Справа № 592/7540/15-к
Провадження № 1-кс/592/2522/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
11 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 24.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069, розпочатому 24.07.2015 р. про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2014 року невстановлені особи створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті поточні рахунки: №№ НОМЕР_4 (980 UAH), НОМЕР_4 (978 EUR), НОМЕР_4 (643 RUB), НОМЕР_4 (840 USD), які відкриті 15.07.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 (980 UAH), який відкритий 29.05.2015 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ); №№ НОМЕР_8 (643 RUB), НОМЕР_8 (980 UAH), НОМЕР_8 (840 USD), НОМЕР_8 (978 EUR), НОМЕР_9 (980 UAH), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ); №№ НОМЕР_11 (980 UAH), НОМЕР_11 (643 RUB), НОМЕР_11 (840 USD), НОМЕР_11 (978 EUR), які відкриті 26.01.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ); №№ НОМЕР_13 (978 EUR), НОМЕР_13 (840 USD), НОМЕР_13 (980 UAH), НОМЕР_13 (643 RUB), які відкриті 22.04.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 ); №№ НОМЕР_15 (978 EUR), НОМЕР_15 (840 USD), НОМЕР_15 (643 RUB), НОМЕР_15 (980 UAH), які відкриті 03.03.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_16 ); №№ НОМЕР_17 (980 UAH), НОМЕР_18 (980 UAH), які відкриті 29.05.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_19 ).

З метою підтвердження факту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для прикриття незаконної діяльності необхідно, здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам №№ НОМЕР_13 (978 EUR), НОМЕР_13 (840 USD), НОМЕР_13 (980 UAH), НОМЕР_13 (643 RUB), які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_1 ). Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому для проведення експертиз.

У суді слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточним рахункам №№ НОМЕР_13 (978 EUR), НОМЕР_13 (840 USD), НОМЕР_13 (980 UAH), НОМЕР_13 (643 RUB), які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для відкриття поточних рахунків №№ НОМЕР_13 (978 EUR), НОМЕР_13 (840 USD), НОМЕР_13 (980 UAH), НОМЕР_13 (643 RUB), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№ НОМЕР_13 (978 EUR), НОМЕР_13 (840 USD), НОМЕР_13 (980 UAH), НОМЕР_13 (643 RUB) за період з 22.04.2015 по 10.08.2015;

- матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- чеків про зняття готівки за період за період з 22.04.2015 по 10.08.2015.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1