Провадження №1-кс/127/4594/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2015 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та інформації (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити виїмку завірених копій), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, конт. тел. НОМЕР_2 ), -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи своє клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008233 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , в період часу з 17.09.2013 по 05.08.2014, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, зловживаючи довірою своєї знайомої ОСОБА_6 та повідомляючи останній завідомо неправдиві відомості, щодо надання допомоги в придбанні туристичних путівок та оформлення відповідних документів, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 98, 7 тисяч гривень та 11,385 тисяч Євро, чим завдала ОСОБА_6 матеріального збитку на вищевказану суму. В подальшому встановлено, що ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 98,7 тисяч гривень за туристичну путівку в Італію. Грошові кошти в сумі 98,7 тисяч гривень ОСОБА_6 перерахувала на банківський рахунок вказаний ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я сина ОСОБА_7 ОСОБА_8 . Грошові кошти в сумі 11,385 тисяч Євро ОСОБА_6 передала ОСОБА_7 в якості оплати за туристичну путівку до Греції. Грошові кошти в сумі 11,385 тисяч Євро передавались частинами, одна з даних частин, а саме грошові кошти в сумі 3635,63 Євро були перераховані ОСОБА_6 на банківський рахунок вказаний ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я сина ОСОБА_7 ОСОБА_8 . В подальшому грошовими коштами ОСОБА_5 розпоряджалась на власний розсуд, частину з яких перераховувала на інші банківські рахунки, які відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить їй або її сину ОСОБА_8 . Крім того частину коштів ОСОБА_7 через систему банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткового рахунку № НОМЕР_3 перераховувала на невідомі рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що за гр. ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито наступні банківські рахунки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а за її сином ОСОБА_8 в ПАТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано на ступні банківські рахунки: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 . З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, конт. тел. НОМЕР_2 ), а саме до документів про відкриття і використання рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які належать громадянці ОСОБА_5 , та рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , який належить громадянину ОСОБА_8 , а також до інформації щодо відкриття та використання рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , на які ОСОБА_7 перерахувала частину отриманих від ОСОБА_6 коштів. Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, конт. тел. НОМЕР_2 ), а саме до документів про відкриття і використання рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які належать громадянці ОСОБА_5 , та рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , який належить громадянину ОСОБА_8 , а також до інформації щодо відкриття та використання рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , на які ОСОБА_7 перерахувала частину отриманих від ОСОБА_6 коштів, а з можливістю вилучити копії даних документів для подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та використання при проведенні можливих судових експертиз. Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 162 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_2 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_2 ).

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням старшому оперуповноваженому відділу ОСА ПДВ ОУ Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_2 ), а саме: 1) до копій документів щодо відкриття та використання ОСОБА_10 банківських рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , а саме: - копій роздруківки про рух коштів по даних рахунках з 01.01.2013 по теперішній час із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаних банківських рахунках; - копій всіх інших документів, що стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків; 2) до копій документів щодо відкриття та використання ОСОБА_8 банківських рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , а саме: - копій роздруківки про рух коштів по даних рахунках з 01.01.2013 по теперішній час із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаних банківських рахунках; до копій всіх інших документів, що стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків; 3) до копій документів щодо відкриття та використання банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме: копій роздруківки про рух коштів по даних рахунках з 01.01.2013 по теперішній час із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаних банківських рахунках; - до копій всіх інших документів, що стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків. З подальшим вилученням усіх зазначених вище копій документів належним чином завірених. В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: