Справа № 0907/4-246/11 року
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2011 року м. Івано-Франківськ

Суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Островський Л.Є.,

розглянувши подання старшого слідчого відділу прокуратур Івано-Франківської області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таемниці,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу прокуратур Івано-Франківської області ОСОБА_1 звернувся з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таемниці.

З матеріалів подання вбачається, що Прокуратурою Івано-Франківської області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 321261, яка порушена 17.09.2010 року заступником прокурора області, старшим радником юстиції ОСОБА_2 по факту розтрати коштів та службового підроблення вчиненого службовими особами Тисменицького відділення № НОМЕР_1 «Державний ощадний банк України»за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 4, 366 ч. 2 КК України.

Встановлено, що впродовж 2007-2008 років службові особи Тисменицького відділення № НОМЕР_1 ВАТ «Державний ощадний банк України», діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, діючи в інтересах третіх осіб, шляхом підробки документів, використовуючи паспортні дані фізичних осіб та використовуючи завідомо фіктивні довідки про місце роботи і розмір заробітної плати останніх, вчинили розтрату коштів банку, оформивши та підробивши фіктивні кредитні договори та договори поруки на жителів Івано-Франківської області.

Внаслідок злочинних дій службових осіб Тисменицького відділення № НОМЕР_1 «Державний ощадний банк України», які виразились у видачі незаконних, завідомо фіктивних кредитів на підставних фізичних осіб, термін яких закінчився і грошові кошти по яких не повернуто, державному банку ВАТ «Державний ОСОБА_3»завдало збитки на суму понад 106 тис. грн.

Таким чином, службові особи Тисменицького відділення № НОМЕР_1 «Державний ощадний банк України», шляхом укладення завідомо фіктивних кредитних договорів та договорів поруки, термін яких закінчився і грошові кошти по яких не повернуто, розтратили ввірені їм кошти Тисменицького відділення ВАТ «Державний ощадний банк України», чим вчинили злочини, передбачені ст.ст. 191 ч. 4, 366 ч.2 КК України.

Під час досудового слідства по вказаній кримінальній справі було встановлено, що службові особи Тисменицького відділення № НОМЕР_1 «Ощадбанк»вступили у злочинну змову зі службовими особами філії Богородчанського відділення ВАТ «Державний ощадний банк України», куди направляли підставних фізичних осіб на яких, в подальшому, службові особи філії Богородчанського відділення ВАТ «Державний ощадний банк України», на підставі завідомо фіктивних документів, оформляли та видавали беззаставні фіктивні кредити, термін дії яких закінчився і грошові кошти по яких не повернуто, по наступним позичальниках:

ОСОБА_4, кредитний договір № 95 від 12.06.2007 року;

ОСОБА_5, кредитний договір № 93 від 13.06.2007року;

ОСОБА_6, кредитний договір №114 від 25.06.2007року;

ОСОБА_7, кредитний договір № 116 від 25.06.2007 року;

ОСОБА_8, кредитний договір № 155 від 18.07.2007 року;

ОСОБА_9, кредитний договір № 139 від 09.07.2007 року;

ОСОБА_10, кредитний договір № 180 від 07.08.2007 року;

ОСОБА_11, кредитний договір № 98 від 16.06.2007 року;

ОСОБА_12, кредитний договір № 252 від 10.10.2007 року;

ОСОБА_13, кредитний договір № 121 від 27.06.2007 року;

ОСОБА_14, кредитний договір № 15 від 28.01.2008 року;

ОСОБА_15, кредитний договір № 69 від 24.03.2008 року;

ОСОБА_16, кредитний договір № 256 від 18.10.2007 року.

ОСОБА_17 , кредитний договір № 275 від 15.11.2007 року;

ОСОБА_18, кредитний договір № 154 від 17.07.2007року;

ОСОБА_19 , кредитний договір №158 від 19.07.2007року;

ОСОБА_20, кредитний договір № 262 від 30.10.2007 року;

ОСОБА_21, кредитний договір № 287 від 23.11.2007 року;

ОСОБА_22, кредитний договір № 185 від 09.08.2007 року;

ОСОБА_23, кредитний договір № 149 від 16.07.2007 року;

ОСОБА_24, кредитний договір № 146 від 13.07.2007 року;

ОСОБА_25, кредитний договір № 75 від 26.03.2008 року;

ОСОБА_26, кредитний договір № 274 від 15.11.2007 року;

ОСОБА_27, кредитний договір № 67 від 17.03.2008 року;

ОСОБА_28, кредитний договір № 143 від 11.07.2008 року;

ОСОБА_29, кредитний договір № 302 від 30.11.2007 року;

ОСОБА_30, кредитний договір № 30 від 15.02.2008 року;

ОСОБА_31, кредитний договір № 108 від 21.06.2007 року;

ОСОБА_32, кредитний договір № 198 від 22.08.2007 року;

ОСОБА_33, кредитний договір № 4 від 15.07.2008 року;

ОСОБА_34, кредитний договір № 161 від 27.07.2007 року;

ОСОБА_35, кредитний договір № 208 від 28.08.2007 року;

ОСОБА_36, кредитний договір № 105 від 20.06.2007 року;

ОСОБА_37, кредитний договір № 107 від 20.06.2007 року;

ОСОБА_38, кредитний договір № 128 від 03.07.2007 року;

ОСОБА_39, кредитний договір № 138 від 09.07.2007 року.

Таким чином, службові особи філії Богородчанського відділення ВАТ «Державний ощадний банк України»розтратили ввірені їм коштів філії Богородчанського відділення ВАТ «Державний ощадний банк України».

Приймаючи до уваги, що у приміщенні Філії - Івано-Франківського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України», за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 14, знаходиться інформація про суми отриманих кредитних коштів та наявної заборгованості по кредитах вище перелічених позичальників і вказані дані мають значення по кримінальній справі № 321131, як речові докази , тому суд вважає подання підставним і таким, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 130, 178, 179, 181,183,186 КПК України, ст. 59 ЗУ Про банки та банківську діяльність

П О С Т А Н О В И В :

Дати дозвіл на повне розкриття банківської таємниці Філією - Івано-Франківського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України»по наступних позичальниках:

ОСОБА_4, кредитний договір № 95 від 12.06.2007 року;

ОСОБА_5, кредитний договір № 93 від 13.06.2007року;

ОСОБА_6, кредитний договір №114 від 25.06.2007року;

ОСОБА_7, кредитний договір № 116 від 25.06.2007 року;

ОСОБА_8, кредитний договір № 155 від 18.07.2007 року;

ОСОБА_9, кредитний договір № 139 від 09.07.2007 року;

ОСОБА_10, кредитний договір № 180 від 07.08.2007 року;

ОСОБА_11, кредитний договір № 98 від 16.06.2007 року;

ОСОБА_12, кредитний договір № 252 від 10.10.2007 року;

ОСОБА_13, кредитний договір № 121 від 27.06.2007 року;

ОСОБА_14, кредитний договір № 15 від 28.01.2008 року;

ОСОБА_15, кредитний договір № 69 від 24.03.2008 року;

ОСОБА_16, кредитний договір № 256 від 18.10.2007 року.

ОСОБА_17 , кредитний договір № 275 від 15.11.2007 року;

ОСОБА_18, кредитний договір № 154 від 17.07.2007року;

ОСОБА_19 , кредитний договір №158 від 19.07.2007року;

ОСОБА_20, кредитний договір № 262 від 30.10.2007 року;

ОСОБА_21, кредитний договір № 287 від 23.11.2007 року;

ОСОБА_22, кредитний договір № 185 від 09.08.2007 року;

ОСОБА_23, кредитний договір № 149 від 16.07.2007 року;

ОСОБА_24, кредитний договір № 146 від 13.07.2007 року;

ОСОБА_25, кредитний договір № 75 від 26.03.2008 року;

ОСОБА_26, кредитний договір № 274 від 15.11.2007 року;

ОСОБА_27, кредитний договір № 67 від 17.03.2008 року;

ОСОБА_28, кредитний договір № 143 від 11.07.2008 року;

ОСОБА_29, кредитний договір № 302 від 30.11.2007 року;

ОСОБА_30, кредитний договір № 30 від 15.02.2008 року;

ОСОБА_31, кредитний договір № 108 від 21.06.2007 року;

ОСОБА_32, кредитний договір № 198 від 22.08.2007 року;

ОСОБА_33, кредитний договір № 4 від 15.07.2008 року;

ОСОБА_34, кредитний договір № 161 від 27.07.2007 року;

ОСОБА_35, кредитний договір № 208 від 28.08.2007 року;

ОСОБА_36, кредитний договір № 105 від 20.06.2007 року;

ОСОБА_37, кредитний договір № 107 від 20.06.2007 року;

ОСОБА_38, кредитний договір № 128 від 03.07.2007 року;

ОСОБА_39, кредитний договір № 138 від 09.07.2007 року;

зокрема про суми отриманих кредитних коштів, наявної заборгованості по кредитах вище перелічених позичальників та на проведення виїмки у Філії Івано-Франківського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України», яка знаходиться за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 14, банківських документів про розгорнуті відомості, що засвідчують рух коштів по рахунках вказаних позичальників за період з часу їх відкриття по 22.02.2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Островський Л.Є.