Провадження № 1-кс/592/3835/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 листопада 2015 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11.09.2015 р. до Сумського МВ УМВС України в Сумській області надійшов рапорт оперуповноваженого УПЗСЕ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 щодо встановлення в діях ОСОБА_4 ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

У зв`язку з цим, після вивчення даних матеріалів, слідчим СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2015 р. внесено відомості про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , шляхом внесення неправдивих відомостей до документів, які підлягали реєстрації, без мети зайняття підприємницькою діяльністю створила Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), засновником, директором та бухгалтером, якого стала ОСОБА_4 .

У ході допиту в якості свідка державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстрував чоловік, який раніше вже приходив та реєстрував підприємства. Він надав їй весь пакет документів та доручення, виписане на його ім`я для проведення реєстрації. Відповідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 , окрім ОСОБА_4 на підприємстві не має найманих працівників.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє, але в той же час дане підприємство є суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності і здійснює експорт продукції до Ірану, Румунії та Російської Федерації.

Також, відповідно до повідомлення від 08.07.2014 р. про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, наявного в матеріалах реєстраційної справи встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження даної юридичної особи не встановлено.

Відповідно до службової записки №631/18-19-01-20 від 02.11.2015 р. начальника відділу податку на прибутку управління ІТ та обліку платників податків, ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації звітність з податку на прибуток не подавало.

Зазначені вище дані вказують на можливе створення фіктивного підприємства під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 для привласнення грошових коштів підприємства задля власних потреб.

У ході досудового розслідування отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо переліку рахунків відкритих (закритих) у фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.10.2015 р., а саме: 1) 07.05.2014 р. відкрито та 18.08.2015 р. закрито рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_3 ) в валюті Російський Рубль; 2) 07.05.2014 р. відкрито та 19.08.2015 р. закрито рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_3 ) в валюті Українська Гривня; 3) 28.05.2014 р. відкрито та 18.08.2015 р. закрито рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_3 ) в валюті Долар США; 4) 28.05.2014 р. відкрито та 18.08.2015 р. закрито рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_3 ) в валюті Євро.

Для встановлення винних осіб та для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, слідчий СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів на відкриття (закриття) вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, згідно ст. 160-163 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а саме на відкриття (закриття) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

1) 07.05.2014 р. відкрито та 18.08.2015 р. закрито рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_3 ) в валюті Російський Рубль;

2) 07.05.2014 р. відкрито та 19.08.2015 р. закрито рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_3 ) в валюті Українська Гривня;

3) 28.05.2014 р. відкрито та 18.08.2015 р. закрито рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_3 ) в валюті Долар США;

4) 28.05.2014 р. відкрито та 18.08.2015 р. закрито рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_3 ) в валюті Євро, а також відомості щодо руху коштів по даним рахункам.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Сумській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: ОСОБА_1