Справа № 541/682/26
Провадження № 1-кс/541/191/2026
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2026 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 26.02.2026 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначив, що 24.02.2026 15:05 год. невстановлена особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 використовуючи абонентські номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 150000 грн, які остання перерахувала на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

За даним фактом 26.02.2026 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання, допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що вході спілкування з невідомою особою, котра використовувала абонентські номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , вона здійснила перерахунок своїх грошових коштів на суму 150000 грн, через касу обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вона здійснила перерахунки на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , двома транзакціями.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом обману ОСОБА_5 , не виявилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , власники яких невідомі.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по рахунках карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , власники яких невідомі, за період часу з 10.02.2026 по кінцевий термін дії ухвали, та анкетні дані власника банківської картки, дату народження, місце проживання, коли і де були відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток (чи рахунків), мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою вищезазначеної банківської картки.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власників даних рахунків можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

До клопотання дізнавачем додані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Також дізнавач подав заяву, в якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, клопотання з викладених у ньому підстав підтримав у повному обсязі і просив задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться документи, які мають значення для сторони кримінального провадження, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання слідчого, явку свого представника в судове засідання не забезпечила, про поважність причини неприбуття представника не повідомила, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими дізнавач обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, дізнавач належить до сторони обвинувачення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 26.02.2026 за №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також неможливість отримати відомості, що становлять банківську таємницю в інший спосіб, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, однак під час досудового розслідування встановлено, що грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 невстановлена особа заволоділа 24.02.2026, а у клопотанні недоведена необхідність отримання доступу до інформації за період з 10.02.2025 по кінцевий термін дії ухвали, а також не вказано які інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку, слід дійти висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню за період з 20.02.2026 по 02.03.2026 до всіх вказаних у клопотання документів, окрім інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159, п.7 ч.1 ст.162,163-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 26.02.2026 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачам СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшим дізнавачам СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20.02.2026 по 02.03.2026, а також:

1.Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

2.Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 20.02.2026 по 02.03.2026;

3.Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 20.02.2026 по 02.03.2026;

4.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 20.02.2026 по 02.03.2026;

5.Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 20.02.2026 по 02.03.2026;

6.Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 20.02.2026 по 02.03.2026.

Зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю вилучення даних документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали слідчого судді до 02 травня 2026 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1