Дата документу 22.04.2014
Справа № 490/4897/14-к
н/п 1-кс/490/1782/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А
17 квітня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із старшим прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на банківські рахунки ФГ «КАНДИБИНСЬКЕ» в філії «ПРУ АТ» ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» м. Миколаїв, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні групи слідчих СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження з досудового розслідування обставин шахрайських дій вчинених у великих розмірах, а також створення фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, відомості про які 09 січня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 1 ст. 205 КК України під № 0000154.

16 квітня 2014 року старший слідчий СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з старшим прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, що містяться на банківських рахунках ФГ «КАНДИБИНСЬКЕ» (ЕДРПОУ 34010488), а саме: № НОМЕР_1 відкритий 25.02.2014 у філії «ПРУ АТ» ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» м. Миколаїв МФО 326933 для розрахунків у валюті Українська гривня, № НОМЕР_1 відкритий 25.02.2014 у філії «ПРУ АТ» ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» м. Миколаїв МФО 326933 для розрахунків у валюті Українська гривня.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення старшого слідчого СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що невідомими особами в період 2013 року з метою умисного ухилення від сплати податку на прибуток використовувались документи фіктивних підприємств: ТОВ РОСТ ОЙЛ-Н (), ТОВ УКР МЕД ЕКСПОРТ () та інші, для безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ реально діючим суб`єктам господарської діяльності.

01.04.2014 було проведено обшук у приміщені за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 24/2 та виявлено печатку ФГ «КАНДИБИНСЬКЕ». Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ФГ «КАНДИБИНСЬКЕ» (ЕДРПОУ 34010488) відкрито два банківських рахунки. Таке, зокрема, може свідчити про створення вказаної фірми з метою прикриття незаконної діяльності незаконної мінімізації податкових зобов`язань з податку на додану вартість та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ реально діючим суб`єктам господарської діяльності.

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.190, ч. 1 ст. 205 КК України, а також, що грошові кошти, які знаходяться на вказаних вище банківських рахунках ФГ «КАНДИБИНСЬКЕ» (ЕДРПОУ 34010488) в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ МФО 380805 та філії «ПРУ АТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" м. Миколаїв МФО 326933 підпадають під ознаки майна, про яке йдеться у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках рахунках ФГ «КАНДИБИНСЬКЕ» (ЕДРПОУ 34010488), а саме:

№ НОМЕР_1 , відкритий 25.02.2014 у філії «ПРУ АТ» ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» м. Миколаїв МФО 326933 для розрахунків у валюті українська гривня,

№ НОМЕР_1 відкритий 25.02.2014 у філії «ПРУ АТ» ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» м. Миколаїв МФО 326933 для розрахунків у валюті українська гривня, за виключенням видаткових частин обов`язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди, а також виплату заробітної плати, шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Зобов`язати банк надати довідку, в якій зазначити суму залишку грошових коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 (українська гривня) на момент накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000154.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1