Справа № 206/1457/15-к
1-кс/206/151/15
У Х В А Л А
19 березня 2015 року слідчий суддя Самарського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Самарського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_2 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002026 про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
18 березня 2015р. о 13год. до Самарського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, звернувся старший слідчий СВ Самарського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_2 .

Клопотання старшим слідчим обґрунтовано тим, що 15.11.2014р. о 18год.50хв. до чергової частини Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, що у період часу з 6.10.2014р. по 11.10.2014р. чоловік на ім`я ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою (шахрайським шляхом), заволодів грошовими коштами, які належать заявниці, у сумі 20тис.грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до квитанцій з банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 7.10.2014р. по 11.10.2014р. на рахунок невстановленої особи № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти на загальну суму 16180грн.

Допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що приблизно в першій декаді жовтня 2014р. від працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , на ім`я « ОСОБА_5 », їй стало відомо про те, що її чоловік спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 винен у скоєнні злочину, а саме незаконного заволодіння транспортним засобом. На той час, коли вона дізналась, її чоловіка дома вже не було приблизно тиждень, у зв`язку з чим вона вирішила вживати якісь заходи. В результаті чого, зателефонувала матері братів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . В телефонній розмові, їй стало відомо, що її сини також не з`являються вдома приблизно тиждень. Разом з цим, в ході бесіди, ОСОБА_9 повідомила, що в неї є знайомі, які ймовірно допоможуть вирішити питання з правоохоронними органами і потерпілими від дій її чоловіка та її синів та запропонувала їй цього чоловіка для спільного вирішення питання. Після чого надала їй його контакти, а саме номер мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомила, що вони дуже добре знайомі, тому вона може довіряти цьому чоловіку в повному обсязі.

Наступного дня, вона зв`язалась з наданим їй ОСОБА_9 номером, де вона почула чоловічий голос дорослої особи, який, після того як вона сказала від кого телефонує, представився як ОСОБА_10 . В цій же розмові, вона одразу перейшла до суті проблеми, яку йому необхідно було вирішити. В ході розповіді їй стало зрозуміло, що ОСОБА_10 , суть проблеми знає, але він не уточняв звідки. В кінці розмови ОСОБА_10 , зазначив, що він в змозі допомогти їй і це буде коштувати 1тис.дол.США, які їй необхідно відправити до кінця дня, на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 (№ НОМЕР_1 ) номер якої він їй прислав SMS повідомленням. Того ж дня вона відправила грошові кошти у сумі 7960грн. на карту номер якої надав ОСОБА_10 . Через дає який час, вказаний чоловік, зв`язався з нею та повідомив, що в ході вирішення питання виникли труднощі, у зв`язку з чим, йому ще необхідні грошові кошти. В результаті, вона здійсняла ще платежі протягом 7.10.2014р.-8.10.2014р. та 11.10.2014р. на загальну суму приблизно 16180грн. Після виконання умов поставлених зазначеною особою, останній ще намагався витребувати з неї гроші, але вона відмовила так як грошей вже не було та ніяких прийнятих рішень, з боку особи, якій вона відправляла гроші не приймалось, а лише обіцянки про те, що все буде добре. Через деякий час, її чоловік з`явився вдома та одразу ж направився до Самарського РВ з визнанням своєї вини. Після того, як справу за обвинуваченням її чоловіка направили до Самарського суду, то від потерпілих стало відомо, що грошові кошти їм ніхто не передавав і ніяких питань, щодо погашення моральної та матеріальної шкоди ніхто не вирішував. В результаті, вона з чоловіком знову вирішила зв`язатись з ОСОБА_11 , якому відправляла грошові кошти та з`ясувати причину не вирішення ним питання, але не змогла, так як при наборі на вказаний ним же номер, зв`язок зривався.

Таким чином, з метою встановлення особи, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення, враховуючи, що в ході досудового слідства отримано точні дані про те, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація про власника рахунку та інформація про рух коштів по картці № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить невстановленій особі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу документів та отриманні можливості їх вилучити.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ (виїмки) до наступних документів: довідки-інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить невстановленій особі, із зазначенням повних даних про власника рахунку, тобто повний пакет документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, за період часу з 5.10.2014р. по 10.03.2015р, оскільки є всі підстави вважати, що вказана особа на протязі вище зазначеного часу могла продовжувати займатися шахрайством та отримувати злочинно здобуті кошти на даний рахунок, даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді та на електронному носії при одержанні грошових коштів та знятті з банкоматів по картці № НОМЕР_1 , а також інформацію про послугу «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізацію з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий просив розглянути клопотання без його участі та надати дозвіл на тимчасовий доступ (виїмку) до наступних документів: довідки-інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить невстановленій особі, із зазначенням повних даних про власника рахунку, тобто повний пакет документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, за період часу з 5.10.2014р. по 10.03.2015р, оскільки є всі підстави вважати, що вказана особа на протязі вище зазначеного періоду часу могла продовжувати займатися шахрайством та отримувати злочинно здобуті кошти на даний рахунок, даних систем відеоспостереження та фотофіксації в паперовому вигляді та на електронному носії при одержанні грошових коштів в касах банку та знятті коштів з банкоматів по картці № НОМЕР_1 , а також інформацію про послугу «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізацію з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Розглянувши клопотання та дослідивши надані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх тобто здійснити їх виїмку.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні старший слідчий вказав, що 15.11.2014р. о 18год.50хв. до чергової частини Самарського РВ, надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, що у період часу з 6.10.2014р. по 11.10.2014р. чоловік на ім`я ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою (шахрайським шляхом), заволодів грошовими коштами, які належать заявниці, у сумі 20тис.грн.

Врахувавши дійсні обставини викладені у клопотанні, вважаю що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Такі висновки слідчого судді основані перед усім на тому, що як стверджує старший слідчий досудове розслідування було розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зазначені обставини є підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу на отримання інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_2 та прокурора прокуратури ОСОБА_12 - задовольнити.

Зобов`язати надати дозвіл на тимчасовий доступ (виїмку) до наступних документів: довідки-інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить невстановленій особі, із зазначенням повних даних про власника рахунку, тобто повний пакет документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, за період часу з 5.10.2014р. по 10.03.2015р, оскільки є всі підстави вважати, що вказана особа на протязі вище зазначеного періоду часу могла продовжувати займатися шахрайством та отримувати злочинно здобуті кошти на даний рахунок, даних систем відеоспостереження та фотофіксації в паперовому вигляді та на електронному носії при одержанні грошових коштів в касах банку та знятті коштів з банкоматів по картці № НОМЕР_1 , а також інформацію про послугу «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізацію з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала суду є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

С Л І Д Ч И Й СУ Д Д Я : ОСОБА_1