ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/7318/2015
УХВАЛА
16 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
16 липня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів прокуратури Дніпропетровської області.
У листопаді 2014 року службові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), директором, бухгалтером та засновником якого є ОСОБА_5 , в податкових деклараціях з податку на додану вартість та розшифровках податкових зобов`язань та податкового кредиту до податкових декларацій внесли завідомо неправдиві дані щодо реалізації товарів власного імпорту підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) на загальну суму 2684491,56 грн. (в тому числі ПДВ 447415,26 грн.).
Директор зазначеного суб`єкта господарської діяльності гр. ОСОБА_6 не могла здійснювати керівництво фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), зареєстрованому у ДПІ Голосіївського району м. Києва, у зв`язку із своїми морально-діловими якостями (ведення антисоціального та аморального способу життя, зловживання алкоголем) та у зв`язку із постійним мешканням у м. Дніпроджержинську, Дніпропетровської області.
Також встановлено, що громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_7 для здійснення господарської діяльності, пов`язаної з наданням брокерських послуг та зовнішньоекономічної діяльності, зареєстровані та в даний час використовуються при здійсненні діяльності наступні підконтрольні суб`єкти господарської діяльності: ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_8 , засновником бувша дружина ОСОБА_9 . Податкова адреса АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), директором, бухгалтером та засновником якого є ОСОБА_5 . Податкова адреса АДРЕСА_1 ; ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ), директором, бухгалтером та засновником якого є ОСОБА_5 . Податкова адреса АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), директором та бухгалтером якого є ОСОБА_5 . Засновник ОСОБА_10 . Податкова адреса АДРЕСА_3 .
Зазначені СПД створені ОСОБА_5 та ОСОБА_11 для провадження брокерської діяльності, яка здійснюється з порушенням податкового та митного законодавства, а саме: використовуючи механізм заміни реальних ввізних документів, виписаних нерезидентами (зовнішньоекономічних контрактів, інвойсів, товарно-транспортних документів, сертифікатів якості та походження товарів та інших) на підробні, в яких вказується занижена митна вартість товару, чим самим занижуються сума митних платежів та податку на додану вартість.
Для здійснення своєї незаконної злочинної діяльності, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 створено групу осіб (митних брокерів, менеджерів, бухгалтерів), яка підпорядкована особисто ОСОБА_5 та з метою офіційного прикриття та фактичної легалізації має вигляд офіційно працевлаштованих працівників підконтрольних підприємств.
Так, встановлені працівники зазначених підприємств, які задіяні в здійсненні діяльності, організованій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 по наданню брокерських послуг, взаємодії з митною та податковими службами, яким також надавалися довіреності на представництво інтересів СГД-замовників послуг в митних та податкових органах, а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та мешкає за адресою АДРЕСА_4 , працівник ПП « ОСОБА_3 »; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та мешкає за адресою АДРЕСА_5 , бухгалтер ПП « ОСОБА_3 »; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та мешкає за адресою АДРЕСА_6 , працівник ПП « ОСОБА_3 », митний брокер; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована та мешкає за адресою АДРЕСА_7 , працівник ПП « ОСОБА_4 », митний брокер.
Зазначені вище особи під керівництвом ОСОБА_5 , в період з 2013 року по даний час задіяні в схемах надання послуг іншим СГД по митному оформленню імпортованих товарів із заниженням їх митної вартості шляхом внесення в товарно-супровідні документи завідомо неправдивих даних.
Документи, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків відкритих по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), зберігається в адміністративному приміщенні "КИЇВСЬКА ДИРЕКЦIЯ" ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_6 ).
На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів на рахунках № НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) в "КИЇВСЬКА ДИРЕКЦIЯ" ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_6 ) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.01.2014 року по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим рахунками за аналогічний період; документів на відкриття зазначених рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) в "КИЇВСЬКА ДИРЕКЦIЯ" ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_6 ), а також інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період).
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів на рахунках № НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) в "КИЇВСЬКА ДИРЕКЦIЯ" ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_6 ) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.01.2014 року по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим рахунками за аналогічний період; документів на відкриття зазначених рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) в "КИЇВСЬКА ДИРЕКЦIЯ" ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_6 ), а також інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період).
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1