ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8585/15-к
провадження № 1-кс/201/5384/2015
УХВАЛА
28 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
28 травня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), при здійсненні фінансово-господарської діяльності з підприємствами які мають ознаки фіктивності, мали безтоварний характер, і тільки лиш проводилось їх документальне оформлення, за період 2013-2015 років, з метою ухилення від сплати в бюджет держави податку на додану вартість, діючи умисно, в порушення вимог п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198, Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами та доповненнями), що дозволило посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період 2013-2014 років ухилитись від сплати податку на додану вартість в сумі ПДВ 3 175 522,94 грн.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та інші підприємства які входять до однієї фінансово-промислової групи під загальним керівництвом, зазначені юридичні особи в дійсності ніякої фінансово-господарської діяльності не вели, а були створені лише з метою прикриття незаконної діяльності в частині створення умов для ухилення від сплати податків підприємств реального сектору економіки та підроблення документів.
Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, встановлено, що особи які входять до злочинної групи тимчасово перебувають в м. Києві, з метою здійснення незаконної діяльності в частини фіктивного підприємництва та конвертації грошових коштів здобутих злочинних шляхом.
В ході подальшого досудового розслідування, було встановлено, що під час здійснення своєї діяльності особи які входять до злочинної групи перебувають в Готельному комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до відеоматеріалів з камер відео спостереження в Готельному комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 20.05.2015 року по теперішній час, а також матеріали на паперовому вигляді щодо переліку громадян що перебували (мешкали) на території Готельному комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з 20.05.2015 року по теперішній час.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до відеоматеріалів з камер відео спостереження в Готельному комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 20.05.2015 року по теперішній час, а також матеріали на паперовому вигляді щодо переліку громадян що перебували (мешкали) на території Готельному комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з 20.05.2015 року по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1