Дата документу 08.06.2015

Справа № 334/4487/15-к
Провадження № 1-кс/334/1005/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
місто Запоріжжя 8 червня 2015 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000010 від 06 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання в.о.слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури міста Запоріжжя юристом 2-го класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та вилучення до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000010 від 06 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено зловживання владою та службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час закупівлі матеріально-технічних засобів до місцевого матеріального резерву, а також подальшого використання таких засобів.

Зокрема встановлено, що відповідно до п. 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, який затверджений постановою Кабінету міністрів України №308 від 29 березня 2001 року, матеріальні резерви, що використовуються для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків (далі - резерви), створюються: виконкомами рад міст обласного значення - регіональний та місцевий резерви для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, і надання термінової допомоги постраждалому населенню.
Відповідно до п.8 Порядку, номенклатура та обсяги місцевого резерву погоджуються з постійно діючими органами управління у справах цивільної оборони і затверджуються головами комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних держадміністрацій.

Запорізьким міським головою ОСОБА_5 підписано номенклатуру та обсяги накопичення указаних засобів, яку погоджено директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та затверджено головою ІНФОРМАЦІЯ_3 та НС ОСОБА_7 .
Міськими цільовими програмами запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах, які затверджені рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30 січня 2013 року №16 та від 31 січня 2014 року №10 (зі змінами) передбачено завдання створення матеріального резерву для забезпечення проведення заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. На виконання указаного завдання передбачено заходи: Придбання будівельних, паливо-мастильних матеріалів, пиломатеріалів, спеціальної техніки та обладнання, Придбання комплектів ліхтарів, Придбання спальних мішків.

Одним з головних розпорядників бюджетних коштів по указаній програмі є ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На виконання указаної програми посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено закупівлю указаних засобів за цінами, що значно перевищують встановлені вказаною номенклатурою.

Зокрема, на виконання указаних програм з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір №14/6-21 від 21 червня 2013 року на закупівлю автопідйомника колінчатого пожежного АКП-50 вартістю 6 млн. 480 тис., який не передбачено номенклатурою, а також за ціною, що на 150 тис. грн. перевищує передбачену номенклатурою суму на придбання аналогічного засобу.

Крім того, у порушення п. 20 ч.1 ст.116 БК України посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено додаткові угоди №№ 3, 4, якими збільшено ціну закупівлі до 8 млн. 88 тис. грн.

Відповідно до п.5.2 зазначеного договору, до передачі товару здійснюється попереднє приймання товару на території постачальника.
Зазначені умови договору не виконуються у зв`язку із форс-мажорними обставинами. Так, у Сертифікаті № 2029 про засвідчення форс-мажорних обставин виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 , який підписаний віце-президентом ЗТПП ОСОБА_8 зазначено, що відповідно до п.5.2 договору, до передачі товару здійснюється попереднє приймання товару на території постачальника (м. Зугрес Донецької області). У зв`язку із проведенням на зазначений території АТО вказані умови договору неможливо виконати, що є форс-мажорними обставинами, термін дії та дату закінчення яких встановити не можливо.
Однак, у договорі №14/6-21 від 21 червня 2013 року не зазначено, що територією постачальника є м. Зугрес Донецької області, про що вказано у сертифікаті. Натомість у п. 15 договору вказано, що місцезнаходження постачальника - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 є АДРЕСА_1 .
За наслідками таких дій посадовців ІНФОРМАЦІЯ_4 та ЗТПП ІНФОРМАЦІЯ_7 не отримано товар, за який здійснено оплату у розмірі 6 млн. 480 тис. грн.
Також, встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 неправомірно здійснюється відпуск матеріально-технічних засобів з місцевого матеріального резерву.
Так, згідно з п.16 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, який затверджений постановою Кабінету міністрів України №308 від 29 березня 2001 року - резерви використовуються тільки для: здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій; ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків; проведення невідкладних відновних робіт; надання громадянам, постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій, одноразової матеріальної допомоги для забезпечення їх життєдіяльності; розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалих громадян; здійснення заходів з евакуації.

Протягом 2014 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 відпущено матеріально-технічних засобів з місцевого матеріального резерву на суму 199 тис. 531 грн.
Однак, встановлено, що в більшості випадків такі матеріально-технічні засоби відпускались не для цілей визначених п.16 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, який затверджений постановою Кабінету міністрів України №308 від 29 березня 2001 року. За відсутності наслідків надзвичайних ситуацій та будь-яких загроз їх виникнення.
Зокрема, встановлені випадки відпуску матеріально-технічних засобів з місцевого матеріального резерву для поточних ремонтів комунальних установ, закладів, та виконавчих органів міської ради, для патрулювання на водних об`єктах, для спонсорської допомоги, тощо.
Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити в повному обсязі документи що стосуються указаних правопорушень, а саме: документи що стосуються складання проектів указаних програм та обґрунтувань і розрахунків до них; документи що стосуються закупівлі товарів на виконання зазначених програм, у тому числі листування із постачальниками; номенклатуру у якій зазначено обсягів накопичення матеріально-технічних засобів місцевого резерву м. Запоріжжя; документи щодо перерахування коштів на рахунки постачальників; Сертифікаті №2029 про засвідчення форс-мажорних обставин, а також документи із якими зверталось Управління до ЗТПП; документи щодо відпуску товарно-матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву та листування з цих питань; інші документи та інші речі, якими зафіксовано відомості про здійснення зазначених правопорушень, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_2 .

Вилучення саме оригіналів документів обумовлено подальшою можливістю проведення експертного дослідження цих оригіналів документів, тобто проведення економічної експертизи, висновки якої нададуть змогу встановити факт та об`єм спричинених збитків, та змогу правильної кваліфікації дій посадових осіб. Крім того при отриманні слідством саме оригіналів документів, в які при складанні було внесено неправдиві данні, чи які було цілком підроблено, у подальшому є можливість проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення ким само було виконано підписи у вказаних документах.

Таким чином вбачається доцільним провести тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до:

- документів щодо підготовки міських цільових програмам запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах, які затверджені рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30 січня 2013 року №16 та від 31 січня 2014 №10, а саме; проекти таких програм, пояснювальні записки до них, обґрунтування, розрахунки, листування, пропозиції щодо включення відповідних видатків у бюджет міста, проекти бюджетних запитів, протоколи засідань комісій ІНФОРМАЦІЯ_1 , рішення щодо створення місцевого матеріального резерву, положення про місцевий матеріальний резерв, річні графіки накопичення резерву;
- документів що стосуються закупівлі товарів на виконання зазначених програм, а саме: договори, накладні, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, платіжні доручення, листування із постачальниками;
- номенклатуру у якій зазначено обсягів накопичення матеріально-технічних засобів місцевого резерву м. Запоріжжя;
- сертифікат №2029 про засвідчення форс-мажорних обставин, а також документи із якими ІНФОРМАЦІЯ_4 зверталось до ЗТПП;
- документів щодо відпуску товарно-матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву, а саме: звернення одержувачів, яким відпускались такі цінності; доповідні, службові записки щодо розгляду звернень та можливості відпустити запитувані цінності; листування з цих питань; протоколи засідань комісій з питань відпуску товарно-матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву; рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо відпуску акти обстеження що підтверджують необхідність відпуску товарно-матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву відпуску товарно-матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву, акти обстеження, що підтверджують цільове використання відпущених з місцевого матеріального резерву товарно-матеріальних цінностей,
які знаходяться в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання, надавши пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, до яких планується надати доступ, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. Вилучення зазначених документів допоможе уникнути їх можливого знищення або зміни.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000015 від 06 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Надати в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення документів щодо підготовки міських цільових програмам запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах, які затверджені рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30 січня 2013 року №16 та від 31 січня 2014 №10, а саме; проекти таких програм, пояснювальні записки до них, обґрунтування, розрахунки, листування, пропозиції щодо включення відповідних видатків у бюджет міста, проекти бюджетних запитів, протоколи засідань комісій ІНФОРМАЦІЯ_1 , рішення щодо створення місцевого матеріального резерву, положення про місцевий матеріальний резерв, річні графіки накопичення резерву;
- документів що стосуються закупівлі товарів на виконання зазначених програм, а саме: договори, накладні, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, платіжні доручення, листування із постачальниками;
- номенклатуру у якій зазначено обсягів накопичення матеріально-технічних засобів місцевого резерву м. Запоріжжя;
- сертифікат №2029 про засвідчення форс-мажорних обставин, а також документи із якими ІНФОРМАЦІЯ_4 зверталось до ЗТПП;
- документів щодо відпуску товарно-матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву, а саме: звернення одержувачів, яким відпускались такі цінності; доповідні, службові записки щодо розгляду звернень та можливості відпустити запитувані цінності; листування з цих питань; протоколи засідань комісій з питань відпуску товарно-матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву; рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо відпуску акти обстеження що підтверджують необхідність відпуску товарно-матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву відпуску товарно-матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву, акти обстеження, що підтверджують цільове використання відпущених з місцевого матеріального резерву товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_9 надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів в.о. слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 8 липня 2015 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя: ОСОБА_1