Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4645/15
18 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
17 червня 2015 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, у період з 2014 року по даний час невстановлені службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, фінансують тероризм, а саме: здійснюють закупівлю металобрухту на території України, у т.ч. в окупованих регіонах Донецької та Луганської областей, оформлюють придбаний металобрухт за фіктивними документами через підконтрольні підприємства МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких виводять безготівкові грошові кошти з легального обігу, шляхом переведення їх у готівку, яку у подальшому передають представникам терористичних організацій так званих «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» та тим самим здійснюють фінансове забезпечення вказаних терористичних організацій, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 258-5 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безготівкові кошти, отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за нібито поставлений металобрухт, виводить у готівку шляхом укладання договорів на придбання металобрухту із підприємством з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (перереєстровано як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
Згідно інформації з Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (перереєстровано як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») для проведення своєї господарсько-фінансової діяльності використовувала банківський рахунок, відкритий у Дніпропетровському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , та який було закрито 24.11.2014 року.
Отже, у Дніпропетровському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (перереєстровано як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), зокрема відомості про стан операцій, які були проведені у період з липня 2014 по 24.11.2014 року (дата закриття рахунку), перелік посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаним рахунком із зазначенням їх повних установчих даних.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник Дніпропетровського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у Дніпропетровському РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Дніпропетровського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, яка становить банківську таємницю, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (перереєстровано як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), з можливістю вилучення:
- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № НОМЕР_5 з 01.07.2014 по 24.11.2014;
- інформацію щодо посадових осіб, які мають право здійснювати операції зі вказаними вище рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 18 липня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.