печерський районний суд міста києва
Примірник №____
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000553 від 07.10.2013, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

24 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться вищевказані документи, належним чином повідомлено про розгляд 30.10.2014 зазначеного вище клопотання. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у призначений час не прибув, про причини своєї неявки не повідомив.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні № 0000553 від 07.10.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») упродовж 2010 - 2013 років, діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом зловживання службовим становищем привласнили грошові кошти на загальну суму 16 715 860 гривень, які було перераховано (понад 1600 перерахувань) студентами зазначеного вище університету, а також абітурієнтами та їх родичами, як благодійні внески на рахунки Ірпінської фінансово-юридичної академії № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У подальшому ці кошти було легалізовано шляхом проведення з ними фінансових операцій, в тому числі по фіктивних угодах.

Зокрема, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховано 19.01.2012 і 20.01.2012 кошти на загальну суму 941 185 гривень на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як оплата згідно з договором № 03-01/12/2011 від 01.12.2011, за організацію та проведення наукової конференції, яка в дійсності не проводилась.

У свою чергу з рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 20.01.2012 і 23.01.2012 перераховано кошти на загальну суму 1 080 000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) як оплата за сільськогосподарську продукцію, яка в дійсності не постачалась.

Також з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховано 25.10.2011 і 26.10.2011 кошти на загальну суму 915 900 гривень на рахунок № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як оплата згідно з договором № 0109/2011 від 01.09.2011, за організацію та проведення наукової конференції, яка в дійсності не проводилась.

У свою чергу з рахунку № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 26.10.2011 і 27.10.2011 перераховано кошти на загальну суму 1 270 000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) як оплата за сільськогосподарську продукцію, яка в дійсності не постачалась.

Для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до наступних документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 :

- оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, статутних документів, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення і звільнення службових осіб, договорів про відкриття рахунку та банківське обслуговування тощо;

- оригіналів договорів про надання послуг дистанційного обслуговування рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ) у системі «Клієнт-банк», а також документів щодо встановлення (інсталяції) на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » програми для користування системою «Клієнт-банк»;

- виписки IP-адрес, з яких відбувались з`єднання комп`ютеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при користуванні системою «Клієнт-банк», із зазначенням часу і дат проведення вказаних з`єднань, за період з 13.10.2011 до 13.10.2014;

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виписки (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) про весь рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 за період з 13.10.2011 до 13.10.2014, із зазначенням назв та ідентифікаційних номерів підприємств, установ і організацій, призначень платежів, номерів рахунків, назв банків, дат проведення операцій, розміру грошових коштів, відомостей про стан рахунку за період з 13.10.2011 до 13.10.2014;

- оригіналів документів, на підставі яких здійснювався переказ та зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 за період з 13.10.2011 до 13.10.2014 (платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки тощо).

Доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх вилучення, необхідний в зв`язку з тим, що ці документи містять фактичні дані, які в кримінальному провадженні мають значення доказів фактів заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем та їх подальшої легалізації.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування події кримінальних правопорушень, винуватості осіб у вчиненні цих правопорушень та розміру завданої шкоди. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування цих обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим.

Іншим способом довести зазначені обставини, без отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, неможливо, оскільки саме в цих документах містяться фактичні дані щодо події кримінальних правопорушень, винуватості конкретних осіб та розміру завданої шкоди.

Вилучення оригіналів вищевказаних документів необхідно для забезпечення безпосередності дослідження документів і запобігання знищенню цих документів банківською установою в подальшому в зв`язку із закінченням строків їх зберігання.

Підставою вважати, що зазначені вище документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », є виписка руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з якої вбачається, що 20.01.2012 і 23.01.2012 з цього рахунку перераховано кошти на загальну суму 1 080 000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також виписка руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з якої вбачається, що 26.10.2011 і 27.10.2011 з цього рахунку перераховано кошти на загальну суму 1 270 000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Разом з тим слідчий у своєму клопотанні не довів необхідність вилучення оригіналів зазначених вище документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст. ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 право тимчасового доступу, з можливістю ознайомитися та зробити копії, до наступних документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, статутних документів, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення і звільнення службових осіб, договорів про відкриття рахунку та банківське обслуговування тощо;

- договорів про надання послуг дистанційного обслуговування рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ) у системі «Клієнт-банк», а також документів щодо встановлення (інсталяції) на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » програми для користування системою «Клієнт-банк»;

- виписки IP-адрес, з яких відбувались з`єднання комп`ютеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при користуванні системою «Клієнт-банк», із зазначенням часу і дат проведення вказаних з`єднань, за період з 13.10.2011 до 13.10.2014;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виписки (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) про весь рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 за період з 13.10.2011 до 13.10.2014, із зазначенням назв та ідентифікаційних номерів підприємств, установ і організацій, призначень платежів, номерів рахунків, назв банків, дат проведення операцій, розміру грошових коштів, відомостей про стан рахунку за період з 13.10.2011 до 13.10.2014;

- документів, на підставі яких здійснювався переказ та зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 за період з 13.10.2011 до 13.10.2014 (платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/30771/14-к

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1