Провадження № 1-кс/202/2066/2026
УХВАЛА

Іменем України

24 березня 2026 року слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000302 від 12 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11 березня 2026 року до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000302 від 12 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 12 березня 2026 року клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин.

Після усунення недоліків, зазначених в ухвалі слідчого судді від 12.03.2026 року, до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000302 від 12 травня 2023 року.

В своєму клопотанні прокурор, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на майно, вилучене 06.03.2026 в ході проведення обшуку в торговельному павільйоні з назвою «GOOD SNUS», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Королеви Єлизавети ІІ, буд. 17, а саме: грошові кошти в сумі 25 842 гривень, що належать ТОВ «Смок Лайн», код ЄРДПОУ 45717787, шляхом позбавлення права власника на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Прокурор та представник власника майна в судове засідання не прибули, в матеріалах клопотання наявна заява прокурора про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0000302 від 12 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 02 березня 2026 року (справа № 202/11980/23, провадження № 1-кс/202/1632/2026) задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором та надано слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000302, дозвіл на проведення обшуку за місцем продажу тютюнових виробів без марок акцизного податку, в торгівельному об`єкті «GOOD SNUS», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Королеви Єлизавети ІІ, буд. 17, в точці координат 48.4665010, 35.0466761, на земельній ділянці з кадастровим номером :02:415:0059, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Сітілайн ЛТД», , з метою виявлення: тютюнових виробів з візуальними ознаками незаконно виробленої та/або незаконно ввезеної продукції (у тому числі без марок акцизного податку встановленого зразка); електронних тютюнових виробів, зокрема, ємностей (упаковок) з незаконно виготовленими рідинами, що використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку; електронних тютюнових виробів з візуальними ознаками незаконно виробленої та/або незаконно ввезеної продукції (у тому числі без марок акцизного податку встановленого зразка); незаконно виготовлених підакцизних товарів; обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, фурнітури, упаковок, сировини для виготовлення тютюнових виробів та рідин, які використовуються в електронних сигаретах; підроблених марок акцизного податку; документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів та сировини; чорнових записів; мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, що містять відомості про вчинення. Строк дії ухвали встановлено до 02 квітня 2026 року включно.

Відповідно до протоколу обшуку від 06.03.2026 року, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 02.03.2026 року, було проведено обшук в торгівельному об`єкті «GOOD SNUS», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Королеви Єлизавети ІІ, буд. 17, в точці координат 48.4665010, 35.0466761, в ході якого виявлено та вилучено а саме: продукцію без марок акцизного податку та грошові кошти загальною сумою 25 842 гривень.

Постановою слідчого від 06.03.2026 року, незаконно виготовлені підакцизні товари та грошові кошти в сумі 25842 гривень, що вилучені 06.03.2026 року в ході проведення обшуку в торгівельному об`єкті «GOOD SNUS», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Королеви Єлизавети ІІ, буд. 17, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000302.

Вилучені грошові кошти належать ТОВ «Смок Лайн», код ЄРДПОУ 45717787, юридична адреса м. Дніпро, вул. Янтарна, буд. 67, директор ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На даній стадії досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти в сумі 25842,00 гривень, вилучені 06.03.2026 року в ході проведення обшуку в торгівельному об`єкті «GOOD SNUS», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Королеви Єлизавети ІІ, буд. 17, здобуті в результаті продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, тому можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, й відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Завданням арешту майна, згідно ст. 170 КПК України, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Отже, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам в ході досудового розслідування.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України та з метою збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на грошові кошти в сумі 25842,00 гривень, вилучені 06.03.2026 року в ході проведення обшуку в торгівельному об`єкті «GOOD SNUS», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Королеви Єлизавети ІІ, буд. 17, оскільки вони мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є доказами, за допомогою яких можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а незастосування цього заходу забезпечення, створить перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні № 0000302.

Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 167-168, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000302 від 12 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони права відчуження, розпорядження та користування, на вилучені 06.03.2026 року в ході проведення обшуку в торгівельному об`єкті «GOOD SNUS», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Королеви Єлизавети ІІ, буд. 17, грошові кошти в сумі 25842,00 гривень, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Смок Лайн», код ЄРДПОУ 45717787, юридична адреса м. Дніпро, вул. Янтарна, буд. 67.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1