Справа № 565/1602/25
Провадження № 1-кс/565/170/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2026 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 від 25 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 від 25 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку, на який було отримано грошові кошти, з наступною інформацією про транзакцію: банк платника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська картка платника № НОМЕР_1 , ПІБ платника ОСОБА_5 , дата транзакції 24 червня 2025 року о 16:18:14 год., сума транзакції 29 999 грн, банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 14 липня 2025 року по 30 липня 2025 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку, на який було отримано грошові кошти, з наступною інформацією про транзакцію: банк платника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська карта платника № НОМЕР_1 , ПІБ платника ОСОБА_5 , дата транзакції 24 червня 2025 року о 16:18:14 год., сума транзакції 29 999 грн, банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 14 липня 2025 року по 30 липня 2025 року;

- копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.)), за якою рахується банківський рахунок, на який було отримано грошові кошти, з наступною інформацією про транзакцію: банк платника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська картка платника № НОМЕР_1 , ПІБ платника ОСОБА_5 , дата транзакції 24 червня 2025 року о 16:18:14 год., сума транзакції 29 999 грн, банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , який оформлений в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вони закріплені;

- абонентських номерів телефонів, які були закріплені за з банківським рахунком, на який було отримано грошові кошти, з наступною інформацією про транзакцію: банк платника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська карта платника № НОМЕР_1 , ПІБ платника ОСОБА_5 , дата транзакції 24 червня 2025 року о 16:18:14 год., сума транзакції 29 999 грн, банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка оформлена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на який було отримано грошові кошти, з наступною інформацією про транзакцію: банк платника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська карта платника № НОМЕР_1 , ПІБ платника ОСОБА_5 , дата транзакції 24 червня 2025 року о 16:18:14 год., сума транзакції 29 999 грн, банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 14 липня 2025 року по 30 липня 2025 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на який було отримано грошові кошти, з наступною інформацією про транзакцію: банк платника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська карта платника № НОМЕР_1 , ПІБ платника ОСОБА_5 , дата транзакції 24 червня 2025 року о 16:18:14 год., сума транзакції 29 999 грн, банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 14 липня 2025 року по 30 липня 2025 року.

В обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 24 червня 2025 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою використовуючи фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 під приводом оформлення «Допомоги від держави» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в загальній сумі 90 000 грн, які були списані з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ по банківському рахунку потерілого НОМЕР_2 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що 24 червня 2025 року грошові кошти в сумі 29 999 грн перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , 24 червня 2025 року грошові кошти в сумі 60 000 грн перераховано на банківську карту № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що 24 червня 2025 року грошові кошти потерпілого в сумі 60 000 грн отримано на вказану банківську карту. Після чого грошові кошти перераховані з наступною інформацією про транзакцію: банк платника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська карта платника № НОМЕР_1 , ПІБ платника ОСОБА_5 , дата транзакції 24 червня 2025 року о 16:18:14 год., сума транзакції 29 999 грн, банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Невстановлений банківський рахунок, на який перераховано грошові кошти потерпілого, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Підставою заявленого клопотання є те, що речі і документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі або в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, та в подальшому дана інформація може бути використана як доказ.

У судове засідання слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи завчасно повідомленим електронною поштою про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та володільця речей і документів та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000231 від 25 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі і документи, до яких хоче отримати тимчасовий доступ слідчий, мають важливе значення для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Речі і документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять охоронювану законом таємницю згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, органом досудового розслідування на даний час вичерпані.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись статтями 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку, на який було отримано грошові кошти, з наступною інформацією про транзакцію: банк платника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська картка платника № НОМЕР_1 , ПІБ платника ОСОБА_5 , дата транзакції 24 червня 2025 року о 16:18:14 год., сума транзакції 29 999 грн, банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 14 липня 2025 року по 30 липня 2025 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку, на який було отримано грошові кошти, з наступною інформацією про транзакцію: банк платника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська карта платника № НОМЕР_1 , ПІБ платника ОСОБА_5 , дата транзакції 24 червня 2025 року о 16:18:14 год., сума транзакції 29 999 грн, банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 14 липня 2025 року по 30 липня 2025 року;

- копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.)), за якою рахується банківський рахунок, на який було отримано грошові кошти, з наступною інформацією про транзакцію: банк платника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська картка платника № НОМЕР_1 , ПІБ платника ОСОБА_5 , дата транзакції 24 червня 2025 року о 16:18:14 год., сума транзакції 29 999 грн, банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , який оформлений в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вони закріплені;

- абонентських номерів телефонів, які були закріплені за з банківським рахунком, на який було отримано грошові кошти, з наступною інформацією про транзакцію: банк платника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська карта платника № НОМЕР_1 , ПІБ платника ОСОБА_5 , дата транзакції 24 червня 2025 року о 16:18:14 год., сума транзакції 29 999 грн, банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка оформлена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на який було отримано грошові кошти, з наступною інформацією про транзакцію: банк платника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська карта платника № НОМЕР_1 , ПІБ платника ОСОБА_5 , дата транзакції 24 червня 2025 року о 16:18:14 год., сума транзакції 29 999 грн, банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 14 липня 2025 року по 30 липня 2025 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на який було отримано грошові кошти, з наступною інформацією про транзакцію: банк платника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська карта платника № НОМЕР_1 , ПІБ платника ОСОБА_5 , дата транзакції 24 червня 2025 року о 16:18:14 год., сума транзакції 29 999 грн, банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 14 липня 2025 року по 30 липня 2025 року.

Роз`яснити володільцю речей і документів, що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення - до 16 травня 2026 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1