Справа № 4-777/07 ПОСТАНОВА
02 серпня 2007 року

м. Житомир
Суддя Богунського рай
онного суду м. Житомира Колом
ієць О.С. за участю прокурора К
апинос О.В., розглянувши подан
ня старшого слідчого з ОВС СВ
ПМ ДНА в Житомирській област
і майора податкової міліції
Ковальчука A.M. про проведення
виїмки інформації, що містит
ь банківську таємницю по кри
мінальній справі № 04/100750,-
Старший слідчий зверну
вся до суду з поданням про над
ання дозволу на розкриття ба
нківської таємниці та провед
ення виїмки АКІБ «УкрСиббанк
» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юридичн
а адреса: м. Харків, просп. Моск
овський, 60) оригіналів докумен
тів АКІБ «УкрСиббанк» Полтав
ська філія (МФО 331865, код ЄДРПОУ 25
732939, юридична адреса: м. Полтава
, вул. Пушкіна, 45), що містять бан
ківську таємницю (у разі їх ві
дсутності оригіналів, - завір
ених установою банку їх копі
й та документів, які підтверд
жують причину їх відсутності
В провадженні СВ ПМ ДПА
у Житомирській області знах
одиться кримінальна справа №
04/100750, порушена 24.10.04 р. прокуратур
ою Житомирської області по ф
акту ухилення від сплати под
атків службовими особами ТОВ
«Укрспецконтракт+", за ознака
ми ч. З ст. 212 КК України.
В поданні вказано, що під
ставою для порушення справи
стали матеріали перевірки, р
езультати якої відображені в
довідці ДПА в Житомирській о
бласті № 15/35-3108 07.04.2004 року «Про резу
льтати комплексної документ
альної перевірки дотримання
вимог податкового та валютн
ого законодавства ТОВ «Укрсп
ецконтракт+» та перевірки зн
ачних фінансово-господарськ
их операцій за період з 01.04.2003 р. п
о 01.04.2004 р.«відповідно до якої то
вариством протягом 2003 року пр
оведено операції з купівлі і
ноземної валюти на міжбанків
ському валютному ринку Украї
ни на суму 1 млрд. 151 млн. 392 тис. 237 гр
н., використовуючи розрахунк
овий валютний рахунок у ХФ «У
крСиббанку»ХРУ, та не перера
ховано згідно Закону України
«Про збір на обов'язкове держ
авне пенсійне страхування»з
купівлі-продажу іноземної в
алюти 1 % Пенсійному фонду в ро
В ході досудового слід
ства встановлено, що ТОВ «Укр
спецконтракт+» виступало пор
учителем перед АКІБ «УкрСибб
анк» за суб'єктів підприємни
цької діяльності, а саме: ТОВ «
Альфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед»
, ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Крем
енчук-авто», ТОВ «Кременчуць
кий автоскладальний завод»,
ТОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект»
, ТОВ «Інгулецький гірничо-зб
агачувальний комбінат», ТОВ
«Аверс Компані», ЗАТ «СК «Обб
еріг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Ук
раїнська металургійна компа
нія», які укладали кредитні в
алютні договори з філіями АК
ІБ «УкрСиббанк». Після уклад
ення вищеназваних договорів
(кредитних та договорах пору
ки) СПД (Позичальники) отримув
али в філіях АКІБ «УкрСиббан
к» валютні кредити на нетрив
алий час. Погашення кредитів
в іноземній валюті та відсот
ків за користування кредитом
, відповідно до умов договорі
в поруки, проводило ТОВ «Укрс
пецконтракт+». При цьому кошт
и списувались з валютного ра
хунку НОМЕР_1 ТОВ «Укрспец
контракт+». Кошти на цей рахун
ок надходили з позичкового р
ахунку ХФ АКІБ «УкрСиббанк»
«ХРУ» згідно кредитних валют
них договорів, які укладені м
іж ТОВ «Укрспецконтракт+» та
ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ».
Суб'єкти підприємницько
ї діяльності-позичальники ро
зрахувались по заборгованос
ті за погашені кредитні дого
вори з ТОВ «Укрспецконтракт+
» перерахуванням на розрахун
ковий рахунок товариства ТОВ
«Укрспецконтракт+» коштами
в сумі еквівалентній закупле
ній валюті та взаємозаліком.
В ході досудового слід
ства прокурором надано вказі
вки щодо дослідження обстави
н проведення операцій з купі
влі іноземної валюти та її ви
користання, шляхом проведенн
я виїмки кредитних справ ТОВ
«Укрспецконтракт+» та підпр
иємств, поручителем за зобов
'язаннями яких воно виступал
о при отриманні ними валютни
Приймаючи до уваги, що в
ищевказані документи, що міс
тять банківську таємницю, ма
ють значення для встановленн
я істотних обставин у справі
, слідчий просить надати дозв
іл на виїмку інформації, що мі
стить банківську таємницю.
Дослідивши матеріали с
прави, заслухавши думку прок
урора, який підтримав поданн
я, суд вважає, що є достатні пі
дстави для надання дозволу н
а проведення виїмки інформац
ії, що містить банківську тає
мницю стосовно руху коштів н
а зазначених рахунках, так як
останні мають значення для в
становлення істотних обстав
ин у справі.
Керуючись ст. 178 КПК Укра
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкр
иття банківської таємниці та
проведення виїмки в в АКІБ «У
крСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ
9807750, юридична адреса: м. Харків,
просп. Московський, 60) оригіна
лів документів АКІБ «УкрСибб
анк» Полтавська філія (МФО 331865,
а: м. Полтава, вул. Пушкіна, 45), що
містять банківську таємницю
(у разі їх відсутності оригін
алів, - завірених установою ба
нку їх копій та документів, як
і підтверджують причину їх в
ідсутності), а саме: кредитних
справ ТОВ «Кременчуцький ав
тоскладальний завод» (код ЄД
РПОУ 23555692, адреса: Полтавська об
ласть, м. Кременчук, вул. Салга
нна,14-А), щодо надання даному пі
дприємству кредитів у інозем
ній валюті, при отриманні яки
х його поручителем виступало
ТОВ «Уркрспецконтракт+» (код
тів, пов'язаних з наданням заз
наченому підприємству креди
тних коштів в іноземних валю
тах, перевіркою платоспромож
ності позичальника, забезпеч
енням погашення кредитів, ви
конання зобов'язань по креди
тних договорах, тощо.