Дата документу 19.01.2015 Справа № 554/515/15-к
Провадження № 1кс/554/311/2015
№554/515/15 к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.01.2015 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

за участю старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про продовження міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; уродженець с. П.Багачка Хорольського району Полтавської області; українець; громадянин України; освіта середня спеціальна; одружений; фізична особа підприємець; на підставі статті 89 КК України раніше не судимий; зареєстрований: АДРЕСА_1 та проживаючий: АДРЕСА_2 , -

В С Т А Н О В И В :

В ході досудового розслідування встановлено, що: ОСОБА_5 на протязі 2013 року підшукував не благополучних громадян, які ведуть аморальний спосіб життя по території Лубенського, Семенівського, Хорольського, Оржицького районів Полтавської обл. і переконував їх узяти кредит на себе, при умові коли в цих громадян є при собі паспорт і ідентифікаційний код. Після чого коли особи погоджуються, він телефонує працівнику ПАТ «Дельта-Банк» ОСОБА_6 і домовляється про суму яку можна взяти на дану особу, про підставні номери, про фіктивні довідки про доходи, про час та дату та коли у кого особа буде оформляти кредит чи у неї, чи у її подруги яка працює в кредитному відділі ПАТ «Дельта-Банк» ОСОБА_7 . Після домовленості яку суму можливо оформити на підставну особу ОСОБА_5 підшукував необхідні документи для отримання кредиту для чого домовлявся з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який виготовляв на підставних осіб довідки про доходи з рекомендованими ОСОБА_5 сумами та підприємствами. Після чого ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 підписували довідки про доходи від імені директора та головного бухгалтера.

Особа яка оформляє на себе кредит заходить до банку з ОСОБА_10 яка контролювала хід дій. Отримували підставні особи в середньому від 15 до 50 тисяч гривень, але бували випадки коли особа яка брала кредит не здогадувалася, яку суму на неї зачислили, а дізнавалася лише тоді коли приходили повідомлення з банку.

Після отримання кредитної картки, картку забирав ОСОБА_5 , чи його довірена особа, і після зняття коштів ОСОБА_5 розподіляв гроші. Особі яка брала кредит доставалося 2-4 тисячі гривень (в залежності від отриманої суми) іншу частину грошових коштів ОСОБА_5 розподіляв між іншими учасниками.

В ході досудового розслідування розпочатого на підставі рапорту оперативних працівників Хорольського РВ до СУ УМВС України в Полтавській області надійшли заяви від ПАТ «Дельта банк» стосовно шахрайських дій з боку працівників банку ОСОБА_7 та ОСОБА_11 які оформляли кредити на підставних осіб.

Під час досудового розслідування встановлені підставні особи яких використовували для отримання кредиту в ПАТ «Дельта банку» та кредитні справи, а саме: ОСОБА_12 кредитна справа №011-16533-241213, ОСОБА_13 кредитна справа №004-16533-121113, ОСОБА_14 кредитна справа №007-16533-071113, ОСОБА_15 кредитна справа №001-16588-010813, ОСОБА_16 кредитна справа №017-16533-201113, ОСОБА_17 кредитна справа №015-16531-230413, ОСОБА_18 кредитна справа №002-16588-150713, ОСОБА_19 кредитна справа №003-16532-280813, ОСОБА_20 кредитна справа №001-16532-140613, ОСОБА_21 кредитна справа №002-16532-240113, ОСОБА_22 кредитна справа №009-16533-030913, ОСОБА_23 кредитна справа №001-16532-010713, ОСОБА_24 кредитна справа №003-16532-110313, ОСОБА_25 кредитна справа №006-16590-050713.

В діях ОСОБА_5 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення відповідальність за вчинення якого передбачена, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 скоїв тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі від 3 до 8 років.

25.11.2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст.358 КК України.

В діях ОСОБА_11 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 3 ст. 190 КК України.

Підозрювана ОСОБА_11 скоїла тяжкий злочини, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.

19.11.2014 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру за ч. 3 ст.190 КК України.

В діях ОСОБА_10 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 3 ст. 358 КК України.

Підозрювана ОСОБА_10 скоїла злочин середньої тяжкості злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі до 5 років.

04.12.2014 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру за ч. 3 ст.358 КК України.

В діях ОСОБА_8 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 3 ст. 358 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_8 скоїв злочин середньої тяжкості злочини, за який законом передбачено покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі до 5 років.

24.11.2014 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру за ч. 3 ст.358 КК України.

З часу обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу домашнього арешту, жодна з підстав для обрання такого запобіжного заходу не змінилась. Застосування більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить досягнення необхідного результату, так, як ОСОБА_5 притягуючись до відповідальності за вчинення тяжкого злочину, отримає можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, або вчинити нове кримінальне правопорушення.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Підозрюваний ОСОБА_5 проти задоволення клопотання не заперечував.

Відповідно до приписів ч.1 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Відповідно до ч.2 ст.181 КПК України домашній арешт може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачене покарання у виді позбавлення волі.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 177,181,186 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; уродженець с. П.Багачка Хорольського району Полтавської області; українець; громадянин України; освіта середня спеціальна; одружений; фізична особа підприємець; на підставі статті 89 КК України раніше не судимий; зареєстрований: АДРЕСА_1 та проживаючий: АДРЕСА_2 , на 30 діб, тобто до 24.02.2015 року.

2. Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

І) Прибувати до старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області А.А.Портного із встановленою періодичністю;

ІІ) Не відлучатися за межі свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 21.00 год. по 6.00 год., в іншій час доби не відлучатися за межі м. Кременчук Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Орган внутрішніх справ повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, та повідомити про це суд.

Працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1