Справа № 482/1211/26
Номер провадження 1-кс/482/385/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2026 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000123 від 11.05.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.155 КК України.

11.05.2026року до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що чоловік на ім`я ОСОБА_6 вступив у статеві відносини з її неповнолітньою донькою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до досягнення останньою шістнадцятирічного віку.

У ході досудового розслідування 11.05.2026 проведено допит неповнолітньої потерпілої ОСОБА_7 у приміщенні «зеленої кімнати» ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , в присутності законного представника потерпілої матері ОСОБА_5 , а також психолога з реєстру психологів, які залучаються до кримінальних проваджень за участю малолітніх та неповнолітніх осіб через регіональні центри з надання безоплатної правничої допомоги ОСОБА_8 .

Під час допиту потерпіла повідомила, що в серпні 2025 року, перебуваючи в селі Озерна Миколаївської області, познайомилась з раніше невідомим їй чоловіком, який представився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потерпіла повідомила останньому про свій вік у перший день знайомства, на той час їй було 15 років.

У подальшому між ними виникли близькі стосунки, вони підтримували постійне спілкування шляхом телефонних дзвінків, листування та спілкування через мобільний додаток «Telegram», а також неодноразово зустрічалися на території міста Нова Одеса Миколаївської області.

Крім того, потерпіла повідомила, що ОСОБА_6 систематично надсилав їй грошові кошти, переважно на її прохання, для придбання косметики, їжі, алкогольних напоїв та інших особистих потреб. Спочатку грошові кошти надсилались на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я потерпілої для отримання стипендії. У подальшому ОСОБА_6 надав потерпілій власну банківську картку, оформлену на його ім`я, через яку також здійснювались перекази грошових коштів.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що між нею та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мали місце статеві відносини у період, коли вона не досягла шістнадцятирічного віку, а саме коли їй було п`ятнадцять років.

При цьому потерпіла зазначила, що вступала у вказані статеві відносини за власною згодою та не заперечувала проти їх вчинення. Також потерпіла повідомила, що будь-якого фізичного чи психологічного примусу, погроз, насильства або інших протиправних дій сексуального характеру з боку ОСОБА_6 щодо неї не здійснювалося.

Від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла письмова заява щодо добровільної видачі банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 . У своїй заяві ОСОБА_5 повідомила, що вказаною банківською карткою певний проміжок часу користувалася її неповнолітня донька ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зі слів заявниці, зазначену банківську картку потерпілій надав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яку в подальшому останній перераховував грошові кошти, якими користувалася потерпіла.

11.05.2026 від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надійшла заява про добровільне надання скріншотів щодо грошових переказів з належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , які він здійснював на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , а також на власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , яку в подальшому він передав у користування ОСОБА_7 з метою можливості користування нею грошовими коштами, що надходили на вказаний рахунок. Зі слів ОСОБА_6 , грошові перекази здійснювалися ним у значній кількості та з власної ініціативи для забезпечення потреб ОСОБА_7 .

Необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківської картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виникла у зв`язку з необхідністю встановлення обставин можливого перерахування грошових коштів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на вказану банківську картку, підтвердження факту здійснення таких грошових переказів, встановлення дат, часу, сум та призначення платежів, а також з`ясування мети здійснення зазначених переказів, характеру взаємовідносин між вказаними особами та інших обставин, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність у отримання документів, що містяться в банківських справах по банківській картці відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_2 , та інформації що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків вказаної картки;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків вказаної картки по теперішній час;

договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за банківським рахунком вказаної картки при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у засідання із розгляду вказаного клопотання не з`явилася, але надала слідчому судді заяву згідно якої просила розглянути клопотання за її відсутності у зв`язку із занятістю та вказала, що клопотання підтримує.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , т.в.о. заступника начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , які проводять досудове розслідування у групі слідчих, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків вказаної картки;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків вказаної картки по теперішній час;

договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за банківським рахунком вказаної картки при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 26.07.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1