П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 января 2010 года Приморский районный суд г.Одессы в составе
председательствующего судьи Капля А.И.
при секретаре Непорада Е.А.,
с участием прокурора Куприной И.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании зала суда дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гр-на Украины, украинца, ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, работающего директором БФ им.Ивана и ОСОБА_2, учредитель и председатель наблюдательного совета БФ «Содружество и партнерство», прожив.: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого
-в совершении преступлении, предусмотренных ст.ст.366 ч.1, 358 ч.1,3, 190 ч.2 УК Украины,-
Судом установлено, что 07.07.2005 года исполнительным комитетом Одесского городского совета АДРЕСА_1 зарегистрирован Благотворительный фонд им.Ивана и ОСОБА_2 (код 21022916). Согласно протокола общих сборов членов Благотворительного фонда им.Ивана и ОСОБА_2 №8 от 25.07.2006 года, ОСОБА_1 был избран Председателем правления фонда.
20.07.2006 года исполнительным комитетом Одесского городского совета АДРЕСА_2 зарегистрирован Общественный благотворительный фонд помощи и социальной защиты работников правоохранительных и контролирующих органов и содействия борьбе с коррупцией «Содружество и партнерство» (код 34443222). Единственным учредителем БФ «Содружество и партнерство» является ОСОБА_1 Решением учредителя БФ «Содружество и партнерство» от 11.07.2006 года президентом БФ назначена ОСОБА_3, а председателем наблюдательного совета фонда назначен ОСОБА_1 В декабре 2006 года (более точной даты в ходе следствия установить не представилось возможным), студенты Одесского национального политехнического университета ОСОБА_4 и ОСОБА_5 участвовали в презентации электронных услуг компании «Интвей Корпорейшн» по адресу ул.Пантелеймоновская,15-а в городе Одессе, представителем которой являлась ОСОБА_6 ОСОБА_4 и ОСОБА_5 изъявили желание стать партнерами компании «Интвей Корпорейшн», но узнали о том, что для этого необходимо внести сумму в размере 299 долларов США, однако ОСОБА_4 и ОСОБА_5 не имели на тот момент указанной суммы и их знакомый ОСОБА_7 предложил обратиться к ОСОБА_1, который поможет разрешить им финансовые трудности. При встрече, ОСОБА_1, сообщил ОСОБА_4 и ОСОБА_5, что деньги можно получить в банковском учреждении путем получения кредитов на свои имена. На предложение ОСОБА_1, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 согласились, обговорив, что кредиты необходимо будет получать в сумме по 8 000 грн. каждый, где часть денежных средств предназначалась самому ОСОБА_1 Для достижения своего преступного умысла, направленного на завладения денежными средствами принадлежащих банку «Финансы и кредит» ООО, путем мошенничества и изготовления заведомо поддельных документов, ОСОБА_1 сообщил ОСОБА_4 и ОСОБА_5, что он лично подготовит на их имена заведомо поддельные справки об их доходах, которые в последующем последним необходимо представить в банковское учреждение. На предложение ОСОБА_1 - ОСОБА_4 и ОСОБА_5 согласились. Реализуя свой преступный умысел ОСОБА_1, направленный на завладение денежными средства путем мошенничества, принадлежащих банку «Финансы и кредит» ООО, вовлек в преступную деятельность свою знакомую ОСОБА_6, которой необходимо было выступить поручителем при получении кредита ОСОБА_4
Также, ОСОБА_1, реализуя свою преступную деятельность, действуя умышлено, по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6, имея умысел на завладение денежными средствами принадлежащих банку «Финансы и кредит» ООО мошенническим путем, 07.02.2007 года находясь по адресу ул.Пантелеймоновская,15-а в г.Одессе, изготовил заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_5, в которой указал, что ОСОБА_5 якобы работает в должности наладчика компьютерного обеспечения БФ «Содружество и партнерство» и получает совокупный доход в денежной форме за период с 01.08.2006 г. по 01.02.2007 года в размере 6 000 грн. Указанная справка является поддельной так как, ОСОБА_5 никогда не работал в БФ «Содружество и партнерство» и заработную плату соответственно не получал. Изготовленную поддельную справку ОСОБА_1 заверил печатью БФ «Содружество и партнерство» и подписал ее вместо председателя правления фонда ОСОБА_3 (мать ОСОБА_1А.), а также дал указание подписать ее сотруднице фонда ОСОБА_8
Кроме того, ОСОБА_1 и ОСОБА_5 (в отношении которого возбуждено уголовное дело и выделено в отдельное производство), действуя умышленно, по предварительному сговору, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами мошенническим путем принадлежащие банку «Финансы и кредит» ООО, введя в заблуждение сотрудников филиала «Одесское РУ» ОАО «Банк «Финансы и кредит», 13.02.2007 года предоставили заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_5 от 07.02.2007 года в филиал «Одесское РУ» ОАО «Банк «Финансы и кредит», расположенный по ул.Канатная,81 в городе Одессе. 16.02.2007 года на основании поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_5 и иных необходимых документов, между банком «Финансы и кредит» ООО и ОСОБА_5 заключен кредитный договор №14к-150, согласно которого ОСОБА_5 предоставлены во временное пользование денежные средства в размере 8 000 грн. В целях обеспечения и выполнения условий кредитного договора 14к-150 16.02.2007 года, между ООО «Финансы и кредит» и ОСОБА_1 заключен договор поручительства №259/07 от 16.02.2007г., в соответствии с которым поручитель обязуется отвечать в полном объеме за своевременное и полное выполнение обязательств ОСОБА_5 по кредитному договору. Одним из оснований заключения договора поручительства послужила справка от 18.02.2007 года № 2737/10/05-0025 выданная Государственной налоговой администрацией в Одесской области на имя ОСОБА_1, из которой следует, что ОСОБА_1 работает в должности старшего следователя Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Одесской области, получил денежное содержание за период работы с 01.08.2006 года по 31.01.2007 года в размере 36 645 грн. 19.02.2007 года кредитные средства в размере 8 000 грн. согласно кредитного договора № 14К-150 от 16.02.2007 года заключенного между ОСОБА_5 и банком «Финансы и кредит» ООО, были переведены ОСОБА_5 филиалом «Одесское РУ» ОАО «Банк «Финансы и кредит» на платежную карту «VISA Elec», которые после получения были распределены между ОСОБА_1 и ОСОБА_5 Таким образом, Банку «Финансы и кредит» ООО причинен ущерб в размере 8 000 грн.
Кроме того, ОСОБА_1, реализуя свою преступную деятельность, действуя умышлено, по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6, имея умысел на завладение денежными средствами принадлежащих банку «Финансы и кредит» ООО, 07.02.2007 года находясь по адресу ул.Пантелеймоновская,15-а в г.Одессе, изготовил заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_4, в которой указал, что ОСОБА_4 якобы работает в должности наладчика компьютерного обеспечения БФ «Содружество и партнерство» и получает совокупный доход в денежной форме за период с 01.08.2006 г. по 01.02.2007 года в размере 6 000 грн. Указанная справка является поддельной так как, ОСОБА_4 никогда не работал в БФ «Содружество и партнерство» и заработную плату соответственно не получал. Изготовленную поддельную справку ОСОБА_1 заверил печатью БФ «Содружество и партнерство» и подписал ее вместо председателя правления фонда ОСОБА_3 (мать ОСОБА_1А.), а также дал указание подписать ее сотруднице фонда ОСОБА_8
Кроме того, имея умысел на завладение денежными средствами путем мошенничества, ОСОБА_1 16.02.2007 года находясь по адресу ул.Пантелеймоновская,15-а в г.Одессе, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, изготовил заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_6, в которой указал, что ОСОБА_6, работая в должности начальника отдела маркетинга БФ «Содружество и партнерство» получила совокупный доход в денежной форме за период с 01.08.2006 г. по 01.02.2007 года в размере 7 600 грн. Указанная справка является поддельной так как, ОСОБА_6 никогда не работала в БФ «Содружество и партнерство» и заработную плату соответственно не получала. Изготовленную поддельную справку ОСОБА_1 заверил печатью БФ «Содружество и партнерство» и подписал ее вместо председателя правления фонда ОСОБА_3 (мать ОСОБА_1А.), а также дал указание подписать ее сотруднице фонда ОСОБА_8
Кроме того, ОСОБА_1 действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_4 (в отношении которого возбуждено уголовное дело и выделено в отдельное производство), реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами мошенническим путем, принадлежащие банку «Финансы и кредит» ООО, введя в заблуждение сотрудников филиала «Одесское РУ» ОАО «Банк «Финансы и кредит», 13.02.2007 года предоставили заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_4 от 07.02.2007 года в филиал «Одесское РУ» ОАО «Банк «Финансы и кредит», расположенный по ул.Канатная,81 в городе Одессе. 20.02.2007 года на основании поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_4 и иных необходимых документов, между банком «Финансы и кредит» ООО и ОСОБА_4 заключен кредитный договор №14к-154, согласно которого ОСОБА_4 предоставлены во временное пользование денежные средства в размере 8 000 грн. В этот же день, в целях обеспечения и выполнения условий кредитного договора 14к-154 от 20.02.2007 года, между ООО «Финансы и кредит» и ОСОБА_6 заключен договор поручительства № 288/07 от 20.02.2007г., в соответствии с которым поручитель обязуется отвечать в полном объеме за своевременное и полное выполнение обязательств ОСОБА_4 по кредитному договору. Одним из оснований заключения договора поручительства послужила поддельная справка от 16.02.2007 года № 026 выданная ОСОБА_1 из которой следует, что ОСОБА_6, якобы работая в должности начальника отдела маркетинга БФ «Содружество и партнерство» получила совокупный доход в денежной форме за период с 01.08.2006 г. по 01.02.2007 года в размере 7 600 грн. Кредитные средства в размере 8 000 грн., согласно кредитного договора №14к-154 от 20.02.2007 года заключенного между банком «Финансы и кредит» ООО и ОСОБА_4, были переведены ОСОБА_4 филиалом «Одесское РУ» ОАО «Банк «Финансы и кредит» на платежную карту «VISA Elec», которые после получения были распределены между ОСОБА_1 и ОСОБА_4 Таким образом, Банку «Финансы и кредит» ООО причинен ущерб в размере 8 000 грн. Реализуя свой преступный умысел ОСОБА_1, направленный на завладение денежными средства путем мошенничества, принадлежащих банку «Финансы и кредит» ООО, путем изготовления заведомо поддельных документов, вступил в предварительный сговор со своим знакомым ОСОБА_9 Действуя по предварительному сговору ОСОБА_1 с ОСОБА_9 12.02.2007 года находясь по адресу ул.Пантелеймоновская,15-а в г.Одессе, изготовил заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_9, в которой указал, что ОСОБА_9, якобы работая в должности специалиста по связям с общественностью БФ «Содружество и партнерство» получил совокупный доход в денежной форме за период с 01.08.2006 г. по 01.02.2007 года в размере 6 600 грн. Указанная справка является поддельной так как, ОСОБА_9 заработную плату в БФ «Содружество и партнерство» не получал. Изготовленную поддельную справку ОСОБА_1 заверил печатью БФ «Содружество и партнерство» и подписал ее вместо председателя правления фонда ОСОБА_3, а также дал указание подписать ее сотруднице фонда ОСОБА_8
Кроме того, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, председателем правления БФ им. Ивана и ОСОБА_2, имея умысел на завладение денежными средствами путем мошенничества, принадлежащих банку «Финансы и кредит» ООО, путем изготовления заведомо поддельных документов обмана, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_10, 12.02.2007 года, находясь по месту расположения благотворительного фонда в городе Одессе, по ул. Мечникова,31, изготовил справку о заработной плате главного бухгалтера БФ им. Ивана и ОСОБА_2 ОСОБА_11, в которую были внесены заведомо ложные сведения о размере его заработной платы за период с 01.08.2006 года по 01.02.2007 г.г. в размере 7 200 грн.. Указанная справка является поддельной так как, заработная плата в Благотворительном фонде им. Ивана и ОСОБА_2 не выплачивалась. Заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_11, ОСОБА_1 заверил своей подписью как председателя правления фонда, а также печатью предприятия. Также, в справке о своих доходах расписался ОСОБА_11 как главных бухгалтер БФ им. Ивана и ОСОБА_2.
Кроме того, ОСОБА_1 и ОСОБА_9 (в отношении которого возбуждено уголовное дело и выделено в отдельное производство), действуя умышленно, по предварительному сговору, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами мошенническим путем, принадлежащие банку «Финансы и кредит» ООО, введя в заблуждение сотрудников филиала «Одесское РУ» ОАО «Банк «Финансы и кредит», 14.02.2007 года предоставили заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_9 от 12.02.2007 года в филиал «Одесское РУ» ОАО «Банк «Финансы и кредит», расположенный по ул.Канатная,81 в городе Одессе. 19.02.2007 года на основании поддельной справки о доходах на имя ОСОБА_9 и иных необходимых документов, между банком «Финансы и кредит» ООО и ОСОБА_9 заключен кредитный договор №14к-151, согласно которого ОСОБА_9 предоставлены во временное пользование денежные средства в размере 8 000 грн. В этот же день, в целях обеспечения и выполнения условий кредитного договора 14к-151 от 19.02.2007 года, между ООО «Финансы и кредит» и ОСОБА_11 заключен договор поручительства № 274/07 от 19.02.2007г., в соответствии с которым поручитель обязуется отвечать в полном объеме за своевременное и полное выполнение обязательств ОСОБА_9 по кредитному договору. Одним из оснований заключения договора поручительства послужила поддельная справка от 12.02.2007 года № 0036/к из которой следует, что ОСОБА_11, работая в должности главного бухгалтера БФ им. Ивана и ОСОБА_2 получил совокупный доход в денежной форме за период с 01.08.2006 г. по 01.02.2007 года в размере 7 200 грн. Кредитные средства в размере 8 000 грн., согласно кредитного договора №14к-151 от 19.02.2007 года заключенного между банком «Финансы и кредит» ООО и ОСОБА_9, были переведены ОСОБА_9 20.02.2007 года филиалом «Одесское РУ» ОАО «Банк «Финансы и кредит» на платежную карту «VISA Elec», которые после получения были распределены между ОСОБА_1 и ОСОБА_9 Таким образом, Банку «Финансы и кредит» ООО причинен ущерб в размере 8 000 грн.
Вызванный в судебное заседание подсудимый ОСОБА_1 не являлся. местонахождение его было неизвестно. В связи было вынесено постановление о принудительном приводе от 18.11.2009 года и доставки подсудимого ОСОБА_1
Из поступившего от СО Приморского РО ОГУ УМВД в Одесской области сообщения следует, что подсудимый ОСОБА_1 04.11.2009 года умер, о чем имеется запись в книге регистрации РАГС Приморского района г.Одессы № 5861, а также представлена копия свидетельства о смерти серии 1-ЖД № 198877.
В связи с изложенным производство по данному делу подлежит прекращению в связи со смертью подсудимого на основании ст.6 п.8 УПК Украины.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.6 п.8 и 282 УПК Украины, суд,-
П О С Т А Н О В И Л:
Уголовное дело в отношении ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, по признакам преступлении, предусмотренных ст.ст. 366 ч.1, 358 ч.1,3, 190 ч.2УК Украины производством прекратить в связи со смертью подсудимого.
Постановление может быть обжаловано или внесено представление в Одесский апелляционный суд через Приморский райсуд г.Одессы в течение 7 дней с момента его вынесения.
Судья Приморского райсуда г.Одессы А.И.Капля