ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/5529/15-к
провадження 1кс/201/3517/2015
У Х В А Л А
03 квітня 2015 року

Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000491 від 02 лютого 2013 року, слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
03 квітня 2015 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 20.08.2012 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Дельта Вілмар СНД» та товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Дніпропетровський завод металевих конструкцій» було укладено договір підряду №742/1003. Предметом Договору є виконання на власний ризик Підрядника робіт по розробці креслень стадії КМД, виготовлення і монтажу металевих конструкцій Підготовчого цеху в орієнтовному обсязі 934, 21 тони на об`єкті Замовника Переробний комплекс олійних культур, який знаходиться за адресою, Одеська область, м. Южний, Одесько-Миколаївське шосе.

На виконання умов Договору замовник здійснив на користь Підрядника платежів у період з 06.09.2012 по 20.11.2012 на загальну суму 4531513,92 грн., що підтверджується платіжними дорученнями.

В той же час, Підрядник у період з 26.10.2012 по 30.11.2012 виконав робіт на суму 1897875,66 грн., що підтверджується актами виконаних робіт.

Первісні умови договору від 20.08.2012 передбачали сплату авансового платежу на користь Підрядника в сумі 1800000 грн. Вказана умова була виконана Замовником в повному обсязі, що підтверджується платіжним дорученням від 06.09.2012 №376792 на 1800000 грн.

В продовж виконання Договору представники Підрядника, запропонували заради прискорення виконання робіт за договором переглянути його умови і додатково до вже перерахованої передплати від 06.09.2012 сплатити на користь Підрядника передплату у розмірі 1979166,72 грн. на підставі чого 24.10.2014 р. між замовником і підрядником було підписано додаткову угоду до договору підряду №742/1003 від 20.08.2012. Після чого Замовник перерахував на користь Підрядчика вказану додаткову суму авансу відповідно до додаткової угоди.

Починаючи з грудня з грудня 2012 р. виконання обов`язків за договором, Підрядник припинив, надіславши Замовнику лист №560 від 03.12.2012 р. за підписом директора ТОВ «НВП`ДЗМК» ОСОБА_5 , в якому Він просив не оплачувати акт виконаних робіт №7 по виготовленню металевих конструкцій та всі наступні акти, як по виготовленню, так і по монтажу металоконструкцій, а зарахувати їх повну вартість в рахунок раніш сплачених Замовником авансових платежів по договору №742/1003 від 20.08.2012 р. На момент отримання зазначеного листа від Підрядника сума боргу за Договором на користь Замовника склала 2633638,26.

06.02.2013 ТОВ «Дельта Вілмар СНД» звернулося до Господарського суду м. Дніпропетровська з позовною заявою,щодо розірвання договору підряду №742/1003 від 20.08.2013, укладений між ТОВ «Дельта Вілмар СНД» та ТОВ «НВП ДЗМК», відповідачем є ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Дніпровський завод металевих конструкцій», ціна позову 2633638,26 грн.

14.01.2013 Господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство за заявою товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство Дніпропетровський завод металевих конструкцій», м. Дніпропетровськ, справа №904/464/13-г.

Таким чином, на момент подачі до суду заяви про порушення справи про банкрутство, а також підписання додаткової угоди до договору підряду №742/1003 від 20.08.2012. у Підрядника мало існувати грошове зобов`язання перед кредиторами, а також інформація про наявність заборгованості перед кредиторами, яку він не спроможний погасити і яка може призвести до банкрутства.

Підрядник не проінформував Замовника про наявність заборгованості перед кредиторами і таким чином підписавши додаткову угоду до договору підряду №742/1003 від 20.08.2012. зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів чужим майном у великих розмірах.

В ході досудового розслідування також було встановлено, що при перевірці відображення в обліку коштів перерахованих на користь ТОВ «НВП «ДЗМК» () встановлено, що в платіжному дорученні №376792 від 06.09.2012 на суму 1800000 грн. , вказано посилання на договір №742/1066 від 20.08.2012, в платіжному дорученні №38625 від 25.10.2012 на суму 500000 грн. вказано посилання на договір № 742/003 від 20.08.2012 р., в платіжному дорученні № 38647 від 30.10.12 на суму 500000 вказано посилання на договір №742/1066 від 20.08.2013, в платіжному дорученні №387230 від 01.11.2012 року на суму 500000 вказано посилання на договір №742/1066 від 20.08.2013.

На момент підписання договору підряду між ТОВ «Дельта Вілмар СНД» та ТОВ «НВП» ДЗМК» №742/1003 від 20.08.2012 р., і до моменту припинення умов виконання робіт зазначених у даному договорі і додаткової угоди до договору підряду №742/1003 від 20.08.2012. директором ТОВ «НВП» ДЗМК» відповідно до витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 11.09.2013 р. являвся: ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.04.2014 року на підставі ст. 95 ЗАКОН УКРАЇНИ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (№ 1571-VII від 03.07.2014, ВВР, 2014, № 34, ст.1176) Господарським судом Дніпропетровської області порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «НВП» ДЗМК», справа № 994/1974/14, на теперішній час триває ліквідаційна процедура, ліквідатором (арбітражним керуючим, який здійснює ліквідаційні дії) призначено ОСОБА_6 .

12.12.2014 р. гр. ОСОБА_6 було допитано у якості свідка, щодо здійснення його своїх функціональних обов`язків, як арбітражного керуючого (свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражного керуючого, №106) ліквідатора ТОВ «НВП ДЗМК», останньому були поставленні запитання щодо здійснення його діяльності відповідно до ст. 41 «Повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії» ЗАКОНА УКРАЇНИ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», але останній від будь-яких свідчень в порядку ст. 63 Конституції України відмовився.

12.12.2014 р. арбітражному керуючому ОСОБА_6 було вручено вимогу, щодо надання : актів приймання передачі документів, печатки та наказів з кадрових питань, установчих документів банкрута, листування з питань кредиторських вимог до банкрута та копії судових рішень про стягнення заборгованості з банкрута, накази з кадрових питань по особовому складу, баланс підприємства та копії інших документів, що відображають майновий стан (документи фінансово-господарської діяльності і бухгалтерські документи), потужності, трудовий колектив (штатний розклад, зазначення працівників, які працювали з 20.08.2012 р. і до моменту припинення діяльності підприємства), заборгованість ТОВ «НВП «ДЗМК» () , а також лист №02-06/142 від 01.10.2014 про призначення арбітражним керуючим ОСОБА_6

15.12.2014 гр. від ОСОБА_6 було отримано відповідь №01-21/10 на вимогу №41/10235, щодо неналежного обґрунтування суттєвого значення витребуваних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з подальшим посиланням на ст. 162 КПК України, з уточненням про відношення запитуваної інформації до комерційної таємниці, але статтею 420 Цивільного кодексу України визначено, що «комерційна таємниця є одним з об`єктів інтелектуальної власності. Відповідно майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визнала інформацію комерційною таємницею, якщо інше не встановлено договором».

Відповідно до відомостей з публічного сайту Єдиного реєстру арбітражних керуючих https:///rba.informjust.ua/bankruptcy/viewer/2435 від 24.02.2015 р., наявні відомості щодо здійснення ОСОБА_6 діяльності арбітражного керуючого за адресою: м. Дніпропетровськ, площа В.І. Леніна, 1/355.

З метою відшукування та вилучення договорів: №742/1066 від 20.08.2012 платіжне доручення №376792 від 06.09.2012, договір № 742/003 від 20.08.2012 платіжне доручення №38625 від 25.10.2012 , договір №742/1066 від 20.08.2013 платіжне доручення № 38647 від 30.10.12 , №742/1066 від 20.08.2013 платіжне доручення №387230 від 01.11.2012, а також інших договорів, актів виконання робіт, які підтверджують правовідносини з іншими суб`єктами господарювання до моменту порушення провадження у справі про банкрутство, актів приймання передачі документів, печатки та наказів з кадрових питань, установчих документів банкрута, листування з питань кредиторських вимог до банкрута та копії судових рішень про стягнення заборгованості з банкрута, наказів з кадрових питань по особовому складу, баланс підприємства та копії інших документів, що відображають майновий стан (документи фінансово-господарської діяльності і бухгалтерські документи), потужності, трудовий колектив (штатний розклад, зазначення працівників, які працювали з 20.08.2012 р. і до моменту припинення діяльності підприємства), заборгованість ТОВ «НВП «ДЗМК» () , а також лист №02-06/142 від 01.10.2014 про призначення арбітражним керуючим ОСОБА_6 , комп`ютерне обладнання, жорсткі та оптичні носії інформації, господарсько-фінансову документацію, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем знаходження контори (офісу) арбітражного керуючого ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

20.03.2015 року було отримано ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська щодо проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

02.04.2015 року за вказаною адресою були проведено обшук, в ході якого, крім документів, на які судом прямо надано дозвіл на їх вилучення, було встановлено та вилучено ряд предметів та документів, які можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, та рішення щодо яких може бути прийнято лише після їх детального огляду, аналізу ряду судових експертиз та досліджень.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку по кримінальному провадженню №0000491 за адресою: м. Дніпропетровськ, пл. В.І. Леніна, 1/355.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку по кримінальному провадженню №0000491 за адресою: м. Дніпропетровськ, пл. В.І. Леніна, 1/355, а саме:

1.Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ» ();

2.Дублікат статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ» ();

3.Копія протоколу № 7 від 30.09.2013 р. Загальних зборів ТОВ «НВП «ДЗМК»

4.Копія Наказу № 1-к від 08.07.2010 р. ТОВ «НВП «ДЗМК»;

5.Лист № 101-П від 08.01.2014 р. ТОВ «НВП «ДЗМК» до ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська про визнання кредиторських вимог (з відміткою про одержання від 08.01.2014 р.).

6.Заява № 223 від 25.03.2014р. про порушення справи про банкрутство в порядку ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ТОВ «НВП «ДЗМК»;

7.Копія ухвали про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство до розгляду ТОВ «НВП «ДЗМК» від 27.03.2014р.;

8.Рішення єдиного учасника ТОВ «НВП «ДЗМК» про зміну ліквідатора від 31.03.2014 р.;

9.Клопотання про призначення ліквідатором від 31.03.2014р. ТОВ «НВП «ДЗМК»;

10.Письмові пояснення до суду засновника ОСОБА_5 від 02.04.2014р.;

11.Копія ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «НВП «ДЗМК» від 03.04.2014р.;

12.Рішення єдиного учасника ТОВ «НВП «ДЗМК» про зміну ліквідатора від 05.12.2013;

13.Витяг з Бюлетеню державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців № 262 (27) від 10.10.2013 р.;

14.Копія витягу з газети «Днепр вечерний» № 130 (12746) від 09.10.2013 р. щодо 1 ліквідації ТОВ «НВП «ДЗМК»;

15.Копія витягу з газети «Бесплатно всегда» № 49 (1405) від 23.12.2013 р. щодо зміни ліквідатора ТОВ «НВП «ДЗМК»;

16.Повідомлення № 01 від 16.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів в Дніпропетровській області (з відміткою про одержання від 18.12.2013 р.);

17.Заява № 6 від 16.12.2013 р. про припинення платника податків за ф. № 8-ОПП ТОВ «НВП «ДЗМК» до ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів в Дніпропетровській області відміткою про одержання від 18.12.2013 р.);

18.Повідомлення № 2 від 16.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до УПФУ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська (з відміткою про одержання від 18.12.2013 р.);

19.Повідомлення № 3 від 16.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до Відділення виконавчої дирекції ФСС НВВ та ПЗ у м. Дніпропетровську (з відміткою про одержання від 18.12.2013 р.);

20.Повідомлення № 4 від 16.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до Жовтневої РВД ДОВ ФСС з ТВП (з відміткою про одержання від 18.12.2013 р.);

21.Повідомлення № 5 від 16.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до Жовтневого районного центру зайнятості м. Дніпропетровська (з відміткою про одержання від 18.12.2013 р.);

22.Лист № 22275/10/182-015 від 25.12.2013 р. ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів в Дніпропетровській області

23.Вимога № Ю-4/2 від 04.03.2014 р. ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів в Дніпропетровській області.

24.Постанова ВП № 39906505 від 19.09.2013 р. про відкриття виконавчого провадження Красногвардійського ВДВС Дніпропетровського МУЮ.

25.Повідомлення № 56-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до Управління ДКС України в Жовтневому районі м. Дніпропетровська з повідомленням про вручення.

26.Реєстр поштових відправлень № 1 від 27.12.2013* р. з поштовою квитанцією про відправлення.

27.Заява № 12/1192 від 08.10.2013 р. про пред`явлення вимог (претензій) кредитора ТОВ ФІРМА «ЕКОРЕМБУД ЛТД».

28.Копія рішення господарського суду Дніпропетровської області від 24.01.2013 р. у справі № 7/5005/13882/2011.

29.Копія ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 05.02.2013 р. у справі № 7/5005/13882/2011.

30.Копія наказу господарського суду Дніпропетровської області про примусове виконання від 11.02.2013 р. у справі № 7/5005/Т3882/2011.

31.Лист № 62-П від 24.12.2013 p. ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ ФІРМА «ЕКОРЕМБУД ЛТД» про визнання кредиторських вимог з повідомленням про вручення.

32.Реєстр поштових відправлень № 2 від 27.12.2013 р. з поштовою квитанцією про відправлення.

33.Вимога від 06 грудня 2013 р. ТОВ «СТІЛФ». V

34.Копія рішення господарського суду Дніпропетровської області від 07.11.2013 р. у справі № 904/541/13-г.

35.Копія наказу господарського суду Дніпропетровської області від 25.11.2013 р. у справі № 904/541/13-г.

36.Лист № 64-П від 24.12.2013 р. ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ, «СТІЛФ» про визнання кредиторських вимог з повідомленням про вручення.

37.Лист № 63-П від 24.12.2013 р. ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «ДЕЛЬТА ВІЛМАР СНД» про визнання кредиторських вимог з повідомленням про вручення.

38.Повідомлення № 30-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «МАКСИМА» з повідомленням про вручення.

39.Повідомлення № 40-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «ГАРАНТ-ВІК» з копією конверта,

40.Повідомлення № 46-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «УКРЛІСЕКСПОРТ» з повідомленням про вручення.

41.Повідомлення № 55-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «БУЛАТ» з повідомленням про вручення.

42.Заява про визнання вимог кредитора ТОВ «БУЛАТ» .

43.Копія рішення господарського суду Дніпропетровської області від 15.10.2013 р. у справі № 904/877/13-г.

44.Копія наказу господарського суду Дніпропетровської області від 01.1Т.2013 р. у справі № 904/877/13-г.

45.Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «БУЛАТ».

46.Лист № 114-П від 05.02.2014 р. ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «БУЛАТ» про визнання кредиторських вимог з повідомленням про вручення та поштовою квитанцією.

47.Повідомлення № 60-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ДП «ПРИП`ЯТСЬКЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» ВАТ «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» з повідомленням про вручення.

48.Копія заяви про визнання кредитором № 27/01 від 14.01.20I4 р. ДП «ПРИП`ЯТСЬКЕ МОНТАЖНЕ / УПРАВЛІННЯ» ВАТ ! «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ».

49.Копія рішення господарського суду Дніпропетровської області від 19.02.2013 р. у справі № 3/5005/3340/2012.

50.Копія наказу господарського суду Дніпропетровської області від 11.03.2013 р. у справі № 3/5005/3340/2012.

51.Лист № 94-П від 27.01.2013 р. ТОВ «НВП «ДЗМК» до ДП «ПРИП`ЯТСЬКЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» ВАТ «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» про визнання кредиторських вимог з копією фіскального чеку.

52.Заява з грошовими вимогами до боржника № 890 від 13.11.2013 р. ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» з додатками, всього на 47-ми аркушах.

53.Копія рішення господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2014 р. у справі № 904/1396/13-г.

54.Лист № 65-П від 24.12.2013 р. ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «ВЕСТ OPL1 ГРУП» про визнання кредиторських вимог з повідомленням про вручення.

55.Повідомлення № 43-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ СОЛСТРОЙ з повідомленням про вручення.

56.Заява про наявні кредиторські вимоги № 10-64 від 04.02.2014 р. ТОВ «СОЛСТРОЙ».

57.Копія рішення господарського суду м. Києва від 13.06.2012 р. у справі № 5011- 52/653-2012.

58.Копія постанови Київського апеляційного господарського суду від 15.11.2012 р. у справі № 5011-52/653-2012.

59.Копія постанови Вищого господарського суду України від 22.01.2013 р. у справі № 5011-52/653-2012.

60.Копія наказу господарського суду м. Києва від 24.07.2012 р. у справі № 5011-52/653- 2012.

61.Копія постанови ВП № 34756918 від 16.10.2012 р. про відкриття виконавчого провадження Жовтневого ВДВС Дніпропетровського МУЮ.

62.Копія постанови ВП № 34756918 від 03.10.2013 р. про поновлення виконавчого провадження Жовтневого ВДВС Дніпропетровського МУЮ.

63.Копія ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 15.04.2013 р. у справі № 904/464/13-г.

64.Повідомлення про розгляд вимог кредиторів від 29.04.2013 р.

65.Копія витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 29.01.2014 р. щодо ТОВ «СОЛСТРОЙ».

66.Копія довіреності № 10-65 від 04/02/2014 р. на представництво.

67.Лист № 122-П від 14.02.2014 р. ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «СОЛСТРОЙ» про визнання кредиторських вимог з повідомленням про вручення.

68.Повідомлення № 07-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ ХОЛДИНГОВА СОМПАНІЯ «МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОМІТЕТ» з копією конверта.

69.Повідомлення № 48-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ^ТОВ ««СТАЛЬ МОНТАЖ СТРОЙ» з повідомленням про вручення.

70.Повідомлення № 50-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ ПП «ЗІП» з повідомленням про вручення.

71.Повідомлення № 54-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АГЛОБУД-4» з повідомленням про вручення

72.Заява про визнання кредитором та задоволення вимог кредитора, підтверджених судовим рішенням від 09.01.2014 р. ТОВ «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АГЛОБУД- 4».

73.Копія наказу господарського суду Дніпропетровської області від 06.12.2013 р. у справі № 904/6971/13.

74.Копія наказу господарського суду Дніпропетровської області від 06.12.2013 р. у справі № 904/6971/13.

75.Копія наказу господарського суду Дніпропетровської області від 06.12.2013 р. у справі № 904/6971/13.

76.Лист № 95-П від 27.01.2013 р. ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ АГЛОБУД-4» про визнання кредиторських вимог з повідомленням про вручення та копією фіскального чеку.

77.Повідомлення № 53-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ПП «ЄВРОТЕХГАЗ» з повідомленням про вручення.

78.Витяг ТОВ «НВП «ДЗМК» № 17871678 від 26.12.2013 року.

79.Повідомлення № 45-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «УКРБУДКОНТРАКТ» з повідомленням про вручення.

80.Повідомлення № 44-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «СТАНІСЛАВСЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ» копією конверта.

81.Заява № 65 від 23.12.2013 р. про визнання кредиторських вимог ТОВ «СІЛКО - КОМПАНІ».

82.Копія договору № 08/01 від 08.01.2013 р. про заміну сторони.

83.Копія договору № 4 від 20.09.2013 р. відступлення права вимоги (цесії).

84.Лист № 409 від 23.09.2013 р. про відступлення права вимоги ТОВ «СПЕЦМОНТАЖ- БК».

85.Лист № 107-П від 31.01.2014 р. ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «СІЛКО - КОМПАНІ» про визнання кредиторських вимог з відміткою про одержання.

86.Повідомлення № 42-П від 20.12.2013 р. про припиненню підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «ПФГ «КОНКОРД».

87.Заява № 24/01/14 від 24.01.2014 р. ТОВ «ПФГ КОНКОРД» разом із додатками копіями договорів поставки, банківськими виписками, видатковими накладними, актами приймання-передачі продукції.

88.Лист № 115-П від 05.02.2014 р. ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «ПФГ КОНКОРД» про визнання кредиторських вимог з копією фіскального чеку.

89.Повідомлення № 41-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «КЕШ ФЛОУ» з повідомленням про вручення.

90.Заява № 116 від 26.12.2013 р. про визнання кредиторських вимог ТОВ «АФЕЛІЙ - 2013».

91.Копія договору № 03012013/04-2 від 03.01.2013 р. про заміну сторони.

92.Копія договору № 2/13 від 23.09.2013 р. відступлення права вимоги (цесії).

93.Копія листа № 232 від 24.09.2013 р. про відступлення права вимоги ТОВ «В.І.В.О.»

94.Лист № 108-П від 31.01.2014 р. ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «АФЕЛІЙ - 2013» про визнання кредиторських вимог з відміткою про одержання.

95.Заява з грошовими вимогами до боржника * № 19/11/01 від 19.11.2013 р. ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОПРОСТІР» разом із додатками: копією Договору № 05/03/12 від 05.03.12 р., копіями специфікацій до вказаного договору, копіями платіжних доручень, копіями видаткових накладних, копіями актів здачі-прийняття робіт, копіями актів звірки взаєморозрахунків, копією довіреності.

96.Лист № 67-П від 24.12.2013 р. ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОПРОСТІР» про визнання кредиторських вимог з повідомленням про вручення.

97.Повідомлення № 35-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ ПВФ «МОБІЛ» з повідомленням про вручення.

98.Копія заяви про кредиторську вимогу № 3 від 13.01.2014 р. ТОВ ПВФ «МОБІЛ».

99.Копія договору поставки № 072012 від 06.02.2012 р.

100.Копія рахунку № 765 від 26.10.2012 копія накладної № 765 від 26.10.12 р. ТОВ ПВФ «МОБІЛ».

101.Копія рахунку № 672 від 26.09.2012 р., копія накладної № 672 від 26.09.2012 р. ТОВ ПВФ «МОБІЛ». Копія рахунку № 645 від 19.09.2012 р., копія накладної № 645 від 20.09.2012 р. ТОВ ПВФ «МОБІЛ».

102.Копія рахунку № 568 від 27.08.2012 р., копія накладної № 568 від 28.08.2012 р. ТОВ ПВФ «МОБІЛ».

103.Копія накладної № 555/2 від 28.08.2012 р., копія накладної № 555/1 від 23.08.2012 р. ТОВ ПВФ «МОБІЛ».

104.Копія рахунку № 555 від 20.08.2012 р., копія накладної № 555 від 21.08.2012 р. ТОВ ПВФ «МОБІЛ».

105.Копія рахунку № 553 від 20.08.2012 р., копія накладної № 553 від 21.08.2012 р. ТОВ ПВФ «МОБІЛ».

106.Копія рахунку № 484 від 13.08.2012 р., копія накладної № 484 від 15.08.2012 р. ТОВ ПВФ «МОБІЛ»

107.Копія рахунку № 524 від 09.08.2012 р., копія накладної № 524 від 09.08.2012 р. ТОВ ПВФ «МОБІЛ».

108.Копія рахунку № 460 від 17.07.2012 р., копія накладної № 460 від 18.07.2012 р. ТОВ ПВФ «МОБІЛ».

109.Копія рахунку № 470 від 19.07.2012 р., копія накладної № 470 від 19.0^.2012 р. ТОВ ПВФ «МОБІЛ».

110.Копія рахунку № 425 від 06.07.2012 р., копія накладної № 425 від 09.07.2012 р. ТОВ ПВФ «МОБІЛ».

111.Копія рахунку № 300 від 07.06.2012 р., копія накладної № 300 від 08.06.2012 р. ТОВ ПВФ «МОБІЛ».

112.Копія рахунку № 56 від 02.02.2012 р., копія накладної № 56 від 03.02.2012 р. ТОВ ПВФ «МОБІЛ».

113.Копія рахунку № 38 від 24.01.2012 р., копія накладної № 38 від 24.01.2012 р. ТОВ ПВФ «МОБІЛ».

114.Копія рахунку № 18 від 13.01.2012 р. ТОВ ПВФ «МОБІЛ».

115.Копія накладної № 18 від 13.01.2012 р. ТОВ ПВФ «МОБІЛ».

116.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 0395 від 26.10.2012 р.

117.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 0376 від 26.09.2012 р.

118.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 341 від 27.08.2012 р.

119.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 325 від 21.08.2012 р.

120.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 323 від 21.08.2012 р.

121.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 311 від 13.08.2012 р.

122.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 305 від 09.08.2012 р.

123.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 0262 від 17.07.2012 р.

124.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 0264 від 19.07.2012 р.

125.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 0242 від 09.07.2012 р.

126.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 204 від 08.06.2012 р.

127.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 61 від 03.02.2012 р.

128.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 36 від 24.01.2012 р.

129.Копія довіреності на отримання ТМЦ № 13 від 13.01.2012 р.

130.Копія акту звірки станом на 27.03.2013 р. між ТОВ «НВП «ДЗМК» та ТОВ ПВФ «МОБІЛ».

131.Лист № 96-П від 30.01.2014 р. ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ ПВФ «МОБІЛ» про визнання кредиторських вимог з копією фіскального чеку.

132.Повідомлення № 32-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ДП «ЗАВОД «ДИНАМО-СІЛЕЙР» з повідомленням про вручення.

133.Повідомлення № 31-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «М^ГРУП ДНІПРОПЕТРОВСЬК» з повідомленням про вручення.

134.Повідомлення № 117-П від 11.02.2014 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «КРІЕЙТОР» з повідомленням про вручення та копією фіскального чека.

135.Повідомлення № 29-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «ПІДПРИЕМСТВО «МАШИНОБУДІВНИК» і У з повідомленням про вручення.

136.Повідомлення № 28-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «УНІВЕРСАЛОПТТОРГ-Х» з копією конверта.

137.Заява про визнання кредитором від 27.11.2013 р. ТОВ «ХОЛЛЕМАН УКРАЇНА».

138.Копія акта надання послуг № 356 від 10.12.2012 р.

139.Копія товарно-транспортної накладної № 1209-1.

140.Копія товарно-транспортної накладної № 1209.

141.Лист № 66-П від 24.12.2013 р. ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «ХОЛЛЕМАН УКРАЇНА» про визнання кредиторських вимог (реєстр поштових відправлень № 2).

142.Повідомлення № 26-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ПП «УСК ЕНЕРГІЯ» з копією конверта.

143.Повідомлення № 25-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДІНГ» з повідомленням про вручення.

144.Заява про визнання вимог кредитора № 474/1 від 03.02.2014 р. ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДІНГ».

145.Копія претензії за вих. № 60 від 04.03.2013 р.

146.Копія претензії за вих. № 65/1 від 18.03.2013 р.

147.Копія договору № 924-поз від 25.09.2CF12 р. про надання поворотної фінансової допомоги.

148.Копія договору № 27/09-2012 від 27.09.2012 р. про надання поворотної фінансової допомоги.

149.Копія виписки з банку за 25.09.2012 р.

150.Копія виписки з банку за 27.09.2012 р.

151.Копія договору МК № 21/06-12 від 27.06.2012 р. зі специфікацією.

152.Копія договору МК № 21-а/06-12 від 27.06.2012 р. з додатками.

153.Копія виписки з банку за 05.07.2012 р.

154.Копія актів приймання-передачі виконаних робіт до Договору МК № 21/06-12 від 27.06.2012 р.27.06.2012р. (№ 0725-1 від 25.07.2012 р„ № 0725д від 25.07.2012 р., № 0802-1 від 02.08.2012р., № 0803 від 03.08.2012 р., № 0907-1 від 07.09.2012 р., № 0911 від 11.09.2012 р„ № 0928 від 28.09.2012 р., 1002-1 від 02.10.2012 р.).

155.Копія виписки з банку за 13.07.2012 р.

156.Копія акта № 0727 приймання-передачі виконаних робіт від 27.07.2012 р. до Договору МК № 21-а/06-12 від 27.06.2012 р.

157.Копія акта звірки взаєморозрахунків від 06.11.2013 р. по договору МК № 21-а/06-12 від 27.06.2012 р.

158.Лист № 119-П від 12.02.2014 р. ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «ГЕРМЕС-ТРЕЙДІНГ» про визнання кредиторських вимог з копією поштової квитанції та копією повідомлення про вручення.

159.Повідомлення № 24-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «БЕНТЕЛЕР ДІСТРШ`ЮШН УКРАЇНА» з повідомленням про вручення.

160.Повідомлення № 23-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «ВЕЛАР-Д» з повідомленням про вручення.

161.Повідомлення № 61-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «ХІЛЛЗ ЕДВЕРТАЙЗИНГ УКРАЇНА» з копією конверта.

162.Повідомлення № 21-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до КП «ШЕПЕТІВСЬКЕ РЕП» з повідомленням про вручення.

163.Повідомлення № 20-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «МОБІЛ МОТОРС» з повідомленням про вручення та копією конверта.

164.Повідомлення № 19-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ПП «СЕКТОР-Д» з повідомленням про вручення.

165.Повідомлення № 18-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької ; діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ДП ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ ВАТ «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОГуЮНТАЖ» з повідомленням про вручення.

166.Повідомлення № 17-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ НВФ «СТАЛЬСПЕЦСТРОЙ 101» з копією конверта.

167.Повідомлення № 16-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької і діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «ТАКТ» з повідомленням про вручення.

168.Повідомлення № 14-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОБ «НВП «ДЗМК» до ПП «МЕТАЛ-СІТІ» з копією конверта.

169.Повідомлення № 11-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «ГАЗАВТОСЕРВІС» з повідомленням про вручення.

170.Повідомлення № 10-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ПП «ДІПОЛЬ» з повідомленням про вручення.

171.Повідомлення № 09-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької!/ діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «ДНІПРО-КОНТРАКТ» з копією конверта.

172.Повідомлення № 61-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ФОП ОСОБА_7 з повідомленням про вручення.

173.Повідомлення № 08-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ» з повідомленням про вручення.

174.Повідомлення № 58-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 042802 з повідомленням про вручення.

175.Заява про включення до реєстру кредиторів № 11 від 13.01.2014 р. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 042802.

176.Копія договору № 146-Д від 19.04.2012 р. надання послуг з вивезення ТПВ.

177.Копія акта надання послуг № 189 від 21.01.2013 р., копія акту звіряння від 01.01.2013 р. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 042802.

178.Копія акту звіряння від 01.01.2014 р. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 042802.

179.Копія акту звіряння від 01.01.2014 р. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 042802.

180.Копія претензії № 386 від 28.10.2013 р. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 042802.

181.Копія актів звіряння від 01.12.2013 р. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 042802.

182.Лист № 93-П від 27.01.2014 р. ТОВ «НВП «ДЗМК» до ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА 042802 про визнання кредиторських вимог з копією фіскального чека.

183.Повідомлення № 15-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до TOB «ТЕХНО ЛЮКС» з копією конверта.

184.Повідомлення № 13-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ДЗ «ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКДЕЗСТАНЦІЯ» з копією конверта.

185.Повідомлення № 39-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до TOB «ІНВЕСТ НОРД» з повідомленням про вручення.

186.Повідомлення № 12-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до TOB «АВІКС КО».

187.Повідомлення № 57-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «ВБК «АКВІЛОН» з повідомленням про вручення.

188.Повідомлення № 33-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ПАТ КВ «СТАНДАРТ» з повідомленням про вручення.

189.Повідомлення № 59-П від 20.12.2013 р. про припинення підприємницької діяльності ТОВ «НВП «ДЗМК» до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДРІМ ФІНАНС» з повідомленням про вручення.

190.Лист № 44865/14 від 27.12.2013 р. Жовтневого відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління ЮСТИЦІЇ.

191.Лист № 21129 від 26.12.2013 р. Дніпровського відділу державної виконавчої служби Дніпродзержинського міського управління юстиції.

192.Лист № 43781/18 від 26.12.2013 р. Красногвардійського відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції.

193.Довідка № 28/9-18-25 від 11.01.2014 р. ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

194.Довідка № БТ 20/01-23 від 20.01.2014 р. ПАТ КБ «СТАНДАРТ».

195.Довідка № 4 від 10.01.2014 р. ПАТ «УКРІНБАНК».

196.Довідка № 08.7.0.0.0/20 від 09.01.2014 р. ПАТ КБ «ПриватБанк».

197.Довідка № 1266/27-2065-19 від 19.02.2014 р. ПАТ КБ «КІЕДИТПРОМБАНК».

Слідчий суддя ОСОБА_1