Пров. № 1-кс/646/3174/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.10.2014 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418 від 15.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 , та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 , по поточному рахунку НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 за період з моменту відкриття зазначеного рахунку по теперішній час.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи спеціальне звання підполковника міліції, тобто будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, вимагав та отримав неправомірну вигоду за наступних обставин.

Так, 01.10.2012 між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_6 укладено договір відповідального зберігання №7/12, відповідно якого ОСОБА_5 сплачував щомісячно офіційні платежі в сумі 1000.35 гривень за зберігання його устаткування у приміщені філії. Під час підписання вказаного договору заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 Заночкіним ОСОБА_7 була висунута умова щодо сплачення особисто йому 10000 11000 гривень щомісячно за безперешкодне використання наданого ОСОБА_5 приміщення, на що останній погодився.

Після сплати офіційного платежу в листопаді 2013 року у зв`язку зі скрутним фінансовим становищем ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 гроші в сумі 5000 гривень, на що ОСОБА_4 повідомив, що до того часу, поки ОСОБА_5 не передасть повну суму 10000 гривень, він його не допустить до обладнання.

ОСОБА_5 відмовився виконувати вказані вимоги, у зв`язку з чим 01.12.2013 договір відповідального зберігання №7/12 за ініціативою ІНФОРМАЦІЯ_3 розірвано, після чого ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що до того часу, поки останній не сплатить особисто йому 15000 гривень за листопад та грудень 2013 року він не поверне устаткування, що перебувало на відповідальному зберіганні. Також ОСОБА_4 додав, що у разі несплати вказаної суми за кожен місяць перебування обладнання на території філії ОСОБА_5 має сплачувати особисто ОСОБА_4 по 2000 гривень.

Упродовж 2014 року ОСОБА_5 неодноразово намагався забрати власне обладнання, але його не пропускали на територію філії.

В ході зустрічі в серпні поточного року ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 , що за повернення обладнання наразі йому необхідно передати 29000 гривень. Під час спілкування ОСОБА_4 погодився на отримання 25000 гривень.

21.08.2014 близько 14.30 ОСОБА_8 згідно з попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_4 та, перебуваючи у його службовому кабінеті, що знаходиться у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_4 неправомірну вигоду в розмірі 25000 гривень за вчинення дій з використанням службового становища, що виразилось в організації безперешкодного вивезення устаткування, що належало ОСОБА_5 , з охоронюваної території філії.

Після одержання ОСОБА_4 при вищезазначених обставинах неправомірної вигоди в розмірі 25000 грн. він був затриманий співробітниками правоохоронних органів.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.368 КК України.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 неодноразово переказував ОСОБА_4 грошові кошти, в якості неправомірної винагороди, за безперешкодне використання наданого ОСОБА_5 приміщення. Вказані перекази здійснювалися на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 Заночкіна ОСОБА_7 рахунок отримувача НОМЕР_1 .

Таким чином, встановлено, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 маються документи по відкриттю та використанню вищевказаного розрахункового рахунку НОМЕР_1 , а саме: документи юридичної справи власника розрахункового рахунку НОМЕР_1 (документи про відкриття (закриття) рахунку, свідоцтва, доручення, довідки, копія паспорта тощо); оригінали усіх банківських карток з зразками підписів власника розрахункового рахунку НОМЕР_1 ; документи щодо пластикових карток, за допомогою яких грошові кошти знімаються з відділень банку та банкоматів; документи щодо адрес розташування банкоматів (відділень банків), у яких отримувались готівкові грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_1 ; дані відеофіксації стосовно осіб, які отримували готівкові грошові кошти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформація про рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту відкриття по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договори на розрахункове касове обслуговування рахунку НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 .

Старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області молодший радник юстиції ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання, документи, відносно клієнта фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 , та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 , по поточному рахунку НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 за період з моменту відкриття зазначеного рахунку по теперішній час, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_1 , та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 , по поточному рахунку НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 за період з моменту відкриття зазначеного рахунку по теперішній час, а саме :

- документів юридичної справи ОСОБА_4 , (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копії паспорта і т.д.);

- копій усіх банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_4 ;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ОСОБА_4 ;

- оригіналів платіжних доручень ОСОБА_4 а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за період з 01.10.2012 року по теперішній час, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їх інкасації за період з 01.10.2012 року по теперішній час;

- документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначеного рахунку НОМЕР_1 (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначеного клієнту, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів) за період з 01.10.2012 року по теперішній час;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- чеків на одержання наявних коштів за період з 01.10.2012 року по теперішній час;

- документів по наданню ОСОБА_4 кредитів (позики, фінансової допомоги) та їх погашенню за період з 01.10.2012 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) по поточному рахунку НОМЕР_1 за період з 01.10.2012 року по теперішній час із розміщенням інформації на папір (роздруківку) і в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ (і.п.н.) відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 та можливість їх вилучити;

- документів щодо пластикових карток, за допомогою яких грошові кошти знімаються з відділень банку та банкоматів;

- документів щодо адрес розташування банкоматів (відділень банків), у яких отримувались готівкові грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_1 ;

- дані відеофіксації стосовно осіб, які отримували готівкові грошові кошти у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття зазначеного рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1