Справа №:755/2065/26
Провадження №: 1-кс/755/497/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" лютого 2026 р.слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 20.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

старший дізнавач Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять відомості, що стосуються банківської картки НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , які використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 .

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 20.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2024 року до Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 19.01.2024 близько 14:08 год, до неї зателефонувала невідома особа із мобільного номеру НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пізніше із номеру телефону НОМЕР_5 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » представившись працівником банку, повідомила ОСОБА_6 , про те, що з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 здійснюється зняття грошових коштів, після чого в ході телефонної розмови із невідомою особою, ОСОБА_6 зняла грошові коши із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого невідома особа шляхом обману створивши ОСОБА_6 уявну необхідність переказу коштів продиктувала останній віртуальну карту зловмисника НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 46500 грн через термінал №TS208114 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 19.01.2024 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, представившись працівником банку та повідомивши неправдиву інформацію, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 46500 грн 00 коп., які були перераховані на банківські карти невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_7 , відбулося шляхом переказу грошових коштів: 19.01.2024 о 14 год 54 хв. через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ грошових коштів готівкою на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 у сумі 20000 грн.; 19.01.2024 о 15 год 40 хв. через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено переказ грошових коштів готівкою на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 у сумі 25600 грн. Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_7 , становить 46 500 гривень.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , в розмірі 46 500 грн 00 коп., які були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської картки банківської картки НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , які використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 : копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської карти (паспорт громадянина України, картки платників податків га ін.); копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською картою; копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській карті з 19.01.2024 по 31.01.2024 включно із вказівкою дат, сум транзакцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомості про всі ІР-адреси мобільних та комп?ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаної банківської карти по 31.01.2024 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської карти по 31.01.2024 включно надходили щодо вказаної банківської карти із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаною банківської карти за період з дня відкриття вказаної банківської карти по 31.01.2024 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалася вказана банківська; карта клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної банківської карти; в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив?язані до вказаної банківської карти, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по розрахунковому рахунку, документів про рахунок та інформації щодо неї, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання старший дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, з наведених дізнавачем підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 20.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської картки НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 , які використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 :

-копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської карти (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

-копії договорів про відкриття рахунку за вказаною банківською картою; копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській карті з 19.01.2024 по 31.01.2024 включно із вказівкою дат, сум транзакцій повнок розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

-у паперовому вигляді відомості про всі ІР-адреси мобільних та комп?ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаної банківської карти по 31.01.2024 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;

-у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської карти по 31.01.2024 включно надходили щодо вказаної банківської карти із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;

-в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаною банківської карти за період з дня відкриття вказаної банківської карти по 31.01.2024 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалася вказана банківська карта клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної банківської карти;

-в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив?язані до вказаної банківської карти, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_8