Справа № 640/8541/15-к
н/п 1-кс/640/5087/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Заступник начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області полковник міліції ОСОБА_4 08.07.2015р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_5 , у якому просив надати тимчасовий доступ, а також можливість вилучення та копіювання, до документів кредитної справи за договором № 184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної) від 27.03.2008 з ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1 ), в якій містяться: документи, подані ОСОБА_6 , на підставі яких кредитним комітетом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про видачу кредиту, висновок кредитного працівника про фінансове становище ОСОБА_6 , договір № 184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної) від 27.03.2008 зі змінами та доповненнями до нього, договори іпотеки від 27.03.2008 №№ 08-085 та 08-086 з доповненнями та змінами до них, договори на відкриття ОСОБА_6 супутніх рахунків, всі виписки з рішень кредитного комітету банку з розгляду кредитної історії ОСОБА_6 , всі розпорядження по бухгалтерських проводках, акти поточних перевірок збереження застави та аналізи фінансового стану ОСОБА_6 в процесі кредитування, висновок про необхідність формування резерву на можливі втрати за позикою, картки із зразками підпису ОСОБА_6 ; відомостей про рух грошових коштів по пов`язаних з кредитом рахунках ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1 ), з відображенням прибуткової та видаткової частин з вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначенням платежів за період з 27.03.2008 по теперішній час, які на даний час знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ, а також можливість вилучення та копіювання до: документів кредитної справи за договором № 184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної) від 27.03.2008 з ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1 ), в якій містяться: документи, подані ОСОБА_6 , на підставі яких кредитним комітетом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про видачу кредиту, висновок кредитного працівника про фінансове становище ОСОБА_6 , договір № 184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної) від 27.03.2008 зі змінами та доповненнями до нього, договори іпотеки від 27.03.2008 №№ 08-085 та 08-086 з доповненнями та змінами до них, договори на відкриття ОСОБА_6 супутніх рахунків, всі виписки з рішень кредитного комітету банку з розгляду кредитної історії ОСОБА_6 , всі розпорядження по бухгалтерських проводках, акти поточних перевірок збереження застави та аналізи фінансового стану ОСОБА_6 в процесі кредитування, висновок про необхідність формування резерву на можливі втрати за позикою, картки із зразками підпису ОСОБА_6 ; відомостей про рух грошових коштів по пов`язаних з кредитом рахунках ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1 ), з відображенням прибуткової та видаткової частин з вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначенням платежів за період з 27.03.2008 по теперішній час. Дозволити вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 : оригінали документів кредитної справи за договором № 184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної) від 27.03.2008 з ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1 ), в якій містяться: документи, подані ОСОБА_6 , на підставі яких кредитним комітетом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про видачу кредиту, висновок кредитного працівника про фінансове становище ОСОБА_6 , договір № 184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної) від 27.03.2008 зі змінами та доповненнями до нього, договори іпотеки від 27.03.2008 №№ 08-085 та 08-086 з доповненнями та змінами до них, договори на відкриття ОСОБА_6 супутніх рахунків, всі виписки з рішень кредитного комітету банку з розгляду кредитної історії ОСОБА_6 , всі розпорядження по бухгалтерських проводках, акти поточних перевірок збереження застави та аналізи фінансового стану ОСОБА_6 в процесі кредитування, висновок про необхідність формування резерву на можливі втрати за позикою, картки із зразками підпису ОСОБА_6 ; відомостей про рух грошових коштів по пов`язаних з кредитом рахунках ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1 ), з відображенням прибуткової та видаткової частин з вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначенням платежів за період з 27.03.2008 по теперішній час.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 27.03.2008 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитор) та ОСОБА_6 (позичальник) було укладено договір № 184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної), відповідно до якого останній отримав від банку кредит в сумі 2040000 гривень.
В забезпечення виконання зобов`язань за даним кредитним договором у той же день було укладено договори іпотеки:
між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 № 08-085, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;
між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення підвалу І-VІІ, ІХ-ХХ, ХХVІІ-ХХХ, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-1--1-7, 1-6а, 1-9--1-11, 1-13--1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1--2-13, 2-2а, 3-го пов. №№ 3-6--3-8, 6а, 6б в літ. «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .
Починаючи з лютого 2014 року ОСОБА_6 перестав виконувати свої зобов`язання по кредитному договору і перераховувати банку грошові кошти. На вимоги банку погасити заборгованість він не реагував, і, навпаки, зловживаючи довірою банку, маючи умисел на неповернення отриманих відповідно до кредитного договору грошових коштів, за попередньою змовою і в групі з третіми особами, шляхом підробки документів відчужив залогове майно, внаслідок чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальну шкоду на суму 4019047 гривень 30 копійки, що є особливо крупним розміром.
Досудовим слідством встановлено, що під час вчинення протиправних дій ОСОБА_6 , як фізична особа, так і як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подав до ІНФОРМАЦІЯ_4 листи від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких він у повному обсязі виконав свої зобов`язання за договором № 184 від 27.03.2008 про надання споживчого кредиту у вигляді мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної) і втратили законну силу договори іпотеки:
№ 08-085 від 27.03.2008 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ;
№ 08-086 від 27.03.2008 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення підвалу І-VІІ, ІХ-ХХ, ХХVІІ-ХХХ, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-1--1-7, 1-6а, 1-9--1-11, 1-13--1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1--2-13, 2-2а, 3-го пов. №№ 3-6--3-8, 6а, 6б в літ. «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі саме цих листів ІНФОРМАЦІЯ_4 було знято заборону на відчуження вищезазначеного нерухомого майна ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позбавлений можливості звернутись до суду із заявою про його арешт та конфіскацію.
Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна:
№ 36595871 від 22.04.2015: нежитлові приміщення підвалу І-VІІ, ІХ-ХХ, ХХVІІ-ХХХ, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-1--1-7, 1-6а, 1-9--1-11, 1-13--1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1--2-13, 2-2а, 3-го пов. №№ 3-6--3-8, 6а, 6б в літ. «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень (серія та номер 1924) від 17.10.2014, зареєстрованому приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , належать ОСОБА_10 (ІНН НОМЕР_5 ),
№ 36884904 від 28.04.2014: нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до договору купівлі-продажу нежитлових приміщень (серія та номер 1921) від 17.10.2014, зареєстрованому приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , належать ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_6 ).
На підставі викладеного з метою встановлення наявності заборгованості ОСОБА_6 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її розміру, факту списання заборгованості та документів, що підтверджують або спростовують факт видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листів про виконання зобов`язань ОСОБА_6 за договором № 184 від 27.03.2008 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної) і припинення дії договорів іпотеки № 08-085 від 27.03.2008 та № 08-086 від 27.03.2008, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: документів кредитної справи за договором № 184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної) від 27.03.2008 з ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1 ), відомостей про рух грошових коштів по пов`язаних з кредитом рахунках ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1 ), з відображенням прибуткової та видаткової частин з вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначенням платежів за період з 27.03.2008 по теперішній час.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив про його задоволення.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити заступнику начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області полковнику міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів кредитної справи за договором № 184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної) від 27.03.2008 з ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1 ), в якій містяться: документи, подані ОСОБА_6 , на підставі яких кредитним комітетом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про видачу кредиту, висновок кредитного працівника про фінансове становище ОСОБА_6 , договір № 184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної) від 27.03.2008 зі змінами та доповненнями до нього, договори іпотеки від 27.03.2008 №№ 08-085 та 08-086 з доповненнями та змінами до них, договори на відкриття ОСОБА_6 супутніх рахунків, всі виписки з рішень кредитного комітету банку з розгляду кредитної історії ОСОБА_6 , всі розпорядження по бухгалтерських проводках, акти поточних перевірок збереження застави та аналізи фінансового стану ОСОБА_6 в процесі кредитування, висновок про необхідність формування резерву на можливі втрати за позикою, картки із зразками підпису ОСОБА_6 ; відомостей про рух грошових коштів по пов`язаних з кредитом рахунках ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1 ), з відображенням прибуткової та видаткової частин з вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначенням платежів за період з 27.03.2008 по 10.07.2015, які на даний час знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати заступнику начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 полковнику міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до: документів кредитної справи за договором № 184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної) від 27.03.2008 з ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1 ), в якій містяться документи, подані ОСОБА_6 , на підставі яких кредитним комітетом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення про видачу кредиту, висновок кредитного працівника про фінансове становище ОСОБА_6 , договір № 184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної) від 27.03.2008 зі змінами та доповненнями до нього, договори іпотеки від 27.03.2008 №№ 08-085 та 08-086 з доповненнями та змінами до них, договори на відкриття ОСОБА_6 супутніх рахунків, всі виписки з рішень кредитного комітету банку з розгляду кредитної історії ОСОБА_6 , всі розпорядження по бухгалтерських проводках, акти поточних перевірок збереження застави та аналізи фінансового стану ОСОБА_6 в процесі кредитування, висновок про необхідність формування резерву на можливі втрати за позикою, картки із зразками підпису ОСОБА_6 ; відомостей про рух грошових коштів по пов`язаних з кредитом рахунках ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1 ), з відображенням прибуткової та видаткової частин з вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначенням платежів за період з 27.03.2008 по 10.07.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.08.2015 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1