Провадження № 1-кс/127/6264/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Щетніцької Н.В., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у АТ «УКРСИББАНК», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у АТ «УКРСИББАНК», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000318 від 24 травня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим слідством встановлено, що що невстановлені слідством особи, з метою імітування фінансово-господарської діяльності, 29.01.2010 року зареєстрували у виконавчому комітеті Вінницької міської ради приватне підприємство «Бохемія» (реєстраційний номер 8, ), після чого, з метою конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з жовтня 2011 року по теперішній час, штучно формували податковий кредит субєктам господарювання різних регіонів за рахунок відображення неіснуючих операцій, чим заподіяли державі матеріальних збитків.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності фіктивного ПП «Бохемія» встановлено, що дане підприємство входить до складу міжрегіонального конвертаційного центру», що діє на території Вінницької, Хмельницької та Київської області.

В ході відпрацювання даного «конвертаційного центру» встановлено, що до його складу входять наступні субєкти господарської діяльності, а саме: TOB «Екоцемент», ПП «Сервісбуд» (код ЄДРПОУ - 30362428), TOB «Вінінвестсервіс» (код ЄДРПОУ - 34788117), TOB «Смітг» (код ЄДРПОУ - 38055166), ПП «НВВ» (код ЄДРПОУ - 31041906), ПП «IT Сервіс» (код ЄДРПОУ - 30744170), ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695), ПП «ППК» (код ЄДРПОУ - 33209166), TOB «НВФ»Інтелсервіс» (код ЄДРПОУ - 23102654), ПП «Спецкомсервіс» (код ЄДРПОУ - 35762849), TOB «Екоцемент» (код ЄДРПОУ - 38190071), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509) та ПП БФ «Підряд» (код ЄДРПОУ - 13973017), які імітують проведення між собою фінансово - господарських операцій, при цьому товари, які купуються вище зазначені підприємства, не співпадає з товаром, які вони в послідуючому продають.

Будучи допитаними в якості свідків директори ПП «НВВ» - ОСОБА_2, директор ПП «Спецкомсервіс» - ОСОБА_3 та ПП «Меганом» - Ільчук, повідомили, що вони являлися лише формальними директорами підприємств і ніякої участі в їх діяльності не приймали, керівництво вище зазначеними підприємствами здійснював ОСОБА_4, який на даний час помер.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695), відкривало власні рахунки у АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Харків проспект Московський,60, МФО № 351005, а саме рахунку №7000 від 21.01.2009р.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695) відображало в податковій звітності здійснення операцій з ПП «Спецкомсервіс», ПП «НВВ» та ПП «Меганом», під час проведення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунку №7000 від 21.01.2009р. у АТ «УКРСИББАНК». Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів у АТ «УКРСИББАНК».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник АТ «УКРСИББАНК», в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у АТ «УКРСИББАНК».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у АТ «УКРСИББАНК», що розташоване за адресою: м. Харків проспект Московський, 60, МФО № 351005, а саме до документів про відкриття та використання рахунку №7000 від 21.01.2009р. (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) з 02.01.2010 року до теперішнього часу, які належить ПП «ССМ Буд» (код ЄДРПОУ - 33762695).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: