Провадження 1-кс/127/6623/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_3 ), -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи своє клопотання тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008233 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Крім того, клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , в період часу з 17.09.2013 по 05.08.2014, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, зловживаючи довірою своєї знайомої ОСОБА_6 та повідомляючи останній завідомо неправдиві відомості, щодо надання допомоги в придбанні туристичних путівок та оформлення відповідних документів, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 98, 7 тисяч гривень та 11,385 тисяч Євро, чим завдала ОСОБА_6 матеріального збитку на вищевказану суму.

Відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.05.2015 року ОСОБА_5 з 2013 року по лютий 2014 року офіційно працювала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.05.2015 №393 ОСОБА_5 офіційно працювала менеджером в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.05.2015 №6890 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) зареєстровані відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, а саме спростування чи підтвердження факту вчинення ОСОБА_7 дій спрямованих на придбання туристичних путівок для ОСОБА_6 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_3 ), а саме до документів про використання рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) .

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_3 ), а саме до документів про використання рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити копії даних документів для подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та використання при проведенні можливих судових експертиз, а тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням старшому оперуповноваженому відділу ОСА ПДВ ОУ Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_3 ), а саме: щодо використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) банківських рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме роздруківку про рух коштів по даних рахунках з 01.01.2013 по 01.12.2014 (або по дату закриття, якщо рахунок закривався раніше) із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаних банківських рахунках, з подальшим вилученням завірених копій вищезазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: