Справа № 212/2789/26
У Х В А Л А

03 березня 2026 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000039 від 09.02.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів

встановив:

03 березня 2026 року слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 09.02.2026 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 08.01.2026 до ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою, зі змісту матеріалів якої вбачається, що 06.01.2026 року на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 розмістив оголошення про продаж товару. Того ж дня, невстановлена особа, шляхом обману під приводом придбання товару надіслала на його номер телефону в месенджері «Вайбер» посилання (яке не зберіглось) для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за яким ОСОБА_5 , ввів персональні анкетні данні з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та через деякий час, з рахунку ОСОБА_5 почалися операції по зняттю грошових коштів на загальну суму 12350 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення було проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де було встановлено, що здійснилось перерахування грошових коштів потерпілого на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформації, яка перебуває у вільному доступі, а саме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що банківська картка: № НОМЕР_2 належить банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 06.01.2026 по час пред`явлення даної ухвали на виконання по банківській картці: № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий просила розглянути клопотання у її відсутність, а також просила здійснювати розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотання документи.

Оскільки слідчим доведено існування реальної загрози зміни або знищення вказаних у клопотанні речей і документів, тому розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В провадженні слідчого відділення ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 09.02.2026 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), наявні документи, які зазначені у клопотанні та які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати доступ містять охоронювану законом таємницю, а також мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отримання такої інформації іншим шляхом, крім за ухвалою слідчого судді, неможливо, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000039 від 09.02.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до документів, що перебувають у віданні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій за адресою: АДРЕСА_2 по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 годин 06.01.2026 по час пред`явлення даної ухвали на виконання із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківській картці: № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківській картці: № НОМЕР_2 з 00.00 годин 06.01.2026 по час пред`явлення даної ухвали на виконання, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій до банківської картки № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

-роз`яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з банківській картці: № НОМЕР_2 .

-IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківської картки: № НОМЕР_2 в касах цієї банківської установи за період з 00.00 годин 06.01.2026 по час пред`явлення даної ухвали на виконання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1