Провадження 1-кс/127/4940/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004624 від 26.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 26.06.2014 року з заявою звернулася ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05.06.2014 року невідома особа під приводом продажу сумки через соціальну мережу інтернет "Вконтакті" шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 600 грн., чим сприченила матеріального збитку на вище зазначену суму.
В ході досудового розслідування, було встановлено, що на початку червяня 2014 року ОСОБА_3 знайшла у соціальній мережі «ВКонтакте» сторінку із оголошенням про продаж одягу. Оглянувши пропозиції та обравши шкіряну сімку та одяг, остання написала повідомлення продавцю, який при спілкуванні повідомив, що в наявності вказаного товару немає, однак його можна замовити, якщо зробити заказ та перерахувати одразу всі кошти. Відправка оплаченого твару у разі замовлення буде протягом 7-10 днів з дня надходження коштів на рахунок, який продавець написав у повідомленні.
Оскільки слова продавця здались останній правдивими, а також те що на самій сторінці було розміщено багато відгуків, нібито інших покупців про гарну якість товару, ОСОБА_3 перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 кошти в сумі 609 грн. в якості оплати за шкіряну сумку та одяг.
В подальшому ОСОБА_3 у соціальній мережі «ВКонтакте» написала повідомлення продавцю та повідомила про відправку коштів, на що продавець запевнив, що замовлення буде відправлено через 7-10 днів. По проходженню цього терміну остання знову звернулася до даного продавця з питанням коли саме буде відправка товару, на що отримала відповідь, що відправка посилки була здійснена 18.06.2014 р. та остання зможе її отримати 20.06.2014 р., але номер накладної декларації ОСОБА_3 так і не отримала від відправника. Продавець запевнив її, що після надходження посилки до м. Вінниці їй із кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийде СМС повідомлення.
Прочекавши замовлення більше 2-х неділь ОСОБА_3 знову написала продавцю, який розпочав вигадувати різні відмовки про причини ненадходження посилки та запевняв, що замовлення ними вже відправлено та необхідно чикати повідомлення від кур`єрів.
Так, прочекавши майже місяць ОСОБА_3 звернулася до кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй повідомили, що посилки на її ім`я ніхто не відправляв.
Усвідомивши, що посилку останній ніхто не відправив та її обдурили, ОСОБА_3 в мережі Інтернет знайшла багато відгуків та повідомлень інших покупців, яких зазначена особа ввела в оману аналогічним шляхом та заволоділа їхніми коштами.
Враховуючи вищезазначене ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, під приводом продажу через мережу інтернент шкіряної сумки та одягу, 05.06.2014 заволоділа ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 609 грн.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , виданій на ім`я ОСОБА_4 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення особи причетної до вчинення злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів по лінії карного розшуку ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , представництво якого розташоване в АДРЕСА_2 , а саме доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить клієнту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , виписки про рух коштів по даному рахунку, у період 05.06.2014 року з 10:00 год. інформації про проведення операцій з платіжною карткою та відображенням контрагентів з інформацію стосовно повних їх анкетних даних, дати здійснення операцій, призначення платежу з розшифровкою банкоматів, з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: