УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
Провадження №1кс/712/4268/15

Справа №712/10672/15-к

м. Черкаси 14 вересня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 2 класу ОСОБА_3 , за участю слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0001058 від 11.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 192 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 10.03.2015 до Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , 1966 р.н., про те, що 08.03.2015 невідома особа шахрайським шляхом, використовуючи інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа його грошовими коштами. Сума завданого матеріального збитку встановлюється.
В ході розслідування кримінального провадження в якості потерпілого було визнано та допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 08.03.2015 на інтернет- сайті «SLANDO» він переглядав масажні столи, хотів купити в подарунок для дружини. Саме тоді він наткнувся на оголошення ОСОБА_6 з ОСОБА_7 , який пропонував продати масажний стіл за 1800 гривень, ОСОБА_5 сподобався стіл, при тому, він також побачив на цьому сайті оголошення ОСОБА_6 про надання масажних послуг, де було його фото, на вигляд здався пристойним чоловіком. На сайті були розміщенні номери цього ОСОБА_6 , ОСОБА_5 одразу зателефонував йому на номери, які були представлені на сайті, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , взяв ОСОБА_8 слухавку лише з мобільного оператора МТС, в телефонній розмові ОСОБА_5 з ОСОБА_6 вони обумовили всі деталі покупки, ціну та доставку, ОСОБА_8 також розповів йому, що він на даний час проживає у ОСОБА_7 , знімає квартиру, а його брат працює таксистом, сам він родом з Донецької області з м. Макіївка. ОСОБА_8 пообіцяв, що відправить ОСОБА_5 стіл 09.03.2015 близько обіднього часу, так як брат 08.03.2015 був на зміні таксував, щоб він зміг виспатися та відвезти його у почтове відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 погодився, після чого ОСОБА_8 продиктував йому номер свої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , та зазначив, що ця картка являється соціальною. Близько 14:00год., ОСОБА_5 перерахував через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 на вищевказану банківську картку кошти, спочатку в сумі 205 грн., за проханням ОСОБА_6 , щоб ОСОБА_5 одразу всю суму не перераховував, щоб ОСОБА_8 зміг поглянути, чи не помилився він в чомусь. Після того, як ОСОБА_5 перерахував 205 грн., ОСОБА_8 йому перетелефонував, сказав, що гроші отримав, можна перераховувати гроші далі. В подальшому ОСОБА_5 ще одним платежем перерахував на той же рахунок ОСОБА_6 ще 1400 грн. Після того, як він перерахував всю суму, ОСОБА_8 знову пере телефонував йому і запевнив, що він всю суму отримав і завтра відправить йому стіл. Наступного дня близько 14:00год., ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_5 і повідомив, що стіл він йому відправив через поштову систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу, яку він йому до цього відправляв в смс-повідомленні, а також повідомленням скинув ОСОБА_5 номер платіжної накладної. Ввечері він спробував перевірити по накладній, де на даний час знаходиться його товар, але на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер накладної взагалі не підходив, так як він був на 3 позначки більший, а на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номеру такої накладної не існувало. Одразу після цього, ввечері 09.03.2015 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 , але трубки останній не брав. Коли він зателефонував йому з іншого номеру, він все ж таки взяв трубку, і повідомив йому, що на даний час він не вдома відпочиває, накладна знаходиться вдома, і він завтра передзвонить і уточнить номер, попросив не хвилюватись. 10.03.2015 ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 , але на його дзвінки він не відповідав,а в подальшому написав йому повідомлення про те, що він поїхав до Донецька і в нецензурній формі попросив його більше не турбувати. На даний час кошти ОСОБА_5 повернуті не були і масажний стіл він так і не отримав.
В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені доступу до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять в собі банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ який належить особі на ім`я ОСОБА_8 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 ; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали, а також інформація та відео файли про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення (08.03.2015) та після нього, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні і впливають на повноту, об`єктивність та всебічність досудового розслідування, а також те, що доведення вказаних обставин можливо лише за допомогою відповідних документів, шляхом доступу до оригіналів документів та можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, тобто зобов`язати працівників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до документації з можливістю подальшого її вилучення, а саме:

-інформації про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

-особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

-роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали;

-інформації та відео файлів про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення(08.03.2015) та після нього.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 та за дорученням оперуповноваженому СКР Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_9 .

Дана ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом тридцяти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1