районный суд г. Николаева
________________________________________________________________________
№ 4-1949/2011г.
производстве обыска/
29 ноября 2011 года судья Центрального
районного суда г. Николаева Селиванова
Е.А., рассмотрев представление
следователя по ОВД СО УНМ ГНА в
Николаевской области Бублич Н.П.,
согласованное с заместителем
прокурора Николаевской области
Ильницким И.В., о производстве обыска, -
В производстве СО НМ ГНА в
Николаевской области находится
уголовное дело № 11800039, возбужденное в
отношении директора ООО
«Билдбудстрой»ОСОБА_2 по ч. 3 ст. 212 УК
Украины, ОСОБА_3 по ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3
ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 УК Украины.
Как указано в представлении
следователя, досудебным следствием по
уголовному делу установлено, что
ОСОБА_3 в период 2009 года, изучив факторы
сложившихся рыночных отношений,
экономики и ведения бухгалтерского
учета, с целью непосредственного
совершения преступления,
направленного на пособничество в
уклонении от уплаты налогов субъектами
хозяйствования, для чего должны были
быть созданы субъекты
предпринимательской деятельности,
которые без намерения осуществления
уставной деятельности,
предусмотренной учредительными
документами, осуществляли бы операции
по незаконному переводу безналичных
денежных средств с банковских
расчетных счетов предприятий
различной формы собственности через
текущие счета открытых с целью
фиктивного предпринимательства ФСПД в
наличные, в которых постоянно
нуждались юридические лица при
финансово-хозяйственной деятельности,
находящейся в теневом секторе
Кроме того, установлено, что
ОСОБА_3 приобрел субъект
предпринимательской деятельности -ООО
«Альфа-К»с целью прикрытия незаконной
деятельности, а именно, проведения
операций по незаконному переводу
безналичных денежных средств с
банковских расчетных счетов
предприятий различной формы
собственности через текущие счета
созданного им с целью фиктивного
предпринимательства ООО «Альфа-К»в
27.07.2011 в ходе проведения обыска в
автомобиле, на котором передвигался
ОСОБА_3 было обнаружено и изъято
денежные средства в сумме 169 550,0 грн.,
печати предприятий ООО «Альфа-К», ООО
«КПВ Гранит», а также первичные
бухгалтерские документы предприятия
Кроме того, согласно
регистрационных данных ООО
«Альфа-К»юридическим адресом
вышеуказанного предприятия является:
Николаевская область, Жовтневый район,
п.г.т. Воскресенское, ул. Кирова, 135.
Кроме того, в ходе проведения
досудебного следствия по уголовному
делу в банковских учреждениях
проведены выемки документов ООО
«Альфа-К», по результатам проведения
которых установлено, что банковским
счетом предприятия ООО «Альфа-К»в ПАТ
«Кредобанк»управлял ОСОБА_3, последний
снимал со счета денежные средства
Кроме того, установлено, что
предприятием ООО «Альфа-К»был открыт
текущий счет в ПАТ КБ «Финансовая
инициатива»отделение № 2.
Будучи допрошенной в качестве
свидетеля заведующая кассы отделения
№ 2 ПАТ КБ «Финансовая
инициатива»ОСОБА_5 пояснила, что
предприятиями ООО «Альфа-К»и ООО
«КПВ-Гранит»были открыты текущие счета
в указанном банке. Кроме того,
последняя сообщила, что денежные
средства наличными с текущих счетов
ООО «Альфа-К»и ООО «КПВ-Гранит»снимали
ОСОБА_3, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, которые имели
доверенность на снятие денежных
Досудебным следствием
установлено, что местом жительства
ОСОБА_7 является АДРЕСА_1
21.09.11 собственность по ул.
Комсомольской, 97 зарегистрирована за
ОСОБА_8 -51/100 часть на основании
свидетельства о праве собственности от
30.08.1990, ОСОБА_9 -9/100 части свидетельства о
праве на наследство от 09.02.1999, ОСОБА_10
-18/100 части на основании свидетельства о
праве собственности от 30.08.1990, ОСОБА_4
-22/100 части на основании договора
дарения от 29.11.1991г.
Принимая во внимание вышеизложенное, а
также то, что в данном уголовном деле
имеются достаточные основания
полагать, что первичная бухгалтерская
документация, договора, платежные
документы, учредительные документы ООО
«Альфа-К», ООО «КПВ-Гранит», которые
могут являться доказательствами по
уголовному делу, печати иных субъектов
предпринимательской деятельности, не
зарегистрированных по данному
юридическому адресу, черновые записи,
компьютерная техника и иные
электронные носители информации,
имеющие значение по уголовному делу в
качестве доказательств преступной
деятельности, а также денежные
средства, добытые преступным путем,
находятся по месту жительства ОСОБА_7,
проживающего по адресу: АДРЕСА_1,
следователь просит дать разрешение о
проведении обыска по данному адресу.
Ст.177 УПК Украины предусматривает, что
обыск производится в тех случаях, когда
есть достаточные основания полагать,
что орудия преступления, вещи и
ценности, добытые преступным путем, а
также другие предметы и документы,
имеющие значение для установления
истины по делу или обеспечения
гражданского иска, находятся в
определенном помещении или месте либо
у определенного лица.
Выслушав следователя, изучив
представленные суду материалы и
материалы уголовного дела, считаю, что
поскольку суду не предоставлено
надлежащих доказательств,
подтверждающих наличие по
вышеуказанному адресу предметов и
документов, имеющих значение для
установления истины по делу,
представление следователя не подлежит
На основании изложенного, и
руководствуясь ст.177 УПК Украины, -
В представлении следователя о
производстве обыска по месту
жительства ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_1, -
На постановление может быть подана
апелляция в апелляционный суд
Николаевской области в течение 3 суток
со дня его вынесения.
Судья Центрального
районного суда г. Николаева