Справа № 703/273/15-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
17 січня 2015 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка УМВС Укрїни на Одеській залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходиться справа, звернувся до суду з клопотанням про надання йому або за його дорученням членам слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про надходження та списання за період з 20 вересня 2011 по 27 лютого 2012 (включно) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом якого являється ПП « ОСОБА_4 » із зазначенням призначення платежів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують вищевказану інформацію на паперовому та магнітному (електронному) носіях, оригіналів первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, чеки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів за вказаний період), особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, посилаючись на те, що інформація про надходження та списання за період з 20 вересня 2011 по 27 лютого 2012 (включно) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом якого являється ПП « ОСОБА_4 », може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, підтверджуючий факт надходження грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказаний рахунок, їх рух, час зняття, ким були зняті тощо, та те, що іншими способами, окрім як отримати доступ до інформації, що охороняється законом «Про банки та банківську діяльність», тобто, містить банківську таємницю, вказані обставини довести неможливо.
Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження є потреба у дослідженні та вилученні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про надходження та списання за період з 20 вересня 2011 по 27 лютого 2012 (включно) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , та знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тому необхідно надати слідчому доступ до зазначеної інформації з можливістю її вилучення.
Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_3 або за його дорученням членам слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : до інформації про надходження та списання за період з 20.09.2011 по 27.02.2012 (включно) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом якого являється ПП « ОСОБА_4 » із зазначенням призначення платежів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують вищевказану інформацію на паперовому та магнітному (електронному) носіях, оригіналів первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, чеки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів за вказаний період), особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1