АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
------------------------------------------------------------------------------------------------
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2015 року колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва в складі:
суддів ОСОБА_1 ,
ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_4 ,
потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
представників потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
засудженого ОСОБА_12 ,
захисника ОСОБА_13 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляції засудженого ОСОБА_12 , захисника ОСОБА_13 , потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 на вирок Святошинського районного суду м. Києва від 5 листопада 2014 року, яким
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Коростишева Житомирської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого вироком Святошинського районного суду м. Києва від 21.04.2009 року за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України до 5 років позбавлення волі,
визнано винним у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, та призначено йому покарання у виді штрафу в розмірі 20 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340 00 грн. 00 коп., з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 роки.
Цивільний позов ОСОБА_15 задоволено в повному обсязі.
Стягнуто з ОСОБА_12 на користь ОСОБА_15 матеріальну шкоду в розмірі 200 207 грн. 00 коп. та моральну шкоду в розмірі 10 000 грн. 00 коп.
Цивільний позов ОСОБА_16 задоволено частково.
Стягнуто з ОСОБА_12 на користь ОСОБА_16 матеріальну шкоду в розмірі 200 678 грн. 45 коп. та моральну шкоду в розмірі 50 000 грн. 00 коп.
Цивільний позов ОСОБА_17 задоволено частково.
Стягнуто з ОСОБА_12 на користь ОСОБА_17 матеріальну шкоду в розмірі 145 935грн. 29 коп. та моральну шкоду в розмірі 60 000 грн. 00 коп.
Цивільні позови ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 залишено без розгляду,

В С Т А Н О В И Л А:

Вказаним вироком суду ОСОБА_12 визнано винним у тому, що він обіймаючи посади генерального директора ТОВ «Науково-виробнича фірма «ВЕСТ» та президента ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдінг», тобто, будучи службовою особою юридичних осіб приватного права, яка постійно здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, зловживаючи повноваженнями службової особи, протягом 2003-2005 років у м. Києві, пл. Святошинська, 1, вчинив зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки за наступних обставин.
Так, рішенням Ленінградської районної державної адміністрації м. Києва (на даний час Святошинською) № 3050 від 19.10.2000 зареєстровано нову редакцію статут ТОВ «НВФ «ВЕСТ», відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «НВФ «Вест» № 2 від 28.01.2002 та наказу № 7 від 30.01.2002 ОСОБА_12 призначений на посаду генерального директора ТОВ Ф «Вест» з 01.02.2002 року.
Відповідно до розділу 7 статуту ТОВ «НВФ «Вест» у товаристві створюється виконавчий орган - дирекція, яку очолює директор, який вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції зборів учасників, при цьому, наділений правом виконувати дії від імені товариства без довіреності.
Крім того, 13.06.2003 Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією зареєстровано ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдінг». Відповідно до протоколу зборів учасників (засновників) ТОВ «Будівельна компанія «БудінвестХолдінг» № 1 від 13.06.2003 президентом зазначеного товариства призначено ОСОБА_12 .
Відповідно до п.п. 15.2; 19.1-19.5; 19.7; 19.9 статуту ТОВ «Будівельна компанія «БудінвестХолдінг»: для керівництва поточною діяльністю товариства діє виконавчий орган - президент, який є керівником товариства та призначається і звільняється з посади за рішенням загальних зборів учасників (засновників); приймає рішення одноособово і несе персональну відповідальність за виконання доручених товариству завдань; виконує наступні функції: без доручення представляє інтереси у відносинах товариства з третіми особами, в тому числі, при проведенні переговорів з третіми особами, здійснює нагляд (контроль) за діяльністю директора товариства, вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції зборів учасників, без доручення діє від імені товариства, в тому числі, укладає договори та інші угоди, без доручення представляє товариство в стосунках з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами; має право розпоряджатися коштами і майном товариства, виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності товариства; має право «вето» (тобто право заборонити або заборонити вступ в дію) щодо будь-якого рішення директора товариства; призначає директора товариства, укладає з ним контракт та звільняє з посади директора
Таким чином, ОСОБА_12 , обіймаючи посаду генерального директора ТОВ «НВФ «ВЕСТ» та президента ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХапдінт», для виконання завдань та цілей, передбачених статутами цих товариств, був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками.
На початку 2003 року в м. Києві по пл. Святошинська, 1 в ОСОБА_12 , який обіймав посаду генерального директора та президента згаданих вище товариств, виник умисел на одержання неправомірної вигоди в особистих інтересах та інтересах, очолюваних ним підприємств ТОВ «НВФ «ВЕСТ» та ТОВ «Будівельна компанія «БудінвестХолдінг», шляхом залучення інвестиційних коштів від громадян та юридичних осіб для проведення будівництва житлового будинку - «корпус Д» за адресою: м. Київ, пл. Святошинська, 1, з подальшою передачею інвесторам, після завершення будівництва та введення в експлуатацію житлового будинку - «корпус Д», житлової площі в кількості визначеної відповідними інвестиційними договорами, незважаючи на те, що на момент укладення договорів інвестування та фактичного залучення інвестиційних коштів від громадян у ТОВ «НВФ «ВЕСТ» та ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдінг» не було відповідних документів, які б давали право проводити будівництво житлового будинку - «корпус Д» в м. Києві пл. Святошинська, 1, а також не були оформлені документи щодо відведення земельної ділянки для проведення вказаного будівництва, що в свою чергу фактично унеможливлювало виконання інвестиційних договорів вказаними товариствами щодо будівництва, з подальшою передачею інвесторам житла, в житловому будинку - «корпус Д».
При цьому, інвестиційні кошти, які будуть залучені від громадян та юридичних осіб у вигляді інвестування будівництва житлового будинку - «корпус Д» за адресою: м. Київ, пл. Святошинська, 1, генеральний директор ТОВ «НВФ «ВЕСТ» та президент ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдінг» ОСОБА_12 плануав в продовж тривалого часу використовувати в фінансово-господарській діяльності очолюваних ним підприємств, таким чином поповнивши суму обігових коштів цих підприємств, що в свою чергу давало можливість провести добудову житлового будинку - «корпусу Г» в м. Києві пл. Святошинська 1, тим самим виконати раніше взяті на себе інвестиційні зобов`язання.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне отримання коштів громадян, та подальше їх використання в фінансово-господарській діяльності ТОВ «НВФ «ВЕСТ» та ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдінг», на початку 2003 року в м. Києві по пл. Святошинська, 1, ОСОБА_12 , обіймаючи посади генерального директоратов «НВФ «ВЕСТ» та ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдінг», використовуючи надані йому організаційно-розпорядчі повноваження, дав доручення підпорядкованим йому працівникам зазначених товариств на укладання з фізичними та юридичними особами, які виявили бажання інвестувати кошти в будівництво житлового будинку - «корпус Д» за адресою: м. Київ, пл. Святошинська, 1, на укладення відповідних договорів інвестування будівництв та залучення від них грошових коштів.
На виконання доручення ОСОБА_12 , протягом 2003-2005 років, підпорядкованими йому працівниками, були укладені договори інвестування будівництва квартир в будинку - «корпус Д» за адресою м. Київ, пл. Святошинська, 1, між ТOB «НВФ «ВЕСТ» та ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдінг» з наступними фізичними особами.
08.09.2003 в офісі ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвеетХолдинг», який розташований за адресою: м. Київ, пл. Святошинська, 1 був укладений договір інвестування будівництва № 573-Д між ТОВ «Будівельна компанія «БудінвестХолдинг» та ОСОБА_20 .
Відповідно до умов даного договору, інвестор ОСОБА_21 інвестує кошти в будівництво двокімнатної квартири АДРЕСА_2 , загальною сумою 189 890 грн., а ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг», після закінчення будівництва у третьому кварталі 2006 року, передає інвестору ОСОБА_22 зазначену квартиру.
На виконання умов вищевказаного договору, ОСОБА_21 28.10.2003 сплатив на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг» в КФ АТ «Укрінбанк» грошові кошти в сумі 189 890 грн., отримавши при цьому документ, який підтверджує внесення цих коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг».
Крім того, 17.09.2003 в офісі ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг», який розташований за адресою: м. Київ, пл. Святошинська, 1, був укладений договір інвестування будівництва № 538-Д між ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг» та ОСОБА_17 .
Відповідно до умов цього договору, інвестор ОСОБА_17 інвестує кошти в будівництво однокімнатної квартири АДРЕСА_3 , загальною сумою 126 900,25 грн., а ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг», після закінчення будівництва у другому кварталі 2005 року, передає інвестору ОСОБА_17 зазначену квартиру.
На виконання умов вищевказаного договору, ОСОБА_17 17.09.2003 сплатила на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг» в КФ АТ «Укрінбанк» грошові кошти загальною сумою 126 900,25 грн., отримавши при цьому документ, який підтверджує внесення цих коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг».
Крім того, 17.09.2003 в офісі ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг», який розташований за адресою: м. Київ, пл. Святошинська, 1, був укладений договір інвестування будівництва № 589-Д між ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг» та ОСОБА_16 .
Відповідно до умов цього договору, інвестор ОСОБА_16 інвестує кошти в будівництво двокімнатної квартири АДРЕСА_4 , загальною сумою 174 503 грн., а ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг», після закінчення будівництва у другому кварталі 2005 року, передає інвестору ОСОБА_16 зазначену квартиру.
На виконання умов вищевказаного договору, ОСОБА_16 17.09.2003 сплатила на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг» в КФ АТ «Укрінбанк» грошові кошти у сумі 174 503 грн., отримавши при цьому документ, який підтверджує внесення цих коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг».
Крім того, 22.09.2003 в офісі ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг», який розташований за адресою: м. Київ, пл. Святошинська, 1, був укладений договір інвестування будівництва №593-Д між ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвеетХолдинг» та ОСОБА_23 .
Відповідно до умов цього договору, інвестор ОСОБА_23 інвестує кошти в будівництво однокімнатної квартири АДРЕСА_5 , загальною сумою 138 507,50 грн., а ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг», після закінчення будівництва у другому кварталі 2005 року, передає інвестору ОСОБА_23 зазначену квартиру.
На виконання умов вищевказаного договору, ОСОБА_23 сплатила на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг» в КФ АТ «Укрінбанк» грошові кошти, а саме: 22.09.2003 року - 54 000 грн, 13.10.2003 - 54 000 грн, 28.10.2003 - 30 507,50 грн, а всього на загальну суму 138 507,50 грн, отримавши при цьому документ, який підтверджує внесення цих коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвеетХолдинг».
В подальшому, 10.05.2005 між ОСОБА_23 та ОСОБА_24 було укладено договір про переміну осіб у зобов`язаннях і правах по договору інвестування будівництва (переуступка права вимоги), згідно з яким ОСОБА_25 , як інвестор, передала право вимоги новому інвестору ОСОБА_24 , відповідно до договору інвестування будівництва № 593-Д від 22.09.2003, укладеного між інвестором ОСОБА_23 та ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг».
Крім того, 16.10.2003 в офісі TОB «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг», який розташований за адресою: м. Київ, пл. Святошинська, 1, був укладений договір інвестування будівництва № 570-Д між ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг» та ОСОБА_5 .
Відповідно до умов цього договору інвестор ОСОБА_5 інвестує кошти в будівництво однокімнатної квартири, загальною площею 52,33 кв.м. на 11 поверсі житлового будинку - «корпус Д», за адресою: м. Київ, пл. Святошинська, 1, загальною сумою 143 907,5 грн, а ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг», після закінчення будівництва у другому кварталі 2005 року, передає інвестору ОСОБА_26 зазначену квартиру.
На виконання умов вищевказаного договору, ОСОБА_5 до 25.12.2003 сплатила на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг» в Сумській обласній дирекції АППБ «Аваль» грошові кошти в сумі 143 907,50 грн, отримавши при цьому документ, який підтверджує внесення цих коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг».
Крім того, 19.11.2003 в офісі ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг», який розташований за адресою: м, Київ, пл. Святошинська, 1, був укладений договір інвестування будівництва № 552-Д між ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг» та ОСОБА_14 .
Відповідно до умов цього договору, інвестор ОСОБА_14 , інвестує кошти в будівництво однокімнатної квартири загальною площею 106,18 кв.м. на 7 поверсі житлового будинку - «корпус Д», за адресою: м. Київ, пл. Святошинська, 1, загальною сумою 291 995 грн, а ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг», після закінчення будівництва у другому кварталі 2005 року, передає інвестору ОСОБА_14 зазначену квартиру.
На виконання умов вищевказаного договору, ОСОБА_14 до 04.12.2003 сплатив на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг» в Оболонській філії АT «Укрінбанк» грошові кошти в сумі 291 995 грн, отримавши при цьому документ, який підтверджує внесення цих коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг».
Крім того, 26.11.2003 в офісі ТОВ «НВФ «Вест», який розташований за адресою: м. Київ, пл. Святошинська, 1, був укладений договір інвестування будівництва № 544-Д між ТОВ «НВФ «Вест» та ОСОБА_27 .
Відповідно до умов цього договору, інвестор ОСОБА_27 інвестує кошти в будівництво квартири АДРЕСА_6 , в сумі 291 995 грн., а ТОВ «НВФ «Вест», після закінчення будівництва у четвертому кварталі 2004 року, передає інвестору ОСОБА_27 зазначену квартиру.
На виконання умов вищевказаного договору, ОСОБА_27 в листопаді 2003 року сплатила ТОВ «НВФ «Вест» грошові кошти в сумі 291 995 грн, отримавши при цьому документ, який підтверджує внесення цих коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «НВФ «Вест».
Крім того, 23.03.2004 у офісі ТОВ «НВФ «ВЕСТ», який розташований за адресою: м. Київ, пл., Святошинська, 1, був укладений договір інвестування будівництва № 556-Д між ТОВ «НВФ «ВЕСТ» та ОСОБА_28 .
Відповідно до умов цього договору, інвестор ОСОБА_28 інвестує кошти в будівництво трикімнатної квартири АДРЕСА_7 , у сумі 327 778 грн, а ТОВ «НВФ «ВЕСТ», після закінчення будівництва у другому кварталі 2005 року, передає інвестору ОСОБА_29 зазначену квартиру.
На виконання умов вищевказаного договору, ОСОБА_28 24.03.2004 та 26.03.2004 сплатила на рахунок ТОВ «НВФ «ВЕСТ» в Оболонській філії AT «Укрінбанк» грошові кошти у сумі відповідно 159 000 грн та 168 778 грн, а всього на загальну суму 327 778 грн, отримавши при цьому документ, який підтверджує внесення цих коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «НВФ «ВЕСТ».
Крім того, 25.05.2004 в офісі ТОВ «НВФ «Вест», який розташований за адресою: м. Київ, пл. Святошинська,1 був укладений договір інвестування будівництва № 440-Д між ТОВ «НВФ «Вест» та ОСОБА_30 .
Відповідно до умов цього договору, інвестор ОСОБА_31 інвестує кошти у будівництво трьохкімнатної квартири загальною площею 104,73 кв.м. на 13 поверсі житлового будинку - «корпус Д», за адресою: м. Київ, пл. Святошинська, 1, в сумі 313 404,53 грн, а ТОВ «НВФ «Вест», після закінчення будівництва у першому кварталі 2005 року, передає інвестору ОСОБА_32 зазначену квартиру.
На виконання умов вищевказаного договору, ОСОБА_31 до 24.07.2004 сплатив ТОВ «НВФ «Вест» грошові кошти в сумі 313 404,53 грн, отримавши при цьому документ, який підтверджує внесення цих коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «НВФ «ВЕСТ».
Крім того, 14.07.2004 у офісі ТОВ «НВФ «Вест», який розташований за адресою: м. Київ, пл. Святошинська, 1, був укладений договір № 592-Д інвестування будівництва між ТОВ «НВФ «Вест» та ОСОБА_33 .
Відповідно до умов цього договору, інвестор ОСОБА_34 інвестує кошти у будівництво трьохкімнатної квартири АДРЕСА_8 , в сумі 327 777,66 грн, а ТОВ «НВФ «Вест», після закінчення будівництва, передає інвестору ОСОБА_35 зазначену квартиру.
На виконання умов вищевказаного договору, ОСОБА_34 04.12.2004 сплатив ТОВ «НВФ «Вест» грошові кошти в сумі 327 777,66 грн, отримавши при цьому документ, який підтверджує внесення цих коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «НВФ «ВЕСТ».
Відповідно до договорів уступки права вимоги ВВО № 997568 від 28.12.2004, укладеного між ОСОБА_36 та ОСОБА_37 , та ВЕВ № 669366 від 30.11.2006, укладеного між ОСОБА_37 та ОСОБА_38 , інвестором квартири АДРЕСА_9 став ОСОБА_39 .
Крім того, 26.08.2004 в офісі ТОВ «НВФ «ВЕСТ», який розташований за адресою: м. Київ, пл. Святошинська, 1, був укладений договір інвестування будівництва №571-Д між ТОВ «НВФ «ВЕСТ» та ОСОБА_40 .
Відповідно до умов цього договору, інвестор ОСОБА_41 інвестує кошти у будівництво двокімнатної квартири АДРЕСА_10 , в сумі 210 658,70 грн, а ТОВ «НВФ «BECT», після закінчення будівництва у четвертому кварталі 2005 року, передає інвестору ОСОБА_41 зазначену квартиру.
На виконання умов вищевказаного договору, ОСОБА_41 26.08.2004 сплатив на рахунок ТОВ «НВФ «ВЕСТ» в О болонській філії АТ «Укрінбанк» грошові кошти у сумі 210 658,70 грн, отримавши при цьому документ, який підтверджує внесення цих коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «НВФ «ВЕСТ».
В подальшому, платіжними дорученнями № 105 від 06.05.2005, № 123 від 17.05.2005, № 149 від 19.05.2005 ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдінг» перерахувала грошові кошти на рахунок ОСОБА_42 відповідно 30 000 грн, 30 000 грн, 30 000 грн, а всього на загальну суму 90 000 грн, як повернення частини інвестиційного внеску, сплаченого ОСОБА_43 у сумі 210 658,70 грн, відповідно до договору інвестування будівництва № 571-Д між ТОВ «НВФ «ВЕСТ» та ОСОБА_40 .
Крім того, 17.09.2004 в офісі ТОВ «НВФ «ВЕСТ», який розташований за адресою: м. Київ, пл. Святошинська, 1, був укладений договір інвестування будівництва №556-Д від між ТОВ «НВФ «ВЕСТ» та ОСОБА_6 .
Відповідно до умов цього договору інвестор ОСОБА_6 інвестує кошти у будівництво двокімнатної квартири АДРЕСА_11 , в сумі 201 700 грн, а ТОВ «НВФ «ВЕСТ», після закінчення будівництва у другому кварталі 2005 року, передає інвестору ОСОБА_6 зазначену квартиру.
На виконання умов вищевказаного договору. ОСОБА_6 19.09.2004 сплатила на рахунок ТОВ «НВФ «ВЕСТ» в Софійській філії АКБ «ТАС-Комерцбанк» грошові кошти у сумі 201 700 грн, отримавши при цьому документ, який підтверджує внесення цих коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «НВФ «ВЕСТ».
Крім того, 01.04.2005 в офісі ТОВ «Будівельна компанія «БудінвестХолдинг», який розташований за адресою: м. Київ, пл. Святошинська 1, був укладений договір інвестування будівництва № НП (1)-Д/5w від 01.04.2005 між ТОВ «Будівельна компанія «БудінвестХолдинг» та ОСОБА_44 .
Відповідно до умов цього договору інвестор ОСОБА_45 інвестує кошти у будівництво однокімнатної квартири загальною площею 50,88 кв.м. на 5 поверсі житлового будинку - «корпус Д» за адресою: АДРЕСА_12 , в сумі 188 256 грн, а ТОВ : «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг», після закінчення будівництва у третьому кварталі 2006 року, передає інвестору ОСОБА_46 зазначену квартиру.
На виконання умов вищевказаного договору, ОСОБА_45 в період часу з 01.04.2005 по 26.04.2005 сплатив на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «БудінвестХоддинг» в СФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» грошові кошти на загальну суму 188 256 грн, отримавши при цьому документ, який підтверджує внесення цих коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «БудінвестХолдинг».
В подальшому, 23.08.2005 між ОСОБА_47 та ОСОБА_48 укладено договір відступлення права вимоги, відповідно до якого ОСОБА_45 передав право вимоги ОСОБА_49 по договору інвестування будівництва № НП (1)-Д/5w від 01.04.2005, укладеного між інвестором ОСОБА_47 та ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг», і згідно якого ОСОБА_50 стає інвестором по договору інвестування будівництва № НП (1)-Д/5w від 01.04.2005 в частині права вимоги однієї однокімнатної квартири загальною площею 50,88 кв.м. на 5 поверсі житлового будинку - «корпус Д».
Крім того, 21.04.2005 у офісі ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг», який розташований за адресою: м. Київ. пл. Святошинська, 1, був укладений договір інвестування будівництва №НП(2)-Д/15 між ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг» та ОСОБА_8 .
Відповідно до умов цього договору інвестор ОСОБА_51 інвестує кошти у будівництво двокімнатної квартири загальною площею 72.61 кв.м. на 15 поверсі житлового будинку - «корпус Д», за адресою: АДРЕСА_12 , в сумі 261 396 грн., а ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг», після закінчення будівництва у другому-третьому кварталі 2006 року, передає інвестору ОСОБА_8 зазначену квартиру.
На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_8 в період часу з 21.04.2005 до 19.05.2005 сплатила на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг» в Софіївській філії АКБ «ТАС-Комерцбанк» грошові кошти в сумі 261 396 грн, отримавши при цьому документ, і який підтверджує внесення цих коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «БудінвестХолдинг».
Крім того, 22.04.2005 в офісі ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг», який розташований за адресою: м. Київ, пл. Святошинська, 1, був укладений договір інвестування будівництва №НП (1)-Д/8 між ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг» та ОСОБА_18 .
Відповідно до умов цього договору інвестор ОСОБА_18 інвестує кошти у будівництво однокімнатної квартиру загальною площею 50,88 кв.м. на 8 поверсі житлового будинку - «корпус Д» за адресою: м. Київ, пл. Святошинська, 1, в сумі 188 256 грн, а ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг», після закінчення будівництва у третьому кварталі 2006 року, передає інвестору ОСОБА_18 вказану квартиру.
На виконання умов вищевказаного договору, ОСОБА_18 28.04.2005 сплатила на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг» в СФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» грошові кошти у сумі 188 256 грн, отримавши при цьому документ, який підтверджує внесення цих коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг».
Крім того, 27.04.2005 в офісі ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг», який розташований за адресою: м. Київ, пл. Святошинська, 1, був укладений договір інвестування будівництва № НП (1)-Д/З між ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг» та ОСОБА_15 .
Відповідно до умов цього договору інвестор ОСОБА_15 інвестує кошти у будівництво однокімнатної квартиру загальною площею 54,11 кв.м. на 3 поверсі житлового будинку - «корпус Д», за адресою: м. Київ, пл. Святошинська, 1, в сумі 200 207 грн, а ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг», після закінчення будівництва у четвертому кварталі 2006 року, передає інвестору ОСОБА_15 вказану квартиру.
На виконання умов вищевказаного договору, ОСОБА_15 27.04.2005 сплатила на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг» в СФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» грошові кошти у сумі 200 207,00 грн, отримавши при цьому документ, який підтверджує внесення цих коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг».
Крім того, 28.04.2005 в офісі ТОВ «Будівельна компанія «БудінвестХолдинг», який розташований за адресою: м. Київ, пл. Святошинська, 1, був укладений договір інвестування будівництва № НП (1)-Д/14 між ТОВ «Будівельна компанія «Будінвест Холдинг» та ОСОБА_9 .
Відповідно до умов цього договору інвестор ОСОБА_9 інвестує кошти у будівництво однокімнатної квартиру загальною площею 50,88 кв.м, на 14 поверсі житлового будинку - «корпус Д» за адресою: м. Київ, пл. Святошинська, 1, в сумі 188 256 грн, а ТОВ «Будівельна компанія «БудінвестХолдинг», після закінчення будівництва у третьому кварталі 2006 року, передає ОСОБА_9 вказану квартиру.
На виконання умов вищевказаного договору, громадянин ОСОБА_9 06.05.2005 сплатив на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг» в СФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» грошові кошти у сумі 188 256 грн., отримавши при цьому документ, який підтверджує внесення цих коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдинг».
Таким чином, в період часу з початку 2003 року по 2005 рік, ОСОБА_12 , обіймаючи посаду генерального директора ТОВ «НВФ «ВЕСТ» та президента ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдінг», достовірно знаючи про те, що використання коштів, які були інвестовані фізичними особами в будівництво квартир у житловому будинку - «корпус Д» за адресою: м. Київ, пл. Святошинська 1, на інші, окрім будівництва даного житлового будинку, потреби ТОВ «НВФ «ВЕСТ» та ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдінг» приведе до неможливості виконання вищевказаних договорів інвестування та заподіяння інвесторам моральних страждань, пов`язаних з тривалим невиконанням договорів, неможливістю покращити свої житлові умови та матеріальної шкоди, пов`язаної з використанням їх інвестицій не на будівництво квартир у житловому будинку - «корпус Д» та неотриманням ними за інвестиційними договорами квартир, зловживаючи повноваженнями службової особи, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконного прибутку, у своїх особистих інтересах та інтересах очолюваних ним підприємств - ТОВ «НВФ «ВЕСТ» та ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдінг», засновником яких він являвся, шляхом використання залучених від інвесторів коштів всупереч їх волі та на цілі, не передбачені інвестиційними договорами, і використав отримані ТОВ «НВФ «ВЕСТ» та ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдінг» на будівництво будинку - «корпус Д» грошові кошти на потреби очолюваних ним підприємств не пов`язані з будівництвом даного житлового будинку, зокрема, видачу безвідсоткових грошових позик, безповоротних фінансових допомог, ведення будівництва інших об`єктів, що призвело до настання тяжких наслідків у вигляді втрат інвестицій інвесторів ОСОБА_52 у сумі 189 890 грн., ОСОБА_17 у сумі 126 900,25 грн, ОСОБА_16 у сумі 174 503 грн. ОСОБА_24 у сумі 138 507,50 грн. Ведерникової ЯМ. у сумі 143 907,50 грн, ОСОБА_14 у сумі 291 995 грн, ОСОБА_27 у сумі 291 995 грн, ОСОБА_28 у сумі 327 777,66 грн, ОСОБА_31 у сумі 313 404,53 грн, ОСОБА_53 у сумі 327 777,66 грн, ОСОБА_42 у сумі 120 658,70 грн, ОСОБА_6 у сумі 201 700 грн, ОСОБА_54 у сумі 188 256 грн, ОСОБА_8 у сумі 261 396 грн, ОСОБА_18 у сумі 188 256 грн, ОСОБА_15 у сумі 200 207 грн, ОСОБА_9 у сумі 188 256 грн, а всього на загальну суму 3 675 387,80 грн, тобто заподіяння кожному з інвесторів матеріальної шкоди на суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а також у спричинені вищевказаним інвесторам моральних страждань, які полягали у тривалому невиконанні інвестиційних договорів, неможливістю покращити свої житлові умови, постійному страху втратити свої інвестиції та не отримати житло.
Крім того, розпорядженням представника Президента України в м. Києві № 731 від 12.07.1993, з метою забезпечення житлом членів кооперативу та членів їх сімей шляхом будівництва житлового будинку по індивідуальному проекту на 102 квартири на житловому масиві Академмістечко за адресою: АДРЕСА_12 , при Президії академії наук України було організовано ЖБК «Академічний-22».
20.12.1993 Київською міською державною адміністрацією за № 109 зареєстровано статут ЖБК «Академічний-22». Статут даного кооперативу складено на основі примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого постановою Ради міністрів УРСР 30.04.1985 за №186 та Житлового кодексу України.
Відповідно до п. 4 статуту ЖБК «Академічний-22» список громадян, що вступають в кооператив та членів їх сімей, затверджується міською державною адміністрацією. При цьому, виходячи із заяв громадян та вимог статуту, визначаються типи квартир - однокімнатні, двокімнатні, трикімнатні, чотирикімнатні, які будуть надаватися вказаним громадянам.
Відповідно до п.п. 9 та 60 статуту ЖБК «Академічний-22» до виключної компетенції загальних зборів кооперативу віднесено розподіл квартир між членами утвореного кооперативу.
На загальних зборах членів ЖБК «Академічний-22» від 03.06.1998, протокол № 20, прийнято рішення про обрання головою правління кооперативу ЖБК «Академічний-22» ОСОБА_12 .
Відповідно до п. 63 статуту ЖБК «Академічний-22» голова правління здійснює повсякденне керівництво діяльністю кооперативу, забезпечує виконання рішень загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених) та правління, тобто ОСОБА_12 , як голова правління ЖБК «Академічний-22», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, і таким чином був службовою особою юридичної особи приватного права.
10.02.1998 між ЖБК «Академічний-22» та ОСОБА_7 , як інвестором, укладено ф`ючерсний контракт № 28 щодо інвестування коштів у житлове будівництво. Відповідно до п.1.1 контракту інвестор інвестує кошти у будівництво обумовленого житла, а саме: двокімнатної квартири АДРЕСА_13 . Вказаний ф`ючерсний контракт 11.02.1998 протоколом № 18 загальних зборів членів ЖБК «Академічний- 22» затверджено.
16.09.1998 головою правління ЖБК «Академічний-22» ОСОБА_12 та головним бухгалтером кооперативу ОСОБА_55 . ОСОБА_56 видано довідку № 19, згідно із якою останній оплатив 100% вартості двокімнатної квартири АДРЕСА_14 .
06.11.2000 головою правління ЖБК «Академічний-22» ОСОБА_12 видано довідку № 113, згідно із якою ОСОБА_7 є власником кооперативної квартири АДРЕСА_15 . Сума сплаченого ним у повному обсязі і інвестиційного внеску за квартиру складає 38 067,80 грн.
Відповідно до акту № 113 від 05.02.2001, складеного між директором ТОВ «НВФ «ВЕСТ» ОСОБА_12 , як генпідрядною організацією, та ОСОБА_7 , як власником квартири, всі будівельні та оздоблювальні роботи у квартирі АДРЕСА_14 , виконані в повному обсязі.
В свою чергу, ОСОБА_12 , обіймаючи посаду голови правління ЖБК «Академічний-22» та достовірно знаючи, що відповідно до ф`ючерсного контракту № 28 від 10.02.1998, укладеного між ЖБК «Академічний-22» та ОСОБА_7 , останнім внесено в повному обсязі кошти на інвестування будівництва вище вказаної квартири АДРЕСА_16 і після введення будинку в експлуатацію дана квартира має бути передана ЖБК «Академічний-22» у власність ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, зокрема, ОСОБА_57 , надав, останньому документи, якими підтверджувався факт того, що квартира АДРЕСА_15 вільна від зобов`язань і може бути надана ОСОБА_58 , що в подальшому стало однією з підстав надання останньому на підставі рішення Ленінградського районного суду м. Києва від 15.02.2001 квартири АДРЕСА_15 , яка попередньо була виділена ОСОБА_7 .
В результаті зловживання повноваженнями службовою особою - ОСОБА_12 , як головою ЖБК «Академічний-22», завдано шкоди охоронюваним законом житловим та майновим правам ОСОБА_7 та заподіяно йому збитків на загальну суму 38 067,80 грн.
Засуджений ОСОБА_12 та його захисник ОСОБА_13 подали однакові за змістом апеляції, в яких просять апеляційний суд скасувати вирок суду першої інстанції, а справу закрити через невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи та істотне порушення кримінально-процесуального законодавства.
Обґрунтовуючи апеляції, засуджений ОСОБА_12 та його захисник ОСОБА_13 зазначають, що наявні у справі докази не доводять вину його ОСОБА_12 у пред`явленому обвинуваченні, судом першої інстанції не надано належної оцінки зібраним по справі доказам, які вказують на наявність цивільно-правових відносин між потерпілими по справі та ТОВ «НВФ «ВЕСТ» та ТОВ «Будівельна компанія «БудІнвестХолдінг», показання свідка ОСОБА_59 безпідставно оголошені в судовому засіданні та визнані судом доказом у справі, в діях ОСОБА_12 відсутній склад злочину по епізоду, де потерпілим є ОСОБА_7 , а виділення та об`єднання обвинувачення в цій частині відбулось з порушенням вимог ст.26 КПК України.
Потерпілі ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 подали аналогічні за змістом апеляції, в яких просять змінити оскаржуваний вирок суду, скасувавши його в частині залишення цивільних позовів без розгляду і ухваливши в цій частині новий вирок, яким цивільні позови ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 задовольнити у повному обсязі. Обґрунтовуючи апеляцію, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 зазначили, що їм не було роз`яснено, що цивільні позови необхідно пред`явити до початку судового слідства.
Заслухавши доповідь судді, пояснення засудженого та його захисника, які підтримали свої апеляції та заперечували проти апеляцій потерпілих, пояснення потерпілих та їх представників, які підтримали апеляції потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , пояснення прокурора, який заперечив проти задоволення апеляцій та просив залишити вирок суду без змін, провівши судові дебати, заслухавши останнє слово засудженого, вивчивши матеріали справи, обговоривши і перевіривши доводи апеляцій, колегія суддів приходить до висновку, що апеляції не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Розглядаючи справу відносно ОСОБА_12 , суд першої інстанції, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створив необхідні умови для здійснення сторонами наданих їм прав та свобод у наданні доказів, їх дослідженні та доведеності їх переконливості перед судом, в межах пред`явленого обвинувачення безпосередньо дослідив докази у справі та перевірив обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи.
Викладені у вироку висновки суду першої інстанції про доведеність вини ОСОБА_12 у вчиненні злочину ґрунтуються на досліджених у справі доказах. При цьому суд першої інстанції дав оцінку всім доказам у справі, зазначив, чому взяв до уваги одні докази і відкинув інші. Будь-яких суперечностей у вироку суду колегія суддів не вбачає.
Зокрема, винуватістьОСОБА_12 у вчиненні злочину за встановлених судом першої інстанції обставин доводиться:
показаннями допитаних в судовому засіданні потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_60 , ОСОБА_28 , ОСОБА_61 , ОСОБА_53 , ОСОБА_6 , ОСОБА_62 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , представника потерпілої ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_10 , та представника потерпілої ОСОБА_16 , ОСОБА_11 ;
оголошеними в судовому засіданні на підставі ст.306 КПК України показаннями потерпілих ОСОБА_63 , ОСОБА_24 та ОСОБА_42 ;
показаннями допитаних в судовому засіданні свідків ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 ;
оголошеними в судовому засіданні на підставі ст.306 КПК України показаннями свідків ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_59 ;
даними, що містяться в установчих документах ТОВ БК «Будінвест Холдінг» і ТОВ НВФ «Вест» та визначають обсяг повноважень ОСОБА_76 , як керівника вказаних товариств;
даними, що містяться у договорах, укладених між потерпілими та очолюваними ОСОБА_12 . ТОВ БК «Будінвест Холдінг» і ТОВ НВФ «Вест», про інвестування будівництва квартир у корпусі «Д» житлового будинку на пл. Святошинській, 1 в м. Києві;
даними про надходження коштів потерпілих на рахунки ТОВ БК «Будінвест Холдінг» і ТОВ НВФ «Вест» за інвестиційними договорами, що містяться у банківських виписках та довідках та квитанціях про оплату потерпілими інвестиційних внесків;
даними, що містяться у документах щодо проектно-технічної та дозвільної документації на будівництво корпусу «Д» житлового будинку на пл. Святошинській, 1 в м. Києві очолюваними ОСОБА_12 товариствами;
матеріалами цивільної справи № 2-1437/04;
результатами перевірки окремих фінансово-господарських питань діяльності ТОВ НВФ «Вест» за період з 01.01.2000 по 01.01.2007 років.
Наведені докази у своїй сукупності доводять, що ОСОБА_12 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам окремих громадян та спричинило тяжкі наслідки.
Дії ОСОБА_12 правильно кваліфіковані судом першої інстанції за ч.2 ст.364-1 КК України.
Доводи сторони захисту про те, що ОСОБА_12 не мав умислу на одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб всупереч інтересам очолюваних ним юридичних осіб приватного права, а взаємовідносини, що склались між ОСОБА_12 та потерпілими, мали суто цивільно-правовий характер є безпідставними та спростовуються дослідженими в ході судового розгляду доказами, і зокрема показаннями свідків ОСОБА_66 , ОСОБА_68 , ОСОБА_59 , які у сукупності з інформацією, отриманою з Управління державного архітектурно-будівельного контролю (т.2 а.с.47, т.5 а.с.15), Київської міської державної адміністрації (т.2 а.с 193-196), Головного управління земельних ресурсів КМДА (т.4 а.с.131), Управління державного архітектурно-будівельного контролю КМДА (т.5 а.с.15), доводять відсутність у очолюваних ОСОБА_12 товариств розробленої та затвердженої належним чином проектно-технічної документації на будівництво корпусу «Д» житлового будинку на АДРЕСА_12 .
Більш того, за результатами перевірки окремих фінансово-господарських питань діяльності ТОВ НВФ «Вест» за період з 01.01.2000 по 01.01.2007 років (т.14 а.с.9-124) встановлено, що вказаним товариством у зазначений період було видано працівникам товариства позики на загальну суму 7 336 047 грн., що спростовує доводи сторони захисту про відсутність у обвинуваченого умислу на одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб всупереч інтересам очолюваних ним юридичних осіб приватного права.
Колегія суддів не погоджується з доводами сторони захисту про безпідставне оголошення судом показань свідка ОСОБА_77 .
Як вбачається з матеріалів справи, свідок ОСОБА_78 багаторазово викликалась в судове засіданні судовими повістками, до неї неодноразово застосовувались примусові приводи в судове засіданні з метою допиту, які позитивних результатів не дали, у зв`язку з чим суд першої інстанції обґрунтовано дійшов висновку, що забезпечити явку вказаного свідка в судове засіданні неможливо з об`єктивних причин та на підставі п.2 ч.1 ст.306 КПК обґрунтовано оголосив показання свідка в судовому засіданні.
Також колегія суддів не вбачає жодних порушень кримінально-процесуального закону при виділенні та об`єднанні кримінальних справ по епізоду обвинувачення, де потерпілим є ОСОБА_7 .
З урахуванням викладеного, колегія суддів не вбачає підстав для задоволення апеляцій обвинуваченого та його захисника.
Що стосується апеляцій потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , то вони також не підлягають задоволенню, оскільки суд першої інстанції обґрунтовано, з дотриманням вимог ст.28 КПК України, залишив їх цивільні позови без розгляду, оскільки вони були подані після початку судового слідства.
З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що вирок суду першої інстанції є законним та обґрунтованим, підстави для скасування чи зміни вироку відсутні.
Керуючись п.п. 11, 15 розділу 11 КПК України 2012 року, ст.ст. 365, 366, 382 КПК України 1960 року, колегія суддів

У Х В А Л И Л А:

Апеляції потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , засудженого ОСОБА_12 , захисника ОСОБА_13 залишити без задоволення, а вирок Святошинського районного суду м. Києва від 5 листопада 2014 року щодо ОСОБА_12 без зміни.

СУДДІ:

_________________ _________________ _________________