пр. № 1-кс/759/900/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Зубченку П.О., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Кокоша М.М., клопотання слідчого CВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Пардус А.А. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого CВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Пардус А.А. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "Альфа-Банк" (, МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) до всіх оригіналів документів кредитної справи по кредитному договору № № 401450011 від 29.05.2013 року гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та можливість їх вилучити, у тому числі внутрішніх документів банківської установи,

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

29.05.2013 року у денний час ОСОБА_4 з метою заволодіння кошами ПАТ "Альфа-Банк", який надає грошові кошти в кредит на купівлю побутової техніки у магазині "Фокстрот" по вул. В.Гетьмана, 6 в м. Києві, шляхом обману працівника зазначеного банку, представилась останньому громадянкою ОСОБА_3

У подальшому для оформлення працівником банківської установи кредитного договору на видачу кредитних коштів ОСОБА_4 надала паспорт на ім'я ОСОБА_3 та підписала від імені та без відома та згоди останньої кредитний договір № 401450011 про надання споживчого кредиту на суму 8289,87 грн., на купівлю побутової техніки у магазині "Фокстрот" який належить ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" .

Дані події підтверджуються поясненнями ОСОБА_4 від 21.06.2013, ОСОБА_3 від 17.06.2013 та заявою ПАТ "Альфа-Банк" від 19.06.2013 за № 110/БТ-12Б/Б.

На даний час виникла необхідність у отриманні з банківської установи кредитної справи за кредитним договором № 401450011 від 29.05.2013 укладеним між ОСОБА_3 та ПАТ "Альфа-Банк", які знаходяться у володінні банківської установи та є речовими доказами по кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Враховуючи викладене, і з огляду на спеціальний режим вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого CВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Пардус А.А. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "Альфа-Банк" (, МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) до всіх оригіналів документів кредитної справи по кредитному договору № № 401450011 від 29.05.2013 року гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та можливість їх вилучити, у тому числі внутрішніх документів банківської установи, а саме:

● кредитного договору № 401450011 від 29.05.2013 між "Альфа-Банк" та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, заява на отримання кредиту, анкета позичальника, копії паспорта з оригінальними підписами позичальника, ідентифікаційний номер, довідку про доходи позичальника, графік погашення кредитного договору, договір страхування, відкриття рахунку, карткового рахунку, платіжної картки, договір застави, поруки, тощо, рішення кредитного комітету, платіжне доручення, заява на видачу готівки, документ що підтверджує сплату кредитних коштів позичальнику, тощо, рахунок - фактура, видаткова накладна, акт приймання передачі товару, тощо.;

● відомостей про рух коштів по кредитному рахунку позичальника в період з 29.05.2013 по 09.07.2013 року з зазначенням повних реквізитів та призначення платежів, тощо.;

● завірену копію статуту ПАТ "Альфа-Банк", з змінами та доповненнями станом на 29.05.2013, банківської ліцензії, документів що підтверджують взаємовідносини з магазином "Фокстрот" по вул. В.Гетьмана, 6 в м. Києві який належить ТОВ "САВ-Дістрибьюшн" , документів на місце здійснення діяльність працівника банківської установи у вищезазначеному магазині (договір про співпрацю, договір надання послуг, тощо., також договір оренди, суборенди, тощо);

● завірену копію положення про кредитування фізичних осіб, проведення їх ідентифікації, порядок процедури погодження видачі кредитних коштів юридичним відділом, відділом служби безпеки, тощо., станом на 20.05.2013 року в магазині "Фокстрот" по вул. В.Гетьмана, 6 в м. Києві, (їх завірені копії наказів на призначення/звільнення, установчі дані та службові, посадові обов'язки);

● завірені копії наказів на призначення/звільнення працівника банківської установи який проводив ідентифікацію гр. ОСОБА_3 20.05.2013 в магазині "Фокстрот" по вул. В.Гетьмана, 6 в м. Києві по кредитному договору № № 401450011 від 29.05.2013, також завірену копію анкети з фотокарткою, повні установчі дані, посадові, службові обов'язки, договір про матеріальну відповідальність, тощо.

● завірені копії наказів на призначення/звільнення працівників банківської установи які за своїми службовими обов'язками зобов'язані виконувати та виконували роботу щодо перевірки, опрацювання звернення позичальника - ОСОБА_3 щодо отримання кредитних коштів, прийняття рішення про надання кредитних коштів за кредитним договором № 401450011 від 29.05.2013 (юридичного відділу, відділу служби безпеки, тощо).

● довідку про наявну заборгованість по кредитному договору на момент виконання даної ухвали) окремо по тілу кредиту, проценти по кредиту, пеня по кредиту, тощо.

● довідку про сплачені суми коштів позичальником за кредитним договором окремо по тілу кредиту, проценти по кредиту, пеня по кредиту, тощо.

копії службових розслідувань, перевірок, висновків тощо.., проведених уповноваженими службовими особами банківської установи за вищезазначеним фактом.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 17 серпня 2013 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя