Справа № 567/432/14-к .
У Х В А Л А

14.04.2014 рокум. Острог

Слідчий суддя
Острозького районного суду
Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю
прокурора ОСОБА_3
слідчого Острозького МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000139 від 09 квітня 2014 року слідчим СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

встановив:

14 квітня 2014 року слідчий Острозького МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи це тим, що зазначені данні необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що у кримінальному провадженні №0000139 виникла необхідність в отриманні інформації про те, на кого зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на загальну суму 11500 грн., а також потрібна інформація про рух коштів даного рахунку, для визначення того чи дані грошові кошти були перераховані, чи вони були зняті з рахунка, та визначення місця, де гроші були знятті. Крім того, необхідно отримати роздруківку фото- відео запису особи, яка знімала із рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в період з 17 години 30 хвилин до 24 години 08.04.2014 року для того, щоб встановити особу, винну у вчиненні шахрайства відносно ОСОБА_5 .
Дана інформація зберігається у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Іншими способами встановити дану особу та обставини її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення на місці скоєння злочину неможливо.
Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в суд не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Судом встановлено, що 07 квітня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000139 було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.
По даному кримінальному провадженню за фактом про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, за допомогою банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , з кредитної карки ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 11 500 гривень, чим заподіяла ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму, порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування встановлено, що близько 17 години, 08 квітня 2014 року, на телефон ОСОБА_5 , абонентський номер № НОМЕР_2 надійшов дзвінок із абонентського номера № НОМЕР_3 . Під час розмови невідома особа представилась працівником ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та запитала у ОСОБА_5 чи вона чекає переказу коштів на свою карту, на що остання відповіла, що чекає. Далі, невідома особа повідомила, що для того щоб отримати грошові кошти, їй потрібно із своєю банківською карткою пройти до найближчого банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що ОСОБА_5 погодилась, та пішла до банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Через 20 хвилин, коли вона перебувала біля банкомату, до неї знову зателефонував цей номер, і невідома особа, переконавшись, що ОСОБА_5 знаходиться біля банкомату, сказала, щоб та вставила карту в банкомат, і виконувала її вказівки. В подальшому, у телефонному режимі, невідома особа надавала ОСОБА_5 інструкції, що потрібно нажимати на клавіатурі банкомату, які вона чітко виконувала.
Після першої спроби банкомат видав ОСОБА_5 чек, однак зі слів невідомої особи по телефону, операція не була виконана, після чого вона спробувала ще раз, банкомат знову видав їй чек, але невідома особа повідомила, що операція знову невдала, після чого було ще дві ідентичні спроби. Потім, невідома особа, в телефонному режимі сказала, щоб ОСОБА_5 зайшла до банку і збільшила ліміт своєї кредитної карти, після чого остання зайшла до банку і дала слухавку одному із працівників, який запитав прізвище невідомої особи, та перевіривши вказане невідомою особою прізвище по базі, працівник банку повідомив, що в них у банку немає працівників із таким прізвищем. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали на загальну суму 11500 гривень, які вона власноручно за інструкціями невідомої особи по телефону, за чотири перекази, у сумах 5000, 5000, 1000, 500 гривень, перерахувала на іншу карту № НОМЕР_1 .
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба отримання відомостей про те, на кого зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на загальну суму 11500 грн., а також потрібна інформація про рух коштів даного рахунку, для визначення того чи дані грошові кошти були перераховані, чи вони були зняті з рахунка, та визначення місця, де гроші були знятті. Крім того, необхідно отримати роздруківку фото- відео запису особи, яка знімала із рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в період з 17 години 30 хвилин до 24 години 08.04.2014 року для того, щоб встановити особу, винну у вчиненні шахрайства відносно ОСОБА_5 . Дана інформація зберігається у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою встановлення особи, яка, можливо, під час вчинення даного кримінального правопорушення отримувала кошти, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про отримання відомостей про те, на кого зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на загальну суму 11500 грн., а також потрібна інформація про рух коштів даного рахунку, для визначення того чи дані грошові кошти були перераховані, чи вони були зняті з рахунка, та визначення місця, де гроші були знятті. Крім того, необхідно отримати роздруківку фото- відео запису особи, яка знімала із рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в період з 17 години 30 хвилин до 24 години 08.04.2014 року для того, щоб встановити особу, винну у вчиненні шахрайства відносно ОСОБА_5 . Дана інформація зберігається у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи зберігаються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом встановити особу, яка можливо, під час вчинення даного кримінального правопорушення отримувала доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на загальну суму 11500 грн., а також потрібна інформація про рух коштів даного рахунку, для визначення того чи дані грошові кошти були перераховані, чи вони були зняті з рахунка, та визначення місця, де гроші були знятті. Крім того, необхідно отримати роздруківку фото- відео запису особи, яка знімала із рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в період з 17 години 30 хвилин до 24 години 08 квітня 2014 року для того, щоб встановити особу, винну у вчиненні шахрайства відносно ОСОБА_5 , суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

ухвалив:

задовольнити клопотання слідчого повністю та надати дозвіл слідчому Острозького МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про власника рахунка № НОМЕР_1 , а також інформація про рух коштів з даного рахунку в період з 17 години 30 хвилин до 24 години 08 квітня 2014 року, які зберігаються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване у АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 з можливістю тимчасового вилучення даних документів.

Надати доступ до роздруківки фото- відео запису особи, яка знімала із рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в період з 17 години 30 хвилин до 24 години 08 квітня 2014 року.
Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Слідчий суддяОСОБА_1