Справа № 202/31/26
Провадження № 1-кс/202/630/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

10 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

директора ТОВ «ЕКО ДНІПРО» ОСОБА_5

представника власника майна адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001539 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.239 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001539 від 21.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.239 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, що не пізніше 01.01.2024 року службові особи КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», ТОВ «ТЕХНОПАРК 1», та інших суб`єктів господарської діяльності, організували злочинну схему, направлену на заволодіння коштами КП «ЕКО ДНІПРО», у великому розмірі, під час дії воєнного стану, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, та внесення у них завідомо неправдивих відомостей.

Встановлено, що у період з 01.01.2024 по теперішній час службові особи КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам підприємства, з корисливих мотивів, уклали ряд договорів із підприємством ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», для управління відходами розташованими на території полігону ТПВ «Правобережний», та у ході виконання вказаних договорів перерахували близько 30 млн грн на рахунки ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», нібито за послуги по утриманню вищевказаного полігону твердих побутових відходів.

20.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра справа № 202/31/26, провадження № 1-кс/202/303/2026 було проведено обшук за місцем розташування офісного приміщення КП «ЕКО ДНІПРО», за адресою: м. Дніпро, вулиця Робоча, будинок 23в, в ході якого виявлено та вилучено :

-штатний розклад підприємства КП «Еко Дніпро ДМР» за 2023, 2024, 2025 роки (копія), поміщено до спец пакету НПУ № KIV 3124349;

-звіти до податкової служби 1ДФ та по пенсійного фонду (ЕСВ) за 2023, 2024, 2025 роки (копія), поміщено до спец пакету НПУ WAR № 1716086;

-статут КП «Еко Дніпро ДМР» згідно рішення ДМР № 31/23 від 29.06.2022 року (копія), поміщено до спец пакету НПУ № KIV 3124352;

-контракт з директором КП «Еко Дніпро ДМР» ОСОБА_5 (копія), поміщено до спец пакету НПУ № KIV 3124351;

-оригінали наказів про відрядження (в тому числі за кордон) за 2024-2025 роки працівників КП «Еко Дніпро ДМР», поміщено до спец пакету НПУ № KIV 3124350;

-оригінали документів щодо взаємовідносин КП «Еко Дніпро ДМР» з ТОВ «Дніпроековтор» за 2023-2025 роки, та поміщено до спец пакету НПУ № WAR 1716096;

-оригінали документів щодо взаємовідносин КП «Еко Дніпро ДМР» з ТОВ «Енерго Січ» за 2023-2025 роки, та поміщено до спец пакету НПУ № WAR 1716097;

-оборотно сальдові відомості за рахунком № 10 КП «Еко Дніпро ДМР» станом 01.01.2023, 01.01.2024, 01.01.2025, 01.01.2026, поміщено до спец пакету НПУ № KIV 3124353;

-накази про призначення та звільнення з посад працівників КП «Еко Дніпро ДМР» за 2023, 2024, 2025 роки, поміщено до спец пакету НПУ № KIV 3124354;

-копії посадових інструкцій головного бухгалтера, головного інженера, заступника та директора КП «Еко Дніпро ДМР», поміщено до спец пакету НПУ № KIV 3124355;

-оригінали наказів КП «Еко Дніпро ДМР» щодо встановлення норм витрати ПММ, та поміщено до спец пакету НПУ WAR №1716087;

-оригінали подорожних листів КП «Еко Дніпро ДМР» за місцем виконання робіт: Полігон «Правобережний» Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд 11 за 2023, 2024, 2025 роки WAR №1716098;

-оригінали документів щодо взаємовідносин КП «Еко Дніпро ДМР» з ТОВ «Всесвіт-Оіл-Груп» за 2025 рік; Оригінали документів щодо взаємовідносин КП «Еко Дніпро ДМР» з ФОП ОСОБА_8 за 2025 рік; Роздруківка з електронного документу щодо взаємовідносин КП «Еко Дніпро ДМР» з ТОВ «Тад Констракшн Груп» за 2025 рік; Оригінали документів щодо взаємовідносин КП «Еко Дніпро ДМР» з ТОВ «Спецбудзапчастина» за 2025 рік, поміщено до спец-пакету НПУ WAR № 1716088.

Вказані речі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є матеріальними об`єктами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

20.01.2026 слідчим у кримінальному провадженні вказане майно визнано речовим доказом, про що винесено відповідну постанову, а отже з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність щодо накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів, просив слідчого суддю накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 20.01.2026 за місцем розташування офісного приміщення КП «ЕКО ДНІПРО», за адресою: м. Дніпро, вулиця Робоча, будинок 23в.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання і просили накласти арешт на майно зазначене у клопотанні.

Директор ТОВ «ЕКО ДНІПРО» ОСОБА_5 та представник власника майна адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні не заперечувати проти заявленого клопотання.

Заслухавши прокурора, слідчого, власника майна та його представника, повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001539 від 21.12.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.239 КК України.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України, подано до суду засобами поштового зв`язку 21.01.2026, що підтверджено копією поштового конверту з відповідними відомостями.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Ухвалою від 12.01.2026 слідчим суддею надано дозвіл на проведення обушку за місцем розташування офісного приміщення КП «ЕКО ДНІПРО», за адресою: м. Дніпро, вулиця Робоча, будинок 23в з метою виявлення: оригіналів документів; документів, зошитів, блокнотів, аркушів, які містять чорнові записи; мобільних телефонів; комп`ютерної техніки, на якій містяться відомості щодо взаємовідносин між КП «ЕКО ДНІПРО» ДМР, ТОВ «ДНІПРОЕКОВТОР», ТОВ «ТЕХНОПАРК 1», ТОВ «ЕНЕРГО СІЧ»; електронних носіїв інформації (юсб-флеш накопичувачі, карти пам`яті тощо); електронних ключів (підписів) для доступу до податкових та інших баз даних; відеореєстраторів, серверів, інших накопичувачів інформації з камер відеоспостереження; банківських платіжних карток, договорів оренди банківських сейфів, боргових розписок.

20.01.2026 на підставі ухвали було проведено обшук за місцем розташування офісного приміщення КП «ЕКО ДНІПРО», за адресою: м. Дніпро, вулиця Робоча, будинок 23в, в ході якого виявлено та вилучено:

-штатний розклад підприємства КП «Еко Дніпро ДМР» за 2023, 2024, 2025 роки (копія), поміщено до спец пакету НПУ № KIV 3124349;

-звіти до податкової служби 1ДФ та по пенсійного фонду (ЕСВ) за 2023, 2024, 2025 роки (копія), поміщено до спец пакету НПУ WAR № 1716086;

-статут КП «Еко Дніпро ДМР» згідно рішення ДМР № 31/23 від 29.06.2022 року (копія), поміщено до спец пакету НПУ № KIV 3124352;

-контракт з директором КП «Еко Дніпро ДМР» ОСОБА_5 (копія), поміщено до спец пакету НПУ № KIV 3124351;

-оригінали наказів про відрядження (в тому числі за кордон) за 2024-2025 роки працівників КП «Еко Дніпро ДМР», поміщено до спец пакету НПУ № KIV 3124350;

-оригінали документів щодо взаємовідносин КП «Еко Дніпро ДМР» з ТОВ «Дніпроековтор» за 2023-2025 роки, та поміщено до спец пакету НПУ № WAR 1716096;

-оригінали документів щодо взаємовідносин КП «Еко Дніпро ДМР» з ТОВ «Енерго Січ» за 2023-2025 роки, та поміщено до спец пакету НПУ № WAR 1716097;

-оборотно сальдові відомості за рахунком № 10 КП «Еко Дніпро ДМР» станом 01.01.2023, 01.01.2024, 01.01.2025, 01.01.2026, поміщено до спец пакету НПУ № KIV 3124353;

-накази про призначення та звільнення з посад працівників КП «Еко Дніпро ДМР» за 2023, 2024, 2025 роки, поміщено до спец пакету НПУ № KIV 3124354;

-копії посадових інструкцій головного бухгалтера, головного інженера, заступника та директора КП «Еко Дніпро ДМР», поміщено до спец пакету НПУ № KIV 3124355;

-оригінали наказів КП «Еко Дніпро ДМР» щодо встановлення норм витрати ПММ, та поміщено до спец пакету НПУ WAR №1716087;

-оригінали подорожних листів КП «Еко Дніпро ДМР» за місцем виконання робіт: Полігон «Правобережний» Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд 11 за 2023, 2024, 2025 роки WAR №1716098;

-оригінали документів щодо взаємовідносин КП «Еко Дніпро ДМР» з ТОВ «Всесвіт-Оіл-Груп» за 2025 рік; Оригінали документів щодо взаємовідносин КП «Еко Дніпро ДМР» з ФОП ОСОБА_8 за 2025 рік; Роздруківка з електронного документу щодо взаємовідносин КП «Еко Дніпро ДМР» з ТОВ «Тад Констракшн Груп» за 2025 рік; Оригінали документів щодо взаємовідносин КП «Еко Дніпро ДМР» з ТОВ «Спецбудзапчастина» за 2025 рік, поміщено до спец-пакету НПУ WAR № 1716088.

Дозвіл на виявлення вилучені за місцем розташування офісного приміщення КП «ЕКО ДНІПРО» речі та документи було надано слідчим суддею в ухвалі про дозвіл на обшук.

20.01.2026 слідчим у кримінальному провадженні вказане майно визнано речовим доказом, про що винесено відповідну постанову.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Приписами ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відтак, на час розгляду клопотання прокурором доведено, що вилучені під час проведення обшуку речі та документи, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вимоги про накладення на них арешту підлягають задоволенню з метою збереження речових доказів.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 20.01.2026 під час проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення КП «ЕКО ДНІПРО», за адресою: м. Дніпро, вулиця Робоча, будинок 23в, а саме:

-штатний розклад підприємства КП «Еко Дніпро ДМР» за 2023, 2024, 2025 роки (копія), поміщено до спец пакету НПУ № KIV 3124349;

-звіти до податкової служби 1ДФ та по пенсійного фонду (ЕСВ) за 2023, 2024, 2025 роки (копія), поміщено до спец пакету НПУ WAR № 1716086;

-статут КП «Еко Дніпро ДМР» згідно рішення ДМР № 31/23 від 29.06.2022 року (копія), поміщено до спец пакету НПУ № KIV 3124352;

-контракт з директором КП «Еко Дніпро ДМР» ОСОБА_5 (копія), поміщено до спец пакету НПУ № KIV 3124351;

-оригінали наказів про відрядження (в тому числі за кордон) за 2024-2025 роки працівників КП «Еко Дніпро ДМР», поміщено до спец пакету НПУ № KIV 3124350;

-оригінали документів щодо взаємовідносин КП «Еко Дніпро ДМР» з ТОВ «Дніпроековтор» за 2023-2025 роки, та поміщено до спец пакету НПУ № WAR 1716096;

-оригінали документів щодо взаємовідносин КП «Еко Дніпро ДМР» з ТОВ «Енерго Січ» за 2023-2025 роки, та поміщено до спец пакету НПУ № WAR 1716097;

-оборотно сальдові відомості за рахунком № 10 КП «Еко Дніпро ДМР» станом 01.01.2023, 01.01.2024, 01.01.2025, 01.01.2026, поміщено до спец пакету НПУ № KIV 3124353;

-накази про призначення та звільнення з посад працівників КП «Еко Дніпро ДМР» за 2023, 2024, 2025 роки, поміщено до спец пакету НПУ № KIV 3124354;

-копії посадових інструкцій головного бухгалтера, головного інженера, заступника та директора КП «Еко Дніпро ДМР», поміщено до спец пакету НПУ № KIV 3124355;

-оригінали наказів КП «Еко Дніпро ДМР» щодо встановлення норм витрати ПММ, та поміщено до спец пакету НПУ WAR №1716087;

-оригінали подорожних листів КП «Еко Дніпро ДМР» за місцем виконання робіт: Полігон «Правобережний» Дніпропетровська область, Дніпровський район, Новоолександрівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд 11 за 2023, 2024, 2025 роки WAR №1716098;

-оригінали документів щодо взаємовідносин КП «Еко Дніпро ДМР» з ТОВ «Всесвіт-Оіл-Груп» за 2025 рік; Оригінали документів щодо взаємовідносин КП «Еко Дніпро ДМР» з ФОП ОСОБА_8 за 2025 рік; Роздруківка з електронного документу щодо взаємовідносин КП «Еко Дніпро ДМР» з ТОВ «Тад Констракшн Груп» за 2025 рік; Оригінали документів щодо взаємовідносин КП «Еко Дніпро ДМР» з ТОВ «Спецбудзапчастина» за 2025 рік, поміщено до спец-пакету НПУ WAR № 1716088.

Майно, на яке накладено арешт, зберігати у відповідності до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 (зі змінами та доповненнями).

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим групи слідчих за провадженням.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи прокурорів за провадженням.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складено 10.02.2026.

Слідчий суддя ОСОБА_9