Дата документу 11.02.2015 Справа № 554/1542/15-к

Справа №554/1542/15-к
Провадження № 1-кс/554/803/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню №0000367, внесеного 11 грудня 2014 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
11 лютого 2015 року старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, погоджене старшим прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали : розглянути дане клопотання та надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , або іншій особі за його дорученням дозвіл на розкриття банківської таємниці рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Дніпропетровську (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 . Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )): №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих у філії, що за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2012 р. по 10.02.2015 р. Просили розгляд клопотання проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000367, внесеного 11 грудня 2014 року до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Протягом 2005-2013 років ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводило будівництво та реконструкцію без відповідних дозвільних документів на проведення будівельних робіт та проектно-кошторисних документації на загальну суму 201,3 млн. грн. Службові особи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умисно, з метою незаконного отримання бюджетних коштів (дотацій на відшкодування вартості будівництва свинокомплексу) шляхом підроблення документів отримали декларації про готовність об`єктів до експлуатації, сертифікати відповідності об`єктів закінченого будівництва та розробили проектно-кошторисну документацію. Продовжуючи злочинний умисел, вказані службові особи, маючи на меті завищити вартість будівельних робіт, самостійно та з використанням підрядників і субпідрядників, в тому числі ТОВ ПБО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклали договори про надання послуг та підписали акти виконаних робіт з підприємствами, що мають явні ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на загальну суму понад 14,3 млн. грн. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаних злочинів, у зв`язку із чим необхідно вилучити та ознайомитися з документами на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих у філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Дніпропетровську (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) : №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01 січня 2012 року по 10 лютого 2015 року, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів; карток зі зразками підпису та печатки підприємства; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів; дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаних рахунках); довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного суб`єкта господарювання, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) : №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01 січня 2012 року по 10 лютого 2015 року, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню №0000367 від 11 грудня 2014 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 11 лютого 2015 року до 11 березня 2015 року старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 11 лютого 2015 року до 11 березня 2015 року старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) : №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01 січня 2012 року по 10 лютого 2015 року, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів; карток зі зразками підпису та печатки підприємства; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів; дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаних рахунках); довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного суб`єкта господарювання, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 11 лютого 2015 року до 11 березня 2015 року старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на вилучення інформації по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) : №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01 січня 2012 року по 10 лютого 2015 року, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1