Провадження №1-кс/127/6162/15
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2015 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ), -
Крім того, клопотання мотивоване тим, що протягом 2014 року на території Жданівської сільської ради, по вул. Кармелюка, Будьоного, Огородня, Польова, Качанівської сільської ради, по вул. Червоноармійській, та Широкогребельської сільської ради по вул. Леніна, здійснювався капітальний та поточний ремонт доріг, відповідно до чого було укладено договори між ПП « ОСОБА_5 » та вищевказаними сільськими радами. Однак ПП « ОСОБА_6 » будь яких будівельно монтажних робіт по вищевказаним об`єктам протягом 2014 року не виконало, або виконало їх не в повному обсязі. В подальшому , з метою приховання злочинної діяльності, службові особи ПП « ОСОБА_5 » за попередньою змовою з головами вищевказаних сільських ради склали фіктивні акти виконаних робіт, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти виділені на в загальній сумі понад один мільйон гривень. Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що голови вищевказаних сільських рад з приводу капітального та поточного ремонту доріг безпосередньо спілкувались з засновником ПП « ОСОБА_5 », однак в подальшому укладали договори підряду з директором даного підприємства.
Згідно довідки з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.02.2015 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) належить банківський рахунок: № НОМЕР_5 відкритий 12.05.2008 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ). Відповідно до вказаної довідки засновником ПП « ОСОБА_5 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , директором ПП « ОСОБА_5 » є ОСОБА_8 , 1990 р.н., ідентифікаційний номер НОМЕР_7 .
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту належного використання ПП « ОСОБА_5 » перерахованих сільськими радами коштів, встановлення руху та спрямування даних коштів після їх отримання, що є необхідним для повноцінного проведення судово економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ), а саме до документів про використання рахунку № НОМЕР_5 , які належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ), а саме до документів про використання рахунку № НОМЕР_5 , які належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а тому слідчий у судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ).
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СУ УМВС України Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_9 або оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити виїмку завірених копій), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ), а саме: роздруківку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2014 відкриття по теперішній час із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вказаному банківському рахунку.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: