Справа № 202/719/26
Провадження № 1-кс/202/1785/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

представників власника майна, адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000008 від 31.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра з клопотанням про арешт майна у вказаному кримінальному провадженні .

З клопотання убачається, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000008 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Метан-Торг», діючи за попередньою змовою зі службовими особами Дніпровського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», привласнюють природний газ з магістральних газопроводів, шляхом втручання у роботу приладів обліку обсягів спожитого газу та спотворення інформації щодо реальних об`ємів споживання, в подальшому реалізують незаконно отриманий газ на території Дніпропетровської області на підконтрольних автомобільних газонаповнювальних компресорних станціях.

Зазначено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 03.07.2025, у групи осіб, серед яких підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , виник злочинний умисел, спрямований на протиправне збагачення шляхом незаконного відбору природнього газу з магістрального газопроводу на ділянці комерційного вузлу обліку та подальшого його збуту за грошові кошти, задля реалізації якого необхідно вчинити дії по несанкціонованій зміні та блокуванні інформації щодо обсягів споживання, яка оброблюється в автоматизованих системах.

План злочинної діяльності групи осіб за попередньою змовою у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 передбачав наступну послідовність дій: ОСОБА_9 , враховуючи всі фактори, зокрема наявність енергопостачання, готовність до заправки резервуарів та сховищ газу, відсутність можливості викриття діяльності, відслідковуючи фактичні обсяги споживання газу на АГНКС та координуючи діяльність найманих працівників ТОВ «Метан-Торг», у телефонному режимі з номеру, що перебував у його користуванні НОМЕР_1 повідомляв ОСОБА_7 або ОСОБА_8 про необхідність блокування інформації в автоматизованій системі комерційного обліку з метою зміни показників споживання; ОСОБА_7 , який мав у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_2 або ОСОБА_8 , який використовував номер мобільного телефону НОМЕР_3 після отримання у телефонному режимі від ОСОБА_9 відомостей про необхідність вчинення дій по зміні та блокуванню інформації в автоматизованій системі комерційного обліку споживача ТОВ «Метан-Торг» з метою забезпечення можливості незаконного відбору природнього газу з магістрального газопроводу, вчинювали несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах шляхом втручання в нормальну роботу приладів обліку газу та блокували функціональні можливості обчислювача, встановлюючи константи замість поточних значення вимірюваних величин.

Надалі, у невстановлені органом досудового розслідування час та місці, в період з 03.07.2025 по 24.08.2025, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи обізнаним з функціонуванням автоматизованої системи обліку газу, та маючи право доступу до неї, з метою забезпечення облікування змінених (некоректних) показників обчислювачів об?єму газу, що встановлені у точках приєднання прямого споживача ТОВ «Метан-Торг» за адресами: Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, буд. 78 та Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгородне, автодорога H 041002, Новомосковськ-Спаське, діючи з прямим умислом, групою осіб з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом несанкціонованого відбору природнього газу з газотранспортних систем та подальшого його збуту за грошові кошти почали здійснювати дії, які полягали у несанкціонованій зміні та блокуванні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах - обчислювачах об?єму газу «Флоутек-ТМ заводський № 1-759» та «Флоутек-ТМ заводський № 1-534»

Вказані дії полягали у зміні конфігурації даних обчислювача об`єму газу, тобто незаконному спотворенні процесу обробки інформації - зміні протоколів параметризації, внаслідок чого споживання природного газу не обліковувалося та відповідні дані не фіксувалися комплексами вимірювання «Флоутек-ТМ заводський № 1-759» та «Флоутек-ТМ заводський № 1-534»і відповідно не передавалися до автоматизованої системи.

Внаслідок умисних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , були реалізовані всі заздалегідь продумані ними рішення та заплановані заходи, спрямовані на втручання в роботу обчислювачів обліку природного газу, встановлених на автомобільних газонаповнювальних компресорних станціях за адресами: Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгородне, автодорога H 041002, Новомосковськ-Спаське та Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, буд. 78, у спосіб, що забезпечило ненадійне функціонування автоматизованих систем збору та обробки інформації.

Такі дії створили реальну загрозу фінансовій стабільності постачальників природного газу та безпеці споживачів, оскільки спотворені показники унеможливлювали достовірне управління енергетичними ресурсами та ускладнювали контроль за виявленням витоків або несанкціонованих підключень.

У результаті створених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та

ОСОБА_9 умов, було здійснено незаконний відбір природного газу до сховищ адсорбційного акумулювання метану, що підконтрольні ТОВ «Метан-Торг» та пересувних автомобільних газових заправників, встановлених на вантажних автомобілях марки DAF FT CF 85.430 держаний номер НОМЕР_4 , DAF FT CF 85.430 державний номер НОМЕР_5 та DAF FT ХF 105.460 державний номер НОМЕР_6 з напівпричепами ACERBI S06 державний номер НОМЕР_7 , ДНЕСТР 9357 державний номер НОМЕР_8 та CODER S 3384D держаний номер НОМЕР_9 , які належать ТОВ «Інвест груп Дніпро» та ОСОБА_10 .

У послідуючому необлікований газ реалізовано за грошові кошти на автомобільних газонаповнювальних компресорних станціях та у місцях збуту за адресами: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Набережна, буд. 7 та м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2-К.

Зазначено, що 02.03.2026, у порядку ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, тобто в несанкціонованій зміні та блокуванні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

02.03.2026, в період часу з 06:47 до 09:28, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра, було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено грошові кошти, на загальну суму 18200 грн., 2400 Євро, 110300 доларів США, а саме:

-гривні купюри номіналом 500 грн у кількості 30 шт. (загальна сума 15000 грн), номіналом 1000 грн 3 шт. (3000 грн), номіналом 200 грн 1 шт.;

-євро купюри номіналом 50 Євро у кількості 48 шт. (загальна сума 2400 Євро);

-долари США купюри номіналом 100 доларів США у кількості 1103 шт. (загальна сума 110300 доларів США).

02.03.2026 постановою слідчого вказані грошові кошти визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Тому, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, з метою спеціальної конфіскації майна, посилаючись на положення статтей 98, 170 ч.2 КПК України, ст.96-2 КК України, прокурор просив накласти арешт на вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 вказані грошові кошти.

Під час розгляду прокурор підтримав клопотання і просив задовольнити.

Представники власника майна, ОСОБА_4 , адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заперечували проти задоволення клопотання, зазначивши, що ОСОБА_4 має статус свідка у кримінальному провадженні; органом досудового розслідування не доведено, що вказані грошові кошти мають ознаки, зазначені у ст. 98 КПК України; не доведено, що вказані грошові кошти набуті ОСОБА_4 злочинним шляхом; законність володіння та походження грошових коштів, вилучених у ОСОБА_11 , підтверджується відповідними доказами.

Власник майна ОСОБА_4 підтримав позицію адвокатів, просив відмовити у задоволені клопотання.

Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Під час розгляду клопотання встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000008 від 31.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

02.03.2026 у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, тобто в несанкціонованій зміні та блокуванні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

02.03.2026, в період часу з 06:47 до 09:28, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра, було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено грошові кошти, на загальну суму 18200 грн., 2400 Євро, 110300 доларів США,а саме:

-гривні купюри номіналом 500 грн у кількості 30 шт. (загальна сума 15000 грн), номіналом 1000 грн 3 шт. (3000 грн), номіналом 200 грн 1 шт.;

-євро купюри номіналом 50 Євро у кількості 48 шт. (загальна сума 2400 Євро);

-долари США купюри номіналом 100 доларів США у кількості 1103 шт. (загальна сума 110300 доларів США).

02.03.2026 постановою слідчого вказані грошові кошти визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

ОСОБА_4 має статус свідка у даному кримінальному провадженні.

Прокурор ставить питання про накладення арешту на вказані грошові кошті з метою збереження речових доказів і з метою спеціальної конфіскації майна.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Цей перелік є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає.

За правилами вказаної норми кримінального процесуального закону, а саме частин 3, 5 та 6, арешт на майно може бути накладено в разі відповідності такого майна критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, у разі наявності підстав вважати, що суд може застосувати до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної особи, юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, в разі, якщо фізична чи юридична особа в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову або неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Метою накладення арешту, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За встановлених під час розгляду обставин, слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено, не надано доказів того, що вилучені за місцем мешкання ОСОБА_4 , який має статус свідка у кримінальному провадженні, грошові кошти, мають ознаки, зазначені у статті 98 КПК України.

Стосовно підстав накладення арешту на вказані грошові кошти з метою спеціальної конфіскації майна, слід зазначити наступне.

Відповідно до положень статті 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, пердбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які встановлено основне покарання у вигляді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; а також перелік кримінальних правопорушень, за вчинення яких може бути застосована спеціальна конфіскація.

Частиною першою ст. 96-2 КК України визначені підстави застосування спеціальної конфіскації. Так, зокрема, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна (підстава, на яку посилається прокурор у клопотання про арешт грошових коштів ОСОБА_4 )

Водночас прокурором не доведено належними і допустимими доказами, що вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Представниками власника майна надані довідки про доходи сім`ї ОСОБА_4 , з котрих можна дійти висновку про те, що кошти, вилучені під час обшуку за місцем мешкання останнього, мають законне походження.

Слідчим суддею не приймаються до уваги послання прокурора у клопотанні на те, що ОСОБА_4 , як начальник Дніпровського ЛВУМГ (з кінця 2025 року заступник начальника) відповідальний за прикриття діяльності по напрямку магістральних газопроводів, обізнаний про злочинну діяльність, використовуючи службове становище, створює перешкоди іншим представникам контролюючого органу у реалізації їх функцій в частині фіксування порушень обліку газу, контролює ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яким повідомлено про підозру, оскільки на час розгляду даного клопотання зазначене нічим не підтверджено, ОСОБА_4 про підозру не повідомлено. Тому не спростовує висновків слідчого судді про необґрунтованість клопотання про накладення арешту на грошові кошти, вилучені 02.03.2026 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 .

У статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Таким чином, за встановлених під час розгляду клопотання обставин, слідчий суддя не вбачає правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, вилучені під час обшуку 02.03.2026 року, за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 18 200,00 грн., 2400,00 Євро, 110 300,00 доларів США, -

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 02.03.2026 року, за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, на грошові кошти в сумі 18 200,00 грн. (купюри номіналом 500,00 грн. у кількості 30 шт., номіналом 1000,00 грн. 3 шт., номіналом 200,00 грн. 1 шт.), 2400,00 Євро (євро купюри номіналом 50,00 Євро у кількості 48 шт.), 110 300,00 доларів США (купюри номіналом 100,00 доларів США у кількості 1103 шт.).

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1