Справа № 761/8676/26
Провадження № 1-кс/761/6440/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, капітана поліції, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 )

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, капітан поліції, ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури місті Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000319 від 07.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про номер рахунку, до якого випущені карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, з 18 год. 30 хв., 06 березня 2026 року по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунків, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а також повну інформацію про власника (власників) карткового рахунку на який 06 березня 2026 року було перераховано кошти з банківських рахунків потерпілої НОМЕР_6 на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_5 (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні сектора дізнання ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 від 07.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 06.03.2026, в період часу з 18:33 по 18:53, невідома особа, перебуваючи у невідомому місці, шляхом обману, користуючись номерами телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , представившись співробітником банку, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 58 268 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала із власної банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: 06.03.2026 о 18:33 в сумі 28 136 грн. на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; 06.03.2026 о 18:36 в сумі 20 132 грн. на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; 06.03.2026, о 18:53 в сумі 10 000 грн. на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .

Встановлено, що кошти перераховані в загальній сумі 58268 гривень з банківських рахунків потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 на банківську картку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_5 , що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою:

АДРЕСА_2 ).

Таким чином в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 ), знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України можуть становити банківську таємницю.

Старший дізнавач ОСОБА_6 , в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд справи за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала з підстав, викладених у клопотанні.

Звертаючись з клопотанням, детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст.63 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № № 0000319, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас детективом не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів, які відображають рух коштів по вказаних рахунках, з урахуванням дати відкриття та закриття рахунків та періоду вчинення кримінального правопорушення буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № № 0000319, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню..

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, капітана поліції, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 )- задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_7 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

роздруківок (виписок) руху коштів по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу за період з 18 год. 30 хв. 06 березня 2026 року до 24 год 00хв. 13 березня 2026 року, із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_7 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

роздруківок (виписок) руху коштів по рахунку НОМЕР_5 , за період часу за період з 18 год. 50 хв. 06 березня 2026 року до 24 год 00хв. 13 березня 2026 року, із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до

ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: