Справа № 727/3077/15-к
Провадження № 1-кс/727/908/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001185 від 24.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК У країни, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_5 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні посилається на те, що 04 грудня 2013 року, невстановлені органом досудового розслідування особи, перебуваючи у с. Зарожани Хотинського району Чернівецької області, шляхом обману та зловживанням довірою, під виглядом отримання грошових коштів для придбання, перероблення та поставки грецького горіха, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами громадянина Сірії - ОСОБА_6 в сумі 70 тисяч доларів США, чим заподіяли останньому майнової шкоди в особливо великих розмірах .

Під час допиту свідка ОСОБА_7 , останній вказав, що 09.12.2013 у нього з території складу де зберігалися горіхи, прибули працівники кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші, які вивезли без його дозволу товар, який фактично належав ОСОБА_6 , мотивуючи що вказаний товар був вивезений та в подальшому реалізований в рахунок погашення кредитних зобов`язань перед кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що 20.09.2011, між ОСОБА_10 його дружиною ОСОБА_11 та 19.09.2011, між батьком дружини ОСОБА_12 , були укладені відповідно кредитні договори №361-Л, №362-Л та №360-Л, за якими ОСОБА_10 отримав кредитну лінію з лімітом в сумі 150 тисяч гривень, ОСОБА_11 - 150 тисяч гривень та ОСОБА_12 - 85 тисяч гривень, терміном на два роки, тобто по 20.09.2013.

Вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування, та для підтвердження чи спростування показів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших, виникла необхідність у тимчасовому доступі до кредитної справи ОСОБА_13 та руху коштів по вказаних кредитних зобов`язаннях, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України представник КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, 24.12.2013 року до ЄРДР за № 0001185, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, згідно яких: 04 грудня 2013 року, невстановлені органом досудового розслідування особи, перебуваючи у с. Зарожани Хотинського району Чернівецької області, шляхом обману та зловживанням довірою, під виглядом отримання грошових коштів для придбання, перероблення та поставки грецького горіха, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами громадянина Сірії - ОСОБА_6 в сумі 70 тисяч доларів США, чим заподіяли останньому майнової шкоди в особливо великих розмірах .

З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 вбачається, що 09.12.2013 у нього з території складу де зберігалися горіхи, прибули працівники кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші, які вивезли без його дозволу товар, який фактично належав ОСОБА_6 , мотивуючи що вказаний товар був вивезений та в подальшому реалізований в рахунок погашення кредитних зобов`язань перед кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно копії договору кредитної лінії №361-Л від 20.09.2011р., ОСОБА_13 отримав кредит в КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи кредитної справи та інформація щодо руху коштів за кредитними зобов`язаннями, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунотваних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій, в тому числі електронних) до кредитної справи по кредитному договору №361-Л від 20.09.2011, який укладений між кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_15 а також інформації щодо руху коштів за вказаним кредитним договором, які знаходяться у володінні кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1