провадження № 1-кс/294/361/26
справа № 294/469/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2026 року м. Чуднів

Слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Житомирського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження №0000014, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16.03.2026 дізнавач СД ВП № 2 Житомирського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 11.03.2026 близько 14 години 30 хвилини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала за своїм місцем проживання по АДРЕСА_1 , де в той час на її мобільний телефон із номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, яка використовувала номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови, невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 , розповіла останній неправдиву подію про її онуку - ОСОБА_6 , що наче б то остання перебуває у відділенні поліції, за спричинення тілесних ушкоджень іншій особі, на лікування якої потрібно перерахувати грошові кошти, щоб онука уникла відповідальності. Після того, ОСОБА_5 будучи обманутою, прибула до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , де о 15 годині 58 хвилин 11.03.2026 користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 18000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 невідомої особи.

Окрім вказаного, у ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи у своїй злочинній діяльності використовували банківську картку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(ЄДРПОУ НОМЕР_5 )№ НОМЕР_4 , що підтверджено матеріалами кримінального провадження.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які містять інформацію щодо відкриття та обслуговування банківської карти№ НОМЕР_4 ,а також відомості про рух коштів по зазначеному рахунку та інших рахунках, відкритих на ім`я власника вказаного рахунку, у тому числі документів юридичної справи клієнта, сформованої банком під час відкриття та обслуговування рахунку, зокрема, доступ до документів та інформації, що містять відомості про відкриття та обслуговування рахунку, рух коштів по рахунку (банківську виписку), здійснення банківських операцій, використання систем дистанційного банківського обслуговування (інтернет-банкінг, мобільний застосунок, клієнт-банк), а також інформації про операції, що здійснювались як через системи дистанційного обслуговування, так і поза межами таких систем, у тому числі шляхом використання банкоматів, платіжних терміналів та інших банківських сервісів.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву в якій він просить розглядати клопотання у його відсутності, як таке, що підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

На виконання вимог ч. 1 ст. 163 КПК України слідчим суддею здійснено виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких перебуває інформація та документи, однак останні на розгляд клопотання не з`явилися.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дійшов таких висновків.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000014, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Чуднівського районного суду Житомирської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст.131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, а також інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

При цьому згідно зі ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення повністю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи слідчого відділення відділення поліції №2 Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділення поліції №2 Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або за їхніми дорученнями оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії, а саме до інформації щодо банківської карти № НОМЕР_4 , а саме:

-номеру рахунку , прив`язаної до вказаного банківської карти;

-персональних даних власника банківського рахунку (ПІБ, дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації та проживання, контактні телефони);

-документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку (анкета клієнта, договір банківського обслуговування, копії документів, що посвідчують особу, інші документи, подані клієнтом банку);

-інформації про рух коштів по банківському рахунку із зазначенням: дати та часу проведення кожної банківської операції; суми операції; залишку коштів після проведення операції; реквізитів рахунків (банківських карток) контрагентів; призначення платежу; способу проведення операції; ідентифікатора банківської операції;

-інформації щодо фактів зняття готівкових коштів із зазначенням: дати та часу проведення операції; способу проведення операції; адрес розташування банкоматів або відділень банку; ідентифікаційних номерів банкоматів (терміналів);

-фото- та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів або відділень банку, за допомогою яких здійснювались операції зі зняття готівкових коштів;

-інформації щодо подальшого перерахування коштів на інші рахунки (банківські картки);

-інформації щодо входів до систем дистанційного банківського обслуговування (інтернет-банкінг, мобільний застосунок) із зазначенням IP-адрес, дати та часу входу, типу пристрою, моделі пристрою, операційної системи, ідентифікаторів пристрою (Device ID), фінансового номера телефону;

-інформації щодо використання банківської картки у системах мобільних безконтактних платежів (ApplePay, GooglePay, NFC-платежі або інші платіжні сервіси) із зазначенням дати та часу підключення картки, ідентифікатора пристрою (Device ID), типу та моделі пристрою, токену платіжної картки (Token ID), дати, часу та місця проведення операцій.

-Інформацію про рух коштів по вказаному банківському рахунку надати у вигляді електронної таблиці у форматі Microsoft Excel (.xls або .xlsx) на електронному носії з можливістю подальшого опрацювання даних.

Інформацію надати за період з 14 год. 00 хв. по 22 год. 00 хв.11.03.2026.

Зазначену інформацію надати в паперовому та/або електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14