Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4567/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 квітня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Начальник відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майор міліції ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 30.11.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи створили/придбали з метою прикриття незаконної діяльності наступні СПД: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».
Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 показав, що до заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ніякого відношення не має, а тільки на прохання наглядно знайомого давав свій паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер за що отримав грошову винагороду в розмірі 1000 гривень, ніяких документів щодо реєстрації даної фірми не підписував на посаду директора його ніхто не призначав, в банківських установах поточні рахунки даного товариства відкривав за грошову винагороду, довіреності на право представляти інтереси даної фірми не видавав.
Вище наведені факти вказують на те, що невстановлені особи використовують реквізити, печатку та банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності в різних галузях економіки по конвертації грошових коштів, мінімізації податкових зобов`язань, безпідставному формуванню від`ємного значення з ПДВ, а також легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, використовуючи при цьому реквізити вказаного підприємства.
А отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має ознаки „фіктивного підприємництва, створене та діє з метою прикриття незаконної діяльності.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надає реальнодіючим суб`єктам підприємницької діяльності, можливість у формуванні податкового кредиту, за рахунок податкових зобов`язань останнього, що призводить до фактичного ненадходження до Державного бюджету України податків та інших загальнообов`язкових зборів.
Беручи до уваги вищевикладене начальник відділення звернувся до суду з клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна документація, а саме: статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційні справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місця реєстрації на території України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх (здійснення виїмки), буде здійснено з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_29 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 30.11.2012р. відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 205 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення лише в копіях, оскільки у судовому засіданні слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати начальнику відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_7 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, працівникам оперативного підрозділу ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві, у кримінальному провадженні № 0000037 від 30.11.2015, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_29 ( АДРЕСА_1 ) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності, а саме копії документів реєстраційної справи:
- статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційній справі як на паперовому так і в електронному вигляді;
- службові записки та міжвідомчі листи щодо відпрацювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або іншими суб`єктами господарської діяльності щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У задоволенні решти клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8