П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
09 февраля 2012 года судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Курбатова Е.Н., с участием прокурора Яцентюк З.В., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Диденко Е.Н., согласованного с заместителем прокурора Запорожской области Береговских В.В., о проведении обыска жилища, - квартир АДРЕСА_1, -
18.01.2012 года СУ ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту подделки и использования официального документа, по признакам преступления предусмотренного ст.358 ч.1, 4 УК Украины.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что в августе 2010г. неустановленное лицо при неустановленных обстоятельствах подделало официальный документ, который выдается предприятием - заявление директора ООО «Ким-Торг XXI» ОСОБА_1 от 18.08.2010г. в адрес Управления Пенсионного фонда Украины в Хортицком районе г.Запорожья о том, что предприятие ООО «Ким-Торг XXI» не ведет финансово-хозяйственную деятельность и не имеет наемных работников, в связи с чем отчет (приложение №4) предоставляться не будет.
В дальнейшем вышеуказанный заведомо поддельный документ был использован неустановленным лицом, а именно предоставлен в Управление Пенсионного фонда Украины в Хортицком районе г.Запорожья.
В ходе следствия установлено, что ОСОБА_1 вышеуказанное заявление не подписывала, и к финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Ким-Торг XXI» отношения не имеет.
Согласно налоговой отчетности субъект хозяйствования ООО «Ким-Торг ΧΧΙ», имел взаимоотношения по поставке товаров (работ, услуг) ряду предприятий в числе которых - ООО «СП «Энергосистема».
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к факту подделки документа, заверенного печатью ООО «КИМ-ТОРГ ΧΧΙ», причастна группа лиц, в числе которых установлены: ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 уроженец г.Запорожья; ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 уроженка г. Запорожья; ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 уроженец г. Запорожья; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 уроженец Армении г. Легваз, которые создали финансовый механизм состоящий из ряда субъектов предпринимательской деятельности, имеющих признаки фиктивных,- в числе которых и ООО «КИМ-ТОРГ ΧΧΙ», при помощи которого должностные лица различных, легально действующих субъектов хозяйственной деятельности, переводили безналичные денежные средства в наличные и получали фиктивные бухгалтерские документы, которые использовались для увеличения валовых затрат, налогового кредита и документального подтверждения использования денежных средств, с целью минимизации налоговых платежей и хищения денежных средств.
Принимая во внимание тот факт, что должностными лицами ООО «СП «Энергосистема» при формировании собственной затратной части, используются реквизиты ООО «Ким-Торг ΧΧΙ», руководителем которого зарегистрировано лицо, которое фактически к хозяйственной деятельности предприятия не имеет никакого отношения, данные обстоятельства дают основания полагать, что должностные лица ООО «СП «Энергосистема» используют субъект хозяйствования ООО «Ким-Торг ΧΧΙ» с целью прикрытия незаконной деятельности.
В ходе проведения ОРМ также было установлено что предприятия - ООО «ИНТЕРСПЕЦПРОЭКТ» 35888481; ООО «ВЕКТОР-ТТ» 36447575; ООО «И.Б.К. БУДСЕРВИС» 32691977; ООО «ПАРМАС» 34748362; ООО «ПРОМИНВЕСТКОМПЛЕКТ-К» 35888497; ООО «ИНТЕРН-ЮГ» 32474484; ООО «ТЕХПРОМПРИБОР С.В.» 36879153; ООО «СТР-КОНСОЛЬ» 33820767; ООО «СОЛИТ-БУД» 36911500; ООО «ФЛОРИН-БУДПРОЭКТ» 36911521, ООО «КИМ ТОРГ ХХІ» 37167083; ООО «ГАЛАКТЕКС» 34640602; ООО «ОРИАЛ» 36917523; ООО «ДРАМТОРГ» 37398775; ООО «ЛУГПРОМСТРОИСАТЕХМОНТАЖ» 35554567; ООО «МЕТАЛЛ ЛАЙТ ГРУПП» 37363873, и ряд других субъектов предпринимательской деятельности, также использовались ООО «СП «Энергосистема» ОКПО 33700623 для увеличения валовых затрат, налогового кредита, документального подтверждения использования денежных средств, получения в последующем наличных денежных средств и фиктивных бухгалтерских документов о понесенных затратах, с целью минимизации налоговых платежей и хищения денежных средств путем переведения безналичных денежных средств на счета указанных СПД под видом осуществления хозяйственных операций.
В ходе проведения ОРМ установлено, что к деятельности ООО «СП «Энергосистема» ОКПО 33700623 имеет отношение ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7, ранее являвшийся учредителем указанного предприятия. Последний, кроме того, является учредителем предприятия ООО «ИНТЕРН-ЮГ» 32474484. Указанное предприятие формировало затратную часть ООО «СП «Энергосистема» и имело взаимоотношения с предприятиями, имеющих признаки фиктивных СПД, перечисленными выше.
Установлено, что по месту регистрации ООО «ИНТЕРН-ЮГ» ОКПО 32474484, в квартире по адресу АДРЕСА_1, принадлежащей на праве собственности ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7, а также принадлежащей ему на праве собственности квартире, по адресу АДРЕСА_2, могут хранится первичные бухгалтерские документы о взаимоотношениях с вышеперечисленными предприятиями, а также предметы, иные документы, черновые записи, документы в электронном виде на магнитных и иных носителях информации, которые могут иметь значения для установления истинны по уголовному дел, в связи с чем в указанных помещениях необходимо провести обыск.
В соответствии с ч.1 ст.177 УПК Украины, обыск в жилище производится в том случае, если есть достаточные данные о том, что орудия преступления, вещи и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы, имеющие значение для установления истины по делу, находятся в определенном помещении или месте.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что по месту регистрации ООО «ИНТЕРН-ЮГ» ОКПО 32474484, в квартире по адресу АДРЕСА_1, а также квартире, по адресу АДРЕСА_2, которые принадлежат на праве собственности ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7., могут хранится предметы преступления, иные предметы, имеющие значение для установления истины по делу, вещи и ценности, добытые преступны путем, первичные бухгалтерские документы о взаимоотношениях ООО «СП «Энергосистема» с вышеперечисленными и другими субъектами хозяйствования, а также предметы, иные документы, черновые записи, документы в электронном виде на магнитных и иных носителях информации, которые могут иметь значения для установления истинны по уголовному делу, с целью их отыскания и изъятия при обнаружении, руководствуясь ст.30 Конституции Украины и ст.177 УПК Украины необходимо провести обыск.
Рассмотрев представление, материалы дела, заслушав следователя, мнение прокурора, считаю, с целью обнаружения и изъятия вещественных доказательств, имеющих значение по уголовному делу, представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области о производстве обыска подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд,-
П О С Т А Н О В И Л:
Представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Диденко Е.Н., согласованного с заместителем прокурора Запорожской области Береговских В.В., о проведении обыска жилища, - квартир АДРЕСА_1, - удовлетворить.
Разрешить проведение обыска в квартирах АДРЕСА_1 которые принадлежит на праве собственности ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7.
Производство обыска поручить работникам УГСБЭП ГУМВД Украины в Запорожской области с участием отдельной роты милиции быстрого реагирования «Беркут» при ГУМВД Украины в Запорожской области.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: