Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/109/15-к
Провадження № 1-кс/670/9/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2015 року смт. Віньківці

Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

старшого слідчого Віньковецького РВ УМВС України у Хмельницькій області - ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування № 0000098, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
10 лютого 2015 року старший слідчий СВ Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження №0000098, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Дане клопотання погоджене стажистом на посаді прокурора прокуратури Віньковецького району ОСОБА_4 .

Старший слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, починаючи з 21.12.2012 року по 01.01.2015 року, до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) про користувача картки ОСОБА_5 , 1952 року народження, його платіжні операції, номер рахунку та інші особисті дані, які наявні у банківській установі.

В обґрунтування клопотання старшим слідчим зазначено, що в період з 25 лютого 2012 року по 26 квітня 2012 року невідома особа користуючись банківською карткою ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданою на ім`я ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , зняла гроші в сумі 1660 грн., які булі помилково нараховані на рахунок померлого ОСОБА_5 як пенсія ІНФОРМАЦІЯ_3 .

03.04.2013 року по даному факту розпочато досудове розслідування № 0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалась виплата пенсії громадянину ОСОБА_5 , 1952 року народження. ІНФОРМАЦІЯ_4 в Управління надійшов список померлих громадян, в якому вказано, що ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , але у зв`язку з тим, що смерть даного пенсіонера зареєстрована в Березнегуватському районі Миколаївської області, дані про його смерть стали відомі лише 26 квітня 2012 року, тому пенсія йому була нарахована за березень і квітень 2012 року. ОСОБА_5 отримував пенсію через ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата виплати 12 число, оскільки він помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , то за березень і квітень 2012 року пенсія йому не підлягала виплаті, проте була кимось знята з карточки ОСОБА_5 . При надходженні інформації про його смерть далі виплата пенсії призупинена. За допомогою на поховання рідні не звертались. При зверненні в сільську раду за місцем прописки, встановлено, що даний пенсіонер виписаний у 2011 році, його родичі у селі не проживають.

Управлінням були направлені листи до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за № 3039/0 від 12 травня 2012 року та повторний лист № 1054/03 від 18 лютого 2013 року про повернення коштів з рахунку ОСОБА_5 , на які отримано відповідь, що грошові кошти на рахунку ОСОБА_5 відсутні. Будь-яку іншу інформацію про рух коштів установа банку не надала, тому що це являється банківською таємницею, хоча фактично із картки ОСОБА_5 було знято гроші в сумі 1660 грн.

Враховуючи те, що банківські термінали оснащені оптичними камерами відеоспостереження, можливо встановити особу, яка вчинила даний злочин з допомогою отримання відеоінформації відзнятої даними камерами, також виникла необхідність на отримання доступу до платіжних операцій по картці ОСОБА_5 .

А тому, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення та з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення,виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації яка знаходиться у технічних засобах банківської установи ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Під час проведення цієї слідчої дії можливо встановити осіб, причетних до вчинення злочину, отримати докази їх вини та вилучити майно, яким вони незаконно заволоділи, а також отримати інші докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення всіх причетних до його вчинення осіб.

Іншими способами встановити обставини події правопорушення, особу яка вчинила кримінальне правопорушення не представляється можливим.

У судовому засіданні старший слідчий підтримав клопотання, зазначив, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом. Просив задоволити клопотання.

Прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Встановлено, що 03.04.2013 року слідчий ОСОБА_3 вніс в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості про те, що в період з 25 лютого 2012 року по 26 квітня 2012 року, невідома особа користуючись банківською карткою ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , зняла гроші в сумі 1660 грн., які були помилково нараховані на рахунок померлого ОСОБА_5 як пенсія ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальному провадженню присвоєно номер № 00000098.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, старший слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, починаючи з 21.12.2012 року по 01.01.2015 року, до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) про користувача картки ОСОБА_5 , 1952 року народження, його платіжні операції, номер рахунку та інші особисті дані, які наявні у банківській установі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно статті 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Таким чином старшим слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000098, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області капітана міліції ОСОБА_3 від 10 лютого 2015 року про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ, починаючи з 21.12.2012 року по 01.01.2015 року, до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) про користувача картки ОСОБА_5 , 1952 року народження, його платіжні операції, номер рахунку та інші особисті дані, які наявні у банківській установі.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала складена у двох примірниках.

Надати старшому слідчому СВ Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області капітану міліції ОСОБА_3 оригінал ухвали та її копію, другий примірник ухвали залишити у судові справі.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1