Провадження № 1-кс/750/2455/14
У Х В А Л А

11 грудня 2014 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0005723 від 18.10.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:
10.12.2014 року слідчий Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням (погодженим з прокурором прокуратури міста Чернігова ОСОБА_4 ), в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); на кого зареєстрований даний картковий рахунок; хто поповнював грошовими коштами картковий рахунок № НОМЕР_1 ; місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження.
Клопотання мотивує тим, що до ЧМВ надійшла заява від ОСОБА_5 , 1969 року народження, про те, що 18.10.2014 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14000 грн., що належать заявнику, а тому вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення, що неможливо встановити в інший спосіб, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчим відділом Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0005723 від 18.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого було встановлено, що товаришу заявника ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонувала особа з номеру НОМЕР_3 представилась ОСОБА_7 та запропонувала придбати талони на диз-паливо автозаправки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до цього ОСОБА_5 з ОСОБА_6 погодились і домовились, що гроші перерахують на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську карту, номер якої надасть так званий ОСОБА_7 . Перерахували грошові кошти в сумі 14 000 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , реквізити якої надав ОСОБА_7 , але талони на диз-паливо ні хто не надав та гроші ні хто не повернув. Заявник ОСОБА_5 вказав, що о 00:02 годині 18.10.2014 року, він перерахував грошові кошти на банківський рахунок за номером НОМЕР_1 .
Отже, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, а тому, враховуючи, що надання такого доступу необхідне для встановлення осіб, які могли вчинити вказане кримінальне правопорушення, що вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням до суду.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, які містять інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ) та необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини кримінального провадження неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати Головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме:
- справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
- на кого зареєстрований даний картковий рахунок;
- хто поповнював грошовими коштами картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
- місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити до 11.01.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1