Справа№ 693/397/26
У Х В А Л А

Іменем України

24.03.2026 м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Жашків внесене за запитом компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPP-176193-39/TC-2023-031081, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК Чеської Республіки, начальником СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання начальника СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене за запитом компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPP-176193-39/TC-2023-031081, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК Чеської Республіки, яке погоджене прокурорм Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPP-176193-39/TC-2023-031081 за фактом заволодіння грошовими коштами особи шахрайським шляхом з використанням фішингового вебсайту.

Вивченням запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPP-176193-39/TC-2023-031081 за фактом заволодіння грошовими коштами особи шахрайським шляхом з використанням фішингового вебсайту встановлено, що у період часу з 15:00 8 грудня 2023 року до 18:00 11 грудня 2023 року з поки що не встановленого місця через додаток «Messenger» відреагував невідомий злочинець, який виступав під іменем ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), на оголошення потерпілої ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), народженої ІНФОРМАЦІЯ_1 , про продаж хлопчачого спортивного взуття вартістю 700 крон. 3 потерпілою він домовився про відправлення взуття через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідомий злочинець потім надіслав потерпілій на її електронну адресу посилання на веб-сайт, схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де потерпіла, вважаючи, що це офіційний сайт, підтвердила свій банківський рахунок через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завдяки чому зловмисник отримав доступ до її інтернет-банкінгу. Невідомий зловмисник потім, на основі отриманих даних доступу, увійшов в інтернет-банкінг потерпілої, де з її рахунку № НОМЕР_1 поступово перевів суми в розмірі 24 999 крон і 19 999 крон, а також з її платіжної картки № НОМЕР_2 поступово перевів суми в розмірі 4 213 крон, 4 213 крон, 4 471 крон і 4 471 крон, а потім в її інтернет-банкінгу відкрив два нових банківські рахунки і дві нові платіжні картки, і все це без відома і згоди потерпілої.

Органу поліції досі не вдалося встановити особу злочинця. В рамках перевірки, однак, вдалося з?ясувати, що частина грошових коштів перерахована на рахунок

№ НОМЕР_3 , відкритий у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користувачем якого є ОСОБА_9 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 . Було встановлено, що він користується мобільним телефоном за номером НОМЕР_4 та електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Під час виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPP-176193-39/TC-2023-031081, необхідно провести допит як свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та забезпечити виписку з платіжного рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або виписки з інших банківських рахунків особи на ім`я ОСОБА_9 , безпосередньо пов`язаних з переказом відповідних фінансових коштів.

В ході виконання запиту компетентного органу Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPP-176193-39/TC-2023-031081 допитано як свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який вказав, що йому нічого не відомо щодо обставин вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_7 , а також зареєстрованого кримінального провадження. Про вказану подію йому стало відомо безпосередньо під час його виклику у відділ поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області щодо необхідності його допиту в якості свідка. Крім того, повідомив, що в віці близько 18 років, в якому саме році та місяці коли саме більш точно він не пам`ятає, в додаток «Телеграм» йому написав невідомий користувач, який підписаний англійською мовою, саме він вже точно не пам`ятає, та запропонував заробити грошових коштів, а саме зареєструвати рахунок на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надати цій особі в користування вказаний рахунок, за що ця особа пообіцяла йому грошову винагороду в сумі 200 грн., на що він погодився, здійснив реєстрацію та надав даний рахунок в користування на одну годину. Яким саме був номер його рахунку в даній компанії він не пам`ятає, оскільки, після зазначеного випадку він ніколи не заходив на сайт цієї компанії та не користувався ним і взагалі забув про його існування, тому жодних операцій з даним рахунком він ніколи не проводив та чи закритий вказаний рахунок на теперішній момент йому не відомо. Також в ході допиту вказав, що має рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який він постійно використовує, оплачує карткою банку покупки в магазинах та іноді отримує на нього грошові кошти за роботу. Точного номера своєї картки зазначити не зміг, оскільки вона не є фізичною.

На даний час в органу досудового розслідуванні виникла необхідність у встановленні наявних відкритих та закритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою встановлення руху коштів по вказаних рахунках та джерел їх надходження за період часу з 08.12.2023 по 11.12.2023 включно.

Відомості, доступ до яких планується отримати, становлять банківську таємницю (ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність») і не можуть бути отримані слідчим в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З урахуванням вказаного, витребування вказаних документів та відомостей іншим способом, ніж тимчасовий доступ до речей та документів при дотриманні встановленої законом процесуальної форми є неможливим.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (у електронній та паперовій формах) у філії Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), по АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Варто зауважити, що з урахуванням вказаного є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У судовому засіданні слідчий СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, під час судового засідання навів слідчому судді переконливі аргументи для задоволення клопотання

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, судовий розгляд слід проводити без участі володільця документів.

Згідно із ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області виконується запит компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPP-176193-39/TC-2023-031081 за фактом заволодіння грошовими коштами особи шахрайським шляхом з використанням фішингового вебсайту, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК Чеської Республіки.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення дієвості кримінального провадження, проведення досудового розслідування у розумні строки слідчий суддя вважає за необхідне визначити строк дії ухвали 5 днів з дня постановлення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165, 544, 548, 558, 561, 562 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане за запитом компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPP-176193-39/TC-2023-031081, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК Чеської Республіки, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу поліції - начальнику СВ ВП

№ 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , слідчим СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 та лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій (у паперовому та електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю виконання ухвали у будь-якому відділенні банку, зокрема у філії Черкаського ГРУ ( АДРЕСА_3 ), стосовно клієнта ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період часу з 08.12.2023 по 11.12.2023, а саме:

- інформації про відкриття/закриття рахунків (дата, валюта, вид рахунку) та закріплених за ними фінансових номерів телефонів (із історією їх зміни);

- розгорнутих виписок про рух коштів по всіх рахунках із зазначенням: дати і часу операції, суми, повних даних контрагента (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, номер рахунку), призначення платежу, місця проведення операції (адреса банкомату, терміналу, назва торгової точки);

- відомостей про вхід до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та мобільного додатку, із зазначенням: дати та часу входу, IP-адрес, з яких здійснювався вхід, та ідентифікаторів пристроїв (MAC-адрес, IMEI, назви пристрою);

- юридичної справи клієнтів (копії паспортів, кодів, анкет-заяв, договорів банківського обслуговування);

- відомостей про рух грошових коштів за період з 08.12.2023 по 15.03.2026 щодо зарахування платежів, здійснених через систему міжнародних переказів TransferGo з рахунку № НОМЕР_1 та платіжної картки № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), народженої ІНФОРМАЦІЯ_1 , на користь отримувача ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) (ідентифікатор у системі TransferGo (рахунок) № НОМЕР_3 );

- інформації про кінцевого отримувача вказаного платежу, а саме: повне прізвище, ім`я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), серію та номер паспорта, адресу реєстрації та фактичного місця проживання, а також номер банківського рахунку (IBAN) або номер платіжної картки, на яку фактично було зараховано/виплачено вказані кошти;

- документів (заяв, анкет, платіжних інструкцій), які стали підставою для виплати/зарахування вказаного переказу гр. ОСОБА_10 через систему ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інформації про ІР-адресу, з якої здійснювався доступ до банківського сервісу для підтвердження отримання коштів».

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя суддя ОСОБА_1