21.10.15
У Х В А Л А Справа № 200/22524/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/9540/15

21 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № №0000078 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

21.10.2015 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється кримінальне провадження №0000078, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2015 року, за ч.2 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Кривий Ріг), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Дніпропетровськ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Дніпропетровськ), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території Донецької та Луганської областей, що підконтрольні незаконним збройним формуванням, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами та поставляють його на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого отримані безготівкові кошти виводять з легального обігу шляхом переведення їх у готівкові, які у подальшому передають представникам терористичних груп (організацій), тим самим здійснюють їх фінансове забезпечення, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що до вчинення вказаних протиправних дій причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка отримує від суб`єктів підприємницької діяльності міста Кривого Рогу Дніпропетровської області грошові кошти, отримані від фіктивних угод.

Також встановлено, що готівкові кошти, які можливо використовуються для фінансування терористичної діяльності ОСОБА_4 отримує від підприємця ОСОБА_5 , який займається оптовою та роздрібною торгівлею продуктів споживання.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проводили безтоварні операції з групою компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою вивільнення грошових коштів і виведення останніх в тіньовий обіг.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для ведення своєї господарської діяльності мають розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий клопотання прохав задовольнити.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з наведених підстав та прохав задовольнити.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), та місять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів в електронному та паперовому вигляді з повною розшифровкою платежів з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, коду ЄДРПОУ по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , з зазначенням залишку грошових коштів на кожний день, по усім відкритим розрахунковим рахункам, в тому числі валютним, що належать вищезазначеним підприємствам з моменту відкриття і по даний час, а також чекових книжок на видачу готівки в касі банку.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала діє до 21 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6