Дата документу 11.02.2016

Справа № 334/806/16-к
Провадження № 1-кс/334/221/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001697 від 28.05.2015 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.10.2013 по 15.01.2015 невстановлена особа, маючи умисел на шахрайство, під приводом надання послуг у сфері інтернет-трейдінгу та інвестицій за допомогою українського сегменту глобальної мережі Інтернет, використовуючи назви брокерських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи в особливо великих розмірах грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , чим завдали останнім матеріальну шкоду на загальну суму близько 110000 доларів США.

В своїй заяві ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пояснили, що в українському сегменті глобальної електронної мережі інтернет за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 і ІНФОРМАЦІЯ_4 розташовуються брокерські компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які спеціалізуються на наданні послуг у сфері інтернет-трейдингу та інвестицій. Вони пропонують комплекс різних інструментів для довірчого управління. Дізнавшись в 2013 році про вказані компанії, вклали туди свої гроші уклавши з ними договір. Переказ грошей здійснювався за допомогою пластикових карт через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 гривневого банківського переказу (x-change.in.ua). З 01.10.2013 по 15.01.2015 вони інвестували в ці компанії у цілому 110000 доларів США в різні інструменти довірчого управління, що надаються компанією. На початку 2015 компанії в новинах на сайтах оголосили про технічний збій. У наступних новинах повідомлялася інформація про крадіжку грошей фінансовим директором, позначалися різні терміни відновлення нормального функціонування, давалися різні обіцянки щодо термінів усунення збою, початку виведення коштів та інші неправдоподібні обіцянки т.д. З публікації першої новини про збій, заморозили можливість виведення коштів, який не можливий по сьогоднішній день.

В ході проведення досудового слідства з метою викриття злочинної діяльності невстановлених осіб, та встановленню факту перерахування коштів і номерів рахунків осіб, які можуть бути причетні до вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наступну інформацію:

-Виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з дати відкриття рахунку до теперішнього часу з зазначенням номерів рахунків куди були здійснені переводи та даних власників цих рахунків;

-Фото та відео матеріали відзняті з банкоматів в момент здійснення транзакцій по номеру рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-Відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-Якщо при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адресу, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-Завірені відповідним чинок копії документів, які надавалися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ст. 61 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене, та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого знаходиться: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_8 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого знаходиться: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення

речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001697 задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса якого знаходиться: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з дати відкриття рахунку до теперішнього часу з зазначенням номерів рахунків куди були здійснені переводи та даних власників цих рахунків;

2.Фото та відео матеріали відзняті з банкоматів в момент здійснення транзакцій по номеру рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

3.Відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

4.Якщо при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адресу, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час;

5.Завірені відповідним чинок копії документів, які надавалися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 11.03.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1