П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 февраля 2008 год
а судья Красногвардейского
районного суда г. Днепропет
рассмотрев представление
следователя прокуратуры Кра
сногвардейского района г. Дн
епропетровска Булич А.М. о пр
оизводстве выемки документо
в содержащих банковскую тайн
29 февраля 2008 года в су
д Красногвардейского района
г. Днепропетровска поступил
о представление следователя
прокуратуры Красногвардейс
кого района г. Днепропетровс
ка Булич А.М. о производстве в
ыемки в ДФ ЗАО «Первый укра
инский международный банк» (
МФО 305813) расположенном по адрес
у: г. Днепропетровск, ул. Дзерж
инского, 23, содержащих банковс
кую тайну, по счетам № 26066146 и № 2551, принадлежащих ООО «Пирами
да ДТМ» (код 21922761).
В обосновании необхо
димости производства выемки
в представлении указываетс
я, что в период с апреля 2007г. по н
астоящее время должностные
лица ООО «Пирамида ДТМ», злоу
потребляя своим служебным по
ложением, осуществляли св
ою преступную деятельность,
используя расчетные счета №
ервый украинский международ
ный банк» (МФО 305813), принадлежащ
ие ООО «Пирамида ДТМ»,по ко
торымосуществлялись пер
ечисления денежных средств,
полученных заведомо преступ
ным путем и имеющих отношени
е к вышеуказанному уголовном
Принимая во вниман
ие, что перечисления денежны
х средств по указанным расче
тным счетам принадлежащих ОО
О «Пирамида ДТМ», направлены
на прикрытие незаконной пре
дпринимательской деятельно
сти, в целях предотвращения д
альнейшего незаконного движ
ения денежных средств, с цель
ю всестороннего и объективно
го расследования уголовного
дела, следователь просит про
извести выемку документов со
держащих банковскую тайну.
Исследовав предоста
вленные следователем матери
алы, полагаю, что представлен
ие подлежит удовлетворению,
поскольку, исходя из материа
лов уголовного дела, данные д
окументы имеют значения для
установления истины по делу
и могут выступать в роли веще
ственных доказательств.
На основании изложен
ного и руководствуясь ст. 141, ст
. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона Ук
раины «О Банках и банковской
П О С Т А Н О В И Л :
Провести вые
мки документов в ДФ ЗАО «Перв
ый украинский международный
банк» (МФО 305813) расположенном п
о адресу: г. Днепропетровск, ул
. Дзержинского, 23, содержащих б
анковскую тайну, по счетам № 26
Пирамида ДТМ» (код 21922761), а именн
- документов отражающих отк
рытие, распоряжение счетами
» (код21922761),а именно: заявлений
на открытие счетов, заявлени
й и иных документов на выдачу
пластиковых карт, карточки с
образцами подписей и оттиск
ом печати, документов, подтве
рждающий получение электрон
ного ключа доступа к счету (пр
и использовании системы «Кли
ент-Банк»), договоров на расче
тно-кассовое обслуживание.
- юридического делаООО «Пир
амида ДТМ» (код 21922761), в том чи
сле копии паспортов учредите
лей и должностных лиц, проток
ол собрания учредителей, при
каз или иной документ о назна
чении на указанную в уставе д
олжность лица с правом подпи
си и полномочиями действоват
ь от лица предприятия и осуще
ствлять финансовые сделки, д
окументы, подтверждающие изм
енение лица, уполномоченного
на управление счетом (при нал
ичии таких изменений), копию п
аспорта уполномоченного пре
дставителя предприятия.
- платежных документов, на о
сновании которых осуществля
лись зачисления и списание с
редств с указанных счетов, в т
.ч. документов на получение на
личных денежных средств.
- Сведения (реестр) о движени
и денежных средств по указан
ным счетам за период с 20.11.2002 г.
по дату предоставления поста
новления суда с указанием на
именования получателей и пла
тельщиков денежных средств,
кода ОКПО, расчетного счета, с
уммы и назначения платежа на
бумажном и магнитном носите
Постановление нап
равить для исполнения в прок
уратуру Красногвардейского
района г. Днепропетровска.
Постановление обж
алованию не подлежит.
Судья:
А.Я