У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

„26 червня 2014 року м. Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором прокуратури Дзержинського районну м. Харкова ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів.
в с т а н о в и в :
Згідно клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду 25.06.2014 року ОСОБА_5 , яка надала до Харківського відділенні Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, за попередньою інформацією, підроблену довідку про отримані доходи від ПП ОСОБА_6 за період з грудня 2011 року по травень 2012 року на своє ім`я. В подальшому вказана довідка була використана ОСОБА_5 для отримання кредиту на придбання квартири в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за кредитним договором № 04/12/0271 від 26.06.2012.
За даним фактом СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 29.04.2014 зареєстроване кримінальне провадження № 0002009 за ч.4 ст.358 КК України.
Під час проведеного досудового слідства встановлено, що між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора Харківської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (МФО НОМЕР_2 ) з однієї сторони, між Харківським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_8 з другої сторони, та між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) з третьої сторони, укладено договір №3-УГ від 21.06.2012 , про надання часткової компенсації відсотків, згідно із яким Харківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені Держави відшкодовує частину процентів за кредитом, що надається ОСОБА_5 на будівництво (реконструкцію) або придбання житла. Також, згідно вказаного договору, кредит надається в порядку та на умовах, визначених Кредитним договором від 04/12/0271 від 26.06.2012, сума за яким складає 166 000,00 гривень.
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з метою отримання вказаного кредиту та виконання вимог ст. 9 «Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов», що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №343 від 25.04.2012, що необхідно для участі у програмі «Здешевлення вартості іпотечних кредитів» ІНФОРМАЦІЯ_4 спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Фонд), надала до Фонду та до Харківської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідку №124 від 01.06.2012, видану директором ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_10 , у відповідності до якої ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) працює у ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за основним місцем роботи на посаді касиру, та за період з 01.12.2011 по 31.05.2012 нарахована заробітна плата даного співробітника складає 25 500,00 грн.
В ході досудового розслідування отримано відомості з Управління Пенсійного фонду міста Харкова, згідно форми картки ОК-5 ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) отримала за період січень-березень 2012 року 3 180,03 грн., хоча відповідно до вищезазначеної довідки №124 від 01.06.2012 виданої директором ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), вона отримала 11 000,00 грн.
Слідчий зазначає, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення осіб, які винні у скоєні злочину необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та почеркознавчих експертиз, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вислухавши думку слідчого, прокурора, які підтримали дане клопотання та просили його задовольнити, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором прокуратури Дзержинського районну м. Харкова ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- кредитної справи згідно кредитного договору 04/12/0271 від 26.06.2012 укладеного між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (кредитні договори, договори застави, договори іпотеки, договори наступної іпотеки, звіти про проведення оцінки предмету іпотеки, анкети, заяви, договори поруки, усі додаткові договори, рішення кредитного комітету банку, документи підтвердження цільового використання кредиту та звіти позичальника про цільове використання кредиту, документи надані ОСОБА_5 , акти перевірок заставного майна а також усі інші документи, що стосуються укладеного кредитного договору), а також пакету документів, наданих ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), для заключення договору про надання часткової компенсації процентів № 3-УГ від 21.06.2012.
Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а також Харківського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) доручити слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 , або за його дорученням відповідним оперативним працівникам міліції.
Строк дії ухвали до 26 липня 2014 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положення цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1