Справа № 671/403/26
Провадження № 1-кс/671/110/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2026 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 28 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 27.02.2026 до СПД № 1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , про те, що 27.02.2026 біля 11 години невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши у месенджері «Telegram» із аккаунта його сестри ОСОБА_5 текстове повідомлення з проханням позичити кошти, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа коштами на загальну суму 33750 грн., які потерпілий ОСОБА_4 27.02.2026 о 11:01 год., о 11:07 год., о 11:14 год. та о 11:29 год. особисто, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чотирма платежами у сумі 7800 грн., 8900 грн., 8600 грн. та 8450 грн. перерахував із своєї банківської картки НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_2 .

За даним фактом 28.02.2026 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 27.02.2026, близько 11 год., він перебував за місцем свого проживання та займався власними справами. Він проживає разом зі своєю сестрою ОСОБА_5 , молодшою сестрою ОСОБА_6 , матір`ю ОСОБА_7 та племінницею ОСОБА_8 . Його сестра ОСОБА_5 разом зі своєю дочкою та його мамою ОСОБА_7 поїхали до школи у с. Молотків Лановецької ТГ, Тернопільської області, так як там у школі відбувався святковий концерт. Коли він перебував вдома, то близько 11 год. у месенджер «Telegram» від імені його сестри ОСОБА_5 йому почали надходити текстові повідомлення зі змістом про прохання перерахувати кошти, а саме запитувала про наявність коштів на карті, а також попросила його позичити кошти, які пізніше поверне. Він написав, що так без проблем, зараз скине. У переписці йому було надіслано номер карти НОМЕР_2 , на яку потрібно було перерахувати кошти. В подальшому він о 11:01 год. перерахував із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 7800 грн., про які його просила сестра у переписці. Далі «сестра» знову попросила його перерахувати ще кошти та було вказано суму у 8900 грн. Він знову із власної карти за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував кошти на той самий картковий рахунок. Кошти він перерахував о 11:07 год. Він подумав, що комусь потрібно кошти у школі, і особливо не розпитував для чого, так як довіряє сестрі повністю. Потім йому втретє написали про те, чи може він перерахувати кошти та він знову перерахував о 11:14 год. грошові кошти в сумі 8600 грн. на ту ж саму карту. Те саме він зробив і у четверте, коли його попросила сестра, а саме о 11:29 год. він перерахував ще 8450 грн. Це суми без врахування комісії. Всього чотирма платежами у сумі 7800 грн., 8900 грн., 8600 грн. та 8450 грн. він перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на загальну суму 33750 грн. Між третім і четвертим платежем, він ще запитав у сестри чому не однією сумою, завелика комісія?, нащо сестра відписала, що остання не подумала, що можна одним платежем. Після четвертого платежу його просили ще перерахувати кошти, однак він вже запідозрив щось не те та вирішив зателефонувати до мами, так як остання із сестрою були в одному і тому ж місці одна біля одної. Зателефонувавши до мами, він запитав де телефон сестри, так як йому пишуть від її імені та просять позичити кошти. Мама та сестра йому спочатку не повірили, подумали, що він жартує. Однак після декількох запитань до сестри остання сказала, що йому нічого не писала та не просила. Сестра не змогла після цього зайти у акаунт у месенджер «Телеграм». Після чого він зрозумів, що його ошукали шахраї, та він почав самостійно звертатися до банківських установ, з метою блокування рахунку куди він перераховував кошти. Виявилось, що месенджер «Телеграм» сторінку її сестри було зламано невідомими особами, а сталося це через те, що давня подруга у «Фейсбук» написала в особисті для сестри про необхідність проголосувати за дитину її знайомої на якомусь то там конкурсі, що його сестра і зробила, а саме перейшла за посиланням у повідомленні та ввела всі дані, які запитувала програма.

Згідно наданими потерпілим ОСОБА_4 квитанцій було встановлено, що 27.02.2026 о 11:01 год., о 11:07 год., о 11:14 год. та о 11:29 год. платник ОСОБА_4 (рахунок НОМЕР_3 ) здійснив переказ коштів у сумах 7800 грн., 8900 грн., 8600 грн. та 8450 грн. на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_2 видана ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх у готівку.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: інформацію про надходження коштів 27.02.2026 на банківську картку НОМЕР_2 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки НОМЕР_2 , копію заяви-договору про відкриття рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного карткового рахунку, в період з 07:00 год. 27.02.2026 до 23:00 год. 04.03.2026.

Начальник СД відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 27.02.2026 до СПД № 1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , про те, що 27.02.2026 біля 11 години невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши у месенджері «Telegram» із аккаунта його сестри ОСОБА_5 текстове повідомлення з проханням позичити кошти, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа коштами на загальну суму 33750 грн., які потерпілий ОСОБА_4 27.02.2026 о 11:01 год., о 11:07 год., о 11:14 год. та о 11:29 год. особисто, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чотирма платежами у сумі 7800 грн., 8900 грн., 8600 грн. та 8450 грн. перерахував із своєї банківської картки НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_2 .

За даним фактом 28.02.2026 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 27.02.2026, близько 11 год., він перебував за місцем свого проживання та займався власними справами. Він проживає разом зі своєю сестрою ОСОБА_5 , молодшою сестрою ОСОБА_6 , матір`ю ОСОБА_7 та племінницею ОСОБА_8 . Його сестра ОСОБА_5 разом зі своєю дочкою та його мамою ОСОБА_7 поїхали до школи у с. Молотків Лановецької ТГ, Тернопільської області, так як там у школі відбувався святковий концерт. Коли він перебував вдома, то близько 11 год. у месенджер «Telegram» від імені його сестри ОСОБА_5 йому почали надходити текстові повідомлення зі змістом про прохання перерахувати кошти, а саме запитувала про наявність коштів на карті, а також попросила його позичити кошти, які пізніше поверне. Він написав, що так без проблем, зараз скине. У переписці йому було надіслано номер карти НОМЕР_2 , на яку потрібно було перерахувати кошти. В подальшому він о 11:01 год. перерахував із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 7800 грн., про які його просила сестра у переписці. Далі «сестра» знову попросила його перерахувати ще кошти та було вказано суму у 8900 грн. Він знову із власної карти за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував кошти на той самий картковий рахунок. Кошти він перерахував о 11:07 год. Він подумав, що комусь потрібно кошти у школі, і особливо не розпитував для чого, так як довіряє сестрі повністю. Потім йому втретє написали про те, чи може він перерахувати кошти та він знову перерахував о 11:14 год. грошові кошти в сумі 8600 грн. на ту ж саму карту. Те саме він зробив і у четверте, коли його попросила сестра, а саме о 11:29 год. він перерахував ще 8450 грн. Це суми без врахування комісії. Всього чотирма платежами у сумі 7800 грн., 8900 грн., 8600 грн. та 8450 грн. він перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на загальну суму 33750 грн. Між третім і четвертим платежем, він ще запитав у сестри чому не однією сумою, завелика комісія?, нащо сестра відписала, що остання не подумала, що можна одним платежем. Після четвертого платежу його просили ще перерахувати кошти, однак він вже запідозрив щось не те та вирішив зателефонувати до мами, так як остання із сестрою були в одному і тому ж місці одна біля одної. Зателефонувавши до мами, він запитав де телефон сестри, так як йому пишуть від її імені та просять позичити кошти. Мама та сестра йому спочатку не повірили, подумали, що він жартує. Однак після декількох запитань до сестри остання сказала, що йому нічого не писала та не просила. Сестра не змогла після цього зайти у акаунт у месенджер «Телеграм». Після чого він зрозумів, що його ошукали шахраї, та він почав самостійно звертатися до банківських установ, з метою блокування рахунку куди він перераховував кошти. Виявилось, що месенджер «Телеграм» сторінку її сестри було зламано невідомими особами, а сталося це через те, що давня подруга у «Фейсбук» написала в особисті для сестри про необхідність проголосувати за дитину її знайомої на якомусь то там конкурсі, що його сестра і зробила, а саме перейшла за посиланням у повідомленні та ввела всі дані, які запитувала програма.

Згідно наданими потерпілим ОСОБА_4 квитанцій було встановлено, що 27.02.2026 о 11:01 год., о 11:07 год., о 11:14 год. та о 11:29 год. платник ОСОБА_4 (рахунок НОМЕР_3 ) здійснив переказ коштів у сумах 7800 грн., 8900 грн., 8600 грн. та 8450 грн. на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_2 видана ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх у готівку.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, якими володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку за карткою НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період з 07:00 год. 27.02.2026 до 08:00 год. 04.03.2026;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 07:00 год. 27.02.2026 до 08:00 год. 04.03.2026;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківській картці НОМЕР_2 , в період з 07:00 год. 27.02.2026 до 08:00 год. 04.03.2026;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , в період з 07:00 год. 27.02.2026 до 08:00 год. 04.03.2026.

У разі наявності технічної можливості, надати дізнавачам сектору дізнання доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому у АДРЕСА_2 .

Попередити посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1