СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1969/26
ун. № 759/5753/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2026 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000403 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.03.2026 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, 11.02.2026, приблизно о 17 год. 14 хв. невстановлена слідством особа, користуючись номером телефону НОМЕР_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом захисту банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , від шахрайських дій, та повідомила, останній, що потрібно перерахувати всі грошові кошти, які є наявні на рахунку даної банківської картки на нову банківську картку, яку їй продиктували, а саме № НОМЕР_3 , та окрім цього повідомили, що це буде її нова банківська картка, та вони мають надіслати її по пошті. У подальшому, невстановлена особа, повідомила ОСОБА_4 , що потрібно підвищити кредитний ліміт, що остання і зробила. Окрім цього на вказану банківську картку ОСОБА_4 цього ж самого дня перерахувала двома транзакціями грошові кошти в розмірі 35 737 грн.

У подальшому, приблизно о 18 год. 59 хв., ОСОБА_4 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 , через месенджер «Телеграм», представившись оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що вони разом працюють з представниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під приводом захисту банківської картки від шахрайських дій невідомими особами, зачитали останній нібито її нову банківську картку № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), на яку ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на загальну суму 46 906 грн 38 коп. трьома транзакціями. Після цього, з банківської картки № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) були перераховані грошові кошти на загальну суму 46 906 грн 38 коп. трьома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_7 .

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , яка відкрита в Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 у справі Михалкова та інші проти України розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000403 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_5 ; старшому слідчому слідчого відділення Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_11 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000403 від 13.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати керівника Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в регіональному відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві, що за адресою: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_7 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_7 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_7 у період часу з 11.02.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали судув межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_7 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_7 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з банківської картки № НОМЕР_7 отримувалися готівкою у період часу з 11.02.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_7 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_7 у період часу з 11.02.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 у період часу з 11.02.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1