Справа № 667/1326/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів,
які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
27 лютого 2015 року м. Херсон
Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та проведення виїмки,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме:
- інформації (роздруківку) щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2011 року по 24.02.2015 року з розшифруванням дат, сум та призначення платежів;
- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунка № НОМЕР_2 .
Вилучення документів провести у Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
Вказане клопотання мотивував тим, що 09.02.2015 року до Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , яка просить вжити заходів до ОСОБА_5 , який шахрайським шляхом протягом 2012-2013 років під приводом зайняття підприємницькою діяльністю заволодів її грошовими коштами в розмірі 28000 доларів.
09.02.2015 року до Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області із заявою звернулась ОСОБА_6 , яка просить вжити заходів до ОСОБА_5 , який шахрайським шляхом протягом 2012 року під приводом зайняття підприємницькою діяльністю заволодів її грошовими коштами в розмірі 10000 доларів та 80000 гривень.
09.02.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою звернувся ОСОБА_7 , який просить вжити заходів до ОСОБА_5 , який протягом 2012 року під приводом зайняття підприємницькою діяльністю шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в розмірі 137000 гривень.
11.02.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою звернувся ОСОБА_8 , який просить вжити заходів до ОСОБА_5 , який протягом 2011 року під приводом зайняття підприємницькою діяльністю шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в розмірі 13790 доларів.
11.02.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою звернувся ОСОБА_9 , який просить вжити заходів до ОСОБА_5 , який протягом 2013 року шахрайським шляхом під приводом зайняття підприємницькою діяльністю заволодів його грошовими коштами в розмірі 2500 доларів.
В ході досудового розслідування факту використання вищевказаних коштів ОСОБА_5 на заняття підприємницькою діяльністю не здобуто.
З метою отримання доказової бази щодо використання вищевказаних коштів потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на зайняття підприємницькою діяльністю ОСОБА_5 виникла необхідність в розкритті банківського рахунку НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 09.02.2015 року до Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , яка просить вжити заходів до ОСОБА_5 , який шахрайським шляхом протягом 2012-2013 років під приводом зайняття підприємницькою діяльністю заволодів її грошовими коштами в розмірі 28000 доларів.
09.02.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою звернулась ОСОБА_6 , яка просить вжити заходів до ОСОБА_5 , який шахрайським шляхом протягом 2012 року під приводом зайняття підприємницькою діяльністю заволодів її грошовими коштами в розмірі 10000 доларів та 80000 гривень.
09.02.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою звернувся ОСОБА_7 , який просить вжити заходів до ОСОБА_5 , який протягом 2012 року під приводом зайняття підприємницькою діяльністю шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в розмірі 137000 гривень.
11.02.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою звернувся ОСОБА_8 , який просить вжити заходів до ОСОБА_5 , який протягом 2011 року під приводом зайняття підприємницькою діяльністю шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в розмірі 13790 доларів.
11.02.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою звернувся ОСОБА_9 , який просить вжити заходів до ОСОБА_5 , який протягом 2013 року шахрайським шляхом під приводом зайняття підприємницькою діяльністю заволодів його грошовими коштами в розмірі 2500 доларів.
В ході досудового розслідування факту використання вищевказаних коштів ОСОБА_5 на заняття підприємницькою діяльністю не здобуто.
Згідно даних, що надані ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 має рахунок, відкритий у пАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
З метою отримання доказової бази щодо використання вищевказаних коштів потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на зайняття підприємницькою діяльністю ОСОБА_5 виникла необхідність в розкритті банківського рахунку НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та проведення виїмки задовольнити.
Надати слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з правом вилучення (виїмки) документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме:
- інформації (роздруківку) щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ім"я ОСОБА_5 за період з 01.01.2011 року по 24.02.2015 року з розшифруванням дат, сум та призначення платежів;
- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунка № НОМЕР_2 .
Вилучення документів провести у Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали строком до 27.03.2015 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1