У Х В А Л А

Справа № 569/20558/13-к

18 листопада 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури м.Рівне ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший прокурор прокуратури м.Рівне ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до виписок банків, договорів обігових коштів, звітів про використання коштів, товарнихі чеків, актів приймамання-здачі виконаних робіт, накладних, депозитних договорів між вкладниками та КС «Єдність» за період часу з 2007 по 2009 року, кредитних договорів між позичальниками кредитної спілки та КС «Єдність» за період часу з 2007 по 2009 року, прибуткових та видаткових касових ордерів КС «Єдність» за 2008-2009 роки, головних книг КС «Єдність» за 2007-2009 роки, відомостей контролю за виконанням кредитного портфеля за 2007-2008 роки, касових книг за 2007-2009 роки, балансів кредитної спілки «Єдність» за 2005-2010 роки, звітів про фінансову діяльність кредитної спілки КС «Єдність» за 2007-2010 роки, які знаходяться в уповноважених службових КС «Єдність» по вул. Грушевського, 2А у м. Рівне, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи КС «Єдність» приховали неплатоспроможність і збитковість спілки та створивши ілюзію «благополуччя», вдались приписок не отриманих від населення кредитів та доходів. В звіті про фінансову діяльність КС «Єдність» дані про суми виданих і сплачених кредитів та отриманих спілкою доходів від них за 2008-2010 роки є сфальсифіковані. Фактичні доходи КС «Єдність» за 2008-2010 роки становили в межах 2347,4 тис. грн., а видатки - 4452 тис. грн., тобто втрачено більш ніж зароблено на 2104,6 тис. грн. Із наведеного вбачається, що керівництвом спілки на своє утримання і обслуговування використовувало гроші із депозитних вкладів членів кредитної спілки у сумах, що не покривались власними доходами, оскільки інших грошей у спілки не було.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - розтрата чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало у її віданні, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Покликаючись на те, що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані експертом при проведенні судово-бухгалтерської експертизи, з метою документального підтвердження інформації, зазначеній у довідці участі спеціаліста ДФІ в Рівненській області у перевірці кредитної спілки «Єдність» за період з 01.01.2007 по 07.10.2010 року, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник кредитної спілки "Єдність" ОСОБА_2

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати СтаршОМУ прокурорУ прокуратури м.Рівне ОСОБА_1 тимчасовий доступ до виписок банків, договорів обігових коштів, звітів про використання коштів, товарнихі чеків, актів приймамання-здачі виконаних робіт, накладних, депозитних договорів між вкладниками та КС «Єдність» за період часу з 2007 по 2009 року, кредитних договорів між позичальниками кредитної спілки та КС «Єдність» за період часу з 2007 по 2009 року, прибуткових та видаткових касових ордерів КС «Єдність» за 2008-2009 роки, головних книг КС «Єдність» за 2007-2009 роки, відомостей контролю за виконанням кредитного портфеля за 2007-2008 роки, касових книг за 2007-2009 роки, балансів кредитної спілки «Єдність» за 2005-2010 роки, звітів про фінансову діяльність кредитної спілки КС «Єдність» за 2007-2010 роки, які знаходяться в уповноважених службових КС «Єдність» по вул. Грушевського, 2А у м. Рівне, з можливістю їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак