Справа № 580/1923/13-к
Номер провадження 1-кс/580/197/13
У Х В А Л А

11 вересня 2013 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - Бакланова Р. В.

секретаря судового засідання - Вєчканова С. В.,

за участю слідчого - Доценко К.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області Доценко К.В. про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

11 вересня 2013 року слідчий СВ Лебединського МВ Доценко К.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединської районної прокуратури Гуменним О.В. дозвіл на проведення обшуку у нежитлових складських та офісних приміщеннях підприємства ПП "Торговий дом "ВРЕМЯ" (код ЄРДПОУ 30087468), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, які належать на праві приватної власності ТОВ "Ремвзуття", ТОВ "ДЮК" та ПП ОСОБА_3.

Клопотання мотивує тим, що 06.04.2013 з письмового дозволу регіонального представника ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна"ОСОБА_4 проведено огляд місця події - автомобіля "FordTransit", державний номер НОМЕР_1, що належить вищезазначеному товариству. У ході проведеного огляду місця події у багажному відділенні автомобіля "FordTransit", державний номер НОМЕР_1 виявлено та вилучено, зокрема, картонні коробки із 13 блоками цигарок по 15 пачок в кожному та 66 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, серед яких 1 блок цигарок "ID", в якому 10 пачок, 8 блоків цигарок "Хортиця оригінальні" по 10 пачок в кожному; 1 блок цигарок "Хортиця оригінальні" червоні, в якому 10 пачок, на яких містяться марки акцизного збору, які датовані індексами регіону виробника та періодом випуску акцизних марок з істотними розбіжностями між датою виробництва, а саме з різницею до 2-х років замість встановленого законодавством строку в межах І кварталу.

За даним фактом 06.04.13 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесене кримінальне провадження за № 0000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, оскільки наявні достатні підстави вважати, а саме є рапорт, що надійшов до Лебединського MB УМВС України в Сумській області 06.04.2013 від о/у СДСБЕЗ Лебединського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_5 щодо неправомірної діяльності службових осіб ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна" () що зареєстроване за адресою: 46020, Тернопільська область, місто Тернопіль, вул. Д. Лук'яновича, будинок 1), що спеціалізується на оптових поставках підакцизних товарів, які здійснюють реалізацію тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору, використовуючи автомобіль марки Ford Transit, державний номер НОМЕР_1.

А також допитані у ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого оперативними працівниками СДСБЕЗ Лебединського MB УМВС України в Сумській області приватні підприємці м. Лебедина Сумської області, які уклали договори на постачання тютюнових виробів із ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна" показали, що при постачанні продукції тютюнових виробів представники зазначеного товариства надавали їм товарно-транспортні накладні, але жодного разу не надали сертифікати на посвідчення якості поставленого товару (тютюнових виробів).

Вжитими у ході досудового розслідування слідчо-оперативними заходами встановлено, що підприємство ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс Україна" () що зареєстроване за адресою: Тернопільська область, місто Тернопіль, вул. Д. Лукяновича, буд. 1, орендує нежитлові складські та офісні приміщення за адресою: м. Суми, провулок 1-й Заводський, буд. 2 та м. Ромни, вул. Урицького (Мазепи Гетьмана) № 3а.

Під час проведення обшуку у зазначених складських приміщеннях підприємства ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс Україна" в м. Ромни було виявлено та вилучено 45 ящиків тютюнових виробів, виробником яких є ДП "Тютюнова компанія "Хамадей", постачальником яких у свою чергу є ПП "Торговий дом "ВРЕМЯ" (код ЄРДПОУ 30087468), що зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Донецьк, Будьонівський район, вул. Антропова 2, буд. 2-А.

Відповідно до отриманої у ході досудового розслідування інформації Головного управління міндоходів у Сумській області акцизні марки, якими марковані вилучені у ході проведення обшуку у складських приміщеннях ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс Україна" в м. Ромни, вул. Урицького (Мазепи Гетьмана), буд. 3-А, тютюнові вироби у грудні 2012 року видано підприємству ДП "Тютюнова компанія "Хамадей" та на теперішній час зазначеним підприємством не подано відповідний звіт про використання зазначених акцизних марок, у зв'язку з чим відомості про використання цих акцизних марок у базі АРМ "Акцизні марки" відсутні, що вказує на можливість підробки та незаконне використання вказаних акцизних марок, якими марковано вилучені у складських приміщеннях підприємства ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс Україна" та виготовлені на підприємстві ДП "Тютюнова компанія "Хамадей" та поставлені підприємством ПП "Торговий дом "ВРЕМЯ" (код ЄРДПОУ 30087468).

Також у ході досудового розслідування встановлено, що ПП "Торговий дом "ВРЕМЯ" (код ЄРДПОУ 30087468), що зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Донецьк, Будьонівський район, вул. Антропова 2, буд. 2-А, орендує нежитлові складські та офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_1. Відповідно до отриманої у ході досудового розслідування інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 10.09.2013, зазначені нежитлові складські та офісні приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, належать на праві приватної власності підприємствам ТОВ "Ремвзуття", ТОВ "ДЮК" та ПП ОСОБА_3.

Також встановлено, що у зазначених приміщеннях можуть зберігатись тютюнові вироби з підробленими марками акцизного збору та марками акцизного збору, які не відповідають вимогам чинного законодавства України, а також документи, які містять відомості про походження тютюнових виробів та марок акцизного збору, які мають ознаки контрафактності як ТОВ "ТК "Мегаполіс Україна", так і іншим фізичним або юридичним особам.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просить надати дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою, пославшись на доводи, викладені в письмовому клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали провадження №0000226, допитавши свідка який ствердив можливість зберігання підроблених тютюнових виробів та марок акцизного збору а також документів які містять відомості про походження тютюнових виробів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що тютюнові вироби із підробленими марками акцизного збору та марками акцизного збору, які не відповідають вимогам чинного законодавства України, а також документи, які містять відомості про походження таких тютюнових виробів та марок акцизного збору, та, крім того, відомості щодо їх належності підприємствам ДП "Тютюнова компанія "Хамадей" та ПП "Торговий дом "ВРЕМЯ" (код ЄРДПОУ 30087468), або іншим юридичним або фізичним особам, а також знаряддя і засоби вчинення кримінального правопорушення, знаходяться у нежитлових складських та офісних приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, які належать на праві приватної власності ТОВ "Ремвзуття", ТОВ "ДЮК" та ПП ОСОБА_3, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області Доценко К.В.

Надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області лейтенанту міліції Доценко К.В. дозвіл на проведення обшуку у нежитлових складських та офісних приміщеннях підприємства ПП "Торговий дом "ВРЕМЯ" (код ЄРДПОУ 30087468), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, які належать на праві приватної власності ТОВ "Ремвзуття", ТОВ "ДЮК" та ПП ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні тютюнових виробів із підробленими марками акцизного збору та марками акцизного збору, які не відповідають вимогам чинного законодавства України, а також документів, які містять відомості про походження таких тютюнових виробів та марок акцизного збору, відомості щодо їх належності підприємствам ДП "Тютюнова компанія "Хамадей" та ПП "Торговий дом "ВРЕМЯ" (код ЄРДПОУ 30087468), або іншим юридичним або фізичним особам.

Строк дії ухвали до 25.09.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Р. В. Бакланов