Справа № 346/500/26
Провадження № 1-кс/346/143/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2026 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 04.02.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що на адресу Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого в подальшому допитано в якості потерпілого, про те, 16.01.2026 рокувін знайшов оголошення про продаж палетів на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дане оголошення зацікавило потерпілого і він зв`язався із продавцем з абонентським номером « НОМЕР_1 », який продавець зазначив у оголошенні. Під час телефонної розмови продавець представився ОСОБА_6 та вони домовились про покупку пилет, масою 22 тони на суму 200 грн., а також те що вказані палети будуть доставлятись із м. Камінь-Каширський Волинської області. Крім того, в ході розмови особа, яка представилась ОСОБА_6 , повідомила потерпілому про необхідність здійснити передоплату товару у сумі 30 000 грн., на що останній погодився. Тоді вказана особа написала потерпілому у мобільному застосунку «Viber» з абонентського номеру « НОМЕР_2 » номер банківської карти «№ НОМЕР_3 ».

Того ж дня о 17 год. 26 хв. потерпілий перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 30 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 . В подальшому потерпілий надіслав квитанцію про такий грошовий переказ на абонентський номер особи, яка представилась ОСОБА_6 , у зазначений мобільному за стосунку, на що останній відповів, що 17.01.2026 року пилети будуть і потрібно буде оплатити решту їх вартості.

Того ж дня 17.01.2026 року до потерпілого зателефонувала невідома особа з абонентським номером « НОМЕР_5 », яка представилася директором фірми, в якої потерпілий купив пилети і повідомив, що у них перевірка, а тому потрібна 100% передоплата і потерпілий може особисто привезти їм решту грошових коштів або перерахувати на зазначену банківську картку. Однак потерпілий не погодився ні на один із варіантів. Крім того потерпілий сказав, щоб повернули йому завдаток у розмірі 30 000 грн., проте позитивної відповіді не отримав.

Після цього потерпілий телефонував на зазначені абонентські номера, але трубку ніхто не піднімав, товар йому не поставлено та грошові кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_3 , яка емітована в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосуються банківської картки № НОМЕР_3 в період з 16.01.2026 року по дату виконання ухвали.

Відомості, які планується отримати дізнавачем мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки ці відомості дадуть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, і іншим чином отримати вказані відомості неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про розгляд цього звернення у відсутності дізнавача (а. п. 9).

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно зі ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана дізнавачем інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному провадженні, дізнавачем доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази в даному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Однак, слідчий суддя вважає, що вказані відомості слід витребувати саме по час постановлення даної ухвали, а не по час її виконання. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), а саме до наступної інформації:

-історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_3 в період часу з 16.01.2026 року по 12.02.2026 року;

-завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-чи не є банківська карта № НОМЕР_3 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

-інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16.01.2026 року по 12.02.2026 року, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16.01.2026 року по 12.02.2026 року;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківською картою № НОМЕР_3 за період часу з 16.01.2026 року по 12.02.2026 року;

-інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 за період часу з 16.01.2026 року по 12.02.2026 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 за період часу з 16.01.2026 року по 12.02.2026 року;

-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_3 за період часу з 16.01.2026 року по 12.02.2026 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

-результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій банківською картою № НОМЕР_3 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);

-аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

В іншій частині клопотання відмовити у зв`язку з безпідставністю його вимог.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , та дізнавачам цього сектору дізнання: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1