ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
Судья
Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Гончаренко В.Н., рассмотрев
представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины г. Днепропетровска,
согласованного с заместителем прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска о
наложения ареста на денежные средства,
по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит
наложить арест в расходной части на счета предприятия объединения
«Днепрооблагропромстрой».
обоснование данного представления следователь указал на то, что арбитражный
управляющий Фролов Д.И. (лицензия АВ №081139) с 28.12.2006 года и по настоящее
время, согласно постановления Хозяйственного суда Днепропетровской области по
делу №Б40/172/05, является ликвидатором ЗАО «Перещепинская ПМК-16» которое было
признано банкротом и находиться в стадии ликвидации. Таким образом, с
28.12.2006 года арбитражный управляющий Фролов Д.И. является единственным
полномочным должностным лицом ЗАО «Перещепинская ПМК-16». В период с 13.09.2007
г. по 11.10.2007 г. между ЗАО «Перещепинская ПМК №16» в лице,
ПредседателяОСОБА_1. и объединением «Днепрооблагропромстрой» в лице, Председателя
ОСОБА_2. были заключены договора «о переводе долга» на нового должника -
были исполнены путем перевода денег с расчетных счетов объединения
«Днепрооблагропромстрой» на расчетные счета кредиторов, в нарушение
установленного порядка расчетов при ликвидации должника в процедуре банкротства
и очередности удовлетворения требований кредиторов предусмотренного ЗУ «О
восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом». При
этом Председатель объединения «Днепрооблагропромстрой» ОСОБА_2 достоверно знал
о том, что Шаповал В.А. не имеет полномочий на подписание договоров о переводе
долга. А Шаповал В.А. зная, что он не имеет полномочий на заключение договоров
«о переводе долга» от имени ЗАО «Перещепинская ПМК №16», не только подписал
данные договора, но и заверил их печатью ЗАО «Перещепинская ПМК №16», которая,
в соответствии с требованиями закона, должна была быть передана арбитражному
управляющему Фролову Д.И.
По данному факту 28.11.2007 года СО
Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 63072046 по
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.190 УК Украины.
В ходе проведения досудебного следствия по данному уголовному
делу было установлено, что, неоднократно, на протяжении длительного времени
председатель правления объединения «Днепроблагропромстрой» ОСОБА_2 незаконно
перечисляет с расчетного счета денежные средства на ЗАО «Перещепинская ПМК-16»
и другие предприятия.
Кроме того, вышеуказанные лица
продолжают перечислять денежные средства на основании изготовленных фиктивных
документов, тем самым незаконно используя расчетные счета объединения
«Днепрооблагропромстрой» (код-03088225)
Днепропетровском отделении «Райффайзен Банк Аваль»» (МФО 305653).
Исследовав предоставленные
следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению,
поскольку действительно наложение ареста на денежные средства необходимо для
предотвращения дальнейшего незаконного движения денежных средств, а также для
возмещения причиненного государству ущерба и осуществить конфискацию имущества,
с целью обеспечения возможного в будущем гражданского иска и обеспечения
исполнения приговора в части возможной конфискации имущества или в части
денежного взыскания.
основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 141, 29, 125, 126,
130, 178 УПК Украины, ст.59, 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской
деятельности» от 7 декабря 2000 року N 2121-III с изменениями и дополнениями, -
арест на денежные средства на расчетном счете объединения
«Днепрооблагропромстрой» (код-03088225) №
Днепропетровском отделении «Райффайзен Банк Аваль»» (МФО 305653), в расходной части.
сотрудников банка сделать отметку с указанием арестованных денежных средств в
настоящем постановлении, в каждом экземпляре настоящего постановления указать
дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время ареста
Судья В.Н.