Справа № 202/4902/15-к
Провадження № 1-кс/0202/1923/2015
УХВАЛА

05 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2015 року за № 0000717, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 23.04.2015 року до Індустріального РВ Надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 23.04.2015 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 100 гривень.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000717 від 24.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 23.04.2015 року близько 11:00 години їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився сином потерпілої ОСОБА_5 та повідомив, що він знаходиться у міліції, де саме невідомом. Після чого він передав слухавку іншому чоловіку, який сказав, що син ОСОБА_4 розбив чужий ноутбук та для закриття цього питання на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 8100 гривень. У цей же день близько 11:38 год. потерпіла, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , перерахувала грошові кошти у розмірі 8100 гривень на вищевказаний рахунок. Через декілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_4 знову зателефонував невідомий номер та повідомив, що потрібно ще перерахувати грошові кошти у розмірі 2000 гривень. О 13:20 годин потерпіла перерахувала грошові кошти у розмірі 2000 гривень на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через термінал, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого, зарядивши мобільний телефон, ОСОБА_4 подзвонила своєму сину та дізналась, що у міліції він не перебував.

04.06.2015 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на надання тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташована за адресою: АДРЕСА_2 , про: - рух грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначення контрагентів та призначенням платежів у період часу з 23.04.2015 р. по теперішній час відправника і одержувача коштів, даних банків і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування; - фото з банкомата та адреса, де гроші переведені у готівку; - документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку фізичній особі(чеків, квитанцій, договорів, видаткових ордерів) за період часу з 23.04.2015 року і по теперішній час. Надати дозвіл на надання тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до документів слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 або визначених слідчим ОСОБА_2 відповідним дорученням працівникам СКР Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що у відповідності зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме інформація про рух грошових коштів у розрізі часу з 23.04.2015 року по теперішній час.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

Для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч. 1 ст. 162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Дане клопотання, згідно довідки про автоматизований розподіл справи між суддями, було передано слідчому судді 04.06.2015 року.
Слідчий СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозволу на надання тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташована за адресою: АДРЕСА_2 , про: - рух грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначення контрагентів та призначенням платежів у період часу з 23.04.2015 р. по теперішній час відправника і одержувача коштів, даних банків і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування; - фото з банкомата та адреса, де гроші переведені у готівку; - документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку фізичній особі(чеків, квитанцій, договорів, видаткових ордерів) за період часу з 23.04.2015 року і по теперішній час та в частині розгляду даного клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В частині надання дозволу на надання тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташована за адресою: АДРЕСА_2 працівникам СКР Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, визначених ОСОБА_2 відповідним дорученням, відмовити, оскільки дані особи не є стороною даного кримінального провадження.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на надання тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташована за адресою: АДРЕСА_2 , про:

- рух грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначення контрагентів та призначенням платежів у період часу з 23.04.2015 р. по теперішній час відправника і одержувача коштів, даних банків і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

- фото з банкомата та адреса, де гроші переведені у готівку;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку фізичній особі(чеків, квитанцій, договорів, видаткових ордерів) за період часу з 23.04.2015 року і по теперішній час.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк виконання ухвали встановити по 05.07.2015 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1