Справа № 332/2317/13-к
Провадження №: 1-кс/332/222/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2013 р.

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя Марченко Н.В. при секретарі Фурдак В.Й. за участю прокурора Хрущ П.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000711 слідчим слідчого відділу Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 і погоджене з прокурором Хрущ П.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

15.04.2013 року до Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України надійшов рапорт від співробітника УДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області про те, що невстановлені особи в документах бухгалтерського та податкового обліку ТОВ „Рубен (), ю.а.: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе 20Е, кім. 22, підробляють підпис директора ОСОБА_2, який значиться директором підприємства, але фактично на підприємстві не працює.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ „Рубен постачав продукцію або надавав послуги ТОВ "Євромарат" (), ю.а.: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе 38, директор ОСОБА_3.

Таким чином встановлено, що невстановлена особа здійснює незаконну діяльність, а саме проведення безтоварних операцій з метою переведення у готівку коштів, отриманих злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування, для встановлення істини по кримінальному провадженню для проведення перевірки законності дій посадових осіб ТОВ "Євромарат" () при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Рубен", є необхідним отримання тимчасового доступу, з можливістю їх подальшого вилучення, до документів, а саме: реєстраційної справи, декларації з ПДВ за період з 2011 р. по 2013 р. з додатками, звітності по податку на додану вартість (з додатками № 5) та реєстру податкових накладних за період з 2011 р. по 2013 р., звітності по податку на прибуток за період з 2011 р. по 2013 р. з додатками, актів позапланових, планових, камеральних зустрічних перевірок за період з 2011 р. по 2013 р., а також до розрахункових рахунків ТОВ "Євромарат" к. 35935283, які перебувають у ДПІ в Заводському районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тенісна 8.

За допомогою вищевказаних документів можливо буде встановити осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, встановити обставини скоєння правопорушення, а також встановити інші обставини, які можуть свідчити про створення фіктивних субєктів господарської діяльності, незаконного надання фінансових послуг і скоєння інших кримінальних правопорушень.

Розгляд клопотання про доступ до речей і документів здійснювався без виклику уповноваженої особи, у володінні якої вони знаходяться в силу наявності підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запрошених речей чи документів.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги те, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно ознайомитись з матеріалами реєстраційної справи, декларації з ПДВ за період з 2011 р. по 2013 р. з додатками, звітності по податку на додану вартість (з додатками № 5) та реєстру податкових накладних за період з 2011 р. по 2013 р., звітності по податку на прибуток за період з 2011 р. по 2013 р. з додатками, актів позапланових, планових, камеральних зустрічних перевірок за період з 2011 р. по 2013 р., а також до розрахункових рахунків ТОВ "Євромарат" к. 35935283 для проведення слідчих дій, а також з метою забезпечення належного розслідування кримінального провадження, а також є необхідність здійснити виїмку вказаних документів для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: реєстраційної справи, декларації з ПДВ за період з 2011 р. по 2013 р. з додатками, звітності по податку на додану вартість (з додатками № 5) та реєстру податкових накладних за період з 2011 р. по 2013 р., звітності по податку на прибуток за період з 2011 р. по 2013 р. з додатками, актів позапланових, планових, камеральних зустрічних перевірок за період з 2011 р. по 2013 р., а також до розрахункових рахунків ТОВ "Євромарат" к. 35935283 (тобто можливість ознайомитись, зробити копії або вилучити їх для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження), які перебувають у ДПІ в Заводському районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Тенісна 8.

Строк дії ухвали до 27.06.2013.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою знайдення та вилучення указаних речей.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Н.В.Марченко