Справа № 4-970/08
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2008 року Печерсь
кий районний суд м. Києва в скл
аді головуючого судді Кузьме
нко В.В. при секретарі Своринь
Ю.Г. за участю прокурора Вітві
цького Р.А., розглянувши у відк
ритому судовому засіданні в
місті Києві подання слідчого
в ОВС прокуратури Київської
області Попова А.О. про розкри
ття банківської таємниці та
проведення у Київській філії
КБ «Західінкомбанк» (МФО 320951) в
иїмки документів ТОВ «Укрзах
ідбуд» (), -
в с т а н о в и в:
Слідчий в ОВС прокурату
ри Київської області Попов А
.О. звернувся до суду з подання
м про проведення виїмки у Киї
вській філії КБ «Західінкомб
анк» (МФО 320951).
Свої вимоги мотивує тим, що
в його провадженні перебуває
кримінальна справа № 49-2315, пору
шена Генеральною прокуратур
ою України за фактом привлас
нення та розтрати державних
коштів в особливо великих ро
змірах стосовно службових ос
іб ТОВ «Восток-газсервіс», ТО
В «Укрзахідбуд» та ПП «Перед
ові сучасні технології», за ч
.5 ст.191 КК України.
Слідчий в суді подання підт
римав та просив задовольнити
.
Вивчивши подання та матері
али кримінальної справи вваж
аю, що подання підлягає задов
оленню, оскільки з отриманих
слідчим прокуратури Київськ
ої області даних вбачається
наявність достатніх підстав
вважати що документи щодо ді
яльності ТОВ «Укрзахідбуд» (
) становлять банків
ську таємницю, мають доказов
е значення по справі та знахо
дяться у Київській філії КБ «
Західінкомбанк» (МФО 320951).
На підставі викладеного, ке
руючись вимогами ст.ст.14-1, 178 Кри
мінально-процесуального код
ексу України, суд, -
п о с т а н о в и в:
Подання слідчого в ОВС п
рокуратури Київської област
і Попова А.О. задовольнити.

Розкрити банківську таєм
ницю та дозволити слідчому п
рокуратури Київської област
і провести виїмку у Київські
й філії КБ «Західінкомбанк»
(МФО 320951) банківських документі
в ТОВ «Укрзахідбуд» (ЄДРПОУ 328
54837) за період з 19.05.04 по 12.10.05, а саме:

- установчих т
а реєстраційних документів Т
ОВ «Укрзахідбуд»;
- банківськихкарт
ок із зразками підписівт
а печатки, дорученьна відкри
ття рахунків, копійпаспортів
, наказівпропризначення
на керівні посади підприємст
ва, документівщодо ідентифік
ації службових та довірених
осібпідприємства, таматеріа
лівпро перевірку кредитоспр
оможностіТОВ «Укрзахідбуд»
;
- всіхоригіналівп
ервинних документів (в разі в
ідсутності, належним чином з
авіренихкопій), які підтверд
жують надходження коштів н
а рахунки ТОВ «Укрзахідбуд
», або перерахування грошов
их коштів з рахунків ТОВ «У
крзахідбуд»іншим субєкта
м підприємницької діяльност
і;
- руху грошових ко
штів по рахункам № 6 та №6
, які належать ТОВ «Укрзахідб
уд» з повною розшифровкою ко
нтрагентів, їх реквізитів (на
зви кореспондента, кода ЄДРП
ОУ, адрес, первинних документ
ів, на підставі яких отримува
вся чи сплачувався платіж, ін
ших реквізитів) та призначен
ням платежів;
- кредитних справ
, кредитних договорів з додат
ковими угодами, договорів за
стави, актів перевірок майна
, переданого в заставу, довідо
к, балансів, звітів про фінанс
ові результати з розшифровка
ми, розрахунків, відомостей т
а інших документів, на підста
ві яких надавались та сплачу
вались кредити, а також догов
орів поруки, на підставі яких
надавались заяви про купівл
ю іноземної валюти, що були пі
дставою для закупівлі і вико
ристання іноземної валюти по
садовими особами ТОВ «Укрзах
ідбуд»;
- листів, претензі
й, позовних заяв, постанов, ріш
ень судів та їх результатів щ
одо стягнення боргу з ТОВ «Ук
рзахідбуд»;
- довідок про пере
рахування валютних коштів зг
ідно договорів з зазначенням
суми, часу, назв підприємств т
а розрахункових рахунків під
приємств, на які були перерах
овані кошти ТОВ «Укрзах
ідбуд»;
- договорів, інвой
сів та інших фінансово-госпо
дарських документів, які ста
ли підставою для закупки вал
юти ТОВ «Укрзахідбуд»;
- банківськихвипи
скокпро видачу готівки та че
ків ТОВ «Укрзахідбуд», рахун
ки № 6 та № 6;
- договорів на вст
ановлення системи “Банк-Кліє
нт”, а також технічної докуме
нтації щодо проведення праці
вниками банку інсталяції на
компютери ТОВ «Укрзахідбу
д» вказаної системи, включаю
чи місце проведення вказаної
операції;
- виписок з номера
ми телефонів, з яких проходил
о зєднання системи “Банк-К
лієнт” з компютера ТОВ «Ук
рзахідбуд» з банком та датам
и проведення відповідних опе
рацій;
- договорів, уклад
ених на користь чи за доручен
ням службових осіб ТОВ «
Укрзахідбуд», в тому числі до
говорів купівлі продажу в
екселів та їх зберігання;
- листів, доручень
, заяв та інших документів, які
надавались ТОВ «Укрзахідбуд
» до установи банку.

Постанова є обовязковою
для виконання службовими ос
обами Київської філії КБ «За
хідінкомбанк» (МФО 320951).
Постанова оскарженню не пі
длягає.

Головуючий