УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 0000054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, старшим слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що 19.05.2015 достовірно невстановлені особи підробили документи на підставі яких державним реєстратором проведено реєстраційні дії щодо заміни генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_1 . Досудовим слідством встановлено, що березня-травня 2014 року арбітражним керуючим ОСОБА_5 (ліквідатором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 10 особам видано ордери в які внесено неправдиві відомості про приміщення у будинках АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , на які їх видано. Зокрема ордери видані на приміщення, які не є житловими та вільними, у зв`язку з чим порушено права інших мешканців вказаних будинків на користування допоміжними приміщеннями, які знаходяться в їх спільній власності. Крім того, достовірно встановлено, що вищевказані ордери видавались особам з підприємств, на яких вони не працювали, хоча в листах зазначалось про працевлаштування осіб. Зокрема наступними підприємствами були надані листи таким особам:

-Підприємство БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_7 ;

-Підприємство Житомирської обласної ради Українського фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

-ПП « ОСОБА_10 » - ОСОБА_11 ;

-Житомирська обласна рада « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_12 , ОСОБА_8 ;

-ПП « ОСОБА_13 » - ОСОБА_14 ;

-Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Житомирської обласної ради Українського фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_15 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ОСОБА_16 .

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що відповідно до отриманої інформації від Державної фіскальної служби та Головного управління пенсійного фонду, вказані особи на зазначених підприємствах не працювали. Виробничий кооператив Будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Підприємство Житомирської обласної ради Українського фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Житомирська обласна рада « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Житомирської обласної ради Українського фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 , де зберігаються документи юридичних та податкових справ підприємства.

Слідчий також вказує, що оригінали документів юридичних та податкових справ Виробничого кооперативу Будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Підприємства Житомирської обласної ради Українського фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Житомирська обласна рада « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Житомирської обласної ради Українського фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_10 , необхідні для використання при проведенні слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, мають значення документів та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме оригіналів документів юридичних та податкових справ Виробничого кооперативу Будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Підприємства Житомирської обласної ради Українського фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Житомирська обласна рада « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Житомирської обласної ради Українського фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оскільки оригінали документів юридичних та податкових справ зазначених юридичних осіб, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або оперативним працівникам за письмовим дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , тобто оригіналів документів юридичних справ та податкової звітності Виробничого кооперативу Будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Підприємства Житомирської обласної ради Українського фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Житомирська обласна рада « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Житомирської обласної ради Українського фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

?статутів, статутних договорів;

?свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності;

?фотокопій паспортів уповноважених осіб Виробничого кооперативу Будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Підприємства Житомирської обласної ради Українського фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Житомирська обласна рада « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Житомирської обласної ради Українського фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

? доручень на право вчинення юридичних дій від імені керівників Виробничого кооперативу Будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Підприємства Житомирської обласної ради Українського фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Житомирська обласна рада « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Житомирської обласної ради Українського фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

?наказів, протоколів, договору найму чи інших документів про призначення на посади службових осіб Виробничого кооперативу Будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Підприємства Житомирської обласної ради Українського фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Житомирська обласна рада « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Житомирської обласної ради Українського фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

?усіх рішень власників Виробничого кооперативу Будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Підприємства Житомирської обласної ради Українського фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Житомирська обласна рада « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Житомирської обласної ради Українського фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

?довідок про взяття (зняття) на облік;

?свідоцтв платника ПДВ;

?повідомлень про відкриття (закриття) рахунків;

?податкових декларації з податку на додану вартість з усіма додатками за період з 01.01.2011 по 20.08.2015;

?актів планових і позапланових перевірок за період з 01.01.2011 по 20.08.2015, а також копії документів, що підтверджують донарахування за актами перевірок;

?процесуальних документів, щодо адміністративного оскарження актів перевірок та податкових рішень повідомлень;

?документів щодо електронного обслуговування з подання податкової звітності: договори, заявки, накази про призначення на посади, електронні підписи;

?завірені копії зворотного боку лицевих рахунків платника податків за період 2011-2015 років.

Строк дії ухвали визначити до 03 жовтня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1