Справа № 646/7307/15-к
№ провадження 1-кс/646/2935/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.06.2015 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0002127 від 06.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів - рахунку № НОМЕР_1 , відкритго на ім*я ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час, а саме: інформацію про рух грошових коштів за даним рахунком, (коли саме були перераховані грошові кошти на рахунок гр. ОСОБА_4 , сума коштів, особу або підприємство, яке здійснювало грошовий переказ на рахунок гр. ОСОБА_4 ), дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, дані про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а у випадках переказу коштів з карти на карту, надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що провадженні СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002127 від 06.08.2015 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом скоєння шахрайських дій, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.04.2014 року, невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом поставки товару заволоділа грошима ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 5500 доларів США у м. Харкова.

В ході досудового розслідування допитаний у якості свідка гр. ОСОБА_4 пояснив, що з 2012 року по лютий 2014 року займався розведенням перепілок для власних потреб та продажу своїм знайомим. Інколи він продавав подібне обладнання своєму знайомому ОСОБА_5 , з яким познайомився в 2012 році та підтримувати відносини. В період з 2012 року до січня - лютого 2014 року він декілька разів продавав обладнання для розведення птиці, яке купував у гр. ОСОБА_5 . Продавав дане обладнання в межах території України та міг користуватися послугами перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 12.07.2012 року ОСОБА_4 відкрив рахунок у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , яке розташоване в будівлі Головпоштампу на вул. Кірова, для особистого користування. Рахунок було відкрито мультівалютний, з можливістю платежів у рублях, доларах США та гривні. Тоді ОСОБА_4 мав потребу зробити грошовий переказ, окрім того банк запропонував вигідний тариф. Відкритим рахунком ОСОБА_4 користувався один раз в 2012 році, три рази в 2013 році, останній раз - в квітні 2014 року. Так, в квітні 2014р. ОСОБА_4 користувався вказаним рахунком після того, як ОСОБА_5 попросив його допомогти отримати з республіки Білорусь грошовий переказ від його нібито родичів. На питання ОСОБА_4 , чому він хоче скористуватись саме його рахунком, ОСОБА_5 пояснив, що йому важко відкрити рахунок, оскільки він намагається виїхати на постійне місце проживання в Білорусію. ОСОБА_4 погодився допомогти отримати кошти. В квітні 2014 році ОСОБА_4 зателефонував працівник з банку, який повідомив про те, що на його рахунок прийшли кошти в розмірі 5500 доларів США. ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 направились до вищевказаного банку з метою отримання коштів. Працівники банку повідомили ОСОБА_4 про те, що даний грошовий переказ надійшов від юридичної особи - білоруського підприємства та отримати дані кошти він зможе лише тоді, коли напише заяву про те, що вказані кошти не є комерційними і не пов`язані зі здійсненням підприємницької діяльності. На питання ОСОБА_4 до ОСОБА_6 , чому дані грошові кошти прийшли на його рахунок від юридичної особи, останній повідомив про те, що в даній фірмі працюють його родичі. Далі ОСОБА_4 написав заяву про те, що не є підприємцем, та не здійснює підприємницьку діяльність. Після чого, на його рахунок прийшли грошові кошти, які останній віддав ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_4 ніякої діяльності з ОСОБА_5 не здійснював, оскільки діяльність, пов"язану з продажем перепілок призупинив.

Слідчий зазначив, що з метою встановлення осіб, що скоїли даний злочин, та їх місцезнаходження виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, шо містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час.

Вищевказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та встановлення істини по справі, своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши доводи, викладені в клопотанні, в якому слідчий наполягав на розгляді за відсутності представників банк, оскільки звернув увагу на існування реальної загрози зміни або знищення вищезазначених документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотання зазначаються:

1)
короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З клопотання вбачається, що слідчий просить дозвіл про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володіння банку, проте слідчим у клопотанні не приведені обставини, які б свідчили про неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою цієї інформації. Крім того, клопотання слідчого не містить обґрунтування необхідності доступу до речей або документів та не конкретизовано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, доводи слідчого, так як вони викладені в клопотанні, яке не ґрунтується на положеннях ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, вважаю клопотання необґрунтованим та заявленим передчасно. У зв`язку із чим клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволенню не підлягає.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0002127 від 06.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1