В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 січня 2015 року Придніпровський районний суд м.Черкаси в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю; прокурора ОСОБА_3 ,

представника цивільного позивача ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Черкаси кримінальне провадження про обвинувачення:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Миронівка, Миронівського району, Київської області зареєстрованого в АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше судимого:

- 10.01.2012 року засуджений Червоногвардійським районним судом м. Дніпропетровська за ст.289 ч.3 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років 6 місяців з конфіскацією всього майна;

- 16.11.2012 року засуджений Нікопольським районним судом Дніпропетровської області за ст.187 ч.4 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років 6 місяців. На основі ст.70 ч.4 КК України даним покаранням поглинання покарання по вироку Червоногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 10.01.2012 року до відбуття покарання строком на 8 років 6 місяців з конфіскацією всього майна, направлений в Черкаську виправну колонію № 62 середнього рівня безпеки;

у вчиненні кримінальних правопорушень за ст.ст.190 ч.3, 200 ч.2 КК України, суд -

В С Т А Н О В И В:
Обвинувачений ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 у період з 20 березня 2008 року по 05 квітня 2008, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном,шляхом незаконних операцій з платіжними картками достовірно знаючи про те, що електронна пластикова платіжна картка № НОМЕР_1 з рахунком емітента австралійського банку «Commonwealth Bank of Australia Parramatta, Nsw» на ім`я ОСОБА_7 є підробленою, надав її ОСОБА_6 , який в подальшому розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк» на АЗС «Калина», яка розташована за адресою: м.Черкаси, вул.Смілянська,78/4, за придбаний товар,чим заподіяли шкоди банку емітенту Commonwealth Bank of Australia, який входить до міжнародної платіжної системи.

Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , в період часу з 20 березня по 05 квітня 2008 року, шляхом обману заволоділи чужим майном на загальну суму 1172 грн. 83 коп., що у 4,56 рази перевищує неоподаткований мінімуму доходів громадян на момент вчинення злочину.

Він, же 21.03.2008, 22.03.2008 та 24.03.2008, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна пластикова кредитна № НОМЕР_1 з рахунком емітента австралійського банку Commonwealth Bank (Австралія) на ім`я ОСОБА_7 є підробленою, надав її ОСОБА_6 , який в подальшому розрахувався нею в магазині «Гранд Маркет», який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Ільїна, 252, через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбаний товар,чим заподіяли шкоди банку-емітенту Commonwealth Bank of Australia, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.

Таким чином, ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_6 , в період часу з 21.03.2008, 22.03.2008 24.03.2012 шляхом обману, заволоділи чужим майном на загальну суму 1495 грн. 10 коп., що в 5,82 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Він же, у період часу 21.03.2008, 24.03.2008, 27.04.2008, охоплюючи усі дії єдиним умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій платіжними картками, достовірно знаючи, що електронна пластикова картка № НОМЕР_1 з рахунком емітента австралійського банку «Commonwealth Bank» на ім`я ОСОБА_7 є підробленою, надав її останньому, який розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбані ліки в аптеці «Плюс», яка розташована на перехресті вул.Кірова-Шевченка,173/44 в м.Черкаси, чим заподіяли шкоди банку-емітенту Commonwealth Bank of Australia, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.

Таким чином, ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_6 - 21.03.2008, 24.03.2008, 27.04.2008, шляхом обману, заволоділи чужим майном на загальну суму 301 грн.10 коп., що 1,17 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Він же 04.04.2008, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № НОМЕР_2 , з рахунком емітента австралійського банку «National Australia Bank Limited» на ім`я ОСОБА_6 , є підробленою, надав її ОСОБА_6 , який в подальшому розраховувався нею через термінал Черкаського ГРУ КБ «ПриватБанк» за придбані товари в магазині «Спар», який розташований за адресою: м.Черкаси, бул.Шевченка, 470, чим заподіяли шкоди банку емітенту National Australia Bank Limited, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.

Таким чином, ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_6 , - 04.04.2008 шляхом обману заволоділи чужим майном на загальну суму 684 грн., що в 2,66 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Він же 14.04.2008, 28.04.2008, 29.04.2008, 30.04.2008, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № НОМЕР_3 з рахунком емітента китайського банку «AIG Finance Hong Cong Limited», на ім`я ОСОБА_8 є підробленою надав її ОСОБА_6 , який розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбані товари в магазині «Південний Захід», який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24, чим заподіяли шкоди іноземному банку-емітенту AIG Finance Hong Cong Limited, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.

Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , в період часу 14.04.2008, 28.04.2008, 29.04.2008, 30.04.2008, вчинив дії охоплені одним умислом шляхом обману на заволодіння чужим майном на загальну суму 1471 грн.07 коп., що 5,72 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Він же 14 квітня 2008 року повторно, умисно,з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 є підробленою,використав її для розрахунку в Золотоніському віділенні «ПриватБанк» для зняття готівки в сумі 8 тисяч доларів США, що в еквіваленті до національної валюти України, на момент вчинення злочину становить 41 912 грн.00 коп., що 162, 77 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 14.04.2008 вчинив дії охоплені одним умислом шляхом обману на заволодіння чужим майном на загальну суму 41 912 грн.00 коп., що 162, 77 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Він же, 28.04.2008, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № НОМЕР_3 з рахунком емітента китайського банку «AIG Finance Hong Cong Limited» на ім`я гр. ОСОБА_8 , є підробленою, надав її ОСОБА_6 , який прийшов до магазину «Прем`єр», який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська,28/1, де незаконно використовуючи вищевказану картку розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбані парфуми на суму 715 грн. 30 коп., що в 2,78 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяли шкоди іноземному банку-емітенту AIG Finance Hong Cong Limited, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.

Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , в період часу 28.04.2008 вчинив дії охоплені одним умислом шляхом обману на заволодіння чужим майном на загальну суму 715 гривень 30 копійок, що в 2,78 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Він же, 30.04.2008 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , з рахунком емітента австралійського банку «Commonwealth Bank» є підробленою, надав її ОСОБА_6 , який прийшов до АЗС ВАТ «Укрнафта», який розташований за адресою : м. Черкаси, вул. Лісна Просіка,1, де незаконно використовуючи підроблену пластикову картку № НОМЕР_3 на ім`я гр. ОСОБА_8 , з рахунком емітента австралійського банку «Commonwealth Bank» розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбаний товар на суму 199,98 грн., що в 0,78 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяли шкоди банку-емітенту Commonwealth Bank of Australia, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.

Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , в період часу 30.04.2008 вчинив дії охоплені одним умислом шляхом обману на заволодіння чужим майном на загальну суму 199,98 грн., що в 0,78 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Він же, 14.04.2008 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 є підробленою, надав її ОСОБА_6 ,який розрахувався нею в магазині «Алло», який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 38 через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбаний ноутбук на загальну суму 4 938 гривень 00 копійок, що в 19,21 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяли шкоди іноземному банку-емітенту Bendigo Bank Limited of Australia, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.

Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , в період часу 14.04.2008 вчинив дії охоплені одним умислом шляхом обману на заволодіння чужим майном на загальну суму 4938 гривень 00 копійок, що в 19,21 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Він же, 22.03.2008, 24.03.2008, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № НОМЕР_1 з рахунком емітента австралійського банку «Commonwealth Bank» на ім`я ОСОБА_7 , надав її ОСОБА_6 , для вчинення шахрайських дій,який в подальшому, неодноразово використовував її для розрахунку в магазині «Аїст», який розташований за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка,352, через термінал Черкаського ГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» за придбані товари, чим заподіяли шкоди іноземному банку-емітенту AIG Finance Hong Cong Limited, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.

Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , в період часу 22.03.2008, 24.03.2008, вчинив дії охоплені одним умислом шляхом обману на заволодіння чужим майном на загальну суму 1495 грн.10 коп., що 5,82 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину..

Він же, у період з 20 березня 2008 року по 05 квітня 2008 року діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , умисно з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронні платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з рахунком емітента австралійського банку «Commonwealth Bank of Australia Parramatta, Nsw» на ім`я гр. ОСОБА_7 , надав їх ОСОБА_6 , для вчинення шахрайських дій, який в подальшому прийшов на АЗС «Калина», що по вул. Смілянській,78/4 в м. Черкаси, де незаконно використовував вищевказані платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , для розрахунку ними через термінал Черкаського ЧРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» за придбані товари.

Він же, 21.03.2008, 22.03.2008 та 24.03.2008, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повторно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № НОМЕР_1 з рахунком емітента австралійського банку «Commonwealth Bank» на ім`я ОСОБА_7 , надав її ОСОБА_6 , для вчинення шахрайських дій, який в подальшому прийшов в торговий центр «Гранд Маркет», що знаходиться по вул. Ільїна, 252 в м. Черкаси, де незаконно використав вищевказану картку № НОМЕР_1 з рахунком емітента австралійського банку «Commonwealth Bank» на ім`я ОСОБА_7 , для розрахунку нею через термінал Черкаського ЧРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» за придбані товари.

Він же, у період часу 22.03.2008, 24.03.2008, 27.04.2008 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № НОМЕР_1 з рахунком емітента австралійського банку «Commonwealth Bank» на ім`я ОСОБА_7 ,надав її ОСОБА_6 , для вчинення шахрайських дій,який в подальшому використовував її для розрахунку в аптеці «Плюс», яка розташована на перехресті вул. Кірова-Шевченка, 173/44 в м. Черкаси, через термінал Черкаського ГРУ ЗАТ КБ «Приват Банк» за придбані ліки.

Він же, 04.04.2008 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повторно,умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № НОМЕР_2 з рахунком емітента австралійського банку «National Australia Bank Limited» на ім`я ОСОБА_7 , надав її ОСОБА_6 , для вчинення шахрайських дій , який в подальшому використовував її в магазині «Спар», що розташований за адресою: бул. Шевченка,470, в м. Черкаси, для розрахунку через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк» за придбані товари.

Він же, 14.04.2008, 28.04.2008, 29.04.2008, 30.04.2008 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № НОМЕР_3 з рахунком емітента китайського банку «AIG Finance Hong Cong Limited» на ім`я гр. ОСОБА_8 , надав її ОСОБА_6 , для вчинення шахрайських дій, який в подальшому прийшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по вул. Сумгаїтській, 24 в м. Черкаси, де незаконно та неодноразово використовував вищевказану платіжну картку № НОМЕР_3 для розрахунку через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк» за придбані товари.

Він же, 14 квітня 2008 року умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 є підробленою,використав її в Золотоніському відділенні «Приват Банк» для зняття готівки в сумі 8 тисяч доларів США, що в еквіваленті до національної валюти України, на момент вчинення злочину становить 41912 грн.

Він же, 28.04.2008 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повторно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну пластикову картку № НОМЕР_3 з рахунком емітента китайського банку «AIG Finance Hong Cong Limited» на ім`я гр. ОСОБА_8 , надав її ОСОБА_6 , для вчинення шахрайських дій , який в подальшому прийшов до магазину «Прем`єр», який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська,28/1, де незаконно використав вищевказану картку № НОМЕР_3 для розрахунку нею через термінал Черкаського ЧРУ.

Він же, 30.04.2008 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № НОМЕР_3 з рахунком емітента австралійського банку «Commonwealth Bank» на ім`я гр. ОСОБА_8 , надав її ОСОБА_6 , для вчинення шахрайських дій, який в подальшому прийшов на АЗС ВАТ «Укрнафта», що розташована по вул. Лісна Просіка,1 в м. Черкаси, де незаконно використав вищевказану картку № НОМЕР_3 для розрахунку нею через термінал Черкаського ЧРУ ЗАТ КБ «Приват Банк» за придбані товари.

Він же, 14.04.2008 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну пластикову картку № НОМЕР_5 іноземного банку емітенту Bendigo Bank Limited of Australia на ім`я ОСОБА_7 , надав її ОСОБА_6 , для вчинення шахрайських дій, який в подальшому прийшов в магазин «Алло», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 38 де незаконно використав вищевказану картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , для розрахунку нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбаний ноутбук на загальну суму 4938 гривень 00 копійок.

Він же, 22.03.2008, 24.03.2008, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повторно, умисно, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № НОМЕР_1 з рахунком емітента австралійського банку «Commonwealth Bank» на ім`я ОСОБА_7 , надав її ОСОБА_6 , для вчинення шахрайських дій,який в подальшому, неодноразово використовував її для розрахунку в магазині «Аїст», який розташований за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка,352, через термінал Черкаського ГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» за придбані товари.

Допитаний на досудовому слідстві та в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину в пред`явленому йому обвинуваченні визнав повністю та підтвердив факти викладені в обвинувальному акті, від дачі показів в судовому засіданні відмовився. В скоєному щиро кається та просить суд суворо не карати.

Враховуючи, що учасники судового провадження визнали недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ними не оспорюються, з`ясовано, що обвинувачений правильно розуміє зміст цих обставин і у суду немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також йому роз`яснено, що у такому випадку він буде позбавлений права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, суд розглядає справу відповідно до ч.3 ст.349 КПК України.

Вина обвинуваченого ОСОБА_5 підтверджується як його показами даними ним в судовому засіданні, так і тими доказами які були зібрані органами досудового розслідування і які вони визнали в судовому засіданні відповідно до ч.3 ст.349 КПК України.

Суд вважає, що пред`явлене обвинувачення доведено і дії підсудного ОСОБА_5 суд кваліфікує за ч.3 ст.190 КК України - як заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та ч.2 ст.200 КК України - як незаконне придбання, зберігання та використання підроблених платіжних карток, вчинено повторно.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності вчинених ним злочинів, особу обвинуваченого, який за місцем відбування покарання характеризується позитивно.

В якості пом`якшуючих відповідальність обвинуваченого ОСОБА_5 обставин суд враховує щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Обтяжуючих відповідальність обвинуваченого обставин суд не вбачає.

Дії обвинуваченого ОСОБА_5 кваліфіковані різними статтями особливої частини КК України, тому суд вважає за необхідне призначити йому основні та додаткові покарання за кожний злочин окремо та по сукупності злочинів на підставі ч.1 ст.70 КК України визначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Враховуючи тяжкість вчиненого підсудним злочину, особу винного, наявність пом`якшуючих відповідальність обставин, суд вважає, що виправлення та перевиховання підсудного ОСОБА_5 можливе лише при призначені покарання у вигляді реального позбавлення волі.

Цивільний позов пред`явлений представником ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення з ОСОБА_5 матеріальної шкоди в сумі 8000 доларів США та 12472,48 грн. підлягає до повного задоволення.

Доля речових доказів повинна бути вирішена в порядку ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 370, 373 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:
Визнати ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст.ст.190 ч.3, 200 ч.2 КК України та призначити йому покарання:

· за ст.190 ч.3 КК України трьох років позбавлення волі;
· за ст.200 ч.2 КК України у вигляді штрафу в сумі 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень;
На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити засудженому ОСОБА_5 до відбуття три роки позбавлення волі.

На підставі ч.4 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань остаточно частково приєднати покарання невідбуте за вироком Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 16.11.2012 року покарання у вигляді трьох років одинадцяти місяців двадцяти днів та остаточно призначити засудженому ОСОБА_5 до відбуття чотири роки позбавлення волі.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_5 до вступу вироку в законну силу залишити попередньою тримання під вартою.

Початок строку відбування покарання рахувати з моменту затримання ОСОБА_5 , а саме 03.10.2014 року.

Цивільний позов пред`явлений представником ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення з ОСОБА_5 матеріальної шкоди в сумі 8000 доларів США та 12472,48 грн. задовольнити. Стягнути з ОСОБА_5 на користь ПАТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду в сумі 8000 доларів США та 12472,48 грн.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Черкаської області через Придніпровський районний суд м.Черкаси протягом 30 днів - учасниками процесу з дня його проголошення, а засудженим ОСОБА_5 в такий же строк з моменту отримання копії вироку.

Головуючий: ОСОБА_1