Апеляційний суд Кіровоградської
№ провадження 11/781/154/14 Головуючий у
суді І-ї інстанції Безсмолий Є. Б.
Категорія 191 (84, 86-4) Доповідач в
колегії апеляційного суду
12.11.2013 року. Колегія суддів судової
палати у кримінальних справах
апеляційного суду Кіровоградської
головуючого - судді
суддів:
Новицького Е.Й., Кабанової В.В.,
прокурора Черниш Г.Р.,
представника цивільного
захисників-адвокатів ОСОБА_4,
засудженої ОСОБА_6,
розглянула у відкритому судовому
засіданні в залі суду м. Кіровограда
кримінальну справу за апеляційними
скаргами засуджених ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та
в їх інтересах захисників-адвокатів
ОСОБА_4 і ОСОБА_5 на вирок Ленінського
районного суду м. Кіровограда від 29
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженку с.
Федорівка Добровеличківського району
Кіровоградської області, громадянку
України, українку, освіта вища, вдову,
яка зареєстрована та проживає за
адресою: АДРЕСА_2, до кримінальної
відповідальності притягується вперше,-
засуджено до покарання: - за ч. 2 ст. 28 ч.
2 ст. 366 КК України у виді позбавлення
волі на строк 3 роки з позбавленням
права обіймати посади з
адміністративно-господарськими і
організаційно-розпорядчими функціями
строком на 2 роки; - за ч. 5 ст. 191 КК
України у виді позбавлення волі на
строк 8 років 6 місяців з позбавленням
права обіймати посади з
адміністративно-господарськими і
організаційно-розпорядчими функціями
на строк 3 роки з конфіскацією всього
належного їй на праві власності майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК
України, за сукупністю злочинів, шляхом
поглинення менш суворого покарання
більш суворим, остаточно до відбуття
призначено ОСОБА_6 покарання у виді
позбавлення волі на строк 8 років 6
місяців з позбавленням права обіймати
адміністративно-господарськими і
організаційно-розпорядчими функціями
на строк 3 роки з конфіскацією всього
належного їй на праві власності майна;
ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7 року
народження, уродженку с. Крупське
Кіровоградського району
Кіровоградської області, громадянку
України, українку, освіта вища, вдову,
яка зареєстрована за
адресою: АДРЕСА_3 м. Кіровоград,
проживає за адресою: АДРЕСА_4, до
кримінальної відповідальності
притягується вперше,-
засуджено до покарання: - за ч. 5 ст. 27 ч.
2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України у виді
позбавлення волі на строк 2 роки з
позбавленням права обіймати посади з
адміністративно-господарськими і
організаційно-розпорядчими функціями
на строк 1 рік 6 місяців; - за ч. 5 ст. 27 ч. 5
ст. 191 КК України у виді позбавлення
волі на строк 7 років 6 місяців з
позбавленням права обіймати посади з
адміністративно-господарськими і
організаційно-розпорядчими функціями
на строк 3 роки з конфіскацією всього
належного їй на праві власності майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за
сукупністю злочинів, шляхом поглинення
менш суворого покарання більш суворим,
остаточно до відбуття призначено
ОСОБА_7 покарання у виді позбавлення
волі на строк 7 років 6 місяців з
позбавленням права обіймати посади з
адміністративно-господарськими і
організаційно-розпорядчими функціями
на строк 3 роки з конфіскацією всього
належного їй на праві власності майна.
Стягнуто з ОСОБА_6 і ОСОБА_7,
солідарно, на користь КС "Шанс" завдані
збитки в сумі 1 808 097,54 грн.
Стягнуто з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 на
користь держави судові витрати по 2 912
грн. 80 коп., з кожної.
Доля речових доказів вирішена
відповідно до вимог ст. 81 КПК України
Згідно з вироком суду першої
інстанції засуджена ОСОБА_6 визнана
виною у тому, що вона, вчинила
заволодіння чужим майном шляхом
зловживання службовою особою своїм
службовим становищем, вчинене за
попередньою змовою групою осіб, в
особливо великих розмірах та службове
підроблення, тобто внесення службовою
особою до офіційних документів
завідомо неправдивих відомостей, а
також складання і видача завідомо
неправдивих документів, вчинене за
попередньою змовою групою осіб, що
спричинило тяжкі наслідки.
Засуджена ОСОБА_7 визнана винною у
тому, що вона, вчинила співучасть у виді
пособництва у заволодінні чужим майном
шляхом зловживання службовою особою
своїм службовим становищем, вчинене за
попередньою змовою групою осіб, в
особливо великих розмірах та
співучасть у виді пособництва в
службовому підробленні, тобто сприяння
у внесені службовою особою до
офіційних документів завідомо
неправдивих відомостей, а також
складання і видача завідомо
неправдивих документів, вчинене за
попередньою змовою групою осіб, що
спричинило тяжкі наслідки.
Злочини ОСОБА_6 і ОСОБА_7 вчинили за
10 вересня 2004 року виконавчим комітетом
Кіровоградського міської ради
Кіровоградської області зареєстрована
кредитна спілка "Шанс" ( далі КС "Шанс"
або спілка), яка створена рішенням
загальних зборів від 31.07.2004
року № 2. Головою правління спілки,
згідно рішення загальних зборів її
членів № 4 від 26.04.2002 року, призначено
Відповідно до п. 4 ст. 16 Закону України
"Про кредитні спілки" та п. 10.4 статуту
КС "Шанс" голова правління наділена
повноваженнями: - представляти
інтереси спілки і діяти від її імені; -
представляти спілку в її відносинах з
державою, іншими юридичними та
фізичними особами; - укладати договори
та інші угоди від імені спілки,
підписувати доручення на провадження
дій від імені спілки; - розпоряджатися
майном спілки в порядку та у межах,
визначених статутом спілки; -
вирішувати інші питання діяльності
кредитної спілки відповідно до
законодавства, установчих документів,
а також іншими повноваженнями,
обіймала посаду, пов'язану з виконанням
організаційно-розпорядчих та
адміністративно-господарчих функцій,
тобто являлась службовою особою.
Дана фінансова установа створена з
метою задоволення потреб її членів у
взаємному кредитуванні та наданні
фінансових послуг за рахунок
об'єднаних грошових внесків членів
спілки. Кредитна спілка є юридичною
особою, знаходиться за адресою:
АДРЕСА_1, і свою діяльність, здійснює
відповідно до чинного законодавства
Одним із видів фінансової діяльності
спілки, відповідно до Положення про
фінансові послуги КС "Шанс",
затвердженого рішенням спостережної
ради, протоколами від 30.11.2006 року № 6 і
від 19.10.2007 року № 13, є надання кредитів
членам спілки - громадянам на підставі
відповідних договорів.
Кредитом, наданим члену спілки, є
грошові кошти, надані спілкою її члену
(позичальнику) у готівковій або
безготівковій формі під процент, у
розмірі та на умовах, встановлених
кредитним договором, які повинні
відповідати вимогам п.п. 1.4 та 3.2.1
Положення про фінансові послуги КС
"Шанс", з дотриманням вимоги повернення
коштів та сплати процентів у визначені
кредитним договором строки.
Спілка надає кредити за наступними
видами забезпечення виконання
зобов'язань за кредитними договорами: 1)
застава; 2) порука; 3) гарантія; 4) інші
види забезпечення не заборонені
Кредит члену спілки надається на
підставі його заяви та позитивного
рішення кредитного комітету про
надання такого кредиту, яке
приймається за умови задоволення вимог
щодо отримання певного виду кредиту.

Вимоги, в тому числі до документів та
обґрунтувань, які визначаються для
певного виду кредиту, підлягають
затвердженню рішенням спостережної
ради спілки. При цьому основною умовою
є очевидна та документально
підтверджена здатність члена
повернути суму кредиту та сплатити
проценти за кредит у встановлений
договором строк за рахунок власних
джерел доходу, тобто
платоспроможність.

Оцінка платоспроможності позичальника
здійснюється на підставі документів,
що надаються позичальником,
документів, що складаються
працівниками спілки, які проводять
оцінку платоспроможності
позичальника, а також, на підставі
інформації, яка отримана від
позичальника та з інших джерел.

Для проведення оцінки
платоспроможності позичальник надає
до спілки копії та оригінали наступних
документів: - заяву на отримання
кредиту; - паспорт або документ, що його
заміняє; - довідку про присвоєння
ідентифікаційного номеру; - довідку
про доходи (довідка про заробітну плату
за останні 6 місяців, декларація про
доходи фізичної особи, звіт суб'єкта
підприємницької діяльності за 2
квартали тощо); - довідку про доходи
членів родини (у випадку розгляду
сукупного сімейного доходу).

Рішення про надання кредитів
приймаються кредитним комітетом
спілки на його засіданнях, що
фіксується у встановленому порядку в
протоколах.

Наприкінці серпня 2005 року до голови
правління КС "Шанс" ОСОБА_6 з метою
отримання кредиту на розвиток бізнесу
звернулась ОСОБА_7, яка 18.06.1998 року
зареєстрована у виконавчому комітеті
Кіровоградської міської ради як
фізична особа - підприємець, у якої під
час спільних дій щодо оформлення
кредиту із ОСОБА_6 та особистого
спілкування упродовж 2005-2006 років
склались дружні довірливі стосунки.

На початку 2006 року, точної дати не
встановлено, ОСОБА_6, будучи в силу
займаної посади голови правління
спілки обізнаною з порядком оформлення
грошових кредитів громадянам,
зловживаючи своїм службовим
становищем могла одноособово, шляхом
особистого оформлення відповідних
документів, їх підписання та надання
вказівок підлеглим працівникам щодо
безпосередньої видачі коштів по ним,
вирішити питання про видачу кредиту, з
корисливих мотивів вступила з ОСОБА_7,
яка у зв'язку з діяльністю фізичної
особи-підприємця мала значне коло
спілкування з громадянами та доступ до
їх документів, використавши які
можливо було оформити кредити, у
попередню злочинну змову, направлену
на безоплатне вилучення і обернення у
своє і ОСОБА_7 протиправне володіння,
користування з метою розпорядження на
власний розсуд грошовими коштами КС
"Шанс", що сформовані за рахунок
вступних, обов'язкових пайових та інших
внесків членів спілки, а також інших
надходжень.

Об'єднавшись у групу, її учасники,
переслідуючи мету спільного
збагачення за рахунок заволодіння
чужим майном, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 визначили
предмет злочинного посягання - грошові
кошти КС "Шанс" в особливо великому
розмірі, які не були ввірені та не
перебували в безпосередньому віданні
ОСОБА_6, але стосовно яких внаслідок її
службового становища із повноваженням
при укладанні кредитних договорів та
інших документів, що були підставою до
видачі коштів, а також в силу займаної
посади голови правління спілки
можливості надання шляхом зловживання
службовим становищем, підлеглим
працівникам обов'язкових до виконання
вказівок щодо безпосередньої видачі
грошових коштів, перебували у її
управлінні.

Також, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 розробили спосіб
та механізм протиправного заволодіння
грошовими коштами КС "Шанс", який
полягав у вчиненні шляхом складання,
видачі завідомо неправдивих офіційних
документів та внесення до них завідомо
неправдивих відомостей, зовні законних
дій по кредитуванню громадян з
подальшим заволодінням і оберненням у
своє протиправне володіння коштів,
виданих працівниками спілки за
вказівкою ОСОБА_6 на оформлені
останньою і ОСОБА_7

фіктивні кредити.

Таким чином, реалізація злочинного
плану із незаконного і безоплатного
заволодіння грошовими коштами КС
"Шанс", за попередньою змовою між собою
шляхом зловживанням своїми службовими
повноваженнями як голови правління
спілки, полягала у виконанні службовою
особою ОСОБА_6 функції підписання від
імені спілки кредитних договорів та
додатків до них з громадянами -
фізичними особами, під виглядом
кредитування яких, реалізовувався
злочинний намір по заволодінню
грошовими коштами, без їх на те відома
та складання співучасником службового
злочину - пособником ОСОБА_7 фіктивних
документів, а саме: заяви про прийняття
до кредитної спілки, заяви про надання
кредитів від імені осіб, а також
довідки про їх доходи, які нібито
перебували з нею як фізичною
особою-підприємцем ОСОБА_7 у трудових
відносинах і отримували заробітну
плату, необхідну для оформлення
кредитів та отримання по вказаних
кредитах коштів, обернення їх у своє
спільно із ОСОБА_6 протиправне
володіння, користування з метою
незаконного розпорядження ними на
власний розсуд.

Вказані заздалегідь сплановані і
узгоджені ОСОБА_6 і співучасником
ОСОБА_7 злочинні дії були розраховані
на систематичне незаконне і безоплатне
заволодіння зазначеним способом
кредитних коштів з одного джерела - КС
"Шанс", шляхом тотожних протиправних
дій протягом тривалого невизначеного
періоду часу, спрямованих на
заволодіння чужим майном в особливо
великих розмірах шляхом зловживання
службовою особою своїм службовим
становищем за попередньою змовою та
спричинення тим самим матеріальних
збитків КС "Шанс".

Місцем злочинної діяльності являвся
офіс спілки, розташований за адресою:
АДРЕСА_1.

Під час реалізації умислу на
заволодіння чужим майном шляхом
зловживання службовим становищем, в
період з 30 червня 2006 року по 29 червня 2007
року ОСОБА_6, будучи службовою особою,
за попередньою змовою групою осіб з
ОСОБА_8, як особисто так і разом, з
використанням службового становища, в
офісі КС "Шанс", вчинила службове
підроблення документів, пов'язаних із
кредитуванням спілкою фізичних
осіб-громадян, на підставі яких
обернула у своє і ОСОБА_7 протиправне
володіння грошові кошти спілки в
загальній сумі 1808097,54 грн., тобто внесла
до офіційних документів завідомо
неправдиві відомості, а також склала та
видала завідомо неправдиві документи,
що спричинило тяжкі наслідки у вигляді
заподіяння КС "Шанс" матеріальних
збитків в особливо великому розмірі.

Досягнення єдиного, бажаного для
ОСОБА_6 і ОСОБА_8 злочинного результату,
обумовлено протиправними діями і їх
спільним умислом.

1. Так, відшукавши особу, від імені якої
шляхом оформлення відповідних
кредитних документів можливо
заволодіти грошовими коштами КС "Шанс",
без відома та згоди вказаної особи, а
саме - мешканки м. Кіровограда ОСОБА_9, з
відома і згоди ОСОБА_7, яка надала
наявні у неї ксерокопію паспорта та
картки про одержання
ідентифікаційного номера ОСОБА_9,
ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим
становищем, 30 червня 2006 року за
допомогою комп'ютерної техніки склала
та видала пакет необхідних для
отримання кредиту завідомо
неправдивих документів від імені
ОСОБА_9, а саме:

- кредитний договір № 361-06 від 30.06.2006
року про надання ОСОБА_9 кредиту в сумі
35000 грн., який підлягає повному
поверненню у сумі 46375,37 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала та грошові
кошти по даному договору не отримувала;

- протокол № А6 засідання
правління КС "Шанс" від 30.06.2006 року, де
нібито розглядалося питання про прийом
членів у спілку, в тому числі ОСОБА_9, що
не відповідало дійсності, оскільки
таке засідання не проводилось і ОСОБА_9
до спілки не зверталась;

- видатковий касовий ордер № 1578 від
30.06.2006 року про видачу ОСОБА_9 грошових
коштів в сумі 35000 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту, що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_9 вказану суму грошових коштів не
отримувала.

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст та підписи від імені
ОСОБА_9 в наданих їй ОСОБА_6
незаповнених бланках документів,
необхідних для отримання кредиту від
імені ОСОБА_9, а саме:

- у графі "Позичальник" в кредитному
договорі № 361-06 від 30.06.2006 року, де
ОСОБА_7 виконала рукописний текст
"ОСОБА_9";

- в заяві серії ЕІ № 1258 від 30.06.2006 року,
до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_9
нібито зверталась до КС "Шанс" з
проханням в прийнятті її в спілку, а
також про те, що вона працює в СПД
ОСОБА_7 на посаді бухгалтера, що не
відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_9
в СПД ОСОБА_7 офіційно не працювала,
вказану посаду не займала і до КС"Шанс"
ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 30.06.2006 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
та підпис від імені ОСОБА_9 про те, що
остання нібито звернулась до КС "Шанс" з
проханням надати їй кредит в сумі 35000
грн., що не відповідало дійсності;

- в графі "Підпис" в заяві без номера від
30.06.2006 року, де ОСОБА_7 проставила підпис
від імені ОСОБА_9;

- у видатковому касовому ордері № 1578
від 30.06.2006 року про видачу ОСОБА_9
грошових коштів в сумі 35 000 грн., в якому
ОСОБА_7 виконала рукописні тексти щодо
одержаної суми та відомості про
документ, що засвідчує особу
одержувача коштів.

Оформивши вище перелічені документи,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження, зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені
вказані, завідомо недостовірні для неї
і ОСОБА_7 документи: заяву про прийняття
до спілки, кредитний договір,
видатковий касовий ордер, протокол

засідання правління КС "Шанс", як
представник спілки, засвідчила заяву
та кредитний договір відповідним
відтиском печатки спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим становищем, надала
підлеглому працівнику - касиру спілки
ОСОБА_10, якій не були відомі злочинні
наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7, вказівку видати
вищевказані грошові кошти в сумі 35000
грн. з каси КС "Шанс", ОСОБА_7 готівкою.

На виконання вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її незаконність, за
видатковим касовим ордером № 1578 від
30.06.2006 року, складеним та наданим їй
ОСОБА_6, видала 30.06.2006 року з каси спілки
кошти в сумі 35000 грн. ОСОБА_7 готівкою,
засвідчивши видачу коштів своїм
підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного
характеру ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, надала вказівку
працівнику спілки - бухгалтеру ОСОБА_11,
якій не були відомі злочинні наміри
ОСОБА_6 і ОСОБА_7, проставити підпис у
графі "Головний бухгалтер" у
видатковому касовому ордері від 30.06.2006
року № 1578.

2. 19 серпня 2006 року, продовжуючи свої
злочинні дії, відшукавши особу, від
імені якої шляхом оформлення
відповідних кредитних документів
можливо заволодіти грошовими коштами
КС "Шанс" без відома та згоди вказаної
особи, а саме - мешканки м. Кіровограда
ОСОБА_12, з відома та згоди ОСОБА_7, яка
надала наявні у неї ксерокопію
паспорта і довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера ОСОБА_12,
ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим
становищем, за допомогою комп'ютерної
техніки склала та видала пакет,
необхідних для отримання кредиту
завідомо неправдивих документів від
імені ОСОБА_12, а саме:

- кредитний договір № 492/06 від 20.08.2006
року про надання ОСОБА_12 кредиту в сумі
46000 грн., який підлягає повному
поверненню у сумі 74829,63 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала та грошові
кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до договору № 492/06 від 20.08.06
року - строк та погашення кредиту та
відсотків позичальником ОСОБА_12;

- протокол № А5 засідання
кредитного комітету КС "Шанс" від 20.08.2006
року, де нібито розглядалося питання
про надання члену спілки - ОСОБА_12
кредиту в сумі 46000 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось і ОСОБА_12 до
КС "Шанс" не зверталась;

- видатковий касовий ордер № 2084 від
19.08.2006 року про видачу ОСОБА_12 грошових
коштів в сумі 46000 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту, що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_12 вказану суму грошових коштів не
отримувала.

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст від імені ОСОБА_12 в
наданих їй ОСОБА_6 незаповнених бланках
документів, необхідних для отримання
кредиту від імені ОСОБА_12, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1383 від 19.08.2006 року,
до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_12
нібито зверталась до КС "Шанс" з
проханням в прийнятті її в спілку, а
також про те, що вона працює в СПД
ОСОБА_7 продавцем, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_12 в СПД
ОСОБА_7 офіційно не працювала і до
КС"Шанс" не зверталась;

- в заяві без номера від 19.08.2006 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_12 про те, що остання
нібито звернулась до КС "Шанс" з
проханням надати їй кредит в сумі 46000
грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 2084
від 19.08.2006 року про видачу ОСОБА_12
грошових коштів в сумі 46000 грн., в якому
ОСОБА_7 виконала рукописні тексти щодо
одержаної суми та відомості про
документ, що засвідчує особу
одержувача коштів.

Крім того, ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, внесла до офіційного
документу - довідки про доходи,
завідомо неправдиві відомості про те,
що ОСОБА_12 працює в СПД ОСОБА_7 на посаді
продавця та отримувала протягом лютого
- липня 2006 року загальну суму доходу в
розмірі 19200 грн. (по 3200 грн. щомісяця),
засвідчивши довідку своїм підписом та
відповідним відтиском печатки ПП
ОСОБА_7 Однак зазначене у довідці не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_12 в СПД ОСОБА_7 офіційно не
працювала і вказану заробітну плату не
отримувала.

Оформивши вище перелічені документи,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження, зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені
вказані, завідомо недостовірні для неї
і ОСОБА_7 документи: заяву про прийняття
до спілки, кредитний договір та додаток
до нього, видатковий касовий ордер, як
представник КС "Шанс", засвідчила заяву,
кредитний договір та додаток до нього
відповідним відтиском печатки спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим становищем, надала
підлеглому працівнику - касиру спілки
ОСОБА_10, якій не були відомі злочинні
наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7, вказівку видати
вищевказані грошові кошти в сумі 46000
грн. з каси спілки ОСОБА_7 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її незаконність, за
видатковим касовим ордером, складеним
та наданим їй ОСОБА_6, видала 30.06.2006 року
з каси спілки кошти готівкою ОСОБА_7.,
засвідчивши видачу коштів своїм
підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного
характеру, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, надала вказівку
працівникам спілки - бухгалтеру ОСОБА_11
та офіс-менеджеру ОСОБА_13, яким не були
відомі злочинні наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7,
розписатися в протоколі засідання
спілки, де нібито розглядалося питання
про надання члену спілки - ОСОБА_12
кредиту в сумі 46000 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось. На виконання
даної вказівки, ОСОБА_11 та ОСОБА_13, не
усвідомлюючи її незаконність,
засвідчили своїми підписами факт
проведення засідання кредитного
комітету КС "Шанс".

3. 15 вересня 2006 року, продовжуючи свої
злочинні дії, відшукавши особу, від
імені якої шляхом оформлення
відповідних кредитних документів
можливо заволодіти грошовими коштами,
а саме - мешканки м. Кіровограда ОСОБА_7.,
з відома та її згоди, яка надала наявні
у неї ксерокопію свого паспорта,
пенсійного посвідчення та картки про
одержання ідентифікаційного номера,
ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим
становищем, за допомогою комп'ютерної
техніки склала та видала пакет,
необхідних для отримання кредиту
завідомо неправдивих документів від
імені ОСОБА_7, а саме:

- кредитний договір № 537/06 від 15.09.2006
року про надання ОСОБА_7 кредиту в сумі
80000 грн., який підлягає повному
поверненню у сумі 99999,99 грн.;

- додаток № 1 до договору № 537/06 від 15.09.06
року - строк та погашення кредиту і
відсотків позичальником ОСОБА_7;

- протокол № 113 засідання правління КС
"Шанс" від 30.08.2005 року, де нібито
розглядалося питання про прийом членів
в спілку, в тому числі ОСОБА_7, що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- протокол № А9 засідання
кредитного комітету КС"Шанс" від 15.09.2006
року, де нібито розглядалося питання
про надання членам спілки, в тому числі
ОСОБА_7 кредиту в сумі 80000 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 2328 від
15.09.2006 року про видачу ОСОБА_7 грошових
коштів в сумі 80000 грн..

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст та проставила підписи
від свого імені в наданих їй ОСОБА_6
незаповнених бланках документів,
необхідних для отримання кредиту від
її імені, а саме:

- в графі "Позичальник" в кредитному
договорі № 537/06 від 15.09.2006 року про
надання ОСОБА_7 кредиту в сумі 80000 грн.,
який підлягає повному поверненню в
сумі 99999,99 грн.;

- в заяві серії ЕІ № 00803 від 30.08.2005 року, в
якій ОСОБА_7 просить прийняти її до
кредитної спілки та підписала її;

- в заяві без номера від 22.09.2006 року, в
якій ОСОБА_7 просить надати їй кредит в
сумі 80000 грн.;

- у видатковому касовому ордері № 2328
від 15.09.2006 року, в якому вона засвідчила
факт одержання в касі КС "Шанс" готівкою
грошові кошти в сумі 80000 грн.

Оформивши вище перелічені документи,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження, зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені
вказані, завідомо недостовірні для неї
і ОСОБА_7 документи: заяву про прийняття
до спілки, кредитний договір та додаток
до нього, видатковий касовий ордер, як
представник КС "Шанс", засвідчила заяву,
кредитний договір і додаток до нього
відповідним відтиском печатки спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим становищем, надала
підлеглому працівнику - касиру спілки
ОСОБА_10, якій не були відомі злочинні
наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7, вказівку видати
вищевказані грошові кошти в сумі 80000
грн. з каси спілки ОСОБА_7 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її незаконність, за
видатковим касовим ордером, складеним
та наданим їй ОСОБА_6, видала 15.09.2006 року
з каси спілки кошти готівкою ОСОБА_7,
засвідчивши видачу коштів своїм
підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного
характеру, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, надала вказівку
працівнику спілки - офіс-менеджеру КС
"Шанс" ОСОБА_13, якій не були відомі
злочинні наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7,
розписатись в протоколі засідання
правління спілки, де нібито
розглядалося питання про прийняття в
спілку ОСОБА_7, що не відповідало
дійсності, оскільки таке засідання не
проводилось. На виконання даної
вказівки, ОСОБА_13, не усвідомлюючи її
незаконність, засвідчила своїм
підписом факт проведення такого
засідання.

4. 22 вересня 2006 року, продовжуючи свої
злочинні дії, відшукавши осіб, від
імені яких шляхом оформлення
відповідних кредитних документів
можливо заволодіти грошовими коштами
без відома та згоди вказаних осіб, а
саме - мешканців м. Кіровограда ОСОБА_15,
ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, з
відома та згоди ОСОБА_7, яка надала
наявні у неї ксерокопії паспортів та
довідок про присвоєння
ідентифікаційних номерів ОСОБА_15,
ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19,
ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим
становищем, за допомогою комп'ютерної
техніки склала та видала пакет,

необхідних для отримання кредиту
завідомо неправдивих документів від
імені вищезазначених осіб, а саме:

- кредитний договір № 561/06 від 22.09.2006
року про надання ОСОБА_15 кредиту в сумі
60000 грн., який підлягає повному
поверненню у сумі 97505,22 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
останній кредитний договір з КС"Шанс"
не укладав і не підписував та грошові
кошти по даному договору не отримував;

- додаток № 1 до договору № 561/06 від 22.09.06
року - строк та погашення кредиту та
відсотків позичальником ОСОБА_15;

- протокол № 114 засідання правління КС
"Шанс" від 02.09.2005 року, де нібито
розглядалося питання про прийом членів
в спілку, в тому числі ОСОБА_15, що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 2409 від
22.09.2006 року про видачу ОСОБА_15 грошових
коштів в сумі 60000 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту, що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_15 вказану суму грошових коштів не
отримував;

- кредитний договір № 562/06 від 22.09.2006
року про надання ОСОБА_16 кредиту в сумі
30000 грн., який підлягає повному
поверненню у сумі 48752,59 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки він
кредитний договір з КС "Шанс" не укладав
і не підписував та грошові кошти по
даному договору не отримував;

- додаток № 1 до договору № 562/06 від 22.09.06
року - строк та погашення кредиту та
відсотків позичальником ОСОБА_16;

- протокол № 7 засідання правління КС
"Шанс" від 12.01.2006 року, де нібито
розглядалося питання про прийом членів
в спілку, в тому числі ОСОБА_16, що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 2410 від
22.09.2006 року про видачу ОСОБА_16 грошових
коштів в сумі 30000 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту, що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_16 вказану суму грошових коштів не
отримував;

- кредитний договір № 563/06 від 22.09.2006
року про надання ОСОБА_17 кредиту в сумі
35000 грн., який підлягає повному
поверненню у сумі 56878,02 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки вона
кредитний договір з КС"Шанс" не
укладала і не підписувала та грошові
кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до договору № 563/06 від 22.09.06
року - строк та погашення кредиту та
відсотків позичальником ОСОБА_17;

- видатковий касовий ордер № 2411 від
22.09.2006 року про видачу ОСОБА_17 грошових
коштів в сумі 35000 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту, що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_17 вказану суму грошових коштів не
отримувала;

- кредитний договір № 564/06 від 22.09.2006
року про надання ОСОБА_18 кредиту в сумі
40000 грн., який підлягає повному
поверненню у сумі 65003,48 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки він
кредитний договір з КС "Шанс" не укладав
і не підписував та грошові кошти по
даному договору не отримував;

- додаток № 1 до договору № 564/06 від 22.09.06
року - строк та погашення кредиту та
відсотків позичальником ОСОБА_18;

- протокол № А8 засідання
правління КС "Шанс" від 22.09.2006 року, де
нібито розглядалося питання про прийом
членів в спілку, в тому числі ОСОБА_18, що
не відповідало дійсності, оскільки
таке засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 2412 від
22.09.2006 року про видачу ОСОБА_18 грошових
коштів в сумі 40000 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту, що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_18 вказану суму грошових коштів не
отримував;

- кредитний договір № 565/06 від 22.09.2006
року про надання ОСОБА_19 кредиту в сумі
40000 грн., який підлягає повному
поверненню у сумі 65003,48 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки вона
кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала та грошові
кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до договору № 565/06 від 22.09.06
року - строк та погашення кредиту та
відсотків позичальником ОСОБА_19;

- протоколи № А4 засідання
кредитного комітету КС "Шанс" від 22.09.2006
року, де нібито розглядалося питання
про надання членам спілки кредиту, в
тому числі ОСОБА_15 в сумі 60000 грн.,
ОСОБА_16 в сумі 30000 грн., ОСОБА_17 в сумі 35000
грн., ОСОБА_18 в сумі 40000 грн., ОСОБА_19 в
сумі 40000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки таке засідання не
проводилось;

- видатковий касовий ордер № 2413 від
22.09.2006 року про видачу ОСОБА_19 грошових
коштів в сумі 40000 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту, що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_19 вказану суму грошових коштів не
отримувала.

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст від імені ОСОБА_15,
ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 та
підписи від імені ОСОБА_17 в наданих їй
ОСОБА_6 незаповнених бланках
документів, необхідних для отримання
кредиту від імені вказаних осіб, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 00806 від 02.09.2005 року,
до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_15
працює в СПД ОСОБА_15 продавцем -
реалізатором, що не відповідало
дійсності, оскільки він в СПД ОСОБА_7 не
працював;

- в заяві без номера від 22.09.2006 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_15 про те, що він нібито
звернувся до КС "Шанс" з проханням
надати йому кредит в сумі 60000 грн., що не
відповідало

дійсності, оскільки ОСОБА_15 до спілки
щодо отримання вказаного кредиту не
звертався;

- у видатковому касовому ордері № 2409
від 22.09.2006 року про видачу ОСОБА_15
грошових коштів в сумі 60000 грн., в якому
ОСОБА_7 виконала рукописні тексти щодо
одержаної суми та паспортні дані особи,
яка одержала гроші як кредит;

- в заяві без номера від 22.09.2006 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_16 про те, що він нібито
звернувся до КС "Шанс" з проханням
надати йому кредит в сумі 30000 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки він до
спілки щодо отримання кредиту в сумі
30000 грн. не звертався;

- у видатковому касовому ордері № 2410
від 22.09.2006 року про видачу ОСОБА_16
грошових коштів в сумі 30000 грн., в якому
ОСОБА_7 у графі "Одержав" виконала
рукописні тексти щодо одержаної
ОСОБА_16 суми грошових коштів як кредит;

- у графі "Позичальник" в кредитному
договорі № 563/03 від 22.09.2006 року, де
ОСОБА_7 виконала підпис від імені
ОСОБА_17;

- в заяві серії ЕІ № 1145 від 07.03.2006 року,
до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_17
нібито зверталась до КС "Шанс" з
прохання прийняти її в спілку, а також
про те, що вона працює в СПД ОСОБА_7
реалізатором, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_17 в СПД
ОСОБА_7 офіційно не працювала і до КС
"Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 22.09.2006 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_17 про те, що вона нібито
звернулась до КС "Шанс" з проханням
надати їй кредит в сумі 35000 грн., що не
відповідало дійсності;

- в графі "Підпис" в заяві без номера від
22.09.2006 року, де ОСОБА_7 проставила підпис
від імені ОСОБА_17;

- у видатковому касовому ордері № 2411
від 22.09.2006 року про видачу ОСОБА_17
грошових коштів в сумі 35000 грн., в якому
ОСОБА_7 виконала рукописні тексти щодо
одержаної суми грошових коштів як
кредит та відомості про документ, що
засвідчує особу-одержувача коштів;

- в графі "Одержав" у видатковому
касовому ордері № 2411 від 22.09.2006 року, де
ОСОБА_7 проставила підпис від імені
ОСОБА_17;

- в заяві серії ЕІ № 1425 від 22.09.2006 року,
до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_18
нібито звертався до КС "Шанс" з
проханням в прийнятті в спілку, а також
про те, що він працює в СПД ОСОБА_7
водієм-експедитором, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_18 в СПД
ОСОБА_7 не працював, вказану посаду не
обіймав і до КС "Шанс" ніколи не
звертався;

- в заяві без номера від 22.09.2006 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_18 про те, що він нібито
звернувся до КС "Шанс" з проханням
надати йому кредит в сумі 40000 грн., що не
відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 2412
від 22.09.2006 року про видачу ОСОБА_18
грошових коштів в сумі 40000 грн., в якому
ОСОБА_7 виконала рукописні тексти щодо
одержаної ОСОБА_18 суми грошових коштів
як кредит та відомості про документ, що
засвідчує особу-одержувача коштів;

- в заяві серії ЕІ № 1185 від 03.05.2006 року,
до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_19
нібито зверталась до КС "Шанс" з
проханням прийняти її в спілку, а також
про те, що вона працює в СПД ОСОБА_7 на
посаді менеджера, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_19 в СПД
ОСОБА_7 не працювала, вказану посаду не
займала, заробітну плату не отримувала
і до КС "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 22.09.2006 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_19 про те, що вона нібито
звернулась до КС"Шанс" з проханням
надати їй кредит в сумі 40000 грн., що не
відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 2413
від 22.09.2006 року про видачу ОСОБА_19
грошових коштів в сумі 40000 грн., в якому
ОСОБА_7 виконала рукописні тексти щодо
нібито одержаної ОСОБА_19 суми грошових
коштів як кредит та відомості про
документ, що засвідчують
особу-одержувача коштів.

Крім того, ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6, злочину, внесла до офіційних
документів - довідок про доходи,
завідомо неправдиві відомості про те,
що ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та
ОСОБА_19 працюють в СПД ОСОБА_7, а саме:

- ОСОБА_15 - менеджером і отримував
протягом березня - серпня 2006 року
загальну суму доходу в розмірі 27000 грн.
(по 4500 грн. щомісяця), засвідчивши
довідку своїм підписом та відповідним
відтиском печатки ПП ОСОБА_7;

- ОСОБА_16 - водієм-експедитором та
отримував протягом березня - серпня 2006
року загальну суму доходу в розмірі 25200
грн. (по 4200 грн. щомісяця), засвідчивши
довідку своїм підписом та відповідним
відтиском печатки ПП ОСОБА_15:

- ОСОБА_17 - продавцем продовольчих
товарів та отримувала протягом березня
- серпня 2006 року загальну суму доходу в
розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця),
засвідчивши довідку своїм підписом та
відповідним відтиском печатки ПП
ОСОБА_7;

- ОСОБА_18 - водієм-експедитором та
отримував протягом березня - серпня 2006
року загальну суму доходу в розмірі 19200
грн. (по 3200 грн. щомісяця), засвідчивши
довідку своїм підписом та відповідним
відтиском печатки ПП ОСОБА_7

Однак, зазначене у довідках про доходи
не відповідало дійсності, оскільки
вказані особи офіційно в СПД ОСОБА_7 не
працювали, вказані посади не обіймали і
вказану заробітну плату не отримували.

Оформивши вище перелічені документи,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження, зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені
вказані, завідомо недостовірні для неї
і ОСОБА_7 вище перераховані

документи: заяви про прийняття до
спілки, кредитні договори та додатки до
них, протоколи засідання правління КС
"Шанс" , видаткові касові ордери, як
представник КС "Шанс", засвідчила заяви
про прийняття до спілки, кредитні
договори та протоколи засідання
правління спілки відповідним
відтиском печатки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим становищем, надала
підлеглому працівнику - касиру спілки
ОСОБА_10, якій не були відомі злочинні
наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7, вказівку видати
грошові кошти в сумі 60000 грн., 30000 грн.,
35000 грн., 40000 грн., 40000 грн., а всього
загальною сумою 205000 грн., з каси спілки
ОСОБА_7 готівкою, надавши їй при цьому
22.09.2006 року видаткові касові ордера №№
2409, 2410, 2411, 2412, 2413.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її незаконність, за
вищевказаними видатковими касовими
ордерами №№ 2409, 2410, 2411, 2412, 2413 від 22.09.2006
року, складеними та наданими їй ОСОБА_6,
видала 22.09.2006 року з каси спілки кошти
готівкою ОСОБА_7 в сумі 60000 грн., 30000 грн.,
35000 грн., 40000 грн., 40000 грн., а всього
загальною сумою 205000 грн., засвідчивши
видачу коштів своїм підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного
характеру, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, надала вказівку
працівникам спілки - бухгалтеру ОСОБА_11
та офіс-менеджеру ОСОБА_13, яким не були
відомі злочинні наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7,
розписатися в протоколах засідання
правління та кредитного комітету КС
"Шанс", де нібито розглядалося питання
про прийняття в спілку та надання
членам спілки - ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17,
ОСОБА_18 та ОСОБА_19 кредитів, що не
відповідало дійсності, оскільки такі
засідання не проводились, а також
розписатись ОСОБА_11 у видаткових
касових ордерах №№ 2409, 2410, 2411, 2412, 2413 від
22.09.2006 року. На виконання даної
вказівки, ОСОБА_11, не усвідомлюючи її
незаконність, підписала протокол
засідання кредитного комітету КС
"Шанс" та проставила підпис в графі
"Головний бухгалтер" у зазначених
видаткових касових ордерах. ОСОБА_13, на
виконання вказівки ОСОБА_6, не
усвідомлюючи її незаконність,
засвідчила своїми підписами факт
проведення засідання правління та
засідання кредитного комітету КС "Шанс"
щодо розгляду питань про прийняття в
спілку та надання кредиту ОСОБА_15,
ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_19.

5. 27 вересня 2006 року, продовжуючи свої
злочинні дії, відшукавши особу, від
імені якої шляхом оформлення
відповідних кредитних документів
можливо заволодіти грошовими коштами
кредитної спілки "Шанс" без відома та
згоди вказаної особи, а саме - мешканки
м. Кіровограда ОСОБА_20, з відома та
згоди ОСОБА_7, яка надала ксерокопію
паспорта та довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера ОСОБА_20,
ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим
становищем, за допомогою комп'ютерної
техніки склала та видала пакет
необхідних для отримання кредиту
завідомо неправдивих документів від
імені ОСОБА_20, а саме:

- кредитний договір № 579-06 від 27.09.2006
року про надання ОСОБА_20 кредит в сумі
70000 грн., який підлягає повному
поверненню у сумі 92533,89 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала та грошові
кошти по даному договору не отримувала;

- протокол № А0 засідання
правління КС "Шанс" від 27.09.2006 року, де
нібито розглядалося питання про прийом
члені в спілку, в тому числі ОСОБА_20, що
не відповідало дійсності, оскільки
таке засідання не проводилось;

- протокол № А7 засідання
кредитного комітету КС "Шанс" від 27.09.2006
року, де нібито розглядалося питання
про надання члену спілки - ОСОБА_20
кредиту в сумі 70000 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 2466 від
27.09.2006 року про видачу ОСОБА_20 грошових
коштів в сумі 70000 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту, що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_20 вказану суму грошових коштів не
отримувала.

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст від імені ОСОБА_20 в
наданих їй ОСОБА_6 незаповнених бланках
документів, необхідних для отримання
кредиту від імені ОСОБА_20, а саме:

- у графі "Позичальник" в кредитному
договорі № 579-06 від 27.09.2006 року, де
ОСОБА_7 виконала текст "ОСОБА_20.";

- в заяві серії ЕІ № 1433 від 27.09.2006 року,
до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_20
нібито зверталась до КС "Шанс" з
проханням в прийнятті в спілку, а також
про те, що остання працює в СПД ОСОБА_7
менеджером, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_20 в СПД
ОСОБА_7 офіційно не працювала, вказану
посаду не займала і до КС "Шанс" ніколи
не зверталась;

- в заяві без номера від 27.09.2006 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_20 про те, що остання
нібито звернулась до КС "Шанс" з
проханням надати їй кредит в сумі 70000
грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 2466
від 27.09.2006 року про видачу ОСОБА_20
грошових коштів в сумі 17000 грн., в якому
ОСОБА_7 виконала рукописні тексти щодо
нібито одержаної ОСОБА_20 суми грошових
коштів як кредит та відомості про
документ, що засвідчує
особу-одержувача коштів.

Крім того, ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи

свою завчасно обумовлену злочинну роль
у вчиненні за попередньою змовою із
службовою особою ОСОБА_6 злочину,
внесла до офіційного документу -
довідки про доходи, завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_21
працює в СПД ОСОБА_7 на посаді менеджера
та отримувала протягом березня - серпня
2006 року загальну суму доходу в розмірі
12000 грн. (по 2000 грн. щомісяця),
засвідчивши довідку своїм підписом та
відповідним відтиском печатки ПП
ОСОБА_7. Однак, зазначене у довідці не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_20 в СПД ОСОБА_7 офіційно не
працювала, вказану посаду не займала і
заробітну плату не отримувала.

Оформивши вище перелічені документи,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження, зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені
вказані, завідомо недостовірні для неї
і ОСОБА_7 документи: кредитний договір,
заяву про прийняття в спілку, протокол
засідання правління КС "Шанс",
видатковий касовий ордер, як
представник КС "Шанс", засвідчила
кредитний договір та заяву відповідним
відтиском печатки спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим становищем, надала
підлеглому працівнику - касиру спілки
ОСОБА_10, якій не були відомі злочинні
наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7, вказівку видати
грошові кошти в сумі 17000 грн. з каси
спілки ОСОБА_7 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її незаконність, за
видатковим касовим ордером № 2466 від
27.09.2006 року, складеним та наданим їй
ОСОБА_6, видала 27.09.2006 року з каси спілки
кошти в сумі 17000 грн. готівкою ОСОБА_7,
засвідчивши видачу коштів своїм
підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного
характеру, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, надала вказівку
працівникам спілки - бухгалтеру
ОСОБА_11 та офіс-менеджеру ОСОБА_13, яким
не були відомі злочинні наміри ОСОБА_6 і
ОСОБА_7, розписатися в протоколі
засідання кредитного комітету КС
"Шанс", де нібито розглядалося питання
про надання члену спілки - ОСОБА_20
кредиту в сумі 70000 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось, а також
розписатись ОСОБА_11 у видатковому
касовому ордері № 2466 від 27.09.2006 року. На
виконання даної вказівки, ОСОБА_11, не
усвідомлюючи її незаконність,
підписала протокол засідання
кредитного комітету КС "Шанс" та
проставила підпис в графі "Головний
бухгалтер" у видатковому касовому
ордері № 2466 від 27.09.2006 року. ОСОБА_13, на
виконання вказівки ОСОБА_6, не
усвідомлюючи її незаконність,
засвідчила своїми підписами факт
проведення засідання кредитного
комітету КС "Шанс" щодо розгляду питань
про надання кредиту ОСОБА_19

В подальшому, 02 жовтня 2006 року,
продовжуючи свої злочинні дії,
спрямовані на заволодіння грошовими
коштами КС "Шанс" по кредитному
договору № 579-06 від 27.09.2006 року, з відома
і згоди ОСОБА_7, ОСОБА_6, зловживаючи
своїм службовим становищем, за
допомогою комп'ютерної техніки
сформувала та оформила видатковий
касовий ордер № 2937 від 02.10.2006 року про
видачу ОСОБА_20 грошових коштів в сумі
53000 грн., до якого ОСОБА_6 внесла
завідомо неправдиві для неї і ОСОБА_7
відомості про особу, якій видано гроші
як кредит, підставу видачі кредиту,
суму і дату видачі кредиту, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_20 вказану суму грошових коштів не
отримувала.

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст від імені ОСОБА_20 в
наданому їй ОСОБА_6 незаповненому
бланку видаткового касового ордеру №
2937 від 02.10.2006 року про видачу ОСОБА_20
грошових коштів в сумі 53000 грн., в якому
ОСОБА_7 виконала рукописні тексти щодо
нібито одержаної ОСОБА_20 суми грошових
коштів як кредиту та паспортні дані, що
засвідчують особу.

Оформивши вищезазначений документ,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження, зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені
завідомо недостовірний для неї і
ОСОБА_7 видатковий касовий ордер № 2937
від 02.10.2006 року, як представник КС "Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим становищем, надала
підлеглому працівнику - касиру спілки
ОСОБА_10, якій не були відомі злочинні
наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7, вказівку видати
грошові кошти в сумі 53000 грн. з каси
спілки ОСОБА_7 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її незаконність, за
видатковим касовим ордером № 2937 від
02.10.2006 року, складеним та наданим їй
ОСОБА_6, видала 02.10.2006 року з каси спілки
кошти в сумі 53000 грн. готівкою ОСОБА_7,
засвідчивши видачу коштів своїм
підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

6. 13 жовтня 2006 року, продовжуючи свої
злочинні дії, відшукавши особу, від
імені якої шляхом оформлення
відповідних кредитних документів
можливо заволодіти грошовими коштами
КС"Шанс" без відома та згоди вказаної
особи, а саме - мешканця м. Кіровограда
ОСОБА_64, з відома і згоди ОСОБА_7, яка
надала наявні у неї ксерокопію
паспорта та довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера ОСОБА_64,
ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим
становищем, за допомогою комп'ютерної
техніки склала та видала пакет
необхідних для отримання кредиту
завідомо неправдивих документів від
імені ОСОБА_64, а саме:

- кредитний договір № КСНП-0000621 від
13.10.2006 року про надання

ОСОБА_64 кредиту в сумі 51500 грн., який
підлягає повному поверненню у вказаній
сумі та сплаті відсотків у розмірі 16744,73
грн., що не відповідало дійсності,
оскільки останній кредитний договір з
КС "Шанс" не укладав і не підписував та
грошові кошти по даному договору не
отримував;

- додаток № 2 до договору № КСНП-0000621 від
13.10.06 року - графік здійснення платежів
позичальником ОСОБА_64 від 13.10.2006 року;

- протокол № А1 засідання
правління КС "Шанс" від 13.10.2006 року, де
нібито розглядалося питання про прийом
членів в спілку, в тому числі ОСОБА_64, що
не відповідало дійсності, оскільки
таке засідання не проводилось;

- протокол № А9 засідання
кредитного комітету КС "Шанс" від 13.10.2006
року, де нібито розглядалося питання
про надання члену спілки - ОСОБА_64.
кредиту в сумі 51500 гри., що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 3063 від
13.10.2006 року про видачу ОСОБА_64 грошових
коштів в сумі 51500 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту, що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_64 вказану суму грошових коштів не
отримував.

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст від імені ОСОБА_64 в
наданих їй ОСОБА_6 незаповнених бланках
документів, необхідних для отримання
кредиту від імені ОСОБА_64, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1469 від 13.10.2006 року,
до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_64
нібито звернувся до КС "Шанс" з
проханням в прийнятті його в спілку, що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_64 до КС "Шанс" ніколи не звертався;

- в заяві без номера від 13.10.2006 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_64 про те, що останній
нібито звернувся до КС "Шанс" з
проханням надати йому кредит в сумі 51500
грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 3063
від 13.10.2006 року про видачу ОСОБА_64
грошових коштів в сумі 51500 грн., в якому
ОСОБА_7 виконала рукописні тексти щодо
нібито одержаної ОСОБА_64 суми грошових
коштів як кредит та відомості про
документ, що засвідчує
особу-одержувача коштів.

Оформивши вище перелічені документи,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження, зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені
вказані, завідомо недостовірні для неї
і ОСОБА_7 документи: кредитний договір
та додаток до нього, заяву про
прийняття до спілки, протокол
засідання правління КС "Шанс",
видатковий касовий ордер як
представник спілки, засвідчила
кредитний договір та додаток до нього,
заяву відповідним відтиском печатки
спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим становищем, надала
підлеглому працівнику - касиру спілки
ОСОБА_10, якій не були відомі злочинні
наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7, вказівку видати
вищевказані грошові кошти в сумі 51500
грн. з каси спілки ОСОБА_7 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її незаконність, за
видатковим касовим ордером № 3063 від
13.10.2006 року, складеним та наданим їй
ОСОБА_6, видала 13.10.2006 року з каси спілки
кошти в сумі 51500 грн. готівкою ОСОБА_7,
засвідчивши видачу коштів своїм
підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного
характеру, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, надала вказівку
працівникам спілки - бухгалтеру
ОСОБА_11 та офіс-менеджеру ОСОБА_13, яким
не були відомі злочинні наміри ОСОБА_6 і
ОСОБА_7, розписатися в протоколах
засідання правління та засідання
кредитного комітету КС "Шанс", де
нібито розглядалося питання про
прийняття в спілку та надання члену
спілки - ОСОБА_64 кредиту в сумі 51500 грн.,
що не відповідало дійсності, оскільки
такі засідання не проводились. На
виконання даної вказівки, ОСОБА_13, не
усвідомлюючи її незаконність,
підписала протоколи засідання
правління та засідання кредитного
комітету КС "Шанс". ОСОБА_11, на виконання
вказівки ОСОБА_6, не усвідомлюючи її
незаконність, засвідчила своїм
підписом факт проведення засідання
кредитного комітету КС "Шанс" щодо
розгляду питань про надання кредиту
ОСОБА_64

7. 25 жовтня 2006 року, продовжуючи свої
злочинні дії, відшукавши особу, від
імені якої шляхом оформлення
відповідних кредитних документів
можливо заволодіти грошовими коштами
КС"Шанс" без відома та згоди вказаної
особи, а саме - мешканки м. Кіровограда
ОСОБА_23, з відома та згоди ОСОБА_7, яка
надала наявні у неї ксерокопію
паспорта та довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера ОСОБА_23,
ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим
становищем, за допомогою комп'ютерної
техніки склала та видала пакет
необхідних для отримання кредиту
завідомо неправдивих документів від
імені ОСОБА_23, а саме:

- кредитний договір № КСНП-0000647 від
25.10.2006 року про надання ОСОБА_23 кредиту
в сумі 57500 грн., який підлягає повному
поверненню у вказаній сумі та сплаті
відсотків в розмірі 18696,44 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки вона
кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала та грошові
кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 2 до договору № КСНП-0000647 від
25.10.06 року - графік здійснення платежів
позичальником ОСОБА_23 від 11.11.2006 року;

- протокол № А7 засідання
правління КС "Шанс" від 25.10.2006 року, де
нібито розглядалося питання про прийом
членів в спілку, в тому числі ОСОБА_23, що
не відповідало дійсності, оскільки
таке засідання не проводилось.

- протокол № А8 засідання
кредитного комітету КС "Шанс"

від 25.10.2006 року, де нібито розглядалося
питання про надання члену спілки -
ОСОБА_23 кредиту в сумі 57500 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 3178 від
25.10.2006 року про видачу ОСОБА_23 грошових
коштів в сумі 57500 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту, що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_23 вказану суму грошових коштів не
отримувала.

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст від імені ОСОБА_23 в
наданих їй ОСОБА_6 незаповнених бланках
документів, необхідних для отримання
кредиту від імені ОСОБА_23, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1490 від 25.10.2006 року,
до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_23
нібито зверталась до КС "Шанс" з
проханням в прийнятті в спілку, а також
про те, що вона працює в СПД ОСОБА_7
менеджером, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_23 в СПД
ОСОБА_7 офіційно не працювала, вказану
посаду не займала і до КС "Шанс" ніколи
не зверталась;

- в заяві без номера від 25.10.2006 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_23 про те, що остання
нібито звернулась до КС "Шанс" з
проханням надати їй кредит в сумі 57500
грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 3178
від 25.10.2006 року про видачу ОСОБА_23
грошових коштів в сумі 57500 грн., в якому
ОСОБА_7 виконала рукописні тексти щодо
нібито одержаної ОСОБА_23 суми грошових
коштів як кредит та паспортні дані, що
засвідчують особу.

Крім того, ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, внесла до офіційного
документу - довідки про доходи,
завідомо неправдиві відомості про те,
що ОСОБА_23 працювала в СПД ОСОБА_7 на
посаді менеджера та отримувала
протягом травня - жовтня 2006 року
загальну суму доходу в розмірі 17000 грн.
(по 2800 грн. щомісяця), засвідчивши
довідку своїм підписом та відповідним
відтиском печатки ПП ОСОБА_7 Однак,
зазначене не відповідало дійсності,
оскільки ОСОБА_23 в СПД ОСОБА_7 офіційно
не працювала, вказану посаду не займала
і заробітну плату не отримувала.

Оформивши вище перелічені документи,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження, зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені
вказані, завідомо недостовірні для неї
і ОСОБА_7 документи: кредитний договір
та додаток до нього, заяву про
прийняття в спілку, протокол засідання
правління КС"Шанс", видатковий касовий
ордер № 3178 від 25.10.2006 року, як
представник КС "Шанс", засвідчила
кредитний договір та додаток до нього,
заяву відповідним відтиском печатки
спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим становищем, надала
підлеглому працівнику - касиру спілки
ОСОБА_10, якій не були відомі злочинні
наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7, вказівку видати
вищевказані грошові кошти в сумі 57500
грн. з каси спілки ОСОБА_7 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її незаконність, за
видатковим касовим ордером № 3178 від
25.10.2006 року, складеним та наданим їй
ОСОБА_6, видала 25.10.2006 року з каси спілки
кошти в сумі 57500 грн. готівкою ОСОБА_7,
засвідчивши видачу коштів своїм
підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного
характеру, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, надала вказівку
працівникам спілки - бухгалтеру
ОСОБА_11 та офіс-менеджеру ОСОБА_13, яким
не були відомі злочинні наміри ОСОБА_6 і
ОСОБА_7, розписатися в протоколах
засідання правління та засідання
кредитного комітету КС
"Шанс", де нібито розглядалося питання
про прийняття в спілку та надання члену
спілки - ОСОБА_23 кредиту в сумі 57500 грн.,
відповідно, що не відповідало
дійсності, оскільки такі засідання не
проводились. На виконання даної
вказівки, ОСОБА_13, не усвідомлюючи її
незаконність, підписала протоколи
засідання правління та засідання
кредитного комітету КС "Шанс". ОСОБА_11,
на виконання вказівки ОСОБА_6, не
усвідомлюючи її незаконність,
засвідчила своїм підписом факт
проведення засідання кредитного
комітету КС "Шанс" щодо розгляду питань
про надання кредиту ОСОБА_23

8. 10 листопада 2006 року, продовжуючи свої
злочинні дії, відшукавши осіб, від
імені яких шляхом оформлення
відповідних кредитних документів
можливо заволодіти грошовими коштами
КС "Шанс" без відома та згоди вказаних
осіб, а саме - мешканців м. Кіровограда
ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, з
відома та згоди ОСОБА_7, яка надала
наявні у неї ксерокопії паспортів та
довідок про присвоєння
ідентифікаційного номера ОСОБА_24,
ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_6,
зловживаючи своїм службовим
становищем, за допомогою комп'ютерної
техніки склала та видала пакет
необхідних для отримання кредиту
завідомо неправдивих документів від
імені вищезазначених осіб, а саме:

- кредитний договір № КСНП-0000667 від
10.11.2006 року про надання ОСОБА_24 кредиту
в сумі 55000 грн., який підлягає повному
поверненню у вказаній сумі та сплаті
відсотків в розмірі 17883,90 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала та грошові
кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до договору № КСНП-0000667 від
10.11.06 року - графік погашення платежів
позичальником ОСОБА_24 від 10.11.2006 року;

- видатковий касовий ордер № 3337 від
10.11.2006 року про видачуї ОСОБА_24 грошових
коштів в сумі 55000 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту, що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_24 вказану суму грошових коштів не
отримувала;

- кредитний договір № КСНП-0000668 від
10.11.2006 року про надання ОСОБА_25 кредиту
в сумі 53000 грн., який підлягає повному
поверненню у вказаній сумі та сплаті
відсотків в сумі 17232,63 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
останній кредитний договір з КС "Шанс"
не укладав і не підписував та грошові
кошти по даному договору не отримував;

- додаток № 1 до договору № КСНП-0000668 від
10.11.06 року - графік погашення платежів
позичальником ОСОБА_25 від 11.11.2006 року;

- видатковий касовий ордер № 3338 від
10.11.2006 року про видачу ОСОБА_25 грошових
коштів в сумі 53000 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту, що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_25 вказану суму грошових коштів не
отримував;

- кредитний договір № КСНП-0000669 від
10.11.2006 року про надання ОСОБА_26 кредиту
в сумі 52000 грн., який підлягає повному
поверненню у вказаній сумі та сплаті
відсотків в розмірі 16939,86 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала та грошові
кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 2 до договору № КСНП-0000669 від
10.11.06 року - графік погашення платежів
позичальником ОСОБА_26 від 11.11.2006 року;

- видатковий касовий ордер № 3352 від
10.11.2006 року про видачу ОСОБА_26 грошових
коштів в сумі 52000 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту, що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_26 вказану суму грошових коштів не
отримувала;

- кредитний договір № КСНП-0000670 від
10.11.2006 року про надання ОСОБА_27 кредиту
в сумі 52500 грн., який підлягає повному
поверненню у вказаній сумі та сплаті
відсотків в розмірі 17070,08 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала та грошові
кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до договору № КСНП-0000670 від
10.11.06 року - графік погашення платежів
позичальником ОСОБА_27 від 20.12.2006 року;

- протоколи № А4 засідання
правління КС "Шанс" від 10.11.2006 року, де
нібито розглядалося питання про прийом
членів в спілку, в тому числі ОСОБА_25,
ОСОБА_26, ОСОБА_27, що не відповідало
дійсності, оскільки таке засідання не
проводилось і вказані громадяни до КС
"Шанс" не звертались;

- протоколи № А6 засідання
кредитного комітету КС "Шанс" від 10.11.2006
року, де нібито розглядалося питання
про надання членам спілки кредиту, в
тому числі ОСОБА_24 в сумі 55000 грн.,
ОСОБА_25 в сумі 53000 грн., ОСОБА_26 в сумі
52000 грн., ОСОБА_27 в сумі 52500 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 3353 від
10.11.2006 року про видачу ОСОБА_27 грошових
коштів в сумі 52500 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту, що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_27 вказану суму грошових коштів не
отримувала.

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст від імені ОСОБА_24,
ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, в наданих їй
ОСОБА_6 незаповнених бланках
документів, необхідних для отримання
кредиту від імені вказаних осіб, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1481 від 20.10.2006, до
якої ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_24 нібито
зверталася до КС "Шанс" з проханням в
прийнятті її в спілку, а також про те, що
вона працює в СПД ОСОБА_24 менеджером, що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_24 в СПД ОСОБА_24 офіційно не
працювала і до КС "Шанс" ніколи не
зверталась;

- в заяві без номера від 10.11.2006 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_24 про те, що остання
нібито звернулась до КС "Шанс" з
проханням надати їй кредит в сумі 55000
грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 3337
від 10.11.2006 року про видачу ОСОБА_24
грошових коштів в сумі 55000 грн., в якому
ОСОБА_7 виконала рукописні тексти щодо
нібито одержаної ОСОБА_24 суми грошових
коштів як кредит та відомості про
документ, що засвідчує
особу-одержувача коштів;

- в заяві серії ЕІ № 1509 від 10.11.2006, до
якої ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_25 звертався
до КС "Шанс" з проханням в прийнятті в
спілку, а також про те, що він працює в
СПД ОСОБА_7 водієм-експедитором, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_25 в СПБ ОСОБА_7 ніколи не працював,
вказану посаду не займав і до КС "Шанс"
не звертався;

- в заяві без номера від 10.11.2006 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_25 про те, що останній
нібито звернувся до КС "Шанс" з
проханням надати йому кредит в сумі 53000
грн., що не відповідало дійсності,
оскільки ОСОБА_25 до КС "Шанс" ніколи не
звертався;

- у видатковому касовому ордері № 3338
від 10.11.2006 року про видачу ОСОБА_25
грошових коштів в сумі 53000 грн., в якому
ОСОБА_7 виконала рукописні тексти щодо
нібито одержаної ОСОБА_25 суми грошових
коштів як кредит та відомості про
документ, що засвідчує
особу-одержувача коштів;

- в заяві серії ЕІ № 1510 від 10.11.2006 року
про прийняття ОСОБА_26 до кредитної
спілки, до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_26
нібито зверталась до КС "Шанс" з
проханням прийняти в спілку, а також
про те, що вона працює в СПД ОСОБА_7 на
посаді бухгалтера, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_26 в СПД
ОСОБА_7 офіційно не працювала, вказану
посаду не займала і

до КС "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 10.01.2006 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_26 про те, що остання
нібито звернулась до КС "Шанс" з
проханням надати їй кредит в сумі 52000
грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 3352
від 10.11.2006 року про видачу ОСОБА_26
грошових коштів в сумі 52000 грн., в якому
ОСОБА_7 виконала рукописні тексти щодо
нібито одержаної ОСОБА_26 суми грошових
коштів як кредит та паспортні дані, що
засвідчують особу;

- в заяві серії ЕІ № 1511 від 10.11.2006 року
про прийняття ОСОБА_27 до кредитної
спілки, до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_27
нібито зверталась до КС "Шанс" з
проханням в прийнятті в спілку, а також
про те, що вона працює в СПД ОСОБА_7
менеджером, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_27 в СПД
ОСОБА_7 офіційно не працювала, вказану
посаду не займала і до КС "Шанс" ніколи
не зверталась;

- в заяві без номера від 10.11.2006 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_27 про те, що остання
нібито звернулась до КС "Шанс" з
проханням надати їй кредит в сумі 52500
грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 3353
від 10.11.2006 року про видачу ОСОБА_27
грошових коштів в сумі 52500 грн., в якому
ОСОБА_7 виконала рукописні тексти щодо
нібито одержаної ОСОБА_27 суми грошових
коштів як кредит та паспортні дані, що
засвідчують особу.

Крім того, ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, внесла до офіційних
документів - в довідку про доходи від
19.10.2006 року, видану на ОСОБА_24, в довідки
про доходи без номера та дати, видані на
ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, завідомо
неправдиві відомості про те, що вказані
громадяни працюють в СПД ОСОБА_7, а саме:

- ОСОБА_24 - менеджером та отримувала
протягом квітня - вересня 2006 року
загальну суму доходу в розмірі 18900 грн.,
засвідчивши довідку своїм підписом та
відповідним відтиском печатки ПП
ОСОБА_7;

- ОСОБА_25 - водієм-експедитором та
отримував протягом травня - жовтня 2006
року загальну суму доходу в розмірі 21000
грн. (по 3500 грн. щомісяця), засвідчивши
довідку своїм підписом;

- ОСОБА_26 - бухгалтером та отримувала
протягом травня - жовтня 2006 року
загальну суму доходу в розмірі 18000 грн.
(по 3000 грн. щомісяця), засвідчивши
довідку своїм підписом;

- ОСОБА_27 - менеджером та отримувала
протягом травня - жовтня 2006 року
загальну суму доходу в розмірі 18000 грн.
(по 3000 грн. щомісяця), засвідчивши
довідку своїм підписом.

Однак, зазначене у довідках про доходи
не відповідало дійсності, оскільки
вказані особи офіційно в СПД ОСОБА_7 не
працювали, вказані посади не обіймали і
вказану заробітну плату не отримували.

Оформивши вище перелічені документи,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені
вказані, завідомо недостовірні для неї
і ОСОБА_7 документи: кредитні договори
та додатки до них, заяви про прийняття в
кредитну спілку, видаткові касові
ордери №3337 від 10.11.2006 року на суму 55000
грн., № 3338 від 10.11.2006 року на суму 53000
грн., №3352 від 10.11.2006 року на суму 52000 грн.,
№3353 від 10.11.2006 року на суму 52500 грн., як
представник КС "Шанс" , засвідчила
кредитні договори та додатки до них,
заяви про прийняття до спілки
відповідним відтиском печатки спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим становищем, надала
підлеглому працівнику - касиру спілки
ОСОБА_10, якій не були відомі злочинні
наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7, вказівку видати
грошові кошти в сумі 55000 грн., 53000 грн.,
52000 грн., 52500 грн., а всього на загальну
суму 212500 грн. з каси спілки ОСОБА_7
готівкою, надавши їй при цьому 10.11.2006
року видаткові касові ордера №№ 3337, 3338,
3352, 3353.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її незаконність, за
вищевказаними видатковими касовими
ордерами, складеними та наданими їй
ОСОБА_6, видала 10.11.2006 року з каси спілки
ОСОБА_7 кошти готівкою в сумі 55000 грн.,
53000 грн., 52000 грн., 52500 грн., а всього на
загальну суму 212500 грн., засвідчивши
видачу коштів своїм підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного
характеру, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, надала вказівку
працівникам спілки - бухгалтеру ОСОБА_11
та офіс-менеджеру ОСОБА_13, яким не були
відомі злочинні наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7,
розписатися в протоколі засідання
кредитного комітету КС "Шанс", де нібито
розглядалося питання про надання
членам спілки - ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26,
ОСОБА_27 кредитів, що не відповідало
дійсності, оскільки таке засідання не
проводилось. На виконання даної
вказівки, ОСОБА_11 і ОСОБА_13, не
усвідомлюючи її незаконність,
підписали протоколи засідання
кредитного комітету КС "Шанс".

9. 14 грудня 2006 року, продовжуючи свої
злочинні дії, відшукавши особу, від
імені якої шляхом оформлення
відповідних кредитних документів
можливо заволодіти грошовими коштами
КС "Шанс" без відома та згоди вказаної
особи, а саме - мешканця м. Кіровограда
ОСОБА_28, з відома та згоди ОСОБА_7, яка
надала наявні у неї ксерокопію
паспорта та довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера ОСОБА_28,
ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим
становищем, за допомогою комп'ютерної
техніки склала та видала пакет
необхідних для отримання кредиту
завідомо неправдивих документів від
імені ОСОБА_28, а саме:

- кредитний договір № КСНП-0000767 від
14.12.2006 року про надання

ОСОБА_28 кредиту в сумі 52000 грн., який
підлягає повному поверненню у вказаній
сумі та сплаті відсотків в розмірі 16907,29
грн., що не відповідало дійсності,
оскільки останній кредитний договір з
КС "Шанс" не укладав і не підписував та
грошові кошти по даному договору не
отримував;

- додаток № 2 до договору № КСНП-0000767 від
14.12.06 року - графік здійснення платежів
позичальником ОСОБА_28 від 14.12.2006 року;

- протокол № А6 засідання
правління КС "Шанс" від 14.12.2006 року, де
нібито розглядалося питання про прийом
членів в спілку, в тому числі ОСОБА_28, що
не відповідало дійсності, оскільки
таке засідання не проводилось і ОСОБА_28
до спілки для прийняття його в члени
щодо отримання кредиту в сумі 52000 грн.
не звертався;

- протокол № А1 засідання
кредитного комітету КС "Шанс" від 14.12.2006
року, де нібито розглядалося питання
про надання членам спілки, в тому числі
ОСОБА_28 кредиту, що не відповідало
дійсності, оскільки таке засідання не
проводилось;

- видатковий касовий ордер № 3728 від
14.12.2006 року про видачу ОСОБА_28 грошових
коштів в сумі 52000 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту,
найменування документу, що засвідчує
особу одержувача, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_28 вказану
суму грошових коштів не отримував.

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст від імені ОСОБА_28 в
наданих їй ОСОБА_6 незаповнених бланках
документів, необхідних для отримання
кредиту від імені ОСОБА_28, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1576 від 14.12.2006 року
про прийняття ОСОБА_28 до кредитної
спілки, до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_28
нібито звертався до КС "Шанс" з
проханням в прийнятті в спілку, а також
про те, що він працює в СПД ОСОБА_7
менеджером, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_28 в СПД
ОСОБА_7 ніколи не працював, вказану
посаду не обіймав і до КС "Шанс" щодо
оформлення на себе кредиту в сумі 52000
грн. не звертався;

- в заяві без номера від 14.12.2006 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_28 про те, що останній
нібито звернувся до КС "Шанс" з
проханням надати йому кредит в сумі 52000
грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 3728
від 14.12.2006 року про видачу ОСОБА_28
грошових коштів в сумі 52000 грн., в якому
ОСОБА_7 виконала рукописні тексти щодо
нібито одержаної ОСОБА_28 суми грошових
коштів як кредит.

Крім того, ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, внесла до офіційних
документів - довідок про доходи,
завідомо неправдиві відомості про те,
що ОСОБА_28 працює в СПД ОСОБА_7
менеджером по закупівлі товару та
отримував протягом червня - листопада
2006 року загальну суму доходу в розмірі
25500 грн. (по 4250 грн. щомісяця), а в другій
довідці зазначила, що ОСОБА_28 працює в
СПД ОСОБА_7 водієм-експедитором та
отримував протягом вказаного періоду
загальну суму доходу в розмірі 25500 грн.
(по 4250 грн. щомісяця), засвідчивши
довідки своїми підписами та
відповідним відтиском печатки ПП
ОСОБА_7. Однак зазначене у довідках не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_28 в СПД ОСОБА_7 ніколи не працював,
зазначені посади не обіймав і вказану
заробітну плату не отримував.

Оформивши вище перелічені документи,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені
вказані, завідомо недостовірні для неї
і ОСОБА_7 документи: кредитний договір
та додаток до нього, заяву про
прийняття в кредитну спілку, протокол
засідання правління КС "Шанс",
видатковий касовий ордер № 3728 від
14.12.2006 року на суму 52000 грн., як
представник КС "Шанс", засвідчила
кредитний договір та додаток до нього,
заяву відповідним відтиском печатки
спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим становищем, надала
підлеглому працівнику - касиру спілки
ОСОБА_10, якій не були відомі злочинні
наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7, вказівку видати
грошові кошти в сумі 52000 грн. з каси
спілки ОСОБА_7 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її незаконність, за
видатковим касовим ордером № 3728 від
14.12.2006 року, складеним та наданим їй
ОСОБА_6, видала 14.12.2006 року з каси
кредитної спілки кошти в сумі 52000 грн.
ОСОБА_7 готівкою, засвідчивши видачу
коштів своїм підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного
характеру, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, надала вказівку
працівникам спілки - бухгалтеру ОСОБА_11
та офіс-менеджеру ОСОБА_13, яким не були
відомі злочинні наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7,
розписатися в протоколах засідання
правління та засідання кредитного
комітету КС "Шанс", де нібито
розглядалося питання про прийняття в
спілку та надання членам спілки, в тому
числі ОСОБА_28 кредиту в сумі 52000 грн., що
не відповідало дійсності, оскільки
такі засідання не проводились. На
виконання даної вказівки, ОСОБА_11 і
ОСОБА_13, не усвідомлюючи її
незаконність, підписали протокол
засідання кредитного комітету, а
остання ще й протокол засідання
правління КС "Шанс".

10. 18 грудня 2006 року, продовжуючи свої
злочинні дії, відшукавши осіб, від
імені яких шляхом оформлення
відповідних кредитних документів
можливо заволодіти грошовими коштами
КС "Шанс" без відома та згоди

вказаних осіб, а саме - мешканців м.
Кіровограда ОСОБА_29 та ОСОБА_30, з відома
та згоди ОСОБА_7, яка надала наявні у неї
ксерокопії паспортів та довідок про
присвоєння ідентифікаційного номера
ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_6, зловживаючи
своїм службовим становищем, за
допомогою комп'ютерної техніки склала
та видала пакет необхідних для
отримання кредиту завідомо
неправдивих документів від імені
вказаних осіб, а саме:

- кредитний договір № КСНП-0000783 від
18.12.2006 року про надання ОСОБА_29 кредиту
в сумі 60000 грн., який підлягає повному
поверненню у вказаній сумі та сплаті
відсотків в розмірі 28531,88 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала та грошові
кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 2 до договору № КСНП-0000783 від
18.12.06 року - графік погашення платежів
позичальником ОСОБА_29 від 19.12.2006 року;

- кредитний договір № КСНП-0000777 від
18.12.2006 року про надання ОСОБА_30 кредиту
в сумі 55000 грн., який підлягає повному
поверненню у вказаній сумі та сплаті
відсотків в розмірі 26155,60 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала та грошові
кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 2 до договору № КСНП-0000777 від
18.12.06 року - графік погашення платежів
позичальником ОСОБА_30 від 20.12.2006 року;

- протокол № А8 засідання
правління КС "Шанс" від 15.12.2006 року, де
нібито розглядалося питання про прийом
членів в спілку, в тому числі ОСОБА_30, що
не відповідало дійсності, оскільки
таке засідання не проводилось і ОСОБА_30
до спілки ніколи не зверталась;

- протокол № А9 засідання
правління КС "Шанс" від 18.12.2006 року, де
нібито розглядалося питання про прийом
членів в спілку, в тому числі ОСОБА_29, що
не відповідало дійсності, оскільки
таке засідання не проводилось і до
спілки ніколи не зверталась;

- протоколи № А3 засідання
кредитного комітету КС "Шанс" від 18.12.2006
року, де нібито розглядалося питання
про надання членам спілки, в тому числі
ОСОБА_30 і ОСОБА_29 кредиту в сумі 55000 грн.
і 60000 грн., відповідно, що не відповідало
дійсності, оскільки таке засідання не
проводилось;

- видатковий касовий ордер № 3786 від
18.12.2006 року про видачу ОСОБА_29 грошових
коштів в сумі 60000 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту,
найменування документу, що засвідчує
особу одержувача коштів, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_29 вказану суму грошових коштів не
отримувала;

- видатковий касовий ордер № 3787 від
18.12.2006 року про видачу ОСОБА_30 грошових
коштів в сумі 55000 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту,
найменування документу, що засвідчує
особу одержувача коштів, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_30 вказану суму грошових коштів не
отримувала.

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст від імені ОСОБА_29 і
ОСОБА_30 в наданих їй ОСОБА_6
незаповнених бланках документів,
необхідних для отримання кредиту від
імені ОСОБА_29 і ОСОБА_30, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1589 від 15.12.2006 року
про прийняття ОСОБА_29 до кредитної
спілки, до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_29
нібито звернулась до КС "Шанс" з
проханням в прийнятті в спілку, а також
про те, що остання працює в СПД ОСОБА_7
реалізатором, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_29 в СПД
ОСОБА_7 офіційно не працювала і до КС
"Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 15.12.2006 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_29 про те, що остання
нібито звернулась до КС"Шанс" з
проханням надати їй кредит в сумі 60000
грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 3786
від 18.12.2006 року про видачу ОСОБА_29
грошових коштів в сумі 60000 грн., в якому
ОСОБА_7 виконала рукописні тексти щодо
нібито одержаної ОСОБА_29 суми грошових
коштів як кредит;

- в заяві серії ЕІ № 1590 від 15.12.2006 року
про прийняття ОСОБА_30 до кредитної
спілки, до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_30
нібито звернулась до КС"Шанс" з
проханням прийняти в спілку, а також
про те, що остання працює в СПД ОСОБА_7
менеджером, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_30 в СПД
ОСОБА_7 ніколи не працювала, вказану
посаду не обіймала і до КС "Шанс" не
зверталась;

- в заяві без номера від 15.12.2006 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_30 про те, що остання
нібито звернулась до КС "Шанс" з
проханням надати їй кредит в сумі 55000
грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 3787
від 18.12.2006 року про видачу ОСОБА_30
грошових коштів в сумі 55000 грн., в якому
ОСОБА_7 виконала рукописні тексти щодо
нібито одержаної ОСОБА_30 суми грошових
коштів як кредит.

Крім того, ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, внесла до офіційних
документів - довідок про доходи,
завідомо неправдиві відомості про те,
що ОСОБА_29 і ОСОБА_30 працюють в СПД
ОСОБА_7, а саме:

- ОСОБА_29 - реалізатором та отримувала
протягом червня - листопада (рік не
зазначений) загальну суму доходу в
розмірі 20000 грн. (по 3300 грн. щомісяця та
3500 грн. в останній місяць), засвідчивши
довідку своїм підписом та відповідним
відтиском печатки ПП ОСОБА_7;

- ОСОБА_30 - менеджером та отримувала
протягом червня - листопада (рік не
зазначений) загальну суму доходу в
розмірі 24000 грн. (по 4000 грн. щомісяця),
засвідчивши довідку своїм підписом та
відповідним відтиском печатки ПП
ОСОБА_7

Однак, зазначене у довідках не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_29. і ОСОБА_30 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працювали, вказані посади не обіймали і
заробітну плату не отримували.

Оформивши вище перелічені документи,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені
вказані, завідомо недостовірні для неї
і ОСОБА_7 документи: кредитні договори
та додатки до них, заяви про прийняття в
спілку ОСОБА_29 і ОСОБА_30, протоколи
засідання правління КС "Шанс" ,
видаткові касові ордери № 3786 від 18.12.2006
року на суму 60000 грн., № 3787 від 18.12.2006
року на суму 55000 грн., як представник КС
"Шанс", засвідчила кредитні договори та
додатки до них, заяви про прийняття в
спілку відповідним відтиском печатки
спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим становищем, надала
підлеглому працівнику - касиру спілки
ОСОБА_10, якій не були відомі злочинні
наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7, вказівку видати
грошові кошти в сумі 60000 грн. та 55000 грн. ,
а всього на загальну суму 115000 грн. з
каси спілки ОСОБА_7 готівкою, надавши їй
при цьому 18.12.2006 року видаткові касові
ордера №№ 3786 і 3787.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її незаконність, за
видатковими касовими ордерами №№ 3786 і
3787 від 18.12.2006 року, складеними та
наданими їй ОСОБА_6, видала 18.12.2006 року з
каси спілки ОСОБА_7 кошти готівкою в
сумі 60000 грн. і 55000 грн., а всього на
загальну суму 115000 грн., засвідчивши
видачу коштів своїм підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного
характеру, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, надала вказівку
працівникам спілки - бухгалтеру ОСОБА_11
та офіс-менеджеру ОСОБА_13, яким не були
відомі злочинні наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7,
розписатися в протоколах засідання
правління та засідання кредитного
комітету КС "Шанс", де нібито
розглядалося питання про прийняття в
спілку та надання члену спілки кредиту
ОСОБА_29 в сумі 60000 грн. та ОСОБА_30 в сумі
55000 грн., що не відповідало дійсності,
оскільки такі засідання не
проводились. На виконання даної
вказівки, ОСОБА_13, не усвідомлюючи її
незаконність, підписала протоколи
засідання правління та засідання
кредитного комітету КС "Шанс" . ОСОБА_11,
на виконання вказівки ОСОБА_6, не
усвідомлюючи її незаконність,
засвідчила своїм підписом факт
проведення засідання кредитного
комітету КС "Шанс" щодо розгляду
питання про надання кредиту ОСОБА_29 і
ОСОБА_30

11. 19 грудня 2006 року, продовжуючи свої
злочинні дії, відшукавши особу, від
імені якої шляхом оформлення
відповідних кредитних документів
можливо заволодіти грошовими коштами
КС"Шанс" без відома та згоди вказаної
особи, а саме - мешканки м. Кіровограда
ОСОБА_31, з відома та згоди ОСОБА_7, яка
надала наявні у неї ксерокопію
паспорта та довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера ОСОБА_31,
ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим
становищем, за допомогою комп'ютерної
техніки склала та видала пакет
необхідних для отримання кредиту
завідомо неправдивих документів від
імені ОСОБА_31, а саме:

- кредитний договір № КСНП-0000776 від
19.12.2006 року про надання ОСОБА_31 кредиту
в сумі 63000 грн., який підлягає повному
поверненню у вказаній сумі та сплаті
відсотків в розмірі 29959,53 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс"
не укладала і не підписувала та грошові
кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до договору № КСНП-0000776 від
19.12.06 року - графік погашення платежів
позичальником ОСОБА_31 від 20.12.2006 року;

- протокол № А9 засідання
правління КС "Шанс" від 18.12.2006 року, де
нібито розглядалося питання про прийом
членів в спілку, в тому числі ОСОБА_31, що
не відповідало дійсності, оскільки
таке засідання не проводилось і ОСОБА_31
до кредитної спілки не зверталась;

- протокол № А2 засідання
кредитного комітету КС "Шанс" від 15.12.2006
року, де нібито розглядалося питання
про надання членам спілки, в тому числі
ОСОБА_31 кредиту в сумі 63000 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 3798 від
19.12.206 року про видачу ОСОБА_31 грошових
коштів в сумі 63000 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту,
найменування документу, що засвідчує
особу одержувача, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_31 вказану
суму грошових коштів не отримувала.

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст від імені ОСОБА_31 в
наданих їй ОСОБА_6 незаповнених бланках
документів, необхідних для отримання
кредиту від імені ОСОБА_31, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1591 від 18.12.2006 року
про прийняття ОСОБА_31 до кредитної
спілки, до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_31
нібито звернулась до КС "Шанс" з
проханням в прийнятті її в спілку, а
також про те, що остання працює в СПД
ОСОБА_7 завідуючою магазином, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_31 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працювала, вказану посаду не обіймала і
до КС "Шанс" не зверталась;

- в заяві без номера від 18.12.2006 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_31 про те, що остання
зверталась в КС "Шанс" з проханням в
надані їй кредиту в сумі 63000 грн., що не
відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 3798
від 19.12.2006 року про видачу ОСОБА_31
грошових коштів в сумі 63000 грн., в якому
ОСОБА_7

виконала рукописні тексти щодо нібито
одержаної ОСОБА_31 суми грошових коштів
як кредит.

Крім того, ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, внесла до офіційного
документу - довідки про доходи,
завідомо неправдиві відомості про те,
що ОСОБА_31 працює в СПД ОСОБА_7 зав.
магазину та отримувала протягом червня
- листопада (рік не зазначений) загальну
суму доходу в розмірі 27000 грн. (по 4500 грн.
щомісяця), засвідчивши довідку своїм
підписом та відповідним відтиском
печатки ПП ОСОБА_7. Однак, зазначене у
довідці не відповідало дійсності,
оскільки ОСОБА_31 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працювала, вказану посаду не обіймала і
заробітну плату не отримувала.

Оформивши вище перелічені документи,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені
вказані, завідомо недостовірні для неї
і ОСОБА_7 документи: кредитний договір
та додаток до нього, заяву про
прийняття в спілку, протокол засідання
правління КС "Шанс", видатковий касовий
ордер № 3798 від 19.12.2006 року на суму 63000
грн., як представник КС "Шанс",
засвідчила кредитний договір та
додаток до нього, заяву відповідним
відтиском печатки спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим становищем, надала
підлеглому працівнику - касиру спілки
ОСОБА_10, якій не були відомі злочинні
наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7, вказівку видати
вищевказані грошові кошти в сумі 63000
грн. з каси спілки ОСОБА_7 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її незаконність, за
видатковим касовим ордером № 3798 від
19.12.2006 року, складеним та наданим їй
ОСОБА_6, видала 19.12.2006 року з каси спілки
кошти в сумі 63000 грн. ОСОБА_7 готівкою,
засвідчивши видачу коштів своїм
підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного
характеру, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, надала вказівку
працівникам спілки - бухгалтеру ОСОБА_11
та офіс-менеджеру ОСОБА_13, яким не були
відомі злочинні наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7,
розписатися в протоколах засідання
правління та засідання кредитного
комітету КС "Шанс", де нібито
розглядалося питання про прийняття в
спілку та надання члену спілки -
ОСОБА_31 кредиту в сумі 63000 грн.,
відповідно, що не відповідало
дійсності, оскільки такі засідання не
проводились. На виконання даної
вказівки, ОСОБА_13, не усвідомлюючи її
незаконність, підписала протоколи
засідання правління та засідання
кредитного комітету КС "Шанс". ОСОБА_11,
на виконання вказівки ОСОБА_6, не
усвідомлюючи її незаконність,
засвідчила своїм підписом факт
проведення засідання кредитного
комітету КС "Шанс" щодо розгляду
питання про надання кредиту ОСОБА_31

12. 25 грудня 2006 року, продовжуючи свої
злочинні дії, відшукавши осіб, від
імені яких шляхом оформлення
відповідних кредитних документів
можливо заволодіти грошовими коштами
КС "Шанс" без відома та згоди вказаних
осіб, а саме - мешканців м. Кіровограда
ОСОБА_32 і ОСОБА_33, з відома та згоди
ОСОБА_7, яка надала наявні у неї
ксерокопії паспортів та довідок про
присвоєння ідентифікаційного номера
ОСОБА_32 і ОСОБА_33, ОСОБА_6, зловживаючи
своїм службовим становищем, за
допомогою комп'ютерної техніки склала
та видала пакет необхідних для
отримання кредиту завідомо
неправдивих документів від імені
ОСОБА_32 і ОСОБА_33, а саме:

- кредитний договір № КСНП-0000812 від
25.12.2006 року про надання ОСОБА_32 кредиту
в сумі 57000 грн., який підлягає повному
поверненню у вказаній сумі та сплаті
відсотків в розмірі 27106,58 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс"
не укладала і не підписувала та грошові
кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до договору № КСНП-0000812 від
25.12.06 року - графік погашення платежів
позичальником ОСОБА_34 від 25.12.2006 року;

- протокол № А3 засідання
правління КС "Шанс" від 22.12.2006 року, де
нібито розглядалося питання про прийом
членів в спілку, в тому числі ОСОБА_32, що
не відповідало дійсності, оскільки
таке засідання не проводилось і ОСОБА_32
до кредитної спілки не зверталась;

- видатковий касовий ордер № 3866 від
25.12.2006 року про видачу ОСОБА_32 грошових
коштів в сумі 57000 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту, що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_32 вказану суму грошових коштів не
отримувала;

- кредитний договір № КСНП-0000821 від
25.12.2006 року про надання ОСОБА_33 кредиту
в розмірі 52500 грн., який підлягає
повному поверненню у вказаній сумі та
сплаті відсотків в розмірі 24966,28 грн., що
не відповідало дійсності, оскільки
останній кредитний договір з КС "Шанс"
не укладав і не підписував та грошові
кошти по даному договору не отримував;

- додаток № 1 до договору № КСНП-0000821 від
25.12.06 року - графік погашення платежів
позичальником ОСОБА_33 від 26.12.2006 року;

- протокол № А4 засідання
правління КС "Шанс" від 25.12.2006 року, де
нібито розглядалося питання про прийом
членів в спілку, в тому числі ОСОБА_33, що
не відповідало дійсності, оскільки
таке засідання не проводилось і до
кредитної спілки він не звертався;

- протоколи № А9 засідання
кредитного комітету КС "Шанс" від 25.12.2006
року, де нібито розглядалося питання
про надання членам спілки кредиту, в
тому числі ОСОБА_32 в сумі 57000 грн. і
ОСОБА_33 в сумі 52500 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 3877 від
25.12.2006 року про видачу

ОСОБА_33 грошових коштів в сумі 52500 грн.,
до якого ОСОБА_6 внесла відомості про
особу, якій видано гроші як кредит,
підставу видачі кредиту, суму і дату
видачі кредиту, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_33 вказану
суму грошових коштів не отримував.

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст від імені ОСОБА_32 і
ОСОБА_33 в наданих їй ОСОБА_6
незаповнених бланках документів,
необхідних для отримання кредиту від
імені ОСОБА_32 і ОСОБА_33, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1603 від 22.12.2006 року
про прийняття ОСОБА_32 до кредитної
спілки, до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_32
нібито звернулась до КС "Шанс" з
проханням в прийнятті її в спілку, а
також про те, що остання працює в СПД
ОСОБА_7 реалізатором, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_32 в СПД
ОСОБА_7 офіційно не працювала і до КС
"Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 22.12.2006 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_32 про те, що остання
нібито зверталась в КС "Шанс" з
проханням в надані їй кредиту в сумі 57000
грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 3866
від 25.12.2006 року про видачу ОСОБА_32
грошових коштів в сумі 57000 грн., в якому
ОСОБА_7 виконала рукописні тексти щодо
нібито одержаної ОСОБА_32 суми грошових
коштів як кредит та найменування
документу, що засвідчує особу
одержувача;

- в заяві серії Е1 № 1607 від 25.12,2006 року
про прийняття ОСОБА_33 до кредитної
спілки, до якої ОСОБА_7 знесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_33
нібито звернувся до КС "Шанс" з
проханням в прийнятті його в спілку, а
також про те. що останній працює в СПД
ОСОБА_7 - водієм-експедитором, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_33 в СПД ОСОБА_7 ніколи не працював,
вказану посаду не обіймав і до КС "Шанс"
не звертався;

- в заяві без номера від 25.12.2006 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_33 про те, що останній
нібито звертався в КС "Шанс" з проханням
в надані йому кредиту в сумі 52500 грн., що
не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 3877
від 25.12.2006 року про видачу ОСОБА_33
грошових коштів в сумі 52500 грн., в якому
ОСОБА_7 виконала рукописні тексти щодо
нібито одержаної ОСОБА_33 суми грошових
коштів як кредит та найменування
документу, що засвідчує особу
одержувача коштів.

Крім того, ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, внесла до офіційних
документів - довідок про доходи,
завідомо неправдиві відомості про те,
що ОСОБА_32 і ОСОБА_33 працюють в СПД
ОСОБА_7, а саме:

- ОСОБА_32 - реалізатором та отримувала
протягом червня - листопада (рік не
зазначений) загальну суму доходу в
розмірі 24000 грн. (по 4000 грн. щомісяця),
засвідчивши довідку своїм підписом.

- ОСОБА_33 - водієм-експедитором та
отримував протягом червня - листопада
(рік не зазначений) загальну суму
доходу в розмірі 22800 грн. (по 3800 грн.
щомісяця), засвідчивши довідку своїм
підписом.

Однак, зазначене у довідках не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_32 і ОСОБА_33 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працювали, вказані посади не обіймали і
заробітну плату не отримували.

Оформивши вище перелічені документи,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені
вказані, завідомо недостовірні для неї
і ОСОБА_7 документи: кредитні договори
та додатки до них, заяви про прийняття в
спілку ОСОБА_32 і ОСОБА_33, протоколи
засідання правління КС "Шанс",
видаткові касові ордери, як
представник КС "Шанс", засвідчила
кредитні договори та додатки до них,
заяви відповідним відтиском печатки
спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим становищем, надала
підлеглому працівнику - касиру спілки
ОСОБА_10, якій не були відомі злочинні
наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7, вказівку видати
грошові кошти в сумі 57000 грн. і 52500 грн., а
всього на загальну суму 109500 грн. з каси
спілки ОСОБА_7 готівкою, надавши їй при
цьому 25.12.2006 року видаткові касові
ордери №№ 3866 і 3877.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її незаконність, за
вказаними видатковими касовими
ордерами №№ 3866 і 3877, складеними та
наданими їй ОСОБА_6, видала 25.12.2006 року з
каси спілки ОСОБА_7 кошти готівкою в
сумі 57000 грн. і 52500 грн., а всього на
загальну суму 109500 грн., засвідчивши
видачу коштів своїм підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного
характеру, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, надала вказівку
працівникам спілки - бухгалтеру ОСОБА_11
та офіс-менеджеру ОСОБА_13, яким не були
відомі злочинні наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7,
розписатися в протоколах засідання
правління та засідання кредитного
комітету КС "Шанс", де нібито
розглядалося питання про прийняття в
спілку та надання члену спілки кредиту
ОСОБА_32 в сумі 57000 грн. і ОСОБА_33 в сумі
52500 грн., що не відповідало дійсності,
оскільки такі засідання не
проводились. На виконання даної
вказівки, ОСОБА_13, не усвідомлюючи її
незаконність, підписала протоколи
засідання правління та засідання
кредитного комітету КС "Шанс". ОСОБА_11,
на виконання вказівки ОСОБА_6, не
усвідомлюючи її незаконність,
засвідчила своїм підписом факт
проведення засідання кредитного
комітету КС "Шанс" щодо розгляду
питання про

надання кредиту ОСОБА_32 і ОСОБА_33

13. 12 січня 2007 року, продовжуючи свої
злочинні дії, відшукавши осіб, від
імені яких шляхом оформлення
відповідних кредитних документів
можливо заволодіти грошовими коштами
КС "Шанс" без відома та згоди вказаних
осіб, а саме - мешканців м. Кіровограда
ОСОБА_35 і ОСОБА_36, з відома та згоди
ОСОБА_7, яка надала наявні у неї
ксерокопії паспортів та довідок про
присвоєння ідентифікаційного номера
зазначених громадян, ОСОБА_6,
зловживаючи своїм службовим
становищем, за допомогою комп'ютерної
техніки склала та видала пакет
необхідних для отримання кредиту
документів від імені ОСОБА_35 і ОСОБА_36,
а саме:

- кредитний договір № КСНП-0000012 від
12.01.2007 року про надання ОСОБА_35 кредиту
в сумі 55000 грн., який підлягав повному
поверненню у вказаній сумі, та сплату
відсотків в розмірі 17883,89 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала і грошові
кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до кредитного договору №
КСНП-0000012 від 12.01.2007 року - графік
здійснення платежів позичальником
ОСОБА_35 від 12.01.2007 року;

- видатковий касовий ордер № 111 від
12.01.2007 року про видачу ОСОБА_35 грошових
коштів в сумі 55000 грн., до якого ОСОБА_6
внесла завідомо неправдиві відомості
про особу, якій видано гроші як кредит,
підставу видачі кредиту, суму і дату
видачі кредиту, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_35 вказану
суму грошових коштів не отримувала;

- кредитний договір № КСНП-0000013 від
12.01.2007 року про надання ОСОБА_36 кредиту
в сумі 55000 грн., який підлягав повному
поверненню у вказаній сумі, та сплату
відсотків у розмірі 17883,89 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала та грошові
кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до кредитного договору №
КСНП-0000013 від 12.01.2007 року - графік
здійснення платежів позичальником
ОСОБА_36 від 12.01.2007 року;

- протоколи № А000006 засідання правління
КС "Шанс" від 12.01.2007 року, де, нібито,
розглядалося питання про прийом членів
в спілку, в тому числі ОСОБА_35, ОСОБА_36,
що не відповідало дійсності, оскільки
таке засідання не проводилось і
вказані особи до кредитної спілки не
звертались;

- протоколи № А5 засідання
кредитного комітету КС "Шанс" від 12.01.2007
року, де, нібито, розглядалося питання
про надання кредиту членам спілки, в
тому числі ОСОБА_35 і ОСОБА_36 в сумі 55000
грн., кожній, що не відповідало
дійсності, оскільки таке засідання не
проводилось;

- видатковий касовий ордер № 112 від
12.01.2007 року про видачу ОСОБА_36 грошових
коштів в сумі 55000 грн., до якого ОСОБА_6
внесла завідомо неправдиві відомості
про особу, якій видано гроші як кредит,
підставу видачі кредиту, суму і дату
видачі кредиту, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_36 вказану
суму грошових коштів не отримувала.

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст від імені ОСОБА_35 і
ОСОБА_36 в наданих їй ОСОБА_6
незаповнених бланках документів,
необхідних для отримання кредиту від
імені ОСОБА_35 і ОСОБА_36, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1640 від 12.01.2007 року,
до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_35
нібито звернулась до КС "Шанс" з
проханням прийняти її до спілки, а
також про те, що остання працює в СПД
ОСОБА_7 на посаді менеджера, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_35 в СПД ОСОБА_7 офіційно не
працювала і до КС "Шанс" ніколи не
зверталась;

- в заяві без номера від 12.01.2007 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_35 про те, що остання
нібито звернулась в КС "Шанс" з
проханням в надані їй кредиту в сумі 55000
грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 111 від
12.01.2007 року про видачу ОСОБА_35 грошових
коштів в сумі 55000 грн., в якому ОСОБА_7
виконала рукописні тексти щодо
одержаної суми та паспортні дані особи,
яка одержала гроші як кредит;

- в заяві серії ЕІ № 1641 від 12.01.2007 року,
до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_36
нібито звернулась в КС "Шанс" з
проханням прийняти її до спілки, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_36 в КС "Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 12.01.2007 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_36 про те, що остання
нібито звернулась в КС "Шанс" з
проханням в надані їй кредиту в сумі 55000
грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 112 від
12.01.2007 року про видачу ОСОБА_36 грошових
коштів в сумі 55000 грн., в якому ОСОБА_7
виконала рукописні тексти щодо
одержаної суми та паспортні дані особи,
яка одержала гроші як кредит.

Крім того, ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, внесла до офіційного
документу - довідки про доходи,
завідомо неправдиві відомості про те,
що ОСОБА_35 працює в СПД ОСОБА_7 на посаді
менеджера та отримувала протягом липня
- грудня 2006 року загальну суму доходу в
сумі 21000 грн. (по 3500 грн. щомісяця),
засвідчивши довідку своїм підписом та
відповідним відтиском печатки ПП
ОСОБА_7. Однак, зазначене не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_35 в СПД
ОСОБА_7 офіційно не працювала і вказану
заробітну плату не отримувала.

Також, ОСОБА_7 надала ОСОБА_6 наявну у
неї довідку про доходи, видану на
ОСОБА_36 державним підприємством
"Кіровоградський науково-дослідний та
проектний інститут землеустрою" про те,
що вона працює у вказаному
підприємстві. Вказану довідку ОСОБА_7
отримала при

надані допомоги в оформлені ОСОБА_36
кредиту, однак, в подальшому
відмовилась, залишивши у себе довідку
про доходи ОСОБА_36.

Оформивши перелічені вище документи,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження, зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені як
голова правління КС "Шанс" вказані,
завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_7
документи, а саме: заяви про прийняття
до кредитної спілки ОСОБА_35 і ОСОБА_36,
кредитні договори та додатки до них,
видаткові касові ордери, виписані на
вказаних осіб, засвідчила їх відтиском
печатки спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим становищем, надала
підлеглому працівнику - касиру спілки
ОСОБА_10, якій не були відомі злочинні
наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7, вказівку видати
грошові кошти в сумі 55000 грн. і 55000 грн., а
всього на загальну суму 110000 грн. з каси
спілки ОСОБА_7 готівкою, надавши їй при
цьому 12.01.2007 року видаткові касові
ордера №№ 111 і 112.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її незаконність, за
вказаними видатковими касовими
ордерами №№ 111 і 112, складеними та
наданими їй ОСОБА_6, видала 12.01.2007 року з
каси спілки ОСОБА_7 кошти готівкою в
сумі 55000 грн. і 55000 грн., а всього на
загальну суму 110000 грн., засвідчивши
видачу коштів своїм підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного
характеру, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, надала вказівку
працівникам спілки - бухгалтеру ОСОБА_11
та офіс-менеджеру ОСОБА_13, яким не були
відомі злочинні наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7,
розписатися в протоколах засідання
правління та засідання кредитного
комітету КС "Шанс", де, нібито,
розглядалося питання про прийняття в
спілку та про надання членам спілки
ОСОБА_35 і ОСОБА_36 кредитів в сумі 55000
грн., кожній, що не відповідало
дійсності, оскільки такі засідання не
проводились. На виконання даної
вказівки, ОСОБА_13, не усвідомлюючи її
незаконність, підписала протоколи
засідання правління та засідання
кредитного комітету КС "Шанс". ОСОБА_11,
на виконання вказівки ОСОБА_6, не
усвідомлюючи її незаконність,
засвідчила своїм підписом факт
проведення засідання кредитного
комітету КС "Шанс" щодо розгляду
питання про надання кредиту ОСОБА_35 і
ОСОБА_36

14. 18 січня 2007 року, продовжуючи свої
злочинні дії, відшукавши осіб, від
імені яких шляхом оформлення
відповідних кредитних документів
можливо заволодіти грошовими коштами
КС "Шанс" без відома та згоди вказаних
осіб, а саме - мешканців м. Кіровограда
ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, з відома та
згоди ОСОБА_7, яка надала наявні у неї
ксерокопії паспортів та довідок про
присвоєння ідентифікаційного номера
зазначеним громадянам, ОСОБА_6,
зловживаючи своїм службовим
становищем, за допомогою комп'ютерної
техніки склала та видала пакет
необхідних для отримання кредиту
завідомо неправдивих документів від
імені ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, а саме:

- кредитний договір № КС И 029-07 від 18.01.2007
року про надання ОСОБА_37 кредиту в сумі
51500 грн., який підлягає повному
поверненню у вказаній сумі та сплаті
відсотків в розмірі 16744,97 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
останній кредитний договір з КС "Шанс"
не укладав і не підписував та грошові
кошти по даному договору не отримував;

- додаток № 1 до договору № КС И 029-07 від
18.01.07 року - графік погашення платежів
позичальником ОСОБА_37 від 19.01.2007 року;

- видатковий касовий ордер № 167 від
18.01.2007 року про видачу ОСОБА_37 грошових
коштів в сумі 51500 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту, що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_37 вказану суму грошових коштів не
отримував;

- кредитний договір № КСНП-030-07 від
18.01.2007 року про надання ОСОБА_38 кредиту
в сумі 51500 грн., який підлягає повному
поверненню у вказаній сумі та сплаті
відсотків в сумі 16744,97 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
останній кредитний договір з КС"Шанс"
не укладав і не підписував та грошові
кошти по даному договору не отримував;

- додаток № 1 до договору № КСНП-030-07 від
18.01.07 року - графік погашення платежів
позичальником ОСОБА_38 від 19.01.2007 року;

- видатковий касовий ордер № 169 від
18.01.2007 року про видачу ОСОБА_38 грошових
коштів в сумі 51500 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту, що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_38 вказану суму грошових коштів не
отримував;

- кредитний договір № КСНП-031-07 від
18.01.2007 року про надання ОСОБА_39 кредиту
в сумі 51 000 грн., який підлягав повному
поверненню у вказаній сумі, та сплату
відсотків у розмірі 16 614,85 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС"Шанс" не
укладала і не підписувала та грошові
кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до кредитного договору №
КСНП-031-07 від 18.01.2007 року - графік
здійснення платежів позичальником
ОСОБА_39;

- протоколи № А000010 засідання правління
КС "Шанс" від 18.01.2007 року, де нібито
розглядалося питання про прийом членів
в спілку, в тому числі ОСОБА_37, ОСОБА_39,
ОСОБА_38, що не відповідало дійсності,
оскільки таке засідання не проводилось
і вказані особи до кредитної спілки не
звертались;

- протоколи № А9 засідання
кредитного комітету КС "Шанс" від 18.01.2007
року, де нібито розглядалося питання
про надання членам спілки кредиту, в
тому числі ОСОБА_37 в сумі 51500 грн.,
ОСОБА_38 в сумі 51500 грн., ОСОБА_39 в сумі 51000
грн., що не відповідало дійсності,
оскільки таке засідання не
проводилось;

- видатковий касовий ордер № 168 від
18.01.2007 року про видачу ОСОБА_39 грошових
коштів в сумі 51 000 грн., до якого ОСОБА_6

внесла завідомо неправдиві відомості
про особу, якій видано гроші як кредит,
підставу видачі кредиту, суму і дату
видачі кредиту, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_39 вказану
суму грошових коштів не отримувала.

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст і виконала
розбірливий підпис від імені ОСОБА_37,
ОСОБА_39, ОСОБА_38 в наданих їй ОСОБА_6
незаповнених бланках документів,
необхідних для отримання кредиту від
імені вказаних осіб, а саме:

- у графі "Позичальник" в кредитному
договорі № КС И 029-07 від 18.01.2007 року
ОСОБА_7 виконала підпис від імені
ОСОБА_40;

- в заяві серії ЕІ № 1658 від 18.01.2007 року,
до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_37
нібито звернувся в КС "Шанс" з проханням
в прийнятті його в спілку, а також про
те, що останній працює в СПД ОСОБА_7
рибнадзором, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_37 в СПД
ОСОБА_7 офіційно не працював і до КС
"Шанс" ніколи не звертався;

- в заяві без номера від 18.01.2007 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_37 про те, що останній
нібито звернувся в кредитну спілку з
проханням в надані йому кредиту в сумі
51500 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 167 від
18.01.2007 року про видачу ОСОБА_37 грошових
коштів в сумі 51500 грн., в якому ОСОБА_7
виконала рукописні тексти щодо нібито
одержаної ОСОБА_37 суми грошових коштів
як кредит та найменування документу, що
засвідчує особу одержувача коштів;

- в заяві серії ЕІ № 1659 від 18.01.2007 року,
до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_38
нібито звернувся в КС "Шанс" з проханням
в прийнятті його в спілку, а також про
те, що останній працює в СПД ОСОБА_7
рибнадзором, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_38 в СПД
ОСОБА_7 офіційно не працював і до КС
"Шанс" ніколи не звертався;

- в заяві без номера від 18.01.2007 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_38 про те, що останній
нібито звернувся в КС "Шанс" з проханням
в надані йому кредиту в сумі 51500 грн., що
не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 169 від
18.01.2007 року про видачу ОСОБА_38 грошових
коштів в сумі 51500 грн., в якому ОСОБА_7
виконала рукописні тексти щодо нібито
одержаної ОСОБА_38 суми грошових коштів
як кредит та найменування документу, що
засвідчує особу одержувача;

- в заяві серії ЕІ № 1660 від 18.01.2007 року,
до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_39
нібито звернулась до КС "Шанс" з
проханням прийняти її до спілки, а
також про те, що остання працює в СПД
ОСОБА_7 на посаді менеджера, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_39 в СПД ОСОБА_7 офіційно не
працювала і до КС "Шанс" ніколи не
зверталась;

- в заяві без номера від 18.01.2007 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_39 про те, що остання
нібито звернулась в КС "Шанс" з
проханням в надані їй кредиту в сумі 50
000 грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 168 від
18.01.2007 року про видачу ОСОБА_39 грошових
коштів в сумі 51 000 грн., в якому ОСОБА_7
виконала рукописні тексти щодо
одержаної суми та паспортні дані особи,
яка одержала гроші як кредит.

Крім того, ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, внесла до офіційних
документів - довідок про доходи,
завідомо неправдиві відомості про те,
що ОСОБА_37, ОСОБА_39 і ОСОБА_38 працюють в
СПД ОСОБА_7, а саме:

- ОСОБА_37 - рибнадзором та отримував
протягом липня - грудня (рік не
зазначений) загальну суму доходу в
розмірі 24000 грн. (по 4000 грн. щомісяця),
засвідчивши довідку своїм підписом та
відповідним відтиском печатки ПП
ОСОБА_7;

- ОСОБА_38 - рибнадзором та отримував
протягом липня - грудня (рік не
зазначений) загальну суму доходу в
розмірі 12000 грн. (по 2000 грн. щомісяця),
засвідчивши довідку своїм підписом та
відповідним відтиском печатки ПП
ОСОБА_7;

- ОСОБА_39 - менеджером та отримувала
протягом липня - грудня 2006 року
загальну суму доходу в розмірі 18000 грн.
(по 3000 грн. щомісяця), засвідчивши
довідку своїм підписом та відповідним
відтиском печатки ПП ОСОБА_7.

Однак, зазначене у довідках не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_37, ОСОБА_39, ОСОБА_38 в СПД ОСОБА_7
офіційно не працювали, вказану
заробітну плату не отримували.

Оформивши вище перелічені документи,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження, зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені
вказані, завідомо недостовірні для неї
і ОСОБА_7 документи: кредитні договори
та додатки до них, заяви про прийняття в
спілку ОСОБА_37, ОСОБА_39 і ОСОБА_38,
протоколи засідання правління КС
"Шанс", вказані видаткові касові ордери,
як представник КС "Шанс", засвідчила
кредитні договори та додатки до них,
заяви відповідним відтиском печатки
спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим становищем, надала
підлеглому працівнику - касиру спілки
ОСОБА_10, якій не були відомі злочинні
наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7, вказівку видати
грошові кошти в сумі 51500 грн., 51000 грн. і
51500 грн., а всього на загальну суму 154000
грн. з каси спілки ОСОБА_7 готівкою,
надавши їй при цьому 18.01.2007 року
видаткові касові ордера №№ 167, 168 і 169.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її

незаконність, за вказаними видатковими
касовими ордерами №№ 167, 168 і 169 від
18.01.2007 року, складеними та наданими їй
ОСОБА_6, видала 18.01.2007 року з каси спілки
ОСОБА_7 кошти готівкою в сумі 51500 грн.,
51000 грн. і 51500 грн., а всього на загальну
суму 154000 грн., засвідчивши видачу
коштів своїм підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного
характеру, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, надала вказівку
працівникам спілки - бухгалтеру ОСОБА_11
та офіс-менеджера ОСОБА_13, яким не були
відомі злочинні наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7,
розписатися в протоколах засідання
правління та засідання кредитного
комітету КС "Шанс", де нібито
розглядалося питання про прийняття в
спілку та надання членам спілки
кредиту - ОСОБА_37 в сумі 51500 грн., ОСОБА_39
в сумі 51000 грн., ОСОБА_38 в сумі 51500 грн., що
не відповідало дійсності, оскільки
такі засідання не проводились. На
виконання даної вказівки, ОСОБА_13, не
усвідомлюючи її незаконність,
підписала протоколи засідання
правління та засідання кредитного
комітету КС "Шанс". ОСОБА_11, на
виконання вказівки ОСОБА_6, не
усвідомлюючи її незаконність,
засвідчила своїм підписом факт
проведення засідання кредитного
комітету КС "Шанс" щодо розгляду
питання про надання кредитів ОСОБА_37,
ОСОБА_41 і ОСОБА_38

15. 23 січня 2007 року, продовжуючи свої
злочинні дії, відшукавши особу, від
імені якої шляхом оформлення
відповідних кредитних документів
можливо заволодіти грошовими коштами
КС "Шанс" без відома та згоди вказаної
особи, а саме - мешканки м. Кіровограда
ОСОБА_42, з відома та згоди ОСОБА_7, яка
надала наявні у неї ксерокопію
паспорта та довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера ОСОБА_42,
ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим
становищем, за допомогою комп'ютерної
техніки склала та видала пакет
необхідних для отримання кредиту
завідомо неправдивих документів від
імені ОСОБА_42, а саме:

- кредитний договір № КСНП-048-07 від
23.01.2007 року про надання ОСОБА_42 кредиту
в сумі 41500 грн., який підлягав повному
поверненню у вказаній сумі, та сплату
відсотків у розмірі 13493,69 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала та грошові
кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до кредитного договору №
КСНП-048-07 від 23.01.2007 року - графік
здійснення платежів позичальником
ОСОБА_42 від 23.01.2007 року;

- протокол № А000013 засідання правління
КС "Шанс" від 23.01.2007 року, де, нібито,
розглядалося питання про прийом членів
в спілку, в тому числі ОСОБА_42, що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось і вона в
кредитну спілку не зверталась;

- протокол № А3 засідання
кредитного комітету КС "Шанс" від 23.01.2007
року, де, нібито, розглядалося питання
про надання кредиту членам спілки, в
тому числі ОСОБА_42 в сумі 41500 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 254 від
23.01.2007 року про видачу ОСОБА_42 грошових
коштів в сумі 41 500 грн., до якого ОСОБА_6
внесла завідомо неправдиві відомості
про особу, якій видано гроші як кредит,
підставу видачі кредиту, суму і дату
видачі кредиту, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_42 вказану
суму грошових коштів не отримувала.

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст від імені ОСОБА_42 в
наданих їй ОСОБА_6 незаповнених бланках
документів, необхідних для отримання
кредиту від імені ОСОБА_42, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1667 від 23.01.2007 року,
до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_42
нібито звернулась в КС "Шанс" з
проханням прийняти її до спілки, а
також про те, що остання працює в СПД
ОСОБА_7 на посаді бухгалтера, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_42 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працювала, вказану посаду не обіймала і
до КС "Шанс" не зверталась;

- в заяві без номера від 23.01.2007 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_42 про те, що остання
нібито звернулась в КС "Шанс" з
проханням в надані їй кредиту в сумі 41500
грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 254 від
23.01.2007 року про видачу ОСОБА_42 грошових
коштів в сумі 41500 грн., в якому ОСОБА_7
виконала рукописні тексти щодо
одержаної суми та відомості про
документ, що посвідчує
особу-одержувача коштів.

Крім того, ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, внесла до офіційного
документу - довідки про доходи,
завідомо неправдиві відомості про те,
що ОСОБА_42 працює в СПД ОСОБА_7 на посаді
бухгалтера та отримувала протягом
липня - грудня 2006 року загальну суму
доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн.
щомісяця), засвідчивши довідку своїм
підписом та відповідним відтиском
печатки ПП ОСОБА_7. Однак, зазначене не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_42 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працювала, вказану посаду не обіймала і
заробітну плату не отримувала.

Оформивши перелічені вище документи,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження, зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені як
голова правління КС "Шанс" вказані,
завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_7
документи, а саме: заяву про прийняття
ОСОБА_42 до КС "Шанс", кредитний договір
та додаток до нього, видатковий касовий
ордер, засвідчила їх відтиском печатки
спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим

становищем, надала підлеглому
працівнику - касиру спілки ОСОБА_10, якій
не були відомі злочинні наміри ОСОБА_6 і
ОСОБА_7, вказівку видати грошові кошти в
сумі 41500 грн. з каси спілки ОСОБА_7
готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її незаконність, за
видатковим касовим ордером № 254 від
23.01.2007 року, складеним та наданим їй
ОСОБА_6, видала 30.06.2006 року з каси спілки
кошти в сумі 41500 грн. ОСОБА_7 готівкою,
засвідчивши видачу коштів своїм
підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного
характеру, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, надала вказівку
працівникам спілки - ОСОБА_11 та
офіс-менеджеру ОСОБА_13, яким не були
відомі злочинні наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7,
розписатися в протоколах засідання
правління і засідання кредитного
комітету КС "Шанс", де, нібито,
розглядались питання про прийняття в
спілку та про надання члену спілки -
ОСОБА_42 кредиту в сумі 41500 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки такі
засідання не проводились. На виконання
даної вказівки, ОСОБА_11 та ОСОБА_13, не
усвідомлюючи її незаконність,
засвідчили своїми підписами факт
проведення засідань правління і
кредитного комітету КС "Шанс".

16. 31 січня 2007 року, продовжуючи свої
злочинні дії, відшукавши осіб, від
імені яких шляхом оформлення
відповідних кредитних документів
можливо заволодіти грошовими коштами
КС "Шанс" без відома та згоди вказаних
осіб, а саме - мешканців м. Кіровограда
ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, з відома та
згоди ОСОБА_7, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, за допомогою
комп'ютерної техніки, на підставі
отриманих невстановленим досудовим
слідством шляхом ксерокопій паспортів
та карток про одержання
ідентифікаційних номерів ОСОБА_43,
ОСОБА_44, ОСОБА_45, склала та видала пакет
необхідних для отримання кредитів
завідомо неправдивих документів від
імені ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, а саме:

- кредитний договір № КС И066-07 від 31.01.2007
року про надання ОСОБА_43 кредиту в сумі
51000 грн., який підлягає повному
поверненню у вказаній сумі та сплаті
відсотків в розмірі 24031,90 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
останній кредитний договір з КС "Шанс"
не укладав і не підписував та грошові
кошти по даному договору не отримував;

- додаток № 1 до договору № КС И066-07 від
31.01.07 року - графік здійснення платежів
позичальником ОСОБА_43 від 03.02.2007 року;

- видатковий касовий ордер № 364 від
31.01.2007 року про видачу ОСОБА_43 грошових
коштів в сумі 51000 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту,
найменування документу, що засвідчує
особу одержувача, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_43 вказану
суму грошових коштів не отримував;

- кредитний договір № КС И072-07 від 31.01.2007
року про надання ОСОБА_44 кредиту в сумі
51800 грн., який підлягає повному
поверненню у вказаній сумі та сплаті
відсотків в розмірі 16842,69 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала та грошові
кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до договору № КС И072-07 від
31.01.07 року - графік здійснення платежів
позичальником ОСОБА_44 від 31.01.2007 року;

- видатковий касовий ордер № 358 від
31.01.2007 року про видачу ОСОБА_44 грошових
коштів в сумі 51800 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту та
найменування документу, що засвідчує
особу одержувача, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_44 вказану
суму грошових коштів не отримувала;

- кредитний договір № КСНП-073-07 від
31.01.2007 року про надання ОСОБА_45 кредиту
в сумі 51800 грн., який підлягав повному
поверненню у вказаній сумі, та сплату
відсотків у розмірі 16842,69 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала та грошові
кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до кредитного договору №
КСНП-073-07 від 31.01.2007 року - графік
здійснення платежів позичальником
ОСОБА_45 від 31.01.2007 р.;

- протоколи № А000018 засідання правління
КС "Шанс" від 30.01.2007 року, де нібито
розглядалося питання про прийом членів
в спілку, в тому числі ОСОБА_44 і ОСОБА_45,
що не відповідало дійсності, оскільки
таке засідання не проводилось;

- протоколи № А9 засідання
кредитного комітету КС "Шанс" від 30.01.2007
року, де нібито розглядалося питання
про надання членам спілки кредиту, в
тому числі ОСОБА_44 в сумі 51800 грн. і
ОСОБА_45 в сумі 51800 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 359 від
31.01.2007 року про видачу ОСОБА_45 грошових
коштів в сумі 51 800 грн., до якого ОСОБА_6
внесла завідомо неправдиві відомості
про особу, якій видано гроші як кредит,
підставу видачі кредиту, суму і дату
видачі кредиту, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_45 вказану
суму грошових коштів не отримувала.

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст від імені ОСОБА_43,
ОСОБА_44, ОСОБА_45 в наданих їй ОСОБА_6
незаповнених бланках документів,
необхідних для отримання кредитів від
імені ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1690 від 31.01.2007 року,
до якої ОСОБА_7 внесла

завідомо неправдиві відомості про те,
що ОСОБА_43 нібито звернувся до КС "Шанс"
з проханням про прийняття його в
кредитну спілку, а також про те, що він
працює в СПД ОСОБА_7 на посаді
заступника головного бухгалтера, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_43 в СПД ОСОБА_7 ніколи не працював,
вказану посаду не обіймав і до КС "Шанс"
ніколи не звертався;

- в заяві без номера від 18.01.2007 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_43 про те, що останній
нібито звернувся в КС "Шанс" з проханням
в надані йому кредиту в сумі 51000 грн., що
не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 364 від
31.01.2007 року про видачу ОСОБА_43 грошових
коштів в сумі 51000 грн., в якому ОСОБА_7
виконала рукописні тексти щодо нібито
одержаної ОСОБА_43 суми грошових коштів
як кредит;

- в заяві серії ЕІ № 1688 від 30.01.2007 року,
до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_44
нібито звернулась до КС "Шанс" з
проханням про прийняття її в спілку, а
також про те, що вона працює в СПД
ОСОБА_7 менеджером, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_44 в СПД
ОСОБА_7 ніколи не працювала, вказану
посаду не обіймала і до КС "Шанс" не
зверталася;

- в заяві без номера від 30.01.2007 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_44 про те, що остання
нібито звернулась в КС "Шанс" з
проханням в надані їй кредиту в сумі 51800
грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 358 від
31.01.2007 року про видачу ОСОБА_44 грошових
коштів в сумі 51800 грн., в якому ОСОБА_7
виконала рукописні тексти щодо нібито
одержаної ОСОБА_44 суми грошових коштів
як кредит;

- в заяві серії ЕІ № 1689 від 30.01.2007 року,
до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_45
нібито звернулась в КС "Шанс" з
проханням прийняти її до спілки, а
також про те, що остання працює в СПД
ОСОБА_7 на посаді заступника головного
бухгалтера, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_45 в СПД
ОСОБА_7 ніколи не працювала, вказану
посаду не обіймала і до КС "Шанс" не
зверталась;

- в заяві без номера від 30.01.2007 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_45 про те, що остання
нібито звернулась в КС "Шанс" з
проханням в надані їй кредиту в сумі 51800
грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 359 від
31.01.2007 року про видачу ОСОБА_45 грошових
коштів в сумі 51 800 грн., в якому ОСОБА_7
виконала рукописні тексти щодо
одержаної суми та паспортні дані особи,
яка одержала гроші як кредит.

Крім того, ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, внесла до офіційних
документів - довідок про доходи,
завідомо неправдиві відомості про те,
що ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45 працюють в
СПД ОСОБА_7, а саме:

- ОСОБА_43 - на посаді заступника
головного бухгалтера та отримував
протягом серпня 2006 року - січня 2007 року
загальну суму доходу в розмірі 24000 грн.
(по 4000 грн. щомісяця), засвідчивши
довідку своїм підписом та відповідним
відтиском печатки ШІ ОСОБА_7;

- ОСОБА_44 - менеджером та отримувала
протягом серпня 2006 року - січня 2007 року
загальну суму доходу в розмірі 18000 грн.
(по 3000 грн. щомісяця), засвідчивши
довідку своїм підписом;

- ОСОБА_45 - на посаді заступника
головного бухгалтера та отримувала
протягом серпня 2006 року - січня 2007 року
загальну суму доходу в розмірі 24 000 грн.
(по 4000 грн. щомісяця), засвідчивши
довідку своїм підписом.

Однак, зазначене у довідках не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45 в СПД ОСОБА_7
ніколи не працювали, вказані посади не
обіймали і заробітну плату не
отримували.

Оформивши вище перелічені документи,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження, зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені
вказані, завідомо недостовірні для неї
і ОСОБА_7 документи: заяви про прийняття
в КС "Шанс" ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45,
кредитні договори "Шанс" додатки до них,
видаткові касові ордери, як
представник КС "Шанс", засвідчила
кредитні договори та додатки до них,
заяви відповідним відтиском печатки
спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим становищем, надала
підлеглому працівнику - касиру спілки
ОСОБА_10, якій не були відомі злочинні
наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7, вказівку видати
грошові кошти в сумі 51000 грн., 51800 грн.,
51800 грн., а всього на загальну суму 154600
грн. з каси спілки ОСОБА_7 готівкою,
надавши їй при цьому 31.01.2007 року
видаткові касові ордера №№ 358, 359 і 364.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її незаконність, за
вказаними видатковими касовими
ордерами №№ 358, 359 і 364 від 31.01.2007 року,
складеними та наданими їй ОСОБА_6,
видала 31.01.2007 року з каси спілки кошти в
сумі 51000 грн., 51800 грн., 51800 грн., а всього
на загальну суму 154600 грн. ОСОБА_7
готівкою, засвідчивши видачу коштів
своїм підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного
характеру, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, надала вказівку
працівникам спілки - бухгалтеру ОСОБА_11
та офіс-менеджеру ОСОБА_13, яким не були
відомі злочинні наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7,
розписатися в протоколах засідання
правління та засідання кредитного
комітету КС "Шанс", де нібито
розглядалося питання про прийняття в
спілку та надання членам

кредитної спілки - ОСОБА_44 і ОСОБА_45
кредиту в сумі 51800 грн., кожній, що не
відповідало дійсності, оскільки такі
засідання не проводились. На виконання
даної вказівки, ОСОБА_13, не
усвідомлюючи її незаконність,
підписала протоколи засідання
правління та засідання кредитного
комітету КС "Шанс". ОСОБА_11, на
виконання вказівки ОСОБА_6, не
усвідомлюючи її незаконність,
засвідчила своїм підписом факт
проведення засідання кредитного
комітету КС"Шанс" щодо розгляду питання
про надання кредиту ОСОБА_44 і ОСОБА_45

17. 19 лютого 2007 року, продовжуючи свої
злочинні дії, відшукавши особу, від
імені якої шляхом оформлення
відповідних кредитних документів
можливо заволодіти грошовими коштами
КС"Шанс" без відома та згоди вказаної
особи, а саме - мешканки м. Кіровограда
ОСОБА_46, з відома та згоди ОСОБА_7, яка
надала наявні у неї ксерокопію
паспорта та довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера ОСОБА_46,
ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим
становищем, за допомогою комп'ютерної
техніки склала та видала пакет
документів, необхідних для отримання
кредиту від імені ОСОБА_46, а саме:

- кредитний договір № 000000110/07 від 19.02.2007
року про надання ОСОБА_46 кредиту в сумі
51600 грн., який підлягає повному
поверненню у вказаній сумі та сплаті
відсотків в розмірі 16594,06 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала та грошові
кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 2 до договору № 000000110/07 від
19.02.07 року - графік здійснення платежів
позичальником ОСОБА_46 від 21.02.2007 року;

- протокол № А4 засідання
кредитного комітету КС"Шанс" від 19.02.2007
року, де нібито розглядалося питання
про надання членам спілки, в тому числі
ОСОБА_46 кредиту в сумі 51600 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 554 від
19.02.2007 року про видачу ОСОБА_46 грошових
коштів в сумі 35600 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту,
відомості про документ, який засвідчує
особу одержувача коштів, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_46 вказану суму грошових коштів не
отримувала.

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст від імені ОСОБА_46 в
наданих їй ОСОБА_6 незаповнених бланках
документів, необхідних для отримання
кредиту від імені ОСОБА_46, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1711 від 19.02.2007 року,
до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_46
нібито звернулась в КС "Шанс" з
проханням про прийняття її в спілку, а
також про те, що остання працює в СПД
ОСОБА_7 на посаді менеджера, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_47 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працювала, вказану посаду не обіймала і
до КС "Шанс" не зверталася;

- в заяві без номера від 19.02.2007 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_46 про те, що остання
нібито звернулась в КС "Шанс" з
проханням в надані їй кредиту в сумі 51600
грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 554 від
19.02.2007 року про видачу ОСОБА_46 грошових
коштів в сумі 35600 грн., в якому ОСОБА_7
виконала рукописні тексти щодо нібито
одержаної ОСОБА_46 суми грошових коштів
як кредит.

Крім того, ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, внесла до офіційного
документу - довідки про доходи,
завідомо неправдиві відомості про те,
що ОСОБА_46 працює в СПД ОСОБА_7
менеджером та отримувала протягом
серпня 2006 року - січня 2007 року загальну
суму доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн.
щомісяця), засвідчивши довідку своїм
підписом та відповідним відтиском
печатки ПП ОСОБА_7. Однак, зазначене не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_46 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працювала, вказану посаду не обіймала і
заробітну плату не отримувала.

Оформивши вище перелічені документи,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені
вказані, завідомо недостовірні для неї
і ОСОБА_7 документи: кредитний договір
та додаток до нього, заяву про
прийняття в спілку, видатковий касовий
ордер, як представник КС "Шанс",
засвідчила кредитний договір та
додаток до нього, заяву відповідним
відтиском печатки спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим становищем, надала
підлеглому працівнику - касиру спілки
ОСОБА_10, якій не були відомі злочинні
наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7, вказівку видати
грошові кошти в сумі 35600 грн. з каси
спілки ОСОБА_7 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її незаконність, за
видатковим касовим ордером № 554 від
19.02.2007 року, складеним та наданим їй
ОСОБА_6, видала 19.02.2007 року з каси спілки
кошти в сумі 35600 грн. ОСОБА_7 готівкою,
засвідчивши видачу коштів своїм
підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного
характеру, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, надала вказівку
працівникам спілки - бухгалтеру ОСОБА_11
та офіс-менеджеру ОСОБА_13, яким не були
відомі злочинні наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7,
розписатися в протоколі засідання
кредитного комітету КС "Шанс", де нібито
розглядалося питання про надання члену
спілки - ОСОБА_46 кредиту в сумі 51600 грн.,
що не відповідало дійсності, оскільки
таке засідання не проводилось. На
виконання даної вказівки, ОСОБА_11 і
ОСОБА_13, не усвідомлюючи її
незаконність, підписали протокол
засідання кредитного комітету КС "Шанс"

щодо розгляду питання про надання
кредиту ОСОБА_46.

Продовжуючи свою злочинну діяльність,
спрямовану на подальше заволодіння
грошовими коштами по кредитному
договору від 19.02.2007 року № 000000110/07, 21
лютого 2007 року, з відома та згоди
ОСОБА_7, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, за допомогою
комп'ютерної техніки сформувала та
оформила видатковий касовий ордер № 575
від 21.02.2007 року про видачу ОСОБА_46
грошових коштів в сумі 16000 грн. (51600 грн. -
35600 грн.), до якого внесла завідомо
неправдиві для неї і ОСОБА_7 відомості
про особу, якій видано кошти як кредит,
підставу видачі кредиту, суму і дату
видачі кредиту, відомості про документ,
що засвідчує особу одержувача коштів,
що не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_46 вказану суму грошових коштів не
отримувала.

В подальшому, невстановлена слідством
особа, з відома та згоди ОСОБА_6,
виконала рукописний текст від імені
ОСОБА_46 в наданих їй ОСОБА_6
незаповненому бланку видаткового
касового ордера № 575 від 21.02.2007 року про
видачу ОСОБА_46 грошових коштів в сумі
16000 грн..

Оформивши вказаний видатковий касовий
ордер, ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження, зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном, підписала від свого імені
завідомо недостовірний для неї і
ОСОБА_7 видатковий касовий ордер від
21.02.2007 року № 575, як представник КС
"Шанс".

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6,
зловживаючи своїм службовим
становищем, надала підлеглому
працівнику - касиру спілки ОСОБА_10, якій
не були відомі злочинні наміри ОСОБА_6 і
ОСОБА_7, вказівку видати грошові кошти в
сумі 16000 грн. з каси спілки ОСОБА_7
готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_48, не
усвідомлюючи її незаконність, за
видатковим касовим ордером № 575 від
21.02.2007 року, складеним та наданим їй
ОСОБА_6, видала 21.02.2007 року з каси спілки
кошти в сумі 16000 грн. ОСОБА_7 готівкою,
засвідчивши видачу коштів своїм
підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

18. 28 лютого 2007 року, продовжуючи свої
злочинні дії, відшукавши особу, від
імені якої шляхом оформлення
відповідних кредитних документів
можливо заволодіти грошовими коштами
КС "Шанс" без відома та згоди вказаної
особи, а саме - мешканки м. Кіровограда
ОСОБА_49, з відома та згоди ОСОБА_7, яка
надала наявні у неї ксерокопію
паспорта та довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера ОСОБА_49,
ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим
становищем, за допомогою комп'ютерної
техніки склала та видала пакет
необхідних для отримання кредиту
завідомо неправдивих документів від
імені ОСОБА_49, а саме:

- кредитний договір № 000000125/07 від 28.02.2007
року про надання ОСОБА_49 кредиту в сумі
52200 грн., який підлягав повному
поверненню у вказаній сумі, та сплату
відсотків у розмірі 16973,34 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала та грошові
кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до кредитного договору №
КШ-000000125 від 28.02.2007 року - графік
здійснення платежів позичальником
ОСОБА_49 від 03.03.2007 року;

- протокол № А000035 засідання правління
КС "Шанс" від 27.02.2007 року, де нібито
розглядалося питання про прийом членів
в спілку, в тому числі ОСОБА_49, що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- протокол № А1 засідання
кредитного комітету КС "Шанс" від 28.02.2007
року, де нібито розглядалося питання
про надання кредиту членам спілки, в
тому числі ОСОБА_49 в сумі 52200 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 666 від
28.02.2007 року про видачу ОСОБА_49 грошових
коштів в сумі 52200 грн., до якого ОСОБА_6
внесла завідомо неправдиві відомості
про особу, якій видано гроші як кредит,
підставу видачі кредиту, суму і дату
видачі кредиту, відомості про документ,
який засвідчує особу одержувача
коштів, що не відповідало дійсності,
оскільки ОСОБА_49 вказану суму грошових
коштів не отримувала.

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст від імені ОСОБА_49 в
наданих їй ОСОБА_6 незаповнених бланках
документів, необхідних для отримання
кредиту від імені ОСОБА_49, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1729 від 27.02.2007 року,
до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_49
нібито звернулась до КС "Шанс" з
проханням прийняти її до спілки, а
також про те, що остання працює в СПД
ОСОБА_7 продавцем, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_49 в СПД
ОСОБА_7 офіційно не працювала і до КС
"Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 27.02.2007 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_49 про те, що остання
нібито звернулась в КС "Шанс" з
проханням в надані їй кредиту в сумі 52200
грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 666 від
28.02.2007 року про видачу ОСОБА_49 грошових
коштів в сумі 52200 грн., в якому ОСОБА_7
виконала рукописні тексти щодо
одержаної суми.

Крім того, ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, внесла до офіційного
документу - довідки про доходи,
завідомо неправдиві відомості про те,
що ОСОБА_49 працює в СПД ОСОБА_7 на посаді
продавця та отримувала протягом
вересня 2006 року - лютого 2007 року
загальну суму

доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн.
щомісяця), засвідчивши довідку своїм
підписом та відтиском печатки ПП
ОСОБА_7. Однак, зазначене не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_49 в СПД
ОСОБА_7 офіційно не працювала і вказану
заробітну плату не отримувала.

Оформивши перелічені вище документи,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження, зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені як
голова правління КС "Шанс" вказані,
завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_7
документи, а саме: заяву про прийняття
до кредитної спілки, кредитний договір
та додаток до нього, видатковий касовий
ордер, засвідчила їх відтиском печатки
спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим становищем, надала
підлеглому працівнику - касиру спілки
ОСОБА_10, якій не були відомі злочинні
наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7, вказівку видати
грошові кошти в сумі 52200 грн. з каси
спілки ОСОБА_7 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її незаконність, за
видатковим касовим ордером № 666 від
28.02.2007 року, складеним та наданим їй
ОСОБА_6, видала 28.02.2007 року з каси спілки
кошти в сумі 52200 грн. ОСОБА_7 готівкою,
засвідчивши видачу коштів своїм
підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернувши у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного
характеру, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, надала вказівку
працівникам спілки - бухгалтеру ОСОБА_11
та офіс-менеджеру ОСОБА_13, яким не були
відомі злочинні наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7,
розписатися в протоколах засідання
правління та засідання кредитного
комітету КС "Шанс", де нібито
розглядалося питання про прийняття в
спілку та надання члену спілки - ОСОБА_49
кредиту в сумі 52200 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки такі
засідання не проводились. На виконання
даної вказівки, ОСОБА_13, не
усвідомлюючи її незаконність,
підписала протоколи засідання
правління та засідання кредитного
комітету КС "Шанс". ОСОБА_11, на
виконання вказівки ОСОБА_6, не
усвідомлюючи її незаконність,
засвідчила своїм підписом факт
проведення засідання кредитного
комітету КС "Шанс" щодо розгляду
питання про надання кредитів ОСОБА_49

19. 02 березня 2007 року, продовжуючи свої
злочинні дії, відшукавши особу, від
імені якої шляхом оформлення
відповідних кредитних документів
можливо заволодіти грошовими коштами
КС "Шанс" без відома та згоди вказаної
особи, а саме - мешканки м. Кіровограда
ОСОБА_50, з відома та згоди ОСОБА_7,
ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим
становищем, за допомогою комп'ютерної
техніки на підставі отриманих
невстановленим досудовим слідством
шляхом ксерокопії паспорту та картки
про одержання ідентифікаційного
номеру ОСОБА_50, склала та видала пакет,
необхідних для отримання кредиту
завідомо неправдивих документів від
імені ОСОБА_50, а саме:

- кредитний договір № 000000133/07 від 02.03.2007
року про надання ОСОБА_50 кредиту в сумі
18000 грн., який підлягав повному
поверненню у вказаній сумі, та сплату
відсотків у розмірі 5868,48 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала та грошові
кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до кредитного договору №
КШ-000000133 від 02.03.2007 року - графік
здійснення платежів позичальником
ОСОБА_50 від 02.03.2007 року;

- протокол № А000037 засідання правління
КС "Шанс" від 01.03.2007 року, де, нібито,
розглядалося питання про прийом членів
в спілку, в тому числі ОСОБА_50, що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- протокол № А3 засідання
кредитного комітету КС "Шанс" від 02.03.2007
року, де, нібито, розглядалося питання
про надання кредиту членам спілки, в
тому числі ОСОБА_50 в сумі 18000 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 705 від
02.03.2007 року про видачу ОСОБА_50 грошових
коштів в сумі 18000 грн., до якого ОСОБА_6
внесла завідомо неправдиві відомості
про особу, якій видано гроші як кредит,
підставу видачі кредиту, суму і дату
видачі кредиту, відомості про документ,
який засвідчує особу одержувача
коштів, що не відповідало дійсності,
оскільки ОСОБА_50 вказану суму грошових
коштів не отримувала.

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст та підписи від імені
ОСОБА_50 в наданих їй ОСОБА_6
незаповнених бланках документів,
необхідних для отримання кредиту від
імені ОСОБА_50, а саме:

- у графі "Позичальник" в кредитному
договорі № 000000133/07 від 02.03.2007 року, де
ОСОБА_7 виконала підпис від імені
ОСОБА_50;

- у графі "Позичальник" в додатку № 1 до
кредитного договору № 000000133/07 від 02.03.2007
року, де ОСОБА_7 виконала підпис від
імені ОСОБА_50;

- в заяві серії ЕІ № 1726 від 01.03.2007 року
про прийняття ОСОБА_50 до кредитної
спілки, до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_50
нібито звернулась до КС "Шанс" з
проханням прийняти її до спілки, а
також про те, що остання працює в СПД
ОСОБА_7 на посаді менеджера, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_50 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працювала, вказану посаду не обіймала і
до КС "Шанс" 01.03.2007 року не зверталась;

- в заяві без номера від 01.03.2007 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_50 про те, що остання
звернулась в КС "Шанс" з проханням
надання їй кредиту в сумі 18000 грн., що не
відповідало дійсності;

- у графі "підпис" в заяві серії ЕІ № 1726,
де ОСОБА_7 розписалась

від імені ОСОБА_50;

- у графі "підпис" в заяві без номера від
01.03.2007 року, де ОСОБА_7 розписалась від
імені ОСОБА_50;

- у видатковому касовому ордері № 705 від
02.03.2007 року про видачу ОСОБА_50 грошових
коштів в сумі 18000 грн., в якому ОСОБА_7
виконала рукописні тексти щодо
одержаної суми;

- у графі "підпис" у видатковому
касовому ордері № 705 від 02.03.2007 року про
видачу ОСОБА_50 грошових коштів в сумі
18000 грн., де ОСОБА_7 розписалась від
імені ОСОБА_50.

Крім того, ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, внесла до офіційного
документу - довідки про доходи,
завідомо неправдиві відомості про те,
що ОСОБА_50 працює в СПД ОСОБА_7 на посаді
менеджера та отримувала протягом
вересня 2006 року - лютого 2007 року
загальну суму доходу в розмірі 18000 грн.
(по 3000 грн. щомісяця), засвідчивши
довідку своїм підписом та відтиском
печатки ПП ОСОБА_7. Однак, зазначене у
довідці не відповідало дійсності,
оскільки ОСОБА_50 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працювала, вказану посаду не обіймала і
заробітну плату не отримувала.

Оформивши перелічені вище документи,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження, зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені як
голова правління КС "Шанс" вказані,
завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_7
документи, а саме: заяву про прийняття
до кредитної спілки ОСОБА_50, кредитний
договір та додаток до нього, протокол
засідання правління КС "Шанс",
видатковий касовий ордер, засвідчила
їх відтиском печатки спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим становищем, надала
підлеглому працівнику - касиру спілки
ОСОБА_10, якій не були відомі злочинні
наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7, вказівку видати
грошові кошти в сумі 18000 грн. з каси
спілки ОСОБА_7 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її незаконність, за
видатковим касовим ордером № 705 від
02.03.2007 року, складеним та наданим їй
ОСОБА_6, видала 02.03.2007 року з каси спілки
кошти в сумі 18000 грн. ОСОБА_7 готівкою,
засвідчивши видачу коштів своїм
підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного
характеру, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, надала вказівку
працівникам спілки - бухгалтеру ОСОБА_11
та офіс-менеджеру ОСОБА_13, яким не були
відомі злочинні наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7,
розписатися в протоколах засідання
правління та засідання кредитного
комітету КС "Шанс", де нібито
розглядалося питання про прийняття в
спілку та надання члену спілки - ОСОБА_50
кредиту в сумі 18000 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки такі
засідання не проводились. На виконання
даної вказівки, ОСОБА_13, не
усвідомлюючи її незаконність,
підписала протоколи засідання
правління та засідання кредитного
комітету КС "Шанс". ОСОБА_11, на виконання
вказівки ОСОБА_6, не усвідомлюючи її
незаконність, засвідчила своїм
підписом факт проведення засідання
кредитного комітету КС "Шанс" щодо
розгляду питання про надання кредитів
ОСОБА_50

20. 05 березня 2007 року, продовжуючи свої
злочинні дії, відшукавши особу, від
імені якої шляхом оформлення
відповідних кредитних документів
можливо заволодіти грошовими коштами
КС "Шанс" без відома та згоди вказаної
особи, а саме - мешканки м. Кіровограда
ОСОБА_51, з відома та згоди ОСОБА_7, яка
надала наявні у неї ксерокопію
паспорта та довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера ОСОБА_51,
ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим
становищем, за допомогою комп'ютерної
техніки склала та видала пакет
необхідних для отримання кредиту
завідомо неправдивих документів від
імені ОСОБА_51, а саме:

- кредитний договір № 000000135/07 від 05.03.2007
року про надання ОСОБА_51 кредиту в сумі
32500 грн., який підлягав повному
поверненню у вказаній сумі, та сплату
відсотків у розмірі 8939,45 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала та грошові
кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 2 до кредитного договору №
КШ-000000135 від 05.03.2007 року - графік
здійснення платежів позичальником
ОСОБА_51 від 14.03.2007 року;

- протокол № А000038 засідання правління
КС "Шанс" від 05.03.2007 року, де, нібито,
розглядалося питання про прийом членів
в спілку, в тому числі ОСОБА_51, що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось і ОСОБА_51 до
кредитної спілки ніколи не зверталась;

- протокол № А4 засідання
кредитного комітету КС "Шанс" від 05.03.2007
року, де нібито розглядалося питання
про надання кредиту членам спілки, в
тому числі ОСОБА_51 в сумі 32500 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 741 від
05.03.2007 року про видачу ОСОБА_51 грошових
коштів в сумі 32500 грн., до якого ОСОБА_6
внесла завідомо неправдиві відомості
про особу, якій видано гроші як кредит,
підставу видачі кредиту, суму і дату
видачі кредиту, відомості про документ,
який засвідчує особу одержувача
коштів, що не відповідало дійсності,
оскільки ОСОБА_51 вказану суму грошових
коштів не отримувала.

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст від імені ОСОБА_51 в
наданих їй ОСОБА_6 незаповнених бланках
документів, необхідних для отримання
кредиту від імені ОСОБА_51, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1732 від 03.03.2007 року,
до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_51,
начебто, звернулась до

КС "Шанс" з проханням прийняти її до
спілки, а також про те, що остання
працює в СПД ОСОБА_7 на посаді
бухгалтера, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_51 в СПД
ОСОБА_7 ніколи не працювала, вказану
посаду не обіймала і до КС "Шанс" ніколи
не зверталась;

- в заяві без номера від 03.03.2007 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_51 про те, що остання
нібито звернулась в КС "Шанс" з
проханням надання їй кредиту в сумі 32500
грн., що не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 741 від
05.03.2007 року про видачу ОСОБА_51 грошових
коштів в сумі 32500 грн., в якому ОСОБА_7
виконала рукописні тексти щодо
одержаної суми.

Крім того, ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, внесла до офіційного
документу - довідки про доходи,
завідомо неправдиві відомості про те,
що ОСОБА_51 працює в СПД ОСОБА_7 на посаді
бухгалтера та отримувала протягом
вересня 2006 року - лютого 2007 року
загальну суму доходу в розмірі 18 000 грн.
(по 3000 грн. щомісяця), засвідчивши
довідку своїм підписом та відтиском
печатки ПП ОСОБА_7. Однак, зазначене не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_51 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працювала, вказану посаду не обіймала і
заробітну плату не отримувала.

Оформивши перелічені вище документи,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження, зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені як
голова правління КС "Шанс" вказані,
завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_7
документи, а саме: заяву про прийняття
до кредитної спілки ОСОБА_51, кредитний
договір та додаток до нього, протокол
засідання правління КС "Шанс",
видатковий касовий ордер, засвідчила
їх відтиском печатки спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим становищем, надала
підлеглому працівнику - касиру спілки
ОСОБА_10, якій не були відомі злочинні
наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7, вказівку видати
грошові кошти в сумі 32500 грн. з каси
спілки ОСОБА_7 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її незаконність, за
видатковим касовим ордером № 741 від
05.03.2007 року, складеним та наданим їй
ОСОБА_6, видала 05.03.2007 року з каси спілки
кошти в сумі 32500 грн. ОСОБА_7 готівкою,
засвідчивши видачу коштів своїм
підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного
характеру, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, надала вказівку
працівникам спілки - бухгалтеру ОСОБА_11
та офіс-менеджеру ОСОБА_13, яким не були
відомі злочинні наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7,
розписатися в протоколах засідання
правління та засідання кредитного
комітету КС "Шанс", де нібито
розглядалося питання про прийняття в
спілку та надання члену спілки - ОСОБА_51
кредиту в сумі 32500 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки такі
засідання не проводились. На виконання
даної вказівки, ОСОБА_13, не
усвідомлюючи її незаконність,
підписала протоколи засідання
правління та засідання кредитного
комітету КС "Шанс". ОСОБА_11, на виконання
вказівки ОСОБА_6, не усвідомлюючи її
незаконність, засвідчила своїм
підписом факт проведення засідання
кредитного комітету КС "Шанс" щодо
розгляду питання про надання кредиту
ОСОБА_51

21. 16 березня 2007 року, продовжуючи свої
злочинні дії, відшукавши особу, від
імені якої шляхом оформлення
відповідних кредитних документів
можливо заволодіти грошовими коштами
КС "Шанс" без відома та згоди вказаної
особи, а саме - мешканця м.
Новомиргорода Кіровоградської області
ОСОБА_52, з відома та згоди ОСОБА_7,
ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим
становищем, за допомогою комп'ютерної
техніки на підставі отриманих
невстановленим досудовим слідством
шляхом ксерокопії паспорту та картки
про одержання ідентифікаційного
номеру ОСОБА_52, склала та видала пакет
необхідних для отримання кредиту
завідомо неправдивих документів від
імені ОСОБА_53, а саме:

- кредитний договір № 000000162/07 від 16.03.2007
року про надання ОСОБА_53 кредиту в сумі
52000 грн., який підлягає повному
поверненню у вказаній сумі та сплаті
відсотків в розмірі 16952,96 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
останній кредитний договір з КС "Шанс"
не укладав і не підписував та грошові
кошти по даному договору не отримував;

- додаток № 1 до договору № КШ-000000162 від
16.03.07 року - графік погашення платежів
позичальником ОСОБА_53 від 16.03.2007 року;

- протокол № А000045 засідання правління
КС "Шанс" від 16.03.2007 року, де нібито
розглядалося питання про прийом членів
в спілку, в тому числі ОСОБА_53, що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- протокол № А0 засідання
кредитного комітету КС"Шанс" від 16.03.2007
року, де нібито розглядалося питання
про надання членам спілки, в тому числі
ОСОБА_53 кредиту в сумі 52000 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 886 від
16.03.2007 року про видачу ОСОБА_53 грошових
коштів в сумі 52000 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту, та
відомості про документ, що засвідчує
особу одержувача коштів, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_53 вказану суму грошових коштів не
отримував.

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст від імені ОСОБА_53 в
наданих їй ОСОБА_6 незаповнених бланках
документів, необхідних для отримання
кредиту від імені ОСОБА_53, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1749 від 15.03.2007 року
про прийняття ОСОБА_53 до кредитної
спілки, до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_53
нібито звернувся в КС "Шанс" з проханням
про прийняття його в спілку, а також про
те, що він працює в СПД ОСОБА_7
рибнадзором, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_53 в СПД
ОСОБА_7 ніколи не працював і до КС "Шанс"
не звертався;

- в заяві без номера від 15.03.2007 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_53 про те, що останній
нібито звернувся в КС "Шанс" з проханням
надання йому кредиту в сумі 52000 грн., що
не відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 886 від
16.03.2007 року про видачу ОСОБА_53 грошових
коштів в сумі 52000 грн., в якому ОСОБА_7
виконала рукописні тексти щодо нібито
одержаної ОСОБА_53 суми грошових коштів
як кредит.

Оформивши вище перелічені документи,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження, зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені
вказані, завідомо недостовірні для неї
і ОСОБА_7 документи: кредитний договір
та додаток до нього, заяву про
прийняття в спілку, протокол засідання
правління КС "Шанс", видатковий касовий
ордер, як представник КС "Шанс",
засвідчила кредитний договір та
додаток до нього, заяву відповідним
відтиском печатки спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим становищем, надала
підлеглому працівнику - касиру спілки
ОСОБА_10, якій не були відомі злочинні
наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7, вказівку видати
грошові кошти в сумі 52000 грн. з каси
спілки ОСОБА_7 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її незаконність, за
видатковим касовим ордером № 886 від
16.03.2007 року, складеним та наданим їй
ОСОБА_6, видала 16.03.2007 року з каси спілки
кошти в сумі 52000 грн. ОСОБА_7 готівкою,
засвідчивши видачу коштів своїм
підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного
характеру, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, надала вказівку
працівникам спілки-бухгалтеру ОСОБА_11
та секретарю ОСОБА_13, яким не були
відомі злочинні наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7,
розписатися в протоколах засідання
правління та засідання кредитного
комітету спілки, де нібито
розглядалося питання про прийняття в
спілку та надання ОСОБА_53 кредиту в
сумі 52000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки такі засідання не
проводились. На виконання даної
вказівки, ОСОБА_13, не усвідомлюючи її
незаконність, підписала протоколи
засідання правління та засідання
кредитного комітету КС "Шанс". ОСОБА_11,
на виконання вказівки ОСОБА_6, не
усвідомлюючи її незаконність,
засвідчила своїм підписом факт
проведення засідання кредитного
комітету спілки щодо розгляду питань
про надання кредиту ОСОБА_53

22. 20 березня 2007 року, продовжуючи свої
злочинні дії, відшукавши особу, від
імені якої шляхом оформлення
відповідних кредитних документів
можливо заволодіти грошовими коштами
КС "Шанс" без відома та згоди вказаної
особи, а саме - мешканки м. Кіровограда
ОСОБА_54, з відома та згоди ОСОБА_7, яка
надала наявні у неї ксерокопію
паспорта та довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера ОСОБА_54,
ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим
становищем, за допомогою комп'ютерної
техніки склала та видала пакет
необхідних для отримання кредиту
завідомо неправдивих документів від
імені ОСОБА_54, а саме:

- кредитний договір № 000000175/07 від 20.03.2007
року про надання ОСОБА_54 кредиту в сумі
51500 грн., який підлягав повному
поверненню у вказаній сумі, та сплату
відсотків у розмірі 16790,32 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала та грошові
кошти по даному договору не отримувала;

- додаток № 1 до кредитного договору №
КШ-000000175 від 20.03.2007 року - графік
здійснення платежів позичальником
ОСОБА_54 від 12.04.2007 року;

- протокол № А000048 засідання правління
КС "Шанс" від 20.03.2007 року, де, нібито,
розглядалося питання про прийом членів
в спілку, в тому числі ОСОБА_54, що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- протокол № А3 засідання
кредитного комітету КС "Шанс" від 20.03.2007
року, де, нібито, розглядалося питання
про надання кредиту членам спілки, в
тому числі ОСОБА_54 в сумі 51500 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 932 від
20.03.2007 року про видачу ОСОБА_54 грошових
коштів в сумі 51500 грн., до якого ОСОБА_6
внесла завідомо неправдиві відомості
про особу, якій видано гроші як кредит,
підставу видачі кредиту, суму і дату
видачі кредиту, відомості про документ,
який засвідчує особу одержувача
коштів, що не відповідало дійсності,
оскільки ОСОБА_54 вказану суму грошових
коштів не отримувала.

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст від імені ОСОБА_54 в
наданих їй ОСОБА_6 незаповнених бланках
документів, необхідних для отримання
кредиту від імені ОСОБА_54, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1765 від 20.03.2007 року
про прийняття ОСОБА_54 до кредитної
спілки, до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_54,
начебто, звернулась до КС "Шанс" з
проханням прийняти її до спілки, а
також про те, що остання працює в СПД
ОСОБА_7 реалізатором, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_54 в СПД
ОСОБА_7 офіційно не працювала і до КС
"Шанс" ніколи не зверталась;

- в заяві без номера від 20.03.2007 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_54 про те, що остання
нібито звернулась в КС "Шанс" з
проханням про надання їй кредиту в сумі
51500 грн., що не

відповідало дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 932 від
20.03.2007 року про видачу ОСОБА_54 грошових
коштів в сумі 51500 грн., в якому ОСОБА_7
виконала рукописні тексти щодо
одержаної суми.

Крім того, ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, внесла до офіційного
документу - довідки про доходи,
завідомо неправдиві відомості про те,
що ОСОБА_54 працює в СПД ОСОБА_7 на посаді
реалізатора та отримувала протягом
вересня 2006 року - лютого 2007 року
загальну суму доходу в розмірі 12000 грн.
(по 2000 грн. щомісяця), засвідчивши
довідку своїм підписом та відтиском
печатки ПП ОСОБА_7. Однак, зазначене не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_54 в СПД ОСОБА_7 офіційно не
працювала і вказану заробітну плату не
отримувала.

Оформивши перелічені вище документи,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження, зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені як
голова правління КС "Шанс" вказані,
завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_7
документи, а саме: заяву про прийняття
до кредитної спілки, кредитний договір
та додаток до нього, протокол засідання
правління КС "Шанс", видатковий касовий
ордер, засвідчила їх відтиском печатки
спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим становищем, надала
підлеглому працівнику - касиру спілки
ОСОБА_10, якій не були відомі злочинні
наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7, вказівку видати
грошові кошти в сумі 51500 грн. з каси
спілки ОСОБА_7 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її незаконність, за
видатковим касовим ордером № 932 від
20.03.2007 року, складеним та наданим їй
ОСОБА_6, видала 20.03.2007 року з каси спілки
кошти в сумі 51500 грн. ОСОБА_7 готівкою,
засвідчивши видачу коштів своїм
підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного
характеру, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, надала вказівку
працівникам спілки - бухгалтеру ОСОБА_11
та офіс-менеджеру ОСОБА_13, яким не були
відомі злочинні наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7,
розписатися в протоколі засідання
кредитного комітету спілки, де нібито
розглядалося питання про надання члену
спілки - ОСОБА_54 кредиту в сумі 51500 гри.,
що не відповідало дійсності, оскільки
таке засідання не проводилось. На
виконання даної вказівки, ОСОБА_11 та
ОСОБА_13, не усвідомлюючи її
незаконність, засвідчили своїми
підписами факт проведення засідання
кредитного комітету КС "Шанс".

23. 29 березня 2007 року, продовжуючи свої
злочинні дії, відшукавши особу, від
імені якої шляхом оформлення
відповідних кредитних документів
можливо заволодіти грошовими коштами
КС "Шанс" без відома та згоди вказаної
особи, а саме - мешканця м. Кіровограда
ОСОБА_55, з відома та згоди ОСОБА_7, яка
надала наявні у неї ксерокопію
паспорта та довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера ОСОБА_55,
ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим
становищем, за допомогою комп'ютерної
техніки склала та видала пакет
необхідних для отримання кредиту
завідомо неправдивих документів від
імені ОСОБА_55, а саме:

- кредитний договір № 000000198/07 від 29.03.2007
року про надання ОСОБА_55 кредиту в сумі
52500 грн., який підлягає повному
поверненню у вказаній сумі та сплаті
відсотків в розмірі 17116,55 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
останній кредитний договір з КС "Шанс"
не укладав і не підписував та грошові
кошти по даному договору не отримував;

- додаток № 1 до договору № КШ-000000198 від
29.03.07 року - графік погашення платежів
позичальником ОСОБА_55 від 31.03.2007 року;

- протокол № А000054 засідання правління
КС "Шанс" від 29.03.2007 року, де нібито
розглядалося питання про прийом членів
в спілку, в тому числі ОСОБА_55, що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- протокол № А9 засідання
кредитного комітету КС "Шанс" від 29.03.2007
року, де нібито розглядалося питання
про надання членам спілки, в тому числі
ОСОБА_55 кредиту в сумі 52500 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 1046 від
29.03.2007 року про видачу ОСОБА_55 грошових
коштів в сумі 52500 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту, та
відомості про документ, що засвідчує
особу одержувача коштів, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_55 вказану суму грошових коштів не
отримував.

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст від імені ОСОБА_55 в
наданих їй ОСОБА_6 незаповнених бланках
документів, необхідних для отримання
кредиту від імені ОСОБА_55, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1779 від 28.03.2007 року
про прийняття ОСОБА_55 до кредитної
спілки, до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_55
нібито звернувся до КС "Шанс" з
проханням про прийняття його в спілку,
а також про те, що він працює в СПД
ОСОБА_7 вантажником-експедитором, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_55 в СПД ОСОБА_7 ніколи не працював,
вказану посаду не обіймав і до КС "Шанс"
не звертався;

- в заяві без номера від 28.03.2007 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_55 про те, що останній
нібито звернувся в КС "Шанс" з проханням
про надання йому кредиту в розмірі 52500
грн., що не відповідало дійсності;

- в договорі поруки № 198-07 від 29.03.2007
року, де ОСОБА_7 виконала рукописний
текст про те, що вона виступає
поручителем по

зобов'язаннях ОСОБА_55, засвідчивши це
своїм підписом;

- у видатковому касовому ордері № 1046
від 29.03.2007 року про видачу ОСОБА_55
грошових коштів в сумі 52500 грн., в якому
ОСОБА_7 виконала рукописні тексти щодо
нібито одержаної ОСОБА_55 суми грошових
коштів як кредит.

Крім того, ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, внесла до офіційних
документів - довідок про доходи,
завідомо неправдиві відомості про те,
що ОСОБА_55 працює в СПД ОСОБА_7
експедитором-вантажником в одній
довідці та рибнадзором в другій
довідці, і отримував протягом вересня
2006 року - лютого 2007 року загальну суму
доходу в розмірі 15000 грн. (по 2500 грн.
щомісяця), засвідчивши ці довідки своїм
підписом та відповідним відтиском
печатки ПП ОСОБА_7. Однак зазначене у
довідках не відповідало дійсності,
оскільки ОСОБА_55 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працював, вказані посади не обіймав і
заробітну плату не отримував.

Оформивши вище перелічені документи,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені
вказані, завідомо недостовірні для неї
і ОСОБА_7 документи: кредитний договір
та додаток до нього, заяву про
прийняття в спілку, протокол засідання
правління КС "Шанс", договір поруки,
видатковий касовий ордер, як
представник КС "Шанс", засвідчила
кредитний договір і додаток до нього,
заяву та договір поруки відповідним
відтиском печатки спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим становищем, надала
підлеглому працівнику - касиру спілки
ОСОБА_10, якій не були відомі злочинні
наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7, вказівку видати
грошові кошти в сумі 52500 грн. з каси
спілки ОСОБА_7 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її незаконність, за
видатковим касовим ордером № 1046 від
29.03.2007 року, складеним та наданим їй
ОСОБА_6, видала 29.03.2007 року з каси спілки
кошти в сумі 52500 грн. ОСОБА_7 готівкою,
засвідчивши видачу коштів своїм
підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного
характеру, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, надала вказівку
працівникам спілки - бухгалтеру
ОСОБА_11 та офіс-менеджеру ОСОБА_13, яким
не були відомі злочинні наміри ОСОБА_6 і
ОСОБА_7, розписатися в протоколі
засідання кредитного комітету спілки,
де нібито розглядалося питання про
прийняття в спілку та надання члену
спілки - ОСОБА_55 кредиту в сумі 52500 грн.,
що не відповідало дійсності, оскільки
таке засідання не проводилось. На
виконання даної вказівки, ОСОБА_56 і
ОСОБА_13, не усвідомлюючи її
незаконність, підписали протокол
засідання кредитного комітету КС "Шанс"
щодо розгляду питань про надання
кредиту ОСОБА_55

24. 13 квітня 2007 року, продовжуючи свої
злочинні дії, відшукавши особу, від
імені якої шляхом оформлення
відповідних кредитних документів
можливо заволодіти грошовими коштами
КС "Шанс" без відома та згоди вказаної
особи, а саме - мешканця м. Кіровограда
ОСОБА_57, з відома та згоди ОСОБА_7,
ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим
становищем, за допомогою комп'ютерної
техніки, на підставі отриманих
невстановленим досудовим слідством
шляхом ксерокопії паспорту та картки
про одержання ідентифікаційного
номеру ОСОБА_57, склала та видала пакет
необхідних для отримання кредиту
завідомо неправдивих документів від
імені ОСОБА_57, а саме:

- кредитний договір № 000000237/07 від 13.04.2007
року про надання ОСОБА_57 кредиту в сумі
51200 грн., який підлягав повному
поверненню у вказаній сумі, та сплату
відсотків у розмірі 16693,02 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
останній кредитний договір з КС "Шанс"
не укладав і не підписував та грошові
кошти по даному договору не отримував;

- додаток № 1 до кредитного договору №
КШ-000000237 від 13.04.2007 року - графік
здійснення платежів позичальником
ОСОБА_57 від 13.04.2007 року;

- протокол № А0 засідання
кредитного комітету КС "Шанс" від 13.04.2007
року, де, нібито, розглядалося питання
про надання кредиту членам спілки, в
тому числі ОСОБА_57 в сумі 51200 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- видатковий касовий ордер № 1237 від
13.04.2007 року про видачу ОСОБА_57 грошових
коштів в сумі 51200 грн., до якого ОСОБА_6
внесла завідомо неправдиві відомості
про особу, якій видано гроші як кредит,
підставу видачі кредиту, суму і дату
видачі кредиту, відомості про документ,
який засвідчує особу одержувача
коштів, що не відповідало дійсності,
оскільки ОСОБА_57 вказану суму грошових
коштів не отримував.

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст та підпис від імені
ОСОБА_57 в наданих їй ОСОБА_6
незаповнених бланках документів,
необхідних для отримання кредиту від
імені ОСОБА_57, а саме:

- в заяві серії ЕІ № 1800 від 12.04.2007 року
про прийняття ОСОБА_57 до спілки, до якої
ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_57, начебто,
звернувся до КС "Шанс" з проханням
прийняти його до спілки, а також про те,
що він працює в СПД ОСОБА_7 водієм, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_57 в СПД ОСОБА_7 ніколи не працював
і до КС "Шанс" ніколи не звертався;

- в заяві без номера від 12.04.2007 року, в
якій ОСОБА_7 виконала рукописні тексти
від імені ОСОБА_57 про те, що останній
нібито звернувся в КС "Шанс" з проханням
про надання йому кредиту в сумі 51200 грн.,
що не відповідало дійсності;

- в договорі поруки № 237-07 від 13.04.2007
року, де ОСОБА_7

виконала рукописний текст про те, що
вона виступає поручителем по
зобов'язаннях ОСОБА_57, засвідчивши це
своїм підписом;

- у графі "кредитор" в договорі поруки №
198-07 від 29.03.2007 року, де ОСОБА_7 виконала
підпис від імені ОСОБА_57;

- у видатковому касовому ордері № 1237
від 13.04.2007 року про видачу ОСОБА_57
грошових коштів в сумі 51200 грн., в якому
ОСОБА_7 виконала рукописні тексти щодо
одержаної суми.

Крім того, ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, внесла до офіційного
документу - довідки про доходи,
завідомо неправдиві відомості про те,
що ОСОБА_57 працює в СПД ОСОБА_7 на посаді
водія та отримував протягом жовтня 2006
року - березня 2007 року загальну суму
доходу в розмірі 9000 грн. (по 1500 грн.
щомісяця), засвідчивши довідку своїм
підписом та відтиском печатки ПП
ОСОБА_7. Однак, зазначене не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_57 в СПД
ОСОБА_7 ніколи не працював і вказану
заробітну плату не отримував.

Оформивши перелічені вище документи,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження, зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені як
голова правління КС "Шанс" вказані,
завідомо недостовірні для неї і ОСОБА_7
документи, а саме: заяву про прийняття
до кредитної спілки, кредитний договір
та додаток до нього, договір поруки,
видатковий касовий ордер, засвідчила
їх відтиском печатки спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим становищем, надала
підлеглому працівнику - касиру спілки
ОСОБА_10, якій не були відомі злочинні
наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7, вказівку видати
грошові кошти в сумі 51200 грн. з каси
спілки ОСОБА_7 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її незаконність, за
видатковим касовим ордером № 1237 від
13.04.2007 року, складеним та наданим їй
ОСОБА_6, видала 13.04.2007 року з каси спілки
кошти в сумі 51200 грн. ОСОБА_7 готівкою,
засвідчивши видачу коштів своїм
підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного
характеру, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, надала вказівку
працівникам спілки - бухгалтеру ОСОБА_11
та секретарю ОСОБА_13, яким не були
відомі злочинні наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7,
розписатися в протоколі засідання
кредитного комітету спілки, де, нібито,
розглядалося питання про надання члену
спілки - ОСОБА_57 кредиту в сумі 51200 грн.,
що не відповідало дійсності, оскільки
таке засідання не проводилось. На
виконання даної вказівки, ОСОБА_11 та
ОСОБА_13, не усвідомлюючи її
незаконність, засвідчили своїми
підписами факт проведення засідання
кредитного комітету КС "Шанс".

25. 29 червня 2007 року, продовжуючи свої
злочинні дії, відшукавши особу, від
імені якої шляхом оформлення
відповідних кредитних документів
можливо заволодіти грошовими коштами
КС "Шанс" без відома та згоди вказаної
особи, а саме - мешканця м. Кіровограда
ОСОБА_58, з відома та згоди ОСОБА_7, яка
надала наявні у неї ксерокопію
паспорта та довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера ОСОБА_58,
ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим
становищем, за допомогою комп'ютерної
техніки склала та видала пакет
необхідних для отримання кредиту
завідомо неправдивих документів від
імені ОСОБА_58, а саме:

- кредитний договір № 000000392/07 від 29.06.2007
року про надання ОСОБА_58 кредиту в сумі
60500 грн., який підлягає повному
поверненню у вказаній сумі та сплаті
відсотків в розмірі 19725,12 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
останній кредитний договір з КС "Шанс"
не укладав і не підписував та грошові
кошти по даному договору не отримував;

- додаток № 1 до договору № АНП-000000392 від
29.06.07 року - графік здійснення платежів
позичальником ОСОБА_58 від 01.07.2007 року;

- протокол № 116 засідання правління КС
"Шанс" від 07.09.2005 року, де нібито
розглядалося питання про прийом як
члена в спілку ОСОБА_58, що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось;

- заяву на отримання кредиту № А
від 29.06.2007 року, виконана від імені
ОСОБА_58, в якій останній прохає надати
йому кредит в сумі 60500 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_58 з такою заявою до КС "Шанс"
ніколи не звертався;

- заяву-анкету на отримання кредиту,
виконана від імені ОСОБА_58, від 29.06.2007
року;

- видатковий касовий ордер № 2200 від
29.06.2007 року про видачу ОСОБА_58 грошових
коштів в сумі 60500 грн., до якого ОСОБА_6
внесла відомості про особу, якій видано
гроші як кредит, підставу видачі
кредиту, суму і дату видачі кредиту, та
відомості про документ, що засвідчує
особу-одержувача коштів, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_58 вказану суму грошових коштів не
отримував.

У свою чергу ОСОБА_7, з відома та згоди
ОСОБА_6, виконуючи свою завчасно
обумовлену злочинну роль у вчиненні за
попередньою змовою із службовою особою
ОСОБА_6 злочину, власноручно виконала
рукописний текст та розбірливі підписи
від імені ОСОБА_58 в наданих їй ОСОБА_6
незаповнених бланках документів,
необхідних для отримання кредиту від
імені ОСОБА_58, а саме:

- в графі "Підпис" в заяві № А від
29.06.2007 року на отримання кредиту, де
ОСОБА_7 виконала розбірливий підпис від
імені ОСОБА_58, в якій останній нібито
прохає надати йому кредит в сумі 60500
грн., що не відповідало дійсності,
оскільки ОСОБА_58 з такою заявою до КС
"Шанс" ніколи не звертався;

- в заяві-анкеті на отримання кредиту
від 29.06.2007 року, виконаній від імені
ОСОБА_58, до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_58
звертався до КС "Шанс" щодо надання йому
кредиту

в сумі 60500 грн., що не відповідало
дійсності;

- у видатковому касовому ордері № 2200
від 29.06.2007 року про видачу ОСОБА_58
грошових коштів в сумі 60500 грн., в якому
ОСОБА_7 виконала рукописні тексти щодо
нібито одержаної ОСОБА_58 суми грошових
коштів як кредит.

Оформивши вище перелічені документи,
ОСОБА_6, використовуючи надані їй
повноваження, зловживаючи службовим
становищем, з метою заволодіння чужим
майном підписала від свого імені
вказані, завідомо недостовірні для неї
і ОСОБА_7 документи: кредитний договір
та додаток до нього, протокол засідання
правління КС "Шанс", видатковий касовий
ордер, як представник КС "Шанс",
засвідчила кредитний договір і додаток
до нього, протокол правління кредитної
спілки "Шанс" відповідним відтиском
печатки спілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
голова правління КС "Шанс" ОСОБА_6, з
відома та згоди ОСОБА_7, зловживаючи
своїм службовим становищем, надала
підлеглому працівнику - касиру спілки
ОСОБА_10, якій не були відомі злочинні
наміри ОСОБА_6 і ОСОБА_7, вказівку видати
грошові кошти в сумі 60500 грн. з каси
спілки ОСОБА_7 готівкою.

На виконання даної вказівки, ОСОБА_10, не
усвідомлюючи її незаконність, за
видатковим касовим ордером № 2200 від
29.06.2007 року, складеним та наданим їй
ОСОБА_6, видала 29.06.2007 року з каси спілки
кошти в сумі 60500 грн. ОСОБА_7 готівкою,
засвідчивши видачу коштів своїм
підписом як касир.

Після отримання грошових коштів
готівкою, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 заволоділи
ними та обернули у своє спільне
протиправне володіння у
невстановлених досудовим слідством
частинах, розпорядились і використали
їх на власний розсуд.

З метою надання своїм діям законного
характеру, ОСОБА_6, зловживаючи своїм
службовим становищем, надала вказівку
працівнику спілки - секретарю ОСОБА_13,
якій не були відомі злочинні наміри
ОСОБА_6 і ОСОБА_7, розписатися в
протоколі засідання правління КС
"Шанс", де нібито розглядалося питання
про прийняття в спілку як члена
кредитної спілки - ОСОБА_58, що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось. На виконання
даної вказівки, ОСОБА_13, не
усвідомлюючи її незаконність,
підписала протокол засідання
правління кредитної спілки "Шанс".

З метою приховування нестачі по касі КС
"Шанс", яка виникла в результаті
заволодіння спільно із ОСОБА_7
грошовими коштами спілки, ОСОБА_6,
використовуючи надані їй повноваження,
зловживаючи службовим становищем, 29 і 30
червня 2007 року в офісі спілки за
адресою: АДРЕСА_1, за допомогою
комп'ютерної техніки склала касові
документи - квитанції до прибуткових
касових ордерів про нібито внесення до
каси спілки коштів за кредитами:
ОСОБА_51 в сумі 38697,13 грн.; ОСОБА_9 в сумі
13086,03 грн.; ОСОБА_12 в сумі 7555 грн.; ОСОБА_24
в сумі 15800 грн.; ОСОБА_16 в сумі 4604,06 грн.;
ОСОБА_19 в сумі 8974,90 грн.; ОСОБА_23 в сумі
25000 грн.; ОСОБА_25 в сумі 22000 грн.; ОСОБА_26 в
сумі 24000 грн.; ОСОБА_27 в сумі 25000 грн.;
ОСОБА_28 в сумі 26000 грн.; ОСОБА_30 в сумі
25000 грн.; ОСОБА_29 в сумі 28000 грн.; ОСОБА_32 в
сумі 34000 грн.; ОСОБА_33 в сумі 17000 грн.;
ОСОБА_35 в сумі 26000 грн.; ОСОБА_36 в сумі
28000 грн.; ОСОБА_37 в сумі 21000 грн.; ОСОБА_38
в сумі 21100 грн.; ОСОБА_39 в сумі 24000 грн.;
ОСОБА_42 в сумі 28000 грн.; ОСОБА_44 в сумі 34000
грн.; ОСОБА_54 в сумі 21000 грн.; ОСОБА_45 в
сумі 24000 грн.; ОСОБА_43 в сумі 27000 грн.;
ОСОБА_46 в сумі 22000 грн.; ОСОБА_49 в сумі 28000
грн.; ОСОБА_50 в сумі 7000 грн.; ОСОБА_64 в
сумі 36000 грн.; ОСОБА_53 в сумі 23000 грн.;
ОСОБА_31 в сумі 40000 грн.; ОСОБА_15 в сумі 16000
грн.; ОСОБА_18 в сумі 17500 грн.; ОСОБА_17 в
сумі 5000 грн.; ОСОБА_7 в сумі 28000 грн.;
ОСОБА_55 в сумі 20000 грн.; ОСОБА_57 в сумі 9000
грн., а всього на загальну суму 820317,12
грн..

З метою надання своїм діям законного
характеру, ОСОБА_6, використовуючи
надані їй повноваження, зловживаючи
службовим становищем, засвідчила вище
перелічені квитанції до прибуткових
касових ордерів відповідним відтиском
печатки спілки та підписала у графі
"Касир" квитанцію до прибуткового
касового про нібито погашення кредиту
за кредитним договором № 000000135/07 від
05.03.2007 року, оформленим на ОСОБА_51

Інші квитанції за вказівкою ОСОБА_6, не
усвідомлюючи її незаконність,
підписала касир спілки ОСОБА_10, якій не
були відомі її злочинні наміри.

В той же час, грошові кошти на загальну
суму 820317,12 грн. за вказаними вище
квитанціями до прибуткових касових
ордерів в касу КС "Шанс" не вносились та
по касових реєстрах за 29 і 30 червня 2007
року спілки не проведені.

У апеляційних скаргах:

Захисник-адвокат ОСОБА_4 просить вирок
суду першої інстанції стосовно ОСОБА_6
скасувати у зв'язку з невідповідністю
висновків суду, викладених у вироку
фактичним обставинам справи,
неправильного застосування
кримінального закону, невідповідності
призначеного покарання ступені
тяжкості злочину та особі засудженої.
Дії засудженої ОСОБА_6
перекваліфікувати з ч. 5 ст.191 КК України
на ч. 2 ст. 367 КК України, з ч. 2 ст. 366 КК
України на ч. 1 ст. 366 КК України. На
підставі ст. 49 КК України звільнити
ОСОБА_6 від кримінальної
відповідальності у зв'язку із
закінченням строків давності. Позов КС
"Шанс" до ОСОБА_6 і ОСОБА_7 залишити без
розгляду. Свої доводи апелянт
обґрунтовує тим, що не оспорюючи факт
укладення 38 фіктивних кредитних
договорів та видачу по ним грошових
коштів, вважає, що діям засудженої дана
неправильна юридична кваліфікація.
Так, ОСОБА_6 винуватість своє визнала
частково, згідна, що завдала збитки КС
"Шанс", але вказала, що грошові кошти не
привласнювала, а видала ОСОБА_7 на
умовах кредитування. Ведення обліку
членів спілки, сплачених ними внесків,
внесених депозитів, отриманих кредитів
здійснювалося в електронному вигляді
автоматизованою програмою,
встановленою на комп'ютері спілки. В
автоматизованому порядку

проставлялась нумерація договорів,
прибуткових і видаткових касових
ордерів, проводився розрахунок
належних до сплати сум. Касова книга
також велася в електронному вигляді.
Засідання кредитного комітету
проводилось в робочому порядку, після
перевірки документів головою
правління спілки ОСОБА_6 З кінця серпня
2005 року ОСОБА_7, а потім і члени її
родини в КС"Шанс" отримували кредити,
які повертали, деякі частково. Так як
ОСОБА_7 потрібні були гроші для
розвитку бізнесу у великих сумах, щоб
не порушувати порядок кредитування,
було прийнято рішення видавати їй
кредити на інших осіб, за умови їх
погашення ОСОБА_7 Таке рішення
ґрунтувалося на довірі до ОСОБА_7 та до
членів її родини, як добросовісних
позичальників. На підставі кредитних
договорів, які вона укладала, вона
касиру спілки давала вказівку видати
кошти ОСОБА_7, в розмірі, зазначеному в
кредитному договорі.

Отже, при видачі кредитів, голова
правління спілки ОСОБА_6 порушувала
процедуру їх видачі, але гроші спілки
не розкрадала і не привласнювала.
Кредитні договори по яким ОСОБА_7
отримала гроші по своїй правовій
природі є удаваними, проте сприймалися
ОСОБА_6 як реальні. ОСОБА_7 прийняла на
себе зобов'язання повернути кредити та
сплатити проценти, що частково й
відбувалося. Так, по 39 інкримінованих
кредитних договорам видано кредитів на
1979100 грн., зараховано як повернення на
171002,46 грн., різниця інкримінована як
така, що нею заволоділи засуджені.

Разом з тим, це суперечить дослідженим
судом доказам, що по 39 кредитам в касу
спілки внесено : - тіла кредиту -171002,46
грн.; - відсотків за користування
кредитними коштами - 353985,50 грн.; -
пайових внесків - 11590 грн., а всього -
556577,96 грн. Це свідчить про відсутність
умислу на привласнення коштів та
неправильну кваліфікацію дій за ст. 191
КК України, апелянт вважає, що дії
ОСОБА_6 підпадають під кваліфікацію за
ч. 2 ст. 367 КК України, що не заперечує і
засуджена. Однак, у зв'язку із
закінченням строку давності
притягнення до кримінальної
відповідальності за даним складом
злочину, провадження по справі
підлягає закриттю на підставі ст. 49 КК
України.

На думку апелянта, ОСОБА_6 безпідставно
інкриміновано епізод укладення
кредитного договору № 537/06 від 15.09.2006
року з ОСОБА_7 про надання останній
кредиту в сумі 80000 грн., так як цей
договір укладено з дотриманням вимог ч.
1 ст. 626, ч. 1 ст. 1054 ЦК України, що виключає
злочинність діяння.

При призначенні ОСОБА_6 покарання, суд
не врахував її вік, стан здоров'я,
позитивну характеристику за місцем
проживання, часткове відшкодування
завданої спілки шкоди.

Засуджена ОСОБА_6 просить вирок суду
першої інстанції змінити у зв'язку із
невідповідності висновків суду,
викладених у вироку фактичним
обставинам справи, неправильного
застосування кримінального закону,
невідповідності призначеного
покарання тяжкості злочину та особі
засудженої. Перекваліфікувати її дії
із ч. 5 ст. 191 КК України на ч. 2 ст. 367 КК
України та призначити відповідне
покарання з урахуванням стану її
здоров'я. Доводи апеляції засудженої
ОСОБА_6 аналогічні доводам апеляції
захисника-адвоката ОСОБА_4

При цьому засуджена ОСОБА_6 вказала, що
у вироку суд безпідставно, за
відсутністю будь-яких доказів указав
на попередній зговір з ОСОБА_7 на
заволодіння майном КС "Шанс". У вироку
не вказано конкретно кому заподіяна
шкода, не вказано форму вини, не
зазначено умисел та мотив
інкримінованих їй злочинів. На думку
апелянта, матеріалами кримінальної
справи не доведено, що вона є суб'єктом
злочину, передбаченого ст. 191 КК
України, так як грошові кошти спілки не
перебували у її безпосередньому
віданні.

Захисник-адвокат ОСОБА_5 просить вирок
суду першої інстанції стосовно ОСОБА_7,
яку засуджено за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, 5 ст.
27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України
скасувати, як незаконний, а провадження
у справі закрити.

Також просить вирок суду першої
інстанції стосовно ОСОБА_7 змінити, за
ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України скасувати,
провадження закрити, а за ч. 5 ст. 27 ч. 2
ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України призначити
покарання, не пов'язане з позбавленням
волі.

Свої доводи апелянт мотивує тим, що
суб'єктом злочину, передбаченого ст. 191
КК України може бути лише службова
особа. Матеріалами справи не доведено,
що предмет злочину був у законному
володінні ОСОБА_7, оскільки в КС "Шанс"
вона не працювала. З показань ОСОБА_7
убачається, що по 39 кредитним
договорам, гроші вона не отримувала.
Особисто ОСОБА_7 та її родичі кілька раз
отримували кредити в спілці, які було
повернуто. У подальшому, вона у ОСОБА_6
на нетривалий час брала в борг невеликі
суми грошей, які повертала разом з
процентами. На прохання ОСОБА_6
написала 20 фіктивних довідок на осіб,
які нібито у неї працюють, де зазначила
заробітну плату. Під диктовку ОСОБА_6,
власноруч заповнювала договори
кредиту на зазначених нею в довідках
осіб, а також на інших осіб, довідки на
яких не видавала, заповнювала й інші
документи. При цьому усвідомлювала, що
своїми діями допомагає ОСОБА_6 скрити
нестачу в КС"Шанс" перед перевіркою,
остання у свою чергу обіцяла, що ніяких
негативних наслідків від таких дій
нікому не буде. Для підтвердження своїх
слів, ОСОБА_6 видала ОСОБА_7 квитанції до
приходних касових ордерів за 29.06. та
30.06.2007 року, згідно яких до каси спілки
внесено приблизно 900 000 грн., особами, на
яких оформлено фіктивні кредитні
договори.

До того ж показання ОСОБА_6 не
послідовні, спочатку вона пояснювала,
що під час укладення кредитних
договорів ОСОБА_7 ввела її в оману, так
як вважала,що вона представляє
реальних осіб, в подальшому вона
пояснювала, що кредити видавались для
ОСОБА_7

Показання ОСОБА_7 підтверджуються тим,
що до початку перевірки спілка не мала
до неї будь-яких претензій. Також не по
всім із 39 кредитним договорам ОСОБА_7
представляла документи для їх
оформлення. Доводи ОСОБА_7 про те, що в
КС"Шанс" була нестача коштів органом
досудового слідства під час
додаткового розслідування належним
чином не перевірено, чим допущена
неповнота, яка не усунута під час
судового розгляду.

Засуджена ОСОБА_7 винуватість свою у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст.
27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України визнала
повністю,

у вчиненому розкаялась, проте минув
п'ятирічний строк давності виконання
обвинувального вироку, а тому на
підставі ч. 1 ст. 80 КК України та ст. 327
КПК України (1960 року) вона підлягає
звільненню від відбування покарання.

У запереченнях на апеляційну скаргу
захисника-адвоката ОСОБА_5 засуджена
ОСОБА_6 вказала, що ОСОБА_7 отримувала в
КС "Шанс" кредити, а по 39 кредитним
договорам запевнила, що особи,
зазначені в них, у неї працюють і знають
про оформлення на їх ім'я кредитів.
Кошти по цим кредитним договорам
отримувала та сплачувала ОСОБА_7, про що
свідчить прибуткові касові ордери,
вилучені у неї вдома під час обшуку.

Будинок АДРЕСА_5 м. Кіровограда, купила
ОСОБА_7, а не ОСОБА_59, як встановлено під
час попереднього судового засідання з
його показань і показань свідка ОСОБА_60
Власні кошти, ОСОБА_7 вона не позичала
так, як не мала заощаджень. Під час
досудового і судового слідства ОСОБА_7
давала суперечливі показання. Кошти за
договорами кредиту, ОСОБА_7 отримувала
в день їх укладення, порушення ведення
бухгалтерського обліку були в тому, що
кошти видавалися не позичальникам, а
ОСОБА_7 При цьому всі первинні
фінансові документи враховувались при
складанні касових звітів, фінансові
операції по касі відображались в
повному обсязі, крім прибуткових. Всі
свідки показали, що знають лише ОСОБА_7,
яка при працевлаштуванні вимагала від
них паспортні дані і довідку про
присвоєння індикаційного номеру для
укладання договору про матеріальну
відповідальність, але жодного договору
укладено не було. Копії зазначених
документів, ОСОБА_7 вимагала навіть у
осіб, які лише мали намір
працевлаштуватись. Кредитні договори
укладались в дати, зазначені в них, а не
29.06. та 30.06.2007 року.

29.06.2007 року вона запропонувала ОСОБА_7
укласти один кредитний договір, для
визначення несплаченої суми по 39
кредитним договорам, роздрукувала
чернетки прибуткових касових ордерів,
які вона забрала з обіцянкою прийти та
владнати цю справу, але так і не
прийшла. В касі КС"Шанс" була нестача
грошових коштів, яка виникла від видачі
кредитів ОСОБА_7, що було виявлено
ревізією КРУ.

Засуджена ОСОБА_7 просить вирок суду
першої інстанції скасувати, як
незаконний. Свої доводи апелянт
обґрунтовує тим, що гроші в КС"Шанс" не
викрадала, лише на прохання голови
правління спілки заповнювала фіктивні
документи на оформлення кредиту, щоб
скрити нестачу грошових коштів у касі
спілки.

Відповідно до повідомлення про смерть,
померлого в місцях позбавлення волі
засуджена ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_8 року
померла в СІЗО, що підтверджується
лікарським свідоцтвом про смерть № 1070
від 29.11.2013 року та копією свідоцтва про
смерть серії НОМЕР_1. У зв'язку із смертю
матері, до апеляційного суду звернувся
ОСОБА_15 - син засудженої ОСОБА_7 з
заявою про проведення апеляційного
розгляду кримінальної справи за
апеляційною скаргою ОСОБА_7 в повному
обсязі з метою її реабілітації.

Заслухавши доповідача, засуджену
ОСОБА_6, в її інтересах
захисника-адвоката ОСОБА_4, які
підтримали доводи своїх апеляційних
скарг, захисника-адвоката ОСОБА_5, яка
підтримала свою апеляційну скаргу та
апеляцію засудженої ОСОБА_7, а також
заяву ОСОБА_15 про розгляд справи з
метою реабілітації засудженої ОСОБА_7,
просила реабілітувати ОСОБА_7 в
частині засудження за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191
КК України, а в частині засудження за ч.
5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України
провадження закрити відповідно до ст. 80
КК України у зв'язку із закінченням
строків давності. Заслухавши
прокурора, який не заперечив проти
задоволення апеляцій сторони захисту
в частині звільнення засуджених ОСОБА_6
і ОСОБА_7 від кримінальної
відповідальності за ч. 2 ст. 366 КК
України у зв'язку із закінченням
строків давності, а у решті просив
вирок суду залишити без зміни, а також
залишити без задоволення заяву ОСОБА_15
про реабілітацію засудженої ОСОБА_7
Вислухавши останнє слово засудженої,
дослідивши матеріали кримінальної
справи та обговоривши доводи апеляції
в межах, визначених ст. 365 КПК України
(1960 року), колегія суддів вважає, що
апеляційні скарги сторони захисту
підлягають частковому задоволенню.
Заява ОСОБА_15 про реабілітацію
померлої засудженої ОСОБА_7
задоволенню не підлягає з таких
підстав.

Відповідно до статей 367, 371, 372 КПК
України (1960 року) підставами для зміни
судового рішення при розгляді справи в
апеляційному суді є неправильне
застосування кримінального закону,
невідповідність призначеного судом
покарання тяжкості злочину та особі
засудженого.

За змістом ст. 373 КПК України (1960
року), апеляційний суд змінює вирок у
випадках : пом'якшення призначеного
покарання, коли визнає, що покарання за
своєю суворістю не відповідає тяжкості
злочину та особі засудженого; зміні
кваліфікації злочину і застосування
кримінального закону про менш тяжкий
злочин.

Дослідженням матеріалів
кримінальної справи колегією суддів
встановлено, що суд першої інстанції за
результатами судового розгляду дійшов
правильного висновку про доведеність
вини засудженої ОСОБА_6 у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК
України, а засудженої ОСОБА_7 у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.
191 КК України. Висновок суду відповідає
фактичним обставинам кримінальної
справи та підтверджується сукупністю
належних, допустимих, достовірних та
достатніх доказів, досліджених під час
судового розгляду і правильно оцінених
судом.

Щодо кваліфікації дій ОСОБА_6 за ч.
2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, а ОСОБА_7 за
ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України,
суд першої інстанції повно, всебічно
та об'єктивно дослідив зібрані у справі
докази, правильно встановив фактичні
обставини, що вина ОСОБА_6 і ОСОБА_7
доказана, але діям засуджених дав
неправильну юридичну оцінку.

Тому колегія суддів вважає, що
відповідно до ст. 367 КПК України (1960
року) вирок суду першої інстанції
підлягає зміні, дії засудженої ОСОБА_6
перекваліфікації на ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366
КК України, а дії засудженої ОСОБА_7
відповідно до вимог ч. 2 ст. 365 КПК
України (1960 року) підлягають
перекваліфікації на ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч.
1 ст. 366 КК

України, з таких підстав.

Доводи апеляції засудженої ОСОБА_6, що
вона не є суб'єктом злочину,
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
колегія суддів визнає безпідставними
так, як спростовуються зібраними у
справі доказами.

Під час розгляду кримінальної справи
судом першої інстанції правильно
встановлено, що відповідно до наказу №
1 від 27.04.2002 року ОСОБА_6 була головою
правління КС "Шанс"(т. № 1 а.с.125),
являлась службовою особою, оскільки
виконувала організаційно - розпорядчі
та адміністративно - господарчі
функції з правом оперативного
управління майном спілки.

Зазначене об'єктивно
підтверджується п. 4 ст. 16 Закону
України "Про кредитні спілки", п. 10
Статуту КС "Шанс" та посадовою
інструкції голови правління КС"Шанс",
згідно яких голова правління спілки
ОСОБА_6 була наділена повноваженнями: -
розпоряджатися майном спілки; -
укладати договори та угоди; - видавати
доручення; - відкривати у банках
розрахунковий та інші рахунки; -
користуватися правом розпорядження
коштами спілки; - накладати на
працівників спілки стягнення у
відповідності до чинного
законодавства; - у межах своєї
компетенції видавати накази,
розпорядження, вказівки обов'язкові
для її працівників; - визначати склад
та обсяг інформації, що становить
конфіденційну таємницю спілки та
порядок її захисту; - вирішувати
питання діяльності спілки, які
відносяться до її компетенції; -
виконувати постійні функції і
обов'язки з організації і забезпечення
діяльності спілки (т.№ 1 а.с.106-115,125,129-130).

Зазначені повноваження ОСОБА_6, як
голова правління спілки, здійснювала
шляхом надання підлеглим працівникам
КС "Шанс", яким ввірено майно спілки або
перебувало у їх безпосередньому
віддані, вказівок, стосовно цього
майна, які обов'язкові для їх виконання,
тобто ОСОБА_6 оперативно управляла
майном спілки, відповідно до своїх
службових повноважень.

При цьому, за кваліфікуючого
ознакою, за якою засуджено ОСОБА_6 -
заволодіння чужим майном шляхом
зловживання службовою особою своїм
службовим становищем, майно, що є
об'єктом злочинного посягання, не
ввірене службовій особі, і не перебуває
у її безпосередньому віддані, але
внаслідок службового становища,
службова особа, має право оперативного
управління цим майном.

Колегія суддів визнає
безпідставними доводи апеляції
засудженої ОСОБА_6 та її
захисника-адвоката ОСОБА_4, що ОСОБА_6
злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК
України не вчиняла, майном КС "Шанс" на
суму 1808097,54 грн. за попередньою змовою
групою осіб, у співучасті із пособником
ОСОБА_7, не заволодівала, видала ОСОБА_7
на умовах кредитування за удаваними
угодами, які вважала реальними. Дії
засудженої ОСОБА_6 необхідно
кваліфікувати на ч. 2 ст. 367 КК України,
так як вона будучи головою правління
спілки шляхом службового підроблення
допустила недбалість при видачі
ОСОБА_7 грошових коштів по 39 фіктивним
кредитним договорам, внаслідок чого
спілці завдано значну шкоду.

Також безпідставними колегія
суддів визнає доводи апеляції
засудженої ОСОБА_7 та її
захисника-адвоката ОСОБА_5, що в діях
ОСОБА_7 відсутній склад злочину,
передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК
України, оскільки ОСОБА_7 не є суб'єктом
даного злочину, за попередньою змовою
групою осіб з ОСОБА_6 злочин не вчиняла,
і не була пособником ОСОБА_6 у його
вчиненні. Грошові кошти по 39 фіктивним
кредитним договорам в КС "Шанс" не
отримувала. Фіктивні кредитні
договори та інші документи, складені та
видані ОСОБА_7 під диктовку ОСОБА_61 з
метою допомогти їй скрити нестачу
грошових коштів в касі спілки.

Наведені доводи апеляцій сторони
захисту спростовуються дослідженими
судом доказами.

Стороною захисту в апеляціях не
заперечується, встановлене судом
першої інстанції, що основним видом
діяльності спілки відповідно до
Положення про фінансові послуги КС
"Шанс", Положення про кредитування,
затверджених рішенням спостережної
ради спілки, протоколами від 30.11.2006 року
№ 6 від 19.10.2007 року № 13, є надання
кредитів членам спілки - громадянам на
підставі відповідних договорів.

Кредитом є грошові кошти, надані КС
"Шанс" члену спілки (позичальнику) у
готівковій або безготівковій формі під
процент, у розмірі та на умовах,
встановлених кредитним договором, який
повинен відповідати вимогам п.п. 1.4 та
3.2.1 Положення про фінансові послуги КС
"Шанс", з дотриманням вимоги повернення
коштів та сплати процентів у визначені
кредитним договором строки.

Спілка надає кредити за наступними
видами забезпечення виконання
зобов'язань за кредитними договорами: 1)
застава; 2) порука; 3) гарантія; 4) інші
види забезпечення не заборонені
законодавством.

Кредит члену спілки надається на
підставі заяви та позитивного рішення
кредитного комітету про надання такого
кредиту, яке приймається за умови
задоволення членом спілки вимог щодо
отримання певного виду кредиту.

Вимоги, в тому числі до документів та
обґрунтувань, які визначаються для
певного виду кредиту, підлягають
затвердженню рішенням спостережної
ради спілки. При цьому основною умовою
є очевидна та документально
підтверджена здатність повернути суму
кредиту і сплатити проценти за кредит у
встановлений договором строк за
рахунок власних джерел доходу, тобто
платоспроможність.

Оцінка платоспроможності позичальника
здійснюється на підставі документів,
що надаються ним, документів, що
складаються працівниками спілки, які
проводять оцінку платоспроможності
позичальника, а також, на підставі
інформації, яка отримана від
позичальника та з інших джерел.

Для проведення оцінки
платоспроможності позичальник надає
до кредитної спілки копії та оригінали
наступних документів: - заяву на
отримання кредиту; - паспорт або
документ, що його заміняє; - довідку про
присвоєння ідентифікаційного номеру;
- довідку про доходи (довідка про
заробітну плату за останні 6 місяців,
декларація про доходи фізичної особи,
звіт суб'єкта підприємницької
діяльності за 2 квартали тощо); - довідку
про доходи членів родини (у випадку
розгляду сукупного сімейного доходу).

Рішення про надання кредиту
приймаються кредитним комітетом

спілки на його засіданнях, що
фіксується в протоколах (т.№ 1
а.с.120-124,139-147,148-150).

Ні підставі сукупності досліджених
доказів, судом першої інстанції
правильно встановлено, що ОСОБА_6,
будучи головою правління КС "Шанс"
зловживала своїм службовим становищем,
з метою заволодіння майном спілки,
діючи за попередньою змовою групою
осіб, у співучасті із пособником ОСОБА_7
в порушення порядку, зазначеного в
Положенні про фінансові послуги КС
"Шанс", Положенні про кредитування,
затверджених рішенням спостережної
ради спілки, протоколами від 30.11.2006 року
№ 6 від 19.10.2007 року № 13, вносила до
офіційних документів спілки завідомо
неправдиві відомості, складала і
видавала завідомо неправдиві
документи.

ОСОБА_7 не тільки сприяла ОСОБА_6 у
вчиненні службового підроблення, але й
сама складала і видавала завідомо
неправдиві документи.

Зловживаючи своїм службовим
становищем, ОСОБА_6 без засідання
правління і кредитного комітету КС
"Шанс" в порушення зазначених положень,
одноособово вирішувала питання
прийняття нових членів у спілку та
видачі їм кредитів. Для досягнення
злочинного результату, службове
підроблення ОСОБА_6 і пособник ОСОБА_7
використовували як засіб для
заволодіння грошовими коштами КС "Шанс"
в особливо великих розмірах.

Зазначене об'єктивно підтверджується:

- показаннями свідків працівників
КС"Шанс" офіс-менеджера ОСОБА_13,
охоронця ОСОБА_62, юриста ОСОБА_74.,
кредитного інспектора та секретаря
ОСОБА_70., бухгалтера ОСОБА_11,
касира-бухгалтера ОСОБА_10, згідно
голова правління спілки ОСОБА_6
одноособово вирішувала питання
прийняття нових членів у спілку та
видачі їм кредитів.

- показаннями свідків ОСОБА_30, ОСОБА_25,
ОСОБА_57, ОСОБА_50, ОСОБА_31, ОСОБА_55,
ОСОБА_42, ОСОБА_33, ОСОБА_47, ОСОБА_19,
ОСОБА_16, ОСОБА_24, ОСОБА_20, ОСОБА_29,
ОСОБА_63, ОСОБА_35, ОСОБА_37, ОСОБА_38,
ОСОБА_39, ОСОБА_49, ОСОБА_54, згідно яких
вони кредитний договір з КС"Шанс" не
укладали, кредит у спілці не
отримували.

ОСОБА_30, ОСОБА_25, ОСОБА_57, ОСОБА_50,
ОСОБА_31, ОСОБА_55, ОСОБА_42, ОСОБА_33 та
ОСОБА_47 у приватного підприємця ОСОБА_7,
не працювали.

ОСОБА_19, ОСОБА_16, ОСОБА_24, ОСОБА_20,
ОСОБА_29, ОСОБА_63, ОСОБА_35, ОСОБА_37,
ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_49 та ОСОБА_54
працювали у приватного підприємця
ОСОБА_7 без відповідного оформлення,
але не на посадах, зазначених у заявах
про прийняття до КС"Шанс" і довідках про
доходи, також не отримували вказану в
цих довідках заробітну плату;

- показаннями свідків ОСОБА_58,
ОСОБА_15, ОСОБА_23, ОСОБА_9, ОСОБА_26,
ОСОБА_45, ОСОБА_17, ОСОБА_29, ОСОБА_32,
ОСОБА_43, ОСОБА_44 та ОСОБА_52, оголошеними
і дослідженими судом першої інстанції,
згідно яких кредитні договори з КС
"Шанс" не укладали, кредит не
отримували.

ОСОБА_23 працювала у ОСОБА_15, а
ОСОБА_9, ОСОБА_26, ОСОБА_45, ОСОБА_17, ОСОБА_29
і ОСОБА_32 працювали у ОСОБА_7 На вимогу
ОСОБА_15 і ОСОБА_7 при працевлаштуванні
надавали ксерокопії паспорту і довідки
про присвоєння ідентифікаційного
номеру (т.№ 4 а.с.49-54, 58-59, 64-67,72-73,т.№ 5
а.с.6-8, 35-38, 51-54, 81-87, 265, 291-294, 295-298, т.№ 17
а.с.183-186);

- показаннями свідка ОСОБА_51,
оголошеними і дослідженими судом
першої інстанції, згідно яких вона
познайомилась з ОСОБА_7 коли продавала
свій будинок. Після досягнення
домовленості щодо ціни продажу
будинку, ОСОБА_7 запропонувала оформити
договір купівлі-продажу нотаріально.
Під час нотаріального оформлення,
паспорт і довідку про свій
ідентифікаційний номер нікому не
давала, окрім нотаріуса. Протягом 2006-2007
років документи до КС "Шанс" для
отримання кредиту не подавала, кредит
не отримувала. У ОСОБА_7 не працювала і
заробітну плату не отримувала (т.№ 5
а.с.16-19);

- показаннями свідка ОСОБА_64,
оголошеними і дослідженими судом
першої інстанції, згідно яких ОСОБА_7
являється дружиною його покійного
брата. У грудні 2007 року, на прохання
ОСОБА_7 та її сина ОСОБА_15, він оформив
на своє ім'я кредит в КФ
"Кредитпромбанку" для придбання
автомобіля. Згідно домовленості всі
платежі по кредиту повинна була
здійснювати ОСОБА_7 До КС "Шанс" із
заявою про надання кредиту не
звертався, документи не подавав, кредит
не отримував. Не знає, яким чином у
ОСОБА_7 опинились копії його документів
(т.№ 5 а.с.43-46);

- показаннями свідка
ОСОБА_18, оголошеними і дослідженими
судом першої інстанції, згідно яких
протягом 2006-2007 років він працював у
Москві, а під час перебування в м.
Кіровограді, працював у ОСОБА_7 У
червні 2006 року ОСОБА_7 запропонувала
працювати у неї офіційно, а для цього
надати оригінал паспорту і довідку про
присвоєння ідентифікаційного номеру.
Через декілька днів, він відмовився від
пропозиції, забрав у ОСОБА_7 надані
документи. В КС "Шанс" кредитний договір
не укладав, кредит не отримував (т.№ 5
а.с.59-62);

- показаннями свідка ОСОБА_28,
оголошеними і дослідженими судом
першої інстанції, згідно яких в період
з 2005 року по 2007 рік працюючи водієм
таксі, познайомився з ОСОБА_7, яка
допомогла йому в КС "Шанс" отримати на
дружину кредит.

У ОСОБА_7 ніколи не працював,
заробітну плату не отримував. Договір
кредиту на 52 000 грн. не підписував, гроші
не отримував (т.№ 5 а.с.67);

- показаннями свідка ОСОБА_36,
оголошеними і дослідженими судом
першої інстанції, згідно яких вона в КС
"Шанс" кредитний договір не укладала,
кредит не отримувала. Ксерокопії своїх
документів давала сину, він їх передав
ОСОБА_58 для отримання кредиту в
"Приватбанку". Так як кредит не був
наданий, в кінці 2006 року ОСОБА_58
повернув йому документи (т.№ 5 а.с.96-99).

Показання свідків, якими
підтверджується, що ОСОБА_6 вчинила

службове підроблення за попередньою
змовою, у співучасті з пособником
ОСОБА_7 та зловживала своїм службовим
становищем з метою заволодіння
грошовими коштами КС "Шанс" в особливо
великих розмірах об'єктивно
підтверджується матеріалами
кримінальної справи, зокрема:

- висновками почеркознавчих експертиз
№ 90 від 06.07.2009 року, № 92 від 03.07.2009 року,
№ 105 від 09.07.2009 року, № 70 від 30.06.2009 року,
№ 96 від 06.07.2009 року, № 85 від 03.07.2009 року,
№ 71 від 30.06.2009 року, № 98 від 07.07.2009 року,
№ 80 від 02.07.2009 року, № 93 від 03.07.2009 року,
№ 86 від 03.07.2009 року, № 75 від 01.07.2009 року,
№ 89 від 03.07.2009 року, № 91 від 03.07.2009 року,
№ 88 від 03.07.2009 року, № 72 від 01.07.2009 року,
№ 76 від 01.07.2009 року, № 97 від 06.07.2009 року,
№ 73 від 01.07.2009 року, № 94 від 06.07.2009 року,
№ 103 від 08.07.2009 року, № 77 від 01.07.2009 року,
№ 35 від 16.02.2012 року, № 74 від 01.07.2009 року,
№ 87 від 03.07.2009 року, № 82 від 02.07.2009 року,
№ 81 від 02.07.2009 року, № 84 від 03.07.2009 року,
№ 83 від 03.07.2009 року, № 78 від 02.07.2009 року,
№ 95 від 06.07.2009 року, № 102 від 08.07.2009 року,
№ 101 від 07.07.2009 року, № 116 від 14.07.2009 року,
№ 115 від 14.07.2009 року, № 79 від 02.07.2009 року
про те, що рукописні тексти,
розташовані: - в заявах про надання
кредиту; - у видаткових касових
ордерах; - підписи в графі: "Позичальник"
в кредитних договорах і в додатках до
них; - в заявах на прийняття до
кредитної спілки; - в заявах про надання
кредиту; - підписи в графі "Підпис" у
видаткових касових ордерах на ім'я
ОСОБА_25, ОСОБА_58, ОСОБА_24, ОСОБА_23,
ОСОБА_9, ОСОБА_18, ОСОБА_37, ОСОБА_20,
ОСОБА_17, ОСОБА_54, ОСОБА_12, ОСОБА_49,
ОСОБА_31, ОСОБА_35, ОСОБА_39, ОСОБА_38.,
ОСОБА_50, ОСОБА_57, ОСОБА_45, ОСОБА_33,
ОСОБА_55, ОСОБА_29, ОСОБА_52, ОСОБА_30,
ОСОБА_36, ОСОБА_51, ОСОБА_64, ОСОБА_19,
ОСОБА_28, ОСОБА_32, ОСОБА_27, ОСОБА_46,
ОСОБА_26, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_42,
виконані іншою особою (т.№ 7 а.с. 4-6, 13-15,
22-24, 31-33, 40-42,48-50, 56-58,65-67, 74-76, 83-85, 92-94, 100-102,
109-111, 118-120, 126-128, 135-137, 144-146, 153-155, 162-164, 171-173,
180-182, 189-191, 198-200, 304-307, 207-209, 215-217, 223-225, 232-234,
241-243, 298-300, т.№ 8 а.с. 5-7,14-16, 23-26,
104-106,151-152,159-160,190-192);

- висновком почеркознавчої експертизи
№ 117 від 15.07.2009 року про те, що рукописні
тексти в:- заяві на прийняття до
кредитної спілки серії ЕІ № 1607 від 25.12.06
p.; - довідці про доходи на
водія-експедитора ОСОБА_33; - заяві про
надання ОСОБА_33 кредиту в сумі 52500 грн.
від 25.12.2006 року; - заяві на прийняття до
кредитної спілки серії ЕІ № 1511 від
10.11.2006 року; - заяві про надання ОСОБА_27
кредиту в сумі 52500 грн. від 10.11.2006 року;-
довідці про доходи на менеджера
ОСОБА_27;- заяві на прийняття до
кредитної спілки серії ЕІ № 1779 від
28.03.2007 року; - договорі поруки № 198-07 від
19.03.2007 року; - довідці про доходи на
рибнадзора ОСОБА_55; - довідці про доходи
на експедитора-вантажника ОСОБА_55; -
заяві про надання ОСОБА_55 кредиту в
сумі 52500 грн. від 28.03.2007 року; - заяві на
прийняття до кредитної спілки серії ЕІ
№ 1510 від 10.11.2006 року; - довідці про
доходи на бухгалтера ОСОБА_26; - заяві
про надання ОСОБА_26 кредиту в сумі 52000
грн. від 10.11.2006 року; - заяві на прийняття
до кредитної спілки серії ЕІ № 1185 від
03.05.2006 року; - заяві про надання ОСОБА_19
кредиту в сумі 40000 грн. від 22.09.2006 року; -
заяві на прийняття до кредитної спілки
серії ЕІ № 1576 від 14.12.2006 року ; - довідці
про доходи на менеджера по закупівлі
товару ОСОБА_28; - заяві про надання
ОСОБА_28 кредиту в сумі 52000 грн. від 14.12.2006
року; - довідці про доходи на
водія-експедитора ОСОБА_28; - заяві на
прийняття до кредитної спілки серії ЕІ
№ 1732 від 05.03.2007 року; - довідці про
доходи на бухгалтера ОСОБА_51; - заяві
про надання ОСОБА_51 кредиту в сумі 52000
грн. від 03.03.2007 року; - заяві на прийняття
до кредитної спілки серії ЕІ № 1469 від
13.10.2006 року; - заяві про надання ОСОБА_64
кредиту в сумі 51500 грн. від 13.10.2006 року; -
заяві на прийняття до кредитної спілки
серії ЕІ № 1765 від 20.03.2007 року; -
довідці про доходи на реалізатора
ОСОБА_54; - заяві про надання ОСОБА_54
кредиту в сумі 51500 грн. від 20.03.2007 pоку; -
заяві на прийняття до кредитної спілки
серії ЕІ № 1509 від 10.11.2006 pоку; - довідці
про доходи на водія-експедитора
ОСОБА_25; - заяві про надання ОСОБА_25
кредиту в сумі 53000 грн. від 10.11.2006 року;-
заяві на прийняття до кредитної спілки
серії ЕІ № 1640 від 12.01.2007 року; - довідці
про доходи на менеджера ОСОБА_35; - заяві
про надання ОСОБА_35 кредиту в сумі 55000
грн. від 12.01.2007 року; - заяві на прийняття
до кредитної спілки серії ЕІ № 1258 від
30.06.2006 року; - заяві про надання ОСОБА_9
кредиту в сумі 35000 грн. від 30.06.2006 року; -
довідці про доходи на
водія-експедитора ОСОБА_16 №55 від 01.08.2006
року; - заяві про надання ОСОБА_16
кредиту в сумі 30000 грн. від 22.09.2006 року; -
заяві на прийняття до кредитної спілки
серії ЕІ № 1591 від 18.12.2006 року; - довідці
про доходи на зав. магазину ОСОБА_31; -
заяві про надання ОСОБА_31 кредиту в
сумі 63000 грн. від 18.12.2006 року; - заяві на
прийняття до кредитної спілки серії ЕІ
№ 1433 від 27.09.2006 року; - довідці про
доходи на менеджера ОСОБА_20;- заяві про
надання ОСОБА_20 кредиту в сумі 70000 грн.
від 27.09.2006 року; - заяві на прийняття
до кредитної спілки серії ЕІ № 1660 від
18.01.2007 року; - довідці про доходи на
менеджера ОСОБА_39; - заяві про надання
ОСОБА_39 кредиту в сумі 50000 грн. від 18.01.2007
року ; - заяві на прийняття до кредитної
спілки серії ЕІ 1425 від 22.09.2006 року; -
довідці про доходи на
водія-експедитора ОСОБА_18 від 01.08.2006
року №56; - заяві про надання ОСОБА_18
кредиту в сумі 40000 грн. від 22.09.2006 року; -
заяві на прийняття до кредитної спілки
серії ЕІ № 1800 від 12.04.2007 року;- договорі
поруки № 237-07 від 13.04.2007 року; - довідці
про доходи на водія ОСОБА_57;- заяві про
надання ОСОБА_57 кредиту в сумі 51200 грн.
від 12.04.2007 року; - заяві на прийняття до
кредитної спілки серії ЕІ № 1641 від
12.01.2007 року; - заяві про надання ОСОБА_36
кредиту в сумі 55000 грн. від 12.01.2007 року; -
заяві на прийняття до кредитної спілки
серн ЕІ № 1383 від 19.08.2006 року; - довідці
про доходи на продавця ОСОБА_12; - заяві
про надання ОСОБА_12 кредиту в сумі 46000
грн. від 19.08.2006 року; - заяві на прийняття
до кредитної спілки серп ЕІ № 1690 від
31.01.2007 року; - довідці про доходи на
заступника головного бухгалтера
ОСОБА_43; - заяві про надання ОСОБА_43
кредиту в сумі 51000 грн.

від 31.01.2007 року; - заяві на прийняття до
кредитної спілки серії ЕІ № 1688 від
30.01.2007 року; - довідці про доходи на
менеджера ОСОБА_44; - заяві про надання
ОСОБА_44 кредиту в сумі 51800 грн. від 30.01.2007
року; - заяві на прийняття до
кредитної спілки серії ЕІ № 1689 від
30.01.2007 року; - довідці про доходи на
заступника головного бухгалтера
ОСОБА_45; - заяві про надання ОСОБА_45
кредиту в сумі 51800 грн. від 30.01.2007 року; -
заяві на прийняття до кредитної спілки
серії ЕІ № 1603 від 22.12.2006 року;- довідці
про доходи на реалізатора ОСОБА_32;-
заяві про надання ОСОБА_32 кредиту в
сумі 57000 грн. від 22.12.2006 року; - заяві на
прийняття до кредитної спілки серії ЕІ
№ 1667 від 23.01.2007 року; - довідці про
доходи на бухгалтера ОСОБА_42; - заяві
про надання ОСОБА_42 кредиту в сумі 41500
грн. від 23.01.2007 pоку; - заяві на
прийняття до кредитної спілки серії ЕІ
№ 1145 від 07.03.2006 pоку ; - довідці про
доходи на продавця продтоварів ОСОБА_17
від 01.08.2006 року №59; - заяві про надання
ОСОБА_17 кредиту в сумі 35000 грн. від 22.09.2006
року; - заяві на прийняття до кредитної
спілки серії ЕІ № 1729 від 27.02.2007 року; -
довідці про доходи на продавця ОСОБА_49;
- заяві про надання ОСОБА_49 кредиту в
сумі 52200 грн. від 27.02.2007 року; - заяві на
прийняття до кредитної спілки серії ЕІ
№ 1590 від 15.12.2006 року; - довідці про
доходи на менеджера ОСОБА_30; - заяві
про надання ОСОБА_30 кредиту в сумі 55000
грн. від 15.12.2006 року; - заяві на
прийняття до кредитної спілки серії ЕІ
№ 1589 від 15.12.2006 року; - довідці про
доходи на реалізатора ОСОБА_29;- заяві
про надання ОСОБА_29 кредиту в сумі 60000
грн. від 15.12.2006 року; - заяві на прийняття
до кредитної спілки серії ЕІ № 1726 від
01.03.2007 року; - довідці про доходи на
менеджера ОСОБА_50; - заяві про надання
ОСОБА_50 кредиту в сумі 18000 грн. від 01.03.2007
року; - заяві на прийняття до кредитної
спілки серії ЕІ № 1659 від 18.01.2007 року; -
довідці про доходи на рибнадзора
ОСОБА_38; - заяві про надання ОСОБА_38
кредиту в сумі 51500 грн. від 18.01.2007 року; -
заяві на прийняття до кредитної спілки
серії ЕІ № 1490 від 25.10.2006 року; - довідці
про доходи на менеджера ОСОБА_23;- заяві
про надання ОСОБА_23 кредиту в сумі 57500
грн. від 25.10.2006 року;- заяві на
прийняття до кредитної спілки серії ЕІ
№ 1749 від 16.03.2007 року;- заяві про надання
ОСОБА_52 кредиту в сумі 52000 грн. від 15.03.2007
року; - заяві на прийняття до кредитної
спілки серії ЕІ № 1711 від 19.02.2007 року; -
довідці про доходи на менеджера
ОСОБА_46; - заяві про надання ОСОБА_46
кредиту в сумі 51600 грн. від 12.02.2007 року; -
заяві на прийняття до кредитної спілки
серії ЕІ № 1658 від 18.01.2007 року; - довідці
про доходи на рибнадзора ОСОБА_37; -
заяві про надання ОСОБА_37 кредиту в
сумі 51500 грн. від 18.01.2007 року; - заяві на
прийняття до кредитної спілки серії ЕІ
№ 1481 від 20.10.2006 року; - довідці про
доходи на менеджера ОСОБА_24;- заяві про
надання ОСОБА_24 кредиту в сумі 55000 грн.
від 10.11.2006 року; - заяві-анкеті на
отримання кредиту від 29.06.2007 року в сумі
60500 грн.;- заяві на прийняття до
кредитної спілки серії ЕІ № 00803 від
30.08.2005 року; - заяві про надання ОСОБА_7
кредиту в сумі 80000 грн. від 22.09.2006 року; -
заяві на прийняття до кредитної спілки
серії ЕІ № 00806 від 02.09.2005 року; - довідці
про доходи на менеджера ОСОБА_65 від
01.09.2006 року № 70; - заяві про надання
ОСОБА_15 кредиту в сумі 60000 грн. від 22.09.2006
року, виконані ОСОБА_7;

- підписи, розташовані в графах:
"Позичальник" в кредитному договорі
№537/06 від 15.09.2006 року; "Підпис" після слів
"Заява..." в заяві на прийняття до
кредитної спілки серії ЕІ № 00803 від
30.08.2005 року; "Підпис" в заяві про надання
ОСОБА_7 кредиту в сумі 80000 грн. від 22.09.2006
року, виконані ОСОБА_7;

- підписи, розташовані в графах
"Директор (підпис)" та в графі "(суб'єкт
підприємницької діяльності - фізична
особа або посада керівника юридичної
особи)" в довідках про доходи на: -
водія-експедитора ОСОБА_33; - менеджера
ОСОБА_27; - рибнадзора ОСОБА_55; -
експедитора-вантажника ОСОБА_55; -
бухгалтера ОСОБА_26; менеджера по
закупівлі товару ОСОБА_28; -
водія-експедитора ОСОБА_28; - бухгалтера
ОСОБА_51; реалізатора ОСОБА_54; -
водія-експедитора ОСОБА_25; - менеджера
ОСОБА_35; - водія-експедитора ОСОБА_16 від
01.08.2006 року № 55; - зав. магазином ОСОБА_31;
- менеджера ОСОБА_20; - менеджера ОСОБА_39;
- водія-експедитора ОСОБА_18 від 01.08.2006
року № 56; - водія ОСОБА_57; - продавця
ОСОБА_12; - заст.головного бухгалтера
ОСОБА_43; - менеджера ОСОБА_44; - заст.
головного бухгалтера ОСОБА_45; -
реалізатора ОСОБА_32; - бухгалтера
ОСОБА_42; - продавця продтоварів ОСОБА_17
від 01.08.2006 року № 59; - продавця ОСОБА_49; -
менеджера ОСОБА_30; - реалізатора
ОСОБА_29; - менеджера ОСОБА_50; -
рибнадзора ОСОБА_38; - менеджера ОСОБА_23;
- менеджера ОСОБА_46; - рибнадзора
ОСОБА_37; - менеджера ОСОБА_24; - менеджера
ОСОБА_65 від 01.09.2006 року № 70, виконані
ОСОБА_7 (т.№ 8 а.с.48-56);

- висновком почеркознавчої експертизи
№ 120 від 16.07.2009 року про те, що підписи,
розташовані в графах: - "Позичальник" в
кредитному договорі № 000000133/07 від 02.03.2007
року; - "Позичальник" в додатку № 1 від
02.03.2007 року до кредитного договору
№000000133/07 від 02.03.2007 року; - "Позичальник"
в кредитному договорі № 563/06 від 22.09.2006
pоку; - "Позичальник" в кредитному
договорі № КС И029-07 від 18.01.2007 pоку; -
"Кредитор" в договорі поруки № 237-07 від
13.04.2007 року; - "Підпис" в заяві про
надання ОСОБА_50 кредиту в сумі 18000 грн.
від 01.03.2007 року; - "Підпис" в заяві про
надання ОСОБА_9 кредиту в сумі 35000 грн.
від 30.06.2006 року; - "Підпис" в заяві про
надання ОСОБА_17 кредиту в сумі 35000 грн.
від 22.09.2006 року; - "Підпис" в заяві про
прийняття до кредитної спілки серії ЕІ
№ 1726 від 01.03.2006 року; - "Підпис" у
видатковому касовому ордері № 2411 від
22.09.2006 року; - "Підпис" у видатковому
касовому ордері № 705 від 02.03.2007 року,
виконані ОСОБА_7;

- рукописні тексти, розташовані в
графах: - "Позичальник" в кредитному
договорі № 579-06 від 27.09.2006 року; -
"Позичальник" в кредитному договорі №
361-06 від 30.06.2006 року, виконані ОСОБА_7 (т.№
8 а.с.174-175);

- висновком почеркознавчої експертизи
№ 113 від 13.07.2009 року про те, що підписи,
розташовані: 1) в графі "Кредитор" в
кредитних договорах

№№ КСНП-0000667 від 10.11.2006 року про
надання кредиту ОСОБА_24; - КСНП-0000767 від
14.12.2006 року про надання кредиту ОСОБА_28;
- 000000135/07 від 05.03.2007 року про надання
кредиту ОСОБА_51; - КСНП-0000621 від 13.10.2006
року про надання кредиту ОСОБА_64; -
000000175/07 від 20.03.2007 року про надання
кредиту ОСОБА_54; - КСНП-0000668 від 10.11.2006
року про надання кредиту ОСОБА_25; -
КСНП-0000012 від 12.01.2007 року про надання
кредиту ОСОБА_35; - 361/06 від 30.06.2006 року про
надання кредиту ОСОБА_9; - 562/06 від 22.09.2006
року про надання кредиту ОСОБА_16; -
КСНП-0000776 від 19.12.2006 року про надання
кредиту ОСОБА_31; - 579-06 від 27.09.2006 року про
надання кредиту ОСОБА_20; - КСНП-031-07 від
18.01.2007 року про надання кредиту ОСОБА_39;
- 000000198/07 від 29.03.2007 року про надання
кредиту ОСОБА_55; - КСНП-0000669 від 10.11.2006
року про надання кредиту ОСОБА_26; -
000000237/07 від 13.04.2007 року про надання
кредиту ОСОБА_57; - КСНП-0000013 від 12.01.2007
року про надання кредиту ОСОБА_36; - 565/06
від 22.09.2006 року про надання кредиту
ОСОБА_19; - КСНП-0000670 від 10.11.2006 року про
надання кредиту ОСОБА_27; - 00000392/07 від
29.06.2007 року про надання кредиту ОСОБА_58;
- 561/06 від 22.09.2006 року про надання кредиту
ОСОБА_15; - 537/06 від 15.09.2006 року про надання
кредиту ОСОБА_7; - КСНП-048-07 від 23.01.2007
року про надання кредиту ОСОБА_42; -
КСНП-073-07 від 31.01.2007 року про надання
кредиту ОСОБА_45; - КСНП-0000812 від 25.12.2006
року про надання кредиту ОСОБА_32; -
000000110/07 від 19.02.2007 року про надання
кредиту ОСОБА_46; - 563/06 від 22.09.2006 року про
надання кредиту ОСОБА_17; - 564/06 від 22.09.2006
року про надання кредиту ОСОБА_18; -
КСНП-0000647 від 25.10.2006 року про надання
кредиту ОСОБА_23; - КСНП-0000783 від 18.12.2006
року про надання кредиту ОСОБА_29; - КС
И029-07 від 18.01.2007 року про надання кредиту
ОСОБА_37; - 000000125/07 від 28.02.2007 року про
надання кредиту ОСОБА_49; - 492/06 від 20.08.2006
року про надання кредиту ОСОБА_12; -
КСНП-030-07 від 18.01.2007 року про надання
кредиту ОСОБА_66; - КСНП-0000821 від 25.12.2006
року про надання кредиту ОСОБА_33; -
КСНП-0000777 від 18.12.2006 року про надання
кредиту ОСОБА_30; - 000000133/07 від 02.03.2007 року
про надання кредиту ОСОБА_50; - КС И072-07
від 31.01.2007 року про надання кредиту в
ОСОБА_44; - КС И066-07 від 31.01.2007 року про
надання кредиту ОСОБА_43; - 000000162/07 від
16.03.2007 року про надання кредиту ОСОБА_53;
2) в графах "Кредитодавець" та "Голова
правління" в графіках здійснення
платежів: - додаток № 1 від 11.11.06 року до
кредитного договору № КСНП-0000667 від
10.11.2006 року про надання кредиту ОСОБА_24;
- додаток № 1 від 14.12.2006 року до
кредитного договору № КСНП-0000767 від
14.12.2006 року про надання кредиту ОСОБА_28;
- додаток № 2 від 14.03.2007 року до
кредитного договору № 000000135/07 від 05.03.2007
року про надання кредиту ОСОБА_51;-
додаток № 2 від 12.10.2006 року до
кредитного договору № КСНП-0000621 від
13.10.2006 року про надання кредиту ОСОБА_64;-
додаток № 1 від 12.04.2007 року до
кредитного договору № 000000175/07 від 20.03.2007
року про надання кредиту ОСОБА_54;-
додаток № 1 від 11.11.2006 року до
кредитного договору № КСНП-0000668 від
10.11.2006 року про надання кредиту ОСОБА_25;
- додаток № 1 від 12.01.2007 року до
кредитного договору № КСНП-0000012 від
12.01.2007 року про надання кредиту ОСОБА_35;
- додаток № 1 до кредитного договору №
562/06 від 22.09.2006 року про надання кредиту
ОСОБА_16; - додаток № 1 від 20.12.2006 року до
кредитного договору № КСНП-0000776 від
19.12.2006 року про надання кредиту ОСОБА_31;
- додаток № 1 до кредитного договору №
КСНП-031-07 від 18.01.2007 року про надання
кредиту ОСОБА_39; - додаток № 1 від 31.03.2007
року до кредитного договору № 000000198/07
від 29.03.2007 року про надання кредиту
ОСОБА_55; - додаток № 1 від 11.11.2006 року до
кредитного договору № КСНП-0000669 від
10.11.2006 року про надання кредиту ОСОБА_26;
- додаток № 1 від 13.04.2007 року до
кредитного договору № 000000237/07 від 13.04.2007
року про надання кредиту ОСОБА_57; -
додаток № 1 від 12.01.2007 року до
кредитного договору № КСНП-0000013 від
12.01.2007 року про надання кредиту ОСОБА_36;
- додаток № 1 до кредитного договору №
565/06 від 22.09.2006 року про надання кредиту
ОСОБА_19; - додаток № 1 від 20.12.2006 року до
кредитного договору № КСНП-0000670 від
10.11.2006 року про надання кредиту ОСОБА_27;
- додаток № 1 від 01.07.2007 року до
кредитного договору № 00000392/07 від 29.06.2007
року про надання кредиту ОСОБА_58; -
додаток № 1 до кредитного договору №
561/06 від 22.09.2006 року про надання кредиту
ОСОБА_15; - додаток № 1 до кредитного
договору № 537/06 від 15.09.2006 року про
надання кредиту ОСОБА_7; - додаток № 1
від 23.01.2007 року до кредитного договору
№ КСНП-048-07 від 23.01.2007 року про надання
кредиту ОСОБА_42;- додаток № 1 від 31.01.2007
року до кредитного договору № КСНП-073-07
від 31.01.2007 року про надання кредиту
ОСОБА_45; - додаток № 1 від 25.12.2006 року до
кредитного договору № КСНП-0000812 від
25.12.2006 року про надання кредиту ОСОБА_32;-
додаток № 1 від 21.02.2007 року до
кредитного договору № КШ-000000110/07 від
19.02.2007 року про надання кредиту ОСОБА_46;
- додаток № 1 до кредитного договору №
563/06 від 22.09.2006 року про надання кредиту
ОСОБА_17;- додаток № 1 до кредитного
договору № 564/06 від 22.09.2006 року про
надання кредиту ОСОБА_18; - додаток № 2
від 11.11.2006 року до кредитного договору
№ КСНП-0000647 від 25.10.2006 року про надання
кредиту ОСОБА_23; - додаток № 2 від 19.12.2006
року до кредитного договору № КСНП-0000783
від 18.12.2006 року про надання кредиту
ОСОБА_29; - додаток № 1 від 19.01.2007 року до
кредитного договору № КС И029-07 від
18.01.2007 року про надання кредиту ОСОБА_37;-
додаток № 1 від 03.03.2007 року до
кредитного договору № 000000125/07 від 28.02.2007
року про надання кредиту ОСОБА_49; -
додаток № 1 до кредитного договору №
492/06 від 20.08.2006 року про надання кредиту
ОСОБА_12; - додаток № 1 від 19.01.2007 року до
кредитного договору №КСНП-030-07 від
18.01.2007 року про надання кредиту ОСОБА_38;
- додаток № 1 від 26.12.2006 року до
кредитного договору № КСНП-0000821 від
25.12.2006 року про надання кредиту ОСОБА_33;
- додаток № 1 від 20.12.2006 року до
кредитного договору № КСНП-0000777 від
18.12.2006 року про надання кредиту ОСОБА_30;
- додаток № 1 від 02.03.2007 року до
кредитного договору № КШ-000000133 від
02.03.2007 року про надання кредиту ОСОБА_50;
- додаток № 1 від 31.01.2007 року до
кредитного договору № КС И072-07 від
31.01.2007 року про надання кредиту ОСОБА_44;
- додаток № 1 від 03.02.2007 року до
кредитного договору № КС И066-07 від
31.01.2007 року про надання кредиту ОСОБА_43;
- додаток № 1 від 16.03.2007 року до
кредитного договору № 000000162/07 від 16.03.2007
року про надання кредиту ОСОБА_52; 3) в
графах "Підпис" перед словом "Заява" в
заявах про в прийняття до КС "Шанс"
серії ЕІ №:- 1481 від 20.10.2006 року; - 1576 від
14.12.2006 року; - 1732 від 05.03.2007 року; - 1469 від
13.10.2006 року; - 1765 від 20.03.2007 року;- 1509 від
10.11.2006 року;- 1640 від 12.01.2007 року; - 1258 від
30.06.2006 року; - 1591 від 18.12.2006 року; - 1433 від
27.09.2006 року; - 1660 від 18.01.2007 року;- 1779 від
28.03.2007 року; - 1510 від 10.11.2006 року; - 1800 від
12.04.2007 року; - 1641 від 12.01.2007 року; - 1185 від
03.05.2006 року; - 1511 від 10.11.2006 року; - 00808 від
07.09.2005 року; - 00806 від 02.09.2005 року; - 00803 від
30.08.2005 року; - 1667 від 23.01.2007 року; - 1689 від
30.01.2007 року; - 1603 від 22.12.2006 року; - 1711 від
19.02.2007 року; - 1145 від 07.03.2006 року; - 1425 від
22.09.2006 року; - 1490 від 25.10.2006 року; - 1589 від
15.12.2006 року; - 1658 від 18.01.2007 року; - 1729 від
27.02.2007 року; - 1383 від 19.08.2006 року; - 1659 від
18.01.2007 року; - 1607 від 25.12.2006 року; - 1590 від
15.12.2006 року; - 1726 від 01.03.2007 року; - 1688 від
30.01.2007 року; - 1690 від 31.01.2007 року; - 1749 від
15.03.2007 року; - 01003 від 11.01.2006 року; 4) в
графах "Голова правління" в протоколах
засідання правління КС "Шанс": - № 113 від
30.08.2005 року,- № 114 від 02.09.2005 року, - № 116
від 07.09.2005 року,- № 7 від 12.01.2006 року,- №
А6 від 30.06.2006 року,- № А8 від
22.09.2006 року,- № А4 від 22.09.2006 року;- №
А0 від 27.09.2006 року,- № А1 від
13.10.2006 року,- № А7 від 25.10.2006 року,- №
А4 від 10.11.2006 року,- № А6 від
14.12.2006 року,- № А8 від 15.12.2006 року,- №
А9 від 18.12.2006 року,- № А3 від
22.12.2006 року,- № А4 від 25.12.2006 року,- №
А000006 від 12.01.2007 року,- № А000010 від 18.01.2007
року,- № А000013 від 23.01.2007 року,- № А000018 від
30.01.2007 року,- № А000035 від 27.02.2007 року,- №
А000037 від 01.03.2007 року,- № А000038 від 05.03.2007
року,- № А000045 від 16.03.2007 року,- № А000048 від
20.03.2007 року,- № А000054 від 29.03.2007 року; 5) в
договорі поруки № 198-07 від 29.03.2007 року та
в договорі поруки № 237-07 від 13.04.2007 року
від імені ОСОБА_6, виконані ОСОБА_6 (т. № 8
а.с.116-124);

- кредитним договором № 361-06 від 30.06.2006
року про надання ОСОБА_9 кредиту в сумі
35000 грн., що не відповідало дійсності,
оскільки вона кредитний договір з КС
"Шанс" не укладала і не підписувала та
грошові кошти по даному договору не
отримувала (т.№ 2 а.с.18);

- заявою серії ЕІ № 1258 від 30.06.2006 року, до
якої ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_9 нібито
зверталась до КС "Шанс" з проханням в
прийнятті її в спілку, а також про те, що
вона працює в СПД ОСОБА_7 на посаді
бухгалтера, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_9 в СПД ОСОБА_7
офіційно не працювала, вказану посаду
не займала і до КС "Шанс" ніколи не
зверталась (т.№ 2 а.с.19);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_2, виданого на ім'я
ОСОБА_9 24.07.2001 року та картки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера ( т.№ 2 а.с.20);

- заявою від 30.06.2006 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти та підпис
від імені ОСОБА_9 про те, що остання
нібито звернулась до КС "Шанс" з
проханням надати їй кредит в сумі 35000
грн., що не відповідало дійсності (т.№ 2
а.с.21);

- видатковим касовим ордером № 1578 від
30.06.2006 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_9 грошових коштів в
сумі 35000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_9 вказану
суму не отримувала (т.№ 3 а.с.7);

- кредитним договором № 492/06 від 20.08.2006
року та додатком № 1 нього про надання
КС "Шанс" ОСОБА_12 кредиту в сумі 46000 грн.,
що не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_12 даний договір не укладала і
грошові кошти по ньому не отримувала
(т.№ 2 а.с.23-24);

- заявою серії ЕІ № 1383 від 19.08.2006 року, до
якої ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_12 нібито
зверталась до КС "Шанс" з проханням в
прийнятті її в спілку, а також про те, що
вона працює в СПД ОСОБА_7 продавцем, що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_12 в СПД ОСОБА_7 офіційно не
працювала і до КС "Шанс" не зверталась
(т.№ 2 а.с.25);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_3, виданого на ім'я
ОСОБА_12, 30.10.1996 року та довідки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т.№ 2 а.с.26);

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_7
внесла завідомо неправдиві відомості
про те, що ОСОБА_12 працює в СПД ОСОБА_7 на
посаді продавця та отримувала протягом
лютого - липня 2006 року загальну суму
доходу в розмірі 19200 грн. (по 3200 грн.
щомісяця), що не відповідало дійсності,
оскільки ОСОБА_12 в СПД ОСОБА_7 офіційно
не працювала і вказану заробітну плату
не отримувала (т.№ 2 а.с.27);

- заявою від 19.08.2006 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_12 про те, що остання нібито
звернулась до КС "Шанс" з проханням
надати їй кредит в сумі 46000 грн., що не
відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.28);

- видатковим касовим ордером № 2084 від
19.08.2006 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_12 грошових коштів в
сумі 46000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_12 вказану
суму грошових коштів не отримувала (т.№
3 а.с.8);

- кредитним договором № 537/06 від 15.09.2006
року та додатком № 1 до нього про
надання ОСОБА_7 кредит в сумі 80000 грн.,
який підлягає повному поверненню в
сумі 99999,99 грн.(т.№ 2 а.с.30-31);

- заявою серії ЕІ № 00803 від 30.08.2005 року, в
якій ОСОБА_7 прохає прийняти її до
спілки (т.№ 2 а.с.32);

- заявою від 22.09.2006 року, в якій ОСОБА_7
просить надати їй

кредит в сумі 80000 грн.( т.№ 2 а.с.37);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_4, виданого на ім'я
ОСОБА_7 13.05.2003 року, посвідчення серії
НОМЕР_5, виданого 29.07.2003 року на ОСОБА_7
та картки про одержання вказаною
особою ідентифікаційного номера (т.№ 2
а.с.33-35);

- видатковим касовим ордером № 2328 від
15.09.2006 року про видачу ОСОБА_7 грошових
коштів в сумі 80000 грн.(т.№ 2 а.с.39);

- кредитним договором № 561/06 від 22.09.2006
року та додатком № 1 нього про надання
КС "Шанс" ОСОБА_15 кредиту в сумі 60000 грн.,
що не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_15 даний договір не укладав і
грошові кошти по ньому не отримував
(т.№ 2 а.с.55-56);

- заявою серії ЕІ № 00806 від 02.09.2005 року, в
якій ОСОБА_15 прохає прийняти його до КС
"Шанс" (т.№ 2 а.с.57);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_6 виданого на ім'я
ОСОБА_15 03.08.2005 року та картки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т.№ 2 а.с.58-59);

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_7
внесла відомості про те, що ОСОБА_15
працює в СПД ОСОБА_7 менеджером та
отримував протягом березня - серпня 2006
року загальну суму доходу в розмірі 27000
грн. (по 4500 грн. щомісяця) (т.№ 2 а.с.60);

- заявою від 22.09.2006 року про надання
ОСОБА_15 кредиту в сумі 60000 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки він до
КС "Шанс" щодо отримання вказаного
кредиту не звертався( т.№ 2 а.с.62);

- видатковим касовим ордером № 2409 від
22.09.2006 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_15 грошових коштів в
сумі 60000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_15 вказану
суму не отримував (т.№ 3 а.с.10);

- кредитним договором № 562/06 від 22.09.2006
року та додатком № 1 до нього про
надання КС "Шанс" ОСОБА_16 кредиту в сумі
30000 грн., що не відповідало дійсності,
оскільки даний договір він не укладав
і грошові кошти не отримував (т. №2
а.с.65-66);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_7, виданого на ім'я
ОСОБА_16 22.12.1998 року та довідки про
присвоєння вказаній особі
ідентифікаційного номера (т.№ 2 а.с.68);

- протоколом № 7 засідання правління КС
"Шанс" від 12.01.2006 року, де нібито
розглядалося питання про прийом в
спілку ОСОБА_16, що не відповідало
дійсності, оскільки таке засідання не
проводилось (т. № 2 а.с.69);

- довідкою про доходи від 01.08.2006 року №
55, до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_16
працює в СПД ОСОБА_7
водієм-експедитором та отримував
протягом березня - серпня 2006 року
загальну суму доходу в розмірі 25200 грн.
(по 4200 грн. щомісяця), що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_16 в СПД
ОСОБА_7 офіційно не працював і вказану
заробітну плату не отримував (т.№ 2
а.с.70);

- заявою від 22.09.2006 року про надання
ОСОБА_16 кредиту в сумі 30000 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки він до
КС "Шанс" щодо отримання кредиту не
звертався (т.№ 2 а.с.71);

- видатковим касовим ордером № 2410 від
22.09.2006 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_16 грошових коштів в
сумі 30000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_16 вказану
суму не отримував (т.№ 3 а.с.11);

- кредитним договором № 563/06 від 22.09.2006
року та додатком № 1 до нього про
надання ОСОБА_17 кредиту в сумі 35000 грн.,
що не відповідало дійсності, оскільки
остання даний договір не укладала і не
підписувала та гроші по ньому не
отримувала (т.№ 2 а.с.73-74);

- заявою серії EI № 1145 від 07.03.2006 року, до
якої ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_17 нібито
зверталась до КС "Шанс" з прохання
прийняти її в спілку, а також про те, що
вона працює в СПД ОСОБА_7 реалізатором,
що не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_17 в СПД ОСОБА_7 офіційно не
працювала і до КС "Шанс" ніколи не
зверталась (т.№ 2 а.с.75);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_8, виданого на ім'я
ОСОБА_17 24.02.2004 року та довідки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т.№ 2 а.с.76);

- довідкою про доходи від 01.08.2006 року № 59
до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_17
працює в СПД ОСОБА_7 на посаді продавця
та отримувала протягом березня - серпня
2006 року загальну суму доходу в розмірі
18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_17 в СПД ОСОБА_7 офіційно не
працювала і вказану заробітну плату не
отримувала (т.№ 2 а.с.77);

- заявою від 22.09.2006 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_17 про те, що остання нібито
звернулась до КС "Шанс" з проханням
надати їй кредит в сумі 35000 грн., що не
відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.77);

- видатковим касовим ордером № 2411 від
22.09.2006 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_17 грошових коштів в
сумі 35000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки вона вказану суму
не отримувала (т.№ 3 а.с.12);

- кредитним договором № 564/06 від 22.09.2006
року та додатком № 1 до нього про
надання ОСОБА_18 кредиту в сумі 40000 грн.,
що не відповідало дійсності, оскільки
він кредитний договір з КС "Шанс" не
укладав і не підписував та гроші не
отримував (т.№ 2 а.с.80-81);

- заявою серії ЕІ № 1425 від 22.09.2006 року, до
якої ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_18 нібито
звертався до КС "Шанс" з проханням в
прийнятті в спілку, а також про те, що
він працює в СПД ОСОБА_7
водієм-експедитором, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_18 в СПД
ОСОБА_7 не працював, вказану посаду не
займав і до КС "Шанс" ніколи не
звертався (т.№ 2 а.с.82);

- довідкою про доходи від 01.08.2006 року №
56, до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_18
працює в СПД ОСОБА_7
водієм-експедитором та отримував
протягом березня - серпня 2006 року
загальну суму доходу в розмірі 19200 грн.
(по 3200 грн. щомісяця), що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_18 в СПД
ОСОБА_7 офіційно не працював і вказану
заробітну плату не отримував (т.№ 2
а.с.84);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_9 виданого на ім'я
ОСОБА_18 та картки про одержання
вказаною особою ідентифікаційного
номера (т.№ 2 а.с.83);

- заявою від 22.09.2006 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_18 про те, що останній нібито
звернувся до КС "Шанс" з проханням
надати йому кредит в сумі 40000 грн., що не
відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.85);

- видатковим касовим ордером № 2412 від
22.09.2006 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_18 грошових коштів в
сумі 40000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_18 гроші не
отримував (т. № 3 а.с.13);

- кредитним договором № 565/06 від 22.09.2006
року та додатком № 1 до нього про
надання ОСОБА_19 кредиту в сумі 40000 грн.,
що не відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала та гроші не
отримувала (т.№ 2 а.с.88-89);

- заявою серії ЕІ № 1185 від 03.05.2006 року, до
якої ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_19 нібито
зверталась до КС "Шанс" з проханням
прийняти її в спілку, а також про те, що
остання працює в СПД ОСОБА_7 на посаді
менеджера, що не відповідало дійсності,
оскільки ОСОБА_19 в СПД ОСОБА_7 не
працювала, вказану посаду не займала,
заробітну плату не отримувала і до КС
"Шанс" ніколи не зверталась (т.№ 2 а.с.90);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_10, виданого на
ОСОБА_19 та картки про одержання
вказаною особою ідентифікаційного
номера (т.№ 2 а.с.91-92);

- заявою від 22.09.2006 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_19 про те, що остання нібито
звернулась до КС "Шанс" з проханням
надати їй кредит в сумі 40000 грн., що не
відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.93);

- видатковим касовим ордером № 2413 від
22.09.2006 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_19 грошових коштів в
сумі 40000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_19 вказану
суму не отримувала (т.№ 3 а.с.14);

- кредитним договором № 579-06 від 27.09.2006
року про надання ОСОБА_20 кредиту в сумі
70000 грн., що не відповідало дійсності,
оскільки остання кредитний договір з
КС "Шанс" не укладала і не підписувала
та гроші не отримувала (т.№ 2 а.с.95);

- заявою серії ЕІ № 1433 від 27.09.2006 року, до
якої ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_20 нібито
зверталась до КС "Шанс" з проханням в
прийнятті в кредитну спілку, а також
про те, що остання працює в СПД ОСОБА_7
менеджером, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_20 в СПД
ОСОБА_7 офіційно не працювала, вказану
посаду не займала і до КС "Шанс" ніколи
не зверталась (т.№ 2 а.с.96);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_11 виданого на
ОСОБА_20 та довідки про одержання
вказаною особою ідентифікаційного
номера (т.№ 2 а.с.97);

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_7
внесла завідомо неправдиві відомості
про те, що ОСОБА_20 працює в СПД ОСОБА_7 на
посаді менеджера та отримувала
протягом березня - серпня 2006 року
загальну суму доходу в розмірі 12000 грн.
(по 2000 грн. щомісяця), засвідчивши
довідку своїм підписом та відповідним
відтиском печатки ПП ОСОБА_7. Однак
зазначене у довідці не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_20 в СПД
ОСОБА_7 офіційно не працювала, вказану
посаду не займала і заробітну плату не
отримувала (т.№ 2 а.с.98);

- заявою від 27.09.2006 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_20 про те, що остання нібито
звернулась до КС "Шанс" з проханням
надати їй кредит в сумі 70000 грн., що не
відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.99);

- видатковим касовим ордером № 2466 від
27.09.2006 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_20 грошових коштів в
сумі 70000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_20 вказану
суму не отримувала (т.№ 3 а.с.17);

- видатковим касовим ордером № 2937 від
02.10.2006 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_20 грошових коштів в
сумі 53000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_20 вказану
суму не отримувала (т.№ 3 а.с.16);

- кредитним договором № КСНП-0000621 від
13.10.2006 року та додатком № 2 до нього про
надання ОСОБА_64 кредиту в сумі 51500 грн.,
що не відповідало дійсності, оскільки
останній кредитний договір з КС"Шанс"
не укладав і не підписував та гроші не
отримував (т.№ 2 а.с.102-103);

- заявою серії ЕІ № 1469 від 13.10.2006 року, до
якої ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_64 нібито
звертався до КС "Шанс" з проханням в
прийнятті його в спілку, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_64 до КС "Шанс" ніколи не звертався
(т.№ 2 а.с.104);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_12 виданого на ім'я
ОСОБА_64 09.12.1999 року та картки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т.№ 2 а.с.105);

- заявою від 13.10.2006 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_64 про те, що останній нібито
звернувся до КС "Шанс" з проханням
надати йому кредит в сумі 51500 грн., що не
відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.106);

- видатковим касовим ордером № 3063 від
13.10.2006 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_64 грошових коштів в
сумі 51500 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_64 вказану
суму не отримував (т.№ 3 а.с.18);

- кредитним договором № КСНП-0000647 від
25.10.2006 року та додатком № 2 до нього про
надання ОСОБА_23 кредиту в сумі 57500 грн.,
що не відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала та гроші не
отримувала (т.№ 2 а.с.109-110);

- заявою серії ЕІ № 1490 від 25.10.2006 року, до
якої ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_23 нібито
зверталась до КС "Шанс" з проханням в
прийнятті в спілку, а також про те, що
вона працює в

СПД ОСОБА_7 менеджером, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_23 в СПД ОСОБА_7 офіційно не
працювала, вказану посаду не займала і
до КС "Шанс" ніколи не зверталась (т. №2
а.с.111);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_13 виданого на ім'я
ОСОБА_23 12.11.2003 року та картки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т.№ 2 а.с.112);

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_7
внесла завідомо неправдиві відомості
про те, що ОСОБА_23 працювала в СПД
ОСОБА_7 на посаді менеджера та
отримувала протягом травня - жовтня 2006
року загальну суму доходу в розмірі 17000
грн. (по 2800 грн. щомісяця), що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_23 в СПД ОСОБА_7 офіційно не
працювала, вказану посаду не займала і
заробітну плату не отримувала (т.№ 2
а.с.113);

- заявою від 25.10.2006 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_23 про те, що остання нібито
звернулась до КС "Шанс" з проханням
надати їй кредит в сумі 57500 грн., що не
відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.114);

- видатковим касовим ордером № 3178 від
25.10.2006 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_23 грошових коштів в
сумі 57500 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_23 вказану
суму не отримувала (т.№ 3 а.с.20);

- кредитним договором № КСНП-0000667 від
10.11.2006 року та додатком № 1 до нього про
надання ОСОБА_24 кредиту в сумі 55000 грн.,
що не відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала та гроші не
отримувала (т.№ 2 а.с.117-118);

- заявою серії ЕІ № 1481 від 20.10.2006 року, до
якої ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_24 нібито
зверталася до КС "Шанс" з проханням в
прийнятті її в спілку, а також про те, що
вона працює в СПД ОСОБА_24 менеджером, що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_24 в СПД ОСОБА_24 офіційно не
працювала і до КС "Шанс" ніколи не
зверталась (т.№ 2 а.с.119);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_14 виданого на ім'я
ОСОБА_24 31.01.2002 року та картки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т.№ 2
а.с.120-121);

- заявою від 10.11.2006 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_24 про те, що остання нібито
звернулась до КС "Шанс" з проханням
надати їй кредит в сумі 55000 грн., що не
відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.123);

- видатковим касовим ордером № 3337 від
10.11.2006 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_24 грошових коштів в
сумі 55000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_24 вказану
суму не отримувала (т.№ 3 а.с.19);

- кредитним договором № КСНП-0000668 від
10.11.2006 року та додатком № 1 до нього про
надання ОСОБА_25 кредиту в сумі 53000 грн.,
що не відповідало дійсності, оскільки
останній кредитний договір з КС "Шанс"
не укладав і не підписував та гроші не
отримував (т.№ 2 а.с.124-125);

- заявою серії ЕІ № 1509 від 10.11.2006 року, до
якої ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_25 звертався
до КС "Шанс" з проханням в прийнятті в
спілку, а також про те, що він працює в
СПД ОСОБА_7 водієм-експедитором, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_25 в СПБ ОСОБА_7 ніколи не працював,
вказану посаду не займав і до КС "Шанс"
не звертався (т. № 2 а.с.126);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_15, виданого на ім'я
ОСОБА_25 15.05.2001 року та довідки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т.№ 2
а.с.127-128);

- заявою від 10.11.2006 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_25 про те, що останній нібито
звернувся до КС "Шанс" з проханням
надати йому кредит в сумі 53000 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_25 до КС "Шанс" ніколи не звертався
(т.№ 2 а.с.130);

- видатковим касовим ордером № 3338 від
10.11.2006 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_25 грошових коштів в
сумі 53000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_25 вказану
суму не отримував (т. № 3 а.с.21);

- кредитним договором № КСНП-0000669 від
10.11.2006 року та додатком № 2 до нього про
надання ОСОБА_26 кредиту в сумі 52000 грн.,
що не відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС"Шанс" не
укладала і не підписувала та гроші не
отримувала (т.№ 2 а.с.133-134);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_16, виданого на ім'я
ОСОБА_26 05.07.1995 року та довідки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т. №2
а.с.136-137);

- заявою від 10.11.2006 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_26 про те, що остання нібито
звернулась до КС "Шанс" з проханням
надати їй кредит в сумі 52000 грн., що не
відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.139);

- заявою серії ЕІ № 1510 від 10.11.2006 року
про прийняття ОСОБА_26 до спілки, до якої
ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_26 нібито
зверталась до КС "Шанс" з проханням в
прийнятті в спілку, а також про те, що
вона працює в СПД ОСОБА_7 на посаді
бухгалтера, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_26 в СПД
ОСОБА_7 офіційно не працювала, вказану
посаду не займала і до КС "Шанс" ніколи
не зверталась (т.№ 2 а.с.135);

- видатковим касовим ордером № 3352 від
10.11.2006 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_26 грошових коштів в
сумі 52000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_26 вказану
суму не отримувала (т.№ 3 а.с.23);

- кредитним договором № КСНП-0000670 від
10.11.2006 року та додатком № 1 до нього від
20.12.2006 року про надання ОСОБА_27 кредиту
в сумі 52500 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки остання кредитний
договір з КС"Шанс" не укладала і не
підписувала та гроші не отримувала (т.№
2 а.с.142-143);

- заявою серії ЕІ № 1511 від 10.11.2006 року
про прийняття ОСОБА_27 до спілки, до
якої ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_27 нібито
зверталась до КС "Шанс" з проханням в
прийнятті в спілку, а також про те, що
вона працює в СПД ОСОБА_7 менеджером, що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_27 в СПД ОСОБА_7 офіційно не
працювала, вказану посаду не займала і
до КС "Шанс" ніколи не зверталась (т.№ 2
а.с.144);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_17, виданого на ім'я
ОСОБА_27 16.03.2002 року та довідки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т.№ 2 а.с.145);

- заявою від 10.11.2006 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_27 про те, що остання нібито
звернулась до КС "Шанс" з проханням
надати їй кредит в сумі 52500 грн., що не
відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.147);

- видатковим касовим ордером № 3353 від
10.11.2006 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_27 грошових коштів в
сумі 52500 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_27 вказану
суму не отримувала (т.№ 3 а.с.22);

- довідкою про доходи від 19.10.2006 року,
виданою на ОСОБА_24, та довідками про
доходи без номера і дати, виданими на
ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, до яких ОСОБА_7
внесла завідомо неправдиві відомості
про те, що вказані громадяни працювали
в СПД ОСОБА_7:

- ОСОБА_24 - менеджером та отримувала
протягом квітня - вересня 2006 року
загальну суму доходу в розмірі 18900 грн.;

- ОСОБА_25 - водієм-експедитором та
отримував протягом травня - жовтня 2006
року загальну суму доходу в розмірі 21000
грн. (по 3500 грн. щомісяця);

- ОСОБА_26 - бухгалтером та отримувала
протягом травня - жовтня 2006 року
загальну суму доходу в розмірі 18000 грн.
(по 3000 грн. щомісяця);

- ОСОБА_27 - менеджером та отримувала
протягом травня - жовтня 2006 року
загальну суму доходу в розмірі 18000 грн.
(по 3000 грн. щомісяця), що не відповідало
дійсності, оскільки вказані особи
офіційно в СПД ОСОБА_7 не працювали,
вказані посади не обіймали, заробітну
плату не отримували і вказану
заробітну плату не отримували (т.№ 2 а.с.
122, 129, 138, 146);

- кредитним договором № КСНП-0000767 від
14.12.2006 року та додатком № 2 до нього про
надання ОСОБА_28 кредиту в сумі 52000 грн.,
що не відповідало дійсності, оскільки
останній кредитний договір з КС "Шанс"
не укладав і не підписував та гроші не
отримував (т.№ 2 а.с.150-151);

- заявою серії ЕІ № 1576 від 14.12.2006 року
про прийняття ОСОБА_28 до кредитної
спілки, до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_28
нібито звертався до КС "Шанс" з
проханням в прийнятті в спілку, а також
про те, що він працює в СПД ОСОБА_7
менеджером, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_28 в СПД
ОСОБА_7 ніколи не працював, вказану
посаду не обіймав і до КС "Шанс" щодо
оформлення на себе кредиту не
звертався (т.№ 2 а.с.152);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_18, виданого на ім'я
ОСОБА_28 27.11.2004 року (стор. 1-3, 10-11) та
довідки про одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т.№ 2
а.с.153-154);

- довідками про доходи, до яких ОСОБА_7
внесла завідомо неправдиві відомості
про те, що ОСОБА_28 працює в СПД ОСОБА_7: в
одній менеджером по закупівлі товару
та отримував протягом червня -
листопада 2006 року загальну суму доходу
в розмірі 25500 грн. (по 4250 грн. щомісяця), а
в другій довідці зазначила, що ОСОБА_28
працює в СПД ОСОБА_7
водієм-експедитором та отримував
протягом вказаного періоду загальну
суму доходу в розмірі 25500 грн. (по 4250 грн.
щомісяця), що не відповідало дійсності,
оскільки ОСОБА_28 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працював, зазначені посади не обіймав і
вказану заробітну плату не отримував
(т.№ 2 а.с.155-156);

- заявою від 14.12.2006 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_28 про те, що останній нібито
звернувся до КС "Шанс" з проханням
надати йому кредит в сумі 52000 грн., що не
відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.157);

- видатковим касовим ордером № 3728 від
14.12.2006 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_28 грошових коштів в
сумі 52000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_28 вказану
суму не отримував (т.№ 3 а.с.24);

- кредитним договором № КСНП-0000777 від
18.12.2006 року та додатком № 2 до нього від
20.12.2006 року про надання ОСОБА_30 кредиту
в сумі 55000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки остання кредитний
договір з КС "Шанс" не укладала і не
підписувала та гроші не отримувала (т.№
2 а.с.160-161);

- заявою серії ЕІ № 1590 від 15.12.2006 року
про прийняття ОСОБА_30 до кредитної
спілки, до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_30
нібито зверталась до КС "Шанс" з
прохання в прийнятті в спілку, а також
про те, що остання працює в СПД ОСОБА_7
менеджером, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_30 в СПД
ОСОБА_7 ніколи не працювала, вказану
посаду не обіймала і до КС "Шанс" не
зверталась (т.№ 2 а.с.162);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_19, виданого на ім'я
ОСОБА_30 27.12.2000 року та довідки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т.№ 2 а.с.163);

- заявою від 15.12.2006 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_30 про те, що остання нібито
звернулась до КС "Шанс" з проханням
надати їй кредит в сумі 55000 грн., що не
відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.165);

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_7
внесла завідомо неправдиві відомості
про те, що ОСОБА_30 працювала в СПД
ОСОБА_7 менеджером та отримувала
протягом червня - листопада (рік не
зазначений) загальну суму доходу в
розмірі 24000 грн. (по 4000 грн. щомісяця), що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_30 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працювала, вказану посаду не обіймала і
заробітну плату не отримувала (т.№ 2
а.с.164);

- кредитним договором № КСНП-0000783 від
18.12.2006 року та додатком № 2 до нього від
19.12.2006 року про надання ОСОБА_29 кредиту
в сумі 60000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки остання кредитний
договір з КС "Шанс" не укладала і не
підписувала та гроші не

отримувала (т.№ 2 а.с.168-169);

- заявою серії ЕІ № 1589 від 15.12.2006 року
про прийняття ОСОБА_29 до кредитної
спілки, до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_29
нібито зверталась до КС "Шанс" з
проханням в прийнятті в спілку, а також
про те, що остання працює в СПД ОСОБА_7
реалізатором, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_29 в СПД
ОСОБА_7 офіційно не працювала і до КС
"Шанс" ніколи не зверталась (т.№ 2 а.с.170);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_20, виданого на ім'я
ОСОБА_29 11.11.2004 року та картки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т.№ 2 а.с.171);

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_7
внесла завідомо неправдиві відомості
про те, що ОСОБА_67 працювала в СПД
ОСОБА_7 реалізатором та отримувала
протягом червня - листопада (рік не
зазначений) загальну суму доходу в
розмірі 20000 грн. (по 3300 грн. щомісяця та
3500 грн. в останній місяць), що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_29 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працювала, вказану посаду не обіймала і
заробітну плату не отримувала (т.№ 2
а.с.172);

- заявою від 15.12.2006 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_29 про те, що остання нібито
звернулась до КС "Шанс" з проханням
надати їй кредит в сумі 60000 грн., що не
відповідало дійсності (т. № 2 а.с.173);

- кредитним договором № 000000110/07 від
19.02.2007 року та додатком № 2 до нього від
21.02.2007 року про надання ОСОБА_46 кредиту
в сумі 51600 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки остання кредитний
договір з КС "Шанс" не укладала і не
підписувала та гроші не отримувала (т.№
2 а.с.281-282);

- видатковим касовим ордером № 3786 від
18.12.2006 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_29 грошових коштів в
сумі 60000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_29 вказану
суму не отримувала (т.№ 3 а.с.26);

- видатковим касовим ордером № 3787 від
18.12.2006 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_30 грошових коштів в
сумі 55000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_30 вказану
суму не отримувала (т.№ 3 а.с.25);

- кредитним договором № КСНП-0000776 від
19.12.2006 року та додатком № 1 до нього від
20.12.2006 року про надання ОСОБА_31 кредиту
в сумі 63000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки остання кредитний
договір з КС "Шанс" не укладала і не
підписувала та гроші не отримувала (т.№
2 а.с.176-177);

- заявою серії ЕІ № 1591 від 18.12.2006 року
про прийняття ОСОБА_31 до кредитної
спілки, до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_31
нібито зверталась до КС "Шанс" з
проханням в прийнятті її в спілку, а
також про те, що остання працює в СПД
ОСОБА_7 завідуючою магазином, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_31 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працювала, вказану посаду не обіймала і
до КС "Шанс" не зверталась (т.№ 2 а.с.178);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_21, виданого на ім'я
ОСОБА_31 07.11.2000 року та довідки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т.№ 2 а.с.179);

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_7
внесла завідомо неправдиві відомості
про те, що ОСОБА_31 працює в СПД ОСОБА_7
зав. магазину та отримувала протягом
червня - листопада (рік не зазначений)
загальну суму доходу в розмірі 27000 грн.
(по 4500 гри. щомісяця), що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_31 в СПД
ОСОБА_7 ніколи не працювала, вказану
посаду не обіймала і заробітну плату не
отримувала (т. № 2 а.с.180);

- заявою від 18.12.2006 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_31 про те, що остання зверталась в
КС "Шанс" з проханням в надані їй
кредиту в сумі 63000 грн., що не
відповідало дійсності (т. № 2 а.с.181);

- видатковим касовим ордером № 3798 від
19.12.2006 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_31 грошових коштів в
сумі 63000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_31 вказану
суму не отримувала (т.№ 3 а.с.27);

- кредитним договором № КСНП-0000812 від
25.12.2006 року та додатком № 1 до нього про
надання ОСОБА_32 кредиту в сумі 57000 грн.,
що не відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала та гроші не
отримувала (т.№ 2 а.с.184-185);

- заявою серії ЕІ № 1603 від 22.12.2006 року
про прийняття ОСОБА_32 до кредитної
спілки, до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_32
нібито зверталась до КС "Шанс" з
проханням в прийнятті її в спілку, а
також про те, що остання працює в СПД
ОСОБА_7 реалізатором, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_32 в СПД
ОСОБА_7 офіційно не працювала і до КС
"Шанс" ніколи не зверталась (т. № 2 а.с.186);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_22, виданого на ім'я
ОСОБА_32 11.09.2002 року та картки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т.№ 2 а.с.187);

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_7
внесла завідомо неправдиві відомості
про те, що ОСОБА_32 працювала в СПД
ОСОБА_7 реалізатором та отримувала
протягом червня - листопада (рік не
зазначений) загальну суму доходу в
розмірі 24000 грн. (по 4000 грн. щомісяця), що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_32 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працювала, вказану посаду не обіймала і
заробітну плату не отримувала (т. № 2
а.с.188);

- заявою від 22.12.2006 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_32 про те, що остання нібито
зверталась в КС "Шанс" з проханням в
надані їй кредиту в сумі 57000 грн., що не
відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.189);

- видатковим касовим ордером № 3866 від
25.12.2006 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_32 грошових коштів в
сумі 57000 грн., що не відповідало
дійсності,

оскільки ОСОБА_32 вказану суму не
отримувала (т.№ 3 а.с.29);

- кредитним договором № КСНП-0000821 від
25.12.2006 року та додатком № 1 до нього від
26.12.2006 року про надання ОСОБА_33 кредиту
в сумі 52500 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки останній кредитний
договір з КС"Шанс" не укладав і не
підписував та гроші не отримував (т.№2
а.с.192-193);

- заявою серії ЕІ № 1607 від 25.12.2006 року
про прийняття ОСОБА_33 до кредитної
спілки, до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_33
нібито звертався до КС "Шанс" з
проханням в прийнятті його в спілку, а
також про те, що останній працює в СПД
ОСОБА_7 водієм-експедитором, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_33 в СПД ОСОБА_7 ніколи не працював,
вказану посаду не обіймав і до КС "Шанс"
не звертався (т.№ 2 а.с.194);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_23, виданого на ім'я
ОСОБА_33 08.06.2000 року та довідки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т.№ 2 а.с.195);

- заявою від 25.12.2006 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_33 про те, що останній нібито
звертався в КС "Шанс" з проханням в
надані йому кредиту в сумі 52500 грн., що
не відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.197);

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_7
внесла завідомо неправдиві відомості
про те, що ОСОБА_33 працював в СПД ОСОБА_7
водієм-експедитором та отримував
протягом червня - листопада (рік не
зазначений) загальну суму доходу в
розмірі 22800 грн. (по 3800 грн. щомісяця), що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_33 в СПД ОСОБА_7 ніколи не працював,
вказану посаду не обіймав і заробітну
плату не отримував (т.№ 2 а.с.196);

- видатковим касовим ордером № 3877 від
25.12.2006 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_33 грошових коштів в
сумі 52500 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_33 вказану
суму не отримував (т.№ 3 а.с.28);

- кредитним договором № КСНП-0000012 від
12.01.2007 року та додатком № 1 до нього про
надання ОСОБА_35 кредиту в сумі 55000 грн.,
що не відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала і гроші не
отримувала (т.№ 2 а.с.200-201);

- заявою серії ЕІ № 1640 від 12.01.2007 року, до
якої ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_68 нібито
зверталась до КС "Шанс" з проханням
прийняти її до спілки, а також про те, що
остання працює в СПД ОСОБА_7 на посаді
менеджера, що не відповідало дійсності,
оскільки ОСОБА_68 в СПД ОСОБА_7 офіційно
не працювала і до КС "Шанс" ніколи не
зверталась (т.№ 2 а.с.202);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_24, виданого на ім'я
ОСОБА_35 27.05.1998 року та картки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т.№ 2 а.с.203);

- заявою від 12.01.2007 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_35 про те, що остання нібито
зверталась в КС "Шанс" з проханням в
надані їй кредиту в сумі 55000 грн., що не
відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.205);

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_7
внесла завідомо неправдиві відомості
про те, що ОСОБА_35 працювала в СПД
ОСОБА_7 на посаді менеджера та
отримувала протягом липня - грудня 2006
року загальну суму доходу в сумі 21000
грн. (по 3500 грн. щомісяця), що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_35 в СПД ОСОБА_7 офіційно не
працювала і вказану заробітну плату не
отримувала (т.№ 2 а.с.204);

- видатковим касовим ордером № 111 від
12.01.2007 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_8
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_35 грошових коштів в
сумі 55000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_35 вказану
суму не отримувала (т.№ 3 а.с.30);

- кредитним договором № КСНП-0000013 від
12.01.2007 року та додатком № 1 до нього про
надання ОСОБА_36 кредиту в сумі 55000 грн.,
що не відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС "Шанс" не
укладала і не підписувала та гроші не
отримувала (т.№ 2 а.с.208-209);

- заявою серії ЕІ № 1641 від 12.01.2007 року, до
якої ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_36 нібито
зверталась в КС "Шанс" з проханням
прийняти її до спілки, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_36 в КС "Шанс" ніколи не зверталась
(т.№ 2 а.с.210);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_25, виданого на ім'я
ОСОБА_36 17.11.1998 року та картки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т. №2 a.с.211-214);

- заявою від 12.01.2007 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_36 про те, що остання нібито
зверталась в КС "Шанс" з проханням в
надані їй кредиту в сумі 55000 грн., що не
відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.216);

- видатковим касовим ордером № 112 від
12.01.2007 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_36 грошових коштів в
сумі 55000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_36 вказану
суму не отримувала (т.№ 3 а.с.32);

- кредитним договором № КС И 029-07 від
18.01.2007 року та додатком № 1 до нього від
19.01.2007 року про надання ОСОБА_37 кредиту
в сумі 51500 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки останній кредитний
договір з КС"Шанс" не укладав і не
підписував та гроші не отримував (т. №2
а.с.219-220);

- заявою серії ЕІ № 1658 від 18.01.2007 року, до
якої ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_37 нібито
звертався в КС "Шанс" з проханням в
прийнятті його в спілку, а також про те,
що останній працює в СПД ОСОБА_7
рибнадзором, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_37 в СПД
ОСОБА_7 офіційно не працював і до КС
"Шанс" ніколи не звертався (т.№ 2 а.с.221);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_26 виданого на ім'я
ОСОБА_37 18.11.1995 року (стор. 1-3, 10-11) та
довідки про одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т. №2 а.с.222);

- довідка про доходи ОСОБА_36 від 26.12.2006
року № 03/3-2017 (т. №2 а.с.215);

- заявою від 18.01.2007 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_37 про те, що останній нібито
звертався в кредитну спілку з
проханням в надані йому кредиту в сумі
51500 грн., що не відповідало дійсності (т.
№2 а.с.224);

- видатковим касовим ордером № 167 від
18.01.2007 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_37 грошових коштів в
сумі 51500 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_37 гроші не
отримував (т.№ 3 а.с.31);

- кредитним договором № КСНП-030-07 від
18.01.2007 року та додатком № 1 до нього від
19.01.2007 року про надання ОСОБА_38 кредиту
в сумі 51500 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки останній кредитний
договір з КС "Шанс" не укладав і не
підписував та гроші не отримував (т.№ 2
а.с.227, 228);

- заявою серії ЕІ № 1659 від 18.01.2007 року, до
якої ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_38 нібито
звертався в КС "Шанс" з проханням в
прийнятті його в спілку, а також про те,
що останній працює в СПД ОСОБА_7
рибнадзором, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_38 в СПД
ОСОБА_7 офіційно не працював і до КС
"Шанс" ніколи не звертався (т.№ 2 а.с.229);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_27 виданого на ім'я
ОСОБА_38 07.07.1998 року та довідки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т. №2
а.с.230-231);

- заявою від 18.01.2007 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_38 про те, що останній нібито
звернувся в КС "Шанс" з проханням в
надані йому кредиту в сумі 51500 грн., що
не відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.233);

- видатковим касовим ордером № 169 від
18.01.2007 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_38 грошових коштів в
сумі 51500 грн. що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_38 вказану
суму не отримував (т.№ 3 а.с.35);

- кредитним договором № КСНП-031-07 від
18.01.2007 року та додатком № 1 до нього від
19.01.2007 року про надання ОСОБА_39 кредиту
в сумі 51000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки остання кредитний
договір з КС "Шанс" не укладала і не
підписувала та гроші не отримувала (т.№
2 а.с.236-237);

- заявою серії ЕІ № 1660 від 18.01.2007 року, до
якої ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_39 нібито
зверталась до КС "Шанс" з проханням
прийняти її до спілки, а також про те, що
остання працює в СПД ОСОБА_7 на посаді
менеджера, що не відповідало дійсності,
оскільки ОСОБА_39 в СПД ОСОБА_7 офіційно
не працювала і до КС "Шанс" ніколи не
зверталась (т.№ 2 а.с.238);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_28 виданого на ім'я
ОСОБА_9 03.12.1999 року та довідки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т.№ 2 а.с.239);

- заявою від 18.01.2007 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_39 про те, що остання нібито
зверталась в КС "Шанс" з проханням в
надані їй кредиту в сумі 50 000 грн., що не
відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.241);

- видатковим касовим ордером № 168 від
18.01.2007 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_39 грошових коштів в
сумі 51 000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_39 вказану
суму не отримувала (т.№ 3 а.с.33);

- довідками про доходи, до яких ОСОБА_7
внесла завідомо неправдиві відомості
про те, що ОСОБА_37, ОСОБА_39 і ОСОБА_38
працювали в СПД ОСОБА_7, а саме: - ОСОБА_37
- рибнадзором та отримував протягом
липня - грудня (рік не зазначений)
загальну суму доходу в розмірі 24000 грн.
(по 4000 грн. щомісяця); - ОСОБА_38 -
рибнадзором та отримував протягом
липня - грудня (рік не зазначений)
загальну суму доходу в розмірі 12000 грн.
(по 2000 грн. щомісяця); - ОСОБА_39 -
менеджером та отримувала протягом
липня - грудня 2006 року загальну суму
доходу в розмірі 18000 грн. (по 3000 грн.
щомісяця), що не відповідало дійсності,
оскільки ОСОБА_37, ОСОБА_39, ОСОБА_38 в СПД
ОСОБА_7 офіційно не працювали, вказану
заробітну плату не отримували (т.№ 2
а.с.223, 232, 240);

- кредитним договором № КСНП-048-07 від
23.01.2007 року та додатком № 1 до нього про
надання ОСОБА_42 кредиту в сумі 41500 грн.,
що не відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС"Шанс" не
укладала і не підписувала та гроші не
отримувала (т.№ 2 а.с.244-245);

- заявою серії ЕІ № 1667 від 23.01.2007 року, до
якої ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_42 нібито
зверталась в КС "Шанс" з проханням
прийняти її до спілки, а також про те, що
остання працює в СПД ОСОБА_7 на посаді
бухгалтера, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_42 в СПД
ОСОБА_7 ніколи не працювала, вказану
посаду не обіймала і до КС "Шанс" не
зверталась (т.№ 2 а.с.246);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_29 виданого на ім'я
ОСОБА_42 та картки про одержання
вказаною особою ідентифікаційного
номера (т.№ 2 а.с.247-252);

- заявою від 23.01.2007 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_42 про те, що остання нібито
зверталась в КС "Шанс" з проханням в
надані їй кредиту в сумі 41500 грн., що не
відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.254);

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_7
внесла завідомо неправдиві відомості
про те, що ОСОБА_42 працювала в СПД
ОСОБА_7 на посаді бухгалтера та
отримувала протягом липня - грудня 2006
року загальну суму доходу в розмірі 18000
грн. (по 3000 грн. щомісяця), що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_42 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працювала, вказану посаду не обіймала і
заробітну плату не отримувала (т.№ 2
а.с.253);

- протоколом № А000013 засідання
правління КС "Шанс" від 23.01.2007 року, де
нібито розглядалося питання про прийом
в спілку ОСОБА_42, що не відповідало
дійсності, оскільки таке засідання не
проводилось і вона в спілку не
зверталась (т.№ 2 а.с.255);

- видатковим касовим ордером № 254 від
23.01.2007 року, до якого

ОСОБА_6 і ОСОБА_7 внесли завідомо
неправдиві відомості про видачу
ОСОБА_42 грошових коштів в сумі 41 500 грн.,
що не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_42 вказану суму не отримувала (т.№
3 а.с.34);

- кредитним договором № КС И066-07 від
31.01.2007 року та додатком № 1 до нього від
03.02.2007 року про надання ОСОБА_43 кредиту
в сумі 51000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки останній кредитний
договір з КС "Шанс" не укладав і не
підписував та гроші не отримував (т.№ 2
а.с.257-258);

- заявою серії ЕІ № 1690 від 31.01.2007 року, до
якої ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_43 нібито
звертався до КС "Шанс" з проханням про
прийняття його в спілку, а також про те,
що він працює в СПД ОСОБА_7 на посаді
заступника головного бухгалтера, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_43 в СПД ОСОБА_7 ніколи не працював,
вказану посаду не обіймав і до КС "Шанс"
ніколи не звертався (т. №2 а.с.259);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_30 виданого на ім'я
ОСОБА_43 та довідки про одержання
вказаною особою ідентифікаційного
номера (т.№ 2 а.с.260);

- заявою від 18.01.2007 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_43 про те, що останній нібито
звернувся в КС "Шанс" з проханням в
надані йому кредиту в сумі 51000 грн., що
не відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.262);

- видатковим касовим ордером № 364 від
31.01.2007 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_43 грошових коштів в
сумі 51000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_43 вказану
суму не отримував (т. № 3 а.с.37);

- кредитним договором № КС И072-07 від
31.01.2007 року та додатком № 1 до нього про
надання ОСОБА_44 кредиту в сумі 51800 грн.,
що не відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС"Шанс" не
укладала і не підписувала та гроші не
отримувала (т.№ 2 а.с.263-264);

- заявою серії ЕІ № 1688 від 30.01.2007 року, до
якої ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_44 нібито
зверталась до КС "Шанс" з проханням про
прийняття її в спілку, а також про те, що
вона працює в СПД ОСОБА_7 менеджером, що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_44 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працювала, вказану посаду не обіймала і
до КС "Шанс" не зверталася (т.№ 2 а.с.265);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_31 виданого на ім'я
ОСОБА_44 та картки про одержання
вказаною особою ідентифікаційного
номера (т.№ 2 а.с.266);

- заявою від 30.01.2007 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_44 про те, що остання нібито
звернулась в КС "Шанс" з проханням в
надані їй кредиту в сумі 51800 грн., що не
відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.268);

- протоколами № А000018 засідання
правління КС "Шанс" від 30.01.2007 року, де
нібито розглядалося питання про прийом
в спілку ОСОБА_44 і ОСОБА_45, що не
відповідало дійсності, оскільки таке
засідання не проводилось (т.№ 2 а.с.269,
279);

- видатковим касовим ордером № 358 від
31.01.2007 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_44 грошових коштів в
сумі 51800 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_44 вказану
суму не отримувала (т.№ 3 а.с.36);

- заявою серії ЕІ № 1689 від 30.01.2007 року, до
якої ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_45 нібито
зверталась в КС"Шанс" з проханням
прийняти її до спілки, а також про те, що
остання працює в СПД ОСОБА_7 на посаді
заступника головного бухгалтера, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_45 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працювала, вказану посаду не обіймала і
до КС "Шанс" не зверталась (т.№ 2 а.с.273);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_32, виданого на ім'я
ОСОБА_45 07.02.1998 року та картки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т.№ 2
а.с.274-276);

- заявою від 30.01.2007 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_45 про те, що остання нібито
звернулась в КС "Шанс" з проханням в
надані їй кредиту в сумі 51800 грн., що не
відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.278);

- кредитним договором № КСНП-073-07 від
31.01.2007 року та додатком № 1 до нього про
надання ОСОБА_45 кредиту в сумі 51800 грн.,
що не відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС"Шанс" не
укладала і не підписувала та гроші не
отримувала (т.№ 2 а.с.271-272);

- довідками про доходи, до яких ОСОБА_7
внесла завідомо неправдиві відомості
про те, що ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45
працювали в СПД ОСОБА_7, а саме: - ОСОБА_43
- на посаді заступника головного
бухгалтера та отримував протягом
серпня 2006 року - січня 2007 року загальну
суму доходу в розмірі 24000 грн. (по 4000 грн.
щомісяця); - ОСОБА_44 - менеджером та
отримувала протягом серпня 2006 року -
січня 2007 року загальну суму доходу в
розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця); -
ОСОБА_45 - на посаді заступника
головного бухгалтера та отримувала
протягом серпня 2006 року - січня 2007 року
загальну суму доходу в розмірі 24000 грн.
(по 4000 грн. щомісяця), що не відповідало
дійсності оскільки ОСОБА_43, ОСОБА_44,
ОСОБА_45 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працювали, вказані посади не обіймали і
заробітну плату не отримували (т. № 2
а.с.261, 267, 277);

- заявою серії ЕІ № 1711 від 19.02.2007 року, до
якої ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_46 нібито
зверталась в КС "Шанс" з проханням про
прийняття її в спілку, а також про те, що
остання працює в СПД ОСОБА_7, на посаді
менеджера, що не відповідало дійсності,
оскільки ОСОБА_46 з СПД ОСОБА_7 ніколи не
працювала, вказану посаду не обіймала і
до КС "Шанс" не зверталася (т.№ 2 а.с.283);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_33, виданого на ім'я
ОСОБА_46 21.12.2006 року та картки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т.№ 2 а.с.284);

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_7
внесла завідомо неправдиві відомості
про те, що ОСОБА_46 працювала в СПД
ОСОБА_7 менеджером та

отримувала протягом серпня 2006 року -
січня 2007 року загальну суму доходу в
розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_46 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працювала, вказану посаду не обіймала і
заробітну плату не отримувала (т.№ 2
а.с.285);

- видатковим касовим ордером № 359 від
31.01.2007 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_45 грошових коштів в
сумі 51800 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_45 вказану
суму не отримувала (т.№ 3 а.с.38);

- заявою від 19.02.2007 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_46 про те, що остання нібито
звернулась в КС "Шанс" з проханням в
надані їй кредиту в сумі 51600 грн., що не
відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.286);

- видатковим касовим ордером № 554 від
19.02.2007 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_46 грошових коштів в
сумі 35600 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_46 вказану
суму не отримувала (т.№ 3 а.с.39);

- видатковим касовим ордером № 575 від
21.02.2007 року, до якого ОСОБА_6 внесла
завідомо неправдиві відомості про
видачу ОСОБА_46 грошових коштів в сумі
16000 грн. (51600 грн. - 35600 грн.), що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_46 вказану суму не отримувала (т.№
3 а.с.41);

- кредитним договором № 000000125/07 від
28.02.2007 року та додатком № 1 до нього від
03.03.2007 року про надання ОСОБА_49 кредиту
в сумі 52200 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки остання кредитний
договір з КС"Шанс" не укладала і не
підписувала та гроші не отримувала (т.№
2 а.с.288-289);

- заявою серії ЕІ № 1729 від 27.02.2007 року, до
якої ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_49 нібито
зверталась до КС "Шанс" з проханням
прийняти її до спілки, а також про те, що
остання працює в СПД ОСОБА_7 продавцем,
що не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_49 в СПД ОСОБА_7 офіційно не
працювала і до КС "Шанс" ніколи не
зверталась (т.№ 2 а.с.290);

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_7
внесла завідомо неправдиві відомості
про те, що ОСОБА_49 працювала в СПД
ОСОБА_7 на посаді продавця та
отримувала протягом вересня 2006 року -
лютого 2007 року загальну суму доходу в
розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_49 в СПД ОСОБА_7 офіційно не
працювала і вказану заробітну плату не
отримувала (т.№ 2 а.с.292);

- заявою від 27.02.2007 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_49 про те, що остання нібито
зверталась в КС "Шанс" з проханням в
надані їй кредиту в сумі 52200 грн., що не
відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.293);

- кредитним договором № 000000133/07 від
02.03.2007 року та додатком № 1 до нього про
надання ОСОБА_50 кредиту в сумі 18000 грн.,
що не відповідало дійсності, оскільки
остання кредитний договір з КС"Шанс" не
укладала і не підписувала та гроші не
отримувала (т.№ 2 а.с.296-297);

- заявою серії ЕІ № 1726 від 01.03.2007 року
про прийняття ОСОБА_50 до кредитної
спілки, до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_50
нібито зверталась до КС "Шанс" з
проханням прийняти її до спілки, а
також про те, що остання працювала в СПД
ОСОБА_7 на посаді менеджера, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_50 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працювала, вказану посаду не обіймала і
до КС "Шанс" не зверталась (т.№ 2 а.с.298);

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_7
внесла завідомо неправдиві відомості
про те, що ОСОБА_50 працювала в СПД
ОСОБА_7 на посаді менеджера та
отримувала протягом вересня 2006 року -
лютого 2007 року загальну суму доходу в
розмірі 18000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_50 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працювала, вказану посаду не обіймала і
заробітну плату не отримувала (т.№ 2
а.с.301);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_34, виданого на ім'я
ОСОБА_49 01.03.2006 року та довідки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т.№ 2 а.с.291);

- видатковим касовим ордером № 666 від
28.02.2007 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_49 грошових коштів в
сумі 52200 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_49 вказану
суму не отримувала (т.№ 3 а.с.40);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_35 виданого на ім'я
ОСОБА_50 24.07.2001 року та довідки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т.№ 2
а.с.299-300);

- заявою від 01.03.2007 року в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_50 про те, що остання зверталась в
КС "Шанс" з проханням надання їй кредиту
в сумі 18000 грн., що не відповідало
дійсності (т.№ 2 а.с.302);

- видатковим касовим ордером № 705 від
02.03.2007 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_50 грошових коштів в
сумі 18000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_50 вказану
суму не отримувала (т.№ 3 а.с.42);

- кредитним договором № 000000135/07 від
05.03.2007 року та додатком № 2 до нього від
14.03.2007 року про надання ОСОБА_51 кредиту
в сумі 32500 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки остання кредитний
договір з КС "Шанс" не укладала і не
підписувала та гроші не отримувала (т.№
2 а.с.305-306);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_36 виданого на ім'я
ОСОБА_51 13.04.2000 року та довідки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т.№ 2
а.с.308-309);

- заявою серії ЕІ № 1732 від 03.03.2007 року, до
якої ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_51, начебто,
зверталась до КС "Шанс" з проханням
прийняти її до спілки, а також про те, що
остання працює в СПД ОСОБА_7 на посаді
бухгалтера, що не відповідало
дійсності,

оскільки ОСОБА_51 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працювала, вказану посаду не обіймала і
до КС "Шанс" ніколи не зверталась (т.№ 2
а.с.307);

- заявою від 03.03.2007 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_51 про те, що остання нібито
зверталась в КС "Шанс" з проханням
надання їй кредиту в сумі 32500 грн., що не
відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.311);

- видатковим касовим ордером № 741 від
05.03.2007 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_51 грошових коштів в
сумі 32500 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_51 вказану
суму не отримувала (т.№ 3 а.с.44);

- кредитним договором № 000000162/07 від
16.03.2007 року та додатком № 1 до нього про
надання ОСОБА_53 кредиту в сумі 52000 грн.,
що не відповідало дійсності, оскільки
останній кредитний договір з КС"Шанс"
не укладав і не підписував та гроші не
отримував (т. №2 а.с.314-315);

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_7
внесла завідомо неправдиві відомості
про те, що ОСОБА_51 працювала в СПД
ОСОБА_7 на посаді бухгалтера та
отримувала протягом вересня 2006 року -
лютого 2007 року загальну суму доходу в
розмірі 18 000 грн. (по 3000 грн. щомісяця), що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_51 в СПД ОСОБА_7 ніколи не
працювала, вказану посаду не обіймала і
заробітну плату не отримувала (т.№ 2
а.с.310);

- заявою серії ЕІ № 1749 від 15.03.2007 року
про прийняття ОСОБА_53 до кредитної
спілки, до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_53
нібито звертався в КС "Шанс" з проханням
про прийняття його в спілку, а також про
те, що він працює в СПД ОСОБА_7
рибнадзором, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_53 в СПД
ОСОБА_7 ніколи не працював і до КС "Шанс"
у березні 2007 року не звертався (т.№ 2
а.с.316);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_37, виданого на ім'я
ОСОБА_53 31.10.1996 року та картки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т.№ 2
а.с.317-318);

- видатковим касовим ордером № 886 від
16.03.2007 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_53 грошових коштів в
сумі 52000 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_53 вказану
суму не отримував (т.№ 3 а.с.43);

- заявою від 15.03.2007 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_53 про те, що останній нібито
звернувся в КС "Шанс" з проханням
надання йому кредиту в сумі 52000 грн., що
не відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.320);

- кредитним договором № 000000175/07 від
20.03.2007 року та додатком № 1 до нього від
12.04.2007 року про надання ОСОБА_54 кредиту
в сумі 51500 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки остання кредитний
договір з КС "Шанс" не укладала і не
підписувала та гроші не отримувала (т.№
2 а.с.323-324)

- видатковим касовим ордером № 932 від
20.03.2007 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_54 грошових коштів в
сумі 51500 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_54 вказану
суму не отримувала (т.№ 3 а.с.45);

- заявою серії ЕІ № 1765 від 20.03.2007 року
про прийняття ОСОБА_54 до кредитної
спілки, до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_54,
начебто, зверталась до КС "Шанс" з
проханням прийняти її до спілки, а
також про те, що остання працює в СПД
ОСОБА_7 реалізатором, що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_54 в СПД
ОСОБА_7 офіційно не працювала і до КС
"Шанс" ніколи не зверталась (т.№ 2 а.с.325);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_38 виданого на ім'я
ОСОБА_54 14.11.1996 року та картки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т.№ 2
а.с.326-327);

- заявою від 20.03.2007 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_54 про те, що остання нібито
зверталась в КС "Шанс" з проханням про
надання їй кредиту в сумі 51500 грн., що не
відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.329);

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_7
внесла завідомо неправдиві відомості
про те, що ОСОБА_54 працювала в СПД
ОСОБА_7 на посаді реалізатора та
отримувала протягом вересня 2006 року -
лютого 2007 року загальну суму доходу в
розмірі 12000 грн. (по 2000 грн. щомісяця), що
не відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_54 в СПД ОСОБА_7 офіційно не
працювала і вказану заробітну плату не
отримувала (т.№ 2 а.с.328);

- кредитним договором № 000000198/07 від
29.03.2007 року та додатком № 1 до нього від
31.03.2007 року про надання ОСОБА_55 кредиту
в сумі 52500 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки останній кредитний
договір з КС "Шанс" не укладав і не
підписував та гроші не отримував (т.№ 2
а.с.332-333)

- видатковим касовим ордером № 1046 від
29.03.2007 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_55 грошових коштів в
сумі 52500 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_55 вказану
суму не отримував (т.№ 3 а.с.47);

- заявою серії EI № 1779 від 28.03.2007 року про
прийняття ОСОБА_55 до спілки, до якої
ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_55 нібито
звертався до КС "Шанс" з проханням про
прийняття його в спілку, а також про те,
що він працює в СПД ОСОБА_7
вантажником-експедитором, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_55 в СПД ОСОБА_7 ніколи не працював,
вказану посаду не обіймав і до КС "Шанс"
не звертався (т.№ 2 а.с.334);

- заявою від 28.03.2007 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_55 про те, що останній нібито
звернувся в КС "Шанс" з проханням про
надання йому кредиту в сумі 52500 грн., що
не відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.340);

- довідками про доходи, до яких ОСОБА_7
внесла завідомо неправдиві відомості
про те, що ОСОБА_55 працював в СПД ОСОБА_7
експедитором-вантажником в одній
довідці та рибнадзором в другій
довідці, і отримував протягом вересня
2006 року - лютого 2007 року загальну суму
доходу в розмірі 15000 грн. (по 2500 грн.
щомісяця), що не відповідало

дійсності, оскільки ОСОБА_55 в СПД
ОСОБА_7 ніколи не працював, вказані
посади не обіймав і заробітну плату не
отримував (т.№ 2 а.с.337-338);

- договором поруки № 198-07 від 29.03.2007 року,
де ОСОБА_7 виконала рукописний текст
про те, що вона виступає поручителем по
зобов'язаннях ОСОБА_55, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_55 будь-яких зобов'язань на себе не
отримував (т.№ 2 а.с.339);

- кредитним договором № 000000237/07 від
13.04.2007 року та додатком № 1 до нього про
надання ОСОБА_57 кредиту в сумі 51200 грн.,
що не відповідало дійсності, оскільки
останній кредитний договір з КС"Шанс"
не укладав і не підписував та гроші не
отримував (т.№ 2 а.с.344-345);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_39, виданого на ім'я
ОСОБА_55 та довідки про одержання
вказаною особою ідентифікаційного
номера (т.№ 2 а.с.335-336);

- видатковим касовим ордером № 1237 від
13.04.2007 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_57 грошових коштів в
сумі 51200 гри., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_57 вказану
суму не отримував (т.№ 3 а.с.46);

- заявою серії ЕІ № 1800 від 12.04.2007 року
про прийняття ОСОБА_57 до спілки, до якої
ОСОБА_7 внесла завідомо неправдиві
відомості про те, що ОСОБА_57 начебто
звертався до КС "Шанс" з проханням
прийняти його до спілки, а також про те,
що він працює в СПД ОСОБА_7 водієм, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_57 в СПД ОСОБА_7 ніколи не працював
і до КС "Шанс" ніколи не звертався (т.№ 2
а.с.346);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_40, виданого на ім'я
ОСОБА_57 17.10.1995 року та картки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т.№ 2 а.с.347);

- заявою від 12.04.2007 року, в якій ОСОБА_7
виконала рукописні тексти від імені
ОСОБА_57 про те, що останній нібито
звертався в КС "Шанс" з проханням про
надання йому кредиту в сумі 51200 грн., що
не відповідало дійсності (т№. 2 а.с.350);

- договором поруки № 237-07 від 13.04.2007 року,
де ОСОБА_7 виконала рукописний текст
про те, що вона виступає поручителем по
зобов'язаннях ОСОБА_57, що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_57 будь-яких зобов'язань на себе не
отримував (т.№ 2 а.с.349);

- довідкою про доходи, до якої ОСОБА_7
внесла завідомо неправдиві відомості
про те, що ОСОБА_57 працював в СПД ОСОБА_7
на посаді водія та отримував протягом
жовтня 2006 року - березня 2007 року
загальну суму доходу в розмірі 9000 грн.
(по 1500 грн. щомісяця), що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_57 в СПД
ОСОБА_7 ніколи не працював і вказану
заробітну плату не отримував (т.№ 2
а.с.348);

- кредитним договором № 000000392/07 від
29.06.2007 року та додатком № 1 до нього від
01.07.2007 року про надання ОСОБА_58 кредиту
в сумі 60500 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки останній кредитний
договір з КС "Шанс" не укладав і не
підписував та гроші не отримував (т.№ 2
а.с.352-353);

- заявою серії ЕІ № 00808 від 07.09.2005 року
про прийняття в КС "Шанс" ОСОБА_58.(т. №2
а.с.354);

- ксерокопією паспорта громадянина
України серії НОМЕР_41, виданого на ім'я
ОСОБА_58 02.08.2005 року та картки про
одержання вказаною особою
ідентифікаційного номера (т.№ 2
а.с.355-356);

- заявою на отримання кредиту № А
від 29.06.2007 року, виконаною від імені
ОСОБА_58, в якій останній прохає надати
йому кредит в сумі 60500 грн., що не
відповідало дійсності, оскільки
ОСОБА_58 з такою заявою до КС "Шанс"
ніколи не звертався (т.№ 2 а.с.358);

- заявою-анкетою на отримання кредиту,
виконаною від імені ОСОБА_58, від 29.06.2007
року, до якої ОСОБА_7 внесла завідомо
неправдиві відомості про те, що ОСОБА_58
нібито звертався до КС "Шанс" щодо
надання йому кредиту в сумі 60500 грн., що
не відповідало дійсності (т.№ 2 а.с.359);

- видатковим касовим ордером № 2200 від
29.06.2007 року, до якого ОСОБА_6 і ОСОБА_7
внесли завідомо неправдиві відомості
про видачу ОСОБА_58 грошових коштів в
сумі 60500 грн., що не відповідало
дійсності, оскільки ОСОБА_58 вказану
суму не отримував (т.№ 3 а.с.48);

- реєстром кредитних договорів КС "Шанс"
за 2006 - 2007 роки, де зазначені фіктивні
кредитні договори, оформлені на
ОСОБА_33, ОСОБА_9, ОСОБА_42, ОСОБА_12,
ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_30,
ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_64, ОСОБА_23,
ОСОБА_25, ОСОБА_15, ОСОБА_24, ОСОБА_26,
ОСОБА_63, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_31,
ОСОБА_32, ОСОБА_53, ОСОБА_35, ОСОБА_36,
ОСОБА_7, ОСОБА_37, ОСОБА_66, ОСОБА_39,
ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46,
ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_54,
ОСОБА_55, ОСОБА_57, ОСОБА_58, та які
значаться непогашеними пакет № 1;

- листом Головного управління
Пенсійного Фонду України в
Кіровоградській області від 21.05.2009 року
№ 3045/07-21, згідно якого за даними системи
персоніфікованого обліку звітність за
громадян: ОСОБА_36, ОСОБА_57, ОСОБА_55,
ОСОБА_31, ОСОБА_15, ОСОБА_24, ОСОБА_37,
ОСОБА_43, ОСОБА_45, ОСОБА_49, ОСОБА_46,
ОСОБА_66, ОСОБА_39, ОСОБА_50, ОСОБА_19,
ОСОБА_23, ОСОБА_27, ОСОБА_26, ОСОБА_30,
ОСОБА_33, ОСОБА_32, ОСОБА_29 протягом 2006-2007
років фізичною особою - підприємцем
ОСОБА_7 будь-яка інформація не
надавалась. Щодо громадян ОСОБА_16,
ОСОБА_25, ОСОБА_51, ОСОБА_7, ОСОБА_58,
ОСОБА_44, ОСОБА_53, ОСОБА_42, ОСОБА_35,
ОСОБА_54, ОСОБА_21, ОСОБА_9, ОСОБА_12,
ОСОБА_18, ОСОБА_28, ОСОБА_17 інформація про
трудові відносини з підприємствами,
установами, організаціями, відсутня
(т.№ 1 а.с.194-196);

- листом ДПІ у м. Кіровограді від 30.07.2009
року № 15582/10/172, згідно якого фізичною
особою-підприємцем ОСОБА_7 податкові
розрахунки сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників
податків, і сум утриманого з них
податку підприємцем та відомості про
використання найманих працівників до
ДПІ у м. Кіровограді не подавались,
податок з доходів найманих
працівників, не сплачувався (т.№ 1
а.с.244-245);

- листом Головного управління
Пенсійного Фонду України в
Кіровоградській області від 27.07.2009 року
№ 4117/0721, згідно якого за даними
персоніфікованого обліку, інформація
щодо звітування фізичної особи -
підприємця ОСОБА_7 до управлінь Фонду в
Кіровоградській області, відсутня (т.№
1 а.с.246-247).

Також безпідставними, колегія
суддів визнає доводи апеляції
засудженої ОСОБА_6 і в її інтересах
захисника-адвоката ОСОБА_4, що фіктивні
кредитні договори на підставі яких
незаконно обернено грошові кошти
спілки та завдано шкоду на суму 1808097,54
грн. по своїй правовій природі є
удаваними, але сприймались ОСОБА_6 як
реальні, так як ОСОБА_7 прийняла на себе
зобов'язання повернути кредити та
сплатити проценти.

Так, відповідно до ст. 235 ЦК України,
удаваним є правочин, який вчинено
сторонами для приховання іншого
правочину, який вони насправді вчинили.
Якщо буде встановлено, що правочин був
вчинений сторонами для приховання
іншого правочину, який вони насправді
вчинили, відносини сторін регулюються
правилами щодо правочину, який сторони
насправді вчинили.

Аналізом підроблених кредитних
договорів та доданих до них документів,
з використанням яких ОСОБА_6 і ОСОБА_7 як
пособник заволоділи грошовими коштами
КС "Шанс" встановлено, що ці кредитні
угоди не можна визнати удаваними
правочинами, з таких підстав.

Зазначені кредитні договори не
регулювали цивільно-правові відносини
з кредитування між КС "Шанс" в особі
голови правління ОСОБА_6 як
представника позикодавця і ОСОБА_7, як
позичальника. У цих договорах ОСОБА_7
не виступала стороною правочину,
зазначені кредитні договори не були
спрямовані на набуття, зміну або
припинення для ОСОБА_7 цивільних прав
та обов'язків, її дії не були
спрямовані на реальне настання
правових наслідків, обумовлених
кредитним договором. В матеріалах
справи відсутні дані, що ОСОБА_7
прийняла на себе зобов'язання
повернути за цими кредитними
договорами кошти і сплатити проценти
за їх користування. За невиконання умов
кредитних договорів для ОСОБА_7 не
наступали будь-які наслідки,
передбачені цими договорами.

Для спілки підроблені кредитні
договори не забезпечували реалізацію
її основного виду діяльності
кредитування громадян - членів спілки,
а в даному випадку були засобом
заволодіння майном спілки. Внаслідок
укладення цих кредитних договорів
протиправно порушено право власності
КС "Шанс", що суперечить основним
засадам цивільного законодавства.

До того ж діяння, в результаті
яких укладені зазначені у вироку
підроблені кредитні договори і додані
до них документи, а також діяння, з
безпосереднього отримання з каси
спілки грошових коштів на їх підставі,
є умисними, такими, що суперечать
інтересам суспільства, його моральним
засадам, вчинені в порушення вимог
Закону України "Про кредитні спілки",
статуту КС "Шанс", Положення про
фінансові послуги КС"Шанс", являються
винними, суспільно-небезпечними і
злочинними. Наслідком цих діянь
порушено право власності КС "Шанс"
шляхом безоплатного обернення
грошових коштів спілки та заподіяно
шкоду в особливо великому розмірі на
суму 1808097,54 грн. За вчинення цих діянь
передбачена не цивільно-правова, а
кримінальна відповідальність за
статтями 366, 191 КК України.

Факт внесення по 39 кредитам в касу
спілки : тіла кредиту -171002,46 грн.,
відсотків за користування кредитними
коштами - 353985,50 грн., пайових внесків -
11590 грн., а всього - 556577,96 грн. свідчить
не про відсутність умислу у ОСОБА_6 на
безоплатне обертання майна спілки, як
в апеляціях доводять засуджена ОСОБА_6
і захисник-адвокат ОСОБА_4, а навпаки,
свідчить про спланованість дій
засудженої ОСОБА_6 і її пособника
ОСОБА_7, намагання надати їм вигляду
законних, щоб приховати від
працівників і членів спілки факт
вчинення протягом тривалого часу
тотожних злочинних діянь.

Під час судового розгляду засуджена
ОСОБА_7 не визнавала факт укладення між
нею і КС"Шанс" в особі ОСОБА_6 кредитного
договору № 537/06 від 15.09.2006 року про
надання кредиту в сумі 80000 грн. За таких
обставин, цей кредитний договір також
не був спрямований на набуття, зміну
або припинення для ОСОБА_7 цивільних
прав та обов'язків, її дії та дії ОСОБА_6
при його укладенні не були спрямовані
на реальне настання цивільно-правових
наслідків, обумовлених його умовами.
Договір укладено з метою
протиправного, обертання грошових
коштів спілки на користь ОСОБА_6 і
ОСОБА_7 за обставин, вказаними у вироку,
внаслідок чого порушено право
власності КС "Шанс".

Отже, колегія суддів не знаходить
підстав визнати кредитний договір №
537/06 від 15.09.2006 року про надання ОСОБА_7
кредиту в сумі 800000 грн. таким, що
укладений з дотриманням вимог ч. 1 ст. 626,
ч. 1 ст. 1054 ЦК України і задовольнити в
цій частині апеляцію
захисника-адвоката ОСОБА_4, виключивши
його з обвинувачення ОСОБА_6

Також безпідставними є доводи
апеляцій засудженої ОСОБА_7 і її
захисника-адвоката ОСОБА_5 проте, що
службове підроблення засудженою
ОСОБА_7 вчинено 29.06.2007 року, а не в дати,
вказані в договорах кредиту і
видаткових касових ордерах.

Наведені доводи спростовуються
зібраними у кримінальній справі
доказами, а саме:

- показаннями засудженої ОСОБА_6, згідно
яких дати, вказані у фіктивних
кредитних договорах, співпадають з
датами видаткових касових ордерів і
датами фактичної видачі коштів з каси
спілки.

- показання працівника КС "Шанс" - касира
ОСОБА_10 про те, що дати, вказані у
фіктивних кредитних договорах,
співпадають з датами видаткових
касових ордерів і датами фактичної
видачі коштів з каси спілки, аналогічні
показанням засудженої ОСОБА_6

Показання засудженої ОСОБА_6 і свідка
ОСОБА_10 об'єктивно підтверджуються :

- протоколами огляду предметів від
06.07.2009 року, від 03.08.2009 року та від 12.01.2012
року, згідно яких при огляді системного
блоку комп'ютера, вилученого на офісі
КС "Шанс" та диску, вилученого під час
обшуку за місцем проживання ОСОБА_6,
виявлені підроблені ОСОБА_6 і ОСОБА_7
документи щодо оформлення фіктивних
кредитів (т.№ 4 а.с.160-166, 176-183, т.№ 17
а.с.201-208);

- висновком комплексної
комп'ютерно-технічної та економічної
експертизи, згідно якого на жорсткому
диску Samsung HD82GJ, s/n S0VPJ90P960034, 80Gb, присутні
файлові структури, які містять
інформацію відносно підроблених
кредитних договорів. При цьому, дата
створення файлів, в яких містяться
підроблені ОСОБА_6 і ОСОБА_7 документи,
співпадає з датою оформлення і
підписання фіктивних документів (т.№ 17
а.с.218-244);

- диском, на якому виконаний напис: Memorex
DVD+R recordable 16х 4.7G 120 min № K720122E601RF7020705FB01933-,
вилученого під час обшуку приміщення
ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_6 м.
Кіровоград, на якому виявлені
підроблені ОСОБА_6 і ОСОБА_7 документи
щодо оформлення кредитів : кредитні
договори, прибуткові та видаткові
касові ордери, де зафіксовано дата та
час складання файлів, в яких містяться
вказані фіктивні документи. При цьому,
дата створення файлів, в яких містяться
підроблені ОСОБА_6 і ОСОБА_7 документи,
співпадає з датою оформлення та
підписання вищезазначених фіктивних
документів (т.№ 4 а.с.175);

- оптичним CD-диском на якому записані
виявлені на системному блоці
комп'ютера, вилученого під час обшуку
на офісі КС "Шанс", підроблені ОСОБА_6 і
ОСОБА_7 документи щодо оформлення
кредитів на інших осіб, зазначених в
обвинуваченні (кредитні договори,
прибуткові та видаткові касові ордери),
де зафіксовано дата та час складання
файлів, в яких містяться вказані
фіктивні документи. При цьому, дата
створення файлів, в яких містяться
підроблені ОСОБА_6 і ОСОБА_7 документи,
співпадає з датою оформлення та
підписання вищезазначених фіктивних
документів.

- системним блоком комп'ютера,
вилученого під час обшуку на офісі КС
"Шанс", в якому на диску "С" в папці під
назвою "Старые документы", яка
знаходиться на "робочому столі",
виявлені підроблені ОСОБА_6 і ОСОБА_7
документи щодо оформлення кредитів :
кредитні договори, прибуткові та
видаткові касові ордери, де
зафіксовано дата та час складання
файлів, в яких містяться вказані
фіктивні документи. При цьому, дата
створення файлів, в яких містяться
підроблені ОСОБА_6 і ОСОБА_7 документи,
співпадає з датою оформлення та
підписання вищезазначених фіктивних
документів.

Після складання та видачі ОСОБА_7
і ОСОБА_6 завідомо неправдивих для них
підроблених документів, що зовні
виглядало як законні дії з
кредитування громадян, остання, як
голова правління КС"Шанс" зловживаючи
службовим становищем, використовуючи
надані їй службові повноваження,
надавала обов'язкові до виконання
вказівки підлеглому працівнику спілки
- касиру ОСОБА_10, які вона виконувала,
видавати ОСОБА_7 грошові кошти з каси
спілки як кредит, в сумах, вказаних у
підроблених ОСОБА_6 і ОСОБА_7
видаткових касових ордерах.

Таким чином, зібраними у справі
доказами, судом першої інстанції
правильно встановлено, що під час
реалізації спільного умислу на
заволодіння чужим майном, шляхом
вчинення умисних, протиправних дій, в
період з 30 червня 2006 року по 29 червня 2007
року ОСОБА_6, будучи службовою особою,
зловживаючи своїм службовим
становищем, діючи за попередньою
змовою з співучасником злочину
пособником ОСОБА_8, використовуючи
підроблені ними офіційні документи,
обернули у своє протиправне володіння
грошові кошти КС "Шанс" на загальну
суму 1808097, 54 грн., чим заподіяли спілці
матеріальні збитки в особливо великому
розмірі.

У свою чергу, зазначене спростовує
доводи апеляцій сторони захисту, що
судом першої інстанції не встановлена
сума збитків, завданих КС "Шанс"
злочинними діями засуджених ОСОБА_6 і
ОСОБА_7

Доводи сторони захисту, що засуджені
ОСОБА_6 і ОСОБА_7 не обертали у своє
спільне протиправне володіння грошові
кошти КС "Шанс" на загальну суму 1808097, 54
грн., є безпідставними і
спростовуються:

- показаннями представника
цивільного позивача ОСОБА_3, даними
суду першої інстанції, згідно яких
головою правління КС "Шанс" ОСОБА_6
спільно з ОСОБА_7 заподіяно спілки
матеріальні збитки у виді
заборгованості за фіктивними
кредитними договорами, оформленими
ними на загальну суму 4986596,60 грн., із них
: заборгованість за тілом кредиту -
1808097,54 грн.; - заборгованості за
відсотками - 3178472,06 грн.

- показаннями касира-бухгалтера КС
"Шанс" свідка ОСОБА_10, згідно яких
протягом 2006-2007 років головою правління
КС "Шанс" ОСОБА_6 видавались кредити по
фіктивним договорам. Кредитні кошти по
цим договорам, за вказівкою ОСОБА_6, у її
кабінеті, вона особисто передавала
ОСОБА_7 Були випадки, коли кредитні
кошти по фіктивним договорам ОСОБА_7
отримувала в касі спілки. Кредитні
кошти видавались ОСОБА_7 в день
оформлення фіктивних кредитних
договорів. На яку суму видавати кошти,
вказівку їй давала ОСОБА_6, яка
передавала вже підписані видаткові
касові ордери. На запитання, навіщо
видаються ОСОБА_7 кредити на підставних
осіб, ОСОБА_6 відповіла, що так робиться,
оскільки одній людині не можна видати
кредит на велику суму. Кожного року в КС
"Шанс" була аудиторська перевірка,
нестач не було;

- показаннями кредитного інспектора
та секретаря КС "Шанс" свідка ОСОБА_70,
згідно яких з розмов працівників
спілки їй відомо, що підприємець ОСОБА_7
уклала в спілці велику кількість
кредитних договорів на значну суму,
але договори були оформлені на інших
осіб. За цими кредитними договорами
кошти в касу спілки, не повертались;

Показання представника цивільного
позивача ОСОБА_3, свідків ОСОБА_10 та
ОСОБА_70 об'єктивно підтверджуються
матеріалами кримінальної справи:

- актом позапланової ревізії окремих
питань фінансово-господарської
діяльності кредитної спілки "Шанс" за
період з 01.06.2006 року по 01.06.2007 року від
15.07.2009 року № 05-09/182, згідно якого станом
на 15.07.2009 року по вищевказаним 39
кредитним договорам рахується
прострочена заборгованість в
загальній сумі 1808097,54 грн., чим КС "Шанс"
нанесено збитків на зазначену суму (т.№
3 а.с.84-332);

- висновком судово-економічної
експертизи № 02/02-Б, згідно якого
документально підтверджено, що за
період з 01.06.2006 року по 01.07.2007 року за
рахунок видачі кредитів по фіктивним
документам КС "Шанс" заподіяно збитків
на суму 1808097,54 грн. (т.№17 а.с.259-295);

- висновком почеркознавчої експертизи
№ 112 від 13.07.2009 року про те, що підписи в
графах "Керівник" у видаткових касових
ордерах №№: 2409 від 22.09.2006 року, 2328 від
15.09.2006 року, 886 від 16.03.2007 року, 358 від
31.01.2007 року, 364 від 31.01.2007 року, 3337 від
10.11.2006 року, 3178 від 25.10.2006 року, 2414 від
22.09.2006 року, 2200 від 29.06.2007 року, 705 від
02.03.2007 року, 3786 від 18.12.2006 року, 3866 від
25.12.2006 року, 254 від 23.01.2007 року, 741 від
05.03.2007 року, 3063 від 13.10.2006 року, 2411 від
22.09.2006 року, 3877 від 25.12.2006 року, 554 від
19.02.2007 року, 2937 від 02.10.2006 року, 2466 від
27.09.2006 року, 3352 від 10.11.2006 року, 2413 від
22.09.2006 року, 3353 від 10.11.2006 року, 1578 від
30.06.2006 року, 1237 від 13.04.2007 року, 666 від
28.02.2007 року, 3787 від 18.12.2006 року, 3728 від
14.12.2006 року, 168 від 18.01.2007 року, 3798 від
19.12.2006 року, 111 від 12.01.2007 року, 3338 від
10.11.2006 року, 932 від 20.03.2007 року, 2412 від
22.09.2006 року, 575 від 21.02.2007 року, виконані
ОСОБА_6 (т.№ 8 а.с.63-67);

- висновком почеркознавчої експертизи
№ 114 від 14.07.2009 року про те, що підпис в
графі "Підпис" у видатковому касовому
ордері № 2328 від 15.09.2006 року, виконаний
ОСОБА_7;

- рукописні тексти у видаткових касових
ордерах №№: 2409 від 22.09.2006 року, 2328 від
15.09.2006 року, 886 від 16.03.2007 року, 358 від
31.01.2007 року, 364 від 31.01.2007 року, 3337 від
10.11.2006 року, 1046 від 29.03.2007 року, 2410 від
22.09.2006 року (тільки в графі "Одержав"), 3178
від 25.10.2006 року, 2414 від 22.09.2006 року, 2200 від
29.06.2007 року, 705 від 02.03.2007 року, 3786 від
18.12.2006 року, 3866 від 25.12.2006 року, 254 від
23.01.2007 року, 741 від 05.03.2007 року, 3063 від
13.10.2006 року, 2411 від 22.09.2006 року, 3877 від
25.12.2006 року, 554 від 19.02.2007 року, 2937 від
02.10.2006 року, 2466 від 27.09.2006 року, 3352 від
10.11.2006 року, 2413 від 22.09.2006 року, 3353 від
10.11.2006 року, 1578 від року, 1237 від 13.04.2007
року, 666 від 28.02.2007 року, 3787 від 18.12.2006
року, 359 від 31.01.2007 року, 169 від 18.01.2007
року, 167 від 18.01.2007 року, 2084 від 19.08.2006
року, 3728 від 14.12.2006 року, 112 від 12.01.2007
року, 168 від року, 3798 від 19.12.2006 року, 111
від 12.01.2007 року, 3338 від 10.11.2006 року, 932 від
20.03.2007 року, 2412 від 22.09.2006 року, виконані
ОСОБА_7 (т.№ 8 а.с.33-37).

Доводи про те, що ОСОБА_7 не отримувала і
незаконно не заволодівала разом з
ОСОБА_6 грошовими коштами КС "Шанс" по 39
підробленим кредитним договорам, в
своїх апеляціях захисник-адвокат
ОСОБА_5 і засуджена ОСОБА_7
обґрунтовують тим, що в касі спілки
була нестача, яку намагалася приховати
ОСОБА_6 перед перевіркою шляхом
вчинення службового підроблення.

Однак, зазначені доводи спростовуються
зібраними у справі доказами, якими
встановлено, що на момент вчинення
ОСОБА_6 і ОСОБА_7 злочинів за які їх
засуджено, в касі КС"Шанс" не було
нестачі грошових коштів, що
підтверджується не тільки показаннями
ОСОБА_6 і свідка ОСОБА_10, але й
матеріалами кримінальної справи.

Так, згідно висновку
судово-економічної експертизи № 02/02-Б
від 17.02.2012 року, акту КРУ позапланової
ревізії окремих питань
фінансово-господарської діяльності КС
"Шанс" за період з 01.06.2006 року по 01.06.2007
року та актів податкової інспекції №
123/22-0/25966241 від 25.12.2006 року, №84/22-0/25966241 від
19.11.2008 року встановлено, що
співставленням сум залишку готівки в
касі на кінець дня залишком готівки на
початок наступного дня протягом 2006-2007
років розбіжностей не встановлено.
Прибуткові касові ордери, квитанції
від яких були вилучені в будинку
ОСОБА_7, зокрема за 29.06. і 30.06.2007 року, не
враховані по бухгалтерському обліку
КС"Шанс" (т.№ 17 а.с.259-295 т.№ 3 а.с.84-332, т. №
17 а.с.76-85, № 17 а.с.86-94).

Отже, сукупність наведених доказів,
аналіз яким дано вище спростовує
доводи засудженої ОСОБА_6 і
захисника-адвоката ОСОБА_4 проте, що
ОСОБА_6 у співучасті з пособником
ОСОБА_7, шляхом службового підроблення
та зловживання своїм службовим
становищем голови правління КС "Шанс",
незаконно не заволодівала та не
обертала на свою і на користь ОСОБА_7
грошові кошти спілки на загальну суму
1808097,54грн., і не спричиняла своїми діями
матеріальних збитків в особливо
великому розмірі.

Наведеними вище доказами
спростовуються також доводи апеляцій
засудженої ОСОБА_7 і захисника-адвоката
ОСОБА_5 проте, що ОСОБА_7 не була
пособником у вчиненні ОСОБА_6 службових
злочинів, в результаті яких вони за
попередньою змовою заволоділи
грошовими коштами КС "Шанс" на загальну
суму 1808097,54грн.

При цьому, колегія суддів також
враховує, що фактично засуджена ОСОБА_6
не заперечує, що шляхом зловживання
своїм службовим становищем,
використовуючи підроблені нею і ОСОБА_7
документи при оформлені і видачі
кредитів завдано КС "Шанс" значну шкоду.
Засуджена ОСОБА_7 і захисник адвокат
ОСОБА_5 також не заперечують, що ОСОБА_7
вчинила службове підроблення за
обставин, викладених у вироку суду
першої інстанції.

До того ж даючи заперечення на
висновок суду першої інстанції, що
ОСОБА_6 і ОСОБА_7 незаконно заволоділи
грошовими коштами КС "Шанс" та обернули
їх у своє протиправне володіння,
сторона захисту не враховує, що злочин,
передбачений ч. 5 ст. 191 КК України
вважається закінченим з моменту
незаконного, безоплатного заволодіння
майном або незаконної передачі його
третій особі. При цьому, для
кваліфікації дій за ч. 5 ст. 191 КК України
немає значення у яких частках між
засудженими було розділено викрадене
та на які цілі у подальшому
використано.

Тому доводи апеляції засудженої
ОСОБА_6 і її захисника-адвоката ОСОБА_4,
що суд першої інстанції не дослідив на
які цілі ОСОБА_7 і члени її сім'ї
використали кошти спілки, отримані на
підставі фіктивних кредитних
договорів, вказаних у вироку, що
свідчить про не повноту, однобічність
судового слідства є безпідставними.

Для надання своїм протиправним,
злочинним, умисним діям законного
характеру, зловживаючи службовим
становищем, ОСОБА_6, як голова правління
КС "Шанс" давала обов'язкову до
виконання підлеглим працівникам
офіс-менеджеру ОСОБА_13 і бухгалтеру
ОСОБА_11 вказівку проставити підписи в
протоколах засідання правління спілки,
де нібито розглядались питання про
прийом в спілку громадян, на яких
виписувались і видавалися ОСОБА_7
фіктивні кредити, а бухгалтеру ще й у
відповідній графі видаткових касових
ордерів.

Зазначене підтверджується:

- показаннями бухгалтера КС "Шанс"
свідка ОСОБА_11, оголошеними і
дослідженими судом першої інстанції,
згідно яких для підпису, протоколи
засідання кредитного комітету спілки
про надання кредиту їй давала мати
ОСОБА_6, а чи проводились засідання
кредитного комітету, їй не відомо (т.№ 4
а.с.76-80);

- показаннями офіс-менеджера КС "Шанс"
свідка ОСОБА_13, згідно яких в спілці не
проводились засідання правління щодо
прийняття у спілку нових членів, а
також не проводились засідання
кредитного комітету щодо видачі
кредитів. Питання видачі кредитів
новим членам спілки вирішувала
особисто голова правління спілки
ОСОБА_6

Показання свідків ОСОБА_11 і ОСОБА_13
об'єктивно підтверджуються
матеріалами кримінальної справи:

- протоколами засідання правління КС
"Шанс" № А6 від 30.06.2006 року, №114 від
02.09.2005 року, №113 від 30.08.2005 року, №
А8 від 22.09.2006 року, № А0 від
27.09.2006 року ,№ А1 від 13.10.2006 року, №
А7 від 25.10.2006 року, № А4 від
10.11.2006 року, № А6 від 14.12.2006 року, №
А8 від 15.12.2006 року, № А9 від
18.12.2006 року, № А3 від 22.12.2006 року, №
А4 від 25.12.2006 року, № А000006 від 12.01.2007
року, № А000010 від 18.01.2007 року, № А000035 від
27.02.2007 року, № А000037 від 01.03.2007 року, №
А000038 від 05.03.2007 року, № А000045 від 16.03.2007
року, № А000048 від 20.03.2007 року, № А000054 від
29.03.2007 року, № 116 від 07.09.2005 року, де
нібито розглядалися питання прийому в
спілку ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_7,ОСОБА_18,
ОСОБА_64, ОСОБА_23, ОСОБА_25, ОСОБА_26,
ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_30, ОСОБА_29,
ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_20, ОСОБА_33,
ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_39,
ОСОБА_38, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51,
ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_58, що не
відповідає дійсності, оскільки такі
засідання не проводились (т.№ 2 а.с.22, 61,
36, 86, 100, 107, 115, 131, 140, 148, 158, 166, 174, 182, 190, 198, 206,
217, 225, 234, 242, 294, 303, 312, 321, 330, 341,357);

- протоколами засідання кредитного
комітету КС "Шанс" № А5 від 20.08.2006
року, № А9 від 15.09.2006 року, №
А4 від 22.09.2006 року, № А7 від
27.09.2006 року, № А9 від 13.10.2006 року, №
А8 від 25.10.2006 року, № А6 від
10.11.2006 року, № А1 від 14.12.2006 року, №
А3 від 18.12.2006 року, № А2 від
15.12.2006 року, № А9 від 25.12.2006 року, №
А5 від 12.01.2007 року, № А9 від
18.01.2007 року, № А3 від 23.01.2007 року, №
А4 від 19.02.2007 року, № А1 від
28.02.2007 року, № А3 від 02.03.2007 року, №
А9 від 30.01.2007 року, № А4 від
05.03.2007 року, № А0 від 16.03.2007 року, №
А3 від 20.03.2007 року, № А9 від
29.03.2007 року, № А0 від 13.04.2007 року, де
нібито розглядалося питання надання
кредиту ОСОБА_12 в сумі 46000 грн., ОСОБА_7 в
сумі 80000 грн., ОСОБА_20 в сумі 70000 грн.,
ОСОБА_64 в сумі 51500 грн., ОСОБА_23 в сумі 57500
грн., ОСОБА_24 в сумі 55000 грн., ОСОБА_25 в
сумі 53000 грн., 60000 грн., ОСОБА_16 в сумі 30000
грн., ОСОБА_17 в сумі 35000 грн., ОСОБА_18 в
сумі 40000 грн., ОСОБА_19 в сумі 40000 грн.,
ОСОБА_26 в сумі 52000 грн., ОСОБА_27 в сумі 52500
грн., ОСОБА_28, ОСОБА_30 і ОСОБА_29 в сумі 55000
грн. і 60000 грн., ОСОБА_31 в сумі 63000 грн.,
ОСОБА_32 в сумі 57000 грн., ОСОБА_33 в сумі 52500
грн., ОСОБА_35 і ОСОБА_36 в сумі 55000 грн.,
кожній, ОСОБА_37 в сумі 51500 грн., ОСОБА_38 в
сумі 51500 грн., ОСОБА_39 в сумі 51000 грн.,
ОСОБА_42 в сумі 41500 грн., ОСОБА_46 в сумі 51600
грн., ОСОБА_49 в сумі 52200 грн., ОСОБА_50 в
сумі 18000 грн., ОСОБА_44 в сумі 51800 грн.,
ОСОБА_45 в сумі 51800 грн., ОСОБА_51 в сумі 32
500 грн., ОСОБА_53 в сумі 52000 грн., ОСОБА_54 в
сумі 51500 грн., ОСОБА_55 кредиту в сумі 52500
грн., ОСОБА_57 в сумі 51200 грн., що не
відповідає дійсності, оскільки такі
засідання не проводились (т№2 а.с. 29,
38,64,72,87,94, 101, 108, 116, 132, 141, 149, 159, 167, 175, 183,
191,199, 207, 218, 226, 235, 243, 256, 287, 295, 304, 270, 280, 313,
322, 331, 334, 351).

Разом з цим, аналізом зібраних у
справі доказів, колегія суддів дійшла
висновку про безпідставність доводів
апеляцій сторони захисту, що між
засудженими ОСОБА_6 і ОСОБА_7 не було
попередньої змови на заволодіння
грошовими коштами КС"Шанс" шляхом
зловживання ОСОБА_6, своїм службовим
становищем в особливо великих розмірах
з використанням підроблених офіційних
документів, у співучасті з пособником
ОСОБА_7 з таких підстав.

Голова правління КС"Шанс" ОСОБА_6
зловживаючи своїм службовим
становищем, діючи умисно, з метою
заволодіння грошовими коштами спілки,
складала і видавала завідомо для неї
неправдиві документи, необхідні для
кредитування фізичних осіб. На
підставі завідомо підроблених
документів та зловживання ОСОБА_6
своїм службовим становищем шляхом
надання підлеглому працівнику спілки -
касиру ОСОБА_10 обов'язкових до
виконання вказівок, з каси спілки
незаконно видано пособнику у вчиненні
цих злочинів ОСОБА_7 грошові кошти, які
вона і ОСОБА_6 незаконно обернули у своє
протиправне володіння.

У свою чергу, співучасник службових
злочинів - пособник ОСОБА_7, з метою
заволодіння грошовими коштами спілки ,
сприяла у внесенні ОСОБА_6 до офіційних
документів завідомо неправдивих
відомостей, а також складала і видавала
завідомо неправдиві для неї документи
на фізичних осіб, необхідні для
отримання в КС"Шанс" кредиту.

Зазначені злочинні дії ОСОБА_6 і
пособника ОСОБА_7 були заздалегідь
сплановані, узгодженими, кожен із
співучасників виконував чітко
відведені йому умисні злочинні дії,
спираючись один на одного. При цьому
кожен із них чітко усвідомлював, що
лише спільними діями вони досягнуть
злочинного результату у вигляді
заволодіння майном КС "Шанс" в особливо
великих розмірах.

Між діями ОСОБА_6 і пособника ОСОБА_7 є
прямий причинний зв'язок. Так, відмова
співучасника службового злочину -
пособника ОСОБА_7 скласти і видати
завідомо неправдиві, фіктивні
документи на фізичну особу, необхідні
для отримання в спілки кредиту,
позбавляло голову правління спілки
ОСОБА_6 можливості вчиняти службове
підроблення та шляхом зловживання
своїм службовим становищем заволодіти
грошовими коштами спілки. У свою чергу,
одними лише протиправними діями
ОСОБА_7, не можливо було досягти
злочинного результату якщо б ОСОБА_6
відмовилась вчинити службове
підроблення і заволодіти майном КС
"Шанс" шляхом зловживання своїм
службовим становищем.

При цьому сторона захисту в своїх
апеляціях не враховує, що для визнання
учинення злочину групою осіб за
попередньою змовою, форма змови -
вербальна або у формі конклюдентних
дій не має значення.

До того ж висновок суду першої
інстанції, що інкриміновані злочини
ОСОБА_6 і ОСОБА_7 вчинили за попередньою
змовою групою осіб, крім вище
викладеного також підтверджується
показаннями свідка ОСОБА_71, який був
головою правління КС "Гарант"
оголошеними і дослідженими судом
першої інстанції. Згідно показань
ОСОБА_71, приблизно у 2007 році до нього
звернулась ОСОБА_7 і повідомила, що у
неї в м. Кіровограді є люди з якими вона
спільно розвиває бізнес та які надають
їй гроші під цю справу. ОСОБА_7 радилась
з ним, як розвивати бізнес, чим
зайнятись. Він зрозумів, що у ОСОБА_7
з'явились гроші та порадив кілька
напрямків розвитку бізнесу в тому
числі й торгівлю. Проте, які люди
з'явились у ОСОБА_7, вона не повідомила,
а пізніше сказала, що спільний бізнес
веде із ОСОБА_6, яка працює в КС
"Шанс"(т.№ 4 а.с.104-107).

Отже оцінивши зібрані у
кримінальній справі докази і доводи
апеляційних скарг засуджених ОСОБА_6 і
ОСОБА_7, в їх інтересах
захисників-адвокатів ОСОБА_4 і ОСОБА_5, в
їх сукупності, колегія суддів вважає,
що суд першої інстанції правильно
встановив, що вина ОСОБА_6 і ОСОБА_7
доказана повністю.

Дії засудженої ОСОБА_6 за ч. 5 ст.191
КК України кваліфіковано правильно,
так як вона вчинила заволодіння чужим
майном шляхом зловживання службовою
особою своїм службовим становищем,
вчинене за попередньою змовою групою
осіб, в особливо великих розмірах. Дії
засудженої ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191
КК України кваліфіковано правильно,
так як вона вчинила співучасть у виді
пособництва в заволодінні чужим майном
шляхом зловживання службовою особою
своїм службовим становищем, вчинене за
попередньою змовою групою осіб, в
особливо великих розмірах.

З огляду на викладене, колегія
суддів визнає безпідставними доводи
апеляцій захисника-адвоката ОСОБА_4 і
засудженої ОСОБА_6 , що судом першої
інстанції неправильно застосовано
кримінальний закон, а тому дії
засудженої ОСОБА_6 необхідно
кваліфікувати не за ч. 5 ст. 191 КК
України, а за ч. 2 ст. 367 КК України з
таких підстав.

За нормативним визначенням
заволодіння чужим майном шляхом
зловживання службовим становищем
визнається умисне, протиправне,
безоплатне, безповоротне, незаконне
обернення чужого майна шляхом
зловживання службовою особою своїм
службовим становищем, щодо якого
службова особа наділена правом
оперативного управління, в тому числі
шляхом надання незаконної вказівки
підлеглій особі здійснити видачу чи
передачу майна третій особі. Зазначені
злочинні дії вчиняється шляхом
активної поведінки, з прямим умислом,
оскільки особа усвідомлює суспільно
небезпечний характер своїх дій,
передбачає їх суспільно небезпечні
наслідки і бажає їх настання. В
результаті заволодіння чужим майном
шляхом зловживання службовою особою
своїм службовим становищем для
власника майна виникають наслідки у
вигляді реальної майнової шкоди,
прямих майнових збитків.

Злочин, передбачений ст. 367 КК України є
необережним, так як виявляється у
необережній формі вини. За змістом
цієї норми кримінального закону
службова недбалість характеризується
діянням, яке полягає у невиконанні або
неналежному виконанні службовою
особою своїх службових обов'язків
через несумлінне ставлення до них, за
умови, що особа повинна була і могла їх
виконати належним чином. При цьому у
разі вчинення злочину, передбаченого
ст. 367 КК України не відбувається
протиправне, безоплатне, безповоротне,
незаконне обернення майна на свою
користь або незаконна передачі третій
особі. Власнику заподіюється майнова
шкода при відсутності ознак
розкрадання.

За таких обставин, доводи апеляції
захисника-адвоката ОСОБА_4 і засудженої
ОСОБА_6 про неправильну кваліфікацію
дії ОСОБА_6 та необхідності їх
перекваліфікувати на ч. 2 ст. 367 КК
України, є безпідставними.

Дії засудженої ОСОБА_7 визначені судом
першої інстанції як співучасника, що
сприяла виконавцю ОСОБА_6 у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191
України і у вчиненні службового
підроблення, передбаченого ст. 366 КК
України, правильно кваліфіковано як
пособництво - за ч. 5 ст. 27 і за тією
статтею Особливої частини КК, яка
передбачає злочин, вчинений
виконавцем.

За таких обставин, доводи апеляції
захисника-адвоката ОСОБА_5 про
необхідність закриття кримінальної
справи щодо ОСОБА_7, так як вона не є
суб'єктом злочину, передбаченого ст. 191
КК України, є безпідставними.

До того ж відповідно до положення ч. 2
ст. 29 КК України пособник підлягає
кримінальній відповідальності за
відповідною частиною статті 27 і тією
статтею (частиною статті) Особливої
частини цього Кодексу, яка передбачає
злочин, вчинений виконавцем.

З огляду на викладене, для кримінальної
відповідальності за вчинення
службових злочинів, передбачених ч. 5
ст.191, ст. 366 КК України, на відміну від
виконався, пособник відповідно до
своїх повноважень, не обов'язково
повинен бути службовою особою.

Разом з цим, колегія суддів не може
погодитись з тим, що суд першої
інстанції дії ОСОБА_6 кваліфікував за
ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, а ОСОБА_7
кваліфікував за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст.
366 КК України, вважає за необхідне
перекваліфікувати дії ОСОБА_6 на ч. 2 ст.
28 ч. 1 ст. 366 КК України, а ОСОБА_7 згідно
вимог ч. 2 ст. 365 КПК України (1960 року)
перекваліфікувати на ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28
ч. 1 ст. 366 КК України з таких підстав.

Із відображенням у вироку
послідовності дій ОСОБА_6, як виконавця
злочинів і пособника ОСОБА_7, яка діючи
у співучасті сприяла виконавцю у
вчиненні злочинів вбачається, що
отримати неправомірну вигоду
засуджені передбачали шляхом вчинення
сукупності злочинів, одним із яких
службове підроблення. Однак, само по
собі підроблення зазначених у вироку
офіційних документів не спричинило
будь-якої шкоди. Використовувати
підроблені документи мала ОСОБА_6,
призначення цих документів - бути
засобом вчинення заволодіння майном
КС"Шанс" шляхом зловживання службовою
особою своїм службовим становищем.

Злочинний результат - тяжкі наслідки ,
які мають кваліфікуюче значення,
настали після виконання об'єктивної
сторони злочину, передбаченого ч. 5 ст.
191 КК України, тому інкримінувати
спричинення таких наслідків водночас
і як результат службового підроблення
не можна, так як ці наслідки не
перебувають у прямому причинному
зв'язку зі службовим підробленням.

Для інкримінування особі спричинення
її діями певних наслідків необхідна
наявність прямого, безпосереднього, а
не опосередкованого, причинного
зв'язку між її діями і певними
наслідками.

За таких обставин, вирок суду першої
інстанції підлягає зміні у зв'язку із
застосуванням кримінального закону
про менш тяжкий злочин, а дії
засудженої ОСОБА_6 перекваліфікації
на ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, як
службове підроблення, тобто внесення
службовою особою до офіційних
документів завідомо неправдивих
відомостей, а також складання і видача
завідомо неправдивих документів,
вчинене за попередньою змовою групою
осіб. Дії засудженої ОСОБА_7
підлягають перекваліфікації на ч. 5 ст.
27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, як
співучасть у виді пособництва в
службовому підробленні, тобто сприяння
у внесені службовою особою до
офіційних документів завідомо
неправдивих відомостей, а також
складання і видача завідомо
неправдивих документів, вчинене за
попередньою змовою групою осіб.

З урахуванням викладеного,
колегія суддів дійшла висновку, що
немає підстав для реабілітації
засудженої ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191
КК України, а тому в цій частині доводи
захисника-адвоката ОСОБА_5 та заява
ОСОБА_15 - сина засудженої, задоволенню
не підлягають.

При призначенні засудженим ОСОБА_6
і ОСОБА_7 покарання суд першої
інстанції, відповідно до вимог ст. 65 КК
України врахував ступінь тяжкості
вчинених злочинів, обставини, що
пом'якшують і обтяжують покарання, а
також дані, що характеризують їх особи.
Однак, у зв'язку із перекваліфікацією
дій засуджених ОСОБА_6 і ОСОБА_7 на
кримінальний закон про менш тяжкий
злочин, колегія суддів вважає за
необхідне змінити вирок суду в частині
призначення покарання з його
пом'якшенням.

При призначенні засудженим покарання,
колегія суддів, згідно вимог ст. 65 КК
України враховує, що відповідно до
вимог ст.12 КК України ОСОБА_6 вчинила
особливо тяжкий злочин і злочин
невеликої тяжкості, а ОСОБА_7
пособництво у вчиненні особливо
тяжкого злочину і злочину невеликої
тяжкості.

Обставиною, що пом'якшує покарання
ОСОБА_6 і ОСОБА_7 обґрунтовано визнано
судом часткове відшкодування завданої
шкоди. Обставин, що обтяжують покарання
ОСОБА_6 і ОСОБА_7 не встановлено.

Характеризуючи дані про особу
засуджених, судом першої інстанції
обґрунтовано зазначено, що ОСОБА_6 і
ОСОБА_7 до кримінальної
відповідальності притягується вперше,
за місцем проживання характеризується
позитивно, являються особами
пенсійного віку, кожна страждає рядом
хронічних захворювань, на обліку у
лікарів нарколога і психіатра не
перебувають.

Приймаючи до уваги викладене,
обставини справи, вік і стан здоров'я
засуджених, розмір завданої КС"Шанс"
шкоди, тяжкість вчинених злочинів,
колегія суддів вважає, що виправлення й
перевиховання ОСОБА_6 і ОСОБА_7 можливе
лише в умовах ізоляції від суспільства.
Призначити ОСОБА_6 покарання : - за ч. 5
ст. 191 КК України в межах санкції цієї
частині статті у виді позбавлення волі
з позбавленням права обіймати посади
пов'язані з виконанням з
адміністративно-господарських і
організаційно-розпорядчих функцій з
конфіскацією всього належного їй на
праві власності майна; - за ч. 2 ст. 28 ч. 1
ст. 366 України призначити покарання у
виді штрафу з позбавленням права
обіймати посади пов'язані з виконанням
адміністративно-господарських і
організаційно-розпорядчих функцій.

Засудженій ОСОБА_7 призначити
покарання : - за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК
України в межах санкції цієї частини
статті у виді позбавлення волі з
позбавленням права обіймати посади
пов'язані з виконанням
адміністративно-господарчих і
організаційно-розпорядчих функцій з
конфіскацією всього належного їй на
праві власності майна; - за ч. 5 ст. 27 ч. 2
ст. 28 ч. 1 ст. 366 України призначити
покарання у виді штрафу з позбавленням
права обіймати посади пов'язані з
виконанням
адміністративно-господарських і
організаційно-розпорядчих функцій.

Разом з цим, колегія суддів вважає
за необхідне звільнити від
призначеного покарання засуджену
ОСОБА_6 за вчинений злочин,
передбачений ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 України,
а засуджену ОСОБА_7 відповідно до вимог
ч. 2 ст. 365 КПК України (1960 року)
звільнити від призначеного покарання
за вчинений злочин, передбачений ч. 5
ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 України на
підставі ч. 5 ст. 74, п. 2 ч. 1 ст. 49 КК
України з таких підстав.

Судом першої інстанції відмовлено у
звільненні засуджених ОСОБА_6 і ОСОБА_7
від кримінальної відповідальності за
вчинений злочин, передбачений ч. 2 ст. 366
КК України у зв'язку із закінченням
строку давності. Своє рішення суд
обґрунтував тим, що цей злочин був
способом вчинення іншого злочину,
передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
кваліфікується в сукупності з ним, а
строк давності для притягнення до
кримінальної відповідальності за ч. 5
ст. 191 КК України, не закінчився.

Таке твердження суду першої
інстанції є помилковим, оскільки за
наявності умов і підстав, передбачених
у ст. 49 КК України суд зобов'язаний
звільнити від кримінальної
відповідальності або від покарання у
зв'язку із закінченням строків
давності.

За таких обставин, вирок суду
першої інстанції стосовно ОСОБА_6 і
ОСОБА_7 підлягає зміні, а засуджені
звільненню від призначеного покарання
відповідно за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК
України і за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366
КК України у зв'язку із закінченням
строків давності з таких підстав.

Згідно ч. 2 ст. 12 КК України, злочин,
передбачений ч. 1 ст. 366 КК України
відноситься до злочинів невеликої
тяжкості.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 49 КК України
передбачено звільнення особи від
кримінальної відповідальності, якщо з
дня вчинення нею злочину і до дня
набрання вироком законної сили минуло
три роки - у разі вчинення злочину
невеликої тяжкості.

Вироком суду першої інстанції
встановлено, що ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у
співучасті вчинили останній епізод
службового підроблення за попередньою
змовою групою осіб 30.06.2007 року, а тому
станом на 30.06.2010 року закінчився строк
давності притягнення їх до
кримінальної відповідальності за ч. 1
ст. 366 КК України.

Вина засудженої ОСОБА_6 у
вчиненні службового підроблення за
попередньою змовою групою осіб, а
ОСОБА_7 у вчиненні пособництва у
вчиненні даного злочину доказана
зібраними у кримінальній справі
доказами, аналіз яким дано вище.
Протягом досудового слідства і
розгляду справи судом першої
інстанції, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 від слідства
та суду не ухилялись, у розшуку не
перебували, а тому немає перешкод для
застосування до них п. 2 ч. 1 ст. 49 КК
України та звільнення від призначеного
покарання.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 74 КК
України, особа може бути звільнена від
покарання на підставах, передбачених
ст. 49 КК України.

У апеляції захисник-адвокат ОСОБА_5
просить звільнити засуджену ОСОБА_7 від
призначеного покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 2
ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України на підставі ст.
80 КК України, однак звільнення за цією
нормою кримінального закону можливо,
якщо обвинувальний вирок, який набрав
чинності не було виконано.

Вирок суду стосовно ОСОБА_7 ще не набрав
чинності, а тому засуджена як зазначено
вище, підлягає звільненню під
призначеного покарання на підставі ч. 5
ст. 74 КК України, як зазначено вище, а
доводи апеляції захисника-адвоката
ОСОБА_5 в цій частині задоволенню не
підлягають.

Підстав для застосування до засуджених
ОСОБА_6 і ОСОБА_7 ст. ст. 69, 75 КК України,
колегія суддів, не вбачає.

За своїм видом і розміром призначене
колегією суддів засудженим ОСОБА_6 і
ОСОБА_7 покарання, є законним і
справедливим, необхідним і достатнім
для їх виправлення та запобігання
вчиненню нових злочинів як ними, так і
іншими особами, відповідає меті
покарання, та є справедливим.

Разом з цим, повідомленням про
смерть, померлого в місцях позбавлення
волі та свідоцтвом про смерть серії
НОМЕР_1 підтверджується смерть
засудженої ОСОБА_7

Відповідно до вимог п. 8 ст. 6 КПК
України (1960 року) кримінальну справу не
може бути порушено, а порушена справа
підлягає закриттю, щодо померлого, за
винятком випадків, коли провадження в
справі є необхідним для реабілітації
померлого або відновлення справи щодо
інших осіб за нововиявленими
обставинами.

За змістом ст. 376 КПК України (1960
року) апеляційний суд встановивши
обставини, передбачені ст. 6 цього
Кодексу, скасовує обвинувальний вирок
чи постанову і закриває справу.

За таких обставин, враховуючи, що
ОСОБА_7 померла, а підстав для її
реабілітації за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5
ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, немає,
колегія суддів вважає, що змінений
вирок суду першої інстанції у
відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 366, 376 КПК
України (1960 року) стосовно засудженої
ОСОБА_7 підлягає скасуванню, а справа
закриттю на підставі п. 8 ч. 1 ст. 6 КПК
України (1960 року) у зв'язку зі смертю
засудженої.

Вироком суду першої інстанції
стягнуто солідарно, з ОСОБА_6 і ОСОБА_7
на користь КС"Шанс" завдані збитки в
сумі 1808097,54 грн.

У відповідності до положення ч. 3
ст. 328 КПК України (1960 року) залишити без
розгляду цивільний позов суд вправі у
разі виправдання підсудного за
відсутності в його діях складу злочину.

В апеляції захисник-адвокат
ОСОБА_4 ставить питання про залишення
позову КС "Шанс" без розгляду, при цьому
не ставить питання про виправдання
ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 191 КК України, а просить
перекваліфікувати дій засудженої з ч. 5
ст. 191 КК України на ч. 2 ст. 367 КК України.

За таких обставин, колегія суддів
визнає апеляційні вимоги
захисника-адвоката ОСОБА_4 про
залишення цивільного позову КС "Шанс"
без розгляду, безпідставними і такими,
що не підлягають задоволенню.

Сам по собі факт не визнання засудженою
ОСОБА_6 позовних вимог КС"Шанс" не є
підставою для скасування вироку в
частині вирішення цивільного позову і
залишення позову без розгляду.

При цьому колегія суддів враховує, що
представник цивільного позивача не
заперечує законність вирішення судом
першої інстанції заявленого ним
цивільного позову, оскільки в
апеляційному порядку вирок суду в
частині вирішення цивільного позову не
оскаржує.

Отже, колегія суддів апеляційні скарги
сторони захисту задовольняє частково,
а у задоволенні заяви ОСОБА_15 про
реабілітацію його матері ОСОБА_7
відмовляє.

Керуючись статтями 362, 365, 366, 367, 373, 376, 377,
379 КПК України (1960 року), п. п. 11,15 Розділу
ХІ Перехідні положення КПК України
колегія суддів,-

УХВАЛИЛА:

Апеляційні скарги засуджених ОСОБА_6 і
ОСОБА_7 та в їх інтересах
захисників-адвокатів ОСОБА_4 і ОСОБА_5
задовольнити частково.

У задоволенні заяви ОСОБА_15 про
реабілітацію його матері ОСОБА_7 у
зв'язку зі смертю, відмовити.

Вирок Ленінського районного суду м.
Кіровограда від 29 жовтня 2013 року
стосовно ОСОБА_6 і ОСОБА_7, змінити.

Дії ОСОБА_6 перекваліфікувати з ч.
2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України на ч. 2 ст. 28 ч.
1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_6 визнати винною у вчиненні
злочину, передбаченого на ч. 2 ст. 28 ч. 1
ст. 366 КК України та призначити
покарання у виді штрафу в розмірі
п'ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або 850 грн. з
позбавленням права обіймати посади
пов'язані з виконанням
адміністративно-господарських і
організаційно-розпорядчих функцій на
строк 2 роки, звільнити її від
призначеного покарання на підставі п. 2
ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України.

За ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_6
пом'якшити покарання.

Вважати ОСОБА_6 засудженою за ч. 5
ст. 191 КК України до покарання у виді
позбавлення волі на строк 7 років 6
місяців з позбавленням права обіймати
посади пов'язані з виконанням
адміністративно-господарських і
організаційно-розпорядчих функцій на
строк 3 роки з конфіскацією всього
належного їй на праві власності майна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 365 КПК
України (1960 року) дії ОСОБА_7
перекваліфікувати з ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28
ч. 2 ст. 366 КК України на ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28
ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_7 визнати винною у вчиненні
злочину, передбаченого на ч. 5 ст. 27 ч. 2
ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та призначити
покарання у виді штрафу в розмірі
сорока неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або 680 грн. з
позбавленням права обіймати посади
пов'язані з виконанням
адміністративно-господарських і
організаційно-розпорядчих функцій на
строк 1 рік 6 місяців, звільнити її від
призначеного покарання на підставі п. 2
ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України.

За ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України
ОСОБА_7 пом'якшити покарання.

Вважати ОСОБА_7 засудженою за ч. 5
ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України до покарання у
виді позбавлення волі на строк 7 років
з позбавленням права обіймати посади
пов'язані з виконанням
адміністративно-господарських і
організаційно-розпорядчих функцій на
строк 3 роки з конфіскацією всього
належного їй на праві власності майна.

Змінений вирок Ленінського
районного суду м. Кіровограда від 29
жовтня 2013 року стосовно ОСОБА_7, яку
засуджено за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191 КК
України, а за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366
КК України звільнено від призначеного
покарання на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49, ч. 5
ст. 74 КК України, скасувати, кримінальну
справу закрити на підставі п. 8 ст. 6 КПК
України (1960 року).

У решті вирок залишити без зміни.

Ухвала набирає законної сили з
моменту її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено у
касаційному порядку до Вищого
спеціалізованого Суду України з
розгляду цивільних і кримінальних
справ протягом трьох місяців з моменту
проголошення, а обвинуваченою в той же
строк з моменту отримання копії ухвали.

Судді:

Деревінський С.М. Новіцький
Є.Й. Кабанова В.В.