Справа № 127/5858/13-к
Провадження 1-кс/127/1462/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Руденко М.А.,

за участю слідчого Іванчук О.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ДПС у Вінницькій області Іванчук О.М. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ДПС у Вінницькій області Іванчук О.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ДПС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 06 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, відповідно до висновку акту Хмельницької ОДПІ Вінницької області ДПС № 3310/22-02/30836685 від 12.12.2012, службовими особами ВАТ «Хмільниксільмаш» (), порушено вимоги Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» №283/97-ВР від 22.05.1997р., Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. в результаті чого перевіряємий підприємством занижено податку на прибуток за період з 01.04.2010р. по 31.12.2010р. у загальній сумі 80341 грн., Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997р. №168/97-ВР та Податкового Кодексу України від 02.12.2010р. за №2755-VI в результаті чого перевіряємий підприємством занижено податок на додану вартість в сумі 87432грн. Своїми діями службові особи ВАТ «Хмільниксільмаш» ухилились від сплати податків на загальну суму 641373 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків у значних розмірах.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль», розташованого за вищевказаною адресою, є матеріали кримінального провадження, зокрема, витяг з бази АІС «Податки».

Отримання згаданих документів необхідно для встановлення: підприємств, з якими ВАТ «Хмільниксільмаш» () мало фінансово-господарські відносини в період з 01.04. 2010 по 31.03.2012, та обсягів проведених операцій; осіб, що відкривали банківський рахунок ВАТ «Хмільниксільмаш» (), та уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунку ВАТ «Хмільниксільмаш» (); яким чином проводився розрахунок ВАТ «Хмільниксільмаш» () з підприємствами-контрагентами за придбані ТМЦ.

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані, як докази вчинення службовими особами ВАТ «Хмільниксільмаш» () злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» розташованому за адресою: м. Києві, вул. Лєскова, 9 (МФО банку 380805), просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник АТ «Райффайзен банк Аваль» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен банк Аваль».

На підставі наведеного, керуючись 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ДПС у Вінницькій області Іванчук О.М. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, вул. Лєскова, 9 (МФО банку 380805) та їх вилучення, а саме:

рух коштів по банківським рахункам ВАТ «Хмільниксільмаш» () № НОМЕР_1 (код валюти 980), № 4 (код валюти 980), які відкрито в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, вул. Лєскова, 9, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.04. 2010 по 31.03.2012;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ВАТ «Хмільниксільмаш» та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання готівкових грошових коштів по банківським рахункам ВАТ «Хмільниксільмаш» () № НОМЕР_1 (код валюти 980), № 4 (код валюти 980), через касу банку;

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: