Провадження по справі за № 1-«кс»/
УХВАЛА

Іменем України

30 грудня 2013 року
м.Одеса

Слідчий суддя Приморського
районного суду м. Одеси Іванов В.В., за
участю слідчого Горобець А.М.,
розглянувши клопотання слідчого
слідчого управління ГУМВС України в
Одеській області Горобець А.М., про
надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУМВС
України в Одеській області Горобець
А.М., звернувся до суду з клопотанням,
погодженим із старшим прокурором
відділу прокуратури Одеської області
Корчагіним О.В., який здійснює
процесуальне керівництво досудовим
розслідуванням у кримінальному
провадженні, про надання тимчасового
доступу до документів, тобто
можливості оглянути та вилучити
оригінали та копії документів, які
містять відомості охоронюваної
законом таємниці, які перебувають у
володінні Південного комерційного
макрорегіону ПАТ «Укрсоцбанк»,
розташованому за адресою: м. Одеса, вул.
Юрія Олеши, 6, а саме:

- документів щодо руху коштів по
рахунку ТОВ «Інтек - Трейд» № 8865
() за період з 01.07.2012 по
01.10.2013 рік.

В обґрунтування клопотання слідчий
посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУМВС України в
Одеській області здійснюється
досудове розслідування кримінального
правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 3
КК України, у кримінальному
провадженні № 0003940 від
04.12.2013року.

В ході досудового розслідування
встановлено, що під час здійснення
перевірки за період з 01.07.2012 по 01.10.2013
встановлено, що на рахунок ТОВ «Інтек -
Трейд» № 8865 (код ЄРДРПОУ 37946508)
надійшли грошові кошти у сумі 117 696, 7
тис. грн. з призначенням платежу
«поворотна фінансова допомога». При
цьому, із рахунку підприємства
перераховано поворотної фінансової
допомоги на загальну суму 35 928, 5 тис.
грн..

Таким чином при перевірці УНБУ в
Одеській області встановлені випадки
проведення клієнтами Південного
комерційного макрорегіону ПАТ
«Укрсоцбанк» ТОВ «Інтек - Трейд»
ризикових операцій у значних розмірах,
щодо яких є підстави зробити висновок
про підвищений ризик використання
Південного комерційного макрорегіону
ПАТ «Укрсоцбанк» з протиправною метою.

Оскільки необхідна для слідства
інформація щодо проведення вказаних
ризикових операцій міститься в
документах щодо руху коштів по рахунку
ТОВ «Інтек - Трейд» № 8865 (), які знаходяться в
Південному комерційному макрорегіоні
ПАТ «Укрсоцбанк» та становлять
банківську таємницю, у органа
досудового розслідування виникла
необхідність в отриманні тимчасового
доступу до вказаних матеріалів.

Інформація, яка міститься в документах
щодо руху коштів по рахунку
ТОВ «Інтек - Трейд» № 8865 (код
ЄРДРПОУ 37946508), які знаходиться в
Південному комерційному макрорегіоні
ПАТ «Укрсоцбанк», має суттєве значення
для кримінального провадження, та може
бути використаною як доказ того, що
особи, які проводили ризикові операції
у значних розмірах, а також посадові
особи банку, які сприяли проведенню
вказаних операцій, можуть бути
причетними до скоєння правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а
також за допомогою даної інформації
буде встановлено факт кримінального
правопорушення чи спростовано
інформацію, яка викладена в заяві УНБУ
в Одеській області.

Вказана інформація перебуває в
документах, які знаходяться у
володінні Південного комерційного
макрорегіону ПАТ «Укрсоцбанк», та
відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК
України належить до охоронюваної
законом таємниці, але без отримання
доступу до вказаної інформації
неможливо встановити факт
кримінального правопорушення чи
спростувати інформацію, яка викладена
в заяві УНБУ в Одеській області.

Проте, у випадку отримання тимчасового
доступу до вказаних документів,
інформація, яка в них міститься може
бути використана при встановлені осіб,
які скоїли правопорушення, передбачене
ч. 2 ст. 364 КК України, а також можливість
спростування інформації, викладеної в
заяві УНБУ в Одеській області.

У зв'язку з викладеним, у органу
досудового розслідування виникла
необхідність в отриманні тимчасового
доступу до вищевказаних документів та
можливості вилучення їх.

В судовому засіданні слідчий підтримав
клопотання та просив його задовольнити
з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також
дослідивши надані матеріали, якими
обґрунтовано доводи клопотання,
приходжу до висновку, що клопотання
підлягає задоволенню з наступних
підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони
кримінального провадження мають право
звернутися до слідчого судді під час
досудового провадження із клопотанням
про тимчасовий доступ до речей і
документів, які мають значення для
встановлення обставин у кримінальному
провадженні, у випадку можливості
використання як доказів відомостей, що
містяться в цих речах і документах, та у
разі неможливості іншими способами
довести обставини, які передбачається
довести за допомогою цих речей і
документів, а також у випадку подання
клопотання про тимчасовий доступ до
речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні
матеріали дають достатні підстави
вважати, що документи, які перебувають
у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Одесі
мають значення для кримінального
провадження, оскільки іншими способами
довести обставини, які передбачається
довести за допомогою цих документів,
неможливо.

За таких обставин, є підстави,
передбачені ст. 159-163 КПК України, для
надання тимчасового доступу до
зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого
управління ГУМВС України в Одеській
області Горобець А.М. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до
документів, та можливість вилучення
оригіналів документів, які містять
відомості охоронюваної законом
таємниці, які перебувають у володінні
Південного комерційного макрорегіону
ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за
адресою: м. Одеса, вул. Юрія Олеши, 6, а
саме:

- документів щодо руху коштів по
рахунку ТОВ «Інтек - Трейд» № 8865
() за період з 01.07.2012 по
01.10.2013 рік.

Відповідальні особи ПАТ «Укрсоцбанк» в
м. Одесі зобов'язані надати доступ та
можливість вилучення слідчому
слідчого управління ГУМВС України в
Одеській області Горобець А.М.
зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом
одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
Іванов В.В.

30.12.2013