Справа № 592/7513/14-к
Провадження № 1-кс/592/2143/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого з ОВС першого відділу КР СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритий у Сумській філії ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, вул. Горького, 26, який належать ТОВ «Елан» ().
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 , -
встановив:
В суд 14.07.2014 року надійшло клопотання слідчого ОСОБА_2 , погоджене з прокурором про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у Сумській філії ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, вул. Горького, 26, що належать ТОВ «Елан» ().
Клопотання мотивується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092, внесеному до ЄРДР 11.07.2014 про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.
У кримінальному провадженні встановлено, що у березні 2014 року гр. ОСОБА_3 (інд.код НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності придбав ТОВ «Елан» (код 22975848) та переоформив його на гр. ОСОБА_4 , (інд.код НОМЕР_3 ) скориставшись втраченим ним паспортом та в подальшому використовував підприємство ТОВ «Елан» для формування незаконного податкового кредиту по ПДВ суб`єктам підприємницької діяльності.
Крім того встановлено, що рахунки ТОВ «Елан» використовувались та використовуються на даний час для акумулювання грошових коштів та подальшого переведення їх в готівку, грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Елан», являються об`єктами кримінально-протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин переведення грошових коштів в готівку, ухиленням від сплати податків реально діючими суб`єктами підприємницької діяльності, а також інших кримінальних правопорушень.
Згідно ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.
Дослідивши матеріали клопотання та вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав про задоволення клопотання і необхідності накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритий у Сумській філії ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, вул. Горького, 26, який належать ТОВ «Елан» (), оскільки під час досудового розслідування здобуто достатньо даних вважати, що на вказаних рахунках акумулюються грошові кошти та в подальшому переводяться у готівкову форму.
Оскільки ці грошові кошти мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, з метою припинення незаконної діяльності, і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , -
ухвалив:
1. Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритий у Сумській філії ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546) за адресою: м. Суми, вул. Горького, 26, який належать ТОВ «Елан» () без встановлення суми коштів та зупинити проведення усіх видаткових операцій по ним.
2. Арештовані кошти на вказаних рахунках передати на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546).
3. В порядку виконання ухвали про арешт коштів зобов`язати службових осіб ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області виписку банку про рух грошових коштів з березня 2014р. по день оголошення ухвали слідчого судді та роздруківку про залишок коштів на арештованому рахунку на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту та у подальшому письмово у 3-х денний термін повідомляти СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області про факти надходження коштів на вищезазначені рахунки за весь час існування арешту.
4. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з моменту її проголошення, а особам які не були присутні під час судового розгляду протягом тогож строку з дня отримання копії ухвали.

Суддя ОСОБА_1