Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2013 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря Миколаєць Я.П., прокурора Малого Є.І., слідчого Зінчука І.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Зінчука І.М. в рамках кримінального провадження №0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, та ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції Зінчук І.М. за згодою старшого прокурора Подільського району м. Києва юриста 3-го класу Малого Є.І., звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовано тим, що в СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000149 від 03.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, та ч. 5 ст. 191 КК України. В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що підприємства ТОВ «Тулинці Агро» () та ТОВ «СВ-Урожай» () уклали договір фінансового лізингу з ДПАТ НАК «Украгролізинг» (). За умовами договору, ДПАТ НАК «Украгролізинг» повинно здійснити поставку агропромислового обладнання для утримання свиней виробництва ТОВ «Агрікон-Київ» () на дані підприємства. На виконання умов фінансового лізингу, ДПАТ НАК «Украгролізинг» (Покупець) уклали договори про закупівлю товарів за державні кошти із ТОВ «Агрікон-Київ» (Постачальник) за №11-26СтЗ/672 від 26.12.2011 року, № 12-03 СТВ/205 від 01.08.2012 року, та № 12-09 СтС/274 від 02.08.2012 року. Предметом даних договорів являється те, що Постачальник зобов'язується поставити Покупцю сільськогосподарську техніку та обладнання для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, на загальну суму 78 154 014,47 грн. В подальшому, службові особи ТОВ «Тулинці Агро» та ТОВ «СВ-Урожай» вирішили розірвати договір фінансового лізингу з ДПАТ НАК «Украгролізинг», посилаючись на фінансову ситуацію, яка склалась у товариствах, та відмовилось від отримання замовленої продукції. В свою чергу, ДПАТ НАК «Украгролізинг» (Поклажодавець) уклало з ТОВ «Фаворит-2004» (Зберігач) договір відповідального зберігання №10-12-87/508 від 12.11.2012 року, за умовами якого все обладнання, виготовлене ТОВ «Агрікон-Київ», буде зберігатися на складі за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 38, який на праві власності належить ТОВ «Собин». Однак, допитаний як свідок директор ТОВ «Фаворит-2004» ОСОБА_3 показав, що він взагалі немає жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, а також будь-якого договору відповідального зберігання з ДПАТ НАК «Украгролізинг», та будь-якого договору оренди з ТОВ «Собин», він ніколи не підписував. Таким чином, службові особи ДПАТ НАК «Украгролізинг», шляхом зловживання службовим становищем, передали державне обладнання загальною вартістю 78 154 014, 47 грн. на відповідальне зберігання ТОВ «Фаворит - 2004», яке має ознаки фіктивності, тим самим вчинили дії щодо розтрати товарно-матеріальних цінностей, придбаних за державні кошти.

В ході подальшого здійснення досудового розслідування оглянуто складське приміщення за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 38, який на праві власності належить ТОВ «Собин», та на якому, згідно договору відповідального зберігання між ДПАТ НАК «Украгролізинг» та ТОВ «Фаворит-2004», а також актів здачі-прийняття робіт, повинно знаходитись обладнання на загальну суму 78 154 014,60 грн. За результатами огляду, а також згідно листа спеціалістів УкрНДІПВТ ім. Погорілого та висновку судового експерта-товарознавця ПП «Експертне бюро» ОСОБА_4 №01/08-13 від 03.09.2013 року встановлено, що кількість та комплектація обладнання, виявленого в ході огляду на даному складі не відповідає кількості та комплектації агропромисловому обладнанню, переданому ПАТ НАК «Украгролізинг» на відповідальне зберігання ТОВ «Фаворит-2004». Також, згідно даного висновку встановлено, що вартість частини відсутнього обладнання складає 48 956 144 грн. Крім того, в ході відпрацювання підприємства ТОВ «СВ-Урожай» встановлено, що воно має ознаки фіктивності, а саме: згідно показань батьків директора даного підприємства ОСОБА_5, останній веде аморальний спосіб життя, схильний вживати алкогольні напої, та взагалі ніколи не являвся директором будь-якого підприємства; місцезнаходження самого ОСОБА_5 на даний момент не вдалось встановити; в ході перевірки місця фактичної реєстрації ТОВ «СВ-Урожай», а саме м. Житомир, вул. Льва Толстого, 24 встановлено, що дане підприємство там не знаходиться, і ніколи не знаходилось. За результатами допиту як свідка директора ТОВ «Тулинці Агро» ОСОБА_6 встановлено, що останній займав дану посаду формально, та взагалі ніколи не замовляв ніякого агропромислового обладнання в лізинг у ДПАТ НАК «Украгролізинг». Встановлено, що відповідно до Порядку використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 року № 1904 (зі змінами та доповненнями), з метою укладення договору лізингу підприємство-лізингоодержувач надає відповідній філії ДПАТ НАК "Украгролізинг" пакет необхідних документів. На підставі поданих документів директор відповідної філії ДПАТ НАК "Украгролізинг" разом з проектом договору фінансового лізингу надає Клопотання про доцільність укладення лізингового договору. Дана інформація також підтверджується показаннями заступників голови правління ДПАТ НАК «Украгролізинг» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з приводу того, що відповідно до Порядку, затвердженого наказом КМУ від 10.12.2003 року №1904, службові особи відповідних філій ДПАТ НАК «Украгролізинг», а саме Житомирська філія ДПАТ НАК «Украгролізинг» () та філія «Київобллізинг» ДПАТ НАК «Украгролізинг» (), проводили перевірку зазначених підприємств та складали відповідні висновки з приводу доцільності укладання договору фінансового лізингу, які в подальшому передавались на ДПАТ НАК «Украгролізинг» для прийняття остаточного рішення.

Таким чином, в ході аналізу зібраних під час досудового розслідування доказів є достатні підстави вважати, що службові особи Житомирської філії ДПАТ НАК «Украгролізинг» та філії «Київобллізинг» ДПАТ НАК «Украгролізинг», підготували завідомо неправдиву інформацію та відповідні документи з приводу аналізу діяльності підприємств ТОВ «Тулинці Агро» та ТОВ «СВ-Урожай», які мають ознаки фіктивності. Згідно рапорту оперативних співробітників ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, а також відповіді на запит №703 від 25.09.2013 КП «Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської районної ради Київської області» встановлено, що майновий комплекс за фактичною адресою офісного приміщення філії «Київобллізинг» ДПАТ НАК «Украгролізинг», а саме: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Новосілки, вул. Садова, 6 зареєстровано за ТОВ «Антор-Експо» та ОСОБА_9 Таким чином, беручи до уваги вище викладене, а також враховуючи зібрані в ході здійснення досудового розслідування докази, з метою виявлення та фіксації відомостей та документів з приводу укладення договору фінансового лізингу з підприємством ТОВ «Тулинці-Агро», а також перевірки даного підприємства філією «Київобллізинг» ДПАТ НАК «Украгролізинг» на предмет можливості виконання умов даного договору, виникла необхідність в проведені обшуку офісного приміщення філії «Київобллізинг» ДПАТ НАК «Украгролізинг», де можуть знаходитися відповідні фінансово-господарські документи, чорнова бухгалтерія, комп'ютерна техніка, електронні та цифрові носії інформації, що містять зазначені відомості, а також печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності, та не зареєстровані за її фактичною адресою, у зв'язку з чим, слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий та прокурор внесене до суду клопотання підтримали.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, у зв'язку з наступним.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається з клопотання слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення в філії «Київобллізинг» ДПАТ НАК «Украгролізинг» (), що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво - Святошинський р-н., с. Новосілки, вул. Садова, 6, в той час, як згідно відповіді КП «Бюро технічної інвентаризації Києво - Святошинської районної ради Київської області» право власності на нежитлові приміщення за адресою: Київська обл., Києво - Святошинський р-н., с. Новосілки, вул. Садова, 6 зареєстровано за ТОВ «Антор-Експо» площею 298, 7кв.м., 105,8 кв.м., 166,7 кв.м. та ОСОБА_9 на 10 кв.м. Таким чином, в матеріалах клопотання неконкретизовано на якій саме площі (офіс, кабінет) знаходиться офісне приміщення філії «Київобллізинг» ДПАТ НАК «Украгролізинг» та належними та допустимими доказами не обґрунтовується, натомість ставиться питання про проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: Київська обл., Києво - Святошинський р-н., с. Новосілки, вул. Садова, 6. всього приміщення, внаслідок чого можливе порушення прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Враховуючи те, що у досудового слідства відсутні достатні підстави вважати, що фінансово -господарські документи, надані ТОВ «Тулинці-Агро» () службовим особам філії для укладання договору фінансового лізингу, документів складених ними за результатами перевірки підприємства ТОВ «Тулинці-Агро», відповідної чорнової бухгалтерії, комп'ютерної техніки, електронних та цифрових носіїв інформації, що містять зазначені відомості, а також печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності, та не зареєстровані за її фактичною адресою, які мають значення для встановлення істини в кримінальній справі знаходяться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Новосілки, вул. Садова, 6, суд вважає за необхідне в задоволенні клопотання слідчого про проведення обшуку відмовити.

З огляду на викладене клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 131 - 132, 234 - 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Зінчука І.М. в рамках кримінального провадження №0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, та ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку - відмовити;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва