Справа № 635/1269/26
Номер провадження 1-кс/635/212/2026
У Х В А Л А

13 лютого 2026 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.309 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.309 КК України, в якому просить надати старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рух грошових коштів по відкритим рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за громадянином ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.09.2022 по 15.10.2022 та за період часу з 01.12.2025 по день винесення ухвали;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за громадянином ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на особисті рахунки (банківські картки) громадянина ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 01.09.2022 по 15.10.2022 та за період часу з 01.12.2025 по день винесення ухвали;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по особистим рахункам громадянина ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , які належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.09.2022 по 15.10.2022 та за період часу з 01.12.2025 по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по особистим рахункам, які відкриті за громадянином ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2022 по 15.10.2022 та за період часу з 01.12.2025 по день винесення ухвали;

-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з особистих рахунків, які відкриті на громадянина ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 в період часу з 01.09.2022 по 15.10.2022 та за період часу з 01.12.2025 по день винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000381 від 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.309 КК України. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування відкритих банківських рахунків на громадянина ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, в заявах просили розгляд справи провести без їх участі.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

В провадженні СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №№0000381 від 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.309 КК України.

04.10.2022 у м. Південне Харківського району Харківської області було зупинено ОСОБА_24 , у якого виявлено речовину схожу на наркотичну.

04.10.2022 у м. Південне Харківського району Харківської області було зупинено ОСОБА_24 , у якого виявлено речовину схожу на наркотичну, яку останній отримав у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де розрахувався особистою банківською карткою, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; рапортом о/у УБН в Х/о майором поліції ОСОБА_25 ; протоколом огляду місця події від 04.10.2022; протоколом огляду речей від 15.01.2026: постановою про визнання речових доказів від 05.10.2022; письмовими поясненнями ОСОБА_23 від 04.10.2022; висновком експерта ХНДЕКЦ від 04.01.2023 №СЕ-19/121-22/15309-НЗПРАП; протоколами допиту свідків ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; письмовими поясненнями ОСОБА_23 ; відомостями ДПС щодо ОСОБА_23 , листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.12.2025.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.309 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по відкритим рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за громадянином ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.09.2022 по 15.10.2022 та за період часу з 01.12.2025 по 13.02.2026;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за громадянином ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на особисті рахунки (банківські картки) громадянина ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 01.09.2022 по 15.10.2022 та за період часу з 01.12.2025 по 13.02.2026;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по особистим рахункам громадянина ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , які належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.09.2022 по 15.10.2022 та за період часу з 01.12.2025 по 13.02.2026 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по особистим рахункам, які відкриті за громадянином ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2022 по 15.10.2022 та за період часу з 01.12.2025 по день винесення ухвали;

-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з особистих рахунків, які відкриті на громадянина ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 в період часу з 01.09.2022 по 15.10.2022 та за період часу з 01.12.2025 по 13.02.2026.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 13 квітня 2026 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1