04.08.2015
Справа №642/6361/15-к
Провадження №1кс/642/2050/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000184 від 11 липня 2015 року, зареєстроване за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що в травні місяці 2015 року службові особи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені внесеному до ЄРДР за №0000184 від «11» липня 2015 року, зареєстроване за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що в травні місяці 2015 року службові особи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, під час проведеного досудового слідства було встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18 грудня 2006 року було укладено Договір купівлі-продажу електричної енергії за № 03-ЭЭ-ч-06.

Так, у відповідності до умов вищезгаданого Договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , за спожиту електричну енергію в квітні місяці сума, якої становить 2 017 198,60 гривень в тому числі передоплата на травень місяць в розмірі 1 192 294,77 гривень. Також станом на 01 квітня 2015 року залишилась сума переплати за фактичний раніше спожитий обсяг електричної енергії в розмірі 537 488,33 гривень, яка у відповідності до 5.4. Договору зараховується, як оплата за електричну енергію в наступному розрахунковому періоді. Станом на 01 травня 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично спожито електричної енергії на суму 1 362 392,16.

В ході досудового розслідування встановлено, що сума переплати становить 1 192 294,77 гривень, що підтверджується Актом звірки взаємних розрахунків від 01 травня 2015 року. Враховуючи те, що згідно листа за № 0311/е від 30 квітня 2015 року СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припиняє продаж електричної енергії з 01 травня 2015 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має право на повернення суми переплати в установлені строки, але строки повернення минули та за місцем знаходження СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 відсутні. На телефонні дзвінки не відповідають. На листи відправлені поштою, відповідь не надходила.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що з метою підтвердження або спростування факту перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, встановлення перерахування на розрахунковий рахунок СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 грошових коштів, необхідності подальшого досудового розслідування та встановлення осіб, які винні у скоєні злочину необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та економічних експертиз, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 та містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлений про слухання справи не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (зробити їх виїмку).

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (зробити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація та документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація та документи можуть бути використані у якості доказів, адже в інший спосіб їх отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 або за його дорученням відповідним оперативним працівникам правоохоронних органів тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю та можливість вилучення документів Споживчого Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_5 , а саме :

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що був відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 та належать СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.03.2015 року по 04.08.2015 року.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1