21.05.2015 Справа № 642/4199/15
Провадження 1кс/642/1462/15
Ленінський районний суд м. Харкова
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2015 року м. Харків
Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
ст.слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального ГУ ДФС Центрального офісу з ОВП майора податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду території земельної ділянки та комплексу нежитлових будівель, які знаходяться у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні сьомого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП знаходиться кримінальне провадження №0000180, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2014 року щодо організації громадянином ОСОБА_5 незаконного виготовлення товарів підакцизної групи з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, за ознаками ч. 2 ст. 204 КК України та за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «ГОНГ», за ознаками ч. 2 ст. 364-1КК України.

У ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , який є власником (засновником) ТОВ «ГОНГ» (), що зареєстровано та знаходиться за адресою: Харківська область, Лозівський р-н, с.м.т. Орілька, вул. Степова 12, 12-А, не маючи відповідних дозвільних документів, незаконно організував масове виробництво (розігрів, очищення, збирання, зберігання) паливно мастильних матеріалів, які відносяться до підакцизної групи товарів.

Також встановлено, що ТОВ «ГОНГ», яке з 2011 року працює під керівництвом ОСОБА_5 , за допомогою промислового устаткування, що належить приватній особі - ОСОБА_5 , не маючи відповідних дозвільних документів на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та на здійснення відповідної діяльності з переробки відходів, переробляло відходи рідких вуглеводневих паливно-мастильних матеріалів на паливно-мастильні матеріали низької якості (розчинники, мазути, пічне паливо), які відносяться до підакцизної групи товарів.

Закупівлю відходів паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому використовувались як сировина в ході переробки та виготовлення низькоякісних паливно-мастильних матеріалів, в період з грудня 2011 року до червня 2013 року здійснювало ТОВ «ПРАЙД-ЮКА», , засновником та керівником якого в період з 04 січня 2000 року до 10 червня 2013 року був ОСОБА_5 . Перевезення відходів ПММ від постачальника до виробничого майданчика ТОВ «ГОНГ» здійснювалось під виглядом надання ПММ для відповідального зберігання.

В подальшому незаконно вироблені паливно-мастильні матеріали низької якості, які відносяться до підакцизної групи товарів, ТОВ «ПРАЙД-ЮКА» реалізовувало підприємствам-контрагентам, розташованим на території Дніпропетровської області та через власну мережу АЗС.

У період з серпня 2013 року до червня 2014 року закупівлю відходів паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому використовувались як сировина в ході переробки та виготовлення низькоякісних паливно-мастильних матеріалів, здійснювало ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ», , засновником та керівником якого був ОСОБА_5 . Перевезення відходів ПММ від постачальника до виробничого майданчика ТОВ «ГОНГ» здійснювалось під виглядом надання ПММ для відповідального зберігання. В подальшому незаконно вироблені паливно-мастильні матеріали низької якості, які відносяться до підакцизної групи товарів, ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ» реалізовувало підприємствам-контрагентам, розташованим на території Харківської та Дніпропетровської областей.

В ході проведення слідчих дій було встановлено, що склад ПММ, розташований на території комплексу нежитлових будівель, за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з даними державного реєстра прав власності на нерухоме майно, належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , на якому ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ» зберігало незаконно вироблені паливно-мастильні матеріали, де в ході проведеного обшуку були виявлені та вилучені цистерни з рідиною, яка має ознаки паливно-мастильних матеріалів та обладнання для її зберігання.

Перевезення відходів ПММ від постачальників до виробничого майданчика ТОВ «ГОНГ», а також перевезення незаконно вироблених паливно-мастильних матеріалів низької якості від ТОВ «ГОНГ» до складу або до підприємств-контрагентів ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ», здійснювалось автомобільними цистернами, що належать ФОП ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_2 .

За договором безоплатного користування №БП-14 від 01.12.2013 р, ОСОБА_4 передала право користування вищезазначеним майном до ТОВ «ПРАЙД-ОЙЛ», в особі ОСОБА_5 .

Враховуючи матеріали кримінального провадження, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що є потреба виявлення та фіксації фактів щодо обставин скоєння кримінального правопорушення та існує реальна загроза знищення (передачі на зберігання в невідомому напрямку) вищевказаних оригіналів документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий обґрунтовано в своєму клопотанні просив розглядати його без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або представника ТОВ «ПРАЙД-ОЙЛ», .

Суд, вислухавши думку слідчого щодо заявленого клопотання, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.
Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які ідеться в клопотанні слідчого.
Беручи до уваги, що отримати та перевірити в інший спосіб інформацію щодо права власності та користування, відповідності меж земельної ділянки та законності використання комплексу нежитлових будівель неможливо, та враховуючи що, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України :

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення та ступень його тяжкості;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи;

- вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженн, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 237 КПК України, суд-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального ГУ ДФС Центрального офісу з ОВП майора податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду території земельної ділянки та комплексу нежитлових будівель, які знаходяться у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП майору податкової міліції ОСОБА_6 або за його дорученням уповноваженим на те особам, в тому числі слідчим, які входять до складу слідчої групи, дозвіл на проведення огляду території земельної ділянки та комплексу нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або ТОВ «ПРАЙД-ОЙЛ», .
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1