УХВАЛА

про надання доступу до речей та документів

Справа № 306/1846/15-к

Провадження № 1-кс/306/205/15

рядок статзвіту 22

07 серпня 2015 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання старшому оперуповноваженому СКР Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області, майору міліції ОСОБА_4 тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по рахунках) по усіх рахунках громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.06.2015 року по 10.07.2015 року, які знаходяться в зазначеній банківській установі з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Свалявського РВ (з обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 01.07.2015 приблизно о 14.40 години до ІНФОРМАЦІЯ_4 звернулася громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , яка повідомила про те, що 30.06.2015 року близько 23:20 години невстановлена особа шахрайським шляхом в телефонному режимі отримала за допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , доступ до рахунку її кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та відомості по рахунку, які не підлягають розголошенню після чого здійснила зняття грошових коштів в сумі 8558 ( вісім тисяч п`ятсот п`ятдесят вісім) гривень з рахунку банківської картки ОСОБА_5 , спричинивши їй матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , яка пояснила, що 30.06.2015 року близько 23:20 години вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , знаходилися в будинку її покійних батьків за адресою АДРЕСА_3 . В той час їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 , а даний номер телефону в її телефонній книжці був записаний під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Піднявши слухавку ОСОБА_6 , почула голос незнайомого їй громадянина. Даний незнайомий громадянин звернувся до неї, знаючи її анкетні дані та представився ОСОБА_7 і повідомив їй, що він являється представником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а також повідомив, що працює у відділі по боротьбі з шахрайствами. Після чого представник банку повідомив ОСОБА_5 , що з її кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " знято грошові кошти в сумі 500 гривень на ім`я громадянки ОСОБА_8 , мешканки м. Київ та спитав ОСОБА_5 , чи дає вона дозвіл на проведення такої операції. Нащо ОСОБА_5 , відповіла, що ніякої ОСОБА_8 , вона не знає та відмовляється від проведення даної операції. Тоді представник " ІНФОРМАЦІЯ_5 " повідомив, що для того щоб повернути кошти їй грошові кошти в сумі 500 гривень йому потрібно заблокувати рахунок її кредитної картки, але спочатку треба уточнити анкетні дані ОСОБА_5 .

Після того як представник " ІНФОРМАЦІЯ_5 " який назвав себе ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , її анкетні дані для уточнення для того щоб заблокувати кредитну картку, а також сказав їй, що йому потрібно повідомити чотири останні цифри які знаходяться на лицевій частині пластикової кредитної картки, а також спитав ОСОБА_5 , до якого року дійсна її кредитна картка. Коли ОСОБА_5 , повідомила йому чотири останні цифри на лицевій частині картки та до якого року вона дійсна, представник банку повідомив мені, що потрібно ще повідомити йому три останні цифри які знаходяться на звороті кредитної картки. Коли ОСОБА_5 , повідомила йому три останні цифри на зворотній частині кредитної картки, представник банку ОСОБА_7 повідомив їй, що грошові кошти в сумі 500 гривень повернуто на рахунок кредитної картки, а також повідомив їй, що на даний час на рахунку кредитної картки наявні грошові кошти в сумі 8558 гривень та 20 копійок та сказав, що її кредитна картка заблокована, а вранці їй потрібно з`явитися до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_5 " де їй обміняють стару кредитну картку на нову при цьому без втрати коштів на рахунку так як комусь стали відомі дані пін коду на ній.

01.07.2015 року близько 10:00 години ОСОБА_5 , на мобільний телефон надійшло смс повідомлення, що мою кредитну картку розблоковано. Тоді вона одразу зателефонувала оператору " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на номер НОМЕР_2 і оператор повідомив їй, що її кредитна картка розблокована, а всі грошові кошти зняті з рахунку. Тоді оператор " ІНФОРМАЦІЯ_5 " повідомив ОСОБА_5 , що заблокує її кредитну картку Універсальна " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а також надішле запит у відділ по боротьбі з шахрайствами " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Почувши, що її грошові кошти зникли з рахунку кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", громадянка ОСОБА_5 , з приводу цього вирішила звернутися до працівників міліції та повідомити про даний факт.

За даним фактом 02.07.2015 року слідчим СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в З/о, старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 було розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу із кримінального провадження № 0000572 від 03.07.2015 року, 02.07.2015 року до ЄРДР внесено заяву потерпілої ОСОБА_5 про те, що 30.06.2015 року близько 23:20 години невстановлена особа шахрайським шляхом в телефонному режимі отримала за допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , доступ до рахунку її кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та відомості по рахунку, які не підлягають розголошенню після чого здійснила зняття грошових коштів в сумі 8558 ( вісім тисяч п`ятсот п`ятдесят вісім) гривень з рахунку банківської картки ОСОБА_5 , спричинивши їй матеріальну шкоду на вказану суму.

У судовому засіданні слідчий СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області вимоги заявленого клопотання підтримала.

У ході розслідування можуть вчинятися незаконні дії з боку представників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 та є ймовірність вважати, що ними можуть вчинятися дії спрямовані на знищення, змінення або спотворення документів, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою подальшого негативного впливу на хід досудового розслідування, просить суд розглянути дане клопотання без їх участі.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За правилами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити, надавши слідчому СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по рахунках) по усіх рахунках громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.06.2015 року по 10.07.2015 року, які знаходяться в зазначеній банківській установі з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобовязати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати стороні кримінального провадження - старшому оперуповноваженому СКР Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області майору міліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по рахунках) по усіх рахунках громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.06.2015 року по 10.07.2015 року, які знаходяться в зазначеній банківській установі з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали до 04 вересня 2015 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Свалявського

районного суду ОСОБА_1