Справа № 405/8274/15-к
УХВАЛА

09.12.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 27.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 від 27.04.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), зокрема, реєстраційної картки (заяви, повідомлення), оригіналів установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, та документи, на яких містяться зразки підписів та почерку представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відтиски печатки вказаного товариства.

Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 09 жовтня 2013 року директор комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_3 уклав із заступником директора товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 договір № 116 про надання послуг по очищенню резервуару зберігання шламу, перевезення та його подальше оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження чи захоронення.

Згідно журналу Обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , типової форми № 1-ВТ, залишок шламу хімводоочищення станом на 01.01.2010 року становив 124 тони. Протягом наступних трьох років утворено ще 432 тони шламу, а саме: у 2010 році 80 тон, у 2011 році 107 тон, у 2012 році 85 тон та у 2013 році 160 тон, які також зафіксовані в звітах Поводження з відходами, форми № 1. Отже, загальний обсяг шламу з урахуванням залишку за період 2010-2013 років становив 556 тон.

Крім цього, згідно актів здачі-приймання робіт № ОУ-0000047 та № ОУ-0000053 від 29.11.2013 року обсяг вивезеного шламу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 склав в кількості 3 523,92 тони на загальну суму 481 099,68 грн. В той же час, у вищевказаних документах не облікований перевезений шлам у кількості 2 967,92 тони (3523,92 - 556) на загальну суму 405 210,12 грн.

26.06.2015 року в приміщенні КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні, відповідно до яких в період з 04.11.2013 року по 29.11.2013 року на автомобілях марки КАМАЗ, було здійснено перевезення шламу. Як зазначено в більшості зазначених товарно-транспортних накладних: вантажоодержувачем являється приватне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 ), пункт розвантаження: Дніпропетровська область, Криворізьке шосе, балка Расоховата. Підприємством-перевізником зазначено товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Допитані як свідки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які, згідно вказаних товарно-транспортних накладних, в період з 04.11.2013 року по 29.11.2013 року здійснювали перевезення вищезазначеного шламу до Дніпропетровської області, показали, що шлам з території КП ІНФОРМАЦІЯ_3 до балки Розсохувата Дніпропетровської області вони не перевозили, в товарно-транспортних накладних не розписувалися та бачать їх вперше. З представниками фірм, що зазначені в товарно-транспортних накладних як перевізники не знайомі, будь-які договірні відносини з ними не укладали. Перевезення шламу в період з 04.11.13 по 29.11.13 з території КП ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювали як приватні особи.

Відповідно до довідки Державної фінансової інспекції в Кіровоградській області від 23.03.2015 року, встановлено завищення обсягу шламу в кількості 2967,92 тони, що призвело до зайвого перерахування грошових коштів КП ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 405 210,12 грн., чим нанесено збитки підприємству ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, державні кошти в сумі 405 210,12 грн., призначені для перевезення шламу та його утилізації, які були ввірені керівництву КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , розтрачені невстановленими службовими особами вказаного підприємства.

В ході проведення досудового розслідування встановлені достатні об`єктивні ознаки, які свідчать про скоєння особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, кваліфікованого як розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться реєстраційна справа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), в якій містяться документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема, реєстраційна картка (заява, повідомлення), що заповнюється від руки представником юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , один примірник оригіналів установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, та інші документи, що подаються для проведення державної реєстрації, які містять вільні та умовно-вільні зразки підписів та почерку представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відтиски печатки вказаного товариства, які необхідні для проведення ряду почеркознавчих та технічних експертиз, висновки яких будуть використанні для встановлення обставин злочину та осіб, причетних до скоєння вказаного правопорушення.

Зважаючи на те, що необхідні у кримінальному провадженні вищевказані відомості про злочин, можуть бути встановлені лише за допомогою тимчасового доступу до речей і документів, та враховуючи, що вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, приймаючи до уваги, що вищевказані документи, які зберігаються в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, так як містять інформацію про представників юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридичну та фактичну адресу товариства, вільні зразки підписів та почерку представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відтиски печатки вказаного товариства, які будуть використані при проведені почеркознавчих та технічних експертиз, тому збереження документів можливе лише шляхом їх вилучення.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 27.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), зокрема, реєстраційної картки (заяви, повідомлення), оригіналів установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, та документи, на яких містяться зразки підписів та почерку представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відтиски печатки вказаного товариства.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 08.01.2016 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1