Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/3211/14-к
Кримінальне провадження № 1-КС/711/618/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

09 квітня 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря с/з - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0000128 від 21.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 внесеним в кримінальному провадженні № 0000128 від 21.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в ході досудового слідства встановлено, що 20.03.2014 року невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно - обчислювальної машини (комп`ютера ), що знаходиться за адресою с. Богодухівка, Чорнобаївського району, Черкаської області та належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого підключено банківську програму електронних платежів «Клієнт-банк» , що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації, тобто незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 637 100 грн. та зарахування їх на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіяно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значну шкоду.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16.07.2013 внесені до ЄРДР за № 000128 за ч. 2 ст.361 КК України.
Під час провадження досудового розслідування встановлено, що 20.03.2014 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який закріплений за СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 637 100 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закріпленого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В цей же день частина зазначених грошових коштів в сумі 137100 грн. перерахована у Печерський філіал КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок № НОМЕР_4 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а частина грошових коштів в сумі 500000,00грн. перерахована в " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ), на рахунок № НОМЕР_6 який закріплений за ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які було обготівковано, а частину коштів перенаправлено в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на банківський рахунок № НОМЕР_7 , що закріплений за ОСОБА_5 .
Так в ході досудового слідства встановлено, що головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_8 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , що відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_8 ), який закріплений за ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_8 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :
- виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 19.03.2014 року по 27.03.2014 року на паперовому носії, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , що відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_8 ), який відкритий на ім`я ОСОБА_5 .
- фото осіб які знімали грошові кошти через мережі банкоматів з зазначеного рахунку у період часу з 20.03.2014 року по 27.03.2014 року в сумі 195000 грн. В разі зняття готівки через касу банку надати оригінал грошового чеку (чеків) за вказаний період.
- виготовити роздруківку з системи «Клієнт-банк» платіжного доручення, або надати в оригіналі платіжне доручення на паперовому носії, чи інший документ на підставі якого було виконано операцію 20 (21).03.2014 року по перерахуванню коштів з рахунку № НОМЕР_6 відкритому у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ), який закріплений за ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », закріплений за ОСОБА_5 у сумі 195000 грн.
- в разі використання платіжної системи «Клієнт-банк», надати копії документів які підтверджують наявність ліцензії на використання вказаної платіжної системи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 21.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні слідчим не доведено належними та допустимими доказами, що грошові кошти в сумі 637100 грн., які були незаконно зняті з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зараховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в подальшому були частково ( 500000 грн.) переведені на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_5 , роздруківку руху коштів по якому слідчий просить надати.
Суд вважає неналежним доказом можливості отримання дозволу на отримання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 22.03.2014 року, так як його показання вказують на те, що гроші з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були переведені на розрахункові рахунки двох Київських фірм в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Інших належних та допустимих доказів переведення незаконно знятих грошових коштів на рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_5 , на час розгляду клопотання, слідчим не надано.
Крім того, слідчим не надано доказів і того, що рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відкритий саме на ім`я ОСОБА_5 .
За таких підстав суд приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0000128 від 21.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1