печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.07.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
13.07.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання доступу до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.03.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 за фактом неправомірних дій службових осіб Міністерства юстиції України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч.2, 205-1 ч.2 КК України.

Встановлено, що у січні 2015 року згідно рішення конференції Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_5 було обрано президентом даної організації. У лютому 2015 року невстановленими особами було здійснено підроблення офіційних документів щодо призначення ОСОБА_6 президентом Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з метою заволодіння корпоративними правами, а також всім майном вказаної громадської організації були внесені завідомо неправдиві відомості до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи. Після чого вищевказані підроблені документи були подані до ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення реєстраційної дії - внесення змін до відомостей про юридичну особу, а саме відомостей щодо зміни керівника даної організації.

Встановлено, що Всеукраїнською громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, долар США, Євро, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, встановлення майна, в тому числі грошових коштів, якими незаконно заволоділи сторонні особи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та свідчать про відкриття службовими особами указаної громадської організації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 і подальше використання ними розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім цього, для ідентифікації підписів в установчих та реєстраційних документах, необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали зазначених документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що на даний час вищевказані документи разом з реєстраційною справою Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СГ ГСУ М ВС України майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з вилученням їх копій, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

1.1. документів, на підставі яких організацією відкрито рахунок № НОМЕР_3 ;

1.2. карток із зразками підписів та відбитком печатки організації, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 ;

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить організації, за період з 04.06.2015 року по 15.07.2015 року;

1.4. документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по 15.07.2015 року, із зазначенням ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

1.5. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунковому рахунку;

1.6. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_3 , за період з 04.06.2015 року по 15.07.2015 року;

1.7. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 04.06.2015 року по 15.07.2015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/24092/15-к.

Примірник 2 наданий старшому слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1