Справа № 727/5892/15-к
Провадження № 1-кс/727/1789/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого: слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю захисника ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність слідчих з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 щодо неповернення тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 звернулась до суду з скаргою на бездіяльність слідчих з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна.

В скарзі посилається на те, що 17.06.2015р. під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000072 від 21 жовтня 2014 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 09.06.2015р. було проведено обшук в приміщенні, яке розташовано за адресою АДРЕСА_1 . Дане приміщення належить TOB «Офсет Друк», в ході якого було виявлено та вилучено ряд речей і документів, згідно переліку зазначеного в протоколі обшуку, які належать особисто їй, як фізичній особі-підприємцю та на які судом не надавався дозвіл на відшукання.

Зазначає, що вилучене майно безпідставно утримується слідчим, оскільки арешт на дане майно не накладався, тимчасовий доступ до даних речей судом не давався, а тому просить повернути його майно згідно переліку та опису.

В судовому засіданні захисник скаргу підтримав, просив повернути все вилучене у ОСОБА_4 майно, згідно доданих списків, оскільки воно вилучене слідчим безпідставно.

Прокурор та слідчі в судове засідання, будучи належним чином повідомленими, не з`явились, про причини неявки суд до відома не поставили.

Заслухавши думку захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 17 червня 2015 року в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000072 від 21 жовтня 2014 року слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області проведено обшук в приміщенні, яке розташовано за адресою м. Чернівці, вул. Заводська, 1 2. Дане приміщення належить TOB «Офсет Друк», в ході якого вилучили майно, яке зазначено в протоколі обшуку від 17 червня 2015 року.

Згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 09 червня 2015 року надано дозвіл на проведення обшуку слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_10 а адресою м. Чернівці, вул. Заводська, 1 2. Дане приміщення належить TOB «Офсет Друк», згідно якого надано дозвіл на відшукання речей і документів за період 2011 -2015 роки:

- договори, контракти, накладні на поставку товару, вантажно митні декларації, CMR, Invoice, коносаменти, пакінг листи, документи щодо походження ТМЦ із-за кордону, специфікації, інші супровідні документи та документи згідно яких були імпортовані ТМЦ ,

- документи складського обліку та обліку товарів,

- документи, що підтверджують реалізацію імпортованих ТМЦ на території України (договори, податкові, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри накладних, книги доходів та витрат, інші первинні бухгалтерські документи),

- комп`ютерна та офісна техніка, електронні носії інформації, сервери, які використовуються в протиправних цілях,

- зразки сантехнічних виробів (ТМЦ) імпортованих із заниженою вартістю,

- чорнові записи, записи на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії, яка може свідчити про протиправну діяльність ОСОБА_11 .

У відповідності до вимог ч.1 ст. 303 КПК України скаржник, як володілець речей і документів, які були тимчасово вилучені, має право на звернення до суду з даною скаргою.

Частиною першою ст.. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватись та розпоряджатись певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно вигляді речей, документів, грошей, тощо, до яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

У відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу вважаються тимчасово вилученим майном і згідно з п.3 ч.1 ст. 169 КПК України підлягають поверненню особі у якої воно було вилучено у випадках передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, відповідно до якої клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна інакше майно має бути негайно повернуто особі у якої його було вилучено

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Вважаю, що слідчим безпідставно не повернуто ОСОБА_4 її речі та документи, оскільки в ухвалі суду дозвіл на їх відшукання не надавався, вони не були вилучені в порядку ст. 160-166 КПК України, а також на них не накладено арешт у відповідності до вимог ст. 170-174 КПК України.

Виходячи з вищенаведених норм та встановлених по справі обставин, приходжу до висновку, що слідчим на даний час вилучені речі та документи утримуються без будь яких передбачених діючим КПК України підстав і його бездіяльність щодо неповернення даного майна та коштів не ґрунтується на нормах КПК України.

Керуючись ст.ст. . 304, 305, 306, 307 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити.

Зобов`язати слідчих з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 негайно повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучені 17.06.2015р. речі, а саме:

1.Папку оранжевого кольору під № 1 «Видаткові покладні за період з 08.2014 року по 31.12.2014 р». Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходиться 280 аркушів.

2.Папку чорного кольору під № 2 «Видаткові накладні за період 01.12.2012 р. по 30.06.2013 р.» Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходиться 395 аркушів.

3.Папку чорного кольору під № З «Видаткові накладні за період 01.01.2012 р. по 30.06.2012 р». Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходиться 505 аркушів.

4.Папку червоного кольору під №4 «Договори - покупці». Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходиться 279 аркушів.

5.Папку червоного кольору під № 5 «Видаткові накладні за період 01.07.2012 р. по 30.11.2012 р.» Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходиться 430 аркушів.

6.Папку оранжевого кольору під № б «Приват Банк». Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходиться 79 аркушів.

7.Папку сірого кольору під № 7 «Реестр податкових накладних». Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходиться 214 аркушів.

8.Папку чорного кольору під № 8 «Банк».Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 .В даній папці знаходиться 245 аркушів.

9.Папку оранжевого кольору під № 9. В данії) папці знаходяться копії оборотно-сальдових відомостей з березня 2011 року по грудень 2012 року ФОП ОСОБА_4 . Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходиться 58 аркушів.

10.Папку червоного кольору під № 10. Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходиться 111 аркушів. 11.Папку зеленого кольору під № 11. Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходиться 268 аркушів.

11.Папку синього кольору під N'12. В даній папці знаходяться копії наказів, листи, зразок актів на сертифікацію ключів та інші документи вхідної та вихідної документації ФОП ОСОБА_4 . Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходиться 51 аркуш.

12.Папку синього кольору під N13 « Pax. 685 Розрахунки з іншими кредиторами». Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходиться 361 аркуш.

13.Папку сірого кольору під № 14 «Рах. 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками». Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходиться 138 аркушів.

14.Папку чорного кольору під № 15. «Договори -постачальники». Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходиться 96 аркушів.

15.Папку синього кольору під № 16 «ПАР ВіейБі Банк». Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходиться 28 аркушів.

16.17.Папку червоного кольору під № 17 «Звіт по чекам РРО». Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходиться 100 аркушів.

17.Папку сірого кольору під № 18 «Трудові договори». Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходиться 27 аркушів.

18.Папку сірого кольору під № 19 «Рах. 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтер ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходиться 251 аркуш.

19.Папку чорного кольору під № 20 «Заяви, акту на повернення товару». Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходиться 289 аркушів.

20.Папку зеленого кольору під № 21 «Рах. 685 Розрахунок з іншими кредиторами». Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходяться 308 аркушів.

21.Папку червоного кольору під № 22 В даній папці знаходяться оригінали видаткових накладних та копії банківських виписок субарендатора ФОП ОСОБА_13 за період з 06.10.2012 р. по 31.08.2013 р. Папка пронумерована та скріплена підписом ФОП ОСОБА_13 . В даній папці знаходиться 498 аркушів.

22.Папку фіолетового кольору під № 23. В даній папці знаходять оригінали видаткових накладних та копії виписок з банку ФОП ОСОБА_13 , за період 21.09.2013 р. по 27.06.2014 р. Папка пронумерована та скріплена підписом ФОП ОСОБА_13 . В даній папці знаходиться 541 аркушів.

23.Папку чорного кольору з надписом BLACK EDITION GREEN під №24 Рах.361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями». Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходяться 187 аркушів.

24.Папку синього кольору під № 25 «Каса». В даній папці знаходяться оригінали звітів по РРО з січня 2012 року по вересень 2012 року ФОП ОСОБА_4 . Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходяться 25 аркушів.

25.Оригінали ТТН за період з 01.2014 р. по 15.05.2015 р., на відвантаження товару покупцям через відділення TOB «Нова пошта». Дат ТТН пронумеровані і скріплені підписом головного бухгалтера Шеверногою-М.П. печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходяться 26 аркушів.

26.Папку сірого кольору під №27 «Заробітна плата 2011 рік» Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера Шеверногою-М.П. печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходяться 26 аркушів.

27.Папку синього кольору під N"28 « Pax 685 «Розрахунки і іншими кредиторами». Папка пронумерована та скріплена підписом ОСОБА_14 печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходяться 73 аркушів.

28.Папку синього кольору під №29 «Договори - покупці». Папка пронумерована та скріплена підписом ОСОБА_14 печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходяться 367 аркушів.

29.Папку чорного кольору під №30 «Приват Банк». Папка пронумерована та скріплена підписом ОСОБА_14 печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходяться 337 аркушів.

30.Папку синього кольору під №31. «Договори за період лютий 2013 року» Папка пронумерована та скріплена підписом ОСОБА_14 печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходяться 46 аркушів.

31.Папку зеленого кольору під N"32. «Видаткові накладні за період 01.12.2013року по 31.07.2014 року». Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходяться 331 аркуш.

32.Папку чорного кольору під № 33 «Кінцевий споживач. Податкові накладні». Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходяться 323 аркуша.

33.Папку чорного кольору під № 34 «Прибуткові накладні». Папка пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходяться 80 аркушів.

34.Папка жовтого кольору під N° 35 «Видаткові накладні з 01.07.2013 по 30.11.2013 р.» Папка

пронумерована та скріплена підписом головного бухгалтера ОСОБА_12 та печаткою ФОП ОСОБА_4 . В даній папці знаходяться 350 аркушів.

35.3 (три) системних блоки чорного кольору без маркувань.

Ухвала до оскарження не підлягає.

Суддя