Справа № 643/2008/26
Провадження № 1-кс/643/1412/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2026 року слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 2 ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 17.10.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.407 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 17.10.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.407 КК України.

Військовослужбовець військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою тимчасово ухилитися від проходження військової служби, 16.09.2023 не повернувся із щорічної основної відпустки

В ході досудового розслідування було встановлено, що у ОСОБА_4 є рідний брат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , мати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , батько ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , які зареєстровані за аналогічною адресою із ОСОБА_4 , дружина брата ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , та які можуть надсилати грошові кошти один одному.

З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 , під час вчинення злочину, необхідна інформація, а саме рух грошових коштів по карті в період часу з 01.01.2023 по час винесення ухвали із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання зазначеної вище інформації, яка може містити банківську таємницю, в інший спосіб, враховуючи, що на цей час вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання сторона обвинувачення не з`явилась, разом з клопотанням прокурор надав заяву у якій просив розглянути клопотання без його участі та задовільнити в повному обсязі. Підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якого знаходяться вищезазначені документи, оскільки це може негативно вплинути для подальшого розслідування кримінального провадження, також є загроза зміни та знищення відомостей, які знаходяться у стаціонарній медичній картці.

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлявся.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного 17.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 17.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.407 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчому СВ ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме рух грошових коштів по карті в період часу з 01.01.2023 по час винесення ухвали із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копії документів в Північно - Східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 :

- Документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме документів, що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162;

- Первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунки відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2023 по час винесення ухвали;

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2023 по час винесення ухвали на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- Інформація, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття поповнення готівкових грошових коштів рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період 01.01.2023 по час винесення ухвали;

- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних картках;

- Рух грошових коштів по рахункам в період з 01.01.2023 по час винесення ухвали із зазначенням всіх наявних даних про відправника/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- Повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1