Справа № 683/424/26
УХВАЛА

17 лютого 2026 року м. Старокостянтинів

Слідча суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000623,

встановила:

Слідча СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000623 від 16 листопада 2025 року про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швидко гроші) за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швидко гроші), у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч.6 ст.163 КПК України).

Із доданих до клопотання документів вбачається, що в період часу з 17 серпня 2025 року по 15 листопада 2025 року по

АДРЕСА_2 невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, оформила на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцевого жителя, кредити у фінансових компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 23776 грн.

16 листопада 2025 року за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№0000623 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16 листопада 2025 року вбачається, що він 10 серпня 2025 року під час перебування у м. Старокостянтинів Хмельницької області, зустрівся зі своїм знайомим, який запропонував отримати грошову винагороду у загальній сумі 200 грн. за те, що ОСОБА_5 зареєструється у мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому, під час реєстрації ОСОБА_5 ввів свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 , однак для здійснення верифікації використовував мобільний телефон свого друга, так як у нього не працювала фронтальна камера. Реєстрацію здійснив за допомогою «Дія Підпис». Після здійснення реєстрації в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на карту, яку створив ОСОБА_5 , надійшли грошові кошти в загальній сумі 231 грн., які були виплатою винагороди по акції «Запроси друга в рамках пакета послуг». Номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 не запам`ятав, проте йому відомі номера рахунків: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . У подальшому з 20 вересня 2025 року по 23 вересня 2025 року до потерпілого ОСОБА_5 почали телефонувати різні особи з банківських та кредитних установ та повідомляти, що на його ім`я були відкриті мікрокредити, які останній не оформляв. В середині жовтня ОСОБА_5 з метою перевірки наявності у нього будь-яких кредитних заборгованостей зайшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та з`ясував, що на його ім`я було відкрито 13 кредитів, з них 6 закритих і 7 відкритих.

Згідно витягу з ІНФОРМАЦІЯ_11 вбачається, що станом на 15 листопада 2025 року на ім`я ОСОБА_5 відкрито кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швидко гроші), кредитний договір на інші споживчі цілі №22.08.2025-100000333 від 22 серпня 2025 року, сума кредиту 3000 грн., термін дії - по 21 вересня 2025 року, поточна заборгованість 5400 грн., прострочена заборгованість - 930 грн.

З огляду на викладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація стосовно укладення вказаного кредитного договору має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швидко гроші) за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швидко гроші) надати на магнітних носіях документи або належним чином завірені копії, які містять всю можливу інформацію щодо укладення

кредитного договору із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-договір про надання кредиту №22.08.2025-100000333, укладений 22 серпня 2025 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швидко гроші) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі всі додаткові угоди, заяви, анкети, графіки погашення, платіжні документи, квитанції, історії платежів, відомості про нараховані відсотки, комісії, пені та штрафні санкції;

-документи, що підтверджують факт видачі грошових коштів, рух коштів по кредиту, а також розрахунок заборгованості станом на дату отримання ухвали суду;

-копії документів, що посвідчують особу позичальника, та інших документів, на підставі яких було укладено кредитний договір;

-відомості про контактні дані позичальника (номер мобільного телефону, електронну адресу, РНОКПП, місце проживання), зазначені при оформленні кредиту;

-картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє по 17 квітня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: