печерський районний суд міста києва
Справа № 1-кс-573/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2012 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Греку А.Г., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Зубкова А.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Зубкова А.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

24 грудня 2012 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Зубкова А.Ю., погоджене начальником відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України радником юстиції Байрачним А., про надання тимчасового доступу до речей і документів компанії «Fortex Trading UK LTD», які можуть містити банківську таємницю та їх вилучення, а саме:

- реєстраційних документів компанії «Fortex Trading UK LTD»;

- паспортів засновників та службових осіб компанії «Fortex Trading UK LTD»;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії «Fortex Trading UK LTD»;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами компанії «Fortex Trading UK LTD» для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами компанії «Fortex Trading UK LTD» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку №LV92BLIB001 та іншим наявним рахункам, які належать компанії «Fortex Trading UK LTD», з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів компанії «Fortex Trading UK LTD», їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера компанії «Fortex Trading UK LTD» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам компанії «Fortex Trading UK LTD» за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії «Fortex Trading UK LTD» за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів,

що перебувають у володінні банку «Baltic International Bank» (Kaleju St. 43, Riga, LV-1050, Latvia).

У судовому засіданні слідчий Зубков А.Ю. посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральна прокуратура України проводить досудове розслідування зареєстроване 21.11.2012 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000004 за фактом вчинення рядом осіб фіктивного підприємництва, підроблення офіційних документів, пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 358 Кримінального кодексу України..

Слідчий вказує, що у ході розслідування встановлено, що на території України групою осіб створено ряд фіктивних підприємств та компаній нерезидентів України з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності шляхом укладання фіктивних (безтоварних) правочинів для подальшого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку за винагороду та мінімізації податкових зобов'язань, пособництва в ухиленні від сплати податків та легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом.

У ході проведення обшуків у вказаному кримінальному провадженні в приміщенні конвертаційного центру, який діяв в м. Києві, вилучено низку документів щодо здійснення операцій з грошовими коштами рядом компаній нерезидентів України, у тому числі компанією «Romer Commercial LTD» (Британські Віргінські Острови).

Допитаний в якості свідка громадянин України ОСОБА_3 показав, що за його сприянням було зареєстровано вказану компанію нерезидента України.

Під час розслідування справи встановлено представника компанії «Romer Commercial LTD» ОСОБА_4, який під час допиту пояснив, що в липні 2009 року між компаніями «Romer Commercial LTD» та «Fortex Trading UK LTD» було укладено ряд контрактів на поставку продукції PET (поліетилентерефтолат) і SK PTA (пюріфайдтерефтелік оксид). При цьому, «Romer Commercial LTD» в якості передплати поставки товару перерахувало на рахунок «Fortex Trading UK LTD» кошти в сумі 59,6 млн. доларів США, однак останні свої зобов'язання за контрактами не виконали.

За таких обставин виявлений факт можливого використання компаній «Romer Commercial LTD» та «Fortex Trading UK LTD» у злочинній схемі легалізації коштів здобутих злочинним шляхом.

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність встановлення дійсних взаємовідносин компаній «Romer Commercial LTD» та «Fortex Trading UK LTD» між собою та з іншими компаніями, підтвердження факту отримання вищевказаних коштів компанією «Fortex Trading UK LTD», зареєстрованої за адресою: Central House 582-586 Kingsbury Road Birmingham B24 9ND, United Kingdom на рахунок, відкритий у банку «Baltic International Bank» (Рига, Латвія), а також їх подальший рух, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів компанії «Fortex Trading UK LTD» та провести їх виїмку у банку «Baltic International Bank» (Рига, Латвія).

Надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить банківську таємницю та їх вилучення, необхідне з метою надання слідчому особою, у якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Зубкова А.Ю., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів компанії «Romer Commercial LTD» та «Fortex Trading UK LTD» між собою та з іншими компаніями, підтвердження факту отримання вищевказаних коштів компанією «Fortex Trading UK LTD», зареєстрованої за адресою: Central House 582-586 Kingsbury Road Birmingham B24 9ND, United Kingdom на рахунок, відкритий у банку «Baltic International Bank» (Рига, Латвія), а також їх подальший рух, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів компанії «Fortex Trading UK LTD» та провести їх виїмку у банку «Baltic International Bank» (Рига, Латвія).

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Зубкова А.Ю., погоджене начальником відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України радником юстиції Байрачним А., про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення -задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Зубкову Андрію Юрійовичу тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, а саме до банківських документів компанії «Fortex Trading UK LTD», що перебувають у володінні банку «Baltic International Bank» (Kaleju St. 43, Riga, LV-1050, Latvia), а також надати можливість їх вилучення, а саме:

- реєстраційних документів компанії «Fortex Trading UK LTD»;

- паспортів засновників та службових осіб компанії «Fortex Trading UK LTD»;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії «Fortex Trading UK LTD»;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами компанії «Fortex Trading UK LTD» для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами компанії «Fortex Trading UK LTD» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку №LV92BLIB001 та іншим наявним рахункам, які належать компанії «Fortex Trading UK LTD», з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів компанії «Fortex Trading UK LTD», їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера компанії «Fortex Trading UK LTD» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам компанії «Fortex Trading UK LTD» за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії «Fortex Trading UK LTD» за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Вовк