Справа № 544/342/26
пров. № 1-кс/544/55/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2026 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000544 від 19.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідча обґрунтовує тим, що 19.12.2025 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про заволодіння грошових коштів з банківського рахунку шахрайським шляхом звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

19.12.2025 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000544.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 18.12.2025 близько 17год 50хв вона під час користування мережею Інтернет «Facebook» побачила оголошення з назвою «Оформлення державної виплати», яке візуально виглядало як офіційна державна програма допомоги. Скриншот даного оголошення вона не робила. Дане оголошення мало вигляд зеленої банківської картки єПідтримка. Перейшовши за вказаним у оголошенні посиланням, вона потрапила на веб-сторінку, де її відразу перекинуло у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього з нею зв`язалась невідома особа, а саме автовідповідач (голосу вона вже не пам`ятає), яка телефонувала з номера телефону НОМЕР_1 . Взявши слухавку невідома особа повідомила їй, що якщо вона хоче відмінити операцію, то треба натиснути «нуль». Вважаючи дії автовідповідача законними, вона виконувала вказівки останнього. Після цього з її кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_3 о 17год 49хв було списання 6 гривень на невідомий їй рахунок, в якому зазначено призначення платежу GOOGLE *kdm 374486, Belgarave House 76 Buckingham P 942895, CC, GOOGLE.COM та 11800 гривень на невідомий їй рахунок, в якому зазначено призначення платежу ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , Barrow Street Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після даного списання грошових коштів їй ще раз зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 . Знову взявши слухавку невідома особа повідомила їй, що якщо вона хоче відмінити операцію, то треба натиснути «нуль», що вона і зробила. Після цього з її кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з банківським рахунком ( НОМЕР_3 ) о 17год 50хв було списання 6 гривень на невідомий їй рахунок, в якому зазначено призначення платежу GOOGLE *WVO 942895, CC, ІНФОРМАЦІЯ_6 та 11800 гривень на невідомий їй рахунок, в якому зазначено призначення платежу ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , Barrow Street Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зазначені операції з перерахування коштів вона не виконувала, будь-яких даних про свою картку не передавала стороннім особам. Мобільними додатками будь-яких в додатках ОСОБА_7 вона не користується та її банківська картка не підв`язана до якихось онлайн розрахунків. Вищевказана банківська картка у неї застрахована у ІНФОРМАЦІЯ_1 від шахрайста. Після даних операцій вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 « НОМЕР_4 » та зв`язалася з оператором для заблокування вищевказаної банківської картки.

Таким чином невідомою особою було здійснено викрадення грошових коштів з банківських рахунків потерпілої в загальній сумі близько 23612грн з урахуванням комісії.

Встановлення особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію, однак, зважаючи на викладені обставини кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до речей і документів слід надати за період часу з 24.04.2025 року по дату винесення ухвали, а не по дату видачі інформації.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

клопотання клопотання слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000544 від 19.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити групі слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- щодо власника банківського рахунку НОМЕР_3 (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

- документи, що подані для відкриття вказаного вище рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, y терміналі самообслуговування або у відділені банку);

- інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 18.12.2025 по 19.02.2026;

- інформацію про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 18.12.2025 по 19.02.2026;

- відомості щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

- фото -, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

- IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати групі слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до інформації:

- щодо власника банківського рахунку НОМЕР_3 (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

- документи, що подані для відкриття вказаного вище рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, y терміналі самообслуговування або у відділені банку);

- інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 18.12.2025 по 19.02.2026;

- інформацію про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 18.12.2025 по 19.02.2026;

- відомості щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

- фото -, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

- IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 19 квітня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1