Справа 127/7742/14-к
Провадження 1-кс/127/2623/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи своє клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001071 від 20 червня 2013 року за фактом вчинення кримінального злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в 2008 році він познайомився з ОСОБА_4 в агентстві нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 . Через дане агентство він продав квартиру матері. Після чого до нього підійшла ОСОБА_4 та запропонувала свої послуги та запропонувала придбати у неї нерухомість, на що він погодився. Після розмови вона повідомила, що їй потрібні грошові кошти у розмірі 80 000 доларів США, для придбання квартири та переоформлення відповідних документів та ОСОБА_5 їй передав гроші в с. Лука Мелешківська. Про отримання грошових коштів у сумі 80000 доларів США ОСОБА_4 написала розписку в своєму офісі, у якій було зазначено, що вона зобов`язується переоформити квартиру в АДРЕСА_3 на ОСОБА_6 до кінця 2011 року. Також Гапєєва пояснила, що квартира за адресою АДРЕСА_4 (3) знаходиться в іпотечному кредиті в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вона зобов`язується погасити заборгованість перед банком та переоформити квартиру на ОСОБА_5 . В кінці 2011 року квартира за адресою АДРЕСА_4 (3) була виставлена банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на торги де була продана.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікапії вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні відомостей; щодо проведених операцій по кредитному договору № 014/035-43/5049 від 16.11.2007, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), з моменту його отримання по даний час.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію щодо проведенних операцій по кредитному договору № 014/035-43/5049 від 16.11.2007, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 К ПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів як в паперовому так і в електронному вигляді, які містять банківську таємницю, а саме: до відомостей, щодо проведення операцій по кредитному договору № 014/035-43/5049 від 16.11.2007, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), з моменту його отримання по даний час, який знаходяться у Вінницькій обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: