Справа №274/3229/15-к Провадження №1-кс/0274/614/15

У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Бердичів 08.07.2015 року.
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в :
Згідно клопотання слідчого, 23.02.2015 року невідомі особи при невстановлених обставинах зняли з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 150657 гривень, що належали ОСОБА_5 .
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що ОСОБА_6 був учасником АТО та отримав важкі поранення, у зв`язку з чим втратив ліву ногу, має розтрощене передпліччя лівої руки, немає лицевої тканини, пошкоджена ліва нижня щелепа. З метою виготовлення протезу, йому необхідні були кошти, тому він відкрив рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », куди надходили кошти від бажаючих допомогти. Крім цього встановлено, що невідома особа, з метою викрадення коштів ОСОБА_6 здійснила кілька дзвінків на мобільний телефон ОСОБА_6 , після чого заблокувавши абонентський номер останнього виготовила дублікат абонентського номеру, яким користувався ОСОБА_6 і з даного номера здійснила дзвінок у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і попросила перерахувати кошти на інший рахунок. У зв`язку з цим вдалось викрасти кошти ОСОБА_6 в сумі понад 150 тисяч гривень.
Також було встановлено, що кошти з картки мешканця м.Бердичева гр. ОСОБА_7 були внесені на інші карткові рахунки, а саме на картковий рахунок, що обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером: № НОМЕР_2 належний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючій АДРЕСА_1 . На вказаний рахунок 23.02.2015 року було перераховано кошти в сумі 1507 грн.
Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської картки.
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2
Відомості, а саме документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 належний ОСОБА_8 із зазначенням суми та призначення платежів, зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку, вхідного і вихідного залишків на рахунку в період часу з 23.02.0215 по 25.02.2015 р., що мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом та є одним із основних речових доказів у кримінальному провадженні.
Окрім цього, вказане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ стороні особи, таким чином в разі будь якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, суд вважає подане клопотання підставним та підлягаючим задоволенню.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть у часть у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного і керуючись ст.160-163 КПК України, -
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Бердичівського МРВВС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до Надати тимчасовий доступ співробітникам СКР Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області до документів, що містять інформацію з можливістю вилучення речей та документів, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_8 із зазначенням суми та призначення платежів, зазначення номерів та власників рахунків, на які перераховувались кошти з даного рахунку, вхідного і вихідного залишків на рахунку в період часу з 23.02.2015 по 25.02.2015;
- інформацію про власника вищевказаної банківської картки, з наданням відповідних документів про їх оформлення, а саме копії паспорта власника та заяви про оформлення;
- фотографії осіб, які знімали кошти через термінали чи банкомати з банківської картки, на яку перераховувались кошти з номером рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 23.02.2015 по 25.02.2015;
- якщо гроші були переведені за допомогою електронного платежу, то надати аудіо- запис (діалог) особи, яка здійснювала перевід коштів з оператором контакт-центру;
Зобовязати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в приміщенні Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали до 08 серпня 2015 року.
Роз"яснити, що у разі невиконання ухвали слідчого судді будуть застосовані положення закону, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: