Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/255/15-к
Провадження № 1-кс/670/26/15

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2015 року смт. Віньківці

Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого СВ Віньковецького РВУ МВС України у Хмельницькій області ОСОБА_3

стажиста на посаді старшого прокурора прокуратури Віньковецького району ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
31 березня 2015 року слідчий СВ Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Дане клопотання погоджене стажистом на посаді старшого прокурора прокуратури Віньковецького району ОСОБА_4 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що стали підставою для відкриття обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документи щодо операцій з коштами в період часу із 00.00 год. 16.03.2015 року по 00.00 год. 18.03.2015 року.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 17.03.2015 року біля 15.30 год. невстановлена особа, представившись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом блокування від шахраїв картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належить ОСОБА_5 , жительці смт. Віньківці, дізнавшись від неї дані картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 2420 грн. Дане кримінальне правопорушення 17.03.2015 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000086, за ч. 1 ст. 190 КК України. Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 17.03.2015 року о 15.27 год. вона знаходилась вдома, та в цей час на її мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, чоловічої статі, розмовляла російською мовою та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що з її кредитної картки намагаються зняти грошові кошти шляхом покупки товару по мережі інтернет. ОСОБА_5 відповіла, що нічого не купляє та невідома особа, повідомила, що зможе заблокувати її кредитну картку та для цього необхідно продиктувати код із смс - повідомлення, яке надійшло на телефон. Потерпіла погодилась та коли прийшло смс - повідомлення із восьмизначним кодом продиктувала його, пізніше прийшло ще два паролі, які також повідомила. Після цього невідома особа повідомила, щоб ОСОБА_5 залишалася на зв`язку, проте вона телефонний дзвінок перервала, та зайшла на свою сторінку в систему ІНФОРМАЦІЯ_3 та помітила, що з карточки № НОМЕР_1 знято грошові кошти в три рази, а саме 1015 грн., 1217 грн., та 100 гривень. 17.03.2015 року близько 15.48 год. до ОСОБА_5 знову зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру мобільного оператора № НОМЕР_3 , розмовляла українською мовою, знову представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив щоб о 17.00 год. звернулася до місцевого відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Проте ОСОБА_5 телефонний дзвінок перервала та одразу звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі наведеного, з метою відшукання викрадених грошових коштів та встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти які зникли із рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку з метою встановлення руху коштів та отримання фотозйомки зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , тому що вказані кошти в подальшому можуть мати статус речового доказу.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що 17.03.2015 року слідчий ОСОБА_3 вніс в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості про те, що 17.03.2015 року близько 15.30 год. невстановлена особа представившись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом блокування від шахраїв увртки ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належить ОСОБА_5 , жительці смт. Віньківці, дізнавшись від ОСОБА_5 дані картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 2420 грн.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальному провадженню присвоєно номер № 00000086.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що стали підставою для відкриття обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документи, щодо операцій з коштами в період часу із 00.00 год. 16.03.2015 року по 00.00 год. 18.03.2015 року.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Таким чином, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000086, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, керуючись ст. 131, 132, 159, 162- 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Віньковецького РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 , що стали підставою для відкриття обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документи щодо операцій з коштами по даному рахунку в період часу із 00.00 год. 16.03.2015 року по 00.00 год. 18.03.2015 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1