Справа № 127/6638/26
Провадження № 1-кс/127/2727/26
У Х В А Л А

Іменем України

05 березня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 04.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425, ч. 4 ст. 426-1, ч.1 ст. 263 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноважених представників у судове засідання не забезпечив, однак про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 04.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425, ч. 4 ст. 426-1, ч.1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (споживачем) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (постачальником), в особі директора ОСОБА_5 , як із переможцем відкритих торгів у системі ІНФОРМАЦІЯ_4 , укладено договір про постачання електричної енергії споживачу від 26.02.2021 № ЕС-22/2021 (далі Договір № ЕС-22/2021), яким погоджено предмет, ціну та строк його дії, а саме купівлю-продаж електричної енергії в обсязі 15 209 125,48 кВт·год за ціною 2,29 грн за 1 кВт·год з урахуванням тарифу на послуги з передачі та ПДВ.

Разом із тим встановлено, що військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , не маючи обґрунтованих та документально підтверджених коливань ціни на ринку, у період з березня по грудень 2021 року уклали з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 додаткові угоди № 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 9, № 10 та № 11 до Договору № ЕС-22/2021, якими погодили необґрунтовані зміни до істотних умов зазначеного договору. Унаслідок цього під час розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надлишково сплачено кошти шляхом зміни цінового тарифу всупереч вимогам п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» на загальну суму 8 791 994,17 грн (вісім мільйонів сімсот дев`яносто одна тисяча дев`ятсот дев`яносто чотири гривні 17 копійок).

Крім того, 18.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (споживачем) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (постачальником), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір про постачання електричної енергії споживачу № 072022 (далі Договір № 072022). Надалі до вказаного договору були укладені додаткові угоди шляхом зміни цінового тарифу всупереч вимогам п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», що призвело до надлишкової сплати коштів під час розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 2 502 260,87 грн (два мільйони п`ятсот дві тисячі двісті шістдесят гривень 87 копійок).

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000076 від 04.03.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема:

-завірених копій актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 20202025 роки;

-завірених копій податкових повідомлень-рішень за 20202025 роки, прийнятих за результатами перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-завірених копій свідоцтв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про реєстрацію платником податку на додану вартість;

-завірених копій податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість за 20202025 роки;

-завірених копій звітів про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (форма № 2) за 20202025 роки;

-завірених копій звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів (форма № 3) за 20202025 роки;

-завірених копій податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 20202025 роки;

-переліку банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 20202025 роки;

-завірених копій документів, які містять відомості щодо IP-адрес, із яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 20202025 років подавалася податкова звітність, із зазначенням виду звітності, декларанта, дати та часу подачі;

-завірених копій документів щодо осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 20202025 років;

-завірених копій документів, які містять відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо осіб, які перебували із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у трудових відносинах упродовж 20202025 років, реєстру податкових накладних, які містять відомості щодо діяльності зазначеного товариства;

-інших документів податкової звітності, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 20202025 років.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000076 від 04.03.2024 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: відомостей щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема:

-завірених копій актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 20202025 роки;

-завірених копій податкових повідомлень-рішень за 20202025 роки, прийнятих за результатами перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-завірених копій свідоцтв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про реєстрацію платником податку на додану вартість;

-завірених копій податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість за 20202025 роки;

-завірених копій звітів про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (форма № 2) за 20202025 роки;

-завірених копій звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів (форма № 3) за 20202025 роки;

-завірених копій податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 20202025 роки;

-переліку банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 20202025 роки;

-завірених копій документів, які містять відомості щодо IP-адрес, із яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 20202025 років подавалася податкова звітність, із зазначенням виду звітності, декларанта, дати та часу подачі;

-завірених копій документів щодо осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 20202025 років;

-завірених копій документів, які містять відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо осіб, які перебували із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у трудових відносинах упродовж 20202025 років, реєстру податкових накладних, які містять відомості щодо діяльності зазначеного товариства;

-інших документів податкової звітності, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 20202025 років.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя