Справа № 290/1245/14-к
УХВАЛА
слідчого судді
17 червня 2015 року слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 , розглянувши погоджене прокурором Романівського району Житомирської області ОСОБА_5 клопотання слідчого СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2013 року за № 0000578 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Кредитні ініціативи»,
ВСТАНОВИВ:
16.06.2015 року до Романівського районного суду Житомирської області надійшло погоджене прокурором Романівського району Житомирської області ОСОБА_5 клопотання слідчого СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2013 року за № 0000578 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Кредитні ініціативи».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 19 листопада 2007 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ввівши їх в оману, переконали підписати договори про іпотечні кредити № ф-740, № ф-741 і заволоділи взятими останніми в кредит коштами у розмірі 800 000 гривень. Також 19 листопада 2007 року також було укладено кредитний договір №Ф-739 між ОСОБА_10 та Промінвестбанком, заставним майном під який було надано нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .У подальшому, шляхом шахрайських дій адресу заставного майна було змінено на АДРЕСА_3 , і в подальшому незаконно реалізовано.
22.11.2013 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 0000578 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кредитних справ за кредитними договорами: № Ф-739 укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_10 , № ф-740 укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_8 , № ф-741 укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_9 , які на даний час знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом їх вилучення.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , які клопотання підтримали і просили його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 19 листопада 2007 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ввівши їх в оману, переконали підписати договори про іпотечні кредити № ф-740, № ф-741 і заволоділи взятими останніми в кредит коштами у розмірі 800 000 гривень. Також 19 листопада 2007 року також було укладено кредитний договір №Ф-739 між ОСОБА_10 та Промінвестбанком, заставним майном під який було надано нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .У подальшому, шляхом шахрайських дій адресу заставного майна було змінено на АДРЕСА_3 , і в подальшому незаконно реалізовано.
За даним фактом розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у наданні доступу до матеріалів кредитних справ за кредитними договорами: № Ф-739 укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_10 , № ф-740 укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_8 , № ф-741 укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_9 , які на даний час знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом їх вилучення.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000578 від 22.11.2013 року вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність використання як доказів у кримінальному провадженні документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи».

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000578, слідчим та прокурором доведено наявність усіх обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати тимчасовий доступ до них, шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи».

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКР Романівського РВ УМВС в Житомирській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКР Романівського РВ УМВС в Житомирській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКР Романівського РВ УМВС в Житомирській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ усіх матеріалів кредитних справ за кредитними договорами:
· № Ф-739 від 19.11.2007 року, укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_10 ;
· № ф-740 від 19.11.2007 року, укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_8 ;
· № ф-741 від 19.11.2007 року, укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_9 ,
які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом їх вилучення.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1