Справа № 158/1172/15-к
Провадження № 1-кс/0158/173/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 23 червня 2015 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

з участю слідчого СВ Ківерцівського РВ УМВС

у Волинській області ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора прокуратури Ківерцівського району ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 , яка підтримала подання, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

23.06.2015 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора прокуратури Ківерцівського району ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000314 від 23.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю із наданням завірених копій документів, що містять вказані відомості, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, мотивуючи його тим, що 22.04.2015 року до Ківерцівського РВ надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.04.2015 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, знявши їх з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

23 квітня 2015 року СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000314, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що він користується сім-карткою № НОМЕР_2 , яка обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та закріплена за його банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому невідомою особою, було заблоковано номер мобільного телефонного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та виготовлено дублікат сім-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за допомогою якого з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 800 гривень.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілій завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.04.2015 року, із зазначенням точного місця зняття грошових коштів та будь-яких переказів грошей на інші банківські рахунки.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , з котрого було перераховано грошові кошти, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів на вищевказаних банківських рахунках.

Приймаючи до уваги наявність загрози зміни та знищення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання слід проводити без повідомлення власника документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження за № 0000314, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме які містять:

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів 22 квітня 2015 року з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 22 по 28 квітня 2015 року;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 22 по 28 квітня 2015 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1