Дело №1-259/2008
сентября 2008 года г. Запорожье
Орджоникидзевский районный суд г.
председательствующего судьи Гончар
при секретаре Войтенко
с участием прокурора Кнут
рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда в г. Запорожье уголовное дело по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца
г. Борно - Сулиново Кошалинского воеводства, Польша, гражданина
детей нет, образование высшее, работающего частным предпринимателем - ЧП
"Н-Лебедь", зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, проживающего по
адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200,ч. 2,
3 ст. 358, ч. 3 ст. 27-ч. 2 ст. 366 УК Украины, -
ОСОБА_1., руководствуясь корыстными
мотивами, с целью незаконного завладения чужими денежными средствами в крупных
размерах, путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), в апреле
2003 года, по предварительному сговору с неустановленными в ходе досудебного
следствия лицами и должностными лицами ООО «Бизнес-Лайн», материалы уголовного
дела в отношении которых выделены в отдельное производство, завладел денежными
средствами Черкасского филиала Акционерного коммерческого инновационного банка
"УкрСиббанк"(МФО 354455), находящегося по адресу: г. Черкассы, ул.
На первоначальном этапе совершения
преступления, для создания необходимых условий для успешной реализации
преступного плана по завладению денежными средствами банка, заведомо без
последующего намерения возврата в полном объеме заемных средств и процентов за
пользование кредитом, ОСОБА_1. вступил в преступный сговор с неустановленными в
ходе досудебного следствия лицами и должностными лицами ООО «Бизнес-Лайн»,
материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное
производство, чтобы используя возможности этого предприятия ООО
"Бизнес-Лайн" предоставить в банк подложные документы о якобы
приобретаемом им товаре, как обоснования для выдачи ему потребительского
кредита, в дальнейшем обналичить кредитные денежные средства, сокрыв свои
незаконные действия путем составления документов на проведение бестоварной операции
по бухгалтерскому учету ООО "Бизнес-Лайн".
Выполняя совместные договоренности,
ОСОБА_1. совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия лицами и
должностными лицами ООО «Бизнес-Лайн», материалы уголовного дела в отношении
которых выделены в отдельное производство, составили подложный счет-фактуру №
БЛ-0000076 от 21 апреля 2006 года на сумму 8 526,60 грн.(НДС на сумму 1 421,10
грн.) для последующего внесения ОСОБА_1. в кассу предприятия ООО
"Бизнес-Лайн" предоплаты за якобы приобретаемую на этом предприятии
компьютерную технику:
Pentium"-4 2.53A 512 MB80 GB SBvideo 64 MB + tv-outCDRW с монитором
Samsung 152t общей стоимостью 6 233,83 грн.;
- принтер Samsung МL-1250 по цене
Одновременно, ОСОБА_1. с целью обмана
сотрудников банка, на имеющемся у него чистом бланке с оттиском печати
дочернего предприятия "Лебидь"(ОКПО 32305750) самостоятельно исполнив
подписи имени должностных лиц этого предприятия - директора ОСОБА_2 и главного
бухгалтера ОСОБА_3., составил поддельную справку за исх. №68 от 20 марта 2003
года, в которую внес неправдивые сведения о том, что он якобы имеет постоянное
место работы в должности коммерческого директора ДП "Лебидь" и
постоянный заработок в размере от 1 230,00 грн. до 1 370,00 грн., а за период с
октября 2002 года по март 2003 года ему якобы выплачена заработная плата в
общей сумме 7 800,00 грн., чтобы путем обмана, вызвать у сотрудников ЧФ
"УкрСиббанк" уверенность о возможности выдачи ему кредитных денежных
После чего, 23 апреля 2003 года
ОСОБА_1., с ведома неустановленных в ходе досудебного следствия лиц и
лиц ООО «Бизнес-Лайн», материалы уголовного дела в отношении которых выделены в
отдельное производство, предоставил в ЧФ
"УкрСиббанк" в качестве документов для получения
потребительского кредита якобы для приобретения компьютерной техники в ООО
"Бизнес-Лайн", кроме документов, удостоверяющих его личность и
справки об идентификационном коде и составленную им поддельную справку ЧП
"Лебидь" и составленный совместно с неустановленными в ходе
досудебного следствия лицами и должностными лицами ООО «Бизнес-Лайн», материалы
уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство,
подложный счет-фактуру № БЛ-0000076 от 21 апреля 2006 года на сумму 8 526,60
грн., достоверно зная, что в них указаны неправдивые сведения, которые они
намеревались использовать для придания сотрудникам банка уверенности в его
платежеспособности и последующем целевом использовании кредита, что являлось
необходимым условием при проведении общей оценки предоставленных им документов,
как для принятия банком решения о возможности выдачи кредита ОСОБА_1., так и
последующего возврата в полном объеме с выплатой процентов по кредиту,
предусмотренных договором.
23 апреля 2003 года, сотрудники ЧФ "УкрСиббанк", рассмотрев
предоставленные ОСОБА_1. документы для получения товарного кредита, находясь
под влиянием обманной информации, указанной в предоставленных им справке ЧП
"Лебидь" и счете-фактуре ООО "Бизнес-Лайн", выразившейся в
сообщении потерпевшему информации, которая бы имела существенное значение для
его дальнейшего поведения и не будучи осведомленными в том, что ОСОБА_1.
фактически не имеет источника для погашения предполагаемого кредита банка,
полагали, что выдача кредита ОСОБА_1. является выгодной для банковского
учреждения, потому, что согласно изученных и рассмотренных документов ими
документов - ОСОБА_1. должен быть в состоянии выполнить все условия кредитного
договора по своевременному возврату кредита и процентов по нему.
Кроме того, для достижения своей
преступной цели, ОСОБА_1. достоверно зная, что на кредитные средства никакое
имущество им приобретаться не будет, заверил сотрудников банка, что
приобретенная им компьютерная техника будет выступать в качестве залогового
имущества по кредитному договору и в случае неисполнения им условий кредитного
договора, банк может обратить имущество в счет погашения задолженности,
злоупотребив доверием должностных лиц ЧФ "УкрСиббанк",
недобросовестно использовал доверие с их стороны, возникшее к нему за период
общения при оформлении всех документов на выдачу потребительского кредита.
Таким образом, сотрудниками ЧФ "УкрСиббанк" на основании
предоставленных ОСОБА_1. подложных документов был составлен кредитный договор №
120 от 23 апреля 2003 года, подписанный в качестве "заемщика"
ОСОБА_1. и от имени "банка" - и.о. директора ЧФ "УкрСиббанк" ОСОБА_4., согласно
п.п. 1.1. Банк предоставил заемщику
кредит в сумме 7 670,00 грн. сроком с 23 апреля 2003 года по 23 апреля 2004
года, с уплатой 25% годовых.
п.п. 1.2. Целевое назначение кредита
- компьютера "Intel Pentium"-4 2.53A 512 MB80 GB\
SBvideo 64 MB + tv-outCDRW с монитором Samsung 152t;
- принтера Samsung МL-1250.
п.п. 2.1. В качестве обеспечения
заемщиком своих обязательств по настоящему договору банк принимает в залог
компьютерную технику, указанную в п.п. 1.2 договора, согласно договору залога,
который должен быть заключен 23 апреля 2003 года.
п.п. 4.1. Заемщик обязан использовать
кредит на указанные в договоре цели, обеспечить возврат полученного кредита и
уплату начисленных процентов в условленных договором срок.
п.п. 4.2. Заемщик обязан погашать
задолженность в общей сумме 8 704,48 грн. в соответствии с составленным
графиком погашения(приложение № 1) - по 639,17 грн. ежемесячно без учета суммы
начисленных процентов.
После заключения кредитного договора
№ 120 от 23 апреля 2003 года, его условия со стороны ЧФ "УкрСиббанк" были исполнены в виде
выдачи ОСОБА_1. кредита в сумме 7 670,00 грн., путем внесения денежных средств
в кассу ООО "Бизнес-Лайн", чтобы таким образом банк мог
самостоятельно проконтролировать целевое использование кредита ОСОБА_1.,
завяленное им как оплату за компьютерную технику.
Однако, все принятые банком меры не
принесли необходимого результата, так как, ОСОБА_1., действуя по
предварительному сговору группой лиц с неустановленными в ходе досудебного
следствия лицами и должностными лицами ООО «Бизнес-Лайн», материалы уголовного
дела в отношении которых выделены в отдельное производство, после получения кредитных
денежных средств в сумме 7 670 грн. за якобы приобретаемую им компьютерную
технику ограничились лишь составлением подложной расходной накладной № БЛ -
0000021 от 23 апреля 2003 года, в которую внесли заведомо неправдивые сведения
о том что, ОСОБА_1. якобы получил в ООО «Бизнес-Лайн» компьютерную технику:
- компьютер "Intel Pentium"-4 2.53A 512 MB80 GB\
SBvideo 64 MB + tv-outCDRW с монитором Samsung 152t;
- принтер Samsung МL-1250,
на общую сумму 8 526,60 грн., которая
фактически ОСОБА_1. не продавалась, а накладная была составлена лишь для
предоставления ее в качестве обоснования приобретения в ООО
"Бизнес-Лайн" компьютерное техники, которая являлась залоговым
имуществом при составлении и заключении договора залога, предусмотренного общей
процедурой выдачи потребительского кредита - путем непосредственного внесения
банком денежных средств за товар продавцу товара и дальнейший передачей в
залог, приобретенного имущества.
Получив копию данной подложной
расходной накладной № БЛ-0000021 от 23 апреля 2003 года ОСОБА_1., достоверно
зная, что указанной компьютерной техники у него нет, предоставил ее в
Черкасский филиал "УкрСиббанк" как подтверждение целенаправленности
использования кредитных денежных средств и подтверждения наличия залогового
имущества. Работники банка, доверяя ОСОБА_1., приняли данную расходную
накладную и признали указанную в ней компьютерную технику как залоговое
После чего в соответствии с
требованиями п.п.1.2. кредитного договора № 120 от 23 апреля 2003 года между
ЧФ "УкрСиббанк" и ОСОБА_1. был
заключен договор залога № 23-04/3 от 23 апреля 2003 года, подписанный ОСОБА_1.
от имени "залогодателя" и и.о. директора ЧФ "УкрСиббанк" ОСОБА_4. от имени
"залогодержателя", согласно условиям которого:
п.п.1.1. Залогодатель с целью обеспечения
исполнения возложенных на него обязанностей закладывает имущество общей
стоимостью 7 670,00 грн.:
- компьютер "Intel Pentium"-4 2.53A 512 MB80 GB\
SBvideo 64 MB + tv-outCDRW с монитором Samsung 152t;
- принтер Samsung МL-1250;
которое является его собственностью
согласно расходной накладной № БЛ-0000021 от 23 апреля 2003 года, которое
остается во владении и пользовании собственника, который не вправе без
разрешения залогодержателя передавать его третьим лицам.
п.п.1.2. Залогом по этому договору
обеспечиваются требования залогодержателя, возникшие по кредитному договору №
120 от 23 апреля 2003 года.
Таким образом, после заключения
вышеуказанных сделок, ОСОБА_1. совместно с неустановленными в ходе досудебного
следствия лицами и должностными лицами ООО «Бизнес-Лайн», материалы уголовного
дела в отношении которых выделены в отдельное производство, получили в свое
распоряжение денежные средства в общей сумме 7 670,00 грн, которые они
разделили в ранее оговоренных долях: ОСОБА_1. получил от с неустановленных в
ходе досудебного следствия лиц и должностных лиц ООО «Бизнес-Лайн», материалы
уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство,
наличными 6 600,00 грн., а оставшиеся 1 070,00 грн. остались в ведении
неустановленных в ходе досудебного следствия лиц и должностных лиц ООО
«Бизнес-Лайн», материалы уголовного дела в отношении которых выделены в
отдельное производств, которые они использовали по своему усмотрению.
В результате своих преступных
действий, ОСОБА_1. совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия
лицами и должностными лицами ООО «Бизнес-Лайн», материалы уголовного дела в
отношении которых выделены в отдельное производство, причинили Черкасскому
филиалу Акционерного коммерческого инновационного банка "УкрСиббанк"
материальный ущерб в крупных размерах на сумму 7 670,00 грн., а с учетом
упущенной выгоды в виде процентов за пользование кредитом на сумму 1 034,48
грн. на общую сумму 8 704,48 грн. которая более чем в 250 раз превышает
установленный законодательством Украины необлагаемый налогом минимум доходов
граждан на момент совершения преступления.
Кроме того, в период апреля 2003
года, ОСОБА_1., руководствуясь корыстными мотивами, имея умысел на изготовление
документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием, которое имеет право
выдавать такие документы, которые предоставляют права, с целью использования
его как самим подделывателем, так и иным лицом, а также на использование
заведомо поддельного документа, по предварительному сговору группой лиц с неустановленными
в ходе досудебного следствия лицами и должностными лицами ООО «Бизнес-Лайн»,
материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное
производство, составили поддельный документ для получения в банке, кредитных
денежных средств, заведомо без цели последующего возврата, на основании
которого в Черкасском филиале Акционерного коммерческого инновационного банка
"УкрСиббанк"(МФО 354455), находящегося по адресу: г. Черкассы, ул.
Олеся Дашкевича, 27 незаконно получил кредит на сумму 7 670,00 грн., которыми
незаконно завладели, разделили согласно ранее оговоренных долей и использовали
по своему усмотрению.
Так, в период с 21 апреля по 23
апреля 2003 года ОСОБА_1., находясь по месту жительства по АДРЕСА_3, с помощью
компьютерной техники, самостоятельно, руководствуясь корыстными мотивами,
действуя по предварительному сговору и с ведома с неустановленных в ходе
досудебного следствия лиц и должностных лиц ООО «Бизнес-Лайн», материалы
уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство,
используя подготовленный лист бумаги формата А-4 с нанесённым оттиском печати
дочернего предприятия "Лебидь" (ОКПО 25212192), составил поддельную
справку с мнимого места работы за период с октября 2002 года по март 2003 года,
внеся в нее заведомо для них неправдивые сведения о том, что он якобы является
коммерческим директором ДП "Лебидь" и получил заработную плату в
общей сумме 7 800,00 грн., в том числе:
- за октябрь 2002 года - 1 250,00 грн.;
- за ноябрь 2002 года - 1 370,00 грн.;
- за декабрь 2002 года - 1 320,00 грн.;
- за январь 2003 года - 1 230,00 грн.;
- за февраль 2003 года - 1 280,00
- за март 2003 года - 1 350,00 грн.
в которой, собственноручно составил
подписи от имени должностных лиц предприятия - директора ОСОБА_2 и главного
бухгалтера ОСОБА_3. и указал вымышленный исх. № 68 от 20 марта 2003 года.
После чего, 23 апреля 2003 года,
ОСОБА_1. используя, по предварительному сговору с неустановленными в ходе
досудебного следствия лицами и должностными лицами ООО «Бизнес-Лайн», материалы
уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство,
использовал подложную справку № 68 от 20 марта 2003 года для завладения путем
мошенничества кредитными денежными средствами в ЧФ "УкрСиббанк" на сумму 7 670,00
грн., которая более чем в 250 раз превышает установленный законодательством
Украины необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения
Кроме того, ОСОБА_1. в период с 21
апреля 2003 года по 23 апреля 2003 года, действуя умышленно, по корыстным
мотивам, по предварительному сговору группой лиц, являлся организатором в
совместном с неустановленными в ходе досудебного следствия лицами и
должностными лицами ООО «Бизнес-Лайн», материалы уголовного дела в отношении
которых выделены в отдельное производство, составлении, выдаче и использовании
заведомо ложных официальных документов при совместном завладении путем
мошенничества денежными средствами Черкасского филиала Акционерного
коммерческого инновационного банка "УкрСиббанк"(МФО 354455), находящегося
по адресу: г. Черкассы, ул. О.Дашкевича,27, счетов-фактур и расходных
накладных, в которые были внесены заведомо неправдивые сведения.
На первоначальном этапе совершения
преступления ОСОБА_1., как организатор должностного подлога, разработал преступный
план и привлек для участия в его совершении непосредственных исполнителей -
неустановленных в ходе досудебного следствия лиц и должностных лиц ООО
«Бизнес-Лайн», материалы уголовного дела в отношении которых выделены в
отдельное производство, действия которых он координировал в процессе совершения
Так, выполняя совместную
договоренность с ОСОБА_1., неустановленные в ходе досудебного следствия лица и
должностными лица ООО «Бизнес-Лайн», материалы уголовного дела в отношении
которых выделены в отдельное производство иные лица, с целью совместного с ним
завладения, путем мошенничества, денежными средствами банка, по корыстным
мотивам, составили подложный счет-фактуру № БЛ-0000076 от 21 апреля 2006 года
на общую сумму 8 526,60 грн.(в т.ч. НДС - 1 421,10 грн.) о том, что ОСОБА_1.
якобы должен внести в кассу предприятия предоплату за якобы приобретаемую
компьютерную технику:
Pentium"-4 2.53A 512 MB80 GB SBvideo 64 MB + tv-outCDRW с монитором
Samsung 152t общей стоимостью 6 233,83 грн.;
- принтер Samsung МL-1250 по цене
на основании которого, впоследствии,
действуя совместно, составили подложную расходную накладную № БЛ-0000021 от 23
апреля 2003 года, в которую внесли заведомо неправдивые сведения о том что,
якобы ОСОБА_1. получил вышеуказанную компьютерную технику и в дальнейшем
совместно использовали данные документы в качестве подтверждения якобы
целенаправленного использования получаемых кредитных денежных средств и наличия
залогового имущества.
Организация ОСОБА_1. совершения
совместно с неустановленными в ходе досудебного следствия лицами и должностными
лицами ООО «Бизнес-Лайн», материалы уголовного дела в отношении которых
выделены в отдельное производство, служебного подлога, позволило им совершить
завладение в крупных размерах денежными средствами Черкасского филиала
Акционерного коммерческого инновационного банка "УкрСиббанк" в
крупных размерах на сумму 7 670,00 грн., а с учетом упущенной выгоды в виде
процентов за пользование кредитом на сумму 1 034,48 грн. причинить материальный
ущерб на общую сумму 8 704,48 грн. которая более чем в 250 раз превышает
необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством
Украины на момент совершения преступления, что причинило тяжкие последствия для
охраняемых законом интересов ЧФ
"УкрСиббанк", а также сокрыть совершение этого преступления.
После чего, ОСОБА_1., действуя по
предварительному сговору с иным лицом, материалы уголовного дела в отношении
которого выделены в отдельное производство, руководствуясь корыстными мотивами,
с целью незаконного завладения чужими денежными средствами в крупных размерах,
путем обмана и злоупотребления доверием(мошенничество), в период января-февраля
2005 года, завладели денежными средствами ООО "Вепес ЛТД"(г. Запорожье)
в особо крупных размерах.
Данное преступление было совершено
ОСОБА_1. и иным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены
в отдельное производство, при следующих обстоятельствах:
Так, в период октября 2004 года, иное
лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное
производство, достоверно знало, что в начале 2005 года будет проводиться
реализация имущества и технологического оборудования ОАО "Рыжавский
сахарный завод", которое является материаллоемким и пользуется спросом у
предприятий, занимающихся приемкой и переработкой металлолома и на
первоначальном этапе совершения преступления, в качестве источника для
незаконного завладения чужими денежными средствами, пытаясь найти одно из таких
предприятий, намеревался самостоятельно совершить все преступные действия.
Выполняя свой преступный замысел,
иное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное
производство, подыскивая потенциального покупателя на технологическое
оборудование ОАО "Рыжавский сахарный завод", представляясь помощником
Народного депутата Украины через своих доверенных лиц и информацию средств
массовой информации в октябре 2004 года подыскал предприятие ООО "Вепес
ЛТД"(г. Запорожье), должностные лица которого были заинтересованы в
приобретении такого оборудования и договорился о встрече с директором
предприятия ОСОБА_7, а также соучредителями ООО "Вепес ЛТД" ОСОБА_5 и
ОСОБА_6 В ходе переговоров с ними иное лицо, материалы уголовного дела в
отношении которого выделены в отдельное производство, в октябре 2004 года
предложило расчеты за продажу технологического оборудования завода, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет предприятия ООО
"Украинский бизнес", однако эти условия представителями ООО "Вепес
ЛТД" не были приняты.
После чего, иное лицо, материалы
уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство,
преследуя вышеуказанные преступные цели, подкорректировало свой преступный план
и в начале 2005 года, привлекло для совместного участия в совершении
преступления жителя г. Черкассы ОСОБА_1, который согласился с предложением
принять участие в совершении мошеннических действий в отношении юридических
лиц-покупателей оборудования ОАО "Рыжавский сахарный завод" за
обещанное ему иным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого
выделены в отдельное производство, вознаграждение в виде комиссионных от общей суммы, которую они намеревались
незаконно получить, а также за оказание иным лицом, материалы уголовного дела в
отношении которого выделены в отдельное производство, услуг в виде
посредничества при разрешении конфликтов, возникших у ОСОБА_1 с жителями г.
Черкассы в виде погашения задолженностей перед ними, и получив его согласие на
совместное участие в совершении мошеннических действий в отношении
предприятия-покупателя оборудования иное лицо, материалы уголовного дела в
отношении которого выделены в отдельное производство, вовлекло ОСОБА_1 в состав
преступной группы, которую он возглавлял.
Таким образом, ОСОБА_1., продолжая
свою преступную деятельность, действуя повторно, имея умысел на завладение
путем обмана и злоупотребления доверием чужими денежными средствами
(мошенничество) в особо крупных размерах, руководствуясь целью незаконного
обогащения, в начале января 2005 года вступил в преступный сговор с иным лицом,
материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное
производство, совместно с которым разработали преступный план, согласно
которому было необходимо:
от доверенных лиц либо средств массовой информации дополнительно узнать
возможных юридических лиц-покупателей технологического оборудования сахарных
заводов, из числа которых выбрать предприятия, располагающие денежными
средствами, достаточными для немедленного осуществления сделки;
не являясь собственником оборудования и не имея доступа для приобретения такого
оборудования, с целью его последующей перепродажи, представиться должностным
лицам либо представителям возможного покупателя настоящими владельцами
оборудования завода и создавать видимость реальности своих намерений его
продажи заинтересованным лицам, предлагая для них наиболее выгодные условия
продажи такого оборудования;
зарегистрировать либо приобрести предприятие-субъект предпринимательской
деятельности, для получения возможности использования его возможностей
(расчётного счёта, печати, бланков бухгалтерских документов и др.) при
оформлении фиктивной сделки, получении денежные средств от
предприятия-покупателя оборудования, которые затем снять наличными в банке либо
использовать по своему усмотрению, перечислив на расчетные счета других
после создания либо приобретения предприятия, которое они намеревались
использовать при совершении преступления, для придания видимости реальности и
законности финансово-хозяйственной деятельности предприятия, арендовать в г.
Черкассы необходимое помещение и показав внешнее благополучие и свою
респектабельность, возбудить у должностных лиц предприятия-покупателя решимость
заключить выгодную для них сделку и в дальнейшем, создавая искусственные
условия, дополнительно убедить должностных лиц предприятия-покупателя
оборудования в том, что данное подставное предприятие является действительным
собственником технологического оборудования ОАО "Рыжавский сахарный
обеспечить осмотр оборудования на месте его нахождения и в короткий период
времени, пока должностные лица предприятия-покупателя оборудования будут
находиться в состоянии обмана со стороны ОСОБА_1 и иного лица, материалы
уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, составить
и немедленно заключить подложный договор купли-продажи этого оборудования и в
наиболее короткий период времени получить предоплату, специально внесенную ими
в условия оплаты за приобретенное оборудование;
после получения денежных средств от покупателя оборудования, завладеть ими и разделить между участниками преступной
группы, в ранее оговоренных долях, после чего скрыться с места совершения
преступления, впоследствии, поясняя, что сделка сорвалась из-за какой-либо
придуманной ими причины.
Для реализации разработанного
преступного плана ОСОБА_1. и иное лицо, материалы уголовного дела в отношении
которого выделены в отдельное производство,
распределили между собой обязанности, согласно которому:
ОСОБА_1. как один из участников преступной группы должен:
представляться от имени руководителя предприятия-собственника оборудования ОАО
"Рыжавский сахарный завод" и безусловно выполнять все указания иного
лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное
производство, при исполнении функций подставного директора предприятия,
используемого ими при совершении преступных действий;
принимать участие в проведении всех переговоров по обсуждению условий сделки
купли-продажи чужого оборудования и присутствовать при осмотре оборудования на
подписать от имени директора предприятия договор купли-продажи на чужое
оборудование, чтобы получить в качестве предоплаты оговоренную сумму денежных
средств от покупателя;
после получения денежных средств подписать, предоставляемые иным лицом,
материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное
производство, банковские и платёжные документы для получения денежных средств
наличными в банке, получить наличные и передать их иному лицу, материалы
уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, для
дальнейшего разделения между участниками преступной группы либо предоставить
ему возможность для перечисления денежных средств на расчетные счета других
иное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное
производство, как организатор и руководитель преступной группы должен:
представляясь помощником Народного депутата Украины найти лиц, которые
осуществляют закупку технологического оборудования ОАО "Рыжавский сахарный
завод" и создавать у покупателей уверенность в выгодности совершения таких
хозяйственных операций при посредничестве иного лица, материалы уголовного дела
в отношении которого выделены в отдельное производство;
зарегистрировать или приобрести предприятие, реквизиты которого использовать
для оформления поддельных документов, а расчетный счет для проведения расчетных
операций и получения денежной наличности, подготовить необходимый пакет
документов фиктивного предприятия и передать его ОСОБА_1., чтобы в дальнейшем
предоставить его покупателю оборудования как якобы действительного руководителя
собственника всего завода;
принимать участие в проведении всех переговоров по обсуждению условий сделки
купли-продажи чужого оборудования и присутствовать при осмотре оборудования на
вместе с ОСОБА_1. составить и подписать подложные документы для последующего
получения от покупателей оборудования денежных средств в безналичном виде;
организовать получение денежных средств на расчетный счет подставного
предприятия, а затем часть из них снять наличными и распределить их между
участниками преступной группы либо используя по своему усмотрению, перечислить
часть денежных средств на расчетные счета других предприятий.
Для получения возможности заключения
хозяйственных сделок от имени юридического лица и получения по их результатам
денежных средств, иное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого
выделены в отдельное производство, в начале января 2005 года от неустановленных
следствием лиц, получил с свое
распоряжение пакет документов предприятия ООО
"Текстильторгинвест"(ОКПО 32243248), зарегистрированного на имя
физических лиц, не проживающих на территории Украины: перечень оборудования ОАО
"Рыжавский сахарный завод", копию договора купли-продажи между
заводом и ООО "Текстильторгинвест", уставные, учредительные документы
и печать предприятия. Фактически данные документы к исполнению никем приняты не
были, а могли являться только лишь свидетельством о намерении, провести определенные
хозяйственные сделки, без проведения каких-либо предварительных расчетов. После
чего иное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в
отдельное производство, и ОСОБА_1., достоверно зная, что общее собрание
учредителей ООО "Текстильторгинвест" не проводилось и ОСОБА_1. на
должность директора предприятия не избирался, для получения дальнейшей
возможности представления ОСОБА_1. от имени руководителя ООО
"Текстильторгинвест" и получения возможности распоряжения расчетным
счетом предприятия, совместно с ОСОБА_1. составили подложный протокол № 2 от 11
января 2005 года общего собрания учредителей предприятия, согласно решению
которых, ОСОБА_1. якобы был избран директором предприятия. На основании этого
же подложного решения ОСОБА_1. было предоставлено право подписи по распоряжению
движением денежных средств по расчетному счету ООО
Комерцбанк" (г.Киев).
После чего иное лицо, материалы
уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство,
злоупотребляя доверием представителей ООО "Вепес ЛТД" - директора
ОСОБА_7. и соучредителей ОСОБА_5 и ОСОБА_6. сообщил им по телефону, что
реализацией оборудования ОАО "Рыжавский сахарный завод" будет
заниматься предприятие ООО "Текстильторгинвест", а он может оказать
им помощь в приобретении части оборудования по сходной цене, так как находится
в хороших деловых отношениях с должностными лицами ООО
"Текстильторгинвест". Таким образом, иное лицо, материалы уголовного
дела в отношении которого выделены в отдельное производство, путем обмана,
создал у должностных лиц и учредителей ООО "Вепес ЛТД" видимость
того, что в случае их отказа проводить дальнейшие переговоры по приобретению
оборудования завода, они не смогут самостоятельно получить оборудование
Таким образом, высказанное иным
лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное
производство, предложение приобрести оборудование завода на предложенных им
якобы выгодных условиях, создало у представителей ООО "Вепес ЛТД" -
директора ОСОБА_7. и соучредителей ОСОБА_5 и ОСОБА_6. ошибочное представление о
том, что без услуг иного лица, материалы уголовного дела в отношении которого
выделены в отдельное производство, они обойтись не смогут, в связи с чем
согласились осмотреть на заводе оборудование, продаваемое им от имени ООО
"Текстильторгинвест", не зная, что это предприятие не имело на него
права владения, пользования и распоряжения, а этим предприятием распоряжается
иное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное
производство, и действовавший совместно с ним ОСОБА_1.
После чего, приступив к дальнейшей
реализации совместного преступного плана, ОСОБА_1. и иное лицо, материалы
уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство,
пригласили на 28 января 2005 года представителей ООО "Вепес ЛТД" -
директора ОСОБА_1. и соучредителей ОСОБА_5 и ОСОБА_6. для дальнейшего
проведения переговоров в г. Черкассы в специально полученное во временное
пользование для создания видимости
стабильной деятельности представительства ООО "Текстильторгинвест"
помещение по ул. О.Дашкевича, 20.
28 января 2005 года директор ООО
"Вепес ЛТД" ОСОБА_7. приехал в г. Черкассы, где встретился в
специально полученном во временное пользование
для ООО "Текстильторгинвест" помещении с иным лицом, материалы
уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, для
дальнейшего согласования вопросов по получению документов на оборудование ОАО
"Рыжавский сахарный завод", полагая, что будет вести переговоры с
действительным собственником имущества завода. При личной встрече иное лицо,
материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное
производство, познакомил ОСОБА_7 с ОСОБА_1., представив его как директора ООО
"Текстильторгинвест", якобы являющегося собственником
технологического оборудования ОАО "Рыжавский сахарный завод". После
чего, ОСОБА_1., совместно с иным лицом, материалы уголовного дела в отношении
которого выделены в отдельное производство, злоупотребляя доверием со стороны
ОСОБА_1., которое возникло у него к ним за время личной встречи, предоставили
ему подложные документы, согласно которым ООО "Текстильторгинвест"
якобы являлось собственником оборудования завода, сообщив ему ложную
информацию, которая в дальнейшем являлась основанием для выгодного им поведения
со стороны директора ООО "Вепес ЛТД" ОСОБА_1., полагавшего, что
предложенная ему иным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого
выделены в отдельное производство, и ОСОБА_1. хозяйственная сделка будет
выгодной для ООО "Вепес ЛТД" и согласился осмотреть территорию
завода, с целью дальнейшего согласования сделки по приобретению оборудования
ОАО "Рыжавский сахарный завод" на предложенных ему условиях.
31 января 2005 года представители ООО
"Вепес ЛТД" - директор ОСОБА_7. и соучредители предприятия ОСОБА_5. и
ОСОБА_6., с целью осмотра оборудования приехали на ОАО "Рыжавский сахарный
завод", находящийся по адресу: Черкасская область, Уманский район, с.
Колодистое, где они должны были встретиться с иным лицом, материалы уголовного
дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и ОСОБА_1.
Во время встречи на территории ОАО
"Рыжавский сахарный завод" иное лицо, материалы уголовного дела в
отношении которого выделены в отдельное производство, и ОСОБА_1., действуя
согласно ранее разработанного ими преступного плана, путем обмана и
злоупотребления доверием, убедили представителей ООО "Вепес ЛТД", что
именно ООО "Текстильторгинвест" является собственником предлагаемого
для реализации оборудования завода и сделка будет проводиться на условиях
директора ООО "Текстильторгинвест", которым им представился ОСОБА_1.
Затем, воспользовавшись правом свободного доступа на территорию завода для всех покупателей оборудования, иное лицо,
материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное
производство, и ОСОБА_1. провели представителей ООО "Вепес ЛТД" как
потенциальных покупателей оборудования на ОАО "Рыжавский сахарный
завод". В ходе обхода территории завода ОСОБА_1. показывал представителем
ООО "Вепес ЛТД" различное оборудование, давая пояснения о возможности
его дальнейшего использования, чем утвердил у них уверенность о том, что именно
ООО "Текстильторгинвест" действительно является собственником этого
оборудования. Однако, в ходе осмотра оборудования, представителями ООО
"Вепес ЛТД" от сотрудников и должностных лиц завода было установлено,
что ОАО "Рыжавский сахарный завод" является банкротом и таким
образом, процедура реализации оборудования покупателям завода была возложена на
арбитражного управляющего ОСОБА_8., после чего было принято обоюдное решение о
заключение трехстороннего договора купли-продажи оборудования
предприятия-банкрота.
01 февраля 2005 года, ОСОБА_1.,
выполняя ранее разработанный план преступной деятельности совместно с иным лицом,
материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное
производство, злоупотребляя доверием директора ООО "Вепес ЛТД"
ОСОБА_1., пригласили его в специально полученные ими во временное пользование
помещение по адресу г. Черкассы, ул. О.
Дашкевича, д. 20, где предоставили для согласования подписания заранее подготовленный подделанный
ими договор купли-продажи № 01/02-05 от 01 февраля 2005 года, согласно условиям
которого: ООО "Текстильторгинвест" в лице директора ОСОБА_1 продает
ООО "Вепес ЛТД" технологическое оборудование ОАО "Рыжавский
сахарный завод" на сумму 3 000 000,00 грн., которое фактически ему никогда
не принадлежало. После чего они дали ОСОБА_7. ложное пояснение, что арбитражный
управляющий ОАО "Рыжавский сахарный завод" ОСОБА_8. временно
находится в г. Киеве, поэтому ОСОБА_1. лично подпишет у него договор и
предоставит один экземпляр директору ООО "Вепес ЛТД". После чего,
ОСОБА_7., доверяя их пояснениям, подписал договор с условием, что подписанный
от имени ОСОБА_8. экземпляр договора будет передан ему в срок до 03 февраля
Продолжая свою совместную преступную
деятельность, направленную на завладение путем мошенничества денежными
средствами в особо крупных размерах ООО "Вепес ЛТД", ОСОБА_1.
совместно с иным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены
в отдельное производство, и неустановленными следствием лицами, используя
компьютерную технику подделали оттиск печати ОАО "Рыжавский сахарный
завод" в договоре купли-продажи № 01/02-05 от 01 февраля 2005 года и
составили подложную подпись от имени арбитражного управляющего ОАО
"Рыжавский сахарный завод" ОСОБА_8. После чего, 03 февраля 2005 года,
находясь в помещении гостиницы "Киев" по ул. Грушевского в г. Киеве
передали составленный ими подложный экземпляр договора купли-продажи № 01/02-05
от 01 февраля 2005 года директору ООО "Вепес ЛТД" ОСОБА_7.
Согласно условиям п.п.2.2.1 договора
купли-продажи № 01/02-05 от 01 февраля 2005 года - первоначально оплата за
приобретенное оборудование должна была проводиться путем перечисления
предоплаты в сумме 250 000,00 грн. в период пяти календарных дней с момента
подписания договора.
Директор ООО "Вепес ЛТД"
ОСОБА_7. не будучи осведомленным о том, что ОСОБА_1. и иное лицо, материалы
уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство,
предоставили ему подложный договор, выполняя взятые на себя обязанности с
"АвтоЗАЗбанк"(МФО 313407) на расчетный счет ООО
(МФО 300164) перечислил 250000,0 грн. по платежному поручению № 2 от 04 февраля
2005 года с назначением платежа "за технологическое и конструкционное
оборудование, согласно договору купли-продажи № 01/02-05 от 01 февраля 2005
Создав, таким образом, все условия
для дальнейшей реализации преступного плана иного лица, материалы уголовного
дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя по
предварительной договоренности с директором ООО "Текстильторгинвест" ОСОБА_1.,
введя в заблуждение должностных лиц и учредителей ООО "Вепес ЛТД",
получили денежные средства за якобы проданное им оборудование ОАО
"Рыжавский сахарный завод", которое фактически никогда ООО
"Текстильторгинвест" не принадлежало.
Получив на расчетный счет ООО
"Текстильторгинвест" от ООО "Вепес ЛТД" 250000,0 грн. и
продолжая действовать согласно совместно разработанному преступному плану
ОСОБА_1., заведомо не собираясь выполнять условия договора купли-продажи №
01/02 - 05 от 01 февраля 2005 года, по указанию иного лица, материалы
уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, выписал
чек серии КИ № 5645376 от 07 февраля 2005 года, заведомо не имея намерения
приобретать какие-либо товары для ООО "Текстильторгинвест", указал в
нем подложное обоснование для снятия наличных денег "закупка
товаров", получил по нему в кассе АКИБ "ТАС-Комерцбанк"
в отношении которого выделены в отдельное производство.
Далее, ОСОБА_1., действуя по указанию
иного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное
производство, подписал два бланка платежного поручения № 54 от 07 февраля 2005
года с назначением платежа "за маркетинговые услуги, согласно договора № 5
от 04 января 2005 года" на перечисление 160 000,0 грн. с расчетного счета
ЛТД"(г. Одесса) в ООО КБ "Соцкомбанк"(МФО 388313).
В результате своих преступных
действий ОСОБА_1. совместно с иным лицом, материалы уголовного дела в отношении
которого выделены в отдельное производство, причинил ООО "Вепес ЛТД"
материальный ущерб на общую сумму 250000,0 грн., который в 600 и более раз
превышает необлагаемый минимум, установленный законодательством Украины на
момент совершения преступления.
Кроме этого, в период января-февраля
2005 года, ОСОБА_1., руководствуясь корыстными мотивами, имея умысел на
изготовление документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием,
которое имеет право выдавать такие документы, которые предоставляют права, с
целью использования его как самим подделывателем, так и иным лицом, а также на
использование заведомо поддельного документа, повторно и по предварительному
сговору группой лиц с иным лицом, материалы уголовного дела в отношении
которого выделены в отдельное производство, для получения возможности
завладения денежными средствами в особо крупных размерах ООО "Вепес
ЛТД" (г. Запорожье), составляли и использовали поддельные документы.
Так, ОСОБА_1. и иное лицо, материалы
уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство,
действуя согласованно между собой, составили и использовали следующие
официальные документы:
- в январе 2005 года достоверно зная, что никакого
собрания учредителей ООО "Текстильторгинвест" не проходило и ОСОБА_1
на должность директора этого предприятия никто не назначал, составили подложный
протокол № 2 от 11 января 2005 года общего собрания учредителей этого
предприятия, согласно решению которых, ОСОБА_1. якобы избран директором ООО
"Текстильторгинвест", для предоставлению ОСОБА_1. дальнейшей
возможности представления руководителем ООО "Текстильторгинвест" и
иметь право подписи по распоряжению движением денежных средств по расчетному
"ТАС-Комерцбанк" (г. Киев), после чего предоставили его в указанное
банковское учреждение;
- в период с 1 по 2 февраля 2005 года
с помощью компьютерной техники составили подложный договор купли-продажи №
01/02-05 от 01 февраля 2005 года между ООО "Текстильторгинвест", ООО
"Вепес ЛТД" и ОАО "Рыжавский сахарный завод", в который
внесли заведомо неправдивые сведения о том, что ООО
"Текстильторгинвест" является собственником оборудования ОАО
"Рыжавский сахарный завод", нанесли подложный оттиск печати завода и
исполнили поддельную подпись от имени арбитражного управляющего ликвидацией
завода ОСОБА_8., который предоставили должностным лицам ООО "Вепес
Используя вышеуказанные изготовленные
ими поддельные официальные документы, ОСОБА_1. и иное лицо, материалы
уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, путем
обмана и злоупотребления доверием завладели, разделили между собой, согласно
ранее оговоренных долей и использовали по своему усмотрению денежными
средствами в особо крупных размерах ООО "Вепес ЛТД" в сумме 250 000,0
грн., которая более чем в 600 раз превышает установленный законодательством
Украины необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения
После чего, ОСОБА_1., руководствуясь
корыстными мотивами, имея умысел на подделку иных средств доступа к банковским
счетам и их использование, по предварительному сговору группой лиц с иным
лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное
производство, достоверно зная, что ООО "Текстильторгинвест" финансово
- хозяйственной деятельности не осуществляет и оснований для снятия денежной
наличности с расчётного счёта предприятия нет, выдали средства доступа к
банковскому счёту ООО "Текстильторгинвест" - денежный чек серии КИ
назначении денежных средств для оплаты товара и в последствии использовал путём
предоставления в АКИБ "ТАС-Комерцбанк" (г. Киев).
Далее, ОСОБА_1., действуя по
предварительному сговору группой лиц с иным лицом, материалы уголовного дела в
отношении которого выделены в отдельное производство, подписал средство доступа
к банковским счетам, использование которого инициирует перевод денег с
соответствующего счёта плательщика - два
бланка платежного поручения № 54 от 07 февраля 2005 года с назначением платежа
"за маркетинговые услуги, согласно договора № 5 от 04 января 2005
года" на перечисление 160000,0 грн. с расчетного счета ООО "Текстильторгинвест"
"Соцкомбанк"(МФО 388313), которое в дальнейшем использовал
предоставив в АКИБ "ТАС-Комерцбанк".
В результате своих преступных действий
ОСОБА_1. совместно с иным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого
выделены в отдельное производство, причинил ООО "Вепес ЛТД"
материальный ущерб на общую сумму 250000,0 грн., который в 600 и более раз
превышает необлагаемый минимум, установленный законодательством Украины на
момент совершения преступления.
В судебном заседании ОСОБА_1. свою
вину в совершении преступлений при вышеуказанных обстоятельствах и заявленные
по делу гражданские иски не признал в полном объеме, пояснил, что его отношения
с Укрсиббанком являются гражданско-правовыми, он приобретал компьютер и
собирался погашать кредит перед банком; в отношениях с ООО «Вепес ЛТД» он лишь
был исполнительным директором ООО "Текстильторгинвест", его наняли на
работу, он выполнял свои обязанности как исполнительный директор, печати у него
на руках не было; ему не было известно, принадлежало ли ООО
"Текстильторгинвест", оборудование ОАО «Рыжавского сахарного завода»
которое продавалось ООО «Текстильторгинвест» по договору купли-продажи ООО «Вепес ЛТД»; кто ставил подпись от имени
арбитражного управляющего Павленко на договоре купли-продажи, ему не известно;
ООО «Вепес ЛТД» предоставлялся к договору перечень оборудования; на договоре с
ООО «Вепес ЛТД» подпись он, как директор ООО «Текстильторгинвест», ставил; о
чем именно договаривались руководители ООО «Вепес ЛТД» и лицо, в отношении
которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, ему не
известно, он при этом не присутствовал; ООО «Вепес ЛТД» перечислило на расчетный
счет ООО «Текстильторгинвест» 250000,0 грн., по поручению лица, материалы
уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, он
перечислил часть полученных от ООО «Вепес ЛТД» на расчетный счет ООО
"Текстильторгинвест" денег в сумме, указанной в платежном поручении,
на р/с ЧП «Эстемар ЛТД» за маркетинговые услуги, а остальные деньги снял на и
передал на руки лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в
отдельное производство.
на полное непризнание вины ОСОБА_1., его вина в
совершении инкриминируемых ему преступлений полностью подтверждается собранными
по делу и исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, а
- по эпизоду завладения путем
мошенничества денежными средствами в крупных размерах АКИБ
"УкрСиббанк", составлении по предварительному сговору группой лиц
поддельных документов и их использовании, а также в организации совершения
должностного подлога:
- заявлением директора Черкасского
филиала АКИБ "УкрСиббанк" Скалацкого В.П. о мошенническом завладении
ОСОБА_1. денежными средствами АКИБ "УкрСиббанк" /т.1 л.д. 100/,
- справками Черкасского филиала АКИБ
"УкрСиббанк" от 02 февраля 2004 года и 18 февраля 2005 года о наличии
у ОСОБА_1 просроченной задолженности в сумме 5 002 грн. по кредиту и 1 080 грн.
по выплате процентов и 6 920 грн. и 2 810,78 грн. соответственно /т.1 л.д. 105,
- показаниями свидетеля ОСОБА_9.,
данными на стадии досудебного следствия
(протокол допроса свидетеля от 20 марта 2007 года /т.2, л.д. 14-15/), оглашенными
в судебном заседании 07.08.2008 года с согласия подсудимого, в которых ОСОБА_9
пояснил, что он работает зам.начальника отдела правового сопровождения продаж
центрального управления юридического департамента АКИБ "УкрСиббанк".
В его обязанности входит подготовка юридических заключений и визирование
проектов договоров. 23 апреля 2003 года в
Черкасский филиал АКИБ "УкрСиббанк" обратился ОСОБА_1. с
заявкой о предоставлении ему кредита на сумму 7 670 грн. В заявке было
указанно, что ОСОБА_1. принадлежит половина дома в АДРЕСА_4. Рассмотрев заявку
ОСОБА_1 на кредитном комитете, ему был выдан кредит на вышеуказанную сумму.
Однако в течение установленного срока кредит ОСОБА_1 погашен не был. ОСОБА_1.
начал скрываться, а при проверке указанного в заявке имущества оказалось, что
таковое в его собственности отсутствует. 03.03.2004 года по решению
Золотоношского городского суда с ОСОБА_1 взыскано 8 090 грн.,
- показаниями свидетеля ОСОБА_10.,
данными на стадии досудебного следствия (протокол допроса свидетеля от 20 марта
2007 года /т.2, л.д. 11-13/), оглашенными в судебном заседании 07.08.2008 года
с согласия подсудимого, в которых свидетель ОСОБА_10. пояснила, что она работает в должности
начальника отдела ЧФ АКИБ "УкрСиббанк" сопровождения кредитов. 23 апреля
2003 года в банк обратился ОСОБА_1. с заявкой о предоставлении ему кредита на
сумму 7 670 грн. В заявке было указанно, что ему принадлежит половина дома
вАДРЕСА_4. Рассмотрев эту заявку ОСОБА_1 на кредитном комитете, ему был выдан
кредит на вышеуказанную сумму. Однако в течении установленного срока кредит
ОСОБА_1 погашен не был. ОСОБА_1. начал скрываться, а при проверке указанного в
заявке имущества оказалось, что таковое в его собственности отсутствует. В ходе
выездов с сотрудниками службы безопасности банка по месту проживания ОСОБА_1 не
оказалось, т.к. постоянного места жительства он не имел. В г.Черкассы ОСОБА_1
знают как человека склонного к совершению мошеннических действий, вводит в
заблуждение высказываниями о своих больших финансово-экономических
возможностях, а так же глобальных планах о работе направленной на развитие
финансов экономической деятельности. В 2005 году возвращаясь вечером с г.
Киева, она, стоя в очереди на маршрутку встретилась с ОСОБА_1., который,
несмотря на большую очередь, требовал его пропустить, поскольку он уважаемый
профессор Черкасского университета ОСОБА_11 В маршрутке при регистрации
пассажиров ОСОБА_1. назвался по фамилии ОСОБА_13. В ходе поездки в г. Черкассы
она напомнила ОСОБА_1. о невозвращенном кредите, на что он посоветовал ей
- показаниями свидетеля ОСОБА_12.,
данными на стадии досудебного следствия (протокол допроса свидетеля от 30
января 2007 года, /т.2, л.д. 5./), оглашенными в судебном заседании 07.08.2008
года с согласия подсудимого ОСОБА_1., в которых свидетель ОСОБА_12 пояснил, что
с 2002 до конца 2003 г.г. он работал экономистом отдела кредитования розничного
бизнеса ЧФ АКИБ "УкрСиббанк". С ОСОБА_1 он познакомился при подаче
заявки последним на получение кредита. Выданные ОСОБА_1. кредитные денежные
средства были внесены в кассу ООО "Бизнес-Лайн". Через месяц ОСОБА_1.
должен был погасить первую часть кредита, однако этого не произошло и его
поисками начала заниматься служба безопасности банка,
- протоколом от 20 марта 2007 года,
предъявления лиц для опознания по фотографиям свидетелю ОСОБА_9 /т.2, л.д.
16-17./, который опознал как лицо, получившее в апреле 2003 года кредит в ЧФ
АКИБ "УкрСиббанк", мужчину изображенного на фото № 3, которым
является ОСОБА_1., 1957 г.р.,
- протоколом от 20 марта 2007 года
предъявления лиц для опознания по фотографиям свидетелю ОСОБА_10. /т.2, л.д.
18-19/, которая опознала как лицо, получившее в апреле 2003 года кредит в ЧФ
АКИБ "УкрСиббанк", мужчину изображенного на фото № 3, которым
является ОСОБА_1., 1957 г.р.,
- заключением судебно -
почерковедческой экспертизы № 147 от 24 марта 2007 года /т.2, л.д. 335-339/,
согласно выводам которой: подписи п.5 графе "подпись" заявки на
получение кредита от 21.04.2005 года, в графе "заемщик ОСОБА_1"
кредитного договора № 120 от 23 апреля
2003 года, в графе "заемщик ОСОБА_1" в приложении №1 к кредитному
договору №120 от 23 апреля 2003 года, в
графе "заставодатель ОСОБА_1"
договора залога № 23-04/3 от 23 апреля 2003 года, подпись в графе
"отримав" расходной накладной № БЛ-0000021 от 23 апреля 2003 года
- протоколом осмотра документов,
изъятых в ЧФ АКИБ "УкрСиббанк"/т. 2, л.д. 41/, согласно которым
происходила выдача кредита ОСОБА_1. в сумме 7 670 грн.;
- решением Золотоношского городского
суда Черкасской области от 03.03.2004
года о взыскании с ОСОБА_1 задолженности в сумме 8000,10 грн. в пользу ЧФ АКИБ
"УкрСиббанк"/т.2, л.д. 47/;
- решением Хозяйственного суда
Черкасской области об отмене государственной регистрации ДП "Лебедь"
от 25.12.2001 года /т.2, л.д. 2/,
- материалами доследственной
проверки, проведенной ОУР Сосновского РО УМВД Украины в Черкасской области об
установлении факта незаконного получения кредита ОСОБА_1./т.1, л.д. 99-104/,
- вещественными доказательствами по
уголовному делу: подложным счетом-фактурой № БЛ-0000076 от 21.04.03 года, на
основании которого осуществлена оплата за якобы приобретаемую ОСОБА_1.
компьютерную технику /т.2, л.д. 29/, заявкой ОСОБА_1 на получение кредита от
21.04.2003 года /т.2, л.д. 30/, поддельной справкой о доходах ОСОБА_1 как
коммерческого директора ДП "Лебидь"/т.2, л.д. 32/, кредитным
договором № 120 от 23.04.2003 года на выдачу ОСОБА_1. ЧФ АКИБ
"УкрСиббанк" кредита в сумме 7 670 грн. /т.2, л.д. 33-35/, расходной
накладной № БЛ-0000021 от 23.04.2003 года, которая была предоставлена ОСОБА_1.
в ЧФ АКИБ "УкрСиббанк" после получения кредита в банке /т.2, л.д.
32/, договором залога № 23-04/3 от 23.04.2003 года согласно которого
приобретаемая ОСОБА_1 компьютерная техника находилась в залоге банка /т.2, л.д.
эпизоду завладения путем мошенничества денежными средствами в особо
крупных размерах ООО "Вепес ЛТД", повторном составлении по
предварительному сговору группой лиц поддельных документов и их использовании,
а также составлении по предварительному сговору группой лиц поддельных
платежных документов:
- показаниями свидетеля ОСОБА_1.,
данными на стадии досудебного следствия (протокол допроса свидетеля от 09 июня
2005 года, 13 ноября 2006, 03 ноября 2006 года, /т.2, л.д. 118-124/ и в суде (прокол судебного заседания от
09.10.2007 года, т.д. 4 л.д. 37-40), в которых свидетель ОСОБА_7. пояснил, что
с марта 2001 года он работает в должности директора ООО "Вепес ЛТД".
К основным видам деятельности данного предприятия относится оптовая торговля
металлопрокатом и оборудованием. Примерно в январе 2005 года в офис предприятия
прибыл мужчина - иное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого
выделены в отдельное производство, и предоставил документы подтверждающие, что
он является помощником депутата Верховного Совета Украины от КПУ ОСОБА_14. От
иного лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное
производство, поступило предложение на приобретении оборудования ООО
"Рыжавский сахарный завод", расположенный в с. Колодистое, Уманского
района, Черкасской области, и он предоставил необходимые документы. Цены
указанный в перечне оборудования, система оплаты его как директора предприятия
полностью устраивала. Предоплата по предварительной устной договорённости
должна была составлять 250000,0 грн., а общая сумма сделки составляла 3 млн.
грн. С целью осмотра приобретаемого оборудования 28.01.05 г. он прибыл в г.
Черкассы, где встретился с иным лицом, материалы уголовного дела в отношении
которого выделены в отдельное производство, который познакомил его с ОСОБА_1.
как директором ООО "Текстильторгинвест", которое являлось
собственником оборудования. В ходе беседы ОСОБА_1. предоставил пакет
документов, подтверждающих право собственности на данное оборудование. Изучая
документы, он обратил внимание на то, что завод является банкротом, и ОСОБА_8.
назначен арбитражным управляющим по реализации имущества принадлежащего заводу.
После встречи и проведенных переговоров, он
ОСОБА_1 и лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены
в отдельное производство, прибыли на территорию завода, где он осмотрел в сё
оборудование, которое собирался приобрести оптом. После осмотра оборудования
было принято решение о заключении трехстороннего договора между продавцом и
покупателем, а также арбитражным управляющим. Через несколько дней он,
ОСОБА_1., и иное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены
в отдельное производство, а так же учредители ООО "Вепес ЛТД"
встретились возле завода, где ОСОБА_1. и иное лицо, в отношении которого материалы
уголовного дела выделены в отдельное производство, подошли к охранникам,
переговорили с ними и после этого они все вместе прошли на территорию завода,
где лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное
производство, и ОСОБА_1. показали оборудование подлежащее реализации. В ходе
беседы была достигнута договоренность о том, что ОСОБА_1. должен будет
присутствовать при вывозе оборудования. 01.02.2005 года в помещении офиса ООО
"Текстильторгинвест" ним и ОСОБА_1. был подписан договор купли-продажи
№ 01/02-05 от 01.02.2005 года. Цена договора составляла три миллиона гривен.
Как пояснили иное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены
в отдельное производство, и ОСОБА_1., что арбитражный управляющий ОСОБА_8. в
Черкассы прибыть не смог, но подпишет договор при следующей встрече в г. Киев.
03 февраля 2005 года при встрече в г. Киеве, иное лицо, в отношении которого
материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и ОСОБА_1.
предоставили подписанный арбитражным управляющим договор купли - продажи
оборудования, а так же подписали дополнение к договору купли - продажи
оборудования. После произведённой
предоплаты он, ОСОБА_1., иное лицо, в отношении которого материалы уголовного
дела выделены в отдельное производство, а так же ОСОБА_8. должны были
встретиться в с. Колодистое, где подписать акт приёма-передачи оборудования,
начать его демонтаж и вывоз с участием ОСОБА_1 и ОСОБА_8. Однако после встречи
в г. Киеве мобильные телефоны ОСОБА_1 и иного лица, в отношении которого
материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, не отвечали;
- показаниями свидетеля ОСОБА_7. при
проведении очных ставок 13 ноября 2006
года с ОСОБА_1. и 16 декабря 2006
года с иным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в
отдельное производство /т.2, л.д.191-196, 201-204/, в которых ОСОБА_7.
подтвердил ранее данные им показания;
- показаниями свидетеля ОСОБА_5,
данными на стадии досудебного следствия (протокол допроса свидетеля от 21
ноября 2006 года, /т.2, л.д. 130-132/) и в суде (протокол судебного заседания
от 09.10.2007 года(т.д.4 л.д.40-43), оглашенными в судебном заседании
18.06.2008 года с согласия подсудимого, в которых свидетель ОСОБА_5. дал
аналогичные ОСОБА_7. показания, а так же дополнительно пояснил, что при
подписании документов в г. Киеве, он предал иному лицу, материалы уголовного
дела в отношении которого выделены в отдельное производство, дополнительно
своих личных обязательств;
- показаниями свидетеля ОСОБА_5,
данными при проведении очной ставки 16 декабря 2006 года с иным лицом,
материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное
производство/т.2, л.д.197-200/,
- показаниями свидетеля ОСОБА_6.,
данными на стадии досудебного следствия (протокол допроса свидетеля от 21
ноября 2006 года /т.2, л.д. 133-135/, и в суде (протокол судебного заседания от
01.11.2007 года (т.д. 4 л.д. 65-68), оглашенными в судебном заседании
18.06.2008 года с согласия подсудимого, в которых свидетель ОСОБА_6. дал
аналогичные ОСОБА_7. и ОСОБА_5. показания, а также пояснил, что при подписании
документов в г. Киеве, ОСОБА_5. предал иному лицу, материалы уголовного дела в
долларов США, в качестве залога выполнения ООО "Вепес ЛТД" своих
личных обязательств;
- показаниями свидетеля ОСОБА_6. при
проведении очной ставки 17 января 2007
года с иным лицом, материалы уголовного дела в отношении которого
выделены в отдельное производство, /т.2, л.д. 218-223/,
- показаниями свидетеля ОСОБА_15.,
данными на стадии досудебного следствия (т.д. 2 л.д. 125) и в судебном
заседании 18.06.2008 года (т.д. 4 л.д. 221-222), в которых свидетель ОСОБА_15.
пояснила, что она работает главным бухгалтером на ООО "Вепес ЛТД".
Согласно п. 2.2.1 условий договора купли - продажи оборудования ОАО
"Рыжавский сахарный завод" от 01.02.2005 года, 04.02.2005 года
платёжным поручением № 2 с кредитного счёта ООО "Вепс ЛТД" в АБ "АвтоЗазБанк"
250 000 грн. с назначением платежа "за технологическое и конструкционное
оборудование", однако условия договора со стороны остались не выполненными,
а по своему юридическому адресу предприятие отсутствует,
показаниями свидетеля ОСОБА_8., данными на стадии досудебного следствия
(протокол допроса свидетеля от 17 ноября 2006 года /т.2, л.д.л.д. 140-141/),
оглашенными в судебном заседании 07.08.2008 года с согласия подсудимого, в
которых свидетель ОСОБА_8. пояснил, что согласно решению Хозяйственного суда
Черкасской области от 26.08.2004 года, он назначен арбитражным управляющим ОАО
"Рыжавский сахарный завод", расположенный в с. Колодистое, Уманского
района, Черкасской области. Ему было разрешено продавать имущество завода, как
в целом, так и частями, в связи с чем, он дал объявления в газеты. Оборудование
завода было реализовано в период ноября-декабря 2004 года, однако кому именно
не помнит, но точно не ООО "Текстильторгинвест". С ОСОБА_1. и иным
лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное
производство, он не знаком. Его полномочия как арбитражного управляющего сроком
на один год были определены Хозяйственным судом. Предоставленный для
ознакомления договор купли - продажи 01/02-02 от 01.02.2005 года он не
подписывал и видит его в первые,
- показаниями свидетеля ОСОБА_16,
данными на стадии досудебного следствия (протокол допроса свидетеля от 20 марта
2007 года /т.2, л.д. 146/, оглашенными в судебном заседании 07.08.2008 года с
согласия подсудимого, в которых свидетель ОСОБА_16 пояснила, что она работает
главным бухгалтером ЧП НПП "Нита" в собственности которого находится
помещение, расположенное по ул. О.Дашкевича 20 в г. Черкассы. В настоящее время
предприятие сдаёт в аренду офисные помещения. Представительство ООО
"Текстильторгинвест" никогда по данному адресу не располагалось,
физические лица ОСОБА_1. и ОСОБА_17 помещения в 2005 году под офисы не
- заявлением директора ООО
"Вепес ЛТД" ОСОБА_1. о том, что в период февраля 2005 года
неизвестные лица, представившись должностными лицами ООО
"Текстильторгинвест" завладели денежными средствами предприятия в
сумме 250000,0 грн. /т.1, л.д. 108/,
- копией договора купли-продажи
оборудования, предприятия банкрота ОАО "Рыжавский сахарный завод" от
28 октября 2004 года, который ранее был предоставлен иным лицом, материалы
уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство,
должностным лицам ООО "Вепес ЛТД" при проведении переговоров о
приобретении оборудования /т.1, л.д. 143-145/,
- вещественными доказательствами по
уголовному делу: поддельным договором купли-продажи № 01/02-05 от 01.02.2005
года, согласно которому ООО "Вепес ЛТД" перечислены денежные средства
на расчётный счёт ООО "Текстильторгинвест" /т.1, л.д. 146-149/, подложным дополнением №1(перечень имущества)
к договору № 01/02-05 от 01.02.2005 года, в котором указанно имущество ОАО
"Рыжавский сахарный завод" приобретаемое ООО "Вепес ЛТД"
/т.1, л.д. 150-154/, поддельным денежным чеком серии КИ № 5645376 по которому
ОСОБА_1. получено в кассе АКИБ "ТАС-Комерцбанк" денежные средства в
сумме 88 570 грн. /т.1, л.д.219/, поддельным платежным поручением № 54 от 07
февраля 2005 года, по которому иное лицо, в отношении которого материалы
уголовного дела выделены в отдельное производство, и ОСОБА_1. перечислили
денежные средства в сумме 160 000 грн. на расчётный счёт фиктивного ЧП
"Эстемар ЛТД"/т.1, л.д.220/, карточкой с образцами подписи ОСОБА_1 и
печати ООО "Текстильторгинвест" /т.1, л.д.221/, ведомостью движения
"Текстильторгинвест" за период
с 01.02.2005 года по 06.05.2005 года /т.1, л.д. 222-223/, поддельным протоколом
№2 сборов участников ООО "Текстильторгинвест" от 11 января 2005 года,
согласно которого ОСОБА_1. назначен генеральным директором ООО
"Текстильторгинвест" /т.1, л.д.135/,
ведомостью движения денежных средств по расчётному счёту ЧП
средства в сумме 160 000 грн. /т.1, л.д. 291-292/,
- материалами выемки документов ООО
"Текстильторгинвест", проведенной в Соломенской ГНИ г. Киева, о не
предоставлении налоговой отчетности этим предприятием /т.1, л.д. 161-179/,
- протоколом осмотра территории ОАО "Рыжавский сахарный завод" от
12 января 2007 года /т.2, л.д. 309-317/,
- протоколом осмотра документов
изъятых в ГНИ Соломенского района г. Киева /т.1, л.д. 319/,
- протоколом осмотра документов,
изъятых в АКИБ "ТАС-Комерцбанк" /т.1, л.д. 320/,
- протоколом осмотра документов
изъятых у арбитражного управляющего ОАО "Рыжавский сахарный завод" о
принадлежности имущества завода /т.1, л.д. 323/,
- заключением комплексной судебно -
почерковедческой и судебно - технической экспертизы документов № 353 от
29.11.2006 года, согласно которой клише круглой печати "УКРАИНА"
Черкаська область, Уманський район, село Колодисте" "Д"
"Відкрите Акціонерне Товариство" "ВАТ Рижавський цукровий
завод" оттиск которого нанесён в графе "Арбітражний керуючий
В.І. Павленко" на договоре купли -
продажи №01/02 - -5 счет гостиницы
"Корона" предоставленный ОСОБА_18. в бухгалтерию ОАО
"Запорожсталь" не соответствует бланку счета гостиницы
"Корона" рукописный текс в данном бланке выполнен ОСОБА_18., оттиск
круглой печати и прямоугольного штампа выполнен не печатью и не штампом
гостиницы, фискальный чек выполнен не на кассовом аппарате гостиницы /т.2, л.д.
судебно-почерковедческой экспертизы № 56 от 25.01.2007 года, согласно выводов
которой, подписи в графах "підписи, зазанчену в цьому чеку суму
одержав" денежного чека КИ 5465376 от 07 февраля 2005 года, карточки с
образцами подписи и печати ООО "Тектильторгинвест", "Продавець
ТОВ "Текстильторгинвест" Директор ОСОБА_1" договора купли-продажи
№ 01/02-05 от 01 февраля 2005 года "Директор ОСОБА_1." в дополнении
№1(перечень имущества) к договору купли продажи № № 01/02-05 от 01 февраля 2005 года выполнены
ОСОБА_1./т. 2, л.д. 300-322/,
- заключением судебно-технической экспертизы № 103 от 20.02.2007
года, согласно выводов которой, в
договоре купли - продажи № 01/02-05 от 01 февраля 2005 года,
первоначально был нанесён круглой печати, на которой в последствии нанесён
печатный текст, который был заверен подписью, а так же первоначально был нанесён
печатный текст, на который нанесена подпись /т.2, л.д.327-329/.
Суд квалифицирует действия ОСОБА_1.
- ст. 190 ч.3 УК Украины по признакам
завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием
(мошенничество), совершенного, по предварительному сговору группой лиц и в
- ст. 190 ч. 4 УК Украины по
признакам завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием
(мошенничество), совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц
и в особо крупных размерах,
200 ч.2 УК Украины по признакам подделки иных средств доступа к
банковским счетам или их использование
совершенном по предварительному сговору группой лиц,
- ст. 358 ч. 2 УК Украины по
признакам изготовления документов, которые выдаются и удостоверяются
предприятием, которое имеет право выдавать такие документы, которые
предоставляют права, с целью использования его как самим подделывателем, так и
иным лицом, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц,
- ст. 358 ч. 3 УК Украины по
признакам использования заведомо подделанного документа,
- ст. 27 ч. 3 - ст. 366 ч. 2 УК
Украины по признакам соучастия в виде организатора совершения преступления при
внесении должностным лицом в официальные документы заведомо неправдивых сведений,
а также в составлении и выдаче заведомо неправдивых документов, если они
причинили тяжкие последствия (служебный подлог).
При назначении наказания подсудимому
ОСОБА_1. суд учитывает степень общественной опасности и тяжесть совершенных
подсудимым преступлений, которые отнесены законом к категории тяжких и особо тяжких, а также небольшой и
средней тяжести; количество совершенных преступлений; подсудимый ОСОБА_1. вину
в ходе судебного следствия не признал в полном объеме; в содеянном не
раскаялся; причиненный вред по делу подсудимым не возмещен в полном объеме;
состояние здоровья подсудимого (хронический гастрит, хронический холецистит и
др.), личность подсудимого, который хотя и является лицом ранее не судимым, по
месту жительства характеризуется положительно, на учете в ЗОНД и ОПБ не
состоит, однако постоянного официального заработка не имеет, несовершеннолетних
детей подсудимого нет, подсудимый уклонялся от следствия, находился в розыске.
При вышеизложенных обстоятельствах,
суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимого ОСОБА_1. возможно
только с изоляцией его от общества и ему следует назначить основное наказание в
виде лишения свободы с лишением с лишением ОСОБА_1. права занимать руководящие
должности в субъектах хозяйственной деятельности в пределах сроков,
предусмотренных санкциями статей.
Кроме того, на досудебном следствии
были заявлены гражданские иски АКИБ «УкрСибБанк» в лице Черкасского филиала
АКИБ «УкрСибБанк» на сумму 7670,0 грн. и ООО «Вепес ЛТД» на сумму 250000,0 грн.
- иск АКИБ «УкрСибБанк» в лице
Черкасского филиала АКИБ «УкрСибБанк» на сумму 7670,0 грн. подлежит оставлению
без удовлетворения, поскольку спор уже был разрешен в гражданском производстве,
что подтверждается решением Золотоношского городского суда Черкасской области от 03.03.2004 года о взыскании с ОСОБА_1
задолженности и процентов по кредиту в сумме 8000,10 грн. в пользу ЧФ АКИБ
"УкрСиббанк"/т.2, л.д. 47/;
- иск ООО «Вепес ЛТД» подлежит
оставлению без рассмотрения, поскольку в адрес суда через канцелярию поступило
заявление ООО «Вепес ЛТД» от 29.09.2008 года об оставлении данного иска без
По делу также имеются судебные
издержки на проведение судебно-почерковедческих экспертиз на сумму 1 104,12
грн., из них стоимость основных расходных материалов составляет 61,20 грн. и
дополнительных расходных материалов 17,50 грн. (т.д. 2 л.д. 319), а также 75,0
грн. и 40 грн. соответственно (т.д.2, л.д. 339), комплексной судебной
почерковедческой экспертизы документов - на сумму 1 011,86 грн., из них
стоимость основных расходных материалов на проведение почерковедческой
экспертизы составляет 27,32 грн. и дополнительных расходных материалов - 12,40
грн.(т.д. 2 л.д. 310), стоимость расходных материалов за проведение технической
экспертизы суду не представлена (т.д.2, л.д., 327).
В связи с чем, взысканию в доход
государства с ОСОБА_1. подлежат лишь судебные издержки в части стоимости
расходных материалов на общую сумму 233,42 грн. (расчет: 61,20 грн. +17,50 грн.
+75,0 грн. + 40,0 грн. + 27,32 грн. + 12,40 грн.).
На основании изложенного,
руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд
Признать виновным ОСОБА_1 в
совершении преступления, предусмотренного
- ст. 190 ч.3 УК Украины назначив ему
наказание в виде лишения свободы сроком 3 (три) года,
- ст. 190 ч. 4 УК Украины назначив
ему наказание в виде лишения свободы сроком 5 (пять) лет,
200 ч.2 УК Украины назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком 2
- ст. 358 ч. 2 УК Украины назначив
ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год,
- ст. 358 ч. 3 УК Украины назначив
ему наказание в виде ограничения свободы сроком 1 (один) год,
- ст. 27 ч. 3 - ст. 366 ч. 2 УК
Украины назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года
с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях сроком 3 (три)
На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины
путем поглощения более строгим наказанием менее строгого окончательно
определить ОСОБА_1 наказание в виде лишения свободы сроком на 5
(пять) лет с лишением права ОСОБА_1 занимать руководящие должности в
субъектах хозяйственной деятельности сроком 3 (три) года.
Срок отбытия основного наказания
исчислять с момента фактического задержания 03 ноября 2006 года.
Срок отбытия дополнительного
наказания исчислять - с момента вступления в законную силу приговора суда.
Иск АКИБ «УкрСибБанк» в лице
Черкасского филиала АКИБ «УкрСибБанк» к ОСОБА_1 на сумму 7670,0 грн. (семь тысяч шестьсот
семьдесят гривен) - оставить без
Иск ООО «Вепес ЛТД» к ОСОБА_1
на сумму 250000,0 грн. (двести пятьдесят тысяч гривен) - оставить без
Меру пресечения в отношении ОСОБА_1
до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - содержание под
Вещественные доказательства,
находящиеся в материалах уголовного дела: подложный счет-фактура № БЛ-0000076
от 21.04.03 года, на основании которого осуществлена оплата за якобы
приобретаемую ОСОБА_1. компьютерную технику /т.2, л.д. 29/, заявка ОСОБА_1 на
получение кредита от 21.04.2003 года /т.2, л.д. 30/, поддельная справка о
доходах ОСОБА_1 как коммерческого директора ДП "Лебидь" /т.2, л.д.
32/, кредитный договор № 120 от 23.04.2003 года на выдачу ОСОБА_1. ЧФ АКИБ
"УкрСиббанк" кредита в сумме 7 670 грн. /т.2, л.д. 33-35/, расходная
накладная № БЛ-0000021 от 23.04.2003 года, которая была предоставлена ОСОБА_1.
в ЧФ АКИБ "УкрСибанк" после получения кредита в банке /т.2, л.д. 32/,
договор залога № 23-04/3 от 23.04.2003 года, согласно которому приобретаемая
ОСОБА_1 компьютерная техника находилась в залоге банка /т.2, л.д. 37-40/, копия
договора купли-продажи оборудования, предприятия банкрота ОАО "Рыжавский
сахарный завод" от 28 октября 2004 года, который был предоставлен иным
лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное
производство, должностным лицам ООО "Вепес ЛТД" при проведении
переговоров о приобретении оборудования /т.1, л.д. 143-145/, поддельный договор
купли-продажи № 01/02-05 от 01.02.2005 года, согласно которому ООО "Вепес
ЛТД" перечислены денежные средства на расчётный счёт ООО
"Текстильторгинвест" /т.1, л.д. 146-149/, подложное дополнение
№1(перечень имущества) к договору № 01/02-05 от 01.02.2005 года, в котором
указанно имущество ОАО "Рыжавский сахарный завод" приобретаемое ООО
"Вепес ЛТД" /т.1, л.д.
150-154/, поддельный денежный чек серии КИ № 5645376, по которому ОСОБА_1
получено в кассе АКИБ "ТАС-Комерцбанк" денежные средства в сумме 88
570 грн. /т.1, л.д.219./,поддельное платежное поручение № 54 от 07.02.2005
года, по которому ОСОБА_1. и иное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого
выделены в отдельное производство, перечислили денежные средства в сумме 160
000 грн. на расчётный счёт фиктивного ЧП "Эстемар ЛТД" /т.1,
л.д.220./, карточка с образцами подписи ОСОБА_1 и печати ООО
"Текстильторгинвест" /т.1, л.д.221./, ведомость движения денежных
"Текстильторгинвест" за период
с 01.02.2005 года по 06.05.2005 года /т.1, л.д. 222-223/, поддельный протоколом № 2 сборов участников
ООО "Текстильторгинвест" от 11 января 2005 года, согласно которого
ОСОБА_1. назначен генеральным директором ООО "Текстильторгинвест"
/т.1 л.д.135/, ведомость движения денежных средств по расчётному счёту ЧП
средства в сумме 160 000 грн. /т.1, л.д. 224-225/, - оставить и хранить в
материалах уголовного дела.
Вещественное доказательство по делу -
мобильный телефон фирмы "Моторола» в корпусе темно-синего цвета, изъятый у
ОСОБА_1. при его задержании, - возвратить по принадлежности ОСОБА_1.
Взыскать с ОСОБА_1 в доход
государства судебные издержки за проведение судебных почерковедческих экспертиз
в части стоимости расходных материалов в сумме 233,42 грн. (двести тридцать три
гривны сорок две копейки).
В обеспечение погашения ОСОБА_1.
взысканной с него суммы судебных издержек в части стоимости расходных
материалов наложить арест на мобильный телефон фирмы "Моторола» в корпусе
темно-синего цвета, принадлежащий ОСОБА_1.
Приговор может быть обжалован в
Запорожский апелляционный суд в течение 15 дней с момента его провозглашения, а
ОСОБА_1 в течение того же срока со дня получения им копии приговора
суда.
Судья М.С.