Справа № 161/4429/26
Провадження № 1-кс/161/1640/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 03 березня 2026 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено заступником начальника Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000755 від 20.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000755 від 20.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що cлужбові особи комунальних підприємств за попередньою змовою із суб`єктами господарювання в умовах воєнного стану, протягом 2024-2025 років, привласнили бюджетні кошти під час проведення закупівель за завищеними цінами, чим спричинили збитки на суму що встановлюється.

Так, службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно та за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, починаючи з 2024 року, на постійній основі здійснюють привласнення коштів підприємства, виділених на природоохоронні заходи в рамках бюджетних програм, під час проведення державних закупівель шляхом укладання договорів із афілійованими суб`єктами господарювання та внесення останніми недостовірних відомостей до офіційних документів в частині вартості товарів, робіт та послуг, завдаючи комунальному підприємству значних збитків. При цьому, останніми залучено до її реалізації окремі підконтрольні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності згідно КВЕД 42.21 - будівництво трубопроводів), із яким протягом 2024 2025 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 37 договорів предметом яких є виконання водопровідних та санітарно - технічних робіт, на загальну суму: 22 597 067,60 грн.; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності згідно КВЕД 46.74 -оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього), із яким протягом 2024 2025 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 7 договорів предметом яких є закупівля обладнання, на загальну суму: 17 629 431,96 грн.; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності згідно КВЕД 46.69 - оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням), із яким протягом 2024 2025 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 4 договори предметом яких є закупівля приладів для вимірювання тиску рідин та надання супутніх послуг, на загальну суму: 12 089 021,00 грн.; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , основний вид діяльності згідно КВЕД 43.21 електромонтажні роботи), із яким протягом 2024 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 2 договори предметом яких є виконання будівельних робіт з реконструкції мереж електропостачання з встановленням дизельних електростанцій, на загальну суму: 9 934 058,40 грн.

В ході підготовки до проведення закупівель товарів, на стадії визначення очікуваної вартості предметів закупівель, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримували завищені комерційні пропозиції на придбання товарів і послуг від афілійованих та підконтрольних їм СГД. В подальшому, під час підготовки до проведення таких закупівель, зокрема, на стадії виготовлення кошторисної документації, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » штучно завищили суми розцінок у первинних документах, насамперед, у кошторисній частині документації, що в свою чергу, спричинило значне збільшення очікуваної вартості таких закупівель. Після цього, зазначені відомості були включені до кошторисної і тендерної документації, що дозволило закласти економічно необґрунтовану вартість товарів і послуг.

В подальшому, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » формалізували такі закупівлі під виняткові технічні умови та встановили особливі технічні специфікації з метою забезпечення участі в них лише підконтрольних їм вищевказаних СГД, чим забезпечили укладення договорів поставки, виконання робіт та надання послуг виключно з афілійованими товариствами, які фактично виконували функцію, так званих, «фіктивних посередників». Такі договори передбачали поставку продукції та виконання робіт за цінами, що перевищували ринкові на 4070 %, що абсолютно не відповідає принципам ефективності та економності використання державних коштів. Для створення видимості реального виконання договірних зобов`язань такими суб`єктами господарювання складалися та підписувалися завідомо неправдиві (в частині в частині вартості поставленого майна) акти приймання-передачі товарів, акти виконаних робіт та наданих послуг та виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, при цьому частина продукції фактично не постачалася.

Після цього, кошти перераховувалися з основних рахунків вищезазначених суб`єктів господарювання, на рахунки пов`язаних або транзитних підприємств, ланцюгами дрібних транзакцій через декілька юридичних осіб використовуючи рахунки у різних банківських установах, в т.ч. на рахунки підприємств, що не здійснювали реальної господарської діяльності, після чого обготівковувалися та розподілялися між учасниками вищевказаної організованої злочинної групи.

Зазначені дії призвели до привласнення коштів підприємства в особливо великих розмірах, виділених протягом 2024 2025 років для модернізації, реконструкції та технічного переоснащення водопровідних та каналізаційних мереж, що перебувають на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які освоєні в рамках проведення природоохоронних заходів за програмою захисту довкілля ЮНІСЕФ (UNICEF) з надання підтримки стосовно покращення доступу до безпечної питної води та водовідведення і бюджетної програми підтримки комунального підприємства у 2024-2025 роках від ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, 05.08.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголосило проведення відкритих торгів щодо виконання реконструкції двох ділянок напірного колектору (водопровідні та санітарно-технічні роботи, 45330000-9 ) по вул. Цегельній у м. Луцьк Волинської області з очікуваною вартістю тендеру 12 267 302,40 грн. (з ПДВ). У зазначених торгах взяли участь 4 суб`єкти господарювання, серед яких ПП « ОСОБА_6 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із найнижчою ціновою пропозицією 9 932 372,40 грн. і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із пропозицією 10 400 700,00 грн.

Незважаючи на те, що пропозиція ПП « ОСОБА_6 »» являлась найбільш економічно вигідною, її було відхилено із причин ненадання повного обсягу документів, які підтверджують відповідність вимогам предмета закупівлі. У зв`язку із цим, переможцем торгів автоматично визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і 19.09.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір підряду №425 із вищезазначеним афілійованим СГД, предметом якого являлось виконання реконструкції двох ділянок напірного колектору по вул. Цегельній у м. Луцьк, Волинської області, на загальну суму: 10 400 700,00 грн.

В ході виконання вищевказаних робіт, службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було внесено до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В (у розділі використаних будівельних матеріалів, виробів і комплексів) 989,8 м. труби поліетиленової для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0 МПа), зовнішній діаметр 560х33,2 мм., за ціною: 8 215,74 грн. за м. пог., на загальну суму: 8 131 939,45 грн. В ході аналізу Єдиного реєстру податкових накладних, задекларованих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом звітного періоду виконання робіт було встановлено, що вищевказані труби були придбані ним у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , основний вид діяльності згідно КВЕД 22.21 - виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас), за ціною 7 113,78 грн. за м. пог., на загальну суму: 7 041 219,44 грн., а різниця між заактованою та реальною вартістю труб використаних підрядником в ході виконання робіт складає: 1 090 720,00 грн.

Крім того, у тих самих актах було відображено 4 коліна зварних поліетиленових діаметром 500 мм., за ціною: 35 381,74 грн. за шт., на загальну суму: 141 524,28 грн. В ході аналізу Єдиного реєстру податкових накладних, задекларованих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом звітного періоду виконання робіт було встановлено, що вищевказані коліна також були придбані ним у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за ціною 11 000,00 грн. за шт., на загальну суму: 44 000,00 грн., а різниця між заактованою та реальною вартістю труб використаних підрядником в ході виконання робіт складає: 97 542,28 грн.

Також зауважує, що в ході виконання робіт реконструкції двох ділянок напірного колектору по вул. Цегельній у м. Луцьк, посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було внесено до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, у розділі використаних будівельних матеріалів, виробів і комплексів, 4 засувки клинових фланцевих діаметром 500 мм., за ціною: 147 878,67 грн. за шт., на загальну суму: 591 514,68 грн. В ході аналізу Єдиного реєстру податкових накладних, задекларованих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2024 2025 років було встановлено, що вищевказані матеріали підприємством взагалі не закуповувались, з чого можна зробити висновок, що зазначене обладнання не встановлювалось підрядником взагалі, або ж було встановлене обладнання з іншими технічними характеристиками. Шляхом аналізу пропозицій на ринку сантехнічного обладнання встановлено, що на даний час ціна на засувку клинову фланцеву діаметром 500 мм., в середньому становить: 105 117,00 грн., а отже різниця між заактованою та реальною вартістю засувок клинових фланцевих діаметром 500 мм., використаних підрядником в ході виконання робіт складає: 171 046,68 грн.

Таким чином, загальний розмір різниці між реальною та відображеною у документах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю вищезазначених матеріалів становить: 1 359 290,96 грн., що свідчить про умисне завищення вартості виконаних робіт та незаконне заволодіння грошовими коштами.

Разом із цим, в аналогічному порядку службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння коштами підприємства було укладено ряд договорів предметом яких являлась закупівля сантехнічного обладнання. До схеми придбання даного обладнання у якості посередника та з метою створення штучної націнки, було залучено афілійоване ПП « ОСОБА_5 ». Зокрема, 08.05.2025 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір №280, із вищезазначеним ПП « ОСОБА_5 », предметом якого являлась закупівля сантехнічного обладнання, на загальну суму: 4 714 000,00 грн.

В ході проведення вищевказаної закупівлі, ПП « ОСОБА_5 », було поставлено для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 870 комплектів підключення до водяного лічильника «Dn40», за ціною 1064,44 грн. В ході аналізу Єдиного реєстру податкових накладних, задекларованих ПП « ОСОБА_5 » протягом звітного періоду було встановлено, що вищевказані комплекти підключення до водяних лічильників Dn40, були придбані ним у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , основний вид діяльності згідно КВЕД 46.74 - оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього), за ціною 667,50 грн. за шт., а отже різниця між поставленою та реальною вартістю даних комплектів у кількості 870 шт., складає: 345 337,80 грн.

Також, в ході проведення вищевказаної закупівлі ПП « ОСОБА_5 » поставлено для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 270 комплектів підключення до водяного лічильника «Dn32», за ціною 591,36 грн. В ході аналізу Єдиного реєстру податкових накладних, задекларованих ПП « ОСОБА_5 » протягом звітного періоду було встановлено, що вищевказані комплекти підключення до водяних лічильників Dn32, теж були придбані ним у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ціною 403,33 грн. за шт., а отже різниця між поставленою та реальною вартістю даних комплектів у кількості 270 шт., складає: 50 768,81 грн.

Аналогічно, в ході проведення вищевказаної закупівлі ПП « ОСОБА_5 » було поставлено для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 150 комплектів підключення до водяного лічильника Dn15, за ціною 153,75 грн. В ході аналізу Єдиного реєстру податкових накладних, задекларованих ПП « ОСОБА_5 » протягом звітного періоду було встановлено, що вищевказані комплекти підключення до водяних лічильників Dn15, теж були придбані ним у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ціною 64,42 грн. за шт., а отже різниця між поставленою та реальною вартістю даних комплектів у кількості 150 шт., складає: 9 639,38 грн.

Таким чином, загальний розмір різниці між реальною та відображеною у документах ПП « ОСОБА_5 » вартістю вищезазначеного сантехнічного обладнання становить: 405 745,99 грн., що свідчить про умисне завищення вартості виконаних робіт та незаконне заволодіння грошовими коштами.

Так само, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння коштами підприємства шляхом придбання сантехнічного обладнання за завищеними цінами, у якості посередника та з метою створення штучної націнки, було залучено афілійоване ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, 09.09.2025 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір №249, із вищезазначеним ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якого являлась закупівля сантехнічного обладнання, на загальну суму: 7 171 764,60 грн.

В ході проведення вищевказаної закупівлі, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було поставлено для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1 комплект вузла обліку води у складі (електромагнітного лічильника води «ARKON мАGх2 DN l50 D 1 50HR» та радіо-модема марки «Jооby» стандарту «LoRaWAN»), за ціною 138 822,00 грн. В ході аналізу Єдиного реєстру податкових накладних, задекларованих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом звітного періоду було встановлено, що вищевказаний комплект вузла обліку води, був придбаний ним у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , основний вид діяльності згідно КВЕД 46.74 - оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього), за ціною 98 065,67 грн. за шт., а отже різниця між поставленою та реальною вартістю даного комплекту складає: 40 756,33 грн.

Так само, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було поставлено для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 комплекти вузлів обліку води у складі (електромагнітного лічильника води «ARKON мАGх2 DN 300 D 1 50HR» та радіо-модема марки «Jооby» стандарту «LoRaWAN»), за ціною 732 216,00 грн. В ході аналізу Єдиного реєстру податкових накладних, задекларованих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом звітного періоду було встановлено, що вищевказані комплекти вузлів обліку води, теж були придбані ним у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ціною 159 300,00 грн. за шт. на загальну суму: 477 900,00 грн., а отже різниця між поставленою та реальною вартістю даного комплекту складає: 254 316,00 грн.

Аналогічно, в ході проведення вищевказаної закупівлі, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було поставлено для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 комплекти вузлів обліку води у складі (електромагнітного лічильника води «ARKON мАGх2 DN 600 D 1 50HR та радіо-модема марки Jооby стандарту LoRaWAN), за ціною 1 431 960,00 грн. В ході аналізу Єдиного реєстру податкових накладних, задекларованих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом звітного періоду було встановлено, що вищевказані комплекти вузлів обліку води, теж були придбані ним у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ціною 320 644,60 грн. за шт. на загальну суму: 961 933,80 грн., а отже різниця між поставленою та реальною вартістю даного комплекту складає: 470 026,20 грн.

Таким чином, загальний розмір різниці між реальною та відображеною у документах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю вищезазначеного сантехнічного обладнання становить: 765 098,53 грн., що свідчить про умисне завищення вартості виконаних робіт та незаконне заволодіння грошовими коштами.

Також, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння коштами підприємства в ході виконання різного роду робіт, було залучено до їх виконання афілійоване ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадові особи якого, діючи за вказівкою службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вносили завідомо недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, щодо вартості використаних будівельних матеріалів, виробів і комплектів.

Зокрема, 25.06.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір підряду №327, із вищезазначеним афілійованим ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом якого являлось виконання реконструкції мережі електропостачання з встановленням дизельного генератора по АДРЕСА_8 , на загальну суму: 5 337 950,00 грн.

В ході виконання вищевказаних робіт, посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було внесено до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, у розділі використаних будівельних матеріалів, виробів і комплексів, дизельний генератор за ціною: 2 080 000,00 грн. В ході аналізу Єдиного реєстру податкових накладних, задекларованих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом звітного періоду виконання робіт було встановлено, що вищевказаний генератор був придбаний ним у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності згідно КВЕД 47.59 - роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах), за ціною 1 373 199,00 грн., тобто різниця між заактованою та реальною вартістю генератора встановленого підрядником в ході виконання робіт складає: 706 801,00 грн.

Крім того, у тих самих актах було відображено 1 автоматичний вимикач номіналом 1600А, за ціною: 120 700,00 грн. за шт. В ході аналізу Єдиного реєстру податкових накладних, задекларованих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом звітного періоду виконання робіт було встановлено, що вищевказаний автоматичний вимикач був придбаний ним у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , основний вид діяльності згідно КВЕД 46.43 - оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення), за ціною 56 607,04 грн., тобто різниця між заактованою та реальною вартістю зазначеного автоматичного вимикача використаного підрядником в ході виконання робіт складає: 64 092,96 грн.

Також зауважує, що в ході виконання вищевказаних робіт, у тих самих актах було відображено шафу силового вводу ДЕС 400В 630А, за ціною: 405 951,00 грн. В ході аналізу Єдиного реєстру податкових накладних, задекларованих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом звітного періоду виконання робіт було встановлено, що вищевказана шафа вводу також була придбана ним у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за ціною 381 678,90 грн., тобто різниця між заактованою та реальною вартістю шафи силового вводу встановленої підрядником в ході виконання робіт складає: 24 272,10 грн.

Таким чином, загальний розмір різниці між реальною та відображеною у документах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю вищезазначених матеріалів становить: 795 166,06 грн., що свідчить про умисне завищення вартості виконаних робіт та незаконне заволодіння грошовими коштами.

З огляду на вищезазначене, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було залучено афілійовані та підконтрольні їм підприємства, посадові особи яких, діючи за вказівкою службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виступали у якості посередника з метою створення штучної націнки, або вносили завідомо недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, в частині вартості використаних будівельних матеріалів, виробів і комплектів, в результаті чого здійснили привласнення (розтрату) коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму: 3 611 693,54 грн.

18.11.2025 за вих. № та 16.02.2026 за вих. № 21821-2026, в порядку ст. 40, 93 КПК України, на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано відповідні запити, з метою отримання копій документів, щодо проведення вказаних вище публічних закупівель та виконання вказаних договорів. Станом на 24.02.2026 відповіді не надходили.

У зв`язку з вищевикладеним, для встановлення істини у кримінальному провадженні, надання діям винних осіб правової оцінки, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання доказової бази, та з метою проведення судової товарознавчої та будівельно-технічних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код з ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо публічних закупівель та виконання договорів: ІНФОРМАЦІЯ_12 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи, 45330000-9 (роботи з реконструкції двох ділянок напірного колектору по вул. Цегельній у м. Луцьк, Волинської області)», договір № 425 від 19.09.2024, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_13 «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби, код ДК 021:2015 -44160000-9 (Трубна арматура різна- 44167000-8) (фланці, ніпелі, хомути ремонтні, муфти, коліна та інші», договір № 280 від 08.05.2025, укладений з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_14 «Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів, 38420000-5 (вузли обліку води)», договір №249 від 09.09.2025, укладений із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код з ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ); ІНФОРМАЦІЯ_15 «Реконструкція мережі електропостачання з встановленням дизельної електростанції для забезпечення резервного живлення насосної станції № 3 дубнівського водозабору за адресою: АДРЕСА_8 », договір № 327 від 25.06.2024, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), а саме: договорів та укладених до них додаткових угод; договорів субпідряду; проектно-кошторисної документації; договорів, щодо розроблення проектно-кошторисної документації; договорів авторського нагляду; тендерної документації; експертних звітів за результатами експертизи проектно-кошторисної документації; договірних цін; пояснювальних записок; розрахунків на прямі та загальновиробничі витрати; локальних кошторисів; зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єктів будівництва; підсумкових відомостей ресурсів; календарних графіків виконання робіт; планів фінансування; актів приймання виконаних робіт; актів на закриття прихованих робіт; довідок про вартість виконаних підрядних робіт та витрати; документів, щодо оплати наданих послуг (рахунків на оплату, платіжних доручень, виписок з банку, тощо); документів, що підтверджують вартість експлуатації будівельних машин та механізмів; документів, щодо підтвердження вартості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, що використовувались при виконанні умов договору, та відомості про постановлення їх на облік; документів, щодо підтвердження вартості поставлених матеріалів; загального журналу виконання робіт; звітів про витрати основних матеріалів у будівництві співставленні з виробничими нормами; журналів авторського нагляду; договорів на проведення технічного нагляду; журналів технічного нагляду; актів комісійного огляду об`єкта будівництва; сертифікатів та паспортів на матеріали, використані під час проведення поточного ремонту; сертифікатів та паспортів на поставлені матеріали; коригуючих (дефектних) актів; видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; податкових накладних.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, в тому числі, і шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Зазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом співставлення в подальшому із наявною інформацією, з метою проведення судової товарознавчої та судової будівельно-технічної експертиз та використання як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду, для викриття та притягнення до відповідальності винних осіб.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги зазначене, з метою отримання вищевказаних документів, викриття та притягнення до відповідальності усіх винних осіб, а також зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, у сторони обвинувачення є підстави вважати про існування можливої загрози зміни або знищення документів при повідомленні про здійснення тимчасового доступу до них, у зв`язку з чим виникла необхідність в розгляді даного клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають вищевказані документи. В судове засідання прокурор та слідчий надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.

В судове засідання представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000755 від 20.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що cлужбові особи комунальних підприємств за попередньою змовою із суб`єктами господарювання в умовах воєнного стану, протягом 2024-2025 років, привласнили бюджетні кошти під час проведення закупівель за завищеними цінами, чим спричинили збитки на суму що встановлюється. Так, службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно та за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, починаючи з 2024 року, на постійній основі здійснюють привласнення коштів підприємства, виділених на природоохоронні заходи в рамках бюджетних програм, під час проведення державних закупівель шляхом укладання договорів із афілійованими суб`єктами господарювання та внесення останніми недостовірних відомостей до офіційних документів в частині вартості товарів, робіт та послуг, завдаючи комунальному підприємству значних збитків. При цьому, останніми залучено до її реалізації окремі підконтрольні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності згідно КВЕД 42.21 - будівництво трубопроводів), із яким протягом 2024 2025 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 37 договорів предметом яких є виконання водопровідних та санітарно - технічних робіт, на загальну суму: 22 597 067,60 грн.; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності згідно КВЕД 46.74 -оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього), із яким протягом 2024 2025 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 7 договорів предметом яких є закупівля обладнання, на загальну суму: 17 629 431,96 грн.; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності згідно КВЕД 46.69 - оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням), із яким протягом 2024 2025 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 4 договори предметом яких є закупівля приладів для вимірювання тиску рідин та надання супутніх послуг, на загальну суму: 12 089 021,00 грн.; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , основний вид діяльності згідно КВЕД 43.21 електромонтажні роботи), із яким протягом 2024 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 2 договори предметом яких є виконання будівельних робіт з реконструкції мереж електропостачання з встановленням дизельних електростанцій, на загальну суму: 9 934 058,40 грн.

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, щодо публічних закупівель та виконання договорів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 0000755 від 20.10.2025: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів щодо публічних закупівель та виконання договорів:

- ІНФОРМАЦІЯ_12 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи, 45330000-9 (роботи з реконструкції двох ділянок напірного колектору по вул. Цегельній у м. Луцьк, Волинської області)», договір № 425 від 19.09.2024, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

- ІНФОРМАЦІЯ_13 «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби, код ДК 021:2015 -44160000-9 (Трубна арматура різна- 44167000-8) (фланці, ніпелі, хомути ремонтні, муфти, коліна та інші», договір № 280 від 08.05.2025, укладений з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 );

- ІНФОРМАЦІЯ_14 «Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів, 38420000-5 (вузли обліку води)», договір №249 від 09.09.2025, укладений із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код з ЄДРПОУ - НОМЕР_4 );

- ІНФОРМАЦІЯ_15 «Реконструкція мережі електропостачання з встановленням дизельної електростанції для забезпечення резервного живлення насосної станції № 3 дубнівського водозабору за адресою: АДРЕСА_8 », договір № 327 від 25.06.2024, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), а саме:

-договорів та укладених до них додаткових угод;

-договорів субпідряду;

-проектно-кошторисної документації;

-договорів, щодо розроблення проектно-кошторисної документації;

-договорів авторського нагляду;

-тендерної документації;

-експертних звітів за результатами експертизи проектно-кошторисної документації;

-договірних цін;

-пояснювальних записок;

-розрахунків на прямі та загальновиробничі витрати;

-локальних кошторисів;

-зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єктів будівництва;

-підсумкових відомостей ресурсів;

-календарних графіків виконання робіт;

-планів фінансування;

-актів приймання виконаних робіт;

-актів на закриття прихованих робіт;

-довідок про вартість виконаних підрядних робіт та витрати;

-документів, щодо оплати наданих послуг (рахунків на оплату, платіжних доручень, виписок з банку, тощо);

-документів, що підтверджують вартість експлуатації будівельних машин та механізмів;

-документів, щодо підтвердження вартості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, що використовувались при виконанні умов договору, та відомості про постановлення їх на облік;

-документів, щодо підтвердження вартості поставлених матеріалів;

-загального журналу виконання робіт;

-звітів про витрати основних матеріалів у будівництві співставленні з виробничими нормами;

-журналів авторського нагляду;

-договорів на проведення технічного нагляду

-журналів технічного нагляду;

-актів комісійного огляду об`єкта будівництва;

-сертифікатів та паспортів на матеріали, використані під час проведення поточного ремонту;

-сертифікатів та паспортів на поставлені матеріали;

-коригуючих (дефектних) актів;

-видаткових накладних;

-товарно-транспортних накладних;

-податкових накладних,

що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

Дати розпорядження уповноваженим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 0000755 від 20.10.2025: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали встановити до 01 травня 2026 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1