№ 4-1026/08
ПОСТАНОВА

22 квітня 2008 р. Печерський районний суд м. Києва у складі

головуючого судді Гримич М.К.

при секретарі Бульбі
Ю.С.

з участю прокурорів Ушатого
Ю.М., Зубкова А.Ю.

розглянувши
подання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури
України Кулика К.Г. про продовження строку тримання під вартою обвинуваченого
ОСОБА_1, до трьох місяців та матеріали кримінальної справи № 49-1522 порушеної
за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2
ст.205, ч.3 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ

Cтарший слідчий
в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Кулик К.Г., за
згодою заступника Генерального прокурора України Кузьміна Р.Р., звернувся до
суду з поданням про продовження строку тримання під вартою обвинуваченого
ОСОБА_1, до 3-х місяців.

Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа №49-1522
за фактом розтрати службовими особами Державної адміністрації залізничного
транспорту України «Укрзалізниця» та залізниць України державного майна в
особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2
ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Розслідуванням у справі
встановлено, що 30.04.2004 заступник начальника
Одеської залізниці з економічних питань ОСОБА_1, маючи спеціальні повноваження
на підставі довіреності №5 від 02.01.2003 укладати від імені залізниці
господарські договори, діючи, з іншої особистої зацікавленості та в інтересах
третіх осіб, а саме прагнучи догодити колишньому Міністру транспорту та
транспорту та зв'язку України - Генеральному директору Укрзалізниці ОСОБА_2 та
водночас уникнути настання для себе негативних наслідків у вигляді можливості
звільнення з посади, умисно використав своє службове становище всупереч
інтересам державного підприємства - Одеської залізниці, та уклав з
підприємством «Укрінвопромінвест» завідомо збиткові договори на проведення
оцінки протипожежного стану, екологічної експертизи та обстеження системи
управління охороною праці на об'єктах залізниці в порушення встановленого
порядку їх укладання.

При цьому ОСОБА_1 умисно порушив вимоги нормативних і відомчих актів, які
регулюють договірну роботу на Одеській залізниці.

В цей же день, 30.04.2004 ОСОБА_1, займаючи посаду голови договірної комісії Одеської залізниці,
зловживаючи службовим становищем, умисно не вжив заходів до перевірки
обґрунтованості і відповідності суттєвих умов договорів, наданих підприємством
«Укрінвопромінвест», оскільки це перешкодило би йому виконати незаконну
вказівку ОСОБА_2.

При таких обставинах ОСОБА_1, знаходячись в адміністративному приміщенні
Одеської залізниці за адресою: м.Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, діючи всупереч вимог відомчих і
нормативних актів, обмежився простим візуванням вказаних договорів начальниками
фінансово-економічної служби, відділу контролю за договірною роботою цієї
служби, юридичної служби та відділу договорів і правової роботи Одеської
залізниці, які не були фахівцями в питаннях охорони праці, протипожежної
безпеки і екологічного стану структурних підрозділів залізниці.

Крім цього, ОСОБА_1, продовжуючи зловживати службовим становищем, за
допомогою секретаря договірної комісії Одеської залізниці, не ставлячи
останню до відому про свої злочинні дії,
вніс до протоколу №26 від 30.04.2004 завідомо для нього, ОСОБА_1, неправдиві
дані про розгляд проектів договорів з підприємством «Укрінвопромінвест» на
засіданні вказаної комісії, що не відповідало дійсності.

У такій спосіб ОСОБА_1 створив уявлення щодо дотримання ним існуючих вимог
щодо порядку укладання вищевказаних договорів.

Продовжуючи зловживати своїм службовим становищем, 30.04.2004 ОСОБА_1
умисно не перевіривши обґрунтованість суттєвих умов договорів, відсутність
кошторису робіт і строків їх виконання, ліцензій на право проведення
досліджень, можливості проведення таких робіт власними силами залізниці, а
також невідповідність вимог здійснення 100% передплати, вищевказаним відомчим і
нормативним актам, підписав з підприємством «Укрінвопромінвест» завідомо
збиткові договори підряду на виконання робіт з обстеження будівель і споруд
виробничого призначення на відповідність діючим нормативним вимогам з охорони
праці, протипожежної та екологічної безпеки для організації виконання в
частині перерахування грошових коштів загальною
сумою 48 100 000 грн. на розрахунковий рахунок даного підприємства, за умови
перерахування всій суми на рахунок вказаного підприємства, як передоплати.

Вказані протиправні дії ОСОБА_1 дали змогу ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_2 та
іншим невстановленим членам організованої злочинної групи вивести державні
кошти у сумі 48100000 грн. з-під контролю і розпорядження службових осіб
Одеської залізниці та, в подальшому, заволодіти ними, легалізувавши ці грошові
кошти, шляхом перерахування їх спочатку на рахунки ряду підприємств, створених
з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема ТОВ «Трейд-Схід», ПП
«Енерго-пласт», ПП «Техагроком», ПП «Машлугсервіс», ПП «Сталкер Плюс», ПП
«Ніо», ПП «Октар», ПП «Гумахімтекс» та інших, а потім, на підставі низки
фіктивних зовнішньоекономічних контрактів - в банківські установи Республіки
Латвія.

Крім цього, продовжуючи злочинні дії, спрямовані на приховування
заволодіння державним майном в особливо великих розмірах та створення уяви
належного виконання зобов'язань щодо проведення обстеження системи управління
охороною праці, оцінки протипожежного стану та екологічної експертизи на
Одеській залізниці, ОСОБА_4 і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з іншими
невстановленими особами, отримав від ДП «Київський експертно-технічний центр
Держнаглядохоронпраці України», ТОВ «Вінсет» та ТОВ «Екотехсервіс» матеріали
про виконання робіт з вибіркового зовнішнього аудиту охорони праці на Одеській
залізниці, аналізу протипожежного стану структурних підрозділів Одеської
залізниці та попереднього екологічного аудиту об'єктів Одеської залізниці
загальною вартістю 40000 грн.

Приблизно наприкінці липня 2004 року, ОСОБА_4 вказані матеріали про
виконання робіт при невстановлених слідством обставинах передав на Одеську
залізницю, як нібито матеріали робіт, виконані підприємством «Укрінвопромінвест»
згідно укладених договорів на проведення оцінки протипожежного стану,
екологічної експертизи та обстеження системи управління охороною праці
загальною вартістю 48100000 гривень, що не відповідало дійсності.

Одночасно з вищевказаними матеріалами начебто виконаних робіт ОСОБА_1 були
надані складені ОСОБА_3, за попередньою змовою з іншими членами організованої
злочинної групи, підроблені акти передачі підприємством «Укрінвопромінвест»
нібито належним чином виконаних робіт Одеській залізниці та прийняття
залізницею таких робіт.

Отримавши вказані акти приймання-передачі робіт, ОСОБА_1, продовжуючи
зловживати службовим становищем, умисно не організував перевірку результатів
робіт, які були вказані в актах, наданих підприємством «Укрінвопромінвест», та
підписав наступні акти прийому-передачі робіт з підприємством
«Укрінвопромінвест»: акт приймання-передачі звіту за договором підряду на
проведення оцінки протипожежного стану №ОД/НФ-04-644/НЮ від 28.06.2004,
укладеного ним особисто від імені Одеської залізниці та підприємством
«Укрінвопромінвест» в особі його директора ОСОБА_3, яким засвідчив отримання
від вказаного підприємства робіт з оцінки протипожежного стану комплексів,
територій та об'єктів промислового та непромислового призначення залізниці у
вигляді 10 книг документації на паперовому носію, що начебто відповідають
вимогам укладеного договору, вартістю 11725000 грн.; акт приймання-передачі
звіту за договором підряду на проведення оцінки протипожежного стану
№ОД/НФ-04-644/НЮ від 28.07.2004, укладеного ним особисто від імені Одеської
залізниці та підприємством «Укрінвопромінвест» в особі його директора ОСОБА_3,
яким засвідчив отримання від вказаного підприємства робіт з оцінки
протипожежного стану комплексів, територій та об'єктів промислового та непромислового
призначення залізниці у вигляді 10 книг документації на паперовому носію, що
начебто відповідають вимогам укладеного договору, вартістю 175000 грн.; акт
приймання-передачі звіту за договором підряду на обстеження системи управління
охороною праці №ОД/НФ-04-643/НЮ від 16.07.2004, укладеного ним особисто від
імені Одеської залізниці та підприємством «Укрінвопромінвест» в особі його
директора ОСОБА_3, яким засвідчив отримання від вказаного підприємства робіт з
обстеження системи управління охороною праці у розрізі груп структурних
підрозділів залізниці у вигляді 7 книг документації на паперовому носію, що
начебто відповідають вимогам укладеного договору, вартістю 17700000 грн.

При цьому ОСОБА_1, маючи реальну можливість належним чином виконати свої
службові обов'язки щодо перевірки звітів про результати робіт, виконаних
підприємством «Укрінвопромінвест», умисно цього не зробив, чим порушив вимоги:
ст.853 Цивільного кодексу України, якою передбачено обов'язок замовника
прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути
її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших
недоліків негайно повідомити про них підрядникові; п.1.1 та п.2.2.3 договорів
підряду на проведення оцінки протипожежного стану та на обстеження системи
управління охороною праці між Одеською залізницею та підприємством
«Укрінвопромінвест», згідно з якими замовник (Одеська залізниця) був
зобов'язаний прийняти звіти про результати виконання робіт, виконаних вказаним
підприємством, лише у випадку повного, своєчасного і якісного їх виконання та
оплатити виконані роботи.

Фактично підприємством «Укрінвопромінвест» за
вищевказаними договорами підряду були передані Одеській залізниці звіти про
результати проведення оцінки протипожежного стану та обстеження системи
управління охороною праці загальною вартістю 30 000 грн., в тому числі: за
договором підряду на проведення оцінки протипожежного стану №ОД/НФ-04-644/НЮ
від 30.04.2004 року - 10 томів Аналітичного звіту «Протипожежний стан службових
та виробничих приміщень Одеської залізниці, які були виготовлені ТОВ «Вінсет» і
містили в собі аналіз дотримання державних стандартів, норм і правил пожежної
безпеки, аналіз заходів щодо забезпечення пожежної безпеки та аналіз
відповідності положень, інструкцій, інших нормативних актів, що діють у межах
підприємства, нормативним актам з пожежної безпеки, зроблених на підставі
наданих Одеською залізницею копій документів, вартістю 15000 грн.; за договором
підряду на обстеження системи управління охороною праці №ОД/НФ-04-643/НЮ від
30.04.2004 - 7 книг «Звіт за результатами проведеного аудиту Системи управління
охороною праці на Одеської залізниці, які були виготовлені ДП «Київський
експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці України» відповідно до договору
№05-12-1073 від 14.06.2004 на проведення вибіркового зовнішнього аудиту системи
управління охороною праці Одеської залізниці, укладеному між вказаним
підприємством та підприємством «Укрінвопромінвест», і містять в собі висновки
щодо визначення дійсного положення у сфері охорони праці підприємства на
прикладі 3 структурних підрозділів залізниці визначення відповідності елементів
системи управління охороною праці вимогам документів, які регламентують її
функціонування, оформленню і практичній реалізації - вартістю 15000 грн.

Таким чином, в результаті зловживання ОСОБА_1 при вищевказаних обставинах
своїм службовим становищем при укладанні від імені Одеської залізниці договорів
підряду з підприємством «Укрінвопромінвест» щодо
обстеження системи управління охороною праці, проведення оцінки протипожежного
стану, екологічної експертизи та прийняття від даного підприємства
звітів про результати виконаних робіт з оцінки протипожежного стану та
обстеження системи управління охороною праці, державі в особі державного підприємства
- Одеської залізниці спричинені прямі матеріальні збитки на загальну суму
48060000 гривень (11900000 + 17700000 + 18500000 - 40000 = 48060000 гривень),
яка більше ніж в 250 разів перевищувала на час вчинення злочину неоподаткований
мінімум доходів громадян (48060000 : 61,5 = 781463,4), що відповідно до п.4
Примітки до статті 364 КК України є тяжкими наслідками.

За вищевказаними обставинами 30.06.2005
Генеральною прокуратурою України відносно ОСОБА_1 порушено кримінальну справу
за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, яку в цей же день об'єднано в одне
провадження з кримінальною справою №49-1522.

08.07.2004 ОСОБА_1 пред'явлено
обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК
України, а 25.07.2007 вищевказані протиправні
дії обвинуваченого ОСОБА_1 перекваліфіковані на ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК
України.

Допитаний як обвинувачений ОСОБА_1 свою вину у вчинених злочинах не визнав,
даючи суперечливі показання щодо обставин своїх дій при укладанні вказаних
договорів з підприємством «Укрінвопромінвест», підписання протоколу №26
засідання договірної комісії Одеської залізниці 30.04.2004 та актів
приймання-передачі робіт від цього підприємства.

Разом з цим, вина ОСОБА_1 у вчиненні вищевказаних злочинів повністю
підтверджується зібраними у кримінальній справі доказами, а саме - висновками
судових експертиз з питань пожежної безпеки, охорони праці та з екологічних
питань, згідно яких результати робіт, отриманих Одеською залізницею від
підприємства «Укрінвопромінвест», не відповідають умовам укладених договорів
підряду і мають значно нижчу фактичну вартість; показами обвинувачених ОСОБА_5,
ОСОБА_6, ОСОБА_7, свідків ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12,
ОСОБА_13, та інших, які підтвердили факт укладання вказаних вище договорів за
вказівкою ОСОБА_2. без проведення попередньої перевірки умов проектів
договорів, їх економічної ефективності та доцільності; вилученими
фінансово-господарськими документами Одеської залізниці, в тому числі
оригіналами договору підряду на проведення оцінки протипожежного стану
№ОД/НФ-04-644/НЮ від 30.04.2004 з актом приймання-передачі звіту за вказаним
договором від 28.06.2004 та 28.07.2004, договору підряду на обстеження системи
управління охороною праці №ОД/НФ-04-643/НЮ від 30.04.2004 з актом
приймання-передачі звіту за вказаним договором від 16.07.2004, договору підряду
на проведення екологічної експертизи №ОД/НФ-04-645/НЮ від 30.04.2004 з актом приймання-передачі звіту за вказаним договором
від 16.07.2004; книгами документації, переданими підприємством «Укрінвопромінвест»
в якості результатів нібито виконаних робіт та іншими документами; матеріалами
перевірки Державним департаментом пожежної безпеки МНС, Держгірпромнаглядом МНС
України та УкрНДІканалпроектом, а також іншими матеріалами справи.

У ході слідства 08.07.2005 обвинуваченому ОСОБА_1 було обрано запобіжний
захід у вигляді підписки про невиїзд. Того ж дня, відповідно до вимог ст.151
КПК України, ОСОБА_1 було роз'яснено про зобов'язання не відлучатися з місця
своєї реєстрації - АДРЕСА_1, без дозволу слідчого і з'являтись до слідчого по
першому виклику для проведення всіх необхідних слідчих дій. Також ОСОБА_1 було
роз'яснено, що у разі порушення даної ним підписки, вона може бути змінена на
більш суворий запобіжний захід.

Після пред'явлення 25.07.2007 обвинувачення у вчиненні вищевказаних
злочинів, ОСОБА_1 перестав з'являтися до слідчого за повістками, систематично
ухиляючись від проведення слідчих дій та надаючи при цьому неправдиві дані про
перебування на лікарняному або зайнятість в робочих процесах.

Разом з цим, в ході вибіркової перевірки інформації обвинуваченого ОСОБА_1
про неможливість явки для проведення слідчих дій, були виявлені факти надання
слідству неправдивої інформації, які він надав слідчому, намагаючись
перешкодити встановленню істини у справі, затягуючи процес розслідування з
метою уникнути відповідальності за вчинені ним злочини.

На підставі вказаних фактів, постановою судді Печерського районного суду
м.Києва від 26.02.2008 обвинуваченому ОСОБА_1 змінено запобіжний захід на
утримання під вартою у Київському слідчому ізоляторі Державного департаменту
України з питань виконання покарань у м. Києва та Київської області, строк
якого обчислюється з 26.02.2008.

За час утримання обвинуваченого ОСОБА_1 під вартою, безпосередньо за його
участю у кримінальній справі виконаний значний обсяг слідчих дій, що позитивно
вплинуло на хід досудового слідства.

Так, проведено 2 додаткових допитів обвинуваченого ОСОБА_1 та 14 очних
ставок між ним та службовими особами Укрзалізниці та Одеської залізниці, що
дало можливість усунути протиріччя в їх показах. Огляд особистих речей
затриманого ОСОБА_1 дав можливість встановити місце його фактичного проживання
- у нежитловому приміщенні ДСК «ЧМП»АДРЕСА_2. Проведено 4 обшуки, в тому числі
і за вказаною адресою, а також 12 виїмок документів, за результатами яких
вилучені документи, які негативно характеризують особу обвинуваченого ОСОБА_1,
місця знаходження належного йому майна, а також підтвердило факти складання ним
неправдивих документів з метою затягування слідства у справі шляхом ухилення
від проведення слідчих дій.

Крім цього за участю ОСОБА_1 у кримінальній справі призначено 2
судово-медичні і 2 судово-почеркознавчі експертизи.

За висновками вказаних судово-медичних експертиз, обвинувачений ОСОБА_1 має
захворювання, виникнення яких обумовлено індивідуальними особливостями
організму ОСОБА_1, особливостями його життєдіяльності та віковими змінами. На
даний час вищевказані хвороби ОСОБА_1 не потребують надання ні стаціонарної, ні
амбулаторної медичної допомоги. За час знаходження обвинуваченого ОСОБА_1 в
умовах Київського слідчого ізолятора Державного департаменту України з питань
виконання покарань у м.Києві та Київській області, стан його здоров'я не
погіршився.

Крім цього, у кримінальній справі виконані інші слідчі дії, спрямовані на
завершення розслідування злочинів та направлення кримінальної справи за
обвинуваченням ОСОБА_1 до суду для розгляду по суті.

У ході досудового слідства, на виконання вимог ст.147 КПК України
17.03.2008 винесено постанову про відсторонення ОСОБА_1 від посади президента
ДСК «ЧМП», яку для виконання направлено Міністру транспорту та зв'язку України.
До теперішнього часу зазначена постанова не виконана та обвинувачений ОСОБА_1
продовжує перебувати на вищевказаній посаді.

В поданні слідчого зазначено, що cтрок утримання обвинуваченого ОСОБА_1 під вартою
закінчується 26.04.2008, але закінчити розслідування справи до вказаного
терміну неможливо, оскільки у кримінальній справі необхідно виконати наступні
слідчі дії: отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи з метою
встановлення, ким зі службових осіб Одеської залізниці заповнювались договори
підряду на проведення оцінки протипожежного стану, обстеження системи
управління охороною праці та екологічної експертизи з підприємством
«Укрінвопромінвест»; прийняти рішення в порядку ст.97 КПК України за фактом
підроблення ОСОБА_1 актів приймання-передачі робіт, нібито виконаних
підприємством «Укрінвопромінвест»; отримати відповідь Служби безпеки України та
Інтерполу щодо наявного обвинуваченому ОСОБА_1 майна за кордоном України та
вжити заходів по накладенню арешту на майно обвинуваченого для забезпечення
можливого цивільного позову у справі та рішення суду щодо конфіскації майна;
виділити матеріали кримінальної справи відносно ОСОБА_1 в окреме провадження
для направлення до суду; ознайомити обвинуваченого ОСОБА_1 та його захисника з
матеріалами кримінальної справи обсягом 18 томів, а також надати їм для
ознайомлення речові докази у кількості 26 книг.

З урахуванням вихідних і святкових днів, на виконання зазначених
слідчих дій потрібен додатково строк не менш одного місяця.

Постановою заступника Генерального прокурора України
строк досудового слідства у кримінальній справі №49-1522 продовжено до 35
місяців, тобто до 02.08.2008.

Підстави для зміни запобіжного заходу обвинуваченому
ОСОБА_1 відсутні, оскільки він обвинувачується у вчиненні службових злочинів,
за які законом передбачене покарання до 8 років позбавлення волі, свою вину у
вчиненні злочинів не визнає, у зв'язку з чим питання про заставу ним не заявлялось.

У заявлених у справі клопотаннях про передачу
обвинуваченого ОСОБА_1 на поруки трудовому колективу відмовлено у зв'язку
відсутністю даних про інформування колективу ДСК «ЧМП» про обвинувачення
ОСОБА_1 у вчинених злочинах та прийняття колективом рішення про взяття його на
поруки саме з цих питань.

Крім цього, перебуваючи під слідством ОСОБА_1 використовував своє службове
становище президента ДСК «ЧМП» для затягування розслідування у кримінальній
справі та ухилився від слідства та виконання процесуальних рішень. На
теперішній час обвинувачений ОСОБА_1 від вказаної посади не відсторонений по
причині неприйняття відповідного рішення Міністром транспорту та зв'язку
України.

Вивчивши матеріали подання, вислухавши думку прокурорів, які підтримали
подання, з метою запобігти спробам ОСОБА_1 ухилитись від слідства та суду,
чинити перепони встановлення істини в кримінальній справі, враховуючи те, що
ОСОБА_1 перебуваючи на волі може ухилятися від слідства та суду, суд вважає, що
подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 148-150, 155,
156, 165-3 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ

Подання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури
України Кулика К.Г. про продовження строку тримання під вартою
обвинуваченого ОСОБА_1, до трьох місяців - задовольнити.

Продовжити обвинуваченому ОСОБА_1,ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця міста Чіта, Російської Федерації, маючому
вищу освіту, який зареєстрований АДРЕСА_1, фактично проживаєАДРЕСА_2, займає
посаду президента Державної суднохідної кампанії «Чорноморське морське
пароплавство» та керуючого санацією цього підприємства, одруженому, маючому
неповнолітнього сина 1997 року народження, але проживаючому окремо від родини,
який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366
КК України, до 3 місяців, а саме до 26.05.2008.

Строк тримання під вартою обчислювати з дня затримання 26.02.2008.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ