ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки

Справа№4-1921/10

20 грудня 2010 року суддя Зарічного районного суду м. Суми Прокудіна Н.Г., за участю прокурора Шелудякова С.В. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу прокуратури Сумської області знаходиться кримінальна справа №10800128. порушена за фактом розтрати майна ДП «Дубов'язівський спиртовий завод», вчиненого службовими особами підприємства, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Згідно матеріалів кримінальної справи встановлено, що на протязі 2009-2010 років зерно кукурудзи на територію ДП «Дубов'язівський спиртовий завод» постачалось безпосередньо від приватних підприємців ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які документально відображували реалізацію зерна на ПП «Сельхозконтакт» та ПП «Рок Сервіс». При цьому на ДП «Дубов'язівський спиртовий завод» були оформлені документи про отримання зерна кукурудзи від ТОВ «Медлев» м. Дніпропетровськ, яке в свою чергу придбало його в ПП «Сельхозконтакт» та ПП «Рок Сервіс». В ході оформлення таких документів, ціна кукурудзи безпідставно підвищувалась з 521,6 грн. до 980,08 грн., чим вчинено протиправну розтрату майна ДП «Дубов'язівський спиртовий завод» на суму 2 млн. 361 тис. 447 грн., яка є особливо великім розміром.

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в приміщеннях ПАТ Банк "Грант", МФО 351607, за адресою м. Харків, вул. Данилевського, 19, документів, що становлять банківську таємницю, для дослідження руху грошових коштів по поточному рахунку № 054/980 відкритому 19.05.2010 приватним підприємцем ОСОБА_3

Заслухавши думку прокурора який підтримав дане подання, пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання є обгрунтованим і підтягає задоволенню, оскільки отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України. -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщеннях ПАТ Банк "Грант", МФО 351607, за адресою м. Харків, вул. Данилевського, 19, документів, які були надані приватним підприємцем ОСОБА_3, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) в ПАТ Банк "Грант", МФО 351607, для відкриття 19.05.2010 рахунку № 054/980. а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (або завірені копії таких документів); договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками та договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» чи «Інтернет-клієнт-банк», (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку ( або завірені копії карток); роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою дати, назви та коду суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховувати кошти на рахунок приватного підприємця ОСОБА_3, чи одержувати кошти від вказаного СПД, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховуватись кошти по рахунку № 054/980 за період з моменту відкриття рахунків до останньої операції; чеків про зняття готівки протягом 2010 року та іншу інформацією про осіб, які знімати готівку з рахунку № 054/980 протягом 2010 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя