У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.06.2013 Справа №607/9512/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Бригідир Н., з участю т.в.о. слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Кагало В.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження № 0000017 від 03.12.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України звернувся т.в.о. слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Кагало В.В. за погодженням з старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_1

В судовому засіданні т.в.о. слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Кагало В.В. своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ ОСОБА_2 ОСОБА_1 в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Заслухавши т.в.о. слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Кагало В.В., вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_3, як директор ПП Ірна Агро, зловживаючи довірою директора ТзОВ Агрофірма Постолівська ОСОБА_4, не маючи наміру та можливості майбутньому виконувати взяті на себе зобовязання, уклав з останнім договір купівлі-продажу №1/12 від 01.12.2011 року на придбання 162 тон цукру. Таким чином, у період з 03.11.2012 року по 01.12.2012 року директор ПП Ірна-Агро ОСОБА_3,зловживаючи довірою ОСОБА_4 заволодів 162 тоннами цукру-піску вартістю 6 грн. за 1 кг на загальну суму 972 000.00 грн., що є особливо великим розміром, чим спричинив товариству матеріальну шкоду на вказану суму.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Крім цього, ОСОБА_3, як директор ПП Ірна Агро, зловживаючи довірою директора ТзОВ Агрофірма Постолівська ОСОБА_4, не маючи наміру та можливості майбутньому виконувати взяті на себе зобовязання, запропонував ОСОБА_4 свої послуги щодо поставки сільськогосподарської техніки. Однак ОСОБА_3, як директор ПП Ірна Агро, зловживаючи довірою директора ТзОВ Агрофірма Постолівська ОСОБА_4, отримавши, як передоплату за сільськогосподарську техніку заволодів коштами товариства на загальну суму 1 248 010. 00 грн., що є особливо великим розміром, чим спричинив товариству матеріальну шкоду на вказану суму.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Також ОСОБА_3 в період з 01.12.2011 року по 23.01.2012 року, не маючи в майбутньому виконувати взяті на себе зобовязання, з метою заволодіння грошовими коштами та майном, позичив у ОСОБА_5 під розписки 102 000 доларів США, 22 000 євро та 27 тон цукру на загальну суму 1 203 742,28 грн. що є особливо великим розміром, чим спричинив ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Окрім цього ОСОБА_3, не маючи наміру виконувати зобовязання перед ТОВ Славутич щодо поставки трактора МТЗ-2022 шляхом обману заволодів 102.85 тонними цукру-піску, чим сприщив товариству матеріальну шкоду на суму 720 00 грн., що є особливо великим розміром.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Крім того, ОСОБА_3, не маючи наміру виконувати зобовязання перед ПП Арсенал щодо розрахунку за поставлену сільськогосподарську техніку шляхом обману заволодів майном підприємства, чим сприщив підприємству матеріальну шкоду на суму 323 502.00 грн.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме, до інформації про рух коштів по рахунку ПП Ірна Агро № 3223 та СПД ФОП ОСОБА_3П. №1877 в ПАТ Креді ОСОБА_6.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст..ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунках має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в звязку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, 60,62 Закону України Про банки та банківську діяльність,-

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Кагало В.В. задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Кагало В.В. тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, до роздруківки руху коштів ПП Ірна Агро код 14045680 р/р № 3223 та СПД ФОП ОСОБА_3П. ІПН НОМЕР_1, р/р№1877, які зберігаються у приміщенні ПАТ Креді ОСОБА_6 МФО 300614 (м. Тернопіль майдан Перемоги 4-А) із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів, зазначенням підстав проведення операцій, номерів і назв відповідних бухгалтерських документів та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період часу з 01.01.2011 року по 01.05.2013 року та можливість їх вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя - підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П. Гуменний