УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , розглянувши в приміщенні Богунського районного суду м. Житомира клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Дізфорс» про скасування арешту, -

В С Т А Н О В И В:

17.11.2015 р. до Богунського районного суду м. Житомира за № 46722 надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Дізфорс» (далі ТОВ «Дізфорс») про скасування арешту. Зі змісту клопотання свідчить, що на час розгляду клопотання в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирської oбласті знаходиться кримінальне провадження № 0000018 від 12.02.2015 р. в ЄРДР, яке внесено за фактами фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

27.05.2015 р. ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області про накладення арешту на майно; накладено арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках, відкритих в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, юридична адреса м. Харків, пр. Московський, буд. 60 та належать, зокрема, ТОВ «ДІ3ФОРС» (), а саме: № НОМЕР_1 (валюти рахунку - Євро, російський рубль, українська гривня, долар США), відкритий 24.12.2014 р. На зазначеному розрахунковому рахунку зберігаються грошові кошти у сумі 189 885,71 грн. та 49 894,25 доларів США. На думку представника ТОВ «Дізфорс» судом не було наведено доказів наявності проваджень щодо наведених в ухвалі юридичних осіб на рахунки яких накладено арешт, в тому числі на рахунок ТОВ «Дізфорс» (ЄДОПОУ 38630980). Матеріали клопотання органу досудового розслідування не містять будь-яких даних про вчинення посадовими особами ТОВ «Дізфорс» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

З урахуванням викладеного представник ТОВ «Дізфорс» просить суд скасувати арешт накладений на грошові кошти підприємства у сумі 189 885,71 грн. та 49 894,25 доларів США, які зберігаються на розрахунковому рахунку ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, юридична адреса м. Харків, пр. Московський, буд. 60 та належать, зокрема, ТОВ «ДІ3ФОРС» (), а саме: № НОМЕР_1 (валюти рахунку - Євро, російський рубль, українська гривня, долар США), відкритий 24.12.2014 р.

Суддя, ознайомившись з клопотання про скасування арешту, ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 27.05.2015 р., листом Головного управління державної фіскальної служби України у Житомирській області від 18.11.2015 р., супровідним листом прокуратури Житомирської області № 04/5/3-5920-15 від 03.07.2015 р., встановив.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області 12.02.2015 р. до ЄРДР за № 0000018 внесено відомості за фактом пособництва невстановлених ociб, які діючи за попередньою змовою групою ociб, сприяли службовим особам підприємств - платників ПДВ: ПрАТ «Креатив» (код СДР 31146251), ТОВ «Фудмаркет» (код СДР 36387233), ТОВ «Альянс Маркет» (код СДР 38316777), ТОВ «ІБТ» (код СДР 38679874), ТОВ «НВП Вектор» (код СДР 31703896) в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму понад 3 000 тис. грн., шляхом незаконного формування податкового кредиту, від підприємств, з ознаками фіктивності: ТОВ «Агро Дав», ТОВ «Агро - Оптторг» (код СДР 39036715), ТОВ «Інвест Капітал Україна» (код СДР 37157515), ТОВ «Прометей 2007» (код СДР 35062914), ТОВ «Аустрія Торг» (код СДР 38852594), ТОВ «Імпреза Плюс» (код СДР 38893185), ПрАТ «Інаудит - Україна» (код СДР 14292590), ТОВ «Агроснаб - Інвест» (код СДР 38841865), за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

16.07.2015 р. Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000018 від 12.02.2015 р. за слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області матеріали кримінального провадження в повному обсязі передані відповідному органу досудових розслідувань.

Згідно вимог ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, що Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000018 від 12.02.2015 р. за слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області та матеріали кримінального провадження в повному обсязі передані відповідному органу досудових розслідувань, у суда немає можливості вивчити відповідні матеріали і дати об`єктивну оцінку законності накладення арешту на кошти ТОВ «Дізфорс» у зв`язку з чим, керуючись ст. ст. 132, 170 - 174 КПК України, суддя дійшов висновку, що клопотання ТОВ «Дізфорс» про скасування арешту слід повернути особі, яка подала клопотання.

У Х В А Л И В :
Клопотанні Товариства з обмеженою відповідальністю «Дізфорс» про скасування арешту, повернути особі, яка подала клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Богунського районного
суду м. Житомира ОСОБА_1