Справа № 591/3043/15-к
Провадження № 1-кс/591/746/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2015 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

про проведення обшуку
В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Сумської області ОСОБА_4 клопотанням про проведення обшуку будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендується ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 )

Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши подання, дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2015 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Сумської області діє група осіб за участю співробітника правоохоронного органу, які створили «конвертаційний центр» що представляє собою ланцюг підприємств з ознаками фіктивності, з використанням яких переводяться у готівку безготівкові кошти суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки з метою виводу у тіньовий обіг доходи шляхом проведення удаваних угод з фіктивними підприємствами вказаного центру. У період з червня 2014 по березень 2015 років у тіньовий обіг виведено понад 3 млн. грн., що в свою чергу призвело до несплати службовими особами ТОВ «Укртехбізнес» (код 32943785), ТОВ «Аль-Віто» (код 39090416), ТОВ «Бінер» (код 33247348), ПП «Аріс» (код 21878439), ТОВ «Дніпронафта-Сервіс» (код 38796577), ПП «Дніпрокомплект» (код 25018797), ТОВ «Дніпропетровський Будівельник» (код 33984492) до бюджет у податків в розмірі понад 950 тис.грн.

Так встановлено, що до складу вищезазначеного «конвертаційного центру» входять наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «ЗТК «Транс-Сервіс Україна» (код 39267684), ТОВ «Бінер» (код 33247348), ТОВ «Дніпробізнес-Ойл»(код 39308924), ТОВ «Дніпробудтранс» (код 39308966), ТОВ «Експотехімпорт» (код 38867951), та ПП «Константа-2007» (код 34827674), ТОВ «Кортен Трейд» (код 39700539), ТОВ «Фірма Леранта» (код 39700482), ТОВ «Селерна Плюс» (код 39600323), ТОВ «Квіста- М» (код 39600281), ТОВ «Мастер-Трейд»(код 37970237), ТОВ «Сумиагроальянс» (код 32462861).

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що документи та предмети що свідчать про незаконну діяльність ПП «Константа-2007», ТОВ «Експотехімпорт», ТОВ «ЗТК «Транс-Сервіс Україна», ТОВ «Дніпробізнес-Ойл», ТОВ «Дніпробудтранс», ТОВ «Бінер», ТОВ «Кортен Трейд», ТОВ «Фірма Леранта», ТОВ «Селерна Плюс», ТОВ «Квіста-М», ТОВ «Мастер-Трейд», ТОВ «Сумиагроальянс», знаходяться в офісному приміщенні за адресою: м. Суми, вул. Харківська, буд. 13, яке орендується ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: системні блоки комп`ютера, ноутбуки, принтери, переносні носії інформації, накази про призначення службових осіб, документи бухгалтерського та податкового обліку (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи), печатки підприємств, документальні носіїв інформації, що підтверджують причетність до вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, грошові кошти отримані в наслідок сприяння в ухиленні від сплати податків та інші предмети і документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення. Вказані речі, предмети та документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

За даними реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції Сумської області будівля за адресою: м. Суми, вул. Харківська, буд. 13 зареєстрована на праві власності за Територіальною громадою міста Суми.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити .
Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендується ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_1 ), з метою вилучення речей, предметів та документів ТОВ «ЗТК «Транс-Сервіс Україна» (код 39267684), ТОВ «Бінер» (код 33247348), ТОВ «Дніпробізнес-Ойл» (код 39308924), ТОВ «Дніпробудтранс» (код 39308966), ТОВ «Експотехімпорт» (код 38867951), ПП «Константа-2007» (код 34827674), ТОВ «Кортен Трейд» (код 39700539), ТОВ «Фірма Леранта» (код 39700482), ТОВ «Селерна Плюс» (код 39600323), ТОВ «Квіста- М» (код 39600281), ТОВ «Мастер-Трейд» (код 37970237), ТОВ «Сумиагроальянс» (код 32462861), за період 2014-2015 років, а саме: системних блоків комп`ютера, ноутбуків, принтерів, переносних носів інформації, статутних документів підприємств, наказів про призначення службових осіб, документів бухгалтерського та податкового обліку (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації , документи податкової звітності; статутні, бухгалтерські та податкові документи, ліцензії), печаток підприємств, документальних носіїв інформації, чорнових записів, грошових коштів отриманих в наслідок сприяння в ухиленні від сплати податків.

Строк дії даної Ухвали до 15 травня 2015 року і вона може бути використана для проникнення до вказаних приміщень будівлі лише один раз.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1