Справа №295/3887/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2026 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0001724 слідчим СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , та погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ :

Слідча СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що до СВ ЖРУП №1 надійшли матеріали з ВКП з приводу того, що на території м. Житомир невстановлені особи з числа засуджених ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в умовах воєнного стану, вчиняють шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме щодо реалізації неіснуючих товарів за допомогою торгівельних електронних майданчиків " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", чим завдають матеріальної шкоди населенню.

Від оперативних джерел стало відомо, що до вчинення шахрайств причетний засуджений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який відбуває покарання ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

В рамках вказаного кримінального провадження отримано дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_6 на проведення НС(Р)Д, в ході чого встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , разом з іншими засудженими, які утримуються в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розміщують оголошення в мобільних додатках « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Facebook» «Instagram» щодо продажу транспортних засобів.

В подальшому засуджені ошукують громадян України, які хочуть отримати, придбати транспортні засоби. При спілкуванні фігуранти пропонують надіслати людям у месенджері «Вайбер» або «Телеграм» прайс-лист з фотографіями авто, їх цінами. З часом, коли потерпілому сподобався автомобіль, то ОСОБА_5 повідомляє йому, що потрібно перерахувати повну або часткову передплату послуг на банківську карту, що б переконатись в купівлі авто. Картковий рахунок шахраї надсилають в месенджері або диктують в ході телефонної розмови. Після того як потерпілий перераховує передплату, через деякий останній блокує будь-який зв`язок з потерпілими.

У ході проведення заходів встановлено, що вищевказані особи під час вчинення шахрайства використовують банківські карти, емітовані в різних банківських установах.

Проведеним НС(Р)Д зняття інформації з електронних комунікаційних мереж задокументовано близько 4-х фактів шахрайський дій відносно громадян країни, із загальною сумою збитку близько 25 тисяч грн.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа, якій належать наступні банківські картки та рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Слідча зазначає, що задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківській карті/рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) їх структурних підрозділах, філіях, а також одержанні копій документів, на підставі яких були відкриті та обслуговуються вказані рахунки, що має значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області в рамках кримінального провадження №0001724 здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення невстановленими особами з числа засуджених ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, які полягають у реалізації неіснуючих товарів за допомогою торгівельних електронних майданчиків " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", чим завдано матеріальної шкоди громадянам, із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень п.п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання. Разом з тим, слідчий суддя задовольняє указане клопотання частково, оскільки з матеріалів справи слідує, що банківська карта/рахунок № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а не АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ", тому у володінні останнього не можуть перебувати запитувані документи.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 99, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до:

1) відомостей про власника банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) відомостей про рух коштів по банківській карті/рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2025 по теперішній час;

3) відомостей по банківських рахунках/картах, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2025 по теперішній час;

4) виписок по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2025 по теперішній час, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

5) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2025 по теперішній час, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до 17.05.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1