Справа № 186/254/26
Провадження № 1-кп/0186/340/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2026 року м. Шахтарське.

Шахтарський міський суд Дніпропетровської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

секретар - ОСОБА_2 ,

з участю: прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шахтарському, в режимі відеоконференції клопотання прокурора відділу Луганської обласної прокуратури про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 21 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2026 року прокурор відділу Луганської обласної прокуратури звернулася до Шахтарського міського суду Дніпропетровської області з клопотанням про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000260 від 21 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В обґрунтування клопотання зазначила, що невстановлені особи під приводом продажу сільськогосподарських добрив 27 листопада 2020 року шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ФГ «ЄЛЕСЕЙ» на загальну суму 218 400,16 гривень.

Відомості про зазначене правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 21 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування проведено можливий обсяг слідчих (розшукових) дій.

До теперішнього часу осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, встановити не вдалося, у зв`язку із чим жодній особі про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення не повідомлялося.

Враховуючи, що з моменту вчинення кримінального правопорушення минуло більше п`яти років, строк давності притягнення винної особи до кримінальної відповідальності закінчився.

Враховуючи викладене, прокурор просить закрити вказане кримінальне провадження на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з тим, що не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор клопотання підтримала, просить його задовільнити.

Представник потерпілого в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином шляхом публікації оголошення на офіційному сайті суду, так як перебуває на тимчасово окупованій території України, про причини неявки суд не сповістив.

Дослідивши матеріали клопотання прокурора та кримінальне провадження, суд встановив наступне.

Згідно витягу з ЄРДР кримінальне провадження № 0000260 зареєстроване 21 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Кримінальне провадження зареєстроване на підставі заяви голови ФГ «ЄЛЕСЕЙ» ОСОБА_4 від 21 грудня 2020 року про вчинене кримінальне правопорушення, згідно якого 27 листопада 2020 року було здійснено шахрайське заволодіння грошовими коштами господарства у розмірі 218 400,16 гривень.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:

-22 грудня 2020 року допитано як представника потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що через електронну пошту від імені фермерського господарства уклав договір від 24 листопада 2020 року на придбання товару з ТОВ «Блюз Брейт», директором якого є ОСОБА_5 , після чого господарство двома платежами перерахувало оплату за товар в повному обсязі в сумі 218 400,16 гривень на рахунок ТОВ «Блюз Брейт». Однак, в подальшому товар у передбачений договором строк не надійшов, у зв`язку з чим він направив лист ТОВ «Блюз Брейт» про розірвання договору та повернення коштів. На вказаний лист надійшла відповідь, що кошти будуть повернуті протягом семи днів, однак, ні товар, ні кошти повернуті не були;

-долучено договір від 24 листопада 2020 року з ТОВ «Блюз Брейт», який підписаний директором вказаного товариства ОСОБА_5 (адреса товариства: м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд.8-А, ); два платіжних доручення від 24 та 27 листопада 2020 року про перерахування коштів на суму 218 400,16 гривень на рахунок ТОВ «Блюз Брейт»;

-долучено довідку з ЄДР (з сайту YouControl) щодо ТОВ «Блюз Брейт», згідно якої ОСОБА_5 є засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником вказаної юридичної особи, зазначено її адресу: Чернігівська область, Бахмацький район, село Обмачів, вул. Лесі України;

-прокурором 26 вересня 2025 року слідчому надано письмові вказівки в порядку ст.36 КПК України щодо проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Згідно п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно правової позиції Верховного Суду, зазначеної у постанові від 05 червня 2025 року у справі № 552/6926/23, в провадженні, де потерпілий вказує на конкретну особу як на таку, що вчинила кримінальне правопорушення щодо нього, орган досудового розслідування за результатами всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження має вирішити питання про наявність чи відсутність події кримінального правопорушення, а за її встановлення - про наявність або відсутність ознак кримінального правопорушення в діянні конкретної особи, про достатність доказів для доведення винуватості конкретної особи в суді, про наявність/відсутність підстав до звільнення від кримінальної відповідальності конкретної особи. У свою чергу суд під час вирішення питання про закриття кримінального провадження має враховувати, чи дотримано органом досудового розслідування вимоги кримінального процесуального закону щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, що є необхідною умовою належного вирішення завдань кримінального провадження.

Вивчивши матеріали кримінального провадження суд встановив, що вимоги кримінального процесуального закону щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження органом досудового розслідування не виконані.

Згідно матеріалів кримінального провадження до заволодіння грошовими коштами потерпілого може бути причетна директор ТОВ «Блюз Брейт» ОСОБА_5 , яка є засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником вказаної юридичної особи.

Натомість, органом досудового розслідування жодні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення наявності чи відсутності ТОВ «Блюз Брейт» та його директора за юридичною адресою, не проводилися, хоча прокурором надавалися слідчому обов`язкові для виконання письмові вказівки щодо направлення постанови про проведення процесуальних дій за місцем реєстрації ТОВ «Блюз Брейт».

Крім того, слідчим до теперішнього часу не отримано від органів Державної податкової служби інформації щодо здійснення діяльності ТОВ «Блюз Брейт», банківських рахунків, відомостей щодо керівника, бухгалтера, їх контактних даних, найманих працівників, подання податкової звітності, наявності ознак фіктивності юридичної особи, тощо.

Враховуючи викладене, доводи клопотання про те, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено, є передчасними, оскільки причетність директора ТОВ «Блюз Брейт» ОСОБА_5 до заволодіння грошовими коштами потерпілого не перевірялася. Зібрані докази не дають підстав вважати, що кримінальне правопорушення вчинене не ОСОБА_5 , а іншими невстановленими особами.

Крім того, в Єдиному державному реєстрі судових рішень наявне рішення Господарського суду м. Києва від 19 липня 2021 року про стягнення з ТОВ «Блюз Брейт» на користь ФГ «Єлесей» грошових коштів у розмірі 218 400,16 гривень (справа № 910/99/21), однак, органом досудового розслідування вказаний факт належної правової оцінки не отримав.

Таким чином, враховуючи, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000260 від 21 грудня 2020 року по ч.2 ст.190 КК України органом досудового розслідування не дотримано вимог, передбачених ч.2 ст.9 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, суд прийшов до висновку про відсутність підстав для закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання прокурора слід відмовити.

Керуючись статтями 5, 12, 49 КК України, статтями 284, 314, 369, 372 КПК України,- суд

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу Луганської обласної прокуратури про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 21 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, на підставі пункту 3-1 частини 1 статті 284 КПК України відмовити.

На ухвалу суду може бути подано апеляційну скаргу до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_6