Справа № 629/1546/13-к
Номер провадження 1-кс/629/232/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2013 року слідчий суддя Лозівськогоміськрайонного суду Харківської області Попов О.Г., за участю слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000048 від 21.02.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_1 -09.04.2013 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про проведення обшуку за місцем реєстрації та мешкання гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н., с. Григорівка, вул. Центральна, б. № 28, з метою виявлення документації, яка може підтверджувати ознаки їх підробки.

Клопотання слідчий мотивує тим, що в ході проведення досудового слідства було встановлено, що: 25.10.2012 року до ТОВ "Дігріма" яке знаходиться за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н., с. Артільне, вул. Леніна, б. № 2 Б, надійшов лист з описом вкладеного, в якому знаходилася позовна заява ФОП ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_1), до ТОВ "Дігріма" , про стягнення заборгованості в сумі 150982, 20 грн., та витрат на оплату судового збору в сумі 3019, 64 грн., та підчас вивчення наданої документації, а саме товаро - транспортних накладних, договору № 26/10 від 26.11.2012 р. та протоколи погодження цін, підприємтсвом ТОВ "Дігріма" було виявлено ознаки їх підробки та подальшого пред'явлення.

Також встановлено, що слідчим слідчого відділу Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050, про те, що 25.10.2012 року до ТОВ "Дігріма" яке знаходиться за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н., с. Артільне, вул. Леніна, б. № 2 Б, надійшов лист з описом вкладеного, в якому знаходилася позовна заява ФГ "Скарбниця" ОСОБА_3 , до ТОВ "Дігріма" , про стягнення заборгованості по переданій продукції на суму 710322, 3 грн., та підчас вивчення наданої документації, а саме товаро - транспортних накладних підприємством ТОВ "Дігріма" було виявлено ознаки їх підробки та подальшого пред'явлення.

Викладене свідчить про те, що вказані кримінальні правопорушення могли бути вчинені однією особою, тому під час проведення досудового розслідування, у переважній більшості, процесуальні дії будуть проведені з одними і тими ж особами та в звязку з чим вказані провадження були обєднані в одне провадження № 0000048.

По кримінальному провадженню було допитано в якості свідків робітників ТОВ Дігріма ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які пояснили, що вони дійсно працювали на ТОВ "Дігріма" та те, що в період часу з 01.12.2011 р. по 28.02.2012 р. ФОП Захаровою та ФГ Скарбниця до ТОВ "Дігріма" молоко не поставлялося та відповідно жодних аналізів не проводилося. Також повідомили що вони не заповнювали жодних товарно-транспортних накладних, печаткою ТОВ "Дігріма" вони не користувалися, жодних довіреностей на проведення аналізу молока на них не видавалося.

Вивченням матеріалів наданих для долучення до матеріалів кримінального провадження ТОВ "Дігріма", а саме копій матеріалів судово-економічних експертиз які проводилися за вищевказаним фактом було встановлено, що експертові підчас виконання експертизи надавалися документи оригінали якими інтересується слідство, та які після проведення експертизи та розгляду господарської справи по суті були повернуті ОСОБА_3.

Відповідно до наданої копії паспорта ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, вона дійсно на даний момент зареєстрована та мешкає за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н., с. Григорівка, вул. Центральна, б. № 28.

Враховуючи те, що в зазначеному злочину може підозрюватися ОСОБА_3 16.02.1958р.н., та в якої на денний момент можуть перебувати документи якими інтересується слідство то в звязку з викладеним виникають підстави, для проведення обшуку в домоволодінні яке зареєстровано на її чоловіка ОСОБА_7, а саме в домоволодінні розміщеному за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н., с. Григорівка, вул. Центральна, б. № 28. Згідно інформації наданої з реєстру прав власності на нерухоме майно від 04.04.2013 р. нерухоме майно яке розташоване за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н., с. Григорівка, вул. Центральна, б. № 28, належить йому на підставі свідоцтва про право власності , САВ /207403 видане 12.10.2009 року Виконавчим комітетом Григорівської сільської ради.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання оригіналів документів, а саме: Договіру між TOB Дігріма та ФО-П ОСОБА_7 №26/10 від 26.11.2012 року; Договір №26/01 від 26 січня 2012 року між ФГ Скарбниця (голова ОСОБА_3М.), та TOB Дігріма; Протоколу погодження ціни на молочну сировину, який є додатком додатком до Договору № 26/10 від 26.11.2012 року; Протоколу погодження ціни на молочну сировину, що є невід'ємною частиною Договору №26/01 від 26.01.2012 року; Товаротранспортних накладних, від 01.12.2011 року, від 02.12.2011 року, від 03.12.2011 року 04.12.2011 року 05.12.2011 року 06.12.2011 року 07.12.2011 року 08.12.2011 року 09.12.2011 року 10.12.2011 року; Товаротранспортних накладних, з 10.12.2011 року по 25.01.2012 року; Товаротранспортних накладних за період з 26.01.2012 року по 05.02.2012 року.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; відшукувані документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в домоволодінні яке належить її чоловіку ОСОБА_7, який зареєстрований у шлюб з гр. ОСОБА_3, 16.02.1958 р.н.та вона може мешкати за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н., с. Григорівка, вул. Центральна, буд. № 28, та там можутьзнаходитися документація, яка може підтверджувати їх підробки та подальшого предявлення зацікавленим особам.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшукуза місцем реєстрації та мешкання гр.ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: Харківська обл., Барвінківський р-н., с. Григорівка, вул.. Центральна, б. № 28, з метою відшукання оригіналів документів, а саме: Договору між TOB Дігріма та ФО-П ОСОБА_3 №26/10 від 26.11.2012 року; Договору №26/01 від 26 січня 2012 року між ФГ Скарбниця (голова ОСОБА_3М.) та TOB Дігріма; Протоколу погодження ціни на молочну сировину, який є додатком к Договору № 26/10 від 26.11.2012 року; Протоколу погодження ціни на молочну сировину, що є невід'ємною частиною Договору №26/01 від 26.01.2012 року; Товарно-транспортних накладних, від 01.12.2011 року, від 02.12.2011 року, від 03.12.2011 року 04.12.2011 року 05.12.2011 року 06.12.2011 року 07.12.2011 року 08.12.2011 року 09.12.2011 року 10.12.2011 року; Товарно-транспортних накладних, з 10.12.2011 року по 25.01.2012 року; Товарно-транспортних накладних за період з 26.01.2012 року по 05.02.2012 року.

Ухвала надає право слідчому проникнути до приміщення лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 09.05.2013 року.

Про результати обшуку повідомити слідчого суддю з направленням копію протоколу обшуку та вилучених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Г. Попов