Справа № 450/824/26 Провадження № 1-кс/450/153/26
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"20" лютого 2026 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000030 від 19.02.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

20.02.2026 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито рахунок в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 03.02.2026 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості, чи підключена до банківського рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему ( з зазначенням IMEI та І-адрес таких пристроїв); відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 03.02.2026 по час виконання ухвали. Вказує, що зазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Клопотання обґрунтовує тим, що 18.02.2026 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла і заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 , про те, що 03.02.2026 о 13.33 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу товару заволоділа його грошовими коштами у сумі 64000 гривень, які він самостійно та добровільно переказав зі свого банківського рахунку на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_1 , перебуваючи за місцем свого проживання. ІТС ІПНП 2586 від 18.02.2026. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 03.02.2026 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування був допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 03.02.2026 року, перебуваючи вдома по місцю проживання, він вирішив пошукати собі інверторний акамулятор, та зайшов на платформу з продажу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для пошуку даного товару. Цього ж дня він знайшов оголошення, яке його зацікавило за 68000 гривень та записав номер продавця НОМЕР_4 , після чого написав на цей номер телефону у соцмережі "telegram" на акаунт " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з метою з?ясування деталей про товар, де йому відповіли, що можливий самовивіз з м. Одеси або доставка на " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". В подальшому йому написали, що при доставці на пошту, потрібно переказати 4000 гривень та 64000 гривень оплатити за товар вже на пошті і сказали, що найближча відправка в цей день до 20:00 години. ОСОБА_5 все підійшло, та він перепитав, якщо він оплатить повну суму чи буде знижка, на що йому відповіли, що так, буде у сумі 3000 гривень. Після чого йому надіслали реквізити для сплати " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 , та о 13:33 годині через застосунок "mопо" у мобільному телефоні, він здійснив переказ на суму 65000 гривень на вищевказані реквізити. Після переказу ОСОБА_5 надіслав квитанцію у соцмережі "telegram" на акаунт " ІНФОРМАЦІЯ_5 "", де йому відписали, що замовлення прийнято та в цей же ж день буде відправлено товар та йому надішлють TH. Наступного дня 04.02.2026 року продавець повідомив його, що відбулась технічна затримка та відправка відбудеться 05.02.2026 року і за це запропонували знижку 3000 гривень на наступне замовлення. Наступного дня відправка знову не відбулась, і ОСОБА_5 знову повідомили, що можуть повернути грошові кошти у сумі 65000 гривень протягом п?яти робочих днів на реквізити з яких він переказував кошти. В подальшому його почали ігнорувати, та коли він відписав, що буде звертатись до поліції, йому переказали 1000 гривень на рахунок й повідомили, що його кошти у сумі 65000 гривень переказали іншому ФОП, а саме ФОП ОСОБА_7 , оскільки він постачальник. Та останній повідомив, що замовлення затримується у зв?язку із чергою на митниці, в разі не відправки товару кошти йому повернуть. В подальшому кошти йому ніхто не переказав по теперішній час. Сума завданих збитків становить 65000 гривень.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, дізнавач вважає за доцільне звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 03.02.2026 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, що в свою чергу, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, таке підтримують, просять задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 19.02.2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_5 від 18.02.2026 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.02.2026 року, його заяви від 18.02.2026 року, відповідно до якої він долучив до матеріалів кримінального провадження: копію паспорту, скріншоти переписки, гарантійний лист та копію платіжною інструкції № 2EK5-7726-68M1-СС1В від 03.02.2026 року на суму 65 000,00 грн. вбачається, що потерпілим було здійснено переказ коштів із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму на банківський рахунок НОМЕР_1 банком емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ), який розташований за за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою, надати інформацію щодо руху коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито рахунок в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 03.02.2026 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості, чи підключена до банківського рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та І-адрес таких пристроїв); відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 03.02.2026 по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000030 від 19.02.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито рахунок в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 03.02.2026 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості, чи підключена до банківського рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему ( з зазначенням IMEI та І-адрес таких пристроїв); відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 03.02.2026 по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1