Справа № 145/1196/25
Провадження №1-кс/145/83/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" лютого 2026 р. селище Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000196 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.08.2025 до чергової частини відділення поліції № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали СКП ВП № 2, з яких встановлено, що 20.02.2024 між КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та приватним підприємством ПП " ОСОБА_5 " укладено договір № 66 про будівництво металокаркасної шахти ліфта у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі виконання електромонтажних робіт за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 2 879 287 гривень. Попередньою перевіркою встановлено, що під час будівництва та монтажних робіт використано значно менше ресурсів, що може свідчити про привласнення державних коштів, а тому у даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відомості про даний факт 01.08.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, 27.08.2025 отримано Ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у власності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Гнівань та ПП « ОСОБА_6 » щодо будівництва «Металокаркасної шахти ліфта у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та в подальшому проведено тимчасовий доступ та вилучено документацію в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » згідно якої встановлено, що між рахунками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ПП « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ФОП ОСОБА_7 (ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_8 (ід.код НОМЕР_8 р/р НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено перекази грошових коштів за виконані будівельні, монтажні та налагоджувальні роботи та поставку обладнання та матеріалів.

У подальшому, проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема банківської виписки по рахунку № НОМЕР_9 , відкритому на ім`я ФОП ОСОБА_8 , за період з 19.04.2024 по 31.12.2024.

В ході огляду вказаного руху коштів встановлено, що за досліджуваний період на вказаний рахунок надійшли грошові кошти у загальному розмірі 1 038 360,00 грн. Усі надходження здійснені від одного контрагента - ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із призначенням платежу «Оплата згідно договору № 1 від 31.03.2024р. без ПДВ».

Кошти надходили у наступних датах та сумах:

19.04.2024 5 000,00 грн

24.04.2024 5 000,00 грн

24.04.2024 190 000,00 грн

04.06.2024 106 000,00 грн

19.06.2024 54 700,00 грн

15.07.2024 17 900,00 грн

19.09.2024 56 800,00 грн

17.10.2024 107 000,00 грн

06.11.2024 67 960,00 грн

30.12.2024 214 000,00 грн

31.12.2024 214 000,00 грн

Загальний обсяг списань за вказаний період становить 797 119,23 грн.

З них 768 900,00 грн перераховано на особисті рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_8 , із призначенням платежу «Перерахування чистого підприємницького доходу, без ПДВ».

Зокрема, перерахування здійснено на рахунок № НОМЕР_10 у такі дати та сумах:

24.04.2024 185 000,00 грн

15.06.2024 100 000,00 грн

15.06.2024 1 000,00 грн

19.06.2024 40 000,00 грн

18.07.2024 25 000,00 грн

23.09.2024 53 900,00 грн

21.10.2024 100 000,00 грн

А також здійснено переказ когтів на рахунок № НОМЕР_11 :

06.11.2024 63 000,00 грн

30.12.2024 200 000,00 грн

Оглядом встановлено, що після кожного суттєвого надходження коштів від ПП « ОСОБА_5 » у короткий проміжок часу здійснювалося їх перерахування на особисті рахунки ФОП ОСОБА_8 . У більшості випадків суми перерахування становили основну частину отриманих коштів.

Крім того, з рахунку здійснювалася сплата податкових та обов`язкових платежів на загальну суму 28 526,23 грн (єдиний соціальний внесок, єдиний податок, податок на нерухоме майно), а також сплачено банківські комісії у сумі 693 грн.

Станом на 31.12.2024 залишок коштів на рахунку становив 241 240,77 грн.

А тому, у ході проведення досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення а також всіх обставин даного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по руху грошових коштів на вище вказаних рахунках.

За таких обставин, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, з`ясування всіх об`єктивних обставин кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по банківському рахунку № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », операцій по вказаних рахунках в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по дату виконання ухвали суду, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахунках за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », операцій по вказаних рахунках в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по дату виконання ухвали суду.

Просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити вищевказані документи (відомості) та інформацію на магнітному носії інформація (за неможливості у паперовому), яка містить охоронювану законом таємницю та яка знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації щодо банківських рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , зокрема операцій по вказаних рахунках в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по дату виконання ухвали суду.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання слідчий СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомостей) та інформацію на магнітному носії інформація (за неможливості у паперовому), яка містить охоронювану законом таємницю та яка знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації щодо банківських рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , зокрема операцій по вказаних рахунках в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по дату виконання ухвали суду, із відображенням наступної інформації та наданням копій документів:

1) інформація про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2) інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків наплатіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

14) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

15) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

16) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

17) Платіжних доручень на переказ коштів.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1