Справа № 589/1212/26
Провадження № 1-кс/589/202/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2026 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого відділення №1 СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Середино-Будського відділу Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000264 від 02.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000264 від 02.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернувся із заявою до Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області про те, що перейшовши за посиланням в інтернеті з метою отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , заповнив анкету, в якій надав всі дані до своїх банківських карток. В подальшому невідомі особи 25.02.2026 року з банківської картки № НОМЕР_1 зняли грошові кошти в сумі 19 400 грн., та з банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 29 295 грн. Загальна сума заподіяної шкоди складає - 48 695 грн.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації щодо власника рахунку за період часу з 25.02.2026 по термін дії ухвали, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять цю інформацію у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в наданій заяві просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000264 від 02.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вчиненого за наведених вище обставин.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що останній 25.02.2026 приблизно о 19:27 год. перейшов за посиланням в застосунку «Вайбер» для отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 11 000 гривень. У відповідній формі заповнив свої дані, а саме номер банківської картки № НОМЕР_1 та пін код до неї. 25.02.2026 в період часу 19:24 год. по 19:29 год. ОСОБА_5 зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та представились працівником банку. В ході бесіди повідомили, що для того, щоб отримати грошові кошти потрібно назвати чотирьох значний код, який прийде на мобільний телефон в смс повідомленні, що останній і зробив. В цей же день з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було знято кошти в загальній сумі 48 695 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: особової (юридичної) справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та всіх наявних у такій справі документів клієнта, номерів рахунків інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів станом на період часу з 25.02.2026 по 11.03.2026; інформації щодо наявності будь-яких рахунків (у т.ч. карткових рахунків), які належать (належали) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих (активних) на період часу 25.02.2026 по 11.03.2026; інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 25.02.2026 по 11.03.2026 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться; детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , детальної інформації щодо зміни фінансового номеру, а також дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком ОСОБА_5 у період часу 25.02.2026 по 11.03.2026; інформації про IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії у період часу з 25.02.2026 по 11.03.2026 із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei; способів авторизації, інформації про обладнання за допомогою якої здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет - банкінгу.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються і знаходяться у володінні акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання в наданні тимчасового доступу до них.

В іншій частині клопотання слід відмовити, адже вимоги щодо надання аналогічних відомостей за період часу після постановлення цієї ухвали є неправомірними, оскільки наведеними вище нормами КПК України передбачено можливість надання тимчасового доступу до існуючих на час розгляду речей і документів, а не тих, які з`являться у майбутньому.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ відділення № 1 Шоскинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- особової (юридичної) справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше), номерів рахунків інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів станом на період часу з 25.02.2026 по 11.03.2026;

- інформації щодо наявності будь-яких рахунків (у т.ч. карткових рахунків), які належать (належали) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих (активних) на період часу 25.02.2026 по 11.03.2026;

- інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 25.02.2026 по 11.03.2026 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), номеру рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться;

- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , детальної інформації щодо зміни фінансового номеру, а також дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком ОСОБА_5 у період часу 25.02.2026 по 11.03.2026;

- інформації про IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії у період часу з 25.02.2026 по 11.03.2026 із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

- способів авторизації, інформації про обладнання за допомогою якої здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет - банкінгу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 11 травня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/202/26

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3