Справа №295/3630/26
УХВАЛА

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

13.03.2026 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002210 від 21.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що відповідно до ухвали Богунського районного суду м. Житомира № 295/9006/23 внесенні відомостей в Єдиного реєстру досудових розслідувань з приводу крадіжки, а саме: 26.06.2023 невстановлена особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного стану викрала м`ясопродукти, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила матеріального збитку на суму 199 952 грн.

Відповідно до звернення т.в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизно з 2020 року по 2023 роки за попередньою змовою групою осіб - комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та бухгалтером Товариства організували злочинну схему, з метою заволодіння майном підприємства, через створення ними підконтрольну фізичних осіб-підприємеців, та у подальшому забезпечили підписання документів, які містили завідомо неправдиві відомості що стали підставою для проведення фінансових операцій з коштами Товариства внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податків, що входять в систему оподаткування та привласнили майно Товариства.

Всупереч Статуту та інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутності згоди загальних зборів ОСОБА_6 реєструє Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ) НОМЕР_1 , керівником і єдиним власником якого і являється сам ОСОБА_6 . Також встановлено, що упродовж 2017 по 2024 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що по АДРЕСА_1 , під керівництвом директора ОСОБА_6 здійснювала господарську діяльність з наступними фізичними особами підприємцями: ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обгрунтування клопотання вказав, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування з приводу вищезазначених фактів, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення існує нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до оригіналів та копій реєстраційних та звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 2017 по 01.01.2024 роки, а саме: витягу з реєстру про реєстрацію платника податку на додану вартість; копії свідоцтва про реєстрацію суб`єкта господарської діяльності; відомостей з єдиного реєстру податкових накладних (із зазначенням контрагентів покупців та постачальників, а також сум сформованого податкового кредиту та податкового зобов`язання з розшифровкою помісячно); оригіналів усіх декларацій, зі всіма додатками; розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ); оригіналів актів планових та позапланових перевірок підприємства, з додатками до них та документів на підставі який ґрунтуються виявлені порушення; прийнятих повідомлення-рішеннях по складеним актам; відомостей щодо сплати донарахованих платежів, або документів щодо оскарження повідомлень-рішень службовими особами підприємства.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: лейтенанту поліції Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , лейтенанту поліції Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , лейтенанту поліції Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області полковнику поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 2017 по 01.01.2024 року, а саме:

- завірені копії свідоцтва про реєстрацію суб`єкта господарської діяльності;

- відомостей з єдиного реєстру податкових накладних (із зазначенням контрагентів покупців та постачальників, а також сум сформованого податкового кредиту та податкового зобов`язання з розшифровкою помісячно);

- завірені копії усіх декларацій, зі всіма додатками;- розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ);

- завірені копії актів планових та позапланових перевірок підприємства, з додатками до них та документів на підставі який ґрунтуються виявлені порушення;

- прийнятих повідомлення-рішеннях по складеним актам;

- відомостей щодо сплати донарахованих платежів, або документів щодо оскарження повідомлень-рішень службовими особами підприємства.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Строк дії ухвали визначити до 13.05.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1