УХВАЛА

Справа № 569/16276/13-к

13 вересня 2013 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М.,розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Коваль А.М., яке погоджено із прокурором прокуратури м.Рівне Корнійчуком Д.П., про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Коваль А.М. звернувся в суд із клопотанням,яке погоджене із прокурором прокуратури м.Рівне Корнійчуком Д.П., про тимчасовий доступ до відомостей про операції,проведені 24 липня 2013року щодо руху грошових коштів з використанням кредитної картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ "ПриватБанк виданої на ім'я ОСОБА_3 та відомості про час та місце зняття грошових коштів (з долученням фото з камер відео спостереження банкомату або відділень банку), які знаходяться в ПАТ КБ "ПриватБанк за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 24 липня 2013 року в Рівненський МВ УМВС надійшла заява від ОСОБА_4, в якій він повідомляє, що 24 липня приблизно о 12 годині 25 хвилин, невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 4000 гривень.

24 липня 2013 року відомості про даний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004275. Правова кваліфікація злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 липня 2013 року, приблизно о 12 годині 25 хвилин, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом «звільнення сина з міліції» увійшла в довіру до ОСОБА_4 та заволоділа його коштами в сумі 4000 гривень, чим нанесла останньому матеріальний збиток на вищевказану суму. Грошові кошти були перераховані на рахунок ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_2.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції, проведені 24 липня 2013 року щодо руху грошових коштів з використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ "ПриватБанк" виданої на ім'я ОСОБА_3.

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження, та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що доступ до вищевказаної інформації має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Коваль А.М. тимчасовий доступ до відомостей про операції, проведені 24 липня 2013 року щодо руху грошових коштів з використанням кредитної картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ "ПриватБанк виданої на ім'я ОСОБА_3 та відомості про час та місце зняття грошових коштів (з долученням фото з камер відео спостереження банкомату або відділень банку), які знаходяться в ПАТ КБ "ПриватБанк за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50.

На вимогу ПАТ КБ «ПриватБанк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак