справа №176/2536/15-к
провадження №1-кс/176/194/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2015 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором прокуратури м. Жовті Води ОСОБА_3 клопотання слідчого Жовтоводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про яке 17 вересня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001034, про тимчасовий доступ до речей і документів,
за участю учасників кримінального провадження: слідчого Жовтоводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4
В С Т А Н О В И В:
12.11.2015 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором прокуратури м. Жовті Води ОСОБА_3 , клопотання слідчого Жовтоводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді фотознімків з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в місті Жовті Води про рух грошових коштів з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , отримання інформації про термінали через які проводилися зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування з надянням фото та відео зображень осіб які проводили операції через термінали, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення картки та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживань та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв*язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, , якщо вони являються клієнтами банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у період часу з 08 год. 16.09.2015 року по 08 год. 00 хв. 17.09.2015 року та право на вилучення цих документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
З клопотання витікає, що 17 вересня 2015 року було розпочато кримінальне провадження №0001034 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 16.09.2015р. приблизно о 23 год. 00 хв. вона знаходилися у себе в квартирі АДРЕСА_2 , де в цей час лягла відпочивати. Приблизно о 03 год. 30 хв. вона прокинулася та пішла до кухні квартири попити води, де побачила відчинене вікно. Після чого в цей же час оглянувши свою квартиру вона виявила зникнення свого мобільного телефону "Nokia-105", паспорту на її ім*я, гаманця в якому знаходилися грошові кошти в сумі 500 грн. пенсійне посвідчення на її ім*я та банківська пластикова картка КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить останній. В подальшому було встановлено, що з вказаної пластикової картки КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було знято грошові кошти у сумі 8700 грн. цього ж дня в період часу з 02 год. 53 хв. по 04 год. 13 хв.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити та ідентифікувати особу, яка 17.09.2015 р. незаконно таємно заволоділа грошовими коштами клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 шляхом викрадення та використання банківської пластикової картки на ім*я останньої, викрадення речей потерпілої та відшкодувати понесені матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів з зазначеною інформацією, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий Жовтоводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 клопотання підтримав, на обгрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, доведе про можливість використання відомостей, що містяться в цих речах і документах як відносних доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0001034, відомості про яке 17 вересня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в цей день до Жовтоводського МВ надійшло повідомлення від потерпілої ОСОБА_5 про те, що в період часу 16.09.2015 року по 17.09.2015 року невстановлена особа шляхом таємного викрадення мобільного телефону "Nokia-105", паспорту на ім*я потерпілої, гаманця незаконно заволоділа її власними грошовими коштами в сумі 500 гривен, які знаходилисьв гаманці та грошові кошти в сумі 8700 грн., які знаходилися на її картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відомості про цю подію за вказаним повідомленням 17 вересня 2015 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України як крадіжка поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.
Згідно протоколу допиту від 17 вересня 2015 року у якості потерпілої ОСОБА_5 остання вказала що невідомою особою під час її перебування у себе вдома в квартирі АДРЕСА_2 в нічний час виявивши крадіжку свого мобільного телефону, паспорта на її ім*я та гаманця з гршима в сумі 500 грн.. та пластиковою карткою на якій були грошові кошти у сумі 8700 грн. в цей же день потерпіла звернулася до Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровської області.
Згідно виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.09.2015 року по картці клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , 17.09.2015 року о 02 год. 53 хв. було здійснено перевід грошових коштів 203 грн. 00 коп. 17.09.2015 року з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_3 було здійснено банківські операції із зняття коштів на загальну суму 8700 гривень.
Таким чином, суд приходить до висновку і вважає доведеними обставини в частині того, що в ході досудового розслідування встановлено зняття коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 без відома та згоди власника картки іншою особою, а саме з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_3 , яке відбулося 17.09.2015 року, що вбачається з роздруківки банку по карткі КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де початком переведення коштів з картки є 02 год.53 хв. 17.09.2015 року, останньою операцією зняття коштів з картки проводились 17.09.2015 року об 04 год. 13 хв. (а.с.9)
В рамках встановлення факту крадіжки органу досудового розслідування виникає потреба доступу до документів, у вигляді фотознімків з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_3 про зняття грошових коштів з кредитного рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 у період часу з 08 год 00 хв 16.09.2015 року по 08 год 00 хв 17 вересня 2015 року, що дозволить ідентифікувати особу, яка вчинила протиправні дії, і ці обставини неможливо встановити та перевірити іншим шляхом як зверненням до первинних банківських документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може розглядатись за участю особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, щодо яких ставиться питання про доступ до них з метою ознайомлення, зняття копій, тощо. При цьому в судовому засіданні фізична особа чи повноважний представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, має визначити для доведеності підстав, чи вже є сформовані такі речі і документи, та якщо запитувана інформація потребує її формування шляхом втручання до мереж, то чи потрібно для цього подолання системи логічного захисту.
Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » викликалось в судове засідання повісткою про виклик, але свого представника в судове засідання не направило, про причини неприбуття представника не повідомило, що не є перешкодою в розгляді справи.
В судовому засіданні лишились не спростовані обставини того, що для формування документів згідно запитуваної інформації, відносно якої ставиться питання про тимчасовий доступ, потрібно подолання системи логічного захисту, та маються інші утруднення чи перешкоди в формуванні цих документів.
У судовому засіданні доведено, що доступ до фото документів згідно запитуваної інформації перебуває у володінні саме Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі обставини підтверджуються банківськими реквізитами довідки про виписку руху коштів з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 в день вчинення події.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,ч. 1 ст. 165 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Жовтоводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про яке 17 вересня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001034, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчого Жовтоводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до фото документів для їх ознайомлення, які знаходиться в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у вигляді фотознімків з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в місті Жовті Води про рух грошових коштів з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , отримання інформації про термінали через які проводилися зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування з надянням фото та відео зображень осіб які проводили операції через термінали, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення картки та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживань та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв*язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у період часу з 02 год. 00 хв. 17.09.2015 року по 05 год. 00 хв. 17.09.2015 року та право на вилучення цих документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
Ухвала діє протягом двадцяти чотирьох днів з дня постановлення ухвали.
Забов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів.
Роз`яснити Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Направити копію ухвали прокурору м. Жовті Води Дніпропетровської області, начальнику Жовтоводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області, Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: