Справа №523/1695/26
Провадження №1-кс/523/1627/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2026 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000367 від 24.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, старший слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 23.12.2025 до відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 22.12.2025 приблизно о 19:50 год., шляхом обману, під приводом продажу генератора через сайт оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 12760 гривень, які він самостійно перерахував зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 , яку йому надали в листуванні. Матеріальний збиток складає 12760 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 22.12.2025 приблизно о 18:00 год. на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив оголошення про продаж інвертерного генератора «KONNER» 3 кВТ за 9500 гривень. В оголошенні був вказаний контактний номер продавця НОМЕР_3 ОСОБА_5 .

Після чого, 22.12.2025 о 18:10 год. він зі свого мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував продавцю за номером телефону НОМЕР_3 . В ході розмови, продавець повідомив про технічні характеристики генератора, його стан, після чого продавець повідомив, що до генератора безкоштовно він надає газовий балон. ОСОБА_4 погодився придбати вказаний генератор, після чого, продавець запропонував оформити « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставку, після чого повідомив, що він поїде до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щоб оформити доставку, оскільки вага посилки більше 40 кг.

Надалі, 22.12.2025 о 19:20 год. продавець зателефонував потерпілому з номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив, що він вже у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та оскільки він вже похилого віку і не може самостійно оформити доставку, та що він передає слухавку оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка пояснить ОСОБА_4 всі умови відправки товару.

Після чого, слухавку взяла особа жіночої статі, яка представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила, що відправник знаходиться у відділенні та формує доставку, однак, оскільки вага перевищує 40 кг та займає два вантажних місця, доставка буде коштувати 2380 гривень. Крім того, оператор повідомила, що з`явилась нова функція оформлення доставки, вона полягає в тому, що я перераховую грошові кошти за товар на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а відправник отримує гроші після того, як я отримаю товар. Потерпілий погодився, після чого, оператор уточнила в нього данні для відправки, мобільний телефон та адресу відділення. В подальшому, о 19:33 год. йому у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.т. НОМЕР_5 зі скріншотом сформованої посилки на його ім`я, номер ТТН 0758 та сумою до сплати 10380 гривень та сумою доставки 2380 гривень, а також номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 на яку необхідно було перерахувати гроші. ОСОБА_4 запевнили, що 2380 гривень це сума для доставки у разі відмови від отримання товару, однак, вона автоматично повернеться на мій рахунок, коли він отримаю товар. Крім того, від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшло відеоповідомлення, в якому було видно коробку великого розміру в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на фоні звучав жіночий голос «Так, дивіться, ОСОБА_4 , можете не перейматись, людина попросила зняти Вам відео, ваш товар запаковується на складі». Після вказаного відео в потерпілого відпали будь які сумніви, та він о 19:51 год. 22.12.25 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 10380 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 та о 19:59 год. 22.12.25 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 2380 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 за вартість доставки.

Через деякий час, ОСОБА_4 помітив, що у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мені не прийшло сповіщення про доставку на його ім`я. Після чого, він зателефонував продавцю за номером телефону НОМЕР_3 , який повідомив, що виникли проблеми в оформленні доставки, після чого знову передав слухавку оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Слухавку взяла та ж сама жінка, яка повідомила мені, що оскільки, я сплатив грошові кошти два транзакціями, необхідно було однією, та тепер, щоб вирішити вказану помилку, необхідно здійснити ще один переказ у розмірі 4760 гривень (сума доставки до мене та зворотня у разі відмови), а попередні платіж у розмірі 2380 гривень автоматично повернеться мені на рахунок. Потерпілий відмовився від цього попросив повернути гроші. Однак, оператор повідомила мені, що гроші він можу повернути лише якщо приїду до їх відділення з паспортом, адресу відділення не повідомила, сказала лише, що це Полтавська область та те, що адресу відділення скинуть в смс повідомленні. Однак, до теперішнього часу генератор не отримав, грошові кошти повернуті не були.

В подальшому було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_1 .

Документи, що містять відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України є документами, тобто матеріальними об`єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 161, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити, надавши тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000367 від 24.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, строком відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, на два місяці, старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 21.12.2025 по 20.01.2026:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові.

Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1