Справа 127/3034/15-к
Провадження 1-кс/127/976/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0000507 від 25.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що Слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 18.01.2013 та 22.01.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ізраїльською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено два контракти № 18113 та № 01/05-13 на постачання за кордон, в Ізраїль, олії соняшникової наливом та у пляшках.

На виконання вказаних контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в травні 2013 поставило ізраїльській компанії першу партію олії на суму 300.000 грн. На підтвердження оплати, директор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 електронною поштою направив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії банківських виписок (у вигляді SWIFT повідомлення) щодо проведення оплати за товар. На підставі отриманих документів товар (олію) було безпосередньо передано ізраїльській фірмі.

Про те, до цього часу грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не надійшли. Банк відправник фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який було зазначено у ІНФОРМАЦІЯ_4 (HAPOLIM) повідомив, що суми зазначені у документах банком не перераховувалися так як не були оплачені фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За наявною інформацією підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою, яку вказало у своїх реквізитах, не перебуває.

З метою встановлення фактів не надходження грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від представників фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлений товар (олію) виникла необхідність у проведенні виїмки роздруківки про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритого в обласному відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вінниця (МФО НОМЕР_3 ).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим, виникла необхідність звернутися до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритого в обласному відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вінниця (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а тому, слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні обласного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: виписки про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (американський долар) (із вказанням власника рахунку, контрагентів, призначень платежів, сум, коштів, дат), за період з 11.02.2013 по 23.06.2013, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: