Справа 688/960/26
№ 1-кс/688/417/26
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

05 березня 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000068 від 21 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 19 лютого 2026 року, близько 17 год 30 хв, невстановлена особа зателефонувала з прихованого номеру в соціальній мережі «Телеграм» представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом збільшення ліміту для перерахунку грошових коштів на іноземні рахунки для купівлі валюти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 52000 гривень, які ОСОБА_5 перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 19.02.2026 близько 17 години вирішив підвищити ліміт для переказу коштів на іноземні рахунки, однак самостійно в нього не виходило, тому вирішив знайти в мережі Інтернет технічну підтримку. Під час пошуку ОСОБА_5 знайшов телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розпочав спілкування. Під час опису своєї проблеми, менеджери банку надали контакт спеціаліста, з яким можна зв`язатися в телефонному режимі через мережу «Телеграм». Потерпілий ОСОБА_5 , зв`язавшись із спеціалістом банком в мережі «Телеграм» (номер був прихований), останній повідомив, що потерпілому необхідно надіслати в чаті-бот скріншоти своїх номерів своїх банківських карток. Потерпілий зробив скріншоти із повними номерами свої банківських карток, які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надіслав в чат-бот. Спеціаліст банку повідомив, що банківські картки потерпілого вже є застарілими та їх потрібно оновити, тобто працівники банку створюють новий банківський рахунок, однак для його активації необхідно зарахувати певну суму коштів, на дану пропозицію потерпілий ОСОБА_5 погодився. Цього ж дня, в мережі «Телеграм» для потерпілого надійшов оновлений номер банківського рахунку НОМЕР_3 . В свою чергу, спеціаліст банку повідомив, що рахунок потрібно активувати та перерахувати на нього кошти в сумі 52 000 гривень та 19.02.2026 о 17:35 годині потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 52 000 гривень з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 . В подальшому, потерпілий ОСОБА_5 не виявив зарахування коштів на свою картку та на спроби зв`язатися із менеджерами, останні слухавку не підіймали, після чого потерпілий зрозумів, що натрапив на шахраїв.

21 лютого 2026 року по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), по банківському рахунку НОМЕР_2 про рух коштів по банківському рахунку та інші види послуг з 00 год 19.02.2026 по дату винесення ухвали, оскільки вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити. Також просили розглядати клопотання без участі представників особи, у якої знаходяться документи.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по рахунку надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості як в сукупності, так і окремо, нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину тау кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім постановлення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення з інформацією та вилучення їх копій у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год 19.02.2026 по 05.03.2026;

- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки із банківськими картками НОМЕР_3 , які мали місце з 19.02.2026 по 05.03.2026 з використанням банкоматів;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00 год 19.02.2026 по 05.03.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год 19.02.2026 по 05.03.2026.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_22