н/п 1-кс/640/4768/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2013 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Грицюк С.О.,

за участю слідчого - Малюги О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції Малюги Ольги Ігорівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001431 від 13.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

06.08.2013 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції Малюги О.І., погоджене прокурором прокуратури Київського району м. Харкова Савченко І.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення оригіналів документів, а саме: реєстраційні справи, картки із зразками підписів посадових осіб ПП «Агрофірма «Слобожанка Інвест» , чеки та довіреності, що підтверджують зняття готівки, реєстри руху грошових коштів за період з 07.06.2011 року по 31.06.2013 року по розрахункових рахунках № № 7139, 7495, 0443, 9069, 4714, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів та вхідного залишку на кожний день на паперовому та електронному носії, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Жовтнева 82-А.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим СВ Київського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області старшим лейтенантом міліції Малюгою О.І. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 за заявою директора ТОВ «Гамбіт Трейд» ОСОБА_3 щодо заволодіння посадовими особами ПП «Агрофірма «Слобожанка Інвест» грошовими коштами в сумі 27500 грн.

Зазначене звернення 13 березня 2013 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001431 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Проведеним по вказаному кримінальному провадженню розслідуванню встановлено, що 09.07.2012 року між ТОВ «Гамбіт Трейд» та ПП «Агрофірма «Слобожанка Інвест» було укладено угоду № 09/07/12 УК про поставку печінки яловичини в кількості 10 тон на загальну суму 30000 грн. З розрахункового рахунку ТОВ «Гамбіт Трейд» на розрахункові рахунки ПП «Агрофірма «Слобожанка Інвест» в якості передплати за продукцію було перераховано 18.07.2012 року 16000 грн. та 07.08.2012 року 14000 грн., однак по теперішній час посадові особи ПП «Агрофірма «Слобожанка Інвест» так і не виконали умови договору.

Також 10.07.2013 року до СВ Київського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшли звернення директора ТзОВ «Агро - Інвест» громадянина ОСОБА_4 та засновника «BRONSON TRADE OU» громадянки Естонії ОСОБА_6, щодо шахрайських дій з боку посадових осіб ТОВ «Агрофірма «Слобожанка Інвест», які 11.07.2013 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003845 та № 0003844 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст.190 КК України відповідно, які 13.07.2013 року були об'єднані під єдиним номером 0001431.

Проведеним по вказаному кримінальному провадженню розслідуванню встановлено, що 09.11.2012 року між ТзОВ «Агро - Інвест» та ПП «Агрофірма «Слобожанка Інвест» було укладено договір поставки товарів № 09/11 про поставку сировини тваринного походження. З розрахункового рахунку ТзОВ «Агро - Інвест» на розрахунковий рахунки ПП «Агрофірма «Слобожанка Інвест» в якості передплати за продукцію було перераховано 12.11.2012 року 80000 грн., 14.11.2012 року 5000 грн. та 20.11.2012 року 6800 грн. на загальну суму 91800 грн., однак по теперішній час посадові особи ПП «Агрофірма «Слобожанка Інвест» так і не виконали умови договору.

Також встановлено, що між компанією «BRONSON TRADE OU» м. Таллінн Естонія та ПП «Агрофірма «Слобожанка Інвест» м. Харків було укладено контракти № 3-V від 05.11.2011 року та № 09/07/12-VE від 09.07.2012 року про поставку сировини тваринного походження. З розрахункових рахунків компанії «BRONSON TRADE OU» на розрахункові рахунки ПП «Агрофірма «Слобожанка Інвест» в якості передплати за продукцію було перераховано 14.11.2011 року - 11000 Євро, 16.11.2011 року - 3375 Євро, 18.11.2011 року - 5000 Євро, 02.07.2012 року - 2100 Євро, 12.07.2012 року - 5000 Євро та 16.07.2012 року 12500 дол. США на загальну суму 26475 Євро та 12500 дол. США, однак по теперішній час посадові особи ПП «Агрофірма «Слобожанка Інвест» так і не виконали умови контрактів.

Для прийняття обґрунтованого рішення по даному кримінальному провадженню 22.05.2013 року директору ПП «Агрофірма «Слобожанка Інвест» гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 було надано запит на надання копій документів по взаємовідносинам з ТОВ «Гамбіт Трейд», а саме угоди, накладні, податкові накладні, рахунки - фактури, довіреності, а також копії документів, що підтверджують витрачання грошових коштів, що надійшли від ТОВ «Гамбіт Трейд» в якості передплати, однак зазначені документи так і не були надані до органів внутрішніх справ.

В ході проведення допиту в якості свідка директора ПП «Агрофірма «Слобожанка Інвест» гр. ОСОБА_8 та опитування ОСОБА_9 на предмет встановлення істини по кримінальному провадженню, останні в категоричній формі відмовляються давати показання.

В ході проведення допитів в якості свідків працівників ПП «Агрофірма «Слобожанка Інвест» ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_7 видаючи себе за керівника вищезгаданого підприємства обіцяв та видавав крім офіційної заробітної плати грошові кошти не обліковуючи їх.

Також в ході допиту в якості свідка бухгалтер ПП «Агрофірма «Слобожанка Інвест» гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомив, що факти непостачання передплаченого товару непоодинокі, грошові кошти, що надходили в якості передплати використовувались на виплату заробітної плати, сплату податків та зборів, а також на виплату фінансової допомоги директору та її чоловіку гр. ОСОБА_9, яка не повернута в повному обсязі та перевищувала фінансовий результат підприємства.

Також встановлено, що посадовими особами ПП «Агрофірма «Слобожанка Інвест» 07.06.2011 року, 18.08.2011 року та 16.09.2011 року в ПАТ КБ «Приватбанк» були відкриті розрахункові рахунки № № 7139, 7495, 0443, 9069, 4714, на які поступали кошти від контрагентів.

Слідчий вказує, що для встановлення відрахувань за заробітною платою робітникам ПП «Агрофірма «Слобожанка Інвест» , сум зняття та повернення поворотної фінансової допомоги та обґрунтування її виплат, а також встановлення сум надходжень в якості передплати за товар та фактичного його постачання необхідно проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення оригіналів, а саме: картки із зразками підписів посадових осіб, реєстрів руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № № 7139, 7495, 0443, 9069, 4714, які були відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 із зазначенням номерів МФО, дати і часу операції, сум і призначень платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, за допомогою яких ПП «Агрофірма «Слобожанка Інвест» здійснювало свою фінансово - господарську діяльність, оскільки без наявності оригіналів документів в матеріалах кримінального провадження неможливе встановлення обставин, що мають значення для об'єктивного, повного та всебічного розслідування кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001431 від 13.03.2013, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в клопотанні за період з 05.11.2011 по 08.08.2013 перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Матеріли кримінального провадження, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів щодо правових підстав надання слідчому права тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ПАТ КБ "Приватбанк", та можливість їх вилучення за період з 07.06.2011 по 04.11.2011, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, в цій частині, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 07.06.2011 по 04.11.2012, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки сторона кримінального провадження не довела необхідності вилучення вказаних вище документів в оригіналах, суд задовольняє клопотання в частині надання слідчому права вилучення вказаних вище документів в завірених копіях.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції Малюги Ольги Ігорівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001431 від 13.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції Малюзі Ользі Ігорівні право тимчасового доступу до речей і документів, а саме, до оригіналів документів, а саме: реєстраційні справи, картки із зразками підписів посадових осіб ПП «Агрофірма «Слобожанка Інвест» , чеки та довіреності, що підтверджують зняття готівки, реєстри руху грошових коштів за період з 05.11.2011 по 08.08.2013 по розрахункових рахунках № № 7139, 7495, 0443, 9069, 4714, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів та вхідного залишку на кожний день на паперовому та електронному носії, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Жовтнева 82-А, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Жовтнева 82-А, забезпечити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції Малюзі Ользі Ігорівні тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до оригіналів документів, а саме: реєстраційні справи, картки із зразками підписів посадових осіб ПП «Агрофірма «Слобожанка Інвест» , чеки та довіреності, що підтверджують зняття готівки, реєстри руху грошових коштів за період з 05.11.2011 по 08.08.2013 по розрахункових рахунках № № 7139, 7495, 0443, 9069, 4714, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів та вхідного залишку на кожний день на паперовому та електронному носії, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.09.2013.

Роз'яснити ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.