Справа № 161/3036/14-к
Провадження № 1-кс/161/833/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 27 лютого 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 , начальника відділення СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх,

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділення СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури м. Луцька, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів кредитної справи по кредитному договорі від 17.06.2009 року №47/09/KL, який був укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та можливість їх вилучити.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Луцького МВ УМВС України у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0003577 від 19.07.2013 року, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.222 КК України.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що дані документи необхідно вилучити для встановлення факту підписання чи не підписання їх ОСОБА_5 за допомогою проведення почеркознавчої експертизи, що має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також швидкого повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а тому, начальник відділення СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку начальника відділення СВ Луцького МВ УМВС України та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому начальнику відділення СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, а саме кредитної справи по кредитному договорі від 17.06.2009 року №47/09/KL, який був укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та можливість їх вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання начальника відділення СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням - задовольнити.
Надати (забезпечити) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), начальнику відділення СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме кредитної справи по кредитному договорі від 17.06.2009 року №47/09/KL, який був укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та можливість їх вилучити.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 21 березня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1