Провадження 1-кс/127/3741/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000173 від 17.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 205 КК України.

Також, слідчий дане клопотання мотивує і тим, що на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно реєстраційної картки АІС ГУ Міндоходів України «Податковий блок» податкова адреса: АДРЕСА_1 , статутний фонд 375 грн., директор, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Відповідно декларацій з податку на додану вартість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом вересня грудня 2012 року здійснено реалізацію товарів (робіт, послуг) на суму 100 151 998 грн. підприємствам зернортейдерам України без права формування податкового кредиту останніми.

Так, у вересні 2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » товарів (робіт, послуг) на загальну суму 3 993 742 грн. У жовтні 2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів (робіт, послуг) на суму 38 744 172 грн. У листопаді 2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », СФГ « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », СФГ « ОСОБА_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів (робіт, послуг) на суму 38 693 591 грн. У грудні 2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », СФГ « ОСОБА_6 » придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів (робіт, послуг) на суму 18 720 491 грн.

Крім цього встановлено, що придбання товаро матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж вересня грудня 2012 року (без права формування податкового кредиту) здійснювалось у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » впродовж 2012 року не придбавало сільськогосподарську продукцію з її подальшою реалізацією на території України, а здійснювало імпорт товарів іншої групи.

Таким чином є всі підстави вважати, що господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спрямована на здійснення незаконної фінансово господарської діяльність, пов`язаної з наданням неправомірної вигоди, а саме незаконного формування валових витрат підприємствам реального сектору економіки.

06.09.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Згідно виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаним підприємством здійснювалась закупівля зернопродуктів у ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки якого відкриті в Одеській обласні дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).

У ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб які мали доступ до рахунку ПП « ОСОБА_9 », а також встановлення постачальників зернопродуктів для вказаного підприємства та подальшого руху коштів, які надійшли з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів якими підтверджується здійснення ПП « ОСОБА_9 » фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2012 по 31.12.2012.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також необхідні при проведенні позапланових перевірок з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства, слідчий просив дане клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення обставин по оперативно - розшуковій справі, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: