печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу слідчого управління ГСУ ГПУ радника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу слідчого управління ГСУ ГПУ радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 03.03.14 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

30 травня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу слідчого управління ГСУ ГПУ радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо фінансово-економічного стану, діяльності, організаційно-правової структури, керівників, членів наглядової ради, теперішнього стану та руху коштів з 01.01.2007 по 21.05.2014 по кореспондентським та інших рахункам банківських установ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Представник Національного банку України проти задоволення клопотання не заперечував.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 03.03.2014 за фактом привласнення та розтрати державного майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2007-2014 років, службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, за потурання службових осіб вищих органів державної влади, які організувавши прийняття розпорядження №671-р від 24.03.2010 і постанови № 297 від 29.03.2010 Кабінету Міністрів України, позбавили Фонд державного майна контрольних функцій за їх діяльністю з управління підприємством, вчинили заволодіння майном та грошовими коштами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на свою користь та на користь третіх осіб, пов`язаних із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », привласнивши за попередніми даними 2666, 2 млн. гривен

При цьому встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » засновано відповідно до наказу Фонду державного майна України від 31.01.1996 № 16-АТ шляхом перетворення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26.11.1194 № 699194.

Згідно отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_9 інформації щодо власників акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », станом на 31.12.13 серед власників, які володіли пакетами акцій (10 відсотків і більше статутного капіталу) емітента ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є: юридична особа нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_10 (Лімассол, Кіпр) 15,3416 % акцій та ІНФОРМАЦІЯ_11 75, 2241 % акцій.

У той же час, при діяльності підприємства всі обігові кошти, що надходили на рахунки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та які повинні були бути направлені на розвиток виробництва заводу, оновлення основних фондів, пошуку технологій, зберігалися та безконтрольно використовувалися у своїх інтересах комерційними банками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які підконтрольні ОСОБА_6 та колишнім службовим особам вищих органів державної влади.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану вказаних банківських установ у яких розміщені грошові кошти ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також руху коштів по вказаних рахунках з 01.01.2007 по 21.05.2014, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених фінансових операцій (платежів), грошових переказів, їх призначення, розмір та окрім цього надасть можливість слідству перевірити свідчення свідків, зокрема ОСОБА_7 щодо заволодіння та розтрати майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 2666,2 млн., що стало можливим за потуранням службових осіб вищих органів державної влади.

Оскільки інформація про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, стан рахунків, фінансово-економічний стан банків відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо фінансово-економічного стану, діяльності, організаційно-правової структури, керівників, членів наглядової ради, теперішнього стану та руху коштів з 01.01.2007 по 21.05.2014 по кореспондентським та інших рахункам банківських установ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу слідчого управління ГСУ ГПУ радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС третього слідчого відділу слідчого управління ГСУ ГПУ радника юстиції ОСОБА_8 тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо фінансово-економічного стану, діяльності, організаційно-правової структури, керівників, членів наглядової ради, теперішнього стану та руху коштів з 01.01.2007 по 21.05.2014 по кореспондентським та інших рахункам банківських установ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). з можливістю вилучення (виїмки) документів, а саме:

- відомостей щодо ділової репутації, які зібрані Національним банком України про відповідність діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та їх посадових осіб вимогам закону;

- виписок по кореспондентським та іншим (резервним) рахункам вказаних банківських установ з часу їх відкриття по 21.05.2014, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- матеріалів аудиторських та інспекційних перевірок банків за період 2007 2014 р.;

- документів, які подавались ІНФОРМАЦІЯ_1 для проведення державної реєстрації банків, одержання банківських ліцензій;

- витягу з Державного реєстру банків щодо відокремлених підрозділів згаданих банків (філії, відділення, представництва тощо);

- документів стосовно реорганізації банків, придбання останніми власних акцій або паїв, істотної участі осіб у банках, або її збільшення, укладення агентських договорів, здійснення інвестицій, кореспондентських та резервних рахунків у Національному банку України, здійснення угод з пов`язаними банками;

- відомостей щодо організаційно-правової структури банківських установ, її керівників, членів наглядової ради та засновників (акціонерів) тощо;

- документів щодо регулювання діяльності вказаних банків, а саме встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків, застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру, нагляду за діяльністю банків, визначення процентної політики, рефінансування банків, кореспондентських відносин; управління золотовалютними резервами, включаючи валютні інтервенції; операцій з цінними паперами на відкритому ринку, імпорту та експорту капіталу;

- фінансової і статистичної звітності щодо роботи банків (щоквартальних, річних балансів, звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових коштів; звітів про власний капітал, примітко до звітів), їх операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості, а також інформацію про афілійованих осіб банку за період з 01.01.2007 по 21.05.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13691/14-к

Примірник 2- наданий старшому слідчому в ОВС третього слідчого відділу слідчого управління ГСУ ГПУ радника юстиції Шаменку О

Слідчий суддя ОСОБА_1