№4-138
ПОСТАНОВА
21 лютого 2007poку

м. Київ
Оболонський районний суд м
головуючого - судді Тютюн Т.
при секретарі Снісар Т.В.,
за участю прокурора Лященк
розглянувши у відкритому
судовому засіданні в залі су
ду в м. Києві подання слідчого
СВ Оболонського РУ ГУ МВС Укр
аїни в м. Києві Гарбуза М.В., пог
оджене з першим заступником
прокурора Оболонського райо
ну м. Києва, про розкриття банк
івської таємниці та надання
дозволу на проведення виїмки
документів в АКБ «Легбанк» М
У провадженні СВ Оболонсь
кого РУ ГУ МВС України в м. Киє
ві знаходиться кримінальна с
права № 55-1149, порушена за фактом
створення суб'єкта підприєм
ницької діяльності з метою п
рикриття незаконної діяльно
сті за ознаками складу злочи
ну, передбаченого ч.1 ст.205 КК Ук
В ході досудового слідства
встановлено, що 28.01.2001 року невс
тановлені слідством особи з
метою прикриття незаконного
виду діяльності в приміщенн
і Оболонської районної у м. Ки
єві державної адміністрації
зареєструвати ТОВ «Агропром
м тривалого часу не звітувал
и до статистичних установ та
податкових органів, не повід
омляли про місце фактичного
знаходження підприємства, йо
го керівників і засновків. В р
езультаті діяльності ТОВ «Аг
ропромтехно» державі було за
вдано матеріальної шкоди.
Крім цього, особи, що прийма
ли участь в реєстрації ТОВ «А
гропромтехно», мають відноше
ння і до створення ТОВ «Ренес
ло зареєстроване з метою при
криття незаконного виду діял
ьності, пов'язаної з незаконн
ою конвертацією та відмиванн
ям коштів, отриманих злочинн
У поданні слідчий порушує п
итання про розкриття банківс
ької таємниці клієнта ТОВ «Р
енесанс ЛТД» та надання дозв
олу на проведення виїмки в АК
Б «Легбанк» (МФО 300056) документі
в, які містять відомості щодо
стану поточного рахунку клі
єнта № 260012860 в період з 27.09.2001 року по
21.02.2007 року з метою перевірки за
конності ведення фінансово-г
осподарської діяльності під
Вивчивши матеріали кримін
альної справи, заслухавши по
яснення слідчого, думку прок
урора, які подання підтримал
и, суд вважає, що подання підля
гає задоволенню з наступних
Як вбачається з матеріалів
справи, є достатні підстави в
важати, що в АКБ «Легбанк» зна
ходяться документи, які стан
овлять банківську таємницю і
мають значення для встановл
ення істини в кримінальній с
праві, і без розкриття такої т
аємниці отримати їх неможлив
Враховуючи викладене, керу
ючись ст.ст. 141, 178 КПК України, п.2 ч
.1 ст.62 Закону України "Про банки
та банківську діяльність", су
АКБ «Легбанк» (МФО 300056) розкр
ити банківську таємницю кліє
нта ТОВ «Ренесанс ЛТД» (код ЄД
РПОУ 316073558) для слідчого СВ Оболо
нського РУ ГУ МВС України в м.
Дозволити слідчому СВ Обол
онського РУ ГУ МВС України в м
. Києві Гарбузу М.В. провести в
иїмку в адміністративному пр
иміщенні АКБ «Легбанк» (МФО 300
· роздруківки руху ко
штів на поточному рахунку № 260
012860 ТОВ «Ренесанс ЛТД» із зазна
ченням контрагентів у період
з 27.09.2001 року до 21.02.2007 року;
· документів, на підс
таві яких було відкрито та ви
користовувався поточний рах
унок № 260012860 (юридичної справи, а
нкет, заяв, платіжних докумен
тів, карток із зразками підпи
сів та відбитком печатки, всі
х інших документів, які стосу
ються відкриття та користува
ння вказаним рахунком).
Постанова є обов'язковою д
ля виконання службовими особ
ами АКБ «Легбанк». Постанова
оскарженню не підлягає.