Справа № 127/38/14-к
Провадження № 1-кс/127/61/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2014 року місто Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000457 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого в АДРЕСА_2 , спільно з невстановленими особами, упродовж вересня 2011 - березня 2012 років шляхом обману та зловживання довірою представників ряду субєктів господарювання, в тому числі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заздалегідь уклавши з ними договори про поставку мінеральних добрив та отримавши в подальшому від підприємств передоплату, не виконали свої зобов`язання та незаконно заволоділи їх коштами в сумі 20 млн. грн.
З метою надання вигляду здійснення цивільно-правових відносин, а також можливості укладення в подальшому великої кількості угод з юридичними особами та заволодіння їх коштами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витратило частину коштів на придбання мінеральних добрив, зокрема в ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 486 297 грн.
Враховуючи викладене, достатньо підстав вважати, що у володінні ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) є документи (договір, купівлі-продажу мінеральних добрив, з додатками до нього, специфікації, рахунки-фактури, рахунки на оплату, комерційні пропозиції, платіжні доручення, накладні, в тому числі видаткові, товарно-транспортні, залізничні, листи на відвантаження, шляхові листи, виписка по банківському рахунку, картки рахунку по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акти звірки, листи,поштові відправлення, в тому числі електронні, та інші документи), що підтверджують відносини між вказаним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, що містяться у таких документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, їх огляду та вилучення, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні, в тому числі провести почеркознавчі дослідження не можливо. Тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_2 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого, здійснити тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів, що засвідчують відносини між ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2011-2013 років (договір, купівлі-продажу мінеральних добрив, з додатками до нього, специфікації, рахунки-фактури, рахунки на оплату, комерційні пропозиції, платіжні доручення, накладні, в тому числі видаткові, товарно-транспортні, залізничні, листи на відвантаження, шляхові листи, виписка по банківському рахунку, картки рахунку по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акти звірки, листи, поштові відправлення, в тому числі електронні, та інші документи, які мають відношення до вказаних операцій); копії установчих та реєстраційних документів ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії документів про призначення службових осіб, які мали відношення до господарських відносин даного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії їх посадових інструкцій та функціональних обов`язків.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: