ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/1348/24
Провадження № 1-кс/483/40/2026
УХВАЛА

Іменем України

16 березня 2026 року м. Очаків

Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернулася до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 12 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 жовтня 2024 року до ч/ч ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04 жовтня 2024 року невстановлена особа, яка представилась як ОСОБА_6 та користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу сонячних панелей, зловживаючи довірою та шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 10 000 грн. Так, 04 жовтня 2024 року о 20 год. 52 хв. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти у сумі 10 000 грн як оплату за замовлення на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_6 . У подальшому замовлення відправлено не було, грошові кошти заявнику не повернуто, а продавець на зв`язок виходити перестав.

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що на початку вересня 2024 року він вже купував сонячні панелі у чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 . Тоді він здійснив попередню оплату за товар у сумі 36 000 грн, після чого отримав замовлення. У жовтні 2024 року ОСОБА_5 вирішив повторно замовити сонячні панелі у зазначеного продавця на суму 10 000 грн, у зв`язку з чим зателефонував йому. Під час телефонної розмови чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що на даний час зайнятий, та надав контактний номер телефону НОМЕР_1 , зазначивши, що з питань замовлення слід звернутися до ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_5 зателефонував за вказаним номером телефону та під час телефонної розмови і подальшого листування домовився про придбання п`яти сонячних панелей на загальну суму 10 000 грн. У подальшому 04.10.2024 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 (IBAN: НОМЕР_5 ) через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти у сумі 10 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 . Після здійснення переказу потерпілий очікував на відправлення сонячних панелей з м. Бурштин, однак замовлення відправлено не було, а ОСОБА_6 на зв`язок не виходив, у зв`язку із чим ОСОБА_5 зрозумів, що невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 10 000 грн.

Відповідно до роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_6 ), який належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та наданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 04.10.2024 о 20:52 на вказаний рахунок було зараховано грошові кошти у сумі 10 000 грн від ОСОБА_8 .

У ході аналізу руху коштів по зазначеному рахунку встановлено, що після зарахування грошових коштів від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 здійснив ряд переказів на банківську картку іншого банку № НОМЕР_8 , а саме:

04.10.2024 о 20:56 переказ у сумі 500 грн;

04.10.2024 о 21:54 переказ у сумі 500 грн;

05.10.2024 о 00:01 переказ у сумі 500 грн;

05.10.2024 о 00:15 переказ у сумі 500 грн;

05.10.2024 о 00:21 переказ у сумі 500 грн;

05.10.2024 о 11:02 переказ у сумі 500 грн;

05.10.2024 о 14:16 переказ у сумі 500 грн.

Таким чином на картковий рахунок № НОМЕР_8 було перераховано грошові кошти на загальну суму 3 500 грн.

Крім того, під час аналізу документів тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_6 ), який належить ОСОБА_6 , встановлено інші перекази грошових коштів на банківські картки:

№ НОМЕР_9 500 грн;

№ НОМЕР_10 1 500 грн;

№ НОМЕР_11 3 000 грн.

Також, за змістом відповідей ВП №3 Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області та ВП №3 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області встановлено, що вжитими заходами місцезнаходження ОСОБА_6 встановити не вдалося.

Відповідно до листа процесуального керівника у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування не були перевірені банківські рахунки, на які ОСОБА_6 також здійснював перекази грошових коштів, а саме: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

Також, під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_9 , на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі 500 грн, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_9 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місцезнаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, дізнавач просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, про час та місце судового засідання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 (жетон 0075436), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 (жетон 0144573), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 (жетон 0075443), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 (жетон 0145553), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 (жетон 0145653) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) їх копій у друкованому та в електронному вигляді у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації (роздруківки) щодо руху грошових коштів із зазначенням дати отримання, зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00:01 год. 05.10.2024 по 23:59 год. 01.11.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_9 , залишків коштів після здійснення банківської операції, адрес банківських терміналів та відділень банків;

інформації про переказ на інші картки із зазначенням їх номерів, даних отримувачів;

інформації про банківські термінали/банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів або розрахунок з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , за період з 00:01 год. 05.10.2024 по 23:59 год. 01.11.2024, а також копії записів з камер відео спостереження та фотофіксації з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу, номер банківських терміналів/банкоматів та дату зняття або розрахунку;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку № НОМЕР_9 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського карткового рахунку № НОМЕР_9 ;

інформації про банківський картковий рахунок № НОМЕР_9 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного карткового рахунку № НОМЕР_9 ;

документів, які надавалися у банківську установу собою для відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку, з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 16 травня 2026 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: