Справа № 127/6159/13-к
Провадження 1-кс/127/1524/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.03.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Руденко М.А.,

за участю слідчого Касяна В.В.,

розглянувши клопотання в.о. старшого слідчого СВ 1-го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

В.о. старшого слідчого СВ 1-го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000918 від 05.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20 лютого 2013 року о 16 год. 20 хв. ОСОБА_2 здійнив перерахунок коштів у сумі 4000 тис. грн. через касу відідлення «ПриватБанк» м. Вінниці на рахунок № /81/ невідомого громадяника, що представився ОСОБА_3, який мав передати двигун до автобуса «МАN» та не виконавши умов усної домовленості привласнив вказану вище суму коштів, чим спричинив матеріальну шкоду на суму 4 040 грн.

Під час досудового розслідування установлено, що особа яка представлялась ОСОБА_3 та його підлеглим надала інформацію про свій рахунок «ПАТ «ВІЕЙБІ Банк» МФО 380537 , рахунок одержувача 2, призначення платежу /81, на який у подальшому ОСОБА_2 перерахував кошти.

З урахуванням здобутих у кримінальному провадженні доказів, є підстави вважати про фіктивність здійснення господарської діяльності, а тому операція щодо замовлення доставки двигуна до автобуса «МАN» і використання грошових коштів під виглядом отримання завдатку можуть свідчити про шахрайське заволодіння грошовими коштами громадянина ОСОБА_2 який замовляв зазначений товар.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею. Однак дані про рух коштів по рахунку одержувача 2 (призначення платежу /81) мають значення для встановлення осіб підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх причетності, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені відомості про рух грошових коштів по вказаному рахунку та документи, які стали підставою для перерахунку грошових коштів, що надійшли на рахунок, містяться у ПАТ «ВіЕйБі Банк», рахунок одержувача 2, призначення платежу /81 (МФО 380537 , просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ «ВіЕйБі Банк» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ВіЕйБі Банк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати в.о. старшого слідчого СВ 1-го ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні ««ВіЕйБі Банк»» (МФО 380537 ) щодо банківського рахунку № 2 (призначення платежу /81), а саме :

виписку (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по рахунку № 2, відкритого для ОСОБА_3, за період з 20.02.2013 року по день винесення ухвали, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ;

копій документів, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів по рахунку № 2 та їх зняття готівкою, за період з 20.02.2013 року по день винесення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: