Справа №712/4397/15-к
Провадження №1-кс/712/1802/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 17 квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 3 класу ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали кримінального провадження №0001176 від 19.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 18.03.2015 до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 19.11.2014 вона заключила договір з ФОП " ОСОБА_6 " на встановлення металопластикових вікон, які до теперішнього часу встановлені не були. Сума завданих збитків встановлюється.

В ході розслідування кримінального провадження в якості потерпілого було визнано та допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 19.11.2014 до неї за місцем проживання прийшла жінка, яка представилась представником фірми ФОП ОСОБА_6 , яка займається виготовленням та встановленням металопластикових вікон та дверей. Жінка повідомила, що завод розширюється та є можливість замовити металопластикові конструкції зі знижкою 20 % для пенсіонерів. ОСОБА_5 погодилась на її пропозицію та вона одразу порахувала, скільки коштуватимуть металопластикові конструкції. Вона залишила їй завдаток в розмірі 50 гривень та жінка пішла. Приблизно через пів години, після того, як жінка пішла, до неї прийшли двоє чоловіків, один з яких назвався ОСОБА_6 , а другий замірщиком. Вони провели заміри міжкімнатних дверей та дверей в ванну. Після цього вони заключили договір на встановлення металопластикових конструкцій на суму 5753 гривень та ОСОБА_6 за допомогою мобільного терміналу перерахував з її картки КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 перший взнос в розмірі 339,43 гривень та вказав строк виконання замовлення 45 днів. Також, оскільки всю суму одразу вона виплатити не могла, був оформлений договір оплати частинами з КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та кожного місяця з її картки знімали грошові кошти в сумі 339, 43 грн. Після цього протягом встановленого строку виконання замовлення ОСОБА_5 про нього не дізнавалась. Приблизно через два тижні після того, як встановлений строк виконання замовлення збіг, а двері не встановили, вона почала телефонувати за номером, який був вказаний на візитній картці ( НОМЕР_2 ), але він був вимкнений. Після цього вона пішла за адресою, де розташована фірма, але там нікого не було. Після цього ОСОБА_5 вирішила звернутись в міліцію. Загалом з її картки КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 було сплачено грошові кошти в сумі 6260, 96 гривень та завдаток готівкою в сумі 50 гривень.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені доступу до особової справи щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ПАТ КБ ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , а саме дані щодо роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали, а також інформація та відео файли про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення (з 19.11.2014) та після нього, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, тобто зобов`язати працівників ПАТ КБ ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати:

- роздруківку руху коштів по вказаних банківських рахунках ПАТ КБ ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали;

- зобов`язати надати інформацію та відео файли про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 та за дорученням ст. оперуповноваженому УКР УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів і виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 ..

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом тридцяти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя: