печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001810 від 31.08.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001810 від 31.08.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001810 від 31.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно з невстановленими на даний час службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в період дії рішення НЦКПРФ №144 з 08.03.2022 по 04.08.2022, налагодили протиправний механізм виводу грошових коштів за межі України під виглядом фіктивних операцій з купівлі товарів, що входять до категорії «критичний імпорт».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована 02.11.2018, статутний капітал 71 000,00 грн, основний вид діяльності: організація будівництва будівель, керівник і головний бухгалтер ОСОБА_5 . За наявними даними до основних засобів комерційної структури відносяться транспортні засоби (легкові та вантажні автомобілі) в кількості 40 машин, нерухоме майно, яке складається з ангарів загальною площею 1200 кв.м, офісних приміщень та адміністративних споруд загальною площею 320 кв.м.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В ході виконання доручення слідчого, оперативними працівниками встановлено, що у березні 2022 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено нетипові для господарської діяльності товариства операції з перерахування грошових коштів у сумі 3,7 млн. доларів США (еквівалент 110 млн. грн.) в адресу компанії нерезидента з призначенням платежу «Передоплата за борошно пшеничне першого сорту».

В ході аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що на територію України «борошно» не ввозилось та не реалізовувалось.

Вище вказані дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть свідчити про створення протиправного фінансового механізму, діяльність якого спрямована на ухилення від сплати податків та виведення валютних цінностей за межі території України, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході виконання доручення отримано інформацію, щодо відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у фінансових установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ): рахунок № НОМЕР_7 , валюта 980 - Українська гривня, рахунок № НОМЕР_7 , валюта 978 - ЄВРО;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) :рахунок № НОМЕР_9 , валюта 980 - Українська гривня, рахунок № НОМЕР_9 , валюта 978 - ЄВРО;АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ):рахунок № НОМЕР_11 , валюта 980 - Українська гривня, рахунок № НОМЕР_12 , валюта 980 - Українська гривня, рахунок № НОМЕР_11 , валюта 840 - ДОЛАР США, рахунок № НОМЕР_11 , валюта 978 - ЄВРО.

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001810 від 31.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні низки банків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів у форматі Excel, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій), договори (інші документи) на підставі яких здійснювалось перерахування коштів за кордон за період з 01.01.2022 по дату ухвалення рішення суду, а саме щодо відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у наступних фінансових установах:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ):

рахунок № НОМЕР_7 , валюта 980 - Українська гривня, рахунок № НОМЕР_7 , валюта 978 - ЄВРО;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ): рахунок № НОМЕР_9 , валюта 980 - Українська гривня, рахунок № НОМЕР_9 , валюта 978 - ЄВРО;АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ): рахунок № НОМЕР_11 , валюта 980 - Українська гривня, рахунок № НОМЕР_12 , валюта 980 - Українська гривня, рахунок № НОМЕР_11 , валюта 840 - ДОЛАР США, рахунок № НОМЕР_11 , валюта 978 - ЄВРО.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1