справа № 619/1993/26
провадження № 1-кс/619/293/26
Ухвала

Іменем України

27 березня 2026 року,

м. Дергачі,

слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської обласної ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000047 від 13 грудня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Суть питання, що вирішується ухвалою.

До суду надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, інформації та їх вилучення, а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках (картках): НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на картках у виді відображення повної інформації про рахунки на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу з 10 грудня 2025 року по 15 грудня 2025 року включно, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки. У обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що сектором дізнання ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000047 від 13 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Дізнанням встановлено, що 12.12.2025 до відділення поліції № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява військовослужбовця ЗСУ, механіка в/ч НОМЕР_4 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПНП № 5648 від 12.12.2025) про те, що 10.12.2025 в період часу з 10:57 до 11:32, невстановлена особа маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, використовуючи номер телефону НОМЕР_5 , у телефонній розмові повідомила ОСОБА_4 про те, що зловмисники намагалися зняти кошти з його банківського рахунку НОМЕР_6 та, щоб запобігти цьому, йому необхідно здійснити певні банківські операції, а саме здійснити чотири перекази своїх грошових коштів на наступні банківські рахунки: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , загальною сумою 43 796,50 гривень. ОСОБА_4 будучи впевненим, що спілкується з людиною, яка намагається допомогти, виконав всі вказівки останнього, внаслідок чого невстановлена особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявника сумі 43 796,50 гривень. За вказаним фактом сектором дізнання Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 13 грудня 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав свідчення про те, що 10.12.2025 він знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , близько 10:12 на його мобільний телефон зателефонували за номером НОМЕР_9 та повідомили, що з його картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_10 хочуть здійснити крадіжку шахраї та щоб їх спіймати «на гарячому» йому потрібно перевести грошові кошти на номер карти, який вони йому продиктують, після чого ОСОБА_4 погодився та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив чотири перекази грошових коштів загальною сумою 43 796,50 гривень, номери карток на які він перекинув грошові кошти № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 . Далі невідомі особи повідомили, що вони будуть шукати тих осіб, що хотіли викрасти його грошові кошти. В подальшому він зрозумів, що його надурили та він скинув гроші шахраям. Шахраї телефонували йому з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 . В якості підтвердження факту здійснення ним переказів своїх коштів, потерпілий ОСОБА_4 надав дізнанню квитанції з переказу. В ході досудового розслідування до Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НП України надано доручення щодо встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківських карток: НОМЕР_11 та НОМЕР_8 . В ході виконання даного доручення, працівниками УПК в Харківській області ДК НП України встановлено, що по карті НОМЕР_8 подальший рух відбувся на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Згідно даних інформаційного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківські рахунки (картки) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 належать банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках (картках): НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаних картках у виді відображення повної інформації про рахунки на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу з 10 грудня 2025 року по 15 грудня 2025 року включно, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки.

Дізнавач та прокурор клопотання підтримують у повному обсязі та просять його задовольнити, про що надали відповідні заяви.

Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Пунктом 4 ч. 2 ст. 27 КПК України передбачено, що кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про проведення судового засідання у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання, з огляду на таке.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13.12.2025 внесено відомості за ознаками кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000047).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, у разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

У статті 223 КПК України викладені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Згідно з п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках (картках): НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на картках у виді відображення повної інформації про рахунки на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу з 10 грудня 2025 року по 15 грудня 2025 року включно, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки.

У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_13 ) вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказаним дізнавачам тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, з можливістю їх вилучення або копіювання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 165 КПК України, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, а зазначені в ухвалі особи зобов`язані пред`явити володільцю речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 27 травня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1