Справа № 645/7361/14-к
Провадження № 1-кс/645/1446/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2014 року місто Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участі прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_3 ,

старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанту міліції - ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанту міліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0002656,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасове вилучене майно під час обшуку за адресою: м.Харків, вул.Ковтуна, 52, а саме на:

1. Блокнот в обкладинку чорного кольору із записами,

2. Счет 15176 АК «ХарьковОбленерго» на 1 аркуші,

3. Частное предприятие «Бласт» л/счет №15176 отчет по электроэнергии за январь 2014 года на 1 странице,

4. Довідки щодо розрахунків на 9 аркушах,

5. Акт про використану електричну енергію ЧП «Бласт», о.р.15176 за грудень 2013 року на 2 аркушах,

6. Акт приема передачи от 04 июня 2014 года на 1 странице,

7. Договор аренды от 03.01.2014 на 3 страницах,

8. Статут ТОВ «ПФК Содружество» на 8 аркушах,

9. Договор №119 на поставку лома и отходов черных металлов от 29.07.2013 года на 3 страницах,

10. Лист від корпорації «Маст-Ипра» (Харківський котельно-механічний завод) претензія на 4 аркушах,

11. Копії свідоцтв охоронців Охоронно-юридичної фірми «Валдис-ГН» на 2 аркушах,

12. Рахунок №187 від 20.11.2013 р. на 1 аркуші,

13. Акт приймання металів чорних (вторинних) № Копр-01765 від 14.08.2013 року на 1 аркуші,

14. Акт приймання металів чорних (вторинних) № 9126 від 23.10.2013 року на 1 аркуші,

15. Акт приймання металів чорних (вторинних) № Копр-01981 від 12.09.2013 року на 1 аркуші,

16. Акт приймання металів чорних (вторинних) № Копр-01717 від 07.08.2013 року на 1 аркуші,

17. Акт приймання металів чорних (вторинних) № Копр-01896 від 02.08.2013 року на 1 аркуші,

18. Акт приймання металів чорних (вторинних) N14 від 03.10.2013 року на 1 аркуші,

19. Акт приймання металів чорних (вторинних) N554 від 15.10.2013 року на 1 аркуші,

20. Акт приймання металів чорних (вторинних) 10800 від 26.09.2013 року на 1 аркуші,

21. Акт приймання металів чорних (вторинних) № Копр-01870 від 27.08.2013 року на 1 аркуші,

22. Акт приймання металів чорних (вторинних) № Копр-02371 від 12.10.2013 року на 1 аркуші,

23. Приема-сдаточный акт №10 от 24.08.2013 г. на 1 странице

24. Приема-сдаточный акт №9 от 19.08.2013 г. на 1 странице,

25. Приема-сдаточный акт №8 от 17.08.2013 г. на 1 странице,

26. Копія Довіреності (по передорученню ) від 15.07.2008 року на 1 аркуші,

27. Заявка №2/МД на снабжение материалами, механизмами и логистику за август 2014 г.на 1 странице,

28. Квитанція № 221152 від 29.07.2014 р. на 1 аркуші,

29. Свідоцтво №411479 серія ВОЗ про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця на ім`я ОСОБА_6 ,

30. Виписка №043154 серія АГ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 1 аркуші,

31. Договор №22/05-2014 купли продажи от 22.05.2014 на1 странице,

32. Товарно-транспортна накладна №05/06 від 05.06.2014 р. на 3 аркушах,

33. Накладна №3 відпущено ФОП « ОСОБА_7 » на 1 аркуші,

34. Накладна №2 відпущено ФОП « ОСОБА_7 » на 1 аркуші,

35. Накладна №4 відпущено ФОП « ОСОБА_7 » на 1 аркуші,

36. Накладна №5 відпущено ФОП « ОСОБА_7 » на 1 аркуші,

37. Накладна №6 відпущено ФОП « ОСОБА_7 » на 1 аркуші,

38. Накладна №2 від 20.06.2014р. на 1 аркуші,

39. Податкова накладна №9 від 22.05.2014 р. на1 аркуші,

40. Товарно-транспортна накладна №20/06 від 20.06.2014 р. на 1 аркуші,

41. Договір №06-14/П від 03.06.2014 р. на 5 аркушах,

42. Лист ДП «Підприємство Качанівської виправної колонії управління державної пенітенціарної служби України в Х/о» від 13.12.2013 р.№6/14/665/02 на 9 аркушах,

43. Договір аренди техніки №1 2014 року на 2 аркушах,

44. Договір аренди техніки №1/2 2014 року на 2 аркушах,

45. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичною особи ТОВ «ПФК Содружество» серія А01 № 423547 на 1 аркуші,

46. Свідоцво № 100271812 про реєстрацію платника податку на додану вартість НБ №451231 на аркуші,

47. Ліцензія серія АВ № 470113 на 1 аркуші,

48. Довідка АА №591354 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) на 1 аркуші,

49. Висновок експертизи №63.2-04-003.13 щодо спроможності субєта господарювання виконання роботи підвищеної небезпеки з додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки на 8 аркушах,

50. Смета на строительство ВОЛС для подключения к УТСК ООО «ВелтонТелеком» на 1 аркуш,

51. Литье по газифицируемым моделям (ЛГМ) на 3 аркушах,

52. Перечень необходимых документов при проверке контрагента и заключении договора на 1 странице,

53. Податкова накладна від 01.04.2013 р. №1 на 1 аркуші,

54. Видаткова накладна №РН00000049 від 09 квітня 2013 р. на 1 аркуші,

55. Видаткова накладна №ЛНА-000006 від 9 квітня 2013 року на 1 аркуші,

56. Податкова накладна від 18.01.2013 №1 на 1 аркуші,

57. Податкова накладна від 28.01.2013 №2 на 1 аркуші,

58. Расписка от ОСОБА_8 на 1 аркуші,

59. Договор №2910/К поставки лома и отходов черных и цветных металлов от 29.10.2013 г. на 2 аркуші,

60. Спецификакия № 0704/1-14 от 07.04.2014 на 1 аркуші,

61. Договор №0704/1-14 от 07.04.2014 на 1 аркуші,

62. ТОВ «ПФК Содружество», м. Харків посвідчення № в кількості 20 листів,

63. Акт приймання металів чорних (вторинних) № 2014 року на 1 аркуші,

64. Видаткова накладна №19 від 19.09.2014 на 1 аркуші,

65. Товарно-транспортна накладна на 1 аркуші,

66. Акт приймання металів чорних (вторинних) №19/9 від 19.09.2014 на 1 аркуші,

67. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 серія В02 №233502 на 4 аркушах,

68. Накладна №49 від 04.09.2014 на 1 аркуші,

69. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_1 на 1 аркуші,

70. Акт№ про прохлдження металобрухту чорних металів на 1 аркуші,

71. Лист «ПФК Содружество» вих.№15 від 04.08.2014 на 1 аркуші,

72. Договор №01-09/14 на оказание услуг от 01.09.2014 на 2 аркушах,

73. Служебная записка ОСОБА_10 на 1 аркуші,

74.Договор №9-14 от 15.07.2014 на 1 аркуші,

75. ТОВ «ПФК Содружество», м. Харків посвідчення № 2014 на 1 аркуші,

76. Акт проведения проверки обеспечения безопасности движения от 15.08.2014 на 2 аркушах,

77. Технічний паспорт на виробничий будинок справа №81699 від 14.05.2004 р. на 14 аркушах,

78. Сертификат приемки №8-267 на 2 аркушах,

79. Сертификат приемки №9-358 на 2 аркушах,

80. Сертификат приемки №9-331 на 2 аркушах,

81.Сертификат приемки №9-197 на 2 аркушах,

82. Сертификат приемки №4-37 на 2 аркушах,

83. Сертификат приемки №А-345 на 2 аркушах,

84. ТОВ «ПФК Содружество», м. Харків, посвідчення №12/13-5 от 05.12.2013 на 1 аркуші,

85. Внутрішні перевезення накладна №12-13 від 05.12.2013 на відпуск товарно-матеріальних цінностей на 1 аркуші,

86. Руководителю предприятия комерчиское предложение от 25.11.2013 на 1 аркуші,

87. Товарно-транстпортна накладна 12-13 №1 від 05.12.2013 на 1 аркуші,

88. Дозвіл №854.14.63 ТОВ «НВП Лідіс» на 1 аркуші,

89. Акт ремонта (диагностики) вироба №1203 від 16.07.2014 на 1 аркуші,

90. Товарно-транспортні накладні у кількості 39 листів,

91. Акти приймання чорних металів (вторинних) № у кількості 20 листів,

92. Заява на видачу готівки №707Т000ЕН від 08.10.2013 на 1 аркуші,

93. Договор аренды техники №03092013 на 03.09.2013 на 3 аркушах,

94. Подрядный договор №8 от 08.05.2013 на 3 аркушах,

95. Договір поставки №11/07-13 від 11.07.2013 на 4 аркушах,

96. Довідка АА №320411 з єдиного державного реєстру підприємтсв та організацій України (ЄДРПОУ) на 1 аркуші,

97. Акт отбора пробы для испытаний №2 от 21.07.2014 на 1 аркуші,

98. Протокол №695 от 21.07.2014 на 1 аркуші,

99. Оборотно-сальдова відомість по рахунку:281 Місця збуту, ТМЦ за 1 кавртал 2014 на 3 аркушах,

100. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 на 1 аркуші,

101. Акт надання послуг №31 від 30.09.2014 на 1 аркуші,

102. Акт надання послуг №32 від 30.09.2014 на 1 аркуші,

103. Акт надання послуг №26 від 31.07.2014 на 1 аркуші,

104. Акт надання послуг №28 від 29.08.2014 на 1 аркуші,

105. Акт надання послуг №29 від 29.08.2014 на 1 аркуші,

106. Видаткова накладна №ХА-00011901 від 16.10.2014 на 4 аркушах,

107. Видаткова накладна №ХА-00011974 від 17.10.2014 на 4 аркушах,

108. Видаткова накладна №ХТ-0000144 від 29.09.2014 на 1 аркуші,

109. Видаткова накладна №ХТ-0000141 від 26.09.2014 на 1 аркуші,

110. Додаткова угода №1 до Договору №7 від 01.09.2014 року на 4 аркушах,

111. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 №423547 на 4 аркушах,

112. Дозвіл №198.10.63-51.52.2 на 1 аркуші,

113. Видаткова накладна №С-082858 від 29.09.2014 на 1 аркуші,

114. Протокол про адміністративне правопорушення №102-МК від 17.09.2014 відносно ОСОБА_11 на 1 аркуші,

115. Акт №1468 від 18.09.2014 на 3 аркушах,

116. Посвідчення серія ПК №477-8 в обкладенку синього кольору на імя ОСОБА_12 ,

117. Посвідчення серія НОМЕР_2 в обкладенку синього кольору на імя ОСОБА_13 ,

118. Зошит в тверду зелену обкладенку із записами на 96 аркушах,

119. Рахунок фактура №10-2 від 23.10.2013 року на 1 аркуші,

120. Накладна №10-7 від 25.10.2013 р. на 2 аркушах,

121. Блокнот із записами в обкладенку синього кольору

122. Блокнот із записами на 80 аркушах,

123. Блокнот із записами синього кольору на 80 аркушах,

124. Конверт з написом «размен» в якому знаходиться : свідоцтво про реєстрацію машини власник ОСОБА_14 , рахунок №-191081-0 від 13.10.2014,

125. Лист корпорацї «Маст-Ипра» від 13.01.2014 на 1 аркуші,

126. Довіреність ОСОБА_7 від 01.01.2014 на 1 аркуші,

127. Приказ №8 від 03.01.2014 р. на 1 аркуші,

128. Диск CD-R у кількості 1 шт.,

129. Довідка про відсутність забаргованості з податків, зборів, що контролюються органами державної податкової служби від 25.11.2013 року №4069/10/20-34-11-01-23 на 1 аркуші,

130. Блокнот із записами на 80 аркушах,

131. Посвідчення в обкладенку синього коьору серія ПК №477-6 на імя ОСОБА_15 ,

132. Рішення Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харкіської області від 05.07.2007 року на 1 аркуші,

133. Блокнот в обкладенку білого коьору із записами,

134. Обкладенка коричневого кольору у кількості 1 шт.

135. Додаток до Договору на туристичне обслуговування №К283/131217-1 від 19.12.2013 на 1 аркуші.

136. Записна книжка з зображеннями кольрових квітів з записами та розрахунками з 04.06.2014 по 24.06.2014

137. Записна книга синього кольору з записами та розрахунками з 19.03.2014 по 10.04.2014

138. Записна книга чорного кольору з записами та розрахунками з 08.05.2014 по 02.06.2014

139. Записна книга чорного кольору з записами та розрахунками з 25.06.2014 по 14.07.2014

140. Записна книга кольорова з записами та розрахунками з 30.08.2014 по 27.09.2014

141. Записна книга зеленого кольору з записами та розрахунками з 06.08.2014 по 01.09.2014

142. Записна книга зеленого кольору з записами та розрахунками з, 15.07.2014 по 05.08.2014

143. Файл з наступними документами: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців №360432; Заява про застосування Спрощеної системи оподаткування; Розрахунок доходу за попредній календарний рік.

144. Файл з наступними документами: копія свідоцтва платника єдиного податку; виписка з єдиного реєстру юридичних осб та фізичних осіб підприємців № 580746 (копія)

145. Файл з наступними документами: копія довідки АА № 591354; копія свідоцтва № 100271812 про реєстрацію платника податку на додану вартість; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №423547; копія ліцензії №470113; копія ліцензії № 470120

146. Накладні №№ 11, 13, 14, 15

147. Компакт диск з написом «Металл и оборудование»

148. Аркуш з записами 2 шт.

149. Записна книга з записами

150. Папка з наступникми документами : договір купівлі продажу від 03.04.2013;видаткова наладна № РН 0000024 від 16.05.2013; товарно-транспортна накладна №10; довіреність №142; договір від 17.04.2013 2 екземпляра; договір № 171 від 04.04.2012; специфікація до договору № 1804/2-13 від 08.05.2013 2 екземпляра; договір № 1904/2-13 від 18.04.2013; товарна накладна № 12 від 27.04.2012; лист регістрації договорів на 3 аркушах в двої екзеплярах; реєстр активних об*єктів на 6 аркушах; наряд-допуск до виконання тимчасових робіт бланк; запит на дозвіл ввезення обладнання від 29.03.2012; запит на придбання від ТОВ «КОР-МЕТ»; Копія свідоцтва про сплату єдиного податку Г№260503; наряд-допуск до виконання тимчасових вогняних робіт на ОСОБА_16 ; договір № 55 від 20.03.2012; бланк специфікації

151. Папка синього кольору з надписом договора з наступними документами: комплект договору №125 від 30.11.2011; довідка АА № 324620; аркуш з записами; довідка про взяття на облік платника податків (копія); Свідоцтво про реєстрацію юридочної особи № НОМЕР_3 ; копія свідоцтва про реєстрацію платника на додану вартість; Статут державного підприємтсва «Завод ім. В.О. Малишева (копія); Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи №427266(копія); ліцензія №501560 (копія); свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість НБ №457641(копія); договір поставки лома та отходів чорних металів( не заповнені) на 5 стор.; договір №354 від 08.01.2013; договір на поставку лома та відходів кольорових металів ТОВ « КОР-МЕТ» з копіями документів на 12 стор.; ліцензія АВ №591266 «Зіхід-Євробуд»(копія) з додатком: перелік робіт провадження господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури на 2-х аркушах; статут ТОВ «Захід-Євробуд» (копія) на 12 стор.; свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 200027045; Довідка (ЄРДПОУ) АА №430045 ТОВ «Захід-Євробуд» (копія); Виписка (ЄРДПОУ) ААБ№ 646702 (копія); довідка про взяття на облік платника податків №83490 від 25.01.2012.

152. Файл з договорами поставки ТОВ «ПФК Содружество» (не заповнені) на 20 арк.

153. Файл з договорами поставки ТОВ «ПФК Содружество» (незаповнені) на 6 арк.

154. Записна книга чорного кольору з малюнком на обкладинці та надписом «Painting» з записами.

155. Аркуш з записами 25 шт.

156. Накладна №356 від 05.09.2014

157 Накладна №596 від 14.06.2014

158 Накладна (не заповнена) 8шт.

159 Файл з наступними документами: записна книга темно-синього кольору з записами та розрахунками від 01.05.2014 по 29.09.2014 року; записна книга темно-синього кольору (не заповнена); записна книга синього кольору с записами; записна книга зеленого кольору с записами; свідоцтво про реєстрацію ТЗ власник ОСОБА_17 ; договір ТОВ «СДТ-Сталь»( не заповнений) на 2 арк.

160 Файл з наступними документами: копії документів ТОВ «ПФК Содружество» на 24 акр.; рахунок-фактура № ХРР-001952 від 13 серпня 2013 року; Дозвіл на початок виконання роботи підвищеної небезпеки № 3903.10.30-51.51.2 (копія); договір ТОВ «СДТ-Сталь»( не заповнений) на 2 арк.

161. Файл з наступними документами: Рахунок №369 від 02.11.2012; товарно-транспортна накладна №446 від 17.12.2012 року 2шт.;

162. Папка синього кольору з надписом «счета» з наступними документами: договір № StUP854807 на підключення до універсальної телекомунікаційної мережі та надання послуг на 3 арк.; рахунок на сплату послуг зв`язку №0058995/4 від 12.02.2012 року; договір найму №3 від 01.03.2012 року на 5 арк.; акт надання послуг №54; акт надання послуг №53; акт надання послуг №193; акт надання послуг №171; акт надання послуг №175; акт надання послуг №195; рахунок на оплату №99; рахунок на оплату №91; рахунок на оплату №44; рахунок на оплату №72; квитанція №65; квитанція № 64; рахунок фактура №51; акт надання послуг №73; акт надання послуг №74; квитанція №8224; квитанція №8223; рахунок-фактура №68; рахунок-фактура №69; акт надання послуг №92; рахунок-фактура №80; квитанція №14/1; рахунок-фактура №94; акт надання послуг №77; рахунок-фактура №93; акт надання послуг №91; акт надання послуг №92; рахунок на оплату № 45; акт надання послуг №96; акт надання послуг №103

163 Файл з наступними документами: лист від ; лист від ;
164 Файл з наступними документами: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А01 №078666 ПП «ЯРИНАБУД»; свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість НБ №078634.

165 Файл з копіями документів ТОВ «ПФК Содружество» на 4 арк.

166 Файл з копією паспорту на ім`я ОСОБА_18 та копією картки платника податків на ім`я ОСОБА_18

167 Товарно-транспортна накладна № Р31 від 05.12.2013 року.

168 Файл з товарними чеками та чеками про оплату ремонту.

169 Файл з копіями документів ТОВ «ПФК Содружество» на 36 аркушах.

170. Копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_19

171. Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_19

172. Копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_20

173. Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_20

174. Довіреність на право користування та розпорядження автомобілем від ОСОБА_21 на ОСОБА_22

175. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей

176. Довіреність від ОСОБА_23 на ОСОБА_24 та копія цієї довіреності на 2 аркушах.

177. Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей

178. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ (Газ 5327) власник ОСОБА_25

179. Копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_26

180. Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_27

НОМЕР_4 . Копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_28 на 3-х аркушах.

182. Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_28

183. Копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_29

184. Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_29

185. Копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_30

186. Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_30

187. Копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_31

188. Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_31

189. Посвідчення №9 Охоронно-юридична фірма «Валдіс ГН» на ім`я ОСОБА_11

190. Технічний паспорт автомобіля (М-412иэ028) власник ОСОБА_32

191. Паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_11

192. Картка платника податків на ім`я ОСОБА_11

193. Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_11

194. Довідка (взамін військового квитка) на ім`я ОСОБА_11

195. Аркуш с записами

196. Копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_33

197. Копія технічного паспорта автомобіля власник ОСОБА_34

198. Копія паспорту ОСОБА_35

199. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ (Газ 5203) власник ОСОБА_35

200. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_36

201. Розписка ОСОБА_37

202. Розписка ОСОБА_38 та свідоцтво про реєстрацію ТЗ до нього.

203. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_39

204. Розписка ОСОБА_39 .

205. Посібник з експлуатації автомобіля «Ланос»

206. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_40

207. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ власник ОСОБА_41

208. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ власник ОСОБА_21

209. Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ власник ОСОБА_42

210. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ власник ОСОБА_43

211. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ власник ОСОБА_44

212. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ власник ОСОБА_45

213. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ власник ОСОБА_46

214. Технічний паспорт власник ОСОБА_47

215. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ власник ОСОБА_48

216. Технічний паспорт власник ОСОБА_49

217. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ власник ОСОБА_50

218. Розписка ОСОБА_45

219. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_45

220. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_51

221. Розписка ОСОБА_52

222. Копія технічного паспорта автомобіля власник ОСОБА_53

223. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_54

224. Розписка ОСОБА_55

225. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_56

226. Копія свідотства про реєстрацію ТЗ власник ОСОБА_57

227. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_58

228. Колпія паспорту на ім`я ОСОБА_59

229. Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_60

230. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_60 на 2-х аркушах

231. Аркуш с записами

232. Договір № 39 та додаток до нього на 2-х аркушах.

233. Розписка ОСОБА_61

234. Розписка ОСОБА_62

235. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_42

236. Розписка ОСОБА_63

237. Зошит різнокольоровий з надписом «Digital land» с записами на 62 аркушах

238. Блокнот синього кольору с записами на 36 аркушах

239. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_64

240. Розписка ОСОБА_65 .

241. Технічний паспорт автомобіля власник ОСОБА_66

242. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ власник ОСОБА_67

243. Технічний паспорт автомобіля власник ОСОБА_68

244. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ власник ОСОБА_69

245. Технічний паспорт автомобіля власник ОСОБА_70

246. Технічний паспорт автомобіля власник ОСОБА_71

247. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ власник ОСОБА_72

248. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ власник ОСОБА_73

249. Технічний паспорт автомобіля власник ОСОБА_74

250. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ власник ОСОБА_75

251. Довіреність експлуатації та розпорядження автомобілем від ОСОБА_69 до ОСОБА_76 та ії копія.

252. Оборотно-сальдова відомість по рахунку : 281 на 3-х аркушах.

253. Заявка на поставку матеріалів

254. Аркуші с записами у кількості 7 шт.

255. Видаткова накладна № РН-0000653

256. Аркуші с записами у кількості 5 шт.

257. Візитні картки з надписом «СДТ Сталь» закупка металолома демонтаж у кількості 230 шт.

258. Договір ОСОБА_77 та ОСОБА_78

259. Облікова картка приватного ТЗ №3221ХАФ

260. Накладна №27 від 10 жовтня 2014 року

261. Рахунок №344 від 29 вересня 2014 року

262. Договір поставки № 14.04.2014 року ТОВ «Мерефянська скляна компанія» на 4 аркушах

263. Аркуш з розрахунками

264. Свідоцтво платника єдиного податку серія Б №030325

265. Накладна

266. Товарно-транспортна накладна №1739

267. Видаткова накладна № РН-0000667

268. Видаткова накладна №70

269. Аркуш з розрахунками

270. Товарно-транспортна накладна 01АБ на 2 аркушах.

271. Накладна №7 від 17.05.14

272. Рахунок-фактура № ХХР-001291 від 25 квітня 2014 року

273. Посвідчення №011 на ім`я ОСОБА_24 (експедитор охранник)

274. Посвідченн №015 на ім`я ОСОБА_11 (експедитор оххранник)

275. Пусті бланки ТОВ «ПФК Содружество» з мокрою печаткою 2 копії.

276. Лист исх. №14/04 від 14.04.2014 р.

277. Копія посвідчення на ім`я ОСОБА_79 (майстер ТОВ «ПФК Содружество»

278. Витяг з протоколу № 45 засідання комісії з перевірки знань (копія)

279. Посвідчення № 692ДЗ на ім`я ОСОБА_80 (копія)

280. Договір №2603 про транспортне-експедиційне обслуговування (копія)

281. Сертифікат якості ТОВ «Мастер Груп» 5 шт.

282. Акт про проходження брухту чорних металів ТОВ «Мастер Груп» 4 шт.

283. Посвідчення № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 (менеджер) ТОВ «Мастер груп»

284. Заявка ТОВ «Мастер груп» (не заповнена)

285. Наказ № 13/Р ТОВ «Мастер груп»

286. Посвідчення № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_81 (інженер-економіст) ТОВ «Мастер груп» (копія)

287. Наказ № 06/Д ТОВ « Мастер груп» (копія) 2 шт

288. Свідоцтво № 76/07 на ім`я ОСОБА_81 (копія) 2шт.

289. Бланк посвідчення ТОВ «ПФК Содружество» (не заповнені) 15 арк.

290. Посвідчення провідника вантажу (не заповнені) 19 шт.

291. Папка червоного кольору Метали чорні вторинні загальні технічні умови ДСТУ 4121-2002 на 33 арк.

292. Бланк внутрішні перевезення ( незаповнений) з печаткою ТОВ «ПФК Содружество» 10 шт.

293. Посвідчення ТОВ «ПФК Содружество» (не заповнені) з печаткою ТОВ «ПФК Содружество» 9 шт.

294. Акт приймання металів чорних (вторинних) (не заповнений) з печаткою ТОВ «ПФК Содружество» 20 шт.

295. Товарно-транспортна накладна (не заповнена) з печаткою ТОВ «ПФК Содружество» 29 шт.

296. Подорожній лист вантажного автомобіля (не заповнений) з печаткою ТОВ « ПФК Содружество» 2 шт.

297. Товарний чек Зварювальне обладнання від 03.10.2014 року.

298. Товарний чек «Свар мастер» від 03.10.2014 року.

299. Аркуш с записами та розрахунками 6 арк.

300. Товарно-транспортна накладна 01АБ № 281908 2шт.

301. Аркуш с записами та розрахунками

302. Акт на списані основних засобів 4 шт.

303. Накладна №2805/1 від 28.05.2014

304. Акт на списання автотранспортних засобів №03359182

305. Акт на списання автотранспортних засобів ЄРДПОУ №34755720 на 2 арк.

306. Товарний чека № Х/1-000417

307. Акт на списання основних засобів від 15.10.2013 (копія) на 6 арк.

308. Ескіз № 06 від 08.02.2013 року (копія)

309. Аркуш з розрахунками 4 арк.

310. Запит від 27.03.2012 року на 3 арк.

311. Договір поставки не заповнений на 3 арк.

312. Запит ТОВ « СДТ-Сталь» від 20.04.2012 року 2 арк.

313. Рахунок-фактура «Велтон телеком» від 27.02.2012

314. Запит ТОВ «СДТ-Сталь» від 11.04.2012 на 6 арк.

315. Запит ТОВ «СДТ-Сталь» від 19.04.2012

316. Договір від 07.05.2012 на 2 арк.

317. Таблиця з технікою та додатками на 12 акр.

318. Предложение по Валковскому филиалу ОАО «Харковдострой» УМДС 2

319. Реєстр списання основних засобів та здачі лома в утіль.

320. Реєстр списання основних засобів та здачі лома в утіль.

321. Довіреність № 135 від 26.04.2013

322. Разрахункова накладна № 1 від 16.01.2013 на 2 арк.

323. Договір № 194 від 04.07.2012 року на 2 арк.

324. Протокол узгодження показань приборів учета в грудні 2012.

325. Акт здачі-прийняття робіт(надання послуг) №5

326. Акт здачі-прийняття робіт(надання послуг) №4

327. Протокол узгодження показань приборів учета в листопаді 2012

328. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 6 на 2 арк.

329. Акт здачі-прийняття робіт(надання послуг) №5 на 2 арк.

330. Акт прийняття-здачі

331. Договір № 112 від 13.04.2012 на 2 арк.

332. Договір № 4 від 03.10.2012 на 2 арк.

333. Акт прийому-здачі від 30.10.2012

334. Накладна №8 від 18.12.2012

335. Довідка №349 від 31.07.2012 (копія)

336. Місцева інструкція по експлуатації технологічних проїздів через колії розташованих на території станції Харків-Балошовський на 3 арк (копія)

337. Договір № 0304/1-13 від 03.04.2013 на 2 арк., у двох примірниках.

338. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №3

339. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4

340. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №5

341. Договір № 11 від 08.05.2013 на 3 арк. у двох примірниках.

342. Договір № 10 від 08.05.2013 на 2 арк. У двох примірниках.

343. Аркуш з розрахунками від 21.05.2013 року.

344. Запит ТОВ «СДТ-Сталь» исх. №0804/13 від 08.04.2013 на 2 арк.

345. Лист від 18.03.13 № 21-293 на 3 арк

346. Лист від 29.05.2013 № 21-548 на 2 арк.

347. Договір №____ на використання праці засуджених на контрагентському об`єкті на 15 аркушах,

348. Товарно-транспотрта накладна від 15.04.2013 року №П34 на 2 аркушах,

349. Договір підряду на 1 аркуші,

350. Лист від ТОВ «Укр МЕТ» вих..№13 від 25.01.2013 року на 1 аркуші,

351. Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 281.Місця зберігання,ТМЦ за 1 квартал 2013 року на 6 аркушах,

352. Зворотна накладна №02 від 02.04.2013 року на 1 аркуші,

353. Зворотна накладна №25 від 25.03.2013 року на 1 аркуші,

354. Зворотна накладна №26 від 25.03.2013 року на 1 аркуші,

355. Товарно-транспортна накладна від 19 квітня 2013 року №П39 на 2-х аркушах,

356. Шматок білого паперу на якому мається запис «Поставить печать и вернуть»

357. Договір підряду №11 від 01 листопада 2012 року на 1 аркуші,

358. Довідка про реєстрацію в ДПІ на ім`я ОСОБА_82 на 1 аркуші,

359. Копія: Довідка №11452 (взамін військового квитка) на ім`я ОСОБА_82 на 1 аркуші,

360. Копія ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_83 на 1 аркуші,

361. Догоівр підряду №10 від 01 листопада 2012 року на 1 аркуші,

362. Догоівр підряду №13 від 01 листопада 2012 року на 2-х аркушах,

363. 17.Копія ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_84 на 1 аркуші,

364. Копія паспорта на ім`я ОСОБА_84 на 1 аркуші,

365. Договір підряду №14 від 01 листопада 2012 року на 2-х аркушах,

366. Договір підряду №15 від 01 листопада 2012 року на 2-х аркушах,

367. Копія паспорта на ім`я ОСОБА_85 на 3-х аркуші,

368. Копія ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_85 на 1 аркуші,

369. Копія паспорта на імя ОСОБА_86 на 6 аркушах,

370. Договір підряду №20 від 01 листопада 2012 року на 2-х аркушах,

371. Договір підряду №17 від 01 листопада 2012 року на 2-х аркушах,

372. Договір підряду №15 від 01 листопада 2012 року на 2-х аркушах,

373. Копія паспорта на ім`я ОСОБА_87 на 1 аркуші,

374. Копія ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_87 на 1 аркуші,

375. Договір підряду №20 від 01 листопада 2012 року на 2-х аркушах,

376. Копія ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_88 на 1 аркуші,

377. Копія паспорта на ім`я ОСОБА_88 на 1 аркуші,

378. Накладна №25 ПАО «Точирибор» від 16.09.2013 р. на 1 аркуші,

379. Накладна №25 ПАО «Точирибор» від 16.09.2013 р. на 1 аркуші,

380. Накладна №23 ПАО «Точирибор» від 14.08.2013 р. на 1 аркуші,

381. Товарно-транспортна накладна від 23.04.2013 р. №П34 на 2-х аркушах,

382. Лист прейскурант (закупочне цены ломов Цветных металлов) на 1 аркуші,

383. Лист регіонального благодійного фонду «Правопорядок» на 1 аркуші,

384. Акт від 13.08.2013 р. на 2 аркушах,

385. Податкова накладна від 16.09.2013 року №4 на 1 аркуші,

386. Акт от 10.06.2013 года о ликвидации автотранспортных средств на 1 аркуші,

387. Картонні картки з написами 10,20, 50,100,200 грн. у кількості 34 штуки ,

388. Инструкция по отгрузке на завод «ДЭМЗ» от 03.10.2013 г. на 1 аркуші,

389. Накладна від 31.05.2013 р. на 1 аркуші,

390. Накладна від 23.02.2013 р. на 1 аркуші,

391. Накладна від 11.05.2013 р. на 1 аркуші,

392. Накладна від 08.05.2013 р. на 1 аркуші,

393. Накладна від 30.04.2013 р. на 1 аркуші,

394. Накладна від 28.04.2013 р. на 1 аркуші,

395. Накладна від 23.05.2013 р. на 1 аркуші,

396. Накладна від 23.05.2013 р. на 1 аркуші,

397. Накладна від 24.04.2013 р. на 1 аркуші,

398. Накладна від 13.04.2013 р. на 1 аркуші,

399. Накладна від 10.04.2013 р. на 1 аркуші,

400. Накладна від 24.12.2012 р. на 1 аркуші,

401. Накладна від 05.01.2013 р. на 1 аркуші,

402. Накладна від 30.12.2012 р. на 1 аркуші,

403. Накладна від 28.12.2012 р. на 1 аркуші,

404. Накладна від 08.12.2012 р. на 1 аркуші,

405. Накладна від 20.12.2012 р. на 1 аркуші,

406. Накладна від 16.12.2012 р. на 1 аркуші,

407. Накладна від 14.12.2012 р. на 1 аркуші,

408. Акт № 61/804 про походження брухту кольорових і чорних металів на 4 аркушах,

409. Прайс лист на 1 аркуші,

410. Свідоцтво № 200019136 про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1 аркуші,

411. Довідка АА №447546 з єдиного державного реєстру підприємств та організації України (ЄДРПОУ) на 1 аркуші,

412. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серія ААВ №198501 на 1 аркуші,

413. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серія АОО № 401033 на 1 аркуші,

414. Договір поставки № 61/146 від 12.11.2012 р. на 3-х аркушах,

415. Видаткова накладна №___ від ___2013 року постачальник ТОВ «ПФК Содружество» на 1 аркуші,

416. Акт приймання металів чорних (вторинних) № від 08 серпня 2013 р. на 1 аркуші,

417. Накладна від 01.09.2012 р. на 1 аркуші,

418. Накладна від 13.09.2012 р. на 1 аркуші,

419. Накладна від 18.09.2012 р. на 1 аркуші,

420. Накладна від 19.09.2012 р. на 1 аркуші,

421. Накладна від 25.09.2012 р. на 1 аркуші,

422. Накладна від 28.09.2012 р. на 1 аркуші,

423. Накладна від 04.10.2012 р. на 1 аркуші,

424. Накладна від 12.10.2012 р. на 1 аркуші,

425. Накладна від 20.10.2012 р. на 1 аркуші,

426. Накладна від 24.10.2012 р. на 1 аркуші,

427. Накладна від 28.10.2012 р. на 1 аркуші,

428. Супровідний лист на 5 аркушах,

429. Сертификат качества №____на металлы черные вторичные на 5 страницах,

430. Акт про проходження металобрухту чорних металів на 5 аркушах,

431. ТОВ «Харківвтормет», м. Харків Посвідчення №____на 5 аркушах,

432. .Накладні за квітень 2012 року на 8 аркушах,

433. Накладні за серпень2012 року на 5 аркушах,

434. Накладні за липень 2012 року на 7 аркушах,

435. Накладні за червень 2012 року на 5 аркушах,

436. Накладні за травень 2012 року на 9 аркушах,

437. Расшифровка расходов и расчет расходов на 1 тн отгрузки (апрель 2012) на 1 аркуші,

438. Методика приемки стального лома в Днепродзержинском копровом цехе ЧАО «КЕРАМЕТ» на 4 страницах,

439. Условия приемки ООО «Метинвест Ресурс» на 2 страницах,

440. Ліцензія міністерство економічного розвитку і торгівлі України Серія АВ № 611084 на 1 аркуші,

441. Свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки від 22.03.2011 року на 2 аркушах,

442. Товарний чек ТОВ «Будмен» від 20.09.2013 р. на 1 аркуші,

443. Накладна №2005/13 від 20.09.2013 на 1 аркуші,

444. Товарно-транспортна накладна БЗС № 687355 від 10.07.2013 р. на 1 аркуші,

445. Счет-фактура №16/08 от 16.08.2013 года на 1 странице,

446. Счет-фактура №29/06 от 29 июня 2012 года на 1 странице,

447. Декларация №80 от 18 июля 2012 г. (паспорт от 16.08.2013) на 1 странице,

448. Будівельний паспорт на ОСОБА_89 на 10 аркушах,

449. Свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки від 19.06.2011 року на 1 аркуші,

450. Декларація на пересилання поштових відправлень №6571 на 1 аркуші,

451. Товарно-транспортна накладна №2076 на 1 аркуші,

452. Руководство по эксплуатации (паспорт) на 6 страницах,

453. Гидравлический пресс пакетирования отходов Модель: 81-250В (Технический паспорт) на 19 страницах,

454. Копія паспорта та ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_90 на 2 аркушах,

455. Копія паспорта та ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_91 на 2 аркушах та договір підряду №9 від 01.11.2012 року на 2 аркушах,

456. Копія паспорта на ім`я ОСОБА_92 на 1 аркуші, договір підряду №6 від 01.11.2012 року на 2 аркушах,

457. Копія паспорта та ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_93 на 2 аркушах, договір підряду №16 від 01.11.2012 року на 4 аркушах,

458. Копія паспорта та ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_94 на 6 аркущах, договір підряду №12 від 01.11.2012 року на 2 аркушах,

459. Копія паспорта на ім`я ОСОБА_95 на 1 аркуші, договір підряду №19 від 01.11.2012 року на 4 аркушах,

460. Копія паспорта та ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_96 на 2 аркушах, договір підряду №21 від 01.11.2012 року на 2 аркушах,

461. Копія паспорта та ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_97 на 2 аркушах, договір підряду №18 від 01.11.2012 року на 4 аркушах,

462. Подрядный договор №8 от 08.05.2013 года на 3 страницах,

463. Договор №11от 08.05.2013 года на 3 страницах,

464. Договор №10 от 08.05.2013 года на 2 страницах,

465. Договір поставки №17/04/13 від 17 квітня 2013 року на 4 аркушах,

466. Акт приема-передачи на 2 страницах,

467- 3574. Грошови купюри різним номіналом,

3575. Фотоапарат «Nikon Coolpsx» S3200 с.н. 41129587

3576. Ноутбук Siemens с.н.9

3577. Головка від електронних вагів №120912

3578. Лічильник банкнот PRO 85 Series с.н. 87001776

3579. Відео-архіватор Н.264 Network DVR LS9004H

3580. Ноутбук Lenovo с.н. 25373S2

3581. Відео-реєстратор Digital

3582. Печать «фізична особа підприємець ОСОБА_98 »

3583. Ноутбук ASUS с.н. DSNOCV50865121C

3584. Ноутбук ASUS XSIR № ID: 1A74N0AS017859

3585. Головка від електронних вагів «OXI» НПВ-600 б/н

3586. Головка від електронних вагів «OXI» НПВ-300 с.н. 10010704

3587. Металева стійка центральна серійний номер

3588. Лом чорного металу вагою 172 тони 231 кг.

3589. Лом кольорового металу вагою 286 кг

3590. Балони синього кольору 79 шт.

3591. Балони червоного кольору 12 шт.

На обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_99 про те, що за адресою : АДРЕСА_1 , був виявлений незаконний пункт прийому металобрухту.

За даним фактом відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00002656 від 14.08.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ст. 213 ч. 1 КК України.

Згідно ст. 4 Закону України «Про металобрухт» від 05.05.1999 № 619-XIV: операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами. Діяльність пов`язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому законодавством. Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство має право згідно з законодавством відкривати приймальні пункти, які здійснюють операції з металобрухтом. Адреси приймальних пунктів повинні бути зазначені у ліцензії відповідно до актів обстеження місцевими державними адміністраціями.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_99 пояснив, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться пункт прийому металобрухту, де він 30.07.2014 року здавав метал чоловіку і за вказаний метал отримав грошові кошти.

Згідно договору оренди виробничих площ № 158 від 01.09.2013 року ПАТ «Харківський котельно-механічний завод» надає в оренду ТОВ «УКРСНАБ ПЛЮС» в тимчасове користування на умовах оренди складське приміщення, нежитлові приміщення, побутове приміщення, технологічне обладнання, а також під`їзний залізничний шлях, які знаходиться на балансі ПАТ «Харківський котельно-механічний завод», та розташовані за адресою : м. Харків, вул. Ковтуна 52. Загальна площа здаваємих в оренду площ склала 3431,8 м.2, в тому числі площа складу 3410 м2, площа нежилого приміщення 21,8 м.2.

Згідно довідки з департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації адреса : м. Харків, вул. Ковтуна 52, не зареєстрована як місце здійснення господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів.

У зв`язку з цим, з метою перевірки отриманої інформації, а також виявлення та вилучення металу, який здобутий злочинним шляхом, та об`єктів, які мають істотне значення для розслідування кримінального провадження, в тому числі ваг, прейскурантів цін, документації стосовно здійснення операцій з металом, грошових коштів,здобутих злочинним шляхом, 17.10.2014 року, на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 06.10.2014 року за адресою м. Харків, вул.Ковтуна 52, було проведено обшук території, в ході якого було виявлено та вилучено вищезазначене в ухвалі майно.

Слідчий вказує, що вищевказані предмети були виявлені на місці вчинення злочину, а тому є достатні підстави вважати, що вони є предметом злочину, використані як знаряддя вчинення правопорушення та зберегли на собі його сліди, а також здобуті внаслідок злочинної діяльності, не застосування тимчасового позбавлення можливості відчужувати це майно, може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна, а тому просить накласти на нього арешт.

В судовому засіданні прокурор та слідчий доводи вказаного клопотання підтримали.

Адвокат ОСОБА_5 , яка представляла інтереси ТОВ «ПФК СОДРУЖЕСТВО», проти задоволення подання заперечувала. Посилалася, що зазначене в клопотанні майно належить зазначеному підприємству та його контрагентам, фактом його вилучення та вірогідним арештом буде повністю заблокована діяльність ТОВ «ПФК СОДРУЖЕСТВО», зірвані договори постачання, підприємству буде спричинена майнова шкода. Вважала, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, т.я. на підставі чинного договору суборенди №217 від 01.11.2013р. між ТОВ «УКРСНАБ ПЛЮС» та ТОВ «ПФК СОДРУЖЕСТВО» останнє підприємство займає вказані виробничі площі, на яких розташовується їх майно та товар - металобрухт чорних та кольорових металів. Право на здійснення операцій щодо заготівлі, переробки металобрухту кольорових та чорних металів надано ТОВ «ПФК СОДРУЖЕСТВО» відповідними ліцензіями Міністерства промислової політики України. За адресою м.Харків, вул.Ковтуна 52, вказаним підприємством здійснюється зокрема відвантаження металобрухту за допомогою під`їзних залізничних шляхів, які надані в їх користування за договором суборенди. Звертаючись із поданням про накладення арешту слідчий взагалі не встановив власника майна та не надав суду документи , що підтверджують право власності на майно. Є необґрунтованим вилучення майна оскільки кримінальне провадження розпочате за ч.1 ст.203 КК України, яка передбачає покарання у вигляді штрафу, розмір якого є значно меншим ніж вартість вилученого майна, а додаткового покарання у вигляді конфіскації майна взагалі нема.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, захисника, перевіривши надані документи, слідчий суддя прийшов до наступного.

На обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_99 про те, що за адресою : м. Харків, вул. Ковтуна 52, був виявлений незаконний пункт прийому металобрухту.

Встановлено, що за даним фактом відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00002656 від 14.08.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 213 ч. 1 КК України.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_99 пояснив, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться пункт прийому металобрухту, де він 30.07.2014 року здавав знайдений ним в кущах мішок з металом по 2 грн. за 1 кг, а всього на 30 грн., чоловіку, прізвище, ім`я та посада, якого ОСОБА_99 не названі.

В ході проведення досудового розслідування працівниками міліції було встановлено, що згідно договору оренди виробничих площ № 158 від 01.09.2013 року ПАТ «Харківський котельно-механічний завод», розташований за адресою: м.Харків, вул.Ковтуна 52, надає в оренду ТОВ «УКРСНАБ ПЛЮС» складське приміщення, нежитлові приміщення, побутове приміщення, технологічне обладнання, а також під`їзний залізничний шлях, які знаходиться на балансі ПАТ «Харківський котельно-механічний завод», та розташовані за адресою : м. Харків, вул. Ковтуна 52. Загальна площа надаваємих в оренду площ складає 3431,8 м.2, в тому числі площа складу 3410 м2, площа нежилого приміщення 21,8 м.2.

Згідно ст. 4 Закону України «Про металобрухт» від 05.05.1999 № 619-XIV: операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами. Діяльність пов`язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому законодавством. Спеціалізоване або спеціалізоване металургійне переробне підприємство має право згідно з законодавством відкривати приймальні пункти, які здійснюють операції з металобрухтом. Адреси приймальних пунктів повинні бути зазначені у ліцензії відповідно до актів обстеження місцевими державними адміністраціями.

Як вбачається з відповіді на запит слідчого департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації адреса : м. Харків, вул. Ковтуна 52, не зареєстрована як місце здійснення господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів.

У зв`язку з цим, з метою перевірки отриманої інформації, а також виявлення та вилучення металу, який здобутий злочинним шляхом, та об`єктів, які мають істотне значення для розслідування кримінального провадження, в тому числі ваг, прейскурантів цін, документації стосовно здійснення операцій з металом, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, 17.10.2014 року на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 06.10.2014 року за адресою м. Харків, вул.Ковтуна 52, слідчим було проведено обшук території, в ході якого було виявлено та вилучено вищезазначене в ухвалі майно.

З метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна, яке , як зазначає слідчий, було виявлено безпосередньо на місці вчинення злочину, а тому є достатні підстави вважати воно є предметом злочину, було використано як знаряддя вчинення правопорушення та зберегло на собі його сліди, а також здобуто внаслідок злочинної діяльності, в поданні ставиться питання про накладання на нього арешту.

Слідчий суддя вважає, що з такими доводами погодитися не можна, оскільки вони суперечать вимогам ч.1 ст.170 КПК України, де зазначено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

В судовому засіданні під час розгляду клопотання було встановлено, що на підставі чинного договору суборенди №217 від 01.11.2013р. між ТОВ «УКРСНАБ ПЛЮС» та ТОВ «ПФК СОДРУЖЕСТВО» останнє підприємство займає виробничі площі, які знаходиться на балансі ПАТ «Харківський котельно-механічний завод», та розташовані за адресою : м. Харків, вул. Ковтуна 52. Загальна площа надаваємих в суборенду площ складає 3431,8 м.2, в тому числі площа складу 3410 м2, площа нежилого приміщення 21,8 м.2. На вказаній території розташовується залізничний шлях, довжиною 185м, 2 мостових крани вантажністю 10 т. Договір суборенди погоджений з власником виробничої території - ПАТ «Харківський котельно-механічний завод», здійснюється відповідна орендна плата (а.с.73-76,87,88). Крім того, суду надані чинні ліцензії, які надають право ТОВ «ПФК СОДРУЖЕСТВО» здійснювати операції щодо заготівлі, переробки металобрухту кольорових та чорних металів із зазначенням адреси місцезнаходження підприємства : м.Харків, пр-т П`ятдесятиріччя ВЛКСМ, 56 (а.с.52,53). Суду надані чисельні бухгалтерські відомості та накладні на підтвердження даних про придбання ТОВ «ПФК СОДРУЖЕСТВО» металобрухту кольорових та чорних металів (а.с.55-62).

Крім того, з боку захисника суду надані чисельні господарські договори на підтвердження доводів щодо здійснення ТОВ «ПФК СОДРУЖЕСТВО» господарських операцій щодо постачання металобрухту за допомогою використання виробничих площ, в тому числі шляхом відвантаження залізничним шляхом, розташованим за адресою : м. Харків, вул. Ковтуна 52 (а.с.63-72). Факт здійснення заготівлі металобрухту за вказаною адресою з боку представників ТОВ «ПФК СОДРУЖЕСТВО» заперечується.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що власник металобрухту, розташованого за адресою, яка надана йому у користування за договором суборенди, ТОВ «ПФК СОДРУЖЕСТВО» в особі його відповідних працівників за матеріалами кримінального провадження №00002656 не є ані підозрюваним, ані обвинуваченим, а ні особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Вказані особи навіть не були допитані у якості свідків. Ці обставини підтверджені прокурором та слідчим при розгляді подання, які також повідомили, що за фактом заготівлі металобрухту за адресою: АДРЕСА_1 , на теперішній час як зазначено вище в якості свідка допитаний виключно гр. ОСОБА_99 та гр. Клімент, які пояснили щодо прийняття в них невідомою особою незначної кількості металобрухту на суму 30 грн. та 25 грн. Дані про вказану особу слідчим не встановлені, конкретні речі, що здані вказаними особами - не виявлені.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що накладення арешту на майно, перелічене в поданні, яке фактично вилучене в ТОВ «ПФК СОДРУЖЕСТВО» , порушує його право власності, яке захищено ст. 41 Конституції України, та ст. 16 КПК України, прийняття рішення про накладення на нього арешту суперечить вимогам ст. 170 КПК України, тому в задоволенні подання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 170, 173 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанту міліції ОСОБА_4 від 20.10.2014року про арешт майна по кримінальному провадженню № 0002656 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1