дело № 1-845
2 октября 2007года Ленинский
районный суд города
председательствующего - судьи
при секретаре Ждановой Ю.П.,
с участием прокурора Мычка О.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в
городе Луганске дело по
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 г.р., уроженца г. Луганска, гражданина
еврея, холостого, образование высшее, ранее не судимого, работающего
предпринимателем, проживающего: АДРЕСА_1. в
совершении преступлений по ст. 190 ч.2 и 4. УК
Украины, суд
более точную дату в ходе досудебного следствия установить не
возможным. ОСОБА_1., будучи зарегистрированным, в
государственной рации и городского реестра Луганского городского
совета от 11.08.2003
предпринимательской деятельности -
лицом, используя счет НОМЕР_1, открытый
офис, расположенный по адресу: г. Луганск, ул. Дзержинского 52/27 . имея
направленный на завладение денежными средствами граждан, путем обмана в
крупном е. разработал план совершения преступления, заключающегося в
финансово- товарной пирамиды» и вовлечения в её деятельность, путем
которые будут перечислять на счет ОСОБА_1. денежные
средства, которыми в дальнейшем ОСОБА_1. будет
усмотрению, как своими собственными. С этой, целью ОСОБА_1.,
умышленно, противоправно, из корыстных побуждений. Преследуя
цель наживы, для придания мнимой
законности проводимых сделок
типовую форму договора, назвав его
«Договор приобретения товаров
бытового назначения
на добровольных началах». условия которого
следующем гражданин, выступая как,
выбора у различных субъектов
хозяйствования необходимого товара заключает с предпринимателем ОСОБА_1.
«Договор приобретения товаров бытового назначения на добровольных
началах», после чего перечисляет на счет
ОСОБА_1. денежные средства в размере 65% полной стоимости выбранного им товара. Затем
«Покупатель» в течение 1 года
должен самостоятельно привлечь двоих пайщиков - «Покупателей», которые в свою очередь перечислят на
счет ОСОБА_1. по 65% каждый от
выбранного ими товара. После чего ОСОБА_1. должен был
субъекта хозяйственной деятельности денежные средства, исходя их полной
товара и «Покупатель» должен был получить выбранный товар. Выполняя
указанные действия,
ОСОБА_1., выступая по
«Договору приобретения
товаров-назначения на
паевых началах» как «Продавец»
достоверно знал, что не
в наличии товаров. Необходимых к реализации по условиям вышеуказанного
договора, и вводя в заблуждение ан - «Покупателей»,
выдавая созданную ним финансово- товарную «пирамиду» за акцию компании.
их юридическую неграмотность. Вызывал у них уверенность в выгодности
заключения с ним договоров.
Одновременно с этим ОСОБА_1. для максимально полного вовлечения граждан
-Покупателей» в деятельность созданной ним финансово-товарное «пирамиды», привлек к своей преступной деятельности
ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,
которые выступали в качестве представителей ЧП ОСОБА_1. на территории
Луганской области, и которые, не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1
по его указанию, будучи введенными, в заблуждение, сообщали гражданам -«Покупателям» важные
сведения об отсутствии необходимости в привлечении второго и третьего
«Покупателей». После чего, в период с
мая по июль 2006 года., будучи введенными, в заблуждение, не подозревая истинных намерениях ОСОБА_1.
завладеть деньгами, с ЧП ОСОБА_1.
заключили договора и перечислили денежные средства на его счет следующие
граждане: ОСОБА_5по договору № 1438 от
сумме 903, 5 грн., по договору № 1454 б/д. в сумме 1300 грн. 2. ОСОБА_6по договору № 1349 от 26.05.2006 года в сумме 975 грн. 3. ОСОБА_7по договору № 1496 от 30.05.2006 года в сумме 1072, 5 грн... ОСОБА_8по договору № 1537 б/д. в сумме 1033, 5 грн.,
по договору № 1536 б/д.
в сумме 1033, 5 грн., по договору № 1531 от 30.05.2006 года в сумме 1033, 5 грн.,
по договору № 1530 от
сумме 1033, 5 грн. 5, ОСОБА_9
по договору №! 520 от
сумме 663 грн., ОСОБА_10по договору № 1486 от 30.05.2006 года в сумме 975 грн.,
ОСОБА_11по договору № 1527 от
сумме 910 грн., по договору № 1528 от 30.05.2006 года в сумме 1027 грн,
.ОСОБА_12 по договору № 1519 от
сумме 661, 5 грн., по договору № 1541 от 30.05.2006 года в сумме 962 грн.,
ОСОБА_13по договору № 1500 от
сумме 910 грн. .ОСОБА_14по
договору № 1485 от
сумме 975 грн., по договору № 1488 от 30.05.2006 года в сумме 975 грн.,
ОСОБА_15 по договору № 1630 от
сумме 1332, 5 грн., по договору № 1635 от 15.06.2006 года в сумме 1267, 5 грн.,
ОСОБА_16по договору № 1576 от
ОСОБА_17по договору № 1573 от
сумме 1332, 5 грн, ОСОБА_18,
по договору № 1668 от
сумме 1360, 45 грн, .
ОСОБА_19по договору № 1611 от
сумме 936 грн., по договору № 1606 от 9.06.2006 года в сумме 936 грн.,
по договору № 1610 от
сумме 936 грн., ОСОБА_20по договору № 1416 от 9.06.2006 года в сумме 910 грн.,
по договору № 1604 от
сумме 715 грн., по договору № 1605 от 9.06.2006 года в сумме 715 грн.,
ОСОБА_21по договору № 1581 от 7.06.2006 года в сумме
910 грн, .ОСОБА_22по договору № 1599 от 9.06.2006 года в сумме 1274 грн..ОСОБА_23по договору № 1577 от 7.06.2006 года в сумме 1309, 75
грн., по договору №1572 от 7.06.2006 года в сумме 1332, 5 грн, . ОСОБА_24 по договору № 1578 от 7.06.2006 года в сумме 780 грн., ОСОБА_25по договору № 1548 от 1.06.2006 года в сумме 1235 грн., ОСОБА_26по договору № 1511 от 1.06.2006 года в сумме 1332, 5 грн., по договору № 1501 от 1.06.2006 года в сумме 1332, 5 грн., ОСОБА_27по договору № 1647 от 15.06.2006 года в сумме 1088, 75 грн., ОСОБА_28по договору № 1508 б/д. в сумме 1317, 55 грн, . ОСОБА_29„ 1962 г.р. по договору № 1586 от 7.06.2006 года в сумме 1222 грн, ОСОБА_30по договору № 1571 от 7.06.2006 года в сумме 1332, 5 грн., по договору № 1567 от 7.06.2006 года в сумме 1365 грн., по договору № 1570 от 7.06.2006 года в сумме 1332, 5 грн.
ОСОБА_31по договору № 1602 от
сумме 1287 грн, . ОСОБА_32по договору № 1607 от 9.06.2006 года в сумме 968, 5 грн., по договору № 1609 от 9.06.2006 года в сумме 1137, 5 грн., ОСОБА_33 по договору № 1601 от 9.06.2006 года в сумме 1287 грн., ОСОБА_34 по договору № 1702 от 21.06.2006 года в сумме 1254, 5 грн., по договору № 1651 от 15.06.2006 года в сумме 747 грн.,
ОСОБА_35 по договору № 1493 от
сумме 1131 грн., по договору № 1499 от 30.05.2006 года в сумме 780 грн., ОСОБА_36 по договору № 1675 от 19.06.2006 года в сумме 715 грн. Согласно условий договора под №
2906, находится в залоге е в АКБ «Укрсоцбанк» до 12.11.2024
кредит. Б «Укрсоцбанк». Согласно договора кредита № 550-3/1-000630
погашен, ОСОБА_37 по договору № 1645 от 15.06.2006 года в сумме 1007, 5 грн., ОСОБА_38 по договору № 1608 от 9.06.2006 года в сумме 1007, 95 грн., ОСОБА_39 по договору № 1648 от 15.06.2006 года в сумме 1153, 75 грн., по договору № 1649 от 15.06.2006 года в сумме 1153, 75 грн., ОСОБА_40по договору № 1495 от 30.05.2006 года в сумме 638, 63 грн., по договору № 1470 от 30.05.2006 года в сумме 1219, 01 грн., по договору № 1475 от 30.05.2006 года в сумме 1300 грн., ОСОБА_41по квитанции № 50 от 14.06.2006 года в сумме 981 грн., ОСОБА_42по договору № 1556 от 1.06.2006 года в сумме 1227, 98 грн, ОСОБА_43по договору № 1725 от11.07.2006 года в сумме 1267, 5 грн., по договору № 1724 от 11.07.2006 года в сумме 755, 30 грн, .ОСОБА_44 по договору № 1588 от 7.06.2006 года в сумме 1365 грн,
.ОСОБА_45по договору № 1680 от
сумме 1342, 25 грн,
. ОСОБА_46по договору № 1655от
сумме 1365 грн., ОСОБА_47по договору № 1722от 7.07.2006 года в сумме 1364, 48 грн., ОСОБА_48,
по договору № 1681 от
сумме 1355, 25 грн., ОСОБА_49по договору № 1682 от 19.06.2006 года в сумме 1196 грн,
. ОСОБА_50по договору № 1657 от
сумме 1365 грн., ОСОБА_51,
по договору № 1455 от
сумме 1300 грн., ОСОБА_52по договору № 164 от 15.06.2006 года в сумме 1007, 5 грн, . ОСОБА_53по договору № 1658 от 19.06.2006 год в сумме 1170 грн., по договору № 1674 от 19.06.2006 года в сумме 695, 5 грн..ОСОБА_54по
договору № 1650 от
ОСОБА_55по договору № 1482 от
сумме 1364, 35 грн,
. ОСОБА_56по договору № 1545 б/д
по договору № 1512 б/д
в сумме 1332, 5 грн., по договору № 1543 от 1.06.2006 года в сумме 1300 грн.,
ОСОБА_57по договору № 1398 от
.ОСОБА_58по договору № 1593 от
.ОСОБА_59по договору № 1475 б/д
в сумме 910 грн., по договору № 1523 от 9.06.2006 года в сумме 715 грн.,
по договору № 1700 от
сумме 1092 грн., по договору № 1708 от 21.06.2006 года в сумме 1300 грн.,
ОСОБА_60 по договору № 1598 от
сумме 1462, 5 грн., по договору № 1518 от 9.06.2006 года в сумме 650 грн.,
ОСОБА_61по договору № 1629 от
сумме 1430 грн. ОСОБА_62по
договору № 1580 от
сумме 877, 5 грн., по договору № 1579 от 7.06.2006 года в сумме 877, 5 грн .ОСОБА_63по договору № 1636 от 15.06.2006 года в сумме 832 грн, .ОСОБА_64по договору № 1659 от 19.06.2006 года в сумме 1300 грн.,
ОСОБА_65по договору № 1449 бд
в сумме 1293, 5 грн., по договору № 1441 бд в сумме 1033, 5 грн. по счету № 741 от 1.07.2006 года 1365 грн.,
ОСОБА_66по договору № 1575 от
сумме 1332, 5 грн., по договору № 1568 от 7.06.2006 года в сумме 1365 грн,
ОСОБА_67по договору № 1703 от
сумме 1267, 5 грн., ОСОБА_68по договору № 1711 от 21.06.2006 года в сумме 1332, 5 грн. ОСОБА_69по договору № 1524 от 30.05.2006 года в сумме 812, 5 грн. ОСОБА_70по договору № 1656 от 16.06.2006 года в сумме 1307, 38 грн.,
ОСОБА_71по договору № 1465 от
сумме 1170 грн. А всего на
общую сумму 113060, 03 грн.
Впоследствии, подсудимый ОСОБА_1 , желая
довести свой преступный умысел до конца ,
его счет денежные средства в сумме 113060, 03 грн.,
что на момент совершения преступления в шестьсот и более раз превышает
необлагаемый налогом минимум доходов граждан,
присвоил себе , распорядившись ними по своему
усмотрению , как своими собственными, денежные средства на счета субъектов
хозяйственной деятельности для оплаты товара «Покупателей» не перечислил , чем
причинил потерпевшим ущерб на вышеуказанные суммы. 2.) Подсудимый, повторно,
в марте 2007 года, более точную дату в ходе досудебного
следствия установить не представилось возможным, имея умысел,
направленный на завладение чужим имуществом граждан, путем обмана,
достоверно знал, что
приобретенный ним, на основании договора
купли-продажи от 13.11.2006 года, жилой дом,
расположенный по адресу: АДРЕСА_1,
ипотечного договора от 13.11.2006 года, заключенного между АКБ «Укрсоцбанк» и
ОСОБА_1., зарегистрированным частным
нотариусом Олейниковым М. В. в реестре для совершения нотариальных действий под
№ 2906, находится в залоге в АКБ «Укрсоцбанк»
до 12.11.2024 года .
ОСОБА_40по договору № 1495 от 30.05.2006 года в сумме 638, 63 грн.,
по договору № 1470 от
сумме 1219, 01 грн., по договору № 1475 от 30.05.2006 года в сумме 1300 грн' .ОСОБА_41по квитанции № 50 от 14.06.2006 года в сумме 981 грн, . ОСОБА_42по договору № 1556 от 1.06.2006 года в сумме 1227, 98 грн.,
ОСОБА_43по договору № 1725 от
сумме 1267, 5 грн., по договору Nb 1724 от 11.07.2006 года в сумме 755, 30 грн..ОСОБА_44по договору № 1588 от 7.06.2006 года в сумме 1365 грн..ОСОБА_45по договору № 1680 от 19.06.2006 года в сумме 1342, 25 грн..ОСОБА_46по договору № 1655от 16.06.2006 года в сумме 1365 грн. ОСОБА_47по договору Na
1722от 7.07.2006 года
в сумме 1364, 48 грн.,
ОСОБА_48, по договору № 1681 от 19.06.2006 года в сумме 1355, 25 грн. ОСОБА_49по договору № 1682 от 19.06.2006 года в сумме 1196 грн.,
ОСОБА_50по договору № 1657 от
сумме 1365 грн. ОСОБА_51
по договору № 1455 от
сумме 1300 грн. ОСОБА_52по
договору № 164 от
ОСОБА_53по договору № 1658 от
сумме 1170 грн., по договору № 1674 от 19.06.2006 года в сумме 695, 5 грн. ОСОБА_54по договору № 1650 от 15.06.2006 года в сумме 728 грн, . ОСОБА_55по договору № 1482 от 30.05.2006 года в сумме 1364, 35 грн.
ОСОБА_56по договору № 1545 б/д в сумме 1267, 5 грн.,
по договору № 1512 б/д
в сумме 1332, 5 грн., по договору № 1543 от 1.06.2006 года в сумме 1300 грн.,
ОСОБА_57по договору № 1398 от
сумме 1144 грн., ОСОБА_58по договору № 1593 от 9.06.2006 года в сумме 1327, 95 грн, .
ОСОБА_59по договору № 1475 б/д в сумме 910 грн.,
по договору № 1523 от
сумме 650 грн. ОСОБА_61по
договору № 1629 от
сумме 1430 грн. ОСОБА_62по
договору № 1580 от
сумме 877, 5 грн., по договору № 1579 от 7.06.2006 года в сумме 877, 5 грн. ОСОБА_63по договору № 1636 от 15.06.2006 года в сумме 832 грн. ОСОБА_64по договору № 1659 от 19.06.2006 года в сумме 1300 грн. ОСОБА_65по договору № 1449 бд в сумме 1293, 5 грн.,
по договору № 1441 бд
в сумме 1033, 5 грн.
по счету № 741 от
1.07.2006 года 1365 грн. ОСОБА_66по договору № 1575 от 7.06.2006 года в сумме 1332, 5 грн.,
по договору № 1568 от
сумме 1365 грн. ОСОБА_67по
договору № 1703 от
сумме 1267, 5 грн. ОСОБА_68по
договору № 1711 от
ОСОБА_69по договору № 1524 от
ОСОБА_70по договору № 1656 от
ОСОБА_71по договору № 1465 от
сумме 1170 грн. А всего на
общую сумму 113060, 03 грн.
Впоследствии, подсудимый ОСОБА_1 , желая
довести свой преступный умысел до конца ,
его счет денежные средства в сумме 113060, 03 грн.,
что на момент совершения преступления в шестьсот и более раз превышает
необлагаемый налогом минимум доходов граждан,
присвоил себе , распорядившись ними по своему
усмотрению , как своими собственными, денежные средства на счета субъектов
хозяйственной деятельности для оплаты товара «Покупателей» не перечислил , чем
причинил потерпевшим ущерб на вышеуказанные суммы. 2.) Он же , повторно, в марте 2007 года,
более точную дату в ходе досудебного следствия установить не
представилось возможным, имея
умысел, направленный на завладение чужим
имуществом граждан, путем обмана, достоверно знал, что приобретенный ним, на основании договора купли-продажи от 13.11.2006
расположенный по адресу: АДРЕСА_1,
согласно ипотечного договора от 13.11.2006 года,
заключенного между АКБ «Укрсоцбанк» и ОСОБА_1., зарегистрированным частным нотариусом
Алейниковым М. В. в реестре для совершения нотариальных действий под №
2906, находится в залоге в АКБ «Укрсоцбанк» до 12.11.2024
года и полученный кредит
АКБ «Укрсоцбанк», согласно договора кредита № 550-3/1-000630
реализуя свой преступный умысел, подал в
газету «Экспересс-клуб» объявление о продаже дома, расположенного по адресу: АДРЕСА_1.
После чего 19.03.2007 года , к
ОСОБА_1. обратилась ОСОБА_72с предложением о приобретении вышеуказанного
домостроения. Продолжая свои преступные действия, направленные на завладение денежными
средствами ОСОБА_72., путем обмана, ОСОБА_1.,
противоправно, из корыстных
побуждений, преследуя цель незаконного
обогащения, о том, что продаваемый дом, расположенный по адресу :АДРЕСА_1 находится в залоге в АКБ «Укрсоцбанк»
ОСОБА_72. в известность не поставил, а
сообщил ей ложные сведения , о том что он является единоличным
собственником продаваемого дома, после
чего потребовал от последней в качестве задатка денежные средства в сумме 400 долларов США.
Затем , 20.03.2007 года , примерно в 9 часов, ОСОБА_72. находясь в комнате АДРЕСА_2,
будучи введенной в заблуждение ,
преступных намерениях ОСОБА_1. завладеть её деньгами, исходя из ложной уверенности в выгодности
своих действий, передала ОСОБА_1.
денежные средства в сумме 400 долларов
Впоследствии , ОСОБА_1., желая довести свой преступный умысел до
конца, принадлежащие ОСОБА_72. денежные
средства в сумме 400 долларов
США , что на момент совершения преступления,
согласно курса валют Национального Банка Украины , составило
2200 грн., присвоил себе, распорядившись ними по своему усмотрению , как
своими собственными , причинив потерпевшей ОСОБА_72.
значительный ущерб в сумме 2200 грн.
3.) Он же , повторно, в марте 2007 года,
более точную дату в ходе досудебного следствия установить не
представилось возможным, имея
умысел, направленный на завладение чужим
имуществом граждан, путем обмана, достоверно знал, что приобретенный ним, на основании договора купли-продажи от 13.11.2006
расположенный по адресу: АДРЕСА_1,
ипотечного договора от 13.11.2006 года, заключенного между АКБ «Укрсоцбанк» и
ОСОБА_1., зарегистрированным частным
нотариусом Алейниковым М. В. в реестре для совершения нотариальных действий под
№ 2906, находится в залоге в АКБ «Укрсоцбанк»
до 12.11.2024 года и
полученный кредит в АКБ «Укрсоцбанк»,
согласно договора кредита № 550-3/1-000630 от
ОСОБА_1. не погашен.
реализуя свой преступный умысел, подал в
газету «Экспересс-клуб» объявление о продаже дома, расположенного по адресу: АДРЕСА_1.
После чего 24.03.2007 года , к
ОСОБА_1. обратился ОСОБА_73с предложением о приобретении вышеуказанного
домостроения. Продолжая свои преступные действия, направленные на завладение денежными
средствами ОСОБА_73., путем обмана, ОСОБА_1., действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, о том,
что продаваемый дом,
расположенный по адресу :АДРЕСА_1 .находится
в залоге в АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_73. в известность не поставил, а сообщил ему ложные сведения , о
том что он является единоличным собственником продаваемого дома, после чего потребовал от последнего в
качестве задатка денежные средства в сумме 2000 грн.
Затем , 24.03.2007 года , примерно
в 13 часов, ОСОБА_73.,
находясь в комнате АДРЕСА_2, будучи введенным в заблуждение , не
подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1. завладеть его деньгами, исходя из ложной уверенности в выгодности
своих действий, передал ОСОБА_1.
денежные средства в сумме 2000 грн.
Впоследствии , ОСОБА_1., желая довести свой преступный умысел до
конца, принадлежащие ОСОБА_73. денежные
средства в сумме 2000 грн., присвоил себе, распорядившись ними по своему усмотрению , как
своими собственными , причинив потерпевшему ОСОБА_73., значительный ущерб в сумме 2000 грн. 4.4) Он же , повторно, в марте 2007 года,
более точную дату в ходе досудебного следствия установить не
представилось возможным, имея
умысел, направленный на завладение чужим
имуществом граждан, путем обмана, достоверно знал, что приобретенный ним, на основании договора купли-продажи от 13.11.2006
расположенный по адресу: АДРЕСА_1,
ипотечного договора от 13.11.2006 года, заключенного между АКБ «Укрсоцбанк» и
ОСОБА_1., зарегистрированным частным
нотариусом Алейниковым М. В. в реестре для совершения нотариальныхб действий
под № 2906, находится в залоге в АКБ «Укрсоцбанк»
до 12.11.2024 года и
полученный кредит в АКБ «Укрсоцбанк»,
согласно договора кредита № 550-3/1-000630 от
ОСОБА_1. не погашен.
Однако .подсудимый ОСОБА_1. реализуя
свой преступный умысел, подал в газету
«Экспересс-клуб» объявление о продаже дома,
расположенного по адресу: АДРЕСА_1.
После чего 23.03.2007 года , к
ОСОБА_1. обратился ОСОБА_74с предложением о приобретении вышеуказанного
домостроения. Продолжая свои преступные действия, направленные на завладение денежными
средствами ОСОБА_74. , путем обмана, ОСОБА_1.,
противоправно, из корыстных
побуждений, преследуя цель незаконного
обогащения, о том, что продаваемый дом, расположенный по адресу .АДРЕСА_1.находится в
залоге в АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_74. в известность не поставил, а сообщил ему ложные сведения , о
том что он является единоличным собственником продаваемого дома, после чего потребовал от последнего в
качестве задатка денежные средства в сумме 2500 грн.
Затем , 25.03.2007 года, примерно в 9 часов. ОСОБА_74.., находясь в комнате АДРЕСА_2,
будучи введенным в заблуждение ,
преступных намерениях ОСОБА_1. завладеть его деньгами, исходя из ложной уверенности в выгодности
своих действий, передал ОСОБА_1.
денежные средства в сумме 2500 грн.
Впоследствии , ОСОБА_1., желая довести свой преступный умысел до
конца, принадлежащие ОСОБА_74. денежные
средства в сумме 2500 грн., присвоил себе, распорядившись ними по своему усмотрению , как
своими собственными , причинив потерпевшему ОСОБА_74.
значительный ущерб в сумме 2500 грн.
5.) Он же , повторно, в марте 2007 года,
более точную дату в ходе досудебного следствия установить не
представилось возможным, имея
умысел, направленный на завладение чужим
имуществом граждан, путем обмана, достоверно знал, что приобретенный ним, на основании договора купли-продажи от 13.11.2006
расположенный по адресу: АДРЕСА_1,
ипотечного договора от 13.11.2006 года, заключенного между АКБ «Укрсоцбанк» и
ОСОБА_1., зарегистрированным частным
нотариусом Алейниковым М. В. а реестре для совершения нотариальных действий под
№ 2906, находится в залоге в
АКБ «Укрсоцбанк» до 12.11.2024
года и полученный кредит
в АКБ «Укрсоцбанк», согласно договора
кредита № 550-3/3-000630 от
ОСОБА_1. не погашен.
Однако , подсу4димый ОСОБА_1.
реализуя свой преступный умысел, подал в
газету «Экспересс-клуб» объявление о продаже дома, расположенного по адресу: АДРЕСА_1.
После чего 17.03.2007 года,
к ОСОБА_1. обратился ОСОБА_75с предложением о приобретении
вышеуказанного домостроения. Продолжая свои преступные действия, направленные на завладение денежными
средствами ОСОБА_75. , путем обмана, ОСОБА_1.,
противоправно, из корыстных
побуждений, преследуя цель незаконного
обогащения, о том, что продаваемый дом, расположенный по адресу :АДРЕСА_1 .находится в залоге в АКБ
«Укрсоцбанк» ОСОБА_75. в известность не поставил, а сообщил ему ложные сведения , о
том что он является единоличным собственником продаваемого дома, после чего потребовал от последнего в
качестве задатка денежные средства в сумме 1000 грн. Затем , 27.03.2007 года , примерно в 9 часов, ОСОБА_75.,
находясь в районе ГКП «Бюро технической инвентаризации», расположенного по ул. Даля, 2 , в
г. Луганске, будучи введенным в
заблуждение , не подозревая о преступных намерениях
ОСОБА_1. завладеть его деньгами, исходя
из ложной уверенности в выгодности своих действий, передал ОСОБА_1. денежные средства в сумме 1000 грн.
Впоследствии, подсудимый
ОСОБА_1., желая довести свой преступный
умысел до конца, принадлежащие ОСОБА_75.
денежные средства в сумме 1000 грн., присвоил себе, распорядившись ними по своему усмотрению , как
своими собственными , причинив потерпевшему ОСОБА_75.
значительный ущерб в сумме 1000 грн.
6.) Он же , повторно, в марте 2007 года,
более точную дату в ходе досудебного следствия установить не
представилось возможным, имея
умысел, направленный на завладение чужим
имуществом граждан, путем обмана, достоверно знал, что приобретенный ним, на основании договора купли-продажи от 13.11.2006
расположенный по адресу: АДРЕСА_1,
ипотечного договора от 13.11.2006 года, заключенного между АКБ «Укрсоцбанк» и
ОСОБА_1., зарегистрированным частным
нотариусом Олейниковым М. В. в реестре для совершения нотариальных действий под
№ 2906, находится в залоге в АКБ «Укрсоцбанк»
до 12.11.2024 года и
полученный кредит в АКБ «Укрсоцбанк»,
согласно договора кредита № 550-3/1-000630 от
ОСОБА_1. не погашен.
Однако, ОСОБА_1. реализуя свой преступный
умысел, подал в газету «Экспересс клуб»
объявление о продаже дома,
расположенного по адресу: АДРЕСА_1.
После чего 31.03.2007 года , к
ОСОБА_1. обратился ОСОБА_76с предложением о приобретении вышеуказанного
домостроения. Продолжая свои преступные действия, направленные на завладение денежными
средствами ОСОБА_76. , путем обмана, ОСОБА_1.,
противоправно, из корыстных
побуждений, преследуя цель незаконного
обогащения, о том, что продаваемый дом, расположенный по адресу :АДРЕСА_1 .находится в залоге в АКБ
«Укрсоцбанк» ОСОБА_76. в известность не поставил, а сообщил ему ложные сведения , о
единоличным собственником продаваемого дома, после чего потребовал от последнего в
качестве задатка денежные средства в сумме 500 долларов США. После этого , ОСОБА_76.находясь
возле дома АДРЕСА_1, будучи введенным в заблуждение , не
подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1. завладеть его деньгами, исходя из ложной уверенности в выгодности
своих действий, передал ОСОБА_1.
денежные средства в сумме 500 долларов
Впоследствии , ОСОБА_1., желая довести свой преступный умысел до
конца, принадлежащие ОСОБА_76. денежные
средства в сумме 500 долларов
США , что на момент совершения преступления,
согласно курса валют Национального Банка Украины , составило
2750 грн., присвоил себе, распорядившись ними по своему усмотрению , как
своими собственными , причинив потерпевшему ОСОБА_76.
значительный ущерб в сумме 2750 грн.
7.) Он же , повторно, в марте 2007 года,
более точную дату в ходе досудебного следствия установить не
представилось возможным, имея
умысел, направленный на завладение чужим
имуществом граждан, А путем
обмана, достоверно знал, что приобретенный ним, на основании договора купли-продажи от 13.11.2006
расположенный по адресу: АДРЕСА_1,
ипотечного договора от 13.11.2006 года, заключенного между АКБ «Укрсоцбанк» и
ОСОБА_1., зарегистрированным частным
нотариусом Алейниковым М. В. в реестре для совершения нотариальных действий под
№ 2906, находится в залоге в АКБ «Укрсоцбанк»
до 12.11.2024 года и
полученный кредит в АКБ «Укрсоцбанк»,
согласно договора кредита № 550-3/1-000630 от
ОСОБА_1. не погашен.
реализуя свой преступный умысел, подал в
газету «Экспересс-клуб» объявление о продаже дома, расположенного по адресу: АДРЕСА_1.
После чего в конце марта 2007 года , более
точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным , к
ОСОБА_1. обратилась ОСОБА_77с предложением о приобретении вышеуказанного
Продолжая свои преступные
действия, направленные на завладение
денежными средствами ОСОБА_77. , путем обмана, ОСОБА_1.,
противоправно, из корыстных
побуждений, преследуя цель незаконного
обогащения, о том, что продаваемый дом, расположенный по Ч**' адресу :АДРЕСА_1 .находится в залоге в АКБ
«Укрсоцбанк» ОСОБА_77. в известность не поставил, а сообщил ей ложные сведения , о
том что он является единоличным собственником продаваемого дома, после чего потребовал от последнего в
качестве задатка денежные средства в сумме 500 долларов США.
в 10 часов, ОСОБА_77. .находясь возле дома АДРЕСА_1,
будучи введенной в заблуждение ,
преступных намерениях ОСОБА_1. завладеть её деньгами, исходя из ложной уверенности в выгодности
своих действий, передала ОСОБА_1.
денежные средства в сумме 500 долларов
Впоследствии , ОСОБА_1., желая довести свой преступный умысел до
конца, принадлежащие ОСОБА_77. денежные
средства в сумме 500 долларов
США , что на момент совершения преступления,
согласно курса валют Национального Банка Украины , составило
2750 грн., присвоил себе, распорядившись ними по своем}/ усмотрению , как
своимисобственными , причинив потерпевшей ОСОБА_77.
значительный ущерб в сумме 2750грн.
Он же , повторно, в марте 2007 года,
более точную дату в ходе досудебного следствия установить не
представилось возможным, имея
умысел, направленный на завладение чужим
имуществом граждан, 7 путем обмана, достоверно знал, что приобретенный ним, на основании договора купли-продажи от 13.11.2006
расположенный по адресу: АДРЕСА_1,
ипотечного договора от 13.11.2006 года, заключенного между АКБ «Укрсоцбанк» и
ОСОБА_1., зарегистрированным частным
нотариусом Алейниковым М. В. в реестре для совершения нотариальных действий под
№ 2906, находится в залоге в АКБ «Укрсоцбанк»
до 12.11.2024 года и
полученный кредит в АКБ «Укрсоцбанк»,
согласно договора кредита № 550-3/1-000630 от
ОСОБА_1. не погашен.
реализуя свой преступный умысел, подал в
газету «Экспересс-клуб» объявление о продаже дома, расположенного по адресу: АДРЕСА_1.
После чего в конце марта 2007 года , более
точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось
возможным, к ОСОБА_1. обратился
ОСОБА_78с предложением о приобретении вышеуказанного домостроения.
Продолжая свои преступные действия, направленные на завладение денежными
средствами ОСОБА_78., путем обмана.
ОСОБА_1., действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, о том,
что продаваемый дом,
расположенный по адресу :АДРЕСА_1 .находится
в залоге в АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_78. в известность не поставил, а сообщил ему ложные сведения , о
том что он является единоличным собственником продаваемого дома, после чего потребовал от последнего в
качестве задатка денежные средства в сумме 2000 грн.
Затем , 9.04.2007 года , примерно в 10 часов, ОСОБА_78..,
находясь возле дома АДРЕСА_3, будучи введенным в заблуждение , не
подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1. завладеть его деньгами, исходя из ложной уверенности в выгодности своих
действий, передал ОСОБА_1. денежные
средства в сумме 2000 грн.
Впоследствии , ОСОБА_1., желая довести свой преступный умысел до
конца, принадлежащие ОСОБА_78. денежные
средства в сумме 2000 грн., присвоил себе, распорядившись ними по своему усмотрению , как
своими собственными , причинив потерпевшему ОСОБА_78
.значительный ущерб в сумме 2000 грн.
9.) Он же , повторно, в марте 2007 года,
более точную дату в ходе досудебного следствия установить не
представилось возможным, имея
умысел, направленный на завладение чужим
имуществом граждан, путем обмана, достоверно знал, что приобретенный ним, на основании договора купли-продажи от 13.09.2006
расположенный по адресу: АДРЕСА_4,
согласно ипотечного договора от 12.09.2006 года,
заключенного между ЛФ ЗАО КБ «Приватбанк» и ОСОБА_1., зарегистрированным частным нотариусом
Меженской К.С. , находится
в залоге в ЛФ ЗАО КБ «Приватбанк» до 13.09.2021 года,
и полученный кредит в ЛФ ЗАО КБ «Приватбанк», согласно договора кредита № ЬОКООКО3900007 от 12.09.2006
года в сумме 147387,
реализуя свой преступный умысел, подал в
газету «Экспересс-клуб» объявление о продаже дома, расположенного по адресу:АДРЕСА_4.
После чего 10.04.2007 года
, к ОСОБА_1. обратился ОСОБА_79с предложением о
приобретении вышеуказанного домостроения. Продолжая свои преступные
действия, направленные на завладение
денежными средствами ОСОБА_79. , путем обмана, ОСОБА_1.,
противоправно, из корыстных
побуждений, преследуя цель незаконного
обогащения, о том, что продаваемый дом, расположенный по адресу :АДРЕСА_4 .находится в залоге в ЛФ ЗАО КБ
«Приватбанк» ОСОБА_79. в известность не поставил, а сообщил ему ложные сведения , о
том что он является единоличным собственником продаваемого дома, после чего потребовал от последнего в
качестве задатка денежные средства в сумме 200 долларов США. После этого, ОСОБА_79.. .находясь возле дома АДРЕСА_4,
будучи введенным в заблуждение,
не подозревая о преступных намерениях ОСОБА_1. завладеть его
деньгами, исходя из ложной уверенности в
выгодности своих действий, передал
ОСОБА_1. денежные средства в сумме 200 долларов США Впоследствии .подсудимый ОСОБА_1., желая довести свой преступный умысел до конца, принадлежащие ОСОБА_79. денежные средства в
сумме 200 долларов США ,
что на момент совершения преступления,
согласно курса валют Национального Банка Украины , составило
1100 грн., присвоил себе, распорядившись ними по своему усмотрению , как
своими собственными , причинив потерпевшему ОСОБА_79. . значительный ущерб в сумме 1100 грн. 8 10.) Он же , повторно, в марте 2007 года,
более точную дату в ходе досудебного следствия установить не
представилось возможным, имея
умысел, направленный на завладение чужим
имуществом граждан, путем обмана, достоверно знал, что приобретенный ним, на основании договора купли-продажи от
13.09.2006 года,
жилой дом, расположенный по
адресу:АДРЕСА_4, согласно ипотечного договора от 12.09.2006 года,
заключенного между ЛФ ЗАО
КБ «Приватбанк» и подсудимым ОСОБА_1.,
частным нотариусом Меженской К.С,
находится в залоге в ЛФ
ЗАО КБ «Приватбанк» до 13.09.2021
года, и полученный кредит в ЛФ ЗАО КБ
«Приватбанк», согласно договора кредита № ШК0СК03900007 от 12.09.2006
погашен. Однако , ОСОБА_1.
реализуя свой преступный
умысел, подал в газету «Экспересс-клуб»
продаже дома, расположенного по адресу:АДРЕСА_4. После
чего, 19.04.2007 года
, к ОСОБА_1. обратилась ОСОБА_80с
приобретении вышеуказанного домостроения.
Продолжая свои преступные
действия, направленные на завладение
денежными средствами ОСОБА_80. , путем обмана, ОСОБА_1.,
противоправно, из корыстных
побуждений, преследуя цель незаконного
обогащения, о том, что продаваемый дом, расположенный по адресу :АДРЕСА_4 .находится в залоге в ЛФ ЗАО КБ
«Приватбанк» ОСОБА_80. в известность не поставил, а сообщил ей ложные сведения , о
том что он является единоличным собственником продаваемого дома, после чего потребовал от последней в качестве
задатка денежные средства в сумме 2000 грн..
20.04.2007 года , примерно
в 8 часов, ОСОБА_80.,
находясь в комнате АДРЕСА_2, будучи введенной в заблуждение , не
подозревая о преступных
намерениях ОСОБА_1. завладеть её деньгами,
уверенности в выгодности своих действий,
передала ОСОБА_1. денежные средства в сумме 2000 грн.
Впоследствии, подсудимый ОСОБА_1., желая довести свой преступный умысел до
конца, принадлежащие ОСОБА_80. денежные
средства в сумме 2000
себе, распорядившись ними по своему
усмотрению , как своими собственными , причинив
потерпевшей ОСОБА_80. . значительный
ущерб в сумме 2000 грн.
Привлеченный к уголовной
ответственности и допрошенный в качестве обвиняемого по настоящему уголовному
делу ОСОБА_1 в предъявленном ему обвинении в совершении преступлений , предусмотренных ст. 190 ч.2,
ч.4 УК Украины , виновным себя признал, от дачи показаний в судебном заседании
отказался, желает, чтобы дело было рассмотрено в усеченном
порядке. В содеянном искренне раскаялся и сожалеет о том,
что совершил преступление.
Несмотря на то, что подсудимый в судебном заседании отказался
показаний, его вина в совершенном им преступлении
подтверждается совокупностью
досудебного следствия и исследованных в судебном заседании
доказательств, а именно: показаниями самого
подсудимого, которые им были даны в
ходе досудебного
следствия, где он был допрошен в
качестве обвиняемого т.1
л.д.142-144, 179-3 80, т, 6 л.д.1-3, 87-899 Несмотря
на частичное признание своей
вины ОСОБА_1. его вина в
совершении вышеуказанных преступлений
полностью доказана
показаниями потерпевших , свидетелей и другими
доказательствами, собранными в ходе досудебного следствия, а именно:.показаниями потерпевшего по
настоящему уголовному делу ОСОБА_78, который
в ходе предварительного следствия показал,
что в марте 2007 года
в газете прочитал объявление о продаже дома по адресу: АДРЕСА_1, после
чего предварительно созвонившись с продавцом , договорились
о встрече , - после чего вместе со своей женой
ОСОБА_81. прибыли к вышеуказанному дому ,
продавцом ОСОБА_1. , который сообщил им , что
он единоличный хозяин дома . После
, того как ОСОБА_1. и ОСОБА_78. договорились в цене дома , то
ОСОБА_1. потребовал задаток в сумме 2000 грн. После этого 9.04.2007 года ОСОБА_78. встретился с ОСОБА_1.
и передал ему задаток в размере 2000 грн.
При этом ОСОБА_1. Собственноручно написал расписку о получении денежных средств
от ОСОБА_78. После этого ОСОБА_1. стал скрываться и до настоящего времени
деньги не вернул., т.1 л.д. 28-29
Кроме этого у потерпевшего ОСОБА_78.
протоколом выемки в процессе которой были изъяты расписки, подисанные ОСОБА_1. о получении денежных
средств и фрагменты газеты с объявлениями о продаже дома .т.1 л.д. 30-34. Протоколом допроса потерпевшей
ОСОБА_80, которая в ходе досудебного
следствия показала, что в марте 2007 года в газете прочитала объявление о
продаже дома по адресу: АДРЕСА_4, после чего предварительно
созвонившись с продавцом , договорились о встрече , после
чего прибыла к вышеуказанному дому ,
продавцом ОСОБА_1., который сообщил ей , что
он единоличный хозяин дома . После
, того как ОСОБА_1. и ОСОБА_80. договорились в цене дома , то
ОСОБА_1. потребовал задаток в сумме 2000 грн. После этого 20.04.2007 года ОСОБА_80. . встретилась с ОСОБА_1. и передала ему
задаток в размере 2000 грн.
При этом ОСОБА_1, собственноручно
написал расписку о получении денежных средств от ОСОБА_80. . После этого ОСОБА_1. стал скрываться
и до настоящего времени деньги не вернул..т.1 л.д. 55-56 Протоколом выемки расписки, написанной ОСОБА_1. о получении денежных
средств и копии документов на продаваемое домостроение, произведенной у потерпевшей ОСОБА_80.. т.1
Показаниями потерпевшего ОСОБА_74., который в ходе досудебного следствия по
настоящему уголовному делу показал, что
в газете прочитал объявление о продаже дома по адресу: АДРЕСА_1, после
чего предварительно созвонившись с продавцом , договорились
о встрече , после чего, прибыл к вышеуказанному дому , где
встретились с продавцом ОСОБА_1. , который сообщил ему , что
он единоличный хозяин дома . После
, того как ОСОБА_1. и ОСОБА_74. договорились о цене дома , то
ОСОБА_1. потребовал задаток в сумме 500 долларов США. После этого 25.03.2007 года ОСОБА_74.. встретился с ОСОБА_1.
и передал ему задаток в размере 500 долларов
США . При этом ОСОБА_1.
собственноручно написал расписку о получении денежных средств от ОСОБА_74..
После этого ОСОБА_1. стал скрываться и до настоящего времени деньги не вернул.
т.1 л.д. 103-105 Кроме этого у потерпевшего ОСОБА_74..
была произведена выемка расписки, написанной
ОСОБА_1. о получении денежных средств,
л.д. 106-108 Допрошенный
в качестве потерпевшего по настоящему уголовному делу ОСОБА_73показал, что в марте 2007 года в газете прочитал объявление о
продаже дома по адресу: АДРЕСА_1, после чего предварительно
созвонившись с продавцом , договорились о встрече , после
чего вместе со своей женой ОСОБА_82. прибыли к вышеуказанному дому , где
встретились с продавцом ОСОБА_1. , который сообщил им , что
он единоличный хозяин дома . После
, того как ОСОБА_1. и ОСОБА_82 договорились в цене дома , то
ОСОБА_1. потребовал задаток в сумме 2000 грн. После этого 24.04.2007 года ОСОБА_73.встретился с ОСОБА_1. и
передан ему задаток в размере 2000 грн.
При этом ОСОБА_1. Собственноручно написал расписку о получении денежных средств
от ОСОБА_73. После этого ОСОБА_1. стал скрываться и до настоящего времени
деньги не вернул. Показаниями свидетеля по настоящему уголовному делу
ОСОБА_82, которая в ходе
предварительного следствия дала показания,
аналогичные показаниямОСОБА_73. т.1 л.д. 114
Показаниями потерпевшего по
настоящему уголовному делу ОСОБА_72показала,
что в марте 2007 года
в газете прочитала объявление о продаже дома по адресу: АДРЕСА_1, после
чего предварительно созвонившись с продавцом , договорились
о встрече , после чего вместе со свом мужем
ОСОБА_83. прибыли к вышеуказанному дому ,
продавцом ОСОБА_1. , который сообщил им , что
он единоличный хозяин дома После , того как ОСОБА_1. и ОСОБА_83
договорились в цене дома , то ОСОБА_1. потребовал задаток в
сумме 400 долларов США.
После этого 20.03.2007 года
ОСОБА_72. .встретилась с ОСОБА_1. и передала ему задаток в размере 400 долларов США . При этом ОСОБА_1. собственноручно
написал расписку о получении денежных средств от ОСОБА_72.. После этого
ОСОБА_1. стал скрываться и до настоящего времени деньги не вернул.
т.1 л.д. 116 Кроме этого у потерпевшего ОСОБА_72.
была произведена выемка расписки,
написанной ОСОБА_1.. о получении денежных средств т.1 л.д. 117-119 Показаниями свидетеля по настоящему
уголовному делу ОСОБА_83дал показания ,
показаниям ОСОБА_72. т.1 л.д. 120 Показаниями
потерпевшего по настоящему уголовному делу ОСОБА_75показал, что в марте 2007 года в газете прочитал объявление о
продаже дома по адресу: АДРЕСА_1, после чего предварительно
созвонившись с продавцом , договорились о встрече , после
вместе со своей женой ОСОБА_84.
прибыли к вышеуказанному дому , где встретились с продавцом ОСОБА_1. , который
сообщил им , что он единоличный хозяин дома . После , того
как ОСОБА_1. и ОСОБА_84 договорились в цене дома , то
ОСОБА_1. потребовал задаток в сумме 1000 грн. После этого 27.03.2007 года ОСОБА_75. встретилась с ОСОБА_1.
и передал ему задаток в размере 1000 грн.
При этом ОСОБА_1. собственноручно написал расписку о получении денежных средств
от ОСОБА_75. После этого ОСОБА_1. стал скрываться и до настоящего времени
деньги не вернул, т.1л.д.12.Кроме этого у потерпевшего ОСОБА_75.
была произведена выемка расписки,
написанной ОСОБА_1.. о получении денежных средств.т.1л.д. 123-125
ОСОБА_79, в марте 2007 года в газете прочитал объявление о
продаже дома по адресу: АДРЕСА_4, после чего предварительно
созвонившись с продавцом , договорились о встрече , после
чего прибыл к вышеуказанному дому , где встретился с продавцом ОСОБА_1. , который
сообщил ему , что он единоличный хозяин дома . После , того
как ОСОБА_1. и ОСОБА_79. договорились в цене дома , то
задаток в сумме 200 долларов США. После этого 10.04.2007
встретился с ОСОБА_1. и передал ему задаток в размере 200 долларов США. При этом ОСОБА_1.
собственноручно написал расписку о получении денежных средств от ОСОБА_79.
После этого ОСОБА_1. стал скрываться и до настоящего времени деньги не вернул. .1 л.д. 128 роме этого у потерпевшего ОСОБА_79.
была произведена выемка расписки,
написанной ОСОБА_1..
о получении денежных
допроса -ОСОБА_77показала, что в марте 2007 года в газете прочитала объявление о
продаже дома по адресу: АДРЕСА_1, после чего предварительно
созвонившись с продавцом , договорились о встрече , после
чего прибыла к вышеуказанному дому ,
продавцом ОСОБА_1. , который
сообщил ей , что он единоличный хозяин дома . После , того
ОСОБА_1. и ОСОБА_77. . договорились в цене дома , то
ОСОБА_1. потребовал задаток в сумме 500 долларов США. После этого 5.04.2007 года ОСОБА_77. встретилась с ОСОБА_1.
и передала ему задаток в размере 500
долларов США. При этом ОСОБА_1. собственноручно написал расписку о получении
денежных средств от ОСОБА_77. . После
этого ОСОБА_1. стал скрываться и до настоящего времени деньги не вернул.т.1 л.д. 225-226 роме этого у потерпевшего ОСОБА_77. была произведена выемка
расписки, написанной ОСОБА_1.. о получении денежных средств. .1 л.д. 227-229 Допрошенный в качестве потерпевшего
по настоящему уголовному делу ОСОБА_76показал,
что в марте 2007 года
в газете прочитал объявление о продаже дома по адресу: АДРЕСА_1, после
чего предварительно созвонившись с продавцом , договорились
о встрече , после чего прибыл к вышеуказанному
дому , где встретился с продавцом ОСОБА_1. , который
сообщил ему , что он единоличный хозяин дома . После , того
как ОСОБА_1. и ОСОБА_76. договорились в цене дома , то
ОСОБА_1. потребовал задаток в сумме 500 долларов США. После этого 31.03.2007 года ОСОБА_76.. встретился с ОСОБА_1.
и передал ему задаток в размере 500 долларов
США. При этом ОСОБА_1. собственноручно написал расписку о получении денежных
средств от ОСОБА_76. После этого ОСОБА_1. стал скрываться и до настоящего
времени деньги не вернул.
Кроме того у потерпевшего ОСОБА_76. была произведена
выемка расписки, написанной ОСОБА_1.. о
получении денежных средств .1 л.д.
в качестве потерпевшего по настоящему уголовному делу ОСОБА_5, показала
, что 26.05.2006 года
, через представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключила
договор приобретения бытовых товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем
ОСОБА_1. и перечислила на его счет, открытый
в ЛОД АППБ «Аваль» денежные средства в сумме 2203, 5 грн. Однако ОСОБА_1. товар не
поставил и денежные средства не вернул.
т. 4 л.д. 243 Коме этого у потерпевшего
ОСОБА_86была произведена выемка договоров,
заключенных с ОСОБА_1.. и платежных документов о перечислении денежных
средств на его счет, т 4 л.д. 244-255
Допрошенный в качестве потерпевшего
по настоящему уголовному делу ОСОБА_6, показал , что
26.05.2006 года , через
представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключил договор приобретения бытовых товаров
на паевых началах сроком на 1 год
с частным предпринимателем ОСОБА_1. и перечислил на его счет, открытый в ЛОД АППБ «Аваль» денежные средства
Однако ОСОБА_1. товар не поставил и денежные средства не вернул, т 4 л.д. 228 у
потерпевшего ОСОБА_6.
была произведена выемка договоров,
заключенных с ОСОБА_1.. и платежных документов о перечислении денежных
средств на его счет, т 4 л.д. 229-233
Допрошенная в качестве потерпевшего
по настоящему уголовному делу ОСОБА_7,
30.05.2006 года , через
представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключила договор приобретения бытовых
товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем ОСОБА_1. и перечислила на
его счет, открытАППБ«Аваль» денежные
средства в смме 1072, 5 грн.
Однако ОСОБА_1. товар не поставил и денежные средства не вернул. Подробные
показания ОСОБА_7. . имеются
в материалах уголовного дела т. 3 л.д.
потерпевшего ОСОБА_7 была произведена выемка договоров, заключенных с ОСОБА_1.. и платежных документов
о перечислении денежных средств на его счет. . Зл.д.257-259
Показаниями потерпевшего по
настоящему уголовному делу ОСОБА_8., из
которых следует , что 30.05.2006 года , через
представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключил договор приобретения бытовых
товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем ОСОБА_1. и перечислил на
его счет, открытый в ЛОД АППБ «Аваль»
денежные средства в сумме 4134 грн.
Однако ОСОБА_1. товар не поставил и денежные средства не вернул. . 3л.д.214Кроме этого у потерпевшего
ОСОБА_8. была произведена выемка договоров,
заключенных с ОСОБА_1.. и платежных документов о перечислении денежных
средств на его 3 л.д.
Показаниями потерпевшей
ОСОБА_9., которых следует, что 30.05.2006 года , через
представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключила договор приобретения бытовых
товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем ОСОБА_1. и перечислила на
его счет, открытый в ЛОД АППБ «Аваль»
денежные средства в сумме 663 грн.
Однако ОСОБА_1. товар не поставил и денежные средства не вернул .Допрошенная в
качестве потерпевшего по настоящему уголовному делу ОСОБА_5, показала
, что 26.05.2006 года
, через представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключила
договор приобретения бытовых товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем
ОСОБА_1. и перечислила на его счет,
АППБ «Аваль» денежные средства в сумме 2203, 5 грн. Однако ОСОБА_1. товар не
поставил и денежные средства не вернул,
Кроме этого у потерпевшего ОСОБА_86была произведена выемка договоров, заключенных с ОСОБА_1.. и платежных
документов о перечислении денежных средств на его счет.т. 4 л.д. 244-251
Допрошенный в ходе досудебного
следствия в качестве потерпевшего по настоящему уголовному делу ОСОБА_6, показал
, что 26.05.2006 года
, через представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключил
договор приобретения бытовых товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем
ОСОБА_1. и перечислил на его счет,
открытый в ЛОД АППБ «Аваль» денежные средства в сумме 975 грн. Однако ОСОБА_1. товар не
поставил и денежные средства не вернул,
228Кроме этого у потерпевшего ОСОБА_6.
была произведена выемка договоров,
заключенных с ОСОБА_1.. и платежных документов о перечислении денежных
средств на его счет .т. 4 л.д.
в качестве потерпевшего в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному
делу ОСОБА_7, показала , что
30.05.2006 года , через
представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключила договор приобретения бытовых
товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем ОСОБА_1. и перечислила на
его счет, открытый в ЛОД АППБ «Аваль»
денежные средства -1072, 5 грн.
Однако подсудимый, товар не поставил и
денежные средства не вернул. Подробные показания ОСОБА_7. . имеются в материалах уголовного дела 3 л.д. 255Кроме этого у потерпевшего
ОСОБА_7 была произведена выемка договоров,
заключенных с ОСОБА_1.. и платежных документов о перечислении денежных
средств на его счет. т.Зл.д.257-259 Допрошенный
в качестве потерпевшего в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному
делу ОСОБА_8, показал , что
30.05.2006 года , через
представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключил договор приобретения бытовых
товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем ОСОБА_1. и перечислил на
его счет, открытый в ЛОД АППБ «Аваль»
денежные средства в сумме 4134 грн.
Однако ОСОБА_1. товар не поставил и денежные средства не вернул
.т.Зл.д.214Кроме этого у потерпевшего ОСОБА_8. была произведена выемка договоров, заключенных с ОСОБА_1.. и платежных
документов о перечислении денежных средств на его счет .т, 3 л.д. 215-220
Показаниями ОСОБА_9.
-30.05.2006 года, через представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1.
заключила договор приобретения бытовых товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем
ОСОБА_1. и перечислила на его счет,
открытый в ЛОД АППБ «Аваль» денежные средства в сумме 663 грн. Однако ОСОБА_1. товар не
поставил и денежные средств. 5 л.д.
качестве потерпевшего по настоящему уголовному делу ОСОБА_10, показала., что 30.05.2006 года , через
представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключила договор приобретения бытовых
товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем ОСОБА_1. и перечислила на
его счет, открытый в ЛОД АППБ «Аваль»
денежные средства в сумме 975 грн.
Однако ОСОБА_1. товар не поставил и денежные средства не вернулт. 5 л.д. 92Кроме этого у потерпевшего
ОСОБА_10. была произведена выемка договоров,
заключенных с ОСОБА_1.. и платежных документов о перечислении денежных
средств на его счет. т.5л.д.93-98Допрошенный в качестве потерпевшего по
настоящему уголовному делу ОСОБА_11,
30.05.2006 года , через представителя ОСОБА_85. ЧП
заключил договор приобретения бытовых товаров на паевых
началах сроком на 1 год
с частным предпринимателем ОСОБА_1. и перечислил на его счет, открытый в ПОД АППБ «Аваль» денежные средства
Однако ОСОБА_1. товар не поставил и денежные средства не вернул
.т.5л.д.178Кроме этого у потерпевшего ОСОБА_11. была произведена выемка
договоров, заключенных с ОСОБА_1.. и
платежных документов о перечислении денежных средств на его счет. т. 5 л.д.179-186Допрошенный в качестве
потерпевшего по настоящему уголовному делу ОСОБА_12, показал , что
30.05.2006 года , через
представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключил договор приобретения бытовых
товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем ОСОБА_1. и перечислил на
его счет, открытый в ЛОД АППБ «Аваль»
денежные средства в сумме 1623, 5 грн.
Однако ОСОБА_1. товар не поставил и денежные средства не вернул, т. 3 л.д. 236Кроме этого у потерпевшего ОСОБА_12. была
произведена выемка договоров,
заключенных с ОСОБА_1.. и платежных документов о перечислении денежных
средств на его счет.т. Зл.д.237-242 Допрошенный
в качестве потерпевшего в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному
делу ОСОБА_13, показал , что
30.05.2006 года , через
представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключил договор приобретения бытовых
товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем ОСОБА_1. и перечислил на
его счет, открытый в ЛОД АППБ «Аваль»
денежные средства в сумме 910 грн.
Однако ОСОБА_1. товар не поставил и денежные средства не вернул, т. 4 л.д. 289-293
в ходе досудебного следствия в качестве потерпевшего по настоящему
делу ОСОБА_14, показала , что
представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключила договор
бытовых товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным
ОСОБА_1. и перечислила на его счет,
«Аваль» денежные средства в сумме 1950 грн.
Однако ОСОБА_1. товар
и денежные средства
л.д.229Кроме этого у
потерпевшего ОСОБА_14. была произведена
выемка договоров, заключенных с
ОСОБА_1.. и платежных документов о перечислении денежных средств на его счет
.т.З л.д.230-234Допрошенная в качестве потерпевшего по настоящему уголовному
делу ОСОБА_87, показала , что
15.06.2006 года , через
представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключила договор приобретения бытовых
товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем ОСОБА_1, товар не поставил и денежные средства не
вернул. Кроме этого у потерпевшего ОСОБА_87. была произведена выемка
договоров, заключенных с ОСОБА_1.. и
платежных документов о перечислении денежных средств на его счет т. 4 л.д. 296-301 Допрошенная в ходе досудебного
следствия в качестве потерпевшего по настоящему уголовному делу ОСОБА_16, показала
, что 7.06.2006 года
, через представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключила
договор приобретения бытовых товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем
ОСОБА_1. и перечислила на его счет,
открытый в ЛОД АППБ «Аваль» денежные средства в сумме 1300 грн. Однако ОСОБА_1. товар не
поставил и денежные средства не вернул,
Допрошенная в ходе досудебного
следствия в качестве потерпевшего по настоящему уголовному делу ОСОБА_17, показала
, что 7.06.2006 года
, через представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключила
договор приобретения бытовых товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем
ОСОБА_1. и перечислила на его
счет, открытый в ЛОД АППБ «Аваль»
денежные средства в сумме 1332, 5 грн.
Однако ОСОБА_1. товар не поставил и денежные средства не вернул . тЗл.д. 199Кроме этого у потерпевшего
ОСОБА_17. была произведена выемка договоров,
заключенных с ОСОБА_1.. и платежных документов о перечислении денежных
средств на его счет .Кроме этого у потерпевшего ОСОБА_18. была произведена
выемка договоров, заключенных с
ОСОБА_1.. и платежных документов о перечислении денежных средств на его счет
Допрошенная в качестве потерпевшего в
ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу ОСОБА_19, показала
, что 9.06.2006 года
, через представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключила
договор приобретения бытовых товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем
ОСОБА_1. и перечислила на его счет,
открытый в ЛОД АППБ «Аваль» денежные средства в сумме 2808 грн. Однако ОСОБА_1. товар не
поставил и денежные средства не вернул. Кроме этого у потерпевшего ОСОБА_19.
была произведена выемка договоров,
заключенных с ОСОБА_1.. и платежных документов о перечислении денежных
средств на его счет.т. 5л.д.34-45 Допрошенный
в качестве потерпевшего в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному
делу ОСОБА_20, показал , что
9.06.2006 года , через
представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключил договор приобретения бытовых
товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем ОСОБА_1. и перечислил на
его счет, открытый в ЛОД АППБ «Аваль»
денежные средства в сумме 2340 грн.
Однако ОСОБА_1. товар не поставил и денежные средства не вернул, т.5 л.д.165. Кроме
этого у потерпевшего ОСОБА_20. была произведена выемка договоров, заключенных с ОСОБА_1.. и платежных
документов о перечислении денежных средств на его счет.. 5л.д. 166-167
Допрошенная в ходе досудебного
следствия в качестве потерпевшего по настоящему уголовному делу ОСОБА_21, показала
, что 7.06.2006 года
, через представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключила
договор приобретения бытовых товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем
ОСОБА_1. и перечислила на его счет,
открытый в ЛОД АППБ «Аваль» денежные средства в сумме 910 грн. Однако ОСОБА_1. товар не
поставил и денежные средства не вернул. т.З л.д.244.у потерпевшего ОСОБА_21. была
произведена выемка договоров,
заключенных с ОСОБА_1.. и платежных документов о перечислении денежных
средств на его счет .т.З л.д. 245-247Показаниями
потерпевшего по настоящему уголовному делу ОСОБА_22, показала
, что 9.06.2006 года
, через представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключила
договор приобретения бытовых товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным16 предпринимателем ОСОБА_1.
и перечислила на его счет, открытый в
ЛОД АППБ «Аваль» денежные средства в сумме 1274 грн. Однако ОСОБА_1. товар не
поставил и денежные средства не вернул .т 4л.д. 235Кроме этого у потерпевшего
ОСОБА_22.. была произведена выемка договоров,
заключенных с ОСОБА_1.. и платежных документов о перечислении денежных
средств на его счет. т.З л.д. 236-241 Допрошенная
в качестве потерпевшего по настоящему уголовному делу ОСОБА_23, показала
, что 7.06.2006 года
, через представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключила
договор приобретения бытовых товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем
ОСОБА_1. и перечислила на его счет,
открытый в ЛОД АППБ «Аваль» денежные средства в сумме
грн. Однако ОСОБА_1.
товар не поставил и денежные средства не вернул .т. 4 л.д. 270Кроме этого у потерпевшего
ОСОБА_23. была произведена выемка
договоров, заключенных с ОСОБА_1.. и
платежных документов о перечислении денежных средств на его счет, т 4 л.д. 271-278Допрошенный в качестве потерпевшего по
настоящему уголовному делу ОСОБА_24,
показал , что 7.06.2006 года , через
представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключил договор приобретения бытовых
товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем подсудимым и перечислил
на его счет, открытый в ЛОД АППБ «Аваль»
денежные средства в сумме 780 грн.
Однако ОСОБА_1. товар не поставил и денежные средства не вернул, т. 3 л.д. 193 Кроме
этого у потерпевшего ОСОБА_24. была
произведена выемка договоров, заключений
Допрошенная в качестве
потерпевшего по настоящему уголовному делу ОСОБА_25, показала
, что 1.06.2006 года
, через представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключила
договор приобретения бытовых товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем
ОСОБА_1. и перечислила на его счет,
открытый в ЛОД АППБ «Аваль» <А/ денежные средства в сумме 1235 грн. Однако ОСОБА_1. товар не
поставил и денежные средства не вернул.тЗ л.д. 222, у потерпевшего ОСОБА_25. была
произведена выемка договоров,
заключенных с ОСОБА_1.. и платежных документов о перечислении денежных
средств на его счет.. 3 л.д.
в качестве потерпевшего по настоящему уголовному делу ОСОБА_26, показала
, что 1.06.2006 года
, через представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключила
договор приобретения бытовых товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем
ОСОБА_1. и перечислила на его счет,
открытый в ЛОД АППБ «Аваль» денежные средства в сумме 2665 грн. Однако ОСОБА_1. товар не
поставил и денежные средства не вернул .Подробные показания ОСОБА_26. имеются в
материалах уголовного дела т.5 л.д.
потерпевшего ОСОБА_26. была произведена выемка договоров, заключенных с ОСОБА_1.. и платежных
документов о перечислении денежных средств на его счет.5 л.д.З-ЮДопрошенная в качестве
потерпевшего по настоящему уголовному делу ОСОБА_27, показала , что
15.06.2006 года , через
представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключила договор приобретения бытовых
товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем ОСОБА_1. и перечислила на
его счет, открытый в ЛОД АППБ «Аваль»
денежные средства в сумме 1088, 75 грн.
Однако ОСОБА_1. товар не поставил и денежные средства не вернул, т.4л.д. 185Показаниями потерпевшего ОСОБА_28, показал
, что в июне 2006 года
, через представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключил
договор приобретения бытовых товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем
ОСОБА_1. и перечислил на его счет,
открытый в ЛОД АППБ «Аваль» денежные средства в сумме 1317, 55
грн. Однако ОСОБА_1.
товар не поставил и денежные средства не вернул .т.5 л.д.140.А также показаниями потерпевших
ОСОБА_29. т. 4 л.д. 205-210, ОСОБА_30.
т. 3 л.д. 204-212, ОСОБА_31. т. 4 л.д. 122 .ОСОБА_32, т. 5 л.д. 130, т.
5 л.д. 131-138, потерпевшего
ОСОБА_33 показала , что 9.06.2006 года , через
представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключила договор приобретения бытовых
товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем ОСОБА_1. и перечислила на
его счет, открытый в ЛОД АППБ «Аваль»
денежные средства в сумме 1287 грн.
Однако ОСОБА_1. товар не поставил и денежные средства не вернул, т.5 л.д. 19т. 5 л.д.20-24, потерпевшего
была произведена выемка
договоров, заключенных с ОСОБА_1.. и
платежных документов о перечислении денежных средств на его счет .т.4л.д.148-155, потерпевшего
253т. 4л.д.254-261, потерпевшей
170, т. 4л.д.171-175, потерпевшего
по настоящему уголовному делу ОСОБА_37,
показал, что в 15.06.2006
года, а через представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1.
заключил договор приобретения бытовых товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем
ОСОБА_1. и перечислил на его счет,
открытый в ЛОД АППБ «Аваль» денежные средства в сумме 1007, 5 грн. Однако ОСОБА_1. товар не
поставил и денежные средства не вернул .т 4 л.т. 4л.д.213-217, потерпевшего
п ОСОБА_38 т. 5 л.д.
12, т. 5л.д.13-17, потерпевшего
по настоящему уголовному делу ОСОБА_39,
показала , что 15.06.2006 года , через
представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключила договор приобретения бытовых
товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем ОСОБА_1. и перечислила на
его счет, открытый в ЛОД АППБ «Аваль»
денежные средства в сумме 2307, 5 грн.
Однако ОСОБА_1. товар не поставил и денежные средства не вернул, показаниями потерпевшей ОСОБА_36 из них
следует-19.06.2006 года , через представителя ОСОБА_85. ЧП
ОСОБА_1. заключила договор приобретения бытовых товаров на паевых началах
с частным предпринимателем ОСОБА_1. и перечислила на его счет, открытый в ЛОД АППБ «Аваль» денежные средства
Однако ОСОБА_1. товар не поставил и денежные средства не вернул т 4 л.д. 170.у потерпевшего ОСОБА_36. была
произведена выемка договоров,
заключенных с ОСОБА_1.. и платежных документов о перечислении денежных
средств на его счет . тл.д.171-175, потерпевшего по настоящему уголовному
делу ОСОБА_37, показал, что в 15.06.2006 года , через
представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключил договор приобретения бытовых
товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем ОСОБА_1. и перечислил на
его счет, открытый в ЛОД АППБ «Аваль»
денежные средства в сумме 1007, 5 грн.
Однако ОСОБА_1. товар не поставил и денежные средства не вернул Допрошенная в
качестве потерпевшего по настоящему уголовному делу ОСОБА_39, показала , что
15.06.2006 года , через
представителя ОСОБА_85. ЧП ОСОБА_1. заключила договор приобретения бытовых
товаров на паевых началах сроком на 1 год с частным предпринимателем ОСОБА_1. и перечислила на
его счет, открытый в ЛОД АППБ «Аваль»
денежные средства в сумме 2307, 5 грн.
Однако ОСОБА_1. товар не поставил и денежные средства не вернул. Показаниями
потерпевшей ОСОБА_36. . т
«Аваль» денежные средства в сумме 1365 грн.
Однако ОСОБА_1. товар не поставил и денежные средства не вернул. Подробные
показания ОСОБА_44. имеются в материалах
уголовного дела . 5 л.д.
233-234, также и другими протоколами допроса
Кроме вышеуказанного, вина подсудимого ОСОБА_1. в совершении
вышеуказанных преступлений подтверждается другими материалами, собранными в ходе досудебного следствия, а именно: Копиями кредитного дела АКБ
«Укрсоцбанк» , согласно
которого дом по адресу: АДРЕСА_1 , на момент совершения преступлений
находился в залоге т.1 л.д. 183-202, протоколом выемки кредитного дела КБ
«Приватбанк» согласно которого дом по адресу:АДРЕСА_4 на момент совершения
преступлений находился в
залогет.1л.д.203206, Информацией
НБУ о курсе валют на момент совершения преступления т. 1 л.д.217-218, материалами
судебно- почерковедческой экспертизы,
согласно которой, расписки о получении денежных средств
.т.1л.д.239-245, постановлением о приобщении к делу
вещественных доказательствт.1 л.д. 255, материалами обыска по месту работы , в
ходе которого были изъяты договора т .3 л.д. 4-191, протоколами выемок в ЛОД АППБ «Аваль»
реестров движения денежных средств по счетам т. 2 л.д. 202.310, т
договоров и платежных документовт.6.л.л.4-12.
Таким образом, суд считает,
что вина подсудимого ОСОБА_1 в инкриминируемых ему деяниях доказана.
Действия подсудимого суд
квалифицирует по ст, . 190 ч.2 и 4 УК Украины, т.к. он совершил противоправные
действия, выразившиеся в завладении
чужим имуществом, путем обмана, совершенное в особо крупных размерах, которые им совершены повторно и причинившие
значительный ущерб потерпевшим.
В качестве смягчающих вину
обстоятельств подсудимого, суд признает
раскаяние подсудимого в совершенных им преступлениях, положительные характеристики личности, признание им своей вины.
Отягчающих ответственность подсудимого обстоятельств суд
наказания подсудимому суд в соответствии со
общественную опасность и тяжесть содеянных подсудимым
преступлений, личность
подсудимого, все смягчающие его ответственность
обстоятельства, которые в своей совокупности при назначении
наказания в отношении подсудимого дают основания суду назначить в отношении
него наказание по ст. 190 ч.4
УК Украины с применением ст. 69 УК Украины, т.е. ниже низшего предела, установленного санкцией данной статьи
закона, но в виде лишения свободы. При
назначении окончательного наказания в отношении подсудимого суд считает
возможным руководствоваться требованиями
ст. 70 УК Украины и применить принцип
поглощения менее сурового наказания более суровым.
Гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном
Вещественные доказательства, приобщенные к материалам дела: т.1 л.д.254-255, 33, 34, 59-65, 108, 113,
119, 125, 131, 384-202, 208-216, 229, 224,
т.6 л.д.4-13, т.2
л.д. 208-310, т .3 л.д.6-191, 196-197,
202, 207-212, 217-220, 225-227, 231-234, 239-242, 247, 252, 259, 265-286, т.4 л. д62-67, 78, 85-88,
94-96, 102-103, 112-120, 125-127, 133-138, 143-145, 150-155, 160-162, 167-168,
173-175, 181-183, 188-190, 195-203, 208-210, 215-217, 222-226, 231 -233,
238-241, 246-251, 256-261, 266-268, 273-278, 284-286, 291 -292, 298-301, т.5 л.д. 5-10, 15-17, 22-24, 29-31, 36-45,
50-52, 57-59, 66-68, 88-90, 95-98, 103-106, 111-116, 121-122, 127-128, 133-138,
143-145, 150-157, 162-163, 168-176, 181-186, 192-193, 198-203, 208-209,
224-225, 230-231, 237-239, 245-247, 253-255, 261-263 оставить при данном уголовном деле.
Судебные издержки в сумме 167, 39 грн взыскать с подсудимого. Меру
пресечения в отношении подсудимого
оставить до вступления приговора в законную силу в виде содержания под
Срок отбытия наказания исчислять с 30 мая 2007 года.
ст. ст. 323, 324 УПК
Украины, суд
виновным ОСОБА_1 в
совершении преступлений,
предусмотренных ч.ч.2 и 4 ст. 190 УК Украины и назначить наказание: - по
ст. 190 ч.2 УК Украины в виде двух лет лишения свободы,
УК Украины с применением ст. 69 УК Украины в виде трех лет лишения
На основании ст. 70 УК Украины окончательно к отбытию
назначить наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим в
виде трех лет лишения свободы.
пресечения в отношении
осужденного оставить до
вступления приговора в законную силу в виде содержания под стражей.
Срок отбытия наказания осужденному исчислять с 30 мая 2007 года. Гражданские иски потерпевших
удовлетворить в полном объеме, а именно:
ОСОБА_5в сумме 903, 5 грн.,
по договору № 1454 б/д
ОСОБА_6в сумме 975 грн.
ОСОБА_7в сумме 1072, 5 грн.
ОСОБА_8 по договору № 1537 в сумме 1033, 5 грн.,
по договору № 1531 от
сумме 1033, 5 грн., по договору № 1530 от 30.05.2006 года в сумме 1033, 5 грн.
ОСОБА_9по договору № 1520 от 30.05.2006 года в сумме 663 грн.
ОСОБА_10по договору № 1486 от 30.05.2006 года в сумме 975 грн.
ОСОБА_11по договору № 1527 от 30.05.2006 года в сумме 910 грн.,
по договору № 1528 от
ОСОБА_12по договору Ne
года в сумме 661, 5 грн.,
по договору № 1541 от
ОСОБА_13 по договору № 1500 от 30.05.2006 года в сумме 910 грн.
ОСОБА_14 по договору № 1485 от 30.05.2006 года в сумме 975 грн.,
по договору № 1488 от
ОСОБА_15 по договору № 1630 от 15.06.2006 года в сумме 1332, 5 грн.,
по договору № 1635 от
ОСОБА_16 по договору № 1576 от 7.06.2006 года в сумме 1300 грн.
ОСОБА_17 по договору № 1573 от 7.06.2006 года в сумме 1332, 5 грн.
договору № 1668 от
ОСОБА_19 по договору № 1611 от 9.06.2006 года в сумме 936 грн.,
по договору № 1606 от
сумме 936 грн., по договору № 1610 от 9.06.2006 года в сумме 936 грн.
ОСОБА_20 по договору № 1581 от 7.06.2006 года в сумме 910 грн.
ОСОБА_21 по договору № 1599 от 9.06.2006 года в сумме 1274 грн. ОСОБА_23по договору № 1577 от 7.06.2006 года
в сумме 1309, 75 грн.,
по договору № 1572 от
ОСОБА_24по договору № 1578 от
сумме 780 грн. ОСОБА_25 по
договору № 1548 от
сумме 1235 грн. ОСОБА_26
по договору № 1511 от 1.06.2006 года в сумме 1332, 5 грн.,
по договору № 1501 от
ОСОБА_27 по договору № 1647 от
ОСОБА_28 по договору № 1508 б/д
в сумме 1317, 55 грн.
ОСОБА_29, 1962 г.р.
по договору № 1586 от
сумме 1222 грн. .ОСОБА_30
по договору № 1571 от
сумме 1332, 5 грн., по договору № 1567 от 7.06.2006 года в сумме 1365 грн.,
ОСОБА_31 по договору № 1545 б/д
в сумме 1267, 5 грн., по договору № 1512 б/д в сумме 1332, 5 грн.,
по договору № 1543 от
ОСОБА_32 по договору № 1398 от 23.05.2006 года в сумме 1144 грн.
ОСОБА_58 по договору № 1593 от 9.06.2006 года в сумме 1327, 95 грн.
ОСОБА_59по договору № 1475 б/д в сумме 910 грн.,
по договору № 1523 от
сумме 715 грн., по договору № 1700 от 21.06.2006 года в сумме 1092 грн.,
по договору № 1708 от
ОСОБА_60по договору № 1598 от 9.06.2006 года в сумме 1462, 5 грн.,
по договору № 1518 от
9.06.2006 года в сумме
650 грн. ОСОБА_61 по
договору № 1629 от
ОСОБА_62 по договору № 1580 от 7.06.2006 года в сумме 877, 5 грн.,
по договору № 1579 от
ОСОБА_63 по договору № 1636 от 15.06.2006 года в сумме 832 грн.
ОСОБА_64 по договору № 1659 от 19.06.2006 года в сумме 1300 грн.
ОСОБА_65по договору № 1449 бд в сумме 1293, 5 грн.,
по договору № 1441 бц
в сумме 1033, 5 грн.
по счету № 741 от
1.07.2006 года 1365 грн. ОСОБА_66 по договору № 1575 от 7.06.2006 года в сумме 1332, 5 грн.,
по договору № 1568 от
ОСОБА_67по договору № 1703 от 21.06.2006 года в сумме 1267, 5 грн.
ОСОБА_68по договору № 1711 от 21.06.2006 года в сумме 1332, 5 грн.
ОСОБА_69по договору № 1524 от 30.05.2006 года в сумме 812, 5 грн.
ОСОБА_70 по договору № 1656 от
16.06.2006 года в сумме 1307, 38 грн. ОСОБА_71по договору № 1465 от 26.05.2006 года в сумме 1170 грн.
Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах дела:т, 1 л.д.254-255,
33, 34, 59-65, 108, 113, 119, 125, 131, 384-202, 208-216, 229, 224, т.6 л.д.4-13, т.2
Зл. д. 6-191, 196-197, 202, 207-212, 217-220, 225-227, 231 -234,
239-242, 247, 252, 259, 265-286, т.4 л.Д62-67,
78, 85-88, 94-96, 102-103, 112-120, 125-127, 133-138, 143-145, 150-155,
160-162, 167-168, 173-175, 181-183, 188-190, 195-203, 208-210, 215-217,
222-226, 231 -233, 238-241, 246-251,
256-261, 266-268, 273-278, 284-286, 291 -292, 298-301, т.5 л.д. 5-10, 15-17,
22-24, 29-31, 36-45, 50-52, 57-59, 66-68, 88-90, 95-98, 103-106, 111-116,
121-122, 127-128, 133-138, 143-145, 150-157, 162-163, 168-176, 181-186,
192-193, 198-203, 208-209, 224-225, 230-231, 237-239, 245-247, 253-255,
при данном уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в
апелляционный суд Луганской области в течение
его провозглашения путем
подачи апелляции через
Ленинский районный суд г.
Председательствующий Таранова