Дело № 1-657/11
Производство №1/1522/598/12
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 декабря 2012 года
Местный Приморский районный суд
города Одессы в составе:
председательствующего судьи -
с участием прокурора -
рассмотрев в открытом судебном
заседании уголовное дело по обвинению
ОСОБА_5 в совершении преступлений,
предусмотренных ст.28 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28
ч.3 ст.212 ч.3, ст.358 ч.3, ст. 209 ч.1, ст. 209 ч.2 УК
Украины, ОСОБА_6, в совершении
преступлений, предусмотренных ст.28 ч.3,
ст. 205 ч.2, ст. 28 ч.3 ст.212 ч.3 УК Украины,
ОСОБА_7, в совершении преступления,
предусмотренного ст.396 УК Украины,
ОСОБА_8, в совершении преступлений,
предусмотренных ст.28 ч.3, 205 ч.2, 28 ч.3 ст.212
ч.3 УК Украины, ОСОБА_9, в совершении
преступлений, предусмотренных ст.358 ч.1,
ст.358 ч.2 УК Украины, ОСОБА_10, в
совершении преступления,
предусмотренного ст. 205 ч.2 УК Украины, -
Органами досудебного следствия
ОСОБА_7 обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ст. 396
УК Украины, при следующих
В первом квартале 2006 года ОСОБА_5,
находясь в г. Одессе, создал
организованную преступную группу, для
совершения умышленных тяжких
преступлений, направленных на
приобретение и создание субъектов
предпринимательской деятельности с
целью прикрытия своей незаконной
деятельности, направленной на
умышленное уклонение от уплаты налогов
в особо крупных размерах.
В этот же период времени ОСОБА_5 вовлек
в качестве непосредственных
исполнителей его преступного плана
жителей г. Одессы -ОСОБА_11, ОСОБА_12 и
ОСОБА_6, объединив их единым умыслом,
которые добровольно согласились
действовать с ним сообща. Кроме того, в
августе 2006 года ОСОБА_5 вовлек в уже
созданную группу, в составе которой
находилась ОСОБА_11, ОСОБА_12 и ОСОБА_6,
также жителя г. Николаева -ОСОБА_8,
объединив их единым умыслом, которые
добровольно согласились действовать с
Организованная и руководимая ОСОБА_5
группа характеризовалась
устойчивостью, тщательным
планированием преступлений и
постоянной готовностью к их
совершению, высокой степенью
организации, стабильностью состава,
наличием дисциплины и распределением
ролей, наличием организатора,
определенного числа членов группы и
четким распределением функций каждого
из них, а также обеспечением
арендованными нежилыми помещениями,
компьютерной техникой, средствами
мобильной связи и автотранспортом,
принадлежащим членам группы,
используемым для передвижения членов
группы при осуществлении преступных
действий и распределением денежных
средств, полученных преступным путем.
Для реализации своих преступных
намерений в марте-августе 2006 года
ОСОБА_5 осуществил ряд запланированных
организационных и подготовительных
мероприятий, в число которых входило:
подбор участников преступного
формирования с последующим
распределением ролей между ними,
разработал детальный план преступных
действий, который впоследствии был
согласован и одобрен всеми
участниками. В дальнейшем он
координировал действия участников
преступной организации, финансировал
ее деятельность, обеспечивал
мобильность -предоставлял
автотранспорт, компьютерную технику,
средства мобильной связи; распределял
денежные средства, добытые преступным
путем, между участниками преступной
организации; организовывал прикрытие
преступной деятельности
организованной группы путем
регулярной замены арендованных
нежилых помещений, используемых в
качестве офиса членами группы; а также
сем непосредственно принимал участие в
совершении преступлений.
Согласно заранее разработанного плана
и распределенных ролей ОСОБА_5 -как
организатор и руководитель группы,
разработал единый план и способы
совершения преступлений, доводил эти
данные до сведения всех участников
группы, установив в группе
определенную иерархию, порядок
подчиненности членов группы лидеру.
Так, ОСОБА_5 в период 2006-2008 г.г. как
руководитель организованной группы
организовал создание и приобретение
семи фиктивных субъектов
предпринимательской деятельности в г.
Николаеве и в г. Одессе (ООО «Савтекс»,
ООО «Шерус», ООО «Леб-Сервис», ООО
Сабстрой-НК», ООО «Гамма-Плюс», ООО
«Континент АВС»и ООО «Прокс-М») которые
объединил в единую схему. При создании
и приобретении ОСОБА_5 финансировал
услуги нотариусов по заверению
уставных документов; услуги
юридических фирм по регистрации
предприятий, получении печатей и
лицензий; оплачивал затраты, связанные
с открытием расчетных счетов по
При этом, на должность директоров
(учредителей) предприятий ОСОБА_5 при
пособничестве членов группы ОСОБА_8 и
ОСОБА_6 привлек малоимущих ОСОБА_13
(материалы в отношении которого
выделены в отдельное производство),
ОСОБА_14 (постановлением Приморского
районного суда г. Одессы от 28.09.2011г.
освобожден от уголовной
ответственности вследствие акта
амнистии за совершение преступления
предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 УК
Украины), ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17,
ОСОБА_18, ОСОБА_19 (постановлением
Приморского районного суда г. Одессы от
28.09.2011г. освобождены от уголовной
ответственности вследствие акта
амнистии за совершение преступления
предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины) и
ОСОБА_20 (приговором Приморского
районного суда г. Одессы от 02.11.09
признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ст.205 УК
Украины), которые за денежное
вознаграждение, не являясь членами
группы, давали свое согласие на
регистрацию, перерегистрацию
фиктивных предприятий, при этом, не
имея намерения осуществлять их
финансово-хозяйственную деятельность.
Для прикрытия незаконной деятельности
контрагенты по предварительной
договоренности с ОСОБА_5, ОСОБА_11
(уголовное дело по обвинению которой
приостановлено на основании п.2 ч.1 ст.206
УПК Украины), ОСОБА_12 (уголовное дело по
обвинению которого выделено в
отдельное производство), ОСОБА_6,
изготавливали различные бухгалтерские
документы, якобы подтверждающие
ведение созданными (приобретенными)
фиктивными предприятиями
финансово-хозяйственной деятельности,
а именно: различного вида договора,
накладные, налоговые накладные, счета,
акты выполненных работ и в том числе
документы налоговой и финансовой
Под видом осуществления
финансово-хозяйственной деятельности,
используя указанные документы,
создавалась видимость осуществления
товарных операций, выполнения работ,
оказания услуг, за что контрагенты
созданных (приобретенных) фиктивных
предприятий по договоренности с
ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_6
перечисляли денежные средства на
расчетные счета указанных фиктивных
Участник преступной группы ОСОБА_12
(уголовное дело по обвинению которого
выделено в отдельное производство)
согласно отведенной ОСОБА_5 роли по
указанию ОСОБА_5 Приходил в банковские
учреждения, где по денежным чекам
предприятий снимал с расчетных счетов
наличные деньги, поступившие от
контрагентов за якобы предоставленные
услуги и выполненные работы. После чего
денежные средства он сразу же
передавал члену группы ОСОБА_6 для
дальнейшей передачи организатору
группы ОСОБА_5 или же представителям
предприятий контрагентов. При этом
ОСОБА_5 за незаконную конвертацию в
наличность денежных средств получал
незаконный доход в размере 3% от
обналиченных денежных средств, что
составило 8 307 217, 49 грн., из которых он
выплачивал вознаграждение всем членам
группы и обеспечивал ее
финансирование. Всего в период с 2006 по
2008 ОСОБА_12 (уголовное дело по обвинению
которого выделено в отдельное
производство) были обналичены денежные
средства на общую сумму 276 907 249,6 грн.
ОСОБА_11 (уголовное дело по обвинению
которой приостановлено), действуя по
добровольному согласию и отведенной
ОСОБА_5 роли, по указанию ОСОБА_5
составляла, подписывала от имени
подставных директоров, а также сдавала
в контролирующие государственные
органы финансовую и налоговую
отчетность фиктивных предприятий, с
указанными в них ложными сведениями
относительно отсутствия у предприятий
обязательств по налогам перед
бюджетом, что также делалось ею с целью
сокрытия следов преступлений. Кроме
того, ОСОБА_11 по указанию ОСОБА_5
предоставляла нотариусу для заверения
копии уставных документов фиктивных
предприятий, необходимых для
предоставления в органы
государственной регистрации и
банковские учреждения.
ОСОБА_6 согласно отведенной ОСОБА_5 роли
выполнял функции кассира по
распределению переведенных в
наличность денежных средств
«конвертационного центра», а также по
указанию ОСОБА_5 он организовывал
создание ООО «Прокс-М»на подставное
лицо ОСОБА_20, а также по указанию ОСОБА_5
осуществлял функции директора ООО
«Сабстрой-НК». Кроме того, ОСОБА_6 по
указанию ОСОБА_5 осуществлял
обслуживание, ремонт и
программирование компьютерной
техники, используемой членами
организованной группы в своей
преступной деятельности.
Неустановленно следствием лицо
согласно отведенной ОСОБА_5 роли
осуществляло платежи в пределах
средства на расчетных счетах фиктивных
предприятий в банках на основании
платежных поручений, переданных с банк
с помощью системы «Клиент-Банк».
ОСОБА_8 согласно отведенной ОСОБА_5 роли
организовывал создание (приобретение)
в г. Николаеве фиктивных субъектов
предпринимательской деятельности на
лиц, не имеющих намерения на
осуществление финансово-хозяйственной
деятельности. В дальнейшем ОСОБА_8, по
указанию ОСОБА_5 и по согласованию с
ОСОБА_11 представлял в государственную
налоговую инспекцию налоговую
отчетность указанных предприятий,
принимал участие в проведении их
невыездных и встречных проверок.
Организованные и руководимая ОСОБА_5
преступная группа, функционировавшая с
марта 2006 года по февраль 2009 года,
действуя в разных составах, совершила
ряд умышленных преступлений,
направленных на создание и
приобретение субъектов
предпринимательской деятельности с
целью прикрытия незаконной
деятельности, причинившее государству
крупный материальный ущерб, и
умышленное уклонение от уплаты налогов
в особо крупных размерах, вследствие
чего преступными действиями
руководителя группы ОСОБА_5 и ее членов
ОСОБА_11 (уголовное дело по обвинению
которой приостановлено), ОСОБА_12
(уголовное дело по обвинению которого
выделено в отдельное производство),
ОСОБА_6, ОСОБА_8 государству был
причинен материальный ущерб в виде не
поступивших в бюджет налогов на общую
сумму 37 505 696 грн.
ОСОБА_7 с марта 2006 года по
февраль 2009 года, при неоднократных
посещениях офиса ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 в г.
Одессе, осознавая незаконность
действий ОСОБА_5 многократно видела,
что незнакомые ей люди приносили в
кабинет к ОСОБА_5 полиэтиленовые пакеты
с большими сумами наличности и
забирали какую то документацию. Из чего
она сделала вывод, что ОСОБА_5
занимается незаконными видами
деятельности, однако в
правоохранительные органы не сообщила
в связи с дружескими отношениями с
Действия ОСОБА_7 квалифицированы
прокурором по ст.396 УК Украины
-заранее не обещанное укрывательство
тяжкого или особо тяжкого
В ходе судебного разбирательства
подсудимая ОСОБА_7 заявила ходатайство
об освобождении ее от уголовной
ответственности за совершение
инкриминируемого ей преступления на
основании п.«в»ст.1 Закона Украины «Об
амнистии»от 08.07.2011г., мотивируя
ходатайство тем, что она впервые
привлекается к уголовной
ответственности за совершение
преступления средней тяжести и имеет
четырех несовершеннолетних детей.
Прокурор, защитники и подсудимые
ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10
поддержали заявленное ходатайство.
Выслушав мнения участников судебного
разбирательства, суд приходит к выводу,
что ходатайство обоснованно и подлежит
Как установлено в судебном заседании,
ОСОБА_7 впервые привлекается к
уголовной ответственности за
совершение преступления средней
тяжести, имеет четверых
несовершеннолетних детей: ОСОБА_21
ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3,
ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_23
Согласно п. «в»ст.1 Закона Украины «Об
амнистии»от 08.07.2011г., лица, которые на
момент вступления в законную силу
этого Закона имели несовершеннолетних
детей подлежат освобождению от
уголовной ответственности вследствие
В соответствии со ст.44 УК Украины лицо,
совершившее преступление,
освобождается от уголовной
ответственности на основании закона
Украины об амнистии.
При таких обстоятельствах
производство по делу подлежит
прекращению на основании п. «г»ст.1, ст.6
Закона Украины «Об амнистии»от 08.07.2011г.
Принимая во внимание вышеизложенное,
руководствуясь Законом Украины «Об
амнистии»от 08.07.2011 г., ст. 6 УПК Украины,
Ходатайство подсудимой ОСОБА_7 об
освобождении от уголовной
ответственности вследствие акта
амнистии - удовлетворить.
Освободить ОСОБА_7 от уголовной
ответственности за совершение
преступления, предусмотренного ст.396
УК Украины, вследствие акта амнистии -
на основании п. «в»ст.1, ст.6 Закона
Украины «Об амнистии»от 08.07.2011г., ст.44
УК Украины, прекратив производство по
делу на основании п.4 ст.6 УПК Украины.
Меру пресечения ОСОБА_7 в виде
подписки о невыезде -отменить.
На постановление в течение семи суток
со дня его вынесения может быть подана
апелляция в апелляционный суд Одесской
Судья: /подпись/
Копия постановления верна.
Постановление вступило в
законную силу 21.12.2012 г.
Судья: