Справа 4-1070/08
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2008 року суддя Печерського районного суду м. Києва Мосьондз
І.А., при секретарі Табала Я.С., з участю прокурора Косовської М.С., адвоката ОСОБА_1, розглянувши справу
за скаргою адвоката ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2. на постанову заступника начальника відділу ГСУ МВС України Гордієнко О.В. від 17 квітня 2008 року про порушення кримінальної справи за
фактом створення з метою
прикриття незаконної діяльності фіктивного приватного підприємства «Агросталь -
Н», за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_1 звернувся до Печерського районного
суду м.Києва зі скаргою в порядку ст.236-7, 236-8 КПК України в інтересах ОСОБА_2. на постанову заступника начальника
відділу ГСУ МВС України Гордієнко О.В. від 17 квітня 2008 року про порушення кримінальної справи за
фактом створення з метою
прикриття незаконної діяльності фіктивного приватного підприємства «Агросталь -
Н», за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В обґрунтування скарги ним зазначається, що оскаржувана постанова винесена
за відсутності достатніх на те приводів та підстав, передбачених законом.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_1 вимоги скарги підтримав повністю. Вимоги скарги обґрунтовує тим, що рішення слідчого про порушення кримінальної
справи за фактом
створення з метою прикриття незаконної діяльності фіктивного приватного
підприємства «Агросталь - Н», прийнято за відсутності достатніх приводів та підстав, які б
вказували на наявність складу
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК. За таких обставин вважає, що
оскаржувана постанова є незаконною, просить її скасувати, в порушенні
кримінальної справи відмовити.

Прокурор Косовська М.С. вважає, що скарга на постанову про порушення кримінальної
справи підлягає задоволенню, оскільки кримінальна справа порушена ГСУ МВС
України передчасно, з недотриманням
вимог ст. ст. 94, 98 КПК України, за відсутності достатніх на те приводів та підстав, які б вказували на створення з метою прикриття незаконної
діяльності фіктивного приватного підприємства «Агросталь - Н», тобто ознаками
злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Дослідивши надані ГСУ МВС України матеріали, на підставі яких винесена
оскаржувана постанова про порушення кримінальної справи, матеріали скарги,
заслухавши пояснення представника скаржника, думку прокурора, суд вважає, що
скарга підлягає задоволенню з наступних підстав:

Із оскаржуваної до суду постанови про порушення кримінальної справи
вбачається, що 16 травня 2007 року в м. Одеса невстановлені особи, не маючи
наміру виконувати статутну і фінансово-господарську діяльність, з метою
прикриття незаконної діяльності, створили приватне підприємство «Агросталь -
Н», яке зареєстрували 24.05.2007 року за юридичною адресою: АДРЕСА_1 у виконавчому
комітеті Іллічівської міської Ради
Одеської області. Директором зазначеного підприємства призначено
ОСОБА_3, який погодився стати директором та засновником товариства на
пропозицію невстановленої особи за грошову винагороду в розмірі 100 дол. США.

ОСОБА_3 фінансово-господарську діяльність ПП «Агросталь - Н» не здійснював,
а тільки підписував як директор документи за вказівкою невстановленої особи, за
що отримував щомісячно по 100 дол. США.

Інформація щодо місцезнаходження підприємства «Агросталь - Н» невідома.

Внаслідок незаконної діяльності невстановлених осіб, а саме розмитнення та
ввезення на територію України контрабандної продукції - товарів народного
вжитку, здійснення безтоварних операцій, для прикриття якої створили ПП
«Агросталь - Н» державі спричинено великої матеріальної шкоди, що призвело до
несплати до державного бюджету України близько 2 млн. грн..

За таких обставин заступник начальника відділу ГСУ МВС України Гордієнко О.В. прийшов до висновку, що за
фактом створення з метою прикриття
незаконної діяльності фіктивного приватного підприємства «Агросталь - Н» вбачаються ознаки злочину,
передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.94 КПК України
приводом до порушення кримінальної справи, наряду з іншими, є заяви або
повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників
влади, громадськості або окремих громадян; безпосереднє виявлення прокурором,
слідчим, органом дізнання ознак злочину.
Справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатні дані, які
вказують на наявність ознак злочину. Такими даними є фактичне існування
доказів, які підтверджують реальність конкретної події злочину ( час, місце,
спосіб та інші обставини здійснення злочину ).

Як вбачається із постанови про порушення кримінальної справи від 17 квітня
2008 року та наданих ГСУ МВС України матеріалів, приводом до порушення
зазначеної кримінальної справи стало безпосереднє виявлення працівниками ГУБОЗ
МВС України під час проведення оперативно-розшукової діяльності в діях невстановлених осіб ознак злочину,
передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Підставами для порушення кримінальної справи зазначено те, що в матеріалах дослідчої перевірки є
достатні дані, які вказують на наявність у діях невстановлених осіб ознак злочину, передбаченого ч. 2
ст. 205 КК України, тобто створення
з метою прикриття незаконної діяльності фіктивного приватного підприємства
«Агросталь - Н» .

Об'єктивна сторона частини 2 ст.205 КК України полягає у
створенні або придбанні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з
метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видія діяльності, щодо
яких є заборона, що заподіяли великої матеріальної шкоди державі, іншим
юридичним особам або громадянам.

Із досліджених в судовому засіданні матеріалів, на підставі яких прийнято
оскаржуване рішення про порушення кримінальної справи встановлено, що єдиною
підставою для порушення кримінальної справи за ч.2 ст.205 КК України є дані
пояснення ОСОБА_3 (а.с.8-10). Матеріали
державної податкової інспекції у м. Іллічівську, реєстраційні та установчі
документи ПП «Агросталь - Н», митні декларації та інвойси на одержання ПП
«Агросталь - Н» товару не містять даних, які б вказували на створення з метою прикриття незаконної
діяльності фіктивного приватного підприємства «Агросталь - Н», що призвело до
несплати до державного бюджету близько 2 млн. грн..

В наданих до суду ГСУ МВС України матеріалах також відсутні дані, якими б
підтверджувався висновок слідчого про
те, що ПП «Агросталь - Н» створене без наміру здійснювати статутну та
фінансово-господарську діяльність, за юридичною адресою не знаходиться, фактичне місцезнаходження його невідоме.

За таких обставин суд приходить до висновку, що дані, які містяться в
наданих до суду ГСУ МВС України матеріалах і які вказують на створення з метою прикриття незаконної
діяльності фіктивного приватного підприємства «Агросталь - Н», тобто ознак
злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, є недостатніми, оскільки
можливості дослідчої перевірки на час прийняття рішення справи не були вичерпані,
а тому рішення про порушення кримінальної справи прийнято передчасно.

Оцінюючи в сукупності надані матеріали, які стали підставою для порушення
кримінальної справи, суд приходить до висновку, що рішення заступника начальника відділу ГСУ МВС України Гордієнко О.В. від 17 квітня 2008 року про порушення кримінальної справи за
фактом створення з метою
прикриття незаконної діяльності фіктивного приватного підприємства «Агросталь -
Н», за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України прийнято без
дотримання вимог ст.ст.94, 97, 98 КПК України за відсутності достатніх на те
приводів та підстав.

Згідно ст. 236-8 КПК України суд за результатами розгляду скарги,
встановивши порушення слідчим вимог ст.ст. 94, 97, 98 КПК України при порушенні
кримінальної справи, своєю вмотивованою постановою задовольняє скаргу, скасовує
постанову про порушення кримінальної справи і виносить постанову про відмову в
порушенні кримінальної справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 6, 94 - 98, 236-7, 236-8 КПК України,
суд -

П О С Т А Н О В И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2. на постанову заступника начальника відділу ГСУ МВС України Гордієнко О.В. від
17 квітня 2008 року про порушення кримінальної справи за фактом
створення з метою прикриття незаконної діяльності фіктивного приватного підприємства
«Агросталь - Н», за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України - задовільнити.

Постанову заступника
начальника відділу ГСУ МВС України Гордієнко
О.В. від 17 квітня 2008 року про порушення
кримінальної справи за
фактом створення з метою прикриття
незаконної діяльності фіктивного приватного підприємства «Агросталь - Н», за ознаками
злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України - скасувати.

В порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_2 по ч.2 ст.205 КК України
відмовити.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 діб
з моменту її винесення.

Суддя