У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
Дата документу 19.03.2015 Справа № 554/3332/15-к

Провадження №1-кс/554/1726/2015

19 березня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000015 України від 14.01.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000015, внесеного до ЄРДР 14.01.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 т. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з березня по серпень 2013 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Полтава) шляхом зловживання службовим становищем вчинили розкрадання, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 під час проведення капітального ремонту дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с. Яреськи Шишацького району та подальшого перерахування коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання будівельно-монтажних робіт по вказаному об`єкту завищивши обсяг фактично виконаних робіт на загальну суму 540тис.грн. шляхом включення до актів виконаних підрядних робіт форми КБ-2 обсягів виконаних робіт та матеріалів, які фактично не використовувались.

В рамках кримінального провадження з метою встановлення спричинених державі матеріальних збитків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.02.2015 року було призначено комплексну судово-економічну та будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено спеціалістам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

12.02.2015 року спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 спрямовано клопотання про надання додаткових матеріалів в оригіналі чи якісно виготовлених та належним чином завірених копій, необхідних для проведення експертизи, а саме: регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках, на яких оприбутковані будівельні матеріали (20 «Виробничі запаси») та на яких відображені їх витрати на проведення робіт (23 «Виробництва» або інші) в розрізі об`єкта « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з первинними документами до них, журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), загальний журнал робіт, акти на закриті роботи по наступним видам робіт: ґрунтування, шпатлювання та затірка стін мінеральною шпаклівкою «Cerezit»; шпатлювання стін шпаклівкою «Ветоніт»; улаштування під покриття підлоги основи плит OSB; штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином; готування важких опоряджувальних цементних розчинів; ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю; улаштування стяжок цементних; обклеювання поверхонь шпалерами «Версаль» під фарбування; улаштування підстильного шару піщаного і щебеневого для під підлогових каналів; улаштування підстильного шару щебеневого підлог; прокладання проводів при схованій проводці.

Також у слідства виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів чи якісно виготовлених та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: акти на приховані роботи об`єкта « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дефектний акт, проектно-кошторисну документацію, декларацію про початок будівельних робіт, наказ про призначення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , документів, що підтверджують проведення протягом 2013 р. фінансово-господарських операцій із підприємствами з явними ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_12 ), а також документів, що підтверджують подальше використання (реалізацію) зазначених, придбаних у вказаних ФСПД товарів (робіт, послуг), зокрема: договори, дефектні акти, акти виконаних робіт, прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, товарно-транспортні накладні.

Із огляду на викладене, встановлено, що до вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, обставини якого викладені вище, можуть бути причетними службові особи ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого їх вилучення, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно відомостей у Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується даними, викладеними в зазначеному реєстрі. Фактична адреса підприємства є АДРЕСА_3 . На даний момент директором ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_9 . На момент укладання договору № 18 від 18.03.2013 р. ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_19 по капітальному ремонту ясла-садку ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директором та засновником в одній особі підприємства був ОСОБА_5 .

Слідчий у клопотанні вказує, що без вилучення оригіналів даних документів чи якісно виготовлених та належним чином завірених копій надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

З метою підтвердження чи спростування факту розкрадання бюджетних коштів ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчий в клопотанні зазначає перелік документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та їх отримати можливо лише у ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо слідчий просив задовольнити клопотання.

Також згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив розглянути дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_20 , з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також - забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

До судового засідання слідчим надано заяву про нездійснення технічної фіксації судового засідання за допомогою звукозаписувального пристрою «Оберіг». Інших клопотань щодо фіксації судового процесу звукозаписувальним пристроєм «Оберіг» не надійшло.

Також слідчий просив розглядати клопотання без участі представників ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, заслухавши думку слідчого, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що відповідно відомостей у Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується даними, викладеними в зазначеному реєстрі. Фактична адреса підприємства є АДРЕСА_3 .

За інформацією з вищевказаного витягу директором ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_9 .

З пояснень слідчого на момент укладання договору № 18 від 18.03.2013 р. ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_19 по капітальному ремонту ясла-садку ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директором та засновником в одній особі підприємства був ОСОБА_5 .

В обґрунтування заявлених у клопотанні вимог слідчим до суду надано копію витягу з кримінального провадження № 00000015 України від 14.01.2015 року, копію постанови від 14.01.2015, копію рапорту від 13.01.2014, копію клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи від 09.02.2015, копію відомостей з ЄдиногоДержавного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо документів, які знаходяться у володінні знаходяться у володінні ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх вилучення. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Щодо заявлених у клопотанні слідчого вимог надати дозвіл на тимчасовий доступ до перелічених документів, суд вважає за необхідне задовольнити їх лише в тій частині, які стосуються проведення капітального ремонту об`єкта « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме надання тимчасового доступу до документів щодо будівельно-монтажних робіт, а саме: регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках, на яких оприбутковані будівельні матеріали (20 «Виробничі запаси») та на яких відображені їх витрати на проведення робіт (23 «Виробництва» або інші) в розрізі об`єкта «Дитячий садку-ясла Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області» з первинними документами до них, журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), загальний журнал робіт, акти на закриті роботи по наступним видам робіт: ґрунтування, шпатлювання та затірка стін мінеральною шпаклівкою «Cerezit»; шпатлювання стін шпаклівкою «Ветоніт»; улаштування під покриття підлоги основи плит OSB; штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином; готування важких опоряджувальних цементних розчинів; ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю; улаштування стяжок цементних; обклеювання поверхонь шпалерами «Версаль» під фарбування; улаштування підстильного шару піщаного і щебеневого для під підлогових каналів; улаштування підстильного шару щебеневого підлог; прокладання проводів при схованій проводці, необхідних для проведення експертизи. В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки це зумовлює підміну слідчих дій заходом забезпечення кримінального провадження, а тому згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя звертає увагу на те, що у органу досудового розслідування існує можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженніі, що речі і документи можуть бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 163, 164 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів чи якісно виготовлених та належним чином завірених копій, а саме: регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках, на яких оприбутковані будівельні матеріали (20 «Виробничі запаси») та на яких відображені їх витрати на проведення робіт (23 «Виробництва» або інші) в розрізі об`єкта «Дитячий садку-ясла Яреськівської сільської ради Шишацького району Полтавської області» з первинними документами до них, журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), загальний журнал робіт, акти на закриті роботи по наступним видам робіт: ґрунтування, шпатлювання та затірка стін мінеральною шпаклівкою «Cerezit»; шпатлювання стін шпаклівкою «Ветоніт»; улаштування під покриття підлоги основи плит OSB; штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином; готування важких опоряджувальних цементних розчинів; ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю; улаштування стяжок цементних; обклеювання поверхонь шпалерами «Версаль» під фарбування; улаштування підстильного шару піщаного і щебеневого для під підлогових каналів; улаштування підстильного шару щебеневого підлог; прокладання проводів при схованій проводці по виконанню робіт на об`єкті «ясла садок ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_21 , які знаходяться у володінні ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1