СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/783/26
ун. № 759/2344/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2026 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0001496, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В СТАНОВИВ :

29 січня 2026 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:

- документів, що засвідчують кому належить вказаний банківський рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- документи щодо руху коштів по банківському рахунку клієнта

НОМЕР_2 , із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказаний банківський рахунок а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 09.12.2025 по 09.01.2026;

- документи щодо руху коштів по банківському рахунку клієнта НОМЕР_2 , із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаного рахунку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 09.12.2025 по 09.01.2026;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 09.12.2025 по 09.01.2026, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 09.12.2025 по 09.01.2026;

- щодо руху коштів по банківському рахунку клієнта

НОМЕР_2 щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 09.12.2025 по 09.01.2026, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 09.12.2025 по 09.01.2026;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 09.12.2025 по 09.01.2026.

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:

- документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- документи щодо руху коштів по банківському рахунку клієнта НОМЕР_2 , із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказаний банківський рахунок а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 09.12.2025 по 09.01.2026;

- документи щодо руху коштів по банківському рахунку клієнта НОМЕР_2 , із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаного рахунку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 09.12.2025 по 09.01.2026;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківського рахунку карти НОМЕР_2

отримувалися готівкою за період часу з 09.12.2025 по 09.01.2026, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 09.12.2025 по 09.01.2026;

- щодо руху коштів по банківському рахунку клієнта

НОМЕР_2 щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 09.12.2025 по 09.01.2026, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 09.12.2025 по 09.01.2026;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 09.12.2025 по 09.01.2026.

Клопотання мотивоване тим, що 16.12.2025 року до відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 09.12.2025, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в розмірі 7517 грн., чим завдала останній майнової шкоди.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що на початку грудня 2025 року вона вирішила провідати своїх дітей, які проживають за кордоном. Шукаючи варіанти придбання квитків, в за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона знайшла компанію перевізників, які займалися перевезенням людей, зазвичай із-за кордону. Після чого зв`язалася із представником по

моб. НОМЕР_3 , з особою яка представилася ОСОБА_6 та домовилася з останньою про купівлю квитка з ОСОБА_7 ) до Києва, оскільки її син збирався приїхати на свята додому. За умовами перевізника, вона мала оплатити 50% вартості квитка, а іншу частину суми оплатити її син при самому переїзді.

Так, 09.12.2025 вона здійснила переказ власних грошових коштів в розмірі 3200 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за реквізитами які надіслала ОСОБА_6 ,

НОМЕР_2 отримувачем була вказана ОСОБА_8 . Та через декілька днів 12.12.2025 вона вирішила також замовити квиток своїй доньці з ОСОБА_9 до Києва, оскільки вона також збиралася приїхати на свята додому. Після чого вона знову зв`язалася з вище вказаною перевізною компанією та домовилася про купівлю квитка. В ході спілкування з ОСОБА_6 вона надіслала вже інші реквізити банківської картки

№ НОМЕР_4 на яку вона здійснила переказ власних грошових коштів в розмірі 4300 грн. В подальшому вище вказана компанія перестала виходити на зв`язок та за послуги з перевезення які вона оплатила компанія не виконала. Таким чином ОСОБА_5 , було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 7500 грн.

У службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, просила розглядати справу без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити у повному обсязі.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0001496, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0001496, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:

- документів, що засвідчують кому належить вказаний банківський рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- документи щодо руху коштів по банківському рахунку клієнта

НОМЕР_2 , із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказаний банківський рахунок а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 09.12.2025 по 09.01.2026;

- документи щодо руху коштів по банківському рахунку клієнта НОМЕР_2 , із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаного рахунку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 09.12.2025 по 09.01.2026;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 09.12.2025 по 09.01.2026, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 09.12.2025 по 09.01.2026;

- щодо руху коштів по банківському рахунку клієнта

НОМЕР_2 щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 09.12.2025 по 09.01.2026, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 09.12.2025 по 09.01.2026;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 09.12.2025 по 09.01.2026.

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:

- документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- документи щодо руху коштів по банківському рахунку клієнта НОМЕР_2 , із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказаний банківський рахунок а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 09.12.2025 по 09.01.2026;

- документи щодо руху коштів по банківському рахунку клієнта НОМЕР_2 , із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаного рахунку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 09.12.2025 по 09.01.2026;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківського рахунку карти НОМЕР_2

отримувалися готівкою за період часу з 09.12.2025 по 09.01.2026, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 09.12.2025 по 09.01.2026;

- щодо руху коштів по банківському рахунку клієнта

НОМЕР_2 щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 09.12.2025 по 09.01.2026, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 09.12.2025 по 09.01.2026;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 09.12.2025 по 09.01.2026.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1