Справа № 4-1613 /10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2010 року. м. Суми.

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Бойко В.Б., з участю прокурора Глух В.М., розглянувши подання слідчого СВ УБОЗ УМВС України в Сумській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши матеріали кримінальної справи №10080413 про використання підроблених документів,

ВСТАНОВИВ:

Із подання вбачається, що 27.11.2007 року Конотопським відділенням №246 ВАТ «Державний ощадний банк України» було укладено кредитний договір №1952 із громадянином ОСОБА_2 про надання останньому готівкового кредиту в сумі 1 000 000 грн. строком на 51 місяць із сплатою 14% річних на споживчі цілі.

Видача зазначеного кредиту стала можливою за рахунок надання завідомо неправдивих офіційних документів - довідок про доходи на імя позичальника та його поручителів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 За даним фактом СВ УБОЗ УМВС України в Сумській області 06.09.2010 року порушено кримінальну справу № 10080413 за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ч. З КК України.

Розслідуванням кримінальної справи встановлено, що заборгованість ОСОБА_5 за кредитом наданий час становить близько 800 000 грн. Відповідно виникає необхідність у проведенні перевірки факту вчинення останнім шахрайських дій по відношенню до банківської установи.

Оскільки чеки, квитанції, платіжні доручення, відомості про рух коштів на усіх банківських рахунках відкритих в ВАТ «Державний ощадний банк України» на імя ОСОБА_2 (і.к.: НОМЕР_1) тощо, які підтверджують внесення ОСОБА_2 платежів по погашенню кредитної заборгованості, а так само відомості про рух коштів на відповідному банківському рахунку на який здійснювалося погашення. Також, для зясування ступеня відповідальності, по складанню вище зазначеного кредитного договору, посадовими особами банку необхідно вилучити посадові інструкції цих осіб. Зазначені документи мають доказове значення для встановлення істини в справі.

Суддя, вивчивши матеріали справи, заслухавши учасників процесу, вважає, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню з тих підстав, що в установі банку знаходяться документи, необхідні для повного та всебічного розслідування кримінальної справи.

На підставі викладеного, керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст. 178 КПК України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку документів, які становлять банківську таємницю, в адміністративних приміщеннях Філії - Конотопському відділенні № 246 ВАТ «Державний ощадний банк України» за адресою м. Конотоп, вул. Братів Радченків, буд. 36, а також у Філії - Сумському обласному управлінні ВАТ «Державний ощадний банк України», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32 : оригіналів чеків, квитанцій, платіжних доручень, відомостей про рух коштів на усіх банківських рахунках відкритих в ВАТ «Державний ощадний банк України» на імя ОСОБА_2 (і.к.: НОМЕР_1) тощо, повязаних із погашенням кредиту за кредитним договором №1952 від 27.11.2007 рок, виданого на імя ОСОБА_2, роздруківки про рух коштів на відповідному рахунку на який здійснювалося погашення кредиту, а також виїмку посадових інструкцій службових осіб повязаних з оформленням кредитного договору, видачею кредиту в тому числі працівників кредитної комісії та служби безпеки банку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_6