Справа №534/536/26
Провадження №1-кс/534/103/26
У Х В А Л А

09 березня 2026 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000119 від 28.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернулася слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про рух коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.02.2026 по 27.02.2026 включно; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 25.02.2026 по 27.02.2026 включно; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 25.02.2026 по 27.02.2026 включно.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи.

За змістом внесеного клопотання, убачається, що 26.02.2026 до чергової частини ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 26.02.2026, невідома особа, в умовах воєнного стану, представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману здійснила переказ грошових коштів з карткових рахунків потерпілої на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в загальній сумі 48 840 грн.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 28.02.2026 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 яка вказала на обставини переказу грошових коштів з її банківських карток та долучила до матеріалів кримінального провадження копії платіжних інструкції, з яких убачається переказ грошових коштів з її карткових рахунків.

Слідчий ОСОБА_3 звернувся на адресу суду з заявою в якій подане клопотання підтримує та прохає його задовольнити. Розгляд справи прохає провести за його відсутності.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 26.02.2026, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавські області звернулася ОСОБА_4 про те, що 26.02.2026 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 48 840 грн, які були перераховані з її банківських рахунків на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Як убачається із протоколу допиту потерпілого та приєднаних до клопотання копій платіжних інструкцій, з банківських карток ОСОБА_4 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 48 840 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000119 від 28.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчій СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчій СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про рух коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.02.2026 по 27.02.2026 включно;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 25.02.2026 по 27.02.2026 включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 25.02.2026 по 27.02.2026 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1