ІЛЛІНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 131/309/26
Провадження № 1-кс/131/64/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" березня 2026 р. м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в м. клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 02.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому вказав що 02.03.2026 року до чергової частини відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СКП майора поліції ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки по матеріалах ЄО 941 від 26.02.2026 року встановлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 26.02.2026 року, у період часу з 09:45 год. до 11:00 год., невідома особа, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 13567,50 грн., які потерпіла переказала на картковий рахунок НОМЕР_1 вдома платежами, загальна сума яких, разом із комісією за трансакції склала 14042,03 грн. Мобільні номери телефону шахрая: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відомості про дану подію 09.01.2025 року внесено до ЄРДР за №0000005 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Опитана з даного приводу заявниця ОСОБА_6 повідомила, що у неї відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед яких кредитна карта «Універсальна» НОМЕР_4 , на якій наявна можливість використовувати кредитні кошти до 24000 грн.

На момент 26.02.2026 року баланс на даній картці складав -8026 грн 74 коп. Цього ж дня, коли ОСОБА_6 перебувала вдома сама, о 09:48 год. до неї зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та коли вона прийняла дзвінок, що по картці «Універсальна» наявні підозрілі дії, а саме хтось здійснив переказ на суму 9648 грн. та 3919 грн. 50 коп., однак кошти не переказалися а зависли та на разі потрібно скасувати операцію щоб кошти повернулися, на що заявниця їй сказала щоб операцію скасували.

В подальшому, дана жінка вказала що скасування здійснюється у двосторонньому порядку та заявниця також повинна скасувати операції, та в подальшому почала інструктувати їй дії, а саме за її інструкціями ОСОБА_6 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та продиктувала баланс усіх карток, після чого дана жінка вказала щоб заявниця з картки «Універсальна», здійснила два ідентичних перекази до тих, про які зазначено вище.

Після цього, ОСОБА_6 одразу скасувала виклик, оскільки запідозрила, що її вводять в оману, після чого здійснила дзвінок до служби підтримки банку « НОМЕР_5 », де отримала інформацію що протягом 2 хвилин з нею зв`яжеться оператор.

В подальшому, протягом 2 хвилин, а саме о 09:59 год. до неї надійшов дзвінок від мобільного номера телефону НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та заявниця підняла слухавку й з нею спілкувався чоловік, який представився працівником банку та якому вона повірила, оскільки в службі підтримки її попереджали про те, що зі нею будуть зв`язуватися працівники банку.

Даний чоловік, сказав, що жінка з якою спілкувалася заявниця дійсно є працівником банку, та її інструкції слід виконувати, на що ОСОБА_6 йому повірила, після чого розмова завершилася.

Так, о 09:59 год. знову заявниці зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_2 , та вона знову мала розмову із зазначеною вище жінкою, однак тепер довіряла їй, оскільки її шахрайським способом переконали що дана жінка дійсно являється працівницею банку, після чого виконуючи її інструкції, ОСОБА_6 переказала з універсальної картки кредитні кошти двома платежами на суму 9648 грн. та 3919 грн. 50 коп. (з комісією) на продиктовану шахрайкою картку НОМЕР_1 , загальна сума переказу 13567,50 грн., а з комісією сума складає 14042 грн. 03 коп., а загальна сума кредитних зобов`язань складає 22001 грн. 27 коп.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 , на номер якої перераховано грошові кошти, належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації про здійсненні фінансові операції по реквізитам банківської карти НОМЕР_1 , оскільки неможливо в інший спосіб встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення, тому, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.

Прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до слідуючого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація, про здійснення фінансових операції по реквізитам банківської карти НОМЕР_1 , яка знаходиться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, тому дізнавачу за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовільнити.

У межах кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 02.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; начальнику СД відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції № 1 Вінницького районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 до інформації, що знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по реквізитам банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 00:00 год 01.01.2026 до 00:00 год 08.03.2026;

відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год 01.01.2026 до 00:00 год 08.03.2026;

інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду).Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_13