Справа 127/5864/14-к
Провадження 1-кс/127/2049/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000476 від 22 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Також, слідчий дане клопотання мотивує і тим, що 11.10.2006 року, гр. ОСОБА_4 отримав атестат продавця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином у період часу з 11.10.2006 року по теперішній час гр. ОСОБА_4 незаконно надає послуги по обміну електронних грошей платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на національну або іншу валюту, водночас дана система працює за відсутності дозвільних документів Національного банку України, всупереч п 9.3. ст.9 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та Постанови Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010, якою затверджене Положення «Про електронні гроші в Україні». Дані кошти він, як повертає готівкою так і пересилає на банківські рахунки клієнта, за що отримує неправомірну вигоду у відповідному відсотку від суми переводу.

Крім цього також стало відомо, що 12.04.2008 гр. ОСОБА_4 отримав атестат реєстратора платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином у період часу з 12.04.2008 року по теперішній час гр. ОСОБА_4 незаконно отримує неправомірну вигоду шляхом ведення атестаційної діяльності. Крім того, згідно розяснювального лрста Національного банку України № 25-109/17691 від 15.10.2013 року,зазначено, що суб`єкти, які здійснюють операції з електронними грошима, а саме: емітент електронних грошей, оператор, агенти, торгівці та користувачі, мають право їх здійснювати лише за правилами, узгодженими з Національним банком України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення обсягу та учасників розрахункових операцій, та враховуючи те, що ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході підприємницької діяльності використовує банківські рахунки, які відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час проведення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунків: № НОМЕР_3 (у валюті: українська гривня) від 03.08.2006 року, № НОМЕР_4 (у валюті: українська гривня) від 03.08.2006 року, № НОМЕР_5 (у валюті: українська гривня) від 30.04.2009 року, що відкриті у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_6 , враховуючи вищевказане слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення обставин по оперативно - розшуковій справі, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: