Справа № 636/2172/26
Провадження 1-кс/636/327/26
УХВАЛА

Іменем України

13.03.2026 м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000304 від 14.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

09.03.2026 в провадження слідчого судді надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу групі дізнавачів: дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у м. Харків належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять відомості:

- про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

- про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням місця здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку;

- інформації по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за банківською карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 12.09.2024 по час отримання виконавцем ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 13.09.2024 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 12.09.2024 невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товару на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 18700 гривень, які остання переказала на картку шахрая № НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 .

14 вересня 2024 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що вона мешкає разом зі своїм сином ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якого наявна банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Протягом тривалого часу потерпіла відкладала грошові кошти для придбання подарунка своєму сину та накопичила 18700 гривень для купівлі мотоцикла.

12.09.2024 перебуваючи за місцем проживання за вищевказаною адресою, приблизно о 13:00 годині, її син повідомив їй, що знайшов на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 оголошення про продаж мотоцикла за вигідною ціною. Після цього вона переглянула вказане оголошення та зв`язалась із продавцем через месенджер Telegram.

У ході листування вони домовились про купівлю мотоцикла. Продавець повідомив, що для оформлення покупки необхідно здійснити оплату через послугу доставки ІНФОРМАЦІЯ_6 , на що вона погодилась. Після цього продавець надіслав їй посилання для оформлення доставки, за яким вона перейшла.

Надалі ОСОБА_10 здійснила два грошові перекази з банківської картки свого сина № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 , а саме: перший платіж у сумі 9749 гривень, другий платіж у сумі 9045 гривень.

Після здійснення вказаних переказів продавець видалив оголошення, на зв`язок більше не виходить. До теперішнього часу мотоцикл вона не отримала, а перераховані грошові кошти їй не повернуто.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 12.09.2024 о 13 год. 24 хв. сума коштів 9749 гривень та 12.09.2024 о 15 год. 41 хв. сума коштів 9045 гривень переведені на банківську картку № НОМЕР_2 .

З відкритих джерел, а саме з сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищеказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення у м. Харків належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперовому та/або електронному носіях, за період часу з моменту проведення транзакцій, а саме з 12.09.2024 по час отримання виконавцем ухвали, доступ до яких може бути отримано лише за рішенням суду.

Дізнавач та прокурор просили розгляд даного клопотання провести без їх участі, дане клопотання підтримують у повному обсязі, про що ними надані відповідні заяви.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, вважає їх переконливими, а клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Так, клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

Враховуючи викладені обставини, матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а з матеріалів наданих на обґрунтування клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, відомості, які можуть бути використані як докази та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді за період часу з 12.09.2024 по час постановлення ухвали, оскільки підстави надання тимчасового доступу за період часу по час отримання виконавцем ухвали в поданому клопотанні не зазначено та не обґрунтовано.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога дізавача щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів дізнавачам Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, повноваження яких не підтверджені в рамках цього кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 370-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000304 від 14.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів: дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді за період з 12.09.2024 по 13.03.2026 включно, а саме:

- про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

- про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням місця здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку;

- інформації по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за банківською карткою № НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 13.05.2026 включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1