АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 539/983/15-к Номер провадження 11-сс/786/146/15Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
Категорія ухвала слідчого судді
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2015 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Полтавської області в складі:

Головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

з участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

представника скаржника ОСОБА_7

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві матеріали провадження за апеляційною скаргою генерального директора ПАТ «Юрія» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 17 березня 2015 року,-

В С Т А Н О В И Л А:
Цією ухвалою клопотання прокурора Лубенської міжрайонної прокуратури задоволено та надано тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що перебувають у володінні ПАТ «Юрія» і містять інформацію про перерахування та видачу компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам у період часу з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2014 року, а саме: виписки з банку по спеціальним рахункам ПАТ «Юрія» № НОМЕР_1 та іншим спеціальним рахункам підприємства, які використовуються для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продане молоко, виписки з банків по рахункам ПАТ «Юрія», які використовувались для перерахування грошових коштів із спеціального рахунку, роздруківки з банку про перераховані грошові кошти (компенсацію) на рахунки заготівельників, касові книги, видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки з банків про перераховані та отримані компенсації, відомості про видані грошові кошти заготувачам, відомості про виплачені компенсації товаровиробникам, журнали, розписки, накладні, витяги із електронних носіїв інформації та інші документи, які містять інформацію про переведенні та видані грошові кошти службовими особами ПАТ «Юрія» сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продане ними молоко із зазначенням дати проведення операції, найменуванням установи, підприємства, організації, фізичної особи їх даних (місця розташування, контактної інформації), місце продажу молока (територія), умов продажу (ціни, компенсації), сум компенсації, спосіб проведення компенсації (виплати), підтвердження отримання компенсацій (підпис в журналі, виписка про переведення грошових коштів на банківський рахунок), інші документи/виписки, на яких може бути зазначена інформація, інших даних, які можуть бути надані, а також у вилученні документів, у яких міститься зазначена інформація, можливість вилучити зазначену інформації із електронних носіїв інформації у роздрукованому вигляді.

16.01.2015 року Лубенський міжрайонний прокурор звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів належних ПАТ "Юрія" за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.1 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 19.02.2015 року від жительки с. Вищий Булатець, яка являється сільськогосподарським товаровиробникам ОСОБА_9 , надійшла заява про невиплату їй та її односельцям компенсації за продане сире молоко заготівельником ОСОБА_10 та приватним акціонерним товариством «Юрія».

20.02.2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до інформації наданої Управлінням Державної казначейської служби України у м.Черкасах Черкаської області, на спеціальні рахунки №4811 та інші, які відповідно до підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України, використовуються виключно для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продані ними молоко і м`ясо в живій вазі,- нараховані грошові кошти в значних розмірах, які перераховані господарствам та видані фізичним особам товаровиробникам.

В ході проведення досудового розслідування встановлено можливі підстави вважати, що службові особи ПАТ «Юрія» привласнили грошові кошти із спеціальних рахунків, які відповідно до підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України, використовуються виключно для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продані ними молоко і м`ясо в живій вазі.

Так, допитана в якості свідка ОСОБА_11 вказала, що вона здає сире молоко заготувачеві ОСОБА_10 , яка в свою чергу здає його на ПАТ «Юрія». Свідок вказала, що вона та її односельці, які також здають сире молоко заготувачеві ОСОБА_10 , отримували грошові кошти за вартість молока із урахуванням жироодиниць, однак компенсації за продане ними сире молоко, які їм повинні нараховуватись та виплачуватись відповідно до підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України,- не отримували.

Водночас, для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у витребуванні наступної інформації: - про рух грошових коштів по спеціальним рахункам № НОМЕР_1 та іншим ПАТ «Юрія», про переведені та видані грошові кошти із каси ПАТ «Юрія» сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продане ними молоко.

Задовольняючи клопотання слідчого, суд першої інстанції послався на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів та вилучити, так як існує реальна загроза їх зміни та знищення, а також таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Юрія», розташованого за адресою : м. Черкаси, вул. Вербицького, 108.

Не погодившись з ухвалою слідчого судді, генеральний директор ПАТ «Юрія» ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді від 17.03.2015 року як незаконну, та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора Лубенської міжрайонної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу та можливості вилучити документи, що перебувають у володінні ПАТ «Юрія» і містить інформацію про перерахування та видачу сільськогосподарським товаровиробникам виплат у період часу з 2012 по 2014 роки.

В обґрунтування поданої апеляційної скарги вказує, що при винесені ухвали слідчий суддя не звернув уваги на те, що ОСОБА_11 та ОСОБА_10 взагалі не є молоко заготівельниками та сільськогосподарськими товаровиробниками з якими ПАТ «Юрія» перебуває у господарських відносинах щодо закупівель молока.

На думку скаржника, прокурором в клопотанні не зазначені будь-які підстави для тимчасового вилучення цього майна, а судом першої інстанції рішення про надання тимчасового доступу та можливість їх вилучення нічим не вмотивовано та не вказано, чому замість надання тимчасового доступу до копій вказаних документів необхідно надати можливість вилучити саме оригінали даних документів.

Заслухавши доповідь судді, представника апелянта ОСОБА_7 на підтримку поданої апеляції, яку просив задовольнити, думку прокурора, який просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення, зазначивши, що доступ та вилучення документів не вплине на роботу ПАТ, дослідивши матеріали клопотання, колегія суддів вважає, що подана апеляційна скарга не підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання про тимчасовий доступ до документів, 20 лютого 2015 року старшим прокурором Лубенської міжрайонної прокуратури внесено відомості до ЄРДР №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

При цьому прокурор зазначив, що в ході проведення досудового розслідування встановлено можливі підстави вважати, що службові особи ПАТ «Юрія» привласнили грошові кошти із спеціальних рахунків, які відповідно до підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України, використовуються виключно для виплати сільськогосподарським товаровиробникам компенсації за продані ними молоко і м`ясо в живій вазі. Тому слідчий суддя правильно послався на наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотанні прокурора, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а тому прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

З цих підстав доводи апелянта про необґрунтованість ухвали слідчого судді є безпідставними, так як слідчий суддя у своїй ухвалі обґрунтував прийняте рішення та зазначив при цьому, що вказані документи можуть бути доказами у кримінальному провадженні, крім того існує реальна загроза їх зміни та знищення.

Посилання в апеляції на те, що ОСОБА_11 та ОСОБА_10 взагалі не є молокозаготівельниками та сільськогосподарськими товаровиробниками з якими ПАТ «Юрія» перебуває у господарських відносинах щодо закупівель молока є нічим не підтвердженими фактами, оскільки, як вбачається з клопотання, ОСОБА_11 безпосередньо здавала сире молоко заготовачеві ОСОБА_10 , яка в свою чергу здавала його на ПАТ «Юрія». Викладене також підтверджується і показаннями свідка ОСОБА_11 .

На даний час неможливо визначитись чи тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів може впливати на здійснення діяльності ПАТ «Юрія», тому апеляційна скарга була прийнята до розгляду апеляційною інстанцією та враховуючи вищевикладене, колегія суддів не вбачає підстав для задоволення апеляції.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 309, 310, 405,407, 422 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:
Апеляційну скаргу генерального директора ПАТ «Юрія» ОСОБА_8 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 17 березня 2015 року щодо тимчасового доступу та можливості вилучити документи, що перебувають у володінні ПАТ «Юрія» залишити без зміни.

С У Д Д І :
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4