справа № 361/8872/13-к
провадження № 1-кс/361/1270/13
У Х В А Л А

20 вересня 2013 року. м.Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л.,

за участю старшого слідчого Герасименко Т.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000451 від 28.11.12 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 147, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, -

встановив:

19 вересня 2013 року старший слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що 11.03.2010 р. біля 18.00 год. ОСОБА_3Л, разом з ОСОБА_4, прибули до місця проживання ОСОБА_5, де проникли до приміщення гаражу та здійснили постріл з пістолета-кулемета у ОСОБА_5, захопивши останнього у заручники. Після чого, незаконно заволоділи його автомобілем. В результаті пострілу ОСОБА_5 заподіяні тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення верхньої третини правої голені. В подальшому, ОСОБА_4 з ОСОБА_6 вступили у змову з ОСОБА_7 та вимагали з дружини ОСОБА_5 грошові кошти за звільнення її чоловіка. Під час передачі грошових коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_7 було затримано, а ОСОБА_4 з місця вчинення злочину зник.

08.04.2010 р. ОСОБА_4 оголошено в розшук.

14.04.2010 р. отримано дозвіл на затримання ОСОБА_4 і доставку його в суд під вартою для вирішення питання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Відповідно до інформації, отриманої з ОСОБА_8 управління Пенсійного фонду України в м. Києві, ОСОБА_4 перебуває на обліку в управлінні пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян ОСОБА_8 управління Пенсійного фонду України в м. Києві та отримує пенсію за вислугу років відповідно до Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Пенсія ОСОБА_4 виплачується через відділення АТ Ощадбанк № 10026/020 (9999) ОСОБА_8 управління по м. Києву та Київській області на картковий рахунок № 2628.

У ході досудового розслідування проведено всі можливі слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_4, але встановити його не представилось можливим.

З метою встановлення місцезнаходження розшукуваного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів у відділенні АТ Ощадбанк ОСОБА_8 управління по м. Києву та Київської області по відкриттю та обслуговуванню вищевказаного розрахункового рахунку.

Слідчий вважає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах нададуть можливість встановити можливе місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_4, що неможливо зробити іншими способами. Дані відомості, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Представник ПАТ Державний ощадний банк України до суду не з`явився, про виклик повідомлений електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 93, 99, 131, 132, 159-166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання гр. ОСОБА_4 пенсійного забезпечення з карткового рахунку № 2628, що знаходиться у ПАТ Державний ощадний банк України, яке розташоване за адресою: 01001, Київ вул. Госпітальна, 12-г, а саме до:

● платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 2628 (українська гривня), які належать клієнту банка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків, на який відправлено та з якого надійшли кошти з моменту відкриття рахунків по 17.09.2013;

● касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

● анкет фізичної особи;

● заяв на відкриття поточного рахунку;

● заяв на отримання чекових книжок;

● довіреностей на отримання готівкових коштів;

● видаткових касових ордерів про використання готівки;

●документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками у ПАТ Державний ощадний банк України банківських операцій по рахунку № 2628, для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

●документів, у яких містяться адреси (із зазначенням дати та часу операцій) банкоматів банку Державний ощадний банк України, у яких у період час з 08.04.10 по 17.09.13 власник рахунку № 2628 знімав грошові кошти або проводив буд-які банківські операції із вказаним рахунком.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому слідчого відділення Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 про можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова