Справа № 168/952/13-к
прж.№1-кс/168/81/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2013року слідчий суддя Старовижівського районного суду Волинської області Самрук Ф.В.,

при секретарі-Островерхій Т.С.,

за участю прокурора-Шептура. А. М.,

слідчого-Березюка О. М.

Розглянувши клопотання слідчого Старовижівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ "Укрсиббанк" про банківський рахунок №0655,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Старовижівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про банківський рахунок №0655, відкритий на ім"я ОСОБА_2 в ПАТ "Укрсиббанк" розташованого за адресою 04070, м.Київ вул. Андріївська, 2/12.

Клопотання обгрунтовує тим, що 16.01.2013р. о 13-й год. 35хв. в чергову частину Старовижівського РВ УМВС України у Волинській області надійшла письмова заява ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки с.Дубечне вул.Незалежності,1 по факту шахрайських дій гр.ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, жительки АДРЕСА_1 з метою заволодіння спадщиною померлого сина заявниці ОСОБА_2, а саме заволодіння коштами, які перебували на картковому рахункові померлого сина в АКІБ "Укрсиббанк" в сумі 50 000 тисяч гривень.

16.01.2013р. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що гроші ОСОБА_2 перебували на картковому рахункові №0655, дата відкриття рахунку 19.08.2009р. та ідентифікаційний номер ДДФО:НОМЕР_1.

Отримання інформації, яка перебуває у володінні ПАТ "Укрсиббанк", а саме: про адресу філії або відділення ПАТ "Укрсиббанк" в якому його було відкрито, а також повні анкетні дані його особи власника (клієнта банку) та рух коштівмає суттєве значення для встановлення суттєвих обставин, а саме того, що гр.ОСОБА_4 заволоділа коштами, які перебували на вищезгаданому картковому рахункові ОСОБА_2 ю. В., а також те, що дані документи в подальшому сприятимуть розкриттю злочину у кримінальному провадженні. Тому він просить суд зобов"язати ПАТ "Укрсиббанк" (04070, м.Київ вул. Андріївська, 2/12), його струкрурні підрозділи, філії та представництва надати йому та начальникові СКР УМВС України у Волинській області майору міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію:

1) про банківський рахунок №0655, відкритий на ім"я ОСОБА_2 із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку №0655 та руху коштів по цьому рахунку за період з 01.07.2012р. до моменту отримання ухвали суду, винесеної по даному клопотнню (дата, місце, час та пересилання коштів);

2) про наявну фото та відеофіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку, в приміщеннях банку чи з банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти в період з 01.07.2012р. до моменту отримання ухвали суду, винесеної по даному клопотнню

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, справи зокрема протокол допиту потерпілої ОСОБА_3 А від 10.02.2013р., протоколи допиту свідків ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 від 10.02.2013р. та від 12.02.2013р., приходжу до висновку, що інформація про банківський рахунок №0655, відкритий в ПАТ "Укрсиббанк" на ім"я ОСОБА_2 та рух коштів по цьому рахунку за період з 01 липня 2012р. по 01 червня 2013р. може мати значення для розслідування кримінальної справи, тому слід надати дозвіл про тимчасовий доступ до неї та вилучення.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, рокривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159,160, 163, 164 КПК України суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов"язати ПАТ "Укрсиббанк" (04070, м.Київ вул. Андріївська, 2/12), його струкрурні підрозділи, філії та представництва надати слідчому СВ Старовижівського РВ УМВС України у Волинській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 та начальнику СКР Старовижівського РВ УМВС у Волинській області майору міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію:

1) про банківський рахунок №0655, відкритий на ім"я ОСОБА_2 із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку №0655 та руху коштів по цьому рахунку за період з 01 липня 2012р. до 01 червня 2013р. (дата, час та місце зняття чи пересилання коштів);

2) про наявну фото та відеофіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку, в приміщеннях банку чи з банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти в період з 01 липня 2012р. до 01 червня 2013р.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 09 жовтня 2013року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Ф. В.Самрук