Справа № 946/853/26
Провадження № 1-кс/946/269/26
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2026 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Сектором дізнання Ізмаїльського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 06.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 05.01.2026 до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за заявою від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 05.01.2026 року через мережу Телеграм невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом заробітку заволоділа грошовими коштами в сумі 95000 гривень, які заявниця надіслала на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим спричинила заявниці матеріальний збиток. ЄО-209, 220.

Так, в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 розповіла про те, що 03.01.2026 знайшла рекламу в соціальній мережі «Інстаграм» заробітку онлайн, який полягав у поставленні вподобайок (лайків) під відео в соціальній мережі «Тік-Ток». В ході листування у месенджері «Вотсап» з номером НОМЕР_6 , потерпілій було надіслано 1 завдання, поставити лайк на відеозапис, вона його виконала. Далі, ОСОБА_4 запропоновано перейти в «Телеграм» для зв`язку з адміністратором, яка безпосередньо надішле грошові кошти банківську карту. Крім того, згідно допиту потерпілої, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_7 на наступні реквізити: 05.01.2026 о 09:58 годин в сумі 5000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 ; 05.01.2026 о 10:15 годин в сумі 12000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 ; 05.01.2026 о 11:02 годин в сумі 29999 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 ; 05.01.2026 о 11:48 годин в сумі 18000 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 ; 05.01.2026 о 12:19 годин в сумі 29999 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з подальшим вилученням та долученням до матеріалів кримінального провадження інформацію про переказ грошових коштів за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де відправником грошових коштів є ОСОБА_4 , переказ здійснювався на банківську картку № НОМЕР_1 .

Інформація що має значення по кримінальному провадженні міститься в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаним банківським рахункам, тому дізнавач просить задовольнити подане клопотання.

Дізнавач та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про переказ грошових коштів за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відправником грошових коштів є ОСОБА_4 , контактний номер телефону НОМЕР_8 , переказ здійснювався на банківську картку № НОМЕР_1 , а саме: дата, час та сума операції, відомості про відправника та отримувача грошових коштів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1