Справа №1- м/760/24/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із в.о. прокурора Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 матеріали доручення компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 301D/P/2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 367 КК (створення організованого злочинного угрупування), та ч. 1 та 2 ст. 250 КК (незаконне здійснення фінансових операцій), -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшли матеріали доручення компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 301D/P/2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 367 КК (створення організованого злочинного угрупування), та ч. 1 та 2 ст. 250 КК (незаконне здійснення фінансових операцій), для проведення слідчих дій на території Солом`янського району м. Києві.
Так, п.1 ч.1 ст.558 КПК України встановлює, що центральний орган України з міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати відповідно до ч.3 ст.545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правової допомоги приймає рішення про доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Згідно ст.ст.545, 554 КПК України Генеральна прокуратура України розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів і в межах своїх повноважень має право давати вказівки щодо належного, повного і своєчасного виконання такого запиту, які є обов`язковими для виконання відповідним компетентним органом України.
В наданих матеріалах доручення вказане наступне, що у кримінальній справі № 301D/P/2014, відповідно до отриманих до 19.09.2014 даних, виявлені ознаки того, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , створили організоване злочинне угрупування, основною діяльністю якого є незаконне здійснення фінансових операцій, а саме здійснення незаконних переказів грошових коштів з рахунків, які належать клієнтам закордонних банківських установ, та незаконне зняття готівки з АТМ на території Румунії, в основному в межах повітів Сучава та Ботошань, шляхом використання неномінальних банківських карток, виданих банківськими установами з України.

Встановлено що, підозрювані громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до 19.09.2014, неодноразово приїжджали на територію Румунії, та знімали значні грошові суми в ЛЕЯХ з АТМ апаратів банківських установ в мережах міст Сучава та Ботошань, використовуючи при цьому банківські картки, видані банківськими установами з України, з рахунків, які незадовго до цього були поповнені гривнями, джерело походження яких слід встановити. Банківські рахунки, з яких знімались гроші, належали підозрюваним, їх родичам або знайомим. Пізніше, встановлено, що підозрювані здійснювали обмін ЛЕЇВ на ЄВРО та ДОЛАРИ США, та ввозили, таким чином отримані грошові суми на територію України.

Ввечері 19.09.2014, всі чотири підозрюваних, громадян України, були виявлені в Пункті Перетину Кордону Сірет, в напрямку виїзду з Румунії, і при проведені митного контролю зазначених громадян та автомобілів на яких вони пересувались, знайдено значні грошові суми в ЄВРО та ДОЛАРАХ США та декілька банківських карток, виданих банками України, а саме у підозрюваного ОСОБА_9 вилучено наступні банківські картки:

· банківська картка Visa Electron № НОМЕР_1 , дійсна до 07/2017 р.;
· банківська картка Visa Electron № НОМЕР_2 , дійсна до 07/2017 р.;
· банківська картка Visa Electron № НОМЕР_3 , дійсна до 05/2017 р.;
Встановлено, що банківські картки Visa Electron № НОМЕР_1 , дійсна до 07/2017 р.; Visa Electron № НОМЕР_2 , дійсна до 07/2017 р. Visa Electron № НОМЕР_3 , дійсна до 05/2017 р. були видані Публічним акціонерним товариством АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК».

Виходячи з того, що в матеріалах доручення компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 301D/P/2014 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, а саме ідентифікаційні дані банківських карток Visa Electron № НОМЕР_1 , дійсна до 07/2017 р.; Visa Electron № НОМЕР_2 , дійсна до 07/2017 р. Visa Electron № НОМЕР_3 , дійсна до 05/2017 р. (дата видачі, термін дії, тип картки, ким оформлювалась), журнал операцій, здійснених із вищевказаними банківськими картками, починаючи з 01.07.2014 до 14.02.2015; витяги з банківських рахунків, які відповідають вищевказаним банківським карткам, починаючи з 01.07.2014 до 14.02.2015; буде знаходитись у Публічному акціонерному товаристві АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», що розташований за адресою: 03087, м. Київ, вулиця Єреванська, будинок 1.

Обгрунтоввуючи клопотання слідчий зазначив, що з метою встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних злочинів, а також осіб чиї кошти були використані підозрюваним ОСОБА_10 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: ідентифікаційних даних банківських карток Visa Electron № НОМЕР_1 , дійсна до 07/2017 р.; Visa Electron № НОМЕР_2 , дійсна до 07/2017 р. Visa Electron № НОМЕР_3 , дійсна до 05/2017 р. (дата видачі, термін дії, тип картки, прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації особи на яку оформлена картка), копії документів, що засвідчують особу держателя картки (паспорт, ідентифікаційний код), що зберігається у Публічному акціонерному товаристві АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», розташований за адресою: м. Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 39, яка має значення речових доказів по кримінальній справі, з можливістю вилучення.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ст.561 КПК України встановлює, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього виробництва. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Так, з урахуванням зазначених обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 558 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий дозвіл на отримання та вилучення інформації, а саме ідентифікаційних даних банківських карток Visa Electron № НОМЕР_1 , дійсна до 07/2017 р.; Visa Electron № НОМЕР_2 , дійсна до 07/2017 р. Visa Electron № НОМЕР_3 , дійсна до 05/2017 р. (дата видачі, термін дії, тип картки, прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації особи на яку оформлена картка), копії документів, що засвідчують особу держателя картки (паспорт, ідентифікаційний код), що зберігається у Публічному акціонерному товаристві АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» розташований за адресою: м. Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 39 для забезпечення в подальшому проведення слідчих дій.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1