У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

Дата документу 14.05.2015 Справа № 554/6202/15-к

Провадження №1-кс/554/3072/2015

14 травня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання винесене старшим слідчим Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001429 від 30.12.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, і погоджене старшим прокурором прокуратури Полтавського району юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 30.12.2014 року СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області розпочато кримінальне провадження № 001429 за фактом шахрайського заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи протягом 2012-2014 року заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами Ф(Б)Г « ОСОБА_5 » МБФМ ім. П.Хлистюка в розмірі близько 350 тис. гривень, що є великим розміром.

В ході допиту ОСОБА_6 встановлено, що впродовж 2012-2014 року відповідно до доручення керівництво підприємством Ф(Б)Г « ОСОБА_5 » МБФМ ім. П.Хлистюка здійснював ОСОБА_7 , веденням бухгалтерської документації займалася ОСОБА_8 , організаційною роботою займалася ОСОБА_9 . Протягом всього часу фінансову допомогу господарству надавав ОСОБА_7 , яка в подальшому відразу ж поверталась на його рахунок. Вказані особи своїми шахрайськими діями заволоділи грошовими коштами Ф(Б)Г « ОСОБА_5 » МБФМ ім. П.Хлистюка в розмірі близько 350 тисяч гривень. Вказані особи здійснюючи господарську діяльність, закупляли посадковий матеріал, засоби захисту рослин, та здійснювали інші дії спрямовані на забезпечення діяльності господарства. ОСОБА_10 доступу до ведення бухгалтерської документації і здійснення господарської діяльності не мав та на даний час вказана документація на підприємстві відсутня.

До заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 додав завірені копії звітів за період часу із січня 2012 по жовтень 2014 року про дебетові та кредитові операції по рахунку № НОМЕР_1 , користувачем якого є Ф(Б) ІНФОРМАЦІЯ_1 та який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до звітів на вказаний розрахунковий рахунок протягом вказаного періоду часу надходила поворотна фінансова допомога, зокрема від ОСОБА_7 та ОСОБА_7 .

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави вчинення фінансових операцій по розрахунковому рахунку Ф(Б)Г « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при взаємовідносинах з іншими суб`єктами господарювання», яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї. На підставі викладеного слідчий просив задовольнити клопотання.

Також згідно ч. 2 ст. 163 КГІК України слідчий просив суд розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - Кодекс) слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні, слідчим надано наступні документи: витяг з кримінального провадження № 001429 від 30.12.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно фабули якого зазначено, що невстановлена особа протягом 2012-2014 років шахрайським шляхом заволоділа коштами СФГ « ОСОБА_11 » в розмірі близько 350000 грн., чим завдано шкоди у великих розмірах; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 12.01.2015 року, який повідомив про обставини кримінального правопорушення, вчиненого щодо належного йому господарства.

До матеріалів клопотання надано також копії звітів по дебетових та кредитових операціях за рахунком ФБГ « ОСОБА_11 » з його контрагентами за періоди: січень 2012 року, грудень 2012 року, січень 2013 року, грудень 2013 року, січень 2014 року, жовтень 2014 року.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані про фінансово- господарські взаємовідносини зазначеної у клопотанні юридичної особи, та у зв`язку з чим слідчим подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках розслідування у даному кримінальному провадженні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо відомостей про рух коштів, які надходили, списувались по рахунку по рахунку № НОМЕР_1 і належать Ф(Б)Г « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2012 року по 31.12.2014 року, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи, що ці та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, суд вважає клопотання таким що підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України,-

У ХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_1 і належать Ф(Б)Г « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2012 року по 31.12.2014 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів, а також з можливістю вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_1 , що належать Ф(Б)Г « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період 01.01.2012 року по 31.12.2014 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановления.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1