Справа № 756/2272/26
Номер провадження № 1-кс/756/538/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2026 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 05.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003803, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 17.02.2026 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 05.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003803, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо відкриття та використання рахунків, а саме:

- анкетні дані осіб, на ім`я яких створено розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_7 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів;

- анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та банківському рахунку з банківською карткою № НОМЕР_7 ;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів у період часу з 17.11.2024 по 01.12.2024, здійснені із розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та банківським рахунком з банківською карткою № НОМЕР_7 , із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб, які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції;

- анкетні дані осіб, на особові рахунки яких у період часу з 17.11.2024 до 01.12.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 40000 грн, 60000 грн, 42000 грн, 105033 грн та 70000 грн з рахунку НОМЕР_8 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з рахунку НОМЕР_8 у період часу з 17.11.2024 до 01.12.2024;

- номери мобільних телефонів, до яких були прив`язані розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_7 , а також з використанням яких у період часу з 17.11.2024 до 01.12.2024 було здійснено вхід в електронну систему банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в наступному отримано переказ грошових коштів в сумі 40000 грн, 60000 грн, 42000 грн 105033 грн та 70000 грн.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте останніми подані заяви про розгляд клопотання за його відсутності. У своїх заявах просять клопотання задовольнити.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 05.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003803, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Як вказує подане клопотання та надані до нього матеріали досудового розслідування, з 17.11.2024 до 01.12.2024 невстановлені досудовим розслідуванням особи, які користувались картками НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , банківським рахунком НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 447 100 грн, чим спричинили останньому матеріальної шкоди.

3.3. При цьому, вказані обставини підтверджують наданими матеріалами (доказами) разом з клопотанням, а саме протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого, роздруківками руху грошових коштів.

3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. ухвали, документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.

Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.

Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

3.5. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити частково, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та копіювання, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо відкриття та використання рахунків, а саме:

- анкетні дані осіб, на ім`я яких створено розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_7 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів;

- анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та банківському рахунку з банківською карткою № НОМЕР_7 ;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів у період часу з 17.11.2024 до 01.12.2024, здійснені із розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та банківським рахунком з банківською карткою № НОМЕР_7 , із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб, які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції;

- анкетні дані осіб, на особові рахунки яких у період часу з 17.11.2024 до 01.12.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 40000 грн, 60000 грн, 42000 грн 105033 грн та 70000 грн з рахунку НОМЕР_8 , з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з рахунку НОМЕР_8 у період часу з 17.11.2024 до 01.12.2024;

- номери мобільних телефонів, до яких були прив`язані розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_7 , а також з використанням яких у період часу з 17.11.2024 до 01.12.2024 було здійснено вхід в електронну систему банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в наступному отримано переказ грошових коштів в сумі 40000 грн, 60000 грн, 42000 грн, 105033 грн та 70000 грн.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1