29.12.2014
Провадження №1кс/642/3191/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2014 р. м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -
Слідчий ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 речей і документів щодо діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме:
- матеріали юридичної справи (установчі, статутні, реєстраційно-облікові та інші документи) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за час перебування на обліку;
- звітні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 01.01.2012 по теперішній час;
- матеріали податкових перевірок (акти, довідки, інш.) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зі всіма додатками за період з 01.01.2012 р. по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Досудовим слідством встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на протязі 2012-2014 р.р. було внесено до актів прийомупередачі наданих послуг по договору доручення № 30.1-01/Д від 15.01.2009 р. недостовірних відомостей, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді збитків у сумі понад 152 250 грн. Внаслідок даного службового підроблення, з розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховувались значні грошові кошти у сумі понад 12 мільйонів гривень, які потім перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , для подальшого їх перерахування на рахунки підприємств, щодо яких є відомості про їх «фіктивність», а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Згідно ідентифікаційних даних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " слідством встановлено, що всі вказані підприємства перебували на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 та відповідно надавали до цієї інспекції звітні та реєстраційні документи про свою фінансово-господарську діяльність, які можуть містити недостовірні відомості та ознаки службового підроблення. Також у ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть знаходиться матеріали податкових перевірок та інші документи, що свідчать про «фіктивність» діяльності вказаних підприємств.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідними для проведення судово-економічної експертизи.
Представник ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, та зазначив, що зазначені в клопотанні документи є суттєвими для кримінального провадження, цими документами за допомогою економічної експертизи можливо довести факт «фіктивності» зазначених підприємств, а також факт перерахування на їх рахунки грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Встановити ці обставини іншим шляхом неможливо, оскільки всі правовстановчі документи знаходяться в органах ДПІ, а документи щодо отримання коштів підприємствами у банківських установах.
Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у даному кримінальному провадженні є потреба провести судово-економічну експертизу та довести факт «фіктивності» зазначених підприємств, а також факт перерахування на їх рахунки грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Слідством доведено, що встановити ці обставини іншим шляхом неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчому ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення до речей і документів щодо діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме належним чином завірені копії:
- матеріалів юридичної справи (установчі, статутні, реєстраційно-облікові та інші документи) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за час перебування на обліку;
- звітних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 01.01.2012р. по теперішній час;
- матеріалів податкових перевірок (акти, довідки, інш.) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зі всіма додатками за період з 01.01.2012 р. по теперішній час,
що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1