Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"15" липня 2015 р. Справа № 596/1309/15-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000030 від 03 лютого 2015 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області, -

ВСТАНОВИВ:
02 лютого 2015 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Самолусківці, Гусятинського району, в сумі 8 000 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 03 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Під час досудового розслідування встановлено, що 02.02.2015 року близько 13:30 год. до ОСОБА_4 на її абонентський номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік із абонентського номеру НОМЕР_2 , представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розмовляв на російській мові та повідомив, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 проходить ідентифікація банківських карток і зміни їхніх пін кодів, для профілактики вчинення шахрайств. В ході розмови даний чоловік попросив продиктувати номер кредитної картки ОСОБА_4 для того, щоб він зміг перевірити картку та змінити пароль, який потім прийде в смс повідомленні на її телефон, що ОСОБА_4 і зробила. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло «смс» повідомлення із номера НОМЕР_3 який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому був пароль до картки. Надалі знову зателефонував невідомий чоловік, та повідомив що прийде ще одне смс повідомлення. Після цього на мобільний телефон прийшло «смс» повідомлення про те, що із кредитної картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 були зняти грошові кошти в сумі 8 000 гривень.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Отримані дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні доведено, що інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, з подальшим копіюванням, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

1.коли саме відкрито дану картку, на чиє ім`я (анкетні дані особи, місце проживання).

2.коли саме та як саме переказали грошові кошти (дата, час, місце, особа, спосіб переказу).

3. надати роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку починаючи з 01.02.2015 року по теперішній час із зазначенням дати перерахунку коштів, номерів карток, на які перераховувались кошти, суми платежів, призначення платежів.

4. надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даних карток, із якого пристрою здійснено вхід на зазначену банківську картку (усю можливу наявну інформацію про пристрій).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом вірно.

Суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1