печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обгрунтоване тим, що ГСУ МВС України розслідується кримінальне провадження №0000209 від 09.04.2015 р. за фактом заволодіння коштами та майном групи компаній «Амстор» шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з числа колишніх працівників групи компаній «Амстор», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, заволоділи коштами та майном підприємств, що входять до вище вказаної групи, в особливо великих розмірах. Так, упродовж 2014 р. вище вказаними невстановленими особами здійснено незаконні перерахування коштів з рахунків підприємств групи компаній «Амстор», зокрема, ТОВ «Амстор-М» (), ТОВ «Амстор» (), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (), ТОВ «Амстор-Трейд» () на рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «ПРЕМІУМТОРГ» (), ТОВ «ФУДТОРГ» (), ТОВ «ФОКСВІПЕЙМЕНТ» (), ТОВ «СП-ІНВЕСТ» () та інших на підставі безтоварних операцій на загальну суму понад 100 млн.грн., які в подальшому були ними привласнені. Крім того, в середині 2014 р. на початку 2015 р. невстановлені службові особи групи компаній «Амстор» здійснили незаконне заволодіння автотранспортом та будівельною технікою підприємств об`єднання «ДОНЕЦЬКРОДТОРГ» (), ТОВ «ТРАНС-БУД» (), які входять до зазначеної групи, у кількості понад 120 одиниць, які були перевезені з м. Донецька до АР Крим та м. Запоріжжя. Таким чином, діями невстановлених колишніх службових осіб групи компаній «Амстор», пов`язаними з заволодінням майном та коштами підприємств, які входять до цієї групи, завдано збитки у особливо великих розмірах. Крім того встановлено, що групою невстановлених колишніх службових осіб групи компаній «Амстор» може бути здійснено незаконне заволодіння нерухомим майном та земельними ділянками підприємств, які входять до зазначеної групи. Так, 15.06.2015 р. під час проведення обшуку у будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: ноутбук «ASUS» модель H72F AAM0BC00006T241D, системні блоки: номер 81404 модель АМіРС420Р, номер 31154 модель АМіРС420, номер 79193, модель АМіRS420Р номер c/n, модель «МS-171В» 1D0006DJ2341, ноутбук «ASUS» №15D10M3893BO, ноутбук «PUSIT94» c/n608719-01R2901713, ноутбук «FUJITSU» c/n 608719-01R2902165, ноутбук сірого кольору «HP» c/nCND75NJF2, «HP» без номера, системний блок с/н 200824, ноутбук «ASUS» c/n84N0A, системний блок c/n76551, системний блок c/n59934, системний блок c/n74590, системний блок c/ НОМЕР_1 , системний блок c/n00180-913-986-450, системний блок c/n100583, системний блок c/nХР Х-11-45398, системний блок c/nXII 45398 Е 85-04910. 16.07.2015 р. за участю спеціаліста Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України проведено огляд ноутбука «ASUS» A72F s/nAAM0BC00006T241D, ноутбука «ASUS» F5RL s/n84N0A, ноутбука «HP» 6910p CND7511JF2 та системного блоку сірого кольору s/n100583, в результаті чого виявлені файли, що за своїм змістом мають відношення до обставин кримінального провадження та містять дані про протиправні дії колишніх працівників групи компаній «Амстор». Так, є достатні підстави вважати, що вказана комп`ютерна техніка використовувалася під час скоєння особливо тяжкого кримінального правопорушення, зберегла на собі його сліди, тобто містить текстові документи щодо незаконної продажі техніки з підприємств групи компаній «Амстор» на підконтрольний суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «ПРЕМІУМТОРГ» () та документи, що містять дані про Донецьку Народну Республіку.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи, правову підставу для арешту майна, враховуючи, що вищезазначене майно має ознаки речових доказів, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає необхідним клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на на об`єкти майна, які вилучені під час обшуку у будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук «ASUS» модель H72F AAM0BC00006T241D, системні блоки: номер 81404 модель АМіРС420Р, номер 31154 модель АМіРС420, номер 79193, модель АМіRS420Р номер c/n , модель МS-171В 1D0006DJ2341, ноутбук «ASUS» №15D10M3893BO, ноутбук «PUSIT94» c/n608719-01R2901713, ноутбук «FUJITSU» c/n608719-01R2902165, ноутбук сірого кольору «HP» c/n CND75NJF2, «HP» без номера, системний блок с/н200824, ноутбук «ASUS» c/n 84N0A, системний блок c/n76551, системний блок c/n59934, системний блок c/n74590, системний блок c/n81552, системний блок c/n00180-913-986-450, системний блок c/n100583, системний блок c/nХР Х-11-45398, системний блок c/nXII 45398 Е 85-04910.

Покласти обов`язок щодо виконання ухвали на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1