Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1167/26
Провадження № 1-кс/644/208/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2026 р. м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

10.02.2026 до слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання.

У клопотанні зазначено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 31.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала показання, що 18.01.2026 приблизно о 11:46 вона перебувала за місцем проживання. В цей час їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Вона підняла слухавку, жіночий голос представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив їй, що в неї останній день сплати по кредиту по мінімальному відсотку. Вона сказала, що ніякого кредиту не оформлювала та попросила співробітницю уточнити інформацію. Оператор компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що кредит був оформлений 02.01.2026 року у розмірі 5000 грн. на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 . На цьому її розмова з оператором закінчилась. Після розмови, вона одразу згадала цей день та зрозуміла, що кредит на неї оформив ОСОБА_6 , якому приблизно 30-35 років, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 разом з матір`ю. Пенчуков веде аморальний спосіб життя. Потерпіла знає особисто останнього, тому що вони проживають в одному подвір`ї та вона знайома з матір`ю останнього. 02.01.2026 ОСОБА_5 разом з Пенчуковим святкували Новий рік у неї вдома. ОСОБА_6 підіймав питання про взяття кредиту на ім`я потерпілої, щоб отримати гроші для продовження святкування, але остання в категоричній формі відмовила йому. Приблизно о 23:00 год. 02.01.2025 ОСОБА_6 взяв мобільний телефон потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом зайти в соціальну мережу «Instagram». Що він робив з телефоном потерпілої їй невідомо. Окрім цього, у ОСОБА_6 перебувала банківська картка потерпілої в користуванні, тому що у нього не було своєї. Банківська картка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (картковий рахунок НОМЕР_4 ). Після того, як ОСОБА_6 повернув останній телефон, він одягнувся та пішов з квартири, взявши з собою ключи від квартири, куди пішов останній невідомо. 18.01.2026, після дзвінка з «credit7», потерпіла проаналізувала додаток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона виявила, що 02.01.2026 о 23:33 год. з банківської картки було здійснено оплату в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 666 грн. Саме в цей час ОСОБА_7 не було в квартирі. Окрім цього потерпіла встановила, що 03.01.2026 о 07:32 год., з її банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ на банківську картку № НОМЕР_5 у розмірі 300 грн та 03.01.2026 о 08:02 год. було списання готівки в банкоматі DN00 av. Heroiv Kharkova Kharkiv UA y розмірі 4000 грн.

Також, ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_3 ), яка підтверджує факт оплати в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 02.01.2026 року о 23:33:43 у сумі 666 грн., факт переказу грошових коштів 03.01.2026 року о 07:32:26 у сумі 300 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 та факт зняття грошових коштів 03.01.2026 року о 08:02:34 у сумі 4000 грн. банкомат DN00 av. Heroiv Kharkova Kharkiv UA.

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 було отримано інформацію про те, що картковий рахунок з номером емітовано НОМЕР_4 «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_4 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні слідчий присутній не був, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судовому засіданні представник вказаної особи присутній не був.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктами 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням доданих до клопотання та досліджених слідчим суддею матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, неможливо іншими способами. Враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Строк дії ухвали слідчий суддя вважає за необхідне визначити тривалістю у тридцять днів, оскільки цього часу буде достатньо для надання ухвали до виконання і це сприятиме оперативності досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , a саме до: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано картковий рахунок НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 01.01.2026 по 01.02.2026 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до карткового рахунку, а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 01.01.2026 по 01.02.2026 з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Строк дії ухвали визначити тривалістю у тридцять днів з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_8