Єдиний унікальний номер 722/399/15-к
Номер провадження 1-кс/722/35/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 березня 2015 року Сокирянський районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретаря: ОСОБА_2

з участю слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Сокиряни клопотання старшого слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 13.03.2015 року звернувся до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотання, яке погоджено прокурором прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Посилався на те, що в провадженні СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000624 від 22.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 21.11.2014 року, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу мінітрактора, заволоділа його грошовими коштами в сумі 8000 грн., які ОСОБА_5 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Сокиряни перерахував на номер банківського рахунку, вказаний невідомою особою.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , останній вказав, що 20.11.2014 року під час перегляду інтернет - сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », помітив трактор «Фотон», який його зацікавив та який він вирішив придбати, після чого по мобільному телефоні розмовляв з чоловіком, який представився представником фірми, що здійснює реалізацію даного трактора та вказав свої анкетні дані як ОСОБА_6 . В розмові з останнім вони домовилися про те, що ОСОБА_5 повинен перерахувати гроші в сумі 8000 грн. в якості передоплати на вказаний йому номер рахунку № НОМЕР_1 , після чого йому додому безкоштовно буде доставлено трактор, який він замовляв. 21.11.2014 року ОСОБА_5 приїхав в м.Сокиряни, де знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через оператора здійснив перерахунок грошей в сумі 8000 грн. на вказаний йому рахунок, про що в телефонній розмові повідомив ОСОБА_6 , який повідомив про те, що найближчими днями трактор буде доставлено додому. В період часу з 21.11.2014 року по 22.12.2014 року ОСОБА_5 трактор додому доставлено не було та гроші, які він перерахував в якості передоплати, повернуто не було в зв`язку з чим він, зрозумівши, що його грішми заволоділи шахрайським шляхом та з даного приводу звернувся в міліцію.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано копію чеку, згідно якого він знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , здійснив перерахування коштів в розмірі 8000 грн., а тому відповідно до даних документів встановлено, що згідно номеру квитанції №170134368 від 21.11.2014 року о 09:32:57 год. на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я отримувача ОСОБА_6 , банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було перераховано кошти в сумі 8 000 грн.

04.03.2015 року начальником СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області винесено постанову про призначення слідчої групи по кримінальному провадженні №0000624 від 22.12.2014 року, до складу якої включено заступника начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_8 та слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_9 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000624 від 22.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про особу власника банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, згідно ст.161 КПК України, просив надати заступнику начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_8 та слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

1) інформацію на особу, яка згідно номера квитанції 170134368 являється власником рахунку № НОМЕР_1 , на який злочинним шляхом було перераховано гроші в сумі 8000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

2) враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оснащені фото- та відеотехнікою - надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 21.11.2014 року після 09:32:57 год. в сумі 8000 грн., із зазначенням місця проведення банківської операції.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ст.163 ч.4 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє є обгрунтованим і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, згідно витягу №1 від 22.12.2014 року з кримінального провадження №0000624 встановлено, що 21.11.2014 року, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу мінітрактора заволоділа його грошовими коштами в сумі 8000 грн., які ОСОБА_5 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Сокиряни перерахував на номер банківського рахунку, вказаний невідомою особою.

На підставі заяви ОСОБА_5 , 22.12.2014 року вказані вище відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи власника банківського рахунку, на який було здійснено переказ потерпілим ОСОБА_5 грошових коштів, та яка скористалась перерахованими коштами.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6 ст.163 цього Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи досліджені в судовому засіданні письмові докази, долучені до клопотання на підтвердження його обгрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим об`єктивно доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України.

Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_8 та слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію:

1) про особу, яка згідно квитанції №170134368 від 21.11.2014 року являється власником рахунку № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 21.11.2014 року було перераховано гроші в сумі 8000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

2) зображення особи, яка знімала грошові кошти в сумі 8000 грн. із банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09:32:57 год. 21.11.2014 року по день пред`явлення даної ухвали для виконання, із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали визначити по 10.04.2015 року.

У відповідності до вимог ст.164 ч.1 п.8 КПК України представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Два примірники копій даної ухвали для відома та виконання вручити старшому слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 та один примірник копії ухвали прокурору прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Сокирянського

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1