солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

27 серпня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Закутнєві А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО ОВП майора податкової міліції Кольцова О.П., погодженого старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Барабашем Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 16.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО ОВП майор податкової міліції Кольцов О.П звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «ДМ - Україна» (), які перебувають у володінні ПАТ «УПБ» (МФО 300205), за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, мотивуючи це тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП розслідується кримінальне провадження №0000041 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Українське гарантійне агентство» (у теперішній час ТОВ «Українська гарантійна агенція» ) за відсутності дозвільних документів Національного банку України щодо узгодження правил системи розрахунків WebMoney Transfer та прав вимоги до ПАТ «Український професійний банк», незаконно здійснили емісію електронних грошей WebMoney в сумі понад 10 млн. грн., що є особливо великим розміром. Отримані від емісії кошти службовими особами ТОВ «Українське гарантійне агентство» перераховано на карткові рахунки групи підконтрольних фізичних осіб та в подальшому конвертовані у готівку. Діяльність вказаної злочинної схеми здійснюється із залученням службових осіб та можливостей ПАТ «Український професійний банк», ДП «ФУ» ВМ-Фактор» (код за ), ДП «Дитрейд» (код за ), ТОВ «ДМ - Україна» (код за ), ТОВ «Діджитрейд» (код за ).

Слідчий зазначає, що WebMoney Transfer (WMT) - міжнародна система інтернет-розрахунків. Система забезпечує проведення електронних розрахунків у реальному часі за допомогою облікових одиниць - титульних знаків WebMoney (WM-units), еквівалентом гривні на території України є титульні знаки WMU. ТОВ "Українське гарантійне агентство" виступає гарантом гривневих гаманців (WMU). Всі розрахунки між членами та учасниками платіжної системи проходять шляхом перерахування WMU між електронними гаманцями останніх.

Перелічені факти вказують про те, що титульні знаки WebMoney мають юридичні та фактичні ознаки електронних грошей. Система WebMoney - це платіжна система, яка емітує електронні гроші і здійснює перекази, а також прийом платежів на користь інших організацій. Зазначена діяльність такої структури підпадає під всі законодавчі норми, які регулюють діяльність платіжних систем, переказ коштів та обіг електронних грошей в Україні.

Згідно отриманих узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України від 03.10.2012 року за №0484/2012/ДСК ТОВ «Українське гарантійне агентство» (код за ) за період 01.07.2011 по 08.12.2012 року перераховано безготівкові кошти на карткові рахунки групи фізичних осіб на загальну чуму 243,02 млн. грн.

Встановлено, що ТОВ «Українське гарантійне агентство» здійснює незаконну емісію електронних грошей WebMoney. З метою надання легального статусу вказаним операціям ТОВ «Українське гарантійне агентство» уклало з ВАТ «Український професійний банк» МФО 300205 договір від 22.03.2003 року №14, про зберігання коштів на депозитному рахунку, та в подальшому відображає по бухгалтерському обліку реалізацію прав вимог за вказаним договором суб'єктам господарювання, які здійснюють реалізацію продукції через мережу програмно-технічних комплексів самообслуговування.

Отримані кошти за WebMoney службові особи ТОВ «Українське гарантійне агентство» в переважній більшості перераховували на карткові рахунки групи фізичних осіб для конвертації їх у готівку.

Обіг електронних грошей в Україні визначається Постановою Правління Національного банку України від 04.11.2010 №481 «Про електронні гроші в Україні» (постанову зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2010 року за № 1336/18631).

Відповідно до листа 68-/09/1122 від 30.01.2013 року Національного банку України встановлено, що документи стосовно реєстрації платіжної системи WebMoney Transfer, її платіжної організації, учасників, операторів послуг цієї системи, комерційних агентів або правил використання електронних грошей WebMoney Transfer до Національного банку України не надходили. Національним банком України не видавалися дозвільні документи щодо діяльності платіжної системи WebMoney Transfer або випуску електронних грошей WebMoney Transfer.

Питання діяльності в України платіжних систем та здійснення операцій з електронними грошима регулюється законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» у редакції від 18.09.2012 року.

Статтею 9 визначено, що платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

У зв'язку із викладеним, слідчий робить висновок , що ТОВ «Українське гарантійне агентство» в порушення Постанови Правління Національного банку №481 від 04.11.10 не отримало дозволу Національного банку на емісію електронних грошей та не затвердило Правила емітованих електронних грошей. Обіг електронних грошей може здійснюватись виключно після реєстрації правил електронних грошей в Національному банку України та проведення санкціонованої Нацбанком емісії електронних грошей. В обігу електронних грошей можуть приймати участь суб'єкти, чиї права та обов'язки визначені в Постанові №481.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, в даний час службовими особами ТОВ «Українське гарантійне агентство», з метою знищення реєстраційних, фінансово-господарських документів та речей, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні змінено назву ТОВ «Українське гарантійне агентство» на ТОВ «Грінтрейдін» (код за ЄРДПОУ 32610513) та перереєстровано на громадянина Білорусії ОСОБА_5 і.к. НОМЕР_1, головним бухгалтером на товаристві є ОСОБА_6. На даний час Господарським судом Київської області відкрита процедура банкрутства.

Відповідно до отриманих матеріалів міжнародного доручення встановлено, що ОСОБА_5 не має жодного відношення до реєстрації, перереєстрації, зміни назви, фінансово-господарської діяльності ТОВ «Українське гарантійне агентство» та ТОВ «Грінтрейдін».

Встановлено, що особи, які проводять незаконну господарську діяльність із використанням ТОВ «Українське гарантійне агентство» (у теперішній час ТОВ «Українська гарантійна агенція» ), станом на 01.02.2013 року здійснюють продаж прав вимог через ТОВ «Діджитрейд» (). Вищевказане підтверджується під час реєстрації в системі Webmoney та відкриття електронного гаманця, а саме договором купівлі-продажу прав вимог (публічна оферта), який розміщено на сайті http://ukrgarant.com. та даними, що зазначені у квитанції, яка видається терміналом після внесення готівкових коштів на електронний гаманець.

Відповідно до установчих документів, ТОВ «Українське гарантійне агентство» (у теперішній час ТОВ «Українська гарантійна агенція» ) зареєстровано за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Соборна, буд. 72.

Засновником ТОВ «Українське гарантійне агентство» (у теперішній час ТОВ «Українська гарантійна агенція» ) виступає ТОВ «ДМ - Україна» (код за ЄРДПОУ 33664250), що також зареєстровано а адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Соборна, буд. 72.

Директором та бухгалтером ТОВ «ДМ - Україна» (код за ЄРДПОУ 33664250) є ОСОБА_7, засновником є ОСОБА_8, який в перевіряємий також перебував на посадах директора та бухгалтера вказаного товариства.

Вказане, на думку органу досудового розслідування, свідчить про те, що гр. ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8 використовуючи реєстраційні документи, печатки, комп'ютерну техніку, банківські рахунки ТОВ «Українське гарантійне агентство» (у теперішній час ТОВ «Українська гарантійна агенція» ), ТОВ «ДМ - Україна» (код за ЄРДПОУ 33664250), ТОВ «Грінтрейдін» (код за ЄРДПОУ 32610513) вчиняють дії пов'язані із легалізацією грошових коштів шляхом перерахування останніх на карткові рахунки фізичних громадян із подальшим переведенням у готівку.

Згідно узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України від 03.10.2012 року за №0484/2012/ДСК ТОВ «Українське гарантійне агентство» (код за ) перераховувало/отримувало грошові кошти від ПАТ «Український професійний банк», ДП «ФУ» ВМ-Фактор» (код за ), ДП «Дитрейд» (код за ), ТОВ «ДМ - Україна» (код за ), ТОВ «Діджитрейд» (код за ).

Слідчий стверджує, що службові особи ТОВ «Українське гарантійне агентство» (у теперішній час ТОВ «Українська гарантійна агенція» ) відмовляються надавати інформацію щодо емісії електронних коштів, а саме кількості та адресатів щодо їх отримання.

14.06.2013 року в порядку передбаченому ст.ст. 111, 112, ч.1 ст. 278 КПК України, директору ТОВ «Українська гарантійна агенція» ( код за ) - ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.200, ч.3 ст.209 КК України.

З метою встановлення відомостей по поточних рахунках, відкритим ТОВ «ДМ - Україна» (код за ), які мають значення для встановлення істини у справі, в тому числі про операції, проведені на користь чи за дорученням вказаного клієнта, здійснені ним угоди, відомості про осіб, які фактично відкривали рахунок в установі банку і користувались ним при здійсненні діяльності, відомостей щодо фактичного перерахування чи не перерахування грошових коштів по зазначеним вище фінансово-господарським взаємовідносинам у слідчого на даний час виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів а також вилученні речей і оригіналів документів, які становлять банківську таємницю.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ПАТ «УПБ» (МФО 300205), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, знаходиться інформація про рух коштів по рахунку № 2, який належить ТОВ «ДМ - Україна» (код за ) та має значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, слідчий звернувся в суд із зазначеним клопотанням, просить отримати тимчасовий доступ до речей і документів а також вилучити речі і оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ «УПБ» (МФО 300205), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15 та становлять банківську таємницю.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав доводи, викладені в клопотанні, і наполягав на його розгляді за відсутності представника ТОВ «ДМ - Україна» та ПАТ «УПБ», оскільки звернув увагу на існування реальної загрози зміни або знищення вищезазначених документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 16.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО ОВП майора податкової міліції Кольцова О.П - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО ОВП майору податкової міліції Кольцову Олександру Петровичу тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ДМ - Україна» (код за ), які перебувають у володінні ПАТ «УПБ» (МФО 300205), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучення, а саме:

- юридичної справи про відкриття та використання рахунку №2, який належить ТОВ «ДМ - Україна» (код за );

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахункам рахунку №2, який належить ТОВ «ДМ - Україна» (код за );

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку №2, який належить ТОВ «ДМ - Україна» (код за ) за період з моменту відкриття (20.06.2013 року) по дату оголошення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу "Інтернет - клієнт - банк" ТОВ «ДМ - Україна» (код за );

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ДМ - Україна» (код за ) працівниками ПАТ «УПБ» (МФО 300205);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи ТОВ «ДМ - Україна» (код за ) з банком по по рахунку №2, який належить ТОВ «ДМ - Україна» (код за ) за період з моменту відкриття (20.06.2013 року) по дату оголошення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування по рахунку №2, та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт-банк» за період з моменту відкриття (20.06.2013 року) по дату оголошення ухвали в паперовому вигляді;

- платіжних доручень та інших платіжних документів по рахунку №2, який належить ТОВ «ДМ - Україна» (код за );

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з по рахунку №2, який належить ТОВ «ДМ - Україна» (код за ) за період з моменту відкриття (20.06.2013 року) по дату оголошення ухвали;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- кредитних договорів (угод), договорів банківського вкладу, які укладались ТОВ «ДМ - Україна» (код за ) за період з 20.06.2013 року по дату оголошення ухвали;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «УПБ» (МФО 300205).

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Кицюк