Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2455/26
Провадження № 1-кс/644/371/26
УХВАЛА

Іменем України

13 березня 2026 року.

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000116 від 28.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000116 від 17.02.2026 і просить надати дізнавачам СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000116 від 28.02.2025, а саме: майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої був відкритий банківський рахунок НОМЕР_4 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для відкриття банківського рахунку (анкети/заяви/договору), операцій по банківському рахунку, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт/рахунків (із зазначенням усіх цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток/рахунків, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 16.02.2026 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 16.02.2026 по теперішній час та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 17.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2026 до ВП №1 ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 16.02.2026 перебуваючи за місцем мешкання, невстановлена особа, під приводом продажу акумулятора на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 28400 гривень, які він перерахував на банківський рахунок НОМЕР_4 .

Допитаний в якості потерпілого по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав показання, що 16.02.2026 року він знаходився за місцем реєстрації, а саме в АДРЕСА_2 , та в цей день вирішив придбати акумулятор для джерела безперервного живлення. З цією метою в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знайшов оголошення з приводу продажу вище вказаного акумулятора. В даному оголошенні було вказано контактний номер НОМЕР_6 . Після цього він почав переписуватись в месенджері «Вайбер» по вище зазначеному номеру телефона. Під час переписки він домовився, що придбає акумулятор за 28 400 грн.. За умовою продавця, за вище вказаний акумулятор ОСОБА_12 необхідно було переслати грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_4 . На дану пропозицію він погодився після чого, цього ж дня близько 19 год. 30 хв. перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 28 400 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 .

Після цього через декілька днів він знову написав на вище вказаний номер та попрохав надіслати йому накладну, але ОСОБА_12 ніхто не відповів та акумулятор не надіслав. Він зрозумів що потрапив до шахраїв та 27.02.2026 приїхавши знову до м. Харків, звернувся до правоохоронних органів Національної поліції України с заявою.

В підтвердження своїх показів ОСОБА_12 надав платіжну інструкцію щодо переказу моїх коштів.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що емітентом банківського рахунку НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначеної інформації в період з 16.02.2026 по теперішній час, не обґрунтовано та виходить за межі обставин, які встановлюються в ході досудового розслідування даного кримінального провадження.

Отже, у частині надання доступу до запитуваної інформації після 16.02.2026 клопотання задоволенню не підлягає, оскільки, як вбачається з протоколу допиту потерпілого факт списання грошових коштів з банківської картки ОСОБА_12 мав місце 16.02.2026, після чого він звернувся до органів поліції з заявою про вчинення злочину.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000116 від 28.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000116 від 28.02.2025, а саме: майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої був відкритий банківський рахунок НОМЕР_4 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для відкриття банківського рахунку (анкети/заяви/договору), операцій по банківському рахунку, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт/рахунків (із зазначенням усіх цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток/рахунків, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 16.02.2026 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 00 годин 00 хвилин 16.02.2026 по 00 годин 00 хвилин 17.02.2026 та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць до 13.04.2026 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1