Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/329/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2026 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капрала поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2024 за №0000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ відділення поліції №1 Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000205 від 21.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

19.12.2024 приблизно о 12.00 год. до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись працівником банку, невідома особа повідомила, що для отриманні грошової допомоги потрібно перерахувати кошти зі своєї карти на картку, яку вказала невідома особа, після чого ОСОБА_5 зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 перерахувала на рахунок невідомої особи грошові кошти в сумі 24677 грн, та в подальшому повідомити код-пароль який прийшов на номер телефону в наслідок чого невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з рахунку НОМЕР_2 в сумі 29929 грн., завдавши ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 54606 грн.

У ході проведення досудового розслідування,було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 19.12.2024 року близько 12:30 їй зателефонували невідомі особи з мобільного номеру ( НОМЕР_1 ) та представились службою безпеки банків України. Під час телефонної розмови невідома особа запропонувала допомогти потерпілій та прив`язати картку її чоловіка до її « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на що остання погодилась, також, забажала підключити послугу «1000 від ОСОБА_6 » для чоловіка. В подальшому для отримання грошової допомоги в сумі 1000 гривень, потерпіла, за вказівкою невідомих осіб перерахувала на їх рахунок кошти в сумі 24666 грн., який продиктували шахраї та в подальшому надала код-пароль, що надійшов в смс-повідомлення ОСОБА_5 , в подальшому, зайшовши в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , потерпіла виявила, що з її рахунка ( НОМЕР_3 ) було знято грошові кошти в сумі 29929 грн. чим останній було заподіяно майнову шкоду на загальну суму 54606 грн.

В ході проведення досудового розслідування, 19.02.2026 в ході тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено інформацію, яка зазначена в ухвалі слідчого судді №385/329/25 1-кс/385/12/25 від 25.12.2025 по номеру банківської карти та записано на лазерний СD-Rдиск. В ході огляду якого встановлено, кошти були перераховані декількома платежами а саме на банківську картку № НОМЕР_4 у розмірі 21837 гривень, та здійснено повторний переказ коштів у розмірі 10000 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою попередження їх заміни або знищення.

Прокурор Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 та слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 надіслав слідчому судді клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

З метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження від 21.12.2024 за №0000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України документами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) по кримінальному провадженню за №0000205 від 21.12.2024.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати копії наступних документів:

Особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаної банківської карти № НОМЕР_4 .

Документи про відкриття банківської карти № НОМЕР_4

Документи про рух коштів по банківської карти № НОМЕР_4 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 19.12.2024 по дату винесення ухвали судом.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_4 у період з 19.12.2024 по дату винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_10

Дата документу 12.03.2026