печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання та постановити ухвалу про накладення арешту на гроші у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку:

ТОВ «ТК «АРГУС» () № НОМЕР_1 - відкритого у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), м. Київ, Контрактова площа, 10А в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Зобов`язати службових осіб ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), надати інформацію, про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку на момент накладення арешту.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Установлено, що в період 20132014 років невстановлені особи діючи за попередньою змовою створили на території м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Харківської, Одеської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях низку суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), в тому числі ТОВ «ТК «АРГУС» (), з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 20132014 років здійснювали таку незаконну діяльність.

Досудовим слідством установлено, що в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), м. Київ, Контрактова площа, 10А підприємством, що задіяне у конвертаційному центрі відкрито банківський рахунок, а саме:

- ТОВ «ТК «АРГУС» () № НОМЕР_1 .

Зазначений рахунок використовується для обготівковування коштів, отриманих внаслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій.

Кошти, розміщені на банківському рахунку указаного суб`єкту господарської діяльності є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаному рахунку, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення - фіктивного підприємництва.

Таким чином, у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку вказаного підприємства, набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Наведене у клопотанні обґрунтування та додані до нього матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку вказаного підприємства, набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню в частині накладення арешту на грошові кошти.

Вимоги клопотання про надання можливості зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять та зобов`язання службових осіб банку, надати інформацію, про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку на момент накладення арешту задоволенню не підлягають, оскільки не ґрунтуються на вимогах закону.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України , слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на рахунку ТОВ «ТК «АРГУС» () № НОМЕР_1 - відкритого у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), м. Київ, Контрактова площа, 10А.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1