Справа № 639/6216/14-к
1-кс/639/620/14
УХВАЛА
іменем України

1 липня 2014 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002805 від 22.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшиною міліції ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали.
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПТУ ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - інформації про зв`язок кінцевого споживача телекомунікаційних послуг.
В клопотанні вказано, що 22 листопада 2013 року до Жовтневого РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області із заявою про скоєння злочину звернувся гр. ОСОБА_5 , який вказав, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа 20 000 гривень, які належать останньому.
Даний матеріал 22.11.2013 року було внесено до ЄРДР за номером № 0002805 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий, який пояснив, що 19.11.2013 року близько 17:30 години йому на мобільний телефон по номеру НОМЕР_1 подзвонив «Прихований номер» і відрекомендувавшись його сином, ОСОБА_6 , 1985 р.н., попросив перерахувати на банківський рахунок № НОМЕР_2 деяку суму грошей, сказавши після цього, що потерпілому, ОСОБА_5 , через деякий час передзвонять і пояснять ситуацію із-за якої необхідні гроші. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_5 передзвонили знову з «Прихованого номера» і відрекомендувалися ОСОБА_7 та повідомили, що його син, ОСОБА_6 , знаходиться у відділенні міліції і що він потрапив в ДТП, де збив людину. Останньому було нанесено багато тілесних ушкоджень і він знаходиться зараз в лікарні, а його родичі попросили на лікування грошей у сумі 16000 гривень, та щоб не порушувати кримінальну справу проти сина ОСОБА_5 , необхідні ще гроші у сумі 5000 гривень. Після цього сказали, що у сина ОСОБА_5 відібрали мобільний телефон і поговорити з ним не дадуть, поки ОСОБА_5 не перерахує гроші.
На наступний день, 20.11.2013 року, близько 9 години 30 хвилин, ОСОБА_5 через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував гроші у сумі 5025 гривень, на вказаний йому номер банківського рахунку. Після цього приблизно через одну годину, ОСОБА_5 , знову подзвонили з «Прихованого номера» і запитали де решта грошей, на що він відповів, що збирає та найближчим часом перерахує решту суми. Пізніше, близько 10 години 45 хвилин, у тому ж відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , через банкомат перерахував ще грошей у сумі 10050 гривень, після чого йому дзвонили на мобільний телефон майже кожну годину і перепитували коли він перерахує решту грошей. Чоловік, котрий дзвонив ОСОБА_5 з «Прихованого номера» пообіцяв, що цього ж вечора його син має повернутися додому.
21.11.2013 року приблизно в 9 годині 45 хвилин, ОСОБА_5 , перерахував з того ж відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний йому банківський рахунок гроші у сумі 5025 гривень, після чого йому передзвонили і запитали де ще 1000 гривень, на що, ОСОБА_5 , відповів, що йому мають позичити і він одразу перерахує їх. Після цього, ОСОБА_5 , запитали чи приходив його син, ОСОБА_6 , додому, на що, ОСОБА_5 , відповів, що він йому дзвонив і дізнався що його син у відрядженні. Після того ОСОБА_5 дзвінків більше не надходило.
Потерпілий ОСОБА_5 надав слідству квитанції по перерахуванню коштів на вказану карту № НОМЕР_2 .
Враховуючи вище викладене, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та те, що без отримання відомостей про власника карти, на яку були перераховані грошові кошти та неповернені, неможливо прийняти рішення по даному кримінальному провадженню
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання.
На думку слідчого судді, без отримання зазначених даних неможливо з`ясувати усі обставини справи, встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшині міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: надати наступну інформацію у паперовому вигляді:
1. Кому належить картка № НОМЕР_2 з повними анкетними даними власника, наданням ксерокопії документів, що посвідчують особу власника, її адреси реєстрації та мешкання, а також контактних телефонів.
2. В яких банкоматах в період часу з 20.11.2013 року по 21.11.2013 року були зняті грошові кошти та в яких сумах, з наданням адреси розміщення вищевказаного банкомату.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1