Справа №4-781/07 ПОСТАНОВА
02 серпня 2007 року

м. Житомир
Суддя Богунського райо
нного суду м. Житомира Коломі
єць О.С. за участю прокурора Ка
пинос О.В., розглянувши поданн
я старшого слідчого з ОВС СВ П
М ДПА в Житомирській області
майора податкової міліції К
овальчука A.M. про проведення в
иїмки інформації, що містить
банківську таємницю по крим
інальній справі № 04/100750,-
Старший слідчий зверн
увся до суду з поданням про на
дання дозволу на розкриття б
анківської таємниці та прове
дення виїмки в АКІБ «УкрСибб
анк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юрид
ична адреса: м. Харків, просп. М
осковський, 60) відомостей про
рух коштів на паперових носі
ях та в електронному вигляді
на магнітних або оптичних но
сіях, із зазначенням МФО банк
івських установ, номерів рах
унків, ідентифікаційних коді
в, назв контрагентів, признач
ення платежів за операціями
з перерахунку коштів по дебе
ту та кредиту, за період з 01.05.2003 р
оку до 30.11.2003 року по рахунках ТО
еса: м. Харків, вул.. Шатилова да
ритих у АКІБ "УкрСиббанк" (МФО
351005, код ЄДРПОУ 9807750, юридична адр
еса: м. Харків, просп. Московсь
того у Харківській філії АКІ
Б "УкрСиббанк" "ХРУ" (МФО 351641, код Є
ДРПОУ 25982062, юридична адреса: м. Х
арків, пл.. Конституції, 1).
В провадженні СВ ПМ ДПА у
Житомирській області знаход
иться кримінальна справа № 04/1
Житомирської області по фак
ту ухилення від сплати подат
ків службовими особами ТОВ «
Укрспецконтракт+", за ознакам
и ч. З ст. 212 КК України.
В поданні вказано, що пі
дставою для порушення справи
стали матеріали перевірки, р
езультати якої відображені в
довідці ДПА в Житомирській о
бласті № 15/35-3108 07.04.2004 року «Про резу
льтати комплексної документ
альної перевірки дотримання
вимог податкового та валютн
ого законодавства ТОВ «Укрсп
ецконтракт+» та перевірки зн
ачних фінансово-господарськ
их операцій за період з 01.04.2003 р. п
о 01.04.2004 р.»відповідно до якої то
вариством на протязі 2003 року п
роведено операції з купівлі
іноземної валюти на міжбанкі
вському валютному ринку Укра
їни на суму 1 млрд. 151 млн. 392 тис. 237 г
рн., використовуючи розрахун
ковий валютний рахунок у ХФ «
УкрСиббанку»ХРУ, та не перер
аховано згідно Закону Україн
и «Про збір на обов'язкове дер
жавне пенсійне страхування»
з купівлі-продажу іноземної
валюти 1 % Пенсійному фонду в р
В ході досудового слід
ства встановлено, що ТОВ «Укр
спецконтракт+» виступало пор
учителем перед АКІБ «УкрСибб
анк» за суб'єктів підприємни
цької діяльності, а саме: ТОВ «
Альфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед»
, ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Крем
енчук-авто», ТОВ «Кременчуць
кий автоскладальний завод»,
ТОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект»
, ТОВ «Інгулецький гірничо-зб
агачувальний комбінат», ТОВ
«Аверс Компані», ЗАТ «СК «Обб
еріг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Ук
раїнська металургійна компа
нія», які укладали кредитні в
алютні договори з філіями АК
ІБ «УкрСиббанк». Після уклад
ення вищеназваних договорів
(кредитних та договорах пору
ки) СПД (Позичальники) отримув
али в філіях АКІБ «УкрСиббан
к» валютні кредити на нетрив
алий час. Погашення кредитів
в іноземній валюті та відсот
ків за користування кредитом
, відповідно до умов договорі
в поруки, проводило ТОВ «Укрс
пецконтракт+». При цьому кошт
и списувались з валютного ра
ракт+». Кошти на цей рахунок на
дходили з позичкового рахунк
у ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ»
згідно кредитних валютних д
оговорів, які укладені між ТО
В «Укрспецконтракт+» та ХФ АК
ІБ «УкрСиббанк» «ХРУ».
Суб'єкти підприємницької
діяльності-позичальники роз
рахувались по заборгованост
і за погашені кредитні догов
ори з ТОВ «Укрспецконтракт+»
перерахуванням на розрахунк
овий рахунок товариства ТОВ
«Укрспецконтракт+» коштами в
сумі еквівалентній закуплен
ій валюті та взаємозаліком.
В ході досудового слідст
ва прокурором надано вказівк
и щодо дослідження обставин
проведення операцій з купівл
і іноземної валюти та її вико
ристання, шляхом проведення
виїмки кредитних справ ТОВ «
Укрспецконтракт+» та підприє
мств, поручителем за зобов'яз
аннями яких воно виступало п
ри отриманні ними валютних к
Приймаючи до уваги, що в
ищевказані документи, що міс
тять банківську таємницю, ма
ють значення для встановленн
я істотних обставин у справі
, слідчий просить надати дозв
іл на виїмку інформації, що мі
стить банківську таємницю.
Дослідивши матеріали с
прави, заслухавши думку прок
урора, який підтримав поданн
я, суд вважає, що є достатні пі
дстави для надання дозволу н
а проведення виїмки інформац
ії, що містить банківську тає
мницю стосовно руху коштів н
а зазначених рахунках, так як
останні мають значення для в
становлення істотних обстав
ин у справі.
Керуючись ст. 178 КПК Укра
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на розкр
иття банківської таємниці та
проведення виїмки в АКІБ «Ук
рСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 980
7750, юридична адреса: м. Харків, п
росп. Московський, 60) відомост
ей про рух коштів на паперови
х носіях та в електронному ви
гляді на магнітних або оптич
них носіях, із зазначенням МФ
О банківських установ, номер
ів рахунків, ідентифікаційни
х кодів, назв контрагентів, пр
изначення платежів за операц
іями з перерахунку коштів по
дебету та кредиту, за період з
01.05.2003 року до 30.11.2003 року по рахунка
х ТОВ "Гранд ЛТД" (код ЄДРПОУ 2117263
3, адреса: м. Харків, вул.. Шатило
, відкритих у АКІБ "УкрСиббанк
" (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юридична
адреса: м. Харків, просп. Моско
критого у Харківській філії
АКІБ "УкрСиббанк" "ХРУ" (МФО 351641, к
: м. Харків, пл.. Конституції, 1).