ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/2492/15-К
провадження № 1-кс/201/1562/2015
УХВАЛА
17 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення допиту свідків під час досудового розслідування в судовому засіданні по кримінальному провадженню № 0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3, ст. 205 ч. 2. ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про проведення допиту свідків під час досудового розслідування в судовому засіданні.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 02.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.3, ст. 205 ч. 2. ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.
Службовими особами ТОВ «Інвест-Авто 2007» (код 35354935), яке зареєстроване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новобудівельна, 5а, у період 2013-2014 рр. в порушення вимог положень п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755ЛТ (зі змінами та доповненнями), було сформовано податковий кредит від підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Куббера» (код 38600123) та інших, на загальну суму З 110 458 грн., чим спричинили державі збитків в особливо великих розмірах.
Згідно матеріалів даного кримінального провадження група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Куббера» (код 38600123), ТОВ «Проектінвест» (код 24433436), ТОВ «Контакт-Плюс» (код 37376458), ПП «Артіум» (код 37276105), ТОВ «Юкей Груп» (код 37275735), ТОВ «АБ-Торг» (код 38754701), ПП «Данильченко» (код 35985613), ТОВ «Технічна будівельна компанія «Дніпро» (код 38920810), ТОВ «Технобуд Інжиніринг» (код 38920805), ТОВ «Транстех- Дніпро» (код 38920779), ТОВ «Аверс Груп» (код 39126688) та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягала у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.
Також, група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Куббера» (код 38600123), ТОВ «Проектінвест» (код 24433436), ТОВ «Контакт-Плюс» (код 37376458), ПП «Артіум» (код 37276105), ТОВ «Юкей Груп» (код 37275735), ТОВ «АБ-Торг» (код 38754701), ПП «Данильченко» (код 35985613), ТОВ «Технічна будівельна компанія «Дніпро» (код 38920810), ТОВ «Технобуд Інжиніринг» (код 38920805), ТОВ «Транстех-Дніпро» (код 38920779), ТОВ «Аверс Груп» (код 39126688) та інші, реквізити та рахунки яких використовуються по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку.
Встановлено, що особою, яка значиться директором ТОВ «Центр-Опт» (), є ОСОБА_4 , яка може володіти достовірними свідченнями про фіктивність підприємства та свідчення якої можуть бути використані в якості речових доказів у дійсному кримінальному провадженні.
Також встановлено, що ОСОБА_4 не мешкає за місцем реєстрації, що може ускладнити в подальшому її виклик до слідчого або до суду, та крім того остання є важливим свідком по кримінальному провадженню, чиї свідчення мають важливе значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення.
На підставі викладеного слідчий посилаючись на наявність підстав вважати, що допит свідків не у судовому засіданні може вплинути на повноту та достовірність показань, просив суд допитати в судовому засідання у якості свідка під час досудового розслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вивчивши матеріали додані до клопотання представника потерпілого, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дійсно з наданих матеріалів вбачається наявність обставин, які можуть вплинути на повноту та достовірність показів осіб, щодо допиту яких заявлено клопотання.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 225 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Провести в судовому засіданні про кримінальному провадженню №0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3, ст. 205 ч. 2. ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3КК України, допит свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Призначити судове засідання для проведення допиту свідка на 17 годину 30 хвилин, 17 лютого 2015 року.

Судове засідання та допит свідків проводити в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Паторжинського, 18-А.

Слідчий суддя: ОСОБА_1