Справа № 699/147/14-к
Номер провадження 1-кс/699/19/14
УХВАЛА
18.02.2014 м.Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України Черкаської області лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

клопотання слідчого СВ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором прокуратури Корсунь-Шевченківського району Черкаської області юристом 3 класу ОСОБА_4 ,

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 22.01.2014 року,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши учасників кримінального провадження,

ВСТАНОВИВ:

12.02.2014 року до Корсунь-Шевченківського районного суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про зобов`язання останнього надати слідчому СВ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 доступ до документів та вилучення оригіналу договору про надання споживчого кредиту № від 04.01.2013 на ім`я ОСОБА_5 на суму 4 440 гривень 70 копійок та оригіналу платіжного доручення по кредитному договору № .

Дане клопотання мотивоване тим, що 22.01.2014 року до Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом оформлення кредиту в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , без відома останнього заволоділа грошовими коштами в сумі 3 873 гривень, чим завдала матеріальних збитків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на зазначену суму.

22.01.2014 року СВ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України в Черкаській області розпочато кримінальне провадження №0000027 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.01.2013 року ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи умисно, з метою заволодіння коштами банку, шляхом обману умовила ОСОБА_9 порушити порядок оформлення споживчого кредиту, яка будучи згідно наказу №1383/12-01К від 04.07.2012 року прийнятою на роботу на посаду старшого кредитного інспектора AT ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області, повинна ідентифікувати особу, перевіряти документи, оформляти договори про надання споживчого кредиту, маючи у розпорядженні завідомо підроблений документ - договір про надання споживчого кредиту № від 04.01.2013 року на суму 4 440 гривень 70 копійок, оформлений на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та надала його ОСОБА_9 , яка відправила даний договір до TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 м. Київ, з метою його перевірки та прийняття позитивного рішення щодо можливості надання позичальнику-фізичній особі Кредит, згідно з умовами договору.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналу договору про надання споживчого кредиту № від 04.01.2013 року на ім`я ОСОБА_5 на суму 4 440 гривень 70 копійок та оригіналу платіжного доручення по кредитному договору № .

Підставою вважати, що вказані дані можуть знаходяться у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 є пояснення ОСОБА_8 , яка працювала старшим кредитним фахівцем АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області (а.с.12-13) та пояснення ОСОБА_7 (а.с.14), а також лист № 44-1-5/373 від 13.01.2014 року AT ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якого права кредитора по договору про надання споживчого кредиту № від 04.01.2013 оформленого на ОСОБА_5 відступлене TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно договору відступлення прав від 18.12.2013 року, то договір № та платіжне доручення на нього перебувають в офісі TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.5).

Інформація про клієнтів TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, і має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин злочину та осіб, що його вчинили.

У випадку отримання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів та проведення їх виїмки, можливо буде провести почеркознавчу експертизу на предмет встановлення чи має споживчий кредит № від 04.01.2013 року ознаки підробки, хто саме вчинив підробку та чи дійсно по платіжному дорученню по вказаному договору перераховувалися кошти.

Іншими способами довести обставини злочину, крім використання документів у випадку отримання тимчасового доступу до них не представилося можливим.

У судовому засіданні слідчий СВ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України Черкаської області лейтенант міліції ОСОБА_3 підтримав дане клопотання.

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явилися, про час, дату та місце розгляду були належним повідомлені.

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, оскільки слідчим надано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, дане клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, наявні правові підстави та достатньо доказів про те, що відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000027 від 22.01.2014 року, того, що іншим способом довести обставини злочину, крім використання документів у випадку отримання тимчасового доступу до них не можливо, вилучення в оригіналах договору про надання споживчого кредиту № від 04.01.2013 року на ім`я ОСОБА_5 на суму 4 440 гривень 70 копійок та платіжного доручення по кредитному договору №, висновки щодо дослідження яких можуть бути використані для встановлення обставин злочину та осіб, які його вчинили, - а тому наявні підстави для задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, ч.1 ст. 166, 309 КПК України,

слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та проведення їх виїмки та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 доступ до документів та вилучення оригіналів:

- договору про надання споживчого кредиту № від 04.01.2013 року на ім`я ОСОБА_5 на суму 4 440 гривень 70 копійок;

- платіжного доручення по кредитному договору №.

Зобов`язати слідчого СВ Корсунь-Шевченківського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 залишити представнику ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 опис документів, які були вилучені, при необхідності залишити копії вилучених документів, забезпечити таємницю даних документів, а при умові отримання оригіналу, - повернення за минуванням потреби.

Ухвала повинна бути виконана одноразово протягом місяця з дня її постановлення і протягом вказаного строку залишається в силі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у вказаний період часу, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до даних документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оригінал зазначеної ухвали підлягає пред`явленню уповноваженому представнику ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а її копія повинна бути вручена цій же особі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1