солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

15 квітня 2015 року м. Київ

Солом`янський районний суд міста Києва

у складі : слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві молодшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва юристом 2 класу ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщення при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000124 від 07.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , яке належить на праві власності ОСОБА_6 з метою відшукання і вилучення предметів та речей, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, мотивуючи свої вимоги наступним.

06.01.2015 до Солом`янського РУ ГУМВС України м. Києві із заявою про вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що вчинене в особливо великих розмірах звернулась генеральний директор ПАТ «Української охоронної страхової компанії» ОСОБА_7 .

Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000124.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_8 є директором суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) Компанія пласт сервіс (), юридична адреса: м. Київ, вул. Крутий узвіз, буд. 6/2, літера А.

Слідчий наполягає на тому, що виходячи з показів ОСОБА_8 , який стверджує, що ніякої діяльності підприємство не вело, дане підприємство було зареєстроване в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами.

Так, в серпні 2014 року, гр. ОСОБА_9 запронував ОСОБА_8 обійняти посаду директора ТОВ Компанія пласт сервіс () без мети ведення будь-якої фінансово-госоподарської діяльності, на що останній погодився. 01.09.2014 року, на підставі протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ Компанія пласт сервіс () від 31.08.2014 року та наказу № 01/9-К від 01.09.2014 ОСОБА_8 призначений директором товариства та згідно статуту ТОВ Компанія пласт сервіс (), затвердженого загальними зборами учасників Протокол № 4 від 23.04.2014 здійснював управління поточною товариства та мав право: без довіреності здійснювати дії від імені Товариства (п.10.6.4. п.п. 1) відкривати та використовувати рахунки в установах банків та інших фінансово кредитних установах (п. 10.6.4. п.п. 10).

11.11.2014 року директор ТОВ Компанія пласт сервіс () ОСОБА_8 під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_9 , відкрив розрахунковий рахунок ТОВ Компанія пласт сервіс () № НОМЕР_1 у Київському відділенні №1 ПАТ ЮНЕКС БАНК (МФО322539), розташованого за адресою: м. Київ, просп. Науки, 30. Так, згідно умов договору банківського рахунку №3001 від 11.11.2014 директор ТОВ Компанія пласт сервіс () ОСОБА_8 має право: самостійно розпоряджатись коштами на своєму Рахунку з дотриманням вимог чинного законодавства (п. 3.2. п.п. 3.2.2), отримувати готівкові кошти у межах попередньої заявки на отримання готівки згідно вимог п. 2.2.4 договору надати Банку заявку в усній формі на отримання готівкових коштів з Рахунку до 15 години дня, що передує дню отримання готівкових коштів і за умови наявності коштів на Рахунку (п. 3.2. п.п. 3.2.3).

Сторона кримінального провадження зазначає, що 06.01.15 приблизно о 16 годині 00 хвилин невстановлені слідством особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин ПрАТ Українська охоронно-страхова компанія (), в результаті чого через систему «Клієнт-банк» заволоділи грошима підприємства в сумі 3150720,90 гривень, шляхом перерахування їх з розрахункового рахунку ПрАТ Українська охоронно-страхова компанія () № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ "Союз" (МФО 380515) на розрахунковий рахунок ТОВ Компанія пласт сервіс () № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ ЮНЕКС БАНК (МФО 322539).

07.01.2015 у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці ОСОБА_9 відповідно до відведеної йому ролі щодо пошуку залучення підконтрольної юридичної особи, підкупом та умовляннями схилив іншого співучасника - ОСОБА_8 до заволодіння, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, коштами ПрАТ Українська охоронно-страхова компанія (), перерахованих на поточний розрахунковий рахунок ТОВ Компанія пласт сервіс () № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ ЮНЕКС БАНК (МФО 322539).

Слідчий зазначає, що продовжуючи свій злочинний намір ОСОБА_9 , достовірно знаючи та розуміючи, що на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ Компанія пласт сервіс (), відкритому в ПАТ ЮНЕКС БАНК, перебувають незаконно перераховані грошові кошти, умовляннями та підкупом запропонував ОСОБА_8 оформити чекову книжку для обготівкування грошових коштів з рахунку ТОВ Компанія пласт сервіс ().

08.01.2015 року приблизно о 11 годині 30 хвилин діючи з корисливих мотивів, продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами ПрАТ Українська охоронно-страхова компанія () ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи спільно за попередньою змовою із іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження) відповідно до попередньо розподілених співучасникам ролей, прибули до Київського відділення №1 ПАТ ЮНЕКС БАНК за адресою: м. Київ, просп. Науки, 30.

Так, перебуваючи у Київському відділенні №1 ПАТ ЮНЕКС БАНК за адресою: м. Київ, просп. Науки, 30 директор ТОВ Компанія пласт сервіс () ОСОБА_8 , виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_9 , заповнив заявку на оформлення чекової книжки для отримання готівки з рахунку ТОВ Компанія пласт сервіс () № НОМЕР_1 , на підставі якої працівником Банку оформлено чекову книжку від №№ ЛЄ7039826 до ЛЄ 7039850 на 25 чеків.

Сторона кримінального провадження зазначає, що в подальшому з метою обготівковування незаконно перерахованих з рахунку ПрАТ Українська охоронно-страхова компанія () на розрахунковий рахунок ТОВ Компанія пласт сервіс () ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_9 , виписав грошовий чек де в графі подавець чеку зазначив реквізити ТОВ Компанія пласт сервіс (), номер рахунку НОМЕР_1 , виплатити 08.01.2015 ОСОБА_8 суму 147 000,00 гривень, поставив особистий підпис, відтиск печатки Товариства та надав платіжний документ касиру Банку.

Під час спроби обготівкувати частину з незаконно отриманих грошових коштів у сумі 147000 гривень, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 були затримані працівниками міліції.

Того ж дня, під час проведення огляду місця події в період часу з 12 години 40 хвилин по 13 годину 40 хвилин, за адресою: м. Київ, пр-т. Науки, 30 у ОСОБА_8 виявлено та вилучено: печатку ТОВ Компанія пласт сервіс (); чекова книжку для отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ Компанія пласт сервіс () в якому виявлено відсутність одного грошового чеку; чорну папку з реєстраційними документами ТОВ Компанія пласт сервіс (), документи щодо відкриття банківських рахунків, тощо.

Слідчий зазначає, що у працівника Банку ОСОБА_10 було виявлено та вилучено: грошовий чек в графі подавець чеку ТОВ Компанія пласт сервіс (), номер рахунку НОМЕР_1 , виплатити 08.01.2015 ОСОБА_8 суму 147 000,00 гривень.

08.01.2015 року в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

Крім того, оглядом телефону ipone 5S, що вилучений 08.01.2015 року у ОСОБА_9 , виявлено фото-знімки з інформацією про ТОВ Компанія пласт сервіс (), з аркушом паперу на якому розміщено відтиск печатки ТОВ Компанія пласт сервіс (), з 3 сторінками паспорта громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з аркушом паперу де зазначено опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» де заявником значиться ОСОБА_8 від 26.11.2014 року, з протоколом №5 загальних зборів учасників ТОВ Компанія пласт сервіс () від 31.08.2014 року.

30.01.2015 із матеріалів кримінального провадження № 0000124 на підставі ч. 3 ст. 217 КПК України матеріали відносно ОСОБА_8 виділено в окреме провадження №0000957.

В подальшому, до Солом`янського районного суду м. Києва направлено обвинувальний акт відносно ОСОБА_8 , який обвинувачується у співучасті у формі пособництва у заволодінні чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України.

11.02.2015 із матеріалів кримінального провадження № 0000124 на підставі ч. 3 ст. 217 КПК України матеріали відносно ОСОБА_9 виділено в окреме провадження №0001307.

В подальшому, до Солом`янського районного суду м. Києва направлено обвинувальний акт відносно ОСОБА_9 , який обвинувачується у співучасті у формі підбурювання у заволодінні чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27 ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , показав, що приблизно в листопаді місяці до нього звернувся знайомий на ім`я ОСОБА_12 (який користується номером телефону НОМЕР_3 ) з проханням обготівкувати грошові кошти, на що перший погодився. Для обготівкування коштів, ОСОБА_11 звернувся до ОСОБА_13 з проханням знайти юридичну особу для обготівкування коштів.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_13 повідомив, що 05.01.2015 року приблизно о 12 год. 30 хв. йому зателефонував наглядно знайомий ОСОБА_14 , який запроновував заробити грошових коштів, зокрема необхідно було знайти підконтрольну юридичну особу, на рахунки якої хакери зарахують грошові кошти, які необхідно буде обготівкувати. В подальшому ОСОБА_13 через своїх знайомих познайомився з ОСОБА_9 , який надав реквізити підконтрольної юридичної особи, на рахунки якої хакери зможуть зарахувати грошові кошти, а саме ТОВ «Компанія Пласт Сервіс». Також, ОСОБА_14 повідомив, що дані кошти будуть хакерами списані з рахунку ПАТ «Українська охоронно-страхова компанія».

На підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду м. Києва проведено негласну слідчу дію, передбачену ст.268 КПК України (установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу), зокрема з метою установлення місця проживання особи на ім`я ОСОБА_12 , яка користується мобільним терміналом № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

На підставі рішення експертної комісії УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області, на підставі клопотання прокуратури Солом`янського району м. Києва від 17.03.2015, знято гриф «таємно» з наступних матеріальних носіїв: протокол про результати здійснення оперативно-технічного заходу о/у ВДСБЕЗ ХМУ ОСОБА_15 №4/8-1084т від 12.03.2015 на 1 аркуші. Згідно зазначеного протоколу, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії складено довідку про результати здійснення НСРД №7к згідно якої встановлено місце знаходження радіоелектронного засобу за адресою: АДРЕСА_2 .

Стороною кримінального провадження, в ході досудового розслідування, було встановлено, що відповідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек та єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, квартира АДРЕСА_3 належить на праві власності ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Також, ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Разом з цим, згідно рапорту о/у ВДСБЕЗ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_5 , користується автомобілем Мерседес, д.н.з. НОМЕР_6 , який на ніч паркує біля будинку за адресою: м. Херсон, вул. Піонерська, 3. Відповідно відомостей МВ РЕР ДАІ м. Херсон, зазначений автомобіль на праві власності належить ОСОБА_6 .

Слідчий стверджує, що особа, на ім`я ОСОБА_12 , на яку посилається ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , як організатора несанкціонованого списання грошових коштів з рахунку ПАТ УОСК на рахунок ТОВ Компанія Пласт Сервіс, є ОСОБА_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Отже, з метою виявлення магнітних та оптичних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, нотатків із чорновими записами, що зберегли інформацію про несанкціоноване списання грошових коштів з рахунку ПАТ УОСК на рахунок ТОВ Компанія Пласт Сервіс, телефонів, планшетів за допомогою яких спілкувався та спілкується ОСОБА_5 з іншими співучасниками злочину, грошових коштів отриманних незаконним шляхом, необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, відшукувані речі можуть мати значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду та підлягають подальшому експертному дослідженню.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину так як вони викладені в клопотанні слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку у вищезазначеній квартирі з метою відшукання та вилучення зазначених слідчим речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234, 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві молодшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 та в якій фактично проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення магнітних та оптичних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, нотатків із чорновими записами, що зберегли інформацію про несанкціоноване списання грошових коштів з рахунку ПАТ УОСК на рахунок ТОВ Компанія Пласт Сервіс, телефонів, планшетів, за допомогою яких спілкувався та спілкується ОСОБА_5 з іншими співучасниками злочину, грошових коштів, які були здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/7663/15-к; 1-кс/760/1798/15.

Примірник 2 слідчий СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1