Справа № 1-199/2008
П О С Т А Н О В А

Іменем України

23
липня 2008р. Роменський міськрайонний суду
Сумської області в складі:

головуючої судді - Глущенко Є.Д.,

при секретарі - Салій О.І.,

з участю прокурора - Ковтуна О.М.

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду в місті Ромни кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки

м. Ромни, українки,
громадянки України, з вищою освітою,
заміжньої, працюючої головним бухгалтером ТОВ “Компанія ВАЛЖ”,
проживаючої АДРЕСА_1, раніше не судимої

- за ст.ст. 27 ч.2 366 ч.1, 27 ч.2 358 ч.3 КК України.

в с т а
н о в и в:

1
грудня 1998 р. згідно розпорядження голови Гадяцької районної державної адміністрації
було створено та зареєстровано за адресою: с. Веприк Гадяцького району
Полтавської області дочірнє підприємство “Лаверна” товариства з обмеженою
відповідальністю “Синєвир”. Засновником даного підприємства була ОСОБА_2.

1
грудня 2002 р. згідно наказу № 20 ТОВ “Синєвир” директором дочірнього
підприємства був призначений ОСОБА_3.

В
період з 1 жовтня 2003 р. по 22 жовтня 2007 р. ОСОБА_2 працювала на посаді
директора ТОВ “Компанія ВАЛЖ”,
зареєстрованого в м. Полтава, вул. Київське шосе, 92/2 кв. 66.

Фактично
офіси ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” та ТОВ “Компанія ВАЛЖ” знаходились за адресою: м. Ромни, вул. Карла
Маркса, 50.

Наказом № 3 від 1 жовтня 2002 р. по ДП
“Лаверна” ТОВ “Синєвир” на посаду головного бухгалтера була призначена ОСОБА_1,
яка під час роботи виконувала організаційно-розпорядчі та
адміністративно-господарські обов'язки, тобто була службовою особою.

Крім
того в період з 1 травня 2005р. по 18 липня 2007р. працювала в ТОВ “Компанія ВАЛЖ” на посаді головного бухгалтера за
сумісництвом.

Під час перебування на займаній посаді і будучи службовими особами, ОСОБА_3
та ОСОБА_2, з метою незаконного отримання банківських кредитних коштів та
використання їх в особистих цілях, на протязі з 2006 р. по 2007 р. особисто
склали та надали в банки завідомо неправдиві документи, організували через
своїх підлеглих та інших осіб виготовлення та надання таких документів.

З цією метою, ОСОБА_3. дав вказівку своєму підлеглому працівникові ОСОБА_4
зареєструватись приватним підприємцем, відкрити розрахункові рахунки в банках з
метою перерахування грошових коштів отриманих від установ банків.

15 серпня 2002 р. ОСОБА_4 був зареєстрований Роменською районною
адміністрацією як приватний підприємець, 19 серпня 2002 р. він став на
податковий облік в Роменській державній податковій інспекції.

Після
реєстрації, ОСОБА_4 по вказівці ОСОБА_3. відкрив розрахункові рахунки в банках,
а саме: 14 липня 2003 р. та 02 червня
2006 р. в Сумській філії “Правексбанк”;
30квітня 2004 р. в АК ЗАТ “Промінвестбанк” філії “Відділення Промінвестбанку в
м. Ромни Сумської області”, 27квітня 2004 р. в Роменському відділенні Сумської
філії “Приватбанк”; 1 червня 2006 р. Роменській філії АТ “Укрінбанк”.

Але
фактично ОСОБА_4 підприємницькою діяльністю не займався.

ОСОБА_3.
та ОСОБА_2 від працівників банків отримали інформацію про те, що для отримання споживчих кредитів необхідні
довідки про щомісячний доход
працівників, отримувачів кредитів, і про те, що споживчі кредити деякі банки
видавали для придбання відповідного товару, тобто були цільовими і для
безпосереднього отримання кредитів необхідно було надання документів - рахунків
- фактур та видаткових накладних на придбання товару, на який виділений кредит.

ОСОБА_3.
та ОСОБА_2 діючи, як організатори
давали вказівки своїм підлеглим працівникам -ОСОБА_1 , ОСОБА_5
скласти довідки про доходи, для наступної подачі в банки, де вказати
завідомо неправдиві відомості про суму заробітної плати ОСОБА_6, ОСОБА_1,
ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, в яких навмисно завищити суми заробітної плати цим
працівникам; та виготовити завідомо
фіктивні довідки про заробітну плату на ОСОБА_10 та ОСОБА_11, які взагалі на їх
підприємствах не працювали.

Для
надання правдивості отримання кредитів були виготовлені рахунки-фактури та
видаткові накладні на ніби - то отриманий ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8,
ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 товар - меблів та оргтехніки, під які виданий
кредит ПП ОСОБА_4

ОСОБА_1, діючи як виконавець і виконуючи вказівки ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які
ініціювали її до вчинення злочину,
прямували її дії на виготовлення та внесення завідомо неправдивих відомомтей,
та складання завідомо неправдивих документів для офорлмення та отримання
споживчих кредитів в устанвах банків в м. Ромни, а саме:

3 липня 2006 р. ОСОБА_7 виконуючи вказівку
директора підприємства, склала довідку № 1 про доходи ОСОБА_3. , в яку
внесла завідомо неправдиві дані щодо
щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з січня 2006
р. по червень 2006 р , щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період - 11400 грн.,
виплаченої - 9570 грн. 90 коп.

Цю довідку ОСОБА_1 підписала за головного
бухгалтера, а ОСОБА_7 - за керівника ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” за особу
Андрійко С.В. ОСОБА_3. завірив цю довідку штампом та печаткою товариства. Тобто
цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_3. за період з січня 2006 р. по
червень 2006 р. отримав заробітну плату
- в загальній сумі 2700 грн.

6 липня
2006 р. по вказівці ОСОБА_3 ОСОБА_8 в виготовленому фіктивному рахунку -
фактурі № 0000020 на видачу товару під
отримання кредиту, в якій указано постачальник ПП ОСОБА_4, поставив підпис за
ОСОБА_4

Фактично ОСОБА_3. у ПП ОСОБА_4 плазмового телевізора
“Fujitsu” P63XH30ES в кількості 1 штуки на суму 10050 грн. не отримував.

В серпні 2006 р. ОСОБА_3. діючи, як фізична особа,
не використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для себе,
надав разом з іншими документами до
Роменського відділення АКБ “Укрсоцбанк” завідомо неправдиві документи: довідку
про доходи № 1 від 3 липня 2006 р., копію рахунку - фактури № МП-0000020 від 6
липня 2006 р. на отримання ніби - то товару - плазмового телевізора “Fujitsu” P63XH30ES в кількості 1 штуки на суму 10050 грн. в ПП
ОСОБА_4, та уклав кредитний договір №
758/370-КУ8-КС2 від 4 серпня 2006 р. про надання йому споживчого кредиту на
суму 9045 грн., які в подальшому були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_4 на
розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_3 на
господарську діяльність.

7 липня 2006 р. ОСОБА_1, виконуючи вказівку
ОСОБА_3 та ОСОБА_2, склала довідку № 6 за вихідним № 12 про заробітну плату
ОСОБА_7, в яку внесла завідомо неправдиві дані про те, що ОСОБА_7 з 1 травня
2003 р. працює на посаді головного бухгалтера ТОВ “Луч”, щодо щомісячно ніби то нарахованої та
виплаченої заробітної плати за період з
січня 2006 р. по червень 2006 р.; щодо загальної суми заробітної плати
нарахованої за вказаний період -11400
грн., і виплаченої - 9570 грн. 90 коп.

Цю довідку невстановлена в ході слідства особа підписала
за головного бухгалтера ОСОБА_12 та невстановлена в ході слідства особа - за
ОСОБА_8, як за керівника підприємства. ОСОБА_2 завірила дану довідку штампом та
печаткою товариства “Луч”. Тобто цій
довідці було надано статусу офіційного документа.

ОСОБА_7 в ТОВ “Луч” працювала, але вказану заробітну
платну в зазначеній сумі не отримувала.

ОСОБА_7 за період з січня 2006 р. по червень 2006
р. отримала заробітну плату в загальній
сумі 690 грн. 15 коп.

В серпні 2006 р. по вказівці ОСОБА_3 ОСОБА_7, діючи,
як фізична особа, не використовуючи своє службове становище, з метою отримання
кредиту для ОСОБА_3, надала разом з іншими
документами до АКБ СР “Укрсоцбанк” Роменське відділення АКБ “Укрсоцбанк”
завідомо неправдиві документи: довідку про доходи № 4 від 27 липня 2006 р.,
копію рахунку - фактури № МП-0000019 від 6 липня 2006 р. на покупку ніби - то
товару - меблевого гарнітуру “Кароліна” в ПП ОСОБА_4, а також уклала кредитний
договір № 758/372-КУ8-КС2 від 4 серпня
2006 р. про надання їй споживчого кредиту на суму 9040 грн., які в подальшому
були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок ДП
“Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_3 на господарську діяльність.

7 липня 2006 р. ОСОБА_1
по вказівці ОСОБА_3 та ОСОБА_2, склала довідку № 5 про
заробітну плату ОСОБА_8 за вихідним № 11 від 07 липня 2006 р. внесла завідомо
неправдиві дані про те, що він з 1 грудня 2003 р. працює на посаді директора
ТОВ “Луч”; щодо щомісячно
нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з січня 2006 р. по червень 2006 р. суму 2100 грн., щодо
загальної суми заробітної плати нарахованої за вказаний період - 12600 грн., і
виплаченої - 10578 грн. 30 коп.

Цю довідку
ОСОБА_7 підписала за головного бухгалтера, а ОСОБА_6 по вказівці
ОСОБА_3 - за ОСОБА_13 ОСОБА_2 завірила
цю довідку штампом та печаткою товариства. Тобто цій довідці було надано
статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_8 в ТОВ “Луч” не працював і
заробітної плати не отримував.

В серпні 2006 р. по вказівці ОСОБА_3 ОСОБА_8, діючи,
як фізична особа, не використовуючи своє службове становище, з метою отримання
кредиту для ОСОБА_3, надав разом з іншими документами до АКБ СР “Укрсоцбанк”
Роменське відділення АКБ “Укрсоцбанк”
завідомо неправдиві документи: довідку про доходи № 5 за вихідним № 11
від 7 липня 2006 р., копію рахунку - фактури № МП-0000018 від 6 липня 2006 р.
та видаткову накладну № МП-0000021 від 4 серпня 2006 р. на покупку ніби - то товару - ноутбук ACER AS9504 WSMi
TV PM 7602/1G/100G/ в ПП ОСОБА_4, а також уклав
кредитний договір № 758/373-КУ8-КС2 від
4 серпня 2006 р. про надання йому споживчого кредиту на суму 9504 грн., які в подальшому були перераховані
через рахунок ПП ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і
використані ОСОБА_3 на господарську діяльність.

17 липня 2006 р. ОСОБА_1, виконуючи вказівку
директора підприємства, склала довідку без номера про заробітну плату за
вихідним № 49 на своє ім'я, в яку внесла
завідомо неправдиві дані щодо щомісячно нарахованої та виплаченої
заробітної плати за період за період з
січня 2006 р. по червень 2006 р. ,
щодо загальної суми заробітної плати
нарахованої за вказаний період - 6000 грн., і виплаченої - 4985 грн. 10 коп.

Цю довідку ОСОБА_1 підписала за головного
бухгалтера, а ОСОБА_3. - за керівника ДП
“Лаверна” ТОВ “Синєвир”. ОСОБА_3. завірив цю довідку штампом та печаткою
товариства. Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_1 за період з січня 2006 р. по
червень 2006 р. отримала заробітну плату
в загальній сумі - 2100 грн.

Цю довідку по вказівці ОСОБА_3 ОСОБА_8, діючи як фізична
особа, надав в м. Ромни ВАТ КБ “Надра” Сумського регіонального управління
“Слобожанщина”, в якості
поручителя ОСОБА_11 при оформленні і отриманні кредиту для ОСОБА_3

17 липня 2006 р. ОСОБА_1 по вказівці ОСОБА_3 склала довідку без номера
про заробітну плату ОСОБА_14 за вихідним номером № 48 від 17 липня 2006 р., в
яку внесла завідомо неправдиві дані щодо щомісячно нарахованої та виплаченої
заробітної плати за період з січня 2006 р.
по червень 2006 р. ; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої за
вказаний період - 5880 грн., і
виплаченої - 4885 грн. 38 коп.

Цю довідку ОСОБА_1 підписала за головного
бухгалтера, а ОСОБА_3. - як керівник ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” та завірив дану
довідку штампом та печаткою підприємства. Тобто цій довідці було надано статусу
офіційного документа.

Фактично ОСОБА_8 за період з січня 2006 р. по
червень 2006 р. отримав заробітну плату
в загальній сумі 2250 грн.

17
липня 2006 р. ОСОБА_8 по вказівці ОСОБА_3 в виготовлений
фіктивний рахунок - фактуру № 0000018 на видачу товару під отримання кредиту, в
якій вказано, що її виписав ПП ОСОБА_4, поставив підпис за ОСОБА_4

Фактично ОСОБА_8 у ПП ОСОБА_4 комплект меблів
“Валерія” в кількості 1 штуки на суму 9890 грн. не отримував.

В квітні 2007 р. по вказівці ОСОБА_3. ОСОБА_8, діючи
як фізична особа, не використовуючи своє службове становище, з метою отримання
кредиту для ОСОБА_3, надав разом з іншими
документами до відділення в м. Ромни ВАТ КБ
“Надра” Сумського регіонального управління “Слобожанщина” завідомо неправдиві документи: довідку
про доходи без номера за вихідним № 48 від 17 липня 2006 р., копію рахунку -
фактури № МП-0000018 від 17 липня 2006 р. на отримання ніби - то товару -
комплекту меблів “Валерія” в ПП ОСОБА_4, а також уклав кредитний договір №
1/2006/4632040 від 26 липня 2006 р. про надання йому споживчого кредиту на суму
9890 грн., які в подальшому були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_4 на
розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_3 на
господарську діяльність.

20 липня 2006 р. ОСОБА_1, виконуючи вказівку
ОСОБА_3, склала довідку без номера за вихідним № 53 про заробітну плату
ОСОБА_3, в яку внесла завідомо
неправдиві дані щодо щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної плати за
період з січня 2006 р. по червень 2006
р.; щодо загальної суми заробітної плати
нарахованої за вказаний період - 14100 грн., і виплаченої - 11700 грн.

Цю довідку ОСОБА_1 підписала за головного
бухгалтера, а невстановлена в ході слідства особа - за керівника ДП “Лаверна”
ТОВ “Синєвир” ОСОБА_3 ОСОБА_3. завірив дану довідку штампом та печаткою
товариства ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир”.
Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_3. за період з січня 2006 р. по
червень 2006 р. отримав заробітну плату в загальній сумі - 2700 грн.

Цю довідку по вказівці ОСОБА_3 ОСОБА_6, діючи як
фізична особа, подала до Роменського відділення СОД Роменського відділення АКБ
“Укрсоцбанк”, в якості поручителя ОСОБА_11 при оформленні і отриманні кредиту
для ОСОБА_3

20 липня 2006 р., ОСОБА_1
по вказівці ОСОБА_3, склала довідку без номера про заробітну плату ОСОБА_1 за
вихідним № 54 від 20 липня 2006 р., в
яку внесла завідомо неправдиві дані щодо щомісячно нарахованої та виплаченої
заробітної плати за період з січня 2006 р.
по червень 2006 р. ; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої за
вказаний період - 11220 грн., і виплаченої - 9300 грн.

Цю довідку ОСОБА_1 підписала за головного
бухгалтера, а невстановлена в ході слідства особа - за керівника ДП “Лаверна”
ТОВ “Синєвир” ОСОБА_3 ОСОБА_3. завірив дану довідку штампом та печаткою
підприємства. Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_1 за період з січня 2006 р. по
червень 2006 р. отримала заробітну плату
в загальній сумі 2100 грн.

Цю довідку по вказівці ОСОБА_3 ОСОБА_6, діючи як
фізична особа, надала до Роменського
відділення “Райффайзен банк Аваль”, в якості поручителя ОСОБА_1 при оформленні
і отриманні кредиту для ОСОБА_3

27 липня 2006 р. ОСОБА_7, виконуючи вказівку директора підприємства, склала довідку № 4 за вихідним номером № 75
на ім'я ОСОБА_10, в яку внесла завідомо неправдиві дані щодо того, що з 17
вересня 2004 р. останній працює на посаді головного інженера ДП “Лаверна” ТОВ
“Синєвир” ; щодо щомісячно ніби-то нарахованої та виплаченої заробітної плати
за період з січня 2006 р. по червень
2006 р.; щодо загальної суми заробітної
плати нарахованої за вказаний період - 7512 грн., і виплаченої - 6240 грн.

Цю довідку ОСОБА_1 підписала за головного
бухгалтера, а ОСОБА_3. - за керівника ДП
“Лаверна” ТОВ “Синєвир”. Далі ОСОБА_3. завірив цю довідку штампом та печаткою
товариства. Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_10 в ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир”
жодного дня не працював і заробітної плати не отримував.

Цю довідку по вказівці ОСОБА_3. ОСОБА_7, діючи як фізична особа, надала до
Роменського відділення АКБ “Укрсоцбанк”, в якості поручителя ОСОБА_10 при
оформленні і отриманні споживчого кредиту для ОСОБА_3

27 липня 2006 р. ОСОБА_7 по вказівці ОСОБА_3 склала
довідку № 4 про заробітну плату ОСОБА_10
за вихідним номером № 75 від 27 липня 2006 р. внесла завідомо неправдиві дані
про те, що він з 17 вересня 2004 р.
працює на посаді головного інженера ДП “Лаверна”, щодо
щомісячно ніби-то нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з
січня 2006 р. по червень 2006 р.;
щодо загальної суми заробітної плати
нарахованої за вказаний період - 7512 грн., і виплаченої - 6240 грн.

Цю довідку
ОСОБА_1 підписала за головного бухгалтера, а ОСОБА_3. - як керівник ДП
“Лаверна” ТОВ “Синєвир”, і завірив її штампом та печаткою підприємства. Тобто цій довідці було надано статусу
офіційного документа.

Фактично ОСОБА_10 в ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир”
жодного дня не працював і заробітної плати не отримував.

Цю довідку в липні 2007р. по вказівці ОСОБА_3
ОСОБА_7, діючи як фізична особа, надала до Роменського відділення АКБ
“Укрсоцбанк”, в якості поручителя ОСОБА_10 при оформленні і отриманні кредиту
для ОСОБА_3

27 липня 2006р. ОСОБА_1, виконуючи вказівку ОСОБА_3 та ОСОБА_2, склала довідку № 8 за
вихідним номером № 14 про заробітну плату ОСОБА_11 , в яку
внесла завідомо неправдиві дані про те, що він з 10 липня 2004 р. працює на посаді водія експедитора
ТОВ “Луч”, щодо щомісячно ніби то нарахованої та
виплаченої заробітної плати за період з
січня 2006 р. по червень 2006 р., та
щодо загальної суми заробітної плати
нарахованої за вказаний період - 7500 грн., і виплаченої - 6231 грн. 36 коп.

Цю довідку
ОСОБА_7 підписала за головного бухгалтера, а невстановлена в ході
слідства особа - за керівника ТОВ “Луч”.
ОСОБА_2 завірила дану довідку штампом та печаткою ТОВ “Луч”. Тобто цій
довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_11
в ТОВ “Луч” жодного
дня не працював і заробітної

плати
не отримував.

Цю
довідку по вказівці ОСОБА_3, ОСОБА_1,
діючи як фізична особа, надала до
Роменського відділення АКБ “Укрсоцбанк”, в якості поручителя ОСОБА_11
при оформленні і отриманні кредиту для ОСОБА_3

21 грудня 2006 р. ОСОБА_1 виконуючи вказівку
директора підприємства, склала довідку № 18 про доходи ОСОБА_3. , в яку внесла
по його вказівці завідомо неправдиві дані щодо щомісячно нарахованої та
виплаченої заробітної плати за період з червня 2006 р. по листопад 2006 р., щодо загальної суми
заробітної плати нарахованої за вказаний період - 14400 грн., і виплаченої
- 12026 грн. 88 коп.

Цю довідку ОСОБА_1 підписала за головного
бухгалтера, а ОСОБА_3. - за керівника ДП
“Лаверна” ТОВ “Синєвир”. Далі ОСОБА_3. завірив цю довідку штампом та печаткою
товариства. Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_3. за період з червня 2006 р. по
листопад 2006 р. отримав заробітну плату
в загальній сумі 2750 грн.

Цього ж
дня по вказівці ОСОБА_3, ОСОБА_14 у виготовлений фіктивний рахунок -
фактуру № 0000022 на видачу товару під отримання кредиту, в якій указано
постачальник ПП ОСОБА_4, а одержувач ОСОБА_3., поставив підпис за ОСОБА_4 Фактично ОСОБА_3. у ПП ОСОБА_4 м'якої
частини для зали “Діана” виробництва Італія в кількості 1 штуки на суму 20000
грн. не отримував.

В грудні 2006 р. ОСОБА_3., діючи як фізична особа,
не використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для себе,
надав разом з іншими документами до
відділення філії “СДАТ Індекс-банк” в м. Ромни завідомо підроблені
документи: довідку про доходи № 18 від
21 грудня 2006 р., копію рахунку - фактури № МП-0000022 від 21 грудня 2006 р.
на отримання ніби - то товару - м'якої частини для зали “Діана” виробництва
Італія в кількості 1 шт. в ПП ОСОБА_4 та
уклав кредитний договір № 252/703160 від 22 грудня 2006 р. про надання йому
споживчого кредиту в сумі 20000 грн.,
які в подальшому були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_4 на розрахунковий
рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_3 на господарську
діяльність.

21 грудня 2006 р. ОСОБА_1, виконуючи вказівку
ОСОБА_2 та ОСОБА_3, в довідку про доходи ОСОБА_2 без номера за вихідним № 18
від 21 грудня 2006 р. внесла завідомо неправдиві дані щодо щомісячно
нарахованої та виплаченої заробітної плати з червня 2006 р. по листопад 2006 р.; щодо загальної суми
заробітної плати нарахованої за вказаний період - 14100 грн., і виплаченої -
11776 грн. 32 коп.

Цю довідку невстановлена особа під час слідства
підписала за головного бухгалтера, а ОСОБА_7 - за керівника ТОВ “Компанія ВАЛЖ”
ОСОБА_2 ОСОБА_2 завірила дану довідку штампом та печаткою ТОВ “Компанія
ВАЛЖ”. Тобто цій довідці було надано
статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_2 за період з червня 2006 р. по
листопад 2006 р. отримала заробітну плату в
загальній сумі 2241 грн. 66 коп.

В грудні 2006 р. ОСОБА_2 діючи як фізична особа, не
використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для себе,
надала разом з іншими документами до
відділення філії “СДАТ Індекс-Банк” в м. Ромни завідомо підроблений документ:
довідку про доходи без номера за вихідним № 18 від 21 грудня 2006 р. , а також
уклала кредитний договір № 338/703176 від 29 грудня 2006 р. про надання їй
споживчого кредиту на суму 20000 грн. В подальшому отримані кредитні кошти були
перераховані через рахунок ПП ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ
“Синєвир” і використані ОСОБА_3 на господарську діяльність.

14 лютого 2007 р.
ОСОБА_1, виконуючи вказівку ОСОБА_3 та ОСОБА_2, склала довідку за вихідним
номером № 2 про заробітну плату ОСОБА_6 , в яку внесла завідомо неправдиві дані
щодо щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з серпня
2006 р. по січень 2007 р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період - 19200 грн., виплаченої 15974 грн. 40 коп.

Цю довідку ОСОБА_1 підписала за головного
бухгалтера, а ОСОБА_2 - як керівника ТОВ
“Компанія ВАЛЖ” та завірила дану довідку штампом та печаткою товариства. Тобто
цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_6 за період з серпня 2006 р. по
січень 2007 р. отримала заробітну плату
в загальній сумі - 2300 грн.

14
лютого 2007 р., по вказівці ОСОБА_3, ОСОБА_8 в виготовлений фіктивний
рахунок - фактуру № 0000001 на видачу товару під отримання кредиту, в якій
указано постачальник ПП ОСОБА_4, у графі виписав, поставив підпис за ОСОБА_4

Фактично ОСОБА_6 у ПП ОСОБА_4 кухонний гарнітур
Виробництва Італія в кількості 1 штуки на суму 20000 грн. не отримувала.

В лютому 2007 р. ОСОБА_6 діючи, як фізична особа, не
використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для себе,
надала разом з іншими документами до
відділення філії “СДАТ Індекс-банк” в м. Ромни завідомо неправдиві документи:
довідку про доходи № 2 від 14 лютого 2007 р., копію рахунку - фактури №
МП-0000001 від 14 лютого 2007 р. на отримання ніби - то товару - кухонного
гарнітуру виробництва Італія в кількості 1 шт. в ПП ОСОБА_4 та уклала кредитний
договір № 380/703218 від 16 лютого 2007
р. про надання їй споживчого кредиту в
сумі 20000 грн., які в подальшому були перераховані через рахунок ПП
ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані
ОСОБА_3 на господарську діяльність.

11 квітня 2007 р. ОСОБА_1 по вказівці ОСОБА_2 та
ОСОБА_3 в довідку про доходи ОСОБА_2 за № 10 за вихідним № 10 від 11 квітня
2007 р. внесла завідомо неправдиві дані щодо щомісячно нарахованої та
виплаченої заробітної плати за період з жовтня 2006 р. по березень 2007 р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період - 13740 грн., і виплаченої -
11416 грн. 53 коп.

Цю довідку ОСОБА_1 підписала за головного бухгалтера, а ОСОБА_6 - за
керівника ТОВ “Компанія ВАЛЖ”. ОСОБА_2 завірила дану довідку штампом та
печаткою ТОВ “Компанія ВАЛЖ”. Тобто цій довідці було надано статусу офіційного
документа.

Фактично ОСОБА_2 за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р. отримала заробітну
плату в загальній сумі 2350 грн.

12
квітня 2007 р., по вказівці ОСОБА_3, невстановлена в ході слідства особа виготовила рахунок - фактуру № 0000002 від 12
квітня 2007 р. та видаткову накладну №
МП-0000002 від 12 квітня 2007 р., зазначила постачальником ПП ОСОБА_4,
підписала їх за ОСОБА_4, в видатковій накладній поставила підпис за вантажника,
а ОСОБА_7 поставила підпис за ОСОБА_2

Фактично ОСОБА_2 у ПП ОСОБА_4 м'якої частини для
зали “Діана” виробництва Італія в кількості 1 штуки на суму 11620 грн. не
отримувала.

В
квітні 2007 р., ОСОБА_2 діючи, як фізична особа, не використовуючи своє
службове становище, з метою отримання кредиту для себе, надала разом з
іншими документами до Роменського
відділення АКБ “Укрсоцбанк” підроблену довідку про доходи № 10 від 11 квітня
2007 р., копію рахунку - фактури № МП-0000002 від 12 квітня 2007 р. на
отримання ніби - то товару - м'якої частини для зали “Діана” виробництва Італія
в кількості 1 штуки на суму 11620 грн. в ПП ОСОБА_4 та видаткову накладну №
МП-000002 від 12 квітня 2007 р. на вказаний товар, а також уклала кредитний
договір № 758/451-КУ8-КС2 від 11 квітня 2007 р. про надання їй споживчого
кредиту на суму 10420 грн., який попрохала підписати від її імені ОСОБА_6. В
подальшому отримані кредитні кошти були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_4
на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_3 на
господарську діяльність.

11 квітня 2007 р. ОСОБА_7
по вказівці ОСОБА_3, складаючи
довідку № 11 про заробітну плату ОСОБА_9
за вихідним номером № 11 від 11 квітня 2007 р. внесла завідомо неправдиві дані
щодо щомісячно нарахованої та виплаченої
заробітної плати за період з жовтня 2006 р.
по березень 2007 р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої за
вказаний період - 13050 грн., і виплаченої - 10797 грн. 15 коп.

Цю довідку ОСОБА_1 підписала за головного бухгалтера, а невстановлена в
ході слідства особа - за керівника ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” ОСОБА_3 ОСОБА_3.
завірив дану довідку штампом та печаткою підприємства. Тобто цій довідці було надано статусу
офіційного документа.

Фактично ОСОБА_9 за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р. отримав заробітну плату в загальній сумі 2350 грн.

В серпні 2006 р. по вказівці ОСОБА_3 ОСОБА_9, діючи
як фізична особа, не використовуючи своє службове становище, з метою отримання
кредиту для ОСОБА_3, надав разом з іншими документами до АКБ СР “Укрсоцбанк”
Роменське відділення АКБ “Укрсоцбанк” завідомо неправдиві документи: довідку
про доходи № 11 за вихідним номером № 11 від 11 квітня 2007 р., копію рахунку -
фактури № МП-0000003 від 11 квітня 2007 р. на покупку ніби - то товару - меблі
для спальні “Діана” в ПП ОСОБА_4 , а також уклав кредитний договір №
758/452-КУ8-КС2 від 12 квітня 2007 р.
про надання йому споживчого кредиту на суму 10350 грн., які в подальшому були
перераховані через рахунок ПП ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ
“Синєвир” і використані ОСОБА_3 на господарську діяльність.

11 квітня 2007 р. ОСОБА_11, виконуючи вказівку
ОСОБА_3 та ОСОБА_2, склала довідку без номера за вихідним № 18 від 11 квітня
2007 р. про заробітну плату ОСОБА_6 , в яку внесла завідомо неправдиві дані ,
щодо щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з жовтня
2006 р. по березень 2007 р. ; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період - 13740 грн., і виплаченої - 11416 грн. 53 коп.

Цю довідку ОСОБА_1 підписала за головного
бухгалтера, а невстановлена в ході слідства особа - за керівника ТОВ “Компанія
ВАЛЖ”. ОСОБА_2 завірила дану довідку штампом та печаткою товариства. Тобто цій довідці було надано статусу
офіційного документа.

Фактично ОСОБА_6 за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р. отримала заробітну
плату в загальній сумі - 2350 грн.

Цю довідку по вказівці ОСОБА_3 ОСОБА_9, діючи як
фізична особа, надав до Роменського відділення АКБ “Укрсоцбанк”, в якості
поручителя ОСОБА_6 при оформленні і отриманні кредиту для ОСОБА_3

12 квітня 2007 р. ОСОБА_1, виконуючи вказівку
директора підприємства ОСОБА_3 та товариства ОСОБА_2, склала довідку № 4 від 12
квітня 2007 р. про заробітну плату ОСОБА_6 , в яку внесла завідомо неправдиві
дані щодо щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з жовтня 2006 р. по березень 2007 р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період -13440 грн., і виплаченої - 11150 грн. 37 коп.

Цю довідку ОСОБА_1 підписала за головного бухгалтера, а невстановлена в
ході слідства особа - за керівника ТОВ
“Компанія ВАЛЖ”. ОСОБА_2 завірила цю
довідку штампом та печаткою ТОВ “Компанія ВАЛЖ”. Тобто цій довідці було надано статусу
офіційного документа.

Фактично
Самойленко Т.В. за період
з жовтня 2006 р.
по березень 2007 р.

отримала заробітну плату в загальній сумі 2350
грн.

В квітні 2007 р., ОСОБА_6 діючи, як фізична особа,
не використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для
ОСОБА_3, надала разом з іншими
документами до Роменської філії АТ “Укрінбанк” завідомо неправдиві
документи: довідку про доходи № 4 від 12 квітня 2007 р., копію рахунку -
фактури № МП-0000003 від 12 квітня 2007 р. та видаткову накладну № 0000003 від
12 квітня 2007 р. на отримання ніби - то товару - м'які меблі “Президент” в ПП ОСОБА_4 та уклала кредитний договір № 67/07 від 12
квітня 2007 р. про надання їй споживчого кредиту на суму 10000 грн., які в
подальшому були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок
ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_3 на господарську
діяльність.

12 квітня 2007 р. ОСОБА_6 по вказівці ОСОБА_3 та
ОСОБА_2, склала довідку № 1 про
заробітну плату ОСОБА_7 за вихідним № 42 від 12 квітня 2007 р., в яку внесла завідомо неправдиві дані щодо щомісячно
нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з жовтня 2006 р. по березень 2007 р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період 13290 грн., і виплаченої - 11027 грн. 34 коп.

Цю довідку ОСОБА_1 підписала за головного
бухгалтера, а невстановлена в ході слідства особа - за керівника ТОВ “Компанія
ВАЛЖ” ОСОБА_2 ОСОБА_2 завірила дану довідку штампом та печаткою товариства.
Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_7 за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р. отримала в загальній сумі
1975 грн.

В квітні 2007 р. по вказівці ОСОБА_3 ОСОБА_15, діючи як фізична особа, не
використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для ОСОБА_3,
надала разом з іншими документами до
Роменської філії АТ “Укрінбанк” завідомо неправдиві документи: довідку про
доходи № 1 від 12 червня 2007 р., копію рахунку - фактури № МП-0000004 від 12
квітня 2007 р. та видаткову накладну № МП-0000004 від 12 квітня 2007 р. на
отримання ніби - то товару - меблевого гарнітуру для спальні в ПП ОСОБА_4 , а
також уклала кредитний договір № 70/07 від 12 квітня 2007 р. про надання їй
споживчого кредиту на суму 10 тис. грн., які в подальшому були перераховані
через рахунок ПП ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і
використані ОСОБА_3 на господарську діяльність.

12 квітня 2007 р., ОСОБА_6
по вказівці ОСОБА_3, склала довідку № 2 про заробітну плату ОСОБА_8 за вихідним № 43 від 12 квітня 2007
р. внесла завідомо неправдиві дані щодо щомісячно нарахованої та виплаченої
заробітної плати за період з жовтня 2006 р.
по березень 2007 р.; щодо
загальної суми заробітної плати нарахованої за вказаний період - 13650
грн., і виплаченої - 11297 грн. 31 коп.

Цю довідку ОСОБА_1 підписала за головного
бухгалтера, а невстановлена в ході слідства особа - за керівника ДП “Лаверна”
ТОВ “Синєвир” ОСОБА_3 ОСОБА_3. завірив дану довідку штампом та печаткою
підприємства. Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_8 за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р. отримав заробітну плату в загальній сумі 2600 грн.

В квітні 2007
р. по вказівці ОСОБА_3 ОСОБА_8, діючи, як фізична особа, не використовуючи своє
службове становище з метою отримання кредиту для ОСОБА_3, надав разом з
іншими документами до Роменської філії
АТ “Укрінбанк” завідомо неправдиві документи: довідку про доходи № 2 від 12
квітня 2007 р., копію рахунку - фактури № МП-0000007 від 12 квітня 2007 р. та
видаткову накладну № 0000007 від 12 квітня 2007 р. на отримання ніби - то
товару - м'які меблі “Президент” в ПП ОСОБА_4, а також уклав кредитний договір
№ 68/07 від 12 квітня 2007 р. про надання йому споживчого кредиту на суму 10
тис. грн., які в подальшому були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_4 на
розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_3 на
господарську діяльність.

12 квітня 2007 р., ОСОБА_1
по вказівці ОСОБА_3, склала довідку
№ 3 про заробітну плату ОСОБА_9 за
вихідним № 44 від 12 квітня 2007 р. внесла завідомо неправдиві дані, щодо
щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з жовтня 2006
р. по березень 2007 р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період - 13500 грн., і виплаченої - 11221 грн. 30 коп.

Цю довідку ОСОБА_1
підписала за головного бухгалтера, а невстановлена в ході слідства особа
- за керівника ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир”
ОСОБА_3 ОСОБА_3. завірив дану довідку штампом та печаткою підприємства.
Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_9 за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р. отримав заробітну плату в загальній сумі 2350 грн.

В квітні 2007
р. по вказівці ОСОБА_3 ОСОБА_9, діючи як фізична особа, не використовуючи своє
службове становище, з метою отримання кредиту для ОСОБА_3, надав разом з
іншими документами до Роменської філії
АТ “Укрінбанк” завідомо неправдиві документи: довідку про доходи № 3 від 12
квітня 2007 р., копію рахунку - фактури № МП-0000005 від 12 квітня 2007 р. та
видаткову накладну № 0000005 від 12 квітня 2007 р. на отримання ніби - то
товару - меблевого гарнітуру для кімнати “Джулія” виробництва Італія в ПП
ОСОБА_4, а також уклав кредитний договір № 71/07 від 12 квітня 2007 р. про
надання йому споживчого кредиту на суму 10 тис. грн., які в подальшому були
перераховані через рахунок ПП ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ
“Синєвир” і використані ОСОБА_3 на господарську діяльність.

12 квітня 2007 р., ОСОБА_1 по вказівці ОСОБА_3, склала
довідку № 5 про заробітну плату на своє ім'я за вихідним № 46 від 12
квітня 2007 р., в яку внесла завідомо
неправдиві дані про те, що вона з 1 жовтня 2002 р. працює на посаді головного
бухгалтера ДП “Лаверна” ТОВ
“Синєвир”, щодо щомісячно нарахованої та виплаченої
заробітної плати за період з жовтня 2006 р. по березень 2007 р., щодо загальної
суми заробітної плати нарахованої за вказаний період - 14100 грн., і виплаченої
- 11688 грн. 75 коп.

Цю довідку ОСОБА_1 підписала за головного
бухгалтера, а невстановлена в

ході
слідства особа - за керівника ДП
“Лаверна” ТОВ “Синєвир” ОСОБА_3 ОСОБА_3. завірив дану довідку штампом та
печаткою підприємства. Тобто цій довідці було надано статусу офіційного
документа.

Фактично ОСОБА_1 за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р. отримала заробітну плату в загальній сумі 2350 грн.

В квітні 2007 р. по вказівці ОСОБА_3 ОСОБА_1, діючи,
як фізична особа, не використовуючи своє службове становище, з метою отримання
кредиту для ОСОБА_3, надала разом з іншими документами до Роменської філії АТ
“Укрінбанк” завідомо неправдиві документи: довідку про доходи № 5 за вихідним
номером № 46 від 12 квітня 2007 р., рахунок - фактуру № МП-0000006 від 12
квітня 2007 р. на покупку ніби - то товару - кухонного гарнітуру виробництва
Італія, а також уклала кредитний договір № 69/07 від 12 квітня 2007 р. про надання їй
споживчого кредиту на суму 11580 грн., які в подальшому були перераховані через
рахунок ПП ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і
використані ОСОБА_3 на господарську діяльність.

13 квітня 2007 р. ОСОБА_1 виконуючи вказівку
директора підприємства, склала довідку №
15 за вихідним № 15 про доходи ОСОБА_3 , в яку
внесла завідомо неправдиві дані щодо щомісячно нарахованої та виплаченої
заробітної плати за період за період з жовтня 2006 р. по березень 2007 р.; щодо
загальної суми заробітної плати нарахованої за вказаний період - 13950
грн., виплаченої - 11563 грн. 47 коп.

Цю довідку ОСОБА_1 підписала за головного бухгалтера
а невстановлена під час слідства особа - за керівника ДП “Лаверна” ТОВ
“Синєвир”. ОСОБА_3. завірив цю довідку штампом та печаткою товариства. Тобто цій
довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_3 за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р. отримав заробітну
плату в загальній сумі 2900 грн.

В квітні 2007 р. ОСОБА_3., діючи як фізична особа,
не використовуючи своє службове становище, з метою отримання кредиту для себе,
надав разом з іншими документами до
Роменської філії АТ “Укрінбанк” завідомо неправдиві документи: довідку про
доходи № 15 за вихідним № 15 від 13 квітня 2007 р., рахунок - фактуру №
МП-0000010 від 13 квітня 2007 р. на отримання ніби - то товару - меблевого
гарнітуру для спальні на суму 11490 грн. у ПП ОСОБА_4 та видаткову накладну №
МП - 000010 від 17 квітня 2007 р. на
отримання вказаного товару у ПП ОСОБА_4,
та уклав кредитний договір № 73/07 від 17 квітня 2007 р. про надання
йому споживчого кредиту на суму 10000 грн., які в подальшому були перераховані
через рахунок ПП ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і
використані ОСОБА_3 на господарську діяльність.

13 квітня 2007 р. ОСОБА_1, виконуючи
вказівку ОСОБА_3 та ОСОБА_2, склала довідку № 11 про заробітну плату ОСОБА_11
за вихідним номером № 11 , в яку внесла завідомо неправдиві дані про те, що він
з 1 грудня 2005 р. працює на посаді керівника відділу заготовок ТОВ “Компанія ВАЛЖ”, щодо
щомісячно ніби то нарахованої та виплаченої заробітної за період з жовтня 2006 р. по березень 2007 р. вказала суму 2250 грн.,
та щодо загальної суми заробітної плати нарахованої за вказаний період - 13500
грн., і виплаченої - 11194 грн. 35 коп.

Цю довідку ОСОБА_1
підписала за головного бухгалтера, а невстановлена в ході слідства особа
- за керівника ТОВ “Компанія ВАЛЖ”. ОСОБА_2 завірила дану довідку штампом та
печаткою ТОВ “Компанія ВАЛЖ”. Тобто цій довідці було надано статусу офіційного
документа.

Фактично ОСОБА_11 в ТОВ “Компанія ВАЛЖ” жодного дня
не працював і заробітної плати не отримував.

В квітні 2007 р. ОСОБА_11, діючи як фізична особа, з
метою отримання кредиту для ОСОБА_3, надав разом з іншими документами до Роменської філії АТ “Укрінбанк”
завідомо неправдиві документи: довідку № 11 про доходи за вихідним № 11 від
13.04.2007 р., копію рахунку - фактури № МП-0000008 від 13 квітня 2007 р. та
видаткову накладну № 0000008 від 13 квітня 2007 р. на отримання ніби - то
товару - меблевого гарнітуру для спальні в ПП ОСОБА_4 , а також уклав кредитний
договір № 76/07 від 18 квітня 2007 р. про надання йому споживчого кредиту на
суму 10 тис. грн., які в подальшому були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_4
на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_3 на
господарську діяльність.

13 квітня 2007 р. ОСОБА_1
по вказівці ОСОБА_3 склала довідку № 14 про заробітну плату ОСОБА_10 за
вихідним номером № 14 від 13 квітня 2007 р. внесла завідомо неправдиві дані про
те, що він з 17 вересня 2004 р. працює на посаді головного інженера ДП
“Лаверна”, щодо щомісячно ніби-то нарахованої та виплаченої
заробітної плати за період з жовтня 2006 р.
по березень 2007 р.; щодо
загальної суми заробітної плати нарахованої за вказаний період - 13290
грн., і виплаченої - 11027 грн. 34 коп.

Цю довідку ОСОБА_1 підписала за головного
бухгалтера, а невстановлена в ході слідства особа - за керівника ДП “Лаверна”
ТОВ “Синєвир” ОСОБА_3 ОСОБА_3. завірив
дану довідку штампом та печаткою підприємства.
Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_10 в ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир”
жодного дня не працював і заробітної плати не отримував.

В квітні 2007 р.
по вказівці ОСОБА_3 ОСОБА_7 попрохала свого чоловіка ОСОБА_10, який
діючи як фізична особа, з метою отримання кредиту для ОСОБА_3, надав разом з
іншими документами до Роменської філії АТ “Укрінбанк” завідомо неправдиві
документи: довідку про доходи № 14 за вихідним № 14 від 13 квітня 2007 р.,
копію рахунку - фактури № МП-0000009 від 13 квітня 2007 р. та видаткову
накладну № 0000009 від 19 квітня 2007 р. на отримання ніби - то товару -
меблевого гарнітуру “Вікторія” в ПП ОСОБА_4 , а також уклав кредитний договір №
78/07 від 19 квітня 2007 р. про надання йому споживчого кредиту на суму 10 тис.
грн., які в подальшому були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_4 на
розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_3 на
господарську діяльність.

18 квітня 2007 р. ОСОБА_1 по вказівці ОСОБА_3 та
ОСОБА_2, склала довідку № 1 про заробітну плату ОСОБА_7 за вихідним номером № 1
від 18 квітня 2007 р., в яку внесла
завідомо неправдиві дані про те, що з 1 травня 2003 р. вона працювала
бухгалтером в ТОВ “Луч”,
щодо щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної за період з жовтня 2006
р. по березень 2007 р.; щодо загальної суми заробітної плати нарахованої
за вказаний період - 13290 грн., і виплаченої - 11027 грн. 34 коп.

Цю довідку ОСОБА_1 підписала за головного
бухгалтера, а невстановлена в ході слідства особа - за керівника ТОВ “Компанія
ВАЛЖ” ОСОБА_2 ОСОБА_2 поставила печаткою
ТОВ “Компанія ВАЛЖ” та штамп ТОВ “Луч”. Тобто цій довідці було надано статусу
офіційного документа.

Фактично ОСОБА_7
за період з січня 2006 р. по червень 2006 р. отримала заробітну плату в загальній сумі 690 грн. 15 коп.

Цю
довідку по вказівці ОСОБА_3 та ОСОБА_2
ОСОБА_1, діючи як фізична особа, надала до філії “Відділення
Промінвестбанку в м. Ромни Сумської області”, в якості поручителя ОСОБА_15 при
оформленні і отриманні кредиту для ОСОБА_3

18 квітня 2007 р. ОСОБА_1
по вказівці ОСОБА_3, склала довідку № 5 про заробітну плату на своє ім'я за вихідним
номером № 5 від 18 квітня 2007 р., в яку внесла завідомо неправдиві дані щодо
щомісячно нарахованої та виплаченої заробітної плати за період з
жовтня 2006 р.
по березень 2007 р.;
щодо загальної суми
заробітної плати

нарахованої за вказаний період -
14100 грн., і виплаченої - 11688 грн. 75 коп.

Цю довідку ОСОБА_1 підписала за головного
бухгалтера, а невстановлена в ході слідства особа - за керівника ДП “Лаверна”
ТОВ “Синєвир” ОСОБА_3 ОСОБА_3. завірив дану довідку штампом та печаткою
підприємства. Тобто цій довідці було надано статусу офіційного документа.

Фактично ОСОБА_1 за період з жовтня 2006 р. по
березень 2007 р. отримала заробітну плату в
загальній сумі 2350 грн.

В квітні 2007 р. по вказівці ОСОБА_3 ОСОБА_1, діючи
як фізична особа, не використовуючи своє службове становище, з метою отримання
кредиту для ОСОБА_3, надала разом з іншими документами до філії “Відділення
Промінвестбанку в м. Ромни Сумської області” завідомо неправдиві документи:
довідку про доходи № 5 за вихідним номером № 5 від 18 квітня 2007 р., копію
рахунку - фактури № МП-0000006 від 18 квітня 2007 р. на отримання ніби - то
товару - кухонного гарнітуру виробництва Італія в ПП ОСОБА_4, а також уклала
кредитний договір № 35 від 19 квітня 2007 р. про надання їй споживчого кредиту
на суму 9900 грн., які в подальшому були перераховані через рахунок ПП ОСОБА_4
на розрахунковий рахунок ДП “Лаверна” ТОВ “Синєвир” і використані ОСОБА_3 на
господарську діяльність.

Допитана в судовому засіданні ОСОБА_11 вину визнала
повністю, давати пояснення відмовилася.

Вина підсудної доведена і доказами, які є матеріалах
справи, з якими підсудна погоджується і правильно розуміє їх зміст.

Дії ОСОБА_11 суд кваліфікує за :

-
ст. 27 ч. 2 ст. 366 ч. 1 КК України, як виконання вчинення злочинів у внесенні
службовими особами до офіційних
документів завідомо неправдивих відомостей та видачі завідомо не
правдивих документів

-
ст. 27 ч. 2 ст. 358 ч. 3 КК України, як виконання вчинення злочинів у
використанні завідомо підробленого
документа.

Відповідно
до довідки ДП ДАК “Хліб України” Роменський КХП ОСОБА_1 станом на 14 липня
2008р. працює на посаді фахівця з методів розширення ринків збуту.

Підсудна
заявила клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності в
зв'язку зі зміною обстановки, оскільки вона в даний час керівні посади не
займає.

Суд
розглянувши клопотання підсудної та вислухавши думку учасників процесу вбачає
наявні всі підстави звільнення підсудної від кримінальної відповідальності,
передбачені ст. 48 КК України, які згідно п. 4 Постанови Пленуму Верховного
Суду України від 23 грудня 2005р. № 12 “Про практику застосування судами
України законодавства про звільнення особи від кримінальної
відповідальності” є обов'язковими.

Так,
зокрема, ОСОБА_11 позитивно
характеризується, вчинила злочин невеликої тяжкості, до кримінальної
відповідальності притягуєтьсяч вперше, і
в даний час перестала бути службовою особою.

Тому
внаслідок зміни обстановки вчинене нею суспільно-небезпечне діяння втратило
суспільну-небезпеку, її можливо звільнити від кримінальної відповідальності у зв'язку
зі зміною обстановки, а кримінальну
справу необхідно закрити.

На основі викладеного та керуючись
ст.ст. 7, 248 КПК України, ст. 48 КК
України, суд -

п о с т
а н о в и в:

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності,
передбаченої ст.ст. 27 ч.2 366 ч.1, 27
ч.2 358 ч.3 КК України у зв'язку зі зміною обстановки.

Провадження
в справі закрити.

Запобіжний
захід у вигляді підписки про невиїзд скасувати.

Постанова
може бути оскаржена в апеляційний суд Сумської області протягом 7 (семи) діб з
дня її винесення.

Головуюча -підпис-

Копія
вірна:

Суддя
Роменського

міськрайонного
суду Є.Д.Глущенко