Справа № 569/8136/13-к
УХВАЛА

13 травня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Динович Н.М. розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернулася до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, діючи спільно із ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, протягом 2012 року, за згодою останнього, перереєстрували на його імя юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю Пакмар - Україна . При цьому, вказані особи не мали мети займатися господарською діяльністю, а лише використовували реквізити та банківські рахунки вказаного товариства для зняття готівки з розрахункових рахунків, які надходили від інших субєктів господарювання за удаваними угодами. Упродовж 2012-2013 років ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_4, використовуючи програмно-компютерну систему Клієнт-Банк, зняли з розрахункових рахунків ТОВ Пакмар - Україна грошові кошти в сумі 2 млн. грн., які надійшли від субєктів господарювання, зареєстрованих на території України та іноземних держав Польщі, Німеччини за продукцію, яку нібито мало поставити вказане товариство.

12.04.2013 розпочато досудове розслідування за фактом вчинення фіктивного підприємництва у кримінальному провадженні №0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Згідно показань ОСОБА_5 (сина ОСОБА_6) він являється директором фірми ЕКО-ДОР ОСОБА_5, яка займається імпортом продукції для потреб електростанцій на території Європейського Союзу. В другій половині листопада на один із скайпів ЕКО-ДОР була вислана пропозиція про співпрацю зі скайпа pakmar.ukraina. Співпраця полягала в тому, що їхня фірма, а саме ПАКМАР-Україна , запропонувала поставку паливних гранул (pellet) з луски соняшника фірмі ЕКО-ДОР, проте фірма ПАКМАР-Україна пропонувала співпрацю на умовах передоплати, яка була відхилена. 03 січня 2013 року ТзОВ ПАКМАР-Україна знову надіслала для них інформацію по скайпу, що вони згідні співпрацювати на їхніх умовах, а саме після проведення митного декларування товару Державною Митницею України. Після чого, обома сторонами був погоджений та підписаний контракт, який в подальшому був відсканований та висланий на електронну адресу ТзОВ ПАКМАР-Україна. Були також надіслані всі документи підтверджуючі існування на території України Товариства з обмеженою відповідальністю ПАКМАР-Україна. 10 січня 2013 року ТзОВ ПАКМАР-Україна на електронну адресу ЕКО-ДОР вислали документи для оплати товару, який, як вони написали для них на скайп, є завантажений на транспортні засоби, проведене митне оформлення і товар висилається на кордон та має прибути протягом двох-трьох днів. Коли даного товару вони не отримали, почали писати листи на електронну адресу ТзОВ ПАКМАР-Україна із проханням пояснити де їхній товар, на що остінні повідомили, що товар знаходиться на кордоні і митна служба України не випустить товар до того моменту, поки гроші не будуть зараховані на рахунок ПАКМАР-Україна. Після перерахування коштів на рахунок ПАКМАР-Україна, останні перестали відповідати на телефонні дзвінки та будь який контакт з ними увірвався. Спілкувались вони по номерам телефонів, які вказані у фактурах та самому контракті, а саме +97; +70, +70, +30, які належить ТзОВ ПАКМАР-Україна.

03.04.2013 проведено огляд цифрової інформації у мережі Інтернет, що містить зафіксовані за допомогою письмових знаків та зображень відомості, а саме оголошення ТзОВ ПАКМАР-Україна . В результаті огляду встановлено, що на сторінках наступних Інтернет сайтів:

http://pakmar-ukraina.uaprom.net/about_us;

http://www.lardi-trans.com/user/4; http://degruz.com/firm/adid,48213/Itemid,10; http://poluchay.ru/TransCompany.aspx?IdCompany=91802&IdSource=3//; http://firms.transavto.by/17220.html; http://firms.transavto.by/17220.html,

вказані номера телефонів ТзОВ ПАКМАР-Україна , а саме: +380(67)5639030; +380(67)5612389; +380(67)5612396; +380(67)3631812 оператора стільникового звязку ПрАТ Київстар.

Слідчий суду пояснив, документи, до яких планується доступ мають важливе значення для справи.

Представник ПрАТ Київстар на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України Про телекомунікації від 18 листопада 2003 року, обов'язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Згідно ч. З ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Беручи до уваги те, що документи (інформація) щодо здійснення дзвінків директором та представниками Товариства з обмеженою відповідальністю ПАКМАР-Україна, відправку SMS-повідомлень, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, за період з 12 год.00 хв. 11.08.2011 по 24 год.00 хв. 17.04.2013 включно, знаходяться у операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ Київстар, і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ. Крім цього, на даний час не можливо іншим способом встановити дані обставини, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю про здійснення дзвінків та відправку SMS-повідомлень з абонентських номерів +30; +30; +89; +96; + (без розкриття їх змісту) в період з 12 год. 00 хв. 11.08.2011 по 24 год.00 хв. 17.04.2013, які знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ Київстар, за адресою: м. Київ, проспект Червонозоряний, буд.51 та інформацію із зазначенням: адреси розташування базової станції; типу зєднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація); дати, часу та тривалості зєднання; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонента Б), зєднання нульової тривалості; відомостей про абонента (за наявності контрактної угоди), шляхом виготовлення копій таких документів (інформації) в письмовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_7