Справа № 753/210/13
У Х В А Л А

іменем України

"11" січня 2013 р.

слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Цимбал І.К. при секретарі Троян С.П., за участю старшого прокурора прокуратури Дарницького району м. Києва Саврова Р.С., слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС лейтенанта міліції Удовиченко Д.Г., розглянувши подання слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС лейтенанта міліції Удовиченко Д.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС лейтенанта міліції Удовиченко Д.Г.

(далі -слідчий) звернувся до суду з поданням, в якому зазначає, що в провадженні останнього знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄДРДР за № 0000035 від 12.12.2012 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити підприємства ТОВ «Опткрафтгруп»(ЄДПРОУ 37773234) та діючи від імені ОСОБА_3 який згідно актового запису про смерть №37 від 03.05.2012 року рахується померлим з 01.05.2012 року, вчиняють дії направлені на підробку декларацій вказаного підприємства.

ТОВ «Опткрафтгруп»перебуває як платник податків в ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС та у досудового слідства є достатні підстави вважати, що ТОВ «Опткрафтгруп»використовується невстановленими слідством особами для прикриття незаконної діяльності, оскільки згідно даних ДПС від імені ОСОБА_3 до податкової інспекції подаються підроблені декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства про значні обсяги операцій фінансово-господарської діяльності.

Як встановлено в подальшому ТОВ «Опткрафтгруп»(ЄДПРОУ 37773234) має відкритий 12.07.2011р. поточний рахунок №174, (Українська гривня) в ПАТ «УКРКОМУНБАНК»(МФО 304988).

Інформація щодо осіб, які використовують ТОВ «Опткрафтгруп»для прикриття незаконної діяльності та відкривали вказані рахунки, а також розпоряджалися грошовими коштами

ТОВ «Опткрафтгруп», та інформація про рух коштів по вказаному рахунку надасть можливість встановити суб'єктів господарювання, які користувалися ТОВ «Опткрафтгруп»для мінімізації податкових зобов'язань та надасть можливість отримати фактичні дані щодо осіб які відкривали та використовували вказані рахунки, встановити осіб, які в дійсності розпоряджалися рахунками, отримати документи на яких містяться зразки підпису осіб які користувалися даним рахунком, провести почеркознавчу експертизу.

Враховуючи те, що інформація щодо розрахункового рахунку є банківською таємницею, яку не можливо одержати в межах вказаного кримінального провадження в іншій спосіб, ніж за ухвалою слідчого судді, слідчий просить клопотання задовольнити.

Крім того, проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до

п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України»від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

В судовому засіданні слідчий та старший прокурор прокуратури Дарницького району м. Києва Савров Р.С. клопотання підтримав, просив задовольнити останнє в повному обсязі з підставі зазначених вище.

Від ПАТ «УКРКОМУНБАНК»надійшла заява про розгляд справи у відсутність представника останнього.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суддя слідчий приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, суддя слідчий вважає, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування, має місце необхідність встановити суб'єктів господарювання, які користувалися ТОВ «Опткрафтгруп»для мінімізації податкових зобов'язань, отримати фактичні дані щодо осіб які відкривали та використовували вказані рахунки, встановити осіб, які в дійсності розпоряджалися рахунками, отримати документи на яких містяться зразки підпису осіб які користувалися даним рахунком, провести почеркознавчу експертизу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, ст. 62 Закону України

«Про банки та банківську діяльність»суддя слідчий -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС лейтенанта міліції Удовиченко Д.Г. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Опткрафтгруп»(ЄДПРОУ 37773234) та проведення виїмки в ПАТ «УКРКОМУНБАНК»(МФО 304988), за адресою:

м. Луганськ, вул. Шевченка В.В.,18А, з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №174 за період з 12.07.2011 року по 11.01.2013 рік, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №174; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку №174, додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківській рахунок №174 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів); договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 11.02.2013 року.

Попередити посадових осіб ПАТ «УКРКОМУНБАНК»що невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, зазначених в ухвалі її може бути оскаржено в цій частині до Апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя слідчий: