ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/769/15-к
1-кс/0187/173/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" червня 2015 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Магдалинівського району ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Магдалинівського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000286 від 21.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Перевірив надані матеріали клопотання та заслухавши думку прокурора
В С Т А Н О В И В:
Згідно з клопотанням, органами досудового розслідування встановлено, що у період часу з 20.04.2015 по 20.05.2015 невідомі особи, шляхом обману, під час телефонних розмов, представляючись працівниками різних державних структур, завели в оману ОСОБА_4 , в результаті чого він перерахував різні суми коштів на рахунки, які йому повідомили, чим невідомі особи незаконно заволоділи його грошима у сумі 54 807 гривень.

21.05.2015 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що за наданою невідомими особами інформацією він у касі Марганецького відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.04.2015 року готівкою перерахував кошти у сумі 4000 гривень на вказаний ними ж банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я отримувача ОСОБА_5 та наступного дня, а саме 21.04.2015 року, на вказаний банківський рахунок готівкою він знову перерахував кошти у сумі 11 340 гривень.

В подальшому, у касі Магдалинівського відділення АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 готівкою перераховував кошти за вказаними невідомими реквізитами: ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , транзитний рахунок НОМЕР_5 , ім`я отримувача: ОСОБА_6 : 14.05.2015 - 10 500 гривень, 15.05.2015 - 7500 гривень, 18.05.2015 -10 000 гривень, 19.05.2015 - 10 180 гривень, 20.05.2015 - 8000 гривень.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що з метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, або можуть володіти потрібною для розслідування інформацією, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей щодо банківського рахунку з реквізитами: МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , транзитний рахунок НОМЕР_5 , які перебувають у володінні Дніпропетровського обласного управління АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів з можливістю їх копіювання та вилучення, оскільки відомості, які в них зазначені, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане до суду клопотання.

Представник АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку прокурора та вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим частково задовольнити дане клопотання з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ст. 63 вищезазначеного Закону передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 21.05.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження: пояснення потерпілого та копії наданих документів.

Зважаючи на те, що запитувані документи містять банківську таємницю, суд вважає доведеним, що доступ до вказаних в клопотанні документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить реальне виконання завдання досудового слідства, а отримана в результаті такого доступу інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до них, оскільки іншим способом перевірити покази не вбачається можливим.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи та розкриття охоронюваної законом таємниці, є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

Однак слідчим не обґрунтовано розширений часовий діапазон запитуваної інформації щодо відомостей про здійснення перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку, а саме: у період з 20.04.2015 по 26.05.2015, в той час коли з пояснень потерпілого вбачається, що грошові коти готівкою він перераховував на рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_3 14.05.2015, 15.05.2015, 18.05.2015, 19.05.2015 та 20.05.2015. Отже в частині надання відомостей, щодо руху коштів поза межами даних проміжків часу слід відмовити, оскільки вказане може привести до невиправданого відкриття банківської інформації, яка не стосується даного кримінального провадження та порушення права та інтересів, осіб що не причетні до правопорушення.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим не зазначено в обґрунтування необхідності вилучення запитуваних документів жодних обставин, які можуть свідчити про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином відсутні підстави для надання слідчому права на вилучення запитуваних документів та в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000286 від 21.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Дніпропетровського обласного управління АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні Дніпропетровського обласного управління АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо банківського рахунку з реквізитами: МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , транзитний рахунок НОМЕР_5 , а саме:

· документів, які надано для відкриття рахунків за вказаним банківським рахунком;

· відомостей про здійснення перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 14.05.2015 по 20.05.2015 включно.

· фото та відео зовнішнього спостереження того відділення, де було зафіксовано зняття чи намагання зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку у період з 14.05.2015 по 20.05.2015 включно.

АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 .

В іншій частині клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000286 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Дніпропетровського обласного управління АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 23.07.2015 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: ОСОБА_1