печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 червня 2015 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання доступу до документів, яка знаходиться у Київській філії ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник Київської філії ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000193 від 03.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) одержало з Державного бюджету України 1 966 090 тис. грн. як відшкодування податку на додану вартість, а саме: 28.02.2013 160 000 тис. грн.; 29.03.2013 300 000 тис. грн.; 30.04.2013 300 000 тис. грн.; 31.05.2013 301 450 тис. грн.; 03.07.2013 301 650 тис. грн.; 31.07.2013 301 440 тис. грн.; 02.09.2013 301 550 тис. грн. Вказані перерахування здійснювались на рахунок № НОМЕР_2 код банку НОМЕР_3 , Київська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході досудового розслідування встановлено, що у КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано розрахункові рахунки інших підприємств, за рахунок фіктивних операцій із якими формувався податковий кредит.
Органом досудового слідства, 15.05.2014 до КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скеровано вимогу про надання інформації щодо банківських операцій за рахунками вказаних вище контрагентів у даному кримінальному провадженні. На вказану вимогу КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відповідь про те, що, в результаті залиття серверної 14.02.2014, диск, що містить файлову групу, вийшов з ладу та наявні бази даних за період з 01.01.2012 по 21.12.2013 втрачені. Також, 30 квітня 2014 року слідчим СУ ГУ МВС України в Донецькій області проведено обшук в приміщенні КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого було вилучено сервер на якому зберігалась інформація про рух коштів клієнтів банку за 2014 рік.
Крім цього, 06.03.2015 а також, повторно, 20.03.2015 до КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запити про надання списку працівників, які працювали протягом 2012 2013 років, з метою допиту останніх в якості свідків щодо обставин зняття значних сум готівки у вказаний період, а також інформації про порядок закупівлі та видачі значних готівкових сум. Проте, згідно із наданою КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповіддю, запитувана інформація про працівників філії відноситься до конфіденційної, та, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», розголошенню не підлягає. Також, КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано відповідь про те, що особливого порядку щодо видачі готівкових коштів у значних сумах не має.
Таким чином встановлено, що у володінні Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває інформація про працівників банку, які можуть володіти відомостями про вчинене кримінальне правопорушення, а також відомості про зняття клієнтами готівкових коштів у значних сумах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом і банківську таємницю та перебувають у володінні Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 інформації, а саме:

-списки працівників КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали протягом 2012 2014 років (із зазначенням їх посад, місця реєстрації та фактичного проживання, періоду роботи);

-особові справи працівників КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-посадові інструкції та штатний розпис КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-відомості щодо закупівлі та видачі протягом 2012 2013 років КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значних (понад 10 млн. гривень) сум готівкою, з можливістю отримання копій.
В частині виїмки документів відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/21284/15-к
Прим.2 слідчому ОСОБА_3
Копія: Київська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »