Примірник № ___
Справа № п 1-кс/317/497/2014
УХВАЛА

м. Запоріжжя 29 грудня 2014 р.

Слідчій суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором прокуратури Запорізького району ОСОБА_3 та надійшло до суду 29 грудня 2014 року, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0002464 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2013 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

Про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

З клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів до суду звернувся слідчій СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 ..

В клопотанні та при розгляді клопотання зазначив наступне:

18.12.2013 до Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 12.12.2013 невстановлені особи, шахрайським шляхом перевели грошові кошти в розмірі 2000 гривень з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на іншу банківську карту, внаслідок чого ОСОБА_4 , було завдано майнову шкоду на загальну суму 2000 гривень.

Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 12.12.2013 йому на мобільний телефон зателефонував його знайомий ОСОБА_5 та повідомив, що хоче продати свій телевізор за 1500 гривень, при цьому знайшовши покупця, шляхом поміщення оголошення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 пояснив, що з потенційним покупцем він домовився про переказ грошових коштів за телевізор на банківську карту. При цьому ОСОБА_5 , сказав, що він не має банківської карти та попрохав номер карти, яка належить ОСОБА_4 , на що останній погодився, надав номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 . На даній картці останній мав грошові кошти в розмірі 5000 гривень.

12.12.2013 приблизно о 22:00 годині ОСОБА_4 , зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того щоб перевірити баланс карти, але виявив, що з його рахунку зникло 2000 гривень. 13.12.2013 він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому стало відомо, що 12.12.2013 з його карти був здійснений переказ грошових коштів в розмірі 2000 гривень на іншу кредитну карту. В ході усної бесіди ОСОБА_4 , з ОСОБА_5 , йому стало відомо, що останній надав його номер мобільного телефону та номер кредитної карти, чоловіку який збирався купувати телевізор.

12.12.2013 на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував раніше невідомий йому чоловік, який назвався як ОСОБА_8 , котрий запитував чи надійшли гроші в сумі 1500 гривень за телевізор на банківську карту ОСОБА_4 , але після перегляду балансу карти останнім, ніяких грошових надходжень не було. Також на мобільний телефон потерпілого з засекреченого номеру надходили дзвінки від чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , який відрекомендувався як співробітник служби обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що для підтвердження переказу грошей на банківську карту ОСОБА_4 , потрібно повідомити дівоче прізвище та дату народження його матері. У результаті чого потерпілий надав необхідну інформацію, не підозрюючи про злочинні наміри невідомих.

26.09.2014 співробітниками СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області направлено запит до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , на який 20.10.2014 надійшла відповідь, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має права надати запитувану інформацію у зв`язку з тим, що вона віднесена до банківської таємниці.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, шодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевказане, а також те, що зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 , було здійснено з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , таким чином, для встановлення обставин зазначеного кримінального правопорушення має бути досліджено носій інформації, а саме рух грошових коштів, згідно якого відображено відомості щодо зняття грошових коштів (передання на інший рахунок) , способу та місця здійснення операції. Дослідження носія інформації можливо лише шляхом огляду при отриманні тимчасового доступу.

Розгляд відбувся за участі слідчого ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 .

Суддя вислухавши доводи клопотання, вивчивши матеріали, що додані до клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню.

Сторона кримінального провадження повинна також довести можливість використання як доказів відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором прокуратури Запорізького району ОСОБА_3 та надійшло до суду 29 грудня 2014 року, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0002464 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2013 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів, які знаходились на рахунку кредитної картки за № НОМЕР_1 .

Строк дії даної ухвали встановити терміном на один місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1