Справа № 182/5628/15-к
Провадження № 1-кс/0182/1058/2015
У Х В А Л А
Іменем України
10.08.2015 року м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суд Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0001651 клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_4 за період часу з 16.05.2015 року до 20.05.2015 року, а також інформації на який банківський рахунок з вищевказаної картки у період часу з 16.05.2015 року до 20.05.2015 року здійснювалися перекази та в якій сумі, що знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до поданого клопотання, 18.05.2015 року надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що 18.05.2015р. приблизно о 12.00год. йому зателефонував чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що йому були перераховані гроші в сумі 700 грн., але вони не можуть бути зараховані, тому що переведені нібито юридичною особою, Тому ОСОБА_4 повинен продиктувати номер своєї кредитної картки та 4 цифри, які будуть надіслані смс- повідомленням. Після цього ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшло смс - повідомлення з тексом 4 цифр, які він продиктував співробітнику банку. Після чого з його пенсійної картки № НОМЕР_1 зняті гроші в сумі 7000 грн.
За даним фактом було розпочато кримінальне провадження № 0001651 від 19 травня 2015 року за ознаками ст. 190 ч.1 КК України.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення підлягає задоволенню.
Так, враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій, що містять банківську таємницю, в друкованому вигляді про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_4 в період з період часу з 16.05.2015 року до 20.05.2015 року.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Нікопольського MB (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ та можливість вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій, що містять банківську таємницю, в друкованому вигляді про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_4 в період з період часу з 16.05.2015 року до 20.05.2015 року в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ..
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали..
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1