Справа № 592/4202/26
Провадження № 1-кс/592/1984/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 березня 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000663 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и л а:

17.03.2026 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що до Сумського РУП надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_5 про те, що 05.03.2026 на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж автомобіля, під час спілкування із невстановленою особою, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 , ОСОБА_5 перерахував 05.03.2026 та 06.03.2026 з належної йому картки відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 у сумі 19700 грн. та через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 перерахував на картку № НОМЕР_5 у сумі 37000 грн., на картку № НОМЕР_6 у сумі 56840 грн. та 44660 грн., на банківський рахунок НОМЕР_7 у сумі 43000 грн., на картку № НОМЕР_8 у сумі 26000 грн. та 11000 грн. Загальна сума збитку становить 238200 грн. (ЄО №16497)

З клопотання вбачається, що під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 05.03.2026 р. останній перерахував грошові кошти із належної йому банківської картки відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_9 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 8000 гривень о 20:06, та грошові кошти у сумі 11700 гривень о 20:30. Крім того, 06.03.2026 об 11:43 потерпілим ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти у сумі 43000 на банківський рахунок НОМЕР_10 , який вікдрито у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та об 12:53 перераховано грошові кошти у сумі 26000 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 відкриту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та об 13:15 грошові кошти у сумі 11000 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 відкриту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також, потерпілим ОСОБА_5 через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 06.03.2026 було перераховано готівкою грошові кошти наступними транзакціями (через відсутність документа, що підтверджує особу у ОСОБА_5 , працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 вказали себе платниками): на картку № НОМЕР_5 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти загальною сумою 37000 двома транзакціями, а саме о 08:59 у сумі 30 000 гривень (комісія 449 грн.), о 09:02 у сумі 6401 грн ( комісія 96,02 грн.); на картку № НОМЕР_6 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 56840 гривень двома транзакціями, а саме о 09:23 у сумі 28000 гривень ( комісія 420 гривень), 09:24 у сумі 28000 (комісія 420 гривень); у сумі 44660 гривень двома транзакціями, а саме о 11:12 у сумі 22000 гривень ( комісія 330 грн.), о 11:13 у сумі 22000 гривень ( комісія 330 грн.)

Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 12.03.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000663 були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 04.03.2026 по 17.03.2026, а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_2 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- рух грошових коштів по вказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- відомості про контрагентів за транзакціями по вказаній картці, зокрема ПІБ / найменування, реквізити рахунків та банків, з метою встановлення власника (користувача) рахунку;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по вищевказаній банківській картці за вказаний період часу;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по вищевказаній банківській картці;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до вказаного банківського рахунку;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок;

- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за вказаний період часу, із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці за вказаний період часу;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_9 , за період часу з 04.03.2026 по 17.03.2026, а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_9 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- рух грошових коштів по вказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- відомості про контрагентів за транзакціями по вказаній картці, зокрема ПІБ / найменування, реквізити рахунків та банків, з метою встановлення власника (користувача) рахунку;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по вищевказаній банківській картці за вказаний період часу;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по вищевказаній банківській картці;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до вказаного банківського рахунку;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок;

- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за вказаний період часу із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці за вказаний період часу;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , у яких міститься наступна інформація:

1) відомості по банківському рахунку НОМЕР_10 , за період часу з 04.03.2026 по 17.03.2026, а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітований банківський рахунок НОМЕР_10 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- відомості про контрагентів за транзакціями по вказаному банківському рахунку, зокрема ПІБ / найменування, реквізити рахунків та банків, з метою встановлення власника (користувача) рахунку;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по вказаному банківському рахунку за вказаний період часу;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по вказаному банківському рахунку;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до вказаного банківського рахунку;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок;

- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за вказаний період часу із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по вказаному банківському рахунку за вказаний період часу;

2) відомості по банківські картці № НОМЕР_8 за період часу з 04.03.2026 по 17.03.2026, а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_8 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- рух грошових коштів по вказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- відомості про контрагентів за транзакціями по вказаній картці, зокрема ПІБ / найменування, реквізити рахунків та банків, з метою встановлення власника (користувача) рахунку;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по вищевказаній банківській картці за вказаний період часу;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по вищевказаній банківській картці;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до вказаного банківського рахунку;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок;

- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за вказаний період часу із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці за вказаний період часу;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_8 , у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_5 , за період часу з 04.03.2026 по 17.03.2026, а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_5 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- рух грошових коштів по вказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- відомості про контрагентів за транзакціями по вказаній картці, зокрема ПІБ / найменування, реквізити рахунків та банків, з метою встановлення власника (користувача) рахунку;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по вищевказаній банківській картці за вказаний період часу;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по вищевказаній банківській картці;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до вказаного банківського рахунку;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок;

- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за вказаний період часу із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці за вказаний період часу;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_6 , за період часу з 04.03.2026 по 17.03.2026, а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_6 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- рух грошових коштів по вказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- відомості про контрагентів за транзакціями по вказаній картці, зокрема ПІБ / найменування, реквізити рахунків та банків, з метою встановлення власника (користувача) рахунку;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по вищевказаній банківській картці за вказаний період часу;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по вищевказаній банківській картці;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до вказаного банківського рахунку;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок;

- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за вказаний період часу із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці за вказаний період часу.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_7