Справа № 643/6244/15-к
Номер провадження 1-кс/643/608/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Московський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації,-
Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 25.09.2014 р. до чергової частини Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області з заявою звернувся ОСОБА_4 , щодо прийняття заходів реагування до ОСОБА_5 , який в період з 2013 р. по 2014 р. заволодів грошовими коштами в сумі 11.000 доларів США, а також автомобілями.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 придбав для себе автомобілі БМВ 520 державний номер НОМЕР_1 , « Мітсубісі Поджеро» державний номер НОМЕР_2 , які були зареєстровані на його рідну доньку ОСОБА_6 .
В жовтні 2013 р. ОСОБА_4 виїхав до РФ, надавши 16.10.2013 р. нотаріально завірену довіреність, якою він уповноважив ОСОБА_7 представляти його інтереси у судах усіх ланок, поданням від його імені виконавчих документів, у будь яких інших органах , а також в правоохоронних органах ( прокуратури, ОВС), з метою подальшого переоформлення ОСОБА_5 на ОСОБА_4 автомобілів БМВ 520 державний номер НОМЕР_1 та « Мітсубісі Поджеро» державний номер НОМЕР_2 .
Слідством встановлено, що 06.11.2013 р. автомобіль « Мітсубісі Поджеро» державний номер НОМЕР_2 переєрестрований в ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі довідки-рахунка з ОСОБА_8 на ОСОБА_5 .
05.11.2013 р. автомобіль БМВ 520 державний номер НОМЕР_1 переєрестрований в ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі довідки-рахунка з ОСОБА_8 на ОСОБА_5 , в подальшому знята з обліку для реалізації, 19.12.2013 р. новий власник ОСОБА_9 .
Згідно довіреності від 16.10.2013 р., потерпілий ОСОБА_4 не уповноважував ОСОБА_5 відчужувати вказані автомобілі.
Потерпілий ОСОБА_4 під час досудового розслідування пояснив, що в період часу з жовтня 2013 р. по травень 2014 р., він знаходячись в м. Н.Уренгой , Росія, через ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переводив грошові перекази на ім`я ОСОБА_5 у відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , розташованому у м.Харкові, за адресою АДРЕСА_1 супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ОСОБА_5 отримував грошові перекази на його ім`я.
09.04.2015 р. потерпілий ОСОБА_4 надав слідчому для долучення до матеріалів кримінального провадження приходні касові ордери про прийняття грошових коштів та комісії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Новий Уренгой, Росія для Міжнародного грошового переказу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , розташованому у м.Харкові, а саме : приходний касовий ордер № 22 від 18.10.2013 р. про переказ на ім`я ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 100.000 російських рублів, контрольний № 114380931 ; приходний касовий ордер № 106 від 29.10.2013 р. про переказ на ім`я ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 50.000 російських рублів, контрольний № 126274251; приходний касовий ордер № 100 від 31.10.2013 р. про переказ на ім`я ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 100.000 російських рублів, контрольний № 126242007; приходний касовий ордер № 136 від 07.11.2013 р. про переказ на ім`я ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 60.000 російських рублів, контрольний № 126389469; приходний касовий ордер № 435-1 від 19.05.2014 р. про переказ на ім`я ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 1000 долларів США , контрольний № 130087715.
Слідством встановлено, що Міжнародні грошові перекази « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_4 з м. Новий Уренгой, Росія, ОСОБА_5 отримував в відділенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , розташованому у АДРЕСА_1 супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , для отриманні грошових переказів ОСОБА_5 заповнював заяву на виплату Міжнародного грошового переказу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де вказував контрольний номер, якій йому повідомляв ОСОБА_4 .
Враховуючи той факт, що заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_3 , які він заповнював при отриманні Міжнародних грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_4 з м. Новий Уренгой, Росія за приходними касовими ордерами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: приходний касовий ордер № 22 від 18.10.2013 р. про переказ на ім`я ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 100.000 російських рублів, контрольний № 114380931 ; приходний касовий ордер № 106 від 29.10.2013 р. про переказ на ім`я ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 50.000 російських рублів, контрольний № 126274251; приходний касовий ордер № 100 від 31.10.2013 р. про переказ на ім`я ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 100.000 російських рублів, контрольний № 126242007; приходний касовий ордер № 136 від 07.11.2013 р. про переказ на ім`я ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 60.000 російських рублів, контрольний № 126389469; приходний касовий ордер № 435-1 від 19.05.2014 р. про переказ на ім`я ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 1000 долларів США , контрольний № 130087715 , можуть бути використані як докази, в том числі при вирішенні питання про наявність в діях ОСОБА_5 шахрайства, та іншим шляхом перевірити обставини вчинення кримінального правопорушення не виявляється можливим.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювальну законом таємницю.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.
2. Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення оригіналів , а саме до оригіналів письмових заяв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_3 , про виплату ( отримання) Міжнародних грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 ( приміщення супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») , грошові перекази перераховувались з м. Новий Уренгой, Росія за приходним касовим ордером № 22 від 18.10.2013 р. про переказ на ім`я ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 100.000 російських рублів, контрольний № 114380931; приходним касовим ордером № 106 від 29.10.2013 р. про переказ на ім`я ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 50.000 російських рублів, контрольний № 126274251; приходним касовим ордером № 100 від 31.10.2013 р. про переказ на ім`я ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 100.000 російських рублів, контрольний № 126242007; приходним касовим ордером № 136 від 07.11.2013 р. про переказ на ім`я ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 60.000 російських рублів, контрольний № 126389469; приходним касовим ордером № 435-1 від 19.05.2014 р. про переказ на ім`я ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 1000 долларів США , контрольний № 130087715, з можливістю вилучити оригінали письмових заяв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_3 , зареєстрованого АДРЕСА_2 про виплату ( отримання) Міжнародних грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ОСОБА_4 за вищевказаними приходними касовими ордерами та контрольними номерами за період з 18.10.2013 р. по 19.05.2015 р. (всього п`ять заяв) в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 ( приміщення супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1