Справа № 712/6012/15-к
Провадження № 1- кс/712/2455/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 05 червня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0004984 старшим слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

05.06.2015 ст. слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 24.12.2014 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що 19.12.2014 ОСОБА_4 знайшовши оголошення на Інтернет сайті про продаж генератора, після чого перерахував грошові кошти за його придбання, але генератора так і не отримав.

Відомості про вказаний факт внесені 25.12.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004984 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.192 ч.1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.12.2014 року по Інтернету він знайшов оголошення про продаж генератора. За допомогою вказаного номеру мобільного телефону НОМЕР_1 ОСОБА_4 зв`язався з чоловіком, ім`я його потерпілий не знає та вони домовились про купівлю генератора потерпілим у раніше невідомого чоловіка.

19.12.2014 потерпілий ОСОБА_4 перерахував кошти на вказаний рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ОСОБА_5 в сумі 4300 гривень в м. Умань. Після того, ніхто генератор не надіслав поштою, як обіцялося, та кошти сплачені за нього не повернули. На телефонні дзвінки ніхто не відповідає і по теперішній час.

Продавець підтвердив покупцю факт отримання грошей на зазначений картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте після отримання грошових коштів продавець зловживаючи довірою покупця, шляхом обману, не маючи на меті виконання своїх зобов`язань привласнив грошові кошти вищевказаного громадянина.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) Фінансово-економічний стан клієнтів;

4) Системи охорони банків та клієнтів;

5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстав вважати, що роздруківки руху коштів по рахунку за номером ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 від 19.12.2015, на яку було перераховано кошти в відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та роздруківки фотокарток з банкоматів особи яка знімала грошові кошти з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 19.12.2014 мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та долучення вказаної інформації до матеріалів кримінального провадження можливе лише в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ст. 50, 60, 62 Закону України «Про банки та банківські діяльність» керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ст. слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ..

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто зобов`язати працівників ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 надати з можливістю вилучення:

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 19.12.2014, на яку було перераховано кошти в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- контактні дані контрагента (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, контактні телефони), що отримала грошові кошти на розрахункову картку за номером НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 19.12.2014.

- роздруківки фотокарток особи, яка знімала грошові кошти з банкоматів ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період з 19.12.2014. Строк дії ухвали становить 30 діб з моменту її оголошення.

Виконання ухвали покласти на старшого оперуповноваженого УКР УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_6 ..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1