Справа № 635/3043/26
Номер провадження 1-кс/635/466/2026
У Х В А Л А

15 квітня 2026 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 09.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 09.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , дізнавачам СД ВП N? 3 ХРУП N? 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-виписки про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за N? НОМЕР_2 , яка переобуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку N? НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N?492;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку N? НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 20.02.2026 по 15.04.2026;

- фото-, та відео з реєстраторів, що свідчать про зняття готівкових грошових коштів з рахунку N? НОМЕР_2 за період з 26.02.2026 по 15.04.2026, а також до відомостей про адреси розташування банкоматів, з яких були зняті вказані грошові кошти;

- ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку N? НОМЕР_2 за період з 26.02.2026 по 15.04.2026.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000052 від 09.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, в тому числі на електронному та паперовому носії інформації, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В провадженні СД відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000052 від 09.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

09.03.2026 до ЧЧ ВП N? ХРУП N? 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_13 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 , який повідомив, що йому було надіслано копію договору купівлі-продажу товару та номер розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_14 » НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 26.02.2026 о 12 год. 58 хв. він зробив переказ грошових коштів в сумі 32 400 грн. на вказаний рахунок та звітував про це продавцю. До теперішнього часу товар не надіслали та на спроби з?ясувати коли будуть виконані умови договору, потерпілого ігнорують.

Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.03.2026; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 10.03.2026; договором купівлі-продажу №1407 від 24.02.2026; копією платіжної інструкції на суму 32400.00 грн.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 09.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , дізнавачам СД ВП N? 3 ХРУП N? 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-виписки про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за N? НОМЕР_2 , яка переобуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЕДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку N? НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N?492;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку N? НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 20.02.2026 по 15.04.2026;

- фото-, та відео з реєстраторів, що свідчать про зняття готівкових грошових коштів з рахунку N? НОМЕР_2 за період з 26.02.2026 по 15.04.2026, а також до відомостей про адреси розташування банкоматів, з яких були зняті вказані грошові кошти;

- ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку N? НОМЕР_2 за період з 26.02.2026 по 15.04.2026.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 15 червня 2026 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1