Провадження №1-кс/200/6581/14

У Х В А Л А
24 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: оригіналів документів, що стосуються відкриття та використання поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та роздруківку руху коштів по транзитному розрахунковому банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2013 по 21.10.2013, з якого проводилось перерахування банківських грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 (вид платежу «Фінансова допомога»), чеки (прибуткові, видаткові касові ордери), що підтверджують перечислення грошових коштів з Ленінградського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », журнал відкриття та закриття касового приміщення за вищевказаний період, касова книга (на електронному та паперовому носії), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Ленінградського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 по 21 жовтня 2013 року перебуваючи в АДРЕСА_2 внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді старшого касира операціоніста Ленінградського ДРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.10.2013 року по 21.10.2013 року, знаходячись в неробочих відносинах з клієнтом банку ОСОБА_5 , який займав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вищевказаний період часу провела понад 20 ти прибуткових касових операцій по зачисленню грошових коштів з транзитного банківського рахунку № НОМЕР_3 на поточний рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без фактичного внесення готівкових грошових коштів ОСОБА_5 (директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що підтверджується показаннями свідка ОСОБА_6 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, виявлення осіб, які причетні до його вчинення, перевірки показань, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, зазначених вище, оскільки вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для кримінального провадження та отримати їх в інший спосіб неможливо.
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, за ч.2 ст.163 КПК України дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки суд погоджується з доводами слідчого щодо можливості зміни або знищення документів, до яких запитується тимчасовий доступ, особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки для встановлення події злочину, проведення судово-економічної та почеркознавчої експертизи необхідно дослідити оригінали зазначених документів, що є необхідним для виявлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до:
- оригіналів документів, що стосуються відкриття та використання поточного рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та роздруківки руху коштів по транзитному розрахунковому банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2013 року по 21.10.2013 року, з якого проводилось перерахування банківських грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 (вид платежу «Фінансова допомога»), чеки (прибуткові, видаткові касові ордери), що підтверджують перечислення грошових коштів з Ленінградського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином засвідченої копії журналу відкриття та закриття касового приміщення за вищевказаний період, касової книги (на електронному та паперовому носії), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1
з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
Строк дії ухвали до 24 листопада 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1