Справа № 712/5001/15-к Провадження № 1-кс/712/2044/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту
м. Черкаси 30 квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого прокурора прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №00000003 слідчим з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ст. лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 і погоджене старшим прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
До суду з клопотанням про проведення обшуку звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 .

Клопотання мотивується тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №00000003, щодо ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , в період з 01.01.2013 по 30.11.2014 безпідставно завищив податковий кредит з податку на додану вартість, включивши до його складу безтоварні операції з придбання хімічної продукції у ТОВ Родень - М (), ПП Агро-Адмірал (), ТОВ Облагрохім Черкаси (), ПП Укртехпром - 2001 (), ТОВ Гетьман (), ПП Хамсін Плюс (), ТОВ Компанія Енергомаш (), ПП Криниця-2007 (), ТОВ Союз-Лед НВП (), ТОВ Райд ЛТД (), ТОВ Агронафтотрейд (), ТОВ Зеон 2012 (), ТОВ Компанія Біо Макс (), ТОВ Активінвест Груп (), ТОВ Регіон Прайс (), ТОВ Формула Профіт (), ТОВ Сефт Плюс (), ТОВ Теслабуд (), ТОВ Інвестмент Кепітал Україна (), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ Домол-Трейд (), ТОВ Алантехсервіс (), ТОВ Скайлайн Компані (), ТОВ Авто-коннект ЛТД (), яку попередньо придбавав у ПАТ Азот (код ЄДРПОУ 203826) в результаті чого умисно ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі 3 680 тис. грн.

Слідчий в клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що в злочинній діяльності ФОП ОСОБА_5 використовує банківський рахунок, який відкрито в ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києвi (МФО 300346) № НОМЕР_3 . Даний рахунок використовуються для перерахування грошових коштів, зняття та акумулювання коштів отриманих від незаконно проведених операцій.

Даний факт підтверджується рапортом оперативного співробітника ОУ ДПІ у м. Черкасах міститься інформація, про те, що ФОП ОСОБА_5 використовує вказаний рахунок для перерахування грошових коштів, зняття та акумулювання коштів отриманих від незаконно проведених операцій.

На даний рахунок надходять грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом і в подальшому можуть бути джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідується по даному кримінальному провадженню.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом.

В рамках кримінального провадження, винесено постанову про визнання коштів речовим доказом, які знаходяться на банківських рахунках, які відкриті у ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києвi (МФО 300346) на ім`я ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді грошей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили. При цьому: 6) гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.

В судовому засіданні слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Заслухавши думку сторін, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києвi (МФО 300346) на ім`я ОСОБА_5 , та в подальшому розгляду питання про їх долю, та конфіскацію в дохід держави, суд прийшов до висновку, що клопотання слідчого є таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. п. 1 ст. 98, ч. 9 ст. 100, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170, ст. 171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 - задоволити

Накласти арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києвi (МФО 300346) № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному банківському рахунку відкритому у ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києвi (МФО 300346) на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на банківський рахунок відкритий в ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києвi (МФО 300346) на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на банківські рахунки ОСОБА_5 та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 .

Зобов`язати співробітників ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києвi (МФО 300346) надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 чи особі за його дорученням довідку про залишок коштів на вище вказаному банківському рахунку відкритому у ПАТ "Альфа-Банк" у м. Києвi (МФО 300346) на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та в подальшому щомісячно надавати дану інформацію про залишок коштів на вказаних рахунках на адресу слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 : 18001, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її винесення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1