печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області Уколова А.П., представника ПАТ «ОКСІ БАНК» ОСОБА_2 розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюка І.Д., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

06 серпня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюка І.Д., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Малюк Б.М., про надання доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ОКСІ БАНК» стосовно ОСОБА_5, з можливістю проведення їх вилучення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управління МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 03.12.2012 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «НВП «Гетьман» та ТОВ «АБВ Техніка» грошовими коштами ТОВ «ФК «Факторинг» в особливо великих розмірах, шляхом обману за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в 2012 році ТОВ «ФК «Факторинг» відповідно до договору № 108-09 Ф від 12.08.2009 перерахувало кошти ТОВ «ТД «Леопрінт» у сумі 2,2 млн. грн. Відповідно до вказаного договору ТОВ «ТД «Леопрінт» в рахунок забезпечення фінансування повинно переуступати свої боргові вимоги на користь ТОВ «ФК «Факторинг». Між ТОВ «ТД «Леопрінт» та ТОВ «ФК «Факторинг» укладено додаткові угоди, відповідно до яких ТОВ «ТД «Леопрінт» відступило ТОВ «ФК «Факторинг» право грошової вимоги до боржників ТОВ «НВП «Гетьман» та ТОВ «АБВ Техніка».

На даний час ТОВ «АБВ Техніка» та ТОВ «НВП «Гетьман» свої боргові зобов'язання перед ТОВ «ТД «Леопрінт» та ТОВ «ФК «Факторинг» (пред'явлені останніми в офіційному порядку) не виконало.

Окрім цього встановлено, що ТОВ «НВП «Гетьман» розрахувалось по договору поставки з ТОВ «ТД «Леопрінт» простим векселем серії АА № 1 885 195 від 15.08.2012 на суму 204 272,87 грн., який було пред'явлено ТОВ «Електрофест» до сплати у ПАТ «ОКСІ БАНК», МФО 325990.

Окрім цього встановлено, що 23 грудня 2009 року ТОВ «ТД «Леопрінт», ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 уклали з ОСОБА_5 договір, відповідно до умов якого ТОВ «ТД «Леопрінт» виступив гарантом щодо повернення ОСОБА_5 інвестицій (кредитів) у розмірі 1 952 434,73 грн. і 502 886,00 доларів США.

25 грудня 2012 року між ОСОБА_5 та ТОВ «АБВ Техніка» підписано договір, відповідно до умов якого замінено сторону зобов'язання і ТОВ «АБВ Техніка» перейняло від ОСОБА_5 право вимоги погашення зобов'язань від ТОВ «ТД «Леопрінт» на суму 1 999 415,71 грн.

У зв'язку з викладеним вище виникла необхідність в тимчасовому доступів та вилученні роздруківок, що містять відомості про розрахункові банківські операції і рух коштів на рахунку ОСОБА_5 у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу, а також документів щодо відкриття та обслуговування цього рахунку, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо проведення розрахунків з ТОВ «ТД «Леопрінт», оригінали документів можуть бути використані при проведенні у кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області Уколова А.П., представника ПАТ «ОКСІ БАНК» ОСОБА_2, який не заперечував проти надання доступу до документів, однак просив відмовити в їх вилученні, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не зазначено та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів, до яких просить надати доступ слідчий, існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюку І.Д., слідчому СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області Уколову Антону Павловичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990, , зареєстрованого за адресою м. Львів, Галицький район, вул. Газова, 17) по поточному рахунку ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживає за адресою АДРЕСА_1 НОМЕР_1, з можливістю зробити їх копії, а саме:

1. Оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеними вище поточним рахунком, підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства.

2. Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку НОМЕР_1 вказаної особи, у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком(ам) та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою іншим особам, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаною особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названих банківських рахунків.

3. Роздруківки руху коштів по поточному рахунку НОМЕР_1, протягом періоду: з дня відкриття рахунку до 08.08.2013, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

4. Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунках.

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1, за період часу з дня відкриття рахунку по 08.08.2013.

6. Договори щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку.

7. Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаної особи, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по 08.08.2013.

8. Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку НОМЕР_1, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку НОМЕР_1, з дня відкриття рахунку по 08.08.2013.

11. Всіх документів, щодо зарахування на рахунок НОМЕР_1 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти.

12. Документів щодо видачі співробітниками ПАТ «ОКСІ БАНК», чекових книжок по рахунку НОМЕР_1, векселів та ін.

13. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку НОМЕР_1, за період часу з дня їх відкриття по 08.08.2013.

14. Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідною особою) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ОСОБА_5, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо).

15. Договорів, укладених на користь чи за дорученням ОСОБА_5 за період з моменту відкриття рахунку по дату проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

16. Документів майнового найму банківського сейфу.

17. Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ОСОБА_5 операцій з цінними паперами.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/17085/13-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області Уколову А.П.

Слідчий суддя С.І. Смик