Дата документу 30.06.2015 Справа № 554/8421/15-к
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
30 червня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю слідчого - ОСОБА_2 при секретарі - ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-
В СТАНОВИВ:
В провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства вчиненого в особливо великих розмірах.
В результаті проведення досудового розслідування встановлено, що 01.04.2015 року до УМВС України в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , який повідомив, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Білосток, Польща) в особі голови правління ОСОБА_5 підписала з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , контракт на зберігання та поставку зерна ( РЬ200734457/14/04 від 28.10.2014) і контракт на поставку сирцю бурштину (1-13/2014 від
13.12.2014року ).
У відповідності до виставлених рахунків компанія « ОСОБА_7 » перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . відкритий у філії ПРУ банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти по контракту РЬ200734457/14/04 у сумі 72300 евро 03.11.2014 року та 19000 євро
17.12.2014року, а також грошові кошти по контракту 1-13/2014 у сумі 37000 доларів США 30.12.2014 року та 18880 доларів США 23.01.2015 року.
Однак ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » до теперішнього часу зі своєї сторони домовленостей не виконало та шахрайським шляхом привласнило зазначені вище грошові кошти.
За даним фактом 02.04Л015 відомості внесено до СРДР за № 0000130.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за місцем свого знаходження, а саме офіс АДРЕСА_3 , відсутнє. Директор підприємства ОСОБА_6 зареєстрований в АДРЕСА_4 , а відомості щодо його місцезнаходження в м. Полтава, відсутні.
Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СДРПОУ НОМЕР_2 відкрило у філії " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Публічного акціонерного товариства Банк" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 , СДРПОУ НОМЕР_4 ). розташованого за адресою: 360'.4. АДРЕСА_5 , два розрахункові рахунки: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 " 101
На даний час філію реорганізовано > Придніпровський регіональний департамент АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відділення № НОМЕР_7
Таким чином, з метою отримання відомостей щодо:
-підтвердження або спростування бшансових операцій між двома вищевказаними підприємствами,
-подальшого руху перерахованих коштів, з метою встановлення способу їх привласнення,
-директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в одній особі - ОСОБА_6 ,
-характеру та обсягів ведення підприємством ггосподарської діяльності,
а також з метою забезпечення проведення призначеної позапланової документальної невиїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового. ;алютного та іншого законодавства, виникла необхідність отримати доступ до роздруківок руху коштів за зказаними рахунками: № НОМЕР_5

та № НОМЕР_8 із зазначенням реквізитів власника, розшифровками призначень платежів (витрат), надходжень або поповнень картки, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції, за період часу із 09.02.2015 до 08.06.2015, на паперовому та електронному носіях.
Окрім того, в ході досудового розслідування стало відомо, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 відкрив на своє ім`я в А Г " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_9 ) корпоративну картку рахунок № НОМЕР_10 , на яку перерахував кошти.
06.02.2015- 6 000 грн. та 16.02.2015 - 12 000 грн. з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Дані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Іншим способом, окрім вилучення оригіналів вказаних документів, дослідити в повному обсязі обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства можливості немає.
Із врахуванням викладеного, з метою розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_6 :
-до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 . згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток: оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки із 09.02.2015 до 25.06.2015; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 09.02.2015 до 25.06.2015, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 09.02.2015 до 25.06.2015, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт- банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 >> і МФО НОМЕР_9 ). із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних доку ментів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам: 09.02.2015 до 25.06.2015 у АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операцій дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу із 09.02.2015 до 25.06.2015,
-до оригіналів справи з юридичного оформлення корпоративної картки - рахунок № НОМЕР_11 > НОМЕР_12 . відкритої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 на своє ім`я, а також надати доступ до вилучення роздруківки руху коштів на паперовому носії по вказаному картковому рахунку, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених доку ментів у приміщенні Придніпровського регіонального департаменту АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відділення № НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
V разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і доку ментів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на досту п до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави