Справа № 182/425/15-к
Провадження № 1-кс/0182/142/2015
У Х В А Л А
Іменем України
13.02.2015 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000154 клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію паспорта громадянина України, яка надавалася при отримані вказаної картки; рух грошових коштів по карті в період з 28.09.2014 року по 10.10.2014 року; з яких банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалося зняття коштів зі вказаної картки в період з 28.09.2014 року по 10.10.2014 року та фотографії (відео) особи яка знімала кошти, що знаходиться у відділі виїмок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 16.01.2015 року до чергової частини Нікопольського МВ надійшов рапорт співробітника про те, що працюючи по заяві ОСОБА_4 , 1961 року народження, щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка через мережу інтернет не виконала умови договору купівлі-продажу автотранспорту на сайті ОLX.UA. Під час проведення перевірки було встановлено що невідома особа в с. Кам"янське, Нікопольського р-н, користуючись інтернет провайдером ПП « ОСОБА_5 » здійснювала дані операції.
17.01.2015 року слідчим СВ Нікопольського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 внесено відомості до ЄРДР за № 0000154 за ст. 190 ч. 1 КК України.
Було встановлено, що ОСОБА_4 1961 року народження, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , 23.10.2014 року здійснила замовлення через інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на покупку двох скутерів «Honda Dio». 24.10.10.2014 року вона здійснила переказ коштів в сумі 2 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Рахунок вказаної карти був наданий невстановленою особою (продавцем) в порядку СМС повідомлення на телефон ОСОБА_4 . На сьогоднішній день скутера невстановлена особа не вислала, гроші не повернула, телефоні дзвінки ігнорує.
Також до СВ Нікопольського МВ надійшов рапорт, що 01.12.2014 року до УБК ГУМВС України у Дніпропетровській області електронною поштою звернувся ОСОБА_7 , який повідомив про те, що 02.10.2014 року здійснив замовлення по номеру мобільного телефону № НОМЕР_3 , який був зазначений в оголошенні, розміщеній на сайті www.olx.ua, на покупку скутера. 02.10.2014 року він здійснив переказ коштів в сумі 550 грн. в якості передоплати на р/р № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 .
Встановлено, що дві вищезазначені об`яви на предмет продажу автотранспорту реєструвалися з жовтня 2014 року з іР-адреси НОМЕР_4 , за якою, згідно відповіді ПП « ОСОБА_9 », закріплений абонент «ms26685» ( ОСОБА_10 ), за адресою АДРЕСА_3 .
З метою встановлення особи, що скоїла злочин, повного збору даних за даним фактом, встановлення інших обставин, що мають значення по справі, слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_1 відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можливість її вилучення.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка місить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містить банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000154, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000154.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-160, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 і внесене у кримінальному провадженні № 0000154 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у банківській установі, задовольнити.
Надати слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію паспорта громадянина України, яка надавалася при отримані вказаної картки; рух грошей по карті в період з 28.09.2014 року по 10.10.2014 року; з яких банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалося зняття коштів з вказаної картки в період з 28.09.2014 року по 10.10.2014 року та фотографії (відео) особи яка знімала кошти, що знаходиться в відділу виїмок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1