Рівненський міський суд Рівненської області
Справа №4-4174/10
ПОСТАНОВА

15 листопада 2010 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Бердій М.А., розглянувши подання слідчого старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Рівне лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Рівненської філії АТ „Укрексімбанк", МФО 333539 стосовно МПП „Аніта" () та проведення виїмки у Рівненській філії АТ „Укрексімбанк" МФО 333539, -

ВСТАНОВИВ:

В поданні слідчий зазначає, що в провадженні СВ ПМ ДПІ в м. Рівне знаходиться кримінальна справа № 82/455-10 порушена по факту умисно ухилення від повернення в Україну виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт послуг службовими особами МПП «Аніта» по ч. З ст. 207 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи МПП «Аніта» уклали договори про спільну діяльність на будівництво об'єктів з ЗАТ «Граніто Статиба» (Литва, м. Каунас) № НО 01/05 від 22.04.2005 року та № НО 04/07 від 02.03.2007 року. На виконання даних договорів службовими особами МПП «Аніта» в період 2005 - 2006 роках виписано рахунки-фактури на загальну суму 4730000 грн., в рахунках були зазначені послуги: адміністративні внески, податки, заробітна плата, відрядні та інше. Вищевказані рахунки були занесені до бухгалтерської книги литовського платника податків. Сума коштів вказана в рахунках була сплачена представнику МПП «Аніта» готівкою відповідно до виданих ордерів, в порушення умов розділу 4 п.4.5 вищевказаних договорів.

Слідством встановлено, що у злочинній схемі службовими особами МПП «Аніта» використовує реквізити та банківський рахунок: № 0 (вид валюти - Українська гривня, долар США, євро) відкритий у Філії ВАТ «Укрексімбанк» (МФО 333539).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо.

Слідчий у своєму поданні просить суд дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Рівненській філії АТ „Укрексімбанк" (МФО 333539), а саме: банківської (юридичної) справи МПП „Аніта" (), картки із зразками підписів та відбитки печатки МПП „Аніта", документів з приводу відкриття та використання МПП „Аніта" поточного рахунку № 0 (вид валюти - Українська гривня, долар США, євро) в установі банку, первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків, інше), по яких службові особи МПП „Аніта" здійснювали перерахування та отримували грошові кошти протягом періоду з 1 січня 2005 року по 30 жовтня 2010 року включно, відомостей про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта - МПП „Аніта" по поточному рахунку 0 (вид валюти - Українська гривня, долар США, євро) із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з 1 січня 2005 року по 30 жовтня 2010 року включно, інших документів МПП „Аніта", які подавались установі банку.

Згідно положень ч.2 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді.

Дослідивши подання слідчого, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав про задоволення подання та необхідності розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у Рівненській філії АТ „Укрексімбанк", МФО 333539, оскільки вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у справі, і такі документи становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю і про: виїмки Рівненської філії АТ „Укрексімбанк", МФО 333539, а саме: банківської (юридичної) с МПП „Аніта" (), картки із зразками підписів та відбитки печатки „Аніта", документів з приводу відкриття та використання МПП „Аніта" поточного рах/>з 0 (вид валюти - Українська гривня, долар США, євро) в установі банку, перг банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків, інше), по яких службові з МПП „Аніта" здійснювали перерахування та отримували грошові кошти протягом періоду з 2005 року по 30 жовтня 2010 року включно, відомостей про операції, які були проведені на ксі чи за дорученням клієнта - МПП „Аніта" по поточному рахунку 0 (вид валкі Українська гривня, долар США, євро) із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ. контрагента, а також призначення платежу за період з 1 січня 2005 року по 30 жовтня 201 ( включно, інших документів МПП „Аніта", які подавались установі банку.

Проведення виїмки погодити з керівництвом Рівненської філії АТ „Укрексімбанк".

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського міського суду Бердій М.А.