Провадження № 1-кс/554/2220/2026
УХВАЛА

Іменем України

06 лютого 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000146 від 28.07.2022 за ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 28.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, представляючись працівниками служби безпеки банку, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на загальну суму 1 697 000 грн.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативною інформацією було встановлено, щодо даного злочину причетний гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- Мобільний термінал марки «Samsung Galaxy A 32» чорного кольору з сім-картою мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , який використовувавсь під час шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_5 - Мобільний термінал марки «Iphone 13 Pro» з сім-картою мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , ІМЕІ1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 ;

- Банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

В подальшому, під час огляду мобільного телефону «Iphone», а саме додатку «Viber» виявлено СМС-чат з абонентом під ніком « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_13 ), який за вказівками гр. ОСОБА_8 шукає громадян, які за грошову винагороду оформлюють банківські картки різних банків та передають «Антону» у користування разом з мобільним додатком банку, а саме: НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_16 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_17 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_18 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_19 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_20 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_21 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_22 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_23 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_24 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_25 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_26 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_27 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_28 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_29 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_30 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_31 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_32 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_33 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_34 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_35 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_36 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , НОМЕР_37 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_38 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_39 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_40 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_41 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_42 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_43 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_44 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_45 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_46 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_47 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_48 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_49 - ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_50 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_51 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В результаті виконання доручення слідчого, оперативними працівниками встановлено абонентські номери операторів мобільного зв`язку, власники яких можуть володіти інформацією, яка має інтерес для досудового розслідування та бути причетними до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Так за результатами тимчасових доступів до речей і документів встановлено, номери телефонів, які використовувалися під час руху коштів по карткових рахунках фігурантів, а саме: НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 .

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, може бути використана як доказ та неможливість іншим способами довести обставини, що встановлюються за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, Законом України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_65 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], абонентського номеру: НОМЕР_64 , за період з 01.01.2022 по 06.02.2026:

1.дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

2.абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1