Справа 127/2041/15-к
Провадження 1-кс/127/676/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні в ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 19.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Вінниця), з метою розтрати державних коштів у особливо великих розмірах, протягом листопада-грудня 2013 року, на виконання умов договорів, укладених із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), щодо поставки ТМЦ, отримавши кошти із державного підприємства, шляхом укладання договору на поставку ТМЦ із підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м.Київ), в сумі 1 086 085 грн., та проведення безтоварних операцій із даним товариством, розтратили ввірені їм ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в особливо великих розмірах, в загальній сумі 1 086 085 грн.

Вище описаний злочин був встановлений під час проведення позапланової виїзної документальної перевірки Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка здійснювалася на підставі направлення від 13.06.2014 року № 1516/22 виданого Вінницькою ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області. Окрім того, в ході проведення зазначеної податкової перевірки було встановлено відсутність факту здійснення придбання товарів Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також, під час проведення позапланової перевірки, в ході аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено відсутність будь-якої інформації про наявні складські приміщення, наявність автомобільного чи іншого транспорту, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства. Згідно податкової звітності, поданої до податкового органу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформація про загальну численність працюючих на товаристві відсутня. Згідно перевірки баз даних Міндоходів України не встановлено отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дозвільних документів на проведення діяльності, яка їх потребує.

Виходячи з наведеного перевіркою було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснював діяльність, спрямовану на здійснення операцій, пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам і Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувався з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході розслідування кримінального провадження було надано доручення оперативним співробітникам ОУ Міністерства доходів і зборів у Вінницькій області, для встановлення основних контрагентів підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ознаками фіктивності. На виконання вказаного доручення оперативним співробітником ОСОБА_4 було встановлено, що посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2011 року по теперішній час, в ході ведення фінансово-господарської діяльності свого підприємства проводили розрахунки з підприємствами із явними ознаками « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

Під час розслідування кримінального провадження на запит оперативного співробітника до директора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 щодо надання копій документів, які підтверджують проведення фінансового-господарських операцій між П « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вище перерахованими СГД, останній надіслав листа, яким повідомив, що всі оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.07.2011 по 30.05.2014 року він, згідно договору № 58 про надання юридичних, бухгалтерських та консультаційних послуг від 27.06.2014 року, передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_1 ).

14.01.2015 року отримано дозвіл суду на проведення обшуку за адресою розташування П « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

20.01.2015 року на виконання ухвали слідчого судді було проведено обшук в приміщенні П « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час проведення якого документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження виявлено не було.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що П « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), відкривало рахунки у Вінницькій філії ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , МФО № НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , а саме рахунки № НОМЕР_24 від 05.02.2004, № НОМЕР_25 від 11.08.2004, № НОМЕР_26 від 29.12.2010, № НОМЕР_27 від 25.05.2012, № НОМЕР_28 від 06.06.2012, № НОМЕР_29 від 29.12.2010, № НОМЕР_30 від 14.03.2005, № НОМЕР_31 від 30.08.2012.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, перевірки фактів здійснення фінансово-господарських операцій між П « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та вище перерахованими СГД, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Вінницькій філії ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , МФО № НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , а саме до документів про відкриття та використання рахунків П « ІНФОРМАЦІЯ_22 »: № НОМЕР_24 від 05.02.2004, № НОМЕР_25 від 11.08.2004, № НОМЕР_26 від 29.12.2010, № НОМЕР_27 від 25.05.2012, № НОМЕР_28 від 06.06.2012, № НОМЕР_29 від 29.12.2010, № НОМЕР_30 від 14.03.2005, № НОМЕР_31 від 30.08.2012, за період часу з 01.01.2011 року по дату виконання ухвали.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в власності ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково, а саме в частині: надати тимчасовий доступ до документів Вінницької філії ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , МФО № НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , а саме: документів про відкриття та використання рахунків П « ІНФОРМАЦІЯ_22 »: № НОМЕР_24 від 05.02.2004, № НОМЕР_25 від 11.08.2004, № НОМЕР_26 від 29.12.2010, № НОМЕР_27 від 25.05.2012, № НОМЕР_28 від 06.06.2012, № НОМЕР_29 від 29.12.2010, № НОМЕР_30 від 14.03.2005, № НОМЕР_31 від 30.08.2012, (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) за період часу з 01.01.2011 року по 05.02.2015 рік, завірених належним чином копій вказаних документів, з можливістю вилучити вказані копії в подальшому.

Клопотання в частині вилучення вказаних документів в оригіналі задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у власності ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , МФО № НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , документів про відкриття та використання рахунків П « ІНФОРМАЦІЯ_22 »: № НОМЕР_24 від 05.02.2004, № НОМЕР_25 від 11.08.2004, № НОМЕР_26 від 29.12.2010, № НОМЕР_27 від 25.05.2012, № НОМЕР_28 від 06.06.2012, № НОМЕР_29 від 29.12.2010, № НОМЕР_30 від 14.03.2005, № НОМЕР_31 від 30.08.2012, (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) за період часу з 01.01.2011 року по 05.02.2015 рік,завірених належним чином копій вказаних документів, для подальшого вилучення вказаних копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: