Справа № 676/1349/26
Номер провадження 1-кс/676/338/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000615 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000615 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа близько 10:14 год. 13 листопада 2025 року під приводом отримання допомоги на лікування шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 66000 грн., які остання, в м. Дунаївці о 10:14 год. 13 листопада 2025 року перерахувала з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в розмірі 30000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та о 11:40 год. 13.11.2025 року з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в розмірі 36000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000615 від 10.12.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 , надала покази про те, що: на початку листопада, в соціальній мережі «Фейсбук», почала листування з невідомим чоловіком. В ході переписки у «Вайбері» цей чоловік повідомив, що він військовослужбовець, який отримав поранення. Невідомий попросив, на лікування, перерахувати йому грошові кошти в розмірі 500 доларів. Так, як вона не мала таких коштів, то вона 13.11.2025 року звернулася до свого сина ОСОБА_5 аби він у свою чергу перекинув грошові кошти на банківську карту, яку попередньо надіслав невідомий чоловік, а саме: НОМЕР_2 , на що син погодився. Однак, 13.11.2025 року при переписці з даним чоловіком, який повідомив, що йому ці кошти не надійшли. Тому вона вирішила самостійно переказати кошти та направилась до м. Дунаївці у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » аби з власної банківської карти НОМЕР_1 о 10:14 год. 13.11.2025 року зробити переказ грошових коштів на суму 30000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 . Після чого чоловік знову написав та з листування вона зрозуміла, що грошей йому не вистачає. Тому, вирішила звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та о 11:40 год. 13.11.2025 року з власної банківської карти НОМЕР_3 здійснила перерахування кредитних коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 в розмірі 36000 грн., зазначає, що банківська карта та рахунок оформлений на ОСОБА_6 . Згодом, вона зрозуміла, що це шахрай.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх подальшого вилучення, а саме до інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності дізнавача та прокурора оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття дізнавача, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000615 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000615, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України стосовно того, що невстановлена особа близько 10:14 год. 13 листопада 2025 року під приводом отримання допомоги на лікування шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 66000 грн., які остання, в м. Дунаївці о 10:14 год. 13 листопада 2025 року перерахувала з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в розмірі 30000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та о 11:40 год. 13.11.2025 року з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в розмірі 36000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000615 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_4 , які відкриті та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 00:00 год. 13 листопада 2025 року по 00:00 год. 24 лютого 2026 року, а саме: відомостей щодо анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку; смс-повідомлень (дата та час); ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_4 , платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В решті вимог клопотання відмовити, через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000615 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати групі дізнавачів СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_4 , які відкриті та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 00:00 год. 13 листопада 2025 року по 00:00 год. 24 лютого 2026 року, а саме: відомостей щодо анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку; смс-повідомлень (дата та час); ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_4 , платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати групі дізнавачів СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_4 , які відкриті та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 00:00 год. 13 листопада 2025 року по 00:00 год. 24 лютого 2026 року, а саме: відомостей щодо анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку; смс-повідомлень (дата та час); ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_4 , платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 30 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1