Справа 127/8735/14-к
Провадження 1-кс/127/2906/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0002774 від 22.04.2014, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що викладач ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно вимагала та отримала грошову винагороду від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за сприяння у захисті дипломної роботи та отриманні диплому про закінчення вказаного коледжу її сином - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у сумі 2000 гривень.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що грошові кошти ОСОБА_4 вимагала від неї через класного керівника групи № 43-Ш ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , яка неодноразово телефонувала до неї. При розмові ОСОБА_8 повідомила, що їй сказала керівник дипломного проекту ОСОБА_4 про необхідність сплати грошових коштів в сумі 5 000 грн. при цьому 4 000 грн., необхідно сплатити на банківський рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (рахунок НОМЕР_1 ), який приніс її син, а 1000 грн. необхідно особисто надати керівнику дипломного проекту, тобто ОСОБА_4 . На той момент у ОСОБА_5 4 000 грн. не було в наявності, було лише 3 000 грн., 2000 гривень з яких вона 20.03.2014 і перерахувала на рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (рахунок НОМЕР_1 ) з призначенням платежу «Платежі населення» (копію відповідної квитанції N 23 від 20.03.2014 року додаю до пояснення), а 1000 гривень ОСОБА_9 передав особисто в руки ОСОБА_4 ..

Свідчення ОСОБА_5 підтвердила ОСОБА_8 під час надання пояснення 23.04.2014 року.

Будучи допитаними в якості свідків ОСОБА_10 - студент 4-го курсу ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомив, що він за вимогою ОСОБА_4 та ОСОБА_11 також, в лютому 2014 року, сплатив 4000 гривень на рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за написання дипломного проекту. Показання ОСОБА_10 підтримала його мати - ОСОБА_12 .

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), відкривало рахунок № НОМЕР_1 у Вінницькому відділенні № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , МФО № НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою перевірки показів свідків по кримінальному провадженню, а також з метою встановлення й інших осіб, які сплачували грошові кошти на рахунок громадської організації та з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 , під час проведення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 у Вінницькому відділенні № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , МФО № НОМЕР_4 , слідчий просив клопотання задовольнити.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7ч. 1 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО № НОМЕР_4 ), а саме копій документів Вінницького відділенні № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , МФО № НОМЕР_4 , а саме до документів про відкриття та використання рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку), з моменту його відкриття по теперішній час та відео спостереження з банкоматів на яких зафіксований факт зняття грошових коштів з рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 01.01.2014 року по дату виконання ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: