УХВАЛА

Справа № 569/15754/13-к

05 вересня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Козаченко Т.В., яке погоджене із начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області Дяк В.А., про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ФГ "Чемерис К.В.",які знаходяться в АТ "Укрексімбанк",

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Козаченко Т.В. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ФГ "Чемерис К.В.",які знаходяться в АТ "Укрексімбанк" та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000116, за фактом доведення до банкрутства ФГ «Чемерис К.В.», за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФГ «Чемерис К.В.» здійснювало свою господарську діяльність по вирощуванню зернових культур з 2008 по 2013 роки на територіях сільських рад Корецького району Рівненської області. Земельні площі орендувало згідно договорів в громадян, які мали земельні паї.

В грудні 2012 року службовими особами ФГ «Чемерис К.В.» відповідно до актів приймання-передачі реалізовано для ТОВ «Поліський стандарт» незавершене виробництво, а саме посіви озимої пшениці та ріпаку площею 350 га та вартістю 264001 грн., що призвело до відсутності виробничих площ господарства та можливості сплати податкових зобов'язань. Водночас за рахунок даних коштів службовими особами ФГ «Чемерис К.В.» наявна податкова заборгованість погашена не була.

Крім того, згідно мирової угоди на рахунок ФГ «Чемерис К.В.» в грудні 2012 року надійшли кошти в сумі 550000 грн. від ТОВ «Лендком Симонів». Частина даних коштів головою Чемерисом К.В. знята готівкою та використана на невідомі потреби, що суттєво зменшило платоспроможність господарства.

Незважаючи на це, податкові зобов'язання ФГ «Чемерис К.В.» в податковій звітності постійно декларувались, що призводило до зростання податкової заборгованості.

Аналіз вищевикладеного свідчить про умисне погіршення службовими особами ФГ «Чемерис К.В.» його фінансово-господарського стану, доведення до банкрутства та збільшення розміру кредиторської заборгованості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення господарських операцій щодо перерахування та отримання коштів ФГ «Чемерис К.В.» використовувався банківський рахунок №924 (вид валюти - українська гривня), що відкритий в АТ "Укрексімбанк".

Покликаючись на те, що інформація,яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення рахунків,документи щодо списання коштів з рахінків,кредитні справи має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.

Представник АТ "Укрексімбанк" про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунку № 924 (вид валюти - українська гривня), що відкритий в АТ "Укрексімбанк" ФГ «Чемерис К.В.», в платіжних дорученнях ФГ «Чемерис К.В.» на списання коштів з вищевказаних рахунків має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею,слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ФГ «Чемерис К.В.», які знаходяться в АТ "Укрексімбанк" (МФО №333539) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунку №924 (вид валюти - українська гривня) ФГ «Чемерис К.В.», в тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені господарства;

- розгорнутого руху коштів як на паперових так і електронних носіях з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

- карток із зразками підписів і відбитком печатки підприємства;

- платіжних доруень щодо списання коштів із вказаних рахінків;

- грошових чеків на зняття коштів із рахінків;

- кредитної справи ФГ "Чемерис К.В."

в оригіналах і в повному обсязі за 2012-2013 роки.

Проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) доручити працівникам податкової міліції.

На вимогу АТ «Укрексімбанк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак