Справа № 643/8346/15-к
Номер провадження 1-кс/643/797/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.05.2015 м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого вказала, що 13.05.2015 року до Московського РВ ХМУ надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що малознайомий ОСОБА_5 , в період часу з 06.05.2015 року по 12.05.2015 рік, з кредитної картки ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами в сумі 1000 грн.
За даним фактом 14.05.2015 року, було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_4 , вказала, що на протязі чотирьох років підтримує дружні відносини з ОСОБА_6 , 1991 р.н.. 06.05.2015 року, ОСОБА_6 прийшов додому ОСОБА_4 попросив у останньої її мобільний телефон, нащо ОСОБА_4 згодилась, а сама почала займатися домашніми справами. Через деякий час ОСОБА_6 , разом з телефоном ОСОБА_4 вийшов з квартири на під`їзду площадку, але на це ОСОБА_4 увагу не звернула. Повернувшись до квартири, ОСОБА_7 повернув телефон ОСОБА_4 , та ще деякий час пробув у останньої в дома.
12.05.2015 року, повертаючись додому, ОСОБА_4 зустріла ОСОБА_6 , який гуляв на вулиці, та вирішила перевірити баланс своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через мобільний телефон, та послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшовши на сайт, ОСОБА_4 виявила недостачу грошових коштів в розмірі 1000 грн., про що повідомила ОСОБА_6 , але останній нічого пояснити не зміг.
13.05.2015 року, ОСОБА_4 , вирішила звернутися до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований біля ст. м. «Проспект Гагаріна», та пояснивши, що з кредитної картки № НОМЕР_1 було знято 1000 грн, співробітники служби безпеки банку, показали ОСОБА_4 фотознімки особи, яка 06.05.2015 року знімала грошові кошти з картки ОСОБА_4 .. На представлений фото, ОСОБА_4 впізнала свого товариша ОСОБА_6 .
Виходячи зі вищенаведеного у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей, котрі становлять банківську таємницю, а саме в отриманні інформації, котра міститься в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 : стосовно руху грошових коштів, котрі перераховувалися на банківську картку № НОМЕР_1 за період часу з 06.05.2015 року по теперішній час, а також в отриманні інформації; стосовно особи, котрій належить банківська карта з номером № НОМЕР_1 за період часу з 06.05.2015 року по теперішній час; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 06.05.2015 року по теперішній час, часу та кількості отримання грошових коштів; стосовно рахунків, на котрі були відрахування з картки № НОМЕР_1 за період часу з 06.05.2015 року по теперішній час; стосовно осіб, на картки котрих відбувалися перерахування з № НОМЕР_1 за період часу з 06.05.2015 року по теперішній час; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківських карток, на котрі здійснювалися перерахунки коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 06.05.2015 року по теперішній час, часу та кількості отримання грошових коштів.
В разі отримання відомостей, котрі становлять банківську таємницю, та містяться в речах та документах, буде отримано можливість використання їх як доказів, т.я. іншим способом не можливо довести обставини, котрі будуть мати значення у кримінальному провадженні.
Необхідність отримання відомостей, котрі становлять банківську таємницю полягає в подальшому встановленні винних осіб в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювальну законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а також довів, що дані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до відомостей, котрі становлять банківську таємницю, містяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (в електронному та роздрукованому вигляді) :
- стосовно руху грошових коштів, котрі перераховувалися на банківську картку № НОМЕР_1 за період часу з 06.05.2015 року по теперішній час, а також в отриманні інформації;
- стосовно особи, котрій належить банківська карта з номером № НОМЕР_1 за період часу з 06.05.2015 року по теперішній час;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 06.05.2015 року по теперішній час, часу та кількості отримання грошових коштів;
- стосовно рахунків, на котрі були відрахування з картки № НОМЕР_1 за період часу з 06.05.2015 року по теперішній час;
- стосовно осіб, на картки котрих відбувалися перерахування з картки № НОМЕР_1 за період часу з 06.05.2015 року по теперішній час;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківських карток, на котрі здійснювалися перерахунки коштів з картки № НОМЕР_1 за період часу з 06.05.2015 року по теперішній час, часу та кількості отримання грошових коштів, та надати можливість вилучити зазначені речі та документи.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1