Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6295/14
10 жовтня 2014 року м. Дніпропетровськ
В С Т А Н О В И В:
09 жовтня 2014 року слідчий СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, у якому прохає накласти арешт на майно а саме на:
- грошові кошти: 100$ США (LF10402435B), 1$ США (L14108792K), 4 купюри номіналом 200 гривень (МБ9568467, ЄХ1252466, ПА4467392, ЄЄ3089647), 16 банкнот номіналом 50 гривень ПБ0186474, ВЖ4439014, РГ9532022, РЗ0841282, ПЄ3189955, ГН3209122, КЕ5138822, РА8498525, КД0886194, КЗ5101107, ГГ2417370, ПИ7368080, ЕИ7084968, РБ9636762, ПЄ5385581, ПЄ9414492), 3 купюри номіналом 20 гривень (ПВ8359208, КП6518346, МЛ5922778), 4 купюри номіналом 10 гривень (МБ6892126, АИ6793526, ЗЦ4987456, КЛ9597037), 2 купюри номіналом 5 гривень (МЄ7420333, НЕ5238394),
- три мобільні телефони: «Nokia 200» ІМЕІ(1) НОМЕР_1 , ІМЕІ(2) НОМЕР_2 , «НТС» ІМЕІ(1) НОМЕР_3 , ІМЕІ(2) НОМЕР_4 , KenхindaМ3 ІМЕІ(1) НОМЕР_5 , ІМЕІ(2) НОМЕР_6 ,
- дві сім-карти «Лайф» та одна сім-карта «МТС», номери не встановлені,
- карта «Приват Банк» № НОМЕР_7 ,
- водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_4 .
Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином.
25.09.2014 року в період часу з 19:31 год. по 19:56 год. особовим складом СБНОН Бабушкінського РВ за участю слідчого був проведений обшук автомобіля «Ніссан» НОМЕР_8 який знаходиться у володінні ОСОБА_6 , 1978 р.н., у ході обшуку даного автомобіля було виявлено та вилучено 7 сліп-пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору. Як пояснив гр. ОСОБА_6 дана порошкоподібна речовина це психотропна речовина «метамфетамін».
25.09.2014 року в період часу з 21:20 год. до 21:54 год. працівниками СБНОН Бабушкінського РВ за участю слідчого ОСОБА_3 , було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку було виявлено та вилучено: два сліп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, як пояснив ОСОБА_6 в даних сліп-пакетах знаходиться психотропна речовина «метамфетамін».
25.09.2014 року в період часу з 19:00 год. по 19:27 год. було проведено особистий огляд ОСОБА_6 в ході якого у останнього було виявлено та вилучено: грошові кошти 100$ США (LF10402435B), 1$ США (L14108792K), 4 купюри номіналом 200 гривень (МБ9568467, ЄХ1252466, ПА4467392, ЄЄ3089647), 16 банкнот номіналом 50 гривень ПБ0186474, ВЖ4439014, РГ9532022, РЗ0841282, ПЄ3189955, ГН3209122, КЕ5138822, РА8498525, КД0886194, КЗ5101107, ГГ2417370, ПИ7368080, ЕИ7084968, РБ9636762, ПЄ5385581, ПЄ9414492), 3 купюри номіналом 20 гривень (ПВ8359208, КП6518346, МЛ5922778), 4 купюри номіналом 10 гривень (МБ6892126, АИ6793526, ЗЦ4987456, КЛ9597037), 2 купюри номіналом 5 гривень (МЄ7420333, НЕ5238394). Три мобільні телефони: «Nokia 200» ІМЕІ(1) НОМЕР_1 , ІМЕІ(2) НОМЕР_2 , «НТС» ІМЕІ(1) НОМЕР_3 , ІМЕІ(2) НОМЕР_4 , KenхindaМ3 ІМЕІ(1) НОМЕР_5 , ІМЕІ(2) НОМЕР_6 . Дві сім-карти «Лайф» та одна сім-карта «МТС», номери не встановлені.
Під час затримання гр. ОСОБА_6 в порядку ст.208 КПК України, було проведено особистий огляд останнього, в ході огляду було виявлено та вилучено: карта «Приват Банк» № НОМЕР_7 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_4 .
27.09.2014 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.307 КК України.
Приймаючи до уваги, що грошові кошти: 100$ США (LF10402435B), 1$ США (L14108792K), 4 купюри номіналом 200 гривень (МБ9568467, ЄХ1252466, ПА4467392, ЄЄ3089647), 16 банкнот номіналом 50 гривень ПБ0186474, ВЖ4439014, РГ9532022, РЗ0841282, ПЄ3189955, ГН3209122, КЕ5138822, РА8498525, КД0886194, КЗ5101107, ГГ2417370, ПИ7368080, ЕИ7084968, РБ9636762, ПЄ5385581, ПЄ9414492), 3 купюри номіналом 20 гривень (ПВ8359208, КП6518346, МЛ5922778), 4 купюри номіналом 10 гривень (МБ6892126, АИ6793526, ЗЦ4987456, КЛ9597037), 2 купюри номіналом 5 гривень (МЄ7420333, НЕ5238394), три мобільні телефони: «Nokia 200» ІМЕІ(1) НОМЕР_1 , ІМЕІ(2) НОМЕР_2 , «НТС» ІМЕІ(1) НОМЕР_3 , ІМЕІ(2) НОМЕР_4 , KenхindaМ3 ІМЕІ(1) НОМЕР_5 , ІМЕІ(2) НОМЕР_6 , дві сім-карти «Лайф» та одна сім-карта «МТС», номери не встановлені, карта «Приват Банк» № НОМЕР_7 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_4 , мають доказове значення у кримінальному провадженні та є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з чим виникла необхідність в позбавленні можливості підозрюваного відчужувати зазначене майно та в подальшому дослідженні вилучених предметів та проведенні відповідних судових криміналістичних експертиз.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, за ч.2 ст.163 КПК України дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення арешту майна, оскільки суд погоджується з доводами слідчого щодо можливості зміни або знищення документів особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню частково.
Для отримання інформації, яка може міститись у вилучених предметах та мати доказове значення у кримінальному провадженні, та враховуючи, що такі предмети потребують дослідження, яке можливе тільки під час необхідних судових експертиз, вважаю з можливе накласти арешт на три мобільні телефони: «Nokia 200» ІМЕІ(1) НОМЕР_1 , ІМЕІ(2) НОМЕР_2 , «НТС» ІМЕІ(1) НОМЕР_3 , ІМЕІ(2) НОМЕР_4 , KenхindaМ3 ІМЕІ(1) НОМЕР_5 , ІМЕІ(2) НОМЕР_6 та грошові кошти 100$ США (LF10402435B), 1$ США (L14108792K), 4 купюри номіналом 200 гривень (МБ9568467, ЄХ1252466, ПА4467392, ЄЄ3089647), 16 банкнот номіналом 50 гривень ПБ0186474, ВЖ4439014, РГ9532022, РЗ0841282, ПЄ3189955, ГН3209122, КЕ5138822, РА8498525, КД0886194, КЗ5101107, ГГ2417370, ПИ7368080, ЕИ7084968, РБ9636762, ПЄ5385581, ПЄ9414492), 3 купюри номіналом 20 гривень (ПВ8359208, КП6518346, МЛ5922778), 4 купюри номіналом 10 гривень (МБ6892126, АИ6793526, ЗЦ4987456, КЛ9597037), 2 купюри номіналом 5 гривень (МЄ7420333, НЕ5238394).
При цьому клопотання в частині накладення арешту на сім-карти, вилучені у підозрюваного, задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не зазначено їх номери.
Крім того, не підлягають задоволенню вимоги клопотання про накладення арешту на водійське посвідчення підозрюваного та банківську картку, оскільки зв`язок між цими предметами та вчиненим злочином слідчим не наведено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Накласти арешт на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільні телефони: «Nokia 200» ІМЕІ(1) НОМЕР_1 , ІМЕІ(2) НОМЕР_2 , «НТС» ІМЕІ(1) НОМЕР_3 , ІМЕІ(2) НОМЕР_4 , KenхindaМ3 ІМЕІ(1) НОМЕР_5 , ІМЕІ(2) НОМЕР_6 та грошові кошти 100$ США (LF10402435B), 1$ США (L14108792K), 4 купюри номіналом 200 гривень (МБ9568467, ЄХ1252466, ПА4467392, ЄЄ3089647), 16 банкнот номіналом 50 гривень ПБ0186474, ВЖ4439014, РГ9532022, РЗ0841282, ПЄ3189955, ГН3209122, КЕ5138822, РА8498525, КД0886194, КЗ5101107, ГГ2417370, ПИ7368080, ЕИ7084968, РБ9636762, ПЄ5385581, ПЄ9414492), 3 купюри номіналом 20 гривень (ПВ8359208, КП6518346, МЛ5922778), 4 купюри номіналом 10 гривень (МБ6892126, АИ6793526, ЗЦ4987456, КЛ9597037), 2 купюри номіналом 5 гривень (МЄ7420333, НЕ5238394).
Строк дії ухвали до 10 грудня 2014 року включно.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчій суддя ОСОБА_1