ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/336/26
У Х В А Л А

"06" лютого 2026 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні№ 0002397,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і містять банківську таємницю щодо карткового рахунку НОМЕР_2 , та здійснювані за вказаним рахунком операції за період з 20.06.2023 по дату постановлення ухвали, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме: особової справи клієнта; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; банківських виписок (роздруківок руху коштів), а у разі зняття коштів - фото та відеоматеріалів з банкоматів,

Клопотання подане у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 22.06.2023 під № 0002397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України та обґрунтоване такими обставинами.

21.06.2023 ОСОБА_5 розмістив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж товару, після чого на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що посилку оплачено і йому потрібно перейти по посиланню та отримати грошові кошти. Він перейшов по посиланню та ввів дані своєї картки, після чого з його карткових рахунків IBAN (міжнародний номер банківського рахунку) НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »було знято грошові кошти.

Досудовим розслідуванням установлено, що грошові кошти з рахунків потерпілого були переказані на карткові рахунки інших осіб, а саме: на рахунок НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3 025 грн) та на рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(25 000 грн).

На підставі ухвали слідчого судді було отримано доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оглядом яких установлено, що вказана картка належить громадянці ОСОБА_12, виявлено три операції із зарахування коштів за 21.06.2023, інформація про подальший рух грошових коштів відсутня.

Клопотання мотивоване тим, що інформація по картковому рахунку НОМЕР_2 за більш розширений період часу необхідна для встановлення ланцюгу руху здобутих шахрайським шляхом коштів та осіб, які здійснювали їх обготівковування.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом не з`явився, про причини неявки не повідомив, проте його неприбуття не є перешкодою для розгляду зазначеного клопотання (частина четверта статті 163 КПК України).

Зваживши доводи клопотання та дослідивши додані до нього копії матеріалів досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про часткову обґрунтованість вимог слідчого з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами та створюють обґрунтовану підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

29.04.2025 слідчий суддя постановив ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містять інформацію про карткові рахунки, на які були переказані кошти з рахунків потерпілого, та здійснені за вказаними рахунками операції за період часу з 12-00 год до 23-00 год 21.06.2023.

Оглядом отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації установлено, що картка/рахунок НОМЕР_2 оформлена на громадянку ОСОБА_12 та 21.06.2023 було здійснено три операції із зарахування грошових коштів.

Відповідно до положень статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів… (стаття 93 КПК України).

За приписами статті 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Процесуальними джерелами доказів є, зокрема документи.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (пункти 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (пункт 5 частини першої статті 162 КПК України).

Отже з урахуванням сукупності встановлених досудовим розслідуванням обставин та предмету доказування у даному кримінальному провадженні суд визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться (може знаходитись) охоронювана законом інформація про рух коштів по картці/рахунку НОМЕР_2 за період з 22.06.2023, яка має значення для встановлення особи (осіб), причетної (причетних) до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Водночас жодних обґрунтувань необхідності отримання повторного доступу до документів особової справи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки/рахунку НОМЕР_2 , слідчим не наведено, а відтак підстав для задоволення клопотання в цій частині слідчий суддя не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативного підрозділу ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в електронному та паперовому вигляді), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та містять відомості про рух коштів по картці/рахунку НОМЕР_2 за період з 22.06.2023 по 06.02.2026 із зазначенням: типу, часу, дати та призначення платежів, номерів платіжних документів; повних даних платника та отримувача, їх кодів (реєстраційних номерів облікової картки платника податків), номерів рахунків та МФО банківських установ; відомостей про IP-адреси, які надавались користувачам в момент здійснення кожної з операцій; адрес засобів дистанційної комунікації; фото-відеоматеріалів з відділень банків та банкоматів, де були зняті готівкові кошти, їх адрес тощо.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: