ун. № 759/435/13- к
пр. № 1/759/159/13
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2013 року

Святошинський районний суд міста Києва

під головуванням судді Косик Л.Г.,

при секретарі Погореловій К.О.,

за участю прокурора Паламарчук Я.А.,

захисника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду в місті Києві
кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.
Луганська, українця, громадянина
України, розлученого, який не працює,
зареєстрований та проживає АДРЕСА_1,
раніше не судимий

у вчиненні злочинів, передбачених
ст.ст. 190 ч.4, 15 ч.2, 190 ч.4, 191 ч.5, 205 ч.2, 358 ч.2,
200 ч.2 КК України, -

встановив :

ОСОБА_2 у лютому 1998 року, загальні збори
ТОВ «Партнер» м. Мукачева під
головуванням ОСОБА_3 та секретаря
ОСОБА_103, прийняли рішення про
створення в Печерському районі м.Києва
дочірнього підприємства
«Партнер-Мукачево» з метою здійснення
підприємницької діяльності та
реалізації на основі отриманого
прибутку інтересів засновника; про
затвердження його статуту та
призначення директором товариства
ОСОБА_2 На підставі цього рішення
згідно з наказом №1 директора ТОВ
«Партнер» ОСОБА_3 від 1.02.1998 року ОСОБА_2
призначений директором ДП
«Партнер-Мукачево».

По вказівці ОСОБА_3, ОСОБА_2 27.02.1998 року
зареєстрував статут ДП
«Партнер-Мукачево» в Печерській
райдержадміністрації м.Києва та
отримав свідоцтво про державну
реєстрацію суб»єкта підприємницької
діяльності за №21376 з присвоєнням
ідентифікаційного коду-25402372, а 4.03.1998
року Київським міським управлінням
статистики це підприємство внесено до
єдиного державного реєстру
підприємств та організацій.

17.03.1998 року ОСОБА_2, як директор ДП
«Партнер-Мукачево», згідно з поданою
ним заявою, відкрив розрахунковий
рахунок НОМЕР_1 в АКБ «Трансбанк»
м.Києва та став його розпорядником.

Згідно з п.4 статуту ДП
«Партнер-Мукачево» його статутний фонд
на момент заснування становив 1000 грн., і
міг бути збільшеним за власним
розсудом засновника. У зв»язку з цим, у
період лютого-квітня 1998 року, ОСОБА_2
для організації
фінансово-господарської діяльності
дочірнього підприємства отримав в
м.Києві від директора ОСОБА_3 гроші у
сумі 17 800грн., що належали ТОВ
«Партнер».

Зловживаючи довірою, ОСОБА_2,
періодично надавав директору ТОВ
«Партнер» ОСОБА_3 завідомо неправдиві
відомості щодо діяльності очолюваного
ним підприємства, не звітувався перед
засновниками, а отримані кошти у сумі 17
800 грн., привласнив та розпорядився
ними на свій розсуд, чим завдав шкоди в
особливо великих розмірах, що на той
час більше ніж в шістсот разів
перевищувало один неоподатковуваний
мінімум доходів громадян.

Крім цього, ОСОБА_2, обіймаючи посаду
директора ДП «Партнер-Мукачево», не
маючи на меті працювати в інтересах
засновника очолюваного ним
підприємства, а навпаки поставивши за
мету особисте збагачення,
використовуючи займану посаду,
заволодів державним майном, яке було
йому ввірене в особливо великих
розмірах.

Так, ОСОБА_2, як директор ДП
«Партнер-Мукачево», 18.05.1998 року, уклав
трудову угоду з ОСОБА_4, якого раніше
знав та видав останньому дві
довіреності за №1 від 18.05.1998 року та №2
від 3.08.1998 року на представлення
інтересів підприємства в органах
державної влади.

ОСОБА_2 підготував і 27.05.1998 року в
м.Києві уклав трьох- сторонній договір
за №354 з керівництвом Київського
електровагоноремонтного заводу (КЕВРЗ)
в особі заступника директора ОСОБА_5 та
керівництвом Нікопольського
Південно-трубного заводу (НПТЗ) на
придбання труб, яку підписав особисто,
скріпивши підпис відбитком печатки ДП
«Партнер-Мукачево».

Згідно з укладеним договором КЕВРЗ
(замовник) повинно було перевести кошти
в сумі 200 000 грн. на код ТехПд НДПТЗ, а
останній (постачальник) передає
дочірньому підприємству (платнику)
труби власного виробництва на
зазначену суму. У свою чергу ДП
«Партнер-Мукачево» брало на себе
забов»язання протягом 60 календарних
днів оплатити КЕВРЗ 100 відсотків суми
заборгованості, що виникне перед ним
після отримання труб.

Крім того, у цей же день директор ДП
«Партнер-Мукачево» ОСОБА_2, при
сприянні ОСОБА_4 та невстановлених
слідством осіб, підготував договір
купівлі-продажу №355-12, який уклав з
КЕВРЗ в особі заступника директора
ОСОБА_5, згідно з умовами якого ДП
«Партнер-Мукачево» взяло на себе
забов»язання продати
кабельно-провідникову продукцію на
суму 200 000 грн., а покупець КЕВРЗ
оплатити її на умовах попередньої
оплати.

Оскільки по КЕВРЗ рахувалась велика
кредиторська заборгованість залізниць
за ремонт рухомого майна, директор ДП
«Партнер-Мукачево» ОСОБА_2 використав
цю обставину і погодився отримати
вексель і погасити його на трубному
заводі, отримавши труби, а КЕВРЗ
поставити кабельно-провідникову
продукцію на цю суму.

23.06.1998 року ОСОБА_2 особисто отримав
простий вексель №7149 від 1.06.1998
року, переданий йому заступником
директора КЕВРЗ ОСОБА_5, про що ними був
підписаний акт прийому-передачі,
скріплений відбитком печаток.

В подальшому ОСОБА_2, при сприянні
ОСОБА_4 та невстановлених слідством
осіб, на підставі отриманого векселя
№7149 отримав у період 9.07.1998 року до
18.02.1998 року на Нікопольському ПТЗ
металеві труби на загальну суму 200 000
грн., які привласнив та розпорядився
ними на власний розсуд, реалізувавши їх
через ряд комерційних фірм.

Так, маючи умисел на привласнення
державного майна у вигляді труб та
відсутність наміру щодо поставки
кабельної продукції Київському ЕВРЗ,
ОСОБА_2 24.06.1998 року власноручно
підготував листа за №0624 на ім»я
директора НПТЗ ОСОБА_6, в якому виклав
прохання поставки трубної продукції
(згідно договору №354 та проведенного
взаємозаліку по ТехПД) на
ст.Київ-Петрівка Південно-Західної
залізниці на адресу заводу ЗБК
«Полісільбуд» м.Києва, пр-т Червоних
Казаків, 11. Цей лист він особисто
підписав, завіривши відбитком печатки
ДП «Партнер-Мукачево». Детально
проінструктувавши ОСОБА_4 та вручивши
йому цього листа і вексель, ОСОБА_2
направив останнього на Нікопольський
трубний завод для вирішення по
відвантаженню труб.

На підставі наданих ОСОБА_4 керівництву
Нікопольського трубного заводу
документів: векселя та листа-заявки
НПТЗ у період 9.07.1998 до 30.09.1999 років, було
відвантажено декілька вагонів труб,
які відправлені по залізниці на адресу
заводу ЗБК «Полісільбуд» м.Києва, пр-т
Червоних Казаків, 11 а саме:

-07.07.1998 року по замовленню №2761 з цеху №9
відвантажено вагон труб №68466135
(відправка №48414821) діаметром 89 *4 ГОСТ 8732,
загальною вагою 43 000 кг, на суму 42 831
грн. 90 коп., який прибув до місця
призначення 13.07.1998 року;

-3.08.1998 року згідно договором
консигнації від 27.07.1998 року, укладеним
між ДП «Партнер-Мукачево» в особі
ОСОБА_2 та ППФ «Металооптсервіс» м.Біла
Церква Київської області в особі
ОСОБА_7 по накладній №37 ці труби
загальною вагою 43 т, але вже заціною 30
100 грн., були реалізовані ППФ
«Металооптсерівс» на підставі
представленої довіреності серії АБГ
№662117 від 3.08.1998 року;

-31.07.1998 року по замовленню №2761 з цеху №9
відвнтажено вагон труб №66735333
(відправка №48416500) діаметром 76*4 (ГОСТ
8732), загальною вагою 64 050 кг на суму 65
211 грн. 54 коп., який прибув до станції
призначення 6.08.1998 року;

-9.08.1998 року по замовленню №2759 з цеху №5
відвантажено вагон труб №65383408
(відправка №48447106) діаметром 54*4 (ГОСТ
10704) загальною вагою 58 750 кг на суму 52
761 грн. 60 коп., який прибув до станції
призначення 14.08.1998 року;

-27.08.1998 року згідно з контрактом
купівлі-продажу за №00/01 укладеним між
ДП «Партнер-Мукачево» в особі ОСОБА_2
та ТОВ «Паритет БС» в особі директора
ОСОБА_8, ці труби загальною вагою 58 750
кг., були продані ТОВ «Паритет БС», алев
же за 47 000 грн. 23 коп., та передані
ОСОБА_9 по накладній №38 від 27.08.1998 року
на підставі пред»явленої довіреності
серії ДАМ №537637 від 17.08.1998 року.

-30.09.1998 року по замовленням №2760 та 2761 з
цеху №5 було завантажено вагон труб
№63294359 (відправка №48420606) діаметром 25*3.2
та 32*3.2 (ГОСТ 3262) загальною вагою 25740 кг.
на суму 28 111 грн. 94 коп., який прибув до
станції призначення 05.10.1998 року.

Ці труби загальною вагою 25 740 кг., були
здані на відповідальне збереження ЗБК
«Полісільбуд», а в подальшому ОСОБА_2
реалізовані невстановленому слідству
суб»єкту підприємницької діяльності.

Крім цього, 8.07.1998 року по вказівці та
під диктовку ОСОБА_2, ОСОБА_4 був
підготовлений лист за №807 на ім»я
начальника відділу збуту ОСОБА_10 з
проханням направити 10 тон труб (ДУ 32мм)
на ст.Дніпропетровськ-Московський, на
адресу ВАТ «Кит» м.Дніпропетровськ
(вул.К.Маркса 34/38). Цей лист підписав
ОСОБА_2, окріпивши підпис відбитком
печатки ДП «Партнер-Мукачево» та
направив на адресу НПТЗ.

На підставі цього листа 27.07.1998 року,
згідно замовленням №2869 з цеху №5
відвантажено вагон №64864929 (відправка
№48416158) труб ДУ 32 мм у кількості 10 тон на
суму 10 056 грн. та та відправлено до
ст.Новомосковськ-Дніпровський на
адресу ВАТ «Кит» м.Дніпропетровськ
вул.К.Маркса 34/38. Труби надійшли на
станцію призначення 30.08.1998 року, були
отримані та реалізовані ОСОБА_2

16.02.1999 року ОСОБА_2 по факсу було
направлено листа за №25/02 на ім»я
заступника ПТЗ ОСОБА_6 з проханням
відправити залишок труби діаметром 89*4
на ст.Новомосковськ-Дніпровський на
адресу ВАТ «Кит» м.Дніпропетровськ
вул.К.Маркса, 34/38.

На підставі цього листа 18.02.1999 року та
замовлення №859 з цеху №5 відвантажено
вагон №65810343 (відправка №48412568) труб
діаметром 89*4 у кількості 1050 кг на
загальну суму 1027 грн. 02 коп., та
відправлено за вказаною адресою, який
надійшов на станцію 20.02.1999 року.

Крім цього, ОСОБА_2, з метою створення
фіктивного підприємства, а саме ТОВ
«Метекс», яке було необхідне для
прикриття незаконної діяльності, у
липні 1999 року у змові зі ОСОБА_11, ОСОБА_12
та невстановленими слідством особами,
підготували необхідні установчі
документи, які були необхідні для
подальшої реєстрації товариства.

За вказівкою ОСОБА_2, невстановлені
слідством особи, які перебували у
змові, помістили оголошення в засобах
масової інформації про надання робочих
місць. Після звернення громадян м.
Києва ОСОБА_13 та його дружини ОСОБА_14,
які шукали роботу, запропонували їм
зареєструвати товариство з обмеженою
відповідальністю та подальшу роботу у
створеному товаристві.

Одержавши згоду подружжя ОСОБА_14,
невстановлені досудовим слідством
особи упродовж декількох днів надали
їм на підпис підготовлені установчі
документи, необхідні для реєстрації
ТОВ "Метекс" в райдержадміністрації,
податковій інспекції та для відкриття
рахунку в АКБ "Київ-Приват", а саме:

протокол № 1 загальних зборів
учасників товариства з обмеженою
відповідальністю "Метекс" від 16.07.1999 р.,
в якому записане рішення про створення
ТОВ "Метекс", юридична адреса: АДРЕСА_5,
затверджено статут, установчий договір
та статутний фонд у розмірі 7 400 грн, а
також призначено директором
товариства ОСОБА_13;

статут та установчий договір
товариства з обмеженню
відповідальністю "Метекс" від 17.07.1999
року; які були зареєстровані в
Ленінградській районній
держадміністрації м.Києва;

договір оренди квартири за адресою:
АДРЕСА_2 із ОСОБА_15 ;

доручення від 27.07.1999 року на
громадянина ОСОБА_16 про надання йому
права бути представником підприємства
в усіх установах, отримання дозволу на
виготовлення печаток, відкриття
рахунків в банках;

заява на відкриття рахунку в АКБ
"Київ-Приват".

На підставі документів, підписаних
подружжям ОСОБА_13, які не знали про
фактичні наміри осіб, на прохання яких
підписували документи, 30.07.1999 року в
Ленінградській райдержадміністрації
м. Києва за № 5710 зареєстровано
товариство з обмеженою
відповідальністю "Метекс" з
присвоєнням ідентифікаційного коду №
30433818, яке Київським міським
управлінням статистики внесено до
єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України, а
податковою службою взято на облік як
платника податків.

ОСОБА_11, ОСОБА_2, ОСОБА_17 при сприянні
невстановлених слідством осіб, був
підготовлений протокол № 2 від 28.09.1999
року загальних зборів членів
товариства про звільнення з посади
директора товариства ОСОБА_13 та
призначення на цю посаду ОСОБА_17, який,
на наполегливе прохання
невстановлених слідством осіб,
підписала ОСОБА_14, як від свого імені,
так і від імені свого чоловіка ОСОБА_13

Перебуваючи на посаді директора ТОВ
"Метекс", офіс якого знаходився за
адресою АДРЕСА_6 а, ОСОБА_17, згідно з
відведеною йому роллю у розробленому
плані, представляв відвідувачам ОСОБА_2
як віце-президента товариства, а
ОСОБА_11 як комерційного директора. Крім
цього, він особисто помістив в журналі
"Жовті сторінки України", видавництва м.
Києва, оголошення про діяльність ТОВ
"Метекс".

У лютому 2000 року ОСОБА_2, ОСОБА_12 та
ОСОБА_11, з метою заволодіння коштами
приватної фірми "Легіон" м. Конотопа
Сумської області в особливо великих
розмірах, провів ряд зустрічей з
керівниками цієї фірми, а саме
генеральним директором ОСОБА_18 та його
заступниками ОСОБА_19 і ОСОБА_20

Під час проведених переговорів ОСОБА_2
разом із ОСОБА_11 та ОСОБА_17
запропонували поставку зерна з
Казахстану по ціні, яка задовольняла
керівника ПФ "Легіон" ОСОБА_18 Коли
домовленість щодо укладення угоди між
ТОВ "Метекс" та ПФ "Легіон" була
досягнута, ОСОБА_17, за попередньою
змовою з ОСОБА_2, та ОСОБА_11, згідно з
розробленим планом, запропонували
укласти контракт з фірмою "FRONTEKX L.L.C" США,
пояснивши, що вони представляють
інтереси цієї фірми на Україні. При
спілкуванні ОСОБА_17 представився
директором фірми "FRONTEX L.L.C",
підтвердивши це підробленими
документами.

Генеральний директор ПФ "Легіон"
ОСОБА_18, побувавши в офісі ТОВ "Метекс",
після проведених переговорів з його
керівництвом, будучи впевненим в
надійності партнера та вигідних для
нього умовах по закупівлі зерна, дав
вказівку директору ПФ "Легіон" ОСОБА_20
укласти контракт з компанією "FRONTEX L.L.C."
США про закупівлю зерна пшениці 3 класу
виробництва Казахстану.

ОСОБА_17, згідно з відведеною йому роллю,
у змові з ОСОБА_2, ОСОБА_11 та
невстановленими досудовим слідством
особами, 18.02.2000 року шляхом обману,
діючи від імені директора фірми "FRONTEX
LLC", уклав контракт № 18-02
купівлі-продажу зерна з ПФ "Легіон".

Згідно з контрактом, укладеним на
загальну суму 756 000 доларів США, фірма
"FRONTEX LLC" зобов'язувалася здійснити
поставку зерна пшениці 3 класу
виробництва Республіки Казахстан у
кількості 7 метричних тонн, а покупець
ПФ "Легіон" - здійснити прийом зерна та
його оплату із розрахунку 108 доларів
США за тону при умові 30% передоплати, 65%
оплати протягом банківського дня з
моменту отримання факсимільної копії
товарно-транспортних накладних з
відміткою митниці і станції
призначення та 5% по факту прибуття на
станцію Зерново.

20.02.2000 року ОСОБА_17, згідно з
розробленим планом, у змові з ОСОБА_2 та
ОСОБА_11, підписав з директором ПФ
"Легіон" ОСОБА_20 додаткову угоду до
контракту № 18-02, в якій було зазначено,
що передоплата за пшеницю повинна бути
95%, а по факту надходження зерна на ст.
Зерново решта 5 % , скріпивши підпис
відбитками печатки фірми.

Згідно з укладеним контрактом
керівництвом ПФ "Легіон" у період 24.02. по
1.03.2000 року у відділенні
"Промінвестбанк" м. Конотопа Сумської
області направлені заяви за №№ 1, 2, 3,
згідно з якими перераховані кошти на
валютний рахунок фірми "FRONTEX L.L.C." в
"Парекс Банку" м. Риги Республіки
Латвія, а саме:

- 24.02.2000 року у сумі 10 000 дол. США, що
згідно курсу НБУ становить 55 347 грн.;

- 25.02.2000 року у сумі 7 000 дол. США, що
згідно курсу НБУ становить 38 630 грн. 90
коп.;

- 1.03.2000 року у сумі 34 000 дол. США, що
згідно курсу НБУ становить 186 08 грн. 20
коп.

Переслідуючи ціль заволодіння
грошовими коштами ПФ "Легіон" в
особливо великих розмірах ОСОБА_21,
ОСОБА_22, ОСОБА_17 та невстановлені
слідством особи, організували поставку
зерна пшениці на перераховану суму,
викликавши цим довіру до себе, як до
надійного партнера. Так, за їх
сприянням ТОВ "Агіс" м. Астани у березні
2000 року із ст. Денисівка Республіки
Казахстан до ст. Конотоп Сумської
області України відправило 7 вагонів
пшениці 3 класу, а саме:

14.03.2000 року по накладній № 01 68 684747,
вагон № , відправка № 496483 у
кількості 69 250 кг;

14.03.2000 року по накладній № 01 68 684707,
вагон № , відправка № 496485 у
кількості 68 400 кг;

14.03.2000 року по накладній № 01 68 684707,
вагон № , відправка № 496484 у
кількості 68 300 кг;

14.03.2000 року по накладній № 01 68 684707,
вагон № 95101721, відправка № 496482 у
кількості 69 050 кг;

16.03.2000 року по накладній № 01 27 683600,
вагон № 95-950 17661/127, відправка № 557316 у
кількості 68 600 кг;

16.03.2000 року по накладній № 01 27 683600, вагон
№ 95-954 04745/27, відправка № 557317 у
кількості 69 200 кг;

16.03.2000 року по накладній № 01 27 683600, вагон
№ 95-956 76904/27, відправка № 557315 у
кількості 62 200 кг.,

загальною вагою 475 000 кг, яка була
отримана ПФ "Легіон" згідно з укладеним
договором № 18-02 від 18.02.2000 року.

Впевнившись, що ПФ "Легіон" має серйозні
наміри щодо закупівлі пшениці та
відповідні валютні кошти, ОСОБА_21 у
змові з ОСОБА_17 та ОСОБА_22, підготували
та направили лист на ім'я директора ПФ
"Легіон" ОСОБА_20, виконавши його на
підробленому бланку з реквізитами
компанії "FRONTEKX L.L.C.", в якому ОСОБА_17
підписався від імені директора цієї
компанії і повідомив про зміни в
реквізитах компанії, що були вказані в
контракті № 18-02, вказавши, що
попередня оплата у розмірі 95 %
вартості заявленої партії зерна
повинна бути перерахована до 31.03.2000 р. і,
що лише при таких умовах ціна вказана в
контракті буде незмінною.

У подальшому керівництво ПФ "Легіон", в
період часу з 24.02. по 1.03.2000 року, у
відділення " Промінвестбанк" м.
Конотопа Сумської області направило
заяви за №№ 4, 5, 6, 7 про перерахування з
валютного рахунку фірми коштів на
валютний рахунок компанії "FRONTEKX L.L.C." в
"Парекс Банку" м. Риги Латвійської
Республіки, а саме:

29.03.2000 року у сумі 50 000 дол. США, що згідно
курсу НБУ становить 271 380 грн.;

4.04.2000 року у сумі 40 000 дол. США, що згідно
курсу НБУ становить 217 284 грн.;

5.04.2000 року у сумі 10 000 дол. США, що згідно
курсу НБУ становить 54 318 грн.;

14.04.2000 року у сумі 25 000 дол. США, що згідно
курсу НБУ становить 135 760 грн.;

Отримавши 125 000 дол. США, що відповідало
678 742 грн., на рахунок фірми "FRONTEX L.L.C." в
"Парекс Банк" м. Риги Латвійської
Республіки ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_2 та
інші невстановлені слідством особи з
офісу ТОВ "Метекс" м. Києва, вул.
Кримського, 4 а, зникли, а кошти у сумі 125
000 дол. США привласнили та
розпорядились ними на свій власний
розсуд, чим завдали матеріальної шкоди
ПФ "Легіон" у сумі, що більше ніж в
шістсот разів перевищувала
неоподаткований мінімум доходів
громадян на той момент і є особливо
великим розміром.

Крім цього, з використанням розміщеної
в журналі "Жовті сторінки України" м.
Києва реклами про продаж зерна на
вигідних умовах, ОСОБА_21 у змові з
ОСОБА_17, ОСОБА_11 та невстановленими
слідством особами, з метою заволодіння
грошима суб'єктів підприємницької
діяльності в особливо великих
розмірах, підшукували підприємства,
які мали достатні кошти.

У лютому - березні 2000 року ОСОБА_23,
перебуваючи у змові із ОСОБА_11, ОСОБА_17
та невстановленими досудовим
слідством особами, шляхом обману,
повторно заволодів коштами ТОВ
"УкрАгроТрейд" м. Києва в сумі 41 650 дол.
США, що згідно курсу НБУ становить 226 384
грн. 41 коп.

Так, у лютому 2000 року, коли до ТОВ
"Метекс" звернувся заступник директора
ТОВ "УкрАгроТрейд" м. Києва ОСОБА_24, для
з'ясування умов поставки пшениці цим
товариством, ОСОБА_23 разом із ОСОБА_11
та ОСОБА_17, провели цілеспрямовані
заходи на заволодіння шляхом обману
коштами ТОВ "УкрАгроТрейд".

З цією метою директор ТОВ "Метекс"
ОСОБА_17 представив ОСОБА_24 ОСОБА_2 як
віце-президента товариства та
поінформував про те, що їх підприємство
має зерно, отримане від фірм за надані
послуги по перевезенню вантажів
залізницею.

Коли питання про укладання угоди про
купівлю зерна було досягнуто, ОСОБА_23,
у змові з ОСОБА_17 та ОСОБА_11,
запропонували ОСОБА_24 укласти контракт
з фірмою "FRONTEX L.L.C." США, та вводячи його в
оману, повідомили, що являються
представниками цієї фірми на Україні.
ОСОБА_17 разом з ОСОБА_2, провели ОСОБА_24
в службовий кабінет, де знаходився
ОСОБА_11, і представили останнього як
директора фірми "FRONTEX L.L.C." на ім'я
ОСОБА_26 Вказані особи пред'явили
ОСОБА_24 підроблений договір № 4 (про
представництво фірми) від 3.02.2000 року, в
якому було вказано, що фірма "FRONTEX L.L.C.", в
особі ОСОБА_26 надає право директору ТОВ
"Метекс" представляти її інтереси на
Україні та в Росії. Копія цього
документа була передана ОСОБА_24

17.03.2000 року ОСОБА_11, від імені вигаданої
особи - директора фірми "FRONTEX L.L.C."
ОСОБА_26, підписав два примірники
контракту № 17-03/2000 купівлі-продажу
зерна на загальну суму 238 000 дол. США,
текст якого було підготовлено в офісі
ТОВ "Метекс". Від імені ТОВ
"УкрАгроТрейд" м. Києва контракт
підписали директор ОСОБА_27 та головний
бухгалтер ОСОБА_28

Згідно з умовами цього контракту, фірма
"FRONTEKX L.L.C." зобов'язалася здійснити
поставку пшениці 3 класу, вирощеної в
Казахстані у кількості 2000 тон
метричних, а ТОВ "УкрАгроТрейд"
забезпечити її прийом та оплату із
розрахунку 119 дол. США за тону метричну.
Передоплата зерна складала 35% з моменту
повідомлення

продавцем покупця про готовність
прийняття станцією вагонів-зерновозів
з наданням інформації про коди станції
призначення, а решта оплати у розмірі 65%
перераховувалася на рахунок продавця
протягом 3 діб з моменту отримання
факсимільного повідомлення покупцем
від продавця (копії залізничних
накладних з відміткою станції
відправлення і митниці).

За узгодженим планом, ОСОБА_17 у змові з
ОСОБА_11, ОСОБА_2 та іншими
невстановленими досудовим слідством
особами було складено додатки про
зміни та доповнення до контрактів № 3
та № 4, які були підписані ОСОБА_11 від
імені директора фірми "FRONTEX L.L.C." США
ОСОБА_26

27.03.2000 року директор ТОВ "УкрАгроТрейд"
ОСОБА_27 та головний бухгалтер цього ж
товариства ОСОБА_28 підписали заяву № 6
та перерахували кошти у сумі 41 650 дол.
США, що відповідало 226 384 грн. 41 коп. з
валютного рахунку товариства за №
260012384 в АПБ "Аваль" м. Києва на
розрахунковий рахунок фірми "FRONTEX L.L.C."
США в "Парекс Банк" м. Риги Латвійської
Республіки, як передоплату за пшеницю.

Отримавши кошти у сумі 41 650 дол. США,
ОСОБА_23 у змові з ОСОБА_11, ОСОБА_17 та
іншими невставленими досудовим
слідством особами привласнили їх та
розпорядилися на свій власний розсуд,
завдавши матеріальної шкоди ТОВ
"УкрАгроТрейд" на суму, що більше ніж в
шістсот разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів
громадян на той період і є особливо
великим розміром.

Продовжуючи злочинну діяльність,
ОСОБА_23, перебуваючи у злочинній змові
з ОСОБА_11, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та іншими
невстановленими досудовим слідством
особами, реалізуючи свої злочинні
наміри, направлені на заволодіння
чужим майном в особливо великих
розмірах, розробили план направлений
на подальше збагачення з використанням
фіктивних підприємств, які
створювалися для прикриття незаконної
діяльності.

Так, вказані особи у лютому 2002 року
придбали за невстановлених слідством
обставин паспорти громадян України на
ім'я ОСОБА_31 серії НОМЕР_5, виданий
Кодимським РВ УМВС України в Одеській
області та ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_4,
уродженця м. Харкова НОМЕР_6, виданий
28.08.1996 року Фрунзенським РВ ХМУ УМВС
України в Харківській області, які
підробили шляхом видалення фотографій
власників та вклеювання фотографій
ОСОБА_11 та ОСОБА_29 і використали їх при
створенні фіктивного підприємства ТОВ
"ІК "Рось".

Так, ОСОБА_11, використовуючи
підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_31,
згідно з відведеною йому роллю, через
громадянина ОСОБА_33 запропонував його
брату, жителю м. Києва ОСОБА_34, який не
знав про злочинні наміри ОСОБА_11,
створити товариство з обмеженою
відповідальністю, завіривши їх у
законності створення та подальшої
роботи товариства. ОСОБА_34, будучи
введеним в оману дав свою згоду.

Підготувавши за допомогою
невстановлених слідством осіб, проекти
статутних та інших документів ОСОБА_11,
видаючи себе за ОСОБА_31, підписав разом
з ОСОБА_34 протокол № 1 учасників ТОВ
"Інвестиційна компанія "Рось", згідно з
яким створили ТОВ "ІК" Рось", затвердили
статут товариства, призначили
директором товариства ОСОБА_31, якого
визнали уповноваженою особою з питання
відповідального зберігання майна
учасників, переданого ними для
формування статутного фонду.

1.03.2002 року ОСОБА_34 у приміщенні
приватного нотаріуса ОСОБА_35 підписав
надані йому ОСОБА_11 установчі
документи для реєстрації ТОВ "ІК "Рось".

20.03.2002 року ОСОБА_11, як ОСОБА_31
зареєстрував статут та установчий
договір ТОВ "ІК "Рось" в Дарницькій
районній державній адміністрації м.
Києва за № 01267 та отримав свідоцтво
про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності з
присвоєнням коду № 31837611, а 22.03.2002 року,
на підставі наданих документів,
отримав довідку № 5561/02 про включення
товариства до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій
України.

22.03.2002 року ОСОБА_34 підписав доручення,
згідно з яким він уповноважував ОСОБА_31
бути його представником в усіх
установах банків України з питань
відкриття тимчасового рахунку ТОВ "ІК
"Рось".

Використовуючи фіктивне підприємство
ТОВ "ІК "Рось" для прикриття незаконної
діяльності, ОСОБА_2, у змові з ОСОБА_11 та
ОСОБА_29 виготували візитні картки, в
яких ОСОБА_21 був вказаний як голова
правління ТОВ «ІК «Рось», ОСОБА_11
значився «комерційний директор ТОВ «ІК
«Рось» - ОСОБА_31, а ОСОБА_29 -
«віце-президент» ТОВ «ІК «Рось» -
ОСОБА_32 Ці візитні картки надавались
керівникам суб'єктів підприємницької
діяльності, з метою подальшої
співпраці і заволодіння чужим майном в
особливо великих розмірах. ОСОБА_30,
згідно з відведеною йому роллю,
працівникам ТОВ "ІК "Рось" та
відвідувачам представлявся ОСОБА_64.

У березні 2002 року ОСОБА_11, перебуваючи у
злочинній змові з ОСОБА_2, ОСОБА_29,
ОСОБА_30 та іншими членами групи від
імені ОСОБА_31 уклав:

- 2 квітня 2002 року договір б/н на
відкриття, використання та
обслуговування поточних рахунків у
національній та іноземній валюті,
згідно з яким відкрив розрахунковий
рахунок в національній валюті №
155 в АКБ "Правекс-Банк" м. Києва;

- 4 липня 2002 року уклав договори з АКБ
"Інтербанк" № 2080 на відкриття,
використання та обслуговування
поточних рахунків у національній
валюті, згідно з яким відкрив
розрахунковий рахунок в національній
валюті № 4001 та № 534 про
використання підсистеми "Кліент-Банк".

ОСОБА_2, разом із ОСОБА_22, ОСОБА_29,
ОСОБА_30 та іншими невстановленими
досудовим слідством особами, повторно,
шляхом обману та зловживання довірою
(шахрайство) заволодів майном - ТОВ
"Уран" м. Києва на загальну суму 26 750 грн.
за наступних обставин.

Так, 26.03.2002 року ОСОБА_29, виконуючи
відведену йому роль у плані,
розробленому ОСОБА_2, з метою
заволодіння чужим майном шахрайським
шляхом, використовуючи підроблений
паспорт, уклав між Інвестиційною
компанією ТОВ «Рось» - в подальшому
«Продавець», в особі віце-президента
ОСОБА_32 та ТОВ "Уран" - в подальшому
«Покупець», в особі директора ОСОБА_38,
договір № 5/13 про нижченаведене:

« 1. Продавець продає, а Покупець купує
товар у кількості, в асортименті і за
цінами, визначеними в специфікаціях,
які додаються до договору і є його
невід'ємною частиною.

2. Предметом поставки є наступний
товар:

- арматура 14 мм ст.3ПС, марка сталі А500С,
довжина 11,7 м (65 тонн);

- арматура 16 мм ст.3ПС, марка сталі А500С,
довжина 11,7 м (65 тонн).

...4. Порядок розрахунків.

4.1. Оплата товару Покупцем
здійснюється за договірною ціною
шляхом перерахування грошових коштів
на розрахунковий рахунок Продавця:

- часткова передплата - 50% від вартості
поставленого товару;

- подальша - 50% по четвертій залізничній
накладній.

4.2. Право власності на товар переходить
до Покупця з моменту зарахування
грошових коштів на розрахунковий
рахунок Продавця в повному обсязі.

5. Строки поставки.

5.1. Продавець зобов'язується поставити
товар не пізніше 10 календарних днів з
моменту зарахування 50% передплати,
оговореної в п.4.1.

...9. Заключні положення.

9.1. Цей договір вступає у силу в день
підписання його обома сторонами і діє
до повного виконання сторонами своїх
обов'язків по ньому».

У додатку № 1 - Специфікація до
договору № 5 від 26.03.2002 року, зазначено,
що Продавець Інвестиційна компанія ТОВ
«ІК «Рось» продає, а Покупець ТОВ
«Уран» придбає:

1. Арматура ?14 мм. в кількості 65 тонн,
вартістю 875 грн. на загальну суму 56875,00
грн.

2. Арматура ?16 мм. в кількості 65 тонн,
вартістю 875 грн. на загальну суму 56 875
грн.

Всього, з урахуванням ПДВ, 136 500 грн.

ОСОБА_29, користуючись
непоінформованістю посадових осіб ТОВ
"Уран", представившись віце-президентом
ТОВ «ІК «Рось» ОСОБА_32 підписав
вищезазначені документи, які завірив
відбитком підробленої печатки ТОВ «ІК
«Рось».

У цей же день ОСОБА_29 підготував,
підписав та завірив відбитком
підробленої печатки рахунок-фактуру №
СФ-0000001 на загальну суму 136 500,00 грн., яку
надав в ТОВ «Уран».

3 квітня 2002 року ТОВ «Уран» платіжним
дорученням № 138 перерахувало на
рахунок ТОВ «ІК «Рось» № 155 в АКБ
«Правекс-Банк» 68 250,00 грн. з
зазначенням платежу «Передплата за
металопрокат згідно р/ф № 1 від 26.03.02 р.».

Не виконавши умов договору № 5/13 від
26.03.2002 р., на вимогу посадових осіб ТОВ
"Уран", 17 квітня та 25 травня 2002 року ТОВ
«ІК «Рось» платіжними дорученнями № 3
та № 29, підписаними ОСОБА_11 від імені
ОСОБА_31, перерахувало грошові кошти, у
сумах 40 000 грн. та 1500 грн. на рахунок ТОВ
«Уран».

Решту коштів, у сумі 26 750 грн., що
знаходилась на розрахунковому рахунку
ТОВ "ІК "Рось" ОСОБА_2 разом з ОСОБА_22,
ОСОБА_29, ОСОБА_30 та невстановленими
досудовим слідством особами
привласнив та розпорядився на свій
власний розсуд, чим завдав ТОВ "Уран"
матеріальної шкоди на суму, що більше
ніж в шістсот разів перевищувала
неоподатковуваний мінімум доходів
громадян на той час і є особливо
великим розміром.

Продовжуючи злочинну діяльність в
реалізації плану, розробленого ОСОБА_2
та узгодженим між всіма учасниками,
ОСОБА_11, ОСОБА_21, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та
невстановлені досудовим слідством
особи, створюючи видимість діяльності
ТОВ «ІК «Рось», продовжували пошук
суб'єктів підприємницької діяльності
для укладання договорів з метою
заволодінням чужим майном шахрайським
шляхом в особливо великих розмірах.

Реалізуючи злочинний план, у травні 2002
року ОСОБА_2, ОСОБА_11 разом із ОСОБА_29,
ОСОБА_30 та невстановленими досудовим
слідством особами, шляхом обману та
зловживання довірою (шахрайство)
повторно вчинив заволодіння майном ТОВ
«Торговий дім «Криворізький цемент» м.
Києва на загальну суму 25 395 грн. 02
коп. за наступних обставин.

Так, 8.05.2002 року ОСОБА_29, виконуючи
відведену йому роль у плані
розробленому ОСОБА_2, з метою
заволодіння чужим майном шахрайським
шляхом в особливо великих розмірах,
діючи за попередньою змовою, з відома
та за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_22, ОСОБА_30 та
невстановлених досудовим слідством
осіб, видаючи себе за віце-президента
ТОВ «Інвестиційна компанія «Рось» м.
Києва та представляючись ОСОБА_32,
оформив, підписав та завірив відбитком
печатки наступні підроблені документи:

- договір № 67 від 8.05.02 р. у якому
зазначив, що Інвестиційна компанія ТОВ
«Рось» - в подальшому «Продавець», в
особі віце-президента ОСОБА_32 та ТОВ
«Торговий дім «Криворізький цемент» -
в подальшому «Покупець», в особі
директора ОСОБА_41, уклали даний договір
про нижченаведене.

«...п.1.1. Продавець передає цемент
виробництва ВАТ «Криворізький
цементно-гірничій комбінат», далі
продукція, на умовах СРТ-станція
Покупця, а Покупець проводить оплату
продукції Продавцю. Кількість, марка
продукції зазначається у
специфікаціях (додатках) до даного
договору, які є невід'ємною частиною
договору.

п.1.2. Продукція, що передається по
даному договору, направляється по
узгодженому між сторонами графіку і
реквізитам, зазначеним в заявках
Покупця, які є невід'ємною частиною
даного договору.

п.6.1. Оплата товару Покупцем
здійснюється наступним чином:

п.6.1.1. Покупець попередньо оплачує
вартість залізничного тарифу по
рахункам, виставленим Продавцем,
шляхом переведення грошових коштів у
вигляді передплати на розрахунковий
рахунок Продавця. Вартість продукції,
що залишилася, Покупець оплачує шляхом
переведення грошових коштів на
р/рахунок Продавця протягом одного
банківського дня з моменту
відвантаження цементу. Момент
відвантаження рахується дата,
зазначена в штемпелі станції
Батуринська на квитанції про прийняття
вантажу...».

- додаток № 1 від 8 травня 2002 року до
договору № 67 від 8.05.2002 року -
Специфікація, у якому зазначив, що
Продавець ТОВ «Торговий дім
«Криворізький цемент» продає, а
Покупець Інвестиційна компанія ТОВ «ІК
«Рось» придбає:

1. Цемент ПЦ-ІІ/Б-Ш-400 (навал) в кількості
5000 тонн, вартістю 125 грн. на загальну
суму 625 000 грн.

2. Цемент ПЦ-ІІ/А-Ш-400 (навал) в кількості
5000 тонн, вартістю 135 грн. на загальну
суму 675 000 грн.

Всього 1 300 000 грн.

Оформив вищезазначені підроблені
документи ОСОБА_29 з відома та за згодою
ОСОБА_21, ОСОБА_11, ОСОБА_30 та
невстановлених слідством осіб, надав
їх в ТОВ «Торговий дім «Криворізький
цемент» м. Києва.

Використовуючи викладені обставини і
непоінформованість посадових осіб ТОВ
«Торговий дім «Криворізький цемент»,
ОСОБА_29 з відома та за згодою ОСОБА_2,
ОСОБА_11, ОСОБА_30 та невстановлених
досудовим слідством осіб, дав вказівку
ОСОБА_42 та ОСОБА_43, які виконували
роботу менеджерів комерційного
відділу і не знали про злочинні наміри
і дії ОСОБА_21, ОСОБА_11, ОСОБА_29, ОСОБА_30
та невстановлених досудовим слідством
осіб, здійснювати супроводження
зазначеного договору, складати,
підписувати та направляти заявки на
поставки цементу на адресу ТОВ
«Торговий дім «Криворізький цемент».

У подальшому, на підставі заявок ТОВ
«ІК «Рось», підписаних ОСОБА_42 та
ОСОБА_43, відбулося відвантаження
цементу ТОВ «Торговий дім
«Криворізький цемент» для ТОВ «ІК
«Рось».

Так, ТОВ «Торговий дім «Криворізький
цемент» було відвантажено, а ТОВ «ІК
«Рось» отримано згідно з:

накладною № 287 від 15.05.02 р. на відпуск
цементу в кількості 72 т на суму 11037,60
грн.;

накладною № 345-к від 23.05.02 р. на відпуск
цементу в кількості 64 т на суму 12908,78
грн.;

накладною № 361-к від 26.05.02 р. на відпуск
цементу в кількості 68 т на суму 13157,81
грн.;

накладною № 416-к від 4.06.02 р. на відпуск
цементу в кількості 67 т на суму 11055,02
грн.;

накладною № 425-к від 9.06.02 р. на відпуск
цементу в кількості 68 т на суму 13259,62
грн.;

накладною № 513 від 24.06.02 р. на відпуск
цементу в кількості 68 т на суму 11764 грн.;

накладною № 569 від 2.07.02 р. на відпуск
цементу в кількості 68 т на суму 11764 грн.;

накладною № 615 від 12.07.02 р. на відпуск
цементу в кількості 68 т на суму 13124 грн.;

накладною № 620-к від 15.05.02 р. на відпуск
цементу в кількості 67 т на суму 10251 грн.;

накладною № 638-к від 16.07.02 р. на відпуск
цементу в кількості 68 т на суму 11764,22
грн.;

накладною № 642-к від 17.07.02 р. на відпуск
цементу в кількості 67 т на суму 9427,67
грн., а всього відвантажено 745 т на
загальну суму 129513,72 грн.

За отриманий цемент ТОВ «Інвестиційна
компанія «Рось» перерахувало на
розрахунковий рахунок ТОВ «Торговий
дім «Криворізький цемент»:

платіжним дорученням № 19 від 10.05.02 р. -
1317,60 грн. з зазначенням платежу
«передплата за залізничний тариф
згідно договору № 67 від 8.05.02 р.»;

платіжним дорученням № 20 від 13.05.02 р. -
9720 грн. з зазначенням платежу
«передплата за цемент згідно р/ф № 297
від 10.05.02 р.»;

платіжним дорученням № 24 від 17.05.02 р. -
1897,20 грн. з зазначенням платежу
«передплата за залізничний тариф
згідно договору за № 328 від 16.05.02 р.»;

платіжним дорученням № 33 від 29.05.02 р. -
8999,93 грн. з зазначенням платежу
«передплата за цемент згідно р/ф № 328
від 16.05.02 р.»;

платіжним дорученням № 35 від 30.05.02 р. -
2011,97 грн. з зазначенням платежу
«передплата за цемент згідно р/ф № 328
від 16.05.02 р.»;

платіжним дорученням № 36 від 30.05.02 р. -
3157,90 грн. з зазначенням платежу
«передплата за цемент згідно р/ф № 362
від 23.05.02 р.»;

платіжним дорученням № 40 від 31.05.02 р. -
7500 грн. з зазначенням платежу
«передплата за цемент згідно р/ф № 297
від 10.05.02 р.»;

платіжним дорученням № 41 від 4.06.02 р. -
2499,10 грн. з зазначенням платежу
«передплата за цемент згідно р/ф № 362
від 23.05.02 р.»;

платіжним дорученням № 42 від 4.06.02 р. -
2500 грн. з зазначенням платежу
«передплата за цемент згідно р/ф № 407
від 30.05.02 р.»;

платіжним дорученням № 44 від 10.06.02 р. -
5555 грн. з зазначенням платежу
«передплата за цемент згідно р/ф № 407
від 30.05.02 р.»;

платіжним дорученням № 46 від 12.06.02 р. -
3000 грн. з зазначенням платежу
«передплата за цемент згідно р/ф № 427
від 6.06.02 р.»;

платіжним дорученням № 48 від 12.06.02 р. -
10000 грн. з зазначенням платежу
«передплата за цемент згідно р/ф № 427
від 6.06.02 р.»;

платіжним дорученням № 62 від 20.06.02 р. -
1260 грн. з зазначенням платежу
«передплата за цемент згідно р/ф № б/н»;

платіжним дорученням № 63 від 21.06.02 р. -
1200 грн. з зазначенням платежу
«передплата за цемент згідно р/ф № 427
від 6.06.02 р.»;

платіжним дорученням № 65 від 27.06.02 р. -
7500 грн. з зазначенням платежу
«передплата за цемент згідно р/ф № 427
від 6.06.02 р., згідно р/ф № 516 від 25.06.02 р.»;

платіжним дорученням № 73 від 9.07.02 р. -
12000 грн. з зазначенням платежу
«передплата за цемент згідно р/ф № 516
від 25.06.02 р.»;

платіжним дорученням № 78 від 15.07.02 р. -
10000 грн. з зазначенням платежу
«передплата за цемент згідно р/ф № 516
від 25.06.02 р.»;

платіжним дорученням № 80 від 16.07.02 р. -
7000 грн. з зазначенням платежу
«передплата за цемент згідно р/ф № 516
від 25.06.02 р.»;

платіжним дорученням № 82 від 17.07.02 р. -
7000 грн. з зазначенням платежу
«передплата за цемент згідно р/ф № 516
від 25.06.02 р.», а всього 104118,70 грн.

Ці документи були підписані ОСОБА_11 від
імені комерційного директора ТОВ «ІК
«Рось» ОСОБА_31 з відома та за згодою
ОСОБА_2, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та
невстановлених досудовим слідством
осіб.

Не виконавши умов договору № 67 від
8.05.2002 р. у повному обсязі, маючи умисел
на заволодіння чужим майном шляхом
шахрайства, ОСОБА_2, у змові з ОСОБА_11,
ОСОБА_29, ОСОБА_30 та невстановленими
досудовим слідством особами, отримавши
цемент від ТОВ «Торговий дім
«Криворізький цемент» в кількості 745 т
на загальну суму 129 513 грн. 72 коп.,
реалізували його, але розрахувалися
лише на суму 104 118 грн. 70 коп. Решту
коштів у сумі 25395 грн. 02 коп., ОСОБА_2
привласнив та розпорядився ними на
власний розсуд, чим спричинив ТОВ
«Торговий дім «Криворізький цемент»
матеріальну шкоду на суму, яка в
шістсот і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів
громадян і на той період є особливо
великим розміром.

Діючи за напрацьованою схемою, ОСОБА_2 з
ОСОБА_11, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та іншими
невстановленими досудовим слідством
особами під керівництвом ОСОБА_2,
створюючи видимість діяльності ТОВ «ІК
«Рось», продовжували пошук суб'єктів
підприємницької діяльності для
укладання договорів з метою
заволодінням чужим майном шахрайським
шляхом.

У червні 2002 року ОСОБА_2 разом із
ОСОБА_22, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та
невстановленими досудовим слідством
особами, діючи з їх відома та за їх
згодою, шляхом обману, повторно вчинив
заволодіння чужим майном - ТОВ «Астор
ЛТД» м. Краматорська Донецької області
на загальну суму 10 851 грн., яка є
особливо великим розміром за наступних
обставинах.

Так, 20 червня 2002 року ОСОБА_29, виконуючи
відведену йому роль у плані,
розробленому ОСОБА_21, з метою
заволодіння чужим майном шахрайським
шляхом, діючи за попередньою змовою, з
відома та за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_22,
ОСОБА_30 та невстановлених досудовим
слідством осіб, видаючи себе за
віце-президента ТОВ «Інвестиційна
компанія «Рось» м. Києва від імені
ОСОБА_32 оформив, підписав та завірив
відбитком печатки наступні підроблені
документи:

- договір № 135/06/02 від 20.06.02 р., у якому
зазначив, що ТОВ «Астор ЛТД», в
подальшому Постачальник, в особі
генерального директора ОСОБА_104 та
Інвестиційна компанія ТОВ «Рось» - в
подальшому «Покупець», в особі
віце-президента ОСОБА_32, уклали даний
договір про нижченаведене.

«...п.1.1. У відповідності з даним
договором «Постачальник»
зобов'язується поставити в 2002 році, а
Покупець прийняти та оплатити
продукцію згідно специфікації (додаток
№ 1), який є невід'ємною частиною
договору.

п.1.2. Орієнтовна сума договору 1 000 000
грн.

...п.3.1. Оплата продукції здійснюється
по цінам (з ПДВ), діючими у
«Постачальника» на момент
відвантаження, у відповідності з
виставленою платіжною вимогою.

Форма оплати: 100% передплата...».

- додаток № 1 від 20 червня 2002 року до
договору № 136/06/02 від 20.06.2002 року -
Специфікація, у якому зазначив, що
Постачальник ТОВ «Астор ЛТД» продає, а
Покупець Інвестиційна компанія ТОВ «ІК
«Рось» придбає цемент (навал)
виробництва ВАТ «Балцем» марки
ПЦ-ІІ/А-Ш-400 за ціною 153 грн. згідно
заявки покупця.

Оформивши вищезазначені підроблені
документи ОСОБА_29 з відома та за згодою
ОСОБА_21, ОСОБА_11, ОСОБА_30 та інших
невстановлених слідством осіб, надав
їх в ТОВ «Астор ЛТД» м. Краматорська
Донецької області.

Використовуючи викладені обставини і
непоінформованість посадових осіб ТОВ
«Астор ЛТД», ОСОБА_29 з відома та за
згодою ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_30 та
невстановлених слідством осіб дав
вказівку ОСОБА_43, який виконував роботу
менеджера комерційного відділу і
достовірно не знав про злочинні наміри
і дії ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та
невстановлених досудовим слідством
осіб, здійснювати супроводження
зазначеного договору, складати,
підписувати та направляти заявки на
поставки цементу на адресу ТОВ «Астор
ЛТД» для ТОВ «ІК «Рось».

У подальшому, на підставі заявок ТОВ
«ІК «Рось», підписаних ОСОБА_43,
відбулося відвантаження цементу ТОВ
«Астор ЛТД» для ТОВ «ІК «Рось».

Так, ТОВ «Астор ЛТД» було відвантажено,
а ТОВ «ІК «Рось» отримано:

згідно з накладною № АС-44-07 від 2.07.02 р. -
цемент в кількості 69 т на загальну суму
10 557 грн., у тому числі залізничний тариф
1236 грн.;

згідно з накладною № АС-86-07 від 7.07.02 р. -
цемент в кількості 72 т на загальну суму
11 016 грн., у тому числі залізничний тариф
1270 грн.;

згідно з накладною № АС-167-07 від 17.07.02 р. -
цемент в кількості 70 т на загальну суму
11310 грн., у тому числі залізничний тариф
1860 грн., а всього відвантажено 211 т на
загальну суму 32883 грн.

За отриманий цемент ТОВ «Інвестиційна
компанія «Рось» перерахувало на
розрахунковий рахунок ТОВ «Астор ЛТД»:

платіжним дорученням № 70 від 5.07.02 р. -
11016 грн. з зазначенням платежу
«передплата за цемент згідно р/ф №
АС-0001424»;

платіжним дорученням № 77 від 11.07.02 р. -
11016 грн. з зазначенням платежу
«передплата за цемент згідно р/ф № 566
від 8.07.02 р.», а всього 22 032 грн.

Ці документи були підписані ОСОБА_11 від
імені комерційного директора ТОВ «ІК
«Рось» ОСОБА_31 з відома та за згодою
ОСОБА_2, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та
невстановлених слідством осіб

Не виконавши умов договору № 135/06/02 від
20.06.2002 р. у повному обсязі, маючи умисел
на заволодіння чужим майном шляхом
шахрайства, ОСОБА_2 з відома і за згодою
ОСОБА_11, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та
невстановлених осіб, отримавши цемент
від ТОВ «Астор ЛТД» м. Краматорська в
кількості 211 т на загальну суму 32883 грн.,
реалізували його, але розрахувалися
лише на суму 22 032 грн. Решту коштів у
сумі 10 851 грн. ОСОБА_2 разом з іншими
привласнив та розпорядився ними на
власний розсуд, чим завдав ТОВ «Астор
ЛТД» матеріальну шкоду на суму, яка в
шістсот і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів
громадян і на той період є особливо
великим розміром.

Продовжуючи злочинну діяльність
ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та
невстановлені слідством особи, у
вересні 2002 року шляхом обману, повторно
вчинили заволодіння чужим майном -
приватного підприємства «РУМ» м.
Києва на загальну суму 159 633 грн. 06
коп., яка є особливо великим розміром,
за наступних обставин.Так, 15 липня 2002
року ОСОБА_29, виконуючи відведену йому
роль у плані розробленому ОСОБА_2, з
метою заволодіння чужим майном
шахрайським шляхом, діючи за
попередньою змовою, з відома та за
згодою ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_30 та
невстановлених досудовим слідством
осіб, видаючи себе за віце-президента
ТОВ «Інвестиційна компанія «Рось» м.
Києва та представляючись ОСОБА_32,
оформив, підписав та завірив відбитком
підробленої печатки наступні
підроблені документи:

- договір № 02-15/07 від 15.07.02 р. у якому
зазначив, що ПП «РУМ», в подальшому
Постачальник, в особі директора ОСОБА_47
та Інвестиційна компанія ТОВ «Рось» -
в подальшому «Покупець», в особі
віце-президента ОСОБА_32, уклали даний
договір про нижченаведене.

« 1. Предмет договору. Постачальник
зобов'язується поставити, а Покупець
прийняти та оплатити товар -
металопрокат в асортименті за цінами
та якості згідно Специфікацій, що
додаються і які є невід'ємною частиною
даного договору.

2. Умови поставки товару.

...2.5. Датою поставки рахується дата
прибуття товару на станцію
призначення, зазначена в календарному
штемпелі залізничної накладної.

2.6. Право власності на товар
переходить від Постачальника до
Покупця в день доставки товару на
станцію призначення.

3. Порядок взаєморозрахунків.

3.1. Покупець оплачує товар по цінам,
вказаним в рахунках-фактурах,
виставлених Постачальником товару і в
кількості згідно залізничних
накладних.

3.2. Розрахунок за постачені товари
проводяться Покупцем наступним чином:

- 100% вартості товару оплачується
наступного дня по факту поставки
товару на станцію призначення на
підставі відвантажувальних
залізничних накладних і виставлених
рахунків на оплату товару.

3.3. Допускається оплата за залізничні
тарифи по окремому рахунку,
виставленому Постачальником на адресу
Покупця на підставі розрахунків,
зазначених у відповідних залізничних
накладних...».

- додаток № 1 до договору № 02-15/07 від
15.07.02 р. - Специфікація, у який
зазначив, що Постачальник ПП «РУМ»
продає, а Покупець Інвестиційна
компанія ТОВ «ІК «Рось» придбає
катанку розміром 6,5 мм зі сталі 3 пс/сп у
бухтах, загальна кількість 130 тн,
вартістю 1100 грн. за 1 тону (з ПДВ)
загальною вартістю 143 000 грн.

Оформивши зазначені підроблені
документи , ОСОБА_29 з відома та за
згодою ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_30 та
невстановлених досудовим слідством
осіб, надав їх в ПП «РУМ».

Використовуючи викладені обставини і
непоінформованість посадових осіб ПП
«РУМ», з відома та за згодою ОСОБА_2,
ОСОБА_11, ОСОБА_30 та невстановлених
слідством осіб, з метою заволодіння
майном ПП «РУМ» 16 липня 2002 року ОСОБА_29,
виконуючи відведену йому роль у плані,
розробленому ОСОБА_2, видаючи себе за
віце-президента ТОВ «Інвестиційна
компанія «Рось» м. Києва та,
представляючись ОСОБА_32, оформив,
підписав та завірив відбитком печатки
наступні підроблені документи:

- договір № 16/07-02 від 16.07.02 р., у якому
зазначив, що Інвестиційна компанія ТОВ
«Рось» - в подальшому «Продавець», в
особі віце-президента ОСОБА_32 та ТОВ
«Украгрометпром» м. Дніпропетровська,
в подальшому Покупець, в особі
директора ОСОБА_46, уклали даний договір
про нижченаведене.

« 1. Предмет договору.

1.1. Продавець продає, а Покупець купує
металопрокат, далі товар, у кількості і
за цінами визначеними в письмовій
заявці Покупця, яка додається до
договору і є його невід'ємною частиною.

...4. Порядок розрахунків.

4.1. Оплата товару Покупцем
здійснюється шляхом простого
банківського переводу на
розрахунковий рахунок Продавця.

4.2. Умови оплати: 100% оплата, по
представленню факсимільної копії
четвертої залізничної накладної.

5. Умови і строк поставки.

5.1. Строки і умови відвантаження
товару по даному договору узгоджуються
сторонами і зазначаються у письмовій
заявці Покупця, яка є невід'ємною
частиною договору.

5.2. Право власності на товар від
Продавця до Покупця переходить з
моменту передачі його Перевізнику...».

Оформивши вищезазначений договір,
ОСОБА_29 з відома та за згодою ОСОБА_21,
ОСОБА_11, ОСОБА_30 та невстановлених
слідством осіб, надав його в ТОВ
«Украгрометпром» м. Дніпропетровська.

5 вересня 2002 року з відома та за згодою
ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_30 та
невстановлених досудовим слідством
осіб, з метою заволодіння майном ПП
«РУМ», ОСОБА_29, видаючи себе за
віце-президента ТОВ «Інвестиційна
компанія «Рось» м. Києва та
представляючись ОСОБА_32, оформив,
підписав та завірив відбитком печатки
підроблений додаток № 4 до договору №
02-15/07 від 15.07.02 р. у якому зазначив, що
Постачальник ПП «РУМ» продає, а
Покупець Інвестиційна компанія ТОВ «ІК
«Рось» придбає арматуру АІІІ розміром
10 мм зі сталі 3 Гс у бухтах, загальна
кількість 130 +/-5 т, вартістю 1150 грн. за 1
тону (з ПДВ) загальною вартістю 149 500
грн.

У примітках додатку № 1 зазначено, що
розрахунок за товари, що поставляються,
проводиться Покупцем наступним чином:

- 50% вартості, зазначеної в
рахунку-фактурі на відвантажену партію
товару, Покупець оплачує наступного
банківського дня після відвантаження
товару на підставі відвантажувальної
залізничної накладної, переданої
Продавцем Покупцю по факсу ,
239-07-38.

- решта 50% вартості партії товару
сплачується протягом одного
банківського дня по факту поставки
товару на станцію призначення на
підставі відвантажувальних
залізничних накладних і виставлених
рахунків до оплати товару.

- оплата за залізничні тарифи
проводиться Покупцем протягом одного
банківського дня по окремому рахунку,
виставленому Продавцем на адресу
Покупця на підставі розрахунків,
зазначених у відповідних залізничних
накладних.

...Поставка металопрокату проводиться
вагонними нормами на умовах FCA станція
Дарниця Південно-західної залізниці.

Код станції 320007, код гілки 315

Отримувач Дарницький вагоноремонтний
завод. Код ОКПО 14294471.

Код отримувача 2910.

Поштова адреса: 02092, м.Київ,
вул.Алма-Атинська,79.

Оформивши вказану специфікацію,
ОСОБА_29 з відома та за згодою ОСОБА_21,
ОСОБА_11, ОСОБА_30 та невстановлених
досудовим слідством осіб, надав їх в ПП
«РУМ» м. Києва.

6 вересня 2002 року від директора ТОВ
«Украгрометпром» м. Дніпропетровська
ОСОБА_46 на ім'я віце-президента ІК
«Рось» ОСОБА_32 надійшла заявка № 179 про
готовність прийняти та оплатити в
період з 10.09.02 р. по 20.09.02 р. два вагони (140
т) арматури № 10 ціною 1190 грн. з
урахуванням ПДВ і залізничного тарифу.

8 вересня 2002 року вагони № 64429525 та №
68456342 з арматурним прокатом ?10мм в
бухтах згідно залізничних накладних №
48001934 та № 48001933, з відміткою
відправника «металопрокат власність
Інвестиційної компанії «Рось»,
відправлені зі станції Мушкетово
Донецької залізниці.

9.09.2002 року директором ПП "РУМ" ОСОБА_47
виставлено рахунок № 25 на суму 153 869
грн. 46 коп. за 133,8 т арматури та рахунок
№ 26 на суму 5 763 грн. 60 коп. за провізну
плату, а всього на суму 159 633 грн. 06 коп.,
які направлені на адресу ТОВ "ІК "Рось"
для оплати.

10.09.2002 року ОСОБА_29, представляючись
ОСОБА_32, у телефонній розмові
поінформував ОСОБА_47, що платіжні
доручення для оплати арматури
підготовлені, але їх повинен підписати
ОСОБА_31, який тимчасово відсутній, хоч
насправді проводити оплату арматури
не збирались.

Користуючись непоінформованістю
посадових осіб ТОВ «Украгрометпром»,
ОСОБА_29 з відома та за згодою ОСОБА_2,
ОСОБА_11, ОСОБА_30 та невстановлених
досудовим слідством осіб, з метою
заволодіння майном ПП «РУМ» 9 вересня
2002 року склав, підписав та завірив
відбитком печатки підроблений
рахунок-фактуру № СФ-0000049 на загальну
суму 136 500,00 грн., яку надав в ТОВ
«Украгрометпром».

9 вересня 2002 року директор ТОВ
«Украгрометпром» ОСОБА_46, який
достовірно не знав про злочинні наміри
ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та
невстановлених досудовим слідством
осіб, платіжним дорученням № 611 на
суму 80000 грн., 10 вересня 2002 року
платіжним дорученням № 616 на суму 40000
грн. та 13 вересня 2002 року платіжним
дорученням № 619 на суму 14000 грн.
перерахував на рахунок ТОВ
«Інвестиційна компанія «Рось» суму 134
000 грн. з зазначенням платежу «часткова
передплата за металопрокат згідно рах.
№ СФ-0000049 від 9.09.02 р.»

13 вересня 2002 року вагони прибули на
станцію Дарниця Південно-західної
залізниці.

Отримавши на поточний рахунок ТОВ «ІК
«Рось» грошові кошти в сумі 134000 грн. від
ТОВ «Украгрометпром», і маючи умисел на
повторне заволодіння чужим майном
шляхом шахрайства, ОСОБА_29, діючи з
відома та за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_11,
ОСОБА_30 та невстановлених досудовим
слідством осіб, з постачальником
арматури - ПП «РУМ» не розрахувалися, а
14 вересня 2002 року склав, підписав та
завірив відбитком печатки підроблений
акт прийому-передачі металопродукції,
згідно якого ТОВ «ІК «Рось» в особі
віце-президента ОСОБА_32 передало, а ТОВ
«Украгрометпром» в особі директора
ОСОБА_46 прийняло арматуру ?10 класу А
сталь 35Гс наступною кількістю:

- вагон № 64429525, залізнична накладна №
48001934, найменування А3?10, вага 64,9 т;

- вагон № 68456342, залізнична накладна №
48001933, найменування А3?10, вага 68,9 т на
загальну суму 159222 грн. 01 коп. з
урахуванням ПДВ і залізничного тарифу.

У цей же день ОСОБА_29, який діяв з відома
та за згодою ОСОБА_21, ОСОБА_11, ОСОБА_30 та
невстановлених досудовим слідством
осіб, від імені віце-президента ТОВ «ІК
«Рось» ОСОБА_32, склав, підписав та
завірив відбитком печатки підроблену
накладну № 140902, згідно якої ТОВ «ІК
«Рось» здало, а ТОВ «Украгрометпром»
прийняло арматуру № 10 на загальну
суму 159222 грн. 01 коп., яку надав в ТОВ
"Украгрометпром".

Таким чином, ОСОБА_2 у змові зі ОСОБА_11,
ОСОБА_29, ОСОБА_30 та невстановленими
особами привласнили майно ПП "РУМ" на
суму 159 633 грн. 06 коп. та розпорядилися
ними на власний розсуд, чим завдали ПП
"РУМ" матеріальної шкоди на суму, яка в
шістсот і більше разів перевищувала
неоподатковуваний мінімум доходів
громадян на той період і є особливо
великим розміром.

Продовжуючи злочинну діяльність, під
керівництвом ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_29,
ОСОБА_30 та інші невстановлені
досудовим слідством особи, шляхом
обману, повторно вчинили заволодіння
чужим майном - ЗАТ «Позняки-Жил-Буд» м.
Києва на загальну суму 45 000 грн. за
наступних обставин.

У червні 2002 року голова правління ВАТ
«Укрсервісстройматеріали», яке
здійснювало постачання будівельних
матеріалів ЗАТ «Позняки-Жил-Буд»,
ОСОБА_48, дізнавшись з рекламного
оголошення у журналі «Бізнес» про
реалізацію ТОВ «Інвестиційна компанія
«Рось» металопрокату, вступив у
переговори з їх представниками.

ОСОБА_29, виконуючи відведену йому роль
у плані, розробленому ОСОБА_21, діючи з
відома та за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_11,
ОСОБА_30 та невстановлених досудовим
слідством осіб, з метою заволодіння
чужим майном шахрайським шляхом,
представляючись віце-президентом ТОВ
«Інвестиційна компанія «Рось» ОСОБА_32
при особистих зустрічах з ОСОБА_48,
запевнив останнього у можливостях ТОВ
«ІК «Рось» здійснити поставку
металопродукції і між ними була
досягнута усна домовленість щодо
купівлі-продажу металу.

6 вересня 2002 року за вказівкою ОСОБА_2
невстановлена слідством особа,
представившись працівником ТОВ «ІК
«Рось», з відома та за згодою ОСОБА_2,
ОСОБА_11, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та
невстановлених досудовим слідством
осіб повідомила по телефону
керівництво ЗАТ «Позняки-Жил-Буд» про
надходження металопрокату та по факсу
передала підроблений рахунок-фактуру
№ СФ-0000045 на суму 79 302 грн. 60 коп.,
підписаний ОСОБА_29 від імені
віце-президента ТОВ «ІК «Рось» ОСОБА_32
та завірений відбитком печатки ТОВ «ІК
«Рось».

9 вересня 2002 року платіжним дорученням
№ У-25011 на суму 25 000 грн. та 10 вересня 2002
року платіжним дорученням № У-25107 на
суму 20 000 грн., а всього загальною сумою
45 000 грн. ЗАТ «Позняки-Жил-Буд»
перерахувало кошти на рахунок ТОВ
«Інвестиційна компанія «Рось».

Маючи умисел на заволодіння чужим
майном шляхом шахрайства, ОСОБА_11 у
змові зі ОСОБА_2, ОСОБА_29., ОСОБА_30 та
невстановленими досудовим слідством
особами, діючи з їх відома та за їх
згодою, не здійснивши поставку
металопрокату, отримані на поточний
рахунок ТОВ «ІК «Рось» від ЗАТ
«Позняки-Жил-Буд» грошові кошти в сумі
45 000 грн., заволоділи та розпорядилися
ними на власний розсуд, чим завдали ЗАТ
«Позняки-Жил-Буд» матеріальну шкоду на
суму, яка в шістсот і більше разів
перевищувала неоподатковуваний
мінімум доходів громадян на той період
і є особливо великим розміром.

Крім цього, маючи інформацію щодо
експедиторських організацій з великим
обсягом капіталооборотів, які щорічно
укладають договори з Державним
підприємством "Укрзалізниця", ОСОБА_2
поставив за мету заволодіти коштами
ТОВ "Інтеркомерс - Мультімодал", код
ЄДРПУ 30588167, м. Одеси., яке здійснювало
транспортно - експедиторську
діяльність на залізничних дорогах ДП
"Укрзалізниця"

З цією метою, ОСОБА_2 на початку вересня
2002 року розробив детальний план по
заволодінню коштами цього товариства,
який довів до кожного учасника
вчинення злочину: ОСОБА_49, ОСОБА_30,
ОСОБА_29 та інших невстановлених
досудовим слідством осіб.

У вересні 2002 року ОСОБА_2 за
невстановленими досудовим слідством
обставинами придбав паспорт
громадянина України серії НОМЕР_7,
виданий 16.01.1996 року Попільнянським РВВС
Житомирської області на ім'я ОСОБА_50,
ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця с. Жовтневе
Попільнянського району Житомирської
області, який разом з ОСОБА_30, ОСОБА_49,
ОСОБА_29 та іншими невстановленими
досудовим слідством особами підробили
шляхом видалення фотографії власника
та вклеювання фотографії ОСОБА_30

Згідно з відведеними їм ролями ОСОБА_29
та ОСОБА_30, маючи підроблені паспорти
на ім'я ОСОБА_32 та ОСОБА_50 в останніх
числах вересня 2002 року отримали від
ОСОБА_21 гроші в сумі 6 500 грн. та по
його вказівці виїхали в м. Одесу для
створення та реєстрації з
використанням підроблених паспортів у
Жовтневому районі міста фіктивного
підприємства - товариства з обмеженою

відповідальністю під назвою
"Інтеркомерс-Мультімодал", тобто
одноіменного з діючим в м. Одесі
суб'єктом підприємницької діяльності.

Прибувши в м. Одесу, ОСОБА_29 та ОСОБА_30
звернулись до юриста юридичної фірми
"Атлант" ОСОБА_51, який достовірно не
знав про справжні наміри останніх та
замовили пакет документів, необхідних
для реєстрації фіктивного
підприємства ТОВ
"Інтеркомерс-Мультімодал".

ОСОБА_51 протягом декількох днів,
підготував:

1. Протокол № 1 загальних зборів
засновників ТОВ "Інтеркомерс-
Мультімодал" з порядком денним:

- про затвердження Установчого
договору та Статуту Товариства;

- про затвердження розміру Статутного
фонду Товариства та розподіл часток;

- про державну реєстрацію товариства;

- про обрання директора товариства,
згідно з яким директором ТОВ
"Інтеркомерс- -Мультімодал" обрано
ОСОБА_30 під прізвищем ОСОБА_50

2. Статут товариства з обмеженою
відповідальністю
"Інтеркомерс-Мультімодал" від 10.10.2003
року;

3. Установчий договір про створення і
діяльність ТОВ"
Інтеркомерс-Мультімодал".

Також він підшукав квартиру в
Жовтневому районі міста Одеси виключно
для реєстрації товариства.

Ці підготовлені документи ОСОБА_29 та
ОСОБА_30 підписали від імені ОСОБА_32 та
ОСОБА_50 Крім цього, ОСОБА_30 від імені
ОСОБА_50, з метою отримання юридичної
адреси для реєстрації товариства,
14.10.2002 року уклав договір - з ОСОБА_52 про
користування житлом за адресою:
АДРЕСА_3, який підготував ОСОБА_51

11.10.02 року ОСОБА_29 та ОСОБА_30 з відома та
за згодою з ОСОБА_2, ОСОБА_49 та іншими
невстановленими досудовим слідством
особами, у приватного нотаріуса м.
Одеси оформили дві довіреності: ВАВ
№137890, згідно з якою вони від імені
ОСОБА_32 та ОСОБА_50 уповноважували
ОСОБА_51, що мешкає у АДРЕСА_4,
представляти їх інтереси в усіх
установах, підприємствах з питань
реєстрації ТОВ "
Інтеркомерс-Мультімодал" та ВАВ № 137891,
згідно з якою ОСОБА_29 від імені ОСОБА_32,
як засновник ТОВ
"Інтеркомерс-Мультімодал"
уповноважував ОСОБА_50 відкрити
тимчасовий банківський рахунок по
формуванню статутного фонду без права
користування ним.

15.10.2002 року у Жовтневій районній
державній адміністрація міста Одеси на
підставі вказаних документів було
зареєстровано ТОВ "Інтеркомерс-
Мультімодал", одним із видом діяльності
якого вказана оптова і роздрібна
торгівля чорними та кольоровими
металами та видано свідоцтво про
реєстрацію з присвоєнням
ідентифікаційний коду суб'єкта
підприємницької діяльності в Єдиному
державному реєстрі підприємств та
організацій України № 32080972.

ОСОБА_30, з відома та за згодою учасників
злочинної групи, на підставі наданих
ним заяв, у листопаді 2002 року, з
використанням підробленого паспорту
на ім'я ОСОБА_50 зареєстрував ТОВ
"Інтеркомерс-Мультімодал" у Державній
податковій інспекції Жовтневого
району м. Одеси та виготовив печатку
товариства на підставі дозволу
виданого відділом дозвільної системи
УАСМ УМВС України в Одеській області.

Виконавши завдання по реєстрації
ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал" ОСОБА_29
та ОСОБА_30 повернулись до м. Києва, де
доповіли ОСОБА_21 про виконану ними
роботу.

Згідно з відведеною йому роллю, ОСОБА_30
з відома та за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_29,
ОСОБА_49 та інших учасників, повернувся
до м. Одеси, де 11 листопада 2002 року,
діючи від імені ОСОБА_50, уклав договір
№ 529 в Одеській філії акціонерного
комерційного інноваційного банку
"УкрСиббанк" на відкриття, використання
та обслуговування поточних рахунків у
національній та іноземній валюті,
згідно з яким відкрив розрахунковий
рахунок в національній валюті №
0000 та вніс внесок для формування
статутного фонду

у розмірі 5 000 грн., наданими ОСОБА_2, а
18.02.20023 року відкрив в цій же філії банку
рахунок в доларах США № 0100.

По вказівці ОСОБА_2 для роботи з ОСОБА_30,
а фактично незаконної діяльності по
заволодінню коштами реально діючого
ТОВ "Інтеркомеср-Мультімодал" до м.
Одеси прибув ОСОБА_49 Останній діючи від
імені ОСОБА_55, займався підбором
персоналу для роботи у фіктивному
підприємстві, яке начебто займалось
купівлею-продажем металопрокату.

З метою реалізації злочинного плану,
ОСОБА_30 та ОСОБА_49, упродовж грудня 2002
року - березня 2003 року, не маючи ніяких
договірних відношень із Державним
підприємством "Укрзалізниця" на
здійснення залізничних перевезень,
шляхом обману діючи від імені
транспортно - експедиторської компанії
ТОВ "Інтеркомерс - Мультімодал" м.
Одеси (код. 30588167, директор ОСОБА_58),
використовуючи її популярність і
авторитет в Україні та Російській
Федерації, стали пропонувати
різноманітним російським компаніям
експортні, імпортні та транзитні види
залізничних транспортно -
експедиторських послуг на території
України.

Використовуючи комп'ютерну техніку,
залучену до мережі «Інтернет», за
допомогою запиту по е-mаіl із поштової
скриньки: а1ісоngroop@ukr. nеt ("Група
компаній "Елікон"), ОСОБА_30 та ОСОБА_49, з
відома та за згодою ОСОБА_29 та ОСОБА_2,
який постійно коректував та
контролював їх дії, звернулися із
запитом на котирування залізничних
перевезень у діюче ТОВ
"Інтеркомерс-Мультімодал", як
представники "Групи компаній "ЕЛІКОН",
вказавши адресу і контактні телефони,
зареєстрованого ними по підроблених
паспортах фіктивного підприємства -
ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал". При
цьому ОСОБА_30 від імені ОСОБА_50
представлявся директором "Групи
компаній " Елікон".

Так, у грудні 2002 року ОСОБА_30
зателефонував в офіс реально діючого
ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал" і,
представившись представником "Група
компаній "Елікон" ОСОБА_50, поцікавився
можливостями перевезення газу по
залізниці. Після отримання детальної
консультації, він з метою отримання
зразків бланків з реквізитами ТОВ
"Інтеркомерс-Мультімодал" та створення
враження про наміри фірми
скористуватись послугами експедитора,
по факсимільному зв'язку направив в це
товариство запити:

19.12.02 року про надання розрахунків на
перевезення пропан-бутану по території
України;

10.01.03 року про надання нових ставок для
перевезення пропан-бутану по території
України,хоч ця інформація фактично
його не цікавила. Отримавши від
представника ТОВ "Інтеркомерс
-Мультімодал" ОСОБА_59 розрахунки,
ОСОБА_30 з відома та за згодою ОСОБА_21,
ОСОБА_49, ОСОБА_29 деякий період на
зв'язок не виходив.

На початку лютого 2003 року ОСОБА_30 у
телефонній розмові з ОСОБА_59 нагадав
йому, що він вже звертався до них з
питань надання розрахунків на
перевезення пропан-бутану та
поцікавився ставками вже на
перевезення каучуку.

Під керівництвом ОСОБА_2 у змові з
ОСОБА_29, ОСОБА_30 та ОСОБА_49 від імені
реально існуючого ТОВ
"Інтеркомерс-Мультимодал" продовжували
здійснювати пошук потенційних
замовників в Росії і обсягів
перевезень, а з іншого боку, отримавши
такі запити, котирували вартість цих
перевезень знову ж у експедиторській
організації - ТОВ
"Інтеркомерс-Мультімодал" від імені
"Групи компаній "Елікон".

У лютому 2003 року ОСОБА_2 надав ОСОБА_49 і
ОСОБА_30 атрибути двох американських
офшорних фірм-нерезидентів «ЕХТЕND L.С.»
і «Fаngег Магкеtіng Іnс.» з використанням
реквізитів яких і планувалося вчинення
шахрайства відносно реально діючою ТОВ
"Інтеркомерс-Мультімодал". З відома та у
згоді з ОСОБА_21, ОСОБА_29 та іншими
членами організованої групи, ОСОБА_30 і
ОСОБА_49, з метою одержання зразка
типового договору реально існуючого
ТОВ "Інтеркомерс-Мультимодал" із
партнерами, звернулися у це товариство
та у телефоній розмові запропонували
укласти договір на послуги по
транспортуванню вантажів по території
України та країнам СНД і надали
атрибути фірм «Fаngег Магкеtіng Іnс.» і
«ЕХТЕND L.С.», представниками яких вони,
нібито, являються. При цьому ОСОБА_49
представився директором фірми «Fаngег
Магкеtіng Іnс.» ОСОБА_55, а директором
фірми «ЕХТЕND L.С.» виступала вигадана
особа - ОСОБА_60, у дійсності ОСОБА_30

17.02.2003 року з метою отримання
оригіналів відбитків печатки та
підпису керівника реально діючого ТОВ
"Інтеркомерс-Мультімодал" ОСОБА_49
прибув в офіс ТОВ "
Інтеркомерс-Мультімодал" за адресою:
АДРЕСА_4 де, представляючись директором
"Fanger Marketing Inc." ОСОБА_55, уклав договір № 4
з ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал" в особі
директора ОСОБА_58 на транспортування
вантажів по території України, країн
СНГ та дальнього зарубіжжя. Після
підписання цього договору директором
ОСОБА_58, ОСОБА_49, посилаючись на
відсутність у нього печатки фірми,
отримав два екземпляри договору для
подальшого підписання і завірення
підпису відбитком печатки. Покинувши
офіс, ОСОБА_49 туди більше не з'явився.

З відома та за згодою з ОСОБА_2 та
ОСОБА_29, ОСОБА_30 та ОСОБА_49 планомірно
шукали об'ємне залізничне перевезення,
завдяки якому шахрайським шляхом могли
б одержати і заволодіти грошима в
особливо великих розмірах. З цією метою
останні від імені реального ТОВ
"Інтеркомерс-Мультимодал" звернулися
до великої російської транспортної
компанії АТ «Тгаnstrade А.S.» із
пропозицією про готовність надати
транспортні послуги по транзитному
перевезенню їхніх вантажів через
територію України.

25.02.2003 року представник компанії АТ
«Тгаnstrade А.S.», введений в оману уклав
договір за № 02И/03 з фіктивним
підприємством ТОВ "
Інтеркомерс-Мультимодал" в особі
комерційного директора ОСОБА_55, у
дійсності ОСОБА_49 на транспортно -
експедиторські послуги по транзитному
перевезенню вантажів через територію
України. Даний договір являв собою
точну копію типового договору
реального підприємства ТОВ
"Інтеркомерс-Мультимодал".

З цього періоду ОСОБА_30 та ОСОБА_49, під
керівництвом ОСОБА_2 з відома та за
згодою з ОСОБА_29, систематично, з одного
боку, запитували фірму АТ «Тгаnstrade А.S.»
РФ про необхідні їй залізничні
перевезення по території України, а з
іншого боку, як представники "Групи
компаній "Елікон" зверталися в реально
існуюче ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал"
як через факсимільний зв'язок, так і по
телефону із запитами на котирування
цих перевезень.

ОСОБА_30, не з'являючись особисто в офіс
реально діючого ТОВ
"Інтеркомерс-Мультімодал",
факсимільним зв'язком направив в це
товариство наступні листи:

26.02.2003 року про надання ставок на
перевезення борошна рибного;

27.02.2003 року про надання ставок на
перевезення каучуку.

28.02.2003 року реально діюче ТОВ
"Інтеркомерс-Мультимодал" з фірмою
«ЕХТЕND L.С.» в особі ОСОБА_60, у дійсності
ОСОБА_30, уклало договір № 11 на
транспортування і експедирування
залізничних вантажів по території
України. При цьому на прохання ОСОБА_30
договір йому переданий по
факсимільному зв'язку, а після його
підписання ним у такий же спосіб
повернутий товариству.

Після укладення цього договору ОСОБА_30
з відома та за згодою з ОСОБА_2, ОСОБА_29
та ОСОБА_49 зв'язався по телефону з
представником «Тгаnstrade А.S.» та
запропонував укласти новий договір
замість договору "12И/03 від 25.02.03 року, а
отримавши згоду, по факсу направив,
підписаний від імені директора фірми
ОСОБА_60, договір № 12-А/03, який підписав
особисто. Даний договір представляв
собою точну копію договору № 11 від 28.02.03
року реального підприємства ТОВ
"Інтеркомерс-Мультимодал" з фірмою
«ЕXТЕND L.С.» в особі директора ОСОБА_60,
фактично ОСОБА_30

У період з 3 по 31.03.03 року ОСОБА_30 з
відома та за згодою інших учасників,
склав 6 додатків до цього договору, які
підписав від імені вигаданої особи
директора ОСОБА_60., підробив в них
відбитки печатки фірми «ЕXТЕND L.С.»
шляхом наклеювання відрізку паперу
круглої форми, відповідного розміру з
відбитком печатки та по факсу направив
їх на адресу «Тгаnstrade А.S.», а саме:
-додаток № 1 від 3.03.2003 року до договору
№12-А/03 від 3.03.2003 року;-додаток № 2 від
3.03.2003 року до договору №12-А/03 від 3.03.2003
року;-додаток № 3 від 19.03.2003 року до
договору №12-А/03 від 3.03.2003 року;-додаток
№ 4 від 25.03.2003 року до договору №12-А/03
від 3.03.2003 року;-додаток № 5 від 27.03.2003
року до договору №12-А/03 від 3.03.2003
року;-додаток № 6 від 31.03.2003 року до
договору №12-А/03 від 3.03.2003 року;

У цей же час ОСОБА_30 продовжував
направляти у ТОВ
"Інтеркомерс-Мультімодал" факсимільним
зв'язком листи, зокрема:

-12.03.2003 року про надання ставок на
перевезення вугілля;

-19.03.2003 року про надання ставок на
перевезення пшениці;

-28.03.2003 року про надання ставок на
перевезення коксу.

У березні - квітні 2003 року ОСОБА_30
з відома та за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_29 та
ОСОБА_49 від імені комерційного
директора фірми "Extend L.C." ОСОБА_55 на
адресу АТ "Transtrade A.S " підготував та
направив факсимільним зв'язком 13
інструкцій по заповненню залізничних
накладних:

№ 196/3 від 6.03.03 року; № 196/3 від
6.03.03 року

№ 225/3 від 24.03.03 року; № 229/3 від 25.03.03
року;

№ 228/3 від 25.03.03 року; № 229/3 від 26.03.03
року;

№ 305/3 від 28.03.03 року; № 306/3 від 28.03.03
року;

№ 307/3 від 28.03.03 року; № 308/3 від 28.03.03
року;

№ 309/3 від 28.03.03 року; № 315/4 від 01.04.03
року;

№ 316/4 від 01.04.03 року.

У результаті переписки від АТ "Тгаnstrade
А.S." надійшли замовлення на перевезення
76 вагонів каучуку синтетичного і 162
вагонів коксу доменного та передоплата
на рахунок фірми «ЕXТЕND L.С.» в банку м.
Риги Латвійської Республіки.

З метою одержання 100 відсоткової оплати
від АТ «Тгаnstrade А.S.», за послуги по
експедируванню транзиту всієї групи
вагонів із каучуком і коксом, ОСОБА_30 та
ОСОБА_49, не маючи договірних відношень
із Державним підприємством
"Укрзалізниця", і відповідно не маючи
можливості виконати умови договору,
зробили 12 заявок реальному ТОВ "
Інтеркомерс-Мультимодал" на
перевезення 50 вагонів каучуку
синтетичного, а саме:

6.03.2003 року заявку № 1 на перевезення
каучуку загальною вагою 150 тон у 3
вагонах з Росії до Угорщини по
території України;

6.03.2003 року заявку № 2 на перевезення
каучуку загальною вагою 1000 тон у 20
вагонах з Росії до Угорщини по
території України;

6.03.2003 року заявку №3 на перевезення
каучуку загальною вагою 450 т у 9 вагонах
з Росії до Угорщини по території
України;

11.03.2003 року заявку №4 на перевезення
каучуку загальною вагою 50 тон в 1 вагоні
з Росії до Словаччини по території
України;

11.03.2003 року заявку № 5 на перевезення
каучуку у кількості 100 тон в 2 вагонах із
Росії до Угорщини по території України;

18.03.2003 року заявку № 6 на перевезення
каучуку загальною вагою 50 тон в 1 вагоні
із Росії до Угорщини по території
України;

20.03.2003 року заявку № 7 на перевезення
каучуку загальною вагою 50 тон в 1 вагоні
із Росії до Угорщини по території
України;

25.03.2003 року заявку № 8 на перевезення
каучуку загальною вагою 150 тон у 3
вагонах із Росії до Угорщини по
території України;

31.03.2003 року заявку № 9 на перевезення
каучуку загальною вагою 300 тон в 6
вагонах із Росії до Угорщини по
території України;

31.03.2003 року заявку № 10 на перевезення
каучуку загальною вагою 50 тон в 1 вагоні
із Росії до Угорщини по території
України;

31.03.2003 року заявку №11 на перевезення
каучуку загальною вагою 150 тон в 3
вагонах із Росії до Словаччини по
території України;

1.04.2003 року заявку №12 на перевезення
коксу загальною вагою 3150 т у 70 вагонах.

На підставі цих заявок, керівництвом
реально існуючого ТОВ
"Інтеркомерс-Мультимодал" були
виставлені рахунки фірмі "EXTEND L.C." на
суму 76 958,8 дол. США:№ 71 від 6.03.03 року на
суму 19 840,72 дол. США за перевезення 1000 т
каучуку;

№ 73 від 7.03.03 року на суму 7 763,76 дол. США
за перевезення 450 т каучуку;

№ 75 від 11.03.03 року на суму 862,64 дол. США за
перевезення 50 т каучуку;

№ 76 від 11.03.03 року на суму 1 725,28 дол. США
за перевезення 100т каучуку;

№ 82 від 18.03.03 року на суму 862,64 дол. США за
перевезення 50 т каучуку;

№ 88 від 20.03.03 року на суму 862,64 дол. США на
перевезення 50 т каучуку;

№ 89 від 25.03.03 року на суму 2 587,92 дол. США
на перевезення 150 т каучуку;

№ 96 від 1.04.03 року на суму 5 175,84 дол. США
на перевезення 300 т каучуку;

№ 97 від 1.04.03 року на суму 862,64 дол. США на
перевезення 50 т каучуку;

№ 98 від 1.04.03 року на суму 2 587,92 дол. США
на перевезення 150 т каучуку;

№ 99 від від 1.04.03 року на суму 33 826,8 дол.
США на перевезення 3 150 т коксу.

У період з 4 по 31.03.2003 року ОСОБА_30 з
відома та за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_29 та
ОСОБА_49 від імені директора ОСОБА_60
виготовив рахунки на оплату послуг з
підробленими відбитками печатки,
шляхом наклеювання відрізку паперу
круглої форми, відповідного розміру з
відбитком печатки фірми "Extend L.C.",
вказавши рахунок № 100666473 банку "Baltic Tranzit
Banc" м. Риги, Латвійської Республіки,
які направив факсимільним зв'язком на
адресу АТ "Transtrade.S ":

- 4.03.2003 року на суму 34 300 дол. США;

- 6.03.2003 року на суму 7 717,5 дол. США;

-24.03.2003 року на суму 4 459 дол. США;

-25.03.2003 року на суму 50 000 дол. США;

-28.03.2003 року на суму 31 150 дол. США;

-31.03.2003 року на суму 65 520 дол. США.

Для початку руху вагонів через кордони,
що нібито було гарантією виконання
умов договору в повному обсязі, ОСОБА_2,
ОСОБА_30, ОСОБА_29, ОСОБА_49 та інші
невстановлені досудовим слідством
особи, як передоплату за транзитне
проходження 36 вагонів із вантажем
каучуку у період з 6 по 31.03.03 року
перерахували на рахунок № 491 в
Одеському відділенні АКІБ "Укрсиббанк"
реально існуючому ТОВ "
Інтеркомерс-Мультимодал" м. Одеси
валюту з рахунків фірм «ЕXТЕND L.С.» і
«Fаnger Магкеting Іnс.», а саме:

згідно з повідомленням № 9718 від 6.03.03
року у сумі 19 840 ,72 дол. США, що
відповідало 105 840 грн. 32 коп.

згідно з повідомленням № 3372 від 13.03.03
року у сумі 10 351,68 дол. США, що
відповідало 55 221 грн.04 коп;-згідно з
повідомленням №11973 від 31.03.03 року у сумі
862,64 дол. США, що відповідало 4 601 грн.75
коп.Після отримання коштів 6.03.03 року
менеджер ТОВ
"Інтеркомерс-Мультімодал" у цей же день
підтвердив перевезення та передав
ОСОБА_30 факсимільним зв'язком
інструкцію з експедиторським кодом,
який вказується у графі 20 кожної
залізничної накладної і є підставою
для початку руху вагонів по території
України.

Отриманий шахрайським шляхом код,
ОСОБА_30 і ОСОБА_49 надали АТ «Тгаnstrade А.S.»
(Росія) та підтвердили російській
стороні транзитне перевезення через
територію України 76 вагонів каучуку
синтетичного і 71 вагона коксу.

Після початку руху 36 оплачених вагонів
із вантажем каучуку синтетичного через
прикордонні переходи України АТ
"Тгаnstrade А.S." РФ зробило 100 відсоткову
оплату експедирування всієї групи
вагонів із каучуком і коксом на рахунок
фірми «ЕХТЕND L.С.» в м. Риги Латвійської
Республіки.

Протягом березня-квітня 2003 року
державним підприємством
«Укрзалізниця», відповідно до договору
№ 527 з реально діючим ТОВ
"Інтеркомерс-Мультимодал" було
здійснене перевезення 59 вагонів із
вантажем каучуку синтетичного:

Н-268019 - вагон 24416356; Н-268020 - вагон 22701981;

Н-268138 - вагон 23585748; Н-268147 - вагон 24260408;

Н-268146 - вагон 2431511; Н-267944 - вагон 22394571;

Н-267946 - вагон 22194682; Н-267945 - вагон 26446393;

Н-267926 - вагон 26200790; Н-267927 - вагон 22867014;

Н-267928 - вагон 24415309, Н-267929 - вагон 21591888;

Н-267930 - вагон 24388423; Н-267931 - вагон 23029549;

Н-267934 - вагон 22977334; Н-267935 - вагон 26207795;

Н-267936 - вагон 24622243; Н-267938 - вагон 22524946;

Н-267932 - вагон 24128548; Н-267953 - вагон 24239261;

Н-267952 - вагон 22076749; Н-267954 - вагон 26425199;

Н-267980 - вагон 21635583; Н-267979 - вагон23944580;

Н-267980 - вагон 24539363; Н-267983 - вагон 23664972;

Н-267989 - вагон 26250399; Н-267982 - вагон 24533457;

Н-267976 - вагон 24256240; Н-267945 - вагон 24585432

Н-267974 - вагон26257899; Н-267978 - вагон 24451874;

Н-268021 - вагон 22366017; Н-268025 - вагон 24386922;

Н-268050 - вагон 22167100; Н-268049 - вагон 24305856;

Н-268048 - вагон 24434417; Н-268095 - вагон 24635518;

Н-268094 - вагон 236452034; Н-268096 - вагон 24202343;

Н-268106 - вагон 24571184; Н-268111 - вагон 24540239;

Н-268112 - вагон 24587537; Н-268102 - вагон24537458;

Н-268110 - вагон 24311722; Н-268105 - вагон 24542102;

Н-268100 - вагон 23877285; Н-268101 - вагон 23686751;

Н-268103 - вагон 24307381; Н-268123 - вагон 23407117;

Н-268125 - вагон 22876148; Н-268132 - вагон 23108855;

Н-268131 - вагон 23460082; Н-268104 - вагон 23599038;

Н-268124 - вагон 24320806; Н-267943 - вагон 24239071;

Н-267974 - вагон 24051534; Н-268139 - вагон 24144636;

Н-268068 - вагон 237050049,та 71 вагон з вантажем
коксу доменного:

С-560837 - вагон 66399247; С-560836 - вагон 61392395;

С-560835 - вагон 66340282 С-560839 - вагон
67907063;

С-560940- вагон 67237446; С-560838 - вагон 63712251;

С-560823- вагон 65448748; С-560792 - вагон 66089574;

С-560793 - вагон 67993717; С-560807 - вагон
65440620;

С-560801- вагон 67806851;С-560808 - вагон 65714271;

С-560802 - вагон 62581277; С-560803 -вагон 60957156;

С-560804 - вагон 67536656; С-560805 - вагон
67810887;

С-560796 - вагон 60678141;С-560797 - вагон 66320409;

С-560798 - вагон 62194873;С-560799 - вагон 67135830;

С-560800 - вагон 64012719; С-560787 - вагон
61671863;

С-560786 - вагон 67520726;С-560782 - вагон 65167454;

С-560784 - вагон 64625833; С-560772- вагон
66083320;

С-560771- вагон 67830083; С-560770 - вагон
65465882;

С-560788 - вагон 64047228; С-560795- вагон 67434720;

С-560783 - вагон 67834812; С-560781 - вагон 66343526;

С-560780- вагон 60849254; С-560779 - вагон
65855785;

С-560778- вагон 65715328; С-560777 - вагон 66434366;

С-560776 - вагон 60073699; С-560775 - вагон 67016055;

С-560785- вагон 67313403; С-560773 - вагон
65531543;

С-560834 - вагон 67902379; С-560825- вагон 62315809

С-560826 - вагон 61383626; С-560827 - вагон 67823260;

С-560828- вагон 65151920; С-560829 - вагон
63308415;

С-560832 - вагон 6585159;С-560831 - вагон 66686098;

С-560833 - вагон 66052408; С-560830 - вагон 65464604;

С-560822- вагон 61701884; С-560824 - вагон
67067785;

С-560820 - вагон 67539148; С-560819- вагон 65372955;

С-560821 - вагон 61289062; С-560818 - вагон 61340642;

С-560817- вагон 65821720; С-560816 - вагон
66073446;

С-560813 - вагон 66334830; С-560814 -вагон 65106320;

С-560812 - вагон 65524621; С-560815 - вагон 66650383;

С-560811- вагон 66857822; С-560810 - вагон
65968521;

С-560809- вагон 65215949; С-560806 - вагон 65035727;

С-560791 - вагон 67548115; С-560790 - вагон 67350041;

С-560794- вагон 61161667; С-560789 - вагон
67304014;

С-560774 - вагон 66175043.

За здійснення цих перевезень
Українським державним розрахунковим
центром міжнародних перевезень
Головного фінансово-економічного
управління "Укрзалізниці" з
розрахункового рахунку експедитора
ТОВ " Інтеркомерс-Мультимодал" м. Одеси
на підставі укладеного між ними
договору були зняті кошти у сумі 530 816
грн.03 коп. ( 267 574 грн. 51 коп за
транспортування 59 вагонів каучуку та -
263 241 грн. 52 коп. за транспортування 71
коксу). На підставі актів виконаних
робіт по декларуванню і проведенню
контролю цих транзитних вантажів на
кордоні "Інтеркомерс-Мультімодал" на
користь ДТЕП "Інтертранс" сплачено 3 390
грн.08 коп.

По вказівці ОСОБА_2 в перших числах
квітня 2003 року ОСОБА_30 та ОСОБА_49
терміново вивезли з офісу фіктивного
підприємства меблі та з м. Одеси
зникли.

Учасниками злочинної групи ОСОБА_2,
ОСОБА_30, ОСОБА_49, ОСОБА_29 та іншими
невстановленими досудовим слідством
особами фактично було оплачене
перевезення лише 36 вагонів каучуку на
суму 31 055 дол. США, що відповідало 165 663
грн.11 коп.

Решта коштів, у сумі 368 543 грн., які
повинні було отримати експедитор - ТОВ
"Інтеркомерс-Мультімодал", ОСОБА_29
разом з ОСОБА_21, ОСОБА_49, ОСОБА_30 та
іншими невстановленими досудовим
слідством особами заволоділи та
розпорядились ними на свій власний
розсуд, завдавши матеріальної шкоди
ТОВ " Інтеркомерс-Мультимодал" на суму,
що більше ніж в шістсот разів
перевищувало неоподаткований мінімум
доходів громадян на той час і є
особливо великим розміром.

Всього ж у період березня 2002- квітня 2003
років ОСОБА_2, заволодів коштами
суб'єктів підприємницької діяльності
на загальну суму 1 541 298 грн., що більше
ніж в шістсот разів перевищувало
неоподаткований мінімум доходів
громадян на той час і є особливо
великим розміром.

Крім цього, маючи інформацію щодо
експедиторських організацій, з великим
обсягом капіталооборотів, які щорічно
укладають договори з Державним
підприємством

"Укрзалізниця", ОСОБА_2 поставив за мету
заволодіти коштами ТОВ
"Логістік-Експрес", код ЄДРПУ 25285044, м.
Києва, яке з 1977 року здійснювало
транспортно-експедиторську діяльність
залізницями України.

ОСОБА_2 у лютому 2002 року розробив
детальний план по заволодінню коштами
цього товариства, шляхом створення, з
використанням підроблених документів,
фіктивного підприємства товариства з
обмеженою відповідальністю з
аналогічною назвою ТОВ
"Логістік-Експрес", який довів до
учасників злочинної групи ОСОБА_11,
ОСОБА_30, ОСОБА_29 та інших
невстановлених досудовим слідством
осіб, розподіливши ролі та обов'язки
кожного з них, як у створенні
фіктивного підприємства, так і
заволодінні чужим майно в особливо
великих розмірах.

Під керівництвом ОСОБА_21, ОСОБА_11,
ОСОБА_29 та ОСОБА_30 організували
підготовку статутних та інших
документів, необхідних для реєстрації
в м. Києві фіктивного підприємства ТОВ
"Логістік-Експрес".

Використовуючи підроблений паспорт на
ім'я ОСОБА_31 серії НОМЕР_5, виданий
Кодимським РВ УМВС України в Одеській
області, ОСОБА_11, згідно з відведеною
йому роллю, через громадянина ОСОБА_33
запропонував його брату, жителю м.
Києва, ОСОБА_34, який достовірно не знав
про злочинні наміри ОСОБА_11, створити
товариство з обмеженою
відповідальністю, завіривши їх у
законності створення та подальшої
роботи підприємства. ОСОБА_34, будучи
введеним в обману, дав свою згоду.

Маючи проекти статутних та інших
документів ОСОБА_11, виступаючи як
ОСОБА_31, підписав разом з ОСОБА_34:

- протокол № 1 від 1.03.2002 року про
створення ТОВ "Логістік-Експрес",
затвердження статуту товариства та
призначення ОСОБА_31 директором
товариства і уповноваженою особою з
питання відповідального зберігання
майна учасників, переданого ними для
формування статутного фонду директора
товариства;

- акт № 1 від 1.03.2002 року
прийому-передачі особистого майна
учасників товариства ОСОБА_31 у сумі 7 000
грн. та ОСОБА_34 у сумі 7 000 грн. на
відповідальне зберігання директору
товариства.

13.03.2002 року між ТОВ "Дракар" м. Києва та
ТОВ "Логістік-Експрес" в особі ОСОБА_34
було укладено договір оренди № 05,
згідно з яким ТОВ "Логістік-Експрес"
виділено приміщення за адресою: м.
Київ, вул. Серафімовича, 7-А, і підписано
акт прийому-передачі приміщення.

На підставі цих документів ОСОБА_11,
використовуючи підроблений паспорт на
ім'я ОСОБА_31, зареєстрував в
Дніпровській районній державній
адміністрації м. Києва статут та
установчий договір про створення та
діяльність ТОВ "Логістік-Експрес" за №
06987.

24.04.02 року ОСОБА_11 від імені ОСОБА_31
заповнив заяву форми № 1-ООП в
Дніпровській державній податковій
адміністрації м. Києва для взяття на
облік як платника податків, а 26.04.02 р.
заповнив в цій же ДПІ реєстраційну
заяву форми № 1-Р про реєстрацію ТОВ
"Логістік-Експрес", згідно з якою
товариству було виписане та видане
йому 31.05.2002 року свідоцтво про
реєстрацію платника податку на додану
вартість № 35599801.

Згідно з відведеною йому роллю ОСОБА_11,
перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_2,
ОСОБА_29, ОСОБА_30 та іншими
невстановленими досудовим слідством
особами, від імені ОСОБА_31 1 липня 2002
року в Київському регіональному
відділенні комерційного банку "Фінанси
та Кредит" надав та підписав наступні
документи:

заяву про відкриття поточного рахунку
в національній валюті та в цей же день
уклав договір № 2/355 на
розрахунково-касове обслуговування
поточних рахунків у національній
валюті, згідно з яким відкрив
розрахунковий рахунок № 5980;

додаткову угоду б/н до договору на
розрахункове-касове обслуговування
"Про розрахункове обслуговування в
системі електронних платежів "
Клієнт-Банк";

заяву на ім'я керуючого КРУ КБ "Фінанси
та Кредит" про встановлення залишку
ліміту каси в касі підприємства у сумі
15 грн.;

заявку-розрахунок для встановлення
загального ліміту залишку готівки в
касі , порядку і строків здавання
готівкової виручки і розпорядження № 1
на списання коштів;

картку із зразками підпису та
відбитком печатки.

Продовжуючи злочинну діяльність по
здійсненню плану, розробленого ОСОБА_2,
створивши фіктивне підприємство ТОВ
"Логістік-Експрес", ідентифікаційний
код 31923904, ОСОБА_11 у змові з учасниками
злочинної групи, повторно вчинив замах
на заволодіння коштами реально діючого
ТОВ "Логістік-Експрес"
(ідентифікаційний код 25285044) в особливо
великим розмірах за наступних
обставин.

Так, 1 березня 2002 року ОСОБА_30, згідно з
відведеною йому роллю, виступаючи від
імені начальника департаменту
залізничних перевезень ТОВ "ІК "Рось"
ОСОБА_64 письмово направив запит № 2 до
ТОВ "Логістік-Експрес" з пропозицією
про надання послуг про перевезення 250
т пиломатеріалів залізницею транзитом
по території України, з метою отримання
зразків бланку, відбитків печатки,
штампу та підпису керівника
товариства.

В перших числах квітня 2002 року ОСОБА_29,
діючи за попередньою змовою, з відома
та за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_30 та
інших невстановлених слідством осіб,
згідно з відведеною йому роллю, з метою
отримання реквізитів реально діючого
ТОВ "Логістік-Експрес" за попередньою
домовленістю по телефону, особисто
прибув в офіс цього товариства за
адресою: м. Київ вул. Дарвіна, 8 де
зустрівся з директором ОСОБА_65 та,
представляючись генеральним директора
ТОВ "Інвестиційна компанія "Рось" м.
Києва ОСОБА_32, обговорив умови
укладання між підприємствами договору
щодо транспортування вантажів.

Співробітниками ТОВ "Логістік-Експрес"
був підготовлений договір та переданий
ОСОБА_30, який прибув за ним в офіс через
декілька днів, представившись
працівником ТОВ "ІК "Рось" на ім'я
ОСОБА_64

8 квітня 2002 року між ТОВ
"Логістік-Експрес" та ТОВ "ІК "Рось" було
укладено договір № ЛЗ-0402-02 про надання
транспортно-експедиторських послуг
від 8.04.02 р., який, від імені
віце-президента ОСОБА_32 підписав
ОСОБА_29, згідно з відведеною йому роллю,
завіривши підпис відбитком печатки
фіктивного підприємства ТОВ "ІК "Рось",
виконувати умови якого учасники
злочинної групи наміру не мали.

Згідно з договором ТОВ
"Логістік-Експрес", в подальшому
«Повірений», в особі генерального
директора ОСОБА_65 та ТОВ «Рось» - в
подальшому «Довіритель», в особі
генерального директора ОСОБА_32,
сторони брали на себе наступні
зобов'язання:

«...п.1.1. Довіритель доручає, а
Повірений зобов'язується від свого
імені та за рахунок Довірителя (шляхом
оплати очікуваних витрат і винагороди)
здійснити транспортно-експедиторське
(організацію перевезень) вантажів,
відповідно до заявок Довірителя...».

Уклавши цей договір учасники
злочинного угрупування разом з тим,
ніяких конкретних замовлень на
перевезення вантажів товариству
"Логістік-Експрес" від імені ТОВ "ІК
"Рось" не надавали.

Маючи оригінал зазначеного договору з
відбитком печатки діючого ТОВ
«Логістік-Експрес» та підписом
директора ОСОБА_65, ОСОБА_11, діючи з
відома та за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_29,
ОСОБА_30 та інших невстановлених
досудовим слідством осіб, скопіював
відбиток печатки, змінивши в ній
ідентифікаційний код, вказавши код
фіктивного підприємства - ТОВ
"Логістік-Експрес" № 31923904 і 10 квітня 2002
року у відділі дозвільної системі МВС
України отримав дозвіл на виготовлення
печатки.

30 квітня 2002 року ОСОБА_11, діючи з відома
та за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та
інших невстановлених досудовим
слідством осіб, з метою заволодіння
чужим майном шахрайським шляхом в
особливо великих розмірах, від імені
комерційного директора фіктивного
підприємства ТОВ «Рось» м. Києва
ОСОБА_31 уклав:

- договір № 07-Ю/3/2002 про надання
послуг, пов'язаних з забезпеченням
доступу та обслуговуванням в
глобальній комп'ютерній мережі
Інтернет від 30.04.02 р. у якому зазначив,
що товариство з обмеженою
відповідальністю «ІнфоТех» (надалі
виконавець) в особі генерального
директора ОСОБА_66 та ТОВ «Рось» (надалі
замовник) в особі комерційного
директора ОСОБА_31 про нижченаведене.

« 1.Предмет договору.

1.Предметом цього договору є надання
виконавцем послуг з доступу до
глобальної комп'ютерної мережі
Інтернет та надання супутніх послуг,
визначених в цьому договорі.

2. Послуги та їх вартість.

У відповідності до цього договору
виконавець зобов'язується надавати
наступні послуги:

1.Організація доступу до мережі
Інтернет в об'ємі і по цінах, які
передбачені діючим прейскурантом
виконавця.

2. Забезпечення консультаційних послуг,
пов'язаних з експлуатацією мережі
Інтернет.

3. Прейскурант виконавця може
змінюватися в зв'язку зі зміню
законодавчих та нормативних актів,
тарифів комітету зв'язку, введенням
інших обов'язкових платежів, а також
інших факторів.

4. Виконавець повинен повідомити
замовника про зміну вартості послуг в
Прейскуранті електронною поштою не
менше ніж за 10 днів до вступу в дію
таких змін.

5. У разі незгоди замовника зі зміною
вартості послуг, останній повинен в
письмовій формі або електронною поштою
повідомити про це Виконавця у строк до 7
днів з моменту отримання повідомлення.
У цьому випадку Договір вважається
розірваним.

6. У випадку односторонньої відмови
замовника від виконання умов договору,
внесена ним сума поверненню не
підлягає, а допрацьовується
замовником. Виконавець має право
припинити надання послуг в будь-який
час без пояснення причин у разі
порушення замовником мережевої етики,
вказаної на сторінці за адресою:
http://www.infotech.net.ua/rules.html...».

- додаток № 1 до договору № 07-Ю/3/2002 про
надання послуг, пов'язаних з
забезпеченням доступу та
обслуговуванням в глобальній
комп'ютерній мережі Інтернет від 30.04.02
р.

Ці документи ОСОБА_11 підписав та
завірив відбитком печатки фіктивного
підприємства ТОВ " ІК "Рось".

Користуючись можливістю виходу до
глобальної комп'ютерної мережі
Інтернет, згідно з укладеним ОСОБА_11
договором № 07-Ю/3/2002, ОСОБА_30, видаючи
себе за ОСОБА_64, діючи у змові та з
відома ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_29 та інших
невстановлених досудовим слідством
осіб, згідно з відведеною йому роллю,
розмістив на сайті «Перевозки. РУ»
рекламу про надання послуг на
здійснення перевезень, вказавши
контактну особу - ОСОБА_64, E-mall
, телефон та факс
.

29 травня 2002 року ОСОБА_30, діючи з відома
та за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_29 та
інших невстановлених досудовим
слідством осіб, з метою заволодіння
чужим майном шахрайським шляхом, а саме
грошовими коштами - залізничного
тарифу, за здійснення перевезень
вантажів залізницями України від імені
реально діючого ТОВ "Логістік-Експрес",
підробив:

- договір - доручення № 15/05-02 від 29.05.02
р. (який являв собою точну копію
договору № ЛЗ-0402-02 від 8.04.02 року,
укладеного між реально діючим ТОВ
"Логістік-Експрес" та фіктивним
підприємством ТОВ "Рось") про надання
транспортно-експедиторських послуг, у
якому зазначив, що ТОВ
«Логістік-Експрес», в подальшому
«Повірений», в особі генерального
директора ОСОБА_65 та Компанія «Timeway
Enterprises Ltd», в подальшому «Довіритель», в
особі директора ОСОБА_67, уклали даний
договір про нижченаведене:

«...п.1.1. Довіритель доручає, а
Повірений зобов'язується від свого
імені та за рахунок Довірителя (шляхом
оплати очікуваних витрат і винагороди)
здійснити транспортно-експедиторське
(організацію перевезень) вантажів,
відповідно до заявок Довірителя...

9. Юридичні адреси і реквізити сторін.

Повірений - ТОВ «Логістік-Експрес», 01004
м. Київ, вул. Дарвіна, буд.8, ОКПО 31923904, р/р
5980 в КРУ КБ «Фінанси та Кредит» м.
Києва, МФО 300937…».

ОСОБА_30, діючи з відома та за згодою
ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_29 та інших
невстановлених досудовим слідством
осіб, з метою заволодіння чужим майном
шахрайським шляхом, а саме грошовими
коштами - залізничного тарифу, за
здійснення перевезень вантажів
залізницями України від імені реально
діючого ТОВ "Логістік-Експрес",
підробив:

- лист від 15.08.02 р. на ім'я генерального
директора ТОВ «ММК-Транс» ОСОБА_67 в
якому зазначив: «Компанія
«Логістік-Експрес» є офіційним
експедитором ДП «Укрзалізниця». Працює
на ринку перевезень з 1995 року. Надає
послуги по експедируванню вантажів
залізницями України і країн СНД, а
також портах Чорного моря (Одеса,
Іллічівськ, Південний).

Здійснює перевезення металопрокату,
нафтопродуктів, вугілля, мінеральних
добрив, а також їх приймання,
зберігання і експедирування в портах.

Їхніми клієнтами є такі великі
підприємства України, як Кременчуцький
нафтопереробний завод,
Нижньодніпровський трубопрокатний
завод та ін.».

- додаток № 1 від 16.08.2002 року до договору
№ 15/05-02 від 29.05.02 р. у якому зазначив:
«Вартість транспортно-експедиторських
послуг по перевезенню прокату чорних
металів транзитом по Україні по
маршруту Зернове-екс. - Чоп.екс. при
завантаженні вагону 60 тонн складає 11,50
дол. США за 1 тонну. В ставку не входить
декларування транзиту, яке складає 11,50
дол. США за партію вантажу. Ставка
включає додат. збори: єдиний збір,
митний огляд, здача вантажів на
інодороги.

Вартість транспортно-експедиторських
послуг по перевезенню зйомного
устаткування по маршруту Чоп-екс. -
Зернове-екс. при завантаженні вагону 10
тонн складає 42,93 дол. США за 1 тонну.
Ставка включає додат. збори: єдиний
збір, митний огляд, здача вантажів на
інодороги, декларування транзиту.

Оплата послуг вважається здійсненою у
разі надходження коштів на рахунок
Повіреного.

Оплата проводиться в доларах США.

Ставки дійсні до 30.09.2002 р. і не включають
додат. зборів на ст. відправлення».

- додаток № 2 від 29.08.2002 року до
договору № 15/05-02 від 29.05.02 р., у якому
зазначив вартість
транспортно-експедиторських послуг по
перевезенню чорних металів транзитом
по Україні та вартість
транспортно-експедиторських послуг по
перевезенню зйомного устаткування в
окремих напрямках.

- лист № 45/09 від 13.09.02 р. в ТОВ «ММК-Транс»
на ім'я ОСОБА_66 від імені комерційного
директора ОСОБА_32 про порядок
заповнення накладних СМГС на
перевезення вантажу по УЗ, порядок
заповнення накладних СМГС на
перевезення вантажу по ЧМФ.

- рахунок-фактуру № СФ-000013 від 30 серпня
2002 року, у якому зазначив:
«Постачальник - ТОВ «Логістік-Експрес»,
р/р: «Triton Industrial Group LLC Lateko Banka, S.W.I.F.T.
LATBLV22 Riga Latvia.

Банк кореспондент: DEUTCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
S.W.I.F.T. BKTRUS33.

Кор. рахунок: 04097495.

Отримувач: «Timeway Enterprises Ltd»

Платник: «Timeway Enterprises Ltd»

Експедирування прокату ч/м Тополі -
Джурджулешти 3000 тонн, вартість 11,80 дол.
США, сума в дол. США - 35400.

Декларування транзиту по УЗ вагонів - 50,
вартість в дол. США - 11.50, сума в дол. США -
575.

Всього на суму 35975 доларів США», які
підписав та завірив відбитком печатки.

Згідно довідки курс долара США станом
на 30.08.02 р. становить 532,93 грн. за 100
доларів США. У перерахунку на гривню 35975
доларів США становить 191721 грн. 57 коп.,

Ці підроблені документи ОСОБА_30, з
відома та за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_11,
ОСОБА_29 та інших невстановлених
досудовим слідством осіб, направив
факсимільним зв'язком до ТОВ
«ММК-Транс» м. Москви Російської
Федерації з метою отримання замовлення
на перевезення вантажів залізницею
транзитом по території України.

Будучи введеними в оману, посадові
особи ТОВ «ММК-Транс» м. Москви у
вересні 2002 року відправили вантаж
прокату чорних металів залізницею у
вагонах та з метою отримання
інформації про рух вантажу залізницею
зателефонували в офіс реально діючого
ТОВ "Логістік-Експрес".

Довести вказаний злочин до кінця
вказані особи не змогли з причин, що не
залежали від їх волі, оскільки директор
ОСОБА_65, дізнавшись про здійснення
несанкціонованих перевезень вантажів
від ТОВ "Логістік-Експрес", 13 вересня 2002
року в терміновому порядку направив
листа № 97/2002 на адресу начальника
головного комерційного управління
"Укрзалізниці" про зупинення
відправлених вантажів під кодом ТОВ
"Логістік-Експрес" НОМЕР_2.

У цей же день начальник головного
комерційного управління "Укрзалізниці"
наказом № 1496 зобов'язав керівників
всіх залізниць України у зв'язку з
несанкціонованим використанням коду
ТОВ "Логістік-Експрес" затримувати на
вхідних станціях, а на вихідних не
випускати за межі України вагони,
вказані в листі директора ОСОБА_65 Крім
цього, 18-20.09.2002 року підготовлені накази
за №№ 1513,1514,1515, 1516 щодо захисту прав
ТОВ "Логістік-Експрес", копії яких
надіслані керівникам всіх залізниць
України.

У результаті активних дій директора
ОСОБА_65 та своєчасного реагування
керівництва "Укрзалізниці" на його
звернення на ст. Куп'янськ були
зупинені 10 вагонів за №№ 67309740, 63315055,
67052837, 63089387, 67238139, 61865838, 64219389, 64451545, 66317256,
65929440, що відправлені зі ст.
Новотроїцьк Південо-Уральської
залізниці РФ згідно з накладними за №№
849221, 849224, 849225, 849222, 849223, 849231, 849230, 849229,
849241, 849249, чим було попереджено подальше
транспортуванню інших вантажів по коду
товариства. Ці дії дозволили зберегти
кошти ТОВ "Логістік-Експрес" у сумі 191
721 грн. 57 коп., які були б зняті
Державним підприємством "Український
державний розрахунковий центр
міжнародних перевезень" у безспірному
порядку з рахунку товариства за
надання послуг по перевезення вантажів
залізницями України.

Таким чином, ОСОБА_2, повторно, за
попередньою змовою з ОСОБА_11, ОСОБА_30,
ОСОБА_29 та іншими невстановленими
досудовим слідством особами, створивши
фіктивне підприємство ТОВ
"Логістік-Експрес", згідно з
розробленим планом, намагався
заволодіти коштами експедиторської
організації - ТОВ "Логістік-Експрес" м.
Києва, код 25285044 у сумі 191 721 грн. 57
коп., яка в шістсот і більше разів
перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян на той час і є
особливо великим розміром, але цей
злочинний план не було доведено до
кінця з причин, що не залежали від них.

Крім цього, ОСОБА_2, у змові з учасниками
злочинної групи ОСОБА_11 ОСОБА_17 та
іншими невстановленими досудовим
слідством особами, з метою заволодіння
чужим майном в особливо великих
розмірах та прикриття цієї незаконної
діяльності у липні 1999 року створили
фіктивне підприємство ТОВ "Метекс", в
результаті діяльності якого заподіяли
велику матеріальну шкоду юридичним
особам.

Підготовка документів та створення
фіктивних підприємств ОСОБА_11 разом зі
ОСОБА_2, ОСОБА_17 та іншими
невстановленими досудовим слідством
особами, з розподіленням ролей кожного
із учасників, відбувалася за наступних
обставин:

Так, у липні 1999 року ОСОБА_2 разом з
ОСОБА_11, ОСОБА_17 та іншими
невстановленими досудовим слідством
особами помістили оголошення в засобах
масової інформації про надання робочих
місць. Після звернення громадян м.
Києва ОСОБА_13 та його дружини ОСОБА_14,
які шукали роботу, запропонували їм
зареєструвати товариство з обмеженою
відповідальністю та подальшу роботу у
створеному товаристві.

Одержавши згоду подружжя ОСОБА_14,
невстановлені досудовим слідством
особи упродовж декількох днів надали
їм на підпис підготовлені установчі
документи, необхідні для реєстрації
ТОВ "Метекс" в райдержадміністрації,
податковій інспекції та для відкриття
рахунку в банку, а саме:

- протокол № 1 загальних зборів
учасників товариства з обмеженою
відповідальністю "Метекс" від 16.07.1999 р.,
в якому прийнято рішення про створення
ТОВ "Метекс", встановлення товариству
юридичної адреси: АДРЕСА_5,
затвердження статуту, установчого
договору та статутного фонду у розмірі
7 400 грн. та призначення директором
товариства ОСОБА_13;

- статут та установчий договір
товариства з обмеженню
відповідальністю " Метекс" від 17.07.1999
року, які були зареєстровані в
Ленінградській районній
держадміністрації м.Києва;

- договір оренди квартири за адресою:
АДРЕСА_5 із ОСОБА_15;

- доручення від 27.07.1999 року на прізвище
ОСОБА_16 про надання йому права бути
представником підприємства в усіх
установах, отримання дозволу на
виготовлення печаток, відкриття
рахунків в банках;

- заяву на відкриття рахунку в АКБ "
Київ-Приват".

На підставі цих документів, підписаних
подружжям ОСОБА_13, ТОВ "Метекс" було
зареєстровано в Ленінградській
райдержадміністрації м. Києва 30.07.1999
року за № 5710 з присвоєнням
ідентифікаційного коду № 30433818.
Київським міським управлінням
статистики товариство внесено до
єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України, а
податковою службою взято на облік як
платника податків.

У подальшому ОСОБА_11 у змові з ОСОБА_2,
ОСОБА_17 та іншими невстановленими
досудовим слідством особами
підготував протокол № 2 загальних
зборів ТОВ "Метекс" від 28.09.1999 року про
звільнення з посади директора
товариства ОСОБА_13 та призначення на цю
посаду свого спільника по злочинним
діям ОСОБА_17, мешканця м. Києва, який на
вимогу невстановлених слідством осіб
підписала ОСОБА_14, як від свого імені,
так і від імені чоловіка ОСОБА_13

ОСОБА_11 з іншими учасниками уклали
договір оренди приміщення за адресою:
АДРЕСА_6, який підписав ОСОБА_2, де
розмістили офіс фіктивного товариства.

У результаті незаконної діяльності під
прикриттям створеного фіктивного
підприємства ТОВ "Метекс" завдано шкоди
юридичним особам: ПФ "Легіон" м.
Конотоп Сумської області у сумі 678 742
грн. та ТОВ "УкрАгроТрейд" м. Києва у
сумі 226 384 грн. 41 коп., тобто у сумі, яка в
тисячу і більше разів перевищувала
неоподаткований мінімум громадян на
той період і є великою матеріальною
шкодою.

Крім цього, у січні 2002 року з метою
прикриття своєї злочинної діяльності
ОСОБА_2, повторно, у змові з ОСОБА_11,
ОСОБА_29, ОСОБА_30 та іншими
невстановленими досудовим слідством
особами, спланував створення в м. Києві
фіктивних підприємств ТОВ "ІК "Рось і
ТОВ "Логістік-Експрес". Учасниками були
розподілені ролі кожного учасника у
створенні та діяльності цих
підприємств, організовано підготовку
проектів статутних та інших
документів, необхідних для їх
реєстрації в м. Києві.

З цією метою, ОСОБА_2 у змові з ОСОБА_11,
ОСОБА_30, ОСОБА_29 та іншими
невстановленими досудовим слідством
особами, використовуючи підроблений
паспорт на прізвище ОСОБА_31 серії
НОМЕР_8, виданий Кодимським РВ УМВС
України в Одеській області, згідно з
відведеною йому роллю, через
громадянина ОСОБА_33 запропонував його
брату, жителю м. Києва, ОСОБА_34, який не
знав про злочинний план ОСОБА_11,
створити товариство з обмеженою
відповідальністю, завіривши їх у
законності створення та подальшої
роботи товариства. ОСОБА_34, будучи
введеним в оману, дав свою згоду.

Маючи проекти статутних та інших
документів, ОСОБА_11, від імені ОСОБА_31,
підписав разом з ОСОБА_34:

- протокол № 1 учасників ТОВ
"Інвестиційна компанія "Рось", в
резолютивній частині якого записано
рішення про створення ТОВ "ІК" Рось",
затверджено статут товариства та
призначено ОСОБА_31 директором
товариства і уповноваженою особою з
питання відповідального зберігання
майна учасників, переданого ними для
формування статутного фонду
товариства.

1.03.2002 року ОСОБА_34 у приміщенні
приватного нотаріуса ОСОБА_35 підписав
надані йому ОСОБА_11 установчі
документи для реєстрації ТОВ "ІК "Рось"
та ТОВ «Логістік-Експрес».

На підставі цих документів ОСОБА_11,
використовуючи підроблений паспорт на
ім'я ОСОБА_31, зареєстрував 20.03.2002 року в
Дарницькій районній державній
адміністрації м. Києва статут та
установчий договір про створення та
діяльність ТОВ "ІК " Рось" за № 01267 та
отримав свідоцтво про державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності з присвоєнням коду № 31837611,
а 22.03.2002 року на підставі

наданих документів отримав Довідку №
5561/02 про включення товариства до
Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України.

22.03.2002 року ОСОБА_34 підписано доручення,
згідно з яким він уповноважував ОСОБА_31
бути його представником в усіх
установах банків України з питань
відкриття тимчасового рахунку ТОВ "ІК
"Рось".

Згідно з відведеною йому роллю ОСОБА_11,
з відома та за згодою з ОСОБА_2, ОСОБА_29,
ОСОБА_30 та іншими невстановленими
особами, від імені ОСОБА_31 уклав:

- 2 квітня 2002 року договір б/н на
відкриття, використання та
обслуговування поточних рахунків у
національній та іноземній валюті,
згідно з яким відкрив розрахунковий
рахунок в національній валюті НОМЕР_10 в
АКБ "Правекс-Банк" м. Києва.

- 4 липня 2002 року договори з АКБ
"Інтербанк" за № 2080 на відкриття,
використання та обслуговування
поточних рахунків у національній
валюті, згідно з яким відкрив
розрахунковий рахунок в національній
валюті № 4001 та № 534 про
використання підсистеми "Кліент-Банк";

У результаті діяльності створеного
фіктивного підприємства - ТОВ "ІК "Рось"
ОСОБА_2 у змові з ОСОБА_11 разом з ОСОБА_29
ОСОБА_30 в період березня-жовтня 2002 року
заподіяв великої матеріальної шкоди
юридичним особам: ТОВ "Уран" м. Києва у
сумі 26 750 грн., ТОВ" Торговий Дім "
Криворізький цемент" м. Києва у сумі 25 395
грн. 02 коп., ТОВ "Астор ЛТД" м. Києва у
сумі 10 851 грн., ПП "Рум" м. Києва на
загальну суму 159 633 грн. 06 коп., ЗАТ
"Позняки-Жил-Буд" м. Києва у сумі 45 000
грн., а всього на загальну суму 267 629
грн. 08 коп., яка в тисячу і більше разів
перевищувала неоподаткований мінімум
громадян на той час і є великою
матеріальною шкодою.

Крім цього, у січні 2002 року з метою
прикриття своєї злочинної діяльності
ОСОБА_2, повторно, у змові зі ОСОБА_11,
ОСОБА_29, ОСОБА_30 та іншими
невстановленими досудовим слідством
особами, використовуючи підроблений
паспорт на прізвище ОСОБА_31 серії
НОМЕР_8, виданий Кодимським РВ УМВС
України в Одеській області, згідно з
відведеною йому роллю, через
громадянина ОСОБА_33 запропонував його
брату, жителю м. Києва, ОСОБА_34, які не
знали про злочинний план, створити
товариство з обмеженою
відповідальністю, завіривши їх у
законності створення та подальшої
роботи товариства. ОСОБА_34, будучи
введеним в оману, дав свою згоду.

Маючи проекти статутних та інших
документів, ОСОБА_11, від імені ОСОБА_31,
підписав разом з ОСОБА_34:

- протокол № 1 від 1.03.2002 року, в
резолютивній частині якого записали
рішення про створення ТОВ
"Логістік-Експрес", затвердження
статуту товариства та призначення
ОСОБА_31 директором товариства і
уповноваженою особою з питання
відповідального зберігання майна
учасників, переданого ними для
формування статутного фонду директора
товариства.

1.03.2002 року ОСОБА_34 у приміщенні
приватного нотаріуса ОСОБА_35 підписав
надані йому ОСОБА_11 установчі
документи для реєстрації ТОВ "ІК "Рось"
та ТОВ «Логістік-Експрес».

На підставі цих документів ОСОБА_11,
використовуючи підроблений паспорт на
ім'я ОСОБА_31, зареєстрував 21.03.2002 року
Дніпровській районній державній
адміністрації м. Києва статут та
установчий договір про створення та
діяльність ТОВ "Логістік-Експрес" за №
06987 та отримав свідоцтво про державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності з присвоєнням коду 35599801.

Згідно з відведеною йому роллю ОСОБА_11,
з відома та за згодою з ОСОБА_2, ОСОБА_29,
ОСОБА_30 та іншими невстановленими
досудовим особами, від імені ОСОБА_31
уклав 1 липня 2002 року договір з КБ
"Фінанси та кредит" № 2/355 на
розрахунково-касове обслуговування
поточних рахунків у національній та
іноземній валюті, згідно з яким відкрив
розрахунковий рахунок в національній
валюті № 5980.

Повторно, створивши фіктивне
підприємство ТОВ "Логістік-Експрес",
ОСОБА_2, у змові з учасниками злочинної
групи ОСОБА_11, ОСОБА_30, ОСОБА_29 та іншими
невстановленими досудовим слідством
особами, намагався заподіяти великої
матеріальної шкоди юридичній особі,
шляхом заволодіння коштами
експедиторської організації - ТОВ
"Логістік-Експрес" м. Києва, код 25285044 у
сумі 191 721 грн. 57 коп., яка в шістсот і
більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів
громадян на той період і є особливо
великим розміром, але цей злочинний
план не було доведено до кінця з причин,
що не залежали від його волі.

Крім цього, ОСОБА_2, у змові з учасниками
злочинної групи ОСОБА_29, ОСОБА_30,
ОСОБА_49 та іншими невстановленими
досудовим слідством особами, з метою
заволодіння чужим майном в особливо
великих розмірах та прикриття цієї
незаконної діяльності у жовтні 2002 року
створив в м. Одесі фіктивне
підприємство ТОВ
"Інтеркомерс-Мультімодал" в результаті
діяльності якого заподіяв велику
матеріальну шкоду юридичній особі.

ОСОБА_2 був розроблений план по
створенню фіктивного підприємств ТОВ
"Інтеркомерс-Мультімодал", схвалений
ОСОБА_29 ОСОБА_30, ОСОБА_49 та іншими
невстановленими слідством особами з
розподіленням ролей кожного із
учасників злочинної групи.

З цією метою, у вересні 2002 року ОСОБА_2
за невстановленими слідством
обставинами придбав паспорт
громадянина України серії НОМЕР_7,
виданий 16.01.1996 року Попільнянським РВВС
Житомирської області на ім'я ОСОБА_50,
ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця с. Жовтневе
Попільнянського району Житомирської
області, який разом з ОСОБА_30, ОСОБА_49,
ОСОБА_29 та іншими невстановленими
особами підробили шляхом видалення
фотографії власника та вклеювання
фотографії ОСОБА_30

ОСОБА_29 разом з ОСОБА_30, з відома та за
згодою з ОСОБА_2 та ОСОБА_49,
використовуючи підробленні паспорта
на прізвище ОСОБА_32 та ОСОБА_50 для
прикриття незаконної діяльності по
заволодінню чужим майном в особливо
великих розмірах, тобто здійснення
діяльності, відносно якої
законодавством

України є заборона, створив фіктивне
товариство з обмеженою
відповідальністю
"Інтеркомерс-Мультимодал", код. ЄДРПУ
32080972, яке зареєстрував 15 жовтня 2002 року
у Жовтневій районній державній
адміністрації м. Одеси та отримав
свідоцтво. В м. Одесі на той час діяло
ТОВ "Інтеркомерс - Мультімодал" код.
ЄДРПУ 30588167, основним видом діяльності
якого була транспортно -
експедиторська діяльність.

Не маючи справжнього наміру
здійснювати діяльність, вказану в
установчих документах, ОСОБА_29 у змові
з ОСОБА_2, ОСОБА_30 та ОСОБА_49 мали на меті
інше - прикритися юридичною особою як
ширмою, прагнучи приховати свою
незаконну діяльність спрямовану на
заволодіння коштами реально діючого
ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал".

Скориставшись рекламою в газеті,
ОСОБА_30 з відома та за згодою з ОСОБА_2,
ОСОБА_29, ОСОБА_49 від імені ОСОБА_50 12
листопада 2002 року уклав договір оренди
нежилого приміщення загальною площею
92, кв. м за адресою: АДРЕСА_7 з гр-ном
ОСОБА_72, який діяв від імені та за
дорученням власника будинку
приватного підприємця ОСОБА_73 При
укладанні договору ОСОБА_30
поінформував, що начебто займається
операціями з металом, а в м. Одесу
приїхав з метою налагодження ринку
збуту металопрокату за кордон.

ОСОБА_30 за вказівкою ОСОБА_2 з відома та
за згодою ОСОБА_29, ОСОБА_49 та інших
невстановлених досудовим слідством
осіб, вантажним автомобілем перевіз із
м. Києва меблі, які раніше
використовувались членами групи в
офісі ТОВ "Рось м .Києва, до м. Одеси де
обставив ними орендоване приміщення по
АДРЕСА_7 цього, він встановив в офісі
свій власний комп'ютер, а на стінах
розмістив карти залізничних доріг
України та країн СНД, проте, вивіски про
знаходження у приміщенні ТОВ"
Інтеркомерс-Мультімодал" не вивісив.

Для участі в реалізації злочинного
плану та прикриття незаконної
діяльності створеного ОСОБА_30 та
ОСОБА_29 ТОВ "Інтеркомерс- - Мультімодал"
у жовтні 2002 року в м. Одесу по вказівці
ОСОБА_2 прибув ОСОБА_49, який
представляючись комерційним
директором на ім'я ОСОБА_55, створював
враження активної роботи товариства по
операціях, пов'язаних із закупкою та
продажем металу.

Придбавши в офіс телефонні апарати,
різні електроприбори та канцелярські
приналежності ОСОБА_30 та ОСОБА_49 надали
оголошення в місцеву газету про набір
менеджерів і секретаря. ОСОБА_49
займаючись питаннями підбору
працівників для фірми, підібрав
декілька менеджерів та три секретаря,
проте трудових угод з ними не уклав і
записи в їх трудові книжки не вніс.
ОСОБА_49 доручав менеджерами товариства
займатись питаннями організації
операцій з металом: пошуками
поставників та покупців. Фактично ж всі
пропозиції менеджерів ним відхилялись,
жодної операції з металом цим
товариством проведено не було. Все це
робилось з метою прикрити незаконну
діяльність створеного фіктивного
підприємства та зберегти в таємниці
від найнятих працівників товариства
мету перебування його та ОСОБА_30 в м.
Одесі.

Створивши фіктивне підприємство ТОВ "
Інтеркомерс- Мультімодал", код. ЄДРПУ
32080972, ОСОБА_30 з відома та за згодою
ОСОБА_2, ОСОБА_49, ОСОБА_29 та інших
невстановлених досудовим слідством
осіб, отримав експедиторський код ТОВ "
Інтеркомерс-Мультімодал" ЄДРПУ 30588167 м.
Одеси, який з членами злочинної групи
використав для несанкціонованого
перевезення по території України 59
вагонів каучуку та 71 вагону коксу.

В результаті незаконної діяльності
ОСОБА_2 з учасниками злочинної групи
заподіяв юридичній особі - експедитору
ТОВ "Інтеркомерс- Мультімодал" велику
матеріальну шкоду у сумі 368 543 грн., що
більше ніж у тисячу разів перевищувала
неоподаткований мінімум доходів
громадян на той час.

Крім цього, ОСОБА_2 у змові зі ОСОБА_11,
ОСОБА_17 та іншими невстановленими
досудовим слідством особами з метою
заволодіння чужим майном в особливо
великих розмірах та прикриття
незаконної діяльності протягом
березня-червня 2000 року підробляли
бланки фірми "L.L.C", на яких складали,
підписували різні листи, договори та
інші документи, вносячи до них завідомо
неправдиві дані, на які проставляли
відбитки підроблених печаток для
подальшого їх використання як
підроблювачами, так і іншими особами та
здійснив їх збут шляхом відчуження та
запускання в обіг: подання в державні
установи, підприємства і організації з
різними формами власності.

Так, ОСОБА_2 за попередньою змовою з
ОСОБА_11, ОСОБА_17 та іншими
невстановленими досудовим слідством
особами підробили документи, які
підписали і завірили відбитками
підроблених печаток, а саме:

- контракт № 18-02 від 18 лютого 2000 року
купівлі-продажу зерна між фірмою " Frontex
L.L.C" та ПФ " Легіон";

- додаткову угоду від 20.02.2000 р. договору
№ 18-02 від 18.02.2000 року між фірмою " Frontex
L.L.C" та ПФ " Легіон";

- рахунок № 01-02 від 21.02.2000 року фірми "
Frontex L.L.C" на суму 54 000 дол. США;

- рахунок № 2 від 27.03.2000 року фірми " Frontex
L.L.C" на суму 108 000 дол. США;

- рахунок № 3 від 4.04.2000 року фірми "Frontex
L.L.C" на суму 238 000 дол. США;

- лист директору ПФ "Легіон" ОСОБА_20 від
імені директора фірми "L.L.C" ОСОБА_17;

- контракт купівлі-продажу пшениці за
№ 17-03/2000 від 17 березня 2000 року укладеним
між фірмою "Frontex L.L.C." США в особі
директора ОСОБА_26 та ТОВ "
УкрАгроТрейд"., завірений відтиском
печатки "Frontex L.L.C.";

- протокол № 1 від 17.03.2000 року про зміни
та доповнення до контракту № 17-03/2000
від 17 березня 2000 року, підписаний від
імені ОСОБА_26 та завірений відтиском
печатки "Frontex L.L.C.";

- протокол № 2 від 17.03.2000 року про зміни
та доповнення до контракту № 17-03/2000
від 17 березня 2000 року, підписаний від
імені ОСОБА_26 та завірений відтиском
печатки "Frontex L.L.C.";

- протокол № 3 від 5.06.2000 року про зміни
та доповнення до контракту № 17-03/2000 від
17 березня 2000 року, підписаний від імені
ОСОБА_26 та завірений відтиском печатки
"Frontex L.L.C.";

- протокол № 4 без дати про зміни та
доповнення до контракту № 17-03/2000 від 17
березня 2000 року, підписаний від імені
ОСОБА_26 та завірений відтиском печатки
"Frontex L.L.C.";

- договір № 4 від 3.02.2000 року про
представництво фірми "Frontex L.L.C."; в особі
ОСОБА_26, завірений відтиском печатки
"Frontex L.L.C.";

- акт звірки взаєморозрахунків за
березень-травень 2000 року між ТОВ"
УкрАгроТрейд" та "Frontex L.L.C." від 16.05.2000
року, підписаний від імені ОСОБА_26 та
завірений відтиском печатки "Frontex L.L.C.";

- рахунок фірми "Frontex L.L.C." від 27.03.2000 року
за пшеницю на суму 41 650 дол. США на
адресу ТОВ "УкрАгроТрейд", підписаний
ОСОБА_26 та завірений відтиском печатки
"Frontex L.L.C.";

Продовжуючи свою злочинну діяльність
ОСОБА_2, у змові з ОСОБА_11, ОСОБА_29,
ОСОБА_30 та іншими невстановленими
досудовим слідством особами в м. Києві
повторно, з метою заволодіння чужим
майном в особливо великих розмірах та
прикриття незаконної діяльності
протягом січня - вересня 2002 року
підробив документи з метою їх
використання та здійснив їх збут
шляхом відчуження та запускання в обіг:
надання в державні установи,
підприємства і організації з різними
формами власності, а саме:

- паспорт серії НОМЕР_8, виданий
Кодимським РВ УМВС України в Одеській
області на ім'я ОСОБА_31;

- паспорт серії НОМЕР_9, виданий 28.08.1996
року Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в
Харківській області на ім'я ОСОБА_32,
ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця м. Харкова;

- довідку про присвоєння
ідентифікаційного номера НОМЕР_3 від
28.01.2002 року на ім'я ОСОБА_31

Виготовивши кліше печатки товариства з
обмеженою відповідальністю
«Інвестиційна компанія «Рось» та
товариства з обмеженою
відповідальністю «Логістік-Експрес»,
ОСОБА_11 у змові з учасниками
виготовляли і використовували бланки
ТОВ "Інвестиційна компанія "Рось" та ТОВ
"Логістік-Експрес", складали,
підписували різні листи, договори та
інші документи, вносячи до них завідомо
неправдиві дані, на які проставляли
відбитки підроблених печаток,
використовували їх, розсилаючи їх у
різні державні, громадські установи,
організації і підприємства, а саме:

- лист пропозицію на адресу ЗАТ
«Позняки-Жил-Буд» вих. № 333 від 30.07.2002
року;

- рахунок-фактуру № СФ-0000045 від 6
вересня 2002 року на суму 79 302,60 грн.;

- через ОСОБА_43, додаток № 2 від 22
травня 2002 р. до договору № 67 від 8.05.02 р.
- заявка в Торговий дім «Кривий Ріг
цемент» на відвантаження цементу у
кількості 64 тонн для отримувача - МПП
СКФ «Рось»;

- через ОСОБА_42, додаток № 2 від 18
червня 2002 року до договору № 67 від 8.05.02
р. - заявка в Торговий дім «Кривий Ріг
цемент» на відвантаження цементу у
кількості 64 тонн для отримувача - МПП
СКФ «Рось»;

- через ОСОБА_42, додаток № 3 до
договору № 67 - заявка в Торговий дім
«Криворізький цемент» на
відвантаження цементу у кількості 65
тонн для отримувача - МПП «Мирослава»;

- через ОСОБА_42, додаток № 4 від 29
травня 2002 року до договору № 67 від 8.05.02
р. - заявка в Торговий дім
«Криворізький цемент» на
відвантаження цементу у кількості 72
тонн для отримувача - ВКФ «Елвіс»;

- через ОСОБА_43, додаток № 5 від 6
червня 2002 р. до договору № 67 від 8.05.02 р.
- заявка в Торговий дім «Кривий Ріг
цемент» на відвантаження цементу у
кількості 64 тонн для отримувача - УВТК
ВАТ «Тернопільбуд»;

- через ОСОБА_42, додаток № 5 від 21
червня 2002 року до договору № 67 від 8.05.02
р. - заявка в Торговий дім «Кривий Ріг
цемент» на відвантаження цементу у
кількості 68 тонн для отримувача - АТЗТ
«Будмаркет»;

- через ОСОБА_42, додаток № 6 від 1 липня
2002 року до договору № 67 від 8.05.02 р. -
заявка в Торговий дім «Кривий Ріг
цемент» на відвантаження цементу у
кількості 68 тонн для отримувача - АТЗТ
«Будмаркет»;

- через ОСОБА_42, додаток № 7 від 8
липня 2002 р. до договору № 67 від 8.05.02 р.
- заявка в Торговий дім «Криворізький
цемент» на відвантаження цементу у
кількості 72 тонн для отримувача - ВАТ
«ЗЗБК-2»;

- через ОСОБА_42, додаток № б/н до
договору № б/н - заявка в Торговий
дім «Криворізький цемент» на
відвантаження цементу у кількості 72
тонн для отримувача - АТЗТ «Вібропрес»;

- через ОСОБА_42, додаток № б/н від 9
липня 2002 року до договору № 67 від 8.05.02
р. - заявка в Торговий дім «Кривий Ріг
цемент» на відвантаження цементу у
кількості одного вагону для отримувача
- МПП СКФ «Рось»;

- через ОСОБА_43, додаток № б/н від 12
липня 2002 р. до договору № 67 від 8.05.02 р.
- заявка в Торговий дім «Кривий Ріг
цемент» на відвантаження цементу у
кількості одного вагону для отримувача
- ПП ОСОБА_76;

- через ОСОБА_43, додаток № б/н від 12
липня 2002 р. до договору № 67 від 8.05.02 р.
- заявка в Торговий дім «Кривий Ріг
цемент» на відвантаження цементу у
кількості одного вагону для отримувача
- АТЗТ «Будмаркет»;

- лист на адресу Торгового дому
«Криворізький цемент» вих. № 195 від
28.05.02 року;

- через ОСОБА_42 та ОСОБА_43 лист на
адресу Торгового дому «Криворізький
цемент» вих. № 136 від 21.05.02 року;

- договір № 67 від 8 травня 2002 року
укладений між Торговим домом
«Криворізький цемент» в особі
директора ОСОБА_78 та Інвестиційною
компанією ТОВ «Рось» в особі
віце-президента ОСОБА_32

- додаток № 1 від 8 травня 2002 року до
договору № 67 від 8 травня 2002 року -
Специфікація на відвантаження цементу
ПЦ-ІІ/Б-Ш-400 (навал) у кількості 5 000 тонн
вартістю 125,00 грн. на загальну суму 625
000,00 грн. та цементу ПЦ-ІІ/А-Ш-400 (навал) у
кількості 5 000,00 тонн вартістю 135,00 грн.
на загальну суму 675 000,00 грн.,
підписаний з боку Продавця - Торговий
дім «Криворізький цемент» директором
ОСОБА_78 та з боку Покупця-Інвестиційна
компанія «Рось» віце-президентом
ОСОБА_32

- довіреність серії МАК № 474240 від 12
червня 2002 року на ім'я ОСОБА_42;

- довіреність серії МАК № 474233 від 10
травня 2002 року на ім'я ОСОБА_42;

- довіреність серії МАК № 474237 від 30
травня 2002 року на ім'я ОСОБА_42;

- через ОСОБА_42 накладну № 287-к від 12
травня 2002 року на отримання цементу на
загальну суму 11 037 грн. 60 коп.;

- через ОСОБА_42 накладну № 345-к від 23
травня 2002 року на отримання цементу на
загальну суму 12 908 грн. 78 коп.;

- через ОСОБА_42 накладну № 361-к від 26
травня 2002 року на отримання цементу на
загальну суму 13 157 грн. 81 коп.;

- через ОСОБА_42 накладну № 416-к від 4
червня 2002 року на отримання цементу на
загальну суму 11 055 грн. 02 коп.;

- через ОСОБА_42 накладну № 425-к від 9
червня 2002 року на отримання цементу на
загальну суму 13 259 грн. 62 коп.;

- через ОСОБА_42 накладну № 513 від 24
червня 2002 року на отримання цементу на
загальну суму 11 037 грн. 60 коп.;

- договір № 135/06/02 від 20 червня 2002 року
укладений між ТОВ «Астор ЛТД» в особі
генерального директора ОСОБА_104 та
Інвестиційною компанією ТОВ «Рось» в
особі віце-президента ОСОБА_32

- додаток № 1 від 20 червня 2002 року до
договору № 135/06/02 від 20.06.02 р. -
Специфікація на відвантаження цементу
ПЦ-ІІ/А-Ш-400 (навал) вартістю 153,00 грн.
згідно заявки покупця.

- акт звірки між ТОВ «Астор ЛТД» та ТОВ
«Рось» від 9 вересня 2002 року.

- через ОСОБА_43 додаток № 1 - заявка на
адресу ТОВ «Астор» на відвантаження
цементу у кількості одного вагону для
отримувача - АТЗТ «Вібропрес»;

- через ОСОБА_43, додаток № 3 - заявка на
адресу ТОВ «Астор» на відвантаження
цементу у кількості 72 тонн для
отримувача - ВКФ «Елвіс»;

- договір № 02-15/07 від 15 липня 2002 року
укладений між ТОВ «Інвестиційна
компанія «Рось» в особі
віце-президента ОСОБА_32 та ПП «РУМ», в
особі директора ОСОБА_47;

- додаток № 1 до договору № 02-15/07 від
15 липня 2002 року - Специфікація на
постачання катанки на загальну суму
143000 грн.;

- додаток № 4 до договору № 02-15/07 від
15 липня 2002 року - Специфікація на
постачання арматури А ІІІ на загальну
суму 149 500 грн.;

- договір поставки № 26/07-02 від 26 липня
2002 року укладений між ТОВ
«Інвестиційна компанія «Рось», в особі
віце-президента ОСОБА_32 та ПП «РУМ», в
особі директора ОСОБА_47;

- через ОСОБА_79 лист № 161 від 27 травня
2002 року на адресу ТОВ «Украгрометпром»;

- договір № 16/07-02 від 16 липня 2002 року
укладений між ТОВ ІК «Рось», в особі
віце-президента ОСОБА_32 та ТОВ
«Украгрометпром», в особі директора
ОСОБА_46;- акт прийому-передачі
металопродукції від 14 вересня 2002 року
по договору № 16/07-02 від 16 липня 2002 року,
продавець - ТОВ ІК «Рось», покупець - ТОВ
«Украгрометпром»;

- рахунок-фактуру № СФ-0000049 від 9
вересня 2002 року;

- накладну № 1409902 від 14 вересня 2002
року на загальну суму 159222 грн. 01 коп.;

- податкову накладну № 100902 від 10
вересня 2002 року на загальну суму 40000
грн.;

- податкову накладну № 130902 від 13
вересня 2002 року на загальну суму 14000
грн.;

- податкову накладну № 140902 від 14
вересня 2002 року на загальну суму 25222
грн. 01 коп.;

- податкову накладну № 90902 від 9
вересня 2002 року на загальну суму 80000
грн.;

- договір № 5/13 від 26 березня 2002 року
укладений між Інвестиційною компанією
ТОВ «Рось», в особі віце-президента
ОСОБА_32 та ТОВ «Уран», в особі директора
ОСОБА_38;

- додаток № 1 до договору № 5 від 26
березня 2002 року - Специфікація на
постачання арматури на загальну суму
136500 грн.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 26
березня 2002 року;

- лист № 28/0104-3 від 1 квітня 2002 року на
ім'я директора ТОВ «Уран» ОСОБА_38;

- договір про співробітництво № 12 від
1 березня 2002 року, укладений між ТОВ
«Центр сприяння розвитку малого та
середнього бізнесу в Дарницькому
районі м. Києві, в особі директора
ОСОБА_19 та ТОВ «Інвестиційна компанія
«Рось», в особі віце-президента ОСОБА_32;

- протокол № 1 зборів учасників
товариства з обмеженою
відповідальністю «Інвестиційна
компанія»Рось» від 1 березня 2002 року;

- протокол № 1 зборів учасників
товариства з обмеженою
відповідальністю «Інвестиційна
компанія»Рось» від 1 березня 2002 року;

- акт прийому-передачі особистого
майна учасників товариства з обмеженою
відповідальністю «Інвестиційна
компанія «Рось» для створення
статутного фонду товариства від 1
березня 2002 року;

- установчий договір про створення та
діяльність товариства з обмеженою
відповідальністю «Інвестиційна
компанія «Рось», зареєстрований
Дарницькою районною в м. Києві
державною адміністрацією за № 01267 від
20.03.2002 року;

- статут товариства з обмеженою
відповідальністю «Інвестиційна
компанія «Рось», зареєстрований
Дарницькою районною в м. Києві
державною адміністрацією за № 01267 від
20.03.2002 року;

- повідомлення про результати
розрахунку авансового внеску податку
на прибуток за липень 2002 року;

- декларацію про прибуток
підприємства Інвестиційна компанія
«Рось» за півріччя 2002 року;

- повідомлення про результати
розрахунку авансового внеску податку
на прибуток за травень 2002 року;

- повідомлення про результати
розрахунку авансового внеску податку
на прибуток за квітень 2002 року;

- декларацію про прибуток
підприємства Інвестиційна компанія
«Рось» за квартал 2002 року;

- податкову декларацію з податку на
додану вартість Інвестиційної
компанії «Рось» за червень 2002 року;

- податкову декларацію з податку на
додану вартість Інвестиційної
компанії «Рось» за квітень 2002 року;

- податкову декларацію з податку на
додану вартість Інвестиційної
компанії «Рось» за квітень 2002 року;

- розрахунок коригування сум ПДВ до
додаткової декларації з податку на
додану вартість Інвестиційної
компанії «Рось» за квітень 2002 року;

- свідоцтво № 38802422 про реєстрацію
платника податку на додану вартість
від 4 квітня 2002 року;

- реєстраційну заяву платника податку
на додану вартість від 1 квітня 2002 року;

- заяву для юридичних осіб (філій) від 1
квітня 2002 року;

- заяву на відкриття рахунків в АКБ
«Правекс-Банк» від 2 квітня 2002 року;

- картку із зразками підписів та
відбитком печатки в АКБ «Правекс-Банк»
від 3 квітня 2002 року;

- зобов'язання про сплату комісійної
винагороди за відкриття поточного
рахунку від 1 квітня 2002 року;

- анкету для клієнтів АКБ
«Правекс-Банк» від 1 квітня 2002 року;

- договір на розрахунково-касове
обслуговування укладений між АКБ
«Правекс-Банк», в особі голови
правління ОСОБА_81 та ТОВ «ІК «Рось», в
особі директора ОСОБА_31 від 2 квітня 2002
року;

- додаток № 1 до договору на
розрахунково-касове обслуговування
від 2 квітня 2002 року;

- картку із зразками підписів та
відбитком печатки в АКБ «Інтербанк»
від 4 липня 2002 року;

- протокол № 2 зборів товариства з
обмеженою відповідальністю
«Інвестиційна компанія «Рось» від 1
липня 2002 року;

- заяву на відкриття рахунків в АКБ
«Інтербанк» від 4 липня 2002 року;

- договір № 2080 про відкриття
поточного рахунку та
розрахунково-касове обслуговування
укладений між АКБ «Інтербанк», в особі
голови правління ОСОБА_82 та ТОВ
«Інвестиційна компанія «Рось», в особі
директора ОСОБА_31 від 4 липня 2002 року;

- договір № 534 про використання
підсистеми «Клієнт-Банк» від 4 липня 2002
року обслуговування укладений між АКБ
«Інтербанк», в особі голови правління
ОСОБА_82 та ТОВ «Інвестиційна компанія
«Рось», в особі директора ОСОБА_31;

- лист на ім'я президента ТОВ «OPHIS»
ОСОБА_83 про розірвання договору №
207-ОФ від 20 березня 2002 року;

- зміни № 1 до договору № 207-ОФ від 20
березня 2002 року між ТОВ «Офіс» та ТОВ
«Рось»;

- зміни № 2 до договору № 207-ОФ від 26
червня 2002 року між ТОВ «Офіс» та ТОВ
«Рось»;

- лист 260104-1 від 1 квітня 2002 року на ім'я
президента ТОВ «Офіс» ОСОБА_83;

- лист б/н на ім'я президента ТОВ «Офіс»
ОСОБА_83 про вивіз меблів;

- акт здачі-приймання офісного номеру,
матеріалів, МБП та інвентарю виконавцю
від замовника від 10 вересня 2002 року;

- договір № 207-ОФ на здійснення
комплексу офісних послуг від 20 березня
2002 року укладеного між ТОВ «OPHIS», в
особі президента ОСОБА_83 та
Інвестиційною компанією ТОВ «Рось», в
особі генерального директора ОСОБА_32;

- протокол узгодження базової
вартості комплексу офісних послуг до
договору № 207-оф від 20 березня 2002 року
між ТОВ «Офіс» та ІК ТОВ «Рось»;

- акт здачі-приймання офісного номеру,
матеріалів, МБП та інвентарю виконавцю
від замовника від 24 березня 2002 року;

- реєстр передачі телефонних номерів
підприємствам, які знаходяться в
офісному комплексі ТОВ «Офис»;

- договір № 08 доручення на здійснення
розрахунків за послуги зв'язку від 20
березня 2002 року, укладений між ТОВ
«Офіс» в особі президента ОСОБА_83 та
Інвестиційною компанією ТОВ «Рось», в
особі генерального директора ОСОБА_32;

- договір № 57 купівлі-продажу від 11
червня 2002 року, укладений між ЗАТ
«Коростенський завод залізобетонних
шпал» в особі голови правління ОСОБА_85
та Інвестиційною компанією «Рось», в
особі віце-президента ОСОБА_32;

- додаток № 1 - специфікація на
загальну суму 1326000 грн. між ЗАТ
"Коростенський завод залізобетонних
шпал» та ТОВ ІК «Рось»;

- договір № 07-Ю/3/2002 про надання
послуг, пов'язаний з забезпеченням
доступу та обслуговуванням в
глобальній комп'ютерній мережі
Інтернет від 30.04.2002 року укладений між
ТОВ «ІнфоТех», в особі директора
ОСОБА_66 та ТОВ «Рось», в особі
комерційного директора ОСОБА_31;

- додаток № 1 до договору № 07-Ю/3/2002
про надання послуг, пов'язаний з
забезпеченням доступу та
обслуговуванням в глобальній
комп'ютерній мережі Інтернет від 30.04.2002
між ТОВ «ІнфоТех» та ТОВ ІК «Рось»;

- договір № 19/06 від 20.06.2002 року
укладений між Інвестиційною компанією
«Рось», в особі віце-президента ОСОБА_32
та АТЗТ "Будмаркет", в особі директора
ОСОБА_86;

- додаток № 1 до договору № 19/06 від
20.06.2002 року - специфікація на
постачання цементу на загальну суму
441000 грн.;

- видаткову накладну № РН-0000015 від
4.07.2002 року на поставку цементу на
загальну суму 11995 грн. 20 коп.;

- видаткову накладну № РН-0000016 від
19.07.2002 року на поставку цементу на
загальну суму 11995 грн. 29 коп.;

- договір № 07-05/01 від 28.05.2002 року
укладений між Інвестиційною компанією
«Рось» в особі віце-президента ОСОБА_32
та АТЗТ «Вібропрес» в особі директора
ОСОБА_87;

- додаток № 1 до договору № 07-05/01 від
28.05.2002 року - специфікація, на продаж
цементу загальною вартістю 11232 грн.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000029 від 27.06.2002
за продаж цементу на загальну суму 22000
грн.;

- видаткову накладну № РН-0000014 від 3
липня 2002 року на продаж цементу
загальною вартістю 11154 грн. 24 коп.;

- видаткову накладну № РН-0000001 від 15
травня 2002 року на продаж цементу
загальною вартістю 11232 грн.;

- договір № 15-05/01 від 15 травня 2002 року
укладений між Інвестиційною компанією
«Рось» в особі віце-президента ОСОБА_32
та ПП «Радікал Плюс» в особі директора
ОСОБА_88;

- додаток 1 до договору № 15-05/01 від 15
травня 2002 року - специфікація на продаж
цементу вагою 72 тн;

- видаткову накладну № РН-0000013 від 30
травня 2002 року на продаж цементу
зальною вартістю 12878 грн.;

- видаткову накладну № РН-0000012 від 30
травня 2002 року на продаж цементу
загальною вартістю 11066 грн 85 коп.;

- договір № 42-АПК/02 від 05 липня 2002 року
укладений між ТОВ «Фонд розвитку АПК» в
особі генерального директора ОСОБА_89
та Інвестиційною компанією ТОВ «Рось»
в особі віце-президента ОСОБА_32;

- додаток № 1 до договору № 42-АПК/02
від 05 липня 2002 року - специфікація на
продаж цементу загальною вартістю 56617
грн. 92 коп.;

- видаткову накладну № РН-0000017 від 12
липня 2002 року на загальну суму 10536 грн. 42
коп.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000033 від 5 липня
2002 року на загальну суму 10536 грн. 42 коп.;

- договір-доручення № ЛЗ-0402-02 про
надання послуг
транспортно-експедиторських послуг
від 08.04.2002 року укладений між ТОВ
"Логістік - Експрес" в особі
генерального директора ОСОБА_65 та ТОВ
«Рось» в особі генерального директора
ОСОБА_32;

- акт прийому-здачі робіт від 21 серпня
2002 року між ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось»
на суму 26 706 грн. 75 коп.;

- акт прийому-здачі робіт від 27 червня
2002 року між ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось»
на суму 35889 грн.;

- податкову накладну № 120 від 21 серпня
2002 року між ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось»
на загальну суму 61.584 грн.;

- акт прийому-здачі робіт від 02 вересня
2002 року ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на
загальну суму 61584 грн.;

- додаток № 4 від 01 липня 2002 року до
договору б/н від 30 квітня 2002 року між
ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на загальну
суму 61584 грн.;

- договір № б/н від 30 квітня 2002 року
укладений між ТОВ «Кас» в особі
директора ОСОБА_90 та ТОВ «Рось» в особі
віце-президента ОСОБА_32;

- додаток № 1 від 30 квітня 2002 року до
договору б/н від 30 квітня 2002 року між
ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на загальну
суму 35 889 грн.;

- податкову накладну № 115 від 11 липня
2002 року на загальну суму 35889 грн.;

- додаток № 2 від 31 травня 2002 року до
договору б/н від 30 квітня 2002 року між
ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на загальну
суму 33 000 грн.;

- акт прийому-здачі робіт від 10 липня
2002 року між ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось»
на загальну суму 33000 грн.;

- податкову накладну № 117 від 15 липня
2002 року на загальну суму 33 000 грн.;

- додаток № 3 від 1 липня 2002 року до
договору б/н від 30 квітня 2002 року між
ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на загальну
суму 26706 грн. 75 коп.;

- податкову накладну № 121 від 21 серпня
2002 року на загальну суму 26706 грн. 75 коп.;

- трудовий договір від 22 квітня 2002 року
між ТОВ ІК "Рось" в особі
віце-президента ОСОБА_32 та ОСОБА_91;

- додаток № 2 до договору № 20/05/03 від
20.05.2002 року між ТОВ ІК "Рось" та ТОВ
«Геоград» на загальну суму 139099 грн. 99
коп.;

- лист № 321 від 01 липня 2002 року на ім'я
директора ПП "РУМ" ОСОБА_47;

- видаткову накладну № РН-0000025 від 12
серпня 2002 року на загальну суму 11 524
грн.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000009 від 21
травня 2002 року на загальну суму 72370 грн.;

- лист № 342 від 16 серпня 2002 року на ім'я
заступника директора АТ "ДАНКО";

- додаткову угоду № 1 4 липня 2002 року
до договору купівлі-продажу б/н
укладений між ВАТ «Волинь-Цемент» в
особі генерального директора ОСОБА_92
та ТОВ "Рось" в особі віце-президента
ОСОБА_32;

- лист від 15 серпня 2002 року на ім'я
Генерального директора ТОВ "ММК-Транс"
ОСОБА_67 від імені ОСОБА_65;

- договір-доручення № 15/05-02 про
надання транспортно-експедиторських
послуг від 29 квітня 2002 року укладений
між ТОВ «Логістік-Експрес» в особі
генерального директора ОСОБА_65 та
компанією «Timeway Enterprises Ltd» в особі
директора ОСОБА_67;

- додаток № 1 від 16 серпня 2002 до
договору № 15/05-02 від 29 травня 2002 року
між ТОВ «Логістік-Експрес» та
компанією «Timeway Enterprises Ltd»;

- лист № 45/09 від 13 вересня 2002 року на
адресу ТОВ «ММК-Транс»;

- рахунок-фактуру № СФ-000013 від 30
серпня 2002 року на суму 35975 доларів США;

- додаток № 1 до договору № 06/08-02/1 від
6 серпня 2002 року на загальну суму 241799
грн. 22 коп. ;

- додаток 1 до договору № 08/06-02/1 від 6
серпня 2002 року на загальну 82549 грн. 74
коп.;

- договір № 06/08/02/1 від 6 серпня 2002 року
укладений між ЗАТ "Позняки-Жил-Буд" в
особі голови правління ОСОБА_94 та ТОВ
ІК "Рось" в особі віце-президента
ОСОБА_32;

- реєстраційну картку суб'єкта
підприємницької діяльності -
юридичної особи для реєстрації
товариства з обмеженою
відповідальністю «Логістік-Експрес»
від 18 березня 2002 року;

- акт № 1 прийому-передачі особистого
майна учасників товариства з обмеженою
відповідальністю «Логістік-Експрес»
для створення статутного фонду
товариства від 1 березня 2002 року;

- протокол № 1 зборів учасників
товариства з обмеженою
відповідальністю «Логістік-Експрес»
від 1 березня 2002 року;

- статут товариства з обмеженою
відповідальністю «Логістік-Експрес»,
зареєстрований Дніпровською районною
в м. Києві державною адміністрацією за
№ 06987 від 21.03.2002 року;

- установчий договір про створення та
діяльність товариства з обмеженою
відповідальністю «Інвестиційна
компанія «Рось», зареєстрований
Дніпровською районною в м. Києві
державною адміністрацією за № 06987 від
21.03.2002 року;

- свідоцтво № 35599801 про реєстрацію
платника податку на додану вартість
від 31 травня 2002 року;

- повідомлення платника податків про
відкриття рахунку в Київському
регіональному управлінні КБ «Фінанси
та Кредит» від 1 липня 2002 року;

- реєстраційну заяву платника податку
на додану вартість від 26 квітня 2002 року;

- заяву для юридичних осіб (філій) від 24
квітня 2004 року;

- заяву на відкриття рахунку в
Київському регіональному управлінні
комерційного банку «Фінанси та Кредит»
від 1 липня 2002 року;

- договір № 2/355 на
розрахунково-касове обслуговування
від 1 липня 2002 року укладений між
комерційним банком "Фінанси та Кредит",
в особі керуючого філією ОСОБА_95 та ТОВ
«Логістік-Експрес», в особі директора
ОСОБА_31;

- додаткову угоду до договору № б/н на
розрахунково-касове обслуговування
«Про розрахункове обслуговування в
системі електронних платежів
«Клієнт-Банк», укладену між КРУ КБ
«Фінанси та Кредит» в особі керуючого
ОСОБА_95 та ТОВ «Логістік-Експрес», в
особі директора ОСОБА_31;

- додаток № 1 до додаткової угоди №
б/н «Про розрахункове обслуговування в
системі електронних платежів
«Клієнт-Банк» - порядок проведення
розрахункових операцій в системі
електронних платежів «Клієнт-Банк»;

- додаток № 6 до інструкції про
організацію роботи з готівкового обігу
установами банків України -
заявка-розрахунок для встановлення
загального ліміту залишку готівки в
касі, порядку і строків здавання
готівкової виручки;

- заяву на ім'я керуючого КРУ КБ
«Фінанси та Кредит» ОСОБА_95 про
встановлення залишку ліміту каси в
касі підприємства;

- додаток 24-а до Інструкції про
безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті - розпорядження
на списання коштів № 1 від 1 липня 2002
року;

- картку із зразками підписів та
відбитком печатки в Київському
регіональному управлінні КБ «Фінанси
та Кредит» від 1 липня 2002 року.

- договір № 23-05/02 від 23 травня 2002 року
укладений між Інвестиційною компанією
«Рось», в особі віце-президента ОСОБА_32
та МПП СКФ «Рось» м.Ізмаїл, в особі
директора ОСОБА_96;

- додаток № 1 до договору № 23-05/02 від
23 квітня 2002 року - специфікація на
цемент на загальну суму 12544 грн.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000012 від 23
травня 2002 року на загальну суму 12544 грн.;

- податкову накладну № 4 від 29 травня
2002 року на загальну суму 13328 грн.;

- видаткову накладну № РН-0000011 від
29.05.2002 року на суму 13328 грн.;

- податкову накладну № 27 від 11 липня
2002 року на суму 4000 грн.;

- податкову накладну № 28 від 15 липня
2002 року на суму 9290 грн.;

- видаткову накладну № РН-0000021 від 15
липня 2002 року на суму 13 290 грн.;

- заявку в дозвільну систему МВС
України № 1 від 28 березня 2002 року на
видачу дозволу на виготовлення печатки
для ТОВ «Інвестиційна компанія «Рось»;

- ескіз круглої печатки та кутового
штампу;

- заявку в дозвільну систему МВС
України № 1 від 28 березня 2002 року на
видачу дозволу на виготовлення печатки
для ТОВ «Логістік-Експрес»;

- ескіз круглої печатки та кутового
штампу;

- податкову накладну № 19 від 26.07.2002 р.
на суму 2760 грн.;

- податкову накладну № 32 від 11.07.2002 р.
на суму 8 760 грн.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000035 від 11 липня
2002 року суму 11520 грн.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000017 від 28
травня 2002 року суму 11323 грн.;

- видаткову накладну № РН-0000014 від
3.02.2002 року на суму 11323 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність
ОСОБА_2 з відома та за згодою з ОСОБА_30,
ОСОБА_29 , ОСОБА_49 та іншими
невстановленими досудовим слідством
особами, створивши фіктивне
підприємство ТОВ
"Інтеркомерс-Мультімодал" період
жовтня 2002-квітня 2003 років підроблював
документи, шляхом внесення в них
завідомо неправдивих відомостей, які
підписував від імені неіснуючих
директорів ОСОБА_50, фірми "Extend L.C."
ОСОБА_60 та ОСОБА_55, а також виготовив
підроблені печатки фіктивного
підприємства ТОВ
"Інтеркомерс-Мультімодал" та при
невстановлених досудовим слідством
обставинах печатку фірми "Extend L.C.",
бланки ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал",
фірми "Extend L.C." з метою їх збуту та збував
їх шляхом надання в різні підприємства
і організації, а також громадянам.

Так, ним були підроблені та надані в
різні організації, підприємства,
громадянам від імені ОСОБА_50:

10.10.2002 року протокол № 1 загальних
зборів засновників ТОВ "Інтеркомерс-
Мультімодал";

10.10.2002 року статут товариства з
обмеженою відповідальністю
"Інтеркомерс-Мультімодал";

10.10.2003 року установчий договір про
створення і діяльність ТОВ"
Інтеркомерс-Мультімодал";

11.10.2002 року довіреність серії ВАВ № 137891;

11.10.2002 року довіреність серії ВАВ № 137890;

14.10.2002 року договір про користування
жилим приміщенням з власником квартири
ОСОБА_52;

18.10.2002 року лист - доручення на
отримання дозволу для виготовлення
печатки у ВДС УАСМ УМВС України в
Одеській області;

18.10.2002 року затверджений ескіз печатки
та штампів для ТОВ "
Інтеркомерс-Мультімодал";

18.10.2002 року корінець дозволу № ОД 201490 на
право виготовлення печатки;

27.11.2002 року договір № 281/02/DC -OD про
надання послуг доступу до глобальної
системи Інтернет за допомогою
комутуємих ліній зв'язку загального
користування;

12.11.2002 року договір оренди нежилого
приміщення з орендодавцем ОСОБА_98;

14.11.2002 року повідомлення про результати
розрахунку авансового внеску податку
на прибуток за жовтень 2002 року;

10.12.2002 року повідомлення про результати
розрахунку авансового внеску податку
на прибуток за листопад;

12.12.2002 року заяву на ім'я керівника ДПІ в
Жовтневому районі м. Одеси;

20.01.2003 року звіт ТОВ
"Інтеркомерс-Мультімодал" за рік;

20.01.2003 року податкову декларацію з
податку на додану вартість;

14.02.2003 року податкову декларацію з
податку на додану вартість за грудень
2002 року;

у лютому 2003 року декларацію з податку
на прибуток підприємства за січень 2003
року;

12.03.2003 року податкову декларацію з
податку на додану вартість за січень 2003
року;

2.04.2003 року податкову декларацію з
податку на додану вартість за лютий 2003
року;

11.11.2002 року заяву на відкриття рахунку
№ 0000 в Одеській філії АКІБ
"УкрСиббанк";

18.02.2003 року заяву на відкриття рахунку
№ в Одеській філії АКІБ
"УкрСиббанк";

11.10.2002 року картку із зразками підписів
та відбитком печатки в АКІБ
"УкрСиббанк";

11.11.2002 року розпорядження на списання
коштів №1;

11.11.2002 року договір № 529 на відкриття,
використання та обслуговування
поточних рахунків у національній та
іноземній валюті та додаток № 1 до
договору;

11.11.2002 року заявку -розрахунок для
встановлення загального ліміту
залишку готівки в касі;

листи, які були направлені в реально
діюче ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал":

18.12.02 року лист щодо надання інформації
по ставкам для перевезення вугілля;

26.02.2003 року лист щодо надання ставок на
перевезення муки рибної;

27.02.2003 року лист щодо надання ставок на
перевезення каучуку;

12.03.2003 року лист щодо надання ставок на
перевезення вугілля кам'яного

19.03.2003 року лист щодо надання ставок на
перевезення пшениці;

28.03.2003 року лист щодо надання ставок на
перевезення коксу.

листи, які були виконані на бланках з
реквізитами "Група компаній "Елікон"
(АДРЕСА_7)

19.12.02 року лист щодо надання
розрахунків на перевезення
пропан-бутану;

10.01.03 року лист щодо надання нових
ставок на перевезення пропан-бутану;

12 заявок реально діючому ТОВ
"Інтеркомерс-Мультімодал" на
перевезення 50 вагонів каучуку
синтетичного:

6.03.2003 року заявку № 1 на перевезення
каучуку загальною вагою 150 тон у 3
вагонах з Росії до Угорщини по
території України;

6.03.2003 року заявку № 2 на перевезення
каучуку загальною вагою 1000 тон у 20
вагонах з Росії до Угорщини по
території України;

6.03.2003 року заявку №3 на перевезення
каучуку загальною вагою 450 т у 9 вагонах
з Росії до Угорщини по території
України;

11.03.2003 року заявку №4 на перевезення
каучуку загальною вагою 50 тон в 1 вагоні
з Росії до Словаччини по території
України;

11.03.2003 року заявку № 5 на перевезення
каучуку у кількості 100 тон в 2 вагонах із
Росії до Угорщини по території України;

18.03.2003 року заявку № 6 на перевезення
каучуку загальною вагою 50 тон в 1 вагоні
із Росії до Угорщини по території
України;

20.03.2003 року заявку № 7 на перевезення
каучуку загальною вагону 50 тон в 1
вагоні із Росії до Угорщини по
території України;

25.03.2003 року заявку № 8 на перевезення
каучуку загальною вагою 150 тон у 3
вагонах із Росії до Угорщини по
території України;

31.03.2003 року заявку № 9 на перевезення
каучуку загальною вагою 300 тон в 6
вагонах із Росії до Угорщини по
території України;

31.03.2003 року заявку № 10 на перевезення
каучуку загальною вагою 50 тон в 1 вагоні
із Росії до Угорщини по території
України;

31.03.2003 року заявку №11 на перевезення
каучуку загальною вагою 150 тон в 3
вагонах із Росії до Словаччини по
території України;

17.03.2003 року договір оренди квартири з
ОСОБА_99;

1.04.2003 року заявку №12 на перевезення
коксу загальною вагою 3150 т у 70 вагонах.

Від імені директора ОСОБА_60 підготував
та підписав документи з використанням
відбитку печатки компанії "Limited Liability
Company Seal "Extend L. C ":

-28.02.2003 року договір № 11 між ТОВ
"Інтеркомерс-Мультімодал" та фірмою
"Extend L.C." на експедирування вантажів;

-28.02.2003 року додаткове погодження до
договору № 11;

-3.03.2003 року договір №12-А/03 між фірмою
"Extend L.C." та АТ "Transtrade A.S." на
експедирування вантажів;

-3.03.2003 року додаток №1 до договору
№12-А/03;

-3.03.2003 року додаток №2 до договору
№12-А/03;

-19.03.2003 року додаток №3 до договору
№12-А/03;

-25.03.2003 року додаток №4 до договору
№12-А/03;

-27.03.2003 року додаток №5 до договору
№12-А/03;

-31.03.2003 року додаток №6 до договору
№12-А/03;

-4.03. 2003 року рахунок для "Transtrade A.S." на
суму 34 300 дол. США;

-6.03. 2003 року рахунок для "Transtrade A.S." на
суму 7 717,5 дол. США;

-24.03. 2003 року рахунок для "Transtrade A.S." на
суму 4 459 дол. США;

-25.03. 2003 року рахунок для "Transtrade A.S." на
суму 50 000 дол. США;

-28.03. 2003 року рахунок для "Transtrade A.S." на
суму 31 150 дол. США;

-1.03. 2003 року рахунок для "Transtrade A.S." на
суму 65 520 дол. США.

Від імені директора комерційного
директора фірми ОСОБА_55 підписав та
завірив відбитками печатки фірми "Fanger
Marketing Inc Corporate SEAL" (WYOMING USA);

-договір № 4 від 17.02.2003 роду з ТОВ
"Інтеркомерс-Мультімодал";

-додаток д№1 до договору №4 від 17.02.2003
року;

Від імені директора комерційного
директора фірми ОСОБА_55:

-договір № 02И/03 від 25.02.2003 року з АТ
"Transtrade A.S ";

-додаток № 1 до договору 25.02.2003 року;

та інструкції на адресу АТ "Transtrade A.S " по
заповненню залізничних накладних на
бланках з реквізитами фірми: "Extend L.L.C."
(828 Lane Allen Road, Suite 219, Lexington, KY 40504, USA):

№ 305/3 від 28.03.03 року; № 315/4 від 01.04.03
року;

№ 316/4 від 01.04.03 року; № 309/3 від 28.03.03
року;

№ 308/3 від 28.03.03 року; № 307/3 від 28.03.03
року;

№ 306/3 від 28.03.03 року; № 229/3 від26.03.03
року;

№ 229/3 від25.03.03 року; № 228/3 від
25.03.03 року;

№ 225/3 від 24.03.03 року; № 213/3 від 17.08.03
року;

№ 212/3 від 17.08.03 року; № 208/3 віж11.08.03
року;

№ 209/3 від 11.08.03 року; № 200/3 від 7.08.03
року;

№ 196/3 від 6.03.03 року; № 196/3 від
6.03.03 року.

Крім цього, ОСОБА_2, у змові з ОСОБА_22,
ОСОБА_17 та іншими невстановленими
досудовим слідством особами в м. Києві
та в м. Одесі у період з січня 2002 по
квітень 2003 року використав завідомо
підроблені ним, за змовою з іншими
учасниками документи, шляхом
пред'явлення їх іншим особам та подання
в державні установи, підприємства і
організації з різними формами
власності, а саме:

- контракт № 18-02 від 18 лютого 2000 року
купівлі-продажу зерна між фірмою " Frontex
L.L.C" та ПФ " Легіон";

- додаткова угода від 20.02.2000 р. договору
№ 18-02 від 18.02.2000 року між фірмою " Frontex
L.L.C" та ПФ " Легіон";

- рахунок № 01-02 від 21.02.2000 року фірми "
Frontex L.L.C" на суму 54 000 дол. США;

- рахунок № 2 від 27.03.2000 року фірми "Frontex
L.L.C" на суму 108 000 дол. США;

- рахунок № 3 від 4.04.2000 року фірми " Frontex
L.L.C" на суму 238 000 дол. США;

- лист директору ПФ "Легіон" ОСОБА_20 від
імені директора фірми "L.L.C" ОСОБА_17;

- контракт купівлі-продажу пшениці за №
17-03/2000 від 17 березня 2000 року укладеним
між фірмою "Frontex L.L.C." США в особі
директора ОСОБА_26 та ТОВ "
УкрАгроТрейд", завірений відтиском
печатки "Frontex L.L.C.";

- протокол № 1 від 17.03.2000 року про зміни
та доповнення до контракту № 17-03/2000 від
17 березня 2000 року, підписаний від імені
ОСОБА_26 та завірений відтиском печатки
"Frontex L.L.C.";

- протокол № 2 від 17.03.2000 року про зміни
та доповнення до контракту № 17-03/2000 від
17 березня 2000 року, підписаний від імені
ОСОБА_26 та завірений відтиском печатки
"Frontex L.L.C.";

- протокол № 3 від 5.06.2000 року про зміни
та доповнення до контракту № 17-03/2000 від
17 березня 2000 року, підписаний від імені
ОСОБА_26 та завірений відтиском печатки
"Frontex L.L.C.";

- протокол № 4 без дати про зміни та
доповнення до контракту № 17-03/2000 від 17
березня 2000 року, підписаний від імені
ОСОБА_26 та завірений відтиском печатки
"Frontex L.L.C.";

- договір № 4 від 3.02.2000 року про
представництво фірми "Frontex L.L.C."; в особі
ОСОБА_26, завірений відбитком печатки
"Frontex L.L.C.";

- акт звірки взаєморозрахунків за
березень-травень 2000 року між ТОВ"
УкрАгроТрейд" та "Frontex L.L.C." від 16.05.2000
року, підписаний від імені ОСОБА_26 та
завірений відтиском печатки "Frontex L.L.C.";

- рахунок фірми "Frontex L.L.C." від 27.03.2000 року
за пшеницю на суму 41 650 дол. США на
адресу ТОВ "УкрАгроТрейд", підписаний
ОСОБА_26 та завірений відтиском печатки
"Frontex L.L.C.".

Продовжуючи свою злочинну діяльність у
складі організованої злочинної групи
ОСОБА_11 у змові з ОСОБА_21, ОСОБА_29,
ОСОБА_30 та іншими невстановленими
слідством особами в м. Києві протягом
січня - грудня 2002 року використав
завідомо підроблені документи, які
були підписані ним особисто від імені
ОСОБА_31 шляхом пред'явлення їх іншим
особам та подання в державні установи,
підприємства і організації з різними
формами власності, а саме:

- паспорт громадянина України серії
НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_31;

- паспорт громадянина України серії
НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_32;

- паспорт громадянина України НОМЕР_7 на
ім'я ОСОБА_50;

- лист пропозицію на адресу ЗАТ
"Позняки-Жил-Буд" № 333 від 30.07.02 року;

- рахунок-фактуру № СФ-0000045 від 6.09.2002
року на суму 79 302,60 грн.;

- додаток № 2 від 22.05.2002 р. до договору №
67 від 8.05.02 р. - заявка в Торговий дім
«Кривий Ріг цемент» на відвантаження
цементу у кількості 64 т;

- додаток № 2 від 18.06.2002 року до
договору № 67 від 8.05.02 р. - заявка в
Торговий дім «Кривий Ріг цемент» на
відвантаження цементу у кількості 64 т;

- додаток № 3 до договору № 67 -
заявка в Торговий дім «Криворізький
цемент» на відвантаження цементу у
кількості 65 т;

- додаток №4 від 29.05.02 р. до договору № 67
від 8.05.02 р. - заявка в Торговий дім
«Криворізький цемент» на
відвантаження цементу у кількості 72 т;

- додаток № 5 від 6.06. 2002 р. до договору №
67 від 8.05.02 р. - заявка в Торговий дім
«Кривий Ріг цемент» на відвантаження
цементу у кількості 64 т;

- додаток № 5 від 21 червня 2002 року до
договору № 67 від 8.05.02 р. - заявка в
Торговий дім «Кривий Ріг цемент» на
відвантаження цементу у кількості 68 т;

- додаток № 6 від 1 липня 2002 року до
договору № 67 від 8.05.02 р. - заявка в
Торговий дім «Кривий Ріг цемент» на
відвантаження цементу у кількості 68 т;

- додаток № 7 від 8.07.02 р. до договору №
67 від 8.05.02 року. - заявка в Торговий
дім «Криворізький цемент» на
відвантаження цементу у кількості 72 т;

- додаток № б/н до договору № б/н -
заявка в Торговий дім «Криворізький
цемент» на відвантаження цементу у
кількості 72 т;

- додаток № б/н від 9 липня 2002 року до
договору № 67 від 8.05.02 р. - заявка в
Торговий дім «Кривий Ріг цемент» на
відвантаження цементу у кількості
одного вагону;

- додаток № б/н від 12 липня 2002 р. до
договору № 67 від 8.05.02 р. - заявка в
Торговий дім «Кривий Ріг цемент» на
відвантаження цементу у кількості
одного вагону;

- додаток № б/н від 12 липня 2002 р. до
договору № 67 від 8.05.02 р. - заявка в
Торговий дім «Кривий Ріг цемент» на
відвантаження цементу у кількості
одного вагону;

- лист на адресу Торгового дому
«Криворізький цемент» вих. № 195 від
28.05.02 року;

- лист на адресу Торгового дому
«Криворізький цемент» вих. № 136 від
21.05.02 року;

- договір № 67 від 8 травня 2002 року
укладений між Торговим домом
«Криворізький цемент» та
Інвестиційною компанією ТОВ «Рось»; .

- додаток № 1 від 8 травня 2002 року до
договору № 67 від 8 травня 2002 року ;

- довіреність серії МАК № 474240 від
12.06.2002 року на ім'я ОСОБА_42;

- довіреність серії МАК № 474233 від
10.05.2002 року на ім'я ОСОБА_42;

- довіреність серії МАК № 474237 від 30
травня 2002 року на ім'я ОСОБА_42

- накладна № 287-к від 12.05.2002 року на
отримання цементу на суму 11 037 грн. 60
коп.;

- накладна № 345-к від 23.05.2002 року на
отримання цементу на суму 12 908 грн. 78
коп.;

- накладна № 361-к від 26.05.2002 року на
отримання цементу на суму 13 157 грн. 81
коп.;

- накладна № 416-к від 4.06.2002 року на
отримання цементу на суму 11 055 грн. 02
коп.;

- накладна № 425-к від 9.06.2002 року на
отримання цементу на суму 13 259 грн. 62
коп.;

- накладна № 513 від 24 червня 2002 року на
отримання цементу на суму 11 037 грн. 60
коп.;

- договір № 135/06/02 від 20 червня 2002 року
укладеного між ТОВ «Астор ЛТД» та
Інвестиційною компанією ТОВ «Рось»;

- додаток № 1 від 20 червня 2002 року до
договору № 135/06/02 від 20.06.02 р. -
Специфікація на відвантаження цементу
ПЦ-ІІ/А-Ш-400 (навал) вартістю 153,00 грн.
згідно заявки покупця;

- акт звірки між ТОВ «Астор ЛТД» та ТОВ
«Рось» від 9 вересня 2002 року;

- додаток № 1 - заявка на адресу ТОВ
«Астор» на відвантаження цементу у
кількості одного вагону для отримувача
- АТЗТ «Вібропрес»;

- додаток № 3 - заявка на адресу ТОВ
«Астор» на відвантаження цементу у
кількості 72 т;

- договір № 02-15/07 від 15 липня 2002 року
укладений між ТОВ «Інвестиційна
компанія «Рось» та ПП «РУМ»;

- додаток № 1 до договору № 02-15/07 від
15 липня 2002 року - Специфікація на
постачання катанки на загальну суму
143000 грн.;

- додаток № 4 до договору № 02-15/07 від
15 липня 2002 року - Специфікація на
постачання арматури А ІІІ на загальну
суму 149 500 грн.;

- договір поставки № 26/07-02 від 26 липня
2002 року укладений між ТОВ
«Інвестиційна компанія «Рось» та ПП
«РУМ»;

- лист № 161 від 27 травня 2002 року на
адресу ТОВ «Украгрометпром»;

- договір № 16/07-02 від 16 липня 2002 року
укладений між ТОВ ІК «Рось», в особі
віце-президента ОСОБА_32 та ТОВ
«Украгрометпром»;

- акт прийому-передачі
металопродукції від 14 вересня 2002 року
по договору № 16/07-02 від 16 липня 2002 року,
продавець - ТОВ ІК «Рось», покупець - ТОВ
«Украгрометпром»;

- рахунок-фактуру № СФ-0000049 від 9
вересня 2002 року;

- накладну № 1409902 від 14.09.2002 року на
загальну суму 159222 грн. 01 коп.;

- податкову накладну № 100902 від 10.09.02
року на загальну суму 40 000 грн.;

- податкову накладну № 130902 від 13
вересня 2002 року на загальну суму 14 000
грн.;

- податкову накладну № 140902 від 14
вересня 2002 року на загальну суму 25 222
грн. 01 коп.;

- податкову накладну № 90902 від 9.09.2002
року на загальну суму 80 000 грн.;

- договір № 5/13 від 26 березня 2002 року
укладений між Інвестиційною компанією
ТОВ «Рось», та ТОВ «Уран»;

- додаток № 1 до договору № 5 від 26
березня 2002 року - Специфікація на
постачання арматури на загальну суму 136
500 грн.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 26
березня 2002 року;

- лист № 28/0104-3 від 1.04.02 року на ім'я
директора ТОВ «Уран» ОСОБА_38;

- договір про співробітництво № 12 від
1 березня 2002 року укладений між ТОВ
«Центр сприяння розвитку малого та
середнього бізнесу в Дарницькому
районі м. Києві, в особі директора
ОСОБА_19 та ТОВ «Інвестиційна компанія
«Рось», в особі віце-президента ОСОБА_32;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ
«Інвестиційна компанія»Рось» від 1
березня 2002 року;

- протокол № 1 зборів учасників ТОВ
«Інвестиційна компанія»Рось» від 1
березня 2002 року;

- акт прийому-передачі особистого
майна учасників товариства з обмеженою
відповідальністю «Інвестиційна
компанія «Рось» для створення
статутного фонду товариства від 1.03.2002
року;

- установчий договір про створення та
діяльність товариства з обмеженою
відповідальністю «Інвестиційна
компанія «Рось», зареєстрований
Дарницькою районною в м. Києві
державною адміністрацією за № 01267 від
20.03.2002 року;

- статут товариства з обмеженою
відповідальністю «Інвестиційна
компанія «Рось», зареєстрований
Дарницькою районною в м. Києві
державною адміністрацією за № 01267 від
20.03.2002 року;

- повідомлення про результати
розрахунку авансового внеску податку
на прибуток за липень 2002 року;

- декларацію про прибуток
підприємства Інвестиційна компанія
«Рось» за півріччя 2002 року;

- повідомлення про результати
розрахунку авансового внеску податку
на прибуток за травень 2002 року;

- повідомлення про результати
розрахунку авансового внеску податку
на прибуток за квітень 2002 року;

- декларацію про прибуток
підприємства Інвестиційна компанія
«Рось» за квартал 2002 року;

- податкову декларацію з податку на
додану вартість Інвестиційної
компанії «Рось» за червень 2002 року;

- податкову декларацію з податку на
додану вартість Інвестиційної
компанії «Рось» за квітень 2002 року;

- податкову декларацію з податку на
додану вартість Інвестиційної
компанії «Рось» за квітень 2002 року;

- розрахунок коригування сум ПДВ до
додаткової декларації з податку на
додану вартість Інвестиційної
компанії «Рось» за квітень 2002 року;

- свідоцтво № 38802422 про реєстрацію
платника податку на додану вартість
від 4 квітня 2002 року;

- реєстраційну заяву платника податку
на додану вартість від 1 квітня 2002 року;

- заяву для юридичних осіб (філій) від 1
квітня 2002 року;

- заяву на відкриття рахунків в АКБ
«Правекс-Банк» від 2 квітня 2002 року;

- картку із зразками підписів та
відбитком печатки в АКБ «Правекс-Банк»
від 3 квітня 2002 року;

- зобов'язання про сплату комісійної
винагороди за відкриття поточного
рахунку від 1 квітня 2002 року;

- анкету для клієнтів АКБ
«Правекс-Банк» від 1 квітня 2002 року;

- договір на розрахунково-касове
обслуговування укладений між АКБ
«Правекс-Банк», в особі голови
правління ОСОБА_81 та ТОВ «ІК «Рось», в
особі директора ОСОБА_31 від 2 квітня 2002
року;

- додаток № 1 до договору на
розрахунково-касове обслуговування
від 2 квітня 2002 року;

- картку із зразками підписів та
відбитком печатки в АКБ «Інтербанк»
від 4 липня 2002 року;

- протокол № 2 зборів товариства з
обмеженою відповідальністю
«Інвестиційна компанія «Рось» від 1
липня 2002 року;

- заяву на відкриття рахунків в АКБ
«Інтербанк» від 4 липня 2002 року;

- договір № 2080 про відкриття
поточного рахунку та
розрахунково-касове обслуговування
укладений між АКБ «Інтербанк», в особі
голови правління ОСОБА_82 та ТОВ
«Інвестиційна компанія «Рось», в особі
директора ОСОБА_31 від 4 липня 2002 року;

- договір № 534 про використання
підсистеми «Клієнт-Банк» від 4 липня 2002
року обслуговування укладений між АКБ
«Інтербанк», в особі голови правління
ОСОБА_82 та ТОВ «Інвестиційна компанія
«Рось», в особі директора ОСОБА_31;

- лист на ім'я президента ТОВ «OPHIS»
ОСОБА_83 про розірвання договору №
207-ОФ від 20 березня 2002 року;

- зміни № 1 до договору № 207-ОФ від 20
березня 2002 року між ТОВ «Офіс» та ТОВ
«Рось»;

- зміни № 2 до договору № 207-ОФ від 26
червня 2002 року між ТОВ «Офіс» та ТОВ
«Рось»;

- лист 260104-1 від 1 квітня 2002 року на ім'я
президента ТОВ «Офіс» ОСОБА_83;

- лист б/н на ім'я президента ТОВ «Офіс»
ОСОБА_83 про вивіз меблів;

- акт здачі-приймання офісного номеру,
матеріалів, МБП та інвентарю виконавцю
від замовника від 10 вересня 2002 року;

- договір № 207-ОФ на здійснення
комплексу офісних послуг від 20 березня
2002 року укладеного між ТОВ «OPHIS», в
особі президента ОСОБА_83 та
Інвестиційною компанією ТОВ «Рось», в
особі генерального директора ОСОБА_32;

- протокол узгодження базової
вартості комплексу офісних послуг до
договору № 207-оф від 20 березня 2002 року
між ТОВ «Офіс» та ІК ТОВ «Рось»;

- акт здачі-приймання офісного номеру,
матеріалів, МБП та інвентарю виконавцю
від замовника від 24 березня 2002 року;

- реєстр передачі телефонних номерів
підприємствам, які знаходяться в
офісному комплексі ТОВ «Офис»;

- договір № 08 доручення на здійснення
розрахунків за послуги зв'язку від 20
березня 2002 року, укладений між ТОВ
«Офіс» в особі президента ОСОБА_83 та
Інвестиційною компанією ТОВ «Рось», в
особі генерального директора ОСОБА_32;

- договір № 57 купівлі-продажу від 11
червня 2002 року, укладений між ЗАТ
«Коростенський завод залізобетонних
шпал» в особі голови правління ОСОБА_85
та Інвестиційною компанією «Рось», в
особі віце-президента ОСОБА_32;

- додаток № 1 - специфікація на
загальну суму 132 6000 грн. між ЗАТ
"Коростенський завод залізобетонних
шпал» та ТОВ ІК «Рось»;

- договір № 07-Ю/3/2002 про надання
послуг, пов'язаних з забезпеченням
доступу та обслуговуванням в
глобальній комп'ютерній мережі
Інтернет від 30.04.02 року укладений між
ТОВ «ІнфоТех», в особі директора
ОСОБА_66 та ТОВ «Рось», в особі директора
ОСОБА_31;

- додаток № 1 до договору № 07-Ю/3/2002
про надання послуг, пов'язаний з
забезпеченням доступу та
обслуговуванням в глобальній
комп'ютерній мережі Інтернет від 30.04.2002
між ТОВ «ІнфоТех» та ТОВ ІК «Рось»;

- договір № 19/06 від 20.06.2002 року
укладений між Інвестиційною компанією
«Рось», в особі віце-президента ОСОБА_32
та АТЗТ "Будмаркет", в особі директора
ОСОБА_86;

- додаток № 1 до договору № 19/06 від
20.06.2002 року - специфікація на
постачання цементу на загальну суму
441000 грн.;

- видаткову накладну № РН-0000015 від
4.07.2002 року на поставку цементу на
загальну суму 11995 грн. 20 коп.;

- видаткову накладну № РН-0000016 від
19.07.2002 року на поставку цементу на
загальну суму 11995 грн. 29 коп.;

- договір № 07-05/01 від 28.05.2002 року
укладений між Інвестиційною компанією
«Рось» в особі віце-президента ОСОБА_32
та АТЗТ «Вібропрес» в особі директора
ОСОБА_87;

- додаток № 1 до договору № 07-05/01 від
28.05.2002 року - специфікація, на продаж
цементу загальною вартістю 11232 грн.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000029 від 27.06.2002
за продаж цементу на загальну суму 22000
грн.;

- видаткову накладну № РН-0000014 від 3
липня 2002 року на продаж цементу
загальною вартістю 11154 грн. 24 коп.;

- видаткову накладну № РН-0000001 від 15
травня 2002 року на продаж цементу
загальною вартістю 11232 грн.;

- договір № 15-05/01 від 15 травня 2002 року,
укладений між Інвестиційною компанією
«Рось та ПП «Радікал Плюс»;

- додаток 1 до договору № 15-05/01 від 15
травня 2002 року - специфікація на продаж
цементу вагою 72 т;

- видаткову накладну № РН-0000013 від 30
травня 2002 року на продаж цементу
загальною вартістю 12 878 грн.;

- видаткову накладну № РН-0000012 від 30
травня 2002 року на продаж цементу
загальною вартістю 11066 грн. 85 коп.;

- договір № 42-АПК/02 від 05 липня 2002
року, укладений між ТОВ «Фонд розвитку
АПК» та Інвестиційною компанією ТОВ
«Рось»;

- договір між ТОВ ІК "Рось" та ТОВ "Фонд
розвитку АПК", укладений між
Інвестиційною компанією «Рось» та ПП
«Радікал Плюс»;

- додаток № 1 до договору № 42-АПК/02
від 05 липня 2002 року - специфікація на
продаж цементу загальною вартістю 56 617
грн. 92 коп.;

- видаткову накладну № РН-0000017 від 12
липня 2002 року на загальну суму 10536 грн. 42
коп.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000033 від 5 липня
2002 року на загальну суму 10536 грн. 42 коп.;

- договір-доручення № ЛЗ-0402-02 про
надання послуг
транспортно-експедиторських послуг
від 08.04.2002 року укладений між ТОВ
"Логістік - Експрес" та ТОВ «Рось»;

- акт прийому-здачі робіт від 21 серпня
2002 року між ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось»
на суму 26 706 грн. 75 коп.;

- акт прийому-здачі робіт від 27 червня
2002 року між ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось»
на суму 35 889 грн.;

- податкову накладну № 120 від 21 серпня
2002 року між ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось»
на загальну суму 61 584 грн.;

- акт прийому-здачі робіт від 2 вересня
2002 року ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на
загальну суму 61 584 грн.;

- додаток № 4 від 01 липня 2002 року до
договору б/н від 30 квітня 2002 року між
ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на загальну
суму 61584 грн.;

- договір № б/н від 30 квітня 2002 року
укладений між ТОВ «Кас» та ТОВ «Рось»;

- додаток № 1 від 30 квітня 2002 року до
договору б/н від 30 квітня 2002 року між
ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось»на загальну
суму 35 889 грн.;

- податкову накладну № 115 від 11 липня
2002 року на загальну суму 35889 грн.;

- додаток № 2 від 31 травня 2002 року до
договору б/н від 30 квітня 2002 року між
ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на загальну
суму 33 000 грн.;

- акт прийому-здачі робіт від 10 липня
2002 року між ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось»
на загальну суму 33000 грн.;

- податкову накладну № 117 від 15.07.2002
року на загальну суму 33 000 грн.;

- додаток № 3 від 1 липня 2002 року до
договору б/н від 30 квітня 2002 року між
ТОВ «КАС» та ТОВ ІК «Рось» на загальну
суму 26 706 грн. 75 коп.;

- податкову накладну № 121 від 21.07.2002
року на суму 26706 грн. 75 коп.;

- трудовий договір від 22 квітня 2002 року
між ТОВ ІК "Рось" в особі
віце-президента ОСОБА_32 та ОСОБА_91;

- додаток № 2 до договору № 20/05/03 від
20.05.2002 року між ТОВ ІК "Рось" та ТОВ
«Геоград» на загальну суму 139 099 грн. 99
коп.;

- лист № 321 від 01.07.2002 року на ім'я
директора ПП "РУМ" ОСОБА_47;

- видаткову накладну № РН-0000025 від
12.08.2002 року на суму 11 524 грн.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000009 від 21.052002
року на загальну суму 72370;

- лист № 342 від 16.08.2002 року на ім'я
заступника директора АТ "ДАНКО";

- додаткову угоду № 1 від 4 липня 2002
року до договору купівлі-продажу б/н
укладений між ВАТ «Волинь-Цемент» . та
ТОВ "Рось";

- лист від 15 серпня 2002 року на ім'я
Генерального директора ТОВ "ММК-Транс"
ОСОБА_67 від імені ОСОБА_65;

- договір-доручення № 15/05-02 про
надання транспортно-експедиторських
послуг від 29 квітня 2002 року укладений
між ТОВ «Логістік-Експрес» в особі
генерального директора ОСОБА_65 та
компанією «Timeway Enterprises Ltd» в особі
директора ОСОБА_67;

- додаток № 1 від 16 серпня 2002 до
договору № 15/05-02 від 29 травня 2002 року
між ТОВ «Логістік-Експрес» та
компанією «Timeway Enterprises Ltd»;

- лист № 45/09 від 13 вересня 2002 року на
адресу ТОВ «ММК-Транс»;

- рахунок-фактуру № СФ-000013 від 30.08.2002
року на суму 35 975 дол. США;

- додаток № 1 до договору № 06/08-02/1 від
6 серпня 2002 року на загальну суму 241 799
грн. 22 коп. ;

- додаток 1 до договору № 08/06-02/1 від 6.08.
02 р. на суму 82 549 грн. 74 коп.;

- договір № 06/08/02/1 від 6 серпня 2002 року
укладений між ЗАТ "Позняки-Жил-Буд" в
особі голови правління ОСОБА_94 та ТОВ
ІК "Рось" в особі віце-президента
ОСОБА_32;

- реєстраційну картку суб'єкта
підприємницької діяльності -
юридичної особи для реєстрації
товариства з обмеженою
відповідальністю «Логістік-Експрес»
від 18 березня 2002 року;

- акт № 1 прийому-передачі особистого
майна учасників товариства з обмеженою
відповідальністю «Логістік-Експрес»
для створення статутного фонду
товариства від 1 березня 2002 року;

- протокол № 1 зборів учасників
товариства з обмеженою
відповідальністю «Логістік-Експрес»
від 1 березня 2002 року;

- статут товариства з обмеженою
відповідальністю «Логістік-Експрес»,
зареєстрований Дніпровською районною
в м. Києві державною адміністрацією за
№ 06987 від 21.03.2002 року;

- установчий договір про створення та
діяльність товариства з обмеженою
відповідальністю «Інвестиційна
компанія «Рось», зареєстрований
Дніпровською районною в м. Києві
державною адміністрацією за № 06987 від
21.03.2002 року;

- свідоцтво № 35599801 про реєстрацію
платника податку на додану вартість
від 31 травня 2002 року;

- повідомлення платника податків про
відкриття рахунку в Київському
регіональному управлінні КБ «Фінанси
та Кредит» від 1 липня 2002 року;

- реєстраційну заяву платника податку
на додану вартість від 26.04.2002 року;

- заяву для юридичних осіб (філій) від 24
квітня 2004 року;

- заяву на відкриття рахунку в
Київському регіональному управлінні
комерційного банку «Фінанси та Кредит»
від 1 липня 2002 року;

- договір № 2/355 на
розрахунково-касове обслуговування
від 1 липня 2002 року укладений між
комерційним банком «Фінанси та Кредит,
в особі керуючого філією ОСОБА_95 та ТОВ
«Логістік-Експрес», в особі директора
ОСОБА_31;

- додаткову угоду до договору № б/н на
розрахунково-касове обслуговування
«Про розрахункове обслуговування в
системі електронних платежів
«Клієнт-Банк», укладену між КРУ КБ
«Фінанси та Кредит» в особі керуючого
ОСОБА_95 та ТОВ «Логістік-Експрес», в
особі директора ОСОБА_31;

- додаток № 1 до додаткової угоди №
б/н «Про розрахункове обслуговування в
системі електронних платежів
«Клієнт-Банк» - порядок проведення
розрахункових операцій в системі
електронних платежів «Клієнт-Банк»;

- додаток № 6 до інструкції про
організацію роботи з готівкового обігу
установами банків України -
заявка-розрахунок для встановлення
загального ліміту залишку готівки в
касі, порядку і строків здавання
готівкової виручки;

- заяву на ім'я керуючого КРУ КБ
«Фінанси та Кредит» ОСОБА_95 про
встановлення залишку ліміту каси в
касі підприємства;

- додаток 24-а до Інструкції про
безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті - розпорядження
на списання коштів № 1 від 1.07.02 року;

- картку із зразками підписів та
відбитком печатки в Київському
регіональному управлінні КБ «Фінанси
та Кредит» від 1 липня 2002 року.

- договір № 23-05/02 від 23 травня 2002 року
укладений між Інвестиційною компанією
«Рось», в особі віце-президента ОСОБА_32
та МПП СКФ «Рось» м.Ізмаїл, в особі
директора ОСОБА_96;

- додаток № 1 до договору № 23-05/02 від
23 квітня 2002 року - специфікація на
цемент на загальну суму 12544 грн.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000012 від 23
травня 2002 року на загальну суму 12 544
грн.;

- податкову накладну № 4 від 29 травня
2002 року на загальну суму 13 328 грн.;

- видаткову накладну № РН-0000011 від
29.05.2002 року на суму 13 328 грн.;

- податкову накладну № 27 від 11 липня
2002 року на суму 4 000 грн.;

- податкову накладну № 28 від 15 липня
2002 року на суму 9 290 грн.;

- видаткову накладну № РН-0000021 від
15.07.2002 року на суму 13 290 грн.;

- заявку в дозвільну систему МВС
України № 1 від 28.03.2002 року на видачу
дозволу на виготовлення печатки для
ТОВ «Інвестиційна компанія «Рось»;

- ескіз круглої печатки та кутового
штампу;

- заявку в дозвільну систему МВС
України № 1 від 28 березня 2002 року на
видачу дозволу на виготовлення печатки
для ТОВ «Логістік-Експрес»;

- ескіз круглої печатки та кутового
штампу;

- податкову накладну № 19 від 26.07.2002 р.
на суму 2 760 грн.;

- податкову накладну № 32 від 11.07.2002 р.
на суму 8 760 грн.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000035 від 11 липня
2002 року суму 11 520 грн.;

- рахунок-фактуру № СФ-0000017 від 28
травня 2002 року суму 11 323 грн.;

- видаткову накладну № РН-0000014 від
3.02.2002 року на суму 11 323 грн;

10.10.2002 року протокол № 1 загальних
зборів засновників ТОВ "Інтеркомерс-
Мультімодал";

10.10.2002 року статут товариства з
обмеженою відповідальністю
"Інтеркомерс-Мультімодал";

10.10.2003 року установчий договір про
створення і діяльність ТОВ"
Інтеркомерс-Мультімодал";

11.10.2002 року довіреність серії ВАВ № 137891;

11.10.2002 року довіреність серії ВАВ № 137890;

14.10.2002 року договір про користування
жилим приміщенням з власником квартири
ОСОБА_52;

18.10.2002 року лист - доручення на
отримання дозволу для виготовлення
печатки у ВДС УАСМ УМВС України в
Одеській області;

18.10.2002 року затверджений ескіз печатки
та штампів для ТОВ "
Інтеркомерс-Мультімодал";

18.10.2002 року корінець дозволу № ОД 201490 на
право виготовлення печатки;

27.11.2002 року договір № 281/02/DC -OD про
надання послуг доступу до глобальної
системи Інтернет за допомогою
комутуємих ліній зв'язку загального
користування;

12.11.2002 року договір оренди нежилого
приміщення з орендодавцем ОСОБА_98;

14.11.2002 року повідомлення про результати
розрахунку авансового внеску податку
на прибуток за жовтень 2002 року;

10.12.2002 року повідомлення про результати
розрахунку авансового внеску податку
на прибуток за листопад;

12.12.2002 року заяву на ім'я керівника ДПІ в
Жовтневому районі м. Одеси;

20.01.2003 року річний звіт ТОВ
"Інтеркомерс-Мультімодал";

20.01.2003 року податкову декларацію з
податку на додану вартість;

14.02.2003 року податкову декларацію з
податку на додану вартість за грудень
2002 року;

- у лютому 2003 року декларацію з податку
на прибуток підприємства за січень 2003
року;

- 12.03.2003 року податкову декларацію з
податку на додану вартість за січень 2003
року;

-2.04.2003 року податкову декларацію з
податку на додану вартість за лютий 2003
року;

-11.11.2002 року заяву на відкриття рахунку
№ 0000 в Одеській філії АКІБ
"УкрСиббанк";

-18.02.2003 року заяву на відкриття рахунку
№ в Одеській філії АКІБ
"УкрСиббанк";

11.10.2002 року картку із зразками підписів
та відбитком печатки в АКІБ
"УкрСиббанк";

11.11.2002 року розпорядження на списання
коштів №1;

11.11.2002 року договір № 529 на відкриття,
використання та обслуговування
поточних рахунків у національній та
іноземній валюті та додаток № 1 до
договору;

11.11.2002 року заявку -розрахунок для
встановлення загального ліміту
залишку готівки в касі;

18.12.02 року лист щодо надання інформації
по ставкам для перевезення вугілля;

26.02.2003 року лист щодо надання ставок на
перевезення муки рибної;

27.02.2003 року лист щодо надання ставок на
перевезення каучуку;

12.03.2003 року лист щодо надання ставок на
перевезення вугілля кам'яного

19.03.2003 року лист щодо надання ставок на
перевезення пшениці;

28.03.2003 року лист щодо надання ставок на
перевезення коксу.

19.12.02 року лист щодо надання
розрахунків на перевезення
пропан-бутану;

10.01.03 року лист щодо надання нових
ставок на перевезення пропан-бутану;

6.03.2003 року заявку № 1 на перевезення
каучуку загальною вагою 150 тон у 3
вагонах з Росії до Угорщини по
території України;

6.03.2003 року заявку № 2 на перевезення
каучуку загальною вагою 1000 тон у 20
вагонах з Росії до Угорщини по
території України;

6.03.2003 року заявку №3 на перевезення
каучуку загальною вагою 450 т у 9 вагонах
з Росії до Угорщини по території
України;

11.03.2003 року заявку №4 на перевезення
каучуку загальною вагою 50 тон в 1 вагоні
з Росії до Словаччини по території
України;

11.03.2003 року заявку № 5 на перевезення
каучуку у кількості 100 тон в 2 вагонах із
Росії до Угорщини по території України;

18.03.2003 року заявку № 6 на перевезення
каучуку загальною вагою 50 тон в 1 вагоні
із Росії до Угорщини по території
України;

20.03.2003 року заявку № 7 на перевезення
каучуку загальною вагону 50 тон в 1
вагоні із Росії до Угорщини по
території України;

25.03.2003 року заявку № 8 на перевезення
каучуку загальною вагою 150 тон у 3
вагонах із Росії до Угорщини по
території України;

31.03.2003 року заявку № 9 на перевезення
каучуку загальною вагою 300 тон в 6
вагонах із Росії до Угорщини по
території України;

31.03.2003 року заявку № 10 на перевезення
каучуку загальною вагою 50 тон в 1 вагоні
із Росії до Угорщини по території
України;

31.03.2003 року заявку №11 на перевезення
каучуку загальною вагою 150 тон в 3
вагонах із Росії до Словаччини по
території України;

17.03.2003 року договір оренди квартири з
ОСОБА_99;

1.04.2003 року заявку №12 на перевезення
коксу загальною вагою 3150 т у 70 вагонах.

28.02.2003 року договір № 11 між ТОВ
"Інтеркомерс-Мультімодал" та фірмою
"Extend L.C." на експедирування вантажів;

28.02.2003 року додаткове погодження до
договору № 11;

3.03.2003 року договір №12-А/03 між фірмою
"Extend L.C." та АТ "Transtrade A.S." на
експедирування вантажів;

3.03.2003 року додаток №1 до договору
№12-А/03;

3.03.2003 року додаток №2 до договору
№12-А/03;

19.03.2003 року додаток №3 до договору
№12-А/03;

25.03.2003 року додаток №4 до договору
№12-А/03;

27.03.2003 року додаток №5 до договору
№12-А/03;

31.03.2003 року додаток №6 до договору
№12-А/03;

4.03. 2003 року рахунок для "Transtrade A.S." на
суму 34 300 дол. США;

6.03. 2003 року рахунок для "Transtrade A.S." на
суму 7 717,5 дол. США;

24.03. 2003 року рахунок для "Transtrade A.S." на
суму 4 459 дол. США;

25.03. 2003 року рахунок для "Transtrade A.S." на
суму 50 000 дол. США;

28.03. 2003 року рахунок для "Transtrade A.S." на
суму 31 150 дол. США;

31.03. 2003 року рахунок для "Transtrade A.S." на
суму 65 520 дол. США.

договір № 4 від 17.02.2003 роду з ТОВ
"Інтеркомерс-Мультімодал";

додаток д№1 до договору №4 від 17.02.2003
року;

договір № 02И/03 від 25.02.03 р. з АТ "Transtrade A.S
";

-додаток № 1 до договору 25.02.2003 року;

та інструкції на адресу АТ "Transtrade A.S":

№ 305/3 від 28.03.03 року; № 315/4 від 01.04.03
року;

№ 316/4 від 01.04.03 року; № 309/3 від 28.03.03
року;

№ 308/3 від 28.03.03 року; № 307/3 від 28.03.03
року;

№ 306/3 від 28.03.03 року; № 229/3 від26.03.03
року;

№ 229/3 від25.03.03 року; № 228/3 від
25.03.03 року;

№ 225/3 від 24.03.03 року; № 213/3 від 17.08.03
року;

№ 212/3 від 17.08.03 року; № 208/3 віж11.08.03
року;

№ 209/3 від 11.08.03 року; № 200/3 від 7.08.03
року;

№ 196/3 від 6.03.03 року; № 196/3 від
6.03.03 року.

Крім цього, згідно з розробленим ОСОБА_2
планом, схваленим іншими учасниками
ОСОБА_11, з відома та за згодою з ОСОБА_2,
ОСОБА_29, ОСОБА_30 та інших
невстановлених досудовим слідством
осіб з метою заволодіння майном та
коштами суб'єктів підприємницької
діяльності від імені директора ОСОБА_31
відкрив рахунки фіктивних підприємств
ТОВ "ІК "Рось" та ТОВ "Логістік-Експрес" в
банках АКБ "Правекс-Банк", АКБ
"Інтербанк" та КБ "Фінанси та кредит" м.
Києва та провів незаконні операції з
документами на переказ грошових
коштів, з використанням підроблених
документів за наступних обставин.

Так, згідно з відведеною йому роллю
ОСОБА_11 з відома та за згодою ОСОБА_2,
ОСОБА_30, ОСОБА_29 та інших
невстановлених осіб, від імені ОСОБА_31
уклав:

- 2 квітня 2002 року договір б/н на
відкриття, використання та
обслуговування поточних рахунків у
національній та іноземній валюті,
згідно з яким відкрив розрахунковий
рахунок в національній валюті №
155 в АКБ "Правекс-Банк" м. Києва ;

- 4 липня 2002 року договори з АКБ
"Інтербанк" за № 2080 на відкриття,
використання та обслуговування
поточних рахунків у національній
валюті, згідно з яким відкрив
розрахунковий рахунок в національній
валюті № 4001 та № 534 про
використання підсистеми " Кліент-Банк";

- 1 липня 2002 року договір з КБ" Фінанси
та кредит" № 2/355 на розрахунково- касове
обслуговування поточних рахунків у
національній та іноземній валюті,
згідно з яким відкрив розрахунковий
рахунок в національній валюті №
5980.

У період з 2.04.2002 року по 17.01.2003 року
ОСОБА_11 з відома та за згодою ОСОБА_21,
ОСОБА_30, ОСОБА_29 та інших
невстановлених осіб підробив від імені
ОСОБА_31 документи на переказ по рахунку
НОМЕР_10 грошових коштів - платіжні
доручення та чеки, які використав
шляхом пред'явлення їх АКБ "
Правекс-Банк" м. Києва, а саме:

- платіжне доручення № 2 від 12 квітня 2002
року на суму 9 грн.18 коп.;

- платіжне доручення № 3 від 17 квітня 2002
року на суму 400 000 грн.;

- платіжне доручення № 5 від 23 квітня 2002
року на суму 1 000 грн.;

- платіжне доручення № 6 від 24 квітня 2002
року на суму 24 грн.;

- платіжне доручення № 7 від 25 квітня 2002
року на суму 403 грн. 5 коп.;

- платіжне доручення № 8 від 30 квітня 2002
року на суму 25 000 грн.;

- платіжне доручення № 9 від 07 травня 2002
року на суму 15 грн.12 коп.;

- платіжне доручення № 10 від 07 травня 2002
року на суму 3 грн.60 коп.;

- платіжне доручення № 11 від 07 травня 2002
року на суму 22 грн. 69 коп.;

- платіжне доручення № 12 від 07 травня 2002
року на суму 7 грн. 34 коп.;

- платіжне доручення № 13 від 07 травня 2002
року на суму 230 грн.40 коп.;

- платіжне доручення № 14 від 07 травня 2002
року на суму 7 грн. 20 коп.;

- платіжне доручення № 15 від 07 травня 2002
року на суму 8 грн.50 коп.;

- платіжне доручення № 16 від 07 травня 2002
року на суму 6 грн. 32 коп.;

- платіжне доручення № 17 від 07 травня 2002
року на суму 75 грн. 70 коп.;

- платіжне доручення № 19 від 10 травня 2002
року на суму 1 317 грн. 60 коп.;

- платіжне доручення № 20 від 13 травня 2002
року на суму 9 720 грн.;

- платіжне доручення № 21 від 13 травня 2002
року на суму 6 707 грн.;

- платіжне доручення № 22 від 15 травня 2002
року на суму 26 грн. 40 коп.;

- платіжне доручення № 23 від 15 травня 2002
року на суму 57 грн.;

- платіжне доручення № 24 від 17 травня 2002
року на суму 1 897 грн. 20 коп.;

- платіжне доручення № 25 від 17 травня 2002
року на суму 280 грн.;

- платіжне доручення № 26 від 17 травня 2002
року на суму 5 420 грн.44 коп.;

- платіжне доручення № 27 від 17 травня 2002
року на суму 29 грн. 74 коп.;

- платіжне доручення № 28 від 20 травня 2002
року на суму 396 грн.;

- платіжне доручення № 29 від 22 травня 2002
року на суму 1 500 грн.;

- платіжне доручення № 30 від 23 травня 2002
року на суму 82 грн.;

- платіжне доручення № 32 від 24 травня 2002
року на суму 5 711 грн.04 коп.;

- платіжне доручення № 33 від 29 травня 2002
року на суму 8 999 грн.93 коп.;

- платіжне доручення № 34 від 30 травня 2002
року на суму 5 020 грн.76 коп.;

- платіжне доручення № 35 від 30 травня 2002
року на суму 2 011 грн. 97 коп.;

- платіжне доручення № 36 від 30 травня 2002
року на суму 75 грн. 92 коп.;

- платіжне доручення № 37 від 30 травня 2002
року на суму 3 157 грн. 90 коп.;

- платіжне доручення № 40 від 31 травня 2002
року на суму 7 500 грн.;

- платіжне доручення № 41 від 04 червня 2002
року на суму 2 499 грн. 10 коп.;

- платіжне доручення № 42 від 04 червня 2002
року на суму 2 500 грн.;

- платіжне доручення № 43 від 04 червня 2002
року на суму 264 грн.50 коп.;

- платіжне доручення № 44 від 10 червня 2002
року на суму 5 555 грн.;

- платіжне доручення № 45 від 10 червня 2002
року на суму 220 грн.;

- платіжне доручення № 46 від 12 червня 2002
року на суму 3 000 грн.;

- платіжне доручення № 47 від 12 червня 2002
року на суму 54 грн.;

- платіжне доручення № 48 від 12 червня 2002
року на суму 10 000 грн.;

- платіжне доручення № 49 від 10 червня 2002
року на суму 762 грн.;

- платіжне доручення № 50 від 12 червня 2002
року на суму 11 грн. 34 коп.;

- платіжне доручення № 51 від 12 червня 2002
року на суму 2 грн.71коп.;

- платіжне доручення № 52 від 12 червня 2002
року на суму 17 грн.;

- платіжне доручення № 53 від 12 червня 2002
року на суму 5 грн.51 коп.;

- платіжне доручення № 54 від 12 червня 2002
року на суму 172 грн.80 коп.;

- платіжне доручення № 55 від 12 червня 2002
року на суму 5 грн.41 коп.;

- платіжне доручення № 56 від 12 червня 2002
року на суму 8 грн. 50 коп.;

- платіжне доручення № 57 від 12 червня 2002
року на суму 48 грн. 50 коп.;

- платіжне доручення № 58 від 17 червня 2002
року на суму 80 грн.;

- платіжне доручення № 59 від 18 червня 2002
року на суму 8 000 грн.;

- платіжне доручення № 60 від 18 червня 2002
року на суму 3 000 грн.;

- платіжне доручення № 61 від 20 червня 2002
року на суму 8 580 грн.09 коп.;

- платіжне доручення № 62 від 20 червня 2002
року на суму 1 260 грн.;

- платіжне доручення № 63 від 21 червня 2002
року на суму 1 200 грн.;

- платіжне доручення № 64 від 25 червня 2002
року на суму 188 861 грн.52 коп.;

- платіжне доручення № 65 від 27 червня 2002
року на суму 7 500 грн.;

- платіжне доручення № 66 від 27 червня 2002
року на суму 3 000 грн.;

- платіжне доручення № 67 від 02 липня 2002
року на суму 30 грн.90 коп.;

- платіжне доручення № 68 від 02 липня 2002
року на суму 56 грн.;

- платіжне доручення № 69 від 04 липня 2002
року на суму 7 500 грн.;

- платіжне доручення № 70 від 05 липня 2002
року на суму 11 016 грн.;

- платіжне доручення № 71 від 05 липня 2002
року на суму 4 000 грн.;

- платіжне доручення № 72 від 05 липня 2002
року на суму 261 грн. 94 коп.;

- платіжне доручення № 73 від 09 липня 2002
року на суму 12 000 грн.;

- платіжне доручення № 74 від 10 липня 2002
року на суму 736 грн.42 коп.;

- платіжне доручення № 75 від 11 липня 2002
року на суму 3 008 грн.;

- платіжне доручення № 76 від 11 липня 2002
року на суму 12 000 грн.;

- платіжне доручення № 77 від 11 липня 2002
року на суму 11 016 грн.;

- платіжне доручення № 78 від 15 липня 2002
року на суму 10 000 грн.;

- платіжне доручення № 79 від 15 липня 2002
року на суму 26 грн. 40 коп.;

- платіжне доручення № 80 від 16 липня 2002
року на суму 7 000 грн.;

- платіжне доручення № 81 від 17 липня 2002
року на суму 110 грн.;

- платіжне доручення № 82 від 17 липня 2002
року на суму 7 000 грн.;

- платіжне доручення № 83 від 17 липня 2002
року на суму 7 774 грн.22 коп.;

- платіжне доручення № 85 від 19 липня 2002
року на суму 6 707 грн.;

- платіжне доручення № 87 від 23 липня 2002
року на суму 15 грн. 12 коп.;

- платіжне доручення № 88 від 23 липня 2002
року на суму 3 грн. 60 коп.;

- платіжне доручення № 89 від 23 липня 2002
року на суму 22 грн. 69 коп.;

- платіжне доручення № 90 від 23 липня 2002
року на суму 7 грн. 34 коп.;

- платіжне доручення № 91 від 23 липня 2002
року на суму 230 грн. 40 коп.;

- платіжне доручення № 92 від 23 липня 2002
року на суму 7 грн. 20 коп.;

- платіжне доручення № 93 від 23 липня 2002
року на суму 8 грн. 50 коп.;

- платіжне доручення № 94 від 23 липня 2002
року на суму 75 грн.75 коп.;

- платіжне доручення № 99 від 01 серпня 2002
року на суму 16 000 грн.;

- платіжне доручення № 100 від 06 серпня
2002 року на суму 5 000 грн.;

- платіжне доручення № 101 від 12 серпня
2002 року на суму 3 400 грн.;

- платіжне доручення № 102 від 13 серпня
2002 року на суму 21 грн. 11 коп.;

- платіжне доручення № 103 від 09 серпня
2002 року на суму 10 000 грн.;

- платіжне доручення № 104 від 13 серпня
2002 року на суму 5 грн.05 коп.;

- платіжне доручення № 105 від 13 серпня
2002 року на суму 34 грн. 20 коп.;

- платіжне доручення № 106 від 13 серпня
2002 року на суму 10 грн.25 коп.;

- платіжне доручення № 108 від 13 серпня
2002 року на суму 321 грн. 60 коп.;

- платіжне доручення № 109 від 13 серпня
2002 року на суму 20 грн.10коп.;

- платіжне доручення № 110 від 13 серпня
2002 року на суму 10 грн. 20 коп.;

- платіжне доручення № 111 від 13 серпня
2002 року на суму 112 грн75 коп.;

- платіжне доручення № 112 від 21 серпня
2002 року на суму 28 грн.;

- платіжне доручення № 113 від 22 серпня
2002 року на суму 5 4291 грн.;

- платіжне доручення № 120 від 14 серпня
2002 року на суму 39 000 грн.;

- платіжне доручення № 121 від 21 серпня
2002 року на суму 88 114 грн.;

- платіжне доручення № 124 від 30 серпня
2002 року на суму 3 307 грн.;

- платіжне доручення № 125 від 03 вересня
2002 року на суму 7 000 грн.;

- чек КЕ 5079126 від 7.05.2002 року на суму 631
грн. 69 коп.;

- чек КЕ 5079128 від 7.06.2002 року на суму 7 200
грн.;

- чек КЕ 5079129 від 7.05.2002 року на суму 482
грн.;

- чек КЕ 5079130 від 7.05.2002 року на суму 1 904
грн. 66 коп.;

- чек КЕ 5079132 від 7.05.2002 року на суму 3 631
грн.69 коп.;

- чек КЕ 5079133 від 7.05.2002 року на суму 23 000
грн.;

- чек КЕ 5079134 від 7.05.2002 року на суму 862
грн.05 коп.;

- чек КЕ 5079135 від 7.05.2002 року на суму 500
грн.;

- чек КЕ 5079136 від 7.05.2002 року на суму 900
грн.

У період з 11.07. по 3.12.02 року по ОСОБА_2 за
попередньою змовою з ОСОБА_22, ОСОБА_30,
ОСОБА_29 та іншими невстановленими
досудовим слідством особами, повторно
підробив від імені ОСОБА_31 документи на
переказ грошових коштів по рахунку ТОВ
"Інвестиційна компанія "Рось" - платіжні
доручення, які використав шляхом
пред'явлення їх в АКБ "Інтербанк" м.
Києва, а саме:

- платіжне доручення № 1 від 11 липня 2002
р. на суму 20 грн.;

- платіжне доручення № 2 від 11 липня 2002
р. на суму 180 389 грн.;

- платіжне доручення № 13 від 16 липня 2002
р. на суму 70 грн.;

- платіжне доручення № 3 від 17 липня 2002
р. на суму 32 911 грн.;

- платіжне доручення № 1 від 22 липня 2002
р. на суму 400 грн.;

- платіжне доручення № 2 від 22 липня 2002
р. на суму 1 грн.20 коп.;

- платіжне доручення ТД/02/0129 від 31 липня
2002 р. на суму 50 грн.;

- платіжне доручення № 1 від 16 вересня
2002 р. на суму 200 грн.;

- платіжне доручення № 137 від 18 вересня
2002 р. на суму 13 600 грн.;

- платіжне доручення ТД/01/0402 від 26
вересня 2002 р. на суму 13 грн. 60 коп.;

- платіжне доручення ТД/02/0145 від 27.11.2002 р.
на суму 50 грн.;

У період з 18 вересня 2002 року по 4.02.2003
року ОСОБА_2 за попередньою змовою з
ОСОБА_22, ОСОБА_30, ОСОБА_29 та іншими
невстановленими особами, повторно
підробив від імені ОСОБА_31 документи на
переказ грошових коштів по рахунку ТОВ
"Логістік-Експрес"- платіжні доручення,
які використав шляхом пред'явлення їх
Київському регіональному управлінні
КБ «Фінанси та Кредит», а саме:

- платіжне доручення № 1 від 18 вересня
2002 р. на суму 29 790 грн.;

- платіжне доручення № 3 від 19 вересня
2002 р. на суму 33 600 грн. 03 коп.;

- платіжне доручення № 3 від 20 вересня
2002 р. на суму 14 580 грн.;

- платіжне доручення № 4 від 30 вересня
2002 р. на суму 100 грн.;

- платіжне доручення № 5 від 2 жовтня 2002
р. на суму 3 763 грн.95 коп.;

- платіжне доручення № 6 від 16 жовтня 2002
р. на суму 10 грн. 94 коп.;

- платіжне доручення № 7 від 16 жовтня 2002
р. на суму 88 грн.;

- платіжне доручення № 8 від 17 жовтня 2002
р. на суму 9 грн.05 коп.;

- платіжне доручення № 9 від 17 жовтня 2002
р. на суму 12 300 грн.;

- платіжне доручення № 11 від 22 жовтня 2002
р. на суму 30 грн.;

- платіжне доручення № 12 від 22 жовтня 2002
р. на суму 988 грн.40 коп.;

- платіжне доручення № 13 від 25 жовтня
2002 р. на суму 36 683 грн.;

- платіжне доручення № 14 від 28 жовтня 2002
р. на суму 299 грн. 70 коп.;

- платіжне доручення № 15 від 29 жовтня 2002
р. на суму 1 грн.70 коп.;

- платіжне доручення № 16 від 30 жовтня 2002
р. на суму 24 856 грн.;

- платіжне доручення № 17 від 30 жовтня 2002
р. на суму 11 221 грн.;

- платіжне доручення № 18 від 31 жовтня 2002
р. на суму 3 960 грн.;

- платіжне доручення № 20 від 5 листопада
2002 р. на суму 4 грн.;

- платіжне доручення № 21 від 5 листопада
2002 р. на суму 35 грн.;

- платіжне доручення № 19 від 5 листопада
2002 р. на суму 25 грн.;

- платіжне доручення № 22 від 5
листопада 2002 р. на суму 11 163 грн.;

- платіжне доручення № 23 від 13
листопада 2002 р. на суму 3 977 грн.;

- платіжне доручення № 24 від 15
листопада 2002 р. на суму 6 400 грн.;

- платіжне доручення № 25 від 18
листопада 2002 р. на суму 5 771 грн. 78 коп.;

- платіжне доручення № 26 від 18
листопада 2002 р. на суму 3 621 грн.;

- платіжне доручення № 27 від 20
листопада 2002 р. на суму 25 700 грн.;

- платіжне доручення № 28 від 20
листопада 2002 р. на суму 27 800 грн.;

- платіжне доручення № 29 від 20
листопада 2002 р. на суму 36 074 грн.;

- платіжне доручення № 30 від 20
листопада 2002 р. на суму 36 300 грн.;

- платіжне доручення № 31 від 21
листопада 2002 р. на суму 3 894 грн.;

- платіжне доручення № 33 від 21
листопада 2002 р. на суму 1 грн. 70 коп.;

- платіжне доручення № 34 від 21
листопада 2002 р. на суму 103 грн. 01 коп.;

- платіжне доручення № 35 від 22
листопада 2002 р. на суму 3 720 грн.;

- платіжне доручення № 36 від 25
листопада 2002 р. на суму 5671 грн.;

- платіжне доручення № 37 від 28
листопада 2002 р. на суму 2 995 грн.;

- платіжне доручення № 38 від 4 грудня 2002
р. на суму 1 116 грн.;

- платіжне доручення № 39 від 4 грудня 2002
р. на суму 9 590 грн.;

- платіжне доручення № 40 від 11 грудня 2002
р. на суму 3 477 грн.;

- платіжне доручення № 41 від 12 грудня 2002
р. на суму 100 грн.;

- платіжне доручення № 43 від 12 грудня 2002
р. на суму 36 грн.;

- платіжне доручення № 42 від 12 грудня
2002 р. на суму 1 грн. 70 коп.;

- платіжне доручення № 44 від 17 грудня 2002
р. на суму 5 432 грн.;

- платіжне доручення № 45 від 17 грудня 2002
р. на суму 34 965 грн.;

- платіжне доручення № 46 від 16 грудня 2002
р. на суму 5 240 грн.;

- платіжне доручення № 47 від 20 грудня 2002
р. на суму 8 237 грн.;

- платіжне доручення № 48 від 23 грудня 2002
р. на суму 7 351 грн.;

- платіжне доручення № 49 від 23 грудня 2002
р. на суму 11 769 грн.;

- платіжне доручення № 50 від 25 грудня 2002
р. на суму 3 268 грн. 80 коп.;

- платіжне доручення № 51 від 27 грудня 2002
р. на суму 12 421 грн.;

- платіжне доручення № 52 від 27 грудня 2002
р. на суму 4 916 грн.;

- платіжне доручення № 53 від 3 січня 2003
р. на суму 100 грн.;

- платіжне доручення № 54 від 8 січня 2003
р. на суму 14 950 грн.;

- платіжне доручення № 55 від 9 січня 2003
р. на суму 28 грн.83 коп.;

- платіжне доручення № 56 від 9 січня 2003
р. на суму 17 190 грн.;

- платіжне доручення № 57 від 13 січня 2003
р. на суму 19 грн. 87 коп.;

- платіжне доручення № 58 від 13 січня 2003
р. на суму 12 220 грн.;

- платіжне доручення № 59 від 15 січня 2003
р. на суму 358 грн.;

- платіжне доручення № 61 від 15 січня 2003
р. на суму 17 980 грн.;

- платіжне доручення № 63 від 16 січня 2003
р. на суму 11 985 грн.;

- платіжне доручення № 64 від 17 січня 2003
р. на суму 2 грн.75 коп.;

- платіжне доручення № 65 від 17 січня 2003
р. на суму 32 грн.;

- платіжне доручення № 66 від 17 січня 2003
р. на суму 45 грн.;

- платіжне доручення № 67 від 20 січня 2003
р. на суму 4 947 грн.;

- платіжне доручення № 68 від 22 січня 2003
р. на суму 17 980 грн.;

- платіжне доручення № 69 від 22 січня 2003
р. на суму 28 грн. 69 коп.;

- платіжне доручення № 70 від 22 січня 2003
р. на суму 4 621 грн.;

- платіжне доручення № 71 від 22 січня 2003
р. на суму 5 987 грн.;

- платіжне доручення № 72 від 22 січня 2003
р. на суму 8 990 грн.;

- платіжне доручення № 73 від 22 січня 2003
р. на суму 7 913 грн.;

- платіжне доручення № 74 від 22 січня 2003
р. на суму 4 200 грн.;

- платіжне доручення № 75 від 22 січня 2003
р. на суму 4 860 грн.;

- платіжне доручення № 76 від 22 січня 2003
р. на суму 5 385 грн.;

- платіжне доручення № 77 від 24 січня 2003
р. на суму 15 грн.;

- платіжне доручення № 78 від 24 січня 2003
р. на суму 1 грн.70 коп.;

- платіжне доручення № 79 від 27 січня 2003
р. на суму 3 3581 грн. 05 коп;

- платіжне доручення № 80 від 27 січня 2003
р. на суму 43 257 грн.;

- платіжне доручення № 81 від 27 січня 2003
р. на суму 2 628 грн.;

- платіжне доручення № 82 від 4 лютого 2003
р. на суму 150 грн.;

- платіжне доручення № 83 від 4 лютого 2003
р. на суму 1 грн. 70 коп.;

- платіжне доручення № 84 від 4 лютого 2003
р. на суму 23 грн.;

- платіжне доручення № 85 від 4 лютого 2003
р. на суму 32 325 грн.

Допитаний в судовому засіданні
підсудний ОСОБА_2 свою винність в
скоєнні інкримінованих йому складів
злочинів, передбачених ч ст.ст. 190 ч.4, 15
ч.2, 190 ч.4, 191 ч.5, 205 ч.2, 358 ч.2, 200 ч.2 КК
України, визнав повністю,
щиросердно розкаявся, визнав цивільні
позови і показав суду, що у лютому 1998
року, загальні збори ТОВ «Партнер» м.
Мукачева під головуванням ОСОБА_3 та
секретаря ОСОБА_103, прийняли рішення
про створення в Печерському районі м.
Києва дочірнього підприємства
«Партнер-Мукачево» з метою здійснення
підприємницької діяльності та
реалізації на основі отриманого
прибутку інтересів засновника; про
затвердження його статуту та
призначення його директором вказаного
товариства. На підставі цього рішення
згідно з наказом №1 директора ТОВ
«Партнер» ОСОБА_3 від 1.02.1998 року він був
призначений директором ДП
«Партнер-Мукачево». По вказівці ОСОБА_3,
він 27.02.1998 року зареєстрував статут ДП
«Партнер-Мукачево» в Печерській
райдержадміністрації м.Києва та
отримав свідоцтво про державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності за №21376 з присвоєнням
ідентифікаційного коду-25402372, а 4.03.1998
року Київським міським управлінням
статистики це підприємство внесено до
єдиного державного реєстру
підприємств та організацій. 17.03.1998 року
він як директор ДП «Партнер-Мукачево»,
згідно з поданою ним заявою, відкрив
розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АКБ
«Трансбанк» м. Києва та став його
розпорядником. Згідно з п.4 статуту ДП
«Партнер-Мукачево» його статутний фонд
на момент заснування становив 1000 грн., і
міг бути збільшеним за власним
розсудом засновника. У зв»язку з цим, у
період лютого-квітня 1998 року, він для
організації фінансово-господарської
діяльності дочірнього підприємства
отримав в м.Києві від директора ОСОБА_3
гроші у сумі 17 800грн., що належали ТОВ
«Партнер, які в подальшому привласнив
та розпорядився ними на власний розсуд.
Крім того, заволодів державним майном,
яке було йому ввірене на загальну суму
200000 грн. при обставинах, які зазначені в
обвинувальному висновку.

Крім того, з метою створення фіктивного
підприємства, а саме ТОВ «Метекс», яке
було необхідне для прикриття
незаконної діяльності, у липні 1999 року
у змові зі ОСОБА_11, ОСОБА_12 та іншими,
підготували необхідні установчі
документи, які були необхідні для
подальшої реєстрації товариства. За
його вказівкою було поміщено
оголошення в засобах масової
інформації про надання робочих місць.
Після звернення громадян м. Києва
ОСОБА_13 та його дружини ОСОБА_14, які
шукали роботу, запропонували їм
зареєструвати товариство з обмеженою
відповідальністю та подальшу роботу у
створеному товаристві. Одержавши згоду
подружжя ОСОБА_14, упродовж декількох
днів вони надали зазначеним особам на
підпис підготовлені установчі
документи, необхідні для реєстрації
ТОВ "Метекс" в райдержадміністрації,
податковій інспекції та для відкриття
рахунку в АКБ "Київ-Приват", а саме:
протокол № 1 загальних зборів
учасників товариства з обмеженою
відповідальністю "Метекс" від 16.07.1999 р.,
в якому записане рішення про створення
ТОВ "Метекс", юридична адреса: АДРЕСА_5,
затверджено статут, установчий договір
та статутний фонд у розмірі 7 400 грн, а
також призначено директором
товариства ОСОБА_13; статут та
установчий договір товариства з
обмеженню відповідальністю "Метекс"
від 17.07.1999 року; які були зареєстровані
в Ленінградській районній
держадміністрації м. Києва; договір
оренди квартири за адресою: АДРЕСА_2 із
ОСОБА_15; доручення від 27.07.1999 року на
громадянина ОСОБА_16 про надання йому
права бути представником підприємства
в усіх установах, отримання дозволу на
виготовлення печаток, відкриття
рахунків в банках; заява на відкриття
рахунку в АКБ "Київ-Приват". На підставі
документів, підписаних подружжям
ОСОБА_13, які не знали про фактичні
наміри осіб, на прохання яких
підписували документи, 30.07.1999 року в
Ленінградській райдержадміністрації
м. Києва за № 5710 зареєстровано
товариство з обмеженою
відповідальністю "Метекс" з
присвоєнням ідентифікаційного коду №
30433818, яке Київським міським
управлінням статистики внесено до
єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України, а
податковою службою взято на облік як
платника податків. Ним, ОСОБА_11, ОСОБА_17
та іншими особами був підготовлений
протокол № 2 від 28.09.1999 року загальних
зборів членів товариства про
звільнення з посади директора
товариства ОСОБА_13 та призначення на цю
посаду ОСОБА_17, який, на наполегливе
прохання невстановлених слідством
осіб, підписала ОСОБА_14, як від свого
імені, так і від імені свого чоловіка
ОСОБА_13 Перебуваючи на посаді
директора ТОВ "Метекс", офіс якого
знаходився за адресою АДРЕСА_6 а,
ОСОБА_17, згідно з відведеною йому роллю
у розробленому плані, представляв
відвідувачам його як віце-президента
товариства, а ОСОБА_11 як комерційного
директора. Крім цього, він особисто
помістив в журналі "Жовті сторінки
України", видавництва м. Києва,
оголошення про діяльність ТОВ "Метекс".
В подальшому у період березня 2002-
квітня 2003 років він разом з ОСОБА_11,
ОСОБА_17 та іншими особами, шяхом обману
заволодів коштами суб'єктів
підприємницької діяльності на
загальну суму 1 541 298 грн. за обставин,
вказаних в обвинувальному висновку.

Крім того, він у лютому 2002 року розробив
детальний план по заволодінню коштами
цього товариства, шляхом створення, з
використанням підроблених документів,
фіктивного підприємства товариства з
обмеженою відповідальністю з
аналогічною назвою ТОВ
"Логістік-Експрес", який довів до
учасників злочинної групи ОСОБА_11,
ОСОБА_30, ОСОБА_29 та інших
невстановлених досудовим слідством
осіб, розподіливши ролі та обов'язки
кожного з них, як у створенні
фіктивного підприємства, так і
заволодінні чужим майно в особливо
великих розмірах. Під його
керівництвом ОСОБА_11, ОСОБА_29 та
ОСОБА_30 організували підготовку
статутних та інших документів,
необхідних для реєстрації в м. Києві
фіктивного підприємства ТОВ
"Логістік-Експрес". Використовуючи
підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_31
серії НОМЕР_5, виданий Кодимським РВ
УМВС України в Одеській області,
ОСОБА_11, згідно з відведеною йому роллю,
через громадянина ОСОБА_33 запропонував
його брату, жителю м. Києва, ОСОБА_34,
який достовірно не знав про злочинні
наміри ОСОБА_11, створити товариство з
обмеженою відповідальністю, завіривши
їх у законності створення та подальшої
роботи підприємства. ОСОБА_34, будучи
введеним в обману, дав свою згоду. Маючи
проекти статутних та інших документів
ОСОБА_11, виступаючи як ОСОБА_31, підписав
разом з ОСОБА_34: протокол № 1 від 1.03.2002
року про створення ТОВ
"Логістік-Експрес", затвердження
статуту товариства та призначення
ОСОБА_31 директором товариства і
уповноваженою особою з питання
відповідального зберігання майна
учасників, переданого ними для
формування статутного фонду директора
товариства; акт № 1 від 1.03.2002 року
прийому-передачі особистого майна
учасників товариства ОСОБА_31 у сумі 7 000
грн. та ОСОБА_34 у сумі 7 000 грн. на
відповідальне зберігання директору
товариства. 13.03.2002 року між ТОВ "Дракар"
м. Києва та ТОВ "Логістік-Експрес" в
особі ОСОБА_34 було укладено договір
оренди № 05, згідно з яким ТОВ
"Логістік-Експрес" виділено приміщення
за адресою: м. Київ, вул. Серафімовича,
7-А, і підписано акт прийому-передачі
приміщення. На підставі цих документів
ОСОБА_11, використовуючи підроблений
паспорт на ім'я ОСОБА_31, зареєстрував в
Дніпровській районній державній
адміністрації м. Києва статут та
установчий договір про створення та
діяльність ТОВ "Логістік-Експрес" за №
06987. 24.04.02 року ОСОБА_11 від імені ОСОБА_31
заповнив заяву форми № 1-ООП в
Дніпровській державній податковій
адміністрації м. Києва для взяття на
облік як платника податків, а 26.04.02 р.
заповнив в цій же ДПІ реєстраційну
заяву форми № 1-Р про реєстрацію ТОВ
"Логістік-Експрес", згідно з якою
товариству було виписане та видане
йому 31.05.2002 року свідоцтво про
реєстрацію платника податку на додану
вартість № 35599801. Згідно з відведеною
йому роллю ОСОБА_11, перебуваючи у
злочинній змові з ОСОБА_2, ОСОБА_29,
ОСОБА_30 та іншими невстановленими
досудовим слідством особами, від імені
ОСОБА_31 1 липня 2002 року в Київському
регіональному відділенні комерційного
банку "Фінанси та Кредит" надав та
підписав наступні документи: заяву про
відкриття поточного рахунку в
національній валюті та в цей же день
уклав договір № 2/355 на
розрахунково-касове обслуговування
поточних рахунків у національній
валюті, згідно з яким відкрив
розрахунковий рахунок № 5980;
додаткову угоду б/н до договору на
розрахункове-касове обслуговування
"Про розрахункове обслуговування в
системі електронних платежів "
Клієнт-Банк"; заяву на ім'я керуючого
КРУ КБ "Фінанси та Кредит" про
встановлення залишку ліміту каси в
касі підприємства у сумі 15 грн.;
заявку-розрахунок для встановлення
загального ліміту залишку готівки в
касі , порядку і строків здавання
готівкової виручки і розпорядження № 1
на списання коштів; картку із зразками
підпису та відбитком печатки.
Продовжуючи злочинну діяльність по
здійсненню плану, розробленого ним,
створивши фіктивне підприємство ТОВ
"Логістік-Експрес", ідентифікаційний
код 31923904, ОСОБА_11 у змові з учасниками
злочинної групи, повторно вчинив замах
на заволодіння коштами реально діючого
ТОВ "Логістік-Експрес"
(ідентифікаційний код 25285044) в особливо
великим розмірах за наступних
обставин. Так, 1 березня 2002 року ОСОБА_30,
згідно з відведеною йому роллю,
виступаючи від імені начальника
департаменту залізничних перевезень
ТОВ "ІК "Рось" ОСОБА_64 письмово направив
запит № 2 до ТОВ "Логістік-Експрес" з
пропозицією про надання послуг про
перевезення 250 т пиломатеріалів
залізницею транзитом по території
України, з метою отримання зразків
бланку, відбитків печатки, штампу та
підпису керівника товариства. В перших
числах квітня 2002 року ОСОБА_29, діючи за
попередньою змовою, з відома та за його
згодою, ОСОБА_11, ОСОБА_30 та інших осіб,
згідно з відведеною йому роллю, з метою
отримання реквізитів реально діючого
ТОВ "Логістік-Експрес" за попередньою
домовленістю по телефону, особисто
прибув в офіс цього товариства за
адресою: м. Київ вул. Дарвіна, 8 де
зустрівся з директором ОСОБА_65 та,
представляючись генеральним директора
ТОВ "Інвестиційна компанія "Рось" м.
Києва ОСОБА_32, обговорив умови
укладання між підприємствами договору
щодо транспортування вантажів.
Співробітниками ТОВ "Логістік-Експрес"
був підготовлений договір та переданий
ОСОБА_30, який прибув за ним в офіс через
декілька днів, представившись
працівником ТОВ "ІК "Рось" на ім'я
ОСОБА_64 8 квітня 2002 року між ТОВ
"Логістік-Експрес" та ТОВ "ІК "Рось" було
укладено договір № ЛЗ-0402-02 про надання
транспортно-експедиторських послуг
від 8.04.02 р., який, від імені
віце-президента ОСОБА_32 підписав
ОСОБА_29, згідно з відведеною йому роллю,
завіривши підпис відбитком печатки
фіктивного підприємства ТОВ "ІК "Рось",
виконувати умови якого учасники
злочинної групи наміру не мали. Згідно
з договором ТОВ "Логістік-Експрес", в
подальшому «Повірений», в особі
генерального директора ОСОБА_65 та ТОВ
«Рось» - в подальшому «Довіритель», в
особі генерального директора ОСОБА_32,
сторони брали на себе наступні
зобов'язання: «...п.1.1. Довіритель
доручає, а Повірений зобов'язується від
свого імені та за рахунок Довірителя
(шляхом оплати очікуваних витрат і
винагороди) здійснити
транспортно-експедиторське
(організацію перевезень) вантажів,
відповідно до заявок Довірителя...».
Уклавши цей договір учасники
злочинного угрупування разом з тим,
ніяких конкретних замовлень на
перевезення вантажів товариству
"Логістік-Експрес" від імені ТОВ "ІК
"Рось" не надавали. Маючи оригінал
зазначеного договору з відбитком
печатки діючого ТОВ «Логістік-Експрес»
та підписом директора ОСОБА_65, ОСОБА_11,
діючи з відома та за його згодою та
згодою ОСОБА_29, ОСОБА_30 та інших
невстановлених досудовим слідством
осіб, скопіював відбиток печатки,
змінивши в ній ідентифікаційний код,
вказавши код фіктивного підприємства -
ТОВ "Логістік-Експрес" № 31923904 і 10
квітня 2002 року у відділі дозвільної
системі МВС України отримав дозвіл на
виготовлення печатки. 30 квітня 2002 року
ОСОБА_11, діючи з відома та за згодою
ОСОБА_2, ОСОБА_29, ОСОБА_30 та інших
невстановлених досудовим слідством
осіб, з метою заволодіння чужим майном
шахрайським шляхом в особливо великих
розмірах, від імені комерційного
директора фіктивного підприємства ТОВ
«Рось» м. Києва ОСОБА_31 уклав: -
договір № 07-Ю/3/2002 про надання послуг,
пов'язаних з забезпеченням доступу та
обслуговуванням в глобальній
комп'ютерній мережі Інтернет від 30.04.02
р. у якому зазначив, що товариство з
обмеженою відповідальністю «ІнфоТех»
(надалі виконавець) в особі
генерального директора ОСОБА_66 та ТОВ
«Рось» (надалі замовник) в особі
комерційного директора ОСОБА_31 про
нижченаведене.

« 1.Предмет договору.

1.Предметом цього договору є надання
виконавцем послуг з доступу до
глобальної комп'ютерної мережі
Інтернет та надання супутніх послуг,
визначених в цьому договорі.

2. Послуги та їх вартість.

У відповідності до цього договору
виконавець зобов'язується надавати
наступні послуги:

1.Організація доступу до мережі
Інтернет в об'ємі і по цінах, які
передбачені діючим прейскурантом
виконавця.

2. Забезпечення консультаційних послуг,
пов'язаних з експлуатацією мережі
Інтернет.

3. Прейскурант виконавця може
змінюватися в зв'язку зі зміню
законодавчих та нормативних актів,
тарифів комітету зв'язку, введенням
інших обов'язкових платежів, а також
інших факторів.

4. Виконавець повинен повідомити
замовника про зміну вартості послуг в
Прейскуранті електронною поштою не
менше ніж за 10 днів до вступу в дію
таких змін.

5. У разі незгоди замовника зі зміною
вартості послуг, останній повинен в
письмовій формі або електронною поштою
повідомити про це Виконавця у строк до 7
днів з моменту отримання повідомлення.
У цьому випадку Договір вважається
розірваним.

6. У випадку односторонньої відмови
замовника від виконання умов договору,
внесена ним сума поверненню не
підлягає, а допрацьовується
замовником. Виконавець має право
припинити надання послуг в будь-який
час без пояснення причин у разі
порушення замовником мережевої етики,
вказаної на сторінці за адресою:
http://www.infotech.net.ua/rules.html...».

- додаток № 1 до договору № 07-Ю/3/2002 про
надання послуг, пов'язаних з
забезпеченням доступу та
обслуговуванням в глобальній
комп'ютерній мережі Інтернет від 30.04.02
р.

Ці документи ОСОБА_11 підписав та
завірив відбитком печатки фіктивного
підприємства ТОВ " ІК "Рось".

Користуючись можливістю виходу до
глобальної комп'ютерної мережі
Інтернет, згідно з укладеним ОСОБА_11
договором № 07-Ю/3/2002, ОСОБА_30, видаючи
себе за ОСОБА_64, діючи у змові та з його
відома та відома ОСОБА_11, ОСОБА_29 та
інших невстановлених досудовим
слідством осіб, згідно з відведеною
йому роллю, розмістив на сайті
«Перевозки. РУ» рекламу про надання
послуг на здійснення перевезень,
вказавши контактну особу - ОСОБА_64, E-mall
, телефон та факс
. 29 травня 2002 року ОСОБА_30, діючи
з відома та за згодою його та ОСОБА_11,
ОСОБА_29 та інших осіб, з метою
заволодіння чужим майном шахрайським
шляхом, а саме грошовими коштами -
залізничного тарифу, за здійснення
перевезень вантажів залізницями
України від імені реально діючого ТОВ
"Логістік-Експрес", підробив: - договір
- доручення № 15/05-02 від 29.05.02 р. (який
являв собою точну копію договору №
ЛЗ-0402-02 від 8.04.02 року, укладеного між
реально діючим ТОВ "Логістік-Експрес"
та фіктивним підприємством ТОВ "Рось")
про надання
транспортно-експедиторських послуг, у
якому зазначив, що ТОВ
«Логістік-Експрес», в подальшому
«Повірений», в особі генерального
директора ОСОБА_65 та Компанія «Timeway
Enterprises Ltd», в подальшому «Довіритель», в
особі директора ОСОБА_67, уклали даний
договір про нижченаведене:

«...п.1.1. Довіритель доручає, а
Повірений зобов'язується від свого
імені та за рахунок Довірителя (шляхом
оплати очікуваних витрат і винагороди)
здійснити транспортно-експедиторське
(організацію перевезень) вантажів,
відповідно до заявок Довірителя...

9. Юридичні адреси і реквізити сторін.

Повірений - ТОВ «Логістік-Експрес», 01004
м. Київ, вул. Дарвіна, буд.8, ОКПО 31923904, р/р
5980 в КРУ КБ «Фінанси та Кредит» м.
Києва, МФО 300937…».

ОСОБА_30, діючи з відома та за згодою
ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_29 та інших
невстановлених досудовим слідством
осіб, з метою заволодіння чужим майном
шахрайським шляхом, а саме грошовими
коштами - залізничного тарифу, за
здійснення перевезень вантажів
залізницями України від імені реально
діючого ТОВ "Логістік-Експрес",
підробив:

- лист від 15.08.02 р. на ім'я генерального
директора ТОВ «ММК-Транс» ОСОБА_67 в
якому зазначив: «Компанія
«Логістік-Експрес» є офіційним
експедитором ДП «Укрзалізниця». Працює
на ринку перевезень з 1995 року. Надає
послуги по експедируванню вантажів
залізницями України і країн СНД, а
також портах Чорного моря (Одеса,
Іллічівськ, Південний).

Здійснює перевезення металопрокату,
нафтопродуктів, вугілля, мінеральних
добрив, а також їх приймання,
зберігання і експедирування в портах.

Їхніми клієнтами є такі великі
підприємства України, як Кременчуцький
нафтопереробний завод,
Нижньодніпровський трубопрокатний
завод та ін.».

- додаток № 1 від 16.08.2002 року до договору
№ 15/05-02 від 29.05.02 р. у якому зазначив:
«Вартість транспортно-експедиторських
послуг по перевезенню прокату чорних
металів транзитом по Україні по
маршруту Зернове-екс. - Чоп.екс. при
завантаженні вагону 60 тонн складає 11,50
дол. США за 1 тонну. В ставку не входить
декларування транзиту, яке складає 11,50
дол. США за партію вантажу. Ставка
включає додат. збори: єдиний збір,
митний огляд, здача вантажів на
інодороги.

Вартість транспортно-експедиторських
послуг по перевезенню зйомного
устаткування по маршруту Чоп-екс. -
Зернове-екс. при завантаженні вагону 10
тонн складає 42,93 дол. США за 1 тонну.
Ставка включає додат. збори: єдиний
збір, митний огляд, здача вантажів на
інодороги, декларування транзиту.

Оплата послуг вважається здійсненою у
разі надходження коштів на рахунок
Повіреного.

Оплата проводиться в доларах США.

Ставки дійсні до 30.09.2002 р. і не включають
додат. зборів на ст. відправлення».

- додаток № 2 від 29.08.2002 року до
договору № 15/05-02 від 29.05.02 р., у якому
зазначив вартість
транспортно-експедиторських послуг по
перевезенню чорних металів транзитом
по Україні та вартість
транспортно-експедиторських послуг по
перевезенню зйомного устаткування в
окремих напрямках.

- лист № 45/09 від 13.09.02 р. в ТОВ «ММК-Транс»
на ім'я ОСОБА_66 від імені комерційного
директора ОСОБА_32 про порядок
заповнення накладних СМГС на
перевезення вантажу по УЗ, порядок
заповнення накладних СМГС на
перевезення вантажу по ЧМФ.

- рахунок-фактуру № СФ-000013 від 30 серпня
2002 року, у якому зазначив:
«Постачальник - ТОВ «Логістік-Експрес»,
р/р: «Triton Industrial Group LLC Lateko Banka, S.W.I.F.T.
LATBLV22 Riga Latvia.

Банк кореспондент: DEUTCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS
S.W.I.F.T. BKTRUS33.

Кор. рахунок: 04097495.

Отримувач: «Timeway Enterprises Ltd»

Платник: «Timeway Enterprises Ltd»

Експедирування прокату ч/м Тополі -
Джурджулешти 3000 тонн, вартість 11,80 дол.
США, сума в дол. США - 35400.

Декларування транзиту по УЗ вагонів - 50,
вартість в дол. США - 11.50, сума в дол. США -
575.

Всього на суму 35975 доларів США», які
підписав та завірив відбитком печатки.

Згідно довідки курс долара США станом
на 30.08.02 р. становить 532,93 грн. за 100
доларів США. У перерахунку на гривню 35975
доларів США становить 191721 грн. 57 коп.,

Ці підроблені документи ОСОБА_30, з
відома та за згодою ОСОБА_2, ОСОБА_11,
ОСОБА_29 та інших невстановлених
досудовим слідством осіб, направив
факсимільним зв'язком до ТОВ
«ММК-Транс» м. Москви Російської
Федерації з метою отримання замовлення
на перевезення вантажів залізницею
транзитом по території України.

Будучи введеними в оману, посадові
особи ТОВ «ММК-Транс» м. Москви у
вересні 2002 року відправили вантаж
прокату чорних металів залізницею у
вагонах та з метою отримання
інформації про рух вантажу залізницею
зателефонували в офіс реально діючого
ТОВ "Логістік-Експрес".

Довести вказаний злочин до кінця
вказані особи не змогли з причин, що не
залежали від їх волі, оскільки директор
ОСОБА_65, дізнавшись про здійснення
несанкціонованих перевезень вантажів
від ТОВ "Логістік-Експрес", 13 вересня 2002
року в терміновому порядку направив
листа № 97/2002 на адресу начальника
головного комерційного управління
"Укрзалізниці" про зупинення
відправлених вантажів під кодом ТОВ
"Логістік-Експрес" НОМЕР_2.

У цей же день начальник головного
комерційного управління "Укрзалізниці"
наказом № 1496 зобов'язав керівників
всіх залізниць України у зв'язку з
несанкціонованим використанням коду
ТОВ "Логістік-Експрес" затримувати на
вхідних станціях, а на вихідних не
випускати за межі України вагони,
вказані в листі директора ОСОБА_65 Крім
цього, 18-20.09.2002 року підготовлені накази
за №№ 1513,1514,1515, 1516 щодо захисту прав
ТОВ "Логістік-Експрес", копії яких
надіслані керівникам всіх залізниць
України.

У результаті активних дій директора
ОСОБА_65 та своєчасного реагування
керівництва "Укрзалізниці" на його
звернення на ст. Куп'янськ були
зупинені 10 вагонів за №№ 67309740, 63315055,
67052837, 63089387, 67238139, 61865838, 64219389, 64451545, 66317256,
65929440, що відправлені зі ст.
Новотроїцьк Південо-Уральської
залізниці РФ згідно з накладними за №№
849221, 849224, 849225, 849222, 849223, 849231, 849230, 849229,
849241, 849249, чим було попереджено подальше
транспортуванню інших вантажів по коду
товариства. Ці дії дозволили зберегти
кошти ТОВ "Логістік-Експрес" у сумі 191
721 грн. 57 коп., які були б зняті
Державним підприємством "Український
державний розрахунковий центр
міжнародних перевезень " у безспірному
порядку з рахунку товариства за
надання послуг по перевезення вантажів
залізницями України. Таким чином, він
за попередньою змовою з ОСОБА_11,
ОСОБА_30, ОСОБА_29 та іншими особами,
створивши фіктивне підприємство ТОВ
"Логістік-Експрес", згідно з
розробленим планом, намагався
заволодіти коштами експедиторської
організації - ТОВ "Логістік-Експрес" м.
Києва, код 25285044 у сумі 191 721 грн. 57
коп., але цей злочинний план не було
доведено до кінця з причин, що не
залежали від них.

Крім того, він з ОСОБА_11, ОСОБА_17 та
іншими особами з метою заволодіння
чужим майном в особливо великих
розмірах та прикриття незаконної
діяльності протягом березня-червня 2000
року підробляли бланки фірми " Frontex
L.L.C", на яких складали, підписували
різні листи, договори та інші
документи, вносячи до них завідомо
неправдиві дані, на які проставляли
відбитки підроблених печаток для
подальшого їх використання як
підроблювачами, так і іншими особами та
здійснив їх збут шляхом відчуження та
запускання в обіг: подання в державні
установи, підприємства і організації з
різними формами власності за обставин,
вказаних в обвинувальному висновку.

Крім того, згідно з розробленим ним
планом, схваленим іншими учасниками,
ОСОБА_11, з відома та за його згодою та
згодою з ОСОБА_29, ОСОБА_30 та інших з
метою заволодіння майном та коштами
суб'єктів підприємницької діяльності
від імені директора ОСОБА_31 відкрив
рахунки фіктивних підприємств ТОВ "ІК
"Рось" та ТОВ "Логістік-Експрес" в банках
АКБ "Правекс-Банк", АКБ "Інтербанк" та КБ
"Фінанси та кредит" м. Києва та провів
незаконні операції з документами на
переказ грошових коштів, з
використанням підроблених документів
за обставин зазначених в
обвинувальному висновку.

Покази ОСОБА_2 є послідовними,
логічними і не викликають у суду
сумніву щодо правильності розуміння
підсудним змісту обставин злочину,
добровільності та істинності його
позиції.

Враховуючи те, що підсудний ОСОБА_2 в
повному обсязі визнав свою вину у
вчиненні інкримінованих йому органом
досудового слідства злочинів при
обставинах, викладених в
обвинувальному висновку та розмір
цивільних позовів, і беручи до уваги, що
інші учасники судового розгляду також
не оспорювали фактичні обставини
справи і розмір цивільних позовів, і
судом встановлено, що учасники
судового розгляду, в тому числі
підсудний, правильно розуміють зміст
цих обставин та відсутні сумніви щодо
добровільності та істинності їх
позиції, роз'яснивши їм положення ч. 3
ст. 299 КПК України про те, що у такому
випадку вони будуть позбавлені права
оспорювати фактичні обставини справи
та розміри цивільних позовів у
апеляційному порядку, вислухавши думку
учасників судового розгляду, які не
заперечували проти розгляду
кримінальної справи, в порядку,
передбаченому ч. 3 ст. 299, ст. 301-1 КПК
України, суд визнає недоцільним
дослідження доказів стосовно тих
фактичних обставин справи, які ніким не
оспорюються.

Враховуючи викладене, суд допитавши
підсудного та дослідивши матеріали
кримінальної справи, що характеризують
особу підсудного, прийшов до висновку,
що вина ОСОБА_2 у вчиненні
інкримінованих йому злочинів при
обставинах, викладених в
обвинувальному висновку, доведена
повністю.

Аналізуючи зібрані матеріали в їх
сукупності, суд вважає, що вина
підсудного ОСОБА_2 доведена повністю та
кваліфікація його дій вірна :

- за ч.5 ст. 191 КК України , оскільки він,
являючись посадовою особою шляхом
зловживання своїм службовим
становищем, заволодів чужим майном та
майном, яке йому було ввірене в
особливо великих розмірах;

- за ч.4 ст. 190 КК України , оскільки він
заволодів чужим майном шляхом обману ,
повторно, за попередньою змовою групою
осіб, в особливо великих розмірах;

- за ст. 15 ч.2, 190 ч. 4 КК України, оскільки
він вчинив замах на заволодіння чужим

майном шляхом обману , повторно, за
попередньою змовою групою осіб,в
особливо великих розмірах;

- за ч.2 ст. 205 КК України , оскільки він
створив фіктивне підприємство з метою
прикриття незаконної діяльності,
повторно та заподіяв велику
матеріальну шкоду юридичним особам;

- за ч.3 ст. 358 КК України (в редакції на
нинішній час), оскільки він вчинив
підроблення документів,які видаються
чи посвідчуються підприємством,
установою, організацією,
громадянином-підприємцем, приватним
нотаріусом аудитором чи іншою особою,
яка має право видавати чи посвідчувати
такі документи, який надає права чи
звільняє від обов'язків, з метою
використання їх як підроблювачем так і
іншою особою, або збут такого
документа, а також виготовлення
печаток або бланків підприємств,
установ чи організацій незалежно від
форми власності та їх збут та
використав їх, повторно, за попередньою
змовою групою осіб.

- за ч.2 ст. 200 КК України , оскільки він,
повторно підробив документи на переказ
та

інші засоби доступу до банківських
рахунків, а так само їх використав, за
попередньою змовою групою осіб.

Призначаючи підсудному ОСОБА_2 вид та
міру покарання у відповідності до ст. 65
КК України, суд враховує ступінь
тяжкості вчинених злочинів, обставини
скоєння злочинів, враховує особу
підсудного, що характеризується
позитивно, на обліку у лікаря-нарколога
та лікаря-психіатра не перебуває,
раніше не судимий, його сімейний стан
та стан його здоров'я.

Відповідно до ст. 66 КК України
обставинами, що пом'якшують покарання
ОСОБА_2 суд визнає його щире каяття,
наявність на утриманні мати похилого
віку ОСОБА_102, ІНФОРМАЦІЯ_9, яка хворіє
тяжкими захворюваннями та стан
здоров'я ОСОБА_2, який хворіє тяжкими
захворюваннями.

Відповідно до ст. 67 КК України обставин,
що обтяжують покарання останнього,
судом не встановлено.

Враховуючи вказане, зокрема, дані про
особу підсудного, наявність двох
обставин, що пом'якшують його
покарання, які у сукупності істотно
знижують ступінь тяжкості вчиненого
злочину, суд вважає за необхідне
призначити ОСОБА_2 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.
15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України основне
покарання у виді позбавлення волі без
конфіскації майна із застосуванням
вимог ст. 69 КК України нижче від
найнижчої межі, визначених у санкціях
даних частин статей без конфіскації
майна, з позбавленням права обіймати
певні посади за ч. 5 ст. 191 КК України, за
ч. 2 ст. 358 КК України у виді позбавлення
волі в межах санкції даної частини
статті, а за ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 200 КК
України у виді штрафу в межах санкцій
даних частин статей, а остаточне
покарання призначити з урахуванням ст.
70 КК України.

На підставі викладеного суд приходить
до висновку, що підсудному ОСОБА_2
необхідно обрати міру покарання у виді
позбавлення волі.

Стягнути з підсудного ОСОБА_2 вартість
проведення технічної експертизи, що
становить 488 гривень 16 копійок,
вартість проведення почеркознавчих
експертиз, що становить 3 326 гривень 36
копійок, вартість проведення
портретних експертиз, що становить 949
гривень 21 копійку та вартість
проведення почеркознавчих експертиз,
що становить 699 гривень 68 копійок.

Цивільні позови заявлені ВАТ
"Київський електровагонноремонтний
завод" на суму 200 000 гривень, ТОВ
"Партнер"на суму 17 800 гривень, ТОВ "Уран"
на суму 51 167 гривень 50 копійок залишити
без розгляду, оскільки представники
цивільний позивачів не зявилися в
судове засідання і не підтримали
заявлені позови.

Провадження на підставі ст. 205 ЦПК
України закрити за цивільними позовами
ТОВ "УкрАгроТрейд"на суму 456 591 гривню 23
копійки, ТОВ "Інтеркомерс-Мультімодал"
на суму 195 241 гривню, ПП "РУМ" на суму 159
633 гривні 06 копійок, ЗАТ
"Позняки-Жил-Буд"на суму 45 000 гривень,
ТОВ "Торговий дім "Криворізький
цемент"на суму 27 386 гривень 22 копійки,
ТОВ "Астор ЛТД" на суму 10 851 гривню та ПП
"Легіон" на суму 687 500 гривень, оскільки
набрали законної сили вироки суду, де
були вирішені дані позови.

На підставі викладеного, керуючись
ст.ст. 321-324 КПК України, суд, -

з а с у д и в :

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні
злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 15 ч.2,
190 ч.4, 191 ч.5, 205 ч.2, 358 ч.2, 200 ч.2 КК України,
та призначити йому покарання:

- за ч. 4 ст. 190 КК України з застосуванням
ст. 69 КК України у виді 3 років 6 місяців
позбавлення волі без конфіскації
майна;

- за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України із
застосуванням ст. 69 КК України у виді 3
років позбавлення волі без конфіскації
майна;

- за ч. 5 ст. 191 КК України із
застосуванням ст. 69 КК України у виді 4
років позбавлення волі з позбавленням
права займати посади, пов'язані з
виконанням організаційно-розпорядчих
чи адміністративно-господарських
обов'язків строком на 3 роки без
конфіскації майна;

- за ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу у
виді 3000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;

- за ч.3 ст. 358 КК України у виді 2 років
позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу у
виді 5000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом
поглинення менш суворого покарання
більш суворим, призначити остаточне
покарання засудженому ОСОБА_2 в виді 4
років позбавлення волі з позбавленням
права займати посади, пов'язані з
виконанням організаційно-розпорядчих
чи адміністративно-господарських
обов'язків строком на 3 роки без
конфіскації майна.

Міру запобіжного заходу засудженому
ОСОБА_2 до вступу вироку в законну силу
залишити без змін - тримання під вартою
в СІЗО № 13 Державного департаменту
України з питань виконання покарань в
м. Києві та Київській області.

Строк відбуття покарання засудженому
ОСОБА_2 рахувати з 13 травня 2010 року.

Стягнути із засудженого ОСОБА_2
вартість проведення технічної
експертизи, що становить 488 (чотириста
вісімдесят вісім) гривень 16 копійок на
користь УДК в Київській області (р/р
1, код 24074109, призначення платежу:
для зарахування ДНДЕКЦ МВС України на
р/р 0080/1, за експертні послуги);
вартість проведення почеркознавчих
експертиз, що становить 3 326 (три тисячі
триста двадцять шість) гривень 36
копійок на користь ДНДЕКЦ МВС України
(УДК у Київській області, МФО 821018, р/р
5101, код 25574630); вартість проведення
портретних експертиз, що становить 949
(дев'ятсот сорок дев'ять) гривень 21
копійку на користь НДЕКЦ при УМВС
України на Одеській залізниці (УДК в
Одеській області, код 25576439, МФО 828011, р/р
0143); вартість проведення
почеркознавчих експертиз, що становить
699 (шістсот дев'яносто дев'ять) гривень 68
копійок НДЕКЦ при УМВС України на
Одеській залізниці (УДК в Одеській
області, код 25576439, МФО 828011, р/р 0143).

Речові докази: статутні документи,
вилучені в райдержадміністраціях,
податкових інспекціях та банківських
установах, договори, додатки до
договорів, накладні, податкові
накладні, сертифікати, квитанції,
дорожні відомості, платіжні доручення,
чеки реєстраційні картки суб'єктів
підприємницької діяльності (т.14 а.с. 67,
93, 211, т. 18 а.с. 7, 108, 182, 196, т. 22 а.с. 96, 175, 246,
т.23 а.с. 104, 354, 123, 256, т.24 а.с.11, 73, т. 25 а.с. 7,
39, 126, 354, 370, т.26 а.с.92, 134, 148, 248, 238, 263, т.20 ас.
27, 28), переписка, роздрукована на
аркушах А-4 в процесі огляду комп'ютера,
вилученого з квартири АДРЕСА_8 ОСОБА_30
(т. 17 а.с.6-424) -залишити на зберіганні при
матеріалах кримінальної справи.

Вирок може бути оскаржений до
Апеляційного суду м. Києва через
Святошинський районний суд м. Києва
протягом 15 діб з моменту проголошення,
а засудженим - в той же строк з моменту
отримання ним копії вироку.

Суддя:
Л.Г. Косик