печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
18 травня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
14 травня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку «ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить даному суб`єкту підприємницької діяльності та відкритий у Філіі "Центральне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006650 від 16.08.2013 року за ч.1 ст. 190 КК України, стосовно можливих неправомірних дій посадових осіб Всеукраїнського центру фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) з коштами вказаної бюджетної установи.

Під час розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2010 по 01.03.2013.

В ході ревізії з метою документального підтвердження достовірності виду, обсягу і якості операцій та розрахунків Центру було проведено зустрічну звірку в ФОП ОСОБА_4 .

Також слідчий зазначає, що в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку «ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить даному суб`єкту підприємницької діяльності та відкритий у Філіі "Центральне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , АДРЕСА_2

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст. 160, 163, 164, 166, 234, 235, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку «ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить даному суб`єкту підприємницької діяльності та відкритий у Філіі "Центральне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 та можливість їх вилучити в копіях для подальшого використання в якості доказу, а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки суб`єкта підприємницької діяльності, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів, на підставі яких товариством відкрито рахунок № НОМЕР_2 ;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахунку товариства;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16280/15-к.

Примірники 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1