УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2026 року

місто Чернігів

Справа №751/1284/26

Провадження №1-кс/751/317/26

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 20.12.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001118,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, за період з 01.03.2024 по 01.02.2026, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001118 від 20.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Чернігівській області з УСР в Чернігівській області ДСР НПУ, надійшли матеріали за фактом шахрайських дій з боку посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є ФОП, здійснює підприємницьку діяльність з 2000 року. Основним видом діяльності є надання транспортних послуг. На початку березня 2024 року логіст ОСОБА_6 знайшов у програмі «ЛАРД» заявку на перевезення кукурудзи в обсязі 896,140 тонн. Заявником вказувалося: Замовник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 . Вантажовідправник: ФГ « ОСОБА_7 », АДРЕСА_2 . Вантажоодержувач / пункт розвантаження: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 . На вказану пропозицію потерпілий погодився. 04 березня 2024 року між ФОП ОСОБА_5 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_8 , підписано договір № 04032024/1 на перевезення вантажу. На його адресу було надіслано договір, підписаний та скріплений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після підписання договору, один примірник він залишив собі, другий надіслав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У період з 05.03.2024 по 09.03.2024 було фактично виконано перевезення кукурудзи вантажними автомобілями. На кожне перевезення було оформлено товарно-транспортні накладні (усього 33 шт.). Загальна вартість транспортних послуг становить 1639009 гривень. Для підтвердження факту виконання послуг, бухгалтер ОСОБА_9 підготувала Акт № 24 приймання-передачі послуг, який було надіслано на офіційну електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 Додатково, 12 березня 2024 року були сформовані й направлені Акти № 27 та № 37. Після цього представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинили виходити на зв`язок. Після чого логіст ОСОБА_10 звернувся до менеджера на ім`я ОСОБА_11 , який повідомив, що звільняється та передав контакт нового керівника, ОСОБА_12 . При подальших контактах ОСОБА_12 заявив, що не може розрахуватися, бо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ще не провело оплату. ОСОБА_10 зв`язався з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де підтвердили, що всі розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведені в повному обсязі. Через місяць від дати перевезень ОСОБА_12 пояснив потерпілому, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накладено арешт, а також запропонував розтермінування боргу до кінця року. На цю пропозицію він не погодився. Пізніше телефон ОСОБА_12 був вимкнений, зв`язатися з ним не вдалося. Станом на момент допиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розрахувалося, заборгованість складає 1 639 009 гривень.

У подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в своїй господарській діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_1 відритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

З метою встановлення всіх обставин кримінального провадження та прийняття об`єктивного рішення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні інформації, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 відритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належно. Слідчий у кримінальному провадженні слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_3 надіслав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, як містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей та документів за період часу з 01.03.2024 по 01.02.2026, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка;

- інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

- інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів із зазначеного карткового рахунку;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти із зазначеного карткового рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до зазначеного карткового рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до зазначеного карткового рахунку.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1