Справа № 361/6088/13-к
Провадження № 1-кс/361/780/13
У Х В А Л А

5 липня 2013 року.

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В.

за участю слідчого Товстенка М.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області Товстенка М.С. про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчий СВ Броварської ОДПІ Київської області Товстенко М.С. за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 16.04. 2013 року.

З клопотання вбачається , що досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" () ухилилися від сплати податків в значних розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час проведення досудового слідства у криміп.. . / .

встановлено, що в період з 01.01.11 по 31.03.12 службові особи ТОВ "ЦЕК "Еско-Центр" (), місцезнаходження Київська область, м. Славутич. Чернігівський квартал, буд.35. по фінансово-господарських взаємовідносинах з ПП "ХІМІНВЕСТ 2012" (), ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

В ході досудового слідства у кримінальному провадженні на підставі програмного продукту "Центральна база даних юридичних осіб ДПС України" встановлено, що у ПП "ХІМІНВЕСТ - 2012" () відкрито рахунок; № 000 і в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" МФО 380355.

Тому можна прийти до висновку, що в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" МФО 380355. знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

-виписка про рух грошових коштів по рахунку: № 0001, відкриіолі) ПП "ХІМІНВЕСТ - 2012";

-документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку І'ІП "ХІМІНВЕСТ-20І2";

-грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунку ПП "ХІМІНВЕСТ - 2012";

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ПП "ХІМІНВЕСТ - 2012" та інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з ра/унк/. можуть .міститися дані, що підтверджують факт перерахування і рошових коштів з банківського рахунку ПП "ХІМІНВЕСТ - 2012" на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунок ПП "ХІМІНВЕСТ-2012".

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб та інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписці про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківського рахунку, відомості про підприємства,

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 93, 99, 131, 132, 159-166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області Товстенка М.С. задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварської ОДПІ Товстенку Максиму Сергійовичу або старшому оперуповноваженому ГВПМ Броварської ОДПІ Савуті Максиму Петровичу на тимчасовий доступ до

документів, які перебувають у аолодінні ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" МФО 380355, розташований за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 35 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ПГІ "ХІМІНВЕСТ - 2012" (), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів та відомостей:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку: № 0001, з моменту відкриття рахунку по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня: призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ ПП "ХІМІНВЕСТ - 2012" та банківські установи, в яких вони відкри і і; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів "ХІМІНВЕСТ - 2012" їх коди ЄДРПОУ. у паперовому та електронному вигляді;.

- документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ПП1 "ХІМІНВЕСТ - 2012" (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ПП "ХІМІНВЕСТ - 2012" до установи банку і знаходяться в банку). У разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначений документів.

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження слідчому СВ Броварської ОДПІ Товстенку М.С. можливість тимчасово вилучити вищезазначені документи.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батюк В.В.