печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., за участю секретаря Пацали А.В., представника Генерального директора «РКДЗ» ОСОБА_1 - ОСОБА_2, старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РКДЗ» ОСОБА_1 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 в рамках проведеного обшуку в межах кримінального провадження № 0000314,

В С Т А Н О В И В :

22.07.2013 року генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «РКДЗ» (надалі - ТОВ «РКДЗ») ОСОБА_1 звернувся до суду зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

В обґрунтування скарги посилається на те, що 09.07.2013 р. в службових, підсобних та інших нежитлових приміщеннях TOB «РКДЗ», які знаходяться за адресою: Київська область, Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Білоцерківська, 1, Старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України підполковником міліції ОСОБА_4, з групою осіб із числа співробітників ОВС ГСУ МВС України, СВ Дарницького РУ ГУМВС України та ОВС УБОЗ ГУМВС України в Київській області, проведений обшук на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2013 року, якою було надано дозвіл на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000314, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 205 КК України.

Не зважаючи на те, що вищевказаною ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на проведення обшуку у вищезазначених нежитлових приміщеннях з метою відшукання предметів, речей, документів, що належать ТОВ «РКДЗ», під час проведеного обшуку були вилучені майно, речі та документи, що належать іншим юридичним особам, не входять до переліку речей та документів, вказаних в ухвалі, та не мають жодного відношення до кримінального провадження № 0000314, так як взагалі не стосуються і не містять жодної інформації, про можливу злочинну діяльності службових осіб TOB «Шляхове будівництво «Альтком», ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (СП «Югзападцорстрой»), ВАТ «Будівельне управління № 813» та «Онур Таахут Ташимаджилик Be Тіджарет Лімітед Шмркеті».

Так, під час обшуку були вилучені:

комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 7240M0G

комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 725016Х

комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 7280BRC

комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 7200399

комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 73200Н9

комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 725017F

комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 7240L7P

комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 73309BN

комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 7290BRL

комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 73200G7

комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 7040BDM

комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 736048Х

комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 8180FCL

комп'ютерний системний блок «Fujitsu Simens» серійний номер YBHC052918

комп'ютерний системний блок «Fujitsu Simens» серійний номер YBHC071704

комп'ютерний системний блок білого кольору із пристроєм УП 12501/USB, які не призначені для автономної роботи, а виконують лише функцію підключення до серверу - терміналу.

клієнт - серверна «Panasonic» модель № КХ - TDE100UA

та документи згідно додатку № 1 до протоколу обшуку від 09.07.2013 року.

При цьому, слідчим та особами, які брали участь при обшуку, обставини належності вилучених речей та документів до таких, які є знаряддями злочину чи здобуті злочинним шляхом або мають значення для встановлення істини у справі, жодним чином не з'ясовувалися, а обшук проведений з явним перевищенням обсягу, необхідному для досягнення його мети.

ОСОБА_1 вказує, що не є підозрюваним у кримінальному провадженні, а тому, тимчасове вилучення майна та його утримання є безпідставним, а діями та бездіяльністю слідчого завдається значна шкода, як його законним правам та інтересам, так і правам та інтересам інших юридичних осіб.

Зазначає, що слідчим порушені положення ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 КПК України, згідно яких слідчий не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна повинен був подати до суду відповідне клопотання про арешт тимчасово вилученого майна або негайно повернути його особі, у якої його було вилучено.

12.07.2013 р. ОСОБА_1 звернувся до старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 з заявою про повернення безпідставно вилученого майна або надання ухвали слідчого судді про арешт майна.

Станом на день звернення до суду відповіді не отримано, слідчий уникає від дачі пояснень з цього приводу. Все вилучене згідно протоколу обшуку майно не повернуто та його місцезнаходження невідоме.

За вказаних обставин, просить зобов'язати старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 повернути йому речі та документи, вилучені протоколом обшуку від 09.07.2013 р. та передати їх за адресою вилучення: Київська область, Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул.. Білоцерківська, 1.

В судовому засіданні представник Генерального директора ТОВ «РКДЗ» ОСОБА_1 - ОСОБА_2 скаргу підтримав, посилаючись на викладені в ній обставини. Просив скаргу задовольнити в повному обсязі. Додатково пояснив, що ТОВ «РКДЗ» є орендарем вказаної у скарзі комп'ютерної техніки, що підтверджується відповідним договором оренди комп'ютерної техніки від 01.08.2012 р. Зазначає, що вилучені під час обшуку паперові документи належать іншим юридичним особам, ніж вказані в ухвалі слідчого судді, зокрема ПАТ «Рокитнянський спецкар'єр».

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3, заперечив проти задоволення скарги, посилаючись на те, що обшук проведено на підставі ухвали слідчого судді від 26.06.2013 р. з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і можуть містити сліди та інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як доказі у кримінальному провадженні. На даний час з метою встановлення наявної електронної інформації, що може мати доказове значення по кримінальній справі по вилучених системних блоках та клієнт-серверній призначена комп'ютерно-технічна експертиза, проведення якої доручено ДНДЕКЦ МВС України. Щодо вилучених під час обшуку паперових документів, то на даний час по них проводиться їх огляд на предмет наявності інформації, що також може мати доказове значення по кримінальній справі.

Вивчивши скаргу, заслухавши пояснення представника Генерального директора ТОВ «РКДЗ» ОСОБА_1 - ОСОБА_2, думку слідчого, дослідивши матеріали скарги приходжу до наступного висновку.

Згідно з п.1.ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2013 р. надано дозвіл на проведення обшуку в службових, підсобних та інших нежитлових приміщеннях TOB «РКДЗ» (), які знаходяться на території комплексу споруди за адресою: Київська область, Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Білоцерківська 1 та на праві власності належить ПАТ «Рокитнянський спецкар'єр», з метою виявлення та вилучення наступних предметів, речей, документів: оригіналів (або наявних копій) всіх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді) TOB «РКДЗ» (), TOB «Комспек-ЛТД» (), TOB «Моргот» (), TOB «Грант Тайм» (), TOB «Ельгазентегра» (), TOB «Летавіца» (), TOB «СЛ-12» (), TOB «Фірма Рісмус» (), TOB «Статус-Софт консалтинг» (), TOB «Істіон Менеджмент» (), TOB «Бюро Картаул» (), ПП «Аналіт інвест» (), TOB« ТГ «Восток Плюс» (), зокрема, договорів з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додаткових угод, заявок на товар (робіт, послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, довіреностей на право отримання товару, актів прийому-передачі, документів, що відображають факти листування вище перерахованих юридичних осіб, щодо укладання та виконання умов договорів, платіжних доручень, що відображають факти перерахування коштів на рахунки вказаних вище юридичних осіб, податкових накладних, що видані та отриманих податкових накладних за місяці, в яких зазначені накладні були видані чи отримані, комп'ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документів), засобів зв'язку, печаток або аркушів з відтисками печаток вказаних вище юридичних осіб, зіпсованих документів, чернеток, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб та працівників вказаних вище підприємств, які мають значення для встановлення істини у даному провадження, і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 0000314.

Як вбачається з копії протоколу обшуку від 09.07.2013 р. (а.с. 10-19) під час проведення обшуку в службових, підсобних та інших нежитлових приміщеннях TOB «РКДЗ» було вилучено:

- комп'ютерний системний блок «НР» серійний номер CNV 7240М0G;

- комп'ютерний системний блок «НР» серійний номер CNV 725016Х;

- комп'ютерний системний блок «НР» серійний номер CNV 7280ВRG;

- комп'ютерний системний блок «НР» серійний номер CNV 7200399;

- комп'ютерний системний блок «НР» серійний номер CNV 73200Н9;

- комп'ютерний системний блок «НР» серійний номер CNV 725017F;

- комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 7240L7P;

- комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 73309BN;

- комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 7290BRL;

- комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 73200G7;

- комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 7040BDM;

- комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 736048X

- комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 8180FCL із блоком живлення;

- комп'ютерний системний блок «Fujitsu Siemens» серійний номер YBHC052918

- комп'ютерний системний блок без номеру в корпусі білого кольору із пристроєм УП 12501/USB

- клієнт-серверна «Panasonic» модель № KX-TDE100UA

- комп'ютерний системний блок «Fujitsu Simens» серійний номер YBHC071704 із двома ключами.

та паперові документи згідно додатку № 1 до протоколу обшуку від 09.07.2013 року.

В поданій скарзі Генеральний директор ТОВ «РКДЗ» ОСОБА_1 просить повернути йому вищевказані речі та документи.

Згідно постанови старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 від 07.08.2013 р. з метою встановлення наявної електронної інформації, що може мати доказове значення по кримінальній справі вилучені системні блоки: системний блок «HP» серійний номер CNV7240M0G; системний блок «HP» серійний номер CNV725016X; системний блок «HP» серійний номер CNV7280BRC; системний блок «HP» серійний номер CNV7200399; системний блок «HP» серійний номер CNV73200H9; системний блок «HP» серійний номер CNV725017F; системні блоки «HP» серійні номера CNV7240L7P, CNV73309BN, CNV7290BRL, CNV73200G7, CNV7040BDM, CNV736048X; системний блок «HP» серійний номер CNV8180FCL із блоком живлення; системний блок «Fujitsu Siemens» серійний номер YBHC052918; Системний блок без номеру в корпусі білого кольору із пристроєм УП 12501/USB; системний блок «Fujitsu Siemens» серійний номер YBHC071704 із двома ключами та клієнт-серверна «Panasonic» модель № KX-TDE100UA, надані експертам ДНДЕКЦ МВС України для проведення по них комп'ютерно-технічної експертизи.

Як пояснив в судовому засіданні старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 щодо вилучених під час обшуку паперових документів, то на даний час по них проводиться їх огляд на предмет наявності інформації, що також може мати доказове значення по кримінальній справі.

Згідно зі ст. 169 КПК України тимчасове вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Оскільки судом встановлено, що майно та документи, вилучені під час обшуку, що мав місце 09.07.2013 р., мають статус тимчасово вилученого мана, а з відповідним клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України строки слідчий до суду не звертався, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене 09.07.2013 р. під час обшуку майно та документи підлягають поверненню ТОВ «РКДЗ» - особі, у якої вони були вилучені.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що скарга Генерального директора ТОВ «РКДЗ» ОСОБА_1 підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 168, 169, 171, 173, 303, 305, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «РКДЗ» ОСОБА_1 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 в рамках проведеного обшуку в межах кримінального провадження № 0000314 - задовольнити.

Зобов'язати старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 за повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «РКДЗ» речі та документи, вилучені протоколом обшуку від 09.07.2013 р.:

- комп'ютерний системний блок «НР» серійний номер CNV 7240М0G;

- комп'ютерний системний блок «НР» серійний номер CNV 725016Х;

- комп'ютерний системний блок «НР» серійний номер CNV 7280ВRG;

- комп'ютерний системний блок «НР» серійний номер CNV 7200399;

- комп'ютерний системний блок «НР» серійний номер CNV 73200Н9;

- комп'ютерний системний блок «НР» серійний номер CNV 725017F;

- комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 7240L7P;

- комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 73309BN;

- комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 7290BRL;

- комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 73200G7;

- комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 7040BDM;

- комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 736048X;

- комп'ютерний системний блок «HP» серійний номер CNV 8180FCL із блоком живлення;

- комп'ютерний системний блок «Fujitsu Siemens» серійний номер YBHC052918;

- комп'ютерний системний блок без номеру в корпусі білого кольору із пристроєм УП 12501/USB;

- клієнт-серверна «Panasonic» модель № KX-TDE100UA;

- комп'ютерний системний блок «Fujitsu Simens» серійний номер YBHC071704 із двома ключами;

та паперові документи згідно додатку № 1 до протоколу обшуку від 09.07.2013 року:

- чорна папка з написом «ПАТ «Рокитнянський спецкар'єр» Податкові накладні за березень 2013 р.» в середині знаходяться документи на 76 арк.;

- чорна папка з написом «ПАТ «Рокитнянський спецкар'єр» Податкові накладні за травень 2012 р.» в середині знаходяться документи на 127 арк.;

- чорна папка з написом «ПАТ «Рокитнянський спецкар'єр» Податкові накладні за червень 2012 р.» в середині знаходяться документи на 181 арк.;

- чорна папка з написом «ПАТ «Рокитнянський спецкар'єр» Податкові накладні за грудень 2012 р.» в середині знаходяться документи на 89 арк.;

- чорна папка з написом «ПАТ «Рокитнянський спецкар'єр» Податкові накладні за листопад 2012 р.» в середині знаходяться документи на 123 арк.;

- чорна папка з написом «ПАТ «Рокитнянський спецкар'єр» Податкові накладні за липень 2012 р.» в середині знаходяться документи на 193 арк.;

- чорна папка з написом «361 рахунок за липень м-ць. 2012 рік ПАТ РСК» в середині знаходяться документи на 109 арк.;

- чорна папка з написом «ПАТ «Рокитнянський спецкар'єр» Податкові накладні за лютий 2012 р.» в середині знаходяться документи на 59 арк.;

- чорна папка з написом «ПАТ «Рокитнянський спецкар'єр» Податкові накладні за квітень 2013 р.» в середині знаходяться документи на 108 арк.;

- чорна папка з написом «ПАТ «361 рахунок за червень м-ць 2012 рік ПАТ РСК» в середині знаходяться документи на 166 арк.;

- чорна папка з написом «ПАТ «Рокитнянський спецкар'єр» Податкові накладні за лютий 2013 р.» в середині знаходяться документи на 75 арк.;

- чорна папка з написом «ПАТ «Рокитнянський спецкар'єр» Податкові накладні за квітень 2012 р.» в середині знаходяться документи на 77 арк.;

- чорна папка з написом «ПАТ «Рокитнянський спецкар'єр» Податкові накладні за травень 2013 р.» в середині знаходяться документи на 106 арк.;

- чорна папка з написом «361 рахунок за травень 2012 рік ПАТ РСК» в середині знаходяться документи на 102 арк.;

- чорна папка з написом «ПАТ «Рокитнянський спецкар'єр» Податкові накладні за серпень 2012 р.» в середині знаходяться документи на 88 арк.;

- чорна папка з написом «ПАТ «Рокитнянський спецкар'єр» Податкові накладні за жовтень 2012 р.» в середині знаходяться документи на 127 арк.;

- чорна папка з написом «ПАТ «Рокитнянський спецкар'єр» Податкові накладні за січень 2013 р.» в середині знаходяться документи на 42 арк.;

- чорна папка з написом «ПАТ «Рокитнянський спецкар'єр» Податкові накладні за вересень 2012 р.» в середині знаходяться документи на 88 арк.;

- чорна папка з написом «ПАТ «Рокитнянський спецкар'єр» Податкові накладні за січень 2012 р.» в середині знаходяться документи на 78 арк.;

- чорна папка з написом «361 рахунок за квітень м-ць 2012 рік ПАТ РСК» в середині знаходяться документи на 67 арк.;

- чорна папка з написом «накладні 2012» в середині знаходяться документи на 124 арк.;

- розпорядження про відпуск продукції TOB «Максігран» на 5 арк.;

- розпорядження про відпуск продукції TOB «Комспек-ЛТД» на 17 арк.;

- розпорядження про відпуск продукції БТМ ДТ TOB на 1 арк.;

- зошит з написом «Розпорядження TOB «РКДЗ» на 46 арк.;

- картонна папка з написом «Накопичувальні відомості за вересень»;

- картонна папка з написом «Накопичувальні відомості за січень 2013»;

- картонна папка з написом «Накопичувальні відомості за листопад»;

- картонна папка з написом «Накопичувальні відомості за січень 2012»;

- картонна папка з написом «Накопичувальні відомості за червень 2013 РКДЗ»;

- картонна папка з написом «Накопичувальні відомості за травень 2013»;

- картонна папка з написом «Накопичувальні відомості за квітень 2013»;

- картонна папка з написом «Накопичувальні відомості за грудень 2012»;

- картонна папка з написом «Реалізація квітень Комспек Добавити реалізацію з березня»;

- картонна папка з написом «Реалізація березень»;

- картонна папка з написом «Рахунки РКДЗ»;

- картонна папка з написом «Невикористані розпорядження»;

- картонна папка з написом «Акти звірки TOB «РКДЗ».

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя Х.А. Гладун