Справа №- 646/3446/15-к
Пров. № 1-кс/646/1621/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.03.15 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , за участю секретаря ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області капітана міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 15.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ст.356 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучити копії документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме виписки по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2011 по 14.08.2014.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що під час досудового розслідування встановлено, що 15.02.2013 до Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області звернувся ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_5 , який шахрайським шляхом, всупереч статуту заволодів грошовими коштами акціонерного товариства.

18.12.2014 призначена судово-економічна експертиза, проведення якої було доручено експертам НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області.

30.12.2014 за вх. № 5716-4201 надійшло клопотання експерта щодо надання виписки з банків за 2011, 2012, 2013, 2014 по рахункам вищезазначеного підприємства, відкритим в банківських установах.

Згідно довідки № 4 від 21.01.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_5 , з 2011 року відкрито наступні рахунки:

· р/р № НОМЕР_6 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Харкові , МФО НОМЕР_1 ;

· р/р НОМЕР_7 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Харкові , МФО НОМЕР_1 ;

· р/р № НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові, МФО НОМЕР_9 ;

· р/р № НОМЕР_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові, МФО НОМЕР_9 ;

В ході проведення тимчасового доступу до виписки по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що вищевказані рахунки діють з 14.08.2014, що підтверджується довідкою № 9-361130/530 від 18.02.2015, виданою представником Слобожанського РД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно довідки № 5 від 10.03.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2011 року до 14.08.2014 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові були відкриті наступні рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які в подальшому були змінені за ініціативою банку.

Слідчий зазначила, що з метою проведення економічної експертизи, в ході якої буде встановлено, скільки коштів надійшло на розрахункові рахунки та в касу підприємства та на які цілі вони були використані необхідно вивчити документи, які відносяться до оформлення, відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Старший слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області капітан міліції ОСОБА_2 своє клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1)
короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню. Оскільки виписки по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , необхідні для проведення судово - економічної експертизи , а також дані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області капітана міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області капітану міліції ОСОБА_2 з можливістю вилучення копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме виписки по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 01.01.2011р. по 14.08.2014р..

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1