Справа № 4-35/08
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2008 року

м. Глухів
Глухівський міськрайонни
й суд Сумської області в особ
і судді Демченка О.С, при секр
етарі Дмитренко О.С, з участю
прокурора Богданова В.А., роз
глянувши подання старшого сл
ідчого Глухівської міжрайон
ної прокуратури Денисенка В.
В. про накладення арешту на ви
даткові операції по розрахун
ковому рахунку у банківській
установі, -

встановив:

В провадженні Глухівської
міжрайонної прокуратури зна
ходиться кримінальна справа
№ 08570005, порушена стосовно дире
ктора ДП «Глухівторф» ОСОБ
А_1. за ст. ст. 191 ч.4, 366 ч.1 КК Укра
їни.
З матеріалів справи відомо
, що дочірнє підприємство «Гл
ухівторф» державної форми вл
асності, (код 24003612), розташоване
в с Соснівка Глухівського ра
йону, вул. Лісова, 1. Згідно ст
атуту ДП «Глухівторф» здійсн
ює такі види діяльності: видо
бування торфу, виробництво т
орф'яних брикетів, заготівка
, переробка вротсировини та і
н.
Згідно накладної б/н від 27.12.20
07 року ДП «Глухівторф» отрима
ло від ДП «Сумиторф» скребко
вий транспортер н суму 19 999, 90 грн
. Кошти на вказану суму були пе
рераховані у повному обсязі
від ДП «Глухівторф» на ДП «Су
мииторф». Під час перевірки в
казаного факту встановлено,
що зазначений скребковий тр
анспортер від ДП «Сумиторф»
на ДП «Глухівторф» не постав
лявся, а фактично службові ос
оби ДП «Глухівторф» придбали
його на площадці приймання л
ому чорних металів в ТОВ «Тех
тосплав» в м. Глухів, вул. Зал
ізнична, 1 в обмін на 1 300 кг лому
чорних металів без оформлен
ня документів.
Крім цього встановлено, що
у вересні - жовтні 2007 року відп
овідно до акту приймання вик
онаних робіт за вересень - жов
тень 2007 року ПП «ОСОБА_2 » ви
конав монтажно-зварювальні р
оботи для ДП «Глухівторф» на
суму 10 485, 00 грн. Фактично приват
ний підприємець ОСОБА_2 н
іяких робіт для ДП «Глухівто
рф» не виконував, а за прохан
ням службових осіб вказаного
підприємства підписав акт в
иконаних робіт, складений в Д
П «Глухівторф».
Згідно договору від 21.08.2007 рок
у № 18 грошові кошти державного
підприємства ДП «Глухівторф
» на суму 14 300, 00 грн. за нібито вик
онані роботи надійшли на роз
рахунковий рахунок приватно
го підприємця ОСОБА_2 , від
критого у Глухівському відді
ленні № 241 ВАТ «Ощадний банк Ук
раїни».
В подальшому на прохання ди
ректора ДП «Глухівторф» ОС
ОБА_1 приватний підприємец
ь ОСОБА_2 з отриманих на св
ій рахунок 14 300, 00 грн. перерахува
в 5 120, 00 грн. на розрахунковий рах
унок приватного підприємця
ОСОБА_1 , який одночасно є к
ерівником державного підпри
ємства ДП «Глухівторф»; 3 645, 00 гр
н. на розрахунковий рахунок Д
П «Глухівторф» як надлишково
сплачені за фіктивним актом
виконаних робіт, а решту, на
суму 5 535, 00 грн. повернув готівко
ю особисто ОСОБА_1
Крім того у ході досудового
слідства встановлено, що дир
ектор ДП «Глухівторф» ОСОБ
А_1 27.12.2007 року незаконно перер
ахував на розрахунковий раху
нок ПП «ОСОБА_3» грошові к
ошти ДП «Глухівторф» на суму
76 тис. грн., які в даний час зна
ходяться на розрахунковому р
ахунку № 0400 ПП «ОСОБА_3» у
Глухівському відділенні № 573
АКІБ «Укрсиббанку» (код банк
у 351005).
21.02.2008 року ОСОБА_1 пред'явл
ене обвинувачення за ст. ст.
191 ч.4, 366 ч.1 КК України.

2
У поданні слідчим ставить
питання щодо накладення аре
шту на видаткові операції по
розрахунковому рахунку ПП «
ОСОБА_1» № 3601, відкритого
у Бахмацькову відділенні «О
щадбанк України» (код банку 343
013) з метою забезпечення ймові
рного цивільного позову, кон
фіскації майна, відшкодуван
ня завданої шкоди а також пов
ного, всебічного та об'єктивн
ого дослідження всіх обстави
н злочинів.
Вислухавши думку слідчого
та представника прокуратури
Богданова В.А., який підтрима
в подання слідчого, дослідив
ши надані слідчим матеріали
зазначеної кримінальної спр
ави, суд прийшов до висновку,
що подання слідчого підляга
є задоволенню, оскільки відп
овідно ст. 126 КПК України, ст.
59 Закону України "Про банки і
банківську діяльність", накл
адення арешту на вклади зазн
ачених осіб проводиться викл
ючно за рішенням суду; зупине
ння власних видаткових опера
цій банку за його рахунками,
а так само зупинення видатко
вих операцій за рахунками юр
идичних або фізичних осіб зд
ійснюється відповідно до зак
онів України на підставі ріш
ення суду.
На підставі викладеного, к
еруючись ст. 59 Закону України
«Про банки і банківську таєм
ницю», ст. 177, ст. 178 КПК Україн
и , -

постановив:

Накласти арешт на видатко
ві операції по розрахунковом
у рахунку ПП «ОСОБА_1 » № 3601, відкритого у Бахмацькову
відділенні «Ощадбанк Україн
и» (код банку 343013).

Постанова оскарженню не п
ідлягає.