Справа
№ 1-202-2008 р. П
жовтня 2008 р. Бахмацький районний суд Чернігівської області в складі:
судді -Костенко О.Ф.
секретарі-Кулик Л.І.
участю прокурора-Дей С.Г.
у відкритому судовому засіданні в м.Бахмачі справи по обвинуваченню ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженця селища Первомайське, Смирниховського
району, Сахалінської області, жителя АДРЕСА_1, громадянина України, освіта
повна загальна середня, одруженого, має одну неповнолітню дитину- дочку
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 року народження, на момент скоєння злочину працював
директорм ТОВ "Обрій" м.Бахмач, на даний час не працює, на момент
скоєння злочинів раніше засудженим не був, в скоєнні злочинів, передбачених
ст.ст. 366 ч.1, 222 ч.1 КК України;
ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, уродженця с.Бахмач-1, Бахмацького району,
Чернігівської області, жителя АДРЕСА_2, українця, громадянина України, освіта
повна загальна середня, одруженого, має одну неповнолітню дитину, сина ОСОБА_4,
ІНФОРМАЦІЯ_4 року народження, не працює, на обліку в районному центрі
зайнятості не перебуває, на момент скоєння злочинів раніше засудженим не був, в
скоєнні злочинів, передбачених ст. 358 ч.№, ст.ст. 27 ч.4, 366 ч.1 КК України,-
досудового слідства ОСОБА_1 пред”явлено обвинувачення в тому що він, працюючи
директором ТОВ “Обрій” АДРЕСА_3 являючись службовою особою, обіймаючи посаду,
пов”язану з виконанням організаційно-розпорядчих та
адміністративно-господарських обов”язків, скоїв злочини в сфері службової
лютому місяці 2007 року ОСОБА_1. працюючи директором ТОВ “Обрій”, маючи потребу
в коштах для господарської діяльності ТОВ “Обрій”, але не маючи можливості
оформити кредит на своє ім”я, з метою отримання суми в розмірі 5000 грн. в
кредитній спілці “Деснянська”, умисно склав завідомо неправдивий
документ-довідку про доходи. 05 лютого 2007 року ОСОБА_1 в приміщенні квартири
АДРЕСА_4, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 в ТОВ “Обрій” не працював, склав
довідку про доходи №13 від 05.02.2007 р. про нараховану ОСОБА_5 заробітну плату
за час роботи в ТОВ “Обрій” на посаді водія в серпні 2006-1200 грн, вересень
2006р.- 1260 грн, жовтні 2006 р.- 1260 грн, листопаді 2006 р. 1260 грн, в
грудні 206 р. - 1260 грн, січні 2007 р. -1260 грн. Після складання дана довідка
була підписана ОСОБА_1 від імені керівника підприємства і головного бухгалтера,
скріплена печаткою та штампом ТОВ “Обрій”. Того ж дня, ОСОБА_1, продовжуючи
свої злочинні дії направлені на незаконне отримання кредиту, надав складену ним
недостовірну довідку ОСОБА_6, який на прохання ОСОБА_1 05.02.2007 р. надав її
до Бахмацького підрозділу №9 кредитної спілки “Деснянська” під час оформлення
кредиту на своє ім”я. 06 лютого 2007 року ОСОБА_5 отримав в Бахмацькому
підрозділі №9 кредитної спілки “Деснянська” кредит в розмірі 5000 грн. Отримані
кредитні кошти в сумі 5000грн. ОСОБА_5 передав ОСОБА_1. Отримавши грошовї
кошти, здобуті завідомо злочинним шляхом, ОСОБА_1 використав їх на потреби
керованого ним ТОВ “Обрій”. Тобто для господарської діяльності підприємства та
господарської діяльності ТОВ “Обрій”,директором якого він являвся, але не маючи
можливості оформити кредит на своє ім”я, з метою отримання суми в розмірі 20
000 грн. в Кредитній спілці “Деснянська”, умисно вступив в злочинний зговір із
ОСОБА_7 і запропонував останьому знайти осіб, які б погодились оформити на своє
ім”я кредит з подальшою передачею коштів ОСОБА_1. Після цього, з метою
отримання кредиту на осіб, запропонованих ОСОБА_7 - громадян ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_1
умисно склав завідомо неправдиві документи- довідки про середню заробітну плату
на вказаних осіб, необхідні для одержання кредиту в кредитній спілці
“Деснянська”. Після складання, завідомо неправдиві документи ОСОБА_1 були
передані ОСОБА_7 для використання під час оформлення кредитів в кредитній
спілці “Деснянська”. Вказане було
вчинено ОСОБА_1 при слідуючих обставинах:16.02.2007р. ОСОБА_1, працюючи
директором ТОВ “Обрій”, з метою отримання кредиту в кредитній спілці
“Деснянська”, умисно, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 в ТОВ “Обрій” не працює, по
паспорту останього, на допомогу на виконання попередньої домовленості
Шидловським, в приміщенні квартири АДРЕСА_4, склав завідомо неправдивий
документ - довідку про доход №21 від 16.02.2007 року про нараховану ОСОБА_8
зарплату за час роботи в ТОВ “Обрій” в серпні 2006 -1160 грн,вересні 2006 р.
-1080 грн., жовтні 2006 р.- 1240 грн, листопаді 2006 р. -1410 грн, в грудні
2006 р. -1180 грн, в січні 2007 р. -1230 грн. Після складання дана довідка була
підписана ОСОБА_1 від імені керівника і головного бухгалтера, скреплена
печаткою і штампом ТОВ “Обрій”. Того ж дня, ОСОБА_1 надав складену ним довідку
ОСОБА_7, який на прохання ОСОБА_1 надав її до кредитної спілки “Деснянська” під
час оформлення кредиту на ім”я ОСОБА_8. Отримані кредитні кошти в сумі 5000
грн. ОСОБА_7 передав ОСОБА_1.
грошові кошти, завідомо здобуті злочинним шляхом, ОСОБА_1 використав їх на
потреби ТОВ “Обрій” та для власних потреб.
року ОСОБА_1, з метою отримання кредиту в кредитній спілці “Деснянська”,
умисно, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 в ТОВ “Обрій” не працює, по паспорту
останього наданому на виконання попередньої домовленості Шидловським, в
приміщенні квартири АДРЕСА_4, склав завідомо неправдивий документ-довідку про
доходи №20 від 16.02.2007 року про нараховану ОСОБА_9 зарплату в час роботи в
ТОВ “Обрій”: в серпні 2006-1160 грн, вересні 2006 р.0 1230 грн, жовтні 2006 р.
-1320 грн, листопаді 2006 р. 1120 грн, грудні 2006 р. -1280 грн, в грудні
2007р. -1299 грн. Після складання дана
довідка була підписана ОСОБА_1 від імені керівника і головного бухгалтера,
скріплена печаткою і штампом ТОВ “Обрій”. Того ж дня, ОСОБА_1 надав складену
ним недостовірну довідку ОСОБА_7, який на прохання ОСОБА_1 надав її до
кредитної спілки “Деснянська” під час оформлення кредиту на ім”я ОСОБА_9.
Отримані кредитні кошти в сумі 5000 грн. ОСОБА_7 передав ОСОБА_1. Отримавши
грошові кошти, здобуті злочинним шляхом ОСОБА_1 використав їх на потреби ТОВ
“Обрій” та для власних потреб.
березня 2007 року ОСОБА_1, з метою отримання кредиту в кредитній спілці
“Деснянська”, умисно, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 в ТОВ “Обрій” не працює,
по паспорту останнього наданому на виконання попередньої домовленості
Шидловським, в приміщенні квартири АДРЕСА_4, склав довідомо неправдивий
документ - довідку про доходи №15 від 21.03.2007 р. про нараховану ОСОБА_10
зарплату за час роботи в ТОВ “Обрій” : в вересні 2006 р. -1120 грн, жовтні 2006
р. -1090,56 грн, листопаді 2006р .1136 грн. 42 копійок, в грудні 2006 року
-1150, 16 грн, січня 2007 р. -1195, 18 грн, в лютому 2007 р. -1280, 30 грн.
Після складання дана довідка була підписана ОСОБА_1 від імені керівника
підприємства і головного бухгалтера, скріплена печаткою і штампом ТОВ “Обрій”.
Того ж дня ОСОБА_1 надав складену ним недостовірну довідку ОСОБА_7, який на
прохання ОСОБА_1 надав її до кредитної спілки “Деснянська” під час оформлення
кредиту на ім”я ОСОБА_10. Отримані кредитні кошти в сумі 5000 грн. ОСОБА_7
передав ОСОБА_1, які він використав на потреби ТОВ “Обрій” та для власних
березня 2007 року, ОСОБА_1, умисно достовірно знаючи, що ОСОБА_11 в ТОВ “Обрій”
не працює, по паспорту останнього наданому на виконання попередньої
домовленості Шидловським, в приміщенні квартири АДРЕСА_4, склав довідомо неправдивий
документ - довідку про доходи №17 від 22. 03.2007 р. про нараховану ОСОБА_11
зарплату за час роботи в ТОВ “Обрій”: в вересні 2006 р. - 1160 грн, жовтні 2006
р. -1160 грн, листопад 2006 р. 1160 грн, грудні 2006 р. -1160 грн, січні 2007р.
-1160 грн, в лютому 2007 р. -1160 грн. Після складання дана довідка була
підписана ОСОБА_1 від імені керівника і головного бухгалтера, закріплена
печаткою і штампом ТОВ “Обрій”. Того ж дня ОСОБА_1 надав складено довідку
ОСОБА_7, який на прохання ОСОБА_1 надав її кредитній спілці “Деснянська” під
час оформлення кредиту на ім”я ОСОБА_11. Отримані кредитні кошти в сумі 5000
грн. ОСОБА_7 передав ОСОБА_1, який використав їх на потреби ТОВ “Обрій” та для
того, 19 грудня 2006 року, ОСОБА_1, працюючи директором ТОВ “Обрій”, умисно,
достовірно знаючи, що ОСОБА_2 не працює в ТОВ
“Обрій”, з метою сприяння ОСОБА_2 в отриманні кредиту в кредитній спілці
“Деснянська”, в приміщенні квартири
АДРЕСА_4, склав завідомо неправдивий документ - довідку про доход №26 від
19.12.2006 р. про нарахування ОСОБА_2
зарплату за час роботи в ТОВ “Обрій” в липні 2006 р. -1160 грн, серпні
2006 р. -1160 грн, вересні 2006р. -1160 грн, жовтні 2006 р. - 1160 грн.
листопаді 2006 р, -1160 грн, грудні 2006 р. -1160 грн. Після складання дана
довідка була підписана ОСОБА_1 від імені керівника і головного бухгалтера
підприємства, скріплена печаткою і штампом ТОВ “Обрій” та надана ОСОБА_2. Цю
довідку ОСОБА_2 використав для отримання кредиту вкредитній спілці
липня 2006 року ОСОБА_1, працюючи директором ТОВ “Обрій” м.Бахмача, достовірно
знаючи, що ОСОБА_2 в ТОВ “Обрій” не працює, на прохання останього в приміщенні
квартири АДРЕСА_4, склав завідомо неправдивий документ -довідку про заходи №3
від 28.07.2006 року про нараховану ОСОБА_2 зарплату за час роботи в ТОВ
“Обрій”: в лютому 2006 р. -2450 грн, березні 2006 р.-2450 грн, в квітні 2006 р.
2450 грн, в травні 2006 р. -2450 грн, червні 2006 р. -2450 грн, в липні 2006 р.
-2450 грн. Після складання дана довідка була підписана ОСОБА_1 від імені
керівника і головного бухгалтера підприємства, скріплена печаткою і штампом ТОВ
“Обрій”, та надана ОСОБА_2. Вказану довідку ОСОБА_2 використав для отримання
кредиту в філії відділення “Промінвестбанку” м.Ніжин.
липня 2006 р, ОСОБА_1, працюючи на посаді директора ПП “Ірина”, розміщеного у
АДРЕСА_5, являючись службовою особою усимно, достовірно знаючи, що ОСОБА_12 в
ПП “Ірина” не працює, на прохання ОСОБА_2 в приміщенні квартири АДРЕСА_4, склав
завідомо неправдиву довідку про доходи №5 від 27.07.2006 р. про надання
ОСОБА_112 зарплату за час роботи в ПП “Ірина”: в лютому 2006 р. -1850 грн,
березні 2006 р. -1850 грн, квітні 2006 р- 1850 грн, травні 2006 р. 1850 грн,
квітні 2006 р. -1850 грн, в липні 2006 р. - 1850 грн. Після складання дана довідка
була підписана ОСОБА_1 від імені керівника і головного бухгалтера, скріплена
печаткою і штампом ПП “Ірина”, та надана ОСОБА_2Вказану довідку ОСОБА_2
використав для оформлення договору поруки під час отримання кредиту в філії
відділення "Промінвестбанку” м.Ніжин.
ОСОБА_1. органами досудового слідства були кваліфіковані за ст. 366 ч.1 КК
України, як складання і видача службовою особою завідомо неправдивих
документів, і за ст. 222 ч.1 КК України, як умисні дії, які виразились у надані
службовою особою суб”єкт господарської діяльності завідомо неправдивої
інформації кредитній установі з метою одержання кредитів.
досудового слідства ОСОБА_2 пред”явлено обвинувачення в тому, що з метою
отримання кредитів він використав завідомо підроблені документи-довідки про
доходи. Злочини скоїв при слідуючих обставинах.
року ОСОБА_2 з метою отримання кредиту, звернувся до директора ТОВ “Обрій”
ОСОБА_1. з проханням надати йому довідку про те, що його дружина -ОСОБА_112
працює в ПП “Ірина” та отримує зарплату. Того ж дня, ОСОБА_1, працюючи на
посаді директора ПП “Ірина”, являючись службовою особою, умисно достовірно
знаючи, що ОСОБА_112 у ПП непрацює, на прохання ОСОБА_2, в приміщенні квартири
в будинку АДРЕСА_4, склав неправдивий документ -довідку про доходи №5 від 27.
07. 2006 п. про нараховану ОСОБА_112 зарплату за час роботи в ПП “Ірина”, в
лютому 2006 р. -1850 грн, березні 2006 р. -1850 грн, квітні 2006 р. -1850 грн,
травні 2006 р. -185- грн, червні 2006 р.-1850 грн., в липні 2006 р. -1850 грн. Після
складання довідка була підписана ОСОБА_1 від імені керівника і головного
бухгалтера, скріплена печаткою і штампом ПП “Ірина” та надана ОСОБА_2 О.М.
від ОСОБА_1 довідку про доходи із завідомо неправдивими даними. ОСОБА_2 умисно,
достовірно знаючи, що ця довідка є підробленою, маючі на меті отримати кредит
13 вересня 2006 року надав її до філії відділення “Промінвестбанку” м.Ніжин, на
підставі якої в подальшому був укладений договір поруки і останній отримав
кредит в сумі 130.000 грн.
липня 2006 р., ОСОБА_2 з метою отримання кредиту, звернувся до директора ТОВ
“Обрій” ОСОБА_1. з проханням надати йому довідку про те, що він працює в ТОВ
“Обрій” та отримує там заробітну плату. Того ж дня, ОСОБА_1, достовірно знаючи,
що ОСОБА_2 в ТОВ “Обрій” не працює, на прохання останнього, в приміщенні
квартири АДРЕСА_4, склав завідомо неправдивий документ - довідку про доходи №3
від 28.07.2006 р, про нараховану ОСОБА_2 заробітну плату за час роботи ТОВ
“Обрій” в лютому 2006 р. - 2450 грн, березні 2006 р. - 2450 грн, квітні 2006
р.-2450 грн, травні 2006 р. -2450 грн, червні, липні 2006 р. -2450 грн. Після
складання дана довідка була підписана ОСОБА_1 від імені керівника і чоловіка
бугалтера, і скріплена печаткою і штампом ТОВ “Обрій” і надана ОСОБА_2 Отримавши
від ОСОБА_1 довідку про доходи з завідомо неправдивими даними, ОСОБА_2, умисно,
достовірно знаючи, що дана довідка являється підробленою, маючи на меті
отримати кредит 13 вересня 2006 року надав її до Ніжинської філії
“Промінвестбанку” і отримав кредит в сумі 130.000 грн.
грудня 2006 року ОСОБА_2, з метою отримання кредиту звернувся до директора ТОВ
“Обрій” ОСОБА_1 з проханням надати йому довідку про те, що він працює в ТОВ
“Обрій” та отримує там заробітну плату. Того ж дня, ОСОБА_1 умисно, достовірно
знаючи, що ОСОБА_2 в ТОВ “Обрій” не працює , з метою сприяння ОСОБА_2 в
отриманні кредиту в кредитній спілці “Деснянська”, в приміщенні квартири
АДРЕСА_4, склав завідомо неправдивий документ - довідку про доходи №26 від
19.12.2006 р. про нараховану ОСОБА_2 зарплату, за час роботи в ТОВ “Обрій” в
липні 2006 р. - грудні 2006 р. по 1160 грн. в місяць. Після складання данна
довідка була підписана ОСОБА_1 від імені керівника і головного бухгалтера
підприємства, скріплена печаткою і штампом ТОВ “Обрій” і надана ОСОБА_2.
Отримавши від ОСОБА_1 довідку про доходи із завідомо неправдивими даними,
ОСОБА_2, умисно, достовірно знаючи, що дана довідка являється підробленою,
маючи на меті отримати кредит, 20 грудня 2006 р. надав її до Кредитної спілки
“Деснянська” у м.Бахмачі, і отримав кредит в сумі 3500 грн.
досудового слідства дії ОСОБА_2 були кваліфіковані за ст. 27 ч.4, 366 ч.1 КК
України, як умисні дії, які виразились у схиленні службової особи до складання
та видачі завідомо неправдивих документів, і за ст. 358 ч.3 КК України, як
умисні дії, які виразились у використанні завідомо підроблених документів.
попередньому розгляді кримінальних справ ОСОБА_1 і ОСОБА_2 подали до суду
письмові заяви про застосування до них
Закону України “Про амністію” від 19 квітня 2007 р, який набрав чинності
09 червня 2007 р, так як вони мають неповнолітніх дітей.
ОСОБА_1. і ОСОБА_2 підлягають задоволенню з слідуючих підстав.
квітня 2007 р. Верховною Радою України принято Закон “Про амністію”, який
набрав чинності 09 червня 2007 року (газета “Урядовий кур”єр” від 09 червня
12 цього Закону вказує на те, що дія цього Закону поширюється на осіб, які
вчинили злочини до дня набрання ним чинності включно. Як вбачається із постанов
про притягенення як обвинувачених ОСОБА_1 і ОСОБА_2, із обвинувальних висновків
щодо них, злочини були скоєні ними до дня набрання Законом чинності включно.
Скоєні ними злочини не підпадають під ст.7 п “і” Закону “Про амністію”. Що є
перешкодою для застосування амністії. На день набрання Законом чинності ні
ОСОБА_2 ні ОСОБА_1 засуджені не були. На протязі 1997-2007рр. до них амністія
чи помилування не застосовувалась.
день набрання Законом “Про амністію” чинності ОСОБА_2 мав неповнолітню дитину -
сина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 року народження, а ОСОБА_1 --неповнолітню дочку
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 року народження, що підтверджується копіями свідоцтв про
народження дітей, які містяться в кримінальній справі. Відносно дітей батьки
батькивських прав позбавлені не були.
8 ЗУ “Про амністію” передбачено, що виконання цього Закону покладається на
суди. Питання про застосування амністії що вирішує за власною ініціативою,
ініціативою прокурора, органів дізнання та досудового слідства, органу або
установи виконання покарань, а також за ініціативою обвинуваченого, підсудного
чи засудженого, їх захисників чи законних представників: І ОСОБА_2, і ОСОБА_1
при попередньому розгляді справи подали письмові заяви про застосування до них
6 п.4 КПК України вказує на те, що кримінальну справу не може бути порушено, а
порушена справа підлягає закриттю внаслідок акта амністії, якщо він усуває
застосування покарання за вчинення діяння, а також в зв”язку з помилуванням
44 КК України передбачено, “що особа, яка вчинила злочин, звільняється від
кримінальної відповідальності у випадках, передбачених КК України, а також на
підставі закону України про амністію чи акта помилування. Звільнення від
кримінальної відповідальності у випадках, передбачених КК, здійснюється
виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності
встановлюється законом”.
тому ОСОБА_1 і ОСОБА_2 підлягають звільненню від кримінальної відповідальності
на підставі ст.ст. 6 п.4,248 КПК України, ст.ст. 1 п”б”,6,7,8,12 ЗУ “Про амністію”
від 19.04.2007 року.
ст.ст. 6 п.4,237,248 КПРК України, ст. 44 КК України, ст.ст. 1 п.”б”,6,7,8,12
ЗУ “Про амністію”, суд,-
ОСОБА_1 і ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 1 п “б”
Закону України від 19 квітня 2007 року “Про амністію”.
Провадження по справі закрити. Скасувати
відносно ОСОБА_1, ОСОБА_2 запобіжний захід у виді підписки про невиїзд із
постійного місця проживання.
докази по справі, які містяться в кримінальній справі, зберігати при справі.
постанови протягом 3-х діб після її винесення надати прокурору Бахмацького
району, ОСОБА_1, ОСОБА_2
постанову протягом 7 діб з дня її винесення сторони можуть подати апеляції до
апеляційного суду Чернігівської області.
Суддя підпис
Вірно: Суддя