ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/8483/13-к
Провадження № 1-кс/210/283/15

"21" квітня 2015 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
21 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.
СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000012 від 28.11.2012 року, стосовно фінансових операцій ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 03.07.2012 року по 14.09.2012 року знято з власного рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкові кошти в сумі 43,16 млн. грн. з призначенням платежу «на закупівлю сільськогосподарської продукції».

Відповідно мотивованого висновку, викладеного в узагальнених матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно фінансових операцій ПП « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_3 має підстави вважати операції, пов`язані із зняттям готівкових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму 43,16 млн. грн. такими, що спрямовані на сприяння особам, які є співучасниками у вчиненні злочину, що є джерелом походження зазначених коштів, що має ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, за узагальненим матеріалом ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно фінансових операцій ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » в період з 01.10.2012 року по 03.01.2013 року знято з власного рахунку, відкритого в банківській установі готівкові кошти в сумі 53,99 млн. грн. з призначенням платежу - «на закупівлю сільськогосподарської продукції».

В ході досудового розслідування, під час допиту гр. ОСОБА_5 , стало відомо, що причинами та обставинами знаття ПП « ОСОБА_4 » в період з 01.10.2012 - 03.01.2013 р.р. з власного рахунку, відкритого в банківській установі готівкових коштів в сумі 97,15 млн. грн. стало придбання сільгосппродукції, що зберігається у фізичних та юридичних осіб сільгоспвиробників.

Під час подальшого відпрацювання встановлено, що у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Дніпропетровськ) зберігаються документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Кривий Ріг), а саме: акти прийому-передачі, договори (контракти) та додатки до них, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, паспорти та інші документи за період з 01.06.2012 року по 31.08.2013 року за вищезазначеними взаємовідносинами.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000012 від 28.11.2012 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-
У Х В А Л И В :
1. Задовольнити клопотання та надати слідчому другого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000012 або за їх дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам податкової міліції тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: акти прийому-передачі, договори (контракти) та додатки до них, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, паспорти та інші документи за період з 01.06.2012 року по 31.08.2013 року за вищезазначеними взаємовідносинами, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому другого відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , членам слідчої групи або за їх дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України співробітникам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_2 та членам слідчої групи (або за їх дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України співробітникам податкової міліції) та надати можливість їх вилучення.
4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.
5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1