Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9858/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 жовтня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 про скасування накладеного арешту на майно, -
В С Т А Н О В И В :
Захисник ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Клін Гард ЛТД», звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді від 29 березня 2013 року (в межах кримінального провадження № 0000051 від 25 березня 2013 року) на речові докази, а саме, грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в ПАТ «УкрСиббанк», з забороною ТОВ «Клін Гард ЛТД» розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на зазначених рахунках (за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету), зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу вказаного товариства на внутрішньобанківський рахунок № 3720, а також з зупиненням видаткових операцій з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Клін Гард ЛТД» та вже знаходяться на рахунку №3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Подане клопотання заявник обґрунтовує тим, що при накладенні арешту на майно слідчий суддя виходив з того, що на вищезазначені рахунки надходять грошові кошти, набуті кримінально-протиправним шляхом, які використовуються на власний розсуд ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваними у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, які створили ряд підприємств, в тому числі і ТОВ «Клін Гард ЛТД», з метою прикриття злочинної діяльності.
При цьому, слідчому судді не були надані докази того, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є засновниками та директорами ТОВ «Клін Гард ЛТД».
Окрім цього, заявник зазначає, що в межах даного кримінального провадження не було заявлено цивільного позову, а санкція статті не передбачає покарання у виді конфіскації майна та спеціальної конфіскації майна, відтак на даний час є підстави для скасування накладеного арешту, оскільки в застосуванні даного виду забезпечення кримінального провадження відпала потреба.
У судовому засіданні захисник ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, доповнивши подане клопотання тим, що на даний час слідчим не допитано засновників ТОВ «Клін Гард ЛТД» з приводу створення даного підприємства, підозра їм не оголошувалась,
Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення даного клопотання, повідомивши, що з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000051 за фактами вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочину, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України, які на даний час вже передані до суду, були виділені матеріали по факту створення та придбання невстановленими особами ряду підприємств, серед яких ТОВ «Клін Гард ЛТД». Провадженню присвоєно № 0000061. На даний час відсутні особи, яким пред`явлена підозра у вчиненні даного злочину, слідчим заплановано проведення ряду слідчих дій, тому скасування накладеного арешту на речові докази грошові кошти вважає передчасним.
Заслухавши пояснення заявника, слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення даного клопотання з наступних підстав.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Згідно положень ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні встановлено, що при розгляді клопотання про накладення арешту на майно представник ТОВ «Клін Гард ЛТД» не був присутнім.
Згідно статутних документів, ТОВ «Клін Гард ЛТД» створене в 2010 року учасниками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . В 2012 року відбулися зміни серед учасників товариства, згідно яких до ОСОБА_10 приєднався ОСОБА_11 , а інші учасники вийшли з товариства. На даний час, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, засновником ТОВ «Клін Гард ЛТД» є ОСОБА_12 .
Заявником в судовому засіданні доведено, що в застосуванні накладеного арешту на грошові кошти відпала потреба, оскільки були встановлені нові обставини щодо власників ТОВ «Клін Гард ЛТД», яким органом досудового розслідування не пред`явлено жодних звинувачень у вчиненні кримінально караних діянь, факт яких розслідувався в межах кримінального провадження № 0000051, в межах якого накладався арешт на грошові кошти, так само, як і у виділеному з його матеріалів кримінальному провадженні №0000061, цивільного позову не заявлено, санкція ч. 2 ст. 205 КК України не передбачає покарання у виді конфіскації майна та спеціальної конфіскації майна, а тому вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання в повному обсязі.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 167, 170, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання захисника ОСОБА_3 про скасування накладеного арешту на майно задовольнити.
Скасувати накладений ухвалою слідчого судді від 29 березня 2013 року арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Клін Гард ЛТД» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в ПАТ «УкрСиббанк», скасувавши заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на сказаних рахунках, заборону зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Клін Гард ЛТД» на внутрішньобанківський рахунок № 3720, а також, заборону зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Клін Гард ЛТД» та вже знаходяться на рахунку №3720.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1