Дата документу 17.01.2014 Справа № 554/410/14-к
№ 1-КС/554/221/2014

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 січня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000424 від 24.10.13 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем, заволодівши коштами, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяли матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Установлено, що 19.02.10 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців було внесено відомості та зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , одним із предметів якого є охоронна діяльність. Засновниками даного товариства являлися ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а керівником ОСОБА_7 .

Після чого 02.07.2010 року на підставі наказу (розпорядження) №1-к на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з окладом (тарифною ставкою) 5000 гривень було прийнято ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі наказу (розпорядження) №4-к на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з окладом (тарифною ставкою) 2500 гривень було прийнято ОСОБА_9 , а 20.07.2010 року на підставі наказу (розпорядження) №25-к на посаду економіста вищевказаного підприємства з окладом (тарифною ставкою) 1900 гривень

було прийнято на роботу ОСОБА_10 , які в подальшому здійснювали керівництво даним підприємством, вели всю ділову документацію та здійснювали фінансові операції необхідні для функціонування підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюючи управління даним підприємством в період часу 2010-2013 років зловживаючи своїм службовим становищем незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом перерахування на особисті рахунки робітників даного підприємства коштів під приводом надання останнім грошей за відрядження. В подальшому отримані грошові кошти на заробітні картки робітники переводили їх в готівкову форму та за вказівкою керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавалися до бухгалтерії підприємства, де в подальшому розподілялися між іншими службовими особами за для власного збагачення.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази підтвердження перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на заробітні картки працівників даного підприємства, інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам даного суб`єкта господарювання та цільового використання даних коштів, у зв`язку із чим необхідно ознайомитися та вилучити документи на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаним рахункам), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства, - за період часу з 02.07.10 по 26.02.13.
Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідних банківських установах і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину, тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаним рахункам), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства, за період часу з 02.07.10 по 26.02.13.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1