справа №176/3684/24
провадження №1-кс/176/131/26
УХВАЛА

Іменем України

05 травня 2026 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ ВП №5 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із першим заступником керівника Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ ВП №5 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із першим заступником керівника Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 24.10.2024 до Жовтоводської окружної прокуратури надійшло повідомлення про вчинення злочину, яке зареєстроване за вхідним № 11721-24, зі змісту якого вбачається, що посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконуючи організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, тобто будучи службовою особою, може бути причетною до складання завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Із отриманого повідомлення про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 формально працевлаштовані на штатних посадах особи, які фактично свої посадові обов`язки не виконують та на робочому місці не з`являються, зокрема ОСОБА_5 , 1996 року народження, який працевлаштований на посаду майстра з 2024 року, однак фактично жодного дня не працював і на робочому місці не з`являвся, отримуючи при цьому заробітну плату відповідно до посади та посадового 2 окладу, яка, на думку заявника, в подальшому передавалася адміністрації навчального закладу, яка, в свою чергу, вносила завідомо неправдиві відомості в офіційні документи стосовно фактично відпрацьованого робочого часу, що в подальшому слугувало підставою для нарахування та виплати заробітної плати.

В ході досудового розслідування, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження, встановлено наступне.

На території Божедарівської об`єднаної територіальної громади Кам`янського району Дніпропетровської області за адресою: АДРЕСА_1 , розташований навчальний заклад - ІНФОРМАЦІЯ_3 (скорочено ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , директором якого є ОСОБА_6 (з 2023 року); засновником є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З повідомлення, яке надійшло на адресу Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області стало відомо, що у вказаному навчальному закладі фіктивно працевлаштований на посаді «майстер виробничого навчання» - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Семенівка Криничанського району Дніпропетровської області, громадянин України, паспорт серія НОМЕР_2 , виданий 30.05.2012 Криничанським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, РНОКПП: НОМЕР_3 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 , неодружений, дітей не має, не є депутатом, раніше не судимий.

З метою встановлення формальної наявності трудових відносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , органом досудового розслідування здійснено ряд тимчасових доступів до відомостей та документів, які перебувають у розпорядженні банківських установ України, в ході чого встановлено наступне.

На особу ОСОБА_5 , НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрито рахунок НОМЕР_4 , на який останній отримує заробітну плату від ІНФОРМАЦІЯ_2 через ІНФОРМАЦІЯ_8 . За період з 01.01.2024 по 31.08.2025 встановлено факти нарахування та виплати заробітної плати на загальну суму 234722,92 грн.

У той же час, у період з 01.01.2024 по 07.02.2025 абонент «76» (фінансовий номер телефону ОСОБА_5 , який вказаний при відкритті рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та з якого здійснюється доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснював сеанси мобільного зв`язку, знаходячись поблизу базової станції за адресою: АДРЕСА_3 , у більшості випадків, та у період часу з 01.01.2024 по 07.02.2025 в районі смт. Божедарівка Кам`янського району Дніпропетровської області не реєструвався.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 переказує отриману заробітну плату на рахунки осіб, які прямо чи побічно пов`язані із ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 197885,76 грн, з них:

- 62142 грн переказав на рахунок ОСОБА_8 ;

- 3000 грн переказав на рахунок ОСОБА_9 ;

- 8500 грн переказав на рахунок ОСОБА_10 ;

- 40500 грн зняв готівкою у банкоматах;

- 9346 грн переказав на рахунок НОМЕР_5 , який відкритий на невстановлену особу;

- 1809 грн переказав на рахунок НОМЕР_6 , який відкритий на невстановлену особу;

- 40106 грн переказав на рахунок ОСОБА_11 ;

- 13565 грн переказав на рахунок ОСОБА_12 ;

- 21425 грн переказав на рахунок ОСОБА_6 ;

- 5006 грн витратив на оплату навчання.

Таким чином, встановлено та підтверджено відповідними доказами факти отримання ОСОБА_5 заробітної плати у ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму (станом на серпень 2025 року) у 234722,92 грн, з яких 197885,76 грн останній переказав особам, які пов`язані з ІНФОРМАЦІЯ_2 та знято готівкою; іншою частиною у розмірі 36837,16 грн, останній розпорядився на власний розсуд, зокрема оплачував комунальні послуги, послуги зв`язку, розваги, продукти харчування і т.д.

Також встановлені особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка с. Нова Праця Криничанського району Дніпропетровської області, громадянка України, паспорт серії НОМЕР_7 , виданий Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС у Дніпропетровській області від 02.12.1997, РНОКПП: НОМЕР_8 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_4 , раніше не судима, депутатом не являється, працює на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_2 з 2023 року;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженка с. Щорськ Криничанського району Дніпропетровської області, громадянка України, паспорт серії НОМЕР_9 , виданий 10.02.2011 Жовтневим РВ ДМУ УМВС у Дніпропетровській області, РНОКПП: НОМЕР_10 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_5 , заміжня, раніше не судима, депутатом не являється; чоловік ОСОБА_15 , який працює на посаді майстра виробничого навчання у ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_16 , адвокат, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4196, видане 22.03.2019, матір ОСОБА_5 , надає юридичні послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженка с. Новомилорадівка Криничанського району Дніпропетровської області, громадянка України, паспорт серії НОМЕР_11 , виданий 26.05.2005 Криничанським РС ГУ ДМС в Дніпропетровській області, РНОКПП: НОМЕР_12 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_6 , раніше не судима, депутатом не являється, працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженка м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянка України, паспорт серії НОМЕР_13 , виданий Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС в Дніпропетровській області 22.11.2012, РНОКПП: НОМЕР_14 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_4 , раніше не судима, депутатом не являється, працює у ІНФОРМАЦІЯ_14 , є невісткою директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженка с. Скумпія, Молдова, громадянка України, паспорт серії НОМЕР_15 , виданий 21.03.1997 Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС у Дніпропетровській області, РНОКПП: НОМЕР_16 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_7 , раніше не судима, депутатом не являється, місце роботи невідоме, є матір`ю ОСОБА_12 та свахою директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 .

Також органом досудового розслідування встановлені шляхи подальшого розпорядження грошовими коштами, які отримані особами, які пов`язані із ІНФОРМАЦІЯ_2 , від ОСОБА_5 , зокрема:

1) ОСОБА_8 у період з 16.04.2024 по 28.07.2024 отримала від ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 62142,00 грн, якими розпорядилась наступним чином:

- 19500,00 грн зняті готівкою у банкоматах 30.05.2024 та 04.07.2025 (подальше розпорядження готівковими коштами не встановлено);

- 42642,00 грн переказані на інші карткові рахунки, які відкриті у банківських установах на ОСОБА_8 , частину яких витратила на власні потреби (АЗС WOG, магазин YABLUKA і т.д.).

2) ОСОБА_11 у період з 19.12.2024 по 15.06.2025 отримала від ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 40106,30 грн, якими розпорядилась наступним чином:

- орієнтовно 27847,00 грн знято у банкоматах 19.12.2024, 03.03.2025, 29.03.2025, 29.04.2025, 31.05.2025, 15.06.2025 (подальше розпорядження готівковими коштами не встановлено);

- 3000,00 грн 11.04.2025 переказала на картковий рахунок НОМЕР_17 , який відкрити на директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 ;

- 4103,00 грн 29.04.2025 використала для погашення кредиту у ТОВ ФІНФОРС за ОСОБА_20 (зять);

- 2500,00 грн 19.05.2025 переказала на картковий рахунок НОМЕР_18 , відкритий на бухгалтера ПТУ № НОМЕР_19 ОСОБА_21 .

Встановлено, що карткою ОСОБА_11 можуть користуватися донька ОСОБА_12 , яка є невісткою директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , та, імовірно, син директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_22 .

3) ОСОБА_10 03.09.2024, 22.11.2024 та 17.01.2025 отримала від ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 8500,00 грн, подальше розпорядження якими не встановлено.

4) ОСОБА_9 22.08.2024 отримала від ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 3000,00 грн, які в подальшому, 23.08.2024 зняла у банкоматі готівкою (подальше розпорядження готівковими коштами не встановлено).

5) ОСОБА_6 29.07.2025 та 15.08.2025 отримала від ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 21425,00 грн, якими в подальшому розпорядилась наступним чином:

- 15.08.2025 зняла 18000,00 грн у банкоматі за адресою: АДРЕСА_8 , що підтверджується фотознімком з банкомата.

6) ОСОБА_12 04.07.2025 та 14.07.2025 отримала від ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 13565,00 грн, якими розпорядилась наступним чином:

- 10003,00 грн 04.07.2025 використала на погашення боргу ОСОБА_22 переказавши на рахунок приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_23 по виконавчому провадженню #78240468;

- 3015,00 грн імовірно стягнуті автоматично (при зарахуванні на картку) відповідно до виконавчого провадження № 78647879; ВИКОНАВЧИЙ ЛИСТ; № 178/2085/24; ВИДАНИЙ; 08.05.2025; приватний виконавець ОСОБА_24 .

Встановлені та викладені вище відомості отримані органом досудового розслідування станом на серпень 2025 року; на момент звернення із даним клопотанням, вчинення вищеописаного кримінального правопорушення триває, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських карткових рахунків, осіб, які зазначені вище та причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, з метою документування вчинення кримінального правопорушення, яке триває, виявлення та встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до даного злочину.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, перевірки отриманих доказів додатковими відомостями, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Тобто, отримати доступ до відомостей та документів, які становлять інтерес для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадження, іншим чином, окрім як на підставі відповідної ухвали слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою ознайомлення з ними та вилучення, так як іншим чином отримати такі документи є неможливим.

Заступник начальника відділення поліції начальника СВ ВП №5 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення поліції начальника СВ ВП №5 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із першим заступником керівника Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_25 , заступнику начальника СВ ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), а саме:

1) виписки по карткових рахунках:

- НОМЕР_4 ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 );

- НОМЕР_17 ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 );

- НОМЕР_21 ОСОБА_12 ( НОМЕР_14 );

- НОМЕР_22 ОСОБА_11 ( НОМЕР_16 );

- НОМЕР_23 ОСОБА_9 ( НОМЕР_12 ),

про рух грошових коштів за період з 01.01.2024 по 30.03.2026 із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній 9 платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ, копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, повного найменування такої установи;

2) відомості про IP-адреси мобільного телефону або інших пристроїв (терміналів), через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мали доступ до банківських рахунків вищевказаних осіб за вищевказаний період;

3) відомості про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських рахунків вищевказаних осіб, а також копії документів, які подавалися для відкриття рахунків, зокрема паспорта, РНОКПП, анкетної заяви, фото власника картки;

4) відомості із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з карткових рахунків вищевказаних осіб за вищевказаний період (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_27