Провадження № 1-кс/161/3445/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2013 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д., при секретарі судового засідання Марчак Е.Є., за участю прокурора Ліпка О.П., слідчого Романюка І.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФУ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФУ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_1 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Волинської області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання ПрАТ "Волинський шовковий комбінат" (, адреса: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Карбишева, 2) банківських рахунків №54, №87, №387, №87, №387, відкритих в Волинській філії ВАТ "Кредобанк" (МФО 303224, Луцьк, вул. Лесі Українки, 28), з можливістю вилучення таких документів, а саме: інформації про рух коштів по зазначеному рахунку за період з 01.01.2004 року по 31.07.2013 року на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів.

Оскільки, на думку старшого слідчого, вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000122 від 2 серпня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, зокрема підтвердження або спростування можливості службовими особами ПрАТ "Волинський шовковий комбінат" сплатити узгоджені податкові зобовязання в сумі 2043, 36 грн., вказані документи мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті, наведені в них відомості не зафіксовані, у звязку із чим можуть бути змінені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та доведення обставин ухилення від сплати податкового зобовязання, старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника Волинської філії ВАТ "Кредобанк", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Крім того, вимогами п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, вимогами ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому

з ОВС СУ ФУ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_1, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ПрАТ "Волинський шовковий комбінат" (, адреса: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Карбишева,2) банківських рахунків №54, №87, №387, №87, №387, відкритих в Волинській філії ВАТ "Кредобанк" (МФО 303224, Луцьк, вул. Лесі Українки, 28), а саме: інформації про рух коштів по зазначеному рахунку за період з 01.01.2004 року по 31.07.2013 року на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів, а також надати можливість вилучення (проведення виїмки) оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-167 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФУ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ПрАТ "Волинський шовковий комбінат" (, адреса: Волинська область, м. Луцьк, вулиця Карбишева, 2) банківських рахунків №54, №87, №387, №87, №387, відкритих в Волинській філії ВАТ "Кредобанк" (МФО 303224, Луцьк, вул. Лесі Українки, 28), а саме: інформації про рух коштів по зазначеному рахунку за період з 01.01.2004 року по 31.07.2013 року на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів, а також надати можливість вилучення (проведення виїмки) оригіналів вказаних документів.

Тимчасовий доступ до документів провести до 4 жовтня 2013 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш