У Х В А Л А
19.06.2015 Справа №607/10221/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000037 від 16 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів податкової звітності ПП « ОСОБА_5 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з листопада 2014 року по січень 2015 року при виконанні робіт з капітального ремонту доріг в с. Новосілка та с.Полупанівка Підволочиського р-н Тернопільської області допустили розтрату коштів місцевого бюджет в загальній сумі 1 519 889,38 грн.

Правова кваліфікація - привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2014 року укладено з ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ряд господарських угод на виконання робіт з капітального ремонту доріг, зокрема:

ІНФОРМАЦІЯ_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник) 03.11.2014 року за №5 укладено договір на виконання підрядних робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Л.Українки в с. Полупанівка, Підволочиського р-н, Тернопільської області на загальну суму 828 452,40 грн.;

ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник) укладено договори: №32 від 24.10.2014 р. та №40 від 28.11.2014 року, щодо виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул.. Колгоспна в с. Новосілка, Підволочиського р-н, Тернопільської області на загальну суму 702 950,40 грн.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення вимог постанови

Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 року №668 «Про затвердження умов

укладення та виконання договорів підряду з капітального будівництва» не погодивши

н замовниками ІНФОРМАЦІЯ_5 та

ІНФОРМАЦІЯ_4 , залучив субпідрядником ПП «

ОСОБА_6 » (далі ПП « ОСОБА_7 ») з яким в подальшому були підписані

акти виконаних робіт.

В ході проведення перевірки працівниками відділу боротьби із відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 опитано голову ІНФОРМАЦІЯ_7 , інженера технічного нагляду, головного інженера проекту яким про фактичне виконання робіт із капітального ремонту доріг ПП « ОСОБА_7 » нічого не відомо, працівників підприємства на об`єкті ніколи не бачили.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження
Враховуючи наведене та те, що документи податкової звітності ПП « ОСОБА_5 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для можливості підтвердження чи спростування розміру витрат понесених у зв`язку із виконанням робіт по капітальному ремонту доріг, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільські області ОСОБА_3 , а також за її дорученням старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01 жовтня 2014 року по 18 червня 2015 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1