Справа № 559/1744/26
Провадження № 1-кс/559/321/2026
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"12" травня 2026 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000073 від 08 травня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що невідома особа під приводом надання послуг додаткового заробітку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 9130 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації зазначеної на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що банківський картковий рахунок: № НОМЕР_2 належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки№ НОМЕР_2 .

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і необхідністю проведення інших слідчих дій.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

З огляду на те, що відомості про банківські рахунки та рух коштів становлять банківську таємницю і перебувають у володінні банківських установ, їх отримання можливе лише шляхом витребування відповідної інформації, у зв`язку з чим виклик осіб для їх надання є недоцільним.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000073 від 08 травня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалася банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банках, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у структурному підрозділі:

копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 ;

деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці№ НОМЕР_2 , повних даних платників та отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського карткового рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів з банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача за період з 01 травня 2026 року по 11 травня 2026 року;

інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки на які відбулося перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема інформацію про особу користувача карти/рахунку, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за вказаний період;

деталізованої інформації про призначення платежів по банківської картки № НОМЕР_2 (деталі операції з їх розшифруваннями)за період з 01 травня 2026 року по 11 травня 2026 року;

інформацію про зняття коштів у вигляді готівки із банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти у відділеннях банків, банкоматах із зазначенням точної адреси місця знаходження термінального обладнання/банкомату, його номеру та наданням підтверджувальних документів за період з 01 травня 2026 року по 11 травня 2026 року;

матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським картковим рахунком з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даному банківському рахунку за період з 01 травня 2026 року по 11 травня 2026 року;

інформацію про ІР-адреси, час виходу, номери телефону(-ів) які були використані при користуванні системою онлайн-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 01 травня 2026 року по 11 травня 2026 року;

інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 01 травня 2026 року по 11 травня 2026 року.

Встановити строк дії ухвали до 12.07.2026 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1