Справа № 676/2355/26
Провадження № 1-кс/676/536/26
УХВАЛА

27 березня 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації що перебуває у володінні банків.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 06.10.2025 по 09.03.2026 невстановлена особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , які остання самостійно перерахувала на банківські рахунки різних банків в сумі 2 300 000 гривень.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000384 від 23.03.2026, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності. Слі дчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000384, відповідно до якого 23.03.2026 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, в ході досудового розслідування, було допитано як потерпілу ОСОБА_3 , яка повідомила, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер її батько ОСОБА_4 під час виконання бойових дій, за що 05.05.2025 року їй на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшли виплати у розмірі 1 000 000 грн., на той час остання перебувала за кордоном в Республіці Польщі. Та в подальшому у визначений термін кожного місяця надходили 100 000 грн. 06.10.2025 року ОСОБА_3 перебуваючи вдома у нічну пору доби переглядала трансляції в додатку «Тікток». Під час перегляду потерпілій попалась трансляція в якій проводилась так звана «лотерея» суть якої полягала в тому, що усі глядачі даної трансляції закидали грошові кошти на карточку яку власник трансляції писав у коментарі до даної трансляції. На це давався певний проміжок часу після якого хтось один з учасників забирав усі грошові кошти. У ході чого в період часу з 23 год. 06 хв. по 23 год. 12 хв. ОСОБА_3 здійснила шість переказів а саме: о 23 год. 06 хв. 20100 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 ; 23 год. 09 хв. 30149 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 ; 23 год. 12 хв. 15075 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 ; 23 год. 12 хв. 23115 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 ; 23 год. 16 хв. 2010 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 ; 23 год. 37 хв. 2010 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 . Після чого автор трансляції повідомив ОСОБА_3 якщо вона хоче отримати свої грошові кошти назад то їй потрібно перейти у соціальну мережу телеграм та написати за ніком який він скинув, що ОСОБА_3 власне і зробила у телеграм за ніком « ОСОБА_5 ». Після чого ОСОБА_3 написала даній особі виявила, що дана особа підписана « ОСОБА_6 » та вони почали вести діалог в ході якого дана особа сказала потерпілій щоб остання йому скинула ще гроші інакше він не поверне раніше перераховані нею гроші. Після чого за вказівкою даної особи 10.10.2025 року ОСОБА_3 здійснила наступні перекази: 19 год. 56 хв. 5929,50 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 ; 22 год. 21 хв. дана особа скинула Реус посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сказала оплатити суму яка там буде, що ОСОБА_7 і зробила та оплатила грошові кошти у сумі 29399 грн. Після чого дана особа скинула ОСОБА_3 посилання перейшовши за яким остання здійснила наступні перекази: 14.10.2025 об 13 год. 22 хв. на ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV оплатила 30000 грн.; 14.10.2025 об 13 год. 31 хв. на ІНФОРМАЦІЯ_5 ,KYIV оплатила 30500 грн.; 14.10.2025 об 13 год. 31 хв. на ІНФОРМАЦІЯ_5 ,KYIV оплатила 30500 грн.; 15.10.2025 об 16 год. 22 хв. на ІНФОРМАЦІЯ_5 ,KYIV оплатила 30500 грн.; 15.10.2025 об 19 год. 57 хв. на ІНФОРМАЦІЯ_5 ,KYIV оплатила 35000 грн.; 15.10.2025 об 20 год. 09 хв. на ІНФОРМАЦІЯ_5 ,KYIV оплатила 30000 грн.; 16.10.2025 об 16 год. 38 хв. на ІНФОРМАЦІЯ_5 ,KYIV оплатила 32000 грн.; 16.10.2025 об 17 год. 59 хв. на ІНФОРМАЦІЯ_5 ,KYIV оплатила 32000 грн. Після чого дана особа скидала ОСОБА_3 номера рахунків на які остання мала переказувати грошові кошти та потерпіла здійснила наступні перекази: 16.10.2025 об 18 год. 09 хв. 150003 грн., на рахунок ФОП на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_4 ; 16.10.2025 об 19 год. 57 хв. 150003 грн., на рахунок ФОП на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_5 банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 16.10.2025 об 21 год. 01 хв. НОМЕР_6 на рахунок ФОП на ім`я ОСОБА_10 № НОМЕР_7 банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 17.10.2025 об 11 год. 23 хв. 300003 на рахунок ФОП на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_8 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 20.10.2025 об 17 год. 38 хв. 110803 грн., на рахунок ФОП на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_9 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 10.11.2025 об 18 год. 14 хв. 20100 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 ; 10.11.2025 об 18 год. 20 хв. 28140 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 ; 10.11.2025 об 18 год. 22 хв. 21756, 24 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 ; 10.11.2025 об 18 год. 24 хв. 15489 грн., отримувач ОСОБА_13 банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 ; 10.11.2025 об 18 год. 27 хв. 14511 грн., на картку отримувача ОСОБА_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 ; 10.11.2025 об 18 год. 56 хв. 11557,50 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 ; 05.12.2025 об 15 год. 43 хв. 29145 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_16 ; 05.12.2025 об 15 год. 44 хв. 14070 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_16 ; 05.12.2025 об 15 год. 47 хв. 21381,38 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_17 ; 05.12.2025 об 15 год. 47 хв. 21381,38 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_17 ; 05.12.2025 об 15 год. 52 хв. 14066 грн., на карту отримувача на ім`я ОСОБА_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 ; 26.12.2025 об 19 год. 13 хв. 9949, 50 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_19 ; 14.01.2026 об 21 год. 47 хв. 25125 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_20 ; 14.01.2026 об 22 год. 00 хв. 23370, 27 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_21 ; 14.01.2026 об 22 год. 01 хв. 23370, 27 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_21 ; 14.01.2026 об 22 год. 24 хв. 20100 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_22 ; 14.01.2026 об 22 год. 29 хв. 4623 грн., на ім`я ОСОБА_16 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_19 ; 09.02.2026 об 21 год. 17 хв. 20421,60 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_23 ; 09.02.2026 об 21 год. 20 хв. 25125 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_24 ; 09.02.2026 об 21 год. 24 хв. 25125 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_25 ; 09.02.2026 об 21 год. 27 хв. 19500 грн., на ім`я ОСОБА_17 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_26 ; 09.02.2026 об 21 год. 31 хв. 10854 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_27 ; 09.03.2026 23 год. 06 хв. 15000 грн., на ім`я ОСОБА_18 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_28 ; 09.03.2026 23 год. 09 хв. 20100 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_29 ; 09.03.2026 23 год. 10 хв. 10050 грн., на ім`я ОСОБА_19 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_30 ; 09.03.2026 23 год. 13 хв. 25125 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_31 ; 09.03.2026 23 год. 15 хв. 17838,75 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_32 ; 09.03.2026 23 год. 18 хв. 11758,50 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_33 ; Усі вищевказані перекази були здійснені з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 . Крім того зі її карти « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_34 також здійснювала перекази даній особі а саме: перейшовши за посиланням яке скинула здійснила наступні оплати: операція по оплаті WOG у сумі 10028,30 грн.; операція по оплаті ІНФОРМАЦІЯ_12 у сумі 9733,35 грн.; операція по оплаті ІНФОРМАЦІЯ_12 у сумі 9733,35 грн.; операція по оплаті ОСОБА_20 ,Bahnhofstra e 43 у сумі 21951,22; операція по оплаті SP WUNSCHGUTSCHEINA,Bahnhofstra e 43 у сумі 21951,22; операція по оплаті SP WUNSCHGUTSCHEINA,Bahnhofstra e 43 у сумі 21951,22; операція по оплаті SP WUNSCHGUTSCHEINA,Bahnhofstra e 43 у сумі 4878,05; операція по оплаті SP WUNSCHGUTSCHEINA,Bahnhofstra e 43 у сумі 21951,22; операція по оплаті SP WUNSCHGUTSCHEINA,Bahnhofstra e 43 у сумі 6829,27; операція по оплаті ІНФОРМАЦІЯ_13 у сумі 20000; операція по оплаті ІНФОРМАЦІЯ_13 у сумі 20000; операція по оплаті ІНФОРМАЦІЯ_13 у сумі 20000; операція по оплаті ІНФОРМАЦІЯ_13 у сумі 20000; операція по оплаті ІНФОРМАЦІЯ_13 у сумі 20000; 14.01.2026 об 22 год. 21 хв. 19500 грн., на ім`я ОСОБА_21 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_35 ; крім того зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_36 ОСОБА_3 також здійснювала перекази даній особі а саме: 15.12.2025 об 18 год. 59 хв. 4569 грн., на ім`я ОСОБА_22 карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_37 ; 15.12.2025 об 18 год. 56 хв. 9400 грн., на ім`я ОСОБА_23 карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_38 ; 15.12.2025 об 18 год. 50 хв. 5000 грн., на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_39 ; 15.12.2025 об 18 год. 47 хв. 6080 грн., на ім`я ОСОБА_24 карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_40 ; 15.12.2025 об 18 год. 44 хв. 5112 грн., на ім`я ОСОБА_25 карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_41 ; 10.11.2025 об 18 год. 31 хв. 9849 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 ; 10.11.2025 об 18 год. 17 хв. 7500 грн., на ім`я ОСОБА_26 карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_42 ; 06.10.2025 об 22 год. 29 хв. 300 грн., на карту № НОМЕР_43 ; 06.10.2025 об 22 год. 37 хв. 500 грн., на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_44 ; 06.10.2025 об 22 год. 37 хв. 500 грн., на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_44 ; 06.10.2025 об 22 год. 38 хв. 1000 грн., на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_44 ; 06.10.2025 об 22 год. 41 хв. 2000 грн., на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_44 ; 06.10.2025 об 22 год. 42 хв. 3000 грн., на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_44 ; 06.10.2025 об 22 год. 45 хв. 4000 грн., на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_44 ; 06.10.2025 об 22 год. 50 хв. 5000 грн., на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_44 ; 06.10.2025 об 22 год. 53 хв. 6000 грн., на ім`я ОСОБА_27 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_45 ; 06.10.2025 об 22 год. 53 хв. 7000 грн., на ім`я ОСОБА_27 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_45 ; 06.10.2025 об 22 год. 56 хв. 7000 грн., на ім`я ОСОБА_27 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_45 ; 06.10.2025 об 22 год. 58 хв. 10000 грн., на ім`я ОСОБА_27 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_45 ; 06.10.2025 об 23 год. 03 хв. 15000 грн., на ім`я ОСОБА_27 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_45 ; 06.10.2025 об 22 год. 53 хв. 5000 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ; також зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_46 ОСОБА_3 здійснювала перекази даній особі а саме: 14.10.2025 об 11 год. 17 хв. 16000 грн., на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_47 ; 14.10.2025 об 11 год. 19 хв. 15000 грн., на карту № НОМЕР_48 ; 14.10.2025 об 11 год. 55 хв. 19998 грн., на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_49 ; 14.10.2025 об 11 год. 17 хв. 16000 грн., на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_47 ; 14.10.2025 об 12 год. 06 хв. 16100 грн., на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_50 ; 14.10.2025 об 12 год. 09 хв. 15160 грн., на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_51 ; 14.10.2025 об 12 год. 16 хв. 16722 грн., на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_52 ; дані перекази ОСОБА_3 здійснювала самостійно, спочатку остання грала лотерею, а пізніше дана особа просто почала ОСОБА_7 погрожувати і казати щоб остання скидала далі їй кошти інакше гроші їй не повернуться, а потім сказала потрібно щоб на карточці було 0 гривень і лише тоді повернуться кошти. Також інколи дана особа телефонувала до ОСОБА_3 через «Телеграм» та потерпіла повідомити її id. Дана особа обіцяла повернути дані кошти на початку березня 2026 року після чого скинула потерпілій фейкові скріншоти переказу грошових коштів та сказала очікувати надходження. Саме через погрози ОСОБА_3 не зверталась до працівників поліції, однак після того як дана особа видалила переписку потерпіла все-таки звернулась до працівників поліції. За рахунок вищеописаних дій ОСОБА_3 завдано матеріальних збитків на суму 2 327 653,37 грн.

Таким чином, на цей часу слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_36 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_34 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_46 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »

№ НОМЕР_5 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_12 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_17 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_22 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_23 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_25 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_26 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_27 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_28 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_29 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_30 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_31 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_32 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_33 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_35 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 »)№ НОМЕР_37 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_39 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_40 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_41 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_42 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_43 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_44 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_45 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_47 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_48 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_49 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_47 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_50 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_51 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_52 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , з 06 жовтня 2025 року по термін дії ухвали суду, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 »), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці вищезазначених банків.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_5 ); « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »( АДРЕСА_9 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ) надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_36 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_34 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_46 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »

№ НОМЕР_5 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_12 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_17 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_22 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_23 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_25 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_26 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_27 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_28 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_29 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_30 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_31 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_32 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_33 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_35 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 »)№ НОМЕР_37 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_39 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_40 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_41 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_42 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_43 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_44 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_45 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_47 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») № НОМЕР_48 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_49 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_47 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_50 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_51 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_52 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , з 06 жовтня 2025 року по термін дії ухвали суду, а також завірених копій договорів про відкриття вищезазначених банківських (карткових) рахунків; заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 06жовтня 2025 року по термін дії ухвали суду; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( АДРЕСА_10 ,); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( АДРЕСА_11 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( АДРЕСА_12 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з 06жовтня 2025 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків: інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків, в тому числі надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя