У Х В А Л А
Справа № 569/765/15-к
27 січня 2015 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , за участю у розгляді заступника начальника відділу процесуального керівництва прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , в своєму клопотанні просить суд про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в період 20052009 років, в супереч договору № 12 від 02.11.2005 про будівництво житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») укладеного між замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 , інвестором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (12.12.2009 відступили свої права та обов`язки іншій стороні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та генпідрядником ПП « ОСОБА_4 », залучивши грошові кошти інвесторів-фізичних осіб та утворивши з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Фонд фінансування будівництва, свої зобов`язання щодо організації виконання робіт на даному об`єкті не виконала, що унеможливило оформлення права власності на квартири інвесторів після завершення будівництва, чим заподіяли останнім майнової шкоди.
17.10.2006 між Акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Управитель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Замовник) був укладений договір про організацію спорудження об`єкта будівництва, який знаходиться за адресою : м. Рівне, на розі вул. Соборної та Корольова. Фінансування відповідно до цього договору здійснювалося Управителем за рахунок коштів ФФБ. п. 3.3.2 цього договору передбачає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передає копію договору обов`язкового страхування будівельно-монтажних робіт, укладеного із Акціонерною страховою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Управителю. Відповідно до протоколу № 34 від 04.09.2006 Правлінням Акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були затвердженні Правила Фонду фінансування будівництва та до будівництва були залучені довірителі.
Своє подання слідчий обґрунтовує необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у разі їх відсутності у матеріалах кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За наведених обставин та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, у зв`язку із чим наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163,164,166 КПК України,
Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: протоколу Правління АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 34 від 04.09.2006, відповідно до якого були затверджені Правила ФФБ виду «А», договору від 17.10.2006 про організацію будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 , змін та додатків до даного договору, копій договору обов`язкового страхування будівельно-монтажних робіт, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із Акціонерною страховою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 », договорів про залучення коштів від довірителів та угоди із довірителями, документів, які підтверджують здійснення контролю за цільовим використанням коштів, дотримання строків виконання робіт та дотримання технічних характеристик об`єкта будівництва, з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1