УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1261/15-к

Провадження № 1-кс/486/157/2015

17 липня 2015 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: судді ОСОБА_1

за участю: секретаря - ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ,
В С Т А Н О В И В:

16 липня 2015 року слідчий СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Свої вимоги мотивує тим, що 09.04.2015 до чергової частини Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3300 гривень.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000299 від 10.04.2015 року, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що в березні місяці 2015 року він розмістив оголошення на сайті «ОLX» про вантажні перевозки, де вказав свій контактний номер телефону НОМЕР_1 . 02.04.2015 близько о 17 год. 00 хв. на його номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 та сказав, що йому необхідно перевезти вантаж з м. Запоріжжя до м. Южноукраїнська. Після чого ОСОБА_4 домовився про те, що необхідно оплатити йому за паливо та виконання роботи, де ОСОБА_4 сказав, що в нього є картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку можна перерахувати грошові кошти в сумі 3500 грн., де спочатку невідомий чоловік погодився, а потім перетелефонував та сказав, що в нього не виходить зробити перевід грошей на рахунок ОСОБА_4 . Після чого невідомий чоловік попросив ОСОБА_4 підійти до банкомату, щоб можна було зробити перерахунок на його рахунок. В той час коли ОСОБА_4 знаходився біля банкомату невідомий чоловік по телефону називав комбінацію, яку треба набирати на терміналі, яку ОСОБА_4 набирав, після чого на мобільний номер ОСОБА_4 прийшло смс - повідомлення з кодами, які останій вказав невідомій особі. Так як грошових коштів на рахунку ОСОБА_4 не було тому у невідомої особи не вийшло зробити перерахунок грошей.

09.04.2015 сестра ОСОБА_4 зробила перевод грошей на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 100 Євро так як він не міг зняти грошові кошти самостійно пішов до центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому стало відомо про те, що невідома особа шахрайським шляхом зняла з йог рахунку грошові кошти. Також ОСОБА_4 від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було знято гроші в сумі 2100 гривень і те, що невідома особа шахрайським шляхом змінила номер телефону, який був зареєстрований під час відкриття рахунків і таким чином отримали доступ до рахунків ОСОБА_4 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання інформації про власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 01.04.2015 по 10.04.2015, яка в подальшому буде використана як доказ.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставини кримінального провадження, для отримання відомостей, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 01.04.2015 по 10.04.2015 просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних документів.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які перебувають ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області лейтенант міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення:

- інформацію щодо клієнта платіжної картки № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце мешкання та реєстрації);

- інформацію щодо клієнта платіжної картки № НОМЕР_3 (ПІБ, дата народження, місце мешкання та реєстрації);

- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2015 по 10.04.2015;

- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2015 по 10.04.2015;

- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів та операції щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2015 по 10.04.2015;

- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів та операції щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2015 по 10.04.2015.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1