Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3860/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 квітня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 26.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 01.01.2013 по 31.08.2014 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) заволодіння грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Під час проведення досудового розслідування було проведено ряд обшуків, в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення обшуку за вказано адресою були виявлені та вилучені документи, що свідчать про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з підприємствами, що мають явні ознаки фіктивності. Також, за даними адресами виявлені документи та печатки підприємств, які за даними адресами не мають фактичних та юридичних адрес.
В рамках проведення досудового розслідування встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке отримувало грошові кошти від підприємств реального сектору економіки, в тому числі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 .
При дослідженні поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району м. Києва документів для участі у проведення державних закупівель було встановлено, що подана документація не відповідає дійсності, а саме відсутні транспортні засоби та відсутні працівники.
ОУ ІНФОРМАЦІЯ_9 в ході виконання доручення по кримінальному провадженню № 0000015 було проведено ряд заходів, а саме:
- встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 , керівником значиться ОСОБА_5 . Було здійснено виїзд за адресою реєстрації підприємства, але встановити керівників та фактичного місця розташування за вказаною адресою не представилось можливим. Офісне приміщення 405 яке зазначене у реєстраційних даних зі слів сусідів ніхто не орендує вже більше 6 місяців, про існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ніхто не чув. Орендодавцем офісу 405 за адресою: АДРЕСА_3 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Проведеним аналізом встановлено, що податкова звітність підприємством подається з ІР адрес: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 про що складено протоколи оглядів.
Встановлено, що ІР адреса НОМЕР_8 , яку використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а ІР НОМЕР_9 належить « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Керуючись ч.2 ст.163 КПК України,суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення.
Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав. Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), може міститься інформація, стосовно абонента, який використовує IP-адресу: НОМЕР_8 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного,
керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (адреса: АДРЕСА_4 ) стосовно абонента, який використовує IP-адресу: НОМЕР_8 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1