Справа № 344/1573/16-к
Провадження № 1-кс/344/771/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0005171, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що 16.12.2015 року в чергову частину Івано-Франківського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області поступила заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м.Івано-Франкі вська, в якій вона повідомила про те, що невідома особа шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами, які потерпіла перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої Потерпілої ОСОБА_5 , повідомила про те, що 16.12.2015 року близько 14:00 год. на її мобільний номер № НОМЕР_2 , з прихованого номеру зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником міліції, та повідомила про те, що її син знаходиться в відділенні міліції. Для того щоб його відпустили необхідно перерахувати грошові кошти грошові кошти в сумі 8000 грн. на номер карткового рахунку НОМЕР_1 . Після розмови з невідомою особою ОСОБА_5 будучи переконаною у правдивості вказаної ситуації, перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 8000 гривень. Однак, після переказу зв`язок з невідомим обірвався, на телефонні дзвінки останній не відповідає.

Вищенаведені потерпілим факти вказують, що до цього злочину можуть причетні ряд осіб, які попередньо чітко спланували свої злочинні з метою безпідставного збагачення.

Оскільки наявний номер карткового рахунку невідомої особи НОМЕР_1 , зареєстрований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати рух коштів по ньому за період з 16.12.2015 року по даний час з метою встановлення особи, яка вчинила шархайські дії та заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в друкованому та електронному вигляді, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 16.12.2015 року по 08.02.2016 року; номери та адреси банкоматів, через які були зняті кошти, з рахунку № НОМЕР_1 , за період з 16.12.2015 року по 08.02.2016 року; відеоматеріали з камер спостереження банкоматів за період з 16.12.2015 по даний час, через які були зняті кошти, по рахунку № НОМЕР_1 ; фото та завірені копії документів ідентифікуючих особу, яка оформлювала рахунок № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1