Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2781/26
Номер провадження 1-кс/711/965/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2026 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000436, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000436, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП в Черкаській області, за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000436 від 14.05.2025 за ч.4 ст.191 КК України.

Встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області з Управління СБУ в Черкаській області надійшли матеріали щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор та засновник ОСОБА_5 ) під час використання безповоротної державної допомоги у формі грантів на створення або розвиток переробних підприємств відповідно до умов, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739.

Досудовим розслідуванням встановлено, що умови, критерії, механізм надання безповоротної державної допомоги суб`єктам господарювання (далі - отримувач) у формі грантів на створення або розвиток переробних підприємств (далі - грант) встановлені Порядком надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739 (далі по тексту - Порядок №739).

Метою надання грантів є сприяння зайнятості населення, створення нових робочих місць, створення нових або розвиток існуючих переробних підприємств, збільшення надходжень від сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Джерелами фінансування надання грантів отримувачам є кошти: державного бюджету, в тому числі ті, що надходять на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритий у Національному банку, на який зараховуються добровільні внески (благодійні пожертви) від фізичних та юридичних осіб приватного права та/або публічного права для забезпечення заходів з відновлення, підтримки і розвитку України у національній та іноземній валюті (далі - бюджетні кошти); Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд).

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є ІНФОРМАЦІЯ_3 . Розпорядником коштів Фонду є ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Гранти надаються за умови співфінансування з отримувачем. Гранти надаються для створення нових виробництв переробних підприємств або збільшення потужностей існуючих виробництв переробних підприємств для покриття таких напрямів витрат, як: придбання основних засобів виробництва (машини та обладнання), яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору про надання гранту (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави); доставка та введення в експлуатацію основних засобів виробництва (верстатів, технологічного обладнання), включаючи програмне забезпечення.

Для отримання гранту отримувач укладає договір гранту у вигляді договору про приєднання за формами, встановленими ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно.

Обов`язковими умовами договору гранту є: сплата протягом трьох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту; створення робочих місць та працевлаштування на них осіб згідно з додатком не менш як на 36 місяців відповідно до умов цього Порядку.

Працевлаштування на робочі місця за програмою повинно бути здійснено не менш як 30 відсотків не пізніше ніж через шість місяців з дати отримання гранту та решта не пізніше ніж через 12 місяців з дати отримання гранту.

У разі порушення отримувачем зобов`язання щодо створення робочих місць відповідно до умов договору гранту та цього Порядку сума гранту в повному обсязі повертається протягом місяця на рахунок, з якого здійснювався перерахунок гранту.

Відповідно до пунктів 12, 17 та 19 Порядку ІНФОРМАЦІЯ_3 видано наказ від 22.11.2023 №17621 «Про затвердження переліку фізичних осіб-підприємців та суб`єктів господарювання, які набрали необхідну кількість балів для отримання грантів» (далі - наказ №17621), яким затверджена сума гранту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на створення або розвиток переробних підприємств у розмірі 5 607 143,00 гривень.

У додатку до наказу №17621 зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.10.2023 подано заяву на отримання гранту через Єдиний державний вебпортал електронних послуг з присвоєнням унікального номеру заяви - 436JZJ з отриманням кількістю балів (оцінки) - 33.

На виконання пунктів 4.2.3 та 4.2.4 Договору про взаємодію, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Отримувач), в особі директора ОСОБА_5 , 09.01.2024 підписано заяву про приєднання до умов Договору про надання гранту, умови якого затверджені наказом ДЦЗ в мережі Інтернет, вільний доступ до якого здійснюється за адресую (доменним ім`ям): ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якій зазначено наступне: «Укладання Договору про надання гранту внаслідок приєднання Отримувача до його умов передбачає надання гранту у розмірі 5 607 143,00 грн. без ПДВ для створення або розвитку переробного підприємства за КВЕД 01.50 Змішане сільське господарство.

Обов`язковими умовами, виконання яких повинен забезпечити Отримувач відповідно до Порядку №739 та Договору про надання гранту є: сплата Отримувачем протягом трьох років з дня отримання гранту податків, зборів (обов`язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до зведеного бюджету України у розмірі отриманого гранту; створення Отримувачем 20 робочих місць та працевлаштування на них осіб відповідно до умов Порядку №739, не менше як на 36 місяців. Працевлаштування на робочі місця за програмою має бути здійснене не менше як 30 відсотків не пізніше ніж через шість місяці з дати отримання гранту та решта не пізніше ніж через дванадцять місяців з дати отримання гранту.

Відповідно до бізнес-плану, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наданого уповноваженому банку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), отриманий грант буде використаний на закупівлю лінії з виробництва комбікормів загальною вартістю 11 214 286,00 грн., що становить 50 відсотків коштів гранту та 50 відсотків власних коштів Товариства.

Згідно виписки по рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під грант, за період з 10.01.2024 по 12.06.2025 надійшли кошти на загальну суму 11 214 286,00 грн., а саме: 11.01.2024 надійшли кошти двома платежами із поточного рахунку Товариства НОМЕР_3 , відкритого у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на загальну суму 5 607 143,00 грн. (2 600 000,00 грн. та 3 007 143,00 грн.); 30.01.2024 надійшли кошти гранту від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до Порядку №739 на загальну суму 5 607 143,00 гривень. Раніше, ДЦЗ платіжним дорученням від 25.01.2024 №1 перераховано кошти на суму 5 607 143,00 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як кошти для надання гранту для переробних підприємств згідно Порядку №739.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в підтвердження виконання умов Договору про взаємодію, надало до уповноваженого банку копію договору поставки від 05.03.2023 № 1/05/03-23 (далі - Договір поставки), укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_5 (далі - Покупець) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі - Продавець, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), в особі директора ОСОБА_6 , предметом Договору поставки є лінія виробництва комбікормів (далі - Обладнання), що затверджена Покупцем у Додатку 1 до цього Договору (далі - Специфікація). Згідно пункту 2.3 Договору поставки, загальна вартість Договору складає 11 212 286,00 грн. з ПДВ. Відповідно до пункту 3.2 Специфікації до Договору поставки, місце поставки є: АДРЕСА_1 .

Згідно виписки по рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під грант, 13.02.2024 згідно рахунку від 12.02.2024 №4, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за лінію виробництва комбікормів на загальну суму 11 214 286,00 грн. з ПДВ.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.07.2025 №4820/5/23-00-12-01-04-6, на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.06.2025 по справі №711/5151/25, повідомлено, що: «…Відповідно до баз даних ІНФОРМАЦІЯ_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2023 по 30.05.2025 податкову та фінансову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_11 не подавало…».

Відповідно до висновку аналітичного дослідження №29/23-00-08-03/40756926 від 16.10.2025, проведеного спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », наявні ознаки заволодіння бюджетними коштами, які отримано згідно з Договором про взаємодію від 23.12.2023 №17/19-23 (Заявою про приєднання до Договору про надання гранту від 09.01.2024) у сумі 5 607 143 грн., шляхом створення штучної схеми, що передбачає укладення удаваних правочинів з відповідними Державними органами, установами та суб`єктами господарювання, на підставі документального оформлення яких було отримано бюджетні кошти у вигляді Гранту, на нібито придбання лінії з виробництва комбікорму. При цьому, отримувачем Гранту (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») не виконувалися умови щодо залучення найманих працівників, сплати податків і зборів та повернення суми Гранту в повному обсязі у разі порушення умов Договору гранту.

Фінансові операції з перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » при здійсненні документального оформлення операцій з отримання Гранту на суму 5 607 143 грн., мають ознаки спрямованості на безпідставне заволодіння (набуття та користування коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом) в загальній сумі 5 607 143 грн., на користь службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та/або невстановлених третіх осіб. Подальші фінансові операції (в тому числі зі зняття їх готівкою) не мають економічного сенсу та очевидної законної мети, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, здійснені з метою отримання можливості володіти такими коштами й використовувати їх у власних цілях службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та/або невстановлених третіх осіб. Такі фінансові операції мають ознаки легалізації доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (можливе заволодіння бюджетними коштами), що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто мають ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом на користь службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та/або невстановлених третіх осіб.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №583/25-23 від 20.01.2026:

- документально підтверджується висновки викладені в довідці про результати участі в якості спеціаліста у кримінальному провадженні №0000436 від 14.05.2025 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.08.2025, яким нанесено матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на загальну суму 5 607 143,00 грн.;

- документально підтверджується не відображення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у звітності господарських операцій, відносно до яких підприємству були перераховані кошти на рахунок № НОМЕР_3 у період з 10.01.2024 по 27.12.2024 від ОСОБА_7 в сумі 350 000 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі 81 314 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в сумі 1 200 130 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 3 906 048,8 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 916 194 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в сумі 50 грн, встановлені відповідно до висновку аналітичного дослідження №29/23-00-08-03/40756926 від 16.10.2025.

Таким чином, в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно привласнено грантові кошти на загальну суму 5 607 143 грн.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.02.2026 (справа №711/1416/26) 03.03.2026 проведено обшук в приміщенні філії Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), яке на праві власності належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), під час проведення якого, зокрема, було виявлено та вилучено фотокопії наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про прийняття на роботу працівників, а саме: наказ №42к від 22.11.2023 про призначення ОСОБА_8 на посаду технолога комбікормового цеху, наказ №4к від 04.04.2024 про призначення ОСОБА_9 на посаду оператора, наказ №46к від 28.11.2023 про призначення ОСОБА_10 на посаду комбікормового цеху, наказ №5к від 05.04.2024 про призначення ОСОБА_11 на посаду оператора, наказ №6к від 09.04.2024 про призначення ОСОБА_12 на посаду мийника-прибиральника, наказ №8к від 11.04.2024 про призначення ОСОБА_13 на посаду оператора, наказ №9к від 11.04.2024 про призначення ОСОБА_14 на посаду оператора, наказ №13к від 02.10.2024 про призначення ОСОБА_15 на посаду менеджера, наказ №14к від 03.10.2024 про призначення ОСОБА_16 на посаду оператора, ОСОБА_17 на посаду механіка, ОСОБА_18 на посаду слюсаря-ремонтника, ОСОБА_19 на посаду технолога, наказ №16к від 07.10.2024 про призначення ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на посаду технологів, наказ №17к від 16.10.2024 про призначення ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на посаду технологів, ОСОБА_25 на посаду оператора, наказ №18к від 17.10.2024 про призначення ОСОБА_26 на посаду тракториста, наказ №19к від 21.10.2024 про призначення ОСОБА_27 на посаду мийника-прибиральника, наказ №19к від 21.10.2024 про призначення ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на посаду операторів, наказ №20к від 24.10.2024 про призначення ОСОБА_31 на посаду технолога з приготування кормів, наказ №21к від 25.10.2024 про призначення ОСОБА_32 на посаду водія вантажного автомобіля, ОСОБА_33 на посаду технолога з приготування кормів, наказ №23к від 31.10.2024 про призначення ОСОБА_34 та ОСОБА_35 на посаду оператора, наказ №24к від 02.11.2024 про призначення ОСОБА_36 та ОСОБА_37 на посаду технологів, наказ №7к від 31.03.2025 про призначення ОСОБА_38 на посаду електрика.

Таким чином, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження даних щодо джерел доходів осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000436, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000436, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_39 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів за період з 01.06.2025 по 12.03.2026 по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів облікової (реєстраційної) справи та звітної частини податкової справи, зокрема дані щодо податкового обліку підприємств; видів економічної діяльності; розрахункових рахунків, відкритих підприємством в банківських установах; повних анкетних даних (ПІП, дата та місце народження, місце реєстрації) на засновників, керівників та найманих працівників зазначеного підприємства; юридичної та фактичної адреси підприємства; податкової звітності в повному обсязі, яку підприємство подавало за період з 01.06.2025 по 12.03.2026 та за результатами здійснення діяльності за 2025 рік; інформації про ІР-адреси, з яких підприємством подавалась податкова звітність; інформації про проведення зовнішньоекономічних операцій та проведених податкових перевірок за вказаний період.

Строк дії ухвали - до 26 квітня 2026 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1