Справа № 481/342/26
Провадж.№ 1-кс/481/113/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2026 м. Новий Буг

слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 14.01.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 14.01.2026 до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява мешканця м. Новий Буг ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням встановити та притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, під приводом надання допомоги у збільшенні ліміту банківської картки НОМЕР_1 , 13.01.2026 о 11.40 год заволоділа його грошовими коштами в сумі 28345,35 грн., які заявник відправив за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський номер НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Відомості про дане кримінальне правопорушення 14.01.2026 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000004, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

14.01.2025 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та має банківську кредитну (білу) карту № НОМЕР_1 на якій перебував кредитний ліміт в сумі 5000 грн. З вказаної банківської картки він оплачував кредит та здійснював різні оплати. Також, за рухом коштів він слідкував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що влаштований на його мобільному телефоні.

13.01.2026 близько о 11.40 год. він вирішив збільшити кредитний ліміт на вказаній банківській картці від 5000 грн., до 7000 грн., тому він зайшов до мобільного додатку «Телеграм», де почав спілкуватись з ІНФОРМАЦІЯ_2 менеджером ІНФОРМАЦІЯ_5 , тому написав «Що хотів би дізнатись як збільшити ліміт на внесення коштів на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі о 11.43 год. йому зателефонував менеджер ОСОБА_5 та повідомив, що допоможе йому у вказаному питанні, але треба виконати деякі його вказівки.

Після цього він виконав наступні дії: зайшов у вкладку «Розстрочка на картку», потім натиснув продовжити та вказав 12 місяців, продовжив та натиснув на «Мою білу», продовжив та встановив суму 35000 грн., таким чином збільшив банківській ліміт.

Потім менеджер ОСОБА_5 повідомив йому, що для того, щоб збільшити ліміт по оплаті до 7000 грн., необхідно грошові кошти в сумі 28345,35 грн. відправити на номер № НОМЕР_2 , тому за допомогою мобільного

Додатку він перерахував вказану суму.

Далі він знову попросив виконати аналогічну оплату в сумі 6654.65 грн, але оплата не пройшла і картки заблокувались. Після вказаних операцій він зрозумів що натрапив на шахраїв та зателефонував на гарячу лінію банку де йому запропонували звернутись до поліції, так як підтвердили, що відносно нього було вчинено шахрайство.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована банком ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані до банківської установи для відкриття банківської картки.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Моно Банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1. Відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 13.01.2026 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації; 2. Інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 13.01.2026 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду в Миколаївській області, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; 3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 13.01.2026 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду; 4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 13.01.2026 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 13.01.2026 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; 6. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_1 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для відкриття банківського рахунка.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000004, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 15.01.2026 року, рапорт помічника чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 14.01.2026, заява ОСОБА_4 від 14.01.2026 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 14.01.2026 року, свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні Моно Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВП №1-начальник СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), із можливістю їх подальшого вилучення в Миколаївському відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1. Відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 13.01.2026 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. Інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 13.01.2026 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду в Миколаївській області, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 13.01.2026 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду;

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 13.01.2026 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 13.01.2026 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду Миколаївської області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

6. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_1 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для відкриття банківського рахунка.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 17.05.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1