Справа № 692/299/15-к
Провадження № 1-кс/692/51/15

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 березня 2015 року смт. Драбів
Слідчий суддя Драбівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Драбівського РВ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Драбівського РВ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СВ Драбівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 за згодою із прокурором прокуратури Драбівського району Черкаської області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів 30.12.2014 року із карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), на який картковий рахунок були перераховані кошти, кому належить рахунок та де знімалися із даного рахунку кошти в період з 30.12.2015 року по теперішній час, що перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язати КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документ та періодом часу з наступними відомостями:
· на який картковий рахунок 30.12.2014 року були перераховані кошти із карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та кому він належить ( ПІБ, адреса проживання, дата народження);
· де (адреса), коли знімалися кошти із даного карткового рахунку.
Органом розслідування клопотання мотивоване тим, що 30 грудня 2014 року невстановлена особа жіночої статі, представившись по телефону працівником головного відділення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом із кредитної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 заволоділа грошима 2 292 грн. 16 коп., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.
Проведеними заходами було встановлено, що з кредитної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 30 грудня 2014 року за допомогою послуги КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експрес-платіж по телефону НОМЕР_3 були перераховані кошти в сумі 2 292 грн. 16 коп.
З метою розкриття даного злочину були проведені заходи на встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, але встановити дану особу не представилося можливим, а також номер рахунку на який були перераховані кошти, кому він належить та де були зняті кошти встановити не представляється можливим.
Встановлення об`єктивних обставин скоєння даного злочину, час, осіб причетних до даної події, руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) можливе лише шляхом опрацювання інформації , що перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.12.2014 року.
Беручи до уваги вищевикладене є підстави вважати, що особи які скоїли крадіжки являються власниками карткового рахунку, на який 30.12.2014 року були перераховані кошти із карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення причетності до ряду вчинення інших шахрайств, які здійснені на території Драбівського району аналогічним шляхом необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), на який рахунок були перераховані 30.12.2014 року кошти, кому він належить та де були зняті гроші, яка перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вислухавши заявника, дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, клопотання підлягає задоволенню. З витягу з ЄРДР вбачається, що за зверненням потерпілої ОСОБА_5 20.02.2015 року було розпочато кримінальне провадження по факту заволодіння його грошима з банківської картки. Інформація щодо руху коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), на який рахунок були перераховані 30.12.2014 року кошти, кому він належить та де були зняті гроші, яка перебуває у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, вказана інформація перебуває у володінні банку, вказаного у клопотанні, вона може мати доказове значення у справі. Іншим способом отримати дану інформацію органу розслідування не представляється можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Драбівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Драбівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів 30.12.2014 року із карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), на який картковий рахунок були перераховані кошти, кому належить рахунок та де знімалися із даного рахунку кошти в період з 30.12.2015 року по теперішній час, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:
· на який картковий рахунок 30.12.2014 року були перераховані кошти із карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та кому він належить ( ПІБ, адреса проживання, дата народження);
· де (адреса), коли знімалися кошти із даного карткового рахунку.
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Драбівського районного суду ОСОБА_1
Постанова оголошена 06 березня 2015 року