Справа № 274/3703/25 Провадження № 1-кс/0274/108/26
У Х В А Л А

12.03.26 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000516 від 22.05.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі, з якої було перераховано грошові кошти, із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки та банківського рахунку до вищевказаної банківської картки (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та банківського рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номери мобільних телефонів, до яких прив`язана дана банківська картка для входу до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даного банківського рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 19.05.2025 р. по 00:00 01.12.2025 р.

Також Слідчий просить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що Бердичівським РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, за такими обставинами, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: 20.05.2025 р. близько 20:00 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , під приводом покупки книг на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у месенджері "Вайбер" надіслала ОСОБА_6 фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , перейшовши за яким потерпіла ввела реквізити свого банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 (що є очевидною опискою, згідно виписки по картковому рахунку вірним є номер рахунку НОМЕР_4 ). Внаслідок вказаних дій невстановлена особа отримала доступ до зазначеного банківського рахунку та перерахувала з нього кошти в сумі 3 550,00 грн., чим ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди на вказану суму (ЄО 12881), що підтверджується витягом від 13.01.2026 р. з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, реквізити якого вказані у вступній частині даної ухвали.

Ці обставини підтверджуються доданими до клопотання документами.

З протоколу від 13.01.2026 р. огляду речей та документів вбачається, що при огляді виписки по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_6 за період з 19.05.2025 р. по 01.10.2025 р. встановлено, зокрема, що 20.05.2025 р. о 21:50:26 та о 22:12:05 з вищевказаної банківської картки відбулися дві транзакції з перерахування грошових коштів в сумі по 1 500,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

За допомогою сервісу визначення банку за номером карти Слідчим встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана (емітована) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню,з урахуванням змісту статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до речей і документів, а саме можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до документів, які місять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , про суми, номер та власника картки та банківського рахунку, у тому числі його персональні дані, перерахування коштів з даної банківської картки та банківського рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишок та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, номери мобільних телефонів, до яких прив`язана дана банківська картка для входу до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", фото осіб, які знімали грошові кошти з вказаної банківської картки та банківського рахунку в банкоматах, та всю іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 19.05.2025 р. по 00:00 01.12.2025 р.

3. Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1