№9-242/07
ПОСТАНОВА

16 березня 2007 року

м. Житомир
Богунський районний суд м. Ж
итомира
В складі : судді Г
рибан І.О.
секретар Матвієнко О.В. п
рокурор розглянув подання с
таршого слідчого ОВС СВ ПМ Д
ПА в Житомирській області п
о кримінальній справі № 07/16169001
про надання дозволу на розкр
иття та виїмку інформації, що
становить банківську таємни
цю , -

ВСТАНОВИВ:

19.01.2007р. року слідчим поруше
но кримінальну справ по ф
акту підроблення та викорис
тання підроблених документі
в, контрабанди та замаху на з
аволодіння чужим майном у ос
обливо великому розмірі шлях
ом зловживання службовим ста
новищем службовими особами Т
ОВ "В.К.Д." за ознаками ч.2 ст. 15, ч.5
ст. 191, ч.1 ст. 201, ч.2, 3 ст. 358 КК Украї
ни.
Слідчий зазначає, що в ход
і досудового слідства встано
влено, що ТОВ "В.К.Д.",
розташоване за адресою Жит
омирська обл. м. Новоград-Вол
инський, вул. .Потапова, 5 в пер
іод
2006р. незаконно перемістили ч
ерез митну територію України
товари "пиломатеріали дубов
і
обрізні 3-4 сорту" з приховува
нням їх від митного контролю
, шляхом надання митному орга
ну
підроблених сертифікатів
про проходження лісоматеріа
лів та виготовлення з них пил
оматеріалів
для забезпечення експортн
их операцій.

Також, в січні-березні 2005р. сл
ужбові особи ТОВ "В.К.Д." , подал
и до Новоград-Волинської ОДП
1 декларації з податку на дода
ну вартість, в яких відобрази
ли завідомо недостовірні дан
і про придбання цим Товарист
вом лісоматеріалів при взаєм
овідносинах з ТОВ "Компанія М
етро", ТОВ "Хозімпорт" , ТОВ "Виб
ір". На підставі внесених до де
кларації з ПДВ завідомо недо
стовірних даних, службові ос
оби ТОВ "В.К.Д." безпідставно за
явили до відшкодування з дер
жавного бюджету 103242 грн. ПДВ. Од
нак свій умисел, направлений
на заволодіння державним ма
йном до кінця не змогли довес
ти з причин, що не залежали ві
д їх волі.
З метою встановлення істин
и в справі слідчий просить на
дати дозвіл на розкриття бан
ківської таємниці та проведе
ння виїмки документів, що міс
тять банківську таємницю у А
КБ"ТАС-КОМЕРЦБАНК" ( юридична а
дреса м. Київ, вул. . Комінтерну
, 30) по рахунках відкритих ТОВ "К
омпанія Метро" а саме : інформа
ції про рух коштів на паперов
ому та магнітному носії із за
значенням ідентифікаційних
кодів кореспондентів, МФО ба
нківських установ, номерів р
озрахункових рахунків корес
пондентів, призначення плат
ежів, Договорів .укладених мі
ж банком та ТОВ про разрахунк
ово-касове обслуговування, в
сіх платіжних доручень , за як
ими проводилися перерахуван
ня коштів на рахунку ТОВ поза
межами системи обслуговуван
ня "клієнт-банк", документів н
а отримання готівки, заявок т
а документів щодо отримання
ТОВ чекових книг, тощо.
Справа порушена щодо подій
злочинів , які мали в своїй бі
льшості місце на території м
. Новоград-Волинського.
Відповідно до вимог ст. . 177, 17
8 КПК України подання про пров
едення виїмки інформації , що
становить банківську таємни
цю розглядається судом за мі
сцем провадження слідства.

Відповідно до вимог ст. Л 16 К
ПК України досудове слідство
проводиться в тому районі, д
е вчинено злочин, тобто в дан
ому випадку - на території м. Н
овоград -Волинського.
Таким чином, розгляд подан
ня не підсудний Богунському
районному суду.
Керуючись cт..78, 177 КПК України
, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні п
одання в зв'язку з порушенням
принципу підсудності. На пос
танову може бути подана апел
яція протягом 3 діб з дня її ви
несення.