УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2026 Справа №607/3163/26 Провадження №1-кс/607/1338/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000810 від 10 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 лютого 2026 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000810 від 10 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся старший дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.12.2025 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те що 07.12.2025 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу електромотоциклу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 30000 грн., які останній самостійно перерахував зі своєї карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000810 від 10 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду №607/26180/25 від 29.12.2025 здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_2 , який використовує невідома особа, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 . В ході огляду виїмки по карткового рахунку НОМЕР_2 встановлено: 07.12.2025 о 17:33 год. надходять грошові коши у сумі 30000 грн. з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 (відправник ОСОБА_5 ); 07.12.2025 о 17:43 год. здійснено грошовий переказ з рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 у сумі 10000 грн.; 07.12.2025 о 17:46 год. здійснено грошовий переказ з рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 у сумі 7000 грн.; 07.12.2025 о 17:49 год. здійснено грошовий переказ з рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 у сумі 4600 грн.; 07.12.2025 о 18:02 год здійснено грошовий переказ з рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 у сумі 10128,93 грн.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації стосовно карткового рахунку НОМЕР_3 (виписки руху коштів в період часу з 00:00:01 год. 07.12.2025 по 23:59:59 год. 31.12.2025, відомості про особу, на ім`я якої відкривався рахунок, адреси розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів, фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів, реквізити електронних гаманців та номери мобільних телефонів тощо), що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим дізнавач просив клопотання задовольнити.

Старший дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000810 від 10 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач зазначає, що інформація стосовно карткового рахунку НОМЕР_3 (виписки руху коштів в період часу з 00:00:01 год. 07.12.2025 по 23:59:59 год. 31.12.2025, відомості про особу, на ім`я якої відкривався рахунок, адреси розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів, фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів, реквізити електронних гаманців та номери мобільних телефонів тощо), що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР № 0000810 від 10 грудня 2025 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.12.2025 р.; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.02.2026 р.; протоколом огляду предмету від 07.02.2026 р.; іншими матеріалами в їх сукупності.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.

За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000810 від 10 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 07.12.2025 по 23:59:59 год. 31.12.2025 в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 07.12.2025 по 23:59:59 год. 31.12.2025;

- документів, які містять інформацію щодо карткового рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище, ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 07.12.2025 по 23:59:59 год. 31.12.2025, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 07.12.2025 по 23:59:59 год. 31.12.2025;

- вказати повні номера телефонів, на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 07.12.2025 по 23:59:59 год. 31.12.2025, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00:01 год. 07.12.2025 по 23:59:59 год. 31.12.2025, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номером карткового рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю виготовлення та вилучення належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1