Справа 688/451/26
№ 1-кс/688/279/26
УХВАЛА

Іменем України

13 лютого 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

10.02.2026 старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 22.12.2025 по дату винесення ухвали; фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки із банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які мали місце з 22.12.2025 по дату винесення ухвали з використанням банкоматів; інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 22.12.2025 по дату винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00:00 22.12.2025 по дату винесення ухвали. В обґрунтування клопотання посилається на те, що 25.12.2025 близько 12:00 в АДРЕСА_2 невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , назвавшись працівником ДВС, під приводом оплати послуг адвоката, який представляє її інтереси в судовому позову, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 189895 грн, які заявниця в період часу з 25.12.2025 по 19.01.2026 перераховувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на рахунки невідомих банків із номером НОМЕР_5 та НОМЕР_1 .

28.01.2023 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Для встановлення особи правопорушника необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України слідчий суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3статті 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти невідомій особі на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначена у клопотанні інформація щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, яка становить банківську таємницю, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, особи правопорушника та може бути використана як доказ.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави вважати, що, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, іншим способом отримати ці відомості неможливо, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення РЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 22.12.2025 по 13.02.2026;

- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки із банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які мали місце з 22.12.2025 по 13.02.2026 з використанням банкоматів;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дати входу до особистого кабінету Інтерет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 22.12.2025 по дату винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00:00 22.12.2025 по 13.02.2026.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1