пр. № 1-кс/759/502/14
ун. № 759/2462/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві скаргу

адвоката ОСОБА_3

в інтересах ТОВ «ТД Компанія Єврохім», ПП «Фенікс 2008»

на дії слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_4

щодо не повернення тимчасово вилученого майна, -

В с т а н о в и в :

17.02.2013р. до суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ТД Компанія Єврохім», ПП «Фенікс 2008», в якій він просив визнати дії слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_4 щодо не повернення ТОВ «ТД Компанія Єврохім» і ПП «Фенікс 2008» тимчасово вилученого майна незаконними та зобов*язати його негайно повернути ПП «Фенікс-2008» тимчасово вилучене майно, а саме: оригінали установчих документів, печатку ПП «Фенікс-2008», оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів за період січень-лютий 2014р., системний блок, а ТОВ «ТД Компанія Єврохім» зобов*язати повернути тимчасово вилучене майно, а саме: оригінали установчих документів, печатку ТОВ «ТД Компанія Єврохім», оригінали первинних фінансово-господарських документів за період січень-лютий 2014р., системний блок, обґрунтовуючи скаргу тим, що в СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві на стадії досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0000326 від 07.08.2013р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, в межах досудового розслідування якого 04.02.2014р. слідчим суддею Святошинського районного суду м.Києва винесена ухвала про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 , для відшукання та вилучення майна, а саме: оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ "ТД Компанія Єврохім" (код за ), ПП "Фенікс 2008" (код за ), а також ТОВ "Хімцентр" (код за ЄДРПОУ 3768867) в яких відображені операції з придбання товарів (робіт, послуг) від підприємств-нерезидентів, підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ Ровена плюс (38365363), ТОВ Каліон (38323098), ТОВ Ріал інцест Україна (35033134), ТОВ Альта Ком (38204618), ТОВ Ю.О. Електронікс-1 (32799525), ТОВ Альфа Діас (37730300), ТОВ Тесей ЛТД (37818657), ТОВ Мармур ЛТД (37889288), ТОВ Ферро Україна (32962290), а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ "ТД Компанія Єврохім" (код за ) в яких відображені операції з продажу товарів (робіт, послуг) придбаних у ПП "Фенікс 2008" (код за ), ТОВ "Хімцентр" (код за ЄДРПОУ 3768867), іншим суб`єктам підприємницької діяльності за період з 01.01.2010 року по теперішній час включно, предмети, система Клієнт-банк для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв`язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та знаходяться в тіньовому обігу, комп`ютерна оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ Ровена плюс (38365363), ТОВ Каліон (38323098), ТОВ Ріал інцест Україна (35033134), ТОВ Альта Ком (38204618), ТОВ Ю.О. Електронікс-1 (32799525), ТОВ Альфа Діас (37730300), ТОВ Тесей ЛТД (37818657), ТОВ Мармур ЛТД (37889288), ТОВ Ферро Україна (32962290), печатки зазначених суб`єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства, які використовувалися службовими особами ТОВ "ТД Компанія Єврохім" (код за ) та ПП "Фенікс 2008" (код за ), ТОВ "Хімцентр" (код за ЄДРПОУ 3768867) для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, податкова звітність ТОВ "ТД Компанія Єврохім" (код за ) та ПП "Фенікс 2008" (код за ), ТОВ "Хімцентр" (код за ЄДРПОУ 3768867) в якій відображені проведені операції з ТОВ Ровена плюс (38365363), ТОВ Каліон (38323098), ТОВ Ріал інцест Україна (35033134), ТОВ Альта Ком (38204618), ТОВ Ю.О. Електронікс-1 (32799525), ТОВ Альфа Діас (37730300), ТОВ Тесей ЛТД (37818657), ТОВ Мармур ЛТД (37889288), ТОВ Ферро Україна (32962290), податкова звітність та фінансові документи ТОВ Ровена плюс (38365363), ТОВ Каліон (38323098), ТОВ Ріал інцест Україна (35033134), ТОВ Альта Ком (38204618), ТОВ Ю.О. Електронікс-1 (32799525), ТОВ Альфа Діас (37730300), ТОВ Тесей ЛТД (37818657), ТОВ Мармур ЛТД (37889288), ТОВ Ферро Україна (32962290), які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування. Заявник вказує про те, що за результатами обшуку було вилучено всі оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «ТД Компанія Єврохім», ПП «Фенікс 2008» з усіма контрагентами, з якими проводилася робота підприємств за січень-лютий 2014р. та які не підпадали під перелік документів та предметів, що підлягають вилученню згідно ухвали суду про обшук. Також, вилучено оригінали установчих документів ТОВ «ТД Компанія Єврохім», ПП «Фенікс 2008», печатки вказаних підприємств і два системні блоки (по одному з кожного підприємства). У зв*язку із чим вважає, що ці речі і документи мають статус тимчасово вилученого майна і оскільки не арештовані слідчим суддею, підлягають поверненню володільцю тимчасово вилученого майна на підставі ст.169 КПК України.

19.02.2014р. до суду надійшла заява адвоката ОСОБА_5 , в якій він просив вважати скаргу неподаною і залишити її без розгляду (а.с. 20).

Вивчивши мотиви скарги та додані до неї документи, а також враховуючи те, що заява адвоката ОСОБА_5 ґрунтована на вимогах процесуального закону і не порушує прав та охоронюваних законом інтересів,

Керуючись ст.ст. 167-169, 236, 303-307, 309 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТД Компанія Єврохім», ПП «Фенікс 2008» на дії слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_4 щодо не повернення тимчасово вилученого майна залашити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: