Справа № 1806/9821/12
Провадження № 4/1806/523/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2012 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., розглянувши подання слідчого Ковпаківського РВ СМУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До суду з подання про проведення виїмки документів з інформацією,яка містить банківську таємницю звернувся слідчий, яке погодив із першим заступником м. Суми, мотивуючи його тим, що 28.03.2012 року близько 14:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником міліції і повідомив йому, що його син потрапив у ДТП, у ході якої спричинив невідомій особі тілесні ушкодження. Для того, щоб сина відпустили потрібно заплатити 18000 грн., перерахувавши їх в ощадбанку на імя ОСОБА_3, м. Луганськ.

Не перевіряючи дане повідомлення невідомого чоловіка ОСОБА_2 домовився з ним про перерахунок спочатку 10000 грн., після чого того ж дня о 15:22 год. у відділенні Філії-Сумського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України», що за адресою м. Суми вул. Металургів, 2, перерахував дану суму грошових коштів на імя ОСОБА_3, на що витратив 10080 грн.

Після перерахування грошових коштів ОСОБА_2 дізнався, що його син у ДТП не потрапляв, нікому тілесних ушкоджень не заподіював.

25.07.2012 року прокуратурою м. Суми за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальну справу для проведення досудового слідства направлено до СВ Ковпаківського РВ СМУ.

Крім цього досудовим слідством встановлено, що перерахунок грошових коштів на імя ОСОБА_3 здійснювалося за допомогою внутрішньобанківської платіжної системи «Система термінових переказів «Швидка копійка» ПАТ «Державний ощадний банк України». Згідно довідки наданої Філією-Сумського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» інформація стосовно громадянки ОСОБА_3 знаходиться в Правлінні АТ «Ощадбанк» за адресою м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г. Згідно наявної інформації Департаменту банківської безпеки АТ «Ощадбанк» з боку ОСОБА_3 зафіксовано більше 60 випадків незаконних дій на загальну суму 600 тис. грн.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали справи вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи та особи, яка здійснила злочин , а згідно до ч. 3 ст. 178 КПК України виїмка документів, що містять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на виїмку документів, що містять банківську таємницю в приміщенні ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою м. Київ вул. Госпітальна, 12-Г, а саме інформацію: коли, ким, звідки і в якій сумі на імя ОСОБА_3, зареєстрованої за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, за допомогою внутрішньобанківської платіжної системи «Система термінових переказів «Швидка копійка» були здійснені перекази грошових коштів; коли, де і з використанням якого паспорта (серія, номер, на кого і ким виданий) дані грошові кошти були зняті; зображення камер фото (відео) спостережень особи, яка у відділеннях банку отримувала дані грошові кошти, що мало місце за весь період пересилання грошових коштів на імя ОСОБА_3 по теперішній час.

Проведення виїмки доручити працівникам Ковпаківського РВ СМУ УМВС України в Сумській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.М. Катрич