Справа №4- 79/2011 р
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л. з участю ст. слідчого Усенко Ю.А. та прокурора Мельниченко О.Ю. . розглянув в м. Бровари в приміщенні суду подання ст.. слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської обл. за погодженням з заступником Броварського міжрайонного прокурора Київської області Бургелою О.В. по кримінальній справі № 77-1207 , порушена за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.З ст. 209 КК України, порушеної 11.03.2008 р. про проведення обшуку ,-

ВСТАНОВИВ:

Ст . слідчий Броварської міжрайонної прокуратури Київської обл. звернувся до суду з поданням про проведення обшуку в автомобілі марки Кіа Ceed державний номерний знак AI 9416 ВІ, який зареєстрований на громадянина ОСОБА_1 04.08.1987 р.н, яким фактично користується гр. ОСОБА_2 02.06.1982 р.н.з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів, печаток, статутних та реєстраційних документів, а також документів бухгалтерського та податкового обліків TOB «Дюплекс» (), TOB «Технолоджігруп» (),TOB «Зодчій І» (код СДРПОУ 35710104), TOB «БК» «Арміс» (). TOB «БКК» «Інтермарр» (), TOB «Міріс» (), TOB «Фортісгругі» (), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (), TOB «СП «Декла» (), TOB «Торгівельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» () та електронні носії даних, на яких вони можуть зберігатись, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення для встановлення істини у справі.

Подання погоджено з заступником Броварського міжрайонного прокурора Київської області Бургелою О.В.

Кримінальна справа була порушена 11.03.2008 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що здійснюючи підприємницьку діяльність і зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_3 у період 28.04.2006 по 25.12.2007 здійснював незаконну діяльність, унаслідок якої на розрахунковий рахунок ГІП "Ексім-Сервіс" №901, відкритий у Київській філії АКБ "Новий", від суб'єктів господарювання різних форм власності надійшло 320,42 млн. грн. за непоставлені (невиконані) підприємством товари роботи, послуги).У подальшому директор ПП "Ексім- Сервіс" ОСОБА_3 у період з 01.01.2006 по 25.12.2007 за попередньою змовою із ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, перерахував отримані злочинним шляхом, в сумі 13070473,45 грн. на рахунок, відкритий у Київській філії АКБ "Новий" на ім'я останнього за начебто надану поворотну фінансову допомогу.

Отримані від ОСОБА_3 кошти від здійснення незаконної діяльності ОСОБА_4 легалізував, спрямувавши їх на здійснення фінансових операцій, а саме погашення кредиту (згідно кредитного договору придбання транспортних засобів).

Таким чином ОСОБА_4 усупереч ст.ст.2,17 Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» вступивши у злочинний зв'язок з ОСОБА_3 здійснив фінансові операції із коштами у розмірі 13070473,45 грн., що надійшли на його рахунок від ОСОБА_3 та кошти в сумі 8832143,9 грн., які надійшли з рахунку ПП "Ексім-Сервіс" незаконно одержані, ним як поворотна фінансова допомога - і в такий спосіб легалізував доходи, одержані злочинним шляхом.

В ході оперативного супроводження розслідування кримінальної справи встановлено ряд інших підприємств до протиправної діяльності, яких причетний ОСОБА_4, а саме: TOB «Дюплекс» (), TOB «Технолоджігруп» (),TOB «Зодчій 1» (), TOB «БК» «Арміс» (), TOB «БКК» «Інтермарр» (), TOB «Міріс» (), TOB «Фортісгруп» (), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (), TOB «ЄП «Декла» (), TOB «Торгірельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» ().

Додатково встановлено, що впродовж 2009-2010 років гр. ОСОБА_4. спільно з гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4, діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності - ухилення від сплати податків, створили ряд підприємств, а саме: TOB «Дюплекс» (), TOB «Технолоджігруп» (),TOB «Зодчій 1» (), TOB «БК» «Арміс» (), TOB «БКК» «Інтермарр» (). TOB «Міріс» (), TOB «Фортісгруп» (), ПГ1 «Неттелко-Буддім-СТ» (), TOB «ЄП «Декла» (), TOB «Торгівельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» (), та фактично придбали деякі інші підприємства, зареєстровані на території України.

В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб'єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди Державі у вигляді несплати податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету в особливо великих розмірах.

При цьому гр. ОСОБА_4, спільно з гр. ОСОБА_5, ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_6 для протиправної діяльності, складались первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які не надавались.

Директором TOB «Дюплекс» (), є ОСОБА_4. який спільно з гр. ОСОБА_5, ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_6 фактично керують діяльністю всіх зазначених підприємств.

Також встановлено, що ОСОБА_8 для перевезення та транспортування первинних бухгалтерських документів, печаток, статутних та реєстраційні документів, а також документів бухгалтерського та податкового обліку підприємств, які задіяні у схемі по ухиленню від сплати податків та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом використовує автомобіль марки Mitsubishi Outlender державний номерний знак АА 0444 ЄМ , який належить останньому на праві власності згідно даних автоматизованої інформаційно-пошукової системи УДА1 МВЄ м.Києва.

Таким чином проведеними у даній справі слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами, зібрано достатню кількість доказів, які мають безпосереднє відношення до предмету розслідування у даній кримінальній справі та можуть бути засобами для розкриття злочину, а також беручи до уваги, те що первинні бухгалтерські документи, печатки, статутні га реєстраційні документи, а також документи бухгалтерського та податкового обліків TOB «Дюплекс» (), TOB «Технолоджігруп» (),TOB «Зодчій 1» (), TOB «БК» «Арміс» (), TOB «БКК» «Інтермарр» (), TOB «Міріс» (), TOB «Фортісгруп» (), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (), TOB «СП «Декла» (), TOB «Торгівельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» () та електронні носії даних, на яких вони можуть зберігатись, можуть знаходитсь у автомобілі яким фактично користується rp. ОСОБА_2 марки Кіа Ceed державний номерний знак AI 9416 ВІ. у зв'язку з чим слідчий просить задовольнити подання про проведення обшуку у вказаному автомобілі.

Прокурор підтримав подання та просив його задовольнити.

Керуючись ст. 177 КПК У країни,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Провести обшук в автомобілі марки Кіа Ceed державний номерний знак AI 9416 ВІ. який зареєстрований на громадянина ОСОБА_1 04.08.1987 р.н, яким фактично користуєтеся гр. ОСОБА_2 02.06.1982 р.н.з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів, печаток, статутних та реєстраційних документів, а також документів бухгалтерського та податкового обліків TOB «Дюплекс» (), TOB «Технолоджігруп» (),TOB «Зодчій І» (), TOB «БК» «Арміс» (), ТОВ «БКК» «Інтермарр» ), TOB «Міріс» (). ГОВ «Фортісгруп» (), ПП «Неттелко-Буддім-ЄТ» (), TOB «ЄП «Декла» юі ), TOB «Торгівельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» () та електронні носії даних, на яких вони можуть юерігатись, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення для становлення істини у справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Міхієнкова Т.Л.