Справа № 605/655/14-к
УХВАЛА
Іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів
"17" жовтня 2014 р. м. Підгайці

Слідчий суддя Підгаєцого районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого СВ Підгаєцького РВ УМВС України у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Підгаєцького РВ УМВС України у Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю внесене у кримінальному провадженні № 0000110 від 04.10.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

До Підгаєцького районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Підгаєцького РВ УМВС України у Тернопільській області Калінгер Н В про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та відомостей про рух коштів по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий на імя ОСОБА_4 , на який 04 жовтня 2014 в період часу 14год.25 хвилин було вчинено переказ грошових коштів з банкомату терміналу ТS № НОМЕР_2 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , Тернопільської областіз можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , головний офіс, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 )

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 04.10.2014 року до Підгаєцького РВ УМВС України у Тернопільській області з заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 04 жовтня 2014 в 14год.25 хвилин через термінал банкомату ТS №208905 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , він здійснив переказ грошей у сумі 500,00 гривень в рахунок завдатку за автомобіль ВАЗ 2106 , інформацію про який було виставлено на інтеренет сайті, по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 , на ОСОБА_4 ..

За даним фактом, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.. 1 ст.190 КК України, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 0000110 від 04.10.2014 року за заявою ОСОБА_5 щодо заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства.

На даний час виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , головний офіс, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) відомостей по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 , щодо проведених операцій ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які підтверджують операції руху грошових коштів між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за 04 жовтня 2014 в 14год.25 хвилин, так як відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, адже іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла кримінальне правопорушення то зазначені документи, які знаходяться ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , , можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, та місцеперебування викраденого, та мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи не можливо, то необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити.

Крім того, вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання просить розглянути без виклику представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 головний офіс, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначене клопотання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю прокурора прокуратури Підгаєцького району ОСОБА_2 , який клопотання підтримав і просив його задовольнити із підстав, зазначених слідчим у клопотанні.

У відповідності з положеннями частини 2 статті 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.Слідчий суддя вважає, виклик у судове засідання службових осіб банківської установи, може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора та слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Однією із гарантій забезпечення законних інтересів осіб, які залучаються до участі в кримінальному провадженні (п.18 ст.3 КПК України) є саме судовий контроль законності обмеження конституційних прав і свобод людини при здійсненні кримінального провадження, який на досудовому розслідуванні здійснюється слідчим суддею.

Так, розглядаючи зазначене клопотання суд виходить з того, що заходи забезпечення кримінального провадження (ч.1 ст.131 КПК України) застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів саме і є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий здійснює досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 04.10.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, попередньо кваліфікованого за ч.1 ст.190 КК України, що вказує на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення

У ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в аналізі руху коштів по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритим на ОСОБА_4 у банківській установі, зокрема, ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , головний офіс, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 )

Задовольняючи клопотання суд виходить з того, що необхідність застосування даного виду забезпечення кримінального провадження слідчий і прокурор довели в даному засіданні, наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відомості, які містяться у вхідній та вихідній кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду. Крім того, відшукувана інформація про перерахування грошових коштів може бути встановлена на підставі письмових доказів, наданих ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Відповідно до пункту 7 частини 2 статті 163 КПК у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурором доведено наявність обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити вказане клопотання, надавши тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом їх вилучення, , в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вказана інформація відноситься до таємниці, що охороняється законом, суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до предметів і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також враховуючи неможливість здобуття слідством істотних для досудового розслідування доказів та керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Підгаєцького РВ У МВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити .

Надати слідчому СВ Підгаєцького РВ У МВС України в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку( номеру картки) № НОМЕР_1 , відкритий на ОСОБА_4 , за допомогою якої 04.10.2014 року в період часу з 14 годин 25 хвилин було вчинено заволодіння грошових коштів 9 шляхом шахрайства) з банкомату № ТS №208905 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, в достовірно посвідчених копіях, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , головний офіс, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 )

Зобовязати повноважного представника Центральному відділенню ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати ( забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ Підгаєцького РВ У МВС України в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 та або старшому оперуповноваженому ВБЗТЛ в Тернопільській області ОСОБА_6 до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 17 листопада 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Підгаєцького районного суду : підпис ОСОБА_1