Справа № 551/487/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2014 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора прокуратури Шишацького району ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області, капітана міліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та виїмку їх оригіналів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалах досудового розслідування № 0000115 від 14.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури Шишацького району ОСОБА_5 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та виїмку їх оригіналів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалах досудового розслідування № 0000115 від 14.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 14.03.2014 року в черговій частині Шишацького РВ зареєстровано заяву регіонального представника Управління банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про те, що 11.10.2013 року невідомий чоловік в торговій точці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 отримав споживчий кредит № для придбання меблів на суму 21793,76 гривень та 30.11.2013 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 отримав споживчий кредит для придбання меблів на суму 4580 грн. В обох випадках для отримання кредиту невідомий чоловік надавав паспорт громадянина НОМЕР_1 виданий Глобинським РВ УМВС України в Полтавській області 28.06.1996 року на ім`я ОСОБА_7 20.08.1979 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 , вказавши місце проживання АДРЕСА_4 . Невідомий чоловік з часу отримання кредиту не здійснював платежі за графіком і на контактні телефони зв`язок з даною особою не встановлено.

Окрім цього 16.04.2014 року в черговій частині Шишацького РВ зареєстровано заяву регіонального представника Управління банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_8 02.07.2013 року свідомо ввівши в оману ОСОБА_9 використала підписані позичальницею копії ідентифікаційних документів, оформила споживчий кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 7316 грн., для придбання оцинкованого листа в торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_5 , а при надходженні кредитних коштів шахрайським шляхом заволоділа ними. Аналогічним чином шляхом шахрайських дій 20.09.2013 року ОСОБА_8 оформила споживчий кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 від імені позичальника ОСОБА_10 на суму 5970 грн., для придбання комплекту меблів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 . При надходженні кредитних коштів шахрайським шляхом заволоділа ними.

З показів самих позичальників, на яких було оформлено кредит, зокрема: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 встановлено факт, що вони дійсно зверталися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за отриманням кредиту, але з невідомих їм причин у наданні кредиту їм було відмовлено і яким чином від їх імені інша особа отримала грошові кошти за кредитом їм невідомо.

В зв`язку з цим, старший слідчий ОСОБА_4 в своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_6 .

Заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_4 , який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом МВС України за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання старшого слідчого ОСОБА_4 і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області, капітану міліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кредитних справ за кредитними договорами № від 30.11.2013 року на ім`я ОСОБА_7 20.08.1979 ІНФОРМАЦІЯ_6 , № від 11.10.2013 року на ім`я ОСОБА_7 20.08.1979 ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_2 від 02.07.2013 року на ім`я ОСОБА_9 01.04.1952 ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_3 від 20.09.2013 року на ім`я ОСОБА_10 08.11.1963 ІНФОРМАЦІЯ_6 , оригіналів підтверджуючих документів про перерахування коштів за вказаними кредитними договорами(накладні, платіжні доручення тощо) та надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 .

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Шишацького РВ УМВС України в Полтавській області, капітана міліції ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Шишацького

районного суду Полтавської області ОСОБА_1