Дата документу 27.05.2015 Справа № 554/6828/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000318 від 03.11.2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 263 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним. Слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000318 від 03.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 19.05.2011 до 12.02.2015 ОСОБА_4 , всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-IV, під виглядом підприємницької діяльності у сфері прокату побутових виробів та предметів особистого вжитку, на здійснення якої він має дозвіл як фізична особа-підприємець, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення від зайняття гральним бізнесом, організував та проводив азартні ігри у орендованому ним приміщенні по АДРЕСА_1 .

Згідно електронного витягу реєстру відкритих по коду ІНФОРМАЦІЯ_1 банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) встановлено, що підозрюваний, під час здійснення грального бізнесу, який проводився під виглядом діяльності, на яку останній мав дозвіл, використовував банківські рахунки, відкриті в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 від 19.02.2014.

На підставі наведеного, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів, що перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) по рахунку № НОМЕР_3 від 19.02.2014, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів (роздруківки руху коштів) задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, згідно абзацу другого ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Також, звертаю увагу на вимоги п.5 ч.1 ст.164 КПК України згідно якої в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Таким чином, посилання слідчого в клопотанні про надання тимчасового доступу до «інших документів, що перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», є неконкретизованими, а сама ухвала суду з приводу надання тимчасового доступу до таких речей може бути незрозумілою для виконання, що суперечить вимогам п.5 ч.1 ст.164 КПК України.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії, та які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 19.02.2014 року по 01.04.2015 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 01.04.2015 року, платіжних доручень з 19.02.2014 року по 01.04.2015 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 19.02.2014 року по 01.04.2015 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 01.04.2015 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, по рахунку № НОМЕР_3 ;

- роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_3 від 19.02.2014, що належить ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , номер ДРФО НОМЕР_1 діє на підставі виписки з ЄДРЮОФОП № НОМЕР_4 від 18.05.2011, номер взяття УПФУ на облік - 8201) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 19.02.2014 року до 01.04.2015 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_1