Справа №712/1233/26
Провадження №1-кс/712/698/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2026 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0003409 від 14.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0003409 від 14.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003409 від 14.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява члена правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, зловживаючи своїми повноваженнями, завдали тяжких наслідків охоронюваним законом правам або інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до вищевказаної заяви до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний начальник комерційного департаменту Черкаської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_6 прийнятий до Черкаської філії Товариства на посаду начальника комерційного департаменту 01.02.2024 на підставі наказу від 31.01.2024 № 73/кф.

В ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано копії документів щодо діяльності та службових розслідувань відносно ОСОБА_6 та ймовірного завдання збитків останнім.

Так, відповідно до змісту заяви, а також відповідно до матеріалів службового розслідування, встановлено, що впродовж 2024 року ОСОБА_6 здійснено виплати компенсації вартості орендованого житла на загальну суму 104 650 грн.

Відповідно до наказів в.о. директора Черкаської філії Товариства ОСОБА_7 №42/3п від 08.03.2024 та № 287 від 10.07.2024 бухгалтерії Товариства доручено здійснити виплати винагородження у вигляді «компенсація за житло» в березні 2024 року та в подальшому з 01.03.2024 по 31.12.2024 здійснювати такі виплати начальнику комерційного департаменту ОСОБА_6 в сумі 13 000 грн. в місяць.

Компенсація вартості найму житла здійснена на підставі відповідної заяви ОСОБА_6 з долученими до неї копією договору від 01.01.2024 оренди квартири. Відповідно до вказаного договору ОСОБА_6 орендував квартиру за адресою АДРЕСА_1 .

Проте, як було встановлено комісією в ході службового розслідування, ОСОБА_6 є уродженцем м. Черкаси, тривалий час проживав та працював у м. Черкаси та згідно Єдиного державного реєстру декларацій ним подано декларацію, згідно якої у спільній частковій власності декларанта у м. Черкаси перебуває 50 % квартири, а інші 50% належать члену його сім`ї. Також, у користуванні ОСОБА_6 (згідно вищевказаної декларації) у м. Черкаси є ще одна квартира, яка на праві власності належить члену його сім`ї.

Окрім того, в ході досудового розслідування, від СКА Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, отримано аналітичне досьє відносно ОСОБА_6 , відповідно до якого у власності останнього наявне нерухоме майно за адресою АДРЕСА_2 , а дружина може проживати за адресами АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4

Відповідно до Єдиного державного реєстру декларацій особи, ОСОБА_6 вказав у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування інформацію про наявність нерухомого майна, зокрема:

- наявність квартири у м. Черкаси з безоплатним правом користування;

- наявність квартири заг. площею 66,2 м2 у м. Черкаси, яка належить особі, з якою він спільно проживає (ймовірно ОСОБА_8 );

- наявність квартири заг. площею 42,1 м2 у м. Черкаси, яка належить особі, з якою він спільно проживає (ймовірно ОСОБА_8 ).

Таким чином існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 фактично не мав необхідності в оренді квартири у м. Черкаси, здійснив її лише формально з метою отримання компенсації за фіктивну оренду житла, чим незаконно заволодів коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до реквізитів платіжних інструкцій, долучених ОСОБА_6 до поданої заяви про компенсацію вартості найму житла, перерахування коштів, нібито сплачених за оренду житла, останній здійснював із власного рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, на даний час, з метою підтвердження або спростування дійсності найму житла, сплати орендних платежів, та, як наслідок, встановлення правомірності отримання ОСОБА_6 компенсації вартості найму житла в період 2024 року, а також збору доказової бази та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів за банківським рахунком ОСОБА_6 № НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

У судове засіданні слідчий та прокурор не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, клопотання підтримують у повному обсязі.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий у судове засідання з розгляду клопотання відповідно до клопотання слідчого, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України не викликалася.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003409 від 14.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Водночас, слідчий просить надати доступ до інформації про рух коштів за період з 01.01.2024 по 31.12.2024, однак за матеріалами клопотання, період у якому сталися події, щодо яких проводиться досудове розслідування сталися з 01.03.2024 по 31.12.2024, тому саме такий період необхідно зазначити в ухвалі.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до слідчої групи, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 ; прокурорам, які входять до групи прокурорів, а саме: прокурору Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_13 , прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання (в електронному та паперовому вигляді), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

- документів банківської справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, довіреності, сертифікат користувача);

- звітів ІР-адрес пристроїв, з яких відбувались входи (авторизації) в сервісах/додатках дистанційного онлайн-банкінгу, фото та відео файли щодо зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2024 по 31.12.2024;

- дані щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.03.2024 по 31.12.2024, із зазначенням сум, дати, часу, способу та суб`єкта, яким здійснювалося переведення грошових коштів на рахунки та переведення грошових коштів з рахунків; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з банківських рахунків; відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банків при проведенні платіжних операцій по рахунках та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками; фотокопій паспорту, карток фізичних осіб платників податків.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1