Дело №4-49-2008
Судья Лозовского горрайонного суда Харьковской области
Ткаченко А.А., при секретаре Терновой Н.Л., с участием прокурора Науменко
В.В., рассмотрев в открытом судебном
заседании представление старшего следователя
СО Лозовского ГО ГУМВДУ
Харьковской области майора
милиции Падалко Д.В.
о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, -
Как усматривается из представления 25.02.2008 года по
факту мошенничества с финансовыми ресурсами в отношении частного
предпринимателя ОСОБА_1 возбуждено уголовное дело №86080085 по признакам ст.222
Также из представления усматривается, что ОСОБА_1,
являясь частным предпринимателем, в сентябре 2006 года с целью получения
посредничестве ЗАО «Лидер Кредит» предоставив заведомо фиктивные данные о своих
доходах за первый и второй квартал 2006 года, заключил кредитный договор
№2006-0008875 ЛК от 28.09.2006 года с ОАО «Родовид Банк», код ОКПО 14349442,
г.Киев ул.П.Сагайдачного 17, под приобретение строительных материалов в МЧП
«Ирина» код ОКПО 21191859, юридический адрес: г.Лозовая ул.З.Космодемьянской
50, накладная на отпуск товаров №81/09 от 29.09.06 года, денежные средства
направленные на кредитование субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_1
были перечислены ОАО «Родовид Банк» на расчетный счет НОМЕР_1, Лозовского
филиала ХГРУ «Приват Банк» МФО 351533, г.Лозовая, ул.К.Маркса, дом 11-А,
открытый МЧП «Ирина» код ОКПО 21191859.
Согласно изъятых в Лозовской ОГНИ деклараций о налоге на
прибыль предприятия МЧП «Ирина» код ОКПО 21191859 за период времени с
10.04.2005 по 23.01.2008 года установлено, что должностные лица предприятия
подавали в Государственную налоговую инспекцию декларации, свидетельствующие об
отсутствии какой либо деятельности, в тоже время согласно имеющегося в
материалах уголовного дела: реестра движения денежных средств по текущему счету
МЧП «Ирина» код ОКПО 21191859 НОМЕР_1 за период с 28.09.2006 по 02.10.2006 года
бюджеты различных уровней уплачены небыли.
Данные обстоятельства свидетельствуют о злоупотреблении
должностными лицами МЧП «Ирина» служебным положением из корыстных побуждений,
которое выразилось в ведении фиктивной деятельности предприятия, уклонении от
уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также сокрытии и
завуалировании своей противоправной деятельности, направленной на присвоение
средств подлежащих уплате в бюджеты либо государственные целевые фонды.
В представлении следователь ходатайствует о производстве
выемки ряда документов, за период с 01.01.2003 года по настоящее время,
отражающих движение по расчетному счету НОМЕР_1 МЧП «Ирина» в Лозовском филиале
Изучив материалы дела, выслушав доводы следователя,
выяснив мнение прокурора полагавшего необходимым удовлетворить данное
представление, считаю, что данное представление подлежит удовлетворению по
приведенным выше основаниям, поскольку ряд документов, отражающих движение по
расчетному счету НОМЕР_1 МЧП «Ирина» в Лозовском филиале ХГРУ «Приват Банк»
имеет доказательственное значение для расследования уголовного дела,
руководствуясь ст.178 ч.3 УПК Украины, -
Представление старшего следователя СО Лозовского ГО
ГУМВДУ Харьковской области майора милиции Падалко Д.В. о производстве выемки
документов, составляющих банковскую тайну и отражающих движение по расчетному
счету НОМЕР_1 МЧП «Ирина» в Лозовском филиале ХГРУ «Приват Банк»
Провести выемку в Лозовском
филиале ХГРУ «Приват
Банк» МФО 351533, по
адресу: г.Лозовая, ул.К.Маркса, дом 11-А, оригиналов документов отражающих
движение по расчетному счету НОМЕР_1 МЧП «Ирина» за период с 01.01.2003 года по настоящее время: заявлений об открытии (в случае
закрытия) и закрытии счета НОМЕР_1; карточек с образцами подписей и оттисков
печати; мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка,
объявок на взнос наличными; реестра движения денежных средств по специальному
счету НОМЕР_1, принадлежащему МЧП «Ирина» код ОКПО 21191859, с 01.01.2003
года по настоящее время
(с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования
контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, даты, суммы,
назначения платежей, входящего остатка на каждый день в печатном (электронном)
виде); кредитных договоров, заключенных МЧП «Ирина» с ХГРУ «Приват Банк»,
других материалов кредитных дел данного предприятия и иных документов
юридического дела МЧП «Ирина» код ОКПО 21191859 имеющих значение для уголовного
Данное постановление обжалованию не подлежит.
Судья: Ткаченко