Справа № 666/8373/14-к
Провадження № 1-кс/666/1011/14

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

09.12.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області підполковника міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001586 від 05.05.2014 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

1. 08.12.2014 року старший слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області підполковника міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що 05.05.2014 року до ЧЧ Дніпровського РВ ХМУ надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 02.05.2014 року невстановлені особи під приводом продажу автомобіля «Міцубісі-Галан» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника в сумі 52200,00 грн., які він перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_1 ., в період часу з 02.05.2014 року по 03.05.2014 року на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_1 .
Таким чином, вилучення інформації щодо руху грошових коштів відносно клієнта власника рахунка № НОМЕР_1 можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.
2. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
2.1. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
3. Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
4. Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Так, беручи до уваги вищевикладене, дослідивши матеріали кримінального провадження, протокол допиту потерпілого, а також враховуючи те, що є можливість використання як доказів відомостей про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.05.2014 року по теперішній час; фото, відеоматеріали зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку з 01.05.2014 року по теперішній час; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; документи, в яких міститься інформація щодо осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
5. Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області підполковника міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001586 від 05.05.2014 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України.
2. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0001586, на розкриття банківської таємниці відносно розрахункового рахунку № НОМЕР_2 щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 .
3. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 01.05.2014 року по теперішній час; фото, відеоматеріали зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку за період часу з 01.05.2014 року по теперішній час; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; документи, в яких міститься інформація щодо осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 .
4. Визначити строк дії ухвали до 29.12.2014р.
5. Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
6. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1