справа № 361/2698/15-к
провадження № 1-кс/361/447/15
У Х В А Л А

14 квітня 2015 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000636 від 17.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
10 квітня 2015 року слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000636 від 17.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено наступне.

ОСОБА_4 , маючи не погашену у встановлений законом строк судимість за вчинення злочину, пов`язаного з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинив новий умисний злочин за наступних обставин.

22 січня 2015 року, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_4 , у невстановленої досудовим розслідуванням особи, незаконно придбав невстановлену кількість психотропної речовини амфетаміну для подальшого збуту, чим вчинив незаконне придбання психотропної речовини - амфетаміну з метою збуту та розпочав незаконно зберігати психотропну речовину - амфетамін з метою збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на збут психотропної речовини, 22 січня 2015 року приблизно о 12 годині 45 хвилин ОСОБА_4 , в ході телефонної розмови домовився з ОСОБА_5 про збут останньому психотропної речовини амфетаміну за грошові кошти в сумі 250 гривень. Того ж дня, приблизно о 13 годині ОСОБА_4 , на автомобілі марки «Москвич 2141», державний номер досудовим розслідуванням невстановлений, приїхавши за адресою: АДРЕСА_2 неподалік спорт-комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передав два згортки з фольги із вмістом психотропної речовини амфетаміну за грошові кошти в сумі 250 гривень, чим вчинив незаконний збут психотропної речовини амфетаміну.

22 січня 2015 року в період часу з 13 години 50 хвилин до 14 години 20 хвилин, біля будинку АДРЕСА_2 , в ході проведення оперативно розшукових заходів, щодо документування злочинної діяльності ОСОБА_4 , пов`язаної з незаконним збутом психотропної речовини амфетаміну, після проведення першого етапу оперативної закупівлі наркотичного засобу, ОСОБА_5 добровільно видав два згортки з фольги із вмістом психотропної речовини амфетамін, який знаходився в його правій руці, який цього ж дня близько 13 години на неподалік спорт-комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неподалік будинку АДРЕСА_2 він придбав у ОСОБА_4 .

Згідно висновку експерта № 2-02/114 від 02.02.15 надані на експертизу речовини світло-рожевого кольору, що знаходяться у двох згортках з фольги, вилучених у ОСОБА_5 , містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса психотропної речовини, амфетаміну становить 0,3511 г.

Амфетамін, згідно Списку №2 «Психотропні речовини,обіг яких обмежено» в Таблиці 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 (із змінами, внесеними згідно Постанов Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 №1890; від 04.06.2008 №518; від 02.12.2009 №1298; від 31.05.2012 №373; від 05.01.2011 №4; від. 02.03.2011 №327; від 27.07.2011 №796; від 05.10.2011 №1050; від 29.02.2012 №248; від 23.05.2012 №408 та від 22.08.2012 №800), є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Крім того, 16 лютого 2015 року, у невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_4 у невстановленої досудовим розслідуванням особи, незаконно придбав невстановлену кількість психотропної речовини амфетаміну для подальшого збуту, чим вчинив незаконне придбання психотропної речовини - амфетаміну з метою збуту та розпочав незаконно зберігати психотропну речовину - амфетамін з метою збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на збут психотропної речовини повторно, 16 лютого 2015 року приблизно о 18 годині 15 хвилин ОСОБА_4 , в ході телефонної розмови домовився з ОСОБА_5 про збут останньому психотропної речовини амфетаміну за грошові кошти в сумі 250 гривень. Того ж дня, приблизно о 18 годині 30 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , на міжсхідцевому майданчику першого поверху збув згорток з фольги із вмістом психотропної речовини амфетаміну за грошові кошти в сумі 250 гривень, чим повторно вчинив незаконний збут психотропної речовини амфетаміну.

16 лютого 2015 року в період часу з 18 години 45 хвилин до 19 години 00 хвилин, біля будинку АДРЕСА_2 працівниками СБНОН Броварського МВ ГУМВС України в Київській області, в ході проведення оперативно розшукових заходів, щодо документування злочинної діяльності ОСОБА_4 , пов`язаної з незаконним збутом психотропної речовини амфетаміну, після проведення другого етапу оперативної закупівлі наркотичного засобу, ОСОБА_5 добровільно видав два згортки з фольги із вмістом психотропної речовини амфетамін, який знаходився в його правій руці, який цього ж дня близько 18 години 30 хвилин на 1-му поверсі будинку АДРЕСА_3 він придбав у ОСОБА_4 .

Згідно висновку експерта № 2-02/114 від 02.0.15 представлена на експертизу порошкоподібна речовина рожевого кольору, що знаходяться у згортку з фольги, вилучений у ОСОБА_5 , містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса психотропної речовини, амфетаміну становить 0,4169 г.

22 лютого 2015 року о 16 годині 00 хвилин ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

22 лютого та 10 березня 2015 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.

Під час затримання ОСОБА_4 , в ході огляду речей у останнього виявлено та вилучено картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка згідно показів підозрюваного ОСОБА_4 та показів свідка ОСОБА_6 належить ОСОБА_6 .

Як пояснила слідчий, під час проведених у даному кримінальнму провадженні негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, встановлено, що ОСОБА_4 використовував банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 під час вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.

За доводами слідчого, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , руху коштів по рахунках вказаної банківської картки, а також відомостей про осіб, які здійснювали банківські операції по даних рахунках щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали операції по зазначеним рахункам.

Як пояснилв слідчий, за допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановлення осіб, причетних до незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, тому слідчий звернулася з даним клопотанням до суду і просить його задовольнити.

Представник Центрального відділення Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився, про виклик повідомлений електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Центрального відділення Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до наступних документів:

· відомостей про власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;
· анкети та копії паспорту власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;
· інформації щодо руху коштів по рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 01.07.2014 по 22.02.2015.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження слідчому СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 про можливість вилучити копії вищевказаних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1