Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6620/14-к

У Х В А Л А

2 липня 2014 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять законом охоронювану таємницю,-

встановив:

Впродовж 2010 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору про спільну діяльність від 05.05.2010, укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали в розпорядження кошти комунального підприємства, які в подальшому розтратили шляхом безпідставного перерахування на рахунки контрагентів, так як фактично роботи проводилися силами комунального підприємства, збитків завдано ІНФОРМАЦІЯ_3 .
04.06.2014 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідуванням встановлено, що згідно даних, наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 , товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в своїй діяльності користується розрахунковими рахунками, зокрема:
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 06.05.2010 року в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_3 ), валюта рахунку українська гривня;
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий 06.05.2010 року в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_3 ), валюта рахунку українська гривня;
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий 10.02.2011 року в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_3 ), валюта рахунку українська гривня;
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 11.06.2012 року в філії Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_7 ), валюта рахунку українська гривня;
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий 11.06.2012 року в філії Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_7 ), валюта рахунку українська гривня;
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий 14.11.2012 року в філії Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_7 ), валюта рахунку українська гривня;
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий 28.11.2013 року в філії Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_7 ), валюта рахунку українська гривня;
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий 06.05.2010 року в філії Смілянське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Сміла (МФО НОМЕР_12 ), валюта рахунку українська гривня;
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 , відкритий 06.05.2010 року в філії Смілянське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Сміла (МФО НОМЕР_12 ), валюта рахунку українська гривня, закритий 27.06.2012;
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритий 27.05.2010 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Харків (МФО НОМЕР_15 ), валюта рахунку українська гривня;
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий 08.06.2011 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 ), валюта рахунку українська гривня;
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 , відкритий 20.11.2013 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 ), валюта рахунку українська гривня;
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 , відкритий 01.02.2013 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_20 ), валюта рахунку українська гривня;
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 , відкритий 21.03.2013 року в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_22 ), валюта рахунку українська гривня;
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 , відкритий 29.03.2013 року в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_22 ), валюта рахунку українська гривня;
розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 , відкритий 24.12.2010 року в ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_25 ), валюта рахунку українська гривня.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_24 , відкритий 24.12.2010 року в ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_25 ), валюта рахунку українська гривня, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.
Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні № 0000238 від 04.06.2014 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати визначеному згідно доручення слідчого (в порядку ст. 40 КПК України) співробітнику УСБ України в Черкаській області тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_25 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № НОМЕР_24 , відкритому 24.12.2010 року, валюта рахунку українська гривня, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_25 ) за період часу з 24.12.2010 по теперішній час.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1