УХВАЛА

Справа № 569/20019/13-к

05 листопада 2013 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М.,з участю старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Мацько С.М., розглянувши клопотання, яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про обшук у офісних приміщеннях за фактичною адресою ТОВ "Рівненський комбікормовий завод",

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Мацько С.М. звернувся в суд із клопотанням про проведення обшуку у офісних приміщеннях за фактичною адресою ТОВ "Рівненський комбікормовий завод" по вул.Будівельників,4 в м.Рівне.

В обґрунтування клопотання вказував,що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000185 за фактом доведення до банкрутства ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» (код СДРПОУ 36268402, смт Оженін, вул.Котляревського, 1), за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» здійснює свою діяльність по виробництву готових кормів для тварин, що утримуються на фермах.

В період з квітня по серпень 2010 року ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» згідно укладеного договору №1 від 01.04.2010 реалізувало на ПАТ «Острозьке хлібоприймальне підприємство» будматеріали, амінокислоти, вітаміни, премікси та інші товари необхідні для виробництва комбікормів, готових кормів на загальну суму 10478866,73 грн. Згідно акту звіряння розрахунків від 07.09.2010 ПАТ «Острозьке хлібоприймальне підприємство» на виконання даного договору перерахувало на ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» кошти всього в сумі 15200 грн., а заборгованість в сумі 10463666 грн. залишилась не погашеною.

Водночас, ПАТ «Острозьке хлібоприймальне підприємство» з 08.09.2010 перебуває в процедурі банкрутства, а одним з його кредиторів являється ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» на суму 10463666,73 грн. та яке має податковий борг в сумі 916500 грн.

Однак, службові особи ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» з метою не сплати вказаного податкового боргу та маючи на меті доведення підприємства до стійкої фінансової неспроможності, відступили права кредиторських вимог до ПАТ «Острозьке хлібоприймальне підприємство» для ТОВ «Торговий Дім» Оженін-Комбікорм» згідно договору відступлення права вимоги (цесії) від 13.01.2012 року на загальну суму 10463666,73 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено,що ТОВ "Торгововий Дім" Оженін-Комбікорм" (, Рівненський р-н, с.Олишва, вул.Лісова, 1) з моменту реєстрації - 01.07.2011 декларує відсутність діяльності та фактично відсутнє за місцем реєстрації. ОСОБА_3

Таким чином службові особи ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» умисно вчинили дії, які призвели до відсутності дебіторської заборгованості та як наслідок до стійкої фінансової неспроможності підприємства.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого оперативного управління ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_4 від 21.10.2013 встановлено, що документи, а саме: контракти, договори, заяви, акти приймання-передачі, листи, видаткові та податкові накладні, доручення та інші документи, які свідчать про доведення ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» до стійкої фінансової неспроможності, а також платіжні картки доступу до банківських рахунків, речі та цінності, здобуті злочинним шляхом, документи, які містять ознаки підробки, чорнові записи щодо подвійної бухгалтерії, технічні засоби, які задіяні в злочинній схемі, а саме: ІІ8В - накопичувачі, ноут-буки, комп'ютери, а також інші предмети і документи, що підтверджують злочинну діяльність службових осіб ТОВ «Рівненський комбікормовий завод», які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №0000185, знаходяться за фактичною адресою ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» в м. Рівне по вул. Будівельників, 4.

Враховуючи викладене у слідства є достатні підстави вважати, що документи та інші речі у тому числі комп'ютерна техніка, чорнові записи, які свідчать про злочинну діяльність службових осіб ТОВ «Рівненський комбікормовий завод», знаходяться за фактичною адресою даного підприємства у м. Рівне по вул. Будівельників, 4.

Згідно довідки Реєстраційної служби Рівненського районного управління юстиції Рівненської області № 11775613 від 29.10.2013, право власності на об'єкти нерухомого майна за даною адресою зареєстровано за ТОВ ЛТД «АЕК».

Зважаючи на те, що ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» є пов'язаною особою із ПАТ «Острозьке хлібоприймальне підприємство» та ТОВ «Торговий Дім» Оженін-Комбікорм» управління якими здійснює гр. ОСОБА_3 та бухгалтерські документи яких знаходяться за однією адресою: м. Рівне вул. Будівельників 4, згідно рапорта старшого оперуповноваженого ОСОБА_4 від 04.11.2013 р., у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення (приховування) документів, які знаходяться у ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» по проведених фінансово- господарських операціях із вищезазначеними підприємствами.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235,309 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Мацько С.М. дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях за фактичною адресою ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» в м. Рівне по вул. Будівельників, 4, право власності на об'єкти нерухомого майна за якою зареєстровано за ТОВ ЛТД «АЕК» з метою встановлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів, комп'ютерної техніки, чорнових записів, предметів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме:

-договорів, контрактів, додатків до них, актів приймання-передачі робіт, податкових та видаткових накладних, платіжних доручень та інших документів щодо взаємовідносин ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» з ПАТ «Острозьке хлібоприймальне підприємство» та ТОВ «Торговий Дім» Оженін-Комбікорм»;

-технічних засобів, а саме: USB - накопичувачів, ноут-буків, комп'ютерів, які задіяні в злочинній схемі та свідчить про господарську діяльність ТОВ «Рівненський комбікормовий завод»;

-чорнових записів щодо господарської діяльності проведеної ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» з ПАТ «Острозьке хлібоприймальне підприємство» та ТОВ «Торговий Дім» Оженін-Комбікорм» та їх службових осіб направленої на умисне доведення до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Рівненський комбікормовий завод» та інших предметів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак