Новоархангельський районний суд Кіровоградської області
ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2010 року Новоархангельський районний суд Кіровоградської області

в складі головуючого-судді: Краснопольської Л.П.

при секретарі судового засідання: Плющ О.О.

за участю прокурора: Малков В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СВ Новоархангельського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1А про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоархангельського РВ УМВС України в Кіровоградській області звернувся до суду з поданням про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ"УКРІНДАСТРІ" код 36388090.

Подання мотивоване тим, що СВ Новоархангельського РВ УМВС України в Кіровоградській області розслідується кримінальна справа № 14-4303, яка порушена за фактом заволодіння невстановленими особами грошовими коштами СТОВ «ЯТРАНСЬКЕ» шляхом обману (шахрайство), за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що 15 квітня 2010 року до чергової частини Новоархангельського РВ УМВС звернувся із заявою голова СТОВ «ЯТРАНСЬКЕ», зареєстроване за юридичною адресою в с. Ятрань Новоархангельського району Кіровоградської області, ОСОБА_2 про те, що 09.04.2010 року між ним, як представником товариства та ТОВ «УКРІНДАСТРІ» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір купівлі-продажу № 0804/04-10 на придбання дизельного палива у кількості 20479 л., за ціною 5 грн.08 коп. за один літр на суму 62460 грн. 95 коп., примірник якого факсимільним зв»язком він отримав 08.04.2010 року.

Прийнявши пропозицію про укладення договору купівлі-продажу на умовах вказаних у змісті його факсимільного примірника, та на виконання п.4.2 договору, СТОВ «ЯТРАНСЬКЕ» платіжним дорученням № 56 від 09.04.2010 року з дебетового рахунку № в ВАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1» перераховано на кредитний рахунок ТОВ «УКРІНДАСТРІ» №0801 відкритий в АКБ «ЮНЕКС» (код банку 322539 інд. код. 20023569 м. Київ, вул. Почайнинська, 38) кошти в сумі 62 460,95 грн. з призначенням платежу - за дизельне пальне.

У розділі 9 графи «реквізити сторін» наданого факсимільним зв»язком примірника вказаного договору зазначено юридичну адресу ТОВ «УКРІНДАСТРІ» - вул. Комсомольська, 36 м. Світловодськ, Кіровоградська область. При цьому під час досудового слідства встановлено, що ТОВ «УКРІНДАСТРІ» зареєстровано 19.03.2009 року Печерською у місті Києві державною адміністрацією за адресою вул. Кіквідзе, 12 за номером запису в ЄДРПОУ 1 036182 і ніякої причетності до м. Світловодськ Кіровоградської області не має.

Після одержання коштів, невстановлені особи, шляхом обману заволоділи зазначеними коштами, чим завдали СТОВ «ЯТРАНСЬКЕ» матеріальні збитки на вище вказану суму.

На підставі викладеного, з метою виконання принципів повноти, всебічності та об'єктивності при провадженні досудового слідства, встановлення законних підстав отримання грошових коштів банку без мети повернення, виникла необхідність у проведенні виїмки документів, що знаходяться в банківських справах ТОВ"УКРІНДАСТРГ' код 36388090, які становлять банківську таємницю.

Суд, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінальної справи, вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та

розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1)відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків у Національному банку України;

2)операції які були проведенні на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3)фінансово-економічний стан клієнтів;

4)системи охорони банку та клієнтів;

5)інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п.2 ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за вмотивованим рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав, вказав, що інформація про стан руху коштів ТОВ"УКРІНДАСТРІ" має істотне значення для встановлення істини по справі з метою повного та всебічного розслідування кримінальної справи, просив надати дозвіл на розкриття зазначеної банківської таємниці та дозвіл на проведення виїмки.

Прокурор в судовому засіданні подання підтримав, вважає доцільним здійснити розкриття зазначеної банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки.

Суд, заслухавши слідчого, прокурора, ознайомившись з матеріалами кримінальної справи №14-4303, дійшов до висновку, що подання підлягає задоволенню. Документи, що становлять банківську таємницю відносно клієнта АКБ "ЮНЕКС" у м. Київ (МФО 322539) ТОВ"УКРІНДАСТРГ код 36388090 мають значення для справи та можуть бути визнані речовими доказами по справі. Відповідно до матеріалів кримінальної справи є достатньо даних для проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю у АКБ "ЮНЕКС" у м.Київ (МФО 322539) щодо ТОВ"УКРІНДАСТРІ" код 36388090

У відповідності до ч.І ст.178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є достатні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Частиною 3 вказаного Закону закріплено, що виїмка документів, що становить державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної постанови.

На підставі викладеного, керуючись п.2 ч.І ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 66, 178,179,186 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ Новоархангельського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_5 - задовольнити.

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта банку ТОВ"УКРІНДАСТРІ" код 36388090 (з наданням повних даних про його кореспондентів (назву. код ЄДРПОУ, рахунки, МФО), сум, дати платежу, дати та номера угоди за період часу починаючи з 08.04.2010 року) та проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю - оригіналів наступних документів: карток із зразками підписів, печаток, паспортних даних, за» та повідомлень про відкриття (закриття) рахунку за №:0801 клієнта банку ТОВ"УКРІНДАСТРІ" , код 36388090, документів про списання та видачу готівки з рахунку №:0801 МФО 322539 у повному обсязі.

Зобовязати АКБ "ЮНЕКС" у м. Київ (МФО 322539):

-повідомити Новоархангельський РВ УМВС України в Кіровоградській області окремою довідкою про залишок готівки на вказаному вище рахунку , на момент вручення постанови суду.

-надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №:0801 клієнта банку ТОВ"УКРІНДАСТРГ, код 36388090 оформити довідкою та разом з копіями документів про відкриття вищезазначеного рахунку надати працівникам Новоархангельського РВ УМВС України в Кіровоградській області.

-в разі відсутності будь-яких з вищевказаних документів, зазначити письмово окремим листом до даної постанови про причину не надання документів згідно постанови судді, чи їх відсутності (можливе місцезнаходження в даний час).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: