районный суд г. Николаева
Дело №
2007г. Центральный районный суд г. Николаева в составе:
председательствующего-судьи
при секретаре Сидей Л.В.
с участием прокурора Красниковой Т.Г.
защитников ОСОБА_1., ОСОБА_2., ОСОБА_3.
в открытом судебном заседании в г. Николаеве уголовное дело по обвинению
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 г. рождения, уроженца г. Николаева,
ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина
Украины, с высшим образованием, холостого, не работающего, проживающего в
не судимого,
совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 и
ч.5 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364,
ч.2 ст.366 УК Украины,
02.10.2000 г. ОСОБА_4,
ОСОБА_5 и ОСОБА_6учредили ООО «ТНКА «НВС» с уставным фондом 11 800 грн. Решением общего собрания от 02.10.2000 г. директором предприятия был
учредительные документы ООО «ТНКА «НВС» зарегистрированы в исполкоме
Николаевского городского Совета народных депутатов.
видами деятельности предприятия являлось агентирование морского торгового
флота, ремонт, техническое обслуживание, фрахт судов, создание таможенных
складов, производство продукции производственно - технического
назначения, производство и реализация товаров широкого потребления,
изготовление и монтаж металлоконструкций, ремонт и монтаж инженерных
коммуникаций, маркетинг, посредническая деятельность, организация рынков,
аукционов, ярмарок, торгов, презентаций и др.
Уставу ООО «ТНКА «НВС» ОСОБА_4 как директор предприятия, имел право без
доверенности осуществлять действия от имени предприятия, решать все вопросы
деятельности предприятия, кроме тех, которые относятся к исключительной
компетенции общего собрания участников.
образом, ОСОБА_4 осуществлял и выполнял организационно распорядительные и
административно - хозяйственные
функции, т.е. являлся должностным лицом.
момента регистрации, ООО «ТНКА «НВС» финансово - хозяйственной
деятельности не осуществляло, прибыли не получало, ОСОБА_4 как директор
предприятия, заработной платы не получал.
узнал о механизме возмещения денежных средств из Государственного бюджета
Украины в счет возмещения предприятиям Украины понесенных затрат по выращиванию
виноградников, садов и т.д.
программы 2801350 «Закладка и ухаживание за молодыми садами,
виноградниками и ягодниками», предусмотренной Законом Украины «О
государственном бюджете на 2004 г.» а также
Законом Украины «О сборе на развитие виноградарства, садоводчества и хмелеводства»
от 09.04.1999 г. и Постановлением Кабинета
Министров Украины № 1170 «Об
утверждении порядка сбора и использования денежных средств на развитие
виноградарства, садоводчества и хмелеводства» от 29.06.1999 г.,
предприятиям Украины,
непосредственным видом деятельности которых является выращивание садов и
виноградников, могут быть возмещены вложенные в данную отрасль сельского
хозяйства денежные средства из Государственного бюджета Украины.
с тем, согласно Порядка использования денежных средств государственного бюджета
на развитие виноградарства и садоводчества, утвержденного приказом Министерства
аграрной политики Украины и Министерства финансов Украины № 178/346 от
21.05.2004 г., субъекты хозяйственной
деятельности могут получать бюджетные ассигнования на приобретение саженцев
виноградных до 90% стоимости затрат, на приобретение столбиков,
проволоки до 70% стоимости затрат, ухаживание за молодыми
многолетними насаждениями до наступления их плодоношения до 50% стоимости затрат.
конце 2003 - начале 2004 г. у
подсудимого возник умысел на присвоение денежных средств в особо крупных
размерах преступным путем.
являясь директором ООО «ТНК «НВС», злоупотребляя своим служебным положением,
решил использовать реквизиты указанного предприятия для совершения хищения и
составил заведомо поддельные документы:
- примерно в марте 2004 г. ОСОБА_4 составил поддельный договор комиссии
ООО «ТНК «НВС» и ООО «Ванда», согласно которому ООО «Ванда» якобы поставило ООО
«ТНКА «НВС» саженцы винограда на сумму 1 908
для обработки почвы на сумму 165 402 грн., железобетонные
столбики на сумму 432 480 грн., стальную
проволоку на сумму 94 161 грн., а всего на
общую сумму 2 600 043 грн.;
- примерно в апреле 2004 г. ОСОБА_4 составил поддельные налоговые
накладные № 167
20.11.2003 г. и № 170 от
24.11.2003 г., согласно которым ООО «Ванда»
94 161 грн., саженцы винограда в количестве 265 000 штук на сумму 1 908 000 грн., химикаты
для обработки почвы в количестве 3063 кг. на сумму
165 402 грн., а всего на общую сумму 2 600 043 грн.
- примерно в апреле 2004 г. ОСОБА_4 находясь в помещении Управления по
вопросам развития садоводчества, виноградарства и
виноделия Министерства аграрной политики
Украины в г. Киеве, составил поддельную информацию о фактически выполненных
работах за первое полугодие 2004 г. по
закладке и ухаживанию за молодыми
многолетними насаждениями, согласно которой общие расходы ООО «ТНКА
«НВС» якобы составили 2 600 000 грн.
16.07.2004 г. ОСОБА_4
находясь в г. Киеве составил письмо на имя Министра аграрной политики Украины Слауты В.А., в которое внес
заведомо недостоверную информацию
о якобы понесенных ООО «ТНКА «НВС» затратах по приобретению виноградных саженцев,
химических средствах и
обработки грунта, железобетонных столбиков и
металлической проволоки на общую сумму 2 600
просьбой о возмещении
данных денежных средств из Государственного бюджета Украины.
образом, согласно указанным поддельным документам, общая сумма затрат ООО «ТНКА
«НВС» на выращивание виноградников составила 2 600 000 грн., тогда
как данное предприятие не занималось выращиванием виноградников и другой
сельскохозяйственной продукции.
второй половине июля 2004 г. ОСОБА_4
обратился в Министерство аграрной политики Украины, куда предоставил
подготовленное им письмо на имя министра аграрной политики Украины Слауты В.А.,
о якобы понесенных ООО «ТНКА «НВС» затратах по приобретению саженцев
виноградных, химических средств обработки грунта, железобетонных столбиков и
проволоки на сумму 2 600 000 грн. и возмещении
денежных средств, а также иные поддельные им документы: договор комиссии от 21.11.03 между ООО «ТНКА «НВС» и ООО «Ванда», налоговые
накладные № 167 от 20.11.03 и № 170 от 24.11.03 и информацию
о фактически выполненных работах ООО «ТНКА НВС» за первое полугодие 2004 г.
ОСОБА_4ым поддельные документы, а именно: договор комиссии от 21.11.03, налоговые накладные №167 и № 170, информация о
фактически выполненных работах за первое полугодие 2004 г.
по закладке и ухаживанию за молодыми многолетними насаждениями, а также письмо
на имя министра аграрной политики Украины Слауты В.А., послужили основанием к
выделению из Государственного бюджета Украины денежных средств в счет
возмещения ООО «ТНКА «НВС» якобы понесенных затрат по выращиванию предприятием
образом, ОСОБА_4 предоставив поддельные документы, имел намерение незаконно
получить денежные средства из Государственного бюджета Украины якобы на
выращивание виноградников 90% от стоимости
саженцев винограда, что составляет 1 717 200 грн.,
стоимости железобетонных столбиков, что составляет 302 736 грн., 70% от
стоимости проволоки, что составляет 65 912,7 грн.,
стоимости химикатов для обработки почвы, что составляет 82 701 грн., а
всего на общую сумму 2 169 549,7 грн.
расчетный счет управления государственного казначейства в Николаевской области,
открытого на имя ООО «ТНКА «НВС» в счет возмещения якобы понесенных затрат из
Государственного бюджета Украины были перечислены денежные средства в сумме 150 000 грн. Указанная сумма платежным поручением
№1 от
31.08.04 была перечислена на расчетный счет ООО «ТНКА
«НВС» в Николаевской областной дирекции АППБ «Аваль»
этого, ОСОБА_4 злоупотребляя своим служебным положением и, достоверно зная, что
ООО «ТНКА «НВС» не занимается виноградарством и иными видами
сельскохозяйственной деятельности, не имеет в своем распоряжении земель,
действуя из корыстных побуждений, в период с 31.08.по 22.09.2004 г.
получил в кассе Николаевской областной дирекции АППБ «Аваль» бюджетные денежные
средства в сумме 150 000 грн., которые присвоил и распорядился по
того, ОСОБА_4 выполнил все действия, которые считал необходимыми и достаточными
для доведения своего умысла до конца, а именно присвоения бюджетных денежных
средств в сумме 2 168 549,7 грн., однако по независящим от его воли
причинам, не смог довести свой преступный умысел до конца, так как после
хищения денежных средств в сумме 150 000 грн. был
изобличен в совершении данного преступления.
судебном заседании ОСОБА_4 частично признал свою вину в предъявленном ему
обвинении и показал, что он являлся одним из учредителей ООО «ТНКА «НВС»,
являлся директором указанного предприятия. Предприятие фактически не работало.
В конце 2003 г. ОСОБА_9 предложил ему заняться садоводством и
рассказал ему, что можно получить деньги на развитие виноградарства через
Министерство аграрной политики Украины, для чего необходимо собрать пакет
документов. ОСОБА_9 познакомил его с Захариковым, а тот познакомил его с Воликом, пояснив, что Волик имеет определенные связи в
сфере сельского хозяйства и поможет ему в организации бизнеса. Идея была
такова, что после получения бюджетных денежных средств, будет организовано
выращивание виноградников. Поиском земли под виноградники занимался Волик. Он
подписал договор на аренду земли с председателем ООО «Зайчевское» Дымовым.
Затем необходимо было завизировать необходимый перечень документов в
облгосадминистрации. Когда были собраны все необходимые документы, они были
направлены в Министерство аграрной политики, однако были утеряны. Утерян был и
второй пакет документов. Ему стало известно, что Министерство аграрной политики
Украины может выделить бюджетные деньги по программе развития виноградарства
только при условии реальных затрат предприятия на этот вид деятельности в
качестве возмещения понесенных затрат. Поскольку и третий пакет документов был
утерян, ему пришлось переделать документы в четвертый раз. Им было написано
письмо в Министерство аграрной политики Украины с просьбой возместить деньги,
затраченные им на выращивание виноградников в сумме 2 млн.
600 тысяч. ОСОБА_9 передал ему налоговые накладные,
где были отображены затраты на выращивание виноградников, передал ему диск с
договором комиссии, бланк с печатью ООО «Ванда». Он перепечатал договор на
бланк и расписался от своего имени. На его вопрос чем занимается ООО «Ванда»,
ему ответили, что это не должно его интересовать. По договору ООО «Ванда»
обязана была поставить ему саженцы, столбы и другое на сумму 2 600 000 грн. Он также написал письмо в
Министерство аграрной политики Украины, приложив к письму налоговые накладные и
договор комиссии. С указанными документами он пришел к заместителю Министра
аграрной политики Украины, тот проверив документы, ответил, что ему будут
перечислены деньги в счет возмещения затрат в сумме 2 млн.
грн. Позже его вызвали в Министерство, он заполнил
документы о фактических затратах для выращивания виноградников, получил на руки
документ на первый транш на сумму 150 000 грн. Деньги были
перечислены на счет «ТНКА «НВС». Сняв со счета 144 000 грн., он,
Мечет и Захариков приехали в г. Киев, где ему Захариков дал из этих денег 10 000 грн. и сказал, что остальные деньги ему
нужны для передачи взяток. После этого, он понял противозаконность действий, не
желал получать остальные бюджетные деньги и уехал в Крым, где работал
строителем -монтажником.
По возвращению в г. Николаев в 2007 г. был
подсудимого, помимо его показаний, полностью подтверждается совокупностью всех
собранных по делу доказательств.
ОСОБА_6показал суду, что в 2000 году он,
ОСОБА_4 и ОСОБА_5 учредили общество с ограниченной ответственностью «ТНК «НВС».
Директором предприятия являлся ОСОБА_4. Однако фактически предприятие не
работало. Он вышел из состава учредителей в январе 2004 г.
Чем занималось предприятие после его ухода ему не известно.
ОСОБА_7суду показал, что с 2003 по 2005 г. он работал в должности главы Жовтневой
райгосадминистрации Николаевской области. В конце 2003 г.
или в начале 2004 г. к нему позвонил заместитель главы
Николаевской обладминистрации ОСОБА_8 и
поинтересовался, есть ли на территории Жовтневого
место для выращивания виноградников. Он ответил, что территории Коларовского
сельсовета ранее выращивались виноградники. ОСОБА_8 сказал,
что к нему подъедут люди, которые хотят выращивать виноградники. Через некоторое
время к нему пришли двое мужчин, не представились и сказали, что по их вопросу
звонил ОСОБА_8 Он пригласил в кабинет своего заместителя,
который сказал, что есть земля для выращивания виноградников в с. Зайчевское
Коларовского сельсовета. Он предложил данным мужчинам обратиться к председателю
Коларовского сельсовета. Каких -либо документов он не подписывал и такие
документы на отвод земли под посадку виноградников в Жовтневую райгосадминистрацию
ОСОБА_9 показал суду, что в 2003 г. он
встретил ОСОБА_4а, который рассказал ему, что является директором ООО «ТНКА
«НВС», однако это предприятие не работает. Он в то время занимался садоводством
и рассказал об этом ОСОБА_4у. ОСОБА_4 заинтересовался данным видом
деятельности. Когда ОСОБА_4 через некоторое время попросил более подробно
рассказать о занятии садоводчеством. Он познакомил ОСОБА_4а с Захариковым,
который пытался заниматься виноградарством. Захариков познакомил ОСОБА_4а с Воликом, который занимался поиском земли. ОСОБА_4 обращался
к нему лишь за консультациями по поводу оформления документов о возмещении
денежных средств и бюджета по программе садоводства и виноградарства. Он давал
ОСОБА_4у различные образцы документов. С ОСОБА_4ым был на приеме у руководства
Облгосадминистрации, в Министерстве аграрной политики Украины, однако он решал
свои вопросы по садоводству, а ОСОБА_4 по виноградарству. Получал ли ОСОБА_4
возмещение затрат из бюджета ему не известно. ОСОБА_4 платил ему за
усматривается из устава ООО «ТНКА «НВС» такие виды деятельности как
виноградарство и садоводчество не предусмотрены.
письму Главного управления земельных ресурсов Николаевской области № 1093-701-714 от 02.09.2005 г.
ООО «ТНКА «НВС» по состоянию на 01.07.05 не имеет в
собственности и использовании земельных участков на территории области.
усматривается из постановления Хозяйственного суда Николаевской области от 17.08.2004 г. ООО «Ванда» признано банкротом.
денежным чекам (л.д.124, 125) ОСОБА_4 снял
со счета «ТНКА «НВС» в период с 31.08. по 22.09.2004 г. 147 680 грн.
ходе досудебного следствия в Министерстве аграрной политики Украины были изъяты
и приобщены к материалам уголовного дела следующие документы, представленные
- письмо на имя Министра аграрной политики
Украины Слауты В.А. от 16.07.04 о понесенных
ООО «ТНК «НВС» затратах по приобретению саженцев виноградных, химических
средств обработки грунта, железобетонных столбиков и металлической проволоки на
общую сумму 2 600 000 грн., с просьбой о возмещении указанной
суммы из Государственного бюджета Украины;
- копия договора комиссии от 21.11.03 между ООО «ТНК «НВС» и ООО «Ванда», согласно
которому ООО «Ванда» поставило саженцы винограда на сумму 1 908 000 грн., химикаты
для обработки почвы на сумму 165 402 грн., железобетонные
столбики на сумму 432 480 грн., стальную
проволоку на сумму 94 161 грн.
- копии налоговых накладных № 167 от 20.11.03 и № 170 от 24.11.03, согласно которым
ООО «Ванда» поставило в адрес ООО «ТНКА «НВС» железобетонные столбики в количестве
84 800 штук на сумму 432 480 грн., проволоку
стальную в количестве 31 387 кг. на сумму
94 161 грн., саженцы винограда в количестве 265 000 штук на сумму 1 908 000 грн., химикаты
для обработки почвы в количестве 3063 кг. на сумму
- информация о фактически выполненных
работах за первое полугодие 2004 г. по закладке
и ухаживанию за молодыми многолетними насаждениями, согласно которой общие
расходы ООО «ТНКА «НВС» составили 2 600 000 грн.
- свидетельство о регистрации
плательщика налога на добавленную стоимость №19745636 от
- копия договора аренды № 2Д
от 20.11.03 между ООО
«ТНК «НВС» и ООО «Зайчевское», согласно
которому ООО «Зайчевское» передает в аренду ООО «ТНКА
«НВС» земельный участок площадью 140 га. На
территории Коларовского сельсовета
Жовтневого района Николаевской области.
заключению почерковедческой экспертизы №1255 от 16.09.05 рукописный текст в
документах: договоре аренды «2Д от 20.11.03, информации о фактическом выполнении
работ за 1 полугодие
2004 г., обращении к Министру аграрной политики Украины, денежных
чеках №№ КЗ 6152001, 6152002,
6152003, 6152004, 6152006 выполнены одним лицом.
усматривается из заключения почерковедческой экспертизы № 1271 от
15.10.05 подписи в информации о фактическом исполнении
работ за 1 полугодие
графе «подпись», в договоре аренды № 2Д от 20.11.03 в графе «Комитент» исполнены ОСОБА_4ОСОБА_4
обстоятельства дела, суд считает доказанной виновность ОСОБА_4а в совершении
следующих преступлений:
- завладении чужим имуществом путем
злоупотребления должностным лицом служебным
положением совершенное в особо крупных размерах и квалифицирует содеянное им по
- в покушении на завледение чужим
имуществом путем злоупотребления должностным
лицом служебным положением, совершенное в особо крупных размерах и
квалифицирует содеянное им по ч.2 ст.15 и ч.5 ст.191 УК Украины;
должностном подлоге, то есть во внесении должностным лицом в официальные документы
заведомо ложных сведений, иной подделки документов, а также в составлении
и выдаче заведомо ложных документов,
повлекшее тяжкие последствия
и квалифицирует содеянное им по ч.2 ст.366 УК Украины.
следует исключить из обвинения, поскольку злоупотребление
служебным положением полностью охватывается диспозицией ст.191 УК Украины. Также из обвинения следует исключить
признак повторности по ч.2 ст.15 и ч.5
не заявлен, однако
суд считает, что
материальный ущерб, причиненный
государству, подлежит взысканию в полном объеме.
наказание подсудимому, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления,
данные о его личности: положительные характеристики с места жительства.
обстоятельства, смягчающие наказание, суд учитывает чистосердечное раскаяние
подсудимого, то, что ранее он правонарушений не совершал. Руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины, суд,-
признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.2 ст.15 и ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366 УК Украины и назначить наказание в виде лишения
ч.5 ст.191 УК Украины на срок 7 лет с
лишением права занимать руководящие должности, связанные с материальной
ответственностью на срок 3 года, с
конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного;
ч.2 ст.15 и ч.5 ст.191 УК Украины на срок 7 лет
с лишением права занимать руководящие должности, связанные с материальной
ответственностью на срок 3 года, с
конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного;
ч.2 ст.366 УК Украины на срок 2 года с
лишением права занимать руководящие должности, связанные с материальной
ответственностью на срок 3 года.
основании ст.70 УК Украины, путем частичного сложения наказаний, окончательно
назначить наказание в виде 7 /семи/ лет 3 месяцев
лишения свободы в уголовно - исполнительном
учреждении, с лишением права занимать руководящие должности, связанные с
материальной ответственностью на срок 3 года, с
конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного.
наказания исчислять с 15.04.2007 г.
пресечения оставить содержание под стражей до вступления приговора в законную
с ОСОБА_4 в доход государства 150 000 грн. и за
проведение почерковедческих экспертиз 343 грн.
доказательства хранить при уголовном деле. На приговор может быть подана
апелляция в апелляционный суд
Николаевской области в течение 15 суток с
момента его провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента вручения ему