Справа № 161/1586/14-к
Провадження № 1-кс/161/472/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
м. Луцьк 10 лютого 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), оригіналів фінансово-господарських документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , які подавались з метою отримання часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів у 2013 році, а саме: протоколу № 1 від 11 липня 2013 комісії з питань організації і проведення конкурсу з визначення суб`єктів господарювання, які претендують на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.07.2013 про визначення претендентів для часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів; заявки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.07.2013 № 51 голові комісії ОСОБА_5 про розгляд документів суб`єктів господарювання, які претендують на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів; експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту, вих.№ 1147/03-0731-13, експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту, вих.№ 1148/03-0730-13, витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідки АБ № 048272/181 з ЄДР на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », календарних планів будівництва ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2009-2011 роки, декларації про початок виконання будівельних робіт ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », декларації про готовність об`єкта до експлуатації щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору підряду № 04/01 від 04.01.2012, замовник - ІНФОРМАЦІЯ_4 », договору підряду № 05/01 від 04.01.2012, замовник -ТзОВ`Прогрес», ліцензії АВ №512993 на ім`я ОСОБА_6 , довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 04.07.2013, довідки з ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 04.07.2013, довідки з Волинської ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », витягу та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державної реєстраційної служби щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », річної фінансової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2009-2012 роки, актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, інвентарних карток обліку основних засобів по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; фінансово-господарських документів, які подавалися ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » разом з заявкою з метою підтвердження понесених витрат на реконструкцію тваринницьких ферм протягом 2009-2012 років, а саме калькуляції витрат, актів на списання товарно-матеріальних цінностей, договорів, накладних, довіреностей, платіжних доручень, актів приймання виконаних будівельних робіт, реєстрів документів по придбанню та послуг затрачених на будівництво будівель, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, зведеної інформації по нарядах, проектно-кошторисної документації на реконструкцію тваринницьких ферм в с.Білин та в с.Охнівка Володимир-Волинського району ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; платіжних документів щодо перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2013 році ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів.
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000064 від 21.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, з метою встановлення осіб причетних до його вчинення, проведення під час досудового слідства бухгалтерських ревізій та криміналістичних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), оригіналів фінансово-господарських документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , які подавались з метою отримання часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів у 2013 році, а саме: протоколу № 1 від 11 липня 2013 комісії з питань організації і проведення конкурсу з визначення суб`єктів господарювання, які претендують на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.07.2013 про визначення претендентів для часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів; заявки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.07.2013 № 51 голові комісії ОСОБА_5 про розгляд документів суб`єктів господарювання, які претендують на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів; експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту, вих.№ 1147/03-0731-13, експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту, вих.№ 1148/03-0730-13.
Надати тимчасовий доступ до документів, зокрема, витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », довідки АБ № 048272/181 з ЄДР на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », календарних планів будівництва ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 2009-2011 роки, декларації про початок виконання будівельних робіт ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », декларації про готовність об`єкта до експлуатації щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договору підряду № 04/01 від 04.01.2012, замовник - ІНФОРМАЦІЯ_4 », договору підряду № 05/01 від 04.01.2012, замовник -ТзОВ`Прогрес», ліцензія АВ №512993 на ім`я ОСОБА_6 , довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 04.07.2013, довідки з ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 04.07.2013, довідки з Волинської ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », витягу та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державної реєстраційної служби щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », річної фінансової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2009-2012 роки, актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, інвентарних карток обліку основних засобів по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; фінансово-господарських документів, які подавалися ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » разом з заявкою з метою підтвердження понесених витрат на реконструкцію тваринницьких ферм протягом 2009-2012 років, а саме калькуляції витрат, актів на списання товарно-матеріальних цінностей, договорів, накладних, довіреностей, платіжних доручень, актів приймання виконаних будівельних робіт, реєстрів документів по придбанню та послуг затрачених на будівництво будівель, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, зведеної інформації по нарядах; проектно-кошторисної документації на реконструкцію тваринницьких ферм в с.Білин та в с.Охнівка Володимир-Волинського району ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; платіжних документів щодо перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2013 році ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вигляді часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1