Справа № 953/525/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" лютого 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000007 від 09.01.2026 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

установив:

22.01.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, як на паперових так і електронних носіях, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 в період часу з 06.01.2026 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківського рахунку НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 , з прив`язкою до GPRS координат;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайти по банківському рахунку НОМЕР_4 , яка випущена АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_4 , який випущений, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 06.01.2026 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000007 від 09.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 08.01.2025 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 07.01.2025 вона перерахувала з власного банківського рахунку НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 10 транзакцій на загальну суму 82410 гривень, а також з власного банківського рахунку НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 66000 гривень, чим спричинила матеріальний збиток.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 07.01.2026 приблизно о 15 годині в групу «Вайбер» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де знаходиться близько 3000 учасників надійшло повідомлення, де було зазначено що мобільні оператори повертають 1000 гривень у зв`язку з війною, у повідомленні було 3 посилання на різних операторів. Заявниця перейшла за необхідним їй посиланням та авторизувалась через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », потім за посиланням в заявниці запросили код авторизації, вона подумала що це шахраї та закрила посилання та пішла далі займатися своїми справами. Приблизно через 5 хвилин їй зателефонувала знайома вчителька з школи, де вона працює та сказала що заявниці акаунт «Вайбер» було взламано, бо з її акаунту надійшло повідомлення про те, що вона отримала допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_9 в розмірі 6000 гривень та посилання на допомогу.

Приблизно о 16 годині заявниці зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 , представившись як співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана особа сказала, що з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_4 ) на якій кредитний ліміт 90000 гривень, шахраї намагалися зняти грошові кошти. Та сказав, що так як вона не підтвердила операцію то ще гроші не дійшли шахраям. Потім він спитав чи буде заявниця повертати гроші, на що вона відповіла що звичайно буде. Він сказав що зараз їй на мій мобільний телефон зателефонує начальник відділу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та скаже, що потрібно зробити для повернення грошей, та сказав почекати.

Приблизно через 5 хвилин їй на власний мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився начальником відділу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером мобільного телефону НОМЕР_8 , даний чоловік представився. Він сказав щоб вона зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_10 » також він назвав всі її банківські картки. Потім начальник відділу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почав їй диктувати, що потрібно робити, також вищевказаний чоловік їй не називав номера карток, він називав їй суму грошей а також, що потрібно натискати для повернення грошей. Потім він сказав, що ці суми які він їй називає це сума грошей які намагалися зняти шахраї, також він сказав що шахрай намагався знати гроші з міста Маріуполь. Потім після проведення всіх дій він сказав їй подивитися на кількість грошей на її банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_4 ). Вона побачила що на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_4 ) 85000 гривень.

Після цього він сказав що повернув всі гроші, також він попросив допомогти спіймати шахрая, який оприлюднює особисті дані людей, які користуються послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він сказав, що він підозрює співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що потрібна допомога щоб його спіймати. Він сказав що зараз відкриє на її ім`я віртуальну банківську карту та сказав їй телефонувати на 3700 та хто підтвердить кредит той і є шахрай. Вона телефонувала 3 рази на 3700 де під час розмови з співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй 2 рази відмовили в отримані кредиту, а на 3 раз співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтвердив отримання кредиту, та вона отримала грошові кошти в розмірі 63200 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ( НОМЕР_6 ). Начальник відділу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перетелефонував їй та сказав, що гроші які вона щойно отримала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ( НОМЕР_6 ) потрібно повернути бо це гроші були для того щоб спіймати шахрая. Потім він назвав їй дані отримувача та вона з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ( НОМЕР_6 ) перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 66000 гривень. Потім він сказав що кредитний ліміт анулюється через деякий час, на цьому розмова завершилась.

Приблизно о 22 годині вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та побачила що гроші не повернулися, а також що кредитний ліміт залишився. 08.01.2026 вона пішла за допомогою до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилання, яке вона отримала у додатку «Вайбер» та інші сповіщення за 07.01.2026 видалено. На даний час всі її власні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевипущено.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.

Слідчий до судового засідання не з`явився.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 , з прив`язкою до GPRS координат, оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000007 від 09.01.2026 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, як на паперових так і електронних носіях, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 в період часу з 06.01.2026 по 03.02.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківського рахунку НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайти по банківському рахунку НОМЕР_4 , яка випущена АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_4 , який випущений, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 06.01.2026 по 03.02.2026.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 03.04.2026.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1