Материал № 4-220/10
1 декабря 2010 года Судья Фрунзенского районного суда г. Харькова ОСОБА_1 , с участием прокурора ОСОБА_2 , рассмотрев представление следователя СО Фрунзенского РО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской области ОСОБА_3 о даче согласия на производство выемки по уголовному делу № 59100548, -
17.09.2007 года исполкомом Харьковского городского совета было зарегистрировано ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794), юридический адрес: г. Харьков, ул. Рыбалко, 37 кв. 3, которое состоит на налоговом учете в ГНИ Фрунзенского района г. Харькова. Согласно устава предприятия, справки областного управления статистики учредителем и директором ЧП «СМИ ПРОЕКТ» является гр-н ОСОБА_4 .
Также было установлено, что 22.12.2008 года неустановленное лицо, подделало налоговую декларацию по налогу на прибыль ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794) за период деятельности 11 месяцев 2008 года от имени директора ОСОБА_4 , которую предоставило в Государственную налоговую инспекцию Фрунзенского района г. Харькова. Согласно заключения специалиста - подписи, которые были выполнены от имени ОСОБА_4 в налоговой декларации с налога на прибыль за период деятельности 11 месяцев 2008 года, исполнены не ОСОБА_4 , а иным лицом. Согласно данных ГНИ г. Харькова, в ПуАО «СЕБ Банк» г. Харькова код 14351016 на ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794) открыты расчетные счета № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
В представлении органа досудебного следствия поставлен вопрос о даче согласия на производство выемки данных о движении денежных средств расчетных счетов № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794).
Суд, выслушав мнение следователя, прокурора, проверив материалы уголовного дела, находит представление подлежащим удовлетворению. Суд, изучив материалы уголовного дела, считает, что для полноты, объективности и всесторонности досудебного следствия, а так же проверки финансово-хозяйственной деятельности ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794) необходимо изъять документы о движении денежных средств по расчетным счетам указанного предприятия, которые находятся в ПуАО «СЕБ Банк» г. Харькова код 14351016.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 177, 178 УПК Украины, Закона Украины «О банках и банковской деятельности», суд, -
1.Представление следователя СО Фрунзенского РО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской области - удовлетворить.
2.Разрешить производство выемки в Публичном Акционерном Обществе «СЕБ Банк»
г.Харькова код 14351016 - данных о движении денежных средств расчетных счетов
№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 - ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794), а именно следующих документов:
-карточек с образцами подписей и оттисков печати, кода;
-доверенностей, других документов юридического дела указанного субъекта предпринимательской деятельности;
-мемориальных ордеров, платёжных поручений, чеков, выписок банка, объявок на взнос наличными ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794);
-так же предоставить информацию, с систем видео наблюдения банкоматов, с которых производилось снятие наличных денежных средств, при помощи электронной карты.
3.Производство выемки поручить старшему оперуполномоченному по ОВД У НМ ГНА в Харьковской области ОСОБА_5 , старшему оперуполномоченному по ОВД УНМ ГНА в Харьковской области ОСОБА_6 .
4.Согласовать проведение выемки с председателем правления Публичного Акционерного Общества «СЕБ Банк» г.Харькова
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья
Фрунзенского района г. Харькова