Справа №712/4650/15-к
Провадження № 1кс/712/1925/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна

24 квітня 2015 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_3 , слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_4 розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
До суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна звернувся старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000015, внесеного 13.03.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 201 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що громадяни України: ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Тальне Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Львів, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) разом із іншими невстановленими особами планують здійснити контрабандне переміщення на територію України контейнеру загальною вагою 25 тонн, який містить в собі хімічні засоби захисту рослин, а саме: Делан, Каліпсо, Енжио, Скор, Енвідор, Моспілан, Цезар, Хармоні, Кораген, Каліпсо, Фастак, Гран стар Голд, які згідно з висновком спеціаліста Черкаської філії ДУ Держгрунтохорона (№ вх. 351 від 13 березня 2015 року) відносяться до отруйних речовин.

21 квітня 2015 року, проведено обшук автомобіля марки БМВ 750і, д.н.з. НОМЕР_1 , належного на праві власності ОСОБА_6 , за результатами якого були виявлені і вилучені речі і документи, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Ряд вилучених речей і документів не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Соснівського районного суду № 1кс/712/1788/15 від 15.04.2-15. До таких речей і документів відносяться: Апарат стільникового зв`язку Nokia сріблястого кольору, imei: НОМЕР_2 , 1 шт.; Апарат стільникового зв`язку iPhone у корпусі чорного кольору, imei: НОМЕР_3 , 1 шт.; Апарат стільникового зв`язку Nokia сірого кольору, s/n: 059h0j9, 1 шт.; Блокнот в обкладинці блакитного кольору з рукописними записами, на 183 арк.; Аркуш паперу білого кольору з рукописними написами Метоксурон 800 г/кг (дозанекс 800 г/ку) С.П. dosanex (45 мр) 1200. На звороті друковані написи Газета Тальнівщина, на 1 арк; Експрес-накладна №9695 від 09.02.2015, на 1 арк.; Залишки ЗЗР станом на 2 лютого 2015 року, на 1 арк.; Прайс лист ЗЗР на 2012 рік ТОВ Агрозахист КИЙ, на 3 арк.; Два аркуші паперу формату А-4 з друкованими записами. Записи починаються з Поступлення кількість ціна$ сумма$ розрахунок та закінчуються борг 2014 55594, на 2 арк.; Комерційна пропозиція ТОВ КЕМІАГРОТРЕЙД, на 1 арк.; Комерційна пропозиція ТОВ КЕМІАГРОТРЕЙД станом на 19.08.2012, на 1 арк.; Комерційна пропозиція ТОВ КЕМІАГРОТРЕЙД станом на 19.08.2012, на 1 арк.; Комерційна пропозиція ТОВ КЕМІАГРОТРЕЙД станом на 19.08.2012, на 1 арк.; Комерційна пропозиція ТОВ КЕМІАГРОТРЕЙД станом на 19.08.2012, на 2 арк.; Аркуш паперу формату А-4 з друкованими записами. Записи починаються з № з/п Назва об`єкта Експертна оцінка після актуалізації та закінчуються Разом 2251195,00 грн. 2000000,00 грн., на 1 арк.; Прайс ТОВ Рантолі, на 1 арк.; Перелік хімікатів із зазначенням цін, на початку міститься рукописний запис СБЦ в кінці Синжента 0,250 г 0,61, на 2 арк.; Повідомлення про оплату рахунка ПАТ Укртелеком за жовтень 2012, на якому містяться рукописні записи. Починаються Аміго, закінчуються Естером, на 1 арк.; Аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами. Записи починаються Скор 2000, закінчуються банка 13р + галограми препарат білий, на 1 арк.; Аркуш паперу формату А-4 з друкованим текстом. Текс починається з 1. Медян экстра SC, закінчується рукописним записом ТОПАЗ 500, на 1 арк.; Банківський чек КБ ПриватБанк з рукописними записами. Записи починаються Хорус 140 с, закінчуються базис ст1 уп., на 1 арк.; Експрес-накладна №1533 від 02.04.2014 з рукописними записами на звороті. Записи починаються Вова 40л кум, закінчуються х25=14750, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Ральо початкова 009560, закінчуються 009821,2=454,2, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Кораген 1000л 45, закінчуються Актара 1000 кг 18, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Тіт 700х29,85=20895, закінчуються 180247, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Цезар 500, закінчуються Сальси 500, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються 11.12.14, закінчуються 88600$, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються 1. Квадріс 9000, закінчуються Топаз 9000, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Шавіт, закінчуються (этиламино)- сим- триазим, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються 1 кг/ф Тербацил 2000, закінчуються Піктор, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Скор 400х6 грн = 2400, закінчуються Дуал 150 шт 675, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються 800х6000453(460) до 300 кг, закінчуються 4. Плотность нада 60 є і 58, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Актара 400х25=10000, закінчуються Енвід 100+100, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються строби 216(37,6), закінчуються Круізер 5000 78771, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються 30 20152 Тірус, закінчуються Енжіо 87,3 3000 26200, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються симазин 2-hydrooxy-46, закінчуються makhteshim-Agan, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Енжіо 5 8,5, закінчуються конфідор 0,5, на 1 арк.; Банківський чек КБ ПриватБанк з рукописними записами. Записи починаються Топсін 1000, закінчуються Актара 200, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Квадр 600(60) 590 10, закінчуються Сальс 300 (50) 300, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Кораген 57 1500, закінчуються 74.283 + 3500, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Кораген 100, закінчуються Актара 1500 1200, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Еквідор 1000 20 20000, закінчуються НОМЕР_4 , на 1 арк.; Банківський чек КБ ПриватБанк з рукописними записами. Записи починаються Фабіан ав., закінчуються Колосаль, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються ОСОБА_8 ., на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються 8700 (435) Міура 6495 с., закінчуються міура 8660, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються 0,612 10%, закінчуються 184 т грн. = 22410, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Енжіо 800 500, закінчуються Дуал 1500 5000, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються НОМЕР_5 Тера хім, закінчуються 135 962, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються 1. 288000, закінчуються Медян 48 = 960 1700, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Амістар Дивідент 2000х4=8000, закінчуються НОМЕР_6 , на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються 1. НОМЕР_7 Пума 1000х11,5=11500, закінчуються байлетон 4,74 70 кг, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються НОМЕР_8 , закінчуються 430$ - осталось 3 1430 (віддав 1000), на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються , закінчуються , на 1 арк.; Перелік хімічних речовин із зазначенням виробника та тари, на 3 арк.; Рахунок-фактура №ТД-13296 від 22.08.2013, на 1 арк.; Перелік хімічних речовин із зазначенням собівартості та цін, на 1 арк.; Перелік хімічних речовин із зазначенням кількості та цін, на 1 арк.; Перелік хімічних речовин із зазначенням кількості та цін, на 1 арк.; Перелік хімікатів із зазначенням цін, на початку міститься рукописний запис СБЦ, на 3 арк.; Перелік хімічних речовин із зазначенням виробника та цін, на 1 арк.; Перелік хімічних речовин із зазначенням виробника та цін, та рукописними записами, на 1 арк.; Перелік хімічних речовин із зазначенням виробника та тари, на 3 арк.; Прайс-лист на посівний матеріал компанії Сингента, на 1 арк.; Прайс лист ЗЗР на 2012 рік ТОВ Агрозахист КИЙ, на 3 арк.; Два аркуші паперу формату А-4 з друкованими записами. Записи починаються з Поступлення кількість ціна$ сумма$ розрахунок та закінчуються борг 2014 46644, на 2 арк.; Реквізити для поповнення поточного рахунку ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.; Копія ліцензії Мінагрополітики України серії АВ №499418, на 1 арк.; Додаток повідомлення до договору на обслуговування бізнес-пакету №10615 від 28.01.2013, на 1 арк.; Аркуш паперу з друкованим текстом Надра банк корда зайдет валюта …, на 1 арк.; Копія ліцензії Мінагрополітики України серії АВ №499418, на 1 арк.; Реквізити для поповнення розрахункового рахунку у дол..США, рахунок № НОМЕР_9 , на 1 арк.; Лист Надра Банк №13-077 від 03.12.2013, на 1 арк.; Виписка серії НОМЕР_10 про реєстрацію ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.; Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску №7998/02 від 10.10.2012, на 1 арк.; Копія ліцензії Мінагрополітики України серії АВ №499418, на 1 арк.; Виписка з державного реєстру по ФОП ОСОБА_6 серії АВ №892181, на 1 арк.; Витяг з державного реєстру серії АЖ №118127 по ФОП ОСОБА_6 , на 2 арк.; Договір аренди приміщення від 27.08.2014, на 1 арк.; Договір оренди землі №33/52-06-14 від 10.06.2014, на 3 арк.; Копія рішення Тальнівської міськради №52/6-1 від 10.06.2014, на 1 арк.; Прайс лист ПП Агро-П на агрохімікати, на 9 арк.; Прайс лист ТОВ Самміт-Агро Юкрейн на 2015 рік, на 3 арк.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задоволити.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання є таким, що підлягає до задоволення, оскільки вищевказані речі і документи містять інформацію, що може бути використана при розслідуванні кримінального провадження, а також можуть виступати у подальшому як документи або ж речові докази, з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167-173 , 369, 372 КПК України слідчий суддя, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_5 про арешт майна задоволити.

Винести ухвалу про накладення арешту на речі і документи, які були вилучені 21 квітня 2015 року в ході проведення обшуку автомобіля марки БМВ 750і, д.н.з. НОМЕР_1 , належного на праві власності ОСОБА_6 , а саме на: Апарат стільникового зв`язку Nokia сріблястого кольору, imei: НОМЕР_2 , 1 шт.; Апарат стільникового зв`язку iPhone у корпусі чорного кольору, imei: НОМЕР_3 , 1 шт.; Апарат стільникового зв`язку Nokia сірого кольору, s/n: 059h0j9, 1 шт.; Блокнот в обкладинці блакитного кольору з рукописними записами, на 183 арк.; Аркуш паперу білого кольору з рукописними написами Метоксурон 800 г/кг (дозанекс 800 г/ку) С.П. dosanex (45 мр) 1200. На звороті друковані написи Газета Тальнівщина, на 1 арк; Експрес-накладна №9695 від 09.02.2015, на 1 арк.; Залишки ЗЗР станом на 2 лютого 2015 року, на 1 арк.; Прайс лист ЗЗР на 2012 рік ТОВ Агрозахист КИЙ, на 3 арк.; Два аркуші паперу формату А-4 з друкованими записами. Записи починаються з Поступлення кількість ціна$ сумма$ розрахунок та закінчуються борг 2014 55594, на 2 арк.; Комерційна пропозиція ТОВ КЕМІАГРОТРЕЙД, на 1 арк.; Комерційна пропозиція ТОВ КЕМІАГРОТРЕЙД станом на 19.08.2012, на 1 арк.; Комерційна пропозиція ТОВ КЕМІАГРОТРЕЙД станом на 19.08.2012, на 1 арк.; Комерційна пропозиція ТОВ КЕМІАГРОТРЕЙД станом на 19.08.2012, на 1 арк.; Комерційна пропозиція ТОВ КЕМІАГРОТРЕЙД станом на 19.08.2012, на 2 арк.; Аркуш паперу формату А-4 з друкованими записами. Записи починаються з № з/п Назва об`єкта Експертна оцінка після актуалізації та закінчуються Разом 2251195,00 грн. 2000000,00 грн., на 1 арк.; Прайс ТОВ Рантолі, на 1 арк.; Перелік хімікатів із зазначенням цін, на початку міститься рукописний запис СБЦ в кінці Синжента 0,250 г 0,61, на 2 арк.; Повідомлення про оплату рахунка ПАТ Укртелеком за жовтень 2012, на якому містяться рукописні записи. Починаються Аміго, закінчуються Естером, на 1 арк.; Аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами. Записи починаються Скор 2000, закінчуються банка 13р + галограми препарат білий, на 1 арк.; Аркуш паперу формату А-4 з друкованим текстом. Текс починається з 1. Медян экстра SC, закінчується рукописним записом ТОПАЗ 500, на 1 арк.; Банківський чек КБ ПриватБанк з рукописними записами. Записи починаються Хорус 140 с, закінчуються базис ст1 уп., на 1 арк.; Експрес-накладна №1533 від 02.04.2014 з рукописними записами на звороті. Записи починаються Вова 40л кум, закінчуються х25=14750, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Ральо початкова 009560, закінчуються 009821,2=454,2, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Кораген 1000л 45, закінчуються Актара 1000 кг 18, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Тіт 700х29,85=20895, закінчуються 180247, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Цезар 500, закінчуються Сальси 500, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються 11.12.14, закінчуються 88600$, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються 1. Квадріс 9000, закінчуються Топаз 9000, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Шавіт, закінчуються (этиламино)- сим- триазим, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються 1 кг/ф Тербацил 2000, закінчуються Піктор, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Скор 400х6 грн = 2400, закінчуються Дуал 150 шт 675, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються 800х6000453(460) до 300 кг, закінчуються 4. Плотность нада 60 є і 58, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Актара 400х25=10000, закінчуються Енвід 100+100, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються строби 216(37,6), закінчуються Круізер 5000 78771, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються 30 20152 Тірус, закінчуються Енжіо 87,3 3000 26200, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються симазин 2-hydrooxy-46, закінчуються makhteshim-Agan, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Енжіо 5 8,5, закінчуються конфідор 0,5, на 1 арк.; Банківський чек КБ ПриватБанк з рукописними записами. Записи починаються Топсін 1000, закінчуються Актара 200, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Квадр 600(60) 590 10, закінчуються Сальс 300 (50) 300, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Кораген 57 1500, закінчуються 74.283 + 3500, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Кораген 100, закінчуються Актара 1500 1200, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Еквідор 1000 20 20000, закінчуються НОМЕР_4 , на 1 арк.; Банківський чек КБ ПриватБанк з рукописними записами. Записи починаються Фабіан ав., закінчуються Колосаль, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються ОСОБА_8 ., на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються 8700 (435) Міура 6495 с., закінчуються міура 8660, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються 0,612 10%, закінчуються 184 т грн. = 22410, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Енжіо 800 500, закінчуються Дуал 1500 5000, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються НОМЕР_5 Тера хім, закінчуються 135 962, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються 1. 288000, закінчуються Медян 48 = 960 1700, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються Амістар Дивідент 2000х4=8000, закінчуються НОМЕР_6 , на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються 1. НОМЕР_7 Пума 1000х11,5=11500, закінчуються байлетон 4,74 70 кг, на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються НОМЕР_8 , закінчуються 430$ - осталось 3 1430 (віддав 1000), на 1 арк.; Аркуш паперу з рукописними записами. Записи починаються , закінчуються , на 1 арк.; Перелік хімічних речовин із зазначенням виробника та тари, на 3 арк.; Рахунок-фактура №ТД-13296 від 22.08.2013, на 1 арк.; Перелік хімічних речовин із зазначенням собівартості та цін, на 1 арк.; Перелік хімічних речовин із зазначенням кількості та цін, на 1 арк.; Перелік хімічних речовин із зазначенням кількості та цін, на 1 арк.; Перелік хімікатів із зазначенням цін, на початку міститься рукописний запис СБЦ, на 3 арк.; Перелік хімічних речовин із зазначенням виробника та цін, на 1 арк.; Перелік хімічних речовин із зазначенням виробника та цін, та рукописними записами, на 1 арк.; Перелік хімічних речовин із зазначенням виробника та тари, на 3 арк.; Прайс-лист на посівний матеріал компанії Сингента, на 1 арк.; Прайс лист ЗЗР на 2012 рік ТОВ Агрозахист КИЙ, на 3 арк.; Два аркуші паперу формату А-4 з друкованими записами. Записи починаються з Поступлення кількість ціна$ сумма$ розрахунок та закінчуються борг 2014 46644, на 2 арк.; Реквізити для поповнення поточного рахунку ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.; Копія ліцензії Мінагрополітики України серії АВ №499418, на 1 арк.; Додаток повідомлення до договору на обслуговування бізнес-пакету №10615 від 28.01.2013, на 1 арк.; Аркуш паперу з друкованим текстом Надра банк корда зайдет валюта …, на 1 арк.; Копія ліцензії Мінагрополітики України серії АВ №499418, на 1 арк.; Реквізити для поповнення розрахункового рахунку у дол..США, рахунок № НОМЕР_9 , на 1 арк.; Лист Надра Банк №13-077 від 03.12.2013, на 1 арк.; Виписка серії НОМЕР_10 про реєстрацію ФОП ОСОБА_6 , на 1 арк.; Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску №7998/02 від 10.10.2012, на 1 арк.; Копія ліцензії Мінагрополітики України серії АВ №499418, на 1 арк.; Виписка з державного реєстру по ФОП ОСОБА_6 серії АВ №892181, на 1 арк.; Витяг з державного реєстру серії АЖ №118127 по ФОП ОСОБА_6 , на 2 арк.; Договір аренди приміщення від 27.08.2014, на 1 арк.; Договір оренди землі №33/52-06-14 від 10.06.2014, на 3 арк.; Копія рішення Тальнівської міськради №52/6-1 від 10.06.2014, на 1 арк.; Прайс лист ПП Агро-П на агрохімікати, на 9 арк.; Прайс лист ТОВ Самміт-Агро Юкрейн на 2015 рік, на 3 арк.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів.

Слідчий суддя: