Дата документу 17.01.2015 Справа № 554/395/15-к
Провадження № 1кс/554/249/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 січня 2015 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу по розслідуванню злочинів учинених ОГ і ЗО СУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 17.11.2014, року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ПП « ОСОБА_4 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим слідством встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1 ДПС 03.12.2004 року, засновником якого являлась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а директором ОСОБА_6 основним видом діяльності підприємства являлось вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур і станом на 01.01.2012 року за підприємством рахувалось орендованих земельних ділянок загальною площею 411, 64 га землі.

06.11.2012 року за № за підписом ОСОБА_6 подано податкову декларацію з фіксованого сільгосподарського податку згідно якої на підприємства ПП « ОСОБА_4 » рахується 411, 64 га землі, а сума скоригованого валового доходу сільськогосподарського товаровиробництва склала 981, 1 тис. грн.

У 2013 році вказане підприємство було перереєстроване на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а 20.02.2013 року за № і за підписом останнього подано податкову декларацію з фіксованого сільськогосподарського податку згідно якої на підприємстві ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахується 6,9 га землі, а сума скоригованого валового доходу сільськогосподарського товаровиробництва склала 108 867,7 тис. грн., при цьому частка сільськогосподарського товаровиробництва, тобто власно вирощеної сільськогосподарської продукції склала 100%.

Встановлено, що протягом 2012-2013 років службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване в Машівському районі, Полтавської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб із прямим умислом із службовими особами інших суб`єктів господарської діяльності, шляхом формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам України до органів державної податкової служби, подали податкову декларацію з фіксованого сільськогосподарського податку внісши недостовірні відомості до офіційних документів, де завищили фактичні обсяги сільськогосподарського товаровиробництва та заволоділи бюджетними коштами.

Також встановлено, що вказані фінансово-господарські операції ПП « ОСОБА_4 » мають ознаки ризикових, оскільки ніякої підприємницької діяльності дане підприємство не проводить, воно має ознаки фіктивності, що створює умови для легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), слідчий просив надати дозвіл на виїмку оригіналів даного приватного підприємства, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: облікової справи, податкових звітностей, актів планових та позапланових перевірок, довідок про зустрічні звірки, документів листування, документів податкового обліку, документів адміністрування податків, зборів та обов`язкових платежів, документів, щодо контрольно-перевірочної роботи по вказаному підприємству з моменту реєстрації по кінцеву дату дії ухвали суду щодо тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) облікової справи, податкових звітностей, актів планових та позапланових перевірок, довідок про зустрічні звірки, документів листування, документів податкового обліку, документів адміністрування податків, зборів та обов`язкових платежів, документів, щодо контрольно-перевірочної роботи по ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з моменту реєстрації по кінцеву дату дії ухвали суду щодо тимчасового доступу до речей і документів, у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1