Справа №4-192/07
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2007 року суддя Кі
ровського районного суду міс
та Кіровограда Іванова Н.Ю., ро
зглянувши подання старшого с
лідчого прокуратури Кіровсь
кого району М.Кіровограда, Р.Д
уцар про надання дозволу на п
роведення виїмки по кримінал
ьній справі № 76-316, яка порушена
, за фактом вчинення службови
ми особами Миронівського БМУ
привласнення бюджетних кошт
ів, що спричинило тяжкі наслі
дки за ознаками злочину, пере
дбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ: Старший сл
ідчий прокуратури Кіровсько
го району М.Кіровограда Р.Дуц
ар звернувся до суду з поданн
ям про виїмку в філії Кіровог
радське регіональне управлі
ння ВАТ КБ «Надра» документі
в, які становлять банківську
таємницю відносно клієнта б
анку ТОВ „Континент-С" (). Просить розкрити банківс
ьку таємницю та дати дозвіл н
а проведення виїмки документ
ів які становлять банківську
таємницю відносно клієнта б
анку ТОВ „Континент-С" (, м. Кіровоград) в філії Кіро
воградське регіональне упра
вління ВАТ КБ «Надра» (МФО 323624, м
. Кіровограда), по рахунку № 6001 (в українських гривнях) з 07.12.2
005 року по 30.05.2007 року, а саме: роздр
уківки руху коштів з магнітн
ого носія інформації серверу
банку, з посекундною реєстра
цією із зазначенням часу (год
, хвилин, секунд) проведення пл
атежів, на паперовому носії і
нформації завірені підписом
керівника, головного бухгал
тера та відбитком печатки ба
нку за період з 07.12.2005 року по 30.05.2007
року, з розшифровкою кореспо
ндентів, дати і часу проведен
ня та призначення платежу по
вказаному рахунку ТОВ „Конт
инент-С"; заяви про відкриття (
закриття) рахунку, договір ба
нківського рахунку, корінець
повідомлення від платника п
одатків про відкриття рахунк
у в установі банку, довідки пр
о взяття на облік платника по
датків, страхове свідоцтво, з
аяв на отримання чекових кни
жок, довіреностей на осіб які
мають право отримувати розд
руківки руху коштів по рахун
ку ТОВ „Континент-С", статутні
документи, копії паспортів з
асновників та директорів під
приємства, копії довідок фіз
ичних осіб платників податкі
в, довідку форми 4-ОПП, накази (р
озпорядження) про призначенн
я директорів та головних бух
галтерів на даному підприємс
тві; карток із зразками підпи
сів та відбитку печатки ТОВ „
Континент-С", що діяли на момен
т з 07.12.2005 року по 30.05.2007 року, а також
наявні копії паспортів осіб
, яким надано право підпису та
розпорядження коштами ТОВ „
Континент-С"; чеків на отриман
ня готівкових коштів та плат
іжних доручень по вищезазнач
еному рахунку ТОВ „Континент
-С"; договору, та доповнень до н
ього, укладеного з ТОВ „Конти
нент-С" про надання банківськ
их послуг з використанням пр
ограмно-технічного комплекс
у "Клієнт-Банк", документів яки
ми встановлено та обмежуєтьс
я коло осіб, що мають доступ до
даної системи по зазначеном
у рахунку з моменту встановл
ення даного комплексу по 30.05.2007 р
оку, а також документів якими
зафіксовано номер телефону
через який здійснюється зв'я
зок з сервером банку, при вико
ристанні програмно-технічно
го комплексу "Клієнт-Банк"; док
ументів, якими підтверджуєть
ся звернення ТОВ „Континент-
С" до банківської установи пр
о надання інформації щодо зм
іни залишків на рахунку підп
риємства, та документів яким
и підтверджуються факти пере
дачі (надання) філії Кіровогр
адське регіональне управлін
ня ВАТ КБ «Надра», по системі "
Клієнт-Банк", інформації про з
міну залишків на рахунку дан
ого підприємства, з визначен
ням номера абонента, що

2
отримував дану інформацію
, за період з моменту встановл
ення даного програмно-техніч
ного комплексу "Клієнт-Банк" п
о 30.05.2007 року. А в разі відсутност
і будь-яких з вище перелічени
х документів, зобов'язати філ
ію Кіровоградське регіональ
не управління ВАТ КБ «Надра»
письмово повідомити, про при
чини їх відсутності та не над
ання даних документів згідно
постанови судді, а також нада
ти інформацію про їх місцезн
аходження на час проведення
виїмки. Проведення виїмки пр
осить доручити оперативним с
півробітникам СВ ДСБЕЗ при У
МВС України в Кіровоградські
й області.
На підставі матеріалі
кримінальної справи № 76-316, яка
порушена за фактом вчинення
службовими особами Миронівс
ького БМУ привласнення бюдже
тних коштів, що спричинило тя
жкі наслідки за ознаками зло
чину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК
України, досудовим слідство
м у справі встановлено, що слу
жбовими особами Миронівсько
го БМУ було укладено договір
№ 5-км від 28.09.2005 року на реконстру
кцію житлового будинку по ву
л. Ж.Революції м. Кіровограда з
ПП «Комфорт-Будсервіс» (ЄДРП
ОУ 33520159). За укладеним договором
№ 5-КМ на розрахунковій рахуно
к № 130 МФО 323754 якій належить ПП
«Комфорт-Будсервіс», було пе
рераховано грошові кошти в с
умі 20000 грн., але ж роботи до дано
го часу виконані у неповному
обсязі. Згідно даних, які було
отримано в Миронівському БМ
У, на підставі зазначеного до
говору підряду Миронівським
БМУ з 28.09.05 по 28.12.05 на поточний рах
унок № 130, відкритий ПП «Комф
орт-Будсервіс» в Кіровоградс
ькій філії ТОВ «Укрпромбанк»
(МФО 323754) перераховано 605 218,56 грн.

Згідно даних, отриман
их в Кіровоградській філії Т
ОВ «Укрпромбанк», частина ко
штів, отриманих ПП «Комфорт-Б
удсервіс» від Миронівського
БМУ, в розмірі 200 тис. грн. 07.12.05 пер
ераховані на рахунок № 6001, щ
о належить ТОВ „Континент-С" (Є
ДРПОУ 31472617).
Враховуючи що, з метою п
овного всебічного і об'єктив
ного дослідження обставин та
встановлення повного кола п
ідприємств на які перерахову
вались кошти за нібито викон
ані роботи за договорами під
ряду, документального оформл
ення і проведення фінансово-
господарських операцій та ла
нцюгу руху коштів між ними, а т
акож встановлення причетних
до цього осіб, їх повноважень
та порядку розрахунків при ц
ьому, виникла необхідність в
проведенні виїмки документі
в по рахунку ТОВ „Континент-С
" № 6001 (в українських гривнях
), відкритому в філії Кіровогр
адське регіональне управлін
ня ВАТ КБ «Надра» (МФО 323624).
Згідно ст. 62 Закону Украї
ни "Про банки і банківську дія
льність" від 7.12.2000 року №2121-111 та ли
ста національного банку Укра
їни від 19.04.2001 року №18-112/1467-2599, органи
прокуратури мають право отр
имати будь-яку інформацію, ві
днесену законом до банківськ
ої таємниці, на підставі пунк
тів 1 (з дозволу власника цієї
інформації) та 2 (за рішенням с
уду) частини першої статті 62 з
азначеного Закону.
Відповідно до ст. 178 КПК
України виїмка проводиться
у випадках, коли є точні дані,
що предмети чи документи, які
мають значення для справи, зн
аходяться у певної особи чи в
певному місці.
Виїмка документів, що с
тановлять державну та / або ба
нківську таємницю, проводить
ся тільки за вмотивованою по
становою судді і в порядку, по
годженому з керівником відпо
відної установи.
Враховуючи викладене, в
важаю, що є достатні підстави
для виїмки банківської доку
ментації, а тому вважаю за нео
бхідне задовольнити подання
про виїмку. Керуючись ст. 178,179 КП
К України, -
ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити подання.

Розкрити банківськ
у таємницю та дати дозвіл на п
роведення виїмки документів
які становлять банківську т
аємницю відносно клієнта бан
ку ТОВ „Континент-С" (ЄДРПОУ 31472
617, м. Кіровоград) в філії Кірово
градське регіональне управл
іння ВАТ КБ «Надра»

3
(МФО 323624, м. Кіровограда), по ра
хунку № 6001 (в українських гр
ивнях) з 07.12.2005 року по 30.05.2007 року, а с
аме:
· роздруківки р
уху коштів з магнітного носі
я інформації серверу банку, з
посекундною реєстрацією із
зазначенням часу (год, хвилин
, секунд) проведення платежів
, на паперовому носії інформа
ції завірені підписом керівн
ика, головного бухгалтера та
відбитком печатки банку за п
еріод з 07.12.2005 року по 30.05.2007 року, з р
озшифровкою кореспондентів
, дати і часу проведення та при
значення платежу по вказаном
у рахунку ТОВ „Континент-С";

· заяви про відкрит
тя (закриття) рахунку, договір
банківського рахунку, корін
ець повідомлення від платник
а податків про відкриття рах
унку в установі банку, довідк
и про взяття на облік платник
а податків, страхове свідоцт
во, заяв на отримання чекових
книжок, довіреностей на осіб
які мають право отримувати р
оздруківки руху коштів по ра
хунку ТОВ „Континент-С", стату
тні документи, копії паспорт
ів засновників та директорів
підприємства, копії довідок
фізичних осіб платників под
атків, довідку форми 4-ОПП, нак
ази (розпорядження) про призн
ачення директорів та головни
х бухгалтерів на даному підп
риємстві;

·карток із зразк
ами підписів та відбитку печ
атки ТОВ „Континент-С", що діял
и на момент з 07.12.2005 року по 30.05.2007 ро
ку, а також наявні копії паспо
ртів осіб, яким надано право п
ідпису та розпорядження кошт
ами ТОВ „Континент-С";
·чеків на отримання го
тівкових коштів та платіжних
доручень по вищезазначеному
рахунку ТОВ „Континент-С";
·договору, та доповне
нь до нього, укладеного з ТОВ „
Континент-С" про надання банк
івських послуг з використанн
ям програмно-технічного комп
лексу "Клієнт-Банк", документі
в якими встановлено та обмеж
ується коло осіб, що мають дос
туп до даної системи по зазна
ченому рахунку з моменту вст
ановлення даного комплексу п
о 30.05.2007 року, а також документів
якими зафіксовано номер тел
ефону через який здійснюєтьс
я зв'язок з сервером банку, при
використанні програмно-техн
ічного комплексу "Клієнт-Бан
к";
- документів, якими підтв
ерджується звернення ТОВ „Ко
нтинент-С" до
банківської установи про н
адання інформації щодо зміни
залишків на рахунку
підприємства, та документі
в якими підтверджуються факт
и передачі (надання) філії
Кіровоградське регіональн
е управління ВАТ КБ «Надра», п
о системі "Клієнт-Банк",
інформації про зміну залиш
ків на рахунку даного підпри
ємства, з визначенням номера

абонента, що отримував дану
інформацію, за період з момен
ту встановлення даного
програмно-технічного комп
лексу "Клієнт-Банк" по 30.05.2007 року
;
В разі відсутності будь
-яких з вище перелічених доку
ментів, зобов'язати філію Кір
овоградське регіональне упр
авління ВАТ КБ «Надра» письм
ово повідомити, про причини ї
х відсутності та не надання д
аних документів згідно поста
нови судді, а також надати інф
ормацію про їх місцезнаходже
ння на час проведення виїмки
.
Проведення виїмки доруч
ити оперативним співробітни
кам СВ ДСБЕЗ при УМВС України
в Кіровоградській області.

Постанова оскарженн
ю не підлягає.
Суддя
підпис
Н.Ю.Іванова
З оригіналом звірено:
Суддя Кіровського районно
го
суду м. Кіровограда
Н.Ю.Іванова