Справа № 214/3701/14-к
1-кс/214/519/14
У Х В А Л А
іменем України

28 квітня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 24.04.2014 року, погоджене прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001533 від 13.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

24.04.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшини міліції ОСОБА_3 від 24.04.2014 року за погодженням з прокурором прокуратури Саксаганського району міста Кривого Рогу ОСОБА_4 , про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 24.04.2014 року обґрунтовано тим, що 12.04.2014 року до Саксаганського РВ КМУ звернувся з письмовою заявою громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працює, який мешкає: АДРЕСА_2 про те, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через інтернет-мережу знайшов об`яву про продаж планшету «Асус», домовився про покупку планшету, після чого 08.04.2014 року о 13.40 годин через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в приміщенні гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 перерахував грошові кошти у сумі 2299 гривень на картку № НОМЕР_1 , після чого планшет не отримав.

За даним фактом 13.04.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 06.04.2014 року в мережі інтернет на сайті - інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 знайшов планшет ASUS NESUS 7 2013 року, вартістю 2299 гривень.

08.04.2014 року ОСОБА_5 вирішив придбати вищезазначений планшет та розпочав переписку через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході переписки він дізнався електронну пошту продавця « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вони домовилися, що ОСОБА_5 перерахує грошові кошти на рахунок продавця, а він надішле на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » планшет.

Продавець надіслав ОСОБА_5 розрахунковий рахунок, номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в свою чергу приблизно о 13.40 08.04.2014 року перерахував грошові кошти на вищезазначений рахунок, у сумі 2299 гривень в ТК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 про, що в ОСОБА_5 є чек від 08.04.2014 року.

Після чого ОСОБА_5 в підтвердження переплати зняв копію чека та переслав її на електронну адресу ОСОБА_6 про, що грошові кошти отримав та повідомив, що замовлений ним товар (планшет) надішле йому поштою на протязі 3-х, 4-х неділь.

10.04.2014 року у ввечері ОСОБА_5 вирішив зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переглянути об`яву. Він побачив, що під об`явою з`явились коментарі про те, що вказаний продавець отримував грошові кошти на свій рахунок, але товар не надсилав.

Після чого електронна адреса продавця була заблокована.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає: АДРЕСА_5 , та має два мобільних телефони: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Всі дані ОСОБА_5 дізнався сам через мережу інтернет. Також на одному сайті він дізнався, що за вказаними адресами можуть бути розташовані магазини. В яких могли здійснювати господарську діяльність ПП « ОСОБА_7 », код НОМЕР_4 .

Потім він вирішив зв`язатися з « ОСОБА_8 » та заблокувати грошові кошти, які він перерахував 08.04.2014 року. Також дізнався, що розрахунковий рахунок дійсно належить ОСОБА_6 та грошові кошти, ще знаходяться на рахунку. На прохання ОСОБА_5 йому сказали, що картка ОСОБА_6 була заблокована та гроші на ній зберіглися.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.04.2014 року по 21.04.2014 року, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 01.04.2014 року по 21.04.2014 року, а також доступ до матеріалів фото- , відео- зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.04.2014 року по 21.04.2014 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 0001533 від 13.04.2014 року, 12.04.2014 року до Саксаганського РВ КМУ звернувся з письмовою заявою громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працює, який мешкає: АДРЕСА_2 про те, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через інтернет-мережу знайшов об`яву про продаж планшету «Асус», домовився про покупку планшету, після чого 08.04.2014 року о 13.40 годин через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в приміщенні гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 перерахував грошові кошти у сумі 2299 гривень на картку № НОМЕР_1 , після чого планшет не отримав (а.с. 3).

Крім того, відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , підтвердився факт, того що невідомий чоловік, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами належними заявнику в сумі 2299 гривень (а.с. 4).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.04.2014 року по 21.04.2014 року, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 01.04.2014 року по 21.04.2014 року (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2014 року по 21.04.2014 року, а також у випадку якщо з даної картки здійснювалось перерахування грошових коштів на іншу банківську картку, то надати номер банківської картки на яку здійснювалось перерахування грошових коштів, інформацію про власника банківської картки, копію його документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшини міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0001533 від 13.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.04.2014 року по 21.04.2014 року, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 01.04.2014 року по 21.04.2014 року (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2014 року по 21.04.2014 року, а також у випадку якщо з даної картки здійснювалось перерахування грошових коштів на іншу банківську картку, то надати номер банківської картки на яку здійснювалось перерахування грошових коштів, інформацію про власника банківської картки, копію його документів, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1