У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2026 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000043 від 09.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

Встановив:

17 лютого 2026 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , зазначивши, що у провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000043 від 09.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 06.02.2026 по 08.02.2026 невідома особа, шахрайським способом, під приводом покупки куртки, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 7 000 грн. надіславши посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Viber, для того щоб скористатись ІНФОРМАЦІЯ_2 , в подальшому зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 чоловік представився працівником банку та далі за його вказівками потерпіла здійснила перекази грошових коштів зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в загальній сумі 100 825 грн. (5 платежів по 15 600 грн, один платіж 15 545 грн, та платіж 7 280 грн) на картку № НОМЕР_4 та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 20 000 грн. на картку № НОМЕР_6 , а також оформила кредитні ліміти в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 49 500 грн. (чотири платежі по 10 000 грн. та один платіж в сумі 9 500 грн) на картку № НОМЕР_8 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 06.02.2026 нею було розміщено оголошення про продаж лижної куртки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Того ж дня близько 16:54 з нею у месенджері Viber зв`язалася невідома особа, яка представилася як ОСОБА_7 , та повідомила про намір придбати товар із використанням ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після цього потерпілій було надіслано посилання нібито для отримання оплати.

Перейшовши за посиланням, заявниця потрапила на сторонній сайт, де під виглядом підтвердження особи нею було введено персональні та банківські дані, зокрема логін, пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та PIN-код картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Надалі до ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік з номера телефону НОМЕР_9 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_8 . Він повідомив про виявлені шахрайські дії по її рахунках та переконав її виконувати його інструкції, в тому числі змінити Дія. Підпис, увімкнути демонстрацію екрана телефону та здійснювати грошові перекази.

Після чого потерпіла здійснила низку переказів грошових коштів зі своїх банківських карток, а також оформила кредитні ліміти в інших банках, після чого кошти були перераховані на карткові рахунки, зазначені невідомою особою.

Загалом в результаті шахрайських дій невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 177 325 грн., а саме:

1. 06.02.2026 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 в сумі 7 000 грн.;

2. 06.02.2026 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_4 в сумі 100 825 грн.

3. 07.02.2026 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_6 в сумі 82 000 грн

4. 08.02.2026 з картки ІНФОРМАЦІЯ_14 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») № НОМЕР_7 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_8 в сумі 49 500 грн.

Згідно інформації з виписки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій, 06.02.2026 о 18 год. 05 хв. здійснено списання грошових коштів в сумі 7 000 грн. на банківську картку р/р НОМЕР_11 .

З картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 ») № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_6 було здійснено перекази на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_4 в сумі 100 825 грн.

Згідно інформації з виписки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_5 , що належить потерпілій ОСОБА_6 було здійснено 6 переказів грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_6 в сумі 82 000 грн.

З картки « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який є банком, що працює на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та з банківської картки потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_7 здійснено грошові перекази на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_8 в сумі 49 500 грн.

Відомості про рух коштів за вказаними банківськими картковими рахунками можуть мати істотне значення значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема часу, способу та механізму вчинення злочину, кола причетних осіб, а також для підтвердження або спростування їх можливої участі у кримінальному правопорушенні.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як докази вчинення злочину та мають значення для доказування обставин, які відповідно до вимог ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий вважає, що наразі наявна необхідність у встановленні руху коштів по зазначених рахунках становитьбанківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у зв`язку з чим її отримання можливе виключно в порядку та на підставах, передбачених чинним законодавством України.

В матеріалах клопотання наведено достатньо підстав вважати, що розгляд клопотання доцільно здійснювати без виклику володільця речей і документів, які містять запитувану інформацію.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку з зайнятістю на роботі, клопотання повністю підтримує та прохав задовольнити.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відділенням поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами.

За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію; інформацію, що містить банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000043 від 09.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді, а саме: з метою отримання завірених належним чином копій договорів про відкриття та обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ; заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі поданих в електронній формі; сканованих копій паспорта громадянина України; реєстраційного номера облікової картки платника податків, інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень особи, яка відкривала зазначені рахунки; повної інформації про рух грошових коштів по вказаних банківських (карткових) рахунках із зазначенням точної дати, час, суми операцій, реквізитів контрагентів, призначення платежів та способу здійснення операцій; інформації про перелік ІР-адрес та геолокацію місць авторизації в Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із зазначенням дати та часу входу до особистого кабінету; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільного зв`язку за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу з можливістю вилучення вищевказаних відомостей у електронному та друкованому вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Полтава за період з 06.02.2026 по 09.02.2026.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати (забезпечити) старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.02.2026 по 09.02.2026; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 06.02.2025 по 09.02.2026; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 06.02.2025 по 09.02.2026.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 надати (забезпечити) старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.02.2026 по 09.02.2026; інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 06.02.2025 по 09.02.2026; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 06.02.2025 по 09.02.2026.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати (забезпечити) старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_7 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.02.2026 по 09.02.2026; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 06.02.2025 по 09.02.2026; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 06.02.2025 по 09.02.2026.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , надати (забезпечити) старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських рахунках, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.02.2026 по 09.02.2026; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , за період часу з 06.02.2025 по 09.02.2026; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , за період часу з 06.02.2025 по 09.02.2026.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя