Справа 127/7109/14-к
Провадження 1-кс/127/2370/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2014 року місто Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000344 від 13.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невідомі особи, не маючи на меті здійснення господарської діяльності, зареєстрували ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності іншими суб`єктами господарювання.
В ході розслідування встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання копій первинних господарських документів підприємства, що свідчать про проведення фінансово господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності за результатами розгляду клопотання отримано ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області щодо надання тимчасового доступу та зняття копій первинних господарських документів ПП « ОСОБА_3 » за період 2012 -2013 років. Проте при ознайомленні 28.04.2013 року з ухвалою суду директора ПП « ОСОБА_3 » гр. ОСОБА_4 , останній повідомив, що до ведення фінансово господарської діяльності даного суб`єкта підприємницької діяльності він не має ніякого відношення, так як з 24.04.2013 року звільнений з посади директора ПП « ОСОБА_3 », а усі первинні бухгалтерські документи підприємства передав згідно акту прийому передачі наступному директору ОСОБА_5 . Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що директором та головним бухгалтером ПП « ОСОБА_3 » в період з 17.12.2012 року по 14.05.2012 року являвся ОСОБА_4 , а з 14.05.2013 року по теперішній час є ОСОБА_5 .
В подальшому було встановлено місцезнаходження та допитано теперішнього директора ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_5 , який повідомив, що до ведення фінансово господарської діяльності зазначеного підприємства він не має ніякого відношення, установчих та первинних господарських документів, банківських та інших документів, що стосуються ПП « ОСОБА_3 » він не підписував та нікого на це не уповноважував. З попереднім директором ОСОБА_4 він не знайомий, дана особа йому не відома.
Зважаючи на вищевикладене, та на неможливість отримання реєстраційних та первинних господарських документів, банківських та інших документів, що стосуються ПП « ОСОБА_6 », виникла необхідність в отримання відомостей, що містять банківську таємницю щодо ПП « ОСОБА_6 ».
Відповідно до довідки з ОДПІ ПП « ОСОБА_6 » належить розрахунковий рахунок в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , також в ході аналізу роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 було встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » належить ще один рахунок в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_4 .
За наявною інформацією вищевказані банківські документи та речі зберігаються у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 ).
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються відкриття та використання ПП « ОСОБА_6 » розрахункових банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з метою призначення в подальшому судово почеркознавчих та судово економічних експертиз. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ,) які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та використання розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належать ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: надати довідку про обсяг та обіг коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать ПП « ОСОБА_3 » із зазначенням сум, дати операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, з розшифровкою призначення платежу (від кого надійшли кошти та кому перераховані кошти (найменування суб`єктів господарювання та їх ідентифікаційні коди (код ЄДРПОУ), а також оригіналів касових документів, відповідно до яких отримувалась готівка із каси, платіжних доручень, виписок та меморіальних ордерів на проведення безготівкових рахунків за весь період існування рахунку; карток зі зразками підписів посадових осіб, договорів на обслуговування, доручень на відкриття рахунків, доручень на користування рахунками та інших документів, що стосуються відкриття, використання та обігу коштів розрахункового рахунку за весь період їх існування.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: