Справа № 645/4457/26
Провадження № 1-кс/645/717/26
У Х В А Л А

іменем України

27 травня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 27 березня 2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, -

Встановив:

Дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення в м. Харків, Харківська область, а саме:

- всю наявну інформацію про номери банківських карток, банківських рахунків, кредитних договорів оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, номери мобільних телефонів, до яких були прив`язані вищевказані банківські картки, рахунки, кредитні договори.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківських карток, рахунків, кредитних договорів оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2

- документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, які використовували для авторизації мобільного банкінгу, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою та здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, номери мобільних телефонів, найменування мобільних пристроїв. З зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини та проведення транзакцій по банківським карткам

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам, рахункам, кредитним договорам оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , які відкрито у вищевказаному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів з моменту їх оформлення по дату оголошення ухвали у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) з моменту їх оформлення по дату оголошення ухвали.

- фото та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , з моменту їх оформлення по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції, а також інформацію, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (Юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме:

- всю наявну інформацію про номери банківських карток, банківських рахунків, кредитних договорів оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, номери мобільних телефонів, до яких були прив`язані вищевказані банківські картки, рахунки, кредитні договори.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківських карток, рахунків, кредитних договорів оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2

- документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, які використовували для авторизації мобільного банкінгу, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою та здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, номери мобільних телефонів, найменування мобільних пристроїв. З зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини та проведення транзакцій по банківським карткам

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам, рахункам, кредитним договорам оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , які відкрито у вищевказаному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів з моменту їх оформлення по дату оголошення ухвали у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) з моменту їх оформлення по дату оголошення ухвали.

- фото та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , з моменту їх оформлення по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції, а також інформацію, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлена особа, скориставшись її персональними даними нібито оформила на неї декілька кредитів. Загальна сума збитків 168974,64 грн. (ІПС ІПНП № 8877).

Під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15.03.2026 зі звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) їй стало відомо про наявність кредитної заборгованості у банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які вона особисто не оформлювала. У 2021 році, як на її думку, особа ОСОБА_6 , приблизно 1985 року народження, останні контакти НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , зловживаючи її довірою, під приводом допомоги у банківських питаннях отримав доступ до її персональних даних та документів. Використовуючи ці дані без її відома він здійснив реєстрацію банківських рахунків та оформив кредитні договори через власні мобільні пристрої. Вона не встановлювала банківські додатки зазначених банків на свій мобільний телефон, не проходила процедури верифікації та не отримувала кредитних коштів. На теперішній час загальна сума заборгованості згідно зі звітом УБКІ становить 168974,64 грн. ОСОБА_6 вона знає з 2010 року, це був приятель її сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , але її син помер ІНФОРМАЦІЯ_8 . В 2019 році ОСОБА_6 звертався до неї з проханням відкрити на неї для нього, для праці картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». На що вона погодилась та відкрила на своє ім`я банківську картку у « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у 2019 році вона відкривала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому в районі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », поруч з автовокзалом та після її оформлення віддала її для користування ОСОБА_6 , приблизно 1985 р.н. На теперішній час номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яку вона відкривала у 2019 році та віддала ОСОБА_6 вона не пам`ятає. На скільки їй відомо ОСОБА_6 торгував запасними частинами для іноземних автомобілей. Де саме проживав ОСОБА_6 їй не відомо, знає лише, що десь в районі поселку Жуковського. Також на скільки їй відомо приблизно у 2022-2023 роках ОСОБА_6 виїхав за кордон, до якої саме країни їй не відомо, можливо до Німеччини. Вважає, що вказані кредити оформив саме ОСОБА_6 бо в 2021 році він приїжджав до неї та фотографував її, при цьому сказав, що це потрібно щоб закрити картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Тоді вона повірила йому та не придала цьому значення. Після того як їй стало відомо про ці кредити вона звернулась до банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою з`ясувати яким чином вказані кредити були оформлені. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй дали виписку по картці оформленій на її ім`я, а саме НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , але фізично в неї такої банківської картки ні коли не було та особисто вона рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ні коли не відкривала. Також у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » їй прийшов виклик до Немишлянського районного суду, бо на неї було подано іск про стягнення з неї заборгованості по кредиту, яка виникла в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме сума заборгованості складає 41400 грн. Також вона зателефонувала до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй ні якої інформації не надали, повідомили, що відповідь нададуть по запиту правоохоронних органів в рамках кримінального провадження. До протоколу допиту додала копію виписки про рух коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). А також надала копію виписки про рух коштів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку IBAN: НОМЕР_7 оформленому на її ім`я.

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати наявну інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме номери банківських карток, банківських рахунків, кредитних договорів оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , зокрема П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаних банківських карток, рахунків, кредитних договорів, роздруківки про рух грошових коштів по картковим банківським рахункам на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказані рахунки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім цього, в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати наявну інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (Юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме номери банківських карток, банківських рахунків, кредитних договорів оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , зокрема П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаних банківських карток, рахунків, кредитних договорів, роздруківки про рух грошових коштів по картковим банківським рахункам на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказані рахунки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (Юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 27 березня 2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення в м. Харків, Харківська область, а саме:

- всю наявну інформацію про номери банківських карток, банківських рахунків, кредитних договорів оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, номери мобільних телефонів, до яких були прив`язані вищевказані банківські картки, рахунки, кредитні договори.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківських карток, рахунків, кредитних договорів оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2

- документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, які використовували для авторизації мобільного банкінгу, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою та здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, номери мобільних телефонів, найменування мобільних пристроїв. З зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини та проведення транзакцій по банківським карткам

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам, рахункам, кредитним договорам оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , які відкрито у вищевказаному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів з моменту їх оформлення по дату оголошення ухвали у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) з моменту їх оформлення по дату оголошення ухвали.

- фото та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , з моменту їх оформлення по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції, а також інформацію, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (Юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме:

- всю наявну інформацію про номери банківських карток, банківських рахунків, кредитних договорів оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, номери мобільних телефонів, до яких були прив`язані вищевказані банківські картки, рахунки, кредитні договори.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківських карток, рахунків, кредитних договорів оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2

- документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, які використовували для авторизації мобільного банкінгу, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою та здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, номери мобільних телефонів, найменування мобільних пристроїв. З зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини та проведення транзакцій по банківським карткам

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам, рахункам, кредитним договорам оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , які відкрито у вищевказаному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів з моменту їх оформлення по дату оголошення ухвали у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) з моменту їх оформлення по дату оголошення ухвали.

- фото та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , з моменту їх оформлення по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції, а також інформацію, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 27 травня 2026 року

Слідчий суддя