Провадження № 1-КС/554/6600/2014
УХВАЛА

Іменем України

21.11.2014року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом березня-травня 2014 року невстановлені особи з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 від імені начальника ДПІ у м. Полтава вимагають від підприємств та підприємців перерахувати грошові кошти на банківські рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».За даним фактом 16.06.2014 року прокуратурою міста Полтава було відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 14.05.2014 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення заступника начальника ВАБ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_3 про те, що 07.05.2014 року від фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 надійшла інформація про те, що невідома особа з телефону НОМЕР_1 від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 вимагає перерахувати грошові кошти на картковий рахунок, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно повідомлення, протягом березня-квітня 2014 року неодноразово від суб`єктів господарювання м. Полтава надходить інформація про те, що невідомі особи, з абонентських номерів мобільних операторів, від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , вимагають від підприємців перерахувати грошові кошти на рахунки, відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_5 , який являється начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив, що з березня поточного року по теперішній час від суб`єктів господарювання м. Полтава надходить інформація про те, що невідомі особи від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , вимагають від підприємств і підприємців перерахувати кошти на банківські рахунки, відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_3 , серед яких № НОМЕР_7 на ім`я гр. ОСОБА_6 .

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на інформацію щодо відомостей про рахунок № НОМЕР_7 на ім`я гр. ОСОБА_6 за період часу з березня по теперішній час та надати інформацію про користувача вказаного рахунку.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація щодо відомостей про банківські перекази, знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дана інформація відноситься до банківської таємниці. Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_7 .Перерва дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо відомостей про рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_7 на ім`я гр. ОСОБА_6 за період часу з березня 2014 року по 21.11.2014 року.

Надати інформацію про користувача рахунку № НОМЕР_7 на ім`я гр. ОСОБА_6 , яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов`язати слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_7 .Перерва пред`явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1