Справа № 1-136/2010
П О С Т А Н О В А

10 листопада 2010 року м.Тлумач

Тлумацький районний суд Івано-Франківської області у складі:

головуючої - судді Лущак Н.І.

секретаря Курко М.М.

з участю прокурора Новосельського А.П.

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Тлумачі кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_2 за ч.1 ст. 382, ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,-

в с т а н о в и в :

По даній кримінальній справі ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що він будучи службовою особою умисно не виконав судові рішення, які набрали законної сили.

На виконанні у відділі державної виконавчої служби Тлумацького районного управління юстиції перебувають два виконавчі провадження про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Станіславів», смт. Обертин вул. Довбуша 2, Тлумацького району, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Лізинговий» кошти в сумі 450 885,41 грн. - згідно наказу Господарського суду Івано-Франківської області № 5879 від 21.09.2009р. (рішення Господарського суду Івано-Франківської області по справі № 9/105 від 03.09.2009 року); на користь Публічного акціонерного товариства «Концерн Галнафтогаз» 37580,08 грн. (згідно заяви стягувана № 564/18 від 17.02.2010р. залишок до стягнення становить 28 580,08 грн.) - згідно наказу Господарського суду Львівської області № 19/257 від 10.02.2010 року (рішення постійно діючого Третейського суду при Львівській Асоціації учасників ринку нерухомості від 21.08.2009 року). Залишок заборгованості по даних рішеннях суду, які набрали законної сили становить 308 485,49 грн.

Виконавчі провадження по вищенаведених виконавчих документах державним виконавцем відкриті відповідно 15.10.2009 року та 24.02.2010 року.

11.03.2010 року дані виконавчі провадження приєднані до зведеного виконавчого провадження.

В результаті вжитих державним виконавцем заходів згідно до ст. 50 Закону України «Про виконавче провадження», за постановою державного виконавця № 15294575 від 27.10.2009 року накладено арешт на розрахункові рахунки боржника відкриті в установах банків: р/р 4665 МФО 380601 ЗАТ "ТЕРРА БАНК"; р/р 0611 МФО 336882 Івано-Франківська філія АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"; р/р 002 МФО 336008 Івано-Франківська філія АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ"; р/р 001 МФО 336008 Івано-Франківська філія АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ"; р/р 26032142, р/р 26031143, р/р 26030144, р/р 26003524 МФО 336428 Івано-Франківська філія ВАТ "Електрон Банк".

Згідно даних Тлумацької районної інспекції держтехнагляду за боржником зареєстровано екскаватор КОМАТSU 1999 року випуску, заводський номер машини К30108, державний номер 01576АТ, реєстраційне свідоцтво АБ430165, дата реєстрації 02.10.2007року; навантажувач LG-958 2007 року випуску, заводський номер машини 91041921, державний номер НОМЕР_1, реєстраційне свідоцтво АБ430173, дата реєстрації 05.11.2007 року; (згідно витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 27165355 від 18.05.2010р. - перебуває в заставі АБ «Київська Русь»); трактор гусеничний САТЕRРLLАR-D6С, 1989 року випуску, заводський номер машини 47J221447J2214, державний номер 01588АТ, реєстраційне свідоцтво АБ490256, дата реєстрації 04.03.2008 року.

15.01.2010 року державним виконавцем виявлено, описано й арештовано майно яке належить на праві власності боржнику екскаватор КОМАТSU рwІ50еs-6k, рік випуску 1999 - згідно звіту про експертну оцінку вартості майна, вартість арештованого майна 186608 грн. Трактор гусеничний САТЕRРLLАR-D6С, рік випуску 1989, на даний час згідно постанови державного виконавця про розшук майна від 22.12.2009 року перебуває в розшуку.

Згідно даних Івано-Франківського відділення РЕР при УДАІ УМВС №5383 від 16.12.2009 року за боржником зареєстровано: транспортний засіб марки FAW, модель СА1047 2008 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2, техпаспорт СРГ91946 -дата реєстрації 09.09.2008 року; транспортний засіб марки FОТОN, марки ВJ3251 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3, техпаспорт АТС027649 - дата реєстрації 28.08.2007 року (згідно витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, -перебуває в заставі АБ «Київська Русь»).

Транспортний засіб марки FAW, модель СА1047 2008 року випуску - на даний час згідно постанови державного виконавця про розшук майна від 15.01.2010 року перебуває в розшуку.

14.01.2010 року державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Станіславів» у Івано-Франківській філії ПАТ «Кредобанк» р/р 820 " МФО 336161, у зв'язку з відкриттям боржником нового рахунку.

15.01.2010 року вищенаведена постанова одержана установою банку. Згідно листа Івано-Франківської філії ПАТ «Кредобанк» №09-13/19 від 18.01.2010 року залишок коштів на даному рахунку 222,93 грн.

Відповідно до ст. 11*1 Закону України «Про виконавче провадження» боржник зобов'язаний у строк встановлений державним виконавцем, надати достовірні відомості про свої доходи та майно, у тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, рахунки в банківських та фінансових установах. 26.11.2009 року керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Станіславів» ОСОБА_2 забовязано надати достовірні відомості про доходи та майно, у тому числі про майно, яким володіє спільно з іншими особами, рахунки в банківських та фінансових установах, зареєстровані за «Будівельною компанією «Станіславів» та зобов'язано повідомляти відділ державної виконавчої служби про нові відкриті розрахункові рахунки в установах банку після 15.10.2009 року, попереджено про відповідальність відповідно до ст. 382 Кримінального Кодексу України «Умисне невиконання особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду що набрали законної сили».

ОСОБА_2, будучи службовою особою - керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Станіславів», з метою умисного невиконання рішень суду, які набрали законної сили, протягом часу проведення виконавчих дій відкрив новий розрахунковий рахунок у Івано-Франківській філії ПАТ «Кредобанк» р/р 820 " МФО 336161, не повідомивши про це відділ державної виконавчої служби, маючи зареєстроване на праві власності за Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Станіславів» вільне від застави майно транспортний засіб марки FAW, модель СА1047 2008 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2, техпаспорт СРГ91946 - дата реєстрації 09.09.2008 року; трактор гусеничний САТЕRРLLАR-D6С, 1989 року випуску, заводський номер машини 47J2214, державний номер 01588АТ, реєстраційне свідоцтво АБ490256, дата реєстрації 04.03.2008 року умисно не виконує рішення судів, які набрали законної сили, протягом часу проведення виконавчих дій.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в умисному невиконанні службовою особою судових рішень, які набрали законної сили ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 382 КК України.

Також ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що він будучи директором ТзОВ «БК ОСОБА_3», являючись службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем привласнив та розтратив бюджетні кошти та вчинив службове підроблення.

09.10.2009 року між управлінням капітального будівництва Тлумацької РДА та ТзОВ «БК ОСОБА_3» укладено договір підряду № 27 на виконання робіт по розширенню та реконструкції споруд знешкодження та складування побутових сільськогосподарських та промислових відходів виробництва на полігоні в м. Тлумачі. Договірна ціна робіт склала 599955, 6 грн.

Платіжними дорученням № 1 від 21.10.2009 року на суму 70 тис. грн., № 3 від 20.11.2009 року на суму 202782, 8 грн., № 4 від 14.12.2009 року на суму 136 тис. грн.., № 9 від 28.12.2009 року на суму 50816,4 грн., № 10 від 29.12.2009 року на суму 140355,6 грн. ТзОВ «БК ОСОБА_3» перераховано кошти в сумі 599955,6 грн. за виконані підрядні роботи згідно актів приймання виконаних підрядних робіт за листопад та грудень 2009 року.

23.02.2010 року складено акт готовності об»єкта до експлуатації та 10.03.2010 року цей обєкт прийнято на баланс Міського комунального господарства Тлумацької міської ради.

Згідно проведених КРВ в Тлумацькому районі контрольних обмірів фактично виконаних робіт із залученням замовника - управління капітального будівництва Тлумацької РДА та виконавців робіт - ТзОВ «БК ОСОБА_3» виявлено факти невиконання робіт по розширенню та реконструкції полігону ТПВ м. Тлумачі на суму 7234 грн., що підтверджується актом контрольних обмірів від 21.04.2010 року.

Таким чином, директор ТзОВ «КБ ОСОБА_3» ОСОБА_2, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем грошові кошти в сумі 7243,99 грн. привласнив та розтратив, оскільки не усі роботи, які зазначені у вказаних актах приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2009 року виконано.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у привласненні та розтраті бюджетних коштів службовою особою зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.191 КК України.

09.10.2009 року між управлінням капітального будівництва Тлумацької РДА та ТзОВ «БК ОСОБА_3» укладено договір підряду № 27 на виконання робіт по розширенню та реконструкції споруд знешкодження та складування побутових сільськогосподарських та промислових відходів виробництва на полігоні в м. Тлумач. Договірна ціна робіт склала 599955, 6 грн.

23.02.2010 року складено акт готовності об»єкта до експлуатації та 10.03.2010 року цей обєкт прийнято на баланс Міського комунального господарства Тлумацької міської ради.

Згідно проведених КРВ в Тлумацькому районі контрольних обмірів фактично виконаних робіт із залученням замовника - управління капітального будівництва Тлумацької РДА та виконавців робіт - ТзОВ «БК ОСОБА_3» виявлено факти невиконання робіт по розширенню та реконструкції полігону ТПВ м. Тлумач на суму 7234 грн., що підтверджується актом контрольних обмірів від 21.04.2010 року.

Таким чином, директор ТзОВ «КБ ОСОБА_3» ОСОБА_2, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення грошових коштів, вніс завідомо неправдиві дані в акти форми КБ-2в № 1, № 2 та №3 за грудень 2009 року, а грошові кошти в сумі 7243,99 грн. привласнив та розтратив, оскільки не усі роботи, які зазначені у вказаних актах приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2009 року виконано.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у службовому підробленні службовою особою, що завдало істотної шкоди державним інтересам ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав, своїми показами повністю заперечив вчинення інкримінованих йому злочинів.

10.11.2010 року прокурор в судовому засіданні заявив клопотання про дачу судового доручення слідчому прокуратури Тлумацького району Івано-Франківської області провести виїмку документів ревізії КРУ, де встановлено, що в ході ревізії КРУ проведено зустрічну перевірку; виїмку оригіналів актів виконаних робіт з управління капітального будівництва Тлумацької райдержадміністрації, в тому числі проектно-кошторисну документацію (локальний кошторис), де встановлено, які роботи фактично виконувались або мали виконуватись; щодо невиконання судового рішення провести виїмку доказів повідомлення відділом державної виконавчої служби Тлумацького районного управління юстиції директора ТзОВ «БК ОСОБА_3» ОСОБА_2 щодо вчинення будь-яких дій, повязаних з виконанням рішення суду, повідомлення про вручення поштового відправлення, виїмку оригіналу наказу про призначення ОСОБА_2 директором ТзОВ «БК ОСОБА_3», та наказ Господарського суду.

Захисник ОСОБА_1 частково заперечив щодо надання судового доручення слідчому прокуратури Тлумацького району та заявив що необхідно витребувати все виконавче провадження державної виконавчої служби Тлумацького районного управління юстиції та проектно-кошторисну документацію.

Підсудний ОСОБА_2 заперечив щодо задоволення заявленого клопотання.

Суд, вислухавши заявлене клопотання, думку всіх учасників процесу, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання прокурора підлягає до задоволення. З метою перевірки і уточнення фактичних даних, одержаних у ході судового слідства, слід в порядку ст.315-1 КПК України дати судове доручення слідчому для виконання певних слідчих дій, а саме:

- витребувати та надати суду оригінал наказу про призначення ОСОБА_2 директором ТзОВ «БК ОСОБА_3», тобто службовою особою;

- витребувати та надати суду рішення Господарського суду Івано-Франківської області по справі №9/105 від 03.09.2009 року та наказ Господарського суду Івано-Франківської області №5879 від 21.09.2009 року, оскільки в матеріалах справи (Т.1 а.с. 38-41) маються їх ксерокопії, належно не оформлені;

- витребувати та надати суду заяву Публічного акціонерного товариства «Концерн Галнафтогаз» №564/18 від 17.02.2010 року та рішення постійно діючого Третейського суду при Львівській асоціації учасників ринку нерухомості від 21.08.2009 року;

- витребувати та надати суду акт прийому-передачі товаро-матеріальних цінностей директору ТзОВ «КБ ОСОБА_3» ОСОБА_2;

- надати суду дані щодо часу та осіб, які відкрили банківський розрахунковий рахунок 820 МФО 336161 у Івано-Франківській філії ПАТ «Кредобанк», провести їх огляд та приєднати до матеріалів кримінальної справи; чи було відомо підсудному про відкриття розрахункового рахунку 820 МФО 336161 у Івано-Франківській філії ПАТ «Кредобанк»;

- витребувати та надати докази повідомлення відділом державної виконавчої служби Тлумацького районного управління юстиції директора ТзОВ «БК ОСОБА_3» ОСОБА_2 щодо вчинення будь-яких дій, повязаних з виконанням рішення суду;

- надати суду оригінал платіжного доручення №1 від 18.01.2010 року, оскільки в матеріалах справи (Т.1 а.с. 26) міститься нерозбірлива ксерокопія платіжного доручення;

- надати суду оригінал внутрішньо будівельного титулу, оскільки в матеріалах справи (Т.2 а.с. 23-24) маються його ксерокопії без дати його видачі;

- надати суду оригінали платіжних доручень №1 від 21.10.2009 року, №3 від 20.11.2009 року, №4 від 14.12.2009 року, №9 від 28.12.2009 року, № 10 від 29.12.2009 року, якими ТзОВ «БК ОСОБА_3» перераховано кошти в сумі 599955,60 грн. за виконані підрядні роботи згідно актів приймання виконаних підрядних робіт, оскільки як письмовий доказ в матеріалах справи (Т.2 а.с. 43-46) маються їх ксерокопії;

- витребувати та надати суду оригінал акту готовності обєкта до експлуатації від 23.02.2010 року, оскільки як письмовий доказ в матеріалах справи (Т.2 а.с. 105-109) мається його ксерокопія;

- витребувати та надати суду довідку про вартість труби, оскільки в матеріалах справи (Т.2 а.с.66) мається його факсокопія, видана підприємцем ОСОБА_4, належно не оформлена, без підпису посадової особи;

- надати суду видаткові накладні № РН-0000032 від 02.11.2009 року, № РН-0000134 від 10.12.2009 року, № РН-0000006 від 23.12.2009 року, № РН-0007063 від 12.11.2009 року, № РН-0007524 від 30.11.2009 року, № РН-0000129 від 02.11.2009 року, № РН-0000033 від 02.11.2009 року, № РН-0000043 від 31.12.2009 року, № РН-0000044 від 31.12.2009 року, № РН-981/1 від 20.12.2009 року, № РН-981/1 від 20.12.2009 року, та накладні № 42 від 29.10.2009 року, № 62 від 26.12.2009 року, № 49 від 24.12.2009 року, № 47 від 22.12.2009 року, № 004 від 01.04.2010 року, № 43 від 16.12.2009 року, оскільки в матеріалах справи (Т.2 а.с. 47-52) маються їх ксерокопії, належно не оформлені, та видаткову накладну від 11.12.2009 року (Т.2 а.с. 103), оскільки в матеріалах справи мається її ксерокопія, нечитаєма та належно не оформлена;

- витребувати та надати суду акти приймання виконаних підрядником робіт форми КБ-2в №1 (Т.2 а.с.83-86), №2 (Т.2 а.с. 68-76), №3 (Т.2 а.с. 78-81) за грудень 2009 року, оскільки в матеріалах справи мається належно не оформлена їх ксерокопія з виправленнями (ручкою), в тому числі проектно-кошторисну документацію (локальний кошторис), де встановлено, які роботи фактично виконувались або мали виконуватись;

- витребувати та надати суду оригінал акту огляду фактично виконаних робіт по розширенню та реконструкції споруд знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських та промислових відходів виробництва на полігоні твердих побутових відходів у м. Тлумачі виконаних ТзОВ «Будівельна компанія «Станіславів» від 21.04.2010 року, оскільки в матеріалах справи (Т.2 а.с. 110-111) в акті містяться виправлення (ручкою);

- витребувати та надати суду оригінал акту від 28.04.2010 року, складений головним контролером контрольно-ревізійного управління ОСОБА_5 та заступником начальника управління капітального будівництва ОСОБА_6;

- витребувати та надати суду довідку №420-21/25 від 12.05.2010 року за підписом начальника контрольно-ревізійного відділу в Тлумацькому районі ОСОБА_3, яка направлялася на адресу ТзОВ «БК ОСОБА_3»;

- конкретизувати, який доказ в справі вказує на спричинення підсудним ОСОБА_2 привласнення чи розтрату грошових коштів;

- конкретизувати, яка сума коштів (яке майно чи роботи) і яким способом була підсудним привласнена, а яка розтрачена, в який період часу, і які роботи ним не виконано, в період інкримінованих йому злочинів.

Прокуратурі Тлумацького району Івано-Франківської області також слід провести і інші слідчі дії, потреба в яких може виникнути в процесі виконання зазначеного судового доручення.

Прокуратурі Тлумацького району Івано-Франківської області при проведенні слідчих дій з дотриманням вимог, передбачених главами 11-18 КПК України, слід враховувати такі критерії правових ознак доказів, як їх належність та допустимість.

Керуючись ст.315-1 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

По кримінальній справі про обвинувачення ОСОБА_2 за ч.1 ст. 382, ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України - доручити слідчому прокуратури Тлумацького району Івано-Франківської області провести зазначені у мотивувальній частині постанови, слідчі дії до 14.12.2010 року.

На період виконання судового доручення зупинити провадження в справі.

Головуюча Н.І.Лущак