Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2019/26
Номер провадження 1-кс/711/682/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2026 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 01.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, за фактами розтрати та заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом безпідставного нарахування та виплати особам заробітної плати.

Зокрема, у цьому кримінальному провадженні розслідується розтрата службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів даного підприємства, які протягом 2019 -2024 років виплачені як заробітна плата працівникам, що жодної роботи не виконували та були членами футзальної команди.

Відповідно до листа Асоціації футзалу України від 18.04.2024 №381/04, а також згідно відомостей, отриманих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що у період з 2019 по 2024 роки серед членів команди ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, були наступні працівники:

1.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прийнятий на посаду інженера ІНФОРМАЦІЯ_4 обліку з 03.10.2019 та звільнений 31.12.2021, який був гравцем футзальної команди в 2020-2021 роках;

2.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прийнятий на посаду інженера ІНФОРМАЦІЯ_4 обліку та звільнений 27.10.2022, який був гравцем футзальної команди в 2022-2023 роках;

3.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прийнятий на посаду слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 4-го розряду служби механізації і транспорту з 03.10.2019 та 28.10.2022 переведений на посаду інженера ІНФОРМАЦІЯ_4 обліку й звільнений 26.01.2024, який був гравцем футзальної команди в 2020-2024 роках;

4.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 10.09.2020 та переведений з 23.01.2024, який був гравцем футзальної команди в 2020-2024 роках;

5.ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 05.09.2022 та звільнений 02.05.2023, який був гравцем футзальної команди в 2022-2024 роках;

6.ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 17.08.2021 та звільнений 26.01.2024, який був гравцем футзальної команди в 2022-2024 роках;

7.ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 01.11.2021 та звільнений 13.07.2023, який був гравцем футзальної команди в 2022-2023 роках;

8.ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 01.09.2023 та переведений 19.01.2024 сторожем, який був гравцем футзальної команди в 2023-2024 роках;

9.ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 26.07.2023 та переведений 19.01.2024 сторожем, який був гравцем футзальної команди в 2023-2024 роках;

10.ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 12.03.2022, звільнений 31.08.2023, знову прийнятий на цю ж посаду 27.09.2023, який був гравцем футзальної команди в 2021 та 2023-2024 роках;

11.ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 13.08.2020 та звільнений 04.08.2021, який був гравцем футзальної команди в 2020-2021 роках;

12.ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 03.10.2019 та звільнений 31.08.2022, який був гравцем футзальної команди в 2020-2021 роках;

13.ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , прийнятий на посаду вантажника відділу закупівель з 03.01.2023 та звільнений 17.07.2023, який був гравцем футзальної команди в 2022-2024 роках;

14.ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , прийнятий на посаду слюсаря - ремонтника 4-го розрядуслужби механізації і транспорту з 21.10.2021, який був гравцем футзальної команди в 2019-2020, 2022-2024 роках;

15.ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , прийнятий на посаду слюсаря - ремонтника 4-го розрядуслужби механізації і транспортуз 08.12.2021 та звільнений 24.01.2023 який був гравцем футзальної команди в 2022-2023 роках;

16.ОСОБА_21 , прийнятий на посаду слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 4-го розрядугрупи експертного обстеження вантажопідйомних кранів, машин і механізмів та підйомників служби механізації і транспортуз 11.03.2020 та звільнений 19.11.2021 який був гравцем футзальної команди в 2020-2021 роках;

17.ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , прийнятий на посаду слюсаря - ремонтника 4-го розрядуслужби механізації і транспортуз 01.12.2023 та звільнений 26.01.2024 який був гравцем футзальної команди в 2022-2024 роках;

18.ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , прийнятий на посаду слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 4-го розрядуслужби механізації і транспортуз 20.01.2020 та звільнений 26.01.2024, який був гравцем футзальної команди в 2020-2024 роках;

19.ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , прийнятий на посаду слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 4-го розрядуслужби механізації і транспортуз 17.11.2022 та звільнений 26.01.2024, який був гравцем футзальної команди в 2023-2024 роках;

20.ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , прийнятий на посаду інженера служби механізації і транспортуз 03.07.2020, який був гравцем футзальної команди в 2020-2024 роках;

21.ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , прийнятий на посаду економіста служби механізації і транспорту з 03.07.2020 та звільнений з 21.07.2021, який був гравцем футзальної команди в 2020-2021 роках;

22.ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , прийнятий на посаду слюсаря - ремонтника 4-го розряду служби механізації і транспорту з 04.02.2022 та звільнений 24.07.2023, який був гравцем футзальної команди в 2022-2023 роках;

23.ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 прийнятий на посаду слюсаря - ремонтника 4-го розряду групи експертного обстеження вантажо-підйомних кранів, машин і механізмів та підйомників служби механізації і транспорту з 03.10.2019 та звільнений 30.09.2021, який був гравцем футзальної команди в 2020-2021 роках;

24.ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , прийнятий на посаду інженера з безпеки руху служби механізації і транспорту з 04.06.2020 та звільнений 07.02.2023, який був гравцем футзальної команди в 2020-2021 роках;

25.ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , прийнятий на посаду економіста з планування планово-економічного відділу з 26.05.2022, який був гравцем футзальної команди в 2022-2024 роках;

26.ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , прийнятий на посаду юрисконсульта відділу економічної безпеки з 12.02.2020 та звільнений 30.09.2021, який був гравцем футзальної команди в 2020-2021 роках;

27.ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прийнятий на посаду прес-секретаря прес-центру з 09.10.2019 та переведений з 01.10.2021 на посаду заступника директора інформаційної політики та комунікацій, який був тренером футзальної команди в 2020-2024 роках;

28.ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 прийнятий на посаду інженера служби механізації і транспорту з 13.02.2023 та переведений з 23.01.2024 сторожем сторожової охорони, який був лікарем футзальної команди в 2022-2024 роках;

29.ОСОБА_34 , який з 01.10.2021 переведений на посаду начальника відділу економічної безпеки, який був керівником футзальної команди в 2020-2024 роках;

30.ОСОБА_35 , начальник служби механізації і транспорту, який був адміністратором футзальної команди в 2020-2024 роках.

Допитаний як свідок ОСОБА_36 (начальник центральної служби приладів обліку та метрології служби комерційного обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») повідомив, що у підпорядкованій йому службі «рахувалися» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які були гравцями футзальної команди.

Допитаний як свідок ОСОБА_37 (начальник відділу закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») повідомив, що у відділі були працевлаштовані ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , однак жодної роботи вони не виконували. Працевлаштування зазначених осіб відбулося за вказівкою виконавчого директора підприємства ОСОБА_38 , який повідомив, що вказані особи є гравцями футзальної команди та роботу вони не виконуватимуть.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що в період з 01.01.2019 року по теперішній час посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що стало підставою для нарахування заробітної плати вищезазначеним працівникам без фактичного виконання останніми своїх обов`язків, що призвело до розтрати та привласнення грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, з метою об`єктивного дослідження обставин правопорушення, а також встановлення фактичного нарахування коштів даним працівникам та встановлення джерел їх доходів з метою підтвердження факту кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити документи в яких відображено відомості про джерела та суми нарахованих доходів вищевказаних працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_39 , старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 ; старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Черкаській област: ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , слідчому слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходу нарахованого (перерахованого) податку та військового збору за період з 01.01.2019 року по 01.11.2022, наступних громадян:

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали - до 06 квітня 2026 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_30 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1