Справа № 615/275/26
Провадження № 1-кс/615/72/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2026 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000462 від 11.09.2025, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

19.02.2025 до суду надійшло клопотання слідчого про надання права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Слідчий та прокурор підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 10.09.2025 о 16:56 за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа з телефону НОМЕР_1 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням повідомити цифри з СМС, які приходять на її мобільний телефон, щоб підтвердити відмову від запропонованого кредиту. Після цього невстановлені особи заволоділи грошовими коштами з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в сумі 16000 грн. шляхом оформлення купівлі товару в розстрочку.

За цим фактом СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000462 від 11.09.2025, внесеному до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 09.09.2025 ОСОБА_5 знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно о 16:00 зателефонував чоловік з невідомого номеру НОМЕР_1 , який представився старшим менеджером по обслуговуванню клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_6 та повідомив про нібито зміну нормативних актів роботи банку, в зв`язку з чим їй потрібно звернутись до відділення банку. Вказав на можливість оформити кредит на 16000 грн., на що відповіла, що кредит не потрібен, для підтвердження відмови повідомила йому код, який прийшов на телефон. Після чого на прохання ОСОБА_7 назвала новий код, що надійшов на телефон, та пін код доступу до ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому ОСОБА_7 сказав, що зараз їй прийде СМС про успішну відмову від кредиту та поклав трубку. Після розмови зайшла до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де побачила, що з її картки № НОМЕР_2 взято кредитний ліміт, через який оформлено товар у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно наданої ОСОБА_5 виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на її ім`я, 09.09.2025 укладено договір «Оплата частинами» №9495 на строк 11 місяців в сумі 14799 грн. Отримувач коштів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 .

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

За ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00:00 09.09.2025 по кінцевий термін дії ухвали по банківському рахунку НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

За ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1