Провадження 1-кс/127/2921/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Гаврилюк В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ 2-го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ та вилучення до документів в обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001053 від 19.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2005 року обласне відділення ПАТ «Промінвестбанк» в місті Вінниці звернулась невстановлена особа з заявою про відкриття поточного рахунку на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_3. Для відкриття рахунку невстановлена особа надала паспорт на імя ОСОБА_2, серії АВ №553967, виданий Ленінським ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області 18.11.2003 року, та довідку про ІПН НОМЕР_1 на імя ОСОБА_2, пенсійне посвідчення №582593/153 видане ОСОБА_2 Хмільницьким райсобесом Вінницької області 10.05.1978 року. Із зазначених документів посадовими особами банку зроблені ксерокопії, які долучені до особової справи клієнта.

Від імені ОСОБА_2 невстановленою особою складена заява на видачу пенсійної картки, підписаний договір №680 від 02.06.2005 року про надання пластикової платіжної картки та виконання розрахунків за операціями з картками, проведено знайомлення під розпис з тарифами банку по операціям з МПК для пенсійних карток, порядок здійснення розрахунків та правилами користування картками.

15.08.2005 року невстановлена особа під розпис отримала в відділенні «Промінвестбанк» в місті Вінниці пластикову пенсійну картку № 159974 на імя ОСОБА_2 і персональний ідентифікаційний номер у закритому конверті.

16.10.2008 року на заміну платіжної картки, термін дії якої закінчився, невстановленій особі співробітниками банку була видана нова пластикова картка. До справи держателя долучені нові завірені копії паспорта ОСОБА_2 ІПН, проведено ознайомлення під розпис з тарифами банку по операціям з МПК для пенсійних карток.

За період з вересня 2004 року по жовтень 2012 року на поточний рахунок ОСОБА_2 надійшло: УПФ України в місті Вінниці 138.830 гривень; з УПСЗН 7.500 гривень; нараховані відсотки 10.157 гривень.

З цієї суми в період з вересня 2005 року по травень 2011 року невстановленою особою отримано 108.880 гривень.

23.01.2013 року УПФ України у місті Вінниці листом № 91/06-44-2/02-2 повідомило відділення ПАТ «Промінвестбанк» в місті Вінниця, що згідно головного лікаря ЦПМСД №2 ОСОБА_2 помер 08.11.2004 року, про видане лікарське свідоцтво про смерть №499 від 08.11.2004 року терапевтом ОСОБА_3

На вимогу УПФ України у місті Вінниця 29.01.2013 року з рахунку ОСОБА_2 повернуто УПФ у місті Вінниці 47.316 гривень, які залишились на поточному рахунку держателя.

Вбачається, що невстановлена особа з прямим умислом, з корисливих мотивів надала неправдиві відомості, приховала певні обставини, які мали суттєве значення, і в результаті чого, заволоділа грошовими коштами.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування було встановлено, що в обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» в м.Вінниця (), розташованому за адресою: м.Вінниця, Хмельницьке шосе 23А, знаходиться документи та відомості про власника карткового рахунку №159974 та дані про рух коштів по ньому, що мають доказове значення по кримінальному провадженні, направлене на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та обєктивного розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м.Вінниця в судове засідання не зявився з невідомих суду причин. Хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» в м.Вінниця, з можливістю їх вилучення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ 2-го відділу ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів та дозволити їх вилучення в обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» в м.Вінниця (), розташованому за адресою: м.Вінниця, Хмельницьке шосе 23А, що містять відомості про юридичну справу на відкриття пенсійного карткового рахунку №159974 громадянину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та рух коштів по ньому в період часу з 15.08.2005 по 01.04.2013, зокрема:? заяву на пенсійну картку від 03.06.2005 року; розписку про отримання картки від 15.08.2005 року; ?заяву про відкриття поточного рахунку від 02.06.2005 року; договір № 608 від 02.06.2005 року;? тарифи «Промінвестбанку» для пенсійних карток по програмі «Пенсійна+» від 2005 року; завірену копію паспорту, громадянина ОСОБА_2 та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру НОМЕР_1, завірених 02.06.2005 року; завірену копію пенсійного посвідчення № 582593/153 завіреного 02.06.2005 року; завірену копію паспорту, громадянина ОСОБА_2 та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру НОМЕР_1, завірених 16.10.2008 року; тарифи «Промінвестбанку» для пенсійних карток по програмі «Пенсійна+» від 2008 року; розписку про отримання картки від 2008 року;? положення про порядок випуску переоформлення, закриття, платіжних карток, міжнародних платіжних карток та здійснення розрахунків ними які діяли станом на 2005, та 2008 роки у банківській установі; журнали видачі міжнародних пластикових( пенсійних) карток за період з 2005 року по теперішній час;? виписка руху коштів по картковому рахунку № 159974 за період з 15.08.2005 по 01.04.2013 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: