Провадження №1-кс/200/6823/14

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення у нотаріуса ОСОБА_4 , чий офіс розташовано за адресою АДРЕСА_1 , другого екземпляра договору купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_2 , що фактично належала померлій ОСОБА_5 , між ОСОБА_6 , що діяв на підставі довіреності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 22 липня 2013 року, оригіналів документів, що засвідчують право власності на квартиру, оригіналу довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про належність квартири, оригіналу акту оцінки квартири за адресою АДРЕСА_2 , копій паспортів та ідентифікаційних кодів ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , інших документів, що стали підставою засвідчення договору купівлі-продажу квартири та копії документів, що засвідчують особу покупця та продавця.
Відповідно до клопотання слідчого, ОСОБА_9 маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману (квартирами померлих громадян) у великих розмірах, у серпні 2013 року вступив у попередню змову з ОСОБА_10 та іншою невстановленою слідством особою, після чого, маючи намір виготовлення та використання підроблених документів, передав невстановлений особі фотографії ОСОБА_10 для виготовлення підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_11 03.05.1965 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Після виготовлення невстановленою особою підробленого паспорту на ім`я ОСОБА_11 03.05.1965 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в який було вклеєно фотографію ОСОБА_10 , продовжуючи здійснювати свої злочинні наміри на заволодіння чужим майном, виступаючи під ім`ям ОСОБА_11 . 21 серпня 2013 року у денний час ОСОБА_10 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_12 , чий офіс розташовано за адресою АДРЕСА_3 , з заявою про посвідчення довіреності від ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_13 , якого підшукав ОСОБА_9 і якому не було достовірно відомо про злочинність намірів ОСОБА_10 та ОСОБА_9 на розпорядження майном.
31 серпня 2013 року у денний час ОСОБА_9 передав ОСОБА_13 , якому достовірно не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановленої особи, довіреність від імені ОСОБА_11 на розпорядження майном та підроблені невстановленою особою документи (підроблений договір дарування квартири від 15 листопада 1994 року, технічний паспорт на квартиру, довідки з БТІ та ЖЄКу) на ім`я ОСОБА_11 на право власності на квартиру АДРЕСА_4 , що фактично належала померлій ІНФОРМАЦІЯ_3 Фукс ОСОБА_14 , вартістю 145379 гривень, що у 253, 49 разів перевищує неоподаткований аналогом мінімум доходів громадян.
Продовжуючи здійснювати злочинні наміри ОСОБА_9 , попередньо підшукавши покупця на вказану квартиру, привіз ОСОБА_13 до приватного нотаріуса ОСОБА_15 , чий офіс розташовано за адресою АДРЕСА_5 , де ОСОБА_13 , діючи за довіреністю ОСОБА_11 зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_4 за ОСОБА_11 , після чого уклав нотаріально посвідчений договір купівлі продажу вказаної квартири з ОСОБА_16 .
Крім того, продовжуючи здійснювати свої злочинні наміри на заволодіння чужого майна шляхом обману (квартирами померлих громадян) у великих розмірах, ОСОБА_9 діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншою невстановленою слідством особою, використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_11 з вклеєною фотографією ОСОБА_10 та підроблені невстановленою особою документи (підроблене свідоцтво на право власності на квартиру, технічний паспорт на квартиру, довідки з БТІ та ЖЄКу) на ім`я ОСОБА_11 на право власності на квартиру АДРЕСА_6 , що фактично належала померлому ІНФОРМАЦІЯ_4 Усенко ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вартістю 106610 гривень, що у 185,89разів перевищує неоподаткований аналогом мінімум доходів громадян, 30 серпня 2013 року у денний час, попередньо підшукавши покупця на вказану квартиру, приїхали до приватного нотаріуса ОСОБА_18 , чий офіс розташовано за адресою АДРЕСА_7 , де ОСОБА_10 , діючи під ім`ям ОСОБА_11 зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_6 за ОСОБА_11 , після чого уклав нотаріально посвідчений договір купівлі продажу вказаної квартири з ОСОБА_19 , отримавши гроші за продану квартиру.
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та невстановлена слідством особа, діючи за попередньою змовою, спричинили територіальній громаді м. Дніпропетровська значну матеріальну шкоду .
Крім того, продовжуючи здійснювати свої злочинні наміри на заволодіння чужого майна шляхом обману (квартирами померлих громадян) у великих розмірах, ОСОБА_9 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншою невстановленою слідством особою, використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_11 зі вклеєною фотографією ОСОБА_10 та підроблені невстановленою особою документи (підроблене свідоцтво на право власності на квартиру, технічний паспорт на квартиру, довідки з БТІ та ЖЄКу) на ім`я ОСОБА_11 на право власності на квартиру АДРЕСА_8 , що фактично належала на праві сумісної власності померлим ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , та ОСОБА_11 , якому не було відомо про злочинні наміри, вартістю 177507 гривень, що у 309,51 разів перевищує неоподаткований аналогом мінімум доходів громадян, 13 вересня 2013 року у денний час, попередньо підшукавши покупця на вказану квартиру, приїхали до приватного нотаріуса ОСОБА_22 , чий офіс розташовано за адресою АДРЕСА_9 ,де ОСОБА_10 , діючи під ім`ям ОСОБА_11 зареєстрував право власності на квартиру АДРЕСА_10 за ОСОБА_11 , після чого уклав нотаріально посвідчений договір купівлі продажу вказаної квартири з ОСОБА_23 , отримавши гроші за продану квартиру.
Крім того, у ході розслідування було встановлено, що невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою АДРЕСА_2 , яка належала померлій ОСОБА_5 , спричинивши спадкоємцю ОСОБА_24 матеріальну шкоду у сумі 160 000 гривень.
Також встановлено, що вказаний правочини здійснювався наступним чином:
1. 29 листопада 2011 року приватний нотаріус ОСОБА_25 , чий офіс розташовано за адресою АДРЕСА_11 , посвідчив довіреність ОСОБА_24 на ОСОБА_7 на розпорядження майном.
2. 25 лютого 2013 року нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 Парусніковою ОСОБА_26 , чий офіс розташовано за адресою АДРЕСА_12 посвідчена копія рішення Індустріального суду від 02 листопада 2012 року у справі 2/0417/3417/2012, згідно якого за ОСОБА_24 визнано право власності на квартиру АДРЕСА_13 .
3. 05 квітня 2013 року реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 Фоміновою ОСОБА_27 зареєстровано право власності ОСОБА_24 на квартиру АДРЕСА_13 .
4. 13 квітня 2013 року нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 Парусніковою ОСОБА_26 , чий офіс розташовано за адресою АДРЕСА_12 посвідчив довіреність ОСОБА_7 на ОСОБА_19 на представництво.
5. 22 липня 2013 року приватний нотаріус ОСОБА_4 , чий офіс розташовано за адресою АДРЕСА_1 , посвідчила договір купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_2 що фактично належала померлій ОСОБА_5 , між ОСОБА_6 , що діяв на підставі довіреності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на підставі підроблених документів та підробленого рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська.
6. 29 липня 2013 року приватний нотаріус ОСОБА_28 , чий офіс розташовано за адресою АДРЕСА_14 , посвідчила договір купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_2 що фактично належала померлій ОСОБА_5 , між ОСОБА_8 та ОСОБА_29 .
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_24 показав, що нікому ніяких довіреностей на розпорядження майном не видавав.
В архіві нотаріуса ОСОБА_4 , чий офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , зберігаються другий екземпляр договору купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_2 , що фактично належала померлій ОСОБА_5 , між ОСОБА_6 , що діяв на підставі довіреності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 22 липня 2013 року, оригіналів документів, що засвідчують право власності на квартиру, оригіналу довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про належність квартири, оригіналу акту оцінки квартири за адресою АДРЕСА_2 , копій паспортів та ідентифікаційних кодів ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , інших документів, що стали підставою засвідчення договору купівлі-продажу квартири та копії документів, що засвідчують особу покупця та продавця.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити у нотаріуса ОСОБА_4 другий екземпляр договору купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_2 що фактично належала померлій ОСОБА_5 , між ОСОБА_6 , що діяв на підставі довіреності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 22 липня 2013 року, оригіналів документів, що засвідчують право власності на квартиру, оригіналу довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про належність квартири, оригіналу акту оцінки квартири за адресою АДРЕСА_2 , копій паспортів та ідентифікаційних кодів ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , інших документів, що стали підставою засвідчення договору купівлі-продажу квартири та копії документів, що засвідчують особу покупця та продавця.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику нотаріуса ОСОБА_4 у володінні якої знаходиться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яке просив задовольнити.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки тяжкість злочину та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити у нотapiyca ОСОБА_25 другий екземпляр довіреності ОСОБА_24 на ОСОБА_7 на розпорядження майном від 29.11.2011 року та копій документів, що засвічують особу довірителя.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та дозволити вилучення у нотаріуса ОСОБА_4 , чий офіс розташовано за адресою АДРЕСА_1 , другого екземпляра договору купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_2 , що фактично належала померлій ОСОБА_5 , між ОСОБА_6 , що діяв на підставі довіреності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 22 липня 2013 року, оригіналів документів, що засвідчують право власності на квартиру, оригіналу довідки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про належність квартири, оригіналу акту оцінки квартири за адресою АДРЕСА_2 , копій паспортів та ідентифікаційних кодів ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , інших документів, що стали підставою засвідчення договору купівлі-продажу квартири та копії документів, що засвідчують особу покупця та продавця.
Строк дії ухвали до 04 грудня 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1