Справа № 161/4620/14-к
Провадження № 1-кс/161/1210/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 28 березня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів щодо використання рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: Волинська обл., Маневицький р-н, с. Прилісне) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також провести вилучення таких документів, а саме : ? юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб; ? платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); ? роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; ? банківські картки зі зразками підписів; ? листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків; ? банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; ? договори на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт ?банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; ? протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; ? документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису; ? заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; ? угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; ?? копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Волинській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000031 від 11.03.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України.

З метою з`ясування обставин здійснення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунків по таких взаємовідносинах та встановлення причетних до цього осіб, здобуття доказів їх вини виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищевказаних документів. Зважаючи, що вказані документи містять на собі відтиски мастичних печаток суб`єктів підприємницької діяльності, а також підписів їх службових або уповноважених на проведення розрахунків осіб вказані документи також мають значення речових доказів, а тому містячись у матеріалах кримінального провадження, з метою здобуття доказів, будуть використані при проведенні документальних перевірок суб`єктів підприємницької діяльності та почеркознавчих експертиз, тому старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявності підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому в клопотанні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів щодо використання рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: Волинська обл., Маневицький р-н, с. Прилісне) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також провести вилучення таких документів, а саме : ? юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб; ? платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); ? роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; ? банківські картки зі зразками підписів; ? листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків; ? банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; ? договори на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт ?банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; ? протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; ? документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису; ? заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; ? угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1