Справа № 539/590/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2014 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , внесеного до ЄРДР за № 0001022 від 10.07.2013 року, -

В С Т А Н О В И В :
10.07.2013 року відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню був присвоєний номер № 0001022 та розпочате його досудове розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що 09.07.2013 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом обману з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа коштами в сумі 16 тис. грн. та з кредитної картки № НОМЕР_2 заволоділа коштами в сумі 2 тис. грн., належними ОСОБА_5 , завдавши матеріальних збитків останньому на загальну суму 18 тис. грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 09.07.2013 року близько 16 години йому на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка відрекомендувалася представником банку та запропонувала збільшити кредитний ліміт, належної йому кредитної картки, на що останній погодився та повідомив невідомій особі всі свої паспортні дані. Через деякий час зателефонувала особа, яка відрекомендувалась працівником компанії МТС та запропонували послугу підключення до мобільного номеру двох безплатних номерів, ОСОБА_5 відмовився. 10.07.2013 року при перевірці свого банківського рахунку кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято 2 тис. грн., а з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято 16 тис. грн. В подальшому ОСОБА_5 звернувся в міліцію з заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Відповідно до виписки з особистого рахунку № НОМЕР_3 та з рахунку кредитної картки № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_5 встановлено, що в період часу з 09.07.2013 року по 10.07.2013 року грошові кошти з вищезазначених рахунків були перераховані на картку НОМЕР_4 , належної ОСОБА_6 .

Прохає суд надати постановити ухвалу якою тимчасовий доступ до речей і документів, а саме підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про інформацію:

Хто саме здійснював зняття грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу з 09.07.2013 року по 10.07.2013 року (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб);

Повного руху по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки (в період часу з 09.07.2013 року по 10.07.2013 року);

Де саме здійснювались зняття грошових коштів з даної картки (повні адреси) в період часу з 09.07.2013 року по 10.07.2013 року . При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ІНФОРМАЦІЯ_1 в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище картки.

Розгляд даного клопотання проводити без виклику представників " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, та думку прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи вищевикладене, та з метою отримання об`єктивних даних у справі, а також підтвердження умислу, спрямованого на шахрайські дії ОСОБА_6 з приводу заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ та вилучити документи (довідки) з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо повної інформації, а саме: хто саме здійснював зняття грошових коштів з картки НОМЕР_4 , де саме здійснювались зняття коштів з картки НОМЕР_4 , отримання фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші із зазначеної картки, без виклику до суду власника, представника ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто особи у володінні якої знаходяться підтверджуючі документи власника рахунку, оскільки існує реальна загроза знищення, або схову носіїв інформації.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про інформацію:

1. Хто саме здійснював зняття грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу з 09.07.2013 року по 10.07.2013 року (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб);

2. Повного руху по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки (в період часу з 09.07.2013 року по 10.07.2013 року);

3. Де саме здійснювались зняття грошових коштів з даної картки (повні адреси) в період часу з 09.07.2013 року по 10.07.2013 року . При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ІНФОРМАЦІЯ_1 в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище картки.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць, закінчується 13 березня 2014 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1