Справа №545/1091/13-к
№1-кс/545/69/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" березня 2013 р. Слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області Шелудяков Л.В., при секретарі Лабовкіній Г.Г., з участю слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Полтава клопотання слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 000012,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором району звернулась до суду з клопотанням від 13 березня 2013 року про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 000012, а саме до речей та документів бухгалтерського та податкового обліку ДП «ДГ «Степне» Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М.І. Вавилова Інституту свинарства та АПВ НААН України» по взаємовідносинах з усіма постачальниками та покупцями за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, зокрема договорів з додатками та додатковими угодами до них, видаткових та товарно-транспортних накладних, актів прийому-передач товарно-матеріальних цінностей, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, грошових чеків, платіжних доручень, виписок по банківським рахункам, журналів ордерів, оборотно-сальдових відомостей, карток складського обліку, головної книги підприємства, податкових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, документів податкової звітності, які перебувають у володінні вказаної сільськогосподарської дослідної станції.

Посилається на те, що у неї перебуває кримінальне провадження № 000012, розпочате 13 березня 2013 року за правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191 КК України за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи ДП «ДГ «Степне» Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім.М.І. Вавилова Інституту свинарства та АПВ НААН України» в період часу з 01.11.2011 року по 31.12.2012 року, зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог п. 1 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року № 2289 VI (зі змінами) без проведення тендерних процедур придбали засоби захисту рослин та мінеральні добрива у фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, з використанням якого штучно завищили їх вартість на 436 139,94 грн., внаслідок чого здійснили розтрату державних коштів на вказану суму, чим спричинили збитки державним інтересам в особливо великих розмірах.

Згідно наданих ФОП ОСОБА_2 до ДПІ у м. Полтаві документів бухгалтерського та податкового обліку, ним здійснювалася закупівля засобів захисту рослин та мінеральних добрив у різних субєктів господарювання за цінами значно нижчими від цін реалізації на ДП «ДГ «Степне».

У суді слідчий СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 вказане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступного.

З матеріалів справи вбачається, що згідно витягу з кримінального провадження № 000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2013 року за матеріалами перевірки прокуратури під час здійснення нагляду, здійснюється досудове розслідування за ознаками ч.5 ст.191 КК України за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовими особами ДП «ДГ «Степне» Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М.І. Вавилова Інституту свинарства та АПВ НААН України» службовим становищем.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи ДП «ДГ «Степне» Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім.М.І. Вавилова Інституту свинарства та АПВ НААН України» в період часу з 01.11.2011 року по 31.12.2012 року, в порушення вимог п. 1 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року № 2289 VI (зі змінами) без проведення тендерних процедур придбали засоби захисту рослин та мінеральні добрива у фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), з використанням якого штучно завищили їх вартість на 436139,94 грн., внаслідок чого здійснили розтрату державних коштів на вказану суму, чим спричинили збитки державним інтересам в особливо великих розмірах.

Згідно наданих ФОП ОСОБА_2 до ДПІ у м. Полтаві документів бухгалтерського та податкового обліку, ним здійснювалася закупівля засобів захисту рослин та мінеральних добрив у різних субєктів господарювання за цінами значно нижчими від цін реалізації на ДП «ДГ «Степне».

Також, перевіркою Державної фінансової інспекції від 14.02.2013 року встановлені факти витрачання державних коштів у 2011 році в сумі 2 129 530,51 грн. та у 2012 році 1 327 775,29 грн. без проведення тендерних процедур, що потребує додаткової перевірки, шляхом проведення слідчих дій в межах кримінального провадження, а саме: допитів осіб з предявленням даних документів, призначення експертиз, в тому числі судово-економічних та почеркознавчих, що вимагає надання оригіналів відповідних документів.

Відповідно до документів бухгалтерського податкового обліку ДП «ДГ «Степне» Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М.І. Вавилова Інституту свинарства та АПВ НААН України» зареєстроване і знаходиться за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Степне, вул. Дослідна, б. 16.

Згідно бази даних ДПС України юридичною адресою ДП «ДГ «Степне» Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М.І. Вавилова Інституту свинарства та АПВ НААН України» є вул. Дослідна, б. 16 в с. Степне Полтавського району Полтавської області, та створене Українською академією аграрних наук та є державним підприємством.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як убачається з матеріалів справи, необхідна інформація надасть можливість зясувати обставини вчинення злочину, підтвердити або спростувати участь у вчиненні злочину службових осіб підприємства.

Зважаючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, необхідної слідству, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вказана інформація знаходяться.

Також, необхідно надати можливість вилучити вказані речі та документи, оскільки в ході розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучення необхідне для досягнення мети доступу до речей і документів.

Строк дії даної ухвали про тимчасовий доступ до документів встановити один місяць з дня постановлення, тобто до 14 квітня 2013 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 000012 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів бухгалтерського та податкового обліку ДП «ДГ «Степне» Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М.І. Вавилова Інституту свинарства та АПВ НААН України» () по взаємовідносинах з усіма постачальниками та покупцями за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, зокрема договорів з додатками та додатковими угодами до них, видаткових та товарно-транспортних накладних, актів прийому-передач товарно-матеріальних цінностей, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, грошових чеків, платіжних доручень, виписок по банківським рахункам, журналів ордерів, оборотно-сальдових відомостей, карток складського обліку, головної книги підприємства, податкових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, документів податкової звітності, які перебувають у володінні ДП «ДГ «Степне» Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції ім. М.І. Вавилова Інституту свинарства та АПВ НААН України», що розташоване за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Степне, вул. Дослідна, б. 16 та надати можливість вилучити вказані речі та документи.

Строк дії даної ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 14 квітня 2013 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обовязковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області через Полтавський районний суд Полтавської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя

Полтавського районного суду

Полтавської області ОСОБА_3