ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/4826/15-к
провадження № 1-кс/201/3060/2015
УХВАЛА
25 березня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
25 березня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 11.03.2015 року до прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська надійшло клопотання компетентних органів Чеської республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 83624/ТC-2014-011471.

Встановлено, що органом поліції Чеської Республіки, територіальний відділ Прага провінція - південь, Служба кримінальної поліції та розслідування, розпочато кримінальне провадження № KRPS- 83624/ТC-2014-011471 за ознаками злочину передбаченого § 209 абз. 1, абз. 4 буква d) Кримінального кодексу, шахрайство вчинене у співучасті згідно § 23 Кримінального кодексу. Так, невстановлені особи у невстановлений період часу з 25.02.2014 по 7.03.2014 в ІНФОРМАЦІЯ_1 , район Прага - схід на складі товариства з обмеженою відповідальністю НОРІ, шахрайським шляхом виманили а потім навантажили на вантажні автомобілі держ. номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , які були зареєстровані на легкові автомобілі, товари загальною вартістю 2.066.380 чеських крон. При цьому, невстановлені особи пред`явили іноземні паспорти на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та заявили, що вони є водіями українського товариства Кроне. Перевозимі товари, що містили косметичні препарати, мали бути вручені до логістичного складу ІНФОРМАЦІЯ_4 в Алмати, Казахстан. Однак до теперішнього часу у домовлені строки та місце не доставлені. Цими діями обом потерпілим товариствам заподіяно матеріальну шкоду в загальному розмірі 2.066.380 чеських крон.

За результатами перевірки встановлено, що особи, які видавали себе за ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , ними не являються, оскільки згідно отриманих записів камер спостереження, зроблених у період від 24.02.2014 по 25.02.2014 року в ареалі товариства HOPI, зображення осіб які навантажували товари не відповідають їх фотографіям у закордонних паспортах. Встановити осіб не вдалося за можливе.

Також встановлено, що 07.03.2014 року о 14:18:44 водій вантажівки з державним номером НОМЕР_2 на пункті обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_5 в районі бензоколонки Велка Бітеш - Девет кржіжу, на автостраді Д1, на 166 кілометрі в напрямку на Брно, заплатив платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_6 суму в розмірі 800 чеських крон на рахунок фірми ІНФОРМАЦІЯ_5 , а перед тим того самого дня о 9:14:28, на пункті обслуговування фірми ІНФОРМАЦІЯ_7 , на автостраді ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 142-му кілометрі, заплатив тою самою платіжною карткою суму в розмірі 2.500 чеських крон.

Згідно інформації наданої АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , вищезгадана платіжна картка ІНФОРМАЦІЯ_6 має № НОМЕР_4 , а банком, що її видав, є Publicjoin-Stock Compаny Commercial Bank « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Ukraine (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів які містять дані про: власників та розпорядників банківського рахунку, до якого видана закордонна платіжна картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 (імена, прізвища, дату народження, адресу проживання, № телефонів, e-mail адреси), його номер і тип, час, та мету відкриття цього рахунку; інші рахунки в банку, у цих осіб (наприклад строкові вклади, чеки, кредитні картки, лізинг та ін.); рух фінансових коштів на встановлених рахунках з 01.01.2014 по 22.01.2015 та актуальний залишок коштів на встановлених рахунках; оголошення втрати або крадіжки закордонної платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 , час, місце та осіб від яких надійшло повідомлення про заблокування картки.

У випадку, якщо до рахунків була відкрита інтернет банківська справа або GSM банківська справа, прошу надати логоваці файли з вказівкою точного часу приєднання, IP адреса, з котрих користувач приєднувався з наведенням проведених операцій. Логоваці файли зберегти на електронному носії даних (дискета, CD) в форматі *.dbf, або *.xls.

Виписку з рахунків, забезпечити на паперовому та на електронному носіях даних (дискета, CD) з обліком всіх рухів в форматі *.dbf, або *.xls.

Дослідивши матеріали клопотання по міжнародному дорученню від районної прокуратури Прага-Схід про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 83624/ТC-2014-011471, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів які містять дані про:

- власників та розпорядників банківського рахунку, до якого видана закордонна платіжна картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 (імена, прізвища, дату народження, адресу проживання, № телефонів, e-mail адреси), його номер і тип, час, та мету відкриття цього рахунку;

- інші рахунки в банку, у цих осіб (наприклад строкові вклади, чеки, кредитні картки, лізинг та ін.);

- рух фінансових коштів на встановлених рахунках з 01.01.2014 по 22.01.2015 та актуальний залишок коштів на встановлених рахунках;

- оголошення втрати або крадіжки закордонної платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 , час, місце та осіб від яких надійшло повідомлення про заблокування картки.

У випадку, якщо до рахунків була відкрита інтернет банківська справа або GSM банківська справа, прошу надати логоваці файли з вказівкою точного часу приєднання, IP адреса, з котрих користувач приєднувався з наведенням проведених операцій. Логоваці файли зберегти на електронному носії даних (дискета, CD) в форматі *.dbf, або *.xls.

Виписку з рахунків, забезпечити на паперовому та на електронному носіях даних (дискета, CD) з обліком всіх рухів в форматі *.dbf, або *.xls.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1