УХВАЛА

02 грудня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., з участю слідчого Михалюка О.Л. розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1Л , яке погоджено старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "Укртрансрейл" (код ЄДР 36171036, м. Рівне, вул. Кавказька, буд. 2), що підтверджують проведення імпортних операцій з підприємствами-нерезидентами, декларантом яких було ТОВ «ОСОБА_3 Захід», та можливість їх вилучити, а саме: угоди укладені із ТОВ «ОСОБА_3 Захід», митні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), рахунки-фактури (інвойси), експортні декларації, попередні митні декларації, сертифікати відповідності, контракти, банківські документи щодо проведених розрахунків із постачальниками підприємствами-нерезидентами, договори на перевезення за період з 01.01.2012 року по дату оголошення ухвали слідчого судді в оригіналах та в повному обсязі.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за №0000168 від 10.09.2013 за фактом зловживання службовими повноваженнями службовими особами ТОВ «ОСОБА_3 Захід» (код ЄДР 37751755) за ознаками злочину передбаченого ч.2ст.364-1 КК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання , просить суд його задоволити, суду пояснив, що під час досудового розслідування необхідно встановити, які товари імпортувалися на територію України, їх походження, відомостей про виробників та постачальників, ціну товарів, та дослідити їх відповідність фактичним обставинам придбання та митного оформлення. Вказані дані містяться у фінансово господарських документах, які знаходяться у замовників послуг щодо митно-брокерського обслуговування, що надавалися ТОВ «ОСОБА_3 Захід» та ТОВ «Веста Брок», у зв»язку з чим просить суд задоволити клопотання

Крім того слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення речей чи документів, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд даного клопотання , без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Відповідно до ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 132 КПК України , під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Крім того , до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження службовими особами ТОВ «ОСОБА_3 Захід» () при здійснені підприємницької діяльності, яка полягає у надані брокерських послуг по митному декларуванні вантажів суб'єктам господарювання, які здійснюють митне оформлення товарів в зоні дії Рівненської митниці Міндоходів на виконання умов договору-доручення №15/12 від 18 квітня 2012 року укладеного із СФГ «Кургани» всупереч інтересам юридичної особи приватного права, зловживаючи службовими повноваженнями, з корисливих мотивів, в інтересах СФГ «Кургани» за винагороду, подавали до митного оформлення документи із заниженою митною вартістю на імпортовану в адресу СФГ «Кургани» продукцію.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "Укртрансрейл" (код ЄДР 36171036, м. Рівне, вул. Кавказька, буд. 2), що підтверджують проведення імпортних операцій з підприємствами-нерезидентами, декларантом яких було ТОВ «ОСОБА_3 Захід», що не охоплюється рамками кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, суду прийшов до висновку, що дане клопотання є безпідставним та не підтверджене доказами, а тому в його задоволенні слід відмовити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1Л , яке погоджено старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_4