Справа № 592/9294/13-к
Провадження № 1-кс/592/2107/13

УХВАЛА

/ про тимчасовий доступ до документів /

05 вересня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 03.04.2013 р . за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.219, ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.175 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Суми ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що з 2009 року по даний час службові особи ПАТ «Центролит» шляхом знищення та розкрадання майна підприємства довели його до банкрутства.

Крім того, службові особи ПАТ «Центртолит» зловживаючи службовим становищем, отримали кредит від АТ «Ощадбанк», який на підприємство фактично не надійшов, внаслідок чого майно підприємства безпідставно опинилось у банківській заставі. Одночасно службові особи підприємства маючи достатні кошти ухилились від сплати внесків до бюджету ПФУ.

Також, службові особи ПАТ «Центроліт» безпідставно не виплатили працівникам заробітну плату в сумі 12 млн. грн.

За даними фактами СВ СМВ УМВС України в Сумській області розпочаті кримінальні провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань:

- за № 0000078 від 03.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.219 КК України;

- за № 0002786 від 11.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України;

- за № 0002787 від 11.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

23.05.2013 року матеріали вищезазначених досудових розслідувань було обєднано в одне провадження з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру 0000078.

В ході досудового слідства встановлено, що 07.11.2005 року між ПАТ «Центролит» та ЗАТ «ОТП Банк» було укладено кредитні договори № 19/1-518/2005 від 07.11.2005 року та № 19/1-519/2005 від 07.11.2005 року.

Також встановлено, що ПАТ «Центролит» в ЗАТ «ОТП Банк», було відкрито наступні розрахункові рахунки, а саме:

- 20.10.2005 року розрахунковий рахунок № 9009;

- 11.01.2006 року розрахунковий рахунок № 9009;

- 24.04.2009 року розрахунковий рахунок № 9009;

25.05.2009 року ПАТ «Центролит» було відкрито розрахунковий рахунок № 5 в АТ «Ощадбанк» в національній валюті України гривні.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 27.09.2012 року введено процедуру санації ПАТ «Центролит» строком на 12 місяців, з призначенням арбітражного керуючого ОСОБА_3

Постановою господарського суду Сумської області від 15.04.2013 року припинено процедуру санації ПАТ «Центролит» та товариство визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, що викликає обґрунтовані сумніви, щодо цільового використання кредитних коштів, та фінансових ресурсів ПАТ «Центролит».

Крім того в ході досудового слідства встановлено, що в період з 2009 року по 2012 року з території ПАТ «Центролит» вивезено ряд обладнання заводу, яке могло бути реалізовано, а кошти з його реалізації направлені на погашення заборгованості перед працівниками та виплат по кредитному договору.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою виявлення злочинної діяльності посадових осіб ПАТ «Центролит», встановлення доцільності використання фінансових ресурсів зазначеного підприємства, просить надати тимчасовий доступ до документів АТ «ОТП банк» (код банку: 21685166 МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, та які містять інформацію про детальний рух грошових коштів, з зазначенням призначень платежів та контрагентів по розрахунковим рахункам ПАТ «Центролит» відкритими в ЗАТ «ОТП банк» за № 9009, №9009

та № 9009, оригінали кредитних договорів № 19/1-518/2005 від 07.11.2005 року та № 19/1-519/2005 від 07.11.2005 року, а також документів які містять інформацію, щодо виплат по зазначеним кредитним договорам.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо документи і до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться такі документи.

Керуючись ст. ст. 163- 165 КПК України

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «ОТП банк» / знаходиться у м. Києві, вул. Жилянська, 43 / про детальний рух грошових коштів, з зазначенням призначень платежів та контрагентів по розрахунковим рахункам ПАТ «Центролит» відкритими в ЗАТ «ОТП банк» за № 9009, № 9009 та № 9009 (за період їх відкриття та до теперішнього часу), оригінали кредитних договорів № 19/1-518/2005 від 07.11.2005 року та № 19/1-519/2005 від 07.11.2005 року, а також документів які містять інформацію, щодо виплат по зазначеним кредитним договорам, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко