Справа № 159/1482/15-к
Провадження № 1-кс/159/202/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ковель 19 березня 2015 року

Слідча суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , старшої слідчої СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001127 від 11 грудня 2014 року,

в с т а н о в и л а:

Старшою слідчою СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором Ковельської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до заяви про видачу паспорта на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 та на її вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що 02.12.2014 в Ковельський МВ УМВС України у Волинській області надійшла заява представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 про те, що 15.06.2014 фахівець з кредитування АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , умисно, без відома свого знайомого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи світлокопії його паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків, оформила на його ім`я договір про надання споживчого кредиту № та договір добровільного страхування держателя кредитної карти № НОМЕР_1 на суму 2544 гривень, чим вчинила службове підроблення документів.

Відомості про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001127, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення перевірки заяви представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 гр. ОСОБА_7 пояснила, що даний договір укладав ОСОБА_8 та надав для угоди свій паспорт громадянина України, достовірність походження якого сумнівів не викликала. В подальшому, на підставі ст. 63 Конституції України від дачі додаткових пояснень ОСОБА_7 відмовилася. Після внесення відомостей про вчинення службової підробки до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вона на ім`я слідчого скерувала документ який назвала поясненням та повідомила, що жодного договору фіктивного характеру не укладала, ОСОБА_8 отримав споживчий кредит на підставі наданих документів за умовами відповідного договору оформленого нею.

За результатами слідчих дій встановлено, що ОСОБА_7 перебувала на посадів фахівця з кредитування сектору продажу споживчих кредитів Львівського кредитно -контрольного офісу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 19.07.2013 року по 04.07.2014 року та була наділена повноваженнями щодо оформлення кредитних договір з клієнтами.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ) показав, що з ОСОБА_7 знайомий більше трьох років та підтримував тісні, дружні стосунки до кінця серпня 2014 року. З початку осені 2014 року взагалі із зазначеною особою не спілкується. В літку 2013 року у зв`язку з фінансовими труднощами мав намір отримати грошові кошти в кредит. Вирішив за допомоги ОСОБА_7 швидше покращити ситуацію, що склалася. При цьому знайома повідомила, що ймовірність відмови у видачі коштів велика, оскільки він на той час ще не досяг 21 року. Для оформлення пакету необхідних документів треба було додати його фото з паспортом громадянина України, який він тримає перед собою. ОСОБА_7 сфотографувала ОСОБА_5 у одному з під`їздів житлового будинку по АДРЕСА_2 на фоні білої частини поверхні стіни під`їзду. На час подій про які йде мова свідок користувався паспортом громадянина України з анкетними даними ОСОБА_8 . Минуло кілька днів та вона повідомила, що у видачі грошових коштів банком відмовлено. Більше розмов на дану тему між ними ніколи не було.

В подальшому, з 06.09.2013 року у зв`язку зі зміною прізвища та імені використовує паспорт громадянина України з анкетними даними ОСОБА_5 . При цьому попередній паспорт громадянина України на особу ОСОБА_8 серії НОМЕР_2 станом на дату укладення договору про надання споживчого кредиту № та договору добровільного страхування держателя кредитної карти № НОМЕР_1 - 15.06.2014 у нього вже був відсутній. Даний факт перевірено шляхом витребування з Ковельського РВ УДМС України у Волинській області інформацію про те, що паспорт серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 знищено згідно акту від 02.10.2013 року, а отже він був зданий до дати отримання нового паспорту громадянина України.

В кінці листопада 2014 року, (приблизно 25 - 26) знайома ОСОБА_7 надіслала смс в якому написала, що вона оформила на його ім`я кредит на купівлю пральної машинки і просила підтвердити той факт, що він звертався за його отриманням. Запевнила, що зобов`язання виконане в повному обсязі та він не буде мати жодних проблем. Просила її версію розповісти працівникам міліції. Свідчив, що світлокопії документів кредитного договору від 15.06.2014 р. з додатками та рахунком - фактурою на придбання пральної машини не містять його підписів та він його не оформляв, тим більше, що з 06.09.2013 року користується паспортом громадянина України на прізвище ОСОБА_5 . Під час зміни прізвища та імені ним до ІНФОРМАЦІЯ_2 було здано паспорт на прізвище ОСОБА_8 . Жодної світлокопії колишнього документу не має та не мав.

У червні 2014 року з ОСОБА_7 ще спілкувався, однак вона про оформлення без його відома та ще й на старе прізвище кредитний договір не повідомляла.

Слідчий зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин події, зокрема з`ясування ким виконано підписи в договорі від 15.06.2014 року про надання споживчого кредиту № та договорі добровільного страхування держателя кредитної карти № НОМЕР_1 , супутніх документах, а також ким виконані посвідчувальні написи на копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , рахунку - фактурі № РФ-009. Даний факт має суттєве значення для подальшого проведення слідчих дій та прийняття кінцевого процесуального рішення, у зв`язку із чим необхідним є призначення судової-почеркознавчої експертизи на дослідження якої слід надати умовно-вільні та вільні зразки підпису, один з яких міститься у заяві на видачу паспорта громадянина України, сама заява зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення заяви.

Заслухавши слідчу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

В силу ст. 159, ст. 160, ст. 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В силу ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів та речей, якщо сторона кримінального провадження доведе, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документа чи речі, або таке вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Як вбачається з поданих документів під час досудового розслідування виникла необхідність перевірити справжність підпису ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) у кредитному договорі, договорі добровільного страхування держателя кредитної карти та копіях документів на підставі яких видавався кредит.

Здійснити таку перевірку можливо лише шляхом проведення судової-почеркозначої експертизи, що зумовлює необхідність витребування та вилучення зазначеного у поданні документу.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166, 167 КПК України,

у х в а л и л а:

Зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 або уповноважену особу надати старшій слідчій СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналу заяви про видачу паспорта на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилученн оригіналу заяви про видачу паспорта на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали встановити до 17 квітня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Ковельського міськрайонного суду ОСОБА_1