СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа номер 712/9091/14к
Номер провадження 1кс/712/3018/14
про застосування запобіжного заходу особистого зобов`язання

19 червня 2014 року Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю слідчого ОСОБА_4

за участю підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

В клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи, згідно наказу №01-К від 01.10.2008, директором ПП «Теплосервіс-2000» (), що зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Енгельса 96, і у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16 липня 1999 року, будучи службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності, наділеною організаційно-розпорядчими функціями та адміністративно-господарськими обов`язками по керівництву підприємством, відповідальною за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та платежів до бюджету, в порушення п. 138.2 ст. 138, пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 198.1, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 201.4, п. 201.6, п. 201.10, п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ, умисно, з метою ухилення від сплати податків, використовуючи реквізити ТОВ «Виробнича Фірма «Колорит» (), ТОВ «Альта-Ком» (), які мають ознаки «фіктивності», за період з 01.10.2011 по 31.12.2012, склав неправдиві документи щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин із вищевказаними підприємствами, і використовуючи ці неправдиві документи, вніс до офіційних документів податкових декларацій з податку на додану вартість ПП «Теплосервіс-2000» () та додатків до них, завідомо неправдиві відомості, які на підставі договору №1622 про визнання електронних документів від 13.10.2011, подав в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису засобами телекомунікаційного зв`язку до ДПІ у м. Черкасах, внаслідок чого ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 705 122 грн., що 1338 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є у значних розмірах.

29.05.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

29 травня 2014 року під час допиту в якості підозрюваного ОСОБА_5 заявив, що на даний час відмовляється від дачі показів керуючись ст. 63 Конституції України та вину свою не визнає.

Причетність ОСОБА_5 до скоєння кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: висновком судово-економічної експертизи, показаннями свідків, протоколами обшуків, іншими матеріалами, зібраними в ході досудового розслідування кримінального провадження.

У діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що більшість свідків, які проходять по провадженню являються співробітниками ПП «Теплосервіс-2000» (), а тому є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків та вчиняти тиск на них. Крім цього, підозрюваний ОСОБА_5 до цього часу являється директором ПП «Теплосервіс 2000», а тому є підстави вважати, що він може продовжувати ухилятися від сплати податків до державного бюджету.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, яке класифікується за ч. 2 ст. 12 КК України, як кримінальне правопорушення невеликої тяжкості, за який законом передбачено покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1, п. 3, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадження та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких він підозрюється.

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, які просили задовольнити дане клопотання відносно підозрюваного, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Підозрюваний ОСОБА_5 , характеризується позитивно, раніше не судимий, не є суспільно небезпечною особою, має задовільний стан здоров`я.

Крім того, сам підозрюваний ОСОБА_5 зобов`язувався з`являтися на виклики слідчого, прокурора, суду за першою вимогою.

Керуючись ст.ст. 179, 193, 194, 196, 201 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
1. Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

2. Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

3. Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться провадження та прокурору Черкаської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1