Провадження 1-кс/127/6240/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у неї в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0003857 від 02.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що 01.12.2013 року близько 19:15 год. працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 зловживаючи довірою під приводом здачі в оренду квартири шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 600 грн., чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

27.11.2013 року близько 17:30 год. працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 зловживаючи довірою під приводом здачі в оренду кімнати шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 600 грн., чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

02.12.2013 року близько 12:20 год. працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 зловживаючи довірою під приводом здачі в оренду квартири шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 600 грн., чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

04.12.2013 року о 18.00 год. працівники агенства нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 шахрайським шляхом під приводом надання послуг оренди житла заволоділи грошовими коштами в сумі 600 гривень.

05.12.2013 року Адміністрація компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 під приводом допомоги в пошуку квартири для винайму шахрайським шляхом заволоділа її грошима в сумі 600 грн., тим самим завдала йому матеріального збитку.

10.12.2013 року до 1-го відділу міліції ВМВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від громадянки ОСОБА_8 про те, що 08.12.2013 року невідомі особи, які працюють в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом, під приводом надання консультаційних послуг з пошуку варіантів здачі в оренду об`єктів нерухомості (квартир) заволоділи її грошовими коштами в розмірі 600 грн.

12.12.2013 року до 1-го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області надійшло звернення гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 прож. АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 16:30 до 15:00 12.12.2013 року невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом оформлення угоди про надання консультаційних послуг, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 600 грн.

09.12.2013 року працівники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що за адресою АДРЕСА_1 , під приводом надання інформаційно-консультативних послуг по наявних об`єктах нерухомості які здаються в оренду, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 600 грн., які належали ОСОБА_10 , яка заключила вищевказаний договір із працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

09.12.2013 року невідомі особи, які працюють в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом, під приводом надання консультаційних послуг з пошуку варіантів здачі в оренду об`єктів нерухомості (квартир) заволоділи його грошовими коштами в розмірі 500 грн.

04.01.2014 року невідома особа яка працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташовано по АДРЕСА_1 , під приводом надання консультативних послуг з оренди квартири шахрайським шляхом заволоділа його коштами у сумі 600 гривень. Чим завдано останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

12.01.2014 року близько 15:00 год. працівники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом надання інформації щодо оренди житла в м. Вінниці, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в розмірі 500 грн., окрім того 12.01.2014 року близько 14:00 год. аналогічним способом заволоділи грошима ОСОБА_12 в розмірі 600 грн., а також 11.001.2014 року близько 15:00 год. аналогічним способом заволоділи грошима ОСОБА_13 в розмірі 600 грн. чим спричинили останнім матеріального збитку на зазначені суми.

29.01.2014 року представники фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перебуваючи в приміщенні кабінету №204, що по АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом під приводом надання консультаційно-інформаційних послуг по наявним варіантам здачі в оренду об`єктів нерухомості в м. Вінниці заволоділи грошовими коштами в сумі 600 гривень, що належали ОСОБА_14 , чим завдали останній матеріальної шкоди на вище вказану суму.

11 лютого 2014 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_4 , під приводом надання консультативно-інформаційних послуг, щодо оренди житла, шахрайським шляхом заволоділи коштами гр. ОСОБА_15 в розмірі 600 гривень.

03.03.2014 року працівники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , зловживаючи довірою, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_16 у розмірі 600 грн., чим завдали останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Представник агентства нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.04.2014 року близько 16:40 год. під приводом пошуку квартири для найму заволоділа коштами ОСОБА_17

25.01.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 у сумі 600 гривень.

09.04.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 у сумі 600 гривень.

06.03.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 у сумі 550 гривень.

08.03.2014 року о 14:30 год. невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 у сумі 600 гривень.

17.03.2014 року о 18:30 год. невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 у сумі 600 гривень.

17.03.2014 року о 12:00 год. невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 у сумі 600 гривень.

27.02.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, під приводом надання з працевлаштування, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_24 у сумі 250 гривень.

13.02.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_25 у сумі 600 гривень.

13.01.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_26 у сумі 600 гривень.

06.02.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, під приводом надання поглуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_27 у сумі 600 гривень.

12.02.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами Іззат Кіттана у сумі 600 гривень.

28.01.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_28 у сумі 600 гривень.

13.01.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_29 у сумі 600 гривень.

02.04.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_30 у сумі 600 гривень.

02.04.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_31 у сумі 600 гривень.

02.04.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_32 у сумі 600 гривень.

02.04.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_33 у сумі 600 гривень.

05.04.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_34 у сумі 600 гривень.

04.02.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_35 у сумі 600 гривень.

09.04.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_36 у сумі 600 гривень.

01.02.2014 року невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_37 у сумі 600 гривень.

Посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " шахрайським шляхом заволоділи грошима в сумі 800 грн., що належить ОСОБА_38 . Прокурором у даному кримінальному провадженні було призначено прокурора

14.04.2014 року посадові особи страхової компанії " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 під виглядом здавання житла для тимчасового, проживання, шахрайським шляхом заволоділи грошима в сумі 600 грн., які належать ОСОБА_39 .

Посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділи коштами в сумі 250 грн., які належать ОСОБА_40 .

Невстановлений працівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " шахрайським шляхом заволодів коштами ОСОБА_41 в сумі 800 грн. під приводом допомоги у пошуку квартири для оренди.

11.02.2013 року, невідома особа, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з працевлаштування, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_42 у сумі 350 гривень.

05.06.2014 року невідома особа, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайськи шляхом, під приводом надання послуг з працевлаштування, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_43 у сумі 250 гривень.

02.06.2014 року невідома особа, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_44 у розмірі 800 гривень.

04.06.2014 року невідомі особи, представившись співробітниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла заволоділи грошовими коштами ОСОБА_45 у сумі 800 гривень.

Звернення ОСОБА_46 , стосовно шахрайського заволодіння її коштами з боку представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( АДРЕСА_4 ), які надаючи послуги під приводом пошуку орендованого житла, шляхом обману заволоділи її коштами в сумі 800 грн.

Звернення ОСОБА_47 , стосовно шахрайського заволодіння її коштами з боку представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( АДРЕСА_4 ), які надаючи послуги під приводом пошуку роботи, шляхом обману заволоділи її коштами в сумі 400 грн.

Службові ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", шахрайським шляхом, під приводом виконання договору, заволоділи коштами ОСОБА_48 , у сумі 500 грн.

11.05.2014 року невідома особа, представившись співробітником "ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з працевлаштування, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_49 у сумі 250 гривень.

16.05.2014 року невідома особа, представившись співробітником "ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з працевлаштування, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_50 у сумі 250 гривень.

30.05.2014 року невідома особа, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з працевлаштування, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_51 у сумі 400 гривень.

16.06.2014 року невідома особа, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, заволоділа коштами ОСОБА_52 у сумі 650 гривень.

28.05.2014 року, невідома особа, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахвайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_53 у сумі 800 гривень.

16.05.2014 року невідома особа, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_54 у сумі 800 гривень.

18.06.2014 року невідома особа, представившись співробітником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з оренди житла, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_55 у сумі 800 гривень.

Під час допитів в якості потерпілих, вказані особи повідомляли, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомляли їм номери власників квартир, які здаються в оренду та роботодавців, які надалі не відповідали на дзвінки та при спілкуванні з іншими потерпілими виявлялось, що номери співпадають, як у випадку працевлаштування так і у випадку оренди житла. Враховуючи даний факт виникла необхідність дослідження факту, чи з одного і того ж телефону здійснювались телефонні дзвінки.

Відповідно до протоколів допитів потерпілих, їм надавались номера мобільних телефонів, мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимуту та адреси базової станції може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, слідчий просила дане клопотання задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчій відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_8 , в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію, щодо вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимуту та адреси базової станції, номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в проміжок часу з 02.12.2013 р до 04.09.2014 року.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: