Справа №592/2413/14-к
Провадження №1-кс/592/672/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
12.03.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 22.01.2014року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України, -
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми мотивує тим, що Досудове розслідування розпочато за рапортом о/у УБОЗ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , який надійшов з прокуратури м. Суми про те, що в 2013 році невстановлені посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробили акти виконаних робіт по прибиранню прибудинкової території.
Державною податковою інспекцією у м. Сумах проведено позапланову виїзну документальну перевірку Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з питань дотримання вимог податкового законодавства та іншого законодавства за період з 01.01.11 по 31.12. 2012р. за результатами якої складено акт № 1059/2230/37654796/17 від 29.03.2013 року та донараховано 5,6 млн. податків.
В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_4 , офіс підприємства знаходився за адресою: АДРЕСА_1 . Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР укладено договір в сфері організації прибирання прибудинкової території, надання ремонтно-будівельних робіт в м. Суми. Площа прибирання прибудинкової території в м. Сумах складала 1,3млн квадратних метри. В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з серпня 2013 року було зареєстровано близько 300осіб, а з листопада 2013 року приблизно 170 працівників, які виконували прибирання прибудинкової території та проведення будівельно-ремонтних робіт в якості майстрів, двірників, малярів, кровельників, слюсарів та інші. В ході здійснення діяльності засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановив можливість отримати від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР грошові кошти в якості поворотної фінансової допомоги, при цьому надіславши лист на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, грошові кошти в розмірі приблизно 2 млн.грн. надходили на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частинами та після їх отримання використовувалися на різні потреби: закупівлю будівельних матеріалів, інструментів, виплату заробітної плати та інше. На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не займається фінансово-господарською діяльністю.
У документах КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, зокрема, для підтвердження фіктивного перерахування грошових коштів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із врахуванням того, що на разі існує загроза знищення вказаної первинної документації підприємства, виникла необхідність отримання можливості її вилучення. Вказані документи мають значення речових доказів та документів в кримінальному провадженні та відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вини посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Доведення обставин підроблення та використання завідомо підроблених документів без тимчасового доступу до документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР не можливо.
Беручи до уваги, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період співпраці, а саме: договори про співпрацю, акти виконаних робіт форми КБ-2а , КБ-3, дефектні акти, локальні кошториси розрахунку одиниць вартості виконаних робіт, кошториси, документацію щодо сплати грошових коштів за виконані роботи та іншу документацію щодо співпраці вище вказаних підприємств просить суд надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме обґрунтованими є доводи з приводу надання доступу до документів лише за 2013 рік та в частині доступу до таких документів як акти виконаних робіт, так як у витягу з ЄРДР зазначено про те, що невстановлені посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2013 році підробили акти виконаних робіт по прибиранню прибудинкової території. Про інший період часу та про підробку інших документів мова не йдеться. Щодо решти документів слідчим не надано переконливих доказів щодо значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, як і не вказано конкретний період співпраці КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2013 рік, а саме: акти виконаних робіт по прибиранню прибудинкової території.
Особа, які має надати тимчасовий доступ до документів: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1