Справа № 487/7480/23
Провадження № 1-кс/487/4231/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2023 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001848 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаним рахунком у період часу з 12.06.2023 по 09.10.2023, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію про здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківського рахунку НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум нарахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 12.06.2023 по 09.10.2023; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 12.06.2023 по 09.10.2023; інформацію про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію про ІР-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 12.06.2023 по 09.10.2023.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001848 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2023 надійшли матеріали Головного управління ПФУ в Херсонській області про те, що на обліку Управління перебуває ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та отримував пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне забезпечення». Пенсія перераховувалась на відповідний картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У липні 2023 року Головному управлінні стало відомо, що ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оскільки про факт смерті ОСОБА_4 після здійснення нарахування та виплати пенсії за період з 01.07.2023 по 31.07.2023, пенсія в розмірі 1323,32 грн підлягає поверненню, яка була знята третіми особами.

У клопотанні слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі документів, які містять відомості про банківський рахунок, оскільки в сукупності з іншими доказами вони матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001848 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2023 надійшли матеріали Головного управління ПФУ в Херсонській області про те, що на обліку Управління перебуває ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та отримував пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне забезпечення». Пенсія перераховувалась на відповідний картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У липні 2023 року Головному управлінні стало відомо, що ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оскільки про факт смерті ОСОБА_4 після здійснення нарахування та виплати пенсії за період з 01.07.2023 по 31.07.2023, пенсія в розмірі 1323,32 грн підлягає поверненню, яка була знята третіми особами. .

Наведені обставини можуть бути встановлені або спростовані за допомогою документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Оскільки вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001848 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: інформацію власника банківського рахунку НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаним рахунком у період часу з 12.06.2023 по 09.10.2023, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію про здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківського рахунку НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум нарахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 12.06.2023 по 09.10.2023; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 12.06.2023 по 09.10.2023; інформацію про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію про ІР-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 12.06.2023 по 09.10.2023, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні у місті Миколаєві.

Ухвала дійсна до 26.02.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1