УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/10122/13-к

05.08.2013 року Суворовський районний суду м. Херсона в складі слідчого судді Рябцевої М.С., при секретарі Галенко А.С. за участю слідчого Орловцева Є.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Херсоні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах кримінального провадження №0000120 від 07.06.2013 року про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнта АТ «IМЕКСБАНК» (МФО 328384) ТОВ «Карбон-Юг» (), -

встановив

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебуває кримінального провадження №0000120 від 07.06.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи шляхом використання ТОВ «Карбон-Юг» () сприяли в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки в період 2012-2013 р.р. на суму понад 600 тис. грн.

В своїй діяльності ТОВ «Карбон-Юг» використовувало рахунки №0001 (українська гривня), відкритий 10.06.2013 року, №0002 (українська гривня), відкритий 10.06.2013 року, в АТ «IМЕКСБАНК» (МФО 328384).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкриття банківської таємниці слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області, які перебувають у володінні АТ «IМЕКСБАНК» (МФО 328384) щодо ТОВ «Карбон-Юг» () по рахункам №№ 0001, 0002, мотивуючи це тим, що дані документи можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №0000120 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000120, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні АТ «IМЕКСБАНК» (МФО 328384) по рахункам №№0001, 0002, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1, які перебувають у володінні АТ «IМЕКСБАНК» (МФО 328384) щодо його клієнта - ТОВ «Карбон-Юг» (), а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам №0001 (українська гривня) з 10.06.2013 року по 29.07.2013 року, №0002 (українська гривня) з 10.06.2013 року по 29.07.2013 року, в АТ «IМЕКСБАНК» (МФО 328384).

- повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Карбон-Юг» (), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Карбон-Юг» () готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Карбон-Юг» () використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали один місяць

Ухвала оскарженню не підлягає

СуддяОСОБА_2