У Х В А Л А
29.07.2015 Справа №607/12390/15-к

Провадження № 1-кс/607/4770/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження 0002294 від 27 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, працівниками СДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВС України задокументовано факт шахрайських дій зі сторони посадових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які шляхом обману заволоділи грошовими коштами, сплачених пайовиками на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 .

Із показань дольовиків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з метою виконання будівельних робіт по АДРЕСА_1 , згідно кошторисної документації ними внесено на рахунок кооперативу 6,5-7 млн. грн. В подальшому, так як грошових коштів для завершення будівельних робіт не вистачало, дольовиками було здійснено додаткові оплати. Проте, незважаючи на це, на даний час, будівництво не завершене. У зв`язку із цим, дольовики ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважають, що посадові особи кооперативу, шляхом шахрайства під приводом будівництва будинку по АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами дольовиків, використавши їх не за цільовим призначенням.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення фактів заволодіння грошовими коштами дольовиків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до кримінального провадження залучено незалежного аудитора для проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення проведення вказаної експертизи та недопущення знищення, пошкодження чи спотворення бухгалтерської документації ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів: проектно-кошторисної документації на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 ; договорів дольової участі та документів про оплату за даними договорами; договорів укладених із фізичними особами-підприємцями, а також підприємствами, установами, організаціями на виконання будівельних робіт та закупівлю матеріалів; наявних видаткових накладних, лімітно-забірних карток, товарно-транспортних накладних, накладних-вимог на відпуск матеріалів; журналу обліку виконаних робіт, форми № КБ-6, форми № КБ-2в Акт приймання виконаних будівельних робіт, форми № КБ-3 Довідка про вартість виконаних будівельних робіт і витрат; звітів про витрачання матеріалів, форми № М-29 Звіт про витрачання основних матеріалів у будівництві порівняно з виробничими нормами, форми № М-19 Матеріальний звіт; облікових регістрів, відомостей 5.1 аналітичного обліку запасів Журналу 5, відомостей головної книги за рахунками 13, 20, 23, 90, 91; фінансової звітності форми № Баланс, форми № 2 Звіт про фінансові результати, форми № 5 Примітки до річної фінансової звітності, статистичної звітності форми № 1 п. Звіт по основні показники діяльності підприємства, які перебувають у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні як доказ, для забезпечення швидкого, повного всебічного та неупередженого розслідування, проведення експертизи, недопущення знищення, пошкодження чи спотворення бухгалтерської документації ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в області лейтенанту міліції ОСОБА_4 до оригіналів: проектно-кошторисної документації на будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 ; договорів дольової участі та документів про оплату за даними договорами; договорів укладених із фізичними особами-підприємцями, а також підприємствами, установами, організаціями на виконання будівельних робіт та закупівлю матеріалів; наявних видаткових накладних, лімітно-забірних карток, товарно-транспортних накладних, накладних-вимог на відпуск матеріалів; журналу обліку виконаних робіт, форми № КБ-6, форми № КБ-2в Акт приймання виконаних будівельних робіт, форми № КБ-3 Довідка про вартість виконаних будівельних робіт і витрат; звітів про витрачання матеріалів, форми № М-29 Звіт про витрачання основних матеріалів у будівництві порівняно з виробничими нормами, форми № М-19 Матеріальний звіт; облікових регістрів, відомостей 5.1 аналітичного обліку запасів Журналу 5, відомостей головної книги за рахунками 13, 20, 23, 90, 91; фінансової звітності форми № Баланс, форми № 2 Звіт про фінансові результати, форми № 5 Примітки до річної фінансової звітності, статистичної звітності форми № 1 п. Звіт по основні показники діяльності підприємства, які перебувають у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1