Справа №295/741/14-к

У Х В А Л А

15.01.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника ВРКС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000075 старшим слідчим ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що у провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області знаходиться кримінальне провадження № 0000075 від 07 червня 2013 року щодо службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), протягом 2012 року незаконно сформувало податковий кредит з податку на додану вартість від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та інших підприємств, таким чином ухилились від сплати податків до державного бюджету на загальну суму 2,7 млн.грн.

Крім того встановлено, що члени комітету з конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні тендерних закупівель шляхом надання незаконних переваг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах (понад 700 тис. грн.).

В ході проведення досудового розслідування втановлено, що у 2011 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено конкурсні торги на закупівлю лінії для сушки та брикетування торфу, в результаті яких переможцем, а в подальшому і постачальником даного обладнання стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ). У відповідності до договору про закупівлю товарів за державні кошти, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартість предмету закупівлі становила 3 037 100 грн.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало дане обладнання у ТОВ СУРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) за 3 001 100 грн., яке ТОВ СУРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), яке, у свою чергу, придбало обладнання у фактичного виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ) на загальну суму 1 100 000.

Враховуючи вищевикладене, закупівлю лінії для сушки та брикетування торфу за державні кошти здійснено із завищенням вартості на суму 1 937 100 грн., тобто у 2,76 рази.

Разом з тим встановлено, що ТОВ СУРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) відкрито рахунки № НОМЕР_8 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня).

У банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ СУРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ СУРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Слідчий зазначає, що дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_4 та особам, які будуть діяти за її дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення (виїмку) у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) наданих для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_8 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня)ТОВ СУРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.01.2011 по 01.01.2013;

- обліково реєстраційної справи ТОВ СУРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), в тому числі карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ СУРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_8 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня);

- протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Встановити строк дії ухвали до 15.02.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1