печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4134/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000434 від 02 липня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:
28 лютого 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000434 від 02 липня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення.
В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000434 від 02 липня 2013 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.
ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направило, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлене належним чином, про причини неявки представника суду не повідомило.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000434 від 02 липня 2013 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , зазначив, про те, що документи які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши доводи № 0000434 від 02 липня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Разом з цим клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено можливості знищення або пошкодження вказаних документів, а також не обґрунтовано необхідності такого вилучення.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання сторони кримінального провадження № 0000434 від 02 липня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №0000434 від 02 липня 2013 року старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та надати можливість вилучити копії документів, відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до:
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку

№ НОМЕР_3 (валюта українська гривня) за період часу з 26.07.2010 по 19.08.2011 рр., та № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) за період часу з 19.08.2011 по 21.11.2013 рр., які використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду за ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (валюта українська гривня) за період часу з 26.07.2010 по 19.08.2011 рр. та № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) за період часу з 19.08.2011 по 21.11.2013 рр.;
- копій банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів, ідентифікаційних номерів, доручень, наказів та протоколів загальних зборів засновників юридичної особи, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (валюта українська гривня);
- копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (валюта українська гривня).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження №0000434 від 02 липня 2013 року старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
В задоволені решти клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках
Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/4134/13-к
Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1