яке вилучено та визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстру досудових розслідувань за №0000003 за ч.2 ст.258-5 КК України.

Прокурор Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_14 довів: 10.01.2016 до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від

в.о. начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_15 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 10.01.2016 про те, що 07.01.2016 при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Мар`їнка» у напрямку м. Донецьк, зупинено автомобіль марки «Хюндай Тюксон» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . 07-10.01.2015 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» при проведенні особистого огляду громадянина ОСОБА_13 , виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 338606 грн., та 1 000 000 російських рублів, які громадянин ОСОБА_13 переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №0000003 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

10.01.2016 року до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від в.о. начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_15 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 10.01.2016 про те, що 06.01.2016 при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» у напрямку м. Жданівка, Донецької області, зупинено автомобіль GEELY TV GRAND 7 FE-1 державний реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . 06-07.01.2015 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» в потаємних місцях автомобіля GEELY TV GRAND 7 FE-1 державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 350 850 грн. та 2950 дол. США, які громадянин ОСОБА_16 переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №0000004 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

10.01.2016 року до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від в.о. начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_15 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 10.01.2016 року про те, що 08.01.2016 року при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» у напрямку м. Макіївка, Донецької області, зупинено автомобіль TOYOTA CAMRY державний реєстраційний номер НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . 08-09.01.2015 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» в консолі коробки передач автомобіля TOYOTA CAMRY державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 1 105 000 російських рублів, які громадянин ОСОБА_10 переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №0000005 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

10.01.2016 року до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від в.о. начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_15 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 10.01.2016 року про те, що 08.01.2016 при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» у напрямку м. Зугрес, Донецької області, зупинено автомобіль ВАЗ 21063 державний реєстраційний номер НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . НОМЕР_5 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» при проведенні особистого огляду громадянина ОСОБА_12 , виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 120015 грн. та 250 російських рублів, які громадянин ОСОБА_12 переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №0000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

10.01.2016 року до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від в.о. начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_15 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 10.01.2016 року про те, що 09.01.2016 року при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» у напрямку м. Єнакієве, зупинено автомобіль марки ВАЗ 2112 державний реєстраційний номер НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою : АДРЕСА_5 . 09-10.01.2015 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» в автомобілі ВАЗ 2112 державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 254775 грн, які громадянин ОСОБА_17 , переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №0000007 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

10.01.2016 до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від в.о. начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_15 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 10.01.2016 про те, що 06.01.2016 при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Новотроїцьке» у напрямку м. Донецьк, зупинено автомобіль Ауді А-6 державний реєстраційний номер НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою : АДРЕСА_6 . 06-07.01.2015 в ході огляду місця події на КПВВ «Новотроїцьке» в автомобілі Ауді А-6 державний реєстраційний номер НОМЕР_7 , виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 220000 грн. та 1320 російських рублів, які громадянин ОСОБА_18 , переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №0000008 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

11.01.2016 до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від в.о. начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_15 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 11.01.2016 про те, що 10.01.2016 при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» у напрямку с. Зайцеве Донецької області, зупинено автомобіль Acura MDX реєстраційний номер НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_9 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» автомобіля Acura MDX реєстраційний номер НОМЕР_8 , виявлено схованку в задніх сидіннях автомобіля, в якій в металевих сейфах знаходились готівкові кошти. Було встановлено, що ОСОБА_19 перевозив 5 995 000 російських рублів, 98 250 доларів США та 32 банківських карток, які громадянин ОСОБА_19 переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №0000010 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

11.01.2016 до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від в.о. начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_15 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 11.01.2016 про те, що 10.01.2016 при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» у напрямку м. Луганськ, Луганської області зупинено автомобіль PEGEOUT 508, реєстраційний номер НОМЕР_10 , під керуванням ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 10.01.2016 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» автомобіля та при особистому огляді ОСОБА_11 виявлено та вилучено готівкові кошти, які той перевозив на непідконтрольну Україні територію, в сумі 10 000 євро, 4 085 американських доларів та 50 900 російських рублів, що знаходились в кишенях куртки,які громадянин ОСОБА_11 переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №0000011 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

11.01.2016 до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від в.о. начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_15 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 11.01.2016 про те, що 10.01.2016 при спробі перетину лінії розмежування у напрямку м. Донецьк, на КПВВ «Мар`їнка» зупинено автомобіль марки «Шкода Октавія А5» державний реєстраційний номер НОМЕР_11 під керуванням ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . 10-11.01.2016 в ході огляду місця події на КПВВ «Мар`їнка» в консолі коробки передач автомобіля «Шкода Октавія А5» державний реєстраційний номер НОМЕР_11 , виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 200 000 гривень, які громадянин ОСОБА_20 переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №0000012 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

11.01.2016 Краматорською місцевою прокуратурою кримінальні провадження: №0000003, №0000004, №0000005, №0000006, №0000007, №0000008, №0000010, №0000011, №0000012, об`єднані в одне якому присвоєно №0000003 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Суд, задовольняючи клопотання прокурора і накладаючи арешт на майно, визнав, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти, банківські картки, банківські чеки про зняття готівки, документи та предмети є предметом вчинення злочину, оскільки вони можуть бути використані для фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), а також організації, підготовки або вчинення терористичного акту, а мобільні телефони вилучені у вищевказаних осіб можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення. 11 січня 2016 року слідчим СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області винесено постанову про визнання коштів і речей речовими доказами.

Ухвалою суду було арештовано кошти і майно, які визнані по кримінальному провадженню речовими доказами:

- грошові кошти в сумі 220 000 ( двісті двадцять тисяч) гривень;

- грошові кошти в сумі 1 320 (одна тисяча триста двадцять) російських рублів;

- банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_12 з терміном дії до лютого 2018 року;

- банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_13 з терміном дії до лютого 2018 року;

- банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_14 з терміном дії до лютого 2018 року;

- банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_15 з терміном дії до липень 2018 року;

- банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_16 з терміном дії до грудня 2018 року;

- заявку на видачу готівки від 06.01.2016 року на суму 70 000 грн., на 1 арк.;

- мобільний телефон IPhone 6S з сім карткою мобільного оператора УМС;

- контрольний талон на автомобіль з державним номером НОМЕР_7 на 1 особу без спец відміток, які вилучені в ході огляду 06.01.2016 року;

- грошові кошти в сумі 338 606 (триста тридцять вісім тисяч шістсот шість) гривень та 1 000 000 (мільйон) російських рублів;

- грошові кошти в розмірі 350 850 грн. та 2 950 доларів США;

- мобільний телефон чорного кольору марки Lenovo, модель BL234, серійний номер НОМЕР_17 (70), ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 1шт., з наявною карткою пам`яті марки Kingston microSD, ємнісю 16 Гб 1 шт, з наявною сім карткою мобільного оператора Life б/н абонентський № НОМЕР_20 1 штука;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2 000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 691569/44;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8 000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 690675/89;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 525835, дійсна до 09/16, видана на код НОМЕР_21 ;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 3 400 (три тисячі чотириста) гривень, код авторизації 426280/04;

- відривок білого паперу у лінійку з нанесеним написом кульковою ручкою синього кольору «5835 3т400 Осипова»;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05.01.2016 на суму 2 000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 410555/33 з нанесеним на нього написом кульковою ручкою синього кольору «Лепская взял 4т.»;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05.01.2016 на суму 8 000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 409257/95;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 2 000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 439744/42 з нанесеним на нього написом кульковою ручкою синього кольору «Венгер»;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 8 000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 438278/74;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 6 00 (шістсот) гривень, код авторизації 442663/91;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 8 000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації : 441330/04;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 602261, дійсна до 09/16, видана на код НОМЕР_22 ;

- відривок білого паперу з зробленим написом чорною та синьою кульковою ручками «код 2261 8т600 ОСОБА_21 »;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 2 000 (дві тисячі ) гривень, код авторизації 954504/58;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8 000 (вісім тисяч ) гривень, код авторизації 954126/10;

- пластикову картку Debit Standard Ощадбанк № 963303, дійсна до 09/16, видана на прізвище ОСОБА_22 ;

- відривок білого паперу з зробленим написом кульковою ручкою синього кольору « 3303 10.370 грн. Лецких»;

- пластикову картку Debit MasterCard UniCreditBank № НОМЕР_23 , дійсна до 10/17, видана на код НОМЕР_24 ;

- відривок паперу синього кольору на якому нанесено напис синьою кульковою ручкою « НОМЕР_25 ОСОБА_23 »;

- чек UniCreditBank ПАТ «Укрсоцбанк» від 04.01.2016 на суму 3 000 (три тисячі) гривень, код авторизації 673925/24;

- відривок білого паперу з нанесеним на нього синьою кульковою ручкою напису « НОМЕР_26 код 5005 Гельман (все)»;

- відривок білого паперу з нанесеним на нього синьою кульковою ручкою напису «Жовтун Евгений 5242 лимит снят все »;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 3 700 (три тисячі сімсот) гривень, код авторизації 963754/59;

- пластикову картку Ощадбанк № НОМЕР_27 , дійсна до 05/16, видана на прізвище ОСОБА_24 ;

- відривок білого паперу з нанесеним на нього синьою кульковою ручкою написом « ОСОБА_25 код-2768 сума 3 750 гр. тел. НОМЕР_28 »;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 3750 (три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, код авторизації 956216/23;

- пластикову картку Ощадбанк № НОМЕР_29 , дійсна до 09/16, видана на прізвище ОСОБА_26 ;

- відривок білого паперу з нанесеними на нього написом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_27 1654 снять все»;

- чек Ощад банк від 04.01.2016 на суму 550 (п`ятсот п`ятдесят) гривень, код авторизації 963036/11;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 962667/36;

- пластикову картку Debit Standard Ощадбанк № 993083, дійсна до 10/16, видана на прізвище ОСОБА_28 ;

- відривок білого паперу у клітинку з нанесеними на нього написом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_29 код-4610 сумма 2 тис 135»;

- чек Ощад банк від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 963370/76;

- пластикову картку Ощадбанк № НОМЕР_30 , дійсна до 03/16, видана на прізвище ОСОБА_30 ;

- відривок білого паперу у клітинку з нанесеними на нього написом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_31 код-7224 сумма 1 тис 742»;

- чек Ощад банк від 04.01.2016 на суму 1700 (одна тисяча сімсот) гривень, код авторизації 964565/67;

- пластикову картку Ощадбанк № НОМЕР_31 , дійсна до 03/16, видана на прізвище ОСОБА_32 ;

- відривок білого паперу з нанесеними на нього написом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_33 карта 8248 код НОМЕР_32 »;

- чек Ощад банк від 04.01.2016 на суму 2300 (дві тисячі триста) гривень, код авторизації 836657/50;

- пластикову картку Ощадбанк Debit op pension № НОМЕР_33 , дійсна до 06/16, видана на прізвище ОСОБА_34 ;

- відривок білого паперу з нанесеними на нього написом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_35 »;

- чек Ощад банк від 04.01.2016 на суму 4100 (чотири тисячі сто) гривень, код авторизації 835615/61;

- пластикову картку Ощадбанк Debit op pension № НОМЕР_34 , дійсна до 05/16, видана на прізвище ОСОБА_36 ;

- відривок білого паперу з нанесеними на нього написом кульковою ручкою чорного кольору « код 0934 моб. НОМЕР_35 ОСОБА_37 »;

- чек Ощад банк від 04.01.2016 на суму 6500 (шість тисяч п`ятсот) гривень, код авторизації 834562/82;

- пластикову картку Debit Standard Ощадбанк № 610934, дійсна до 09/16, видана на код 9674;

- відривок білого паперу з нанесеними на нього написом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_38 8332 все НОМЕР_36 »;

- чек Сбербанк Росії від 04.01.2016 на суму 1350 (одна тисяча триста п`ятдесят) гривень, номер 234 713200;

- пластикову картку Сбербанк росії VISA № 089101, дійсна до 10/16, видана на прізвище ОСОБА_39 ;

- відривок білого паперу з нанесеними на нього написом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_40 3229 все НОМЕР_36 »;

- чек Сбербанк Росії від 04.01.2016 на суму 1250 (одна тисяча двісті п`ятдесят) гривень, номер 232 710518;

- пластикову картку Сбербанк росії VISA № 407474, дійсна до 10/16, видана на прізвище ОСОБА_41 ;

- відривок білого паперу з зробленим написом кульковою ручкою чорного кольору « 1967 38.520 грн. Соболев» на звороті нанесено напис кульковою ручкою чорного кольору «».

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 852877, дійсна до 11/16, видана на прізвище ОСОБА_42 ;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 674248/22;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 673341/46;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 675212/79;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 676031/65;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 6500 (шість тисяч п`ятсот) гривень, код авторизації 676959/83;

- відривок білого паперу у лінійку з написом кульковою ручкою синього кольору «7948/ 8 тисяч 100 грн. 18 тисяч Лепская»;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_37 , дійсна до 09/16, видана на код НОМЕР_38 ;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «4380 Плашнина»;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 544380, дійсна до 09/16, видана на код 4010;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «3830 10т400 Форостов»;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 445475/72;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 444221/26;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 603830, дійсна до 09/16, видана на код НОМЕР_39 ;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «1958 Грошев»;

- пластикову картку Debit MasterCard ПриватБанк № НОМЕР_40 , дійсна до 06/17;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_43 »;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_41 , дійсна до 09/16, видана на код НОМЕР_42 ;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «4248 28.398 грн ОСОБА_44 »;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 564248, дійсна до 09/16, видана на код 6283;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «8789 4т100 грн Сташевская»;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 4100 (чотири тисячі сто) гривень, код авторизації 457783/97;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 528789, дійсна до 09/16, видана на код 9581;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «9923 Божок»;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 2350 (дві тисячі триста п`ятдесят) гривень, код авторизації 849486/26;

- пластикову картку MasterCard Electronic Ощадбанк № 169923, дійсна до 09/16, видана на прізвище ОСОБА_45 ;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного та синього кольору «код НОМЕР_43 ОСОБА_46 »;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 481400, дійсна до 11/16, видана на прізвище ОСОБА_47 ;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 696305/07 з нанесеним написом кульковою ручкою синього кольору ОСОБА_21 »;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 695322/22;

- відривок білого паперу у клітинку з зробленим написом кульковою ручкою чорного та синього кольору « НОМЕР_44 Васильков 2т400 код 9253»;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05.01.2016 на суму 2400 (дві тисячі чотириста) гривень, код авторизації 461818/66;

- пластикову картку Maestro Ощадбанк № НОМЕР_45 , дійсна до 07/16, видана на прізвище ОСОБА_48 ;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «код 2210 моб. НОМЕР_46 ОСОБА_49 »;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 1300 (одна тисяча триста) гривень, код авторизації 803539/07;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 622210, дійсна до 09/16, видана на код НОМЕР_47 ;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору « НОМЕР_48 ОСОБА_50 Коммунар НОМЕР_49 гр.»;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № НОМЕР_50 , дійсна до 10/16, видана на прізвище ОСОБА_51 ;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_52 19,49 код номер телефона НОМЕР_51 »;

- пластикову картку MasterCard ПриватБанк № НОМЕР_52 , дійсна до 11/18;

- відривок білого паперу у клітинку з написом кульковою ручкою синього кольору «Разинова код 1936 сумма 1500 гр.»;

- пластикову картку MasterCard ПриватБанк № НОМЕР_53 , дійсна до 06/18;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «Жовтун Елена 8402 все НОМЕР_36 »;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 1250 (одна тисяча двісті п`ятдесят) гривень, код авторизації 964113/67;

- пластикову картку Ощадбанк № НОМЕР_54 , дійсна до 02/16, видана на прізвище ОСОБА_53 ;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_54 »;

- чек UniCreditBank від 04.01.2016 на суму 1150 (одна тисяча сто п`ятдесят) гривень, код авторизації 673405/84;

- пластикову картку Debit MasterCard UniCreditBank №359094, дійсна до 01/18, видана на прізвище ОСОБА_55 ;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 413577/42;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 412131/17;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «0610 Пипченко»;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 717831/97 з нанесеним написом кульковою ручкою синього кольору «взял 10т.»;

- чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 6200 (шість тисяч двісті) гривень, код авторизації 422173/90;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 717010/76;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 620610, дійсна до 09/16, видана на код 2460;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору « НОМЕР_55 ноября 8.940 ОСОБА_56 »;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 1850 (одна тисяча п`ятдесят) гривень, код авторизації 845870/85;

- пластикову картку MasterCard Electronic Ощадбанк № 091292, дійсна до 09/16, видана на прізвище ОСОБА_57 ;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_58 2062 снять все»;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 4650 (чотири тисячі шістсот п`ятдесят) гривень, код авторизації 802236/80;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 952966, дійсна до 10/16, видана на прізвище ОСОБА_59 ;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «Крамской код НОМЕР_56 »;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 3150 (три тисячі сто п`ятдесят) гривень, код авторизації 940681/07;

- пластикову картку пенсійна Debit MasterCard Ощадбанк № 207069, дійсна до 06/16, видана на прізвище ОСОБА_60 ;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «1944 Венгер»;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 693425/22 з нанесеним на нього написом кульковою ручкою синього кольору «Чукарин»;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 692535/06;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 133790, дійсна до 09/16, видана на прізвище ОСОБА_61 ;

- відривок білого паперу в клітинку з написом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_62 1954 все НОМЕР_36 »;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 2850 (дві тисячі вісімсот пятдесят) гривень, код авторизації 941317/09;

- пластикову картку пенсійна MasterCard Electronic Ощадбанк № 551666, дійсна до 09/16, видана на прізвище ОСОБА_63 ;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 698375/66;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 697464/86;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «код 9317»;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 2550 (дві тисячі п`ятсот п`ятдесят) гривень, код авторизації 953148/80;

- пластикову картку Ощадбанк № НОМЕР_57 , дійсна до 07/16, видана на прізвище ОСОБА_64 ;

- відривок білого паперу в клітинку з написом кульковою ручкою синього кольору «телефон НОМЕР_58 ОСОБА_65 »;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 4300 (чотири тисячі триста) гривень, код авторизації 847505/46;

- пластикову картку Debit Standard Ощадбанк № 686854, дійсна до 09/16, видана на прізвище ОСОБА_66 ;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «Петрова код 8268»;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 3350 (три тисячі триста п`ятдесят) гривень, код авторизації 851375/10;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 361761, дійсна до 10/16, видана на прізвище ОСОБА_67 ;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 712021/75 з нанесеним написом кульковою ручкою синього кольору «Сташевская»;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 711174/94;

- відривок білого паперу в клітинку з написом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_68 2900 2016»;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05.01.2016 на суму 2900 (дві тисячі дев`ятсот) гривень, код авторизації 424595/87;

- пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 719104, дійсна до 05/18, видана на прізвище ОСОБА_47 ;

- відривок білого паперу в лінійку з написом кульковою ручкою синього кольору «Дубина 2889»;

- Чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 5900 (п`ять тисяч дев`ятсот) гривень, код авторизації 962074/41;

- пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 982480, дійсна до 05/16, видана на прізвище ОСОБА_69 ;

- відривок білого паперу в лінійку з написом кульковою ручкою синього кольору «Головченко 6639 5700»;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 5750 (п`ять тисяч сімсот п`ятдесят) гривень, код авторизації 805595/66;

- пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 146639, дійсна до 06/16, видана на прізвище ОСОБА_70 ;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_71 ОСОБА_72 »;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 1300 (одна тисяча триста) гривень, код авторизації 953624/07;

- пластикову картку VISA Electron Ощадбанк № НОМЕР_59 , дійсна до 10/16, видана на прізвище ОСОБА_73 ;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 707986/49 з нанесеним на нього написом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_74 »;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 707147/58;

- відривок білого паперу в клітинку з написом кульковою ручкою синього кольору « НОМЕР_60 ОСОБА_75 3т680 грн.»;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 3650 (три тисячі шістсот п`ятдесят) гривень, код авторизації 939473/40;

- пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 232359, дійсна до 03/16, видана на код 1234;

- відривок білого паперу в клітинку з написом кульковою ручкою чорного кольору «код 8239 ОСОБА_76 НОМЕР_61 »;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 3650 (три тисячі шістсот п`ятдесят) гривень, код авторизації 806801/86;

- пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 818239, дійсна до 03/16, видана на прізвище ОСОБА_77 ;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «3517 Стовпивский»;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 1650 (одна тисяча шістсот п`ятдесят) гривень, код авторизації 938933/15;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 938369/37;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 603517, дійсна до 09/16, видана на код 8535;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 5000 (п`ять тисяч) гривень, код авторизації 957614/07 нанесеним на нього кульковою ручкою синього кольору написом « ОСОБА_78 »;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 4900 (чотири тисячі дев`ятсот) гривень, код авторизації 957994/12;

- пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 271637, дійсна до 05/16, видана на прізвище ОСОБА_79 та наклеєної на неї паперової карти жовтого кольору насенеим написом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_80 5386 1900»;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «8003 7.320 грн ОСОБА_81 »;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 1100 (одна тисяча сто) гривень, код авторизації 710072/99;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 7300 (сім тисяч триста) гривень, код авторизації 709164/22;

- пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 608003, дійсна до 09/16, видана на код НОМЕР_62 ;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 958782/85 нанесеним на нього кульковою ручкою синього кольору написом «Венгер Венгер»;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 958458/59;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього та чорного кольору «К 6525 18 ноября 5900 29.01.1964 Золотаренко»;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 4450 (чотири тисячі чотириста п`ятдесят) гривень, код авторизації 940088/43;

- пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 946525, дійсна до 09/16, видана на прізвище ОСОБА_82 ;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «1111»;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 6900 (шість тисяч дев`ятсот) гривень, код авторизації 837616/34;

- пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 454929, дійсна до 07/16, видана на прізвище ОСОБА_83 ;

- відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_84 »;

- чек Сбербанк Росії від 04.01.2016 на суму 1850 (одна тисяча вісімсот п`ятдесят) гривень, номер 236 716006;

- пластикову картку VISA GOLD Сбербанк Росії № 813429, дійсна до 04/17, видана на прізвище ОСОБА_85 ;

- відривок сірого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору « ОСОБА_86 сумма 4000 гр. код 3450»;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 4000 (чотири тисячі) гривень, код авторизації 804504/33;

- пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 132045, дійсна до 06/16, видана на прізвище ОСОБА_87 ;

- відривок ,білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «9813 Добринина»;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 2050 (дві тисячі п`ятдесят) гривень, код авторизації 957263/78;

- пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 649813, дійсна до 08/16, видана на прізвище ОСОБА_88 ;

- відривок ,білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору « ОСОБА_89 »;

- чек ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.01.2016 на суму 3950 (три тисячі дев`ятсот п`ятдесят) гривень, код авторизації 956830/54;

- пластикову картку Electronic MasterCard Ощадбанк № 046675, дійсна до 09/16, видана на прізвище ОСОБА_90 ;

- пластикову картку ОСОБА_91 картка для виплат № НОМЕР_63 , дійсна до 09/17;

- пластикову картку MasterCard ПриватБанк картка для виплат № НОМЕР_64 , дійсна до 01/19;

- пластикову картку MasterCard ПриватБанк картка для виплат № НОМЕР_65 , дійсна до 12/18;

- пластикову картку MasterCard Gold ПриватБанк картка для виплат № НОМЕР_66 , дійсна до 08/18;

- пластикову картку MasterCard Gold ПриватБанк картка для виплат № НОМЕР_67 , дійсна до 08/18;

- пластикову картку MasterCard Gold ПриватБанк картка для виплат № НОМЕР_68 , дійсна до 09/18;

- пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № НОМЕР_69 , дійсна до 06/16, видана на прізвище ОСОБА_92 ;

- відривок білого паперу з зробленим написом кульковою ручкою чорного кольору « 4909 37.100 ОСОБА_93 ».

- пластикову картку пенсійна Debit Ощадбанк № 374909, дійсна до 08/16, видана на прізвище ОСОБА_94 ;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 680099/53;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 679248/72;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 680965/38;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 681869/66;

- чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 6500 (шість тисяч п`ятсот) гривень, код авторизації 682777/37;

- паспорт громадянина України НОМЕР_70 на ім`я ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженки м.Макіївка Донецької області, який виданий 30.12.2015 Дружківським МВ ГУДМС України в Донецькій області на якому відсутній підпис власника паспорта;

- паспорт громадянина України НОМЕР_71 на ім`я ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженки с.Малоорлівка Шахтарського району Донецької області, який виданий 30.12.2015 Дружківським МВ ГУДМС України в Донецькій області на якому відсутній підпис власника паспорта;

- паспорт громадянина України НОМЕР_72 на ім`я ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженця м.Кіровське Донецької області, який виданий 30.12.2015 Дружківським МВ ГУДМС України в Донецькій області на якому відсутній підпис власника паспорта;

- паспорт громадянина України НОМЕР_73 на ім`я ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженки м.Кіровське Донецької області, який виданий 17.02.2006 Кіровським МВ УМВС України в Донецькій області та здійснено вклеювання фотографії на сторінці №3 29.12.2015 Дружківським МВ ГУДМС України в Донецькій області.

- грошові кошти в розмірі 120015 грн., 250 рублів РФ;

- банківську пластикову картку ПУМБ № НОМЕР_74 ;

- банківську пластикову картку ПУМБ № НОМЕР_75 ;

- банківську пластикову картку Приватбанк № НОМЕР_76 ;

- банківську пластикову картку ПУМБ № НОМЕР_77 ;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № НОМЕР_78 ;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № НОМЕР_79 ;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № НОМЕР_80 ;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № НОМЕР_81 ;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № НОМЕР_82 ;

- банківську пластикову картку ПУМБ № НОМЕР_83 ;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № НОМЕР_84 ;

- банківську пластикову картку ПУМБ № НОМЕР_85 ;

- банківську пластикову картку ПУМБ № НОМЕР_86 ;

- банківську пластикову картку ПУМБ № НОМЕР_87 ;

- банківську пластикову картку ПУМБ № НОМЕР_88 ;

- банківську пластикову картку ПУМБ № НОМЕР_89 ;

- чорнові записи на 17 арк.;

- банківські чеки на 39 арк.;

- мобільний телефон «Нокіа 2700» з сім карткою «МТС»,

- грошові кошти в розмірі 1 105 000 (один мільйон сто п`ять тисяч) рублів РФ та на мобільні телефони наступних марок, а саме:

- apple iphone 6S 1 шт., ІМЕІ1: НОМЕР_90 , з наявною сім карткою мобільного оператора МТС б/н абонентський № НОМЕР_91 ;

- apple iphone 6, ІМЕІ1: НОМЕР_92 з наявною сім карткою мобільного оператора МТС абонентський № НОМЕР_93 , номер карти НОМЕР_94 1 шт.;

- samsung модель J100, ІМЕІ1: НОМЕР_95 , ІМЕІ2: НОМЕР_96 ;

- samsung модель J100, ІМЕІ1: НОМЕР_97 , ІМЕІ2: НОМЕР_98 ;

- samsung модель G355, ІМЕІ1: НОМЕР_99 , ІМЕІ2: НОМЕР_100 ;

- samsung модель G350, ІМЕІ1: НОМЕР_101 , ІМЕІ2: НОМЕР_102 ;

- samsung модель G355, ІМЕІ1: НОМЕР_103 , ІМЕІ2: НОМЕР_104 ;

- lenovo модель А2010-а, ІМЕІ1: НОМЕР_105 , ІМЕІ2: НОМЕР_106 ;

- lenovo модель А2010-а, ІМЕІ1: НОМЕР_107 , ІМЕІ2: НОМЕР_108 ;

- lenovo модель А1000, ІМЕІ1: НОМЕР_109 , ІМЕІ2: НОМЕР_110 ;

- lenovo модель А1000, ІМЕІ1: НОМЕР_111 , ІМЕІ2: НОМЕР_112 ;

- nokia модель 220, ІМЕІ1: НОМЕР_113 , ІМЕІ2: НОМЕР_114 ;

- nokia модель 222, ІМЕІ1: НОМЕР_115 , ІМЕІ2: НОМЕР_116 ;

- nokia модель 222, ІМЕІ1: НОМЕР_117 , ІМЕІ2: НОМЕР_118 ;

- io nomi I 401, ІМЕІ1: НОМЕР_119 , ІМЕІ1: НОМЕР_120 ;

- bravis модель RAY, ІМЕІ1: НОМЕР_121 , ІМЕІ1: НОМЕР_122 ;

- bravis модель RAY, ІМЕІ1: НОМЕР_123 , ІМЕІ1: НОМЕР_124 ;

- bravis модель BASE, ІМЕІ1: НОМЕР_125 , ІМЕІ1: НОМЕР_126 ;

- bravis модель PRONTO, ІМЕІ1: НОМЕР_127 , ІМЕІ1: НОМЕР_128 ;

- грошові кошти в сумі 254 775 (двісті п`ятдесят чотири сімсот сімдесят п`ять) гривень

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_129 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_130 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_131 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_132 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_133 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_134 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_135 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_136 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_137 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_138 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_139 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_140 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_141 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_142 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_143 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_144 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_145 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_146 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_147 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_148 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_149 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_150 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_151 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_152 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_153 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_154 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_155 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_156 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_157 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_158 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_159 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_160 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_161 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_162 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_163 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_164 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_165 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_166 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_167 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_168 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_169 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_170 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_171 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_172 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_173 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_174 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_175 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_176 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_177 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_178 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_179 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_180 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_181 ;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» № НОМЕР_182 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_183 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_184 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_185 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_186 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_187 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_188 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_189 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_190 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_191 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_192 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_193 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_194 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_195 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_196 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_197 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_198 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_199 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_200 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_201 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_202 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_185 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_203 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_204 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_205 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_206 ;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_207 ;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_208 ;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_209 ;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_210 ;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_211 ;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_212 ;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_213 ;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_214 ;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_215 ;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_216 ;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_217 ;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_218 ;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_219 ;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_220 ;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_221 ;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_222 ;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_223 ;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_224 ;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_225 ;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» № НОМЕР_226 ;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» № НОМЕР_227 ;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» № НОМЕР_228 ;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» № НОМЕР_229 ;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» № НОМЕР_230 ;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» № НОМЕР_231 ;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» № НОМЕР_232 ;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» № НОМЕР_233 ;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» № НОМЕР_234 ;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» № НОМЕР_235 ;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» № НОМЕР_236 ;

- банківську пластикову картку «Credit Agricole» № НОМЕР_237 ;

- банківську пластикову картку «Credit Agricole» № НОМЕР_238 ;

- банківську пластикову картку «Credit Agricole» № НОМЕР_239 ;

- банківську пластикову картку «Credit Agricole» № НОМЕР_240 ;

- банківську пластикову картку «Credit Agricole» № НОМЕР_241 ;

- банківську пластикову картку «Megabank» № НОМЕР_242 ;

- банківську пластикову картку «Megabank» № НОМЕР_243 ;

- банківську пластикову картку «Укргазбанк» № НОМЕР_244 ;

- банківську пластикову картку «ПриватБанк» № НОМЕР_245 ;

- банківську пластикову картку «ПриватБанк» № НОМЕР_246 ;

- банківську пластикову картку «ПриватБанк» № НОМЕР_247 ;

- банківську пластикову картку «ПриватБанк» № НОМЕР_248 ;

- мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY G7102 1 штука;

- сім карта мобільного оператора МТС б/н 1 штука;

- мобільний телефон марки SAMSUNG Е 1202і 1 штука;

- сім карта мобільного оператора МТС № НОМЕР_249 1 штука;

- банківські чеки на 115 арк.

- грошові кошти в сумі 338 606 гривень та 1 000 000 російських рублів,

- грошові кошти в іноземній валюті: Євро у сумі 10000, 4085 доларів США та 50900 російських рублів,

- мобільний телефон чорного кольору марки SAMSUNG A5 1 шт., з двома наявними сім картками мобільних операторів,

- копію паспорту громадянина ОСОБА_11 - 2 арк.,

- копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_250 на 1 арк.,

- копію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 серія НОМЕР_251 на 2 арк.,

- грошові кошти в сумі 5 995 000 російські рублі РФ,

- 98 250 доларів США,

- автомобіль Acura MDX реєстраційний номер НОМЕР_8 , 2007 року випуску з ключами та брелком сигналізації,

- 16 банківських чеків про зняття готівки,

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_252 Acura MDX реєстраційний номер НОМЕР_8 , 2007 року випуску

- мобільний телефон Samsung з сім карткою,

- мобільний телефон I Phone 6 з сім карткою,

- копію паспорта ОСОБА_19

- копію водійських прав ОСОБА_19

- 32 банківські картки

- грошові кошти в загальній сумі 200 000 грн.

У апеляційній скарзі ОСОБА_10 вказує, що судом порушені його майнові права і безпідставно накладено арешт на його кошти і майно: грошові кошти в розмірі 1 105 000 (один мільйон сто п`ять тисяч) рублів РФ та на мобільні телефони наступних марок, а саме:

- apple iphone 6S 1 шт., ІМЕІ1: НОМЕР_90 , з наявною сім карткою мобільного оператора МТС б/н абонентський № НОМЕР_91 ;

- apple iphone 6, ІМЕІ1: НОМЕР_92 з наявною сім карткою мобільного оператора МТС абонентський № НОМЕР_93 , номер карти НОМЕР_94 1 шт.;

- samsung модель J100, ІМЕІ1: НОМЕР_95 , ІМЕІ2: НОМЕР_96 ;

- samsung модель J100, ІМЕІ1: НОМЕР_97 , ІМЕІ2: НОМЕР_98 ;

- samsung модель G355, ІМЕІ1: НОМЕР_99 , ІМЕІ2: НОМЕР_100 ;

- samsung модель G350, ІМЕІ1: НОМЕР_101 , ІМЕІ2: НОМЕР_102 ;

- samsung модель G355, ІМЕІ1: НОМЕР_103 , ІМЕІ2: НОМЕР_104 ;

- lenovo модель А2010-а, ІМЕІ1: НОМЕР_105 , ІМЕІ2: НОМЕР_106 ;

- lenovo модель А2010-а, ІМЕІ1: НОМЕР_107 , ІМЕІ2: НОМЕР_108 ;

- lenovo модель А1000, ІМЕІ1: НОМЕР_109 , ІМЕІ2: НОМЕР_110 ;

- lenovo модель А1000, ІМЕІ1: НОМЕР_111 , ІМЕІ2: НОМЕР_112 ;

- nokia модель 220, ІМЕІ1: НОМЕР_113 , ІМЕІ2: НОМЕР_114 ;

- nokia модель 222, ІМЕІ1: НОМЕР_115 , ІМЕІ2: НОМЕР_116 ;

- nokia модель 222, ІМЕІ1: НОМЕР_117 , ІМЕІ2: НОМЕР_118 ;

- io nomi I 401, ІМЕІ1: НОМЕР_119 , ІМЕІ1: НОМЕР_120 ;

- bravis модель RAY, ІМЕІ1: НОМЕР_121 , ІМЕІ1: НОМЕР_122 ;

- bravis модель RAY, ІМЕІ1: НОМЕР_123 , ІМЕІ1: НОМЕР_124 ;

- bravis модель BASE, ІМЕІ1: НОМЕР_125 , ІМЕІ1: НОМЕР_126 ;

- bravis модель PRONTO, ІМЕІ1: НОМЕР_127 , ІМЕІ1: НОМЕР_128 .

Вважає, що слідчий суддя при ухваленні рішення про арешт належного йому майна та грошових коштів допустив наступні порушення кримінального процесуального закону: не перевірив та не встановив наявність належних підстав для арешту майна; не врахував відсутність достатніх доказів, що вказували б на вчинення особою. на майно якої прокурор просив накласти арешт, зокрема ним, кримінального правопорушення; проігнорував відсутність у клопотанні прокурора даних, які б свідчили про наявність обґрунтованої шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення, а також її розміру та співрозмірність обмеження мого права власності з розміром шкоди; залишив поза увагою невідповідність клопотання прокурора вимогам ст. 171 КПК; розглянув клопотання прокурора про арешт майна за його відсутності без належного та своєчасного повідомлення про дату та час його розгляду; наклав арешт на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні.Просить ухвалу у частині накладення арешту на кошти і майно, яке є його власністю, скасувати, винести нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на вказані кошти і майно.

В апеляційній скарзі ОСОБА_12 вказує, що судом порушені його майнові права і безпідставно накладено арешт на його кошти і майно: грошові кошти в розмірі 120015 грн. та 250 рублів РФ;

- банківську пластикову картку ПУМБ № НОМЕР_74 ;

- банківську пластикову картку ПУМБ № НОМЕР_75 ;

- банківську пластикову картку Приватбанк № НОМЕР_76 ;

- банківську пластикову картку ПУМБ № НОМЕР_77 ;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № НОМЕР_78 ;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № НОМЕР_79 ;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № НОМЕР_80 ;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № НОМЕР_81 ;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № НОМЕР_82 ;

- банківську пластикову картку ПУМБ № НОМЕР_83 ;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № НОМЕР_84 ;

- банківську пластикову картку ПУМБ № НОМЕР_85 ;

- банківську пластикову картку ПУМБ № НОМЕР_86 ;

- банківську пластикову картку ПУМБ № НОМЕР_87 ;

- банківську пластикову картку ПУМБ № НОМЕР_88 ;

- банківську пластикову картку ПУМБ № НОМЕР_89 ;

- чорнові записи на 17 арк.;

- банківські чеки на 39 арк.;

- мобільний телефон «Нокіа 2700» з сім карткою «МТС»,

Вважає, що судом були порушені норми кримінального процесуального закону, а саме: про дату і місце розгляду клопотання він, як власник майна, не був судом повідомлений; вилучені у нього кошти і майно не може розглядатися як предмет злочину, пов`язаного з фінансовим або матеріальним забезпеченням окремого терориста чи терористичної організації, засобом чи знаряддям вчинення злочину, і не є доходом від вчиненого злочину, а тому не є речовим доказом по справі. Просить ухвалу у частині накладення арешту на кошти і майно, яке є його власністю, скасувати, винести нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на вказані кошти і майно та прийняти рішення про його повернення.

У апеляційній скарзі ОСОБА_13 вказує, що судом порушені його майнові права і безпідставно накладено арешт на його грошові кошти в сумі 338 606 гривень та 1 000 000 російських рублів.

Вважає, що судом були порушені норми кримінального процесуального закону, а саме: при вилученні грошових коштів ніякий протокол не складався, копія мені не надавалася. Ці кошти є його особистими та коштами його сім`ї і він мав намір використати їх для забезпечення особистих потреб та потреб сім`ї, яка знаходиться на тимчасово окупованій території. Вважає, що на його майно не може бути накладено арешт, оскільки йому не б4уло об`явлено про підозру. Просить ухвалу у частині накладення арешту на кошти, яке є його власністю, скасувати, винести нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на вказані кошти.

У апеляційній скарзі ОСОБА_11 вказує, що порушені його майнові права і безпідставно накладено арешт на його грошові кошти в сумі 10000 євро, 4085 долларів США, 50900 россійських рублів, мобільний телефон, копії паспорту, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія. Вважає, що відсутні визначені законом підстави для накладання арешту на його кошти та майно. Прокурор не надав доказів, що він міг використати вказані кошти для фінансування тероризму і що вини є предметом злочину. Вилучені у нього кошти є його особистими заощадженнями.Долучені до апеляційної скарги виписка з банківського рахунку підтверджують, що кошти він отримував на особистий рахунок. Оскільки йому не повідомлялось про підозру, вважає, що арешт на його майно не міг накладатися. Просить ухвалу слідчого судді у частині накладення арешту на його майно скасувати.

Відповідно до вимог ст.404 КПК апеляційний суд перевіряє законність і обгрунтованість судового рішення суду першої інстанції у межах апеляційних скарг ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 .

Заслухавши доповідача, осіб, на майно яких накладено арешт ОСОБА_10 , ОСОБА_11

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які підтримали доводи апеляційних скарг, прокурора, який вважав, що ухвалу слідчого судді належить залишити без змін, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційні скарги задоволенню не підлягають за такими підставами.

З матеріалів провадження вбачається, що подане до суду клопотання прокурора про накладення арешту відповідає вимогам ст. 171 КПК, а саме воно містить викладення підстав і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження зазначеними у клопотанні третіми особами таким майном. До клопотання додані копії документів та інших матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Суд першої інстанції розглянув клопотання з дотриманням порядку, передбаченого ст. 172 КПК.

Доводи апеляційних скарг, що відсутні передбачені ст. 170 КПК правові підстави для накладення арешту на майно, безпідставні.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Суд прийшов до обґрунтованого висновку, що є сукупність підстав і розумних підозр, які на даному етапі досудового розслідування дозволяють вважати, що тимчасово вилучене у заявників майно є предметом злочину або доказом злочину (речовим доказом).

Прокурор надав суду докази, що:

07.01.2016 року близько 12:40 годин при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Марїнка» у напрямку м. Донецьк, зупинено автомобіль марки «Хюндай Тюксон» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою:м. Донецька область, який зареєстрований: АДРЕСА_1 . В ході огляду транспортного засобу та особистого огляду ОСОБА_13 , у внутрішній кишені куртки виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 338 606 гривень та 1 000 000 російських рублів.

08.01.2016 приблизно о 17 год. 10 хв. при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» в напрямку з міста Артемівська Донецької області до міста Макіївка Донецької області працівниками Державної фіскальної служби України спільно з працівниками Державної прикордонної служби України зупинено автомобіль марки TOYOTA CAMRY, 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 (власник ОСОБА_99 , АДРЕСА_8 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_253 ), під керуванням громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та пасажиром громадянином ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вищевказаний автомобіль було оглянуто на предмет виявлення речей та предметів, які незаконно перевозяться через лінію розмежування та під час огляду в консолі коробки передач виявлено грошові кошти в іноземній валюті 1105000 (один мільйон сто п`ят тисяч) російських рублів різних номіналів перетягнуті гумовими резинками, а також в багажнику вказаного автомобіля в запасному колесі 17 мобільних телефонів.

08.01.2016 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» автомобіля марки ВАЗ 21063 днз. НОМЕР_4 (свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_254 видане МРЕР ДАІ м. Харцизьк, 05.12.2001), під керуванням громадянина ОСОБА_12 , який направлявся до розташованого на тимчасово окупованій території м. Зугрес, Донецької області. При проведенні особистого огляду громадянина ОСОБА_12 на його тілі виявлено сумку червоного кольору з замком, де знаходились грошові кошти у сумі 120 015 (сто двадцять тисяч п`ятнадцять) гривень, 250 рублів РФ, банківські картки у кількості 16 (шістнадцять) штук, банківські чеки на 39 арк., чорнові записи на 17 арк. та мобільний телефон «NOKIA», модель «2700», із сім картою мобільного оператора «МТС». Вищевказані грошові кошти речі та предмети вилучені в ході проведення огляду.

10.01.2016 при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» у напрямку м. Луганськ, Луганської області зупинено автомобіль PEGEOUT 508, реєстраційний номер НОМЕР_10 , під керуванням ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 10.01.2016 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» автомобіля та при особистому огляді ОСОБА_11 виявлено та вилучено готівкові кошти, які той перевозив на непідконтрольну Україні територію, в сумі 10 000 євро, 4 085 американських доларів та 50 900 російських рублів, що знаходились в кишенях куртки,які громадянин ОСОБА_11 переміщував на непідконтрольну Україні територію.

Як видно з протоколів огляду, усі особи, що подали апеляційні скарги, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 намагалися ввезти грошові кошти і інші речи (банківські картки, мобільні телефони тощо) через лінію розмежування в зоні АТО на неконтрольовану Україною територію, прийнявши заздалегідь заходи, щоб укрити кошти і речі від огляду.

Обставини, при яких були знайдені кошти та предмети, їх кількість, обсяг, ознаки предметів і документів; отримані у результаті опитування та вивчення документів дані про осіб, що намагалися їх перемістити через лінію розмежування в зоні АТО на неконтрольовану Україною територію, дали органу слідства підстави для внесення в ЄРДР даних про початок досудового розслідування по факту фінансування тероризму за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Доводи апеляційних скарг, що суд не мав права накладати арешт на кошти і майно заявників, оскільки вони не є підозрюваними по кримінальному провадженню, безпідставні.

Згідно вимог ст. 167 КК тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно ч.2 вказаної статті тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Таким чином, ст.167 КК дозволяє тимчасове вилучення майна не тільки у підозрюваних, а і у інших осіб, у володінні яких воно знаходиться, якщо є достатні підстави вважати, що воно має ознаки, вказані у ч.2 ст.167 КК, до вирішення питання про його арешт.

Безпідставними є доводи апеляційних скарг, що кошти і майно були вилучені під час огляду з порушенням встановленого законом порядку.

Надані прокурором матеріали містять протоколи огляду, з яких вбачається, що протоколи відповідають вимогам кримінального процесуального закону і що всі кошти і майно, щодо якого слідчий суддя розглядав питання про арешт, були вилучені відповідно до вимог ч.2 ст.167 КПК під час огляду і мали статус тимчасово вилученого майна до моменту, як слідчим суддею було прийнято рішення про арешт.

Стаття 170 КПК передбачає можливість арештом майна, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст.173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації.

Згідно з вимогами ст.84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Прокурор у судовому засіданні підтвердив, що вилучене у ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 майно постановою слідчого СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від 11 січня 2016 року визнанне речовими доказами по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстру досудових розслідувань за №0000003 за ч.2 ст.258-5 КК України

За таких обставин суд першої інстанції у відповідності з нормами кримінального процесуального закону у якості заходу забезпечення кримінального провадження арештував майно, вилучене у ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , оскільки відповідно до вимог ст.132 КПК прокурор довів суду, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у майнові права осіб, про який ідеться в клопотанні.

Колегія суддів враховує, що ни одни з заявників не надав переконливих доказів, що він не тільки тимчасово володів майном для забезпечення його переміщення через лінію розмежування в зоні АТО на неконтрольовану Україною територію , а був його власником. При цьому колегія суддів звертає увагу на те, що обмеження майнових прав заявників ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 у володінні яких перебувало арештоване майно, відповідно до ч.1 ст.170 КК має тимчасовий характер і повинно бути негайно припинено, якщо у ході подальшого досудового розслідування або за результатами судового розгляду не підтвердиться, що це майно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину. Якщо, як стверджується в апеляційних скаргах, власниками певної частини вилучених коштів, на які накладено арешт, є інші особи, ці особи мають можливість звернутися до суду за захистом своїх майнових прав у порядку, передбаченому ст.. 174 КПК.

Суд розглянув клопотання прокурора у порядку, передбаченому ст.172 КПК України.

Підстав для скасування або зміни ухвали суду у частині, що оскаржена у апеляційному порядку ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , колегія суддів не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 407, 422 КПК України, колегія суддів

у х в а л и л а :

Ухвалу Краматорського міського суду Донецької області від 14 січня 2016 року, якою по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстру досудових розслідувань за №0000003 за ч.2 ст.258-5 КК України, задоволено клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, яке вилучено у ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , залишити без змін, а апеляційні скарги ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді: