Придніпровський районний суд м.Черкаси

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 листопада 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:
секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000151, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5, ст.205 ч. 1, ст. 209 ч. 1 КК України, і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочене найменування - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківки руху коштів в період часу з 01.12.2011 по теперішній час по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); роздруківки руху коштів в період часу з 01.12.2011 по теперішній час по депозитному рахунку № НОМЕР_4 , що належить ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також документів, що слугували підставою для відкриття цього рахунку; роздруківки руху коштів в період часу з 01.12.2011 по теперішній час по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_6 ), а також документів, що слугували підставою для зняття готівки та анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по цьому рахунку.

Клопотання мотивовано тим, що TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_7 ), у вересні 2011 року визнане переможцем ще одного тендеру, державним замовником якого також виступало ІНФОРМАЦІЯ_5 . 17.11.2011 в рамках впровадження державної цільової програми Реалізація пілотних проектів між TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі першого заступника начальника Управління ОСОБА_9 укладено та підписано договір підряду № І/2 по проекту Завершення реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_2 на загальну суму 1590762,00 грн., на виконання умов якого, 05.12.2011 на розрахунковий рахунок TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано аванс (попередню оплату) на загальну суму 1002151,00 грн. В подальшому, протягом грудня 2011 року січня 2012 року, службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , під приводом оплати виконання субпідрядних робіт та поставлених будівельних матеріалів, з метою розкрадання бюджетних коштів та незаконного їх заволодіння, здійснили перерахування вищевказаних коштів на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 і ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор - ОСОБА_6 ), що мають ознаки фіктивності. Проведеною перевіркою встановлено, що будь - яких робіт по вищевказаному об`єкту не проводилось і жодного обладнання не поставлялось до теперішнього часу. Таким чином, службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, заволоділи бюджетними коштами, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

По даним фактам СУ УМВС України Черкаської області зареєстровано ряд кримінальних проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5, ст. 205 ч. 1 та ст. 209 ч. 1 КК України, які в подальшому були об`єднані в одне з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру - № 0000151 від 19.02.2013.

Проведеним у провадженні розслідуванням та відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0448/2013/ДСК від 24.07.2013 щодо фінансових операцій проведених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПП ОСОБА_5 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 було встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримані від ІНФОРМАЦІЯ_9 кошти, перерахувало на рахунки ряду суб`єктів господарювання, у тому числі ПП ОСОБА_5 , на підставі договору № ДС12/2 від 09.12.2011, а саме: 12.12.2011 та 16.12.2011, на рахунки ПП ОСОБА_5 № НОМЕР_8 (ЧГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та № 0326 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), сумами 0,21 млн. грн. та 0,54 млн. грн. відповідно, у якості авансу на закупівлю матеріалів, згідно з вищевказаним Договором від 09.12.2011 №12/2. Того ж дня, тобто 16.11.2011, ПП ОСОБА_5 , з рахунку № НОМЕР_2 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), перераховує державні кошти на поповнення карткового рахунку № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_6 , у сумі 0,08 млн. грн., та на поповнення його ж власного депозитного рахунку № НОМЕР_4 , згідно договору від 16.12.2011 №1320-НВ, у сумі 0,46 млн. гривень. В подальшому, після поповнення карткового рахунку, 16.12.2011 та кошти, у сумі 0,08 млн. грн., були зняті готівкою, через касу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ), власником рахунку. Після поповнення депозитного рахунку, 21.12.2011та 22.12.2011, кошти, у сумі 0,46 млн. грн., були повернуті на поточний рахунок ПП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), тобто через п`ять днів після внесення на депозит та в повному обсязі. У день повернення з депозитного рахунку на поточний, у тій же сумі - 0,46 млн. грн., кошти були перераховані на поповнення карткового рахунку № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_6 , та отримані власником у повному обсязі через касу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ). Внаслідок вчинення вказаних фінансових операцій грошові кошти отримані внаслідок привласнення бюджетних коштів, виділених на завершення реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_2 в сумі близько 540000 грн., були легалізовані шляхом зняття готівки посадовими особами ПП ОСОБА_5 .
Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 в період часу з 01.12.2011 по теперішній час, а також документи, що слугували підставою для зняття готівки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, що містять інформацію, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочене найменування - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_1 ) - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу УБОЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_10 або оперуповноваженому УБОЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (скорочене найменування - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- зобов`язати службових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ) виготовити роздруківку руху коштів в період часу з 01.12.2011 по теперішній час, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор - ОСОБА_6 ) та відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 );

- зобов`язати службових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ) виготовити роздруківку руху коштів в період часу з 01.12.2011 по теперішній час, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по депозитному рахунку № НОМЕР_4 , що належить ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор - ОСОБА_6 ) та відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), а також надати доступ до оригіналів документів, що слугували підставою для відкриття цього рахунку (договору, заяви тощо);

- зобов`язати службових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ) виготовити роздруківку руху коштів в період часу з 01.12.2011 по теперішній час, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_6 ), відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 );

- оригіналів документів, що слугували підставою для зняття готівки (платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково - касових ордерів тощо) та анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_6 ), відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ).

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1