У Х В А Л А
18 грудня 2015 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) у ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2015 року проводило фінансово-господарські операції щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) із рядом СГД, зокрема із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
Перевезення придбаних/реалізованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів (паливно-мастильних матеріалів, хімічних речовин) здійснювалось залізничним транспортом до нафтобази за адресою АДРЕСА_2 , послуги по перевезенню товарів залізничними вагонами, інше, надавались ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо перевезення, транспортуванню товарів (вантажів, нафтопродуктів, хімічних речовин, інше), які в подальшому були реалізовані для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовуються останнім для незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів, протягом 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також щодо усіх залізничних вагонів (цистерн), які доставлялись до нафтобази за адресою АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування необхідно встановити на підставі яких документів здійснювалось перевезення вантажі вищевказаними суб`єктами господарювання, власників вантажів, замовників послуг по перевезенню вантажів залізничним транспортом, дослідити відповідність вказаних документів і відомостей, які у них містяться щодо реальної вартості товарів, їх походження, постачальників тощо. Вказані дані містяться у документах, що були підставою для перевезення вантажів вищевказаними суб`єктами господарювання, товарно-супровідних документах, та які знаходяться у ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також у вказаних документах зазначено відомості необхідні для встановлення факту проведених розрахунків, встановлення фактичних постачальників бензинів, дистиляту газового конденсату, бензину газового стабільного, хімічних компонентів (фракція ізепентанова, інших присадок, фракцій, хімічних речовин), інших товарів (робіт, послуг), їх обсягів, подальшого продажу чи зберігання на підприємстві, механізму фактичного постачання (руху) товарів (робіт, послуг), інше.
Іншим способом, ніж вилучити документи у ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо довести обставини вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення осіб причетних до вчинення злочинів.
З метою забезпечення цілісності документів та речей, які находяться у ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та забезпечення їх повного вилучення та огляду та в подальшому використання таких доказами по кримінальному проваджені, є необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо проведених фінансово-господарських операцій по наданню послуг по перевезенню товарів залізничним транспортом, оренди залізничних вагонів (цистерн), інше, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), а також щодо усіх залізничних вагонів (цистерн), які доставлялись до нафтобази за адресою АДРЕСА_2 , документи та відомості про отримані та відправлені протягом в період з 01.01.2015 по 10.12.2015 вагони (цистерни) вищевказаними СГД, в період з 01.01.2015 по 10.12.2015.
Вилучення документів у ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викликано необхідністю проведення почеркознавчої, судово-економічної, товарознавчої експертиз, документальних перевірок, пред`явлення документів під час проведення слідчих дій, допитах, інших слідчих та процесуальних діях.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебувають у ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх
Покликаючись на викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ДТГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) у ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів щодо проведених фінансово-господарських операцій по наданню послуг по перевезенню товарів залізничним транспортом, оренди залізничних вагонів (цистерн), інше, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), а також щодо усіх залізничних вагонів (цистерн), які доставлялись до нафтобази за адресою АДРЕСА_2 , в період з 01.01.2015 по 10.12.2015.
- документи та відомості про отримані та відправлені протягом в період з 01.01.2015 по 10.12.2015 вагони (цистерни) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 , із зазначенням, де зазначено відправника, одержувача, станції відправки та станції отримання (прибуття) вантажу, дати відправки та/або отримання вантажу, номер вагону та залізничної накладної, опис вантажу та його кількість, у разі проведення переадресації вагонів, інформації про її проведення (станцію та зміну одержувача вантажу),
- документів та відомостей про залізничні вагони (цистерни) які доставлялись до нафтобази за адресою АДРЕСА_2 , в період з 01.01.2015 по 10.12.2015.
- завірених копій Книг прибуття вантажів по ст. Дубно Львівської залізниці, інших станціях в адресу нафтобази за адресою АДРЕСА_2 .
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1