печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

26 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Пилаєва М.К.,

за участю секретаря Савченко Т.В.

слідчого Куценко Є.І.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Куценко Є.І. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000016, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Куценко Є.І. за погодженням з старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Капишіним С. звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням у кримінальному провадженні № 0000016 про проведення обшуку у квартирі № 2, що на 3-му поверсі будинку АДРЕСА_1, власником якої є ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення предметів та документів щодо діяльності, у т.ч. й фінансово - господарської ТОВ «Украгро-5», ТОВ «Цукрово-рафінадний комбінат «Володимирцукор», ТОВ «Федерація профспілок України», ТОВ «Ольга», ТОВ «Ефективні інвестиції і технології», а також інших підприємств, стосовно їх взаємовідносин із Аграрним фондом, одержання або розпорядження коштами цієї бюджетної установи, придбання, поставки, зберігання цукру-піску, зокрема, первинних бухгалтерських та банківських документів, також й тих, що зберігаються в електронному вигляді у комп'ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам'яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, грошей та цінностей, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток та штампів вищезазначених суб'єктів підприємницької діяльності та інших підприємств, причетних до розкрадання.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 21 листопада 2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, в ході встановлено, що у червні 2011 року ТОВ «Украгро-5» та ТОВ «Цукрово-рафінадний комбінат «Володимирцукор» уклали з Аграрним фондом договори щодо поставки бурякового цукру, одержавши для цього 355 млн. 215 тис. грн. передоплати, без наміру їх виконання. В подальшому, більша частина коштів Аграрного фонду призначених для купівлі цукру у 2010 році, були викрадені шляхом проведення низки безтоварних операції, після чого відконвертовані у 38 млн. 810 тис. доларів США та зосереджені на депозитному рахунку ТОВ «Ефективні інвестиції і технології», діяльність якого контролював ОСОБА_4 і яка фактично здійснювалась на 3-му поверсі будинку АДРЕСА_1, у розташованих там жилих квартирах №2,3,4,5, які належать ОСОБА_3 і використовувались як офісні приміщення. Також отриманні дані про те, що документи та інші речі, які мають значення для досудового розслідування можуть знаходитись у квартирі №2, яка належить на праві власності ОСОБА_3 і використовувалась вказаними товариствами.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з метою відшукання і вилучення предметів кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, оскільки в наданих суду матеріалах містяться дані про те, що відшукуванні речі (майно) та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах, можуть бути доказами під час судового розгляду і ці речі можуть знаходитись у зазначеній в клопотанні квартирі, яка належить ОСОБА_3

Разом з тим, клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів, цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших підприємств, причетних до розкрадання, задоволенню не підлягає, у зв'язку з безпідставністю та необґрунтованістю.

Зокрема, достатні дані, які б вказували на те, що здобуті підозрюваними у даному кримінальному проваджені злочинним шляхом грошові кошти та цінності можуть знаходитись зазначеній квартирі слідчому судді не надані.

Формулювання в клопотанні вимог про відшукання та вилучення документів та даних щодо інших підприємств, причетних до розкрадання, виходячи з положень ст.234-235 КПК України є юридично некоректним, оскільки не містить даних про те, що відомості, які містяться у таких речах і документах можуть бути доказами і що такі речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі, разом з тим у разі виявлення під час обшуку інших предметів та документів, які мають значення для даного кримінального провадження, їх огляд і вилучення регламентовано ч.7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, ст.ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Куценко Є.І. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000016, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Куценко Є.І. у кримінальному провадженні № № 0000016, на проведення обшуку у квартирі № 2, що на 3-му поверсі будинку АДРЕСА_1, власником якої є ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення предметів та документів щодо діяльності, у т.ч. й фінансово - господарської ТОВ «Украгро-5», ТОВ «Цукрово-рафінадний комбінат «Володимирцукор», ТОВ «Федерація профспілок України», ТОВ «Ольга», ТОВ «Ефективні інвестиції і технології», а також інших підприємств, стосовно їх взаємовідносин із Аграрним фондом, одержання або розпорядження коштами цієї бюджетної установи, придбання, поставки, зберігання цукру-піску, зокрема, первинних бухгалтерських та банківських документів, також й тих, що зберігаються в електронному вигляді у комп'ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам'яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток та штампів вищезазначених суб'єктів підприємницької діяльності, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у кримінальному провадженні № 0000016.

В частині клопотання про відшукання та вилучення грошових коштів, цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших підприємств, причетних до розкрадання, - в задоволенні відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена та підписана слідчим суддею в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах провадження, а другий скріплюється печаткою суду та видається зазначеній в ухвалі особі.

Слідчий суддя М.К. Пилаєва