печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.07.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
23 липня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання доступу до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), розташованому за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Курсантська, будинок №24 з можливістю ознайомлення з ними та подальшим їх вилученням.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001216 від 31.10.2014 року за фактом набуття ОСОБА_5 активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача таких активів будь-якій іншій особі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній Перший заступник Голови Верховної Ради України ОСОБА_5 , у період 2011-2014 років, обіймаючи посади у державних органах влади, задекларував та отримав загальну суму сукупного доходу, який явно перевищує дохід державного службовця, а походження значних сум грошових коштів не підтверджується декларантом, що дає підстави вважати про їх незаконне походження. Крім того, родиною ОСОБА_5 , у вказаний період, також отримано значні суми грошових надходжень, походження яких не встановлено.

Відповідно до інформації Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ОСОБА_5 та його близькі родичі при здійсненні фінансових операцій неодноразово користувалися рахунками відкритими в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) по яких відбувався рух значних сум коштів.

З метою встановлення важливих обставин справи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), розташованому за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Курсантська, будинок №24.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки не доведено необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001216 від 31.10.2014 ОСОБА_6 (службове посвідчення КВ № 079147) тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), розташованому за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Курсантська, будинок №24 з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилученням їх копій, а саме:

Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків: оригіналів документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492 (із змінами відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 499 від 18.07.2014), які були надані на відкриття рахунків у гривні України, російських рублях, доларах США, євро, зокрема: №2625.1.01.0000385, №2625.2.02.0000385, №2620.4.001.000385, №2625.6.004.000385, №2625.8.002.000385, №2625.7.003.000385, №2625.9.001.000385, №2625.6.000.035387, №2620.7.02.0000385, №2620.3.002.000385, №2620.6.01.0000385, №2630.6.33.0000385, №2630.5.32.0000385, №2630.4.31.0000385, №2630.3.30.0000385, №2630.5.29.0000385, №2630.4.28.0000385, №2630.3.27.0000385, №2630.2.26.0000385, №2630.1.25.0000385, №2630.0.24.0000385, №2630.9.23.0000385, №2630.8.22.0000385, №2630.7.21.0000385, №2630.6.20.0000385, №2630.8.19.0000385, №2630.7.18.0000385, №2630.6.17.0000385, №2630.5.16.0000385, №2630.4.15.0000385, №2630.3.14.0000385, №2630.2.13.0000385, №2630.1.12.0000385, №2630.0.11.0000385, №2630.9.10.0000385, №2630.1.09.0000385, №2630.0.08.0000385, №2630.9.07.0000385, №2630.8.06.0000385, №2630.7.05.0000385, №2630.6.04.0000385, №2630.5.03.0000385, №2630.4.02.0000385, №2630.2.011.000385, №2630.3.01.0000385, №2630.3.010.000385, №2630.3.009.000385, №2630.4.008.000385, №2630.5.007.000385, №2630.6.006.000385, №2630.7.005.000385, №2630.8.004.000385, №2630.9.003.000385, №2630.0.002.000385, №2630.1.001.000385, №2635.6.001.000385, №2600.9.001.000386 (гривня, долар США, євро, рубль), та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

Оригіналів первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки: №2625.1.01.0000385, №2625.2.02.0000385, №2620.4.001.000385, №2625.6.004.000385, №2625.8.002.000385, №2625.7.003.000385, №2625.9.001.000385, №2625.6.000.035387, №2620.7.02.0000385, №2620.3.002.000385, №2620.6.01.0000385, №2630.6.33.0000385, №2630.5.32.0000385, №2630.4.31.0000385, №2630.3.30.0000385, №2630.5.29.0000385, №2630.4.28.0000385, №2630.3.27.0000385, №2630.2.26.0000385, №2630.1.25.0000385, №2630.0.24.0000385, №2630.9.23.0000385, №2630.8.22.0000385, №2630.7.21.0000385, №2630.6.20.0000385, №2630.8.19.0000385, №2630.7.18.0000385, №2630.6.17.0000385, №2630.5.16.0000385, №2630.4.15.0000385, №2630.3.14.0000385, №2630.2.13.0000385, №2630.1.12.0000385, №2630.0.11.0000385, №2630.9.10.0000385, №2630.1.09.0000385, №2630.0.08.0000385, №2630.9.07.0000385, №2630.8.06.0000385, №2630.7.05.0000385, №2630.6.04.0000385, №2630.5.03.0000385, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (гривня, долари, євро, рублі) та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків;

Відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках: №2625.1.01.0000385, №2625.2.02.0000385, №2620.4.001.000385, №2625.6.004.000385, №2625.8.002.000385, №2625.7.003.000385, №2625.9.001.000385, №2625.6.000.035387, №2620.7.02.0000385, №2620.3.002.000385, №2620.6.01.0000385, №2630.6.33.0000385, №2630.5.32.0000385, №2630.4.31.0000385, №2630.3.30.0000385, №2630.5.29.0000385, №2630.4.28.0000385, №2630.3.27.0000385, №2630.2.26.0000385, №2630.1.25.0000385, №2630.0.24.0000385, №2630.9.23.0000385, №2630.8.22.0000385, №2630.7.21.0000385, №2630.6.20.0000385, №2630.8.19.0000385, №2630.7.18.0000385, №2630.6.17.0000385, №2630.5.16.0000385, №2630.4.15.0000385, №2630.3.14.0000385, №2630.2.13.0000385, №2630.1.12.0000385, №2630.0.11.0000385, №2630.9.10.0000385, №2630.1.09.0000385, №2630.0.08.0000385, №2630.9.07.0000385, №2630.8.06.0000385, №2630.7.05.0000385, №2630.6.04.0000385, №2630.5.03.0000385, №2630.4.02.0000385, №2630.2.011.000385, №2630.3.01.0000385, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (гривня, долари, євро, рублі) за весь період функціонування рахунків;

оригіналів документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

оригіналів кредитних та депозитних справ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 ) з наявними договорами, додатками та додатковими угодами до них, заявами, дорученнями, довіреностями, анкетами, договорами застави та іншими документами кредитної та депозитної справи;

оригіналів договорів про відкриття підприємством (фізичною особою) рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

оригіналів документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

оригіналів документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 ) із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

оригіналів документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаними громадянами цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше).

оригіналів документів, які підтверджують факт купівлі бланків векселів вказаними громадянами та сплати державного мита в оригіналах і в повному обсязі.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/25576/15-к.

Примірник 2 наданий прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1