Справа № 481/765/14-к
Провадж.№ 1-кс/481/32/2014
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2014 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , та слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане слідчим СВ Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні за № 0001225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказано, що 28.11.2013 року до Нововобузького РВ УМВС України звернувся ОСОБА_5 з заявою, що ОСОБА_6 шахрайським шляхом оформив на його ім`я кредит в банківській установі.

При опитуванні ОСОБА_5 в якості потерпілого, слідчим з`ясовано, що восени 2012 року на його адресу надійшла претензія від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з якою ОСОБА_5 нагадано про необхідність погасити борг перед вказаною банківською установою у розмірі 54000 грн. згідно умов укладеного між ними кредитного договору. В червні 2013 письмова претензія відповідного банку на його адресу вже надійшла на суму 58000 грн., а вже в листопаді 2013 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення про наявність у ОСОБА_5 заборгованості за кредитом у розмірі 84000 грн.

В ході досудового слідства було встановлено, що дійсно між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір № від 30.05.2008 року.

При цьому, 17.07.2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про відступлення права вимоги №114/1, предметом яких виступало право грошової вимоги по відношенню до осіб, які являлися боржниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі укладених відповідних кредитних договорів, серед яких, згідно акту приймання-передачі реєстру боржників, передавалася і відповідна вимога за кредитним договором укладеним з ОСОБА_5 . Станом на 10.02.2014 року борг останнього перед вказаною фінансовою установою складає 100476,10 грн.

Як стверджував потерпілий ОСОБА_5 , жодних відповідних кредитних договорів він не укладав.

За вказаними обставинами розпочато кримінальне провадження, що внесене до ЄРДР 29.11.2013 року за № 0001225 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Посилаючись на дані, отримані під час досудового розслідування та необхідність проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий вважає за потрібне отримати доступ до документів, зокрема до кредитної справи № 14170405 за кредитним договором № від 30.05.2008 року, укладеним між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані містять банківську таємницю та перебувають у володінні Миколаївської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вислухавши доводи слідчого щодо наявності підстав для доступу до документів, у зв`язку з якими подано клопотання, вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0001225, прихожу такого висновку.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001225 вказує на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Матеріали кримінального провадження, на які посилається слідчий як на докази наявності підстав для отримання тимчасового доступу до документів, можуть при їх дослідженні підтвердити хто саме укладав (підписував) кредитний договір, а з цим встановити чи спростувати наявність події та складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та причетність до вчинення таких шахрайських дій ОСОБА_6 .

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні Миколаївської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській області майору міліції ОСОБА_4 та лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, зокрема до оригіналу кредитної справи № 14170405 за кредитним договором № від 30.05.2008 року, укладеним між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні Миколаївської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали до 25 травня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя Новобузького районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1