№ 4-25807г
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Судья
Ялтинского городского суда Берещанский
Ю.В., рассмотрев представление старшего следователя СО Налоговой Милиции ГНИ в г. Ялта
о производстве выемки,
В своем представлении согласованным с
прокурором, следователь просит провести
выемку в Ялтинском отделении КРФ АКБ
“Укрсоцбанк” (код по ЕГРПОУ 09323017, юридический адрес: гор. Ялта ул. Ленина,
3), МФО 324010, документов, свидетельствующих о движении денежных средств с
расшифровкой контрагентов и назначением платежей по счетам №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2,
НОМЕР_3, принадлежащим Обществу с ограниченной ответственностью “Корсъ” гор.
Ялты за период с 01.04.2006 года по 01.04.2007 года (заверенную банковскую
выписку); оригиналов соглашений (договоров) о банковском обслуживании счетов
ООО “Корсъ” г. Ялты №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3; оригиналов карточек с
образцами подписей и оттисками печатей ООО “Корсъ” за период с момента открытия
счетов по 01.04.2007 года; оригиналов платежных документов о зачислении и
расходе денежных средств по счетам ООО “Корсъ” гор. Ялты №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2,
НОМЕР_3; оригинала контракта № PL/932986979/01/UA-2006
от 12 апреля 2006 года, дополнительных соглашений к этому контракту, других
договоров с нерезидентами, резидентами, документов, имеющих согласно
действующему законодательству Украины силу договора; заявлений на покупку
валюты на Межбанковской валютном рынке Украины; грузовых таможенных деклараций,
актов сдачи-приемки, актов выполненных работ, аккредитивов, инкассо, являющихся
основанием покупки иностранной валюты на Межбанковском валютном рынке Украины,
письменных претензий, письменных подтверждений нерезидентов о выполнении
обязательств за период с 01 января 2006 года по настоящее время; оригиналов
документов, свидетельствующих о получении наличных денежных средств
должностными лицами ООО “Корсъ” гор. Ялты либо кем-либо по их поручению за
период с 01 января 2006 года по настоящее время
мотивировано тем, что в период времени с мая по июль 2006 года должностные
лица ООО “Корсъ” гор. Ялты (юридический адрес: гор. Ялта ул. Тимирязева, 10),
при осуществлении финансово-хозяйственной деятельностью, путем не отражения в
налоговой отчетности сделки по продаже недвижимого имущества, расположенного по
адресу: гор. Ялта ул. Тимирязева, 10, стоимостью 6 млн. 060 тыс. грн. Обществу
с ограниченной ответственностью “Маркет-Сервис Соломянский” гор. Киев,
умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 1 млн.
010 тыс. грн., что повлекло не поступление в бюджет государства денежных
средств в особо крупных размерах при этом
по информации органов следствия в
Ялтинском отделении КРФ АКБ «Укрсоцбанк» могут находится
документы, имеющие значение для установления истины про делу,
Считаю, что представление
следователя подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
В производстве Следственного Отделения НИ ГНИ г. Ялта
находится уголовное дело по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в
особо крупных размерах по ч.3 ст. 212 УК Украины.
В ходе следствия установлено, что
Директором ООО “Корсъ” гор. Ялты
ОСОБА_1, для осуществления расчетно-финансовых операций были открыты в
Ялтинском отделении КРФ АКБ “Укрсоцбанк” (код по ЕГРПОУ 09323017, юридический адрес:
гор. Ялта ул. Ленина, 3), следующие банковские счета: НОМЕР_1, НОМЕР_2,
Денежные средства, поступившие от ООО
“Маркет-Сервис Соломянский” 27.04.2006 года, должностные лица ООО “Корсъ”
перечислили в адрес различных Субъектов предпринимательской деятельности и
Считаю , что есть достаточные
основания полагать, что в Ялтинском отделении КРФ АКБ «Укрсоцбанк» могут
находится документы, имеющие значение
для установления истины про делу, полагаю необходимым провести выемку
На основании изложенного и руководствуясь
ст. 178 УПК Украины,
Провести выемку в Ялтинском отделении КРФ АКБ «Укрсоцбанк»
(код по ЕГРПОУ 09323017, юридический адрес: гор. Ялта ул. Ленина, 3), МФО
324010, документов, свидетельствующих о движении денежных средств с
расшифровкой контрагентов и назначением платежей по счетам №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3,
принадлежащим Обществу с ограниченной ответственностью “Корсъ” гор. Ялты за
период с 01.04.2006 года по 01.04.2007 года (заверенную банковскую выписку);
оригиналов соглашений (договоров) о банковском обслуживании счетов ООО “Корсъ”
г. Ялты №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3; оригиналов карточек с образцами подписей
и оттисками печатей ООО “Корсъ” за период с момента открытия счетов по
01.04.2007 года; оригиналов платежных документов о зачислении и расходе
денежных средств по счетам ООО “Корсъ” гор. Ялты №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3;
оригинала контракта № PL/932986979/01/UA-2006
от 12 апреля 2006 года, дополнительных соглашений к этому контракту, других
договоров с нерезидентами, резидентами, документов, имеющих согласно
действующему законодательству Украины силу договора; заявлений на покупку
валюты на Межбанковской валютном рынке Украины; грузовых таможенных деклараций,
актов сдачи-приемки, актов выполненных работ, аккредитивов, инкассо, являющихся
основанием покупки иностранной валюты на Межбанковском валютном рынке Украины,
письменных претензий, письменных подтверждений нерезидентов о выполнении
обязательств за период с 01 января 2006 года по настоящее время; оригиналов
документов, свидетельствующих о получении наличных денежных средств
должностными лицами ООО “Корсъ” гор. Ялты либо кем-либо по их поручению за
период с 01 января 2006 года по настоящее время
Постановление обжалованию не подлежит
Судья: