Справа № 161/5693/15-к
Провадження № 1-кс/161/1601/15
У Х В А Л А
м. Луцьк 24 квітня 2015 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцьк клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Луцька ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 31 грудня 2014 року за вказівкою члена наглядової ради ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , генеральним директором вказаного Товариства ОСОБА_6 було підписано платіжні документи про проведення через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритий в АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , фінансової операції із придбання цінних паперів (акції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на загальну суму 20 500 000 гривень. Зазначені кошти поступили на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритий в АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому, ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 для придбання зазначених цінних паперів делегувало повноваження невстановленій на даний час особі, шляхом підписання ОСОБА_6 договору-доручення.

Крім цього встановлено, що керівником та засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зазначене ТОВ зареєстроване 25.12.2014 року, а саме за тиждень до проведення вищевказаної фінансової операції, що свідчить про її сумнівність. Крім того, ОСОБА_7 одночасно є директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , до складу засновників якої входить громадянка Російської Федерації ОСОБА_8 та компанія ІНФОРМАЦІЯ_7 ЛТД.

Наведене вище дає підстави вважати, що перераховані посадовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 кошти були використані для фінансування терористичної діяльності представників так званих ДНР і ЛНР.

Досудовим слідством встановлено, що вказані 20 500 000 гривень перераховувались з рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме до інформації про рух коштів по рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Інформація про рух коштів по рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть підтвердити факт переказу вказаних коштів та їх подальший рух по банківським рахункам, тому є одним з основних доказів у даному кримінальному провадженні, а також існує необхідність проведення ряду слідчих дій з вказаною інформацією.

Враховуючи вищевикладене, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони становлять банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 .

Просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , в період з 01.05.2014 року по 14.04.2015 року з розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, що знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення копій зазначених документів.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у відповідності до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав у ньому викладених та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать:

1)інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних лій;

конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

відомості, які можуть становити банківську таємницю;

особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом при розгляді клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБУ у Волинській області перебуває кримінальне провадження № 0000042 внесеного до ЄРДР 22.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Також судом встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ в дійсності перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за юридичною адресою АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що слідчим повністю доведено можливість використання, як доказів відомостей, що знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також при розгляді клопотання встановлено, що стороною кримінального провадження при зверненні до суду з вказаним клопотанням, повністю доведено наявність достатніх підстав щодо значення речей і документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. А також те, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу, оскільки іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення не можливо. А тому за таких обставин, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , в період з 01.05.2014 року по 14.04.2015 року з розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, що знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати інформацію в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1