ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5667/15-к
провадження № 1кс/201/3640/2015
УХВАЛА
07 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
07 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване за юридичною адресою АДРЕСА_1 , у період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, діючи умисно, в порушення вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI, ухилилися від сплати податків на загальну суму 3 087 500 грн., що є особливо великим розміром. Також було виявлено, що невстановлені особи створили ряд суб`єктів господарської діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000156 від 28.11.2014 року про вчинення кримінальних правопорушень за ч.3 ст.212, ч.1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що основним видом діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 є оптово-роздрібна торгівля продуктами харчування. З метою ухилення від сплати податків посадові особи підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 запровадили схему, згідно якої по бухгалтерському обліку не відображається готівкова виручка від реалізації товарно-матеріальних цінностей. Так, враховуючи факт придбання продукції за безготівковий розрахунок у постачальників, для ліквідації розриву у бухгалтерському обліку, який виникає внаслідок не облікованої реалізації товарно-матеріальних цінностей, службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 організували оформлення безтоварних господарських операцій з транзитними, фіктивними підприємствами, якими є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інші, та на які з 0 націнкою направляються вже реалізовані товари.

У ході досудового розслідування встановлено, що документи та речі, які мають значення по кримінальному провадженню знаходяться за адресою з якою здавалась податкова звітність та реєструвались податкові накладні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

18.12.2014 року за даною адресою на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук. У ході обшуку було виявлено та вилучено печатки та первинні бухгалтерські документи ряду підприємств, що мають ознаки фіктивності, та мобільні термінали координаторів злочинної діяльності.

Особи, які причетні до злочинної діяльності угрупування, скоєння тяжкого злочину, обговорення намірів підготовки, механізму та схеми скоєння тяжких злочинів, документообігу підконтрольних підприємств, які використовуються в схемах ухилення від сплати податків, використовують мобільний зв`язок ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено групу осіб, що являються учасниками конвертаційного центру в структурі якого виконують ролі кур`єрів, бухгалтерів, вербувальників, водії, директорів ФСПД, а саме:

- ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_5 ) являється (являвся) службовою особою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який використовує у злочинній діяльності мобільні номери телефонів НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_9 ), являється (являлась) службовою особою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яка використовує у злочинній діяльності мобільний номер телефону НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_13 ) являється (являвся) службовою особою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), який використовує у злочинній діяльності мобільний номер телефону НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_18 ), являється (являвся) службовою особою ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ПП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), який використовує у злочинній діяльності мобільний номер телефону НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_22 ), являється (являлась) службовою особою ПП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), яка використовує у злочинній діяльності мобільний номер телефону НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_25 ), являється (являлась) службовою особою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), яка використовує у злочинній діяльності мобільний номер телефону НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_29 ), являється (являлась) службовою особою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), яка використовує у злочинній діяльності мобільний номер телефону НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_32 ), являється (являлась) службовою особою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), яка використовує у злочинній діяльності мобільний номер телефону НОМЕР_34 .

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , що містять інформацію про: абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання (із зазначенням номерів телефонів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, зміст, маршрут передавання тощо), з якими спілкуються власники мобільних терміналів з вищевказаними номерами SIM-карт.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000156, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , по мобільним номерам телефонів - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_21 , НОМЕР_24 , НОМЕР_28 , НОМЕР_31 , НОМЕР_34 , що знаходяться в Дніпропетровській філії ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , із зазначенням базових станцій ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням номерів телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дати, часу початку та тривалість сеансів зв`язку за період 01.01.2015 по теперішній час;

- про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за період 01.01.2015 по теперішній час;

- інформацію щодо вищезазначених абонентів мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000156.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1