У Х В А Л А
Справа № 569/15301/14-к

03 жовтня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого СВ прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури корецького району ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Прокурор прокуратури Корецького району ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса головної установи: АДРЕСА_1 ) та Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Львові (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) роздруківки (реєстру розрахункових операцій), яка в розумінні ч.3 ст.99 КПК України є відображенням електронного документа, інформації, що становить банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про рух коштів по відкритих рахунках у вказаних банківських установах з 01.01.2012 по даний час, із зазначенням: класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікацією призначення платежу.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом прокуратури Рівненської області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000070 за фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ввірених грошових коштів при оплаті будівельних робіт, що виконувалися на території області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 та ч.1 ст.209 КК України.
Вивченням матеріалів кримінального провадження здобуто дані про участь ряду суб`єктів господарської діяльності (зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у схемі привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , що виділялися для виконання робіт на об`єктах житлово-комунального і соціального призначення (зокрема, «Реконструкція комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Рівненської обласної ради під заклад третинного рівня»), шляхом завищення обсягів виконаних робіт та залучення до господарської діяльності фіктивних підприємств, виведення прибутку, подальшої «конвертації» грошових коштів.
Факт неможливості виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних робіт, зазначених у документах первинного обліку у будівництві, також підтверджується оперативною інформацією УДСБЕЗ УМВС України в області, одержаною при виконанні доручень слідчого у кримінальному провадженні №0000070.
Досудовим розслідуванням здобуто дані, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса головної установи: АДРЕСА_1 ) та Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Львові (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ).
З метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000070, встановлення обставин та цілей використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, одержаних за виконані ремонтні та будівельні роботи на об`єктах житлово-комунального і соціального призначення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), що становлять банківську таємницю вказаного товариства та об`єктивно відображають відомості про дати і суми отримання грошових коштів та їх подальше перерахування.
Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАт " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса головної установи: АДРЕСА_1 ) та Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Львові (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) роздруківки (реєстру розрахункових операцій), яка в розумінні ч.3 ст.99 КПК України є відображенням електронного документа, інформації, що становить банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про рух коштів по відкритих рахунках у вказаних банківських установах з 01.01.2012 по даний час, із зазначенням: класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікацією призначення платежу.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1