Справа № 642/44/26
Провадження № 1-кс/642/312/26
УХВАЛА

Іменем України

26 лютого 2026 року слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000012 від 04.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харкова із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000012 від 04.01.2026 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000012 від 04.01.2026 за фактом того, що: 03.01.2026 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що приблизно у середині вересня 2025 року останній на електрону пошту надійшов лист з приводу того, що на ім`я останньої оформлений переказ банківської картки. У подальшому ОСОБА_6 зв`язалась з невстановленою особою та отримала реквізити для оплати за доставку посилки, а саме банківську картку НОМЕР_1 , на яку потерпіла у період часу з 22.10.2025 по 12.12.2025 надсилала грошові кошти у загальній сумі 18,733 грн., але посилку ОСОБА_6 так і не отримала, у зв`язку з чим невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої у загальній сумі 18,733 грн.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до карткового рахунку АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , проведеним аналізом отриманої інформації встановлено, що грошові кошти були переведені на банківську картку АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у АДРЕСА_2 , а саме до даних про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ; документів, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитних (банківських) справ по даному картковому рахунку; виписки руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.09.2025 по теперішній час із обов`язковим зазначенням повного номеру рахунку, на який переведені грошові кошти; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки із зазначенням адреси термінала, де були зняті грошові кошти, надання фото/відео особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування, а також: інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси; назва та ідентифікатор пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід у інтернет - банкінг; чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.09.2025 по теперішній час.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про дату і час розгляду повідомлявся своєчасно і належним чином.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000012 від 04.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 , а саме:

-даних про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , документів, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитних (банківських) справ по даному картковому рахунку; виписки руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.09.2025 по теперішній час із обов`язковим зазначенням повного номеру рахунку, на який переведені грошові кошти; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки із зазначенням адреси термінала, де були зняті грошові кошти, надання фото/відео особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування,

а також:

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

-інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси;

-назва та ідентифікатор пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід у інтернет - банкінг;

-чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.09.2025 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R чи DVD-R.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя