Справа № 639/3214/15-к
Провадження № 1-кс/639/510/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Харків 06 квітня 2015 року
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора ОСОБА_3 , слідчого слідчої частини слідчого відділу УМВСУ на Південній залізниці ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчої частини слідчого відділу УМВСУ на Південній залізниці ОСОБА_4 , яке погоджено з старшим прокурором відділу 07/2/2 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,
в с т а н о в и в:
У клопотанні слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду П/НА-131606/НЮ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання реконструкції кімнат та коридорів третього поверху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Договірна ціна робот складає 9697500,00 грн.
Відповідно до довідки перевірки ефективності витрачання коштів з виконання реконструкції кімнат та коридорів третього поверху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.06.2014 в порушення вимог п.3.3.10.1 ДБН Д. 1.1-1-2000, п. 1.17 ДБН Д. 1.1-2-99 «Вказівки по застосуванню ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи» вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт по актах ф. КБ-2в №128/12-2 за грудень 2013 року (сума акту 4104640,12 грн.) та №128/12 за грудень 2013 року (сума акту 5592859,88 грн.) завищено на загальну суму 218238,23 грн. з урахуванням ПДВ.
В порушення вимог п.3.3.10.1, 3.1.10.1 ДБН Д.1.1-1-2000, п. 4.3 договору П/НКВ- 121183 НЮ від 19.07.2013 вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт по актах ф. КБ-2в №128/12-2 за грудень 2013 року (сума акту 4104640,12 грн.) та №128/12 за грудень 2013 року (сумма акту 5592859,88 грн.) завищено на загальну суму 189 334,68 грн. з урахуванням ПДВ. Роботи виконувались відповідно до технологічних рішень визначених проектною організацією із використанням матеріалів що мають високу вартість та не мають практичного застосування.
Відповідно свідчень ОСОБА_5 , ОСОБА_6 договір укладений ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Банківські реквізити сторін: замовник: Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платник: Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_2 в ХФ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , КОД ЕДРПОУ НОМЕР_4 ; підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_5 в філії ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» м. Київ, МФО НОМЕР_6 , КОД ЕДРПОУ НОМЕР_7 .
З метою забезпечення завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, встановлення обставин що підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, необхідно отримання дозволу на доступ та вилучення в копіях реєстрів руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_5 в ф-лі ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» м. Київ, МФО НОМЕР_6 , КОД ЕДРПОУ НОМЕР_1 . із зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача (код ЄДРПОУ), призначення платежу, залишку грошових коштів на початок кожного місяця за період з березня 2013 року по теперішній час, списання коштів з рахунків, доручення установі банку здійснити переказ суми зі свого рахунку; реєстрів руху грошових коштів (в електронному та документальному вигляді) по рахунку із зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача (код ЄДРПОУ), призначення платежу, залишку грошових коштів на початок кожного місяця по теперішній час, також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи клієнта рахунку, а також дані та відповідні документи щодо накладання та зняття по даному банківському рахунку обтяжень (постанов про накладання та зняття арештів), які знаходяться у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Київ, МФО НОМЕР_6 , КОД ЕДРПОУ НОМЕР_1 , оскільки ця документація сама по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, крім того відомості, що містяться в цих речах і документах неможливо отримати у інший спосіб, тому виникає необхідність у вилученні їх копій, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення навмисної втрати, пошкодження, псування, фальсифікації документації, забезпечення таємниці досудового розслідування, вважають доцільним розглянути клопотання без відома представників ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Суд, вислухавши думку слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим але підлягає частковому задоволенню, з урахуванням зазначених вище обставин, які підтверджені наданими суду доказами.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 30,131,132, 160, 159-166 КПК України,

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчої частини слідчого відділу УМВСУ на Південній залізниці ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій, а саме:
реєстрів руху грошових коштів (в електронному та документальному вигляді) по рахунку підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_5 в ф-лї ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Київ, МФО НОМЕР_6 , КОД ЕДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача (код ЄДРПОУ), призначення платежу, залишку грошових коштів на початок кожного місяця за період з березня 2013 року по теперішній час, а також дат, сум, призначення платежів; списання коштів з рахунків, доручення установі банку здійснити переказ суми зі свого рахунку; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також даних та відповідних документів щодо накладання та зняття по даному банківському рахунку обтяжень (постанов про накладання та зняття арештів), які знаходяться у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО НОМЕР_6 , КОД ЕДРПОУ НОМЕР_1 .
Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Один примірник ухвали та її копію направити слідчому слідчої частини слідчого відділу УМВСУ на Південній залізниці ОСОБА_4 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.
Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1