Справа № 157/260/15-к
Провадження №1-кс/157/20/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 березня 2015 року м.Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового дозволу до речей і документів у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесено 09 вересня 2014 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000286

в с т а н о в и в :

У поданому до суду клопотанні, погодженому прокурором прокуратури Камінь-Каширського району ОСОБА_3 , згаданий слідчий СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області зазначає, що за повідомленням ОСОБА_5 невідома особа використовуючи мобільний зв`язок, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 4000 грн., які вона перерахувала на картку № НОМЕР_1 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Камінь-Каширський для лікування брата ОСОБА_6 , який перебував в установі ВК-42 смт.Маневичі Волинської області.

Зважаючи на те, що на даний час не виявилось можливим встановити осіб, які причетні до вчиненого кримінального правопорушення, просить дати йому згоду на тимчасовий доступ до документів ( у тому числі електронних), які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ) та зобов`язати цю юридичну особу надати:

-інформаційний лист (роздруківку) на період часу з 03 версеня 2014 року до моменту отримання ухвали про те о котрій годині, якої дати та якого місяця, року було перераховано та знято кошти з картки № НОМЕР_1 , яким способом та у якій кількості, у якому банку;

-фото особи, яка знімала готівку з банківського терміналу користуючись банківською карткою№ НОМЕР_1 ;

-анкету клієнта на оформлення банківської картки вказаного номера;

-інформацію про те, чи прив`язані номери мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 до будь-яких банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 , а у разі підтвердження даного факту, надати всю наявну інформацію про власників цих карток.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий до суду не з`явились.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухав пояснення прокурора, який просить його задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім зазначених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з витягу кримінального провадження, внесеного 09 вересня 2014 року до ЄРДР за №0000286 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, невідома особа використовуючи мобільний зв`язок шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними ОСОБА_5 коштами у розмірі 4000 грн., які та перерахувала на картку № НОМЕР_1 через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 для лікування її брата ОСОБА_6 який перебував в установі ВК-42 смт.Маневичі Волинської обл.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть містити дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - встановлення осіб причетних до вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ) та зобов`язати цю юридичну особу надати йому:

-інформаційний лист (роздруківку) на період часу з 03 вересня 2014 року до моменту отримання ухвали про те о котрій годині, якої дати та якого місяця, року було перераховано та знято кошти з картки № НОМЕР_1 , яким способом та у якій кількості, у якому банку;

-фото особи, яка знімала готівку з банківського терміналу користуючись банківською карткою№ НОМЕР_1 ;

-анкету клієнта на оформлення банківської картки вказаного номера;

-інформацію про те, чи прив`язані номери мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 до будь-яких банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 , а у разі підтвердження даного факту, надати всю наявну інформацію про власників цих карток.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1