ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8112/15-к
провадження № 1-кс/201/5095/2015
УХВАЛА
20 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
20 травня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у період з 03 о 10 лютого 2015 року, невстановлена особа незаконно отримала в користування банківську платіжну карту № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить народному депутату України ОСОБА_4 , після чого у місті Дніпропетровську вчинила таємне викрадання чужого майна у великих розмірах грошових коштів у сумі 75 005, 71 грн. та 5100,00 доларів США, що зберігались на рахунку ОСОБА_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дане звернення внесено до ЄРДР 23 лютого 2015 року за номером: 000000056, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 є власницею особистого рахунку № НОМЕР_2 , відкитого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким закріплені банківські платіжні картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 . Приблизно 01.02.2015 року одну з карток, а саме: № НОМЕР_1 було викрадено, після чого у період часу з 02.02.2015 по 09.02.2015 не встановлена особа перебуваючи у м. Дніпропетровську зняла з рахунку ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 75 005, 71 грн. та 5100,00 доларів США. Зняття грошових коштів проводилось у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отже, для подальшого проведення досудового розслідування, та встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до банківської таємниці.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані: довідки-інформації про рух грошових коштів по особистому рахунку № НОМЕР_2 , до якого прикріплені картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 01.02.2015 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, до якого прикріплені вказані картки; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківського особистого рахунку № НОМЕР_2 , до кого прикріплені картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2015 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 000000056, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1