Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/701/26
Провадження № 1-кс/935/119/26
У Х В А Л А

Іменем України

30 березня 2026 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирського області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000021 від 03.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

установив:

Дізнавач СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, в поданому клопотанні зазначила, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів проводити без її участі та без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні СД ВП №1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000021 від 03.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.02.2026, близько 10 год 49 хв, невстановлена особа з метою продажу кондитерських виробів «KinderJoy», шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 5 760 грн., які ОСОБА_4 самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , чим завдано матеріальної шкоди останній на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 18.02.2026 о 10 год. 00 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання та переглядаючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », помітила оголошення про продаж цукерок «Кіндер JOY», які вирішила придбати. У цей час, здійснюючи на сайті листування з продавцем, де їй підтвердили наявність товару та надали реквізити для оплати, а саме: рахунок ФОП « ОСОБА_5 НОМЕР_1 з призначенням платежу за товар згідно договору.

Надалі, цього ж дня о 10 год. 49 хв., потерпіла ОСОБА_4 перерахувала з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 5760 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

При цьому, за будь-якими посиланнями потерпіла не переходила та дані своєї карти нікому не повідомляла.

Під час проведення досудового розслідування, задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, документування протиправної діяльності, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити детальні дані про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося перерахунок, отримання, зняття коштів, не встановлено осіб, яким перераховано грошові кошти виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використанні як докази.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до: документів банківської справи щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ; відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку НОМЕР_1 ; інформації про власників інших банківських рахунків, на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку власника банківського рахунку НОМЕР_1 ; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаної карти до його моменту блокування; інформації про ІР, МАС та IMEI адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації карти до моменту блокування її (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку НОМЕР_1 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ мобільні термінали; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , а також до копій записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, а у випадку здійснення банківських операцій по вказаній карті в приміщеннях відділень банків, копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення цих банківських операцій.

Клопотання мотивоване тим, що витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі, оскільки підтвердить той факт, що даними грошовими коштами, які знаходились на картковому рахунку, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , та за дорученням дізнавача оперуповноваженим СКП відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період з 17.02.2026 по час надання інформації;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку власника банківського рахунку НОМЕР_1 , в період з 17.02.2026 по час надання інформації;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаної карти до його моменту блокування;

- інформацію про ІР, МАС та IMEI адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації карти до моменту блокування її (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку НОМЕР_1 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ мобільні термінали;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 17.02.2026 по час надання інформації, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній карті в приміщеннях відділень банків копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Зазначену інформацію виготовити та надати на паперовому або електронному носії документ за вказаною вище банківською картою та період часу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1