Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9418/14-к

У Х В А Л А

22 серпня 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судових засідань ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене процесуальним прокурором ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

21 серпня 2014 року слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Встановлено, що ОСОБА_6 у період часу з 2011-2012 роки, створив ряд підприємств, які в подальшому були зареєстровані на підконтрольних йому людей, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), основним видом діяльності яких є торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.
В лютому 2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відобразили в податковій звітності з ПДВ, формування податкового кредиту (постачання товарів, робіт, послуг) на загальну суму 3 747 834 грн. з ПДВ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), яке має явні ознаки фіктивності. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відобразило в податковій звітності з ПДВ, формування податкового кредиту (постачання товарів, робіт, послуг) на загальну суму 26 654 000 грн. з ПДВ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), яке має явні ознаки фіктивності.
По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 23.04.2014 зареєстроване кримінальне провадження № 0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що постачанням природного газу до споживачів за нерегульованими тарифами займаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в свою чергу природній газ цим товариствам постачає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також встановлено, що ОСОБА_6 шляхом використання підконтрольних йому суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), які зареєстровані за однією адресою а саме: АДРЕСА_1 , та здійснюють одну господарську діяльність пов`язану із постачанням газу по території України. В ході слідства в період часу з 01.01.2014 по теперішній час, встановлено факт придбання вказаними товариствами природного газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які мають явні ознаки фіктивності, які своїми діями призвели до завдання НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншим державним підприємствам видобувачам природного газу матеріальних збитків у великих розмірах.
В ході проведеного аналізу документації, яка була вилучена під час проведених обшуків у вказаних товариств було встановлено, що постачальниками природного газу для вищевказаних товариств є ТОВ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Під час розслідування було також встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , знаходяться оригінали документів по фінансово-господарських взаємовідносинах з поставки та продажу природного газу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), які зареєстровані за однією адресою а саме: АДРЕСА_1 , також ТОВ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників вищевказаної установи, у володінні якої вона знаходиться.

В судовому засіданні слідчий ,прокурор дане клопотання підтримали та просили задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Відповідно до п. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до: актів відбору природного газу, актів закачки ПСГ, реєстрів про надходження та фактичної реалізації природного газу, реєстрів поставки природного газу промисловим споживачам, планового розподілу обсягів постачання природного газу на місяць, заяв на коригування планового розподілу обсягів постачання природного газу за окремими споживачами, оборотно-сальдових відомостей за кожний місяць (з вказанням залишку природного газу на початок місяця, рух природного газу за місяць та залишками на кінець місяця) по наступним товариствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу 01.06.2013 та по теперішній час, з можливістю їх вилучити, керуючись ст.ст.40, 131,132,170, 171, 309 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене процесуальним прокурором ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів-задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 та о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7 , а саме до оригіналів документів, а саме: актів відбору природного газу, актів закачки ПСГ, реєстрів про надходження та фактичної реалізації природного газу, реєстрів поставки природного газу промисловим споживачам, планового розподілу обсягів постачання природного газу на місяць, заяв на коригування планового розподілу обсягів постачання природного газу за окремими споживачами, оборотно-сальдових відомостей за кожний місяць (з вказанням залишку природного газу на початок місяця, рух природного газу за місяць та залишками на кінець місяця) по наступним товариствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), які зареєстровані за однією адресою а саме: АДРЕСА_1 , також ТОВ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 , за період часу 01.06.2013 та по теперішній час, з можливістю вилучення всіх вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час
підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1