Справа №712/3867/15-к
Провадження №1кс/712/1600/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей
м. Черкаси 03 квітня 2015 р.

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 ,, за участю прокурора Черкаського району ОСОБА_2 , слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене у кримінальному провадженні №0000878 слідчим СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

В даному клопотанні зазначає, що до прокуратури Черкаської області звернулись директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та в.о. директора ПАТ Птахофабрика Перше травня ОСОБА_5 із заявою щодо неправомірних дій колишнього юриста птахофабрики та комбікормового заводу ОСОБА_6 , яка, на думку заявників, працюючи за сумісництвом юристом на обох підприємствах, маючи доступ до їх печаток, будучи звільненою з посади 3.06.2010 р., підробила документи, а саме 10 договорів про переведення боргу за період 12.10.2009 р. 8.04.2010 р.р.: №18 від 12.10.2009, №20 від 21.10.2009, №22 від 10.11.2009, №23 від 3.02.2010, №24 від 10.02.2010, №25 від 23.02.2010, №26 від 10.02.2010, №27 від 16.03.3010, №28 від 18.03.2010 і №29 від 8.04.2010 по 100 тис. грн. кожний на загальну суму 1 млн. грн.

За даним фактом 07.06.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000878 за фактом підроблення документа, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Як встановлено слідством, зазначені договори про переведення боргу на протязі 2009-2010 років укладені між ТОВ Перше травня Комбікормовий завод в особі директора ОСОБА_7 , ВАТ Птахофабрика Перше травня в особі в.о. голови правління ОСОБА_8 і ПП Ростагроцентр м. Кіровоград в особі директора ОСОБА_9 . Предметом даних договорів є заміна Первісного боржника ТОВ Перше травня Комбікормовий завод, який, згідно договору поставки №01/05/09-2 від 1.05.2009 р., укладеного між ПП Ростагроцентр та ТОВ Перше травня Комбікормовий завод, на протязі 2009 р. отримував макуху соняшникову і не розрахувався за неї з постачальником в повному обсязі, на Нового боржника ІНФОРМАЦІЯ_2 (у подальшому ПАТ Птахофабрика Перше травня), яке до цього підприємству ІНФОРМАЦІЯ_3 не було винне жодних коштів.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.05.2011 р. у справі №08/5026/798/2011 за позовом ПП ОСОБА_10 (представник ОСОБА_11 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 (представник відповідача не з`явився) про стягнення 1 162 440,00 грн. боргу, в тому числі: 1млн. грн. основного боргу, 78 561,64 грн. пені, 15 205,48 грн. 3% річних, 68 672,88 грн. інфляційних, птахофабрику Перше травня зобов`язано сплатити вказані кошти на користь ПП ОСОБА_10 . Рішення суду першої інстанції від 12.05.2011 р. набрало законної сили, на виконання якого 5.10.2011 р. видано наказ №08/5026/798/2011.

6.10.2011 р. головним державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції ОСОБА_12 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №29105196 про примусове виконання наказу №08/5026/798/2-11, виданого 5.10.2011 р. Господарським судом Черкаської області, про стягнення з ПАТ Птахофабрика Перше травня 1 171 600,25 грн. на користь ПП ОСОБА_10 .

Під час вивчення матеріалів зазначеного виконавчого провадження встановлено, що на протязі листопада 2011 р. - березня 2012 р. грошові кошти, стягнуті ДВС Черкаського РУЮ з ПАТ Птахофабрика Перше травня на виконання наказу суду №08/5026/798/2011, за заявою представника ПП ОСОБА_10 ОСОБА_11 перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 м. Черкаси МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ банку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ).

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається необхідність в дослідженні факту отримання та використання коштів, які надійшли на картковий рахунок ОСОБА_11 від ДВС Черкаського РУЮ у виконавчому провадженні № НОМЕР_6 на протязі 2011-2012 р.р., тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських документів, які забезпечать отримання інформації щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 м. Черкаси МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ банку НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) та роздруківки руху грошових коштів (транзакцій) по них із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій за період часу з 01.11.2011 р. по 01.04.2015 р., які знаходяться на зберіганні у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських документів, які забезпечать отримання інформації щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 м. Черкаси МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ банку НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) та роздруківки руху грошових коштів (транзакцій) по них із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій за період часу з 01.11.2011 р. по 01.04.2015 р., які знаходяться на зберіганні у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , можливістю їх вилучення.

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 вказану інформацію надати на паперовому носії.

Виконання даної ухвали доручити співробітникам УМВС України в Черкаській області.

Строк дії ухвали 30 діб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей ознайомлений.
Копію ухвали отримав
«___» квітня 2015 року ------------------------------------------- (підпис)