СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до

речей і документів

Справа №712/13405/15-к
Провадження № 1-кс/712/5422/15
м. Черкаси 04 грудня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м.Черкаси радника юстиції ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 ,розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000221 від 11.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 тапогоджене прокурором прокуратури м.Черкаси радником юстиції ОСОБА_3 , клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ :
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 зклопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000221, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2013 року, за фактом підробки договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння майном товариства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий вказав, що в ході досудового слідства встановлено, що впродовж 2009 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підробили ряд договорів з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння майном товариства.

12.07.2013 року прокуратурою міста Черкаси визначено підслідність та кримінальне провадження направлено для проведення розслідування до слідчого підрозділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області.

Як зазначено у клопотанні, будучи допитаною у кримінальному провадженні ОСОБА_9 надала покази з приводу викладених фактів в своїй заяві (впродовж 2009 року ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 .. ОСОБА_8 було укладено ряд фіктивних договорів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння майном), та окремо зазначила, що 14.04.2010 року нею, окрім викладених обставин, було виявлено, що 08.04.2010 року відбулося засідання Пирятинського районного суду Полтавської області з розгляду справи за позовом Покотила МВ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_12 про стягнення боргу в сумі 6000 000 грн., де ніби-то поручителем боржника с ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , який призначений розпорядником цього підприємства судом, був присутній на судовому засіданні та не маючи на руках договору-поруки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_11 , позовні вимоги позивача ОСОБА_11 визнав повністю. Потерпіла вказує, що договір-поіруки, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_11 підроблений, так як на договорі не підпис її матері - ОСОБА_14 , яка в 2009 році померла.

Слідчий зазначив, що за результатами проведеного розслідування встановлено, що ОСОБА_9 являється спадкоємицею та власником корпоративних прав в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (засновником ТОВ є з 2007 року ОСОБА_14 , мати ОСОБА_9 ). Впродовж 2009 року Невідомський ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 уклали ряд фіктивних договорів стосовно ТОВ СХК з метою заволодіння майном товариства.

08.02.2010 року кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулася до Господарського суду

м.Черкаси про порушення справи про банкрутство. В заяві від 08.02.2010 року зазначено, що ухвалою Господарського суду Черкаської області від 20.02.2009 року порушено провадження у справі №01/500 про банкрутство кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвалою Господарського суду від 15.06.2009 року відсторонено від виконання повноважень голову правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 та виконання обов`язків керівника кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тимчасово покладено на розпорядника майна боржника арбітражного керуючого ОСОБА_16 , а 22 лютого 2010 року ОСОБА_13 подав заяву про призначення його арбітражним керуючим по справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяву було задоволено.

Також повідомив, що 28.02.2008 року між КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та громадянином ОСОБА_8 укладено кредитний договір, за умовами якого він отримав кредит в сумі 436900 грн., що підтверджується видатковими касовими ордерами.

10.04.2008 року між КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поруки №Б08/32/2, згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поручилося перед КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання ОСОБА_8 своїх зобов`язань за кредитним договором від 28.02.2008 в повному обсязі. Відповідно до даних кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має заборгованість за договором поруки №508/32/2. Цей факт спростовує в своїх показах ОСОБА_9 , остання вказує, що договір поруки не укладався, підпис та печатка на договорі не ставилася. Також ОСОБА_9 зазначила, що КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надала до суду претензію від 02.03.2009 року про заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідь на неї від 31.03.2009 року про визнання цієї заборгованості, що зі слів останньої також не відповідає дійсності, так як жодної претензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримувало: відповіді не надавало. Відповідно печатка та підпис не ставилися.

Як видно з матеріалів доданих до клопотання, в своїх показах ОСОБА_9 повідомляла, що дізнавшись про розгляд в суді справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона, з дозволу суду, ознайомилась з матеріалами та виявила, ще копії договорів поруки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 є підробними, так як на договорах не підпис її матері та в отриманих у спадок документах оригінали таких договорів відсутні.

Слідчий вказав, що під час досудового розслідування встановлено, що 31.01.2013 року з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі платіжних доруень № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 було перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_13 », Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ..

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного сайту Національного банку України http://www.aval.ua/about/contacts/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

1.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

2.Фінансово-економічний стан клієнтів;

3.Системи охорони банків та клієнтів;

4.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, для повного, всебічного і об`єктивного з`ясування обставин події, необхідно надати доступ до рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 ..
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про володільця розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), виписку про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2008 року по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 в період з 01.01.2008 року по теперішній час;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- договори, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) банківських операцій по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та видачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , та інших рахунках зазначеного товариства, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчих Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області, за дорученням працівникам УЗЕ ДЗЕ в Черкаській області

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»____________________201__року