Справа № 404/5350/15-к
Номер провадження 1-кс/404/1126/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2015 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0006000,

ВСТАНОВИВ:

Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 12.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.188 КК України.

При проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 18.02.2013 року між Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_5 . Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено форвардний біржовий контракт № 216ф від 18.02.2013 від 18.02.2013 року на закупівлю до державного інтервенційного фонду зерна пшениці 2 класу врожаю 2013 року в кількості 1000,000 тонн. На виконання умов контракту 25.02.2013 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжним дорученням № 770 перерахувало грошові кошти на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 належний ПП « ОСОБА_7 », відповідно останнє здійснило переоформлення у власність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерно пшениці 2 класу в кількості 502,600 тонн. В подальшому 01.10.2013 року ПП « ОСОБА_7 » надіслало до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листа № 229 з проханням пролонгувати форвардний біржовий контракт до 01.11.2013 року. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надав згоду та заключив додатковий договір № 2 від 01.10.2013 року до Форвардного біржового контракту на закупівлю зерна, але в подальшому ПП « ОСОБА_7 » умови ні біржового контракту, а ні додаткового договору не виконало, чим спричинило ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальні збитки.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » в порушення умов біржового контракту та додаткового договору укладено договір купівлі-продажу № ОР 591-13 від 24.07.2013 року предметом якого є постачання та передання у власність підприємства з іноземними інвестиціями «Серна» пшениці 2 класу загальною кількістю 265 тонн та вартістю 423 998,94 грн., вартість 1333,33 грн. за тонну. Згідно зазначеного договору грошові кошти за постачання пшениці 2 класу ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № Р/р: НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 .

Вищезазначене підтверджує факт умисної реалізації керівництвом ПП « ОСОБА_7 » пшениці 2 класу загальною кількістю 265 тонн та вартістю 423 998,94 належної згідно форвардного біржового контракту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до спричинення матеріальних збитків останнім, а також зважаючи на те, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні знаходяться у володінні, головний офіс - ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення мети тимчасового доступу та проведення інших слідчих дій - необхідно вилучити оригінали вище вказаних документів.

Заслухавши слідчого який підтримав внесене клопотання, який не заперечував проти його задоволення, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться саме у вказаній банківській установі, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення грошових коштів, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тобто, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з метою вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № р/р: НОМЕР_4 який відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою; АДРЕСА_2 , на який здійснювались перерахунки коштів у період часу з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, а саме:

роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що діяли з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк»;

Роз`яснити відповідальним посадовим особам, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 24.08.2015 року

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1