н/п 1-кс/640/7208/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" листопада 2013 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Смирновій Т.Д., за участю слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0001226 від « 05» листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

07 листопада 2013 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу 04/2/8 прокуратури області юристом 1 класу ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 0001226 від « 05» листопада 2013 р. про надання тимчасового доступу у Золочівському відділенні Дергачівської ОДПІ ГУ Міндоходів в Харківській області, за адресою: Харківська область, Золочівський район, м. Золочів, вул. Правди, 12, наступних оригіналів документів ФОП «ОСОБА_3В.» - ОСОБА_3, місце реєстрації: АДРЕСА_1, за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час:

- облікової справи;

- звітної документації;

- актів перевірок податкової інспекції;

- декларацій на прибуток, на додану вартість;

- висновків зустрічних перевірок за смугою до виробника;

- довідку про розмір залишку не відшкодованих сум ПДВ, які враховуються у бюджетній заборгованості, яка встановлена рішенням суду, - з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що посадові особи відділу освіти Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області, розташованого за адресою: Харківська область, м. Барвінкове, вул. Леніна, 3, зловживаючи службовим положенням, з корисних мотивів, на протязі 2012-2013 років провели фіктивні тендерні торги на поставку камяного вугілля до навчальних закладів відділу освіти Барвінківського району Харківської області по завищеним цінам з рядом фізичних підприємств, у звязку з чим завдали державі матеріальної шкоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001226 від 05 листопада 2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що фактично по деяким районам Харківської області переможцями тендерних торгів фактично були одні й ті є самі фізичні особи: ФОП «ОСОБА_3В.» та ФОП «ОСОБА_4В.», при умові того, що вони виставляли в тендерних пропозиціях набагато вищі ціни (40%) ніж їх конкуренти.

До вказаних тендерних торгів під різними приводами посадовими особами відділу освіти Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області, не допускаються інші субєкти підприємницької діяльності, які мають вигідніші цінові пропозиції та умови поставок палива до навчальних закладів Барвінківського району Харківської області.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ФОП «ОСОБА_3В.» та ФОП «ОСОБА_4В.» у продовж 2012-2013 років поставляє вугілля камяне до відділів освіти Харківської області за ціною 1700 грн./т., але за даними Українського наукового-дослідного інституту продуктивності агропромислового комплексу вугілля камяне коштує набагато менше, з умовою доставки з Луганської області до Харківської області.

Зважаючи на вищевказане, з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб необхідно проведення аналізу та в подальшому бухгалтерської ревізії та судово-економічної експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали податкової справи ФОП «ОСОБА_3В.», який зареєстрований: 62203, АДРЕСА_1, 25, що знаходяться у володінні Золочівського відділення Дергачівської ОДПІ ГУ Мін доходів в Харківській області, за адресою: Харківська область, Золочівський район, м. Золочів, вул. Правди, 12.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до оригіналів всієї облікової справи, звітної документації, актів перевірок ГНІ, декларації на прибуток, на додану вартість, висновків зустрічних перевірок за смугою до виробника, довідки про розмір залишку не відшкодованих сум ПДВ ФОП «ОСОБА_3В.» - ОСОБА_3, який зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Золочівського відділення Дергачівської ОДПІ ГУ Міндоходів в Харківській області.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник Золочівського відділення Дергачівської ОДПІ ГУ Міндоходів в Харківській області, у володінні якого знаходяться речі та документи, в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 у його відсутність, не заперечуючи проти його задоволення. Неприбуття представника Золочівського відділення Дергачівської ОДПІ ГУ Міндоходів в Харківській області за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0001226 від « 05» листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу у Золочівському відділенні Дергачівської ОДПІ ГУ Міндоходів в Харківській області, за адресою: Харківська область, Золочівський район, м. Золочів, вул. Правди, 12, наступних оригіналів документів ФОП «ОСОБА_3В.» - ОСОБА_3, місце реєстрації: АДРЕСА_1, за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час:

- облікової справи;

- звітної документації;

- актів перевірок податкової інспекції;

- декларацій на прибуток, на додану вартість;

- висновків зустрічних перевірок за смугою до виробника;

- довідку про розмір залишку не відшкодованих сум ПДВ, які враховуються у бюджетній заборгованості, яка встановлена рішенням суду, - з можливістю виготовлення їх копій.

Зобовязати Золочівське відділення Дергачівської ОДПІ ГУ Міндоходів в Харківській області надати тимчасовий доступ слідчому відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 до вищезазначених документів та можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.12.2013 року.

Розяснити Золочівському відділенню Дергачівської ОДПІ ГУ Міндоходів в Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський