печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1438/13- к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Бенюха В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Бенюха В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

16 січня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Бенюха В.В. про надання тимчасового доступ до речей і документів, які містять конфіденційну інформацію про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Агропрайм».

В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000379 від 06.12.2012 за фактом розтрати службовими особами майна ТОВ «Агропрайм», яке знаходилося у заставі ЗАТ «Альфа-Банк», за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2007 року ТОВ «Агропрайм» () одержано в ЗАТ «Альфа-Банк» по двох кредитних договорах грошові кошти на загальну суму близько 50 млн. грн. Грошові кошти витрачені за цільовим призначенням, частину кредитних коштів повернуто. В забезпечення умов виконання даних кредитних договорів (гарантій повернення кредитних коштів) між ЗАТ «Альфа-Банк» та рядом фізичних і юридичних осіб укладено договори застави рухомого і нерухомого майна та в заставу Банку передано майно (земельні ділянки, об'єкти нерухомості, товари в обороті тощо) на загальну суму близько 102 млн. грн.

Однак, у 2009 році заставне майно директором ТОВ «Агропрайм» () ОСОБА_2 реалізоване ТОВ «Сервіс-Грейн» () та ТОВ «Агропрайм Холдінг» (), які в свою чергу передали належне ТОВ "Агропрайм" нерухоме майно в іпотеку ПАТ АБ «Південний», з метою отримання ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» () кредитних коштів.

Кошти, отримані від незаконного продажу заставного майна директором ТОВ «Агропрайм» () ОСОБА_2 на ЗАТ «Альфа-Банк» перераховані не були, а на підставі платіжних доручень за №№ 64-70 перераховані на розрахунковий рахунок 2901 ТОВ «Інвестиційний Менеджмент», відкритий у Київській філії АБ «Південний», як повернення фінансової безвідсоткової зворотної допомоги за договором № ФП-АП від 30.10.2008.

Крім того встановлено, що ТОВ «Інвестиційний Менеджмент» () відповідно до договору № ФП-АП від 30.10.2008 перерахувало кошти як надання фінансової безвідсоткової зворотної допомоги на розрахунковий рахунок № 01 ТОВ «Агропрайм» (), відкритий у Філії АБ «ПІВДЕННИЙ» в м. Ізмаїлі.

У досудового слідства є підстави вважати, що надання з боку ТОВ «Інвестиційний Менеджмент» () на ТОВ «Агропрайм» () фінансової безвідсоткової зворотної допомоги за договором № ФП-АП від 30.10.2008 є штучне створення фінансових зобов'язань ТОВ «Агропрайм» () перед ТОВ «Інвестиційний Менеджмент» () для подальшого спонукання до незаконної реалізації заставного майна номінальним директором ОСОБА_2 з метою погашення заборгованості та доведення ТОВ «Агропрайм» () до банкрутства.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, а також встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку № 01 відкритому ТОВ «Агропрайм» () у Філії АБ «ПІВДЕННИЙ» в м. Ізмаїлі, щодо взаємовідносин з ТОВ «Інвестиційний Менеджмент» (), ТОВ «Агропрайм Холдинг» () ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «ХАЙ-РЕЙЗ КОНСТРАКШНЗ» (), ТОВ «Беркана Плюс» (), ТОВ «Агрікор Холдінг», ТОВ «Агрікор» (), ТОВ "Елеватор Агро" (), ТОВ «Стандарт Газ», () та іншими юридичними особами, які входять до низки підприємств задіяних у схемі незаконної реалізації заставного майна.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці. Довести обставини кримінального правопорушення, зокрема використання коштів отриманих від незаконної реалізації заставного майна, неможливо. Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ТОВ «Агропрайм» (), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у Філії АБ «ПІВДЕННИЙ» в м. Ізмаїлі (МФО 328890), а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку

№ 01 ТОВ «Агропрайм» (), а саме, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 10.01.2012.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова