ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7896/15-к
провадження № 1кс/201/4966/2015
УХВАЛА
18 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
18 травня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000052 від 30.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2013-2014 років уклали з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ряд договорів на розробку проектно-кошторисної документації на модернізацію колій, капітальні ремонти залізничних мостів та тунелів на території Дніпропетровської області на загальну суму 4 млн. грн., які в подальшому після закриття зазначених договорів, вивели у тіньовий сектор економіки шляхом їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та привласнили.

За наявними у кримінальному провадженні доказами є всі підстави вважати, що фінансові операції, які були проведені за договорами між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов`язані з акумулюванням безготівкових коштів на поточному рахунку та мають ознаки «фіктивності», оскільки фактично проектні роботи були виконані раніше іншими підприємствами.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у встановленні документального підтвердження факту укладення договорів на виконання проектно-вишукувальних робіт між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перерахування грошових коштів, у тому числі податку на додану вартість.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо укладання та виконання умов договорів на виконання проектно-вишукувальних робіт між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які зберігаються в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За допомогою вказаних первинних господарських та бухгалтерських документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кримінальному провадженні є можливість встановити безпосередніх службових осіб державного підприємства та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідальні за укладення та виконання договорів на виконання проектно-вишукувальних робіт між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також факт перерахування державних грошових коштів.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме до оригіналів документів, в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000063, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, а саме до оригіналів документів, в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- Документів, що свідчать про наявність господарсько-фінансових взаємовідносин між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2013-2014 роках, в тому числі всі договори з додатками на виконання проектно-вишукувальних робіт, специфікації до договору, протоколи узгодження цін, завдання на виконання проектних та вишукувальних робіт, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, кошторисів, рахунків на сплату, рахунків-фактури, актів прийому-передачі проектно-вишукувальних робіт, платіжних доручень на сплату грошових коштів, банківських виписок про рух коштів щодо сплати грошових коштів ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », меморіальних ордерів з первинними бухгалтерськими документами з контрагентом ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (меморіальний ордер по рахунку «Рахунки в банках», «Розрахунки по податках», «Розрахунки по податках та платежах»), бухгалтерських проводок (Дт та Кр) щодо відображення операції з контрагентом ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проекто-кошторисна документація отримана за договорами, а також техніко-економічне обгрунтування на виконання проектно-вишукувальних робіт.

- Декларації з податку на додану вартість з додатками структурних підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображено операції з контрагентом ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2013-2014 роках, реєстр виданих та отриманих податкових накладних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких відображено отримання податкових накладних від контрагента ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2013-2014 роках.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1