Провадження 1-кс/127/4041/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи своє клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 16.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи в період з 31.10.2011р. по 27.06.2013р. підробили податкові накладні приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), по реалізації вантажних транспортних засобів в адресу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Україна, м. Вінниця). Підроблені податкові накладні надали право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » включити суми податку на додану вартість по вказаних операціях до податкового кредиту, тим самим мінімізувати сплату податку на додану вартість до бюджету України. За результатами проведеного експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1592/1593/13-21 від 23.08.2013 року встановлено, що підписи на податкових накладних виконані не директором ПП « ОСОБА_4 » гр. ОСОБА_5 , а іншою не встановленою особою, з наслідуванням його підпису.

Під час досудового слідства з`ясовано, що зазначені транспортні засоби були придбані згідно контракту поставки № ВА-01/04 від 10.04.2012 року (загальна сума контракту складає 5 млн. євро), укладеного між ПП « ОСОБА_4 » і фірмою " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_3 ). В той же час, в передбаченому Законом порядку отримано відомості, згідно яких фірма " ІНФОРМАЦІЯ_5 " є підконтрольною посадовим особам ПП « ОСОБА_4 », в супровідних документах від " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", згідно яких ввезені вказані автомобілі на користь ПП « ОСОБА_4 » зазначена вартість транспортних засобів, суттєво занижена порівняно з реально існуючими на європейських ринках цінами, розрахунки проводяться в готівковій формі, без використання банківських рахунків ПП « ОСОБА_4 ».

Крім того, відповідно до відомостей отриманих від сектору Укрбюро Інтерполу УМВС України у Вінницькій області встановлено, що у компанії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в реєстраційних документах відсутні види діяльності, інформація щодо співробітництва фірми із зарубіжними компаніями та вказано, державні підприємства з фірмою " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не співпрацюють, що ставить під сумнів легітимність операцій по реалізації вантажних транспортних засобів на митну територію України в адресу ПП « ОСОБА_4 ».

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що фірмою ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкрито розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_3 , а саме: №5 від 15.07.2010р. (укр. грн.), № 8 від 15.07.2010р. (Євро), № від 08.02.2012р. (укр. грн.)

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час проведення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунків: № НОМЕР_4 від 15.07.2010р., № НОМЕР_5 від 15.07.2010р., № НОМЕР_6 від 08.02.2012р. у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_3 , слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідувань злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_2 , а також за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_3 , а саме: до копій документів, належним чином завірених, про відкриття та використання рахунків: № НОМЕР_4 від 15.07.2010р., № 8 від 15.07.2010р., № від 08.02.2012р. (платіжних доручень, чеків, роздруківок рухів коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, сум, дат, призначень платежів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) з дати їх відкриття по теперішній час, які належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ). Також, зазначити власників платіжних карток (повні дані), які використовувались при зарахуванні та списанні коштів з використанням вказаних банківських рахунків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: