УХВАЛА

Справа № 569/15946/13-к

10 вересня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Чопко Р.Б., яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Чопко Р.Б. звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про тимчасовий доступ до оригіналів документів,які знаходяться в Рівненській митниці Міндоходів та можливість їх тимчасового вилучення.

В обгрунтування позовних вимог вказував,що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, який підозрюється в умисному ухиленні від сплати податків в значних розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ФГ «Лаврущенка», засновником та директором якого є ОСОБА_3, при здійсненні зовнішньо-економічної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, та по факту використання завідомо підроблених документів, службовими особами ФГ «Лаврущенка», за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ФГ «Лаврущенка» подали до Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства завідомо підроблені документи (містять інформацію, що не відповідає дійсності) з метою отримання сертифікату серії №612733 від 15.08.13 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

В подальшому отриманий сертифікат серії РВ №612733 від 15.08.2013р. про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, наданий службовими особами ФГ «Лаврущенка» та використаний 15.08.2013р. при митній процедурі з митного оформлення експорту товару ФГ «Лаврущенка» (код 37012357, м. Сарни) - заготовок для виготовлення тари листяних порід (тополя), другого гатунку - 22,14 м.куб., заготовок для виготовлення тари з деревини хвойних порід (сосна), другого гатунку - 5,03 м.куб., декларація ЕК 10 АА (форма МД-2) №204020000/2013/010126.

Так, 15.08.2013р. службовими особами ФГ «Лаврущенка» (код 37012357, м. Сарни) подано до Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства з метою отримання сертифікату про походження лісоматеріалів товарно-транспортну накладну №КЛ-0000148 від 13.08.13 згідно якої ПП «Канц-лідер» на замовлення вантажовідправника ПП «Волиньінвестбуд» здійснило перевезення техсировини тополі для ФГ «Лаврущенка» автомобілем Рено, д.н.з АМ1578ВВ, водій ОСОБА_4, пункт навантаження - с.Льотниче Волинська обл., пункт розвантаження - м.Сарни, та товарно-транспортну накладну №КЛ-0000147 від 13.08.2013р., згідно якої авто перевізник ПП «Канц-лідер» на замовлення вантажовідправника ПП «Волиньінвестбуд» здійснило перевезення техсировини тополі для ФГ «Лаврущенка» автомобілем Рено, д.н.з АС3054АІ, причеп АС7087ХХ, водій ОСОБА_5, пункт навантаження - с. Льотниче, пункт розвантаження - м. Сарни, а також подано інші товарно-транспортні накладні, згідно яких автопідприємство, замовник (платник) та вантажоодержувач ПП «Волиньінвестбуд» здійснило перевезення техсировини автомобілем Рено, д.н.з АС6189АЕ, причеп АО5490ХХ, водій ОСОБА_6, пункт навантаження - с.Дібрівка, розвантаження с.Льотниче, вантажовідправник - філія «Дубенське ДЕД» ДП «Рівненський облавтодор», інші документи щодо придбання лісоматеріалів.

Встановлено, що автомобіль Рено, номерний знак НОМЕР_1, причеп АС 7087ХХ зареєстрований за ОСОБА_7

Покликаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Рівненській митниці Міндоходів та вилучити їх (здійснити їх виїмку), слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

Представник Рівненської митниці Міндоходів ОСОБА_8 проти задоволення клопотання не заперечував.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

24.08.2013 року автомобіль МАН, державний номерний знак НОМЕР_2 /НОМЕР_3, з вантажем, затриманий працівниками митного поста «Ягодин» Ягодинської митниці при спробі перетину державного кордону, на підставі листа СУФР ГУ Міндходів у Рівненській області №1203/7/17-00-09-02 від 24.08.13.

26.08.2013р. працівниками Рівненської митниці Міндоходів за матеріалами слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області складено протокол про порушення митних правил №0364/20400/13 за ознаками ч.1 ст.483 МК України, відносно ОСОБА_3, директора ФГ «Лаврущенка», за фактом подання митному органу як підстави для переміщення товарів документів, одержаних незаконним шляхом, а саме, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Безпосереднім предметом порушення митних правил у справі № 0364/20400/13 є товар "заготовки для виготовлення тари з деревини листяних та хвойних порід в кількості 27,17 м.куб, II гатунку", який переміщується через митний кордон України за митною декларацією від 15.08.2013 року № 204020000/2013/010126.

З метою забезпечення цілісності документів та речей, які находяться у Рівненській митниці Міндоходів та забезпечення їх повного вилучення та огляду та в подальшому використання таких доказами по кримінальному проваджені, є необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у Рівненській митниці Міндоходів (м. Рівне, вул. Соборна, 104), а саме протоколу про порушення митних правил №0364/20400/13 від 26.08.2013р. та матеріалів справи до даного протоколу.

За наведених обставин, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким,що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Чопко Р.Б. тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) працівниками податкової міліції у Рівненській митниці Міндоходів (м. Рівне, вул. Соборна, 104), а саме протоколу про порушення митних правил №0364/20400/13 від 26.08.2013р. та матеріалів справи до даного протоколу.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак