1Справа № 335/5610/15-к 1-кс/335/2959/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2015 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2013 року, з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 1950 р.н., незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 104 548 гривень, чим спричинив вказаному підприємству матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 25.06.2013 року ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та маючи доступ до рахунків товариства, отримав в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 50 000 грн. в якості виплати зворотної фінансової допомоги НЛЗ 6493351. Крім того в той же день у відділенні того ж банку ОСОБА_4 перерахував з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 77 300 грн. в якості зворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за червень 2013 року згідно відомості № 80 від 25.06.2013 року.
Згідно статуту товариства ОСОБА_4 як директор мав право укладати договори, угоди (контракти) на суму, що не перевищує 20 000 грн. а також мав право приймати рішення про надання безвідсоткових позик робітникам товариства.
Таким чином, встановлено, що 25.06.2013 року ОСОБА_4 , являючись службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми повноваженнями, маючи право приймати рішення про надання безвідсоткових позик робітникам товариства, в порушення п. 9.6 статуту Товариства, прийняв рішення про надання собі, як директору Товариства безвідсоткову позику на суму 127 300 гривень. В подальшому, реалізовуючи свій злочинний намір, маючи право розпоряджатися коштами підприємства, перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевів у готівку грошові кошти Товариства з рахунку № НОМЕР_1 в сумі 50 000 грн. в якості виплати собі зворотної фінансової допомоги, які отримав особисто у відділенні банку, крім того в той же день згідно відомості нарахування коштів № 80 за червень 2013 року перерахував грошові кошти в сумі 77 300 грн. з рахунку Товариства № НОМЕР_1 на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 в якості зворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдав істотної шкоди Товариству.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - всіх документів, що подавав та/або підписував ОСОБА_4 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при отриманні зворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.06.2013 року, а саме: заяви на видачу грошових коштів, наказ про надання ОСОБА_4 зворотної фінансової допомоги, відомості видачі та/або нарахування грошових коштів, квитанції, розписки про отримання грошей, аркуші чекової книжки, виписки по рахункам корпоративної карти товариства, чеки та інші документи, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Представник особи, володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився, про день та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий до документів, зазначених у клопотанні, оскільки інформація, яку вони містять мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на копіювання інформації, яку вони містять.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - всіх документів, що подавав та/або підписував ОСОБА_4 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при отриманні зворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.06.2013 року, а саме: заяви на видачу грошових коштів, наказ про надання ОСОБА_4 зворотної фінансової допомоги, відомості видачі та/або нарахування грошових коштів, квитанції, розписки про отримання грошей, аркуші чекової книжки, виписки по рахункам корпоративної карти товариства, чеки та інші документи, з можливістю їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 18.07.2015 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1