пр.№ 1-кс/464/2154/13
У Х В А Л А

про арешт майна

05.12.2013 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., за участю прокурора Чемного О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області Лещуха І.Я. про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000332 від 18.09.2013р., -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Лещух І.Я. у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000332 від 18.09.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області Чемним О.В. про накладення арешту на майно, а саме: дизельне паливо, що знаходиться в спеціальному металічному резервуарі та обладнану автозаправочну механічну колонку, за допомогою якої здійснювалося реалізація нафтопродуктів, виявлених на території ТОВ «Львівтранскордоннафтосервіс» (), що розташоване за адресою: с.Річки, Жовківського району Львівської області. В обгрунтування покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000332 від 18.09.2013р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченою ч.1 ст.204 КК України. Так, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на територіях ряду суб'єктів господарювання, розташованих на території м.Львова та Львівської області, невстановлені особи збували без будь-яких дозвільних документів незаконно виготовленні нафтопродукти - паливо-мастильні матеріали невідомого походження, які не відповідають вимогам ДСТУ. 11.11.2013р. в ході проведених обшуків на територіях ряду суб'єктів господарювання, а саме: МП «Руно» (), ТОВ «Галавтоцентр» (), ТОВ «Авант-Гарде» (), що розташоване на території СГ ТОВ «Перемоги-2» (), в смт.Краківець, Яворівського району Львівської області та ТОВ «Львівтранскордоннафтосервіс» (), що розташоване за адресою: с.Річки, Жовківського району Львівської області виявлено нафтопродукти - дизельне паливо невідомого походження. Під час проведення обшуку на території ТОВ «Львівтранскордоннафтосервіс» (), що розташоване за адресою: с.Річки, Жовківського району Львівської області виявлено в спеціальному металічному резервуарі нафтопродукти - дизельне паливо в загальній кількості біля 300 літрів та спеціально обладнану автозаправочну механічну колонку, за допомогою якої здійснювалося реалізація нафтопродуктів, які з метою збереження залишені під охорону. Відповідно до висновку фізико-хімічної експертизи №3973 від 21.11.2013р. проведеної експертами Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, взірці рідин виявлених на території ТОВ «Львівтранскордоннафтосервіс» (), що розташоване за адресою: с.Річки, Жовківського району Львівської області, являються дизельним паливом та мають спільну родову належність за ознаками матеріалу наданого зразка дизельного палива з трубопроводу Лінійно-виробничої диспетчерської станції « 1 К» ДП «ПрикарпатЗахідТранс». Відповідно протоколів випробувань №2128 та №2129 від 03.11.2013р. проведених ДП «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» встановлено, що перевірені зразки дизельного палива виявленого під час обшуку на території ТОВ «Львівтранскордоннафтосервіс» (), що розташоване за адресою: с.Річки, Жовківського району Львівської області, не відповідає вимогам ДСТУ 4840:2007 по вмісті сірки. З метою отримання можливості дослідження обставини незаконної діяльності на території ТОВ «Львівтранскордоннафтосервіс» (), шляхом використання незаконно виготовлених підакцизних товарів - нафтопродуктів, їх незаконного придбання, зберігання, незаконного збуту, та подальшого забезпечення їх збереження, слідчий просить накласти на них арешт.

У суді слідчий Лещух І.Я. подання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд.

Враховуючи те, що існує реальна загроза знищення вказаного у клопотанні майна - нафтопродуктів та засобів їх реалізації, з метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається судом без повідомлення власників даного майно, згідно із вимогами ч.2 ст.172 КПК України.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Клопотання слідчого відповідає вимогам чинного КПК України та заявлене у зв'язку з виявленням на території ТОВ «Львівтранскордоннафтосервіс» (), що розташоване за адресою: с.Річки, Жовківського району Львівської області незаконно виготовлених підакцизних товарів - нафтопродуктів, які можуть бути здобуті внаслідок злочинної діяльності та містити інформацію, щодо незаконного їх придбання, зберігання та збуту, що є предметом розслідування даного кримінального провадження.

Враховуючи мотиви клопотання та його обгрунтування слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту, може призвести до знищення майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення відшкодування збитків, заподіяних державі та забезпечення цивільного позову в майбутньому, виходячи із розумності та співмірності обмеження права власності в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання про арешт майна є обгрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Накласти арешт на майно, яке знаходиться на території ТОВ «Львівтранскордоннафтосервіс» (), що розташоване за адресою: с.Річки, Жовківського району Львівської області, а саме: дизельне паливо, що знаходиться в спеціальному металічному резервуарі та спеціально обладнану автозаправочну механічну колонку, за допомогою якої здійснювалося реалізація нафтопродуктів, виявлених на території підприємства, та передати вказане на відповідальне збереження спеціально уповноваженим установам.

Ухвала підлягає для негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Чорна С.З.