Справа № 203/2826/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурор прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000043, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-
в с т а н о в и в:
18 травня 2015 року прокурор прокуратури звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання прокурор прокуратури послався на те, що службові особи ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при виконанні останнім умов договору підряду № ПР/Т 131642/НЮ від 06.12.2013 року, підписали акти приймання виконаних будівельних робіт, в які були внесено завідомо неправдиву інформацію, щодо витрат, пов`язаних з відрядженням працівників підрядної організації, чим нанесли збитки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невстановлену суму.
Крім того, службові особи ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи умисно, з корисливих мотивів вступили в змову з посадовими особами ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та провели роботи використовуючи техніку та засоби ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідством встановлено, що 06 грудня 2013 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник), в особі головного інженера-першого заступника начальника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник), в особі виконуючої обов`язки директора ОСОБА_6 , укладено договір ПР/Т-131642/НЮ відповідно до якої Підрядник зобов`язується виконати та здати Замовнику в установлений строк роботи по об`єкту «Ремонт будівлі цеху ПР-3 локомотивного депо ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до Актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року №1/ПР-№ та №2/ПР-3 роботи по об`єкту «Ремонт будівлі цеху ПР-3 локомотивного депо Пологи» були прийняті.
04 квітня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено зустрічну звірки ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо документального підтвердження господарських відносин із платником податків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) їх реальності та повноти відображення в обліку за грудень 201з року, про що складено довідку №184/22-02/36295085.
В ході проведення зустрічної звірки відповідно до наданих документів встановлено, що для виконання робіт було залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
Між ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Субпідрядник) було укладено договір субпідряду № НС/Р-0612 від 06 грудня 2013 року, мовою оригіналу: ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі - «Підрядник», від імені якого на підставі Статуту діє ОСОБА_6 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), далі - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від імені якого на підставі Статуту діє директор ОСОБА_7 , з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:
Субпідрядник зобов`язується за завданням Підрядника надати послуги, в порядку та на умовах, визначених цим договором, а Підрядник зобов`язується приймати виконані послуги та здійснити оплату на умовах Договору.
Даний Договір набирає силу з моменту його підписання Сторонами, тобто з дати, зазначеної над текстом даного Договору, і діє до виконання Сторонами у повному обсязі своїх зобов`язань, передбачених даним Договором.
Інформацію щодо здійснення розрахунків між ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договору субпідряду № НС/Р-0612 від 06 грудня 2013 року для проведення звірки не надано.
При співставленні номенклатурних позицій по придбаним товарам з номенклатурними позиціями реалізованих товарів (послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено невідповідність придбаного та реалізованого товару за грудень 2013 року.
Зокрема, відсутні податкові накладні з ремонту будівлі цеху ПР-3 локомотивного депо. Надати відповідні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не мало можливості через відсутність основних фондів та складських приміщень.
Таким чином, спеціалістом зроблено висновок, що неможливо підтвердити реальність здійснення фінансово-господарських операцій ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по взаємовідносинах з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за грудень 2013 року. Таким чином, звіркою ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документально не підтверджено реальність здійснення господарських відносин із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх вид, обсяг, якість та розрахунки за грудень 2013 р.
Прокурор прокурату просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), оригіналів документів щодо функціонування рахунку № НОМЕР_5 , що належить ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по взаємовідносинах з ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000043 від 13 листопада 2014 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю його таким, що підлягає частковому задоволенню.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), оригіналів документів щодо функціонування рахунку № НОМЕР_5 , що належить ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по взаємовідносинах з ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак, з подальшою можливістю вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій, оскільки такий захід відповідає об`єктивній необхідності досудового розслідування.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000043 задовольнити частково.
Надати прокурору прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні «ДФ ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 09.12.2013 по 31.01.2014 включно, з розшифровкою платежів та із зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 09.12.2013 по 31.01.2014 включно по взаємовідносинах з ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_7 відкритого ПП КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою системи «Клієнт-Банк», в тому числі договір на підключення системи «Клієнт-Банк», додатки до цього договору, акт прийому - передачі цифрового підпису для користування системою «Клієнт-Банк», дата та час входу в систему «Клієнт-Банк», виконані операції, місце входу в систему «Клієнт-Банк» з вказівкою ІР-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду), протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк», протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк» за період часу з 09.12.2013 по 31.01.2014 включно, з подальшою можливістю вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1