Справа № 4-417/11
П О С Т А Н О В А

про накладення арешту на грошові кошти на поточному рахунку

№9 ТОВ «МЧМ» () в філії АТ Банку «МЕРКУРІЙ», м. Київ, (МФО 300755)

м. Черкаси «23»лютого 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю прокурора Пидорича С.М., розглянувши подання слідчого з СВ ПМ ДПА в Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти на рахунку №9 ТОВ «МЧМ»() в філії АТ Банку «МЕРКУРІЙ», м. Київ, (МФО 300755) по кримінальній справі № НОМЕР_1,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа №, порушена відносно директора ТОВ «МЧМ»() ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах до державного бюджету за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «МЧМ»(, м. Черкаси, вул. Смілянська, 2) ОСОБА_2, з метою умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету, уклав господарські угоди та відобразив по бухгалтерському та податковому обліках підприємства операції з придбання робіт (ремонтно-будівельних, монтажних, технічних, проектних та інших) від ТОВ «Робоком»(), ТОВ «Свебтаурас»(), ТОВ «ЛТД Міган»() та ТОВ «Бізнес Сателліт»(), які мають ознаки «фіктивності», та, в подальшому, незаконно включив до складу податкового кредиту суми ПДВ з неіснуючих операцій від вказаних контрагентів, внаслідок чого, в порушення п.п.7.4.4 та п.п.7.4.5 п.7.4, п.п.7.7.1 п.7.7, ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»від 03.04.1997 року №168/97-ВР (із змінами та доповненнями), умисно не сплатив до державного бюджету в 2009 році податок на додану вартість в сумі 1 871 909 грн., що в 6188 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є в особливо великих розмірах.

З урахуванням викладеного, заслухавши думку слідчого, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа та прокурора Черкаської області, який підтримав подання, суд приходить до висновку, що на рахунку ТОВ «МЧМ»() №9, відкритий в філії АТ Банку «МЕРКУРІЙ», м. Київ, (МФО 300755), який використовується в злочинній діяльності, акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, а також є речовими доказами по кримінальній справі, з метою припинення незаконної діяльності, відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення судового рішення та можливого у майбутньому цивільного позову, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» , та на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України ,-

П О С Т А Н О В И В :

1. Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунок №9, який знаходиться філії АТ Банку «МЕРКУРІЙ», м. Київ, (МФО 300755) та належить ТОВ «МЧМ»() та припинити розрахунково-касові операції у видатковій частині вказаного рахунку, крім операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а також заробітної плати.

2. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «МЧМ» () з рахунку №9 на внутрішньобанківський рахунок №3720 та з коштами, які вже знаходяться на ньому.

3. Зобовязати відповідних службових осіб вказаного банку розкрити банківську таємницю ТОВ «МЧМ»() щодо залишку грошових коштів на рахунку №9 дату та час (година, хвилина та секунда) надходження цих коштів на рахунок, призначення платежів, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, про що надавати письмові довідки з моменту предявлення постанови суду про накладення арешту та кожну декаду місяця ініціатору винесення подання за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, Слідчий відділ податкової міліції ДПА в Черкаській області.

4.Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: ____________________________ І.О. Мельник

Постанову отримав: «______» ___________________________2011 року

___________________________________(__________________________)