провадження № 1-кс/361/1509/14
У Х В А Л А

12 грудня 2014 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000043 від 20.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України

встановив:

11 грудня 2014 року старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.
З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період І квартал 2011 року, ІV квартал 2011 року, ІV квартал 2012 року створили видимість фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які мають ознаки «фіктивності», внаслідок чого ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, що підтверджується актом перевірки ІНФОРМАЦІЯ_7 №253/22-10/36230096 від 13.05.2014 «Про результати виїзної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань, що стали предметом оскарження за період 01.10.2010 по 31.12.2012».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 212 КК України.
У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України» встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки: №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (код валюти 980) у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_9 .
Тому можна прийти до висновку, що у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_9 , знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:
- виписка про рух грошових коштів по рахунках: №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (код валюти 980) відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися анкетні дані про осіб задіяних у конвертації грошових коштів, зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунках та інших документах, пов`язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, отримання готівкових коштів з рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переводили їх у готівку. Відомості, що містяться у документах, пов`язаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримання готівкових коштів з рахунків, а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому він просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до суду не з`явився, про виклик повідомлений електронною поштою.
Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

ухвалив :

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 або уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- виписки про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (код валюти 980) відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2011 по 31.12.2012, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх коди ЄДРПОУ, у паперовому вигляді;
- документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, банківських договорів та додатків до них, паспортних даних засновників та службових осіб підприємства та їх ідентифікаційних кодів, статутів підприємства, протоколів загальних зборів засновників (учасників) підприємства, статистичних карток, довідок про взяття на облік, свідоцтв про державну реєстрацію. У разі їх відсутності документів, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів;
- заяв на видачу готівки, грошових чеків, векселів, договорів та документів, які слугували підставою для руху коштів або зняття готівкових коштів по вищевказаних рахунках за вищевказаний період.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 або уповноваженій особі за дорученням слідчого про можливість вилучити копії вищезазначених документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1