Справа № 572/1640/15-к

У Х В А Л А

13 травня 2015 року

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області- ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в м.Сарни в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000405 від 29.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів у виді інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокуратури Сарненського району в порядку ст.ст.159-160 КПК України звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у виді інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні №0000405 від 29.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, посилаючись на те, що 29.04.2015 року о 13 годині на стаціонарний телефон ОСОБА_4 за номером ( НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 , зателефонувала невідома особа та повідомила про вчинення ДТП її сином ОСОБА_5 , запропонувавши за плату звільнити останнього від кримінальної відповідальності, на що в подальшому вона передала гроші в сумі 15 000, які були перераховані через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 , в зв"язку з чим шляхом обману невідома особа заволоділа шахрайським способом майном потерпілої, і під час досудового розслідування в ході оперативно-розшукових заходів, проведених слідчих дій не встановлено особу, яка причетна до вчинення злочину, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про номер банківського рахунку за наявності коду НОМЕР_2 та здійснення грошових операцій з даного рахунку, яка є банківською таємницею і знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як дана інформація може бути використаною як доказ того, що до вчинення злочину причетна конкретна особа, яка отримала доступ до майна потерпілої.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, який довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, на підтвердження чого до матеріалів клопотання долучений витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколи слідчих дій, що інформація про номер банківського рахунку за наявності коду 949 та здійснення грошових операцій з даного рахунку, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у виді інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і становить банківську таємницю, підлягає до задоволення, так як здобута інформація може бути допустимим доказом у кримінальному правопорушенні, оскільки на даний час інших обставин, встановлених в ході проведених слідчих дій, які можуть довести причетність конкретної особи до вчинення злочину, не встановлено, однак вважає небгрунтованим надання тимчасового доступу до речей і документів у визначений органом досудового розслідування строк з 29.04.2015 року по 07.05.2015 року, а тому вважає за доцільне обмежитись днем вчинення злочину та датою перерахування коштів на певний банківський рахунок, що не порушуватиме вимоги законодавства про банківську таємницю та права клієнта банку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000405 від 29.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів у виді інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 або уповноваженій нею за дорученням особі, а саме начальнику СДСБЕЗ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю вилучення: відомостей про номер розрахункового рахунку, на який за допомогою підтверджуючого коду 949, в період з 13 години 30 хвилин 29.04.2015 року по 14 годину 30 хвилин 29.04.2015 року через термінал ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_4 , було перераховано грошові кошти в сумі 14 850 грн.;

відомостей про повні анкетні дані про те, за ким зареєстрований вказаний розрахунковий рахунок із зазначенням умов та дати, місця реєстрації та чи видавалась до рахунку пластикова платіжна картка; відомостей про надходження грошових коштів до вказаного розрахункового рахунку з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, за період з 13 години 30 хвилин 29.04.2015 року до 00 години 00 хвилин 30.04.2015 року включно; відомостей про зняття грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, за період з 13 години 30 хвилин 29.04.2015 року до 00 години 00 хвилин 30.04.2015 року включно; відомостей про місцезнаходження банкоматів (адреса) та відділень банку (адреса), в яких проводилось зняття грошових коштів з вказаного рахунку; матеріалів фото-, відеофіксації здіснення операцій зняття готівки з вказаного рахунку, що здійснені за допомогою банкоматів, за період з 13 години 30 хвилин 29.04.2015 року до 00 години 00 хвилин 30.04.2015 року включно, що знаходяться в головному офісі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_3 , надавши в підтвердження даної інформації належним чином завірені копії відповідних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 13 червня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя .