Справа №712/896/16-к
Провадження №1кс/712/475/16
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту

м. Черкаси 04 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001362 від 24.12.2015 року, клопотання про накладення арешту на банківські рахунки,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту в кримінальному провадженні №0001362, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП «Черкаси Екобуд», на посаду якого вона була прийнята на підставі наказу №3-к від 08.10.2012 року, здійснювала свою трудову діяльність в приміщенні орендованому ПП «Черкаси Екобуд», що за адресою: м.Черкаси вул.Б.Вишневецького, 47. Будучи головним бухгалтером ПП «Черкаси Екобуд», ОСОБА_4 надавала допомогу фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , в обслуговуванні її банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», для чого, скориставшись довірою останньої отримала логін та пароль для безперешкодного входу через систему «Приват 24» до управління вказаним рахунком.

Так 12.11.2014 року, ОСОБА_4 знаходячись в офісному приміщенні орендованому ПП «Черкаси Екобуд», що за адресою: м.Черкаси вул.Б.Вишневецького, 47, діючи умисно, з особистих корисливих спонукань направлених на заволодіння чужим майном, скориставшись логіном та паролем до обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , котрий вона отримала скориставшись довірою ОСОБА_5 , використавши службовий комп`ютер розміщений на її робочому місці, увійшла через платіжну систему «Приват 24» до меню обслуговування банківським рахунком ФОП ОСОБА_5 , після чого таємно, без відома та контролю останньої здійснила перерахування грошових коштів в сумі 20 000 грн. на власний рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «А-Банк» (код 307770) у вигляді зворотної безвідсоткової фінансової допомоги, що підтверджується платіжним дорученням №96 від 12.11.2014 року.

30.12.2015 року на підставі зібраних доказів в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №51752884 від 18.01.2016 року, за ОСОБА_6 , який являється чоловіком підозрюваної ОСОБА_4 , на праві приватної власності зареєстровані наступні об`єкти: земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0818 площею 0,246 га, за адресою: АДРЕСА_2 , котра була зареєстрована 03.06.2015 року; земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0777 площею 0,06 га, за адресою: АДРЕСА_2 , котра була зареєстрована 06.02.2015 року; а також житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 та був зареєстрований 07.10.2014 року.

Згідно офіційної інформації наданої Державною податковою інспекцією у м.Черкасах, ОСОБА_6 , зареєстрований в АДРЕСА_2 , в період 2014-2015 років не мав офіційного доходу від проведення трудової діяльності в Україні.

Все це, в своїй сукупності вказує на те, що об`єкти нерухомого майна котрі були зареєстровані за чоловіком підозрюваної ОСОБА_4 ОСОБА_6 , були придбані саме за грошові кошти отримані від вчинених злочинних діянь ОСОБА_4 , пов`язаних з привласненням грошових коштів ОСОБА_5 ..

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації, виникла необхідність в накладенні арешту на майно. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ст.170 КПК України: «арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.»

Заслухавши думку слідчого та прокурора, котрі підтримали заявлене клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що достатні підстави для накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :02:003:0818 площею 0,246 га, що за адресою: АДРЕСА_2 ; земельну ділянку з кадастровим номером :02:003:0777 площею 0,06 га, що за адресою: АДРЕСА_2 ; а також житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою унеможливлення в подальшому їх перереєстрації та відчуження.
Керуючись ст. ст. 170, 172-173, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :02:003:0818 площею 0,246 га, що за адресою: АДРЕСА_2 ; земельну ділянку з кадастровим номером :02:003:0777 площею 0,06 га, що за адресою: АДРЕСА_2 ; а також житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , котрі на праві приватної власності належать ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), заборонивши будь які дії по їх реєстрації, перереєстрації, та відчуженню в інший спосіб.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на начальника сектору (у складі відділу) Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , чи за його дорученням співробітників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1