Справа №127/2187/26
Провадження №1-кс/127/941/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000388 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи профіль на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє на території України, 14.09.2023 о 15 год. 39 хв., перебуваючи у невстановленому місці за ІР-адресою НОМЕР_1 , зареєструвавшись за допомогою номеру телефону НОМЕР_2 , розмістила завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошення, ID-оголошення № НОМЕР_3 , щодо продажу мобільного телефону Apple iPhone 13 Pro Max 256GB, вартістю 22900,00 гривень.

В подальшому, 14.09.2023 о 19 год. 53 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонував невстановленій особі через застосунок «Viber» з власного номеру НОМЕР_4 на номер, зазначений в оголошенні НОМЕР_2 , та висловив бажання придбати вищевказаний телефон.

Після чого, невстановлена особа чоловічої статі повідомила ОСОБА_5 , про те, що у разі придбання мобільного телефону він зможе відправити його через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за умови надіслання передоплати в розмірі 500,00 гривень шляхом переказу вищевказаних коштів на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Після чого, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, 14.09.2023 о 20 год. 46 хв. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 500,00 гривень, в якості передоплати за мобільний телефон.

Продовжуючи свій єдиний злочинний умисел спрямований на заволодіння майном ОСОБА_7 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невстановлена особа 15.09.2023 під час телефонної розмови з ОСОБА_8 повідомила про необхідність термінового виїзду за кордон, та запропонувала перевести додатково 10000,00 грн., завіривши, що після того відразу зможе відправити мобільний телефон через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, 15.09.2023 о 11 год. 34 хв. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 10000,00 гривень, в якості частини оплати за мобільний телефон, після чого об 11 год. 42 хв. додатково перерахував 1250,00 грн. на той же рахунок.

Далі, невстановлена особа з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи застосунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самостійно створила товарно-транспортну накладну №4326 та фактично не надавши мобільний телефон для відправки до жодного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відправив ОСОБА_4 знімок екрана мобільного телефону, зроблений 15.09.2023 об 11 год. 52 хв., із неправдивою інформацією про нібито відправлення мобільного телефону на адресу зазначену ОСОБА_8 . Після чого, невстановлена особа попросила ОСОБА_7 здійснити повну оплату за нібито відправлений мобільний телефон на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в розмірі 11000,00 гривень, на що ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, погодився та 15.09.2023 о 12 год. 01 хв, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 11000,00 гривень.

Таким чином, в результаті протиправних дій невстановленої особи, шляхом обману, поєднаного з незаконними операціями з використанням електронно-обчислювальної техніки, потерпілому ОСОБА_4 завдано майнову шкоду на загальну суму 22750,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено користувача банківського

карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яким є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 контактний телефон НОМЕР_7 .

Також, встановлено, що майже відразу після отримання грошових переказів від ОСОБА_4 , з карткового рахунку ОСОБА_9 були здійснені грошові перекази на інші карткові рахунки невстановлених осіб, зокрема: 15.09.2023 о 12 год. 04 хв, в розмірі 1500,00 грн. та 15.09.2023 о 11 год. 36 хв. в розмірі 1000.00 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , а також 15.09.2023 о 11 год. 35 хв. в розмірі 9000,00 грн., 15.09.2023 о 11 год. 43 хв. в розмірі 1000,00 грн. та 15.09.2023 о 12 год. 02 хв. в розмірі 9000,00 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 .

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків за номером карти НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 13.09.2023 по 16.09.2024, та до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, крім того, іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу до документів, з`ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею.

Враховуючи викладене, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів по відкриттю карткових рахунків за номером карти НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 13.09.2023 по 16.09.2024, до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по день винесення ухвали суду, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фотовідео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки з можливістю вилучення належно завірених копій вище вказаних документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя