№ 566/581/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

1)
18 травня 2015 року смт. Млинів Рівненської області
2) Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1

3) при секретарі ОСОБА_2

4) за участю старшого слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3

5) розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Млинівської міжрайонної прокуратури 13.05.2015 року, -

6) ВСТАНОВИВ:

7)
15 травня 2015 року в Млинівський райсуд надійшло клопотання старшого слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: надати слідчому слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі (в тому числі оперуповноваженому СКР Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКР Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС в Рівненській області ОСОБА_5 ) тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 11 год. 30 хв. 01.04.2015 по 24 год. 12.05.2015, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 11 год. 30 хв. 01.04.2015 по 24 год. 12.05.2015 під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 .

1)
В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що 01.04.2015 року, о 12 год. 10 хв., невідома особа, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, що виразився у повідомленні по телефону ОСОБА_6 неправдивих відомостей про необхідність передачі грошей для вирішення проблем її сина ОСОБА_7 , шахрайським способом заволоділа грішми ОСОБА_6 в сумі 3500 грн., які потерпіла перерахувала через термінал самообслуговування банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований в смт.Млинів Рівненської області, на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ОСОБА_8 .
Для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості: про власника рахунку в банку на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілою; про особу, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 ; фотозображення, зафіксоване камерою встановленою в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 11 год. 30 хв. 01.04.2015 по 24 год. 12.05.2015 та рух коштів по рахунку за вказаний період.

1)
Слідчий вказує, що документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню учасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені речі та документи іншими способами не можливо.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 у судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані речі та документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Одержати зазначені речі та документи іншими способами не можливо.
Вилучення вказаних речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Керуючись ст. ст. 159-164,166,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати cлідчому слідчого відділу Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС в Рівненській області ОСОБА_3 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі (в тому числі оперуповноваженому СКР Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС в Рівненській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКР Млинівського РВ (з обслуговування Демидівського та Млинівського районів) УМВС в Рівненській області ОСОБА_5 ) тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1)
- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 11 год. 30 хв. 01.04.2015 по 24 год. 12.05.2015, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;
2) - документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;
3) - матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 11 год. 30 хв. 01.04.2015 по 24 год. 12.05.2015 під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 .
4) Строк дії ухвали встановити з 18.05.2015 року по 18.06.2015 року.
5) У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
6) Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
7)
Слідчий суддя: ОСОБА_1
8)