У Х В А Л А
30.06.2015 Справа №607/11039/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0002737 від 21 жовтня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 190 КК України, звернувся старший слдічий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні,протягом 2014-2015 років представники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , винаймаючи офісне приміщення по АДРЕСА_1 , під приводом надання кредитних коштів по програмі «Платинум гроші» громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому кредит, який буде гарантією повернення кредитних коштів та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на рахунки приватних підприємств, що співпрацюють з вказаними вище TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 »: ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 ». В подальшому із вказаними особами представники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи ПП « ОСОБА_5 » заключали договори про надання їм інформаційно-консультативних послуг, послуг страхування, при цьому на момент укладення вказаних договорів не повідомляли призначення їхнього платежу та на які потреби перераховані їхні власні кошти. Як результат позики від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи ПП « ОСОБА_5 » ніхто із громадян не отримав.

Таким чином, протягом 2014-2015 років представники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », діючи за участі та з погодження ОСОБА_13 , яка координувала дії останніх, в телефонних розмовах схиляла потерпілих до різного роду оплат, спрямованих нібито на отримання кредиту, заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

Як було встановлено в ході досудового розслідування гроші громадян протягом 2014-2015 років перераховувалися на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 . 12 листопада 2014 року потерпіла ОСОБА_14 внесла на рахунок ПП « ОСОБА_9 » 3000 гривень власних коштів, ОСОБА_15 26 листопада 2014 року - 6750 гривень та 2500 гривень, а 01 грудня 2014 року 4500 гривень, ОСОБА_16 26 грудня 2014 року - 4000 гривень, ОСОБА_17 13 січня 2015 року 10500 гривень, а 15 січня 2015 року - 7500 гривень, що підтверджується копіями квитанцій про оплату вказаних сум грошових коштів.

Вказаний розрахунковий рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_3 , Медведок ОСОБА_18 , яка являється директором та засновником ПП « ОСОБА_9 ». Після поступлення грошових коштів від ошуканих громадян на вказаний рахунок ПП « ОСОБА_9 » вони перераховувалися невстановленими слідством особами на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості оплати за Акції прості, іменні, які знаходяться в депозитарній системі України, згідно укладених договорів №БД-111114-5Ю/БВ-1 від 11 листопада 2014 року, №БД-041214-1Ю/БВ-1 від 04 грудня 2014 року, №БД-150115-2Ю/БВ-1 від 15 січня 2015 року, за для надання їм законного вигляду, походження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ), в особі його керівника ОСОБА_19 , здійснює управління фондами, надає фінансові послуги.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також отримання даних про всі факти придбання цінних паперів та про осіб, які укладали зазначені вище договори, виникла необхідність в отриманні доступу до документів -договорів №БД-111114-5Ю/БВ-1 від 11 листопада 2014 року, №БД-041214-1Ю/БВ-1 від 04 грудня 2014 року, №БД-150115-2Ю/БВ-1 від 15 січня 2015 року, укладених між ПП « ОСОБА_9 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших договорів, укладених між ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_12 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншої сторони та інших документів, що відображають господарські відносини між вказаними юридичними особами.

Джерело накопичування даної інформації знаходиться в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_4 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що міститься в договорах, укладених між ПП « ОСОБА_9 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про придбання цінних паперів та інших документах, які відображають господарські відносини між вказаними юридичними особами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий клопоче про надання дозволу для такого доступу.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що договори №БД-111114-5Ю/БВ-1 від 11 листопада 2014 року, №БД-041214-1Ю/БВ-1 від 04 грудня 2014 року, №БД-150115-2Ю/БВ-1 від 15 січня 2015 року, укладені між ПП « ОСОБА_9 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші договори, укладені між ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_12 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншої сторони та інших документів, що відображають господарські відносини між вказаними юридичними особами, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса фактичного місця знаходження АДРЕСА_4 ), містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВСУ в Тернопільській області

підполковнику міліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому

УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області лейтенанту міліції

ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в

Тернопільській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_21 ,

старшому оперуповноваженому в ОВС УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області

капітану міліції ОСОБА_22 , начальнику відділу

УДСБЕЗ УМВСУ в Тернопільській області підполковнику міліції

ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса фактичного місця знаходження: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, що відображають господарські відносини між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з однієї сторони та ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_12 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншої сторони, а саме:

- договорів №БД-111114-5Ю/БВ-1 від 11 листопада 2014 року, №БД-041214-1Ю/БВ-1 від 04 грудня 2014 року, №БД-150115-2Ю/БВ-1 від 15 січня 2015 року між ПП « ОСОБА_9 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про придбання Акцій простих, іменних, які знаходяться в депозитарній системі України;

- всіх інших договорів про придбання цінних паперів, укладених між ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_12 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншої сторони;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про перерахування коштів з рахунку ПП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_2 на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01 січня 2014 року по 22 червня 2015 року;

- інших платіжних документів, які свідчать про перерахування коштів з рахунків ПП « ОСОБА_11 » № НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_10 » № НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_12 » № НОМЕР_7 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01 січня 2014 року по 22 червня 2015 року;

- електронних платіжних документів, отриманих від імені ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_12 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з дня відкриття рахунку по 22 червня 2015 року.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1