Справа № 1-кс/593/101/2014
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
"29" вересня 2014 р. м. Бережани Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Бережанського РВ УМВСУ ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 31.07.2014 року до ЄРДР за №0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 31.07.2014 року до ЄРДР за №0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 30 липня 2014 року в Бережанський РВ УМВС України в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , проте, що ЗО липня 2014 року близько 12 години невідома особа, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 24 100 гривень, які він добровільно переслав у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 в якості плати за купівлю 3 тонн цукру.

За вказаним фактом 31 липня 2014 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 в невстановленій слідством газеті знайшов оголошення про оптовий продаж цукру за порівняно низькими цінами, що здійснювався у АДРЕСА_2 . 28 липня 2014 року ОСОБА_5 домовився з чоловіком, який представився ОСОБА_6 , користувався номером абонента НОМЕР_2 (даний номер був висвітлений в оголошенні), про купівлю трьох тонн цукру за гроші в сумі 24 100 (двадцять чотири тисячі сто) гривень. 30 липня 2014 року ОСОБА_5 приїхав у м. Бережани, де в телефонному режимі знову зв`язався із чоловіком, який представився ОСОБА_6 . Вищевказаний чоловік повідомив, що в установі, де займаються продажем цукру існує контрольно - пропускний режим і ОСОБА_5 не пропустять з грошима, а тому йому необхідно зайти в найближче відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і переказати вказану суму на номер продиктованого рахунку, після чого направитися за вказаною адресою для отримання цукру. ОСОБА_5 30 липня 2014 року близько 12 години зайшов у приміщення відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_3 , в якому через термінал перевів грошові кошти спочатку в сумі 16 000 (шістнадцять тисяч), потім ще 8 100 (вісім тисяч сто) гривень на банківський рахунок за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 . Після пересилання грошових коштів ОСОБА_5 зателефонував за вищевказаним номером, у відповідь чоловік, який представився ОСОБА_6 повідомив, щоб він за цукром приїхав 31 липня 2014 року. Перевіривши адресу ОСОБА_5 дізнався що в АДРЕСА_4 , яка взагалі не здійснює продажу цукру і зрозумів, що невідома особа шахрайським способом заволоділа його коштами.

З метою встановлення особи ОСОБА_8 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , необхідно встановити власника рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_3 ) та отримати інформацію про рух коштів по вказаному рахунку.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні до нього тимчасового доступу.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 -задовольнити.

Надати слідчому СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати його відкриття та місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок, з подальшим її вилученням.

Надати доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розшифровкою контрагентів з 30 липня 2014 року до 31 липня 2014 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_3 ), з подальшим її вилученням. Також надати тимчасовий доступ до фото особи, зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час відкриття нею банківського рахунку № НОМЕР_1 , з подальшим її вилученням. Надати доступ до інформації про місце, де було знято перераховані на вищевказаний рахунок 30.07.2014 року кошти.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію: про власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати його відкриття та місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок; про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розшифровкою контрагентів з ЗО липня 2014 року до 31 липня 2014 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_3 ), фото особи, зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час відкриття нею банківського рахунку № НОМЕР_1 , про місце, де було знято перераховані на вищевказаний рахунок 30.07.2014 року кошти.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1