Справа № 522/1816/16-к
Провадження № 1-«кс»/522/1748/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000064 від 31.01.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 206, ч.ч. 1,3 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 30.01.2016 до СУ ГУНПв Одеській області надійшла заява директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що на товаристві (ринок 7-й км), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи протидіють законній підприємницькій діяльності.

Крім того, 03.02.2016 надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що колишній директор товариства ОСОБА_5 та колишній головний бухгалтер ОСОБА_6 , за допомогою електронної системи «Інтернет - банкінг» привласнили грошові кошти з банківського рахунку товариства на загальну суму 10 335 813 грн.

Та надав виписку з банківського рахунку підприємства, яка свідчить про те що 29.01.2016 було переведено грошові кошти на загальну суму 10 335 813 грн.

04.02.2016 в ході допиту ОСОБА_4 останній пояснив, що з 28.01.2016 року являється директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , але колишнє керівництво протидіє його діяльності не незаконно привласнює грошові кошти з рахунків підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи, щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнта, в тому числі відомості про стан рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та взаємовідносини з третіми особами - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні вказаних документів з метою призначення та проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертизи, а також необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування.

З даною метою, а також для використання як доказів відомостей, які мають доказове значення для досудового розслідування, що містяться в документах, без використання яких в ході досудового розслідування не можливо іншим способом довести обставини, а також встановлення суми заподіяних державі та законним власникам підприємства збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою призначення платежу та вказівкою контрагентів по розрахунковим рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

З метою підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, а також для можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що відомості по розрахунковим рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 по 05.02.2016 р., яка відображає фінансові операції вказаного підприємства, а саме: інформація, що збережена на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо; рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам; чеки на отримання коштів готівкою по розрахунковим рахункам заявок на видачу готівки, платіжні доручення, юридична (обліково-реєстраційна) справа, картки обліку зразків підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; справи з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо; платіжних документи, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого співробітникам Національної поліції в Одеській області, тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2015 р. по 05.02.2016 р. та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції вказаного підприємства, а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- роздруківки руху грошових коштів (на паперовому та електронному носії) із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам;

- чеків на отримання коштів готівкою по розрахунковим рахункам заявок на видачу готівки за період з моменту відкриття по теперішній час;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів;

- юридичної (обліково-реєстраційного) справи, карток обліку зразків підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- справ з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: