Провадження № 4/0308/1924/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 20 вересня 2012 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням судді Ющука О.С. за участю прокурора Ліпко О.П., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у Публічному акціонерному товаристві КБ Приватбанк(МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, документів про відкриття та використання рахунків з допомогою банківських електронних пластикових карток № 610954 та № 589939, емітованих ПАТ КБ Приватбанк, -

В С Т А Н О В И В:

З подання вбачається, що 12.09.2012 року заступником начальника УПМ начальник СВ ПМ ДПА у Волинській області ОСОБА_2 порушена кримінальна справа № 55-041/11, звідки слідує, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з конвертацією грошових коштів в особливо великих розмірах шляхом реалізації карток поповнення мобільних операторів за готівку, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, створили товариство з обмеженою відповідальністю Ва-Ком Захід, з подальшою неодноразовою перереєстрацією вказаного товариства на інших осіб, які фактично фінансово-господарської діяльності товариства не здійснювали.

Встановлено, що інформація, щодо осіб, які здійснили відкриття рахунків у ПАТ КБ ПриватбанкМФО 305299 та отримали для їх використання від установи банку - ПАТ КБ Приватбанкелектронні пластикові картки № 610954 та № 589939; подані в банк документи для відкриття таких рахунків і отримання електронних пластикових карток за такими номерами; інформація про рух (по хвилинне надходження та витрату) грошових коштів по даних рахунках, для обслуговування яких емітовані вищевказані електронні пластикові картки, а також платіжні документи про зарахування на рахунки та перерахування з даних рахунків грошових коштів, інша інформація щодо використання даних рахунків, має значення доказів у кримінальній справі, старший слідчий просить дати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у Публічному акціонерному товаристві КБ Приватбанк(МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, документів про відкриття та використання рахунків з допомогою банківських електронних пластикових карток № 610954 та № 589939, емітованих ПАТ КБ Приватбанк.

Заслухавши думку учасників процесу, зокрема, старшого слідчого, який подання підтримав та просив його задовольнити, думку прокурора, який вважає, що старшому слідчому слід надати дозвіл на на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у Публічному акціонерному товаристві КБ Приватбанк(МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, документів про відкриття та використання рахунків з допомогою банківських електронних пластикових карток № 610954 та № 589939, емітованих ПАТ КБ Приватбанк, дослідивши матеріали подання, суд вважає, що подання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи те, що відкриття та використання рахунків невстановленими особами за допомогою банківських електронних пластикових карток № 610954 та № 589939, емітованих ПАТ КБ Приватбанк, мають істотне значення для встановлення істини у справі і в свою чергу є банківською таємницею, суд приходить до висновку, що старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 слід надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки нищевказаних документів.

Керуючись ст.178 КПК України,

п о с т а н о в и в

Подання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 на на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у Публічному акціонерному товаристві КБ Приватбанк(МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, документів про відкриття та використання рахунків з допомогою банківських електронних пластикових карток № 610954 та № 589939, емітованих ПАТ КБ Приватбанк, а саме:

- заяв про відкриття та закриття рахунків (в разі закриття), для користування якими емітовані електронні пластикові картки № 610954 та № 589939;

- договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком, копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено осіб, що відкривали рахунки та осіб, допущених, до користування даними рахунками;

- доручень, виданих власником рахунків іншим особам, на право користування цими рахунками;

- інформації про рух коштів по рахункам з моменту відкриття по 17.09.2012 в паперовому та електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходження та списання коштів, кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів із призначенням платежів;

- інформації про користування рахунками (зарахування, зняття та переказ коштів) шляхом використання систем віддаленого банкінгу із зазначенням даних про ідентифікацію користувачів, протоколів зєднань, включаючи години, хвилини та секунди зєднань, їх ІР адреси та провайдерів, а також найменування платників та отримувачів коштів;

- фото знімків осіб, відео матеріалів, здійснених при зарахуванні чи знятті готівки, а також при перерахуванні коштів через банкомати, POS-термінали та відділи банку по рахунках відкритих по картках № 610954 та № 589939;

- платіжних доручень, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини власників рахунку з іншими субєктами господарювання, в тому числі оформлених за допомогою системи віддаленого банкінгу.

- платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою системи віддаленого банкінгу, та інших документів про здійснення операцій з коштами по рахунках;

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

ГОЛОВУЮЧИЙ: