Справа № 361/6856/13-к
Провадження № 1-кс/361/910/13
У Х В А Л А

26 липня 2013 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В.,

з участю слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

23.07. 2013 року слідчий СВ Броварської ОДПІ Мазур В.М. , за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури звернувся до суду з вищевказаним клопотанням за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено згідно акта №345/22/32497680 від 08.05.13 наступне: службові особи ТОВ "УПК Європлюс" ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 1 000 025,4 грн., за період з 01.01.11 по 31.12.12, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. В діях службових осіб ТОВ "УПК Європлюс" () вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі інформаційно - аналітичної системи "Центральна база даних юридичних осіб ДПС України" встановлено, що у ТОВ "УПК Європлюс" () відкрито рахунки № 4671 (Долар США), № 4671 (Євро), № 4671 (Українська гривня) № 4671 (Українська гривня) у ПАТ "ФIНБАНК" (МФО 328685).

На підставі вищевикладеного слідчий прийшов до висновку, що в ПАТ "ФIНБАНК" (МФО 328685), знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по № 4671 (Долар США), № 4671 (Євро), № 4671 (Українська гривня) № 4671 (Українська гривня) відкритих ТОВ "УПК Європлюс" ();

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ "УПК Європлюс" ();

- грошові чеки, квитанції та документи на отримання готівкових коштів по рахунку ТОВ "УПК Європлюс" ().

Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ "УПК Європлюс" () та інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунках та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, отримання готівкових коштів з рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківськівських рахунків ТОВ "УПК Європлюс" () на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ "УПК Європлюс" ().

Вказані відомості, за доводами слідчого, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ТОВ "УПК Європлюс" (), отримання готівкових коштів з рахунків, а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому він просить клопотання задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч.2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо, а тому на підставі вимог ч.2ст.163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні

документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварської ОДПІ Мазуру Вадиму Миколайовичу на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні ПАТ "ФIНБАНК" (МФО 328685) за адресою: м. Одеса, просп. Т.Шевченка, 4А та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "УПК Європлюс" (), а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках № 4671 (Долар США), № 4671 (Євро), № 4671 (Українська гривня) № 4671 (Українська гривня) відкритих ТОВ "УПК Європлюс" () за період з 01.01.11 по 31.12.12 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "УПК Європлюс" () та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "УПК Європлюс" () їх коди ЄДРПОУ паперовому та електронному вигляді;

- копії документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ "УПК Європлюс" (): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ "УПК Європлюс" () до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності - копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;

- копії грошових чеків, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках ТОВ "УПК Європлюс" ().

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі слідчому СВ Броварської ОДПІ Мазуру Вадиму Миколайовичу або старшому оперуповноваженому ГВПМ Броварської ОДПІ Савуті Максиму Петровичу можливість вилучити завірені копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Батюк