Справа № 4-278/2011
постанова

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 липня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайоиного суду Київської області Батюк В.В., з участю слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 0.П., розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 за згодою Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ТОВ «Ісіда Лайф» та проведення виїмки у ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, м. Харків, -

встановив:

6 липня 2011 року слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Ісіда Лайф» та проведення виїмки документів у ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, посилаючись на те, ідо слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідуємся кримінальна справа .№07-7741, порушена щодо директора ТОВ «Атлантіс МІМ» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст.2!2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 29.12.2010 по даний час директором ТОВ «Атлантіс МІМ>, зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області, свідоцтво про державну реєстрацію: серія А01 № 543597 від 23.01.2009 та яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридичне адреса: київська область, АДРЕСА_1, будучи службовою особою підприємства, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість по фінансово-господарських операціях з ТОВ «Ісіда Лайф», ТОВ «Бастет Компані», що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

З метою встановлення фактів надходження на банківський рахунок ТОВ «Ісіда Лайф» коштів від ТОВ «Атлантік МІМ» та подальший їх рух на ньому мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «Ісіда Лайф».

Під час досудового слідства по справі встановлено, що у ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Ісіда Лайф», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку іа користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності га фінансового стану ТОВ «Ісіда Лайф» (код СДРПОУ 37131785) та проведення виїмки документів у гру ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, м. Харків.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя

П оС Т А Н овив:

Подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Ісіда Лайф» () та проведення виїмки документів у ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, м. Харків, набережна Червоношкільна, 16 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Ісіда Лайф» () та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, м. Харків, набережна Червоношкільна, 16, а саме:

1.Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках: 1969; 4652, відкритих ТОВ «Ісіда Лайф», за період $ 01.0і.2010 по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період: залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Ісіда Лайф» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагент ТОВ «Ісіда Лайф», їх коди СДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закрити вказаних рахунків ТОВ «Ісіда Лайф» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, як подавались ГОВ «Ісіда Лайф» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533, м. Харків, набережні Червоношкільна, 16, і оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Батюк