печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:
11.11.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» () № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня) відкритий 06.11.2015 у АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (, МФО 380377), м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 30-в та надання довідки щодо кількості грошових коштів на розрахунковому рахунку на час накладення арешту.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 31.08.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000511 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що з метою розтрати та розкрадання державних коштів у січні 2015 року генеральним директором ПАТ «Центренерго» () ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) укладено договір на поставку вугілля кам`яного з ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» () яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Селидове, смт. Цукурине, вул. Шахтна, 40.

Протягом січня-липня 2015 року ПАТ «Центренерго» перерахувало кошти в сумі понад 84 млн. грн. на розрахункові рахунки ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105». Згідно з отриманою оперативною інформацією, службові особи зазначеного державного підприємства, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», організували схему по виведенню отриманих коштів на рахунки фіктивних підприємств з метою переведення їх у готівку, а також схему легалізації вугілля, яке видобувається на тимчасово непідконтрольних державі Україна території Донецької області. Згідно із розробленою злочинною схемою, незаконний видобуток кам`яного вугілля здійснюється відкритим шляхом у кар`єрах поблизу населених пунктів Степанівка та Іллінка Маріїнського району Донецької області та транспортується на територію ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105». У подальшому, на території ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» проводиться змішування офіційного видобутку та незаконного видобутку кам`яного вугілля з метою його подальшої реалізації на адресу ПАТ «Центренерго». З метою прикриття незаконної діяльності, ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» відобразило придбання вугільної продукції від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Авант Контракт» (), ПП «Стандарт Груп» (), ТОВ «Андорра Айтемс» () та інших.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення значної частини безготівкових коштів державного підприємства ПАТ «Центренерго» у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування завдяки діяльності фіктивних підприємств, зареєстрованих на даний час на тимчасово не підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, що призводить до розкрадання та привласнення винними особами, зокрема ОСОБА_5 , державних коштів в особливо великих розмірах, та ненадходження податків до бюджету держави.

Прокурор вказує, що кошти, зазначені рахунки використовуються до теперішнього часу службовими особами ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», іншими невстановленими особами з метою створення вигляду дійсних правомірних фінансово-господарських відносин між зазначеними вище підприємствами щодо поставки кам`яного вугілля з тимчасово не підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей з використанням реквізитів та банківських рахунків низки вказаних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивно, через рахунки яких у готівку переводяться кошти, отримані від державного підприємства ПАТ «Центренерго» у вигляді оплати за поставку вугілля по завищених цінах, їх легалізації.

Кошти, розміщені на банківському рахунку зазначеного підприємства є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Крім того кошти, розміщені на вказаному рахунку, набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з розтратою та привласненням коштів ПАТ «Центренерго», вчинених службовими особами цього товариства, а також ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та пов`язаних з вчиненням фіктивного підприємства, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні прокурора правові підстави для арешту майна, а саме, що кошти, розміщені на рахунку ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» () є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Крім того кошти, розміщені на вказаному рахунку, набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з розтратою та привласненням коштів ПАТ «Центренерго», вчинених службовими особами цього товариства, а також ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та пов`язаних з вчиненням фіктивного підприємства, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105», є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Збагачувальна фабрика № 105» () № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня) відкритому 06.11.2015 у АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (, МФО 380377), м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 30-в, а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Що стосується задоволення клопотання в частині надання ГПУ довідки щодо кількості грошових коштів на розрахунковому рахунку на час накладення арешту то така вимога не підлягає задоволенню, оскільки не грунтується на вимогах КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Збагачувальна фабрика №105» () № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня) відкритому 06.11.2015 у АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (, МФО 380377), юридична адреса: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 30-в.

В задоволенні іншій частини клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1