Справа № 671/1959/25
Провадження № 1-кс/671/175/2026
У Х В А Л А

27 березня 2026 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000500 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, а також старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , на розкриття відомостей, що можуть становити банківську таємницю та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати інформацію щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , переказ коштів 17.12.2024 із банківського рахунку на загальну суму 88000,00 грн., а також анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначених номерів банківської картки в період часу з 00 год. 00 хв. 17.12.2024 по 00 год. 00 хв. 19.12.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:

- 17.12.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_11 про те, що 17.12.2024 в період часу з 11 год 27 хв по 11 год 58 хв невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 яке було надіслано у її приватні повідомлення в месенджері «Viber», шляхом обману та зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки чотирма транзакціями заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 58900 грн., які було знято з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , спричинивши тим самим майнову шкоду на вказану суму;

-за даним фактом 18.12.2024 СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000500 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

-допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 вказала, що 17.12.2024 біля 11.00 год. вона виставила оголошення про продаж «Спитайте Мієчку» автор книги ОСОБА_12 , в інтернет мережі на сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість якої становила 150 гривень. Так 17.12.2024 біля 11.10 год. на її номер мобільного телефона НОМЕР_6 , із номера телефону НОМЕР_7 у месенджері «Вайбер» прийшло смс повідомлення від особи із нікнеймом « ОСОБА_13 », яка написала їй що має намір придбати у неї виставлений у оголошенні книгу «Спитайте Мієчку». В ході переписки невідома особа, вказала їй що формує замовлення на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак їй необхідно буде зайти за посиланням, яке вона їй надішле, для того щоб отримати кошти. Далі їй надійшло у «Вайбері» посилання, ІНФОРМАЦІЯ_6 зайшовши на яке, там було вказано що для того, щоб отримати кошти необхідно вказати дані карточки, термін дії карточки, та трьох значний код на звороті карточки. Після чого вона ввела всі дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » N? НОМЕР_5 , їй написали що виникли проблеми із банком. Тому зараз до неї перетелефонує оператор, який їй вкаже подальші її дії, для авторизації. Далі на її номер мобільного телефону НОМЕР_6 із номера НОМЕР_8 , зателефонувала невідома особа чоловічої статі, який представився працівником банку, та запитав її дані на підтвердження для авторизації, при цьому вона будь-яких дій на телефоні не проводила та будь-яких даних не повідомляла. Після вказаної розмови, вона поклала слухавку, та через деякий час при спробі зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », їй це не вдалось, так як необхідно було пройти авторизацію. Далі, близько 11.50 год. їй вдалося пройти авторизацію у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де вона помітила, що із її валютної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_4 , декількома транзакціями здійснено конвертування валюти у гривню, та кошти були переведені на її банківську карку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_5 , які в подальшому були переведені на інші банківські картки. Після чого почали телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та блокувати вказані карточки, однак вони через деякий час розблоковувались, та продовжилися перекази коштів, в ході чого вона знову їх заблокувала, та одразу побігла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працівники банку їй їх заблокували остаточно. Після чого, перебуваючи у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона зафіксувала факт вчинення шахрайських дій із її банківськими картками, та їй було повернуто частину коштів в сумі 3501,00 грн. Згідно отриманої інформації (виписки по банківській картці) було встановлено, що 17.12.2024 о 11.27 год із її банківської картки N? НОМЕР_5 . здійснено переказ коштів в сумі 14000,00 грн., отримувач ОСОБА_14 , код отримувача НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 , далі 17.12.2024 11.46 із її банківської картки N? НОМЕР_5 здійснено переказ коштів в сумі 900,00 грн., отримувач ОСОБА_15 , код отримувача НОМЕР_11 , рахунок отримувача НОМЕР_12 , далі 17.12.2024 о 11.57 год. із її валютної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 N? НОМЕР_4 здійснено переказ коштів в сумі 14500,00 грн., отримувач ОСОБА_16 , код отримувача НОМЕР_13 , рахунок отримувача НОМЕР_3 , далі 17.12.2024 о 11.58 год. із її валютної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_4 здійснено переказ коштів в сумі 29500,00 грн., отримувач ОСОБА_16 , код отримувача НОМЕР_13 , рахунок отримувача НОМЕР_3 ;

- в ході досудового розслідування встановлено, що 17.12.2024 із банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить потерпілій ОСОБА_11 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 88000 гривень, рахунок отримувача НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_16 ;

-відповідно до інформації сайту «Генерація та перевірка українських IBAN номерів» банківський рахунок № НОМЕР_3 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку;

-у даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники судового процесу в судове засідання не з`явились.

Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із відсутністю можливості залишення постійного несення служби в умовах воєнного стану на усій території України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи , зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Згідно із ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані речі та документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , а також старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , на розкриття відомостей, що можуть становити банківську таємницю та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати інформацію щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , переказ коштів 17.12.2024 із банківського рахунку на загальну суму 88000,00 грн., а також анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначених номерів банківської картки в період часу з 00 год. 00 хв. 17.12.2024 по 00 год. 00 хв. 19.12.2024.

Строк дії даної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1