Дата документу Справа № 1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №334/6892/14-к Головуючий у 1 інстанції ОСОБА_1
Провадження№11-сс/778/479/14 Доповідач в 2 інст. ОСОБА_2
Категорія ст.170 КПК України

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2014 року м.Запоріжжя
Судова колегія з кримінальних справ Апеляційного суду Запорізької області у складі:
головуючого ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
при секретарі ОСОБА_5
за участю прокурора ОСОБА_6 , за довіреністю від директора ТОВ «Олігарх» ОСОБА_7 ОСОБА_8
розглянула в апеляційному порядку у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляцією директора ТОВ «Олігарх» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м.Запоріжжя від 21 липня 2014 року, якою накладено арешт на грошові кошти у сумі 304 500 гривень, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Олігарх», відкритого у Запорізькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк» МС 313399 - у вигляді застосування заборони на використання грошових коштів, а також, заборони розпоряджатися цими грошовими коштами до розгляду кримінального провадження по суті.

В ухвалі слідчий суддя зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16 червня 2014 року до ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області звернувся менеджер Компанії «ПІ ДЖІ ТРЕЙД» ДП Компанії «Палма Груп С.А.» ОСОБА_9 , з заявою про те, що 29 травня 2014 року у денний час, посадові особи ТОВ «Олігарх», офіс якого розташований за адресою м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 86, , знаходячись в м. Запоріжжя, шляхом шахрайства, заволоділи належними Компанії грошовими коштами на суму 304 500 гривень.
Досудовим слідством встановлено, що 21 травня 2014 року між Компанією «ПІ ДЖІ ТРЕЙД» ДП Компанії «ПАЛМА ГРУП С.А.» (далі - Компанія) в особі генерального директора ОСОБА_10 та ТОВ «Олігарх», в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір поставки №21/05/14-5 олії соняшникової нерафінованої 1 ґатунку. Згідно із вказаним договором автотранспорт Компанії повинен був прибути на територію ТОВ «Оліс ЛТД», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Василівка, пров.Елеваторний, 6, для завантаження олії соняшникової нерафінованої 1 ґатунку. Після завантаження олії, Компанія повинна була перерахувати па рахунок 'ГОВ «Олігарх» № НОМЕР_1 , відкритий у Запорізькому РУ ПАТ ТСБ «Приватбанк» зі свого рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у Південному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти у сумі 304 500 гривень, які ТОВ «Олігарх» повинен був перерахувати на рахунок ТОВ «Оліс ЛТД», після чого автотранспорт Компанії з відвантаженою олією повинен був попрямувати до пункту призначення. На виконання умов вказаного договору, 29.05.2014 року автотранспорт Компанії прибув на територію ТОВ «Оліс ЛТД», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Василівка, пров. Елеваторний, 6, де у цистерну вказаного транспорту було завантажено олію соняшникову 1 ґатунку у кількості приблизно 30 т. Після завантаження, в той же день, Компанія зі свого рахунку, відкритого у Південному ГРУ ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ТОВ «Олігарх» № НОМЕР_1 , відкритий у Запорізькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк», перерахувало грошові кошти у сумі 304 500 гривень. Після чого ТОВ «Олігарх» умови договору не виконало, та грошові кошти на рахунок ТОВ «Оліс ЛТД», не перерахувало, в результаті чого 30.05.2014 року з автотранспорту Компанії вказана соняшникова олія була вивантажена.
Суд задовольнив клопотання слідчого та наклав арешт на вищезазначені грошові кошти у сумі 304 500 гривень.
В апеляційній скарзі директор ТОВ «Олігарх» вказує на незаконність ухвали слідчого судді, зазначає, що між ТОВ «Олігарх» та Компанією «ПІ ДЖІ ТРЕЙД» існують договірно-господарські відносини, які повинні розглядатись в господарських судах. Також вказує, що КПК України не передбачено накладення арешту на майно юридичної особи. Просить ухвалу скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого про накладенням арешту на майно ТОВ «Олігарх».
Заслухавши доповідь судді по справі, ОСОБА_8 , який виступив за довіреністю від директора ТОВ «Олігарх» ОСОБА_7 , який підтримав доводи апеляції, прокурора, який заперечував проти скарги, розглянувши матеріали справи та дослідивши посилання, що наведені в апеляції, колегія суддів підстав для задоволення апеляції не вбачає.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Як вбачається із матеріалів справи у слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000285 від 16.06.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В судовому засіданні при розгляді клопотання про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Олігарх» слідчий суддя дотримався вимог ст. 172 КПК України. При цьому у своїй ухвалі слідчий суддя обґрунтовано зазначив про доведеність необхідності арешту грошових коштів ТОВ «Олігарх», а також про доведеність обставин, передбачених ч.2 ст.173 КПК України, і на думку колегії суддів правильно прийшов до висновку про співрозміність такого обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Порушень вимог кримінального процесуального закону, які тягнуть скасування або зміну ухвали слідчого судді, при розгляді клопотання не допущено.
Керуючись статтями 404, 405, 407, 422 КПК України, судова колегія

У Х В А Л И Л А:

ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м.Запоріжжя від 21 липня 2014 року, якою накладено арешт на грошові кошти у сумі 304 500 гривень, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Олігарх», відкритого у Запорізькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк» МС 313399 - у вигляді застосування заборони на використання грошових коштів, а також, заборони розпоряджатися цими грошовими коштами до розгляду кримінального провадження по суті, залишити без змін, а апеляцію директора ТОВ «Олігарх» ОСОБА_7 - без задоволення.

Судді:

ОСОБА_3 ОСОБА_4 ОСОБА_2