печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
до суду надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів Республіканського унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Білорусь), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити, а саме наступних документів: договорів (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, рахунками-фактурами, вантажно-митними деклараціями та іншими документами щодо придбання і завезення на територію України самохідних зернозбиральних комбайнів КЗС-812-02 «ПалессеGS12», виробництва РУП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Білорусь) за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2011 рік, а також документів, де зафіксовані серійні номери вузлів та агрегатів встановлених та поставлених РУП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Білорусь) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна) комбайнах та інших документів, що підтверджують правовідносини РУП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Білорусь) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Дане клопотання погоджене зі старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання вказано, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000827, зареєстрованому 08.08.2013 за фактом розтрати державних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заволодіння ними службовими особами ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 22.12.2010 службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », утвореного відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.05.2010 № 225, було укладено договір поставки № 1 з переможцем відкритих торгів ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо поставки самохідних зернозбиральних комбайнів КЗС-812СХ у кількості 120 одиниць за ціною 998 000 грн. на загальну суму 119 760 000 грн., після чого 23.12.2010 на рахунок ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до Порядку використання у 2010 році коштів стабілізаційного фонду, що спрямовується на закупівлю племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу, затвердженого постановою КМУ від 28.07.2010 № 648, було перераховано державні грошові кошти у сумі 119 760 000 грн. та отримано зазначену сільськогосподарську техніку із заводськими №№ 228-347.

Як встановлено під час досудового розслідування, самохідні зернозбиральні комбайни КЗС-812СХ були включені ІНФОРМАЦІЯ_8 з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників до Переліку сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, на підставі поданих службовими особами ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документів щодо їх вітчизняного походження та виробництва на території України, питома вага комплектуючих до яких перевищує 50 %, відповідно до Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» від 07.02.2002 № 3023-ІІІ (у редакції 01.01.2010).

Так, службовими особами ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір про надання послуг виготовлення продукції з давальницької сировини від 25.03.2010 № 25/03/10-04 з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо виготовлення (складання) самохідних зернозбиральних комбайнів КЗС-812СХ у строк до 31.12.2010, а також договір купівлі-продажу комплектуючих від 24.03.2010 № 24/03/10-02 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний з даного приводу як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 пояснив, що він постачав комплектуючі на адресу ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вигляді розібраних самохідних зернозбиральних комбайнів КЗС-812-02«ПАЛЕССЕGS812», виробництва РУП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Білорусь), що фактично є іноземним виробником.

Вказані обставини підтверджуються договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з РУП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Білорусь), рахунками-фактурами та вантажно-митними деклараціями щодо завезення на територію України через Миколаївську міжрегіональну митницю Міндоходів самохідних зернозбиральних комбайнів КЗС-812-02 «ПАЛЕССЕGS812», що свідчить про їх іноземне походження.

Крім того, згідно акту позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.10.2010 по 01.04.2011, складеного ДФІ в Київській області 25.10.2013 № 07-21/79 встановлено, що зернозбиральні комбайни КЗС-812СХ, реалізовані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по договору від 22.12.2010 № 1 в кількості 112 шт. на суму 111 776 000 грн. є іноземного виробництва та закуплені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у іноземного виробника РУП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже мета на яку виділялись кошти з державного бюджету України не досягнута, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету України на загальну суму 111 776 000 грн. та є порушенням п. 1 Порядку використання у 2010 році коштів стабілізаційного фонду, що спрямовується на закупівлю племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу, затвердженого постановою КМУ від 28.07.2010 № 648.

Як встановлено під час досудового розслідування, самохідні зернозбиральні комбайни КЗС-812СХ у кількості 120 одиниць (№№ 228-347), які були отримані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору поставки від 22.12.2010 № 1 у ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в подальшому були передані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на підставі договору фінансового лізингу від 18.04.2011 № 86 та договору заміни сторони у зобов`язані від 09.06.2011 № 14.

У зв`язку з викладеним, у кримінальному провадженні є необхідність у долучені наступних документів: договорів (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, рахунками-фактурами, вантажно-митними деклараціями та іншими документами щодо поставки і завезення на територію України самохідних зернозбиральних комбайнів КЗС-812-02 «ПалессеGS12», виробництва Республіканського унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Білорусь) за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2011 рік, а також документів, де зафіксовані серійні номери вузлів та агрегатів встановлених та поставлених РУП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Білорусь) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна) комбайнах та інших документів, що підтверджують правовідносини РУП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Білорусь) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна)

Оскільки зазначені документи були підготовлені службовими особами Республіканського унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Білорусь), то вони знаходяться у володінні вказаного суб`єкту господарської діяльності, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому ставить питання про необхідність отримання тимчасового доступу до запитуваних документів із можливістю їх вилучення.

На підставі ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий ОСОБА_3 , який входить в групу слідчих, визначених у даному кримінальному провадженні, просив задовольнити клопотання з підстав, викладених в ньому.

У відповідності до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, ратифікованої Верховною Радою України 10 листопада 1994 року, яка набула чинності для України 14 квітня 1995 року і застосовується у відносинах України з Республікою Білорусь, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних і інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертизи, допиту сторін, обвинувачених, свідків, експертів, порушення карного переслідування, розшуку і видачі осіб, що вчинили злочини, визнання і виконання судових рішень по цивільним справам, вироків у частині цивільного позову, виконавчих написів, а також шляхом вручення документів.

Одночасно, ст.. 8 вищевказаної Конвенції передбачено, при виконанні доручення про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї країни. На прохання запитуючої установи вона може застосувати і процесуальні норми запитуючої Договірної Сторони, якщо тільки вони не суперечать законодавству запитуваної Договірної Сторони.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Республіки Білорусь, старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Республіканського унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Білорусь), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити, а саме наступних документів: договорів (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, рахунками-фактурами, вантажно-митними деклараціями та іншими документами щодо придбання і завезення на територію України самохідних зернозбиральних комбайнів КЗС-812-02 «ПалессеGS12», виробництва РУП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Білорусь) за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2011 рік, а також документів, де зафіксовані серійні номери вузлів та агрегатів встановлених та поставлених РУП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Білорусь) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна) комбайнах та інших документів, що підтверджують правовідносини РУП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Білорусь) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_12 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Республіки Білорусь.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/18494/15-к

Примірник 2 старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1