печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши провадження за клопотанням слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку нежитлових приміщень групи приміщень №№ 8,9,10,11,12,13 загальною площею 528,7 кв.м. розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності в розмірі 1/3 частки належать ОСОБА_5 .

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що у провадженні Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на базі ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям наданням фінансових послуг у банківській сфері, протягом 2014 року функціонував та функціонує наразі потужний «конвертаційний центр» з незаконним обігом понад 500 млн. грн. щомісячно.У вказаній схемі протиправного обготівкування коштів задіяні виключно комерційні підприємства з ознаками фіктивності або підконтрольні організаторам і керівникам «конвертаційного центру», службовим особам і співробітникам ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) та фізичні особи, у яких відкриті рахунки в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119).Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що з використанням фінансових інструментів ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119) із банківських рахунків ТОВ «Європа-факторинг», ТОВ «Перформер Нью», ТОВ «Стіфф компані», ТОВ «Перша фондова брокерська компанія», ТОВ «Імексгрупп», ТОВ «Кредекс Фінанс», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 , інших юридичних і фізичних осіб налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою «конвертацією» їх в готівку, яка спрямована на приховування чи маскування джерел походження коштів. Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 40507119 від 13.07.2015 року нежитлові приміщення групи приміщень №№ 8,9,10,11,12,13 загальною площею 528,7 кв.м. розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належать в розмірі 1/3 частки ОСОБА_5 . Відшукуванні речі та предмети мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та предметах, можуть бути використані доказами під час судового розгляду; а також відшукувані речі та документи можуть знаходиться у вищевказаному приміщенні.

На даний час у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення і вилучення грошових коштів, речей, предметів і документів, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлових приміщень групи приміщень №№ 8,9,10,11,12,13 загальною площею 528,7 кв.м. розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності в розмірі 1/3 частки належать ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, на проведення обшуку нежитлових приміщень групи приміщень №№ 8,9,10,11,12,13 загальною площею 528,7 кв.м. розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності в розмірі 1/3 частки належать ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності та фізичних осіб-підприємців: ТОВ "Авангард Майнінг" (), ТОВ "Лерус" (), ПАТ ЗНКІФ"Українські збалансовані інвестиції» (), ТОВ "Пром-Біс" (), ТОВ "Інвестиційна група "Медея" (), ТОВ "Нафтогазтехпостач" (), ПАТ «Агрофосфат» (), ТОВ "Елліотт Капітал" (), ПАТ "ЗНВКІФ "Українські ділові Інвестиції" (), ТОВ "Айстудіо Україна" (), ПАТ "Страхова компанія"МИР" (), ПАТ "Страхова компанія "Нова" (), ТОВ "Альянс плюс" (), ТОВ "ФК "Арт Майстер" (), ТОВ "Електросталь" (), ПАТ "Страхова компанія "Поінт" (), ТОВ "Ньюко" (), ТОВ "КУА "Альпарі" (), ПАТ "Ясна поляна" (), ПАТ "ЗНВКІФ "Європейські технології" (), ТОВ "БК "Інвестбудсервіс" (), ТОВ "ВТК "Стимул" (), ТОВ "Навіум" (), ПАТ "ДІКІФ "СоцІнвест-Гарант" (), ТОВ "Сектор-Т" (), ПВІФ "Дисконт" НВЗТ ТОВ "КУА "Інвестконсультант» (), ТОВ "Капіталінвестгруп" (), ТОВ "Елліотт Ессет Менеджмент" (), ТОВ "Експрес-Бюро" (), ТДВ "СК "Краща" (), ТОВ "Транслом" (), ТДВ "СК "Фінгарант" (), ТОВ "Дивертисмент" (), ТОВ "Декор Сервіс РЕНТ" (), ТОВ "Європа-Факторинг" (), ПАТ "ЗНВКІФ "Альпарі Фактор Фінанс" (), ТОВ "Вейв Індастрі" (), ТОВ "Перформер Нью" (), ТОВ "Т.Е.С. Компані груп" (), ТОВ "Торгова організація" (), ТОВ "Енергетична вугільна компанія" (), ТОВ "А.І.К." (), ТОВ "Донбасенергоресурс" (), ТОВ "ФК "Меридіан" (), ТОВ "Логістрейд" (), ТОВ "Транстехносталь" (), ТОВ "Патріот Кепітал" (), ТОВ "Торгтрейдинг" (), ТОВ "Хімімпекскосметик" (), ТОВ "Спаціо-мода" (), ТОВ "Імексгркпп" (), ТОВ "Кінтаро" (), ТОВ "Директ-інвест" (), ТОВ "Траст-Факторинг" (), ТОВ "Факторія-Агро" (), ТОВ «Ювел сервіс» (), ТОВ "Журавушка 2014" (), ТОВ "Червона Рута 2014" (), ТОВ "Західна квітка" (), ТОВ "Гарссон" (), ТОВ "Ваш фінансовий радник" (), ТОВ "Контур-Мет" (), ТОВ "Манад" (), ТОВ «АРМ Компані» (), ТОВ "Світлий Хутір" (), ПАТ ЗНКІФ "Українські збалансовані інвестиції" (), ТОВ "Ексклюзивна група "Підлога" Фаворит" (), ТОВ «ТД «Плодоовочторг» (), ТОВ "Торгівельний модуль" (), ТОВ "ТД "Аспект" (), ТОВ "ТК "Акрос" (), ТОВ "Меркурій Трейд газ" (), ТОВ "Трейд Євро Нью" (), ТОВ «ТД «Молжилторг» (), ТОВ "НВП "Газінжинірингсервіс" (), ТОВ "Атлант Інвест плюс" (), ТОВ "Директ-Інвест" (), ТОВ "ТРАСТ-ФАКТОРИНГ" (), ТОВ "ТРАНСТЕХНОСТАЛЬ" (), ТОВ КУА "АЛЬПАРІ" (), ПАТ "ЗНВКІФ "АЛЬПАРІ ФАКТОР ФІНАНС" (), ТОВ "ПЕРФОРМЕР НЬЮ" (), ТОВ "ЄВРОПА-ФАКТОРИНГ" (), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЛАНСЕЛОТ" (), ТОВ "СТІФФ КОМПАНІ" (), ТОВ «Агрохім біогруп» (), ТОВ «Омніслеш» (), ТОВ «Конкорд Трейдінг» (), ТОВ "ВТК "СТИМУЛ" (), ТОВ "ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ" (), ТОВ ТД «Госптрансмаш» (), ТОВ «Елот» (), ТОВ «Сектор-Т» (), ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ" (), ТОВ «КУА «Інвестконсультант» (), ПАТ «Гранітна індустрія України» (), ТОВ «Ваш фінансовий радник» (), ТОВ "КВЕСТА КОНСАЛТИНГ" (), ТОВ «Атлант інвест плюс» (код ЄДРПОУ код 39317462), ПАТ «ЗНВКІФ «Валорес» (код ЄДРПОУ код 38013461), ПАТ «ЗНКІФ «Таурус Юкрейн Девелопмент» (код ЄДРПОУ код 35919446), ТОВ «Навіум» (), ТОВ «Кінтаро» (), ТОВ «Кредекс Фінанс» (), ТОВ «Компанія-Камєлот» (), ТОВ «Аргос-Гарант» (), ТОВ «КУА Дан» (), ТОВ «Основа Груп» (), ТОВ "Перша фондова брокерська компанія" (), ТОВ "ФОРВАРД КАПІТАЛ"(), ПАТ «Бурова компанія «Голден Деррік» (), ПАТ «Страхова компанія «Джи Пі страхування» (), АТ «Рітейл-Страхування» (), ТДВ Страхове товариство «Авеста Страхування» (), ТОВ «Страхова компанія «Київ Ре» (), ПАТ «Страхова компанія «Агрогарант» (), ПрАТ СК «АРМА» (), ТОВ «Страхова компанія «Інтер-Плюс» (), ПАТ «Страховий альянс «Меркурій» (), ТДВ «СК «КРАЩА», 37813376), ПрАТ «СК «УНІПОЛІС» (), ПАТ «Страхова компанія «Дефенса» (), ТДВ «Страхова компанія «Професійне страхування» (), ТОВ «Інфотрейд компані» (), ТОВ «Гранд Трейдінг» (), ТОВ «ТПК «Артеміда» (), ТОВ "АВІСТО КОМПАНІ"(), ТОВ «Прайм аудит» (), ТОВ «Торгівельна компанія «Аргус» (), ТОВ «Валенсія» (), ТОВ «Рокада-Транс» (), ТОВ «Південна Зоря 2013» (), ТОВ «ТПК Укрсплав» (), ТОВ «Медіа інвест плюс» (), ТОВ «Перфект ЛТД» (), ТОВ «Альтер Вест» (), ТОВ «Ювеніс» (), ТОВ «Інекс-Про» (), ТОВ «Укрінвест-СВ» (), ТОВ «Деларт» (, ПАТ «СК «Велтлінер» (), ПрАТ «СК «Амальтея» (), ТОВ «Компанія Латерано» (), ТОВ «Детальпромбуд» (), ТОВ «Амстор Трейд» (), ТОВ "ТД "Альянс центр плюс"(), ТОВ "ГУВЕР"(), ТОВ "КК Престиж груп"(), ТОВ "УкрРос-2012"(), ТОВ "Буд гарант сервіс"(), ТОВ «Інвестиційні Бізнес Рішення» (), ТОВ "Мілліор інвест"(), ТОВ "Дiонiс Елiт"(), ТОВ "МАЛЬТ IНД"(), ТОВ «Киевпромбилдинг» (), ПП "Меридіан"(), ТОВ "РЕАЛ"(), ТОВ "Брокерська компанiя Оптiма"(), ТОВ "Естімейт груп"(), ТОВ "Бомонд Сервіс"(), ТОВ "Фінасова компанія "Даліз-Фінанс"(), ТОВ "КУА АПФ "Даліз-Фінанс"(), ТОВ "Спецбудкомплект"(), ТОВ "Компанiя Iкар"(), ПП "Торгівля та Дистрибуція"(), ТОВ "Редголд"(), ТОВ "Толедо"(), ТОВ "Стіл Кінг"(), ТОВ "Агро-торгівельна мережа"(), ТОВ «ІЕК «Торгдіал» (), ТОВ "ТД "Мікс"(), ТОВ "Ем Сі Пі Дизайн"(), ТОВ "Юнайтед СЕП"(), ТОВ "Колма СОЮЗ"(), ТОВ "ТК "НІКСА"(), ТОВ "Еко транс Ойл"(), ТОВ "Промсхід"(), ТОВ "ПТАМ"(), ТОВ "Нестіан трейд"(), ТОВ «Маркет Центр» (), ТОВ «Дорентал» (), ТОВ «Бенефіт 2015» (), ТОВ «Адонікс-Торг» (), ТОВ «Велес 2015» (), ТОВ «Дельта Білдінг» (), ТОВ «Альтер Вест» (), ТОВ «Хольвего» (), ТОВ "ПРОФІТ ЮНІОН"(), ТОВ «Ред-Україна» () та фізичних осіб: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_22 , ОСОБА_39 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_170 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_148 , ОСОБА_175 , ОСОБА_176 , ОСОБА_159 , ОСОБА_177 , ОСОБА_178 , ОСОБА_179 , ОСОБА_52 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_110 , ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , ОСОБА_184 , ОСОБА_185 , ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_189 , ОСОБА_190 , ОСОБА_191 , ОСОБА_192 , ОСОБА_193 , ОСОБА_194 , ОСОБА_190 , ОСОБА_195 , ОСОБА_196 , ОСОБА_197 , ОСОБА_198 , ОСОБА_199 , ОСОБА_200 , ОСОБА_201 , ОСОБА_202 , ОСОБА_203 , ОСОБА_204 , ОСОБА_205 , ОСОБА_206 , ОСОБА_207 , ОСОБА_208 , ОСОБА_209 , ОСОБА_210 , ОСОБА_211 , ОСОБА_212 , ОСОБА_213 , ОСОБА_214 , ОСОБА_215 , ОСОБА_216 , ОСОБА_217 , ОСОБА_218 , ОСОБА_219 , ОСОБА_220 , ОСОБА_221 , ОСОБА_222 , ОСОБА_223 , ОСОБА_224 , ОСОБА_225 , ОСОБА_226 , ОСОБА_128 , ОСОБА_227 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_228 , ОСОБА_229 , ОСОБА_230 , ОСОБА_231 , ОСОБА_232 , ОСОБА_233 , ОСОБА_234 , ОСОБА_235 , ОСОБА_236 , ОСОБА_237 , ОСОБА_238 , ОСОБА_239 , ОСОБА_240 , ОСОБА_241 , ОСОБА_242 , ОСОБА_243 , ОСОБА_127 , ОСОБА_244 , ОСОБА_245 , ОСОБА_246 , ОСОБА_247 , ОСОБА_248 , ОСОБА_249 , ОСОБА_250 , ОСОБА_251 , ОСОБА_252 , ОСОБА_253 , ОСОБА_254 , ОСОБА_255 , ОСОБА_256 , ОСОБА_257 , ОСОБА_258 , ОСОБА_259 , ОСОБА_260 , ОСОБА_261 , ОСОБА_262 , ОСОБА_263 , ОСОБА_264 , ОСОБА_265 , ОСОБА_266 , ОСОБА_267 , ОСОБА_268 , ОСОБА_269 , ОСОБА_270 , ОСОБА_271 , ОСОБА_272 , ОСОБА_273 , ОСОБА_274 , ОСОБА_275 , ОСОБА_276 , ОСОБА_277 , ОСОБА_278 , ОСОБА_279 , ОСОБА_280 , ОСОБА_281 , ОСОБА_282 , ОСОБА_283 , ОСОБА_284 , ОСОБА_285 , ОСОБА_286 , ОСОБА_287 , ОСОБА_288 , ОСОБА_289 , ОСОБА_290 , ОСОБА_291 , ОСОБА_292 , ОСОБА_240 , ОСОБА_241 , ОСОБА_293 , а також інших фізичних осіб, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб`єктами господарювання та фізичними особами; податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств та фізичних осіб, печаток та штампів вищевказаних підприємств та фізичних осіб, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, відеозаписів із камер відеоспостереження, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

прим.1 справа №757/26059/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копії: ОСОБА_5

виконавець ОСОБА_1 .

27.07.2015