Справа № 629/2329/14-к
Номер провадження 1-кс/629/502/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.07.2014 р. слідчий суддя Лозівськогоміськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0001705 від 20.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури про тимчасовий доступ до документації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційних (установчих) документів та дозвільних документів філії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", наказів про призначення (контрактів) на посаду директора та посадові інструкції на ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ;

- сівоберту сільськогосподарських культур (карту засіву земельних ділянок) у 2011-2013 роках на землях які оброблює (використовує) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на території Лозівського району - в тому числі по договору про спільну діяльність (з вказанням сільської ради, № полів, площі та культур, які були посіяні на земельних ділянках). А також вказаних договорів про спільну діяльність;

- документів, що підтверджують залучення працівників філії ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення сільськогосподарських робіт та оплату наданих послуг на земельних ділянках, що обробляє ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі по договору про спільну діяльність № 2 від 29.03.2011 року ( зі змінами та доповненнями) за 2011-2013 р. на території Кінненської сільської ради Лозівського району Харківської області;

- підстав використання земельних ділянок загальною площею 3681,08 га на території Кінненської сільської ради Лозівського району Харківської області в період часу з 2011 року по сьогоднішній день ( в т.ч. договорів оренди земельних ділянок чи Державних актів на право постійного користування на земельні ділянки, що використовує філія ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на території Лозівського району - в тому числі по договору про спільну діяльність (в разі відсутності довідку, чому відсутні);

- платіжних документів, що підтверджують сплату орендної плати за використання вище вказаних земельних ділянок за 2011-2013 роки;

- договірної документації за 2011 -2013 р. та платіжних документів ( в т.ч. договорів на виконання сільськогосподарських робіт, договорів найму, цивільно-правових угод, договорів купівлі-продажу, договорів поставки та ін..), що стосуються діяльності на земельних ділянках, які розташовані на території Кінненської сільської ради Лозівського району Харківської області;

- кількість зібраного врожаю у 2012-2013 у розрізі по культурам. Місце зберігання та реалізації вказаного врожаю (з копіями відповідних документів);

- переліків працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що працювали в 2011- 2013 р.р. на земельних ділянках, які використовуються відповідно до договору про спільну діяльність з ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 на території Лозівського району Харківської області;

- актів приймання-передачі послуг та робіт між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2012-2013 роки.;

- видаткових, прибуткових та податкових накладних на придбання, внесення, списання та реалізацію посівного матеріали, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, палива та ін. товарів під час проведення сільськогосподарських робіт на земельних ділянках, що розташовані на території Кінненської сільської ради Лозівського району Харківської області за 2011 -2013 р.р.;

- рухів коштів по розрахунковим рахункам, які відкриті відповідно до договору про спільну діяльність № 2 від 29.03.2011 року ( з додатками та додатковими угодами) за 2011-2013 р.р.;

- іншої документації, що стосується використання зазначених земельних ділянок.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 23.07.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_4 перевірено дотримання вимог земельного законодавства філії ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в ході перевірки було виявлено наявність самовільно зайнятих земель філією ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " площею 3681,08 га та відсутність документів, що посвідчують право власності чи право користування на земельну ділянку. Таким чином філією ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а згодом ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " при відсутності правовстановлюючих документів на вищевказану земельну ділянку, здійснено розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, шляхом укладання договору про спільний обробіток земельної ділянки з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Розмір заподіяної шкоди складає 3540529,00 гривень.

У судовому засіданні представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 заперечував проти клопотання, вказуючи на те,що необхідні для досудового розслідування документи слідчий може отримати у других організаціях та підприємставах: податковій інспенції, органах державної статистики та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до установчої документації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з наступних підстав.

20.08.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № №0001705 за ч. 1 ст. 197-1 КК України.

На виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Задовольняючи клопотання частково, суд виходить з того, що цілі на які посилається слідчий можуть бути досягнуті без вилучення оригіналів зазначених документів, оскільки їх вилучення може завадити господарській діяльності підприємства.

Доступ до іншої документації,яка знаходиться у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надано за попередньою ухвалою слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.163 та 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю подальшого вилучення, а саме:

- копій реєстраційних (установчих) документів та дозвільних документів філії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", наказів про призначення (контрактів) на посаду директора та посадові інструкції на ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: