Провадження № 1-кс/592/3118/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 грудня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А, при секретарі Чайка Т.В, за участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження за № 0000035.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, -

встановив:

Слідчий своє подання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035, розпочатому за фактами збуту невстановленими особами незаконно виготовлених тютюнових виробів, виготовлених з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, підроблення та використання підроблених марок акцизного податку, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.13 та 15.02.13 до УПМ ДПС у Сумській області надійшли звернення від громадянина ОСОБА_2 щодо реалізації невстановленими особами тютюнових виробів ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки», які мають ознаки підробки. Під час розгляду вказаних звернень, співробітниками УПМ ДПС у Сумській області опитано ОСОБА_2, який своїми поясненнями підтвердив дані, викладені у зверненнях та видав 6 пачок тютюнових виробів ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки», які особисто придбав через мережу Інтернет з доставкою через поштову службу «Нова пошта», про що складено акти добровільної видачі від 08.02.13 та 19.02.13. Крім того, 11.03.13 керівником відділу безпеки ПрАТ «Тютюнова компанія В.А.Т.-Прилуки» ОСОБА_3 добровільно видано співробітникам УПМ ДПС у Сумській області 55 пачок тютюнових виробів торгової марки «Прилуки особливі. Особливі класичні 12» та «Прилуки особливі вишукані 8», які придбані представниками ПрАТ «Тютюнова компанія В.А.Т.-Прилуки» в торгівельній мережі Сумської області.

Крім того, 20.05.13 в адміністративних та складських приміщеннях поштового відділення №1 ТОВ «Нова пошта», що розташовані за адресою: м. Суми, вул. 2-а Лебединська, 2А проведений обшук, в ході якого вилучені тютюнові вироби в асортименті у кількості близько 16 тис. пачок марковані марками акцизного податку з ознаками підробки.

Згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Сумській області №81 від 23.07.13 марки акцизного податку, якими марковані вищезазначені тютюнові вироби виготовлені не на обладнанні підприємства, що здійснює виробництво марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів.

У кримінальному провадженні 23.10.13 було призначено товарознавчу експертизу вищевказаних тютюнових виробів, проведення якої доручено експерту Сумського відділення при Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. ОСОБА_4. 11.11.13 з експертної установи надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення товарознавчої експертизи №1398, а саме: зразків аналогічної оригінальної продукції для порівняння із продукцією, яка зазначена у постанові та зразки якої надані на дослідження.

З метою отримання зразків оригінальної продукції тютюнових виробів марок: «Chesterfiеld bluе», «Marlboro gold original» та «LQM» Blue Label» виробництва ПрАТ «Філіп Морріс Україна» на підприємство направлено запит в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України. 19.11.13 від ПрАТ «Філіп Морріс Україна» отримано відповідь фм-13/161 від 14.11.13 згідно якої були надані лише копії свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до тютюнових виробів марок: «Chesterfiеld bluе», «Marlboro Gold Original» та «L&M» Blue Label» виробництва ПрАТ «Філіп Морріс Україна» (код 00383231) і знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 30, з метою їх вилучення та направлення до Сумського відділення при Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. ОСОБА_4 для використання під час проведення товарознавчої експертизи, оскільки вказані речі можуть мати значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані речі неможливо.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- тютюнових виробів виробництва ПрАТ «Філіп Морріс Україна» марки «Chesterfiеld bluе» у кількості 1 пачка; тютюнових виробів виробництва ПрАТ «Філіп Морріс Україна» марки «Marlboro Gold Original» у кількості 1 пачка; тютюнових виробів виробництва ПрАТ «Філіп Морріс Україна» марки «L&M» Blue Label» у кількості 1 пачка.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПрАТ «Філіп Морріс Україна» (код 00383231), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 30.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко