Справа №705/1980/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2026 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000163 від 18.032026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Сектором дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні за № 0000163 від18.03.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статтею 190 Кримінального кодексу України за фактом того, що 18.03.2026 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з метою придбання паливних брикетів, 23.01.2026 знайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення(назва оголошення та адреса не збереглась). Зацікавившись пропозицією, зв`язалась за номером телефону в оголошенні продавця НОМЕР_1 та домовилась про придбання дров на умовах повної передплати за дрова та їх доставку. Після цього, із номеру НОМЕР_1 , потерпілій у «Вайбер» були надіслані договір постачання, рахунок на оплату із реквізитами на які необхідно здійснити оплату, а саме НОМЕР_2 . Враховуючи домовленість, ОСОБА_5 , 29.01.2026 о 11:57 год. самостійно, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ коштів із власного рахунку НОМЕР_3 на рахунок продавця НОМЕР_2 (згідно платіжної інструкції: надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач ФОП ОСОБА_6 , сума переказу 8400 гривень, код отримувача НОМЕР_4 ). Після здійснення перерахунку коштів, замовлені паливні брикети доставлені в домовлений час не були, спілкування із продавцем перервано. Таким чином, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на вказану суму.

В ході дізнання ОСОБА_5 підтвердила обставини події та завдані збитки додавши покази, що з метою придбання паливних брикетів, 23.01.2026 знайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення(назва оголошення та адреса не збереглись). Зацікавившись пропозицією, зв`язалась за номером телефону в оголошенні продавця НОМЕР_1 та домовилась про придбання вказаних брикетів на умовах повної передплати за брикети та їх доставку. Після цього, із номеру НОМЕР_1 , потерпілій у «Вайбер» були надіслані договір постачання, рахунок на оплату із реквізитами на які необхідно здійснити оплату, а саме НОМЕР_2 . Враховуючи домовленість, ОСОБА_5 , 29.01.2026 о 11:57 год. самостійно, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ коштів із власного рахунку НОМЕР_3 на рахунок продавця НОМЕР_2 (згідно платіжної інструкції: надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач ФОП ОСОБА_6 , сума переказу 8400 гривень, код отримувача НОМЕР_4 ). Після здійснення перерахунку коштів, замовлені паливні брикети доставлені в домовлений час не були, спілкування із продавцем перервано.

Під часвчинення шахрайських дій використовувався банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

В клопотанні дізнавач просить надати дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів , що перебувають у володінні центрального апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, а саме:

-документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я якої відкрито рахунок/картку НОМЕР_2 ;

-документів про рух грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_2 за період з 29.01.2026 по 28.02.2026із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів, зняття коштів із зазначенням способу, здійснення розрахунку карткою;

-заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці НОМЕР_2 , за період з 29.01.2026по 28.02.2026;

-матеріалів фото відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку/картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, кас в період часу з 29.01.2026 по 28.02.2026.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду подав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, Уманським РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000163 від 18.032026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок/картку НОМЕР_2 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів , що перебувають у володінні центрального апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, а саме:

-документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я якої відкрито рахунок/картку НОМЕР_2 ;

-документів про рух грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_2 за період з 29.01.2026 по 28.02.2026із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів, зняття коштів із зазначенням способу, здійснення розрахунку карткою;

-заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці НОМЕР_2 , за період з 29.01.2026по 28.02.2026;

-матеріалів фото відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку/картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, кас в період часу з 29.01.2026 по 28.02.2026.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1