Справа № 362/2146/15-к
Провадження № 1-кп/362/162/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.05.2015 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
представника потерпілого ОСОБА_4
підозрюваної ОСОБА_5
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Василькові клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та зареєстрованої в АДРЕСА_1 , громадянки України, не заміжньої, освіта середня спеціальна, мешканки АДРЕСА_2 , тимчасово виконуючої обов`язки директора Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк» Васильківського району, попередня судимість погашена згідно ст.89 КК України, -
в с т а н о в и в:
25.12.2006 року ОСОБА_5 згідно наказу Голови правління АКБ «Правекс-Банк» №291/1-к від 11.04.2006 року, перебуваючи на посаді тимчасово виконуючої обов`язки директора Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк», будучи службовою особою, а згідно договору №843 від 29.07.2004 року і матеріально-відповідальною особою, яка наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, порушуючи вимоги п.п. 4.2, 4.3, 4.5 Положення про Калинівське відділення АКБ «Правекс-Банк», перебуваючи в приміщенні Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк», розташованого за адресою: Київська область, Васильківський район, см. Калинівка, вул. Леніна, 84, достовірно знаючи про те, що між Калинівським відділенням АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_6 не укладався кредитний договір та підстави для надання кредиту останній відсутні, особисто склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: заяву на видачу готівки №1 від 25.12.2006 року , внісши до неї завідомо неправдиві відомості щодо призначення платежу: «видача споживчого кредиту по пакету «Готівка» від 25.12.2006», після чого видала її чоловіку ОСОБА_6 ОСОБА_7 . На підставі вищезазначеної заяви на видачу готівки ОСОБА_7 25.12.2006 року отримав з каси Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк» грошові кошти в сумі 3332 грн.
Крім того, 25.12.2006 року ОСОБА_5 , згідно наказу Голови правління АКБ «Правекс-Банк» №291/1-к від 11.04.2006 року, перебуваючи на посаді тимчасово виконуючої обов`язки директора Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк», будучи службовою особою, а згідно договору №843 від 29.07.2004 року і матеріально-відповідальною особою, яка наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, порушуючи вимоги п.п. 4.2, 4.3, 4.5 Положення про Калинівське відділення АКБ «Правекс-Банк», перебуваючи в приміщенні Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк», розташованого за адресою: Київська область, Васильківський район, смт Калинівка, вул. Леніна, 84, достовірно знаючи про те, що між Калинівським відділенням АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_6 не укладався кредитний договір та підстави для надання кредиту останній відсутні, особисто склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: заяву на видачу готівки №1 від 25.12.2006 року, внісши до неї завідомо неправдиві відомості щодо призначення платежу: «видача споживчого кредиту по пакету «Готівка» від 25.12.2006».
Склавши вищезазначений завідомо неправдивий офіційний документ, ОСОБА_5 видала його чоловіку ОСОБА_6 ОСОБА_7 .. Цього ж дня на підставі заяви на видачу готівки №1 від 25.12.2006року ОСОБА_7 з каси Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк» було незаконно видано грошові кошти на загальну суму 3332грн. Вказаними діями ОСОБА_5 АКБ «Правекс-Банк» було завдано збитків на суму 3332грн.
Крім того, 05.02.2007 року ОСОБА_5 , згідно наказу Голови правління АКБ «Правекс-Банк» №291/1-к від 11.04.2006 року, перебуваючи на посаді тимчасово виконуючої обов`язки директора Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк», будучи службовою особою, а згідно договору №843 від 29.07.2004 року і матеріально-відповідальною особою, яка наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, порушуючи вимоги п.п. 4.2, 4.3, 4.5 Положення про Калинівське відділення АКБ «Правекс-Банк», перебуваючи в приміщенні Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк», розташованого за адресою: Київська область, Васильківський район, смт Калинівка, вул. Леніна, 84, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що між Калинівським відділенням АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_6 не укладався кредитний договір та фактичних підстав для оплати останньою заборгованості по кредиту відсутні, особисто склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: квитанцію №1 від 05.02.2007 року, внісши до неї завідомо неправдиві відомості щодо призначення платежу: «оплата заборгованості по кредитному договору №076127-1-011-0 від 26.12.2006» та видала його ОСОБА_6 .
На підставі вищезазначеної квитанції ОСОБА_6 05.02.2007 року внесла до каси Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк» грошові кошти в сумі 430 грн, якими ОСОБА_5 в подальшому заволоділа та витратила на власні потреби.
Крім того, 05.02.2007 року ОСОБА_5 , згідно наказу Голови правління АКБ «Правекс-Банк» №291/1-к від 11.04.2006 року, перебуваючи на посаді тимчасово виконуючої обов`язки директора Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк», будучи службовою особою, а згідно договору №843 від 29.07.2004 року і матеріально-відповідальною особою, яка наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, порушуючи вимоги п.п. 4.2, 4.3, 4.5 Положення про Калинівське відділення АКБ «Правекс-Банк», зловживаючи своїми повноваженнями щодо безпосереднього керівництва відділенням, перебуваючи в приміщенні Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк», розташованого за адресою: Київська область, Васильківський район, смт Калинівка, вул. Леніна, 84, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що між Калинівським відділенням АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_6 не укладався кредитний договір та фактичних підстав для оплати останньою заборгованості по кредиту відсутні, особисто склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: квитанцію №1 від 05.02.2007 року, внісши до неї завідомо неправдиві відомості щодо призначення платежу: «оплата заборгованості по кредитному договору №076127-1-011-0 від 26.12.2006» та видала його ОСОБА_6 .
На підставі вищезазначеної квитанції ОСОБА_6 , вважаючи, що погашає заборгованість по кредиту, 05.02.2007 року внесла до каси Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк» грошові кошти в сумі 430 грн., якими ОСОБА_5 в подальшому заволоділа та витратила на власні потреби, чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_8 на вказану суму.
Крім того, 05.03.2007 року ОСОБА_5 , згідно наказу Голови правління АКБ «Правекс-Банк» №291/1-к від 11.04.2006 року, перебуваючи на посаді тимчасово виконуючої обов`язки директора Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк», будучи службовою особою, а згідно договору №843 від 29.07.2004 року і матеріально-відповідальною особою, яка наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, порушуючи вимоги п.п. 4.2, 4.3, 4.5 Положення про Калинівське відділення АКБ «Правекс-Банк», зловживаючи своїми повноваженнями щодо безпосереднього керівництва відділенням, перебуваючи в приміщенні Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк», розташованого за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Леніна, 84, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що між Калинівським відділенням АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_6 не укладався кредитний договір та фактичних підстав для оплати останньою заборгованості по кредиту відсутні, особисто склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме квитанцію №1 від 05.03.2007 року, внісши до неї завідомо неправдиві відомості щодо призначення платежу: «оплата заборгованості по кредитному договору №076127-1-011-0» та видала його ОСОБА_6 .
На підставі вищезазначеної квитанції ОСОБА_6 05.03.2007 року внесла до каси Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк» грошові кошти в сумі 430 грн, якими ОСОБА_5 в подальшому заволоділа та витратила на власні потреби.
Крім того, 05.03.2007 року ОСОБА_5 , згідно наказу Голови правління АКБ «Правекс-Банк» №291/1-к від 11.04.2006 року, перебуваючи на посаді тимчасово виконуючої обов`язки директора Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк», будучи службовою особою, а згідно договору №843 від 29.07.2004 року і матеріально-відповідальною особою, яка наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, перебуваючи в приміщенні Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк», розташованого за адресою: Київська область, Васильківський район, смт Калинівка, вул. Леніна, 84, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , достовірно знаючи про те, що між Калинівським відділенням АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_6 не укладався кредитний договір та фактичних підстав для оплати останньою заборгованості по кредиту відсутні, особисто склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: квитанцію №1 від 05.03.2007 року, внісши до неї завідомо неправдиві відомості щодо призначення платежу: «оплата заборгованості по кредитному договору №076127-1-011-0» та видала його ОСОБА_6 .
На підставі вищезазначеної квитанції ОСОБА_6 , вважаючи, що погашає заборгованість по кредиту, 05.03.2007 року внесла до каси Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк» грошові кошти в сумі 430 грн, які ОСОБА_5 повторно привласнила та витратила на власні потреби, чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_6 на вказану суму.
22.04.2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191, ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.
Прокурор звернувся до суду з клопотанням, просить звільнити підозрювану ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.366, ч.2 ст.191, ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України в зв`язку із закінченням строків давності на підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України, кримінальне провадження закрити на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України.
В підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Потерпіла ОСОБА_6 до суду не з`явилася, про розгляд клопотання була належним чином повідомлена, з приводу вирішення клопотання покладається на рішення суду.
Представник АКБ «Правекс- Банк» ОСОБА_4 не заперечує проти задоволення клопотання.
Підозрювана ОСОБА_5 в суді показала, що десь в 2005- 2007 роках вона тимчасово виконувала обов`язки директора Калинівського відділення АКБ « Правекс- Банк», ОСОБА_6 хотіла оформити кредитний договір, але для його оформлення потрібно було багато часу, тому вона хотіла допомогти їй до оформлення договору, склала заяву на видачу готівки, на підставі якої чоловік ОСОБА_6 ОСОБА_7 отримав в касі 3332 грн., потім ОСОБА_6 в лютому та березні 2007 року вносила в касу на підставі складених нею квитанцій по 430 грн. в рахунок погашення кредиту, але оскільки договору ще не було , то вона ці гроші забирала собі, пізніше був оформлений кредитний договір та ОСОБА_6 погашала кредит на підставі офіційного документу, факт порушення був встановлений при проведенні перевірки, вона була звільнена з роботи, вину визнає, просить звільнити її від кримінальної відповідальності.
Суд прийшов до висновку про те, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно п. 2 ч.1ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених ч.2 статті 284 цього Кодексу.
Пункт 1 частини другої ст.284 КПК України передбачає, що кримінальне провадження закривається у звязку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
У відповідності зі ст.ст. 286, 288 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом; встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду; суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність
Судом встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 КК України - у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, ч.2 ст.191 КК України - у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ч.1 ст.190 КК України - у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), ч.2 ст.190 КК України - у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, які згідно 12 КК України відносяться до кримінальних правопорушень середньої тяжкості, за які передбачене покарання і у виді позбавлення волі.
Факт вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191, ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, підтверджується витягами із єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.04.2015 року (а.с.21, 35-39), наказами АКБ « Правекс- Банк» № 309-к від 06.08.2004 року про прийняття ОСОБА_5 на посаду бухгалтера, № 291/1-к від 11.04. 2006 року про покладення на ОСОБА_5 тимчасового виконання обов`язків директора Калинівського відділення АКБ "Правекс - Банк" з 11.04. 2006 року (а.с.23, 25), заявою на видачу готівки № 1 від 25.12. 2006 року від імені ОСОБА_6 на суму 3332 грн.( а.с.30), квитанціями № 1 від 05.02.2007 року та 05.03. 2007 року на суму 430 грн. кожна на погашення кредитної заборгованості від імені ОСОБА_6 ( а.с.31,32).
У відповідності зі ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки - п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості.
Перебіг давності переривається якщо до закінчення зазначених у частині першій цією статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину.
Як вбачається із вимоги про судимість та копії вироку Васильківського міськрайонного суду Київської області від 22.09.2008 року, ОСОБА_5 засуджена за ч.2 ст.366, ч.2 ст.364, ч.2 ст.191 до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов"язані з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно- господарських функцій на 3 роки, з іспитовим строком 3 роки, вказані злочини вчинені ОСОБА_5 13.07.2007 року, 21.07.2007 року, 25.07.2007 року, 30.07.2007 року. Оскільки вказані нові злочини вчинені до закінчення строків давності за злочини, які є предметом розгляду в даному прповадженні, то строк давності буде обчислюватися з 13.07.2007 року.
Отже п"ятирічний строк давності закінчився, тому є всі підстави для звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.
На підставі наведеного, ст.49 КК України, керуючись ст.ст.314, 284, 286, 288, 395 КПК України, с у д,-
У Х В А Л И В: Клопотання задовольнити.
Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.366, ч.2 ст.191, ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України у зв"язку із закінченням строків давності.
Речові докази- оригінали заяви на видачу готівки №1 від 25.12.2006 року, квитанції №1 від 05.02.2007 року, квитанції №1 від 05.03.2007 року на оплату заборгованості за кредитним договором, залишити у матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до апеляційного суду Київської області через Васильківський міськрайонний суд протягом семи днів з дня її проголошення.

СУДДЯ ОСОБА_9