Справа № 691/103/16-к
Провадження № 1-кс/691/23/16
У Х В А Л А

04 лютого 2016 рокум.Городище

Слідчий суддя Г ородищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Городищенського відділення поліції Смілянського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення в рамках кримінального провадження №0000466 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2015 року, -

встановив:

слідчий СВ Городищенського відділення поліції Смілянського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури у Городищенському відділі ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації щодо руху переведення, зняття грошових коштів та можливості їх вилучення. Заяву про злочин слідчим внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2015 року та відкрито кримінальне провадження №0000466 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст.190 КК України. Приймаючи до уваги те, що відомості про анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , інформація про місце зняття чи перерахунок коштів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, важливих обставин у даному кримінальному провадженні встановлення, а також те, що зазначені документи, містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання неможливо іншим способом зясувати обставини, які передбачається довести для розкриття злочину, слідчий СВ Городищенського відділення поліції Смілянського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до запитуваних речей та документів з правом отримання: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 02.10.2015 року включно по даний час; інформації про переведення коштів з вказаного рахунку у період часу з 02.10.2015 року включно по даний час на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначення платежу та власника картки, якщо така операція проводилася; інформації про зняття коштів з рахунку на який були переведені кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 02.10.2015 року включно по теперішній час із зазначенням місця вчинення даної операції; при наявності фото-, відеоматеріалів, вказані матеріали щодо особи, яка знімала кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання не з`явився, по невідомій причині, причину своєї неявки суду не повідомив, як і не надіслав заяв чи то клопотань про розгляд клопотання у його відсутності або перенесення розгляду.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, а тому розгляд поданого клопотання здійснюється з урахуванням положень зазначеної статті.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, оскільки доступ до документів матиме суттєве значення для встановлення чи спростування факту підроблення та встановлення осіб, які могли скоїти підроблення.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження за №0000466 від 02.10.2015, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до запитуваних речей та документів з правом отримання їх копій на паперових та електронних носіях.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Подане клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України та погоджене з прокурором.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 02 жовтня 2015 року до Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 02 жовтня 2015 року невстановлена особа за допомогою електронно-обчислюваної техніки заволоділа її грошовими коштами з банківської кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході досудового розслідування та під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 02 жовтня 2015 року близько 10 години 30 хвилин до неї на мобільний телефон зателефонував незнайомий чоловік з номеру № НОМЕР_2 , який по голосу був схожий на його сина та повідомив, що він знаходиться у міліції. Після цього дзвінка зателефонував інший чоловік, який назвався слідчим ОСОБА_6 та повідомив, що її син ОСОБА_5 штовхнув хлопця і той ударився головою об бордюр, у зв`язку з чим син знаходиться в міліції, де буде вирішуватись питання про притягнення його до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень і може бути призначено покарання від 5 до 8 років позбавлення волі, проте це питання можна вирішити шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, який він вкаже. Розповіла йому, що у неї лише 2900 грн., інших коштів чи будь-яких дорогоцінностей у неї не має, але у її чоловіка на картці є грошові кошти в сумі 10 000 грн., при цьому зазначила, що і вона, і її чоловік є клієнтами банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Незнайомець порадив їхати до відділення банку та перерахувати на рахунок, який він вкаже, грошові кошти. Відразу прийняла рішення їхати до відділення банку. Також незнайомець порадив з приводу даної події ні з ким не спілкуватися. Прибувши у Городищенське відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", незнайомець продиктував їй номер, а саме № НОМЕР_3 та вказав прзвище, ім"я, по-батькові особи, на рахунок якої потрібно перерахувати кошти - ОСОБА_7 . Звернулась за допомогою до працівника банку і та, з кредитної картки № НОМЕР_1 перерахувала 2900 грн. на рахунок вказаний незнайомцем. Через декілька хвилин працівник банку повідомила, що кошти не вдається перерахувати по тій причині, що клієнт вказаного рахунку є жителем Криму. Незнайомець продиктував їй наступний номер № НОМЕР_4 та зазначив ім"я клієнта картки - ОСОБА_8 . Гроші в сумі 12 898 грн. перерахувала на вказаний рахунок та пішла до районного віділу міліції. Через 10 хвилин знову зателефонував незнайомець і повідомив, що їй необхідно підійти до лінійного відділення міліції, яке знаходиться на території залізничного вокзалу. Прибувши до залізничного вокзалу, запитала, де знаходиться лінійне відділення міліції, на що їй відповіли, що такого відділення не має і їй потрібно звернутися до районного відділення міліції в центрі міста. Вирішила зателефонувати до свого сина від якого дізналася, що він вдома і в нього все нормально, зрозумівши, що її ошукали.

Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Тому слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до речей і документів та їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Городищенського відділення поліції Смілянського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення в рамках кримінального провадження №0000466 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2015 задоволити.

Надати слідчому СВ Городищенського відділення поліції Смілянського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів з правом отримання їх копій на паперових та електронних носіях, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 02.10.2015 року включно по даний час;

- інформацію про переведення коштів з вказаного рахунку у період часу з 02.10.2015 року включно по даний час на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення операції, призначення платежу та власника картки, якщо така операція проводилася;

- інформацію про зняття коштів з рахунку на який були переведені кошти з рахунку № НОМЕР_4 з 02.10.2015 року включно по даний час із зазначенням місця вчинення даної операції;

- фото-, відеоматеріали щодо особи, яка знімала кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (за їх наявності).

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її постановлення.

Мета доступу: тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Забезпечити керівнику зазначеної установи доступ слідчому до документів.

Встановити строк дії ухвали до 05 березня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1