Справа № 640/6203/13-к
н/п 1-кс/640/2360/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" квітня 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., при секретарі Грицюк С.О., за участю слідчого Харченко О.В, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Харченко Олега Васильовича про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000072 від 26.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.04.2013 слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції Харченко О.В. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області Зеленським М.С., про проведення обшуку за місцем фактичної діяльності АОЗТ «Інтелс», розташованого за адресом: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів АОЗТ «Інтелс», ДП «Благодатне», ТОВ «ВС Благодатний», ЧП «ОСОБА_13», в тому числі, касових ордерів, чекових книжок, чеків на зняття готівкових грошей, приходних ордерів, договорів зі всіма додатками, актів виконаних робіт, актів прийомки - передачі товарно матеріальних цінностей, робіт, послуг, приходно - расходних касових накладних, оборотно - сальдових відомостей, реєстрів про отримання податкових накладних, рахунків - фактур, товарно - транспортних накладних, що підтверджують взаємовідносини АОЗТ «Інтелс», ДП «Благодатне», ТОВ «ВС Благодатний», ЧП «ОСОБА_13» та іншими підприємствами за період з 2009 року по цей час, а також, печаток, штампів вказаних підприємств, або підприємств з ознаками «фіктивності», а також цифрових носіїв інформації, що містять дані про взаємовідносини АОЗТ «Інтелс», ДП «Благодатне», ТОВ «ВС Благодатний», ЧП «ОСОБА_13» із іншими СПД та ТОВ на електронних носіях, а саме на жорстких дисках комп'ютерів, ноутбуків, флеш картах пам'яті, також, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснюється зв'язок між особами, в тому числі через мережу Інтернет, що можуть бути причетні до виготовлення підроблених документів, отримання та реалізації готівкових грошових коштів, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, щодо фактичного обсягу отримання готівкових грошових коштів, а також щодо реальних отримувачів грошей, маршрутів автотранспорту, а також готівкових грошей та інших матеріальних цінностей, походження яких не відображено документально по вищевказаних підприємствах та походження яких невідомо.

Підставами для обшуку слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції Харченко О.В. вказує, що посадові особи Харківського національного аграрного університету ім.. В. В. Докучаєва внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них протягом 2009 - 2011 років безпідставно перерахували бюджетні кошти у сумі 999,38 тис.грн. в рахунок оплати комунальних послуг, фактично спожитих АТЗТ «Інтелс», яке в указаний період використовувало частину приміщення гуртожитку розташованого за адресою: АДРЕСА_1, у власних цілях, чим спричини збитки на вказану суму.

Під час проведення слідчих дій та допитів, а саме, допиту свідка ОСОБА_4, колишнього директора АОЗТ «Інтелс», встановлено, що у 2009 році він у ОСОБА_5 побачив угоду, касові ордера в яких був виконан його підпис, який він не ставив, що вказує на те, що в АОЗТ «Інтелс» неналежним чином ведеться бухгалтерський облік, що вказує на ухилення від сплати необхідних платежів до бюджету. Також, отримання грошових коштів підтверджується за отримання готівки від використання земель ДП «Благодатне» Зміївського району Харківської області та від готівкової сплати від мешканців гуртожитку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, що знаходиться у власності Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва.

Готівкові гроші незаконно, під виглядом надання неіснуючих послуг збирались ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, яким особисто передавались отримані готівкові гроші ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3.

На цей час директором АОЗТ «Інтелс» є рідний брат засновника та президента - ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4.

ОСОБА_9, засновником якого також є ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Під час досудового слідства встановлено, що у період з 2009 року по цей час ОСОБА_9, який також є працівником АОЗТ «Інтелс», збирає готівкою грошові кошти з орендарів земель, розташованих на території Зміївського району Харківської області, з якими не укладено жодного договору на право використання земельних ділянок, право на постійне землекористування яких належить державному підприємству Міністерства оборони України «Благодатне». Отримані готівкові гроші передаються ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Слідчий зазначає, що з метою відшукання фінансово-господарських документів, касових ордерів, чекових книжок, чеків на зняття готівкових грошей, приходних ордерів, договорів зі всіма додатками, актів виконаних робіт, актів прийомки - передачі товарно матеріальних цінностей, робіт, послуг, приходно - расходних касових накладних, оборотно - сальдових відомостей, реєстрів про отримання податкових накладних, рахунків - фактур, товарно - транспортних накладних, що підтверджують взаємовідносини АОЗТ «Інтелс», ДП «Благодатне», ТОВ «ВС Благодатний», ЧП «ОСОБА_13» та іншими підприємствами за період з 2009 року по цей час, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, та, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 26.02.2013, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно договору довірчого управління майном № 25/04-08 від 25.04.2008, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, в особі ОСОБА_11 та АТЗТ «ІНТЕЛС», в особі ОСОБА_12, об'єктом довірчого управління є гуртожиток АДРЕСА_1 та прилегла до нього територія.

Відповідно наданої слідчим довідки про кількість жилих кімнат та їх площу гуртожитку № 7 ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, який розташований за адресою: АДРЕСА_1, що за договором довірчого управління № 25/04-08 від 25.04.2008, знаходиться в управлінні АТЗТ «Інтелс», було передано 54 кімнати. Фактично 40 кімнат заселено.

Даних щодо того, у якому саме об'єкті нерухомого майна, під якою літерою, якою площею розташоване місце фактичної діяльності АТЗТ «Інтелс», слідчим не надано.

Відповідно п. 4 ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достотних підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В порушення вимоги п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий не зазначив в клопотанні відомості, в яких саме в приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, АТЗТ «Інтелс» можуть знаходитись предмети і документи, зазначені в клопотанні, і які мають значення для встановлення істини по справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції Харченко Олега Васильовича про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000072 від 26.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.