н/п 1-кс/640/5228/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" серпня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»їзд) по кримінальному провадженню № 0000262 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

15.08.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, а саме - юридичної особи ТОВ "АРЛЕТА" () за рахунком № 4601 з моменту відкриття рахунку по 13.08.2013 року, а саме: інформації, на електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 4601, обліково-реєстраційної справи, картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ "АРЛЕТА" або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ "АРЛЕТА" використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ "АРЛЕТА" № 4601 з моменту відкриття рахунку по 13.08.2013 року, та які перебувають у володінні філії АБ «Південний» в м. Києві, розташованої за адресою: вул. Саксаганського, 74 та можливість їх вилучення.

Слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Вказує, що службовими особами ДП ХМЗ ФЕД (юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська, б.132, ), у період липень 2011 року - березень 2012 року завищено суму бюджетного відшкодування на 80 985 грн., в результаті відображення фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Спецтрубомонтаж», ТОВ фірма «Сат Імпекс», ТОВ «Металл-ресурс», ТОВ «НДІП «Ельдорадо 3». ДП ХМЗ ФЕД мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ фірма «Сат Імпекс», по придбанню титану (ВТЗ-1 круг), з ТОВ "Спецтрубомонтаж" по виконанню робіт з технічного обслуговування кондиціонерів. При проведенні податкової перевірки встановлено, що вказані контрагенти за адресами реєстрації не знаходяться, на підприємствах відсутні основні фонди, транспортні засоби (власні та орендовані), складські приміщення (власні та орендовані), відсутні наймані працівники, що свідчить про нереальність здійснення фінансово-господарських операцій. Службові особи ДП ХМЗ ФЕД з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та проведенням безтоварних операцій, лише з оформленням відповідних документів бухгалтерського та податкового обліку, перерахуванням грошових коштів по банківським рахункам з подальшою їх конвертацією із безготівкового виду в готівковий, використовують низку підприємств, які мають ознаки фіктивності та задіяні в діяльності так званого «конвертаційного центру», організатором якого є ОСОБА_3, до складу якого входять наступні підприємства, зокрема: ТОВ ФІРМА «Сат Імпекс», ТОВ «Спецтрубомонтаж», ТОВ "АРЛЕТА", ТОВ «Барс-11», ТОВ «Вайз Сервіс», ТОВ «НВП» УЗЕО», ТОВ «ВВН-Промсервіс», ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005», ТОВ «Укртехнопромпоставка» та інші. Посадові особи зазначених підприємств до фінансово-господарських діяльності ніякого відношення не мають, договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей та наданню послуг не укладають, не підписують, зайняти посади та стати засновниками погодились лише за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності. Вказує, що ТОВ "АРЛЕТА" має розрахунковий рахунок № 4601, відкритий в філії АБ «Південний» в м. Києві, МФО 320917.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 від 4 червня 2013 року.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. Слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Однак, в порушення вказаної норми слідчий повторно не з»явився за викликом в судове засідання та не надав слідчому судді доказів про вручення судової повістки щодо розгляду клопотання слідчого особі, у володінні якої знаходяться речі і документи - АБ «Південний» в м. Києві , а тому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки слідчий суддя позбавлений можливості його розгляду в порядку, що визначений чинними нормами КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, а саме - юридичної особи ТОВ "АРЛЕТА" () за рахунком № 4601 з моменту відкриття рахунку по 13.08.2013 року, а саме: інформації, на електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 4601, обліково-реєстраційної справи, картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ "АРЛЕТА" або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ "АРЛЕТА" використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ "АРЛЕТА" № 4601 з моменту відкриття рахунку по 13.08.2013 року, та які перебувають у володінні філії АБ «Південний» в м. Києві, розташованої за адресою: вул. Саксаганського, 74 та можливість їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.