Справа № 521/4669/26
Номер провадження:1-кс/521/1813/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

за участю старшого детектива ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 яка діє в інтересах ТОВ «РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД»,

адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах СП «ВІТМАРК-Україна» ТОВ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Одесі клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 24.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному проваджені, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000013 від 24.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ТОВ «РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» () у період 2023-2024 років умисно ухились від сплати податку на прибуток підприємства шляхом не відображення в податковій звітності вартості безоплатно отриманої продукції, походження якої не відомо, чим ухилились від сплати податку на загальну суму 30 444 364 грн.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стали рапорт детектива про виявлення кримінального правопорушення та аналітичний продукт щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» () складений Управлінням Територіального управління БЕБ в Одеській області № 29/0/23.13-02-15-25 від 10.04.2025.

В ході проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» () встановлено, що посадовими особами ТОВ «РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» () ймовірно не нараховано та не сплачено до державного бюджету України податок на прибуток у сумі 30 444 364 грн, завищено суму податкового кредиту в деклараціях з ПДВ у загальній сумі 26 922 488 грн., що можливо призвело до заниження податку на додану вартість (рядок 18) у загальній сумі 24 942 713 грн, до завищення від`ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду у загальній сумі 1 979 775 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» є виробником соку, фруктового пюре. Підприємство здійснює придбання фруктів з метою реалізації/переробки на території України.

Відповідно до встановленої інформації одним із контрагентів постачальників сільськогосподарської продукції (яблуко) на адресу ТОВ «РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» є ТОВ «ЛІКАДРА ДОФ» () (колишня назва ТОВ «ДОК ФРУТ»), що в свою чергу придбаває продукцію з метою її подальшої реалізації на адресу останнього у наступних контрагентів постачальників: ТОВ «ФРУДДО» (), ТОВ «ПРОДДО» (), ТОВ «САДИ ГАЛИЧИНИ» (), ТОВ «ТРЕЙД ХАРКІВ» (), ТОВ «БКБ» ().

В свою чергу, ТОВ ФРУДДО (), ТОВ ПРОДДО (), ТОВ ТРЕЙД ХАРКІВ (), ТОВ БКБ () не являються сільгоспвиробниками та по ланцюгу постачання продукції (яблуко) у період 2023-2024 р.р. здійснили придбання з метою подальшого продажу товару від ряду суб`єктів господарської діяльності.

Проведеним аналізом фінансово-господарських операцій вищезазначених суб`єктів господарської діяльності встановлено, що останніми зареєстровано податкові накладні на реалізацію продукції (яблуко) більше ніж зареєстровано податкових накладних на придбання, а також реєструють податкові накладні один на одного, що свідчить про неможливість реалізації продукції у зв`язку із її відсутністю.

Враховуючи вищевикладене, проведеним аналізом встановлено, неможливість придбання ТОВ РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД () сільськогосподарської продукції (яблуко) у кількості 13 916 785 кг на загальну суму 169 135 355,8 грн. (у т. ч. ПДВ 28 189 225,97 грн.) по ланцюгу постачання від ТОВ ДОК ФРУТ (), яке в свою чергу зареєстровано податкові накладні на поставку товару по ланцюгу постачання від ТОВ ФРУДДО (), ТОВ ПРОДДО (), ТОВ САДИ ГАЛИЧИНИ (), ТОВ ТРЕЙД ХАРКІВ (), ТОВБКБ () на адресу ТОВ ДОК ФРУТ ().

Відсутність документального походження (придбання та здійснення компенсації такого придбання) сільськогосподарської продукції (яблуко) у кількості 13 916 785 кг на загальну суму 169 135 355,8 грн. (у т. ч. ПДВ 28 189 225,97 грн.), яке в подальшому перероблено (сік, пюре) з метою реалізації на території України, може свідчити про її безоплатне отримання.

Таким чином, в первинних документах зазначено господарські операції, які фактично не могли бути виконані (надані), у зв`язку з чим, первинні документи (договори, акти виконаних робіт, акти прийняття-передачі, інше), виписані контрагентами, не мають юридичної сили первинних документів, і як слідство, ТОВ РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД () неправомірно формувало регістри бухгалтерського обліку та податкову звітність на підставі таких первинних документів.

Крім того, аналізом витребуваних первинних документів у ТОВ «ЛІКАДРА ДОФ» () за 20232024 роки свідчить про наявність системних порушень у документальному оформленні перевезень яблук від контрагентів ТОВ «ПРОДДО», ТОВ «ФРУДДО», ТОВ «ТРЕЙД ХАРКІВ» та ТОВ «САДИ ГАДЯЧИНИ». Встановлено невідповідність даних про водіїв і посвідчення водія, а також використання в ТТН відомостей про осіб, які фактично не здійснювали перевезення.

Показами свідків, які зазначені в ТТН як водії підтверджено відсутність фактичних перевезень у значній частині задекларованих операцій або неможливість їх здійснення у зазначених у ТТН обсягах та строках, з огляду на значну відстань маршрутів і фізичні обмеження виконання декількох рейсів протягом одного дня. Крім того, встановлено невідповідність транспортних засобів, зазначених у ТТН, їх технічним характеристикам і призначенню.

Сукупність виявлених обставин свідчить про внесення до первинних документів завідомо недостовірних відомостей та відсутність реального підтвердження задекларованих поставок товару на адресу ТОВ «ЛІКАДРА ДОФ» і його подальшої реалізації, що вказує на можливі неправомірні дії службових осіб підприємства.

Зібрані матеріали також свідчать, що організація та координація вказаних перевезень здійснювалась ТОВ «РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» як фактичним замовником схеми, оскільки саме на його адресу формувався кінцевий ланцюг постачання та економічний результат від документально оформлених, але фактично непідтверджених операцій. Використання ТОВ «ЛІКАДРА ДОФ» у якості проміжної ланки забезпечувало формування штучного товарообігу та податкового кредиту.

Відповідно до встановленої в ході досудового розслідування інформації ТОВ «РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» () здійснює фінансово-господарську діяльність у приміщеннях, що розташовані в межах географічних координат: 46.464706, 30.706971; 46.464629, 30.707607; 46.464205, 30.707569; 46.464316, 30.706883 (м. Одеса, вул. Балківська, 185).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД», а саме у приміщеннях, що розташовані в межах географічних координат: 46.464706, 30.706971; 46.464629, 30.707607; 46.464205, 30.707569; 46.464316, 30.706883 (м. Одеса, вул. Балківська, 185), у період часу з 09:50 год. до 23:03 год 16.04.2026 проведено обшук на підставі ухвали Хаджибейського районного суду м. Одеси від 27.03.2026, за результатами проведення якого виявлено та вилучено первинні документи фінансово господарської діяльності, які попередньо оглянуто та визнано речовими доказами, а саме:

1) Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунок на оплату, видаткові накладні, накладні, що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», ТОВ «Док фрут», ТОВ «Дудіков», ФГ «Елітасад», ТОВ «Мічуріна», ФОП ОСОБА_7 за період листопад 2023 року всього на 241 арк.;

2) Чорнові записи у вигляді таблиць з відомостями щодо постачальника, перевізника, найменуванням товару всього на 28 арк.,

3) Договір поставки сільськогосподарської сировини № 2023-1-А-8993 від 25.08.2023 з додатками всього на 10 арк.

4) Касова книга по касі : основна каса РЛКЗ на 2023 рік ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод» на 52 арк.;

5) Видаткові касові ордери, закупівельні акти ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», які містяться в картонній папці з написом «Касові документи 02.10.2023-31.10.2023» за період 02.10.2023-31.10.2023 всього на 309 арк.;

6) Видаткові касові ордери, закупівельні акти ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», які містяться в картонній папці з написом «Касові документи 01.11.2023-12.12.2023» за період 01.11.2023-12.12.2023 всього на 220 арк.;

7) Видаткові касові ордери, закупівельні акти ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», які містяться в картонній папці з написом «Касові документи 13.09.2023-29.09.2023» за період 13.09.2023-29.09.2023 всього на 182 арк.;

8) Закупівельні акти та договори купівлі-продажу сільськогосподарської сировини ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод» та фізичними-особами підприємцями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_19 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_42 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 за період серпень-листопад 2023 року, які роздруковані з обох сторін аркуша, які знаходяться в папці жовтого кольору всього на 335 арк.;

9) Видаткові накладні, посвідчення про якість, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», ТОВ «Док фрут» за період жовтень-листопад 2023 року всього на 146 арк.;

10) Видаткові накладні, посвідчення про якість, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», ФГ «Він», ПП «Водолій», ФОП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_60 , ТОВ «Дудіков», ФГ «Елітасад», ТОВ «ім. Мічуріна`за період жовтень 2023 року всього на 311 арк.;

11) Видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», ТОВ «Док фрут» за період жовтень 2023 року всього на 368 арк.;

12) Видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», ТОВ «ім. Мічуріна», ФГ «Ольгіно-ОВ», ФГ «Сам плюс ЛТС», ПСП «Україна», ФОП « ОСОБА_61 », ФОП ОСОБА_60 , ТОВ «Дудіков», ТОВ «Агрокомплекс», сТОВ «Агрофірма «Красне» за період вересень - жовтень 2023 року всього на 353 арк.;

13) Видаткові накладні, посвідчення про якість, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод» ФОП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_60 , ТОВ «Агрокомплекс», ФГ «Андріївське», ПСП «Україна», ТОВ «Фрут факторі», СФГ «Яблунька», ФОП ОСОБА_62 за період листопада 2023 року всього на 340 арк.;

14) Видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод» , ФГ «Плебанівський сад», СФГ «Садівник», ФГ «Сам +ЛТС», ФГ «Стимул» за період листопада 2023 року всього на 103 арк.;

15) Відомості надходження вітчизняної сировини, видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», ТОВ «Док фрут» за період жовтень 2023 року всього на 232 арк.;

16) видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», ТОВ «ім. Мічуріна», ФГ «Лан» , ТОВ «Обрій», ФГ «Ольгіно-АВ», ФГ «Пилипенка П.Г.», ФГ «Плебанівський сад» за період листопад 2023 року всього на 192 арк.;

17) Відомості надходження вітчизняної сировини ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод» за листопад 2023 року всього на 19 арк.

18) видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», ТОВ «Док фрут» за листопад 2023 року всього на 175 арк.;

19) видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», ФГ «Сам+ЛТС», ТОВ «Дудіков», ФГ «Елітасад», ФГ «Пастуха», ФОП « ОСОБА_60 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ «Док фрут», ФГ « ОСОБА_63 » ФГ «Ріа», ПП «Водолій» за грудень 2023 року всього на 149 арк.;

20) видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», ТОВ «Агрокомплекс», СТОВ «Агрофірма «Красне», ФГ «Андріївське», ФГ «Він» за жовтень 2023 року всього на 185 арк.;

21) накладні на зворотну тару, видаткові накладні, ТТН, що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», СП «Вітмарк Україна» у формі ТОВ , ПП «Мадеса», ТОВ «Золоті гори», ТОВ «Аккаржа плюс», ТОВ «Салекс абсолют», ТОВ «Фудреформ», КП «Продтовари», СП «Вітмарк Україна» у формі ТОВ, ПП «ВТК Лукас», ТОВ «Гармонія смаку» за період 2022-2024 р.р. всього на 1001 арк.

17.04.2026, старшим детективом прийнято рішення про визнання вищевказаних речей речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, пов`язаного із реалізацією товару.

Вилучені документи фінансово господарської діяльності ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод» містять відомості щодо їх участі у правопорушенні, здійснюваному службовими особами вказаного підприємства, а також відображають обставини щодо обсягу господарських операцій, загальних сум отриманих коштів від реалізації товару.

Враховуючи викладені обставини, вилучені під час проведення обшуку 16 квітня 2026 року первинні документи фінансово-господарської діяльності обґрунтовано вважаються такими, що використовувалися як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та містять відомості щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, взаємовідносин із контрагентами, у тому числі з ТОВ «ЛІКАДРА ДОФ» (), руху грошових коштів та інших обставин, які мають значення для досудового розслідування та підлягають доказуванню у відповідному кримінальному провадженні.

Інших джерел отримання вищезазначеної інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, крім як з вилучених в ході обшуку речей та документів, отримати не надається за можливе, оскільки ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод» відображає недостовірні відомості фінансово-господарських операцій у тому числі по взаємовідносинам з у ТОВ «ЛІКАДРА ДОФ» () в податковій звітності.

Таким чином, вилучені речі, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Власником вилученого майна є ТОВ «РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» ().

Підставою тимчасового вилучення майна згідно з п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, є те, що зазначені речі та документи, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Підставами арешту майна речей та документів відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України є наявність розумних підозр, які свідчать про те що вказані речі та документи являються доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна, речей та документів, є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту згідно п.1, п.11 ч.2 ст.170 КПК України, на вилучені речі та документи, є збереження речових доказів, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та їх арешт потрібен для позбавлення власників можливості відчужувати вказане майно, або псування, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, що в свою чергу в подальшому унеможливить прийняття законного та об`єктивного рішення.

З метою подальшого забезпечення проведення досудового розслідування, необхідно накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку речі та документи, що вилучені за місцем фінансово-господарської діяльності підприємства.

Старший детектив ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання, просила задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 яка діє в інтересах ТОВ «РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» заперечила щодо задоволення клопотання.

Адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах СП «ВІТМАРК-Україна» заперечив проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Крім того, суд критично оцінює зауваження захисника ОСОБА_64 щодо надання у 2025 році копій щодо підтвердження господарських операцій із ТОВ «ЛІКАДРА ДОФ» ( тепер- ДОК «ФРУТ») оскільки для проведення експертиз, як зазначено в клопотанні детектива необхідні саме оригінали документів.

Щодо заперечень адвоката ОСОБА_5 , слідчий суддя зазначає про те, що захисником не надано доказів на підтвердження свої заперечень.

На підставі викладеного та враховуючи, що детектив своєчасно звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна та не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може у подальшому перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим, слідчий суддя, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання детектива.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 24.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які були тимчасово вилучені в ході проведення обшуку від 16.04.2026 в рамках кримінального провадження № 0000013 від 24.04.2025 року у приміщеннях, які використовують у своїй діяльності ТОВ «РАХНЯНСЬКО-ЛІСОВИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» (), що розташовані в межах географічних координат: 46.464706, 30.706971; 46.464629, 30.707607; 46.464205, 30.707569; 46.464316, 30.706883 (м. Одеса, вул. Балківська, 185), шляхом заборони користування та розпорядження майном, а саме:

1) Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунок на оплату, видаткові накладні, накладні, що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», ТОВ «Док фрут», ТОВ «Дудіков», ФГ «Елітасад», ТОВ «Мічуріна», ФОП ОСОБА_7 за період листопад 2023 року всього на 241 арк.;

2) Чорнові записи у вигляді таблиць з відомостями щодо постачальника, перевізника, найменуванням товару всього на 28 арк.,

3) Договір поставки сільськогосподарської сировини № 2023-1-А-8993 від 25.08.2023 з додатками всього на 10 арк.

4) Касова книга по касі : основна каса РЛКЗ на 2023 рік ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод» на 52 арк.;

5) Видаткові касові ордери, закупівельні акти ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», які містяться в картонній папці з написом «Касові документи 02.10.2023-31.10.2023» за період 02.10.2023-31.10.2023 всього на 309 арк.;

6) Видаткові касові ордери, закупівельні акти ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», які містяться в картонній папці з написом «Касові документи 01.11.2023-12.12.2023» за період 01.11.2023-12.12.2023 всього на 220 арк.;

7) Видаткові касові ордери, закупівельні акти ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», які містяться в картонній папці з написом «Касові документи 13.09.2023-29.09.2023» за період 13.09.2023-29.09.2023 всього на 182 арк.;

8) Закупівельні акти та договори купівлі-продажу сільськогосподарської сировини ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод» та фізичними-особами підприємцями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_19 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_42 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 за період серпень-листопад 2023 року, які роздруковані з обох сторін аркуша, які знаходяться в папці жовтого кольору всього на 335 арк.;

9) Видаткові накладні, посвідчення про якість, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», ТОВ «Док фрут» за період жовтень-листопад 2023 року всього на 146 арк.;

10) Видаткові накладні, посвідчення про якість, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», ФГ «Він», ПП «Водолій», ФОП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_60 , ТОВ «Дудіков», ФГ «Елітасад», ТОВ «ім. Мічуріна`за період жовтень 2023 року всього на 311 арк.;

11) Видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», ТОВ «Док фрут» за період жовтень 2023 року всього на 368 арк.;

12) Видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», ТОВ «ім. Мічуріна», ФГ «Ольгіно-ОВ», ФГ «Сам плюс ЛТС», ПСП «Україна», ФОП « ОСОБА_61 », ФОП ОСОБА_60 , ТОВ «Дудіков», ТОВ «Агрокомплекс», сТОВ «Агрофірма «Красне» за період вересень - жовтень 2023 року всього на 353 арк.;

13) Видаткові накладні, посвідчення про якість, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод» ФОП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_60 , ТОВ «Агрокомплекс», ФГ «Андріївське», ПСП «Україна», ТОВ «Фрут факторі», СФГ «Яблунька», ФОП ОСОБА_62 за період листопада 2023 року всього на 340 арк.;

14) Видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод» , ФГ «Плебанівський сад», СФГ «Садівник», ФГ «Сам +ЛТС», ФГ «Стимул» за період листопада 2023 року всього на 103 арк.;

15) Відомості надходження вітчизняної сировини, видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», ТОВ «Док фрут» за період жовтень 2023 року всього на 232 арк.;

16) видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», ТОВ «ім. Мічуріна», ФГ «Лан», ТОВ «Обрій», ФГ «Ольгіно-АВ», ФГ «Пилипенка П.Г.», ФГ «Плебанівський сад» за період листопад 2023 року всього на 192 арк.;

17) Відомості надходження вітчизняної сировини ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод» за листопад 2023 року всього на 19 арк.

18) видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», ТОВ «Док фрут» за листопад 2023 року всього на 175 арк.;

19) видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», ФГ «Сам+ЛТС», ТОВ «Дудіков», ФГ «Елітасад», ФГ «Пастуха», ФОП « ОСОБА_60 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ «Док фрут», ФГ « ОСОБА_63 » ФГ «Ріа», ПП «Водолій» за грудень 2023 року всього на 149 арк.;

20) видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», ТОВ «Агрокомплекс», СТОВ «Агрофірма «Красне», ФГ «Андріївське», ФГ «Він» за жовтень 2023 року всього на 185 арк.;

21) накладні на зворотну тару, видаткові накладні, ТТН, що містять реквізити ТОВ «Рахнянсько-лісовий консервний завод», СП «Вітмарк Україна» у формі ТОВ , ПП «Мадеса», ТОВ «Золоті гори», ТОВ «Аккаржа плюс», ТОВ «Салекс абсолют», ТОВ «Фудреформ», КП «Продтовари», СП «Вітмарк Україна» у формі ТОВ, ПП «ВТК Лукас», ТОВ «Гармонія смаку» за період 2022-2024 р.р. всього на 1001 арк.

Заборонити розпоряджатись та користуватись зазначеним майном до прийняття рішення у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити детективу та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1